Справа №4-779/08
П О С Т А Н О В А

21 березня 2008 року Суддя Печерського
районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Гайченя О.Д., за участю
прокурора Косовської М.С., розглянувши подання старшого слідчого в особливо
важливих справах ГСУ МВС України Гребенюка І.М. щодо надання дозволу на
розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі,

В С Т А Н О В И В

Головним
слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальна справа № 16-0746,
порушена 31.10.2006 слідчим відділенням Обухівського РВ ГУ МВС України в
київській області за фактами заволодіння правом ОСОБА_1 на земельну ділянку
площею 15,35 га, яка розташована в с. Плюти Обухівського району, Київської
області, вчинене в особливо великих розмірах з використанням невстановленою
особою завідомо підробленого паспорту громадянина України ОСОБА_2 та завідомо
підробленої довіреності виданої невстановленою особою від імені ОСОБА_1 на гр.
ОСОБА_2. за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 358
КК України.

В
ході розслідування кримінальної справи встановлено, що 30.06.2005 ОСОБА_1
придбав у ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5.,
ОСОБА_6, ОСОБА_7. таОСОБА_8. земельні ділянки, загальною площею 15,35 га, які
розташовані в с. Плюти, Обухівського району, Київської області.

29.09.2005
ОСОБА_1 отримав державний акт на право власності на зазначену вище земельну
ділянку серії ЯА № 425910.

19.01.2006 невстановлена особа, використавши підроблену довіреність від
ОСОБА_1, надала Українському міському голові Обухівського району Київської
області Козирєву П.Г. заяву про втрату державного акту на право власності на
земельну ділянку серії ЯА № 425910 з клопотанням про видачу дубліката вказаного
державного акту.

Рішенням 44-ї сесії Української міської ради IV скликання від 03.03.2006 скасовано державний акт на
право власності на земельну ділянку серії ЯА № 425910 та надано ОСОБА_1 дозвіл
на виготовлення дубліката державного акта на право приватної власності на
земельну ділянку.

30.06.2006 невстановлена особа, шляхом використання підроблених довіреності
від ОСОБА_1 та паспорта громадянина України ОСОБА_2 НОМЕР_1, виданого
Крюківським РВ УМВС України в Чернігівській області, отримала в Обухівському
районному відділі земельних ресурсів дублікат державного акту серії ЯБ № 529762
на право приватної власності на земельну ділянку площею 15, 35 га, що
розташована в с. Плюти, Обухівського району, Київської області, вартістю 18 808
186 грн.

В подальшому, 15.09.2006 невстановлена слідством особа використовуючи
довіреність, посвідчену 08.09.2006нотаріусом міста Лондона, Англія, ОСОБА_9 ,
Апостіль на якій проставлений та підписаний Головним Державним Секретарем
закордонних справ та справ Співдружності її Величності ОСОБА_10, 11.09.2006 за
№D 665711 видану невстановленою особою від імені ОСОБА_1 на гр. ОСОБА_2, уклала
в м. Києві 15.09.2006 договір купівлі-продажу земельної ділянки, який був
посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу
ОСОБА_11, про що було зроблено запис в книзі реєстрації нотаріальних дій №
4071, за умовами якого продала ТОВ „МАР-ТАЛЕСТ” в особі директора ОСОБА_2,
належну громадянину Естонії ОСОБА_1 земельну ділянку площею 15, 35 га, що
розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Плюти, ж/м
„Краєвид”, яка належала останньому на підставі дублікату державного акту серії
ЯБ № 529762 виданого 05.07.2006 Обухівський районним відділом земельних
ресурсів.

В подальшому на підставі даного договору купівлі-продажу земельної ділянки
від 15.09.2006 невстановлена особа виготовила технічну документацію з
землеустрою на належну громадянину Естонії ОСОБА_1 земельну ділянку площею
15,35 га і отримала 21.09.2006 Державний акт на право власності на земельну
ділянку виданий ТОВ „МАР-ТАЛЕСТ”.

Слідством також встановлено, що 29.08.2006 в Подільській філії ТОВ КБ
„Столиця” за адресою: провулок Ярославський, 4, м. Київ відкритий поточний
рахунок № 0037 ТОВ „МАР-ТАЛЕСТ” ().

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання
підлягає задоволенню, оскільки в наданих матеріалах є достатньо підстав
вважати, що існує необхідність у проведенні виїмки оригіналів документів, які
становлять банківську таємницю, що підтверджують фінансові операції ТОВ
„МАР-ТАЛЕСТ” за період часу з 29.08.2006 по 09.08.2007.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 31 Конституції України та ст.
187 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл ГСУ МВС України на розкриття банківської таємниці та
проведення виїмки в Подільській філії ТОВ КБ „Столиця” за адресою: провулок
Ярославський, 4, м. Київ, де відкритий поточний рахунок ТОВ „МАР-ТАЛЕСТ”
() - інформації про рух коштів по рахунку № 0037 за
період часу з 29.08.2006 по 09.08.2007 з обов'язковим зазначенням реквізитів
контрагентів та призначення платежів, а також платіжних доручень, які були
підставою для проведення операцій, оригіналу юридичної справи з картками
зразків підписів посадових осіб.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами Подільській філії
ТОВ КБ „Столиця”.

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути винесено подання
прокурором.

Суддя

Печерського районного суду м. Києва