У Х В А Л А
12.06.2015 Справа №607/9756/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу прокуратури тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000196 від 01 травня 2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідством встановлено, що попереднє керівництво компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заподіяли матеріальну шкоду товариствам шляхом обману за відсутності ознак шахрайства, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неправомірно втратили право оренди на землю на території Тернопільської області.

Правова кваліфікація заподіяння матеріальної шкоди шляхом зловживання довірою за відсутністю ознак шахрайства, що заподіяло майнову шкоду у великих розмірах, передбачене ч.2 ст.192 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » входять до складу компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 .

13 серпня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_4 оголосили дефолт за борговими зобов`язаннями перед українськими та міжнародними кредиторами. В результаті активних дій, спрямованих на захист своїх інтересів, наприкінці лютого 2015 року кредитори змогли отримати контроль над компаніями ІНФОРМАЦІЯ_4 . При цьому було виявлено, що значна кількість активів була виведена та розпродана попереднім керівництвом та власниками із намірами довести Агрохолдинг Мрія до банкрутства та залишити кредиторів без коштів та майна, достатніх для задоволення їх вимог.

Зокрема, договори оренди земельних ділянок, укладені із компаніями, що входять до складу компаній Агрохолдингу Мрія достроково розриваються та переукладаються на так звані «компанії-клони». Такі компанії створювались колишнім керівництвом та колишніми власниками Агрохолдингу Мрія із співзвучними назвами. Після оголошення дефолту за борговими зобов`язаннями перед українськими та міжнародними кредиторами на території Тернопільської області колишнім керівництвом та засновниками було зареєстровано 11 таких товариств. У зв`язку із розірванням договорів оренди земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_4 втратив право на оренду в Тернопільській області 57 383,76га.

Також, колишні керівники та засновники здійснюють незаконне відчуження корпоративних прав окремих компаній без відома засновників та учасників відповідних компаній на користь інших не пов`язаних із Агрохолдингом Мрія фізичних та юридичних осіб за договорами купівлі-продажу корпоративних прав.

Таким чином, протягом останнього часу без відома попередніх власників було змінено склад учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ЄРДПОУ НОМЕР_3 , Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Росохач), ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , Тернопільська обл., Шумський р-н, с. Потуторів), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), що зареєстровані на території Тернопільської області та товариств, що зареєстровані у інших областях, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , Хмельницька обл., Волочиський р-н, с. Петриків), ПП « ОСОБА_5 » (попередня назва ПП « ОСОБА_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄРДПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄРДПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (попередня назва « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄРДПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_11 ).

Засновниками усіх зазначених товариств являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), якому належить 99% статутного фонду та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄРДПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_5 ), якому належить 1% статутного фонду.

Вказане свідчить про факт підробки документів під час проведення державної реєстрації змін у складі засновників зазначених товариств, оскільки керівництво агрохолдинг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надавало нікому згоди на продаж корпоративних прав на підприємства та не підписували жодних документів з цього приводу.

Крім цього, відповідно до ст. 24 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються ряд документів.

Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» , державний реєстратор після внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця зобов`язаний сформувати реєстраційну справу, у якій зберігаються:

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема один екземпляр оригіналів установчих документів;

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема один екземпляр оригіналів змін до установчих документів та/або один екземпляр установчих документів у новій редакції;

- документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

- заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;

- постанови про виїмку документів з реєстраційної справи, примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які вилучені;

- документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі .

Відповідно до ст. 13 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження

Враховуючи наведене та те, що оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення почеркознавчих експертиз та технічних досліджень документів, встановлення осіб, які виконали підписи від імені засновників товариств, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільські області ОСОБА_3 , а також за її дорученням оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_10 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_12 , з можливістю вилучення оригіналів документів для проведення необхідних експертиз.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1