Справа № 496/4421/13-к
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 вересня 2013 року Біляївський районний суд Одеської області у складі:

Слідчого судді - Дранікова С.М.,

за участю прокурора - Бєлого В.В.,

при секретарі - Вертій А.П.,

розглянув клопотання слідчого Біляївського РВ ГУМВС України в Одеській області Карпенко С.В. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанк»: найменування юридичної особи: ПАТ КБ «ПриватБанк», розташоване за адресою: 65014, м. Одеса, вул. Успенська, 22а, та зобов'язати останнього надати слідчому СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та міста Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області лейтенанту міліції Карпенку Сергію Вікторовичу банківську інформацію про пересування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 власником якого є ОСОБА_2, за період часу з 16.04.2013 по 25.04.2013 року включно, із зазначенням з яких рахунків були переведені грошові кошти на рахунок ОСОБА_2, П.І.Б. клієнта, кому належать дані рахунки, а також місце їхньої реєстрації. Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов'язково зазначити: тип, дату, час, сума, відеозапис та адреси розташування банківських терміналів, мотивуючи тим, що В період часу з 16.04.2013 року по 25.04.2013 року невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа коштами які належать гр. ОСОБА_3, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, про що він 30.04.2013 року письмово повідомив правоохоронні органи. Дане кримінальне правопорушення 30.04.2013 було зареєстровано в ЄРДР за №0000745 від 30.04.2013 року, правовою кваліфікацією вказаного правопорушення є частина 1 статті 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 04.03.2013 року ОСОБА_3 прийняв на роботу, на випробувальний термін, ОСОБА_2 при цьому ніякі трудові акти не складались. 16.04.2013 випробувальний термін у гр. ОСОБА_4 закінчився, і з цього часу гр. ОСОБА_4 запропонував використовувати свій банківський рахунок ФОП у «ПриватБанку» НОМЕР_2 для прийому платежів від клієнтів. Так 25.04.2013 року ОСОБА_2 зник з роботи. Після чого ОСОБА_3 призупинив прийом платежів від клієнтів, але на рахунку ОСОБА_2 НОМЕР_2 залишились кошти в сумі 160000 гривень. З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідно провести виїмку банківської інформації про пересування грошових коштів в період з 16.04.2013 по 25.04.2013 року, які належать гр. ОСОБА_2 з його банківського рахунку НОМЕР_2, в тому числі з яких рахунків були переведені грошові кошти на рахунок ОСОБА_2, та кому належать дані рахунки. Посилаючись на наведене, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Біляївського РВ ГУМВС України в Одеській області Карпенко С.В. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому Біляївського РВ ГУМВС України в Одеській області Карпенко Сергію Вікторовичу тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанк»: найменування юридичної особи: ПАТ КБ «ПриватБанк», розташоване за адресою: 65014, м. Одеса, вул. Успенська, 22а, та зобов'язати останнього надати слідчому СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та міста Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області лейтенанту міліції Карпенку Сергію Вікторовичу банківську інформацію про пересування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 власником якого є ОСОБА_2, за період часу з 16.04.2013 по 25.04.2013 року включно, із зазначенням з яких рахунків були переведені грошові кошти на рахунок ОСОБА_2, П.І.Б. клієнта, кому належать дані рахунки, а також місце їхньої реєстрації. Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов'язково зазначити: тип, дату, час, сума, відеозапис та адреси розташування банківських терміналів.

Роз*яснити відповідним посадовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Драніков С. М.