Справа № 161/716/15-к
Провадження № 1-кс/161/195/15
У Х В А Л А

м. Луцьк 22 січня 2015 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю старшого слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Луцька клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з старшим прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : найменування юридичної особи: ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати інформацію про з`єднання абонентів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 00:01 годин 01.01.2014 року по 23:59 годин 19.01.2015 року, із зазначенням часу та тривалості розмов, визначенням ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій, із встановленням місця знаходження абоненту В та прив`язкою до базових станцій.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 29.10.2014, група невстановлених осіб, представившись представниками приватного підприємства ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділи майном підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме 670 одиниць телевізорів та 260 одиниць 3D-окулярів, на загальну суму 210 300 Євро.

10.11.2014 року матеріали досудового розслідування зазначеного факту про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000422 та розпочато досудове розслідування.

В ході розслідування даного кримінального провадження, при проведенні допиті в якості свідка ОСОБА_6 , встановлено, що останній являється представником фірми ІНФОРМАЦІЯ_2 . Саме він, з метою забезпечення поставки товару зі складу в м. Клайпеда Республіки Литви до одержувача в м. Баку Республіки Азейбаржан, підшукав перевізника, яким виявилась приватне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, після встановлення факту шахрайських дій щодо товару, на мобільний телефон ОСОБА_6 зателефонувала особа на ім`я ОСОБА_7 . В ході телефонних розмов особа по імені ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_8 придбати партію телевізорів, які за специфікацією (номеру моделі) співпадають із викраденими в місті Клайпеді Республіки Литви телевізорами.

У зв`язку із вищевикладеним 14.11.2014 року, в порядку ч.3 ст.233, ст.234 КПК України, враховуючи виключні невідкладні випадки, коли проведення обшуку володіння особи не терпить зволікання, так як з`явилися раптові фактичні підстави проведення слідчої дії, наявність загрози знищення або приховання викраденого товару, яке має значення доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідність зупинити подальшу злочинну діяльність осіб, з метою врятування майна було проведено обшук без ухвали слідчого судді у складському приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено 467 телевізорів марки TOSHIBA, які за серійними номерами співпадають із переліком телевізорів, наданих ОСОБА_6 у прайс-листі.

Під час проведення розслідування даного кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, використовують сім-картки мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

З метою повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також встановлення усіх причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати від ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 інформацію щодо з`єднання вищевказаних абонентів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000422 від 10.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, при цьому отримати вказані відомості в інший спосіб не можливо.

Просить суд надати (забезпечити) старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, інформації про з`єднання абонентів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 00:01 годин 01.01.2014 року по 23:59 годин 19.01.2015 року, із зазначенням часу та тривалості розмов, визначенням ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій, із встановленням місця знаходження абоненту В та прив`язкою до базових станцій.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у відповідності до вимог ч.1 ст.107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав у ньому викладених та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст.85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив, мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених, статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

інформація, яка знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

конференційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

відомості, які можуть становити банківську таємницю;

особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

державна таємниця.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятої цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При розгляді клопотання встановлено, що в провадженні СУ УМВС України у Волинській області перебуває кримінальне правопорушення №0000422 від 10.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Також встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ в дійсності перебувають у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що слідчим повністю доведено можливість використання як доказів відомостей, що знаходяться в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у яких містяться дані про телекомунікаційний зв`язок, оскільки містять дані про час, дату, тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань з прив`язкою до базових станцій та місцевості, здійснюваних особами, які на момент вчинення кримінального правопорушення перебували в районі його вчинення, і які можуть бути причетними до вчинення злочину, встановлюють факти перебування останніх у певному місці та можуть підтверджували їх спільну злочинну діяльність, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України для надання тимчасового доступу, оскільки іншими способами довести обставини, вчинення кримінального правопорушення не можливо. А тому за таких обставин, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, інформації про з`єднання абонентів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 00:01 годин 01.01.2014 року по 23:59 годин 19.01.2015 року, із зазначенням часу та тривалості розмов, визначенням ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій, із встановленням місця знаходження абоненту В та прив`язкою до базових станцій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1