Дата документу 24.03.2015 Справа № 554/3640/15-к

Справа №554/3640/15-к
Провадження № 1-кс/554/1880/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000040 від 30.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
24 березня 2015 року в провадження судді надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором у кримінальному провадженні Заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці, а також дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, включаючи опис документів цієї справи, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 07.06.2013 року по 17.03.2015 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 17.03.2015 року, платіжних доручень з 07.06.2013 року по 17.03.2015 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 07.06.2013 року по 17.03.2015 року (грошовий чеків, чекових книжок), доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення особи касиром товариства, що діяли з дати відкриття рахунку по 17.03.2015 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-Банк» та осіб які їх отримали (актів-прийому-передачі електронних ключів), роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 07.06.2013 року по 17.03.2015 року та інших документів у справі, по рахунках № НОМЕР_2 (гривня) та № НОМЕР_3 (гривня), які відкриті та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) із наданням можливості слідчому вилучення оригіналів зазначенихдокументів. Просили клопотання розглядати без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час

розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000040 від 30.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з липня 2014 року по даний час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грубо порушуючи вимоги Податкового Кодексу України умисно, метою прикриття незаконної діяльності із ухилення суб`єктами господарської діяльності (вигодонабувачами) від сплати обов`язкових платежів у наслідок незаконного формування податкового кредиту, а також у вигляді права нарахування підприємству податкового кредиту, штучно занижуючи суму податкового зобов`язання із податку на додану вартість, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: податкових декларацій з податку на прибуток та на додану вартість, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних та інших первинних бухгалтерських та облікових документів щодо проведення фінансово-господарських операцій із рядом суб`єктів господарювання, завдавши при цьому державним інтересам матеріального збитку. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримувало кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до діяльності якого директор ОСОБА_5 фактично відношення не мав. Згідно БД Державної фіскальної служби України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має податкову адресу: АДРЕСА_2 , відкриті 07.06.2013 року та 02.07.2013 року відповідно у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) рахунки № НОМЕР_2 (гривня) та № НОМЕР_3 (гривня). Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунків № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_3 (гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунках № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_3 (гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме : опис документів; карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків, документів на зняття готівки з 07.06.2013 року по 17.03.2015 року; договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 17.03.2015 року, платіжних доручень з 07.06.2013 року по 17.03.2015 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 07.06.2013 року по 17.03.2015 року (грошовий чеків, чекових книжок), доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення особи касиром товариства, що діяли з дати відкриття рахунку по 17.03.2015 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-Банк» та осіб які їх отримали (актів-прийому-передачі електронних ключів), роздруківки руху коштів у паперовому вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 07.06.2013 року по 17.03.2015 року, які відкриті та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою АДРЕСА_3

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунках № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_3 (гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 07.06.2013 року по 17.03.2015 року, які відкриті та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою АДРЕСА_3 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000040 від 30.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 24 березня 2015 року до 24 квітня 2015 року старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунків № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_3 (гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл з 24 березня 2015 року до 24 квітня 2015 року старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунках № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_3 (гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме : опис документів; карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків, документів на зняття готівки з 07.06.2013 року по 17.03.2015 року; договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 17.03.2015 року, платіжних доручень з 07.06.2013 року по 17.03.2015 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 07.06.2013 року по 17.03.2015 року (грошовий чеків, чекових книжок), доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення особи касиром товариства, що діяли з дати відкриття рахунку по 17.03.2015 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-Банк» та осіб які їх отримали (актів-прийому-передачі електронних ключів), роздруківки руху коштів у паперовому вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 07.06.2013 року по 17.03.2015 року, які відкриті та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл з 24 березня 2015 року до 24 квітня 2015 року старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на вилучення інформації по рахунках № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_3 (гривня), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 07.06.2013 року по 17.03.2015 року, які відкриті та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1