Справа № 635/4416/15-к
Провадження № 1-кс/635/477/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2015 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в смт. Покотилівка клопотання слідчого СВ Харківського РВ (по обслуговуванню Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001766 від 01.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення - злочину передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
11 червня 2015 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Харківського РВ (по обслуговуванню Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на підставі договору іпотеки реєстр №1888 від 02.11.2011 перебуває у власності ОСОБА_5 , із забороною нею розпоряджатися.

Клопотання обґрунтоване наступним, 30.04.2014 до чергової частини Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області надійшла заява керуючого філією АТ "Укрексімбанк" в м. Харкові щодо ОСОБА_6 , який вчинив незаконні дії з майном, яке було передане ним в іпотеку АТ "Укрексімбанк".

01.05.2014 відомості вищевказаної заяви були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001766 за ознаками кримінального правопорушення - злочину передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17.10.2007 між Публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м. Харкові та ОСОБА_7 , укладено кредитний договір №6807С104, відповідно до умов якого Позичальнику, тобто ОСОБА_7 , було надано кредит у сумі 450 000,00 євро терміном погашення 16.10.2014.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за вищевказаним кредитним договором 17.10.2007 між Публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м. Харкові та ОСОБА_6 було укладено іпотечний договір №6807С104, предметом якого є нерухоме майно, а саме: - земельна ділянка площею 0,15 Га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Цільове призначення вказаної земельної ділянки - будівництво та обслуговування житлового будинку, кадастровий №:00:014:0016. Право власності підтверджувалося Державним актом на право власності на земельну ділянку ХР№129040.

- земельна ділянка площею 0,2185 Га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Цільове призначення вказаної земельної ділянки - будівництво та обслуговування житлового будинку, кадастровий №:05:06:177. Право власності підтверджувалося Державним актом на право власності на земельну ділянку РІ№698190.

- земельна ділянка площею 0,1740 Га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Цільове призначення вказаної земельної ділянки - будівництво та обслуговування житлового будинку, кадастровий №:00:014:0015. Право власності підтверджувалося Державним актом на право власності на земельну ділянку ХР№129039.

15.07.2014 по кримінальному провадженню було допитано представника потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка дала свідчення про те, що перед укладанням кредитного договору між АТ "Укрексімбанк" та ОСОБА_7 залогове майно було перевірено співробітниками банку та відповідало наданим документам. Також ОСОБА_8 повідомила, що майже одразу після укладання договору та отримання грошових коштів ОСОБА_7 перестав виплачувати грошові кошти по кредитному договору.

Згідно відповіді з Управління держземагенства у Харківському районі Харківської області, земельні ділянки за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Циркуни, вул. Острівна, 1, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , були об`єднані та ним присвоєно адресу: АДРЕСА_1 .

Згідно журналу обліку заяв і надання послуг з проставлення на державних актах відмітки про реєстрацію права власності на земельну ділянку в Поземельній книзі, записи в яких здійснювалися до 01.01.2013, обліковується реєстраційний запис на право власності на ім`я ОСОБА_5 на земельну ділянку за кадастровим номером 632518001:00:035:0330 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень вказаного іпотечного договору порушено наступні його умови:

1. п. 2.4.5. - "Іпотекодавець зобов`язаний не здійснювати дій, пов`язаних із зміною права власності на предмет іпотеки або його частину, а також дій, пов`язаних з передачею предмета іпотеки третім особам"

2. п. 2.4.4. - "Не здійснювати дій, які спричиняють зменшення вартості та якості Предмету іпотеки третім особам"

3. п. 2.4.7. - " У випадку загибелі або втрати у будь-який спосіб Предмету застави або його частини, не пізніше наступного робочого дня, як стане відомо, повідомити про це Іпотекодержателя у термін не пізніше двадцяти днів надати аналогічну за вартістю та якістю заміну Предмету іпотеки чи, незалежно від терміну, виконати в повному обсязі зобов`язань за цим договором зобов`язання" та інш.

Указане вище свідчить про те, що було вчинено незаконні дії з майном яке було передано в іпотеку АТ "Укрексімбанк", що призвело до порушення законних інтересів останнього, як Державного банку.

В подальшому в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 16.05.2006 на 2-ій сесії 5-го скликання Циркунівською сільською радою Харківського району Харківської області було розглянуто заяву ОСОБА_6 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , з проханням об`єднати земельні ділянки АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , які належать йому на праві приватної власності та надати нову поштову адресу. За результатами розгляду вказаної заяви ОСОБА_6 , Циркунівська сільська рада вирішила наступне: 1. Об`єднати земельні ділянки АДРЕСА_4 , які належать ОСОБА_6 на праві приватної власності, в одну. 2. Скасувати поштові адреси земельних ділянок № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 . 3. Присвоїти об`єднаній земельній ділянці нову адресу: АДРЕСА_5 . 4. Землевпоряднику сільської ради ОСОБА_9 внести зміни в книги реєстрації земельних ділянок сільської ради.

В подальшому було встановлено, що 26.03.2009 ОСОБА_6 , який виступав у якості замовника було затверджено технічне завдання на виконання робіт по розробленню технічної документації із землеустрою щодо складання що посвідчують право власності земельну ділянкою при об`єднанні земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Виконавцем вказаного технічного завдання виступила директор ФОП ОСОБА_10 .

Підставою для виконання робіт слугувало вищевказане рішення 2-ї сесії 5-го скликання Циркунівської сільської ради від 16.05.2006 та договір на виконання робіт №28П, від 07.04.2009.

09.11.2009 після виконання робіт по розробленню технічної документації на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_6 було видано державний акт на право власності на земельну ділянку (серія ЯД №048093) за вказаною адресою.

Рішення про об`єднання земельних діяльною за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , та присвоєння їм нової адреси: АДРЕСА_5 Циркунівською сільською радою було прийнято 16.05.2006, а іпотечний договір №6807С104між Публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м. Харкові та ОСОБА_6 предметом якого є нерухоме майно, а саме земельні ділянки за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , був укладений 17.10.2007. Тобто ОСОБА_6 укладаючи з банком іпотечний договір, який виступав у якості забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором укладеним між вказаним банком та його сином ОСОБА_7 предметом якого були грошові кошти у сумі 450 000,00 євро, свідомо, умисно здійснив приховування факту зміни адреси земельної ділянки, що надало йому можливість безперешкодно в подальшому отримавши держаний акт на право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_5 , перепродати її 01.07.2010 на підставі договору купівлі-продажу (реєстр №1420) ОСОБА_11 , після чого вказана земельна ділянка 02.11.2011 на підставі договору іпотеки (реєстр №1888) перейшла у власність ОСОБА_5 . При цьому ОСОБА_7 майже одразу після укладання договору та отримання грошових коштів перестав їх виплачувати банку та не сплачує в теперішній час.

Згідно рішення 20-ї сесії 6-го скликання Харківської міської ради від 24.10.2012 №907/12 «Про впорядкування найменувань» із змінами і доповненням внесеними рішенням 21-ї сесії 6 кликання від 19.12.2012 №983/12, 22-ї сесії 6 кликання від 27.02.2013 №1053/13, 23-ї сесії 6 кликання від 17.04.2013 №1118/13, 24-ї сесії 6 кликання від 22.05.2013 №1159/13, 25-ї сесії 6 кликання від 03.07.2013 №1220/13, 26-ї сесії 6 кликання від 25.09.2013 №1277/13, 27-ї сесії 6 кликання від 20.11.2013 №1337/13, 29-ї сесії 6 кликання від 25.12.2013 №1395/13, 31-ї сесії 6 кликання від 26.02.2014 №1486/14, 32-ї сесії 6 кликання від 26.03.2014 №1542/14, 34-ї сесії 6 кликання від 06.08.2014 АДРЕСА_6 включена до меж м.Харкова. Тобто у зв`язку з вказаними змінами вказана вище земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 має адресу: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, слідчий вважає, що відповідно до ст.ст.167, 170 КПК України, виникла необхідність накладення арешту на майно, а саме земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , яка є предметом даного кримінального правопорушення, адже не застосування арешту на дане майно може привести до його подальшого відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, яке прохав задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані документи та матеріали, якими обґрунтоване клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до змісту ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися слідчий за погодженням з прокурором, в якому повинно зазначатись підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку ст. ст.170-173 КПК України , для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Зокрема, закон визначає, що арешт майна здійснюється лише щодо підозрюваного, обвинуваченого та інших осіб зазначених у ч.1 ст.170 КПК України.

Як вбачається із наданих до суду документів правового статусу підозрюваного визначеного і необхідного для арешту майна громадянка ОСОБА_12 не набула, а тому вважаю за необхідне відмовити у арешті земельної ділянки, якою вона володіє на підставі ч.1 ст. 170 КПК України.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило ті за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Клопотання розглядалось без повідомлення власника майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170 -173 КПК України-

УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання слідчого СВ Харківського РВ (по обслуговуванню Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про арешт майна відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення. Для особи, без виклику якої постановлено ухвалу і яка її оскаржує, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя