02.07.2014 Справа № 1-кс/489/601/2014
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 липня 2014 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002019 від 16.04.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.04.2014р. СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області було зареєстровано матеріали за фактом збуту наркотичних засобів невстановленою особою на пл. Перемоги в м. Миколаєві.

За даним фактом були внесені данні до ЄРДР за № 0002019 від 16.04.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході допиту свідка ОСОБА_3 було встановлено, що чоловік на ім`я ОСОБА_4 , який проживає в Миколаївській області, Баштанському районі, займається збутом на території Ленінського району в м. Миколаєві особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу.

За даним фактом були внесені данні до ЄРДР за № 0002567 від 15.05.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

16.05.2014р. кримінальне провадження № 0002567 було об`єднано з кримінальним провадженням № 0002019 під загальним номером № 0002019.

Згідно показів ОСОБА_3 , він пояснив, що на протязі тривалого часу купує особливо небезпечний засіб канабіс у чоловіка на ім`я ОСОБА_4 , якому він за домовленістю грошові кошти перераховує на рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_5 з місця свого мешкання Баштанського району привозить канабіс йому в м. Миколаїв.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів відносяться до банківської таємниці.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рух коштів на рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 дозволить встановити обсяг та спрямування коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, та осіб, які отримували грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в банках.

Тому слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_2 підтримав вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вислухавши пояснення слідчого, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159,160, 163,164, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації з метою вилучення документів, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційної справи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким закріплений рахунок банківської картки № НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати, відправників та отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- надати фото відео фіксацію з банкоматів, з яких здійснювалась транзакція з банківської картки № НОМЕР_1 .
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1