Справа № 592/7550/15-к
Провадження № 1-кс/592/2530/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю заступника начальника відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам №№ НОМЕР_1 (643 RUB), НОМЕР_1 (980 UAH), НОМЕР_1 (978 EUR), НОМЕР_1 (840 USD), які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку заступника начальника відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , -

встановив:
В суд 11.08.2015 року надійшло клопотання заступника начальника відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам №№ НОМЕР_1 (643 RUB), НОМЕР_1 (980 UAH), НОМЕР_1 (978 EUR), НОМЕР_1 (840 USD), які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивується тим, що документи по зазначеному розрахунковому рахунку мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №0000069, розпочатому 24.07.2015 р. про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2014 року невстановлені особи створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

За результатами проведених слідчих дій встановлено, що для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті поточні рахунки №№ НОМЕР_1 (643 RUB), НОМЕР_1 (980 UAH), НОМЕР_1 (978 EUR), НОМЕР_1 (840 USD), які відкриті 22.04.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).

З метою підтвердження факту створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для прикриття незаконної діяльності необхідно, здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів та залишенням належним чином завірених їх копій, по поточним рахункам №№ НОМЕР_1 (643 RUB), НОМЕР_1 (980 UAH), НОМЕР_1 (978 EUR), НОМЕР_1 (840 USD), які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття поточних рахунків №№ НОМЕР_1 (643 RUB), НОМЕР_1 (980 UAH), НОМЕР_1 (978 EUR), НОМЕР_1 (840 USD), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№ НОМЕР_1 (643 RUB), НОМЕР_1 (980 UAH), НОМЕР_1 (978 EUR), НОМЕР_1 (840 USD), за період з 22.04.2015 по 10.08.2015;

- матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- чеків про зняття готівки за період за період з 22.04.2015 по 10.08.2015.

2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається заступника начальника відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1