Дело № 1- 694
М У К Р А И Н Ы
года Орджоникидзевский районный суд г.Запорожья
составе: председательствующего судьи
участием прокурора Титовой А.В.
рассмотрев в открытом
судебном заседании в г.Запорожье уголовное дело по обвинению
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Джанкой АР Крым,
русского, гражданина Украины, образование высшее, разведенного, работающего ООО
«ЭнергоКрафт», зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, фактически
проживающего по адресу: АДРЕСА_2 не
судимого, в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч.3 УК Украины,
03 ноября 2003 года согласно
протокола №1 учредительного собрания общества с ограниченной ответственностью
«ЭнергоКрафт» ОСОБА_2 был назначен на
должность генерального директора вышеуказанного общества, зарегистрированного в
городе Запорожье ул. Победы 117-б.
Примерно в декабре 2004 года
у ОСОБА_2. возник умысел на
мошенническое завладение чужим имуществом, а именно денежными средствами
субъекта предпринимательской деятельности.
С этой целью ним был разработан план преступных действий, согласно
которого для совершения мошеннических действий он будет заключать договора
поставок ферросплавов и под предлогом такой деятельности получать предоплату от
субъектов предпринимательской деятельности, которую похищать, а обязательства в
виде поставки продукции не выполнять, денежные средства присваивать себе.
совершению преступления, ОСОБА_2, действуя из корыстных побуждений, приступил к
поиску субъекта предпринимательской деятельности, которому должен был сообщить
ложную информацию о том, что ООО
«ЭнергоКрафт» имеет возможность осуществить поставку ферросплавов разбронированных Государственным резервом
Украины по доступной цене и в кратчайшие сроки.
В результате вышеуказанных
действий им было найдено ООО «Производственно - коммерческое предприятие
«Индастри», зарегистрированного по адресу: город Запорожье, улица Артёма 71,
офис 81, являющийся субъектом предпринимательства, осуществляющего
посредническую деятельность в сфере купли-продажи металлопродукции и
ферросплавов. В ходе переговоров ОСОБА_2
ложно заверил представителей ООО ПКП «Индастри» в возможности осуществить
поставки ферросплавов в кратчайшие сроки и по сниженным ценам.
14 декабря 2004 года, между
ООО «ЭнергоКрафт» в лице ОСОБА_2. и ООО
ПКП «Индастри», в лице ОСОБА_3 был заключен договор № 14/12/04-И, в
соответствии с которым ООО «ЭнергоКрафт» возлагало на себя обязанности
осуществить поставку в адрес ООО ПКП «Индастри» ферромолибдена марки
Фмо-60 в количестве 10 метрических тонн на общую сумму 1 550 000,00
Заключая вышеуказанный
договор поставки ОСОБА_2 имел умысел
получить по ним предоплату в виде денежных средств, которыми завладеть,
а обязательства в виде поставки ими
продукции не выполнить.
Так 20 декабря 2004 года на
основании платежного поручения № 1226 по
договору № 14/12/04-И от 14 декабря 2004 года ООО ПКП «Индастри» осуществило
предоплату на текущий счет ООО «ЭнергоКрафт» в Орджоникидзевском отделении
«ПРОМИНВЕСТБАНК» НОМЕР_1 в размере 124 003,20 гривен.
Далее в период времени с 20
декабря 2004 по 14 января 2005 года часть поступивших денежных средств от ООО
ПКП «Индастри», в общей сумме 34 003,20 гривен ОСОБА_2 завладел и распорядился
по собственному усмотрению, а обязательства в виде поставки продукции по
указанному договору не выполнил.
14 января 2005 года, ОСОБА_2
с целью сокрытия своих искренних преступных намерений, согласно платёжного
поручения №9 осуществил оплату на текущий счет ООО ПКП «Индастри» в АКБ
«Индустриалбанк» НОМЕР_6 в размере 90 000 гривен, в качестве частичного
возращения денежных средств, поступивших как предоплата, тем самым создав у
потерпевшего видимость своей законной деятельности.
Таким образом, ОСОБА_2,
путем обмана завладел денежными средствами ООО ПКП «Индастри» на общую сумму 34
003 грн. 20 коп., причинив предприятию ущерб на указанную сумму.
Кроме того, в феврале 2005
года у ОСОБА_2., действуя из корыстных
побуждений, повторно возник преступный умысел на мошенническое завладение чужим
имуществом, а именно денежными средствами
субъекта предпринимательской деятельности.
совершению преступления ОСОБА_2 приступил к поиску субъекта предпринимательской
деятельности, которому последний должен был сообщить ложную информацию о том,
что ООО «ЭнергоКрафт» имеет возможность
осуществить поставку ферросплавов
разбронированных Государственным резервом Украины по доступной цене и в
В результате чего им было
найдено ООО «ФерроМет1», зарегистрированного по адресу: город Запорожье Бульвар
Центральный 27, офис 21, являющийся субъектом предпринимательства,
осуществляющего посредническую деятельность в сфере купли-продажи
металлопродукции и ферросплавов. В ходе
переговоров ОСОБА_2 ложно заверил представителей ООО «ФерроМет1» в возможности
осуществить поставки ферросплавов в кратчайшие сроки и по сниженным ценам.
11 февраля 2005 года, между
ООО «ЭнергоКрафт» в лице ОСОБА_2. и ООО
«ФерроМет1», в лице ОСОБА_4 был заключен договор №27, в соответствии с которым
ООО «ЭнергоКрафт» возлагало на себя обязанности осуществить поставку в адрес ООО «ФерроМет1» феррохрома
низкоуглеродистого марки ФХ005Б в количестве 15 метрических тонн на сумму 122
100 гривен, а также ферромолибдена марки
ФМ о60 в количестве 3 метрических тонн на сумму 631 650 гривен, а всего на
общую сумму 753 750 гривен.
Заключая вышеуказанный
договор поставки ОСОБА_2 имели умысел
получить по ним предоплату в виде денежных средств, которыми завладеть,
а обязательства в виде поставок ими продукции не выполнить.
Так 14 февраля 2005 года на
основании платежного поручения № 426 по
договору № 27 от 11.02.2005 года ООО
«ФерроМет1» осуществило предоплату на текущий счет ООО «Энерго Крафт» в
Запорожском центральном отделении «ПРОМИНВЕСТБАНК» НОМЕР_1 в размере 75 000
Поступившими денежными
средствами от ООО «ФерроМет1» в общей сумме 75 000 гривен, ОСОБА_2 завладел и
распорядился по собственному усмотрению, а обязательства в виде поставки
продукции по указанному договору не выполнил.
Таким образом, ОСОБА_2,
действуя повторно, путем обмана завладел денежными средствами ООО «ФерроМет1»
на общую сумму 75 000 грн., причинив предприятию ущерб на указанную сумму.
В судебном заседании подсудимый вину признал полностью.
Суду пояснил, что он заключил договор
с ООО «Индастри», а в последствии и
с ООО «ФерроМет1». Он выставил им счета,
а после того, как деньги в счет предоплаты
поступили на счет его предприятия, часть денег вернул, поскольку не
выполнил обязательства по договору, а
часть денег осталось не возвращенной. На сегодняшний день, причиненный ущерб
обеим предприятиям им возмещен в полном объеме. В содеянном раскаивается.
Суд, с учетом мнения участников процесса,
подсудимого, не исследует
доказательства, находящиеся в материалах дела,
ограничившись допросом подсудимого и оглашением материалов, характеризующих
Оценив доказательства по делу в их совокупности, суд считает, что вина
ОСОБА_2. полностью доказана и его действия правильно квалифицированы по ст. 190 ч.3 УК
Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана (
мошенничество), совершенное в крупных размерах, повторно.
При назначении наказания, суд учитывает характер и
степень общественной опасности содеянного подсудимым, однако принимает во
внимание полное признание вины, раскаяние в содеянном, данные о личности- ранее
не судим, положительно характеризуется по месту жительства, на иждивении имеет
несовершеннолетнего ребенка и престарелых родителей, состояние его здоровья, а
также то, что подсудимым полностью возмещен причиненный ООО «Индастри» и ООО «ФерроМет1» причиненный
материальный ущерб, в связи с чем, суд
находит возможным назначить ему
наказание не связанное с лишением свободы.
настоящему уголовному делу заявлен
гражданский иск на сумму 46 403 грн. 52 коп. к ООО «ЭнергоКрафт» ( т.1. л.д.
106). Согласно справки ООО «Индарстри от 01.09.2008 года сумма ущерба,
причиненного предприятию в части возврата
суммы, перечисленной как предоплата, погашена полностью.
Поскольку представитель гражданского истца в судебное заседание не явился,
подсудимым причиненный материальный
ущерб погашен полностью, суд находит
необходимым исковые требования
ООО «Индастри» к ООО «ЭнергоКрафт» в остальной, не погашенной части суммы
исковых требований, оставить без рассмотрения.
ООО»ФеерроМет1» заявлен гражданский иск на сумму 114 343
грн. 50 коп. ( л.д. 112
т.1) к ООО «ЭнергоКрафт» , который
согласно справки ООО «Ферра Мет1» от 05.08.2008 года № 62 в
сумме, перечисленной ООО «ФерраМет1» в
счет предоплаты ООО «ЭнергоКрафт».
Поскольку представитель гражданского истца в судебное заседание не явился,
подсудимым причиненный материальный
ущерб погашен полностью, суд находит
необходимым исковые требования
ООО «ФерраМет1» к ООО «ЭнергоКрафт» в остальной, не погашенной части суммы исковых
требований, оставить без рассмотрения.
Разъяснить ООО «Индастри» и ООО «ФерраМет1», что они могут с данными
исками обратиться в Хозяйственный
суд, поскольку указанные выше иски
заявлены к ООО «ЭнергоКрафт».
Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд,
ОСОБА_2 признать виновным в совершении
преступления, предусмотренного ст. 190 ч.3
УК Украины и назначить ему
наказание в виде трех лет лишения свободы.
75 УК Украины ОСОБА_2.. освободить от
отбытия наказания в виде лишения свободы с испытанием, если в течение одного года
испытательного срока он не совершит нового преступления
и выполнит, возложенные на него судом обязанности.
В период испытательного срока, на основании ст. 76 УК
Украины, обязать ОСОБА_2. не выезжать за
пределы Украины на постоянное место жительства
без уведомления органов
уголовно-исполнительной системы, уведомлять эти органы об изменении места
жительства, периодически являться на регистрацию в органы
уголовно-исполнительной системы.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 изменить с содержания под стражей на подписку о невыезде, освободив из-под стражи в
зале суда.
Зачесть в срок отбытия наказания в виде лишения
свободы содержание под стражей с 13 мая
2006 года по 23.05.2006 года и с 09.07.2008 года.
Вещественное доказательство- распечатку движения
денежных средств по расчетному
счету ООО «ЭнергоКрафт»; денежные чеки;
платежные поручения; чековую книжку- оставить в материалах уголовного
дела; печать ООО «ЭнергоКрафт», возвратить ОСОБА_2
имущества ОСОБА_2- квартиру АДРЕСА_1
арест с автомобиля РЕUGEOT 605, государственный
счета НОМЕР_1 в Орджоникидзевском
отделении «Проминвестбанка» в г.Запорожье, МФО 313333.
Снять арест с расчетного
счета НОМЕР_2 в ЗОФ АКБ «Укрсоцбанк» в г.Запорожье, МФО 313010; НОМЕР_3;
НОМЕР_4 в Орджоникидзевском отделении
«Проминвестбанка» в г.Запорожье, МФО 313333.
Снять арест с расчетного счета НОМЕР_5 в ЗРУ КБ
«Приватбанк» в г.Запорожье, МФО 313399.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Запорожской области в течение 15 суток через
Орджоникидзевский районный суд
Судья: Гнатык Г.Е.