Справа № 219/6812/2013-к
УХВАЛА

02 серпня 2013 року м. Артемівськ

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Ониско Р.В., за участю слідчого СВ Артемівського МВ ГУ МВС України в Донецькій області - Гончарова С.В., прокурора - Клименко М.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Артемівського МВ ГУ МВС України в Донецькій області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування до суду внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності з даним клопотанням, у провадженні слідчого відділу Артемівського МВ (з обслуговування м. Артемівська та Артемівського району) ГУМВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 11.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було встановлено, що:

29 жовтня 2007 року між Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком (закрите акціонерне товариство), правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (далі - Банк) та Товариство з обмеженою відповідальністю "Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування "Еко продукт", (далі - Боржник, Позичальник), уклали кредитний договір про відкриття мультивалютної кредитної лінії за № 15-93/17-4711/07, з урахуванням договорів про внесення змін до кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 1 від

22.04.2008р., № 2 від 12.05.2008р., № 3 від 17.07.2008р., № 4 від 01.10.2008р., № 5 від 27.02.2009р., № 6 від 31.03.2009р. (далі - Кредитний договір 1).

Відповідно до п. 1.1. Кредитного договору 1 Банк надав позичальнику фінансовий кредит шляхом відкриття відновлюваної мультивалютної кредитної лінії, з можливістю кредитування в гривні, доларах США та євро, яка у всіх видах валют не може перевищувати згідно умов договору 29 550 000,00 (двадцять дев'ять мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч) гривень. Згідно з п.1.2 Кредитного договору 1 датою остаточного повернення коштів за Кредитним договором 1 визначалось - 25.10.2010р.

Між Публічним акціонерним товариством "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та ТОВ "КУА "ІЗІ ЛАЙФ" укладено договір відступлення права вимоги № 39/33 від 28.07.2010 за Кредитним договором 1. Згідно з п. 1.3. договору відступлення права вимоги № 39/33 від 28.07.2010 до Нового Кредитора переходить право вимагати замість Банку від ТОВ "Артемівське виробничо-комерційне об'єднання здорового харчування "Еко продукт" виконання зобов'язань за Кредитним договором 1.

21 лютого 2008 року між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю "Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування "Еко продукт" (), укладений кредитний договір про відкриття мультивалютної кредитної лінії за № 15-93/17-525/08, з урахуванням договорів про внесення змін до кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 1 від 21.02.2008, № 2 від 12.05.2008, № 3 від 12.06.2008, № 4 від 01.10.2008, № 5 від 27.02.2009, № 6 від 31.03.2008 (далі - Кредитний договір 2).

Відповідно до п. 1.1. Кредитного договору 2 Банк надав Позичальнику фінансовий кредит шляхом відкриття відновлюваної мультивалютної кредитної лінії, з можливістю кредитування в гривні, доларах США та євро, яка у всіх видах валют не може перевищувати згідно умов цього договору 45 000 000,00 (сорок п'ять мільйонів) гривень. Згідно з п.1.2 Кредитного договору 1 датою остаточного повернення коштів за Кредитним договором 2 визначалось -26.01.2011р.

Між Банком та ТОВ "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ" (далі - Заявник, ТОВ "КУА "ІЗІ ЛАЙФ") укладено договір відступлення права вимоги № 39/34 від 28.07.2010. Згідно з п. 1.1. Договору відступлення права вимоги Банк передав ТОВ "КУА "ІЗІ ЛАИФ" за Кредитним договором 2всі без винятку права та обов'язки.

В забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2 між Банком та ТОВ "Артемівське ВКО здорового харчування "Еко продукт" були укладені, зокрема, наступні договори забезпечення:

- Іпотечний договір № 15-94/17-773/08 від 21.02.2008, посвідчений приватним нотаріусом Артемівського міського нотаріального округу Барановим М. C., зареєстрований в реєстрі за № 1420. Предметом іпотеки є: комплекс об'єктів нерухомості - будівлі заводу по розливу соків, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, який належить Іпотекодавцю на праві власності. Заставна вартість предмету іпотеки складає: 15 227 817,00грн.

- Іпотечний договір № 15-94/17-774/08 від 21.02.2008, посвідчений приватним нотаріусом Артемівського міського нотаріального округу Барановим M. C., зареєстрований в реєстрі за № 1422. Предметом іпотеки є: земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 31145,0кв.м. згідно плану земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1, право власності на яку виникне у Іпотекодавця після одержання Державного акту на право власності на земельну ділянку. Цільове призначення (використання) земельної ділянки - для розміщення та обслуговування виробничої бази заводу по розливу соків. Заставна вартість предмету іпотеки складає:456 538,00грн.

- Договір застави майна №15-94/17-775/08 від 21.02.2008, де предметом застави є майно, згідно додатку №1 до договору (140 позиції кількістю 1323од.), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, та належить Заставодавцюна праві власності. Заставна вартість майна оцінена сторонами у сумі:4 440 440,00грн.

- Договір застави майна №15-94/17-776/08 від 21.02.2008, де предметом застави є майно, згідно додатку №1 до договору (комплектна лінія для виробництва соків (Виробник компанія "SIPROTECH S.P.A" Італія); установка зворотного осмосу; газопровід; високовольтна лінія; зовнішнє освітлення), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, та належить Заставодавцю на праві власності. Заставна вартість майна оцінена сторонами у сумі:54 952 204,00 грн.

За вище зазначеними договорами застави між Банком та Новим Кредитором (ТОВ "КУА "ІЗІ ЛАЙФ") укладені відповідні договори відступлення, а саме:

договір відступлення права вимоги № 39/33-1 від 28.07.2010, згідно з п. 1.1. Договору відступлення права вимоги Банк передає ТОВ "КУА "ІЗІ ЛАИФ" за Іпотечним договором № 15-94/17-773/08 від 21.02.2008;

договір відступлення права вимоги № 39/33-2 від 28.07.2010, згідно з п. 1.1. Договору відступлення права вимоги Банк передає ТОВ "КУА "ІЗІ ЛАИФ" за Іпотечним договором № 15-94/17-774/08 від 21.02.2008;

договір відступлення права вимоги № 39/33-3 від 28.07.2010, згідно з п. 1.1. Договору відступлення права вимоги Банк передає ТОВ "КУА " 131 ЛАИФ" за Договором застави майна № 15-94/17-775/08 від 21.02.2008;

договір відступлення права вимоги № 39/33-4 від 28.07.2010, згідно з п. 1.1. Договору відступлення права вимоги Банк передає ТОВ "КУА "ІЗІ ЛАИФ" за Договором застави майна № 15-94/17-776/08 від 21.02.2008.

Згідно з п.1.4. Договорів відступлення права вимоги від 28.07.2010 року № 39/33 та № 39/34 Банк передав ТОВ "КУА " 131 ЛАЙФ" за Кредитним договором 1 та Кредитним договором 2 всі без винятку права та обов'язки.

Від ПАТ "Промінвестбанк" до ТОВ "КУА " 131 ЛАИФ" надійшло Повідомлення приватного нотаріуса Артемівського міського нотаріального округу Баранова М. С. від 07.06.2013 № 1089/01-16 з якого стало відомо, що зареєстровано припинення обтяження речового права в Державному реєстрі речових прав за Іпотечними договорами № 15-94/17-773/08 від 21.02.2008р. та № 15-94/17-774/08 від 21.02.2008р. на нерухоме майно, яке належить ТОВ "Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування "Еко продукт" (), та розташоване за адресою: АДРЕСА_1, на підставі постанови господарського суду Донецької області від 29.05.2013 року у справі про банкрутство №905/213/13-г.

Однак, стосовно ТОВ "Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування "Еко продукт" () будь-яка справа про банкрутство відсутня (постанова про визнання його банкрутом не приймалась господарським судом, вказана в листі нотаріуса Баранова М.С. справа №905/213/13-г була порушена відносно іншої юридичної особи, - ОП "Селидівсвітло" (), що підтверджується листом Господарського суду Донецької області від 14.06.2013р. за № 01-39/12, та виходячи з даних внесених в Єдиний державний реєстр судових рішень.

Крім того, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України, ТОВ "Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування "Еко продукт" () не перебуває в процесі припинення, основні зобов'язання не припиненні, договори іпотеки не припиненні, або будь які інші зобов'язання.

ТОВ "КУА "ІЗІ ЛАЙФ" від 13.06.2013р. звернувся до приватного нотаріуса Артемівського міського нотаріального округу Баранова М. С. з вимогою негайно відновити порушене право ТОВ "КУА "ІЗІ ЛАИФ" на забезпечення вимог до ТОВ "Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування "Еко продукт" () та скасувати вказані записи в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно у зв'язку з відсутністю законних підстав для вчинення цих дій.

Однак, як стало відомо Заявнику, вже від 06.06.2013р. об'єкти іпотеки, а саме: комплекс об'єктів нерухомості - будівлі заводу по розливу соків, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, та земельна ділянка, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 31145,0кв.м. згідно плану земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_1, були продані ПП "Терра" ().

За банківськими реквізитами ПП "Терра" (), вказаний у договорі купівлі-продажу від 06.06.2013р., зазначений посадовими особами поточний рахунок №6107 у філії "Відділення Промінвестбанку в м.Єнакієве Донецької області" з кодом МФО 334215, не існує.

Враховуючи вище наведене, виникла необхідність у вилученні у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Артемівського міськрайонного управління юстиції у Донецькій області розташованого за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул.. Артема, буд. 44 реєстраційної справи ТОВ "Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування "Еко продукт" (), тому, як вказані документи мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об'єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий Гончаров С.В. підтримав дане клопотання, і пояснив, що для вирішення справи по суті, вважає необхідним ознайомитися та вилучити інформацію, яка знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Артемівського міськрайонного управління юстиції у Донецькій області.

Слідчий також пояснив, що існує реальна загроза знищення даної інформації за строками давності зберігання (хоча ці строки йому невідомі) і тому клопоче перед судом про надання доступу до даних документів без виклику представника відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Артемівського міськрайонного управління юстиції у Донецькій області, оскільки це призведе до затягування провадження по розгляду даного клопотання, а інформація, яка може бути доказами в кримінальному проваджені необхідна для досудового розслідування негайно.

В судовому засіданні прокурор Клименко М.С. підтримав дане клопотання та просив суд його задовольнити.

З огляду нате, що відомості що міститься у вказаних документах, мають бути використані у якості доказів при встановленні обставин кримінального провадження, а також те, що існує реальна загроза знищення даної інформації, слідчий суддя вважає, що необхідно клопотання розглянути без участі представника відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Артемівського міськрайонного управління юстиції у Донецькій області і його задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Артемівського МВ (з обслуговування м.Артемівська та Артемівського району) ГУ МВС України в Донецькій області Гончарову С.В. тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ "Артемівське виробничо - комерційне об'єднання здорового харчування "Еко продукт" (), тобто надати можливість ознайомитись з нею та вилучити, для запобігання зміни або знищення, , яка зберігається у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Артемівського міськрайонного управління юстиції у Донецькій області за адресою Донецька область, м. Артемівськ, вул.. Артема, буд. 44.

Зобов'язати відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Артемівського міськрайонного управління юстиції у Донецькій області, розташованого за адресою: вул. Артема, 44 м. Артемівськ Донецької області, надати вищевказані документи для ознайомлення та вилучення.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня винесення цієї ухвали.

В разі невиконання даної ухвали суд має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Суддя Р. В. Ониско