Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 грудня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001670, внесеного до ЄРДР 29.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 14.07.2014 року на адресу в.о. начальника СУФР ДШ ГУ Міндоходів у Шевченківському районі м. Києва надійшов лист від ОСОБА_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що йому стало відомо про реєстрацію на його ім`я підприємства у Шевченківському районі м. Києва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР: НОМЕР_1 ), яке здійснює імпорт продукції по заниженим цінам і ухиляється від сплати податків, у зв`язку з чим ОСОБА_4 просщь вжити заходів згідно вимог чинного законодавства.

Будучи допитаним у якості ОСОБА_4 показав, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР: НОМЕР_1 ) ніколи не мав і не має. Назва такого підприємства йому взагалі не відома. Він ніколи не працював на зазначеному підприємстві, ні в якості посадової особи (керівник чи бухгалтер), ні в якості рядового робітника. До реєстрації підприємства він також немає ніякого відношення. Його ніхто і ніколи не прохав зареєструвати вказане підприємство. З власної волі він також це не робив. Раніше у нього крали сумку з паспортом.

Таким, чином, громадянин ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_2 , не причетний до ведення фінансово-господарської діяльності та реєстрації вищевказаного підприємства, а документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР: НОМЕР_1 ) складені від його імені, протиправно, використовуються незстановленими особами під час перевезення вантажів через митний кордон України, з метою ухилення від сплати митних платежів.

09.10.2014 року співробітниками ОУ ПМ ДІІ у Шевченківському районі м. Києва, за дорученням прокуратури міста, проведено обшук у автомобілі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ОСОБА_6 , бордового кольору, д.н. НОМЕР_3 , у ході якого вилучено документи та штамп « ІНФОРМАЦІЯ_2 », круглу печатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », штамп « ІНФОРМАЦІЯ_4 », штамп « ОСОБА_7 )», ШТАМП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », штамп « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кругла печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР: НОМЕР_4 ).

Згідно з відповідями контролюючих органів, перевірки не проводилися.

Аналізом баз «Податковий блок» та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) реалізовує тоВар ввезений на територію України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

У зв`язку з чим, є достатньо підстав вважати, що вказані підприємства здійснюють діяльність з порушенням вимог чинного законодавства, у тому числі здійснення удаваних фінансових операцій, з метою мінімізації податкових забов`язань та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунок № НОМЕР_9 в Ф-Ї « ІНФОРМАЦІЯ_13 ",М.КИЇВ НОМЕР_10 ).

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримує з вищевикладених підстав, обгрунтуваши поясненнями просить суд його задовольнити в повному обсязі.

Представник філії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника філії « ІНФОРМАЦІЯ_14 », оскільки у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять законом охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи, які перебувають у володінні Ф-Ї « ІНФОРМАЦІЯ_14 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є достатні та обґрунтовані підстави для задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001670, внесеного до ЄРДР 29.08.2014 року, задовольнити.

Філії « ІНФОРМАЦІЯ_14 «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 »,М.КИЇВ НОМЕР_10 ) надати оперативним співробітника за дорученням прокурора тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по рахунку № НОМЕР_11 , які знаходяться в за період 2014 року, а саме:

-юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому- передачі програмного продукту та плабтикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/ /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів/;

-платіжних документів, що відображають рух грошових коштів на вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

-документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів, з можливістю копіювання для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0001670 від 29.08.2014.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

Строк дії ухвали 30 днів, та обраховувати його з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1