Справа №209/3115/15-к
Провадження №1-кс/209/608/15
У Х В А Л А
15 липня 2015 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002555 слідчим СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -
в с т а н о в и в:
15 липня 2015 року в провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила, що 21 грудня 2014 року о 20 годині 30 хвилин невстановлена особа з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 шахрайським шляхом, зловживая довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої, завдавши ОСОБА_5 матеріальний збиток на суму 11563,32 грн.

Даний факт 22 грудня 2014 року було внесено в ЄРДР № 0002555 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 є користувачем послуг ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і має банківську карту № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на її ім`я. 21 грудня 2014 року приблизно о 20 годині 30 хвилин невстановлена особа зателефонувала з номеру № НОМЕР_2 на мобільний номер її чоловіка № НОМЕР_3 та відрекомендувався працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також повідомив, що з її пластиковою карткою відбуваються махінації, після чого шахрайським шляхом дізнався номер рахунку картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 без її згоди, скориставшись лише номером картки, зняв з її рахунку гроші в сумі 11563,32 грн.

В ході проведення досудового розслідування слідчий просить суд надати йому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та довів достатні підстави необхідності доступу до документів.

Прокурор підтримав клопотання.

Отримання інформації по банківському рахунку, можливе лише за допомогою доступу до вищезазначених документів які містять таку інформацію.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах банківської установи та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, що скоїли або причетні до скоєння злочину.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та притягнення винних осіб до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківської справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням: номеру основної та додаткової карти зареєстрованої на її ім`я, руху грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначенням банківських операцій по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать ОСОБА_5 , із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 21 грудня 2014 року до 22 грудня 2014 року; фотознімку власника карти; даних про адресу місця реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (вулиця, місто, районний центр, область) та контактний зв`язок;

- інформації щодо повних анкетних даних на особу (число, місяць, рік народження), якій належить банківський рахунок/карта № НОМЕР_1 , із зазначенням місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область) власника рахунку/карти, контактного телефону, фотозображенням особи власника вищевказаної карти, місця реєстрації банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 (відділення банку, вулиця, населений пункт, районний центр,область);

- інформації щодо дня, часу, місця зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 (місто, область, районний центр, вулиця), із зазначенням: яким саме шляхом були зняті грошові кошти або, якщо вони були переведені через комбінацію 3700 та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на який рахунок та чиє ім`я (повна анкетна інформація щодо отримувача із зазначенням місця мешкання: вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 21 грудня 2014 року до 22 грудня 2014 року.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 можливість вилучити вищезазначені документи в тому числі шляхом отримання належно завірених копій вищезазначених документів та електронних копій матеріалів. Надати тлумачення банківських термінів, як роз`яснення до документів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 15 липня 2015 року до 15 серпня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1