Дело № 4-1042008
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Лозовской горрайонный суд Харьковской области в составе: председательствующего -
судьи Полехина А.Ю., при секретаре Комиссаренко Ю.С., с участием прокурора
Науменко В.В., рассмотрев представление ст. следователя СО НМ Лозовской ОГНИ
Харьковской области Бовдуй С.Н. о проведении обыска в жилище, -
В производстве следственного отделения налоговой милиции
Лозовской ОГНИ Харьковской области находится уголовное дело №18080054 по
обвинению бывшего председателя правления СПК «Зоря» Близнюковского района
ОСОБА_1. в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.218, 366ч.1, 364ч.2
Досудебным следствием установлено, что согласно устава
кооператива его учредителями являются ОСОБА_1., ОСОБА_2. и ОСОБА_3., решением
которых (приказ №1 от 11.02.2000года) председателем СПК „Зоря” назначен
ОСОБА_1. с предоставлением последнему права подписи банковских и бухгалтерских
документов, а также распоряжением денежными средствами и уставным имуществом
При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности у
СПК «Зоря» по состоянию на 01.07.2006года возникла кредиторская задолженность
перед государством и различными субъектами предпринимательской деятельности на
сумму 1 млн 355 тыс. 300 грн. Общая стоимость необоротных и оборотных активов
СПК „Зоря” по состоянию на 01.07.2006 года составила 1 млн 526 тыс. 700 грн.,
то есть предприятие имело возможность рассчитаться со всеми долгами за счет
При указанных обстоятельствах, имея умысел на уклонение
от уплаты задолженности перед кредиторами кооператива и дальнейшее фиктивное
банкротство кооператива, председатель и соучредитель СПК „Зоря” ОСОБА_1.
25.09.2006 года обратился в Хозяйственный суд Харьковской области
(расположенный в г.Харьков на площади Свободы, в здании Госпрома) с заявлением
о возбуждении дела о банкротстве СПК «Зоря» в связи с его стойкой финансовой
неплатежеспособностью, что якобы не дает возможности рассчитаться с
При этом, в предоставленных в суд ОСОБА_1. официальных
документах: заявлении и балансе предприятия по состоянию на 01.07.2006 года,
ОСОБА_1. были умышленно занижены объемы активов кооператива за счет которых
возможно погашение кредиторской задолженности, указав, что их стоимость
составляет 281 тыс. 500 грн. Однако, как это указано выше и подтверждено
стоимость необоротных и оборотных активов СПК „Зоря” по состоянию на 01.07.2006
года составила 1 млн 526 тыс. 700 грн. Учитывая, что кредиторская задолженность
СПК «Зоря» 01.07.2006 г. равнялась 1 млн. 355 тыс. 300 грн. и была меньше, чем
стоимость имущества предприятия, ОСОБА_1. предоставил суду заведомо ложные
сведения о финансовой несостоятельности предприятия.
На основании предоставленных председателем и
соучредителем СПК „Зоря” ОСОБА_1. заведомо неправдивых документов,
постановлением Хозяйственного суда Харьковской области от 25.09.2006 года было
возбуждено дело о банкротстве СПК „Зоря” и введен мораторий на удовлетворение
требований кредиторов в силу требований
ст.ст. 7, 12, 51 Закона Украины „О возобновлении платежеспособности
должника или признании его банкротом”. Мораторий является запретом на взыскание
сумм долга с предприятия-банкрота и, таким образом, кредиторы СПК «Зоря»
лишились возможности получить от кооператива 1 млн. 355 тыс. 300 грн. долга.
По данному факту прокуратурой Харьковской области
07.04.2008года в отношении председателя СПК „Зоря” ОСОБА_1. возбуждено
уголовное дело №18080054 по признакам преступления, предусмотренного ст.218 УК
Кроме того, СПК «Зоря» (код ЕГРПОУ 30758639) создано на
основе добровольного объединения граждан - ОСОБА_1., ОСОБА_2. и ОСОБА_3.
ОСОБА_1в соответствии с решением общего собрания учредителей СПК «Зоря» №1 от
11.02.2000года, был избран председателем кооператива, то есть стал должностным
лицом, выполняющим в данном предприятии организационно-распорядительные и
административно-хозяйственные обязанности. В соответствии со ст. 9 Закона
Украины «О системе налогообложения» от 25.06.1991 г. № 1251-ХII, ОСОБА_1. являлся в СПК «Зоря» лицом, ответственным за
уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты и государственные
При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности у
кооператива по состоянию на 01.07.2006года возникла кредиторская задолженность
по заключенным с другими субъектами предпринимательской деятельности сделкам в
сумме 1355,3 тыс.грн.
С целью уклонения от погашения кредиторской
задолженности на сумму 1млн. 355,3 тыс.грн., соучредитель и председатель
ликвидационной комиссии СПК „Зоря” ОСОБА_1. 25.09.2006года обратился в Хозяйственный
суд Харьковской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве
кооператива в связи со стойкой финансовой неплатежеспособностью предприятия,
что якобы не дает возможности расчета с кредиторами.
Однако, согласно заключения судебно-экономической экспертизы
необоротных и оборотных активов СПК „Зоря” по состоянию на 01.07.2006года
составила 1526,7 тыс.грн.
При этом, в предоставленном в суд ОСОБА_1. заявлении,
которое является официальным документом, последним внесены заведомо ложные не
соответствующие действительности сведения, а именно: умышленно занижены объемы
активов кооператива за счет которых возможно погашение кредиторской
задолженности до 281,5 тыс. грн. Однако, общая сумма необоротных и оборотных
активов СПК „Зоря” по состоянию на 01.07.2006года составила 1526,7 тыс.грн.
Таким образом, ОСОБА_1. являясь должностным лицом
субъекта предпринимательской деятельности, совершил служебный подлог,
выразившийся во внесении в официальный документ заведомо ложных не
соответствующих действительности сведений.
По данному факту 19.05.2008г. СО НМ
Лозовской ОГНИ было возбуждено уголовное
дело №18080054-д.1 по признакам преступления, предусмотренного ст.366ч.1 УК
Кроме того, СПК «Зоря» зарегистрировано как плательщик
страховых взносов в Фонд общеобязательного государственного социального
страхования Украины на случай безработицы в Близнюковском районном центре
занятости под регистрационным номером 201500110 от 01.04.2000г.
Председатель правления СПК «Зоря» ОСОБА_1., будучи
ответственным за своевременность начисления и уплаты сборов, иных обязательных
платежей в бюджет, за период с 01.01.2001 по 31.03.2006года, злоупотребляя
служебным положением, действуя вопреки интересам службы, в нарушение Закона
Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай
безработицы», не перечислял суммы
взносов на общеобязательное социальное страхование на случай безработицы, хотя согласно
заключения судебно-экономической экспертизы Харьковского
научно-исследовательского института судебных экспертиз им.засл.проф.Бокариуса
Н.С. №2771 от 20.04.2007года и справки
Лозовской ОГНИ №252/23-013 от 17.05.2008г. предприятие имело достаточно денежных
средств для уплаты задолженности перед Фондом, которая за указанный период
По данному факту 19.05.2008г. СО НМ
Лозовской ОГНИ было возбуждено уголовное
дело №18080054-д.3 по признакам преступления, предусмотренного ст.364ч.2 УК
19.05.2008г. уголовные дела
№18080054 и №18080054-д.1, д.3 объединены в одно производство.
Изучив материалы уголовного дела,
мнение прокурора, заслушав объяснение следователя, полагаю, что представление
подлежит удовлетворению по следующим основаниям :
в соответствии с требованиями ст.22
УПК Украины орган, проводящий досудебное следствие должен принять все
необходимые меры для полного и всестороннего расследования уголовного дела.
Проведение обыска по месту жительства ОСОБА_1. - обусловлено необходимостью
установления всех обстоятельств уголовного дела.
Следствием достоверно установлено, что по адресу
АДРЕСА_1, зарегистрирован и проживает ОСОБА_2, сын обвиняемого ОСОБА_1. В
настоящий момент объявлен розыск обвиняемого и есть достаточные данные
полагать, что по указанному адресу может находиться разыскиваемый ОСОБА_1., а также
иные предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу или
обеспечения гражданского иска.
Согласно ст.177 УПК Украины обыск
жилища проводится только по мотивированному постановлению судьи.
Руководствуясь ст.177, 273 УПК
п о с т а н о в и л :
Представление ст. следователя СО НМ
Лозовской ОГНИ Харьковской области Бовдуй С.Н. от 09.06.2008года -
Провести обыск жилища по адресуАДРЕСА_1
Постановление окончательное и
обжалованию не подлежит.
Судья : Полехин