печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
25 травня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
20 травня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) для їх вилучення.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000142, відомості щодо якого 06.02.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах вищими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та низки енергогенеруючих компаній України, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час розслідування встановлено, що в період 2014-2015 років невстановленими слідством особами на території Києва, Київської області та інших регіонах України створено ряд суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_8 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код НОМЕР_9 , ПП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код НОМЕР_11 , ПП " ОСОБА_6 " код НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код НОМЕР_16 , ПП " ОСОБА_7 " код НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " код НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " код НОМЕР_20 , ПП " ОСОБА_8 " код НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " код НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " код НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " код НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код НОМЕР_27 , які використовуються для обготівкування грошових коштів, мінімізації податкових зобов`язань, штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки України, в тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».

Будучи допитаним директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_6 ОСОБА_4 показав, що створив вказані підприємства на прохання малознайомого громадянина, фактично діяльності підприємства не проводили, будь-яких документів він не підписував, та що він нікого не уповноважував проводити фінансово господарську діяльність від свого імені.

Також встановлено, що для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльностіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_2 використовувались рахунки№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 (валюта Українська гривня) відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин, для встановлення осіб, які здійснювали керування по вказаним розрахунковим рахункам, підтвердження чи спростування фактів розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з постачальниками та покупцями, а також встановлення форми оплати, призначення платежів, походження коштів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахункамвідкритимвказанимсуб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з наведених в ньому підстав, представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) в судове засідання не з`явився, про день час та місце проведення судового засідання повідомлено належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді надати доступ з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини.

Керуючись ст.ст.108,160, 163, 164, 166, 234, 235, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_3 ,та слідчим слідчої групи, а саме: слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 або іншим слідчим слідчої групи за дорученням,тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати можливість їх вилучити в копіях, а саме:

- документи, які містяться у юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_2 тастосуються відкриття та обслуговування рахунків:№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 (валюта Українська гривня)за період 04.09.2014 року по час ухвалення рішення суду, а саме:

- реєстраційні документи;

- копії паспортів службових осіб, які надані працівникам банку при відкритті рахунків;

- картки із зразками підписів керівників та відбитком печаток;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами вказаних підприємствдля відкриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи їх представниками щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошовихкоштівпорахунках№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 (валюта Українська гривня)з інформацією про точний час надходження включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 04.09.2014 року по час ухвалення рішення суду; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », їх реєстраційних кодів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 04.09.2014року по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 04.09.2014 по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 04.09.2014 року по теперішній час в тому числі кредитних, іпотечних, депозитних договорів укладених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_2 ;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з вересня2014року по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17304/15-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1