Єдиний унікальний номер 205/6123/13-к
Номер провадж. 1 кс/205/557/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

26 липня 2013 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Ленінського районного суду м.Дніпропетровська Стуковенков В.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Булгакової А.І., погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м.Дніпропетровська Кучеренко Д.О., винесене в кримінальному провадженні №000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3, ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Булгакова А.І. в рамках досудового розслідування кримінального провадження №000001 звернулася до Ленінського районного суду м.Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до кредитної справи по кредитному договору №014/133713/3178/74 від 26.07.2007 року, укладеного між ОСОБА_3 та ДОД ПАТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ".

В обґрунтування клопотання зазначено, що 26.07.2007 року у відділенні "Катеринославське" Дніпропетровської обласної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" при оформленні кредитного договору N014/133713/3178/74 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1, надала довідку про заробітну платню з ТОВ ПІГ "Металтехномаркет", яка викликає сумніви у своїй достовірності та отримала кредитні кошти. В період з 30.06.2011 року по теперішній час ОСОБА_3 від виконання своїх зобов'язань по кредитному договору умисно ухиляється. Після чого, ОСОБА_3 за попередньою змовою спільно зі своїм чоловіком ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 31.05.2012 року шляхом шахрайства, надали приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 підробні документи (лист ДОД ПАТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ" No 1280 від 15.05.2012 року) про повне виконання ОСОБА_3 зобов'язань по кредитному договору N014/133713/3178/74 від 26.07.2007 року та зняття обтяжень з відповідних державних реєстрів іпотек та обтяжень майна щодо будинку АДРЕСА_2. Відповідно до наданих документів, 31.05.2012 року нотаріус ОСОБА_8 зняла наявні обтяження з відповідних державних реєстрів щодо вказаного будинку, що дало змогу ОСОБА_3 продати належний їй будинок за вищевказаною адресою 01.06.2012 року за 939,2 тис. грн. ОСОБА_9 Встановлено, що вказаний будинок знаходився в іпотеці ДОД ПАТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ", у зв'язку з отриманням ОСОБА_3 кредиту у вказаному банку в сумі 304 тис. дол. США, відповідно до кредитного договору No 014/133713/3178/74 від 26.07.2007 року, який ОСОБА_3 погашено не було. Лист No 1280 від 15.05.2012 року банком не видавався. Кредитні зобов'язання перед банком ОСОБА_3 не виконано, у зв'язку з чим за нею значиться заборгованість по вказаному кредиту в сумі 304тис. дол.. США. Діями вказаних осіб ДОД ПАТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ" спричинено збитків на суму 939 тис. грн. В ході досудового розслідування було встановлено, що після зняття обтяження, 01.06.2012 року ОСОБА_3 продала вказаний будинок за 939,2 грн. своїй матері - ОСОБА_9, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3. Допитана в якості свідка приватний нотаріус ОСОБА_8 пояснила, що документи, на підставі яких нею 31.05.2012 року було знято обтяження на будинок АДРЕСА_2 їй було надано ОСОБА_6, який діяв на підставі доручення, виданого ОСОБА_3

Встановлено, що для отримання кредиту в ДОД ПАТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ" ОСОБА_3 надала до вказаного банку довідку про заробітну платню з ТОВ ПІГ "Металтехномаркет", яка викликає сумніви у своїй достовірності та на підставі наданої довідки уклала договір іпотеки №7741/3178/305653 від 26.07.2007 року.

З метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, ст.62 п.2 Закону України "Про банки й банківської діяльності", суд, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Булгакової А.І., погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м.Дніпропетровська Кучеренко Д.О., винесене в кримінальному провадженні №000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3, ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

2. Надати слідчому СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Булгаковій А.І., право тимчасового доступу (з можливістю ознайомлення та вилучення) до кредитної справи за кредитним договором №014/133713/3178/74 від 26.07.2007 року, укладеним між ОСОБА_3 та ДОД ПАТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ" з усіма додатками, в якій знаходяться іпотечний договір №7741/3178/305653 від 26.07.2007 року з усіма додаткам та додатковими угодами; заяви, письма та документи, які стали приводом для укладення договору кредитування; квитанції, чеки, ордера, які свідчать про перерахування грошових коштів банком боржнику; квитанції про виплату ОСОБА_3 по кредиту; довідки про доходи ОСОБА_3 та поручителів, договір поручительства з усіма додатками, протокол засідання кредитного комітету на якому було прийнято рішення про видачу ОСОБА_3 кредиту, які зберігаються в приміщенні ДОД ПАТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ", розташованому по вул. Артема, буд. 4-Д в м. Дніпропетровську.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

5. Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П.Стуковенков

Копія вірна: Суддя -

Секретар -