Дело № 1п-17/08/08
Киевский районный суд г.Харькова в составе:
председательствующего -
судьи Муратовой С.А.
- Гресс Ю.К.
с участием прокурора - Омельченко И.И.,
в открытом судебном заседании в зале суда в г. Харькове уголовное дело № 900 по
факту сокрытия валютной выручки по признакам состава преступления,
предусмотренного ст. 80 1 УК
Украины (в редакции УК Украины 1960 года), направленное в суд для решения
вопроса о прекращении в связи с истечением сроков давности привлечения к
уголовной ответственности, -
В Киевский районный суд г. Харькова
данное уголовное дело поступило со следственного отдела УСБ Украины в
Харьковской области 14.04.2008 для решения вопроса о его прекращении, в связи с
истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Согласно представленным материалам
уголовного дела (всего в 45-ти томах), постановлению следователя по ОВД
следственного отдела УСБ Украины в Харьковской области от 11.04.2008,
согласованного с заместителем прокурора Харьковской области, установлено, что
18.02.1999 автомобильным транспортом из Украины в Словакию по контракту №4/99
от 16.02.1999, заключенному между ООО «Дельта», город Харьков, ул.Артема, дом 4
и фирмой «LANA TECH», Латвия, город Рига, ул.Райниса, дом 12, было отправлено
20 тонн сплавов алюминия вторичного общей стоимостью 58 600 гр.
В период с 26.03.1999 по 01.06.1999
автомобильным транспортом из Украины в Словакию по контракту № 8/99 от
23.03.1999, заключенному между ООО «Дельта» и фирмой «LANA TECH», Латвия, было
отправлено 60 тонн сплавов алюминия вторичного общей стоимостью 204 120 гр.
Согласно ответа, полученного по линии
Интерпола, фирма «LANA TECH» в реестре предприятий Республики Латвия не
Кроме этого, в период с 30.06.1999 по
29.07.1999 из Украины на Сейшельские острова по контракту №14/99 от 25.06.1999,
заключенному между ООО «Дельта», город Харьков и фирмой «Baltian Trading Inc»,
Латвия, город Рига, ул. Дзирнаву, дом 42, было отправлено 120 тонн сплавов
алюминия вторичного общей стоимостью 375 262 гр.
По сведениям Рижской таможни, а также
по линии Интерпола, вышеуказанная фирма «Baltian Trading Inc» в реестре
предприятий Латвийской республики не значится.
Установленные обстоятельства послужили
основанием для возбуждения 27.03.2001 следственным отделом УСБУ в Харьковской
области уголовного дела номер №900 по факту контрабандного перемещения через
таможенную границу Украины сплавов из алюминия на общую сумму 637 982 гр., по
признакам состава преступления, предусмотренного ст. 70 УК Украины.
06.07.2001 в связи с изменением
12.06.2001 Верховной Радой Украины ст.70 УК Украины, преступные действия
должностных лиц ООО «Дельта» по контрабандному перемещению с сокрытием от
таможенного контроля через таможенную границу Украины сплавов из алюминия в
крупных размерах переквалифицированы со ст.70 УК Украины на ст. 70 ч.2 УК
Кроме этого, 16.01.2001 начальником
Восточной региональной таможни было возбуждено уголовное дело по факту
контрабанды сплавов алюминия в крупных размерах, по признакам состава
преступления, предусмотренного ст.70 УК Украины.
Основанием для возбуждения уголовного
дела послужило то, что в период с 22.03.2000 по 14.07.2000 по контракту №1-00
от 03.02.2000, заключенному между ООО «Интертрейд», г.Харьков, ул. Искринская,
37 и фирмой «Baltian Trading Inc», Латвия, г. Рига, ул. Дзирнаву, 42, автомобильным
транспортом из Украины в Словакию и Чехию было вывезено 208 тонн сплавов
алюминия общей стоимостью 1 102 468 гр.
По сведению Главного Управления таможни
республики Латвия вышеуказанная фирма «Baltian Trading Inc» в реестре
предприятий Латвийской республики не значится.
Таким образом, в таможенные органы о
перемещении через таможенную границу Украины сплавов из алюминия были
представлены документы, содержащие ложные сведения и груз перемещен через
таможенную границу Украины контрабандным способом с сокрытием от таможенного
18.01.2001 начальником отдела
прокуратуры Харьковской области возбуждены уголовные дела по отправке ООО
«Интертрейд» сплавов из алюминия фирме «Baltian Trading Inc», Латвия, г. Рига,
по контрактам №2-00 от 27.04.2000, на общую сумму 1 035 000 гр., №3-00 от
12.07.2000, на общую сумму 108600 гр., № 4-00 от 17.08.2000, на общую сумму
108000 гр., по фактам контрабанды сплавом алюминия в крупных размерах, по
признакам составов преступлений, предусмотренных ст.70 УК Украины. Возбужденные
уголовные дела были объединены в одном производстве с уголовным делом №
05.02.2001 данное уголовное дело из
прокуратуры Харьковской области для проведения досудебного следствия поступило
в следственный отдел УСБУ в Харьковской области и принято к своему
производству. Уголовному делу был присвоен регистрационный номер - 887.
06.07.2001 в связи с изменением
12.06.2001 Верховной Радой Украины ст.70 УК Украины, преступные действия
должностных лиц ООО «Интертрейд» по контрабандному перемещению с сокрытием
от таможенного контроля через таможенную
границу Украины сплавов из алюминия в крупных размерах, переквалифицированы со
ст.70 УК Украины на ст.70 ч.2 УК Украины.
09.07.2001 уголовные дела № 887 и №900
были объединены в одном производстве с присвоением единого номера - 900.
Кроме этого, 27.06.2001, 18.07.2001 и
24.07.2001 прокуратурой Харьковской области были возбуждены уголовные дела по
факту уклонения должностными лицами ООО «Интертрейд» и ООО «Дельта» от возврата
выручки в иностранной валюте в особо крупных размерах, по признакам состава
преступления, предусмотренного ст.801 УК Украины (в редакции статьи
до 01.09.2001), и объединены в одном производстве с уголовным делом №900.
01.09.2001 в связи с вступлением в
действие УК Украины в редакции УК Украины 2001г., действия неустановленных
следствием лиц, совершивших контрабанду товаров народного потребления в крупных
размерах и уклонение от возвращения выручки с иностранной валюте в особо
крупных размерах, переквалифицированы со ст. 70 ч.2 и ст.801 УК
Украины в редакции от УК Украины 1960 г. на ст. 201 ч.2 и ст.207 ч.3 УК Украины
в редакции УК Украины 2001 г.
Кроме этого, 28.11.2001 следственным
отделом УСБ Украины в Полтавской области было возбуждено уголовное дело № 162
по факту контрабанды алюминиевого сплава вторичного должностными лицами ООО
«Беркут Лтд» по ст.201 ч.1 УК Украины.
Основанием для возбуждения данного
уголовного дела послужило то, что 29.08.2000 между «ООО Беркут лтд» и фирмой «Baltian Trading Inc» был заключен
контракт №15 на поставку украинским предприятием 20-ти тонн сплава алюминиевого
вторичного в чушках на сумму 109200,00 гр. Указанное количество алюминия ООО
«Беркут» было получено от ООО «Хопр инвест Украина-1» (г.Харьков),согласно
договора № 11/8 от 11.08.2000.
На основании документов,
предоставленных должностными лицами ООО «Беркут» в органы Полтавской таможни,
31.08.2000 года было осуществлено таможенное оформление данного груза. Согласно
сплава вторичного были отправлены автотранспортом в адрес фирмы «Baltian
Trading Inc», и 05.09.2000 указанный груз был перемещен через таможенную
По сведениям Рижской таможни, фирма
«Baltian Trading Inc» в реестре предприятий Латвийской Республики не значится.
Таким образом, перемещение 20-ти тонн
алюминиевого сплава вторичного в чушках через таможенную границу Украины
осуществлялось на основании документов, которые содержали неправдивые сведения,
то есть, товар был перемещен через таможенную границу Украины с сокрытием от
таможенного контроля.
10.06.2003 следственным отделом УСБ
Украины в Полтавской области в рамках данного уголовного дела в возбуждении
уголовного дела в отношении директора ООО «Беркут» ОСОБА_1., ІНФОРМАЦІЯ_1 ., по
признакам преступления ст.201 ч.1 УК Украины было отказано на основании ст.6
п.2 УПК Украины, то есть, за отсутствием состава преступления в ее действиях.
26.06.2003 данное уголовное дело №162 в
порядке ст.ст. 112, 116 УПК Украины через прокуратуру Харьковской области для
дальнейшего проведения досудебного следствия поступило в следственный отдел УСБ
Украины в Харьковской области, и было принято к производству. Уголовному делу
был присвоен регистрационный номер - 1180.
04.07.2003 указанные выше уголовные
дела №№ 900 и 1180 объединены в одном производстве, с присвоением единого
В ходе расследования уголовного дела
установлено, что на момент заключения должностными лицами ООО «Дельта»
контрактов № 4/99 от 16.02.1999 и № 8/99 от 23.03.1999 с фирмой «LANA TECH»,
Латвия, несмотря на то, что по сведениям Интерпола данная фирма в реестре
предприятий Республики Латвия не была зарегистрирована, однако в банке
«HABSABANK», Латвия, г. Рига был открыт расчетный счет данной фирмы
поставленный в адрес фирмы «LANA TECH» вторичный алюминий.
Кроме этого, при заключении
должностными лицами ООО «Дельта» контракта № 14/99 от 25.06.1999 с фирмой
«Baltian Trading Inc», Латвия, город Рига, ул.Дзирнаву, дом 42 на имя последней
Украины в адрес ООО «Дельта» поступали платежи в иностранной валюте за поставленный
алюминий, хотя по сведениям Рижской таможни вышеуказанная фирма в реестре
предприятий Латвийской республики не значится.
На момент заключения
внешнеэкономических контрактов № 1-00 от 03.02.2000, № 2-00 от 27.04.2000, №
3-00 от 12.07.2000, № 4-00 от 17.08.2000 должностными лицами ООО «Интертрейд» с
фирмой «Baltian Trading Inc» у последней с июля 1999 года в АО «Мултибанка»,
Латвия был открыт счет НОМЕР_1 на имя гражданина Росси ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2.,
через который на территорию Украины в адрес ООО «Интертрейд» поступали платежи
в иностранной валюте за поставленный алюминий, хотя по сведениям Рижской
таможни вышеуказанная фирма в реестре предприятий Латвийской республики не
Согласно действующему законодательству
Украины, фирма резидент Украины, являющаяся экспортером, не обязана проверять
факт регистрации и фактического существования фирмы импортера нерезидента
Таким образом, в ходе досудебного
следствия установлено, что на момент заключения указанных выше договоров и
отправки сплавов алюминиевых вторичных в адрес предприятий «LANA TECH» и
«Baltian Trading Inc», г.Рига, Латвия последние существовали, и отправляемый за
границу товар не был сокрыт от таможенного контроля, то есть, в документы,
предоставленные таможенному органу, как основание для перемещения товаров и
через таможенную границу Украины, не были внесены сведения, которые содержали
бы недостоверные данные.
В связи с этим в действия должностных
лиц ООО «Дельта», ООО «Интертрейд», ООО «Беркут ЛТД» отсутствует умысел,
направленный на совершение преступления, предусмотренного ст.201 ч.2 УК
11.04.2008 материалы уголовного дела
№900 по факту совершения должностными лицами ООО «Дельта», ООО «Интертрейд»,
ООО «Беркут ЛТД» контрабанды в крупных размерах сплавов алюминиевых вторичных,
по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК Украины
прекращено на основании ст.6 ч.1 п.2 УПК Украины, то есть, за отсутствием в их
деянии состава данного преступления.
В этот же день действия неустановленных
следствием должностных лиц ООО «Интертрейд» и ООО «Дельта» по факту сокрытия
ими валютной выручки, переквалифицированы со ст.207 ч.3 УК Украины на ст.801
УК Украины в редакции УК Украины 1960 года с внесенными в него последующими
изменениями и дополнениями.
Выслушав мнение прокурора, полагавшего
необходимым прекратить уголовное дело в связи с истечением сроков давности
привлечения к уголовной ответственности, изучив материалы уголовного дела, суд
считает, что данное уголовное дело по факту сокрытия неустановленными следствием
должностными лицами ООО «Интертрейд» и ООО «Дельта» валютной выручки по ст.801 УК Украины в редакции УК
Украины 1960 года, подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности
привлечения к уголовной ответственности, по следующим основаниям.
Согласно материалов уголовного дела №
900, 16.01.2001 начальником Восточной региональной таможни было возбуждено
уголовное дело по факту контрабанды сплавов алюминия, по признакам состава
преступления, предусмотренного ст.70 УК Украины (т.1 л.д. 4).
18.01.2001 начальником отдела
прокуратуры Харьковской области возбуждены уголовные дела по отправке ООО
«Интертрейд» сплавов из алюминия фирме «Baltian Trading Inc», Латвия, г. Рига,
по контрактам №2-00 от 27.04.2000, на общую сумму 1035000 гр., №3-00 от
12.07.2000, на общую сумму 1086000 гр., № 4-00 от 17.08.2000, на общую сумму
108000 гр., по фактам контрабанды сплавом алюминия, по признакам составов
преступлений, предусмотренных ст.70 УК Украины. Возбужденные уголовные дела
242-243, 244-245, 246-247, 248).
Постановлением старшего следователя
следственного отдела Управления СБ Украины в Харьковской области от 27.03.2001
возбуждено уголовное дело по факту контрабандного перемещения через таможенную
границу Украины сплавов из алюминия на общую сумму 637 982 гр., по признакам
состава преступления, предусмотренного ст. 70 УК Украины. Уголовному делу
присвоен регистрационный номер 900 (т. 11 л.д. 3-4).
Постановлением старшего следователя
следственного отдела Управления СБ Украины в Харьковской области от 06.07.2001
действия должностных лиц ООО «Дельта» по контрабандному перемещению с сокрытием
от таможенного контроля через таможенную границу Украины сплавов из алюминия в
крупных размерах переквалифицированы со ст.70 УК Украины на ст. 70 ч.2 УК
Украины (т.11 л.д. 7-8).
Постановлением старшего следователя
следственного отдела Управления СБ Украины в Харьковской области от 06.07.2001
действия должностных лиц ООО «Интертрейд» по контрабандному перемещению с
сокрытием от таможенного контроля через таможенную границу Украины сплавов из
алюминия в крупных размерах переквалифицированы со ст.70 УК Украины на ст. 70
ч.2 УК Украины (т.11 л.д. 9-10).
Постановлением старшего следователя
следственного отдела Управления СБУ в Харьковской области от 09.07.2001
уголовные дела № 887 и №900 по фактам контрабандного перемещения с сокрытием от
таможенного контроля через таможенную границу Украины сплавов из алюминия, в
крупных размерах, совершенные должностными лицами ООО «Интертрейд» и ООО
«Дельта» по признакам состава
преступления, предусмотренного ст. 70 ч. 2 УК Украины, были объединены в одном
производстве с присвоением единого номера - 900 (т.1 л.д. 1-3).
Постановлением и.о. начальника отдела
прокуратуры Харьковской области от 27.06.2001 возбуждено уголовное дело по
преступления, предусмотренного ст.801 УК Украины (в редакции статьи
до 01.09.2001) (т. 31 л.д. 111).
Постановлением и.о. начальника отдела
прокуратуры Харьковской области от 18.07.2001 возбуждено уголовное дело по
факту сокрытия валютной выручки на сумму 313300 гр. по признакам состава
преступления, предусмотренного ст.801 УК Украины (в редакции статьи
до 01.09.2001), и объединено в одном производстве с уголовным делом №900 (т. 31
Постановлением и.о. начальника отдела
прокуратуры Харьковской области от 18.07.2001 возбуждено уголовное дело по
факту сокрытия валютной выручки на сумму 9100гр. по признакам состава преступления,
предусмотренного ст.801 УК Украины (в редакции статьи до
01.09.2001), и объединено в одном производстве с уголовным делом №900 (т. 31
Постановлением и.о. начальника отдела
прокуратуры Харьковской области от 18.07.2001 возбуждено уголовное дело по
факту сокрытия валютной выручки на сумму 299900 гр. по признакам состава
преступления, предусмотренного ст.801 УК Украины (в редакции статьи
до 01.09.2001), и объединено в одном производстве с уголовным делом №900 (т. 31
Постановлением и.о. начальника отдела
прокуратуры Харьковской области от 24.07.2001 возбуждено уголовное дело по
факту сокрытия валютной выручки на сумму 262000 гр. по признакам состава
преступления, предусмотренного ст.801 УК Украины (в редакции статьи
до 01.09.2001), и объединено в одном производстве с уголовным делом №900 (т. 31
Постановлением и.о. начальника отдела
прокуратуры Харьковской области от 24.07.2001 возбуждено уголовное дело по
преступления, предусмотренного ст.801 УК Украины (в редакции статьи
до 01.09.2001), и объединено в одном производстве с уголовным делом №900 (т. 31
Постановлением старшего следователя
следственного отдела Управления СБУ в Харьковской области от 01.09.2001
действия не установленных следствием лиц, совершивших контрабанду товаров
народного потребления в крупных размерах и уклонение от возвращения выручки с
иностранной валюте в особо крупных размерах, переквалифицированы со ст. 70 ч.2
и ст.801 УК Украины в редакции от УК Украины 1960 г. на ст. 201 ч.2
и ст.207 ч.3 УК Украины в редакции УК Украины 2001 г. (т.11 л.д. 11).
Постановлением следователя
следственного отдела УСБУ в Полтавской области от 28.11.2001 возбуждено
уголовное дело № 162 по факту контрабанды алюминиевого сплава вторичного
должностными лицами ООО «Беркут Лтд» по ст.201 ч.1 УК Украины (т. 32 л.д. 1).
Постановлением следователя
следственного отдела по ОВД Украины в Харьковской области от 11.04.2008
отказано в возбуждении уголовного дела в отношении ОСОБА_3., ОСОБА_4.
(должностных лиц ООО «Интертрейд») по
признакам совершения ими преступления, предусмотренного ст. 201 ч. 2 УК
Украины, на основании ст.6 п.2 УПК
Украины, то есть, за отсутствием в их действиях состава данного преступления
(т. 45 л.д. 218-220).
Постановлением следователя
следственного отдела по ОВД Украины в Харьковской области от 11.04.2008
отказано в возбуждении уголовного дела в отношении ОСОБА_5. (директора ООО
«Дельта») по признакам совершения ею
преступления, предусмотренного ст. 201 ч. 2 УК Украины, на основании ст.6 п.2 УПК Украины, то есть,
за отсутствием в ее действиях состава данного преступления (т. 45 л.д.
Постановлением следователя
следственного отдела по ОВД Украины в Харьковской области от 11.04.2008
уголовное дело № 900 по эпизодам совершения контрабанды должностными лицами ООО
«Дельта», ООО «Интертрейд», ООО «Беркут» сплавов алюминиевых вторичных, по
признакам состава преступления, предусмотренного ст. 201 ч. 2 УК Украины,
прекращено на основании ст. 6 ч. 1 п. 2 УПК Украины - за отсутствием в их
деянии состава данного преступления (т. 45 л.д. 223-225).
Постановлением следователя
следственного отдела по ОВД Украины в Харьковской области от 11.04.2008,
вынесенным по уголовному делу № 900, действия неустановленных следствием
должностных лиц ООО «Интертрейд» и ООО «Дельта» по факту сокрытия ими валютной
выручки переквалифицированы со ст. 207
ч.3 УК Украины на ст. ст.801 УК Украины в редакции от УК Украины
1960 г. с внесенными в него изменениями и дополнениями (т. 45 л.д. 226-229).
Согласно ч. 1 п. 2, п. 3 ст. 49 УК
Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня
совершения нею преступления и до дня вступления приговора в законную силу
истекло три года - в случае совершения преступления небольшой тяжести, за
которое предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы, пять
лет - в случае совершения преступления средней тяжести.
Ст. 801 УК Украины (в
редакции статьи УК Украины 1960 года, до 01.09.2001) предусматривала наказание
в виде лишения свободы на срок до 2 лет лишения свободы, или исправительных
работ на тот же срок, или штрафом до 500 официально установленных минимальных
размеров заработной платы с конфискацией вклада и валютной выручки.
Таким образом, уголовные дела,
объединенные в одно производство в уголовном деле № 900, возбужденные
постановлениями и.о. начальника отдела прокуратуры Харьковской области по
признакам состава преступления, предусмотренного ст.801 УК Украины
(в редакции статьи УК Украины до 01.09.2001) соответственно за период 2001г. и
ранее: от 27.06.2001 - по факту сокрытия
выручки на сумму 313300 гр. (т. 31 л.д.
160), от 18.07.2001 - по факту сокрытия валютной выручки на сумму 9100гр. (т.
31 л.д. 179), от 18.07.2001 - по факту сокрытия валютной выручки на сумму
299900 гр. (т. 31 л.д. 196), от 24.07.2001 - по факту сокрытия валютной выручки
на сумму 262000 гр. (т. 31 л.д. 215), от
218), подлежат прекращению на основании ч. 3 ст.111 УПК Украины в
связи с истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности,
поскольку с момента совершения преступления - 2001 год и ранее - прошло более
пяти лет, и лица, совершившие преступление, не установлены.
На основании вышеизложенного,
руководствуясь ст.ст. 111 ч.3, 248 УПК Украины, ст.49 УК Украины,
суд, -
Уголовные дела, объединенные в одно
производство в уголовном деле № 900, возбужденные по признакам состава
преступления, предусмотренного ст.801 УК Украины (в редакции статьи
УК Украины до 01.09.2001) от 27.06.2001 - по факту сокрытия валютной выручки на
от 18.07.2001 - по факту сокрытия
валютной выручки на сумму 313300 гр. (т. 31 л.д. 160), от 18.07.2001 - по факту
сокрытия валютной выручки на сумму 9100гр. (т. 31 л.д. 179), от 18.07.2001 - по
факту сокрытия валютной выручки на сумму 299900 гр. (т. 31 л.д. 196), от
24.07.2001 - по факту сокрытия валютной выручки на сумму 262000 гр. (т. 31 л.д.
215), от 24.07.2001 - по факту сокрытия
31 л.д. 218)- прекратить в связи с истечение сроков давности привлечения к
уголовной ответственности.
Копию постановления в течении трех
суток после его вынесения направить сторонам.
Постановление может быть обжаловано в
апелляционный суд Харьковской области в течении семи суток со дня его
вынесения, через Киевский районный суд г. Харькова.
Судья