печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
18 червня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
12 червня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001616 від 24.11.2014 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПП « ОСОБА_4 », що спричинило тяжкі наслідки, службового підроблення документів від імені ПП « ОСОБА_4 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) зловживаючи службовим становищем, здійснюють підроблення офіційних документів шляхом внесення завідомо недостовірних даних при митному оформлені вантажів, що приводить до ненадходження обов`язкових платежів до державного бюджету України, чим заподіяно матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах, при наступних обставинах.

Так, у грудні 2014 року декларантом ОСОБА_5 на підставі наданих документів директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 була підготовлені та подані до ВМО № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 митні декларації в митному режимі «ЕК 10», які були прийняті митницею та зареєстровані під номерами №500060702/2014/009414 від 18.12.2014 та № 500060702/2014/009542 від 24.12.2014.

Згідно відомостей, зазначених у деклараціях та товаросупроводжувальних документах, в контейнерах UESU5099738, MSKU0186694, через митний кордон України переміщується товар: «просо для продовольчих цілей, українського походження, врожаю 2014 року. Не призначене для сівби. Чиста вага нетто 28500 кг» у кожному контейнері.

Відповідно до наданих до митниці товаросупроводжувальних документів відправником (експортером) товару є: ПП « ОСОБА_4 » ( АДРЕСА_2 ), а одержувачем: AG « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ).

У подальшому в період 26-27.12.2014 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 спільно з працівниками митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 було здійснено переогляд товарів, які переміщувались в контейнерах UESU5099738, MSKU0186694, під час якого встановлено, що вміст контейнерів не відповідає заявленому в указаних митних деклараціях, а саме: фактично знаходилися горіхи грецькі, чищені (половинки) у картонних коробках загальною вагою нетто 23030 кг та 23167 кг відповідно, які фактично переміщувалися через митний кордон України, поза митним контролем.

У ході досудового розслідування установлено, що між ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено наступні договори купівлі-продажу: № 251105 від 22.12.2014 на поставку грецьких горіхів чищених; № 251104 від 15.12.2014, № 251103 від 09.12.2014, № 251101 від 25.11.2014 на поставку проса; № 251102 від 25.11.2014 на поставку червоного сорга.

Згідно даних ЄДР директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є ОСОБА_8 , проте допитаний як свідок ОСОБА_8 показав, що ніякого відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не має. Документи від його імені як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не підписував. На предмет перевірки показів в даній частині у останнього відібрано експериментальні зразки почерку та підпису та призначено почеркознавчу експертизу. Крім того, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_9 з серпня 2014 року зазначене товариство не звітує про здійснення будь-якої підприємницької діяльності.

Ураховуючи, що в реєстраційних документах та документах податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , містяться дані про засновників, власників та керівників, їх зміну, місцезнаходження підприємства, про господарську діяльність вказаного підприємства та сплату відповідних обов`язкових податків, зборів та платежів, а вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні до них доступу з можливістю вилучення.

Посилаючись на те, що у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться реєстраційні документи та документи податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які містять відомості, що можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім їх вилучення, довести обставини кримінального правопорушення неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про день час та місце проведення судового засідання повідомлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних матеріалів, з метою їх виїмки для здійснення об`єктивного, своєчасного досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Доцільність надання оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадження криміналістичної експертизи. Наявність призначеної у кримінальному провадженні експертизи підтверджується доданою до клопотання копією постанови слідчого про призначення почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим слідчим в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) оригіналів реєстраційних документів (юридичної справи) та документів податкової звітності, актів перевірок дотримання вимог податкового законодавства за період часу з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- установчих та реєстраційних документів;

- облікової справи платника податків;

- договору про визнання електронних документів підприємства;

- декларацій з податку на додану вартість з всіма додатками за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- уточнюючих розрахунків до декларацій з податку на додану вартість з всіма додатками за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- коригуючих розрахунків за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- податкових декларацій з податку на прибуток підприємства з всіма додатками за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- уточнюючих розрахунків до декларації з податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- звітів по формі 1 ДФ за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- всіх актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних) перевірок платника податків за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- актів зустрічних звірок за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- актів камеральних перевірок за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- всіх матеріалів, на підставі яких проводились перевірки за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20340/15-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1