Справа №1- 22 / 2008
В И Р О К

І М „ Я М У К Р А Ї Н И

11 березня
2008 р. Середино-Будський районний суд
Сумської області у
складі:

головуючої -
судді - Дубінчиної Т.М.

при секретарі - Малиновській Н.А.

з участю
прокурора - Семишкура В.М.

захисників - ОСОБА_1, ОСОБА_2.

розглянувши у
відкритому судовому засіданні
у м.С-Буді кримінальну
справу за

обвинуваченням:

ОСОБА_3,
ІНФОРМАЦІЯ_1, грома-

дянина України, українця, уродженця с. Береза
Глухівського

району
Сумської області, освіта професійно-технічна, не одру-

женого, не
працюючого, раніше не судимого в порядку ст. 89 КК

України,
прописаного АДРЕСА_1, проживаючого АДРЕСА_2,

у скоєнні
злочину, передбаченого ст.199 ч.3 КК
України, ст.ст. 15 ч.2 -199 ч.3
КК України, ст..ст.15 ч.3-199
ч.3 КК
України ,-

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2,громадянина Укра-

ни,
українця, уродженця селища Рибкайпій Шмидтовського ра

йону Магаданської області, освіта
професійно-технічна, не

працюючого, не одруженого, раніше не судимого, проживаючо

го АДРЕСА_3,

у
скоєнні злочину, передбаченого ст.199 ч.3 КК України, ст.ст. 15 ч.2 -199 ч.3 КК
України, ст..ст.15 ч.3-199 ч.3 КК України ,-

ОСОБА_5,
ІНФОРМАЦІЯ_3, гро

мадянина України, українця, уродженеця м. Путивль Сумської

області, освіта професійно-технічна, не одруженого, має на

утриманні неповнолітню дитину 1992 р.народження , 'не пра

цючого,раніше не судимого, проживаючого АДРЕСА_4.

у скоєнні
злочину, передбаченого ст.199 ч.3 КК України, ст.ст. 15 ч.2 -199 ч.3 КК
України, ст..ст.15 ч.3-199 ч.3
КК України ,-

в с т а н о в и в :

Підсудні
ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зберігали, перевозили з метою збуту
та збували підроблені гроші
за попередньою змовою
групою осіб, повторно, організованою
групою,

а
також вчинили замах
на зберігання, перевезення з
метою збуту та збування підроблених грошей за
попередньою змовою групою
осіб, повторно,і
організованою групою.

- 2 -

Злочин
скоєний з наступних
обставин.

Підсудний ОСОБА_3 тривалий час ніде
офіційно не працював. Не маючи стабільних джерел доходів, він задовольнявся
тимчасовими заробітками на території Російської Федерації. Ігноруючи можливість
працевлаштування в Україні на постійну роботу зі стабільним доходом, ОСОБА_3
став на шлях швидкого протиправного збагачення. Об'єктом злочинних посягань він
обрав кредитно-фінансову систему України та суспільні відносини у сфері встановленого
законом порядку формування і функціонування національної валюти - гривні.

На початку липня 2007 р. ОСОБА_3 за не
з'ясованих слідством обставин у невідомої особи, матеріали досудового слідства
відносно якої виділені в окреме провадження, придбав з метою подальшого збуту
партію підроблених банкнот національної валюти України. Серед підробок,
виготовлених на кольоровому принтері струминно-краплинним способом, було 92
банкноти по 50 гривень та 20 банкнот по 20 гривень на загальну номінальну вартість
5000 гривень. Придбані фальшиві купюри він перевіз і потайки від співмешканки
ОСОБА_6 сховав за місцем її проживання в квартирі АДРЕСА_2.

Маючи намір швидкої реалізації
придбаної партії підроблених грошей, ОСОБА_3
вирішив досягнути злочинної мети шляхом спільних зусиль кількох осіб,
об'єднаних у організовану ним стійку злочинну групу. Прийнявши на себе функції
її створення та керівництва, ОСОБА_3 особисто підібрав учасників групи серед
добре знайомих осіб, придатних за моральними якостями до злочинної діяльності,
дотримання розроблених заходів конспірації, виконання покладених на них
обов'язків та функцій, спрямованих на досягнення єдиного спільного злочинного
плану. Організовуючи злочинну групу, ОСОБА_3 на початку серпня 2007 року повідомив
про свої злочинні наміри мешканцю м. Путивль ОСОБА_4, вступив з ним у попередню
змову на тривале вчинення злочинів і узгодив план протиправної діяльності.

Зацікавивши ОСОБА_4 систематичним отриманням прибутків
від запланованої спільної злочинної діяльності, ОСОБА_3 за місцем свого
проживання показав йому приховані підроблені купюри і залучив його до
підготовки їх збуту. При цьому переконав ОСОБА_4, що вони хоч і не мають
властивих гривні захисних елементів, але виконані з достатнім ступенем
графічної та кольорової точності. Співучасники вирішили, що завдяки такій
якості фальшивість купюр при візуальному огляді виявити важко і тому їх можна
безпечно збувати невеликими партіями під виглядом звичайної оплати товарів в
магазинах роздрібної торгівлі. Розраховуючи на перебування збутих підроблених
грошей у обігу до моменту проходження ними технічного контролю разом з
виручкою, співучасники розраховували за цей проміжок часу уникнути викриття,
байдуже відносячись до завдання шкоди власникам товарів та покупцям, до яких
внаслідок цих злочинних дій потрапляли фальшивки замість справжніх грошей. З
цією ж метою спільники вирішили не
збувати підробки за місцем проживання, щоб їх обличчя в невеликому населеному
пункті не пригадали очевидці розрахунку цими банкнотами.

Вступивши в попередню змову з ОСОБА_3 на участь у
запланованих ним злочинах і проявляючи ініціативу у їх забезпеченні, підсудний
ОСОБА_4 з метою посилення мобільності групи і поширення території збуту
підроблених банкнот на віддалені від Путивля населені пункти запропонував
включити до неї як співучасника і водія - спільного знайомого ОСОБА_5. При
цьому розраховував на добре йому відомі моральні якості придатного до такої
злочинної діяльності ОСОБА_5 та використовуваний тим автомобіль «ІЖ - 412»
реєстраційний НОМЕР_1, якого вони придбали вдвох. ОСОБА_3 з цим погодився і на
початку серпня 2007 р. як керівник організованої групи разом з ОСОБА_4
зустрівся зі ОСОБА_5 та запропонував йому увійти до її складу з функцією
співвиконавця злочинної діяльності. На цих умовах

-
3 -

ОСОБА_5 вступив з ними в попередню змову на зайняття у
складі організованої групи збутом підроблених грошей на території Сумської
області.

Таким чином , підсудний ОСОБА_3 особисто і через
співучасника групи залучив до складу організованої групи відповідних завданням
та цілям злочинної діяльності осіб, створюючи стійке об'єднання однодумців,
кероване ним на досягнення спільної злочинної мети отримання протиправним
шляхом систематичних прибутків від збуту підроблених грошей. Підшукавши
спільників та вступивши з ними у попередню змову на тривале вчинення
злочинів, підсудний ОСОБА_3 узгоджено з
ними розробив план спільних дій, згідно якому умисел кожного члена групи був
направлений на досягнення загального злочинного результату та як її керівник
розподілив між співучасниками їх функції.

Згідно досягнутої домовленості, підсудний ОСОБА_5
забезпечував групу автотранспортом для поїздок до віддалених населених пунктів,
збирав та зберігав при собі готівку, отриману спільниками під час збуту
підроблених банкнот, а в автомобілі - закуплені на них товари. Він повинен був
спостерігати за довколишньою обстановкою в місцях збуту з метою своєчасного
попередження членів групи про небезпеку. Підсудному ОСОБА_4 відводились функції
безпосереднього збуту підроблених банкнот, зберігання їх частини при собі,
попереднього огляду магазинів з метою визначення їх придатності для збуту
підроблених грошей та сповіщення про це спільників. Собі підсудний ОСОБА_3
відвів функції забезпечення групи підробленими банкнотами, визначення населених
пунктів та підприємств торгівлі, де буде здійснюватись їх збут, координацію дій
спільників під час вчинення цих злочинів. Не обмежуючись прийнятими функціями
організатора та керівника групи, підсудний
ОСОБА_3, в ході вчинення запланованих злочинів виступав їх активним виконавцем,
здійснюючи поряд з іншими учасниками групи збут підроблених грошей. ОСОБА_3
також встановив, що прибутки від злочинної діяльності будуть розподілятися між
співучасниками порівну, за вирахуванням коштів на паливо для автомобіля в ході
спільних поїздок, та на потрібні для його ремонту автозапчастини.

Визначаючи населені пункти та підприємства роздрібної
торгівлі, де буде здійснюватись збут підроблених грошей, підсудні
ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 як
спільники ,надавали перевагу таким, що розташовувались поблизу
автодоріг, що сполучають районні центри області. При цьому вони керувались тим,
що в цих населених пунктах інтенсивний дорожній рух, підприємства торгівлі
мають багато подорожніх відвідувачів, тому їх автомобіль та дії з покупки
продуктів харчування не повинні були привертати уваги.

Переслідуючи за мету отримання від збуту підроблених
банкнот готівкових коштів, підсудні домовились закуповувати на них товар
невеликої вартості - воду, печиво, цигарки, тощо, отримуючи якнайбільшу суму на
здачу. Для уникнення викриття вони узгоджено вживали заходи конспірації. З цією
метою ретельно готували злочини, вчиняли їх
переважно в денний час у місцях значного скупчення людей та у магазинах,
не обладнаних технічними засобами контролю грошових коштів. Вчиняючи злочинні
дії, постійно удосконалювали взаємодію, уникаючи можливості затримки чи
викриття співробітниками правоохоронних органів. Підсудний ОСОБА_5 ніколи не
їздив вдруге тими населеними пунктами, де спільники вже здійснювали збут
підроблених грошей. Під час скоєння спільних злочинів члени організованої групи
узгоджено використовували мобільний зв'язок як засіб своєчасно попередження
один одного про виниклу небезпеку. З метою попередження викриття групи серед її
учасників було обумовлено, що у випадку затримання когось із них з підробленими
грошима, той в будь-якому разі не повинен викривати спільників. На випадок
затримання працівниками правоохоронних органів, співучасники заздалегідь
розробили пояснення щодо походження виявлених у них підроблених банкнот. Їх
наявність слід було пояснювати як випадкову знахідку на людному пляжі і
заперечувати обізнаність про підробленість цих купюр. Вживаючи заходів до
забезпечення

- 4 -

скритності
злочинної діяльності групи і тривалого її існування, підсудний ОСОБА_3 в спільні поїздки районами
Сумської області брав з собою лише стільки підроблених банкнот, скільки
потрібно було для збуту того дня, запобігаючи тим самим їх затриманню з великою
кількістю підроблених банкнот. І навіть цю невелику суму фальшивок він розділяв
між собою та ОСОБА_4 в рівних частинах, вполовину зменшуючи суму на випадок
затримання кожного з співвиконавців.

З цією ж метою подовження функціонування злочинної
групи та ухилення її членів від підозри у причетності до збуту підроблених
грошей ОСОБА_3 визначив за необхідне підкидати частину фальшивих банкнот у
людних місцях суміжних з Путивльським районів Сумської області. При цьому
спільники розраховували, що залишені ними банкноти будуть знайдені іншими
особами, котрі спробують їх збути і можливо будуть затримані, або ж повідомлять
про місце їх знахідки правоохоронним органам. В будь-якому випадку це відводило
б підозру, що збутом фальшивок займаються мешканці м. Путивль. У такий спосіб
членами організованої групи, в підтвердження розробленої ними версії походження
у них підроблених грошей, на пляжах річки Сейм та під'їздах до визначених для
збуту населених пунктів були залишені всі двадцять підроблених 20-гривневих та одинадцять
50-гривневих банкнот.

Згідно розробленому і вдосконаленому в ході спільного
вчинення злочинів механізму учасники керованої
підсудним ОСОБА_3 групи вранці виїжджали з Путивля автомобілем під
управлінням підсудного ОСОБА_5 Узгоджено визначали маршрут руху для збуту
підроблених купюр і діставались потрібних населених пунктів. Там ,з метою
уникнення викриття спочатку їхали повз магазинів і роздивлялись обстановку
довкола них, і зупиняли автомобіль лише за відсутності небезпеки. До
того ж робили це або на значній відстані від торгівельних закладів, або у
непроглядних звідти місцях. Діючи як виконавці,
підсудні ОСОБА_4 та ОСОБА_3 за рішенням останнього йшли до визначених
місць збуту підробок. За наявності кількох компактно розташованих магазинів
розділялись і по одному одночасно оглядали їх і переконавшись у безпеці
злочинних посягань, здійснювали збут підроблених грошей під виглядом придбання
дрібних товарів. Якщо магазин був один, виконували ті ж функції по черзі, при
цьому один співучасник заходив для збуту, а другий слідкував за обстановкою для
уникнення небезпеки. Перед збутом підроблених банкнот співучасники переминали
їх, згортали вчетверо чи навпіл, надаючи їм вигляду бувших у обігу грошей,
виймаючи їх з кишені лише в момент розрахунку з продавцем за замовлений товар.
Зважаючи на те, що всі наявні у них підроблені банкноти були лише з трьома
серійними номерами: ДМ 8795021, ИН 8569746 та ЗУ 5551155 спільники заздалегідь
сортували їх за цими ознаками та уникали збуту аналогічних за номерами купюр в
одному й тому ж магазині чи населеному пункті. При виникненні у продавця
сумніву в справжності наданої купюри намагалися уникати конфліктів. При цьому
добровільно повертали взяті товари, надання фальшивки пояснювали отриманням її
на здачу в іншому магазині і з начебто бажання повернути купюру в місце
отримання, намагалися її забрати та якнайшвидше залишити магазин, а при
необхідності і даний населений пункт. Коли підсудні ОСОБА_4 та ОСОБА_3 виходили
з торгових закладів у бік автомобіля,
підсудний ОСОБА_5 пропускав їх повз себе. Лише впевнившись, що їх ніхто
не переслідує, заводив машину, їхав за ними і забирав співучасників на значній
відстані не лише від місць збуту, а й від місць стоянки автомобіля, уникаючи
цим можливості встановлення їх за рахунок показань очевидців про номерний знак
та інші ідентифікаційні дані застосованого в злочинних цілях транспортного
засобу. Виконавши обумовлені функції збуту фальшивок ОСОБА_4 та ОСОБА_3
віддавали ОСОБА_5 отриману готівку та викладали придбані товари,
позбавляючись таким чином доказів
вчинених злочинів та готуючись до нових.

- 5 -

Планування та підготовка злочинів, вчинення їх
організованою групою, вжиття її учасниками розроблених заходів конспірації
злочинних дій, дотримання правил внутрішньої поведінки, постійний склад учасників цієї стійкої групи, придбані ними
навички скоєння збуту підроблених грошей, набутий злочинний досвід та
використання як знаряддя злочину автомобілю «ІЖ - 412» реєстраційний НОМЕР_1,
дозволили підсудним ОСОБА_3, ОСОБА_4,
ОСОБА_5 вчиняти систематичний збут підроблених банкнот з початку серпня до
моменту їх затримання 25.08.2007 року.

У такий спосіб члени організованої
злочинної групи протягом зазначеного часу,
діючи повторно збули на території Глухівського, Путивльського,
Буринського, Сумського, Недригайлівського, Конотопського, Кролевецького,
Білопільського, Ямпільського та С.Будського районів Сумської області сімдесят
підроблених 50-гривневих банкнот.

Так ,тільки за встановлених слідством обставин
членами організованої злочинної групи
підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 було здійснено наступні збути та
замахи на збут підроблених грошових купюр:

1.
14.08.2007 р. ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою
організованою групою за відомим кожному її члену планом, керованим ОСОБА_5
автомобілем «ІЖ - 412» реєстраційний
НОМЕР_1 з метою збуту підроблених грошей дообіднього часу виїхали з Путивлю у
напрямку Глухівського району. При цьому ОСОБА_3 взяв з собою визначену для
збуту кількість підроблених 50-гривенних банкнот, та розділив їх з ОСОБА_4

Діставшись автомобілем села Перемога
Глухівського району, співучасники під час руху населеним пунктом обрали місцем
збуту підроблених купюр розташований по вул. Радянській, 77 продовольчий
магазин «Христина» належний ПП ОСОБА_7. Діючи узгоджено по єдиному плану,
ОСОБА_5 зупинив машину на деякій відстані від магазину, висадив співучасників і
залишився в автомобілі спостерігати за обстановкою з наміром своєчасного
попередження спільників про можливу небезпеку. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 направились
до магазину. Вже біля нього спільники розділились, ОСОБА_3 увійшов до магазину,
а ОСОБА_4 залишився неподалік. Надаючи собі вигляду подорожнього покупця
ОСОБА_3 оглянув асортимент товарів і замовив у продавця ОСОБА_8 пачку цигарок
вартістю в 2 грн., передавши їй для розрахунку підроблену 50-гривневу купюру.
Отримавши цигарки та нараховану продавцем здачу в сумі 48 грн. ОСОБА_3 вийшов з
магазину. Діставшись ОСОБА_4 повідомив того про вдалий збут фальшивки і
узгодивши з ним номер збутої купюри направився до автомобілю ОСОБА_5 Через
деякий час до цього ж магазину увійшов ОСОБА_4 і за аналогічних обставин при
придбанні пачки цигарок вартістю в 2 грн. збув продавцю ОСОБА_8 підроблену
50-гривневу купюру іншим серійним номером. Отримавши нараховану здачу в 48 грн.
та цигарки ОСОБА_4 покинув магазин і швидко дістався автомобілю зі
співучасниками. Після повернення ОСОБА_4, ОСОБА_5 припинив більше непотрібне
спостереження і спрямував машину на виїзд з села, дорогою отримавши від ОСОБА_3
та ОСОБА_4 здобуту ними під час збуту фальшивок готівку.

Збуті у такий спосіб членами злочинної
групи підроблені 50-гривневі купюри серійними номерами ДМ 8795021 та ИН 8569746
продавець ОСОБА_8 поклала до каси магазину і лише наступного дня їх
підробленість була виявлена під час розрахунку в тому числі і цими купюрами з
оптовими постачальниками магазину. За висновками судово-криміналістичних
експертиз № 105 та № 106 від 03.10.2007 р., вилучені у ОСОБА_8 грошові купюри
номіналом в 50 грн. не відповідають аналогічним грошовим купюрам Національного
Банку України, які знаходяться в офіційному грошовому обігу і виготовлені
струминно-краплинним способом на
кольоровому струминному принтері.

- 6 -

2. Того
ж дня, 14 серпня 2008 року , близько 17
години члени організованої злочинної групи ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5,
діючи у
складі організованої групи , за
попередньою змовою між
собою ,заздалегідь
розподіливши ролі і діючи
узгоджено, керованим останнім автомобілем прибули до с. В'язанка Путивльського
району і місцем наступного збуту підроблених грошей узгоджено обрали
розташований поблизу дороги продовольчий магазин ПП ОСОБА_9 Виконуючи
обумовлені функції ОСОБА_5 зупинив автомобіль на відстані ста метрів від
магазину, звідки разом з ОСОБА_4 слідкував за довколишньою обстановкою.
Відповідно злочинному плану і розподілу ролей ОСОБА_3 увійшов до обраного селищного
магазину і діючи повторно, замовивши у продавця ОСОБА_10 коробку цукерок
вартістю 10,8 грн., збув їй підроблену 50-гривневу купюру серійним номером ЗУ
5551155. Отримавши цукерки та 39,2 грн. на здачу швидко покинув магазин та
приєднався до очікувавших на нього спільників, з якими автомобілем повернувся
до Путивлю, шляхом поділивши отримані від збуту фальшивок гроші.

Лише ввечері, при перерахунку денної виручки
продавець ОСОБА_10 виявила підробленість збутої ОСОБА_3 купюри і з метою
недопущення її до подальшого обігу, відклала та зберігала окремо до моменту
вилучення працівниками міліції. Згідно висновку судово-криміналістичної
експертизи № 110 від 23.10.2007 р., вилучена у ОСОБА_10 грошова купюра
номіналом в 50 грн. ЗУ № 5551155 не відповідає аналогічним грошовим купюрам
Національного Банку України, які знаходяться в офіційному грошовому обігу і
виготовлена струминно-краплинним
способом на кольоровому струминному
принтері.

3. Продовжуючи скоєння запланованих злочинів,
члени організованої групи ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 діючи повторно, за
відомим кожному злочинним планом , діючи
у складі організованої
групи , за попередньою змовою
між собою ,заздалегідь розподіливши
ролі і діючи узгоджено
,дообіднього часу 15.08.2007 р. керованим ОСОБА_5 автомобілем «ІЖ - 412» реєстраційний НОМЕР_1 прибули до
Бурині.

Підшукуючи магазини для збуту
підроблених грошей дісталися виїзду з міста у напрямку Конотопу і під час руху
оглянули ряд магазинів розташованих повз дороги. Впевнившись у відсутності
небезпеки для вчинення запланованих дій, ОСОБА_5 проїхавши близько ста метрів
від цих магазинів висадив ОСОБА_3 та ОСОБА_4, і, попередивши їх, розвернувся та
поїхав у зворотному напрямку та зупинив машину у місці з якого бачив всі
підходи до магазинів і мав змогу попередити спільників про небезпеку. Згідно
розподілу спрямованих на досягнення плану функцій ОСОБА_3 та ОСОБА_4
направились до господарчого магазину «500 дрібниць» ПП ОСОБА_11, розташованого
по вул. Першотравневій, 48а і по черзі увійшли до нього. Оглянувши асортимент
товарів магазину, ОСОБА_3 замовив телескопічну вудку вартістю в 20 грн., та
передав продавцю ОСОБА_12 підроблену 50-гривневу купюру, а отримавши замовлене та на здачу 30
грн. швидко покинув магазин. ОСОБА_4, що залишався в магазині після виходу
ОСОБА_3, збув продавцю ОСОБА_12 підроблену 50-гривневу купюру іншим серійним
номером, надавши своїм діям вигляду придбання сідла спортивного велосипеду
вартістю 15 грн. Отримавши замовлений товар та нараховану здачу в 35 грн. також
покинув магазин і швидко дістався автомобілю зі співучасниками. Після
повернення ОСОБА_4, ОСОБА_5 автомобілем поїхав до Путивлю, дорогою поділивши з
ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здобуту ними під час збуту фальшивок готівку.

Збуті у такий спосіб членами злочинної групи
дві підроблені 50-гривневі купюри різними серійними номерами продавець ОСОБА_12
поклала до наявної в магазині готівки і в подальшому разом з ПП ОСОБА_13, не
усвідомлюючи їх підробленості, використали для розрахунку з невстановленими
покупцями магазину.

4 . В пошуках нових можливостей для
збуту підроблених грошей ОСОБА_3, виконуючи покладені на себе функції керівника
групи запропонував спільникам поширити

- 7 -

територію
скоєння злочинів за рахунок Сумського, Недригайлівського, Конотопського та
Кролевецького районів Сумської області. Здійснити збут підроблених грошей в
населених пунктах цих районів члени злочинної групи вирішили під час повернення
з м. Суми, куди 17.08.2007 р. ОСОБА_3 мав намір відвезти на госпіталізацію до
СОКЛ матір співмешканки ОСОБА_6 - ОСОБА_14 Приховавши від останньої свої
злочинні наміри, ОСОБА_3, ОСОБА_4 керованим ОСОБА_5 автомобілем «ІЖ - 412» реєстраційний НОМЕР_1 обіднього
часу 17.08.2007 р. приїхали в Суми. При цьому ОСОБА_3 взяв з собою визначену
для збуту кількість підроблених 50-гривенних банкнот, та розділив їх з ОСОБА_4
Узгоджено визначивши маршрутом руху автодорогу Суми - Конотоп ОСОБА_3, ОСОБА_4,
ОСОБА_5 близько 14 години дісталися автомобілем с. Степанівка Сумського
району.

Під час руху населеним пунктом
співучасники ,діючи у
складі організованої групи , за
попередньою змовою між
собою ,заздалегідь
розподіливши ролі і діючи
узгоджено,обрали місцем збуту підроблених купюр розташовані ліворуч від дороги
продовольчі магазини «Шанс» ПП ОСОБА_15 та «Спокуса» ПП ОСОБА_16 ОСОБА_5
звернув на ґрунтову дорогу за магазинами та зупинив машину у непроглядному
звідти місці. Висадивши співучасників і сам вийшов з автомобілю спостерігати за
обстановкою з наміром своєчасного попередження спільників про можливу
небезпеку. Діючи організованою групою, повторно, згідно розробленому плану та
розподіленим ролям ОСОБА_3 та ОСОБА_4 розділившись направились до різних
магазинів. При цьому ОСОБА_3 увійшов до магазину «Шанс», що по вул.
Кооперативній,1а, а ОСОБА_4 до «Спокуси», що по вул. Центральній 74а с.Степанівка Сумського
р-ну. Діючи одночасно з виглядом подорожніх покупців ОСОБА_3 в ході
придбання печива та води на суму близько 10 грн. у продавця ОСОБА_17, ОСОБА_4 в
ході придбання цигарок у продавця ОСОБА_18, збули кожен по одній підробленій
50-гривенній купюрі різними серійними номерами. Отримавши замовлений товар та
нараховану продавцями здачу співучасники покинули магазини і швидко дісталися
автомобілю ОСОБА_5 Після їх повернення останній припинив більше непотрібне
спостереження і спрямував машину селом у напрямку Конотопу, дорогою отримавши
від ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здобуту ними під час збуту фальшивок готівку.

Підробленість збутої членами злочинної групи
50-гривневої купюри ИН 8569746 продавець ОСОБА_17 виявила лише ввечері, при
перерахунку денної виручки і з метою недопущення її до подальшого обігу,
відклала та зберігала окремо до моменту
вилучення працівниками міліції. За висновком судово-криміналістичної експертизи
№ 119 від 12.11.2007 р., вилучена у ОСОБА_8 грошова купюра номіналом в 50 грн.
не відповідає аналогічним грошовим купюрам Національного Банку України, які
знаходяться в офіційному грошовому обігу і виготовлена струминно-краплинним способом на кольоровому струминному принтері.
Підробленість іншої купюри так і не була виявлена продавцем ОСОБА_18, яка
використала її для розрахунку з невстановленими покупцями магазину.

5.
17.08.2007 року, продовжуючи
рухатись селом Степанівкою
у бік Конотопу, підсудні ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи у
складі організованої групи , за
попередньою змовою між
собою ,заздалегідь
розподіливши ролі і діючи
узгоджено ,обрали місцем наступного
збуту підроблених купюр розташовані праворуч від дороги продовольчі магазини
«Сонячний» ПП ОСОБА_19 та «Конотопський шлях» ПП ОСОБА_20 Проїхавши повз них деяку відстань і
впевнившись у відсутності небезпеки для вчинення запланованих дій, ОСОБА_5
зупинив машину та висадив співучасників. Сам залишився в автомобілі
спостерігати за обстановкою. Діючи організованою групою, повторно, згідно
розробленому плану та розподіленим ролям ОСОБА_3 та ОСОБА_4 разом увійшли до
магазину «Сонячний», що по вул Ценральній,19а, с. Степанівка Сумського р-ну , де в ході придбання не коштовних
біляшів збули продавцям ОСОБА_21 та

- 8 -

ОСОБА_22 підроблену 50-гривневу купюру. Отримавши
замовлений товар та нараховану здачу співучасники вийшли з цього магазину і
разом увійшли до наступного - «Конотопський шлях». З наміром збуту підроблених
грошей ОСОБА_3 та ОСОБА_4 замовили у продавців магазину ОСОБА_23 та ОСОБА_24 не
коштовні продовольчі товари та надали їм для розрахунку фальшиву 50-гривневу
купюру іншим серійним номером. Проте її підробленість одразу була визначена
останніми, в зв'язку з чим співучасники повернули замовлений товар і забравши
підроблену купюру покинули магазин. Таким чином ОСОБА_3 та ОСОБА_4, виконавши
усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця не закінчили
його з причин не залежних від їх волі.

Підробленість збутої в магазині «Сонячний»
купюри так і не була виявлена його продавцями, які використали її для
розрахунку з невстановленими покупцями магазину.

6.
17.08.2008 року, рухаючись у
напрямку Конотопу ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи у
складі організованої групи , за
попередньою змовою між
собою , повторно, заздалегідь
розподіливши ролі і діючи
узгоджено, післяобіднього часу дістались до смт. Терни Недригайлівського району
і зупинили машину неподалік розташованого ліворуч від дороги магазину
«Бересток» ПП ОСОБА_25 по вул. Чапаєва, 7. ОСОБА_5 залишився в автомобілі
спостерігати за довколишньою обстановкою, а ОСОБА_3 та ОСОБА_4 згідно розподілу
спрямованих на досягнення плану функцій , увійшли до магазину з наміром збуту
підроблених грошей. ОСОБА_3 першим замовив у продавця магазину ОСОБА_26 ваучер
поповнення мобільного рахунку та шматок копченого сала і надав їй для
розрахунку фальшиву 50-гривневу купюру. Отримавши замовлений товар та
нараховану продавцем здачу, ОСОБА_3 залишив магазин. На прикладі ОСОБА_3
впевнившись у безпечності збуту підроблених грошей, ОСОБА_4 замовив у ОСОБА_26
ваучер поповнення мобільного рахунку і надав їй підроблену 50-гривневу купюру
іншим серійним номером, а отримавши його та нараховану продавцем здачу
направився на вихід з магазину. Проте в цей момент ОСОБА_26 виявила
підробленість наданих їй купюр. Тоді ж вона примусила ОСОБА_4 віддати ваучер і
нараховану на здачу готівку і під погрозою його затримання до прибуття
працівників міліції, вимусила того зателефонувати ОСОБА_3, який також
повернувся до магазину та віддав отриманий товар і нараховану на здачу готівку.
Таким чином ОСОБА_3 та ОСОБА_4 виконавши усі дії, які вважали необхідними для
доведення злочину до кінця не закінчили його з причин не залежних від їх волі і
забравши підроблені купюри покинули магазин.

7.
17.08.2008 р., діючи у складі
організованої групи , за попередньою
змовою між собою ,заздалегідь розподіливши ролі і діючи узгоджено ОСОБА_3, ОСОБА_4 та
ОСОБА_5, продовживши рух с. Тернами у бік Конотопу ,співучасники
зупинили автомобіль неподалік узгоджено обраного для збуту підроблених купюр
магазину «Продукти» ПП ОСОБА_27, розташованого по вул. Радянській, 19. Діючи
повторно, за розробленим планом та розподіленими функціями , ОСОБА_4 направився
до магазину, а ОСОБА_3 і ОСОБА_5 залишились в автомобілі спостерігати за
обстановкою. Увійшовши до магазину, ОСОБА_4 замовив у продавця ОСОБА_28 палицю
вареної ковбаси і під час розрахунку збув їй підроблену 50-гривневу купюру.
Отримавши замовлений товар та нараховану здачу ОСОБА_4 покинув магазин і
приєднався до чекавших на нього в автомобілі спільників.

Підробленість збутої в магазині «Продукти»
купюри так і не була виявлена його продавцями та власником, які використали її
для розрахунку з невстановленими покупцями магазину.

8. 17.08.2008 р., не змінюючи напрямку
руху, члени злочинної організованої групи , за
попередньою змовою між
собою ,заздалегідь
розподіливши ролі і діючи
узгоджено ке

- 9 -

рованим
ОСОБА_5 автомобілем ,прослідували с.
Тернами на вул. Леніна, де під № 18а розташовувався належний ПП ОСОБА_29
магазин «Конотопський шлях». Узгоджено обравши цей магазин місцем наступного
збуту фальшивок, співучасники зупинили машину на відстані ста метрів від нього.
Згідно злочинного плану і розподілу функцій ,ОСОБА_5 та ОСОБА_4 залишились в
автомобілі слідкувати за довколишньою обстановкою, а ОСОБА_3 направився до
магазину. Увійшовши до нього, він, діючи повторно у складі організованої групи
замовив у продавця ОСОБА_30 пляшку пива вартістю 2,5 грн. і під час розрахунку
з нею збув підроблену 50-гривневу купюру з серійним номером ЗУ 5551155.
Отримавши пиво та 47,5 грн. на здачу , швидко покинув магазин та приєднався до
очікувавших на нього спільників, з якими автомобілем прослідував на виїзд із
селища у напрямку Конотопу.

Отриману від членів злочинної групи
підроблену 50-гривневу купюру продавець ОСОБА_30 використала серед іншої
готівки для розрахунку з оптовими поставниками товарів і лише за два дні потому
її підробленість була виявлена останніми, після чого вона була повернута
власнику магазину ОСОБА_29 і зберігалась у нього до моменту вилучення працівниками
міліції. За висновком судово-криміналістичної експертизи № 122 від 19.11.2007
р. вилучена у ОСОБА_29 грошова купюра номіналом в 50 грн. ЗУ № 5551155 не
відповідає аналогічним грошовим купюрам Національного Банку України, які
знаходяться в офіційному грошовому обігу і виготовлена струминно-краплинним
способом на кольоровому струминному принтері.

9.
Того ж дня, 17.08.2008 р., діючи
у складі організованої
групи , за попередньою змовою
між собою ,заздалегідь розподіливши
ролі і діючи узгоджено діставшись післяобіднього часу керованим ОСОБА_5
автомобілем м. Конотоп, підсудні
ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5
за вказівками ОСОБА_4 приїхали на вул. Ногіна, де той мав намір
зустрітись зі своїм братом. Проїжджаючи вулицею члени злочинної групи побачили
на її перехресті з вул. Кооперативною
м.Конотопу Сумської області
,продуктовий магазин ПП ОСОБА_31. Узгоджено обравши цей магазин місцем
наступного збуту фальшивок, члени організованої групи зупинили машину на деякій
відстані від нього. Згідно злочинного плану і розподілу функцій ОСОБА_5 та
ОСОБА_4 залишились в автомобілі слідкувати за довколишньою обстановкою, а
ОСОБА_3 направився до магазину. Увійшовши до нього, він, діючи повторно у
складі організованої групи замовив у продавця магазину пляшку пива і під час
розрахунку з нею збув підроблену 50-гривневу купюру. Отримавши замовлене та
нараховану здачу ОСОБА_3 покинув магазин і швидко дістався автомобілю зі
співучасниками. Після його повернення спільники припинили більше непотрібне
спостереження і автомобілем поїхали на виїзд з міста.

Підробленість збутої в магазині ПП
ОСОБА_31. купюри так і не була виявлена його продавцями та власником, які
використали її для розрахунку з невстановленими покупцями магазину.

10. Не бажаючи зупинятись на вчинених
злочинах, члени організованої злочинної групи -
підсудні - ОСОБА_3, ОСОБА_4,
ОСОБА_5, знехтувавши можливістю повернення до Путивлю коротшим шляхом,
узгоджено визначили маршрутом подальшого руху автодорогу Конотоп - Кролевець,
розраховуючи на збут підроблених грошей в населених пунктах розташованих вздовж
обраної дороги.

17.08.2008 р., післяобіднього часу,
рухаючись керованим ОСОБА_5 автомобілем ,члени
організованої групи , за попередньою
змовою між собою ,заздалегідь розподіливши
ролі і діючи узгоджено , прибули у с. Бочечки Конотопського району. Під
час руху населеним пунктом співучасники обрали місцем наступного збуту
підроблених купюр розташований по вул. Давидова, 45а , продовольчий магазини
«Троянда» ПП ОСОБА_32. Впевнившись у відсутності небезпеки для вчинення
запланованих дій, ОСОБА_5 ви

-10-

садив
біля магазину ОСОБА_3 Сам разом з ОСОБА_4 від'їхав близько ста метрів та
зупинив машину у місці , з якого бачив всі підходи до крамниці. Згідно
розподілу спрямованих на досягнення плану функцій ОСОБА_3, діючи повторно у
складі організованої групи, увійшов до магазину та замовив у продавця пляшку
пива. Під час розрахунку з нею збув підроблену 50-гривневу купюру, а отримавши
пиво та готівку на здачу швидко покинув магазин та приєднався до очікувавших на
нього спільників, з якими автомобілем прослідував на виїзд із села.

Підробленість збутої в магазині ПП
ОСОБА_32. купюри так і не була виявлена його продавцями та власником, які
використали її для розрахунку з невстановленими покупцями магазину.

11. 17.08.2008 р. підсудні ОСОБА_3, ОСОБА_4
та ОСОБА_5, під час руху
дорогою Конотоп - Кролевець , не побачили магазинів і узгоджено звернули
вглиб поселення та виїхали на вул. 40 років Перемоги, с. Козацьке Конотопського
району, де розташовувався ряд крамниць. Проїхавши повз них деяку відстань і
впевнившись у можливості безпечного вчинення запланованих дій, ОСОБА_5
розвернув автомобіль у зворотному напрямку і висадив ОСОБА_3 та ОСОБА_4 біля
зупинки громадського транспорту села. Сам від'їхав близько ста метрів і
,запобігаючи приверненню зайвої уваги до автомобілю з боку місцевих мешканців,
зупинив машину у непроглядному від магазинів місці. Діючи повторно ,у складі
організованої групи, згідно розробленому плану та розподіленим ролям ОСОБА_3 та
ОСОБА_4 підійшли до продовольчого магазину ПП ОСОБА_33, розташованого по вул. 40 років Перемоги,16. Біля нього
спільники розділились, ОСОБА_4 залишився коло магазину спостерігати за довколишньою
обстановкою, а ОСОБА_3 увійшов до приміщення крамниці. Там він замовив у
ОСОБА_33 пляшку вина і під час розрахунку з нею збув підроблену 50-гривневу
купюру. Отримавши вино та нараховану здачу ОСОБА_3 покинув магазин і разом з
ОСОБА_4 швидко дістався автомобілю ОСОБА_5. Після повернення співучасників
останній автомобілем прослідував до автодороги Конотоп - Кролевець і нею поїхав
на виїзд з села.

Підробленість збутої ОСОБА_33 купюри так і
не була виявлена нею, внаслідок чого вона використала її для розрахунку з
невстановленими покупцями магазину.

12.
17.08.2008 р., рухаючись у напрямку Кролевця , підсудні ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, діючи у
складі організованої групи , за
попередньою змовою між
собою ,заздалегідь
розподіливши ролі і діючи
узгоджено, близько 20 год. дістались с.
Мутин Кролевецького району Сумської
області , і зупинили машину неподалік розташованого праворуч від дороги
продовольчого магазину ПП ОСОБА_34 ОСОБА_5 залишився в автомобілі спостерігати
за довколишньою обстановкою, а ОСОБА_3 та ОСОБА_4 згідно розподілу спрямованих
на досягнення плану функцій увійшли до магазину з наміром збуту підроблених
грошей. Діючи повторно, у складі організованої групи співучасники замовили у
продавця магазину ОСОБА_35 ваучер поповнення мобільного рахунку, в якості
оплати за який ОСОБА_3 надав фальшиву 50-гривневу купюру. Проте її
підробленість одразу ж була визначена ОСОБА_35, в зв'язку з чим співучасники
повернули переданий нею ваучер і забравши підроблену купюру покинули магазин. Таким
чином ОСОБА_3 та ОСОБА_4, виконавши усі дії, які вважали необхідними для
доведення злочину до кінця не закінчили його з причин не залежних від їх
волі. Повернувшись до автомобілю ОСОБА_5
спільники поїхали до Путивлю, шляхом поділивши готівку отриману від збуту
фальшивок за день.

13. Продовжуючи злочинну діяльність і
готуючи вчинення чергових збутів підроблених грошей , ОСОБА_3, виконуючи
покладені на себе функції керівника організованої групи узгодив з її членами
скоєння спільних злочинів на території
Білопільського району.

-
11 -

19.08.2007
р. ОСОБА_3 взявши з собою визначену для збуту кількість підроблених
50-гривневих банкнот разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 керованим останнім
автомобілем «ІЖ - 412» реєстраційний
НОМЕР_1 дообіднього часу приїхали в м. Білопілля.

Під час руху населеним пунктом співучасники
обрали місцем збуту підроблених купюр ,розташований по вул. П.Бані 93/1, продовольчий магазини «Аліна» ПП ОСОБА_36.
Впевнившись у відсутності небезпеки для вчинення запланованих дій, ОСОБА_5
зупинив автомобіль біля магазину та висадив ОСОБА_3 Сам разом з ОСОБА_4
від'їхав близько ста метрів та зупинив машину у обраному ним місці, звідки
спостерігав за довколишньою обстановкою. Діючи повторно у складі організованої
групи, згідно розробленому плану та розподіленим ролям , ОСОБА_3 увійшов до
магазину з метою збуту підроблених грошей. Замовивши у продавця ОСОБА_37 два
ваучери поповнення мобільного рахунку , надав для їх оплати фальшиву
50-гривневу купюру. Проте її підробленість одразу ж була визначена ОСОБА_37 і
ОСОБА_3 , забравши підроблену купюру покинув магазин. Таким чином він виконавши
усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця не закінчив його
з причин не залежних від його волі.

14. Слідуючи містом у напрямку центру,
19.08.2008 року, підсудні ОСОБА_3,
ОСОБА_4 та ОСОБА_5 дістались вул. Леніна і узгоджено
обрали місцем наступного збуту підроблених купюр розташований на цій вулиці під
№ 250 продовольчий магазин «Ямал» належний ПП ОСОБА_38 ОСОБА_5 зупинив машину
на деякій відстані від магазину, висадив співучасників і залишився в автомобілі
спостерігати за обстановкою з наміром своєчасного попередження спільників про
можливу небезпеку. Діючи повторно у складі організованої групи, згідно
розробленому плану та розподіленим ролям
,ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою збуту фальшивок направились до магазину.
ОСОБА_3 першим увійшов до нього і, надаючи собі вигляду подорожнього покупця,
замовив у продавця ОСОБА_39 коробку цукерок вартістю в 12 грн., передавши їй
для розрахунку підроблену 50-гривневу купюру. Отримавши цукерки та нараховану
продавцем здачу в сумі 38 грн., ОСОБА_3 вийшов з крамниці та повідомив ОСОБА_4
про вдалий збут фальшивки. Узгодивши з ним номер використаної купюри ,ОСОБА_3 направився
до автомобілю ОСОБА_5 Через деякий час до цього ж магазину увійшов ОСОБА_4 і за
аналогічних обставин при придбанні не коштовних продуктів харчування збув
продавцю ОСОБА_39 підроблену 50-гривневу купюру з іншим серійним номером.
Отримавши нараховану здачу та замовлений товар. ОСОБА_4 покинув магазин і
швидко дістався автомобілю зі співучасниками. Після повернення ОСОБА_4, ОСОБА_5
припинив більше непотрібне спостереження і спрямував машину вулицею Леніна у
напрямку центра міста.

Підробленість збутих в магазині ПП ОСОБА_38
купюр так і не була виявлена його продавцями та власником, які використали їх
для розрахунку з невстановленими покупцями магазину.

15. Продовживши рух до центру Білопілля ,
19.08.2008 року підсудні ОСОБА_3,
ОСОБА_4 та ОСОБА_5
зупинили автомобіль неподалік узгоджено обраного для збуту підроблених
купюр магазину № 98 ПП ОСОБА_40, розташованого по вул. Леніна, 175. Діючи
повторно , у складі організованої
групи , за попередньою змовою
між собою ,заздалегідь розподіливши
ролі і діючи узгоджено за розробленим планом та розподіленими функціями
, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 направилися до магазину, а ОСОБА_5 залишились в автомобілі
спостерігати за обстановкою. Увійшовши до магазину, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 по черзі
замовили у продавця ОСОБА_41 не коштовні продовольчі товари і під час
розрахунку збули їй дві підроблені 50-гривневі купюри з різними серійними
номерами. Отримавши замовлений товар та нараховану здачу ,ОСОБА_3 і ОСОБА_4
покинули магазин і приєднались до очікувавшого на них в автомобілі ОСОБА_5

Підробленість збутої в магазині № 98 купюри
так і не була виявлена його продавцем та власником, які використали її для
розрахунку з невстановленими покупцями магазину.

16.
19.08.2008 року наступним узгоджено обраним членами групи місцем для
збуту підроблених грошей ,був магазин «Марина № 67» ПП ОСОБА_42, розташований в
м. Білопілля по вул. Леніна, 99. Впевнившись у відсутності небезпеки для
вчинення запланованих дій, діючи
повторно , у складі організованої
групи , за попередньою змовою
між собою ,заздалегідь розподіливши
ролі і діючи узгоджено , ОСОБА_5 зупинив автомобіль біля магазину та
висадив ОСОБА_3 і ОСОБА_4, а сам від'їхав близько ста метрів та зупинив машину
у місці зручного для стеження за довколишньою обстановкою. ОСОБА_3 та ОСОБА_4
згідно розподілу спрямованих на досягнення плану функцій ,увійшли до магазину
і, діючи повторно у складі організованої групи, замовили у продавця магазину
ОСОБА_43 пляшку води та пачку печива загальною вартістю в 6 грн., в якості оплати
за які надали фальшиву 50-гривневу купюру. Проте її підробленість одразу ж була
визначена ОСОБА_43 і співучасники, забравши підроблену купюру, покинули
магазин. Таким чином ,ОСОБА_3 та ОСОБА_4, виконавши усі дії які вважали
необхідними для доведення злочину до кінця, не закінчили його з причин не
залежних від їх волі.

17.
19.08.2008 року у пошуках
магазинів для збуту підроблених грошей, члени злочинної групи- підсудні
ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5
дісталися містом до вул. Макаренка, де під № 14а розташовувався ,
належний ПП ОСОБА_44, магазин «Продукти». Під час руху повз магазину,
спільники переконались у відсутності
небезпеки для вчинення запланованих дій, після чого ОСОБА_5 розвернув
автомобіль у зворотному напрямку і висадив ОСОБА_3 та ОСОБА_4 неподалік
магазину. Сам від'їхав деяку відстань і
,запобігаючи приверненню зайвої уваги до автомобілю з боку місцевих
мешканців, зупинив машину у непроглядному від магазину місці. Діючи повторно ,у
складі організованої групи, згідно розробленому плану та розподіленим ролям ,
ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою збуту фальшивок направились до магазину. ОСОБА_3
першим увійшов до нього і замовив у літньої жінки - продавця ОСОБА_45 три
ваучери поповнення мобільного рахунку, передавши їй для розрахунку дві підроблені
50-гривенні купюри різними серійними номерами. Отримавши замовлене та
нараховану здачу в сумі 25 грн., ОСОБА_3 вийшов з крамниці та повідомив ОСОБА_4
про вдалий збут фальшивок. Узгодивши з ним номери використаних купюр ОСОБА_3
направився до автомобілю ОСОБА_5 Через деякий час до цього ж магазину увійшов
ОСОБА_4 і за аналогічних обставин при придбанні не коштовних продуктів
харчування збув продавцю ОСОБА_45 підроблену 50-гривневу купюру з іншим
серійним номером. Отримавши нараховану здачу та замовлений товар ,ОСОБА_4
покинув магазин і швидко дістався автомобілю зі співучасниками. Після
повернення ОСОБА_4, ОСОБА_5 спрямував машину на виїзд з Білопілля до Путивлю,
шляхом поділивши зі співучасниками отримані від збуту фальшивок товари та
готівку.

Підробленість збутої в магазині ПП ОСОБА_44
купюри так і не була виявлена його продавцем та власником, які використали її
для розрахунку з невстановленими покупцями магазину.

18. Не зупиняючись на скоєному, члени
організованої злочинної групи - підсудні
ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 місцем наступного збуту підроблених грошей
узгоджено обрали населені пункти Кролевецького району. 23.08.2007 р. ОСОБА_3,
взявши з собою визначену для збуту кількість підроблених 50-гривневих банкнот,
разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 керованим останнім автомобілем «ІЖ - 412»
реєстраційний НОМЕР_1 близько 10 год. приїхали до с. Воргол Кролевецького
району.

Під час руху селом , співучасники обрали
місцем збуту підроблених купюр розташовані в центрі населеного пункту
продовольчі магазини ПП ОСОБА_46 та ПП ОСОБА_47 ОСОБА_5 зупинив машину на
деякій відстані від магазинів, висадив спільників і залишився в автомобілі
спостерігати за довколишньою обстановкою. Діючи організованою групою, повторно,
згідно розробленому плану та розподіленим ролям , ОСОБА_3 і ОСОБА_4 з метою
одночасного збуту підроблених купюр ,направились по різним магазинам. ОСОБА_3
увійшов до магазину ПП ОСОБА_47 де в ході придбання пляшки олії та пляшки води
на суму близько 10 грн. збув продавцю ОСОБА_48 одну підроблену 50-гривневу
купюру. Отримавши замовлений товар та нараховану продавцем здачу в сумі близько
40 грн., ОСОБА_3 покинув магазин і
швидко дістався автомобілю ОСОБА_5 В цей
час ОСОБА_4, що увійшов до магазину ПП ОСОБА_46, замовив у останньої пляшку
олії та пакет, в якості оплати за які надав фальшиву 50-гривневу купюру з іншим
серійним номером. Проте її підробленість одразу ж була визначена ОСОБА_46 і
ОСОБА_4 забравши фальшивку покинув магазин. Таким чином ОСОБА_4, виконавши усі
дії які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, не закінчив його з
причин не залежних від його волі. Після повернення ОСОБА_4 ОСОБА_5 спрямував
машину на виїзд з села у напрямку Кролевця.

Підробленість збутої членами злочинної групи
50-гривневої купюри ЗУ 5551155 продавець ОСОБА_48 виявила лише після їхнього
від'їзду і з метою недопущення її до
подальшого обігу, відклала та зберігала окремо до моменту вилучення
працівниками міліції. За висновком судово-криміналістичної експертизи № 103 від
02.10.2007 р. вилучена у ОСОБА_48 грошова купюра номіналом в 50 грн. не
відповідає аналогічним грошовим купюрам Національного Банку України, які
знаходяться в офіційному грошовому обігу і виготовлена
струминно-краплинним способом на
кольоровому струминному принтері.

19.
23.08.2008 р. по прибуттю дообіднього часу до Кролевця, члени злочинної
групи -

підсудні
- ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 наступним місцем збуту підроблених
грошей узгоджено обрали магазини, розташовані в людному центрі міста і
автомобілем прослідували до міського базару. ОСОБА_5 зупинив машину у місці
звичайного паркування автомобілів відвідувачами базару на вулиці Роменця, де
вона не привертала зайвої уваги. Діючи повторно у складі організованої групи,
згідно розробленому плану та розподіленим ролям ,ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою
збуту фальшивок направились до розташованих по вулиці Роменця магазинів. Вдвох
увійшли до магазину ПП ОСОБА_49, розташованого по вул. Роменця, 89, де у
продавця ОСОБА_50 замовили ваучер поповнення мобільного рахунку на 25 грн. та
пляшку пива, надавши останній для розрахунку фальшиву 50-гривневу купюру. Проте
її підробленість одразу ж була визначена ОСОБА_50, в зв'язку з чим співучасники
повернули наданий продавцем товар, забрали підроблену купюру і покинули
магазин. Таким чином ОСОБА_3 та ОСОБА_4, виконавши усі дії які вважали
необхідними для доведення злочину до кінця, не закінчили його з причин не
залежних від їх волі.

20. Не припинивши спроби збуту підроблених грошей , ОСОБА_3 та ОСОБА_4

23.08.2008
року , діючи у складі
організованої групи ,повторно ,
за попередньою змовою
між собою ,заздалегідь розподіливши
ролі і діючи узгоджено , увійшли до магазину № 16 Кролевецького СМТ,
розташованого по вул. Роменця, 97. Там замовили у продавця магазину не коштовні
продукти харчування і при розрахунку за них збули підроблену 50-гривневу купюру
з серійним номером ДМ 8795021. Отримавши нараховану здачу та замовлений
товар ,ОСОБА_3 та ОСОБА_4 покинули
магазин і швидко дісталися автомобілю ОСОБА_5 Після їх повернення останній
спрямував машину на

- 14 -

виїзд з
Кролевця, шляхом поділивши зі співучасниками отримані від збуту фальшивок
товари та готівку.

Підробленість збутої членами злочинної групи
50-гривневої купюри була виявлена лише 27.08.2007 р. касиром Кролевецького СМТ
ОСОБА_51 при перерахунку наданої магазином № 16 виручки. За висновком
судово-криміналістичної експертизи № 101 від 26. 09. 2007 р. вилучена у
працівників Кролевецького СМТ грошова купюра номіналом в 50 грн. ДМ 8795021, не
відповідає аналогічним грошовим купюрам Національного Банку України, які
знаходяться в офіційному грошовому обігу і виготовлена
струминно-краплинним способом на
кольоровому струминному принтері.

21. Продовжуючи злочинну діяльність,
вранці 24.08.2007 р. члени організованої групи
підсудні - ОСОБА_3, ОСОБА_4,
ОСОБА_5 керованим останнім автомобілем
«ІЖ - 412» реєстраційний НОМЕР_1 з метою збуту підроблених грошей
поїхали по селам Путивльського району.

Близько 9 год. діставшись автомобілем села
Мазівка, співучасники під час руху населеним пунктом обрали місцем збуту
підроблених купюр продовольчий магазин «Еліт» належний ПП ОСОБА_52. Впевнившись
у відсутності небезпеки для вчинення запланованих дій, ОСОБА_5 зупинив
автомобіль біля магазину, де висадив ОСОБА_3 і ОСОБА_4, а сам від'їхав близько
ста метрів та зупинив машину у місці зручного для стеження за довколишньою
обстановкою. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 згідно розподілу спрямованих на досягнення
плану функцій увійшли до магазину і , діючи повторно у складі організованої
групи , замовили у продавця магазину ОСОБА_53 коробку цукерок за 12 грн., в
якості оплати за яку надали фальшиву 50-гривневу купюру з серійним номером ЗУ
5551155. Проте її підробленість одразу ж була визначена ОСОБА_53, яка
повідомила про це співучасників і з метою виключення її з подальшого обігу
розірвала на їх очах. Таким чином
,ОСОБА_3 та ОСОБА_4, виконавши усі дії, які вважали необхідними для
доведення злочину до кінця, не закінчили його з причин не залежних від їх волі,
швидко покинули магазин і приєднались до очікувавшого на них ОСОБА_5

За висновком судово-криміналістичної
експертизи № 109 від 22.10.2007 р. вилучена у ОСОБА_53 грошова купюра номіналом
в 50 грн. ЗУ № 5551155 не відповідає аналогічним грошовим купюрам Національного
Банку України, які знаходяться в офіційному грошовому обігу і виготовлена
струминно-краплинним способом на
кольоровому струминному принтері.

22. Наступним населеним пунктом, якого
близько 12 год. 24.08.2008 року дісталися члени злочинної групи , було с. Волинцево Путивльського району
Сумської області. Рухаючись селом,
співучасники- ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5
узгоджено обрали місцем наступного збуту підроблених купюр продовольчий
магазин ПП ОСОБА_54. Проїжджаючи повз нього , учасники групи побачили, що біля
магазину знаходяться декілька місцевих чоловіків. Запобігаючи приверненню
зайвої уваги до автомобілю з боку цих осіб ОСОБА_5 проїхав до найближчого
повороту і, зупинивши машину у непроглядному від магазину місці , висадив
ОСОБА_3 і ОСОБА_4 Ті, згідно розподілу спрямованих на досягнення плану функцій,
прийшли до магазину і ,діючи повторно, у складі організованої групи ,замовили у
ОСОБА_54. коробку цукерок вартістю 10 грн., в якості оплати за яку надали
підроблену 50-гривневу купюру з серійним номером ЗУ 5551155. Отримавши цукерки
та нараховану здачу ,ОСОБА_3 і ОСОБА_4 вийшли з магазину. З тією ж метою
уникнення викриття за рахунок пригадування місцевими номерних знаків автомобілю
ОСОБА_5, співучасники пройшли повз місця де на
них очікував останній, і пішки прослідували автодорогою до виїзду з села
у напрямку Путивля. Відійшовши на
безпечну відстань мобільним зв'язком повідомили про місце свого перебування
ОСОБА_5, який і підібрав спільників на виїзді з села.

- 15-

Підробленість збутої членами злочинної групи
50-гривневої купюри ОСОБА_54 виявила лише після їхнього від'їзду і з метою
недопущення її до подальшого обігу, відклала та зберігала окремо до моменту
вилучення працівниками міліції. За висновком судово-криміналістичної експертизи
№ 108 від 23.10.2007 р. вилучена у ОСОБА_54. грошова купюра номіналом в 50 грн.
ЗУ № 5551155 не відповідає аналогічним грошовим купюрам Національного Банку
України, які знаходяться в офіційному грошовому обігу і виготовлена
струминно-краплинним способом на
кольоровому струминному принтері

23.
Не зупиняючись на скоєному , наступним місцем збуту підроблених грошей
члени організованої групи обрали населені пункти Ямпільського та С.Будського
районів Сумської області. Вранці 25.08.2007 р. ОСОБА_3 , взявши з собою решту
наявних у нього підроблених 50-гривенних банкнот, разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_5
керованим останнім автомобілем «ІЖ -
412» реєстраційний НОМЕР_1 виїхали з Путивлю.

Близько 10 год. ОСОБА_3, ОСОБА_4 та
ОСОБА_5 співучасники
організованої групи ,дістались
Глухова і, рухаючись ним у напрямку Ямполя ,обрали місцем збуту підроблених
купюр розташований по вул. Києво-Московській магазин «Зоосвіт» ПП ОСОБА_55.
Впевнившись у відсутності небезпеки для вчинення запланованих дій, ОСОБА_5
зупинив машину неподалік магазину і висадив ОСОБА_3 Сам разом з ОСОБА_4
залишився в автомобілі спостерігати за довколишньою обстановкою. Діючи повторно
,у складі організованої групи, згідно розробленому плану та розподіленим ролям
ОСОБА_3 увійшов до магазину де в ході придбання шлангу для очистки акваріуму
вартістю 7,5 грн. збув продавцю ОСОБА_56 підроблену 50-гривневу купюру з
серійним номером ДМ 8795021. Отримавши шланг та нараховану на здачу готівку в
сумі 42,5 грн. , ОСОБА_3 вийшов з магазину і приєднався до чекавших на нього в
автомобілі співучасників.

Збуту у такий спосіб членами злочинної групи
підроблену 50-гривневу купюру продавець ОСОБА_56 поклала до каси і лише
наступного її підробленість була виявлена при перерахунку виручки магазину. За
висновком судово-криміналістичної експертизи № 107 від 27.09.2007 р. вилучена у
ОСОБА_56 грошова купюра номіналом в 50 грн. ДМ № 8795021 не відповідає
аналогічним грошовим купюрам Національного Банку України, які знаходяться в офіційному
грошовому обігу і виготовлена струминно-краплинним способом на кольоровому струминному принтері.

24.
Близько 10 год.30 хвилин цього ж
дня , 25.08.2008 т року , члени організованої групи - підсудні ОСОБА_3,
ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , керованим ОСОБА_5 автомобілем
дістались с. Слоут Глухівського району та зупинились неподалік узгоджено
обраного для збуту підроблених купюр магазину № 30 Глухівського МСТ. Діючи
повторно, за розробленим планом та розподіленими функціями ,ОСОБА_4 направився
до магазину, а ОСОБА_3 і ОСОБА_5 залишились в автомобілі спостерігати за
обстановкою. Увійшовши до магазину , ОСОБА_4 замовив у продавця ОСОБА_57 пляшку
води вартістю близько 3 грн. і під час розрахунку збув їй підроблену
50-гривневу купюру з серійним номером ЗУ 5551155. Отримавши замовлений товар та
нараховану здачу в сумі близько 47 грн. ОСОБА_4 покинув магазин і приєднався до
чекавших на нього в автомобілі спільників.

Підробленість збутої членами злочинної
групи 50-гривневої купюри ОСОБА_57 виявила лише після їхнього від'їзду і з
метою недопущення її до подальшого обігу, відклала та зберігала окремо до
моменту вилучення працівниками міліції. За висновком судово-криміналістичної
експертизи № 104 від 26.09.2007 р. вилучена у ОСОБА_57 грошова купюра номіналом
в 50 грн. ЗУ 5551155 , не відповідає аналогічним грошовим купюрам Національного
Банку України, які знаходяться в офіційному грошовому обігу і виготовлена
струминно-краплинним способом на
кольоровому струминному принтері.

- 16 -

25. Продовжуючи рух у бік Ямполя, 25.08.2008
року ,близько 11 години підсудні
ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 - співучасники
організованої групи , прибули до с. Імшана і наступним місцем збуту
підроблених грошей узгоджено обрали розташований по вул. Радгоспній, 31 магазин
«Версаль» ПП ОСОБА_58, біля якого ОСОБА_5 зупинив автомобіль. Діючи повторно ,
організованою групою, згідно розробленому плану та розподіленим ролям , направленим
на здійснення, спільної мети
,ОСОБА_3 та ОСОБА_4 увійшли до магазину, де в ході придбання трьох ваучерів
поповнення мобільного рахунку вартістю по 25 грн. Кожен ,збули продавцю
ОСОБА_59 дві підроблені 50-гривневі купюри різними серійними номерами.
Отримавши ваучери та 25 грн. на здачу, співучасники покинули магазин і швидко
дісталися автомобілю ОСОБА_5, яким прослідували на виїзд з села.

Підробленість збутих в магазині «Версаль»
купюр так і не була виявлена його продавцем та чоловіком власниці магазину
ОСОБА_60, який близько 16 год. отримавши денну виручку магазину розрахувався
підробленими купюрами з невстановленим продавцем поросят, що того дня приїздив
до Імшани.

26. Близько 11год. 15 хв. 25.08.2008 року підсудні
ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 - співучасники
організованої групи, дістались смт. Ямпіль Сумської області і узгоджено зупинили автомобіль на
в'їзді в селище. Діючи повторно, організованою групою, згідно розробленому
плану та розподіленим ролям , ОСОБА_5 залишився в машині спостерігати за
довколишньою обстановкою, а ОСОБА_3 і ОСОБА_4 з метою одночасного збуту
підроблених купюр направились у розташовані неподалік аптеки. При цьому ОСОБА_3
увійшов до аптеки «Медіум» ПП ОСОБА_61, розташованої по вул. Боженко,1 де в
ході придбання двох упаковок «Фесталу» загальною вартістю 7,56 грн. збув завідуючій аптеки ОСОБА_62 підроблену
50-гривневу купюру. Отримавши замовлений медичний засіб та нараховані на здачу
42,44 грн., ОСОБА_3 вийшов з аптеки і швидко дістався автомобілю ОСОБА_5 В цей
час ОСОБА_4, що увійшов до розташованої
по вул. Боженка Ямпільської ЦРА № 26 , замовив у провізора ОСОБА_63 пластину
медичного препарату «Полькорталон» вартістю 8,12 грн. та при розрахунку за
нього збув останній фальшиву 50-гривневу купюру іншим серійним номером. Після
отримання замовленого та нарахованих на здачу 41,88 грн., ОСОБА_4 вийшов з
аптеки та приєднався до чекавших на нього в автомобілі спільників.

Підробленість збутих членами злочинної
групи 50-гривневих купюр так і не була виявлена працівниками Ямпільських аптек,
внаслідок чого вони були використані ними для розрахунку з невстановленими
покупцями.

27.
25.08.2008 року підсудні
ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 -
поновивши рух селищем у напрямку центру зупинили автомобіль неподалік
узгоджено обраного для збуту підроблених купюр магазину «Запчастини» ПП
ОСОБА_64, розташованого по вул. Боженко, 32. смт. Ямпіль Сумської області Діючи
повторно , за розробленим планом та розподіленими функціями у складі
організованої групи , за попередньою
змовою між собою ,заздалегідь розподіливши
ролі і діючи узгоджено,ОСОБА_4 направився до магазину, а ОСОБА_5 з
ОСОБА_3 залишились в автомобілі спостерігати за обстановкою. Увійшовши до
магазину ,ОСОБА_4 замовив у ОСОБА_64 ось
велосипедної каретки з підшипниками вартістю в 12 грн. і під час розрахунку
збув їй підроблену 50-гривневу купюру з серійним номером ИН 8569746. Отримавши
замовлену запчастину та нараховані на здачу 38 грн., ОСОБА_4 вийшов з магазину
та приєднався до спільників, що чекали на нього в автомобілі.

Підробленість збутої членами злочинної
групи 50-гривневої купюри ОСОБА_64 виявила того ж вечора, коли на прохання
співробітників міліції оглянула денну виручку магазину. За висновком
судово-криміналістичної експертизи № 111 від 17.10.2007 р. вилучена

-17-

у
ОСОБА_64 грошова купюра номіналом в 50 грн. ИН № 8569746 не відповідає
аналогічним грошовим купюрам Національного Банку України, які знаходяться в
офіційному грошовому обігу і виготовлена струминно-краплинним способом на кольоровому струминному принтері.

28.
Цього ж дгя, 25.08.2008 року , наступним узгоджено обраним членами
групи - підсудними ОСОБА_3, ОСОБА_4,
ОСОБА_5 - співучасниками організованої
групи місцем для збуту підроблених грошей , був магазин «Продукти» ПП ОСОБА_65,
розташований в смт. Ямпіль по вул. Боженка, 14. Впевнившись у відсутності
небезпеки для вчинення запланованих дій, ОСОБА_5 зупинив автомобіль неподалік
магазину та висадив ОСОБА_4 і разом з ОСОБА_3 залишився в машині спостерігати
за довколишньою обстановкою. ОСОБА_4 згідно розподілу спрямованих на досягнення
плану функцій увійшов до магазину і діючи повторно, у складі організованої
групи замовив у продавця магазину ОСОБА_66 ваучер поповнення мобільного рахунку
на 10 грн. та пляшку «Пепсі-коли», в якості оплати за які надав фальшиву
50-гривневу купюру. Проте її підробленість одразу ж була визначена ОСОБА_66 і
ОСОБА_4, забравши фальшивку покинув магазин і приєднався до спільників.
Таким чином, ОСОБА_4, виконавши усі дії
,які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, не закінчив його з
причин не залежних від його волі.

29. Підшукуючи магазини для збуту
підроблених грошей , 25.08.2008 року підсудні
ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 - співучасники
організованої групи , прослідували автомобілем на вул. Куйбишева смт.
Ямпіль Сумської області, якою дісталися магазину «Продукти» ПП ОСОБА_67.
Зваживши, що магазин розташований серед приватного сектору селища, ОСОБА_5,
запобігаючи приверненню до машини непотрібної уваги місцевих мешканців, висадив
ОСОБА_3 біля магазину і разом з ОСОБА_4 від'їхав на безпечну відстань, звідки
спостерігав за оточуючим. Тим часом ОСОБА_3 діючи повторно, у складі
організованої групи, згідно розробленому плану та розподіленим ролям ,увійшов
до магазину з метою збуту підроблених грошей. Замовивши у ОСОБА_67. палицю
ковбаси вартістю 15 грн., надав їй фальшиву 50-гривневу купюру. Проте
підробленість банкноти одразу ж була визначена ОСОБА_67. і ОСОБА_3, не
закінчивши до кінця запланованого зі співучасниками злочину з причин, що не
залежали від їх волі, забравши підроблену купюру , направився на вихід з
магазину, а згодом і у напрямку автомобіля зі співучасниками. В цей час до
магазину увійшов чоловік ОСОБА_67. -
ОСОБА_68, який до цього знаходився поблизу магазину та бачив ОСОБА_3
серед пасажирів керованого ОСОБА_5 авто. Довідавшись від дружини про невдалий
збут фальшивки ОСОБА_3, він з наміром переслідування машини співучасників задля
повідомлення працівникам міліції її номерних знаків, направився до власного
авто. Здогадавшись про наміри ОСОБА_68, ОСОБА_3, запобігаючи викриттю злочинної
діяльності групи, скориставшись мобільним зв'язком попередив спільників про
небезпеку і примусив ОСОБА_5 поїхати з місця вчинення злочину без нього.
Завдяки цьому ОСОБА_5 відірвався від переслідування ОСОБА_68, а за деякий час,
узгодивши по мобільному місце зустрічі з ОСОБА_3 підібрав і його.

30. Навіть після цього , підсудні
не відмовились від вчинення запланованих злочинів та прослідували
автомобілем у напрямку м. Дружба. Близько 13 години 25.08.2008 р. підсудні ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5- співучасники організованої групи прибули до с. Дорошівка Ямпільського району
Сумської області і наступним місцем
збуту підроблених грошей узгоджено обрали розташований по вул. Радгоспній, 15
магазин «Продукти» ПП ОСОБА_69, біля якого ОСОБА_5 зупинив автомобіль. Діючи
повторно організованою групою, згідно розробленому плану та розподіленим ролям
, ОСОБА_3 і

- 18 -

ОСОБА_4
увійшли до магазину, де в ході придбання печива та пляшки газованої води
загальною вартістю 3,9 грн. збули ОСОБА_69 підроблену 50-гривневу купюру.
Отримавши замовлений товар та 44,1 грн. на здачу співучасники покинули магазин
і швидко дісталися автомобілю ОСОБА_5, яким прослідували на виїзд з села.

Підробленість збутої членами злочинної групи
50-гривневої купюри ОСОБА_69 виявила лише наступного дня при перерахунку
виручки магазину. Тоді ж з метою виключення підробленої купюри з подальшого
обігу вона спалила її разом зі сміттям.

31. По прибуттю близько 13 години 25.08.2008 р. до м. Дружба Ямпільського
району, Сумської області ,місцем наступного збуту підроблених
грошей підсудні ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5
узгоджено обрали магазини розташовані на людній вулиці Леніна. Діючи
повторно, організованою групою, згідно розробленому плану та розподіленим ролям
,ОСОБА_5 залишився в машині спостерігати за довколишньою обстановкою, а ОСОБА_3
і ОСОБА_4 з метою одночасного збуту підроблених купюр направились у розташовані
неподалік магазини.

Так ОСОБА_3 увійшов до магазину
«Госптовари» ПП ОСОБА_70, розташованого по вул. Леніна, 20 і в ході придбання
будівельної рулетки вартістю 11 грн. збув продавцю ОСОБА_71 підроблену
50-гривневу купюру, а отримавши нараховані на здачу 39 грн. та рулетку вийшов з
магазину.

Після того ОСОБА_3 направився до
розташованого неподалік торгівельного ларьку «Хліб» ПП ОСОБА_72 Замовивши у
останньої пачку чаю, пачку печива та поліетиленовий пакет на загальну суму 5,8
грн. розрахувався з нею підробленою 50-гривневою купюрою. Отримавши на здачу
44,2 грн. та замовлений товар ,направився вулицею Леніна у пошуках інших місць
для збуту фальшивок. Проте в цей момент ОСОБА_72 виявила підробленість наданої
їй ОСОБА_3 купюри, наздогнала його та примусила повернути отриманий товар і
нараховану здачу. Таким чином ОСОБА_3, виконавши усі дії які вважав необхідними
для доведення злочину до кінця, не закінчив його з причин не залежних від його
волі і забравши підроблену купюру направився до автомобілю ОСОБА_5.

В цей час ОСОБА_4, що знаходився у
розташованому по вул. Леніна, 47 магазині «Фаворит» ПП ОСОБА_73, замовив у
продавця ОСОБА_74 крем для гоління вартістю 3 грн. та при розрахунку за нього
збув останній фальшиву 50-гривневу купюру. Після отримання замовленого та
нарахованих на здачу 47 грн., ОСОБА_4 вийшов з магазину та приєднався до
спільників, що чекали на нього в автомобілі ОСОБА_5

Підробленість збутої ОСОБА_3 50-гривневої
купюри ОСОБА_71 виявила через деякий час, про що сповістила ОСОБА_70 і
узгоджено з ним з метою виключення підробленої купюри з подальшого обігу
розірвала її та викинула до сміття. Підроблена купюра збута ОСОБА_4 до магазину
«Фаворит» так і не була виявлена його продавцем та власником, внаслідок чого
нею розрахувались з невстановленими покупцями цього магазину.

32. Узгоджено визначивши маршрутом
подальшого руху автодорогу Ямпіль -
С.Буда , ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 25.08.2008 року , близько 13 год.30 хвилин дісталися
автомобілем с. Кам'янка С.Будського району. Під час руху населеним пунктом
співучасники обрали місцем збуту підроблених купюр розташовані ліворуч від
дороги магазини «Продукти» ПП ОСОБА_75
та «Елки-палки» ПП ОСОБА_76 ОСОБА_5 зупинив машину на деякій відстані від
магазинів, висадив спільників і залишився в автомобілі спостерігати за
довколишньою обстановкою. Діючи організованою групою, повторно, згідно
розробленому плану та розподіленим ролям , ОСОБА_3 і ОСОБА_4 з метою
одночасного збуту підроблених купюр направились по різним магазинам. При цьому ОСОБА_3
увійшов до магазину ПП ОСОБА_76, а ОСОБА_4 до магазину ПП ОСОБА_75 Діючи
одночасно з виглядом подорожніх покупців ОСОБА_3 в ході придбання коробки
цукерок вартістю 12 грн. у продавця ОСОБА_77, ОСОБА_4 в ході придбання пляшки
пива та пачки солоних горішків у продавцяОСОБА_78, збули кожен по одній
підробленій 50-гривенній купюрі. Отримавши замовлений товар та нараховану
продавцями здачу ,співучасники покинули
магазини і швидко дісталися автомобілю ОСОБА_5 Після їх повернення останній
припинив більше непотрібне спостереження і спрямував машину селом у напрямку
Ямполя, дорогою отримавши від ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здобуту ними під час збуту
фальшивок готівку.

Підробленість збутих членами злочинної
групи купюр як ОСОБА_77 так і ОСОБА_78 виявили за допомогою працівників
міліції, що прибули до магазинів ввечері того ж дня. За висновком
судово-криміналістичної експертизи № 91 від 27.08.2007 р. вилучені у ОСОБА_77
таОСОБА_78 грошові купюра номіналом в 50 грн. з серійним номером ДМ 8795021 не
відповідають аналогічним грошовим купюрам Національного Банку України, які
знаходяться в офіційному грошовому обігу і виготовлені
струминно-краплинним способом на
кольоровому струминному принтері.

Під час подальшого руху 25.08. 2008 року
автодорогою Ямпіль - С.Буда в с. Ромашково С.Будського району ,керований
ОСОБА_5 автомобіль «ІЖ - 412» реєстраційний НОМЕР_1 було зупинено
співробітниками міліції і ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було доставлено до
С.Будського РВ. При цьому останні, скориставшись нагодою, з метою уникнення
кримінальної відповідальності, викинули поблизу райвідділу, відповідно, три та
вісім підроблених 50-гривневих купюр, однак ці дії були викриті працівниками
міліції. При особистому обшуку ОСОБА_5 у нього була вилучена отримана за день
від збуту фальшивок готівка в сумі 305 грн., а в автомобілі закуплені під час
таких дій товари. За висновком судово-криміналістичної експертизи № 91 від
27.08.2007 р. ,вилучені у ОСОБА_3 та ОСОБА_4 одинадцять грошових купюр
номіналом в 50 грн. з серійними номерами ДМ 8795021, ЗУ 5551155, ИН 8569746 не
відповідають аналогічним грошовим купюрам Національного Банку України, які
знаходяться в офіційному грошовому обігу і виготовлені
струминно-краплинним способом на
кольоровому струминному принтері.

Таким чином, внаслідок затримання
працівниками міліції, члени організованої групи з причин, що не залежали від їх
волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення спланованих
злочинів до кінця.

Всього,
підсудні ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5
мали дев'яносто дві 50-гривневих та двадцять 20-гривневих підроблених
банкнот національної валюти України, і за попередньою змовою між
собою, в складі організованої групи ,зберігали, перевозили з метою збуту цю ж кількость підроблених
банкнот та повторно збулиі до підприємств роздрібної торгівлі Сумської області
сімдесят підроблених 50-гривневих банкнот, в тому числі по одній - до магазинів
приватних підприємців ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_19, ОСОБА_27,
ОСОБА_29, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_46,ОСОБА_79, ОСОБА_54, ОСОБА_55,
ОСОБА_64, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_73, ОСОБА_75, ОСОБА_76, магазинів № 16
Кролевецького та № 30 Глухівського МСТ, аптеки ПП ОСОБА_61 і Ямпільської ЦРА №
26; по дві - до магазинів приватних підприємців ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_38,
ОСОБА_40, ОСОБА_58 та трьох - до магазину ПП ОСОБА_44, а також повторно збули
шляхом підкидання у людних місцях вісім
20-гривневих та одинадцять 50-гривневих підроблених банкнот.

Підсудний
ОСОБА_3 свою вину у пред'явленому
обвинуваченні визнав

повністю і суду пояснив, що
він у квітні 2007 р. виїхав на
заробітки до м. Москва. Пропрацював там
до початку липня і повертався додому потягом Москва-Суми. Перед

-20 -

від'їздом
він вжив спиртних напоїв та продовжив їх вживання в вагоні - ресторані. Коли
був вже сп'янілим і повертався до свого вагону, то в тамбурі зустрів
незнайомого чоловіка який запропонував
йому обміняти долари по
вигідному курсу. Цей же чоловік обміняв

йому 1000 доларів
США на 5000 грн., які він взагалі
не перераховував та не оглядав. Вдома він оглянув отримані при обміні гроші, з
яких 92 купюри були номіналом по 50 грн., а решта в 20-ть номіналом по 20 грн.
при більш детальному їх огляді він виявив, що всі ці купюри підроблені. Після
того він сховав їх в підвалі свого будинку за батареєю.

10.08.2007 р. він зустрівся зі своїми
знайомими ОСОБА_4 та ОСОБА_5, яким повідомив про те, що його обдурили при
обміні доларів і надали фальшиві гривні. Він же запропонував їм збувати ці
гроші, а отримані від їх збуту справжні гроші розділяти між собою порівну.
Запропонував він це
робити ОСОБА_5 через
те, що ОСОБА_5
бригадир будівельників і
він хотів, щоб
швидше відремонтувати машину
ОСОБА_5 і поїхати на
ній всім разом на
заробітки у м.Київ. Хотів
,щоб ОСОБА_5 взяв його
у свою бригаду. Також він
знав, що у
ОСОБА_5 і ОСОБА_4 є
автомобіль, вони купували
його на спільні кошти. Всі були зацікавлені заробити,
таким чином гроші і
використати їх на ремонт
автомобілю. ОСОБА_5 та ОСОБА_4

погодились
і з того часу вони автомобілем ОСОБА_5 «Москвич» зеленого кольору їздили
районами Сумської області і здійснювали збут підроблених грошей в магазинах,
купуючи товари на незначну суму. Отримані на здачу кошти вони розділяли між
собою в рівних частинах. За
виручені гроші вони
купували запчастини на
автомобіль, продукти харчування. Він визнає
всі епізоди збуту та
замаху на збут
підроблених грошей, вмінених йому
у вину і перелічених у
обвинувальному висновку.
Дійсно, у всіх епізодах
збуту та замаху на
збут фальшивих грошей вони
брали участь всі
втрьох. При цьому, вони заздалегідь домовились,
що ОСОБА_5 їм
буде надавати транспорт -
автомобіль, через те,
що права є
тільки в нього,
а він з
ОСОБА_4 будуть збувати фальшиві
купюри. ОСОБА_5 їх підвозив на
незначну відстань від
магазинів , спостерігав за навколишньою
обстановкою і повинен
був по мобільному
телефону попередити про
небезпеку. Вони з
ОСОБА_4, коли разом , а
коли по одному
, заходили до
магазинів, де купували
товари на незначну
суму, розраховуючись
фальшивими купюрами. Отримавши
здачу, ділили її
разом з ОСОБА_5,
який чекав їх
у машині і забирав
з місця події. При
цьому вони обговорили, що
у разу викриття
продавцями фальшивих купюр,
вони товар повернуть
і вибачаться, сказавши,
що їм таку
купюру дали у іншому
магазині і не

будуть привертати
уваги. Він був організатором
йього злочину. Магазини підбирали,

розташовані у безлюдних
місцях . В один
і той же
магазин ніколи не повертались збувати
купюри. Було таке, що
вони розкидали купюри у
населених пунктах, щоб
відвернути від себе
увагу. Збитки потерпілим
від шкодили повністю.

Він згоден на
розгляд справи по
спрощеному варіанту. Визнає, що в них
утворилась організована група,
метою якої був
збут фальшивих грошей. При
першому огляді підроблених купюр візуально не
завжди можна відрізнити
їх від справжніх.

Тому
продавці магазинів, в яких вони
збували купюри, приймали
підроблені купюри за
справжні. Всього в нього було
дев'яносто дві 50-гривневих та двадцять 20-гривневих підроблених банкнот
національної валюти України, Вони збули
та намагались збути разом
з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у
магазинах торгівлі, в аптеках Сумської області сімдесят підроблених 50-гривневих
банкнот, а також підкинули у людних
місцях вісім 20--гривневих та одинадцять 50-гривневих підроблених банкнот.

На попередньому
слідстві він частково
визнавав свою вину
через те, що хотів
отримати якнайменшу міру
покарання, через те, що
по ч.3 ст. 199
КК України більш сувора
міра покарання чим за ч.2 ст.199 КК
України..

- 21 -

Підсудний ОСОБА_4 свою
вину у пред»явлених
обвинуваченнях визнав повністю,
суду пояснив, що
на початку серпня
2008 року він дізнався
від ОСОБА_3 про те,
що в нього є
фальшиві 50-ти та
20-ти гривневі купюри. ОСОБА_3 пояснив
йому , що ці
купюри йому дали в
поїзді при обміні
доларів на гривні. ОСОБА_3 запропонував
йому збути ці купюри,
а гроші , отримані
при обміні поділити.
Він товаришував з ОСОБА_3, вони
разом їздили на
заробітки у м.Київ.
ОСОБА_3 пообіцяв йому
допомогти грошима, які
будуть отримані при
обміні , на ремонт автомобілю. Автомобіль вони з
ОСОБА_5 купили на
двох і автомобіль
потребував ремонту. Він
погодився на це. Про
те, що у ОСОБА_3
є фальшиві купюри
знав і ОСОБА_5.
Дійсно, вони розподілили
ролі, заздалегідь домовились про те,
як вони будуть збувати купюри.
При цьому, вони
обумовили, що якщо
їх затримують, то
вони будуть говорити,
що купюри знайшли
на пляжі біля річки
Сейм. ОСОБА_3 показав
їм купюри. На
них були відсутні
водяні знаки та краска
розпливалась. Але , якщо не придивлятись,
то ці купюри
можна було прийняти
за справжні. ОСОБА_5 також
погодився з пропозицію ОСОБА_3. Отриману від збуту грошей готівку вони
домовились ділити між собою. З того часу автомобілем ОСОБА_5 «Москвич»
їздили районами Сумської області, спільно здійснюючи збут цих банкнот в
магазинах, закуповуючи на них товар на невелику суму. Він
згоден з усіма епізодами збуту
та замаху на
збут грошей, перелічених у
обвинувальному висновку. Згоден
на розгляд справи
по спрощеному варіанту. Визнає свою
вину у тому,
що він у
складі організованої групи,
яку організував ОСОБА_3 збував підроблені
фальшиві купюри,
розраховуючись ними у
магазинах та в аптеці,
отримуючи на здачу
готівку, яку вони
ділили між собою.
Він та ОСОБА_3
збували фальшиві гроші,
а ОСОБА_5 їх возив
по магазинах, залишаючись
сам у автомобілі
для того, щоб у
разі небезпеки повідомити
їх по мобільному телефону . У деяких населених пунктах вони підкидали
підроблені гроші, розкидали
їх на клумбах,
щою заплутати сліди і
підозра б пала
на місцевих мешканців.
Скоїв він цей злочин
через те, що
йому були потрібні
гроші, в нього
склалось скрутне матеріальне
становище.

На
попередньому слідстві він
частково визнавав свою
вину через те, що
хотів отримати якнайменшу
міру покарання, через те, що по
ч.3 ст. 199 КК
України більш сувора міра
покарання чим за ч.2
ст.199 КК України. Збитки потерпілим
відшкоджені повністю.

Підсудний ОСОБА_5 свою вину у
пред»явленому обвинуваченні визнав
повністю згідно фабули пред»явленого обвинуваченню згоден
на розгляд справи
по спрощеному варіанту. Суду показав,
що під час розмови на
початку серпня 2007
року, його знайомий
ОСОБА_3 повідомив, що у нього є підроблені гроші, які йому надали при
обміні в потязі, коли він повертався з роботи в Москві. Тоді ж він запропонував
спільно здійснювати збут цих грошей, і за це допомогти у ремонті належного йому,ОСОБА_5 ,автомобілю «Москвич»
НОМЕР_1. Він погодився ,і з того часу
разом з ОСОБА_3 і ОСОБА_4 їздив автомобілем районами Сумської області, де ті
збували фальшивки. При цьому отримані на здачу внаслідок збуту фальшивок гроші,
вони передавали йому і він зберігав їх при собі. На отримані
гроші купували , в основному, запчастини
для машини та
продукти харчування. Він особисто
фальшиві купюри не
збував. До магазинів
заходили ОСОБА_3 та ОСОБА_4,
а він залишався
у автомобілі, слідкував
за навколишньої обстановкою. Дійсно, в них
була організована група, вони
розподілили ролі, домовились,
що у разі виникнення небезпеки,
він повідомить ОСОБА_3
та ОСОБА_4 по
мобільному телефону. У всіх
випадках збуту грошей
вони діяли всі
втрьох. Для збуту грошей
обирали магазини у
безлюдних місцях і у
один і той
же магазин більше
не повертались. Він приймав
участь у всіх
епізодах збуту грошей. Права
на машину були
тільки в нього і
тому він був
за кермом. Особисто сам
він гроші не збував,
тільки возив ОСОБА_3
та ОСОБА_4 по
магазинах у райцентрах

- 22 -

Сумської
області. Вони збирались їхати
на заробітки у
м.Київ на автомобілі,
який вони купили
разом з ОСОБА_4. Автомобіль потребував
ремонту, а грошей
на ремонт не було.
Склалось скрутне матеріальне
становище, тому він
погодився приймати участь
у збуті підроблених
грошей.

Дії
підсудного ОСОБА_3 суд кваліфікує :

- за ст.
199 ч. 3 КК України, тобто зберігання, перевезення з метою збуту та збут
підроблених грошей, кваліфікуючими ознаками якого є повторність, попередня
змова групи осіб, вчинення таких дій організованою групою.

-
за ст. ст. 15 ч.2- 199 ч. 3 КК України,
тобто замах на зберігання, перевезення з метою збуту та збут підроблених
грошей, кваліфікуючими ознаками якого є повторність, попередня змова групи
осіб, вчинення таких дій організованої групою . Він своїми умисними діями, безпосередньо
спрямованими на збут підроблених 50-гривневих банкнот національної валюти
України, а саме по одній - до магазинів приватних підприємців ОСОБА_20,
ОСОБА_34, ОСОБА_36., ОСОБА_42, ОСОБА_46, ОСОБА_49, ОСОБА_52., ОСОБА_65,
ОСОБА_67., ОСОБА_72 та двох банкнот - до магазину ПП ОСОБА_25, а також діями,
безпосередньо спрямованими на зберігання, перевезення з метою збуту та збут
одинадцяти підроблених 50-гривневих банкнот, з якими 25.08.2007 р. їх було
затримано працівниками міліції, скоїв
замах на злочин, передбачений
ч.3 ст.299 КК України,
вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_5
в складі організованої групи, але не
довів ці дії до кінця з причин, що не залежали від його волі.

- за
ст.ст.. 15 ч.3 -199 ч.3 КК
України , як замах на зберігання, перевезення з метою збуту та
збут підроблених грошей, кваліфікуючими ознаками якого є повторність, попередня
змова групи осіб, вчинення таких дій організованої групою . Але ,внаслідок
затримання працівниками міліції, члени організованої групи з причин, що не
залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для
доведення спланованих злочинів до кінця.

Дії підсудного
ОСОБА_4суд кваліфікує :

- за ст.
199 ч. 3 КК України, тобто зберігання, перевезення з метою збуту та збут
підроблених грошей, кваліфікуючими ознаками якого є повторність, попередня
змова групи осіб, вчинення таких дій організованою групою.

-
за ст. ст. 15 ч.2 - ст. 199 ч. 3 КК
України, тобто замах на зберігання, перевезення з метою збуту та збут
підроблених грошей, кваліфікуючими ознаками якого є повторність, попередня
змова групи осіб, вчинення таких дій організованої групою . Він своїми умисними діями, безпосередньо спрямованими
на збут підроблених 50-гривневих банкнот національної валюти України, а саме по
одній - до магазинів приватних підприємців ОСОБА_20, ОСОБА_34, ОСОБА_36.,
ОСОБА_42, ОСОБА_46, ОСОБА_49, ОСОБА_52., ОСОБА_65, ОСОБА_67., ОСОБА_72 та двох
банкнот - до магазину ПП ОСОБА_25, а також діями, безпосередньо спрямованими на
зберігання, перевезення з метою збуту та збут одинадцяти підроблених
50-гривневих банкнот, з якими 25.08.2007 р. їх було затримано працівниками
міліції, скоїв замах на злочин, передбачений ч.3 ст.299 КК
України, вчинений повторно за
попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3
С.О. та ОСОБА_5 в складі організованої групи, але не довів
ці дії до кінця з причин, що не
залежали від його волі.

- за
ст.ст.. 15 ч.3 -199 ч.3 КК
України , як замах на зберігання, перевезення з метою збуту та
збут підроблених грошей, кваліфікуючими ознаками якого є повторність, попередня
змова групи осіб, вчинення таких дій організованої групою . Але ,внаслідок
затримання працівниками міліції, члени організованої групи з причин, що не
залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для
доведення спланованих злочинів до кінця.

Дії
підсудного ОСОБА_5 суд
кваліфікує:

- 23 -

- за ст.
199 ч. 3 КК України, тобто зберігання, перевезення з метою збуту та збут
підроблених грошей, кваліфікуючими ознаками якого є повторність, попередня
змова групи осіб, вчинення таких дій організованою групою.

-
за ст. ст. 15 ч.2 - ст. 199 ч. 3 КК
України, тобто замах на зберігання, перевезення з метою збуту та збут
підроблених грошей, кваліфікуючими ознаками якого є повторність, попередня
змова групи осіб, вчинення таких дій організованої групою . Він своїми умисними діями, безпосередньо
спрямованими на збут підроблених 50-гривневих банкнот національної валюти
України, а саме по одній - до магазинів приватних підприємців ОСОБА_20,
ОСОБА_34, ОСОБА_36., ОСОБА_42, ОСОБА_46, ОСОБА_49, ОСОБА_52., ОСОБА_65,
ОСОБА_67., ОСОБА_72 та двох банкнот - до магазину ПП ОСОБА_25, а також діями,
безпосередньо спрямованими на зберігання, перевезення з метою збуту та збут
одинадцяти підроблених 50-гривневих банкнот, з якими 25.08.2007 р. їх було
затримано працівниками міліції, скоїв
замах на злочин, передбачений
ч.3 ст.299 КК України,
вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_5
в складі організованої групи, але не
довів ці дії до кінця з причин, що не залежали від його волі.

- за
ст.ст.. 15 ч.3 -199 ч.3 КК
України , як замах на зберігання, перевезення з метою збуту та
збут підроблених грошей, кваліфікуючими ознаками якого є повторність, попередня
змова групи осіб, вчинення таких дій організованої групою . Але ,внаслідок
затримання працівниками міліції, члени організованої групи з причин, що не
залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для
доведення спланованих злочинів до кінця.

Обговорюючи
питання про міру
покарання для підсудних
ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 суд
враховую ступінь тяжкості
вчиненого злочину, роль
кожного з трьох підсудних у
організованій групі, те, що
організатором злочинної групи
та злочинів був ОСОБА_3, особи винних,
які позитивно характеризується за місцем
проживання та обставини, що пом'якшують
та обтяжують покарання.

Обставини, що пом'якшують покарання -
ОСОБА_3 судимості не
має, ОСОБА_4 та ОСОБА_5
вперше притягуються до
кримінальної
відповідальності, вину у
скоєному визнали повністю , розкаялись, повністю відшкодили
збитки потерпілим.

Також
суд враховує виключні
обставини, які пом»якшують
покарання і істотно
знижують тупінь тяжкості вчинених
підсудними злочинів - а саме : щире
каяття підсудних, визнання
ними вини, допомога
слідству,добровільне
відшкодування збитків потерпілим,
а також скрутне матеріальне
становище сімейний стан і
стан здоров»я підсудних та
членів їх сімей,
що підтверджується відповідними
довідками, долученими до
матеріалів справи.

Підсудний
ОСОБА_3 страждає тяжким захворюванням нирок та іншими хворобами, його мати також перебуває на обліку у Путивльській районій лікарні з приводу
тяжких захворювань.

Підсудний ОСОБА_4
рано залишився без
батьків, перебуває у фактичних
шлюбних стосунках з ОСОБА_80, яка
страждає тяжким захворюванням

(епілепсія
) і знаходиться у стані
вагітності. Крім того, вона має
малолітню дитину, про
яку піклується ОСОБА_4.

Підсудний
ОСОБА_5 має поганий
стан здоров»я (захворювання
крові та інші ) ),а здоров»я
його матері -
у критичному стані ( лимфолейкоз 3-го ступеню
)

Крім
того, ОСОБА_5 сам виховує
неповнолітню дитину-сина ОСОБА_81, 1992 р. народження ,який після
розлучення ОСОБА_5 з дружиною,
проживає з ним. Син
ОСОБА_5 - ОСОБА_81 також перебуває на
обліку у Путивльській
райнній лікарні з
приводу сколіозу грудної клітини 1
ступеню. ОСОБА_5 повністю
сплачує кошти на
навчання сина.

- 24
-

Враховуючи вищевикладені
виключні обставини, суд
вважає можливим застосувати до
підсудних ОСОБА_3, ОСОБА_4 та
ОСОБА_5 на підставі ст..69

КК України покарання нижче
найнижчої межі ,
встановленої для даного
виду покарань , передбачено законом
за даний злочин,
а до підсудного ОСОБА_5 крім того, покарання
і більше м»яке, чим передбачено
законом за даний
злочин. При цьому суд враховує його
роль у організованій
групі, а також тяжкий збіг сімейних обставин.

По
справі є судові
витрати за проведення судово-криміналістичних експертиз на

суму
5149 грн. 53 коп. ,
а саме : 183 грн. (т. 1 а.с. 133); 183 грн.
(т. 1 а.с. 138) ; 183 грн. (т. 1 а.с. 147); 183 грн. (т. 1 а.с. 159); 183 грн.
(т. 1 а.с. 182); 362, 64 грн. (т. 1 а.с. 195); 912, 71 грн. (т. 1 а.с. 256);
912, 71 грн. (т. 2 а.с. 23); 183 грн. (т. 2 а.с. 172); 183 грн. (т. 2 а.с.
203); 362,64 (т. 2 а.с. 246); 158, 66 грн. (т.2 а.с. 258); 362, 64 грн. (т. 2
а.с. 306); 183 грн. (т. 3 а.с. 11); 183 грн. (т. 3 а.с. 38); 183 грн. (т. 3
а.с. 128); 247, 53 грн. (т. 3 а.с. 267).
Ці витрати підлягають стягненню на
підставі ст.1166 ЦК
України у солідарному
порядку з підсудних.

Згідно
з постановою слідчого
С-Будського РВ УМВС
від 08 вересня 2007
року

автомобіль марки « ІЖ-412 « НОМЕР_1, що належить
ОСОБА_82, яким ОСОБА_5
управляв по довіреності -визнаний знаряддям злочину і зданий на
зберігання на штраф площадку
С-Будського РВ УМВС.

Як
вбачається з технічного
паспорту, власником автомобілю« ІЖ-412 « НОМЕР_1,є ОСОБА_83.
Підсудний ОСОБА_5
представляв інтереси власника на
підставі доручення , не є власником
автомобілю, автомобіль йому
не належить і на
підставі ст.81 КПК
України - вищевказаний автомобіль не
підлягає конфіскації.

. На підставі
вищевикладеного, керуючись ст..ст. 323, 324 КПК
України, суд,-

П р и с у д и в:

Визнати
винним ОСОБА_3 у скоєнні
злочинів, передбачених ч.3 ст.199
КК України , ст..ст.15 ч.2- 199 ч 3 КК , ст..ст.15 ч.3-
199 ч.3 КК України і призначити
йому покарання за
цими статтями :

за
ч.3 ст. 199 КК
України , з застосуванням
ст..69 КК України - 2 роки
позбавлення волі з
конфіскацією майна;

за ст..ст.15 ч.2 - 199 ч.3 КК
України, з застосуванням
ст..69 КК України - 1 рік 9 місяців
позбавлення волі з
конфіскацією майна;

за ст..ст.15 ч.3 - 199 ч.3 КК
України, з застосуванням ст..69
КК України - 1 рік 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією
майна.

На
підставі ст.70 ч 1 КК України за
сукупністю злочинів шляхом
поглинення менш суворого покарання
більш суворим остаточно призначити
ОСОБА_3 2 роки ( два
роки ) позбавлення волі
з конфіскацією майна.

Визнати
винним ОСОБА_4 у скоєнні
злочинів, передбачених ч.3 ст.199
КК України , , ст..ст.15 ч.2- 199 ч 3 КК , ст..ст.15 ч.3-
199 ч.3 КК України і призначити
йому покарання за
цими статтями :

за
ч.3 ст. 199 КК
України , з застосуванням
ст..69 КК України - 1 рік 6
місяців позбавлення волі
з конфіскацією майна;

за ст..ст.15 ч.2 -199 ч.3 КК
України, з застосуванням
ст..69 КК України - 1рік

3
місяці позбавлення волі
з конфіскацією майна;

за ст..ст.15 ч.3 - 199 ч.3 КК
України, з застосуванням ст..69
КК України - 1 рік
позбавлення волі з
конфіскацією майна.

- 25
-

На
підставі ст.70 ч 1 КК України за
сукупністю злочинів шляхом
поглинення менш суворого покарання
більш суворим остаточно призначити
ОСОБА_4 1 рік 6
місяців ( один рік
6 місяців ) позбавлення волі
з конфіскацією майна.

Визнати
винним ОСОБА_5 у скоєнні злочинів, передбачених ч.3
ст.199 КК України , ,
ст..ст.15 ч.2- 199 ч 3 КК , ст..ст.15 ч.3- 199 ч.3 КК України і призначити йому
покарання за цими
статтями :

за
ч.3 ст. 199 КК
України , з застосуванням
ст..69 КК України - 2 роки обмеження волі
з конфіскацією майна;

за ст..ст.15 ч.2 -199 ч.3 КК
України, з застосуванням
ст..69 КК України - 1 рік 9 місяців обмеження волі
з конфіскацією майна;

за ст..ст.15 ч.3 - 199 ч.3 КК
України, з застосуванням ст..69
КК України - 1 рік 6 місяців обмеження волі з
конфіскацією майна.

На
підставі ст.70 ч 1 КК України за
сукупністю злочинів шляхом
поглинення менш суворого покарання
більш суворим остаточно призначити
ОСОБА_5 2 ( два
) роки
обмеження волі з
конфіскацією майна.

Запобіжний захід
засудженим ОСОБА_3 та
ОСОБА_4 залишити попередній - тримання
під вартою, засудженому ОСОБА_5 - підписку
про невиїзд.

Строк
покарання обчислювати : ОСОБА_3,
з 26 серпня 2007 року, ОСОБА_4
- з 26 серпня 2007 року.

Зарахувати у строк
відбування покарання
засудженому ОСОБА_5 строк

знаходження його у
ІВС з 26.08.2007 р. по 04.09.2007
року з розрахунку на підставі
ст.72 КК України -
одному дню позбавлення
волі відповідають 2 дні
обмеження волі.

Стягнути
з засуджених ОСОБА_3,
ОСОБА_4, ОСОБА_5 у солідарному
порядку 5149 грн. 53
коп. ( п»ять
тисяч сто сорок
дев»ять грн.. 53 коп. ) за
проведення судово -
кримналістичних експертиз на користь НДЕКЦ УМВС в
Сумській області.

Речові
докази - вилучені в ході
досудового слідства підроблені купюри -
що знаходяться при матеріалах справи: ДМ 8795021 та ИН 8569746 (т. 1 а.с. 166); ЗУ № 5551155 (т. 1
а.с. 185-187) ИН № 8569746(т. 1 а.с. 246, 247); ЗУ № 5551155 (т. 2 а.с. 15); ЗУ
5551155 (т. 2 а.с. 159, 160); ДМ 8795021 (т. 2 а.с. 160, 196); ЗУ № 5551155 (т.
2 а.с. 237-239); ЗУ № 5551155 (т. 2 а.с. 296-298); ДМ № 8795021 (т. 3 а.с. 18);
ЗУ 5551155 (т. 3 а.с. 18); ЗУ № 5551155 (т. 3 а.с. 121); ИН № 8569746 (т. 3
а.с. 121); ДМ 8795021 (т. 3 а.с. 202-203); ДМ 8795021 (т. 3 а.с. 225-226);
одинадцять грошових купюр номіналом в 50 грн. з серійними номерами ДМ 8795021,
ЗУ 5551155, ИН 8569746 (т. 3 а.с. 246-247, 248-249); -

знищити.

Автомобіль «ІЖ - 412» реєстраційний НОМЕР_1
від 25.08.2007 р. - що знаходиться на штраф майданчику С.Будського РВ
УМВС, а документи на нього - при справі

(т. 3
а.с. 259); - повернути власнику -
ОСОБА_83, знявши арешт з
цього автомобілю.

Закуплені обвинуваченими на підроблені
гроші товари в камері схову речових доказів С.Будського РВ, а продукти
харчування передані на зберігання ПП ОСОБА_84 (т. 3 а.с. 255-256);-
обернути на користь
держави.

Вилучені у обвинувачених гроші: 80,15 грн.
у ОСОБА_4 (т. 4 а.с. 150); 305 грн. у ОСОБА_5 (т. 5 а.с. 10) - передані на
зберігання до бухгалтерії С.Будського РВ -

конфіскувати на користь держави.

Вирок
може бути оскаржений
до Сумського апеляційного суду
через С-Будський райсуд
протягом 15 діб
з моменту його
оголошення всіма учасниками
процесу, а засудженими
- з моменту
отримання копії вироку.

Вирок
набраний на комп'ютері
і має силу
оригіналу.

Суддя С-Будського
райсуду Т.М. Дубінчина.