УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/13633/14-к

03.10.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про накладення арешту майна по справі за кримінальним провадженням № 0000515 за ознаками ч. 4 ст. 368 КК України за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кримського татарина, громадянина України, з середньою технічною освітою, уродженця м. Маргілан, Ферганської області, Узбецької РСР, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , одруженого, раніше не судимого, депутата Щасливцевської сільської ради, який працює на посаді майстра комунального підприємства «Комунсервіс» вказаної сільської ради,

ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000515 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Слідчий подав клопотання про накладення арешту на тимчасове в ході обшуку майно підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна, а саме: грошові кошти в сумі 3344 грн., 24650 доларів США (всі грошові кошти вилучені у ході обшуку за місцем проживання, крім банкнот доларів США з наступними серіями і номерами: KG 72154749A, KB 28597311L, KB10379181C, HL19213230, FJ08721083A, KL 19509394B, KB42954489B, KB 78172504M, KG10067463A, HB77621852G, HC43762218A, KF 47586060B, KB 06987313K, KB 85284824I, HC 40209297B, HL 32670696F, HD 57162416 B, KB 40893129H, KG 50004838A, AD 46428569B, KI 28290711A, HL 04377813F, KI 25778689A, FL 06506810C, FL 06506811C, HK 81981259B, HA 13463847 B, HF18960183C,HF 18960770C, HF 1896070C, HF 18960707C, KD 44764742A, KL 89467441B, KB 27956237H, KB 27956240 H, KE 35573093A, FL 52523710C, KD 32574015A, KB 85824911A, KB 56704934Q, KL 43678184C, KL 88178165C, HC 42011020A, HC 42011021A, HE 43999202B, HC 42011016A, HC 42011015A, KK 79394525B, HA 13463848B, HA 13463815B), 4785 Євро, мобільний телефон марки «Ноkia» IMEI НОМЕР_1 з чіп картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Ноkia» IMEI НОМЕР_3 з чіп картою мобільного оператора «МТС» № НОМЕР_4 . Також просив поновити строк подачі клопотання, який був пропущений на один день у звязку з проведенням інших слідчих дій, та а саме: вирішення питання запобіжного заходу щодо підозрюваного, встановлення власника вилученого майна.

Прокурор клопотання підтримав з підстав зазначених слідчим.

Захисник та підозрюваний заперечували проти вказаного клопотання, вказуючи, що слідчим був пропущений строк подачи вказаного клопотання без поважних причин, до того ж вилучені в ході обшуку житлового будинку грошові кошти не належать підозрюваному, а належить іншій особі, яка передача ці кошти на зберігання.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000515, слідчим суддею встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вказаного майна, виходячи з наступного:

Органами досудового слідства ОСОБА_5 підозрюється, що він відповідно до ст.4 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та рішення Щасливцевської сільської ради Генічеського району Херсонської області №2 від 12.11.2010, яким взято до відома інформацію голови Щасливцевської сільської виборчої комісії щодо обрання та визнання повноважень депутатів сільської ради, набувши повноважень депутата цієї ради від виборчого округу №16 і згідно з рішенням Щасливцевської сільської ради №4 від 12.11.2010 обраним до складу постійної комісії сільської ради з питань регулювання земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища і таким чином постійно здійснюючи функцій представника місцевого самоврядування, тобто відповідно до Примітки 1. до ст.364 КК України будучи службовою особою, якій відповідно до ст.ст.4, 6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» заборонено використовувати свої службові повноваження та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди, одержав таку вигоду за наступних обставин.

Так, він, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, з єдиним умислом, спрямованим на одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе шляхом вчинення тотожних дій, одного з робочих днів червня 2014 року, у денний час доби, перебуваючи в адміністративній будівлі Щасливцевської сільської ради за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с. Щасливцеве, вул. Леніна, 26, запропонував ОСОБА_6 забезпечити прийняття радою рішення про безоплатне виділення у власність останньому та його знайомій двох земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків, із земель Щасливцевської сільської ради, розташованих на березі Азовського моря, за умови надання йому неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі, еквівалентній 40 тис. доларів США.

У подальшому, в робочі дні липня 2014 року, у денний час доби ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого вищевказаного умислу, неодноразово зустрічався з ОСОБА_6 у с. Щасливцеве Генічеського району, демонструючи бажані для останнього земельні ділянки, і переконуючи надати неправомірну вигоду за забезпечення прийняття сільською радою рішення щодо надання їх у власність.

ОСОБА_6 погодився з цією пропозицією і попередньо повідомивши правоохоронні органи, передав ОСОБА_5 у якості неправомірної вигоди:

23.07.2014, близько 11 години 50 хвилин, на автошляху Херсон - Мелітополь, поблизу смт.Наддніпрянське м.Херсона (УкрНІОЗ), готівкою 5000 доларів США, що за курсом Національного банку України на 23.07.2014 складає 58221 гривню 88 копійок;

11.09.2014, близько 12 години, на автомобільній стоянці, розташованій на перехресті проспекту Ушакова та вул. Маяковського у м.Херсоні готівкою 5000 доларів США, що за курсом Національного банку України на 11.09.2014 складає 64882 гривні 99 копійок;

26.09.2014, близько 11 години 37 хвилин, на автошляху між м.Генічеськ та с.Генічеська Гірка в автомобілі «Toyota», д.н. НОМЕР_5 , якою керував ОСОБА_6 , спеціально виготовлені засоби, що імітують грошові кошти на загальну суму 360 000 гривень, та готівкою 1800 гривень.

Одержані від ОСОБА_6 за вищеописаних обставин грошові кошти та імітаційні засоби, що їх імітують, на загальну суму 484804 гривні 87 копійок, що більше ніж у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого вищевказаного умислу, прийняв і обернув на свою користь.

Виконуючи обумовлені одержанням неправомірної вигоди дії, ОСОБА_5 , діючи в інтересах ОСОБА_6 , забезпечив прийняття Щасливцевською сільською радою рішення №963 від 01.08.2013, про надання дозволу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на розробку проектів землеустрою на відведення у власність земельних ділянок та рішення №979 від 02.09.2014 про затвердження проектів землеустрою щодо відведення безкоштовно у власність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 двох земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд земельних ділянок, площею 0,0817 га кожна.

26.09.2014 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

27.09.2014 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

26.09.2014 у ході проведення обшуку в автомобілі марки «Mersedes Benz C200», державний номер НОМЕР_6 , яким фактично володіє ОСОБА_5 виявлено та вилучено майно, яке є власністю останнього, зокрема:

- грошові кошти загальною сумою 3344 грн.;

- мобільний телефон марки «Ноkia» IMEI НОМЕР_1 з чіп картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон «Ноkia» IMEI НОМЕР_3 з чіп картою мобільного оператора «МТС» № НОМЕР_4 .

Крім цього, у ході проведення обшуку в жилому будинку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено грошві кошти в іноземних валютах загальною сумою 29 650 доларів США і 4 785 євро, з яких грошові кошти у сумі 5 000 доларів США з наступними серіями і номерами: KG 72154749A, KB 28597311L, KB10379181C, HL19213230, FJ08721083A, KL 19509394B, KB42954489B, KB 78172504M, KG10067463A, HB77621852G, HC43762218A, KF 47586060B, KB 06987313K, KB 85284824I, HC 40209297B, HL 32670696F, HD 57162416 B, KB 40893129H, KG 50004838A, AD 46428569B, KI 28290711A, HL 04377813F, KI 25778689A, FL 06506810C, FL 06506811C, HK 81981259B, HA 13463847 B, HF18960183C, HF 18960770C, HF 1896070C, HF 18960707C, KD 44764742A, KL 89467441B, KB 27956237H, KB 27956240 H, KE 35573093A, FL 52523710C, KD 32574015A, KB 85824911A, KB 56704934Q, KL 43678184C, KL 88178165C, HC 42011020A, HC 42011021A, HE 43999202B, HC 42011016A, HC 42011015A, KK 79394525B, HA 13463848B, HA 13463815B є саме тими, які вручались працівниками правоохоронних органів ОСОБА_6 для передачі ОСОБА_5 у якості неправомірної вигоди та одержані останнім, а тому не є власністю ОСОБА_5 .

Згідно з вимогами ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, цим днем є 29.09.2014, тобто день подання зазначеного клопотання.

Санкцією ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна та зі спеціальної компенсації.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту майна підозрюваного ОСОБА_5 , а саме грошових коштів в сумі 3344 грн., 24650 доларів США, 4785 Євро, мобільного телефону марки «Ноkia» IMEI НОМЕР_1 з чіп картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_2 , мобільного телефону марки «Ноkia» IMEI НОМЕР_3 з чіп картою мобільного оператора «МТС» № НОМЕР_4 .

Строк подачі вказаного клопотання суд вважає можливим поновити як такий. Що пропущений на один день з поважних причин, оскільки як зазначено слідчим в той день він проводив вирішувалось питання про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

До наданої захисником копії розписки про належність грошових коштів суд відноситься критично, оскільки відповідно до ст.. 100 КПК України спір про належність речей, що підлягають поверненню, вирішується у порядку цивільного судочинства. У такому випадку річ зберігається до набрання рішенням суду законної сили.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 99,131, 132, 170, 171 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_8 про арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити.

Поновити строк для подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти в сумі 3344 грн., 24650 доларів США (всі грошові кошти вилучені у ході обшуку за місцем проживання, крім банкнот доларів США з наступними серіями і номерами: KG 72154749A, KB 28597311L, KB10379181C, HL19213230, FJ08721083A, KL 19509394B, KB42954489B, KB 78172504M, KG10067463A, HB77621852G, HC43762218A, KF 47586060B, KB 06987313K, KB 85284824I, HC 40209297B, HL 32670696F, HD 57162416 B, KB 40893129H, KG 50004838A, AD 46428569B, KI 28290711A, HL 04377813F, KI 25778689A, FL 06506810C, FL 06506811C, HK 81981259B, HA 13463847 B, HF18960183C,HF 18960770C, HF 1896070C, HF 18960707C, KD 44764742A, KL 89467441B, KB 27956237H, KB 27956240 H, KE 35573093A, FL 52523710C, KD 32574015A, KB 85824911A, KB 56704934Q, KL 43678184C, KL 88178165C, HC 42011020A, HC 42011021A, HE 43999202B, HC 42011016A, HC 42011015A, KK 79394525B, HA 13463848B, HA 13463815B, що є речовими доказами), 4785 Євро, мобільний телефон марки «Ноkia» IMEI НОМЕР_1 з чіп картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Ноkia» IMEI НОМЕР_3 з чіп картою мобільного оператора «МТС» № НОМЕР_4 , передавши її на зберігання органу досудового розслідування до прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1