Справа № 464/3071/15-к
пр.№ 1-кс/464/870/15
У Х В А Л А
16.04.2015 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управляння ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :
слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000069 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.5 ст.191 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ЛОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обґрунтування покликається на те, що відповідно до матеріалів ОУ ДПІ у м.Червонограді та дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_5 » оформлено документи по придбанню для державних потреб вугілля кам`яного в кількості 1 134 тони. Протягом листопада-грудня 2014 року ПП « ОСОБА_5 » отримано від ІНФОРМАЦІЯ_3 кошти в сумі 2 118 312 грн. В подальшому для документального оформлення виконання своїх зобов`язань перед ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПП « ОСОБА_5 » укладено договори з ПП « ОСОБА_6 » на постачання вугілля кам`яного та внесено готівкові кошти на користь останнього на загальну суму 848 530 грн. Залишок отриманих «державних коштів» в сумі 1 269 782 грн. використано посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » для ведення господарської діяльності підприємства (закупівля паливно-мастильних матеріалів, послуг, інших ТМЦ).

Досудовим слідством встановлено, що взаєморозрахунки між ПП « ОСОБА_5 » і суб`єктами господарювання, в т.ч. перерахування та зняття бюджетних коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювались в період з 14.11.2014 по 01.04.2015 через рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ЛОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса банку: АДРЕСА_1 . У зв`язку з тим, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.

У суді слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник ЛОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні ЛОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та та старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м.Червонограді ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ЛОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса банку: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

· копії юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
· копій чеків, що подавались ПП « ОСОБА_5 » для зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 ;
· комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_2 , які належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 14.11.2014 по 01.04.2015 в паперовому вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) ЛОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали суду покласти на ЛОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику ЛОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення .

Слідчий суддя ОСОБА_1