Провадження 1-кс/127/5050/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000064 від 07.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) впродовж 2012 2013 років здійснювали ремонтні роботи шкільних приміщень та приміщень лікарень на замовлення органів державної влади Вінницької області. Документи на виконання вищевказаних робіт оформлені від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке має ознаки фіктивності і залучалось як субпідрядна організація. За рахунок проведених фінансово-господарських операцій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформовано ризикований податковий кредит від зазначеного контрагента на загальну суму 2451800 грн.
Крім цього встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами проведення 25.09.2012 процедури відкритих торгів, акцептовано тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та укладено із вказаним підприємством договір про закупівлю робіт з добудови незавершеної будівлі загальноосвітньої школи за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно наявних в матеріалах провадження податкових накладних, у якості підрядної організації з виконання вказаних робіт залучалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке в свою чергу уклало договір субпідряду із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Допитана у ході розслідування ОСОБА_3 , яка згідно податкових накладних діяла як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що не приймала участі у фінансово господарській діяльності вказаного підприємства.
Тому є достатні підстави вважати, що грошові кошти, призначені для виконання будівельних робіт, перераховувались на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою подальшого їх привласнення.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході досудового розслідування, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, отримання інформації щодо подальшого руху коштів, які надійшли на проведення робіт з добудови незавершеної будівлі загальноосвітньої школи за адресою: АДРЕСА_3 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні роздруківки про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, з невідомих суду причин, хоч про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 за період з 25.09.2012 по 31.12.2013.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: