Провадження № 1-кп/760/849/15
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 липня 2015 року Солом`янський районний суд м. Києва
у складі: головуючого - судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Марївка, Запорізького району, Запорізької області, з середньою освітою, не працюючого, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого в силу ст.89 КК України,-
кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-
за участю прокурора ОСОБА_4
за участі обвинуваченого ОСОБА_3
В грудні 2014 гр. ОСОБА_3 , в денний час доби, при невстановлених обставинах, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «ІБК БУД-Ландшафт 2014» (код 39276463), з метою прикриття незаконної діяльності.
Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та власника створеного підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_3 , з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.
В свою чергу, ОСОБА_3 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на придбання (перереєстрацію) суб`єкту підприємницької діяльності, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі копії паспорту та ідентифікаційного коду, яка на підставі цих документів виготовила протокол Загальних зборів Учасників ТОВ «ІБК БУД-Ландшафт 2014» від 25.12.2014 року, Статут ТОВ «ІБК БУД-Ландшафт 2014» в якому ОСОБА_3 був зазначений, як засновник товариства.
В подальшому 26.12.2014 року, за домовленістю з невстановленою слідством особою ОСОБА_3 прослідував за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 11, до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від невстановленої слідством особи Статут ТОВ «ІБК БУД-Ландшафт 2014», чим засвідчив факт придбання (перереєстрації) даного товариства, також з даного приводу він розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій. Таким чином ОСОБА_3 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи. В подальшому ОСОБА_3 засвідчений нотаріально Статут ТОВ «ІБК БУД-Ландшафт 2014» на території Севастопольської площі передав невстановленій слідством особі.
Таким чином, ОСОБА_3 виконав запропоновані дії невстановленої слідством особи.
На час підписання ОСОБА_3 . Статуту ТОВ «ІБК БУД-Ландшафт 2014», останній розумів, що дане товариство перереєструється на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.
Тобто, ОСОБА_3 розумів, що ТОВ «ІБК БУД-Ландшафт 2014», буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.
Дані дії, ОСОБА_3 як виконавець злочину, здійснював виключно за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності. При перереєстрації ТОВ «ІБК БУД-Ландшафт 2014» ОСОБА_3 не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність на вказаному товаристві.
Таким чином, ОСОБА_3 фактично набуто право власності ТОВ «ІБК БУД-Ландшафт 2014».
На підставі вищевказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_3 , як засновником, невстановлена досудовим слідством особа, у відповідності відведеної їй ролі, 30.12.2014 здійснила державну перереєстрацію ТОВ «ІБК БУД-Ландшафт 2014» в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом`янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, розташованої за адресою: м. Київ, пр-т. Повітрофлотський, б. 41 та отримала печатку товариства.
Незаконна діяльність ОСОБА_3 та невстановлених осіб полягала в наступному: так останні, отримавши реєстраційні документи ТОВ «ІБК БУД-Ландшафт 2014», а також печатку вказаного товариства, здійснювали діяльність з метою штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам для ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 свою вину в пред`явленому йому кримінальному правопорушенні визнав повністю і показав, що дійсно в грудні 2014 року зустрівся з раніше наглядно знайомою особою з приводу придбання (перереєстрації) на його ім`я в органах державної влади, за грошову винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «ІБК БУД-Ландшафт 2014» з метою прикриття незаконної діяльності. Усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, він погодився на таку пропозицію та надав особі, яка пообіцяла йому грошову винагороду, копії паспорту та ідентифікаційного коду, за допомогою котрих, ця особа виготовила протокол Загальних зборів Учасників ТОВ «ІБК БУД-Ландшафт 2014» в якому він був зазначений, як засновник товариства. У подальшому, він за домовленістю в раніше наглядно знайомою особою прослідував за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 11, до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , де в присутності вказаного нотаріуса підписав отриманий від раніше наглядно знайомої особи Статут ТОВ «ІБК БУД-Ландшафт 2014».
В скоєному щиро кається.
На підставі ч.3 ст. 349 КПК України суд при визначенні обсягу доказів, що підлягають дослідженню стосовно тих обставин, які ніким не оспорюються, і немає сумнівів у добровільності їх позиції, обмежився допитом обвинуваченого.
Таким чином, ОСОБА_3 скоїв фіктивне підприємництво, тобто придбав суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, тим самим винний у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченого, в силу ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття.
Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, в силу ст. 67 КК України, судом не встановлено.
При призначенні виду та міри покарання обвинуваченому, суд враховує його вік, стан здоров`я, сімейний та матеріальний стан, його особу, раніше судимого, на обліку у лікаря нарколога та лікаря психіатра не перебуває, конкретні обставини скоєного ним злочину та його відношення до цього, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, а також ту обставину, що вчинене ним кримінальне правопорушення, згідно із ст. 12 КК України відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості і вважає, що він заслуговує на покарання у вигляді мінімального штрафу, передбаченого санкцією ч.1 ст.205 КК України..
Судові витрати відсутні.
Шкода, завдана вчиненим ОСОБА_3 кримінальним правопорушенням відсутня.
Цивільний позов по справі не заявлявся.
Долю речових доказів вирішити відповідно до вимог ст.100 КПК України.
Керуючись ст. ст. 370, 374 КПК України суд, -
Визнати винним ОСОБА_3 за ч.1 ст.205 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі п`ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень в дохід держави.
-Реєстраційні та установчі документи ТОВ «ІБК Буд-Ландшафт 2014», відповідно до постанови ст. слідчого СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_6 від 30.06.2015 року про приєднання до справи речових доказів, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, а саме: Т.1 а.с.148 залишити в матеріалах кримінального провадження.
Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Солом`янський районний суд м. Києва протягом 30-ти днів з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя: