Справа № 4-343/11
ПОСТАНОВА

іменем України

04 травня 2011 року Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Стамбула Н.В., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Херсонської області ОСОБА_1, погоджене із заступником прокурора Херсонської області Бубенщиковим В.О. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по ПП „ТВБ-Інвест», код 33390636 у Миколаївській філії ЗАТ „ПУМБ», МФО 326126 по кримінальній справі № 500029-11, порушеній за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч.2 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом прокуратури Херсонської області розслідується кримінальна справа № 500029-11, порушена за фактом службового підроблення службовими особами ПП «ТВБ - ОСОБА_2»( код 33277812 ), ПП «ТГ- С»( код 35568501 ), ПП «Проторус ОСОБА_2»( код 35220037 ) за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч.2 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, службові особи ПП «ТВБ - ОСОБА_2»( код 33277812 ), ПП «ТГ- С»( код 35568501 ), ПП «Проторус ОСОБА_2»( код 35220037 ) в період часу з лютого по квітень 2010 року у податковій звітності з ПДВ відобразили операції з придбання товаро матеріальних цінностей у ТОВ «АМ РЕСТ» ( код 36712893 ), які надають право на формування податкового кредиту з ПДВ на загальну суму 4 339 359 грн..

ТОВ «АМ РЕСТ», відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, зареєстроване 08.12.09 Києво Святошинською районної державною адміністрацією, юридична адреса : Київська область, Києво Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка , вул. Леніна, 1 а, засновник та директор підприємства ОСОБА_3, зареєстрований : ІНФОРМАЦІЯ_1.

ОСОБА_3 пояснив, що до реєстрації та господарської діяльності ТОВ «АМ РЕСТ»не має ніякого відношення, документи бухгалтерського та податкового обліку підприємства не складав та не підписував, розрахункові рахунки у банківських установах не відкривав, довіреностей на управління ТОВ «АМ РЕСТ»не видавав, з ПП «ТВБ - ОСОБА_2», ПП «ТГ- С», ПП «Проторус ОСОБА_2»господарських взаємовідносин не мав, в 2009 році втратив свій паспорт після звільнення з місця позбавлення волі.

На підставі наведеного, під час досудового слідства виникла необхідність вилучення у Миколаївській філії ЗАТ „ПУМБ», МФО 326126, документів які відображають рух коштів по розрахунковому рахунку № 6290 ПП „ТВБ-Інвест», код 33390636 ( з розшифровкою найменувань платника, одержувача, його коду за ЄДРПОУ та номеру розрахункового рахунку, призначення платежу ) за період з 01.01.10 по 01.04.11, юридичної справи підприємства, а також оригіналів банківських документів ( платіжних доручень, чеків тощо ), які відображають використання коштів по вказаному розрахунковому рахунку за вказаний період часу.

Розглянувши подання слідчого, погодженого з прокурором та вивчивши матеріали кримінальної справи, керуючись ст. 178 КПК України , -

п о с т а н о в и в :

Подання задовольнити та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, провести виїмку у Миколаївській філії ЗАТ „ПУМБ», МФО 326126 наступних документів :

- документів, які відображають рух коштів по розрахунковому рахунку № 6290 ПП „ТВБ-Інвест», код 33390636 ( з розшифровкою найменувань платника і одержувача, призначення платежу ) за період з 01.01.10 по 01.04.11 ;

- оригіналів банківських документів ( платіжних доручень, чеків тощо ), які відображають використання коштів по вказаним розрахунковим рахункам за даний період часу.

- юридичної справи ПП „ТВБ-Інвест», код 33390636.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ :___________________________

Постанова мені оголошена : «______»_________________ 2011 року