Справа № 4-1912
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

„21" грудня 2011 року суддя Солом'янського районного суду м. Києва Захарова А.С., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Київській області Ліщинського С.В. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АБ "Банк регіонального розвитку"(МФО 300540) документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА в Київській області Ліщинський С.В. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АБ "Банк регіонального розвитку"(МФО 300540).

Свої вимоги мотивує тим, що в СВ ПМ ДПА в Київській області знаходиться кримінальна справа № 07-8203, порушена 24.11.11 відносно директора ТОВ "Компанія Полісся"() ОСОБА_1 за фактом ухилення ним від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що колишній директор ТОВ "Компанія Полісся"ОСОБА_1, в липні - вересні 2008 року, з метою ухилення від сплати податків, документально створив видимість здійснення фінансово-господарських операцій з підприємством, що має ознаки "фіктивності"- ТОВ "Холтекс"() та в подальшому, в порушення п.п.5.2.1 п. 5.2 п.п. 5.3.9 п. 5.3 ст.5 Закону України від 28.12.1994 року № 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" та пп. 7.4.1, 7.4 ст 7 Закону України від 03.04.1997 року № 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" безпідставно включив до складу валових витрат та податкового кредиту ТОВ "Компанія Полісся"вартість нібито придбаних у ТОВ "Холтекс"товарів, чим умисно занизив податок на прибуток на суму 790 521,0 грн. та податок на додану вартість на суму 632 417,0 грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів на загальну суму 1 422 938,00 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що для досягнення злочинних цілей пов'язаних з ухиленням від сплати податків, службовими особами ТОВ "Компанія Полісся" () в АБ "Банк регіонального розвитку"(МФО 300540) відкрито банківський рахунок № 01 (гривня, євро, долар США).

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в АБ "Банк регіонального розвитку"(МФО 300540) знаходяться документи про відкриття рахунків та відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю, і мають значення доказів по кримінальній справі, з метою їх вилучення, керуючись ст.ст.14-1, 178 КПК України та ст.ст.60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Київській області Ліщинського С.В. задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо ТОВ "Компанія Полісся" () і провести виїмку в АБ "Банк регіонального розвитку"(МФО 300540) наступних документів:

- листів, заяв, та інших документів, наданих ТОВ "Компанія Полісся" () для відкриття (подальшої зміни поточних даних, закриття) рахунку № 01 (гривня, євро, долар США);

- листів, заяв, доручень, довіреностей та інших документів, наданих ТОВ "Компанія Полісся" (), для надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "Компанія Полісся" ();

- копії паспортів службових осіб ТОВ "Компанія Полісся" (), а також осіб уповноважених здійснювати оперції по рахунку;

- реєстраційних документів ТОВ "Компанія Полісся" ();

- договорів на розрахунково-касове обслуговування та на встановлення електронної системи „Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ "Компанія Полісся" () вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- кредитних справ ТОВ "Компанія Полісся" (), (кредитних договорів (угод), договорів застави (іпотеки), листів, заяв та інших документів, які подавались ТОВ "Компанія Полісся" () з метою отримання кредитних коштів;

- виписки про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунку № 01 (гривня, євро, долар США) (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) з 01.01.08 по 15.12.11;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 01 (гривня, євро, долар США) з 01.01.08 по 15.12.11;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 01 (гривня, євро, долар США) з 01.01.08 по 15.12.11;.

- первинних документів щодо взаємовідносин банку з ТОВ "Компанія Полісся" (), а також документів, які стали підставою для зарахування грошових коштів на внутрішньобанківські рахунки чи їх отримання із вказаних рахунків.

- договорів доручення щодо придбання (продажу) векселів, заявок на купівлю (продаж) векселів (цінних паперів), договорів купівлі-продажу векселів та договорів комісії, укладених на виконання договорів доручень, актів прийому-передачі векселів, завірених належним чином копій векселів, які були предметом договорів доручень та договорів купівлі-продажу векселів, звітів комісіонера, актів пред'явлення векселів до платежу, листів та інших документів, які стали підставою для зарахування грошових коштів на рахунок № 01 (гривня, євро, долар США), чи їх списання із вказаного рахунку.

Постанова є обов'язковою до виконання службовими особами АБ "Банк регіонального розвитку"(МФО 300540).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: