УХВАЛА

26 червня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області Чопко Р.Б., яке погоджене із начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області Дяк В.А., про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ "ЛГЗ Калганоф", які знаходяться в АТ "Райффайзен Банк Аваль",

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області Чопко Р.Б. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ "ЛГЗ Калганоф", які знаходяться в АТ "Райффайзен Банк Аваль" та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 за фактом доведення до банкрутства та зловживання повноваженнями службовими особами ПАТ «Рівнеголовпостач» (, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 112А), за ознаками злочинів, передбачених ст.219, ч.2 ст.364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Рівнеголовпостач» протягом 2007-2012 років під заставу майна товариства отримали кредити в ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк» та ПАТ «Банк Фінанси та кредит», після чого товарно-матеріальні цінності, які перебували в заставі даних банків привласнили та реалізували без відображення проведених операцій та отриманого прибутку в податковому обліку.

Крім того, службові особи ПАТ «Рівнеголовпостач» з метою неповернення коштів, взятих у кредит, протягом 2007-2012 років виступили поручителем при купівлі цінних паперів на суму понад 100 млн.грн., за виконання зобов'язань підприємствами Вінницької області, зокрема: ТОВ «Юність», ТОВ «Агродім Бонанца», СТОВ «Комаргородське», ТОВ «Бонанца» та ФГ «Каїл», які в свою чергу придбали цінні папери в ТОВ «Автомобільний дім», ТОВ «Будбізнесефект», ТОВ «Інтербудбізнес» та ТОВ «Шик Авто», які зареєстровані в м. Києві.

Вищевказані дії службових осіб ПАТ «Рівнеголовпостач» призвели до погіршення фінансового стану товариства та завдали шкоди державним інтересам та інтересам юридичних осіб, чим спричинили тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Рівнеголовпостач» на протязі 2007-2012 років проводило фінансового-господарські операції із ТОВ «ЛГЗ «Калганоф» (, Тернопільська обл., м. Збараж, вул. Шолом-Алейхема, 1), зокрема з реалізації товарів, робіт, послуг. Станом на 01.01.2012р. дебіторська заборгованість ТОВ «ЛГЗ «Калганоф» перед ПАТ «Рівнеголовпостач» становить 32 180,4 тис.грн. Також встановлено, що на протязі 2012 року ПАТ «Рівнеголовпостач» реалізовувало для ТОВ «ЛГЗ «Калганоф» товари, надавало послуги. ТОВ «ЛГЗ «Калганоф» фактично не розраховувався із ПАТ «Рівнеголовпостач», що призвело до непогашення боргів перед кредиторами, у тому числі по сплаті податків. Станом на лютий 2013р. недоїмка по сплаті податків ПАТ «Рівнеголовпостач» становить 4 660 041,82 грн. ТОВ «ЛГЗ «Калганоф» для здійснення розрахунків в господарській діяльності використовувався банківський рахунок, відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), а саме: №0619 (вид валюти - українська гривня), №1719 (вид валюти - українська гривня), №2 (вид валюти - долар США), №0619 (вид валюти - долар США), №1 (вид валюти - Євро), №0619 (вид валюти - Євро).

Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта АТ "Райффайзен Банк Аваль". Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник АТ "Райффайзен Банк Аваль" в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунків №0619 (вид валюти - українська гривня), №1719 (вид валюти - українська гривня), №2 (вид валюти - долар США), №0619 (вид валюти - долар США), №1 (вид валюти - Євро), №0619 (вид валюти - Євро), в платіжних дорученнях ТОВ «ЛГЗ «Калганоф» на списання коштів з вищевказаних рахунків має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області Чопко Р.Б. тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ «ЛГЗ «Калганоф» (), які знаходяться в «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), м. Київ, вул.. Лєскова, 9 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

· справи з юридичного оформлення рахунків №0619 (вид валюти - українська гривня), №1719 (вид валюти - українська гривня), №2 (вид валюти - долар США), №0619 (вид валюти - долар США), №1 (вид валюти - Євро), №0619 (вид валюти - Євро) ТОВ «ЛГЗ «Калганоф», у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені товариства та інші;

· розгорнутого руху коштів по рахунках №№0619 (вид валюти - українська гривня), №1719 (вид валюти - українська гривня), №2 (вид валюти - долар США), №0619 (вид валюти - долар США), №1 (вид валюти - Євро), №0619 (вид валюти - Євро) з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);

· карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства;

· платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків;

· грошових чеків на зняття коштів з рахунків;

в оригіналах і в повному обсязі за період з 26.07.2011 по 31.12.2012 року.

На вимогу АТ "Райффайзен Банк Аваль" особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак