Провадження 1-кс/127/4542/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого розслідування злочинів у сфері господарської діяльності ВМВ УМВС України у Вінницькій області ст. лейтенант міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий розслідування злочинів у сфері господарської діяльності ВМВ УМВС України у Вінницькій області ст. лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що
23.02.2012 року гр. ОСОБА_4 з метою отримання кредиту надав до Вінницького відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " підроблену довідку від 20.02.2012 року б/н, видану на його ім`я ІНФОРМАЦІЯ_2 про утримання у його господарстві тварин, а саме підписи у графах «Голова с/р» та «Секретар с/'р» виконані не відповідними посадовими особами сільської ради, а іншою особою. Крім цього, ОСОБА_4 було надано до Вінницького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довідку від 20.02.2012 року б/н, видану ІНФОРМАЦІЯ_3 на його ім`я про наявність у користуванні земельної ділянки та паїв, в якій підписи у графах «Голова с`р» та «Секретар с/р» також виконані не відповідними посадовими особами сільської ради, а іншою особою.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та. неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлення, чи належать підписи у довідці від 20.02.2012 року б/н виданій на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про утримання у його господарстві тварин та у довідці від 20.02.2012 року б/н виданій на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 про наявність у користуванні земельної ділянки та паїв із кредитної справи по кредитному договору № 1/1147490 від 23.02.2012 року, укладеному між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 чи іншим особам. Своєю чергою, проведення судово-почеркознавчої експертизи вимагає надання експерту для ознайомлення оригіналів досліджуваних документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що довідка від 20.02.2012 року б/н видана на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про утримання у його господарстві тварин та довідка від 20.02.2012 року б/н видана на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 про наявність у користуванні земельної ділянки та паїв із кредитної справи по кредитному договору № 1/1147490 від 23.02.2012 року, укладеному між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до довідки від 20.02.2012 року б/н виданої на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про утримання у його господарстві тварин та довідки від 20.02.2012 року б/н виданої на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 про наявність у користуванні земельної ділянки та паїв із кредитної справи по кредитному договору № 1/1147490 від 23.02.2012 року, укладеному між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зберігається у Вінницькому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , також отримати можливість тимчасового вилучення оригіналів документів цієї кредитної справи для направлення за місцем проведення судово-почеркознавчої експертизи.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального провадження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розкриттям банківської таємниці, а саме до оригіналів:
1)
довідки від 20.02.2012 року б/н виданої на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про утримання у його господарстві тварин;
2) довідки від 20.02.2012 року б/н виданої на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 про наявність у користуванні земельної ділянки та паїв із кредитної справи по кредитному договору № 1/1147490 від 23.02.2012 року, укладеному між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
3) роздруківку руху коштів по рахунку відкритому по вказаному кредитному договору з відображенням, сум коштів, дати здійснення операцій, місця здійснення операцій, призначення платежів,
4) а також копії всіх інших оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку з метою призначення почеркознавчої експертизи, що зберігається у Вінницькому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , для направлення за місцем проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: