Справа № 712/6176/15-к
Провадження №1-кс/712/2523/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення
м. Черкаси 05 червня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю начальника відділу прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Черкаської області старший лейтенант юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів із можливістю вилучення, належних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 за фактом вчинення службовими особами ПП « ОСОБА_5 » кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 2585 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що у квітні-грудні 2014 року службові особи ПП « ОСОБА_5 » (м. Черкаси, код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи на виконання договорів №№ 8-т/14 від 14.03.2014, 19 від 01.04.2014 і 6/14 від 14.03.2014, які було укладено із ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, поставили закладам соціально-гуманітарної сфери вказаних районів Черкаської області кам`яне вугілля марок АМ і ДГр на загальну суму 2 203 941,24 грн., яке по своїм технологічним та якісним характеристикам не відповідало посвідченням про якість вугілля, чим завищили його вартість та незаконно заволоділи грошовими коштами державного бюджету у сумі 859 703 грн., що являється особливо великим розміром.

Крім цього, у цей же самий період службові особи ПП « ОСОБА_5 » з метою подальшого продажу установам соціально-гуманітарної сфери Черкаської області, здійснили закупівлю кам`яного вугілля марок АМ і ДГр у підприємств з міст Луганськ, Красний Луч, Антрацит смт. Фрунзе Луганської області та міст Донецьк, Красноармійськ, Сніжне, Красний Лиман Донецької області, достовірно знаючи, що ці постачальники вугілля причетні до незаконної діяльності терористичних організацій "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка".

Слідством встановлено, що у 2014 році ПП « ОСОБА_5 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що на той час мало назву ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювало закупівлю кам`яного вугілля у ПП « ОСОБА_6 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Так, грошові кошти за вищевказане кам`яне вугілля були перераховані з банківського рахунку ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 на банківський рахунок ПП «Пік-Трейд» № НОМЕР_6 .UAH, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО № НОМЕР_7 .

В свою чергу ПП «Пік-Трейд» перераховувало грошові кошти, отримані від ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за продане вугілля, на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » РНОКПП НОМЕР_8 за поставлене вугілля на підставі договору № 2 від 15.08.2014. Так, грошові кошти з банківського рахунку ПП « ОСОБА_6 » перераховувались на банківський рахунок № НОМЕР_9 , відкритий на ім`я ФОП « ОСОБА_7 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 .

Тимчасовий доступ із подальшим вилученням до роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_9 в період 01.01.2014-31.12.2014 із відображенням призначення платежу та усіх реквізитів контрагентів, а також до копій реєстраційних документів на підставі яких був відкритий зазначений банківський рахунок (заяви про відкриття рахунку, ксерокопії паспорту засновників підприємства, картки із зразками підписів і відбитками печатки та інші документи) дасть можливість слідству кінцевого продавця (виробника) вугілля, яке було придбано ПП « ОСОБА_5 » у 2014 році і у подальшому перепродано закладам соціально-гуманітарної сфери Шполянського, Смілянського і Чорнобаївського районів Черкаської області.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 N 2121-III документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення становлять банківську таємницю, яка у відповідності до ст. 62 вказаного Закону, може бути розкрита виключно за рішенням суду.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задоволити.

Заслухавши доводи слідчого та прокурора, дослідивши матеріали справи і матеріали кримінального провадження № 0000011, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки для ефективності кримінального провадження, з метою виявлення та розкриття кримінального правопорушення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушенняіснує необхідність у здійсненні Тимчасовий доступ із подальшим вилученням до роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_9 в період 01.01.2014-31.12.2014 із відображенням призначення платежу та усіх реквізитів контрагентів, а також до копій реєстраційних документів на підставі яких був відкритий зазначений банківський рахунок (заяви про відкриття рахунку, ксерокопії паспорту засновників підприємства, картки із зразками підписів і відбитками печатки та інші документи) дасть можливість слідству кінцевого продавця (виробника) вугілля, яке було придбано ПП « ОСОБА_5 » у 2014 році і у подальшому перепродано закладам соціально-гуманітарної сфери Шполянського, Смілянського і Чорнобаївського районів Черкаської області.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаської області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів із можливістю вилучення, належних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 - задовольнити.

Надати слідчому відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ із подальшим вилученням до належних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , речей і документів а саме:

- роздруківки у паперовому та електронному вигляді про рух коштів із відображенням призначення платежу та усіх реквізитів контрагентів за період з 01.01.2014 до 31.12.2014 по рахунку № НОМЕР_9 , що належить ФОП « ОСОБА_7 » РНОКПП НОМЕР_8 ;

- усіх документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_9 ;

- усіх документів щодо зняття з рахунку № НОМЕР_9 та внесення на даний рахунок готівкових коштів у період 01.01.2014-31.12.2014.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення, належних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

У разі невиконання цієї ухвали посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 ,щодо них можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії цієї ухвали - 30 діб із моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: