ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/4989/15-к
провадження № 1-кс/201/3136/2015
УХВАЛА
30 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення позапланової виїзної документальної ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Дніпроводоканал» Департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради (), -

ВСТАНОВИВ:
30 березня 2015 року слідчий в порядку ЗУ Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні, звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про проведення позапланової виїзної документальної ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Дніпроводоканал» Департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради ().

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Комітетом з конкурсних торгів КП «Дніпроводоканал» підтримано заявку заступника директора підприємства ОСОБА_4 на проведення закупівлі послуг з обслуговування споживачів в Індустріальному, Самарському районах міста та с. Олександрівка з метою збільшення зборів коштів з юридичних та фізичних осіб. Очікувана вартість закупівлі становить 20 млн. грн. Підставою для проведення закупівлі таких послуг була пояснювальна записка, заступника директора підприємства ОСОБА_4 відповідно до якої при укладанні договору із ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр» за період з листопада 2014 по січень 2015 року відсоток оплати населення Самарського району м. Дніпропетровська зріс з 92 до 112 відсотків та відбувалось зменшення заборгованості з 5,9 до 5,5 млн. грн. Відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів розкриття пропозицій відбулося 05.02.2015 року. Відповідно до протоколу розкриття пропозицій на конкурс було подано 2 пропозиції: ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр» із ціною 19 991 601,79 грн. та ТОВ «Колекторська компанія «Служба стягнення заборгованості» (м. Київ) із ціною 21 657 568,60 грн. За результатами оцінки конкурсних пропозицій переможцем обрано «Розрахунково-маркетинговий центр» із ціною 19 991 601,79 грн., з яким 23.02.2015 укладено договір строком до 31.12.2015 року. Відповідно до п.4.2 Договору винагорода виконавцю послуг становить 10% від суми, що надійде на розрахунковий рахунок КП «Дніпроводоканал» в якості оплати послуг з централізованого водопостачання та водовідведення від споживачів Індустріальному, Самарському районах міста та с. Олександрівка, а у разі перевищення надходжень у місяць 12 млн. грн., то винагорода становитиме 12 %. При цьому у договорі відсутні будь-які вимоги та умови щодо підвищення відсотку оплати населенням послуг КП «Дніпроводоканал» та залежності від цього винагороди ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр».

Таким чином навіть при фактичному невиконанні ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр» своїх обов`язків та збереження поточного відсотку оплати споживачами послуг з водопостачання та водовідведення ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр» отримає винагороду у сумі 10 620 860,4 млн. грн. Тобто, службові особи КП «Дніпроводоканал» ДМР, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно у супереч інтересам територіальної громади м. Дніпроптеровська, в інтересах ТОВ «Розрахунково-маркетинговий центр», надаючи останньому незаконні переваги, вчинили усі дії направлені на розтрату коштів КП «Дніпроводоканал» у сумі 10 620 860,4 млн. грн.

Відомості, щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення прокуратурою міста Дніпропетровська внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.03.2015 за № 0000008 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 15, ч.5 ст.191 КК України.

26.03.2015 року кримінальне провадження № 0000008 направлено до СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області та доручено проведення досудового розслідування слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 ..

На підставі викладеного, слідчій просив дозволити суд проведення позапланової виїзної документальній і фактичній перевірці окремих питань фінансово-господарської діяльності КП «Дніпроводоканал» Департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради () за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, з проведенням зустрічних звірок з суб`єктами господарювання.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0000008, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих до суду матеріалів дійсно вбачається наявність підстав для проведення такої ревізії, крім того проведення зазначеної ревізії може допомогти встановити або спростувати наявність в діях КП «Дніпроводоканал» Департаменту комунального господарства та капітального будівництва КП «Дніпроводоканал» Департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради (), порушення ведення фінансово-господарської діяльності.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, -

УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , проведення позапланової виїзної документальної ревізії фінансово-господарської діяльності КП «Дніпроводоканал» Департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради () за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, з проведенням зустрічних звірок з суб`єктами господарювання.

Доручити проведення позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності КП «Дніпроводоканал» Департаменту комунального господарства та капітального будівництва Дніпропетровської міської ради () - Державній фінансовій інспекції у Дніпропетровській області в період проведення 15 робочих днів, а саме з 06.04.2015 року по 20.05.2015 року.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1