1-кс/214/1419/14
У Х В А Л А
іменем України
28 грудня 2014 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 24.12.2014 року, по кримінальному провадженню № 0004393 від 02.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, погоджене прокурором прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

24.12.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 24.12.2014 року за погодженням з прокурором прокуратури Саксаганського району міста Кривого Рогу ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 24.12.2014 року обґрунтовано тим, що 01.12.2014 року до Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", 01.12.2014 року біля буд. АДРЕСА_3 , самовільно, всупереч установленому законом порядку, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 . Сума збитку встановлюється.

За даним фактом 02.12.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Для повного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про: оформлення кредиту (кредитний договір №AN3QRX138630110 від 28.11.2014 року) між позичальником ОСОБА_5 ( реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформацію про цілі оформлення кредиту, перелік оплаченого товару, інформацію про перерахування грошових коштів на рахунок продавця товару, рахунок № НОМЕР_4 (дата перерахування, сума зарахованих грошових коштів); відомості про те ким оформлено рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (копію заявки про оформлення рахунку, найменування фізичної особи підприємця чи юридичної особи якою оформлено даний рахунок, її місцезнаходження, повні анкетні дані особи яка оформлювала рахунок, копії її паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номер телефону); рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 ( рахунок оформлений у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період часу з 28.11.2014 року до 23.12.2014 року із зазначенням місць зняття грошових коштів, або рахунків на які їх було перерахована (із зазначенням повних анкетних даних, місця мешкання, реєстрації власників цих рахунків) та до матеріалів фото-відео зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

За таких обставин з урахуванням думки слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вважаю, що клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 24.12.2014 року підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження № 0004393 (а.с. 3), 01.12.2014 року до Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 01.12.2014 року біля буд. АДРЕСА_3 , самовільно, всупереч установленому законом порядку, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 . Сума збитку встановлюється.

Крім того слідчим було надано протокол допиту у якості пострупілого ОСОБА_5 відповідно до якого підтверджується факт укладення між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору про надання послуг (а.с. 4-6), та заява позичальника AN3GRX138630110 відповідно до якої ОСОБА_5 зазначений перелік орг.техніки яку останній придбав через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 7).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до документів, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про оформлення кредиту (кредитний договір №AN3QRX138630110 від 28.11.2014 року) між позичальником ОСОБА_5 ( реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформацію про цілі оформлення кредиту, перелік оплаченого товару, інформацію про перерахування грошових коштів на рахунок продавця товару, рахунок № НОМЕР_4 (дата перерахування, сума зарахованих грошових коштів); відомості про те ким оформлено рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (копію заявки про оформлення рахунку, найменування фізичної особи підприємця чи юридичної особи якою оформлено даний рахунок, її місцезнаходження, повні анкетні дані особи яка оформлювала рахунок, копії її паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номер телефону); рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 ( рахунок оформлений у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період часу з 28.11.2014 року до 23.12.2014 року із зазначенням місць зняття грошових коштів, або рахунків на які їх було перерахована (із зазначенням повних анкетних даних, місця мешкання, реєстрації власників цих рахунків); до матеріалів фото-відео зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 24 грудня 2014 року задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про:

· оформлення кредиту (кредитний договір №AN3QRX138630110 від 28.11.2014 року) між позичальником ОСОБА_5 ( реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформацію про цілі оформлення кредиту, перелік оплаченого товару, інформацію про перерахування грошових коштів на рахунок продавця товару, рахунок № НОМЕР_4 (дата перерахування, сума зарахованих грошових коштів).

· відомості про те ким оформлено рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (копію заявки про оформлення рахунку, найменування фізичної особи підприємця чи юридичної особи якою оформлено даний рахунок, її місцезнаходження, повні анкетні дані особи яка оформлювала рахунок, копії її паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, номер телефону).

· рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 ( рахунок оформлений у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період часу з 28.11.2014 року до 23.12.2014 року із зазначенням місць зняття грошових коштів, або рахунків на які їх було перерахована (із зазначенням повних анкетних даних, місця мешкання, реєстрації власників цих рахунків),

· до матеріалів фото-відео зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 , з метою їх вилучення (або зняття копій з них) та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1