Справа № 303/5590/14-к
№ 1-кс/303/727/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м.Мукачево 02 вересня 2014 року.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого СВ Мукачівського (з обслуговування м.Мукачево та Мукачівського району) МВ УМВС ОСОБА_3
розглянув клопотання слідчого СВ Мукачівського (з обслуговування м.Мукачево та Мукачівського району) МВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні №0001563 від 29 травня 2014 року про тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання надійшло до суду 02 вересня 2014 року.

в с т а н о в и в :

1.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
2. В клопотанні зазначені наступні речі та документи:
· кредитна справа, оформлена на особу позичальника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Мукачівським РВ УМВС України в Закарпатській області) ІПН НОМЕР_2 по кредитному договору № SAMDN0626, укладеному 19 травня 2006 року в Мукачівському відділенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ;
· видатковий касовий ордер щодо отримання готівки на суму 3000 гривень;
· положення про порядок кредитування фізичних осіб , щодо даного типового договору;
· посадові інструкції та функціональні обов`язки працівника «Закритого акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка здійснювала формування кредитної справи та ідентифікацію особи - позичальника по кредитному договору №SAMDN0626, оформленому 15 травня 2006 року в Мукачівському відділенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на особу позичальника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Мукачівським РВ УМВС України в Закарпатській області)ІПН НОМЕР_3 ;
· наказ на прийняття на роботу та функціональні обов`язки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_2 , яка з 16.01.2003 року по 11.11.2008 рік працювала в Мукачівському відділенні « ОСОБА_6 » комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
3.Існують підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться в установі, зазначеній в клопотанні.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 15 травня 2006 року між ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі старшого спеціаліста по роботі з кредитними картами Мукачівського відділення банку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з однієї сторони, та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Мукачівським РВ УМВС України в Закарпатській області) з іншої сторони, був укладений кредитний договір № SAMDN 0626, про надання кредитної карти Універсальна № 772554, з кредитним лімітом 2200,00 гривень. Грошові кошти були зняті через мережу банкоматів м. Мукачева, м. Ужгород, м. Чоп.
Проведеною перевіркою СБ проблемного кредиту встановлено, що даний кредитний договір і решту документів ОСОБА_4 , не підписувала і не знала, що на неї оформлено кредит. Крім цього, з`ясовано, що даний кредит на ім`я позичальника, умисно, з шахрайських спонукань, оформив її колишній чоловік ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт НОМЕР_5 , виданий Мукачівським МВ УМВС України в Закарпатській області).
Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення - ч.1 ст.358 КК України.
Для повного та всебічного розкриття кримінального правопорушення виникла необхідність вилученні вищевказаних документів для встановлення всіх обставин справи, призначення технічної експертизи та використання даних документів як доказів в кримінальному провадженні .
4.Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезазначені документи:
1) перебувають у володінні юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 .
2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .
5. Необхідність вилучення вказаних документів полягає в тому, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як доказ злочинної діяльності певних осіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення вищевказаний речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Мукачівського МВ (з обслуговування м.Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучити з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 речі та документи, а саме:
· кредитна справа оформлена на особу позичальника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Мукачівським РВ УМВС України в Закарпатській області) ІПН НОМЕР_2 по кредитному договору № SAMDN0626, оформленому 19 травня 2006 року в Мукачівському відділенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ;
· видатковий касовий ордер щодо отримання готівки на суму 3000 гривень;
· положення про порядок кредитування фізичних осіб , щодо даного типового договору;
· посадові інструкції та функціональні обов`язки працівника «Закритого акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка здійснювала формування кредитної справи та ідентифікацію особи - позичальника по кредитному договору №SAMDN0626, оформленому 15 травня 2006 року в Мукачівському відділенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на особу позичальника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Мукачівським РВ УМВС України в Закарпатській області)ІПН НОМЕР_3 ;
· наказ на прийняття на роботу та функціональні обов`язки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_2 , яка з 16.01.2003 року по 11.11.2008 рік, працювала в Мукачівському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Мукачівського МВ (з обслуговування м.Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1