Провадження № 1-кс/744/30/2014
Єдиний унікальний № 744/621/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

13 травня 2014 року в. о. слідчого судді Семенівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в місті Семенівка Чернігівської області письмове клопотання слідчого СВ Семенівського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3
у кримінальному провадженні за номером Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000259, у якому жодній особі не повідомлялося про підозру, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В:
13 травня 2014 року до суду надійшло вищезазначене клопотання слідчого СВ Семенівського РВ УМВС України в Чернігівській області, за змістом якого слідчий просить: надати доступ до документів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в філії № НОМЕР_1 вищезазначеного товариства, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , з можливістю вилучення, перелік документів зазначено нижче: кредитний договір № 33074; кредитний договір № 24063; кредитний договір № 37222; кредитний договір № 35110; кредитний договір № 19064; кредитний договір № 24852; кредитний договір № 34459; кредитний договір № 37495; кредитний договір № 35577; кредитний договір № 33616; кредитний договір № 24158; кредитний договір № 27442; кредитний договір № 24850; кредитний договір № 16863; кредитний договір № 26555; кредитний договір № 35612. В обґрунтування вимог клопотання слідчим зазначено про те, що у провадженні слідчого відділення Семенівського РВ УМВС України в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 03 грудня 2013 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 квітня 2013 року невідомі особи в відділенні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформили кредитний договір № 33072 на суму 4000 (чотири тисячі) гривень на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого по АДРЕСА_2 . В дійсності останній ніякого договору з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не оформлював і не підписував. В подальшому на ім`я ОСОБА_5 почали надходити повідомлення з вимогою про повернення кредиту з різних товариств із зазначенням різних сум про виплату заборгованості, а саме 28 вересня 2012 року з товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла вимога про добровільне виконання, в якій зазначається, що 26 квітня 2012 року був укладений договір між ОСОБА_5 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким ОСОБА_5 зобов`язаний повернути 8 (вісім) рівних тижневих внесків в розмірі 933 гривні 30 копійок кожний, з датою кінцевого погашення 22 грудня 2012 року. Також в даному повідомленні зазначається, що останній платіж в розмірі 440 гривень 00 копійок був здійснений 30 травня 2012 року. 21 грудня 2012 року надійшов лист про сплату 6343 гривень 10 копійок до 31 грудня 2012 року. Надійшов лист за вих. № 000768628-1 від 12 серпня 2013 року (дата на печатці конверта проставлена не розбірливо) з Європейської агенції з повернення боргів, з вимогою щодо погашення простроченої заборгованості за кредитним договором № 33072 від 26 квітня 2012 року на суму в розмірі 7276 гривень 40 копійок. 25 листопада 2013 року ОСОБА_5 отримав повідомлення від товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому зазначалось, що між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28 жовтня 2013 року був укладений договір факторингу № 28/10/13, згідно з яким відбулося відступлення права вимоги за кредитним договором № 33072 від 26 квітня 2012 року та вказана сума договору факторингу в розмірі 7276 гривень 40 копійок та вимога про погашення кредитної заборгованості на підставі ст.ст. 530, 1082, 1084 Цивільного кодексу України. Під час проведення досудового розслідування з товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно ухвали слідчого судді Семенівського районного суду Чернігівської області від 16 грудня 2013 року про надання доступу до документів були отримані оригінал заяви на видачу кредиту № 007507, оригінал оцінки заяви на видачу кредиту, оригінал кредитного договору № 33072 від 26 квітня 2012 року, оригінал видаткового касового ордеру № 982 від 26 квітня 2012 року, завірена копія паспорту, картки фізичної особи-платника податків та пенсійного посвідчення на ім`я ОСОБА_5 . Згідно пояснень, які надав ОСОБА_5 , на протокол допиту потерпілого, він разом зі своєю дружиною хотіли отримати кредит в розмірі 25 000 гривень на купівлю будинку для своєї дочки, тому, побачивши оголошення в газеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він зателефонував за номером, який був зазначений в оголошенні і домовився про зустріч з представником. Зустріч відбулася в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований по АДРЕСА_2 . Представник представилась ОСОБА_4 та запропонувала надати копії документів для подальшого розгляду та повідомила, що остаточну відповідь стосовно отримання кредиту, він отримає по телефону. Також ним було зазначено, що на жодних копіях він не залишав свої підписи, не робив жодних записів, тому йому не відомо хто саме отримав кредит на його ім`я та ким були підписані документи. ОСОБА_4 була допитана по даному кримінальному провадженню і пояснила, що вищезазначені документи вона бачить вперше, раніше ніколи не зустрічалась з ОСОБА_5 , жодних документів, копій вона від нього не отримувала і не підписувала їх. Згідно показів юриста товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 Левченко ОСОБА_7 мала право отримувати від претендентів на отримання кредиту в товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідний пакет документів, також вона мала право оформлювати кредитний договір, робити письмову оцінку заяви на видачу кредиту, оформлювати письмову заяву на видачу кредиту та інші документи. В ході досудового розслідування виникла необхідність на відібрання вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , з метою призначення судово-почеркознавчої експертизи документів. У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зразки підпису та почерку ОСОБА_4 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, також для доказової бази щодо причетності ОСОБА_4 до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, потрібно провести судово - почеркознавчу експертизу документів, для якої необхідні експериментальні та вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 . Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться за місцем роботи особи, у тому числі отримані послуги, їх зміст тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що причетна до вказаного вище діяння.
Дослідивши матеріали клопотання у судовому засіданні, проведеному на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України без виклику осіб, у володінні яких документи знаходяться, в. о. слідчого судді вважає, що клопотання має бути задоволене за обставин, вказаних у ньому, які знайшли своє повне підтвердження у судовому засіданні. Клопотання відповідає вимогам закону і підстав для повної або часткової відмови у тимчасовому доступі до зазначених документів за результатами судового розгляду не виявлено.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, в. о. слідчого судді,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Семенівського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.
Надати дозвіл слідчому СВ Семенівського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в філії № НОМЕР_1 вищезазначеного товариства, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , а саме кредитного договору № 33074; кредитного договору № 24063; кредитного договору № 37222; кредитного договору № 35110; кредитного договору № 19064; кредитного договору № 24852; кредитного договору № 34459; кредитного договору № 37495; кредитного договору № 35577; кредитного договору № 33616; кредитного договору № 24158; кредитного договору № 27442; кредитного договору № 24850; кредитного договору № 16863; кредитного договору № 26555; кредитного договору № 35612, а також можливість вилучити вказані документи.
Установити строк дії даної ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.
Повідомити товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає.

В. о. слідчого судді: ОСОБА_1