пр. № 1-кс/759/840/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС

лейтенанта податкової міліції Замятіна А.В.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000028

шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

09.07.2013р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС Замятіна А.В. за погодженням старшого прокурора прокуратури Святошинського району м.Києва Паламарчук Я.А. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000028 в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці шляхом надання йому тимчасового доступу до документів ТОВ «СВ Логістік» () в філії АБ «Південний» МФО (320917) за адресою: м.Київ, вул.Саксаганського, 74, з метою їх вилучення (здійснення виїмки), а саме: карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «СВ Логістік» (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку НОМЕР_1; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_1, які належить ТОВ «СВ Логістік» () з дня відкриття рахунку та по момент виїмки; документів, на підставі яких ТОВ «СВ Логістік» () відкрито рахунок НОМЕР_1; договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «СВ Логістік» () працівниками ПАТ філії АБ «Південний» МФО (320917); документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ «СВ Логістік» () бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками філії АБ «Південний» МФО (320917) банківських операцій по розрахунках ТОВ «СВ Логістік» (); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку НОМЕР_1, з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки; банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 04.2010р. по момент проведення виїмки, яке мотивоване тим, що такі заходи забезпечення є необхідними для досудового розслідування кримінального провадження №0000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.212 КК України, відносно службових осіб ТОВ «Альтіс» (), в ході досудового розслідування якого встановлено, що відповідно до висновків Акту планової виїзної перевірки №395/22-60/22966430 від 12.12.2012р., службових осіб ТОВ "Альтіс" (), які в період з 04.2010р. по 02.2012р., за рахунок використання підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ "Біо-100", ТОВ "Укрспецбудгруп" та ТОВ "СВ Логістік", порушили п.п.7.4.1 та п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 ЗУ «Про податок на додану вартість», п. 198.3, п. 198.6 ст. 198, п.201.6, п.201.10. ст.201 ПК України, що призвело до заниження податку на додану варстість на загальну суму 3 568 217 грн. Також встановлено, що між ТОВ "Альтіс" () та ТОВ "Біо-100", ТОВ "Укрспецбудгруп" та ТОВ "СВ Логістік" укладено договори поставок матеріалів, відповідно до яких ТОВ «Альтіс» приймає та оплачує в останніх підприємств будівельні матеріали, а ТОВ "Біо-100", ТОВ "Укрспецбудгруп" та ТОВ "СВ Логістік" в свою чергу зобов*язуються передати такий товар у власність ТОВ «Альтіс». Крім того, допитані директора підприємств ТОВ "Біо-100", ТОВ "Укрспецбудгруп" та ТОВ "СВ Логістік" ОСОБА_3, ОСОБА_4, та ОСОБА_5 відповідно, показали, що ніякого відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності підприємств не мають, жодних договорів, звітних документів податкової та бухгалтерської звітності не підписували. З вищезазначених фактів вбачається, що фінансово-господарська діяльність ТОВ "Альтіс" () з ТОВ "Біо-100" (), ТОВ "Укрспецбудгруп" () та ТОВ «СВ Логістік» () здійснювалася поза межами провового поля, фінансово господарські взаємовідносини між ними є фіктивними правочинами, та такими, що вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювались цими правочинами. Встановлено, що ТОВ «СВ Логістік» () має поточний рахунок НОМЕР_1 відкритий в філії АБ «Південний» МФО (320917). Оскільки інформація щодо відкриття, використання та закриття поточного рахунку ТОВ «СВ Логістік» () має значення для справи та є джерелом доказів, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «СВ Логістік» як особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, він просить надати доступ, а також у відсутності представника філії АБ «Південний», як особи, що володіє документами, що містять банківську таємницю відносно ТОВ «СВ Логістік», тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ТОВ «СВ Логістік» і філії АБ «Південний» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «СВ Логістік», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0000028, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.212 КК України, відносно службових осіб ТОВ «Альтіс», а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Філії АБ «Південний» МФО (320917), розташованій за адресою: м.Київ, вул.Саксаганського, 74, надати (забезпечити) слідчому СВ ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС Замятіну А.В. тимчасовий доступ, з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки), до документів ТОВ «СВ Логістік» (), які містять банківську таємницю, а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «СВ Логістік» (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку НОМЕР_1;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_1, які належить ТОВ «СВ Логістік» () з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ «СВ Логістік» () відкрито рахунок НОМЕР_1;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «СВ Логістік» () працівниками ПАТ філії АБ «Південний» МФО (320917);

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ «СВ Логістік» () бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками філії АБ «Південний» МФО (320917) банківських операцій по розрахунках ТОВ «СВ Логістік» ();

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку НОМЕР_1, з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 04.2010р. по момент проведення виїмки.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: