Справа № 638/9884/15-к
Провадження № 1-кс/638/1807/15
У Х В А Л А
Іменем України
(про тимчасовий доступ до речей і документів)
23 червня 2015 року. Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст. слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській ОСОБА_3 , погодженого проку-рором проку¬ратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
як видно з клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, а також тимчасового доступу та вилученню документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Харківське ГРУ Приватне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з моменту телефонного дзвінка на мобільний номер потерпілої, тобто з 12.00 годин 12 травня 2015 року до 06.00 годин 13 травня 2015 року, а саме:
- копії усіх документів, пов`язаних із відкриттям та обслуговуванням пенсійної картки, кредитної картки, картки для виплат заробітної платні, з номерами НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , згідно договорів, заключних під кожну картку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також роздруківку руху грошових коштів за вказаними рахунками та картками, із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів;
- відеозапис з відділення банку або банкомату, згідно якої з рахунку ОСОБА_5 12 травня 2015 року були переведені грошові кошти на її пенсійну картку, а потім на картку відкриту на ім`я ОСОБА_7 ;
- якщо ОСОБА_7 є клієнтом вказаного банку надати копії документів, на підставі яких гр-ка ОСОБА_7 обслуговується у вказаному банку, з наданням усіх номерів карток та договорів, роздруківку руху грошових коштів за вказаними рахунками та картками, із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів з моменту відкриття карток та договорів на обслуговування.
Вищевказані відомості та оригінали документів необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженні, проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, які приймали безпосередню участь у незаконному заволодінні грошовими коштами ОСОБА_5 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо осіб, які скоїли вказаний злочин є не можливо.
В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.
Представники вказаних мобільних операторів до суду пре не з`явились.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
Судом встановлено, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні».
Беручи до уваги викладене, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Задовольнити клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Харківського ГРУ Приватне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , а саме:
- копії усіх документів, пов`язаних із відкриттям та обслуговуванням пенсійної картки, кредитної картки, картки для виплат заробітної платні, з номерами НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , згідно договорів, заключних під кожну картку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також роздруківку руху грошових коштів за вказаними рахунками та картками, із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів;
- відеозапис з відділення банку або банкомату, згідно якої з рахунку ОСОБА_5 12 травня 2015 року були переведені грошові кошти на її пенсійну картку, а потім на картку відкриту на ім`я ОСОБА_7 ;
- якщо ОСОБА_7 є клієнтом вказаного банку надати копії документів, на підставі яких гр. ОСОБА_7 обслуговується у вказаному банку, з наданням усіх номерів карток та договорів, роздруківку руху грошових коштів за вказаними рахунками та картками, із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів з моменту відкриття карток та договорів на обслуговування.
Строк дії ухвали до 23.07.2015 року.
Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

23 червня 2015 року року м. Харків