Справа № 646/7265/15-к
№ провадження 1-кс/646/2912/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.06.2015 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Червонозаводського району м. Харкова юриста 3 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000012 від «21» травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
05 червня 2015 року в провадження Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 24.11.2014 між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №П/В-1440 ВЧДЗ (далі Договір). За цим договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось виконати на свій ризик власними силами та засобами із свого матеріалу капітальний ремонт кран-балки в/п 2т рег. №0465 ДЕТЦ ПЗ інв. №054118, крана козлового в/п 5т рег. №32884 інв. №054161, естакади кран-балки в/п 5т рег. №0880 ДЕТЦ інв. №054141 ПЗ, а « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалося прийняти і оплатити роботу.

Станом на 27.02.2015 вказані послуги сплачені у повному обсязі на загальну суму 635 108 грн. 66 коп. (виписки по рахунку № НОМЕР_1 на суму 15 841 грн. 34 коп. від 25.12.2014, 100 000 грн. від 23.12.2014, 100 000 грн. від 22.01.2015, 30 000 грн. від 05.02.2015, 150 000 грн. від 06.02.2015, 150 000 грн. від 09.02.2015, 50 000 грн. від 10.02.2015, 39 267 грн. 32 коп. від 27.02.2015).

Акти приймання виконаних робіт між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано: 23.12.2014 - №1 форми №КБ-2в щодо капітального ремонту крану козлового в/п 5т на загальну суму 115 841 грн. 34 коп., 30.12.2014 - №2 щодо капітального ремонту кран-балки в/п 2т на загальну суму 205 760 грн. 85 коп., 30.12.2014 - №3 щодо капітального ремонту естакади кран-балки в/п 5т на загальну суму 313 506 грн. 47 коп.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що сектором ДСБЕЗ отримано оперативну інформацію щодо порушення умов виконання договору на проведення капітального ремонту кран-балки, крана козлового, естакади кран-балки між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який укладено в листопаді 2014 року зі строком виконання до 31.12.2014.

При перевірці вищевказаної оперативної інформації встановлено наявність істотних порушень вимог законодавства при виконанні умов договору в діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Візуальним оглядом кран-балки в/п 2т та естакади кран-балки в/п 5т, встановлено, що роботи по капітальному ремонту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проведені в повному обсязі, в той же час керівництвом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підписано акти приймання виконаних робіт форми №КБ-2в №2 та №3 від 30.12.2014, що підтверджує приймання виконаних робіт по Договору в повному обсязі та їх оплату на загальну суму 519 267 грн. 32 коп.

Вищевказані Акти приймання виконаних робіт з боку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підписані начальником депо.

Відповідно до п. 5.2 Положення про « ІНФОРМАЦІЯ_3 » начальник має право на підставі довіреності начальника залізниці укладати договори, розпоряджатися в установленому порядку майном та коштами « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідає за збереження та витрачання коштів і матеріальних цінностей депо, несе персональну відповідальність за техніко-економічне обґрунтування доцільності придбання та правильність визначення цін на роботи та за використання коштів і майна.

Крім того, п. 3.2 вищевказаного положення майно « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є складовою частиною Залізниці, яке закріплене за Залізницею на праві господарського відання, є державною власністю та використовується « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення господарської діяльності.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення важливих обставин проведення капітального ремонту кран-балки, крана козлового, естакади кран-балки ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Південної залізниці, за адресою АДРЕСА_1 , оцінки виконаних робіт по договору №П/В-1440 ВЧДЗ від 24.11.2014 укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом проведення судової будівельно-технічної експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договорів (підряду, субпідряду), які укладені на виконання капітального ремонту кран-балки, крана козлового, естакади кран-балки ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_1 та документів, складених на виконання договору від 24.11.2014 №П/В-1440 ВЧДЗ; проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту (договір ціни, до них локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат), акти на виконанні роботи (до них відомості ресурсів, загальновиробничі витрати, розрахунки прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат), виконавчу документацію (акти на сховані роботи, журнал виконання робіт), товарно-транспортні накладні, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту; документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів, технічну документацію (технічний паспорт) на об`єкти, по яких проводився капітальний ремонт; документи щодо штатної чисельності працівників товариства, а також регістрів бухгалтерських обліків за період з 01.11.2014 по 01.06.2015, в яких відображено взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документи в яких відображено взаємовідносини з вказаними суб`єктами господарювання.

Відповідно до інформації технічного адміністратора Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка, як передбачено п. 1.7 Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5, є відомостями, у вигляді інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді, що відображається на офіційному веб-сайті розпорядника Єдиного державного реєстру, веб-сайті технічного адміністратора Єдиного державного реєстру: ІНФОРМАЦІЯ_8 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) є ОСОБА_4 .

Дана інформація може знаходитися за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме: ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_2 .

Із використанням вищевказаної інформації можуть бути встановлені дані злочинців, їх місцезнаходження, зв`язки, коло спілкування і вона може нести доказову базу за даним кримінальним провадженням.
Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо.
Вищевказані речі та документи утворилися в процесі діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів 21 травня 2015 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та в порядку ст. 218 КПК України визначено місце проведення досудового розслідування за лінійним відділом на ст. Основа УМВС України на Південній залізниці.
Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено те, що речі та документи знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого прокурора прокуратури Червонозаводського району м. Харкова юриста 3 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договорів (підряду, субпідряду), які укладені на виконання капітального ремонту кран-балки, крана козлового, естакади кран-балки ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_1 , документів складених на виконання договору від 24.11.2014 №П/В-1440 ВЧДЗ; проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту (договір ціни, до них локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат), акти на виконанні роботи (до них відомості ресурсів, загальновиробничі витрати, розрахунки прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат), виконавчу документацію (акти на сховані роботи, журнал виконання робіт), товарно-транспортні накладні, щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту; документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів, технічну документацію (технічний паспорт) на об`єкти, по яких проводився капітальний ремонт; документи щодо штатної чисельності працівників товариства, а також регістрів бухгалтерських обліків за період з 01.11.2014 по 01.06.2015, в яких відображено взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Південної залізниці, документи в яких відображено взаємовідносини з вказаними суб`єктами господарювання.

Виконання ухвали доручити старшому прокурору прокуратури Червонозаводського району м. Харкова ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1