АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Матеріал № 640/3375/14-к Слідчий судя: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/790/228/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3 квітня 2014 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Харківської області у складі:

головуючого - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі - ОСОБА_5 ,

за участю прокурора - ОСОБА_6 ,

представника ПАТ «КБ «Південкомбанк» - ОСОБА_7 ,

розглянула в судовому засіданні в м. Харкові матеріали за апеляційною скаргою представника ПАТ «КБ «Південкомбанк» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 5 березня 2014 року.

Цією ухвалою за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні № 0000098 арештоване майно, вилучене під час обшуку, проведеного 28 лютого - 1 березня 2014 року в приміщеннях Харківського регіонального управління ПАТ «КБ «Південкомбанк» МФО 335946 по вул. Пушкінській, 21/23 в м. Харкові - чекова книжка, подорожний лист, блокнот, чек, службова записка, журнал реєстрації вхідної кореспонденції, аркуші А-4 з відповідними рукописними записами, виписка по особовому рахунку, копії аркушів касової книги, копія журналу зняття та постановки під охорону, копії касових документів по іноземній валюті, виписка по особовому рахунку, сервери, жорсткі диски та іноземна валюта - долари США в сумі 5.615.427 доларів США.

В обґрунтування такого рішення слідчий суддя послався на те, що вказані речі та документи ймовірно використані як засіб вчинення кримінального правопорушення та надані особам з метою матеріального забезпечення кримінального правопорушення.

Представник ПАТ «КБ «Південкомбанк» ОСОБА_8 просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого судді про арешт майна, посилаючись на те, що вказане судове рішення, всупереч вимогам ст. 173 КПК України, було прийняте за відсутністю підстав для арешту майна.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника ПАТ «КБ «Південкомбанк» ОСОБА_7 , думку прокурора, який вважав що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, та дослідивши матеріали судового провадження, колегія суддів не знаходить підстав до задоволення апеляційної скарги.

Зі змісту клопотання слідчого про арешт вказаного майна вбачається, що з ним він звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження № 0000098, розпочатого на підставі інформації Управління СБ України в Харківській області від 27 лютого 2014 року про незаконні фінансові оборудки, пов`язані з розкраданням коштів державного бюджету України та їх легалізацією через кореспондентський рахунок ПАТ «КБ «Південкомбанк».

З цієї інформації, яка міститься у дослідженому апеляційною інстанцією судовому провадженні № 1-кс/640/1250/14 про надання слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова дозволу на проведення обшуку в приміщеннях Харківського регіонального управління ПАТ «КБ «Південкомбанк» вбачається, що 27 лютого 2014 року за наявними даними, невстановленими особами, які мали організаційно-розпорядчі та управлінські функції в органах державної влади ( на підприємствах, установах та організаціях державної форми власності) та раніше здійснили розкрадання грошових коштів державного та місцевого бюджетів різних регіонів України, з метою їх легалізації планується здійснити комплекс взаємопов`язаних фінансових операцій. Зокрема, грошові кошти у готівковій формі доставити інкасаторськими та іншими автомобілями до Харківського регіонального управління ПАТ «КБ «Південкомбанк» та його відділень «Південне», « Спортивне», «Студентське», «Петровське», «Набережне», а вподальшому у змові з посадовими особами банку розмістити у вказаних приміщеннях банківської установи та здійснити їх реалізацію іншим комерційним банкам України, а отримані в результаті таких фінансових операцій безготівкові грошові кошти зарахувати на кореспондентський рахунок ПАТ «КБ «Південкомбанк» та використати для розрахунків за фіктивними зовнішньоекономічними угодами з нерезидентськими структурами.

Згідно пояснень представника ПАТ «КБ «Південкоманк» ОСОБА_7 , валюта, про яку йдеться в даному випадку, надійшла з ПАТ «КБ «Південкомбанк», розташованого по пр. Ватутіна, 33-А в м. Донецьке та була доставлена до Харківського регіонального управління інкасаторськими автомобілями для її подальшої реалізації іншими банками з метою отримання безготівкових коштів.

Приймаючи до уваги що ці пояснення збігаються з наведеними в інформації УСБУ відомостями щодо первинного руху адресованої до ХРУ ПАТ «КБ «Південкомбанк» валюти, колегія суддів не знаходить підстав вважати необґрунтованим висновок слідчого судді про те, що вилучені під час обшуку у приміщеннях Харківського регіонального відділення ПАТ «КБ «Південкомбанк» речі та документи, могли бути використані як засіб вчинення кримінального правопорушення та надані особам з метою матеріального забезпечення кримінального правопорушення, а тому доводять необхідність їх арешту.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ухвалила:

Апеляційну скаргу представника ПАТ «КБ «Південкомбанк» залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 5 березня 2014 року про арешт речей та документів вилучених в приміщеннях Харківського регіонального управління ПАТ «КБ «Південкомбанк» - без змін.

Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий -

Судді: