Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2010 року Знамянський міськрайонний суд

Кіровоградської області

В складі: головуючого судді Шевцової Н.В.

при секретарі Магась Ю.О.

з участю прокурора Підлубного Я.В.

розглянувши в відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Знамянка кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, має двох малолітніх дітей 2009 та ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимий, не військовозобовязаний, не працює, зареєстрований та проживає

за адресою: АДРЕСА_1,

за ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 органами досудового слідства обвинувачується в скоєнні заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, та службового підроблення за наступних обставин.

ОСОБА_1 з 2003 року перебуваючи на посаді спеціаліста по кредитним операціям корпоративного бізнесу відділення гр. А Знамянського відділення №1 Кіровоградського РУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», а відповідно до наказу №Э.КG-ПП-2005-94 від 16.06.05 будучи переведеним на посаду спеціаліста по технологічній підтримці ГРУ, РУ, СФ / програміста Кіровоградського РУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», перебуваючи та фактично виконуючи свої посадові обовязки у Знамянському відділенні №1 Кіровоградського РУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» по 10.10.06, будучи службовою особою та виконуючи свої службові обовязки, скоїв заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також скоїв службове підроблення, тобто склав та видав завідомо неправдиві документи за наступних обставин.

Відповідно до наказу директора Кіровоградського РУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» №Э.КG-ПП-2005-94 від 16.06.05 ОСОБА_1 переведений з посади спеціаліста по кредитним операціям корпоративного бізнесу відділення гр. А Знамянського відділення №1 Кіровоградського РУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» на посаду спеціаліста по технологічній підтримці ГРУ, РУ, СФ / програміста Кіровоградського РУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», на якій перебував до часу свого звільнення, а саме до 10.10.06.

Так перебуваючи на посаді спеціаліста по технологічній підтримці ГРУ, РУ, СФ / програміста Кіровоградського РУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_1 продовжував фактично перебувати у Знамянському відділенні №1 КРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», та окрім покладених на нього функцій програміста, а саме: обслуговування компютерів у Знамянських відділеннях №1, 2; обслуговування банкоматів; обовязків по випуску пластикових карт, поповненню та зняттю готівкових коштів, розблокування та зняття коштів, фактично продовжував виконувати посадові обовязки по обслуговуванню клієнтів при укладанні останніми договорів про депозитний вклад.

Так, відповідно до п.1.1 Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого Постановою правління НБУ №516 від 03.12.03, вклад (депозит) це грошові кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті або банківські метали, які банк прийняв від вкладника або які надійшли для вкладника на договірних засадах на визначений строк зберігання чи без зазначення такого строку (під процент або дохід в іншій формі) і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору. В свою чергу, вклади (депозити) строкові це грошові кошти або банківські метали, розміщені вкладниками в банку на визначений договором строк. Відповідно до вказаного пункту Положення, вкладник юридична чи фізична особа, яка здійснила розміщення готівкових (безготівкових) грошових коштів або банківських металів на рахунок у банку чи придбала ощадний (депозитний) сертифікат банку на договірних умовах».

Відповідно до п.1.4 вказаного вище Положення, залучення банком вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб підтверджується: договором банківського рахунку.

Так, 2005 між КРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» та клієнтом банку ОСОБА_2 укладено договір про валютний депозитний вклад та строк 12 місяців. За вказаним договором за ОСОБА_2 було закріплено рахунок №5633375, на якому станом на 01.03.06 зберігались грошові кошти в розмірі 5686,63 євро. Зазначену суму депозитного вкладу клієнт банку ОСОБА_2 з вищезазначеного рахунку, не знімав та кошти не отримував.

Відповідно до п. 5 договору про депозитний вклад, у випадку, якщо клієнт банку не повідомив про відмову від продовження дії договору, він вважається продовженим автоматично на той же термін.

Однак ОСОБА_2 01.03.06, маючи на меті продовження терміну дії договору укладеного ним раніше, прийшов до Знамянського відділення №1 КРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» де уклав договір про депозитний вклад «Стандарт» № SAMDN8919 від 01.03.06. Так відповідно до умов вказаного договору ОСОБА_2 поклав на рахунок №8267, який закріплений за ним відповідно до договору про депозитний вклад «Стандарт» № SAMDN8919 від 01.03.06 суму готівкових коштів в розмірі 5565.00 євро, що в перерахунку на національну валюту відповідно до курсу НБУ, по відношенні гривні до євро станом на 01.03.06 становило 33372,61 грн. Вказаний екземпляр договору був наданий клієнту ОСОБА_2 Грошові кошти на вказаний рахунок ОСОБА_2 не вносив, а лише дав вказівку ОСОБА_1 перерахувати з рахунку №№5633375, який був закріплений за ним відповідно до договору про депозитний вклад, укладеного 01.03.05.

Однак ОСОБА_1, достовірно знаючи про той факт, що ОСОБА_2 уклав договір на суму 5565 євро (33372,61 грн.), а грошові кошти з власного рахунку не знімав, та здійснюючи вказану операцію у програмному комплексі «Приват-48», маючи на меті заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_2, використовуючи своє службове становище, зайшовши під своїм логіном (паролем) уклав інший варіант договору про депозитний вклад «Стандарт» № SAMDN8919 від 01.03.06, де вказав завідомо неправдиві відомості, зокрема зазначив що клієнт ОСОБА_2 уклав договір на суму 4700 євро (28185,31 грн.). У подальшому вказаний екземпляр договору було збережено у програмному комплексі «Приват-48».

Продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_2, ОСОБА_3, використовуючи своє службове становище, склав та видав завідомо неправдиві документи, а саме заяву № 5633375 від 01.03.06 від імені ОСОБА_2 про видачу готівки з його депозитного рахунку на суму 5686.63 євро, відповідно до раніше укладеного договору про депозитний вклад від 01.03.05, а також заяву № 5633575 від 01.03.06 про переказ готівки на депозитний рахунок ОСОБА_2 на суму 4700 євро. Вказані заяви ОСОБА_1 підписав від імені ОСОБА_2

У подальшому вказані заяви №5633375 та №5633575 ОСОБА_1 надав у касу Знамянського відділення №1 КРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», де ввівши в оману касира-операціоніста відділення ОСОБА_4 отримав готівкою грошові кошти клієнта банку ОСОБА_2 у розмірі 986,63 євро, що в перерахунку на національну валюту відповідно до курсу НБУ, який діяв по відношенні гривні до євро на 01.03.06 становило 5916,62 грн. Вказану суму ОСОБА_1 привласнив, чим спричинив клієнту банку ОСОБА_2І, збитків на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_1 скоїв заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим спричинив клієнту банку ОСОБА_2 збитків на суму 5916,62 грн., тобто злочин передбачений ч.2 ст.191 КК України.

Крім того, ОСОБА_1, маючи на меті заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_2, використовуючи своє службове становище, склав та видав завідомо неправдиві документи, а саме: договір про депозитний вклад «Стандарт» № SAMDN8919 від 01.03.06, де вказав завідомо неправдиві відомості, зокрема зазначив що клієнт ОСОБА_2 уклав договір на суму 4700 євро (28185,31 грн.); заяву № 5633375 від 01.03.06 від імені ОСОБА_2 про видачу готівки з його депозитного рахунку на суму 5686.63 євро, відповідно до раніше укладеного договору про депозитний вклад від 01.03.05, а також заяву № 5633575 від 01.03.06 про переказ готівки на депозитний рахунок ОСОБА_2 на суму 4700 євро. Вказані заяви ОСОБА_1 підписав від імені ОСОБА_2

У подальшому вказані заяви №5633375 та №5633575 ОСОБА_1 надав у касу Знамянського відділення №1 КРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», де ввівши в оману касира-операціоніста відділення ОСОБА_4 отримав готівкою грошові кошти клієнта банку ОСОБА_2 у розмірі 986,63 євро, що в перерахунку на національну валюту відповідно до курсу НБУ, який діяв по відношенні гривні до євро на 01.03.06 становило 5916,62 грн.

Таким чином ОСОБА_1 скоїв службове підроблення, тобто склав та видав завідомо неправдиві документи, чим спричинив клієнту банку ОСОБА_2 збитків на суму 5916,62 грн., тобто злочин передбачений ч.1 ст.366 КК України.

Крім того, 08.02.06, клієнт банку - ОСОБА_5, маючи на меті укладання договору про депозитний вклад на суму 2000 долларів США, прийшла до Знамянського відділення №1 КРУ ЗАТ КБ «Приватбанк» де уклала договір про депозитний вклад «Копілка» № SAMDN24924 від 08.02.06.

Так відповідно до умов вказаного договору ОСОБА_5 поклала на рахунок №2750, який закріплений за нею відповідно до договору про депозитний вклад «Копілка» № SAMDN24924 від 08.02.06 суму готівкових коштів в розмірі 2000.00 доларів США, що в перерахунку на національну валюту відповідно до курсу НБУ, який діяв по відношенні гривні до долару США на 08.02.06 становило 10100 грн. Вказаний екземпляр договору ОСОБА_1, який значиться виконавцем вказаного договору, був відданий клієнту ОСОБА_5 Грошові кошти зі свого рахунку ОСОБА_5 не знімала і доручення на подібні дії ОСОБА_1 не давала

Після укладання вказаного договору про депозитний вклад, ОСОБА_1, ввівши в оману ОСОБА_5 надав їй, заповнений бланк заяви на переказ готівки №4642423 від 08.02.06, відповідно до якої ОСОБА_5 поклала на свій рахунок грошові кошти в розмірі 610 доларів США (3080,50 грн.). Отримавши вказаний бланк заяви, ОСОБА_5 підписала його.

У подальшому, будучи введеною в оману, запевненнями ОСОБА_1 про те що він особисто покладе грошові кошти на її рахунок ОСОБА_5 передала грошові кошти ОСОБА_1, який займався оформленням договору про депозитний вклад.

Однак ОСОБА_1, достовірно знаючи про той факт, що ОСОБА_5 бажає укласти договір на суму 2000 доларів США (10100 грн.), та здійснюючи вказану операцію у програмному комплексі «Приват-48», маючи на меті заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_5, використовуючи своє службове становище, зайшовши під своїм логіном (паролем) уклав інший варіант договору про депозитний вклад «Копілка» № SAMDN24924 від 08.02.06, де вказав завідомо неправдиві відомості, зокрема зазначив що клієнт ОСОБА_5 уклала договір на суму 610 доларів США (3080,50 грн.). У подальшому вказаний екземпляр договору було збережено у програмному комплексі «Приват-48».

Продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_5, ОСОБА_1 склав та видав завідомо неправдивий документ, а саме заяву на переказ готівки № 4648210 від 08.02.06 від імені ОСОБА_5 про переказ готівки на депозитний рахунок ОСОБА_5 на суму 390 доларів США євро. Вказану заяву ОСОБА_1 підписав від імені ОСОБА_5

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, використовуючи вказані заяви №4642423 та №4648210 ОСОБА_1 надав у касу Знамянського відділення №1 КРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», де ввівши в оману касира-операціоніста відділення ОСОБА_4 поклав на рахунок клієнта банку ОСОБА_5 спочатку 610 доларів США, а потім 390 доларів США..

Таким чином ОСОБА_1, скоїв заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим спричинив клієнту банку ОСОБА_5 збитків на суму 5050 грн., тобто злочин передбачений ч.2 ст.191 КК України.

Крім того, ОСОБА_1, достовірно знаючи про той факт, що ОСОБА_5 бажає укласти договір на суму 2000 доларів США (10100 грн.), та здійснюючи вказану операцію у програмному комплексі «Приват-48», маючи на меті заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_5, використовуючи своє службове становище, зайшовши під своїм логіном (паролем) уклав інший варіант договору про депозитний вклад «Копілка» № SAMDN24924 від 08.02.06, де вказав завідомо неправдиві відомості, зокрема зазначив що клієнт ОСОБА_5 уклала договір на суму 610 доларів США (3080,50 грн.). У подальшому вказаний екземпляр договору було збережено у програмному комплексі «Приват-48».

Продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_5, ОСОБА_1 склав та видав завідомо неправдивий документ, а саме заяву на переказ готівки № 4648210 від 08.02.06 від імені ОСОБА_5 про переказ готівки на депозитний рахунок ОСОБА_5 на суму 390 доларів США євро. Вказану заяву ОСОБА_1 підписав від імені ОСОБА_5

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, використовуючи вказані заяви №4642423 та №4648210 ОСОБА_1 надав у касу Знамянського відділення №1 КРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», де ввівши в оману касира-операціоніста відділення ОСОБА_4 поклав на рахунок клієнта банку ОСОБА_5 спочатку 610 доларів США, а потім 390 доларів США..

Таким чином ОСОБА_1 скоїв службове підроблення, тобто склав та видав завідомо неправдиві документи, чим спричинив клієнту банку ОСОБА_5 збитків на суму 5050 грн., тобто злочин передбачений ч.1 ст.366 КК України.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_1 заявив клопотання про закриття кримінальної справи відносно нього внаслідок акту амністії, оскільки він має неповнолітню дитину. Вину в скоєнні злочинів визнав, в скоєному щиро кається.

Згідно до ст.1 п. в Закону України Про амністію від 12.12.2008 року звільненню від покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, підлягають особи, не позбавлені батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років.

Відповідно до ст. 6 Закону України Про амністію від 12.12.2008 року звільняються від кримінальної відповідальності особи, які підпадають під дію ст.1 цього Закону, кримінальні справи стосовно яких перебувають у провадженні суду, але не розглянуті судами, а так само розглянуті судами, але вироки не набрали законної сили, про злочини, вчинені до набрання чинності цим Законом.

Згідно актового запису про народження №120 ОСОБА_1 являється батьком ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5.

Враховуючи вищевикладене, думку прокурора, який не заперечував проти застосування до ОСОБА_1 ст.1 п в Закону України Про амністію від 12.12.2008 року, те що ОСОБА_1 просить застосувати до нього Закон України Про амністію, також те, що вчинений злочин відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше п'яти років, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, суд вважає можливим застосувати відносно нього ст. 1 п. в Закону України Про амністію від 12.12.2008 року і звільнити його від кримінальної відповідальності.

Керуючись ст.1 п.в Закону України Про амністію від 12.12.2008 року, а також ст. 6 КПК України суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1 у скоєні злочинів передбачених ч.2 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України - закрити на підставі ст.1 п.в Закону України Про амністію від 12.12.2008 року, звільнивши ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності.

Міру запобіжного заходу відносно ОСОБА_1 у вигляді тримання під вартою скасувати, звільнивши його з під варти в залі суду.

Постанова може бути оскаржена на протязі 7 діб до апеляційного суду Кіровоградської області.

Суддя Знамянського міськрайонного суду Шевцова Н.В.