Справа № 592/3955/13-к
Провадження № 1-кс/592/710/13

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

10 квітня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 01.12.2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми Ю.Биковою, обґрунтовує тим, що протягом 2011 року невстановлена особа підробила банківські гарантії виконання зобовязань за договором Сумської філії АТ «Брокбізнесбанк» № 14 G/ю від 07.07.2011 року, № 15 G/ю від 08.09.2011 року, № 16 G/ю від 08.09.2011 року та № 17 G/ю від 08.09.2011 року, а також використала завідомо підроблені документи і заволоділа грошовими коштами ТОВ «Ксета Трейд» шляхом шахрайства.

У ході досудового розслідування встановлено достатні докази того, що вказані підроблені банківські гарантії при укладенні Угод на надання послуг виконання ордерів на купівлю або продаж прав власності, ведення рахунків прав власності та грошових рахунків X-Trade Brokers DM S.A. використав ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, який видаючи їх за справжні, надав працівникам ТОВ «Ксета Трейд».

З даного приводу 09.04.2013 року стосовно ОСОБА_2 складено повідомлення про підозру з приводу вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України використання завідомо підробленого документа.

Крім того встановлено, що при укладенні Угод на надання послуг виконання ордерів на купівлю чи продаж прав власності, ведення рахунків прав власності і грошових рахунків X-Trade Brokers DM S.A. ОСОБА_2 виступав від імені директора ТОВ «Техцентр» (код 31788124).

На даний час не встановлено місцезнаходження ТОВ «Техцентр», з даного приводу у юридичній справі даного Товариства, яка ведеться в ДПІ м. Сумах, знаходяться акти перевірки місцезнаходження ТОВ «Техцентр», якими встановлено про відсутність інформації про місцезнаходження останнього. Таким чином можливості у підтверджені чи спростуванні інформації про відношення ОСОБА_2 до ТОВ «Техцентр» на період укладення Угод на надання послуг виконання ордерів на купівлю чи продаж прав власності, ведення рахунків прав власності і грошових рахунків X-Trade Brokers DM S.A. та можливості у витребуванні від ТОВ «Техцентр» документів, підписаних або виконаних ОСОБА_2, для їх використання як вільних зразків при експертному дослідженні, при безпосередньому зверненні до ТОВ «Техцентр», відсутні.

Враховуючи зазначене, просить надати тимчасовий доступ до документів Відділу реєстраційних процедур ЦНАП Сумської міської ради (м. Суми, вул. Петропавлівська,76), а саме: всіх наявних документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Техцентр» (ЄРДПОУ 31788124, юридична адреса м. Суми вул. Заводська, 1), з можливістю їх вилучення, оскільки вищезазначені документи можуть бути доказами, які самостійно, а також в сукупності з іншими доказами, матимуть суттєве значення для зясування обставин вчинених правопорушень.

Вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, бо інформація в документах, яка знаходиться в Відділі реєстраційних процедур ЦНАП Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська,76, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитись, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться такі документи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів Відділу реєстраційних процедур ЦНАП Сумської міської ради (м. Суми, вул. Петропавлівська,76), а саме: всіх наявних документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Техцентр» (ЄРДПОУ 31788124, юридична адреса м. Суми вул. Заводська, 1), з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя М.В. Кондратенко