1Справа № 335/6312/15-к 1-кс/335/3303/2015

В С Т А Н О В И В:
До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУ МВС України у Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано наступним.
22.05.2015 до Орджонікідзевського PB ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява від представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи, використовуючи платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлений в нічному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться в місті Дубаї (Об`єднані Арабські Емірати) чотирма транзакціями перерахували с карти № НОМЕР_1 , клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на невстановлений рахунок грошові кошти в сумі 1 293 356,70 гривень.
В ході проведення досудового слідства з метою викриття злочинної діяльності невстановлених осіб виникла необхідність в отриманні від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступної інформації: виписка руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з дати відкриття рахунку по 26.06.2015 року з зазначенням номерів рахунків куди були здійснені переводи та даних власників цих рахунків; відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; якщо при керуванні поточного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреса, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з дати відкриття рахунку по 26.06.2015.
Беручи до уваги вищевикладене, та, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явилась, причини неявки суду не повідомила, належним чином сповіщалась про день, час та місце розгляду клопотання, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за можливим розглянути клопотання за її відсутністю.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши слідчого та прокурора, вважаю за необхідне клопотання задовольнити і надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які зазначаються у клопотанні, та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , оскільки, вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159 163, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУ МВС України у Запорізькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- виписка руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з дати відкриття рахунку по 26.06.2015 року з зазначенням номерів рахунків куди були здійснені переводи та даних власників цих рахунків;
- відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- якщо при керуванні поточного рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреса, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з дати відкриття рахунку по 26.06.2015.
Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення до 29 липня 2015 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала може бути оскаржена лише у разі вилучення документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В такому випадку апеляційна скарга подається безпосередньо до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1