Справа № 210/2176/13-к
Провадження № 1-кс/210/338/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" березня 2013 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу ОСОБА_2 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000002 від 22.11.2012 року, за ознаками ч.3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28.03.2013 року слідчий звернувся з вказаним клопотанням, погодженим прокурором про арешт майна підозрюваного ОСОБА_3

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

ОСОБА_3, працюючи директором ТОВ «ВБК« Мастерс »(код 31123632) за адресою м. Кривий Ріг, вул. Ландау, 6, зареєстрованого рішенням Криворізької міської ради Дніпропетровської області від 09.10.2000., реєстраційний номер №04052169Ю0040228, свідоцтво про державну реєстрацію від 09.10.2000 року № 04052169Ю0040228, будучи службовою особою суб'єкта підприємницької діяльності, що виконує організаційно-розпорядчі функції і в обов'язки якого, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні »№ 996-ХIV від 16.07.1999 року, входило створення необхідних умов для правильного ведення бухгалтерського та податкового обліків, будучи відповідальним за забезпечення фіксування в бухгалтерському обліку підприємства достовірних фактів здійснення господарських операцій, правильного і своєчасного складання податкової звітності, її надання в СДПІ ГМК у м. Кривому Розі, розташовану за адресою: м. Кривий Ріг, Дзержинський район, проспект Металургів, 36-б, а також за повну і своєчасну сплату податків до бюджету, умисно, діючи з метою ухилення від сплати до державного бюджету податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства, в період часу з червня 2008 року по червень 2010 в порушення ст. 67 Конституції України, пп.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закону України від 03.04.97 №168/97-ВР «Про податок на додану вартість» (із змінами та доповненнями), пп.4.1.6 п.4.1 ст.4, пп.5.2.1 п.5.2, пп.5.3.9 п.5.3 ст.5, пп.8.1.1, пп.8.1.2 п.8.1 ст.8 Закону України від 28.12.94 № 334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» (із змінами та доповненнями), шляхом неправомірного включення до складу податкового кредиту з ПДВ суми податку на додану вартість, сплаченого у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) і, як наслідок неправомірного заниження сум податкових зобов'язань з ПДВ та шляхом безпідставного відображення в складі валових витрат ТОВ «ВБК «Мастерс» сум вартості від операцій з придбання товарів (робіт, послуг), які мали нереальний товарний характер не нарахував і не перерахував до державного бюджету податок на додану вартість в розмірі 1 072 237 грн. та податок на прибуток в розмірі 2 840 309 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету за податкові звітні періоди липень 2008 року травень 2010 року та III квартал 2008 року - II квартал 2010 року коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 3 912 546 грн.

Злочинними діями ОСОБА_3, кваліфікованими в ході слідства за ч.3 ст.212 КК України, державі завдано матеріальної шкоди у вигляді фактичного ненадходження до бюджету коштів на загальну суму 3 912 543 грн., що є особливо великим розміром, завдані збитки ОСОБА_3 не відшкодовані. Санкцією ч.3 ст.212 КК України передбачена конфіскація майна.

Санкцією ч.3 ст.212 КК України передбачені покарання у вигляді штрафу від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

У вчиненні зазначеного злочину висунута підозра ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000002 та вислухавши думку прокурора, слідчого ті підозрюваного, що з'явилися в судове засідання, вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав:

Згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_3. висунута підозра у скоєнні злочину, санкція якого передбачає накладення штрафу та конфіскацію майна

Відповідно до вимог ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Таким чином, суд доходить до висновку, що згідно подання маються достатні підстави для накладення такого арешту щодо майна підозрюваного ОСОБА_3, зазначеного у поданні.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.177-178, 179, 193-194, 196 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_3, а саме:

- автомобіль CHEVROLET AVEO, держ. знак НОМЕР_1, 2005 року випуску, кузов №KL1SF69YE5B390127 орієнтовною вартістю 70 000 грн.;

- автомобіль КРАЗ 250, держ. знак НОМЕР_2, 1992 року випуску, двигун 28460 орієнтовною вартістю 80 000 грн ;

- автомобіль ЗІЛ 130, держ. знак НОМЕР_3, 1967 року випуску, двигун 653327 орієнтовною вартістю 20 000 грн..

- двокімнатна квартира за адресою м. Кривий Ріг, вул. Костенка 17/3, частка власності ?, орієнтовною вартістю 200 000 грн.

- нежиле приміщення за адресою м. Кривий Ріг, вул. Костенко 17/2, загальною площею 84,6 м. кв., частка власності 1/1 орієнтовною вартістю 280 000 грн.

- комплекс за адресою м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе 34а, загальною площею частка власності 1/1, орієнтовною вартістю 200 000 грн. .

- нежиле приміщення, загальною площею 204,9 кв. м. за адресою м. Кривий Ріг, вул. Тухачевського 3, приміщення 134, частка власності 1/4 орієнтовною вартістю 500 000 грн.

- квартира за адресою АДРЕСА_1 частка власності 1/1 орієнтовною вартістю 200 000 грн.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області впродовж 5 днів з моменту її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1