Єдиний унікальний номер 722/969/15-к
Номер провадження 1-кс/722/68/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 червня 2015 року Сокирянський районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретаря: ОСОБА_2

з участю слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Сокиряни клопотання слідчого СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 17.06.2015 року звернувся до Сокирянського районного суду Чернівецької області з вказаним вище клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Сокирянського району Чернівецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Посилався на те, що в провадженні СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 26.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 20.03.2015 року, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , повідомила останньому про те, що його син затриманий працівниками міліції, у зв`язку з чим йому необхідно перерахувати на номер телефону № НОМЕР_1 гроші в сумі 4000 грн. за вирішення питання про не притягнення його сина до відповідальності, а тому 20.03.2015 року, о 15.24.43 год. ОСОБА_5 через термінал №17038, що розміщений в АДРЕСА_1 на номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 4000 грн. невідомій особі.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано копію чеку, згідно якого він 20.03.2015 року о 15:24:43 год., знаходячись в с.Вашківці Сокирянського р-ну Чернівецької області, через термінал №17038 по АДРЕСА_1 , квитанція №02-, номер чеку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , здійснив перерахування коштів в загальній сумі 4000 грн. на рахунок абонента мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000120 від 26.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грішми ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію стосовно з`єднань абонентського номеру мобільного зв`язку № НОМЕР_3 із іншими користувачами операторів мобільного зв`язку напередодні та під час вчинення шахрайства, а саме інформацією щодо вхідних та вихідних дзвінків (по абонентах «А» і «Б»), тривалістю розмов, прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку та точним місцезнаходженням абонента у момент дзвінка, а також СМС повідомлень абонента із вказаним абонентським номером, який згідно чеку від 20.03.2015 року належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації щодо руху коштів із рахунку абонентського номеру № НОМЕР_3 , із зазначенням часу та місця проведення розрахункових операцій за рахунок вказаних коштів, тобто відслідкувати рух коштів, отриманих злочинним шляхом.

Вказана інформація може становити оперативний інтерес для встановлення особи/осіб, яка вчинила/ли правопорушення для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачених ст.161 КПК України, просив надати йому та іншим членам слідчої групи тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків (по абонентах «А» і «Б»), тривалістю розмов, номеру терміналу мобільного зв`язку (ІМЕІ), а також СМС повідомлень абонента № НОМЕР_3 з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку на місцевості у момент дзвінка, а також інформації щодо руху коштів із абонентського номеру мобільного зв`язку № НОМЕР_3 , із зазначенням часу та точного місцезнаходження у момент проведення розрахункових операцій за період часу з 00.00 год. 20 .03.2015 року по дату постановлення ухвали суду, в письмовому та електронному вигляді.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ст.163 ч.4 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши доводи слідчого та дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що останнє є обгрунтованим, однак підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, згідно витягу №1 від 26.03.2015 року з кримінального провадження №0000120 встановлено, що 20.03.2015 року, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , повідомила останньому про те, що його син затриманий працівниками міліції, у зв`язку з чим йому необхідно перерахувати на номер телефону № НОМЕР_1 гроші в сумі 4000 грн. за вирішення питання про не притягнення його сина до відповідальності, а тому 20.03.2015 року, о 15.24.43 год. ОСОБА_5 через термінал №17038, що розміщений в АДРЕСА_1 на номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було перераховано невідомій особі грошові кошти в сумі 4000 грн.

26.03.2015 року вказані вище відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого; для отримання інформації стосовно з`єднань абонентського номеру мобільного зв`язку № НОМЕР_3 із іншими користувачами операторів мобільного зв`язку напередодні та під час вчинення шахрайства, в тому числі інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків (по абонентах «А» і «Б»), тривалістю розмов, прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку та точним місцезнаходженням абонента у момент дзвінка, а також СМС повідомлень абонента із вказаним абонентським номером; для отримання інформації щодо руху коштів із рахунку абонентського номеру № НОМЕР_3 , із зазначенням часу та місця проведення розрахункових операцій за рахунок вказаних коштів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6 ст.163 цього Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи досліджені в судовому засіданні письмові докази, долучені до клопотання на підтвердження його обгрунтованості, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим об`єктивно доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України.

Оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя вважає, що клопотання є обгрунтованим.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині можливості вилучення документів, тимчасовий доступ до яких планується надати, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано належних доказів на підтвердження наявності для цього підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України.
Керуючись ст.ст.162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків (по абонентах «А» і «Б»), тривалості розмов, номеру терміналу мобільного зв`язку (ІМЕІ), а також СМС-повідомлень абонента № НОМЕР_3 з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку на місцевості у момент дзвінка за період часу з 00.00 год. 20.03.2015 року по 19.06.2015 року, а також інформацію щодо руху коштів із абонентського номеру мобільного зв`язку № НОМЕР_3 , із зазначенням часу та точного місцезнаходження у момент проведення розрахункових операцій за період часу з 00.00 год. 20.03.2015 року по 19.06.2015 року, в письмовому та електронному вигляді.

В задоволенні решти клопотання відмовити.
Строк дії даної ухвали визначити по 17.07.2015 року.

У відповідності до вимог ст.164 ч.1 п.8 КПК України представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Два примірники копій даної ухвали для відома та виконання вручити слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 та один примірник копії ухвали прокурору прокуратури Сокирянського району Чернівецької області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Сокирянського
районного суду Чернівецької області ОСОБА_1