пр. № 1-кс/759/3488/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000021 від 22.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи Ф « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И Л А:
05 серпня 2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000021 від 22.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, в якому слідчий просила надати їй дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до оригіналів документів (у разі їх відсутності завірених належним чином копій документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді, які знаходяться у володіння банківської установи Ф « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) № НОМЕР_2 , за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Стан платника «До ЄДР внесено запис про відсутність за місцемзнаходження». Директор, засновник та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 . Основні засоби на балансі Товаристві не обліковуються. Згідно з поданих декларацій кількість співробітників становить одна особа.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Стан платника «Знято з обліку неосновним місцем обліку». Директор, засновник та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_6 . Основні засоби на балансі Товаристві не обліковуються. Згідно з поданих декларацій кількість співробітників становить одна особа.

Тобто враховуючи викладене, операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) не мали реального товарного характеру, через відсутність у підприємства трудових ресурсів, відсутність управлінського та технічного персоналу, основних засобів, транспортних засобів, що свідчить про неможливість необхідних умов для реального настання результатів фінансово-господарської діяльності.

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_2 в Ф « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ).

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з дати відкриття рахунка по дату винесення ухвали суду, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлено тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється включно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Отже, задовольняючи клопотання, слідчий суддявиходила з наступного.

Виходячи зі змісту статті 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які вона просить, а також просила розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб Ф « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи клієнта Банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про яке йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0000021 від 22.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а тому клопотання вважаю обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000021 від 22.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи Ф « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до оригіналів документів (у разі їх відсутності завірених належним чином копій документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді, які знаходяться у володінні банківської установи Ф « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) № НОМЕР_2 , за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1
м. Києва