Провадження № 1-кс/1806/169/12

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до речей і документів/

31 грудня 2012 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського суду Сумської області Хитров Б.В. за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Малярова С.М., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000489, слідчим СВ СМВ ОСОБА_1 і погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

21.12.2012 до СМВ УМВС України в Сумській області надійшло повідомлення від Центрального Сумського відділення ПАТ «ВТБ БАНК», яке було зареєстроване в ЖЄО Сумського МВ УМВС України в Сумській області за № 916 від 21.12.12. В своєму повідомлені начальник Центрального Сумського відділення ПАТ «ВТБ БАНК» ОСОБА_2 просить провести перевірку за фактом підготовки та надання до Центрального Сумського відділення ПАТ «ВТБ БАНК» завідомо неправдиву інформацію з метою одержання кредиту ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

22.12.2012 року матеріали досудового розслідування були внесені до ЄРДР за № 0000489.

В ході провадження досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, фактично отримав грошові кредитні кошти, надавши до банківської установи завідомо підроблені документи, чим спричинив ПАТ «ВТБ БАНК», матеріальні збитки на загальну суму 48 909,91 грн.

Крім цього, слідством встановлено, що в приміщенні Сумського відділення ПАТ «ВТБ БАНК», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Воскресенська 13А, знаходяться оригінали документів кредитної справи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ін. номер НОМЕР_1), які становлять банківську таємницею, але відомості, що містять вказані документи, мають важливе значення в кримінальному провадженні та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документі.

Слідчий за погодженням з прокурором клопоче про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитної справи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ін. номер НОМЕР_1), серед яких містяться підроблені документи надані до банківської установи під час отримання кредиту, які зберігаються в приміщенні Сумського відділення ПАТ «ВТБ БАНК», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Воскресенська 13А.

Крім цього, водночас слідчим внесено клопотання про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів, у найкоротший строк, з метою запобігання їх можливому знищенню.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю, що матеріали клопотання містять достатні дані, якими слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, наявність обставин, що свідчать про загрозу знищення чи зміни документів, про доступ до яких клопоче слідчий.

Керуючись ст. 160, ст.162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитної справи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ін. номер НОМЕР_1) тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які зберігаються в приміщенні Сумського відділення ПАТ «ВТБ БАНК», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Воскресенська 13А - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитної справи ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ін. номер НОМЕР_1), що знаходяться в Сумському відділенні ПАТ «ВТБ БАНК», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Воскресенська 13А та надати слідчому Малярову С.М. можливість вилучати вказані документи.

Розяснити уповноваженому представнику Сумського відділення ПАТ «ВТБ БАНК», що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров