Судья Ворошиловского районного суда
г.Донецка Кутья С.Д., рассмотрев
представление старшего следователя по
ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой
области, о производстве выемки
документов, составляющих банковскую
тайну и наложении ареста на денежные
средства находящиеся на расчетных
В производстве СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области находится уголовное
дело №81-1662, возбужденное по признакам
преступления, предусмотренного ст.222 ч.2
УК Украины, по факту мошенничества с
финансовыми ресурсами со стороны
неустановленных должностных лиц ООО
В ходе досудебного следствия по делу
получена информация о проведении
бестоварных операций, с целью
незаконного перевода денежных средств
в наличную форму, с использованием
финансово-хозяйственных документов и
банковских расчетных счетов
предприятия ООО «Аффа-Трейд»(ЕГРГТОУ
Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД
Украины в Донецкой области обратился в
суд с представлением, о производстве
выемки документов, составляющих
банковскую тайну и наложении ареста на
денежные средства, находящиеся
расчетных счетах 000 «Аффа-Трейд»,
мотивируя свое представление
необходимостью приобщения к
материалам уголовного дела
юридических дел на открытие расчетных
счетов и распечаток движения денежных
средств по расчетным счетам указанного
предприятия, а также с целью пресечения
противоправных действий с
использованием данных банковских
счетов, возмещения причиненного
ущерба, обеспечения возможных в
дальнейшем исковых требований.
Изучив материалы уголовного дела,
считаю, что представление следователя
подлежит удовлетворению, что
обусловлено необходимостью
обеспечения процессуальных решений.
На основании вышеизложенного,
руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК
Украины, в соответствии со ст.ст.26 ч.1, 59
Закона Украины «О банках и банковской
1. Представление старшего
следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области, - удовлетворить;
2. Осуществить выемку у
должностных лиц Калининского филиала
ПАО «Уникомбанк»/г.Донецк/ (МФО 394341)
документов, составляющих банковскую
тайну, а именно распечатки движения
денежных средств по расчетному счету
НОМЕР_1 открытому ООО
«Аффа-Трейд»(ЕГРПОУ 35484872) в указанном
банке, с полной расшифровкой всех
кредитовых и дебетовых перечислений,
назначений платежей, указанием
контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров
расчетных счетов, МФО банков, за период
с 08.02.12 по 17.02.12 включительно;
3. Вынести решение о наложении
ареста на денежные средства,
находящиеся на расчетном счете и
поступающие на расчетный счет НОМЕР_1,
открытый ООО «Аффа-Трейд» (ЕГРПОУ
35484872) в Калининском филиале ПАО
«Уникомбанк»/г.Донецк/ (МФО 394341) и
запретить осуществление
расчетно-кассовых операций в расходной
части указанного счета,
незамедлительно с момента объявления
постановления суда должностным лицам
4. Остановить расходные операции с
денежными средствами, поступающими в
адрес ООО «Аффа-Трейд»(ЕГРПОУ 35484872) с
расчетного счета НОМЕР_1, открытого
указанным предприятием, на
внутрибанковский счет №3720, а также с
денежными средствами уже находящимися
на нем, незамедлительно с момента
объявления постановления суда
должностным лицам банка;
5. Обязать должностных лиц
Калининского филиала ПАО
«Уникомбанк»/г.Донецк/ (МФО 394341)
предоставить письменную информацию об
остатках денежных средств на расчетном
счете НОМЕР_1, открытом ООО
«Аффа-Трейд»(ЕГРПОУ 35484872)
незамедлительно с момента объявления
постановления суда, предоставив
указанную информацию лицу, объявившему
постановление суда, а в последствии с
момента поступления запроса
ул.Горького, 61 - Следственное
Управление ГУМВД Украины в Донецкой
6. Контроль за исполнением
постановления возложить на СУ ГУМВД
Украины в Донецкой области.
Постановление окончательное и
обжалованию не подлежит.
Судья: С.Кутья