печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 червня 2015 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві заступника начальника слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

05 червня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, яке погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді,протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні у Центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_4 , а саме руху коштів з 01.03.2014 по 01.06.2015 включно, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття рахунків, в тому числі договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта (його представника), доручення на отримання коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в тому числі на електронному носії) руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів (контрагентів), з зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежів та залишку на рахунку, за кожен операційний день по рахунку, у період часу з 01 березня 2014 року по 01 червня 2015 року включно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Слідчим відділом управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001367 від 30.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 146 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи, що зокрема, за зверненням ОСОБА_5 про те, що 21.03.2014 невстановлені слідством особи незаконно позбавили волі ОСОБА_5 , утримуючи протягом тривалого часу, в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 та підробили документи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . та за зверненням ОСОБА_6 з приводу незаконного позбавлення волі протягом тривалого часу останнього з 31.03.2014 по 05.04.2014 на території АР Крим поблизу м. Сімферополя невстановленими слідством особами.

Окрім того,відповідно до положень установчих документів ДП ЕТУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директор ОСОБА_6 та заступник директора ОСОБА_7 наділені повноваженнями розпоряджатися майном та коштами вказаного підприємства. Під час викрадення та незаконного позбавлення волі директора ДП ЕТУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та заступника директора ОСОБА_5 , невстановлені слідством особи, погрожуючи фізичною розправою примусили останніх підписати по 10-20 чистих аркушів паперу та метою таких дій невстановлених осіб було отримання доступу до розрахункових рахунків підприємства та коштів, які знаходилися на рахунках та майна і установчих документів підприємства.

Крім того, що державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_4 (попередня адреса реєстрації АДРЕСА_3 ) відповідно до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 14.03.2014 проведено перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_5 , № НОМЕР_8 у Філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_9 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_6 на підставі рахунку №СФ-0000347 від 12.11.2013 відповідно до договору постачання № 52 від 12.11.2013.

За результатами тимчасового доступу до документів 03.06.2015 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відповідно до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку у Філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 17.03.2014 проведено перерахування раніше отриманих від державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за № НОМЕР_4 відкритий у Центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 на підставі рахунку № 1403 від 14.03.2014.

З метою належного здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та уточнив щодо вилучення копій документів, а не оригіналів.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться що містять банківську таємницю та знаходяться у Центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_4 , а саме руху коштів з 01.03.2014 по 01.06.2015 включно, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття рахунків, в тому числі договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта (його представника), доручення на отримання коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в тому числі на електронному носії) руху грошових коштів із зазначенням платників, отримувачів (контрагентів), з зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежів та залишку на рахунку, за кожен операційний день по рахунку, у період часу з 01 березня 2014 року по 01 червня 2015 року включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/19503/15-к

Прим. 2 заступнику начальника слідчого відділу управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя ОСОБА_1