Справа № 667/5998/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2015 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 12.03.2015 по 17.03.2015, на який було перераховані кошти, де були зняті дані кошти та фотознімки із банкоматів, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання мотивував тим, що 15.07.2015 до ЧЧ Комсомольського РВ надійшли матеріали звернення представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо вчинених шахрайських дії відносно неї невстановленими особами.

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001241 від 01.04.2015 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що перебуваючи на посаді генерального директора, ОСОБА_5 , 05.02.2013 р. уклала Договір № 05/02-2013 поворотної фінансової допомоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За умовами даного договору ОСОБА_5 як фізична особа бере безвідсотковий кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому працює виконуючою обов`язки генерального директора, в розмірі 1 638 690,00 грн. (Один мільйон шістсот тридцять вісім тисяч шістсот дев`яносто гривень). Згідно договору, ОСОБА_5 взяла на себе зобов`язання повернути вищевказану суму до 31.12.2013 р.
Без згоди засновників, зловживаючи службовим становищем, ОСОБА_6 перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на власний рахунок р/р № НОМЕР_1 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Сімферополе МФО НОМЕР_2 суму 1638 690,00 грн. (Один мільйон шістсот тридцять вісім тисяч шістсот дев`яносто гривень).
Згідно зі слів ОСОБА_5 , дану суму вона взяла на придбання нерухомого майна для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кемпінгу " ІНФОРМАЦІЯ_5 "). Для цього вона брала участь в прилюдних торгах з реалізації нерухомого майна, протокол № 01-0223/12-1. На підставі даного протоколу 05.02.2013 року ОСОБА_5 перерахувала зі власного віщевказаного рахунку грощі за нерухоме майно (додаток платіжне доручення №1 від 05.02.2013 р.) та доплата за винагороду у загальній сумі 1623162,50 (один мільйон шістсот двадцять дві тисячі триста шістдесят дві грн.. 50 коп.). Залишок коштів у розмірі 15450,00 грн. 06.02.2013 року повернула на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Але, до теперішнього часу а ні повернення фінансової допомоги, а ні оформлення нібито придбаного нерухомого майна для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 не здійснено.
Проте, ОСОБА_5 приховувала і приховує достовірні відомості про те, де знаходяться гроші, чому до теперішнього часу документи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не оформлені.
Для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

п.2 ч.3 - потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

п.3 ч.3 - може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

ч. 4 - Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Ч.7 ст. 163 КПК України зазначає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 15.07.2015 до ЧЧ Комсомольського РВ надійшли матеріали звернення представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо вчинених шахрайських дії відносно неї невстановленими особами.

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001241 від 01.04.2015 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що перебуваючи на посаді генерального директора, ОСОБА_5 , 05.02.2013 р. уклала Договір № 05/02-2013 поворотної фінансової допомоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За умовами даного договору ОСОБА_5 як фізична особа бере безвідсотковий кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому працює виконуючою обов`язки генерального директора, в розмірі 1 638 690,00 грн. (Один мільйон шістсот тридцять вісім тисяч шістсот дев`яносто гривень). Згідно договору, ОСОБА_5 взяла на себе зобов`язання повернути вищевказану суму до 31.12.2013 р.
Без згоди засновників, зловживаючи службовим становищем, ОСОБА_6 перерахувала з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на власний рахунок р/р № НОМЕР_1 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Сімферополе МФО НОМЕР_2 суму 1638 690,00 грн. (Один мільйон шістсот тридцять вісім тисяч шістсот дев`яносто гривень).
Згідно зі слів ОСОБА_5 , дану суму вона взяла на придбання нерухомого майна для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кемпінгу " ІНФОРМАЦІЯ_5 "). Для цього вона брала участь в прилюдних торгах з реалізації нерухомого майна, протокол № 01-0223/12-1. На підставі даного протоколу 05.02.2013 року ОСОБА_5 перерахувала зі власного віщевказаного рахунку грощі за нерухоме майно (додаток платіжне доручення №1 від 05.02.2013 р.) та доплата за винагороду у загальній сумі 1623162,50 (один мільйон шістсот двадцять дві тисячі триста шістдесят дві грн.. 50 коп.). Залишок коштів у розмірі 15450,00 грн. 06.02.2013 року повернула на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Але, до теперішнього часу а ні повернення фінансової допомоги, а ні оформлення нібито придбаного нерухомого майна для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 не здійснено.
Проте, ОСОБА_5 приховувала і приховує достовірні відомості про те, де знаходяться гроші, чому до теперішнього часу документи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не оформлені.
В даний час ОСОБА_5 уникає контактів і будь-якого спілкування. Приховує, що зняла грошову суму, привласнила їх на свої особисті потреби, прикриваючись своїм тяжким становищем.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей щодо руху коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння вказаного кримінального правопорушення,

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 12.03.2015 по 17.03.2015, на який було перераховані кошти, де були зняті дані кошти та фотознімки із банкоматів, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали строком до 31.08.2015 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1