№ 756/8708/15-к
№ 1-кс/756/1107/15
У Х В А Л А
Іменем України
8 липня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Оболонського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,
у с т а н о в и в:
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність.
У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 26 грудня 2012 року внесено відомості про вчинення особою, яка займала посаду голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Під час розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документи, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
Однак, слідчим в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з урахуванням ч. 7 ст. 163 КПК України, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
клопотання слідчого СВ Оболонського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 ,погоджене процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта банку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а саме:
оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку № НОМЕР_1 , установчих документів, карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; копій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок № НОМЕР_1 ;
заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами; інформації про рух коштів по рахунку№ НОМЕР_1 , що належить ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів із указанням даних підприємств з якими були взаємовідносини, назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку) з моменту їх відкриття по 7 липня 2015 року.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів слідчому СВ Оболонського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 .
У задоволенні клопотання в частині здійснення виїмки відмовити.
Строк дії ухвали встановити два тижні з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя:

09.07.2015 Справа № 756/8708/15-к