ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/6107/14-к
Провадження № 1-кс/210/810/14
У Х В А Л А
іменем України
"19" листопада 2014 р.
слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , пр секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 1-го ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 3-го класу ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
18 листопада 2014 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.
В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань №0000023 від 17.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.219 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.01.2012 року за ініціативою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,- кредитор) Господарським судом Дніпропетровської області відкрито провадження у справі про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Дослідженням питання виникнення заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що між наведеними підприємствами укладено договір , відповідно до умов якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію озимої пшениці на суму 1,2 млн. грн., в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило перерахування грошових коштів на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості передоплати на суму 600 тис. грн.
Проте, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином умови наведеного договору не виконало,внаслідок чого утворилась кредиторська заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2 425,2 тис. грн., (з урахуванням штрафних санкцій за неналежне виконання договору). Невиконання умов наведеного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аргументується начебто відсутністю врожаю.
Колишні працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснюють, що наприкінці 2010 року підприємством було здійснено засів всіх полів, які знаходяться у користуванні підприємства на врожай 2011 року, який мав би принести чистий прибуток підприємству на загальну суму 6 мільйонів гривень.
Разом з тим зазначають, що врожай 2011 року під час його збирання за вказівкою керівника підприємства ОСОБА_5 фактично грузився на сторонні (які не належать підприємству) транспортні засоби та вивозився у невідомому напрямку. Врожай не потрапляв до складів підприємства, що свідчить про умисне невиконання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов укладених на той час договорів.
Наведені обставини створили передумови до стягнення значних штрафних санкцій з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь приватних підприємств, що в свою чергу суттєво вплинуло на фінансовий стан підприємства, а в подальшому і до процедури банкрутства.
Вищевикладене свідчить про те, що службові особи суб`єкта господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно, в інтересах третіх осіб вчиняли дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, що завдало великої матеріальної шкоди державі, яка у п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
В ході досудового розслідування відповідно до електронних баз даних Міністерства доходів і зборів України, встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були відкриті поточні рахунки № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Українська гривня), які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна, юридична справа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », роздруківка про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_4 (Українська гривня) за період з 27.01.2011 року по 11.08.2011 року, по рахунку № НОМЕР_5 (Українська гривня) за період з 27.01.2011 року по 31.12.2011 року, по рахунку № НОМЕР_6 (Українська гривня) за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року, по рахунку № НОМЕР_7 (Українська гривня) за період з 27.01.2011 року по 31.12.2011 року, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.
У зв`язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , а саме: обліково-реєстраційна, юридична справа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначення платежів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку по рахунку № НОМЕР_4 (Українська гривня) за період з 27.01.2011 року по 11.08.2011 року, по рахунку № НОМЕР_5 (Українська гривня) за період з 27.01.2011 року по 31.12.2011 року, по рахунку № НОМЕР_6 (Українська гривня) за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року, по рахунку № НОМЕР_7 (Українська гривня) за період з 27.01.2011 року по 31.12.2011 року з можливістю їх вилучення.
Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000023 від 17.09.2014 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей, щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про Банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому 1-го ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000023 від 17.09.2014 року або за їх дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції тимчасовий доступ до речей і документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , а саме: обліково-реєстраційна, юридична справа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначення платежів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (Українська гривня) за період з 27.01.2011 року по 11.08.2011 року, по рахунку № НОМЕР_5 (Українська гривня) за період з 27.01.2011 року по 31.12.2011 року, по рахунку № НОМЕР_6 (Українська гривня) за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року, по рахунку № НОМЕР_7 (Українська гривня) за період з 27.01.2011 року по 31.12.2011 року з можливістю їх вилучення.
2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому 1-го ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000023 від 17.09.2014 року або за їх дорученням в порядку ст.40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції.
3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому 1-го ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000023 від 17.09.2014 року або за їх дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції та надати можливість їх вилучення.
4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.
5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Суддя: ОСОБА_1