У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.12.2014 Справа №607/5428/14-к

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

Головуючого- ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

провівши у приміщенні суду підготовче судове засідання у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003004 від 01.08.2013 року із клопотанням про звільнення

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Суходіл, Гусятинського району Тернопільської області, громадянина України, одруженого, директора ПП «Укрбудінвест плюс», проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора- ОСОБА_4

потерпілої - ОСОБА_5

представників

потерпілих- ОСОБА_6 , ОСОБА_7

підозрюваного- ОСОБА_3

захисника- ОСОБА_8

В С Т А Н О В И В:

08 квітня 2014 року до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло клопотання у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003004 від 01.08.2013 року про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.367 КК України на підставі п.3 ч.1 ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.1997 року державним реєстратором Чортківської районної державної адміністрації у встановленому законом порядку зареєстровано приватне підприємство «Укрбудінвест плюс» власником та засновником якого був ОСОБА_9

20 грудня 2004 року відповідно до наказу засновника ПП «Укрбудінвест плюс» ОСОБА_9 за № 18 ОСОБА_3 призначено на посаду директора ПП «Укрбудінвест плюс».

Згідно із статутом ПП «Укрбудінвест плюс» органом управління підприємства окрім власника є його директор, на якого покладено обов`язки вирішувати питання оперативної діяльності підприємства, затвердження поточних планів діяльності, затвердження штатного розкладу, посадових окладів і виробничих співробітників. Крім цього, на директора ПП «Укрбудінвест плюс» покладено обов`язки створення органів, необхідних для виконання завдань підприємства, прийняття та звільнення з роботи працівників, організація ведення бухгалтерського обліку та звітності, відповідальність за зберігання круглої печатки та штампу підприємства, наділений повноваженнями діяти від імені підприємства без доручення.

Так на виконання господарської діяльності підприємства ПП «Укрбудінвест плюс», яке передбачає будівництво об`єктів житлового призначення ПП «Укрбудінвет плюс» вирішило на земельній ділянці за адресою АДРЕСА_2 , звести житловий багатоповерховий будинок з нежитловими приміщеннями громадського призначення.

Так, 25 вересня 2006 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_10 (довіритель) укладено договір № 38-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 3 квартал 2007 року, ОСОБА_10 має належати квартира АДРЕСА_3 , проектною загальною площею 111,86 метрів квадратних, вартістю 195 920 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_10 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 195 920 грн. тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 3 жовтня 2006 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_11 (довіритель) укладено договір № 19-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 3 квартал 2008 року, ОСОБА_11 має належати квартира АДРЕСА_4 , проектною загальною площею 72,29 метрів квадратних, вартістю 248 242,86 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_11 на ПП «Укрбудінвест плюс» внесла грошові кошти в сумі 248 242,86 грн. тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 06 жовтня 2006 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_12 (довіритель) укладено договір № 9-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_12 має належати квартира АДРЕСА_5 , проектною загальною площею 72,29 метрів квадратних, вартістю 243 278,98 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_12 на ПП «Укрбудінвест плюс» внесла грошові кошти в сумі 243 278,98 грн. тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 06 жовтня 2006 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_13 (довіритель) укладено договір № 15-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 3 квартал 2008 року, ОСОБА_13 має належати квартира АДРЕСА_6 , проектною загальною площею 44,01 метрів квадратних, вартістю 150 879,85 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_13 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 150 879,85 грн. тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 27 жовтня 2006 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_14 (довіритель) укладено договір № 12-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 3 квартал 2008 року, ОСОБА_14 має належати квартира АДРЕСА_7 , проектною загальною площею 65,98 метрів квадратних, вартістю 229 019,52 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_14 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 229 019,52 грн. тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 5 листопада 2006 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_15 (довіритель) укладено договір № 8-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_16 має належати квартира АДРЕСА_8 , проектною загальною площею 85,47 метрів квадратних, оплата за яку мала б здійснюватись шляхом передачі ОСОБА_15 належної йому земельної ділянки площею, 00398 га. вартістю 38 327,40 грн. ПП «Укрбудінвест плюс».

На виконання даного договору, ОСОБА_15 ПП «Укрбудінвест плюс» передав шляхом укладення договору суперфіцію належну йому земельну ділянку площею, 00398 га. вартістю 38 327,40 грн. тим самим виконав умови укладеного договору.

Крім цього, 1 грудня 2006 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_17 (довіритель) укладено договір № 10-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_17 має належати квартира АДРЕСА_9 , проектною загальною площею 44,01 метрів квадратних, вартістю 167 962,12 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_17 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 167 954,75 грн. таким чином не внесла лише 7,37 грн.

Крім цього, 13 грудня 2006 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_18 (довіритель) укладено договір № 16-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 3 квартал 2008 року, ОСОБА_18 має належати квартира АДРЕСА_10 , проектною загальною площею 69,19 метрів квадратних, вартістю 210 833,71 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_18 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 144 918,50 грн. таким чином не внесла 65 915,21 грн.

Крім цього, 16 січня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_19 (довіритель) укладено договір № 11-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 3 квартал 2008 року, ОСОБА_19 має належати квартира АДРЕСА_11 , проектною загальною площею 69,19 метрів квадратних, вартістю 263 320,23 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_19 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 263 320,23 грн. тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 17 січня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_20 (довіритель) укладено договір № 3-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 3 квартал 2008 року, ОСОБА_20 має належати квартира АДРЕСА_12 , проектною загальною площею 85,47 метрів квадратних, вартістю 254 187,78 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_20 вніс на ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 254 187,78 грн. тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 17 січня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_20 (довіритель) укладено договір № 4-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 3 квартал 2008 року, ОСОБА_20 має належати квартира АДРЕСА_13 , проектною загальною площею 72,29 метрів квадратних, вартістю 227 156,40 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_20 вніс на ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 227 156,40 грн. тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 19 січня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_21 (довіритель) укладено договір № 18-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 3 квартал 2008 року, ОСОБА_21 має належати квартира АДРЕСА_14 , проектною загальною площею 85,47 метрів квадратних, вартістю 302 926,80 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_21 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 302 926,80 грн. тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 23 січня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_22 (довіритель) укладено договір № 35-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 3 квартал 2008 року, ОСОБА_22 має належати квартира АДРЕСА_15 , проектною загальною площею 44,01 метрів квадратних, вартістю 158 998,98 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_22 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 158 998,98 грн. тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 24 січня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_23 (довіритель) укладено договір № 20-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_23 має належати квартира АДРЕСА_16 , проектною загальною площею 44,01 метрів квадратних, вартістю 162 242,87 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_23 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 162 242,87 грн. тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 20 лютого 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_24 (довіритель) укладено договір № 21-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_24 має належати квартира АДРЕСА_17 , проектною загальною площею 69,19 метрів квадратних, вартістю 265 551,22 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_24 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 265 551,22 грн. тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 22 лютого 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_25 (довіритель) укладено договір № 33-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_25 має належати квартира АДРЕСА_18 , проектною загальною площею 85,47 метрів квадратних, вартістю 315 085,16 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_25 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 315 085,16 грн. тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 30 квітня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_5 (довіритель) укладено договір № 37-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_5 має належати квартира АДРЕСА_19 , проектною загальною площею 65,98 метрів квадратних, вартістю 233 239,30 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_5 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» 233 239,30 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 10 травня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_26 (довіритель) укладено договір № 22-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_26 має належати квартира АДРЕСА_20 , проектною загальною площею 65,98 метрів квадратних, вартістю 226 375,32 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_26 вніс на ПП «Укрбудінвест плюс» 226 575,32 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 18 травня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_27 (довіритель) укладено договір № 25-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_27 має належати квартира АДРЕСА_21 , проектною загальною площею 44,01 метрів квадратних, вартістю 155 575,35 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_27 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» 155 575,35 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 21 травня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_28 (довіритель) укладено договір № 30-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_28 має належати квартира АДРЕСА_22 , проектною загальною площею 44,01 метрів квадратних, вартістю 155 575,35 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_28 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» 155 575,35 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 21 травня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_29 (довіритель) укладено договір № 5-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_29 має належати квартира АДРЕСА_23 , проектною загальною площею 44.01 метрів квадратних, вартістю 151 130,34 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_29 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» 151 130,34 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 08 червня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_30 (довіритель) укладено договір № 26-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_30 має належати квартира АДРЕСА_24 , проектною загальною площею 69,19 метрів квадратних, вартістю 244 586,65 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_30 вніс на ПП «Укрбудінвест плюс» 244 586,65 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 4 липня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_31 (довіритель) укладено договір № 40-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_31 має належати квартира АДРЕСА_25 , проектною загальною площею 44,01 метрів квадратних, вартістю 151 131,74 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_31 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» 151 131,74 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 5 липня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_32 (довіритель) укладено договір № 13-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_32 має належати квартира АДРЕСА_26 , проектною загальною площею 85.47 метрів квадратних, вартістю 302 136,45 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_32 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» 302 136,45 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 13 липня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_33 (довіритель) укладено договір № 14-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_33 має належати квартира АДРЕСА_27 , проектною загальною площею 72,29 метрів квадратних, вартістю 253 818,15 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_33 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 253 818,15 грн. тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 16 липня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_34 (довіритель) укладено договір № 32-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_34 має належати квартира АДРЕСА_28 , проектною загальною площею 65,98 метрів квадратних, вартістю 233 238,34 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_34 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» 334 238,34 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 17 липня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_35 (довіритель) укладено договір № 17-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 1 квартал 2009 року, ОСОБА_35 має належати квартира АДРЕСА_29 , проектною загальною площею 65,98 метрів квадратних, вартістю 223 243,33 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_35 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» 223 243,33 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 18 липня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_36 (довіритель) укладено договір № 6-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_36 має належати квартира АДРЕСА_30 , проектною загальною площею 69,19 метрів квадратних, вартістю 234 138,96 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_36 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» 234 138,96 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 23 липня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_37 (довіритель) укладено договір № 24-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_37 має належати квартира АДРЕСА_31 , проектною загальною площею 72,29 метрів квадратних, вартістю 253 719,83 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_37 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» 253 719,83 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 30 липня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_38 (довіритель) укладено договір № 28-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_38 має належати квартира АДРЕСА_32 , проектною загальною площею 85.47 метрів квадратних, вартістю 297 820,22 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_38 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» 297 820,22 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 22 серпня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_39 (довіритель) укладено договір № 31-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_39 має належати квартира АДРЕСА_33 , проектною загальною площею 69.19 метрів квадратних, вартістю 244 586,65 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_39 вніс на ПП «Укрбудінвест плюс» 244 586,65 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 22 серпня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_40 (довіритель) укладено договір № 34-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_40 має належати квартира АДРЕСА_34 , проектною загальною площею 72.29 метрів квадратних, вартістю 250 434,25 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_40 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» 250 434,25 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 27 серпня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_32 (довіритель) укладено договір № 36-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_32 має належати квартира АДРЕСА_35 , проектною загальною площею 69.19 метрів квадратних, вартістю 244 586,65 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_32 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» 244 586,65 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 7 вересня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_41 (довіритель) укладено договір № 29-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_41 має належати квартира АДРЕСА_36 , проектною загальною площею 72,29 метрів квадратних, вартістю 244 593,22 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_41 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» 244 593,22 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 14 вересня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_42 (довіритель) укладено договір № 7-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_42 має належати квартира АДРЕСА_37 , проектною загальною площею 65,98 метрів квадратних, вартістю 255 724,51 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_42 вніс на ПП «Укрбудінвест плюс» 255 724,51 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 17 вересня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_43 (довіритель) укладено договір № 41-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_43 має належати квартира АДРЕСА_38 , проектною загальною площею 69,19 метрів квадратних, вартістю 253 025,89 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_43 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» 253 025,89 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 17 вересня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_44 (довіритель) укладено договір № Б-4-1 про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_44 має належати нежитлове приміщення громадського призначення № Б ( 1-1. поверх, 1-й. під`їзд, черга А), за адресою АДРЕСА_2 , проектною загальною площею 376,32 метрів квадратних, вартістю 1 942 491,29 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_44 вніс на ПП «Укрбудінвест плюс» 1 942 491,29 грн., тим самим сплативши 100 % вартості нежитлового приміщення громадського призначення.

Крім цього, 11 січня 2006 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_45 (довіритель) укладено договір № 23-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_45 має належати квартира АДРЕСА_39 , проектною загальною площею 85,47 метрів квадратних, вартістю 327 247,16 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_45 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» грошові кошти в сумі 321 247,16 грн. тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 11 жовтня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_46 (довіритель) укладено договір № 1-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 1 квартал 2009 року, ОСОБА_46 має належати квартира АДРЕСА_40 , проектною загальною площею 69,19 метрів квадратних, вартістю 400 300 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_46 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» 400 300 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 11 жовтня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_46 (довіритель) укладено договір № 2-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 1 квартал 2008 року, ОСОБА_46 має належати квартира АДРЕСА_41 , проектною загальною площею 65,98 метрів квадратних, вартістю 380 607 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_46 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» 380 607 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 14 листопада 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_47 (довіритель) укладено договір № 27-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_47 має належати квартира АДРЕСА_42 , проектною загальною площею 65,98 метрів квадратних, вартістю 248 242,86 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_47 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» 248 242,86 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 16 листопада 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_48 (довіритель) укладено договір № 39-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ОСОБА_48 має належати квартира АДРЕСА_43 , проектною загальною площею 89,81 метрів квадратних, вартістю 327 568,92 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_48 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» 327 568,92 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 03 грудня 2007 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ОСОБА_49 (довіритель) укладено договір № 43-4-Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 1 квартал 2009 року, ОСОБА_49 має належати квартира мансардного типу АДРЕСА_44 , проектною загальною площею 66,54 метрів квадратних, вартістю 245 299,71 грн.

На виконання даного договору, ОСОБА_49 внесла на ПП «Укрбудінвест плюс» 245 299,71 грн., тим самим сплативши 100 % вартості квартири.

Крім цього, 14 січня 2008 року між ПП «Укрбудінвест плюс» в особі директора ОСОБА_3 (повірений) та ПМП «Фірма Товари України» в особі директора ОСОБА_50 (довіритель) укладено договір № П-4 Г про пайову участь у фонді фінансування будівництва об`єкту інвестування який, передбачав, що після здачі об`єкта в експлуатацію, а саме 4 квартал 2008 року, ПМП «Фірма Товари Україна» має належати підвальне технічне нежитлове приміщення № П, за адресою АДРЕСА_2 , проектною загальною площею 125 метрів квадратних, вартістю 270 000,00 грн.

На виконання даного договору, ПМП «Фірма Товари України» внесло на ПП «Укрбудінвест плюс» 270 000,00 грн., тим самим сплативши 100 % вартості підвального технічного нежитлового приміщення.

Органом досудового розслідування встановлено, що за період з вересня 2006 року по січень 2008 року на ПП «Укрбудінвест плюс» директором якого був ОСОБА_3 від дольовиків на будівництво житлового будинку із вбудованими підвальними технічними нежитловими приміщеннями та нежитловими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_2 надійшло коштів на суму 12 074 321,34 грн., а також відповідно до договору суперфіцію перейшла земельна ділянка вартістю 38 327,40 грн., тобто на загальну суму 12 112 648,74 грн., яких було достатньо для виконання ПП «Укрбудінвест плюс» взятих зобов`язань щодо зведення житлового багатоповерхового будинку із вбудованими підвальними технічними нежитловими приміщеннями та нежитловими приміщеннями громадського призначення та здачі його в експлуатацію, тобто для належного виконання директором ПП «Укрбудінвест плюс» ОСОБА_3 своїх службових обов`язків.

Незважаючи на це, ОСОБА_3 будучи директором ПП «Укрбудінвест плюс», а відповідно службовою особою яка наділена організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими функціями на ПП «Укрбудінвест плюс» неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, умисно, частину грошових коштів, а саме 3 853 728,74 грн., які надійшли від дольовиків для зведення та здачу в експлуатацію об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_2 , розпорядився не за цільовим призначенням, а використав їх на потреби господарської діяльності ПП «Укрбудінвест плюс», пов`язані із зведенням об`єкту нерухомості в м. Хмельницькому проспект Миру, 94 -1Б та на прокладання водопроводу до житлових багатоповерхових будинків за адресою АДРЕСА_45 , 42б, АДРЕСА_45 , будівництво яких здійснювало ПП «Укрбудінвест плюс».

Органом досудового розслідування встановлено, що внаслідок неналежного виконання своїх обов`язків директором ПП «Укрбудінвест плюс» ОСОБА_3 , вказаним підприємством не було виконано взятих зобов`язань перед пайовиками ОСОБА_46 , ОСОБА_51 , ОСОБА_29 , ОСОБА_36 , ОСОБА_42 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_35 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_52 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_45 , ОСОБА_37 , ОСОБА_27 , ОСОБА_30 , ОСОБА_47 , ОСОБА_38 , ОСОБА_41 , ОСОБА_28 , ОСОБА_39 , ОСОБА_34 , ОСОБА_25 , ОСОБА_40 , ОСОБА_22 , ОСОБА_32 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_48 , ОСОБА_31 , ОСОБА_43 , ОСОБА_49 , ОСОБА_15 , ОСОБА_44 та ПМП «Фірма Товари Україна» в особі директора ОСОБА_50 , що призвело до порушення їх законниз прав та інтересів і виразилось у не завершенні ним як забудовником будівництва житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 , та не здачі його в експлуатацію.

Так, директор ПП «Укрбудінвест плюс» ОСОБА_3 внаслідок неналежного виконання своїх обов`язків через несумлінне ставлення до них, із загальної суми коштів 12 074 321,34 грн., внесених пайовиками на завершення житлового будинку із вбудованими підвальними технічними нежитловими приміщеннями та нежитловими приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_2 не освоїв та використав не за цільовим призначенням 3 853 728,74 грн. грн., що в 6 720 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2013 рік, використавши їх не за цільовим призначенням, а відповідно спричинив тяжкі наслідки ПП «Укрбудінвест плюс», потерпілій ОСОБА_5 та іншим дольовикам.

Вказані дії підозрюваного ОСОБА_3 органами досудового розслідування дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України-службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам ПП «Укрбудінвест плюс», потерпілій ОСОБА_5 .

За даним фактом 01 серпня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за № 0003004 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

Прокурор у підготовчому судовому засіданні клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 підтримав та просить його задовольнити, звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 367 КК України, на підставі ст. 49 КК України, оскільки з моменту вчинення кримінального правопорушення минуло понад п`ять років, а тому підозрюваний підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності.

Підозрюваний ОСОБА_3 та його захисник ОСОБА_8 підтримали клопотання прокурора та просять його задовольнити, як таке, що відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства та звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Потерпіла ОСОБА_5 та її представник ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання, вважають, що у його задоволенні слід відмовити, оскільки порушені її та інших дольовиків законні права та інтереси, допущено ряд процесуальних порушень та дано неправильну кваліфікацію дій підозрюваного ОСОБА_3 .

Представник потерпілого ОСОБА_7 підтримав клопотання прокурора та просить його задовольнити, оскільки жодних претензій до підозрюваного ОСОБА_3 ПП «Укрбудінвест плюс» не має.

Вивчивши матеріали клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, заслухавши думку учасників судового провадження, суд вважає, що у задоволенні вказаного клопотання слід відмовити виходячи з наступного.

У відповідності до ч.1 ст.285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Перед направленням клопотання до суду прокурор зобов`язаний ознайомити із ним потерпілого та з`ясувати його думку щодо можливості звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності-ч.1-3 ст.286 КПК України.

Вимоги до клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності регламентовані ст.287 КПК України.

Зокрема, у клопотанні прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності вказуються:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) анкетні відомості підозрюваного (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство);

3) прізвище, ім`я, по батькові та займана посада прокурора;

4) виклад фактичних обставин кримінального правопорушення та його правова кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність та формулювання підозри;

5) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та відомості про її відшкодування;

6) докази, які підтверджують факт вчинення особою кримінального правопорушення;

7) наявність обставин, які свідчать, що особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, та відповідна правова підстава;

8) відомості про ознайомлення з клопотанням потерпілого та його думка щодо можливості звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності;

9) дата та місце складення клопотання.

При направленні до суду клопотання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності прокурором було отримано на це згоду представника потерпілого ПП «Укрбудінвест плюс».

Водночас, як вбачається із клопотання і це підтверджено ухвалою апеляційного суду Тернопільської області від 17 вересня 2014 року, в результаті злочинної діяльності підозрюваного ОСОБА_3 було спричинено шкоду не лише ПП «Укрбудінвест плюс», а й охоронюваним законом правам та інтересам дольовиків вказаного підприємства, зокрема потепілій ОСОБА_5 та іншим особам, кошти яких використовувалися підозрюваним ОСОБА_3 умисно не за цільовим призначенням, внаслідок чого спричинено їм матеріальну шкоду.

У відповідності до ч.1 ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Потерпілого у кримінальному провадженні може представляти представник-особа, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником- ч.1 ст.58 КПК України.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження в ході досудового розслідування не було вжито належних заходів до встановлення всіх осіб потерпілих від злочину, ні ОСОБА_5 , ні інші дольовики ПП «Укрбудінвест плюс» чиї кошти були використані підозрюваним ОСОБА_3 не за цільовим призначенням, чим порушено їх законні права та інтереси та завдано майнової шкоди, не були у встановленому порядку визнані потерпілими по справі та не уповноважували ОСОБА_53 представляти їхні інтереси в суді.

У направленому до суду клопотанні про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, всупереч вимог ст. 287 КПК України відсутні відомості про те, що ОСОБА_5 та інші дольовики ПП «Укрбудінвест плюс» були ознайомлені із даним клопотанням, та не з`ясована їх думка стосовно можливості такого звільнення, що є порушенням права потерпілих на захист.

Згідно ч.4 ст.288 КПК України у разі встановлення судом необґрунтованості клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності суд своєю ухвалою відмовляє у його задоволенні та повертає прокурору для здійснення кримінального провадження в загальному порядку.

За таких обставин, враховуючи викладені судом невідповідності клопотання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності вимогам КПК України, суд приходить до переконання, що у задоволенні вказаного клопотання слід відмовити за необґрунтованістю та повернути його прокурору Тернопільської області для здійснення провадження в загальному порядку.

Керуючись ч.1,3 ст. 285, ч.1 ст.286, ст.ст.287, 288, ч.1,2 ст.314, ч.2 ст.376 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч.2 ст.367 КК України на підставі п.3 ч.1 ст.49 КК України-відмовити.

Клопотання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч.2 ст.367 КК України на підставі п.3 ч.1 ст.49 КК України -повернути прокурору Тернопільської області для здійснення кримінального провадження в загальному порядку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: