ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/2626/15-к
провадження № 1-кс/201/1650/2015
УХВАЛА
19 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
19 лютого 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП " ОСОБА_4 " внаслідок проведених у період з 01.06.2012 по 30.12.2012 фінансово-господарських операцій з ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) ухились від сплати податку на додану вартість в значних розмірах на загальну суму 1 365 596 грн.
В ході вищезазначеної перевірки були встановлені порушення вимог чинного законодавства по взаємовідносинам з ПП « ОСОБА_5 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Так за результатами перевірки ПП « ОСОБА_4 » було донараховано 1365596 грн.
Також, в ході досудового слідства, встановлено що ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), орендовану за документами техніку у ПП « ОСОБА_5 » у свою чергу передавало у суборенду підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, допитані у ході слідства посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пояснили, що орендована у ПП « ОСОБА_4 » спецтехніка у подальшому використовувалась на підприємствах групи Метінвест.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які підтверджують подальше використання техніки, що була предметом взаємовідносин з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів (контрактів), доповнень до договорів, специфікацій, податкових накладних, накладних, рахунків, актів приймання виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, банківських виписок про оплату, реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних та інших документів первинного бухгалтерського та податкового обліку, що мають значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальній справі, а також штатного розкладу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2012 рік.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які підтверджують подальше використання техніки, що була предметом взаємовідносин з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів (контрактів), доповнень до договорів, специфікацій, податкових накладних, накладних, рахунків, актів приймання виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, банківських виписок про оплату, реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних та інших документів первинного бухгалтерського та податкового обліку, що мають значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальній справі, а також штатного розкладу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2012 рік.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1