ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/6107/14-к
Провадження № 1-кс/210/312/15
У Х В А Л А
іменем України
"29" квітня 2015 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 1-го ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
29 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань №0000023 від 17.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.219 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.01.2012 року за ініціативою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,- кредитор) Господарським судом Дніпропетровської області відкрито провадження у справі про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Дослідженням питання виникнення заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що між наведеними підприємствами укладено договір , відповідно до умов якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію озимої пшениці на суму 1,2 млн. грн., в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило перерахування грошових коштів на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості передоплати на суму 600 тис. грн.
Проте, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином умови наведеного договору не виконало,внаслідок чого утворилась кредиторська заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2 425,2 тис. грн., (з урахуванням штрафних санкцій за неналежне виконання договору). Невиконання умов наведеного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аргументується начебто відсутністю врожаю.
Колишні працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснюють, що наприкінці 2010 року підприємством було здійснено засів всіх полів, які знаходяться у користуванні підприємства на врожай 2011 року, який мав би принести чистий прибуток підприємству на загальну суму 6 мільйонів гривень.
Разом з тим зазначають, що врожай 2011 року під час його збирання за вказівкою керівника підприємства ОСОБА_5 фактично грузився на сторонні (які не належать підприємству) транспортні засоби та вивозився у невідомому напрямку. Врожай не потрапляв до складів підприємства, що свідчить про умисне невиконання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов укладених на той час договорів.
Наведені обставини створили передумови до стягнення значних штрафних санкцій з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь приватних підприємств, що в свою чергу суттєво вплинуло на фінансовий стан підприємства, а в подальшому і до процедури банкрутства.
Вищевикладене свідчить про те, що службові особи суб`єкта господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно, в інтересах третіх осіб вчиняли дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, що завдало великої матеріальної шкоди державі, яка у п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стоїть на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З метою використання в якості доказів та встановлення усіх обставин щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )а саме: юридичних справ, угод, договорів електронної звітності, актів перевірок (планові, позапланові, зустрічні, камеральні, ін.) та довідок до актів перевірок, податкових декларацій з по датку на додану вартість, податкових деклараціїй з податку на прибуток за період з 01.01.2011р. по 31.12.2012р. з можливістю вилучити їх копії, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000023 від 17.09.2014 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що вказані в клопотанні документи нададуть змогу слідчому встановити обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :
1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому 1-го ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000023 від 17.09.2014 року або за їх дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )а саме: юридичних справ, угод, договорів електронної звітності, актів перевірок (планові, позапланові, зустрічні, камеральні, ін.) та довідок до актів перевірок, податкових декларацій з по датку на додану вартість, податкових деклараціїй з податку на прибуток за період з 01.01.2011р. по 31.12.2012р. з можливістю вилучити їх копії, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому 1-го ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000023 від 17.09.2014 року або за їх дорученням в порядку ст.40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому 1-го ВКР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000023 від 17.09.2014 року або за їх дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції та надати можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1