Справа № 282/511/15
Провадження № 1-кс/282/48/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2015 рокусмт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Любарського РВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
04.05.2015 року до Любарського РВ УМВС із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_3 , про те, що він з метою придбання трактора на сайті приватних оголошень Auto-Ria Продаж тракторіва не розтаможених, знайшов трактор марки ДонгФенг 404, за ціною 30 000 грн. Для зв`язку було вказано номер телефону НОМЕР_1 . ОСОБА_3 , зателефонувавши по вказаному номері, з особою, який представився ОСОБА_4 , житель м. Херсон, домовився придбати вказаний трактор, при цьому домовились, що ОСОБА_3 , перерахує попередньо 4000 грн. передоплати.

02.04.2015 року о 15 год 04 хв. ОСОБА_3 , на рахунок № НОМЕР_2 із терміналу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в с. Громада Житомирської області, перерахував грошові кошти в сумі 4 000 грн., однак ОСОБА_4 на телефонний зв`язок більше не вийшов, а ОСОБА_3 , трактора так і не отримав.

За даною заявою 04 травня 2015 року внесено відомості в ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №0000197, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 02.05.2014 року, в мережі Інтернет на сайті Auto-Ria гр. ОСОБА_3 , знайшов оголошення про те, що продається трактор ДонгФенг 404, за ціною 30 000 грн., який і вирішив придбати. 02.05.2014 року гр. ОСОБА_3 , зі свого мобільного телефону, номер сім карти НОМЕР_3 , зателефонував на номер НОМЕР_4 , що побачив під оголошенням в Інтернеті про продаж трактору ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 , де слухавку підняла невідома особа, яка відрекомендувалася ОСОБА_4 , жителем м. Херсон. ОСОБА_3 , домовився з ним про купівлю вище вказаного трактора і про умови доставки. За доставку трактора ІНФОРМАЦІЯ_2 404 ОСОБА_5 повідомив, що потрібно заплатити грошові кошти у сумі 4000 грн., які ОСОБА_3 , може внести на банківський рахунок. На висловлену пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_3 , погодився та через термінал ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 о 15 год. 04 хв., перерахував грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який невідома особа повідомила, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_4 .

Ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаної банківської картки.

Зважаючи на те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , в сумі 4000 грн., може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 15 год. 00 хв. 02.05.2015 року і по час надання інформації.

Під час розгляду клопотання слідчий СВ Любарського РВ УМВС вказав, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами суду потрібно надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про особу на, яку зареєстровано банківську картку за № НОМЕР_2 , інформацію про рух коштів на вказаній картці та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), за період часу з 15 год. 00 хв. 02.05.2015 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме інформацію про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток), із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до відеозаписи (фотознімків із відділень банку (банкоматів) у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням банківської картки, № НОМЕР_2 за період часу з 15 год. 00 хв. 02.05.2015 року і по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований, в АДРЕСА_2 , створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - для отримання вищевказаної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Розглянувши клопотання, матеріали справи, та вислухавши пояснення слідчого СВ Любарського РВ УМВС приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити і дати згоду на надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю оскільки вказана інформація може містити данні, що мають істотне значення для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про особу на, яку зареєстровано банківську картку за № НОМЕР_2 , інформацію про рух коштів на вказаній картці та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), за період часу з 15 години 00 хвилин 02.05.2015 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме інформацію про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток), із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до відеозаписи (фотознімків із відділень банку (банкоматів) у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням банківської картки, № НОМЕР_2 за період часу з 15 години 00 хвилин 02.05.2015 року і по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований, в АДРЕСА_2 , створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - для отримання вищевказаної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Любарського РВ УМВС в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1