Дата документу 28.01.2014 Справа № 334/754/14-к
Провадження № 1-кс/334/161/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_4 винесене в кримінальному провадженні № 0000578 від 08.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей,
ВСТАНОВИВ:
В слідчому відділі Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0000578 за заявою ОСОБА_5 відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який шляхом обману заволодів її майном.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до протоколу №1 зборів засновників ОСОБА_5 , як власник Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приватного малого підприємства - фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , від 27.07.1999 року створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначено на посаду директора товариства ОСОБА_6 .
Того ж дня з боку Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приватного малого підприємства - фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 в уставний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було внесено нежитлову будівлю та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
У вказаній будівлі була розміщена сауна, а в спорудах бойлерна та приміщення складу. З боку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в уставний фонд було внесено майно у вигляді меблів, кондиціонеру та аудіо, відео техніки, яка розміщувалась у зазначеному приміщенні.
На підставі статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого загальними зборами учасників товариства 27.07.1999 року, зареєстрованого 02.08.1999 року за №0010160 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 , директор товариства має право без доручення виконувати дії від імені Товариства.
В подальшому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , діючи незаконно, без погодження з іншими засновниками, 01.10.2002 року уклав договору купівлі-продажу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_8 » в особі ОСОБА_9 , відповідно до якого останній придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівлі та споруди розташовані по АДРЕСА_1 , що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 27 000,00 гривень.
Після продажу ОСОБА_6 майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти від продажу до співзасновника товариства ОСОБА_5 не надійшли, також будь-яких доходів остання не отримувала.
Після цього, відповідно до договору купівлі-продажу від 26.10.2005, укладеного між ПП « ОСОБА_8 », в особі директора ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 , останнім придбано будівлі та споруди розташовані по АДРЕСА_1 , що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 40 000,00 гривень.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до вилучених документів в ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито 29.09.1999 року рахунок № НОМЕР_2 у відділенні №2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 ЄГРПОУ НОМЕР_4 , розташованого в АДРЕСА_2 .
Для вирішення питання які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування необхідно вилучити виписок руху по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у приміщенні відділення № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 ЄГРПОУ НОМЕР_4 , розташованого в АДРЕСА_2 .
Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором та оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав клопотання, в якому просив розглянути справу без його участі.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на тимчасовий доступ і вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у приміщенні відділення №2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 ЄГРПОУ НОМЕР_4 , розташованого в АДРЕСА_2 .
Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників відділенні № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Запоріжжя МФО НОМЕР_3 ЄГРПОУ НОМЕР_4 , може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи те, що виписки руху грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у відділенні № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 ЄГРПОУ НОМЕР_4 , розташованого в АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000578 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ і вилучення у відділенні №2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 ЄГРПОУ НОМЕР_4 , розташованого в АДРЕСА_2 наступних документів:
- виписок руху по розрахунковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків, за період з 16.05.2000 року по 24.11.2006 року, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;
- всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із залишенням копій відповідних документів у банківському відділенні.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 28 лютого 2014 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає..
Слідчий суддя: ОСОБА_1