Справа № 635/3388/14-к
Провадження № 1-кс/635/252/2014
У Х В А Л А

13 травня 2014 року смт. Покотилівка

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення по матеріалам досудового розслідування , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000511 від 13 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, ст. 219 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення.
В клопотанні старший слідчий СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 Закритого акціонерного товариства автобаза " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (скорочена назва ЗАТ Автобаза « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та матеріалів щодо відкриття та обслуговування зазначеного розрахункового рахунку, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю виготовлення завірених паперових копій та копій інформації на цифровому носієві.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м.Люботин) ГУМВС України в Харківській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000511 за ч. 2 ст. 190, ст. 219 КК України за фактом того, що в період часу з серпня 2008 р по січень 2009 р невстановлена особа шляхом обману здійснила придбання акцій у акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в наслідок чого акціонерам ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була завдана шкода. Також в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 05.05.2011 по 21.06.2012 невстановлена особа умисно вчинила дії, спрямовані на доведення до банкрутства ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 .
Встановлено, що рішенням Господарського суду Харківської області від 29.11.2011 (справа № 5023/8986/11) вирішено стягнути з ЗАТ Автобаза « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованість у сумі 395 тис. грн. Так, 28.09.2011 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ЗАТ укладено договір № 1/11-Ф про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, за умовами якого відповідач зобов`язувався до 10.10.2011 повернути надану допомогу у сумі 395 тис. грн., однак не повернув.
Згідно інформації, наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок № НОМЕР_4 , закріплений за ЗАТ Автобаза « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 30.09.2011 надійшли грошові кошти в сумі 395 тис. грн., які 05.10.2011 перераховані на карт. рах. № НОМЕР_5 Максимовича ОСОБА_5 , начебто по договору поруки без номера від 05.05.2011 та вимоги про сплату від 12.09.2011.
21.06.2012 ухвалою Господарського суду Харківської області (справа № 5023/2783/12) порушено провадження у справі про банкрутство, 05.07.2012 введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено арбітражного керуючого. Постановою Господарського суду Харківської області від 12.02.2013 ЗАТ Автобаза « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Вищевказані факти свідчать про можливе умисне доведення до банкрутства підприємства.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо руху коштів по рахункам ЗАТ Автобаза « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучення усіх необхідних документів, пов`язаних з господарською діяльністю ЗАТ Автобаза « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з початку 2011 року по теперішній час, в тому числі пов`язаних з реалізацією договору № 1/11-Ф від 27.09.2011 про надання фінансової допомоги (в тому числі оборотно-сальдові відомості по рахункам 31, 36, 63, 68, 71, головну книгу, виписки банку по рахункам з додатками) та договору поруки б/н від 05.05.2011, укладеного за зобов`язанням з ОСОБА_6 , вимоги про сплату від 12.09.2011, а також документів, у яких відображено перереєстрацію акцій товариства з моменту його заснування і по теперішній час, щодо балансового майна товариства з 2011 року по цей час та його відчуження.
В матеріалах кримінального провадження містяться відомості про те, що ЗАТ Автобаза « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
В матеріалах кримінального провадження мається інформація про те, що ЗАТ Автобаза « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців має наступні розрахункові рахунки в установах банків: в Харківській обласній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , №8173, №8172, №8170, №817, №8170, які на поточний час закриті, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) № НОМЕР_4 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( МФО НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 .
Ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 18.03.2014 року надано тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо рахунку ЗАТ Автобази « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При виконанні вказаної ухвали було отримано лист від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відмовою в наданні тимчасового доступу у зв`язку з розбіжностями в назві підприємства. В зв`язку з цим виникла необхідність звернутися з клопотанням щодо тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повторно.
При розгляді цього клопотання у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, є реальна можливість повідомлення цією особою осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які можуть вжити дії щодо заміни чи знищення речей та документів, до яких необхідно отримати доступ.
На підставі викладеного, враховуючи що надання інформації, яка становить банківську таємницю, щодо руху коштів на зазначених розрахункових рахунках ЗАТ Автобаза « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та матеріалів щодо відкриття та обслуговування зазначених розрахункових рахунків, необхідне для встановлення факту можливого використання коштів вказаного товариства не за призначенням, що могло стати причиною банкрутства ЗАТ Автобаза « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначена інформація необхідна для встановлення істини по провадженню та може бути використана у якості речового доказу, тому слідчий вимушений був звернутись до суду з даним клопотанням.
Клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження, відповідно до ст.107 КПК України, учасники процесуальної дії не подавали.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню у зв`язку з наступним.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Інформація про тимчасовий доступ, до якої заявлено клопотання, перебуває у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання старшого слідчого СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 .
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 Закритого акціонерного товариства автобаза " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (скорочена назва ЗАТ Автобаза « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та матеріалів щодо відкриття та обслуговування зазначеного розрахункового рахунку, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю виготовлення завірених паперових копій та копій інформації на цифровому носієві.
Строк дії ухвали до 12 червня 2014 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1