Справа № 4 - 308 / 10
ПОСТАНОВА

11 березня 2010 року. м. Суми.

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Бойко В.Б., розглянувши подання слідчого в ОВС СВ УБОЗ ГУМВС України в Сумській області капітан міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Із подання вбачається, що 17 жовтня 2007 року ТОВ «Торговий дім «Охтирський хліб» в особі його директора ОСОБА_2 уклало з Філією ВАТ КБ «Надра» Сумське регіональне управління «Слобожанщина» кредитний договір №01/2007/302141038 про надання зазначеному підприємству кредитної лінії з траншевим режимом кредитування але не більше 20 000 000 грн. зі строком повного повернення отриманих траншів до 17.10.2009 року. В забезпечення виконання кредитних зобовязань під час отримання кредитних траншів ТОВ «Торговий дім «Охтирський хліб» на вимогу банку надавало в заставу в заставу майнові права, які належали товариству за договорами купівлі-продажу сільськогосподарської продукції і майнові права на виручку, отриману від реалізації зазначеного товару, чи її переробки.

Однак в липні - вересні 2008 року товариство не мало законних підстав для отримання кредитних траншів і тому його директор ОСОБА_2 вирішив отримати кредитні кошти за рахунок надання банківській установі завідомо неправдивих відомостей, про начебто вчиненні фінансово- господарські операції. Так, під час отримання в липні - серпні 2008 року ТОВ «ТД «Охтирський хліб» в ВАТ КБ «Надра» грошових траншів №61,62,63 за кредитним договором на загальну суму 1 645 600 грн. директор товариства ОСОБА_2 за попередньою змовою з невстановленими особами, для впливу на прийняття рішення банківської установи надав ряд завідомо неправдивих документів, а саме договір купівлі-продажу №17/07/08, укладений 17.07.2008 року з ТОВ «Молодь Сумщини», накладні на відпуск останньому 500 тон висівок пшениці на загальну суму 400 000 грн. Хоча фактично зазначений товар у ТОВ «ТД «Охтирський хліб» був відсутній і нікому не реалізовувався. У серпні - вересні 2008 року ОСОБА_2 за попередньою змовою з невстановленими особами з метою отримання нових грошових траншів за кредитним договором № 65, 66, 67, 68, 69, 70 на загальну суму 6 590 760 грн. для впливу на прийняття рішення ВАТ КБ «Надра» СРУ «Слобожанщина» надав завідомо неправдивий договір купівлі-продажу №14/08/08 укладений 14.08.2008 року між ТОВ «ТД «Охтирський хліб» та ПП «Слобожанська аграрна компанія», про продаж останньому 1500 тон борошна вищого гатунку та 5800 тон борошна першого ґатунку на загальну суму 14 900 000 грн. Хоча фактично зазначена продукція у ТОВ «ТД «Охтирський хліб» була відсутня і нікому не реалізовувалася. На даний час загальна сума заборгованості ТОВ «ТД «Охтирський хліб» 26 732 956, 01 грн.

За даним фактом СВ УБОЗ ГУМВС України в Сумській області 10.02.2010 р. порушено кримінальну справу № 10280083 за ознаками злочину, передбаченого ст. 222 ч. 2 КК України.

В ході розслідування справи встановлено, що отримані в ВАТ КБ „Надра кредитні кошти, з розрахункового рахунку ТОВ „Торговий дім „Охтирський хліб згідно договорів купівлі - продажу № 17/07/08 від 17.07.2008 р. та 14/08/2008 р. від 14.08.2008 р. перераховувались на рахунки ТОВ «Молодь Сумщини» № 3735 та № 3735 відкритих у АТ «ОТП Банк», але враховуючи те, що інформація стосовно відкриття та руху коштів на зазначених рахунка становить банківську таємницю і має для розслідування кримінальної справи № 10280083 значення речових доказів, слідчий просить надати дозвіл на виїмку.

Подання про проведення обшуку погоджено з заступником прокурора Сумської області.

Суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що подання обгрунтоване і підлягає задоволенню з тих підстав, що в установі банку знаходяться документи, необхідні для повного та всебічного розслідування кримінальної справи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України , суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку документів, які становлять банківську таємницю, в АТ „ОТП Банк, МФО 300528 оригіналів документів повязаних з відкриттям банківських рахунків:

1. № 3735 належному ТОВ «Молодь Сумщини», а саме заяв, карток із зразками підписів тощо, чеків або інших документів про зняття готівки з рахунку, а також роздруківки про pvх грошових коштів на ньому із зазначенням усіх контрагентів та відомостей про них за весь час моменту відкриття.

2. № 3735 належному ТОВ «Молодь Сумщини», а саме заяв, карток із зразками підписів тощо, чеків або інших документів про зняття готівки з рахунку, а також роздруківки про рух грошових коштів на ньому із зазначенням усіх контрагентів та відомостей про них за весь час моменту відкриття.

Інформацію про рух коштів надати в паперовому вигляді та на магнітних носіях.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.Б. Бойко