ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" квітня 2012 р. суддя Личаківського
районного суду м. Львова Лакомська Ж. І.
,за участі прокурора Букаловського Р.О.,
розглянувши подання слідчого СВ
Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС України у
Львівській області Клюк І.Р. про
проведення виїмки у філії ВАТ КБ
«Надра», що знаходиться за адресою м.
Львів , вул. Пекарська 7 документів, що
становлять банківську таємницю, -

встановив:

Органом досудового слідства 22.02.2012 р.
порушено кримінальну справу відносно
ОСОБА_2 за ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_3
за ч.4 ст.358 КК України.

Згідно подання слідчий СВ
Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС України у
Львівській області Клюк І.Р. вважає за
необхідне для розслідування
кримінальної справи провести виїмку у
філії ВАТ КБ «Надра», що знаходиться за
адресою м. Львів , вул. Пекарська 7
документів, що становлять банківську
таємницю а саме : матеріалів кредитних
справ за кредитними договорами,
укладеними в період із 01.01.2007 до 01.03.2012
між вказаним банком (його структурними
підрозділами, філіями) та ОСОБА_3
(ідентифікаційний номер НОМЕР_1), в
оригіналах та в повному обсязі, в тому
числі документів, що стали підставою
для укладення кредитних договорів;
кредитних договорів, договорів застави
та іпотеки, документів щодо перевірки
предмету застави (іпотеки), висновків,
що подавались на засідання комітету,
протоколів засідань кредитного
комітету банківської установи,
документів щодо видачі та використання
кредитних коштів, а також
підтверджуючих (касових) документів
стосовно погашення зазначених
кредитів, відсотків та комісії,
переписки між банківською установою та
позичальником, поручителем та
кредитором; інформації про стан
заборгованості по кредитах, наданих в
період з 01.01.2007 до 01.03.2012 вказаним
банком, в тому числі його структурними
підрозділами, філіями, ОСОБА_3;
інформації про банківські рахунки
ОСОБА_3 у вказаному банку (його
структурних підрозділах, філіях), якими
остання користувалася (користується) в
період з 01.01.2007 до 01.03.2012, а також
роздруківки руху коштів з повною
розшифровкою із зазначенням
контрагентів, від яких надходили та які
отримували кошти по таких рахунках за
вказаний вище період із зазначенням
залишку коштів на таких рахунках;
інформації про вклади (депозити) ОСОБА_3
у вказаному банку (його структурних
підрозділах, філіях) із зазначенням їх
суми;інформації про банківські
скриньки вказаного банку (його
структурних підрозділів, філій), якими
користувалася (користується) ОСОБА_3 в
період із 01.01.2007 до 01.03.2012 та наявність
коштів, цінностей та документів у таких
скриньках.

Розглянувши подання, погоджене з
прокурором Личаківського району м.
Львова, заслухавши думку прокурора,
який підтримав подання, вважаю, що
подання слід задоволити, оскільки
проведення виїмки є доцільним та у
такий спосіб можуть бути здобуті
докази у кримінальній справі.

Враховуючи вищенаведене, керуючись
статтями 178, 180,183 КПК України, -

постановив :

Подання задоволити.

Дати згоду слідчому СВ Личаківського
РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській
області Клюк І.Р. на проведення виїмки
у філії ВАТ КБ «Надра», що знаходиться
за адресою : м.Львів , вул. Пекарська 7)
таких документів :

- матеріалів кредитних справ за
кредитними договорами, укладеними в
період із 01.01.2007 до 01.03.2012 між ВАТ КБ
«Надра»(його структурними
підрозділами, філіями) та ОСОБА_3
(ідентифікаційний номер НОМЕР_1), в
оригіналах та в повному обсязі, в тому
числі документів, що стали підставою
для укладення кредитних договорів;
кредитних договорів, договорів застави
та іпотеки, документів щодо перевірки
предмету застави (іпотеки), висновків,
що подавались на засідання комітету,
протоколів засідань кредитного
комітету банківської установи,
документів щодо видачі та використання
кредитних коштів, а також
підтверджуючих (касових) документів
стосовно погашення зазначених
кредитів, відсотків та комісії,
переписки між банківською установою та
позичальником, поручителем та
кредитором;

- інформації про стан
заборгованості по кредитах, наданих в
період з 01.01.2007 до 01.03.2012 вказаним
банком, в тому числі його структурними
підрозділами, філіями, ОСОБА_3.;

- інформації про банківські
рахунки ОСОБА_3 у ВАТ КБ «Надра»(його
структурних підрозділах, філіях), якими
остання користувалася (користується) в
період з 01.01.2007 до 01.03.2012, а також
роздруківки руху коштів з повною
розшифровкою із зазначенням
контрагентів, від яких надходили та які
отримували кошти по таких рахунках за
вказаний вище період із зазначенням
залишку коштів на таких рахунках;

- інформації про вклади (депозити)
ОСОБА_3 у ВАТ КБ «Надра» (його
структурних підрозділах, філіях) із
зазначенням їх суми;

- інформації про банківські
скриньки ВАТ КБ «Надра» (його
структурних підрозділів, філій), якими
користувалася (користується) ОСОБА_3 в
період із 01.01.2007 до 01.03.2012 та наявність
коштів, цінностей та документів у таких
скриньках.

Постанова апеляційному
оскарженню не підлягає.

Суддя
Лакомська Ж. І. ,