УХВАЛА

Справа № 569/19750/13-к

06 листопада 2013 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М.,розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1, яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів (інформації) про здійснення дзвінків та відправку смс-повідомлень з радіоелектронного засобу,які знаходяться у оператора телекомунікацій ПрАТ Київстар,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до документів (інформації) (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного звязку) МТС: найменування юридичної особи: ПрАТ «МТС Україна», розташоване за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, та зобовязати останнього надати слідчо-оперативній групі у даному кримінальному провадженні: слідчі - Миронцю Р.П. (старший групи), ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, УБОЗ УМВС ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного звязку по номерам ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка використовує абонентський номер ; ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_2, який використовує абонентський номер ; ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_3, який використовує абонентський номер ; ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_4, який використовує абонентський номер ; ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_5, яка використовує абонентський номер ; ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_6, який використовує абонентський номер , за період часу з 00.00 год. 01 січня 2012 року по день вручення ухвали суду, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти та можливість їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 09.07.2013 надійшов рапорт оперуповноваженого УБОЗ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_14 про те, що в 2011 році ОСОБА_23, мешканець м. Рівного, з метою конвертації безготівкових коштів у готівку, досяг домовленостей із невідомими особами, що на території м. Рівне придбали корпоративні права ТОВ «Тритонн» () та використовували товариство для прикриття незаконної діяльності по конвертації коштів та мінімізації податкових зобовязань для різних субєктів підприємницької діяльності. У період з квітня 2011 року по 2013 рік ТОВ «Тритонн» проведені фінансові операції на суму 1 499 113, чим незаконно занижено податкові зобовязання для інших субєктів господарської діяльності на суму 562 167 грн.

Крім того, службові особи ТОВ «Квазар-Захід» , юридична адреса: місто Рівне, вулиця П.Тичини, 14, шляхом подання документів, в яких зазначені неправдиві відомості про платоспроможність даного товариства, уклали з ПАТ АКБ «Львів» генеральний договір кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 року, відповідно до якого у межах максимального ліміту заборгованості за відкритою кредитною лінією, отримали кредит на суму 6 300 000 гривень, який не погасили банку, чим заподіяли майнової шкоди ПАТ АКБ «Львів» в особливо великих розмірах.

Крім того, до чергової частини Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області 20.09.2013 надійшов рапорт від УБОЗ УМВС України в Рівненській області щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами ТОВ «Квазар-Захід» , юридична адреса: місто Рівне, вулиця П.Тичини, 14, внаслідок заволодіння товариством кредитними коштами ПАТ АКБ «Львів» по генеральному договору кредитної лінії №47 від 19.06.2012 року на суму 6 300 000 гривень.

Крім того, до чергової частини Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області 20.09.2013 надійшов рапорт від УБОЗ УМВС України в Рівненській області щодо виявлення діяльності фіктивного підприємства ТОВ «Квазар-Захід» , юридична адреса: місто Рівне, вулиця П.Тичини, 14.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно генерального договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 року та додаткового договору №1 до нього відкрито позичковий рахунок № 7007980 відкритого ПАТ АКБ «Львів» по обслуговуванню ТОВ «КВАЗАР-ЗАХІД» , а також рахунок у цінних паперах, зберігачем яких є ПАТ АКБ «Львів».

В подальшому службовими особами ПАТ АКБ «Львів» всупереч генерального договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 року та додаткового договору №1 та ст. 15,16 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБ України № 189 від 14.05.2003 року, надали можливість кредитні кошти у сумі 6300000 грн. службовими особами ТОВ «КВАЗАР-ЗАХІД» їх легалізувати шляхом зняття готівки.

Так, належність вказаних абонентських номерів підтверджується рапортами старшого оперуповноваженого в ОВС УБОЗ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_10, який наказом УМВС №1087 від 17.07.2013 входить у склад слідчо-оперативної групи.

Дані документи (інформація) знаходяться в оператора телекомунікації ПрАТ МТС УКраїна за адресою: м.Київ,вул.Лейпцигська,15.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.39 Закону України Про телекомунікації від 18.11.2003 року, обов'язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч.3 ст.34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Оскільки документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-164,309,372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації) (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного звязку) МТС: найменування юридичної особи: ПрАТ «МТС Україна», розташоване за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, та зобовязати останнього надати слідчо-оперативній групі у даному кримінальному провадженні: слідчі - Миронцю Р.П. (старший групи), ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, УБОЗ УМВС ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного звязку по номерам ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка використовує абонентський номер ; ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_2, який використовує абонентський номер ; ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_3, який використовує абонентський номер ; ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_4, який використовує абонентський номер ; ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_5, яка використовує абонентський номер ; ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_6, який використовує абонентський номер , за період часу з 00.00 год. 01 січня 2012 року по день вручення ухвали суду (без розкриття змісту), із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти та можливість їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак