У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.05.2014 Справа №607/6704/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000953 звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, згідно рапорту старшого оперуповноваженого СДСБЕЗ Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_5 , працівниками СДСБЕЗ виявлено кримінальне правопорушення, вчинене службовими особами ПП « ОСОБА_6 ».
Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2014 року слідчим СВ Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_7 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
28 квітня 2014 року для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні було створено групу слідчих, до складу якої включено слідчих СВ Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області та слідчих СУ УМВС України в Тернопільській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 травня 2008 року між Акціонерним комерційним Банком «Форум» та ПП « ОСОБА_6 » було укладено кредитний договір №22/08/26 KL, відповідно до умов якого банк надав позичальнику кредитні кошти у формі кредитної лінії для поповнення обігових коштів підприємства з максимальним лімітом заборгованості в сумі 500 000 гривень, із терміном користування до 22 травня 2009 року, зі сплатою 20 процентів річних. З метою забезпечення виконання зобов`язань по вказаному кредитному договору було укладено договір застави основних засобів від 26 травня 2008 року, відповідно до умов якого ПП « ОСОБА_6 » передало в заставу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: кран марки КС 5363В, заводський №360, 1990 року випуску; баштовий кран марки КБ-308, заводський №36, 1980 року випуску; баштовий кран марки КБ-403Б, заводський №330, 1988 року випуску; бетономішалки Atlas E.N.T.R., 2003 року випуску у кількості 3 штуки.
В подальшому, Акціонерний комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі Тернопільської філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до господарського суду Тернопільської області з позовом до ПП « ОСОБА_6 », про стягнення заборгованості в сумі 627 692 гривень 65 копійок, звернення стягнення на предмет застави, вказаного вище майна, належного ПП « ОСОБА_6 », заставною вартістю 783 000 гривень.
Рішенням господарського суду Тернопільської області від 31.08.2009 по справі № 12/31/1543 було частково задоволено позовні вимоги АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_6 » та видано наказ про примусове виконання рішення.
При виконанні рішення суду у ПП « ОСОБА_6 » було встановлено відсутність майна, яке являлось предметом застави згідно договору застави між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 » і на балансі в ПП « ОСОБА_6 » не перебувало.
Згідно наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 , кран марки КС 5363В, заводський №360, 1990 року випуску був зареєстрований 05.04.2004 за МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та знятий з обліку 26.02.2009 р., баштовий кран марки КБ-308, заводський №36, 1980 року випуску був зареєстрований 05.04.2004 р. за МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та знятий з обліку 26.02.2009 р., баштовий кран марки КБ-403Б, заводський №330, 1988 року випуску був зареєстрований 28.11.2003 р. за МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та знятий з обліку 10.03.2009 р. Вищевказані об`єкти в 2009 році перереєстровані на ПП « ОСОБА_8 ».
Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 1 ст. 366 КК України, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 , відкритого в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку із цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_6 », відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з моменту його відкриття по даний час, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даному рахунку.
Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вищеперелічені банківські документи зберігаються у приміщенні відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб неможливо довести причетність посадових осіб ПП « ОСОБА_6 » до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тому необхідно їх вилучити.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, що містять банківську таємницю, а саме документи, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 , за період з моменту його відкриття, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даних рахунках, які зберігаються у приміщенні відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 , за період з моменту його відкриття по 30 квітня 2014 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даних рахунках, які зберігаються у приміщенні відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), та з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1