пр.№ 1-кс/464/2878/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

30.10.2014 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000392 від 24.08.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000392 від 24.08.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: надання тимчасового доступу до документів, а саме: повних даних інформації про те, кому належить банківський рахунок № НОМЕР_1 ; коли цей рахунок був відкритий; який тип даного рахунку; які операції по руху грошових коштів по даному рахунку були проведені у період часу з 23.08.2014р. по даний час із зазначенням інформації про розташування банкомату або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших банків, де здійснювалось вищевказані операції, з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ос.офіс: АДРЕСА_1 ). В обгрунтування клопотання посилається на те, що 23.08.2014р. невідома особа шляхом використання банківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в сумі 67 000 грн. Досудовим слідством встановлено, що 23.08.2014р. о 18.47 год. перебуваючи по АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 здійснив грошовий переказ у сумі 5 000 грн. через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 . В цей же день, о 19.16 год. ОСОБА_4 , повторно, через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , здійснив грошовий переказ у сумі 15 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Оскільки, інформація та документи по номеру карти № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням контрагентів (фізичних та юридичних осіб), а також дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації, чи з інших причин, слідчий просить надати доступу до вказаних в клопотанні документів. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку)
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи (інформація) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ос.офіс: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За наведених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
у х в а л и в :

клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів повних даних інформації про те, кому належить банківський рахунок № НОМЕР_1 ; коли цей рахунок був відкритий; який тип даного рахунку; які операції по руху грошових коштів по даному рахунку були проведені у період часу з 23.08.2014р. по даний час із зазначенням інформації про розташування банкомату або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших банків, де здійснювалось вищевказані операції, з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ос.офіс: АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1