дело №1-245/2007
09 июля 2007 года
Ильичёвский городской суд
председательствующего - судьи Журавля Ф.И.,
при секретаре Бондарь О.В.,
прокурора Попадюка И.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале
городского суда Одесской области уголовное дело по
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Одессы, гражданина Украины, имеющего высшее образование, женатого,
имеющего двоих малолетних детей,
работающего вторым механиком теплохода «Си Кокет», зарегистрированного и проживающего по адресу:
г.Одесса, АДРЕСА_1, ранее не судимого,
в совершении преступления, предусмотренного ст.
ОСОБА_2. познакомился с ОСОБА_3, ОСОБА_4. и
ОСОБА_5, которые предложили
ему перерегистровать на своё
имя фиктивное предприятие
000 «Наука+», получив за это денежное вознаграждение в
сумме 200 долларов США.
ОСОБА_2. действуя умышленно, из корыстных побуждений, не
имея намерения осуществлять
финансово - хозяйственную
деятельность предприятия и
руководить им, осознавая противоправность своих
действий, дал согласие на предложение ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_5.
Продолжая свои противоправные
действия, ОСОБА_2. подписал заранее
подготовленные документы, необходимые
для государственной регистрации предприятия,
а именно протокол №3 сбора
участников 000 «Наука+»
от 17 сентября 2004 года о передаче ему (ОСОБА_2.)
корпоративных прав и назначении себя на должность директора, а также устав указанного предприятия.
ОСОБА_2. стал фактическим учредителем и директором 000 «Наука+», при этом не имея намерения заниматься
предпринимательской деятельностью и осуществлять финансово хозяйственные операции.
Продолжая свои противоправные
действия ОСОБА_2. 12 августа
«Морской транспортный банк» г.Ильичёвска открыл расчётный счёт №2
при этом подписанные им выше указанные регистрационные документы.
В последующем ОСОБА_2., не увольняясь с должности директора 000 «Наука+» передал ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_5. учредительные документы и печать 000 «Наука+».
000 «Наука+», учредителем и директором которого, фактически являлся ОСОБА_2., за период времени с 17 ноября 2005 года по 25 октября 2006 года,
в нарушение п.п.7.4.5 Закона
Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 03 апреля 1997 года (с изменениями и дополнениями)
занижены налоговые обязательства по НДС,
в связи с чем, в бюджет
государства фактически не поступила сумма НДС 36675966, 19 грн., что
более чем в тысячу раз превышает установленный законодательством необлагаемый
налогом минимум доходов граждан и является крупным материальным ущербом.
В судебном заседании подсудимый
ОСОБА_2. признал себя виновным в совершении указанного преступления в полном
объёме и показал суду, что действительно
он познакомился с ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5.,
которые предложили ему перерегистровать на его имя фиктивное предприятие
денежное вознаграждение в размере 200 долларов
Не имея намерения осуществлять
финансово - хозяйственную
деятельность предприятия и руководить им,
понимая протии-воправность своих действий, он дал согласие на предложение указанных лиц.
В последующем он подписал протокол №3 сбора участников 000 «Наука+» от 17 сентября 2004 года и устав указанного предприятия.
17 февраля 2006 года в ОАО «Морской транспортный
регистрационные документы 000 «Наука+».
Не увольняясь с должности директора 000 «Наука+» он передал ОСОБА_3., ОСОБА_4. и ОСОБА_5. учредительные документы и печать
указанного предприятия.
содеянном раскаивается, понимает, что совершил преступление, просит учесть, что он ранее не судим,
на иждивении малолетних
детей, просит применить в отношении его амнистию.
Судом с согласия участников судебного
разбирательства признано нецелесообразным дальнейшее исследование доказа­тельств
в отношении фактических обстоятельств дела,
которые никем не оспаривались.
При этом судом выяснено, что участники судебного разбирательства
правильно понимают содержание этих обстоя­тельств, отсутствуют сомнения в добровольности и
истинности их позиции, а также им
разъяснено судом, что они будут лишены
права оспаривать эти фактические обстоятельства дела в апелляционном порядке.
Таким образом, ОСОБА_2. своими умышленными действиями, выразившимися в пособничестве в фиктивном
предпринимательстве, то есть пособничестве
в создании субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) , с
целью прикрытия незаконной деятельности,
что причинило крупный материальный ущерб государству, совершил преступление, предусмотренное ст.
5, 207 ч.5 УК Украины.
Изучением личности подсудимого
установлено, что в силу ст. 89 УК Украины он ранее не судим (л.д.142 т.5), на
учёте у врача нарколога и врача психиатра не состоит (л.д.179, 181 т.
5), по месту работы характеризуется положительно (л.д.176 т. 5), женат, имеет двоих малолетних детей: ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 и
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3(л.д.177 т.5).
В соответствии в п.«б» ст. 1 Закона Украины «Об амнистии» от 19 апреля 2007 года подлежат освобождению от
наказания в виде лишения свободы на определённый срок и от других видов
наказания, не связанных с лишением
свободы, лица, не лишенные родительский прав, которые на день вступления в силу указанного
закона имеют детей, которым не
и осужденные за умышленные преступления,
за которые законом предусмотрено наказание менее суровое, нежели лишение свободы на срок не более пяти
Согласно ст. 9 Закона Украины «Об амнистии» от 19 апреля 2007 года не допускается применение
амнистии, если обвиняемый, подсудимый или осужденный возражают против
этого. Лицо, в отношении которого решается
вопрос о применении амнистии, даёт свое
согласие в устной либо письменной форме с обязательным указанием этого в
протоколе судебного заседания.
Судом установлено,
что подсудимый совершил преступление средней тяжести, за которые законом предусмотрено наказание
менее строго, чем лишение свободы сроком
на пять лет, на момент вступления в силу
Закона Украины «Об амнистии» от 19 апреля
имеет в настоящее время малолетних детей: ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2
и ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3,
подсудимый дал согласие на
применение в отношении его акта
Выводы суда подтверждаются
показаниями подсудимого, а также
материалами уголовного дела.
При таких обстоятельствах суд
считает, что подсудимый подлежит
освобождению от уголовной ответственности,
в связи с актом амнистии.
Меру пресечения подсудимому до
вступления постановления в законную силу необходимо оставить прежней - подписку о невыезде, после чего отменить (т.5 л.д.36).
Вещественные доказательства по делу - документы о деятельности
предприятия, на основании ст. 81 УПК Украины,
оставить в материалах уголовного дела (т.2 л.д.1-175, т.З
ст. 1 п.«б», 8, 9, 10 Закона
Украины «Об амнистии», ст. ст. 6,
Украины, суд -
Освободить ОСОБА_2 от наказания за
деяния, предусмотренные ст.
5, 205 ч.5 УК Украины, в связи с актом амнистии, согласно Закона Украины «Об амнистии» от 19 апреля 2007 года.
Меру пресечения ОСОБА_2. до
вступления постановления в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде, после чего отменить (т.5 л.д.36).
Вещественные доказательства по делу - оставить в материалах дела (т.2 л.д.1-175, т.З
На постановление может быть подана апелляция в судебную
палату по уголовным делам апелляционного суда Одесской области в течение 7 дней с момента провозглашения