У Х В А Л А
30.06.2015 Справа №607/11019/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001302 від 20 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, а саме - інформації про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , яка зберігається у Тернопільському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 01 вересня 2014 року по теперішній час, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням з старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання до задоволення не підлягає, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2 ч.3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до інформації про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , яка зберігається у Тернопільському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, суми коштів, незаконно отриманих ОСОБА_5 .

Разом з тим, як вбачається з витягу ЄРДР, кримінальне провадження № 0001302 від 20 травня 2015 року здійснюється за фактом того, що 20 травня 2015 року на адресу Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшло повідомлення від громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 присутні ознаки злочину, передбаченого ст. 366 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, передбачена ч. 1 ст. 366 КК України.
Тобто, кримінальне провадження № 0001302 від 20 травня 2015 року здійснюється стосовно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення). Відомості стосовно ОСОБА_5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено не було, а згідно з ч.3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру, або без такого внесення не допускається. А слідчим не обґрунтовано яке значення має інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , в рамках даного кримінального провадження, яке здійснюється стосовно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , та які обставини, передбачені ст. 91 КПК України, можна встановити за допомогою вказаної інформації.

Окрім того, з клопотання вбачається, що слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні філії - Тернопільському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
У відповідності до ч. 1, 3 ст. 95 ЦК України, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії не є юридичними особами.
Враховуючи те, що слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та яка знаходяться у володінні філії - Тернопільському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 ), що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
В задоволені клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду /підпис/ ОСОБА_1