У Х В А Л А
30.06.2015 Справа №607/10672/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, в рамках кримінального провадження №00000761 від 26 березня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .

У судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився , хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме повні анкетні дані осіб клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , яким належать банківські картки за номерами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 виписку по руху коштів вищевказаних рахунків в період з 00 год.00 хв. 01.01.2014 по 17.06.2015 року.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 09 лютого 2015 року, близько 03:00 год. ОСОБА_6 за попередньою змовою разом із невстановленою слідством особою, шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 4 000 доларів США, чим спричинив ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 26 березня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за №0000761 від 26 березня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому (шахрайство).

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні ОСОБА_8 , яка користується карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , який користується карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а також ОСОБА_11 , який користується карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

З врахуванням того, що інформація про клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким належать банківські картки за номерами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та про рух коштів по вказаних рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , яким належать банківські картки за номерами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , виписку по руху коштів вищевказаних рахунків в період з 00 год.00 хв. 01 січня 2014 по 17 червня 2015 року, а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, а також чи відкриті інші рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1