н/п 1-кс/640/5346/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції ОСОБА_3 20.07.2015 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Київського району м. Харкова юристом 3 класу ОСОБА_4 , яким просила розкрити банківську таємницю відносно клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 і надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення в оригіналах до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , а саме до: договору між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та інших документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 ; документів щодо зняття готівки з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_5 протягом часу з 09.07.2012 по 28.08.2014; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 за період з 09.07.2012 по теперішній час; договору між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 та інших документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_6 ; документів щодо зняття готівки з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_6 протягом часу з 20.12.2012 до 18.02.2014; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 за період з 20.12.2012 по теперішній час.
Досудовим слідством встановлено, що належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові кошти перераховувалися підприємством зі свого рахунку № НОМЕР_7 , відкритому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_8 на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 протягом з 09.07.2012 до 23.04.2013 зі строком повернення у термін до 28.08.2014 та на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 протягом з 20.12.2012 до 18.02.2013 зі строком повернення у термін до 18.02.2014.
Слідчий вказав, що з метою з`ясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження факту одержання та не повернення грошових коштів потерпілому, а також подальшого розпорядження викраденими грошима необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_5 та ОСОБА_6 № НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 .
Крім того, для проведення почеркознавчих експертиз необхідні банківські документи щодо відкриття вищезазначених рахунків із підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Вказані документи являються речовими доказами та мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Відповідно, до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
Слідчий вказав, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення істини у справі, проведення почеркознавчих експертиз і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення в оригіналах до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , відносно клієнтів ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 а саме до: договору між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та інших документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 ; документів щодо зняття готівки з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_5 протягом часу з 09.07.2012 по 28.08.2014; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 за період з 09.07.2012 по 22.07.2015; договору між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 та інших документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_6 ; документів щодо зняття готівки з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_6 протягом часу з 20.12.2012 до 18.02.2014; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 за період з 20.12.2012 по 22.07.2015.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , надати старшому слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення в оригіналах до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , відносно клієнтів ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 а саме до: договору між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та інших документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 ; документів щодо зняття готівки з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_5 протягом часу з 09.07.2012 по 28.08.2014; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 за період з 09.07.2012 по 22.07.2015; договору між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 та інших документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_6 ; документів щодо зняття готівки з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_6 протягом часу з 20.12.2012 до 18.02.2014; регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 за період з 20.12.2012 по 22.07.2015.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.08.2015 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1