АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження № 11-сс/793/182/15 Справа № 712/836/15-к Категорія: ст. 309 КПК УкраїниГоловуючий у І інстанції ОСОБА_1 Доповідач в апеляційній інстанції ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2015 року Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області в складі:

головуючого ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі ОСОБА_5 ,
з участю прокурора ОСОБА_6 ,
слідчого ОСОБА_7 ,
представника скаржника ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси апеляційну скаргу ліквідатора ТОВ «Дельта-ЛТД», арбітражного керуючого ОСОБА_9 на ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси від 24 березня 2015 року, якою відмовлено в задоволенні скарги арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ «Дельта-ЛТД» ОСОБА_9 на постанову від 31.10.2014 старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_7 про закриття кримінального провадження ,-

ВСТАНОВИЛА:
Згідно ухвали суду першої інстанції, ліквідатор ТОВ «Дельта-ЛТД» - арбітражний керуючий ОСОБА_9 звернувся до суду із скаргою на постанову від 31.10.2014 року старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_7 про закриття кримінального провадження.

Скаргу мотивує тим, що 15.08.2013 року ліквідатором товариства з обмеженою відповідальністю «Дельта-ЛТД» - арбітражним керуючим ОСОБА_9 до прокуратури Черкаської області було направлено заяву про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Дельта-ЛТД».

Листом від 20.08.2013 року № 04/2/2-25 вих. 13 повідомлено про те, що вказана заява направлена за підслідністю до прокуратури м. Умані.

Згідно повідомлення про початок досудового розслідування від 28.08.2013 року №6158/23-00-09-015 вбачається, що 28.08.2013 року за дорученням заступника начальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Черкаській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000211, щодо виявлення ліквідатором ТОВ «Дельта-ЛТД» ОСОБА_9 факту доведення підприємства до банкрутства його службовими особами. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ст. 219 КК України.

Постановою від 30.09.2013 року слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_7 кримінальне провадження було закрито, у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ознак кримінального правопорушення.

Не погоджуючись із винесеною слідчим постановою, ліквідатором ТОВ «Дельта- ЛТД» ОСОБА_9 подано скаргу до Соснівського районного суду м. Черкаси.

В подальшому, ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від

07.05.2014 року по справі № 712/6496/14-ц вищевказану скаргу задоволено, а

постанова слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів в Черкаській області про закриття

кримінального провадження від 30.09.2013 року - скасована та зобов`язано слідче

управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Черкаській області

продовжити досудове розслідування по кримінальному провадженню

№000211.

Винесена ухвала була мотивована тим, що слідчими органами не проведено необхідних слідчих дій спрямованих на всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин викладених у скарзі, а також не були перевірені належним чином пояснення ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 їх правдивість не досліджена і не встановлено, якими документами підтверджуються факти про які вони вказували, а також оскільки у суді було встановлено, що підрозділом УБОЗ Черкаської області під час розслідування даної справи було вилучено цілий ряд документів які слідство намагалося отримати тільки усним запитом, письмового підтвердження про намагання отримання вилучених документів чи відповіді про направлення справи із УБОЗу до суду ні в матеріалах провадження ні в наглядових документах прокурора немає.

В подальшому, з метою перевірки вказаної інформації слідчим відправлено листи до УБОЗ УМВС України в Черкаській області та СУ УМВС України в Черкаській області, на які отримано відповіді, що вказані документи приєднані до матеріалів кримінальної справи №, яку в порядку ст. 225 КПК України, було направлено прокуророві Черкаської області для затвердження обвинувального висновку, та в порядку ст. 232 КПК України, до Уманського міськрайонного суду Черкаської області для розгляду по суті.

Разом з тим, вказана інформація підтверджується показами старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області ОСОБА_14 , який проводив досудове розслідування по кримінальній справі № від 05.08.2011 році та будучи допитаним в якості свідка показав, що документи, вилучені в ході проведення обшуку за місцем тодішнього проживання ОСОБА_11 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , які слугували предметом доказування по кримінальній справі № та були визнані речовими доказами, в тому числі і документи стосовно ТОВ «Дельта-ЛТД» (), приєднані до матеріалів кримінальної справи. Відомості про розгляд даної кримінальної справи в суді на даний час до СУ УМВС України в Черкаській області не надходили.

Згідно листа Уманського міськрайонного суду Черкаської області вищевказана кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_15 , ОСОБА_11 та ОСОБА_16 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ст. 28 ч.2, ст. 366 ч.2, ст. 28 ч.2, ст. 222 ч.2, ст. 28 ч.2, ст. 364 ч.1 КК України, на даний час не розглянута.

На підставі викладеного, 31.10.2014 року слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі ч.1 п. 2 ст. 284 КПК України, в зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ТОВ «Дельта ЛТД» складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Відповідно до ст. 304 Кримінального процесуального кодексу України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені, частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюються постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Відповідно до п.3 ч. 1 ст. 303 КПК України під час досудового розслідування можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, зокрема як рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, представником чи законним представником.

Так, не погоджуючись з прийнятим 31.10.2014 року слідчим рішенням про закриття кримінального провадження, ліквідатором ТОВ «Дельта- ЛТД» ОСОБА_9 подано скаргу до Соснівського районного суду м. Черкаси.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 24 березня 2015 року відмовлено в задоволенні скарги арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ «Дельта-ЛТД» ОСОБА_9 на постанову від 31.10.2014 старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_7 про закриття кримінального провадження.

Не погоджуючись з даною ухвалою суду першої інстанції арбітражний керуючий - ліквідатор ТОВ «Дельта-ЛТД» ОСОБА_9 подав апеляцію, в якій просить скасувати ухвалу суду першої інстанції та постановити нову ухвалу, якою скаргу ліквідатора ТОВ «Дельта-ЛТД», арбітражного керуючого ОСОБА_9 задовольнити, постанову слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів в Черкаській області ОСОБА_7 від 31.10.2014 року про закриття кримінального провадження скасувати, зобов`язати слідче управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області продовжити досудове розслідування кримінального провадження № 0000211.

Заслухавши суддю-доповідача, думку прокурора, яка вважає, що ухвала слідчого судді є законною, обґрунтованою і її необхідно залишити без змін, думку скаржника, який підтримав свою апеляцію і просить її задоволити з наведених у ній мотивів та додав, що вважає рішення суду незаконним, вивчивши матеріали справи та перевіривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга ліквідатора ТОВ «Дельта-ЛТД», арбітражного керуючого ОСОБА_9 підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення. Однак вказаних вимог судом першої інстанції не було дотримано.

Відповідно до ч.3 ст. 407 КПК України за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвалу слідчого судді суд апеляційної інстанції має право скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 25 вересня 2014 року (а.с. 46) скасовано постанову слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління юстиції Міндоходів у Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_7 про закриття кримінального провадження від 30.05.2014 року та зобов`язано слідче управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області продовжити досудове розслідування кримінального провадження № 0000211.

У вище вказаній ухвалі суд звертає увагу на те, що слідчими органами черговий раз не проведено необхідних слідчих дії спрямованих на всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин викладених у скарзі. Так, судом було встановлено, що після винесеного доручення слідчим в порядку ст. 40 та 41 КПК України від 09.09.2013 року його частина не виконана до цього часу. Крім цього не була виконання ухвала суду від 07.05.2014 року, а саме не були перевіренні пояснення ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 їх правдивість, не досліджена і не встановлено, якими документами підтверджуються факти про які вони вказували, а також оскільки у суді було встановлено, що підрозділом УБОЗ Черкаської області під час розслідування даної справи було вилучено цілий ряд документів які слідство намагалося отримати тільки усним запитом. Письмового підтвердження про намагання отримання вилучених документів чи відповіді про направлення справи із УБОЗу до суду ні в матеріалах провадження ні в наглядових документах прокурора немає. Також для повноти проведення досудового слідства суд вважає за необхідне допитати слідчого ОСОБА_14 ..

Однак з моменту винесення вище вказаної ухвали старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_7 винесено доручення в порядку ст. 40-41 КПК України, яке, на думку колегії суддів, виконано не в повному обсязі. В матеріалах кримінального провадження №0000211, містяться лише формальні рапорти, відповідно до яких допитати в якості свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 не вдалося за можливе, однак зі змісту вказаних рапортів не вбачається ні прізвищ ні місць проживання нібито опитаних осіб, також не зазначено чим об`єктивно підтверджується зазначена в них інформація в тому числі і щодо перебування певних осіб за кордоном не долучено до вказаних документів і відповідних відповідей компетентних органів, щодо перетину чи неперетину державного кордону України.

Крім винесення доручення в порядку ст. 40-41 КПК України, слідчим ніяких заходів щодо розшуку вказаних осіб не здійснювалося, та не вживалися заходи, щодо виконання ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 25 вересня 2014 року.

З урахуванням викладеного, апеляційна скарга ліквідатора ТОВ «Дельта-ЛТД», арбітражного керуючого ОСОБА_9 підлягає до задоволення, а ухвала слідчого судді суду першої інстанції - скасуванню з постановленням нової ухвали.

Керуючись ст.ст. 303, 304, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:
Апеляційну скаргу ліквідатора ТОВ «Дельта-ЛТД», арбітражного керуючого ОСОБА_9 на ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси від 24 березня 2015 року задоволити.
Ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 24 березня 2015 року, якою відмовлено в задоволенні скарги арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ «Дельта-ЛТД» ОСОБА_9 на постанову від 31.10.2014 старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_7 про закриття кримінального провадження скасувати та постановити нову ухвалу, якою:
Постанову старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_7 від 31.10.2014 року про закриття кримінального провадження скасувати.
Матеріали справи направити в слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області продовжити досудове розслідування по кримінальному провадженню №000211.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Головуючий :

Судді :