Справа № 214/6552/14-к
1-кс/214/912/14
У Х В А Л А
іменем України

30 липня 2014 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 22.07.2014 року, по кримінальному провадженню № 0002829 від 20.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

22.07.2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 22.07.2014 року за погодженням з прокурором прокуратури Саксаганського району міста Кривого Рогу ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 22.07.2014 року обґрунтовано тим, що 19.07.2014 року до Саксаганського РВ КМУ з заявою звернулась ОСОБА_5 щодо притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 09.07.2014 року через Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом продажу золотого ланцюжка, шляхом зловживання довіри, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 5600 грн., які остання переказала через термінал, розташований за адресою АДРЕСА_1 на рахунок № НОМЕР_1 .

За даним фактом 20.07.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 08.07.2014 року ОСОБА_5 в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла об`яву про продаж золотого ланцюжка вартістю 5600 гривень. Через мережу Інтернет вона переписувалась з продавцем, він їй написав номер рахунка № НОМЕР_1 на який потрібно перерахувати грошові кошти за золотого ланцюжка. ОСОБА_5 09.07.2014 року о 18.11 годин вона на м-н Сонячному через термінал, який розташований в торговому центрі на АДРЕСА_1 перерахувала грошові кошти у сумі 5600 гривень на картку № НОМЕР_1 . Після цього їй на мобільний телефон зателефонував продавець золотого ланцюжка і повідомив, що в цей день він надішле товар по пошті. Але по сьогоднішній день товару так і не отримала і на зв`язок продавець золотого ланцюжка не виходить.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

За таких обставин з урахуванням думки слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вважаю, що клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 22.07.2014 року підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження № 0002829 від 20.07.2014 року (а.с. 2), 19.07.2014 року до Саксаганського РВ КМУ з заявою звернулась ОСОБА_5 щодо притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 09.07.2014 року через Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом продажу золотого ланцюжка, шляхом зловживання довіри, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 5600 грн, які остання переказала через термінал, розташований за адресою АДРЕСА_1 на рахунок № НОМЕР_1 .

Крім того, відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , останній підтвердив, що 20.05.2014 року він перерахував грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 5000 гривень ( а.с. 3 ).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух грошових коштів на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 20.03.2014 року по 29.06.2014 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 22.07.2014 року задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , за період часу з 09.05.2014 року по 20.07.2014 року, інформацію про власника рахунку, копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 20.03.2014 року по 29.07.2014 року (з зазначенням адреси), а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 09.05.2014 року по 20.07.2014 року, а також у випадку якщо з даної картки здійснювалось перерахування грошових коштів на іншу банківську картку, то надати номер банківської картки на яку здійснювалось перерахування грошових коштів, інформацію про власника банківської картки, копію його документів, з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1