Справа № 344/7945/15-к
Провадження № 1-кс/344/2187/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого із старшим прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 16.02.2015року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що дане кримінальне провадження зареєстроване за фактом умисного ухилення службовими особами ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 від сплати податків в особливо великих розмірах та створення невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності реально діючих суб`єктів господарювання, в тому числі і створення субє`ктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльністі, що заподіяло велику матеріальну шкоду державним інтересам, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП ОСОБА_5 упродовж 2013-2014 років імпортували бувші у використанні запасні частини до військової техніки (двигуни, гусеничні стрічки, радіатори, рульові колонки та інше) на суму близько 1 млн. грн і у подальшому здійснювали реставрацію даних запчастин, які реалізували через ПП ОСОБА_6 на ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення огляду документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду, що знаходились у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_1 ) та стосуються розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що службові особи із даного розрахункового рахунку не здійснювали будь-яких перерахунків грошових коштів на р/р ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з яким відображено у податковій звітності та бухгалтерському обліку ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 проведення фінансово-господарських операцій на суму 2 599 938 грн.

Також встановлено, що службові особи ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході здійснення господарської діяльності використовують розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (код валюти: 980 українська гривня), який відкритий 11.01.2014 службовими особами ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у АТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_6 ).

За таких обставин, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта вказаного банку, а саме: ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), шляхом їх вилучення.

Сдідчим, який звернувся із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів для ознайомлення, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, проте, слідчим доведено, що на даний час проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла.

Відтак, враховуючи, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх копій, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчим поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу. В той же час слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів вказаних документів, а тому клопотання підлягає до задоволення частково, із врахуванням наведеного та можливістю вилучення копій необхідних документів.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку банку на на паперовому або електронному носії на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_4 (код валюти: 980 українська гривня) ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 11.01.2014 по даний час;

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефона з якого з`єднувались з банком службові особи ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 по рахунку № НОМЕР_4 (код валюти: 980 українська гривня) за період з 11.01.2014 по даний час;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № НОМЕР_4 (код валюти: 980 українська гривня) за період з 11.01.2014 по даний час;

- грошових чеків по рахунку № НОМЕР_4 (код валюти: 980 українська гривня) за період з 11.01.2014 по даний час;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_4 (код валюти: 980 українська гривня) за період з 11.01.2014 по даний час;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки уповноважених осіб по рахунку № НОМЕР_4 (код валюти: 980 українська гривня);

- заяви про відкриття, закриття рахунку № НОМЕР_4 (код валюти: 980 українська гривня);

- угод та інших документів, на підставі яких ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовувалась система віддаленого доступу.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1