30.07.2015 Справа № 756/9237/15-к
1-кс/756/1155/15 756/9237/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 липня 2015 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого СУ ФР ДПІ
в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором прокуратури Оболонського району м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000163 від 16.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання вказує, що згідно рапорту ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ Міндоходів у м. Києві встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період 2013-2014 років, шляхом формування податкового кредиту від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ухилилися від сплати податків на загальну суму понад 4 млн. грн., що є особливо великим розміром.

В ході проведення аналізу додатку №5 до декларації з податку на додану вартість встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2013-2014 років, відображено придбання товарів (послуг) на загальну суму коштів понад 30 млн. грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, в ході огляду реєстру податкових накладних та електронних податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що останнє купувало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комплектуючі до трансформаторів. Так, в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало продаж товарів робіт (послуг) для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄЖЛРПОУ НОМЕР_3 ), Акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Державне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
В ході досудового розслідування виникла необхідність, в дослідженні руху товарно-матеріальних цінностей та перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Державне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало: розрахункові рахунки відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

В ході розслідування кримінального провадження, з метою встановлення осіб причетних до скоєння вказаного злочину, відповідальних за здійснення фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 необхідність в руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, в яких міститься інформація щодо фактичного перерахунку (або внесення) грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаних осіб

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, суд вважає, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у відділі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії,які перебувають у:

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_1 , банківської таємниці клієнта банку- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_13 (українська гривня), №НОМЕР_13 (євро), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_13 (російський рубль), № НОМЕР_14 (українська гривня), документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонували вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків № НОМЕР_13 (українська гривня), №НОМЕР_13 (євро), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_13 (російський рубль), № НОМЕР_14 (українська гривня) з використанням системи «Клієнт-Банк» (на електронному носії), технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою, а також виписок по рахункам № НОМЕР_13 (українська гривня), №НОМЕР_13 (євро), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_13 (російський рубль), № НОМЕР_14 (українська гривня) за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 (на паперовому та електронному носіях) в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунках на час оголошення ухвали;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , банківської таємниці клієнта банку- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 (українська гривня), документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_16 (українська гривня) з використанням системи «Клієнт-Банк» (на електронному носії), технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою, а також виписок по рахунку № НОМЕР_16 (українська гривня) за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 (на паперовому та електронному носіях) в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунках на час оголошення ухвали;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , банківської таємниці клієнта банку- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_18 (долар США), № НОМЕР_18 (євро), № НОМЕР_18 (російський рубль), № НОМЕР_18 (українська гривня), документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонували вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків № НОМЕР_18 (долар США), № НОМЕР_18 (євро), № НОМЕР_18 (російський рубль), № НОМЕР_18 (українська гривня) з використанням системи «Клієнт-Банк» (на електронному носії), технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою, а також виписок по рахункам № НОМЕР_18 (долар США), № НОМЕР_18 (євро), № НОМЕР_18 (російський рубль), № НОМЕР_18 (українська гривня) за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 (на паперовому та електронному носіях) в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунках на час оголошення ухвали;

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 30.07.2015 року по 30.08.2015рік.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1