Справа № 591/73/14-к Провадження № 1-кс/591/20/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 січня 2014 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що СУ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000217, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,4 ст. 358, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 209 КК України. Посилаючись на те, що слідству необхідно отримати дані про перерахунок грошових коштів ОСОБА_4 , встановлення наявних на його рахунку грошових коштів, з метою їх подальшого арешту та забезпечення можливого цивільного позову, а також необхідністю проаналізувати дані, які містять банківську таємницю, про рух коштів на розрахункових рахунках ОСОБА_4 , документи, які стосуються відкриття, обслуговування рахунків, зняття готівкових коштів (касових документів), поповнення рахунків, а також ощадних книжок, які стосуються вказаного розрахункового рахунку, та зберігаються в банку за будь-яких підстав, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення роздруківки даних про рух коштів на наступних рахунках: за яким закріплено картковий рахунок № НОМЕР_1 , пластикові картки №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкриті на ім`я ОСОБА_4 .
Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що подання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.
Оскільки інформація, щодо руху коштів по банківським рахункам, віднесена до охоронюваної законом таємниці, тому, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий повинен довести неможливість іншим шляхом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.
З метою повного всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що дані, які містяться в документах згідно клопотання, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.
Що стосується клопотання слідчого в частині необхідності вилучення зазначених документів, суд приходить до висновку, що всупереч вимогам п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України слідчим не доведено можливість виконання завдання, для виконання якого він звернувся з даним клопотанням у кримінальному провадженні, саме за наявності оригіналів вказаних документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ в приміщенні центрального відділення м. Ровно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , документів, які містять банківську таємницю, а саме деталізованих даних про рух коштів на наступних рахунках:
- за яким закріплено картковий рахунок № НОМЕР_1 ,
- пластикові картки №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ,
відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_4 , і.к. НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 з моменту відкриття рахунку до 30 вересня 2013 року, а також документів, які стосуються відкриття, обслуговування вказаного рахунку, зняття готівкових коштів (касових документів), поповнення рахунку, а також ощадних книжок, які стосуються вказаного рахунку, та зберігаються в банку за будь-яких підстав.
Встановити строк дії ухвали - 20 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1