Справа № 404/7799/14-к
Номер провадження 1-кс/404/1406/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2014 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 слідчого Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0006745,

ВСТАНОВИВ:

Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_5 ..

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 21.08.2014 року, до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області,надійшли матеріали УСБУ в Кіровоградській області, про те що 12.06.2014 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , укладено договір № 2-П з технічного обслуговування стану ізоляції електропроводів, кабелів живлення, стану ізоляції контурів заземлення, перехідного опору, на загальну суму 54 000 грн. Згідно платіжних доручень № 393 від 27 червня 2014року, №1444 від 25 липня 2014 року та 1453 від ЗО липня 2014 року, кошти в загальній сумі 43 000 грн. перераховані замовником на розрахунковий рахунок підрядника. При цьому, до договорів, ОСОБА_7 долучив відповідне свідоцтво проатестацію № 3082 від 20 січня 2014 року, видане ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ІНФОРМАЦІЯ_2 , котре засвідчує, що електротехнічна лабораторія комунального підприємствавідповідає критеріям атестації й атестована на проведення вимірювань у сфері поширеннядержавного метрологічного нагляду, в той час коли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має свідоцтва для виконання даного виду робіт. В зв`язку з чим в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається ознаки кримінального право порушення щодо службової підробки, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання івидача завідомо неправдивих документів.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Кіровограда ОСОБА_6 згідно укладеного договору підряду мав здійснювати перерахування грошових коштів за виконані роботи по обслуговуванню ліфтів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором якого є ОСОБА_7 , однак для перевірки достовірності находження даних грошових коштів необхідно здійснити тимчасовий доступ до банківського рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В результаті чого виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю

банківського рахунку за № НОМЕР_1 який належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адреса АДРЕСА_1 , та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_2

Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали внесене клопотання, який не заперечував проти його задоволення, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав: Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться саме ув вказаної банківської установі, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Згідно ст. 60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ). Тобто, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за № НОМЕР_1 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адреса АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню №0006745 від 22.08.2014, а саме: документи по оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості про підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум платежів, призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.01.2014 по 01.09.2014.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 12.11.2014 року

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1