Справа № 592/1949/14-к
Провадження № 1-кс/592/543/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
26 лютого 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 30.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє подання мотивує тим, що 28.11.2013 року в першій половині дня на абонентський номер НОМЕР_1 , належний директору ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 01.06.1962 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , зателефонувала жінка з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилась менеджером на ім`я ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в АДРЕСА_2 , та запропонувала надати йому свої послуги, в розділі продажу дизельного палива. Жінка на ім`я ОСОБА_5 запропонувала продати ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельне пальне за ціною 8 грн. 70 коп. за 1 л. На дану пропозицію ОСОБА_4 відповів що подумає та згодом повідомить своє рішення. Зателефонувавши на інші компанії, які пропонують аналогічні послуги, ціна, яку запропонувала ОСОБА_5 виявилась більш доступною. Після цього ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_1 зателефонував на номер менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Оксані НОМЕР_2 та повідомив, що послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ціна за них повністю його влаштовують, після чого вказав їй електронну поштову адресу ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб остання передала документи, які підтверджують існування товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також документи, які містять відомості про якість пального, яке вони реалізують і рахунок на оплату послуг. ОСОБА_4 переглянув отримані каналами електронної пошти документи і його все влаштувало. Цього ж дня 28.11.2013 року ОСОБА_4 зателефонував з номеру НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , що належить менеджеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Оксані, щоб повідомити її про те, що він хоче придбати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 9470 л дизельного пального. В телефонному режимі вони домовились про ціну за дизельне пальне, вона склала 82389 грн. і строк поставки цього пального на 29.11.2013 року, тобто в той день, коли ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснить грошовий переказ на вищезазначену суму за вказане пальне.
29.11.2013 року за платіжним дорученням директора ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , що було виписане згідно рахунку на оплату № 496 від 28.11.2013, яке надіслала вищевказана ОСОБА_5 28.11.2013 на електронну пошту ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 (заступник ОСОБА_4 ) в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований на АДРЕСА_3 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 82389 грн. за дизельне пальне, яке останні повинні були отримати протягом 29.11.2013 згідно усної домовленості ОСОБА_4 та менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Оксани. Переказ грошових коштів було здійснено з двох рахунків 1) НОМЕР_3 сума 59389 грн. 2) 23000 грн., що належать ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_4 , які були відкриті в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_5 на рахунок № НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_7 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_8 . Після передачі грошових коштів, близько 16 год. 00 хв. 29.11.2013 вищевказана Оксана з номеру НОМЕР_2 зателефонувала на номер ОСОБА_4 067-540-18-77 та повідомила, що грошові кошти отримано і здійснюється загрузка дизельного палива для подальшої його передачі на адресу ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , та додала, що через годину зателефонує знову, щоб повідомити про точний час поставки дизельного пального, після чого на зв`язок не вийшла та на телефонні дзвінки не відповідала, а дизельне пальне, за яке ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало грошові кошти на його адресу не надійшло.

В грудні на електронну пошту ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення, про те, що вони не можуть передати дизельне пальне у зв`язку з тим, що ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надала відповідних документів для підготовки та укладання договору поставки дизельного палива, через що й виникла затримка. Після цього ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передала в електронному вигляді на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідні документи для укладення вищевказаного договору.
В грудні 2013 року на адресу ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов поштовий конверт з двома екземплярами договору між ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поставку нафтопродуктів, який був датований 29.11.2013 року. ОСОБА_4 його підписав та копію передав факсом на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В січні 2014 року на адресу ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов поштовий конверт з листом в якому містилась інформація про те, що 20.12.2013 року відбулася зміна фактичної та юридичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на: АДРЕСА_4 . Також відповідно до цього листа було змінено директора підприємства на ОСОБА_7 (відповідно до наданого листа). Дизельне пальне на адресу ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшло і на теперішній час.
Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила злочин не встановлено, а в інший спосіб отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, не є можливим, виникла необхідність у отриманні від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації по абонентському номеру НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням номерів ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилась дана сім-картка, а також із зазначенням номерів сім-карт та номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, вхідні, вихідні дзвінки, sms повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу з 27.11.2013 року до 30.11.2013 року.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- документи, в яких міститься інформація: по абонентському номеру НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням номерів ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилась дана сім-картка, а також із зазначенням номерів сім-карт та номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, вхідні, вихідні дзвінки, sms повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу з 27.11.2013 року до 30.11.2013 року у вигляді роздруківки даної інформації.
Тимчасовий доступ до документів мають надати оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , -

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1