Справа № 639/1031/15-к
1-кс/639/205/15
УХВАЛА
іменем України
9 лютого 2015 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000040 від 19.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, старшим слідчим в ОВС СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці капітаном міліції ОСОБА_3 та погоджене з прокурором відділу 07/2/2 прокуратури Харківської області ОСОБА_4 клопотання про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

В клопотанні вказано, що Слідчим відділом Управління МВС України на Південній залізниці здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000040, внесеного 19.06.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом виготовлення з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного збору, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території залізничного вокзалу Харків-Пасажирський, розташованому за адресою: м. Харків, пл. Привокзальна,1 в комерційних закладах громадського харчування, розташованих на цокольному поверсі вокзалу, здійснюється незаконна реалізація підакцизної продукції (алкогольних напоїв).

Допитаний 19.06.2014 в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що 06.06.2014 знаходячись на Південному вокзалі м. Харкова в магазині «У Галини», розташованому у цокольного поверсі вокзалу, він придбав за 60 гривень НБУ дві пляшки горілки «Краля Пшенична» ємкістю 0,5 літрів, на яких були наклеєні марки акцизного збору, в дійсності яких у нього виник сумнів. За даним фактом він звернувся з заявою до правоохоронних органів та надав пляшку горілки «Краля Пшенична» ємкістю 0,5 літрів, яку він 06.06.2014 придбав в магазині «У Галини».

По матеріалам кримінального провадження призначено судово-криміналістичну експертизу, згідно висновку якої встановлю, що «Марка акцизного збору з серійним номером 20 АААД 239495 03/14 9,898 грн., яка наклеєна на пляшку з горілки «Краля Пшенична», виготовлена із використанням форм плоского офсетного, високого та струмінно-крапельним способом друку. Надана марка акцизного збору не відповідає аналогічним маркам акцизного збору які знаходяться в офіційному обігу».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що приватний підприємець ОСОБА_6 являється директором ПП «У Галини», яка займається реалізацією підакцизної продукції (алкогольних напоїв) з марками акцизного збору, які не відповідають аналогічним маркам акцизного збору, які знаходяться в офіційному обігу.

26.11.2014 року на підставі постанови про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки придбано три пляшки горілки «Краля Пшенична» в торгових приміщеннях ПП «У Галини», у цокольному поверсі вокзалу ст. Харків-Пасажирський, розташованого за адресою: м. Харків, пл. Привокзальна, 1. придбані три пляшки горілки «Краля Пшенична» направлені за постановою слідчого на проведення судово-криміналістичної експертизи. Згідно висновку судово-криміналістичної експертизи №376 від 02.12.2014 року встановлено, що марки акцизного збору 20 АААД 729709 05/14 11,284 грн., 20 ААБЯ 207611 05/14 11,284 грн., 20 ААБВ 092250 05/14 11,284 грн., які наклеєні на пляшки з горілки «Краля», надані на дослідження, не відповідають аналогічним маркам акцизного збору, які знаходяться в офіційному обігу та виготовлені із використанням форм плоского офсетного, високого та струминно-крапельного способу друком. Крім цього, придбані три пляшки з горілкою були направлені для проведення судово-хімічної експертизи. Згідно висновку судово-хімічної експертизи №14062 від 23.12.2014 року встановлено, що надані зразки рідин у трьох скляних пляшках з етикетками «Краля Пшенична горілка» являють собою водно-спиртові суміші, у складі яких присутні мікродомішки: метанол, альдегіди, компоненти сивушного масла. Вміст етилового спирту в складі кожної із наданих на дослідження зразків водно-спиртової суміші складає 36,6% за об`ємом.

Діяльність з реалізації горілки та алкогольної продукції директор ПП «У Галини» ОСОБА_6 являється здійснює на наступних об`єктах:

- в нежитловому приміщені площею 7,4 кв.м під склад, 12,4 км.м. під торгівельний об`єкт з продажу алкогольних товарів та тютюнових виробів, 16,9кв.м під офіс, які розміщенні у цокольному поверсі восьмиповерхового будинку вокзалу Харків Пасажирський, загальною площею 36,7 кв.м., розміщеного за адресою: м.Харків, майдан Привокзальний,1 що перебуває на балансі Вокзалу Харків Пасажирський Південної залізниці, яким ПП «У Галини» користується на умовах оренди відповідно до договору №4404-Н/168 від 31.12.2009 року. Термін користування приміщенням відповідно до довідки від 26.01.2015 року наданої начальником вокзалу Харків пасажирський ОСОБА_7 продовжено до 01.04.2015 року;

- в нежитловому приміщені площею 24,2 кв.м під торговий об`єкт з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, 24,2 км.м. під торгівельний об`єкт з продажу алкогольних та тютюнових виробів, які розміщенні у цокольному поверсі (колишнього приміщення патрульної), та 1,5 кв.м під торгівельний об`єкт з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, які розміщенні в цокольному поверсі восьмиповерхового будинку вокзалу Харків Пасажирський, загальною площею 49,9 кв.м., розміщеного за адресою: м.Харків, майдан Привокзальний,1 що перебуває на балансі Вокзалу Харків Пасажирський Південної залізниці яким ПП «У Галини» користується на умовах оренди відповідно до договору №4402-Н/166 від 31.12.2009 року. Термін користування приміщенням відповідно до довідки від 26.01.2015 року наданої начальником вокзалу Харків - пасажирський ОСОБА_7 продовжено до 01.04.2015 року;

- в нежитловому приміщені площею 21,0 кв.м під торговий об`єкт з продажу продовольчих товарів підакцизної групи, який розміщений у цокольному поверсі будівлі вокзалу за адресою: м.Харків, майдан Привокзальний,1 що перебуває на балансі Вокзалу Харків Пасажирський Південної залізниці яким ПП «У Галини» користується на умовах оренди відповідно до договору №2487-Н/ від 11.04.2006 року. Термін користування приміщенням відповідно до додаткової угоди №5 від 15.03.2013 року до договору №2487 від 11.04.2006 року продовжено до 09.12.2015 року.

В ході проведення обшуку 05.02.2015 року, на підставі ухвали слідчого судді в нежитлових приміщеннях, які знаходяться у цокольному поверсі будівлі вокзалу за адресою: м.Харків, майдан Привокзальний,1, які ПП «У Галини» використовує, як торгівельні об`єкти на правах оренди виявлено та вилучено наступні документи та предмети:

- 1 пляшку 0,5 л. з цінником 100 г. 8-50 та етикеткою «Краля пшенична» з фрагментом акцизної марки;

- 1 пляшку 0,5 л. «Краля настоянка» з фрагментом акцизної марки;

- накладні на горілку «Краля»;

- зошити з обліковою інформацією прийому відпуску продукції;

- 1 пляшку горілки 0,5 л. «Краля пшенична» з фрагментом акцизної марки, яка заповнена рідиною з цінником 100 гр. 8-50;

- 1 пляшку горілки 0,5 л. «Краля настоянка» з фрагментом акцизної марки, яка заповнена рідиною;

- 9 пляшок 0,5л. горілки «Краля пшенична» з фрагментами акцизної марки;

- 20 пляшок горілки «Краля пшенична» 0,5 л. з фрагментами акцизної марки;

- 21 порожню пляшку 0,5 л. «Краля пшенична» з фрагментом акцизної марки;

- 11 пляшок горілки 0,5 л. «Краля Пшенична» з наклеєними марками акцизного збору на них;

- 15 пляшок горілки «Краля настоянка» 0,5л. з наклеєними марками акцизного збору на них;

- 7 порожніх пляшок горілки «Краля пшенична» 0,25 л. з наклеєними марками акцизного збору на них;

- грошові засоби в сумі 200 грн.;

- 24 пляшки горілки «Краля пшенична» 0,5 л. з залишками на них акцизних марок,на 3 пляшки горілки «Краля пшенична» з 24 пляшок наклеєні марки акцизного збору;

- 13 пляшок 0,5 л. горілки «Краля пшенична» з наклеєними марками акцизного збору та 8 пляшок горілки «Краля пшенична» 0,25 л. з поклеєними на них марками акцизного збору;

- 8 пляшок 0,5 л. горілки «Краля пшенична» з залишками на них марок акцизного збору;

- зошити обліку обороту горілки;

- грошові засоби в сумі 320 грн.;

- документи по обліку та обороту горілки.

У всіх зазначених накладних, чорнових записах, які відповідно до ст.98 ч.1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування кримінального провадження.

За таких обставин є підстави вважати, що ПП «У Галини» причетні до вчинення злочину передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Враховуючи, що вищевказана алкогольна продукція підпадає під ознаки тимчасово вилученого майна що відповідно до ст.167 ч.2 п.1, КПК України, як засіб вчинення злочину і вона зберегла на собі сліди злочину, та те, що алкогольна продукція, яка в свою чергу відповідно п.3 ч.2 ст. 167 КПК України є предметом кримінального правопорушення, та на всю алкогольну продукцію, яка була вилучена під час обшуку на об`єктах, які ПП «Угалини» необхідно накладення арешту. Також отримані від реалізації грошові засоби в сумі 520 грн, отримані від реалізації алкогольної продукції, які відповідно до п.4 ч.2 ст.167 КПК України набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та на які необхідно кладення арешту, що підтверджується наданими поясненнями реалізатора ОСОБА_8 .

Для підтвердження факту використання підроблених марок акцизного збору на виявленій алкогольній продукції на об`єктах торгівлі ПП «У Галини», необхідно проведення відповідних експертиз.

Крім цього позбавити можливості ПП « У Галини» відчужувати вилучену алкогольну продукцію до завершення проведення експертиз, оскільки їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вилученої алкогольної продукції, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, перевіривши матеріали справи, приходить до висновку про необґрунтованість клопотання та необхідність відмови в його задоволенні.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 цього Кодексу, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що речі, вилучені в ході обшуку, не відповідають критеріям, зазначеним у п.1 ч.2 ст. 167 КПК України, оскільки органом досудового розслідування не доведено, що відносно них є достатні підстави вважати, що вони здобуті злочинним шляхом, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку в нежитлових приміщеннях, які знаходяться у цокольному поверсі будівлі вокзалу за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Вилучене майно негайно повернути власнику.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1