Провадження № 1-кс/127/6792/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Щетніцької Н.В., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ОСОБА_2 КРЕДИТ» який знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58 за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ОСОБА_2 КРЕДИТ» який знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000181 від 22.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України. Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи у вересні 2012 року вчинили фіктивне підприємництво - придбання субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Екосировина» (СДРПОУ 36200936, м. Вінниця, вул. Тарногородського, 21 - А) після чого, з метою конвертації грошових коштів, невстановлені особи, в період часу з вересня 2012 року по грудень 2012 року, штучно формували податковий кредит субєктам господарювання за рахунок відображення неіснуючих операцій.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Екосировина» - ОСОБА_3 повідомив, що фактично господарської діяльності від імені ТОВ «Екосировина» він не здійснював, виконання робіт підприємством не контролював і не перевіряв, а стати директором погодився на пропозицію чоловіка по імені «Артур». ОСОБА_3 зустрівся з «Артуром» біля приміщення університету «України», після чого вони зайшли в дане приміщення і пройшли в юридичну клініку, де зустрілись з невідомим хлопцем, у якого вже були готові документи. ОСОБА_3 в їх присутності підписав надані документи, при цьому у «Артура» була печатка підприємства і він ставив її на підписаних документах. Вийшовши на вулицю «Артур» попросив ОСОБА_3 підписати чисті аркуші паперу, що останній і зробив. Потім ОСОБА_3 разом з «Артуром» відвідав банк біля Вінницької міської ради, де підписав документи в зміст яких не вникав. Вийшовши з банку ОСОБА_3 і «Артур» зустрілися з хлопцем з юридичної клініки університету «Україна», з яким ОСОБА_3 пройшов на вул. Театральна, 22, як йому повідомили для оформлення електронного ключа для податкової звітності, де також підписав низку документів. Після чого, ОСОБА_3 та хлопець з університету «Україна» зустрілись з «Артуром», якому хлопець відав усі оформленні документи. Після чого «Артур» сказав ОСОБА_4, що скоро необхідно буде поїхати в м. Київ на якесь «Затвердження», де потрібно буде підписати якісь папери. Пізніше ОСОБА_4, по вказівці «Артура», разом з жінкою по імені «Лариса» дві відвідував м. Київ, де в невідомій йому установі підписував договори на виконання робіт, а «Лариса» ставила на цих документах відтиск печатки ТОВ «Екосировина».

В ході досудового розслідування встановлено, що у поданій протягом серпня грудня 2012 року невстановленими особами до Вінницької ОДП податковій звітності ТОВ «Екосировина» за підписом підставної особи ОСОБА_3, відображено наявність господарських операцій з Державним підприємством з питань поводження з відходами як вторинною сировиною (скорочена назва ДП «Укрекоресурси») , м. Київ, вул. Лобачевського, 23 В на загальну суму 5 652, 8 тис. гривень. В послідуючому представники ТОВ «Екосировина», отримані від ДП «Укрекоресурси», грошові кошти перерахувала на рахунки наступних СГД: ТОВ «Кіпаріс-Груп» (); ТОВ «К.А.М. ЛТД Юніон» (); ТОВ «Антарекс-Плюс» (), ПП «Гвіана» (), ТОВ «Десна консалтинг» (), ТОВ «Авеста трейд» () та ТОВ «ЕКО-Вторма» (), начебто за виконання субпідрядних робіт по утилізації доходів.

Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що ТОВ «Екосировина» (, юридична адреса: АДРЕСА_1), відкривало власний рахунок у ПАТ «ОСОБА_2 КРЕДИТ», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська,52/58, МФО № 320702, а саме рахунок №2001 від 26.09.2011 та від 10.04.2012.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою підтвердження факту перерахунку ТОВ «Екосировина» грошових коштів вище зазначеним товариствам, під час проведення кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про відкриття та використання рахунку №2001 від 26.09.2011 та від 10.04.2012 у ПАТ «ОСОБА_2 КРЕДИТ», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська,52/58, МФО № 320702, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ «ОСОБА_2 КРЕДИТ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ «ОСОБА_2 КРЕДИТ» в судове засідання не зявився, з невідомих суду причин, хоч про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «ОСОБА_2 КРЕДИТ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів ПАТ «ОСОБА_2 КРЕДИТ», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська,52/58, МФО № 320702, а саме до документів про відкриття та використання рахунку №2001 від 26.09.2011 та від 10.04.2012 (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку) з моменту відкриття до часу закриття, які належить ТОВ «Екосировина» ().

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: