Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3981/15-к
У Х В А Л А

12 травня 2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні №0000078 від 04.03.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що 18.04.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю №5-К від 18.04.2014, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалась у термін до 01.11.2014 поставити на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 4 тисячі тон зерна кукурудзи 3 класу власного врожаю.

Вказане кримінальне провадження внесене до ЄРДР 04.03.2015 року за №0000078.

Під час проведення досудового розслідування установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 . Для проведення економічної експертизи, необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) за період з 18.04.2014 по даний час.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме: до оригіналу руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) за період з 18.04.2014 по даний час, що знаходиться в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Києві, за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати дозвіл на тимчасове вилучення оригіналу вказаного документу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110,163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до оригіналу руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) за період з 18.04.2014 по даний час, що знаходиться в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Києві, за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати дозвіл на тимчасове вилучення оригіналу вказаного документу.

Строк дії цієї ухвали становить двадцять з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1