Справа № 4-2609/1667/2012 року
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2012 суддя Солом'янського районного суду м. Києва Захарова А.С., розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Київській області Середи В.В., погоджене з першим заступником прокурора Київської області Клюге Г.О., про проведення обшуку в автомобілі «NISSAN QASHQAI», державний номерний знак НОМЕР_1, власником якого є ОСОБА_2, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУ ДПС в Київській області Середа В.В., за згодою з першим заступником прокурора Київської області Клюге Г.О., вніс до суду подання про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі «NISSAN QASHQAI», державний номерний знак НОМЕР_1, власником якого є ОСОБА_2 з метою відшукання та вилучення предметів і документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

18.06.2012 року слідчим управлінням ДПС в Київській області була прийнята до провадження кримінальна справа відносно фізичної особи підприємця ОСОБА_3, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що фізична особа- підприємець ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2), за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, документально оформив видимість операцій з купівлі вторинної сировини за червень-липень 2011 року, які фактично не виконувалися, з підприємствами, що мають ознаки фіктивності - ТОВ «Продсоюз-7»(код за , юридична адреса: Запорізька область, Бердянський район, с. Старопетрівка, вул. Щорса, 10) та ТОВ «ТФ Діаніт»(код за , юридична адреса: Херсонська область, м. Херсон, вул. 49-ї Гвардійської дивізії, 18, корп.5, кв. 10). В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету зменшення зобов'язань зі сплати до бюджету податків за 2011 рік, в порушення п. 198.6 ст. 198 Податкового Кодексу України, він безпідставно включив до складу податкового кредиту податкової звітності з податку на додану вартість, за вказаний період, суми по операціям з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ТОВ «Продсоюз-7»та ТОВ «ТФ Діаніт», внаслідок чого умисно ухилився від сплати податків за червень-липень 2011 року на загальну суму 4 491 196 грн., що призвело до ненадходження до Державного бюджету коштів у особливо великих розмірах.

ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2) діяв за дорученням та від імені ФОП «ОСОБА_4»(код ЄДРПОУ НОМЕР_3) та ФОП «ОСОБА_5»(код ЄДРПОУ НОМЕР_4), які здійснили видимість неіснуючих операцій, таким чином незаконно формували податковий кредит для підприємств реального сектору економіки та були задіяні в схемі ухилення від сплати податків.

Згідно довідки з інформаційної системи ДАІ на гр. ОСОБА_4 був зареєстрований на праві приватної власності автомобіль «NISSAN QASHQAI», державний номерний знак НОМЕР_1, який 30.08.2012 року був ним переоформлений на гр. ОСОБА_2.

В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що на даний час автомобілем «NISSAN QASHQAI», державний номерний знак НОМЕР_1, фактично користується ОСОБА_4

Таким чином, враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що в автомобілі «NISSAN QASHQAI», державний номерний знак НОМЕР_1, можуть знаходитись бухгалтерські документи, печатки, штампи, кліше фіктивних фірм, чорнові записи та зошити, комп'ютерна техніка, на якій виготовлялись документи, готівкові кошти, документи з вільними зразками почерку та підпису та інші предмети, які можуть бути знищенні, але свідчать про обставини вчинення злочину, можуть мати силу доказів у справі та вагоме значення для встановлення істини у даній кримінальній справі, а також для всебічного і повного розслідування по кримінальній справі, вважаю, що подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 22, 66, 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі «NISSAN QASHQAI», державний номерний знак НОМЕР_1, власником якого є ОСОБА_2.

Проведення обшуку доручити співробітникам СУ ДПС в Київській області.

Контроль за виконанням постанови покласти на прокурора Київської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: