печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу управління нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 04.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що Украерорухом 01.09.2014 розміщено оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю за державні кошти послуг, пов`язаних з особистою безпекою, у тому числі послуг з охорони об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_2 , РСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Службові особи ПП « ОСОБА_5 », зловживаючи службовим становищем та з метою заволодіння державними коштами, умисно подали для участі у торгах офіційні документи пропозицію конкурсних торгів на закупівлю послуг з охорони об`єктів Украероруху, знаючи при цьому, що до них внесено завідомо неправдиві відомості про кількість працівників відповідної кваліфікації та матеріально-технічну базу підприємства. Встановлено, що ПП « ОСОБА_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у свої діяльності використовує розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , відкриті в Печерської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_16 ), за адресою : АДРЕСА_1 , що є структурним підрозділом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . З метою отримання інформації по факту одержання заробітної плати працівниками ПП « ОСОБА_5 » ,отримання грошових коштів від Державного підприємства обслуговування повітряного руху України, також повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків та осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківської установи та містять відомості щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаними рахунками, що знаходяться у володінні Печерської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_16 ), за адресою : АДРЕСА_1 , що є структурним підрозділом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до п. п.4, 5, 8 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю. Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта. Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками. Документи, які знаходяться у володінні Печерської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_16 ), що є структурним підрозділом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_17 ) містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах. У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення в оригіналах неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердити чи спростувати отримання ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів від Державного підприємства обслуговування повітряного руху України та їх подальшого використання, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні. Крім того, у разі не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести ревізії, податкові перевірки та судові експертизи. Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні Печерської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_16 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що є структурним підрозділом ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться відомості про стан руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , інші документи щодо відкриття та обслуговування вказаних рахунків, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000118 ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та за їх дорученням іншим працівникам МВС України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Печерської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_16 ), за адресою : АДРЕСА_1 , що є структурним підрозділом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які відкриті у зазначеній банківській установі та можливість їх вилучити їх копії, а саме: регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаним рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, за період з 01.08.2014 року по 10.07.2015 року; справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цього рахунку, видачі платіжних карток, чекових книжок, готівки по рахунку, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому за період з 01.08.2014 року по 10.07.2015 року; матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 01.08.2014 року по 10.07.2015 року; договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 , та придбання і продажу цінних паперів за період з 01.08.2014 року по 10.07.2015 року; договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання; виписок з номерами телефонів, ІР-адресами з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань період з 01.08.2014 року по 10.07.2015 року; документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/25141/15-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

виконавець: ОСОБА_1 .

21.07.2015