Справа № 592/7295/13-к
Провадження № 1-кс/592/1547/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2013 року м.Суми Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення обшуку офісних, виробничих та складських приміщень ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д», за адресою: м. Суми, вул. Курська, будинок 147 (нежилого приміщення, площею 401,5 м2 під літ Ч-11, склад площею 198,2 м2 під літ. Х-1, нежилого приміщення 83/100 частини площею 4343,7 м2 будівлі літ. «Ш», нежилого приміщення, склад літ. « 3-1» пл. 761,2 кв.м., нежилого приміщення, заг.пл. 28,3 м2 під літ. «Ш3»).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000008 від 20.03.2013 р. стосовно службових осіб ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» (), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

Досудовим слідством встановлено придбання службовими особами ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» () товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) у субєктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Строй-ресурс» () та ТОВ «Дон Втор Мет» (). Придбанні у вище зазначених субєктів підприємницької діяльності товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги) використовувалися службовими особами для виконання зобовязань перед замовниками, в тому числі і згідно договорів №96-У від 18.08.2010р. та №18/11-У від 23.02.2011р., які було укладено з ДП Укравтогаз НАК Нафтогаз України на виготовлення компресорних модулів до автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС) з проведеним комплексом заходів, у тому числі разом з доставкою, шефмонтажем, пусконаладкою на АГНКС.

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності чи відсутності фактів вчинення кримінального правопорушення, згідно ст.93, ч.5 ст.40 КПК України, п.17 ст.11 Закону України «Про міліцію», ст.350, ст.351 Податкового кодексу України, директору ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» ОСОБА_2 надіслано вимогу №915/10/18-28-09-02-0000008 від 13.06.2013 р. щодо надання копій первинних документів по зазначеним фінансово-господарським операціям. Згідно відповіді вих. №325 від 17.06.13 директор ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» ОСОБА_2 відмовився від надання копій документів.

Згідно документів господарської діяльності ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д», останнє придбало комплектуючі та обладнання для АГНКС у вище зазначених підприємств з ознаками фіктивності. Однак допитані працівники ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» (ОСОБА_3 та інші) надали свідчення, що зазначені комплектуючі виготовлялися на обладнанні ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» та силами працівників даного товариства. У звязку із чим на даний час виникла необхідність у проведенні досліджень (проведення експертиз) обладнання ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» з метою встановлення фактичної можливості виготовлення комплектуючих для АГНКС виробничими потужностями ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д», які ніби то придбавалися у підприємств з ознаками фіктивності.

Оскільки, за результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» використовує у своїй діяльності приміщення, розташовані за адресою: м. Суми, вул. Курська, будинок 147 (нежиле приміщення, площею 401,5 м2 під літ Ч-11, склад площею 198,2 м2 під літ. Х-1, нежиле приміщення 83/100 частини площею 4343,7 м2 будівлі літ. «Ш», нежиле приміщення, склад літ. « 3-1» пл. 761,2 кв.м., нежиле приміщення, заг.пл. 28,3 м2 під літ. «Ш3»), в яких можуть зберігатися документи, щодо здійснення ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д» фінансово-господарських операцій з ТОВ «Строй-ресурс» та ТОВ «Дон Втор Мет», а також документи згідно договорі № 96-У від 18.08.2010 р. та № 18/11-У від 23.02.2011 р., які було укладено з ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» на виготовлення компресорних модулів до автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС) з проведеним комплексом заходів, у тому числі разом з доставкою, шефмонтажем, пусконаладкою на АГНКС, старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області звернувся з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у зазначених приміщеннях.

По справі є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження офісних, виробничих та складських приміщень ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д», за адресою м. Суми, вул. Курська, будинок 147, може знаходитися відшукуванні речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, суд, -

У Х В АЛ И В:

1. Надати дозвіл на обшук в офісних, виробничих та складських приміщень ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д», за адресою м. Суми, вул. Курська, будинок 147 (нежилого приміщення, площею 401,5 м2 під літ Ч-11, склад площею 198,2 м2 під літ. Х-1, нежилого приміщення 83/100 частини площею 4343,7 м2 будівлі літ. «Ш», нежилого приміщення, склад літ. « 3-1» пл. 761,2 кв.м., нежилого приміщення, заг.пл. 28,3 м2 під літ. «Ш3»).

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, на даний час знаходяться в офісних, виробничих та складських приміщень ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д».

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук документи, які підтверджують факти фінансово-господарських операцій з ТОВ «Строй-ресурс» () та ТОВ «Дон Втор Мет» (), документи підтверджуючі реалізацію (використання) товарів (робіт, послуг) придбаних у вище зазначених субєктів підприємницької діяльності, в тому числі документи по фінансово-господарським операціям згідно договорів №96-У від 18.08.2010р. та №18/11-У від 23.02.2011р., які було укладено з ДП Укравтогаз НАК Нафтогаз України на виготовлення компресорних модулів до автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС) з проведеним комплексом заходів, у тому числі разом з доставкою, шефмонтажем, пусконаладкою на АГНКС, компютерної техніки за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, принтери), книг складського обліку, книг реєстрації транспорту, документів підтверджуючих проведення експертиз сировини, документів підтверджуючих випробування (аналіз) готової продукції, усі інші предмети і речі, в тому числі кліше та печатки неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, обладнання ТОВ «ІТЦ «Оріон-Д», що придатне для виготовлення комплектуючих та обладнання для АГНКС (в т.ч. комплектуючих, які придбавалися у вище зазначених підприємств).

4. Строк дії ухвали пять днів з дня постановлення ухвали.

5. Організацію проведення обшуку доручити старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя: А.М. Алфьоров