Справа № 1-322/12
Провадження № 1/1015/65/2012
ПОСТАНОВА

іменем України

05.04.2012 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючої судді Омельченко М.М.

при секретарі Калиновській Н.В.

за участю прокурора Будніка І.А.

захисника ОСОБА_1

захисника з числа близьких родичів ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, що має вищу освіту, зареєстрованого та працюючого приватним підприємцем, одруженого, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше не судимого, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3. ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 212; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 27. ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_5, росіянина, громадянина України, що має середню освіту, одруженого, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, раніше не судимого на підставі ст.89 КК України, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3. ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 212; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 27. ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_8, українця, громадянина України, що має середню освіту, робітника ПП «Акація», одруженого, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9, раніше не судимого, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_11, вірменина, громадянина України, що має середню освіту, не працюючого, не одруженого, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12, раніше не судимого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_13, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_14, українця, громадянина України, що має середню освіту, не працюючого, розлученого, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_15, раніше не судимого, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_16, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_17, українця, громадянина України, що має середню освіту, не працюючого, не одруженого, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_18, раніше не судимого, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_20, Азербайджан, вірменина, громадянина України, що має вищу освіту, не працюючого, одруженого, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_21, раніше не судимого, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України,

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_22, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, що має вищу освіту, зареєстрованого та працюючого фізичною особою приватним підприємцем, розлученого, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_23, раніше не судимого, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

встановив:

У провадженні Києво-Святошинського районного суду Київської області перебуває кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3. ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 212; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 27. ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_4, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3. ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 212; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 27. ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_5, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_6, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_7, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_9, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_10, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Органами досудового слідства ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що він за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_5, ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та невстановленими слідством особами, організував заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, замах на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, створення та придбання субєктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, а також підроблення документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, які заздалегідь домовились про вчинення цих злочинів.

Крім того, при вищевказаних обставинах, ОСОБА_4, за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_14, ОСОБА_13, та невстановленими слідством особами, в період з вересня 2006 року по липень 2007 року, на території Одеської областей, шляхом надання та пристосування засобів та знарядь, зокрема: створення (придбання) ряду субєктів підприємницької діяльності для проведення видимості здійснення операцій купівлі-продажу ветеринарних препаратів «Окар-Ag», «Окар-Au» та «Окар-Pt», а саме: ПП «Архонт-Трейдер», ТОВ «Мастер-Фіш», ПП «Ікар-2003», ТОВ «Одеський торговий дім», ДП «Мелопт ТОВ «Агро-Південь», ПП «Ллойд-Юг», ТОВ «Артекс», ПП «Южтранстехснаб», ПП «Амра», ПП «Сиблес» (кінцеві споживачі товару, які заявляли до відшкодування з бюджету ПДВ), відкриття рахунків цих підприємств в одній банківській установі - Одеській філії та головному офісі КБ «Західінкомбанк» ТзОВ, підготовки документів щодо створення та обігу «ветеринарних препаратів», залучення до вчинення злочину виконавців, організував замах на заволодіння чужим майном.

Також, ОСОБА_4, при вищевказаних обставинах, за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_14, ОСОБА_13 та невстановленими слідством особами, в період з вересня 2006 року по липень 2007 року, на території Одеської областей, шляхом надання та пристосування засобів та знарядь, зокрема: створення (придбання) ряду субєктів підприємницької діяльності для проведення видимості здійснення операцій купівлі-продажу ветеринарних препаратів «Окар-Ag», «Окар-Au» та «Окар-Pt», а саме: ПП «Архонт-Трейдер», ТОВ «Мастер-Фіш», ПП «Ікар-2003», ТОВ «Одеський торговий дім», ДП «Мелопт ТОВ «Агро-Південь», ПП «Ллойд-Юг», ТОВ «Артекс», ПП «Южтранстехснаб», ПП «Амра», ПП «Сиблес» (кінцеві споживачі товару, які заявляли до відшкодування з бюджету ПДВ), відкриття рахунків цих підприємств в одній банківській установі - Одеській, Київській філіях та головному офісі КБ «Західінкомбанк» ТзОВ, підготовки документів щодо створення та обігу «ветеринарних препаратів», залучення до вчинення злочину виконавців, організував заволодіння чужим майном та його легалізацію.

Крім того, ОСОБА_4, ОСОБА_3 та іншими учасниками злочинної групи, які діяли за попередньою змовою, в період з 01.03.2007 року по 01.01.2008 року, від імені ОСОБА_15, як директора ПП «Ікар-2003», з метою створення видимості здійснення фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу «ветеринарних препаратів «Окар Ag, Pt, Au», були складені фіктивні документи: договори, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі з підприємствами ТОВ «Бамм ОСОБА_16», ТОВ «НВКП «Граніт-М», ТОВ «ПЕК «Альянс», ТОВ «НВО «Прогрес», ПП «Ллойд-Юг», ПП «Сиблес», в яких підписи ОСОБА_15 підроблено невстановленими слідством особами, що діяли за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_13 та ОСОБА_6, а також іншими учасниками злочинного угрупування.

Також, при вищевикладених обставинах, в липні 2007 року, в м. Одеса, ОСОБА_4, який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими слідством особами, достовірно знаючи про не існування «ветеринарних препаратів» та про їх відсутність на складах вказаного підприємства, організував використання директором ПП «Ікар-2003» ОСОБА_8, підроблених від імені ОСОБА_15 первинних документів щодо придбання цих препаратів на суму 175 016 050 грн., для складання, підписання і подачі до ДПІ у Приморському районі м. Одеса податкової декларації з ПДВ за червень 2007 року з розрахунком суми бюджетного відшкодування, в яких в порушення п.п.7.7.1 та п.п.7.7.2 п.7.7 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість», незаконно заявив до відшкодування з державного бюджету суму ПДВ в розмірі 35 000 000 грн. у зменшення податкових зобовязань наступних звітних періодів. Однак з незалежних від ОСОБА_4, ОСОБА_3 та директора ПП «Ікар-2003» ОСОБА_8 обставин, сума незаконно сформованого відємного значення з податку на додану вартість в розмірі 35 000 000 грн. не була ним використана для несплати до Державного бюджету України податку на додану вартість.

Крім того, при вищевказаних обставинах ОСОБА_4, за попередньою змовою із ОСОБА_3, ОСОБА_13, ОСОБА_14, іншими учасниками злочинної групи та невстановленими слідством особами, за раніше розробленим планом, з метою прикриття незаконної діяльності направленої на заволодіння державними коштами шляхом незаконного відшкодування ПДВ з Державного бюджету України через підприємства Одеської області, на території м. Києва, Київської та Одеської областей організував створення субєктів підприємницької діяльності для проведення видимості операцій з приводу купівлі-продажу ветеринарних препаратів «Окар Ag, Pt, Au».

Також, при вищевказаних обставинах ОСОБА_4, за попередньою змовою із ОСОБА_3, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_7, організував підроблення невстановленими слідством особами документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, які надають права та звільняються від обовязків, з метою їх використання для заволодіння державними коштами шляхом незаконного відшкодування ПДВ з Державного бюджету України та легалізації незаконно отриманих доходів.

Крім того, при вищевказаних обставинах ОСОБА_4, за попередньою змовою із ОСОБА_3 ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_7, організував підроблення невстановленими слідством особами документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, які надають права та звільняються від обовязків, з метою їх використання, а також їх подальше використання для заволодіння державними коштами шляхом незаконного відшкодування ПДВ з Державного бюджету України та легалізації незаконно отриманих доходів.

12.04.2011 року відносно ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у виді підписки про невиїзд з квартири АДРЕСА_1 та зобовязання не відлучатися з вказаного місця проживання без дозволу слідчого, розяснено, що у випадку порушення підписки про невиїзд, до нього може бути застосовано більш суворий запобіжний захід (том 69 а.с. 210).

На розгляд справи в судові засідання ОСОБА_4 жодного разу не зявився, про день та час проведення судових засідань повідомлявся належним чином, про що в матеріалах справи є підтвердження, однак судові повістки повернулися на адресу суду без вручення з відмітками про не проживання адресата за вказаною адресою та про повернення відправлення у звязку із закінченням строку зберігання (том 73 а.с. 197, 199). На виконання постанови суду про привід підсудного ОСОБА_4 на адресу суду з ВПМ ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ДПС надійшов лист про неможливість встановити особу ОСОБА_4, який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 (том 83 а.с. 39).

В судовому засіданні прокурор заявив клопотання про виділення з кримінальної справи за обвинуваченням ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, в окреме провадження кримінальної спарви за обвинуваченням ОСОБА_4, зміну запобіжного заходу ОСОБА_4 з підписки про невиїзд на взяття та тримання під вартою в Київському СІЗО ДДУ з ПВП в м. Києві та Київській області та оголошення останнього в розшук, обґрунтовуючи своє клопотання неможливістю розпочати слухання справи у відсутність останнього.

Суд, вислухавши доводи прокурора, думку учасників судового процесу, вивчивши матеріали кримінальної спарви, які стосуються заявленого клопотання, дійшов висновку, що ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні злочину, за яким законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років, ним порушено зобовязання не виїжджати з постійного місця проживання, ОСОБА_4 ухиляється від явки до суду, що унеможливлює розгляд кримінальної справи, тому інші запобіжні заходи, ніж взяття та тримання під вартою, не забезпечать його належної процесуальної поведінки.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 26, 155, 165-1, 273, 274, 280 КПК України, суд, -

постановив:

Виділити із кримінальної справи № 1-207/12, за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3. ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 212; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 27. ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_4, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3. ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 212; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 27. ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_5, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_6, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_7, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_9, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, ОСОБА_10, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

кримінальну справу відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, за обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3. ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 212; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 27. ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, з наступними матеріалами:

- копія постанови від 05.03.2008 року старшого слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА України ОСОБА_17 про порушення кримінальної справи за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Ллойд-Юг» за ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом створення або придбання з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими особами ТОВ «ПЕК «Альянс», ТОВ «Промислово-фінансова група «Союз», ТОВ «НВО «Прогрес», ТОВ «Бамм ОСОБА_16», ТОВ «Стоун-С» та ТОВ «Паритет» за ч. 2 ст. 205 КК України;

- копія постанови від 17.03.2008 року заступника начальника ГУ БКОЗ СБ України про порушення кримінальної справи за фактом підроблення документів, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Одеський торговий дім ЛТД» (), ДП ТОВ «Агро-південь» Мелопт» (), ПП «Ллойд-юг» () та легалізації доходів, одержаних злочинних шляхом, в особливо великих розмірах, вчинених організованою групою, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України;

- копія постанови від 29.08.2007 року старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Київській області про порушення кримінальної справи за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «НВКП «Проект-А» та ТОВ «Торговий дім «Діловий світ» за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України;

- копія постанови від 02.10.2007 року прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства прокуратури Київської області про порушення кримінальної справи щодо ОСОБА_10 за ч. 3 ст. 212 КК України;

- копія листа № 04/5-1744-07 від 03.10.2007 року;

- копія постанови від 26.11.2007 року старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Київській області про закриття кримінальної справи відносно директора ТОВ «Торговий Дім «Діловий світ» та ТОВ «НВКП «Проект-А» ОСОБА_10 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України за відсутністю в його діях складу злочину;

- копія постанови від 30.11.2007 року старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Київській області про порушення кримінальної справи відносно директора ТОВ «ВКП «Граніт-М» ОСОБА_18 за ч. 3 ст. 212 КК України;

- копія постанови від 24.01.2008 року старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Київській області про закриття кримінальної справи відносно ОСОБА_18 за ч. 3 ст. 212 КК України за відсутністю в його діях складу злочину;

- копія постанови від 18.06.2008 року старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Київській області про обєднання кримінальних справ № 69-57, № 13-1792, № 32-2431 в одне провадження;

- копія листа № 04/5-134-08 від 11.02.2009 року;

- копія постанови від 11.02.2009 року старшого прокурора Київської області про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_13 за ч. 5 ст. 191, ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст.205, ч. 3 ст. 358 КК України та обєднання в одне провадження зі справою № 69-57;

- копія постанови від 28.03.2009 року старшого прокурора відділу прокуратури Київської області про порушення кримінальної справи щодо ОСОБА_3, ОСОБА_19, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_7 ті інших невстановлених досудовим слідством осіб за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України та обєднання в одне провадження зі справою № 69-57;

- копія постанови від 26.03.2008 року старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Київській області про прийняття до свого провадження кримінальної справи № 69-57;

- копія постанови від 15.05.2008 року старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Київській області про прийняття кримінальної справи до свого провадження кримінальної справи № 378 та обєднання в одне провадження зі справою № 69-57;

- копія постанови від 29.08.2007 року заступника начальника СВ ПМ ДПА в Київській області про створення слідчої групи;

- копія постанови від 01.10.2007 року начальника СВ ПМ ДПА в Київській області про створення слідчо-оперативної групи;

- копія постанови від 25.10.2007 року заступника начальника СВ ПМ ДПА в Київській області про внесення змін до слідчої групи;

- копія постанови від 05.12.2007 року заступника начальника СВ ПМ ДПА в Київській області про внесення змін до складу слідчої групи;

- копія постанови від 11.02.2008 року начальника СВ ПМ ДПА в Київській області про створення слідчо-оперативної групи;

- копія постанови від 02.04.2008 року заступника начальника СВ ПМ ДПА в Київській області про внесення змін до слідчої групи;

- копія постанови від 02.04.2008 року заступника начальника СВ ПМ ДПА в Київській області про створення слідчої групи;

- копія постанови від 02.04.2008 року заступника начальника СВ ПМ ДПА в Київській області про внесення змін у слідчій групі;

- копія постанови від 06.06.2008 року заступника начальника податкової міліції начальника Слідчого управління податкової міліції ДПА України про створення слідчої групи;

- копія постанови від 17.06.2008 року заступника начальника СВ ПМ ДПА в Київській області про внесення змін до складу слідчої групи;

- копія постанови від 27.11.2008 року заступника начальника СВ ПМ ДПА в Київській області про внесення змін до складу слідчої групи; 27.11.2008 року;

- копія постанови від 06.04.2009 року старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області про порушення клопотання про продовження строку досудового слідства у кримінальній справі;

- копія постанови старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області про порушення клопотання про продовження строку досудового слідства у кримінальній справі;

- копія листа від 04.04.2008 року № 04/4/1-5635-08 заступника Генерального прокурора України;

- копія постанови від 04.04.2008 року заступника Генерального прокурора України про визначення підслідності кримінальної справи;

- копія листа від 06.05.2008 року № 04/4/1-5635-08 начальника управління Генеральної прокуратури України.

- копія листа від 13.05.2008 року № 04/5-1311-08 начальника відділу прокуратури Київської області.

- копія листа від 24.03.2008 року начальника відділу прокуратури Київської області.

- копія постанови від 27.12.2007 року старшого слідчого з ОВС Слідчого управління податкової міліції ДПА України про порушення кримінальної справи та прийняття її до свого провадження;

- копія постанови від 15.01.2008 року старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів при провадженні досудового слідства управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України про скасування постанови про порушення кримінальної справи та прийняття її до провадження;

- копія листа від 28.01.2008 року № 1460/7/09-0017 заступника начальника Слідчого управління ПМ ДПА України;

- копія листа від 26.01.2008 року № 98/09-0007 заступника начальника УПМ ДПА в Одеській області начальника слідчого відділу;

- копія постанови від 04.02.2008 року старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Київській області про приєднання до справи документів;

- копія постанови від 28.02.2008 року старшого прокурора відділу прокуратури Київської області про скасування постанови про приєднання до справи документів;

- копія листа № 04/5-1761-07 від 28.02.2008 року начальника відділу прокуратури Київської області про вказівки в порядку ст. 227 КПК України.

- копія листа від 04.03.2008 року № 290/7/26-09 заступника начальника УПМ начальника СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія матеріалів №189 від 10.12.2007 року у відношенні посадових осіб ПП «Ллойд-Юг»;

- копія листа від 04.03.2008 року № 290/7/26-09 заступника начальника УПМ начальника СВ ПМ ДПА в Київській області.

- копія листа № 04/5-1761-07 від 28.02.2008 року, начальника відділу прокуратури Київської області, вказівок в порядку ст. 227 КПК України;

- копія вказівок від 11.02.2009 року у кримінальній справі № 69-57 в порядку ст. 227 п. 3 КПК України;

- копія листа № 254/7/26-09 від 11.02.2009 року старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія постанови від 26.06.2009 року старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області про порушення кримінальної справи та обєднання кримінальних справ;

- копія заяви-розписки від 19.06.2009 року адвоката ОСОБА_20

- копія постанови від 20.04.2009 року заступника начальника СВ ПМ ДПА в Київській області про внесення змін до складу слідчої групи;

- копія постанови від 02.11.2009 року старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_21О, прийняття її до свого провадження та обєднання в одне провадження зі справою № 69-57;

- копія постанови від 02.11.2009 року старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_22А, прийняття її до свого провадження та обєднання в одне провадження зі справою № 69-57;

- копія постанови від 02.11.2009 року старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_23Е, прийняття її до свого провадження та обєднання в одне провадження зі справою № 69-57;

- копія постанови від 02.11.2009 року старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_24М, прийняття її до свого провадження та обєднання в одне провадження зі справою № 69-57;

- копія постанови від 02.11.2009 року старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_15С, прийняття її до свого провадження та обєднання в одне провадження зі справою № 69-57;

- копія постанови від 02.11.2009 року старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_25О, прийняття її до свого провадження та обєднання в одне провадження зі справою № 69-57;

- копія постанови від 02.11.2009 року старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_26О, прийняття її до свого провадження та обєднання в одне провадження зі справою № 69-57;

- копія постанови від 02.11.2009 року старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_10М, прийняття її до свого провадження та обєднання в одне провадження зі справою № 69-57;

- копія постанови від 02.11.2009 року старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_27, прийняття її до свого провадження та обєднання в одне провадження зі справою № 69-57;

- копія постанови від 02.11.2009 року старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_28, прийняття її до свого провадження та обєднання в одне провадження зі справою № 69-57;

- копія постанови від 02.11.2009 року старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в київській області про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_18, прийняття її до свого провадження та обєднання в одне провадження зі справою № 69-57;

- копія постанови від 12.06.2009 року прокурора Київської області про порушення кримінальної справи відносно ОСОБА_14, обєднати в одне провадження зі справою №69-57, направити для виконання вимог ст. 98-2 КПК України та організації досудового слідства до СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія постанови від 11.06.2010 року старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області про порушення клопотання про продовження строків досудового слідства;

- копія постанови від 13.01.2011 року старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області про порушення клопотання про продовження строків досудового слідства;

- копія постанови від 07.04.2011 року старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області про порушення клопотання про продовження строків досудового слідства;

- копія постанови від 04.05.2011 року старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області про порушення клопотання про продовження строків досудового слідства;

- копія листа Заступника Голови СБУ №14/6357 від 18.03.2008 року;

- копія постанови про створення групи дізнавачів по кримінальній справі №378 від 17.03.2008 року;

- копія протоколу виїмки та огляду від 04.03.2008 року;

- копії матеріалів згідно протоколу виїмки та огляду від 04.03.2008 року;

- копія листа № 749/7/26-09 від 04.06.2008 року старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія листа № 59-1759/1 від 05.06.2008 року начальника СВ ПМ ДПІ у Соломянському р-ні м. Києва;

- копія постанови від 29.05.2007 року старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Соломянському р-ні м. Києва про проведення виїмки;

- копія протоколу виїмки від 11.06.2007 року старший о/у УПМ ДПА в м. Києві та огляду;

- копії матеріалів згідно протоколу виїмки та огляду від 11.06.2007 року;

- копія листа № 5/397 від 22.01.2008 року заступника начальника Департаменту МВС України про надання інформації та копій документів;

- копія ухвали господарського суду про порушення провадження у справі про банкрутство від 05.06.07 по справі № 43/295;

- копія заяви про порушення справи про банкрутство;

- копія листа претензії про оплату вартості товару № 173 від 07.03.2007 року;

- копія акту звірки по взаєморозрахунках від 30.01.2007 року згідно Договору № 56/04-07 від 14.11.2006 року;

- копія довідки № 3-1343;

- копія листа № 53 від 08.05.2007 року начальника Голосіївського РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- копія заяви від 15.06.2007 року по справі № 43/295;

- копія ліцензії № 23-44/1314 від 25.04.05 виданої ОСОБА_29;

- копія постанови господарського суду від 15.06.2007 року № 43/295 про визнання боржника банкрутом;

- копія заяви про повернення державного мита від 13.07.2007 року;

- копія листа № 59-1759 від 06.08.2007 року старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Соломянському районі м. Києва Державної податкової міліції;

- копія листа № 5673/9/26-190 від 19.11.2007 року начальника ГВПМ ДПІ у Голосіївському районі м. Києва;

- копія листа № 3151/9/26-378 від 21.11.2007 року;

- копія листа № 20420/10/09-00/21 від 30.11.2007 року;

- копія листа № 06-10/5820 від 10.12.2007 року Заступника Голови Господарського суду міста Києва;

- копія ухвали від 24.12.2007 року по справі № 43/295 про повернення апеляційної скарги без розгляду;

- копія апеляційної скарги № 5669/9/20012;

- копія листа від 21.11.2007 року про надання інформації;

- копія заяви № 6158/9/10-012 від 24.12.2007 року;

- копія листа № 19759/10/09-00/21 від 21.11.2007 року слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Хмельницькій області ДПА України;

- копія листа № 43/295 від 14.01.2008 року судді господарського суду міста Києва;

- копія листа № 1088/26-151 від 18.07.2007 року начальника ГВПМ ДПІ Голосіївського р-ну м. Києва;

- копія акту № 18/07 від 18.07.2007 року складеною старшим о/у ГВПМ ДПІ у Голосіївському р-ну м. Києва про обстеження виробничих, складських, торгівельних, офісних та інших приміщень, що використовуються як юридична адреса, а також для отримання доходів;

- копія листа № 18072 від 18.07.2007 року директора ТОВ «Бамм ОСОБА_16»;

- копія договору аренди виробничого приміщення з додатками № 29/2006 від 29.12.2006 року;

- копія листа № 29/197-01-6 від 12.05.2007 року заступника директора з наукової роботи Інституту Біоколоїдної хімії;

- копія протоколу аналізу ветеринарних препаратів представлених ТОВ «Бамм ОСОБА_16» від 12.05.2007 року;

- копія сертифікату виробника на Препарат ветеринарний «Оскар-Au» з додатком;

- копія постанови від 12.02.2008 року старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Київській області про проведення виїмки;

- копія протоколу виїмки та огляду від 19.03.2008 року старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копії матеріалів згідно протоколу виїмки та огляду від 19.03.2008 року;

- копія постанови від 01.04.2008 року старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Київській області про проведення виїмки;

- копія протоколу виїмки та огляду від 04.04.2008 року старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копії матеріалів згідно протоколу виїмки та огляду від 04.04.2008 року;

- копія листа від 04.12.2007 року № 1801/7/26-09 старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія листа від 05.12.2007 року № 15-3-2-4/5309 на лист від 04.12.2007 року № 1801/7/26-09;

- копія постанови від 13.12.2007 року старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Київській області про проведення виїмки;

- копія протоколу від 14.12.2007 року старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Київській області виїмки та огляду;

- копія документів згідно протоколу виїмки та огляду від 14.12.2007 року;

- копія листа від 07.12.2007 року № 1938/7/26-09 старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія постанови від 14.12.2007 року про залучення спеціаліста старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія протоколу від 14.12.2007 року старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Київській області про розяснення прав і обовязків спеціаліста;

- копія листа № 14/7/26-09 від 09.01.2008 року старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія листа № 20-07/9 від 10.01.2008 року на № 14/7Є26-09 від 09.01.2008 року;

- копія листа № 14/16543 від 01.08.2007 року заступника начальника Головного Управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України;

- копія листа № 20-07/378 від 08.08.2007 року на № 14/16543 від 01.08.2007 року;

- копія листа № 14/13466 від 20.06.2007 року Начальника Головного Управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України;

- копія листа № 15-3-1-3/2731 від 22.06.2007 року на листа від 20.06.07 №13466;

- копія листа № 14/16543 від 01.08.2007 року заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України;

- копія листа № 20-07/378 від 08.08.2007 року на № 14/16543 від 01.08.2007 року;

- копія листа № 14/17147 від 13.08.2007 року заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України;

- копія листа № 34 від 13.08.2007 року на № 14/17147 від 13.08.2007 року;

- копія рішення про встановлення дати подання заявки з додатками;

- копія постанови від 05.05.2008 року слідчого СОГ слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ДПА в Київській області про проведення виїмки;

- копія протоколу виїмки та огляду від 26.05.2008 року слідчого СОГ слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ДПА в Київській області про проведення виїмки;

- копії матеріалів згідно протоколу виїмки та огляду від 26.05.2008 року;

- копія листа № 29/213-01-6 від 30.07.2007 року;

- копія листа № 460/7/26-9 від 07.04.2008 року;

- копія листа № 7 від 11.04.2008 року;

- копія листа № 4899/7/26-34 від 30.07.2007 року;

- копія листа № 32 від 06.08.2007 року з додатками;

- копія листа № 613/7/26-09 від 06.05.2008 року;

- копія листа № 15-3-2-4/3598 від 21.08.2007 року;

- копія листа № 19070/7/23-304 від 08.08.2007 року;

- копія листа № 15-3-2-4/3592 від 20.08.2007 року;

- копія листа № 15-210в/07 від 17.08.2007 року;

- копія листа № 15-3-2-4/3512 від 15.08.2007 року;

- копія листа № 19004/26-00 від 07.08.2007 року;

- копія листа № 15-3-2-4/3974 від 20.09.2007 року;

- копія листа № 15-210в/07 від 20.09.2007 року;

- копія листа № 15-3-2-4/3589 від 20.08.2007 року;

- копія листа № 1138/26 від 10.08.2007 року;

- копія листа № 15-3-2-4/5309 від 05.12.2007 року;

- копія листа № 1801/7/26-09 від 04.12.2007 року;

- копія листа № 488/7/26-09 від 11.04.2008 року;

- копія постанови від 11.04.2007 року винесена старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області про відбір експериментальних зразків;

- копія листа з додатками № 1806/07/26-004 від 16.07.2008 року;

- копія листа № 2039/2/2/26-09 від 26.06.2009 року;

- копія листа з додатком № 03/1156 від 15.07.2009 року;

- копія листа з додатком 2039/1/7/26-09 від 26.06.2009 року;

- копія листа № 4444 від 13.07.2009 року;

- копія подання від 09.07.2008 року винесена старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі;

- копія постанови про розкриття банківської таємниці від 22.07.2008 року по справі № 4-248-1/08;

- копія листа № 1488 від 04.08.2008 року;

- копія протоколу виїмки та огляду від 04.08.2008 року старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія матеріалів згідно протоколу виїмки та огляду від 04.08.2008 року;

- копії матеріалів згідно протоколу виїмки та огляду від 04.08.2008 року;

- копія подання від 09.07.2008 року про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі винесена старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія постанови про розкриття банківської таємниці від 22.07.2008 року по справі № 4-247-1/08;

- копія протоколу виїмки та огляду від 29.07.2008 року проведену старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія матеріалів згідно протоколу виїмки та огляду 29.07.2008 року;

- копія подання від 09.07.2008 року старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі;

- копія постанови про розкриття банківської таємниці від 22.07.2008 року по справі №4-246-1/08;

- копія протоколу виїмки та огляду від 30.07.2008 року проведена ст. о/у ВПСУСП СУ УПМ ДПА в Київській області;

- копія матеріалів згідно протоколу виїмки та огляду від 30.07.2008 року;

- копія доручення № 1626/7/26-09 від 19.10.2007 року;

- копія постанови про проведення виїмки від 18.10.2007 року старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія листа від 26.10.07 № 3991/7/26-34;

- копія протоколу виїмки від 25.10.2007 року о/у Броварською ОДПІ;

- копія матеріалів виїмки від 25.10.2007 року;

- копія листа № 72/7/26-09 від 24.01.2008 року;

- копія листа №1879/7/26-09 від 30.11.2007 року;

- копія листа №1868/7/26-09 від 29.11.2007 року;

- копія листа вх. № 876 від 19.11.2007 року;

- копія листа від 15.11.2007 року № 7970/10/23-1-10;

- копія акту № 911/23/34028364 від 05.11.2007 року про результати виїзної позапланової перевірки ТОВ «ВКП «Граніт-М», з питань дотримання вимог податкового законодавства;

- копія пояснень від 22.11.2007 року Ст. о/у ВОВЗБГЕ ОУ УПМ ДПА в Київській області;

- копія рапорту від 23.11.2007 року Ст. о/у ВОВЗБГЕ ОУ УПМ ДПА в Київській області;

- копія листа № 15-3-2-53069 від 17.07.2007 року;

- копія листа № 22/06 від 02.06.2007 року;

- копія акту прийому-передачі до договору купівлі-продажу на умовах товарного кредиту № 1/3-1 ТК від 01.03.2007 року;

- копія податкової накладної від 01.03.2007 року, порядковий номер 1/3-1;

- копія розхідної накладної № 1/3-1 від 01.03.2007 року;

- копія договору № 1/3-1 ТК від 01.03.2007 року купівлі-продажу на умовах товарного кредиту;

- копія корінців податкового повідомлення-рішення форми «Р» № /0 від 15.11.2007 року;

- копія оборотно-сальдової відомості по рахунку: 361 за 1 квартал 2007 року;

- копії реєстрів отриманих та виданих податкових накладних;

- копія податкових декларацій;

- копія висновку № 10896 від 20.11.2007 року судово-почеркознавчої експертизи за матеріалами кримінальної справи № 13-1792;

- копія наказу № 1/1 від 08.06.2007 року;

- копія наказу № 2 від 08.06.2007 року;

- копія листа від 22.11.2007 року № 4261/7/26-01;

- копія постанови від 06.12.2007 року про відбір експериментальних зразків почерку та підписів старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія протоколу відбору експериментальних зразків почерку та підписів від 06.12.2007 року старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія листа від 16.07.2007 року № 4852/7/23-1-10;

- копія довідки від 13.07.2007 року № 568/23/34028364 про результати невиїзної документальної перевірки;

- копія листа від 16.07.2007 року № 4855/23-1-10;

- копія довідки від 13.07.2007 року № 567/23/34028364 Про результати невиїзної документальної перевірки за квітень 2007 року;

- копія листа від 16.07.2007 року № 4854/23-1-10 щодо зустрічної перевірки;

- копія довідки від 13.07.2007 року № 566/23/34028364 Про результати невиїзної документальної перевірки за травень 2007 року;

- копія листа від 16.07.2007 року № 4853/23-1-10 щодо зустрічної перевірки;

- копія довідки від 13.07.2007 року № 569/23/34028364 Про результати невиїзної документальної перевірки за квітень 2007 року;

- копія довідки від 02.08.2007 року № __/23/34028364 Про результати невиїзної документальної перевірки за квітень 2007 року;

- копія довідки від 02.08.2007 року № 678/23/34028364 Про результати невиїзної документальної перевірки за березень 2007 року;

- копія постанови суду від 10.12.2007 року по справі № 4-949/2007 р.;

- копія протоколу виїмки та огляду від 21.01.2008 року старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копії матеріалів виїмки згідно протоколу виїмки та огляду від 21.01.2008 року;

- копія подання до суду від 10.12.2007 року старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі;

- копія подання до суду від 10.12.2007 року старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі;

- копія постанови від 10.12.2007 року у справі № 4-950/2007 р.;

- копія протоколу виїмки та огляду від 23.12.2007 року проведена старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копії матеріалів виїмки згідно протоколу виїмки та огляду від 23.12.2007 року;

- копія протоколу виїмки та огляду від 24.01.2008 року проведена старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія протоколу виїмки та огляду від 15.02.2008 року проведена Ст. о/у в ОСОБА_30 ОУ УПМ ДПА в Київській області;

- копії матеріалів виїмки згідно протоколу виїмки та огляду від 15.02.2008 року;

- копія постанови про проведення виїмки від 12.12.2007 року старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія протоколу виїмки та огляду від 12.12.2007 року старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області з додатками;

- копія постанови про проведення виїмки від 24.06.2008 року старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія протоколу виїмки та огляду від 25.06.2008 року з додатками старшим слідчім СВ ПМ ДПІ в Обухівському р-ні;

- копія доручення від 14.02.2008 року № 213/7/26-09 відповідно до ст. 114 КПК України;

- копія рапорту від 18.02.2008 р. Ст. о/у в ОСОБА_30 ОУ УПМ ДПА в Київській області;

- копія постанови про проведення виїмки від 14.02.2008 року старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія протоколу виїмки та огляду юридичної справи ТОВ «ПФГ «Союз» від 15.02.2008 року.

Копія протоколу виїмки та огляду актів перевірки ТОВ «ПФГ «Союз» від 15.02.2008 року Ст. о/у в ОСОБА_30 ОУ УПМ ДПА в Київській області;

- копії матеріалів виїмок ТОВ «ПФГ «Союз» згідно протоколу виїмки та огляду від 15.02.2008 року;

- копія протоколу виїмки та огляду ТОВ «ПФГ «Союз» від 26.02.2008 року старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копії матеріалів виїмок ТОВ «ПФГ «Союз» в банківській установі згідно протоколу виїмки від 15.02.2008 року;

- копія постанови про проведення виїмки від 14.02.2008 року в ДПІ в м. Славутич старший слідчій СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія протоколу виїмки та огляду ТОВ «ПФГ «Союз» від 15.02.2008 року Ст. о/у в ОСОБА_30 ОУ УПМ ДПА в Київській області;

- копія протоколу виїмки та огляду ТОВ «НВО «Прогрес» від 15.02.2008 року Ст. о/у в ОСОБА_30 ОУ УПМ ДПА в Київській області;

- Копії матеріалів виїмок ТОВ «НВО «Прогрес» згідно протоколу виїмки та огляду від 15.02.2008 року;

- копія постанови про проведення виїмки від 17.03.2008 року заступника начальника ГУ БКОЗ СБУ;

- копія протоколу виїмки та огляду від 19.03.2008 року старшого о/у ГУ БКОЗ СБУ;

- копія протоколу виїмки та огляду ТОВ «ПФГ «Союз» від 15.02.2008 року актів перевірки Ст. о/у в ОСОБА_30 ОУ УПМ ДПА в Київській області;

- копія протоколу виїмки та огляду ТОВ «ПФГ «Союз» від 15.02.2008 року звітних документів Ст. о/у в ОСОБА_30 ОУ УПМ ДПА в Київській області;

- копія протоколу виїмки та огляду ТОВ «НВО «Прогрес» від 15.02.2008 року звітних документів Ст. о/у в ОСОБА_30 ОУ УПМ ДПА в Київській області;

- копія протоколу виїмки та огляду ТОВ «НВО «Прогрес» від 15.02.2008 року актів перевірки Ст. о/у в ОСОБА_30 ОУ УПМ ДПА в Київській області;

- копії матеріалів виїмок ТОВ «НВО «Прогрес» згідно протоколу виїмки та огляду від 15.02.2008 року;

- копія подання до Соломянського районного суду від 14.02.2008 року про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі;

- копія постанови Соломянського районного суду від 15.02.2008 року у справі по номеру 4-4-42-1/08;

- копія протоколу виїмки та огляду ТОВ «НВО «Прогрес» від 26.02.2008 року старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копії матеріалів виїмок ТОВ «НВО «Прогрес» в банківській установі, згідно з протоколом виїмки та огляду від 26.02.2008 року;

- копія постанови про проведення виїмки від 18.10.2008 року в ДПІ в м. Славутич старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копії установчих та звітних документів ТОВ «ПЕК «Альянс»;

- копія листа від 07.07.2008 року № 928/7/26-09;

- копія листа від 09.07.2008 року № 3865/8/19-044;

- копія довідки від 16.07.2007 року № 576/23/34028359 про результати невиїзної документальної перевірки за квітень 2007 року;

- копія довідки від 16.07.2007 року № 579/23/34028359 про результати невиїзної документальної перевірки за квітень 2007 року;

- копія довідки від 16.07.2007 року № 575/23/34028359 про результати невиїзної документальної перевірки за березень 2007 року;

- копія довідки від 16.07.2007 року № 574/23/34028359 про результати невиїзної документальної перевірки за травень 2007 року;

- копія довідки від 16.07.2007 року № 577/23/34028359 про результати невиїзної документальної перевірки за травень 2007 року;

- копія довідки від 16.07.2007 року № 580/23/34028359 про результати невиїзної документальної перевірки за травень 2007 року;

- копія довідки від 02.08.2007 року № 681/23/34028359 про результати невиїзної документальної перевірки за квітень-травень 2007 року;

- копія постанови Соломянського районного суду від 09.11.2008 року по справі за № 4-887/2007 р.;

- копія протоколу виїмки та огляду ТОВ «ПЕК «Альянс» від 26.11.2007 року в банківській установі старший слідчий СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія протоколу виїмки та огляду ТОВ «ПЕК «Альянс» від 30.11.2007 року в банківській установі старший слідчий СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копії матеріалів виїмки згідно протоколів від 26.11.2007 року та 30.11.2007 року;

- копія довідки від 09.10.2007 року № 127 ТОВ «Артекс»;

- копія заяви від 08.10.2007 року ТОВ «Артекс»;

- копія повідомлення № 502 про відкриття рахунку ТОВ «Артекс» від 23.05.2007 року;

- копія повідомлення № 501 про відкриття рахунку ТОВ «Артекс» від 23.05.2007 року;

- копія доручення ОСОБА_31 від 21.05.2007 року;

- копія повідомлення № 391 про відкриття рахунку ТОВ «Артекс» від 31.05.2006 року;

- копія повідомлення № 390 про відкриття рахунку ТОВ «Артекс» від 31.05.2006 року;

- копія повідомлення № 389 про відкриття рахунку ТОВ «Артекс» від 31.05.2006 року;

- копія довідки від 27.03.2006 року ТОВ «Артекс» про взяття на облік платника податків;

- копія довідки від 29.06.2004 року № НОМЕР_1 «Артекс» про взяття на облік платника податків;

- копія паспорта ОСОБА_31В НВ 309849, копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_31;

- копія довіреності ОСОБА_31 від 20.04.2006 року;

- копія довідки № 116 ТОВ «Артекс»;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Артекс» серія А00 № 275230;

- копія заяви (Ф.1-ОПП) ТОВ «Артекс» від 27.03.2006 р. № 246;

- копії податкової звітності ТОВ «Артекс» за 2007 року;

- копія рапорту від 14.03.2008 року;

- копія довіреності ОСОБА_31 від 21.05.2007 року;

- копія листа від 19.03.2008 року №5144/8/26-01;

- копія постанови про проведення виїмки в ДПІ в м. Іллічівськ від 25.02.2008 року старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія протоколу виїмки та огляду від 18.03.2008 року старшого о/у ВПМ ДПІ;

- копія акту позапланової документальної перевірки ТОВ «Артекс» від 13.11.2007 року № 2796/23-0303;

- копія акту огляду юридичної адреси ТОВ «Артекс» від 06.11.2007 року №2703/26;

- копія пояснень ОСОБА_32 від 27.11.2007 року;

- копія пояснень ОСОБА_33 від 27.11.2007 року;

- копія рапорту від 26.11.2007 року о/у ВПМ ДПІ;

- копія листа від 18.09.2007 року №1408/26;

- копія листа від 01.10.2007 року № 3197/7/26-004;

- копія пояснень ОСОБА_21 від 01.10.2007 року;

- копія листа від 31.07.2007 року №1046/264

- копія листа від 01.08.2007 року №7-493;

- копія листа від 08.08.2007 року №1070/26 4;

- копія листа від 01.08.2007 року №1071-2/264;

- копія листа від 01.08.2007 року №1071-1/26;

- копія листа від 01.08.2007 року №1071-4/26;

- копія листа від 01.08.2007 року №1071-3/26;

- копія листа від 25.07.2007 року №967/26;

- копія листа від 1514/4-01 від 27.07.2007 року;

- копія рапорту від 27.11.2007 року о/у ВПМ ДПІ;

- копія листа від 25.02.2008 року №260/7/26-094

- копія листа №19/4835 від 17.03.2008 року;

- копія протоколу виїмки та огляду від 26.02.2008 року старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія матеріалів виїмки ТОВ «Артекс» згідно протоколу виїмки та огляду від 26.02.2008 року;

- копія листа від 19.03.2008 року №5144/8/26-01;

- копія постанови про проведення виїмки від 25.02.2008 року старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія протоколу виїмки та огляду від 18.03.2008 року старший о/у ВПМ ДПІ;

- копія матеріалів виїмки ПП «Амра» та ПП «Артекс» згідно протоколу виїмки та огляду від 18.03.2008 року;

- копія рапорту від 26.11.2007 року старшого о/у ВПМ ДПІ м. Іллічівська;

- копія рапорту від 24.11.2007 року старшого о/у ВПМ ДПІ м. Іллічівська;

- копія службової записки від 31.07.2007 року заступника начальника начальника управління аудиту юридичних осіб;

- копія листа від 26.07.2007 року №26/7;

- копія акта інвентаризації товаро - матеріальних цінностей, які обліковуються на підприємстві від 26.07.2007 року з додатками;

- копія листа №3268/7/26-004 від 06.09.2007 року;

- копії листів № 3311/7/26-004 від 08.10.2007 року;

- копія листа № 3100/7/26-004 від 19.09.2007 року;

- копія листа № 1408/26 від 18.09.2007 року;

- копія листа № 31987/26-004 від 01.10.2007 року;

- копія листа № 3084/9/26-004 від 16.09.2007 року;

- копія листа № 50/11/09-0010 від 15.01.2009 року;

- копія листа № 2398/09-0010 від 29.07.2008 року;

- копія листа № 19/15132 від 11.08.2008 року;

- копія листа № 7-493 від 07.08.2007 року;

- копія листа № 1046/26 від 31.07.2007 року;

- копія листа № 40 від 31.07.2007 року;

- копія листа № 983/26 від 27.07.2007 року;

- копія листа № 1514/4-01 від 27.07.2007 року;

- копія листа № 967/26 від 25.07.2007 року;

- копія листа № 15-3-2-4/3589 від 20.08.2007 року;

- копії сертифікатів виробника на ветеринарні препарати «Оскар-Pt» і «Оскар-Au»;

- копія службової записки від 06.07.2007 року;

- копія сертифікату виробника на ветеринарний препарат «Оскар-Ag»;

- копія акту №1/07 від 05.10.2007 року з фото таблицями;

- копія листа № 20660/23 від 25.09.2007 року;

- копія листа № 1408/26 від 18.09.2007 року;

- копія листа № 3197/7/26-004 від 01.10.2007 року;

- копія пояснень ОСОБА_21 від 19.09.2007 року;

- копія пояснення ОСОБА_24 від 19.09.2007 року;

- копія фото таблиць;

- копія пояснення ОСОБА_21 від 14.09.2007 року;

- копія пояснення ОСОБА_24 від 14.09.2007 року;

- копія договору купівлі-продажу майнового комплексу від 24.01.2006 року;

- копія фото таблиць;

- копія листа № 1069/26 від 01.08.2007 року;

- копія листа № 2706/169/2601/6 від 05.09.2007 року;

- копія листа №977/26 від 25.07.2007 року;

- копія листа № 3774/7/2601 від 14.09.2007 року;

- копія пояснень ОСОБА_24 від 14.09.2007 року у відповідь на запит № 3770/7/2001 від 14.09.2007 року;

- копія акту №1 інвентаризації товарно-матеріальних цінностей що проведено на складі ПП «АМРА» 12.09.2007 р.;

- копія рахунку №0022-1 від 01.08.2007 року;

- копія акту прийому-передачі до договору оренди складу № 01/2007 від 01.02.2007 р.;

- копія договору №01/2007 оренди складського приміщення від 01.02.2007 року;

- копія рахунку №12 від 03.09.2007 року;

- копія акту прийому-передачі до договору суборенди складу №03/2007 від 01.03.2007 року;

- копія договору №03/2007 суборенди складського приміщення 01.03.2007 року;

- копія листа від 13.03.2008 року №4603/09-008;

- копія подання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі від 14.02.2008 року;

- копія окремого доручення відповідно до ст. 118 КПК України, №276/7/26-09 від 27.02.2008 року, старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія постанови суду від 15.02.2008 року по справі № 4-43-1/08;

- копія протоколу виїмки та огляду від 13.03.08 року проведену слідчім СВ ПМ ДПА у Волинській області;

- копія матеріалів виїмки ПП «Амра»;

- копія протоколу виїмки та огляду від 04.04.08 року проведену слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія матеріалів виїмки ПП «Амра»;

- копія постанови від 28.08.2007 року про відмову в порушенні кримінальної справи старшим о/у ВПМ ДПІ в Приморському району м. Одеси;

- копія листа №3026вх07 від 22.08.2007 року;

- копія листа №3026вх07 від 13.08.2007 року;

- копія листа №2982/26 від 21.08.2007 року.

- копія постанови від 13.08.2007 року про скасування постанови про відмову в порушенні кримінальної справи від 30.07.2007 року;

- копія довідки №6137/23-5012/25426728 від 11.07.2007 року ПП «Ікар-2003»;

- копія довідки № 542/23/34028359 від 04.07.2007 року ТОВ «ПЕК «Альянс»;

- копія довідки № /2-23-10-34490885 від 07.2007 року ТОВ «Бамм сервіс груп»;

- копія довідки № 541/7/23/34028364 від 04.07.2007 року ТОВ «ВКП «Граніт - М»;

- копії матеріалів зустрічних перевірок 04.07.2007 року;

- копія наказу №1057 від 11.07.2007 року про проведення позапланової виїзної документальної перевірки ПП «Ікар-2003»;

- Копія службової записки №942/23-500 від 05.07.2007 року начальника аудиту юридичних осіб;

- копії направлень від 20.06.2007 року за № 001104/913;

- копія наказу №812 від 26.06.2007 року про продовження терміну позапланової виїзної документально перевірки;

- копії направлень від 26.06.2007 року за № 001111/994;

- копія наказу №734 від 20.06.2007 року про проведення позапланової виїзної перевірки ПП «Ікар-2003»;

- копія декларації від 04.06.2007 року № 78646;

- копія реєстру податкових векселів ПП «Ікар-2003» відображених у рядку 6, 19.1, 19.2 декларації ПДВ за травень 2007 року;

- копії векселів;

- копія декларації від 04.05.2007 року № 58892;

- копія направлення № 001116 від 11.07.2007 року;

- копія договору №2-1 відповідального зберігання від 27.04.2007 року;

- копія договору №2 відповідального зберігання від 27.04.2007 року;

- копія договору комерційного посередництва №1/03-07 від 20.02.2007 року;

- копія акту виконаних робіт від 20.03.2007 року;

- копія сертифікату виробника на Препарат ветеринарний «Оскар-Pt»;

- копія листа № 29/197-01-6 від 12.05.2007 року;

- копія протоколу аналізу препаратів ветеринарних «ОКАР-Au», «ОКАР-Pt», «ОКАР-Ag» від 12.05.2007 року.

- копія договору №03/2007-1 суборенди складського приміщення від 01.03.2007 року;

- копія листа №22/06 від 22.06.2007 року;

- копії сертифікатів виробника на Препарати ветеринарні «Окар-Au» і «Окар-Ag»;

- копія етикетки сухого бактеріального концентрату «Окарин»;

- копія висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи нормативної документації виданої 15.11.1999 року № 5.08.07/4147;

- копія листа №5.08.07/720 від 16.11.1992 року;

- копія звіту про проведення клінічної апробації бактеріологічного концентрату «Окарин» від 28.02.2005 року;

- копії реєстраційних та статутних документів ПП «Ікар-2003»;

- копії доручень від 06.06.2007 р. та від 04.06.2007 р.;

- копія листа №26/06-2007 від 26.06.2007 року;

- копії виписок по рахунках;

- копії податкових накладних;

- копія акту прийому-передачі наданих послуг до договору №1-3-2 ТК від 01.03.2007 року;

- копія договору №1/3-2 ТК купівлі-продажу на умовах товарного кредиту від 01.03.2007 року з додатками;

- копія договору №25/01-2007 купівлі-продажу від 25.01.2007 року;

- копія договору №2/17/05/07 купівлі-продажу від 17.05.2007 року;

- копія договору №31/01-2007 купівлі-продажу від 30.01.2007 року;

- копія договору №2-4-1 купівлі-продажу від 02.04.2007 року;

- копія акту прийому-передачі за договором №1-3 ТК від 01.03.2007 року;

- копія протоколу-погодження №1 від 20.04.2007 р. до договору № 1-3 ТК від 01.03.2007 року;

- копія договору №1-3-2 ТК купівлі-продажу на умовах товарного кредиту від 01.03.2007 року з додатками;

- копія договору №1-3 ТК купівлі-продажу на умовах товарного кредиту від 01.03.2007 року з додатками.

- копія договору №2/4/29 купівлі-продажу від 03.05.2007 року;

- копія договору №2/4/28 від 03.05.2007 року з додатками;

- копія договору №30/05-2007 купівлі-продажу від 30.05.2007 року з додатками;

- копія реєстру виданих податкових накладних;

- копії податкових накладних;

- копія реєстру виданих податкових накладних;

- копія реєстру отриманих та виданих податкових накладних, реєстр розпочато 01.02.2007 року, закінчено 28.02.2007 року;

- копія податкової накладної від 27.02.2007 р., порядковий номер: 27-2-11;

- копія реєстру виданих податкових накладних;

- копія податкової накладної від 28.02.2007 року, порядковий № 2;

- копія реєстру отриманих та виданих податкових накладних, реєстр розпочато 01.01.2007 року, закінчено 31.01.2007 року;

- копія податкової накладної від 30.01.2007 року, порядковий номер: 30-01-7;

- копія реєстру виданих податкових накладних;

- копія податкової накладної від 31.01.2007 року, порядковий номер: 1;

- копія оборотно-сальдової відомості за травень 2007 року;

- копія податкової декларації від 20.04.2007 року № 45573;

- копія протоколу огляду від 22.04.2009 року проведено старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копії реєстраційних та статутних документів ПП «Ікар-2003»;

- копія листа №43770/7/23-5013 від 21.09.2007 року;

- копія листа №7512/7/23-01 від 31.10.2007 року;

- копія довідки №897/23/34028343 від 31.10.2007 року;

- копія службової записки від 16.11.2007 року, № 3930/2653;

- копія постанови про проведення виїмки від 22.10.2007 року старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія листа № 1634/7/26-09 від 22.10.2007 року;

- копія службової записки від 18.07.2007 року, № 2461/26;

- копія листа № 2762вх07 від 13.07.2007 року;

- копія протоколу виїмки від 19.03.2008 року співробітниками ГУ БКОЗ СБУ;

- копія постанови від 25.02.2008 року про проведення виїмки старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія протоколу виїмки та огляду від 24.03.2008 року старшим о/у відділу ПМ ДПА Приморського району м. Одеси;

- копії матеріалів виїмки згідно протоколу виїмки та огляду від 24.03.2008 року;

- копія постанови від 25.02.2008 року про проведення виїмки старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія протоколу виїмки та огляду від 03.04.2008 року старшим о/у відділу ПМ ДПА в Приморському району м. Одеси;

- копія протоколу виїмки та огляду від 04.04.2008 року старшим о/у відділу ПМ ДПА в Приморському району м. Одеси;

- копія довідки видана старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія постанови від 25.02.2008 року про проведення виїмки старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія протоколу виїмки та огляду від 24.03.2008 року старшим о/у відділу ПМ ДПА в Приморському району м. Одеси;

- копії матеріалів виїмки згідно протоколу виїмки та огляду від 24.03.2008 року;

- копія пояснень ОСОБА_15 від 02.07.2006 року;

- копія постанови судді Соломянського районного суду м. Києва від 15.05.2008 року по справі № 4-161-1/08;

- копія протоколу виїмки та огляду від 04.06.2008 року;

- копії матеріалів виїмки згідно протоколу виїмки та огляду від 04.06.2008 року;

- копія листа №2112/8/09-0010 від 28.06.2008 року;

- копія постанови Соломянського районного суду м. Києва від 10.06.2008 року про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки;

- копія протоколу виїмки та огляду від 27.07.2008 року старшим слідчім по ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області;

- копії матеріалів виїмки згідно протоколу виїмки та огляду від 27.07.2008 року;

- копія постанови про відмову в порушенні кримінальної справи від 28.08.2007 року, старшим слідчім відділу ПМ ДПІ в Приморському районі м. Одеси;

- копії матеріалів КОЗП №131 ВПМ ДПІ у Приморському районі;

- копія постанови від 13.12.2007 року про скасування постанови про відмову в порушенні кримінальної справи від 28.08.2007 року;

- копія протоколу огляду від 29.04.2009 року старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія постанови про проведення виїмки від 25.02.2008 року старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія протоколу виїмки та огляду від 24.03.2008 року старшим о/у ВПМ ДПІ в Приморському районі м. Одеси;

- копії матеріалів виїмки згідно протоколу виїмки та огляду від 24.03.2008 року;

- копія постанови судді Соломянського районного суду м. Києва від 15.02.2008 року про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі;

- копія протоколу виїмки та огляду від 31.03.2008 року начальником СВ ПМ ДПІ в Київському районі м. Одеси;

- копії матеріалів виїмки згідно протоколу виїмки та огляду від 31.03.2008 року;

- копія постанови від 13.12.2007 року про скасування постанови про відмову в порушенні кримінальної справи від 28.08.2007 року;

- копія протоколу огляду від 21.04.2009 року старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія пояснень ОСОБА_5 від 04.07.2006 року;

- копія постанови Соломянського районного суду м. Києва від 15.02.2008 року про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі;

- копія протоколу виїмки та огляду від 31.03.2008 року начальником СВ ПМ ДПІ в Київському районі м. Одеси;

- копії матеріалів виїмки згідно протоколу виїмки та огляду від 31.03.2008 року;

- копія постанови про відмову в порушенні кримінальної справи від 28.08.2007 року старшим о/у ВПМ ДПІ в Приморському районі м. Одеси;

- копія матеріалів КОЗП №132 ВПМ ДПІ у Приморському районі;

- копія постанови від 13.12.2007 року про скасування постанови про відмову в порушенні кримінальної справи від 28.08.2007 року;

- копія протоколу огляду від 29.04.2009 року старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія листа №13/4-9684 від 29.07.2008 року з додатками.

- копія постанови про проведення виїмки від 25.02.2008 року старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія протоколу виїмки та огляду від 24.03.2008 року старшим о/у ВПМ ДПІ в Приморському районі м. Одеси;

- копії матеріалів виїмки згідно протоколу виїмки та огляду від 24.03.2008 року;

- копії листів про проведення зустрічних перевірок;

- копії службових записок;

- копія запиту Прокуратури Одеської області №04/5-5432-07вх від 02.08.2007 року;

- копії документів, наданих по запиту №04/5-5432-07вх від 02.08.2007 року;

- копія постанови про проведення виїмки від 23.07.2008 року старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія протоколу виїмки та огляду від 23.07.2008 року старшим о/у ВПСУСП ОУ УПМ ДПА в Київській області;

- копії матеріалів виїмки згідно протоколу виїмки та огляду від 23.07.2008 року;

- копія протоколу виїмки та огляду від 26.02.2008 року старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копії матеріалів виїмки згідно протоколу виїмки та огляду від 26.02.2008 року;

- копія супровідного листа до матеріалів виїмки від 02.07.2008 року, № 14441-7-26-00;

- копія листа №500/7/26-09 від 14.04.2008 року;

- копія постанови про проведення виїмки від 14.04.2008 року старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія протоколу виїмки та огляду від 01.07.2008 року начальником ВМП ДПІ в Київському районі м. Одеси;

- копії матеріалів виїмки згідно протоколу виїмки та огляду від 01.07.2008 року;

- копія постанови про проведення виїмки від 17.03.2008 року заступника начальника ГУ БКОЗ СБУ начальника 2 Управління;

- копія протоколу виїмки та огляду від 20.03.2008 року старшим о/у ГУ БКОЗ СБУ;

- копії матеріалів виїмки згідно протоколу виїмки та огляду від 20.03.2008 року;

- копія рапорту від 29.10.2007 року;

- копія рапорту від 26.10.2007 року, №97;

- копія доповідної записки від 24.10.2007 року, №549;

- копія заяви про повернення суми бюджетного відшкодування № 35033;

- копія податкової декларації №43635;

- копія розрахунку від 13.06.2007 року;

- копія податкової декларації від 13.06.2007 року;

- копія наказу №5 від 31.03.2007 року;

- копія листа №3670/7/712601 від 07.09.2007 року з додатками;

- копія постанови про порушення кримінальної справи та прийняття її до свого провадження старшим слідчім СВ ПМ ДПІ в Київському районі м. Одеси;

- копія листа №2770исх/07 від 29.11.2007 року;

- копія постанови від 07.11.2007 року про скасування постанови про порушення кримінальної справи від 02.11.2007 року;

- копія реєстру направлених запитів та проведення перевірок з питань правових відносин ПП «АРХОНТ-ТРЕЙДЕР»;

- копія листа №4913/23-1-10 від 17.07.2007 року;

- копія довідки №591/23/34028343 від 17.07.2007 року про результати невиїзної документальної перевірки;

- копія листа №42710/7/23-5013/1 від 18.09.2007 року;

- копія довідки №1576/23-50/01/25426728 від 08.08.2007 року про результати зустрічної перевірки;

- копія листа №6079/23-1-10 від 04.09.2007 року;

- копія довідки №722/23/34028364 від 04.09.2007 року про результати невиїзної документальної перевірки;

- копія листа №6078/232-1-10 від 04.09.2007 року;

- копія довідки №721/23/34028359 від 04.09.2007 року про результати невиїзної документальної перевірки;

- копія довідки №17885/7/0402/2 від 20.08.2007 року про результати невиїзної документальної позапланової перевірки;

- копія інформаційної довідки №12252/7-23-1010 від 12.07.2007 року;

- копія листа №12741/7/23-1011 від 18.07.2007 року;

- копія довідки №1369/2-23-10-34490885 від 11.07.2007 року про результати невиїзної документальної перевірки;

- копія листа №42710/7/23-5013/1 від 18.09.2007 року;

- копія довідки №1576/23-50/01/25426728 від 08.08.2007 року про результати зустрічної перевірки;

- копія інформаційної довідки №11950/7-23-1010 від 09.07.2007 року;

- копія листа №12769/7/23-1011 від 20.07.2007 року;

- копія довідки №1370/2-23-10-34490885 від 11.07.2007 року про результати невиїзної документальної перевірки;

- копія інформаційної довідки №12252/7-23-1010 від 12.07.2007 року;

- копія інформаційної довідки №4451/7/23-1 від 26.06.2007 року;

- копія довідки №559/23/34028379 від 12.07.2007 року про результати невиїзної документальної перевірки;

- копія інформаційної довідки №4451/7/23-1 від 26.06.2007 року;

- копія довідки №658/23/34028379 від 31.07.2007 року про результати невиїзної документальної перевірки;

- копія службової записки №774 від 29.11.2007 року;

- копія довідки;

- копія інформаційної довідки №12252/7-23-1010 від 12.07.2007 року;

- копія протоколу огляду місця події від 06.12.2007 року слідчім СВ ПМ ДПІ Київського району м. Одеси;

- копія листа №29413/2600 від 02.11.2007 року;

- копія супровідного листа №1564/26 від 11.12.2007 року;

- копія протоколу огляду від 06.05.2009 року старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія супровідного листа №645/7/29-02 від 15.01.2008 року;

- копія повідомлення № 367788/29-111 від 17.11.2007 року;

- копія заяви про зняття з обліку у звязку зі зміною місцезнаходження ;

- копія довідки № 6213 з ЄДРПОУ;

- копія свідоцтва про реєстрацію ПП «Архонт-Трейд» ОСОБА_21 А01 № 172737;

- копія довідки про недоплату та переплату;

- копія переліку документів особової справи ПП «Архонт-Трейд»;

- копія податкової декларації № 29310 від 13.06.2007 року;

- копія розрахунку № 29311 від 13.06.2007 року;

- копія листа №16562/15-213 від 24.05.2008 року;

- копія постанови судді Соломянського районного суду м. Києва від 15.02.2008 року про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі;

- копія протоколу виїмки та огляду від 31.03.2008 року начальником СВ ПМ ДПІ в Київсьому районі, м. Одеси;

- копії матеріалів виїмки відповідно до протоколу виїмки та огляду від 31.03.2008 року;

- копії декларацій з ПДВ;

- копії реєстраційних документів ПП «Южтранстехснаб»;

- копія службової записки № 1177/26 від 01.08.2007 року;

- копія рапорту від 17.07.2007 року;

- копія відповіді на запит №273 від 16.07.2007 року;

- копія довідки № 18 від 01.08.2007 року;

- копія акту №10 від 26.06.2007 року про результати інформативної перевірки з питання фактичного місцезнаходження ПП «Южтранстехснаб»;

- копія акту №15 від 13.07.2007 року перевірки відповідності фактичного місцезнаходження по юридичній адресі субєкта підприємницькомї діяльності;

- копії реєстраційних документів ПП «Южтранстехснаб»;

- копія акту про результати позапланової перевірки ПП «Южтранстехснаб» від 03.10.2007 року № 1249/23-34/33722186/4;

- копія наказу № 268к від 12.09.2007 року про проведення позапланової виїзної документальної перевірки;

- копія направлення №533 від 12.09.2007 року;

- копія заяви директора ПП «Южтранстехснаб» від 13.09.2007 року, № 5030/10;

- копія акту №18/23-319 від 19.09.2007 року про результати інформативної перевірки фактичного місцезнаходження по юридичній адресі ПП «Южтранстехснаб»;

- копія службової записки від 25.07.2007 року;

- копія заяви про повернення суми бюджетного відшкодування від 09.09.2007 року;

- копія акту №26/28226/10/23-311 від 18.10.2007 року;

- копія листа №1 від 20.08.2007 року;

- копія акту інвентаризації товарно-матеріальних цінностей від 20.08.2007 року;

- копія оборотно-сальдової відомості по рахунку: 281, за 20.08.07;

- копія повідомлення про вручення від 26.10.2007 року;

- копія листа №25727/10/23-34/308/45 від 28.09.2007 року;

- копія листа №05.03.02-55/421 від 02.09.2007 року;

- копія листа №29/185-01-6 від 22.06.2007 року;

- копія листа №29/197-01-6 від 12.05.2007 року;

- копія сертифікату виробника на Препарат ветеринарний «Окар-Ag»;

- копія протоколу аналізу ветеринарних препаратів від 12.05.2007 року;

- копії сертифікатів виробника на Препарат ветеринарний «Окар-Au»;

- копія листа №29/185-01-6 від 22.06.2007 року;

- копія листа №29/197-01-6 від 12.05.2007 року;

- копія листа №15-3-2-5/3790 від 07.09.2007 року;

- копія протоколу аналізу ветеринарних препаратів від 12.05.2007 року;

- копія характеристик Окарин Голд;

- копія листа №5.06.07/720 від 16.11.1992 року;

- копія висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи нормативної документації № 5.08.07/4147, від 15.11.1999 року;

- копія супровідного листа;

- копія листа №15-3-1-3/3824 від 04.09.2007 року;

- копія листа №29/212-01-6 від 27.07.2007 року;

- копії сертифікатів виробника;

- копія звіту про проведення клінічної апробації бактеріологічного концентрату від 28.02.2005 року;

- копія висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи нормативної документації № 5.08.07/4147, від 15.11.1999 року;

- копія листа №5.06.07/720 від 16.11.1992 року;

- копія технічного завдання на спільне виконання науково-технічної роботи від 03.04.2006 року;

- копія характеристик Окарин Голд;

- копія листа №2-9/124 від 17.01.1994 року;

- копія характеристик Окарину;

- копія доповідної записки № 96 від 15.08.2007 року;

- копія листа №1288/26 від 20.08.2007 року;

- копія листа №1237 від 13.08.2007 року;

- копії службових записок;

- копія доповідної записки №253 від 10.07.2007 року;

- копія акту №1475/15-02/106 від 10.07.2007 року з додатками;

- копії матеріалів зустрічних перевірок;

- копія акту №26/28226/10/23-311 від 18.10.2007 року з додатками;

- копія пояснень ОСОБА_6 від 06.08.2007 року з додатками;

- копія пояснень ОСОБА_24 від 22.08.2007 року;

- копія пояснень ОСОБА_21 від 22.08.2007 року з додатками;

- копія листа №19624/26-00 від 14.08.2007 року;

- копія листа №15-3-1-3/3824 від 04.09.2007 року;

- копія листа № 26-001394/-26-00 від 06.09.2007 року;

- копія листа №3057/7/26-004 від 12.09.2007 року;

- копія пояснень ОСОБА_21 від 12.09.2007 року;

- копія пояснень ОСОБА_24 від 12.09.2007 року з додатками;

- копія листа №1226/26 від 10.08.2007 року;

- копія листа №1120/26 від 23.07.2007 року;

- копія листа від 12.07.2007 року з квитанцією;

- копія листа №7-467 від 30.07.2007 року;

- копія листа №3826/7вх/26-3515 від 18.09.2007 року;

- копія листа №08.03.02-55/421 від 12.09.2007 року;

- копія листа №3199/7/26-004 від 01.10.2007 року;

- копія пояснень ОСОБА_21 від 01.10.2007 року;

- копія пояснень ОСОБА_24 від 01.10.2007 року;

- копія листа №19626/26-00 від 14.08.2007 року;

- копія листа №19625/26-00 від 14.08.2007 року;

- копія листа №1076/26 від 12.07.2007 року;

- копія листа №2005/475 від 23.07.2007 року;

- копія пояснень ОСОБА_24 від 22.08.2007 року;

- копія пояснень ОСОБА_24 від 21.09.2007 року з додатками;

- копія пояснень ОСОБА_10 від 06.09.2007 року з додатками;

- копія постанови від 02.11.2007 року про порушення кримінальної справи та прийняття її до свого провадження старшим слідчім СВ ПМ ДПІ в Київському районі м. Одеси;

- копія супровідного листа від 23.11.2007 року № 2769нсх/07;

- копія постанови від 07.11.2007 року про скасування постанови про порушення кримінальної справи від 02.11.2007 року;

- копія реєстру запитів на проведення зустрічних перевірок у звязку з проведення перевірки обґрунтованості відшкодування ПДВ;

- копія інформаційної довідки № 4425/7/23-1 від 26.06.2007 року;

- копія реєстру запитів на проведення зустрічних перевірок у звязку з проведення перевірки обґрунтованості відшкодування ПДВ;

- копія інформаційної довідки №11949/7-23-1010 від 09.07.2007 року;

- копія довідки №1830/23-0304 від 02.08.2007 року про результати невиїзної документальної позапланової перевірки;

- копія довідки №656/23/34028359 від 31.07.2007 року про результати невиїзної документальної перевірки;

- копія супровідного листа №5042/23-1-10 від 23.07.2007 року;

- копія довідки №535/23/34028364 від 03.07.2007 року про результати невиїзної документальної перевірки;

- копія супровідного листа №35885/7/23-5013 від 10.08.2007 року;

- копія довідки №1576/23-50/01/25426728 від 08.08.2007 року про результати зустрічної перевірки з питань правових взаємовідносин;

- копія супровідного листа №35885/7/23-5013 від 10.08.2007 року;

- копія довідки №1576/23-50/01/25426728 від 08.08.2007 року про результати зустрічної перевірки з питань правових взаємовідносин;

- копія супровідного листа №35884/7/23-5013 від 10.08.2007 року;

- копія довідки №1577/23-50/01/24545566 від 08.08.2007 року про результати зустрічної перевірки з питань правових взаємовідносин;

- копія інформаційної довідки №4425/7/23-1 від 26.06.2007 року;

- копія пояснень ОСОБА_23 від 06.12.2007 року;

- копія пояснень ОСОБА_21 від 06.12.2007 року;

- копія пояснень ОСОБА_22 від 06.09.2007 року;

- копія пояснень ОСОБА_24 від 06.12.2007 року;

- копія пояснень ОСОБА_34С;

- копія протоколу огляду місця події від 06.12.2007 року слідчим СВ ПМ ДПІ в Київському районі м. Одеси;

- копія протоколу огляду від 24.04.2009 року старшим слідчім ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія постанови судді Соломянського районного суду м. Києва від 15.02.2008 року про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі;

- копія протоколу виїмки від 31.03.2008 року начальником СВ ПМ ДПА в Київському районі м. Одеси;

- копії матеріалів виїмки відповідно протоколу виїмки від 31.03.2008 року;

- копія протоколу огляду від 08.05.2009 року старшим слідчім ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія листа СВ ПМ ДПА в Одеській області від 14.04.2008 року;

- копія супровідного листа №9108/10/26-104 від 24.03.2008 року;

- копія службової записки №58/23-227/60 від 21.03.2008 року;

- копія пояснень ОСОБА_4 від 21.08.2007 року;

- копія паспортних даних ОСОБА_4;

- копія постанови про проведення виїмки від 25.02.2008 року старшим слідчім ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія протоколу виїмки та огляду від 25.03.2008 року старшим о/у ВМП ДПІ Маліновського району, м. Одеси;

- копії матеріалів виїмки згідно протоколу виїмки та огляду від 25.03.2008 року;

- копія постанови про проведення виїмки від 14.08.2007 року слідчім СВ Хмельницького ВМ Маліновського РВ ВГУ ГУМВС;

- копія протоколу виїмки та огляду від 14.08.2007 року;

- копії матеріалів виїмки згідно протоколу виїмки та огляду від 14.08.2007 року;

- копія довідки №83/23-210/32151079 від 22.08.2007 року з додатками;

- копія довідки №83/23-210/32151079 від 22.08.2007 року з додатками;

- копія постанови про порушення кримінальної справи від 10.08.2007 року заступником прокурора Маліновського району м. Одеси;

- копія листа №14/17867 від 22.08.2007 року;

- копія службової записки;

- копія постанови Малинського районного суду м. Одеса від 21.08.2007 року по справі № 4А-158/07;

- копія листа №26392/23-214/51 від 14.08.2007 року;

- копії матеріалів зустрічних перевірок;

- копія протоколу огляду від 23.04.2009 року старшим слідчім ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія листа №06/1-201-07сл від 01.11.2007 року;

- копія постанови від 23.10.2007 року про виділення матеріалів з кримінальної справи для організації додаткової перевірки слідчим з особливо важливих справ прокуратури Одеської області;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_35 від 22.10.2007 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_26 від 22.10.2007 року;

- копія листа №36307/9/26-005 від 07.11.2007 року;

- копія листа №06/1-201-07сл від 09.11.2007 року;

- копія постанови від 09.11.2007 року про виділення додаткових матеріалів з кримінальної справи для організації додаткової перевірки слідчим з особливо важливих справ прокуратури Одеської області;

- копії податкових декларацій з ПДВ ТОВ «Мастер-Фіш»;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_24 від 24.10.2007 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_21 від 24.10.2007 року;

- копія акту №1/07 від 05.10.2007 року;

- копії листів від 17.10.2007 року;

- копія протоколу огляду від 24.10.2007 року на території ТОВ «Стоун-С», розташованого за адресою м. Полонне, вул. Ак. Сераменчука 186;

- копія висновку спеціаліста №734 від 09.08.2007 року;

- копія службової записки №2179/7/26-004 від 09.11.2007 року начальника ВМП ДПІ у Малиновському районі м. Одеси;

- копія листа №15-3-2-5 2933 від 2007 року;

- копія листа №75-07/326 від 05.07.2007 року;

- копія супровідного листа №5/2438-07 від 27.11.2007 року прокуратури Малиновського району міста Одеси;

- копія службової записки №2822/11/26-004 від 29.11.2007 року начальника ВМП ДПІ у Малиновському районі м. Одеси;

- копія листа №390837/7/26-004 від 30.04.2007 року;

- копія листа №39082/7/26-004 від 30.11.2007 року;

- копія листа №39084/7/26-004 від 30.04.2007 року;

- копія рапорту від 06.12.2007 року заступника начальника відділення ВПМ ДПІ Малиновського району;

- копія листа №40136/06-004 від 07.12.2007 року;

- копія проекту постанови про порушення кримінальної справи і прийняття її до свого провадження заступником начальника ВПМ начальника слідчого відділення ПМ ДПІ в ОСОБА_36 районі м. Одеси, відносно невстановлених осіб з використанням посадових осіб ТОВ «Мастер Фіш» на присвоєння чужого майна в особливо крупних розмірах;

- копія реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «Мастер-Фіш», реєстр розпочато 1 червня 2007 року, закінчено 30 червня 2007 року;

- копія протоколу огляду від 05.05.2009 року старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія постанови судді Соломянського районного суду м. Києва від 15.02.2008 року про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Одеській філії КБ «Західінкобанк» ТзОВ документів;

- копія протоколу виїмки та огляду від 31.03.2008 року начальником СВ ПМ ДПІ в Київському районі м. Одеси;

- копії матеріалів виїмки згідно протоколу виїмки та огляду від 31.03.2008 року;

- копія листа №13393 18/26-111 від 05.06.2008 року;

- копія постанови судді Соломянського районного суду м. Києва від 15.05.2008 року про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Одеській філії КБ «Західінкомбанк» тзОВ документі;

- копія протоколу виїмки та огляду від 04.06.2008 року слідчім СВ ПМ ДПІ в м. Одесі;

- копії матеріалів виїмки згідно протоколу виїмки та огляду від 04.06.2008 року;

- копія листа №15931/7/26-403 від 13.04.2008 року;

- копія конверту № 15931/7/26-403 від 10.03.2008 року;

- копія постанови про проведення виїмки від 14.03.2008 року старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія протоколу виїмки та огляду від 03.04.2008 року за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду 25, кім. 6;

- копії матеріалів виїмки відповідно протоколу виїмки та огляду від 03.04.2008 року;

- копія постанови про проведення виїмки від 14.03.2008 року старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія постанови Господарського суду Дніпропетровської області від 08.01.2008 року про визнання банкрутом;

- копія постанови про відбір експериментальних та вільних зразків почерку та підписів від 14.03.2008 року старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія рапорту від 09.04.2008 року о/у відділення БСГМОФ ВПМ ДПІ Бабушкіного району м, Дніпропетровська;

- копія окремого доручення від 23.06.2008 року, № 838/7/26-09 старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, відповідно до ст.118 КПК України;

- копія листа №26383/8/26-403 від 13.06.2008 року з додатками;

- копія постанови від 03.04.2008 року про проведення виїмки старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія протоколу від 07.04.2008 року виїмки та огляду слідчим СВ ПМ Броварської ОДПІ;

- копія протоколу виїмки від 08.05.2007 року о/у ГВПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва, юридичної справи та звітності ТОВ «Укрбізнесінформ-Т» за 2006-2007 рр.;

- копія протоколу виїмки від 24.01.2008 року старшим слідчим в ОВС 4 відділу Слідчого управління СБ України, в приміщенні ДПІ у Печерському районі м. Києва;

- копії матеріалів виїмки згідно протоколу виїмки від 24.01.2008 року;

- копія постанови голови Апеляційного суду м. Києва від 17.09.2007 року про розкриття ВАТ «Юанк «Демарк» банківської таємниці відносно клієнта банку ТОВ «Укрбізнесінформу-Т» у повному обсязі;

- копія листа з додатками на виконання постанови № 01-2829-БТ від 17.09.2007 р. Апеляційного суду м. Києва;

- копія постанови Соломянського районного суду м. Києва від 10.06.2008 року про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ВАТ «Банк «Демарк» документів;

- копія протоколу від 20.06.2008 року виїмки та огляду старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія протоколу виїмки від 21.09.2007 року о/у ІПМ ДПА у м. Києві;

- копії матеріалів виїмки відповідно до протоколу виїмки від 21.09.2007 року;

- копія подання від 09.07.2008 року про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія постанови від 22.07.2008 року судді Соломянського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ВАТ «Банк «Демарк» документів;

- копія протоколу виїмки та огляду в ВАТ «Банк «Демарк» документів від 04.08.2008 року старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія протоколу виїмки від 24.09.2007 року документів в ВАТ «Банк «Демарк» оперативно уповноваженим УПМ ДПА в м. Києві;

- копії матеріалів виїмки згідно протоколу виїмки від 24.09.2007 року;

- копія листа №43907/26-154 від 04.09.2008 року.

- копія рапорту від 04.09.2008 року з додатком;

- копія постанови від 18.08.2008 року про проведення виїмки документів ПП «Веста-Люкс» старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія постанови від 18.08.2008 року про відбір експериментальних та вільних зразків почерку та підписів у директора ПП «Веста-Люкс» ОСОБА_37, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія постанови від 15.05.2008 року про проведення виїмки у службових осіб ДПІ у Голосіївському районі м. Києва податкову звітність, що подавалася службовими особами ТОВ «ТГ «Компонент ЛТД» в ДПІ у Голосіївському районі м. Києва за період з 01.01.06 по 01.04.08, старшим слідчім в ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія протоколу виїмки від 03.07.2008 року помічником прокуратури Голосіївського району м. Києва в ДПІ Голосіївського району м. Києва;

- копії матеріалів виїмки відповідно протоколу виїмки від 03.07.2008 року;

- копія листа №25300/7/09-013 від 17.07.2008 року;

- копія постанови від 10.06.2008 року Соломянського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ТОВ «Унікомбанк» м. Донецьк документів;

- копія протоколу від 03.07.2008 року виїмки та огляду слідчим СВ ПМ ДПІ по роботі з КПН в м. Донецьку в приміщені ТОВ «Унікомбанк»;

- копії матеріалів виїмки відповідно до протоколу від 03.07.2008 року виїмки та огляду;

- копія постанови судді Соломянського районного суду м. Києва від 06.08.2008 року про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ТОВ «Унікомбанк» м. Донецьк, документів;

- копія протоколу виїмки та огляду від 08.09.2008 року слідчим по ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області в приміщені ТОВ «Унікомбанк»;

- копія постанови судді Ленінського районного суду м. Донецьк про проведення виїмки документів від 22.03.2007 року в ТОВ «Унікомбанк», в м. Донецьк МФО 335902;

- копія протоколу виїмки від 04.04.2007 року оперативно уповноваженим Донецького ВБОЗ при УБОЗ ГУ МВС України, в приміщені ТОВ «Унікомбанк»;

- копії матеріалів виїмки відповідно до протоколу виїмки від 04.04.2007 року;

- копія постанови судді Соломянського районного суду м. Києва від 22.07.2008 року про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ВАТ «Банк «Демарк» МФО 353575 документів;

- копія протоколу виїмки та огляду від 04.08.2008 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, в приміщенні ВАТ «Банк «Демарк», МФО 353575;

- копії матеріалів виїмки відповідно протоколу виїмки та огляду від 04.08.2008 року;

- копія окремого доручення відповідно до ст. 118 КПК України слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія листа №42685/7/09-013 від 27.11.2008 року;

- копія протоколу виїмки та огляду від 27.11.2008 року слідчім СВ ПМ ДПІ по роботі з КПН в м. Донецьку, в приміщені ТОВ «Унікомбанк» каб №1;

- копія постанови судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.01.2008 року про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що розкриваються банківську таємницю;

- копія протоколу виїмки від 31.01.2008 року начальником сектору ГУ по БКОЗ СБ України, в приміщені ТОВ «Унікомбанк» (м. Донецьк, вул. Челюскінців, 22-а);

- копія постанови судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.01.2008 року про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю;

- копія протоколу виїмки від 01.02.2008 року є продовження протоколу виїмки, розпочатого 31.01.2008 року начальником сектору ГУ по БКОЗ СБ України;

- копія постанови судді Соломянського районного суду м. Києва від 04.11.2008 року про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ТОВ «Унікомбанк» м. Донецьк, МФО 335902 документів;

- копії матеріалів виїмки згідно протоколу виїмки від 31.01.2008 року;

- копія постанови про проведення виїмки від 17.03.2008 року заступником начальника ГУ БКОЗ СБУ начальником 2 Управління, за матеріалами кримінальної справи № 378, провести в ГУ Державного казначейства Одеської області виїмку документів щодо відшкодувань ПДВ ПП «Ллойд-юг» та ТОВ «Одеський торговий дім ЛТД»;

- копія протоколу виїмки від 19.03.2008 року співробітником ГУ по БКОЗ СБУ, в приміщені ГУ Державного казначейства області документів щодо відшкодування ПДВ;

- копії матеріалів виїмки;

- копія протоколу виїмки та огляду від 21.03.2008 року співробітником ГУ по БКОЗ СБУ, в приміщені Приморській ДПІ Одеської обл. у м. Одеса у відділі обліку та звітності;

- копії матеріалів виїмки;

- копія листа №5/53 від 09.01.2008 року;

- копія листа №2.3-04/34-479 від 15.01.2008 року з додатком;

- копія наказу №451/501/132 від 03.08.2004 року ДПА України, Міністерство фінансів України, Державне казначейство України;

- копія доручення № 984/7/26-09 від 17.07.2008 року, старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія постанови про проведення виїмки від 17.07.2008 року старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, в службових осіб ДПІ у м. Славутич Київської області документів ТОВ «Чорнобильелектро» ;

- копія протоколу виїмки та огляду від 17.07.2008 року завідуючий сектором ПМ ВПМ Броварської ОДПІ, в приміщені ДПІ у м. Славутич Київської області;

- копії матеріалів виїмки;

- копія протоколу виїмки та огляду від 14.08.2008 року старшим слідчим СВ ПМ ДПІ в Обухівському районі, в приміщені ДПІ у м. Славутич Київської області;

- копії матеріалів виїмки;

- копії листів з резолюціями;

- копія листа №20739/7/26-34117 від 10.10.2007 року;

- копія постанови про проведення виїмки від 16.07.2008 року старшим слідчим СВ ПМ ДПА в Київській області, в службових осіб ДПІ у Печерському районі м. Києва документів реєстраційної частини облікової справи ТОВ СП «Транс-Оіл» ;

- копія протоколу виїмки та огляду від 30.07.2008 року старшим о/у ВПСУСП ОУ УПМ ДПА в Київській області, в приміщені ДПІ у Печерському районі м. Києва;

- копії матеріалів виїмки;

- копія службової записки з додатками;

- копія листа №6/433 від 19.02.2008 року з додатками;

- копія листа №4987/7/09-018/552 від 26.08.2008 року з додатком;

- копія листа №15262/09-010 від 15.08.2008 року з додатками;

- копія постанови про проведення виїмки від 22.12.2008 слідчим слідчої групи старшим слідчим по ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області;

- копія листа №01-14/531 від 29.12.2008 року;

- копія листа №223/7/09-0010 від 04.02.2009 року з додатком;

- копія постанови про проведення виїмки від 01.10.2007 року старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія протоколу виїмки та огляду від 02.11.2007 року старшим оперуповноваженим ВОВЗБГЕ ОУ УПМ ДПА в Київській області, в приміщені ДПІ у Києво-Святошинського району м. Києва;

- копії матеріалів виїмки;

- копія листа №54/14/492 від 02.03.2009 року.

- копія постанови про проведення виїмки від 03.03.2009 року старшого слідчого з ОВС слідчого відділу ПМ ДПА в Київській області;

- копія протоколу виїмки від 06.03.2009 року старшим слідчим з ОВС слідчого відділу ПМ ДПА в Київській області, в приміщенні службового кабінету слідчого відділу УСБУ у Волинській області;

- копії матеріалів виїмки;

- копії конверту та повістки ОСОБА_4;

- копія протоколу огляду кримінальної справи №1403 від 06.03.2009 року старшим слідчим з ОВС слідчого відділу ПМ ДПА в Київській області, в приміщені службового кабінету слідчого відділу УСБУ у Волинській області;

- копія постанови Луцького міськрайонного суду Волинської області від 01.07.2008 року про дачу дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки «Субару», темного кольору р.н. НОМЕР_2 (власник 0 ОСОБА_38);

- копія протоколу обшуку від 01.07.2008 року слідчим в ОВС слідчим відділу УСБУ у Волинській області, на підставі постанови Луцького міськрайонного суду від 01.07.2008 року, провів обшук в автомобілі марки «Субару», темного кольору р.н. НОМЕР_2 (власник 0 ОСОБА_38);

- копія протоколу огляду документів від 04.08.2008 року слідчим відділу УСБУ у Волинській області, в приміщенні кабінету № 65 слідчого відділу УСБУ у Волинській області провів огляд робочого зошита ОСОБА_3, вилученого 1 липня 2008 року в ході проведення обшуку автомобіля НОМЕР_3;

- копії документів, що оглядалися згідно протоколу огляду документів від 04.08.2008 року;

- копія постанови Луцького міськрайонного суду Волинської області від 01.07.2008 року про дачу дозволу на проведення обшуку в квартирі за місцем фактично проживання громадянина ОСОБА_39, за адресою: АДРЕСА_3;

- копія протоколу обшуку від 01.07.2008 року співробітником УСБУ у Волинській області, на підставі постанови Луцького міськрайонного суду від 01.07.2008 року провів обшук в квартирі громадянина ОСОБА_39, за адресою: АДРЕСА_3;

- копія протоколу огляду документів від 05.08.2008 року слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області, провів огляд документів в квартирі громадянина ОСОБА_39, за адресою: АДРЕСА_3;

- копія постанови про проведення обшуку від 16.09.2008 року слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області;

- копія протоколу обшуку від 16.09.2008 року слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області, на підставі постанови від 16.09.2008 року, провів обшук автомобіля НОМЕР_3.

- копія протоколу огляду документів від 14.10.2008 року начальником відділення ОВ ГВПМ Луцької ОДПІ в приміщенні службового кабінету ГВПМ Луцької ОДПІ;

- копія висновку експерта №116 від 25.11.2008 року;

- копія листа №886/7/26-09 від 29.05.2009 року;

- копія листа № /7/26-09 від 04.06.2009 року;

- копія протоколу огляду від 11.06.2009 року старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області в приміщенні Генеральної Прокуратури України;

- копія довідки виданої старшим слідчим СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія протоколу огляду від 25.05.2009 року та документів до нього;

- копії документів до протоколу огляду від 25.05.2009 року;

- копія листа №2186/7/26-09 від 04.12.2008 року;

- копія листа №54/14/3185 від 04.12.2008 року;

- копія протоколу огляду кримінальної справи №1403 від 04.12.2008 року, старшим слідчім з ОВС слідчого відділу ПМ ДПА в Київській області, в приміщенні службового кабінету слідчого відділу УСБУ у Волинській області;

- копія постанови від 01.07.2008 року про порушення кримінальної справи щодо ОСОБА_3 та обєднання її в одне провадження, слідчім з ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області;

- копія протоколу особистого обшуку затриманого від 01.07.2008 року, слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Волинській області, в приміщенні службового кабінету № 65 УСБУ у Волинській області;

- копія протоколу огляду предметів та документів від 05.07.2008 року, слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Волинській області, в приміщенні службового кабінету № 65 УСБУ у Волинській області;

- копія постанови про проведення виїмки від 04.12.2008 року, старшим слідчим з ОВС слідчого відділу ПМ ДПА в Київській області, по матеріалам кримінальної справи № 69-57;

- копія протоколу виїмки від 04.12.2008 року, старшим слідчим з ОВС слідчого відділу ПМ ДПА в Київській області, в приміщенні службового кабінету слідчого відділу УСБУ у Волинській області;

- копія протоколу огляду предметів від 04.09.2008 року, дізнавачем Управління СБУ у Волинській області, у звязку з розслідування кримінальної справи № 1403 щодо ОСОБА_3, огляд проводився в службовому кабінеті;

- копія пояснень ОСОБА_23 від 15.08.2007 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_23 від 08.11.2007 року;

- копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_23 від 08.11.2007 року;

- копія постанови про відбір експериментальних зразків почерку та підписів від 08.11.2007 року, старшим слідчим СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи № 13-1792;

- копія протоколу від 08.11.2007 року відбору експериментальних зразків почерку та підписів старшим слідчим СВ ПМ ДПА в Київській області, на підставі постанови від 08.11.2007 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_23 від 09.11.2007 року;

- копія постанови про відбір вільних зразків почерку та підписів від 29.10.2007 року, , старшим слідчим СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи № 13-1792;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_23 від 24.01.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_23 від 19.03.2008 року;

- копія протоколу виїмки та огляду від 13.11.2007 року;

- копії матеріалів виїмки згідно протоколу виїмки та огляду від 13.11.2007 року;

- копія постанови про відбір експериментальних зразків почерку та підписів від 29.10.2007 року, старшим слідчим СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи № 13-1792;

- копія протоколу одержання зразків для експертного дослідження від 02.11.2007 року, слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА у Хмельницькій області, на підставі постанови від 29.10.2007 рок у кримінальній справі № 13-1792;

- копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_23 від 08.04.2008 року;

- копія протоколу очної ставки між свідками ОСОБА_13 та ОСОБА_23 від 08.05.2008 року;

- копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_23 від 25.10.2008 року;

- копія протоколу предявлення фотографій особи для впізнання від 25.10.2008 року, старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, в приміщенні СВ ПМ ДПА в Київській області при природному освітленні предявив свідку ОСОБА_23, для впізнання 4 фотокартки із зображенням осіб чоловічої статті;

- копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_23 від 19.01.2009 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_40 від 09.04.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_41 від 21.04.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_42 від 11.04.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_28 від 13.04.2008 року;

- копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_28 від 15.05.2008 року;

- копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_28 від 21.07.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_28 від 27.08.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_43 від 13.04.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_44 від 17.04.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_45 від 16.04.2008 року з додатками;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_46 від 22.07.2008 року;

- копія протоколу предявлення фотографій особи для впізнання від 18.08.2008 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, в приміщенні Інституту біоколоїдної хімії НАН України;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_47 від 15.04.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_48 від 14.12.2007 року;

- копія протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_10 від 15.11.2007 року;

- копія протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_10 від 20.11.2007 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 29.02.2008 року;

- копія пояснень ОСОБА_21 від 21.08.2007 року;

- копія додаткового допиту свідка ОСОБА_21 від 06.11.2007 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_21 від 11.01.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_21 від 20.02.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_21 від 19.03.2008 року;

- копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_21 від 08.04.2008 року;

- копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_21 від 14.07.2008 року;

- копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_21 від 24.10.2008 року;

- копія протоколу предявлення фотографій особи для впізнання від 24.10.2008 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, в приміщенні СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_21 від 19.01.2009 року;

- копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_21 від 12.02.2009 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_49 від 15.01.2008 року;

- копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_49 від 12.02.2009 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_50 від 13.11.2007 року;

- копія постанови про вибір вільних зразків почерку та підписів від 29.10.2007 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи № 13-1792;

- копія постанови про відбір експериментальних зразків почерку та підписів від 29.10.2007 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи № 13-1792;

- копія протоколу відібрання експериментальних зразків підпису і почерку від 13.11.2007 року, старшим слідчім в ОВС СВ ПМ ДПА у Хмельницькій області;

- копія постанови про відбір вільних зразків почерку та підписів від 29.10.2007 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи № 13-1792;

- копія постанови про відбір експериментальних зразків почерку та підписів від 29.10.2007 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи № 13-1792;

- копія протоколу відібрання експериментальних зразків підпису та почерку від 09.11.2007 року, старшим слідчім в ОВС СВ ПМ ДПА у Хмельницькій області;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_51 від 15.04.2008 року;

- копія пояснень ОСОБА_22 від 21.08.20007 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_22 від 11.10.2007 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_22 від 17.01.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_22 від 20.02.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_22 від 19.03.2008 року;

- копія листа №3338/8/26004 від 11.10.2007 року;

- копія протоколу виїмки та огляду від 11.10.2007 року, старшим оперуповноваженим ВЗБГЕ ВПМ Славутицької ОДПІ;

- копії матеріалів виїмки згідно протоколу виїмки та огляду від 11.10.2007 року;

- копія протоколу відібрання експериментальних зразків підпису та почерку від 11.10.2007 року, старшим оперуповноваженим ВЗБГЕ ВПМ Славутицької ОДПІ;

- копія постанови про проведення виїмки від 27.09.2007 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи № 13-1792;

- копія постанови про відбір вільних зразків почерку та підписів від 24.09.2007 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи № 13-1792;

- копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_22 від 08.04.2008 року;

- копія протоколу очної ставки між ОСОБА_13 та ОСОБА_22 від 08.05.2008 року;

- копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_22 від 24.10.2008 року4

- копія протоколу предявлення фотографій особи для впізнання від 24.10.2008 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, в приміщенні СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_22 від 19.01.2009 року;

- копія пояснень ОСОБА_18 від 01.08.2007 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_18 від 23.11.2007 року;

- копія постанови про відбір експериментальних зразків почерку та підписів від 29.10.2007 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи № 13-1792;

- копія протоколу одержання зразків для експертного дослідження від 30.11.2007 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Хмельницькій області, відібрав зразки підписів та почерку ОСОБА_18;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_18 від 20.03.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_27 від 13.10.2007 року;

- копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_27 від 13.10.2007 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_27 від 21.03.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_52 від 06.12.2007 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_52 від 12.12.2007 року;

- копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_52 від 05.06.2008 року;

- копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_52 від 09.01.2009 року;

- копія постанови про приєднання до справи документів від 17.06.2009 року, старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи № 69-57;

- копія протоколу очної ставки від 11.06.2008 року між ОСОБА_14 та ОСОБА_13;

- копія візитної картки ОСОБА_14;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_53 від 30.01.2008 року;

- копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_53 від 09.01.2009 року;

- копія візитної картки ОСОБА_14;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_54 від 04.02.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_55 від 15.02.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_55 від 25.06.2008 року;

- копія протоколу очної ставки від 25.06.2008 року між ОСОБА_56 та ОСОБА_55;

- копія протоколу очної ставки від 25.06.2008 року між ОСОБА_56 та ОСОБА_52;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_53 від 25.06.2008 року;

- копія протоколу очної ставки від 25.06.2008 року між ОСОБА_56 та ОСОБА_53;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_56 від 25.06.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_57 від 06.05.2008 року;

- копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_57 від 18.07.2008 року;

- копія довідки №3-11-1228 від 07.04.2008 року Комерційного банку ОСОБА_51;

- копія пояснень ОСОБА_24 від 15.08.2007 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_24 від 30.10.2007 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_24 від 09.11.2007 року;

- копія постанови про відбір експериментальних зразків почерку та підписів від 29.10.2007 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи № 13-1792;

- копія протоколу відібрання експериментальних зразків підпису і почерку від 09 листопада, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА у Хмельницькій області, відібрав експериментальні зразки почерку у гр. ОСОБА_24;

- копія постанови про відбір вільних зразків почерку та підписів від 29.10.2007 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи № 13-1792;

- копія протоколу виїмки та огляду від 09.11.2007 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА у Хмельницькій області, в приміщенні ТОВ «СТОУН-С»;

- копії матеріалів виїмки згідно протоколу виїмки та огляду від 09.11.2007 року;

- копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_24 від 12.02.2009 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_24 від 13.02.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_24 від 19.03.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_58 від 20.03.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_24 від 19.01.2009 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_31 від 26.11.2007 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_31 від 28.11.2007 року;

- копія постанови про відбір вільних зразків почерку та підписів від 29.10.2007 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи № 13-1792;

- копія протоколу одержання зразків для експертного дослідження від 26.11.2007 року, слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Хмельницькій області, відібрав зразки почерку та підписів у гр. ОСОБА_31;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_31 від 20.03.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_31 від 24.03.2008 року;

- копія пояснень ОСОБА_6;

- копії розписок ОСОБА_6 від 19.03.2008 року;

- копія постанови про відбір експериментальних та вільних зразків почерку та підписів від 25.02.2008 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи № 32-2431;

- копія протоколу відібрання експериментальних зразків від 22.03.2008 року, начальникм СВ ВПМ ДПА в Київському районі м. Одеси, відібрав експериментальні зразки почерку та підписів у ОСОБА_59;

- копія заяви ОСОБА_6 від 22.03.2008 року;

- копія пояснень ОСОБА_15 від 09.07.2007 року;

- копія пояснень ОСОБА_15 від 06.08.2007 року;

- копія листа №59314/7/09-00 від 05.12.2007 року;

- копія постанови від 22.10.2007 року про проведення виїмки, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи № 13-1792;

- копія постанови про відбір експериментальних зразків почерку та підписів від 22.10.2007 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи № 13-1792;

- копія протоколу про відбір експериментальних зразків підпису і почерку від 05.11.2007 року, слідчім СВ ПМ ДПІ Приморського району міста Одеси, в приміщенні СТО «На Одеській»;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 08.11.2007 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 21.03.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 13.10.2008 року;

- копії протоколів предявлення фотографій особи для впізнання від 13.10.2008 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, в приміщенні СТО «На Одеській»;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 05.03.2009 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 22.03.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 14.10.2008 року;

- копія протоколу предявлення фотографій особи для впізнання від 14.10.2008 року, , старшим о/у ВПСУСП ОУДПА в Київській області, в приміщенні кафе «Брют»;

- копія протоколу предявлення фотографій особи для впізнання від 14.10.2008 року, , старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, в приміщенні кафе «Брют»;

- копія пояснень ОСОБА_5 від 04.07.2007 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 30.08.2008 року;

- копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_12 від 20.01.2009 року;

- копії повідомлень про вручення повісток;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_60 від 16.07.2008 року;

- копія паспортних даних свідка ОСОБА_60;

- копія роздруківки ОСОБА_61;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_62 від 06.08.2008 року;

- копія паспортних даних ОСОБА_62;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_61 від 05.08.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_63 від 07.08.2008 року;

- копія витягу;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_64 від 22.03.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_64 від 16.10.2008 року;

- копія протоколу предявлення фотографій особи для впізнання від 16.10.2008 року, старшим оперуповноваженим ВПСУСП ОУ УПМ ДПА в Київській області, в приміщенні Портофранківського РВ Приморського РУ МВС України;

- копія пояснень ОСОБА_7 від 09.08.2007 року;

- копія пояснень ОСОБА_7 від 18.09.2007 року;

- копія пояснень ОСОБА_26 від 03.07.2007 року;

- копія пояснень ОСОБА_26 від 07.08.2007 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_26 від 21.03.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_26 від 14.10.2008 року;

- копія протоколу предявлення фотографій особи для впізнання від 14.10.2008 року, , старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4;

- копія пояснень ОСОБА_65 від 09.08.2007 року;

- копія пояснень ОСОБА_9 від 03.07.2007 року;

- копія пояснень ОСОБА_26 від 03.07.2007 року;

- копія пояснень ОСОБА_25 від 20.08.2007 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_25 від 20.03.2008 року;

- копії протоколів предявлення фотографій особи для впізнання від 14.10.2008 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_66 від 03.02.2009 року;

- копії протоколів допиту свідка ОСОБА_13 від 18.04.2008 року;

- копії протоколів допиту свідка ОСОБА_13 від 08.05.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 15.01.2009 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 12.01.2009 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_67 від 18.04.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_68 від 12.06.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_69 від 12.01.2009 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 01.08.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_70 від 04.12.2008 року;

- копії протоколів предявлення фотографій особи для впізнання від 04.12.2008 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, в приміщені ПП «Консалтинг-Стандрат»;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_71 від 12.02.2009 року;

- копії протоколів предявлення фотографій особи для впізнання від 13.02.2009 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 16.01.2008 року;

- копії протоколів допиту свідка ОСОБА_14 від 19.02.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 20.01.2009 року;

- копії протоколів допиту свідка ОСОБА_72 від 06.05.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_73 від 13.05.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_74 від 02.07.2008 року;

- копія постанови про відбір експериментальних зразків почерку та підписів від 02.07.2008 року, старшим слідчім з ОВС СВ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи № 69-57;

- копія протоколу відбору експериментальних зразків почерку та підписів від 02.07.2008 року, старшим слідчім з ОВС СВ ДПА в Київській області, на основі постанови від 02.07.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_75 від 17.07.2008 року;

- копія паспортних даних ОСОБА_75;

- копія постанови про відбір експериментальних зразків почерку та підписів від 17.07.2008 року, старшим слідчім з ОВС СВ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи № 69-57;

- копія протоколу відбору експериментальних зразків почерку та підписів від 17.07.2008 року, старшим слідчім з ОВС СВ ДПА в Київській області, відібрав експериментальні зразки почерку у громадянки ОСОБА_75;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_76 від 14.04.2008 року;

- копія постанови про відбір експериментальних зразків почерку та підписів від 14.04.2008 року, старшим слідчім з ОВС СВ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи № 13-1792;

- копія додатку №4, 3, 1, 2;

- копія протоколу відбору експериментальних зразків почерку та підписів від 17.07.2008 року, старшим слідчім з ОВС СВ ДПА в Київській області, відібрав експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_76;

- копія протоколу очної ставки від 15.04.2008 року між свідками ОСОБА_22 та ОСОБА_76;

- копія протоколу очної ставки від 15.04.2008 року між свідками ОСОБА_21 та ОСОБА_76;

- копія протоколу очної ставки від 14.04.2008 року між свідками ОСОБА_10 та ОСОБА_76;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_77 від 18.02.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_78 від 24.09.2007 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_79 від 24.01.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_80 від 26.12.2007 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_81 від 25.12.2007 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_82 від 21.12.2007 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_83 від 12.12.2007 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_84 від 22.11.2007 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_85 від 28.03.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_86 від 04.04.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_87 від 04.04.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_88 від 07.05.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_89 від 07.05.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_90 від 21.03.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_91 від 21.03.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_92 від 08.04.2008 року;

- копія протоколу очної ставки від 08.04.2008 року між свідками ОСОБА_23 та ОСОБА_92;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_93 від 25.04.2008 року;

- копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_93 від 19.05.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_56 від 20.03.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_56 від 16.05.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_94 від 16.05.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_95 від 01.08.2008 року;

- копія протоколу очної ставки від 14.08.2008 року між свідками ОСОБА_94О та ОСОБА_95;

- копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_94 від 14.08.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_96 від 10.12.2007 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_97 від 14.05.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_98 від 12.05.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_99 від 14.04.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_100 від 21.03.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_101 від 21.03.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_102 від 21.03.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_103 від 21.03.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_104 від 18.02.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_105 від 10.04.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_106 від 11.04.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_104 від 20.03.2008 року;

- копія пояснень ОСОБА_33 від 22.11.2007 року;

- копія пояснень ОСОБА_32 від 22.11.2007 року;

- копія пояснень ОСОБА_33 від 27.11.2007 року;

- копія пояснень ОСОБА_32 від 27.11.2007 року;

- копія протоколу допиту ОСОБА_107 від 26.12.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_108 від 26.12.2008 року;

- копія довідки наданої Господарському суду Одеської області, відносно ТОВ «Мастер-Фіш»;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_109 від 26.12.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_110 від 26.12.2008 року;

- копія акту №641/126/15-1 від 04.03.2008 року про результати невиїзної документальної перевірки своєчасності подання податкової звітності;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_111 від 29.12.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_112 від 28.03.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_113 від 16.04.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_114 від 17.04.2006 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_33 від 15.04.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_32 від 15.04.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_115 від 18.04.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_116 від 16.04.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_117 від 10.07.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_118 від 29.05.2007 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_119 від 14.08.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_120 від 13.10.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_121 від 26.08.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_122 від 28.03.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_123 від 14.12.2007 року;

- копія акту №ТО-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- копія податкової накладної від 09.11.06, № 47;

- копія акту №ТО-0000003 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- копія податкової накладної від 23.11.06, № 59;

- копія акту №ТО-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- копія податкової накладної від 21.11.06, № 56;

- копія акту №ТО-0000004 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- копія податкової накладної від 30.11.06, № 63;

- копія акту №АС-0000003 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- копія податкової накладної від 30.03.07, № 3;

- копія акту №АС-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- копія податкової накладної від 20.02.07, № 2;

- копія акту №АС-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- копія податкової накладної від 30.01.07, № 1;

- копія акту №АС-0000006 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- копії податкових накладних від 29.12.06, № 6;

- копія акту №АС-0000004 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- копія податкової накладної від 20.12.06, № 4;

- копія акту №АС-0000003 здачі-прийняття робіт (надання послуг);

- копія податкової накладної від 13.12.06, № 3;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_124 від 12.01.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_125 від 16.09.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_126 від 16.01.2009 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_127 від 16.01.2009 року;

- копія протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_23 від 08.11.2007 року.

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_27 від 13.10.2007 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_128 від 20.09.2007 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_129 від 25.09.2007 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_130 від 26.09.2007 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_131 від 08.11.2007 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_132 від 19.02.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_133 від 20.02.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_134 від 18.03.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_135 від 19.03.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_136 від 19.03.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_137 від 20.03.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_138 від 24.03.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_139 від 23.04.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_140 від 05.05.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_141 від 05.05.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_142 від 13.05.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_143 від 15.04.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_144 від 16.04.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_145 від 15.04.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_146 від 16.05.2008 року.

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_147 від 21.05.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_148 від 11.06.2008 року;

- Копія постанови від 29.12.2007 року про виділення матеріалів з кримінальної справи та їх приєднання до кримінальної справи старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області, за матеріалами кримінальних справ №13-1792 та №32-2431;

- копія листа №117017/26-004 від 06.05.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_149 від 25.04.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_51 від 25.04.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_150 від 25.04.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_151 від 25.04.2008 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_79 від 25.04.2008 року;

- копія постанови від 11.04.2007 року про відбір експериментальних зразків старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №32-2431;

- копія протоколу предявлення фотографій особи для впізнання від 10.07.2008 року, старшим слідчім СВ ПМ ДПІ у Приморському районі м. Одеси, в приміщенні СВ ПМ ДПІ у Приморському районі м. Одеси;

- копія листа №1625/7/26-09 від 19.10.2007 року;

- копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 19.10.2007 року, старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №13-1792;

- копія висновку судово-почеркознавчої експертизи №10896 від 20.11.2007 року;

- копія листа №1707/7/26-09 від 01.11.2007 року;

- копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 01.11.2007 року, старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №13-1792;

- копія висновку судово-почеркознавчої експертизи №13678 від 23.11.2007 року;

- копія листа №2028/7/26-09 від 28.12.2007 року;

- копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 25.12.2007 року, старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №32-2431;

- копія листа №11/7/26-09 від 09.01.2008 року;

- копія висновку судово-почеркознавчої експертизи №95 від 18.12.2008 року;

- копія листа №1013/7/26-09 від 21.07.2008 року;

- копія листа №1066/7/26-09 від 21.07.2008 року;

- копія листа №695/4/7/26-09 від 05.08.2008 року;

- копія листа №1203/7/26-09 від 22.08.2008 року;

- копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 17.07.2008 року, старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57

- копія висновку судово-почеркознавчої експертизи №8018 від 08.09.2008 року;

- копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 18.07.2008 року, старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія висновку судово-почеркознавчої експертизи №8028 від 28.08.2008 року;

- копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 18.07.2008 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія висновку судово-почеркознавчої експертизи №8019 від 11.09.2008 року;

- копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 18.07.2008 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія висновку судово-почеркознавчої експертизи №8033 від 28.08.2008 року;

- копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 17.07.2008 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія висновку судово-почеркознавчої експертизи №8029 від 08.09.2008 року;

- копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 18.07.2008 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія висновку судово-почеркознавчої експертизи №8020 від 08.09.2008 року;

- копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 18.07.2008 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копії супровідного листа та акту здачі-приймання висновку судово-почеркознавчої експертизи №8021 від 08.09.2008 року;

- копія висновку судово-почеркознавчої експертизи №8021 від 08.09.2008 року;

- копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 18.07.2008 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія висновку судово-почеркознавчої експертизи №8024 від 08.09.2008 року;

- копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 17.07.2008 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія висновку судово-почеркознавчої експертизи №8026 від 08.09.2008 року;

- копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 18.07.2008 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія висновку судово-почеркознавчої експертизи №8022 від 27.08.2008 року;

- копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 18.07.2008 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія висновку судово-почеркознавчої експертизи №8027 від 28.08.2008 року;

- копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 17.07.2008 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія висновку судово-почеркознавчої експертизи №8030 від 29.08.2008 року;

- копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 18.07.2008 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія висновку судово-почеркознавчої експертизи №8025 від 09.09.2008 року;

- копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 17.07.2008 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія висновку судово-почеркознавчої експертизи №8023 від 08.09.2008 року;

- копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 18.07.2008 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія висновку судово-почеркознавчої експертизи №8031 від 28.08.2008 року;

- копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 17.07.2008 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія висновку судово-почеркознавчої експертизи №8032 від 28.08.2008 року;

- копія постанови про приєднання до справи документів від 30.06.2009 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 22.04.2008 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №32-2431;

- копія висновку судово-почеркознавчої експертизи №4104 від 30.05.2008 року;

- копія листа №737/7/26-09 від 03.06.2008 року;

- копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 03.06.2008 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №32-2431;

- копія висновку судово-почеркознавчої експертизи №5317 від 06.2008 року;

- копія постанови від 27.05.2008 року про відбір експериментальних зразків почерку та підписів, учасником СОГ слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ, на основі матеріалів кримінальної справи № 32-2431;

- копія протоколу відбору експериментальних зразків почерку та підписів від 29.05.2008 року, учасником СОГ слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ, на підставі постанови від 26.05.2008 року, провів відбір експериментальних зразків почерку гр. ОСОБА_28;

- копія проміжного акту проведення комісійного міжвідомчого випробування від 22.05.2007 року;

- копія постанови від 15.04.2008 року про відбір експериментальних зразків почерку та підписів, старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №32-2431;

- копія протоколу відбору експериментальних зразків почерку та підписів від 15.04.2008 року, старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області, відібрав експериментальні зразки почерку гр.-ки ОСОБА_43;

- копія паспортних даних ОСОБА_44;

- копія постанови від 17.04.2008 року про відбір експериментальних зразків почерку та підписів, старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №32-2431;

- копія протоколу відбору експериментальних зразків почерку та підписів від 17.04.2008 року, старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області, провів відбір зразків у гр.-на ОСОБА_44;

- копія листа №1012/7/26-09 від 21.07.2008 року;

- копія постанови від 21.07.2007 року про призначення судово-криміналістичної експертизи, старшим слідчім СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія висновку судово-технічної експертизи документів №7875 від 21.08.2008 року;

- копія постанови від 11.07.2008 року про проведення виїмки, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія протоколу виїмки та огляду від 19.07.2008 року, старшим оперуповноваженим ВПСУСП ОУ УПМ ДПА в Київській області, проведено виїмку у службових осіб Інституту біоколоїдної хімії НАН України;

- копії матеріалів виїмки згідно протоколу виїмки та огляду від 19.07.2008 року;

- копія постанови від 21.07.2008 року про проведення виїмки, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія протоколу виїмки та огляду від 22.07.2008 року, старшим оперуповноваженим ВПСУСП ОУ УПМ ДПА в Київській області, проведено виїмку у службових осіб Інституту біоколоїдної хімії НАН України;

- копії матеріалів виїмки згідно протоколу виїмки та огляду від 22.07.2008 року;

- копія листа №1047/7/26-09 від 28.07.2008 року;

- копія листа №522/7/26-09 від 23.03.2009 року;

- копія постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 23.03.2009 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія висновку судово-почеркознавчої експертизи №2513/3104 від 08.04.2009 року;

- копія постанови від 05.03.2009 року про відібрання зразків почерку та підпису для проведення експертного дослідження, слідчим слідчої групи старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія протоколу відібрання експериментальних зразків почерку і підпису (відтисків печатки) від 05.03.2009 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області, у громадянина яценко В.В.;

- копія постанови від 05.07.2009 року про відібрання експериментальних та вільних зразків почерку та підписів, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія протоколу відібрання експериментальних зразків почерку і підпису для експертного дослідження від 01.08.2008 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА у Волинській області, в приміщенні службового кабінету слідчого відділу ПМ ДПА у Волинській області, у ОСОБА_3;

- копія пояснень ОСОБА_4 від 21.08.2007 року;

- копія листа №408/7/26-09 від 03.03.2009 року;

- копія постанови від 03.03.2009 року про призначення судово-економічної експертизи. , старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія висновку судово-економічної експертизи №1995/3956 від 30.04.2009 року;

- копія листа №1202/7/26-09 від 27.08.2008 року;

- копія листа №1257/7/26-09 від 04.09.2008 року;

- копія постанови від 27.08.2008 року про призначення комплексної судово-хімічної та біологічної експертизи, , старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія висновку №2 комплексної судово-хімічної та біологічної експертизи від 12.05.2009 року;

- копія протоколу допиту свідка ОСОБА_45 від 16.04.2008 року;

- копія постанови від 17.06.2009 року про приєднання до справи документів, , старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія службової записки №39/7/23-419 від 25.06.2008 року СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія службової записки начальник СВ ПМ ДПА в Київській області;

- копія постанови від 17.06.2008 року про залучення спеціаліста для проведення документального дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія постанови від 20.06.2008 року розяснення прав і обовязків спеціаліста, , старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія схеми по кримінальній справі №69-57;

- копія диплому ОСОБА_36;

- копія службової записки №112/23-429 від 29.12.2008 року;

- копія аналізу-дослідження;

- копія постанови від 03.03.2009 року про призначення судово-економічної експертизи, , старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія висновку судово-економічної експертизи №3967/3968 від 10.06.2009 року;

- копія постанови від 03.03.2009 року про призначення судово-економічної експертизи, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія висновку судово-економічної експертизи №3959/3960 від 29.05.2009 року;

- копія постанови від 03.03.2009 року про призначення судово-економічної експертизи, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія висновку судово-економічної експертизи №5514/6215 від 15.07.2009 року;

- копія постанови від 03.03.2009 року про призначення судово-економічної експертизи, , старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія висновку судово-економічної експертизи №3961/3962 від 22.06.2009 року;

- копія постанови від 03.03.2009 року про призначення судово-економічної експертизи, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія висновку судово-економічної експертизи №3969/3970 від 29.05.2009 року;

- копія постанови від 03.03.2009 року про призначення судово-економічної експертизи, , старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія висновку судово-економічної експертизи №3957/3958 від 13.05.2009 року;

- копія постанови від 03.03.2009 року про призначення судово-економічної експертизи, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія висновку судово-економічної експертизи №3965/3966 від 30.06.2009 року;

- копія постанови від 03.03.2009 року про призначення судово-економічної експертизи, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія висновку судово-економічної експертизи №3963/3964 від 25.06.2009 року;

- копія постанови від 03.03.2009 року про призначення судово-економічної експертизи, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №69-57;

- копія висновку судово-економічної експертизи №5515/6208 від 15.07.2009 року;

- копія протоколу про розяснення права на захист від 12.04.2011 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №13-7489, розяснив ОСОБА_4 права на захист;

- копія протоколу розяснення прав обвинуваченого від 12.04.2011 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №13-7489, при предявленні обвинувачення ОСОБА_4, розяснив його права;

- копія протоколу розяснення вимог статті 63 Конституції України від 12.04.2011 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №13-7489, розяснив обвинуваченому ОСОБА_4 права, передбачені ст. 63 Конституції України;

- копія договору №17/2011 про надання адвокатських послуг від 12.04.2011 року ОСОБА_4;

- копія посвідчення та свідоцтва адвоката ОСОБА_152;

- копія постанови від 12.04.2011 року про допуск захисника до участі у справі, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №13-7489;

- копія постанови від 11.04.2011 року про притягнення як обвинуваченого, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №13-7489, ОСОБА_4 притягнути як обвинуваченого;

- копія протоколу предявлення обвинувачення, розяснення його суті та вручення копії постанови про притягнення як обвинуваченого від 12.04.2011 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, оголосив обвинуваченому ОСОБА_4;

- копія протоколу накладення арешту на майно від 12.04.2011 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, наклав арешт на майно ОСОБА_4;

- копія постанови про накладення арешту на майно від 12.04.2011 року, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №13-7489;

- копія протоколу допиту обвинуваченого ОСОБА_4 від 12.04.2011 року;

- копія протоколу ознайомлення обвинуваченого (підозрюваного) з постановою про призначення експертизи від 12.04.2011 року;

- копія протоколу ознайомлення з висновками експертизи від 12.04.2011 року;

- копія постанови від 12.04.2011 року про обрання запобіжного заходу підписка про невиїзд відносно ОСОБА_4, старшим слідчім з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, на основі матеріалів кримінальної справи №13-7489;

- копія підписки про невиїзд ОСОБА_4 від 12 квітня 2011 року;

- копія довідки про попередні судимості ОСОБА_4 №1063/4 від 30.07.2008 року;

- копія роздруківки бази даних «Автомобіль» №116-300072008/32204;

- копія довідки Івано-Франківського міського суду згідно ухвали апеляційного суду від 15.04.2009 року;

- копія листа №2269/10/26-315 від 29.04.2009 року;

- копія листа №2265/10/26-315 від 29.04.2009 року;

- копія листа №4346 від 04.08.2009 року;

- копія ухвали Апеляційного суду Івано-Франківської області від 15.04.2009 року відносно ОСОБА_4;

- копія ухвали Верховного ОСОБА_84 Украхни від 24.04.2008 року відносно ОСОБА_4;

- копія позовної заяви №72704/8/10117 про стягнення матеріальних збитків у розмірі 52 500 000 грн в порядку ст. 28 КПК України;

- копія протоколу про оголошення обвинуваченому про закінчення досудового слідства від 10.06.2011 року, старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, визнав досудове слідство по справі №13-7489 закінченим;

- копія протоколу про предявлення обвинуваченому та його захиснику матеріалів справи від 26.06.2011 року, старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області, у приміщенні СВ ПМ ДПА в Київській області, предявив для ознайомлення ОСОБА_4;

- обвинувальний висновок від 12.07.2011 по кримінальній справі №13-7489;

- копія рапорту старшого оперативного уповноваженого в ОВС УПМ ДПІ у Києво-Святошинському районі щодо неможливості встановити фактичне місцезнаходження ОСОБА_4;

- копія рапорту старшого оперативного уповноваженого в ОВС ВОБ з ВДОЗШ УПМ ДПА в Київській області щодо неможливості виконання постанови Києво-Святошинського районного суду від 29.09.2011 року щодо примусового приводу ОСОБА_4 в судове засідання;

- копія листа №6390/9/26-37 від 24.10.2011 року;

- копія листа №2911/7/26-09 від 07.11.2011 року;

- копія рапорту старшого оперативного уповноваженого з ОВС ВОБ з ВДОЗШ УПМ ДПА в Київській області ОСОБА_153 від 14.11.2011 року щодо неможливості виконання постанови Києво-Святошинського районного суду від 07.11.2011 року щодо примусового приводу ОСОБА_4 в судове засідання;

- копія рапорту оперативного уповноваженого ВОБ з ВДОЗШ УПМ ДПА в Київській області ОСОБА_154 від 14.11.2011 року щодо неможливості виконання постанови Києво-Святошинського районного суду від 07.11.2011 року щодо примусового приводу ОСОБА_4 в судове засідання;

- копія рапорту старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області ОСОБА_155 від 14.11.2011 року щодо неможливості виконання постанови Києво-святошинського районного суду від 07.11.2011 року щодо примусового приводу ОСОБА_4 в судове засідання;

- копія рапорту старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Київській області Ліщинського С.В. від 14.11.2011 року щодо неможливості виконання постанови Києво-святошинського районного суду від 07.11.2011 року щодо примусового приводу ОСОБА_4 в судове засідання;

- конверт листа з викликом ОСОБА_4 в судове засідання, який повернувся на адресу суду з відміткою про те, що адресат за зазначеною адресою не проживає;

- конверт рекомендованого листа з викликом ОСОБА_4 в судове засідання на 12.03.2012 року, який повернувся на адресу суду у звязку із закінченням терміну зберігання з відміткою про те, що вдома нікого не було;

- копія листа № 2449/7/07-01 від 05.04.2012 року.

Кримінальній справі за обвинуваченням ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України присвоїти № 1-322/12.

Змінити підсудному ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженцю ІНФОРМАЦІЯ_5, запобіжний захід з підписки про невиїзд на взяття та тримання під вартою в Київському СІЗО ДДУ з ПВП в м. Києві та Київській області.

Оголосити ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, в розшук.

Виконання постанови доручити УПМ ДПА в Київській області (м. Київ, вул. Народного ополчення, 5-А).

Провадження у кримінальній справі за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3. ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 212; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 27. ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України зупинити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Омельченко М.М.