н/п 1-кс/640/7526/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2013 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Смирновій Т.Д., за участю слідчого Садової Н.О., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0005590 від 25.10.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

19 листопада 2013 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором прокуратури Київського району м. Харкова юристом 1-го класу ОСОБА_2, по кримінальному провадженню №0005590 від 25.10.2013 р. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходиться у приміщеннях відділення № 9 АТ «ОСОБА_3 Капітал» за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 4, а саме: до кредитного договору № GP-3686894 від 18.09.2012 р., документів, які були надані ОСОБА_4 до банку, з метою отримання кредиту, в тому числі довідки про доходи на імя ОСОБА_4 вих. № 65 від 17.09.2012 року, інших документів кредитної справи, а також документів про рух коштів на позичковому рахунку ОСОБА_4 за період з моменту відкриття рахунку та по 04.11.2013 р., - з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 25.10.2013 р. Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0005590 зареєстрований рапорт ст. слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, щодо факту підробки довідки про доходи на імя ОСОБА_4, що був виявлений під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0004496 від 22.08.2013 у відношенні ОСОБА_4 за ознаками ч.1 ст. 222 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0005590 від 25.10.2013 було встановлено, що ОСОБА_4, діючи з умислом, спрямованим на незаконне отримання кредиту в АТ «ОСОБА_3 Капітал», 18.09.2012 року у денний час, знаходячись в приміщенні відділення № 2 АТ «ОСОБА_3 Капітал», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Петровського, 1/32, достовірно знаючи про те, що вона ніде не працює та немає ніяких офіційно підтверджених доходів, діючи навмисно, надала співробітникам банку підроблену довідку про доходи на своє імя вих. № 65 від 17.09.2012 року підроблену невстановленою особою, що містить завідомо неправдиву інформацію відносно того, що начебто ОСОБА_5 з 12.08.2010 року працює в ТОВ «Сафеті ЛТД», де займає посаду комірника та де їй нібито була нарахована заробітна плата за шість місяців (з квітня 2012 року по вересень 2012 року) на загальну суму 25056 грн 30 коп, та сплачена - на загальну суму 21433 грн 16 коп, при цьому заборгованість з виплати заробітної плати відсутня. На підставі наданої ОСОБА_4 співробітнику банка підробленої довідки про доходи, керівництвом відділення № 9 АТ «ОСОБА_3 Капітал», було укладено з ОСОБА_4 кредитний договір № GP-3686894 від 18.09.2012 р. та надано кредит на суму 19 999,55 грн.

Таким чином, кредитний договір № GP-3686894 від 18.09.2012 р., документи, які були надані ОСОБА_4 до банку, з метою отримання кредиту, в тому числі довідка про доходи на імя ОСОБА_4 вих. № 65 від 17.09.2012 року, інші документи кредитної справи, а також документи про рух коштів на позичковому рахунку ОСОБА_4 за період з моменту відкриття рахунку та по 04.11.2013 р., які знаходяться в приміщеннях відділення № 9 АТ «ОСОБА_3 Капітал», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 4, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, необхідні для проведення криміналістичних експертиз та кваліфікації кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях відділення № 9 АТ «ОСОБА_3 Капітал», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 4, мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо, орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації, що містить банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

АТ «ОСОБА_3 Капітал», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, в судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0005590 від 25.10.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, знаходяться у приміщеннях відділення № 9 АТ «ОСОБА_3 Капітал» за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 4, а саме: до кредитного договору № GP-3686894 від 18.09.2012 р., документів, які були надані ОСОБА_4 до банку, з метою отримання кредиту, в тому числі довідки про доходи на імя ОСОБА_4 вих. № 65 від 17.09.2012 року, інших документів кредитної справи, а також документів про рух коштів на позичковому рахунку ОСОБА_4 за період з моменту відкриття рахунку та по 04.11.2013 р., - з можливістю вилучення оригіналу довідки про доходи на імя ОСОБА_4, яка була надана нею для отримання кредиту в АТ «ОСОБА_3 Капітал», та копіювання інших документів кредитної справи ОСОБА_4, а також документів стосовно руху коштів на позичковому рахунку по кредитному договору № GP-3686894 від 18.09.2012 р.

Зобовязати відділення № 9 АТ «ОСОБА_3 Капітал» надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 до вищезазначених документів та інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналу довідки про доходи на імя ОСОБА_4, яка була надана нею для отримання кредиту в АТ «ОСОБА_3 Капітал», та копіювання інших документів кредитної справи ОСОБА_4, а також документів стосовно руху коштів на позичковому рахунку по кредитному договору № GP-3686894 від 18.09.2012 р.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.12.2013 року.

Розяснити відділенню № 9 АТ «ОСОБА_3 Капітал», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя К.С.Садовський