Провадження № 1-КС/554/6329/2014
УХВАЛА

Іменем України

07.11.2014року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04.08.2014 року до Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_3 про те, що 05.07.2014 року на її матір ОСОБА_4 невідомою особою шахрайським шляхом оформлений кредитний договір у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 24 573,67 грн., чим було спричинено ОСОБА_4 збитку на зазначену суму.

По даному факту відкрите кримінальне провадження № 0001952 від 04.08.2014 року.

надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 03.05.2014 року ФОП ОСОБА_6 , зловживаючи довірою заволодів її коштами в сумі 19600 грн. та не виконав умов договору з встановлення метало пластикових вікон, чим було їй спричинено збитку на зазначену суму.

По даному факту відкрите кримінальне провадження № 0000317 від 28.08.2014 року.

18.09.2014 року прокурором прокуратури Козельщанського району ОСОБА_7 визначено підслідність зазначеного кримінального провадження за слідчим відділенням Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

3.11.2014 року кримінальні провадження № 0001952 від 04.08.2014 року та № 0000317 від 28.08.2014 року об`єднані в одне під загальним № 0001952.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 05.07.2014 року звернулася до ПП ОСОБА_6 ( ід.код № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою оформлення придбання та встановлення металопластикових вікон в кредит на загальну суму близько 10 000 гривень, як обіцяли представники ПП ОСОБА_6 . Однак, останні, скориставшись довірою гр. ОСОБА_4 , ввівши її в оману, оформили придбання нею зазначених вікон в кредит через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змусивши її підписати кредитний договір на загальну суму 17 450,00 грн. В результаті, громадянкою ОСОБА_4 був підписаний кредитний договір № 401631142 від 05.07.2014 року, на суму 17 450,00 грн. терміном на 2 роки та замовлення- договір № 156 від 05.07.2014 року, відповідно до якого виконавець ПП ОСОБА_6 зобов`язаний виконати роботу з встановлення метало пластикових конструкцій впродовж 40 днів. На підставі п.2.5.а кредитного договору, оплата за товар ( метало пластикові вікна) в сумі 15 403,00 грн. перерахована на поточний рахунок ФОП ОСОБА_6 ( ід.код № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 .

Однак, ні кошти, отримані за вказаними кредитним договором, ні товар ( метало пластикові вікна), придбаний у ПП ОСОБА_6 , ОСОБА_4 не отримала.
03.05.2014 року ОСОБА_5 звернулася до ПП ОСОБА_6 ( ід.код № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою оформлення придбання та встановлення металопластикових вікон в кредит на загальну суму близько 5 000 гривень, як обіцяли представники ПП ОСОБА_6 . Однак, останні, скориставшись довірою гр. ОСОБА_5 , ввівши її в оману, не пояснивши умов та наслідків оформили придбання нею зазначених вікон в кредит через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змусивши її підписати кредитний договір на загальну суму 19600,00 грн. В результаті, громадянкою ОСОБА_5 був підписаний кредитний договір № 401611147 від 03.05.2014 року, на суму 19 600,00 грн. терміном на 2 роки та замовлення- договір № 57 від 03.05.2014 року, відповідно до якого виконавець ПП ОСОБА_6 зобов`язаний виконати роботу з встановлення метало пластикових конструкцій впродовж 40 днів. На підставі п.2.5.а кредитного договору, оплата за товар ( метало пластикові вікна) в сумі 18 424,00 грн. перерахована на поточний рахунок ФОП ОСОБА_6 ( ід.код № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 .

Однак, ні кошти, отримані за вказаними кредитним договором, ні товар ( метало пластикові вікна), придбаний у ПП ОСОБА_6 , ОСОБА_5 не отримала.
З метою встановлення подальшого руху коштів, перерахованих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) на поточний рахунок ФОП ОСОБА_6 ( ід.код № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за металопластикові вікна, придбання яких оформили в кредит через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів юридичної справи ФОП ОСОБА_6 та регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок по рахунку № НОМЕР_2 , здійснити їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , до оригіналів документів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_1 ) із наданням вказаною установою можливості вилучити оригінали окремих документів по поточному рахунку № НОМЕР_2 за період - з 01.01.2014 року по 31.10.2014 року, а саме:

- документів з юридичної справи ФОП ОСОБА_6 (ід. код НОМЕР_1 ) :договорів на касове обслуговування, карток із зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків та інше;

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки по них, з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових та електронних носіях);

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах;

- оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт;

- оригіналів квитанцій про проведення розрахунків по вказаному банківському рахунку;

- відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;

- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів з зазначеного рахунку;

- договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

- довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком ФОП ОСОБА_6 , з вилученням.
Зобов`язати представників надати зазначену інформацію.

Зобов`язати старшого слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_8 пред`явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1