У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.03.2014 Справа №607/2467/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженим старшим прокурором прокуратури м. ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000128 звернулася слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури м. ТернополяВікарука

ОСОБА_6 судовому засіданні старша слідча СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні та встановлено під час досудового розслідування, що 06.11.2009 року ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_8 , чим спричинив йому матеріальну шкоду.Крім, того, 06 листопада 2009 року ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_7 шахрайським шляхом під приводом продажу 2-ох кімнатної квартири, яку нібито виділяє ОСОБА_7 . ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставку на будівництво цегли із цегельного заводу, який знаходиться в с. Шпиколоси, Кременецького р-ну. Тернопільської обл., зловживаючи довірою ОСОБА_8 , заволоділи грошовими коштами останнього, чим заподіяли йому матеріальну шкоду. Також, 21.08.2013 р. кримінальні провадження № 0000128 та № 0003199 об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, передбачена ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 28.10.2009 року ОСОБА_7 при зустрічі із ОСОБА_8 передав останньому договір доручення від 28.10.2009 року про дольову участь на квартиру АДРЕСА_1 , укладений із ТІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_10 . Крім цього, ОСОБА_7 повідомив, що грошові кошти за квартиру ОСОБА_11 повинен передати йому, а той в свою чергу розрахується із ТІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставленою цеглою на будівництво згідно домовленості із директором зазначеного товариства. Цегла повинна була поставлятися із цегельного заводу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , одним із засновником якого являється ОСОБА_7 . В подальшому, 06.11.2009 року ОСОБА_11 передав ОСОБА_12 , грошові кошти в сумі 313800 гривень, про що останній власноручно написав розписку та видав квитанції до прибуткового касового ордеру № 37 від 05.11.2009 року на суму 190000 гривень та № 38 від 06.11.2009 року на суму 123800 гривень. Проте на даний час ОСОБА_11 квартиру за вищезазначеною адресою не отримав та грошові кошти йому не повернуті.
Крім того встановлено, що на момент передачі ОСОБА_8 грошових коштів ОСОБА_7 товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 мало відкритий рахунок № НОМЕР_2 у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 ,
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належав товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та обслуговувався у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 . код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження чи спростування факту поступлення (оприбуткування) грошових коштів, переданих ОСОБА_8 згідно договору від 28.10.2009 року, виникла необхідність в отриманні до неї тимчасового доступу, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженим старшим прокурором прокуратури м. ТернополяВікаруком ОСОБА_13 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформації про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належав товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та обслуговувався у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка зберігається у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 28.10.2009 року по 26.08.2010 року.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1