Справа № 369/6917/15-к
Провадження № 1-кс/369/1439/15
УХВАЛА
Іменем України
02.07.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст. слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання ст. слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженні № 0000143 від 04.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженні № 0000143 від 04.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Своє клопотання старший слідчий мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000143 від 04.06.2014 за фактом доведення до банкрутства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) службовими особами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тобто, за ознаками складу кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачена ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до реєстру кредиторів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має заборгованості перед ПАТ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в сумі 10 043 861,77 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні первинних фінансово-господарських документів ПАТ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами яких у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла заборгованість перед ПАТ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 10 043 861,77 грн.

З метою встановлення фактичних обставин фінансово-господарських взаємовідносин

ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ПАТ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також для повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово-господарських документів ПАТ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо взаємовідносин із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у володінні ПАТ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В первинних фінансово-господарських документах містяться відомості щодо господарських операцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ПАТ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення та в подальшому зазначені документи будуть свідчити про умисне доведення до банкрутства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також використанні при проведенні почеркознавчої та економічної експертизи.

Іншим способом, ніж вилучити оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПАТ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо підтвердження наявної заборгованості ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ПАТ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні документів.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки надано достатньо доказів, які свідчать, що вказані ст. слідчим документи знаходяться у володінні ПАТ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. Ст. слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів, зазначених у клопотанні документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Надати ст. слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 або особам, уповноваженим на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),а саме: первинних фінансово-господарських документів ПАТ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які свідчать про придбання у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнових прав, проведення оплати за них та джерел отримання грошових коштів які використано для такого придбання, договорів та заяв які надавалися до банківських установ для користування короткостроковими кредитними коштами (овердрафтом) в період 2012-2014 років, з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1