Справа № 405/3823/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 і представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого спеціальної міліції ВР ЗКР СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 17.09.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий спеціальної міліції ВР ЗКР СУ УМВС України в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000024 від 17.09.2014 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до розрахунково-платіжних відомостей з нарахування заробітної плати за період з 01.01.2011 по 01.09.2014; звітів форми 1- ДФ за 2011 2014 роки; звітів щодо нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2011 по 01.09.2014; головних книг за 2011 2014 роки.

Також заявлено клопотання про вилучення вказаних документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні ВР ЗКР СУ УМВС України в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 17.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що завідувач сектору бухгалтерського обліку фінансового ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , будучи службовою особою, наділеною повноваженнями нараховувати грошове забезпечення особам начальницького та рядового складу апарату Управління, формувати та складати відповідні зведені відомості, реєстри перерахувань на особисті вклади, відправляти в електронному виді до банку, відповідно до банківської програми «Клієнт-банк», реєстри перерахувань на особисті вклади по грошовому забезпеченню, платіжні доручення, які підписані електронним підписом (електронні ключі), з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету, призначеними для виплати грошового забезпечення особам начальницького та рядового складу апарату Управління, не являючись такою особою, вносила недостовірні відомості до офіційних документів реєстру перерахувань на особисті вклади по грошовому забезпеченню, а саме своє прізвище та ставила відповідну суму особисто собі до виплати, та разом із платіжним дорученням, по банківський програмі «Клієнт-банк» відправляла до банку зазначені офіційні документи, та в такий спосіб, в період з січня 2011 року по серпень 2014 року заволоділа бюджетними грошовими коштами на загальну суму 396 363, 27 грн., в зв`язку з чим державі були заподіяні збитки на вказану суму, що спричинило тяжкі наслідки.

За своїми службовими обов`язками ОСОБА_4 була зобов`язана своєчасно та на законних підставах нараховувати особам начальницького та рядового складу грошове забезпечення, заробітну плату працівникам, інші належні виплати (премії, матеріальну допомогу тощо), робити відповідні розрахунки та перерахунки, запобігати виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, твердо знати та правильно використовувати у практичній діяльності законодавство України з питань нарахування грошового забезпечення, відповідала за правильне нарахування відповідно до бухгалтерської програми «Парус» щомісячної заробітної плати та грошового забезпечення, за формування та складання зведених відомостей по нарахуванню заробітної плати та грошового забезпечення, реєстрів перерахувань на особисті вклади по грошовому забезпеченню та заробітній платі, за складання заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки та цільові фонди, в тому числі за відправлення в електронному вигляді до банку відповідно до банківської програми «Клієнт-банк» реєстрів перерахувань на особисті вклади окремо по грошовому забезпеченню та заробітній платі, платіжні доручення, які підписані електронним підписом (електронні ключі).

Проте, ОСОБА_4 , діючи в порушення вимог ст.ст. 139, 142 Кодексу законів про працю України, ст. 125 Кодексу цивільного захисту України, п.п. 33, 35 ст. 116 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 3, 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п. 1.2-1.5 «Інструкції про виплату грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту», затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від наслідків Чорнобильської катастрофи від 10 червня 2008 року № 447 та своїх посадових обов`язків, з 01.січня 2011 року по серпень 2014 року, вчинила заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за наступних обставин:

За договорами від 25.01.2005 року № 11/13/383-03 «Генеральний зарплатний договір з компанією», від 10.06.2011 року № 11/101-4048/69 «Генеральний зарплатний договір з компанією», від 16.05.2012 року № 11/101-101154/21 «Генеральний зарплатний договір з компанією», від 13.06.2012 року № Р4В86/07-/323538 «Генеральний зарплатний договір з компанією», укладеними УДСНС України в Кіровоградській області з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснювалась виплата заробітної плати та грошового забезпечення працівникам та особам рядового та начальницького складу Управління, шляхом зарахування коштів на особові (банківські) картки на підставі реєстрів перерахувань на особисті вклади окремо по грошовому забезпеченню та заробітній платі, платіжних доручень, з електронними підписами (електронні ключі), які особисто відправлялись ОСОБА_4 в електронному вигляді до банку.

Формування та складання зазначених реєстрів та видача їх до установи банку покладалась на ОСОБА_4 , якій було достовірно відомо про обсяг фонду грошового забезпечення та заробітної плати на 2011-2014 роки.

З січня 2011 року ОСОБА_4 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення за рахунок держави, вирішила із зловживанням своїм службовим становищем систематично вчиняти заволодіння бюджетними коштами фонду грошового забезпечення осіб рядового та начальницького складу, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів.

Для цього ОСОБА_4 , як посадова особа, із зловживанням своїм службовим становищем, систематично, з 01.01.2011 по серпень 2014 року, вносила неправдиві відомості, а саме: до зведених відомостей по нарахуванню грошового забезпечення та заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки та цільові фонди, свідомо завищуючи загальний обсяг сум грошового забезпечення.

В подальшому, коли відповідними працівниками бухгалтерії Управління були направлені відповідні документи до казначейства, то ОСОБА_4 наступного дня до реєстру перерахувань на особисті вклади по грошовому забезпеченню вносила недостовірні відомості, а саме своє прізвище, та ставила відповідну суму особисто собі до виплати, та разом із платіжним дорученням, по банківській програмі «Клієнт-банк», відправляла до банку зазначені офіційні документи та в такий спосіб заволоділа грошовими коштами на загальну суму 396 363, 27 грн., в зв`язку з чим державі були заподіяні збитки на вказану суму.

ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 )(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно показів співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 )(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за місцем розташування організації знаходиться документація, яка підтверджує, що ОСОБА_4 , проводила незаконні операції з грошовими коштами належними державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про підтвердження фактів руху грошових коштів на вищевказаних рахунках, та для встановлення суми збитків завданих державі, внаслідок декларування у власній податковій звітності з ПДВ та податку на прибуток підприємства безтоварних фінансово-господарських операцій.

Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері економічної та службової діяльності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу вчинення кримінального правопорушення, аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у державної установи, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

20.04.2015 року була призначена судово-економічна експертиза у даному провадженні. В клопотанні судового експерта від 28.04.2014 № 813, 814 вказано, що для виконання експертизи по матеріалах провадження необхідно надати оригінали документів, а саме: розрахунково-платіжні відомості з нарахування заробітної плати за період з 01.01.2011 по 01.09.2014, звіти форми 1- ДФ за 2011 2014 роки, звіти щодо нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2011 по 01.09.2014, головну книгу за 2011 2014 роки.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю, представник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 не заперечує проти його задоволення.

Заслухавши слідчого, представника ІНФОРМАЦІЯ_5 та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали слідчий суддя вважає необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого спеціальної міліції ВР ЗКР СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 17.09.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати слідчому спеціальної міліції ВР ЗКР СУ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: розрахунково-платіжних відомостей з нарахування заробітної плати за період з 01.01.2011 по 01.09.2014; звітів форми 1- ДФ за 2011 2014 роки; звітів щодо нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2011 по 01.09.2014; головних книг за 2011 2014 роки.

Надати слідчому спеціальної міліції ВР ЗКР СУ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 можливість вилучити вказані вище речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 02.07.2015 р.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1