Справа № 1601/6824/2012
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2012 року суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши подання слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці

В С Т А Н О В И В:

До Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області надійшло подання слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці відносно клієнту ВАТ «Укргазбанк» ОСОБА_3 за період з 05.03.2010 року по теперішній час, інформації та оригіналів документів відносно:

- руху коштів по рахунках №80, №001, №8, №8.980, поточним, розрахунковим, депозитним, позичковим та іншим рахункам в національній та іноземній валюті, що належать вказаному субєкту господарювання із зазначенням виду операцій, дат, сум, платежів, призначення платежів, номерів угод, повних реквізитів та кодів ЄДРПОУ (ідентифікаційних) підприємств кореспондентів (фізичних осіб), розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня, платіжні доручення та грошові чеки.

При цьому слідчий СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області посилається на ст.ст.97,177,190,191 КПК України.

Із подання та наданих матеріалів, які були предметом дослідження, вбачається, що СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області розслідується кримінальна справа №10825005.

Досудовим слідством встановлено, що У вересні 2009 року до прокуратури міста Кременчука звернулась громадянка ОСОБА_4 із заявою про шахрайські дії з боку громадянки ОСОБА_3 та громадянина ОСОБА_5 ОСОБА_6 ОСОБА_7 під час купівлі нею квартири АДРЕСА_1.

З 01.05.2004 року громадянка ОСОБА_3 перебуває в шлюбі з ОСОБА_6 ОСОБА_7. Шлюб зареєстровано в реєстраційному відділі округу Банф АВ 451 FQ (Шотландія).

08.12.2005 року за кошти ОСОБА_6 була придбана квартира АДРЕСА_2, яка згідно договору купівлі-продажу квартири від 08.12.2005 року між ОСОБА_8 та ОСОБА_3 була оформлена на останню, про що зазначено в рішенні Крюківського районного суду міста Кременчука від 24.03.2009 року.

18.04.2008 року ОСОБА_3 продає зазначену квартиру громадянці ОСОБА_4 та отримає від останньої 420 тисяч гривень, при цьому під час оформлення договору купівлі-продажу у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_9, ОСОБА_3 не повідомляє про перебування її у шлюбі з ОСОБА_6, про що зазначається в договорі, фактично ввівши в оману як нотаріуса, так і покупця.

В цей час шлюбні відносини між ОСОБА_3 та ОСОБА_6 погіршуються і між ними розпочинається поділ набутого у шлюбних відносинах майна, до переліку якого було включено і квартиру АДРЕСА_2. При цьому ОСОБА_6 звернувся до Кроюківського районного суду міста Кременчука з позовною заявою про визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1, посвідчений 18.04.2008 року приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_9, реєстровий номер 1952, укладений між ОСОБА_3 та ОСОБА_4, визнати за ОСОБА_6 право власності на квартиру АДРЕСА_1. Зазначені позовні вимоги ОСОБА_6 судом задоволені в повному обсязі, про що винесено рішення Крюківського районного суду від 24.03.2009 року.

Після винесення зазначеного рішення суду, 03.09.2009 року ОСОБА_6 через довірену особу здійснює продаж зазначеної квартири громадянці ОСОБА_10

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_3 мала рахунок № 80, №001, №8.980, №8.980 у ВАТ «Укргазбанк».

Розглянувши подання, дослідивши надані матеріали слід дійти висновку, що воно не підлягає задоволенню, оскільки питання щодо розкриття банківської таємниці вирішується в порядку, визначеному главою 12 ЦПК України.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні подання слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці відносно клієнту ВАТ «Укргазбанк» ОСОБА_3 за період з 05.03.2010 року по теперішній час, інформації та оригіналів документів відносно:

- руху коштів по рахунках №80, №001, №8, №8.980, поточним, розрахунковим, депозитним, позичковим та іншим рахункам в національній та іноземній валюті, що належать вказаному субєкту господарювання із зазначенням виду операцій, дат, сум, платежів, призначення платежів, номерів угод, повних реквізитів та кодів ЄДРПОУ (ідентифікаційних) підприємств кореспондентів (фізичних осіб), розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня, платіжні доручення та грошові чеки - відмовити.

На постанову може бути подана апеляція протягом трьох діб з дня її проголошення до Апеляційного суду Полтавської області.

Суддя: