Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/2121/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю

19 листопада 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000151 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 5, ст. 205 ч. 1, ст. 209 ч. 1 КК України, і погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
14 листопада 2014 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналу картки зі зразками підписів та відбитком печатки наданої ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) під час відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , а також документів, що слугували підставою для зняття готівки (платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково - касових ордерів тощо) та анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по даному рахунку; оригіналу картки зі зразками підписів та відбитком печатки наданої ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) під час відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , а також документів, що слугували підставою для зняття готівки (платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково - касових ордерів тощо) та анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по даному рахунку; роздруківки руху коштів в період часу з 10.01.2012 по 01.05.2013 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ); та роздруківки руху коштів в період часу з 09.02.2012 по 01.08.2012 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що в ході провадження досудового розслідування встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_7 ), у вересні 2011 року визнане переможцем тендеру, державним замовником якого виступало ІНФОРМАЦІЯ_3 . 17.11.2011 в рамках впровадження державної цільової програми «Реалізація пілотних проектів» між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_8 та ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі першого заступника начальника Управління ОСОБА_9 укладено та підписано договір підряду № І/3 по проекту «Завершення реконструкції житлового будинку по АДРЕСА_3 » на загальну суму 2 120 092,00 грн., на виконання умов якого, 02.12.2011 на розрахунковий рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано аванс (попередню оплату) на загальну суму 1 456 512,91 грн. В подальшому, протягом грудня 2011 року січня 2012 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом оплати виконання субпідрядних робіт та поставлених будівельних матеріалів, з метою розкрадання бюджетних коштів та незаконного їх заволодіння, здійснили перерахування вищевказаних коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Проведеною перевіркою встановлено, що проводилась незначна кількість робіт з початку 2011 року по листопад 2013 рік, після чого роботи були припинені по даний час. Термін виконання вказаних будівельних робіт сплив у грудні 2011 року, але до теперішнього часу не прийнято жодного акту виконаних робіт по об`єктах реконструкції. Навесні 2013 року ОСОБА_7 надіслав на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 акти виконання робіт КБ-2 по двох об`єктах, але вони були повернуті керівництвом УЖКГ у зв`язку з невідповідністю виконаних робіт вказаних у актах до фактичних. У вказаних актах були завищені обсяги виконання робіт та включені роботи, які не були передбачені проектно - кошторисною документацією. Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, заволоділи бюджетними коштами, чим завдано державним інтересам збитків в особливо великих розмірах.

По даним фактам СУ УМВС України Черкаської області зареєстровано ряд кримінальних проваджень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 5, ст. 205 ч. 1 та ст. 209 ч. 1 КК України, які в подальшому були об`єднані в одне з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру - № 0000151 від 19.02.2013.

Під час провадження досудового розслідування було також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , скорочена назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») 28.12.2011 - перераховано грошові кошти в розмірі 200 000 грн., призначення платежу - «аванс за будiвельнi роботи згідно з Договором № 13/2 вiд 27.12.2011» та 10.02.2012 - перераховано грошові кошти в розмірі 14 613,38 грн., призначення платежу - «за будiвельнi роботи згідно з Договором №13/2 вiд 27.12.2011». Ці кошти, в подальшому, були перераховані на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ), призначення платежу - «Оплата за векселi простi з iменним iндосаментом згiдно Договору комiсiї на купiвлю цiнних паперiв № Б 2012/01 вiд 12.01.2012». Наразі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перебуває в стадії припинення юридичної особи.

Аналізом руху коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 встановлено, що вищевказані кошти в ідентичних сумах 12.01.2012 - перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), призначення платежу - «Оплата за векселi простi з iменним iндосаментом згiдно Договору купівлі - продажу ЦП № Б 2011/864 вiд 12.01.2012» та 10.02.2012 - на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ), призначення платежу - «Оплата за векселi простi з iменним iндосаментом згiдно Договору купівлі - продажу ЦП № Б 2012/46 вiд 31.01.2012».

Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в картках зі зразками підпису та відбитком печатки, а також відомості про рух грошових коштів по вищевказаних розрахункових рахунках № НОМЕР_3 в період часу з 10.01.2012 по 01.05.2013 і № НОМЕР_5 в період часу з 09.02.2012 по 01.08.2012 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, орган досудового розслідування звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО: НОМЕР_11 ) - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , з можливістю доручення працівникам УБОЗ УМВС України в Черкаській області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналу картки зі зразками підписів та відбитком печатки наданої ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) під час відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , а також документів, що слугували підставою для зняття готівки (платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково - касових ордерів тощо) та анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по даному рахунку;

- оригіналу картки зі зразками підписів та відбитком печатки наданої ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) під час відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , а також документів, що слугували підставою для зняття готівки (платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково - касових ордерів тощо) та анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки по даному рахунку;

- зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) виготовити роздруківку руху коштів в період часу з 10.01.2012 по 01.05.2013, на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 );

- зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) виготовити роздруківку руху коштів в період часу з 09.02.2012 по 01.08.2012, на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1