Справа 127/252/15-к
Провадження 1-кс/127/159/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які знаходяться володінні ПП « ОСОБА_4 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 0000294 від 10.12.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.388 КК України. Досудовим слідством встановлено, що службові особи ПП " ОСОБА_4 "(код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, достовірно знаючи про здійснення ІНФОРМАЦІЯ_1 опису в податкову заставу належної підприємству керамічної цегли в кількості 710,33 тис. шт. (акти опису №79 від 20.06.2012, №87 від 03.07.2012, №238 від 23.10.2012,№4 від 10.01.2013,№48 від 15.01.2013,№31 від 13.11.2013) та заборону здійснення операцій з указаним майном, без згоди податкового органу, з метою уникнення реалізації вказаної цегли в рахунок погашення податкового боргу підприємства, під приводом її непридатності до використання, у період з 27.08.2014 до 24.09.2014 вчинили незаконні дії з майном, описаним у податкову заставу, шляхом вивезення його з місця зберігання, внаслідок чого втрачено можливість погашення податкового боргу за рахунок зазначеного майна загальною вартістю 719,93 тис. грн.
Згідно інформації, наданої Вінницькою ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області, юридична адреса ПП « ОСОБА_4 » - АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ; описане майно зберігалось на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .
З метою повноти досудового слідства та встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ПП « ОСОБА_4 », які відображають рух матеріальних цінностей, а саме: цегли керамічної «М-100», що була описана у податкову заставу, її виготовлення, сертифікацію продукції даної марки, розміщення на зберігання, документів, що підтверджують вивезення, утилізацію описаної цегли, установчі документи (статут) підприємства,штатний розпис, накази про призначення на посади,що знаходяться у ПП « ОСОБА_4 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .
До клопотання слідчий додав заяву, в якій просить суд не викликати представника ПП « ОСОБА_4 », оскільки є велика вірогідність зміни або знищення документів, про доступ до яких він клопоче, враховуючи обставини справи.
В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, а також враховуючи заяву слідчого, представник ПП « ОСОБА_4 » в судове засідання не викликався.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому слідчий надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які відображають рух матеріальних цінностей, а саме: цегли керамічної «М-100», що була описана у податкову заставу, її виготовлення, сертифікацію продукції даної марки, розміщення на зберігання, документів, що підтверджують вивезення, утилізацію описаної цегли, а також на належним чином засвідчені копії установчих документів (статут) підприємства, штатного розпису, наказів про призначення на посади.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які відображають рух матеріальних цінностей, а саме: цегли керамічної «М-100», що була описана у податкову заставу, її виготовлення, сертифікацію продукції даної марки, розміщення на зберігання, документів, що підтверджують вивезення, утилізацію описаної цегли, а також належним чином засвідчених копій установчих документів(статут) ПП « ОСОБА_4 », штатного розпису, наказів про призначення на посади, що знаходяться у ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: