Справа № 592/7472/13-к
Провадження № 1-кс/592/1612/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Хитров Б.В. , за участю старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Власенко В.О. розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Власенко В.О. про тимчасовий доступ до документів КБ «ПриватБанк», який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, в яких міститься інформація щодо номеру банківської картки та рахунку № 438970, що належать ОСОБА_1, на який було здійснено переказ грошових коштів в сумі 50 000 грн.; щодо руху грошових коштів на банківському рахунку 438970 та інших рахунках, що належать ОСОБА_1 з 01 вересня 2012 року; щодо місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_1 та фото особи, якій було вручено вказану картку; щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_2 під час користування послугами банку; щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківської картки та рахунку № 438970, що належать ОСОБА_1 з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти; щодо користування послугами керування банківськими рахунками ОСОБА_1 за допомогою мережі інтернет «Приват24» із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Власенко В.О., -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 13 листопада 2012 року в денний час, невстановлений чоловік, знаходячись на території Іллінської церкви у м. Суми, представившись приватним підприємцем, увійшов в довіру до настоятеля Свято-Миколаївської парафії с. Голубівка Лебединського району Сумської області Протоієрея ОСОБА_3 , який підшукував виконавця для виготовлення деревяного зрубу церкви та шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_3, під виглядом часткової оплати за виконання робіт, переконав внести грошові кошти безготівковим розрахунком. Будучи введеним в оману, ОСОБА_3 через термінал ТS 201244 КБ «Приват-банку» по вул. Прокофєва, 9 у м. Суми, здійснив поповнення вказаних йому рахунків КБ «Приватбанку» № 271396 на імя ОСОБА_4 та № 438970 на імя ОСОБА_1 на загальну суму 100 000 гривень. До теперішнього часу невстановленим чоловіком взяті на себе зобовязання не виконані та отримані грошові кошти ОСОБА_3 не повернуті, внаслідок чого йому заподіяно значного збитку.

За даним фактом СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0004133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і документи, які отримані від КБ «Приватбанк» , які містять охоронювану законом таємницю можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для зясування обставин злочину, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ухвалив:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості щодо номеру банківської картки та рахунку № 438970, що належать ОСОБА_1, на який було здійснено переказ грошових коштів в сумі 50 000 грн.; щодо руху грошових коштів на банківському рахунку 438970 та інших рахунках, що належать ОСОБА_1 з 01 вересня 2012 року; щодо місця видачі банківської картки гр. ОСОБА_1 та фото особи, якій було вручено вказану картку; щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_2 під час користування послугами банку; щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківської картки та рахунку № 438970, що належать ОСОБА_1 з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти; щодо користування послугами керування банківськими рахунками ОСОБА_1 за допомогою мережі інтернет «Приват24» із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів КБ «ПриватБанк», який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров