Справа № 667/4102/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів,
які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
03 червня 2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 06.05.2015 по 10.05.2015, куди були переведені грошові кошти з вказаного рахунку, анкетні данні особи яка на рахунок якої були переведені кошти, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання мотивувала тим, що 06.05.2015 до чергової частини Комсомольського РВ звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 4 651 гривень.

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001746 від 07.05.2015 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2015 ОСОБА_4 виклала на Інтернет- сайті «ОLХ» оголошення про продаж свого майна. Цього ж дня о 17:25 на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_3 , з яким вони домовились про купівлю - продаж майна за 300 гривень. Так, він повинен був перерахувати на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти, а вона після цього мала вислати товар до м. Чернівці. Через деякий час потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_4 . Невідомий представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що її рахунок заблоковано, тому на нього не можуть перерахувати кошти. Для того, щоб картку розблокувати , ОСОБА_4 сказали назвати код, який їй прийде через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона і зробила. Після цього потерпіла побачила, що з її рахунку були зняті грошові кошти в сумі 4 651 гривні.

Враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння вказаного кримінального правопорушення, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

п.2 ч.3 - потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

п.3 ч.3 - може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

ч. 4 - Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Ч.7 ст. 163 КПК України зазначає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 06.05.2015 до чергової частини Комсомольського РВ звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 4 651 гривень.

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001746 від 07.05.2015 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2015 ОСОБА_4 виклала на Інтернет - сайті «ОLХ» оголошення про продаж свого майна. Цього ж дня о 17:25 на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_3 , з яким вони домовились про купівлю - продаж майна за 300 гривень. Так, він повинен був перерахувати на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти, а вона після цього мала вислати товар до м. Чернівці. Через деякий час потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_4 . Невідомий представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що її рахунок заблоковано, тому на нього не можуть перерахувати кошти. Для того, щоб картку розблокувати , ОСОБА_4 сказали назвати код, який їй прийде через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона і зробила. Після цього потерпіла побачила, що з її рахунку були зняті грошові кошти в сумі 4 651 гривні.

Враховуючи викладене та беручи до уваги, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного слідчий суддя важчає необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 на застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме документів у яких міститься інформація про рух коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 06.05.2015 по 10.05.2015, куди були переведені грошові кошти з вказаного рахунку, анкетні данні особи яка на рахунок якої були переведені кошти, де були зняті дані кошти, фотознімки із банкоматів, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали строком до 03.07.2015 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1