Дата документу 29.08.2013
Справа № 334/7579/13-к
Провадження № 1-кс/334/1366/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді Колесник С.Г.

при секретарі Кисельовій О.О.

за участю слідчого Комишан В.В,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області Комишан В.В., узгоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1 відносно матеріалів запиту компетентних органів Держави Ізраїль про надання правової допомоги у кримінальній справі відносно ОСОБА_2 та ОСОБА_3 (Воронова) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно запиту обвинувачені ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які значаться зареєстрованими за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюються у змові та діях з метою обману робітників, які працювали у компаніях, підконтрольних обвинуваченим, шляхом невиплати їм заробітної платні за виконання ними тяжкої праці, а також обманути податкове управління Ізраїлю. Обвинувачені незаконно привласнили собі гроші, які вони повинні були виплатити робітникам, після чого відбілювали їх. Також підозрюються в обмані податкового управління Ізраїлю, шляхом надання підробних фіктивних звітів.

Поліція Ізраїлю підозрює, що ОСОБА_4 у період з січня 2009 року по грудень 2012 року перерахував гроші на банківський рахунок № 020238, відкритий у Запорізької філії «Приватбанк», частина яких можливо знаходиться на цьому ж рахунку на теперішній час. З метою використання у подальшому у якості доказів даних, які містяться у банківських документах по вищезазначеному рахунку, у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступу до наступних відомостей, які можуть становити банківську таємницю:

- банківської виписки по рахунку за період часу з 01.01.2009 року по теперішній час, з наданням відомостей по контрагентам;

- оригіналів документів, на підставі яких отримувалися та перераховувалися гроші за період з 01.01.2009 року по теперішній час, з наданням відомостей по контрагентам

- юридичної справи, з наданням карток зі зразками підписів осіб, які мають право отримати кошти.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників ЗРУ ПАТ КБ «Приватбанк» може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників ЗРУ ПАТ КБ «Приватбанк» може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в ЗРУ ПАТ КБ «Приватбанк» документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 562 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Комишан В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів згідно запиту компетентних органів Держави Ізраїль про надання правової допомоги у кримінальній справі задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Комишану В.В. тимчасовий дозвіл на доступ і вилучення в ЗРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 313399 за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, наступних документів по банківському рахунку № 020238:

- банківської виписки по рахунку за період часу з 01.01.2009 року по теперішній час, з наданням відомостей по контрагентам;

- оригіналів документів, на підставі яких отримувалися та перераховувалися гроші за період з 01.01.2009 року по теперішній час, з наданням відомостей по контрагентам;

- юридичної справи, з наданням карток зі зразками підписів осіб, які мають право отримати кошти.

Зобовязати керівництво ЗРУ ПАТ КБ «Приватбанк» надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 29.09.2013 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: Колесник С. Г.