Дело № 1/257/341/13
26 декабря 2013г. Киевский районный
суд г. Донецка
в составе: председательствующей
судьи Чальцевой Т.В.,
Нестеренко К.А., Лукьянченко Ю.Ю.
с участием прокурора
представителя гражданского истца
рассмотрев в открытом судебном
заседании в зале суда в г.Донецке
уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца города
Донецка, украинца, гражданина Украины,
образование среднетехническое,
работающего в ООО « Донстрой» ,
несовершеннолетнего сына - ОСОБА_4,
ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее не судимого,
проживающего по адресу: АДРЕСА_1
в совершении преступления
предусмотренного ст. ст. 191ч.1,3 УК
ОСОБА_3, являясь согласно договора «О
полной индивидуальной материальной
ответственности» от 23.09.2011 года,
заключенного между ним и ООО «ЧФ
«Виола» в лице директора ОСОБА_5,
материально ответственным лицом и
работая (согласно приказа № 166 от 23.09.2011
года) в должности торгового агента,
расположенного по адресу: ул. Еременко,
15 в Киевском районе г. Донецка,
наделенный, согласно договора и
должностной инструкции правомочиями
по заключению договоров о поставке
продукции ООО «ЧФ «Виола», приему
товарно-материальных ценностей,
переданных ему под ответственность,
имея право беспрепятственного доступа
к товарно материальным ценностям,
находящимся в подотчете, совершил
следующие действия: в период времени с
12.01.2012 года по 29.02.2012 года, в дневное
время суток, точное время и дата в ходе
досудебного следствия не установлена,
ОСОБА_3, находясь на торговой точке в
магазине « ІНФОРМАЦІЯ_6»,
расположенном по адресу: АДРЕСА_2,
действуя умышленно, из корыстных
побуждений, с целью растраты чужого
имущества, вверенного ему, и
последующего обращения его в свою
пользу, от имени ООО «ЧФ «Виола» на
основании договора № 1036 от 25.05.2009 года
на поставку товара, согласно расходной
накладной № ПБ-315 от 12.01.2012г., получил от
ФЛП «ОСОБА_6.» денежные средства в сумме
11 219, 83 гривен, за поставленный товар,
при этом одна накладная оставалась у
ОСОБА_3 с подписью получателя товара, а
вторая накладная с подписью ОСОБА_3 о
получении денежных средств за
поставленную продукцию отдавалась
заказчику. По окончанию рабочего дня
ОСОБА_3 должен был сдать в кассу ООО « ЧФ
«Виола», расположенного по адресу: г.
Донецк ул. Еременко, 15 в Киевском
районе, денежные средства, полученные
за товар, однако с целью улучшения
своего материального положения -
денежные средства в сумме 9 620 гривен
сдал в кассу предприятия, а вверенными
ему денежными средства в размере 1599.83
гривен, принадлежащие ООО «ЧФ»Виола»,
растратил, то есть распорядился по
своему усмотрению. Сумма недостачи
товарно-материальных ценностей,
полученных подотчет ОСОБА_3
подтверждается актом сверки
взаиморасчетов между ООО «ЧФ»Виола» и
ФЛП «ОСОБА_6.» по состоянию на 07.05.2012
Кроме того, 24 декабря 2011 года в дневное
время суток, точное время в ходе
досудебного следствия не установлено,
ОСОБА_3, находясь на торговой точке в
магазине «ІНФОРМАЦІЯ_7», расположенном
по адресу: АДРЕСА_3, действуя умышленно,
повторно, из корыстных побуждений, с
целью растраты чужого имущества,
вверенного ему, и последующего
обращения его в свою пользу, от имени
ООО «ЧФ «Виола» на основании договора
№ 906 от 09.01.2011 года на поставку товара,
года, получил от ЧП «ОСОБА_7» денежные
средства в сумме 1 259,64 гривен за
поставленный товар, при этом одна
накладная оставалась у ОСОБА_3 с
подписью получателя товара, а вторая
накладная отдавалась заказчику. После
чего ОСОБА_3 расписался в тетради
расхода денежных средств о получении
денег за товар, которые должен был
сдать в кассу ООО «ЧФ «Виола»,
расположенного по адресу: ул. Еременко,
15 в Киевском районе г.Донецка. Однако, с
целью улучшения своего материального
положения вверенные ему денежные
средства в размере 1259,64 гривен,
принадлежащее ООО «ЧФ»Виола»,
растратил, то есть распорядился ими по
своему усмотрению. Сумма недостачи
товарно-материальных ценностей ,
полученных подотчет ОСОБА_3,
подтверждается заключением
судебно-экономической экспертизы №
1-14082012-сэ и составляет 1 259,64 гривен.
Кроме того, 28 декабря 2011 года в дневное
время суток, точное время в ходе
досудебного следствия не установлено,
ОСОБА_3, находясь на торговой точке в
магазине «ІНФОРМАЦІЯ_8», расположенном
по адресу: АДРЕСА_4, действуя умышленно,
повторно, из корыстных побуждений, с
целью растраты чужого имущества,
вверенного ему, и последующего
обращения его в свою пользу, от имени
ООО «ЧФ «Виола» на основании договора
№ 1349 от 29.10.2010 года на поставку товара,
года, получил от ЧП «ОСОБА_8» денежные
средства в сумме 1383,74 гривен за
поставленный товар, при этом одна
накладная оставалась у ОСОБА_3 с
подписью получателя товара, а вторая
накладная отдавалась заказчику. После
чего ОСОБА_3 расписался в тетради
расхода денежных средств, о получении
денег за товар, которые должен был
сдать в кассу ООО «ЧФ «Виола»,
расположенного по адресу: ул. Еременко,
15 в Киевском районе г.Донецка. Однако, с
целью улучшения своего материального
положения, вверенные ему денежные
средства в размере 1383,74 гривен,
принадлежащее ООО «ЧФ»Виола»,
растратил, то есть распорядился ими по
своему усмотрению. Сумма недостачи
товарно-материальных ценностей ,
полученных подотчет ОСОБА_3
подтверждается заключением
судебно-экономической экспертизы №
1-14082012-сэ и составляет 1 383,74 гривен.
Кроме того, 30 декабря 2011 года в дневное
время суток, точное время в ходе
досудебного следствия не установлено,
ОСОБА_3, находясь на торговой точке в
магазине «ІНФОРМАЦІЯ_7», расположенном
по адресу: АДРЕСА_3, действуя умышленно,
повторно, из корыстных побуждений, с
целью растраты чужого имущества,
вверенного ему, и последующего
обращения его в свою пользу, от имени
ООО «ЧФ «Виола» на основании договора
№ 906 от 09.01.2011 года на поставку товара,
года, получил от ЧП «ОСОБА_7» денежные
средства в сумме 1169,90 гривен за
поставленный товар, при этом одна
накладная оставалась у ОСОБА_3 с
подписью получателя товара, а вторая
накладная отдавалась заказчику. После
чего ОСОБА_3 расписался в тетради
расхода денежных средств о получении
денег за товар, которые должен был
сдать в кассу ООО «ЧФ «Виола»,
расположенного по адресу: ул. Еременко,
15 в Киевском районе г.Донецка. Однако, с
целью улучшения своего материального
положения, вверенные ему денежные
средства в сумме 1169,90 гривен,
принадлежащее ООО «ЧФ»Виола»,
растратил, то есть распорядился ими по
своему усмотрению. Сумма недостачи
товарно-материальных ценностей ,
полученных подотчет ОСОБА_3
подтверждается заключением
судебно-экономической экспертизы №
1-14082012-сэ и составляет 1 169,90 гривен.
Кроме того, 03 января 2012 года в дневное
время суток, точное время в ходе
досудебного следствия не установлено,
ОСОБА_3, находясь на торговой точке в
магазине «ІНФОРМАЦІЯ_9», расположенном
по адресу: АДРЕСА_5, действуя умышленно,
повторно, из корыстных побуждений, с
целью растраты чужого имущества,
вверенного ему и последующего
обращения его в свою пользу, от имени
ООО «ЧФ «Виола» на основании договора
№ 102 от 12.01.2011 года на поставку товара,
года, получил от ЧП «ОСОБА_9» денежные
средства в сумме 1748,50 гривен, за
поставленный товар, при этом одна
накладная оставалась у ОСОБА_3 с
подписью получателя товара, а вторая
накладная отдавалась заказчику. После
чего ОСОБА_3 расписался в тетради
расхода денежных средств о получении
денег за товар, которые должен был
сдать в кассу ООО «ЧФ «Виола»,
расположенного по адресу: ул. Еременко,
15 в Киевском районе г.Донецка. Однако, с
целью улучшения своего материального
положения. веренные ему денежные
средства в размере 1748,50 гривен,
принадлежащее ООО «ЧФ»Виола»,
растратил, то есть распорядился ими по
своему усмотрению. Сумма недостачи
товарно-материальных ценностей ,
полученных подотчет ОСОБА_3
подтверждается заключением
судебно-экономической экспертизы №
1-14082012-сэ и составляет 1 748,50 гривен.
Кроме того, 03 января 2012 года в дневное
время суток, точное время в ходе
досудебного следствия не установлено,
ОСОБА_3, находясь на торговой точке в
магазине «ІНФОРМАЦІЯ_7», расположенном
по адресу: АДРЕСА_3, действуя умышленно,
повторно, из корыстных побуждений, с
целью растраты чужого имущества,
вверенного ему, и последующего
обращения его в свою пользу, от имени
ООО «ЧФ «Виола» на основании договора
№ 906 от 09.01.2011 года на поставку товара,
года, получил от ЧП «ОСОБА_7» денежные
средства в сумме 1 369,82 гривен за
поставленный товар, при этом одна
накладная оставалась у ОСОБА_3 с
подписью получателя товара, а вторая
накладная отдавалась заказчику. После
чего ОСОБА_3 расписался в тетради
расхода денежных средств о получении
денег за товар, которые должен был
сдать в кассу ООО «ЧФ «Виола»,
расположенного по адресу: ул. Еременко,
15 в Киевском районе г.Донецка. Однако, с
целью улучшения своего материального
положения, вверенные ему денежные
средства в размере 1 369,82 гривен,
принадлежащее ООО «ЧФ»Виола»,
растратил, то есть распорядился ими по
своему усмотрению. Сумма недостачи ТМЦ,
полученных подотчет ОСОБА_3
подтверждается заключением
судебно-экономической экспертизы №
1-14082012-сэ и составляет 1 369,82 гривен.
Кроме того, 04 января 2012 года в дневное
время суток, точное время в ходе
досудебного следствия не установлено,
ОСОБА_3, находясь на торговой точке в
магазине «ІНФОРМАЦІЯ_10», расположенном
по адресу: АДРЕСА_6, действуя умышленно,
повторно, из корыстных побуждений, с
целью растраты чужого имущества,
вверенного ему, и последующего
обращения его в свою пользу, от имени
ООО «ЧФ «Виола» на основании договора
№ 1587 от 04.01.2011 года на поставку товара,
года, получил от СПД ФЛ «ОСОБА_10
денежные средства в сумме 536,18 гривен за
поставленный товар, при этом одна
накладная оставалась у ОСОБА_3 с
подписью получателя товара, а вторая
накладная отдавалась заказчику. После
чего ОСОБА_3 расписался в тетради
расхода денежных средств о получении
денег за товар, которые должен был
сдать в кассу ООО «ЧФ «Виола»,
расположенного по адресу: ул. Еременко,
15 в Киевском районе г.Донецка. Однако, с
целью улучшения своего материального
положения, вверенные ему денежные
средства в размере 536,18 гривен,
принадлежащее ООО «ЧФ»Виола»,
растратил, то есть распорядился ими по
своему усмотрению. Сумма недостачи
товарно-материальных ценностей,
полученных подотчет ОСОБА_3
подтверждается заключением
судебно-экономической экспертизы №
1-14082012-сэ и составляет 536,18 гривен
Кроме того, 20 января 2012 года в дневное
время суток, точное время в ходе
досудебного следствия не установлено,
ОСОБА_3, находясь на торговой точке в
магазине «ІНФОРМАЦІЯ_7», расположенном
по адресу: АДРЕСА_3, действуя умышленно,
повторно, из корыстных побуждений, с
целью растраты чужого имущества,
вверенного ему и последующего
обращения его в свою пользу, от имени
ООО «ЧФ «Виола» на основании договора
№ 906 от 09.01.2011 года на поставку товара,
согласно накладной № ПБ-43 от 04.01.2012
года, получил от ЧП «ОСОБА_7» денежные
средства в сумме 2 206,25 гривен, за
поставленный товар, при этом одна
накладная оставалась у ОСОБА_3 с
подписью получателя товара, а вторая
накладная отдавалась заказчику. После
чего ОСОБА_3 расписался в тетради
расхода денежных средств о получении
денег за товар, которые должен был
сдать в кассу ООО «ЧФ «Виола»,
расположенного по адресу: ул. Еременко,
15 в Киевском районе г.Донецка. Однако, с
целью улучшения своего материального
положения, вверенные ему денежные
средства в размере 2 206,25 гривен,
принадлежащее ООО «ЧФ»Виола»,
растратил, то есть распорядился ими по
своему усмотрению. Сумма недостачи ТМЦ,
полученных подотчет ОСОБА_3
подтверждается заключением
судебно-экономической экспертизы №
1-14082012-сэ и составляет 2 206,25 гривен.
Кроме того, 20 января 2012 года в дневное
время суток, точное время в ходе
досудебного следствия не установлено,
ОСОБА_3, находясь на торговой точке в
магазине «ІНФОРМАЦІЯ_11», расположенном
по адресу: АДРЕСА_7, действуя умышленно,
повторно, из корыстных побуждений, с
целью растраты чужого имущества,
вверенного ему и последующего
обращения его в свою пользу, от имени
ООО «ЧФ «Виола» на основании договора
№ 1346 от 04.01.2011 года на поставку товара,
года, получил от ЧП «ОСОБА_11» денежные
средства в сумме 503,47 гривен, за
поставленный товар, при этом одна
накладная оставалась у ОСОБА_3 с
подписью получателя товара, а вторая
накладная отдавалась заказчику. После
чего ОСОБА_3 расписался в тетради
расхода денежных средств о получении
денег за товар, которые должен был
сдать в кассу ООО «ЧФ «Виола»,
расположенного по адресу: ул. Еременко,
15 в Киевском районе г.Донецка. Однако, с
целью улучшения своего материального
положения, вверенные ему денежные
средства в размере 503,47 гривен,
принадлежащее ООО «ЧФ»Виола»,
растратил, то есть распорядился ими по
своему усмотрению. Сумма недостачи ТМЦ,
полученных подотчет ОСОБА_3
подтверждается заключением
судебно-экономической экспертизы №
1-14082012-сэ и составляет 503,47 гривен.
Кроме того, 20 января 2012 года в дневное
время суток, точное время в ходе
досудебного следствия не установлено,
ОСОБА_3, находясь на торговой точке в
магазине «ІНФОРМАЦІЯ_12», расположенном
по адресу: АДРЕСА_8, действуя умышленно,
повторно, из корыстных побуждений, с
целью растраты чужого имущества,
вверенного ему и последующего
обращения его в свою пользу, от имени
ООО «ЧФ «Виола» на основании договора
№ 3574 от 20.12.2011 года на поставку товара,
согласно накладной № ПБ-567 от 18.01.2012
года, получил от ФЛП ОСОБА_12» денежные
средства в сумме 1 818,53 гривен за
поставленный товар, при этом одна
накладная оставалась у ОСОБА_3 с
подписью получателя товара, а вторая
накладная с подписью ОСОБА_3 о
получении денежных средств за
поставленную продукцию отдавалась
заказчику. По окончанию рабочего дня
ОСОБА_3 денежные средства должен был
сдать в кассу ООО «ЧФ «Виола»,
расположенного по адресу: ул. Еременко,
15 в Киевском районе г.Донецка. Однако, с
целью улучшения своего материального
положения, вверенные ему денежные
средства в размере 1818,53 гривен,
принадлежащее ООО «ЧФ»Виола»,
растратил, то есть распорядился ими по
своему усмотрению. Сумма недостачи
товарно-материальных ценностей ,
полученных подотчет ОСОБА_3
подтверждается заключением
судебно-экономической экспертизы №
1-14082012-сэ и составляет 1818,53 гривен.
Допрошенный в судебном заседании
подсудимый ОСОБА_3 . вину в совершении
преступления, предусмотренного ч.1, 3
ст. 191 УК Украины, не признал, пояснив,
что с сентября 2011г. он работал в ООО « ЧФ
« Виола» . В его обязанности входил
поиск клиентов, заключение договоров о
поставке товара, получение от клиентов
денежных средств за поставленный
товар, которые он должен сдавать в
кассу ООО « ЧФ « Виола». За ним были
закреплены территория г. Макеевки и г.
Ясиноватая, в торговые точки которых он
поставлял товар. Свои должностные
обязанности он выполнял добросовестно,
полученные за поставленный товар
денежные средства своевременно ( в тот
же день, т.е. в день их получения) сдавал
в кассу предприятия. На фирме - ООО « ЧФ
« Виола» - были внутренние кассовые
реестры, в которых указывались:
название предприятия, на которое был
поставлен товар; дата поставки; сумма,
полученная за поставленный товар. Он
заполнял соответствующий реестр, после
чего вносил полученные за товар деньги
в кассу. В случае необходимости, т.е. по
просьбе клиентов, он брал из
бухгалтерии чек об оплате и передавал
его клиенту. Денежные средства,
полученные от клиентов, он всегда
своевременно вносил в кассу
предприятия; денежной задолженности
перед ООО « ЧФ « Виола» у него не было,
поскольку на фирме велась ежедневная
отчетность, по итогам которой
ежедневно составлялся список
дебеторской задолженности , котрый
имелся у каждого торгового агента. В
случае возникновения малейшей
задолженности, торговый агент писал
объяснительную записку на имя
супервайзера. У него подобных ситуаций
никогда не возникало, пояснения по
поводу каких-либо финансовых недостач
или задолженности, он никогда не писал .
Кроме того, подсудимый ОСОБА_3 пояснил,
что в ходе досудебного следствия он
оговорил себя, признав себя виновным в
совершении инкриминируемых
преступлений. По каким причинам
оговорил себя и выплатил задолженность
в сумме 13 633,83 гривен , пояснить не
К данным показаниям подсудимого ОСОБА_3
суд относится критически, расценивая
их как попытку уклониться от
ответственности за содеянное,
поскольку данные показания полностью
опровергаются показаниями подсудимого
ОСОБА_3, которые он давала в ходе
досудебного следствия. Из материалов
данного уголовного дела ( а именно -
протокола допроса ОСОБА_3 от 08.08.2012г.)
усматривается, что допрошенный к в
качестве подозреваемого ОСОБА_3 в ходе
досудебного следствия органам
досудебного следствия давал показания,
согласно которых 23.09.2011г. он написал
заявление-анкету о приеме его на
работу, его приняли официально на
работу. После чего, 23.09.2011 года, он
подписал договор о полной
индивидуальной материальной
ответственности сторон. В его
обязанности входило: поиск клиентов,
заключения с ними договоров о поставки
товаров, а также получения от них
денежных средств за поставленный
товар, которые он должен был передать в
кассу предприятия ООО «ЧФ «Виола»,
также установка оборудования,
мерчендайзинг, проведение акций. Его
маршрутом являлись города Макеевка и
Ясиноватая Донецкой области. Он
забирал с торговых точек денежные
средства за поставленный товар, сдавал
их в кассу предприятия. Согласно
договора с ФЛП «ОСОБА_6.» № 1036 от 25.05.2009
от 15.12.2011 года, был поставлен товар на
сумму 2 179,25 гривен и № ПБ-315 от 12.01.2012
года - на сумму 11 219,83 гривен в магазин
«ІНФОРМАЦІЯ_13», расположенный по
адресу: АДРЕСА_4 и магазин
«ІНФОРМАЦІЯ_6», расположенный по
адресу: АДРЕСА_9. Им были получены
денежные средства, однако в кассу он
сдал часть денег, а 1 637,80 гривен оставил
Кроме того, согласно договора с ЧП «
ОСОБА_9» № 102 от 12.01.2011 года на основании
был поставлен товар на сумму 1 748,50
гривен в магазин «ІНФОРМАЦІЯ_9»,
расположенный по адресу: АДРЕСА_5.
Денежные средства за товар были им
получены, о чем он расписался в тетради
расхода денежных средств, но деньги в
Также, согласно договора с СПД ФЛ
ОСОБА_10 № 1587 от 04.01.2011 года, на
года, им был поставлен товар на сумму
536,18 гривен в магазин
«ІНФОРМАЦІЯ_10», расположенный по
адресу: АДРЕСА_6. Денежные средства за
товар были им получены 04.01.2012 года, о чем
он поставил свою подпись в тетради
расхода денежных средств, но в кассу
предприятия деньги не сдал.
Кроме того, согласно договора с ЧП
«ОСОБА_7» № 906 от 09.01.2011 года на
года, им был поставлен товар на сумму 1
259,64 гривен. Денежные средства за товар
были им получены 24.12.2011 года, о чем он
поставил свою подпись в тетради
расхода. 21.12.2011 года по накладной №
30.12.2011 года, о чем расписался в тетради
сумму 1369,82 гривен, деньги получил 03.01.2012
года, 04.01.12г накладная № ПБ-43 на сумму
2206,25 гривен, получил 20.01.2012 года.
Полученные денежные средства не были
внесены в кассу предприятия ООО
Согласно договора с СПД « ОСОБА_8» № 1349
от 29.10.2010 года, на основании накладной
1383,74 гривен в магазин
«ІНФОРМАЦІЯ_8», расположенный по
адресу: АДРЕСА_4. Денежные средства за
товар были им получены, о чем была
сделана запись в тетради расхода
денежных средств, однако, деньги в
Кроме того, согласно договора с ФЛП «
ОСОБА_12» № 3574 на основании накладной №
ПБ-567 от 18.01.2012 года, им был поставлен
товар на сумму 1 818,53 гривен в магазин
«ІНФОРМАЦІЯ_12», расположенный по
адресу: АДРЕСА_8. Денежные средства за
товар были им получены, о чем он
расписался на расходной накладной,
которая остается у клиента, а с
подписью клиента накладная сдается на
предприятие. Деньги не были им внесены
в кассу предприятия ООО «ЧФ» Виола».
Также, согласно договора с ЧП «
ОСОБА_11.» № 1346 от 04.01.2011 года на
года, им был поставлен товар на сумму
503,47 гривен в магазин
«ІНФОРМАЦІЯ_11», расположенный по
адресу: АДРЕСА_7. Денежные средства за
товар были им получены, о чем была
сделана запись в тетради расхода
денежных средств, но деньги небыли им
внесены в кассу предприятия ООО «ЧФ»
Виола». (том 1 л.д. 201-204, том 2 л. д. 25 ).
Суд, исследовав обстоятельства
по данному уголовному делу, приходит к
убеждению, что в основу данного
приговора необходимо принять
показания подсудимого ОСОБА_3, данные
им в ходе досудебного расследования, а
именно - при дополнительном допросе в
качестве подозреваемого, поскольку, по
мнению суда, они ничем не
опровергаются и объективно
подтверждаются всем комплексом
представленных суду и исследованных
судом в судебном заседании
доказательств; кроме того, согласуются
с показаниями свидетелей, как
допрошенных непосредственно в
судебном заседании, так и оглашенных
показаний, которые указные лица давали
в ходе досудебного следствия.
Так, допрошенный в судебном заседании в
качестве свидетеля ОСОБА_13 суду
показала, что с 2001 года она работает на
предприятии ООО «ЧФ «Виола», которое
расположено по адресу: г. Донецк ул.
Еременко, 15, в Киевском районе, в
должности кассира. В ее функциональные
обязанности входит прием денежных
средств от клиентов. Предприятие
занимается реализацией продуктов
питания, пива и других продуктов. На
данном предприятии до мая 2012 года
работал только один кассир . На
предприятии имеются торговые
представители, которые заключают
договора, берут заявку на товар. В
течении дня к ним приезжают заказчики и
осуществляют через кассу оплату за
поставленный товар, при этом они могут
перечислять денежные средства за товар
по безналичному расчету на счет
предприятия. Торговые представители,
забирая денежные средства с торговых
точек заказчиков, вносили деньги в
кассу, взамен она выдавала чек, который
они должны были отдать заказчику. Она
не помнит, чтобы торговый
представитель ОСОБА_3 вносил денежные
средства, полученные за поставленный
товар от заказчиков в кассу. Если бы он
вносил, то у заказчиков не возникла
перед ними задолженность.
Допрошенная в качестве свидетеля гр.
ОСОБА_11 суду показала, что
осуществляет предпринимательскую
деятельность в магазине
«ІНФОРМАЦІЯ_11», расположенном в г.
Ясиноватая. Между ней и ООО «ЧФ»Виола»
был заключен договор на поставку
продукции. 18.10.2011г. ей был представлен
новый торговый представитель ООО
«ЧФ»Виола» ОСОБА_3, который получал
заказы, привозил товар, затем получал
деньги за поставленный товар. Так,
18.10.2011г. ОСОБА_3 были переданы денежные
средства в сумме 1 243,44 гривен; 18.11.2011г. -
400,00 гривен; 22.11.2011г. - 312,84 гривен.
от 28.12.2011 года, был поставлен товар, а
20.01.2012 года торговому представителю
ОСОБА_3 были выданы денежные средства
за товар в сумме 503,47 гривен., о чем он
поставил свою подпись в тетради
расхода денежных средств. Спустя время
к ней приезжали руководители ООО
«ЧФ»Виола», предъявили претензии по
непогашению задолженности за поставку
товара в сумме 503,47 гривен. Она показала
тетради расхода денежных средств,
пояснив, что указанная денежная сумма
была передана торговому представителю
ОСОБА_3 , о чем с ООО «ЧФ»Виола» был
составлен акт сверки.
Допрошенный в судебном заседании в
качестве свидетеля ОСОБА_10 суду
показал, что в 1997г. он зарегистрировал
ЧП и занимается реализацией продуктов
питания и алкогольных напитков. Между
ним и ООО «ЧФ»Виола» был заключен
договор на поставку продукции. Осенью
2011г. в качестве торгового агента ему
был представлен ОСОБА_3, который
получал заказы, а затем - и денежные
средства за поставленный товар.
от 24.12.2011 года был поставлен товар на
сумму 536,18 гривен, деньги были выданы
торговому представителю ОСОБА_3 лично в
руки, т.к. ОСОБА_3 пояснил, что в связи с
праздниками банки уже не работают,
оплату нужно провести наличными. В 2012г.
к нему приезжали руководители ООО
«ЧФ»Виола», предъявили претензии по
непогашению задолженности за поставку
товара в сумме 536, 18 гривен. Он показал
тетради расхода денежных средств,
пояснив, что указанная денежная сумма
была передана торговому представителю
ОСОБА_3 , о чем с ООО «ЧФ»Виола» был
составлен акт сверки.
Допрошенная в судебном заседании в
качестве свидетеля ОСОБА_14 суду
показала, что с 01.06.2006г. она работает в
должности первого заместителя
директора на ООО «ЧФ»Виола». В ее
функциональные обязанности входит
руководство юридическим отделом,
отделом кадров и охраны безопасности
23.09.2011г. с ОСОБА_3, как торговым
представителем, был заключен договор о
полной индивидуальной материальной
ответственности. В его обязанности
входило: поиск клиентов, заключение с
ними договоров о поставке товара,
установка оборудования, мерчендайзинг,
проведение акций. ОСОБА_3 была выделена
территория обслуживания - Ясиноватский
район и г. Макеевка Донецкой области. В
его обязанности также входил сбор
заявок , ознакомление клиентов с
прайс-листом, заключение и сбор
договоров. Кроме того, в обязанности
торгового представителя входит
контроль по дебеторской задолженности
клиентов. Также, торговые агенты
передают акты сверок с клиентами и
после подписи передают их в
Примерно в январе 2012г. ОСОБА_3 перестал
выходить на работу и его
непосредственный начальник ОСОБА_15 , в
ходе сверки с клиентами ОСОБА_3, выявил
факт того, что ОСОБА_3 получал денежные
средства за поставленный товар от
клиентов для внесения их на счет
предприятия, но фактически деньги в
кассу не внес, т.е. присвоил их себе.
Далее непосредственный руководитель
ОСОБА_3 поехал по месту его жительства,
после чего они вместе приехали в
главный офис предприятия, где ОСОБА_3
пояснил, что он действительно забирал
денежные средства , полученные от
клиентов, себе в связи с необходимостью
проведения операции его близкому
другу. Свою вину в присвоении денежных
средств ОСОБА_3 полностью признал,
пообещав вернуть всю сумму присвоенных
денежных средств в течении месяца.
Однако, в течении месяца сумму
задолженности в размере 13 633,83 гривен он
так и не внес, а в последствии вообще
перестал выходить на работу, в связи с
чем ООО «ЧФ»Виола» обратилось с
соответствующим заявлением в
правоохранительные органы.
После этого была проведена сверка с
клиентами, магазины которых обслуживал
ОСОБА_3 В ходе сверки стало известно,
что ОСОБА_3 не вносил в кассу денежные
средства, полученные от клиентов.
После проведения сверки с клиентами (
ФЛП « ОСОБА_6.», ЧП « ОСОБА_9», СПД-ФЛ «
ОСОБА_10», ЧП «ОСОБА_7», СПД « ОСОБА_8», ФЛП
« ОСОБА_12», ЧП « ОСОБА_11» ) было
установлено, что торговый
представитель ОСОБА_3 получал денежные
средства от указанных клиентов, что
подтверждается его подписями в
накладных и тетрадях расходов
клиентов, однако полученные деньги в
кассу предприятия не вносил, чем
причинил материальный ущерб на общую
сумму 13 633, 83 гривен.
Также свидетель пояснила, что 01.08.2012г. к
ним на предприятие приехал ОСОБА_3,
признался, что не вносил полученные от
клиентов денежные средства в кассу,
раскаялся в содеянном и вернул всю
сумму задолженности, а именно - 13 633, 83
гривен. в полном объеме. На данный
момент ООО «ЧФ»Виола» материальных
претензий к ОСОБА_3 не имеет.
Согласно предоставленных в судебное
заседание рапортов, осуществить привод
в отношении свидетелей ОСОБА_16,
ОСОБА_9, ОСОБА_6 не представляется
возможным, поскольку указанные
свидетели по указанным адресам не
проживают; кроме того, от свидетелей
ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_12 поступили
заявления с просьбой рассматривать
дело в их отсутствие в связи с
невозможностью явиться в судебное
заседание; просили огласить ранее
данные ими показания, которые
подтвердили как соответствующие
Суд, принимая во внимание мнение
участников судебного рассмотрении,
признал причины не явку указанных лиц
в судебное заседание уважительными и
счел возможным взять в основу данного
приговора показания указанных
свидетелей, полученные от них в ходе
досудебного расследования по данному
уголовному делу, как объективные и
ничем не опроверженные.
Так, согласно оглашенных в судебном
заседании показаний свидетеля ОСОБА_8,
последняя осуществляет
предпринимательскую деятельность в
магазине «ІНФОРМАЦІЯ_8», расположенном
в поселке АДРЕСА_4. Между ней и ООО
«ЧФ»Виола» был заключен договор на
поставку продукции. Согласно расходной
поставлен товар, а 28.12.2011 года торговому
представителю ОСОБА_3 были выданы
денежные средства за товар в сумме 1383,74
гривен, о чем он поставил свою подпись в
тетради расхода денежных средств.
Более указанный торговый
представитель ( ОСОБА_3) к ним в магазин
не приезжал. Спустя время к ней
приезжали руководители ООО
«ЧФ»Виола», предъявили претензии по
непогашению задолженности за поставку
товара в сумме 1 383,74 гривен. Она
показала тетради расхода денежных
средств, пояснив, что указанная
денежная сумма была передана торговому
представителю ОСОБА_3 , о чем с ООО
«ЧФ»Виола» был составлен акт сверки. (
Согласно оглашенных в судебном
заседании показаний свидетеля ОСОБА_12
, она осуществляет предпринимательскую
деятельность в магазине «
ІНФОРМАЦІЯ_12», расположенном по
АДРЕСА_8. Между ней и ООО «ЧФ»Виола» был
заключен договор на поставку
продукции. В конце декабря 2011г. им был
представлен новый торговый
представитель ОСОБА_3, который будет
обслуживать их территорию. Согласно
расходной накладной № ПБ-567 от 18.01.2012
года, был поставлен товар, а 20.01.2012 года
торговому представителю ОСОБА_3 были
выданы денежные средства за товар в
сумме 1818,53 гривен, о чем он поставил
свою подпись в тетради расхода
денежных средств. После этого, ОСОБА_3
должен сдать полученные денежные
средства в кассу предприятия, а им
предоставить чек о внесении указанной
денежной суммы в кассу. Однако, чек на
сумму 1 818,53 гривен ОСОБА_3 им так и не
предоставил. В июне 2012г. к ней приезжали
руководители ООО «ЧФ»Виола»,
предъявили претензии по непогашению
задолженности за поставку товара в
сумме 1 818,53 гривен. Она показала
тетради расхода денежных средств,
пояснив, что указанная денежная сумма
была передана торговому представителю
ОСОБА_3 , о чем с ООО «ЧФ»Виола» был
составлен акт сверки. ( том 1 л.д. 58)
Согласно оглашенных в судебном
заседании показаний свидетеля
ОСОБА_16, она что работает продавцом в
магазине «ІНФОРМАЦІЯ_7», расположенном
в г. Ясиноватая. Между ЧП «ОСОБА_7» и ООО
«ЧФ»Виола» был заключен договор на
поставку продукции. С декабря 2011г. им
представили в качестве торгового
агента ОСОБА_3, который получал заказ,
поставлял необходимый товар согласно
расходной накладной , после чего они,
согласно договора, должны оплатить
поставленный товар в течении 14 дней.
от 24.12.2011 года, ОСОБА_3 были получены
денежные средства в сумме 1369,82 гривен;
по расходной накладной № ПБ-43 от 04.01.2012
года- на сумму 2206,25 гривен; по расходной
сумму 1 259, 64 гривен; по расходной
сумму 1 169,90 гривен, т.е. им был поставлен
товар, торговому представителю ОСОБА_3
были выданы денежные средства за товар
на общую сумму 6 005,61 гривен, о чем он
поставил свою подпись в тетради
расхода денежных средств. После этого,
ОСОБА_3 должен сдать полученные
денежные средства в кассу предприятия,
а им предоставить чек о внесении
указанной денежной суммы в кассу.
Однако, чеки на общую сумму 6 005, 61
гривен ОСОБА_3 им так и не предоставил. В
2012г. к ней приезжали руководители ООО
«ЧФ»Виола», предъявили претензии по
непогашению задолженности за поставку
товара в сумме 6 005, 61 гривен. Она
показала тетради расхода денежных
средств, пояснив, что указанная
денежная сумма была передана торговому
представителю ОСОБА_3 , о чем с ООО
«ЧФ»Виола» был составлен акт сверки. (
Согласно оглашенных в судебном
заседании показаний свидетеля ОСОБА_9 ,
он осуществляет предпринимательскую
деятельность в магазине «ІНФОРМАЦІЯ_9»,
расположенном в г. Ясиноватая. Между
ним и ООО «ЧФ»Виола» был заключен
договор на поставку продукции.
от 17.12.2011 года был поставлен товар, а
03.01.2012 года торговому представителю
ОСОБА_3 были выданы денежные средства
за товар в сумме 1 748,50 гривен, о чем он
поставил свою подпись в тетради
расхода денежных средств. После этого,
ОСОБА_3 должен сдать полученные
денежные средства в кассу предприятия,
а им предоставить чек о внесении
указанной денежной суммы в кассу.
Однако, чек на сумму 1 748,50 гривен
ОСОБА_3 им так и не предоставил. В 2012г. к
ним приезжали руководители ООО
«ЧФ»Виола», предъявили претензии по
непогашению задолженности за поставку
товара в сумме 1 748, 50 гривен. Он
показал тетради расхода денежных
средств, пояснив, что указанная
денежная сумма была передана торговому
представителю ОСОБА_3 , о чем с ООО
«ЧФ»Виола» был составлен акт сверки. (
Согласно оглашенных в судебном
заседании показаний свидетеля ОСОБА_6,
в 2009г. она зарегистрировала СПД ФЛ
ОСОБА_6 Занимается реализацией
продуктов питания и ликеро-водочной
продукции. Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_13»
расположен по адресу: АДРЕСА_4, магазин
« ІНФОРМАЦІЯ_6» - по адресу : АДРЕСА_9.
Между ней и ООО «ЧФ»Виола» был заключен
договор на поставку продукции. Осенью
2011г. в качестве торгового агента им был
представлен ОСОБА_3, который получал
заказы, а затем - и денежные средства за
поставленный товар. Согласно
года на сумму 2179,25 гривен и ПБ-315 от
денежные средства были выданы
торговому представителю ОСОБА_3 Через
время к ним приехал супервайзер,
предъявили претензии по непогашению
задолженности за поставку товара в
сумме 1 637, 80 гривен. Она показал
тетради расхода денежных средств,
пояснив, что указанная денежная сумма
была передана торговому представителю
ОСОБА_3 , о чем с ООО «ЧФ»Виола» был
составлен акт сверки. ( том 1 л.д. 83)
Кроме вышеизложенного, вина
подсудимого ОСОБА_3 в совершении
инкриминируемых ему преступлений
полностью подтверждается собранными
по делу доказательствами в их
совокупности, а именно:
- протоколом выемки листа из расходной
тетради ЧП «ОСОБА_8»( том 1 л.д. 49-50 )
- протоколом выемки листа из расходной
тетради ЧП «ОСОБА_11»( том 1 л.д. 56-57 )
- протоколом выемки расходной
накладной № ПБ-567 от 18.01.2012 года ФЛП
«ОСОБА_12»( том 1 л.д. 62-63 )
- протоколом выемки листа из расходной
тетради ЧП «ОСОБА_7»( том 1 л.д. 72-76 )
- протоколом выемки листа из расходной
тетради ЧП «ОСОБА_9»( том 1 л.д. 81-82 )
- протоколом выемки листа из расходной
тетради ЧП «ОСОБА_10»( том 1 л.д. 93-94 )
- протоколом выемки у ОСОБА_1 личного
дела ОСОБА_3(том 1 л.д. 95-102)
- справкой от ООО «ЧФ»Виола» о внесении
в кассу предприятия ОСОБА_3 денежных
погашения задолженности.(том 1 л.д. 176)
- протоколом выемки у ОСОБА_14
актов сверки с клиентами по маршруту
ОСОБА_3(том 1 л. д. 177-189)
- протоколом выемки у ОСОБА_1 актов
сверки и должностной инструкции
ОСОБА_3(том 1 л.д. 219-230 )
- заключением судебно-почерковедческой
экспертизы № 391 от 02.08.2012 года, согласно
которой, подпись расположенная
напротив надписи « 401-536,18», « Сармат
Виола 1383,74» на листе из тетради расхода
денежных средств, и рукописный текст
«оплачено 20.01.12 ОСОБА_3» и подпись
«оплачено 20.01.12» в расходной накладной
№ ПБ-567 от 18.01.2012 г выполнена ОСОБА_3( том
- заключением судебно-экономической
экспертизы № 1-14082012-сэ, согласно
которой, ОСОБА_3 является материально-
ответственным лицом. Денежные средства
в период образования недостач
числились за ОСОБА_3, который их получил
и за обеспечение сохранности которых
он несет полную индивидуальную
материальную ответственность. В связи
с чем, у ООО «ЧФ»Виола» образовалась
недостача денежных средств в сумме
С учетом вышеизложенного, суд приходит
к убеждению о том, что оснований не
доверять исследованным в судебном
заседании показаниям свидетелей,
материалам данного уголовного дела у
суда нет, в связи с чем суд расценивает
указанные доказательства как
объективные и бесспорные.
Вместе с тем, утверждения, доводы
и заявления самого подсудимого ОСОБА_3
. в той части, что он не совершал
указанных преступлений и виновным
себя не признает, суд не может взять за
основу данного приговора, поскольку
они основаны только на показаниях
самого подсудимого ОСОБА_3, т.е. лица,
заинтересованного в исходе данного
уголовного дела. Какими-либо
объективными доказательствами
указанных утверждений подсудимого
ОСОБА_3 суд не располагает. При наличии
указанных обстоятельств суд
расценивает указанного рода доводы и
утверждения подсудимого ОСОБА_3 как
его способ и метод защиты от
предъявленного ему обвинения по
данному уголовному делу в совершении
указанного преступления.
С учетом изложенных доказательств,
суд пришел к убеждению, что действия
подсудимого ОСОБА_3 по ч.1 ст.191, ч.3 ст. 191
УК Украины квалифицированы
правильно, так как он совершил растрату
чужого имущества, вверенного лицу;
кроме того, своими умышленными
действиями, ОСОБА_3 совершил растрату
чужого имущества, вверенного лицу,
совершенное повторно, т.е. совершил
преступления, предусмотренные ч. 1,3 ст.
Избирая вид и меру наказания
подсудимому ОСОБА_3, суд, в
соответствии с требованиями ст. 65 УК
Украины, учитывает степень тяжести
совершенного преступления, личность
виновного, обстоятельства смягчающие и
отягчающие наказание.
При изучении личности подсудимого
ОСОБА_3 установлено, что он имеет
высшее образование, работает, состоит
в браке, имеет несовершеннолетнего
ребенка - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее не
судим, по месту жительства
характеризируется положительно, на
учетах у врача нарколога и психиатра не
состоит. ( Т.№2 л.д. 62-78).
К обстоятельствам, смягчающим
наказание ОСОБА_3, суд относит
добровольное возмещение причиненного
Обстоятельств, отягощающих наказание
ОСОБА_3, судом не установлено.
При наличии указанных обстоятельств
суд приходит к убеждению о том, что
исправление и перевоспитание
подсудимого ОСОБА_3 возможно без
изоляции его от общества, с
применением испытательного срока.
В ходе досудебного следствия
представителем гражданского истца был
заявлен иск о возмещении ущерба,
причиненного преступлением, на сумму 13
633, 83 гривен. Однако, в судебном
заседании от представителя
гражданского истца поступило
заявление об оставлении гражданского
иска без рассмотрения в связи с
добровольным возмещением ОСОБА_3
причиненного ущерба.
Вещественные доказательства по
данному уголовному делу отсутствуют.
Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК
П Р И Г О В О Р И Л :
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 признать
виновным в совершении преступления,
предусмотренного ст. 191 ч. 1 УК Украины и
назначить ему наказание в виде 3 (трех)
лет лишения свободы с лишением права
организационно-распорядительной
деятельностью сроком на 3 ( три) года.
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 признать виновным
в совершении преступления,
предусмотренного ст. 191 ч. 3 УК Украины и
назначить ему наказание в виде 5 (пяти )
лет лишения свободы с лишением права
организационно-распорядительной
деятельностью сроком на 3 ( три) года.
На основании ч.1ст. 70 УК Украины,
путем поглощения менее строгого
наказания более строгим, окончательно
назначить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1
наказание в виде 5 (пяти ) лет лишения
свободы с лишением права заниматься
организационно-распорядительной
деятельностью сроком на 3 ( три) года.
Применив ст. 75 УК Украины, осужденного
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, освободить от
назначенного судом основного
наказания с испытательным сроком на 3
В соответствии со ст. 76 УК Украины
возложить на осужденного ОСОБА_3
следующие обязанности: уведомлять
органы уголовно-исполнительной
инспекции о перемене места жительства,
не выезжать за пределы Украины на
постоянное проживание без разрешения
уголовно-исполнительной инспекции,
периодически являться для регистрации
в органы уголовно-исполнительной
Контроль за поведением
осужденного ОСОБА_3 возложить на органы
исполнения наказаний, не связанных с
лишением свободы по месту жительства
Меру пресечения ОСОБА_3 до
вступления приговора в законную силу
оставить прежней - подписку о невыезде .
Гражданский иск о возмещении
ущерба, причиненного преступлением, на
сумму 13 633, 83 гривен - оставить без
Вещественные доказательства по
данному уголовному делу отсутствуют.
Приговор может быть обжалован в
Апелляционный суд Донецкой области
через Киевский районный суд города
Донецка в пятнадцатидневный срок с
момента его провозглашения, а для
осужденного - в тот же срок со дня
получения им копии приговора
Судья: