солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

25 жовтня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Малініні Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Грибакова І.В., погодженого старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Набруско Я.В., про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002682 від 26.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Грибаков І.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей (роздруківки), які містять банківську таємницю щодо відкриття та обслуговування рахунку №001, який належить ТОВ «Консалтингова компанія «Генерація» () в АТ «Ерде Банк» (МФО 380667), мотивуючи це тим, що в провадженні слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0002682 від 26.02.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що в 2009 році невстановлені особи з метою зайняття видами діяльності щодо яких є заборона та прикриття незаконної діяльності створили суб'єкт господарської діяльності - ТОВ «Консалтингова компанія «Генерація» (). Так, встановлено, що засновником та директором вказаного товариства є ОСОБА_4 Будучи опитаний ОСОБА_4 пояснив, що він зареєстрував вказане товариство на прохання свого знайомого. Після підписання статутних документів він їх передав малознайомим особам та про діяльність вказаного товариства йому нічого не відомо. Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Консалтингова компанія «Генерація» він не підписував.

Також встановлено, що ТОВ «Консалтингова компанія «Генерація» () відкрито рахунок 001 в АТ Ерде Банк» (МФО 380667).

В теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні документів, щодо рахунку №001 відкритому ТОВ «Консалтингова компанія «Генерація» () в АТ «Ерде Банк» (МФО 380667), а саме: роздруківки про рух грошових коштів по рахунку №001 за період часу з 01.08.2009 року по 22.10.2013 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, документів щордо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків тощо), а також документів, щодо відкриття вищевказаного рахунку ТОВ «Консалтингова компанія «Генерація» () - договору про відкриття рахунку, копій паспортів директора та інших службових осіб ТОВ «Консалтингова компанія «Генерація» (), карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Консалтингова компанія «Генерація» () та відбитків печаток, наказів про призначення директора ТОВ «Консалтингова компанія «Генерація» ().

Слідчий вважає, що вказані документи необхідні для встановлення осіб, що діяли від імені ОСОБА_4 відкриваючи рахунок у вказаній установі банку, а також для проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення того чи є вони підроблені.

Орган досудового слідства зазначає, що дослідити вказані обставини, інакше як за допомогою вказаних документів не є можливим.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав доводи, викладені в клопотанні, і наполягав на його розгляді за відсутності представника АТ «Ерде Банк» та ТОВ «Консалтингова компанія «Генерація», оскільки звернув увагу на існування реальної загрози зміни або знищення вищезазначених документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ Солом'янського РУ ГУМВС Українпи в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002682 від 26.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Грибакова І.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Грибакову Ігорю Валентиновичу тимчасовий доступ до документів та речей (роздруківки) із можливістю вилучення, які містять банківську таємницю щодо відкриття та обслуговування рахунку №001, який належить ТОВ «Консалтингова компанія «Генерація» () в АТ «Ерде Банк» (МФО 380667), а саме: роздруківки про рух грошових коштів по рахунку №001 за період часу з 01.08.2009 року по 22.10.2013 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, документів щордо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків тощо), а також документів, щодо відкриття вищевказаного рахунку ТОВ «Консалтингова компанія «Генерація» () - договору про відкриття рахунку, копій паспортів директора та інших службових осіб ТОВ «Консалтингова компанія «Генерація» (), карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Консалтингова компанія «Генерація» () та відбитків печаток, наказів про призначення директора ТОВ «Консалтингова компанія «Генерація» ().

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження №760/23022/13-к(1-кс/760/4288/13)

Примірник 2 - старший слідчий СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Грибаков І.В.

Слідчий суддя В.С. Кицюк