Справа № 592/4389/14-к
Провадження № 1-кс/592/1342/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах громадської організації «Регіональний центр людської довіри» на дії слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_4 , -

Встановив:

В своїй скарзі від 30.04.2014 року ви адвокат ОСОБА_3 ставить питання про зобов`язання слідчого повернути незаконно вилучені кошти вищезазначеної громадської організації, які знаходились у громадянина ОСОБА_5 та були вилучені під час санкціонованого слідчим суддею Ковпаківського райсуду м. Суми обшуку в помешканні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в м. Суми.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги скарги підтримала з вищевказаних підстав.

До матеріалів скарги долучено договір поворотної фінансової позики на зворотній основі від 09.04.2014 року укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , який представляє і РГЦ «Кредит людської довіри».

Перевіривши доводи скарги, вважаю їх необґрунтованими, а скаргу такою, що задоволенню не підлягає виходячи з наступного.

Обшук в помешканні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 проводився на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського райсуду м. Суми від 14.04.2014 року в рамках кримінального провадження за ознаками складу злочинів передбачених ст. 205 ч.2, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК України в якій зазначено, що обшук проводиться з метою виявлення серед іншого грошових коштів отриманих внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

В ухвалі слідчого судді від 14.04.2014 року зазначено, що результаті діяльності «конвертаціонного центру» до складу якого можливо входив ОСОБА_5 , ОСОБА_6 незаконно сформовано податковий кредит з ПДВ на загальну суму 101 млн. 62 грн., а ряд підприємств, що користувалися послугами «конвертаційного центру» ухилились від сплати податків на загальну суму 19 млн. 507 тис. 404 грн.

ОСОБА_8 будучи головою ГО «Сумська обласна організація регіональний центр Кредит людської довіри» одночасно 09.04.2014 року складає договір поворотної фінансової допомоги на прийняття від ОСОБА_7 230 тис. грн., та складає прибутковий касовий ордер в якому зазначає себе як головного бухгалтера та касира, та складає розписку на прийняття від ОСОБА_7 та ОСОБА_9 вищезазначеної суми. Ніяких доказів необхідності надання йому поворотної фінансової допомоги на короткий термін, необхідності конвертації суми в 230 тис гривен, отриманої від громадян в долари США, наявності вищезазначених документів на момент проведення обшуку суду не надано.

ГО «Сумська обласна організація регіональний центр Кредит людської довіри» не позбавлена можливості в порядку цивільного судочинства ставити питання про стягнення суми поворотної фінансової позики наданої ОСОБА_5 та в процесі примусового виконання рішення суду домагатись повернення коштів.

Керуючись ст. 303 КПК України, -

Ухвалив:

У задоволенні вимог скарги адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах громадської організації «Регіональний центр людської довіри» на дії слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_4 , зобов`язання повернути вилучені під час кошти в сумі 17300 доларів США відмовити.

Суддя ОСОБА_1