Справа № 2114/3579/12
ПОСТАНОВА

Іменем України

20 квітня 2012 року

Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Скрипнік Л,А., розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1, погоджене із заступником прокурора Херсонської області Терно А.М., про надання дозволу на проведення виїмки в у філії МРУ ПАТ КБ Приватбанк,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом прокуратури Херсонської області розслідується кримінальна справа № 500101-07, за обвинуваченням ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за ст..ст. 191 ч.4, 191 ч.5, 28 ч.3-366 ч.2, 209 ч.2 КК України.

Досудовим слідством у кримінальній справі встановлено, що між Південним УКБ Міністерства оборони України та КП МЖК „Прометей був укладений договір № 227/ДБ-209Буд від 27.12.06, предметом якого є будівництво 72-квартирного житлового будинку за адресою : м. Херсон, вул. Кримська, 30. В період часу з 27.12.06 по 01.01.09 року на рахунок КП МЖК „Прометей для проведення зазначеного будівництва перераховано бюджетних коштів на суму понад 4 000 000 грн.

Будівельні роботи, передбачені договором та вказані у актах прийому виконаних підрядних робіт за 2007 - 2008 роки з будівництва 72-квартирного житлового будинку за адресою : м. Херсон, вул. Кримська, 30, виконані КП МЖК „Прометей не в повному обсязі. Також встановлено, що службові особи КП МЖК „Прометей укладали угоди та перераховували кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

КП МЖК „Прометей у вказаний період часу мав господарські взаємовідносини з ТОВ „Норма Плюс, код 34354688 щодо поставки будівельних матеріалів, а саме залізобетонних свай.

ОСОБА_2, будучи заступником голови КП МЖК „Прометей, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи злочинний єдиний з ОСОБА_3, ОСОБА_4 намір, спрямований на привласнення бюджетних коштів, маючи право підпису банківських документів КП МЖК Прометей, достовірно знаючи про те, що виробником та фактичним постачальником необхідних будівельних матеріалів є ЗАТ Миколаївський завод залізобетонних виробівз метою подальшого привласнення бюджетних коштів у розмірі 529 511 грн. перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ Норма Плюс, яке має ознаки фіктивності та використовується для транзитукоштів, кошти на загальну суму 1 081 990 грн..

В подальшому невстановленою особою, яка діяла від імені директора ТОВ Норма ПлюсОСОБА_5 грошові кошти одержані від КП МЖК Прометейв частині були перераховані ЗАТ Миколаївський завод залізобетонних виробівза будівельні матеріали, які були фактично поставлені КП МЖК Прометей виробником на обєкт будівництва за адресою: м. Херсон, вул. Кримська, 30, а решту перерахованих КП МЖК Прометей грошових коштів через рахунки фіктивного підприємства ОСОБА_4 Тех ОСОБА_1 та фізичної особи ОСОБА_6 за нібито надані послуги були переведені у готівку.

В ході досудового слідства виникла необхідність вилучення у ПАТ Марфін БанкМФО 328168, документів які відображають рух коштів по розрахунковому рахунку №1, який належить ЗАТ Миколаївський завод залізобетонних виробівкод 01349874, з метою встановлення реальної суми коштів, яка була перерахована від ТОВ Норма плюсза сваї, які були поставлені на користь КП МЖК Прометей (з розшифровкою найменувань платника, одержувача, його коду за ЄДРПОУ та номеру розрахункового рахунку, призначення платежу) за період з 01.07.07 по 31.12.07.

Розглянувши подання слідчого, беручи до уваги, що вищевказані документи, які мають значення для встановлення істини у справі, можливо отримати у ПАТ ОСОБА_7 задовольнити, у звязку з чим, керуючись ст.ст. 177, 178 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки ПАТ Марфін БанкМФО 328168, роздруківки руху грошових коштів по рахунку №1, який належить ПрАТ Миколаївський завод залізобетонних виробівкод 01349874 ( з розшифровкою найменувань платника, одержувача, його коду за ЄДРПОУ та номеру розрахункового рахунку, призначення платежу ) за період з 01.07.07 по 31.12.07.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: