Справа № 635/3471/13-к
Номер провадження 1-кс/635/172/2013
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 квітня 2013 року с.Покотилівка.
в с т а н о в и в:
Прокурор Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Товарній біржі ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ установи НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою : АДРЕСА_1 , а саме: угод, укладених між вказаною біржею та арбітражним керуючим ОСОБА_5 щодо організації та проведення аукціонів по продажу нерухомого та рухомого майна, належного ОСОБА_6 ( податковий номер НОМЕР_2 ), а також платіжних документів по оплаті біржі виконаних нею робіт; всіх документів щодо організації та проведення аукціонів щодо продажу майна , належного ОСОБА_6 ( податковий номер НОМЕР_2 ).
Прокурор зазначає, що Харківською міжрайонною прокуратурою за зверненням гр на ОСОБА_7 зареєстроване кримінальне провадження за ст. 190 ч. 4 КК України за фактом заволодіння приватним підприємцем ОСОБА_6 виданим йому банком кредитними коштами на суму біля 1 млн. грн.
Як вбачається із матеріалів кримінального провадження ОСОБА_6 в період з 2007 2011 років в різних банківських установах отримав в якості кредиту грошові кошти, повернення яких не здійснив.
Станом на 22.11.2012 заборгованість ОСОБА_6 перед ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 складає 3 244 тис. грн., перед ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 - 2 508 тис. грн. та перед ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 - 2 308 тис. грн.
На підставі заяви фізичної особи підприємця ОСОБА_8 господарським судом Харківської області порушена справа про банкрутство ФО-П ОСОБА_6 і постановою вказаного суду від 12.10.2012 його визнано банкрутом і щодо нього розпочата ліквідаційна процедура.
В ході ліквідаційної процедури товарною біржею ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ установи НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою : АДРЕСА_1 , на аукціонних торгах було реалізоване належне ОСОБА_6 нерухоме майно у вигляді:
- нежитлових будівель ( склад 345,4 м. кв., склад 245,2 м.кв., склад 75,4 м. кв., гараж 121,3 м. кв., розташованих за адресою : АДРЕСА_2 . Вказані будівлі відповідно до протоколу проведення аукціону №1 від 07.02.2012 були реалізовані на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- нежитлової будівлі магазину непродовольчих товарів, загальною площею 426,4 м. кв., розташованого за адресою : АДРЕСА_3 . Вказана будівля відповідно до протоколу проведення аукціону №2 від 05.12.2011 була реалізована на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , директором якого є ОСОБА_9 ;
-нежитлової будівлі меблевого магазину площею 693,7 кв. м., розташованого за адресою : АДРЕСА_4 . Вказана будівля відповідно до протоколу проведення аукціону №2 від 07.02.2012 була реалізована на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , директором якої є ОСОБА_10 ;
- сітки овочевої, розташованої за адресою : АДРЕСА_5 . Вказана сітка відповідно до протоколу проведення аукціону №5 від 07.02.2012 була реалізована на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , директором якого є ОСОБА_9 ;
-нежитлового приміщення кіоску площею 115,9 кв.м., розташованого за адресою : АДРЕСА_6 . Вказаний кіоск відповідно до протоколу проведення аукціону №7 було реалізовано на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-житлового будинок із магазином непродовольчих товарів площею 424,9 кв. м., розташованого за адресою : АДРЕСА_7 . Вказаний будинок відповідно до протоколу проведення аукціону №8 від 02.12.2011 було реалізовано на користь ОСОБА_11 ;
Таким чином, наведене свідчить, що майно, належне ОСОБА_6 перейшло до власності близьких до нього осіб, що може свідчити про порушення процедури проведення аукціонних торгів і про заниження вартості вказаного майна, кошти від продажу якого мали іти на погашення заборгованості ОСОБА_12 перед його кредиторами.
Для з`ясування обставин проведення аукціонних торгів щодо майна, належного ОСОБА_6 , участі у торгах осіб, пов`язаних з ОСОБА_6 , необхідно мати тимчасовий доступ до документів щодо організації та проведення аукціонів стосовно вказаного майна з можливістю здійснити їх виїмку у Товарній біржі ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ установи НОМЕР_1 ).
Особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи представник Товарній біржі ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явився і не повідомила про причини неприбуття.
Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, суд знаходить клопотання таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Під час досудового розслідування встановлено, що Харківською міжрайонною прокуратурою 05.02.2013 зареєстроване кримінальне провадження за ст. 190 ч. 4 КК України за фактом заволодіння приватним підприємцем ОСОБА_6 виданим йому банком кредитними коштами на суму біля 1 млн. грн.
Як вбачається із матеріалів кримінального провадження ОСОБА_6 в період з 2007 2011 років в різних банківських установах отримав в якості кредиту грошові кошти, повернення яких не здійснив.
Станом на 22.11.2012 заборгованість ОСОБА_6 перед ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 складає 3 244 тис. грн., перед ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 - 2 508 тис. грн. та перед ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 - 2 308 тис. грн.
На підставі заяви фізичної особи підприємця ОСОБА_8 господарським судом Харківської області порушена справа про банкрутство ФО-П ОСОБА_6 і постановою вказаного суду від 12.10.2012 його визнано банкрутом і щодо нього розпочата ліквідаційна процедура.
В ході ліквідаційної процедури товарною біржею ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ установи НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою : АДРЕСА_1 , на аукціонних торгах було реалізоване належне ОСОБА_6 нерухоме майно у вигляді:
- нежитлових будівель ( склад 345,4 м. кв., склад 245,2 м.кв., склад 75,4 м. кв., гараж 121,3 м. кв., розташованих за адресою : АДРЕСА_2 . Вказані будівлі відповідно до протоколу проведення аукціону №1 від 07.02.2012 були реалізовані на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- нежитлової будівлі магазину непродовольчих товарів, загальною площею 426,4 м. кв., розташованого за адресою : АДРЕСА_3 . Вказана будівля відповідно до протоколу проведення аукціону №2 від 05.12.2011 була реалізована на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , директором якого є ОСОБА_9 ;
-нежитлової будівлі меблевого магазину площею 693,7 кв. м., розташованого за адресою : АДРЕСА_4 . Вказана будівля відповідно до протоколу проведення аукціону №2 від 07.02.2012 була реалізована на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , директором якої є ОСОБА_10 ;
- сітки овочевої, розташованої за адресою : АДРЕСА_5 . Вказана сітка відповідно до протоколу проведення аукціону №5 від 07.02.2012 була реалізована на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , директором якого є ОСОБА_9 ;
-нежитлового приміщення кіоску площею 115,9 кв.м., розташованого за адресою : АДРЕСА_6 . Вказаний кіоск відповідно до протоколу проведення аукціону №7 було реалізовано на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-житлового будинок із магазином непродовольчих товарів площею 424,9 кв. м., розташованого за адресою : АДРЕСА_7 . Вказаний будинок відповідно до протоколу проведення аукціону №8 від 02.12.2011 було реалізовано на користь ОСОБА_11 ;
Таким чином, наведене свідчить, що майно, належне ОСОБА_6 перейшло до власності близьких до нього осіб, що може свідчити про порушення процедури проведення аукціонних торгів і про заниження вартості вказаного майна, кошти від продажу якого мали іти на погашення заборгованості ОСОБА_12 перед його кредиторами.
Для з`ясування обставин проведення аукціонних торгів щодо майна, належного ОСОБА_6 , участі у торгах осіб, пов`язаних з ОСОБА_6 , необхідно мати тимчасовий доступ до документів щодо організації та проведення аукціонів стосовно вказаного майна з можливістю здійснити їх виїмку у Товарній біржі ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ установи НОМЕР_1 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Харківського РВ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у Товарній біржі ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ установи НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою : АДРЕСА_1 , а саме: угод, укладених між вказаною біржою та арбітражним керуючим ОСОБА_5 щодо організації та проведення аукціонів по продажу нерухомого та рухомого майна, належного ОСОБА_6 ( податковий номер НОМЕР_2 ), а також платіжних документів по оплаті біржі виконаних нею робіт; всіх документів щодо організації та проведення аукціонів щодо продажу майна , належного ОСОБА_6 ( податковий номер НОМЕР_2 ).
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, до 23 травня 2013 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1