У Х В А Л А

08.10.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду Кузнєцов Д.В., при секретарі Чайківській Н.М., за участю начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 0000001 заступником начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2, погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000001 щодо службових осіб ТОВ Фокстрот-Житомир Трейдінг за ознаками злочинів, передбачених ч.1, ч.3 ст.212 КК України, щодо службових осіб ДП Фокстрот-Житомир ТОВ Фокстрот за ознаками злочинів, передбачених ч.1, ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий в клопотанні посилається на те, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП Фокстрот Житомир ТОВ Фокстрот (код ЄДР 32076070) та ТОВ Фокстрот-Житомир Трейдінг (код ЄДР 34687462) протягом 2011 року здійснювали фінансові безтоварні операції з підприємствами з ознаками фіктивності та транзитності ТОВ Пулінг (код ЄДР 32209212) та ТОВ САВ Дістрибьюшн (код ЄДР 35625082), в наслідок чого ухилились від сплати ПДВ на податку на прибуток на загальну суму понад 2,5 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Так, встановлено, що у ТОВ Пулінг (код ЄДР 32209212, м.Київ) та ТОВ САВДістрибьюшн (код ЄДР 35625082, м.Київ) відсутні виробничі фонди та потужності, наявна мала кількість працюючих при значних оборотах підприємства, що свідчить про неможливість настання реальних наслідків від здійснення господарської діяльності.

Слідчий у клопотанні вказує, що директором ДП Фокстрот Житомир ТОВ Фокстрот та ТОВ Фокстрот-Житомир Трейдінг є ОСОБА_4 (ін.).

Проведеними слідчими діями встановлено, що, у своїй протиправній діяльності директор ДП Фокстрот Житомир ТОВ Фокстрот та ТОВ Фокстрот-Житомир Трейдінг ОСОБА_4, використовує мобільний номер телефону (оператор стільникового звязку ПрАТ МТС Україна).

Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних зєднань вказаного мобільного номеру телефону містить відомості щодо спілкування ОСОБА_4 із особами, задіяними в незаконній схемі формування податкового кредиту та валових витрат для ДП Фокстрот Житомир ТОВ Фокстрот та ТОВ Фокстрот-Житомир Трейдінг, місцезнаходження та ідентифікації самої ОСОБА_4, її звязків, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Отже, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншим способом не передбачається можливим.

Слідчий зазначає, що дані відомості необхідні для ідентифікації та встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 Б, діями якої державі завдано збитків у вигляді умисного ухилення від сплати податків.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ МТС Україна, а саме:

- шляхом надання на електронних носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних зєднань ТА+ТВ абонента, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості зєднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період з 01.06.2013 року по дату виконання ухвали слідчого судді, по мобільним терміналам, а саме: +38;

- інформації про належність номерів мобільних терміналів, що зазначені вище, у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровані вказані номери.

Встановити строк дії ухвали до 08.11.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д. В. Кузнєцов