УХВАЛА

Справа № 569/18556/13-к

15 жовтня 2013 року м.Рівне

Рівненський міський суд Рівненськоїобласті

в особі слідчого судді - Головчака М.М.

з участю секретаря - Панасюк О.М.,

прокурора - Рижко Ю.Р.,

слідчого - Шаблія В.І.,

підозрюваного - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Рівне клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковника податкової міліції Шаблія В.І., яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р., про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Рівне, проживаючого в АДРЕСА_1, не працюючого, громадянина України, українця, одруженого, раніше не судимого, з вищою технічною та середньою - спеціальною юридичною освітою, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч.1 ч.3 ст.358, ч.3 ч.4 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковника податкової міліції Шаблій В.І. звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р., про обрання відносно ОСОБА_1 запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_1 вступив у попередню змову з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, яка направлена на вчинення фіктивного підприємництва, тобто придбання і використання приватного підприємства (далі ПП) "Спецкомплектсервіс" і товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) "Консоль і К" для прикриття незаконної діяльності, що дало підозрюваному змогу власного збагачення, отримання неконтрольованого доходу, використання в злочинній діяльності, без мети здійснення господарської діяльності, передбаченої чинним законодавством України, що регулює діяльність суб'єктів підприємницької діяльності.

Діючи за вказівками організатора фіктивного підприємництва ОСОБА_4, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи їх негативні наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом інтересам держави і бажаючи їх настання, маючи намір вчиняти злочини у сфері господарської діяльності та бажаючи уникнути відповідальності за свої злочинні дії, ОСОБА_1, виступив у ролі підставної особи, формально ставши директором ПП "Спецкомплектсервіс" і ТОВ "Консоль і К", в той же час фактично не маючи впливу на ведення фінансово-господарської діяльності, не здійснюючи її та покриваючи злочинну діяльність підтверджуючи законність її здійснення.

За період часу вересень 2011 року - липень 2012 року, ОСОБА_1 як виконавець фіктивного підприємництва ПП "Спецкомплектсервіс", ТОВ "Консоль і К", повторно, за попередньою змовою із організатором фіктивного підприємництва ОСОБА_4 і пособником ОСОБА_5, заподіяв державі велику матеріальну шкоду в розмірі 2 019 964,32 грн., яка виражається у наданні незаконного права на формування податкового кредиту з податку на додану вартість за проведення фіктивних фінансово - господарських операцій та конвертовано із банківських рахунків вказаних підприємств в готівку 2 052 061,71 грн.

Крім цього, ОСОБА_1 за період часу вересень 2011 року - серпень 2012 року, будучи підставним директором ПП "Спецкомплектсервіс" і ТОВ "Консоль і К", при здійсненні підприємствами фіктивної фінансово - господарської діяльності, умисно, з корисливих мотивів, вчинив підроблення фінансово - господарських документів, податкових декларацій з податку на додану вартість, з податку на прибуток вказаних підприємств, повторно, за попередньою змовою групою осіб та пенсійних звітів ТОВ "Консоль і К" з таблицею 6 додаток 4 з метою їх використання та використав завідомо підробленні документи.

25 вересня 2013 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ч.3 ст.358, ч.3 ч.4 ст.358 КК України.

05 вересня 2013 року про вчинені кримінальні правопорушення розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162. Правова кваліфікація кримінальних правопорушень - ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ч.3 ст.358, ч.3 ч.4 ст.358 КК України.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що ОСОБА_1 не одружений, не працюючий, не судимий, тому відносно ОСОБА_1 слід застосувати запобіжний захід у виді особистого зобов'язання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, покликаючись на викладені у ньому обставини. Просив застосувати відносно ОСОБА_1 запобіжний захід у виді особистого зобов'язання.

ОСОБА_1 при вирішенні питання застосування відносно нього запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання поклався на розсуд суду.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.179 КПК України особисте зобов'язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею,судом обов'язки,передбачені ст.194 цього Кодексу.

Слідчий, звертаючись з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання, а прокурор при розгляді клопотання довели про наявність достатніх даних застосувати сааме даний вид запобіжного заходу.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу встановлено, що надані сторонами кримінального провадження докази ОСОБА_1 кримінальних правопорушень,передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ч.3 ст.358, ч.3 ч.4 ст.358 КК України,а також існують ризики,передбачені ст.177 КПК України, на які вказує у своєму клопотанні слідчий.

Слідчий суддя з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов"язків, запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також вчинити інше кримінальне правопорушення, з врахуванням обставин,що враховуються при обранні запобіжного заходу,передбачених ст.174 КПК України, а саме особи підозрюваного, який не одружений, не працюючий, раніше не судимий,тяжкість покарання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для застосування відносно ОСОБА_1 запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання.

При цьому із врахуванням ч.2 ст.179 КПК України слідчий суддя покладає на ОСОБА_1 обов'язки не відлучатись із населеного пункту,в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває,без дозволу слідчого,прокурора,суду,повідомляти слідчого,прокурора,суд про зміну свого проживання та (або) роботи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178,179,184,186,193,194,196,395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковника податкової міліції Шаблія В.І., яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р., про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання відносно ОСОБА_1 задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Рівне, проживаючого в АДРЕСА_1, не працюючого, громадянина України, українця, одруженого, раніше не судимого, з вищою технічною та середньою - спеціальною юридичною освітою, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч.1 ч.3 ст.358, ч.3 ч.4 ст.358 КК України, запобіжний захід у виді особистого зобов"язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 обов'язки, передбачені п.п.2,3 ч.5 ст.194 КПК України, не відлучатись із населеного пункту,в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває,без дозволу слідчого,прокурора,суду,повідомляти слідчого,прокурора,суд про зміну свого проживання та (або) роботи.

Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_1,що в разі невиконання покладених на неї обов'язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути покладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобов'язання покласти на заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області підполковника податкової міліції Шаблія В.І.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Рівненської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя М.М.Головчак