УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/8558/13-к

17.07.2013

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Кацалапа А.В. у матеріалах кримінального провадження №0000092 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Група невстановлених осіб на території міста Херсона не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, придбали на підставних осіб низку підприємств у м. Херсоні. Так, 24.11.2011 року ними у Державного реєстратора м. Херсона зареєстровано та в подальшому використано в своїй злочинній діяльності ТОВ «Мережа» , юридична адреса: м. Херсон, вул. Белінського, 13, директор ОСОБА_1, яке з вересня 2011 року не подає податкову звітність до ДПС України в Херсонській області. За період з 01.01.2012 по 01.04.2012 на рахунок ТОВ «Мережа» з рахунку ТОВ «Кміс-Торгмаш МК» , юридична адреса: м. Київ, вул. Соломянська, буд. 3, директор ОСОБА_2, перераховані грошові кошти в сумі 31 млн. 974 тис. 578 грн., які в подальшому були зняті з розрахункового рахунку ТОВ «Мережа» готівкою, без сплати ПДВ на суму 5 млн. 329 тис. 96 грн. В той же час угоди були нікчемними, операції безтоварними, тобто даними діями невстановлені особи скоїли розкрадання грошей, які підлягали сплаті до Державного бюджету України у вигляді ПДВ, на суму 5 млн. 329 тис. 96 грн. Таким же шляхом даною групою придбано та в подальшому використовуються в своїй незаконній діяльності більше десяти «фіктивних» підприємств. При цьому директора цих підприємств до здійснення їх діяльності відношення не мають, фінансові операції не проводять, печатки та уставні документи знаходяться у організаторів злочинної групи.

Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинене в особливо великих розмірах.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів, які знаходяться у ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (), за адресою:м. Київ, вул. Димитрова, буд. 5, а саме документів по взаємовідношенню купівлі-продажу зернових з Фермерським Господарством "Амфіра" () та Фермерським Господарством "Антар" () за весь період існування підприємства.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000092, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (), за адресою:м. Київ, вул. Димитрова, буд. 5, а саме документів по взаємовідношенню купівлі-продажу зернових з Фермерським Господарством "Амфіра" () та Фермерським Господарством "Антар" ()за весь період існування підприємства, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Кацалапа А.В. на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (), за адресою:м. Київ, вул. Димитрова, буд. 5, а саме документів по взаємовідношенню купівлі-продажу зернових з Фермерським Господарством "Амфіра" () та Фермерським Господарством "Антар" ()за весь період існування підприємства.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3