УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/8678/13-к

10.07.2013

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області підполковника міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування кримінального провадження № 0000044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 0000044 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на території України здійснював збут особливо небезпечних психотропних речовин.

В Одеській області ОСОБА_2 підтримував постійно зв'язок з ОСОБА_7 та її сином ОСОБА_8, яким поставляв наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори.

02.04.2013 в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вул. Виноградна, 4, працівниками міліції виявлено та вилучено особливо небезпечні психотропні речовини та пластикову картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 724492.

Проведеними у справі слідчими (розшуковими) діями встановлено, що члени організованої групи для перерахунку грошових коштів отриманих за збут особливо небезпечних психотропних речовин використовували платіжні картки ПАТ КБ «Приватбанк».

30.04.2013 до Суворовського районного суду м. Херсона надано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «Приватбанк» про рух грошових коштів по карткову рахунку, що був вилучений у ОСОБА_7, а саме за платіжною карткою №724492.

07.05.2013 слідчим суддею Суворовського районного суду м. Херсона винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «Приватбанк» про рух грошових коштів по картковому рахунку №724492.

15.05.2013 зазначена ухвала слідчого судді направлена для організації виконання до ПАТ КБ «Приватбанк».

Строк дії ухвали сплив 07.06.2013, але ПАТ КБ «Приватбанк» вказані в ухвалі слідчого судді документи до СУ УМВС не надано, з причини обробки значного обсягу документів зазначених у даній ухвалі слідчого судді.

Вилучення інформації щодо руху грошових коштів за вказаною платіжною карткою та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій по платіжній картці можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні. Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за платіжною карткою, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково касової операції по платіжній картці, які перебувають у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області підполковник міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунком (платіжною карткою) № 724492, відкритим у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:

- документів, поданих для відкриття рахунку (платіжної картки)№ 724492 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком (платіжною карткою) № 724492 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії у період часу з моменту відкриття рахунку по 02.04.2013;

- документів щодо здійснення розрахунково касових операцій по рахунку № 724492 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії, у період з моменту відкриття рахунку по 02.04.2013;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 724492, з моменту відкриття рахунку по 02.04.2013.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_9