Справа
№ 10-93, 2008 року
Головуючий в 1-й інстанції Трембач О.Л.
постанова (ст165-2 КПК України)
Доповідач Ващенко С.Є.

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї
Н И

29 серпня 2008 року Колегія суддів судової палати у
кримінальних справах апеляційного суду Хмельницької області у складі:

головуючого
- судді Дуфнік Л.М.,

суддів Ващенка С.Є.,
Суслова М.І.,

з
участю прокурора
Козлюка О.П.

захисника ОСОБА_2, ОСОБА_3,

слідчого Білецького В.І.

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому
кримінальну справу за апеляцією захисника обвинуваченої ОСОБА_1 ОСОБА_2 на постанову Хмельницького
міськрайонного суду від 19 серпня 2008 року.

Цією постановою задоволено погоджене із
заступником прокурора Хмельницької області подання старшого слідчого в ОВС СВ
СУ УМВС України в Хмельницькій області: щодо ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1
народження, уродженки села Іча Соболевського району Камчатської області, що в
Російській Федерації, мешканки АДРЕСА_1 громадянки України, українки, з вищою
освітою, одруженої, не судимої, яка не працює,

обвинуваченої
у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.202, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України,
обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочинів за наступних
обставин.

18 березня 2002 року ОСОБА_4 створила об'єднання громадян Кредитна спілка «Промінь»
та отримала видане Хмельницьким обласним управлінням юстиції свідоцтво від
18.03.2002р. №247 про реєстрацію спілки з юридичною адресою: с. Гнатівці,
Хмельницького району Хмельницької області.

Протягом 2002 - 2007 років ОСОБА_1, яка відповідно до наказу
№7 від 01.08.02 року виконувала обов'язки заступника начальника
планово-економічного відділу та касира, а в подальшому відповідно до наказу №7
від 02.01.2004 року - начальника депозитного відділу, відповідно до рішення
спостережної ради спілки від 15.04.2004 року - заступника голови спостережної
ради та відповідно до наказу №18 від 01.06.2004 року - голови правління
Кредитної спілки «Промінь», з метою незаконного збагачення, діючи за
попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4, яка відповідно до наказу №1 від 18.03.2002 року, працюючи головою
правління об'єднання громадян Кредитна спілка «Промінь», а в подальшому - з
15.04.2004 року, згідно рішення загальних зборів членів кредитної спілки від
17.10.2003 року - головою спостережної ради Кредитної спілки «Промінь»,
залучила до злочинної діяльності службових осіб згаданої кредитної спілки:

- ОСОБА_5, яка відповідно до наказу №5 від 01.07.2002 року
виконувала обов'язки діловода спілки, а в подальшому, відповідно до рішення
спостережної ради спілки від 15.04.2004 року - секретаря спостережної ради та
відповідно до рішення спостережної ради від 29.11.2006 року - виконуючою
обов'язки начальника кредитного відділу спілки;

- ОСОБА_6, яка відповідно до наказу №13 від 7.10.2003 року
виконувала обов'язки бухгалтера та відповідно до наказу № 13 від 15.04.2004
року займала посаду касира за сумісництвом;

- ОСОБА_7, яка відповідно до наказу №12-к від 6.12.2005 року
виконувала обов'язки бухгалтера-касира кредитної спілки, та разом з ними
заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовим становищем і вчинили
службове підроблення.

ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, зловживаючи службовим
становищем, всупереч інтересам служби, встановили собі і своїм родичам
підвищені відсотки по вкладам та встановили безвідсоткову ставку на позику, що
негативно вплинуло на фінансовий стан спілки. Кредитна спілка «Промінь»
працювала за рахунок отриманих вкладів від членів спілки і керівництвом
Кредитної спілки «Промінь» не були прийняті дієві міри до зменшення від'ємного
капіталу спілки та виправлення фінансового стану спілки. Як наслідок зростав
від'ємний капітал спілки, який станом на 31.03.2005 року склав 1211602 грн.

11 березня 2005 року рішенням за №1811 директора департаменту
нагляду за кредитними установами тимчасово зупинена дія ліцензії на провадження
діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні
рахунки кредитної спілки «Промінь».

18 жовтня 2005 року директор департаменту нагляду за
кредитними установами анулював ліцензію на провадження діяльності по залученню
внесків (вкладів) членів спілки на депозитні рахунки Кредитної спілки
«Промінь».

Після анулювання ліцензії Державною комісією з регулювання
ринків фінансових послуг України ОСОБА_1, за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,
зловживаючи службовим становищем, в супереч інтересам служби, спрямовувала
зусилля всіх співучасників злочинної групи на вчинення злочинів та виконання її
наказів. Згадані особи підшукували жителів Хмельницької області, яких вводили в
оману, запевняючи, що Кредитна спілка «Промінь» для прийняття вкладів від
членів спілки має ліцензію і працює з прибутком, що не відповідало дійсності.
Надалі з ними заключали депозитні договори про внесення вкладів і видавались
фіктивні документи: депозитні договори та квитанції до прибуткових касових
ордерів. Документальне оформлення по бухгалтерському обліку спілки не
проводилось, отримавши від членів спілки гроші, які оформлялись ніби-то
прийняті від керівництва спілки, підробляли фінансові документи отримуючи гроші
членів спілки з каси кредитної спілки.

Кредитна спілка «Промінь» працювала за рахунок отриманих
вкладів від членів спілки і керівництвом Кредитної спілки «Промінь» не були
прийняті дієві міри до зменшення від'ємного капіталу спілки та виправлення
фінансового стану спілки, тому зростав від'ємний капітал і збитки спілки станом
на 16.06.2007 року становили 716494 грн. 39 коп.

ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_4,
ОСОБА_6 та ОСОБА_7, створивши, так
звану, фінансову піраміду, отримавши від членів спілки кредитні гроші, свідомо
ввели їх в оману і, використовуючи їх помилкове сприйняття дійсних намірів
учасників злочинної групи, заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами:
ОСОБА_8 - в сумі 600 грн., ОСОБА_9 - в
сумі 8000 грн., ОСОБА_10 - в сумі 17700 грн., ОСОБА_11 - в сумі 6580 грн.,
ОСОБА_12 - в сумі 51125 грн. 18 коп., ОСОБА_13 - в сумі 32000 грн., ОСОБА_14 - в сумі 2020 грн., ОСОБА_15 -
в сумі 7000 грн., ОСОБА_16 - в сумі
5000 грн., ОСОБА_17 -в сумі 10460 грн. 71 коп., ОСОБА_18 - в сумі 33610 грн.,
ОСОБА_19 - в сумі 8500 грн., ОСОБА_20 - в сумі 145964 грн. 91 коп., ОСОБА_21 -
в сумі 26000 грн., ОСОБА_22 - в сумі 15500 грн., ОСОБА_23 - в сумі 50000 грн.,
ОСОБА_24 - в сумі 1000 грн., ОСОБА_25 - в сумі 3020 грн., ОСОБА_26 - в сумі
5000 грн., ОСОБА_27- в сумі 3900 грн., ОСОБА_28 - в сумі 5513 грн. 29 коп.,
ОСОБА_29 - в сумі 1000 грн., ОСОБА_30- в сумі 86000 грн., ОСОБА_31 - в сумі
54183 грн. 89 коп., ОСОБА_32 - в сумі 10000 грн., ОСОБА_33 - в сумі 7500
грн., ОСОБА_34 - в сумі 10000 грн.,
ОСОБА_35 -в сумі 28500 грн., ОСОБА_36 - в сумі 56550 грн., ОСОБА_37 - в сумі
1180 грн., ОСОБА_38 - в сумі 7850 грн., ОСОБА_39 - в сумі 20270 грн., ОСОБА_40
- в сумі 8800 грн., ОСОБА_41- в сумі 14563 грн., ОСОБА_42 - в сумі 950 грн.,
ОСОБА_43- в сумі 5500 грн., ОСОБА_44 - в сумі 37250 грн. 42 коп., ОСОБА_45 - в сумі 25000 грн., ОСОБА_46 - в
сумі 1076 грн. 80 коп., ОСОБА_47- в сумі 20738 грн., ОСОБА_48 - в сумі 49000 грн., ОСОБА_49 - в сумі 30020
грн., ОСОБА_50 - в сумі 19296 грн. 17 коп., на загальну суму 932952 грн. 66
коп., що є особливо великим розміром, які розподіляли між собою.

30.08.2005 року ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_51 з метою
приховати злочину діяльність злочинної групи знищили договори на членські
внески депозитного типу за період з 18.03.2002 року по 14.04.2004 року в
кількості 401 справи; касові книги за період з 18.03.2002 року по 14.04.2004
року в кількості 26 справ; первинні бухгалтерські документи і додатки до них за
період з 18.03.2002 року по 14.04.2004 року в кількості 26 справ.

Задовольняючи подання
слідчого суд виходив із того, що є достатньо підстав
вважати, що перебуваючи на волі ОСОБА_1 буде ухилятись від слідства і суду,
перешкоджати встановленню істини у справі та продовжувати злочинну діяльність.

Захисник в апеляції просить постанову судді щодо ОСОБА_1
скасувати. Вважає, що суд без достатніх підстав обрав їй запобіжний захід у
вигляді тримання під вартою, не врахувавши при цьому, що вона має постійне
місце проживання, позитивно характеризується, не впливає на свідків та
потерпілих, дає послідовні показання та сприяє встановленню істини про справі.

Заслухавши доповідача, пояснення захисників на підтримку
апеляцій з посиланням на зазначенні у ній доводи, пояснення слідчого, в
провадженні якого знаходиться кримінальна справа, проте, що обвинувачена знаючи
про порушення кримінальної справи, відчужила квартиру і земельну ділянку та з
метою ухилення від слідства виїхала в Росію, в зв'язку з чим була оголошена в
розшук, а також, що впливала свідків, думку прокурора про законність і
обґрунтованість постанови суду, вивчивши матеріали справи, перевіривши доводи
апеляції, колегія суддів вважає, що вона підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як видно з матеріалів, на підставі яких щодо ОСОБА_1 обрано
запобіжний захід, після її допиту і виявлення під час обшуку у її квартирі
документів з інформацією про відносини Кредитної спілки „Промінь” з її членами
вона продала належну їй на праві власності квартиру, подарувала іншій особі
свою земельну ділянку, знявшись з реєстрації за попереднім постійним місцем
проживання, за іншою адресою, за якою мала намір зареєструватися, не
реєструвалася і виїхала в Росію. У зв'язку з тим, що її місце знаходження
встановлене не було, ОСОБА_1 оголошувалася в розшук.

Крім того, свідок ОСОБА_39 у своїх показаннях органу
досудового слідства зазначала, що ОСОБА_4 та ОСОБА_1 як керівники спілки
вимагали від неї забрати заяву з міліції.

Наведені обставини підтверджують обґрунтованість висновків
місцевого суду, що знаходячись на волі ОСОБА_1 може ухилятися від слідства і
перешкоджати встановленню істини у справі, а також продовжити злочинну
діяльність.

З огляду на викладене та приймаючи до уваги, що ОСОБА_1
обвинувачується у вчиненні низки тяжких злочинів, за які передбачено покарання
у тому числі і понад 3 роки позбавлення волі, колегія суддів вважає, що рішення
про обрання щодо неї запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою ухвалене
відповідно до вимог ст.ст. 148-150, 155 КПК України і підстав для скасування
постанови не вбачає.

Керуючись ст.ст.365, 366, 382 КПК України, колегія суддів, -

у х в а л и л а:

Постанову судді Хмельницького
міськрайонного суду від 19 серпня 2008 року про обрання щодо ОСОБА_1
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишити без зміни, а апеляцію
захисника - без задоволення.

Головуючий /підпис/

Судді/підписи/

Копія вірна:

Суддя апеляційного суду

Хмельницької області
С.Є.Ващенко