Провадження № 1-кс/161/3531/14
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 16 серпня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна під час проведення огляду місця події від 14.08.2014 року.

Клопотання мотивує тим, що на початку червня 2014 року ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі зі старшим оперуповноваженим з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_6 та начальником сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення з використанням наданої їм влади, вирішили одержати неправомірну вигоду від приватного підприємця ОСОБА_8 , який здійснює діяльність, пов`язану із міжнародними пасажирськими перевезеннями, за не перешкоджання у проходженні митного контролю його автобусами при перетині кордону.

З цією метою, 03.06.2014 в обідню пору ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 організував зустріч з приватним підприємцем ОСОБА_8 в м.Луцьку неподалік приміщення Державної виконавчої служби Луцького міського управління юстиції, в ході якої висунули останньому незаконну вимогу щодо необхідності передачі їм в якості неправомірної вигоди грошових коштів в сумі 5 000 доларів США за не перешкоджання у здійсненні ним підприємницької діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, шляхом вчинення дій з використанням наданої їм влади, погрожуючи, у випадку відмови сплатити вказану суму коштів, створенням різного роду перепон при проходженні автобусами митного контролю при перетинанні кордону та ініціюванням питання щодо скасування ліцензії на міжнародні перевезення пасажирів. Сприймаючи висунуту працівниками органу доходів і зборів вимогу як погрозу та зважаючи на можливість настання своїм законним інтересам негативних наслідків у вигляді виникнення різного роду перепон у здійсненні підприємницької діяльності в результаті ініційованих ними перевірок, ОСОБА_8 змушений був погодитися на незаконні вимоги ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . У подальшому вони в телефонному режимі домовилися про те, що ОСОБА_8 передасть їм 3 000 доларів США, а згодом ще 2 000 доларів США, коли буде в змозі розпоряджатися необхідною сумою коштів.

Продовжуючи свої злочинні дії, 03.07.2014, в с.Війниця Локачинського району, поблизу кафе «Веселка», старший оперуповноважений з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, та працівником правоохоронного органу, діючи умисно, з використанням наданої йому влади, переслідуючи корисливу зацікавленість, реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди, під час зустрічі з приватним підприємцем ОСОБА_8 за попередньою вимогою одержав від останнього в якості неправомірної вигоди 3 000 доларів США, що відповідно до офіційно встановленого Національним Банком України станом на 03.07.2014 курсу гривні до долара США складає 35 523,30 гривень, за не перешкоджання у здійсненні ним підприємницької діяльності, шляхом вчинення дій з використанням наданої їм влади.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинного умислу на одержання решти неправомірної вигоди, ОСОБА_5 14.08.2014, близько 20 год. 00 хв., знову зустрівся з приватним підприємцем ОСОБА_8 на АЗС «WOG», розташованої в АДРЕСА_1 , де, діючи умисно, з використанням наданої йому влади, переслідуючи корисливу зацікавленість, чітко усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, за попередньою вимогою одержав від ОСОБА_8 решту неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 2 000 доларів США, що відповідно до офіційно встановленого Національним Банком України станом на 14.08.2014 курсу гривні до долара США складає 26 183,40 гривень, за не перешкоджання у здійсненні ним підприємницької діяльності, шляхом вчинення дій з використанням наданої їм влади.
Отже, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді старшого оперуповноваженого з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області, будучи службовою особою та працівником правоохоронного органу, діючи умисно, за попередньою змовою в групі зі старшим оперуповноваженим з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_6 та начальником сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, 03.07.2014 та 14.08.2014 за попередньою вимогою отримав неправомірну вигоду від приватного підприємця ОСОБА_8 у значному розмірі на загальну суму 61 706,70 гривень за не перешкоджання у здійсненні ним підприємницької діяльності.

Крім того, в першій декаді серпня 2014 року ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі зі старшим оперуповноваженим з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення з використанням наданої їм влади, вирішили одержати неправомірну вигоду від громадянки ОСОБА_9 , яка по їх оперативним даним займалась діяльністю, пов`язаною з незаконною оптовою торгівлею товарів підакцизної групи, а саме тютюновими виробами, як на території України, так і на території Республіки Польща, за не вжиття з їх боку відповідних заходів з припинення такої діяльності.

З цією метою, 12.07.2014 ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 організував зустріч з громадянкою ОСОБА_9 в с.Заріччя Володимир-Волинського району неподалік мосту через річку Луга, в ході якої повідомили їй про свою обізнаність з приводу реалізації нею тютюнових виробів та висунули незаконну вимогу щодо необхідності передачі їм в якості неправомірної вигоди грошових коштів в сумі 2 000 доларів США за не вжиття з їх боку відповідних заходів з припинення такої діяльності, шляхом вчинення дій з використанням наданої їм влади, погрожуючи, у випадку відмови сплатити вказану суму коштів, створенням різного роду перепон при проходженні нею митного контролю при перетинанні кордону. Сприймаючи висунуту працівниками органу доходів і зборів вимогу як погрозу та зважаючи на можливість настання своїм законним інтересам негативних наслідків у вигляді виникнення різного роду перепон при проходженні митного контролю при перетині кордону, ОСОБА_9 змушена була погодитися на незаконні вимоги ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . У подальшому вони в телефонному режимі домовилися про те, що ОСОБА_9 передасть їм 2 000 доларів США 14.08.2014.

Продовжуючи свої злочинні дії, 14.08.2014, близько 20 год. 15 хв., старший оперуповноважений з ОВС відділу оперативних розробок УВБ ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди, зустрівся з ОСОБА_9 у кафе «Фортеця», розташованого за адресою: м.Володимир-Волинський, вул.Устилузька, 152. Після того, як ОСОБА_9 сіла до ОСОБА_5 в автомобіль «Volkswagen Polo», р.н. НОМЕР_1 , він поїхав по місту і в процесі цього, знаходячись у вказаному вище автомобілі, діючи умисно, повторно, з використанням наданої йому влади, переслідуючи корисливу зацікавленість, чітко усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, за попередньою вимогою одержав від ОСОБА_9 в якості неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 2 000 доларів США, що відповідно до офіційно встановленого Національним Банком України станом на 14.08.2014 курсу гривні до долара США складає 26 183,40 гривень, за не вжиття з їх боку відповідних заходів з припинення її діяльності з реалізації тютюнових виробів, шляхом вчинення дій з використанням наданої їм влади.
14.08.2014, о 20 год. 45 хв., ОСОБА_5 був затриманий після одержання в ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в якості неправомірної вигоди грошових коштів в сумі 4 000 доларів США.

Того ж дня, у ході проведення в період часу з 20 год. 45 хв. по 02 год. 30 хв. огляду місця події в ОСОБА_5 та в його автомобілі «Volkswagen» моделі «Polo», 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , д.р.н. НОМЕР_3 , зареєстрованому МРЕВ УДАІ м.Луганська 07.07.2005, було виявлено та вилучено:

- 200 гривень однією купюрою серії ЕД №6902710;

- пристрій для відстрілу патронів гумовими кулями марки «Наган Комбриг», калібру 9 мм, 1941 року випуску, серійний номер НОМЕР_4 , з 7-ма набоями;

- 2 000 доларів США, двадцятьма купюрами номіналом 100 доларів США кожна, а саме: КК 94698940 А, КВ 34244597 F, HB 32611660 F, HE 54620982 D, KL 87336537 B, KB 16500174 M, KB 16500173 M, KJ 02854182 A, HB 32611659 F, KJ 30868394 A, AL 48854384 C, HB 32611653 F, KB 95234569 I, KB 95234485 I, KJ 40211424 A, HE 22998906 D, KB 25540301 E, KB 25540303 E, HG 41506062 B, KB 08357434 L;

- 26 000 гривень купюрами номіналом 100 гривень 200 штук, номіналом 50 гривень 100 штук, номіналом 500 гривень 2 штуки;

- 1 073 гривні купюрами номіналом 200 гривень 5 штук, номіналом 20 гривень 3 штуки, номіналом 5 гривень 2 штуки, номіналом 2 гривні 1 штука, номіналом 1 гривня 1 штука;

- коробка з-під телефону «Nokia», з адаптером до сім-карти мікро СД, шнуром та інструкціями;

- мобільний телефон «Нокіа» (імеі НОМЕР_5 , НОМЕР_6 );

- iPhone імеі НОМЕР_7 , з сім картою НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон «Sumsung», імеі НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з двома сім-картами Лайф № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон «Нокіа 1280» (імеі НОМЕР_13 ) з сім-картою Діджус № НОМЕР_14 ;

- зарядний пристрій моделі АС-18Е;

- службове посвідчення серії НОМЕР_15 , на ім`я ОСОБА_5 , видане 03.07.2014;

- службовий жетон №15754;

- дозвіл на право зберігання та носіння зброї № НОМЕР_16 , виданий 24.07.2013 на ім`я ОСОБА_5 ;

- картка-замінник №103, видана на ім`я ОСОБА_5 ;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_17 , виданий 15.01.2004 Локачинським РВ УМВСУ у Волинській області;

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_18 ;

- посвідчення водія серії НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_5 ;

- перепустка №358/14 для в`їзду у зону митного контролю;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_20 від 07.07.2005;

- довіреність серії ВТЕ №957432 від 03.05.2013;

- поліс обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності №АЕ/1981490 від 02.01.2013;

- оболонка від сім-карти оператора «Лайф» на номер НОМЕР_21 ,

- банківська картка Приватбанку № НОМЕР_22 ,

- банківська картка Приватбанку № НОМЕР_23 ,

- флеш накопичувач «Transcend» № на 8 GB,

- флеш накопичувач «Apacer»,

- наручники ХК НОМЕР_24 ,

- коробка з тримачем для патронів з 5 гільзами та 6 набоями,

- зв`язка з ключів в кількості 3 штук та 2 магнітних ключів.

- записник в чорно-коричневій обкладинці,

- записник в обкладинці із зображенням будинків,

- 2 аркуші папери з рукописними написами,

- 3 аркуші із таблицею;

- автомобіль «Volkswagen» моделі «Polo», 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , д.р.н. НОМЕР_3 , зареєстрований МРЕВ УДАІ м.Луганська 07.07.2005;

- ключі до вказаного автомобіля.

Зважаючи на те, що вилучені речі і документи мають доказове значення у провадженні і можуть бути використані на підтвердження фактів, які доказують вину підозрюваного ОСОБА_5 , тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна слід задовольнити.

Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому Кримінально-процесуальним кодексом порядку.

Таким чином, арешт майна може бути накладено виключно на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України. Зокрема, якщо дані речі підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Частина 3 ст.170 КПК України передбачає, що арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилученого під час проведення огляду місця події в громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою попередження можливого його знищення, втрати або пошкодження, забезпечення його правомірного утримання та дослідження органами досудового слідства, слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про арешт майна вилученого14.08.2014 в ході проведення огляду місця події в громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 задовольнити.

Накласти арешт на речі, предмети, гроші і документи, які вилученого14.08.2014 в ході проведення огляду місця події в громадянина ОСОБА_5 , 19.07.1987 року. а саме:

- 200 гривень однією купюрою серії ЕД №6902710;

- 2 000 доларів США, двадцятьма купюрами номіналом 100 доларів США кожна, а саме: КК 94698940 А, КВ 34244597 F, HB 32611660 F, HE 54620982 D, KL 87336537 B, KB 16500174 M, KB 16500173 M, KJ 02854182 A, HB 32611659 F, KJ 30868394 A, AL 48854384 C, HB 32611653 F, KB 95234569 I, KB 95234485 I, KJ 40211424 A, HE 22998906 D, KB 25540301 E, KB 25540303 E, HG 41506062 B, KB 08357434 L;

- 26 000 гривень купюрами номіналом 100 гривень 200 штук, номіналом 50 гривень 100 штук, номіналом 500 гривень 2 штуки;

- 1 073 гривні купюрами номіналом 200 гривень 5 штук, номіналом 20 гривень 3 штуки, номіналом 5 гривень 2 штуки, номіналом 2 гривні 1 штука, номіналом 1 гривня 1 штука;

- коробка з-під телефону «Nokia», з адаптером до сім-карти мікро СД, шнуром та інструкціями;

- мобільний телефон «Нокіа» (імеі НОМЕР_5 , НОМЕР_6 );

- iPhone імеі НОМЕР_7 , з сім картою НОМЕР_8 ;

- мобільний телефон «Sumsung», імеі НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з двома сім-картами Лайф № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон «Нокіа 1280» (імеі НОМЕР_13 ) з сім-картою Діджус № НОМЕР_14 ;

- зарядний пристрій моделі АС-18Е;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_20 від 07.07.2005;

- довіреність серії ВТЕ №957432 від 03.05.2013;

- оболонка від сім-карти оператора «Лайф» на номер НОМЕР_21 ,

- банківська картка Приватбанку № НОМЕР_22 ,

- банківська картка Приватбанку № НОМЕР_23 ,

- флеш накопичувач «Transcend» № на 8 GB,

- флеш накопичувач «Apacer»,

- наручники ХК НОМЕР_24 ,

- коробка з тримачем для патронів з 5 гільзами та 6 набоями,

- зв`язка з ключів в кількості 3 штук та 2 магнітних ключів.

- записник в чорно-коричневій обкладинці,

- записник в обкладинці із зображенням будинків,

- 2 аркуші папери з рукописними написами,

- 3 аркуші із таблицею;

- автомобіль «Volkswagen» моделі «Polo», 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , д.р.н. НОМЕР_3 , зареєстрований МРЕВ УДАІ м.Луганська 07.07.2005;

- ключі до вказаного автомобіля.

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1