Справа № 646/4210/15-к Пр.№ 1-кс/646/1868/2015
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.04.15 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000254 від 04 лютого 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором прокуратури Червонозаводського району м.Харкова ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000254 від 04 лютого 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів що містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме, інформацію про рух грошових коштів за рахунком відправника № НОМЕР_1 за період часу починаючи з 15.01.2015 року по 16.01.2015 року, а також наданні інформації та документів про рахунок отримувача, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить дані про рух коштів за даним рахунком за період часу з 15.01.2015 року по 01.02.2015 року, дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти в сумі 6,065 гривень, переведені на даний рахунок з рахунку ОСОБА_5 , дані про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 15.01.2015 року по 01.02.2015 року, а у випадках переказу коштів з карти на карту, вказати номер карти та його власника, а у випадках, якщо вказаний номер банківської карти заблокований, то вказати теперішній діючи номер банківської карти.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 04.02.2015 року до Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з прокуратури Червонозаводського району м. Харкова надійшла заява ОСОБА_5 відносно того, що 15.01.2015 року невстановлені особи, шахрайськими діями зняли з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 6, 065 грн.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила наступне: в грудні місця 2014 року вона зареєструвалася на інтернет-сайті безплатних оголошень «Olx», де розмістила оголошення про продаж гірно-лижних чобіт та вказала свій мобільний номер телефону НОМЕР_2 . 15.01.2015 близько 15 години 30 хвилин на мобільний номер ОСОБА_5 зателефонував чоловік, який представився покупцем, повідомив, що він придбає дані чоботи, які ОСОБА_5 виставила на продажу, після чого сказав, що гроші за чоботи в сумі 1150 гривень скине на її банківську картку, після чого запитав у ОСОБА_5 номер банківської картки, та повідомив, що на протязі 30 хвилин проведе оплату. ОСОБА_5 повідомила чоловікові номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та почала чекати на оплату, як через 30 хвилин, на її мобільний номер зателефонував інший чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запитав, чи не чекає остання на переказ грошей, після чого повідомив, що виникли деякі труднощі з перерахунком грошових коштів, і щоб спростити процедуру отримання грошей, їй потрібно назвати номер восьмизначного коду, що прийде їй в смс-повідомленні на телефон. Після чого на мобільний номер потерпілої прийшло смс-повідомлення онлайн платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з восьмизначним кодом, який вона по телефону продиктувала чоловікові, що представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а вже через 3 хвилини вона через смс-повідомлення побачила, що з її банківського рахунку № НОМЕР_1 , 15.01.2015 року о 18 годині 24 хвилини невстановленими особами було знято грошові кошти в сумі 6,065 гривень.

При розслідуванні кримінального провадження виникла необхідність, в отриманні інформації, щодо переведення грошових коштів з картки ОСОБА_5 , та інформації стосовно того, на який номер та кому саме належить номер банківської картки, на який було перераховано грошові кошти, з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, за скоєння злочину, що передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, скоєне шляхом обману або зловживання довірою.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, а саме документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за рахунком відправника № НОМЕР_1 за період часу починаючи з 15.01.2015 року по 16.01.2015 року, а також документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито рахунок отримувача, дані про час відкриття рахунку та кому він належить (адреса проживання, паспортні дані, номер засобів зв`язку), дані про рух коштів за даним рахунком за період часу з 15.01.2015 року по 01.02.2015 року, дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти з рахунку отримувача, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 15.01.2015 року по 01.02.2015 року, а у випадках переказу коштів з карти на карту, надати номер карти на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на карту був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв`язку. Вищевказані речі та документи знаходяться у володінні ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Окрім того, в ході досудового розслідування є підстави вважати, що можливо на теперішній час, номер банківської картки на який було перераховано грошові кошти заблокований, та відкритий новий номер, про який досудовому розслідуванню не відомо, що може сприяти затягненню в прийняті правильного процесуального рішення.

На підставі вищевикладеного, з метою притягнення особи, якій належить номер отримувача грошових коштів в сумі 6,065 гривень 15.01.2015 о 18 годині 24 хвилини, до кримінальної відповідальності, за скоєння шахрайських дій, та встановлення його місцезнаходження, враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищенню необхідної інформації, яка знаходиться в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого та прокурора, які підтримали клопотання та просили його задовольнити з наведених в клопотанні підстав, суд приходить наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме, інформацію про рух грошових коштів за рахунком відправника № НОМЕР_1 за період часу починаючи з 15.01.2015 року по 16.01.2015 року, а також наданні інформації та документів про рахунок отримувача, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить дані про рух коштів за даним рахунком за період часу з 15.01.2015 року по 01.02.2015 року, дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти в сумі 6,065 гривень, переведені на даний рахунок з рахунку ОСОБА_5 , дані про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 15.01.2015 року по 01.02.2015 року, а у випадках переказу коштів з карти на карту, вказати номер карти та його власника, а у випадках, якщо вказаний номер банківської карти заблокований, то вказати теперішній діючи номер банківської карти, - є обґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000254 від 04 лютого 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме, інформацію про рух грошових коштів за рахунком відправника № НОМЕР_1 за період часу починаючи з 15.01.2015 року по 16.01.2015 року, а також наданні інформації та документів про рахунок отримувача, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить дані про рух коштів за даним рахунком за період часу з 15.01.2015 року по 01.02.2015 року, дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти в сумі 6,065 гривень, переведені на даний рахунок з рахунку ОСОБА_5 , дані про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 15.01.2015 року по 01.02.2015 року, а у випадках переказу коштів з карти на карту, вказати номер карти та його власника, а у випадках, якщо вказаний номер банківської карти заблокований, то вказати теперішній діючи номер банківської карти.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1