Справа № 461/601/14-к
Провадження № 1-кс/461/310/14
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.01.2014 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
в с т а н о в и в :
Слідчим управлінням ГУ МВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення за №0001869 від 16.08.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням старшого прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області, звернулась в суд з клопотанням про надання розпорядження на надання (забезпечення) тимчасового доступу з можливістю вилучення до усіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- кредитного договору № КF48235 від 03.03.2008, укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_3 , ІдН НОМЕР_2 , у тому числі зі всіма додатками, змінами і додатковими угодами до нього, договору іпотеки, договору поруки, договору щодо відкриття та обслуговування рахунку з всіма додатками, змінами і додатковими угодами до нього, поданих документів для укладання кредитного договору та відкриття рахунку, картки зі взірцем підпису, документів про видачу і отримання банківської платіжної картки та інших документів; платіжно-розрахункових документів про отримання та розпорядження грошовими коштами по рахунку ОСОБА_3 , ІдН НОМЕР_2 ; роздруківки інформації на паперовому носії про проведені операції (реєстри розрахункових операцій) по рахунку ОСОБА_3 , ІдН НОМЕР_2 з повною індексацією платежів за весь період дії рахунку та з зазначенням повних даних про термінали зняття готівки і проведення оплат з даного рахунку з використанням банківської платіжної картки; інформацію про стан погашення даного кредиту; інформацію відеоспостереження з терміналів (банкоматів) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з фіксацією проведення трансакцій (зняття готівки) з даного рахунку з використанням банківської платіжної картки за весь період дії рахунку та інших документів кредитної справи;
- кредитного договору № КF49143 від 16.05.2008 укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_3 , ІдН НОМЕР_2 , у тому числі зі всіма додатками, змінами і додатковими угодами до нього, договору іпотеки, договору поруки, договору щодо відкриття та обслуговування рахунку з всіма додатками, змінами і додатковими угодами до нього, поданих документів для укладання кредитного договору та відкриття рахунку, картки зі взірцем підпису, документів про видачу і отримання банківської платіжної картки та інших документів; платіжно-розрахункових документів про отримання та розпорядження грошовими коштами по рахунку ОСОБА_3 , ІдН НОМЕР_2 ; роздруківки інформації на паперовому носії про проведені операції (реєстри розрахункових операцій) по рахунку ОСОБА_3 , ІдН НОМЕР_2 з повною індексацією платежів за весь період дії рахунку та з зазначенням повних даних про термінали зняття готівки і проведення оплат з даного рахунку з використанням банківської платіжної картки; інформацію про стан погашення даного кредиту; інформацію відеоспостереження з терміналів (банкоматів) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з фіксацією проведення трансакцій (зняття готівки) з даного рахунку з використанням банківської платіжної картки за весь період дії рахунку та інших документів кредитної справи;
кредитного договору № КF46050 від 14.12.2007 укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 Володимиром ОСОБА_4 , у тому числі зі всіма додатками, змінами і додатковими угодами до нього, договору іпотеки, договору поруки, договору щодо відкриття та обслуговування рахунку з всіма додатками, змінами і додатковими угодами до нього, поданих документів для укладання кредитного договору та відкриття рахунку, картки зі взірцем підпису, документів про видачу і отримання банківської платіжної картки та інших документів; платіжно-розрахункових документів про отримання та розпорядження грошовими коштами по рахунку Кічми Володимира Ілліча ІдН НОМЕР_3 ; роздруківки інформації на паперовому носії про проведені операції (реєстри розрахункових операцій) по рахунку Кічми ОСОБА_5 з повною індексацією платежів за весь період дії рахунку та з зазначенням повних даних про термінали зняття готівки і проведення оплат з даного рахунку з використанням банківської платіжної картки; інформацію про стан погашення даного кредиту; інформацію відеоспостереження з терміналів (банкоматів) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з фіксацією проведення трансакцій (зняття готівки) з даного рахунку з використанням банківської платіжної картки за весь період дії рахунку та інших документів кредитної справи.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення. Щодо проведення вилучення зазначених документів, то в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено достатніх підстав, що вказують на необхідність вилучення зазначених документів, зокрема не вказано мети такого вилучення. Разом з тим, вказані недоліки можливо усунути після отримання доступу до документів та подальшого звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке буде оформлено та складено із дотриманням норм КПК України.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання задоволити частково.
Старшому слідчому в ОВС СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 - надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення до усіх документів, які які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- кредитного договору № КF48235 від 03.03.2008, укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_3 , ІдН НОМЕР_2 , у тому числі зі всіма додатками, змінами і додатковими угодами до нього, договору іпотеки, договору поруки, договору щодо відкриття та обслуговування рахунку з всіма додатками, змінами і додатковими угодами до нього, поданих документів для укладання кредитного договору та відкриття рахунку, картки зі взірцем підпису, документів про видачу і отримання банківської платіжної картки та інших документів; платіжно-розрахункових документів про отримання та розпорядження грошовими коштами по рахунку ОСОБА_3 , ІдН НОМЕР_2 ; роздруківки інформації на паперовому носії про проведені операції (реєстри розрахункових операцій) по рахунку ОСОБА_3 , ІдН НОМЕР_2 з повною індексацією платежів за весь період дії рахунку та з зазначенням повних даних про термінали зняття готівки і проведення оплат з даного рахунку з використанням банківської платіжної картки; інформацію про стан погашення даного кредиту; інформацію відеоспостереження з терміналів (банкоматів) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з фіксацією проведення трансакцій (зняття готівки) з даного рахунку з використанням банківської платіжної картки за весь період дії рахунку та інших документів кредитної справи;
- кредитного договору № КF49143 від 16.05.2008 укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_3 , ІдН НОМЕР_2 , у тому числі зі всіма додатками, змінами і додатковими угодами до нього, договору іпотеки, договору поруки, договору щодо відкриття та обслуговування рахунку з всіма додатками, змінами і додатковими угодами до нього, поданих документів для укладання кредитного договору та відкриття рахунку, картки зі взірцем підпису, документів про видачу і отримання банківської платіжної картки та інших документів; платіжно-розрахункових документів про отримання та розпорядження грошовими коштами по рахунку ОСОБА_3 , ІдН НОМЕР_2 ; роздруківки інформації на паперовому носії про проведені операції (реєстри розрахункових операцій) по рахунку ОСОБА_3 , ІдН НОМЕР_2 з повною індексацією платежів за весь період дії рахунку та з зазначенням повних даних про термінали зняття готівки і проведення оплат з даного рахунку з використанням банківської платіжної картки; інформацію про стан погашення даного кредиту; інформацію відеоспостереження з терміналів (банкоматів) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з фіксацією проведення трансакцій (зняття готівки) з даного рахунку з використанням банківської платіжної картки за весь період дії рахунку та інших документів кредитної справи;
кредитного договору № КF46050 від 14.12.2007 укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 Володимиром ОСОБА_4 , у тому числі зі всіма додатками, змінами і додатковими угодами до нього, договору іпотеки, договору поруки, договору щодо відкриття та обслуговування рахунку з всіма додатками, змінами і додатковими угодами до нього, поданих документів для укладання кредитного договору та відкриття рахунку, картки зі взірцем підпису, документів про видачу і отримання банківської платіжної картки та інших документів; платіжно-розрахункових документів про отримання та розпорядження грошовими коштами по рахунку Кічми Володимира Ілліча ІдН НОМЕР_3 ; роздруківки інформації на паперовому носії про проведені операції (реєстри розрахункових операцій) по рахунку Кічми Володимира Ілліча ІдН НОМЕР_3 з повною індексацією платежів за весь період дії рахунку та з зазначенням повних даних про термінали зняття готівки і проведення оплат з даного рахунку з використанням банківської платіжної картки; інформацію про стан погашення даного кредиту; інформацію відеоспостереження з терміналів (банкоматів) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з фіксацією проведення трансакцій (зняття готівки) з даного рахунку з використанням банківської платіжної картки за весь період дії рахунку та інших документів кредитної справи.
В решті вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький ОСОБА_6