Провадження № 1-кс/361/1471/13
У Х В А Л А

31 жовтня 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю слідчого Савченка А.І.,

розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 18.10.2013 року, -

В С Т А Н О В И В:

28.10.2013 року слідчий другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченко А.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Ляшенком Р.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ "Трудар ЛПБ і К", що перебувають у володінні АТ "КБ "ЕКСПОБАНК", у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 18.10.2013 року. В клопотанні зазначено, що 16.10.2013 року до СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області надійшла заява Голови правління АТ "КБ "ЕКСПОБАНК" про заподіяння банку шкоди в результаті неповернення отриманих, згідно з укладеним між ТОВ "Трудар ЛПБ і К" (код ЕДРПОУ 23579089) і АТ "КБ "ЕКСПОБАНК" (МФО 322294) договором № 54/07 від 10.08.2007 року, кредитних коштів, їх використання для здійснення фінансових операцій та укладення угод. Відомості про заподіяння службовими особами ТОВ "Трудар ЛПБ і К", шляхом обману та зловживання довірою, майнової шкоди у великих розмірах АТ "КБ "ЕКСПОБАНК" та вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань і стали підставою до проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні за ст.ст. 192 ч. 1, 209 ч. 1 КК України. Враховуючи, що договори з додатками та додатковими угодами, платіжні доручення, виписки по рахунках ТОВ "Трудар ЛПБ і К", відкритих для надання та обслуговування кредиту, акти звірок взаєморозрахунків, розрахунки заборгованості, листування щодо виконання умов договорів, документи на підтвердження права власності на майно, що являється забезпеченням зобов'язань підприємства перед АТ "КБ "ЕКСПОБАНК", та інші документи, що складались під час проведення фінансових взаємовідносин, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особливості укладення та виконання сторонами договірних зобов'язань одна перед одною, а також встановлення фактів вчинення службовими особами ТОВ "Трудар ЛПБ і К" кримінальних правопорушень, уповноважена особа просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з розпорядженням про їх вилучення.

При розгляді клопотання слідчий Савченко А.І. його підтримав і просив задовольнити, представник АТ "КБ "ЕКСПОБАНК", незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не з'явився, відомостей про неможливість явки суду не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І., дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, виходячи з наступного.

18.10.2013 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальному провадженню присвоєно № 0000104, за фактом заподіяння службовими особами ТОВ "Трудар ЛПБ і К", шляхом обману та зловживання довірою, майнової шкоди у великих розмірах АТ "КБ "ЕКСПОБАНК" та вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження коштів, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 192 ч. 2, 209 ч. 1 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Із ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 0000104 щодо внесення 18.10.2013 року до ЄРДР відомостей про заподіяння службовими особами ТОВ "Трудар ЛПБ і К", шляхом обману та зловживання довірою, майнової шкоди у великих розмірах АТ "КБ "ЕКСПОБАНК", отримавши у останнього кредитні грошові кошти, та вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження коштів, копію заяви Голови правління АТ "КБ "ЕКСПОБАНК" № 1101/3319 від 14.10.2013 року.

Таким чином, уповноваженою особою доведено, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ "КБ "ЕКСПОБАНК" в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000104 від 18.10.2013 року та може бути використана як доказ. Згідно з вимогами ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація відносно юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, а відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Разом із тим, слідчим другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченком А.І. не доведено, що без вилучення безпосередньо оригіналів договорів із додатками та додатковими угодами, платіжних доручень, виписок по рахунках ТОВ "Трудар ЛПБ і К", відкритих для надання та обслуговування кредиту, актів звірок взаєморозрахунків, розрахунків заборгованості, листування щодо виконання умов договорів, документів на підтвердження права власності на майно, що являється забезпеченням зобов'язань підприємства перед АТ "КБ "ЕКСПОБАНК", та інших документів, що складались під час проведення фінансових взаємовідносин, існує реальна загроза їх зміни чи знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, посилання уповноваженої особи на необхідність надання суду оригіналів документів на виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України також не відповідає вимогам ч. 7 ст. 163 КПК України. Враховуючи викладене, для з'ясування обставин у кримінальному провадженні достатньо вилучення з банківської установи належним чином завірених копій документів, тому клопотання уповноваженої особи в частині зобов'язання керівництва ПАТ "КБ "ЕКСПОБАНК" забезпечити стороні кримінального провадження можливість вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченку Артему Ігоровичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "КБ "ЕКСПОБАНК" (МФО 322294, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24), з розкриттям банківської таємниці щодо проведення фінансових взаємовідносин з ТОВ "Трудар ЛПБ і К" () за період з 10.08.2007 року по 30.10.2013 року, а саме надати доступ до:

- договорів з додатками та додатковими угодами;

- платіжних доручень;

- виписок по рахунках ТОВ "Трудар ЛПБ і К", відкритих для надання та обслуговування кредиту;

- актів звірок взаєморозрахунків;

- розрахунків заборгованості;

- листування щодо виконання умов договорів;

- документів, що підтверджують право власності на майно, яке являється забезпеченням зобов'язання ТОВ "Трудар ЛПБ і К" перед АТ "КБ "ЕКСПОБАНК";

- інших документів, що складались під час проведення фінансових взаємовідносин ТОВ "Трудар і К" з АТ "КБ "ЕКСПОБАНК" за період з 10.08.2007 року по 30.10.2013 року.

Забезпечити слідчому другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченку А.І. можливість вилучення з АТ "КБ "ЕКСПОБАНК" завірених належним чином копій запитуваних документів. У разі відсутності документів, надати уповноваженій особі документи про правові підстави їх вилучення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно зі ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає; документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя О.Ф. Кічинська