Справа № 591/2583/13-к Провадження № 1-кс/591/348/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2013 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Сидоренко А.П., за участю секретаря Світличної Т.І., прокурора Фролкова М.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ СУ прокуратури Сумської області І.М.Слюсар звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення документів, яке прокурор підтримав в судовому засіданні, та мотивував тим, що слідчим відділом СУ прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування об'єднаного кримінального провадження №0000149 за фактами зловживання службовим становищем працівниками ДПІ у м. Сумах при складанні та наданні до ДКСУ в м. Суми висновків про підтвердження сум бюджетного відшкодування ПДВ на користь ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз" на загальну суму 74,001 млн. грн., за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України, та за фактами фіктивного підприємства ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 і заволодіння шляхом зловживання службовим становищем директором ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз" ОСОБА_2, директором ТОВ "Сумтеххім" ОСОБА_3, директором ТОВ "Комплектенерго-С" ОСОБА_5 та ОСОБА_4 бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах, легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, 209 ч. 3 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 39,001 млн. грн. бюджетного відшкодування ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз" було сформовано у результаті нібито закупівлі товарів у ТОВ "Комплектенерго-С", яке в свою чергу документально відобразило придбання товару у ПП "Бекристон", ТОВ ТД "Шосткинський завод хімічних реактивів", ТОВ "Віса - Гінгер - Одеса", ТОВ "Фоліарекс-України".

На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів - роздруківки про рух грошових коштів по розрахунковому/чек рахунку "Комплектенерго-С" № НОМЕР_1, що знаходяться у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" та вилучення їх. В ході досудового розслідування за результатами тимчасового доступу до речей та документів ТОВ "Комплектенерго-С" документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій між вказаними підприємствами, виявлені не були. Також на даний час працівниками ДПС в Сумській області проводяться невиїзні перевірки діяльності ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз" та ТОВ "Комплектенерго-С", для завершення яких необхідна інформація про рух коштів по банківським рахункам платників в розрізі контрагентів. Посилаючись на вказані обставини, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення роздруківки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "Комплектенерго-С", що знаходяться у володінні ПАТ КБ "Приватбанк".

Заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України "Про банк і банківську діяльність", інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Оскільки інформація, щодо руху коштів по банківським рахункам, віднесена до охоронюваної законом таємниці, тому, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий повинен довести неможливість іншим шляхом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

З метою повного всестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що дані, які містяться в документах згідно клопотання, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в них, тому в частині їх вилучення, клопотання також підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ СУ прокуратури Сумської області Слюсар І.М. задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ СУ прокуратури Сумської області Слюсар І.М. тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які становлять банківську таємницю, - роздруківки про рух грошових коштів по розрахунковому/чек рахунку "Комплектенерго-С" № НОМЕР_1 на паперових носіях за період з 06 лютого 2012 року по 23 січня 2013 року, із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум та призначення платежів, з сумами залишку коштів на рахунках, що знаходяться у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 337546), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Встановити строк дії ухвали - 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ СУ прокуратури Сумської області СлюсарІ.М.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.П.Сидоренко