УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/4090/14-к

02.04.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці відносно по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ «Приват Банк»,-

ВСТАНОВИВ:
СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000140 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з початку квітня місяця 2013 року, з невстановленої досудовим розслідуванням дати, по 06.08.2013, ОСОБА_4 під видом надання послуг еротичного масажу, за адресою: АДРЕСА_1 створила місце розпусти, в якому надавалися послуги сексуального характеру у формі сурогатного статевого акту, та, у період з червня 2013 року по 06.08.2013, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , забезпечувала його утримання та здійснення звідництво для розпусти.

06.06.2013 відомості про вчинення ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002938.

20.03.2014 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 186 ч.1, 303 ч. 2, 357 ч. 3 КК України.

25.03.2013 матеріали кримінального провадження № 0002938 відносно особи яка організувала місце розпусти та діяла за попередньою змовою з ОСОБА_5 виділені в окреме провадження та внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000140 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 показала,що на роботу до масажного салону, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 її працевлаштувала ОСОБА_6 . ОСОБА_7 була власником масажного салону з надання послуг еротичного масажу, які надавалися масажистками в оголеному вигляді з доведенням своїми рухами та дотиками клієнта до оргазму. Пошук клієнтів та масажистів ОСОБА_7 здійснювала шляхом розміщення оголошень в газеті « Із рук в руки» та на сайті мережі Інтернет. Таким чином ОСОБА_7 працевлаштувала до масажного салону масажисток ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та дівчину на ім`я ОСОБА_10 , для надання ними послуг еротичного масажу та поклала на неї функції адміністратора з забезпечення діяльності масажного салону у зв`язку з її від`їздом за місцем її мешкання до АР Крим. Виконуючи функції адміністратора масажного салону вона повинна була слідкувати за роботою масажисток, підтримувати порядок у квартирі, приймати дзвінки від клієнтів, вести облік клієнтів, сплачувати орендну плату з квартиру, а також щоденно відкладати 300 гривень з суми грошей отриманих від масажисток від наданих ними послуг масажу (вартість масажу складала 300 гривень) та декілька раз на місяць відправляти забрані гроші на особистий рахунок ОСОБА_11 через ПАТ КБ «ПриватБанк». Реквізити свого рахунку ОСОБА_7 надіслала їй смс-повідомленням. Щомісячно вона надсилала ОСОБА_12 близько 9 000 гривень.

В ході огляду носія з інформацією отриманої в ході проведення негласної (слідчої) розшукової дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС» № НОМЕР_2 встановлено, що 27.06.2013 о 14:39:04 на вказаний номер мобільного телефону з номеру НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення змісту « НОМЕР_1 Кожевникова ОСОБА_13 ». До того ж, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 періодично вели розмови щодо відправленні останній грошових коштів. Окрім цього, 06.08.2013 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено блокнот з чорновими записами. 06.03.2014 в ході огляду блокноту виявлено запис з зазначенням тих самих реквізитів.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « Приватбанк» за період з 01.04.2013 по 29.03.2014, оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого злочину та фактів перерахування ОСОБА_4 грошових коштів.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці відносно карткового № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», а саме надання тимчасового доступу та дозволу на вилучення документів, поданих для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , зняття грошових коштів з зазначеного рахунку; інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.04.2013 по 29.03.2014; документів щодо здійснення розрахунково касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з моменту відкриття рахунку по день проведення процесуальної дії, за період з 01.04.2013 по 29.03.2014; фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи по рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 за період з 01.04.2013 по 29.03.2014.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування № 0000140, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні, проте що, вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», та вилучити їх з метою подальшого дослідження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
1. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці на розкриття банківської таємниці відносно карткового рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху грошових коштів за рахунком, відкритим у ПАТ КБ «Приватбанк».

2. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:

- документів, поданих для відкриття рахунку № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.04.2013 по 29.03.2014;

- документів щодо здійснення розрахунково касових операцій по рахунку № НОМЕР_1 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, за період з 01.04.2013 по 29.03.2014;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти по рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 за період з 01.04.2013 по 29.03.2014.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст. 166 КПК України у випадку відмови у наданні доступу до вказаних речей слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1