Справа № 361/8482/13-к
Провадження № 1-кс/361/1161/13
У Х В А Л А

13 вересня 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю слідчого Сопільняк К.П.,

розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Сопільняк К.П. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 24.11.2012 року, -

В С Т А Н О В И В :

10.09.2013 року слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Сопільняк К.П. звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Євлампієвим А.Л., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю. В клопотанні зазначено, що в рамках досудового слідства в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 24.11.2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України, встановлено, що з Білоцерківської ОДПІ на адресу ГВПМ Білоцерківської ОДПІ Київської області надійшли службові записки №№ 365, 367 від 04.10.2012 року стосовно проведення дослідження зразків підпису посадових осіб ТОВ "Еспекар". Дані матеріали було направлено до СТКЗР Білоцерківського МВ НДЕКЦ при ГУ МВС України в Київській області для проведення експертного дослідження фінансово-господарських документів ФОП "ОСОБА_3" і ФОП "ОСОБА_4." з ТОВ "Еспекар" () в частині надання транспортно-експедиційних послуг по перевезенню вантажів автомобільним транспортом. Відповідно до висновку спеціаліста СТКЗР Білоцерківського МВ НДЕКЦ при ГУ МВС України в Київській області № 549 від 16.10.2012 року, підписи в графі "підпис" у договорах, актах виконаних робіт, видаткових накладних та типових формах № КО-1 виконані ймовірно не ОСОБА_5, а іншою особою, тобто в діях невстановлених осіб убачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. В ході досудового слідства встановлено, що між ФОП "ОСОБА_3" та ФОП "ОСОБА_4." з ТОВ "Еспекар" відбувалася фінансово-господарська діяльність та здійснювався безготівковий розрахунок за виконані роботи й поставлену продукцію, при цьому службові особи ТОВ "Еспекар" відкрили в ПАТ КБ "Приват Банк", розташованому по вул. Набережної Перемоги, 50 в м. Дніпропетровську, 511 карткових рахунків, по яких здійснювався рух грошових коштів. Враховуючи необхідність встановлення власників зазначених рахунків для виявлення причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "Еспекар" шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "Приват Банк".

При розгляді клопотання слідчий Сопільняк К.П. його підтримала і просила задовольнити. Оскільки слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати реальним існування загрози знищення фінансових документів юридичною особою, у володінні якої вони знаходяться, представник ПАТ КБ "Приват Банк" для розгляду клопотання викликався, незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не з"явився, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Сопільняк К.П., дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

За змістом ч.ч. 5-6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження доводів, зазначених у складеному на низькому фаховому рівні, при цьому погодженому старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Євлампієвим А.Л. клопотанні, слідчим надано витяг з кримінального провадження № 0000214, згідно з яким до ЄРДР 24.11.2012 року було внесено відомості про ймовірне виконання підпису в договорах, актах виконаних робіт, видаткових накладних і типових формах № КО-1 не ОСОБА_5, а відтак вчинення невстановленими особами підробки документів, 15.02.2013 року - відомості про створення невстановленою особою з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ "Еспекар", зареєстрованого по вул. Кірова б. 90 кв. 19 в м. Бровари Київської області, а також копію договору № 33 надання транспортно-експедиційних послуг по перевезенню вантажів автомобільним транспортом від 01.01.2011 року, укладеного між ФОП ОСОБА_3 і ТОВ "Еспекар" і додатку до нього про перерахування коштів на карткові рахунки.

Таким чином, уповноваженою особою порушується питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, без викладу обставин кримінального правопорушення, доказів відкриття ТОВ "Еспекар" рахунків саме в ПАТ КБ "Приват Банк", за відсутності мотивування з посиланням на відповідні докази підстав вважати, що документи про відкриття й закриття ТОВ "Еспекар" 511 карткових рахунків самі по собі або в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Сопільняк К.П. не доведено можливості використання як доказів відомостей про фінансову діяльність ТОВ "Еспекар", що містяться в ПАТ КБ "Приват Банк", як і неможливості іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих документів; долучені до клопотання документи не обґрунтовують викладені в ньому обставини.

За наведених обставин слідчий суддя не вбачає підстав до зобов"язання ПАТ КБ "Приват Банк" надати стороні кримінального провадження доступ до фінансових документів.

Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Сопільняк К.П. про розкриття банківської таємниці і надання дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "Еспекар", які перебувають у володінні ПАТ КБ "Приват Банк".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. Ф. Кічинська