Справа № 581/186/15-к
Провадження № 1-кс/581/33/15
УХВАЛА

03 березня 2015 року смт. Липова Долина

Липоводолинський районний суд Сумської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Липоводолинського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці і надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Липоводолинського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді місцевого суду з клопотанням, погоджене з прокурором, яке обґрунтовувала тим, що 27 лютого 2015 року до Липоводолинського РВ УМВС України в Сумській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила про заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом грошима з двох її банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході проведеного розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 27 лютого 2015 року о 11 год. 30 хв. на абонентський номер ОСОБА_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ) зателефонувала невідома особа чоловічої статі з мобільного терміналу, номер якого висвітився на дисплеї, а саме: НОМЕР_2 . Особа яка телефонувала представилась працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив, що з рахунку її банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено 5 спроб зняти грошові кошти і через це картка заблокована. Після чого невідомий чоловік уточнив у потерпілої її анкетні дані, які сам назвав та попросив її залишатися на лінії. Через деякий час ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і їй стало відомо, що з рахунку її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 зникли гроші в сумі 4000,00 грн. та з картки «Для виплат» № НОМЕР_4 зникли гроші в сумі 409,00 грн.

До початку судового розгляду слідчий СВ Липоводолинського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 подала заяву про підтримання в повному обсязі поданого нею клопотання, просила його розглянути на підставі поданих нею до клопотання доказів без її участі.

Представник заінтересованої особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівник Липоводолинського відділення цього банку, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду даного клопотання належним чином повідомлений.

Розгляд даного клопотання слід провести без повної фіксації судового засідання звукозаписувальним записом через неявку судового провадження.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 28 лютого 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ст. 190 ч.1 КК України за попередньою фабулою щодо того, що 27 лютого 2015 року о 11 год. 30 хв. невстановлена особа чоловічої статі зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 та представилась працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому уточнила анкетні дані ОСОБА_4 . Після даної розмови з двох банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виданих на ім`я ОСОБА_4 зникли гроші в сумі 4000,00 грн. та 800,00 грн.; по даному факту заведено кримінальне провадження № 000000165. Оперуповноваженим Липоводолинського СВ Липоводлинського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_6 проведено допит потерпілої щодо обставин вчинення шахрайських дій у лютому 2015 року на суму 4409,00 грн., з`ясовано мобільний телефонний номер, з якого потерпілій було повідомлено про спроби зняття грошей зз її карток.

Згідно з п.2 .ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи та відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримати їх іншим процесуальним способом не представляється можливим.

Доведення факту переведення невідомою особою грошових коштів в сумі 4000,00 грн., з банківської картки № НОМЕР_3 , та грошових коштів в сумі 409,00 грн. з банківської картки № НОМЕР_4 виданої на ім`я ОСОБА_4 , що мав місце 27 лютого 2015 року, а також встановлення невідомої особи, як отримувача цих коштів, можливо перевірити лише за допомогою вивчення роздруківки руху грошових коштів по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та «Для виплат» № НОМЕР_4 із зазначенням способу переказу, призначення платежу, детальної інформації про отримувача даних грошових коштів, точне місце зняття грошових коштів (адреса банкомату), а також фотознімки з камери відео-спостереження банкомату під час зняття грошей з вище вказаної банківської картки, яка є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, що зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони містять у своєму змісті інформацію про операції клієнтів по банківським рахункам в цій банківській установі, тобто банківську таємницю.

На думку слідчого судді, вищевказані документи та фотофіксація створюються виключно в результаті діяльності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому можуть перебувати у володінні цього підприємства.

Також тимчасовий доступ до зазначених документів матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000065 (в тому числі і для з`ясування об`єктивних ознак складу злочину, суб`єкту цього діяння (кримінального правопорушення), передбаченого ст.190 ч.1 КК України).

Керуючись ст.ст.159-169 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Липоводолинського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Липоводолинського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до нижченаведених документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (виключно щодо можливості ознайомитися з ними та вилучити), а саме:

- документи, які містять детальну інформацію з приводу операції щодо переказу грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 4000 грн. 00 коп., що мало місце 27 лютого 2015 року, із зазначенням способу переказу, призначення платежу, детальну інформацію про отримувача даних грошових коштів, точне місце зняття грошових коштів (адреса банкомату), фотознімки з камери відео-спостереження банкомату під час зняття грошей з вище вказаної банківської картки;

- документи, які містять детальну інформацію з приводу операції щодо переказу грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 Для виплат» № НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 409 грн. 00 коп., що мало місце 27 лютого 2015 року, із зазначенням способу переказу, призначення платежу, детальну інформацію про отримувача даних грошових коштів, точне місце зняття грошових коштів (адреса банкомату), фотознімки з камери відео-спостереження банкомату під час зняття грошей з вище вказаної банківської картки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Липоводолинського РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , зобов`язавши її вручити копію ухвали управляючій Липоводолинського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1