Провадження №1-кс/751/9/2013
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 02 січня 2013 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова Ченцова С.М.

участю :

старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Чернігівській області ОСОБА_1,

секретаря Данілевської Ю.П.,

розглянув клопотання старшого слідчого ОВС слідчого відділу державної податкової служби у Чернігівській області , ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів , а саме : оригіналів всіх фінансово-господарських документів ПП «Варвалегпром» щодо взаємовідносин з ТОВ ТВС «Енергостандарт», ТОВ «Команія «Промарена», ТОВ «Грос», ТОВ «КП «Добробут», ПП «Арболіт», ПП «Антей», ТОВ «УА Реалті», ПП «Євростиль», ПНВП «Техніка», ТОВ «ІЕК ОСОБА_1», ТОВ «Охорона-4000», ТОВ «Формат-2007», за період з 01.01.2010 року по 30.09.2012 року; оригіналів всіх фінансово-господарських документів ПП «Варвалегпром» про взаємовідносини з ТОВ «АБК-ТРАНС», ПП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 та іншими суб»єктами підприємницької діяльності, які надавали послуги з транспортування придбаної ПП «Варвалегпром» продукції на склад підприємства за період з 01.01.2010 року по 30.09.2012 року, які перебувають у володінні ПП «Варвалегпром» за адресою: Київська обл.., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул.. Промислова, 5-б.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Чернігівській області - ОСОБА_1,

В с т а н о в и в :

Із клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Чернігівській області, ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки від 25.12.2012 року слідує, що у слідчому відділі ДПС в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження № 0000003 відносно ОСОБА_4, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в листопаді 2011 року ПП «Варвалегпром», яке було зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, змінило юридичну адресу і на даний час зареєстроване та фактично знаходиться за юридичною адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул.. Промислова, 5-б.

Починаючи з 15.05.2012 року, власником та директором ПП «Варвалегпром» являється ОСОБА_5 В»ячеслав Григорович, а підприємство з 15.06.2012 року переведено на податковий облік в ДПІ у Києво-Святошинському районі Київської області ДПС.

Згідно листа директора ПП «Варвалегпром» ОСОБА_5 № 20/12-1 від 20.12.2012 року встановлено, що всі документи щодо фінансового господарської діяльності підприємства на даний час знаходяться в нього на підприємстві.

На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів вищезазначених документів та проведення їх виїмки на ПП «Варвалегпром» за юридичною адресою: Київська обл.., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул.. Промислова, 5-б, а саме: оригіналів фінансово-господарських документів ПП «Варвалегпром» щодо взаємовідносин з ТОВ ТВС «Енергостандарт», ТОВ «Команія «Промарена», ТОВ «Грос», ТОВ «КП «Добробут», ПП «Арболіт», ПП «Антей», ТОВ «УА Реалті», ПП «Євростиль», ПНВП «Техніка», ТОВ «ІЕК ОСОБА_5», ТОВ «Охорона-4000», ТОВ «Формат-2007», а також всіх документів про взаємовідносини з ТОВ «АБК-ТРАНС», ПП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 та іншими суб»єктами підприємницької діяльності, які надавали послуги з транспортування придбаної ПП «Варвалегпром» продукції на склад підприємства за період з 01.01.2010 року по 30.09.2012 року.

Надання тимчасового доступу до цих документів та проведення виїмки їх оригіналів необхідне для повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення обсягу та вартості придбаної у цих підприємств продукції та з метою отримання саме оригіналів цих документів, які містять зразки почерку та підписів, необхідних для проведення кримінального дослідження у експертних установах.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на ПП «Варвалегпром» знаходяться оригінали вищевказаних первинних фінансово-господарських документів за період з 01.10.2010 року по 30.09.2012 року, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПП «Варвалегпром».

В судовому засіданні слідчий Чуприна В.М. клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні .

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник ПП «Варвалегпром» в судове засідання не з»явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку, з клопотанням про відкладення розгляду справи до суду не звертався.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПП «Варвалегпром» є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.2, 3, 159- 164, 166, 303, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС слідчого відділу державної податкової служби у Чернігівській області , ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Чернігівській області, ОСОБА_1 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та провести їх виїмку, а саме:

- оригіналів всіх фінансово-господарських документів ПП «Варвалегпром» (договори з усіма додатками, видаткові накладні, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, акти виконаних робіт (послуг), рахунки, інші) щодо взаємовідносин з ТОВ ТВС «Енергостандарт» (), ТОВ «Компанія «Промарена» (), ТОВ «Гросс» (), ТОВ «КП «Добробут» (), ПП «Арболіт» (5), ПП «Антей» (), ТОВ «УА Реалті» (), ПП «Євростиль» () , ПНВП «Техніка» (), ТОВ «ІЕК ОСОБА_1» (), ТОВ «Охорона-4000», ТОВ «Формат-2007», за період з 01.01.2010 року по 30.09.2012 року;

- оригіналів всіх фінансово-господарських документів ПП «Варвалегпром» (договори з усіма додатками, видаткові накладні, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, акти виконаних робіт (послуг), рахунки, інші) про взаємовідносини з ТОВ «АБК-ТРАНС» (), ПП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (ІПН 245004050) та іншими суб»єктами підприємницької діяльності, які надавали послуги з транспортування придбаної ПП «Варвалегпром» продукції на склад підприємства за період з 01.01.2010 року по 30.09.2012 року,

які перебувають у володінні ПП «Варвалегпром» за адресою: Київська обл.., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул.. Промислова, 5-б.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 165 КПК.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Чернігівській області, ОСОБА_1 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала слідчого суді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М. Ченцова