Справа №461/2843/14-к
Провадження №1-кс/461/1160/14
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

20.03.2014 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

в провадженні СУ ГУМВС України у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 21.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Слідчий СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та у ТВБВ №10013/081 філії-Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 зокрема: оригіналів всіх наявних документів кредитної справи ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_2 , код ДРФО НОМЕР_3 , на підставі яких, останньому було надано кредит, згідно договору про іпотечний кредит №585 від 31.10.2013 року, в сумі 283 000 гривень для придбання об`єкту нерухомості за договором купівлі-продажу, а також документів юридичної справи, на підставі яких було відкрито позичальнику ОСОБА_5 поточний рахунок № НОМЕР_4 , та документів, які містять повну інформацію про рух коштів по даному рахунку включно з оригіналами наступних документів: договір про іпотечний кредит №585 від 31.10.2013 року, всіх додаткових угод до цього договору, всіх договорів забезпечення виконання кредитних зобов`язань, а саме договорів застави, іпотечних договорів, договорів поруки, договорів страхування та ін.; документів на підставі яких укладалися вищевказані договори, паспортні дані, ідентифікаційні коди, довідки про доходи, довідки про склад сім`ї, заявки, анкети, опитувальні листи та всі інші документи, що містять інформацію про позичальника, поручителів, інших учасників програми здешевлення кредиту та участі таких у цій програмі; рішення-розпорядження про надання кредиту, висновки про видачу кредитних коштів, розрахунки платоспроможності, розрахунки суми кредиту, умови кредитування за даним договором та інші внутрішні банківські документи кредитної справи; чеки, квитанції, інші документи щодо підтвердження отримання, перерахування кредитних коштів; належним чином завірені копії положення про кредитування, договору про співпрацю, на підставі якого банк є учасником бюджетної програми та інших документів та інших внутрішніх банківських документів, на підставі яких видавався кредит; документів, які містять повну інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , код ДРФО НОМЕР_3 , з повною розшифровкою отримувачів платежів, оригіналів платіжних доручень, чеків на зняття готівки, повних даних про трансакції та документів юридичної справи зазначеного рахунку, оскільки вказані відомості можуть мати істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора на підтримання клопотання, враховуючи, що вказані документи можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та у ТВБВ №10013/081 філії-Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 зокрема: оригіналів всіх наявних документів кредитної справи ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_2 , код ДРФО НОМЕР_3 , на підставі яких, останньому було надано кредит, згідно договору про іпотечний кредит №585 від 31.10.2013 року, в сумі 283 000 гривень для придбання об`єкту нерухомості за договором купівлі-продажу, а також документів юридичної справи, на підставі яких було відкрито позичальнику ОСОБА_5 поточний рахунок № НОМЕР_4 , та документів, які містять повну інформацію про рух коштів по даному рахунку включно з оригіналами наступних документів: договір про іпотечний кредит №585 від 31.10.2013 року, всіх додаткових угод до цього договору, всіх договорів забезпечення виконання кредитних зобов`язань, а саме договорів застави, іпотечних договорів, договорів поруки, договорів страхування та ін.; документів на підставі яких укладалися вищевказані договори, паспортні дані, ідентифікаційні коди, довідки про доходи, довідки про склад сім`ї, заявки, анкети, опитувальні листи та всі інші документи, що містять інформацію про позичальника, поручителів, інших учасників програми здешевлення кредиту та участі таких у цій програмі; рішення-розпорядження про надання кредиту, висновки про видачу кредитних коштів, розрахунки платоспроможності, розрахунки суми кредиту, умови кредитування за даним договором та інші внутрішні банківські документи кредитної справи; чеки, квитанції, інші документи щодо підтвердження отримання, перерахування кредитних коштів; належним чином завірені копії положення про кредитування, договору про співпрацю, на підставі якого банк є учасником бюджетної програми та інших документів та інших внутрішніх банківських документів, на підставі яких видавався кредит; документів, які містять повну інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , код ДРФО НОМЕР_3 , з повною розшифровкою отримувачів платежів, оригіналів платіжних доручень, чеків на зняття готівки, повних даних про трансакції та документів юридичної справи зазначеного рахунку.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 або у відповідності до вимог ст.40 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1