печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
15 червня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
12 червня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ) і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262, внесеному 13.11.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного збагачення та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом колишнім ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеруЗахарченка ОСОБА_5 2011 рік, останній отримав авторську винагороду або доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності на суму 1 200 000 грн.

Згідно відомостей інформаційного фонду Центральної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_3 , виплата доходу в сумі 1 200 000 грн. ОСОБА_4 здійснена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

14.01.2013 Господарським судом м. Києва Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано банкрутом, а 19.07.2013 ліквідовано.

Засновником, директором та головним бухгалтером (в одній особі) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до реєстраційних документів є ОСОБА_6 .

Допитаний як свідок ОСОБА_6 показав, що до реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосунку не мав, як і ніколи не мав мети займатися господарською діяльністю. Будь-яких документів фінансово-господарського характеру від імені товариства не готував та не підписував; рахунком товариства не розпоряджався.

Таким чином, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було створено без мети здійснення господарської діяльності, а виплата ОСОБА_4 грошових коштів здійснена не за фактично виконану останнім роботу (без наявності законних підстав), а з метою прикриття незаконності джерел їх походження.

В матеріалах кримінального провадження наявні відомості, які вказують на те, що в період з 16.08.2011 по 18.06.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало цінних паперів на загальну суму 70 355 160,23 гривень.

Усі операції щодо придбання цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювало за посередництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно, усі вищевказані грошові кошти за придбані цінні папери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: № НОМЕР_5 , відкритий у Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом з тим, відповідно до звіту ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , в ході проведення процедури банкрутства означеного підприємства, жодного майна, фінансових та інших активів, в тому числі в цінних паперах, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виявлено.

З метою встановлення всіх обставин, які можуть мати значення для розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність одержати інформацію про рух грошових коштів по рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , відкритому у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про день час та місце проведення судового засідання повідомлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення копій, а саме до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, а саме:

- копій усіх документів юридичної справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 з часу відкриття рахунку по день винесення ухвали, з обов`язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

Які перебувають у Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ) і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20376/15-к.

Примірник 2 надано слідчому слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1