УХВАЛА

Справа № 569/17762/13-к

04 жовтня 2013 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу планування та моніторингу СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області Чернець М.С., яке погоджено із начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області Дяк В.А.,про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС відділу планування та моніторингу СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області Чернець М.С. звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації,яка міститься в документах,що знаходяться у володінні АТ "Златобанк",а саме до розгорнутого руху коштів,платіжних доруень,грошових чеків за період з 13 березня 2013 року по 14 березня 2013 року.

В обгрунтування клопотання вказував, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 09 липня 2013 року до Сдиного реєстру досудових розслідувань (СРДР) за №0000132, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Згідно інформації, викладеної в акті перевірки Здолбунівської об'єднаної державної податкової інспекції Рівненської області ДПС від 01.06.2012р. №257/22-36605821 «Про результати документальної виїзної планової перевірки товариства з обмеженою відповідальністю «Укрцемремонт Здолбунів» (код СДРПОУ 36605821) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2011р. по 31.12.2012р.»:

ТОВ «Укрцемремонт Здолбунів» (код СДРПОУ 36605821) зареєстроване Здолбунівською районною державною адміністрацією Рівненської області, свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 №038026 від 15.09.2009р №1 000723, взято на податковий облік в Здолбунівській ОДП1 16.09.2009р. за № 8985, платник податку на додану вартість з 23.09.2009 р., основний вид діяльності - виробництво печей та пічних пальників, юридичне адреса: 35700 Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Незалежності, 11.

Встановлено умисне ухилення службовими особами ТОВ "Укрцемремонт Здолбунів" від сплати податків за 4 квартал 2011-2012 роки,що призвело до ненадходження коштів до державного бюджету у великих розмірах.

Вказує,що доступ до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,тому просить клопотання задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження №0000132, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.2 ст.212 КК України,період заниження податкового зобов"язання - 2011-2012 роки.

Слічим не доведено, що доступ до вищевказаної інформації має значання для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, період за який просить надати доступ вказаний безпідставно, тому слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160,163 КПК України,слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу планування та моніторингу СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області Чернець М.С., яке погоджено із начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області Дяк В.А.,про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення - відмовити.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак