№ 336/ 5070/ 15 к
Пр. 1 кс / 336/ 568/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей
місто Запоріжжя 22 липня 2015 року
Невстановлені особи в придбали ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке в період часу з 01.01.10 по 14.02.13, використовували з метою прикриття незаконної діяльності, чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі на суму понад 537 тис. грн.
В матеріалах кримінального провадження мається акт позапланової перевірки ПП « ОСОБА_6 » № 24/22-10 від 25.02.2013 року, який складено працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 вимог податкового законодавства за період з 01.01.2010 року по 14.02.2013 року, відповідно до якого встановлено неможливість здійснення фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_6 » з постачальниками та покупцями, тому що вони не спричиняють реального настання правових наслідків та суперечать інтересам держави та суспільства та є нікчемними.
Таким чином є підстави вважати, що посадові особи ПП « ОСОБА_6 » придбали суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.
Згідно акта позапланової перевірки ПП « ОСОБА_6 » № 24/22-10 від 25.02.2013 року, який складено працівниками ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя з питань дотримання вимог податкового законодавства, встановлено, що в товарно-господарських відносинах вказаного підприємства та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не встановлено доказів фактичного придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарів, тому здійснення вказаних операцій є нікчемними та не створюють правових наслідків.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ОСОБА_7 із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 159 ч. 2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином є реальна загроза, що посадові особи ПП « ОСОБА_6 » можуть знищити документи фінансово-господарської підприємства.
Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, суд ,-
У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин вказаного товариства з ПП « ОСОБА_5 », за період часу з 01.01.2010 року по 01.01.2014 року та вилученням оригіналів вказаних документів.
Строк дії ухвали протягом місяця з часу її проголошення.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 діб з часу проголошення.
Суддя ОСОБА_1 .