Провадження №1-кс/127/5484/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗ ЛКР СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що нею здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0002126 від 01.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 17.03.2015 року до відділу боротьби з кіберзлочинністю УМВС України у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , про те що вона перерахувала на картковий рахунок ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2750 грн., як попередню оплату за мобільний телефон «Iphon 5s», але зазначеного телефону не отримала.
В ході досудового розслідування встановлено, що особа, яка зареєстрована на інтернет-сайті «OLX», як гр. ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в сумі 2750 грн., які остання 16.03.2015 року перерахувала йому через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок № НОМЕР_1 , як попередню оплату за мобільний телефон.
Потерпілим від кримінального правопорушення є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий у АДРЕСА_1 , громадянка України.
Особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, може користуватися даним картковим рахунком та здійснювати банківські операції.
Враховуючи вищевикладене, з метою документування протиправної діяльності невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 в органу досудового розслідування виникає об`єктивна та абсолютно обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 (анкетні дані та місце проживання), інформації про те, де саме відбувалось зняття коштів з даного рахунку і ким, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів. Зазначена інформація, відповідно до положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відноситься до банківської таємниці, а згідно ст. 62 вищевказаного Закону, інформація відносно фізичних осіб розкриваються банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. Враховуючи що, дана інформація має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою встановлення місцезнаходження особи, причетної до вчиненого кримінального правопорушення, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, враховуючи, що іншим способом неможливо отримати документи, тому слідчий звернулась до суду з відповідним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів по лінії карного розшуку СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про анкетні дані особи, якій належить банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який 16.03.2015 року було здійснено переказ коштів у сумі 2750 грн. та рух коштів на даному рахунку з 16.03.2015 року по 26.03.2015 року, а також копії фото та відео матеріалів із банкоматів та інших терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », моменту здійснення будь-яких операції по даному рахунку, які перебувають у володінні юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучення.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя