Дата документу 12.01.2015 Справа № 554/112/15-к
Справа №554/112/15-к
Провадження № 1-кс/554/71/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Полтавської області юриста 3 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000351 від 02 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
12 січня 2015 року старший слідчий СВ прокуратури Полтавської області юрист 3 класу ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області юристом 1 класу ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) документів, які б свідчили про надання підозрюваному у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), банківських послуг, а саме: залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків, у тому числі у банківських металах, зберігання цінностей підозрюваного або надання йому в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; а також документів про номери рахунків, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент виконання процесуальної дії та руху грошових коштів по розрахунковому рахунку упродовж 2014 2015 років. Просили розглянути клопотання без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для забезпечення можливої конфіскації майна, встановлення рухомого майна, майнових прав інтелектуальної власності, грошей у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінних паперів, корпоративні права, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що прокуратурою Полтавської області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000351 від 02 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що після призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , у період з травня по грудень 2014 року, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, щомісяця вимагав та одержував від кожного із підлеглих начальників відділень ДАЇ в області та центрів з надання послуг, пов`язаних з використанням автотранспортних засобів, неправомірну вигоду в сумі від 250 до 4 000 доларів США за прихильне ставлення під час проходження служби в підрозділах ДАЇ області та можливість продовжувати працювати на своїх посадах. 27 грудня 2014 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави, було проведено обшук у службовому кабінеті ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . 28 грудня 2014 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.Санкцією зазначеної статті Кримінального кодексу України передбачено обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а відповідно до ч.3 ст.170 КПК України забезпечення можливої конфіскації майна є підставою для накладення арешту на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з (про) : юридичного оформлення, залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків, у тому числі у банківських металах, зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів із справ з (про) : залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків, у тому числі у банківських металах, зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; а також документів про номери рахунків, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент виконання процесуальної дії та руху грошових коштів по розрахунковому рахунку упродовж 2014 2015 років, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Полтавської області юриста 3 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000351 від 02 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 12 січня 2015 року до 12 лютого 2015 року старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Полтавської області юристу 3 класу ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з (про) : юридичного оформлення, залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків, у тому числі у банківських металах, зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 12 січня 2015 року до 12 лютого 2015 року старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Полтавської області юристу 3 класу ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів із справ з (про) : залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків, у тому числі у банківських металах, зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; а також документів про номери рахунків, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент виконання процесуальної дії та руху грошових коштів по розрахунковому рахунку упродовж 2014 2015 років, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1