Дата документу 16.01.2015 Справа № 554/269/15-к
Провадження № 1кс/554/181/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 січня 2015 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, посилаючись на те, що слідчим відділом Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000608 від 6 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 18.09.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_4 та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) в особі менеджера ОСОБА_5 , було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 1087/-(2)-13, де предметом була визначена поставка товару з оплатою після поставки кукурудзи 3 кл у кількості 3 000 метричних тон по ціні 1 065 грн. за 1 метричну т. на загальну суму 3 195 000 грн. Термін поставки, згідно договору, був визначений до 20.09.2013 включно. Згідно видаткової накладної № 191 від 19.09.2013, рахунку на оплату № 140 від 19.09.2013 та платіжного доручення № 4110 від 20.09.2013, ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зерно кукурудзи у загальній кількості 3 195 000 грн. 19.03.2013 був підписаний акт приймання-передачі № 02АМ1206169 від 19.09.2013, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та одночасно отримало на збереження зерно кукурудзи 3 кл. у кількості 3 000 т.

24.09.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_4 та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) в особі менеджера ОСОБА_5 , було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 1120/-(2)-13, де предметом була визначена поставка товару з оплатою після поставки кукурудзи 3 кл у кількості 3 000 метричних тон по ціні 1 070 грн. за 1 метричну т. на загальну суму 3 210 000 грн. Термін поставки, згідно договору, був визначений до 26.09.2013 включно. Згідно видаткової накладної № 202 від 24.09.2013, рахунку на оплату № 146 від 24.09.2013 та платіжного доручення № 4191 від 25.09.2013 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зерно кукурудзи у загальній кількості 3 210 000 грн. 24.03.2013 був підписаний акт приймання-передачі № 02АМ1206177 від 24.09.2013, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та одночасно отримало на збереження зерно кукурудзи 3 кл. у кількості 3 000 т, про що було виписано складську квитанцію на зерно за № 60 від 24.09.2014, як підтвердження зберігання зерна кукурудзи, належного ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

16.10.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_4 та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) в особі менеджера ОСОБА_5 , було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 1502/-(2)-13, де предметом була визначена поставка товару з оплатою після поставки кукурудзи 3 кл у кількості 3 000 метричних тон по ціні 1 105 грн. за 1 метричну т. на загальну суму 3 315 000 грн. Термін поставки, згідно договору, був визначений до 16.10.2013 включно. Згідно видаткової накладної № 256 від 16.10.2013 та платіжних доручень № 4930 від 17.10.2013 та № 4938 від 18.10.2013 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зерно кукурудзи у загальній кількості 3 315 000 грн.

06.11.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_4 та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) в особі менеджера ОСОБА_5 , було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 1750/-(2)-13, де предметом була визначена поставка товару з оплатою після поставки кукурудзи 3 кл у кількості 3 000 метричних тон по ціні 1 112 грн. за 1 метричну т. на загальну суму 3 336 012 грн. Термін поставки, згідно договору, був визначений до 08.11.2013 включно. Згідно видаткової накладної № 305 від 06.11.2013 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зерно кукурудзи у загальній кількості 3 336 000 грн. та згідно складської квитанції на зерно за № 727 від 06.11.2013, було підтверджено зберігання зерна кукурудзи, належного ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в складському приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зазначені у договорах строки поставок зерна кукурудзи у повному об`ємі не здійснили.

В результаті чого діями службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » було спричинено матеріальних збитків ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 4 853 229 грн.

При опитуванні ОСОБА_4 , останній пояснив, що у договорах поставки сільськогосподарської продукції, які укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2013 року, актах приймання-передачі, видаткових накладних, рахунках на оплату та складських квитанціях, підписи йому не належать, але стверджувати цього стовідсотково він не може, оскільки по копіям документів, які маються у матеріалах кримінального провадження, не може цього точно визначити та сказати, чи саме він їх підписував.

Оскільки у слідства виникла необхідність у отриманні оригіналів документів щодо ведення спільної фінансово-господарської діяльності між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які потрібні для проведення почеркознавчої експертизи, встановлення особи, яка підписувала договори, рахунки на оплату, видаткові накладні, складські квитанції на зерно та акти приймання-передачі, а також встановлення особи, яка скоїла даний злочин, то слідчий просив клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 дозвіл на дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів наступних документів:

-договору поставки сільськогосподарської продукції № 1087/-(2)-13 від 18.09.2013;

-акту приймання-передачі № 02АМ1206169 від 19.09.2013;

-видаткової накладної № 191 від 19.09.2013;

-рахунку на оплату № 140 від 19.09.2013;

-договору поставки сільськогосподарської продукції № 1120/-(2)-13 від 24.09.2013;

-рахунку на оплату № 146 від 24.09.2013;

-акту приймання-передачі № 02АМ1206177 від 24.09.2013;

-видаткової накладної № 202 від 24.09.2013;

-складської квитанції на зерно АФ № 442756 від 24.09.2013;

-договору поставки сільськогосподарської продукції № 1502/-(2)-13 від 16.10.2013;

-видаткової накладної № 256 від 16.10.2013;

-договору поставки сільськогосподарської продукції № 1750/-(2)-13 від 06.11.2013;

-складської квитанції на зерно АХ № 049497 від 06.11.2013;

-видаткової накладної № 395 від 06.11.2013;

-договору поставки сільськогосподарської продукції № 20/-(2)-14 від 07.02.2014;

-складської квитанції АХ № 055315 від 07.02.2014;

-додаткової угоди № 1 до договору № 20/-(2)-14 від 07.02.2014;

-акту приймання-передачі № 02АМ1200045 від 07.02.2014;

-рахунку на оплату № 483 від 07.02.2014;

-видаткової накладної № 438 від 07.2014,

-та інших документів, які свідчать про ведення спільної фінансово-господарської дяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_3

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1