справа № 274/2229/15-к
провадження № 1-кс/0274/386/15
18.05.2015 року м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 надав покази про те, що приблизно 8 січня 2015 ОСОБА_6 , який проживав з ним, попросив у нього картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пояснивши, що власної не має, а йому потрібно перекидати гроші для дружини, на що він погодився, та передав картку ОСОБА_6 . В подальшому на картку, яку він передав ОСОБА_6 , почали приходити гроші в різних сумах, які останній просив знімати його з банкоматів у місті Бердичеві, та іноді частинами перераховувати на інші номери.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що вже тривалий час підтримує стосунки з чоловіком на ім`я ОСОБА_9 , який запропонував йому за винагороду отримувати в банкоматах кошти, що прийдуть на банківські карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та, в подальшому, перераховувати їх на рахунки, вказані ним в SMS повідомленнях. Також ОСОБА_6 повідомив, що йому було відомо про те, що гроші які він отримував на банківські картки, а потім знімав та пересилав на інші банківські картки, здобуті злочинним шляхом.
З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та, в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .
Відомості, а саме: документи щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням суми та призначення платежів, вказанням номерів рахунків, на які перераховувалися кошти з даного рахунку, вхідного і вихідного залишків на рахунку в період часу з 20.02.2015 по 25.02.2015, мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, та є одним із основних речових доказів у кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо.
Окрім цього, вважає, що вказане клопотання необхідно розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вищевказані відомості, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ стороні особи. Таким чином, в разі зволіканням з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Під час проведення досудового розслідування були проведені всі можливі слідчі і процесуальні дії, в тому числі допитані працівники відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", але з"ясувати об"єктивну істину встановити не вдалось.
Встановлено, що інформація яка містить охоронювану законом таємницю міститься у публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи в його відсутності, клопотання підтримує.
За заявою слідчого, клопотання розглянуто у відсутність представника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 через можливу загрозу знищення даних документів.
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту клопотання та доданих документів, зокрема: копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , свідків: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , вбачається, що отримання доступу до інформації, яку просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
А тому вважаю, що дане клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,-
Клопотання слідчого слідчого відділення Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, а саме:
- документи щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням суми та призначення платежів, вказанням номерів та власників рахунків, на які перераховувалися кошти з даних рахунків, вхідного і вихідного залишків на рахунку в період часу з 20.02.2015 по 30.02.2015 року;
- інформацію про власників вищевказаних банківських карток, з наданням відповідних документів про їх оформлення, а саме копії паспорта власника та заяви про оформлення.
- копії фотографій осіб, які знімали кошти з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 через термінали чи банкомати в період часу з 22.02.2015 по 22.04.2015 року, що знаходиться у розпорядженні Публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", центральне відділення якого розташоване за адресою: в АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 18 червня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1