Справа № 365/349/15-к
Номер провадження: 1-кс/365/42/15

У Х В А Л А
Іменем України
12.05.2015 року смт. Згурівка
Слідчий суддя Згурівського районного суду Київської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Згурівського РВ ГУМВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Згурівського району ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
До суду надійшло вищезазначене клопотання, з якого вбачається, що 23.04.2015 року до Згурівського РВ ГУМВС України в Київській області надійшло телефонне повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому вона повідомила про те, що 23.04.2015 року близько 19 год. 10 хв. в приміщенні для зберігання господарсько-побутових речей на території гуртожитку СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , виявлено труп ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який висів на мотузці один кінець якої прикріплений до дерев`яного перекриття даху, інший запетльований у нього на шиї.
В ході проведення досудового розслідування, дружина покійного ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , яка являється потерпілою у даному кримінальному провадженні, надала слідчому банківську картку, що ОСОБА_8 . Оглядом зазначеної картки встановлено, що за життя ОСОБА_6 користувався рахунком із № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Аналіз руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаний як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. Зокрема під час відпрацювання версії щодо навмисного вбивства потерпілого з корисливих мотивів для заволодіння його грошима, встановлення можливих боргових зобов`язань ОСОБА_6 чи способу життя, який він приховував від своїх рідних.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів ОСОБА_6 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому слідчий СВ Згурівського РВ ОСОБА_3 просить розкрити у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:
· виписки про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, з інформацією про: власників вказаного карткового рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;
· листів, заяв, доручень та документів, наданих власником вказаного карткового рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
· договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по вказаному картковому рахунку, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;
· виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання по вказаному картковому рахунку з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;
· виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із вказаного карткового рахунку
з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, із зазначення адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаних карткових рахунків в електронному вигляді.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, направив до суду заяву, в якій просив проводити розгляд без його участі, клопотання підтримав.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання свого представника не направив, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, зокрема відомості про банківські рахунки клієнтів, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В силу ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст.107,159,160,162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Згурівського РВ ГУМВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Згурівського району ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Розкрити у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) банківську таємницю та надати слідчому СВ Згурівського РВ ГУМВС України в Київській області капітану міліції ОСОБА_3 доступ до документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, із зазначення адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаних карткових рахунків в електронному вигляді, а саме:
· виписки про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, з інформацією про: власників вказаного карткового рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;
· листів, заяв, доручень та документів, наданих власником вказаного карткового рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
· договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по вказаному картковому рахунку, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;
· виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання по вказаному картковому рахунку з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;
виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із вказаного карткового рахунку.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 12 червня 2015 року включно.

Оригінал та копію ухвали невідкладно вручити особі, який надано тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9