пр. № 1-кс/759/920/14
ун. № 759/4895/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого управління ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене в кримінальному провадженні №0000003 від 11.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 11.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до аналітичної довідки №207/16-20/368522236 від 30.12.2013 року, складеної інспектором відділу аналітичної роботи, моніторингу фінансових операцій та ведення баз даних управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення фінансово-господарської діяльності на протязі 2011 року з підприємствами що мають ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) реалізацію будівельних матеріалів на їх адресу фактично не здійснювали, а лише її документально оформлювали, товар в подальшому реалізовувався за готівку на теріторії України через фізичних осіб підприємців, що є платниками єдиного податку.
Крім того, встановлено, що в СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 21.11.2012, порушеній за фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими слідством особами СГД, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) за ч.2 ст.205 КК України.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) має поточний рахунок № НОМЕР_4 (код валюти 980) відкритий в КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , який свідчить про обіг коштів по зазначеному поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), відкриття, використання та закриття поточного рахунку, перерахування коштів на рахунки інших підприємств мають значення для справи.
Оригінали зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ) у м. Києві необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження коштів по рахунку № НОМЕР_4 (код валюти 980), а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансових операцій по них, провести експертні дослідження оригіналів документів.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та/або оперативному працівнику за його дорученням, на розкриття банківської таємниці і винести ухвалу щодо вилучення (здійснити виїмку) в КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 наступних документів:
- копії карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № НОМЕР_4 (код валюти 980);
- копії платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 (код валюти 980), які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;
- копії документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_4 (код валюти 980);
- копії договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) працівниками КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 );
- копії документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;
- копії документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ (МФО НОМЕР_5 ) банківських операцій по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 );
- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_4 (код валюти 980) з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;
- копію банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 (код валюти 980) (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття по момент проведення тимчасового доступу.
Ухвала слідчого судді діє один місяць до 30 квітня 2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1