Справа № 588/674/15-к
провадження № 1-кс/588/99/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 травня 2015 року слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 07.05.2015 звернувся з клопотанням до суду про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та які містять відомості про рух коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з розшифровкою призначення платежу, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01 жовтня 2014 року по день винесення ухвали.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за відомостями внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 28.02.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено факт привласнення та розтрати бюджетних коштів. Так, 03.10.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено договір № 139 на капітальний ремонт м`якої покрівлі котельної по АДРЕСА_3 .
01.10.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено договір № 138 на реконструкцію котельні за адресою: АДРЕСА_3 .
18.12.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено договір № 18/12/02 на реконструкцію котельні за адресою: АДРЕСА_4 .
Протягом жовтня-грудня місяців 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » частково виконали вказані роботи. Станом на 28 січня 2015 року ремонтні роботи згідно актів виконаних робіт по формі № 2БВ-в у повному обсязі не виконані. Разом із тим, в ході проведення досудового розслідування було отримано інформацію про те, що ІНФОРМАЦІЯ_8 в жовтні-грудні місяцях 2014 року провела повну оплату на рахунок вище вказаних товариств з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, беручи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуті точні дані, що відшукуванні документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , вони мають значення для досудового розслідування і у них містяться відомості, які можуть буди доказами під час судового розгляду, щодо розтрати та привласнення державних коштів, слідчий просив суд задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_2 не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Слідчий заявлене клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд зазначає про наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали кримінального провадження додані до клопотання слідчого, а саме: копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, згідно якого 28.02.2015 року до реєстру були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №0000063), відповідно до яких в ході проведення оперативно розшукових заходів, сектором ДСБЕЗ Тростянецького РВ УМВС, був виявлений факт привласнення бюджетних коштів; копії платіжних доручень № 68 від 22.12.2014 та № 2 від 07.10.2014 про перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку № НОМЕР_2 та рахунку № НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є правові підстави для тимчасового доступу до документів вказаних у клопотанні слідчого.
Слідчим надані достатні докази того, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть буди доказами розтрати та привласнення державних коштів, та що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ч.1,2 ст.110, ч.1, п.5 ч.2 ст.131, ст.ст.132,159, 162-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та які містять відомості про рух коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з розшифровкою призначення платежу, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01 жовтня 2014 року по день винесення ухвали 15.05.2015.
Строк дії ухвали встановити до 15.06.2015 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1