УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 600/1270/14-к
Справа № 1-кс/600/185/2014
24 жовтня 2014 року
Козівський районний суд
Тернопільської області
в складі: слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
з участю: прокурора: ОСОБА_3
слідчого: ОСОБА_4
В клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації слідчий СВ Козівського РВ УМВС України в Тернопільській області вказує, що в ході моніторингу судових рішень, прийнятих Козівським районним судом Тернопільської області впродовж поточного року встановлено, що 24 лютого 2014 року в Козівський районний суд, в порядку цивільного судочинства, з позовною заявою звернулись посадові особи санаторію ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в с. Ладинка Чернігівського району Чернігівської області, з проханням визнати недійсним Договір відступлення права вимоги за №1 від 01 липня 2013 року, укладений між ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (згідно умов договору - Первісний кредитор) та фізичною особою ОСОБА_5 (згідно умов договору - Новий кредитор), у відповідності до якого, останній набував право вимагати в свою користь від санаторію ІНФОРМАЦІЯ_1 погашення заборгованості в сумі 9 696 074, 70 гривень.
26 лютого 2014 року в Козівський районний суд надійшла зустрічна позовна заява від ОСОБА_5 , який просить залишити без розгляду позовну заяву санаторію ІНФОРМАЦІЯ_1 і одночасно стягнути в його користь грошові кошти в сумі 9 696 074, 70 гривень.
В даному випадку з метою протиправного узаконення права власності на нерухоме майно, сторони штучно створили в суді спір про право на майно, яке їм взагалі не належить.
11 березня 2014 року, службові особи ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , фізична особа ОСОБА_5 , який є засновником даного Товариства та службові особи санаторію ІНФОРМАЦІЯ_1 , допустили розтрату майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, а саме: без погодження засновників, подали в Козівський районний суд мирову угоду, у відповідності до якої, фізичній особі ОСОБА_5 , на підставі Договору відступлення права вимоги №1 від 01.07.2013 року, передано матеріальні цінності санаторію ІНФОРМАЦІЯ_1 - комплекс будівель і споруд та іншого рухомого і нерухомого майна, на загальну суму 8 353 424, 70 гривень.
З огляду на викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, в ході досудового розслідування необхідно, встановити рух коштів по рахунках належних ПП ОСОБА_6 та ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були відкриті ТФ АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (на даний час реорганізовано в ТВ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період виникнення боргу санаторію ІНФОРМАЦІЯ_1 перед вказаними підприємствами.
З метою встановлення зазначеного рух коштів, слідчим СВ Козівського РВ УМС України в Тернопільській області, 26 вересня 2014 року було направлено в Козівський районний суд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з проханням надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в ТВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 , що в АДРЕСА_1 , а саме про рух коштів наступних клієнтів:
-ПП « ОСОБА_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 за період з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року.
-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 за період з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року.
В результаті розгляду клопотання в судовому засіданні Козівського районного суду, 27 вересня 2014 року слідчим суддею ОСОБА_7 була видана ухвала про задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в ТВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 , що в АДРЕСА_1 .
На підставі зазначеної ухвали, в ТВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 , що в АДРЕСА_1 , вдалось отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_6 » за період з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року. Разом з тим, згідно інформації ТВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.10.2014 року, не вдалось отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року, оскільки в резолютивній частині ухвали слідчого судді зазначено невірний розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , замість необхідного № НОМЕР_4 .
Слідчий СВ Козівського РВ УМВСУ в Тернопільській області за погодженням із старшим прокурором прокуратури Козівського району звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ТВ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 , а саме про рух коштів клієнта:
- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 за період з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року.
Оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становить собою та включає документи, які містять банківську таємницю.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просить надати тимчасовий доступ до інформації, що становить собою та включає документи, які містять банківську таємницю.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, приймаючи до уваги думку прокурора, враховуючи, що інформація, яка знаходиться у ТВ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становить собою та включає документи, які містять банківську таємницю, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 160, 163, 164 КПК України, суд, -

Надати слідчому СВ Козівського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ТВ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_1 , що в АДРЕСА_1 , а саме про рух коштів клієнта:
- ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 за період з 01.01.2007 року по 31.12.2010 року.
Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення, безпосередньо до Апеляційного суду Тернопільської області.

Відповідно до ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1