справа № 361/6266/14-к
провадження № 1-кс/361/910/14
У Х В А Л А

06 серпня 2014 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Броварського МВ (з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002595 від 29.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В :

06 серпня 2014 року слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено наступне.
22.07.2014 директор ТОВ «СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37285036) ОСОБА_4 та один із засновників товариства, а саме ОСОБА_5 , домовились між собою про те, що останній продасть йому свою частку в статутному фонді вказаного вище товариства. За результатами домовленостей дійшли згоди про те, що ОСОБА_4 виплатить ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 70 тисяч доларів США, а той в свою чергу, того ж дня підпише у нотаріуса усі необхідні документи про передачу своєї частини статутного фонду згідно домовленості.
Директором ТОВ «СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ» є ОСОБА_4 , а засновниками в рівних частинах ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .
Однак, ОСОБА_5 , не маючи на меті відчужити ОСОБА_4 свою частку статутного фонду ТОВ «СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ», у якому останній є засновником, з корисливих мотивів, маючи на меті шахрайське заволодіння грошовими коштами останнього в сумі 70 тисяч доларів США, погодився на пропозицію ОСОБА_4 про продаж йому своєї части у статутному фонді.
З метою доведення своєї шахрайської схеми до кінця, ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_4 зустрітись о 09 годині 40 хвилин 29.07.2014 року в Броварському відділенні Київського ГРУ ПАТ КБ «Приват Банку», розташованого за адресою: м. Бровари, вул. Незалежності, 12, для того, щоб перевірити справжність купюр, а після цього на 10 годину у них за домовленістю була запланована зустріч з приватним нотаріусом Броварського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , у якої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повинні були підписати документи щодо відчуження ОСОБА_5 своєї частини статутного фонду ТОВ «СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ» ОСОБА_4 .
Нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_5 , 29.07.2014 ОСОБА_4 у визначений час, приїхав до Броварського відділення Київського ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за вищевказаною адресою, та зайшов з останнім до окремої кімнати, де їх зустрів ведучий персональний банкір ОСОБА_8 .
Під час зустрічі ОСОБА_4 за погодженням з ОСОБА_5 передав представнику банку ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 70 тисяч доларів США для того, щоб останній їх перевірив та засвідчив справжність.
Саме в цей час ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, маючи на меті шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 70 тисяч доларів США, усвідомлюючи та не бажаючи настання наслідків передачі своєї частки уставного фонду ТОВ «СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ», згідно з домовленості із ОСОБА_4 , скориставшись довірою останнього, повідомив, що вказані грошові кошти він бажає зарахувати на 4 рахунки клієнтів «Приват Банку», які він завчасно підготував.
ОСОБА_4 , не усвідомлюючи злочинного умислу ОСОБА_5 , погодився, оскільки вважав, що свою частину угоди він виконав і ОСОБА_5 , пересвідчившись про справжність грошових коштів, має право розпоряджатися ними. Після цього, представник банку ОСОБА_9 зарахував вказані грошові кошти на 4 різні рахунки, які йому надав ОСОБА_5 а саме:
1. Рахунок № 3407, відкритий на ім`я: ОСОБА_5 , зміст операції: поповнення депозиту, на який зараховано грошові кошти в сумі 20 тисяч доларів США;
2. Рахунок № 5717 відкритий на ім`я: ОСОБА_10 , зміст операції: поповнення депозиту, на який зараховано грошові кошти в сумі 10 тисяч доларів США;
3. Рахунок № 5103 відкритий на ім`я: ОСОБА_11 , зміст операції: поповнення депозиту, на який зараховано грошові кошти в сумі 20 тисяч доларів США;
4. Рахунок № 3261 відкритий на ім`я: ОСОБА_12 , зміст операції: поповнення депозиту, на який зараховано грошові кошти в сумі 20 тисяч доларів США.
По завершенню операції по перерахунку грошових коштів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 домовились, що зустрінуться у приватного нотаріуса ОСОБА_7 , у якої ОСОБА_5 виконає іншу частину договору і підпише усі необхідні документи щодо відчуження своєї части у статутному фонді на корить ОСОБА_4 .
Вийшовши з приміщення Броварського відділенні Київського ГРУ ПАТ КБ «Приват Банку», ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, маючи на меті шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 70 тисяч доларів США, усвідомлюючи та не бажаючи настання наслідків передачі своєї частки уставного фонду ТОВ «СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ» згідно з домовленістю, не поїхав до приватного нотаріуса Броварського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , а фактично шляхом обману та зловживанням довірою останнього заволодів його грошовими коштами, чим спричинив матеріальних збитків.
Вказаними вище шахрайськими діями ОСОБА_5 вчинив шахрайські дії щодо ОСОБА_4 , чим завдав останньому майнової шкоди та заволодів грошовими коштами останнього у сумі 70 тисяч доларів США.
У ході досудового розслідування проведено всі можливі слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, але достатньої кількості доказів на даний час отримати не представилось можливим.
Як пояснила слідчий, з метою винної особи та притягнення її до кримінальної відповідальності, а також для підтвердження факту скоєння шахрайських дій ОСОБА_5 , який шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 29.07.2014 в сумі 70 000 доларів США, а також для підтвердження фактів надходження грошових коштів у ПАТ КБ «Приват Банк» на рахунки № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_12 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), по відкриттю та обслуговуванню вище вказаних розрахункових рахунків.
31.07.2014 слідчий суддя Броварського міськрайонного суду виніс ухвалу про накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на наступних рахунках: № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_10 , № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_12 .
31.07.2014 до відділення ПАТ КБ «Приват Банк» в м. Бровари по вул. Незалежності, 12, надіслано ухвалу про накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на вказаних вище рахунках, де працівники ПАТ КБ «Приват Банк» протягом 24 годин мали накласти арешт на ці грошові кошти. Однак наявна інформація про те, що грошові кошти продовжували знімати з рахунків, на які накладений арешт.
За доводами слідчого, відомості, які містяться у зазначених документах, нададуть можливість встановити джерела походження та подальший рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та використати їх як доказ заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 , при цьому, іншими способами довести зазначені обставини неможливо. Дані відомості, що містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Вислухавши доводи слідчого, яка підтримала клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст.160, ч.2 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.
На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002595 від 29.07.2014 року задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період з 28.07.2014 по 05.08.2014, по діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , що знаходяться у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), яке знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до:
- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать клієнтам банка, на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;
- карток зі зразками підпису та печатки;
- відомостей про власників;
- анкет юридичної особи;
- заяв на відкриття поточного рахунку;
- наказів про встановлення лімітів каси;
- заяв на отримання чекових книжок;
- заяв на замовлення готівкових коштів;
- довіреностей на отримання готівкових коштів;
- видаткових касових ордерів про використання готівки;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси, з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.
На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження слідчому СВ Броварського ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 можливість вилучити копії вищезазначених документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1