Справа № 1-151
ВИРОК

IMEНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2007
року Глухівський міськрайонний суд
Сумської області

в складі
- судді Моргун
О.В.

з участю
секретаря Якименко Л.В.

з участю
прокурора Білан
Г.І.

розглянувши
у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Глухів справу про
обвинувачення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1
народження, уродженця с. Сварково
Глухівського району Сумської області, українця, громадянина України, не військовозобов'язаного, освіта вища ,
одруженого, працюючого директором
ТОВ «Лаванда» , проживаючого АДРЕСА_1
, не судимого .

в скоєнні
злочину передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, -

встановив:

ОСОБА_1 вчинив
зловживання службовим становищем .

Злочин скоєний
при слідуючих обставинах.

ОСОБА_2
являючись директором ТОВ „Ландиш" яке зареєстроване, як юридична особа рішенням Глухівської
районної державної адміністрації № 1612 від 12.04.2005 за юридичною адресою:
АДРЕСА_2, призначений на посаду згідно
протоколу №1 зборів засновників ТОВ „Ландиш" від 30.03.2005, контракту від 12.04.2005 і наказу № 1 від
12.04.2005року.

18.01.2006
на загальних зборах учасників ТОВ „Ландиш" було прийнято протокольне
рішення про звільнення ОСОБА_1 з посади директора товариства.

Згідно
п. 10.10 статуту ТОВ „Ландиш",
затвердженого рішенням зборів засновників ТОВ „Ландиш" від
30.03.2005, директор діє без довіреності
від імені товариства в межах своєї компетенції , видає розпорядження , розпоряджається майном і коштами Товариства
, виступає розпорядником кредитів , представляє Товариство у відносинах з
вітчизняними і зарубіжними юридичними особами та громадянами , укладає в Україна та за її межами договори
, вчиняє інші юридичні дії та видає
доручення про укладення таких договорів ,
затверджує положення про внутрішні підрозділи товариства , призначає на посади представників товариства
, його внутрішніх підрозділів , філій і представництв , керівників і головних бухгалтерів дочірніх
підприємств , встановлює посадові оклади
, переводить на іншу роботу , накладає стягнення а також звільняє з роботи
.

Згідно
контракту з директором ТОВ „Ландиш" від 12.04.2005, ОСОБА_1 мав право діяти від імені
товариства, представляти його інтереси у
всіх підприємствах, установах та
організаціях, укладати господарські та
інші угоди, видавати доручення відкривати
рахунки в банках, користуватися правом
розпорядження коштами та майном підприємства,
накладати на працівників стягнення,
в межах своєї компетенції,
видавати нормативні документи,
накази, розпорядження та давати
вказівки, обов'язкові для всіх працівників
підприємства.

2

Таким чином, ОСОБА_1 з 12.04.2005 по 18.01.2006, перебуваючи на посаді директора ТОВ „Ландиш", маючи владні повноваження, виконував організаційно-розпорядчі та
адміністративно-господарські обов'язки,
пов'язані з управлінням та розпорядженням майном і грошовими коштами
підприємства, тобто, був службовою особою.

За час
перебування на займаній посаді, ОСОБА_1
зловживав своїм службовим становищем при наступних обставинах:

Так, під час перебування на посаді директора ТОВ
„Ландиш", ОСОБА_1 здійснював
господарську діяльність, в процесі якої
від імені ТОВ „Ландиш" уклав з Глухівським відділенням СОД АППБ
„Аваль" (нині ВАТ СОД „Райффазен банк Аваль") кредитний договір №
010/06-11/1338 від 23.06.2005, згідно
якого отримав кредит в сумі -340 000 грн. на поповнення обігових коштів та
придбання основних засобів, з терміном
повернення до 15.02.2007. Кредитні кошти банком в повному обсязі перераховані
на банківський рахунок ТОВ „Ландиш".

В
забезпечення зобов'язань по вказаному кредитному договору між банком та ТОВ
„Ландиш" в особі директора ОСОБА_1,
було укладено договір застави № 010/06-11U338-3
від 24.06.2005, згідно якого ТОВ
„Ландиш" передало в заставу АППБ „Аваль" майно, що належало товариству, а саме велику рогату худобу в кількості 39
голів на суму 47152, 50 грн.,
сільськогосподарську техніку в кількості сімнадцять одиниць на суму
48068, 92 грн., а також зерно озимої
пшениці врожаю 2005 року на площі 210 га
в кількості 625, 8 тон на суму 281610 грн. та зерно озимого жита врожаю 2005
року на площі 210 га, в кількості 728, 7
тон на суму 306054 грн., а всього вище
вказаного майна, оціненого сторонами на
загальну суму 682885 грн. Даний договір застави було нотаріально
посвідчено, предмет застави внесено до
Державного реєстру обтяжень рухомого майна з обмеженням по відчуженню.

Отримані
кредитні кошти ТОВ „Ландиш" були використані в повному обсязі на придбання
основних засобів у ТОВ „Перемозьке",
а саме великої рогатої худоби,
сільськогосподарської техніки,
посіви озимих пшениці та жита.

При
цьому ОСОБА_1, обіймаючи вказану
посаду, достовірно знаючи, що майно підприємства знаходиться в заставі
банка, що його відчуження можливе тільки
за згодою банка, при здійсненні
фінансово-господарської діяльності підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно,
діючи в інших особистих інтересах,
а також в інтересах третіх осіб,
використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в порушення п. 3.1 договору застави №
010/06-11U338-3 від 24.06.2005
згідно якого „Заставодавгіць зобов'язується забезпечити цілісність заставленого
майна та створити належні умови для його зберігання" та ст. 17
Закону України „Про заставу" № 2654-ХП від 02.10.1992 із змінами та
доповненнями, згідно якої „Заставодавець
може відчужувати заставлене майно тільки за згодою заставодержателя", здійснив відчуження заставного майна без
згоди банка при наступних обставинах:

· По
накладній № 214 від 08.11.2005 директором ТОВ „Ландиш" ОСОБА_1 реалізовано
зерно озимого жита групи „А" врожаю 2005 року приватному підприємцю
ОСОБА_3 м. Суми ( код -
), в кількості 60, 9 тон на
суму 19488 грн. Розрахунки були проведені шляхом перерахування ПП ОСОБА_3 коштів
на банківські рахунки ТОВ „Ландиш",
а саме: 11.10.2005, згідно
платіжного доручення № 98 проведено передплату за жито групи „А" в сумі -
5000 грн., які надійшли на рахунок ТОВ
„Ландиш" № , відкритий в
Глухівському відділенні СОД АППБ „Аваль"; 11.11.2005, згідно платіжного доручення № 112 проведено
оплату за жито групи „А" в сумі - 14488 грн., які надійшли на рахунок ТОВ „Ландиш" №
6, відкритий в Глухівському
відділенні № 241 ВАТ „Державний Ощадбанк України".

По накладній № 179 від 26.08.2005 директором ТОВ „Ландиш"
ОСОБА_1, реалізовано зерно озимого жита
групи „А" врожаю 2005 року ТОВ „Інвестор-96" м. Суми ( код - 23635787) в кількості 3, 6 тон
на суму 1440 грн. Дана реалізація проведена в рахунок розрахунків за борг по
раніше поставленим мінеральним добривам ТОВ „Перемозьке" згідно договору №
60 від 16.04.2003.

3

· В серпні
2005 року директором ТОВ „Ландиш" ОСОБА_1 реалізовано зерно озимої
пшениці, врожаю 2005 року, ДП „Глухівський агролісгосп" м. Глухів (код -23637196), а саме по накладним: № 79 від 03.08.2005 в
кількості 4 тони на суму 1960 грн., № 93
від 04.08.2005 в кількості 4 тони на суму 1960 грн. та № 100 від 05.08.2005 в
кількості 3, 2 тони на суму 1570 грн., а
всього на загальну суму 5490 грн. Дана реалізація проведена в рахунок
розрахунків за раніше поставлене дизельне паливо згідно договору поставки № 19
від 09.04.2005.

· По
накладній № 498 від 30.11.2005 директором ТОВ „Ландиш" ОСОБА_1 реалізовано
зерно озимого жита групи „А",
врожаю 2005 року, ТОВ
„Добробут" м. Глухів (код -
30941634) в кількості 4, 5 тон на суму 1800 грн. Дана реалізація проведена в
рахунок розрахунків за раніше поставлене дизельне паливо згідно накладної № 217
від 12.06.2005.

· У
вересні 2005 року директором ТОВ „Ландиш" ОСОБА_1 реалізовано зерно
озимого жита врожаю 2005 року КП „Регіональний фонд підтримки АПК"
Сумської обласної адміністрації (код - 24004793), а саме по накладним: № 235 від 06.09.2005 в
кількості 116 тон на суму 57420 грн. та № 265 від 14.09.2005 в кількості 8, 5
тон на суму 2524, 50 грн., а всього на
суму 59944, 50 грн. Дана реалізація проведена в рахунок розрахунків за раніше
поставлені дизельне пальне та насіння ячменю,
проса, редьки згідно договорів
поставки № 11 -04/2 від 11.04.2005 та № 56-04/14 від 12.07.2005.

· По
накладній № 236 від 05.09.2005 директором ТОВ „Ландиш" ОСОБА_1 реалізовано
зерно озимої пшениці врожаю 2005 року ДП ДАК „Хліб України" Кролевецький
КХП" м. Кролевець (код - 00955911)
в кількості 4782 тон на суму 2127, 97 грн. Дана реалізація проведена в рахунок
розрахунків за надані послуги по зберіганню та сушки зерна пшениці згідно акту
здачі-приймання робіт від 05.09.2005 та рахунку-фактури № 435 від 05.09.2005.

Всього
таким чином в період з 03.08.2005 по 30.11.2005 директором ТОВ „Ландиш"
ОСОБА_1, без згоди банку, реалізоване заставне майно на загальну суму
-90290, 47 грн. З реалізованого майна яке перебувало в заставі банку - згідно
платіжного документу № 5 від 11.10.2005 перераховано Глухівському відділенню
СОД АППБ „Аваль", на погашення
відсотків за користування кредитом,
кошти в сумі - 4750 грн.., згідно платіжного документу № 4 від
12.04.2005 перераховано Глухівському відділенню СОД АППБ „Аваль", на погашення кредиту, кошти в сумі - 249, 32 грн. А всього банку
повернено коштів від реалізованого майна ,
що перебувало в заставі на суму 4999 грн. 32 копійки.

Після
проведення реалізації заставного майна директором ТОВ «Ландиш» ОСОБА_1 до банку
іншого заставного майна надано не було.

В
подальшому, рішенням господарського суду
Сумської області від 10.03.2006 винесена постанова про визнання банкрутом ТОВ
„Ландиш" та відкрита ліквідаційна процедура. Ухвалою господарського суду
від 12.02.2007 затверджено ліквідаційний баланс банкрута ТОВ
„Ландиш", та підприємство
ліквідовано.

Працюючи
на займаній посаді, ОСОБА_1 мав
об'єктивну можливість прийняти всі необхідні заходи щодо належного виконання
умов кредитного договору №11/06-11/1207 від 23.06.2005 в частині забезпечення
виконання зобов'язань, умов договору
застави № 010/06-11U338-3 від 24.06.2005
та Закону України „Про заставу" в частині відчуження заставного
майна, але умисно цього не зробив.

Таким
чином, ОСОБА_2 своїми умисними
діями, які виразилися в умисному, в інших особистих інтересах та в інтересах
третіх осіб використовуючи своє службове становища всупереч інтересам служби
реалізовано майно яке перебувало в заставі СОД ВАТ «Райфайзен банк Аваль»
внаслідок чого юридичній особі була заподіяна істотна шкода і спричинені тяжкі
наслідки, оскільки злочином були
заподіяні матеріальні збитки юридичній особі на загальну суму 85 291 грн. 15
коп.

Підсудний в
судовому засіданні повністю визнав вину у вчиненні злочину.

Підсудний
ОСОБА_1 дав показання про те, що
12.04.2005 було засноване ТОВ «Ландиш»,
засновниками якого стали - він, ОСОБА_4, ОСОБА_5

4

ОСОБА_6. Рішенням засновників він був
призначений директором ТОВ „Ландиш" з моменту його реєстрації, цього ж числа з ним укладено контракт на
підставі якого був виданий наказ про його призначення на посаду директора.
Головним бухгалтером був призначений ОСОБА_7

26.05.2005
на загальних зборах засновників ТОВ „Ландиш" було прийнято рішення
викупити у ТОВ „Перемозьке", яке на
той час було визнано банкрутом і йшла ліквідаційна процедура підприємства, майно на суму - 340 000 грн., а саме сільськогосподарську техніку, велику рогату худобу, зерно озимої пшениці та жита, яке знаходилось в заставі АППБ „Аваль".
Право підпису всіх необхідних документів було надано йому.

З цією
пропозицією вони звернулись до Глухівського відділення СОД АППБ
„Аваль", так як це майно ТОВ
„Перемозьке" знаходилось в заставі банка,
та до ліквідатора ТОВ „Перемозьке" ОСОБА_8. Керуючий Глухівським відділенням АППБ „Аваль" ОСОБА_9 та ліквідатор
ТОВ „Перемозьке" ОСОБА_8 погодились на їхню пропозицію.

26.05.2005
був укладений трьохсторонній договір № 1 купівлі - продажу, згідно якого продавець ТОВ „Перемозьке"
в особі ліквідатора ОСОБА_8
зобов'язується передати у власність покупцю ТОВ „Ландиш" в його
особі, зерно озимої пшениці врожаю 2005
року на площі 210 га, на суму - 65500
грн., зерно озимого жита врожаю 2005
року на площі 210 га, на суму - 54500
грн., сільськогосподарську техніку в
кількості 35 одиниць, на суму - 188470
грн., велику рогату худобу в кількості
39 голів, на суму - 31530 грн., які знаходились в заставі АППБ
„Аваль", а покупець ТОВ „Ландиш"
зобов'язується прийняти зазначене майно та сплатити за це 340 000 грн. на
користь вигодонабувача -АППБ „Аваль",
в рахунок погашення боргу ТОВ „Перемозьке" по кредитному договору.
Даний договір підписаний трьома сторонами,
а саме ТОВ „Перемозьке, ТОВ
„Ландиш" та Глухівським відділенням АППБ „Аваль". Цього ж дня було
складено акт прийому-передачі до вищевказаного договору № 1, згідно якого ТОВ „Перемозьке" передало у
власність ТОВ „Ландиш" вказане в договорі майно, згідно переліку на загальну суму -340 000
грн. Даний Акт теж підписано трьома сторонами.

Отримане від ТОВ
„Перемозьке" майно було поставлено на баланс ТОВ „Ландиш".

В
зв'язку з тим, що у ТОВ „Ландиш" не
вистачало коштів щоб розрахуватись за отримане від ТОВ „Перемозьке"
майно, він 08.06.2005 звернувся з заявою
в Глухівське відділення АППБ „Аваль" з проханням видати ТОВ „Ландиш"
кредит в сумі - 340 000 грн. на поповнення обігових коштів, з метою провести розрахунки з ТОВ
„Перемозьке" згідно договору. В заставу було запропоновано зерно озимої
пшениці та жита врожаю 2005 року, велика
рогата худоба та сільськогосподарська техніка на загальну суму -935557
грн., тобто все те майно яке було
отримане від ТОВ „Перемозьке". До заяви були додані всі необхідні
документи, довідки. Після цього банком
було проведено перевірку наявності майна,
яке передається в заставу банку,
складено акт узгодження цін на майно,
яке передається в заставу.

Після
розгляду поданих документів на отримання кредиту, банком було прийнято рішення видати ТОВ
„Ландиш" кредит в сумі - 340 000 грн. 23.06.2005 між АППБ „Аваль" і
ТОВ „Ландиш" було укладено кредитний договір № 010/06-11/1338, а 24.06.2005 було укладено договір застави №
010/06-1Ш338-3, який був нотаріально
посвідчений, згідно якого в заставу
банку, під зобов'язання виконання умов
по кредитному договору, було передано
майно придбане у ТОВ „Перемозьке",
але не все. В заставу не ввійшли автомобілі і трактора, так як на момент укладення договору
застави, вказана техніка із-за
відсутності коштів не була зареєстрована по обліках МРЕВ ДАІ за ТОВ
„Ландиш". Тому в заставу було надане все інше майно, а саме причепи в кількості шість штук, сівалки в кількості три штуки, льонокомбайн,
підбирач, жатки в кількості три
штуки, гичкозбиральна машина, грунторозпушувач, навантажувач,
всього техніки на суму - 48068, 92 грн.,
крім того велика рогата худоба в кількості 39 голів на суму -47152, 50
грн. та зерно озимої пшениці та жита врожаю 2005 року на загальній площі 420
га, на суму - 306 054 грн., всього майна на загальну суму - 682 885, 42
грн. Вартість майна

5

яке
вносилось в заставу погоджувалась з банком,
вона всіх влаштовувала. Також з банком була досягнута домовленість, про те що ТОВ „Ландиш" в послідуючому
після перереєстрації автомобілів та тракторів додатково їх внесе в заставу. Але
дана домовленість ТОВ „Ландиш" не була виконана, так як у підприємства не достатньо було
коштів потрібних на проведення перереєстрації техніки. Тільки декілька
автомобілів по обліках МРЕО ДАІ були зареєстровані за ТОВ „Ландиш", а решта були з тимчасовими номерами, тобто були зняті ТОВ „Перемозьке" з
обліку для реалізації, а ТОВ
„Ландиш" на облік не поставлені.

Майно, яке ТОВ „Ландиш" було надано в заставу
АППБ „Аваль" в основному було все реалізовано.

В серпні
2005 року, було реалізовано зерно озимого
жита врожаю 2005 року ТОВ „Інвестор-96" м.
Суми, в кількості - 3600
кг., на суму - 1440 грн., згідно накладної № 179 від 26.08.2005, яка підписана ним та головним бухгалтером
ОСОБА_7 Дана реалізація була проведена за його розпорядженням в рахунок
розрахунків за отримані раніше мінеральні добрива ТОВ „Перемозьке". Хоча
ТОВ „Ландиш" не являлось правонаступником ТОВ „Перемозьке", але борг ТОВ „Перемозьке" виник за його
час роботи на посаді директора ТОВ „Перемозьке".

На
початку серпня 2005 року реалізовано зерно озимої пшениці врожаю 2005 року ДП
„Глухівський агролісгосп", в
загальній кількості 11, 2 тони, на суму
- 5490 грн., згідно накладних № 79 від
03.08.2005, № 93 від 04.08.2005 та № 100
від 05.08.2005, які всі підписані
ним. Дана реалізація була проведена за
його вказівкою, в рахунок розрахунків за
раніше отримане дизельне пальне згідно договору поставки від 09.04.2005. Дане
дизельне пальне було використано для заправки сільськогосподарської техніки при
проведенні весняно польових робіт.

В серпні
2005 року практично весь зібраний врожай озимої пшениці, це близько 271 тони, було здано на Кролевецький комбінат
хлібопродуктів для сушки та зберігання. Так як у ТОВ «Ландиш» не було
можливості самостійно провести сушку зерна для його подальшого зберігання. В
послідуючому, після сушки, це зерно було забрано, своїм автотранспортом. За наданні послуги по прийняттю, зберіганню,
сушки та відпуску пшениці вирішив розрахувались зерном озимої пшениці в
кількості - 4782 кг, на суму -2127, 97
грн. Дане зерно пшениці було відпущено Кролевецькому КХП за його розпорядженням
згідно накладної № 236 від 05.09.2005.

В
вересні 2005 року, було реалізовано
зерно озимого жита врожаю 2005 року КП „Регіональному фонду підтримки АПК"
Сумської обласної ради, в загальній
кількості -124, 5 тони, на суму - 59944,
50 грн., згідно накладних № 235 від
06.09.2005 та № 265 від 14.09.2005. Дана реалізація була проведена за його
розпорядженням, в рахунок розрахунків за
раніше отримані насіння зернових та кормових культур згідно договору поставки
від 11.04.2005, а також дизельне пальне
згідно договору поставки від 12.07.2005,
на проведення весняно -осінніх польових робіт. Згідно договорів ТОВ
„Ландиш" повинно було розрахуватись зерном ячменю, але в 2005 році врожай ячменю був не високій
і тому ним було прийнято рішення частково розрахуватись зерном озимого
жита, тому що більш розраховуватись було
нічим.

В
листопаді 2005 року реалізовано зерно озимого жита ПП ОСОБА_3 м. Суми,
в кількості 60, 9 тон, на суму -
19488 грн., згідно накладної № 214 від
08.11.2005 та податкової накладної № 33,
дані накладні підписані ним та головним бухгалтером ОСОБА_7 Розрахунки
за реалізоване зерно були проведені шляхом перерахування коштів на банківські
рахунки ТОВ „Ландиш", так 11.10.2005
була здійснена передоплата в сумі - 5000 грн. на рахунок ТОВ „Ландиш" який
був відкритий в АППБ „Аваль", які в
цей же день було використано на погашення відсотків за кредитом та сплату
кредиту. 10.11.2005 були перераховані кошти в сумі - 14488 грн. на рахунок ТОВ
„Ландиш" який був відкритий в Глухівському відділенні № 241 Ощадбанку
України.

Також в
листопаді 2005 року реалізовано зерно озимого жита ТОВ „Добробут" м. Глухів,
в кількості 4500 кг, на суму -
1800 грн., згідно накладної № 498 від 30.11.2005, дана реалізація була проведена за його
вказівкою, в рахунок розрахунків за
раніше

6

отримане
від ТОВ „Добробут" дизельне пальне та насіння пшениці і овесу для
посіву, згідно договору позики від
16.04.2005, яким було передбачено
повернення зерна пшениці та овесу нового врожаю до 01.09.2005.

Зерно
озимої пшениці врожаю 2005 року на площі - 210 га, та зерно озимого жита врожаю 2005 року на
площі 210 га, повністю знаходилось в
заставі банка, інших засіяних площ
озимими пшеницею та житом в ТОВ „Ландиш" у 2005 році не було. Для того щоб
ці посіви удобрити, обробити та зібрати
врожай необхідні були гербіциди,
добрива, а також
паливно-мастильні матеріали. На придбання цього всього у ТОВ „Ландиш"
коштів не було, тому приходилось брати все це в
борг під майбутній врожай. Крім вищезазначених посівів озимих, в ТОВ „Ландиш" мались посіви ярової
пшениці на площі 40 га, ячменю на площі
90 га, овесу на площі 50 га, просо на площі 65 га та гречки на площі 20
га. Частково з постачальниками розраховувались не заставним зерном, а частково прийшлось розраховуватись зерном
яке знаходилось в заставі банка, так як
не заставного зерна для цього не вистачало. Тому, що в 2005 році ціна на зерно упала, а ціни на паливно-мастильні матеріали навпаки
піднялись, тому і трапилась така
ситуація що не змогли розрахуватись з постачальниками не заставним зерном.

Перезаставу
майна не зробив .

На даний
час кредит банку не повернуто, заставне
майно практично все було реалізоване без згоди банка. ТОВ „Ландиш" за рішенням
господарського суду визнано банкрутом і ліквідовано як юридична особа в лютому
2007 року .

Свою
вину в реалізації заставного майна без згоди банка, чим було завдано матеріальну шкоду
банку, він визнає повністю. Але
поясняє, що у нього не було іншого
виходу так як, необхідно було вбирати
врожай для чого потрібно було дизельне пальне,
за яке потім приходилось
розраховуватись з постачальниками зерном,
яке знаходилось в заставі. В іншому випадку це зерно могло б зовсім
залишитись не вбраним і пропасти на полі. Банк в усній формі він повідомляв про
таку ситуацію, але від них згоди на
реалізацію цього зерна він не отримував,
тому йому прийшлось приймати таке рішення самостійно. В подальшому він
планував все це виправити, але в його
нічого не вийшло. Діяв в інтересах підприємства засновником та співвласником
якого був.

Свідок
ОСОБА_7 в ході судового слідства дав показання про те , що працював головним бухгалтером ТОВ
„Ландиш" з 01.06.2005 по травень 2006. Посіви озимої пшениці та жита, врожаю 2005 року, на площі 420 га в повному об'ємі знаходились в заставі банка, інших посівів озимих в 2005 році у товариства
не було. Після збору врожаю, вказане
зерно по розпорядженню директора ОСОБА_1 почали реалізовувати і практично все
це зерно було реалізовано. Він ОСОБА_1 не однократно говорив, що це зерно знаходиться в заставі банка, що його не можна продавати без згоди
банка, але він його не слухав. Він
рахує, що по кредиту можна було
розрахуватись тільки за рахунок заставного зерна. Але директор ОСОБА_1 не хотів
направляти кошти від реалізації заставного майна на погашення заборгованості по
кредиту.

Свідок ОСОБА_9 в ході судового
слідства дав показання про те , що з
1995 року по серпень 2006 року працював на посаді начальника Глухівського
підрозділу банк „Аваль". В травні місяці 2005 року директор ТОВ
„Ландиш" ОСОБА_1 запропонував банку викупити майно ТОВ
„Перемозьке", яке на той час
знаходилось в заставі банку, шляхом
оформлення договору купівлі-продажу за погодженням банку. Банк погодився на цю
пропозицію, так як необхідно було
погашати заборгованість по кредиту ТОВ „Перемозьке". На цій основі було
укладено договір купівлі-продажу, згідно
якого ТОВ „Перемозьке" передавало у власність ТОВ „Ландиш" майно на
загальну суму -340000 грн. Це договір був погоджений з банком і підписаний ним
як керуючим.

В
послідуючому в червні 2005 року до банку звернувся директор ТОВ „Ландиш"
ОСОБА_1 з проханням видати товариству кредит в сумі - 340000 грн. для
поповнення обігових коштів. Банку були надані всі необхідні документи для
розгляду на кредитному комітеті. Всі документи були надіслані до обласної
дирекції. Глухівським відділенням було отримане рішення кредитного
комітету, про погодження питання про
видачу кредиту ТОВ „Ландиш". Після чого був підготовлений кредитний
договір та договір застави. Ці

7

документи були
підписані двома сторонами, посвідчені
нотаріально. Після чого ТОВ
„Ландиш" було видано кредит, шляхом
перерахування коштів на рахунок товариства.

До нього
директор ТОВ „Ландиш" ОСОБА_1, не
звертався, ні письмово ні в усній
формі, про надання згоди на реалізацію
заставного майна. Банк ніякої згоди на реалізацію заставного майна не давав і
не міг дати так як кредит не погашався.

Свідок
ОСОБА_9 в ході судового слідства дала покази про те , що з 01.07.2000 по 22.08.2006 працювала
головним бухгалтером ТОВ „Добробут". В ківтні місяці 2005 року, на підставі договору позики ТОВ
„Добробут" відпустило ТОВ „Ландиш" зерно ярої пшениці та овесу для
посіву, а також ще було відпущено 400
літрів дизпалива. В рахунок розрахунків ТОВ „Ландиш" поставило їм в
вересні 2005 року зерно ярої пшениці та овесу. Крім того в листопаді 2005 року
їм було відпущено 4, 5 тони зерна жита групи „А" на суму - 1800 грн.

Свідок
ОСОБА_10 в ході досудового слідства дав покази про те , що з 2000 року по теперішній час працює в
Глухівському відділенні банку "Аваль" на посаді начальника кредитного
відділу. В червні 2005 року до банку звернувся директор ТОВ „Ландиш"
ОСОБА_1 з проханням видати товариству кредит в сумі - 340000 грн. для поповнення
обігових коштів та придбання основних засобів. Банку були надані всі необхідні
документи для розгляду на кредитному комітеті. Всі документи були надіслані до
обласної дирекції. Глухівським відділенням було отримане рішення кредитного
комітету, про погодження питання про
видачу кредиту ТОВ „Ландиш". Після чого був підготовлений кредитний
договір та договір застави. Ці документи були підписані двома сторонами, посвідчені нотаріально. Після чого ТОВ „Ландиш"
було видано кредит, шляхом перерахування
коштів на рахунок товариства.

До нього
директор ТОВ „Ландиш" ОСОБА_1, не
звертався, ні письмово ні в усній
формі, про надання згоди на реалізацію
заставного майна. Банк ніякої згоди на реалізацію заставного майна не давав.
Навпаки директору ТОВ „Ландиш" не одноразово направлялись листи з
проханням до оформити заставу та не здійснювати реалізацію заставного
майна, але ОСОБА_1 не звертав на це
уваги і продовжував реалізовувати заставне майно без згоди банка.( Т.№4
а.с. 90-92)

Свідок
ОСОБА_3 в ході досудового слідства дав покази про , те ,
що він є приватним підприємцем. В
листопаді 2005 року він придбав зерно озимого жита в ТОВ „Ландиш" с Перемога
Глухівського району , на суму - 19488
грн. Плату він здійснив шляхом перерахування коштів на рахунок ТОВ
„Ландиш", які були вказані в
рахунку.(Т.№ 4 а.с. 84)

Свідок
ОСОБА_4 в ході досудового слідства дала покази про те , що з 04.09.2000 року по теперішній час працює
на посаді головного бухгалтера ДП „Глухівський агролісгосп". В квітні 2005
року згідно договору поставки ДП „Глухівський агролісгосп" відпустило ТОВ
„Ландиш" дизельне пальне в кількості 1800 літрів, на суму -5490 грн. Згідно договору ТОВ
„Ландиш" повинно було розрахуватись з ними зерном нового врожаю. В серпні
2005 року, в рахунок розрахунків за
отримане дизельне пальне ТОВ „Ландиш" відпустило їм зерно озимої
пшениці, врожаю 2005 року, в кількості - 11, 2 тони на суму - 5490 грн.
всі питання по придбанню у них дизпалива та поставки зерна вирішував директор
ТОВ „Ландиш" ОСОБА_1 (Т.№ 4 а.с. 86)

Даними
реєстраційних та установчих документів встановлено, що ТОВ „Ландиш" було офіційно
зареєстроване, як юридична особа суб'єкт
підприємницької діяльності, рішенням
Глухівської райдержадміністрації № 1612 від 12.04.2005 ( Т. № 1 а.с. 137-138 ), протоколу зборів засновників № 1
від 30.03.2005, контракту на управління
підприємством від 12.04.2005 та наказу № 1 від 12.04.2005 ОСОБА_1 призначено на
посаду директора ТОВ „Ландиш" з 12.04.2005.( Т.№ 1 а.с. 157-158,
Т.№ з а.с. 105-106), матеріалів кредитної справи СОД АППБ
„Аваль", в червні 2005 року ТОВ
„Ландиш" в особі директора ОСОБА_1 отримало в Глухівському відділенні СОД
АППБ „Аваль" кредит в сумі - 340 000 грн. В заставу банку було надано майно, зокрема зерно озимої пшениці та жита, врожаю 2005 року, на загальній площі - 420 га (Т.№ 3 а.с. 77-158) ,
статистичних звітів ТОВ „Ландиш" встановлено, що крім посівів озимої пшениці та жита

8

на
загальній площі - 420 га, які знаходились в заставі банка, інших засіяних площ озимою пшеницею та житом
у товариства не було ( Т.№ 3 а.с.
273-275), накладних № 214 від
08.11.2005, № 179 від 26.08.2005, № 79 від 03.08.2005 № 93 від 04.08.2005. №
100 від 05.08.2005, № 498 від 30.11.2005
№ 235 від 06.09.2005, № 265 від
14.09.2005, № 236 від 05.09.2005, встановлено,
що в період з 03.08.2005 по 30.11.2005 директором ТОВ „Ландиш"
ОСОБА_1, без згоди банка, реалізоване заставне майно, а саме зерно озимої пшениці та жита, врожаю 2005 року, на загальну суму - 90290, 47 грн. ( Т.№ 3
а.с. 310-359, Т. № 4 а.с.
7-26), роздруківок руху коштів по
рахунках ТОВ „Ландиш" встановлено,
що ОСОБА_1, реалізовано майно без
згоди банка, в листопаді 2005 року, від реалізації приватному підприємцю ОСОБА_3
м. Суми майна, яке перебувало в заставі СОД АППБ „Аваль", одержано коштів на загальну суму 19488
грн., а саме: 11.10.2005 згідно
платіжного доручення № 98 ПП ОСОБА_3 перераховано кошти в сумі 5000 грн. на
рахунок ТОВ „Ландиш" № відкритий в Глухівському відділенні СОД
АППБ „Аваль", 11.11.2005 згідно
платіжного доручення № 112 ПП ОСОБА_3 перераховано кошти в сумі 14488 грн. на
рахунок ТОВ „Ландиш" № 6 відкритий в Глухівському відділенні №
241 ВАТ «Державний Ощадбанк України» ,
довідкою документальної перевірки ТОВ „Ландиш" з питань реалізації
майна, що перебувало в заставі у СОД
АППБ „Аваль", витрачання
коштів, отриманих від зазначеної
реалізації, встановлення фактичної
можливості погашення кредиту. (Т.№ 4 а.с.
56-71) підтверджується , що
злочин вчинений підсудним за обставин,
викладеними у вироку.

Таким
чином в період з 03.08.2005 по 30.11.2005 директором ТОВ „Ландиш"
ОСОБА_1, без згоди банку, реалізоване заставне майно на загальну суму -
90290, 47 грн. З реалізованого майна яке перебувало в заставі банку
перераховано Глухівському відділенню СОД АППБ „Аваль", на погашення відсотків за користування
кредитом, кошти в сумі - 4750 грн. та на
погашення кредиту, кошти в сумі - 249,
32 грн. А всього банку повернено коштів від реалізованого майна , що перебувало в заставі на суму 4999 грн. 32
копійки , інтересам юридичної особи СОД
ВАТ „Райффайзен банк Аваль" заподіяна шкода на суму - 85291 гривен 15
копійок .

Оцінивши
всі зібрані по справі докази, суд
вважає, що факт скоєння злочну підсудним
ОСОБА_1 доказаний повністю .

Дії підсудного
ОСОБА_1 слід кваліфікувати за ст. 364 ч.
2 КК України, оскільки він будучи
службовою особою своїми умисними діями в інших особистих інтересах, а також в інтересах третіх осіб, використовуючи своє службове становище
всупереч інтересам служби реалізував майно яке перебувало в заставі банку
, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді
заподіяння матеріальних збитків охоронюваним законом інтересам юридичної особи
СОД ВАТ „Райффайзен банк Аваль" на суму - 85291 гривен 15 копійок
грн., які в 250 і більше разів
перевищують встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів
громадян.

При
призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання.

Як
пом"якшуючими обставинами покарання , суд визнає щире каяття та активне
сприяння розкриттю злочину, скоєння
злочину вперше.

Суд
приймає до уваги, що підсудний
характеризується позитивно за місцем проживання та роботи , страждає хронічними захворюваннями , проживає
вдвох з дружиною яка страждає аналогічними захворюваннями .

Обтяжуючими
обставинами покарання суд не вбачає .

Виправлення
та перевиховання підсудного ОСОБА_1 суд,
вважає можливо в умовах без ізоляції його від суспільства, та враховуючи наявності декількох вищевикладених
обставин , що пом»якшують покарання та
істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого ним злочину , особу винного , суд вважає можливим призначити йому покарання
з застосуванням ст. 69 КК України більш м»яке ніж передбачено
санкцією ч.2 ст. 364 КК України , та призначити покарання у виді штрафу , і при цьому не застосувати додаткову міру
покарання у виді позбавлення права обіймати посади

9

пов»язані з
виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських функцій.

Міру
запобіжного заходу підсудному ОСОБА_1 підписку про невиїзд залишити без змін до
вступу вироку в законну силу .

По
справі заявлено цивільний позов СОД ВАТ «Райфайзен Банк Аваль» на суму 358 620
гривен 87 копійок . Представник цивільного позивача позов підтримав. Вирішуючи
питання цивільного позову судом встановлено ,
що зідно рішення Ковпаківського районного суду від 8 лютого 2007 року
позовні вимоги Сумської обласної дирекції ВАТ «Райфайзен Банк Аваль» до ТОВ
«Ландиш», ОСОБА_1 , ОСОБА_4 ,
ОСОБА_6 , ОСОБА_5 про стягнення
заборгованості по договору кредиту задоволено у повному обсязі . З ТОВ «Ландиш»
, ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 на користь Сумської
обласної дирекції ВАТ «Райфайзен Банк Аваль» стягнено в солідарному порядку по
договору кредиту № 010/06 -11/1338 від 23 червня 2005 року заборгованість в
сумі 392945 грн.93 копійки.

За таких
обставин суд приходить до висновку , що
позов необхідно залишити без розгляду.

Керуючись ст.
ст. 323, 324 КПК України, -

засудив:

ОСОБА_1
визнати винним у вчиненні злочину,
передбаченого ч.2 ст. 364 КК України і призначити йому за цим
законом покарання з застосуванням
ст. 69 КК України у виді штрафу
3400 ( три тисячі чотириста ) гривен без позбавлення права займати посади, пов"язані з виконанням організаційно
розпорядчих та адміністративно господарських функцій .

Цивільний позов
СОД ВАТ «Райфайзен Банк Аваль» залишити без розгляду .

Міру
запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу відносно ОСОБА_1 залишити
попередню - підписку про невиїзд.

Речові докази
визнані та приєднані до справи постановами слідчого від 13 квітня 2007 року та
20 квітня 2007 року залишити в матеріаліх справи , речові докази визнані та приєднані до справи
постановою слідчого від 14 травня 2007 року які зберігаються під схоронною
розпискою сільського голови ОСОБА_11
повернути до Переможської сільської ради.

На вирок
може бути подана апеляція до Апеляційного суду Сумської області через
міськрайонний суд на протязі 15 діб з моменту проголошення.

Вирок
виконано суддею на комп»ютері в нарадчій кімнаті.