У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників капітан податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001110 внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, щодо вилучення вилучення речей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 українська гривня, за період з 01.01.2003 року по 01.01.2015 року, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СУ ФР МГУ ДФС ЦО з обслуговування великих платників здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0001110 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Кабінету Міністрів України, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (колишнього Міністерства транспорту України), ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), якими у період з 2003 по 2013 роки приймалися рішення, укладалися угоди тощо, які привели до незаконної зміни форми власності на основні засоби державних підприємств залізничного транспорту з державної на колективну загалом на суму 297, 5 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом розтрати майна ВАТ«Лізингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з 2010 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в особливо великих розмірах в сумі 297,5 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час здійснення фінансових операцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 220 млн. грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Установлено, що з метою забезпечення залізничного транспорту рухомим складом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.1998 №840 утворено відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з 2010 року публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Постановами Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 р. № 788 та від 17.03.2003 №351 було внесено зміни до вказаної постанови та зобов`язано Міністерство транспорту України разом з ІНФОРМАЦІЯ_3 збільшити державну частку у статутному капіталі товариства до 630 млн. грн., у тому числі за рахунок рухомого складу державних підприємств залізничного транспорту на суму 230 млн. грн.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, в порушення вимог ч. 4 ст. 293 Господарського кодексу України, що об`єктом міни (бартеру) не може бути майно, віднесене законодавством до основних фондів, яке належить до державної або комунальної власності, у разі якщо друга сторона договору міни (бартеру) не є відповідно державним чи комунальним підприємством, 01.04.2004 уклали додаткову угоду № 1 до договору купівлі-продажу акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.07.2003 № З-а/560, відповідно до якої, ІНФОРМАЦІЯ_3 передав з 2004 по 2013 роки в оплату акцій товариства основні засоби державних підприємств залізничного транспорту (10 026 одиниць вантажних вагонів) на загальну суму 208 016 тис. грн. та колишню адміністративну будівлю Міністерства транспорту України восьмиповерхову адміністративну будівлю загальної площею 2 925,2 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , оцінену в 11 млн. гривень.

Водночас, службові особи набувача державного майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з метою незаконного відчуження державного майна, у серпні 2003 року уклали договори купівлі-продажу акцій, випущених ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час третьої емісії, з пов`язаними юридичними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ ПБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 691 млн. грн., з яких за даними висновку ІНФОРМАЦІЯ_11 від 22.05.2008 № 0372/2008/ДСК ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало від зазначених недержавних акціонерів лише 10% від загальної суми, а саме 69,0 млн. грн., що привело до неправомірного зменшення державної частки у статутному капіталі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та втрати контрольного пакету акцій.
Так, згідно протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.08.2003 акціонерами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вирішено затвердити зміни до Статуту товариства та розподілити акції між акціонерами:

· корпорація «Міжрегіональний промисловий союз» 3 290 000 акцій, що складає 24,8940 % статутного фонду компанії;
· товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 2 920 000 акцій, що складає 22,0944 % від загальної кількості голосів;
· товариство з обмеженою відповідальністю ПБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 700 000 акцій, що складає 5,2966 % статутного фонду компанії;
· ІНФОРМАЦІЯ_3 підписався 6 300 000 акцій, що складає 47,6695 % статутного фонду компанії;
· товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 2 920 000 акцій, що складає 22,0944 % від загальної кількості голосів;
· ОСОБА_4 10 акцій, становить 0,0001 % статутного фонду компанії.
Службові особи уповноважених органів управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та недержавних акціонерів, маючи більшість голосів в акціонерному товаристві, продовжуючи злочинний намір, направлений на незаконне відчуження майна, внесеного до статутного капіталу товариства державними підприємствами залізничного транспорту, у 2004 році на загальних зборах акціонерів та засіданнях Наглядової Ради ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняли та виконали рішення щодо відчуження 10162 одиниць вантажних вагонів на користь акціонера товариства корпорації «Міжрегіональний промисловий союз», 1 337 одиниць вантажних вагонів на користь акціонера товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », 199 одиниць вантажних вагонів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Російська Федерація), адміністративну будівлю за адресою АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Крім того, вказані особи, маючи намір на відчуження грошових коштів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесених до статутного капіталу акціонерами, прийняли рішення та створили господарські товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до яких внесли 520 млн. грн. з цільовим призначенням відповідно будівництво літаків та ремонт вагонів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Разом із тим, вказані грошові кошти були витрачені не за цільовим призначенням.

Так, згідно висновку Державного комітету фінансового моніторингу України фінансові операції, проведені ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у вигляді поповнення статутного фонду ТОВ«Українська транспортно-операторська компанія», на суму 220,0 млн. грн., такими, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Як встановлено в ході досудового розслідування, перерахування грошових коштів по операціях між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ ПБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які задіяні в злочинній схемі, здійснювалось через розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 українська гривня, відкритий ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Крім того, перерахування грошових коштів по операціях між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ ПБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які задіяні в злочинній схемі, здійснювалось через розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 українська гривня, відкритий ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_5 , м. Донецьк).

Згідно офіційної інформації розміщеної на веб-сайті банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 16 липня 2011 року відбулося об`єднання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Банки об`єднали баланси та сітку відділень і з 18 липня 2011 року розпочали працювати під об`єднаним брендом ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Таким чином, інформація щодо стану рахунків відкритих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає задоволенню частково.

Як вбачається із змісту клопотання, слідчий, обґрунтовуючи своє прохання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Згідно зі ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

У клопотанні слідчий просить надати доступ до документів, які можуть знаходитись у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2003 року по 01.01.2015 року.
Разом з тим, слідчий суддя надає тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період 2003-2013 роки в межах фабули кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників капітану податкової міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та становлять банківську таємницю з можливістю вилучення , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 українська гривня, за період 2003-2013 роки, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1