н/п 1-кс/640/7621/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" листопада 2013 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Смирновій Т.Д., за участю слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0001226 від « 05» листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

21 листопада 2013 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене зі старшим прокурором відділу 04/2/8 прокуратури області юристом 1 класу ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 0001226 від «05» листопада 2013 р. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної справи ФОП «ОСОБА_3В.» - ОСОБА_3, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1, які зберігаються в ПАТ «ЗЛАТОБАНК», МФО 380612 за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, за період часу з 01.01.2012 року до дати оголошення ухвали, та можливість їх вилучити, а саме:

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунках ФОП «ОСОБА_3В.» - ОСОБА_3, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1, розрахунковий рахунок № 2719 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що посадові особи відділу освіти Барвінківської районної державної адміністрації Харківської області, розташованого за адресою: Харківська область, м. Барвінкове, вул. Леніна, 3, зловживаючи службовим положенням, з корисних мотивів, на протязі 2012-2013 років провели фіктивні тендерні торги на поставку камяного вугілля до навчальних закладів відділу освіти Барвінківського району Харківської області по завищеним цінам з рядом фізичних підприємств, у звязку з чим завдали державі матеріальної шкоди.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001226 від 05 листопада 2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що фактично по деяким районам Харківської області переможцями тендерних торгів фактично були одні й ті є самі фізичні особи: ФОП «ОСОБА_4В.» та ФОП «ОСОБА_3В.», при умові того, що вони виставляли в тендерних пропозиціях набагато вищі ціни (40%) ніж їх конкуренти.

До вказаних тендерних торгів під різними приводами посадовими особами відділу освіти Барвінківської районної державної адміністрації Харківської області, не допускаються інші субєкти підприємницької діяльності, які мають вигідніші цінові пропозиції та умови поставок палива до навчальних закладів Барвінківського району Харківської області.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ФОП «ОСОБА_4В.» та ФОП «ОСОБА_3В.» у продовж 2012-2013 років поставляє вугіллі камяне до відділів освіти Харківської області за завищеною ціною, але за даними Українського наукового-дослідного інституту продуктивності агропромислового комплексу вугілля камяне коштує набагато менше, з умовою доставки з Луганської області до Харківської області.

06 листопада 2013 року було надане клопотання про тимчасовий доступ до документів юридичної справи ФОП «ОСОБА_3В.», які зберігаються в ПАТ «ЗЛАТОБАНК», МФО 380612 за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, у якому помилково був указаний невірний ідентифікаційний номер ОСОБА_3.

В ході досудового слідства по кримінальному провадженню отримані фактичні дані та встановлено, що ФОП «ОСОБА_3В.» - ОСОБА_3, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1, має в ПАТ «ЗЛАТОБАНК», МФО 380612, розрахунковий рахунок № 2719.

Беручи до уваги, що для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, необхідно вивчити документи ФОП «ОСОБА_3В.», які знаходяться в ПАТ «ЗЛАТОБАНК», МФО 380612, а також інформацію про рух коштів по рахунку зазначеної фізичної особи, орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів юридичної справи ФОП «ОСОБА_3В.» - ОСОБА_3, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1, які зберігаються в ПАТ «ЗЛАТОБАНК», МФО 380612 за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, за період часу з 01.01.2012 року до дати оголошення ухвали.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ «ЗЛАТОБАНК», у володінні якого знаходяться речі та документи, в судове засідання не зявився, надав заяву про неможливість прибуття у судове засідання у звязку з його участю в іншому судовому засіданні в Севастопольському апеляційному господарському суді. Неприбуття представника ПАТ «ЗЛАТОБАНК» за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_4 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0001226 від « 05» листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів юридичної справи ФОП «ОСОБА_3В.» - ОСОБА_3, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1, які зберігаються в ПАТ «ЗЛАТОБАНК», МФО 380612 за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, за період часу з 01.01.2012 року до теперішнього часу, а саме:

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунках ФОП «ОСОБА_3В.» - ОСОБА_3, ідентифікаційний номер: НОМЕР_1, розрахунковий рахунок № 2719 із зазначенням дат і часу операцій, сум і призначень платежів, - з можливістю виготовлення їх копій.

Зобовязати ПАТ «ЗЛАТОБАНК» надати тимчасовий доступ слідчому відділу СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1 до вищезазначених документів та можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.12.2013 року.

Розяснити ПАТ «ЗЛАТОБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя К.С.Садовський