Справа № 361/6832/13-к
Провадження № 1-кс/361/901/13
У Х В А Л А

25 липня 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В.

за участю старшого слідчого Краснощока О.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Краснощока О.П.

про тимчасовий доступ до документів

встановив:

Старший слідчий СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Краснощока О.П. за погодженням з прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області, вніс до суду , за матеріалами кримінального провадження № 0000011, клопотання , з якого вбачається, що досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ "Фантом" () ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ "Фантом" сформувало податковий кредит з податку на додану вартість від ТОВ "Бест Інжиніринг" ().

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ "Бест Інжиніринг" ОСОБА_2 показав, що не має відношення до перереєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ "Бест Інжиніринг". Крім того, показав, що нікого не уповноважував діяти від свого імені щодо реєстрації, перереєстрації ТОВ "Бест Інжиніринг". В 2010 році він у м. Львові він втрачав паспорт та ідентифікаційний номер.

Згідно витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_2 уповноважив 10.10.12 ОСОБА_3 на представництво інтересів з питання купівлі частки, що складатиме 100% статутного капіталу будь-якого товариства з обмеженою відповідальністю.

Приватний нотаріус ОСОБА_4 надала на запит ксерокопію паспорту особи, яка надала довіреність на ім'я ОСОБА_3 використовуючи втрачений паспорт ОСОБА_2 Згідно наданих документів встановлено, що фотокартка в паспорті з даними ОСОБА_2 останньому не належить.

Допитана в якості свідка ОСОБА_3 показала, що їй телефонує особа на ім'я ОСОБА_7, яка дає їй вказівки щодо зустрічі людей на вокзалі в м. Києві для подальшої перереєстрації підприємств на інших осіб. За вказівкою ОСОБА_7 вона вчиняє певні юридичні дії, а саме: отримує довідки 4 ОПП, змінює КВЕД підприємства, підтверджує місцезнаходження підприємств у державних реєстраторів, перереєстровує власників підприємств. За виконану роботу вона отримує заробітну плату, яку їй перераховує ОСОБА_7 на банківську карточку, яка зареєстрована в Приватбанку. Ніяких анкетних даних ОСОБА_7 вона не знає.

Згідно листа ПАТ КБ "Приватбанк" № 30.1.0.0/2-20130619/3779 від 02.07.13 у клієнта ПАТ КБ "Приватбанк" ОСОБА_3 є такі відкриті рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, які відкриті у відділеннях ПАТ КБ "Приватбанк" за адресами: 04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 29, 01011, м. Київ, вул. Кутузова, 2.

За доводами слідства в ході досудового слідства є всі підстави вважати, що ОСОБА_3 та ОСОБА_7 причетні до реєстрації, перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, тому виникла необхідність отримати виписки про рух грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, відкритих ОСОБА_3 у ПАТ КБ "Приватбанк", документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ОСОБА_3 (заяви на відкриття рахунків, копія паспорту ОСОБА_3, копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків, договір, всі додатки до договорів), грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунках, відкритих ОСОБА_3, з метою встановлення особи ОСОБА_7, підтвердження фактів перерахування коштів на рахунки ОСОБА_3 та підтвердження змови ОСОБА_7 з ОСОБА_3

Вищевказані відомості у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки за допомогою них можливо ідентифікувати особу ОСОБА_7, встановити місце перерахування Русланом коштів на рахунок ОСОБА_3 Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 93, 99, 131, 132, 159-166, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області Краснощока О.П. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ Краснощоку Олександру Петровичу або начальнику відділення ГВПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які що перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.та розкрити банківську таємницю, щодо ОСОБА_3, а саме щодо

- виписки про рух грошових коштів по рахунках: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, відкритих ОСОБА_3 у ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), з моменту відкриття рахунку по теперішній час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб, які перераховували чи яким перераховувались кошти на/з вказаних рахунків та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб, які перераховували чи яким перераховувались кошти на/з вказаних рахунків, їх коди ЄДРПОУ, реєстраційні номери облікових карточок платників податків, у паперовому та електронному вигляді;

- документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ОСОБА_3 (заяви на відкриття рахунків, заяви на закриття рахунків, копія паспорту ОСОБА_3, копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків, договір, всі додатки до договорів, довіреності на право користуватися рахунками третім особам, копія паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків третіх осіб, фотокартки ОСОБА_3 та третіх осіб);

- грошових чеків, квитанції та інші документів на отримання готівкових коштів по вказаних рахунках, відкритих ОСОБА_3,

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ Краснощоку О.П. можливість вилучити завірені копії вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Батюк