Справа № 539/497/15-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей/документів
16 лютого 2015 року м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення , -

В С Т А Н О В И В :
11.02.2015 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за ознаками передбаченого ч.1 ст. 190КК України, кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000179 та розпочате його досудове розслідування.

Клопотання слідчий мотивував тим, що 08.02.2015 року о 14 год. 09 хв. невстановлена особа, під приводом продажу гумового човна на сайті «OLX.ua» в мережі «Інтернет», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5400 грн., належні ОСОБА_5 , які останній перерахував на рахунок банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Лубни Полтавської області.

В ході досудового розслідування, а саме допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 08.02.2015 року він вирішив придбати собі надувний човен з мотором. Даний човен він вирішив знайти на Інтернет ресурсі «ОLX». На даному сайті, він побачив оголошення про продаж надувного човна з мотором. Цього ж дня особа котра продавала човен повідомила йому, номер банківської картки на яку потрібно перерахувати кошти № НОМЕР_1 .

08.02.2015 року о 14 год. 21 хв., на рахунок банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , перерахував гроші в сумі 4900 гривень за надувний човен з мотором, особі з якою домовлявся на сайті «ОLX». В подальшому Після цього йому на телефон прийшло повідомлення, що потрібно перерахувати ще 500 гривень. 10.02.2015 року о 14 годині 36 хв., на рахунок банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ОСОБА_5 ,, перерахував гроші в сумі 500 гривень за надувний човен з мотором.

Після цього ОСОБА_5 , намагався здзвонитися з чоловіком з яким домовлявся, але останній слухавку не брав. В результаті цього ОСОБА_5 , не отримала своє замовлення та 11.02.2015 року звернувся в міліцію з заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій.

Враховуючи вищевикладене, та з метою отримання об`єктивних даних у справі, а також підтвердження умислу, спрямованого на шахрайські дії невідомої особи з приводу заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи (довідки) з ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо повної інформації, а саме: анкетних даних власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , виписку по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 07.02.2015 року по теперішній час, де саме здійснювались зняття коштів, фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші з зазначених карток, без виклику до суду власника, представника ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто особи у володінні якої знаходяться підтверджуючі документи власника рахунку, оскільки існує реальна загроза знищення, або схову носіїв інформації.

Прохає: надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме підтверджуючих документів ( в тому числі носіїв відеоінформації ), з ІНФОРМАЦІЯ_1 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про інформацію:

1. Анкетні данні власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

2. Виписку по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 07.02.2015 року по теперішній час, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки;

3. Де саме здійснювались зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (повні адреси) в період часу з 07.02.2015 року по теперішній час. При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ІНФОРМАЦІЯ_1 в моменти зняття грошових коштів з вказаної вище картки.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, а також дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання задовольнити .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України, -

УХ В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме підтверджуючих документів ( в тому числі носіїв відеоінформації ), з ІНФОРМАЦІЯ_1 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про інформацію:

1. Анкетні данні власників карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

2. Виписку по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 07.02.2015 року по теперішній час, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки;

3. Де саме здійснювались зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (повні адреси) в період часу з 07.02.2015 року по теперішній час. При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ІНФОРМАЦІЯ_1 в моменти зняття грошових коштів з вказаної вище картки.

Строк дії ухвали слідчого судді 30 днів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1