Справа № 727/392/15-к
Провадження № 1-кс/727/122/15
Ухвала
Іменем України
22 січня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Шевченківського районного суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003397 від 23.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернулась старший слідчий СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що 23.12.2014 року до ЄРДР внесено відомості №0003397 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, відповідно до яких: в СВ Шевченківського РВ УМВС України Чернівецької області надійшла колективна заява від членів Чернівецької міської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про виявлення фактів підробки колишніми членами-засновниками клубу офіційних документів організації.

Зазначає, що колишні члени вказаної громадської організації, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , не будучи членами правління, підробили офіційний документ організації протокол загальних зборів, на підставі якого отримали доступ до рахунків ЧМГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківських установах, а саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), що в подальшому надало їм змогу розпоряджатися коштами організації на власний розсуд.

Вказує, що з метою отримання доказів по справі та об`єктивного досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів юридичної справи клієнта банку ЧМГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої перебувають документи та речі в судове засідання не викликається.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Встановлено, що 23.12.2014 року до ЄРДР внесено відомості №0003397 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, відповідно до яких: в СВ Шевченківського РВ УМВС України Чернівецької області надійшла колективна заява від членів Чернівецької міської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про виявлення фактів підробки колишніми членами-засновниками клубу офіційних документів організації.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що юридична справа клієнта банку ЧМГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення матеріалів юридичної справи клієнта банку ЧМГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, чи існує загроза знищення документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: матеріалів юридичної справи клієнта банку ЧМГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка включає в себе договори про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів, доручень на право керування рахунком, руху коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 15 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1