Справа №490/1877/15-к 16.04.2015 16.04.2015
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2015 року м. Миколаїв
Апеляційний суд Миколаївської області
в складі колегії суддів судової палати у кримінальних справах:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

за участю секретаря ОСОБА_4

розглянула у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в ЄДДР за № 0000061,

за апеляційною скаргою заявника - директора СВК «Прогрес», на ухвалу слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 06 квітня 2015 року, якою накладено арешт на грошові кошти, що містяться на банківському рахунку в СВК «Прогрес».

Учасники судового провадження:
прокурор ОСОБА_5

представник заявника ОСОБА_6 .

Короткий зміст вимог апеляційної скарги.
Заявник - директор СВК «Прогрес», просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти СВК «Прогрес» залишити без задоволення.

Короткий зміст судового рішення суду першої інстанції:
Ухвалою слідчого судді як на майно, що набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, накладено арешт на грошові кошти на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому СВК «Прогрес» у ПАТ «Промінвестбанк», шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними, зокрема здійснювати будь-які видаткові операції з рахунку до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Узагальнені доводи особи, яка подала апеляційну скаргу.
В обґрунтування апеляційної скарги зазначає, що слідчий звернувся із клопотанням 20 березня 2015 року, а 06 квітня 2015 року до ЄРДР внесені відомості стосовно вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України. В зв`язку з цим вважає, що слідчий просив накласти арешт на майно підприємства, яке станом на 20 березня 2015 року не мало відношення до кримінального провадження № 0000061.

На думку апелянта, ні слідчим у клопотанні, ні слідчим суддею в ухвалі не зазначено, в чому полягає необхідність, яка мета накладення арешту на грошові кошти, а також підстави для арешту.

Посилається на те, що слідчим суддею не враховано, що окрім розрахунків з контрагентами, підприємство здійснює видаткові платежі такі як сплата податків, зборів та інші, а також виплачує працівникам заробітну плату. Крім того, слідчим суддею не звернуто увагу на те, що на даний момент жодній особі у кримінальному провадженні не повідомлено про підозру, в зв`язку з чим не встановлено, чи має СВК «Прогрес» нести цивільну відповідальність за спричинену шкоду. Цивільний позов у провадженні не заявлений, тому не встановлена сума можливих збитків. Також не було встановлено слідчим суддею, в якому розмірі грошові кошти були отримані незаконним шляхом, а які від законних господарських операцій.

Вважає, що слідчий суддя дійшов помилкового висновку про те, що СВК «Прогрес» має відношення до вчинення злочину, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України, на підставі відомостей, що отримані внаслідок проведеного обшуку. Слідчим не доведено чи відповідає знайдена печатка справжній печатці СВК «Прогрес».

Зазначає, що слідчим суддею належним чином не перевірено надану органом досудового розслідування кваліфікацію протиправних дій, яка з урахуванням висновків Верховного Суду України є невірною.

Вказує, що клопотання розглянуто у відсутності представника підприємства, в зв`язку з чим було позбавлено останнього можливості захисту інтересів підприємства.

Встановлені судом першої інстанції обставини.
Групою слідчих, до складу якої входить старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_7 , проводиться досудове розслідування обставин ухилення службовими особами ТОВ «Зерноторгівельна компанія «Прометей» від сплати податків, а також службового підроблення цими особами податкової звітності, відомості про які за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 212, ч.1 ст. 366 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061.

20 березня 2015 року слідчий ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому СВК «Прогрес» () у ПАТ «Промінвестбанк (МФО 300012) як на майно, що набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя вказав, що у кримінальному провадженні № 0000061 об`єднані декілька кримінальних проваджень, у тому числі кримінальне провадження щодо обставин створення і використання для прикриття незаконної діяльності ТОВ «Гольфстрім ТМ», ТОВ «Гурон», ФГ «Прод-агро», СВК «Прогрес», ТОВ «Агроойл», ТОВ «Вітязь С», відомості про які 06 квітня 2015 року внесено до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Також слідчий суддя зазначив, що згідно матеріалам провадження 06 квітня 2015 року під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , в якій розміщено офіс осіб, що створили і використовують вищевказані суб`єкти господарювання для прикриття незаконної діяльності, було виявлено та вилучено 27 печаток різних суб`єктів господарювання, у тому числі СВК «Прогрес», 8 кліше підписів директорів цих підприємств, а також первинні документи бухгалтерського та податкового обліку цих суб`єктів господарської діяльності.

В зв`язку з викладеним слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні підстави вважати про те, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 205 КК України, а також про те, що грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку СВК «Прогрес», підпадають за ознаками під майно, про яке йдеться у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Встановлені судом апеляційної інстанції обставини.
Представник СВК «Прогрес», який має відповідні повноваження, відмовився від поданої апелянтом апеляційної скарги до початку апеляційного розгляду.

Ухвала слідчого судді не оскаржена іншими особами.

Заслухавши думку прокурора, який не заперечував проти закриття апеляційного провадження, колегія суддів вважає, що апеляційне провадження по справі слід закрити у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги.

Керуючись ст. 403 ч.2 КПК України, колегія суддів, -

п о с т а н о в и л а:
Апеляційне провадження за апеляційною скаргою заявника - директора СВК «Прогрес», на ухвалу слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 06 квітня 2015 року про накладення арешту на грошові кошти, що містяться на банківському рахунку в СВК «Прогрес», - закрити.

Ухвала не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Судді: