Провадження 1-кс/127/8553/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що першим відділом КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області здійснювалось досудове розслідування по кримінальному провадженню, занесеному до ЄРДР №0000111 від 23.09.2014р. відносно службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за ст.28 ч.2, ст.212 ч.1 КК України.
07.11.2014 року було зареєстровано кримінальне провадження №0000118 відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактом умисного ухилення від сплати податків за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.
А 27.11.2014 року матеріали кримінальних проваджень №0000111 та №0000118 об`єднані в одне провадження. Загальний номер провадження №0000111.
Досудовим розслідуванням встановлено, що конвертацію грошових коштів, підконтрольних СГД здійснює ОСОБА_4 . Крім того, в ході допитів в якості свідків директор ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , засновник ФГ « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 показали, що жодного відношення до господарської діяльності вказаних юридичних осіб не мають, а також стали службовими особами підприємств за проханням ОСОБА_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 постійно користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 .
Враховуючи викладене, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, збирання доказів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою встановлення способу ухилення від сплати податків та всіх учасників злочинного угрупування, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника 1-го ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_3 або іншим працівникам ОУ ГУ Міндоходів у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі його доручення, на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомитися та вилучити, до документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: виписки руху вхідних та вихідних телефонних дзвінків, вхідних, вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив`язкою до базових станції та зазначенням адреси їх розташування по таких абонентах стільникового зв`язку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2014 по 10.12.2014.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: