печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва, про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000209, внесеного 04.12.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), з використанням фінансових інструментів даної банківської установи, під прикриттям наданням фінансових послуг у банківській сфері, протягом 2014 року функціонував та функціонує наразі потужний «конвертаційний центр» з незаконним обігом понад 500 млн. грн. щомісячно. Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлені можливі факти участі одного із організаторів зазначеного «конвертаційного центру» ОСОБА_4 , в протиправній схемі отримання у власність земельних ділянок на території Київської області та подальшого неправомірного отримання кредитів у банківських установах, які забезпечуються договорами іпотеки, предметом яких є вказані земельні ділянки на території Київської області. При цьому встановлено, що зазначеною вище іпотекою забезпечено кредит, виданий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) згідно кредитного договору № 151110К12 від 18.03.2010 року. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти отримані в результаті отримання зазначеного кредиту могли використовуватися організаторами та учасниками «конвертаційного центру» в ході діяльності і забезпечення останнього. З метою встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також встановлення інших фіктів вчинення означеного правопорушення наразі виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до кредитної справи по договору № 151110К12 від 18.03.2010 року. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримання вказаних документів неможливе. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до кредитного договору № 151110К12 від 18.03.2010 року з можливістю його вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) щодо клієнта - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме кредитний договір № 151110К12 від 18.03.2010 року, та про проведення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) вилучення копій наступних документів: кредитну справу по кредитному договору № 151110К12 від 18.03.2010 року (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/23790/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1 .

09.07.2015