Справа № 591/3412/13-к Провадження № 1-кс/591/468/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2013 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Клімашевська І.В., з участю секретаря Кирилової Ю.В., начальника СВ СУ прокуратури Сумської області Мусіяки В.В., розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, узгодженим з прокурором, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що СВ СУ прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000149 за фактами незаконного відшкодування ПДВ ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз", ТОВ "Сумитеххім", фіктивного підприємництва, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, зловживання владою і службовим становищем працівниками ДПІ в м.Сумах за ознаками злочинів, передбачених ст.191 ч.5, ст.205 ч.2, ст.209 ч.3 та ст.364 ч.3 КК України.

В ході досудового слідства по даному кримінальному провадженню, з метою всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні обшуку з метою відшукання документів та інших носіїв інформації у головному офісі ПАТ "Банк Таврика" (м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94) щодо використання рахунків: 569 (ПП "Бест Трейд Продакшен" ), 208 (ТОВ "Сумтеххім" ), 681 (ПП "К`юерія Вайелес" ), 939 (ТОВ "Комплектенерго-С" ), 197 (ТОВ "Славяни" ), 348 (ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз" ). Просив надати дозвіл на про проведення обшуку з вилученням документів та речей.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку відповідає вимогам, передбаченим ч.3 ст.234 КПК України.

Так, з поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000149 за фактами незаконного відшкодування ПДВ ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз", ТОВ "Сумитеххім", фіктивного підприємництва, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, зловживання владою і службовим становищем працівниками ДПІ в м.Сумах за ознаками злочинів, передбачених ст.191 ч.5, ст.205 ч.2, ст.209 ч.3 та ст.364 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що перед поданням заяви на відшкодування ПДВ у жовтні 2012 року службові особи ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз", ТОВ "Славяни" і ПП "К`юверія Вайелес", не проводячи господарські операції щодо купівлі-продажу товарів, з метою створення видимості господарської діяльності, з допомогою послуги "Клієнт-Банк" через відкриті рахунки в ПАТ "Банк Таврика", а саме: ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз" - 348, ТОВ "Славяни" - 197, ПП "К`юверія Вайелес" - 681, протягом 24-26 жовтня 2012 року перераховували між собою грошові кошти за нібито поставлений товар на суму понад 245 млн. грн.

В подальшому 31.10.2012 з державного бюджету на відкритий рахунок ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз" 348 в ПАТ "Банк Таврика" було незаконно відшкодовано 35 млн. грн. Вказані кошти також через систему "Клієнт-Банк" того ж дня ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз" перераховано на рахунок ПП "К`юверія Вайелес" 681 в ПАТ "Банк Таврика", після чого 05.11.2013 вказаним підприємством в такий же спосіб на відкритий рахунок ОСОБА_3 НОМЕР_1 в ПАТ "Банк Таврика" перераховано 3 508 750 грн., а решту коштів зняв готівкою у касі банку директор ПП "К`юверія Вайелес" ОСОБА_4

На даний час слідством не здобуто інформації щодо руху грошових коштів на відкритих у ПАТ "Банк Таврика" рахунках 569 (ПП "Бест Трейд Продакшен" ), 208 (ТОВ "Сумтеххім" ), 939 (ТОВ "Комплектенерго-С" ), 197 (ТОВ "Славяни" ) та документів, що подавалися до установи банку для відкриття вказаних рахунків. Крім того, отримавши електронні документи через доступ до НМЖД (серверів) банка, можливо буде визначити місце і належність комп`ютерної техніки, з якої надсилалась податкова звітність, вилучити її та ідентифікувати шляхом проведення комп`ютерно-технічної експертизи. В інший спосіб дослідити вказані обставини вчинення злочину не можливо.

Вказані обставини, згідно ч.1 ст. 234 КПК України, є підставою для обшуку, оскільки слідчому необхідно виявити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукати знаряддя вчинення правопорушення.

На думку слідчого судді, вказані в клопотанні документи та комп"ютерна техніка мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно інформації, що міститься в матеріалах клопотання, ПАТ "Банк Таврика" знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Дмитрівська,92-94.

Тобто, є всі підстави вважати, що документи та комп"ютерна техніка, на якій вони виготовлялись знаходяться за вказаною адресою,

З урахуванням наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234,235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу СУ прокуратури Сумської області Мусіякі В.В. дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ПАТ "Банк Таврика" за адресою: м.Київ, вул.Дмитрівська,92-94, з метою відшукання та вилучення:

- документів та інших носіїв інформації, які містять відомості щодо ідентифікаційних номерів комп'ютерів, серверів (ІР-адреси, МАС-адреси і ін. інформація), модемів та телефонних номерів, із застосуванням яких здійснювались електронні перерахування коштів з рахунків 569 (ПП "Бест Трейд Продакшен" ), 208 (ТОВ "Сумтеххім" ), 681 (ПП "К`юерія Вайелес" ), 939 (ТОВ "Комплектенерго-С" ), 197 (ТОВ "Славяни" ), 348 (ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз" ) за допомогою комп'ютерної системи "клієнт-банк" з позначенням референсів кожного платежу та точного часу проведення фінансових операцій (дат здійснення фінансових операцій, годин та хвилин проведення платежів) за весь період обслуговування рахунків з дати їх відкриття по дату останньої операції на паперових та електронних носіях, та інформацію про Log-файли обліку з'єднань з телефонними номерами банку при перерахуванні коштів за допомогою комп"ютерної системи "клієнт-банк", які мають значення для встановлення об`єктивної істини у справі;

- електронних платіжних документів із зазначенням часу формування платіжного документу та його надходження до банківської установи системою "Клієнт-банк", які підтверджують операції з грошовими коштами з часу відкриття рахунків у банку: 569 ПП "Бест Трейд Продакшен" (), 208 ТОВ "Сумтеххім" (), 681 ПП "К`юерія Вайелес" (), 939 ТОВ "Комплектенерго-С" (), 197 ТОВ "Славяни" (), 348 ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз" ();

- документів щодо руху грошових коштів на відкритих у ПАТ "Банк Таврика" рахунках 569 (ПП "Бест Трейд Продакшен" ), 208 (ТОВ "Сумтеххім" ), 939 (ТОВ "Комплектенерго-С" ), 197 (ТОВ "Славяни" ) та документів, що подавалися до установи банку для відкриття вказаних рахунків;

- документів, щодо генерації і видачі електронних ключів для роботи з системою "Клієнт-банк" щодо обслуговування рахунків 569 (ПП "Бест Трейд Продакшен" ), 208 (ТОВ "Сумтеххім" ), 681 (ПП "К`юерія Вайелес" ), 939 (ТОВ "Комплектенерго-С" ), 197 (ТОВ "Славяни" ), 348 (ТОВ ІТЦ "Сумиавтогаз" ).

Строк дії ухвали до 18.05.2013 року.

Дана ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до нежитлового приміщення лише один раз.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя І.В.Клімашевська