Справа № 215/3447/15-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2015 року Тернівський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

старшого прокурора Тернівського району м. Кривого ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Тернівського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0003005 від 28.12.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.07.2015 р. слідчий СВ Тернівського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що 28.12.2014 року до чергової частини Тернівського РВ КМУ з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 28.12.2014 о 15-00 годині невстановлена особа з кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 , таємно викрала грошові кошти у сумі 7580 грн.

28.12.2014 дане повідомлення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003005 від 28.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.12.2014 року приблизно о 15-00 годині, невстановлена особа шляхом транзакції з кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , таємно викрала грошові кошти у сумі 7580 грн., чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

Допитана в кримінальному провадженні потерпіла ОСОБА_5 показала, що в мережі «Інтернет», на сайті «OLX» її чоловік виставив об`яву з приводу з приводу продажу перфоратора. 28.12.2014 року близько о 15-00 годині зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що хоче придбати виставлений на сайті «OLX» перфоратор, та запитав номер карти на яку можна перевести грошові кошти в якості передоплати. ОСОБА_5 повідомила невідомому чоловіку номер своєї карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Цього ж дня ОСОБА_5 на телефон прийшло СМС повідомлення про те, що з її карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 7580 грн.

Інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , про зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 12.00 години 28.12.2014 по 18.00 годину 28.12.2014 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

В зв`язку з тим, що заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 проводилось за допомогою радіоелектронних засобів та електронних інформаційних систем, в інший спосіб отримати інформацію про осіб, що можуть бути причетними до зазначеного кримінального правопорушення, не можливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, за період часу з 12.00 години 28.12.2014 по 18.00 годину 28.12.2014, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників судового провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Тернівського РВ КМУ ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 та інших рахунках потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в який час та куди саме було переведено грошові кошти, на які рахунки, кому вони належать, повні анкетні дані власників рахунків, на які було переведено грошові кошти, чи проводилось зняття грошових коштів з рахунків, на які було переведено грошові кошти, в банкоматах, якщо так, то якому банку належать банкомати а також фотознімки з камер спостереження, які встановлені в банкоматах, під час зняття грошових коштів з карти, та чи намагались з інших рахунків ОСОБА_5 зняти грошові кошти чи перерахувати на інший рахунок, за допомогою яких електронних інформаційних систем, та надати «ір адрес» комп`ютера, за допомогою якого проводилось зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 в період часу з 12.00 години 28.12.2014 по 18.00 годину 28.12.2014, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ по запитуваній інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: