Справа № 715/2708/14-к
Провадження № 1-кс/715/133/14
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.12.2014 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого СВ Глибоцького РВ ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в якому посилалася на те, що 30.07.2013 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_4 25.05.1977 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 6496 гривень.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , остання вказала, що вона працює в ДПСУ ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на посаді кухаря. 30.07.2013 року біля 15:00 год. до неї подзвонила її колега по роботі та сказала, що їй подзвонили з роботи із бухгалтерії та повідомили, що на їхні зарплатні картки будуть нараховані гроші. Також того ж дня до неї подзвонила невідома жінка, яка представилась працівницею їхньої бухгалтерії й сказала, щоб вона пішла до найближчого банкомата « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняла гроші, які мали бути перераховані. ОСОБА_4 підійшла до банкомату та невідома жінка по телефону продиктувала їй, які операції слід вводити на банкоматі, та ОСОБА_4 послідувала її командам, однак які саме операції проводила на банкоматі, вона не запам`ятала, та невідома жінка по телефону сказала, що гроші вже перераховані й ввечері надійдуть на її рахунок. Однак коли ОСОБА_4 312,07,2014 року перевірила баланс на своїй картці то ніяких грошей не було нараховано, а на кредитній картці вона виявила відсутність коштів в сумі 6497 грн. Тоді вона подзвонила в бухгалтерію, де їй повідомили, що ніяких коштів на картку 30.07.2013 року їй ніхто не нараховував та ніхто з бухгалтерії до неї 30.07.2013 року не дзвонив. Тоді ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали. А саме, невідома особа незаконно заволоділа її коштами із кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 6497 грн.

В ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_4 , було надано виписку по її банківському рахунку № НОМЕР_1 , згідно якої з її рахунку було перераховано кошти в сумі 6497 грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000350 від 03.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грішми ОСОБА_4 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, вважаю, що існує необхідність отримання інформації про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відноситься до документів, до яких заборонено доступ, передбачених ст. 161 КПК України, керуючись вимогами ст. ст. 159,160,162 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 надати слідчому СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 :

1. інформацію щодо номера банківського рахунку № НОМЕР_1 , з якого 30.07.2013 року було перераховано грошові кошти в сумі 6497 грн. а також рахунок, на який були перераховані дані кошти.

2. всю наявну інформацію на особу, яка являється власником рахунку, на який злочинним шляхом було перераховано гроші в загальній сумі 6497 грн. із картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті);

3. фото зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку, на який злочинним шляхом було перераховано гроші в загальній сумі 6497 грн. із картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , в період з 30.07.2013 року і до теперішнього часу із зазначенням місця проведення банківської операції у печатному вигляді.

Термін дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя: