Справа №592/6115/15-к
Провадження №1-кс/592/1992/15

УХВАЛА

Про арешт майна

01.07.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Сум ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 , про арешт майна по матеріалам кримінального провадження № 0000030 від 31.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» () у період часу з 01.01.2014 по 31.12.2014 під час імпорту сільськогосподарської техніки марки John Deere придбаної у контрагента-нерезидента країни з пільговим оподаткуванням John Deere International GmbH (Rheinweg 11, СН-8200 Schaffhausen, Switzerland) шляхом заниження фактичної вартості сільськогосподарської техніки марки John Deere ухилилися від сплати митним органам податку на додану вартість на загальну суму 4 млн. 809 тис. 284 грн., що є особливо великим розміром.

У подальшому сільськогосподарську техніку марки John Deere придбану у контрагента-нерезидента країни з пільговим оподаткуванням John Deere International GmbH (Rheinweg 11, СН-8200 Schaffhausen, Switzerland) реалізовано як на території України, так і за її межами шляхом проведення експортних операцій, частина техніки на даний час не реалізована.

У ході подальшого проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій отримано відомості, що за адресою: м. Суми, вул. Курська, буд.147, де знаходяться офісні та складські приміщення ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (), зберігаються і можуть бути знищені предмети і документи щодо здійснення ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» () господарської діяльності у 2014 році, підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у справі.

23.06.2015 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 18.06.2015 проведено обшук нежитлових приміщень розташованих за адресою: м. Суми, вул. Курська, буд.147, які використовуються ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (), під час обшуку виявлено та вилучено гусеничний трактор для сільськогосподарських робіт марки John Deere модель 8335RT серійний номер НОМЕР_1 , який залишено на відповідальне зберігання фінансовому директору ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» () ОСОБА_4 , зокрема на території стоянки автотранспорту ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (), яку огороджено металевою огорожею (сіткою), при цьому з метою унеможливлення доступу до кабіни та механізмів трактору, трактор було опечатано ниткою білого кольору та аркушами паперу з підписами слідчого та понятих та відтиском печатки «Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області». Даний трактор вилучений в межах наданого дозволу суду на проведення обшуку, оскільки в ухвалі суду зазначено про надання дозволу на виявлення та вилучення предметів та документів, які були об`єктом злочинних дій.

24.06.2015 визнано речовим доказом та приєднано до кримінального провадження гусеничний трактор для сільськогосподарських робіт марки John Deere модель 8335RT серійний номер НОМЕР_1 , який був об`єктом злочинних дій і може бути використаний як доказ обставин скоєння службовими особами ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» () кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, що встановлюється під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.

24.06.2015 з метою встановлення фактичної вартості гусеничного трактору для сільськогосподарських робіт марки John Deere модель 8335RT серійний номер НОМЕР_1 призначено товарознавчу експертизу, проведення товарознавчої експертизи доручено експертам Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Міндоходів.

30.06.2015 з метою проведення товарознавчої експертизи даного трактору здійснено вихід до нежитлових приміщень розташованих за адресою: м. Суми, вул. Курська, буд.147, які використовуються ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (), зокрема до території стоянки автотранспорту ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (), при цьому встановлено, що гусеничний трактор для сільськогосподарських робіт марки John Deere модель 8335RT серійний номер НОМЕР_1 , який залишено на відповідальне зберігання фінансовому директору ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» () ОСОБА_4 відсутній за даною адресою, про що складено протокол огляду місця події.

На даний час наявна реальна загроза зникнення, втрати, пошкодження або спроба незаконного відчуження вилученого в ході обшуку майна.

Право власності юридичної особи ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» () на майно, яке належить арештувати, підтверджується матеріалами кримінального провадження: протоколом обшуку, розпискою про отримання на відповідальне зберігання, іншими документами.

Заслухавши думку слідчого, який просив розглянути клопотання без повідомлення власника майна в зв`язку з тим, що це необхідно з метою забезпечення арешту майна, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки на даний час наявна реальна загроза зникнення, втрати, пошкодження або спроба незаконного відчуження вилученого в ході обшуку майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Накласти арешт на майно юридичної особи ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» (), а саме: гусеничний трактор для сільськогосподарських робіт марки John Deere модель 8335RT серійний номер НОМЕР_1 .

2. Арештоване майно передати на відповідальне зберігання службовим особам ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» () за адресою: м. Суми, вул. Курська, буд.147 без можливості розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

3. Виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

На ухвалу прокурором може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а іншими особами з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області.

Слідчий Суддя ОСОБА_1