Дело №1-294/2007г.
2007 года Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья в
составе: председательствующе­го- судьи Прокопчук Т.С. , при секретаре Волик Е.К., с участием прокурора Бизименко И.В., с участием адво­ката ОСОБА_2, рассмотрев
в открытом судебном заседании в зале суда дело по обвинению
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Мариуполь Донецкой обл.
гражданина Украины, образование среднее,
женатого, работающего водителем в Донбасском филиале ООО
«Велтон.Телеком», зарегистрирован
АДРЕСА_1, фактически проживает
АДРЕСА_2, не судимый,
ст. 190 ч.4, ст. 205 ч.2, ст. 357 ч.1, ст. 358 ч.2,
Подсудимый
ОСОБА_1 и лицо, в отношении которого
дело выделено в отдельное производство,
летом 2005 года вступили в предварительный сговор между
собой, направленный на мошенническое
завла­дение чужим имуществом, а именно
денежными средствами субъектов предпринимательской деятельности. С этой целью
подсудимым ОСОБА_1 и указанным лицом
разработан план преступных действий,
согласно которого для совершения мошеннических действий предполагалось
заключать контракты поставок металло-продукции,
и под предлогом такой деятельности получать предварительную оплату от
субъектов предпринима­тельской деятельности,
которую похищать, а обязательства
в виде поставки продукции не выполнять. Местом совершения преступлений выбран
г.Запорожье, где указанные лица
запланировали создать субъект предприни­мательства с целью прикрытия незаконной
деятельности, и после совершенных
преступлений скрыться.
подготовки к совершению преступлений,
между подсудимым ОСОБА_1и указанным ли­цом распределены
обязанности, а именно: в обязанности
подсудимого ОСОБА_1 входил поиск лица и го­сударственная регистрация на него
субъекта предпринимательской деятельности,
открытие банковских счетов предприятия,
в обязанности лица, в отношении
которого дело выделено в отдельное производство, входило ведение переговоров с представителями
субъектов предпринимательской деятельности,
результатами которых должно быть поступление на текущие счета
фиктивного предприятия предварительной оплаты для поставки продукции, которая в дальнейшем будет похищаться, а обязательства не выполняться. Похищенными
денеж­ными средствами ОСОБА_1, и
лицо, в отношении которого дело выделено
в отдельное производство, пла­нировали
распорядиться следующим образом: часть обналичить с текущего счета фиктивного
предприятия с помощью банковской карточки,
а часть перечислить на текущий счет фиктивного предприятия ЧП
«Албани-ЮВ», зарегистрированного в
г.Мариуполь квартал Азовье, 1 пом.
160, директором которого являлась
ОСОБА_3, для последующего их
Подсудимый
ОСОБА_1 летом 2005 года
прибыл в г.Запорожье, где в качестве учредителя
субъекта фиктивного предпринимательства подыскал ОСОБА_4 - не имеющего определенного места
жительства, злоупотребляющего спиртными
напитками которому сообщил ,
что предприятие будет заниматься торговлей
стройматериалами и пообещал ему
предоставить постоянную оплачиваемую работу на данном предприятии, тем самым ввел его в заблуждение относительно
согласием ОСОБА_4 выступить учредителем субъекта предпринимательства, под­судимый ОСОБА_1 обратился к частному
предпринимателю ОСОБА_5, осуществляющей
деятель­ность связанную с регистрацией субъектов предпринимательской
деятельности, с просьбой
зарегистрировать на ОСОБА_4 частное предприятие.
ОСОБА_4 и ОСОБА_5 был заключен договор об оказании
информационно-консультационных услуг, в
соответствии с которым ОСОБА_5 брала на себя обязан­ность оказать услуги по
регистрации предприятия. На основании данного договора ОСОБА_5 оформила
регистрационные и уставные документы на ОСОБА_4, как на учредителя и директора ЧП
«Дельтаметал-ресурс» и 23.09.2005 года
ЧП «Дельтаметалресурс» было зарегистрировано в исполнительном комитете Запо­рожского
городского совета как юридическое лицо и субъект предпринимательской
деятельности(идентификационный код 33795610). После чего регистрационные и уставные
документы ЧП «Дельтаме­талресурс», а
также печать данного предприятия были переданы ОСОБА_4 и подсудимый
ОСОБА_1, реализуя свой преступный
умысел, под предлогом хранения данных
документов, в тот же день завладел ними.
подготовки к совершению преступления,
подсудимый ОСОБА_1 совместно с ОСОБА_4 прибыл в Левобережное отделение
ЗРУ «Приватбанк», расположенное в
г.Запорожье ул. 40 лет
Советской Украины, 62, где
ЧП «Дельтаметалресурс» открыто ряд
текущих счетов: НОМЕР_1 в
долларах США, НОМЕР_2 в евро, НОМЕР_3 в
российских рублях, НОМЕР_4 в гривнах, НОМЕР_5 карточный в гривнах,
а также подключено к платежной системе «Интернет-клиент-банк». В банке
ОСОБА_4 выданы дискета с электронными
паролями к текущим счетам ЧП «Дельтаметалресурс»
банковская карточка к карточному счету ЧП «Дельтаметалресурс», которыми,
под предлогом хранения, в тот же день завладел подсудимый ОСОБА_1
цели государственной регистрации ЧП «Дельтаметалресурс» и завладев печатью, регист­рационными, уставными и банковскими документами данного
предприятия, подсудимый ОСОБА_1 от
ОСОБА_4 скрылся, и в дальнейшем на
контакты с ним не выходил.
образом ОСОБА_1 мошенническим путем завладел официальными документами и печатью
ЧП «Дельтаметалресурс»,
которые в дальнейшем им были использованы при совершении мошеннических
дей­ствий в отношении зарубежных предприятий.
С целью создания видимости осуществления предпринимательской
деятельности от имени ЧП «Дель­таметалресурс»,
подсудимый ОСОБА_1 и лицо, в
отношении которого дело выделено в отдельное производ­ство, в октябре 2005 года арендовали офис расположенный в г.Запорожье ул. Правды, 33 кв.2.
к совершению преступлений, ОСОБА_1 и
лицо, в отношении которого дело выде­лено
в отдельное производство, разместили в
Интернете рекламные объявления в которых имелась ложная ин­формация о том, что ЧП «Дельтаметалресурс» имеет возможность осуществить поставку
металлопродукции по ценам ниже других поставщиков и в кратчайшие сроки, заинтересовав тем самым ряд субъектов предпри­нимательской
деятельности в финансово-хозяйственных взаимоотношениях.
Так, размещенной информацией от
указанных лиц, была заинтересована
«Комсап ЛТД», зарегистри­рованная в
Российской Федерации г.Москва - компания, в состав которой входят металлургические
комбинаты ТА ООО СП «Анзоб»,
зарегистрированное в Республике Таджикистан Согдийской области Айнинском
районе п.3арафшон и ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат», зарегистрированное в Республике Арме­ния, г.Агарак ул.Сос Хачатряна, 7. Переговоры с указанным предприятием
вело лицо, в отношении которого дело
выделено в отдельное производство,
который с целью предупреждения возможности быть задержанным после совершенных
преступлениях, представился заместителем
директора ЧП «Дельтаметалресурс» ОСОБА_6,
обманув тем самым представителей «Компасап ЛТД» относительно своей
личности. В ходе телефонных переговоров лицо,
в отношении которого дело выделено в отдельное производство, реализуя преступный умы­сел, действуя в сговоре с подсудимым ОСОБА_1, заверил представителей указанной компании в
наличии договорных отношений между ЧП «Дельтаметалресурс» и комбинатами
производителями металлопродукции Украины и в возможности поставок металлопродукции
в различном ассортименте по ценам ниже других по­ставщиков и в кратчайшие
сроки. В действительности указанная информация была ложной и он совместно с
подсудимым ОСОБА_1 имели намерения, под
предлогом поставки металлопродукции,
получить предва­рительную оплату,
которую похитить, а обязательства
в виде поставки продукции не выполнить.
результате вышеуказанных переговоров, 08.01.2006
года заключен контракт поставки № 9-06 ЕХ между ЧП «Дельтаметалресурс» в
лице директора ОСОБА_4, от имени которого
контракт был подписан подсудимым ОСОБА_1 и ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый
Комбинат», в лице генерального ди­ректора
ОСОБА_7 , в соответствии с которым ЧП
«Дельтаметалресурс» возлагало на себя обязанности осу­ществить поставку ЗАО
«Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат» металлопродукции, а именно стали круглой, стали листовой, стали шестигранной, швеллера,
профильной стали, балки
двутавровой, на общую сумму 105310 долларов США. Тем самым подсудимый
ОСОБА_1, реализуя преступный умысел
направ­ленный на мошенническое завладение чужим имущество, в указанном контракте, а также в приложении № 1 к контракту от 08.02.2006 года и счете № 09-ЕХ от 10.02.2006 года,
поставил свои подписи от имени ОСОБА_4,
тем самым подделав данные документы.
был заключен контракт поставки № 10-06ЕХ
между ЧП «Дельтаметалресурс» в лице директора ОСОБА_4, от имени которого контракт был подписан
подсудимым ОСОБА_1, и ТА ООО «СП
«Анзоб», в лице управляющего директора
ОСОБА_8, согласно которого ЧП «Дельтаметалре­сурс»
возлагало на себя обязанности осуществить поставку ТА ООО «СП Анзоб»
металлопродукцию, а имен­но сталь
круглую, сталь шестигранную, швеллер,
уголок, балку двутавровую, стальной пруток, трубы электро­сварные, трубы бесшовные, на общую сумму 49 525 долларов США. Подсудимый
ОСОБА_1, реализуя преступный умысел
направленный на мошенническое завладение чужим имущество, действуя повторно, в ука­занном контракте, а также в приложении № 1 к контракту от 09.02.2006 года и счете № 10-ЕХ от 10.02.2006 года,
поставил свои подписи от имени ОСОБА_4,
тем самым подделав данные документы.
13 февраля 2006 года в г.Запорожье прибыл менеджер компании «Комсап ЛТД» ОСОБА_9, с целью обсуждения с руководством ЧП
«Дельтаметалресурс» организационных вопросов поставки металлопродукции по
контрактам с ТА ООО «СП «Анзоб» и ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый
Комбинат», а также убе­диться в наличии
складских помещений ЧП «Дельтаметалерсурс».
Подсудимый
ОСОБА_1 и лицо, в отношении которого
дело выделено в отдельное производство,
вступили в сговор с неустановленным лицом, которое по приезду ОСОБА_9 в
г.Запорожье, с целью созда­ния видимости
хозяйственной деятельности, прибыло
вместе с ним на территории ООО «Трест «Запорожье», расположенное в г.Запорожье ул.Южное
шоссе, 74 и продемонстрировало ее, как промышленную площадку ЧП
«Дельтаметалресурс», обманув тем самым
ОСОБА_9, относительно истинной
принадлежности данной территории. В действительности промышленная территория и
складские помещения ООО «Трест «Запорожье» по адресу г. Запорожье ул. Южное
собственности ЧП «Дельтаметалресурс» никогда не были и данную территорию ЧП
«Дельтаметалресурс» не арендовало.
неустановленное лицо вместе с
ОСОБА_9 прибыло в офис по адресу
ОСОБА_9 продемонстрирован как офис ЧП
«Дельтаметалресурс». Находящееся в офисе лицо,
в отношении которого дело выделено в отдельное производство, представил­ ся ОСОБА_9 как
ОСОБА_6 - заместителем директора ЧП
«Дельтаметалресурс», обманув тем самым его
относительно своей личности и принадлежности к данному предприятию. В ходе
обсуждения вопросов по­ ставки лицо, в отношении которого дело выделено в
отдельное производство, реализуя
преступный умысел, действуя в сговоре с подсудимым ОСОБА_1, заверил ОСОБА_9 в наличии договорных
отношений между ЧП «Дельтаметалресурс» и комбинатами
производителями металлопродукции Украины и в возможно­ сти
поставок металлопродукции в различном ассортименте по ценам ниже других
поставщиков и в кратчайшие сроки. В действительности указанная
информация была ложной и он совместно с подсудимым ОСОБА_1 имели
намерения, под предлогом поставки
металлопродукции, получить
предварительную оплату, которую похитить, а обязательства в виде поставки продукции не
свои обязательства, 16.02.2006 года, ТА ООО «СП «Анзоб», по контракту № 10-06 ЕХ от 09.01.2006 года,
на основании заявления на перевод № 51 от 16.02.2006 года
осуществило предварительную оплату на текущий счет ЧП «Дельтаметал-лресурс» в
Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк» НОМЕР_1 в сумме 40 000 долларов США.
поступления денежных средств на валютный счет ЧП «Дельтаметалресурс», подсудимый ОСОБА_1, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с лицом, в отношении которого дело выделено в от­дельное
производство, 21.02.2006 года прибыл в Левобережное отделение
ЗРУ «Приватбанк», где выдавая себя за
директора ЧП «Дельтаметалресурс» ОСОБА_4,
предоставил сотруднику банка ОСОБА_10 копию внешнеэкономического
контракта заключенного между ЧП «Дельтаметалресурс» и ТА ООО «СП «Анзоб» под­тверждающего
обоснованность перечисления валютных средств.
Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк»,
подсудимый ОСОБА_1, выдавая себя
за ОСОБА_4, от имени последнего подал
заявление о продаже иностранной валюты № 0160І, поставил
свои подписи в указанном заявлении о продаже иностранной валюты , тем
самым подделав данный документ. Заве­домо поддельный документ, подсудимый ОСОБА_1 предъявил ОСОБА_10, тем самым использовал его, в результате чего поступившие валютные
средства на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» были переве­дены в национальную
валюту Украины по курсу 5.035 и
поступили на те­кущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» НОМЕР_4, что
в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан
и является особо крупным размером.
свои обязательства, 22.02.2006
года ЗАО «Агаракский
Медно-Молибденовый Комбинат», по
контракту № 9-06ЕХ
осуществило предварительную оплату на текущий счет ЧП «Дельтаме­талресурс» в
поступления денежных средств на валютный счет ЧП «Дельтаметалресурс», подсудимый ОСОБА_1, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с лицом, в отношении которого дело выделено в от­дельное
производство, 23.02.2006 года прибыл в Левобережное отделение
ЗРУ «Приватбанк», где выдавая себя за
директора ЧП «Дельтаметалресурс» ОСОБА_4,
предоставил сотруднику банка ОСОБА_10 копию внешнеэкономического
контракта заключенного между ЧП «Дельтаметалресурс» и ЗАО «Агаракский
Медно-Молибденовый Комбинат» подтверждающего обоснованность перечисления
Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк»,
подсудимый ОСОБА_1, выдавая себя
за ОСОБА_4, от имени последнего подал
его имени поставил свои подписи в указанном заявлении, тем самым подделав данный документ. Заведомо
поддельный документ, подсудимый ОСОБА_1
предъявил ОСОБА_10, тем самым
использовал его, в результате чего
поступившие валютные средства на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» были
переведены в национальную валюту Украины по курсу 5.035 и 23.02.2006 года в сумме 424188.68 грн. поступили на текущий счет ЧП
«Дельтаметалресурс» НОМЕР_4, что в шестьсот и более раз превышает
не облагаемый налогом мини­мум доходов граждан и является особо крупным
того, размещенной информацией в
Интернете подсудимым ОСОБА_1 и лицом, в
отноше­нии которого дело выделено в отдельное производство, заинтересовалось Армяно-канадское СП ООО
«Гранд-Кенди», зарегистрированное в
Республике Армения, г.Ереван ул.
Масиса, 31. Переговоры с указанным пред­приятием
вело лицо, в отношении которого дело
выделено в отдельное производство,
который с целью преду­преждения возможности быть задержанным после
совершенных преступлениях, представился
заместителем директора ЧП «Дельтаметалресурс» ОСОБА_6, обманув тем самым представителей Армяно-канадского
СП ООО «Гранд-Кенди» относительно своей личности и принадлежности к ЧП
«Дельтаметалресурс». В ходе телефонных переговоров, лицо,
в отношении которого дело выделено в отдельное производство, реализуя преступный умысел, действуя повторно, в сговоре с подсудимым ОСОБА_1, заверил представителей ука­занного
предприятия в наличии договорных отношений между ЧП «Дельтаметалресурс» и
комбинатами произ­водителями металлопродукции Украины и в возможности поставок
металлопродукции в различном ассорти­менте по ценам ниже других поставщиков и в
кратчайшие сроки. В действительности указанная информация была ложной и он
совместно с подсудимым ОСОБА_1 имели намерения,
под предлогом поставки метал­лопродукции, получить предварительную оплату, которую похитить, а обязательства в виде поставки продук­ции не
В результате вышеуказанных переговоров,
20 января 2006 года был заключен контракт поставки №11-06 ЕХ между ЧП «Дельтаметалресурс» в лице директора ОСОБА_4, от имени которого контракт был
неустановленным лицом и Армяно-канадским СП ООО «Гранд-Кенди», в лице директора ОСОБА_11,
согласно которого ЧП «Дельтаметалресурс» возлагало на себя обязанности
осуществить Армя­но-канадскому СП ООО «Гранд-Кенди» поставку
металлопродукции, а именно оцинкованной
стали в количе­стве 65 тонн
на общую сумму 47 450 долларов
свои обязательства, 27.02.2006
года Армяно-канадское СП
ООО «Гранд-Кенди», по контрак­ту № 11-06 ЕХ от 20.01.2006 года,
на основании платежного поручения № 34 от 27.02.2006 года, осуществило предварительную оплату на текущий
поступления денежных средств на валютный счет ЧП «Дельтаметалресурс», подсудимый ОСОБА_1, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с лицом, в отношении которого дело выделено в от­дельное
производство, повторно 01.03.2006
Левобережное отделение ЗРУ «Приватбанк»,
где выдавая себя за директора ЧП «Дельтаметалресурс» ОСОБА_12, предоставил со­труднику банка ОСОБА_10 копию
внешнеэкономического контракта заключенного между ЧП «Дельта- металресурс»
и СП ООО «Гранд-Кенди» подтверждающего обоснованность перечисления валютных
Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк»,
ОСОБА_1, выдавая себя за
ОСОБА_4, от имени последнего подал
заявление о продаже иностранной валюты № 0173І, от
его имени поставил свои подписи в указанном заявлении, тем самым подделав данный документ. Заведомо
поддельный документ, подсудимый ОСОБА_1
предъявил ОСОБА_10, тем самым
использовал его, в результате чего посту­пившие
валютные средства на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» были переведены в
национальную валю­ту Украины по курсу 5.04 и 01.03.2006 года
поступили на текущий счет ЧП «Дельтаметал­ресурс» НОМЕР_4, что
в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан
и является особо крупным размером.
Кроме того, размещенной
информацией в Интернете подсудимым ОСОБА_1 и лицом, в отноше­нии которого дело выделено в
отдельное производство, заинтересовалось
ЧУП «Шлифимпорт», зарегистриро­ванное в
Республике Беларусь Минской области пос. Колодищи ул.Волмянский шлях, 99 - предприятие осуще­ствляющее
деятельность связанную с куплей-продажей металлопродукции. Переговоры с
указанным предпри­ятием вело лицо, в
отношении которого дело выделено в отдельное производство, который с целью предупреж­дения возможности
быть задержанным после совершенных преступлениях, представился заместителем дирек­тора ЧП «Дельтаметалресурс»
ОСОБА_13, обманув тем самым
представителей ЧУП «Шлифимпорт» отно­сительно своей личности и принадлежности к
ЧП «Дельтаметалресурс». В ходе телефонных переговоров лицо, в отношении которого дело выделено в
отдельное производство, реализуя
преступный умысел, действуя по­вторно, в сговоре с подсудимым ОСОБА_1, заверил представителей указанного предприятия
в наличии договорных отношений между ЧП «Дельтаметалресурс» и комбинатами
производителями металлопродукции Украины и в возможности поставок
металлопродукции в различном ассортименте по ценам ниже других по­ставщиков и в
кратчайшие сроки. В действительности указанная информация была ложной и он
совместно с подсудимым ОСОБА_1 имели намерения,
под предлогом поставки металлопродукции,
получить предва­рительную оплату,
которую похитить, а обязательства
в виде поставки продукции не выполнить.
результате вышеуказанных переговоров 26 января 2006 года
был заключен контракт поставки № 4-06 ЕХ
между ЧП «Дельтаметалресурс» в лице директора ОСОБА_4, от имени которого контракт был подпи­сан
неустановленным лицом и ЧУП «Шлифимпорт» в лице директора ОСОБА_14 , согласно которого ЧП «Дельтаметалресурс»
возлагало на себя обязанность осуществить поставку указанному предприятию
металло­продукцию, а именно лист
холоднокатаный в количестве 64 тонн
свои обязательства, ЧУП
«Шлифимпорт», по контракту № 4-06ЕХ от 26.01.2006 года,
на основании платежного поручения № 2 от 03.02.2006 года, осуществило предоплату на текущий счет ЧП
платежного поручения № 3 от
сумме 5 873.2 долларов
поступления денежных средств на валютный счет ЧП «Дельтаметалресурс», подсудимый ОСОБА_1, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с лицом, в отношении которого дело выделено в от­дельное
производство, 09.02.2006 года прибыл в Левобережное отделение
ЗРУ «Приватбанк», где выдавая себя за
директора ЧП «Дельтаметалресурс» ОСОБА_4,
предоставил сотруднику банка ОСОБА_10 копию внешнеэкономического
контракта заключенного между ЧП «Дельтаметалресурс» и ЧУП «Шлифимпорт», под­тверждающего обоснованность перечисления
Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк»,
подсудимый ОСОБА_1, выдавая себя
за ОСОБА_4, от имени последнего подал
заявление о продаже иностранной валюты № 0084І, тем
самым подделав данный документ. Заведомо поддельный документ, ОСОБА_1 предъявил ОСОБА_10, тем самым использовал его, в результате чего поступившие валютные
средства на текущий счет ЧП «Дельтаметал­ресурс» были переведены в национальную
валюту Украины по курсу 5.042 и
сумме 166184.32 грн.
поступили на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» НОМЕР_4, что
в шестьсот и более раз пре­вышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан
и является особо крупным размером.
того, размещенной информацией в
Интернете подсудимым ОСОБА_1 и лицом, в
отноше­нии которого дело выделено в отдельное производство, заинтересовалось ООО «ПКФ Феникс», зарегистриро­ванное в Республике Беларусь
Могилевской области г.Горки ул.Мира, 67 - предприятие осуществляющее дея­тельность
связанную с куплей-продажей металлопродукции. Переговоры с указанным
предприятием вело ли-
цо, в отношении которого дело выделено в
отдельное производство, который с целью предупреждения воз­можности
быть задержанным после совершенных преступлениях, представился заместителем директора ЧП
«Дельтаметалресурс» ОСОБА_6, обманув тем
самым представителей ООО «ПКФ Феникс» относительно своей личности. В ходе
переговоров, лицо, в отношении которого дело выделено в
отдельное производство, реализуя
преступный умысел, действуя в сговоре с
подсудимым ОСОБА_1, повторно, заверил представи­телей указанного
предприятия в наличии договорных отношений между ЧП «Дельтаметалресурс» и
комбина­тами производителями металлопродукции Украины и в возможности поставок
металлопродукции в различном ассортименте по ценам ниже других поставщиков и в
кратчайшие сроки. В действительности указанная инфор­мация была ложной и он
совместно с подсудимым ОСОБА_1 имели намерения,
под предлогом поставки металлопродукции,
получить предварительную оплату,
которую похитить, а обязательства
в виде поставки продукции не выполнить.
в г.Запорожье прибыл учредитель ООО «ПКФ «Феникс» ОСОБА_15, с целью убедиться в наличии ЧП
«Дельтаметалресур» и обсуждения организационных вопросов поставки метал­лопродукции.
В офисе расположенном в г.Запорожье ул. Правды,
33 кв.2, ОСОБА_15 встретило лицо, в от­ношении которого дело выделено в
отдельное производство, который
продолжая реализовывать свой преступ­ный умысел, представился ОСОБА_16, обманув его тем самым относительно своей личности
и принадлеж­ности к ЧП «Дельтаметалресурс». В ходе обсуждения вопросов поставки
металлопродукции лицо, в отношении
которого дело выделено в отдельное производство, сообщил ОСОБА_15 ложные сведения о том, что ЧП «Дельтаметалресурс» имеет возможность
осуществить поставку металлопродукции по ценам ниже других по­ставщиков и в
кратчайшие сроки. В действительности, в
ходе переговоров, лицо, в отношении которого дело выделено в
отдельное производство, имел намерения
ввести в заблуждение ОСОБА_17, заключить
с ООО «ПКФ «Феникс» контракт поставки,
по которому получить предварительную оплату и в последствии ее похи­тить, а обязанности в виде поставки
металлопродукции не выполнить.
результате вышеуказанных переговоров 21 февраля 2006 года
был заключен контракт поставки № 12-06 ЕХ
между ЧП «Дельтаметалресурс» в лице директора ОСОБА_4, от имени которого контракт был подписан
неустановленным лицом и ООО «ПКФ Феникс» в лице директора ОСОБА_18, согласно которо­го ЧП «Дельтаметалресурс»
возлагало на себя обязанности осуществить поставку ООО «ПКФ Феникс» метал­лопродукции, а именно листовой стали горячекатаной в
свои обязательства, 28.02.2006
Феникс», по контракту № 12-06 ЕХ от 21.02.2006 года,
на основании платежного поручения № 234 от 28.02.2006 года осуществило предварительную
оплату на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» в Левобережном отделении ЗРУ
«Приватбанк» НОМЕР_1 в
сумме 843180 российский
платежного поручения № 245 от
сумме 311610 российских
рублей, которые Горецким ОАО
«Белинвестбанк» по курсу 28.2 были
поступления денежных средств на валютный счет ЧП «Дельтаметалресурс», подсудимый ОСОБА_1, реализуя преступный умысел, действуя в сговоре с лицом, в отношении которого дело выделено в от­дельное
производство, 02.03.2006 года прибыл в Левобережное отделение
ЗРУ «Приватбанк», где выдавая себя за
директора ЧП «Дельтамеалресурс» ОСОБА_4,
предоставил сотруднику банка ОСОБА_10 копию внешнеэкономического
контракта заключенного между ЧП «Дельтаметалресурс» и ООО «ПКФ «Феникс» под­тверждающего
обоснованность перечисления валютных средств.
Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк»,
подсудимый ОСОБА_1, выдавая себя
за ОСОБА_4, от имени последнего подал
заявление о продаже иностранной валюты № 0368І, от
его имени поставил свои подписи в указанном заявлении, тем самым подделав данный документ. Заведомо
поддельный документ, ОСОБА_1 предъявил
ОСОБА_10, тем самым использовал его, в результате чего поступив­шие валютные
средства в долларах США на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» были переведены
в нацио­нальную валюту Украины по курсу 5.035 и 02.03.2006 года в сумме 150696 грн. поступили на текущий счет ЧП
«Дельтаметалресурс» НОМЕР_4.
03 марта 2006 года подсудимый ОСОБА_1, выдавая себя за ОСОБА_4, от имени последнего подал в Левобережное
отделение ЗРУ «Приватбанк» заявление о продаже иностранной валюты №
заявлении, тем самым подделав данный
документ. Заведомо поддельный документ,
ОСОБА_1 предъявил ОСОБА_10, тем
самым использовал его, на ос­новании
которого поступившие валютные средства в сумне 11 050 долларов США от ООО «ПКФ
«Феникс», по курсу 5.037 были переведены в национальную валюту
Украины и 03.03.2006 года
посту­пили на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» НОМЕР_4. Всего на текущий счет ЧП «Дельтаметал­ресурс»
от ООО «ПКФ «Феникс» поступило 206354.85 грн., что в шестьсот и более раз превышает не
облагае­мый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.
на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» денежные средства от указанных
предприятий подсудимый ОСОБА_1 и лицо, в
отношении которого дело выделено в отдельное производство, похитили и распорядились ними по собственному
усмотрению, а именно: с помощью
платежной системы «Интернет-клиент-банк» часть в сумме 433 000 грн. перечислили на карточный счет ЧП
«Дельтаметалресурс» НОМЕР_5, которые по имеющейся банковской
карточке обналичили через банкоматы, а
перечислили на текущий счет фиктивного
ЧП «Албании-ЮВ» в Мариупольском филиале
«Укрэксимбанк» НОМЕР_9, которые в дальнейшем директором
данного предприятия ОСОБА_20 были обналичены по денежным чекам.
в виде поставки металлопродукции по контрактам с ООО «ПКФ Феникс», Армяно-канадским СП ООО «Гранд-Кенди», ТА ООО «СП «Анзоб», ЧУП «Шлифимпорт», ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат»
лицо, в отношении которого дело выделено
в отдельное производство, и подсуди­мый
ОСОБА_1 не выполнили.
образом подсудимый ОСОБА_1 и лицо, в
отношении которого дело выделено в отдельное производство, в период с января по март 2006 года,
по предварительному сговору между собой,
путем обмана, завладели денежными
средствами вышеуказанных предприятий на общую сумму в 1 235 056 грн.,
что в шесть­сот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум
доходов граждан и является особо крупным разме­ром, чем причинили им крупный материальный ущерб.
Подсудимый
ОСОБА_1 вину признал , от дачи показаний на основании ст. 63 Конституции Украи­ны отказался.
подсудимого подтверждается следующими доказательствами.
мошеннических действий в отношении ТА ООО «СП «Анзоб», ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат»:
свидетеля ОСОБА_9 - менеджера
компании Комсап, из которых
усматривается, что примерно 10 февраля 2006 года его непосредственный начальник
ОСОБА_21 поставил в известность, что он
Должен съездить в командировку в г. Запорожье,
для того чтоб удостовериться в наличии фирмы ЧП « Дельта-металресурс», с которой «КОМСАП» ведет переговоры по поводу
поставки металлопродукции, убедиться в
наличии офиса фирмы, складских помещений, познакомиться с руководством, , а
также забрать подписанные ЧП «Дельтаметалресурс» контракты на поставок
металлопродукции предприятиями «АНЗОБ» и ЗАО «Агарак­ский ММК». По прибытии 13.02.2006
года в г.Запорожье, сотрудник фирмы привез его к
промплощадке, рас­положенной в
г.Запорожье, которую представил как
территорию арендуемую ЧП «Дельтаметалресурс», а затем привез его в офис ЧП
«Дельтаметалресурс», расположенной по
ул.Правды, 33 кв.2 . В офисе его встретил за­меститель
директора ЧП «Дельтаметалресурс» ОСОБА_16,
с которым он обсудил организационные вопро­сы по поводу поставок
металлопродукции, и который передал ему оригиналы контрактов с «Анзоб» и
«Агарак­ский ММК», подписанные от имени
директора ЧП «Дельтаметалресурс» ОСОБА_4(т. 1 л.д.209-219)
предъявленных для опознания фотоснимках свидетель опознал лицо, в отношении которого дело выделено в
отдельное производство -ОСОБА_22, как
ОСОБА_6 - заместителя
директора ЧП «Дельта­металресурс»^. 1 л.д.220)
показаний свидетеля ОСОБА_23, менеджера
в состав которой входят ТА ООО «СП «Анзоб» и ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый
Комбинат», усматривается, что в ноябре 2005 года в Интернете сотрудники фирмы
нашли рекламное объявление ЧП «Дельтаметалресурс» Украины г.Запорожье о
поставках металлопродукции. Переговоры велись представителями данной фирмы - ОСОБА_13, который уверил в имеющейся возможности
поставок металлопродукции по сниженным ценам и в крат­чайшие сроки. 08.01.2006 года между ЗАО «Агаракский
Медно-Молибденовый Комбинат» и ЧП «Дельтаме­талресурс» в лице директора ОСОБА_4
был заключен контракт поставки № 9-06ЕХ, в соответствии с ко­торым ЧП «Дельтаметалресурс»
возлагало на себя обязанности осуществить поставку стали на сумму 105 310 долларов США. 09.01.2006 года ТА ООО «СП «Анзоб» заключило с
ЧП «Дельтаметалресурс» в лице директора ОСОБА_4 контракт поставки № 10-06ЕХ, в соответствии с которым ЧП
«Дельтаметалресурс» возлагало на себя обязанность осуществить поставку стали на
сумму 21 150 долларов США.
менеджер ОСОБА_9 выехал в г.Запорожья с той целью чтоб встретиться с
руководством ЧП «Дельтаметалресурс»,
познакомиться с ними и осмотреть складские помещения. По приезду в
Москву ОСОБА_9 сообщил, что он общался с
руководством ЧП «Дельтаметалерсурс», а
именно с заместителем директора ОСОБА_13 и по­следний подтвердил возможность
поставок металлопродукции, ему
показывали промплощадку ЧП «Дельтаме­талресурс». После перечислений денежных средств на текущий
счет ЧП «Дельтаметалресурс» НОМЕР_6 в ЗРУ «Приватбанк» , представители
ЧП «Дельтаметаллресурс» на связь больше не выходили, обязательства в идее
поставки металлопродукции ЧП «Дельтаметалресурс» так и не выполнило (т. 1 л.д.205-208).
вина подсудимого подтверждается заявлением управляющего директора ТА ООО «СП
«Ан­зоб» ОСОБА_8 о совершении мошеннических действий руководителями ЧП «Дельтаметалресурс»(т. 1 л.д.158); контрактом поставки № 10-06 ЕХ от 09.01.2006 года,
заключенным между ЧП «Дельтаметалресурс» в лице директора ОСОБА_4 и ТА
ООО «СП «Анзоб» в лице управляющего директора ОСОБА_8(т. 1 л.д.159-165);копией заявления на
перевод № 51 от
16.02.2006 года, согласно которого ТА ООО «СП «Анзоб»
перечислило на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» НОМЕР_1 в ЗРУ «Приватбанк» 40 000 долла­ров США (т. 1 л.д.166);- выпиской движения по
текущему счету ЧП «Дельтаметалресурс»,
согласно которой 17.02.2006 года
поступили денежные средства от ТА ООО «СП «Анзоб» в сумме 40 000 долларов США(т. 2л.д. 91); выпиской из акта аудиторской проверки
финансово-хозяйственной деятельности ТА ООО «СП «Анзоб» от 07.11.2006
года, согласно которого по бухгалтерскому учету
числится факт перечисления денежных средств ЧП «Дельтаметалресурс» в сумме 40 000 долларов США, однако продукция не получена (т.
1л.д.194);письмом ре­гионального Таможенного управления Республики
Таджикистан, согласно которого по
контракту поставки №
10-06 ЕХ от 09.01.2006 года, за период с
01.01.2006 года по 30.11.2006
года экспортно-импортных операций не осуществлялось(т. 1 л.д.191);письмом Министерства
транспорта Республики Таджикистан,
соглас­но которого металлопрокат от ЧП «Дельтаметалресурс» в адрес СП
«Анзоб» не поступал (т. 1 л.д.192);
письмом с банка «Эсхата», согласно
которого ТА ООО СП «Анзоб» согласно заявления на перевод № 51 от 16.02.2006 года перечислило 40 000 долларов США в пользу ЧП
«Дельтаметалресурс» за металлопродукцию согласно контракта « 10-06 ЕХ от 09.01.2006 года (т. 1 л.д.193) заявлением генерального
директора ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат» ОСОБА_6 о совершении мошеннических действий
руководителями ЧП «Дельтаметалресурс»(т. 1 л.д.116-117); контрактом
поставки № 9-06 ЕХ
от 08.01.2006 года, заключенного ме­жду ЧП «Дельтаметалресурс» в
лице директора ОСОБА_4 и ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат», в лице генерального директора ОСОБА_6 (т. 1 л.д.118-125);ордером № 23 от 22.02.2006 года,
согласно которого ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат»
перечислило денежные средства на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс»НОМЕР_6 в ЗРУ «Приватбанк» в сумме 84 248 долларов США (т. 1 л.д.126); выпиской движения денежных средств по
текущему счету ЧП «Дельтаметалресурс»,
согласно которой 22.02.2006 года
поступили денежные средства от ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат» в
сумме 84 248 долларов
мошеннических действий в отношении ООО «ПКФ «Феникс» вина подтверждается сле­дующими
свидетеля ОСОБА_15 - учредителя ООО «ПКФ «Феникс», который пояснил, что в феврале 2006 года от сотрудника фирмы ОСОБА_24 ему
стало известно, что ведутся переговоры
по поводу поставки металлопродукции с фирмой ЧП «Дельтаметалресурс», расположенной в г.Запорожье. В середине февраля 2006 года прибыл в г.Запорожье с той
целью, чтоб убедиться в существовании ЧП
«Дельтаменталресурс» и обговорить с ними организационные вопросы по поставке
металлопродукции. В офисе ЧП «Дельтаме­талресурс», расположенном по ул.Правды. 33 кв.2 его встретил молодой человек
который представился ОСОБА_25- заместителем директора ЧП «Дельтаметалресурс». С
ОСОБА_6 он обговорил ряд организаци­онных вопросов будущих поставок
металлопродукции и последний уверил его в имеющейся возможности осу­ществить
поставку на оговариваемых условиях. Убедившись в наличии ЧП «Дельтаметалрерсурс» в тот же день
ООО «ПКФ «Феникс» в лице директора ОСОБА_183аключило контракт постав­ки № 12-06ЕХ с ЧП
«Дельтаметалресурс», в лице директора
ОСОБА_4, в соответствии с которым ЧП
«Дельтаметалресурс» возлагало на себя обязанность осуществить поставку
металлопродукции на сумму 81 900 долларов
«Феникс», выполняя свои обязательства по
контракту, 28.02.2006 года и 01.03.2006 года осуществило переводы денежных
средств на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» в сумме эквивалентной 40 950 долларов США. После перевода денежных
средств связь с ЧП «Дельтаметалресурс» была утеряна, обязательства в идее поставки
металлопродукции ЧП «Дельтаметалресурс»
не выполнило (т. 1 л.д.
предъявленных для опознания фотоснимках свидетель опознал лицо, в отношении которого дело выделено в
отдельное производство -ОСОБА_22, как
ОСОБА_6 - заместителя
директора ЧП «Дельта­металресурс» (т. 1 л.д.
подтверждается также заявлением заместителя директора ООО «ПКФ «Феникс»
ОСОБА_24 о совершении мошеннических действий сотрудниками ЧП
(т. 1 л.д.45); копией контракта поставки № 12-06 ЕХ от 21.02.2006 года заключенного между ООО «ПКФ «Фе­никс»
и ЧП «Дельтаметалресурс» (т. 1 л.д.59-64); копиями платежных поручений № 234 от 28.02.2006 года и № 245 от 01.03.2006 года в соответствии с которыми ООО
«ПКФ «Феникс» осуществило перечисление денеж­ных средств на текущий счет ЧП
«Дельтаметалресурс» НОМЕР_1 в
ЗРУ «Приватбанк» в суммах 843180 и
рублей соответственно (т. 1 л.д.66,
67); выпиской движения денежных средств по текущему счета ЧП
«Дельтаметалресурс», согласно которой 02.03.2006
года поступили де­нежные
мошеннических действий в отношении ЧУП «Шлифимпорт» вина подтверждается сле­дующими
свидетеля ОСОБА_14 - директора ЧУП «Шлифимпорт», из которых усматривается, что в январе 2006 года в Интернете он нашел рекламное
объявление ЧП «Дельтаметалресурс» о поставках ме­таллопродукции. В ходе
телефонных переговоров с заместителем директора данной фирмы ОСОБА_6, последний уверил в возможности осуществления
поставок металлопродукции на оговариваемых условиях. Ре­зультатов переговоров
стало заключение контракта поставки № 4-06ЕХ от 26.01.2006 года, в соответствии с которым ЧП
«Дельтаметалресурс» возлагало на себя обязанности осуществить поставку
металлопродукции на сумму 32 960 долларов
США. 03.02.2006 года ЧУП
«Шлифимпорт» осуществило предоплату ЧП
«Дельтаме­талресурс» в сумме 32 960 долларов
США. После перевода денежных средств
связь утеряна, обязательства в идее поставки металлопродукции ЧП
«Дельтаметалресурс» не выполнило (т. 1 л.д. 112)
подтверждается также заявлением директора ЧУП «Шлифимпорт» ОСОБА_14 о совершении мошеннических действий
сотрудниками ЧП «Дельтаметалресурс»(т. 1 л.д.80); копией контракта поставки № 4-06ЕХ от 26.01.2006 года,
заключенного между ЧУП «Шлифимпорт» в лице директора ОСОБА_14 и ЧП «Дельтаметалресурс», в лице директора ОСОБА_4(т. 1 л.д.83-87);копиями платежных
поручений от 03.02.2006 года
№№ 2 и 3, в
соответствии с которыми ЧУП «Шлифимпорт» осуществило перевод денежных
средств на текущий счет
ЧП «Дельтаметалресурс» НОМЕР_7 в ЗРУ «Приватбанк» в общей сумме 32 960 долларов США (т. 1 л.д. 89-90);- выпиской движения денежных средств по
текущему счету ЧП «Дельта­металресурс»,
в соответствии с которой 06.02.2006 года
от ЧУП «Шлифимпорт» поступили денежные средства в сумме 32 960 долларов США(т. 2 л.д.91); аудиторским заключением № 1 о реальности дебиторской задол­женности
ЧУП «Шлифимпорт» от 29.11.2006 года, в соответствии с которым по состоянию на 29 ноября 2006 года числится дебиторская
мошеннических действий в отношении Армяно-канадского СП ООО «Гранд Кенди» вина
подтверждается следующими доказательствами:
свидетеля ОСОБА_26 - представителя «Гранд Кенди», , из
которых усматривается, что 21.01.2006
года между «Гранд Кенди»
и ЧП «Дельтаметалресурс» в лице ОСОБА_4
заключен кон­тракт поставки металлопродукции № 11-06ЕХ. На основании данного контракта
средства представители ЧП «Дельтаметалресурс» похитили, а обязанность в виде поставки
металлопродукции не выпол­нили ( т.
подтверждается также копией контракта поставки № 11-06ЕХ от 20.01.2006 года, заключенного между ЧП «Дельтаметалресурс» в
лице директора ОСОБА_4 и СП ООО «Гранд Кенди» в лице директора Галстян Г. (т. 1 л.д.230-233); копией ордера № 34 от 27.02.2006 года, в соответствии с которым СП ООО «Гранд
Кенди» осуществило перевод денежных средств на текущий счет ЧП
«Дельтаметалресурс» НОМЕР_1 в
ЗРУ «Приватбанк» в сумме 47 450 долларов
США (т. 1л.д.237); выпиской движения денежных средств по те­кущему счету ЧП
«Дельтаметалресурс», в соответствии с
которой 28.02.2006 года
от СП ООО «Гранд Кенди» поступили денежные средства в сумме 47 450 долларов США(т. 2 л.д.91); письмом директора
аудиторской фирмы ОСОБА_27, согласно
которого на 25.12.2006 года
«Гранд Кенди» не получило товар по контракту № 11-06ЕХ от 20.01.2006 года(т. 1 л.д.247);
досудебном следствии и в суде свидетель ОСОБА_4 пояснил, что летом 2005 года к нему об­ратился ранее
незнакомый ОСОБА_1 с предложением зарегистрировать на его имя фирму, обязательным условием при этом было наличие
гражданского паспорта и идентификационного кода. Как пояснил ОСОБА_1 фирма
будет заниматься стройматериалами и в случае согласия на регистрацию пообещал
постоянную оп­лачиваемую работу на ней,
на что он дал согласие. После этого ОСОБА_1 привел его к частному
предпри­нимателю ОСОБА_5, с который был
заключен договор на регистрацию предприятия,
на её имя выдал доверенность,
которой уполномочил оформлять регистрационные документы. Все
организационные вопросы по поводу регистрации предприятия с ОСОБА_5 решал
ОСОБА_1, он расписывался на предостав­ленных
ему документах. Предприятие
зарегистрировано как ЧП «Дельтаметалресурс». В ходе оформления
документов вместе с ОСОБА_1 прибыл в Левобережное отделение ЗРУ «Приватбанк», где были открыты текущие счета предприятия.
Все организационные вопросы с сотрудниками банка по поводу открытия
счетов, оплаты, заключения договоров, разрешал ОСОБА_1 Он подписал ряд
документов, с содержанием которых не
знакомился. После государственной регистрации ЧП «Дельтаметалресурс» и открытия
счетов в банке, ОСОБА_1, под предлогом сохранности, забрал у него все документы нового
предприятия .Финансово-хозяйственную деятельность от имени ЧП
«Дельтаметалресурс» он не вел, контрактов
не заключал (т. 4 л.д.
предъявленных для опознания фотоснимках ,
предъявлении для опознания свидетель опознал ОСОБА_1, как лицо по просьбе которого он
зарегистрировал на себя ЧП «Дельтаметалресурс» (т. 4 л.д.7-9)
свидетеля ОСОБА_5 - частного предпринимателя, осуществляющей деятель­ность связанную с
государственной регистрацией субъектов предпринимательства, усматривается, что в начале сентября 2005 года к ней обратился ранее незнакомый
ОСОБА_1 по вопросу государственной регистрации частного предприятия с паспортом
ОСОБА_4. Ею с ОСОБА_4 заключен договор от 20.09.2005 года об оказании
информационно-консультативных услуг,
однако все организационные вопросы по поводу дея­тельности будущего
предприятия(устав, виды
деятельности, печать) она
разрешала с ОСОБА_1 Теку­щие счета
предприятия были открыты в Левобережном отделении ЗРУ «Приватбанк». Вопросы по
поводу бан­ковского обслуживания,
счетов, с сотрудниками банка
разрешал ОСОБА_1, ОСОБА_12 по указанию последнего подписывал
необходимые документы. Оплату ей за
услуги по регистрации ЧП «Дельтаметалре­сурс» производил ОСОБА_1 (т. 4 л.д.22-25)
предъявленных для опознания фотоснимках,
предъявлении для опознания свидетель опозна­ла ОСОБА_1, как
инициатора государственной регистрации ЧП «Дельтаметалресурс»(т. 4 л.д.30-32)
ОСОБА_28, сотрудник Левобереженого
отделения ЗРУ «Приватбанк», подтвердила
суду, что в сентябре 2005 года в банк с вопросом открытия
счетов прибыл ранее незнакомый ОСОБА_1,
которого она проконсультировала по поводу необходимого пакета
документов. В следующий раз ОСОБА_1 в банк прибыл вместе с ОСОБА_4 - директором ЧП «Дельтаметалресурс» и
предоставил полный пакет доку­ментов необходимых для открытия текущих счетов.
ОСОБА_1 изъявил желание открыть ряд валютных сче­тов, гривневый и карточный. Все организационные
вопросы по поводу открытии счетов,
банковских договоров она разрешала
с ОСОБА_1 ОСОБА_12 участия в обсуждении таких вопросов не принимал, подпи­сывал предоставленные ему документы(т. 4 л.д.55-57)
предъявленных для опознания фотоснимках свидетель опознала ОСОБА_1, как
инициатора открытия текущий счетов ЧП «Дельтаметалресурс» в Левобережном
отделении ЗРУ «Приватбанк» (т. 4 л.д.58)
допроса свидетеля ОСОБА_29, сотрудника
Левобережного отделения ЗРУ «При-ватбанк» усматривается, что в банке свидетель выполняла функции по
контролю за валютными операциями. Начальник отдела ОСОБА_30 познакомила ее с
ОСОБА_1, как с директором ЧП
«Дельтаметалрес-рус» ОСОБА_4 ОСОБА_1 обращался к ней по вопросам связанным с
валютными операциями, кон­сультировался
у нее по поводу пакета документов,
который необходимо предоставить в банк для зачисления на текущий счет
валютных средств. После поступления на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс»
валютных средств от зарубежных предприятий,
ОСОБА_1, выдавая себя за
директора ЧП «Дельтаметалресурс» ОСОБА_12,
осуществлял продажу валюты, на
основании соответствующих заявлений,
которые в банке подписы­вал от имени ОСОБА_4 Также с целью подтверждения
обоснованности поступления валютных средств ОСОБА_1 предоставлял в банк копии
внешнеэкономических контрактов, по
которым перечислялись деньги, на которых
от имени ОСОБА_4 делал удостоверительные подписи (т. 4 л.д.33-36)
показания подтвердила в ходе очной ставки с ОСОБА_1 (т. 4 л.д.38-39)
предъявленных для опознания фотоснимках свидетель опознала ОСОБА_1, как как директора ЧП «Дельтаметалресурс»
Левобережного отделения ЗРУ «Приватбанк»(т. 4 л.д.37)
ОСОБА_30 -начальника отдела по обслуживанию юридических лиц Левобережного от­ деления ЗРУ «Приватбанк», поясниласуду , что
к ней обратился ранее незнакомый ОСОБА_1,
представившись директором ЧП «Дельтаметалресурс» ОСОБА_4, с просьбой проконсультиро­вать его по поводу
валютных операций. Поскольку данным направлением в банке занималась ОСОБА_29, она
адресовала его к ней. В последующем,
когда ОСОБА_1 пришел в Левобережное отделение, она будучи уверенной в том,
что он является ОСОБА_4 представила его ОСОБА_31, как директора ЧП «Дельтаметалресурс». В дальнейшем все
вопросы связанные с валютными операциями на счете ЧП «Дельтаметалерсурс», ОСОБА_1 разрешал с ОСОБА_10 Поскольку ее
рабочее место находилось в одном кабине­те с ОСОБА_10, она видела,
что ОСОБА_1, выдавая себя за
директора ЧП «Дельтаметалресурс» являл­ся в банк для разрешения вопросов
связанных с валютными операциями. После поступления на текущий счет ЧП «Дельтаметалресурс» валютных
средств от зарубежных предприятий,
ОСОБА_1 осуществлял продажу валюты
на основании соответствующих заявлений,
которые в банке подписывал от имени ОСОБА_4 Так­
целью подтверждения обоснованности поступления валютных средств ОСОБА_1
предоставлял ОСОБА_29 копии внешнеэкономических контрактов (т. 4 л.д.40-41, 43-45)
показания подтвердила в ходе очной ставки с ОСОБА_1 (т.4 л.д.47-48)
показаний свидетеля ОСОБА_32,
операциониста Левобережного отделения ЗРУ «Приват-банк», видно,
что по предоставленным ОСОБА_10 заявлениям на продажу иностранной валюты
осущест­вляла перевод валютных средств со счета ЧП «Дельтаметалресурс». В
процессе осуществления вышеуказанных операций в банке она встречалась с
ОСОБА_1, который выдавал себя за
директора ЧП «Дельтаметалре­сурс» ОСОБА_4 (т.4 л.д.51-53)
предъявленных для опознания фотоснимках свидетели ОСОБА_30, ОСОБА_32 опознали ОСОБА_1, как как директора ЧП «Дельтаметалресурс»( т. 4 л.д.46, 54)
показаний свидетеля ОСОБА_33 - сотрудника
агентства недвижимости «Реал-Сервис» видно,
что 14.10. 2005 года
она по просьбе ранее незнакомого ОСОБА_1 показала помещение под офис, который его не устроил. В дальнейшем в
агентство недвижимости обратились лица от имени ОСОБА_1, и заключен договор аренды офиса по
ул.Правды, 33 кв.2(т. 4 л.д.59-61)
предъявленных для опознания фотоснимках свидетель опознала ОСОБА_1 и лицо, в отношении которого дело выделено в
отдельное производство, которое
обращалось в агентство недвижимости «Реал-Сервис», по вопросу аренду офиса расположенного АДРЕСА_2;
предъявлении для опознания свидетель ОСОБА_33 опознала ОСОБА_1, как
лицо кото­рое обращалось в агентство недвижимости «Реал-Сервис» с
вопросом аренды помещения под офис (т.4 л.д.64)
подтверждается аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_34 , сотрудника агентства недвижимости
«Реал-Сервис»(т. 4 л.д.66-68), протоколом предъявления фотоснимков дня
опознания (т. 4 л.д.69-70), протоколом предъявления лица для опознания
(т. 4 л.д.71, 72), где свидетель опознала ОСОБА_1 и лицо, в отношении которого дело выделено в
отдельное производство, которое
обращалось в агентство не­движимости «Реал-Сервис», по вопросу аренду офиса расположенного
показаний свидетеля ОСОБА_35, владельца
квартиры по адресу АДРЕСА_2, видно, что в октябре 2005 года,
через агентство недвижимости «Реал-Сервис» она заключила договор аренды
квартиры , при очередном посещении офиса,
она встретила ранее незнакомого ОСОБА_1,
которого пред­ставляли как директора фирмы арендующей офис. В марте 2006 года выяснилось, что лица арендовавшие офис в срочном порядке
покинули его, не оплатив за очередной
месяц аренды (т. 4 л.д.73-76)
предъявленных для опознания фотоснимках свидетель опознала ОСОБА_1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное
производство, которые арендовали
принадлежащий ей офис (т. 4 л.д.77-78)
показаний свидетелей ОСОБА_36, ОСОБА_37
усматривается, что ранее незнакомые
ОСОБА_1 и ОСОБА_22, в сентябре 2005 года обратились с вопро­сом аренды
квартиры в агентство недвижимости «Универсал-сервис» , ими
выбрана квартира по адресу
АДРЕСА_3, и заключен договор аренды. При
заключении договора аренды данные лица предоставляли свои гражданские паспорта, с которых были изготовлены копии. В апреле 2006 года владе-
ОСОБА_37 сообщила, что ОСОБА_1 и
ОСОБА_22 не заплатили за квартиру и в срочном
порядке съехали с нее ( т.
предъявленных для опознания фотоснимках свидетели опознали ОСОБА_1 и лицо, в отношении кото­рого дело выделено в
отдельное производство, которые
арендовали квартиру, расположенную
АДРЕСА_6, (т.4 л.д.86-87)
подтверждается также копиями паспортов ОСОБА_1 и ОСОБА_22, договором аренды от 05.09.2005 года,
изъятыми у ОСОБА_37,
подтверждающими знакомство ОСОБА_1 и лица, в отношении которого дело выделено в отдельное
производство, а также факт нахождения их
в г.Запорожье, в период сове­ршения
преступных действий (т. 3 л.д.90-91);
выписками движения денежных средств по текущим счетам ЧП
«Дельтаметалресурс», изъятыми из ЗРУ
«Приватбанк», согласно которых
поступившие валютные средства от ЧУП «Шлифимпорт», ООО «ПКФ «Феникс», ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый
Комбинат», ТА 000 СП «Анзоб», СП ООО «Гранд Кенди», были переведены в гривны и в дальнейшем часть
перечислена на теку­щий счет ЧП «Албании-ЮВ» открытого в Мариупольском филиале
«Укрэксимбанке»Ю, а часть на карточный
счет, где были обналичены через
банкоматы (т. 2 л.д.91-94);
заявлениями на продажу иностранной валюты ЧП «Дельтаметалресурс» № 0173І от 01.03.2006 года,
№ 0152І от
23.02.2006 года, № 0368І от
02.03.2006 года, № 0160І от
21.02.2006 года, № 0327І от
03.03.2006 года, № 0084І от
09.02.3006 года, изъятыми из ЗРУ «Приват-банк» л.д.205-210); копиями контрактов № 4-06ЕХ от 26.01.2006 года заключенного между ЧП «Дельтаме­талресурс»
и ЧУП «Шлифимпорт», с спецификации к
нему; № 10-06ЕХ от 09.02.2006
года заключенного между
ЧП «Дельтаметалресурс» и ТА ООО «СП Анзоб»,
с приложением № 1 к
нему; № 11-06ЕХ от 20.01.2006
года заключенного между
ЧП «Дельтаметалресурс» и Армяно-канадским СП ООО «Гранд Кенди», с спецификацией к нему; № 9-06ЕХ от 08.01.2006 года заключенного между ЧП
«Дельтаметалресурс» и ЗАО «Агаракский Мед­но-Молибденовый Комбинат», с приложениием к нему; контракта поставки № 12-06ЕХ от 21.02.2006 года за­ключенного между ЧП
«Дельтаметалресрус» и ООО ПКФ «Феникс»,
с спецификацией к нему (т. 2 л.д.215-242).
заключению эксперта № 149 от
19.07.2006 года, подписи в контракте поставки № 10-06ЕХ заклю­ченного 09.01.2006
«Дельтаметалресурс», в лице ОСОБА_4 и ТА
ООО «СП «Анзоб», в лице ОСОБА_8, приложении к нему и счете и в контракте
поставки № 9-06ЕХ
заключенного от 08.01.2006 года
между ЧП «Дельтаметалресурс» в лице ОСОБА_4 и ЗАО «Агаракский
Медно-Молибденовый Ком­бинат» в лице ОСОБА_6 ,
приложении к нему от имени ОСОБА_4 выполнены не ОСОБА_4, а другим лицом, подписи в указанных документах выполнены
одним лицом, оттиски печати ЧП
«Дельтаметалре­сурс» в указанных документах и оттиски печати ЧП
«Дельтаметалресурс» в документах юридического дела, предоставленных в качестве сравнительных
образцом, выполнены одним способом(т. 4 л.д.111-115)
заключению эксперта № 46 от
подписи в заявлениях на продажу иностранной ва­люты ЧП «Дельтаметалресурс» № 0173І от 01.03.2006 года,
№ 0152І от
23.02.2006 года, № 0368І от
02.03.2006 года, № 0160І от
21.02.2006 года, № 0327І от
03.03.2006 года, № 0084І от
копиях контрактов № 4-06ЕХ
заключенного между ЧП «Дельтаметалресурс» и ЧУП «Шлифимпорт», с специ­фикации к нему; № 10-06ЕХ от 09.02.2006 года заключенного между ЧП
«Дельтаметалресурс» и ТА ООО «СП Анзоб»,
с приложением № 1 к
нему; № 11-06ЕХ от 20.01.2006
года заключенного между
ЧП «Дельтаметалре­сурс» и Армяно-канадским СП ООО «Гранд Кенди», с спецификацией к нему; № 9-06ЕХ от 08.01.2006 года заключенного между ЧП
«Дельтаметалресурс» и ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат», с при­ложениием к нему; контракта поставки № 12-06ЕХ от 21.02.2006 года заключенного между ЧП
«Дельтаметал­ресрус» и ООО ПКФ «Феникс»,
с спецификацией к нему, изъятыми
из ЗРУ «Приватбанк» от имени ОСОБА_4 выполнены не ОСОБА_4; подписи в указанных
заявлениях и копиях контрактов, а также
в контра­ктах поставки № 10-06ЕХ
заключенного 09.01.2006 года
между ЧП «Дельтаметалресурс», в лице
ОСОБА_4 и ТА ООО «СП «Анзоб», в лице
ОСОБА_8, приложении к нему и счете и в
контракте поставки № 9-06ЕХ
заключенного от 08.01.2006 года
между ЧП «Дельтаметалресурс» в лице ОСОБА_4 и ЗАО «Агарак­ский
Медно-Молибденовый Комбинат» в лице ОСОБА_6 ,
приложении к нему выполнены один лицом; отииски печати ЧП
«Дельтаметалресурс» в указанных документах и оттиски печати ЧП
«Дельтаметалресурс» в документах юридического дела, предоставленных в качестве сравнительных
образцов, выполнены одним спо­собом (т. 4 л.д.125-133)
также вина подтверждается фотографиями ОСОБА_1 и лица, в отношении которого дело выде­ лено в отдельное производство, зафиксированных видеокамерами банкоматов в
которых они обналичивали денежные
средства ЧП «Дельтаметалресурс»,
изъятыми из ЗРУ «Приватбанк» (т. 2 л.д.134-199); протоколом осмотра компьютерного
диска, содержащим фотографии ОСОБА_1 и
ОСОБА_22, зафиксированных в момент
снятия денежных средств ЧП «Дельтаметалресурс»,
фототаблицей к нему (т. 2 л.д.174); актом проверки подачи отчетности ГНИ
Коммунарского района г.Запорожья от 14.09.2006 года,
согла­сно которого ЧП «Дельтаметалресурс» за период с 26.09.2005
года(даты взятия на учт)
по 14.08.2006 года не отчитывается (т. 2 л.д.266); справками с ГНИ, согласно которых ОСОБА_1 и лицо, в отношении которого дело выделено в отдельное
производство, учредителями, наемными сотрудниками ЧП «Дельтаметалресурс»
не являлись (т.
доказательств изобличает подсудимого ОСОБА_1 в завладении чужим имуществом
путем обмана (мошенничество),
совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно,
в особо крупных размерах, а
потому его действия следует квалифицировать по ч.4 ст. 190 УК Украины.
Действия подсудимого
ОСОБА_1 по фиктивному предпринимательству
правильно квалифицированы по
ч.2 ст. 205 УК Украины как фиктивное
предпринимательство, то есть создание
субъекта предпринимательской деятельности(юридического лица) с целью прикрытия
незаконной деятельности, причи­нившее
крупный материальный ущерб юридическим лицам.
Действия подсудимого ОСОБА_1 по
завладению путем мошенничества официальными докумен­тами и печатью ЧП
«Дельтаметалресурс», подделке и
использованию заведомо поддельных документов
пра­вильно квалифицированы по ч.1
ст. 357 УК Украины как завладение путем мошенничества официальными до­кументами
и печатью, по ч.2 ст. 358 УК Украины как подделка
документов, которые выдаются и
удостоверяют­ся предприятием, и
предоставляют права, совершенное
повторно, а также по ч.3 ст. 358 УК Украины как ис­пользование
заведомо поддельных документов.
Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной
опасности содеянного, личность
подсудимого, который положительно характеризуется
по месту жительства, признал вину, раскаялся в соде­янном, ранее не судим, а также его состояние здоровья.
С учетом всех обстоятельств в деле
суд считает, что исправление и
перевоспитание подсудимого воз­можно без
изоляции его от общества, а
потому назначает наказание в виде лишения свободы условно с испы­тательным
сроком, с применением ст. 69 УК Украины без конфискации имущества.
Гражданские иски ООО «ПКФ
Феникс», Армяно-канадского СП ООО
«Гранд-Кенди», ТА ООО «СП «Анзоб», ЧУП «Шлифимпорт», ЗАО «Агаракский Медно-Молибденовый Комбинат»
подлежат оставлению без рассмотрения в связи с повторной неявкой представителей
гражданских истцов в судебное заседание.
ст. 323, 324 УПК Украины, суд
Признать виновным и осудить ОСОБА_1 по
ст. ст. 190 ч.4, ст. 205 ч.2, ст. 357 ч.1, ст. 358 ч.2,
Украины, назначив наказание:
69 УК Украины пять лет лишения свободы без конфискации имущества.
Украины три года лишения свободы.,
Украины один год ограничения свободы.,
Украины два года ограничения свободы.
Украины один год ограничения свободы.
70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим оконча­тельно
определить к отбытию пять лет лишения свободы без конфискации имущества.
Украины - осудить
условно с испытательным сроком три года,
обязав осуж­денного не выезжать за пределы Украины на постоянное
проживание без разрешения органов уголовно -исполнительной системы, сообщать этим органам об изменении места
проживания, работы, учебы,
периодиче­ски являться для регистрации.
Зачесть в срок наказания нахождение под стражей с 14 декабря 2006 года по 12 января 2007 года.
Меру пресечения оставить личное поручительство.
может быть обжалован в Запорожский апелляционный суд в течение 15 суток.