У Х В А Л А
Справа № 569/9824/15-к
15 липня 2015 року м.Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,розглянувши клопотання старшого слідчого відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 ,яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням,яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та можливість вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 , адреса головної установи: АДРЕСА_1 ) роздруківки (реєстру розрахункових операцій), яка в розумінні ч.3 ст.99 КПК України є відображенням електронного документа, інформації, що становить банківську таємницю ОСОБА_4 про рух коштів по належному йому рахунку, пов`язаному з банківською платіжною картою № НОМЕР_2 за період з 01 січня 2015 року по 17 січня 2015 року, із зазначенням: класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу.
З матеріалів указаного кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 , працюючи на посаді офіцера відділу організації інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності та кримінального аналізу ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи службовою особою, яка згідно вимог п.1 ч.1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів» є працівником правоохоронного органу, у порушення вимог п. 1 ч. 5 ст. 23 «Про Державну прикордонну службу України», прийняв від ОСОБА_5 пропозицію про одержання неправомірної вигоди для себе у вигляді грошових коштів у сумі 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.
Допитаний як свідок ОСОБА_5 вказав про систематичне надання ним упродовж травня-червня 2015 року неправомірної вигоди ОСОБА_4 за вчинення останнім впливу на працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 при здійсненні прикордонного контролю під час перетинання ним державного кордону України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому, ОСОБА_5 вказав, що грошові кошти перераховував на банківську платіжну картку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , відкриту у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитані як свідки службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 вказали, що до них неодноразово телефонував ОСОБА_4 щодо позачергового в`їзду ОСОБА_5 до пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, та встановлення об`єктивної істини, зокрема підтвердження факту надання ОСОБА_5 неправомірної вигоди ОСОБА_4 , необхідно отримати доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно клієнта ОСОБА_4 .
Володільцем вказаної інформації є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 , адреса головної установи: АДРЕСА_2 ).
Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_1 , адреса головної установи: АДРЕСА_1 ) роздруківки (реєстру розрахункових операцій), яка в розумінні ч.3 ст.99 КПК України є відображенням електронного документа, інформації, що становить банківську таємницю ОСОБА_4 про рух коштів по належному йому рахунку, пов`язаному з банківською платіжною картою № НОМЕР_2 за період з 01 січня 2015 року по 17 січня 2015 року, із зазначенням: класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1