Провадження № 1-кс/592/2736/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 листопада 2013 року м.Суми Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Алфьоров А.М., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури області Фролкова М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000013 від 30.01.2013 р. стосовно службових осіб Публічне Акціонерне Товариство «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В.Фрунзе» (далі - ПАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе») за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, замаху на заволодіння державними котами та заволодіння державними коштами за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 15 ч.2 - 191 ч.5, 212 ч. 2, 212 ч.3КК України.

Прокурор своє клопотання мотивує тим, що відповідно до матеріалів кримінального провадження службові особи ПАТ «СМНПО ім. М.В. Фрунзе» (з 2007 р. по 2011 р. - Відкрите Акціонерне Товариство «Сумське науково-виробниче об'єднання ім. М.В.Фрунзе»), серед іншого, протягом 2007-2012 років, ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах шляхом фіктивного придбання агентських послуг у підприємств нерезидентів - компаній HETRICKE TRADING LIMITED и KОZAKIA TRADING LIMITED (Республіка Кіпр).

Зокрема, компанія HETRICKE TRADING LIMITED (Республіка Кіпр) нібито займалися проведенням комерційних переговорів, сприяли у підготовці і підписанні контрактів, договорів, додаткових угод між ПАТ «СМНВО ім. М.В. Фрунзе» та російськими підприємствами, серед інших з ВАТ «Казанське моторобудівне виробниче об'єднання» (Республіка Татарстан, РФ, м. Казань, ул.Дементьєва, 1).

Разом з тим, зібраними у кримінальному провадженні матеріалами встановлено, що організація проведення комерційних переговорів, підготовка і підписання контрактів, договорів, додаткових угод між ПАТ «Сумське НВО ім. М.В.Фрунзе» із зазначеним підприємством Російської Федерації проводилося службовими особами ПАТ, без участі посередників - компанії HETRICKE TRADING LIMITED (Республіка Кіпр).

З метою отримання доказів участі або неучасті компанії HETRICKE TRADING LIMITED (Республіка Кіпр) у організації проведення переговорів, підготовки і підписанні контрактів, договорів, додаткових угод між ПАТ «Сумське НВО ім. М.В.Фрунзе» та ВАТ «Казанське моторобудівне виробниче об'єднання», прокурор даного кримінального провадження звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ВАТ «Казанське моторобудівне виробниче об'єднання».

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, згідно ст. 160-163 КПК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

У Х В АЛ И В:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

2. Документи та речі, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

копії документів про фінансово - господарську діяльність з ПАТ (ВАТ) «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе » ( Україна, м. Суми, вул. Горького, 58 ), а саме контракту (договору) №4/293 від 18.09.2007, документи з приводу проведення тендерів, а також копії листування підприємств з питань укладення перелічених контрактів, додатків до зазначених контрактів, додаткових угод і протоколів до контрактів, а також документів про фінансово - господарські відносини між ВАТ «Казанське моторобудівне виробниче об'єднання» і компанією HETRICKE TRADING LIMITED (Республіка Кіпр), у випадках, коли компанія виступала посередником між ВАТ «Казанське моторобудівне виробниче об'єднання» і ПАТ «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе» при укладанні вищевказаного договору (контракту).

Зазначені документи зберігаються в приміщенні ВАТ «Казанське моторобудівне виробниче об'єднання», за адресою: Республіка Татарстан, РФ, м. Казань, ул. Дементьєва, 1.

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури області Фролкову М.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: А.М. Алфьоров