Справа № 539/2630/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2015 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання вищезазначеного слідчого про тимчасовий доступ до документів, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 361 ч.1 КК України, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду ( слідчого судді) з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, щоВ період часу з квітня 2014 року невідомі особи за допомогою телекомунікаційних засобів і каналів зв`язку, в порушення вимог Закону України «Про радіочастотний ресурс в Україні», блокували (частково або повністю) роботу обладнання передачі даних мережі на території м. Лубни та Лубенського району Полтавської області, належного фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до даного злочину може бути причетний гр ОСОБА_6 . Згідно здобутої в ході проведення досудового розслідування інформації від ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ). Для здійснення підприємницької діяльності, а саме діяльності у сфері телекомунікації та надання послуг з доступу до мережі Інтернет та телебачення, він повинен бути включений до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, а у визначений законом випадках також повинен мати відповідну ліцензію або дозволи.

Фактично ФОП ОСОБА_6 , не включений до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій та ліцензії не має. ФОП ОСОБА_6 не повинен перебувати на спрощеній системі оподаткування (бути платником єдиного податку).

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , має рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року; № НОМЕР_4 (українська гривня) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року.

1. Прохає суду винести ухвалу якою дати тимчасовий доступ до речей і документів , а саме: підтверджуючих документів, (довідки) з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про інформацію: Рух коштів, виписку по банківським рахункам належних ФОП ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки (РНОКПП НОМЕР_1 ), в українській гривні за номерами: № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року; № НОМЕР_4 (українська гривня) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи просив його задовольнити.

В судове засідання особи у володінні яких знаходяться речі і документи не з"явилися.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 19.03.2015 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України. (кримінальне провадження №0000019).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м.Київ.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що клопотання містить достатні підстави вважати, що документи та речі, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідженні руху коштів по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_6 , необхідно надати тимчасовий доступ та вилучити документи (довідки) з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо повної інформації, а саме: руху коштів, виписку по банківським рахункам (обсяг та обіг коштів на рахунках) належних ФОП ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки (РНОКПП НОМЕР_1 ), в українській гривні за номерами: № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року; № НОМЕР_4 (українська гривня) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року, без виклику до суду власника, представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тобто особи у володінні якої знаходяться підтверджуючі документи власника рахунку, оскільки існує реальна загроза знищення, або схову носіїв інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме :підтверджуючих документів, (довідки) з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про інформацію: рух коштів, виписку по банківським рахункам належних ФОП ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки (РНОКПП НОМЕР_1 ), в українській гривні за номерами: № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року; № НОМЕР_4 (українська гривня) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення і закінчується 22.08.2015 року .

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1