Справа № 755/2261/15-к
В И Р О К
іменем України
"11" лютого 2015 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000049 за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, українця, з вищою освітою, не працюючого, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , згідно ст. 89 КК України, -

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

в с т а н о в и в:
ОСОБА_4 , бажаючи незаконно збагатитись від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, в період з 2006 року по травень 2014 року, на ринку Привоз у м. Одеса, а також а також в м. Чернівці, м. Вінниця, м. Миколаїв, м. Ковель, м. Одеса, м. Київ, м. Харків незаконно придбавав з метою збуту, транспортував з метою збуту незаконно виготовленні тютюнові вироби, які в подальшому зберігав з метою збуту за місцем своєї реєстрації та мешкання за адресою: АДРЕСА_2 та збував незаконно виготовленні тютюнові вироби біля ринку Юність за адресою: м. Київ, вул. Миропільська, 25.

Встановлено, що ОСОБА_4 зберігав частину незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку та з марками акцизного податку в приміщенні відділення № 18 ТОВ Нова Пошта, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 22, з метою їх подальшого збуту.

Крім того, ОСОБА_4 зберігав частину незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку та з марками акцизного податку в приміщенні компанії Автолюкс, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 63, з метою їх подальшого збуту.

Розуміючи, що невстановлені особи не є представниками заводів-виробників та придбані тютюнові вироби мають сумнівне походження, ОСОБА_4 вирішив здійснювати придбання тютюнових виробів з метою подальшого їх збуту.

В період з 2006 року по травень 2014 року ОСОБА_4 здійснюючи свою діяльність, направлену на придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, без дозвільних документів, придбавав у невстановлених осіб на ринку Привоз у м. Одеса, а також в м. Чернівці, м. Вінниця, м. Миколаїв, м. Ковель, м. Одеса, м. Київ, м. Харків незаконно виготовленні тютюнові вироби без марок акцизного збору приблизно в кількості 4000-6000 пачок в місяць.

ОСОБА_4 , перебуваючи 15 травня 2014 року за адресою: м. Київ, вул. Миропільська, 25 біля торгівельного павільйону з продажу фастфуду в денний час доби збув ОСОБА_5 незаконно виготовленні тютюнові вироби марки Асмолофф без марок акцизного податку в кількості 7 пачок за ціною 65 грн.

В ході проведення обшуку 26 вересня 2014 року за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 співробітниками СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві та співробітниками ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві вилучено незаконно виготовленні тютюнові вироби в асортименті, в кількості 13 040 пачок, а саме: Golden Gate Blue в кількості 450 пачок; Golden Gate Red в кількості 160 пачок; Buisness Club в кількості 56 пачок; Richmond в кількості 342 пачок; NZ Black в кількості 240 пачок; Арктика світла в кількості 340 пачок; Chesterfield Blue в кількості 48 пачок; Прима срібна в кількості 20 пачок; Прима срібна червона в кількості 860 пачок; Прима синя срібна в кількості 480 пачок; Прилуки в кількості 1033 пачки; Прилуки особливі класичні в кількості 20 пачок; Прилуки особливі в кількості 10 пачок; Прилуки особливі червоні в кількості 500 пачок; Прилуки особливі вишукані в кількості 10 пачок; Portal Super Slims в кількості 9 пачок; Doina Premium в кількості 9 пачок; Senator Nanotomer в кількості 3 пачки; Донской табак белый в кількості 2 пачки; Донской табак темный в кількості 46 пачок; Наша марка в кількості 318 пачок; Bond Street в кількості 930 пачок; Corsor в кількості 5 пачок; Marlboro Gold в кількості 472 пачки; NZ Gold в кількості 7 пачок; Winston blue в кількості 1047 пачок; Cigarone в кількості 1 пачка; Sweet dreams в кількості 2 пачки; Luky Strike original red в кількості 10 пачок; Прима классическая ностальгия в кількості 30 пачок; Kiss clubnichka в кількості 50 пачок; Kiss dream в кількості 57 пачок; Kiss Romantic в кількості 72 пачки; Richmond Cherry SuperSlims в кількості 10 пачок; Portal Gold в кількості 268 пачок; Asmoloff Premium в кількості 40 пачок; Beverly в кількості 480 пачок; Pizvely Red в кількості 508 пачок; Asmoloff в кількості 248 пачок; Pizvely Blue в кількості 388 пачок; NZ 10 в кількості 150 пачок; Ленинград Светлые в кількості 59 пачок; Фест 7 в кількості 670 пачок; Marshal в кількості 10 пачок; Cosmos King Size в кількості 10 пачок; Kissfreshapple в кількості 10 пачок; Беломорканал в кількості 205 пачок; Davidoff Gold в кількості 90 пачок; Merlyn Slims в кількості 28 пачок; Rothwans international в кількості 10 пачок; Kiss menthol в кількості 150 пачок; Chesterfield в кількості 90 пачок; GB Gold в кількості 50 пачок; Capitan Black в кількості 40 пачок; Rothmans King Size в кількості 104 пачки; Springwater в кількості 16 пачок; Арктика в кількості 30 пачок; Vocul в кількості 48 пачок; Estelle в кількості 1 пачка; Corsar в кількості 61 пачка; Sobranic в кількості 10 пачки; NZ в кількості 23 пачки; Русский в кількості 20 пачок; COLHIDA в кількості 4 пачки; Diablo в кількості 5 пачок; Rich в кількості 38 пачок; LD в кількості 16 пачок; Parliament в кількості 47 пачок; Kent в кількості 6 пачок; Black Stone в кількості 1 пачка; AKHTAMAR в кількості 10 пачок; Great missia в кількості 1 пачка; Senator в кількості 11 пачок; Camel в кількості 5 пачок; Sakura в кількості 1 пачка; Doina в кількості 131 пачка; Romeo y Julieta в кількості 2 пачки; Cosmos в кількості 60 пачок; Kiss в кількості 163 пачки; Pacific aromatic в кількості 5 пачок; Blackbarry в кількості 16 пачок; Балтийские в кількості 16 пачок; Next в кількості 4 пачки; Karelia Slims в кількості 6 пачок; Богатыри в кількості 11 пачок; Император в кількості 7 пачок; Flueras в кількості 12 пачок; Marshal в кількості 15 пачок; Перекур в кількості 25 пачок; Примма Донна в кількості 31 пачка; Glamour в кількості 10 пачок; Тесир в кількості 161 пачка; Leana в кількості 77 пачок; Мономах в кількості 178 пачок; Sweet Dreams в кількості 57 пачок; GB без марок в кількості 10 пачок; Sigarons в кількості 21 пачка; Astra в кількості 3 пачки; DT в кількості 8 пачок; PLUGARUI в кількості 9 пачок; Continent в кількості 3 пачки; Royal Club в кількості 11 пачок; Winston 100 в кількості 6 пачок; Winston Fresh в кількості 60 пачок; Danhill в кількості 10 пачок; Bartonn в кількості 4 пачки; Macbeth в кількості 16 пачок; Hav-A-Tampa в кількості 8 пачок; Portal в кількості 10 пачок; Golleon в кількості 18 пачок; Winston в кількості 45 пачок; Lady в кількості 3 пачки; Davidoff в кількості 8 пачок; Gold Prix в кількості 30 пачок; ХХХ в кількості 30 пачок.

В ході проведення обшуку 26 вересня 2014 року автомобіля марки Mitsubishi Lancer 2.0 I, державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 співробітниками СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві та співробітниками ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві вилучено незаконно виготовленні тютюнові вироби в асортименті, в кількості 1 570 пачок, а саме: Winston blue в кількості 580 пачок; Marlboro Cold в кількості 20 пачок; Richmond Cherry Gold в кількості 150 пачок; Bond Street в кількості 500 пачок; Прилуки особливі в кількості 60 пачок; Прилуки вишукані в кількості 50 пачок; Portal Cold Super Slims в кількості 100 пачок; Беломорканал в кількості 60 пачок; Бетерлі синій в кількості 20 пачок; Арктика світлі в кількості 20 пачок; Capitan Black в кількості 10 пачок.

Проведено тимчасовий доступ до речей і документів 29 вересня 2014 року та 08 жовтня 2014 року у приміщенні відділення № 18 ТОВ Нова Пошта, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Малогвардійська, 22, де перебувають поштові відправлення, які надходять на адресу ОСОБА_4 . В ході проведення тимчасового доступу співробітниками ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві вилучено тютюнові вироби в асортименті, в кількості 8 000 пачок, а саме: Marlboro Gold в кількості 1 000 пачок; Прилуки особливі вишукані в кількості 750 пачок; Прилуки особливі класичні червоні в кількості 250 пачок; Chesterfield blue в кількості 2 000 пачок; Bond Street сині в кількості 2 500 пачок; Прима срібна синя в кількості 500 пачок; Прима срібна червона в кількості 1 000 пачок. Крім того, вилучені експрес-накладні та товарно-транспортні накладні, які свідчать про придбання з метою подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_4 в м. Чернівці, м. Вінниця, м. Миколаїв, м. Ковель, м. Одеса, м. Київ, м. Харків.

Також, проведено тимчасовий доступ до речей і документів 15 жовтня 2014 року в приміщенні відділення компанії Автолюкс, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 63, де перебувають поштові відправлення, які надходять на адресу громадянина ОСОБА_4 . В ході проведення тимчасового доступу співробітниками ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві вилучено тютюнові вироби в асортименті, в кількості 4 000 пачок, а саме: Прилуки особливі червоні в кількості 2 000 пачок; Winston в кількості 1 000 пачок; Marlboro Cold в кількості 1 000 пачок. Крім того, вилучені копії декларацій, які свідчать про придбання з метою подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_4 в м. Миколаїв, м. Одеса, м. Київ.

Відповідно до бази даних управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ Міндоходів у м. Києві ліцензії на право роздрібної торгівлі лікеро-горілчаними та тютюновими виробами ОСОБА_4 не видавалась.

Діяльність ОСОБА_4 здійснювалась в порушення вимог Закону України Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів № 482/95-ВР від 19.12.1995 року зі змінами та доповненнями, а саме статті 15 вказаного Закону, відповідно до якої: роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій; ліцензія видається за заявою суб`єкта господарювання; у заяві на видачу ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами зазначається адреса місця торгівлі; зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб`єкта господарювання таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру.

Обвинувальний акт надійшов до суду разом із угодою про визнання винуватості.

В підготовчому судовому засіданні прокурор заявив клопотання про затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_4 , згідно якої ОСОБА_4 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Сторони узгодили покарання у виді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання вини між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.

Згідно вимог ст. 474 КПК України якщо угоди досягнуто під час досудового розслідування, обвинувальний акт із підписаною між сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов`язково участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.

Враховуючи вищевикладене, заслухавши думку учасників процесу, вивчивши обвинувальний акт та перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ст. 471 КПК України, з`ясувавши у обвинуваченого ОСОБА_4 , що він розуміє викладені в ч. 5 ст. 474 КПК України обставини, зокрема, те, що він має право на справедливий судовий розгляд, під час якого сторона обвинувачення зобов`язана довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, а він має такі права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення, мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно, допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України.

Суд визнає доведеною винуватість ОСОБА_4 у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та кваліфікує ці його дії за ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до ст. 65 КК України при призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу обвинуваченого, його майновий стан.

Суд визнає пом`якшуючою покарання обставиною щире каяття обвинуваченого.

Обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено.

Процесуальні витрати не понесені.

Керуючись ст.ст. 314, 368, 468-475 КПК України, суд, -

з а с у д и в:
Затвердити угоду про примирення, укладену 19.01.2015 року між прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000049.

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 204 КК України, та призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що на день винесення вироку становить 17000 грн.

Речові докази: тютюнові вироби вилучені під час проведення обшуку 26.09.2014 року за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до постанови від 27.12.2014 року; тютюнові вироби вилучені у приміщенні відділу №18 ТОВ Нова Пошта, вилучені речі під час обшуку 26.09.2014 року в автомобілі марки Mitsubishi Lancer 2/0 I д.н.з. НОМЕР_1 , які зберігаються на складі ТОВ ТК ТОП Логістік Плюс за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 50, згідно договору №127 від 26.09.2014 року; всі вилучені тютюнові вироби 29.09.2014 року та 08.10.2014 року у приміщенні відділення № 18 ТОВ Нова Пошта, які зберігаються на складі ТОВ ТК ТОП Логістік Плюс за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 50, згідно договору №131 від 29.09.2014 року; вилучені тютюнові вироби 15.10.2014 року в приміщенні відділення компанії Автолюкс, які зберігаються на складі ТОВ ТК ТОП Логістік Плюс за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 50, згідно договору №158 від 15.10.2014 року знищити; зошити з чорновими записами; всі документи вилучені 29.09.2014 року та 08.10.2014 року у приміщенні відділення № 18 ТОВ Нова Пошта; всі документи вилучені 15.10.2014 року в приміщенні відділення компанії Автолюкс залишити на зберіганні в матеріалах кримінального провадження.

Зняти арешт з мобільного телефона марки Appie iPhone 3G IMEI НОМЕР_2 , який був вилучений під час проведення обшуку 26.09.2014 року за адресою: АДРЕСА_2 та повернути мобільний телефон власнику ОСОБА_4 .

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м. Києва протягом 30 днів з дня проголошення.

Суддя: