Справа № 4-2609/1612/2012р.

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2012 року суддя Соломянського районного суду м. Києва Захарова А.С., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Київській області ОСОБА_1, погоджене з першим заступником прокурора Київської області Клюге Г.О., про накладення арешту на грошові кошти та зупинення видаткових операцій по банківському рахунку ФОП «ОСОБА_2П.»(ідн. номер НОМЕР_1) №7 (гривня, євро, долар) в АТ «Райффайзен банк Аваль»(МФО 380805), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС в Київській області ОСОБА_1, за згодою з першим заступником прокурора Київської області Клюге Г.О., вніс до суду подання про накладення арешту на грошові кошти та зупинення видаткових операцій по банківському рахунку ФОП «ОСОБА_2П.»(ідн. номер НОМЕР_1) №7 (гривня, євро, долар) в АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), з метою припинення незаконної діяльності та забезпечення в майбутньому цивільного позову і можливої конфіскації майна, оскільки грошові кошти, які знаходяться на даному рахунку, нажиті злочинним шляхом та являються речовими доказами по кримінальній справі.

Як вбачається зі змісту поданого подання та доданих до нього матеріалів, в провадженні СУ ДПА в Київській області перебуває кримінальна справа № 02-8707 порушена відносно ФОП «ОСОБА_3П.»за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, документально оформив видимість операцій з купівлі вторинної сировини за червень-липень 2011 року, які фактично не виконувалися, з підприємствами, що мають ознаки фіктивності - ТОВ «Продсоюз-7»(код за , юридична адреса: Запорізька область, Бердянський район, с. Старопетрівка, вул. Щорса, 10) та ТОВ «ТФ Діаніт»(код за , юридична адреса: Херсонська область, м. Херсон, вул. 49-ї Гвардійської дивізії, 18АДРЕСА_1). В подальшому, діючи умисно, переслідуючи мету зменшення зобовязань зі сплати до бюджету податків за 2011 рік, в порушення п. 198.6 ст. 198 Податкового Кодексу України, ОСОБА_3 безпідставно включив до складу податкового кредиту податкової звітності з податку на додану вартість, за вказаний період, суми по операціям з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ТОВ «Продсоюз-7»та ТОВ «ТФ Діаніт», внаслідок чого умисно ухилився від сплати податків за червень-липень 2011 року на загальну суму 4 491 196 грн., що призвело до ненадходження до Державного бюджету коштів у особливо великих розмірах.

При цьому, ФОП «ОСОБА_2П.»використав рахунки № 9238 в КРД АТ «Райффайзен банк Аваль»(МФО 322904); № 4457, № 4101, № 1159 в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк»(МФО 321842); № 1 в ПАТ «АКБ «Траст-Капітал»(МФО 380106); № 160, № 79 в ПАТ КБ «Правекс-банк»(МФО 321983); № 6100 та № 6101 в АТ «УкрСиббанк»(МФО 351005); № 7363 в ПАТ «ПУМБ»у м. Донецьку (МФО 334851); № 7 в АТ «Райффайзен банк Аваль»(МФО 380805); № 7000 в ПАТ «Донгорбанк»(МФО 334970).

Враховуючи викладене, а також приймаючи до уваги те, що на рахунку ФОП «ОСОБА_2П.» № 7 (гривня, євро, долар), який відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль»(МФО 380805), акумулюються значні суми грошових коштів, які отримані злочинним шляхом в результаті господарської діяльності ФОП «ОСОБА_2П.», а також є речовими доказами по кримінальній справі, з метою припинення незаконної діяльності та відшкодування заподіяних злочином збитків, забезпечення в майбутньому цивільного позову і можливої конфіскації майна, вважаю, що подання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 59, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», на підставі ст.ст. 29, 65, 66, 78, 79, 125, 126 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ФОП «ОСОБА_2П.»(ідн. номер НОМЕР_1) № 7 (гривня, євро, долар) в АТ «Райффайзен банк Аваль»(МФО 380805).

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, за винятком операцій по сплаті податків до бюджету, які знаходяться на рахунку ФОП «ОСОБА_2П.»(ідн. номер НОМЕР_1) № 7 (гривня, євро, долар) в АТ «Райффайзен банк Аваль»(МФО 380805).

Зобовязати АТ «Райффайзен банк Аваль»(МФО 380805) надати СУ ДПА в Київській області інформацію про залишок коштів на рахунку № 7 (гривня, євро, долар) на момент накладення арешту, а також повідомляти про надходження коштів на вказані рахунки в подальшому.

Дана постанова є обовязковою для виконання службовими особами АТ «Райффайзен банк Аваль»(МФО 380805).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: