Справа № 645/2433/15-к
Провадження № 1-кс/645/425/15
У Х В А Л А
Іменем України
06 квітня 2015 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участюслідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , прокурора прокуратури Фрунзенського району м. Харкова юриста 2 класу ОСОБА_4 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004040 від 29.12.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова юристом 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації з розкриттям банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахунку (картка № НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , за період з 28 грудня 2014 року по теперішній час, із зазначенням суми платежів, призначення платежів, а також до первинних документів, що стали підставою для перерахування грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 28 грудня 2014 року до Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , 1954 р.н., в якій остання вказує на те, що їй була завдана майнова шкода внаслідок укладення усного договору купівлі-продажу. ЖЄО №15624 від 28.12.2014.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_6 у якості потерпілої, яка пояснила, що у неї є кредитна картка " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на якій є грошові кошти в сумі 15000 гривень. Приблизно в жовтні місяці 2014 року, через мережу інтернет вона дала оголошення про продаж лижного тренажеру за 15500 гривень. 28.12.2014 року їй на мобільний телефон зателефонували і представились співробітниками " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і повідомили, що на її зарплатну картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перераховані кошти за лижний тренажер в сумі 15000 гривень. Також при цьому особа, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що він не може перерахувати вищевказані грошові кошти на її зарплатну картку, а тільки на кредитну. Після чого ОСОБА_6 продиктувала номер своєї кредитної картки, і співробітник банку повідомив їй, що у неї на картці 15000 гривень і для зарахування коштів на кредитну картку їй необхідно підійти до банкомату " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Далі ОСОБА_6 продиктували адресу: АДРЕСА_1 . Після чого ОСОБА_6 підійшла за вищевказаною адресою і зателефонувала на номер, з якого їй дзвонили, але додзвонитися з першого разу вона не змогла, так як відповідав автовідповідач. Через деякий час їй знову зателефонували вже хто раніше телефонував їй, і запитав в ОСОБА_6 , де вона зараз знаходиться, на що вона відповіла, що вона знаходиться біля банкомату за вищевказаною адресою. Після чого ОСОБА_6 попросили вставити свою кредитну картку в банкомат і ввести пін код, далі її попросили набрати номер невідомої картки і надалі вже попросили набрати код картки НОМЕР_3 . В цей час на екрані висвітилося "продовжити", після чого ОСОБА_6 натиснула на кнопку "продовжити", і внаслідок чого банкомат видав ОСОБА_6 її кредитну картку. По телефону їй сказали, що їй необхідно зачекати 15 хвилин і грошові кошти з`являться на рахунку, після чого розмова була закінчена. Потім ОСОБА_6 вирішила сама перевірити поточний рахунок своєї кредитної картки, і виявила, що з рахунку були зняті грошові кошти в сумі 14330 гривень.

Так, відповідно до довідки з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти з розрахункового рахунку кредитної картки ОСОБА_6 були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 .

Таким чином, для доказу суб`єктивної сторони злочину, а саме, що ОСОБА_5 отримав грошові кошти від ОСОБА_7 , виникла необхідність встановити рух коштів по рахунку ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 28 грудня 2014 року по теперішній час.

Слідчий зазначає, що інформація про рух коштів по рахункам ОСОБА_5 являє собою доказове значення та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані дані не є можливим.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно і належним чином шляхом направлення телефонограми.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки, на виконання вимог ст. 163 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами по кримінальному провадженню.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з розкриттям банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахунку (картка № НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , за період з 28 грудня 2014 року по теперішній час, із зазначенням суми платежів, призначення платежів, а також до первинних документів, що стали підставою для перерахування грошових коштів.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя - ОСОБА_1