Провадження № 1-КС/554/6301/2014
УХВАЛА

Іменем України

07.11.2014року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 15 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

30.09.2014 до прокуратури м. Полтави надійшла заява від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Обласного відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Полтава щодо виявлення підробленої банківської гарантії за №43/12-LG від 17.07.2014 р.

При проведенні досудового розслідування, а також при допиті в якості свідків працівників Обласного відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено наступне, що 15.05.2014 на робочий телефон банківської установи за № НОМЕР_1 зателефонувала жінка на ім`я ОСОБА_3 , яка представилася юристом, з проханням надати весь необхідний перелік документів для відкриття поточного рахунку юридичній особі. При телефонній розмові вона назвала електронну пошту Е-mail ІНФОРМАЦІЯ_3 , куди потрібно скинути цей перелік, а також ОСОБА_3 надала і свій контактний номер телефону НОМЕР_2 . В той же день перелік документів був надісланий на зазначену електронну пошту.

19.05.2014 до установи Банку звернувся ОСОБА_4 , 1973 р.н., який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який надав документи, що підтверджували, що він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а також надав заяву на відкриття рахунку, нотаріально завірену 16.05.2014 картку зразків підпису, анкету-опитування, наказ на призначення його як в.о. директора товариства, протокол загальних зборів товариства, копію паспорта та коду, довідку зі статуправління, виписку з ЄДРПОУ та оригінал статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після перевірки наданих документів та проведення ідентифікації посадової особи ОСОБА_4 , йому було озвучено зауваження відносно недійсності паспорта, так як фото в 25 років відсутнє, а всі інші документи були залишені у банківській установі.

23.05.2014 ОСОБА_4 надав паспорт, де було вклеєне фото з датою вклеювання фотографії 23.05.2014.

Після проходження перевірки всіх наданих документів, 26.05.2014 клієнту було відкрито поточний рахунок у гривнях № НОМЕР_4 , а 27.05.2014, згідно заяви ОСОБА_4 , останньому було відкрито поточний рахунок в іноземній валюті доларах США № НОМЕР_5 . Після відкриття рахунку ОСОБА_4 отримав довідки про відкриття рахунків і після цього він у банківській установі не з`являвся.

18.07.2014 на сайт головного офісу банку, який знаходиться в м. Києві, надійшов запит від ОСОБА_5 (Email (mailtо: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в якому останній просив підтвердити легітимність банківської гарантії №43/12LG від 17.07.2014, начебто наданої Банком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_4 ) на проведення та виконання зобов`язання, відповідно до якого банк-гарант приймає на себе грошові зобов`язання перед бенефіціаром, оформлене у формі повідомлення, здійснити платіж за принципала, у разі невиконання останнім своїх зобов`язань у повному обсязі або їх частини, у випадку пред`явлення бенефіціаром вимоги платежу і дотримання всіх вимог, передбачених умовами гарантії. 21.07.2014 з головного офісу м. Києва до Обласного відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Полтава електронною поштою надійшов цей лист із копією гарантії, яка при огляді мала явні ознаки підроблення, а саме: бланк гарантії не відповідав стандартному фірмовому бланку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки в Обласному відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Полтава фірмовібланки реєструються в «Журналі реєстрації фірмових бланків». 17 липня 2014 р. бланки не видавалися, останній фірмовийбланк був виданий 10.07.2014 за сім днів раніше дати, вказаної на Банківській гарантії. Крім того, банківська гарантія за №43/12-LG від 17.07.2014 р. підписана « ІНФОРМАЦІЯ_6 » директора Обласного відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 Гнітій ОСОБА_6 », тоді як згідно наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №06к від 22.05.2014 р., вона станом на дату видачі гарантії була вже директором Обласного відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 і документи всі підписувала уже з зазначенням посади згідно наказу.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що підроблена банківська гарантія за №43/12-LG від 17.07.2014, яка нібито була видана Обласним відділенням ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , видавалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_4 .

Як було встановлено в ході досудового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 і подає свої звіти до ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, оригіналів наступних документів:

?матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

?оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з травня по листопад 2014, а також договору про визнання електронних документів;

?оригіналів податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

?інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах за 2014 рік.

?оригіналів матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: комплексних документальних перевірок, документальних позапланових виїзних перевірок за травень-листопад 2014 рік, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , і які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з вилученням.

Зобов`язати представників надати зазначену інформацію.

Зобов`язати слідчого СВ ПМУ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_7 пред`явити оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1