Провадження № 1-кс/461/6886/14
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

26.11.2014 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення за №0000138 від 11.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу процесуального керівництва управління нагляду прокуратури Львівської області, звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема оригіналів (у випадку їх відсутності завірених копій):
1) юридичної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
2) статутних та установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
3) заяв на відкриття (закриття) розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
4) наказів товариства про призначення директора та головного бухгалтера
5) заяв на отримання чекових книжок;
6) угод на касове обслуговування;
7) договори на розрахункове обслуговування в системі «Клієнт-Банк», укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 і додатків, складених до цих договорів, актів прийому-передачі тощо;
8) грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків;
9) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про перекази коштів з належних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

Клопотання мотивує тим, що зазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій. Щодо проведення вилучення зазначених документів, то в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено жодних достатніх підстав, що вказують на необхідність вилучення таких, а також не вказаного конкретного переліку документів, які необхідно вилучити. Разом з тим, вказані недоліки можливо усунути після отримання доступу до документів та подальшого звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке буде оформлено та складено із дотриманням норм КПК України.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.
Слідчому СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 - надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:
1) юридичної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
2) статутних та установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
3) заяв на відкриття (закриття) розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
4) наказів товариства про призначення директора та головного бухгалтера
5) заяв на отримання чекових книжок;
6) угод на касове обслуговування;
7) договори на розрахункове обслуговування в системі «Клієнт-Банк», укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 і додатків, складених до цих договорів, актів прийому-передачі тощо;
8) грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків;
9) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про перекази коштів з належних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

В решті вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1