Провадження №1-кс/200/6670/14

У Х В А Л А
28 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до:
- роздруківки інформації про рух грошових коштів в паперовому та електронному вигляді за період з 16.05.2014 по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунках: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- документів, на підставі яких підприємством відкрито розрахункові рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) розрахункових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать товариству, за період з 16.05.2014 по теперішній час;
- договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству банку;
- заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з розрахункових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 16.05.2014 по теперішній час.
- відеозаписів з камер спостереження банківських відділень, де здійснювалось зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 зазначеного підприємства, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до клопотання слідчого, в період з серпня 2014 року по жовтень 2014 року невстановлена службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесла до офіційних документів, а саме договорів на зберігання зернових та маслянистих культур, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) завідомо неправдиві відомості.
Так, невстановлені особи з метою здійснення незаконної діяльності, зареєстрували суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме 07.05.2014 року зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , які використали для мінімізації податкових зобов`язань, шляхом здійснення безтоварних операцій, та конвертації грошових коштів у готівку. Приблизна сума конвертованих коштів з використанням вказаних підприємств склала 6 268 691 гривень.
Під час допиту як свідка засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , останній пояснив, що зазначене підприємство він не реєстрував, будь яких договорів на придбання та зберігання зернових та масляничних культур не укладав та не підписував. До підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має жодного відношення. Приблизно в травні 2014 року, від раніш не знайомого йому чоловіка отримав пропозицію на працевлаштування експедитором на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під приводом працевлаштування підписав пакет документів в кількості не менш ніж сто екземплярів. В подальшому зазначеного чоловіка не бачив.
Також встановлено, що ОСОБА_4 є засновником і власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), але фактично підприємство не реєстрував та участі у фінансово господарській діяльності не приймає.
Згідно інформації наданої Держсільгоспінспекцією України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігає на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зернові та маслянисті культури.
Після реалізації зазначених зернових та маслянистих культур, невстановлені особи перераховують частину грошових коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) після чого, грошові кошти готівкою знімаються з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надходять з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за здійснення безтоварних операцій, та аналогічним образом знімаються з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Приблизна сума конвертованих коштів з використанням вказаних підприємств складає 6 268 691 гривень.
Згідно даних ДПІ у Дніпропетровській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує наступні рахунки:
1) № НОМЕР_14 на валюту « 980» українська гривня, який 11.07.2014 року відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Дніпропетровська (МФО № НОМЕР_15 );
2) № НОМЕР_1 на валюту « 980» українська гривня, який 30.05.2014 року відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО № НОМЕР_5 );
3) № НОМЕР_2 на валюту « 980» українська гривня, який 16.05.2014 року відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО № НОМЕР_5 );
4) № НОМЕР_3 на валюту « 980» українська гривня, який 02.07.2014 року відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві (МФО № НОМЕР_5 );
З метою проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні інформації по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зазначені вище.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути предметом експертного дослідження з метою доведення події кримінального правопорушення.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю у відношенні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 :
- роздруківки інформації про рух грошових коштів в паперовому та електронному вигляді за період з 16.05.2014 по 28.10.2014, з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунках: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- документів, на підставі яких підприємством відкрито розрахункові рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) розрахункових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать товариству, за період з 16.05.2014 по теперішній час;
- договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству банку;
- заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з розрахункових рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 16.05.2014 по 28.10.2014;
з можливістю ознайомлення та їх вилучення за необхідності.
Строк дії ухвали до 28 листопада 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1