УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/3634/14-к

25.03.2014

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000857 від 27.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Відділом СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінальному провадження № 0000857 від 27.12.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 К України.
16.12.2013 невстановлені особи, представившись співробітниками ПП « ОСОБА_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), шляхом обману представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), повідомивши останнім розрахунковий рахунок для перерахування коштів за оплату товару та отримавши за нього кошти, не виконали умови договору, чим заподіяли підприємству матеріальну шкоду на суму 188 698, 80 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що для здійснення підприємницької діяльності та перерахування коштів за реалізований товар особи, що представлялися представниками ПП « ОСОБА_3 » контрагентам надавали розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , код НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
18.12.2013 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_3 » укладено договір № 537/12/13 поставки «Карбідно-аміачної суміші 32%», в кількості 60 тон. Згідно умов вказаного договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила переведення грошей в сумі 188 698,80 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 наданий представниками ПП « ОСОБА_3 », але підприємство умови договору поставки товару не виконало, причини не виконання не повідомлено.
У подальшому протягом 18-23 грудня 2013 року, невідомі особи реалізуючи злочинний умисел спрямований на отримання незаконної вигоди з використанням інформації платіжної картки на ім`я ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 ) провели операцію по зняттю грошових коштів на загальну суму 188 698,80 грв.
Проведеними заходами встановлено, що невідомі особи знімали кошти з вищевказаної пластикової картки за допомогою банкоматів: №ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , №ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , №ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , №ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 , №ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_5 .
Проведеним досудовим розслідуванням осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення не встановлено, отримати відомості про них не виявляється можливим, та вказані дані можна отримати за допомогою фото- та відеозйомки, що проводиться банкоматом під час здійснення операцій з пластиковими картками, які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказані фото та відео матеріали банкоматів: №№ CALV8745, CALV4318, CALV8884, CALV8169, CALV2784 знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_6 , і останні неможливо отримати іншим способом, тому їх вилучення є обов`язковим.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 14.11.2012 невстановлена особа від імені ОСОБА_4 відкрила в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок № НОМЕР_4 та була сфотографована працівником банку з подальшим внесенням до клієнтської бази Банку.
Враховуючи, що фото та відео матеріали вищевказаних банкоматів та фотокартка особи, яка оформляла картковий рахунок № НОМЕР_4 від імені ОСОБА_4 , містить необхідну для слідства інформацію та відноситься до банківської таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо.
Вказані документи знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_6 , і останні неможливо отримати іншим способом, тому їх вилучення є обов`язковим.
Враховуючи, що вищевказані документи містять необхідну для слідства інформацію й будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, керуючись ст. ст. 132-135, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу СУ УМВС старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю, а саме:
1.Документи, що містять фотознімки ОСОБА_4 при оформленні 14.11.2012 карткового рахунку № НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2. Документи, що містять інформацію за пластиковою карткою № НОМЕР_4 оформленої на ім`я ОСОБА_4 , за період з 18.12.2013 до 24.12.2013, а саме: фото та відео зображення особи, яка знімала кошти з розрахункового рахунку за вказаною пластиковою карткою, за допомогою банкоматів: № CALV8745 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , № НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , № НОМЕР_7 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 , №CALV2784 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_5 , на паперовому носії та в електронному вигляді, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 МФО ( НОМЕР_8 ).
Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1