провадження № 1-кс/361/1690/13
У Х В А Л А

09 грудня 2013 року. м.Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., за участю слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Кушнєрьова В.М.,

розглянувши в залі суду в м. Бровари клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Кушнєрьова В.М., погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Іваненком О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0004488, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України

В С Т А Н О В И В:

06 грудня 2013 року слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Кушнєрьов В.М. звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, з якого вбачається, що 01.11.2010 між ОСОБА_3 та посадовими особами ТОВ «Торговий дім «Гадячсир - Україна» укладено договір поставки ГС-1/01/1110 від 01.11.2010, в якому зазначалося про те, що ТОВ «Торговий дім «Гадячсир - Україна» зобов'язується поставити товар замовнику, тобто ФОП «Базильський» відповідно до умов договору ОСОБА_3 повинен був сплатити грошові кошти за поставлений товар протягом 15 календарних днів, про те за поставлений товар грошові кошти постачальнику ТОВ «Торговий дім «Гадячсир- Україна» не виплатив.

У подальшому представники ТОВ «Торговий дім «Гадячсир - Україна», реалізуючи своє законне право, керуючись ст. 3 Цивільно - процесуального Кодексу України, звернулись до Господарського суду Київської області з позовною заявою.

У ході розгляду Господарським судом Київської області позовної заяви представників ТОВ «Торговий дім «Гадячсир - Україна» до суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_3, винесено рішення Господарського суду Київської області за № 18/006-12 від 15 березня 2012, в якому вирішено позовні вимоги представників ТОВ «Торговий дім «Гадячсир - Україна» до ФОП «Базильський» задовольнити частково та стягнути з фізичної особи підприємця ОСОБА_3 72 161,86 гривень основного боргу, 19 885, 23 гривень 20 % річних, 6320,14 інфляції, 24 916,46 штрафу, 2525,67 витрат по сплаті судового збору.

20.04.2012 головним державним виконавцем Дячком С.В. відділу державної виконавчої служби Броварського міськрайонного управління юстиції відкрито виконавче провадження, про що винесено постанову про відкриття виконавчого провадження на примусове виконання наказу № 18/006-12, виданого 02.04.2012 Господарським судом Київської області про стягнення з ФОП ОСОБА_3 на користь ТОВ «Торговий дім «Гадячсир - Україна» боргу в розмірі 72 161,86 гривень.

15.11.2013 за вих. 62523 з відділу державної виконавчої служби Броварського міськрайонного управління юстиції Київської області отримано відомості про наявність виконавчих документів про стягнення боргів з ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, відповідно до отриманих відомостей, встановлено, що на виконанні у відділі державної виконавчої служби Броварського міськрайонного управління юстиції Київської області перебувають виконавчі провадження про стягнення з ОСОБА_3 у кількості 25 штук.

Крім цього, встановлено, що відповідно до листа Броварської об'єднаної державної податкової інспекції в Київської області № 4255/10-06-18-03-09 від 09.11.2013 ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (Українська гривня), у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805).

З метою доведення вини винного та притягнення його до кримінальної відповідальності, для підтвердження факту умисного не виконання рішень та наказів Господарського суду Київської області, а також для підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунки зазначеної фізичної особи - підприємця ОСОБА_3, встановлення їх джерела та напрямку руху, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) по відкриттю та обслуговуванню вище вказаного розрахункового рахунку.

За доводами слідчого, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки відомості, які містяться у зазначених документах, нададуть можливість встановити джерела походження та подальший рух грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) та використати їх як доказ умисного не виконання судових рішень Господарського суду Київської області.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що, виходячи із вимог ч.5 ст. 163 КПК України клопотання задоволенню не підлягає.

У клопотанні не наведені докази, які б підтверджували, що документи, які необхідно витребувати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки внесені щодо останнього відомості в ЄРДР, теоретично не відповідають диспозиції ч.1 ст. 382 КК України.

Керуючись ст. ст. 160- 162, ч.5 ст. 163, ст.ст. 309, 369- 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Кушнєрьова В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0004488, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова