Номер провадження 1-кс/0814/70/2012
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2012 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді Колесник С.Г.,

при секретарі Єфремовій Д.Ю.,

за участю прокурора - Савіної А.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, узгоджене із прокурором прокуратури Ленінського району м.Запоріжжя ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001906 від 10.12.2012 року, за ознаками ч.2 ст.191 КК України та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Посадові особи ТОВ «БК «Гранд Плюс»() в 2011 році здійснили розкрадання бюджетних коштів більш ніж на 10 000 грн. при виконанні ремонтно-будівельних робіт будівлі дитячого будинку № 127 по вул. Кремльовській,61а в м. Запоріжжі. Замовником виконання вказаних робіт було МКП «Основаніє».

Правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001906 від 10.12.2012 року, за ознаками ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що кошти за виконання вказаних робіт були перереховані на банковські рахунки ТОВ «БК «Гранд Плюс» відкритих в АТ «МетаБанк» (№№ 401, 404).

Для вирішення питання які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування необхідно вилучити документи ТОВ «БК «Гранд Плюс» в АТ «МетаБанк».

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідно для проведення на стадії досудового розслідування слідчих дій, а саме огляду, проведення судової економічної експертизи.

Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників АТ «МетаБанк» може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи ТОВ «БК «Гранд Плюс» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документації підприємства яка знаходиться в АТ «МетаБанк»: платіжних документів на підставі яких надходили, знімалися та перераховувалися кошти по рахункам ТОВ «БК «Гранд Плюс» №№ 401, 404 за період з 01.01.2011 року по день вилучення документів, з відображенням данних платників та отримувачів грошей, призначення платежів, юридичної справи ТОВ «БК «Гранд Плюс»(), з наданням карток із зразками підписів та відбитків печаток.

Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_2, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників АТ «МетаБанк» може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться виконавчі провадження.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться в АТ «МетаБанк» з можливістю їх вилучення, враховуючи наступне.

Судом було встановлено, що 10.12.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0001906 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що документи які знаходяться в АТ «МетаБанк» не є речами та документами, перелік яких вказано в ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001906 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в АТ «МетаБанк» , МФО 313582 наступних документів:

- платіжних документів на підставі яких надходили, знімалися та перераховувалися кошти по рахункам ТОВ «БК «Гранд Плюс» №№ 401, 404 за період з 01.01.2011 року по день вилучення документів, з відображенням данних платників та отримувачів грошей, призначення платежів;

- юридичної справи ТОВ «БК «Гранд Плюс»(), з наданням карток із зразками підписів та відбитків печаток.

Зобовязати керівництво АТ «МетаБанк» надати тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 25.01.2013 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом пяти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Суддя: Колесник