УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/5653/14-к

13.05.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування № 0000050 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на

тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити

банківську таємницю, які перебувають у володінні філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні (МФО НОМЕР_1 ), щодо його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління

Міндоходів у Херсонській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 26.03.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до п.3.5. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття

банківської таємниці затверджених постановою правління національного банку України

№ 267 від 14.07.2006 року, під час надання інформації стосовно операцій за рахунками

конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за

конкретний проміжок часу банк надає інформацію про рух коштів на рахунку клієнта без

зазначення контрагентів за операціями.

Відповідно до п.3.8. вказаних правил, вимоги пунктів 3.3 та 3.5 не поширюються на

випадки надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у

сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом, або фінансуванню тероризму, інформації про фінансові операції у випадках,

передбачених законом, та органам державної податкової служби - інформації про відкриття

(закриття) рахунків платників податків відповідно до статті 69 розділу II Податкового

кодексу України.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню

частково, а саме: за виключенням розшифровки всіх контрагентів. В іншій частині

клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав

вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні

особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні (МФО НОМЕР_1 ), щодо його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні (МФО НОМЕР_1 ), щодо його клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

· роздруківка руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

· документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

· видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсоні (МФО НОМЕР_1 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

· угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1