У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.10.2014 Справа №607/17009/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0002618 звернулася старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_4 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження № 0002618 від 08 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На адресу Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшло повідомлення про те, що посадові особи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом перерахунку коштів в іншу банківську установу, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 , чим завдали останньому матеріальної шкоди.
Під час досудового розслідування встановлено, що 16 травня 2014 року між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір банківського рахунку № 4-в/20/271-980 для фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), згідно умов якого банк відкриває йому поточний рахунок № НОМЕР_1 та здійснює розрахунково-касове обслуговування. Обслуговування вказаного рахунку проводиться у Тернопільському відділенні № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Під час допиту ОСОБА_5 повідомив, що 02 вересня 2014 року він звернувся до працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що хоче отримати грошові кошти, які знаходяться на депозитному рахунку. Працівники банку під час спілкування повідомили, що в касі установи немає такої суми грошових коштів і вони не зможуть надати готівкові кошти. У зв`язку із зазначеним, ОСОБА_5 було написано та подано у Тернопільське відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяву у якій він просив перерахували грошові кошти на рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 03 вересня 2014 року працівниками Тернопільського відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано оригінал платіжного доручення №1 від 03 вересня 2014 року яке засвідчує факт перерахування грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 на № НОМЕР_3 . На платіжному дорученні наявні відтиски штампу у графі «одержано банком» та «проведено банком» та підписи, які при заявнику були виконанні економістом ОСОБА_6 . Разом з тим. кошти в сумі 1500000,00 грн., списані з рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшли на рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується довідкою №949/1719-2 від 15.09.2014 р.
15.09.2014 року ОСОБА_5 звернувся до працівників Тернопільського відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання виписки по особовому рахунку. Така виписка йому була надана, але в ній не відображений факт перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказаний факт може свідчити про факт підроблення документа на переказ із сторони працівників Тернопільського відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у Тернопільському відділенні № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів та підтвердити чи спростувати факт перерахування грошових коштів на № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у Тернопільському відділенні № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого в АДРЕСА_2 , з розшифровкою контрагентів з 01 вересня 2014 року по даний час, яка зберігається у Тернопільському відділенні № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації, оскільки дані відомості можуть бути використанні, як докази та будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1