Справа № 640/6355/13-к
н/п 1-кс/640/2430/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" квітня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під»зд, робочий телефон 705 90 62) по кримінальному провадженню № 0000202 про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

16.04.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «ОСОБА_3 Україна» () за адресою: м. Харків, вул. Гордієнківська, буд.10, право власності на які зареєстроване за кооперативом «Призма», ОСОБА_4, ВАТ «Харківський центральний універмаг», з метою відшукання та вилучення реєстраційних, первинних бухгалтерських, фінансово-господарських та податкових документів ТОВ «Ярмаш Україна» (), ПФ «Торгсервіс Плюс» (), ПП «Тополь-М-Сервіс» () та інших підприємств з ознаками фіктивності, печаток та штампів вказаних підприємств, цифрових носіїв інформації, конвертованих грошових коштів, грошових коштів, майна та цінностей здобутих злочинним шляхом, а також інших речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності направленої на конвертацію грошових коштів та ухилення від сплати податків створили ПФ «Торгсервіс Плюс» (), ПП «Тополь-М-Сервіс» () та ТОВ «Ярмаш Україна» () .

В матеріалах кримінального провадження маються дані ГВПМ СДПІ по роботі з ВПП у м. Харкові ДПС про те, що директор та засновник ПФ «Торгсервіс Плюс» (), ПП «Тополь-М-Сервіс» () та ТОВ «Ярмаш Україна» () ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, займається злочинною діяльністю, направленою на конвертацію грошових коштів та ухилення від сплати податків шляхом використання в злочинних схемах вказаних підприємств з ознаками фіктивності, надає послуги з видачі грошових коштів, шляхом зняття їх з розрахункового рахунку без відображення в бухгалтерському та податковому обліках вказаних підприємств.

Згідно даних ГВПМ СДПІ по роботі з ВПП у м. Харкові ДПС встановлені посадові особи, фактичне розташування офісних приміщень та місце розташування фінансово-господарської документації субєктів господарської діяльності, що здійснювали діяльність на конвертацію грошових коштів та ухилення від сплати податків через ПФ «Торгсервіс Плюс» (), ПП «Тополь-М-Сервіс» () та ТОВ «Ярмаш Україна» ().

Одним з таких субєктів господарської діяльності являється ТОВ «ОСОБА_3 Україна» (), офісні приміщення якого, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Гордієнківська, буд.10.

Згідно довідки КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» №784/3 від 28.03.2013, нерухоме майно за адресою: м. Харків, вул. Гордієнківська, буд.10, належить кооперативу «Призма», ОСОБА_4, ВАТ «Харківський центральний універмаг».

Підставами для обшуку слідчий зазначає, що в офісних приміщеннях ТОВ «ОСОБА_3 Україна» () за адресою: м. Харків, вул. Гордієнківська, буд.10, можуть знаходитись реєстраційні, первинні бухгалтерські, фінансово-господарські та податкові документи ТОВ «Ярмаш Україна» (), ПФ «Торгсервіс Плюс» (), ПП «Тополь-М-Сервіс» () та інших підприємств з ознаками фіктивності, печатки та штампи вказаних підприємств, цифрові носії інформації, конвертовані грошові кошти, грошові кошти, майно та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000202, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в офісних приміщеннях ТОВ «ОСОБА_3 Україна» () за адресою: м. Харків, вул. Гордієнківська, буд.10 можуть знаходитися зазначені слідчим документи і предмети, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях, що перебувають в користуванні ТОВ «ОСОБА_3 Україна» () за адресою: м. Харків, вул. Гордієнківська, буд.10, право власності на які зареєстровано за кооперативом «Призма», ОСОБА_4, ВАТ «Харківський центральний універмаг», з метою відшукання та вилучення реєстраційних, первинних бухгалтерських, фінансово-господарських та податкових документів ТОВ «Ярмаш Україна» (), ПФ «Торгсервіс Плюс» (), ПП «Тополь-М-Сервіс» (), печаток та штампів вказаних підприємств, цифрових носіїв інформації, конвертованих грошових коштів, а також інших речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Ухвала надає право слідчому проникнути до приміщення лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим до 16.05.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.