Справа №545/829/13-к
№1-кс/545/34/13
УХВАЛА

"28" лютого 2013 р. Слідчий суддя Полтавського районного суду Полтавської області Шелудяков Л.В., при секретарі Лабовкіній Г.Г., з участю старшого слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Полтава клопотання старшого слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000002,-

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та на тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01 вересня 2011 року по 01 лютого 2013 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 01 лютого 2013 року, платіжних доручень з 01 вересня 2011 року по 01 лютого 2013 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01 вересня 2011 року по 01 лютого 2013 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 01 лютого 2013 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб, які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні Центрального відділення ПАТ «ОСОБА_1 банк» у м. Полтаві МФО 328168 із подальшим вилученням оригіналів справи. Крім того, просила надати дозвіл на вилучення у Центральному відділенні ПАТ «ОСОБА_1 банк» у м. Полтаві МФО 328168 роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку №1, що належать ТОВ «Георесурс» із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 вересня 2011 року по 01 лютого 2013 року.

Клопотання мотивувала тим, що в провадженні Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 14 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КПК України за фактом безпідставної невиплати працівникам ТОВ «Георесурс» заробітної плати більш як за один місяць.

Під час розгляду клопотання старший слідчий Дейнека М.А. вказане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник Центрального відділення ПАТ «ОСОБА_1 банк» у м.Полтаві, у володінні якого знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю і до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за судовим викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Вислухавши пояснення старшого слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що службові особи ТОВ «Георесурс» безпідставно не виплачували заробітну плату працівниками підприємства більш як за місяць, заборгованість з якої становить 207,7 тис. грн.

Так, станом на 18 вересня 2012 року сума заборгованості перед працівниками підприємвта становить 242,2 тис. грн., в тому числі заробітна плата за липень-серпень 2012 року, вихідна допомога та грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки працівникам при звільненні. Надходження коштів у серпні 2012 року склали 313,7 тис. грн., які на виплату заробітної плати не використовувались. Грошові кошти в сумі 33,5 тис. грн., які надійшли до підприємства у вересні 2012 року також на оплату праці не використовувались.

За вказаним фактом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КПК України за фактом безпідставної невиплати працівникам ТОВ «Георесурс» заробітної плати більш як за один місяць.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, підтвердження або спростування здійснення підприємством господарської діяльності, отримання грошових коштів за відвантажені товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, а також можливості здійснення розрахунків по заробітній платі з працівниками товариства потрібно тимчасово отримати доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, яка стосується фінансово-господарської діяльності ТОВ «Георесурс», шляхом доступу до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №462 від 12 листопада 2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01 вересня 2011 року по 01 лютого 2013 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 01 лютого 2013 року, платіжних доручень з 01 вересня 2011 року по 01 лютого 2013 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01 вересня 2011 року по 01 лютого 2013 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 01 лютого 2013 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб, які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні Центрального відділення ПАТ «ОСОБА_1 банк» у м.Полтаві та належить ТОВ «Георесурс» із подальшим вилученням оригіналів вказаної справи.

Також слідчим доведено необхідність вилучення у Центральному відділенні ПАТ «ОСОБА_1 банк» у м.Полтаві МФО 328168 роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку №1, що належать ТОВ «Георесурс» () із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 вересня 2011 року по 01 лютого 2013 року., оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Строк дії даної ухвали встановити один місяць з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000002 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12 листопада 2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01 вересня 2011 року по 01 лютого 2013 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 01 лютого 2013 року, платіжних доручень з 01 вересня 2011 року по 01 лютого 2013 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01 вересня 2011 року по 01 лютого 2013 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 01 лютого 2013 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб, які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні Центрального відділення ПАТ «ОСОБА_1 банк» у м.Полтаві МФО 328168 (зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_1) по рахунку №1 та належить ТОВ «Георесурс» (, зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2) із подальшим вилученням оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12 листопада 2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01 вересня 2011 року по 01 лютого 2013 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 01 лютого 2013 року, платіжних доручень з 01 вересня 2011 року по 01 лютого 2013 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01 вересня 2011 року по 01 лютого 2013 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 01 лютого 2013 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб, які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні Центрального відділення ПАТ «ОСОБА_1 банк» у м.Полтаві МФО 328168 (зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_3 у м.Полтава) по рахунку №1 та належить ТОВ «Георесурс» (, зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2).

Надати старшому слідчому СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 дозвіл на вилучення у Центральному відділенні ПАТ «ОСОБА_1 банк» у м.Полтаві МФО 328168 роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку №1, що належать ТОВ «Георесурс» () із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 вересня 2011 року по 01 лютого 2013 року.

Строк дії даної ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 28 березня 2013 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обовязковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області через Полтавський районний суд Полтавської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя

Полтавського районного суду

Полтавської області ОСОБА_2