Провадження № 1-кс/161/3153/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 25 липня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_2 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Вказує, що 12.01.2014 року близько 18 год. 00 хв. невстановлена особа, представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, та керуючись метою заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомивши ОСОБА_6 по телефону завідомо неправдиву інформацію про необхідність прийняття останнім грошових коштів за проданий твар шляхом введення на банкоматі спеціального коду яким фактично був належний вказаній невстановленій особі банківський рахунок, заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 7000 грн., чим завдала ОСОБА_6 майнову шкоду на вказану суму. За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000085 за попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України. Зазначає, що на даний час невідомо власника банківського рахунку, на котрий було перераховано грошові кошти з банківської картки ОСОБА_6 , не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, тому виникла необхідність звернутися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою надання вказаної інформації, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відстежити рух коштів, перерахованих з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням іншому органу розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять інформацію:

- відомості та повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 10.01.2014 року по 10.02.2014 року із зазначенням адреси зняття готівки;

- відносно повного номеру карткового рахунку, рух коштів за період з 10.01.2014 року по 10.02.2014 року, копії документів в яких зазначено анкетні дані володільця рахунку на який було здійснено перерахування грошових коштів (спосіб перерахування при наявності) з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 10.01.2014 року по 10.02.2014 року;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_2 на інші банківські рахунки, що здійснення за допомогою банкоматів, в період з 10.01.2014 року по 10.02.2014 року, з можливістю вилучення на цифровий носій інформації.

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) провести до 25 серпня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1