Дата документу 06.07.2015 Справа № 554/8513/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
№ 554/8513/15-к
№ 1кс/554/4019/2015
06.07.2015 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000598 від 18.06.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и л а :
01.07.2015 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .
Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розміщена по АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення митниці, а саме: оригіналів документів поданих ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 , таких як: фіто санітарного сертифікату, сертифікатів лісових господарств, митної декларації та додатків до неї (пакету документів, який необхідний для її оформлення), вантажно-митних декларацій, товарно-транспортних накладних, інвойсів, рахунків фактури, довідок рахунків, документів що стосується транспортного засобу та водія, свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажів під митними печатками та пломбами, накладних, видаткових накладних, контрактів, доповнень до контрактів та специфікації до контрактів, договорів, за період з 01.01.2013 р. по дату винесення ухвали.

Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:
В даний час СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000598 від 18.06.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 366 КК України.
Із клопотання слідує, що протягом 2014-2015 років, службові особи ряду суб`єктів господарської діяльності, в тому числі і ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми здійснюють службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Службове підроблення полягає у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, які необхідні для митного оформлення вантажу службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 . Неправдиві відомості вносяться у вигляді заниження вартості, кількості (обсягу) та якості товарів, які підлягають розмитненню.
У подальшому, злочинні дії службових осіб суб`єктів господарської діяльності, призводять до неправильного визначення обсягу розмитнення та відповідного обсягу обов`язкових платежів. Таким чином, це призводить до ненадходження обов`язкових платежів до державного бюджету України у повному обсязі, що заподіює істотну шкоду державним інтересам, матеріальні збитки, які полягають в упущеній вигоді неодержаних доходах, що є тяжкими наслідками.
Відповідно до ст. 335 Митного кодексу України зазначено, що під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України декларант, уповноважена ним особа або перевізник при перевезенні автомобільним транспортом, яким здійснюється перевезення товарів, надають органу доходів і зборів в паперовій або електронній формі документи та відомості необхідних для митного контролю, серед яких: транспортні (перевізні) документи (міжнародні товаротранспортні накладні); комерційні документи (за наявності) на товари, що перевозяться, які містять відомості, зокрема, про найменування та адресу перевізника, найменування країни відправлення та країни призначення товарів, найменування та адреси відправника (або продавця) та отримувача товарів; найменування товарів; вага брутто товарів (у кілограмах) або об`єм товарів (у метрах кубічних), крім великогабаритних вантажів.
Установлено, що ФОП « ОСОБА_5 » є експортером деревини та пиломатеріалів, зокрема до країни Ізраїль. До вказаної країни експортується деревина та вироби з дерева виробництва України, такі як: лісоматеріали розпиляні, нестругані, не шліфовані, з хвойної породи сосни звичайної. Вказаний суб`єкт господарської діяльності купує лісопродукцію на внутрішньому ринку України без проведення аукціонів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Митне оформлення експортованих ФОП « ОСОБА_5 » товарів здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За отриманою інформацією установлено, що ФОП « ОСОБА_5 » при експорті деревини занижував її якість та об`єми з метою меншої сплати імпортером митних платежів в своїй країні (Ізраїль), а різницю в ціні отримував готівковими коштами від покупця.

Згідно наявних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_5 вид діяльності ФОП ОСОБА_5 , відповідно до коду КВЕД є: лісопильне та стругальне виробництво, оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, вантажний автомобільний транспорт.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що іншим шляхом не можливо отримати достовірну інформацію та оригінали документів митного оформлення вантажів поданих ФОП « ОСОБА_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення та які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано заяву про вчинене кримінальне правопорушення, рапорт оперуповноваженого УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_7 , відомості з ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Частиною 1 ст.159 КПК України визначено, щотимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином, у судовому засіданні встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розміщена по АДРЕСА_1 .
Інформація, яка міститься у даних документах може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Однак, у поданому клопотанні слідчим обґрунтовано необхідність вилучення цих документів, а саме для проведення почеркознавчих експертиз, у зв`язку з чим, вважаю за необхідне, надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України,-
у х в а л и л а:
клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000598 від 18.06.2015 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розміщена по АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення митниці, а саме: оригіналів документів поданих ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 , таких як: фіто санітарного сертифікату, сертифікатів лісових господарств, митної декларації та додатків до неї (пакету документів, який необхідний для її оформлення), вантажно-митних декларацій, товарно-транспортних накладних, інвойсів, рахунків фактури, довідок рахунків, документів що стосується транспортного засобу та водія, свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажів під митними печатками та пломбами, накладних, видаткових накладних, контрактів, доповнень до контрактів та специфікації до контрактів, договорів, за період з 01.01.2013 р. по дату винесення ухвали.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення слідчому СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику відділу УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому відділу УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_7 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1