Справа № 559/1605/15-к
Номер провадження 1-кс/559/200/2015
УХВАЛА
про надання дозволу на вилучення інформації про рух коштів
по банківському рахунку
"25" червня 2015 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 погоджене з старшим прокурором Дубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000516 від 17 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів з правом їх вилучення з ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обгрунтовується наступними доводами. 17 червня 2015 року до Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_4 проте, що 08 червня 2015 року невідома особа здійснила крадіжку із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів у розмірі 7 644 гривень 69 копійок.

В результаті отриманої заяви ОСОБА_4 . 17.06.2015 року слідчим СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області було введено відомості до Єдиного реєстру досудових рішень за №0000516 за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом банку та користувачем банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на протязі двох останніх років. Так, ОСОБА_4 08.06.2015 року перебував за межами України на території Польщі, де без його відома було 08.06.2015 року по банківському рахунку № НОМЕР_2 проведено п`ять банківських операцій згідно «Списання експрес платежу по телефону НОМЕР_3 » та «переказу картки на картку від 08-06-2015 ID платежу НОМЕР_4 ». Однак, як повідомив ОСОБА_4 , що вищевказані банківські операції проводилися без його відома та його участі. В результаті проведення даних банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_4 було заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 7 644 гривень 69 копійок.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 08 червня 2015 року грошові кошти у розмірі 7 644 гривень 69 копійок із банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 було перераховано на банківський рахунок, який належить ОСОБА_5 .

В зв`язку із метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення №0000516 виникла необхідність у вилученні інформації про рух коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 за 08.06.2015 року та інформації банківського рахунку ОСОБА_5 , місце його оформлення та банківські реквізити останнього.

Аналіз інформації щодо руху коштів по вищевказаним банківських рахункам за 08.06.2015 року дасть можливість органам досудового розслідування вивчити відомості про об`єктивні дані щодо можливості визначення місця вчинення кримінального правопорушення, спростування факту чи підтвердження винуватості винної особи у вчинення даного кримінального правопорушення. При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, на думку слідчого, немає. Враховуючи вищенаведене слідчий звернувся до суду із відповідним клопотанням.

В даному випадку, суд вважає, що доводи слідчого, щодо недоцільності виклику представника Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання для розгляду клопотання, є обґрунтованими. Тому, розгляд клопотання суд проводить без виклику даної особи.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може становити охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 за 08.06.2015 року та інформації банківського рахунку ОСОБА_5 , місце його оформлення та банківські реквізити останнього, знаходиться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ця інформація може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

З наведених підстав клопотання слідчого є обгрутованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації про рух кошів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 за 08.06.2015 року та інформації банківського рахунку ОСОБА_5 , місце його оформлення та банківські реквізити останнього із Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Надати право тимчасового доступу до документів, які зазначені в клопотанні з правом їх вилучення за дорученням слідчого оперативним підрозділам Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: