Справа № 0308/3422/2012
Провадження № 4/0308/437/2012
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 28 лютого 2012 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням:

судді - Ющука О.С.,

за участю секретаря - Зубаля І.І.,

прокурора - Зузака С.О.,

розглянувши подання слідчого в ОВС прокуратури Волинської області ОСОБА_1 про дачу дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів у приміщенні Волинської філії ВАТ "Кредобанк", яке знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 28a, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС прокуратури Волинської області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про дачу дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів про рух коштів рахунку ТОВ ГАЛПІН ПАКта відомості про призначення платежів, проведених із використанням даного рахунку, у приміщенні Волинської філії ВАТ "Кредобанк", яке знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 28a, що мають значення для розслідування кримінальної справи.

Посилаючись на те, що Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_2 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2 КК України, ОСОБА_3, ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Встановлено, що відповідно до проведеного Волинської обласною державною адміністрацією конкурсу визначено підприємство - ТОВ МОДЕЛПАК, на яке перераховано 5 400 000 гривень для створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів.

За виділені кошти ТОВ МОДЕЛПАКповинно було створило 56 робочих місць. Однак більшість з працівників вказаного товариства - 43 особи, перейшли на роботу на вказане товариство із ТОВ ГАЛПІН ПАК. Встановлено, що ТОВ МОДЕЛПАКта ТОВ ГАЛПІН ПАКє повязані між собою субєкти господарювання, оскільки у них один засновник - ОСОБА_7, вони знаходяться за однією юридичною адресою та займаються тотожними видом діяльності - виготовленням гофропродукції. Окрім того, працівники, що влаштовані на ТОВ МОДЕЛПАКвідповідно до програми створення нових робочих місць у 2011 році працюють на орендованому обладнання, яке належить ТОВ ГАЛПІН ПАК.

У звязку з цим, на даний час, виникла необхідність одержати рух коштів по розрахунковим рахунками ТОВ ГАЛПІН ПАК.

З метою встановлення обєктивної істини по справі, слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів у приміщенні Волинської філії ВАТ "Кредобанк", яке знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 28a.

Заслухавши думку слідчого, який подання підтримав та просив його задовольнити, думку прокурора, яка вважає, що слідчому слід надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що подання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку ТОВ ГАЛПІН ПАК (), має значення для повного, всебічного і обєктивного дослідження обставин справи, вважаю за необхідне дати дозвіл слідчому в ОВС прокуратури Волинської області ОСОБА_1, на розкриття банківської таємниці та надання інформації про рух коштів по рахунку названого товариства.

Керуючись ст.178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України Про банк і банківську діяльність-

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого в ОВС прокуратури Волинської області ОСОБА_1 задовольнити.

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів Волинській філії ВАТ КРЕДОБАНК, яке знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 28a, МФО 303224, та надання відомостей на паперових носіях по руху коштів на рахунках ТОВ ГАЛПІН ПАК (), №010 (гривня), №010 (Євро), №010(долари США), № 010 (гривня), а також що відкриті у Центральній філії ПАТ КРЕДОБАНК, МФО 325365№090 (долари США), №090 (Євро), №090 (гривня), № 090 (гривня), № 090(гривня) за період 22.04.2011 по 24.02.2012 із зазначенням дати перерахування коштів як на цей рахунок, так із з цього рахунку, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з вказаного рахунку, та з яких перераховувались грошові кошти на даний рахунок, сум платежів, повних назв, реквізитів, кодів ЄДРПОУ підприємств - контрагентів, розрахунок з якими здійснювався з використанням зазначених рахунків, назв і МФО банків, з якими мало відносини ТОВ ГАЛПІН ПАК.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий: /підпис/

Згідно з оригіналом.

Суддя Луцького міськрайонного суду О.С. Ющук