Провадження № 1-кс/344/2701/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Івано-Франківської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріалами клопотання зазначається, що слідчим відділом СУ УМВС України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 12.03.2015 року, щодо ОСОБА_5 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 будучи старшим контролером-касиром відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії Івано-Франківського обласного управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи матеріально відповідальною особою, діючи умисно, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів), яке було ввірене та перебувало в її віданні, у великих розмірах , безпідставно зняла кошти по 134 поточних рахунках фізичних осіб, шляхом безпідставної видачі готівки по поточних рахунках вкладників та підроблення їх підписів на заявах про видачу готівки, чим спричинила банку збитки загальною сумою 915 210 грн. Окрім цього, ОСОБА_5 діючи умисно, з метою привласнення чужого майна (грошових коштів), яке було ввірене та перебувало в її віданні, у великих розмірах, безпідставно зняла кошти по 18 депозитних рахунках на суму 347 956,65 грн., по 2 депозитних рахунках на суму 5991,19 Євро та по 2 депозитних рахунках на суму 9052,00 доларів США шляхом безпідставного закриття депозитних рахунків клієнтів банку та підроблення підписів вкладників на заявах про видачу готівки старшим контролером - касиром ОСОБА_5 ; по 2 депозитних рахунках на суму 33640,56 грн., по 5-ти депозитних рахунках на суму 24423,81 доларів США та по 1 депозитному рахунку на суму 540,00 Євро, шляхом відкриття старшим контролером - касиром ОСОБА_5 депозиту в АБС на меншу суму ніж вносили готівку вкладники; по 8 - ми депозитних рахунках на суму 143711,57 грн., по 4 депозитних рахунках на суму 22640,00 доларів США, по 2 депозитних рахунках 9500,00 Євро - шляхом видачі клієнтам тільки ощадних книжок, проте між банком та клієнтами договір не укладався, а будь які інші документи на відкриття, поповнення та закриття депозитних рахунків у банку відсутні та по бухгалтерському обліку та АБС відкриття депозитів не проведено.

Загальна сума привласнених коштів становить: 1 440 518,78 грн. - по 162 рахунках; 56 115,81 доларів США - по 11 рахунках та 16 031,19 Євро - по 5 рахунках.

У кримінальному провадженні призначено ряд почеркознавчих експертиз. Для проведення експертиз необхідно представити вільні взірці підпису ОСОБА_6 , яка працювала в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_1 філії Івано-Франківського обласного управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді касира.

Встановлено, що вільні взірці підпису ОСОБА_6 містяться у банківських документах, зокрема в заявах на видачу готівки, заявах на переказ готівки, операційних щоденниках, які зберігаються в архіві територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_2 м. ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в АДРЕСА_1 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що заяви на видачу готівки, заяви на переказ готівки та операційні щоденники потрібні для проведення почеркознавчих експертиз, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п.2 ч.1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці, проте, в судовому засідання стороною кримінального провадження, яка звернулась із вказаним клопотанням поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, а враховуючи те, що в інший спосіб в даний час отримати відомості без надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у архіві територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_2 м. Тлумач Філії Івано-Франківського обласного управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , неможливо, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати, як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ СУ УМВС України в Івано-Франківської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме заяв на видачу готівки, заяв на переказ готівки та операційних щоденників в загальній кількості 10 штук за 2014 рік, які складалися та підписувалися касиром територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії Івано-Франківського обласного управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , та які зберігаються у архіві територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_2 м. ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1