Справа № 209/6473/14-к
Провадження № 1-кс/209/863/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
19 листопада 2014 року м. Дніпродзержинськ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0002206 слідчим СВ Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_5 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває кримінальне провадження № 0002206 за ст. 190 ч.1 КК України по факту шахрайства невідомою особою з метою заволодіння з особового рахунку в КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів які належать ОСОБА_6 .. За даним фактом 04.11.2014 року відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0002206, та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що 03.11.2014 року приблизно 09.30 год. коли гр. ОСОБА_6 знаходилася за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , їй зателефонував із невідомого номеру на номер її мобільного телефону № НОМЕР_1 невідомий чоловік, голос якого вона сприйняла за голос свого сина, який приблизно 1-го року поїхав на заробітки. В ході розмови із чоловіком голос якого вона сприйняла як голос свого сина, останній повідомив, що з нею хоче поспілкуватися жінка, яку він ніяк не відрекомендував. Після чого розмова з невідомим чоловіком скінчилася і телефон взяла невідома жінка, яка відрекомендувалася як ОСОБА_7 із м. Києва, в ході розмови остання повідомила ОСОБА_6 , що її син побив чоловіка і їй потрібно грошові кошти в сумі 10 000 євро, щоб вона не писала заяву про притягнення її сина до кримінальної відповідальності. На що ОСОБА_6 пояснила, що такої суми у неї немає, після чого невідома жінка запропонувала взяти грошові кошти в борг у сусідів, і ОСОБА_6 взявши із собою грошові кошти, які збирала на свої потреби, направилася в найближче відділення банку і при цьому не вимикала мобільного телефону і знаходитися на зв`язку з невідомою жінкою - це була вимога невідомої жінки. Підійшовши до віділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_6 в касі вищевказаного банку за допомогою касиру переказала грошові кошти в сумі 16000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 , при цьому 80 грн. заплатила банку за послугу переказу грошових коштів.. Після чого ОСОБА_6 вийшла з приміщення банку і продовжила розмову по телефону із не відомою жінкою в ході якої остання сказала, щоб ОСОБА_6 розірвала чек грошового переказу і невідома жінка відключила свій телефон.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про вищезазначений картковий рахунок, оскільки отримати вищезазначену інформацію щодо банківського рахунку іншим чином як за рішенням суду неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та довів достатні підстави необхідності доступу до документів.

Суд заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка є у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_3 , та містять інформацію про карту /рахунок № НОМЕР_2 , про баланс карти/рахунку на 02.11.2014 року, рух грошових кошів (зачислення-зняття грошових коштів) станом на 03.11.2014 року із зазначенням місця (вулиця розташування банкомату, місто, районний центр, область) проведення операції по вказаному рахунку/карті, повні анкетні дані на особу: (П.І.П., число, місяць, рік народження) якій належить банківський рахунок/карта № НОМЕР_2 , із зазначенням місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область) власника рахунку/карти, контактного телефону. Фотозображення особи власника вищевказаної карти. Місце реєстрації банківської карти/рахунку № НОМЕР_2 , (відділення банку, вулиця, населений пункт, районний центр,область), про день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_2 ( місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою опетору банку, в тому числі через ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію (ПІБ, число, місяць, рік народження), щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за 03.11.2014 року до теперішнього часу.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 можливість вилучити вищезазначені документи в тому числі шляхом зняття належно завірених копій вищезазначених документів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 19.11.2014 року до 19.12.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1