Справа 127/768/15-к
Провадження 1-кс/127/311/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 січня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість вилучення оригіналів вказаних документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 14.11.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що за інформацією УБОЗ УМВС України у Вінницькій області, невідомі особи, в м. Вінниці, створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 ), використовуючи реквізити якого провели ряд фіктивних фінансово-господарських безтоварних операцій з метою штучного формування валових витрат або ж податкового кредиту підприємств-контрагентів.

Згідно з матеріалами кримінального провадження з 12.03.2014 єдиним учасником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значиться ОСОБА_4 , 1986 року народження, проживаючий за адресою АДРЕСА_3 . Відповідно до показів ОСОБА_5 , його знайомий на ім?я ОСОБА_6 запропонував створити підприємство, яке фактично діяти не буде і лише буде сприяти іншим підприємствам (контрагентам) уникати сплати податків. На пропозицію погодився, оскільки ОСОБА_7 запропонував за це постійну оплату і в подальшому усім займався самостійно. Фактично вказане вище товариство ніякою діяльністю не займалося та нікому не надавало ніяких послуг.

Згідно з листом ГУ ДФС у Вінницькій області №5/02-03-11 від 15.01.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується банківським рахунком № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, матеріали юридичної справи по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 ) та інформація щодо руху коштів по даному рахунку, мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, які безпосередньо приймали участь у відкритті рахунку, мали право знімати з нього кошти чи здійснювати їх перерахунок іншим підприємствам, а також встановлення підприємств контрагентів, які користувались послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою штучного формування валових витрат або ж податкового кредиту, підтвердження або спростування причетності цих осіб до даного правопорушення. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

Оскільки в ході розслідування є необхідність проведення ряду почеркознавчих експертиз, до кримінального провадження слід долучити оригінали вказаних вище документів.

Відповідно до матеріалів провадження юридична справа по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформація щодо руху коштів по даному рахунку перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. : 044-3920000, НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому на думку суду, дане клопотання слід задовольнити частково, а саме в частині: надати тимчасовий доступ до документів «юридичної справи» по рахунку № НОМЕР_3 в Публічному акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомитись, а саме: виписок про рух коштів по вказаному рахунку (із зазначенням власника рахунку, контрагентів, призначень платежів, сум коштів, дат), платіжних доручень, грошових чеків, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток товариства користувача рахунком, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті вказаного банківського рахунку; анкет клієнтів банку, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб товариства, що користувалось та користується вказаним рахунком, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту відкриття зазначеного банківського рахунку по 20.01.2015 рік, та можливість вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Клопотання в частині вилучення вказаних документів в оригиналі задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, ч. 7 ст. 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_2 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА: АДРЕСА_1 , тел..: 044-3920000, НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 ), а саме: виписок про рух коштів по вказаному рахунку (із зазначенням власника рахунку, контрагентів, призначень платежів, сум коштів, дат), платіжних доручень, грошових чеків, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток товариства користувача рахунком, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті вказаного банківського рахунку; анкет клієнтів банку, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб товариства, що користувалось та користується вказаним рахунком, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту відкриття зазначеного банківського рахунку по 20.01.2015 рік та можливість вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: