справа №176/730/15-к
провадження №1-кс/176/77/15
у х в а л а
20 квітня 2015 р. Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області у складі:

головуючої слідчої судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора прокуратури м. Жовті Води ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання прокурора прокуратури м. Жовті Води молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000416, -

ВСТАНОВИВ:

20 квітня 2015 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від прокурора прокуратури м. Жовті Води молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000416.

Прокурор клопотання мотивує тим, що 11.04.2015 року приблизно о 11 год. 44 хв. невстановлена особа. повідомила по телефону ОСОБА_4 неправдиві відомості, заволоділа належними останній грошима в сумі 4200 грн.

За даним фактом 12.04.2015 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000416, з правовою кваліфікацією вчиненого кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

В судовому засіданні прокурор прокуратури м. Жовті Води ОСОБА_3 подане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Публічне акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " свого представника в судове засідання не направила, про день та час розгляду клопотання був сповіщений належним чином.

В обґрунтування клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ до документів слідча в судовому засіданні пояснила, що встановити особу, яка вчинила злочин, та її місцезнаходження, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, які зберігаються у Публічному акціонерному товаристві КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 що містять інформацію - про власника рахунку картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , з вказівкою його прізвища ім`я по батькові, дата народження, адреса реєстрації, дата та місце відкриття, копія паспортних даних,

- про рух грошових коштів по картці банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , включаючи всі рахунки прив`язані до картки, в тому числі про номери рахунків на які проводилися перерахування грошових коштів з ідентифікацією їх власників та щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів і їх власників, якщо вони являються клієнтами банку ІНФОРМАЦІЯ_3 та про термінали через які проводилося зняття коштів з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , з вказівкою їх номерів та адрес розташування, та фотозображенням осіб, що знімали кошти з вказаної картки, через банкомати, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 10 години 11 квітня 2015 року по час фактичного виконання рішення суду.

Частина 1 та 3 ст. 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для використання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того у відповідності до ч.3 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи, судом встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають саме у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000416.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання прокурора прокуратури м. Жовті Води про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора прокуратури м. Жовті Води молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000416 - задовольнити.

Надати прокурору прокуратури м.Жовті Води Дніпропетровської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , р.т. 05652-5-62-71, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_2 , що містять інформацію - про власника рахунку картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , з вказівкою його прізвища ім`я по батькові, дата народження, адреса реєстрації, дата та місце відкриття, копія паспортних даних,

- про рух грошових коштів по картці банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , включаючи всі рахунки прив`язані до картки, в тому числі про номери рахунків на які проводилися перерахування грошових коштів з ідентифікацією їх власників та щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів і їх власників, якщо вони являються клієнтами банку ІНФОРМАЦІЯ_3 та про термінали через які проводилося зняття коштів з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , з вказівкою їх номерів та адрес розташування, та фотозображенням осіб, що знімали кошти з вказаної картки, через банкомати, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 10 години 11 квітня 2015 року по час фактичного виконання рішення суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів

Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до документів прокурору прокуратури м.Жовті Води Дніпропетровської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , що містять інформацію - про власника рахунку картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , з вказівкою його прізвища, ім`я по батькові, дата народження, адреса реєстрації, дата та місце відкриття, копія паспортних даних,

- про рух грошових коштів по картці банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , включаючи всі рахунки прив`язані до картки, в тому числі про номери рахунків на які проводилися перерахування грошових коштів з ідентифікацією їх власників та щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів і їх власників, якщо вони являються клієнтами банку ІНФОРМАЦІЯ_3 та про термінали через які проводилося зняття коштів з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , з вказівкою їх номерів та адрес розташування, та фотозображенням осіб, що знімали кошти з вказаної картки, через банкомати, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 10 години 11 квітня 2015 року по час фактичного виконання рішення суду з правом вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документу.

Попередити зазначену в ухвалі юридичну особу, що у разі не виконання нею даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідча суддя

Жовтоводського міського суду ОСОБА_5

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 1-кс/176/77/15

Примірник 2 прокурору прокуратури м. Жовті Води .

Слідча суддя

Жовтоводського міського суду ОСОБА_6 ЗАВІЗІОН