Дата документу 28.07.2015
Справа № 501/3453/15-к

УХВАЛА
28 липня 2015 року м. Іллічівськ
Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області клопотання слідчого СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, -
Слідчий СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором м. Іллічівська звернувся в суд з зазначеним клопотанням.
В ході досудового слідства встановлено, що 27.04.2005, реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено реєстрацію Приватного Підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до статуту ПП « ОСОБА_6 », який затверджено 18.04.2005, власником підприємства є громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Юридична адресА, зігдно статуту АДРЕСА_1 . Статутний фонд ПП « ОСОБА_6 » складав 50 000 гривень.
15.09.2005 між ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 та між ОСОБА_8 , укладено договір про спільну діяльність, предметом і метою якого є проведення будівництва об`єкта нерухомості, а саме 6-поверхового Адміністративно-ділового центру, загальною площею 6750 кв.м., та підземного паркінгу, площею 1125 кв.м., на земельній ділянці, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а також спільно експлуатувати побудовану будівлю, протягом терміну дії цього договору (20 років). Відповідно до договору, загальна площа, яка належить ПП « ОСОБА_5 » складає 7779,6 кв.м. Загальна площа, яка належить ОСОБА_8 95,4 кв.м.
Відповідно до додатку №1 до договору про спільну діяльність від 15.09.2005, внесок ПП « ОСОБА_5 » складає 7 350 000 гривень, та частка складає 98% у спільному майні. Внесок ОСОБА_8 складає право користування частиної земельної ділянки, площею 2946 кв.м., яка розташована у межах земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 2,2075 га, вартість внеску ОСОБА_8 складає 150 000 гривень, та його частка у спільному майні складає 2 %.
18.04.2006 статутний капітал ПП « ОСОБА_5 » став 5 000 000 гривень.
15.05.2006 між ПП « ОСОБА_6 » (в особі директора ОСОБА_7 ) та ОСОБА_8 укладено договір про спільну діяльність, в новій редакції.
15.05.2006 сторонами підписано додаток №1 до договору про спільну діяльність від 15.09.2005 (у новій редакції).
01.02.2006 розпочато будівництво адміністративного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
10.09.2010 ОСОБА_7 видав довіреність, посвідчену нотаріусом ОСОБА_9 на розпорядження всім його майном та ведення всіх його справ свому брату Туркмані Ібрагіму Джерджосу.
15.09.2010, в реєстрі за №1702 приватним нотаріусом ОСОБА_10 , зареєстровано статут ПП « ОСОБА_5 » у новій редакції, відповідно до якого власником підприємства став ОСОБА_11 .
Укладена від 16.05.2011 угода між ОСОБА_7 і ОСОБА_8 підтверджує, що особистий внесок ОСОБА_7 у фінансування будівництва вищевказаного об`єкта нерухомості становить 1080604 доларів США.
Відповідно до нотаріально завіреної заяви ОСОБА_8 та ПП « ОСОБА_5 » (в особі директора ОСОБА_7 ) від 08.07.2013:
- у фактичному користуванні Туркмани Мілада знаходиться: Літ. «А» - адміністративне будова, загальною площею 934,8 кв.м.; літ. «В» - будова котельні, загальною площею 24,3 кв.м.; літ. «Г» - будова виробничого цеху, загальною площею 545,4 кв.м.; літ. «Д» - будова виробничого цеху з побутовими приміщеннями, загальною площею 639,8 кв.м.; літ. «Е» - будова виробничого цеху з побутовими приміщеннями, загальною площею 3810,8 кв.м.; літ. «О» - будова прохідний »з літ. «Л» будови адміністративно-виробничого центру з паркінгом, приміщення № 411, площею 95,0 кв.м., № 1 - огорожа; № 7 - огорожа, № 1 оглядові колодязі, № 11 - дощоприймачі, № 13 - ворота, № 14 - хвіртка, № 15 - ворота, № 16 - підпірна стінка, № 17 - оглядові колодязі, I - покриття, що становить 7 / 50 частин будівель і споруд;
Інші інвестора, відповідно до пояснень ОСОБА_7 внесли в будівництво даного об`єкта коштів у загальній Сумне 3682 879,21 грн. (Всього 4 договори: договір від 10.12.2007 р з ОСОБА_12 на суму 701 253,66 грн.; Договір від 24.04.2007 р з ОСОБА_13 на суму 489850,00 грн.; Договір від 26.10.2006 г . з ОСОБА_14 на суму 1171 975,73 грн.; договір від 26.10.2006 р з ОСОБА_15 на суму 1 319 799,82 грн.).
В 2010 році ОСОБА_7 , сильно захворів, у цей проміжок часу, з його слів йому на підпис надали протокол та заяву, про те що він виходить з числа засновників ПП « ОСОБА_6 », однак ураховуючи, що він є громадянином Російської Федерації та не володіє державною мовою України українською, він будучи повністю впевненим в своїх родичах, підписав вказані документи вважаючи їх документами, про розподіл майна адміністративного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак його залишили директором ПП « ОСОБА_6 », в подальшому в 2013 році ОСОБА_7 був звільнений з посади директора.
В ході розслідування, відповідно до відповіді ДПІ у м. Іллічівську за №6558/10/15-03-11-9 від 26.06.2015 було встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » в період з 12.09.2005 відкрито ряд банківських рахунків, а саме:
р/р № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
р/р № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
р/р № НОМЕР_4 в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
р/р № НОМЕР_5 в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
р/р № НОМЕР_6 в ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Іллічівськ;
р/р № НОМЕР_7 в ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Іллічівськ;
р/р № НОМЕР_8 в ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Іллічівськ;
р/р № НОМЕР_9 в ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Іллічівськ;
р/р № НОМЕР_10 в ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Іллічівськ;
р/р № НОМЕР_11 в ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Іллічівськ;
р/р № НОМЕР_12 в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Одеса;
р/р № НОМЕР_13 в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Одеса;
р/р № НОМЕР_14 в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Одеса;
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄГРПОУ НОМЕР_1 ), яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою призначення платежу та вказівкою контрагентів за весь період існування рахунку, по розрахунковим рахункам:
р/р № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
р/р № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
що зберігаються у Одеському відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), розташованому за адресою АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні прокурор та слідчий просять задовольнити заявлене клопотання.
Нормою ст.162 КПК України передбаченоперелік речей і документів, які містять охоронювану Законом таємницю.
Встановлення осіб, якими вносились грошові кошти на банківські рахунки ПП « ОСОБА_6 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню, як законне і обґрунтоване.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163,164,166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄГРПОУ НОМЕР_1 ), яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою призначення платежу та вказівкою контрагентів за весь період існування рахунку, по розрахунковим рахункам:
р/р № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
р/р № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
що зберігаються у Одеському відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), розташованому за адресою АДРЕСА_2 .
Вказану інформацію надати слідчому СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 .
Роз?яснити публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали протягом одного календарного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Іллічівського міського суду
Одеської області ОСОБА_1