Справа № 0308/1437/2012
Провадження № 4/0308/124/2012
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 27 січня 2012 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням :

cудді Ющука О.С.,

за участю секретаря Зубаля І.І.,

прокурора Скучинського В.Є.,

розглянувши подання слідчого СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про дачу дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів у приміщенні філії ПАТ "Перший Український Міжнародний банк" (МФО 385350), за адресою м.Львів, вул. Гріндвальська, 5а, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням про дачу дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів у приміщенні філії ПАТ "Перший Український Міжнародний банк" (МФО 385350), за адресою м.Львів, вул. Гріндвальська, 5а.

В провадженні СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області знаходиться кримінальна справа №20-430-11 порушена за фактом вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.222 КК України.

З подання вбачається, що між ПАТ "Перший Українським Міжнародним Банком" та ТзОВ "ТОП Світ Ковель" 17.09.2007 р. був укладений кредитний договір №7.3-92 на надання кредиту у вигляді відкличної поновлювальної лінії для поповнення обігових коштів у розмірі 2 400 000 доларів США, термін користування до 13.09.2010 року. В зв'язку із укладенням кредитного договору, було укладено договір застави товарів між ПАТ "ПУМБ" та ТОВ "Топ Сіт Ковель".

В оді проведення перевірки було встановлено, що службовими особами ТОВ "Топ Світ Ковель" для отримання кредиту було надано неправдиву інформацію, яка міститься в статистичній звітності за 2007-2009 р.р..

Крім того, відповідно до актів №31 від 24.02.2010 р. і №33 від 27.09.2011 р. перевірки застави, майно, яке було предметом застави по кредитному договору відсутнє.

З метою встановлення обєктивної істини по справі, слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів у приміщенні філії ПАТ "Перший Український Міжнародний банк" (МФО 385350), за адресою м.Львів, вул. Гріндвальська, 5а.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, які подання підпримали, дослідивши матеріали подання, приходжу до висновку, що подання підставне і підлягає до задоволення.

Враховуючи те, що в приміщенні філії ПАТ "Перший Український Міжнародний банк" (МФО 385350), за адресою м.Львів, вул. Гріндвальська, 5а, знаходяться документи: кредитна справа по кредитному договору №7.3-92 від 14.09.2007 р. та відомості по руху коштів на банківських рахунках № 0311, №26003269 (з вказанням контрагентів та підстави платежу) по кредитному договору №7.3-92 від 14.09.2007 р. за період часу з 14.09.2007 р. по 13.09.2010 р., що має значення для повного, всебічного, обєктивного зясування всіх обставин по справі, про що свідчать зібрані по справі докази, вважаю за необхідне дати дозвіл слідчому на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів у приміщенні філії ПАТ "Перший Український Міжнародний банк" (МФО 385350), за адресою м.Львів, вул. Гріндвальська, 5а.

На підставі викладеного та керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, суд

ПОСТАНОВИВ :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці у приміщенні філії ПАТ "Перший Український Міжнародний банк" (МФО 385350), за адресою м.Львів, вул. Гріндвальська, 5а, а саме:

- кредитної справи по кредитному договору №7.3-92 від 14.09.2007 р.;

- рух коштів по рахунках № 0311, №26003269 (з вказанням контрагентів та підстави платежу) по кредитному договору №7.3-92 від 14.09.2007 р. за період часу з 14.09.2007 р. по 13.09.2010 р..

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий: