Справа № 203/2400/15-к
У Х В А Л А
іменем України
23 квітня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
в с т а н о в и в:
21 квітня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що у період з 01.01.2012 по 21.07.2014 ФОП ОСОБА_4 вніс завідомо недостовірні відомості до податкових декларацій з плати на землю від 13.02.2012, 11.02.2013 і 19.02.2014 та сплатив до бюджету 1% від грошової оцінки земельної ділянки, замість 2,5% як для земель комерційного використання, чим спричинив збитки інтересам держави в сумі 116 000 грн.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ФОП ОСОБА_4 07.03.2002 взятий на облік в ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська, місце провадження підприємницької діяльності: АДРЕСА_1 . ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.07.2009 №246/28 була передана земельна ділянка для будівництва споруд кінноспортивного комплексу, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,1842 га, площею 0,0556 га, площею 0,0447 га. Земельна ділянка надана в оренду на п`ять років, тобто до 22.07.2014.
Згідно даних, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформація про діючі договори оренди ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 01.01.2013 та на 01.01.2014 відсутні.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо працюючих у штаті ФОП ОСОБА_4 , декларацій, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, слідчим було направлено вимогу на витребування вище вказаних документів у ФОП ОСОБА_4 , проте останній відмовив у заявленій вимозі (а.с. 14).
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: до оригіналу податкової звітності (декларацій) за період часу з лютого 2012 року по лютий 2015 року ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) , з метою подальшого її вилучення на час проведення почеркознавчої експертизи, а також до інформації щодо чисельності та анкетних даних працюючих осіб у ФОП ОСОБА_4 , за період часу з лютого 2012 року по лютий 2015 року.
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000015 від 17 березня 2015 року (а.с. 4).
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.
Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи слід задовольнити клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: до оригіналів податкових звітностей (декларацій) в період часу з лютого 2012 року по лютий 2015 року «ФОП ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), місце провадження підприємницької діяльності: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю вилучення на час проведення почеркознавчої експертизи.
Відмовляючи в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації щодо чисельн6ості та анкетних даних працюючих осіб у ФОП « ОСОБА_4 » за період часу з лютого 2012 по лютий 2015, слідчий в порушення ч. 5 ст. 132 КПК України не надав доказів необхідності вилучення даної інформації, а отже і відсутні законні підстави для надання даної інформації.
Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до оригіналів податкових звітностей (декларацій) в період часу з лютого 2012 року по лютий 2015 року ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), місце провадження підприємницької діяльності: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю вилучення на час проведення почеркознавчої експертизи.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти п`яти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1