Справа № 202/5721/15-к
УХВАЛА
Іменем України
09 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю:
Секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

Слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за № 0001103, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 червня 2015 р., за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
В клопотанні, що надійшло до суду, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію, що знаходиться у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про:

- рух грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 з зазначенням контрагентів та призначенням платежів у період часу з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування;

- документів, на підставі яких оформлюється картковий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 );

- відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при проведенні операцій (транзакцій) з картковим рахунком № НОМЕР_3 у період часу з моменту відкриття банківської картки та до теперішнього часу на оптичному носії лазерних систем зчитування;

- повну інформацію про власника банківського карткового рахунку з вказівкою анкетних даних особи, якій належить банківський рахунок та на яку 20 травня 2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_3 здійснювався переказ грошових коштів;

- де, та з яких банкоматів, банківських відділень, або системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знімались грошові кошти, та на підставі яких документів оформлювався банківський рахунок, на паперових та оптичних носіях для лазерних систем зчитування.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує на те, що 22 червня 2015 року до Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 20 травня 2015 року невстановлена особа, шахрайським шляхом з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 2683 гривень 72 копійки.

Відомості за вказаним фактом 23 червня 2015 року внесені до ЄРДР за № 0001103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування гр. ОСОБА_5 була допитана в якості потерпілої та пояснила, що 20 травня 2015 року на її мобільний телефон, у вечірній час доби зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який попросив у гр. ОСОБА_5 повідомити йому останні чотири цифри банківської карти, на що остання погодилась та назвала. Через деякий час на її мобільний телефон прийшло SMS-повідомлення з кодом, який гр. ОСОБА_5 також повідомила невідомій особі.

Після чого, через декілька днів гр. ОСОБА_5 виявила відсутність грошових коштів зі своєї банківської карти у сумі 2683 гривень 72 копійки.

Сума завданих збитків становить 2683 гривень 72 копійки.

З метою швидкого та повного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні;

Встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

Встановлення коло осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;

Використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

Разом з тим, згідно з п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на викладені у клопотанні обставини.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки документи, на яких зауважує слідчий, відомості, які у них містяться, мають значення для правильного вирішення справи, з`ясування всіх обставин кримінального провадження.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,-
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Індустріального РВ Дніпропетровського ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (співробітникам міліції за дорученням слідчого) тимчасовий доступ до речей та документів (належним чином завірених копій), які містять банківську таємницю, а саме інформацію, що знаходиться у головному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про:

- рух грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 з зазначенням контрагентів та призначенням платежів у період часу з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування;

- документів, на підставі яких оформлюється картковий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЕДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 );

- відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при проведенні операцій (транзакцій) з картковим рахунком № НОМЕР_3 у період часу з моменту відкриття банківської картки та до теперішнього часу на оптичному носії лазерних систем зчитування;

- повну інформацію про власника банківського карткового рахунку з вказівкою анкетних даних особи, якій належить банківський рахунок та на яку 20 травня 2015 року з карткового рахунку № НОМЕР_3 здійснювався переказ грошових коштів;

- де, та з яких банкоматів, банківських відділень, або системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знімались грошові кошти, та на підставі яких документів оформлювався банківський рахунок, на паперових та оптичних носіях для лазерних систем зчитування.

Строк виконання ухвали по «08» серпня 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1