печерський районний суд міста києва
Справа № 1-кс-692/12
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2012 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Нєстєровій О. В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Зубкова А.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Зубкова А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

27 грудня 2012 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Зубкова А.Ю., про надання тимчасового доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до банківських документів компанії «Bestmax Limited» та можливість їх вилучення.

В судовому засіданні старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Зубков А.Ю. посилався на достатність підстав вважати, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять комерційну таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо.

З клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 за фактом вчинення фіктивного підприємництва, підроблення офіційних документів, пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що групою осіб створено ряд фіктивних підприємств та компаній нерезидентів України з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності шляхом укладання фіктивних (безтоварних) правочинів для подальшого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку за винагороду та мінімізації податкових зобов'язань, пособництва в ухиленні від сплати податків та легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом.

Крім цього, у ході досудового розслідування виявлено ряд компаній нерезидентів України, у тому числі: компанія «Bestmax Limited», зареєстрована за адресою: 69, Ridge Road, Albany, Auckland, New Zealand, яка 08.07.2008 оплатила рахунок компанії «Ridge Consulting Limited» (Великобританія), який був виставлений на ім'я члена ВО «Батьківщина» ОСОБА_2 за консультативні послуги.

Зазначені факти можуть свідчити про фінансування діяльності політичної партії «ВО «Батьківщина» у порушення чинного законодавства України, що підлягає обов'язковій перевірці у ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність з'ясування усіх обставин, пов'язаних із перерахуванням коштів по рахункам компанії «Bestmax Limited» у банку «Sambo Bank» (Талин, Естонія), а також її взаємовідносин з іншими компаніями, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів компанії «Sambo Bank» та провести їх виїмку у банку «Sambo Bank» (Талин, Естонія), а саме:

- реєстраційних документів компанії «Bestmax Limited»;

- паспортів засновників та службових осіб компанії «Bestmax Limited»;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії «Bestmax Limited»;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами компанії «Bestmax Limited» для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами компанії «Bestmax Limited» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 та іншим наявним рахункам, які належать компанії «Bestmax Limited», з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів компанії «Bestmax Limited», їх реєстраційних кодів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера компанії «Bestmax Limited» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам компанії «Bestmax Limited» за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії «Bestmax Limited» за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що кримінальна справа внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 за фактом вчинення фіктивного підприємництва, підроблення офіційних документів, пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Зубкова А.Ю., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Зубкову А.Ю. тимчасовий доступ до банківських документів компанії «Bestmax Limited» та можливість їх вилучення, а саме:

- реєстраційних документів компанії «Bestmax Limited»;

- паспортів засновників та службових осіб компанії «Bestmax Limited»;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії «Bestmax Limited»;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами компанії «Bestmax Limited» для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами компанії «Bestmax Limited» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 та іншим наявним рахункам, які належать компанії «Bestmax Limited», з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів компанії «Bestmax Limited», їх реєстраційних кодів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера компанії «Bestmax Limited» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам компанії «Bestmax Limited» за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії «Bestmax Limited» за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів,

що перебувають у володінні банку «Sambo Bank» (Narvskoe stras. 11, 15015 Tallin, Estonia).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова