печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2015 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника власника майна ТОВ «Марморіс» ОСОБА_4 про скасування арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання представника власника майна майна ТОВ «Марморіс» ОСОБА_4 про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.05.2015, а саме на: грошові кошти, які перебувають на рахунках, відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк» та належать ТОВ «Марморіс»

В обґрунтування доводів клопотання представник власника майна зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.05.2015 у кримінальному провадженні № 0000151 накладено арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках, відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк» та належать ТОВ «Марморіс».

При цьому зазначає, що вказані грошові кошти не належить та на час постановлення ухвали не належали ні підозрюваному (обвинуваченому) або особам, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також не перебувала і не перебуває у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Також вказує, що зазначені грошові кошти не є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, за їх допомогою ну відбувалось фінансування чи забезпечення кримінального правопорушення, а також те, що дані грошові кошти не є предметом кримінального правопорушення або одержаними внаслідок кримінального правопорушення.

Посилаючись на те, що арешт на майно слідчим суддею накладено необґрунтовано, представник власника майна просив задовольнити подане клопотання.

В судовому засіданні представник власника майна клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив клопотання задовольнити.

Представник органу досудового розслідування, за клопотанням якого було накладено арешт, у судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, просив розгляд справи проводити у його відсутність, посилаючись а свою зайнятість у проведенні слідчих дій.
При цьому на адресу суду представник ГСУ МВС України направив заяву, в якій зазначає про те, що станом на час розгляду клопотання про скасування арешту на спірне майно, підстави для його накладення відпали, оскільки органом досудового розслідування встановлені обставини щодо здійснення фінансово господарської діяльності ТОВ «Марморіс»

.Слідчим суддею, з урахуванням положень ст. 174 КПК України, визнано можливим розгляд клопотання у відсутність осіб, що не з`явилися.
Слідчий суддя дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, матеріали, які направлені на адресу суду органом, яким здійснюється досудове розслідування, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом на підставі доводів клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000151 від 19.03.2015 в ЄРДР, за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.
В рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.05.2015 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «МАРМОРІС» () № НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 30.04.2015, № НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий НОМЕР_3 , які відкриті у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29.
Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як встановлено в судовому засіданні та підтверджується даними, направленими на адресу суду ГСУ МВС України, яким здійснюється , підстави для його накладення відпали, оскільки органом досудового розслідування встановлені обставини щодо здійснення фінансово господарської діяльності ТОВ «МАРМОРІС».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання та скасування арешту на спірне майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання представника власника майна ТОВ «Марморіс» ОСОБА_4 про скасування арешту на майно про скасування арешту на майно - задовольнити.

Скасувати, накладений арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.05.2015 м в кримінальному провадженні № 0000151 на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «МАРМОРІС» () № НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий 30.04.2015, № НОМЕР_2 (валюта рахунку - українська гривня) відкритий НОМЕР_3 , які відкриті у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: