Провадження 1-кс/127/5795/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 ,, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів Калинівського РВ УМВС України у Вінницькій області, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 мотивуючи свої вимоги тим, що СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000660 від 27.12.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 , у період часу з травня 2012 року по липень 2013 року, діючи з єдиним злочинним наміром, вчинив ряд злочинів пов`язаних із підробленням документів, використання підроблених документів, та заволодінні чужим майном, шляхом обману в особливо великих розмірах при наступних обставинах.
Приблизно в травні 2012 року більш точну дату, час та місце в ході досудового розслідування встановити на даний час не представилося можливим, ОСОБА_3 , діючи умисно, з метою використання офіційно підробленого документа, який складається та видається повноваженими (компетентними) особами органів державної влади, з паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області 06.11.1997 на ім"я ОСОБА_4 , видалив фотокартку останнього, замість якої вклеїв власну, тим самим підробив офіційний документ - паспорт громадянина України.
У подальшому ОСОБА_3 маючи умисел на використання підробленого ним офіційного документа - паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області 06.11.1997 на ім"я ОСОБА_4 , 13.07.2012 придбав у ОСОБА_5 частку Статутного капіталу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 15 000 грн. (у майновому вигляді), що дорівнює 100 % статутного капіталу Товариства. Після чого ОСОБА_3 використав підроблений ним паспорт виданий на ім`я ОСОБА_6 з вклеєною власною фотокарткою, засвідчив підписом від імені ОСОБА_6 статут СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в новій редакції), реєстраційні картки (форми 3, 4, 6) про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Реалізуючи свій єдиний злочинний намір спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_3 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, будучи обізнаним що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснює реалізацію засобів захисту рослин, насіннєвого матеріалу та мінеральних добрив, у вигляді товарного кредиту, повідомив регіональному представнику вказаного товариства по Вінницькій області ОСОБА_7 , завідомо неправдиву інформацію, про те, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює на території Літинського району, Вінницької області діяльність з вирощуванням зернових культур і має намір придбати засоби захисту рослин (товар).
У подальшому ОСОБА_3 як працівник СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір купівлі-продажу № 2/03/13/9-ПК від 28.03.2013 та додаток № 1 до нього, про поставку засобів захисту рослин на суму 1 140 649 грн., який підписав від імені ОСОБА_8 .
Відповідно до п. 4 договору, товар поставляється в повному обсязі із попередньою оплатою у розмірі 20 % від загальної вартості товару, на залишок заборгованості надання товарного кредиту зі сплатою до 31.10.2013.
Після чого, ОСОБА_3 не маючи наміру виконувати договір, з метою реалізації своїх злочинних намірів спрямованих на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді засобів захисту рослин, достовірно знаючи, що без попередньої оплати отримати товар не можливо, перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 228 130, 00 грн. в якості передоплати за договором. Створивши враження намірів спрямованих на виконання умові договору.
Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не будучи обізнані в злочинних намірах ОСОБА_3 , відповідно до видаткових накладних № 1242 від 22.04.2013, № 1534 від 29.04.2013, передали засоби захисту рослин на суму 1 140 649 грн.
Отримавши засоби захисту рослин ОСОБА_3 , розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди на загальну суму 912 519 грн.
Продовжуючи свої злочині дії спрямовані на заволодіння чужим майном ОСОБА_3 будучи обізнаним, що ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснює реалізацію засобів захисту рослин, насіннєвого матеріалу та мінеральних добрив, у вигляді товарного кредиту, повідомив директору ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , неправдиву інформацію, про те, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює на території Літинського району, Вінницької області діяльність з вирощуванням зернових культур і має намір придбати засоби захисту рослин (товар).
В подальшому ОСОБА_3 приховуючи свої справжні анкетні дані, та представившись працівником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , уклав із ПП « ОСОБА_9 » договір купівлі-продажу № 86 від 08.05.2013, про поставку засобів захисту рослин на суму 876 487, 32 грн., який підписав від імені ОСОБА_8 .
Відповідно до п. 2.1 договору, товар поставляється в повному обсязі із попередньою оплатою у розмірі 20 % від загальної вартості товару, на залишок заборгованості надання товарного кредиту зі сплатою до 01.10.2013. Після чого, ОСОБА_3 не маючи наміру виконувати договір в повному обсязі, перерахував на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_9 » 175 300, 00 грн. в якості передоплати за договором. Після чого службові особи ПП « ОСОБА_9 » будучи впевненими в добропорядності намірів ОСОБА_3 відповідно до видаткової накладної № РН-000019 від 15.05.2013, передали засоби захисту рослин на суму 876 487, 32 грн. ОСОБА_3 отримавши засоби захисту рослин, розпорядився ними на свій власний розсуд, чим завдав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди на загальну суму 701 187, 32 грн.
Окрім того, ОСОБА_3 продовжуючи свої злочині дії спрямовані на заволодіння чужим майном, будучи обізнаним, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснює реалізацію засобів захисту рослин, насіннєвого матеріалу та мінеральних добрив, у вигляді товарного кредиту, повідомив директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 неправдиву інформацію, про те, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює на території Літинського району, Вінницької області діяльність з вирощуванням зернових культур і має намір придбати засоби захисту рослин (товар).
В подальшому ОСОБА_3 приховуючи свої справжні анкетні дані, та представившись директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_13 , надавши при цьому копії реєстраційних документів товариства та паспорт на ім`я ОСОБА_6 , уклав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір купівлі-продажу № 010701 від 01.07.2013 та додатки № 1, 2, 3 до нього, про поставку засобів захисту рослин на суму 942 200, 40 грн., відповідно до додатків якого, товар поставляється в повному обсязі із попередньою оплатою у розмірі 20 % від загальної вартості товару, на залишок заборгованості надання товарного кредиту зі сплатою до 27.08.2013. Після чого, ОСОБА_3 не маючи наміру виконувати договір в повному обсязі, перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 188 440, 08 грн. в якості передоплати за договором. Після чого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будучи впевненими в добропорядності намірів ОСОБА_3 , відповідно до видаткових накладних № ОЦ-1107002 від 11.07.2013, № ОЦ-2607001 від 26.07.2013, № ОЦ-2607002 від 26.07.2013 передали засоби захисту рослин на суму 942 200, 40 грн. ОСОБА_3 отримавши засоби захисту рослин, розпорядився ними на свій власний розсуд, чим завдав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальної шкоди на загальну суму 753 760, 32 грн.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведені почеркознавчої експертизи з метою дослідження підписів, які містяться у договорах купівлі-продажу, документах реєстраційної справи та інших документах, з метою встановлення особи яка їх підписувала. 22.07.2014 підозрюваному ОСОБА_3 було запропоновано надати експериментальні зразки підпису, почерку та цифрового письма, однак ОСОБА_3 їх надані відмовився.
Окрім того установлено, що СВ Калинівського РВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000010 від 24.04.2014, під час розслідування якого у ОСОБА_3 відбиралися експериментальні зразки підпису, почерку та цифрового письма, які знаходяться у матеріалах вказаного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Документи які знаходяться у кримінальному проваджені № 0000010 від 24.04.2014 ІНФОРМАЦІЯ_1 мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої та криміналістичної експертизи, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000010 від 24.04.2014 досудове розслідування якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: м. Калинівка, вул. Дзержинського, 64. На підставі вищевикладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000010 від 24.04.2014 досудове розслідування якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з ним та вилучити (здійснити їх виїмку) експериментальні зразки підпису, почерку та цифрового письма ОСОБА_3 ..
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: