Справа № 524/2098/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2015 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м.Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000864 від 19.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000864, яке погоджено старшим прокурором прокуратури м.Кременчука ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у криміналшьному провадженні № 0000864 від 19.03.2014 року за фактом шахрайських дій ОСОБА_5 за ознаками кримінального правпорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.03.2014 року до чергової частини КременчуцькогоМВ УМВС України в Полтавській області надійшло повідомолення від ОСОБА_6 про те, що директор туристичної агенції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 від імені підприємства оформила кредит в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 27000грн та шляхом обману заволоділа ними.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка підтвердила вище вказані події та пояснила, що з 2007 року вона є засновником Туристичної агенції « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З 01.10.2013 року нею на посаду директора призначено Бат ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , на посаду директора була прийнята через розміщення об`яви в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Співбесіду проводила кошлишній директор ОСОБА_9 .

В обов`язки директора ПП « ОСОБА_10 » входить контроль за діяльністю підприємства, ведення фінансових розрахунків. Офіс підприємства був розміщений на першому поверсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 не контролювала діяльність підприємства.

Приблизно 15.03.2014 року ОСОБА_6 надійшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що є заборгованість по кредитному рахунку № НОМЕР_1 . Натсупного дня вона звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що від імні юридичної особи ПП « ОСОБА_11 » був складений кредитний договір на суму 30000грн.

Про фофрмлення кредитного договору від імені юридичної особи, засновником якого являється ОСОБА_6 , її не інформували, та з нею не погоджували. Згідно статуту підприємства всі подібні рішення повинні погоджуватись, та одноосібно не приймаються.

Також була допитана ОСОБА_7 , яка в ході допиту пояснила, що 30.09.2013 року вона стала працювати директором ПП « ОСОБА_11 », дана фірма займається туристичною діяльністю та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (готель « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») офіс 112. Взяли на роботу її оскільки попередній директор ОСОБА_9 пішла в декртену відпустку. На роботу вона влаштувалась до ОСОБА_12 . Умови співпраці були такі, що прибуток вони ділили порівну. Всі комунальні платежі та податки оплачувала ОСОБА_7 .. Приблизно з кінця листопада 2013 року доходу фірма не приносила, клієнтів та заказів не було. В результаті чого ОСОБА_13 взяла кредит. Кредитний ліміт вже був відкритий поперднім директором, але він був з нульовим балансом. Вона взяла кредит на початку листопада 2013 року 27000грн в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через « ІНФОРМАЦІЯ_6 », саме таку суму встановив банк, враховуючи обороти фірми. ОСОБА_12 вона не повідомиляла про те, що взяла кредит. Всі кошти були витрачені на фірму.

05.02.2015 року слідчим було проведено виїмку документів по вказаному рахунку. З руху коштів вбачається, що кошти в сумі 27000грн, перейшли 04.03.2014 року №док. 07Z7 МФО кор. 331401 ЗКПО 34987693 коресп. Рахунок НОМЕР_2 , назва кореспондента: ТА БАВРВИ СВІТУ ОК ПП кредитного договору б/н від 30.07.2013 року (D7UPLL2FOCZT2).

Враховуючи вище викладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до оригіналів банківських документів договору, на який перейшли кошти в сумі 27000грн, 04.03.2014 року та руху коштів (згідно виписки по рахунку): 07Z7 МФО кор. 331401 ЗКПО 34987693 коресп. Рахунок НОМЕР_2 , назва кореспондента: ТА БАВРВИ СВІТУ ОК ПП кредитного договору б/н від 30.07.2013 року (D7UPLL2FOCZT2) з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначеням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостерження за період з 04.03.2014 року по теперішній час, а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Клопотання розглядається в порядку ст. 163 ч.2 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у власника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 та оперативному працівнику оперупоноваженому СДСБЕЗ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_14 , для долучення до матеріалів кримінального провадження отримати доступ до оригіналів банківських документів договору, на який перейшли кошти в сумі 27000грн, 04.03.2014 року та руху його коштів (згідно виписки по рахунку) : 07Z7 МФО кор. 331401 ЗКПО 34987693 коресп. Рахунок НОМЕР_2 , назва кореспондента: ТА БАВРВИ СВІТУ ОК ПП кредитного договору б/н від 30.07.2013 року (D7UPLL2FOCZT2) з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначеням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостерження за період з 04.03.2014 року по 20.03.2015 року включно, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали визначити до 20 квітня 2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1