ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
января 2008 года г. Днепропетровск
Судья Жовтневого районного суда г.
Днепропетровска А.А. Антонюк,
рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в
Днепропетровской области, согласованное с и.о. прокурора Жовтневого района г.
Днепропетровска о наложении ареста на счет в расходной части,
Следователь по согласованию с
прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о
наложении ареста на счет в расходной части.
В обоснование данного представления
следователь указал, что в период времени с марта 2003г. по апрель 2006г. между
ООО НВП «Днепротехнология» и ООО «ГИП Трансэнерго» были заключены хозяйственные
договора подряда и купли-продажи на
общую сумму 915.250,37 гривен. ООО НВП
«Днепротехнология» условия договоров выполнило в полном объеме путем оплаты
товаров и услуг на банковские счета, указанные ООО «ГИП Трансэнерго» при
составлении соглашений. Получены по договорам деньги ООО «ГИП Трансэнерго» использовало в
дальнейшей хозяйственной деятельности. Все договора, акты приема-передачи
товаров, работ, услуг, налоговые накладные, другие первичные бухгалтерские документы от имени ООО «ГИП
Трансэнерго» были подписаны от имени директора предприятия ОСОБА_1, в то время
как решением Кировского районного суда г. Днепропетровска от 19.05.2006г. признаны недействительными с
2001г. учредительный договор, устав,
свидетельство о государственной регистрации, свидетельство плательщика
НДС, первичные бухгалтерские документы ООО «ГИП Трансэнерго», а также было
доказано, что ООО «ГИП Трансэнерго» было
зарегистрировано на имя ОСОБА_2, который не имеет отношения к деятельности ООО «ГИП Трансэнерго» с 2001г.
данному факту прокуратурой Жовтневого г.
Днепропетровска возбуждено уголовное дело № 63079084 по признакам
преступления, предусмотренного ч.2 ст.209, ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 УК Украины.
В ходе проведения досудебного следствия по данному уголовному
делу и проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что:
Неустановленные лица зарегистрировали в
органах государственной регистрации ООО «Форт -Транс» на гр. ОСОБА_3, который к
ведению финансово-хозяйственной деятельности, регистрации, не причастен. Далее
в ходе досудебного следствия было установлено, что неустановленные лица
действуя от имени гр. ОСОБА_3. используя реквизиты, печати в хозяйственной
деятельности ООО «Форт-Транс», предоставляют услуги легально действующим
предприятиям по незаконному обналичиванию денежных средств через субъектов
предпринимательской деятельности.
Кроме того, вышеуказанные лица
продолжают перечислять денежные средства на основании изготовленных фиктивных
документов, тем самым незаконно используя расчетные счета ООО «Форт-Транс» (ОКПО
33808247), открытый в Днепропетровской филиале ОАО «БТБ Банк» (МФО-306931),
Считаю, что данное представление
следователя удовлетворению не подлежит по следующим основаниям.
Согласно ч.2 ст. 125 УПК Украины
следователь обязан принять необходимые меры к обеспечению исполнения приговора
в части возможной конфискации имущества по делам о преступлениях, за которые
уголовным законом предусмотрено данное дополнительное наказание, а также к
обеспечению возможного в будущем гражданского иска. При этом согласно ч.1
ст.126 УК Украины обеспечение гражданского иска производится путём наложения
ареста. Кроме того, арест может быть наложен на вклады, ценности и иное
имущество, определённого круга лиц, а именно: обвиняемого, подозреваемого либо
лица несущего по закону материальную ответственность за их действия.
Следователь же просит наложить арест на счет, принадлежащий третьему лицу, не
входящему в определённый законом (ч.1 ст. 126 УПК Украины) круг лиц.
На основании изложенного и
руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59
Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,
представления следователя СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской
области Рацина В.М. о наложении ареста на счет, принадлежащий ООО «Форт-Транс»,
открытый в Днепропетровском филиале ОАО ВТБ Банк - отказать.
Судья: А.А. Антонюк