У Х В А Л А

Справа № 569/23039/13-к

26 грудня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітана міліції Миронця Р.П., яке погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Рогальчук К.Л., про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітан міліції Миронець Р.П. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ "Квазар-Захід", які знаходяться в ПАТ "Укрінбанк" та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СУ УМВС України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000265, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9.07.2013, по факту фіктивного підприємництва ПНВП «Такт» 1, по факту фіктивного підприємництва ТОВ-фірма «Агросервіспостач» , по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Владіс-Рівне» , по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Ангстрем Континенталь» , по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Матадор» , по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Ривс» , по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Тритонн» , шахрайства в особливо великих розмірах вчиненого службовими особами ТОВ «Квазар-Захід» , легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами ТОВ «Квазар-Захід» , фіктивного підприємництва ТОВ «Квазар-Захід» , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), документів руху коштів, банківської справи по банківському рахунку 1001 (долар США, євро, російський рубль, українська гривня) відкритого ПАТ «УКРІНБАНК» МФО 300142, адреса: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна 10а, який використовує у своїй злочинній діяльності ТОВ «Квазар-Захід» .

Покликаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,слідчий просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи,доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Миронцю Р.П. (старший групи), Парчуку С.В., Марчуку В.Я., Пасічнику А.В., Самолюку І.В., Степанюку А.В., Динович Н.М., Жигулі Н.А. тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), документів по рахунку 1001 (долар США, євро, російський рубль, українська гривня) відкритого на юридичну особу - ТОВ «Квазар-Захід» , юридична адреса: місто Рівне, вулиця П.Тичини, 14, за період часу з 1.10.2011 по 11.12.2013 роки - котрі перебувають у володінні юридичної особи - у ПАТ «УКРІНБАНК» МФО 300142, адреса: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна 10а, а саме:

1) документів (виписка) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по рахунку 1001 (долар США, євро, російський рубль, українська гривня), із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

2) оригіналів документів - всієї юридичної (банківської) справи по рахунку № 1001 (долар США, євро, російський рубль, українська гривня);

3) оригіналів документів - всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку 1001 (долар США, євро, російський рубль, українська гривня);

4) оригіналів документів - платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 1001;

5) оригіналів документів - про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

6) оригіналів документів - щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку, банківських операцій по рахунку № 1001 (долар США, євро, російський рубль, українська гривня), а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) тощо;

7) оригіналів документів - внутрішнього банківського фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку № 1001 (долар США, євро, російський рубль, українська гривня);

8) копій документів - електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи;

9) оригіналів документів - заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № 1001 (долар США, євро, російський рубль, українська гривня);

10) документів майнового найму банківського сейфу;

На вимогу ПАТ "Укрінбанк" особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак