Справа № 404/5657/14-к
Номер провадження 1-кс/404/951/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0001598,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001598, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 20.03.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 302 КК України, за фактом того, що до чергової частини Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_5 , про те, що жінка на ім`я ОСОБА_6 , яка допомагає розміщувати ОСОБА_7 в мережі інтернет про надання інтимних послуг. В ході перевірки за заявою гр. ОСОБА_5 , за фактом вчинення невідомою особою дій щодо звідництва з метою розпусти, зареєстрованого до журналу ЄО Кіровоградського МВ No7169, було здійснення моніторинг сайту " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з результатами чого дійсно встановлено оголошення про надання інтимних послуг за винагороду.

В ході проведення слідчо-розшукових заходів встановлено, що в розміщених на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » декількох однотипних оголошеннях вказано абонентський номер телефону НОМЕР_1 , яким користується особа, яка представляється на ім`я ОСОБА_6 та яка в подальшому клієнтів знайоме в телефонному режимі з дівчатами, що надають інтимні послуги за грошову винагороду. При цьому оголошення були викладені на сайт невідомою особою, яка згідно відповіді адміністрації сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована 01.03.2014 року під неперевіреним ім`ям « ОСОБА_8 » за допомогою e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 та абонентського номеру НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування було встановлено жінку на ім`я ОСОБА_6 , яка займається звідництвом з метою розпусти з метою наживи, якою є ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час допиту свідка ОСОБА_10 встановлено, що вона протягом двох років знайома з вищевказаною жінкою на ім`я ОСОБА_6 , яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_1 . А саме, ОСОБА_6 познайомилась з ОСОБА_10 в телефонному режимі з метою допомоги в пошуку клієнтів для надання інтимних послуг за грошову винагороду, за що отримує певну частину від отриманого прибутку. Крім того, ОСОБА_10 вказала, що даною жінкою є бути ОСОБА_9 , яка користується банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , так як саме на цей рахунок вона пересилає частину коштів, отриманих від клієнтів, при цьому особисто ОСОБА_9 громадянка ОСОБА_10 ніколи не бачила, так як зі слів останньої вона проживає за межами Кіровоградської області.

Під час допиту ОСОБА_9 , було встановлено, що вона дійсно разом з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , допомагала підшукувати клієнтів дівчатам для надання інтимних послуг за грошову винагороду, за що отримували певну частину від отриманого прибутку. Гроші за надання клієнтів ОСОБА_11 перераховували як ОСОБА_9 так і дівчата на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 , яка належить її чоловіку ОСОБА_12 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме з метою встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунки та їх вибуття, встановлення та перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов`язань від зазначених фінансових операцій, необхідно проведення виїмки даного руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вказаному рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреса, з якої клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи з відкриттям рахунків та їх використанням ОСОБА_12 .

Зазначені документи зберігаються (перебувають у власності) в Знам`янській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована у Кіровоградській області Знам`янському районі м. Знам`янка, тобто за місцем відкриття та обслуговування вищезазначеного розрахункового рахунка зазначеного клієнта банківської установи, відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».

Заслухавши слідочого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у приміщенні Знам`янської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 та ч.6 ст.163 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості в них мають бути обов`язково використанні під час досудового розслідування та виникла неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, що перебувають у службових осіб та у приміщенні Знам`янської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку Береславської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 відкритим АДРЕСА_4 , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.01.2014 року по 01.07.2014 (включно), з можливістю їх вилучення, а у разі відсутні оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено вилучення.

Роз`яснити голові Знам`янської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 02 серпня 2014 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1