Провадження № 1-кс/200/7782/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2014 року м. Дніпропетровськ
12 грудня 2014 року слідчий СУ ГУМВС в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Синельникове, Дніпропетровської області, українця, громадянина України, освіта середня, не працюючого, перебуває у цивільному шлюбі, має на утриманні неповнолітніх дітей, зареєстрований та мешкає АДРЕСА_1 , раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Підстави для обрання саме такого запобіжного заходу слідчий навела наступні.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ніде офіційно не працююча, маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами банків, розташованих на території м. Дніпропетровська шляхом оформлення та отримання споживчих кредитів на підставі підроблених документів, у червні 2013 року вступивши у попередню змову з невстановленою слідством особою, яка запропонувала їй підшукувати серед мешканців м. Синельниково та Синельниківського району осіб, які би бажали шахрайським шляхом отримати споживчі кредити у банківських установах за підробленими паспортами та довідками про доходи, що унеможливлювало можливість банків стягнути заборгованість у цивільно-правовому порядку, після чого передавали би отримані грошові кошти невстановленій особі, яка розподіляла їх на свій розсуд, передаючи виконавцям певний відсоток від суми отриманого шляхом шахрайства споживчого кредиту.
ОСОБА_6 , продовжуючи діяти за змовою з невстановленою особою на заволодіння чужим майном шляхом обману,діючи повторно, на початку липня 2013 року підшукала в якості виконавця мешканця м. Синельникове ОСОБА_5 та роз`яснила ОСОБА_5 схему отримання споживчих кредитів у банках м. Дніпропетровська по підробленим документам. Отримавши згоду ОСОБА_5 на участь у кримінальному правопорушенні, ОСОБА_6 привезла ОСОБА_5 у м. Дніпропетровськ у офіс, що розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська 30 прим.6 , де познайомила ОСОБА_5 з невстановленою особою. ОСОБА_5 , маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням підроблених документів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою слідством особою, з метою приготування до скоєння кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, разом з невстановленою особою поїхав до рекламної компанії «Флекс», що розташована у торговому центрі «Гермес» за адресою м. Дніпропетровськ, проспект Героїв 11 л, які виготовляють фотографії на документи, де сфотографувався, а невстановлена особа отримала його фотографії. Після цього невстановлена особа, у невстановленому місці, у невстановлений час, використовуючи придбаний при невстановлених обставинах паспорт НОМЕР_1 , виданий 28.07.1997 року на ім`я ОСОБА_7 , вклеїло у паспорт фотографію ОСОБА_5 замість фотографії ОСОБА_7 , а на сторінку № 14 паспорту ОСОБА_7 поставило штамп Ленінського районного відділу ДМС України в Дніпропетровській області про реєстрацію ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_2 .
Після проведених приготувань, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , передала ОСОБА_5 підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_7 , після чого ОСОБА_5 , продовжуючи здійснювати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту у банку, 22 липня 2013 року, у денний час, разом з ОСОБА_6 приїхали до відділення № НОМЕР_2 Публічного акціонерного товариства «АКТАБАНК», що розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Глінки, 2, де ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_7 , надав співробітнику банку підроблену заяву на отримання кредиту, куди вніс завідомо неправдиві відомості про те, що він є ОСОБА_7 , підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_7 з вклеєною фотографією ОСОБА_5 , завірені від імені ОСОБА_7 ксерокопії паспорта з фотографієй ОСОБА_5 , а також підроблену довідку про доходи № 05/07 від 22.07.2013 року Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпровськпромбуд» про те, що ОСОБА_7 працює виконробом і його дохід складає 42 580,44 гривні.
Крім того, ОСОБА_5 продовжуючи діяти за змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та невстановленою особою на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, на початку липня 2013 року підшукали в якості виконавця мешканця м. Синельникове ОСОБА_9 та роз`яснили ОСОБА_9 схему отримання споживчих кредитів у банках м. Дніпропетровська по підробленим документам. Отримавши згоду ОСОБА_9 на участь у кримінальному правопорушенні, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 привезли ОСОБА_9 у м. Дніпропетровськ у офіс, що розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська 30 прим.6 , де познайомили ОСОБА_9 з невстановленою особою. ОСОБА_9 , маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням підроблених документів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановленою слідством особою, з метою приготування до скоєння кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, разом з невстановленою особою поїхав до рекламної компанії «Флекс», що розташована у торговому центрі «Гермес» за адресою м. Дніпропетровськ, проспект Героїв 11 л, які виготовляють фотографії на документи, де сфотографувався, а невстановлена особа отримала його фотографії. Після цього невстановлена особа, у невстановленому місці, у невстановлений час, використовуючи придбаний при невстановлених обставинах паспорт НОМЕР_3 , виданий 12.03.1998 року на ім`я ОСОБА_10 , вклеїло у паспорт фотографію ОСОБА_9 замість фотографії ОСОБА_10 , а на сторінку № 13 паспорту ОСОБА_10 , поставило штамп Жовтневого районного відділу ДМС України в Дніпропетровській області про реєстрацію ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_3 .
11 грудня 2014 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.
У судовому засіданні підозрюваний не заперечував проти застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Заслухавши доводи слідчого, пояснення підозрюваного, з`ясувавши думку прокурора та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи той факт, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачено максимальне покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, тобто середньої тяжкості, не працює, отже не може бути підданий штрафу, тому можу здійснити спробу переховування від органів досудового розслідування, вважаю за можливе клопотання задовольнити та обрати підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем її мешкання, який вважаю достатнім для мінімізації тих ризиків під час здійснення досудового слідства, які наведені слідчим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 181, 186, 194, 196, 309-310, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУМВС в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.
Обрати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем її мешкання АДРЕСА_1 .
Для виконання обраного запобіжного заходу покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язання про виконання обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, а саме:
- не залишати місце постійного проживання: АДРЕСА_1 з 19:00 год. до 07:00 год.;
- прибувати за кожною вимогою до органів досудового розслідування, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
Дата закінчення дії ухвали 12 лютого 2015 року.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1