Справа № 1-430/11
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.07.2012 року м.Кременчук

Крюківський районний суд м.Кременчука, Полтавської області, в складі:

Головуючого судді Демиденка І.О.,

при секретарі Кубай Н.В.,

з участю прокурора Сеннікова А.Б.,

адвоката ОСОБА_1,,

розглянувши кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.28 ч.2, 205 ч.2, 27 ч.5, 212 ч.2, 364 ч.2, 28 ч.2, 366 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України КК України.

В С Т А Н О В И В

Підсудному ОСОБА_2 органом досудового слідства інкримінується вчинення ряду умисних злочинів, відповідальність за які передбачена Кримінальним Кодексом України.

Так, ОСОБА_2 інкримінується, що він, за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_3 у серпні 2010 року придбав субєкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ПП Кремнетз метою прикриття незаконної дільності шляхом безпідставного формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ для ТОВ Дайвер, ПП Фірма Влан та інших субєктів підприємницької діяльності у період часу з 28.10.2010 року по 07.02.2011 року, чим заподіяв велику матеріальну шкоду держави, вчинивши злочин, передбачений ст.28 ч.2,205 ч.2 КК України.

Також, ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що в період часу з 01.09.2010 року по 31.12.2010 року вчинив пособництво в умисному ухиленні від сплати податків ТОВ Дайвер, внаслідок чого головний бухгалтер останнього ОСОБА_4 ухилилася від сплати податків на додану вартість на суму 461 000 гривень, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження зазначених коштів до державного бюджету України в значних розмірах.

Також, ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого 364 ч.2 КК України, а саме, в тому, що він в період час з 05.10.2010 року по 31.12.2011 року , зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб службових осіб ПП Фірма Влан, діючи за попередньою змовою з громадянами ОСОБА_3 та ОСОБА_5, використав своє службове становище всупереч інтересам служби, чим спричинив тяжкі наслідки, які полягають у заподіянні матеріальних збитків державі - у вигляді умисного ухилення від сплати податків ПП Фірма Влан.

Окрім того, ОСОБА_2 обвинувачується у використанні завідомо підробних документів та у підробленні документів, вчиненому групою осіб, - за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_3

Фактично обвинувальний висновок містить обвинувачення у вчиненні злочинів, окрім ОСОБА_2, також іншими громадянами: ОСОБА_3, службовими особами ТОВ Дайвер, ПП Фірма Влан, іншими субєктами підприємницької діяльності - по умисному ухиленні від сплати податків.

Однак, як знаходить суд, справи за обвинуваченням всіх фігурантів злочинної діяльності, яку слідчий відтворив та виклав в обвинувальному висновку, безпідставно були виділені в окремі провадження, -, в порушення правил ст.26 п.2 КПК України, яка допускає виділення справи тільки у випадках які викликаються необхідністю та коли це не може негативно відбиватися на всебічності, повноті і обєктивності дослідження і вирішення справи.

Рішення слідчого про виділення справ позбавляє суд можливості дослідити під час судового слідства злочинну діяльність всієї групи осіб, та відтворити дійсну повну картину обставин вчинення злочинів всіма фігурантами злочинної діяльності, правильного визначення ролі і ступеня вини кожного з учасників, - як те виклав слідчий в обвинувальному висновку.

Неможливо дослідити також, чи відшкодована шкода, заподіяна державі несплатою податків внаслідок злочинних дій ОСОБА_2, ОСОБА_3, службових осіб ТОВ Дайвер, ПП Фірма Влан, інших субєктів підприємницької діяльності.

Отже, виділення справ слідчим в окремі провадження суд знаходить безпідставним, та таким, що призвело до неповноти та неправильності досудового слідства.

З метою усунення встановленої судом неправильності та неповноти досудового слідства, суд знаходить за необхідне, в порядку ст.315-1 КПК України, доручити органу досудового слідства виконати наступні дії:

- Встановити та повідомити суд, в яких органах ( дізнання, досудового слідства, прокуратурі) знаходяться кримінальні справи стосовно службових осіб ТОВ Дайвер, ПП Фірма Влан, громадянина ОСОБА_3, з якими була повязана злочинна діяльність підсудного ОСОБА_2, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.28 ч.2, 205 ч.2, 27 ч.5, 212 ч.2, 364 ч.2, 28 ч.2, 366 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України КК України, - згідно з обвинувальним висновком, затвердженим 22.08.2011 року заступником прокурора Полтавської області Годуєвим О.О. В підтвердження інформації про перебування кримінальних справ в провадженні надати офіційні довідки органів ( посадової особи), в провадженні якого перебувають кримінальні справи,

- Встановити та повідомити суд, чи скеровані до судів після закінчення досудового слідства кримінальні справи стосовно службових осіб ТОВ Дайвер, ПП Фірма Влан, громадянина ОСОБА_3, з якими була повязана злочинна діяльність підсудного ОСОБА_2, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.28 ч.2, 205 ч.2, 27 ч.5, 212 ч.2, 364 ч.2, 28 ч.2, 366 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України КК України, - згідно з обвинувальним висновком, затвердженим 22.08.2011 року заступником прокурора Полтавської області Годуєвим О.О. В підтвердження інформації про перебування кримінальних справ в провадженні надати офіційні довідки судів, в провадженні яких перебувають кримінальні справи. В разі, якщо кримінальні справи розглянуті по суті, надати суду належним чином засвідчені копії процесуальних документів, постановлених судами за наслідками розгляду справ.

Керуючись ст.315-1 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В

Доручити СВ ПМ ДПА у Полтавській області провести необхідні слідчі дії та організувати проведення оперативно-розшукових дій наступного змісту:

- Встановити та повідомити суд, в яких органах ( дізнання, досудового слідства, прокуратурі) знаходяться кримінальні справи стосовно службових осіб ТОВ Дайвер, ПП Фірма Влан, громадянина ОСОБА_3, з якими була повязана злочинна діяльність підсудного ОСОБА_2, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.28 ч.2, 205 ч.2, 27 ч.5, 212 ч.2, 364 ч.2, 28 ч.2, 366 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України КК України, - згідно з обвинувальним висновком, затвердженим 22.08.2011 року заступником прокурора Полтавської області Годуєвим О.О. В підтвердження інформації про перебування кримінальних справ в провадженні надати офіційні довідки органів ( посадової особи), в провадженні якого перебувають кримінальні справи,

- Встановити та повідомити суд, чи скеровані до судів після закінчення досудового слідства кримінальні справи стосовно службових осіб ТОВ Дайвер, ПП Фірма Влан, громадянина ОСОБА_3, з якими була повязана злочинна діяльність підсудного ОСОБА_2, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.28 ч.2, 205 ч.2, 27 ч.5, 212 ч.2, 364 ч.2, 28 ч.2, 366 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України КК України, - згідно з обвинувальним висновком, затвердженим 22.08.2011 року заступником прокурора Полтавської області Годуєвим О.О. В підтвердження інформації про перебування кримінальних справ в провадженні надати офіційні довідки судів, в провадженні яких перебувають кримінальні справи. В разі, якщо кримінальні справи розглянуті по суті, надати суду належним чином засвідчені копії процесуальних документів, постановлених судами за наслідками розгляду справ.

Матеріали виконаного судового доручення направити до суду до 20 серпня 2012 року.

Розгляд справи відкласти.

Ухвала не оскаржується.

СУДДЯ І.О.Демиденко