УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-м/759/6/13

ун. № 759/17622/13-к

07 листопада 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. за участю секретаря Івченко В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Костенка Д.О., яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Авдєєвим В.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене з метою надання міжнародної правової допомоги компетентних органів Республіки Польща у кримінальній справі № 2 Ds. 360/112 від 17.08.2012 року, яке кваліфікується за ст. 278 параграф 1 КК Польщі в зв'язку зі ст. 294 параграф 1 КК Польщі,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання Слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Костенка Д.О., яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Авдєєвим В.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене з метою надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі № 2 Ds. 360/112 від 17.08.2012 року, яке кваліфікується за ст. 278 параграф 1 КК Польщі в зв'язку зі ст. 294 параграф 1 КК Польщі, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ слідчому до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ЗАТ «Воля-кабель» (); (юридична адреса: м. Київ, вулиця Радужна, будинок 27), провести розкриття таємниці, щодо діяльності клієнта, який входив на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- договір на обслуговування веб-сайту, а саме клієнта: ІНФОРМАЦІЯ_1, укладеного між представником ЗАТ «Воля-кабель» та представником веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_1.

- виписку з Інтернет ресурсу (бази) ЗАТ «Воля-кабель», щодо ідентифікації та діяльності суб'єкта, який представився від імені фірми М&S Draganek, в період часу з 01 липня 2012 року по 30 вересня 2012 року;

- виписку з Інтернет ресурсу (бази) ЗАТ «Воля-кабель», з ІР адресою суб'єкта, який входив на даний сайт від імені фірми М&S Draganek;

- виписку з Інтернет ресурсу (бази) ЗАТ «Воля-кабель», щодо історії входу та виходу з сайту: ІНФОРМАЦІЯ_1, суб'єкта, який входив на даний сайт від імені фірми М&S Draganek, в період часу з 01 липня 2012 року по 30 вересня 2012 року;

- виписку з Інтернет ресурсу (бази) ЗАТ «Воля-кабель», з інтернет-адресами суб'єктів, з якими М&S Draganek безпосередньо зв'язувався та мав ділові відносини та номери їх телефонів, за період часу від 01.07.2012 року до 30.09.2012 року.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що до СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшло клопотання про надання міжнародної правової допомоги компетентних органів Республіки Польща, а саме Окружної прокуратури Варшава-Прага в Варшаві за вх. № 2375 пр. від 22.10.2013 року, щодо надання правової допомоги у розслідуванні кримінальної справи № 2 Ds. 360/112 від 17.08.2012 року.

Районна прокуратура в Воломіні наглядає за слідством номер № Ds.360/12, яке стосується між іншими здійсненої 17 серпня 2012 року в місцевості Чиєрна-над-Тісоу (Словаччина), крадіжки товару невстановленої але значної вартості, в вигляді феросплавів, на шкоду ТзОВ СОТ ПЛЮС з місцезнаходженням за адресою: 69035, Україна, м. Запоріжжя, вул. Миру, 18, тобто в справі діяння, яке кваліфікується за ст. 278 параграф 1 Кримінального кодексу Польщі в зв'язку зі ст. 294 параграф 1 Кримінального кодексу.

В ході проведеного провадження досі встановлено, що компанія ТзОВ СОТ ПЛЮС з місцезнаходженням на Україні придбала на території Словаччини в місцевості Чиєрна-над-Тісоу товар у вигляді феросплавів (детальної вартості товару досі не встановлено). ТзОВ СОТ ПЛЮС перевезення товару з місця завантаження в місцевості Чиєрна-над-Тісоу на Словаччині на місцезнаходження замовника в Україні доручив польській транспортній компанії М&S Draganek spotka jawna з місцезнаходженням у Пакосці. ТзОВ СОТ ПЛЮС зв'язувалося з транспортною компанією М&S Draganek по-телефону за посередництвом особи, яка сказала, що її звати ОСОБА_4. Особа та вказала польські номери телефонів як номери для зв'язку, в тому числі до водія, який безпосередньо займався транспортуванням. Товар у вигляді феросплавів згідно з договором завантажено 17 серпня 2012 року в місцевості Чиєрна-над-Тісоу на Словаччині. Для транспортування підставили состав транспортних засобів (тягач з напівпричепом) з реєстраційними номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 Водій користався закордонним паспортом номер НОМЕР_3 виданим румунськими органами влади на ім'я ОСОБА_4. Товар після завантаження не доїхав на Україну до замовника, та не встановлено де товар нині знаходиться.

В ході слідства встановлено, що винуватці під час здійснення вказаного злочину, а також інших слідств ведених Районною прокуратурою в Воломіні в рамках підготовчого провадження номер № 2 Ds. 360/112, діючи подібним чином протиправно використали дані транспортної компанії М&S Draganek з місцезнаходженням у Пакосці, користуючись одночасно підробленими документами. Крім того встановлено, що особи, які виступали як компанія М&S Draganek свої пропозиції розміщували на веб-сторінці Української товарної біржі ІНФОРМАЦІЯ_1. Оператором даної веб-сторінки являється український суб'єкт під назвою Дата-центр ВОЛЯ за адресою: Україна, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 13-Б.

З метою з'ясувати всякі обставини даної справи необхідним являється отримання від оператора веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_1., тобто суб'єкта Дата-центр ВОЛЯ інформацію, яка дозволить ідентифікувати суб'єкт, який розміщував на сайті оголошення як М&S Draganek.

В зв'язку з вищевказаним Окружна прокуратура Варшава Прага в Варшаві звернулася з ввічливим проханням надати в даній справі міжнародну правову допомогу в вигляді отримання від оператора веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_1., тобто Дата-центру ВОЛЯ з місцезнаходженням за адресою Україна, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 13-Б, всякої інформації, яка дозволить ідентифікувати суб'єкт, який входив на сторону і представляв себе як М&S Draganek, тобто з окрема часу входів, номерів ІР, вказаних ідентифікаційних даних таких як номери телефонів, інтернет-адреси і іншої подібної інформації за період з 01 липня 2012 року

по 30 вересня 2012 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах виконаного доручення недостатньо інформації, якої необхідно для встановлення суб'єкта, який входив на веб-сторінку ІНФОРМАЦІЯ_1 та представлявся від імені фірми М&S Draganek. Під час виконання доручення було допитано в якості свідка ОСОБА_5, яка перебуває на посаді директора відділення продажу ТОВ «Воля-Кабель» адреса офісу: м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 13-Б, остання в ході допиту, чітко не обґрунтувала, у зв'язку з чим ТОВ «Воля-Кабель» не в змозі надати інформацію, щодо діяльності суб'єкта який представлявся на веб-сайті: ІНФОРМАЦІЯ_1, від імені М&S Draganek, а саме інформації про ІР номер даного суб'єкта, часу входу та виходу з веб-сайта: ІНФОРМАЦІЯ_1, номер телефону суб'єкта, історія діяльності даного суб'єкта на веб-сайті: ІНФОРМАЦІЯ_1, інтернет-адреси суб'єктів, з якими М&S Draganek безпосередньо зв'язувався та мав ділові відносини, за період часу від 01.07.2012 року до 30.09.2012 року. ОСОБА_5, в ході допиту показала, що в дорученні недостатньо даних для ідентифікації вищевказаного суб'єкта, у зв'язку з чим ТОВ «Воля-Кабель» не в змозі надати інформації, щодо ідентифікації вищевказаного суб'єкта. 31.10.2013 року до офісу ТОВ «Воля-кабель», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 13-Б, було направлено офіційний запит, з вищевказаними запитаннями. На даний час, відповіді на запит не отримано.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також, керуючись змістом статей 1, 3 Європейської конвенції про надання правової допомоги в кримінальних справах на підставі змісту ст. 5 Договору між Республікою Україна і Республікою Польща про правову допомогу у цивільних і кримінальних справах укладеного в м. Києві від 24.05.1993 року, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засідання слідчий клопотання уточнив та просив його розглядати у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі та надати можливість здійснити виїмку вказаних документів.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів оскільки згадані документи, встановлюють обставини, що підлягають доказуванню та мають значення для кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Костенка Д.О., яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Авдєєвим В.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене з метою надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі № 2 Ds. 360/112 від 17.08.2012 року, яке кваліфікується за ст. 278 параграф 1 КК Польщі в зв'язку зі ст. 294 параграф 1 КК Польщі - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанту міліції Костенку Д.О., тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ЗАТ «Воля-кабель» (); (юридична адреса: м. Київ, вулиця Радужна, будинок 27), провести розкриття таємниці, щодо діяльності клієнта, який входив на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: договір на обслуговування веб-сайту, а саме клієнта: ІНФОРМАЦІЯ_1, укладеного між представником ЗАТ «Воля-кабель» та представником веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_1.

- виписку з Інтернет ресурсу (бази) ЗАТ «Воля-кабель», щодо ідентифікації та діяльності суб'єкта, який представився від імені фірми М&S Draganek, в період часу з 01 липня 2012 року по 30 вересня 2012 року;

- виписку з Інтернет ресурсу (бази) ЗАТ «Воля-кабель», з ІР адресою суб'єкта, який входив на даний сайт від імені фірми М&S Draganek;

- виписку з Інтернет ресурсу (бази) ЗАТ «Воля-кабель», щодо історії входу та виходу з сайту: ІНФОРМАЦІЯ_1, суб'єкта, який входив на даний сайт від імені фірми М&S Draganek, в період часу з 01 липня 2012 року по 30 вересня 2012 року;

- виписку з Інтернет ресурсу (бази) ЗАТ «Воля-кабель», з інтернет-адресами суб'єктів, з якими М&S Draganek безпосередньо зв'язувався та мав ділові відносини та номери їх телефонів, за період часу від 01.07.2012 року до 30.09.2012 року.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 07 грудня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник