Справа № 591/5702/13-к Провадження № 1-кс/591/787/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2013 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Сидоренко А.П., за участю секретаря Світличної Т.І., прокурора Сумської області Волобуєва Б.С., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Сумської області Волобуєв Б.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим відділом слідчого управління Прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № №0000082 щодо неналежного виконання службовими особами ДПІ в м. Суми своїх службових обов'язків у вигляді несвоєчасного звернення ними до виконання рішення Сумського окружного адміністративного суду про стягнення з ФОП ОСОБА_1 податкового боргу в сумі 270455,46 грн., що спричинило тяжкі наслідки державі у вигляді не надходження до Державного бюджету України грошових коштів на вказану суму, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Клопотання мотивує тим, що відповідно до матеріалів кримінального провадження Сумським окружним адміністративним судом за позовом ДПІ в м. Суми до ФОП ОСОБА_1 27.12.2010 винесено постанову про стягнення з відповідача податкового боргу з податку на додану вартість в сумі 179137,51 грн., штрафних санкцій в сумі 91259,50 грн. та пені в розмірі 58,45 грн., а всього на загальну суму 270455,46 грн. Вказане рішення суду першої інстанції залишено в силі ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 14.04.2011 року. У подальшому, службові особи ДПІ в м. Сумах отримали виконавчий лист про стягнення з ФОП ОСОБА_1 грошових коштів в сумі 270455,46 грн., проте своєчасно до виконання його не звернули, у зв'язку з чим на даний час фактично втратили можливість стягнути в дохід держави зазначену суму грошових коштів. З дати набрання чинності рішення Сумського окружного адміністративного суду про стягнення з ФОП ОСОБА_1 на користь держави коштів в загальній сумі 270455,46 грн. (04.04.2011) до дати кінцевого пред'явлення до виконання виконавчого листа (04.04.2012) у приватного підприємця були відкриті рахунки:

- р/р НОМЕР_1, відкритий у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) у валюті - українська гривня та діючий у період з 30.03.2011 по 12.04.2011;

- р/р НОМЕР_2, відкритий у Харківській обласній філії ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 351016) у валюті - українська гривня та діючий у період з 23.02.2009 по 08.04.2011.

Посилаючись на те, що слідству необхідно з'ясувати чи були у підприємця кошти, у тому числі на рахунках у банківських установах і, проаналізувавши їх надходження та витрачання, з'ясувати, чи можливо було накласти на них арешт з метою подальшого стягнення в дохід держави, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення роздруківки про рух грошових коштів на зазначених рахунках.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України "Про банк і банківську діяльність", інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Оскільки інформація, щодо руху коштів по банківським рахункам, віднесена до охоронюваної законом таємниці, тому, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий повинен довести неможливість іншим шляхом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

З метою повного всестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що дані, які містяться в документах згідно клопотання, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в них, тому в частині їх вилучення, клопотання також підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого прокурора відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих СВ СУ прокуратури області Волобуєва Б.С. задовольнити.

Надати старшому прокурору відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих СВ СУ прокуратури області Волобуєву Б.С. тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ:

- роздруківки про рух грошових коштів по р/р НОМЕР_1, відкритого ФОП ОСОБА_1 у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) у валюті - українська гривня за період з 04.04.2011 по 04.04.2012 із зазначенням дат, сум та призначення платежів, сум залишку коштів на рахунку;

- роздруківки про рух грошових коштів по р/р НОМЕР_2, відкритого ФОП ОСОБА_1 у Харківській обласній філії ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 351016) у валюті - українська гривня за період з 04.04.2011 по 04.04.2012 із зазначенням дат, сум та призначення платежів, сум залишку коштів на рахунку.

Встановити строк дії ухвали - 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих СВ СУ прокуратури області Волобуєва Б.С.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.П.Сидоренко