У Х В А Л А

Справа № 569/22148/13-к

10 грудня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Юхимця Д.А.,яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м.Рівне Костюком О.В.,про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Юхимець Д.А. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до річної фінансової звітності кредитної спілки "Єдність", за формами:звіт про фінансові результати,звіт про рух грошових коштів,звіт про власний капітал,примітка до річної фінансової звітності за період часу з 2005 по 2010 роки,які знаходяться в уповножених службових осіб національної комісії,що здійснює державне регулювання у сфері ринків послуг,що знаходяться по вул.Б.Грінченка,3 у м.Київ з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що службові особи КС «Єдність» приховали неплатоспроможність і збитковість спілки та створивши ілюзію «благополуччя», вдались приписок не отриманих від населення кредитів та доходів. В звіті про фінансову діяльність КС «Єдність» дані про суми виданих і сплачених кредитів та отриманих спілкою доходів від них за 2008-2010 роки є сфальсифіковані. Фактичні доходи КС «Єдність» за 2008-2010 роки становили в межах 2347,4 тис. грн., а видатки - 4452 тис. грн., тобто втрачено більш ніж зароблено на 2104,6 тис. грн. Із наведеного вбачається, що керівництвом спілки на своє утримання і обслуговування використовувало гроші із депозитних вкладів членів кредитної спілки у сумах, що не покривались власними доходами, оскільки інших грошей у спілки не було.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - розтрата чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало у її віданні, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зазначені документи необхідні для безпосереднього їх використання у ході проведення судово-бухгалтерської експертизи та документального підтвердження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник національної комісії,що здійснює державне регулювання у сфері ринків послуг в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи,доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані у ході проведення судово-бухгалтерської експертизи та документального підтвердження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що дана інформація міститься лише у володінні кредитної спілки "Єдність" і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Юхимцю Д.А. тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії документів річної фінансової звітності кредитної спілки "Єдність", за формами:звіт про фінансові результати,звіт про рух грошових коштів,звіт про власний капітал,примітка до річної фінансової звітності за період часу з 2005 по 2010 роки,які знаходяться в уповножених службових осіб національної комісії,що здійснює державне регулювання у сфері ринків послуг,що знаходяться по вул.Б.Грінченка,3 у м.Київ.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак