Лебединський районний суд Сумської області
Справа № 4-48/11
ПОСТАНОВА

21.03.2011 року м. Лебедин

Суддя Лебединського районного суду Сумської області Чхайло О.В. розглянувши подання про проведення виїмки по кримінальній справі №11110027, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством по справі встановлено, що згідно свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи -підприємця НОМЕР_1 від 04.05.2007 ОСОБА_1 була зареєстрована як фізична особа підприємець.

18.10.2007 ОСОБА_1. подала до кредитного союзу «Ліга», юридична адреса: м.Суми пл.Незалежності,1, заяву про відкриття кредитної лінії в сумі до 10000 терміном на 12 місяців з 18.10.2007 по 18.10.2008 з призначенням даного кредиту на побутові потреби.

У вказаній заяві ОСОБА_1. для забезпечення покриття кредиту, внесла до заяви завідомо неправдиві відомості, повідомивши дані про відсутність іншої існуючої заборгованості, приховавши дані про свій фінансовий стан, не повідомивши до кредитного союзу «Ліга»наявності фінансових обтяжень, а саме наявності кредиту в Лебединському відділенні АТ «Індекс Банк» згідно кредитного договору № 421/701413 від 12.06.2007 в сумі 20000 грн.

На підставі даної заяви ОСОБА_1. уклала кредитний договір №1515/2208 від 18.10.2007 з кредитним союзом «Ліга»про відкриття кредитної лінії розміром до 10000 гривень, терміном на 365 днів, та отримала кошти кредиту в сумі 10000 гривень.

Крім того 22.01.2008 ОСОБА_1. подала до кредитної спілки «Народний кредит», юридична адреса м.Тростянець Сумської області вул. Горького,10 «а», заяву на отримання кредиту в сумі 11100 гривень, з призначенням даного кредиту на споживчі потреби.

У вказаній заяві ОСОБА_1. для забезпечення покриття кредиту, внесла до заяви завідомо неправдиві відомості, повідомивши дані про отримання доходів членами її сім'ї, а саме заробітної плати чоловіка ОСОБА_2 в сумі 1800 гривень, який на час подачі заяви перебував в місцях позбавлення волі.

На підставі даної заяви ОСОБА_1. уклала кредитний договір №376-2 60001 2 від 22.01.2008 з кредитною спілкою «Народний кредит»на отримання кредиту в сумі 11100 гривень строком на 366 днів від дати надання кредиту.

В подальшому ОСОБА_1., в порушення умов п.2.1 договору №1515/2208 від 18.10.2007 з кредитним союзом «Ліга», згідно якого отримані кошти повинні були бути використані на побутові потреби, та в порушення умов п.5.1.1. договору №376-2 60001 2 від 22.01.2008 з кредитною спілкою «Народний кредит», згідно якого отримані кошти повинні були бути використані на споживчі потреби, отримані кошти, відповідно в розміні 10000 гривень та 11100 гривень, використала для провадження своєї діяльності як фізична особа -підприємець, а саме для проведення оплати для отримання дозволу на початок виконання робіт підвищеної небезпеки в Державному комітеті України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду №1743.08.30-02.01.1, який нею був отриманий 20.06.2008, тобто використала кредитні кошти не за цільовим призначенням.

Крім того, 21.01.2008 ОСОБА_1. з метою отримання кредиту в Кредитній спілці «Народний кредит»юридична адреса м.Тростянець Сумської області вул. Горького,10 «а», виготовила завідомо недостовірну довідку про доходи ОСОБА_3, в якій вказала, що ОСОБА_3. працює у неї на посаді приймальника та отримує відповідну заробітну плату, але згідно довідки виданої управлінням пенсійного фонду України в м. Лебедин ОСОБА_1. в період з 2008 року по 2010 рік звіти на найманих працівників до системи персоніфікованого обліку не надавала та кошти не сплачувала.

Вказана довідка про доходи є офіційним документом, тобто складена та видана від імені приватного підприємця ОСОБА_1., містить його підпис, а також посвідчує конкретні факти і події, що мають юридичне значення, у даному випадку те, що ОСОБА_3. перебуває з ним у трудових відносинах та отримує заробітну плату.

Підроблену довідку про доходи ОСОБА_1. умисно, завідомо знаючи, що документ є підробленим, додала до кредитної заявки до Кредитної спілки «Народний кредит»юридична адреса м.Тростянець Сумської області вул. Горького,10 «а», на отримання кредиту в сумі 11100 гривень, з призначенням даного кредиту на споживчі потреби.

Слідчий за погодженням з прокурором Лебединського району Сумської області, звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів, а саме:

- кредитну справу по кредитному договору №1515/2208 від 18.10.2007 та документації, яка стосується погашення кредиту, які можуть мати значення по справі як речові докази.

Вислухавши пояснення слідчого, приймаючи до уваги те, що мотиви, наведені слідчим в поданні, знайшли своє підтвердження, суд вважає за необхідне дане клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 66, 177 ч.5, 178 ч.3,4 КПК України ,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого Лебединського МВ УМВС України в Сумській області лейтенанта міліції Гончарова О.М. задовольнити.

Провести виїмку в кредитному союзі «Ліга», юридична адреса: м.Суми пл.Незалежності,1, наступних документів:

- кредитну справу по кредитному договору №1515/2208 від 18.10.2007 та документації, яка стосується погашення кредиту.

Дана постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя: О. В. Чхайло