Справа № 357/7822/14-к
У Х В А Л А

16 червня 2014 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) МВС України в Київській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.08 по 31.12.12 та проведення їх вилучення старшому слідчому СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_2 , о/у СДСБЕЗ капітану міліції ОСОБА_3 , о/у СДСБЕЗ лейтенанту міліції ОСОБА_4 , а саме: оригіналів податкових та видаткових накладних, договорів поставок, актів виконаних робіт та послуг, банківських виписок, прибуткових касових ордерів, актів взаємозаліку, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, реєстрів отриманих, виданих податкових накладних та інших бухгалтерських, податкових документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що в 2007 році було засноване товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , наступними особами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . В подальшому учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 шахрайським шляхом виключивши ОСОБА_9 із числа учасників вказаного товариства та провівши позачергові збори до яких не допустили останнього, шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та позбавили ОСОБА_9 його частки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 без участі засновників товариства, порушуючи вимогу статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинив розтрату майна підприємства шляхом купування товарів на вищевказане підприємство по завищеним цінам та здійснював відмивання коштів шляхом використання фіктивних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, під час допиту ОСОБА_9 останній вказав, що діями директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 йому спричинена матеріальна шкода внаслідок нецільового використання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі зі статутного фонду підприємства, що підтверджується на його думку висновком аудиторської перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була проведена на вимогу ОСОБА_9 аудиторською фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 вважає шахрайством відносно себе, так як вони залучили представників державних органів та директорів фірм, до яких прямо чи опосередковано мають відношення інші учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також він вважає, що коли він вносив гроші до статутного фонду, то робив це першим, після цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводило розрахунки із фірмами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ), СУінжбуд КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), з якими співпрацювало під час будівництва та ремонту і вже після того гроші до статутного фонду вносили інші учасники товариства.

По даним фактам СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000085 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356; ст.358 ч.4; ст.190 ч.1; ст.190 ч.4; ст.367 ч.1; ст.367 ч.2 КК України.

Належна перевірка обставин справи можлива лише шляхом дослідження бухгалтерських та податкових документів при проведенні судово-економічної експертизи, щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2008 по 31.12.2012, які знаходяться у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу та в своїй сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000085 мають суттєве значення для встановлення обставин справи, і в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а довести вказані обставини іншим способом неможливо, а тому є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що відомості відображені у первинних фінансових документах підтверджуючих проведення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст.159 КПК України, з метою використання їх документів при проведенні судово-економічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального проведення щодо швидкого, повно та не упередженого розслідування. А також враховуючи, що вразі будь-якого зволікання з вилученням вказаних первинних документів можуть бути можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тому необхідно розглянути вказане клопотання слідчим суддею без участі представників вищевказаного підприємства.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надати можливість лише слідчому ОСОБА_2 ознайомитися з необхідними документами, з послідуючим їх вилученням. Надання такого дозволу оперативним працівникам не передбачено діючим законодавством.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) МВС України в Київській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів і їх виїмки задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.08 по 31.12.12 та проведення їх вилучення старшому слідчому СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_2 , а саме: оригіналів податкових та видаткових накладних, договорів поставок, актів виконаних робіт та послуг, банківських виписок, прибуткових касових ордерів, актів взаємозаліку, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, реєстрів отриманих, виданих податкових накладних та інших бухгалтерських, податкових документів.

Зобовязати слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) МВС України в Київській області ОСОБА_2 залишити копії вилучених документів та забезпечити їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Суддя ОСОБА_1