Справа№4-2156/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

ОСОБА_1

розглянувши подання заступника начальника відділення СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_2, узгодженого із заступником прокурора Чернігівської області про проведення обшуку у зв'язку із розслідуванням кримінальної справи №901/750, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ПМ ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа №901/750, порушена відносно директора ПП «Аверс-Плюс» ОСОБА_3, за фактом фіктивного банкрутства, за ознаками злочину, передбаченого ст. 218 КК України.

У ході розслідування кримінальної справи встановлено, що власник та директор приватного підприємства «Аверс-Плюс» (, м. Ніжин, вул. Лізи Чайкіної, 23,Б) ОСОБА_3, 1964 р. н., усвідомлюючи неправдивість фінансової неспроможності підприємства, з метою ухилення від виконання грошових зобов'язань перед кредиторами, прийняв рішення щодо звернення до Господарського суду Чернігівської області з заявою про порушення справи про банкрутство ПП «Аверс-Плюс» з метою проведення санації.

На виконання свого злочинного умислу, для подачі офіційної заяви про банкрутство ПП «Аверс Плюс», ОСОБА_3 створив видимість призначення на посаду директора громадянки ОСОБА_4, яка працювала барменом кафе «Юг» та зобов'язав останню підписати заяву про банкрутство ПП «Аверс-Плюс».

Як вбачається з заяви, зареєстрованої в Господарському суді Чернігівської області 08.09.2009 року, з січня 2007 року між ОСОБА_3 і боржником ПП «Аверс-Плюс», була укладена усна домовленість про те, що ОСОБА_3 на свої кошти купує для ПП «Аверс-Плюс» товар та надає рахунки для їх компенсації. Всього згідно рахунків ОСОБА_3 придбав товару на суму 513 453, 12 грн. Вказане підтверджується актом перевірки взаєморозрахунків від 01.08.2009 року та накладними. На направлену ОСОБА_3 претензію, ПП «Аверс-Плюс» повідомило, що повернути борг підприємства в цей час не в змозі.

Крім того, зазначений борг в сумі 513 453,12 грн. ПП «Аверс Плюс» не погашено навіть частково. Дебіторська заборгованість відсутня.

09 вересня 2009 року ухвалою Господарського суду Чернігівської області порушено провадження у справі про банкрутство ПП «Аверс - Плюс».

Під час провадження у даній справі, ПАТ «Полікомбанк» подано заяву про грошові вимоги до боржника в сумі 824 579,20 грн., що підтверджується наказом Господарського суду Чернігівської області від 09.06.2009 №12/90, а також умовами кредитного договору № 499 від 21.07.2006 року.

Відповідно до постанови Вищого Господарського суду України від 07.07.2010 року, суд розглядаючи касаційні скарги на постанову Господарського суду щодо відкриття провадження у справі про банкрутство, зазначив наступне: між ПП «Аверс-Плюс» та єдиним визначеним в заяві про порушення справи кредитором - фізичною особою ОСОБА_3 (який доречні є єдиним засновником та власником підприємства) на підставі усної домовленості виникли взаємовідносини щодо придбання за кошти ОСОБА_3 продукції для ПП «Аверс-Плюс». Відповідно до ч. 1 ст. 206 та п. 2 ч.І ст. 208 Цивільного кодексу України виникнення правовідносин, а відповідно і зобов'язань за усною угодою між юридичною особою та фізичною є таким, що відповідає вимогам законодавства, якщо належними доказами підтверджується виконання правочинну повністю у момент його вчинення.

Як встановлено у судовому засіданні вказані положення Цивільного кодексу України були порушені, а з матеріалів справи про банкрутство вбачається, що відносини між ОСОБА_3 та ПП «Аверс-Плюс» були неодноразовими та тривалими: з липня 2006 року по лютий 2007 року, тоді як в заяві про порушення справи вказано, що згадана угода була укладена в січні 2007 року, тобто має місце порушення порядку укладення угоди між фізичною та юридичною особами згідно ч. 1 ст. 206 Цивільного кодексу України.

Крім цього, суд звертає увагу, що згідно вимог ст. 53 Закону «Про банкрутство» кредиторська заборгованість боржника повинна підтверджуватись даними його бухгалтерського обліку. За правилами ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні на підставі даних бухгалтерського обліку складається баланс та звіт про фінансові результати, які є складовою частиною фінансової звітності підприємства. Однак, первинна документація, що наявна у справі, не підтверджує відомості, викладені у фінансовому звіті ПП «Аверс-Плюс» доданому до заяви про порушення справи. Таким чином, заборгованість вказана боржником у заяві про порушення справи про банкрутство, не співпадає з даними документів його фінансової звітності.

Крім того, до заяви боржника не додані документи в підтвердження його неплатоспроможності, як цього вимагає ч.2 ст. 7 Закону України «Про банкрутство» (рішення суду про стягнення заборгованості, наказ на примусове виконання судового рішення, постанова про відкриття виконавчого провадження, тощо). За відсутності таких документів не має ознак неплатоспроможності, як складового предмету спору у такій справіпро банкрутство. Зокрема не вбачається строк виконання грошових зобов'язань перед банком бюджетом, іншими кредиторами.

У зв'язку з викладеним провадження у справі про банкрутство ПП «Аверс-Плюс» припинено правомірно.

Відповідно до висновку ДПА в Чернігівській області № 4577/723-814 від 26.07.2011 року, проведено аналіз неплатоспроможності ПП «Аверс-Плюс» та виявлено ознаки фіктивного банкрутства.

Згідно листа ПАТ «Полікомабанк» № 1-06/2367 від 22.07.2011 року неправомірними діями директора ПП «Аверс-Плюс» ОСОБА_3, які виразились у невиплаті грошових коштів за кредитною угодою та спробою збанкротувати власне підприємство, Полікомбанку спричинена майнова шкода в розмірі неповерненої суми кредиту, несплачених процентів за користування кредитом та пені, що становить згідно рішень Господарського суду Чернігівської області 1 218 527, 65 грн. 22.11.11 винесено постанову про оголошення ОСОБА_3 у розшук. У ході проведення оперативно-розшукових заходів, отримано інформацію, що директор ПП «Аверс-Плюс» ОСОБА_3 переховується в квартирі за адресою м. Ніжин, вул. Коцюбинського, буд.9, кв.З, де проживає разом з колишньою дружиною ОСОБА_5.

За вказаних обставин у органів досудового слідства маються достатні підстави для проведення обшуку за адресою м. Ніжин, вул. Коцюбинського, буд.9 , кв.З

Дослідивши матеріали справи, оглянувши матеріали кримінальної справи, приходжу до висновку, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177 КПК України, суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Подання заступника начальника відділення СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Провести обшук за місцем приживання ОСОБА_5, за адресою м. Ніжин, вул. Коцюбинського, буд.9, кв.З.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М. І. Мурашко