Справа № 565/828/15-к
У Х В А Л А
26 червня 2015 року м. Кузнецовськ
Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
в с т а н о в и в :
Діяння кваліфіковане за ст.190 ч.1 КК України як шахрайство.
Покликається слідчий, що в ході проведених слідчих дій не встановлено місцезнаходження та особу порушника. На думку слідчого, відшукувані документи дадуть змогу встановити особу правопорушника, відслідкувати рух коштів ОСОБА_4 та встановити місце і особу, яка зняла грошові кошти, перераховані потерпілою.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання повністю. Просила клопотання задовольнити, так як у інший спосіб встановити особу, що вчинила шахрайство неможливо. Стверджувала, що номер терміналу був нею встановлений особисто під час його огляду і саме на цей термінал вказала потерпіла, як на той, з якого були перераховані нею кошти.
Для розгляду клопотання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча телефонограмою був завчасно повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.
За результатами розгляду клопотання, виходячи із доводів сторони обвинувачення і наданих доказів, слідчий суддя встановив, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.
Відповідно до норм ч.ч. 1, 2 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З обставин справи вбачається, що документи, у зв`язку з якими подано клопотання, в сукупності із іншими даними мають суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і встановлення особи, яка скоїла шахрайство, оскільки перерахування коштів потерпілою ОСОБА_4 , що є предметом шахрайства, було здійснене на банківський рахунок. Іншими способами досудове розслідування достовірно цих даних встановити не може.
Із копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 03.06.2015р. видно, що вона давала показання слідчому про вищевикладені обставини кримінального правопорушення і щодо перерахування нею коштів на банківський рахунок.
Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий можуть перебувати у володінні зазначеної ним юридичної особи банківської установи, а також містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.5 ч.1 ст.162 КПК.
За правилом ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити повністю.
Надати можливість слідчому Кузнецовського МВ (з обслуговування м.Кузнецовськ та Володимирецького району) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 і оперативним уповноваженим СКР ОСОБА_10 (з обслуговування м.Кузнецовськ та Володимирецького району) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасово вилучити копії зазначених документів у паперовому виді та у електронному виді на цифровий носій.
Роз`яснити володільцю документів публічному акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно із ст.166 ч.1 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Дана ухвала закінчує свою дію 22 липня 2015 року.
Для виконання ухвали надати слідчому слідчого відділення Кузнецовського МВ (з обслуговування м.Кузнецовськ та Володимирецького району) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копії.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: