Справа №333/154/13-к
№пр. 1-кс/333/24/13
УХВАЛА

Іменем України

м. Запоріжжя 16 січня 2013 року

Слідчий суддя Комунарського району м. Запоріжжя ОСОБА_1, при секретарі Кунець В.В., за участю слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майор міліції ОСОБА_2, прокурора Ляленко О.Л., представника ПАТ «ВАТ Банк»розглянув у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ОСОБА_2М, погоджене прокурором прокуратури Комунарського району м. Запоріжжя, про здійснення тимчасового доступу до речей у кримінальному провадженні № 0003012, та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в продовж вересня місяця 2012 року ОСОБА_3 маючи умисел на незаконне заволодіння паспортом чи іншим важливим особистим документом, реалізуючи свій злочинний намір незаконно заволодів паспортом громадянина України, ідентифікаційним кодом на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 Після чого підробив документ - вказаний вище паспорт громадянина України шляхом вклеювання своєї фотографії, а також виготовив довідку з місця роботи ТОВ «ЗМБТІ». 21.09.2012 використовуючи завідомо викрадені та підроблені вищевказані документи: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, довідку з місця роботи - на імя ОСОБА_4 ОСОБА_3 звернувся до відділення «Запорізька регіональна дирекція»ПАТ «ВТБ Банк»за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чумаченко, б. 34, заповнив анкету заяву на отримання споживчого кредиту «Перший крок»на суму 50 000 гривен. 24.09.2012 на підставі вказаних вище підроблених документів було прийнято рішення про видачу кредиту та ОСОБА_3 видаючи себе за ОСОБА_5 підписав кредитний договір R8B на суму 50 000 гривен, а також 16.10.2012 встановлено кредитний ліміт на платіжну картку «Добробут»у сумі 1000 гривен, як додатковий вид банківської діяльності.

Також в клопотанні зазначено, що за даним фактом 22.12.2012 року СВ Комунарського РВ ЗМУ розпочато кримінальне провадження внесено до ЄРДР за № 0003012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

10.01.2012 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий Кревенко Є.М звернувся до суду з клопотанням про надання йому права на тимчасовий доступ до оригіналу кредитної справи в повному обсязі на підставі яких було підписано кредитний договір №R8B від 24.09.2012 р. з можливістю її вилучення в адміністративному центральному відділенні ПАТ «ВТБ банк»(МФО 321767) за адресою: м. Київ, б-р Шевченко/ вул. Пушкінська, 8/26 у тому числі вказаний вище договір, договір застави, документи щодо встановлення платоспроможності позичальника, у тому числі і довідки про доходи та місце праці, протоколи засідання кредитного комітету з висновками служб банку щодо клієнта, тощо.

В судовому засіданні слідчий Кревенко Є.М. та прокурор Ляленко О.Л. підтримали своє клопотання, мотивуючи тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваного та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Представник Центрального відділення ПАТ «ВТБ банк», у володінні якого знаходиться оригінал вищевказаної кредитної справи, не заперечував відносно задоволення даного клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, прокурора, думку представника Центрального відділення ПАТ «ВТБ банк», дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити дане клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 22.12.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.358 КК України (кримінальне провадження № 0003012).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором прокуратури Комунарського району м.Запоріжжя ОСОБА_6, та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Так, у клопотанні слідчого зазначено значення даного оригіналу кредитної справи для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, до яких слідчий просить надати доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів; обґрунтування необхідності вилучення вказаної роздруківки.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, оригінал кредитної справи, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документом, який містить охоронювану законом таємницю

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчий під час розгляду клопотання довів наявність достатніх підстав вважати, що оригінал кредитної справи, який перебуває у володінні ПАТ «ВТБ банк»(є охоронюваною законом таємницею), до якої слідчий просить дозволити доступ з її подальшим вилученням, має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчий довів можливість використання матеріалів даної кредитної справи, як докази відомостей, що містяться у зазначеній справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 повністю.

Надати право слідчому СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитної справи в повному обсязі на підставі яких було підписано кредитний договір R8B від 24.09.2012 між ОСОБА_4 та ПАТ «ВТБ Банк», що місять відомості, які можуть становити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в адміністративному приміщенні центрального відділення ПАТ «ВТБ банк» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, б-р Шевченко/ вул. Пушкінська, 8/26 у тому числі вказаний вище договір, договір застави, документи щодо встановлення платоспроможності позичальника, у тому числі і довідки про доходи та місце праці, протоколи засідання кредитного комітету з висновками служб банку щодо клієнта, тощо.

Зобовязати посадових осіб ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, б-р Шевченко/ вул. Пушкінська, 8/26, надати слідчому СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитної справи в повному обсязі на підставі яких було підписано кредитний договір R8B від 24.09.2012 між ОСОБА_4 та ПАТ «ВТБ Банк», що місять відомості, які можуть становити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в адміністративному приміщенні центрального відділення ПАТ «ВТБ банк» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, б-р Шевченко/ вул. Пушкінська, 8/26 у тому числі вказаний вище договір, договір застави, документи щодо встановлення платоспроможності позичальника, у тому числі і довідки про доходи та місце праці, протоколи засідання кредитного комітету з висновками служб банку щодо клієнта, тощо.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 16.02.2013 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Наумова І.Й.