Справа № 712/6205/26
Провадження №1- кс/712/2394/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 травня 2026 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2024 за №0000547, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000547 від 10.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000547встановлюються обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1 КК України, за фактом викрадення грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_4 встановлено, що невстановлені особи викрали та привласнили офіційні документи, печатки, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричинило порушення роботи підприємства.

За вказаним фактом СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області 10.02.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000547 за ч. 2 ст. 357 КК України.

Також до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області 09.03.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за попередньою змовою підробили офіційні документи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . За вказаним фактом СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області 09.03.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000830 за ч. 3 ст. 358 КК України.

Матеріали досудових розслідувань у зазначених кримінальних провадженнях у порядку ст. 217 КПК України об`єднано в одне провадження під № 0000547.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що є донькою ОСОБА_4 , який був директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мав на праві власності 59% статутного капіталу вказаного товариства, і який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 . Наступного дня, 08.09.2023 ОСОБА_5 разом із сестрою ОСОБА_9 повернулися із-за кордону та дізнались про те, що ОСОБА_10 (мачуха) передала ключі від офісу померлого ОСОБА_11 . Останній 08.09.2023 близько 12 години 00 хвилин відчинив приміщення офісу, де знаходився сейф ОСОБА_4 , в якому зберігалися статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та печатки, які викрала ОСОБА_6 . У подальшому ОСОБА_5 неодноразово зверталася до ОСОБА_6 з проханням повернути викрадені речі та документи, які належали померлому, проте остання повідомила, що нічого повертати не буде. ОСОБА_5 вважає, що ОСОБА_6 у змові з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 (колишній головний бухгалтер) діють з метою заволодіння часткою підприємства у розмірі 59%, які належать їй та сестрі на праві спадкування. Також останні намагаються за рахунок боргів, які фактично відсутні, привласнити все спадкове майно. Досягаючи дану мету, вище згадані особи звертаються до судів різних інстанцій з документами, які підроблюють так, як у ОСОБА_6 наявні всі оригінали та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також потерпіла повідомила, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходиться справа № 925/1459/23 за позовом фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення 2 851 893,52 грн. В обґрунтування позовних вимог ФОП ОСОБА_7 посилається на те, що 20.07.2021 між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про виконання проєктних робіт № 20/VII-21. Унаслідок невиконання умов договору з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_7 просить стягнути з товариства 2 851 893, 52 грн. заборгованості. Проте, вказаний договір є фіктивним, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його ніколи не укладало.

У ході досудового розслідування кримінального провадження в якості свідка було допитано ОСОБА_11 , який перебував на посаді керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 17.10.2024 по 16.06.2025, був учасником та свідком всіх подій, які стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » правонаступником (спадкоємцем частки в статутному фонді підприємств) яких є дочка померлого ОСОБА_5 і повідомив, що 08.09.2023 близько 12 год. 00 хв. він відчинив приміщення офісу, де знаходився сейф ОСОБА_4 , у якому зберігалися статутні документи товариства та печатки, які у його присутності викрала ОСОБА_6 . Вказані показання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження дають підстави вважати, що дії ОСОБА_6 могли бути вчинені у змові з ОСОБА_7 з метою підроблення договору про виконання проєктних робіт № 20/VII-21 від 20.07.2021 та подальшого незаконного збагачення. Окремо встановлено, що ОСОБА_7 з 24.12.2021 був засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 16.02.2022 став його бенефіціарним власником, а 15.12.2022 був виключений зі складу засновників товариства.

Так, згідно отриманих свідчень від ОСОБА_11 також було установлено коло можливих причетних осіб із числа співзасновників вищевказаних підприємств, а саме колишній власник 10% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , фінансист з питань товариств та власниця 31% корпоративних прав - ОСОБА_6 та ОСОБА_8 (колишній власник та продавець корпоративних прав ТОВ, головний бухгалтер СГД, які належали ОСОБА_4 виступала ОСОБА_12 (подруга ОСОБА_6 ).

Також відповідно до отриманих свідчень від ОСОБА_11 останній особисто був свідком ситуації за участі ОСОБА_7 та його адвоката ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , які повідомили ОСОБА_5 , що остання має відмовитись від частки (спадщини) у статутному фонді товариств, якими володів її батько, або назначити директором когось із колишніх засновників ТОВ, а інакше вони маючи зв`язки в різних державних установах вилучать все майно її батька на їх користь в законний та інший їм відомий спосіб. Ураховуючи, що у ОСОБА_5 наявність юридичної освіти та маючи доступ до персонального комп`ютеру її батька нею було виявлено ряд фінансово-господарських та бухгалтерських документів діяльності підприємств, щодо перерахування грошових коштів на користь ФОП ОСОБА_7 та різних невідомих фізичних осіб, які були підписані ОСОБА_4 після його смерті та головним бухгалтером товариств ОСОБА_12 .

У ході спілкування ОСОБА_5 із ОСОБА_12 , а саме як так вийшло, що перерахування грошових коштів ОСОБА_7 за підписом померлого батька відбулося на наступний день після його смерті, остання пояснити ні чого не змогла та відмовилась говорити на цю тему та лише повідомила, що вона не знала, що він помер, а за 3 дні до цього він наказав перевести гроші на рахунок ОСОБА_7 .. Відповідно, в подальшому на телефонні дзвінки ОСОБА_5 . ОСОБА_12 не відповідала, відмовилася надавати бухгалтерію підприємства і шантажувала, щоб їй сплатили зарплату за роботу, яку вона не робила і не надавала документи і на що повідомляла, що у неї нічого немає - все знаходиться у ОСОБА_6 , так як вона є законною власницею товариства.

Також зі слів ОСОБА_11 нотаріальні дії, де був продаж корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_8 на ОСОБА_4 та на ОСОБА_6 та з ОСОБА_7 на ОСОБА_6 та наявні «Довіреності», які були видані та посвідчені від імені ОСОБА_4 були завірені та підписані приватним нотаріусом ОСОБА_14 .

ОСОБА_11 зазначив, що під час зустрічі ОСОБА_5 із приватним нотаріусом ОСОБА_14 з метою отримання інформації щодо ознайомлення з документами ТОВ, які видав (підписав) її батько остання повідомила, що не надасть жодних документів для ознайомлення, оскільки юридично вона в спадщину не вступила та не має ніякого юридичного права на ознайомлення з нотаріальними документами діяльності товариств. Хоча остання достовірно знала, що ОСОБА_5 є дочкою ОСОБА_4 та повідомила їй, що у неї є лист від 29 грудня 2023 року який надійшов на її адресу за №122/01- 16 від ОСОБА_6 в якому вона повідомляє, що зазначені оригінали статутних документів та договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються у неї, що підтверджує їх викрадення з офісу та заволодіння ними в його присутності, тому що вона як власниця (31%) не має права тримати такі документи, вони повинні бути у директора товариства, яким на той момент був ОСОБА_4 .

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 03.06.2025 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_11 , засновниками є: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , а кінцевими бенефіціарними власниками: ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Ураховуючи вищевикладене та з метою підтвердження чи спростування викладеної інформації в протоколі допиту свідка ОСОБА_11 виникла необхідність у проведені аналізу інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майне, а саме щодо права власності на земельні ділянки, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними кадастровими номерами :03:001:1269 площею 16 га та :03:001:1270 площею 8,0 га.

Відповідно до наявної та внесеної інформації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майне, 25.07.2025 час 16:13:48 та 16:19:24 приватним нотаріусом ОСОБА_14 зазначені земельні ділянки, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кадастровими номерами :03:001:1269 площею 16 га та :03:001:1270 площею 8,0 га вибули з приватної власності вищевказаного товариства на користь інших СГД згідно договорів купівлі-продажу.

Ураховуючи зазначене виникла необхідність у встановленні підстав вилучення вищевказаних земельних ділянок із приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь інших СГД.

2 5.07.2025 відповідно до договору купівлі-продажу (№HTX 167318) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 (продавця) було продано земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:1269 площею 16 га на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 (покупця) запис у реєстрі №1318.

25.07.2025 відповідно до договору купівлі-продажу (№НТХ 167315) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_15 , що діяла на підставі Довіреності (продавця) було продано земельну ділянку з кадастровим номером 00:03:001:1270 площею 8,0 га на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 (покупця) запис у реєстрі №1318.

Вищевказані договори купівлі-продажу як і Довіреності видані на ОСОБА_15 були засвідчені приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_14 .

Згідно даних відкритих даних розміщених на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), яка надає доступ до державних даних з основних публічних реєстрів для громадян та бізнесу ІНФОРМАЦІЯ_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_1 ) були зареєстровані в один день (23.06.2025) на вищевказаних покупців зазначених земельних ділянок.

Матеріалами кримінального провадження також встановлено істотну невідповідність між договірною ціною вказаних земельних ділянок та їх оціночною вартістю. Так, відповідно до довідки про оціночну вартість об`єкта нерухомості, сформованої станом на 12.03.2026, оціночна вартість земельної ділянки з кадастровим номером :03:001:1269 площею 16 га становить 15 845 305 грн, тоді як згідно з договором купівлі-продажу від 25.07.2025, ціна цієї земельної ділянки визначена у розмірі 800 000 грн. Аналогічно, оціночна вартість земельної ділянки з кадастровим номером :03:001:1270 площею 8 га становить 7 922 652 грн, тоді як у договорі купівлі-продажу від 25.07.2025 ціна цієї ділянки визначена у розмірі 720 000 грн. Таке суттєве розходження між ціною відчуження та оціночною вартістю земельних ділянок може свідчити про ймовірне заниження їх ринкової вартості під час продажу та необхідність перевірки обставин укладення правочинів, джерел формування вартості та розміру заподіяної шкоди.

З урахуванням того, що є підстави вважати, що ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та особи, з якими вони з`єднувалися, можуть бути причетними до злочинної діяльності, або обізнаними про таку діяльність, виникла необхідність у встановленні власників абонентських номерів оператора мобільного зв`язку (особи у використанні якої перебував абонентський номер оператора мобільного зв`язку), а також встановлення кола осіб, з якими вказані особи контактували в період з 01.12.2021 по 00 год. 00 хв. 01.04.2026.

На підставі інформації, викладеної у рапорті старшого оперуповноваженого 3-го відділу УСР в Черкаській області ДСР НП України капітана поліції ОСОБА_16 від 20.11.2025, складеному в межах оперативного супроводження кримінального провадження № 0000176, встановлено, що до даної протиправної діяльності можуть бути причетні, зокрема: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який міг користуватися мобільним номером телефону НОМЕР_3 (IMEI: НОМЕР_4 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка могла користуватися мобільним номером телефону НОМЕР_5 (IMEI: НОМЕР_6 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який міг користуватися мобільними номерами телефонів НОМЕР_7 (IMEI: НОМЕР_8 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка могла користуватися мобільним номером телефону НОМЕР_9 (IMEI: НОМЕР_10 ).

Викладене зумовлює об`єктивну потребу в отриманні та аналізі інформації щодо абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , а також інших номерів, які будуть встановлені в ході виконання ухвали, зокрема відомостей про анкетні дані особи або юридичної особи, яка укладала договір на обслуговування відповідного абонентського номера, дати, часу, тривалості кожного з`єднання, номерів співрозмовників, маршрутів передавання повідомлень, ІМЕІ кінцевого обладнання, місця знаходження абонента під час з`єднання з прив`язкою до базових станцій та азимутів, а також відомостей про отримані та надіслані SMS-повідомлення без розкриття змісту тексту повідомлень, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

Таким чином, оскільки в органу досудового розслідування є підстави вважати, що особам, власникам абонентських номерів оператора мобільного зв`язку (особам, у використанні яких перебували абонентські номера оператора мобільного зв`язку), відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження необхідним є їх встановлення та проведення слідчих дій за їх участю у вказаному кримінальному провадженні, що зумовлює отримання інформації за період з 01.12.2021 по 00 год. 00 хв. 01.04.2026.

Інформація про телефонні з`єднання абонентів має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки дозволить встановити коло контактів між ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та іншими особами, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення, перевірити факти їх координації у період викрадення документів і печаток, оформлення довіреностей, укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок та подальшої реєстрації переходу права власності, встановити місця перебування фігурантів у ключові дати, зокрема 08.09.2023, 25.07.2025 та в інші періоди, що мають значення для досудового розслідування, підтвердити або спростувати відомості, викладені у показаннях потерпілої, свідка, а також інших процесуальних документах, ідентифікувати інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення або володіти важливою для розслідування інформацією. У сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження зазначена інформація дозволить встановити хронологію дій фігурантів, їх взаємозв`язок, розподіл ролей та ступінь участі кожного у вчиненні інкримінованих дій.

В судове засідання прокурор не з`явився, в клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в яких міститься інформація про з`єднання абонентських номерів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- інформацію про надання телекомунікаційних послуг (тип, дату, час, тривалість вхідних та вихідних з`єднань, SMS- повідомлень та їх змісту, з прив`язкою до базових станцій, з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_12 з якими зафіксовано з`єднання з 00 год. 00 хв. 01.12.2021 по 00 год. 00 хв. 01.04.2026, в тому числі щодо анкетних даних особи (відомостей щодо юридичної особи), яка укладала договір на обслуговування зазначених номерів мобільних телефонів, дати, часу, тривалості кожного з`єднання, номерів співрозмовників, місця знаходження абонента (базової станції оператора та азимуту до неї) під час телефонування, IMEI кінцевого обладнання.

Виконання ухвали доручити слідчим СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , котрі перебувають у групі слідчих, уповноважених на розслідування вказаного кримінального провадження, а також прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, а саме: прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_19 , прокурору Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_20 , прокурору Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_21 , прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_22 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1