Справа № 642/1501/26
Провадження № 1-кс/642/339/26
УХВАЛА

Іменем України

04 березня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Харкові клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000060 від 25.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначила, що у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000060 від 25.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

24.02.2026 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 11.02.2026 по 16.02.2026 невідома особа, використовуючи мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , представилась працівником поліції - ОСОБА_5 , та шляхом обману, під приводом, що заявниця підозрюється в державній зраді, з метою особистого збагачення, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі близько 99000 грн., які заявниця самостійно перерахувала трьома різними переказами на банківські рахунки, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 .

На підставі викладеного, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власників банківських рахунків:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 ;

документів, що подавалися особами при оформленні рахунків, матеріали кредитних (банківських) справ по даним рахункам; виписки руху грошових коштів по рахункам у період з 01.01.2026 по теперішній час із обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків, на які переведені грошові кошти; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки із зазначенням адреси термінала, де були зняті грошові кошти, надання фото/відео особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаних рахунків у вказаний період, що може мати суттєве значення під час досудового розслідування, а також:

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;

-інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси;

-назва та ідентифікатор пристрою, за допомогою якого здійснювався вхід у інтернет - банкінг;

-чи змінювались фінансові номери, які приєднані до вищевказаних рахунків в період часу з 01.01.2026 по теперішній час.

Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у приміщенні Харківського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Старший дізнавач СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про слухання клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 також подала заяву про слухання клопотання без її участі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у приміщенні Харківського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме:

-щодо даних про власників банківських рахунків:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 ;

-документів, що подавалися особами при оформленні рахунків, матеріали кредитних (банківських) справ по вказаним рахункам; виписку руху грошових коштів по рахункам у період з 01.01.2026 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаних рахунків у вказаний період, що може мати суттєве значення під час досудового розслідування, а також:

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;

-інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси;

-назва та ідентифікатор пристрою, за допомогою якого здійснювався вхід у інтернет - банкінг;

-чи змінювались фінансові номери, які приєднані до вищевказаних рахунків в період часу з 01.01.2026 по теперішній час.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1