Кримінальне провадження № 566/1740/25
№ провадження 1-кс/566/87/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2026 року селище Млинів Рівненської області

Слідча суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 03 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000139 від 03 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати визначеним особам дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що стосуються банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Клопотання погоджено прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 03.11.2025 приблизно о 10:02 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу дров в соціальній мережі «Фейсбук», використовуючи абонентські номери телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , грошовими коштами в сумі 11000 гривень, які він самостійно перерахував на банківську картку НОМЕР_5 . В ході досудового розслідування було надано доручення відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. З матеріалів виконаного доручення вбачається, що під час виконання доручення проведено моніторинг сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄМА), з метою встановлення місця обготівкування/подальшого переказу грошових коштів із банківського карткового рахунку НОМЕР_5 . За результатами проведеного моніторингу встановлено, що з банківського карткового рахунку НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів 03.11.2025 о 10:07 год. в сумі 5000 грн. на банківський картковий рахунок, емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Тому на даний час виникла виняткова необхідність в тимчасовому доступі до вищевказаного карткового рахунку, який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 звернулась до суду із заявою, у якій просила розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що дізнавачем у клопотанні доведено, що вказана інформація може знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становить охоронювану законом таємницю та може бути використана як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідча суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ про тимчасовий доступ до речей і документів, - задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 :

-анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок НОМЕР_1 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 03.11.2025 по 03.12.2025 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

-фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку НОМЕР_1 у період з 03.11.2025 по 03.12.2025;

-надати виписку по картковому рахунку НОМЕР_1 ;

-ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 03.11.2025 по 03.12.2025 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Дозволити вилучення копій зазначених вище документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1