Справа № 145/1436/25
Провадження №1-кс/145/101/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" березня 2026 р. селище Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000081 від 03.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що 02.10.2025 до чергової частини відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 02.10.2025, близько 10:00 год. невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу дров, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 11800 гривень, які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 02.10.2025, близько 10:00 год., перебуваючи за місцем свого проживання, в соціальній мережі «Facebook», знайшла оголошення про продаж дров. В оголошенні був зазначений контрактний номер телефону НОМЕР_2 , тому з метою замовлення дров, потерпіла зателефонувала за вказаним номером телефону. Під час розмови із невідомим чоловіком, ОСОБА_5 домовилась про купівлю дров та перерахувала грошові кошти в сумі 11800 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . Проте в подальшому невідома особа на зв`язок не виходила, номер телефону не відповідав.

13.02.2026 на підставі ухвали слідчого судді Тиврівського районного суду Вінницької області здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході тимчасового доступу вилучено інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 . В ході огляду вилученої інформації встановлено, що 02.10.2025 о 10:32 на банківський рахунок надійшов переказ грошових коштів в сумі 11 800 гривень через термінал на картку НОМЕР_3 , належну ОСОБА_6 та в подальшому 02.10.2025 о 10:34 по банківському рахунку здійснено транзакцію, а саме переказ грошових коштів в сумі 6800 гривень з картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_4 та 02.10.2025 о 10:35 по банківському рахунку здійснено транзакцію, а саме переказ грошових коштів в сумі 5000 гривень з картки НОМЕР_1 на кратку НОМЕР_5 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до банківської інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме :

наявність банківської картки № НОМЕР_4 , кому належить та на підставі яких документів була відкрита (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по дату винесення ухвали здійснювались операції щодо видачі коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до банківської картки № НОМЕР_4 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів.

Операції інтернет-банкінгу та IP адреси, через які здійснювались операції по банківської картки № НОМЕР_4 ,

а також:

наявність банківської картки № НОМЕР_5 , кому належить та на підставі яких документів була відкрита (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по дату винесення ухвали здійснювались операції щодо видачі коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до банківської картки № НОМЕР_5 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів.

Операції інтернет-банкінгу та IP адреси, через які здійснювались операції по банківської картки № НОМЕР_5 .

Ураховуючи викладене вище, просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та іншу інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) або інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання дізнавач СДВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та іншу інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), або інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

наявність банківської картки № НОМЕР_4 , кому належить та на підставі яких документів була відкрита (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по дату винесення ухвали здійснювались операції щодо видачі коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до банківської картки № НОМЕР_4 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів.

Операції інтернет-банкінгу та IP адреси, через які здійснювались операції по банківської картки № НОМЕР_4 ,

а також:

наявність банківської картки № НОМЕР_5 , кому належить та на підставі яких документів була відкрита (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по дату винесення ухвали здійснювались операції щодо видачі коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до банківської картки № НОМЕР_5 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів.

Операції інтернет-банкінгу та IP адреси, через які здійснювались операції по банківській картці № НОМЕР_5 .

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1