Справа № 457/1837/25
провадження №1-кс/457/84/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

25 лютого 2026 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000114 від 28 листопада 2025 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 26.11.2025 приблизно о 21.10 невідома особа під приводом працевлаштування, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 19 тисяч гривень, які він самостійно трьома транзакціями перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Опитаний в режимі телефонного зв`язку ОСОБА_5 повідомив, що з квітня місяця 2025 перебуває у Республіці Болгарія. На даний час не працевлаштований. 26.11.2025 в пошуках роботи за спеціальністю «судноводій» в інтернет ресурсах зконтактувався з представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Контакт відбувався через соціальну мережу «WhatsApp» за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (оператор країни Греція). Від їхнього представника по імені ІНФОРМАЦІЯ_4 , получив Гарантійний лист з підтвердженням про працевлаштування і вимогу до медичної комісії, яку потрібно буде пройти 27.11.2025. Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 порекомендувала медичний центр і їх представника за іменем « ОСОБА_6 » за контактом в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_5 номером НОМЕР_5 . 26.11.2025 об 21.00 зконтактувавши з цим представником, останній порадив швидко перевести гроші та почати виготовляти документи на медкомісію. Тому ним були здійснені наступні переведення грошових коштів: 26.11.2025 об 21.10 9 000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , об 21.11 на та ж саму картку 3500 гривень, об 21.44 на ту ж саму картку 9500 гривень. Дані грошові кошти перераховував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . На наступний день 27.11.2025 об 10.00 набравши номер компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 » та спитавши чи є у них вакансія судноводія, вони відповіли «що немає». Номери та контакти представниці компанії та представника медкомісії були видалені та не активні. На виконання доручення наданого до УПК у Львівській області до сектору дізнання ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС 2-го відділу УПК у Львівській області ОСОБА_7 згідно якого встановлено, що 26.11.2025 об 21.45 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , перераховуються грошові кошти в сумі 6537,00 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 та в подальшому з неї об 21.55 грошові кошти в сумі 2594,00 гривень перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 , об 21.55 грошові кошти в сумі 3000,00 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 та об 22.23 грошові кошти в сумі 3200,00 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 . Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 з 20.11.2025 по день отримання ухвали володільцем інформації, копії документів, що стосуються вказаних банківських карток: відкриття карток (договір, копія паспорту особи, кому належить картка); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карток; виписки з руху коштів по картках з 20.11.2025 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після відкриття картки з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб, інформацію про інші відкриті на вказану особу карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із наданням руху коштів по них за період часу з 20.11.2025 по день надходження ухвали, зокрема копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі дізнавача та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні дізнавача наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: історії авторизації банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 з 20.11.2025 по день отримання ухвали володільцем інформації, копії документів, що стосуються вказаних банківських карток: відкриття карток (договір, копія паспорту особи, кому належить картка); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карток; виписки з руху коштів по картках з 20.11.2025 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після відкриття картки з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб, інформацію про інші відкриті на вказану особу карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із наданням руху коштів по них за період часу з 20.11.2025 по день надходження ухвали, зокрема копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 25 квітня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1