Справа № 346/2679/25
Провадження № 1-кс/346/313/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000396 від 10.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ :

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням становлено, що до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали перевірки ЄО №6754 від 11.04.2025 та ЄО №6779 від 12.04.2025. В ході проведення перевірки було встановлено, що 11.04.2025 близько 07.10 год. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит.: АДРЕСА_1 перейшла за надісланим їй посиланням від невідомої особи на веб-сайт оформлення послуги ІНФОРМАЦІЯ_2 де в ввела усі реквізити своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та підтвердила вхід у мобільний застосунок вказаного банку. Після чого, невідома особа шляхом обману та із застосуванням електо-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . В сумі 37000 грн., перерахувавши їх двома транзакціями на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 .

Будучи допитана потерпіла ОСОБА_4 , у своїх показаннях повідомила, що 11.04.2025 близько 07.00 год., на її номер телефону зателефонувала сестра ОСОБА_5 , та розповіла, що вона здійснює продаж товару (одягу) на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , та з нею зв`язались покупці, які хотіли придбати її товар, однак скинуть гроші тільки на банківську картку банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так як її 0сестра знала, що вона являється являється клієнтом даної банківської установи, та для того, щоб продати товар, її сестра у смс-повідомленні скинула посилання якоби від банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_3 із надписом отримання коштів. Вона перейшла за посиланням. Там було написано, що для отримання грошових коштів у відповідних полях потрібно було ввести номер банківської картки, пін-код, та номер мобільного телефону. В подальшому вона ввела номер банківської картки № НОМЕР_1 , пароль до мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , та номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Після цього на її номер мобільного телефону зателефонував записаний голосовий дзвінок ІНФОРМАЦІЯ_3 ( номера телефону не зберігся): для підтвердження операції потрібно вказати цифровий код, який надійшов у смс-повідомленні, що вона і зробила. Після цього телефонний дзвінок завершився. Такий самий телефонний дзвінок знову повторився. Однак грошових коштів від покупців так і не надійшло. Після цього вона попробувала зайти у мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак мобільний застосунок був заблокований. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію банківської установи, та працівники банку які повідомили, що з її банківською карткою відбулись шахрайські дії та самостійно заблокували і банківську картку та мобільний застосунок, порекомендувавши звернутись до правоохоронних органів. В подальшому отримавши виписку із банку дізналась, що 11.04.2025 з банківської картки № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів сумами 8000 грн., та 29000 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 , що фіксується у виписці про рух коштів.

В рамках даного кримінального провадження було надано доручення працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області ДКП НП, відповідно до відповіді якого працівниками було встановлено, що після списання грошових коштів сумами 8000 грн., та 29000 грн, із банківської картки потерпілої на банківську картку № НОМЕР_2 , в подальшому, з банківської картки № НОМЕР_2 , 11.04.2025 о 07.24 год., кошти в сумі 29000 грн., та о 07.27 год., грошові кошти в сумі 7700 грн., були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 емітовану ТАС ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які яка перебуває у володінні ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 а саме наступну інформацію:

- про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було випущено банківську картку № НОМЕР_4 (надати копії документів, на підставі яких було випущено банківську картку. Якщо банківська картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

- щодо отримання банківської картки клієнтом з наданням фото-, відео-факсації;

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, фінансових номерів, розрахункових рахунків за період з 11.04.2025 по дату виконання ухвали;

- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 11.04.2025 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій, з наданням фото особи під час зняття грошових коштів із вказанням повних назв банкоматів, терміналів, відділеннь банку);

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, Інтернет магазини, Інтернет послуги, тощо);

- про те, чи дана банківська картка заблокована, якщо так то з яких причин;

- про відкриття, випушення інших банківських карт (рахунків) клієнту, що належить банківська картка № НОМЕР_4 та рух коштів по них;

- якщо вказані грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_4 перераховані на банківську картку (рахунок) емітовану ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати подальший рух коштів в період з 11.04.2025 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Слідча зазначила, що відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Слідча в судове засідання не з`явилася, долучила до клопотання заяву про розгляд справи у її відсутності.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме наступну інформацію:

- про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було випущено банківську картку № НОМЕР_4 (надати копії документів, на підставі яких було випущено банківську картку. Якщо банківська картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

- щодо отримання банківської картки клієнтом з наданням фото-, відео-факсації;

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, фінансових номерів, розрахункових рахунків за період з 11.04.2025 по дату виконання ухвали;

- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 11.04.2025 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій, з наданням фото особи під час зняття грошових коштів із вказанням повних назв банкоматів, терміналів, відділеннь банку);

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, Інтернет магазини, Інтернет послуги, тощо);

- про те, чи дана банківська картка заблокована, якщо так то з яких причин;

- про відкриття, випушення інших банківських карт (рахунків) клієнту, що належить банківська картка № НОМЕР_4 та рух коштів по них;

- якщо вказані грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_4 перераховані на банківську картку (рахунок) емітовану ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати подальший рух коштів в період з 11.04.2025 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1