Справа № 331/6360/23
Провадження № 1-кп/331/144/2026
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«23» лютого 2026 року Олександрівський районний суд міста Запоріжжя в складі:

Головуючого - судді ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участі: прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі, в порядку спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (inabsentia), кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 06.07.2023 року відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Бердянськ Запорізької області, громадянки України, ІПН: НОМЕР_1 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка не має судимості,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Після введення в Україні воєнного стану та окупації частини території України військами російської федерації, у невстановлений час та невстановленому місці, у ОСОБА_6 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, виник злочинний умисел, спрямований на ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_6 ,матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, у невстановлений час та невстановленому місці, домовився з ОСОБА_5 та з ОСОБА_7 , матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, про організацію злочинної групи для ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора у м. Бердянськ Запорізької області, а саме незаконно створеним органом під назвою «мэрия города Бердянска».

В подальшому, ОСОБА_6 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, переслідуючи корисливі мотиви, з метою спільного збагачення домовився із ОСОБА_7 ,матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, про організацію злочинної групи, до складу якої пізніше увійшла ОСОБА_5 , для ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора у м. Бердянськ Запорізької області, а саме «мэрия города Бердянска».

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_6 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, як керівнику організованої групи, свідомо виконуючи всі його вказівки.

Зокрема ОСОБА_6 ,матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, як організатор та виконавець здійснював наступніфункції:

- керівництво та координація дій, залучених ним учасників організованоїгрупи;

- відповідав за матеріально-технічне забезпечення учасників (надав грошові кошти для виплат заробітних плат, вказівки, організовував охорону пунктів обміну валют, які знаходяться у м. Бердянськ Запорізької області, займався забезпеченням розхідними матеріалами тощо);

- приймав участь в розроблені злочинних планів;

- через ОСОБА_7 , матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, здійснював загальне керівництво та координував дії ОСОБА_5 ;

- через ОСОБА_5 здійснював координування з питань досягнення домовленостей із окупаційною владою міста Бердянськ для отримання дозволів та ліцензій для функціонування пунктів обміну валют, тощо;

- надавав вказівки щодо підбору персоналу для охорони пунктів обміну валют, погодження рекламних щитів (їх зовнішній вид), погодження бюджету проведення ремонтних робіт у вказаних пунктах;

-надавав вказівки «касирам» з питань встановлення курсу обміну валют,графіку вихідних та робочих днів, тривалості робочої зміни тощо;

На виконавця ОСОБА_5 були покладені наступні функції:

- здійснення координування з питань досягнення домовленостей із окупаційною владою міста Бердянськ для отримання дозволів та ліцензій для функціонування пунктів обміну валют, тощо;

- утримання належного стану пунктів обміну валют (заміна замків, вікон, встановлення рекламних банерів, залучення осіб для здійснення охорони,тощо);

- отримання вказівок від організатора ОСОБА_6 ,матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, та передача їх іншимкасирам для виконання та ефективної діяльності пунктів обміну валют;

-ведення обліку кількості операцій та підведення підсумків діяльностіпунктів обміну валют на тимчасово окупованій території України;

-безпосереднє здійснення операцій щодо обміну валюти.

На виконавця ОСОБА_7 ,матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, були покладені такі функції:

-контроль осіб, які працювали на посаді «касирів» у пунктах обміну валюттимчасово окупованого м. Бердянськ Запорізької області;

- надання вказівок «касирам» з питань встановлення курсу обміну валют,графіку вихідних та робочих днів, тривалості робочої зміни, тощо;

- ведення обліку «бухгалтерської» діяльності щодо обміну валют; здійснення заходів конспірації.

Так, після окупації військами російської федерації міста Бердянськ Запорізької області, відповідно до злочинного плану, з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_6 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, у змові із активним виконавцем ОСОБА_7 ,матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, та виконавцем ОСОБА_5 , організував ведення на території тимчасового окупованого м. Бердянськ Запорізької області господарську діяльність щодо обміну валюти.

Згідно розподілених раніше ролей, виконавець ОСОБА_5 після тимчасової окупації м. Бердянськ, що мало місце 27.02.2022, під керівництвом та контролем організатора ОСОБА_6 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, який діяв у співучасті з ОСОБА_7 , матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у невстановленому місці у місті Бердянськ Запорізької області, розпочала здійснення незаконної діяльності щодо обміну валюти, у взаємодії з державою-агресором. При цьому, реалізуючи спільний злочинний умисел, продовжуючи незаконне здійснення господарськоїдіяльності та реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_6 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, зареєструвалася як суб`єкт підприємницької діяльності на тимчасово окупованій території Запорізької області та після окупації м. Бердянськ, 20.05.2022 отримала на своє власне ім`я документ під назвою «лицензия», який виданий окупаційною владою, а саме незаконно створеним органом під назвою «мэрия города Бердянска» та який надавав право на здійснення підприємницької діяльності згідно законодавства російської федерації, а саме на функціонування пунктів обміну валют за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, вулиця Університетська, 14/29, після чого продовжила здійснювати незаконну господарську діяльність у сфері обміну валюти за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, вулиця Університетська, 14/29.

При цьому, ОСОБА_8 у своїй діяльності керувалася вказівками ОСОБА_6 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, який, перебуваючи у невстановленому місці, керував вказаною діяльністю, надавав ОСОБА_9 конкретні вказівки щодо провадження зазначеної господарської діяльності, отримував прибуток від її проведення, організовував передачу незаконним органам влади, створеними рф на території м. Бердянськ, грошових коштів за сприяння у здійсненні господарської діяльності, організовував виведення грошових коштів на територію, підконтрольну Україні.

Крім цього, в ході здійснення незаконної господарської діяльності, ОСОБА_5 , діючи згідно попередніх домовленостей та заздалегідь розподілених ролей, контактувала з ОСОБА_7 , матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, яка після окупації м. Бердянськ 27.02.2022 разом з ОСОБА_6 , матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, контролювала ведення господарської діяльності ОСОБА_5 , вирішувала проблемні питання, що виникали під час ведення господарської діяльності, надавала поради ОСОБА_5 щодо питань ведення підприємницької діяльності, організовувала виведення грошових коштів на територію, підконтрольну Україні, отримувала звіти щодо результатів роботи пунктів обміну валют.

Судовий розгляд вказаного кримінального провадження здійснювався за відсутності обвинуваченої ОСОБА_5 у спеціальному судовому провадженні на підставі ухвали суду від 15 квітня 2024 року, прийнятої з урахуванням тих обставин, що ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28,ч. 4 ст. 111-1 КК України, обізнана про розпочате щодо неї кримінальне провадження та переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України в м. Бердянськ Запорізької області, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Разом з тим, судом при проведенні спеціального судового провадження були виконані вимоги, передбачені ст. 297-5, 323 КПК України. Так, обвинувачена ОСОБА_5 неодноразово викликалась до суду шляхом надсилання повісток за останнім відомим місцем її проживання, шляхом публікації судових повісток про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газетах «Урядовий кур`єр» та «Голос України», також повідомлення про дату, час та місце розгляду провадження розміщувались на сайті Офісу Генерального прокурора України, на офіційному веб-сайті Олександрівського (Жовтневого) районного суду міста Запоріжжя та вручались особисто її захиснику - адвокату ОСОБА_4 .

В призначені судові засідання обвинувачена ОСОБА_5 не з`явилась, не повідомила суд про поважність причин свого неприбуття і від неї не надійшло заяв або клопотань про неможливість прийняття участі в судовому засіданні або відкладення судового розгляду.

У зв`язку з цим обвинувачена ОСОБА_5 не була допитана судом в якості обвинуваченої по суті висунутого їй обвинувачення.

Разом з тим, захист обвинуваченої за призначенням здійснював фахівець в галузі права - адвокат ОСОБА_4 .

В судових дебатах захисник - адвокат ОСОБА_4 зазначив, що доказів, наданих стороною обвинувачення у своїй сукупності, недостатньо для доведення вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення. Також вказав на те, що ОСОБА_5 не може бути суб`єктом інкримінованого їй кримінального правопорушення, оскільки відсутні докази того, що вона є громадянкою України. З огляду на викладене, просив виправдати ОСОБА_5 та закрити кримінальне провадження.

Не зважаючи на позицію захисника щодо недостатності доказів для доведення вини обвинуваченої ОСОБА_5 , його доводи повністю спростовуються наступними доказами, наданими стороною обвинувачення та дослідженими безпосередньо в судовому засіданні.

Зі змісту рапорту старшого оперуповноваженого 1 сектору 5 відділу 1 управління ГУ ДЗНД СБ України щодо виявлення ознак вчинення кримінальних правопорушень від 18.08.2022 року № 5/6/1/5-698 слідує, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає в м. Києві, володіє розгалуженою мережею пунктів обміну валют на ТОТ Донецької та Запорізької областях, а також на ТОТ АР Крим. Через вказані пункти обміну ОСОБА_6 організував обготівкування банківських карток осіб, які проживають в окупації під 10% від суми операції. ОСОБА_6 облаштував офіс для здійснення протиправної діяльності в одному з бізнес центрів Подільського району м. Києва, а саме в АДРЕСА_4. Частина грошових коштів, отриманих ОСОБА_6 в результаті вищевказаної фінансово-господарської діяльності, спрямовується, в якості податків, на підтримку та розвиток збройних сил рф, частина обготівкованих грошових коштів передається у вигляді неправомірної вигоди представникам ФСБ рф за безперешкодне ведення діяльності. На ТОТ Запорізької області ОСОБА_6 здійснює фінансово-господарську діяльність через «афілійованих» осіб, одною з яких являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована як ФОП (наявна ліцензія на провадження фінансово-господарської діяльності, видана окупаційною владою м. Бердянська). Остання контролює діяльність обмінних пунктів, доходи від якої сплачуються до бюджету окупаційної влади м. Бердянська.

Відповідно до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 12.10.2022 року, дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Київського апеляційного суду, проводилось зняття інформації з облікових записів в мобільному додатку «Телеграм» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 .

При огляді листування з контактом « ОСОБА_10 »( НОМЕР_4 ) зафіксовані повідомлення, в яких ОСОБА_6 надавав вказівки стосовно встановлення курсу валют, цікавився наявністю готівкових коштів в касі та їх залишків, кількістю валютних операцій, проведених за день, контролював графік роботи касирів та охорони, встановлював відсотки за обготівковування банківських карток.

При огляді листування з контактом « ОСОБА_11 »( НОМЕР_5 ) зафіксовані повідомлення, в яких абонент під ім`ям « ОСОБА_11 » повідомляє про досягнення домовленості з окупаційною владою міста Бердянська для отримання дозвільних документів для функціонування пунктів обміну валют. ОСОБА_6 надає вказівки на зміну касирів в пунктах обміну валют в АР Крим та в м. Бердянську. Абонент під ім`ям « ОСОБА_11 » надсилає ОСОБА_6 повідомлення із зображенням чорнових записів розрахунків грошових коштів по валютним операціям за кожний день роботи. Абонент під ім`ям « ОСОБА_11 » надсилає ОСОБА_6 повідомлення із зображенням квитанції, з якої слідує, що пункт обміну валют, розташований за адресою: м. Бердянськ, вул. Ульянових, з 01.09.2022 року взятий під охорону приватною охоронною структурою «ООО ОК «ИРБИС».Абонент під ім`ям « ОСОБА_11 » надсилає ОСОБА_6 повідомлення із зображенням зовнішнього вигляду рекламних щитів пункту обміну валют для погодження та пропозиції щодо підтримання належного стану пунктів обміну валют.

При огляді листування з контактами « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », «ОСОБА_28», « ОСОБА_14 », «ОСОБА_29», « ОСОБА_15 »,зафіксовані повідомлення, в яких ОСОБА_6 цікавиться курсом валют, можливістю здійснення грошових переказів на банківські картки, надає інформацію стосовно кількості працівників, які здійснюють діяльність в пунктах обміну валют, місця їх розташування, узгоджує встановлення відсотків за обготівкування банківських карток.

Протоколом обшуку від 09.12.2022 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва, зякого слідує, що слідчим за участі ОСОБА_7 проведено обшук житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_5. В ході вказаної слідчої дії, окрім іншого, виявлено та вилучено, копію документу під назвою «Лицезия», виданої 20.05.2022 року для здійснення діяльності з обміну валюти в м. Бердянську Запорізької області, мобільний телефон «XiаomiM 2006C3LG Redmi»imei 1: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 ,мобільний телефон «Iphone 11»imei: НОМЕР_8 , 12 зошитів, в яких містяться чорнові записи, документи щодо фінансово-господарської діяльності (банківські документи) ОСОБА_6 .

Протоколом огляду від 16.01.2023 року, у відповідності до змісту якого, старшим оперуповноваженим на виконання доручення прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва, оглянуто мобільний телефон «XiаomiRedmi»imei 1: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 , який був вилучений під час обшуку від 09.12.2022 року, який належить ОСОБА_7 . В ході проведення вказаної слідчої дії встановлено, що в мобільному додатку «Телеграм» наявне листування з контактом « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_5 ), в якому ОСОБА_7 спілкується з приводу підведення підсумків надходжень грошових коштів на рахунки, контакт « ОСОБА_11 » надсилає звітні чеки щодо переказу грошових коштів від різних ФОП, фото чорнових записів, в яких відображені звіти з грошових операцій у пунктах обміну, а також голосові повідомлення від ОСОБА_7 , датовані 16.09.2022 року, в яких остання надає вказівки щодо продажу валюти та зазначає відсоток при обготівкуванні банківських карток.

Протоколом огляду від 04.01.2023 року, у відповідності до змісту якого, старшим оперуповноваженим на виконання доручення прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва, оглянуто мобільний телефон «Iphone 11» imei: НОМЕР_8 , який був вилучений під час обшуку від 09.12.2022 року, який належить ОСОБА_7 . В ході проведення вказаної слідчої дії встановлено, що в мобільному додатку «Телеграм» наявне листування з контактом « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_5 ), в якому ОСОБА_7 спілкується з приводу звітності та обігу грошових коштів в пунктах обміну та просить надіслати фото «Лицензии».

Протоколом огляду від 17.01.2023 року, у відповідності до змісту якого, старшим оперуповноваженим на виконання доручення прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва, оглянуто копію документу під назвою «Лицензия», яка була вилучена під час обшуку від 09.12.2022 року. В ході проведення вказаної слідчої дії встановлено, що вказаний документ містить текст наступного змісту:

«МЭРИЯ ГОРОДА БЕРДЯНСКА

ЛИЦЕНЗИЯ

г. Бердянск 20 мая 2022 г.

Выдана:

ОСОБА_5

на право осуществления предпринимательской деятельности

вид деятельности:

15. ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТ

Адрес осуществления предпринимательской деятельности:

АДРЕСА_6

Лицензия действительна по 20 июня 2022 г.

Міститься штрих-код, гербова печатка та підпис мера міста.

И.О. МЭРА ГОРОДА ОСОБА_17 »

В ході огляду зошиту жовто-синього кольору, вилученого під час проведення обшуку від 09.12.2022 року, виявлено чорнові записи, датовані груднем 2022 року, в яких зазначені підрахунки грошових коштів у різній валюті (російськи рублі, долари США, євро) та ім`я осіб навпроти зазначених сум.

Під час проведення огляду зошиту помаранчевого кольору, виявлено чорновий запис-оголошення про здачу в оренду пункту обміну валют наступного змісту:

«Сдам в оренду!!! Лицензированное помещение пункта обмена валют. Отделение работает 5 лет, имеет постоянных клиентов. Находится в центре Мангуша. Со всем оборудованием для работы (бронь стекла, сейф 2 касса, конструкция с металла находится в помещении 12 м.кв., офисная техника, регистратор, камеры, принтер, компьютер, купюросчетная машинка, детектор проверки валюты, электронное табло курсов обмена, электронное табло ломбарда и проч. мебель офисная. Есть кассиры. Рассмотрю предложения о сотрудничестве».

Також, на одному з аркушів вказаного зошиту серед перерахованих пунктів, а саме у пункті 2 зазначено: «Найти карту Сберб. Россин у Дениса спросить» та у пункті 12: «Прозондировать курсы других валютчиков. Авантаж, Рынок, Космос. Почем приложению и терминалу работают и пополнение Укр карт и Рос карт».

Під час огляду зошиту рожево-блакитного кольору виявлено чорновий запис наступного змісту «Отнести 120000 грн. в комендатуру» та запис на наступному аркуші зазначеного зошиту такого змісту: «1) ОСОБА_5 узнать за лицензию 2) ОСОБА_18 в 9, церковь, забрать рубли у человека 588500, ОСОБА_5 привезти продукты, ОСОБА_5 отвезти в горисполком, забрать машину 3) съездить к адвокату и нотариусу».

Під час огляду зошиту коричневого кольору, на якому міститься напис «Точки», виявлено чорнові записи з переліком місць обміну валют та суми грошових коштів у різних валютах.

Зі змісту рапорту старшого оперуповноваженого 2 сектору 5 відділу 1 управління ГУ ДЗНД СБ України щодо виконання дорученнявід 07.02.2023 року № 5/6/1/5-934 слідує, що ОСОБА_6 , з метою подальшого функціонування пунктів обміну валют на тимчасово окупованій територіїЗапорізької та Донецької областей, залучив громадянку України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_1 , уродженку м. Бердянськ Запорізької області, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , використовує мобільний номер телефону: НОМЕР_5 . ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_6 зареєструвалась як суб`єкт підприємницької діяльності на тимчасово окупованій території Запорізької області та отримала офіційну ліцензію в окупаційній Військово-цивільній адміністрації м. Бердянська на здійснення підприємницької діяльності в якості ФОП згідно чинного законодавства російської федерації, саме на функціонування пунктів обміну валют.

Протоколом огляду від 28.02.2023 року, у відповідності до змісту якого, старшим оперуповноваженим на виконання доручення прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва, оглянуто мобільний додаток «GetContact», та відповідна інформація, яка буде ним надана під час запиту за двома номерами мобільного телефону, а саме: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_1 , уродженки м. Бердянськ, Запорізької області.

При огляді мобільного додатку «GetContact» встановлено, що на головній сторінці знаходиться стрічка пошуку, в якій набрано номер мобільного телефону: НОМЕР_4 , під час виконання запиту було отримано відповідь, що контакт підписаний як « ОСОБА_20 ».

Під час проведення пошуку в мобільному додатку «GetContact» за номером мобільного телефону: НОМЕР_5 , отримано наступну інформацію. На головній сторінці зазначено, що контакт підписаний як « ОСОБА_21 », під час перегляду додаткових «тегів» встановлено, що контакт підписаний як: « ОСОБА_11 », « ОСОБА_22 », « ОСОБА_23 »,« ОСОБА_21 », « ОСОБА_24 », « ОСОБА_25 », « ОСОБА_26 », « ОСОБА_27 ».

Зі змісту рапортів старшого оперуповноваженого 2 сектору 5 відділу 1 управління ГУ ДЗНД СБ України щодо виконання дорученнявід 04.05.2023 року № 5/6/1/5-3050 та від 15.06.2023 року № 5/6/1/5-3974 слідує, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка міста Бердянськ Запорізької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , документована паспортом громадянина України НОМЕР_9 , виданий Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області 05.08.2005 року, на даний час перебуває на тимчасово окупованій території Запорізької області у місті Бердянську.

Так, з досліджених в судовому засіданні доказів встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Бердянську Запорізької області, територія якого з 27.02.2022 рокупо даний час є тимчасово окупованою російською федерацією, з метою спільного збагачення, діючи умисно, в складі організованої злочинної групи, згідно розподілених раніше ролей, здійснювала незаконну діяльність щодо обміну валюти, у взаємодії з державою-агресором. При цьому, реалізуючи спільний злочинний умисел, продовжуючи незаконне здійснення господарської діяльності та реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 , зареєструвалась як суб`єкт підприємницької діяльності на тимчасово окупованій території Запорізької області та отримала на своє власне ім`я документ під назвою «лицензия», який виданий окупаційною владою, а саме незаконно створеним органом під назвою «мэрия города Бердянска» та який надавав право на здійснення підприємницької діяльності згідно законодавства російської федерації, а саме на функціонування пунктів обміну валют за адресою: АДРЕСА_3 , після чого продовжила здійснювати незаконну господарську діяльність у сфері обміну валюти за вказаною адресою. Згідно розподілений ролей на ОСОБА_5 були покладені наступні функції:здійснення координування з питань досягнення домовленостей із окупаційною владою міста Бердянськ для отримання дозволів та ліцензій для функціонування пунктів обміну валют,утримання належного стану пунктів обміну валют, отримання вказівок від організатора та передача їх іншим касирам для виконання та ефективної діяльності пунктів обміну валют, ведення обліку кількості операцій та підведення підсумків діяльності пунктів обміну валют на тимчасово окупованій території України, безпосереднє здійснення операцій щодо обміну валюти.

Такий висновок суду ґрунтується на аналізі протоколів огляду інформації у формі текстівта фотозображень, а також матеріалів слідчих дій.

Таким чином доводи захисника ОСОБА_4 щодо недостатності доказів для доведення вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення, суд вважає необґрунтованими та такими, що не знайшли свого підтвердження дослідженими в судовому засіданні доказами.

Що стосується доводів захисника про те, що ОСОБА_5 не може бути суб`єктом інкримінованого їй кримінального правопорушення, оскільки відсутні докази того, що вона є громадянкою України, суд вважає безпідставними з огляду на наступне.

Так, суб`єктом злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, може бути винятково фізична осудна особа - громадянин України, яка на момент вчинення злочину досягла 16-річного віку. Громадянином України є особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами України.

Так, матеріалами провадження встановлено, що ОСОБА_5 народилась в м. Бердянську, Запорізької області до повномасштабного вторгнення зс РФ на територію України проживала в м. Бердянську, крім того ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документована паспортом громадянина України серії НОМЕР_9 , виданого 05.08.2005 року Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій області, що відповідно до ст. 5 Закону України «Про громадянство України» підтверджує громадянство України.

З огляду на викладене, факт того, що ОСОБА_5 є громадянкою України, не викликає у суду ніяких сумнівів. Крім того, матеріали кримінального провадження не містять інформацію про те, що ОСОБА_5 припинила громадянство України і доказів на підтвердження своєї позиції захисником в судовому засіданні не надано, тому суд визнає необґрунтованими доводи сторони захисту стосовно того, що ОСОБА_5 не є суб`єктом злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Таким чином доводи захисника ОСОБА_4 щодо відсутності в діях обвинуваченої ОСОБА_5 складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, суд вважає необґрунтованими та такими, що не знайшли свого підтвердження дослідженими в судовому засіданні доказами.

Так, судом встановлено, що докази, досліджені в ході судового розгляду є належними, допустимими і достовірними та вказують на їх відповідність критерію достатності для обґрунтованого висновку про доведеність вини ОСОБА_5 та наявності в її діях складу інкримінованого їй кримінального правопорушення.

Також судом встановлено, що дане кримінальне провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia) відповідає загальним засадам кримінального провадження, з урахуванням особливостей, встановлених законом. Стороною обвинувачення та судом використані всі передбачені законом заходи для дотримання прав обвинуваченої, зокрема, права на захист, на доступ до правосуддя, таємницю спілкування, невтручання у приватне життя.

Про час та дату всіх судових засідань ОСОБА_5 повідомлялась у передбачений законом спосіб як через публікацію виклику в газетах «Урядовий кур`єр» та «Голос України», так і на офіційному веб-сайті судової влади України.

Таким чином, аналізуючи досліджені докази по даному кримінальному провадженню в їх сукупності, суд приходить до висновку, що винуватість обвинуваченої ОСОБА_5 у вчиненні нею кримінального правопорушення, доведена в ході судового розгляду, а її дії необхідно кваліфікувати за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України як провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, вчиненій організованою злочинною групою.

При призначенні виду та розміру покарання обвинуваченій суд враховує характер та ступінь тяжкості вчиненого правопорушення, його наслідки, дані про особу обвинуваченої, пом`якшуючі та обтяжуючі покарання обставини.

Обвинувачена ОСОБА_5 не має судимості і раніше до кримінальної відповідальності не притягалась, вчинила нетяжкий злочин проти основ національної безпеки України, проживає на тимчасово окупованій території, на диспансерному обліку в спеціальних медичних лікувальних закладах не перебуває.

Обставин, які пом`якшуютьпокарання обвинуваченій, судом не встановлено.

Обставинами, що обтяжують покарання, суд визнає вчинення злочину з використанням умов воєнного стану.

При призначенні покарання обвинуваченій, суд керується поняттям судової дискреції (судового розсуду) у кримінальному судочинстві, яка охоплює повноваження суду (права та обов`язки), надані йому державою, обирати між альтернативами, кожна з яких є законною, та інтелектуально-вольову владну діяльність суду з вирішення у визначених законом випадках спірних правових питань, виходячи із цілей та принципів права, загальних засад судочинства, конкретних обставин справи, даних про особу винного, справедливості й достатності обраного покарання.

На підставі вищевикладеного, з урахуванням вчиненого та відомостей про особу обвинуваченої, відсутність обставин, що пом`якшуютьпокарання, наявність обставин, що обтяжують покарання, беручи до уваги тяжкість та характер кримінального правопорушення, яке скоєно обвинуваченою умисно проти основ національної безпеки України, яке посягнуло на захист життєво важливих інтересів громадян, суспільства та держави, на її суверенітет, територіальну цілісність, недоторканість та обороноздатність, а також на суспільні відносини, які забезпечують саме існування України як суверенної, незалежної, демократичної і правової держави, що спричинило негативні наслідки для територіальної цілісності України, суд приходить до висновку, що виправлення та перевиховання обвинуваченої можливе лише в умовах ізоляції від суспільства, та з цих підстав вважає за необхідне призначити їй покарання в межах санкції статті, за якою кваліфікуються її діяння у вигляді позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги,та з конфіскацією майна, вважаючи, що таке покарання буде необхідним та достатнім для її виправлення та запобігання вчиненню нею нових кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 368, 370, 373, 374 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України та призначити їй покарання у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги строком на 10 (десять) років та з конфіскацією усього, належного їй на праві власності, майна.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_5 до набрання вироком законної сили не обирати.

Строк відбування покарання ОСОБА_5 обчислювати з моменту її фактичного затримання, після набрання вироком законної сили.

Вирок може бути оскаржений до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Олександрівський районний суд міста Запоріжжя протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити захиснику обвинуваченої та прокурору.

Інформацію про прийняте судом рішення відносно обвинуваченої ОСОБА_5 опублікувати у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті суду.

Інші учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку, подавши відповідну заяву.

Суддя ОСОБА_1