Справа № 559/872/26
Провадження № 1-кс/559/180/2026
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

"12" березня 2026 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000090 від 06.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 05.03.2026 близько 19 години невідома особа під приводом купівлі велосипеда на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила неправдиві відомості в результаті чого ОСОБА_5 перейшов за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_1 і після цього з його банківської картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 34 973 гривні, які були перераховані на банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 і НОМЕР_5 . На цей час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , встановлення на якій банківській картці чи рахунку знаходяться грошові кошти, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці про рух коштів по вищевказаних банківських рахунках, що належить АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000090 від 06.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалися банківські рахунки, що належать АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , код банку (МФО) НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.до повних анкетних даних із наданням підтверджуючих документів (ПІБ, індивідуальний податковий номер, номер мобільного телефону) про власників банківський карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

2.до інформації про всі відкриті рахунки та банківські картки, деталізованої інформації про рух коштів по банківських рахунках та банківських картках на осіб, які користуються банківськими картками: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 і НОМЕР_5 за період часу з 04.03.2026 до 09.03.2026, з зазначенням місць зняття коштів і їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);

3.до інформації про історію авторизації, при користуванні картками: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 04.03.2026 до 09.03.2026, з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 12.04.2026 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1