справа № 361/1392/26
провадження № 1-кс/361/222/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

11 лютого 2026 р. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, подане слідчим Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000129, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: ? АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказав, що 15.01.2026, невстановлена особа, шляхом обману, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом купівлі дитячого взуття, з абонентського номеру НОМЕР_2 , із використанням фішингового посилання заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 ,чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 100 000 гривень та відкрила на ім`я ОСОБА_4 рахунки в банківських установах: " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", з яких також здійснила списання грошових коштів, сума яких не даний час не відома.(ЄО 1845).

ОСОБА_4 повідомила, що 16.01.2026 року вона розмістила оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про продаж дитячого взуття. Приблизно через 10 хвилин на месенджер «Viber» з абонентського номера телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення про те, що особа на ім`я ОСОБА_5 бажає придбати вказане взуття через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вона погодилась, після чого остання надіслала посилання, за яким необхідно було пройти реєстрацію. Перейшовши за вказаним посиланням, вона увела номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Приблизно через 15 хвилин вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та виявила, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у розмірі 4 800 гривень. Після цього на месенджер «Telegram» їй зателефонував чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що необхідно перевірити банківські рахунки, які нібито були відкриті шахраями від її імені. Останній повідомив, що такі рахунки відкриті у банках « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та для перевірки необхідно зареєструватися у мобільних додатках кожного з вказаних банків. Вона виконала зазначені дії, при цьому підтвердження власних персональних даних не надавала, лише підключила сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Після відкриття мобільних додатків вищевказаних банків вона побачила, що з рахунків здійснюється списання грошових коштів. Усвідомивши, що стала жертвою шахрайських дій, вона одразу почала блокувати всі банківські картки. З її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було додатково списано грошові кошти у розмірі 100 000 гривень. Скільки саме коштів було списано з інших рахунків, їй невідомо, оскільки банківські картки були негайно заблоковані, а номери інших рахунків та карток їй невідомі. У подальшому вона встановила, що від її імені було оформлено шість кредитів, а саме:

У банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформлено кредит на загальну суму 30 000 грн, з яких знято 29 640 грн 00 коп.

У банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » оформлено кредит на загальну суму 50 000 грн, з яких знято 9 879 грн 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_4 .

В « ІНФОРМАЦІЯ_12 » оформлено кредит на загальну суму 15 000 грн, з яких знято 15 030 грн 25 коп.

У « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оформлено кредит на суму 40 000 грн, кошти не зняті.

У « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлено кредит на загальну суму 165 000 грн, з яких знято 105 239 грн 44 коп.

В « ІНФОРМАЦІЯ_13 » оформлено кредит на загальну суму 50 000 грн, з яких знято 50 000 грн.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: ? АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

Слідчий вказав, що за допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив його задовільнити.

Особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суд не повідомив.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно дост.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

За правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Згідно з п. п. 1, 2, 3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 17.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обставини, викладені слідчим у клопотанні, підтверджуються копіями з матеріалів кримінального провадження, які долучені до нього.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою встановлення подальшого руху коштів, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

У ході проведення будь-яких інших слідчих, процесуальних дій та іншими способами довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вищезазначених документів, які можуть становити, не надається можливим, а інформація, що міститься у них, може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи, що слідчим доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим доведена необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, а відтак слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів шляхом виготовлення належним чином засвідчених копій, які містять інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

-відомостей про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-рух коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 15.01.2026 року по 00:00 годин 19.01.2026 року;

-відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 15.01.2026 року по 00:00 годин 19.01.2026 року;

-відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 15.01.2026 року по 00:00 годин 19.01.2026 року;

-виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-про залишок коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора зв`язку, абонентський номер, відомості про оператора, інформації по таких операціях та користувачах.

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 16.10.2024 року по 00:00 годин 20.10.2024 року.

-фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 15.01.2026 року по 00:00 годин 19.01.2026 року.

Встановити строк дії ухвали до 10.04.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1