Справа № 712/3596/26
Провадження №1-кс/712/1561/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2026 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0002465 від 17.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 та ч. 1 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказує, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002465 від 17.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом того, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , з приводу того, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на думку заявника, вчинили кримінальне правопорушення, що виразилося у внесенні до офіційних документів, а саме фінансової звітності товариства за 2023-2024 роки, завідомо неправдивих відомостей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 20232025 років службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи в інтересах третіх осіб та з метою отримання неправомірної вигоди, організували системну корупційну схему з протиправного підключення до електромереж будівельних об`єктів з використанням тарифів для населення, встановлених НКРЕКП.

До вказаної злочинної діяльності були залучені компанії-забудовники м. Черкаси під час будівництва, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Черкаси та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Черкаси; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказані забудовники за попередньою домовленістю зверталися до низки підконтрольних підприємств підконтрольних посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_6 ); до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , директор ОСОБА_7 ); до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , директор ОСОБА_8 колишній працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , директор ОСОБА_9 ) посередницькими послугами для підготовки проектування, погодження монтажу та що отримували певні привілеї та дивіденди.

12.03.2026 на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_13 та отримано інформацію про всі діючі та закриті банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, встановлені банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме: № НОМЕР_19 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме: № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_20 ; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а саме: № НОМЕР_28 ; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а саме: № НОМЕР_29 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а саме: № НОМЕР_30 та в ІНФОРМАЦІЯ_20 , а саме: № НОМЕР_31 , рух коштів по яких необхідно дослідити.

Слідчий у клопотанні вказав, що для ефективності проведення досудового розслідування в кримінальному провадження необхідно провести судово-економічну експертизу та фінансовий аудит діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене документи щодо рахунку та відомості щодо руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Позиції учасників у судовому засіданні

В судове засідання слідчий не з`явився, в прохальній частині клопотання просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст.132, ч. 5 ст.163 КПК, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код банку МФО НОМЕР_32 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 :

- роздруківку руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_19 , на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.01.2023 по 16.03.2026.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 та старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1