ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/725/26
провадження № 1-кп/753/1298/26
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" лютого 2026 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі

Головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника адвоката ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001563 від 17.12.2025 за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Любомль Волинської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст.361 КК України

І. Формулювання обвинувачення та стаття закону України про кримінальну відповідальність, яка передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується особа.

У невстановлений час, але не пізніше 24.03.2023 ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4 (досудове розслідування відносно яких здійснюється у кримінальному проваджені № 0001083 далі по тексту ОСОБА №1, ОСОБА №2, ОСОБА №3, ОСОБА №4), володіючи якостями лідерів, організаторськими здібностями, керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, розробили план вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштів з банківських карток громадян Європейського Союзу, який передбачав залучення як співучасників низки осіб, які між собою будуть взаємодіяти при вчиненні кримінальних правопорушень відповідно до їх рівня в обумовленій ієрархічній структурі.

Разом з цим, з 24.02.2022 на території України діє правовий режим воєнного стану, введений в дію Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, який у подальшому неодноразово продовжено та діє на цей час.

У невстановлений час, але не пізніше 24.03.2023 ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4, перебуваючи на території міста Києва, які з невстановленого часу, але не пізніше з травня 2022 року, очолювали та керували діяльністю злочинної організації «Inspire Team» щодо вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошовими коштів з банківських карток громадян Європейського Союзу, але розуміючи, що вказаною злочинною організацією скоєно низку тяжких та особливо тяжких злочинів відносно громадян Європейського Союзу, наявні протиріччя між учасниками вказаної злочинної організації, а також з метою вжиття додаткових заходів конспірації для запобігання викриття їх правоохоронними органами, керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, діючи в умовах воєнного стану, запровадженого в Україні, розуміючи, що створення ще одної злочинної організації збільшить їх дохід від незаконної діяльності, будучи обізнаними в організації та керівництві діяльністю злочинної організації «Inspire Team», яка вчиняє тяжкі та особливо тяжкі злочини, пов`язані із шахрайством шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи необхідний досвід, знання та навички, необхідні для створення та керівництва злочинною організацією, прийняли спільне рішення створити ще одну злочину організацію - «Polaris Company» та розробили злочинний план вчинення на постійній основі тяжких та особливо тяжких злочинів.

Розуміючи, що розроблений ними план, вони реалізувати самостійно не зможуть та їм потрібні співучасники, а вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4 вирішили створити стійке ієрархічне об`єднання декількох осіб (п`ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізуються для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації - злочинну організацію.

Згідно попередньо розробленого ОСОБОЮ № 1, ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 4 та плану вчинення кримінальних правопорушень, члени злочинної організації, залучені ними як виконавці для виконання ролі «воркера», діючи за їх вказівками як організаторів злочинної організації, мали шукати оголошення на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: www.bazos.cz, www.vinted.cz. та інші.

Надалі, знайшовши оголошення на зазначених веб-ресурсах, члени злочинної організації, які виконували роль «воркера», діючи за вказівками організаторів злочинної організації, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, вводячи в оману осіб, що розмістили оголошення на зазначених веб-ресурсах щодо продажу товару, під час спілкування з ними в месенджерах або інших інтернет-ресурсах, мали надавати фішингове (несправжнє) посилання на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, яке попередньо їм згенеровано за допомогою групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якої було надано організаторами.

У свою чергу, потерпілі, будучи введеними в оману членами злочинної організації, перейшовши за фішинговим посиланням, які копіювали своїм виглядом веб-сторінки сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ, що діють на території Європейського Союзу, вводили особисті дані банківських карток та логін, пароль від інтернет-банкінгу, будучи впевненими у справжності отриманого посилання, внаслідок чого члени злочинної організації отримували особисті банківські дані потерпілих.

План вчинення кримінальних правопорушень передбачав, що після отримання від потерпілих особистих банківських даних, члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «воркера», використовуючи месенджер «Telegram», будуть відправляти в попередньо створену організаторами групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особисті банківські дані потерпілих, що містили номер банківської картки, строк її дії, код захисту (CVV код).

У свою чергу, інші члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «вбівера» та які ієрархічно знаходились на вищому рівні від «воркера», були наближені до організаторів злочинної організації та підзвітні їм, отримавши від «воркерів» особисті банківські дані потерпілих, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та попередньо створені облікові записи в платіжних системах «TransferGo», «Revolut» та інших, в тому числі отриманих від інших членів злочинної організації, які підшукували їх спеціально для використання у вчиненні злочинів, використовуючи сервіси VPN, що надавали змогу змінити інтернет адресу, що імітує перебування пристрою в країні емітенту банківської картки, за допомогою веб-ресурсу інтернет-банкінгу здійснювали вхід до особового кабінету власника банківського рахунку та здійснювали переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на попередньо підготовлені підконтрольні організаторам злочинної організації банківські картки, відкриті в банках України та Європейського Союзу.

Крім того, план вчинення кримінальних правопорушень передбачав, що після здійснення несанкціонованого доступу та переводу грошових коштів з рахунків потерпілих, члени злочинної організації, які виконуватимуть роль «вбівера», будуть повідомляти організаторів злочинної організації ОСОБУ № 1, ОСОБУ № 2, ОСОБУ № 3 та ОСОБУ № 4 та які, будучі обізнаними, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого були перераховані на підконтрольні їм банківські рахунки, здійснюватимуть виведення (зняття) грошових коштів з підконтрольних банківських рахунків, що надавало змогу розпоряджатися грошовими коштами потерпілих за власним розсудом.

В разі завершення вчинення всіх вказаних дій та заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4 здійснюватимуть розподіл цих грошових коштів між собою та членами злочинної організації (виконавцями конкретного злочину), останні отримували на двох від 50 до 70 відсотків від суми заволодіння грошовими коштами потерпілих.

З метою реалізації вказаного плану, ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4 у невстановленому слідством місці та час, але після 24.03.2023 року, повідомили про свої злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА № 16., ОСОБІ №5 (матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження № 0001078 від 26.05.2022 року за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018), ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України) - далі по тексту - ОСОБА №5, ОСОБІ №6 (матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження №0001082 від 26.05.2022 року за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018) ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України) - далі по тексту - ОСОБА №6, ОСОБІ №7 (матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження № 0000301 від 26.05.2022 року за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України) - далі по тексту - ОСОБА №7, ОСОБІ №8 (матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження №0001081 від 26.05.2022 року за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України) - далі по тексту - ОСОБА №8, ОСОБІ № 9 (матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження № 0001079 від 26.05.2022 року за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України) - далі по тексту - ОСОБА № 8, ОСОБІ № 10, ОСОБІ №11, ОСОБІ №12, ОСОБІ №13, ОСОБІ №14, ОСОБІ №15 (матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження № 0000301 від 26.05.2022 року за ч. 2 ст. 255 КК України, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018), ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України - далі по тексту - ОСОБА № 8, ОСОБІ № 10, ОСОБІ №11, ОСОБІ №12, ОСОБІ №13, ОСОБІ №14, ОСОБІ №15, та іншим невстановленим на цей час особам, а саме про намір створити злочинне угруповання «Polaris Company», діяльність якого буде спрямована на заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, запровадженого в Україні, довели до їх відома план вчинення кримінальних правопорушень та запропонували взяти участь у них, на що ОСОБА_4 , ОСОБОЮ №5, ОСОБОЮ №6, ОСОБОЮ №16 (досудове розслідування відносно яких здійснюється у кримінальному проваджені № 0001083 далі по тексту ОСОБА №16) ОСОБОЮ №7, ОСОБОЮ №8, ОСОБОЮ №9, ОСОБОЮ №10, ОСОБОЮ №11, ОСОБОЮ №12, ОСОБОЮ №13, ОСОБОЮ №14, ОСОБОЮ №15 та іншими невстановленими особами було схвалено вказаний план та надано свою добровільну згоду на участь у злочинній організації.

Таким чином, ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4 зорганізувались в стійке об`єднання з ОСОБА_4 , ОСОБОЮ №5, ОСОБОЮ №6, ОСОБОЮ №16 ОСОБОЮ №7, ОСОБОЮ №8, ОСОБОЮ №9, ОСОБОЮ №10, ОСОБОЮ №11, ОСОБОЮ №12, ОСОБОЮ №13, ОСОБОЮ №14, ОСОБОЮ №15 та іншими невстановленими особами для спільної діяльності за попередньо погодженим планом з метою вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів у сфері заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто створили злочину організацію.

Реалізуючи план вчинення кримінальних правопорушень, ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4, усвідомлюючи, що для конспірації своєї злочинної діяльності необхідно здійснити дії, які б дозволили відвести від них підозру та унеможливить особисті зв`язки з іншими членами злочинної організації, не пізніше 24.03.2023 надали вказівку ОСОБІ №1 встановити на платформі месенджеру «Telegram» телеграм-бот під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який передбачав різні ступені доступу для організаторів, його як особи, яка здійснюватиме підтримку, виконавців, що поділялись на «воркерів» та «вбіверів», а також інших сторонніх осіб (доступ до схеми вчинення кримінальних правопорушень для яких був закритий).

Реалізуючи злочинний план вчинення кримінальних правопорушень, ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4 усвідомлюючи, що для конспірації своєї злочинної діяльності необхідно здійснити дії, які б дозволили відвести від них підозру та унеможливить особисті зв`язки з іншими членами злочинної організації, отримали від ОСОБИ №1 права доступу адміністраторів до «телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому контролювали та координували злочини, які вчинялись членами злочинної організації.

Окрім цього, ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4, усвідомлюючи, що для реалізації злочинного плану необхідно мати у своєму володінні підконтрольні ним банківські рахунки з метою подальшого переказу на них грошових коштів від потерпілих, повідомили ОСОБІ №15 про свій намір створити злочинне угруповання «Polaris Company», діяльність якого буде спрямована на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та необхідність підшукання банківських рахунків відкритих на громадян України з метою переказу на них грошових коштів від потерпілих, на що ОСОБОЮ№15 було схвалено вказаний план та надано свою добровільну згоду на участь у злочинній організації.

Організатори злочинної організації, ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4, усвідомлюючи, що для ведення обліку грошових коштів, якими заволоділи члени злочинної організації, так званої «чорної бухгалтерії» у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.04.2023 створили групу в месенджері «Telegram» під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яку додали ОСОБА_4 , ОСОБУ №5, ОСОБУ №6, ОСОБУ №16, ОСОБУ №7, ОСОБУ №8, ОСОБУ №9, ОСОБУ №10, ОСОБУ №11, ОСОБУ №12, ОСОБУ №13, ОСОБУ №14, ОСОБУ №15.

Надалі, використовуючи попередньо створену групу в месенджері «Telegram» під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надав ОСОБІ №13 рахунок електронного гаманця з ідентифікаційними даними: TCWGUmaVLDUAwokRycnWHvffT5xPvssn9D та повідомив про необхідність перерахування грошових коштів, якими заволоділи члени злочинної організації та перерахували їх на підконтрольні ОСОБІ №15 банківські рахунки, на зазначений гаманець в крипто валюті «USDT» в мережі «TRON», в еквіваленті 1 долар США - 1 USDT, за відрахуванням відсотку ОСОБІ №15

Так, ОСОБА №15, використовуючи попередньо створену групу в месенджері телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримав від інших учасників злочинної організації на підконтрольні йому банківські рахунки грошові кошти громадян Чеської Республіки на загальну суму 10 634 501 гривень, після чого виплатив з підконтрольного йому рахунку електронного гаманця з ідентифікаційними даними: TWj5CVwm1LnLWkY73vHQqYbFw6RqhPL87P грошові кошти на загальну суму 241812 USDT в еквіваленті 1 USDT - 1 долар США, отримавши в якості прибутку грошові кошти на загальну суму 36567 USDT в еквіваленті 1 USDT - 1 долар США.

У подальшому, використовуючи групу в месенджері «Telegram» - « ОСОБА_6 », ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4 на постійній основі здійснювали пошук осіб (виконавців), що будуть знаходити оголошення на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: www.bazos.cz, www.vinted.cz. та інші, вести спілкування з потерпілими та надавати їм фішингові (несправжні) посилання, яким доводили план вчинення кримінальних правопорушень, тим самим постійно збільшуючи кількість членів злочинної організації та кількість вчинених злочинів.

Реалізуючи злочинний план вчинення кримінальних правопорушень, ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4, усвідомлюючи, що для конспірації своєї злочинної діяльності необхідно здійснити дії, які б дозволили відвести від них підозру та унеможливить особисті зв`язки з іншими членами злочинної організації, не пізніше 24.03.2023 у чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створили групу в месенджері «Telegram» під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, використовуючи групу в месенджері «Telegram» - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4 на постійній основі здійснювали пошук осіб (виконавців), що будуть знаходити оголошення на веб-ресурсах щодо продажу товарів громадянами Європейського Союзу: www.bazos.cz, www.vinted.cz. та інші, вести спілкування з потерпілими та надавати їм фішингові (несправжні) посилання, яким доводили план вчинення кримінальних правопорушень, тим самим постійно збільшуючи кількість членів злочинної організації та кількість вчинених злочинів.

Крім того, не пізніше, ніж з грудня 2022 року ОСОБОЮ №1 підшукано приміщення за адресою: м. Київ, вулиця Лугова, буд. 2, садово-дачний кооператив «Орхідея-3», яке з часу створення злочинної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4 вирішено використовувати як одне із місць вчинення кримінальних правопорушень.

Зокрема, з квітня по кінець вересня 2023 року ОСОБОЮ № 1, ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 4 облаштовано робоче місце для себе та членів злочинної організації, з якого здійснювались шахрайські дії та де вони взаємодіяли між собою - приміщення за адресою: м. Київ, вулиця Лугова, буд. 2, садово-дачний кооператив «Орхідея-3», а в подальшому - використовували також інші невстановлені досудовим розслідуванням приміщення, де ОСОБОЮ № 1, ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 4 також були облаштовані робочі місця з електронно-обчислювальною технікою, засобами мобільного зв`язку, засобами конспірації, які унеможливлюють доступ сторонніх осіб, для їх подальшого використання іншими учасниками злочинної організації.

Злочинна організація характеризується наявністю таких ознак:

- стійкістю злочинного об`єднання декількох осіб (не менше 17 осіб), члени якого та структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів членами цієї організації;

- ієрархічність злочинної організації «Polaris Company» забезпечена наявністю відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність загального керівництва (організаторів ОСОБОЮ № 1, ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 4), чітко визначену підпорядкованість членів злочинного об`єднання його керівникам, вертикальними зв`язками між вищими та нижчими структурами об`єднання, загальновизнаними правилами поведінки і забезпеченням дотримання їх учасниками злочинної організації, а також ієрархії виконавців, які розподілялись на:

- «воркерів» - осіб, які безпосередньо підшукували та вводили в оману потерпілих, скидали їм сгенеровані з використанням електронно-обчислювальної техніки фішингові посилання та схиляли до передання їм особистих банківських даних;

- «осіб, які здійснювали технічну підтримку», які виконували такі ж функції, як і «воркери» за залученням останніх у разі, якщо у них не виходило самостійно ввести в оману потерпілих;

- «вбіверів» - осіб, які були наближені до організаторів злочинної організації та підзвітні їм, отримавши від інших членів злочинної організації - «воркерів» особисті банківські дані потерпілих, використовуючи попередньо створені облікові записи в платіжних системах «TransferGo», «Revolut» та інших, використовуючи сервіси VPN, що надавали змогу змінити інтернет адресу, що іммітує перебування пристрою в країні емітенту банківської картки, за допомогою веб-ресурсу інтернет-банкінгу здійснювали несанкціонований вхід до особового кабінету власника банківського рахунку та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснювали переказ грошових коштів з банківських карток потерпілих на попередньо підготовлені підконтрольні організаторам злочинної організації банківські картки, відкриті в банках України та Європейського союзу;

- осіб, за допомогою яких з рахунків потерпілих виводились грошові кошти на підконтрольні організаторам рахунки а саме: які підшукували записи платіжних різних систем та надавали іншим членам злочинної організації за їх вимогою облікові записи цих платіжних систем для їх використання для несанкціонованого заволодіння шляхом виведення на підконтрольні рахунки грошових коштів з банківських рахунків потерпілих, здійснювали підтвердження входу в попередньо наданих облікових записах платіжної системи «TransferGo» а також які надавали транзитні рахунки для переведення цих грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинної організації рахунки.

- стабільності злочинної організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація її функціонування, наявність необхідних для функціонування злочинної організації засобів вчинення злочину, згуртованості організації, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з члені злочинної організації факту об`єднання з іншими особами для досягнення єдиного злочинного результату;

- попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений членами злочинної організації, план вчинення злочинної діяльності, розподілом ролей між членами злочинної організації, наявністю організатора (керівника), забезпеченням безпеки свого функціонування шляхом визначення обмеженого довіреного кола осіб, яким було відомо про діяльність злочинного угрупування, тобто ефективного протидіяння факторам, що можуть їх дезорганізувати.

Створена ОСОБОЮ № 1, ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 4 злочинна організація характеризувалась корисливою направленістю дій її членів, єдністю їх намірів щодо отримання наживи та заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, мобільністю, своєю стійкістю, чіткою розробкою плану вчинення злочинів, який доводився до кожного нового члена шляхом проведення навчання або інструктажів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Стійкість злочинної організації виразилася у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування організації, наявності необхідних для її функціонування фінансових можливостей, а також у згуртованості членів злочинної організації, про що свідчить постійні міцні внутрішні зв`язки між ними, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним із співучасників факту об`єднання з іншими особами у злочинну організацію для досягнення єдиного злочинного результату.

Діяльність злочинної організації була спрямована на здійснення спільного злочинного плану щодо заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Розподіл функцій між членами злочинної організації та роль кожного:

Організатори: ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4:

- створили та очолили злочинну організацію, до складу якої залучили інших осіб як виконавців;

- розробили план вчинення кримінальних правопорушень, здійснили розподіл ролей між членами злочинної організації та координували їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- діючи з корисливих мотивів, забезпечували організацію функціонування створеного ними телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювали підшукання інших учасників злочинної організації («воркерів»), здійснювали їх навчання (інструктаж) щодо процедури вчинення злочинів, необхідності використання засобів конспірації; після вводу відомостей щодо інтернет-ресурсу з розміщення оголошення про продаж певного товару, його характеристик, ціни, генерувалось фішингове посилання, яке імітувало справжнє, що в подальшому пересилалось потерпілому, який вводячи особисті банківські дані надавав доступ до них «воркерам», які за допомогою цього ж телеграм-каналу надавали персональні дані щодо карткових та банківських рахунків потерпілих «вбіверам»; а також спілкування між співучасниками, розподіл грошових коштів, отриманими за результатами шахрайських дій;

- на постійній основі перебували та адміністрували групи в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «РolarisСompany» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих;

- здійснювали загальне керівництво та координацію діями всіх членів злочинної організації;

- придбавали нові мобільні телефони, сім-картки, електронно-обчислювальну техніку, приміщення, у яких облаштовували робочі місця для співучасників, підшукували банківські рахунки та електронні гаманці, які використовувалися при вчиненні злочинів, оплату VPN сервісів з метою конспірації злочинної діяльності;

- встановлювали загально-визначені правила поведінки та конспірації, забезпечували дотримання їх членами злочинної організації, проводили їм інструктажі у разі викриття;

- встановили порядок розподілу грошових коштів, отриманих від вчинення кримінальних правопорушень між членами злочинної організації;

- здійснювали інші дії, спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім членам злочинної організації.

Члени злочинної організації:

ОСОБА № 5 та інші невстановлені особи, які виконували наступні функції «кодера»:

- за допомогою власних технічних знань на замовлення організаторів. особисто встановив на платформі месенджеру «Telegram» телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » разом із системою, яка вводить в оману людей шляхом підробки площадки оголошень щодо продажу товарів та створює фішингове (несправжнє) посилання веб ресурс, який візуально копіював посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ;

- надав права на створені фішингові посилання організаторам;

- забезпечив разом з іншими невстановленими особами, залученими організаторами, технічне обслуговування зазначеного телеграм-боту, який на постійній основі генерував фішингові посилання членам злочинної організації.

ОСОБА_4 , ОСОБА №6, ОСОЮА №11 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи як виконавці та активні члени злочинної організації, виконували наступні функції «воркерів»:

- на постійній основі перебували у групах в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «РolarisСompany» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих;

- здійснювали пошук оголошень щодо продажу товарів громадянам Європейського Союзу на веб-ресурсах: www.bazos.cz, www.vinted.cz. тощо;

- спілкування з потерпілими з метою введення їх в оману про бажання придбати товар, зазначений в оголошені потерпілого;

- надавали фішингове (несправжнє) посилання на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ відповідних країн Європейського Союзу, що розмістили оголошення про продаж товару;

- передавали іншим членам злочинної організації, які виконували роль «вбівера», особисту банківську інформацію потерпілих, яку буде використано для несанкціонованого зняття їх коштів з банківських рахунків.

За виконання відведених їм функцій у злочинній організації отримували від організаторів злочинної організації грошові кошти.

ОСОБА № 7 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи як виконавці та активні члени злочинної організації, виконували наступні функції «технічної підтримки»:

- на постійній основі перебували у групах в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «РolarisСompany» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих

- виконання тих же функцій, що і «воркер» за залученням останнього у разі, якщо у нього не виходить ввести в оману потерпілого самостійно, а саме: спілкування з потерпілими з метою введення їх в оману про бажання придбати товар, зазначений в оголошені потерпілого; надання фішингових (несправжніх) посилань на веб-ресурси, яке візуально копіювало посилання сервісів доставки товарів, поштових сервісів або банківських установ відповідних країн Європейського Союзу, що розмістили оголошення про продаж товару; передача іншим членам злочинної організації, які виконували роль «вбівера», особисту банківську інформацію потерпілих, яку буде використано для несанкціонованого зняття їх коштів з банківських рахунків.

За виконання відведених їм функцій у злочинній організації отримували від організаторів злочинної організації грошові кошти.

ОСОБА №16, ОСОБА №8, ОСОБА №9, ОСОБА №10, ОСОБА №12, ОСОБА №13, ОСОБА №6 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи як виконавці та активні учасники злочинної організації виконували наступні функції «вбіверів»:

- на постійній основі перебували у групах в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «РolarisСompany» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих;

- отримували від інших членів злочинної організації («воркерів») особисту банківську інформацію потерпілих, отриману шляхом обману;

- здійснювали несанкціонований вхід до особистого кабінету інтернет-банкінгу потерпілих та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою платіжних систем «TransferGo», «Revolut» та інших здійснювали несанкціоноване списання грошових коштів потерпілих на підконтрольні організаторам злочинної організації банківські рахунки та електронні гаманці.

ОСОБА №10, як виконавець та активний учасник злочинної організації виконував наступні функції:

-за вказівкою організаторів в месенджері «Telegram», підшукував осіб у володінні яких наявні європейські платіжні системи;

-створював механізм заволодіння грошовими коштами громадян Чеської Республіки, у випадках коли заволодіти грошовими коштами громадян Чеської Республіки за допомогою наявних у організаторів платіжних систем та підконтрольних ним рахунків неможливо.

-створював групи в месенджері «Telegram», з числа організаторів та виконавців злочинної організації а також осіб у володінні яких наявні європейські платіжні системи;

ОСОБА №14, як виконавець та активний член злочинної організації:

- підшукувала осіб для реєстрації облікових записів платіжної системи Transfer Go;

- на постійній основі перебувала у групах в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «РolarisСompany» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих та виведення їх через підконтрольні їй облікові записи платіжної системи Transfer Go на банківські рахунки та електронні гаманці злочинної організації;

- надавала іншим членам злочинної організації за їх вимогою облікові записи платіжної системи TransferGo для їх використання для несанкціонованого заволодіння шляхом виведення на підконтрольні рахунки грошових коштів з банківських рахунків потерпілих;

- здійснювала підтвердження входу в попередньо наданих облікових записах платіжної системи «TransferGo»;

ОСОБА №13, як виконавець та активний член злочинної організації:

на постійній основі перебували у групах в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «РolarisСompany» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих;

-здійснював введення обліку за грошовими коштами якими заволоділи інші члени злочинної організації;

-звітував про суму грошових коштів якими заволоділи інші члени злочинної організації;

-надавав іншим членам злочинної організації «вбіверам» підконтрольні йому банківські картки для подальшого перерахування на них грошових коштів від потерпілого та підтверджував надходження грошових коштів від потерпілого на підконтрольні йому банківські рахунки;

-виплачував на підконтрольні електроні гаманці грошові кошти якими заволоділи інші члени злочинної організації;

За виконання відведених їм функцій у злочинній організації отримували від організаторів злочинної організації грошові кошти.

Таким чином, ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів - заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство) із використанням електронно обчислювальної техніки, створили та здійснювали керівництво стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до якої залучили осіб, які добровільно вступили до складу вказаної злочинної організації та надали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах: ОСОБА_4 , ОСОБА №5, ОСОБА №6, ОСОБА №16, ОСОБА №7, ОСОБА №8, ОСОБА №9, ОСОБА №10, ОСОБА №11, ОСОБА №12, ОСОБА №13, ОСОБА №14, ОСОБА №15, та інші невстановлені особи, якими було схвалено єдиний план вчинення кримінальних правопорушень та надано свою добровільну згоду на участь у злочинному угрупованні.

За фактами створення та керівництва злочинною організацією «РolarisСompany» ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4 та участі у вказаній злочинній організації ОСОБІ №5, ОСОБІ №6, ОСОБІ №16, ОСОБІ №7, ОСОБІ №8, ОСОБІ №9, ОСОБІ №10, ОСОБІ №11, ОСОБІ №12, ОСОБІ №13, ОСОБІ №14, ОСОБІ №15 повідомлено про підозру у кримінальному проваджені № 0000301 від 26.05.2022 року, обвинувальній акт у якому направлений для розгляду по суті до Дніпровського районного суду міста Києва.

Злочинна організація, створена ОСОБОЮ № 1, ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 4 якою вони керували, участь у якій прийняли ОСОБА_4 , ОСОБА №5, ОСОБА №6, ОСОБА №16, ОСОБА №7, ОСОБА №8, ОСОБА №9, ОСОБА №10, ОСОБА №11, ОСОБА №12, ОСОБА №13, ОСОБА №14, ОСОБА №15 та інші невстановлені особи, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла не пізніше, ніж з 24.03.2023 року на території міста Києва та інших міст України та припинила своє функціонування у зв`язку з її знешкодженням правоохоронними органами.

Так, у невстановлений час, але не пізніше 30.06.2023 року громадянка Чеської Республіки ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістила оголошення на сайті Bazos щодо продажу розсувної черепиці та вказала посилання на номер телефону НОМЕР_1 .

Так, 30.06.2023, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , що виконував функцію воркера та використовував обліковий запис в месенджере Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи за вказівками організаторів злочинної організації, надіслав у месенджері «WhatsApp» на номер мобільного телефону НОМЕР_1 ОСОБА_9 , повідомлення щодо бажання придбати зазначеного в оголошені розсувної черепиці.

Надалі, 30.06.2023 ОСОБА_4 , що виконував функцію воркера та використовував обліковий запис в месенджере Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи за вказівками організаторів злочинної організації з метою особистого збагачення, під час переписки із ОСОБА_9 запропонувала їй здійснити купівлю зазначеного в оголошені товару та запропонував оформити її доставку за допомогою сервісу поштових відправлень «DPD», що діє на території Чеської Республіки, на що ОСОБА_10 , будучи введеною в оману ОСОБА_4 , маючи на меті продаж зазначеного товару погодилась на запропоновані умови.

На виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, діючи за вказівками організаторів злочинної організації, ОСОБА_4 , що виконував функцію воркера та використовував обліковий запис в месенджере Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ОСОБА_11 », повідомив членів злочинної організації щодо наявності потенційного потерпілого та в цій же групі ввів відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс транспортної компанії, що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж вищезазначеного товару.

Отримавши згенероване в месенджері «Telegram» « ОСОБА_11 » фішингове (несправжнє) посилання веб-ресурс транспортної компанії «DPD» ОСОБА_4 , що виконував функцію воркера та використовував обліковий запис в месенджере Telegram « ОСОБА_12 », 30.06.2023 о 11 год. 00 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, діючи з метою особистого збагачення, в месенджері «WhatsApp» надіслав його ОСОБА_13 на її номер телефону запевнивши, що товар та доставка оплачені, а отримані грошові кошти він отримає, натиснувши на посилання та ввівши банківські реквізити, куди мають надійти кошти, яке ОСОБА_10 , будучи введеною в оману та бажаючи отримати передоплату за продаж вищевказаного товару, відкрила зазначене посилання на пристрої, до якого підключено інтернет-банкінг до її карткового банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в банку Monetabank.

У свою чергу ОСОБА_10 , перейшовши за вказаним посиланням, надісланим ОСОБА_4 , що виконував функцію воркера та використовував обліковий запис в месенджере Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи введеною в оману, маючи на меті продаж власного товару, натиснула на посилання для отримання оплати, після чого її було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт веб-ресурсу транспортної компанії «DPD», де для отримання оплати ввела особисті банківські дані - реквізити належного їй банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в банку Monetabank, що містили інформацію про номер рахунку, логін та пароль від особистого облікового запису інтернет банкінгу.

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомий всім учасникам злочинної організації, ОСОБА_4 , що виконував функцію воркера, отримавши від ОСОБА_9 зазначену інформацію щодо доступу до належного їй банківського рахунку № НОМЕР_2 , використовуючи групу в месенджері «Telegram» «PolarisCompany», передав її ОСОБІ № 16 що використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та виконував у злочинній організації функцію «вбівер».

Надалі, отримавши від ОСОБА_4 , що виконував функцію воркера інформацію, що містила логін та пароль інтернет банкінгу ОСОБА_9 , ОСОБА № 16 який будучи членом злочинної організації, виконуючи функцію вбівера, діючи повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Києва, використовуючи обліковий запис в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснив несанкціонований вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу до належного їй банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Після цього, перебуваючи в особистому кабінеті онлайн - банкінгу банківського рахунку № НОМЕР_2 , ОСОБА № 16 виявив наявність грошових коштів на його банківських рахунках у сумі 7397,40 чеських крон.

30.06.2023 приблизно об 11 год. 00 хв. з метою доведення злочину до кінця та реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам очолюваної ОСОБОЮ № 1, ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 4 злочинної організації, ОСОБОЮ № 16, який виконував свою функцію «вбівера», використовуючи попередньо наданий організатором обліковий запис платіжної системи «Hi Tech Lith», використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР адреси, із використанням електронно обчислювальної техніки, здійснив додавання несанкціоноване зняття грошових коштів із вищезазначеного банківського рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , шляхом переводу грошових коштів на підконтрольний організаторам злочинної організації банківський рахунок на суму на суму 19686 чеських крон однією транзакцією.

Таким чином, ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4 ОСОБА №16, ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації, використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram «@Polaris Company», будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з банківської картки ОСОБА_9 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілій ОСОБА_13 , збитки на суму 19686 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 30.06.2023 року становить 33 253 гривень.

Також, у невстановлений час, але не пізніше 01.08.2023 року громадянка Чеської Республіки ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , перебуваючи на території Чеської Республіки, маючи на меті продаж власних товарів, розмістила оголошення на сайті Bazos щодо продажу підручників та вказала посилання на номер телефону НОМЕР_3 .

01.08.2023, знайшовши вказане оголошення ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , що виконував функцію воркера та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи повторно, за вказівками організаторів злочинної організації, надіслав у месенджері «WhatsApp» з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 на номер мобільного телефону НОМЕР_3 ОСОБА_16 , повідомлення щодо бажання придбати зазначеного в оголошені підручника.

Надалі, 01.08.2023 ОСОБА_4 , що виконував функцію воркера та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи за вказівками організаторів злочинної організації з метою особистого збагачення, під час переписки із ОСОБА_17 запропонував їй здійснити купівлю зазначеного в оголошені товару та запропонував оформити її доставку за допомогою сервісу поштових відправлень «DPD», що діє на території Чеської Республіки, на що ОСОБА_18 , будучи введеною в оману ОСОБА_4 , маючи на меті продаж зазначеного товару, погодилась на запропоновані умови.

На виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, діючи за вказівками організаторів злочинної організації, ОСОБА_4 , що виконував функцію воркера та використовував обліковий запис в месенджере Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повторно, використовуючи групу в месенджері «Telegram» « ОСОБА_11 », повідомив членів злочинної організації щодо наявності потенційного потерпілого та в цій же групі ввів відомості, необхідні для генерації із використанням електронно обчислювальної техніки фішингового (несправжнього) посилання на веб-ресурс транспортної компанії, що копіювало зовнішнім виглядом (інтерфейсом) справжній сайт та містило інформацію щодо необхідності вводу особистих банківських даних з метою отримання грошових коштів за продаж вищезазначеного товару.

Отримавши згенероване в месенджері «Telegram» « ОСОБА_11 » фішингове (несправжнє) посилання веб-ресурс транспортної компанії «DPD» ОСОБА_4 , що виконував функцію воркера та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ОСОБА_12 », 01.08.2023 о 23 год. 00 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, діючи з метою особистого збагачення, в месенджері «WhatsApp» надіслав його ОСОБА_19 на її номер телефону, запевнивши, що товар та доставка оплачені, а отримані грошові кошти вона отримає, натиснувши на посилання та ввівши банківські реквізити, куди мають надійти кошти, яке ОСОБА_18 , будучи введеною в оману та бажаючи отримати передоплату за продаж вищевказаного товару, відкрила зазначене посилання на пристрої, до якого підключено інтернет-банкінг до карткового банківського рахунку № НОМЕР_5 , що належить її батьку ОСОБА_20 , відкритого в банку UnicreditBank.

У свою чергу ОСОБА_18 , перейшовши за вказаним посиланням, надісланим ОСОБА_4 , що виконував функцію воркера та використовував обліковий запис в месенджере Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи введеною в оману, маючи на меті продаж власного товару, натиснула на посилання для отримання оплати, після чого її було переправлено на інтернет-сторінку, зовнішньо схожу на офіційний сайт веб-ресурсу транспортної компанії «DPD», де для отримання оплати ввела особисті банківські дані - реквізити належного їй банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в банку UnicreditBank, що містили інформацію про номер рахунку, логін та пароль від особистого облікового запису інтернет банкінгу.

Продовжуючи реалізовувати спільний план вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам злочинної організації, ОСОБА_4 , що виконував функцію воркера та використовував обліковий запис в месенджере Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримавши від ОСОБА_16 зазначену інформацію щодо доступу до належного банківського рахунку № НОМЕР_5 , що належить її батьку ОСОБА_20 , використовуючи групу в месенджері «Telegram» «PolarisCompany», передав її невстановленій досудовим розслідуванням особі, що використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та виконував у злочинній організації функцію «вбівер».

Надалі, отримавши від ОСОБА_4 , що виконував функцію «воркера», інформацію, що містила логін та пароль інтернет банкінгу ОСОБА_20 , невстановленій досудовим розслідуванням особі який будучи членом злочинної організації, виконуючи функцію вбівера, діючи повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території міста Києва, використовуючи обліковий запис в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_9 », здійснив несанкціонований вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу до належного йому банківського рахунку № НОМЕР_5 .

Після цього, перебуваючи в особистому кабінеті онлайн - банкінгу банківського рахунку № НОМЕР_5 , невстановлена досудовим розслідуванням особа виявив наявність грошових коштів на його банківських рахунках у сумі 9743 чеських крон.

01.08.2023 приблизно об 23 год. 49 хв. з метою доведення злочину до кінця та реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам очолюваної ОСОБОЮ № 1, ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 4 злочинної організації, невстановлена досудовим розслідуванням особа, який виконував свою функцію «вбівера», використовуючи попередньо наданий організатором обліковий запис платіжної системи «AZN Baku», використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР адреси, із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів із вищезазначеного банківського рахунку ОСОБА_21 № НОМЕР_5 , шляхом переводу грошових коштів на підконтрольний організаторам злочинної організації банківський рахунок на суму на суму 9743 чеських крон трьома транзакціями.

Таким чином, ОСОБОЮ № 1, ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 4, ОСОБА_4 , діючи повторно, у складі злочинної організації, використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram «@Polaris Company», будь-яких раніше обіцяних потерпілому обов`язків по купівлі товару не виконали, а грошовими коштами, незаконно отриманими шляхом перерахування з банківської картки ОСОБА_22 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядились на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому ОСОБА_20 , збитки на суму 9743 чеських крон, що згідно курсу НБУ станом на 01.08.2023 року становить 16 400 гривень.

Всього ОСОБА_4 , будучи учасником злочинних організацій «Polaris Company» протягом 30.06.2023 по 01.08.2023 заволодів в розумінні ч. 1 ст. 30 КК України чужим майном - грошовими коштами потерпілих шляхом обману (шахрайство) та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на загальну суму 49 тисяч 693 грн.

Окрім цього, 30.06.2023 ОСОБА_4 , що виконував функцію «воркера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволодів особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , що містили, номер картки " НОМЕР_2 ", строк дії "06/25", CVV "841", відкритій у Monetabank.

Надалі ОСОБА_4 , що виконував функцію «воркера» та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам очолюваної ОСОБОЮ № 1, ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 4 злочинної організації, 30.06.2023 передав банківські дані ОСОБА_9 іншому члену злочинної організації - ОСОБА №16., що виконував роль «вбівера» та використовував обліковий запис в месенджері телеграм « ОСОБА_23 ».

Надалі, 30.06.2023 з метою доведення злочину до кінця та реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім членам злочинної організації, ОСОБА № 16., використовуючи обліковий запис в месенджері телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та попередньо наданий організатором обліковий запис платіжної системи «Hi Tech Lith», використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР-адреси, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши банківські дані ОСОБА_9 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у Monetabank являється захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_9 - клієнта банку Monetabank, без згоди та відома останньої, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_10 , офіційний сайт банку Monetabank.

Надалі ОСОБА №16., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , що виконував функцію «воркера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБИ № 2, ОСОБИ № 3 та ОСОБИ № 4, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, перебуваючи на веб - ресурсі https://www.Monetabank.cz/, офіційний сайт банку Monetabank, перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін та пароль необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу Monetabank, внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБИ № 2, ОСОБИ № 3 та ОСОБИ № 4, ОСОБИ №16, який виконав функцію «вбівера», ОСОБА_4 що виконував функцію «воркера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу 30.06.2023 у період часу з 11 год. 00 хв. до 11 год. 10 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_9 , здійснив несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж Monetabank та несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_9 № номер картки НОМЕР_2 , шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинного угруповання рахунки у сумі 19686 чеських крон однієї транзакцією.

Окрім цього, 01.08.2023 ОСОБА_4 , що виконував функцію «воркера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ОСОБА_12 », повторно, використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділи особистими захищеними банківськими даними громадянки Чеської Республіки ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , що містили, номер картки " НОМЕР_5 ", строк дії "09/23", CVV "342", відкритій у ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Надалі ОСОБА_4 , що виконував функцію «воркера» та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовуючи групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на виконання спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім учасникам очолюваної ОСОБОЮ № 1, ОСОБОЮ № 2, ОСОБОЮ № 3 та ОСОБОЮ № 4 злочинної організації, 01.08.2023, діючи повторно, передав банківські дані ОСОБА_21 іншому члену злочинної організації - невстановленої досудовим розслідуванням особи, що виконував роль «вбівера», що використовував обліковий запис в месенджері телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Так, 01.08.2023 з метою доведення злочину до кінця та реалізації спільного плану вчинення кримінальних правопорушень, відомого всім членам злочинної організації, невстановленої досудовим розслідуванням особи, використовуючи обліковий запис в месенджері телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та попередньо наданий організатором обліковий запис платіжної системи « ОСОБА_26 », використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської Республіки шляхом надання чеської ІР-адреси, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши банківські дані ОСОБА_21 , використовуючи електронно - обчислювальну техніку, незважаючи на те, що доступ до особистих банківських рахунків та систем дистанційного доступу до них у Unicreditbank являється захищеним, діючи у складі злочинної організації та з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , намагався здійснити несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем вказаного банку, а саме, видававши себе за законного володільця персональної інформації ОСОБА_21 - клієнта банку Unicreditbank, без згоди та відома останнього, маючи корисливий мотив, перейшов на веб - ресурсі https://www.Unicreditbank.cz/, офіційний сайт банку Unicreditbank.

Надалі невстановлена досудовим розслідування особа., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , що виконував функцію «воркера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, маючи на меті несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж перебуваючи на веб - ресурсі https://www. Unicreditbank.cz/, офіційний сайт банку Unicreditbank, перейшовши на вкладку входу в особистий кабінет, використовуючи сервіс VPN, що імітував перебування пристрою на території Чеської республіки, зазначив логін та пароль необхідні для входу в особистий кабінет онлайн - банкінгу Unicreditbank, внаслідок чого без відома власника банківського рахунку авторизуватися в автоматизованій банківській системі з використанням захищеного аккаунта користувача.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБИ № 1, ОСОБИ № 2, ОСОБИ № 3 та ОСОБИ № 4, невстановленої досудовим розслідуванням особи, який виконав функцію «вбівера», ОСОБА_4 що виконував функцію «воркера», та використовував обліковий запис в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовуючи для комунікації між собою та генерації фішингових посилань групу в месенджері Telegram « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, імітуючи перебування на території Чеської Республіки та дії в онлайн-банкінгу 01.08.2023 у період часу з 21 год. 36 хв. до 21 год. 49 хв. за місцевим часом Чеської Республіки, перебуваючи у вказаному особистому кабінеті онлайн - банкінгу ОСОБА_21 , повторно здійснив несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж Unicreditbank та несанкціоноване зняття грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_21 номер картки НОМЕР_5 , шляхом переводу грошових коштів на підконтрольні організаторам злочинного угруповання рахунки у сумі 9734 чеських крон однієї транзакцією.

Дії ОСОБА_4 кваліфікуються за:

- ч. 2 ст. 255 КК України а саме: участі у злочинній організації.

- ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018), а саме: заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене злочинною організацією;

- ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України, а саме: несанкціонованому втручанні за попередньою змовою групою осіб в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчиненому повторно, злочинною організацією.

II. Відомості про укладену угоду, її реквізити, зміст та визначена міра покарання.

Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , яка на підставі ст. 37 КПК України здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0001563, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2025, з однієї сторони, та підозрюваний у цьому провадженні ОСОБА_4 , у присутності захисника - адвоката ОСОБА_5 , на підставі ст. ст. 468, 469, 472 КПК України уклали угоду про наступне.

Згідно з угодою, ОСОБА_4 повністю визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, та, перебуваючи у статусі підозрюваного, який не є організатором злочинної організації, надав викривальні покази щодо злочинних дій інших членів злочинної організації та інших, вчинених організацією злочинів, і зобов`язується:

- беззастережно у судовому провадженні визнати обвинувачення в обсязі, встановленому під час досудового розслідування та викладеному в обвинувальному акті;

- співпрацювати у викритті кримінальних правопорушень, вчинених іншими особами - організаторами та учасниками злочинної організації, у тому числі шляхом надання повних та правдивих викривальних показів у суді щодо таких осіб, зокрема у межах кримінального провадження № 0001083 від 19.09.2024 та виділених з нього кримінальних провадженнях;

- не вчиняти інших умисних кримінальних правопорушень протягом призначеного судом строку відбування покарання.

Обставини, що пом`якшують покарання ОСОБА_4 , відповідно до ст. 66 КК України, є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, відшкодування завданої шкоди потерпілому.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_4 , відповідно до ст. 67 КК України, не встановлено.

ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності притягується вперше, повністю визнає вину, щиро розкаюється, співпрацював із органом досудового розслідування щодо викриття інших учасників злочинної організації та вчинених злочинів, добровільно відшкодував більшу частину завданого збитку та добровільно перерахував допомогу на підтримку Збройних Сил України, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, має міцні соціальні зв`язки, наявність обставин, що пом`якшують покарання підозрюваного, а саме його щире каяття, що виражається у негативному відношенні до вчиненого, та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, відшкодування шкоди потерпілим.

Відповідно до статті 66 КК України обставини, які пом`якшують покарання, при призначенні покарання обставинами, які його пом`якшують, визнаються щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, добровільне відшкодування завданих збитків потерпілій, добровільне перерахування допомоги на підтримку Збройних Сил України.

Відповідно до статті 69 КК України, за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, кримінальне правопорушення, пов`язане з корупцією, кримінальне правопорушення, передбачене статтями 403, 405, 407, 408, 429, 437-439, 442, 442-1 цього Кодексу, вчинене в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, за катування, вчинене представником держави, у тому числі іноземної, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для такого виду покарання в Загальній частині цього Кодексу (ч. 1). На підставах, передбачених у частині першій цієї статті, суд може не призначати додаткового покарання, що передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу як обов`язкове, за винятком випадків призначення покарання за вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 2).

Таким чином, сукупність наведених обставин дає підстави для висновку, що виправлення ОСОБА_4 можливе без ізоляції від суспілсьтва.

Між сторонами зазначеної угоди узгоджено наступне покарання ОСОБА_4 : за ч. 2 ст. 255 КК України - позбавлення волі на строк 5 років без конфіскації майна; за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018) - із застосуванням ст. 69 КК України - позбавлення волі на строк 4 роки 11 місяців без конфіскації майна; за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України - позбавлення волі на строк 4 роки. На підставі ст. 70 КК України призначити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді позбавлення волі на строк 5 років.

На підставі ст. ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки. Покласти на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

При узгоджені міри покарання, врахована мета покарання, визначена ст.50 КК України, яке має ціллю не лише покарати засуджену особу, а й слугуватиме її виправленню, запобігання вчиненню злочину нею та іншими особами.

В угоді також викладено усі імперативні реквізити останньої, визначені ст. 472 КПК України, та доведено до відома її сторін наслідки укладення та затвердження, регламентовані ст. 473 КПК України, наслідки не виконання, визначені ст. 476 КПК України.

Наявні в угоді і інші дані, котрі вказані в ч. 1 ст. 472 КПК України та вона скріплена підписами сторін.

ІІІ. Положення закону, якими керувався суд.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена, в тому числі, у провадженні щодо: кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів; особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Крім того, ст. 472 КПК України встановлено, що в угоді про визнання винуватості зазначаються її сторони, формулювання підозри чи обвинувачення та його правова кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, беззастережне визнання підозрюваним чи обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, обов`язки підозрюваного чи обвинуваченого щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою (якщо відповідні домовленості мали місце), умови часткового звільнення підозрюваного, обвинуваченого від цивільної відповідальності у вигляді відшкодування державі збитків внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення, узгоджене покарання та згода підозрюваного, обвинуваченого на його призначення або на призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням, умови застосування спеціальної конфіскації, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 цього Кодексу, наслідки невиконання угоди. В угоді зазначається дата її укладення та вона скріплюється підписами сторін.

Відповідно до ст. 474 КПК України, суд зобов`язаний переконатися у судовому засіданні, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Суд перевіряє угоду на відповідність вимогам цього Кодексу та/або закону. Суд відмовляє в затвердженні угоди, якщо: 1) умови угоди суперечать вимогам цього Кодексу та/або закону, в тому числі допущена неправильна правова кваліфікація кримінального правопорушення, яке є більш тяжким ніж те, щодо якого передбачена можливість укладення угоди; 2) умови угоди не відповідають інтересам суспільства; 3) умови угоди порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб; 4) існують обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, або сторони не примирилися; 5) очевидна неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов`язань; 6) відсутні фактичні підстави для визнання винуватості.

IV. Мотиви, з яких суд виходив при вирішенні питання про відповідність угоди вимогам КПК України та закону

ОСОБА_4 зазначив, що укладання угоди про визнання винуватості є добровільним, тиску та вмовлянь на укладання угоди до нього застосовано не було. При цьому судом встановлено, що обвинувачений цілком розуміє права визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Прокурор у судовому засіданні просив затвердити укладену угоду про визнання винуватості. Також надав матеріали, що характеризують особу ОСОБА_4 .

Захисник обвинуваченого у судовому засіданні також просив затвердити укладену угоду, підтвердив, що укладання угоди його підзахисним було добровільним, і захисником обвинуваченому повністю роз`яснені наслідки укладання угоди.

У вказаному кримінальному провадженню потерпілі надали згоду на укладання угоди з ОСОБА_4 .

Суд, заслухавши думку сторін угоди, дослідивши матеріали провадження, перевіривши угоду на відповідність вимогам КПК України та закону приходить до висновку, що угода на відповідає вимогам цього Кодексу та закону.

Зокрема, ініціювання та укладення угоди було здійснено у відповідності до положень ст. 469 КПК України та порушень норм останньої судом не встановлено.

Безпосередньо в угоді про визнання винуватості викладено усі імперативні реквізити останньої, визначені ст. 472 КПК України, та доведено до відома її сторін наслідки укладення та затвердження, регламентовані ст. 473 КПК України, наслідки не виконання, визначені ст. 476 КПК України.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені угодою.

Кваліфікація дій є вірною, враховуючи з`ясований характер обвинувачення, котрий вказується у вироку.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. 50, 58, 65-67, 69 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого обвинувачення, а саме: класифікації за ст. 12 КК України, особливостей і обставин вчинення: форми вини, мотиву і мети, способу вчинення, характеру і ступеня тяжкості наслідків, що настали, даних про особу обвинуваченого.

Підстав регламентованих п.п. 1-6 ч. 7 ст. 474 КПК України для відмови у затвердженні угоди прокурором не було доведено та судом не виявлено.

Крім того встановлено, що умови угоди відповідають інтересам суспільства.

Зокрема, суспільний інтерес - поняття оціночне у кожному конкретному випадку. Суспільний інтерес це певна вигода як для суспільства в цілому і для конкретної людини, зокрема.

У даному конкретному провадженні є суспільний інтерес у швидкому здійсненні правосуддя, запобіганні вчинення ним та іншими кримінальних правопорушень, та призначенні особі узгодженого покарання.

За таких обставин, суд доходить висновку, що умови угоди відповідають інтересам суспільства.

Таким чином, встановлено, що умови угоди в повній мірі відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України та закону.

V. Інші питання, які вирішуються судом при ухваленні вироку на підставі угоди.

Цивільний позов у цьому кримінальному провадженні відсутній.

Відповідно до ст. 124 КПК України, у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експертів. Сторонами не надано доказів здійснення таких витрат.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Арешт у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_4 не накладався.

Питання про долю речового доказу суд вирішує у відповідності з вимогами ст. 100 КПК України.

З цих підстав,

Керуючись ст.ст.314,469,472,473,474, 475 КПК України суд, -

засудив:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 12 січня 2026 року у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001563 від 17.12.2025, укладену між прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за участю захисника ОСОБА_5 .

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст.361 КК України і призначити йому узгоджене покарання:

за ч. 2 ст. 255 КК України - позбавлення волі на строк 5 років без конфіскації майна;

за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018) - із застосуванням ст. 69 КК України - позбавлення волі на строк 4 роки 11 місяців без конфіскації майна;

за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України - позбавлення волі на строк 4 роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком тривалістю три роки.

На підставі пунктів 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на обвинуваченого ОСОБА_4 наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи.

Цивільний позов не заявлено.

Речові докази відсутні.

Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення:

- засудженим виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою ст. 474 КПК України, в тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди;

- прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою ст. 469 КПК України угода не може бути укладена.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому. Інші учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Учасники судового провадження мають право на ознайомлення з журналом судового засідання та подання на нього письмових зауважень. Учасники судового провадження протягом строку апеляційного оскарження мають право заявити клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Суддя ОСОБА_1