Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3393/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2026 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0000226 від 21.09.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що cлужбові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою із службовими особами TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та іншими суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності здійснили заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) привласнили бюджетні кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом фінансово-господарських операцій з суб`єктами господарської діяльності, які маю ознаки ризиковості, чим завдали збитки державному бюджету у особливо великих розмірах під час виконання договорів від 10.12.2019 №54.19-98, від 27.09.2019 №54.19-79, від 14.08.2019 №54.19-72, від 25.07.2019 №54Л9-68, від 04.06.2019 №54.19-47, від 04.06.2019 №54.19-48, від 04.06.2019 №54.19-46, від 04.06.2019 №54,19-49, від 04.06.2019 №54.19-44 за результатами публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вищезазначені договори стосувалися виконання робіт з реконструкції та будівництва трамвайних ліній, зокрема «Комплексна реконструкція лінії швидкісного трамваю від вул. Старовокзальної до Великої Кільцевої дороги в систему легкого рейкового транспорту, станція «Політехнічна», загальна сума 35 126 732 грн., «Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », загальна сума 46 289 098,96; Комплексна реконструкція лінії швидкісного трамваю вул. Старовокзальної до Великої Кільцевої дороги в систему легкого рейкового транспорту (ЛРТ) V черга будівництва, станція «ІНФОРМАЦІЯ_12» 20 551 656,24 грн.

Під час аналізу тендерної документації було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не мало на меті залучення субпідрядників для виконання робіт яке є предметом закупівель, проте під час аналізу фінансової господарської діяльності було встановлено що підприємство не виконувало самостійно роботи та залучало ряд ризикових підприємств.

Так було встановлено ряд транзитно конвертаційних груп, які мають ознаки ризиковості, тобто одноосібний директор, засновник, бухгалтер, на даних підприємствах відсутні основні засоби та трудові ресурси, підприємства перереєстровані, частково пов`язані між собою банківськими установами, підприємствами замовниками та постачальниками ТМЦ, IP тощо.

Крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зі статутним капіталом 21 тис. грн немає досвіду реконструкції та будівництва трамвайних ліній та відповідних співробітників які мали можливість виконати вищезазначені роботи та матеріально-технічну базу.

Крім того, в ході досудового розслідування проаналізовано матеріали відкритих джерел, зокрема журналістських розслідувань. В тому числі, ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також ІНФОРМАЦІЯ_10 ». У вказаних матеріалах зазначено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », працювали близькі родичі керівника Дирекції з будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

Тобто, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) свідомо не забезпечили зберігання документів, що дає підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) могли діяти у змові з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час виконання договорів від 10.12.2019 №54.19-98, від 27.09.2019 №54.19-79, від 14.08.2019 №54.19-72, від 25.07.2019 №54Л9-68, від 04.06.2019 №54.19-47, від 04.06.2019 №54.19-48, від 04.06.2019 №54.19-46, від 04.06.2019 №54,19-49, від 04.06.2019 №54.19-44 за результатами публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, відповідальність за який передбачена ч. 5 ст. 191 КК України - є особливо тяжким.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та виїмки копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що містять банківську таємницю, а саме: документів, щодо відкриття рахунків, а також документів, у паперовому та електронному вигляді, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2018 по 01.01.2023 грошових коштів по всіх поточних рахунках, відкритих у банківських установах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відомості, що знаходяться у юридичних справах КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документах, у паперовому та електронному вигляді, які відображують надходження та списання на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 01.01.2023 грошових коштів по поточним рахункам, відкритим у вказаних банківських установах містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Вилучення вказаних банківських документів можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до них та подальшої виїмки.

Таким чином, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть мати доказове значення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: документів, щодо відкриття рахунків, а також документів, у паперовому та електронному вигляді, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2018 по 01.01.2023 грошових коштів по всіх поточних рахунках, відкритих у банківських установах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які належать які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою:

АДРЕСА_1 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та може бути використана під час досудового розслідування як докази фактів протиправних дій, а тому необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000226 від 21.09.2020 - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та прокурорам групи прокурорів - ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, по всім відкритим та закритим розрахунковим рахункам, які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та по операціям між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у друкованому та електронному вигляді, а саме: матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків вищевказаних суб`єктів - клієнтів банку (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо); карток із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів); банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам вище вказаних підприємств в друкованому та електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття рахунків по час винесення вказаної ухвали; документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за вказаними рахунками; платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів (актів виконаних робіт тощо) та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності - клієнтів банку); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів; документів щодо видачі співробітниками банку чекових книжок по вказаним вище рахункам, векселів тощо; відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції; виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з моменту відкриття рахунків по дату проведення тимчасового доступу; документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по вказаним рахункам, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів за період з 01.01.2018 по 01.01.2023.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було повідомлено належним чином, представник у судове засідання не з`явився, слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за його відсутністю.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000226 від 21.09.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які знаходиться у вказаній юридичній особі та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000226 від 21.09.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України , а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000226 від 21.09.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України , а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, по всім відкритим та закритим розрахунковим рахункам, які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та по операціям між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у друкованому та електронному вигляді, а саме: матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків вищевказаних суб`єктів - клієнтів банку (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо); карток із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів); банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам вище вказаних підприємств в друкованому та електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття рахунків по час винесення вказаної ухвали; документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за вказаними рахунками; платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів (актів виконаних робіт тощо) та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності - клієнтів банку); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів; документів щодо видачі співробітниками банку чекових книжок по вказаним вище рахункам, векселів тощо; відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції; виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з моменту відкриття рахунків по дату проведення тимчасового доступу; документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по вказаним рахункам, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів за період з 01.01.2018 по 01.01.2023.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1