Справа № 369/5232/26
Провадження №1-кс/369/729/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2026 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню ЄРДР №№0000038 від 18.03.2026р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області звернулись до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з подальшою можливістю вилучення їх копій, у електронному або паперовому вигляді.

Клопотання мотивоване наступним.

17.03.2026р. до ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 17.03.2026р. зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка відрекомендувалась працівником банку та повідомила, що невідома особа у відношенні заявника вчиняють шахрайській дії та для того, щоб зберегти грошові кошти необхідно виконати вказівки так званого працівника банку, які полягали в тому, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 10 000 грн. на платіжну картку № НОМЕР_3 , що заявник і зробив.

18.03.2026р. за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17.03.2026р. потерпілій ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка відрекомендувалась, як працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В телефонній розмові невідома особа повідомила недостовірну інформацію про те, що з її платіжною карткою невідомі особи намагаються вчинити шахрайські дії та для того, щоб зберегти грошові кошти потрібно виконати вказівки невідомої особи. ОСОБА_4 будучи введеною в оману невідомою особою виконала її вказівки, які полягали в тому, що зі своєї платіжної картки потрібно перерахувати грошові кошти на платіжну картку, яку в телефонному режимі надала невідома особа.

Так, 17.03.2026р. потерпіла ОСОБА_4 зі своєї платіжної картки перерахувала грошові кошти в сумі 10 000 грн. на платіжну картку № НОМЕР_3 , за вказівкою невідомої особи.

Після перерахування грошових коштів невідома особа підтвердила переказ та для того, щоб грошові кошти повернулись назад, потрібно деякий час та на цьому розмова закінчилась.

Так, як грошові кошти повернуто не було, ОСОБА_4 звернулась до поліції з заявою про вчинення відносно неї шахрайських дій.

Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 грн., чим заподіяли матеріальні збитки потерпілій.

В рамках вказаного кримінального провадження отримано матеріали виконаного доручення від співробітників управління протидії кіберзлочинам в Київській області, згідно яких встановлено, що грошові кошти з платіжної картки № НОМЕР_3 у сумі 7 625 грн. було перераховано 17.03.2026р. на платіжну картки № НОМЕР_4 та 2 375 грн. на платіжну картку № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що власником платіжної картки № НОМЕР_3 на який 17 березня 2026 року ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 10 000 грн., є клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичну справу особи на ім`я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. Відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 17 березня 2026 року по 23 березня 2026 року. Фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідному банкоматі в момент отримання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_3 , за період часу з 17 січня 2026 року по 23 березня 2026 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. Відомості, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_3 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему. Відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів на/з платіжної картки № НОМЕР_3 та інші операції.

Слідчий, прокурора у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Надійшла заява щодо розгляду даного клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 27, 40, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню ЄРДР №0000038 від 18.03.2026р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю вилучення їх копій, у електронному або паперовому вигляді, а саме:

- юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, рахунків, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 17 березня 2026 року по 23 березня 2026 року;

- фото- та видеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_3 за період часу з 17 березня 2026 року по 23 березня 2026 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- відомості, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_3 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_3 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Під час виконання даної ухвали слідчий, в порядку ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді в порядку ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Заперечення на ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1