Провадження № 1-кс/742/388/26
Єдиний унікальний № 742/1672/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 березня 2026 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане у кримінальному провадженні №0000088, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть питання, що розглядається.

1.До Прилуцького міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (далі Дізнавач) про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме у кримінальному №0000088, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

2.Клопотання погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 . В обґрунтування клопотання Дізнавач зазначив, що у провадженні СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000088 від 17.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 17.03.2026 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 ,про те, що 17.03.2026, їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 , представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонували анулювати кредитну лінію, після чого заявниця слідуючи вказівкам в своєму застосунку здійснила перерахування трьома транзакціями грошові кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 на загальну суму 98601,20 гривень.

3.У зв`язку з цим, Дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме про володільця вказаного рахунка та здійснені по ньому операції.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження.

4.Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просив суд розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

ІІІ. Положення Закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали.

5.Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

6.Одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

7.Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей і документів, можливе лише якщо: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

8.Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються (ч.ч. 4, 5 ст.132 КПК України).

9.Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

10.Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

11.При цьому, за правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.

12.Слідчим суддею встановлено, що дійсно 17.03.2026 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 ,про те, що 17.03.2026, їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 , представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонували анулювати кредитну лінію, після чого заявниця слідуючи вказівкам в своєму застосунку здійснила перерахування трьома транзакціями грошові кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 на загальну суму 98601,20 гривень.

13.За вказаним фактом 17.03.2026 Прилуцьким РВП ГУНП в Чернігівській області розпочато досудове розслідування, КП № 0000063 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 5).

14.Наведені обставини також підтверджуються протоколом допиту потерпілого від 18 березня 2026 року (а.с.10-11), рапортом чергового сектору моніторингу Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області про те, що заявниця слідуючи вказівкам в своєму застосунку здійснила перерахування трьома транзакціями грошові кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 на загальну суму 98601,20 гривень, квитанцією про здійснення платежу через мобільний банк ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») платіжний інструмент №408846 належної ОСОБА_5 на банківську картку невідомої особи відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

16.Враховуючи наведені вимоги кримінального процесуального закону при розгляді клопотання слідчого/дізнавача слідчий суддя зазначає, що оцінює надані стороною обвинувачення матеріали та зазначені в них відомості лише з точки зору того, чи мало місце кримінальне правопорушення, про яке зазначає сторона обвинувачення, безвідносно до осіб, які могли його вчинити. При цьому, перевіряючи можливість застосування тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що цей захід забезпечення кримінального провадження передбачає найменший (порівняно з іншими заходами забезпечення та слідчими діями) ступінь втручання у права, свободи та інтереси осіб, яких він стосується, і на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь їх вини, а лише на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, чи існують об`єктивні дані для перевірки зазначених слідчим обставин про вчинення кримінального проступку.

Чи перебувають або можуть перебувати речі і документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

17.Слідчий суддя вважає доведеним факт того, що банківський рахунок (картка) НОМЕР_3 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказаний рахунок здійснювалось перерахування грошових коштів з рахунка № НОМЕР_2 належної ОСОБА_5 , який був задіяний в схемі з заволодіння коштами потерпілої.

18.Відтак, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є належним володільцем інформації про володільця та операції за цим банківським рахунком.

Чи мають речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

19.Викладені у клопотанні відомості і долучені до нього матеріали, що були дослідженні в ході розгляду цього клопотання, в сукупності формують у слідчого судді внутрішнє переконання про правомірність/доцільність перевірки органом досудового розслідування документів, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та стосуються відкритого рахунку (картки) НОМЕР_3 , в межах зазначених у клопотанні відомостей у даному кримінальному проваджені.

20.Слідчий суддя не вбачає підстав ставити під сумнів твердження органу досудового розслідування, який, реалізуючи свої дискреційні повноваження, стверджує, що відомості (документи), що стосуються відкритого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку (картки) № НОМЕР_3 , мають вагоме значення для встановлення та доказування у кримінальному провадженні №0000088 важливих обставин, а дослідження такої інформації може надати можливість, серед іншого, встановити коло причетних осіб, що могли вчинити кримінальне правопорушення, а також ця інформація може бути використана для подальшого проведення ряду слідчих дій, тож матиме суттєве значення для підтвердження чи спростування наявних у органу досудового розслідування слідчих версій.

Чи становлять речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, охоронювану законом таємницю та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

21.За приписами п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

22.Отже, суд вважає безсумнівним, що відомості про володільця банківського рахунка та операції, здійснені за цим рахунком є інформацією з обмеженим доступом, що охороняється законом.

23.Водночас, суд, оцінюючи клопотання та додані до нього матеріали, враховує, що кримінальний проступок, імовірно вчинений стосовно ОСОБА_5 , скоєний з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом одержання дистанційного доступу до рахунка ОСОБА_5 , та подальшого перерахування грошових коштів з її рахунка на рахунок іншої невстановленої особи. При цьому до вказаного злочину може бути причетний володілець банківського рахунка (картки) НОМЕР_3 , а здійснені операції можуть містити відомості про виведення коштів або приховування вчиненого кримінального правопорушення. Метою одержання тимчасового доступу до речей і документиків є одержання інформації про осіб, які могли заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 .. Відтак суд погоджується з доводами сторони обвинувачення, що довести ці обставини за допомогою інших засобів доказування, враховуючи спосіб вчинення злочину, не є можливим.

24.При цьому, вирішуючи питання стосовно періоду, тимчасовий доступ за який слідчий просить надати до інформації за рахунком НОМЕР_3 , слідчий суддя, враховуючи досліджені в судовому засіданні матеріали, з яких вбачається, що, за даними досудового розслідування, перерахунок коштів з вказаного рахунка відбувся 17.03.2026, шляхом обману, вважає за можливе здійснення тимчасового доступу до руху коштів за зазначеним рахунком з 00:00 годин 01.03.2026 по день винесення ухвали, оскільки вказана невстановлена особа могла мати подальший дистанційний доступ до рахунка потерпілого чи інших осіб та вчиняти дії, спрямовані на продовження чи приховування злочину, або ж спілкуватися з іншими співучасниками.

25.Таким чином, врахувавши обставини, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні, слідчим суддею встановлено, що за допомогою отримання тимчасового доступу до інформації, вказаної в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказана органом досудового розслідування у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини цього кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та планування наступних слідчих дій і може в подальшому бути використана як докази - фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження стосовно швидкого, повного та неупередженого розслідування, та, з огляду на неможливість іншими способами (наявність банківської таємниці, доступ до якої є обмежений) довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

26.Слідчим суддею не встановлено жодних ознак безпідставного втручання права інших осіб, оскільки таке втручання у приватність володільця рахунка НОМЕР_3 виправдане необхідністю розслідування кримінального правопорушення та обумовлене завданнями кримінального судочинства, і обґрунтовується можливою причетністю володільця цього рахунка до скоєння кримінального правопорушення.

Щодо кола осіб, яким надається тимчасовий доступ до речей і документів.

27.Дізнавач в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 .

28.У частині 3 ст. 26 КПК України визначено, що слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень Кримінальним процесуальним кодексом України.

29.В ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, у тому числі, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів (п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України).

30.Згідно з витягом з ЄРДР від 17.03.2026, сформованому в кримінальному провадженні №0000088, дізнавачами у цьому провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 .

31.Вказані слідчі/дізнавачі входять до складу групи слідчих/дізнавачів у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей і документів вказаному колу осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

1.Клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане у кримінальному провадженні №0000088, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

2.Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів та переліченої інформації по рахунку, що відповідає номеру картки № НОМЕР_3 в період часу з 17.03.2026 по 24.03.2026 ( АДРЕСА_2 ):

- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку яким належать платіжні картки № НОМЕР_3 в період часу з 17.03.2026 по сьогоднішній день, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 17.03.2026 по сьогоднішній день;

- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з платіжних карток № НОМЕР_3 в період часу з 17.03.2026 по сьогоднішній день року із зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по рахунку в період часу з 17.03.2026 по сьогоднішній день та - інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки - фотографії з банкоматів.

3.Зобов?язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними..

4.Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

5.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6.Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_12