Справа № 454/1982/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Сокаль 25.05.2026 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

В клопотанні погодженому прокурором, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 14.37год. по 15.30год. 11.09.2025р. невстановлена органом досудового розслідування особа, зловживаючи довірою ОСОБА_3 , шляхом обману під приводом вирішення питання конфлікту, в якому ніби-то брала участь дочка заявниці, заволоділа належними їй грошовими коштами в розмірі 45000 грн., які ОСОБА_3 добровільно переказала дев`ятьма транзpакціями на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 номер карти НОМЕР_2 , чим завдала збитків на вказану суму.

06.10.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаному банківському рахунку, на який перераховувалися грошові кошти.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №2 Шептицькго РВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Також, з матеріалів клопотання встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську карту, яка видана та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

З огляду на зазначене та враховуючи положення ч.6 ст.163 КПК України, дізнавачам слід надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В той же час, згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що зазначені документи та інформація необхідні для підтвердження наявності або встановлення відсутності обставин, на які покликалася потерпіла, банківського рахунку, на який були переведені грошові кошт, а також ознак кримінального правопорушення в діях особи, яка отримала грошові кошти, встановлення такої особи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 право тимчасового доступу у кримінальному проваджені №0000121, до відомостей щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_2 за період часу з 00.00год. 11.09.2025р. по час виконання ухвали (в межах строку ї дії), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнення та переказ коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам безперешкодний доступ до вищезазначених відомостей.

Наділити дізнавачів правом вилучити оригінал вищевказаних документів.

Строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів з дати постановлення.

У разі невиконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали, можливе настання наслідків, передбачених ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1