Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2764/26
Провадження № 1-кс/644/407/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2026 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 30.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 30.01.2026 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у об`єднаномукримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 30.01.2026 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2026 до ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.01.2026, невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи соціальну мережу "Інстаграм", під приводом позики грошових коштів подрузі, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 4800 гривень, які остання, о 20:12, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , переказала зі своєї платіжної картки НОМЕР_1 на платіжну картку НОМЕР_2 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 яка надала покази, що 28.01.2026 вона перебувала на роботі за адресою: АДРЕСА_1 , та на її обліковий запис у соціальній мережі «Інстаграм» надійшло повідомлення з облікового запису її подруги ОСОБА_6 про прохання позичити грошові кошти. Потерпіла погодилась позичити подрузі грошові кошти, та, потерпілій було надано номер платіжної картки НОМЕР_2 на яку вона повинна здійснити переказ грошових коштів у розмірі 4800 гривень. 28.01.2026 о 20:12, потерпіла здійснила переказ грошовий коштів у розмірі 4800 гривень зі своєї платіжної картки НОМЕР_1 на платіжну картку НОМЕР_2 . Після чого потерпіла дізналася, що обліковий запис її подруги у соціальній мережі «Інстаграм» було взламано невідомими особами, які використовуючи її обліковий запис здійснювали шахрайські дії.

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до відомостей щодо платіжної картки НОМЕР_2 , встановлено, що після надходження грошових коштів у розмірі 4800 гривень, грошові кошти у розмірі 4700 гривень, з платіжної картки НОМЕР_2 переведено на платіжну картку НОМЕР_3 . Вказаний рух коштів також підтверджується відомостями отриманими в результатів виконання доручення оперативними співробітниками УПК в Харківській області ДКП НПУ.

Також встановлено, що платіжна картка НОМЕР_3 , на яку здійснено подальший переказ грошових коштів, видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. У інших випадках, сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

У ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) офіс: АДРЕСА_4 . Вищевказана інформація та копії відповідних документів може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення усіх обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно провести ряд слідчих дій.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, оцінивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Доводи викладені в підтвердження клопотання підтверджуються наданими до клопотання матеріалами з кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по об`єднаномукримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000061 від 30.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_13 право тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення платіжної картки НОМЕР_3 , а саме - документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на платіжну картку НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 28.01.2026 по 11.02.2026;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по платіжній картці НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної в ухвалі суду в електронному або паперовому вигляді.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1