Справа № 694/1397/26 провадження №1-кс/694/344/26
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.05.2026 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000406 від 03.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України,

встановила:

Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 у формі вилучення їх на паперових та електронних носіях, а саме: інформації стосовно банківського рахунку (картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- дані про особу на ім`я якої було відкрито рахунок (картку) № НОМЕР_2 в банку (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, РНОКПП, адреса реєстрації та адреса фактичного проживання);

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунка (картки) з 00 год. 00 хв. 20.04.2026 по 00 год. 00 хв. 30.04.2026, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу що відкривала банківський рахунок (картку) в момент відкриття, фото, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу у період часу з 00 год. 00 хв. 20.04.2026 по 00 год. 00 хв. 30.04.2026, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів;

- виписки по рахунку банківської картки із зазначенням часу, дати, місця суми надходжень грошових коштів на рахунок, проведених операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням (банківських рахунків, номерів карток які прикріплені до банківських рахунків, дані про особу на ім`я якої було відкрито рахунок в банку щодо особи якій було перераховано грошові кошти) та сум знятих грошових коштів у період часу з 00 год. 00 хв. 20.04.2026 по 00 год. 00 хв. 30.04.2026 із можливістю вилучення їх у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Черкасах розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 03.04.2026 до Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від оперативного підрозділу про те, що на території міста Звенигородка Черкаської області, місцевий житель гр. ОСОБА_12 , систематично здійснює незаконний збут наркотичних речовин «Альфа РVР», за грошові кошти в сумі 1000 грн. за 1 грам.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини.

23.04.2026 особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_13 добровільно в присутності понятих видав поліцейському зіп пакетик із вмістом кристалічної речовини синього кольору, яку він придбав у гр. ОСОБА_12 в м. Тальне, Черкаської області. Даний зіп пакетик із вмістом кристалічної речовини синього кольору було поміщено до сейф-пакету PSP1075547 з пояснювальним написом, підписами учасників та понятих.

05.05.2026 отримано висновок експерта №СЕ-19/124-26/5229-НЗПРАП від 29.04.2026 відповідно до якого кристалічна речовина, яка надана на дослідження містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP масою 0.566 грам.

Допитаний в ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_13 анкетні дані якого змінено відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні» пояснив, що він надав добровільну згоду на проведення за його участі негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у гр. ОСОБА_14 . Свідок має у власності банківську № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході спілкування із ОСОБА_14 який здійснює збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP попередньо домовлено, що грошові кошти за PVP необхідно скинути на картковий рахунок. ОСОБА_14 надіслав у месенджері «Телеграм» закупному ОСОБА_13 номер власної картки № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_13 через термінал самообслуговування поповнив свою картку № НОМЕР_3 після чого із своєї картки за допомогою додатку в мобільному телефоні надіслав на картку ОСОБА_14 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1000 грн. (дата час по чеку 2026-04-23 15:22:22).

У зв`язку з чим у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження винної особи факту проведення переказу коштів та у провадженні може мати значення речового доказу.

Таким чином у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, яка необхідна для розслідування кримінального провадження знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Запитувана інформація, що містить банківську таємницю, вказуватиме на час, суму зняття, номер банківської карти (рахунку) з якого було знято грошові кошти, анкетні дані власника банківської карти (рахунку), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківського рахунку (картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

За допомогою даної інформації буде встановлено час, суму перерахування та на яке ім`я зареєстрований банківський рахунок, перекази коштів за збут психотропних речовин.

Оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 подав заяву про проведення розгляду клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішила за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Іншим способом, тобто без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій (фото, відеозаписи), становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшла висновку, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до якої старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000406 від 03.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 у формі вилучення їх на паперових та електронних носіях, а саме: інформації стосовно банківського рахунку (картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- дані про особу на ім`я якої було відкрито рахунок (картку) № НОМЕР_2 в банку (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, РНОКПП, адреса реєстрації та адреса фактичного проживання);

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунка (картки) з 00 год. 00 хв. 20.04.2026 по 00 год. 00 хв. 30.04.2026, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу що відкривала банківський рахунок (картку) в момент відкриття, фото, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу у період часу з 00 год. 00 хв. 20.04.2026 по 00 год. 00 хв. 30.04.2026, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів;

- виписки по рахунку банківської картки із зазначенням часу, дати, місця суми надходжень грошових коштів на рахунок, проведених операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням (банківських рахунків, номерів карток які прикріплені до банківських рахунків, дані про особу на ім`я якої було відкрито рахунок в банку щодо особи якій було перераховано грошові кошти) та сум знятих грошових коштів у період часу з 00 год. 00 хв. 20.04.2026 по 00 год. 00 хв. 30.04.2026 із можливістю вилучення їх у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Черкасах розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1