Справа № 589/3110/25
Провадження № 1-кс/589/146/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2026 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0000854 від 14.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що у період часу з 11 години 12.06.2025 по ранок 14.06.2025 невстановлена особа шляхом обману, користуючись абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , спілкуючись з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користувався абонентським номером телефону НОМЕР_3 , незаконно заволоділа грошовими коштами останнього, які потерпілий перерахував за придбання автомобіля "Nissan Patrol" та оплату брокерських послуг, послуг страхування та розмитнення, внаслідок чого останньому було завдано матеріальний збиток в сумі 326575 грн. Кошти були перераховані з рахунків потерпілого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та з рахунків його батька та брата за допомогою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на рахунки шахраїв № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 надав свідчення про те, що 12.06.2025 вранці його батько відправив йому оголошення про продаж автомобіля «Nissan Patrol», 2004 року випуску, дане оголошення було розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потерпілий перейшов до вказаного оголошення та зателефонував за номером телефону вказаному в оголошенні НОМЕР_9 . Чоловік, який взяв слухавку, повідомив що потерпілому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 16500 грн. на послуги брокера, що він і зробив. Після чого потерпілому дали інший номер телефону чоловіка на ім`я ОСОБА_5 та його номер телефону НОМЕР_10 . Після спілкування з ОСОБА_5 останній повідомив що спілкуватися необхідно через месенджер «WattsApp», із ОСОБА_5 домовився про продаж одного автомобіля після чого останній почав потерпілому говорити, що йому необхідно переказати грошові кошти в сумі 29500 грн., за що саме не говорив, він проплатив на рахунок № НОМЕР_6 , потім заплатив 28000 грн. на той самий рахунок за зняття автомобіля з обліку. 13.06.2025 йому ОСОБА_5 повідомив, що йому необхідно заплатити і потерпілий відправив йому грошові кошти в сумі 60000 грн., на рахунок НОМЕР_8 , після чого ОСОБА_5 повідомив, шо необхідно зробити ще платіж і він перерахував з рахунку свого батька ОСОБА_6 трьома платежами грошові кошти в сумі 67000 грн. Дані перекази були відправлені на картку № НОМЕР_11 (середину рахунку не видно), а потім ще 30000 грн він перерахував на рахунок № НОМЕР_11 з рахунку брата ОСОБА_7 через відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 . Крім того 14.06.2025 близько 02:00 год. з ним зв`язався ОСОБА_5 та повідомив що потрібно скинути грошові кошти в сумі 95570 грн, за розмитнення, що він в подальшому і зробив, скинувши грошові кошти з рахунку брата та батька з рахунків нова пей. Після чого ОСОБА_5 попрохав скинути грошові кошти або він залишить автомобіль на парковці кордону, проте потерпілий гроші йому не відправляв. Після чого потерпілий звернувся до поліції.

В ході огляду матеріалів тимчасового доступу до речей та документів, наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що грошові кошти потерпілого, які були перераховані ним на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 12.06.2025 о 12:39 год, у подальшому період часу з 13:19 год. 12.06.2025 по 16.06.2025 16:06 год. були перераховані з вищевказаного рахунку на карткові рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Окрім того в ході огляду матеріалів тимчасового доступу до речей та документів, наданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було встановлено, що грошові кошти від потерпілого ОСОБА_6 були перераховані на рахунок ОСОБА_8 , а в подальшому з рахунку ОСОБА_8 12.06.2025 о 13:19 год. в сумі 20000 грн. та 12.06.2025 о 13:20 год. в сумі 11000 грн. на рахунок НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (рух коштів збігається з випискою по руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 ОСОБА_8 ). В подальшому при огляді руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_9 було встановлено що грошові кошти були перераховані такими транзакціями:

- на картковий рахунок № НОМЕР_18 12.06.2025 о 13:28 год в сумі 8 050 грн. (рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

- на картковий рахунок № НОМЕР_19 12.06.2025 о 13:32 год в сумі 12 042 грн. (рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

- на картковий рахунок № НОМЕР_20 12.06.2025 о 17:37 год в сумі 2000 грн. (рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

- на картковий рахунок № НОМЕР_21 12.06.2025 о 20:13 год в сумі 8 066 грн. (рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

- на картковий рахунок № НОМЕР_22 12.06.2025 о 21:54 год в сумі 842 грн. (рахунок відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_14 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_21 а також інформація щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять вищевказану інформацію та перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ( АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000854 від 14.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_14 ;

інформації щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_14 за період часу з 00:01 год. 12.06.2025 по дату постановлення ухвали, а саме по 28.02.2026, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу за вказаним банківським рахунком та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на картковий рахунок № НОМЕР_14 за період часу з 00:01 год., 12.06.2025 по дату постановлення ухвали, а саме по 28.02.2026;

детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів по банківському рахунку № НОМЕР_14 , а також детальної інформації щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених 2025 по дату постановлення ухвали, а саме по 28.02.2026;

зазначити IP - адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку по банківському картковому рахунку № НОМЕР_14 у мобільному додатку банківської установи та комп`ютерній версії, за період часу з 00:01 год. 12.06.2025 по дату постановлення ухвали, а саме по 28.02.2026, із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою (геолокації), ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

аудіо-запису телефонних розмов між оператором (представником) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та власником банківського карткового рахунку № НОМЕР_14 , за період часу з 00:01 год. 12.06.2025 по дату постановлення ухвали, а саме по 28.02.2026, із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_21 ;

інформації щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_21 за період часу з 00:01 год. 12.06.2025 по дату постановлення ухвали, а саме по 28.02.2026, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на картковий рахунок № НОМЕР_21 за період часу з 00:01 год. 12.06.2025 по дату постановлення ухвали, а саме по 28.02.2026;

детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів по банківському рахунку № НОМЕР_21 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком, за період часу з 00:01 год. 12.06.2025 по дату постановлення ухвали, а саме по 28.02.2026;

зазначити IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку по банківському картковому рахунку № НОМЕР_21 у мобільному додатку банківської установи та комп`ютерній версії, за період часу з 00:01 год. 12.06.2025 по дату постановлення ухвали, а саме по 28.02.2026, із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою (геолокації), ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та власником банківського карткового рахунку № НОМЕР_21 , за період часу з 00:01 год. 12.06.2025 по дату постановлення ухвали, а саме по 28.02.2026, із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 28 квітня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/146/26

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3