Єдиний унікальний номер 211/1388/26
Номер провадження 1-кс/211/250/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2026 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 25 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів згідно з переліком зазначеним у клопотанні.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначила, що 25.01.2026 року до відділення поліції № 1 з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24.01.2026 року близько 14 години 30 хвилин невстановлена особа, з використанням підробного посилання на платформі оголошень в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами з карткових рахунків банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду у розмірі 26 000 гривень.

Зазначені обставини були підтверджені під час допиту потерпілого, який також повідомив, що грошові кошти були переведені на карту НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування було отримано відповідь з Єдиної міжбанківської асоціації щодо подальшого руху коштів, а саме на карту НОМЕР_2 , на яку було здійснено переказ грошових коштів потерпілого та встановлено, що 24.01.2026 року о 15 год. 50 хв. було здійснено переказ ОСОБА_6 з банківської карти НОМЕР_2 у сумі 20016.00 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 . Також з банківської карти НОМЕР_2 24.01.2026 року о 15 год. 00 хв. здійснено переказ ОСОБА_6 у сумі 6884 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 . Надалі з банківської карти № НОМЕР_3 24.01.2026 року о 16 год. 37 хв. було здійснено ІНФОРМАЦІЯ_5 переказ у сумі 9600 гривень на карту № НОМЕР_5 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, у клопотанні просили проводити розгляд за їх відсутності.

Представник володільця документів у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно з наданих суду матеріалів досудового розслідування, встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000098 від 25 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, його матеріали містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас у частині надання дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_7 та старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_8 - необхідно відмовити, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000098 від 25 січня 2026 року, вони не зазначені як слідчі, які здійснюють досудове розслідування, як і у постанові про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні від 25 січня 2026 року.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159,160,162,163 КПК України, слідчий суддя

П О С ТА Н О В И В:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 25 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, шляхом вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , через Криворізьку філію акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- виписки з карти НОМЕР_5 , вказати хід руху грошових коштів по даних рахунках в період з 24.01.2026 року до отримання тимчасового доступу до

документів із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я, по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- виписки руху грошових коштів з карти НОМЕР_5 із значенням адреси, де було зняття грошових коштів (або спроба зняття грошових коштів) за період з 20.01.2026 року до отримання тимчасового доступу до документів (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інфрмацію при транзакції з банкомату, відеозаписи з камер спостереження банкоматів, а також отримати зазначену вище інформацію в письмовому, аудіо, відео вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження;

- інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до карти НОМЕР_5 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- інформації про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою ДЦП;

- інформації про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та копії цих ЕЦП.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Довгинцівського районного

суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1