УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000101 від 20.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-3, ч. 2 ст. 229, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України,

встановив:

19.12.2025 прокурор Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на майно.

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що До відділу ВПК в Хмельницькій надійшла заява представника компанії ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» ОСОБА_4 про те що ФОП ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими особами, з 2024 року здійснюють переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів у значному розмірі, незаконно використовують знаки для товарів, послуг та за допомогою мережі Інтернет, здійснюють пропонування та продаж товарів з незаконним маркуванням торговельної марки Компанії «Sanofi» внаслідок чого останній завдано матеріальної шкоди в значному розмірі, при цьому умисно ухиляються від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, а також вчиняють легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , залучивши до цього ряд осіб, організував та налагодив протиправний механізм переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів та подальше їх пропонування та продаж за допомогою мережі Інтернет через підконтрольні веб-сайти, при чому незаконно використовує знаки для товарів з незаконним маркуванням торговельної марки Компанії «Sanofi», ухиляється від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, а також вчинив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування та оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що до вказаної злочинної діяльності ОСОБА_5 залучив наступних осіб:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відповідає за замовлення, відправки, залишки лікарських препаратів, які є в наявності, заповняє CRM-систему. Також останній веде бухгалтерські звіти та здійснює облік всіх витрат та прибутків.

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка виконує роль адміністратора, надає вказівки персоналу щодо прийому та відправки замовлень, також створює рекламну інтеграцію для сайтів, на яких здійснюється продаж лікарських препаратів.

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході проведених заходів встановлено, що в ОСОБА_8 перебуває частина лікарських засобів, які реалізовуються ОСОБА_5 та залученими ним особами через підконтрольні Інтернет магазини. Останній здійснює отримання посилок з лікарськими препаратами з Індії та Турції, після чого здійснює відправку у м. Хмельницький.

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який здійснює дзвінки до інших лікарських філій, яким здійснюється збут лікарських препаратів у великих розмірах.

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який перебуває у дружніх відносинах з ОСОБА_5 й надає йому власні карткові/розрахункові рахунки для забезпечення протиправної діяльності, за що отримує відповідну грошову винагороду.

Також ОСОБА_5 залучено операторів онлайн аптек, які забезпечують спілкування з клієнтами в тому числі здійснюють рекламування послуг шляхом здійснення «холодних дзвінків»: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час оперативного супроводу вказаного кримінального провадження та проведення заходів, спрямованих на встановлення методів перетину посилок поза митним контролем встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою домовленістю з представниками міжнародних логістичних компаній, а саме «EMS» (https://ems.post) та «UTEC» ( ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюють перевезення товарів без розмитнення та декларації. За оперативною інформацією встановлено, що ввезення товару здійснюється з країни Республіки Польщі, а в подальшому автомобіль з лікарськими засобами прямує на митницю на якій здійснюється розмитнення всіх посилок, які перевозить зазначені логістичні компанії.

В подальшому зазначений автомобіль їде на розподільний пункт «Укрпошти», який знаходиться у м. Київ, а потім прямує до наступних фігурантів: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у м. Кропивницький. Після отримання товару ОСОБА_16 здійснює відправлення лікарських засобів у відділення №3 ТОВ «Нова Пошта» (м. Хмельницький, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Юхима Сіцінського, 11) на ім`я ОСОБА_17 ( НОМЕР_1 ). Фактично отримання посилок забезпечується ОСОБА_5 та іншими вищевказаними особами. Також встановлено факти отримання міжнародних посилок на ім`я ОСОБА_17 та з зазначеним номером телефону: НОМЕР_1 .

Відправки лікарських засобів з метою анонімізації власної протиправної діяльності, а також зменшення податкового навантаження здійснюється від імені ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_18 через відділення №3 ТОВ «Нова Пошта».

Так, ОСОБА_5 за домовленістю з іншими особами, зокрема ОСОБА_10 та ОСОБА_18 (мати ОСОБА_5 ), було використано схему із залученням ряду банківських карткових рахунків, зареєстрованих як на нього особисто, так і на близьких йому осіб з метою ухилення від сплати податків.

Оперативним шляхом встановлено, що на вищезазначені рахунки протягом поточного року зараховано понад 24 мільйони гривень, отриманих від реалізації лікарських препаратів поза офіційним обліком. Вказані кошти систематично розподілялися між кількома рахунками з метою ускладнення відстеження реального фінансового потоку та уникнення його ідентифікації органами податкового контролю. Зазначені дії свідчать про цілеспрямоване приховування ОСОБА_5 фактичних доходів, які підлягали оподаткуванню, а також про створення ним схеми ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження значних сум обов`язкових платежів до державного бюджету.

Для забезпечення протиправної діяльності ОСОБА_5 орендовано нежитлові приміщення, які знаходиться у окремо стоячій одноповерховій нежитловій будівлі розташованій за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначена адреса знаходиться на земельній ділянці: :07:005:0207 й перебуває у правокористувача: концерн «Військторгсервіс», .

Крім того ОСОБА_5 зберігає лікарські засоби, які незаконно переміщені через митний кордон України (поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю) у гаражному приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_2 (приміщення площею 20.5 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01), який зареєстрований на ОСОБА_19 , яка являється матір`ю ОСОБА_20 . ОСОБА_19 та ОСОБА_20 у відповідності до єдиного реєстру довіреностей надавали право ОСОБА_5 на представництво їх інтересів. Окрім того частина лікарських засобів зберігається за адресою: АДРЕСА_3 яка зареєстрована на ОСОБА_18 , а також за місцями проживання та у автомобілях які є у власності чи користуванні фігурантів кримінального провадження.

18.12.2025 слідчим із залученням співробітників УПК у Хмельницькій області, в присутності понятих, із застосуванням технічних засобів, в тому числі з застосуванням проведення безперервного відеозапису слідчої дії, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_21 , проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 в ході якого виявлено та вилучено:- Мобільний телефон «IPhone 12» серійний номер: НОМЕР_2 , імеі: НОМЕР_3 , з сім-картою НОМЕР_1 ; - Мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY A30S» модель «SM-A307FN/DS», серійний номер: НОМЕР_4 , імеі1: НОМЕР_5 , імеі2: НОМЕР_6 з сім-картою НОМЕР_7 ; - Мобільний телефон «IPhone 8 Plus» серійний номер: НОМЕР_8 , імеі: НОМЕР_9 з сім-картою НОМЕР_10 ; - Біологічно-активні добавки: «VITOCAP CFPSULES» 1 упаковка, «CFRELASH» 1 упаковка, «STUD 5000» 1 упаковка, «POXET-60», «CENFORSE-100» 1 пластинка, «SPUR-ON STRONG» 1 пластинка, 1 упаковка «FOLLIHAIR NUTRACEUTICFL» 1 упаковка; - Зошит з написом «Україна в кожному моменті» з рукописними записами; - Чорнові записи на 8 арк.; - 10 квитанцій логістичної компанії ТОВ «Нова Пошта».

Так, ході вищевказаних обшуків виявлено та вилучено лікарські засоби (біологічно-активні добавки) комп`ютерну техніку, мобільні телефони, записники (зошити), чорнові записи, квитанції та інше.

18.12.2025 вищевказані речі та документи постановою слідчого визнані речовими доказами та долучені до матеріалів вищевказаного кримінального провадження.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпоряджання та користування на наступні речі та документи, які були вилучені 18.12.2025 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 :

- Мобільний телефон «IPhone 12» серійний номер: НОМЕР_2 , імеі: НОМЕР_3 , з сім-картою НОМЕР_1 ;

- Мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY A30S» модель «SM-A307FN/DS», серійний номер: НОМЕР_4 , імеі1: НОМЕР_5 , імеі2: НОМЕР_6 з сім-картою НОМЕР_7 ;

- Мобільний телефон «IPhone 8 Plus» серійний номер: НОМЕР_8 , імеі: НОМЕР_9 з сім-картою НОМЕР_10 ;

- Біологічно-активні добавки: «VITOCAP CFPSULES» 1 упаковка, «CFRELASH» 1 упаковка, «STUD 5000» 1 упаковка, «POXET-60», «CENFORSE-100» 1 пластинка, «SPUR-ON STRONG» 1 пластинка, 1 упаковка «FOLLIHAIR NUTRACEUTICFL» 1 упаковка;

- Зошит з написом «Україна в кожному моменті» з рукописними записами;

- Чорнові записи на 8 арк.;

- 10 квитанцій логістичної компанії ТОВ «Нова Пошта».

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1