Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/649/26
номер провадження 1-кс/695/139/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2026 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000079 від 05.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000079 від 05.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 04.02.2026 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який 22.01.2026 в соціальній мережі «Фейсбук» замовив доставку твердих порід дрів та зв`язався з продавцями за мобільним номером телефону вказаним в оголошенні НОМЕР_1 , через деякий час потерпілому зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_2 та повідомили, що для замовлення необхідно спілкуватися в додатку «Вайбер». Після чого з абонентського номеру НОМЕР_3 потерпілому надійшло повідомлення з проханням надати анкетні дані для замовлення та було надіслану номер банківської карти № НОМЕР_4 на яку необхідно здійснити переказ коштів у сумі 10 600 грн., після чого потерпілий зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_4 у сумі 10 653 гривень, після чого здійснив переказ зі своєї банківської карти у сумі 2 613 гривень та вищезазначену банківську карту, чим потерпілому було завдано матеріальної школи загальною сумою 13 266 гривень.

Відомості по даному факту 05.02.2026 внесені до ЄРДР за №0000079, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитавши потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він 22.01.2026 року близько 10 год. 00 хв., переглядаючи оголошення у соціальній мережі Facebook, він виявив оголошення про продаж дров твердих порід у кількості 6 складометрів за ціною 10 000 грн, з умовою доставки за додаткову плату у розмірі 600 грн. В оголошенні був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_1 . Зі свого мобільного телефону НОМЕР_6 потерпілий зателефонував за вказаним номером та розмовляв із невстановленою особою чоловічої статі, з якою обговорив умови придбання та доставки дров за адресою проживання свого сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно через 30 хвилин йому надійшов дзвінок з іншого невідомого номера телефону НОМЕР_2 , під час якого чоловік повідомив, що телефонує з приводу доставки дров та зазначив, що подальше листування буде здійснюватися через месенджер Viber. 22.01.2026 року о 11 год. 13 хв. з номера телефону НОМЕР_3 йому надійшло повідомлення з проханням надати свої анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові) та адресу доставки дров. Потерпілий надав запитувану інформацію. Надалі його запитали про спосіб оплати, на що потерпілий повідомив, що здійснить оплату шляхом безготівкового переказу на банківську картку. Після цього йому було надіслано номер банківської картки НОМЕР_4 , на яку необхідно перерахувати кошти в сумі 10 600 грн (з урахуванням доставки). 22.01.2026 року о 11 год. 28 хв., перебуваючи на роботі за адресою: АДРЕСА_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий здійснив переказ грошових коштів у сумі 10 653 грн. зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на вказаний рахунок. Після здійснення переказу він написав у месенджері Viber з метою уточнення, чи надійшли кошти. Йому відповіли, що кошти зараховані, та запропонували додатково придбати ще 2 складометри дров твердих порід за суму 2 600 грн. Потерпілий погодився на цю пропозицію. 22.01.2026 року о 13 год. 18 хв. знову через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він здійснив переказ грошових коштів у сумі 2 613 грн. з тієї ж банківської картки на рахунок НОМЕР_4 , про що йому було повідомлено, що кошти зараховані. Однак станом на 04.02.2026 року за вказаними номерами телефонів зв`язок відсутній, дзвінки не приймаються, а на повідомлення у месенджері Viber ніхто не відповідає. Дрова потерпілому доставлені не були. У зв`язку з вищевикладеним він зрозумів, що став жертвою шахрайських дій з боку невстановленої особи, внаслідок чого йому заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 13 266 грн.

Згідно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Істотним значенням для проведення подальшого досудового слідства є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 22.01.2026, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вбачається із матеріалів цього кримінального провадження в період з 22.01.2026 по 26.01.2026.

Даний термін має важливе значення у вказаному кримінальному провадженню, для з`ясування місця зняття грошових коштів, оскільки невідомі особи, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами інших громадян, можуть здійснювати зняття в інший період часу з встановленням інших потерпілих, яким завдано матеріальних збитків.

Отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при проведенні досудового розслідування виникла необхідність у доступі до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як доказ та іншим способом неможливо її отримати, так як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» розкриває інформацію, що містить банківську таємницю лише за рішенням суду.

У зв`язку з вище викладеним, дізнавач за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме:

-роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 з 22.01.2026 по 26.01.2026 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти.

-інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_4 (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт.)

-IP-адреси з яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_4 .

-виписки про рух коштів по банківському рахунку: - особи за номером банківської картки № НОМЕР_4 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали.

-відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 .

-фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 за період з 22.01.2026 по 26.01.2026.

-копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_4 в тому числі копії документів, що посвідчує, анкети заповнені власноруч та інше.

-фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_4 за період з 22.01.2026 по 26.01.2026.

-якщо проводились в інтернет-банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », операції по перерахунку коштів по банківській карткі № НОМЕР_4 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) та номери банківських карток по яким проводились операції.

Вказану інформацію прошив надати в паперовому носії та електронному вигляді.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, речей та інформації.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 22.01.2026 по 26.01.2026», не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації. Крім того, на думку слідчого судді клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей «з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали» також не підлягає задоволенню.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події за період часу 22.01.2026 року.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

У зв`язку з вище викладеним слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000079 від 05.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:

-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу - 22.01.2026 із зазначенням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти;

-інформації про власника банківської картки № НОМЕР_4 (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт);

-IP-адреси з яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_4 за період часу - 22.01.2026;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_4 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період часу - 22.01.2026;

- інформації про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 за період часу - 22.01.2026;

-фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_4 за період часу - 22.01.2026;

- документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_4 ;.

-фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_4 за період часу - 22.01.2026;

-якщо проводились в інтернет-банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », операції по перерахунку коштів по банківській картці № НОМЕР_4 на інші рахунки інших клієнтів за період часу - 22.01.2026, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) та номери банківських карток, по яким проводились операції.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1