УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 лютого 2026 рокуСправа № 495/8561/25
Номер провадження 1-кс/495/435/2026

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И Л А:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 25.02.2026 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001397 від 14.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні

14.10.2025 до чергової частини Білгород Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт оперуповноваженого 1-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що невстановлена особа, в період часу з 15.07.2025 по 06.08.2025, проводячи грошові перекази через за стосунок ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , в подальшому ініціював скасування проведених платежів та повернуті грошові кошти використовував на власні потреби.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 09.10.2025 року до управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшла заява-повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якій просять вжити заходів правового характеру щодо невстановленої особи.

Проведеною перевіркою встановлено, що в період з 15.07.2025 по 06.08.2025 та в період часу з 28.01.2025 по 27.05.2025 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звертався клієнт ОСОБА_5 , який проводив грошові перекази через ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок « НОМЕР_1 ГУК в Одеській області, м.Білгород-Дністровський», з призначенням платежу: «Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів». Після проведення зазначених платежів, клієнт звертався до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 через мобільний за стосунок ІНФОРМАЦІЯ_1 (чат-онлайн), а також за телефоном НОМЕР_2 , з проханням відмінити проведені платежі, аргументуючи це помилкою у вказаному ПІБ.

В ході внутрішньої перевірки встановлено, що ОСОБА_5 ймовірно надає нотаріальні послуги, зокрема щодо збору документів, необхідних для реєстрацій або набуття права власності на нерухоме майно, при цьому самостійно здійснює оплату обов`язкових державних платежів на власників нерухомості. Після отримання квитанцій про оплату, він ініціює їх скасування, повертає кошти на свій рахунок і використовує на власні потреби, а отримані квитанції додає до пакету документів, поданих до державної реєстрації майна. Таким чином, реєстрація відбувається без фактичного надходження коштів до державного бюджету, що призвело до втрати бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 від ненадходження державного мита від громадянина ОСОБА_5 .

На підставі ухвали Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області про тимчасовий доступ до речей та документів, було отримано відомості про банківський рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також інформацію про рух грошових коштів в період часу з 28.01.2025 по 27.05.2025 та з 15.07.2025 по 06.08.2025.

В ході огляду отриманої інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 28.01.2025 по 27.05.2025 здійснив 24 перекази кінцевим отримувачем коштів яких зазначено «ГУК в Одеській області, м.Білгород-Дністровський» , призначення платежу «Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлене». Після проведення вказаних транзакцій ОСОБА_5 здійснив повернення коштів за скасованими платежами на власний банківський рахунок на суму 100 709, 8 гривень. Далі, в період часу з 15.07.2025 по 06.08.2025 ОСОБА_5 здійснив 11 переказів кінцевим отримувачем коштів яких зазначено «ГУК в Одеській області, м.Білгород-Дністровський», призначення платежу «Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлене». Після проведення вказаних транзакцій ОСОБА_5 здійснив повернення коштів за скасованими платежами на власний банківський рахунок на суму 31 441,0 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , має діюче свідоцтво нотаріуса №7522, та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та вилучити належним чином завірені копії наступних документів:

- платіжні доручення за 2025 рік платника ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) призначення платежу «Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлене», отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.Білгород-Дністровський/ 22090100, рахунок НОМЕР_6 », а також, виписки з рахунку, реєстр прийнятих платежів, квитанції, документи системи дистанційного обслуговування, що підтверджують зарахування коштів до бюджету від нотаріуса.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, просили дане клопотання розглядати за їхньої відсутності, клопотання підтримують.

Відповідно до ч.2ст.163 КПК України,розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені документи.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні №0001397 від 14.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Відповідно до ч.1ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що клопотання подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

У клопотанні слідчим доведено, що метою встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, доцільним буде проведення заходу по забезпеченню кримінального процесу, виникла необхідність в здійснені заходу забезпечення кримінального провадження, шляхом здійснення тимчасового доступу до речей і документів які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

- платіжні доручення за 2025 рік платника ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) призначення платежу «Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлене», отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.Білгород-Дністровський/ 22090100, рахунок НОМЕР_6 », а також, виписки з рахунку, реєстр прийнятих платежів, квитанції, документи системи дистанційного обслуговування, що підтверджують зарахування коштів до бюджету від нотаріуса.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо; документи, до яких слідчий просить надати доступ, на його думку містять інформацію важливу для кримінального провадження, зокрема, для підтвердження події кримінального правопорушення, а отже слідчий суддя приходить до висновку, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звернулась з клопотанням.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, що входять до групи слідчих в кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

- платіжні доручення за 2025 рік платника ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) призначення платежу «Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлене», отримувач «ГУК в Одеській області, м.Білгород-Дністровський/ 22090100, рахунок НОМЕР_6 », а також, виписки з рахунку, реєстр прийнятих платежів, квитанції, документи системи дистанційного обслуговування, що підтверджують зарахування коштів до бюджету від нотаріуса.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходиться вказана інформація, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє строком до 24.04.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6