Справа № 439/773/26
Провадження №1-кс/439/113/26
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

що містять охоронювану законом таємницю

31 березня 2026 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 03 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

30 березня 2026 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської ОСОБА_4 , в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назва англійською мовою - JOINT STOCK COMPANY ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення.

Слідчий зазначає, що 09 листопада 2025 року приблизно о 17:16 год. невідома особа, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 16 044 гривні 83 копійки, які його дружина ОСОБА_6 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 .

Слідчий вказує, в ході досудового розслідування встановлено, що із картки потерпілого (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 09 листопада 2025 року здійснено перекази на картку № НОМЕР_2 належну (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Слідчий зазначає, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_2 , а саме рух коштів (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 01 листопада 2025 року по 23:59 год. 30 листопада 2025 року, із зазначенням відомостей про власника даних банківських карток, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що зацікавлені службові особи, у разі отримання інформації про необхідність надання органу досудового розслідування доступу до вищезазначеної інформації, можуть внести зміни знищити дану інформацію, що приведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Однак від нього надійшла заява про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує повністю та просить слідчого суддю задовольнити останнє.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: № 0000399 від 03 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 листопада 2025 року приблизно о 17:16 год. невідома особа, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 16 044 гривні 83 копійки, які його дружина ОСОБА_6 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 .

Слідчий суддя звертає увагу, в ході досудового розслідування встановлено, із картки потерпілого (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») 09 листопада 2025 року здійснено перекази на картку № НОМЕР_2 належну (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , яка становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадження.

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить слідчого, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назва англійською мовою - JOINT STOCK COMPANY ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так і у його філіях, відділеннях, представництвах та інших відокремлених підрозділах розташованих у м. Львів та Львівській області.

Перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає підставними мотиви слідчого щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назва англійською мовою - JOINT STOCK COMPANY ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію (копії документів, що підтверджують особу та слугували для відкриття карток та рахунків) про власника (ів) банківської картки із номером НОМЕР_3 , а також рух коштів по цій картці (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 01 листопада 2025 року по 23:59 год. 30 листопада 2025 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка здійснювала транзакції за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися транзакції у період часу із 00:00 год. 01 листопада 2025 року по 23:59 год. 30 листопада 2025 року.

- інформації про фінансові номера, що прив`язані до банківської картки із номером НОМЕР_3 , із моменту її відкриття до 30.11.2025 (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування), а саме всі зміни (підключення) фінансових номерів (спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат, IP-адресу (ІР-адреси)) входу в обліковий запис, та інших дій, які вчинялись у обліковому записі, інформування про зміну фінансового номера;

- вхідні-вихідні SMS та MMS повідомлення між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником (ами) банківської картки із номером НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01 листопада 2025 року по 23:59 год. 30 листопада 2025 року;

- про вхідні-вихідні телефонні з`єднання між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та власником (ами) банківської картки із номером НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01 листопада 2025 року по 23:59 год. 30 листопада 2025 року.

Строк дії ухвали два місяці із дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1