Справа № 203/627/26
Провадження № 1-кс/0203/1055/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2026 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000009 від 19.01.2026 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04 лютого 2026 року до Центрального районного суду міста Дніпра звернулась слідчий слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000009 від 19.01.2026 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначила, що на адресу Центральної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло повідомлення громадянина ОСОБА_4 , відповідно до якого група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, починаючи з кінця грудня 2025 року, в умовах воєнного стану, достовірно усвідомлюючи, що між ними та заявником відсутні будь-які цивільно-правові зобов`язання, передбачені чинним законодавством, під приводом повернення неіснуючого боргу в розмірі 10000 доларів США, з погрозами вогнепальною зброєю, здійснюють систематичний тиск на заявника, який виражається у вимогах передачі на їх користь грошових коштів, поєднаний Із завданням тілесних ушкоджень та погрозами фізичної розправи.

20.01.2026 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 16.01.2026 невстановлені особи за місцем мешкання вимагали у нього неіснуючий борг у сумі 4000 доларів США, внаслідок чого потерпілий зателефонував своїй матері та під приводом потрапляння в ДТП попросив перерахувати грошові кошти у сумі 4000 доларів США. Цього ж дня остання перевела ОСОБА_5 кошти у зазначеній сумі на валютну картку, імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після чого потерпілий перевів грошові кошти на інші належні йому картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_2 (чорна карта) та № НОМЕР_3 (біла карта).

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить суд:

- надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію на паперовому та/або магнітному (електронному) носіях, яка наразі перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо розрахункових рахунків - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та інших рахунків, які відкрито на осіб володільців вказаних банківських карток за період часу з 00:00 год. 16.01.2026 по 23:59 год. 16.01.2026, а саме:

- роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображають надходження та списання грошових коштів за вищевказаними рахунками, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів, у т. ч. видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів;

- документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування вищевказаних рахунків, у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів, створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС-повідомлень;

- документів, що містять інформацію щодо ІР-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу коштів за вищевказаними рахунками, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, іmеі-номерів пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, історія входу при підключенні до інтернет-банкінгу: використання ІР-адрес з зазначенням порта підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

- спосіб підтвердження особи клієнта, при використанні наявного, чи додаванні нового пристрою з якого здійснюється вхід до онлайн-банкінгу;

- повної розшифровки транзакцій, з зазначенням терміналу, через який вона здійснена, повних відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, з зазначенням повного номеру банківської картки та розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls» та pdf);

- історія зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- записи розмов та копія переписки з чату клієнта, при зверненні до служби підтримки банку, з обов`язковим зазначенням способу через який здійснювалось спілкування (зазначення месенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів тощо), які використовувались клієнтом;

- інформація щодо токенізації банківської картки на пристроях з функцією NFC-чіпів, спосіб підтвердження такої дії.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 04.02.2026 року, судову справу №203/627/26, провадження №1-кс/0203/1055/2026, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 05.02.2026 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 06.02.2026 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання, призначене на 06.02.2026 року, слідчий не з`явилась, проте до початку судового засідання подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за її відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши норми КПК України, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктами 4, 5, 6 частини 1 статті 162 КПК передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено та матеріалами справи підтверджено, що у провадженні Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000009 від 19.01.2026 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим також було долучено витяг з ЄРДР №0000009 від 19.01.2026 року, копію рапорту, копію заяви (про вчинення кримінального правопорушення, в порядку ст.214 КПК України), копію заяви про залучення до провадження як потерпілого, копію постанови про залучення потерпілого від 20.01.2026 року, копію протоколу допиту потерпілого від 20.01.2026 року, копію руху коштів по картці ОСОБА_5 .

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити частково. Оскільки у клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інших рахунків, але не зазначає та не обґрунтовує необхідності вилучення зазначеної інформації.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000009 від 19.01.2026 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000009, а саме: слідчим слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у паперовому та (або) магнітному (електронному) носіях, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо розрахункових рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкрито на осіб володільців вказаних банківських карток за період часу з 00:00 год. 16.01.2026 по 23:59 год. 16.01.2026, а саме до:

- роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображають надходження та списання грошових коштів за вищевказаними рахунками, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІПН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів, у т. ч. видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів;

- документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування вищевказаних рахунків, у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, документів, створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС-повідомлень;

- документів, що містять інформацію щодо ІР-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу, коштів за вищевказаними рахунками, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, іmеі-номерів пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, історія входу при підключенні до інтернет-банкінгу: використання ІР-адрес із зазначенням порта підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

- спосіб підтвердження особи клієнта, при використанні наявного, чи додаванні нового пристрою, з якого здійснюється вхід до онлайн-банкінгу;

- повної розшифровки транзакцій із зазначенням терміналу, через який вона здійснена, повних відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, із зазначенням повного номеру банківської картки та розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls» та pdf);

- історія зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- записи розмов та копія переписки з чату клієнта при зверненні до служби підтримки банку, з обов`язковим зазначенням способу, через який здійснювалось спілкування (зазначення месенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів), які використовувались клієнтом;

- інформація щодо токенізації банківської картки на пристроях з функцією NFC-чіпів, спосіб підтвердження такої дії.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 06.04.2026 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1