Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/2156/26
Провадження № 1-кс/644/328/26
УХВАЛА

Іменем України

04 березня 2026 року Індустріальний районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000064 від 03.02.2026 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , рядовому поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки: № НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку банківської картки: № НОМЕР_3 за період з 02.02.2026 та по теперішній час;

- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківській картці № НОМЕР_3 з 02.02.2026 та по теперішній час;

- інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки: № НОМЕР_3 у період часу з 02.02.2026 та по теперішній час.

- інформації про рух грошових коштів за всіма наявними особистими рахунками, відкритими на ім`я власника(ів) банківської картки: № НОМЕР_3 , у період часу з 02.02.2026 та по теперішній час, із деталізацією кожної фінансової операції (дата, час, сума, валюта, призначення платежу, реквізити платника та отримувача, МСС-коди, IP-адреси/термінали у разі безготівкових операцій), а також інформації про залишки коштів на рахунках.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000064 від 03.02.2026 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_14 .

Із змісту клопотання вбачається, що 02.02.2026 до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що 02.02.2026 приблизно 16 год. 15 хв. невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_4 , під ім`ям співробітника банківської установи " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої в розмірі 59119 гривень, які остання переказала на банківський рахунок НОМЕР_5 , а також на банківську картку № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала наступні показання: 02 лютого 2026 року остання перебувала за місцем свого фактичного проживання. Приблизно о 16 год. 14 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_6 зателефонувала невстановлена особа з чоловічим голосом, яка використовувала номер телефону НОМЕР_4 та представилась співробітником банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час телефонної розмови зазначена особа повідомила потерпілій її анкетні дані, які відповідали дійсності, після чого особа поцікавилась, чи здійснювала ОСОБА_14 приблизно за 10 хвилин до дзвінка будь які банківські транзакції у мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла відповіла, що жодних транзакцій не здійснювала та фактично не користується послугами вказаного банку. У подальшому невстановлена особа запитала, чи знайомий їй чоловік на ім`я « ОСОБА_15 » (прізвище якого потерпіла не пам`ятає), на що вона відповіла, що така особа їй не відома. Після цього потерпілій було повідомлено, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нібито були здійснені грошові перекази на користь вищевказаного чоловіка. Зі слів невстановленої особи, з метою нібито термінового блокування та повернення коштів, ОСОБА_14 необхідно було виконати певні дії в мобільному додатку банку, зокрема відкрити на її ім`я додаткові банківські картки, оскільки кошти, за словами співрозмовника, вже були перераховані на декілька рахунків. ОСОБА_14 повідомила, що такі дії має здійснювати сам банк, однак невстановлена особа наполягала на необхідності виконання вказаних дій особисто нею. Перебуваючи під психологічним тиском та введена в оману, остання виконувала вказівки невстановленої особи. У ході розмови нею були відкриті додаткові банківські картки (орієнтовно три) у мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, імовірно під час виконання вказівок співрозмовника, ОСОБА_14 було оформлено кредитну розстрочку на суму 30000 гривень на її «чорну» банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Номер картки потерпіла зазначити не може у зв`язку з подальшим блокуванням всіх банківських карток у зазначеному банку. Надалі з «чорної» картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 здійснила переказ грошових коштів на власну валютну (доларову) картку в розмірі 50799,79 гривень, що станом на 02.02.2026 року становило 1160,34 доларів США. Після цього з її доларової картки нею було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1156,91 доларів США на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 . Крім того, з «чорної» картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її «білу» картку було перераховано 8000 гривень, після чого з «білої» картки остання здійснила переказ грошових коштів у розмірі 7950 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після здійснення вищевказаних операцій ОСОБА_14 усвідомила, що стала жертвою шахрайських дій, у зв`язку з чим припинила телефонну розмову та самостійно зателефонувала на офіційну гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Представнику банку вона повідомила про обставини події та звернулася з проханням негайно заблокувати всі її банківські картки та рахунки.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтвердив факт відкриття банківських рахунків та здійснення грошових переказів, а також порекомендував звернутися до правоохоронних органів із відповідною заявою та надати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У зв`язку з вищевикладеним, ОСОБА_14 звернулась із відповідною заявою до правоохоронних органів.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в юридичній справі оформлення банківської картки: № НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_3 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, по банківській картці: № НОМЕР_3 з 02.02.2026 та по теперішній час, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки: № НОМЕР_3 , у період часу з 02.02.2026 та по теперішній час. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказані картки без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Дізнавач подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0000064 від 03.02.2026 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_14 з коротким викладом обставин: 02.02.2026 до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що 02.02.2026 приблизно 16 год. 15 хв. невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_4 , під ім`ям співробітника банківської установи " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої в розмірі 59 119 гривень, які остання переказала на банківський рахунок НОМЕР_5 , а також на банківську картку № НОМЕР_3 . Дізнавачі: ОСОБА_5 , ОСОБА_12 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_16 ..

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_14 , надала покази щодо вчинення відносно неї шахрайських дій, в результаті яких остання здійснила переказ власних грошових коштів на банківську картку шахраїв № НОМЕР_3 , ємітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000056 від 28.01.2026 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , рядовому поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки: № НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку банківської картки: № НОМЕР_3 за період з 02.02.2026 та по 04.03.2026 року;

- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківській картці № НОМЕР_3 з 02.02.2026 та 04.03.2026 року;

- інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки: № НОМЕР_3 у період часу з 02.02.2026 та по 04.03.2026 року.

- інформації про рух грошових коштів за всіма наявними особистими рахунками, відкритими на ім`я власника(ів) банківської картки: № НОМЕР_3 , у період часу з 02.02.2026 та по 04.03.2026 року, із деталізацією кожної фінансової операції (дата, час, сума, валюта, призначення платежу, реквізити платника та отримувача, МСС-коди, IP-адреси/термінали у разі безготівкових операцій), а також інформації про залишки коштів на рахунках.

Встановити строк дії ухвали до 04.05.2026 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1