Справа № 134/697/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 травня 2026 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000091 від 29 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказав, що в квітні 2026 року точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлені слідством особи спілкуючись через месенджер «Телеграм» висловили пропозицію організувати незаконне переправлення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через державний кордон України на територію Республіки Молдова поза пунктами пропуску за грошову винагороду, на що останні погодилися.

Будучи обізнаними зі способами та порядком здійснення охорони державного кордону представниками служб охорони державного кордону України та Республіки Молдова, місць дислокації їх мобільних підрозділів та розташування прикордонних нарядів, невідомі особи, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , узгодили із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , час та місце незаконного переправлення та те, що 28.04.2026 їх доправлять до державного кордону України та вони у пішому порядку перейдуть на територію Республіки Молдова поза пунктом пропуску.

Так, 27.04.2026 за вказівкою невстановленої особи, через месенджер «Telegram», профіль якого підписаний « ОСОБА_10 », ОСОБА_4 представленим йому невстановленими особами автомобілем «Мерседес Віто» приїхав до м. Одеса, де 28.04.2026 близько 13:45 години його забрав автомобілем «Мерседес-Бенс» реєстраційний номер НОМЕР_1 водій ОСОБА_8 , що діяв за домовленістю та вказівкою невідомих осіб, для подальшого перевезення до кордону України. За надання послуг із переправлення через державний кордон попередньо рідними ОСОБА_4 невстановленим шляхом було передано кошти в сумі 11000 доларів США

Крім того, ОСОБА_7 намагаючись знайти спосіб незаконного перетину кордону України розпочав спілкування в месенджері «Телеграм» із контактом НОМЕР_2 , що представився ОСОБА_11 та обіцяв надати послуги із перетину кордону. Із данною особою також спілкувався через месенджер «WhatsApp» з номером НОМЕР_3 . 22.04.2026 за вказівкою даної особи ОСОБА_7 в АДРЕСА_1 передав кошти в сумі 12000 доларів США невідомій жінці. В подальшому із ним в месенджері «Телеграм» почав спілкуватися контакт « ОСОБА_12 ». 28.04.2026 контакт « ОСОБА_12 » повідомив ОСОБА_7 про здійснення виїзду та близько 14:00 години в м. Одеса за ним приїхав автомобіль «Мерседес-Бенс» реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_8 , що діяв за домовленістю та вказівкою невідомих осіб.

Крім того, ОСОБА_6 намагаючись знайти спосіб незаконного перетину кордону України розпочав спілкування в месенджері «Телеграм» із контактом « ОСОБА_13 », що обіцяв надати послуги із перетину кордону. У невстановлений слідством час та дату ОСОБА_6 за вказівкою даної особи в АДРЕСА_2 на території Старосінного скверу передав кошти в сумі 10000 доларів США невідомому чоловіку. В подальшому із ним в месенджері «Телеграм» почав спілкуватися контакт « ОСОБА_12 ». 28.04.2026 контакт « ОСОБА_12 » повідомив ОСОБА_6 про здійснення виїзду та близько 14:00 години в м. Одеса за ним приїхав автомобіль «Мерседес-Бенс» реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_8 , що діяв за домовленістю та вказівкою невідомих осіб.

Також ОСОБА_5 намагаючись знайти спосіб незаконного перетину кордону України розпочав спілкування в месенджері «Телеграм» із контактом « ОСОБА_14 ». За надання послуг ОСОБА_5 на вказаний йому криптогаманець перерахував кошти в сумі 9100 доларів США. Після цього із ним почав спілкуватися контакт, профіль якого підписаний « ОСОБА_12 ». 28.04.2026 близько 18 години за вказівкою вказаної невстановленої особи ОСОБА_5 на представленному йому автомобілі марки «Шкода Октавія» реєстраційний номер НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_9 , що діяв у змові із невстановленими слідством особами приїхав до м. Умань Черкаської області, де пересів до автомобіля під керуванням ОСОБА_8 ..

В свою чергу, невстановлені слідством особи, що здійснили організацію незаконного перетину кордону, що підписані у месенджері «Телеграм» як «Друг» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перевезення осіб, що виявили бажання незаконно перетнути державний кордон України, спілкуючись у месенджері «Телеграм» вступили в змову із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про надання ними транспортних засобів та перевезення осіб до прикордонної смуги за винагороду.

Так, діючи за домовленістю із невстановленими особами, що підписані у месенджері «Телеграм» як «Друг» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 28.04.2026 року автомобілем «Мерседес-Бенс Е200» реєстраційний номер НОМЕР_5 , що згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_15 , 28.04.2026 близько 14 години забрав у м. Одеса трьох чоловіків, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та за поїхав до м. Умань Черкаської області , де на автозаправці «Амік енерджі» до нього в автомобіль сів ще ОСОБА_5 , якого до вказаного місця за домовленістю своїм автомобілем привіз ОСОБА_9 .

В подальшому за вказівками невстановленої особи, що підписана у месенджері «Телеграм» як « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_4 пересіли до автомобіля «Шкода Октавія» реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_9 , що згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_16 .

Надалі, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 двома автомобілями, дотримуючись заздалегідь визначеного із невстановленими особами у месенджері «Telegram», профілі яких підписані «Друг» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » плану, згідно якого їх дії полягали у наданні транспортного засобу для перевезення особи до кордону із Республікою Молдова та за їх вказівкою розпочали рух по маршруту у напрямку до кордону із Республікою Молдова, до місця висадки пасажирів, яке було надіслане водіям як геолокацію у месенджері «Telegram». При цьому при здійсненні перевезення вказаних осіб, під час руху, за вказівкою невстановлених осіб ОСОБА_6 заплатив кошти водієві ОСОБА_8 в сумі 500 доларів США, а ОСОБА_5 заплатив кошти водієві ОСОБА_9 в сумі 500 доларів США. За домовленістю після висадки осіб невстановлені слідством особи мали заплатити водіям додаткові кошти.

Однак, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , не зуміли довезти вказаних осіб до місця призначення, так як рухаючись за межами населеного пункту с. Козлівка Тульчинського району Вінницької області у напрямку прикордонної смуги їх 28.04.2026 близько 22 години було зупинено працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_8 наявна банківська картка НОМЕР_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в АДРЕСА_3 , якуц він надавав невстановленим особам для здійснення переказу коштів.

Враховуючи викладене, з метою встановлення осіб, що причетні до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, є доцільним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться у володіння банківської установи (емітента), а саме, щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 .

Виклик представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що Інформація, щодо належності карткових рахунків та транзакцій в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в АДРЕСА_3 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

В судове засідання надійшла заява слідчого про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000091 в квітні 2026 року точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлені слідством особи спілкуючись через месенджер «Телеграм» висловили пропозицію організувати незаконне переправлення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через державний кордон України на територію Республіки Молдова поза пунктами пропуску за грошову винагороду, на що останні погодилися.

Будучи обізнаними зі способами та порядком здійснення охорони державного кордону представниками служб охорони державного кордону України та Республіки Молдова, місць дислокації їх мобільних підрозділів та розташування прикордонних нарядів, невідомі особи, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , узгодили із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , час та місце незаконного переправлення та те, що 28.04.2026 їх доправлять до державного кордону України та вони у пішому порядку перейдуть на територію Республіки Молдова поза пунктом пропуску.

Так, 27.04.2026 за вказівкою невстановленої особи, через месенджер «Telegram», профіль якого підписаний « ОСОБА_10 », ОСОБА_4 представленим йому невстановленими особами автомобілем «Мерседес Віто» приїхав до м. Одеса, де 28.04.2026 близько 13:45 години його забрав автомобілем «Мерседес-Бенс» реєстраційний номер НОМЕР_1 водій ОСОБА_8 , що діяв за домовленістю та вказівкою невідомих осіб, для подальшого перевезення до кордону України. За надання послуг із переправлення через державний кордон попередньо рідними ОСОБА_4 невстановленим шляхом було передано кошти в сумі 11000 доларів США

Крім того, ОСОБА_7 намагаючись знайти спосіб незаконного перетину кордону України розпочав спілкування в месенджері «Телеграм» із контактом НОМЕР_2 , що представився ОСОБА_11 та обіцяв надати послуги із перетину кордону. Із данною особою також спілкувався через месенджер «WhatsApp» з номером НОМЕР_3 . 22.04.2026 за вказівкою даної особи ОСОБА_7 в АДРЕСА_1 передав кошти в сумі 12000 доларів США невідомій жінці. В подальшому із ним в месенджері «Телеграм» почав спілкуватися контакт « ОСОБА_12 ». 28.04.2026 контакт « ОСОБА_12 » повідомив ОСОБА_7 про здійснення виїзду та близько 14:00 години в м. Одеса за ним приїхав автомобіль «Мерседес-Бенс» реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_8 , що діяв за домовленістю та вказівкою невідомих осіб.

Крім того, ОСОБА_6 намагаючись знайти спосіб незаконного перетину кордону України розпочав спілкування в месенджері «Телеграм» із контактом « ОСОБА_13 », що обіцяв надати послуги із перетину кордону. У невстановлений слідством час та дату ОСОБА_6 за вказівкою даної особи в АДРЕСА_2 на території Старосінного скверу передав кошти в сумі 10000 доларів США невідомому чоловіку. В подальшому із ним в месенджері «Телеграм» почав спілкуватися контакт « ОСОБА_12 ». 28.04.2026 контакт « ОСОБА_12 » повідомив ОСОБА_6 про здійснення виїзду та близько 14:00 години в м. Одеса за ним приїхав автомобіль «Мерседес-Бенс» реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_8 , що діяв за домовленістю та вказівкою невідомих осіб.

Також ОСОБА_5 намагаючись знайти спосіб незаконного перетину кордону України розпочав спілкування в месенджері «Телеграм» із контактом « ОСОБА_14 ». За надання послуг ОСОБА_5 на вказаний йому криптогаманець перерахував кошти в сумі 9100 доларів США. Після цього із ним почав спілкуватися контакт, профіль якого підписаний « ОСОБА_12 ». 28.04.2026 близько 18 години за вказівкою вказаної невстановленої особи ОСОБА_5 на представленному йому автомобілі марки «Шкода Октавія» реєстраційний номер НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_9 , що діяв у змові із невстановленими слідством особами приїхав до м. Умань Черкаської області, де пересів до автомобіля під керуванням ОСОБА_8 ..

В свою чергу, невстановлені слідством особи, що здійснили організацію незаконного перетину кордону, що підписані у месенджері «Телеграм» як «Друг» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перевезення осіб, що виявили бажання незаконно перетнути державний кордон України, спілкуючись у месенджері «Телеграм» вступили в змову із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про надання ними транспортних засобів та перевезення осіб до прикордонної смуги за винагороду.

Так, діючи за домовленістю із невстановленими особами, що підписані у месенджері «Телеграм» як «Друг» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 28.04.2026 року автомобілем «Мерседес-Бенс Е200» реєстраційний номер НОМЕР_5 , що згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_15 , 28.04.2026 близько 14 години забрав у м. Одеса трьох чоловіків, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та за поїхав до м. Умань Черкаської області , де на автозаправці «Амік енерджі» до нього в автомобіль сів ще ОСОБА_5 , якого до вказаного місця за домовленістю своїм автомобілем привіз ОСОБА_9 .

В подальшому за вказівками невстановленої особи, що підписана у месенджері «Телеграм» як « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_4 пересіли до автомобіля «Шкода Октавія» реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_9 , що згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_16 .

Надалі, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 двома автомобілями, дотримуючись заздалегідь визначеного із невстановленими особами у месенджері «Telegram», профілі яких підписані «Друг» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » плану, згідно якого їх дії полягали у наданні транспортного засобу для перевезення особи до кордону із Республікою Молдова та за їх вказівкою розпочали рух по маршруту у напрямку до кордону із Республікою Молдова, до місця висадки пасажирів, яке було надіслане водіям як геолокацію у месенджері «Telegram». При цьому при здійсненні перевезення вказаних осіб, під час руху, за вказівкою невстановлених осіб ОСОБА_6 заплатив кошти водієві ОСОБА_8 в сумі 500 доларів США, а ОСОБА_5 заплатив кошти водієві ОСОБА_9 в сумі 500 доларів США. За домовленістю після висадки осіб невстановлені слідством особи мали заплатити водіям додаткові кошти.

Однак, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , не зуміли довезти вказаних осіб до місця призначення, так як рухаючись за межами населеного пункту с. Козлівка Тульчинського району Вінницької області у напрямку прикордонної смуги їх 28.04.2026 близько 22 години було зупинено працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_8 наявна банківська картка НОМЕР_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в АДРЕСА_3 , якуц він надавав невстановленим особам для здійснення переказу коштів.

Враховуючи викладене, з метою встановлення осіб, що причетні до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, є доцільним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться у володіння банківської установи (емітента), а саме, щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 .

В зв`язку із тим, що Інформація, щодо належності карткових рахунків та транзакцій в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в АДРЕСА_3 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Гайсинського відділу Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_17 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 29 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати дирекцію AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 та оперативним працівникам, а саме: старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_25 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_29 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому 1-го відділу Управління міграційної поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_31 та оперуповноваженому 1-го відділу Управління міграційної поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_32 наступну інформацію, а саме: відомостей щодо банківської картки НОМЕР_6 , зокрема інформації в період часу з 01.01.2026 по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя