Справа № 204/2793/26
Провадження № 1-кс/204/505/26
УХВАЛА

Іменем України

23 березня 2026 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000012 від 18.03.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 ч. 5 ст. 361 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000012 від 18.03.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 ч. 5 ст. 361 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими слідчого відділення відділу поліції №3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 361 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Західною окружною прокуратурою міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі банк) надійшло звернення про те, що клієнти банку звернулися до служби підтримки з приводу того, що до їх особистих онлайн кабінетів додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 отримали доступ стороні особи після того, як клієнти залишили персональну інформацію на веб ресурсах де надавали грошову допомогу від міжнародних організаціях. Відомо, що потерпілими від протиправних діянь стали ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 з банківської картки НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківської картки НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 з банківської картки НОМЕР_3 . Також було встановлено, що грошові кошти потерпілих осіб перерахувались на банківські рахунки, які оформлені на «дропів» та використовувались для транзиту, з метою приховання шахрайської діяльності. Проведеним аналізом було встановлено, що рахунки «дропів» активувалися в пристрої IPHONE 13.3, ідентифікатор E90EB488-3B86-466F-A80E-17F8FB06FF51, який належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 . Останній перераховував грошові кошти отриманні шахрайським шляхом на інші банківські рахунки, які також належать третім особам. Згідно наданої банком інформації було встановлено, що 18.07.2025 року ОСОБА_8 зі свого мобільного пристрою DEVICE_MODEL=iPhone13,3 device_id=655b963fadf7f703be4bad83, підключеного до мережі Інтернет, за допомогою мобільного оператора ООО " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", здійснив ряд несанкціонованих входів у банкінг клієнта банку гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , меш. АДРЕСА_1 РНОКПП НОМЕР_4 в результаті чого була спроба списання грошових коштів з банківської картки клієнта № НОМЕР_5 . Спроба списання грошових коштів не вдалася у зв`язку з спрацюванням алгоритму безпеки банку. Окрім того в ході огляду наданої інформації виявлено інформацію, що 18.07.2025 року з банківської карти НОМЕР_5 у період часу з 19.45 по 20.55 було здійснено декілька несанкціонованих входів до особистого кабінету користувача, а також здійснювалися спроби перерахування грошових коштів різними сумами, а саме: 7900 грн, 7800 грн, 100 грн. В ході перевірки пристрою токінізованого банківською установою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було встановлено, що з вкзаного пристрою здійснювалися входи у в онлайн банкінги кліентів банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у тому числі й у банкінг ОСОБА_8 21.07.2025 року о 21 год. 16 хв. ОСОБА_8 , зі свого мобільного пристрою iPhone 13.3 Pro, використовую зміну ІР-адреси, було здійснено несанкціонований вхід у банкінг клієнта банку - гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , меш. АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_6 . В результаті відбулося списання грошових коштів з банківської картки останнього № НОМЕР_7 у сумі 9246 грн. Як було достовірно встановлено ОСОБА_8 зі свого мобільного присторою iPhone 13.3 здійснив вхід до банкінгу потерпілого, після чого перерахував грошові кошти на підконтрольну банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_8 , після чого всі грошові кошти було перераховано на банківську картку Сенс Банку № НОМЕР_9 , обидві банківські картки належать гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 , меш. АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_10 . В подальшому 22.07.2025 року з картки Сенс Банку№ НОМЕР_9 було здійснено настпуні перекази: 1) 22.07.2025 року о 08:50:50 p2p online 4230.00 грн. на картку НОМЕР_11 - власник ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 , меш. АДРЕСА_4 ІПН НОМЕР_12 (ймовірно купівля криптовалюти, власник не відпрацьовувався з метою не допущення розголошення відомостей КП); 2) 22.07.2025 року о 08:52:50 p2p online 4800.00 грн. на картку НОМЕР_13 ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 , АДРЕСА_5 ІПН НОМЕР_14 ; 3) 22.07.2025 року о 08:58:17 p2p online 160.00 грн. на картку НОМЕР_15 . 31.07.2025 року потерпілий, в минулому військовослужбовець, інвалід війни ІІ групи, будучи участником однієї з груп мессенджера «Telegram» (де родичі безвістновідсутніх військовослужбовців займаються їх пошуком) написав повідомлення щодо пошуку свого побратима. В результаті в особисті повідомлення йому написав користувач, який представився волонтером та представником однієї з благодійних організацій, яка спеціалізується на пошуку безвісно відсутніх осіб. В ході переписки шляхом обману під приводом здійснення пошуку побратима потерпілого потерпілим було перераховано грошові кошти у сумі 10000 грн. на банківську картку НОМЕР_16 власник ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_17 , меш. АДРЕСА_6 . 31.07.2025 року о 17.16 год 5000 грн. 31.07.2025 року о 18.26 год 5000 грн. В подальшому грошові кошти було перераховано на банківські картки: 1) 01.08.2025 року 5059 грн. На картку НОМЕР_18 власник ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_17 , меш. АДРЕСА_7 ІПН НОМЕР_19 ; 2) 01.08.2025 року 4841 грн. На каркту 030454 власник ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_18 , АДРЕСА_8 ІПН НОМЕР_20 . З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - руху коштів та інформацію щодо клієнтів в особисті кабінети (банкінги) яких здійснювалися входи, з використанням пристрою токінізованого вашою банківською установою DEVICE_MODEL=iPhone13,3 device_id=655b963fadf7f703be4bad83. Номери банківських карток, які відкриті зазначеними клієнтами, дати входів, ІР-адреси входів, геолокації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у період з 01.09.2024 по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: довідки інформації про особі, які є власниками карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжними картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій та відео з цих банкоматів), кас банку, нарахування, зняття, перерахунок, відрахування по банківській картці з метою вилучення завірених належним їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні. А також, інформацію про оссіб, які є власниками банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_9 . У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час. Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, і має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили. Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_9 . На підставі викладеного, слідчий звертається до суду зданим клопотанням та просить проводити розгляд справи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у володінні якого знаходиться інформація.

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими слідчого відділення відділу поліції №3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 361 КК України..

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000012 від 18.03.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 ч. 5 ст. 361 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000012 на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за юридичною адресою: АДРЕСА_10 , а саме:

- просимо надати відомості щодо інформації про клієнтів банківської установи в акаунти інтернет банкінгів ваших клієнтів яких здійснювався вхід з пристрою з якого було 18.07.2025 року було здійснено несанкціонований вхід у банкінг вашого клієнта ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , меш. АДРЕСА_1 РНОКПП НОМЕР_4 , а саме DEVICE_MODEL=iPhone13,3 device_id=655b963fadf7f703be4bad83

- надати інформацію щодо клієнтів в особисті кабінети яких здійснювалися входи. Номери банківських карток, які відкриті зазначеними клієнтами, дати входів, ІР-адреси входів, геолокації.

Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1