печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2026 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

за участю:

слідчого - ОСОБА_3 ,

захисників - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

підозрюваних - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003216 від 03.12.2025 (виділені з матеріалів досудового розслідування № 0002206 від 31.10.2024), за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням за погодженням з першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 , звернуся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003216 від 03.12.2025 (виділені з матеріалів досудового розслідування № 0002206 від 31.10.2024), за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісом Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003216 від 03.12.2025 (виділені з матеріалів досудового розслідування № 0002206 від 31.10.2024), за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 18.03.2026, з дня повідомлення вищевказаним особам про підозру, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок виняткової складності провадження, враховуючи наявність декількох підозрюваних та з огляду на необхідність проведення низки слідчих (розшукових) й процесуальних дій, спрямованих на збір доказів, з метою повного, всебічного й неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення або завершення яких потребує додаткового часу, а тому виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до восьми місяців.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі, з викладених у ньому підстав.

Захисники підозрюваних - адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання, з огляду на його необґрунтованість, просили відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 підтримали позицію своїх захисників.

Підозрюваний ОСОБА_11 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, проти задоволення клопотання заперечував просив відмовити у його задоволенні.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісом Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003216 від 03.12.2025 (виділені з матеріалів досудового розслідування № 0002206 від 31.10.2024), за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

18.12.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

18.12.2025 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

18.12.2025 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні зібрані докази (матеріали провадження), якими обґрунтовується повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , зокрема:

- колективним договором на 2020-2022 роки (редакція станом на 01.01.2021) зі змінами та доповненнями.

- висновком аналітичного дослідження «Про результати дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ППО ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або правопорушень за період з 01.02.2023 по 15.05.2025».

- довідкою від 17.11.2025.

- висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи № СЕ25-220/5 від 11.12.2025.

- протоколом огляду від 04.09.2025.

- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_9 від 05.01.2026.

- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 05.01.2026.

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 16.01.2026.

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 28.01.2026.

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 28.01.2026.

- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 22.01.2026.

- іншими доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження, у їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,обґрунтовано підозрюються у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень.

Перевіряючи обґрунтованість підозр, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

11.02.2026 заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 продовжено строки досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001562 від 17.12.2021 до трьох місяців, тобто до 18.03.2026.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців.

За приписами п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно з ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до дванадцяти місяців - внаслідок особливої складності провадження.

Встановлено, що трьохмісячних строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003216 від 03.12.2025 закінчується 18.03.2026, однак завершити досудове розслідування у встановлений законом строк не представляється можливим, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме необхідно:

- отримати 11 (одинадцять) висновків за результатами проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз (вих. № 14428-2026, 14443-2026, 14448-2026 від 11.02.2026, № 15521-2026, № 15524-2026, № 15526-2026, № 15528-2026, № 15530-2026, № 15532-2026, № 15560-2026 від 03.02.2026);

- у порядку ст. 237 КПК України (Огляд) КПК України, із залученням спеціаліста оглянути іншу частину комп`ютерної техніки, вилучену під час проведення 18.12.2025 обшуків за місцем проживання осіб, ймовірно причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Після проведення оглядів, винести ряд постанов про призначення та доручення проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи;

- у порядку ст. 237 КПК України (Огляд) КПК України, оглянути фінансово-господарську документацію, вилучену під час проведення 18.12.2025 обшуків за місцем здійснення господарської діяльності: ППО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ППО Закарпатського ЛВУМГ, ППО ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після проведення огляду, винести постанову про призначення та доручення проведення судової почеркознавчої експертизи;

- отримати висновок за результатами проведення додаткової судової економічної експертизи;

- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні операторів/провайдерів мобільного зв`язку;

- за результатами отриманої інформації, яка перебуває у володінні операторів/провайдерів мобільного зв`язку, у порядку ст. ст. 40, 71 КПК України провести опрацювання вказаної інформації, з метою встановлення давності зв`язків фігурантів кримінального провадження, конкретних взаємовідносин між ними, роль кожного під час вчинення вказаного правопорушення та встановлення інших осіб, причетних до його вчинення;

- на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні 75 (сімдесяти п`яти) контрагентів, з метою отримання документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності із наступними суб`єктами господарської діяльності: ППО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ППО Закарпатського ЛВУМГ, ППО ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- у порядку ст. 224 (Допит) КПК України, провести 75 (сімдесят п`ять) допитів контрагентів або його представників, з метою з`ясування всіх обставин здійснення фінансово-господарської діяльності із наступними суб`єктами господарської діяльності: ППО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ППО Закарпатського ЛВУМГ, ППО ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- у порядку ст. 224 (Допит) КПК України, допитати у якості свідків осіб, встановлених за результатами проведення ІНФОРМАЦІЯ_8 відносно фігурантів кримінального провадження, яким можуть бути відомі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- за наявності підстав провести одночасні допити свідків, при необхідності й підозрюваних;

- скласти та вручити повідомлення про підозру іншим особам, причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- виконати вимоги передбачені ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- виконати інші слідчі (розшукові) й процесуальні дії, необхідність у яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Провести вказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв`язку з тим, що першочергово проводилися комплекси невідкладних слідчих (розшукових) дій, з метою виявлення та фіксації доказів, що мають суттєве значення для кримінального провадження, зокрема: негласні слідчі (розшукові) дії, обшуки, тимчасові доступи тощо, ініціювалися заходи забезпечення кримінального провадження, паралельно проводилися огляди вже вилучених у ході проведення досудового розслідування інформації/документів, що мають істотне значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення й об`єктивного судового розгляду.

Згідно з ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозри у вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтованими.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

Крім того, кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право бути детально проінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього, вказано й у підпункті «а» пункту 3статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованою Україною. З даного приводу Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 25 липня 2000 року у справі «Маттоціа проти Італії» зазначив, що «…обвинувачений у вчиненні злочину має бути негайно і детально проінформований про причину обвинувачення, тобто про ті факти матеріальної дійсності, які нібито мали місце і є підставою для висунення обвинувачення; а також про характер обвинувачення, тобто юридичну кваліфікацію згаданих фактів. Хоча ступінь «детальності» інформування обвинуваченого залежить від обставин конкретної справи, однак у будь-якому випадку відомості, надані обвинуваченому, повинні бути достатніми для повного розуміння останнім суті висунутого проти нього обвинувачення, що є необхідним для підготовки адекватного захисту.». При цьому, Європейський суд з прав людини також вказав «…межі гарантій, передбачених підпунктом «а» пункту 3 статті 6 Конвенції, мають оцінюватись, зокрема, у світлі більш загального права на справедливий судовий розгляд, гарантованого пунктом 1 статті 6 Конвенції. У кримінальних справах надання повної та докладної інформації щодо висунутих особі обвинувачень, які в подальшому можуть бути сприйняті судом як юридична кваліфікація діяння, є неодмінною передумовою забезпечення справедливості провадження.» (рішення: від 9 березня 2011 року у справі «Жупнік проти України», від 25 березня 1999 року у справі «Пелісьє та Сассі проти Франції»).

Водночас, слідчий суддя виходячи із зазначених положень кримінального процесуального закону з урахуванням практики Європейського суду з прав людини вважає, що додатковий строк для проведення процесуальних дій має істотне значення, як для сторони обвинувачення, так і для сторони захисту та має на меті отримати докази та встановити як ті обставини, що викривають підозрюваних, так і ті обставини, які можуть вказувати на їх невинуватість, на підставі яких в ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та постановити справедливе, законне і вмотивоване рішення.

Так, в судовому засіданні було доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконанні в строк, визначений слідчим суддею, з урахуванням об`єктивних причин та у зв`язку з значним їх обсягом та особливою складністю кримінального провадження.

Доводи сторони захисту зазначених висновків слідчого судді не спростовують.

Разом з цим, враховуючи ступінь тяжкості злочинів, а також те, що органу досудового розслідування необхідно виконати значну кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003216 від 03.12.2025 до 6 (шести) місяців, тобто до 18.06.2026.

Керуючись ст. ст. 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003216 від 03.12.2025 за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 18.06.2026.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1