УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2026 Справа №607/3890/26 Провадження №1-кс/607/1550/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000312 від 10.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Слідчим суддею встановлено, що 09.05.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 29.03.2025 невідома особа, шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля в ході спілкування за номером НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 194 406 грн., які останній самостійно переказав зі своїх карт АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 , а також готівкою через касу на карти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 від 10.05.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у період часу із 29.03.2025 по 30.03.2025 було здійснено перекази грошових коштів із банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 , які відкриті на потерпілого ОСОБА_5 на банківські картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та після зарахування грошові кошти було перераховано на банківські рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів банківських рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , оскільки саме на ці банківські рахунки було перераховано грошові кошти потерпілого, для подальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації, тому просить клопотання задовольни.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 28.03.2025 по 28.05.2025;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських рахунках НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 28.03.2025 по 28.05.2025;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів банківських рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 28.03.2025 по 28.05.2025;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 28.03.2025 по 28.05.2025;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що по АДРЕСА_1

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1