Справа № 359/2024/26
Провадження №1-кс/359/353/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 березня 2026 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

09.03.2026 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, обґрунтоване проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за №0000219 від 07.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2026 до ЧЧ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла ухвала слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області справа №359/813/26 від 04.02.2026 за зверненням ОСОБА_3 з приводу заволодіння грошима останньої шахрайським шляхом.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, приблизно, 08-09 грудня 2025 року, в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про роботу. Після того, як вона натиснула на оголошення, побачила посилання за яким потрібно було перейти. Після переходу за посиланням відкрився чат в месенджер «Телеграм», з особою на ім`я « ОСОБА_5 », з якого номеру відбувалось листування не пам`ятає, у зв`язку з тим, що листування на даний видалено. Остання запропонувала займатися крипто валютою. Робота полягала в тому, що ОСОБА_4 повинна встановити мобільний додаток «Anydesk», підв`язати свою банківську карту до вказаного додатку. Також особа на ім`я « ОСОБА_5 » зазначила, що потрібно перераховувати власні грошові кошти на зазначені нею банківські рахунки, після чого грошові кошти будуть перераховані у криптовалюту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому зараховані на її акаунт мобільний додаток «Anydesk». Також відомо, що потерпіла повинна була співпрацювати з криптобіржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак логіну та паролю до криптогаманця їй не відомо. В подальшому, 19 грудня 2025 о 09.41 годині в месенджері «Телеграм» їй надійшло повідомлення від менеджера про те, що потрібно покласти на крипто гаманець готівкові кошти в сумі 7500 Євро, начебто, в подальшому вони будуть виведені у крипто валюту«USDT». Також їй надали чат-бот де вона могла поцікавитись адресою куди потрібно було приїхати та передати грошові кошти. Далі, вона почала спілкування із чат-ботом в месенджері «Телеграм» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в ході листування зазначили адресу обмінника, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Після того, як потерпіла приїхала до Києва та поклала гроші, їй месенджері «Телеграм» в листуванні із « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслали повідомлення, що на її криптогаманець повинні зарахувати 8377 USDT, також зазначили адресу отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому на крипто гаманець вказана суму так зарахована і не була. Через деякий час, 26 грудня 2025 року приблизно о 08.51 годині, знову поїхала до Києва та поклала на крипто гаманець готівкові кошти в сумі 3200 доларів США. В подальшому на крипто гаманець грошової кошти зараховані не були. Також менеджер « ОСОБА_5 » запевняла ОСОБА_4 , що це нормально та хвилюватися не потрібно. В подальшому, менеджер назвала їй банківські рахунки куди потрібно перераховувати грошові кошти, начебто з подальшим їх виведенням у криптовалюту.

Так, з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , проведено наступні транзакції:

-13.01.2026 о 15.32 год. переказала 29 000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ;

-13.01.2026 о 15.37 год. переказала 29 000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ;

-13.01.2026 о 15.38 год. переказала 7500 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ;

Так, з рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , проведено наступні транзакції:

-17.01.2026 о 10.53 год. переказала 20667 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 ;

-18.01.2026 о 12.21 год. переказала 9533 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 ;

-21.01.2026 об 11.58 год. переказала 20000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 ;

-21.01.2026 о 12.02 год. переказала 11000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 ;

-21.01.2026 о 12.22 год. переказала 20090 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 ;

-21.01.2026 о 14.20 год. переказала 10488 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 ;

-21.01.2026 о 14.27 год. переказала 4812 гривень на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 .

Так, з рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_10 , проведено наступні транзакції:

-08.12.2025 о 17.04 год. переказала 4020 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_11 ;

-15.12.2025 о 13.39 год. переказала 97 003 гривень на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_12 ;

-25.12.2025 о 16.49 год. переказала 97 003 гривень на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 ;

-11.02.2026 о 13.09 год. переказала 29 145 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_14 ;

-12.02.2026 о 13.40 год. переказала 24 622,50 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_15 ;

-12.02.2026 о 15.56 год. переказала 20 100 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_16 .

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись у володінні банківської установи.

У судове засідання слідча не з`явилася, просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Крім того, з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав для здійснення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану таємницю для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у тому числі особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, а тому інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

Такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити два місяці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

1.Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 та слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по банківським рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 у період часу з 14.12.2025 по дату проведення вибірки:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківським рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних 15.12.2025 по дату проведення вибірки;

-копій документів та відомостей, щодо власників банківських рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 15.12.2025 по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по банківським рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 у період часу з 15.12.2025 по дату проведення вибірки;

- фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 у період часу з 15.12.2025 по дату проведення вибірки.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення та до 09 травня 2026 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8