Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/340/2026 Справа № 641/1659/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Слобідського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 22.02.2026 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме данні щодо власника рахунку (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 20.02.2026 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 22.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 21.02.2026 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 20.02.2026 о 13:43 год. здійснила шахрайські дії відносно останньої, а саме ОСОБА_5 знаходячись за адресою свого проживання: АДРЕСА_3 виявила у своєму мобільному додатку «Телеграм» чат бот, який позиціонувався як чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зв`язалася з менеджером начебто банківської установи та під приводом надання банківської допомоги була перенаправлена до іншого чат боту, який імітував належність до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де в ході телефонної розмови у вказаному додатку з невстановленою особою, яка представився менеджером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заявниця самостійно здійснила перерахування грошових коштів зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у сумі 79356 грн. на невідомий їй банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Вказаними діями завдано ОСОБА_5 завдано матеріальні збитки у розмірі 79356 грн.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 20.02.2026 приблизно о 12:30 год. вона знаходячись за адресою свого місця проживання: АДРЕСА_3 , випадково видалила чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого додатку «Телеграм» та вирішила його відновити. Приблизно 13:00 год. ввела в пошук додатку «Телеграм» - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що з`явилося віконце чат-боту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначений як офіційне джерело інформування ІНФОРМАЦІЯ_3 , з ім`ям користувача ОСОБА_6 . ОСОБА_5 перейшла до вказаного чат-боту та написали їм, що хоче відновити доступ до чату, Який видалила, авторизувавшись. В подальшому потерпіла за перейшла до чату під назвою « ОСОБА_7 » з ім`ям користувача ОСОБА_8 , де було зазначено посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для зв`язка з менеджером. Після чого з потерпілою зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_9 та повідомив, що він менеджер банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який допоможе ОСОБА_5 верифікуватися в банку партнеру. В подальшому менеджер ОСОБА_9 в телефонному режимі говорив, що ОСОБА_5 має зробити, а саме: зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на свою картку, номер якої не пам`ятає, на рахунку якої було приблизно 3-4 грн. та повідомити ОСОБА_9 номер картки. Далі ОСОБА_9 спитав чи має ОСОБА_5 іншу картку та повідомила, що має валютну картку (номер не пам`ятає), на якій було приблизно 7700 євро. Після чого менеджер ОСОБА_9 повідомив, що необхідно обміняти 2000 євро на гривні та перевести вказані кошти на гривневу картку потерпілої (номер картки не пам`ятає). Після чого я під чітким керівництвом менеджера ОСОБА_9 потерпіла обміняла грошові кошти в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 2000 євро на 101700 грн.. Далі ОСОБА_9 повідомив, що для верифікації необхідно зробити дії, а саме: у віконця внести суму 79356 грн. та номер рахунку НОМЕР_1 в інше віконця. На той момент потерпіла не усвідомлювала, що фактично переказую кошти на невідомий рахунок, а саме: під чітким керівництвом менеджера ОСОБА_9 в телефонній розмові 20.02.2026 о 13:43 год. потерпіла здійснила переказ грошових коштів в розмірі 79356 грн. зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після ОСОБА_5 зрозуміла, що спілкується з шахраями, тому вийшла з телефонної розмови. Загальна сума збитків склала 79356 грн.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копії зазначеної інформації.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме данні щодо власника рахунку (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 20.02.2026 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вищевказаних документів у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії зазначеної інформації.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1