Провадження №1-кс/447/2640/26
Справа №447/77/26
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

17.03.2026 Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВнП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000557 від 03.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВнП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання покликається на те, що до ВнП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа соєю даного товариства, вагою 51 620 кг, вартістю 660 073 грн без ПДВ, яку було завантажено на два сідлових тягача за адресою: АДРЕСА_1 , з метою доставки їх до АДРЕСА_2 в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », порт «Чорноморськ», однак вантаж у вказане місце не доставили та товар не повернули.

Під час слідства встановлено, що 07.10.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), укладено договір поставки №07/10/25/1632, предметом якого є соя вагою 51 620 кг.

19.11.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 660 736 грн. двома трансакціями в сумі 328 576 грн за 25 670 кг сої, а також в сумі 332 160 грн за 25 950 кг сої.

Організація доставки товару покладалася на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому для забезпечення отримання сої вказане товариство скористалося послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Для отримання сої представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спілкувалися з наступними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: « ОСОБА_4 НОМЕР_3 », « ОСОБА_5 », з якими усно узгоджено про перевезення сої.

19.11.2025 відбулось завантаження товару на транспортні засоби, поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (водії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , моб. номер НОМЕР_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , моб. номер НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ).

Вантажоодержувачем, згідно товарно-транспортних накладних Форми N 1- TH від 19.11.2025, було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) в квоту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Пункт навантаження - АДРЕСА_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », порт « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

24.11.2025 року близько 14:30 год вищевказана продукція, яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була розвантажена в м. Дніпро, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), номер тел. директора: НОМЕР_9 .

До матеріалів кримінального провадження долучено відповідь на запит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) з якої стало відомо, що ОСОБА_6 відповідно до товаро-транспортної накладної № 2411-5 від 24.11.2025 року був водієм транспортного засобу /з напівпричіпом, на якому фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (ППН НОМЕР_10 ) було здійснено поставку 25 900 кг сої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відповідно до умов договору поставки № 2111 від 21.11.2025 року та видаткової накладної № 2411/л від 24.11.2025.

Крім цього, чоловік на ім`я ОСОБА_7 відповідно до товаро-транспортної накладної № 2411-6/1 від 24.11.2025 був водієм транспортного засобу MAN р/н НОМЕР_11 з напівпричіпом з р/н НОМЕР_12 , на якому фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ) було здійснено поставку 25 640 кг сої Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відповідно до умов договору поставки № 2111 від 21.11.2025 року та видаткової накладної № 2411/2 від 24.11.2025 року.

Оплата поставленої сої за договором поставки № 2111 від 21.11.2025 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснювалася шляхом безготівкового перерахування коштів у загальній сумі 927 720 грн на банківський рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 відповідно до отриманих підприємством рахунків на оплату № 2411/1 від 24.11.2025 та № 2411/2 від 24.11.2025.

Таким чином встановлено, що соя вагою 51,620 кг, власником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була реалізована незаконно від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », при цьому грошові кошти за її продаж надійшли на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до інформації, що містить банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) з можливістю проведення тимчасового доступу у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що в АДРЕСА_4 - про рух коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (ІПН НОМЕР_10 ) НОМЕР_13 , а також всіх інших рахунках відкритих на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період з дня їх відкриття до 13 березня 2026 року з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу чи фінансових номерів, аудіозаписи всіх звернень/розмов по рахунках в період з моменту відкриття до 13.03.2026, відомості про всі факти зняття грошових коштів по даним рахунках, а також фото/відео з банкоматів за фактами зняття коштів.

Вказані відомості в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матимуть значення для кримінального провадження, оскільки на підставі цієї інформації, можливо буде встановити особу, якій перераховано грошові кошти за сою, яка належала потерпілій стороні, осіб які причетних до вчинення злочину, їх місцезнаходження, а також які знаряддя та засоби вони використовували до, під час та після вчинення злочину.

Слідчий СВ ВнП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, проте подав заяву, у якій просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явилася, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України, це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до вимог КПК України, слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що ВнП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000557 від 03.12.2025 за ч.3 ст.190 КК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості особи.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідча суддя, -

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 0000557 від 03.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях в електронному (паперовому) вигляді, що знаходиться у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що в АДРЕСА_4 - про рух коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (ІПН НОМЕР_10 ) НОМЕР_13 , а також всіх інших його рахунках відкритих на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період з дня їх відкриття до 13 березня 2026 року з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу чи фінансових номерів, аудіозаписи всіх звернень/розмов по рахунках в період з моменту відкриття до 13.03.2026, відомості про всі факти зняття грошових коштів по даним рахунках, а також фото/відео з банкоматів за фактами зняття коштів.

Строк дії ухвали до 17.05.2026 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1