Справа № 484/3205/25
Провадження №1-кс/484/216/26
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

12.03.2026 року слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000410 від 29.04.2025 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000410 від 29.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В межах кримінального провадження встановлено, що 28.04.2025 року до Первомайського РВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 27.04.2024 невідома особа, яка представилася представником банку АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '', повідомила про необхідність перереєстрації його банківської картки та увійшовши в довіру до ОСОБА_3 , попрохавши у заявника останні 4 цифри його банківської картки за номером НОМЕР_1 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зняла грошові кошти ОСОБА_3 на загальну суму 9146грн (згідно квитанції, сума у валюті картки), які знаходилися на розрахунковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , доступ до якого здійснювався за допомогою платіжної картки за номером НОМЕР_1 . Відомості за даним фактом 03.04.2025 внесено до ЄРДР за № 0000319 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , останній повідомив, що до недавнього часу мав у користуванні платіжну картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 . Також у останнього в мобільному телефоні є додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою якого ОСОБА_3 користується послугами даного банку.

В період із 15:40 по 17:00 год приблизно, потерпілому на телефон надійшов дзвінок від аобненту НОМЕР_4 . ОСОБА_3 взяв слухавку та почув голос чоловіка, який представився, як представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та в подальшому повідомив ОСОБА_3 про необхідність перереєстрації банківської картки. На що останній погодився та довірився. Після чого, нібито співробітник банку запитав у потерпілого останні 4 цифри його банківської картки, яку нібито необхідно було перереєструвати - 6303, що ОСОБА_3 і відповів.

Також, нібито представник банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " довів до відома ОСОБА_3 , що зараз йому на телефон прийде СМС-повідомлення з кодом, який останній повинен сказати для забезпечення процесу перереєстрації картки. ОСОБА_3 дійсно прийшло СМС-повідомлення з кодом, який останній повідомив своєму співрозмовнику. Так потворювалося близько 6 разів та увесь цей час приходили СМС з кодами та потерпілий їх повідомляв нібито співробітнику банку. Після чого, невідомий чоловік повідомив ОСОБА_3 , що перереєстрація банківської картки завершена та щоб останній чекав повідомлення.

Наступного дня, а саме 27.04.2025 приблизно о 15:00, ОСОБА_3 хотів зняти свої кошти зі своєї платіжної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , але виявилася заблокованою. Оскільки 27.04.2025 ОСОБА_3 був вихідний днем - неділею, останній вирішив звернутися з даного приводу до банку лише наступного дня, - 28.04.2025.

28.04.2025 ОСОБА_3 о 08:00 ранку був у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та в ході спілкування із фахівцем банківської установи дізнався, що з його картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 було викрадено гроші 27.04.2025, а саме 905 грн о 07:18 год та 8241 о 07:20 год.

В ході досудового розслідування було надано доручення в порядку ст. 40 КІІК України до Департаменту кіберполіції відділу кіберзлочинам в Миколаївській області, щодо встановлення місця зняття грошових коштів із банківської картки потерпілого ОСОБА_3 .

В результаті виконаного доручення оперуповноваженим ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ встановлено, що відбулось перерахування грошових коштів на банківський картковий рахунок ГОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 , а саме 27.04.2025 року о 07:18 - сума 905 грн, та27.04.2025 року 07:20 год, сума - 8241 грн.

З огляду на викладене в слідчого виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаній картці (рахунках).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- за ким зареєстрована банківська картка № НОМЕР_5 фінансової установи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

- копії документів, поданих для відкриття вищевказаної картки (рахунку);

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття, надходження грошових коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 00:00 год 27.04.2025 по 00:00 год 29.04.2025;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку за № НОМЕР_5 банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період часу з 00:00 год 27.04.2025 по 00:00 год 29.04.2025;

- інформації або документів, про те, який фінансовий номер телефону прив`язаний до вказаних банківських карток (рахунків), чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу;

- IP - адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до банківських карток вищевказаних банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

- інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаним банківським карткам (рахункам) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: