КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.03.26 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у приміщенні зали судових засідань Козятинського міськрайонного суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції, ОСОБА_3 , погодженого прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000017 від 01.02.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.03.2026 року до суду надійшло відповідне клопотання дізнавача, яке вмотивовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2026 до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 31.01.2026 в мережі інтернет знайшла оголошення про продаж дрів, з продавцем, який представився ОСОБА_6 зв`язувалась по номеру телефону НОМЕР_1 , в подальшому попросила знайомого ОСОБА_7 перерахувати її грошові кошти в сумі 9000 грн. на карту яку надав продавець НОМЕР_2 , однак до цього часу вказаний товар не отримала.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , перерахувала грошові кошти на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , власницею якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того встановлено, що 31.01.2026 о 17:36 ОСОБА_8 з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 перерахувала 9000 грн., отриманих шахрайським шляхом, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_4 АДРЕСА_2 ) за номером банківської карти НОМЕР_3 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалах вказаного кримінального провадження.

Беручи до уваги вище викладене та з метою встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 АДРЕСА_2 ) - рух коштів по банківській карті, на яку перерахували грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , що в подальшому слугуватиме речовими доказами матеріалах вказаного кримінального провадження.

Просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД капітану поліції ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0107334, посвідчення ВНП № 023422 видане 05.02.2026 ГУНП у Вінницькій області), дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНІ №015848 видане 16.02.2023 ГУНП у Вінницькій області, начальнику СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 (спеціальний жетон № 0107340, посвідчення ВНП № 012084, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), старшому дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 (спеціальний жетон № 0147835, посвідчення ВНП № 023367, видане 29.01.2026 ГУНП у Вінницькій області), та оперуповноваженим відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 020853 видане 30.01.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402); капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 020850 видане 30.01.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350); капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 022463 видане 11.09.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349); лейтенанту поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 018574 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0190973); майору поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 020058 видане 05.12.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107354); лейтенанту поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 021328 видане 20.03.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0221484); капітану поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 022971 видане 20.11.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107359), старшому сержанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 022464 видане 11.09.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0019331), які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_4 АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: заяви - анкети власника банківської карти НОМЕР_3 , копії паспортів або інших документів на підставі яких надавався рахунок, інформацію про проведення банківських операцій за даними номерами рахунків, оригінал роздруківки рахунків проведення фінансових операцій користувачами, місця знімання/надходжених коштів з вище вказаних рахунків із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00:00 годин 31.01.2026 по день надання інформації.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Прокурор, дізнавач та особа, у володінні якої перебувають предмети та речі, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явились. Сторона обвинувачення надала заяви, у яких доводи клопотання підтримують, просять провести його розгляд за їх відсутності. Клопотань про відкладення розгляду провадження до суду не надійшло.

Суд вважає можливим розглянути справу за відсутності належно повідомленого володільця документів та сторони обвинувачення.

Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000017 від 01.02.2026 р., відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2026 до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 31.01.2026 в мережі інтернет знайшла оголошення про продаж дрів, з продавцем, який представився ОСОБА_6 зв`язувалась по номеру телефону НОМЕР_1 , в подальшому попросила знайомого ОСОБА_7 перерахувати її грошові кошти в сумі 9000 грн. на карту яку надав продавець НОМЕР_2 , однак до цього часу вказаний товар не отримала.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , перерахувала грошові кошти на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , власницею якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того встановлено, що 31.01.2026 о 17:36 ОСОБА_8 з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 перерахувала 9000 грн., отриманих шахрайським шляхом, на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_4 АДРЕСА_2 ) за номером банківської карти НОМЕР_3 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалах вказаного кримінального провадження.

Беручи до уваги вище викладене та з метою встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 АДРЕСА_2 ) - рух коштів по банківській карті, на яку перерахували грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , що в подальшому слугуватиме речовими доказами матеріалах вказаного кримінального провадження.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:, зокрема, за рішенням суду.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Дізнавач довів, що вказані вище документи, які становлять банківську таємницю і підтверджують проведення фінансових операцій по банківським рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічені речі, документи та інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Дізнавач довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача.

Завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається дізнавач, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню.

Також, згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України, речі та документи у порядку тимчасового доступу надаються саме стороні кримінального провадження. Сторонами кримінального провадження відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Таким чином, відсутні підстави надавати відповідний дозвіл іншим особам, аніж дізнавачу, який є стороною кримінального провадження, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Визначення форми надання інформації (в друкованому чи в електронному вигляді) не входить до повноважень слідчого судді, відповідно до положень ст. 165 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції, ОСОБА_3 , погодженого прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000017 від 01.02.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ:

- старшому дізнавачу СД капітану поліції ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0107334, посвідчення ВНП № 023422 видане 05.02.2026 ГУНП у Вінницькій області);

- дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНІ №015848 видане 16.02.2023 ГУНП у Вінницькій області);

- начальнику СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 (спеціальний жетон № 0107340, посвідчення ВНП № 012084, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області);

- старшому дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 (спеціальний жетон № 0147835, посвідчення ВНП № 023367, видане 29.01.2026 ГУНП у Вінницькій області);

дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( МФО НОМЕР_4 АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: заяви - анкети власника банківської карти НОМЕР_3 , копії паспортів або інших документів на підставі яких надавався рахунок, інформацію про проведення банківських операцій за даними номерами рахунків, оригінал роздруківки рахунків проведення фінансових операцій користувачами, місця знімання/надходжених коштів з вище вказаних рахунків із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00:00 годин 31.01.2026 по день надання інформації.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Виконання даної ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції, ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена під час досудового розслідування, якщо ухвалою про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1