Справа №:755/5469/23
Провадження №: 1-кс/755/1025/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" березня 2026 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000069 від 31.03.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових №000069 від 31.03.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 31.03.2023 р до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000069 від 31.03.2023 р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме директор ОСОБА_5 , з першим заступником директора ОСОБА_6 та бухгалтером ОСОБА_7 , у період з січня 2021 року по лютий 2023 року, можливо з метою заволодіння державними коштами, організували незаконну схему з працевлаштування до їх навчального закладу підставних осіб, які фактично не здійснювали свої службові обов`язки та ніколи не виходили на робочі місця, на банківські рахунки яких нараховувалася безпідставно заробітна плата, яка в подальшому обготівковувалася та розподілялася між учасниками злочинної оборудки.

За вказаною інформацією за вказаний період часу здійснено безпідставне нарахування заробітної плати понад 30 особам (переважно мешканцям Дніпровського району м. Києва), які фактично не виконували свої посадові обов`язки відповідно до умов трудового договору, серед яких: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , та інші.

В результаті вищевказаної злочинної діяльності, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено незаконне нарахування грошових коштів та подальше заволодіння ними, в тому числі в умовах воєнного стану, у великих розмірах.

Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 можливо вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, а також проведення оперативних заходів встановлено, що за фактичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 знаходяться речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: оригінали особових справ працівників працевлаштованих у період з січня 2021 року по лютий 2023 року (в тому числі функціональні обов`язки, накази про призначення/звільнення/ переведення, заяви про призначення/звільнення/ переведення, автобіографії, характеристики, особові листки (картки), копії паспортів, копії ідентифікаційних кодів, документи про освіту, документи, на підставі яких особи були прийняті на посади, копії трудових книжок, всі наявні накази щодо преміювання та заохочення та ін.; оригінали посадових інструкцій, функціональних обов`язків, документи, на підставі яких особи були прийняті на посади); копії трудових книжок працівників; оригінали табелів обліку робочого часу та табелі обліку використання робочого часу з січня 2021 року по лютий 2023 року; бухгалтерські документи щодо нарахування та виплати заробітних плат та інших виплат; чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності.

В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів Приймаючи до уваги вищевикладене, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають документи, які мають істотне значення для підтвердження чи спростування обставин, викладених у рапорті про виявлене кримінальне правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просить розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або /ть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності ними речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ., а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва групи прокурорів у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 :

- копії розрахункових листів, табелі обліку робочого часу та табелі обліку використання робочого часу ІНФОРМАЦІЯ_1 з 01.01.2021 по теперішній час;

- копії наказів про впровадження дистанційної роботи, наказів про встановлення доплати за інтенсивність та інших надбавок ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- копію статуту, колективного договору, положення про преміювання ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- копії особових справ, наказів про прийняття на роботу, про звільнення, про виплату матеріальної допомоги, про надання відпустки наступних працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 : ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_8 ) ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_9 ) ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_11 ) ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_12 ) ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_13 ) ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_14 ) ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_15 ) ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_16 ) ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_17 ) ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_18 ) ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_19 ) ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_20 ) ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_21 ) ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_22 ) ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_23 ) ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_24 ) ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_25 ) ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_26 ) ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_27 ) ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_28 ) ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_29 ) ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_30 ) ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_31 ) ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_32 ) ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_33 ) ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_34 ) ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_35 ) ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_36 ) ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_61 , (ІПН НОМЕР_37 ) ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: