Єдиний унікальний номер 211/2312/26
Номер провадження 1-кс/211/321/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 березня 2026 року слідча суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Довгинцивського районного суду міста Кривого Рогу клопотання дізнавача СД ВП №1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2026 за №000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області 05 березня 2026 року надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта ОСОБА_4 за згодою з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні зазначено, що У провадженні СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000017 вiд 20.01.202, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2026 до сектору дізнання ВП № 1 Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №1201 від 19.01.2026 за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 16.01.2026 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_6 в ході спілкування по телефону за номером НОМЕР_1 , що до переказу грошових коштів для їх зберігання ввела останнього в оману, та отримала від ОСОБА_6 в якості зберігання грошових коштів 42792.90 грн., які останній будучи введеним в оману, добровільно перерахував на банківську картку номер якої він не запам`ятав. Грошові кошти на теперішній час не повернуті.

05.02.2026 року в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що у нього в ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрита кредитна картка № НОМЕР_2 , якою він користувався у власних цілях, там встановилений кредитний ліміт в розмірі 45 000 гривень. Також в нього відкрита картка для виплат у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , якою користується для здійснення покупок в магазинах ІНФОРМАЦІЯ_2 .

16.01.2026 року близько 18:50 години до ОСОБА_6 зателефонували з номеру НОМЕР_1 , чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що йому потрібно з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 перевести кошти на його банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , так як кредитні гроші з банківської картки можуть зникнути та їх потім потрібно буде повертати в банк. Потерпілий почав виконувати інструкції чоловіка. Чоловік повідомив, що потрібно зайти у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_4 та з кредитної картки перерахувати кошти на мою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , що ОСОБА_6 і зробив, потім чоловік сказав, що тепер потрібно з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувати кошти на інший рахунок. Потерпілий зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 близько 19:29 перерахував грошові кошти у розмірі 29 760 гривень та близько 19:32 у розмірі 10 400 на банківський рахунок НОМЕР_4 , близько 19:54 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківську картку НОМЕР_5 у розмірі 2700 гривень. Після завершення дзвінка ОСОБА_6 зрозумів, що його ошукали та відразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_6 , однак я не зміг оспілкуватися з оператором так як не розумів, що мені кажуть.

18.02.2026 до до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшов інформаційний рапорт, що до подальшого руху коштів потерпілого по банківським карткам, а саме: було отримано відповідь з Єдиної міжбанківської асоціації щодо подальшого руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 : 16.01.2026 20:16:13 переказ p2p online з банківської картки № НОМЕР_5 у сумі 20000.00 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 .

Далі з карти № НОМЕР_7 : 16.01.2026 20:45:15 переказ p2p online з банківської картки № НОМЕР_7 у сумі 1000.00 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 , 16.01.2026 20:51:36 переказ p2p online з банківської картки № НОМЕР_7 у сумі 1000.00 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 .

Далі з карти № НОМЕР_8 : 23.01.2026 21:48:08 зняття ІНФОРМАЦІЯ_5 з банківської картки № НОМЕР_8 у сумі 365.11 SKLEP OGOLNOSPOZYWCZY Wroclaw; 24.01.2026 17:00:31 зняття ІНФОРМАЦІЯ_5 з банківської картки № НОМЕР_8 у сумі 179.18 SKLEP OGOLNOSPOZYWCZY Wroclaw: аст

Далі з карти № НОМЕР_9 : 16.01.2026 20:57:19 переказ p2p online з банківської картки № НОМЕР_9 у сумі 1000.00 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 ; 01.2026 14:21:01 оплата ІНФОРМАЦІЯ_5 з банківської картки № НОМЕР_9 у сумі 265.00 гривень VANDAL_04 IVANO-FRANK

Дізнавач вказує, що виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення всіх обставин події, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

У судове засідання дізнавач не з`явився, просить суд розглянути клопотання без його участі (а.с.2).

Представник особи у власності якої знаходяться запитувані речі та документи у судове засідання не викликались.

З огляду на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть перебувати речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Відповідно до положень ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання, та були повідомленні належним чином.

За змістом закону, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що в ході розгляду звернення ОСОБА_6 встановлено факт вчинення кримінального правопрушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК.

За вищезазначеною заявою було розпочате кримінальне провадження, відомості про яке було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2026 за №00017.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до вищезазначених документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Серед таких обставин у п.2 ст.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких, із можливістю їх вилучення, просить надати дізнавач, перебувають у володінні документи перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Окрім того встановлено, що вилучити вказані документи без ухвали слідчого судді не представляється можливим.

З огляду на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №000017 від 20.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.1 ст.190 КК України, зважаючи на те, що дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які є у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та суттєві для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншими способами довести ці обставини неможливо, то клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

клопотання дізнавача СД ВП №1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2026 за №000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; капітану поліції ОСОБА_9 ; лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про рух коштів та їх залишок по картковому рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 у період часу з 00:00 год. 15.01.2026 по час пред`явлення ухвали для виконання, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- IP-адреси з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 через сайт/додаток у період часу з з 00:00 год. 15.01.2026 по час пред`явлення ухвали для виконання;

- відеозаписи камер спостереження з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або банкоматів інших банків, адреси їх розташування, через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 у період часу з з 00:00 год. 15.01.2026 по час пред`явлення ухвали для виконання;

- документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 анкетні та контактні данні особи, що відкрила такий рахунок та пов`язаних з нею осіб, а також наявність інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на її ім`я, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Повний текст ухвали виготовлено 16 березня 2026 року.

Слідча суддя ОСОБА_1