Справа № 503/174/26
Провадження № 1-кс/503/25/26
УХВАЛА

Іменем України

24 лютого 2026 року м. Кодима

Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

11.02.2026 року старший слідчий слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Кодимського районного суду Одеської області з погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_5 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 17.01.2026 року о 17 годині 00 хвилин до чергової частини Подільського районного управління поліції ГУ НП в Одеській області надійшла заява гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 з приводу того, що невідома шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами, чим завдала їй матеріального збитку, ЄО №1748 від 17.01.2026 року.

Будучи допитаною у якості потерпілої ОСОБА_6 , повідомила про те, у неї є знайома ОСОБА_7 , яка проживає поряд та з якою на протязі багатьох років у них склались довірливі відносини, неодноразово ОСОБА_8 брала у неї в борг грошові кошти та повертала їх назад. Таким чином, влітку 2025 року, точної дати невідомо, до потерпілої звернулась ОСОБА_8 та попросила або вона взяла на себе кредитну картку із кредитним лімітом, а вона буде виплачувати, так як їй кредити не дають в жодній установі. На вказану пропозицію ОСОБА_6 погодилась, тому для цього вона з ОСОБА_8 під її вказівками зареєстрували її в Додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був завантажений на її мобільний телефон. Вказану реєстрацію вони проходили по її номеру мобільного телефону (банківським номером був номер мобільного телефону НОМЕР_1 ). Після реєстрації в Додатку ОСОБА_8 сказала, що це все та вирушила до свого місця мешкання. В подальшому, в жовтні 2025 року до ОСОБА_6 почали телефонувати з різних банківських установ та повідомляти, що в неї є відкриті кредити, які вона не сплатила. Для того аби перевірити свою історію, вона зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 та виявила там, що на її імя було взято декілька кредитів датовані різними датами, а саме 16.05.2025 року було взято в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відкриту картку « НОМЕР_2 » кредит на суму 23650 гривень, вказані кошти було одразу перераховано на картку її знайомої ОСОБА_7 .

Таким чином, для з`ясування усіх обставин вчинення злочину, виявлення осіб причетних до його скоєння, а також для встановлення об`єктивної істини по справі виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів по рахунках, які належать ОСОБА_6 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2026 року в ЄРДР було зареєстровано кримінальне провадження №0000056, попередня правова кваліфікація ч.4 ст.190 КК України.

Зі змісту витягу вбачається, що 17.01.2026 року о 17:00 до ЧЧ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шляхом введення її в оману із застосуванням незаконних операцій отримала грошові кошти із банківських установ на її ім`я, чим завдала потерпілій матеріального збитку.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_6 дані обставини підтвердились.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000056 віж 17.01.2026 року, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Оскільки учасники судового провадження до суду не з`явились, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_10 або за дорученням слідчого чи прокурора оперуповноваженим сектору кримінально/ поліції Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 00 годин 00 хвилин 16.05.2025 року по 23 годину 59 хвилин 17.05.2025 року із зазначенням номерів розрахункових рахунків, на які та з яких переводились грошові кошти та даних про власників розрахункових рахунків;

-коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку;

-де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах із зазначенням адрес та номерів терміналів;

-надати копії фотознімків з камер спостереження банкоматів під час здійснення операцій з коштами по вказаному рахунку за вказаний період, з можливістю їх вилучення для запобігання їх можливого знищення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1