Провадження № 1-кс/742/323/26
Єдиний унікальний № 742/1232/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 березня 2026 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000002 від 02.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть питання, що розглядається.

1.До Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області надійшло клопотання прокурора Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000002 від 02.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

2.В обґрунтування клопотання Прокурор зазначив, що у проваджені СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження 0000002 від 02.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

3.Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сухополов`янської сільської ради здійснюють розтрату грошових коштів виділених на виплату заробітної плати працівникам підприємства.

4.Установлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сухополовянської сільської ради офіційно працевлаштований та в подальшому поставлений на спеціальний облік в ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично будь - які роботи на підприємстві не виконує. Внаслідок цього, останньому у період з вересня 2024 по лютий 2026 року безпідставно нараховано та виплачено заробітну плату за фактичну не виконану роботу.

5.У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 являється фізичною особою-підприємцем, основним видом діяльності якого є роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, яку останній здійснює в приміщенні розташованому за адресою АДРЕСА_1 та має назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

6.За результатами візуального спостереження установлено, що ОСОБА_4 з 09.02.2026 по 11.02.2026 знаходився в м. Прилуки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований по АДРЕСА_1 .

7.Наразі у провадженні виникла необхідність перевірити місцезнаходження ОСОБА_4 у період з вересня 2024 по лютий 2026 року, зібрати докази можливих зв`язків останнього та встановити інші факти, які мають суттєве значення для повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин у цьому кримінальному провадженні.

8.Ураховуючи викладене, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати та опрацювати інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: оригіналів усіх без виключення документів, що стосуються банківських рахунків ОСОБА_4 (договір, заяви, документи долучені особою при відкритті чи закритті, та інші); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунків та знятті коштів; рух коштів по банківських рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків в тому числі у форматі IBAN, або номерів банківських карток, з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, ПІБ клієнтів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, в період часу з 01.01.2024 по 10.03.2026 у паперовому та електронному вигляді, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), параметри електронних пристроїв користувача, в тому числі з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань).

9.Тому, Прокурор просить надати право на тимчасовий доступ до всіх банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Прилуцьким МРВ УМВС України в Чернігівській області 05 грудня 2000 року відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_2 ..

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження.

10.Прокурор у судове засідання не з`явився, про час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

ІІІ. Положення Закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали.

11.Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

12.Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

13.Одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

14.Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей і документів, можливе лише якщо: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

15.Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються (ч.ч. 4, 5 ст.132 КПК України).

16.Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

17.Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку.

18.Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

19.Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

20.Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

21.Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

22.При цьому, за правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.

23.Слідчим суддею встановлено, що 02.01.2026 Прилуцьким РВП ГУНП в Чернігівській області розпочато досудове розслідування, КП № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України провадження. В ході розслідування встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сухополовянської сільської ради офіційно працевлаштований та в подальшому поставлений на спеціальний облік в ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . (а.с.5).

24.Протоколом про візуальне відеоспостереження за особою від 02.03.2026 установлено, що ОСОБА_4 з 09.02.2026 по 11.02.2026 знаходився в м. Прилуки на робочому місці в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований по АДРЕСА_1 (а.с. 9-13).

25.Вказані обставини також підтверджуються декларацією суб`єкта декларування ОСОБА_4 , поданою 31.05.2025 року та рапортом начальника СПШ КП Прилуцького РП ГУНП в Чернігівській області(а.с. 14-16,17-40).

26.Враховуючи наведені вимоги кримінального процесуального закону при розгляді клопотання слідчого/дізнавача слідчий суддя зазначає, що оцінює надані стороною обвинувачення матеріали та зазначені в них відомості лише з точки зору того, чи мало місце кримінальне правопорушення, про яке зазначає сторона обвинувачення, безвідносно до осіб, які могли його вчинити. При цьому, перевіряючи можливість застосування тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що цей захід забезпечення кримінального провадження передбачає найменший (порівняно з іншими заходами забезпечення та слідчими діями) ступінь втручання у права, свободи та інтереси осіб, яких він стосується, і на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь їх вини, а лише на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, чи існують об`єктивні дані для перевірки зазначених слідчим обставин про вчинення кримінального правопорушення.

Чи перебувають або можуть перебувати речі і документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, у володіння АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

27.Слідчий суддя вважає доведеним факт того, що банківські рахунки ОСОБА_4 відкриті в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави.

28.Відтак, ІНФОРМАЦІЯ_5 » є належним володільцем інформації про володільця та операції за цим банківським рахунком.

Чи мають речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

29.Викладені у клопотанні відомості і долучені до нього матеріали, що були дослідженні в ході розгляду цього клопотання, в сукупності формують у слідчого судді внутрішнє переконання про правомірність/доцільність перевірки органом досудового розслідування документів, які перебувають у володінні банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » та стосуються відкритих банківських рахунків ОСОБА_4 в межах зазначених у клопотанні відомостей у даному кримінальному проваджені.

30.Слідчий суддя не вбачає підстав ставити під сумнів твердження органу досудового розслідування, який, реалізуючи свої дискреційні повноваження, стверджує, що відомості (документи), що стосуються відкритих в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунків ОСОБА_4 мають вагоме значення для встановлення та доказування у кримінальному провадженні важливих обставин, а дослідження такої інформації може надати можливість, серед іншого, встановити коло причетних осіб, що могли вчинити кримінальне правопорушення, а також ця інформація може бути використана для подальшого проведення ряду слідчих дій, тож матиме суттєве значення для підтвердження чи спростування наявних у органу досудового розслідування слідчих версій.

Чи становлять речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, охоронювану законом таємницю та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

31.За приписами п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

32.Отже, суд вважає безсумнівним, що відомості про володільця банківського рахунка та операції, здійснені за цим рахунком є інформацією з обмеженим доступом, що охороняється законом.

33.Таким чином, врахувавши обставини, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні, слідчим суддею встановлено, що за допомогою отримання тимчасового доступу до інформації, вказаної в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказана органом досудового розслідування у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини цього кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та планування наступних слідчих дій і може в подальшому бути використана як докази - фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження стосовно швидкого, повного та неупередженого розслідування, та, з огляду на неможливість іншими способами (наявність банківської таємниці, доступ до якої є обмежений) довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

34.Слідчим суддею не встановлено жодних ознак безпідставного втручання права інших осіб, оскільки таке втручання у приватність володільця банківських рахунків ОСОБА_4 виправдане необхідністю розслідування кримінального правопорушення та обумовлене завданнями кримінального судочинства, і обґрунтовується можливою причетністю володільця цього рахунка до скоєння кримінального правопорушення.

35.На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

1.Клопотання прокурора Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000002 від 02.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовольнити.

2.Надати дозвіл групі слідчих СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, а саме начальнику ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчого ВРЗСГД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчого ВРЗСГД СВ Прилуцького РВП ГУНП Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчого ВРЗСГД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , прокурору Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

оригіналів документів, що стосуються банківських рахунків ОСОБА_4 (договори, заяви, документи долучені особою при відкритті чи закритті, та інші); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунків та знятті коштів; рух коштів по банківських рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків в тому числі у форматі IBAN, або номерів банківських карток, з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, ПІБ клієнтів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, в період часу з 01.01.2024 по 10.03.2026 у паперовому та електронному вигляді, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), параметри електронних пристроїв користувача, в тому числі з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань)

3.Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

4.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9