Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1822/26
Провадження № 1-кс/644/289/26
УХВАЛА

Іменем України

25 лютого 2026 року Індустріальний районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000011 від 05.01.2026 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , рядовому поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_3 ), а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_4 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 за період з 03.01.2026 та по теперішній час;

- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківській картці НОМЕР_4 з 03.01.2026 та по теперішній час;

- інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_4 у період часу з 03.01.2026 та по теперішній час.

- інформації про рух грошових коштів за всіма наявними особистими рахунками, відкритими на ім`я власника(ів) банківської картки НОМЕР_4 , у період часу з 03.01.2026 та по теперішній час, із деталізацією кожної фінансової операції (дата, час, сума, валюта, призначення платежу, реквізити платника та отримувача, МСС-коди, IP-адреси/термінали у разі безготівкових операцій), а також інформації про залишки коштів на рахунках.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000011 від 05.01.2026 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_13 .

Із змісту клопотання вбачається, що 04.01.2026 до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, невстановлена особа (номер телефону встановлюється) у період часу з 03.01.2026 по 04.01.2026 під приводом розіграшу мобільного телефону iPhone 17 Pro Max, шляхом зловживання довірою потерпілого, заволоділа грошовими коштами в розмірі 63700 гривень, які останній переказав на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав наступні показання: 03.01.2026 року останній перебував за місцем свого проживання. Приблизно о 19 год. 00 хв. того ж дня, переглядаючи стрічку повідомлень у застосунку «Telegram», ОСОБА_13 побачив рекламне оголошення щодо продажу мобільних телефонів за зниженою ціною (точного джерела розміщення реклами потерпілий не пам`ятає). Перейшовши за посиланням, він потрапив на телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ознайомившись зі змістом зазначеного телеграм-каналу та не маючи обґрунтованих підстав сумніватися у його добросовісності, ОСОБА_13 вирішив взяти участь у розіграші мобільного телефону iPhone 17 Pro Max. Умовами участі в розіграші було передбачено необхідність написати повідомлення в особисті повідомлення власнику або адміністратору телеграм каналу. У зв`язку з цим о 20 год. 04 хв. того ж дня потерпілий надіслав адміністратору під ім`ям « ОСОБА_14 » повідомлення зі змістом «хочу подарунок». Приблизно через 18 хвилин після цього останньому надійшло повідомлення про те, що він нібито виграв мобільний телефон iPhone 17 Pro Max. Після цього невідома йому раніше особа, яка була підписана у застосунку «Telegram» як « ОСОБА_14 », повідомила, що для отримання виграшу необхідно надати дані для відправлення посилки, а саме: місто, адресу проживання, відділення поштового зв`язку, а також здійснити оплату вартості доставки у сумі 1 200 грн., що ОСОБА_13 в подальшому й виконав. Так, ОСОБА_13 здійснив переказ грошових коштів 03.01.2026 о 21 год. 04 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 на банківську картку № НОМЕР_5 в розмірі 1 200 гривень. В подальшому вказана особа надіслала потерпілому квитанцію про нібито успішну оплату відправлення, при цьому зазначена квитанція не містила трек-номера поштового відправлення. Після цього ОСОБА_13 було повідомлено про необхідність додатково сплатити грошові кошти за «страхування» у розмірі 22,50 євро та «митне мито» у розмірі 41 євро, що в сукупності становило 3 100 гривень, мотивуючи це стандартною процедурою міжнародного пересилання посилок. Так, ОСОБА_13 здійснив переказ грошових коштів 03.01.2026 о 22 год. 57 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 на банківську картку № НОМЕР_7 в розмірі 3 100 гривень. Надалі зазначена особа повідомила про необхідність оплати «кур`єрського страхування» у сумі 143 євро, що еквівалентно становило 7000 грн., а згодом «сертифікації» у розмірі 209 євро або 10 200 гривень. Так, ОСОБА_13 здійснив переказ грошових коштів 03.01.2026 о 23 год. 22 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 на банківську картку № НОМЕР_8 в розмірі 7 000 гривень. Крім того, в подальшому, 04.01.2023 о 12 год. 21 хв. ОСОБА_13 здійснив переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 на банківську картку № НОМЕР_9 в розмірі 10 200 гривень. Після цього потерпілий неодноразово звертався з проханням надати йому транспортний трек номер поштового відправлення посилки, однак йому було повідомлено, що трек - номер з`явиться лише після перетину посилкою українського кордону. У подальшому вказана особа повідомила потерпілому знову про необхідність сплати грошових коштів у розмірі 364 євро (17 800 гривень), мотивуючи це сплатою податку на додану вартість для проходження митного оформлення, яку ОСОБА_13 , перебуваючи в омані, сплатив. Так, ОСОБА_13 , перебуваючи в омані, 04.01.2026 о 13 год. 49 хв. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 на банківську картку № НОМЕР_4 в розмірі 17 800 гривень. Надалі ОСОБА_13 було повідомлено, що посилка нібито перебуває на етапі прибуття в Україну, у зв`язку з чим необхідно здійснити знову оплату так званого «євро протоколу» про виїзд посилки з Європи у сумі 500 євро (24 400 гривень), при цьому зазначені кошти нібито є «зворотними» та підлягатимуть поверненню після перетину кордону. Так, ОСОБА_13 , 04.01.2026 о 14 год. 16 хв. здійснив переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 на банківську картку № НОМЕР_6 в розмірі 24 400 гривень. Надалі, потерпілому було запропоновано здійснити ще одну оплату у розмірі 500 євро за «протокол заїзду» посилки в Україну. Останній повідомив, що не має можливості здійснити подальші платежі та відмовляється від отримання вказаного «подарунку», однак йому було повідомлено, що повернення сплачених коштів можливе виключно через так званий «міжнародний суд» за умови сплати неустойки у розмірі 1200 євро, а у разі відмови від оплати ОСОБА_13 погрожували накладенням штрафу в такому ж розмірі. Таким чином ОСОБА_13 зрозумів, що натрапив на шахраїв, які діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами, чим завдали йому матеріальної шкоди. Станом на теперішній час невстановлені особи, які вели з потерпілим листування у застосунку «Telegram», видалили надіслані йому повідомлення, в яких містилися реквізити банківських карток для здійснення грошових переказів, а також відомості щодо підстав, сум та порядку здійснення оплат. Унаслідок зазначених дій було знищено електронні сліди листування, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, способу його вчинення та осіб, причетних до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 .

Вищезазначені перекази грошових коштів потерпілий ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснював з особистих банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківським номером: НОМЕР_10 , а також з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківським номером: НОМЕР_11 .

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в юридичній справі оформлення банківської картки: НОМЕР_4 а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам: НОМЕР_4 інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, по банківській картці: НОМЕР_4 з 03.01.2026 та по теперішній час, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки: НОМЕР_4 у період часу з 03.01.2026 та по теперішній час. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказані картки без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Дізнавач подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0000011 від 05.01.2026 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_15 з коротким викладом обставин: 04.01.2026 до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, невстановлена особа (номер телефону встановлюється) у період часу з 03.01.2026 по 04.01.2026 під приводом розіграшу мобільного телефону iPhone 17 Pro Max, шляхом зловживання довірою потерпілого, заволоділа грошовими коштами в розмірі 63 700 гривень, які останній переказав на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Дізнавачі: ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_16 .

Допитаний в якості потерпілого по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_13 , надав покази щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000011 від 05.01.2026 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , рядовому поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , (телефон: НОМЕР_3 ), а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_4 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 за період з 03.01.2026 та по 25.02.2026 року;

- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківській картці НОМЕР_4 з 03.01.2026 та по 25.02.2026 року;

- інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_4 у період часу з 03.01.2026 та по 25.02.2026 року.

- інформації про рух грошових коштів за всіма наявними особистими рахунками, відкритими на ім`я власника(ів) банківської картки НОМЕР_4 , у період часу з 03.01.2026 та по теперішній час, із деталізацією кожної фінансової операції (дата, час, сума, валюта, призначення платежу, реквізити платника та отримувача, МСС-коди, IP-адреси/термінали у разі безготівкових операцій), а також інформації про залишки коштів на рахунках.

Встановити строк дії ухвали до 25.04.2026 року.

Роз`яснити представникам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1