Справа № 296/1823/26
УХВАЛА

Іменем України

18 лютого 2026 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

Слідчої ОСОБА_3

Представника власника майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , поданого в межах кримінального провадження № 0000214 від 25.05.2024 про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що слідчими СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000214 від 25.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , організував протиправну діяльність, пов`язану з незаконним обігом підакцизних товарів. Зокрема, ОСОБА_6 , виконує керівну роль у функціонуванні незаконної схеми, спрямованої на системне постачання та збут підакцизної продукції серед суб`єктів господарювання та через власні торгові об`єкти. З цією метою ОСОБА_6 , налагодив співпрацю з ОСОБА_7 , який, здійснює виготовлення підакцизних товарів без відповідних дозвільних документів, з порушенням вимог чинного законодавства та без сплати податкових платежів.

Окрім того, встановлено, що з метою розширення масштабів протиправної діяльності ОСОБА_7 , залучив до процесу незаконного виготовлення підакцизних товарів наступних осіб: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , між якими розподілено конкретні функції та обов`язки.

Зазначені особи здійснюють протиправну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , складське приміщення із кадастровим номером :03:003:0031, де беруть участь в організації технологічного процесу виготовлення підакцизної продукції, її фасування, пакування та підготовки до подальшого збуту, працюють із виробничим обладнанням, компонентами та тарою, а також забезпечують зберігання готової продукції. Окрім того, встановлено, що до даного процесу залучений ОСОБА_10 , який здійснює незаконну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , де останній здійснює виготовлення, зберігання з метою збуту підакцизних товарів.

Подальше постачання незаконно виготовленої продукції від ОСОБА_7 , до ОСОБА_6 , здійснюється налагодженими каналами, у тому числі через логістичний сервіс «Нова пошта», шляхом систематичного відправлення посилок у відділення, розташовані на території Житомирської області, з подальшим розподілом товару. ОСОБА_6 , з метою конспірації своїх злочинних дій, користуючись послугами ТОВ «Нова Пошта» використовує данні іншої особи, а саме ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за даними ІПНП від 26.10.2021 рахується померлим (ЄО 6289 від 26.10.2021), при цьому зазначаючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , отримує у відділенні № 1 м. Малин, поштові відправлення на ім`я вищезазначеної особи.

Отримавши підакцизні товари, ОСОБА_6 , забезпечує їх розподіл та збут різними шляхами, а саме реалізацію через власний магазин, а саме: Магазин «НАТАЛІ», розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; постачання суб`єкту підприємницької діяльності на території Житомирської області, а саме ОСОБА_12 , який в свою чергу надає вказівку продавцям ОСОБА_13 та ОСОБА_14 здійснювати збут незаконно виготовлених тютюнових виробів безпосередньо у місцях здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_12

10.02.2026 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/981/26 від 29.01.2026 проведено обшук приміщенні магазину «Каприз», що за адресою: Житомирська обл., с. Ласки, вул. Олександра Гусєва 5, в ході проведення якого вилучено:

1) зошити для записів про поставку спиртовмісних рідин, цигарок та інших товарів 5 шт.;

2) грошові кошти у сумі 5500 гривень, які поміщено до спец. пакету №PU6072431;

3) 5 аркушів із рукописними записами;

4) грошові кошти у сумі 7060 гривень, які поміщено до спец. пакету №PU6072432;

5) 2 банківські картки АТ «Ощадбанк» та 1 банківську картку АТ КБ «Приватбанк»;

6) 10 пляшок, об`ємом 0, 25 л із спиртовмісною рідиною бурого кольору з різким запахом спирту, на яких наявне найменуванням «Ай-Петри»;

7) 10 пляшок, об`ємом 0, 25 л із спиртовмісною прозорою рідиною з різким запахом спирту, на яких наявне найменуванням «Житня сльоза»;

11) 10 пляшок, об`ємом 0, 5 л із спиртовмісною прозорою рідиною з різким запахом спирту, на яких наявне найменуванням «Житня сльоза»;

12) 27 пляшок, об`ємом 0, 25 л із спиртовмісною прозорою рідиною з різким запахом спирту, на яких наявне найменуванням «Олександрія столична»;

13) 2 пляшки, об`ємом 0, 7 л із спиртовмісною прозорою рідиною з різким запахом спирту, на яких наявне найменуванням «Prime word class»;

14) 2 пляшки, об`ємом 1 л із спиртовмісною прозорою рідиною з різким запахом спирту, на яких наявне найменуванням «Prime word class»;

15) 5 пляшок, об`ємом 0, 5 л із спиртовмісною прозорою рідиною з різким запахом спирту, на яких наявне найменуванням «Prime word class»;

16) 2 пляшки, об`ємом 0, 35 л із спиртовмісною прозорою рідиною з різким запахом спирту, на яких наявне найменуванням «Prime word class»;

17) 1 пляшку , об`ємом 1 л із спиртовмісною рідиною, на якій наявне найменування «Kalganoff люкс»;

18) 4 пляшки, об`ємом 0, 5 л із спиртовмісною рідиною, на яких наявне найменування «Kalganoff люкс»;

19) 2 пляшки, об`ємом 0, 25 л із спиртовмісною рідиною, на яких наявне найменування «Kalganoff люкс»;

20) 1 мобільний телефон «Samsung Galaxy M3456» без сім-карти;

21) 1 мобільний телефон «Redmi 12» без сім-карти;

22) 1 пляшку, об`ємом 0, 7 л із спиртовмісною прозорою рідиною, на якій наявне найменування «Medoff classiс»;

23) 1 пляшку, об`ємом 0, 5л із спиртовмісною прозорою рідиною, на якій наявне найменування «Medoff classiс»;

24) 1 пляшку, об`ємом 0, 5 л із спиртовмісною прозорою рідиною, на якій наявне найменування «Львів княжний»;

25) 1 пляшку, об`ємом 0, 5 л із спиртовмісною прозорою рідиною, на якій наявне найменування «Древньо-Київська»;

26) 1 пляшку, об`ємом 0, 5 л із спиртовмісною прозорою рідиною, на якій наявне найменування «Хлібна сльоза»;

27) 3 пляшки, об`ємом 0, 7 л із спиртовмісною бурою рідиною, на якихнаявне найменування «Kalganoff»;

28) 4 пляшки, об`ємом 0, 5 л із спиртовмісною бурою рідиною, на яких наявне найменування «Kalganoff»;

29) 2 пляшки, об`ємом 0, 25 л із спиртовмісною бурою рідиною, на якій наявне найменування «Kalganoff»;

30) 4 пляшки, об`ємом 0, 5 л із спиртовмісною рідиною, на якій наявне найменування «Al Capone»;

31) 2 пляшки, об`ємом 0, 7 л із спиртовмісною бурою рідиною, на яких наявне найменування «Aznauri»;

32) 2 пляшки, об`ємом 0, 5 л із спиртовмісною бурою рідиною, на яких наявне найменування «Aznauri»;

33) 4 пляшки, об`ємом 0, 5 л із спиртовмісною бурою рідиною, на якій наявне найменування «Сікварумі кава»;

34) 4 пляшки, об`ємом 0, 75 л із спиртовмісною рідиною, на яких наявне найменування «Aznauri raspberry»;

35) 3 пляшки, об`ємом 0, 75 л із спиртовмісною рідиною, на яких наявне найменування «Aznauri black currant»;

36) 3 пляшки, об`ємом 0, 75 л із спиртовмісною рідиною, на яких наявне найменування «Aznauri cherry»;

37) 3 пляшки, об`ємом 0, 75 л із спиртовмісною рідиною, на яких наявне найменування «Aznauri peach»;

38) 2 пляшки, об`ємом 0, 75 л із спиртовмісною рідиною, на яких наявне найменування «Aznauri valley»;

39) 2 пляшки, об`ємом 0, 7 л із спиртовмісною рідиною, на яких наявне найменування «Кагор милосердя»;

40) 7 вакуумних зіп-пакетів, об`ємом 1 л із спиртовмісною рідиною, на яких наявне найменування «Класичне приморське».

10.02.2026 постановою слідчого вищезазначене визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 5500 гривень, які поміщено до спец. пакету №PU6072431; грошові кошти у сумі 7060 гривень, які поміщено до спец. пакету №PU6072432; 2 банківські картки АТ «Ощадбанк» та 1 банківську картку АТ КБ «Приватбанк», оскільки вказане майно не має жодного стосунку до вчиненого кримінального правопорушення. Щодо накладення на решту частину зазначеного майна покладається на розсуд суду, оскільки вказане майно є власністю магазину та необхідне для реалізації.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його пошкодження, знищення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Ч. 10 ст. 170 КПК України: арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України (ч.1 ст. 26 КПК України).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково та накласти арешт на:

1) зошити для записів про поставку спиртовмісних рідин, цигарок та інших товарів 5 шт.;

2) 5 аркушів із рукописними записами;

3) 10 пляшок, об`ємом 0, 25 л із спиртовмісною рідиною бурого кольору з різким запахом спирту, на яких наявне найменуванням «Ай-Петри»;

4) 10 пляшок, об`ємом 0, 25 л із спиртовмісною прозорою рідиною з різким запахом спирту, на яких наявне найменуванням «Житня сльоза»;

5) 10 пляшок, об`ємом 0, 5 л із спиртовмісною прозорою рідиною з різким запахом спирту, на яких наявне найменуванням «Житня сльоза»;

6) 27 пляшок, об`ємом 0, 25 л із спиртовмісною прозорою рідиною з різким запахом спирту, на яких наявне найменуванням «Олександрія столична»;

7) 2 пляшки, об`ємом 0, 7 л із спиртовмісною прозорою рідиною з різким запахом спирту, на яких наявне найменуванням «Prime word class»;

8) 2 пляшки, об`ємом 1 л із спиртовмісною прозорою рідиною з різким запахом спирту, на яких наявне найменуванням «Prime word class»;

9) 5 пляшок, об`ємом 0, 5 л із спиртовмісною прозорою рідиною з різким запахом спирту, на яких наявне найменуванням «Prime word class»;

10) 2 пляшки, об`ємом 0, 35 л із спиртовмісною прозорою рідиною з різким запахом спирту, на яких наявне найменуванням «Prime word class»;

11) 1 пляшку , об`ємом 1 л із спиртовмісною рідиною, на якій наявне найменування «Kalganoff люкс»;

12) 4 пляшки, об`ємом 0, 5 л із спиртовмісною рідиною, на яких наявне найменування «Kalganoff люкс»;

13) 2 пляшки, об`ємом 0, 25 л із спиртовмісною рідиною, на яких наявне найменування «Kalganoff люкс»;

14) 1 мобільний телефон «Samsung Galaxy M3456» без сім-карти;

15) 1 мобільний телефон «Redmi 12» без сім-карти;

16) 1 пляшку, об`ємом 0, 7 л із спиртовмісною прозорою рідиною, на якій наявне найменування «Medoff classiс»;

17) 1 пляшку, об`ємом 0, 5л із спиртовмісною прозорою рідиною, на якій наявне найменування «Medoff classiс»;

18) 1 пляшку, об`ємом 0, 5 л із спиртовмісною прозорою рідиною, на якій наявне найменування «Львів княжний»;

19) 1 пляшку, об`ємом 0, 5 л із спиртовмісною прозорою рідиною, на якій наявне найменування «Древньо-Київська»;

20) 1 пляшку, об`ємом 0, 5 л із спиртовмісною прозорою рідиною, на якій наявне найменування «Хлібна сльоза»;

21) 3 пляшки, об`ємом 0, 7 л із спиртовмісною бурою рідиною, на якихнаявне найменування «Kalganoff»;

22) 4 пляшки, об`ємом 0, 5 л із спиртовмісною бурою рідиною, на яких наявне найменування «Kalganoff»;

23) 2 пляшки, об`ємом 0, 25 л із спиртовмісною бурою рідиною, на якій наявне найменування «Kalganoff»;

24) 4 пляшки, об`ємом 0, 5 л із спиртовмісною рідиною, на якій наявне найменування «Al Capone»;

25) 2 пляшки, об`ємом 0, 7 л із спиртовмісною бурою рідиною, на яких наявне найменування «Aznauri»;

26) 2 пляшки, об`ємом 0, 5 л із спиртовмісною бурою рідиною, на яких наявне найменування «Aznauri»;

27) 4 пляшки, об`ємом 0, 5 л із спиртовмісною бурою рідиною, на якій наявне найменування «Сікварумі кава»;

28) 4 пляшки, об`ємом 0, 75 л із спиртовмісною рідиною, на яких наявне найменування «Aznauri raspberry»;

29) 3 пляшки, об`ємом 0, 75 л із спиртовмісною рідиною, на яких наявне найменування «Aznauri black currant»;

30) 3 пляшки, об`ємом 0, 75 л із спиртовмісною рідиною, на яких наявне найменування «Aznauri cherry»;

31) 3 пляшки, об`ємом 0, 75 л із спиртовмісною рідиною, на яких наявне найменування «Aznauri peach»;

32) 2 пляшки, об`ємом 0, 75 л із спиртовмісною рідиною, на яких наявне найменування «Aznauri valley»;

33) 2 пляшки, об`ємом 0, 7 л із спиртовмісною рідиною, на яких наявне найменування «Кагор милосердя»;

34) 7 вакуумних зіп-пакетів, об`ємом 1 л із спиртовмісною рідиною, на яких наявне найменування «Класичне приморське».

Разом з цим, суд відмовляє у накладенні арешту на грошові кошти у сумі 5500 гривень, які поміщено до спец. пакету №PU6072431; грошові кошти у сумі 7060 гривень, які поміщено до спец. пакету №PU6072432; 2 банківські картки АТ «Ощадбанк» та 1 банківську картку АТ КБ «Приватбанк», оскільки матеріалами клопотання не обгрунтовано, що вказане має доказове значення при розслідуванні кримінального провадження чи є здобуто в результаті його вчинення. Крім цього, будь-яких доказів на підтвердження того факту, що слідчим, прокурором встановлено номери банківських рахунків, які відкритті для обслуговування платіжних банківських карток слідчому судді не надано, як і відсутня інформація про власників банківських карток та наявність на їх рахунку грошових коштів, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170-172, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене у ході проведення обшуку 10.02.2026 у приміщенні магазину «Каприз», що за адресою: Житомирська обл., с. Ласки, вул. Олександра Гусєва 5, а саме:

1) зошити для записів про поставку спиртовмісних рідин, цигарок та інших товарів 5 шт.;

2) 5 аркушів із рукописними записами;

3) 10 пляшок, об`ємом 0, 25 л із спиртовмісною рідиною бурого кольору з різким запахом спирту, на яких наявне найменуванням «Ай-Петри»;

4) 10 пляшок, об`ємом 0, 25 л із спиртовмісною прозорою рідиною з різким запахом спирту, на яких наявне найменуванням «Житня сльоза»;

5) 10 пляшок, об`ємом 0, 5 л із спиртовмісною прозорою рідиною з різким запахом спирту, на яких наявне найменуванням «Житня сльоза»;

6) 27 пляшок, об`ємом 0, 25 л із спиртовмісною прозорою рідиною з різким запахом спирту, на яких наявне найменуванням «Олександрія столична»;

7) 2 пляшки, об`ємом 0, 7 л із спиртовмісною прозорою рідиною з різким запахом спирту, на яких наявне найменуванням «Prime word class»;

8) 2 пляшки, об`ємом 1 л із спиртовмісною прозорою рідиною з різким запахом спирту, на яких наявне найменуванням «Prime word class»;

9) 5 пляшок, об`ємом 0, 5 л із спиртовмісною прозорою рідиною з різким запахом спирту, на яких наявне найменуванням «Prime word class»;

10) 2 пляшки, об`ємом 0, 35 л із спиртовмісною прозорою рідиною з різким запахом спирту, на яких наявне найменуванням «Prime word class»;

11) 1 пляшку , об`ємом 1 л із спиртовмісною рідиною, на якій наявне найменування «Kalganoff люкс»;

12) 4 пляшки, об`ємом 0, 5 л із спиртовмісною рідиною, на яких наявне найменування «Kalganoff люкс»;

13) 2 пляшки, об`ємом 0, 25 л із спиртовмісною рідиною, на яких наявне найменування «Kalganoff люкс»;

14) 1 мобільний телефон «Samsung Galaxy M3456» без сім-карти;

15) 1 мобільний телефон «Redmi 12» без сім-карти;

16) 1 пляшку, об`ємом 0, 7 л із спиртовмісною прозорою рідиною, на якій наявне найменування «Medoff classiс»;

17) 1 пляшку, об`ємом 0, 5л із спиртовмісною прозорою рідиною, на якій наявне найменування «Medoff classiс»;

18) 1 пляшку, об`ємом 0, 5 л із спиртовмісною прозорою рідиною, на якій наявне найменування «Львів княжний»;

19) 1 пляшку, об`ємом 0, 5 л із спиртовмісною прозорою рідиною, на якій наявне найменування «Древньо-Київська»;

20) 1 пляшку, об`ємом 0, 5 л із спиртовмісною прозорою рідиною, на якій наявне найменування «Хлібна сльоза»;

21) 3 пляшки, об`ємом 0, 7 л із спиртовмісною бурою рідиною, на якихнаявне найменування «Kalganoff»;

22) 4 пляшки, об`ємом 0, 5 л із спиртовмісною бурою рідиною, на яких наявне найменування «Kalganoff»;

23) 2 пляшки, об`ємом 0, 25 л із спиртовмісною бурою рідиною, на якій наявне найменування «Kalganoff»;

24) 4 пляшки, об`ємом 0, 5 л із спиртовмісною рідиною, на якій наявне найменування «Al Capone»;

25) 2 пляшки, об`ємом 0, 7 л із спиртовмісною бурою рідиною, на яких наявне найменування «Aznauri»;

26) 2 пляшки, об`ємом 0, 5 л із спиртовмісною бурою рідиною, на яких наявне найменування «Aznauri»;

27) 4 пляшки, об`ємом 0, 5 л із спиртовмісною бурою рідиною, на якій наявне найменування «Сікварумі кава»;

28) 4 пляшки, об`ємом 0, 75 л із спиртовмісною рідиною, на яких наявне найменування «Aznauri raspberry»;

29) 3 пляшки, об`ємом 0, 75 л із спиртовмісною рідиною, на яких наявне найменування «Aznauri black currant»;

30) 3 пляшки, об`ємом 0, 75 л із спиртовмісною рідиною, на яких наявне найменування «Aznauri cherry»;

31) 3 пляшки, об`ємом 0, 75 л із спиртовмісною рідиною, на яких наявне найменування «Aznauri peach»;

32) 2 пляшки, об`ємом 0, 75 л із спиртовмісною рідиною, на яких наявне найменування «Aznauri valley»;

33) 2 пляшки, об`ємом 0, 7 л із спиртовмісною рідиною, на яких наявне найменування «Кагор милосердя»;

34) 7 вакуумних зіп-пакетів, об`ємом 1 л із спиртовмісною рідиною, на яких наявне найменування «Класичне приморське».

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню, проте може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання, про скасування арешту повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядатиметься слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1