Справа №613/449/26 Провадження № 1-кс/613/121/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2026 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000020 від 01.03.2026,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв?язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 26 лютого 2026 року 10 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в загальній сумі сумі 4150 гривень 00 копійок, які 26 лютого 2026 року були перераховані ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, щ о 01.03.2026 року до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 26.02.2026 невідома особа, під виглядом продажу автомобільних дисків на інтернет-платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 шахрайським шляхом заволоділа коштами заявника на загальну суму 4150 гривень 00 копійок, які ОСОБА_5 самостійно перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на карту НОМЕР_2 . Зв`язок з продавцем здійснювався за номерами телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 01.03.2026 було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 01.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав свідчення про те, що він є клієнтом Novapay та має віртуальну картку № НОМЕР_3 . 26.02.2026 він перебував на роботі, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Вільшани. Того дня потерпілий знайшов оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про продаж легкосплавних дисків з резиною Р13 для свого автомобіля ВАЗ «Калина». В оголошенні був вказаний номер телефону продавця а саме: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Потерпілий зателефонував продавцеві та домовився про покупку дисків з резиною. Продавець повідомив, що потрібна передоплата в сумі 600 гривень, після чого ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 600 гривень зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 на банківську картку невідомого чоловіка № НОМЕР_2 та повідомив про оплату. Цього ж дня близько 12 години 00 хвилин невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 про те, що створив посилку, але суми недостатньо, щоб відправити посилку. Після чого продавець повідомив, що необхідно ще надіслати 750 гривень на вищевказану картку, що ОСОБА_5 і зробив. Близько 16 години 00 хвилин ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що посилку він відправив, але оскільки йому потрібні кошти для того, щоб зробити страховий поліс для свого автомобіля, він попрохав ОСОБА_5 скинути всю суму за товар, на що потерпілий погодився та відправив на вищевказану банківську картку коштив сумі 2800,00 гривень. Після чого невідомий чоловік повідомив, що він відправив посилку без накладеного платежу. 27.02.2026 ОСОБА_5 зателефонував невідомому чоловіку і запитав, де саме його посилка, на що останній повідомив, що зараз збирається на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки посилку не відправили і потрібно пройти верифікацію. Через деякий час ОСОБА_5 знову зателефонував невідомому чоловіку, але останній повідомив, що він зайнятий та заблокував номер телефону ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахраїв і звернувся до кіберполіції з даного приводу.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній надав роздруківку виписки з «NovaPay» з транзакціями про оплату за товар, які 05 березня 2026 року було оглянуто та долучено до матеріалів кримінальнго провадження.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, доходить таких висновків.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З матеріалів клопотання вбачається, що СД Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 01.03.2026, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05.02.2026, останній 26.02.2026 на платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов оголошення щодо продажу легкосплавних дисків з резиною Р13. В оголошенні було вказано номери мобільних телефонів, а саме НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Потерпілий зв`язався з продавцем та домовився про покупку легкосплавних дисків з резиною Р13. Продавець повідомив, що потерпілому необхідно зробити передоплату в сумі 600,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . Потерпілий зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 здійснив передоплату на вказану банківську карту. В подальшому продавець повідомив, що необхідно надіслати ще 750,00 грн. для відправки замовлення, що потерпілий і зробив. Потім продавець зателефонував потерпілому та сказав, що необхідно надіслати всю суму за товар, оскільки йому необхідно зробити страховий поліс для свого авто. Потерпілий надіслав кошти в сумі 2800,00 грн. на вказану карту. Однак товар не отримав, його мобільний номер телефону продавець заблокував.

Згідно з копією довідки про рух коштів на рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 26.02.2026 з рахунку здійснено переказ коштів трьома транзакціями в сумі 600,00 грн., 750,00 грн., 2800,00 грн. на карту № НОМЕР_8 .

Згідно з копіями платіжних інструкцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , переказ вказаних коштів здійснено на карту № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавача доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000020 від 01.03.2026 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,

дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв?язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 26 лютого 2026 року 10 години 00 хвилин по 05 березня 2026 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в загальній сумі сумі 4150 гривень 00 копійок, які 26 лютого 2026 року були перераховані ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя