Справа 749/227/26
Номер провадження 1-кс/749/46/26
У Х В А Л А

05 березня 2026 року місто Сновськ

Слідчий суддя Сновського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Сновськ клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (місто Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000011, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, володілець інформації: акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:

03.03.2026 р. дізнавач у кримінальному провадженні № 0000011 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвалою слідчого судді Сновського районного суду Чернігівської області від 03.03.2026 р. прийнято клопотання дізнавача до розгляду та призначено розгляд справи на 05.03.2026 р.

Клопотання мотивоване тим, що до чергової частини відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа під приводом продажу товару на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28.01.2026 р. заволоділа грошовими коштами в сумі 57500 грн, які належать потерпілому ОСОБА_4 та які останній перерахував на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом 11.02.2026 р. розпочато кримінальне провадження № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт від о/у ВПК в Чернігівській області ДКП НП України про те, що під час виконання доручення встановлено, що за картковим рахунком № НОМЕР_2 відбуваються такі операції:

- 28.01.2026 р. о 20:06:39 сума 3000 грн на карту № НОМЕР_3 ;

- 28.01.2026 р. о 20:08:21 сума 8480 грн на карту № НОМЕР_4 ;

- 28.01.2026 р. о 20:16:08 сума 5270 грн на карту № НОМЕР_5 ;

- 28.01.2026 р. о 20:18:18 сума 4881 грн на карту № НОМЕР_6 ;

- 28.01.2026 р. о 22:32:10 сума 150 грн на карту № НОМЕР_1 ;

- 28.01.2026 р. о 22:32:36 сума 21000 грн № 958138;

- 29.01.2026 р. о 16:40:24 сума 10696 грн на карту № НОМЕР_7 .

Окрім цього встановлено, що по картковому рахунку № НОМЕР_1 також здійснюються операції, пов`язані з переказом грошових коштів, а саме:

- 28.01.2026 р. о 22:15:31 сума 8500 грн на карту № НОМЕР_8 ;

- 28.01.2026 р. о 22:16:39 сума 5638 грн на карту № НОМЕР_9 ;

- 28.01.2026 р. о 22:28:59 сума 2487 грн на карту № НОМЕР_10 ;

- 28.01.2026 р. о 22:32:36 сума 21000 грн на карту № НОМЕР_11 .

Таким чином, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, дізнавач вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до інформації за картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів за рахунками, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Дізнавач у клопотанні зазначив, що, беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації за картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 28.01.2026 по теперішній час, яка знаходиться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою розташування головного офісу: АДРЕСА_2 , та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.

У судове засідання дізнавач, прокурор не з`явились, завчасно повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання. Дізнавач подав до суду клопотання про розгляд справи без його участі. Володілець інформації не викликався.

За змістом ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Надаючи оцінку заявленому клопотанню, слідчий суддя звертає увагу на таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За положенням ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р. № 2939-VI таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини 2 статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську, розвідувальну таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.

Частина 2 статті 6 того ж Закону визначає, що обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог: 1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для охорони здоров`я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Суд перевіривши зміст клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги положення ст. 163 КПК України та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої заявлено клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку про необхідність задоволення заявленого клопотання.

За змістом п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, граничний строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя вважає, що місячний строк дії ухвали буде достатнім та обґрунтованим, беручи до уваги обсяг документів, до яких мають намір отримати доступ дізнавачі. З огляду на це, строк дії ухвали слід визначити тривалістю в один місяць, а саме до 04 квітня 2026 року.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (місто Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, задовольнити.

Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) надати доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (місто Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (місто Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 до:

- інформації про рух коштів за картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 28 січня 2026 року до 03 березня 2026 року, а також документів, що надавалися до акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття даних рахунків;

- виписки за картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , за період часу з 28 січня 2026 року до 03 березня 2026 року;

- відеозаписів та фото за період з 28 січня 2026 року до 03 березня 2026 року з банкоматів акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття даних рахунків із зазначенням адреси їх розташування, через які здійснювалися операції зі зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_13 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до 03 березня 2026 року;

- інформації про IP- та MAC-адреси комп`ютерів, за допомогою яких у період з моменту реєстрації рахунку до 03 березня 2026 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 чи інших банківських онлайн-програм, а також, у разі наявності технічної можливості, - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про здійснення з 28 січня 2026 року до 03 березня 2026 року будь-якого виду оплат за картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів.

Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) надати можливість начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (місто Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (місто Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 вилучити оригінали, належним чином завірені копії вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

Строк дії ухвали: з 05 березня 2026 року до 04 квітня 2026 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебуває вказана в ухвалі інформація, що відповідно до статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1