Справа № 752/1414/26
Провадження № 1-кс/752/1381/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2026 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у кримінальному провадженні № 0000939 від 21.07.2025 за ч. 5 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомитися та здійснити вилучення (виїмку) їх належним чином засвідчених копій.

У судове засідання слідчий не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі.

Також, при поданні клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий просив розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи, з метою унеможливлення зміни або знищення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ. За таких обставин, у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Дане клопотання з урахування вимог п. 1 ч.2 ст.132 КПК України подано до Голосіївського районного суду м. Києва в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, враховуючи, що таким органом у даному провадженні є Головне управління Національної поліції у м. Києві, що вбачається з наказу № 765 від 18.04.2023 р. про визначення місця розташування та проведення досудового розслідування відділів слідчого управління ГУ НП у м. Києві.

Так, обґрунтовуючи вимоги, слідчий у клопотанні зазначив, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000939 від 21.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 21.07.2025 до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшли матеріали від працівників СБ України, в яких зазначено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які відповідно до своїх функціональних обов`язків, уповноважені на підписання відповідних фінансово-господарських документів, у тому числі щодо проведення тендерних закупівель матеріально-технічних цінностей, тендерної документації, відповідних договорів та специфікацій до них, платіжних доручень, вчиняються дії спрямовані на привласнення, розтрату та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.

У ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка особу ОСОБА_5 , який під час допиту повідомив, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які відповідно до своїх функціональних обов`язків, уповноважені на підписання відповідних фінансово-господарських документів, у тому числі щодо проведення тендерних закупівель матеріально-технічних цінностей, тендерної документації, відповідних договорів та специфікацій до них, платіжних доручень, вчиняються дії спрямовані на привласнення, розтрату та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.

Так вході виконання доручення слідчого, оперативними співробітниками Служби безпеки України встановлено сукупність фактичних даних, що свідчать про функціонування організованого протиправного механізму, створеного та реалізованого службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у попередній змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 2023 року по теперішній час. Зазначений механізм спрямований на незаконне заволодіння комунальними коштами під час виконання договорів, укладених комунальним підприємством щодо здійснення протиаварійних заходів (ремонту) Південного мостового переходу.

Оперативні дані свідчать про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 систематично здійснюють валютно-обмінні операції з грошовими коштами, щодо яких є обґрунтовані підстави вважати, що вони отримані злочинним шляхом. Так, ОСОБА_7 регулярно проводить операції з перерахунку та конвертації значного обсягу грошових коштів у національній валюті та доларах США на гаманці криптовалютної біржі Binance, користуючись послугами закладів, що здійснюють безготівкові операції та обмін валют, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ). Сума валютних операцій проведених ОСОБА_7 , згідно матеріалів НСРД, становить 682 тис. доларів США та 1,4 млн. грн. Також, ОСОБА_7 користується індивідуальною банківською скринькою № НОМЕР_4 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі доручення виданого громадянкою України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

06.01.2025 органом досудового розслідування винесено постанову про призначення комплексної судової будівельно-технічної, товарознавчої та економічної експертизи, для проведення якої необхідний значний перелік документів, які перебувають у власності та користуванні вищевказаних компаній.

02.02.2026, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва проведено обшук індивідуальної банківської скриньки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка перебуває в користуванні ОСОБА_7 на праві доручення виданого громадянкою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 300 000 (триста тисяч) доларів США; ?грошові кошти у сумі 200 600 (двісті тисяч шістсот) Євро; ?порожня сумка чорного кольору; ?два металевих злитки золотистого кольору по 100 грам кожен.

З метою встановлення всіх обставин, які мають важливе значення для повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, є необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Вирішуючи питання, що визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених випадках на потерпілого.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Також враховуючи ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

За вказаних у клопотанні обставин, з урахуванням даних, що містяться у додатках до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що існують достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо відкриття, оформлення, надання права користування та фактичного доступу (відвідування) до індивідуальної банківської скриньки (індивідуального сейфа) № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також щодо укладення ОСОБА_8 договорів оренди інших індивідуальних банківських скриньок (індивідуальних сейфів) у 2025-2026 роках та оформлення довіреностей на користування ними, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », й у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до нього тощо.

Суд вважає доведеним, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використанні для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Отже, втручання відбувається згідно із законом та переслідує законну мету.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, оскільки законодавець визначив конкретний процесуальний спосіб, у який можна отримати доступ до документів (ст. ст. 159-165 КПК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000939 від 21.07.2025 за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , або за їх дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України працівникам оперативних підрозділів у кримінальному провадженні № 0000939 від 21.07.2025, тимчасового доступу до речей та документів (з можливістю виготовлення та вилучення їх копій), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та містять інформацію:

1) щодо користування індивідуальною банківською скринькою (індивідуальним сейфом) № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка знаходиться у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та перебуває у користуванні ОСОБА_7 на підставі довіреності, виданої громадянкою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

договору оренди індивідуальної банківської скриньки (індивідуального сейфа), укладеного між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із додатками;

довіреності від 03.09.2025 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якою уповноважено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користуватись індивідуальною банківською скринькою № НОМЕР_4 , а також витягу про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей;

інших наявних доручень, довіреностей ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якими уповноважено інших осіб користуватись індивідуальною банківською скринькою № НОМЕР_4 (в тому числі які втратили чинність), а також витягів про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей;

заяв про видачу ключа, дубліката ключа;

документів, які містять відомості щодо сплати винагороди банку за вказаним договором оренди;

електронного журналу відвідувань щодо доступу клієнтів до зазначеної банківської скриньки за період дії договору оренди, інших журналів, які містять відомості про відкриття користувачем (клієнтом) довіреною особою банківської скриньки;

інформацію щодо фінансового номера телефону клієнта за допомогою якого підтверджувався доступ в Депозитарій та в який спосіб відбувалось підтвердження;

відомостей щодо IP адреси та геолокаційних даних телефону чи іншого пристрою клієнта за допомогою якого здійснювалось підтвердження доступу в Депозитарій;

документів, особистих платіжних карток, які надавались клієнтом та довіреними особами клієнта для отримання доступу до скриньки;

інформацію про надходження повідомлень клієнта про скасування попередньо виданих довіреностей;

відеозаписів з камер відеоспостереження у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у дні відкриття індивідуальної банківської скриньки № НОМЕР_4 , за період дії договору, в тому числі відеозаписів з усіх камер, розташованих у приміщенні Депозитарію;

документів, які містять відомості щодо розкриття банківської скриньки без присутності клієнта, в разі вчинення таких дій;

інших документів, які містять відомості про відкриття банківської скриньки та надання права користування індивідуальною банківською скринькою;

щодо укладення між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів оренди інших індивідуальних банківських скриньок (індивідуальних сейфів), чинних упродовж 2025 та 2026 років, із додатками до них, а також наявності довіреностей ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якими уповноважувались інші особи користуватись орендованими нею індивідуальними банківськими скриньками в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними договорами.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1