печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3159/26-к
пр. № 1-кс-2426/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2026 року Печерський районний суд м. Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000854 від 29.09.2025,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про зв`язок абонентів мобільного зв`язку із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, 4G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE. TD-LTE, HSPA+, WIMAX), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань), з вказівкою: дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій, їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, 4G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE. TD-LTE, HSPA+, WIMAX), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначені номера телефонів, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI тощо; абонентських номерів, з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону, їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів, адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами, надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI тощо, аудіозаписів звернень абонентів мобільного зв`язку на гарячі лінії операторів мобільного зв`язку, з можливістю вилучення електронних копій вказаних документів, за період часу з 01.01.2020 по день прийняття слідчим суддею рішення про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, щодо абонентських номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - емітентом яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 - емітентом якого є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 - емітентом якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000854 від 29.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 368-3 КК України.

В ході досудового розслідування провадження серед іншого досліджуються обставини за яких службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримують неправомірну вигоду від інших осіб за бездіяльність, яка проявляється в не блокуванні ризикових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, забезпечення виведення коштів у тіньовий, неконтрольований Державою обіг та не створення штучних перешкод ризиковим підприємствам для забезпечення легалізації коштів отриманих незаконним шляхом.

Так, за наявними даними, організаторами т.зв. «конвертаційних центрів», що контролюють низку суб`єктів господарювання, які діють в тіньовому секторі економіки у змові з службовими особами банківських та фінансових установ організовано протиправний фінансовий механізм, а саме реєстрація на підставних осіб комерційних структур та інших суб`єктів підприємницької діяльності з метою надходження на відкриті рахунки в низці банківських установ у тому числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безготівкових грошових коштів від вітчизняних та іноземних суб`єктів господарювання в особливо великих розмірах.

За наявними матеріалами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , використовуючи сталі зв`язки серед працівників різноманітних банківських установ не пізніше ніж 23.04.2024 налагодив на комерційній основі т.зв. «супровід» в обслуговуванні компаній, що входять до складу т.зв. «конвертаційних центрів» з діючим на той час Головою Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 (перебував на посаді з 28.09.2023 по 30.04.2025).

Так, згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що між вказаними особами погоджена оплата 0,11-0.15% (до 250 млн грн - 0,15%, від 250 млн грн - 0,13 %, від 500 млн грн - 0,11 %) від загального обороту компаній та відокремлено спеціальних співробітників, які взяли під контроль (сприяли в уникненні блокування рахунків, зупиненні операцій, сприяння в проведенні транзитних операцій, погодженні валютних контрактів, допомагали в уникненні від проведення фінансового моніторингу операцій, надавали вказівки, консультації, розголошували відомості третім особам, а також умисно не повідомляли Державний фінансовий моніторинг про підозрілі операції) компаній.

Так, після погодження «тарифу» та порядку взаємодії Голова Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 виділив для вказаної протиправної діяльності співробітника Київського відділення відповідального за фінансовий моніторинг ( АДРЕСА_4 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 . Вказана особа безпосередньо здійснювала супровід від відкриття рахунків до підготовки «необхідних» документів для банку у випадку проблемних питань.

Додатково встановлено, що ОСОБА_5 , діючи в інтересах конвертаційних центрів спільно з ОСОБА_6 , забезпечили прийняття коштів від юридичних осіб з якими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 розірвало ділові відносини у зв`язку з встановленням неприйнятно високого рівня ризику, а також не встановили неприйнятно високий ризик учаснику конвертаційного центру-клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що забезпечило безперешкодний перерахунок сумнівних коштів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 . За вказані дії ОСОБА_6 вимагав щонайменш 10% від загальної суми коштів.

Крім цього, ОСОБА_6 надавались вказівки службовим особам банку щодо невжиття заходів на виконання Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 року, що полягало в не встановленні неприйнятно високого рівня ризику, а також розірванню ділових відносин з юридичними особами, які відповідали критеріям ризиковості.

Встановлено, що після 25.02.2025 відбулись зміни в вищевказаній протиправній діяльності та відповідальним в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за протиправну схему став член Наглядової Ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », представник акціонера - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , вказаний член Наглядової Ради володіє 3,96% акцій Банку, його мати ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 , також володіє 3,96% акцій та ймовірно причетна до вищевказаної протиправної діяльності.

Згідно відомостей, що надійшли від оперативних співробітників 3 відділу 1 управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України у відповідь на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що ОСОБА_8 з метою оптимізації вищеописаної протиправної діяльності залучив до протиправної схеми співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

1) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , співробітниця Київського відділення ( АДРЕСА_4 ), відповідальна за отримання готівкових коштів, які призначались для керівництва банку як «винагорода» за сприяння в обслуговуванні;

2) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , діючий член Наглядової Ради, відповідальний за контроль оборотів по рахунку, а також підрахунок т.зв. «винагороди» для керівництва банку;

3) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 , відповідальна за організацію роботи менеджерів щодо обслуговування компаній;

4) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , співробітниця Подільського відділення ( АДРЕСА_5 ), відповідальна за відкриття рахунків компаніям.

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

- ОСОБА_8 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1

- ОСОБА_5 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3

- ОСОБА_6 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2

- ОСОБА_10 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4

Враховуючи вищевикладене, з метою реалізації вимог ст. 91 КПК України, що полягають у встановленні обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення (часу, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), встановлення осіб, які вчиняють кримінальне правопорушення, а також, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки, відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ нададуть стороні обвинувачення можливість отримати відомості, щодо з`єднань між потерпілими особами та зловмисниками (вхідних та вихідних дзвінків, SMS, MMS, GРRS, LTE, переадресація, тощо) період часу з 01.01.2023 по теперішній час, шляхом зіставлення з іншими даними та доказами, перевірити (підтвердити або спростувати) показання, допитаних осіб в кримінальному провадженні.

Зазначені відомості матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, як до часу вчинення злочинів, в ході вчинення злочину та після його вчинення.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі, на фіксуванні перебігу судового засідання не заперечує.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000854 від 29.09.2025, - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим слідчої групи ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000854 від 29.09.2025, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про зв`язок абонентів мобільного зв`язку із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, 4G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE. TD-LTE, HSPA+, WIMAX), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань), з вказівкою: дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій, їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (MMS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, 4G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE. TD-LTE, HSPA+, WIMAX), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначені номера телефонів, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI тощо; абонентських номерів, з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону, їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів, адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами, надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI тощо, аудіозаписів звернень абонентів мобільного зв`язку на гарячі лінії операторів мобільного зв`язку, з можливістю вилучення електронних копій вказаних документів, за період часу з 01.01.2020 по 22.01.2026, щодо абонентських номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 - емітентом яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 - емітентом якого є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 - емітентом якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії та до електронних носіїв шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1