Справа № 592/5923/26
Провадження № 1-кс/592/2655/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000870 від 07.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 11.03.2026 близько 09:45 на мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 декілька разів зателефонували невстановлені особи з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які представлялися працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та повідомили, що на даний час невідомі особи намагаються заволодіти грошовими коштами ОСОБА_4 та для того щоб припинити дані дії необхідно оформити кредит та перевести грошові кошти на безпечні карти. В подальшому за вказівкою невідомих осіб заявниця самостійно перерахувала грошові кошти з належної останній банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 двома переказами, думаючи, що таким чином збереже свої грошові кошти. Загальна сума завданих збитків становить 52000 грн

В ході досудового розслідування було встановлено, що о 09:46 год 11.03.2026 року на мобільний телефон потерпілої було здійснено дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 , а об 09:53 год з абонентського номеру НОМЕР_2 .

Крім того, встановлено, що грошові кошти належні потерпілій було перераховано з банківської карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 10:07:57 год 11.03.2026 на банківську карту № НОМЕР_4 емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 17000 грн та об 10:16:50 год 11.03.2026 на банківську карту № НОМЕР_4 емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 35000 грн.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання слідча не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про всі рахунки (банківські карти), які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , із зазначенням підстав відкриття рахунків та надання паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку, а також записів камер відеоспостереження за час оформлення рахунків.

-роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 у період часу з 08.03.2026 по 15.03.2026 з наданням детальної інформації із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН - НОМЕР_5 у період часу з 08.03.2026 по 15.03.2026 у якості фінансових.

-інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет- банкінгу до рахунків, відкритим у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 у період часу з 08.03.2026 по 15.03.2026, наданням детальної інформації за вказаний період.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_4 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 13.04.2026, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період.

-інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки/

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_4 , за період часу з моменту емісії по 13.04.2026.

Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих №0000870 від 07.04.2026.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_6