Провадження № 1-кс/761/7584/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001194 від 18 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва у березні 2025 року надійшло клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001194 від 18 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001194 від 18 жовтня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва та інших міст України діє група осіб, які вчиняють шахрайські дії, з використанням електронно-обчислювальної техніки. А саме за допомогою телефонних дзвінків зв`язувались із потерпілими, вводили їх в оману, представляючись співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , входили в довіру та повідомляли неправдиву інформацію, що нібито останнім повинна надійти грошова соціальна допомога. Потерпілі будучи введеними в оману надавали особисті данні останніх цифр банківських карток та вводили комбінацію на власних телефонах *21*номер телефону#, що призводило в подальшому до перерахування з їх банківських рахунків грошових коштів.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що у період з початку 2024 року по теперішній час до органів Національної поліції України надійшло 17 звернень від потерпілих осіб на загальну суму приблизно 210 000 гривень, зазначені кошти були зняті готівкою в м. Києві.

З показань свідка ОСОБА_5 від 30.10.2024 встановлено, що з потерпілою ОСОБА_6 безпосередньо спілкувався ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а грошові кошти з картки ОСОБА_6 в подальшому було переказано на картку N? НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

З показань потерпілої ОСОБА_9 від 24.10.2024 встановлено, що 16.10.2024 на власний мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_2 . В ході розмови невідома особа представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_1 та під приводом надання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом обману, здійснила несанкціонований доступ до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Внаслідок чого було здійснено зняття грошових коштів на загальну суму 2400 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_9 .

З показань потерпілого ОСОБА_10 від 25.10.2024 встановлено, що 08.09.2024 на власний мобільний телефон потерпілого надійшов дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_4 . В ході розмови невідома особа представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_1 та під приводом надання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом обману, здійснила несанкціонований доступ до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Внаслідок чого було здійснено зняття грошових коштів на загальну суму 1210 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_11 .

З показань потерпілого ОСОБА_12 від 05.12.2024 встановлено, що 31.08.2024 на власний мобільний телефон потерпілого надійшов дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_6 . В ході розмови невідома особа представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_6 та під приводом нарахування пенсії шляхом обману, здійснила несанкціонований доступ до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Внаслідок чого було здійснено зняття грошових коштів на загальну суму 15781 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_12 .

З показань потерпілої ОСОБА_13 від 11.12.2024 встановлено, що 25.05.2024 на власний мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_8 . В ході розмови невідома особа шляхом обману, здійснила несанкціонований доступ до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Внаслідок чого було здійснено зняття грошових коштів на загальну суму 5157 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , а також було здійснено зняття грошових коштів на загальну суму 1072 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_13 .

З показань потерпілого ОСОБА_14 від 05.12.2024 встановлено, що 14.10.2024 на власний мобільний телефон потерпілого надійшов дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_11 . В ході розмови невідома особа представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та під приводом надання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом обману, здійснила несанкціонований доступ до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Внаслідок чого було здійснено зняття грошових коштів на загальну суму 8741 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_14 .

З показань потерпілого ОСОБА_15 від 10.12.2024 встановлено, що 06.05.2024 на власний мобільний телефон потерпілого надійшов дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_13 . В ході розмови невідома особа представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та під приводом надання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом обману, здійснила несанкціонований доступ до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Внаслідок чого було здійснено зняття грошових коштів на загальну суму 12510 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , яка належить ОСОБА_15 .

З показань потерпілого ОСОБА_16 від 05.12.2024 встановлено, що 29.07.2024 на власний мобільний телефон потерпілого надійшов дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_15 . В ході розмови невідома особа представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та під приводом надання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом обману, здійснила несанкціонований доступ до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Внаслідок чого було здійснено зняття грошових коштів на загальну суму 5632 грн. з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_16 .

З показань потерпілого ОСОБА_17 від 26.12.2024 встановлено, що 05.10.2024 на власний мобільний телефон потерпілого надійшов дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_17 . В ході розмови невідома особа представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та під приводом надання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом обману, здійснила несанкціонований доступ до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Внаслідок чого було здійснено зняття грошових коштів на загальну суму 2550 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_18 , яка належить ОСОБА_17 .

З показань потерпілого ОСОБА_18 від 13.12.2024 встановлено, що 12.10.2024 на власний мобільний телефон потерпілого надійшов дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_17 . В ході розмови невідома особа представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та під приводом надання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом обману, здійснила несанкціонований доступ до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Внаслідок чого було здійснено зняття грошових коштів на загальну суму 3901 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_19 , яка належить ОСОБА_18 .

З показань потерпілого ОСОБА_19 від 13.12.2024 встановлено, що 21.05.2024 на власний мобільний телефон потерпілого надійшов дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_8 . В ході розмови невідома особа представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та під приводом надання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом обману, здійснила несанкціонований доступ до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Внаслідок чого було здійснено зняття грошових коштів на загальну суму 67946 грн. з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які належить ОСОБА_19 .

На даний час, з метою встановлення додаткових відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень та у зв`язку з тим, що наявні відомості про те, що невстановлена група осіб вчиняє шахрайські дії, з використанням електронно-обчислювальної техніки, тому виникла необхідність у аналізі абонентських з`єднань з 00:01 год. 01.01.2024 по 23:59 год. 10.03.2025.

На даний час з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, встановлення осіб причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в операторів телекомунікацій: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відомості, які зазначені в документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.

Згідно кримінально процесуального законодавства України порядок отримання доступу до документів передбачений ст. ст. 159-166 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З урахуванням викладеного, у зв`язку з тим, що доступ до документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх копіювання.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій.

Крім того, враховуючи те, що звернення із повторним запитом чи вимогою до підприємства, у володінні якого перебувають вказані вище документи може призвести до їх зміни чи знищення, у зв`язку із чим існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, тому, судове засідання по розгляду клопотання прошу провести без виклику представників вищевказаного підприємства.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці, а тому у інший спосіб їх неможливо отримати окрім як на підставі ухвали слідчого судді про надання до них тимчасового доступу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, неможливо з`ясувати запитувану в клопотанні інформацію.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001194 від 18 жовтня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого управління ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001194 від 18 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості ОСОБА_21 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_22 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_23 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_24 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів за період часу 00:01 год. 01.01.2024 по 23:59 год. 10.03.2025 по номерах телефонів: - НОМЕР_13 , НОМЕР_8 , НОМЕР_24 , НОМЕР_15 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_27 , НОМЕР_17 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання; ідентифікатора (IMEI та IMSI) і інформацію про GPRS-трафік, а також інформацію щодо переадресації (із зазначенням абонентських номерів, на які здійснюється переадресація) з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону;

що знаходяться у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів за період часу 00:01 год. 01.01.2024 по 23:59 год. 10.03.2025 по номерах телефонів: - НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , які працювали в мобільних терміналах в НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання; ідентифікатора (IMEI та IMSI) і інформацію про GPRS-трафік, а також інформацію щодо переадресації (із зазначенням абонентських номерів, на які здійснюється переадресація), з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону.

Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носії-диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонках із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднань, номеру А, IMEI А, номеру Б, IMEI Б, (у разі переадресації-номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: