Дата документу 25.03.2026Справа № 554/3635/26
Провадження № 1-кс/554/3884/2026
УХВАЛА

Іменем України

25 березня 2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000053 від 02.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. ч. 1,3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 02.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. ч. 1,3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України, в тому числі за ознаками умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ).

Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно та за попередньою змовою між собою, упродовж 2021-2025 років вчинили заволодіння та розтрату належного товариству майна, а саме: зерна та зернової продукції, сировини, матеріалів та основних засобів, чим спричинили останньому матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

20.02.2026 постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури матеріали, щодо вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дій, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України виділено в окреме кримінальне провадження за №0000007 від 20.02.2026, здійснення досудового розслідування у якому доручено слідчим СУ ГУНП в Полтавській області.

Отже, слідчими СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 за ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно та за попередньою змовою між собою, упродовж 2021-2025 років вчинили заволодіння та розтрату належного товариству майна, а саме: зерна та зернової продукції, сировини, матеріалів та основних засобів, чим спричинили останньому матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що 19.02.2025 ОСОБА_5 призначено на посаду виконуючого обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з рішенням учасників товариства, що зафіксовано в протоколі загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.02.2025. Цим же рішенням тимчасово відсторонено директора товариства ОСОБА_6 від виконання свої повноважень.

Відповідно до вимог Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 02.09.2004 №87, з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства при зміні керівника підприємства, ОСОБА_5 , як посадовою особою, було ініційовано проведення інвентаризації на підприємстві (виробничих дільницях) та 26.02.2025 видано накази №26/0225-І, №26/0225-ІІ, №26/0225-ІІІ, №26/0225-ІV про визначення персонального складу інвентаризаційних комісій та проведення інвентаризації активів.

Згідно з протоколом інвентаризаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31 березня 2025 року за даними інвентаризації виявлено розбіжності фактичної наявності основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, виробничих запасів, зерна та зернової продукції з бухгалтерським обліком нестачі на загальну суму 42 530 361, 99 грн.

Встановлені факти нестачі майна, свідчать про наявність в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що з метою здобуття доказів вини представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших осіб, перевірки останніх на причетність до вчинення злочинів щодо заволодіння коштами та майном товариства, діями яких, як наслідок стало незаконне їх отримання, а також з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, постала необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000053 від 02.09.2024, досудове розслідування якого здійснюється детективами ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі речових доказів, з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_3 не з`явився, подав заяву про відкладення розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Слідчим суддею, враховуючи заяву слідчого та належне повідомлення ТУ БЕБ у Полтавській області , визначено можливим розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся учасників процесу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи. Тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Однак, всупереч вказаним вимогам, у клопотанні слідчого відсутнє обґрунтування, що документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчий не вказав, до яких саме документів слід надати тимчасовий доступ.

Лише сама констатація того, що «з метою об`єктивного, повного та неупередженого розслідування, для спростування чи підтвердження обставин, в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні вказаних документів», як це вказано у клопотанні, без належного обґрунтування та наведення відповідних доказів є неприйнятною в розумінні наведених вимог ч.5 ст.163 КПК України, а також п.5 ч.2 ст.160 КПК України, яка серед вимог до клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів визначає, що в такому клопотанні зазначається значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання не містить жодного обґрунтування того, що документи (інформація) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, надання доступу до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, у даному випадку може призвести до необґрунтованого втручання у права і свободи осіб, гарантовані Конституцією України. Слідчим не доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги той факт, що процесуальним прокурором при виділення матеріалів кримінального провадження було визначено, які саме документи виділяють в окреме провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в порушення вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, з огляду на що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1