Справа № 439/95/26
Провадження № 1-кс/439/76/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2026 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене керівником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000010 від 09.01.2026 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 209 КК України,

встановив:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 січня 2026 року за № 0000010 внесені дані про кримінальні правопорушення за ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України про те, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, шляхом обману 19.08.2024 заволодів грошовим забезпечення свого батька - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , солдата в/ч НОМЕР_1 , який перебував в полоні в період з 15.05.2022 - 19.03.2025 у великих розмірах, сума збитків 3 816 353,18 грн. Також, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, 25.07.2024 знаходячись в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , використав довідку №83 від 24.04.2024 в якій містились неправдиві відомості.

16 березня 2026 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене керівником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000010 від 09.01.2026 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий зазначає, в ході досудового розслідування виникла необхідність перевірити джерела походження грошових коштів, за рахунок яких було придбано нерухоме майно житлову квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що оформлена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ). Встановлено, що останній досягнув повноліття у 2020 році. Водночас у межах кримінального провадження перевіряється інформація про те, що вказана квартира могла бути придбана за рахунок грошових коштів, отриманих у вигляді державних виплат у зв`язку з перебуванням батька ОСОБА_5 у статусі військовополоненого.

Тому слідча наголошує, що з метою підтвердження або спростування зазначених обставин виникла необхідність встановити, чи отримував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) будь-які доходи з моменту досягнення повноліття, а саме з 2020 року по теперішній час, їх розмір, вид та джерело походження.

В судове засідання слідчий не з`явилася, просила слідчого суддю розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Золочівського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 09.01.2026 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 209 КК України (а.с. 4).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2024, ОСОБА_5 , реалізуючи свій протиправний намір, маючи умисел на використання завідомо підробленого документа, а саме довідки №83 від 24.04.2024, про те, що ОСОБА_5 , до мобілізації до лав ЗСУ проживав разом із ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_3 , надав працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою АДРЕСА_1 , для подальшого скерування на адресу командира військової частини НОМЕР_1 як додаток до Заяви вищевказаний документ з метою виплати йому грошового забезпечення, включаючи додаткову винагороду, передбачену постановою Кабінету Міністрів України №168 від 28.02.2022 (зі змінами), а також виплати грошової допомоги на оздоровлення за 2024 рік та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань за 2024 рік, належні його батьку, солдату ОСОБА_5 який був захоплений в полон 09.04.2022.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Окрім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 24.04.2024, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, а саме грошового забезпечення, включаючи додаткову винагороду, передбачену постановою Кабінету Міністрів України №168 від 28.02.2022 (зі змінами), а також виплати грошової допомоги на оздоровлення за 2024 рік та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань за 2024 рік, належних його батьку, солдату ОСОБА_5 який був захоплений в полон 09.04.2022, з використанням заздалегідь підробленого офіційного документа.

25.07.2024 реалізуючи злочинний умисел щодо заволодіння грошовим забезпеченням свого батька ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , надав працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою АДРЕСА_1 для подальшого скерування на адресу командира військової частини НОМЕР_1 заяву і як додаток до такої завідомо підроблений документ, а саме довідку №83 від 24.04.2024, з метою виплати йому грошового забезпечення, включаючи додаткову винагороду, передбачену постановою Кабінету Міністрів України №168 від 28.02.2022 (зі змінами), а також виплати грошової допомоги на оздоровлення за 2024 рік та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань за 2024 рік, належну його батьку, солдату ОСОБА_5 який був захоплений в полон 09.04.2022.

В подальшому на підставі поданих документів ОСОБА_5 , наказом командира військової частини НОМЕР_1 №209 від 19.08.2024 відповідно до вимог законодавства призначено виплачувати належні щомісячні основні та додаткові види грошового забезпечення полоненого солдата ОСОБА_5 , синові військовослужбовця ОСОБА_5 на його особистий розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та таким чином було перераховано бюджетних коштів на загальну суму 3 936 825,67 грн., якими ОСОБА_5 в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

Також, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що грошові кошти, які перебували у його віданні та здобуті злочинним шляхом в сумі 3 936 825,67 грн., які надійшли на його особистий розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 29.09.2024 по 28.02.2025, отриманні внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах, здійснив набуття, володіння, використання, розпорядження майном (грошовими коштами, які перебували у його віданні), одержаним злочинним шляхом, у тому числі шляхом здійснення фінансових операцій з таким майном, переміщуючи їх та змінюючи форму шляхом перетворення безготівкових коштів в готівку, перерахування коштів з метою приховування, маскування походження такого майна, джерела його походження, а також вчинення правочину з таким майном, а саме укладення договору купівлі-продажу житлової квартири за наступних обставин.

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон):

2) активи - кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права;

23) доходи, одержані злочинним шляхом, - будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості;

65) фінансова операція - будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу або про які стало відомо суб`єктам первинного фінансового моніторингу, зазначеним у підпунктах «а»-«д» пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону, у рамках ділових відносин з клієнтом, суб`єктам державного фінансового моніторингу, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, державним органам, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії, правоохоронним та розвідувальним органам України в рамках виконання цього Закону;

Відповідно до ст. 2 Закону, дія цього Закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, що забезпечують проведення фінансових операцій на території України та за її межами відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, органи місцевого самоврядування, правоохоронні та розвідувальні органи, інші державні органи України.

Згідно ст. 5 Закону до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом».

Так, ОСОБА_5 , попередньо вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 190 КК України, продовжуючи свої протиправні дії, достовірно усвідомлюючи, що грошові кошти, які перебували у його віданні у сумі 995 852,67 грн., одержані внаслідок вчинення ним суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах, з метою приховування, маскування злочинного походження вказаних грошових коштів та надання правомірного вигляду набуття вказаних коштів та їх використання, усвідомлюючи та знаючи, що вказане майно повністю одержано злочинним шляхом, в період часу з 29.09.2024 по 28.02.2025 здійснив фінансові операції із особистим розрахунковим рахунком IBAN: НОМЕР_3 відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом зняття готівки, тобто набуття вказаних грошових коштів з наступним розпорядженням на власний розсуд.

Також, ОСОБА_5 маючи умисел на вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто, достовірно знаючи про те що грошові кошти отримані ним раніше протиправним шляхом, бажаючи їх легалізувати, вчинив з ними правочин.

Так, ОСОБА_5 , попередньо вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст. 190 КК України, продовжуючи свої протиправні дії, достовірно усвідомлюючи, що грошові кошти, які перебували у його віданні у сумі 2 940 973 грн., одержані внаслідок вчинення ним суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах, з метою приховування, маскування злочинного походження вказаних грошових коштів та надання правомірного вигляду набуття вказаних коштів та їх використання, усвідомлюючи та знаючи, що вказане майно повністю одержано злочинним шляхом, здійснив фінансову операцію з коштами шляхом придбання 12.11.2025 житлової квартири за адресою: АДРЕСА_2 в сумі 2 940 973 грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , у період часу з 29.09.2024 по 12.11.2025 легалізував грошові кошти, одержані злочинним шляхом на загальну суму 3 936 825,67 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, переміщенні, зміні форми (перетворенні) такого майна, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, джерела його походження, вчинене особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

27 лютого 2026 року ОСОБА_5 повідомлено про заміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 190, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 209 КК України.

За нормативними приписами частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Правилами частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування інформації про доходи за період з 22.06.2020 по теперішній час ОСОБА_5 , у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , з наданням дозволу на її вилучення.

Важливе значення мають вищезазначені матеріали для встановлення обставин у кримінальному провадженні за 0000010 від 09.01.2026 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 209 КК України та можливості використання їх в подальшому, як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання вищенаведених матеріалів доступ до яких просить надати слідчий, неможливо всебічно та повно встановити істину у кримінальному провадженні, наявна чітка мета такого вилучення та необхідність доказового значення для кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 09.01.2026 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 209 КК України.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000010 від 09.01.2026 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на проведення слідчої дії тимчасового доступу до інформації про доходи за період з 22.06.2020 по теперішній час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , з наданням дозволу на її вилучення (здійснити їх виїмку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1