Провадження №1-кс/447/3221/26
Справа №447/1104/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 березня 2026 р. м.Миколаїв

Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві Львівської області клопотання слідчого СД Відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000120 від 24.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

26 березня 2026 року до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СД Відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000120 від 24.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане клопотання передано до розгляду слідчій судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 30 березня 2026 року.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням Відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000120 від 24.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зокрема, у клопотанні слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2026 року до ВнП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 що притягну до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 22.03.2026 року о 22:13 год. зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ перекинула у месенджер «Телеграм» посилання для « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставки та, після того як вона перейшла за вказаним посиланням та ввела дані банківської карти, зняла декількома транзакціями з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 87638,06 грн, а саме:

-22.03.2026 о 23:30 год., з банківської карти № НОМЕР_1 перераховано на банківську карту шахрая НОМЕР_2 в сумі 7815,88 грн.

-22.03.2026 о 23:31 год., з банківської карти № НОМЕР_1 перераховано на банківську карту шахрая НОМЕР_2 в сумі 7815,88 грн.

-22.03.2026 о 23:31 год., з банківської карти № НОМЕР_1 перераховано на банківську карту шахрая НОМЕР_2 в сумі 7815,88 грн.

-22.03.2026 о 23:31 год., з банківської карти № НОМЕР_1 перераховано на банківську карту шахрая НОМЕР_2 в сумі 7815,88 грн.

-22.03.2026 о 23:31 год., з банківської карти № НОМЕР_1 перераховано на банківську карту шахрая НОМЕР_2 в сумі 7815,88 грн.

-22.03.2026 о 23:48 год., з банківської карти № НОМЕР_1 перераховано на банківську карту шахрая НОМЕР_3 в сумі 14070,00 грн.

-23.03.2026 о 00:06 год., з банківської карти № НОМЕР_1 перераховано на банківську карту шахрая НОМЕР_3 в сумі 14070,00 грн.

-23.03.2026 о 00:10 год., з банківської карти № НОМЕР_1 перераховано на банківську карту шахрая НОМЕР_3 в сумі 10050,00 грн.

Слідчий вказує, що з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті № НОМЕР_1 , період з 21.03.2026 по 23.03.2026, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків), інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 21.03.2026 по 23.03.2026 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати), з яких здійснювався доступ в систему, та фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях які знаходяться в КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: 01001, код згідно ЄДРПОУ: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу у приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, у поданій заяві просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Враховуючи вимоги частини 4 статті 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень частини 2 статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі наданих суду доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що СД Відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120 від 24.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена частиною 4 статті 190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виступають основним доказом при досудовому розслідуванні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення тяжкості тілесних ушкоджень, у зв`язку з чим виникла необхідність в їх вилученні.

Згідно із частиною 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень пунктів 1, 2, 3 частини 5, частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча суддя вважає, що в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення в регіональному відділенні Західного ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідча суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

При цьому суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення в регіональному відділенні Західного ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись статтями 159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

клопотання слідчого СД Відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000120 від 24.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу суми та призначення платежів, їх проведення, залишки на рахунках по банківській карті № НОМЕР_1 , період з 21.03.2026 по 23.03.2026, (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку),

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період 21.03.2026 по 23.03.2026 по вказаному рахунку;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, яка знаходяться у володінні КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: 01001, код згідно ЄДРПОУ: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу у приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_4 .

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_14