Справа № 172/3112/25
Провадження № 1-кс/172/62/26
У Х В А Л А

30.03.2026 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000063 від 04.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що03.11.2025 року до чергової частини до ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: с.Васильківка Синельниківського району Дніпропетровської області, знайшов оголошення в мережі Інтернет про продаж автомобіля. Після узгодження всіх питань потерпілий погодився та зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 добровільно здійснив переказ 24.09.2025 року грошові кошти у сумі 15600 грн. та 28.09.2025 року грошові кошти у сумі 9400 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . А також, зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » добровільно здійснив переказ 25.09.2025 року грошові кошти у сумі 10000 грн. та 26.09.2025 року грошові кошти у сумі 15000 грн. на рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . В результаті чого, грошові кошти заявнику повернуто не було, автомобіль надіслано не було, таким чином ОСОБА_3 завдано матеріальний збиток на суму 50000 грн.

04.11.2025 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має картку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_1 )

20.09.2025 року потерпілий знайшов оголошення в мережі Інтернет про продаж автомобіля, узгодивши всі питання щодо купівлі автомобіля із продавцемостанній повідомив, що треба внести передоплату за автомобіль та сплачувати страхові внески на кордоні. 24.09.2025 року ОСОБА_3 зі своєї банківської картки здійснив переказ грошових коштів у сумі 15 600 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . 25.09.2025 року потерпілий зі своєї банківської карти здійснив переказ грошових коштів у сумі 10 000 грн. на рахунок НОМЕР_3 . 26.09.2025 року продавець знову зателефонував та повідомив, що потрібно надіслати на оформлення документів 15 000 грн., після чого, потерпілий здійснив переказ грошових коштів у сумі 15 000 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . 28.09.2025 року ОСОБА_3 здійснив переказ грошових коштів у сумі 9400 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Після останнього переказу коштів продавець сказав очікувати водія, але на телефоні дзвінки потерпілого ніхто не відповідав та автомобіль передано не було та спричинено матеріальний збиток на суму 50 000 грн.

03.02.2026 року було здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 . При здійснені огляду документів встановлено, що 25.09.2025 після отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_3 у сумі 10000 грн., було здійснено переказ грошових коштів із картки ОСОБА_4 у сумі 6100 грн на банківську картку № НОМЕР_6 . Після чого, 26.09.2025 після отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_3 у сумі 15000 грн. було здійснено переказ грошових коштів із картки ОСОБА_4 у сумі 14500 грн. на карту № НОМЕР_7 . Також, при здійснені огляду документів до банківській картці № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 встановлено, що 28.09.2025 після отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_3 у сумі 9400 грн., було здійснено переказ грошових коштів із картки ОСОБА_5 у сумі 9000 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 .

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію, щодо руху грошових коштів, особи по карті якої було перераховано кошти, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» здійснюється виключно за рішенням суду.

З метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 04.11.2025, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити документи по банківським карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000063 від 04.11.2025 року.

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000063 від 04.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписк руху грошових коштів за номерами банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди) та датою здійснення переказу грошових коштів та чи здійснювалися перекази грошових коштів з банківського рахунку, у період з 24.09.2025 по теперішній час, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

- місцезнаходження банкоматів, в тому числі інших банківських установ, з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період часу з 24.09.2025 по теперішній час та чи здійснювалось зняття грошових коштів з банківського рахунку;

- відомостей про електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначена вище картка;

- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначена вище картка;

- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка за період часу з 24.09.2025 по теперішній час;

- відомостей про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;

- IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 24.09.2025 по теперішній час.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати: начальнику СД відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , співробітникам СКП ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням дізнавача СД ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у СКП лейтенанту ОСОБА_8 , о/у СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 30 травня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1