Справа № 171/213/26
У Х В А Л А

03 березня 2026 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання дізнавача СД ВП №8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів

встановив:

Дізнавач СД ВП №8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 09.02.2026 клопотання дізнавача ОСОБА_3 направлено до Покровського районного суду міста Кривого Рогу для розгляду по суті.

Клопотання надійшло в провадження Покровського районного суду міста Кривого Рогу 27 лютого 2026 року.

Дізнавач ОСОБА_3 в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу зазначив, що сектором дізнання ВП №8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 01.01.2026 до ВП №8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, у період військового стану, заволоділа грошовими коштами в сумі 100000 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які потерпіла самостійно перевела на карту за № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 дала показання про те, що приблизно 15 грудня 2025 року їй в месенджері «Ватсап» з номеру мобільного оператора НОМЕР_2 написав невідомий чоловік, який відрекомендувався як ОСОБА_6 , з яким в неї зав`язалось листування. Цей чоловік розповів їй, що перебуває в Румунії та бажає вислати їй подарунок, а саме грошові кошти, жіночі сумки, мобільний телефон та годинник. Після чого їй надійшло повідомлення від контакту « ОСОБА_7 », в змісті якого було зазначено, що їй нібито надіслано посилку, але є виплата заборгованості 850 доларів, а саме 36000 гривень, після чого на ІВАN: НОМЕР_3 вона відправила грошові кошти 26.12.2025 року. Після чого 27.12.2025 їй контакт з електронною поштою: ІНФОРМАЦІЯ_2 з номеру телефону НОМЕР_4 ) надійшло повідомлення нібито у зв`язку з значною сумою готівки виявленої на митниці необхідно проплатити митний контроль, після чого 30.12.2025 року о 11:34 годині вона переказала грошові кошти в сумі 64000 гривень за штраф на рахунок НОМЕР_5 (картка № НОМЕР_1 банку отримувач ОСОБА_8 . Грошові кошти їй так і не повернуто, посилка так і не надійшла, в подальшому зрозуміла, що її ввели в оману шахраї.

Внаслідок дій невідомої особи потерпілій ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на суму 100000 гривень.

До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла даний кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_5 .. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, буде можливість встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок відносно потерпілого.

Інформація щодо якої просить надати тимчасовий доступ знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Дізнавач просив розглянути клопотання у його відсутність та у відсутність прокурора, а також просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотання документи.

Прокурор подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, просив клопотання задовольнити у повному обсязі.

Оскільки дізнавачем доведено існування реальної загрози зміни або знищення вказаних у клопотанні речей і документів, тому розгляд клопотання здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В провадженні слідчого відділення ВП №8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявні документи, які зазначені у клопотанні та які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати доступ містять охоронювану законом таємницю, а також мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а отримання такої інформації іншим шляхом, крім за ухвалою слідчого судді, неможливо, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів які містять інформацію про банківські картки видані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 забезпечити надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії та направити до відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 для здійснення тимчасового доступу наступних документів:

1) виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 00:00 год. 26.12.2025 по 23:59 год. 30.12.2025 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);

2) виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , станом на 30.12.2025 із зазначенням інформація щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо);

3) роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу щодо банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 00:00 год. 26.12.2025 по 23:59 год. 30.12.2025 року;

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1