Справа № 204/1504/26
Провадження № 1-кс/204/269/26
УХВАЛА

Іменем України

02 березня 2026 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000110 від 31.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000110 від 31.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 31.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , - та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 (з 16.04.2009 зареєстрований як фізична особа-підприємець), 07.02.2025 року з метою отримання гранту у сумі 500000 грн. сформував за допомогою засобів Порталу Дія, заяву №1SLW81 та бізнес-план (про створення сучасної СТО у м. Дніпро, закупівлі обладнання, оренди та ін.) та передав до уповноваженого банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , - відповідно до Порядку надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2022р. №738. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.03.2025 №47 було погоджено надання ФОП ОСОБА_5 гранту у розмірі 500 000,00 грн. Датою зарахування коштів гранту на спеціально створений розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП ОСОБА_5 є 31.03.2025. У ході перевірки ДЦЗ встановлено, що кошти гранту витрачені ним у повному обсязі, нові робочі місця створені ФОП ОСОБА_5 своєчасно, люди працевлаштовані у кількості 2-ох осіб. Згідно із витягом з інформаційно-комунікаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2025 по 01.10.2025, станом на 01.10.2025 податки, збори, єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування сплачуються. Абзацом 1 пункту 20 Порядку передбачено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 через регіональні центри зайнятості, філії регіональних центрів зайнятості здійснює моніторинг та контроль за виконанням умов договору гранту, зокрема шляхом періодичних виїзних оглядів місця провадження господарської діяльності отримувача, не рідше ніж один раз на шість місяців протягом трьох або п`яти, або семи років залежно від строку реалізації проекту, визначеного згідно з абзацом шостим пункту 1 цього Порядку, з дня зарахування коштів на рахунок отримувача. Дніпровською філією ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_7 ) 14.10.2025 на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_8 , зазначену у заяві на отримання гранту № 1SLW81, було відправлено повідомлення від 14.10.2025 №3219 про проведення планового моніторингу з 22.10.2025 по 24.10.2025. У телефонній розмові зі спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 повідомив про згоду на зустріч 23 жовтня 2025 року. Проте, після 17 жовтня 2025 року на зв`язок ОСОБА_5 припинив виходити, через що фахівець ІНФОРМАЦІЯ_9 не змогла узгодити точний час перевірки. 23.10.2025 фахівці ІНФОРМАЦІЯ_9 прибули за адресою, зазначеною у заяві на отримання гранту № 1SLW81, як фактичне місце провадження діяльності, а саме: АДРЕСА_3 . За даною адресою ФОП ОСОБА_5 не знайдено. Також не було знайдено ФОП ОСОБА_5 за адресою фактичного місця проживання, що вказана у заяві № 1SLW81, а саме: АДРЕСА_2 . Наявність придбаного на суму 500 000,00 грн. обладнання (автопідйомник 2-х стійковий 4т електрогідравлічний з верхньою синхронізацією, балансировочний стенд, зйомник сайлентблоків, набір 5в1 АКБ Makita 36V (Шуруповерт, Болгарка, Перфоратор, Гайковерт, Циркулярна пила), візок з інструментом TOPEX 5 секцій 455 предметів, гідравлічний прес 20т для СТО, візок на колесах з інструментами 7 секцій 272 од., комплект зварювальника Pro TIG, професійна мийка високого тиску, гайковерт пневматичний ударний, набір пневматичних інструментів HECHT 002075E 71 шт., ударний гайковерт, шліфувальна машина, молот, кейс, шиномонтажний станок напівавтоматичний, обладнання для промивки і чистки форсунок LAUNCH CNC-601A), стосовно якого встановлено обмеження щодо його відчуження до виконання умов договору гранту, зафіксувати не видалось можливим у зв`язку з відсутністю провадження господарської діяльності. Відтак, станом на сьогодні встановлено факт відсутності обладнання ФОП ОСОБА_5 , стосовно якого встановлено обмеження щодо його відчуження до виконання умов договору гранту, у сумі 500 000,00 грн. Відповідно до абзацу 4 пункту 20 Порядку, у разі встановлення під час моніторингу та контролю за додержанням умов договору гранту факту відсутності обладнання, придбаного отримувачем за кошти гранту, яке не підлягає відчуженню, отримувач повертає вартість такого обладнання. Враховуючи вищезазначене та керуючись абзацом 4 пункту 20 Порядку, з урахуванням акту перевірки фактичного знаходження суб`єкта господарювання за вказаною адресою Дніпровської філії ОЦЗ від 23.10.2025 №416, відповідно до абзацу 6 пункту 20 Порядку, ІНФОРМАЦІЯ_10 прийнято рішення про повернення коштів гранту у сумі 500 000,00 грн. (наказ від 05.01.2026 № 5). Таким чином, діями ОСОБА_5 Центру завдано майнової шкоди у розмірі 500000 грн. Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов?язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази. Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, як і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті. Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються для забезпечення дієвості досудового розслідування у кримінальному провадженні. Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів. Згідно частини 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Враховуюче викладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_4 , - а саме до належним чином завірених копій документів, що містять інформацію щодо здійснення господарської діяльності та звітності: картка обліку платника податків ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про особу, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, IP адреси, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді; податкову звітність форми 1 ДФ та 4 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб`єктом господарювання ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 у електронному вигляді з додатками за період з 01.01.2025 по теперішній час; кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітував ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі помісячно за період з 01.01.2025 по теперішній час; податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктом господарювання ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , у електронному вигляді з додатками за період з 01.06.2024 по теперішній час; видані та отримані податкові накладні ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , з баз даних ЄРПН за період часу з 01.01.2025 по теперішній час; інформація стосовно додатків № 5 з системи співставлення АІПС «Податковий блок» щодо КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДМР, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 01.06.2024 по теперішній час; документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , отримав електронний-цифровий підпис за допомогою якого подається уся податкова звітність до контролюючих органів; фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність ФОП, подану ним згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єктів господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2025 по теперішній час. Враховуючи положення чинного законодавства України, єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Беручи до уваги, що зазначені документи необхідні для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відомості в них можуть бути використані як докази, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду кримінального провадження. На підставі викладеного, слідчий звертається до суду зданим клопотанням та просить проводити розгляд справи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_11 , у володінні якої знаходяться вказані документи.

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 31.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою повного, неупередженого та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого проведення слідчих і процесуальних дій.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000110 від 31.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих (згідно витягу з ЄРДР), прокурору Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , іншим прокурорам у кримінальному провадженні (згідно витягу з ЄРДР), на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до належним чином завірених копій документів, що містять інформацію щодо здійснення господарської діяльності та звітності: картка обліку платника податків ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про особу, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, IP адреси, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді; податкову звітність форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб`єктом господарювання ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 у електронному вигляді з додатками за період з 01.01.2025 по теперішній час; кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітував ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі помісячно за період з 01.01.2025 по теперішній час; податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктом господарювання ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , у електронному вигляді з додатками за період з 01.06.2024 по теперішній час; видані та отримані податкові накладні ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , з баз даних ЄРПН за період часу з 01.01.2025 по теперішній час; інформація стосовно додатків № 5 з системи співставлення АІПС «Податковий блок» щодо КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДМР, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 01.06.2024 по теперішній час; документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , отримав електронний-цифровий підпис за допомогою якого подається уся податкова звітність до контролюючих органів; фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність ФОП, подану ним згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єктів господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2025 по теперішній час.

Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1