Справа № 646/1500/26
№ провадження 1-кс/646/299/2026
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

20 лютого 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000015 від 14.01.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді через систему «Електронний суд» надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні сектора дізнання ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000015 від 14.01.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 14.01.2026 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 19.12.2025 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи належними останньому грошовими коштами у сумі 7934,00 грн., які заявник оплатив зі свої банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на IBAN зловмисників НОМЕР_2 , нібито-то ФОП ОСОБА_6 за купівлю бойлера ТМ «Gorenje» (ІПНП № 578 від 14.01.2026).

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який в ході проведення допиту пояснив, що 11.12.2025 він переглядів у Всесвітній мережі «Інтернет» різноманітні сайти, щоб замовити бойлер та знайшов сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якому було багато товарів, зокрема, бойлер, який він хотів придбати, а також різноманітні сайти з цим товаром, він передивляючись даний сайт знайшов бойлер ТМ «Gorenje» на 80 л, який продавався в інтернеті-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 7934 грн., він йому сподобався ціною, тому 19.12.2025 він знайшов цей сайт, перейшов до інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 та близько 11:48 він замовив даний бойлер, сплативши вищевказану суму зі своєї банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Під час замовлення товару, а саме: бойлеру, він заповнював усі дані, зокрема, на яке відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 доставити товар та під час оплати йому висвітився номер IBAN НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), на який він перерахував кошти, а також у квитанції вказано, що кошти перераховані (сплачені) за товар ФОП ОСОБА_6 .

Згодом в цей же день з ним зв`язались з даного інтернет-магазину та підтвердили його замовлення, сказали, що побачили кошти, які він оплатив за товар та сказали, що його товар бойлер, вже протягом 2-х днів товар буде доставлено йому на відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке він вказав. А також в той же день йому на електронну пошту, яку він вказав під час оплати, прийшла квитанція даного магазину, з ІНФОРМАЦІЯ_7 .

24.12.2025, почекавши декілька днів і так і не отримавши товар, він зателефонував до даного магазину за номером телефону, який вказано в них на сайті, а саме: НОМЕР_3 , це був єдиний номер телефону, за яким він зміг додзвонитися. Йому повідомили, що не могли раніше відправити товар, сказали очікувати відправку сьогодні-завтра або повернуть йому кошти. Поті він почекав декілька днів та знову зателефонував, у відповідь отримав ту ж саму відповідь, після чого ще декілька разів він чекав, телефонував і йому відповідали одне й те ж саме. За весь час йому так і не надіслали товар, не повернули кошти. 07.01.2026 на сайті магазину він натиснув на фото консультанта, нібито підтримки, в яку можна написати та, пояснивши ситуацію, запитав, коли йому відправлять товар. В нього запитали номер замовлення (він в нього був по номеру телефону) та в ході переписки він отримав відповідь про те, що його заявка по замовленню товару передана на іншого постачальника та якщо завтра не буде відправки, тобто 08.01.2026, то йому мали повернути його кошти за товар. Після чого він ні з ким не зв`язувався не у переписці, не телефонував, а вирішив звернутись до органів поліції із заявою.

Також додав, що приблизно 31.12.2025-01.01.2026 він подивився на сайті інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відгуки про даний магазин і побачив багато коментарів, в яких така ж ситуація як в нього, що не повертають кошти, не надсилають товари, а також помітив, що приблизно з 20.12.2025 даний магазин зник з платформи (сайту) ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якому він знайшов вперше інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з даним товаром.

Дізнавач вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Про причини неявки представника особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати доступ, невідомо.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000015 від 14.01.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за тих обставин, як вони викладені у клопотанні слідчого.

Інформація та документи, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, стосується предмету доказування у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000015 від 14.01.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання копій документів у Харківській Філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме до інформації щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов?язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках; договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп?ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп?ютерних машин з яких проходило з?єднання системи «Банк-Клієнт» між комп?ютерною машиною або сервером банку і комп?ютерною машиною клієнта; документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткового рахунку та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов?язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса); інформації про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу); відомості щодо місць та часу зняття з банківського рахунку з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки, з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій у паперовій або електронній формі у період з 19.12.2025 року по час винесення ухвали суду.

Строк дії ухвали два місяця.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1