Справа № 487/4331/25
Провадження № 1-кс/487/992/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2026 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000930 від 07.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 426-1, ч.2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

10.02.2026 слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000930 від 07.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 426-1, ч.2 ст. 364 КК України, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса), АДРЕСА_2 (фактична адреса), щодо осіб, які є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі РНОКПП) НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП - НОМЕР_4 , та містять інформацію : по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, відкритих за вказаними номерами банківських карток; відомості щодо руху коштів по всіх рахунках в період з 01.01.2024 року по 01.12.2025 року (виписки руху грошових коштів); фото/відеофіксацію зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах; відомості щодо залишку коштів на всіх рахунках на теперішній час; перелік номерів мобільних операторів зв`язку, які використовувалися як контактні та фінансові номери телефону із зазначенням періоду використання; ІР адреси, які використовувалися під час входу до інтернет банкінгу.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000930 від 07.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 426-1, ч.2 ст. 364 КК України.

Також зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що командиром військової частини НОМЕР_5 підполковником ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою проведення будівельних робіт для створення власної станції технічного обслуговування авто/мото техніки на комерційній основі, залучено підпорядкованих військовослужбовців НОМЕР_6 окремого батальйону ТРО (ВЧ НОМЕР_5 ), які були направлені з бойових позицій.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2023-2025 років ОСОБА_7 з перевищенням службових повноважень організовано залучення підпорядкованих йому військовослужбовців для проведення сезонних сільськогосподарських робіт в інтересах агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на території населеного пункту Назарівка, Кіровоградської області.

У вказаний період військовослужбовцям: водію роти мінометної батареї ВЧ НОМЕР_5 ОСОБА_5 , командиру міномету роти мінометної батареї ВЧ НОМЕР_5 ОСОБА_6 нараховувалось грошове забезпечення, додаткові виплати, а також заробітна плата за виконання сільськогосподарських робіт на земельних ділянках які перебувають у користуванні агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Слідчий зазначає, що з метою підтвердження отримання грошового забезпечення за проходження військової служби, та грошових коштів від агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу документів, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000930 від 07.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 426-1, ч.2 ст. 364 КК України.

Відповідно до клопотання, командиром військової частини НОМЕР_5 підполковником ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою проведення будівельних робіт для створення власної станції технічного обслуговування авто/мото техніки на комерційній основі, які організовано з 01.01.2024, залучено підпорядкованих військовослужбовців НОМЕР_6 окремого батальйону ТРО (ВЧ НОМЕР_5 ).

Залученні військовослужбовці, задіяні у будівельних роботах направляють з бойових позицій, які розташовані на території Бериславського району Херсонської області, до пункту постійної дислокації підрозділу у АДРЕСА_1 , де вони здійснюють вантажно-розвантажувальні роботи, роботи з приготування бетонних та інших будівельних сумішей, покрівельні роботи та інше.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2023-2025 років ОСОБА_7 з перевищенням службових повноважень організовано залучення підпорядкованих йому військовослужбовців для проведення сезонних сільськогосподарських робіт в інтересах агрофірми «Агротехнологія-плюс`код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на території населеного пункту Назарівка, Кіровоградської області.

У вказаний період військовослужбовцям нараховувалось грошове забезпечення, додаткові виплати, а також заробітна плата за виконання сільськогосподарських робіт на земельних ділянках які перебувають у користуванні агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Залученні військовослужбовці:

- водій роти мінометної батареї ВЧ НОМЕР_5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 , м.т. НОМЕР_8 ;

- командир міномету роти мінометної батареї ВЧ НОМЕР_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_4 , м.т. НОМЕР_9 .

Органом досудового розслідування встановлено, що заробітну плату вищезазначеним особам, ВЧ НОМЕР_10 (121 ОБрТРО) нараховують на карткові рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім того встановлено, що директором агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ОСОБА_8 виплачувалась заробітна плата як у готівковій формі, так і шляхом безготівкового зарахування на карткові рахунки вищевказаних військовослужбовців.

На теперішній час з метою підтвердження отримання грошового забезпечення за проходження військової служби, та грошових коштів від агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для встановлення суми збитків, орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів щодо руху грошових коштів по рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому оформлено отримання грошових коштів для військовослужбовців в/ч НОМЕР_5 за період з 01.01.2024 по 01.12.2025.

Слідчий у клопотанні зазначає, що вказані відомості, які містять охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, якими його вчинено.

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених главою 15 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не виконані вимоги ч.2 ст. 160 КПК України, оскільки у клопотанні не зазначені обставини можливого використання як доказів у вказаному кримінальному провадженні відомостей, щодо нарахованої заробітної плати, та такі відомості самі по собі або в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено необхідність тимчасового доступу до документів та, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Одночасно, враховуючи, що надання дозволу на доступ до вказаної інформації передбачає певний ступінь втручання в особисте життя людини, на переконання слідчого судді, не є спів мірним з потребами досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 93, 131-132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000930 від 07.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 426-1, ч.2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1