Справа № 171/649/26
Провадження № 1-кс/171/99/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.03.26 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000067 від 24.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Апостолівського районного суду Дніпропетровської області з зазначеним клопотанням звернувся слідчий за погодженням із прокурором, в якому просить надати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що 24.02.2026 до ЧЧ ВП № 8 Криворізького РУП звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою про те, що в період з 01.09.2023 по 30.11.2025 невстановлена особа отримувала грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 під виглядом нарахування пенсії, на картковий рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , внаслідок дій невстановленої особи, остання заволоділа грошовими коштами н загальну суму 171 678 гривень 90 копійок. ЄО 1039 від 24.02.2026

За вказаним фактом 24.02.2026 внесено відомості до ЄРДР № 0000067 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ), був клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та отримував пенсію за віком на належні останньому картковий рахунок від ІНФОРМАЦІЯ_2 . В Грудні 2025 року Головному управлінню Фонду стало відомо, що ОСОБА_6 , помер ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно свідоцтва про смерть серія НОМЕР_2 від 17.12.2025 року. Головним управлінням Фонду до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 19.12.2025 року направлено лист № 2100-0404-8/49859 щодо повернення коштів, перерахованих за період з 01.09.2023 по 31.12.2025 в сумі 186 238 гривень 90 копійок. Банківською установою кошти повернуто частково в межах наявного залишку, після повернення залишку з банківського рахунку належного ОСОБА_6 , сума заборгованості являється 171 678 гривень 90 копійок.

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості по всім рахункам клієнта, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ), в період часу з 01.09.2023 по 31.12.2025, номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за судовим викликом у судове засідання не з`явився, однак з урахуванням приписів ч. 4 ст. 163 КПК України його не явка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, про час, дату та місце розгляду справи повідомлені належним чином, слідчий подав до суду клопотання про розгляд справи без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши учасників судового провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до п. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000067 від 24.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:

1.Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клієнта, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ), в період часу з 01.09.2023 по 31.12.2025;

2.ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру клієнта, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ), в період часу з 01.09.2023 по 31.12.2025;

3.файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ), в період часу з 01.09.2023 по 31.12.2025;

4.Відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків клієнта, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ), в період часу з 01.09.2023 по 31.12.2025;

5.Відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки клієнта, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ), в період часу з 01.09.2023 по 31.12.2025, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ;

6.фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за усіма наявними операціями з зазначенням адреси здійснення операції, дати та суми, клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ), в період часу з 01.09.2023 по 31.12.2025.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 13.03.26