Справа № 646/2074/26
№ провадження 1-кс/646/405/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Основ`янського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000334 від 19.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 18.02.2026 до ЧЧ ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо встановлення невідомих осіб, які 18.02.2026, починаючи з 10:50, багаторазово за телефонували на її телефон з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та, представляючись представниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, повідомили про те, що шахраями на її ім`я оформлено кредит, та про необхідність перерахування нею грошових коштів з її рахунку на нові захищені рахунки, та в результаті шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці у розмірі 1970761 гривня 00 коп.,, які ОСОБА_4 перерахувала 18.02.2026 зі своєї картки на номери банківських рахунків IBAN: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , чим спричинили останній матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Під час оперативного супроводження вищевказаного кримінального провадження, здійснювалися заходи направлені на встановлення особи, яка причетна до скоєння кримінального правопорушення.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 18.02.2026, починаючи з 10:50, багаторазово за телефонували на її телефон з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та, представляючись представниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, повідомили про те, що шахраями на її ім`я оформлено кредит, та про необхідність перерахування нею грошових коштів з її рахунку на нові захищені рахунки, та в результаті шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці у розмірі 1970761 гривня 00 коп.,, які ОСОБА_4 перерахувала 18.02.2026 зі своєї картки на номери банківських рахунків IBAN: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , чим спричинили останній матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. Також встановлено, що потерпіла користується номером телефону НОМЕР_10 та банківською карткою з банківським рахунком IBAN: НОМЕР_11 емітований АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Також заявниця зазначила, що здійснювала переказувала на такі банківські рахунки: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме:

18.02.2026 о 13:16 переказ грошових коштів зі свого банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_7 емітований в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 який належить Фоб ОСОБА_5 , ІНН: НОМЕР_12 , у сумі 91230 грн

1)18.02.2026 о 13:20 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_7 емітований в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 який належить Фоб ОСОБА_5 , ІНН: НОМЕР_12 , у сумі 85431 грн

2)18.02.2026 о 13:23:01 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_7 емітований в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 який належить Фоб ОСОБА_5 , ІНН: НОМЕР_12 , у сумі 80100 грн

3)18.02.2026 о 13:31 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_7 емітований в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 який належить Фоб ОСОБА_5 , ІНН: НОМЕР_12 , у сумі 80000 грн

4)18.02.2026 о 13:35 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_7 емітований в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 який належить Фоб ОСОБА_5 , ІНН: НОМЕР_12 , у сумі 79500 грн

5)18.02.2026 о 13:37 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_7 емітований в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 який належить Фоб ОСОБА_5 , ІНН: НОМЕР_12 , у сумі 78500 грн

6)18.02.2026 о 13:39 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_7 емітований в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 який належить Фоб ОСОБА_5 , ІНН: НОМЕР_12 , у сумі 78000 грн

7)18.02.2026 о 13:41 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_7 емітований в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 який належить Фоб ОСОБА_5 , ІНН: НОМЕР_12 , у сумі 78000 грн

8)18.02.2026 о 13:49 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_8 емітований в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 який належить Фоб ОСОБА_6 , ІНН: НОМЕР_13 , у сумі 95000 грн

9)18.02.2026 о 13:51 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_8 емітований в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 який належить Фоб ОСОБА_6 , ІНН: НОМЕР_13 , у сумі 91500 грн

10)18.02.2026 о 13:53 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_8 емітований в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 який належить Фоб ОСОБА_6 , ІНН: НОМЕР_13 , у сумі 89000 грн

11)18.02.2026 о 13:54 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_8 емітований в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 який належить Фоб ОСОБА_6 , ІНН: НОМЕР_13 , у сумі 85000 грн

12)18.02.2026 о 13:57 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_14 емітований в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 який належить Фоб ОСОБА_6 , ІНН: НОМЕР_13 , у сумі 80500 грн

13)18.02.2026 о 15:46 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_7 емітований в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 який належить Фоб ОСОБА_5 , ІНН: НОМЕР_12 , у сумі 77500 грн

14)18.02.2026 о 15:59 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_7 емітований в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 який належить Фоб ОСОБА_5 , ІНН: НОМЕР_12 , у сумі 75000 грн

15)18.02.2026 о 16:22 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_14 емітований в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 який належить Фоб ОСОБА_6 , ІНН: НОМЕР_13 , у сумі 94500 грн

16)18.02.2026 о 16:24 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_14 емітований в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 який належить Фоб ОСОБА_6 , ІНН: НОМЕР_13 , у сумі 91000 грн

17)18.02.2026 о 16:31 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_7 емітований в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 який належить Фоб ОСОБА_5 , ІНН: НОМЕР_12 , у сумі 87500 грн

18)18.02.2026 о 16:33 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_7 емітований в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 який належить Фоб ОСОБА_5 , ІНН: НОМЕР_12 , у сумі 84500 грн

19)18.02.2026 о 16:37 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 на банківський рахунок НОМЕР_14 емітований в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 який належить Фоб ОСОБА_6 , ІНН: НОМЕР_13 , у сумі 86500 грн

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме всієї інформації на транзакції здійснені за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_6 (дата, час та з якої ІР-адреси було здійснено транзакції, повні анкетні дані особи яка реєструвалась (прізвище, ім`я, номер телефону, адреса мешкання, спосіб оплати, місця доставки замовленого товару, інші відомості, які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження) а саме: з банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_6 за період часу з 00 години 01 хвилини 18 лютого 2026 по строк закінчення ухвали слідчого судді, а саме: до документів, які знаходятьс я в юридичній справі оформлення банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , первинних документів, які свідчать про зарахування на даний банківський рахунок, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не викликався згідно клопотання.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просили провести судове засідання без їх участі.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000334 від 19.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000334 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

анкета-заява власників банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру. Також надати інформацію про всі закріплені за вказаним банківським рахунком номери операторів мобільного зв`язку та якими користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці (в тому числі інформацію про зміну фінансових номерів з вказанням дати та часу зміни номеру), а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи та пристрою (ІМЕІ, марка, модель), які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк), інформацію про зміну логіну та паролю входу до інтернет банкінгу (системи клієнт-банк), за період часу з 00:01 год. 18.02.2026 по теперішній час;

інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 00:01 год. 18.02.2026 по теперішній, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;

інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності;

анкету-заяву власників банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру. Також надати інформацію про всі закріплені за вказаними банківськими рахунками номери операторів мобільного зв`язку та якими користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці (в тому числі інформацію про зміну фінансових номерів з вказанням дати та часу зміни номеру), а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи та пристрою (ІМЕІ, марка, модель), які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк), інформацію про зміну логіну та паролю входу до інтернет банкінгу (системи клієнт-банк), за період часу з 00:01 год. 18.02.2026 по теперішній час;

інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 00:01 год. 18.02.2026 по теперішній час, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;

інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1