Хортицький районний суд м.Запоріжжя
Справа № 337/1549/26
Провадження № 1-кс/337/134/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000031 від 23.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СД ВП № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 23.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До органу поліції надійшло повідомлення про те, що 23.02.2026невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі 28 500 гривень.

Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 20.02.2026 о 10:50 год на мобільний номер заявниці з номеру НОМЕР_1 подзвонила невідома особа, яка представилась співробітником банку «Монобанку» та запитала про збільшення кредитного ліміту і одразу бесіда була закінчена, оскільки зв`язок обірвався. 20.02.2026 в 10-52 годин на її мобільний номер з НОМЕР_2 знову подзвонила невідома особа жіночої статі, яка повідомила, що є представником банку «Монобанк» та запитала в заявниці, чи збільшила вона кредитний ліміт чи ні, після її відповіді невідома сказала, що з її рахунком здійснюються дії з переведення та зняття грошових коштів, та сказала, що треба зайти до свого застосунку «Монобанк» та збільшити кредитний ліміт. Після цього, заявниця по своїй карті № НОМЕР_3 збільшила кредитний ліміт до 30 000 гривень та надалі з карти № НОМЕР_3 банку «Монобанк» на іншу свою карту банку № НОМЕР_4 «Монобанк» здійснила переведення коштів в сумі 28 500,00 гривень. Після здійснення даних операцій їй продиктували номер карти «ОТП БАНК» № НОМЕР_5 на який вона повинна була перевести гроші. 20.02.2026 в 11-09 зі своєї карти № НОМЕР_4 банку «Монобанк» на карту № НОМЕР_5 банку «ОТП» вона здійснила переведення на суму 26 313,00 гривень. 20.02.2026 в 11-09 зі своєї карти № НОМЕР_4 банку «Монобанк» на карту № НОМЕР_5 банку «ОТП» вона здійснила переведення на суму 2 187,00 грн, тим самим ОСОБА_4 була ошукана на 28 500 гривень.

Таким чином, ураховуючи вищевикладене, у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що невстановлена особа, шляхом використання банківської картки, емітованої вчиняє шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих.

На переконання органу дізнання невстановлена особа шляхом використання банківського рахунку АТ «ОТП БАНК», № НОМЕР_5 вчиняє шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами, у зв`язку з чим дізнавач клопоче про накладення арешту на грошові кошти в межах суми 28 500,00 грн на банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ «ОТП БАНК».

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, від обох надійшли заява про розгляд клопотання без їхньої участі.

На підставі положень ч. 4 ст 107 КПК Українифіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання органу досудового розслідування та долучені до нього докази, дійшов таких висновків.

Завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).

Арешт майна відповідно до ст. 131 КПК України є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 4 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 8, 10 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши доводи сторони обвинувачення, викладені у клопотанні, оцінивши надані суду докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення з даним клопотанням, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення.

Суд встановив, що 20.02.2026о 10:55 годині ОСОБА_4 перерахувала кошти у розмірі 28 500 гривень зі своїх карток на рахунок АТ «ОТП БАНК» до якого прив`язана картка № НОМЕР_5 , що підтверджується копією квитанції.

За вказаним фактом 23.02.2026 дізнавачем ОСОБА_3 внесені відомості до ЄРДР за № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

З метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на грошові кошти, які зберігаються на банківському рахунку. Законодавчо визначених заборон для накладання арешту слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 16, 98, 131, 170-173, 372, 376, 392 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в межах суми 28 500,00 гривень (двадцять вісім тисяч п`ятсот гривень 00 копійок), що зберігаються на банківському рахунку АТ «ОТП БАНК» (, за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, б. 43), до якого прикріплена банківська карта № НОМЕР_5 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали доручити СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області.

Слідчий суддя ОСОБА_5