Справа №:755/8708/22
Провадження №: 1-кс/755/432/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" лютого 2026 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001705 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України,

в с т а н о в и л а:

старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчої судді із зазначеним клопотанням.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у місті Києві, перебувають матеріали досудового розслідування № 0001705 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУПП» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), умисно та з корисливих мотивів організували схему отримання та подальшої легалізації доходів, здобутих від протиправної діяльності, а саме від укладених договорів про надання безвідсоткової фінансової допомоги та маючи реальну можливість, не виконали взяті на ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУПП» зобов`язання щодо повернення грошових коштів за вказаними договорами.

Так, грошові кошти, одержані злочинним шляхом від потерпілих за договорами про надання безвідсоткової фінансової допомоги, перераховувались на рахунок ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУПП» № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 20 882 505 грн. 50 коп.

В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) достовірно знаючи, що грошові кошти, отримані від укладених договорів про надання безвідсоткової фінансової допомоги є доходами, одержаними злочинним шляхом, заздалегідь домовились про механізм їх приховування та подальшого використання.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу та розробленого єдиного злочинного плану дій, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) звернулись до ФОП ОСОБА_5 з пропозицією реалізації вказаного єдиного злочинного плану, спрямованого на пособництво в наданні засобів, зокрема можливості скористатись власним рахунком.

При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), усвідомлюючи, що для реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами, необхідно залучити суб`єктів господарювання, які під виглядом надання послуг для ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУПП», здійснюватимуть легалізацію вказаних коштів із безготівкових в готівкові. З вказаною метою, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залучили до вказаної діяльності ОСОБА_5 , який мав на той час зареєстроване на власне ім`я ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП: НОМЕР_2 .

В свою чергу, ФОП ОСОБА_5 , здійснюючи діяльність та маючи рахунок НОМЕР_3 , будучи особою, яка знала, що майно (грошові кошти) ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУПП», повністю або часткового одержані злочинним шляхом, надав згоду легалізувати їх шляхом проведення фінансових операцій, вчинення правочину з таким майном, чим умисно сприяв шляхом надання можливості скористатись вказаним рахунком для зарахування коштів з ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУПП» з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ «ПриватБанк».

У невстановлений досудовим розслідуванням час, в період часу не пізніше 12.02.2021 ОСОБА_5 надав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 всю необхідну інформацію для здійснення перерахунків та виготовлення відповідної документації для приховування злочинної діяльності, в тому числі: повні анкетні дані, РНОКПП: НОМЕР_2 , повні реквізити банківських рахунків, відкритих на ФОП ОСОБА_5 .

Як визначено частиною 1 статті 4 Закону України від 14.10.2014 року № 1702--V11 та частиною 1 статті 5 Закону України від 06.12.2019 року № 361-IX до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з активами (доходами), одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких активів (доходів) чи володіння ними, прав на такі активи (доходи), джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням активів (доходів), одержаних злочинним шляхом.

Реалізуючи єдиний злочинний намір, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх діянь та наявність зобов`язань ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУПП», не пізніше 12.02.2021, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, з метою легалізації грошових коштів одержаних злочинним шляхом, здійснили переказ коштів з рахунку ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУПП» на власний розрахункових рахунок ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 на загальну суму 2 052 500 грн. 00 коп., за наступні операції:

- 12.02.2021 платник: ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУП», НОМЕР_1, ЄДРПОУ платника: 43549059, банк: 305299, транзакція на суму 260000,00 грн., отримувач: ФОП ОСОБА_9 , НОМЕР_3 , IПH отримувача: НОМЕР_2, призначення платежу: Оплата за консультаційні послуги з питань автоматизації СРМ системи зг. Рах № 27 від 27.01.2021 р. Без ПДВ;

- 10.03.2021 платник: TOB «ВАЙТ ШАРКС ГРУП», НОМЕР_1, ЄДРПОУ платника: 43549059, банк: 305299, транзакція на суму 83500,00 грн., отримувач: ФОП ОСОБА_9 , НОМЕР_3 , ІПН отримувача: НОМЕР_2, призначення платежу: ОПЛАТА ЗА КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ З ПИТАНЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗГ. РАХ №10.03 ВІД 10.03.2021 Р. БЕЗ ПДВ;

- 23.04.2021 платник: ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУП», НОМЕР_1, ЄДРПОУ платника: 43549059, банк: 305299, транзакція на суму 83500,00 грн., отримувач: ФОП ОСОБА_9 , НОМЕР_3 , ІПН отримувача: НОМЕР_2, призначення платежу: ОПЛАТА ЗА КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ 3 ПИТАНЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗГ. РАХ № 19.4 ВІД 19.04.2021 Р. БЕЗ ПДВ;

- 14.05.2021 платник: ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУП», НОМЕР_1, ЄДРПОУ платника: 43549059, банк: 305299, транзакція на суму 140000,00 грн., отримувач: ФОП ОСОБА_9 , НОМЕР_3 , ІПН отримувача: НОМЕР_2, призначення платежу: ОПЛАТА ЗА КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ З ПИТАНЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗГ. РАХ № 07/05 ВІД 07.05.2021 Р. БЕЗ ПДВ;

- 30.06.2021 платник: ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУП», НОМЕР_1, ЄДРПОУ платника: 43549059, банк: 305299, транзакція на суму 300000,00 грн., отримувач: ФОП ОСОБА_9 , НОМЕР_3 , ІПН отримувача: НОМЕР_2, призначення платежу: АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗГ. РАХ № 30/06 ВІД 30.06.2021 Р. БЕЗ ПДВ;

- 21.07.2021 платник: ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУП», НОМЕР_1, ЄДРПОУ платника: 43549059, банк: 305299, транзакція на суму 150000,00 грн., отримувач: ФОП ОСОБА_9 , НОМЕР_3 , ІПН отримувача: НОМЕР_2, призначення платежу: ОПЛАТА ЗА КОНСУЛЬТАЦИЙНІ ПОСЛУГИ З ПИТАНЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗГ. РАХ №21/07 ВІД 21.07.2021 Р. БЕЗ ПДВ;

- 22.07.2021 платник: ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУП», НОМЕР_1, ЄДРПОУ платника: 43549059, банк: 305299, транзакція на суму 380500,00 грн., отримувач: ФОП ОСОБА_9 , НОМЕР_3 , ІПН отримувача: НОМЕР_2, призначення платежу ОПЛАТА ЗА КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ 3 ПИТАНЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗГ. РАХ №22/07 ВІД 22.07.2021 Р. БЕЗ ПДВ;

- 20.08.2021 платник: TOB «ВАЙТ ШАРКС ГРУП», НОМЕР_1, ЄДРПОУ платника: 43549059, банк: 305299, транзакція на суму 30000,00 грн., отримувач: ФОП ОСОБА_9 , НОМЕР_3 , ІПН отримувача: НОМЕР_2, призначення платежу: ОПЛАТА ЗА КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ З ПИТАНЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗГ. РАХ № 7 ВІД 07.05.2021 Р. Без ПДВ;

- 26.08.2021 платник: ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУП», НОМЕР_1, ЄДРПОУ платника: 43549059, банк: 305299, транзакція на суму 55000,00 грн., отримувач: ФОП ОСОБА_9 , НОМЕР_3 , ІПН отримувача: НОМЕР_2, призначення платежу: ОПЛАТА ЗА КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ З ПИТАНЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗГ. РАХ №7 ВІД 07,05,2021 Р. БЕЗ ПДВ;

- 19.10.2021 платник: ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУП», НОМЕР_1, ЄДРПОУ платника: 43549059, банк: 305299, транзакція на суму 52000,00 грн., отримувач: ФОП ОСОБА_9 , НОМЕР_3 , ІПН отримувача: НОМЕР_2, призначення платежу: оплата за консультаційні послуги, згідно договору № 05/05 від 05.05.2021 р., рахунок б/н від 07.05.2021р. Без ПДВ;

- 19.10.2021 платник: ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУП», НОМЕР_1, ЄДРПОУ платника: 43549059, банк: 305299, транзакція на суму 48000,00 грн., отримувач: ФОП ОСОБА_9 , НОМЕР_3 , ІПН отримувача: НОМЕР_2, призначення платежу: оплата за консультаційні послуги, згідно договору №05/05 від 05.05.2021 р., рахунок б/н від 07.05.2021р. Без ПДВ;

- 25.10.2021 платник: ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУП», НОМЕР_1, ЄДРПОУ платника: 43549059, банк: 305299, транзакція на суму 92000,00 грн., отримувач: ФОП ОСОБА_9 , НОМЕР_3 , ІПН отримувача: НОМЕР_2, призначення платежу: оплата за консультаційні послуги, згідно договору №05/05 від 05.05.2021 р., рахунок б/н від 07.05.2021р. Без ПДВ;

- 25.10.2021 платник: ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУП», НОМЕР_1, ЄДРПОУ платника: 43549059, банк: 305299, транзакція на суму 52000,00 грн., отримувач: ФОП ОСОБА_9 , НОМЕР_3 , IПН отримувача: НОМЕР_2, призначення платежу: оплата за консультаційні послуги, згідно договору №05/05 від 05.05.2021 р., рахунок б/н від 07.05.2021р. Без ПДВ;

- 25.10.2021 платник: ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУП», НОМЕР_1, ЄДРПОУ платника: 43549059, банк: 305299, транзакція на суму 56000,00 грн., отримувач: ФОП ОСОБА_9 , НОМЕР_3 , ІПН отримувача: НОМЕР_2, призначення платежу: оплата за консультаційні послуги, згідно договору № 05/05 від 05.05.2021р., рахунок б/н від 07.05.2021р. Без ПДВ;

- 05.11.2021 платник: ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУП», НОМЕР_1, ЄДРПОУ платника: 43549059, банк: 305299, транзакція на суму 150000,00 грн., отримувач: ФОП ОСОБА_9 , НОМЕР_3, ІПН отримувача: НОМЕР_2, призначення платежу: ОПЛАТА ЗА КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ, ЗГІДНО ДОГОВОРУ №05/05-ВІД 05.05.2021 Р., РАХУНОК Б/Н ВІД 07.05.2021Р. БЕЗ ПДВ;

- 06.12.2021 платник: ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУП», НОМЕР_1, ЄДРПОУ платника: 43549059, банк: 305299, транзакція на суму 120000,00 грн., отримувач: ФОП ОСОБА_9 , НОМЕР_3 , ІПН отримувача: НОМЕР_2, призначення платежу: ОПЛАТА ЗА КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИЗГ. РАХУНОК №221 ВІД 06.12.2021Р. БЕЗ ПДВ.

Згідно обраних ФОП ОСОБА_5 видів діяльності згідно з КВЕД, відсутній код діяльності по консультаційним послугам з питань автоматизації.

Так, ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУП» (код за ), перераховувало грошові кошти на власний рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_3 з метою легалізації грошових коштів одержаних злочинним шляхом, не за цільовим призначенням, а в якості оплати за консультаційні послуги з питань автоматизації в адресу фізичних осіб з подальшим їх переведенням у готівку, в загальній сумі 2 052 500 грн. 00 коп.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного злочинного умислу, сприяючи легалізації грошових коштів одержаних злочинним шляхом, з власного розрахункового рахунку НОМЕР_3 відкритого на ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) здійснив грошові перекази на карту/ рахунок одержувача НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ «Приват Банк», який належить ОСОБА_8 та на карту/рахунок одержувача НОМЕР_5 відкритого в АТ КБ «Приват Банк», який належить ОСОБА_7 , чим умисно сприяв шляхом надання можливості скористатись власним рахунком як ФОП для зарахування коштів з ТОВ «ВАЙТ ШАРКС ГРУПП» та розпорядився майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансової операції, вчиненні правочину з таким майном.

Так, о 17:58:07 год. 30.06.2021 з карти рахунку відправника: НОМЕР_7, ПІБ відправника: ОСОБА_11 , ІН відправника: НОМЕР_2, за допомогою терміналу: С5980400, код авторизації: 376014, ID транзакції: 1, здійснено транзакцію на суму 50000 грн. на карту/рахунок одержувача: НОМЕР_4 , ПІБ одержувача: ОСОБА_12 , ІН одержувача: НОМЕР_6 , тип транзакції: ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ, короткий опис: ПЕРЕВОД С КАРТЫ ПРИВАТБАНКА ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИВАТ24. ОТПРАВИТЕЛЬ: ОСОБА_5 (С КАРТЫ НОМЕР_7 НА КАРТУ НОМЕР_4 ), повний опис: ТЕСТОВЫЙ ТИП ПЛАТЕЖА КОНВЕРТАЦИИ П24. ПЕРЕВОД личных СРЕДСТВ. DAS-P24AC9098) (DAI=16678863) /DA20=3)(C КАРТЫ НОМЕР_7 НА КАРТУ 171436).

За період з 01.01.2000 по 14.09.2022 фізичною особою ОСОБА_5 (РНОКПІ НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошті на картку/рахунок НОМЕР_4 фізичної особи ОСОБА_8 , 30.06.2021 у сумі 50 000 грн. 00 коп.

Крім того, о 16:36:08 год. 22.07.2021 з карти/рахунку відправника: НОМЕР_7, ПІБ відправника: ОСОБА_11 , ІПН відправника: НОМЕР_2 , за допомогою терміналу: СР980Н48, код авторизації: 273025, ID транзакції: 1, здійснено транзакцію на суму 15000 карту/рахунок одержувача: НОМЕР_5, ПІБ одержувача: ОСОБА_14 , ПН одержувача: НОМЕР_8 , тип транзакції: ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ, короткий опис: ПЕРЕВОД С КАРТЫ ПРИВАТБАНКА ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИВАТ24. ОТПРАВИТЕЛЬ: ОСОБА_5 (С КАРТЫ НОМЕР_7 НА КАРТУ НОМЕР_5), повний опис: ТЕСТОВЫЙ ТИП ПЛАТЕЖА КОНВЕРТАЦИИ П124. ПЕРЕВОД ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ. /DAS=P24AC2306) (DAI-16678863))(DA20=3))(C КАРТЫ НОМЕР_7 НА КАРТУ НОМЕР_5).

Також, 16:40:16 год. 22.07.2021 з карти/рахунку відправника: НОМЕР_7, ПІБ відправника: ОСОБА_11 , ІПН відправника: НОМЕР_2 , за допомогою терміналу: СР980H48, код авторизації: 273025, ID транзакції: 1, здійснено транзакцію на суму 5000 грн. на карту/рахунок одержувача: НОМЕР_5 , ПІБ одержувача: ОСОБА_14 , ІПН одержувача: НОМЕР_8 , тип транзакції: ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ, короткий опис: ПЕРЕВОД С КАРТЫ ПРИВАТБАНКА ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИВАТ24. ОТПРАВИТЕЛЬ: ОСОБА_5 (С КАРТЫ НОМЕР_7 НА КАРТУ НОМЕР_5), повний опис: ТЕСТОВЫЙ ТИП ПЛАТЕЖА КОНВЕРТАЦИИ П24. ПЕРЕВОД ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ. /DAS=P24AC4937)X(DAI=16678863) XDA20=3))(C КАРТЫ НОМЕР_7 НА КАРТУ НОМЕР_5).

Також, о 16:42:31 год. 22.07.2021 з карти/рахунку відправника: НОМЕР_7, ПІБ відправника: ОСОБА_11 , ІПН відправника: НОМЕР_2 , за допомогою терміналу: CР980H48, код авторизації: 273025, ID транзакції: 1, здійснено транзакцію на суму 20000 грн. на карту/рахунок одержувача: НОМЕР_5 , ПІБ одержувача: ОСОБА_14 , ІПН одержувача: НОМЕР_8 , тип транзакції: ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ, короткий опис: ПЕРЕВОД С КАРТЫ ПРИВАТБАНКА ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИВАТ24. ОТПРАВИТЕЛЬ: ОСОБА_5 (С КАРТЫ НОМЕР_7 НА КАРТУ НОМЕР_5), повний опис: ТЕСТОВЫЙ ТИП ПЛАТЕЖА КОНВЕРТАЦИИ П24. ПЕРЕВОД ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ./DAS-P24AC3597)X(DAI=16678863)1/DA20-3)H(CКАРТЫ НОМЕР_7 НА КАРТУ НОМЕР_5).

Також, о 17:23:38 год. 22.07.2021 з карти/рахунку відправника: НОМЕР_7, ПІБ відправника: ОСОБА_5 , ПН відправника: НОМЕР_2, за допомогою терміналу: СР980H48, код авторизації: 273025, ID транзакції: 1, здійснено транзакцію на суму 1000 грн. на карту/рахунок одержувача: НОМЕР_5 , ПІБ одержувача: ОСОБА_14 , ІПН одержувача: НОМЕР_8 , тип транзакції: ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ, короткий опис: ПЕРЕВОД С КАРТЫ ПРИВАТБАНКА ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИВАТ24. ОТПРАВИТЕЛЬ: ОСОБА_5 (С КАРТЫ НОМЕР_7 НА КАРТУ НОМЕР_5), повний опис: ТЕСТОВЫЙ ТИП ПЛАТЕЖА КОНВЕРТАЦИИ П24. ПЕРЕВОД ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ. /DAS-P24AC0868 X(DAI=16678863) XDA20=3) (C КАРТЫ НОМЕР_7 НА КАРТУ НОМЕР_5).

Також, 17:05:22 год. 26.08.2021 з карти/рахунку відправника: НОМЕР_7, ПІБ відправника: ОСОБА_11 , ІПН відправника: НОМЕР_2 , за допомогою терміналу: СР980H48, код авторизації: 273025, ID транзакції: 1, здійснено транзакцію на суму 51150 грн. на карту/рахунок одержувача: НОМЕР_5 , ПІБ одержувача: ОСОБА_14 , ІПН одержувача: НОМЕР_8 , тип транзакції: ПОПОЛНЕНИЕ КАРТЫ, короткий опис: ПЕРЕВОД С КАРТЫ ПРИВАТБАНКА ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИВАТ24. ОТПРАВИТЕЛЬ: ОСОБА_5 (С КАРТЫ НОМЕР_7 НА КАРТУ НОМЕР_5 ), ПОВНИЙ опис: ТЕСТОВЫЙ ТИП ПЛАТЕЖА КОНВЕРТАЦИИ П24. ПЕРЕВОД ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ. (DAS=P24AC1899/ DAI=16678863) X(DA20=3))(C КАРТЫ НОМЕР_7 НА КАРТУ НОМЕР_5).

Враховуючи вище зазначене, фізичною особою ОСОБА_5 (РНОКПІ НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошті на картку/рахунок НОМЕР_5 фізичної особи ОСОБА_7 на загальну суму 92 150 грн.

22.01.2026 у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України, а саме направлено засобами поштового зв`язку за місцем реєстрації останнього та проживання.

Відповідно до вимог п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України запобіжний захід є заходом забезпечення кримінального провадження.

Однією з підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження є наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення відповідного ступеню тяжкості.

Повідомлена ОСОБА_5 підозра є обґрунтованою та на даний час підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Враховуючи наведене, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України, яке відноситься відповідно до ст. 12 КК України до тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - можливість переховування від органів досудового розслідування та суду;

відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні;

відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення.

Ризик переховування від органів до судового розслідування та суду обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 , будучи обізнаним про наслідки, які тягне за собою визнання його винуватим у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, може вживати заходів до уникнення кримінальної відповідальності шляхом переховування від органу досудового розслідування та суду.

Ризик незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні підтверджується тим, що показання свідків мають значення у кримінальному провадженні, а тому є підстави вважати, що ОСОБА_5 безпосередньо чи за посередництва інших осіб буде незаконно впливати на таких свідків з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Оцінюючи можливість впливу на свідків та експертів, орган досудового розслідування виходить із передбаченої КПК України процедури отримання свідчень від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування свідчення отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на свідченнях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України).

За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом свідчень від свідків та дослідження їх судом.

Вказане надає підстави обґрунтовано припускати ймовірну можливість незаконного впливу зі сторони підозрюваного на свідків з метою зміни чи відмови від раніше наданих ними свідчень.

Крім цього, вплив на свідків у кримінальному провадженні з метою зміни ними наданих показань, який описаний вище як ризик, становить склад окремого кримінального правопорушення.

Враховуючи наявність не одного, а декількох обґрунтованих ризиків, обставини вчинення кримінального правопорушення, розмір спричинених збитків, орган досудового розслідування вважає, що більш м`які запобіжні заходи, аніж застава, не здатні забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та виконання ним процесуальних обов`язків.

На думку органу досудового розслідування, з урахуванням обставин кримінального правопорушення, розміру спричинених кримінальним правопорушення збитків та матеріального становища підозрюваного, необхідною і достатньою буде застава в розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 133 120 грн.

У судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити, враховуючи обставини викладені у клопотанні.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 заперечувала у повному обсязі щодо задоволення клопотання та застосування до підзахисного запобіжного заходу у виді застави, подала до суду письмові заперечення. Вважає, що підозра взагалі невмотивована, тому підстав для задоволення клопотання немає.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника.

Слідча суддя, заслухавши думки сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, долучені до нього документи, дійшла такого висновку.

За вказаним фактом 18 серпня 2022 року відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та присвоєно реєстраційний номер № 0001705.

До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучено розписки підозрюваного та захисника щодо вручення їм копій клопотання про застосування запобіжного заходу у виді застави, а також копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу. Таким чином, слідчою виконані вимоги ч. 3 ст. 184 КПК України.

22.01.2026 у кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України.

Вирішуючи питання про наявність підстав обрання запобіжного заходу у виді застави, слідча суддя враховує вимоги ст. 177 КПК України.

Згідно вимог ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення, що у даному випадку стороною обвинувачення дотримано, оскільки наявні, на цей час докази у провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного з цим злочином, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання істинних завдань КПК України визначених ст. 2.

Дослідивши матеріали клопотання в межах своєї компетенції, слідча суддя у висновках, які зробив орган досудового розслідування щодо ОСОБА_5 чогось очевидно необґрунтованого чи недопустимого не встановила.

У судовому засіданні, на думку слідчої судді, встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України, наявними у справі доказами, зокрема: рапортами; висновками експертів за результатами проведення експертиз; протоколами огляду; протоколами допитів свідків; документами отриманими під здійснення тимчасового доступу; інформацією, наданою уповноваженими органами та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Згідно вимог ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідча суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Звертаючись з клопотанням про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді застави, прокурор при розгляді клопотання довела про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення та ризик впливу на свідків, однак наявність ризику переховування від органів досудового розслідування та суду та ризик вчинення іншого кримінального правопорушення, в судовому засіданні стороною обвинувачення не доведено.

Вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу, відповідно до ст. 178 КПК України, слідча суддя враховує, крім іншого, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваного злочину, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі доведеності його вини в інкримінованому злочині, майновий стан підозрюваного, його вік, стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, той факт, що він офіційно працює, має на утриманні матір, має місце проживання у м. Києві, раніше не судимий.

Разом з тим, враховуючи конкретні обставини у кримінальному провадженні, особу підозрюваного ОСОБА_5 , врахувавши вимоги ст. 181 КПК України, слідча суддя приходить до висновку, що вищезазначені обставини у своїй сукупності на даний час істотно знижують наявні ризики, які б виправдовували запобіжний захід у виді застави підозрюваного ОСОБА_5 , а тому слідча суддя вважає за можливе на цій стадії кримінального провадження обрати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на нього процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Такий запобіжний захід є співмірним з існуючими ризиками, відповідає особі підозрюваного та тяжкості пред`явленої йому підозри та може забезпечити виконання ним процесуальних обов`язків.

Відповідно до ст. 198 КПК України висловлені в ухвалі слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень.

Керуючись, ст. 176-178, 181-184, 186, 194, 196, 197, 309, 369-372 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погодженому прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваного ОСОБА_5 - відмовити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Зобов`язати ОСОБА_5 прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, прокурора, та, у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти наступний обов`язок:

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи .

Визначити термін дії обов`язків, покладених судом, в межах строку досудового розслідування, тобто до 22 березня 2026 року включно.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Будь-які твердження чи заяви підозрюваного, зроблені під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, не можуть бути використані на доведення його винуватості у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, або у будь-якому іншому правопорушенні.

Копію ухвали вручити прокурору, захиснику, підозрюваному.

Ухвала слідчої судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 17 год 50 хв 16 лютого 2026 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1