Провадження № 1-кс/686/9405/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сферу господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002301 від 22.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сферу господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 30.07.2025 о 20:52 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ, надіслала фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 / потерпілій під приводом оформлення допомоги, за яким перейшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок чого невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 6500 гривень, які були перераховані із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 належної ОСОБА_5 на невстановлений рахунок, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що проживає за адресою: АДРЕСА_4 , у її користуванні перебуває банківська картка НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), яка обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

30.07.2025 близько 20 год до потерпілої додому в гості прийшла її знайома, яка розповіла що вона чула що до Дня Незалежності України, громадянам можна оформити допомогу від держави. Після того, потерпіла в інтернеті почала шукати інформацію про вказану допомогу, і натрапила на сайт з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перейшовши за посиланням, потерпіла ввела свої особисті дані та відкрила за допомогою свого мобільного пристрою доступ до своєї сторінки в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Як повідомила ОСОБА_5 , що після вказаних маніпуляцій о 20:51 год. на її телефон одразу прийшло повідомлення про проведення першої транзакції зі зняття грошових коштів з її картки в сумі 6 гривень, але як стверджує потерпіла дані кошти їй були повернуті на рахунок а о 20:52 год. прийшло друге повідомлення про зняття коштів в сумі 6500 гривень 00 копійку. Після вказаних подій потерпіла зателефонувала на «Гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свої рахунки. Покази потерпілої повністю підтверджуються отриманими роздруківками про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) за 30.07.2025. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) з якого були зняті кошти в сумі 6500 гривень 00 копійка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої за адресою АДРЕСА_4 .

Враховуючи зазначене та те, що інформація по руху коштів по вказаному рахунку самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використання(шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

Відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

Враховуючи те, що в інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №002470 від 06.08.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме:

інформації про банківський (картковий) рахунок НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої за адресою АДРЕСА_4 ;

операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 30.07.2025 по 01.08.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 за період часу 30.07.2025 по 01.08.2025 а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи;

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої за адресою АДРЕСА_4 за період часу 30.07.2025 по 01.08.2025 при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, банкоматів, терміналів;

у разі перерахунку грошових коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої за адресою АДРЕСА_4 за період часу 30.07.2025 по 01.08.2025 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 30.07.2025 по 01.08.2025;

з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 30.07.2025 по 01.08.2025 по відкритому банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючої за адресою АДРЕСА_4 .

Ухвала діє по 29 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1