Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/447/2026 Справа № 641/8345/25
УХВАЛА

18 березня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 25.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Слобідського районного суду міста Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 25.10.2025 року.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 25.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так 24.10.2025 до ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківськіий області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 29818 грн., а саме: 21.10.2025 заявниці надійшло повідомлення у месенджері «Телеграм» від невідомої особи про онлайн заробіток, а саме виконання завдань, після чого ОСОБА_5 23.10.2025 увійшовши в довіру самостійно перерахувала грошові кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у розмірі 1076 грн., далі на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у розмірі 8054 грн. та 24.10.2025 перерахувала грошові кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 20688 грн. Після чого ОСОБА_5 грошові кошти не повернуто, чим заявниці спричинено матеріальну шкоду на суму 29818 грн. ЖЄО № 24405 від 24.10.2025.

Також під час проведення досудового розслідування до СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт про те, що в ході відпрацювання доручення ДКП НП України щодо встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було встановлено, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було здійснено переказ 23.10.2025 12:18:46 у сумі 10000 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; далі з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було здійснено переказ 23.10.2025 13:32:52 у сумі 10900 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ; далі з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було здійснено наступні перекази : 24.10.2025 10:09:02 у сумі 1450 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , 24.10.2025 10:09:29 у сумі 8579 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ; 24.10.2025 10:09:55 у сумі 7654 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 та 24.10.2025 10:10:24 у сумі 3005 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила, що 21.10.2025 приблизно о 14:30 їй надійшло повідомлення у додатку «Телеграм» від невідомої особи, яке містило посилання на діалог із менеджером, який розповість їй, як заробити грошові кошти виконуючи завдання, а саме ставити «подобається» на публікаціях, які розміщені на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , за що вона отримала грошові кошти в період з 21.10.2025 по 22.10.2025 у сумі 120 грн., 535 грн. та 1160 грн. 23.10.2025 менеджер запропонувала ОСОБА_5 виконати інші завдання, а саме здійснювати онлайн-купівлі на вищезазначеному сайті, на що остання погодилася, після чого того ж дня 23.10.2025 о 12:17 потерпіла перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 1076 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яку їй надіслав менеджер у листуванні в додатку «Телеграм». Далі, того ж дня о 12:50 ОСОБА_5 здійснила переказ з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 грошових коштів у сумі 8054 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яку їй надіслав менеджер у листуванні в додатку «Телеграм». 24.10.2025 ОСОБА_5 виконала ще одне завдання, яке полягало у купівлі товару на зазначеному сайті, а саме того ж дня о 09:55 ОСОБА_5 здійснила переказ з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 грошових коштів у сумі 20688 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , яку їй також надіслав менеджер у листуванні в додатку «Телеграм». Далі, того ж дня, приблизно о 10:00 вказаний вище менеджер повідомив, що ОСОБА_5 потрібно виконати ще одне завдання, яке також полягало у купівлі товару на вказаному сайті на суму 26688 грн. інакше вони не виплатять останній грошові кошти за виконання завдань, після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що увесь час спілкувалась із шахраями, та вирішила звернутися до поліції за вказаним фактом.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова по справі № 641/8345/25, номер провадження № 1-кс/641/1769/2025, від 20.11.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 17.12.2025. Згідно наданих документів, 2025-10-23 12:18:49 з картки НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 10000 грн. на рахунок НОМЕР_12 . Після цього, 2025-10-24 о 20:37:53 з рахунку НОМЕР_12 було здійснено переказ грошових коштів на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_13 у сумі 12469,01 грн. Окрім того, 2025-10-24 о 10:09:02 з картки НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів у сумі 1450 грн. на рахунок НОМЕР_14 . Після цього, 2025-10-24 о 10:30:19 з розрахункового рахунку НОМЕР_14 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3600 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_15 .

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова по справі № 641/8345/25, номер провадження № 1-кс/641/1628/2025, від 06.11.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 02.12.2025. Згідно наданих документів, 23.10.2025 о 12:17:39 відбулося зарахування з банківської картки НОМЕР_16 грошових коштів у сумі 1076 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_17 , після чого 23.10.2025 о 12:18:46 відбувся грошовий переказ через банкомат/термінал, №31000883, KATERYNA MATYUSHA, Київ, 01032 з банківської картки НОМЕР_17 у сумі 10000 грн. на банківську картку НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова по справі 641/8345/25 номер провадження № 1- кс/641/98/2026 від 15.01.2026 проведено тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно наданих документів, 2025-10-24 о 20:37:54 у сумі 12000,00 грн. з рахунку НОМЕР_12 відбулося зарахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_13 , після цього 2025-10-24 о 20:38:48 у сумі 12000,00 грн. з рахунку НОМЕР_13 відбувся переказ грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_18 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання дізнавача.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що обставини викладені дізнавачем у своєму клопотанні доведено, та існують всі підстави передбачені ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000328 від 25.10.2025 року є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 25.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, що стосується виписки по рахунку НОМЕР_18 , який є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 00.00 20.10.2025 по 18.03.2026, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому за адресою : АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18 квітня 2026 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1