Справа № 199/2125/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Дніпровського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза №00000179 від 13.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2026 до ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що невстановлена особа (к.т. НОМЕР_1 ) 11.02.2026 шляхом зловживання довірою, під приводом несанкціонованого втручання в рахунки, з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 30111 грн. та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 36800 грн. (ЄО № 6495)

Згідно із заявою та протоколом допиту потерпілої, 11.02.2026, близько 14:00 год., коли вона перебувала за місцем свого проживання, на її мобільний номер НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номера НОМЕР_1 . Невстановлена особа, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомила про нібито здійснення шахрайських дій щодо рахунків ОСОБА_3 . У подальшому, шляхом зловживання довірою та під приводом «зупинення несанкціонованого втручання» зловмисники надали потерпілій вказівки щодо підтвердження транзакцій у мобільних застосунках банківських установ.

В результаті реалізації злочинного умислу було здійснено наступні операції:

1. З рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (картка № НОМЕР_3 , рахунок IBAN: НОМЕР_4 ):

11.02.2026 о 14:12 год. - переказ грошових коштів у сумі 30 111 грн.

2. З рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (картка № НОМЕР_5 , рахунок IBAN: НОМЕР_6 ), на який попередньо було зараховано

кредитні кошти (розстрочку) в сумі 80 000 гри:

11.02.2026 о 14:36 год. - переказ грошових коштів у сумі 9 800 гри;

11.02.2026 о 14:37 год. - переказ грошових коштів у сумі 9 800 грн;

11.02.2026 о 14:38 год. - переказ грошових коштів у сумі 9 700 грн:

11.02.2026 о 14:41 год. - переказ грошових коштів у сумі 7 500 грн.

Таким чином, загальна сума матеріальних збитків, завданих потерпілій, становить 66 911 грн. При цьому, всі вищевказані грошові кошти були перераховані на платіжну картку, емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

Таким чином, встановлено, що особа, яка може бути причетною до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, користується абонентським номером НОМЕР_1 . Відповідно до Реєстру первинного розподілу ресурсів нумерації, а саме: географічних номерів місцевих телефонних мереж фіксованого зв`язку номер НОМЕР_1 належить та обслуговується ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ).

Для отримання інформації про всі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення осіб, які можуть бути причетними до вказаного правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію від оператора стільникового зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ) за абонентськими номерами НОМЕР_1 про вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС - повідомлення без розкриття змісту, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання, та з прив`язкою до місцевості, назву станцій і зазначенням їх точного місця розташування, інформацію про належність (власників) телефонів і часу їх активації із встановленням номерів операторів мобільного зв`язку, які з`єднувалися з зазначеним вище абонентським номерами за полем «А» та полем «Б».

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у його відсутність. Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не здійснювався відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий судя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієїстатті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 1 ст. 93 КПК України).

Заходами забезпечення кримінального провадження є передбачені КПК заходи примусового характеру, які застосовуються за наявності підстав та в порядку, встановленому законом, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим надані матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні (у копіях), які містять:

- витяг з ЄРДР №0000179 від 12.02.2026року ;

- постанова про визначення складу слідчої групи у кримінальному провадженні від 10.02.2026 року;

- постанова про визначення групи прокурорів від 18.02.2026 року;

- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 12.02.2026 року;

- постанова про визнання потерпілим у кримінальному провадженні від 18.02.2026 року;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_3 від 18.02.2026 року;

- довідка про рух коштів по картці ОСОБА_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.02.2026 року;

- довідка, що містить географічні номери місцевих телефонних мереж фіксованого зв`язку.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені слідчими відомості мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки вониможуть бути використані як докази, у зв`язку з чим клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Керуючись ч. 3 ст. 26, ст. 94, ч. 1 ст. 110, п. 2 ч. 2 ст. 162, ст.ст. 163 - 164, ст. 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Дніпровського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000179 від 13.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 - тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про з`єднання абонентських номерів НОМЕР_1 про вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС - повідомлення без розкриття змісту, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання, та з прив`язкою до місцевості, назву станцій і зазначенням їх точного місця розташування, інформацію про належність (власників) телефонів і часу активації із встановленням номерів операторів мобільного зв`язку, які з`єднувалися з вищевказаним абонентським номером за полем «А» та полем «Б» в період з 11.02.2026 до 27.02.2026 року, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді.

Строк дії ухвали до 27 квітня 2026 року включно.

Роз`яснити володільцеві документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1