печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1671/26-к
пр. № 1-кс-1291/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 09.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3. ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2020-2021 років з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування, через точки фізичного поповнення віртуальних електронних рахунків, з порушенням вимог нормативно-правових актів, які регулюють порядок прийому готівкових коштів, інкасації та зарахування коштів на розрахункові рахунки банківських установ та фінансових компаній, здійснили незаконне акумулювання коштів без їх фактичного зарахування на рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які в подальшому були конвертовані у готівку та привласнені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлено фіктивні операції щодо отримання та повернення безвідсоткової фінансової допомоги на загальну суму 14,58 мільйонів гривень.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 04 червня 2019 року прийнято рішення про видачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензії на здійснення валютних операцій з переказу коштів. В подальшому, 11 серпня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_6 ухвалено рішення щодо вилучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Державного реєстру фінансових установ.

Так, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) спрямовано вимогу від 05.12.2025 № 57-11390ВИХ-25 щодо надання належним чином завірених відомостей та копій документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, листом від 08.01.2026 № 210-26 НБУ повідомило про можливість надання запитуваних відомостей та документів в порядку визначеному в главі 15 розділу ІІ КПК України, на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За твердженням прокурора, зазначені документи і відомості, що в них містяться, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та можуть бути причетними до його вчинення, для встановлення інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані як докази. Крім того, наявність вказаних документів дозволить проводити подальші слідчі дії із особами, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, та які причетні до його вчинення.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 09.02.2022, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних прокурором речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні та слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для отримання ліцензії на здійснення валютних операцій щодо по переказу грошових коштів (згідно чинного станом на 2019 рік Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв`язку ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_7 від 09.08.2002 № 297) та внесення до Реєстру фінансових установ (реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги) бо для отримання ліцензії/ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків/ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме:

1) заяву про видачу ліцензії на здійснення валютних операцій;

2) бізнес-план щонайменше на три роки діяльності;

3) анкету небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв`язку;

4) копію статуту - для небанківських установ, чинна редакція статуту яких не оприлюднена на порталі електронних сервісів Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для небанківської установи, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, копію рішення про її створення або провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного всіма засновниками);

5) фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, а саме:

- за попередній звітний рік (за наявності);

- станом на останню звітну дату, що передує зверненню небанківської установи до Національного банку із заявою про видачу ліцензії (якщо така дата не збігається з кінцем звітного року).

- розшифрування дебіторської заборгованості, уключаючи інформацію про сторони та суму операцій, строки та умови погашення дебіторської заборгованості, інформацію про наявність забезпечення і характер відшкодування, яке надаватиметься під час погашення, якщо за даними фінансової звітності дебіторська заборгованість небанківської установи становить більше ніж 10 % активів небанківської установи.

- детальна інформація щодо інвестицій (про цільове призначення інвестицій, об`єкт та суму інвестицій), якщо за даними фінансової звітності фінансові інвестиції небанківської установи становлять більше ніж 10 % активів небанківської установи;

6) аудиторський звіт, підготовлений суб`єктом аудиторської діяльності, який має право проводити аудит фінансової звітності небанківських установ, про підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності, та інформацію такого суб`єкта аудиторської діяльності про підтвердження:

- джерел походження коштів для формування власного (статутного та/або додаткового, та/або складеного) капіталу, оплати частки в статутному (складеному) капіталі (пакета акцій) небанківської установи та достатності її фінансового стану для здійснення валютних операцій згідно з бізнес-планом;

- наявності не менше ніж 50 % доходів оператора поштового зв`язку за попередній звітний рік/на останню звітну дату від діяльності у сфері надання послуг поштового зв`язку з інформацією про структуру цих доходів;

7) довідку(и) банку(ів), що обслуговує(ють) рахунки небанківської установи, яка(які) містить(ять) інформацію про рух коштів на рахунках із дати відкриття рахунку, але за період не більше ніж три останніх місяці, і про залишки на рахунках станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті подання пакета документів для отримання ліцензії;

8) документи, які підтверджують джерела походження коштів для формування власного (статутного та/або додаткового, та/або складеного) капіталу, оплати частки в статутному (складеному) капіталі (пакета акцій) небанківської установи;

9) довідку органу державної фіскальної служби про те, є або немає в небанківської установи заборгованості зі сплати податків, зборів станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті подання пакета документів для отримання ліцензії;

10) кредитні звіти з кваліфікованих бюро кредитних історій щодо небанківської установи станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті подання пакета документів для отримання ліцензії;

11) запевнення оператора поштового зв`язку про наявність приміщень, у яких планується здійснення валютних операцій з переказу коштів, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах [із зазначенням кількості приміщень та адміністративно-територіальних одиниць (областей) їх розташування] - у разі звернення оператора поштового зв`язку до ІНФОРМАЦІЯ_7 за ліцензією в частині здійснення валютних операцій з переказу коштів, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах;

12) відомості про структуру власності небанківської установи;

13) довідки про те, що має чи не має судимості власник істотної участі, керівник небанківської установи, видані компетентним органом країни їх проживання (станом на будь-яку дату протягом одного місяця, що передує даті подання пакета документів для отримання ліцензії);

14) документи, що підтверджують відповідність керівників небанківських установ додатковим вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, а саме:

- копію документа про призначення на посаду керівника небанківської установи;

- анкету керівника небанківської установи, яка є фінансовою установою, оператора поштового зв`язку, підписану ним особисто;

- копію документа про здобуття керівником небанківської установи вищої освіти;

- копію трудової книжки керівника небанківської установи;

- копії всіх сторінок паспорта керівника небанківської установи, що містять його фотографію, прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання (для фізичних осіб - іноземців за наявності), інформацію про громадянство;

- для керівника, паспорт якого оформлено у вигляді картки, що містить безконтактний електронний носій;

- копію документа з інформацією про реєстрацію місця його проживання;

- для керівника-іноземця, який не має в паспорті інформації про місце проживання, - копію документа, що може підтвердити адресу його постійного місця проживання;

- кредитні звіти від кваліфікованих бюро кредитних історій щодо керівника небанківської установи станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті надходження пакета документів;

- довідку органу державної фіскальної служби за місцем проживання керівника про те, є або немає в нього заборгованості зі сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті надходження пакета документів;

- інформацію про місце перебування керівника, якщо немає документального підтвердження реєстрації місця його проживання;

15) копію платіжного документа, який підтверджує оплату послуги Національного банку з розгляду пакета документів для отримання ліцензії;

16) документи, щодо змін відомостей відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (за їх наявності);

17) додаткові документи, інформація пояснення до документів, поданих до Національного банку (за їх наявності);

18) документи, що стали підставою для ухвалення рішення щодо вилучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Державного реєстру фінансових установ;

19) інформацію та копії підтверджуючих документів (довідок, актів про результати безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу тощо) щодо виявлених протягом 2020-2022 років порушень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) вимог ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 1702-VII від 14 жовтня 2014 року та ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення № 361-IX від 6 грудня 2019 року, в тому числі, результат документальної позапланової виїзної перевірки діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період діяльності з 01.05.2019 по 10.12.2020;

20) результати позапланової виїзної перевірки з питань дотримання законодавства, що регулює відносини у сфері ПВК/ФТ, за період діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 01.05.2019 до 10.12.2020 (довідка про перевірку від 12.03.2021 № В/25-0010/164/ДСК);

21) результати позапланової виїзної перевірки з окремих питань дотримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вимог законодавства, що регулює відносини у сфері ПФК/ФТ (довідка від 17.06.2021 № В/25-0010/49125/БТ за період діяльності Банку з 01.12.2018 до 10.12.2020.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1