Справа №599/416/26
н.п.1-кс/599/75/2026
У Х В А Л А

24 березня 2026 року слідчий суддя Зборівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Зборові клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000044 від 12 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

до слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю звернувся старший слідчий СВ ВП №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Слідчий надав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання за його відсутності у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій, клопотання підтримує. Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне:

12 березня 2026 року до Відділення поліції №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 11 березня 2026 року близько 12:00 годин, невстановлена особа шахрайським способом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа її банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », звідки були списані грошові кошти в загальній сумі 126 тисяч гривень.

За даним фактом слідчим відділенням ВП №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 12 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа під час вчинення злочину використала рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 .

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП №2 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , або за їх дорученням начальнику СКП ВП №2 Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) щодо рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 09 березня 2026 року по 12 березня 2026 року, а саме:

1) документів, на підставі яких були відкриті картковий рахунок НОМЕР_1 ;

2) інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які є ідентифікатором вищевказаного рахунку;

3) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках по картах НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

4) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

5) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, доповнення, зняття грошових коштів з банківськихтерміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по рахунку по картках НОМЕР_1 .

6) інформацію щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжного сервісу (онлайн-банкінгу) в тому числі номера телефонів, е-шаіі, які використовувались при реєстрації облікового запису, інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з сервісом, з зазначенням дати та часу та GPS - координатів терміналу, з якого здійснювався доступ до зазначеного рахунку у період часу з 09 березня 2026 року по 12 березня 2026 року.

Строк дії ухвали до 24 квітня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1