Справа №751/1332/26
Провадження №1-кс/751/348/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2026 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова

ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 09 вересня

2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 1 ст. 212-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000087 від 09 вересня2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України, за фактом ухилення від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у значних розмірах.

У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФІЛІЯ СМОЛИНСЬКИЙ ТОРФОЗАВОД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФІЛІЯ ІРВАНЦІВСЬКИЙ ТОРФОЗАВОД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які зареєстровані у Чернігівській області та перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_13 , здійснюючи фінансово-господарську діяльність, нарахування та сплату заробітної плати найманим працівникам не здійснювали при цьому сплату нарахованого єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, нарощуючи податкову заборгованість, ймовірно ухилившись таким чином від сплати загальнообов`язкових страхових внесків у значних розмірах.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає про необхідність здійснення аналізу руху коштів по банківських рахунках підприємств щодо наявних фактів надходження грошових коштів у обсягах, достатніх для своєчасної сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а тому з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (як на паперових, так і електронних носіях) юридичних справ ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а також документів, які відображають рух грошових коштів по рахункам, відкритих зазначеними підприємствами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2018 року по 10 лютого 2026 року, з можливістю вилучення таких відомостей.

Прокурор у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд зазначеного клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі,дотикових доказів та пояснень не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з положеннями ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, з огляду на те, що підстав для визнання явки сторін обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з`явились.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до такого висновку.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III (далі Закон № 2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону № 2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого: з письмового дозволу власника такої інформації; за рішенням суду; органам прокуратури України, органам Національної поліції України, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Крім того, до охоронюваної законом таємниці згідно з положеннями Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року

№ 2297-VI належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000087 від 09 вересня2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України, за фактом ухилення від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у значних розмірах.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_14 ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФІЛІЯ ІРВАНЦІВСЬКИЙ ТОРФОЗАВОД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) відкрито ряд рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана як докази протиправних дій.

Враховуючи той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб та ті обставини, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

У даному конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись статтями 22, 26, 132, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору, який входять до групи прокурорів, ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до групи слідчих, у кримінальному провадженні № 0000087 від 09 вересня

2025 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій як на паперових, так і електронних носіях, а саме:

1)документів юридичних справ клієнтів банку ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492;

2)документів, які відображають рух грошових коштів по рахункам:

- ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_13 (українська гривня);

НОМЕР_14 (українська гривня);

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: НОМЕР_15 (українська гривня);

НОМЕР_16 (українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: НОМЕР_17 (українська гривня);

НОМЕР_18 (українська гривня);

НОМЕР_19 (українська гривня);

НОМЕР_20 (українська гривня);

НОМЕР_21 (українська гривня);

НОМЕР_22 (українська гривня);

НОМЕР_23 (українська гривня);

НОМЕР_24 (українська гривня);

НОМЕР_25 (українська гривня);

НОМЕР_26 (українська гривня);

НОМЕР_27 (українська гривня);

НОМЕР_28 (українська гривня);

НОМЕР_29 (українська гривня);

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: НОМЕР_30 (українська гривня);

НОМЕР_31 (українська гривня);

НОМЕР_32 (українська гривня);

НОМЕР_33 (українська гривня);

-ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме:

НОМЕР_34 (українська гривня);

НОМЕР_35 (українська гривня),

із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01 січня 2018 року по 10 лютого 2026 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та одну завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1