Справа № 488/4999/25
Провадження № 1-кс/488/403/25
У Х В А Л А

19.11.2025 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000149 від 28.10.2025 року, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000149 від 28.10.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що 23.10.2025 року приблизно об 11:16 годині невстановлена особа, шляхом обману, зателефонувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з номеру ? НОМЕР_1 ? та представившись працівником банку, під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 15.000,00 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму. ?

В ході проведення дізнання встановлено, що 23.10.2025 року на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_1 та чоловічий голос представився представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 помічено, що невідомі особи намагаються змінити кредитний ліміт та виконують підозрілі транзакції. Для того, щоб попередити дії нібито шахраїв, зі слів вказаного чоловіка, потерпілій ОСОБА_5 необхідно виконати дії, які він сам їй повідомить, на що остання погодилась. Так, за вказівкою невідомого чоловіка, потерпіла ОСОБА_5 змінила кредитний ліміт на своїй банківській картці, після чого вона перерахувала 15.000,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , номер якої їй повідомив невідомий чоловік не перериваючи їх телефонну розмову.

З метою встановлення належності вище вказаного номеру банківської картки фінансової установи, здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 ввівши перші шість цифр банківської картки НОМЕР_4 (BIN Number - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме роздруківки руху грошових коштів із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, сум поповнення карти та адрес поповнень (за допомогою чого здійснювалося поповнення), а також призначення платежів, загальної суми платежів, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Дізнавач просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до роздруківок руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 22.10.2025 по 23:59 год. 31.10.2025, копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документів, що посвідчують особу, а також інших ідентифікаційних даних власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, відомостей про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 22.10.2025 по 23:59 год. 31.10.2025, фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 00:01 год. 22.10.2025 по 23:59 год. 31.10.2025.

В судове засідання дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, дізнавач в тексті клопотання просив розглянути його за її відсутності та за відсутності особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація. З урахуванням положень частини 2 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи дізнавача та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації у відділенні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-роздруківок руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 22.10.2025 по 23:59 год. 31.10.2025;

-копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документів, що посвідчують особу, а також інших ідентифікаційних даних власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_5 ;

-відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 22.10.2025 по 23:59 год. 31.10.2025;

-фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 00:01 год. 22.10.2025 по 23:59 год. 31.10.2025.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці до 19.01.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1