Справа№751/8995/25
Провадження №1-кс/751/2320/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000002 від 30.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів з абонентськими номерами 1) НОМЕР_4 , 2) НОМЕР_5 , 3) НОМЕР_6 , 4) НОМЕР_7 , 5) НОМЕР_8 , 6) НОМЕР_9 , 7) НОМЕР_10 , 8) НОМЕР_11 , 9) НОМЕР_12 , 10) НОМЕР_13 , 11) НОМЕР_14 , 12) НОМЕР_15 , 13) НОМЕР_16 , 14) НОМЕР_17 , 15) НОМЕР_18 , 16) НОМЕР_19 , 17) НОМЕР_20 , 18) НОМЕР_21 , 19) НОМЕР_22 , 20) НОМЕР_23 , 21) НОМЕР_24 , 22) НОМЕР_25 , 23) НОМЕР_26 , 24) НОМЕР_27 , 25) НОМЕР_28 , 26) НОМЕР_29 , 27) НОМЕР_30 , 28) НОМЕР_31 , 29) НОМЕР_32 , 30) НОМЕР_33 , 31) НОМЕР_34 , 32) НОМЕР_35 , 33) НОМЕР_36 , 34) НОМЕР_37 , 35) НОМЕР_38 , за період часу з 00:00 год. 01.01.2022 до моменту витребування відповідної інформації, яка складається з: абонентських номерів, які використовувалися із вказаних ІМЕІ терміналів; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, інтернет трафік); дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень (в тому числі через Інтернет трафік) даних терміналів у зазначений період часу; за наявності контрактної угоди, надати наявні відомості про абонента; інформація про поповнення грошовими коштами мобільних рахунків вказаних абонентських номерів (суми поповнення; дата та час поповнення; реквізити платників), з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явились, про день та час слухання справи повідомлялись належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000002 від 30.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На думку органу досудового розслідування, співробітниками відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 , було здійснено неправомірні дії щодо заволодіння коштами громадян шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

На думку органу досудового розслідування, до протиправної діяльності може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканка АДРЕСА_4 , менеджер Чернігівської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_5 , на думку органу досудового розслідування, підроблює документи та підписи для зміни фінансових номерів телефонів клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях і отримують пенсії та соціальні виплати за законодавством України. Для подальшого обготівкування коштів ОСОБА_5 передавала дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що зареєстровані за місцем мешкання ОСОБА_5 АДРЕСА_4 , які здійснювали обготівкування у банкоматах Київських відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також, на думку органу досудового розслідування, до злочинної діяльності був залучений громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який здійснював обготівкування у банкоматах відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Київ.

Встановлені органом досудового розслідування факти незаконної діяльності мали місце у період часу з 28.08.2023 по 10.12.2024.

Також, на думку органу досудового розслідування, до протиправної діяльності можуть бути причетні інші співробітники відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканка АДРЕСА_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканка АДРЕСА_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , адреса реєстрації: АДРЕСА_8 .

Вищевказані обставини підтверджені висновком службового розслідування за фактами зняття головним економістом сектору роздрібного бізнесу (далі СРБ) ТВБВ № НОМЕР_39 філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі Філія) ОСОБА_5 готівкових коштів з рахунків клієнтів, відкритих у філії Донецькому обласному управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » котре було проведено на підставі наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 26.12.2024 №17692АГ «Про проведення службового розслідування».

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з тим, що, на думку органу досудового розслідування, до скоєння даного правопорушення можуть бути причетні особи, котрі використовували у своїй злочинній діяльності абонентські номери клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

1. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_40 , що користується абонентським номером НОМЕР_4 .

2. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_41 , що користується абонентським номером НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

3. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_42 , що користується абонентським номером НОМЕР_7 .

4. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_43 , що користується абонентським номером НОМЕР_8 .

5. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_44 ,що користується абонентським номером НОМЕР_9 .

6. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_45 , що користується абонентським номером НОМЕР_10 .

7. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_46 , що користується абонентським номером НОМЕР_11 .

8. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ,РНОКПП НОМЕР_47 , що користується абонентським номером НОМЕР_12 .

9. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_48 , що користується абонентським номером НОМЕР_13 .

10. ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_49 , що користується абонентським номером НОМЕР_14 .

11. ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_50 ,що користується абонентським номером НОМЕР_15 .

12. ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_51 , що користується абонентським номером НОМЕР_16 .

13. ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_52 , що користується абонентським номером НОМЕР_17 .

14. ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_53 , що користується абонентським номером НОМЕР_18 .

15. ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_54 ,що користується абонентським номером НОМЕР_19 .

16. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_55 , що користується абонентським номером НОМЕР_20 .

17. ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_56 , що користується абонентським номером НОМЕР_21 .

18. ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_57 , що користується абонентським номером НОМЕР_22 .

19. ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_58 , що користується абонентським номером НОМЕР_23 .

20. ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_59 , що користується абонентським номером НОМЕР_24 .

21. ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_60 , що користується абонентським номером НОМЕР_25 .

22. ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_61 , що користується абонентським номером НОМЕР_26 .

23. ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_62 , що користується абонентським номером НОМЕР_27 .

24. ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_63 , що користується абонентським номером НОМЕР_28 .

25. ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_64 ), що користується абонентським номером НОМЕР_29 .

26. ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_65 ,що користується абонентським номером НОМЕР_30 .

27. ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_66 , що користується абонентським номером НОМЕР_31 .

28. ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_67 , що користується абонентським номером НОМЕР_32 .

29. ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_68 , що користується абонентським номером НОМЕР_33 .

30. ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_69 , що користується абонентським номером НОМЕР_34 .

31. ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_70 ,що користується абонентським номером НОМЕР_35 .

32. ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_71 , що користується абонентським номером НОМЕР_36 .

33. ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_72 , що користується абонентським номером НОМЕР_37 .

34. ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_73 , що користується абонентським номером НОМЕР_38 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів з абонентськими номерами 1) НОМЕР_4 , 2) НОМЕР_5 , 3) НОМЕР_6 , 4) НОМЕР_7 , 5) НОМЕР_8 , 6) НОМЕР_9 , 7) НОМЕР_10 , 8) НОМЕР_11 , 9) НОМЕР_12 , 10) НОМЕР_13 , 11) НОМЕР_14 , 12) НОМЕР_15 , 13) НОМЕР_16 , 14) НОМЕР_17 , 15) НОМЕР_18 , 16) НОМЕР_19 , 17) НОМЕР_20 , 18) НОМЕР_21 , 19) НОМЕР_22 , 20) НОМЕР_23 , 21) НОМЕР_24 , 22) НОМЕР_25 , 23) НОМЕР_26 , 24) НОМЕР_27 , 25) НОМЕР_28 , 26) НОМЕР_29 , 27) НОМЕР_30 , 28) НОМЕР_31 , 29) НОМЕР_32 , 30) НОМЕР_33 , 31) НОМЕР_34 , 32) НОМЕР_35 , 33) НОМЕР_36 , 34) НОМЕР_37 , 35) НОМЕР_38 , за період часу з 00:00 год. 01.01.2022 до моменту витребування відповідної інформації, яка складається з: абонентських номерів, які використовувалися із вказаних ІМЕІ терміналів; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, інтернет трафік); дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень (в тому числі через Інтернет трафік) даних терміналів у зазначений період часу; за наявності контрактної угоди, надати наявні відомості про абонента; інформація про поповнення грошовими коштами мобільних рахунків вказаних абонентських номерів (суми поповнення; дата та час поповнення; реквізити платників), з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів вищевказаних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000002 від 30.01.2025, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_49 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_50 ,старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_51 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_52 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_53 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_54 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_55 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_56 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_57 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_58 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_59 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_60 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів з абонентськими номерами 1) НОМЕР_4 , 2) НОМЕР_5 , 3) НОМЕР_6 , 4) НОМЕР_7 , 5) НОМЕР_8 , 6) НОМЕР_9 , 7) НОМЕР_10 , 8) НОМЕР_11 , 9) НОМЕР_12 , 10) НОМЕР_13 , 11) НОМЕР_14 , 12) НОМЕР_15 , 13) НОМЕР_16 , 14) НОМЕР_17 , 15) НОМЕР_18 , 16) НОМЕР_19 , 17) НОМЕР_20 , 18) НОМЕР_21 , 19) НОМЕР_22 , 20) НОМЕР_23 , 21) НОМЕР_24 , 22) НОМЕР_25 , 23) НОМЕР_26 , 24) НОМЕР_27 , 25) НОМЕР_28 , 26) НОМЕР_29 , 27) НОМЕР_30 , 28) НОМЕР_31 , 29) НОМЕР_32 , 30) НОМЕР_33 , 31) НОМЕР_34 , 32) НОМЕР_35 , 33) НОМЕР_36 , 34) НОМЕР_37 , 35) НОМЕР_38 , за період часу з 00:00 год. 01.01.2022 до моменту витребування відповідної інформації, яка складається з: абонентських номерів, які використовувалися із вказаних ІМЕІ терміналів; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, інтернет трафік); дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень (в тому числі через Інтернет трафік) даних терміналів у зазначений період часу; за наявності контрактної угоди, надати наявні відомості про абонента; інформація про поповнення грошовими коштами мобільних рахунків вказаних абонентських номерів (суми поповнення; дата та час поповнення; реквізити платників), з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше п`ятнадцяти днів з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1