УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про застосування в рамках кримінального провадження №0000703 від 09.06.2025, запобіжного заходу у виді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернівці Чернівецької області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинної до 23.08.2023), ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000703 від 09.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинної до 23.08.2023), ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання встановлено, що Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 2102-ХІ від 24.02.2022, на всій території України введено воєнний стан. Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 2119-ІХ від 15.03.2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 26.03.2022 строком на 30 діб. Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 2212-IX від 21.04.2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 25.04.2022 строком на 30 діб. Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 2263-IX від 22.05.2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 25.05.2022 строком на 90 діб.

Таким чином, у період часу з 10.06.2022 по 12.07.2022 на території України діяв режим воєнного стану.

ОСОБА_5 , відбуваючи покарання у виді позбавлення волі, перебуваючи у секції № 23 третього локального сектору житлової зони державної установи «Вінницька виправна колонія (№ 86)», що розташована за адресою: вулиця Привокзальна, 26 м. Вінниця, переслідуючи мету незаконного збагачення, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, у відповідності до заздалегідь розробленого плану о 11:37 год. 10.06.2022 із використанням SIM-картки НОМЕР_1 здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_2 , що перебував у користуванні ОСОБА_6 , якій представився працівником центрального відділення АТ КБ «ПриватБанк» на прізвище « ОСОБА_7 », вводячи таким чином в оману останню, повідомив ОСОБА_6 неправдиву інформацію про те, що начебто з банківської платіжної картки, яка їй належить та емітована в АТ КБ «ПриватБанк», невідомі особи несанкціоновано намагаються зняти грошові кошти шляхом переказу на карту « ОСОБА_8 ».

Реалізовуючи свій злочинний задум ОСОБА_5 з метою введення в оману ОСОБА_6 , переконав останню про необхідність прослідувати до найближчого банкомату, змінити пін-код своєї банківської картки для унеможливлення несанкціонованого переказу коштів та виконати надані ним інструкції з метою убезпечення наявних на її рахунку грошових коштів від начебто їх несанкціонованого списання сторонніми особами.

Далі ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що для надання подальшої допомоги він з`єднає її із іншим працівником АТ КБ «ПриватБанк». В подальшому для виконання спільного плану ОСОБА_5 передав телефон з перебуваючою на зв`язку потерпілою ОСОБА_9 , після чого останній повідомив ОСОБА_6 , неправдиву інформацію та представився фінансовим спеціалістом АТ КБ «ПриватБанк» « ОСОБА_10 ».

Далі, продовжуючи виконання спільного злочинного плану, близько 11:46 год. 10.06.2022 ОСОБА_9 дізнавшись, що потерпіла ОСОБА_6 перебуває біля банкомату, переконав останню про необхідність зняття грошових коштів із належних їй банківських карток.

Після цього, починаючи із 11:58 до 12:38 год. 10.06.2022 ОСОБА_6 , перебуваючи біля платіжного терміналу - банкомату, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 31, не усвідомлюючи дійсне значення своїх дій, виконуючи надані ОСОБА_9 вказівки, здійснила переказ належних їй грошових коштів у сумі 41 610 гривень на абонентський номер мобільного оператора зв`язку НОМЕР_3 , реквізити якого їй надав ОСОБА_9 .

В той самий час ОСОБА_9 , вводячи в оману ОСОБА_6 , дізнався від останньої конфіденційну інформацію, а саме, фінансовий номер та код для входу у автоматизовану систему дистанційного банківського обслуговування «Приват 24» АТ КБ «ПриватБанк».

В ході продовжуваної розмови ОСОБА_9 із потерпілою ОСОБА_6 , близько 12:01 год. 10.06.2022, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 незаконно, без відома ОСОБА_6 , використовуючи отриману від неї інформацію, шляхом застосування електронно-обчислювальної техніки, а саме смартфону «Xiaomi Redmi Note 7» з операційною системою «Android 10» та встановлений на ньому інтернет-браузер «Chrome Mobile» через всесвітню мережу Інтернет без відома ОСОБА_6 здійснили вхід до її облікового запису у автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування «Приват 24» АТ КБ «Приватбанк», який згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою. В цей час потерпіла ОСОБА_6 сумніваючись в правдивості отриманої інформації, близько 12:37 год. 10.06.2022 завершила розмову із ОСОБА_9 та зателефонувала за номером 3700 на гарячу лінію АТ КБ «Приватбанк». Під час цього ОСОБА_4 передбачаючи, що потерпіла ОСОБА_6 буде телефонувати на номер гарячої лінії, діючи на випередження, використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , здійснив виклик на абонентський номер НОМЕР_2 , що перебував у користуванні ОСОБА_6 . У ході розмови з якою ОСОБА_4 , ввівши її в оману, представився оператором гарячої лінії АТ КБ «Приватбанк» та підтвердив попередньо отриману нею від ОСОБА_5 та ОСОБА_9 інформацію. Після чого ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 маючи доступ до облікового запису ОСОБА_6 у системі дистанційного банківського обслуговування «Приват 24» АТ КБ «Приватбанк» в період із 12:49 до 12:59 год 10.06.2022, без відома ОСОБА_6 здійснили перекази із кредитного на основний рахунок останньої в АТ КБ «Приватбанк», на загальну суму 41 610 гривень з метою подальшого незаконного їх отримання на підконтрольні їм рахунки. В подальшому близько 19:33 год. 10.06.2022 частина грошових коштів у сумі 4179 гривень, отриманих незаконним шляхом від потерпілої ОСОБА_6 , надійшла на банківський рахунок НОМЕР_5 , який емітовано в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_9 довели свій спільний злочинний умисел до кінця, чим спричинили ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 41 610 гривень.

Також, ОСОБА_5 ) о 12:01 год. 10.06.2022 за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , відбуваючи покарання у виді позбавлення волі, перебуваючи у секції № 23 третього локального сектору житлової зони державної установи «Вінницька виправна колонія (№86)», що розташована за адресою: вулиця Привокзальна, 26 м. Вінниця, діючи умисно, у відповідності до заздалегідь розробленого плану, незаконно без відома потерпілої ОСОБА_6 , використовуючи отриману від неї інформацію, шляхом застосування електронно-обчислювальної техніки, а саме смартфону «Xiaomi Redmi Note 7» з операційною системою «Android 10» та встановлений на ньому інтернет-браузер «Chrome Mobile», через всесвітню мережу Інтернет здійснили вхід до облікового запису ОСОБА_6 у автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування «Приват 24» АТ КБ «Приватбанк», який згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою. Після чого ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 маючи доступ до облікового запису ОСОБА_6 у системі дистанційного банківського обслуговування «Приват 24» АТ КБ «Приватбанк» в період із 12:49 до 12:59 год 10.06.2022, без відома ОСОБА_6 здійснили перекази із кредитного на основний рахунок останньої в АТ КБ «Приватбанк», на загальну суму 41 610 гривень з метою подальшого незаконного їх отримання на підконтрольні їм рахунки. В подальшому близько 19:33 год. 10.06.2022 частина грошових коштів у сумі 4179 гривень, отриманих незаконним шляхом від потерпілої ОСОБА_6 , надійшла на банківський рахунок НОМЕР_5 , який емітовано в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_11 .

Крім того, ОСОБА_5 , відбуваючи покарання у виді позбавлення волі, перебуваючи у секції № 23 третього локального сектору житлової зони державної установи «Вінницька виправна колонія (№ 86)», що розташована за адресою: вулиця Привокзальна, 26 м. Вінниця, переслідуючи мету незаконного збагачення, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, у відповідності до заздалегідь розробленого плану 29.06.2022 близько 12:08 год із використанням SIM-картки НОМЕР_1 , здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_6 , що перебував у користуванні ОСОБА_12 , якому представився працівником сервісного центру центрального відділення АТ КБ «ПриватБанк» « ОСОБА_13 », вводячи таким чином в оману останнього, та повідомив ОСОБА_12 неправдиву інформацію про те, що начебто з банківської платіжної картки, яка йому належить та емітована в АТ КБ «ПриватБанк», невідомі особи несанкціоновано намагаються зняти грошові кошти шляхом переказу на карту « ОСОБА_8 ».

Реалізовуючи свій злочинний задум ОСОБА_5 з метою введення в оману ОСОБА_12 , повідомив останньому, що для надання подальшої допомоги він з`єднає його з начальником фінансового відділу АТ КБ «ПриватБанк». В подальшому для виконання спільного плану ОСОБА_5 передав мобільний телефон з перебуваючим на зв`язку потерпілим ОСОБА_9 , після чого останній повідомив ОСОБА_12 неправдиву інформацію та представився начальником другого відділу безпеки і фінансів АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я « ОСОБА_10 ».

Продовжуючи виконання спільного злочинного плану, о 12:25 год. 29.06.2022 ОСОБА_9 з метою введення в оману ОСОБА_12 , переконав його про необхідність прослідувати до найближчого банкомату, змінити пін-код своєї банківської картки для унеможливлення несанкціонованого переказу коштів та виконати надані ним інструкції з метою убезпечення наявних на його рахунку грошових коштів від начебто їх несанкціонованого списання сторонніми особами.

В подальшому, продовжуючи виконання спільного злочинного плану, близько 12:39 год. 29.06.2022, ОСОБА_9 , повторно із використанням SIM-картки НОМЕР_1 здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_7 , що знаходився у користуванні потерпілого ОСОБА_12 , та дізнавшись, що останній перебуває біля банкомату, переконав його про необхідність зняття грошових коштів із належних йому банківських карток.

Після цього, починаючи із 12:36 до 12:44 год. 29.06.2022 ОСОБА_12 , перебуваючи біля банкомату, розташованого за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 145, зняв частину готівкових грошових коштів.

В цей час, в ході продовжуваної розмови ОСОБА_9 із ОСОБА_12 близько 12:42 год. 29.06.2022, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , без відома останнього, використовуючи отриману від нього інформацію, шляхом застосування електронно-обчислювальної техніки, а саме смартфону «Xiaomi Redmi Note 7» з операційною системою «Android 10» (індивідуальний банківський ідентифікатор (імеі): 9690bd2121567c8a) та встановлений на ньому інтернет-браузер «Chrome Mobile», через всесвітню мережу Інтернет, без відома ОСОБА_12 здійснили вхід до його облікового запису у автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування «Приват 24» АТ КБ «Приватбанк», який згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою.

В подальшому потерпілий ОСОБА_12 , сумніваючись в правдивості отриманої інформації перервав розмову із ОСОБА_9 . Передбачаючи, що потерпілий ОСОБА_12 буде телефонувати на гарячу лінію АТ КБ «Приватбанк», близько 13:20 год. 29.06.2022 ОСОБА_4 , діючи на випередження, із використанням SIM-картки НОМЕР_8 здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_7 , що перебував у користуванні ОСОБА_12 , та під час розмови з яким ввів його в оману, представившись співробітником сервісного центру АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_14 , намагаючись підтвердити отриману ОСОБА_12 від ОСОБА_5 та ОСОБА_9 інформацію.

Після цього, близько 13:22 год. 29.06.2022 ОСОБА_9 продовжуючи свій єдиний злочинний умисел із використанням SIM-картки НОМЕР_9 повторно зателефонував на абонентський номер НОМЕР_7 , що перебував у користуванні ОСОБА_12 , та під час продовжуваної розмови з яким близько 14:10 год. ОСОБА_9 , дізнавшись, що потерпілий ОСОБА_12 , перебуває біля банкомату, переконав останнього про необхідність зняття всіх грошових коштів із належних йому банківських карток АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Укрсиббанк».

Після цього, в період із 14:10 до 16:43 год. 29.06.2022 ОСОБА_12 , перебуваючи біля платіжного терміналу - банкомату, розташованого за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 145, не усвідомлюючи дійсне значення своїх дій, виконуючи надані ОСОБА_9 вказівки, здійснив переказ належних йому грошових коштів у загальній сумі 70200 гривень на абонентський номер мобільного оператора зв`язку НОМЕР_10 , реквізити якого йому надав ОСОБА_9 , що був підконтрольний членам групи. В подальшому, в період з 16:41 до 18:53 год. 29.06.2022 частина грошових коштів у сумі 12 400 гривень, отриманих незаконним шляхом від потерпілого ОСОБА_12 , надійшла на банківський рахунок НОМЕР_5 , який емітовано в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 довели свій спільний злочинний умисел до кінця, чим спричинили ОСОБА_12 матеріальну шкоду на загальну суму 70 200 гривень.

Також, ОСОБА_5 ) о 12:01 год. 10.06.2022 за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , відбуваючи покарання у виді позбавлення волі, перебуваючи у секції № 23 третього локального сектору житлової зони державної установи «Вінницька виправна колонія (№86)», що розташована за адресою: вулиця Привокзальна, 26 м. Вінниця, діючи умисно, у відповідності до заздалегідь розробленого плану о 12:42 год. 29.06.2022 незаконно, без відома потерпілого ОСОБА_12 , використовуючи отриману від нього інформацію, шляхом застосування електронно-обчислювальної техніки, а саме смартфону «Xiaomi Redmi Note 7» (індивідуальний банківський ідентифікатор (імеі): 9690bd2121567c8a) з операційною системою «Android 10» та встановлений на ньому інтернет-браузер «Chrome Mobile», через всесвітню мережу Інтернет здійснили вхід до облікового запису ОСОБА_12 у автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування «Приват 24» АТ КБ «Приватбанк», який згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, та таким чином отримали доступ до конфіденційної інформації ОСОБА_12 як клієнта банку, яка являється банківською таємницею, що призвело до її витоку.

Крім того, ОСОБА_5 , відбуваючи покарання у виді позбавлення волі, перебуваючи у секції № 23 третього локального сектору житлової зони державної установи «Вінницька виправна колонія (№ 86)», що розташована за адресою: вулиця Привокзальна, 26 м. Вінниця, переслідуючи мету незаконного збагачення, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, у відповідності до заздалегідь розробленого плану 12.07.2022 близько 11:04 год. із використанням SIM-картки НОМЕР_11 здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_12 , що перебував у користуванні ОСОБА_15 , якій представився представником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я « ОСОБА_16 », вводячи таким чином в оману останню, та повідомив ОСОБА_15 неправдиву інформацію про те, що начебто з банківської платіжної картки, яка їй належить та емітована в АТ «КБ «ПриватБанк», невідомі особи несанкціоновано намагаються зняти грошові кошти шляхом переказу на карту « ОСОБА_8 ».

В подальшому потерпіла ОСОБА_15 сумніваючись в достовірності отриманої інформації повідомила про це ОСОБА_5 , але останній порекомендував їй зателефонувати на номер 3700 гарячої лінії АТ КБ «ПриватБанк» з метою перевірки вказаної інформації, тому ОСОБА_15 перервала розмову з ОСОБА_5 . Передбачаючи, що потерпіла ОСОБА_15 буде телефонувати на гарячу лінію АТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_4 , діючи на випередження, близько 11:09 год. 12.07.2022 із використанням SIM-картки НОМЕР_1 здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_12 , що перебував у користуванні ОСОБА_15 , та під час розмови з якою ввів її в оману представившись співробітником сервісного центру АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_14 , підтвердивши отриману від ОСОБА_5 інформацію.

Реалізовуючи свій злочинний задум ОСОБА_4 , з метою введення в оману ОСОБА_17 , повідомив останній, що для надання подальшої допомоги він з`єднає її із представником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк» та передав мобільний телефон з перебуваючою на зв`язку потерпілою ОСОБА_5 . Після чого останній повідомив ОСОБА_15 неправдиву інформацію та повторно представився співробітником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк» « ОСОБА_18 ».

Продовжуючи виконання спільного злочинного плану ОСОБА_5 з метою введення в оману ОСОБА_15 , переконав останню про необхідність прослідувати до найближчого банкомату, змінити пін-код своєї банківської картки для унеможливлення несанкціонованого переказу коштів та виконати надані ним інструкції з метою убезпечення наявних на її рахунку грошових коштів від начебто їх несанкціонованого списання сторонніми особами.

В подальшому, продовжуючи виконання спільного злочинного плану, близько 11:22 год. 12.07.2022, ОСОБА_11 із використанням SIM-картки НОМЕР_1 здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_12 , що перебував у користуванні потерпілої ОСОБА_15 , та дізнавшись, що остання перебуває біля банкомату, передав слухавку ОСОБА_5 , який переконав ОСОБА_15 про необхідність зняття грошових коштів із належних їй банківських карток.

Після цього, близько 11:40 год. 12.07.2022 продовжуючи виконання спільного злочинного плану ОСОБА_5 шляхом обману переконав потерпілу ОСОБА_15 за допомогою платіжного терміналу АТ КБ «Приватбанк» переказати готівкові грошові кошти на рахунок її абонентського номеру мобільного телефону.

В подальшому, у період з 11:40 до 11:57 год. 12.07.2022 ОСОБА_15 , перебуваючи біля платіжного терміналу, не усвідомлюючи дійсне значення своїх дій, виконуючи надані ОСОБА_5 вказівки, здійснила переказ належних їй готівкових грошових коштів в сумі 25567 гривень на свій абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_12 .

В цей час в ході продовжуваної розмови з ОСОБА_15 , ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_19 та ОСОБА_11 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , без відома останньої, шляхом застосування електронно-обчислювальної техніки, а саме смартфону «Samsung SM-G892A» з операційною системою «Android 9» та встановлений на ньому інтернет-браузер «Chrome Mobile», через всесвітню мережу Інтернет у мобільному додатку від імені ОСОБА_15 вів отриману інформацію, а саме номер мобільного телефону потерпілої, а також підконтрольні членам групи електронні гаманці та банківські картки для виведення грошових коштів. Після чого, на абонентський номер мобільного телефону ОСОБА_15 надійшли смс-повідомлення з кодами, які вона, не усвідомлюючи дійсне значення своїх дій та виконуючи надані ОСОБА_5 і ОСОБА_19 вказівки, продиктувала їм в ході продовжуваної з ними розмови. За результатами введення ОСОБА_5 і ОСОБА_19 отриманих від ОСОБА_15 кодів, у мобільному додатку останньої було здійснено списання грошових коштів з її банківського рахунку на рахунки, підконтрольні членам групи.

Після цього, близько 12:30 год. 12.07.2022 продовжуючи виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_19 шляхом обману переконав потерпілу ОСОБА_15 про необхідність прослідувати до найближчого банкомату з метою зняття залишку готівкових коштів із належних їй банківських карток.

В подальшому, близько 12:35 год. 12.07.2022 ОСОБА_15 , перебуваючи біля платіжного терміналу - банкомату, не усвідомлюючи дійсне значення своїх дій, виконуючи надані ОСОБА_19 вказівки, здійснила переказ належних їй готівкових грошових коштів в сумі 800 гривень на підконтрольний членам групи абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_13 , реквізити якого їй надав ОСОБА_19 .

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_19 довели свій спільний злочинний умисел до кінця, чим спричинили ОСОБА_17 матеріальну шкоду на загальну суму 26 376 гривень.

Також, ОСОБА_5 , відбуваючи покарання у виді позбавлення волі, перебуваючи у секції № 23 третього локального сектору житлової зони державної установи «Вінницька виправна колонія (№ 86)», що розташована за адресою: вулиця Привокзальна, 26 м. Вінниця, переслідуючи мету незаконного збагачення, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, у відповідності до заздалегідь розробленого плану о 12:30 год. 12.07.2022 за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_19 незаконно, без відома потерпілої ОСОБА_15 , використовуючи отриману від неї інформацію, шляхом застосування електронно-обчислювальної техніки, а саме смартфону «Samsung SM-G892A» з операційною системою «Android 9» та встановлений на ньому інтернет-браузер «Chrome Mobile», через всесвітню мережу Інтернет здійснили вхід до облікового запису ОСОБА_15 у автоматизованій системі дистанційного банківського обслуговування «Приват 24» АТ КБ «Приватбанк», який згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, та таким чином отримали доступ до конфіденційної інформації ОСОБА_15 як клієнта банку, яка являється банківською таємницею, що призвело до її витоку.

Крім цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 та ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою в період із 10.06.2022 по 12.07.2022 під час вчинення кримінальних правопорушень шляхом обману потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 та фактичного заволодіння їх грошовими коштами, розпоряджались ними шляхом зміни їх форми (перетворення) або вчиняли дії, спрямовані на приховування, маскування походження цих коштів.

Зокрема, діючи на виконання свого злочинного умислу, переслідуючи мету незаконного збагачення, перебуваючи у секції №23 третього локального сектору житлової зони державної установи «Вінницька виправна колонія (№ 86)», що розташована за адресою: вул. Привокзальна, 26 м. Вінниця, умисно, за попередньою змовою ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 в період із 11:58 до 12:38 год. 10.06.2022 під час вчинення кримінального правопорушення шляхом обману ОСОБА_6 та фактичного отримання від неї грошових коштів у сумі 41610 гривень на підконтрольний їм абонентський номер мобільного оператора зв`язку НОМЕР_3 , усвідомлюючи що вказані грошові кошти, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, можуть бути заблоковані, розпорядились ними шляхом зміни їх форми (перетворення), переказавши їх на інші підконтрольні рахунки з метою маскування походження такого майна, зокрема близько 19:33 год. 10.06.2022 частину грошових коштів у сумі 4179 гривень, отриманих незаконним шляхом від потерпілої ОСОБА_6 , перерахували на банківський рахунок НОМЕР_5 , який емітовано в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_11 .

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 в період із 14:10 до 16:43 год. 29.06.2022 під час вчинення кримінального правопорушення, шляхом обману ОСОБА_12 та фактичного отримання від нього грошових коштів у сумі 61500 гривень на підконтрольний їм абонентський номер мобільного оператора зв`язку НОМЕР_10 , усвідомлюючи, що вказані грошові кошти здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, розпорядились ними шляхом зміни їх форми (перетворення), переказавши їх на інші підконтрольні членам групи рахунки, з метою маскування походження цих коштів, а саме в період із 16:41 до 18:53 год. 29.06.2022 частину грошових коштів у сумі 12400 гривень, отриманих незаконним шляхом від потерпілого ОСОБА_12 , перерахували на банківський рахунок НОМЕР_5 , який емітовано в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_11 .

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 в період з 13:19 до 13:38 год. 02.07.2022, під час вчинення кримінального правопорушення шляхом обману ОСОБА_20 та фактичного отримання від неї грошових коштів у сумі 49904 гривень на підконтрольний їм банківський картковий рахунок № НОМЕР_14 , який емітовано в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_21 , усвідомлюючи, що вказані грошові кошти здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, розпорядились ними шляхом зміни їх форми (перетворення), а саме надали вказівку ОСОБА_21 , який не був обізнаний з їх злочинною діяльністю та походженням вказаних грошових коштів, негайно переказати їх на інші належні йому рахунки, а також перевести в готівку за допомогою банкомату і в подальшому через платіжний термінал переказати на підконтрольні їм рахунки з метою маскування походження цих коштів.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 та ОСОБА_4 в період з 11:40 до 12:35 год. 12.07.2022 під час вчинення кримінального правопорушення шляхом обману ОСОБА_15 та фактичного отримання від неї грошових коштів у сумі 26376 гривень на підконтрольний їм абонентський номер мобільного оператора зв`язку НОМЕР_13 , усвідомлюючи що вказані грошові кошти здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, розпорядились ними шляхом зміни їх форми (перетворення), а саме переказали на інші невстановлені у ході досудового розслідування підконтрольні їм рахунки та номери мобільних операторів зв`язку з метою маскування походження цих коштів.

На підставі здобутих доказів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Чернівці Чернівецької області, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, раніше судимому 05.06.2019 Шевченківським районним судом міським судом м. Чернівці за ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ст. 69, ст. 70 КК України до 4 років позбавлення волі, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинної до 23.08.2023), ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 209 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки; несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, що призвело до витоку інформації, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, під час дії воєнного стану; набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- заявами про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України від потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 ;

- показаннями потеріпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , які повідомили про обставини, при яких були вчиненні кримінальні правопорушення;

- протоколами проведених НСРД, де зафіксовано вчинення ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень;

- оглядами інформації отриманої від операторів мобільного зв`язку, де підтверджується з`єднання між фігурантами даного кримінального провадження та потерпілими;

- висновками судових фоноскопічних експертиз від 27.05.2022 № СЕ-19/123-22/8817-ВЗ, від 10.12.2024 № СЕ-19/123-24/14327-ВЗ, від 12.12.2024 №СЕ-19/123-24/14328-ВЗ, від 12.12.2024 № СЕ-19/123-24/14331-ВЗ, від 13.12.2024 № СЕ-19/123-24/14330-ВЗ, відповідно до яких голоси та мовлення зафіксовані на записах фонограм, отриманих із носіїв інформації проведення зняття інформації з електронних комунікаційних мереж належать ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 та ОСОБА_9

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів ДУ «Вінницька виправна колонія (№ 86)» від 03.08.2022 під час якого у місцях перебування фігурантів був проведений обшук в ході якого вилучені мобільні телефони та сім-карти які використовувались під час вчинення злочинів;

- протоколами тимчасових доступів до речей та документів ПРАТ «ВФ України», ПРАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл» від 03.08.2022 та 27.03.2024 під час яких встановлено, що вилучені мобільні телефони та сім-карти використовувались під час вчинення злочинів;

- протоколами тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ «Приватбанк» від 28.12.2023 та 11.04.2024 під час якого встановлено, що у автоматизовані системи дистанційного банківського обслуговування «Приват 24» потерпілих здійснювались несанкціоновані входи із нетипових пристроїв;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, за найважче з яких - ч. 5 ст. 361 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від десяти до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а тому може в будь-який момент покинути місце проживання та під загрозою застосування суворої міри покарання, може здійснити спроби переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, в тому числі за межами України, тобто наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Здобуті докази дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 перебуваючи на волі без застосування дієвого запобіжного заходу, може незаконно впливати у кримінальному провадженні на свідків та інших причетних осіб, а також знищити, сховати, спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, тобто наявні ризики, передбачені п. 2 та п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім того, характер вчиненого ОСОБА_4 кримінального правопорушення дає підстави вважати, що перебуваючи на волі без застосування дієвого запобіжного заходу ОСОБА_4 може продовжити свою злочинну діяльність та вчинити інший злочин, що є ризиком передбаченим п. 5 ч. 1 ст. 177 КК України.

Враховуючи вищевикладене, найбільш дієвим, відповідно до вимог абзацу 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, буде визначення застави у розмірі трьохсот прожиткових мінімумів для працездатних осіб, з метою запобігання ризикам, передбаченим п. п. 1, 2, 3 і 5 ч. 1 ст. 177 КПК України та забезпечення його належної процесуальної поведінки та виконання покладених на нього обов`язків.

Отже, застосування жодного іншого більш м`якого запобіжного заходу, окрім тримання під вартою, не зможе запобігти наявним ризикам.

Враховуючи вище викладене, слідчий за погодженням з прокурором просили суд застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з визначенням застави - 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак 02.12.2025 прокурор ОСОБА_23 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився про причини неявки не повідомив.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостоюцієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук.

Дослідивши матеріали клопотання судом встановлено, що станом на день розгляду вищевказаного клопотання, ОСОБА_4 у міжнародний розшук не оголошувався, а також відсутні відомості про те, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що обов`язковою умовою розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу є присутність учасників кримінального провадження - сторони обвинувачення та сторони захисту, або наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є передчасним.

Враховуючи вищезазначене, у зв`язку з неявкою у судове засідання підозрюваного, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_4 .

На підставі наведеного, керуючись ст. 183, 186, 193 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про застосування в рамках кримінального провадження №0000703 від 09.06.2025, запобіжного заходу у виді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернівці Чернівецької області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинної до 23.08.2023), ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 209 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: