Справа № 456/5527/25
Провадження № 1-кс/456/1355/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

20 листопада 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 27.09.2025 за №0000956,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 27.09.2025 року до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, щоб вжити заходів до невідомої особи, яка в період з 23.09.2025 до 25.09.2025 шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу автомобіля заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 458746 грн., які він самостійно трьома операціями перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 , заволодівши його грошима у великих розмірах.

07.10.2025 року слідчим СВ Стрийського РУП було скеровано до Стрийського міськрайонного суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів з метою отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , на який потерпілий перерахував грошові кошти.

08.10.2025 року було одержано ухвалу слідчого судді Стрийського міськрайонного суду про надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації.

30.10.2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по вищезазначеному банківському рахунку, на який потерпілий перерахував грошові кошти.

При огляді отриманої під час тимчасового доступу інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 виявлено ряд операцій, а саме:

операції щодо поповнення вказаного банківського рахунку від потерпілого ОСОБА_5 , 23.09.2025 15.50 на суму 47634 грн; 24.09.2025 13.15 на суму 111030 грн;

25.09.2025 15.48 на суму 300310 грн.

перекази із вказаного банківського рахунку, зокрема: -23.09.2025 16.41 переказ грошових коштів в сумі 47600 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 (операція №4); -24.09.2025 10.51 переказ грошових коштів в сумі 30 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 (операція №5); -24.09.2025 13.27 переказ грошових коштів в сумі 111000 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 (операція №7); -25.09.2025 11.04 переказ грошових коштів в сумі 26900 грн на банківський рахунок НОМЕР_3 (операція №10); -25.09.2025 15.49 переказ грошових коштів в сумі 130310 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 (операція №12); -25.09.2025 15.50 переказ грошових коштів в сумі 130100 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 (операція №13); -25.09.2025 16.04 переказ грошових коштів в сумі 130100 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 (операція №15); -25.09.2025 16.05 переказ грошових коштів в сумі 56400 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 (операція №16); -26.09.2025 10.17 переказ грошових коштів в сумі 61000 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 (операція №18); -26.09.2025 10.18 переказ грошових коштів в сумі 60200 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 (операція №19); -26.09.2025 13.57 переказ грошових коштів в сумі 41700 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 (операція №21); -26.09.2025 13.58 переказ грошових коштів в сумі 40100 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 (операція №22).

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_4 з 23.09.2025 по час фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_4 .

Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 27.09.2025 внесені до ЄРДР №0000956 (а.к.3) за заявою ОСОБА_5 (а.к.4).

Під час допиту потерпілий повідомив про обставини заволодіння невідомою особою його грошовими коштами, які він самостійно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.к.5).

Згідно матеріалів тимчасового доступу від 30.10.2025 виявлено ряд операцій по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_4 (а.к. 7-13).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_4 за період з 23.09.2025 по час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_3 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номерів телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1