Провадження № 1-кс/359/2211/2025
У Х В А Л А

Іменем України

10 листопада 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000403 від 28 лютого 2025 року за ознаками кримінального право-порушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

10 листопада 2025 року слідчий у кримінальному провадженні слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000403 від 28 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 лютого 2025 року до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 20 лютого 2025 року за його мобільним номером зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана невідома особа повідомила потерпілому, щодо несанкціонованого втручання до його банківського рахунку. З метою уникнення неправомірних дій, невідома особа запропону-вала здійснити безготівкові перекази грошових коштів з балансу кредитної картки на картку невідомої особи. У подальшому, потерпілий ОСОБА_4 здійснив перекази грошових коштів з власного рахунку емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у загальній сумі 38 507 грн.

Під час допиту ОСОБА_4 встановлено, що 20 лютого 2025 року о 20 год. 05 хв. потерпілий здійснив переказ грошових коштів з банківської кредитної картки (рахунок НОМЕР_2 ) у сумі 11 386, 65 грн. на картку невідомої особи з невідомим номером.

20 лютого 2025 року о 20 годині 20 хвилин потерпілий здійснив переказ грошових коштів з банківської кредитної картки (рахунок НОМЕР_2 ) у сумі 27 120, 93 грн. на картку невідомої особи з невідомим номером.

З метою встановлення детальної інформації по вище зазначених переказах, 04.04.2025 в період часу з 14 год. 25 хв. до 14 год. 30 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспіль-ського міськрайонного суду Київської області проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході аналізу інформації, яка була вилучена встановлено, що 20 лютого 2025 року з банківського рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено перекази грошових кошів в сумі 11055 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 та в сумі 26331 гривня на банківську карту № НОМЕР_4 .

Крім того, встановлено, що банком-емітентом банківських карток № НОМЕР_3 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_4 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення детальної інформації по вище зазначених переказах, 29 липня 2025 року в період часу з 14 год. 15 хв. до 14 год. 20 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході аналізу інформації, яка була вилучена встановлено, що на банківську карту № НОМЕР_4 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 20 лютого 2025 року о 20.20 год. було здійснено зарахування грошових кошів в сумі 26 200 гривень та 20 лютого 2025 року о 20.44 год. - 10 800 гривень. Також встановлено, що з вказаної банківської карти здійснено переказ грошових коштів 20 лютого 2025 року о 20.22 год. в сумі 26 200 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та 20 лютого 2025 року о 20.46 год. здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

З метою встановлення детальної інформації по вище зазначених переказах, 08 жовтня 2025 року в період часу з 14 год. 00 хв. до 14 год. 10 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час проведення тимчасового доступу від 08 жовтня 2025 року вилучено оптичний носій інформації 1 СD-R диск для лазерних систем зчитування білого кольору без написів.

В ході аналізу інформації, що знаходиться на вище зазначеному носії інформації встановлено, що 20 лютого 2025 року о 20.35 год. з рахунку ОСОБА_5 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 був здійснений переказ грошових кошів на банківську карту № НОМЕР_7 в сумі 6406 гривень, 20 лютого 2025 року о 20.38 год. був здійснений переказ грошових кошів на банківську карту № НОМЕР_8 в сумі 16565 гривень; 23 лютого 2025 року о 00.10 год. з рахунку ОСОБА_6 ермітова-ного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 був здійснений переказ грошових кошів на банківський рахунок № НОМЕР_9 в сумі 6312,9 гривень .

Крім того, встановлено, що банком-емітентом банківського рахунку № НОМЕР_9 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, встановлено, що банком-емітентом банківської карти № НОМЕР_8 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, встановлено, що банком-емітентом банківської карти № НОМЕР_7 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по карті № НОМЕР_8 , у період з 20 лютого 2025 року по дату проведення вибірки: розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по карті № НОМЕР_8 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 20 лютого 2025 року по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо власника карти № НОМЕР_8 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до карти № НОМЕР_8 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 20 лютого 2025 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по карті № НОМЕР_8 у період часу з 20 лютого 2025 року по дату проведення вибірки; фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по карті № НОМЕР_8 в період часу з 20 лютого 2025 року по дату проведення вибірки.

В судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Слідча надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання просить задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 185 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, 28 лютого 2025 року до Бориспіль-ського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 20 лютого 2025 року за його мобільним номером зателепо-нувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана невідома особа повідомила потерпілому, щодо несанкціонованого втручання до його банківського рахунку. З метою уникнення неправомірних дій, невідома особа запропонувала здійснити безготівкові перекази грошових коштів з балансу кредитної картки на картку невідомої особи. У подальшому, потерпілий ОСОБА_4 здійснив перекази грошових коштів з власного рахунку емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у загальній сумі 38 507 грн. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 4 ст.190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження №0000403 від 28.02.2025 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдо-вують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можли-вість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 .

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по рахункам № НОМЕР_8 у період з 20 лютого 2025 року по дату проведення вибірки:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по карті № НОМЕР_8 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 20.02.2025 по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власника карти № НОМЕР_8 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до карти № НОМЕР_8 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користу-вання його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 20 лютого 2025 року по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по карті № НОМЕР_8 у період часу з 20 лютого 2025 року по дату проведення вибірки;

-фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по карті № НОМЕР_8 в період часу з 20 лютого 2025 року по дату проведення вибірки.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 09 січня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1