Провадження № 1-кс/466/93/26
У Х В А Л А

14 січня 2026 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0001349, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

13 січня 2026 року слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0001349, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області, перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 01.12.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001349, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2025 із заявою до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у період часу із 21.05.2024 до 07.04.2025 шахрайським способом, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля марки «Кіа», моделі «Ніро», 2024 р.в., заволодів грошовими коштами у загальній сумі 600 000 грн. ОСОБА_5 , частину з яких останній перераховував ОСОБА_6 на банківські картки та частину надавав готівкою. ІКС ІПНП №38010 від 29.11.2025.

В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_7 у процесуальному статусі потерпілого, який повідомив, що є батьком ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає та працює в Фінляндії, протягом тривалого періоду часу. На обліках в лікарів нарколога та психіатра ніколи не перебуває. Так, орієнтовно 08.03.2025, шляхом телефонного дзвінка до нього зателефонував його син ОСОБА_7 , та попросив дати ОСОБА_6 який є їх сусідом, та другом дитинства його сина, грошові кошти. Конкретної суми мій син не назвав, однак попросив позичити кошти в його тестя ОСОБА_8 , в кума ОСОБА_9 . Він перепитав в сина для чого йому грошові кошти, син сказав, що все добре, потім йому пояснить, та що з вищевказаними людьми він домовився, йому тільки потрібно було забрати гроші. В ОСОБА_10 він взяв грошові кошти в сумі 5350 Євро, а в ОСОБА_9 я взяв 4000 доларів США, також доклав свої 750 Євро. Цього ж дня ввечері ОСОБА_6 приїхав до нього додому, де він передав йому грошові кошти в сумі 6100 Євро, та 4000 доларів США, що станом на 08.03.2025 згідно курсу НБУ становило ( 1 євро = 44.7281 грн), а саме 272 841, 41 грн., та 4000 доларів США що станом на 08.03.2025 згідно курсу НБУ становило ( 1 євро = 41.2742 грн), а саме 165 096,8 грн. В подальшому, йому стало відомо від його сина, що він виявив бажання придбати машину з-за кордону, в чому йому ОСОБА_6 обіцявся допомогти. Також син зазначив, що ще частину грошей він перекинув ОСОБА_11 на банківські карточки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 . Орієнтовно через два-три місяці до нього зателефонував його син та запитав, чи є в нього грошові кошти, він повідомив, що так, в нього є 2000 свро. Також син попросив терміново позичити дані кошти ОСОБА_6 , оскільки його вагітна дружина в лікарні і йому необхідні грошові кошти. Ввечері того ж дня, до нього за місцем проживання приїхав брат ОСОБА_6 , дані останнього йому не відомі, та взяв гроші для ОСОБА_11 . В подальшому, ОСОБА_6 було написано розписку про отримання 18000 Євро від його сина, які він зобов?язувався повернути протягом місяця, тобто до 08.04.2025. Своє зобов?язання про покупку автомобіля, ОСОБА_6 не виконав, ніяких машин сину він не доставляв, постійно говорив нісенітниці про проблеми на кордоні, перекладав з дня на день. В червні місяці 2025 року, ОСОБА_6 приїхав, та повернув йому грошові кошти в сумі 2000 Євро. Протягом останніх двох місяців ОСОБА_6 перестав виходити на зв?язок з ним і з його сином. Загальна сума завданих йому збитків становить 16000 Євро. Додав, що грошові кошти його син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за допомогою застосунку «Transfer go» (застосунок, який надає змогу перераховувати грошові кошти на банківські картки іншої держави) перебуваючи у Фінляндії у місті Крістінестат. Зокрема, перерахував: 22.12.2024 на банківську картку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 - 300.42 Євро; 28.10.2024 на банківську картку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 483 Євро; 29.11.2024 на банківську картку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 - 340.03 Євро; 22.12.2024 на банківську картку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 - 300.42 Євро; 20.01.2025 на банківську картку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 - 300.42 Євро; 10.01.2025 на банківську картку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 - 650.11 Євро.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансування стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею , а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 160 КПК України.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , за період часу із 01.06.2024 до 09.01.2026 щодо руху коштів по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів власника рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номер банківської картки власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього (за наявності таких), інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , а тому, просить клопотання задовольнити.

Крім того, просить розгляд цього клопотання проводити без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчого та прокурора.

У судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, до поданого клопотання долучив заяву, у якій просив провести розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Крім того, розгляд клопотання проводити без участі особи, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, дізнавач зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159, 160, 162, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0001349, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні, відомості про яке 01.12.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001349, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , за період часу із за період часу із 01.06.2024 до 09.01.2026 щодо руху коштів по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів власника рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номер банківської картки власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього (за наявності таких), інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки. Надати дозвіл на вилучення вищевказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_1 . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язати надати на паперовому та електронному носіях документи з вищевказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1