Єдиний унікальний номер 741/393/25Номер провадження 1-кс/741/210/25
примірник № ___
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2025 рокуслідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Носівка в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000047 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим із прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий просить надати старшому слідчому СВ ВП № 4 (м.Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 28.02.2025 до моменту витребування відповідних документів; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 28.02.2025 до моменту витребування відповідних документів; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбулося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 28.02.2025 до моменту витребування відповідних документів; номера мобільного телефону до якого прив`язаний рахунок № НОМЕР_2 ; залишку грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 ; користування обліковим записом клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за рахунком № НОМЕР_2 електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису клієнта у сервісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IP адрес, з яких здійснювався вхід до вказаного облікового запису, номерів мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до вказаного облікового запису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання обгрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000047 від 01.03.2025 за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_7 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

28.02.2025 до чергової частини ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 про те, що під час продажу на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 товару, невідома їй особа на ім`я ОСОБА_8 з номером телефону НОМЕР_3 запропонувала перейти за посиланням, що заявниця і зробила та після цього з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 були списані грошові кошти в сумі 50 300 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , надала показання, що 28.02.2025 розмістила на онлайн платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж парфумів. Через деякий час їй в мессенджер «Viber» надійшло повідомлення від невідомої особи яка була підписана як « ОСОБА_8 » з номером мобільного телефону НОМЕР_3 . В ході спілкування невідома особа надіслала в чат діалогу посилання, перейшовши за яким та ввівши свої дані від банківської картки, ОСОБА_7 мала отримати грошові кошти за товар. Перейшовши за посиланням там були вказані повні дані отримувача, та місце для вводу банківських реквізитів для отримання грошових коштів. В подальшому ОСОБА_7 ввела свої реквізити від банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Та після виконаних вище вказаних дій з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 були зняті грошові кошти в загальній сумі 50 300 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_7 , з її банківської картки № НОМЕР_4 , було перераховано на наступні банківські картки: 28.02.2025 на банківську картку № НОМЕР_2 , 28.02.2025 на банківську картку № НОМЕР_6 та 28.02.2025 на банківську картку № НОМЕР_7 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

У судове засіданні слідчий не зявився, у поданому клопотанні просив клопотання розглянути без його участі.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000047 від 01.03.2025 при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. В інший спосіб отримати відомості неможливо.

За вказаних обставин слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не ідентифіковано дану особу у кримінальному провадженні № 0000047 від 01.03.2025 відповідно до постанови про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні від 01.03.2025.

Отже, на підставі викладеного слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 4 (м.Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді, щодо операцій за рахунком № НОМЕР_2 , а саме:

- копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

- фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 28.02.2025 до 01.03.2025;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 28.02.2025 до 01.03.2025;

- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбулося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 28.02.2025 до 01.03.2025;

- номера мобільного телефону до якого прив`язаний рахунок № НОМЕР_2 ;

- залишку грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 ;

- користування обліковим записом клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за рахунком № НОМЕР_2 електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису клієнта у сервісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IP адрес, з яких здійснювався вхід до вказаного облікового запису, номерів мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до вказаного облікового запису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження;

примірник № 2 - наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1