ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

23 вересня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000051 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницький області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 01.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.02.2024 фінансово-господарської діяльності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) виявлено можливі порушення Податкового кодексу України, внаслідок яких ОСОБА_5 у період з 2020 по 2024 рік не сплачено до бюджету податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на суму 5 574 709 грн. з доходів, отриманих внаслідок продажу майнових прав на об`єкти нерухомості по АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:050:0222 зареєстровано право власності на будинок, загальною площею 814,5 кв.м., адреса: АДРЕСА_2 ; на земельній ділянці з кадастровим номером :02:022:0089 зареєстровано право власності на житловий будинок, загальною площею 82,7 кв.м., адреса: АДРЕСА_4 ; на земельній ділянці з кадастровим номером :02:068:0425 зареєстровано право власності на частини житлового будинку, загальною площею 668,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_3 .

Так, за результатами проведеного відділом запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , щодо наявності ознак правопорушень, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень за період 01.01.2020 по 31.01.2024 встановлено наступні можливі порушення: ймовірна несплата фізичною особою ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 до бюджету податків та зборів на загальну суму 5574 709 грн, в тому числі податку на доходи фізичних осіб у сумі 5 145 885 грн. та військового збору у сумі 428 824 грн, шляхом не проведення декларування фізичною особою ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 доходів, одержаних від продажу майнових прав на квартири на загальну суму 28 588 250 грн.

Зазначені операції вчинені фізичною особою ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка повинна була знати, що отримання зазначених доходів внаслідок вчинення незаконних дій, які призвели до несплати податків до бюджету в значних розмірах, може розглядатися як одержання доходів злочинним шляхом.

Установлено, що видачу технічного паспорта за результатами проведення технічної інвентаризації №20-158 від 17.05.2021 за адресою: АДРЕСА_5 здійснював ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до статті 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» забудова присадибних, дачних і садових земельних ділянок може здійснюватися на підставі будівельного паспорта забудови земельної ділянки (далі - будівельний паспорт).

Будівельний паспорт визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 500 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки.

Будівельний паспорт складається з текстових та графічних матеріалів.

За наявності плану зонування території розроблення будівельного паспорта здійснюється на його підставі.

Проектування на підставі будівельного паспорта здійснюється без отримання містобудівних умов та обмежень. Для об`єктів, зазначених у частині першій цієї статті, розроблення проекту будівництва здійснюється виключно за бажанням замовника.

Надання будівельного паспорта здійснюється уповноваженим органом містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня надходження відповідної заяви та пакета документів, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.

Таким чином, група людей, які отримали земельні ділянки з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що відносяться до категорії наслідків СС1, з метою ухилення від сплати адміністративних та інших послуг, визначеним Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», подали до ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо неправдиві будівельні паспорти та фактично здійснюють забудову дев`яти триповерхових будинків, які за визначенням класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об`єктів будівництва ДСТУ - Н Б В.1.2-16:2013, окремо відносяться до класу наслідків (відповідальності) СС1, при цьому відповідно до проведених розрахунків за критеріями таблиці А1, житловий комплекс у цілому може належати до класу наслідків (відповідальності) СС2.

Таким чином, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню, проведення будівельно-технічної експертизи, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відповідно до вимог ст. ст. 36, 40, 131, 132, 159-164 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завіреної копії технічного паспорту про технічну інвентаризацію №20-158 від 17.05.2021 будинку садибного типу за адресою: АДРЕСА_5 з усіма наявними додатками та відомостями, які стали підставою для проведення технічної інвентаризації.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_6