УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.12.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000024 від 03.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч., 3, 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий зазначає, що СВ Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області здіснюється досудове розслідування у кримінальному правовадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч., 3, 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлен, що в період часу з 01.09.2020 по теперішній час, невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами з банківських рахунків 93 громадян, телефонуючи до потерпілих, представлялись працівниками банківських установ, з використанням фішингових посилань, шахрайським способом заволодівали коштами потерпілих.

Встановлено, що невідомі особи телефонуючи до потерпілих, представлялись працівниками банківських установ, з використанням фішингових посилань, шахрайським способом заволодівали коштами потерпілих.

Так, у вказаному кримінальному провадженні допитано 108 потерпілих осіб та встановлено, що злочинними діями невідомих осіб заподіяно в загальному майнову шкоду більше ніж на 2,5 млн.

В ході досудового розслідування встановлено, що зі 108 потерпілих, у 89 відбулися списання грошових коштів з банківських карток, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у 31 випадку дзвінки надходили з номеру телефону НОМЕР_1 та у 55 випадках з номеру телефону НОМЕР_2 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти потерпілих, якими заволоділи невідомі особи було перераховано на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найбільше випадків 65).

В ході досудового розслідування встановлено, що на номери телефонів потерпілих: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , надходили дзвінки.

В обґрунтування клопотання вказав, що є достатньо підстав вважати, що вказані мобільні телефони можуть бути активовані і працювати в телекомунікаційних мережах операторів мобільного зв`язку і може використовуватись для спілкування особою, що скоїла злочин, крім того, зважаючи на вищевикладене, а також те, що інформація, яка перебуває у володінні операторів телекомунікаційних мереж має суттєве значення для кримінального провадження в частині встановлення та перевірки місця знаходження фігуранта, а також абонентські з`єднання останнього в час вчинення злочину та здійснення телефонних дзвінків безпосередньо після його вчинення, однак отримати та дослідити такі дані не можливо в інший спосіб, окрім, як отриманням дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку про вхідні та вихідні дзвінки із використанням вказаних вище абонентських номерів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказ відомостей, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 », слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, в тому числі з`єднання абонентських номерів, які можуть перебувати у володінні операторів мобільного зв`язку ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », тобто роздруківок з`єднань з наданням: виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера та GPRS з`єднань абонента, який користується абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , номера абонента «Б», LAC, CID і адреси розташування базових станцій, з яких виходили на зв`язок власник абонентського НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , з урахуванням нульових з`єднань, з мобільних терміналів (ІМЕІ) та IP-адрес, адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості в період з 01.01.2025 по 01.07.2025; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по номерах мобільного зв`язку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , (за наявності таких відомостей) в період з 01.01.2025 по 01.07.2025;; Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та ІМЕІ (абоненти А, Б); Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А та Б надати відомості про його особу в період з 01.01.2025 по 01.07.2025.

Зобов`язати ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її зазначеним вище працівникам поліції.

Встановити строк дії ухвали до 04.02.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1