УХВАЛА

Справа № 569/7864/25

1-кс/569/8377/25

06 листопада 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст.191 Кримінального кодексу України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 10.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора департаменту ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № 24 по об`єкту: «Капітальний ремонт ПРУ № 64011 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) із ціною предмету договору визначеною на підставі динамічної договірної ціни 7 262 244,00 грн (з ПДВ). В т.ч. на 2023 рік 3 000 000,00 грн (з ПДВ).

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всупереч інтересам служби, вносять завідомо неправдиві відомості до актів приймання-передачі виконаних підрядних робіт форми КБ-2в в частині завищення об`ємів та витрат матеріальних ресурсів, а також здійснюють виконання робіт, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації, ДБН, ДСТУ, ГОСТ, СНиП, ТУ та тендерній документації замовника, внаслідок чого заволодівають бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Стороною обвинувачення встановлено, що під час виконання об`єкту «Капітальний ремонт ПРУ №64011 ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 завищених цінах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були поставлені матеріали та обладнання, придбані у ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , у ФОП ОСОБА_10 .

Разом з тим, на даний час у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні інформації по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою дослідження руху коштів, встановлення контрагентів, огляду та співставлення їх з іншими документами вилученими стороною обвинувачення.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документів банківських справ (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки): ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фото осіб з картковим рахунком (котрі здійснювались при оформленні договорів про надання банківських послуг) та документів, які містять інформацію відносно вище вказаних ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів, анкетні дані, паспортні дані особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), інформації стосовно руху коштів по банківських рахунках вказаного суб`єкту господарювання із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні рахунками, даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи «Клієнт-банк»), номер телефону, до якого здійснено прив`язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, за період часу з 01.01.2023 по 01.11.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до закінчення вказаного періоду).

Підстави, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - вказані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню відповідно до ст.91 КПК України, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки та здобуття доказів для прийняття законного процесуального рішення, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому. У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів шляхом ознайомлення та вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 ,старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , та слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:документів банківських справ (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки): ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фото осіб з картковим рахунком (котрі здійснювались при оформленні договорів про надання банківських послуг) та документів, які містять інформацію відносно вище вказаних ФОП: ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів, анкетні дані, паспортні дані особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), інформації стосовно руху коштів по банківських рахунках вказаного суб`єкту господарювання із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні рахунками, даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи «Клієнт-банк»), номер телефону, до якого здійснено прив`язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, за період часу з 01.01.2023 по 25.09.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до закінчення вказаного періоду).

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_13