Провадження № 1-кс/591/3918/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №2 ( с.Краснопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000091 від 18.11.2025 за ознаками кримінального проступку , передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що сектором дізнання ВП №2 ( с.Краснопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 18.11.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням здійснюється за фактом того, що 11.11.2025 близько 14.00 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у с. Чернеччина Сумського району Сумської області, у межі інтернет знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , про продаж автомобіля Volkswagen T4 Transporter, 2002 року випуску, після чого зателефонував продавцеві з власного номеру телефону НОМЕР_1 на мобільний номер НОМЕР_2 , де в ході спілкування домовився про його придбання. Цього ж дня, ОСОБА_4 за придбання автомобіля попросив своїх знайомих здійснити перерахування коштів на банківські карти на загальну суму 120 000 грн., а саме ОСОБА_5 у сумі 15 000 грн. та ОСОБА_6 у сумі 57 601 грн. на банківську карту НОМЕР_3 , ОСОБА_7 у сумі 23 700 грн. на банківську карту НОМЕР_4 та 23 700 грн. на банківську карту НОМЕР_5 , але після оплати товар не отримав, грошові кошти не повернуто. У зв`язку із цим, на даний час, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки встановлених фактів, у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що сектором дізнання ВП №2 ( с.Краснопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 18.11.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавачу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо, вказані документи не містять охоронювану законом таємницю. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, дізнавачем доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 (с.Краснопілля) Сумського РУП ГУНП у кримінальному провадженні № 0000091 від 18.11.2025: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, які перебувають у володінні в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ), в яких містяться:

- копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП(РНОКПП) та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку, на які здійснювалося перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також абонентські номери, прив`язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу»;

- відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання по банківській картці № НОМЕР_4 , у період часу з 11.08.2025 по 03.12.2025;

- відомості про пристрій, ІР-адресу, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу на банківську картку № НОМЕР_4 , у період часу з 11.08.2025 по 03.12.2025;

- роздруківки розгорнутого руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка оформлена в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням:

інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та місцях переведення в готівку за період з 01.00 год. 11.08.2025 по термін виконання ухвали із зазначенням дати та точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, місця (адреси) проведення транзакцій, відмінених транзакцій (невдалого перерахування коштів), та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.00 год. 11.08.2025 по 03.12.2025,

даних щодо банківських чи інших рахунків, на які в подальшому були перераховані гроші із вказаної картки № НОМЕР_4 (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), а також інформації про повні дані власника рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.00 год. 11.08.2025 по 03.12.2025,

найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку, за період з 01.00 год. 11.08.2025 по 03.12.2025.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1