Провадження № 1-кс/161/5098/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 06 жовтня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , детективів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Луцьку клопотання представника власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000082 від 17 грудня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України.

в с т а н о в и в:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області 27.08.2025 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_6 , який представляє інтереси ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , про скасування арешту, який було накладено на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 05.02.2025 року на грошові кошти в сумі 4700 доларів США та 200 польських злотих, власниками яких є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 28.01.2025 року було проведено обшук у житлових, нежитлових, господарських, підсобних приміщеннях, приміщенні гаража та інших приміщеннях, що розташовані на земельній ділянці, кадастровий номер: :03:004:0120, за адресою: АДРЕСА_1 де проживає ОСОБА_8 , під час якого було вилучено грошові кошти у сумі 4700 доларів США та 200 польських злотих. Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 05.02.2025 накладено арешт на вказані грошові кошти, які були вилучені без участі власників. Зазначає, що на утриманні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перебуває їхня малолітня дочка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка хворіє з народження, тричі прооперована та постійно проходить лікування. Також ОСОБА_7 та ОСОБА_8 офіційно працевлаштовані в селищі Зарічне та отримують заробітну плату та дохід від підприємницької діяльності, що дає їм можливість здійснювати грошові заощадження для лікування, розвитку та догляду дитини, тому є добросовісними набувачами вилучених грошових коштів. Крім того, ОСОБА_8 в даному кримінальному провадженні був допитаний в якості свідка детективами БЕБ у Волинській області та надав відповідні покази. З дати вилучення грошових коштів будь-яких слідчих дій з грошовими коштами не проводились, станом на теперішній час ні ОСОБА_7 , ні ОСОБА_8 не висунуто підозру про вчинення кримінального правопорушення, що розслідується органом досудового розслідування за ч.1 ст.201-4 КК України, санкцією якої не передбачено конфіскації. Вважає, що на даний час в органу досудового розслідування відпала законна потреба в подальшому застосуванні даного заходу арешту грошових коштів, так як не здобуто доказів на підтвердження того, що грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом і відповідають критеріям речового доказу, тому просить скасувати арешт майна на грошові кошти, накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області 05.02.2025 та повернути ОСОБА_7 і ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 4700 доларів США та 200 польських злотих.

Представник власників майна ОСОБА_7 та ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні підтримав клопотання про скасування арешту майна, просив його задовольнити. Зазначив, що вказані грошові кошти належать ОСОБА_7 , які вона збирала для двох двоюрідних братів, які служать у Збройних Силах України. Ці гроші не мають відношення до кримінального провадження і мають бути повернуті власниці. Крім того, зміст протоколу обшуку не відповідає відеозапису обшуку в частині пояснення походження цих коштів, оскільки голос на відеозаписі, за словами свідка ОСОБА_7 не належить її чоловікові. Жодних доказів щодо протиправного походження цих коштів стороною обвинувачення за час досудового розслідування не здобуто і в судовому засіданні не надано. Висновок про належність грошових коштів ОСОБА_8 та їх протиправне походження є лише припущеннями.

Прокурор та детективи заперечили проти задоволення клопотання, оскільки вилучені речові докази, на які накладено арешт, мають істотне значення для проведення досудового розслідування. Так, ОСОБА_8 здійснював виїзд за кордон та ввозив в Україну транспортні засоби, які у подальшому продавалися, зокрема, за 1800 доларів США за однин із автомобілів, ним ввезено вісім легкових автомобілів. Крім того, ОСОБА_8 16.09.2025 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України. Вважають, що вказані грошові кошти отримані протиправним шляхом і підлягатимуть спецконфіскації. На переглянутому відеозаписі чути слова ОСОБА_8 про те, що це «наші кошти, бригади», тобто є грошовими коштами благодійного фонду для придбання транспорту. Крім того, під час обшуку було віднайдено грошові кошти, які за словами власників були їх сімейними заощадженнями і ці кошти не вилучалися. Щодо показань свідка ОСОБА_7 , то вона не змогла пояснити, хто і скільки грошових коштів їй «донатив» для підтримки двоюрідних братів, які служать, чому і яким чином вона їх обмінювала на долари США.

Допитана як свідком у судовому засіданні ОСОБА_7 повідомила, що ці грошові кошти вона збирала з липня 2024 року по січень 2025 року для підтримки двох двоюрідних братів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які служать у Збройних Силах України. Грошові кошти надавалися різними людьми близькими та знайомими готівкою або перераховувались їй на картку, в гривнях. Потім ці кошти вона на базарі обмінювала на долари США.

Дослідивши клопотання та надані сторонами письмові докази, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Підрозділом детективів ТУ БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 від 17.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201-4 КК України.

За фабулою правопорушення, проведення досудового розслідування по якому здійснюється зазначене досудове розслідування, встановлено, що жителі Волинської області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та ОСОБА_12 , використовуючи БО «Міжнародний благодійний фонд «Апостола Андрія Первозванного», БО «Благодійний фонд «Волонтери для перемоги» та інші благодійні організації, здійснювали та здійснюють ввезення в Україну підакцизних товарів транспортних засобів, під виглядом благодійної (гуманітарної) допомоги, які у подальшому реалізовуються за готівкові кошти.

28.01.2025 в рамках кримінального провадження № 0000082 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 де проживає ОСОБА_8 , де були вилучені грошові кошти в сумі 4700 доларів США та 200 польських злотих, а також документи щодо імпортного переміщення автомобілів (декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, страхування, інші листи іноземною мовою) на 28 позиціях; один блокнот чорного кольору на 64 арк., телефон «Samsung».

29.01.2025 постановою слідчого грошові кошти в сумі 4700 доларів США та 200 польських злотих, а також документи щодо імпортного переміщення автомобілів (декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, страхування, інші листи іноземною мовою) на 28 позиціях; один блокнот чорного кольору на 64 арк., телефон «Samsung» були визнані речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 05.02.2025, на тимчасово вилучене 28.01.2025 року майно, в ході проведення обшуку, накладено арешт.

При цьому у протоколі обшуку від 28.01.2025 року (а.с.20) вказано: « ОСОБА_8 повідомив, що вказані кошти є коштами, що зібрані благодійним фондом на автомобілі». Тоді як при перегляді відеозапису обшуку чути пояснення чоловічим голосом, що це «наші кошти, бригади», що не суперечить тому, що ці грошові кошти могли використовуватися для придбання транспортних засобів благодійним фондом.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000082 від 17 грудня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України, триває. Окрім того, 16.09.2025 року ОСОБА_8 оголошено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, тобто вони можуть бути у подальшому предметом спеціальної конфіскації.

Грошові кошти визнані слідчим речовим доказом у кримінальному провадженні, в судовому засіданні не доведено, що відпала потреба у накладенні арешту на майно, або що арешт накладено необґрунтовано, оскільки в протоколі обшуку від 28.01.2025 зазначено, що виявлені в блокноті готівкові кошти у сумі 4700 доларів США та 200 польських злотих з особистих пояснень ОСОБА_14 є коштами, які були зібрані благодійним фондом на автомобілі. До показань ОСОБА_7 суд відноситься критично, оскільки вони не підтверджені жодними іншими доказами, і в частині власника грошових коштів суперечать протоколу обшуку та його відеозапису від 28.01.2025 року.

За встановлених обставин, слідчий суддя не вбачає законних підстав для задоволення клопотання та скасування арешту зазначеного майна.

Керуючись ст.ст.110, 170-174, 369, 372, 395, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання представника власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000082 від 17 грудня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1