Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/2347/25
Номер провадження 1-кс/530/621/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.12.2025 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №0000270 від 05.12.2025 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000270 від 05.12.2025 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання дізнавач ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 04.12.2025 до ВнП №4 Полтавського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 02.12.2025 невідома особа (акаунт в інтернет-мережі «ТікТок» « ОСОБА_5 », месенджер «Вотсап» № НОМЕР_1 ) шляхом обману, під приводом переказу коштів за оплату подарунка із-за кордону заволоділа грошовими коштами в сумі 300 доларів США в еквіваленті 12 677 грн., які ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 05.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000270 за ч.1 ст.190 КК України.

Опитана по даному кримінальному провадженню ОСОБА_4 показала, що приблизно 15.11.2025 у соціальній мережі «ТікТок» познайомилась з чоловіком, який представився громадянином США на ім`я ОСОБА_5 .

В ході спілкування невідомий чоловік надав свій номер телефону ( НОМЕР_1 ) та спілкування продовжувалось месенджері «Вотсап». З даний чоловіком спілкування відбувалося лише в переписці, по телефону та відеозв`язку потерпіла з ним не говорила.

До 01.12.2025 потерпіла ОСОБА_4 спілкувались на особисті теми.

01.12.2025 даний чоловік повідомив, що являється військовослужбовцем та на даний час проходить військову службу в республіці ОСОБА_6 . Того ж дня чоловік в переписці повідомив, що оформляє документи на отримання пенсії та в зв`язку з цим отримав виплату в сумі 550000 доларів США вихідної допомоги. Він повідомив, що рідних у нього немає та що ці кошти необхідно комусь перерахувати, чоловік запропонував перерахувати їх ОСОБА_4 , на що остання погодилась.

Після цього даний чоловік повідомив, що представники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кур`єрською доставкою відправлять потерпілій дані грошові кошти. Після цього на електронну адресу потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якому потерпілу було повідомлено, що послуги кур`єрської доставки будуть коштувати 1000 доларів США.

Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що таких грошових коштів у неї немає, та її попросили перерахувати хоча б 300 доларів США в якості завдатку, які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я « ОСОБА_7 » та відкрита в банківські установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана операція з перерахунку коштів була здійснена 02.12.2025.

Через декілька днів потерпіла ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії та звернулась до поліції.

В ході тимчасового доступу до речей і документів від 23.12.2025 встановлено, що власником карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 є ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована в АДРЕСА_1 .

Також в ході тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що 02.12.2025 на картку ОСОБА_8 надійшли грошові кошти в сумі 12750 грн. від платника ОСОБА_9 , та того ж дня, 02.12.2025 грошові кошти в сумі 12500 грн. було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 12677 грн.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслала до суду заяву про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довела,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_4 ; адреса: АДРЕСА_2 ), які підтверджують факт перерахунку грошових коштів, зокрема:

- інформації про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , а саме: копій його паспорта громадянина України, заяв, анкет, картки платника податків;

- банківської виписки про надходження грошових коштів в сумі 12500 грн. на банківський рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 на період з 02.12.2025 по час дії ухвали;

- банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів в сумі 12500 грн, які було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 на період з 02.12.2025 по час дії ухвали;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капралу поліції ОСОБА_13 , провести виїмку речей і документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 25.01.2026 .

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1