печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

23.09.2025 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя не викликав у судове засідання особу, у володінні якої вони знаходяться документи, у зв`язку з наявністю підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з урахуванням обставин кримінального провадження.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000516 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи пов`язаних суб`єктів господарювання, в умовах воєнного стану, організували схему постачання комплектів одягу підприємству оборонної сфери за завищеними цінами, внаслідок чого завдано збитки державному бюджету в особливо великих розмірах.

Встановлено, що 31.05.2024 ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено тендерну процедуру на закупівлю товару «Куртка костюма утеплювача, Вид 2 (35810000-5: Індивідуальне обмундирування) ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено:

- по 1 лоту був укладений договір 04.07.2024 № 290/07-24-РМ на загальну суму 13 115 000 грн. без ПДВ 21 500 комплектів (ціна за комплект вказана 610 грн. без ПДВ) ціна з ПДВ вказана 732 грн. за комплект. Згідно специфікації до договору виробник, країна, рік виготовлення білизни є: «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Україна, не раніше 2023 року»;

- по 2 лоту був укладений договір 04.07.2024 № 290/07-24-РМ на загальну суму 21 350 000 грн. без ПДВ 35 000 комплектів (ціна за комплект вказана 610 грн. без ПДВ) ціна з ПДВ вказана 732 грн. за комплект. Згідно специфікації до договору виробник, країна, рік виготовлення білизни є: «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Україна, не раніше 2023 року»;

- по 3 лоту 04.07.2024 укладено договір № 290/07-24-РМ на загальну суму 24 400 000 грн. без ПДВ, в кількості 40 000 комплектів (ціна за комплект складає 610 грн. без ПДВ) ціна з ПДВ складає 732 грн. за комплект. Згідно специфікації до договору виробник, країна, рік виготовлення білизни є: «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Україна, не раніше 2023 року».

Загальна сума за договором № 290/07-24-РМ від 04.07.2024 становить 70 638 000 грн. з ПДВ.

Також встановлено, що 29.11.2024, 25.11.2024, 09.12.2024 та 20.12.2024 на митну територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ввезено 31 600 комплектів (8500;8000;7500;7600 відповідно, вантажно митні декларації № 134335, 134878, 133961, 133712, код товару: ) (курток чоловічих з синтетичних волокон "Куртка костюма утеплювача, Вид 2" (35810000-5: Індивідуальне обмундирування, згідно TC A01XJ.30655-291: 2020 (01), 290/07-24-РМ від 04.07.2024) виробника DILEK OZEL (ORTEKS TEKSTIL) за ціною 390 грн. за комплект. Код митниці: 100110000.

Також в митній декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначено, що вищевказаний товар ввезений під договір № 290/07-24-РМ від 04.07.2024, який заключений з ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що товар "Куртка костюма утеплювача, Вид 2, яка ввезена на митну територію України підлягала лабораторному дослідженню ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно акту відбору зразків ІНФОРМАЦІЯ_6 , на відповідність вимогам ТС A01XJ.30655-291:2020 (01) «Куртка костюма утеплювача технічна специфікація ІНФОРМАЦІЯ_7 на предмети для речового забезпечення».

За результатами дослідження, відповідно до протоколу випробувань № 2631/01187-ЛП24, продукція "Куртка костюма утеплювача, Вид 2 не відповідає стандартам за параметрами повітропроникності, що може свідчити про використання тканини поганої якості для виготовлення даної продукції та невідповідність стандартам для закупівель.

Таким чином посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безпідставно було завищено ціну на один і той же товар, а саме "Куртка костюма утеплювача, Вид 2 з 390 грн. без ПДВ за одиницю до 610 грн. без ПДВ, тому попередній збиток за прямим договором 290/07-24-РМ від 04.07.2024 може становити понад 30.000.000 гривень.

Відповідно до відкритих відомостей з мережі Інтернет, зазначене товариство з обмеженою відповідальністю, кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_4 зареєстроване у АДРЕСА_1 , що віднесено до територіальної юрисдикції Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та є місцем зберігання реєстраційної справи зазначеного товариства.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей та документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру;інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в копіях стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2024 по 29.09.2025, а саме: реєстраційних карток платника податків; відомостей щодо діючих, відкритих та закритих платником розрахункових рахунків у банківських установах із зазначенням назви та МФО установи (відокремленої філії), у якій відкрито рахунок, назви та коду валюти рахунку, номеру рахунку у форматі IBAN, дати відкриття та закриття рахунку; назв електронних поштових скриньок та ІР-адрес, з яких здійснювалась відправка податкової звітності чи кореспонденції на адресу податкових органів (із зазначення дати та часу); реєстрів виданих та отриманих податкових накладних щодо проведення операцій стосовно придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) в розрізі номенклатури придбаних та реалізованих товарів (робіт, послуг), із зазначенням реквізитів контрагентів, дати реєстрації податкових накладних, найменування товарно-матеріальних цінностей, їх кількісних та вартісних показників, що містяться в базах даних податкового органу (Єдиний реєстр податкових накладних); податкових декларацій з усіма додатками до них, поданих у період з 01.01.2024 29.09.2025; відомостей щодо платників податків, які стосуються розблокування та поновлення реєстрації податкових накладних; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма № 1-ДФ); інформації про проведені перевірки з наданням відповідних матеріалів перевірок (наказів на проведення перевірки, направлень, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень); інформації щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з баз даних податкового органу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1