Справа № 173/107/26
Провадження №1-кс/173/12/2026
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

14 січня 2026 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 08.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12 січня 2026 року до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 07.01.2026 до ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 05.01.2026 року вона знайшла оголошення про отримання допомоги від UNICEF 6500 грн. з невідомим посиланням. Перейшовши за даним посиланням з банківських рахунків заявниці НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті грошові кошти у сумі близько 6300 грн . (ЖЄО №176 від 07.01.2026)

Слідчим відділенням відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 08.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілої НОМЕР_1 надіслані о 19:30 05.01.2026 року на картку НОМЕР_3 у сумі 2833,10 грн., о 19:27 05.01.2026 року на картку НОМЕР_4 у сумі 2830,08 грн. Окрім цього встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілої НОМЕР_2 надіслані о 08:19 07.01.2026 року на картку НОМЕР_5 у сумі 305 грн., о 08:21 07.01.2026 року на картку НОМЕР_6 у сумі 320 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що картки потерпілої з рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Картка № НОМЕР_6 видана Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка № НОМЕР_5 видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », картка № НОМЕР_3 видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », картка № НОМЕР_4 видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, а саме до інформації по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 04.01.2026 року до 00 год. 00 хв. 08.01.2026 року які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого в клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.

Представник АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000010 від 08.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000010 від 08.01.2026 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів за зазначений період, оскільки кошти з однієї картки перераховувались на іншу картку, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 08.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів банківського обороту які належатьАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме:

-виписку руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 04.01.2026 року до 00 год. 00 хв. 08.01.2026 року із виписками руху коштів по рахунку, на кого дана картка зареєстрована, на який здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, паспортні данні особи на яку зареєстрована картка

Строк дії ухвали встановити до 14 березня 2026 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/173/12/26, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ик