У Х В А Л А

12 листопада 2025 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0003620 від 01.11.2024 за ознакою злочину, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

11.11.2025 до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0003620 від 01.11.2024 за ознакою злочину, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, вмотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, до Білоцерківського РУП надійшло повідомлення ОСОБА_5 , про те, що 30.10.2024 року близько 21.30 години до неї зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 та повідомила про намір придбати товар, через ІНФОРМАЦІЯ_1 доставку, після чого заволоділа картковими даними потерпілої та шляхом обману, з використанням ЕОЕМ заволоділа грошовими коштами в сумі 24100 гривень, які було перераховано на невстановлений рахунок. В подальшому було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 30.10.2024 року близько 21 години 30 хвилин на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 вона розмістила оголошення про продаж підгузників для дорослих. Через 5 хвилин в додатку Вайбер їй надійшло повідомлення від особи, яка була підписана під нікнеймом ОСОБА_6 з мобільним номером телефону НОМЕР_1 з текстом придбати товар. Далі в ході листування ОСОБА_6 скинула їй посилання з переходом на сайт, що вона і зробила, але спочатку в неї не владо ся нажити підтвердити. 31.11.2024 о 7 годині 49 хвилин вищевказана особа написала їй та скинула знову ж таки посилання з текстом спробуйте ще раз. Далі вона перейшла за посиланням де їй запропонувало пройти верифікацію картки та ввести номер картки та всі її дані. Після цього з її зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 23 000 гривен. та 1 100 гривень. Відповідно до інформації з банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у виписці було зазначено, що з картки потерпілої з номером № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), грошові кошти були перераховані на невідомий картковий рахунок в сумі 23 000 грн. та 1 100 грн. Вищевикладене повністю підтверджується зібраними доказами, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження 0003620 від 01.11.2024 та будуть надані слідчому судді для вивчення та ознайомлення в ході розгляду даного клопотання.

Вказана інформація дасть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не зявилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче старший слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0003620 від 01.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадження здійснюється слідчим слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 .

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні центрального офісу Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківських карток № НОМЕР_2 , що містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

А тому, зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію іншим шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо банківської карти № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні центрального офісу Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який дасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який дасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0003620 від 01.11.2024 за ознакою злочину, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003620 від 01.11.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні центрального офісу Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківських карток № НОМЕР_2 , а саме: документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 12.01.2026.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1