Провадження № 1-кс/369/2981/25
УХВАЛА

11.11.2025 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 13.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся слідчий.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000084 від 13.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 30 жовтня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як Замовник та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як Підрядник укладено договір № 244/18 будівельного підряду по об`єкту «Реконструкція ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 52 900 000,80 грн., у тому числі ПДВ 8 816 666,80 грн. (діла - Договір).

Відповідно до умов Договору Підрядником були виконанні, а Замовником здійснений розрахунок за виконані роботи.

У період з 27.02.2024 по 08.04.224, відповідно до пункту 8.17 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на 1 квартал 2024 року проведено планову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2019 по 30.06.2023. У ході проведення зазначеної ревізії, а сапе перевірки виконання Підрядником умов Договору, ДАСУ за результатами проведених контрольних обмірів на об`єкті «Реконструкція ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 » встановлено завищення вартості будівництва невиконаних фізичних обсягів (кількості) робіт та заміни будівельних матеріалів на об`єкті на загальну суму 1 321 921, 92 грн. та завдано матеріальну шкоду (збитків) на вказану суму.

23.09.2025 отримано висновок за результатами проведення будівельно-технічної експертизи № 10028/24-44 згідно якого:

Висновки ІНФОРМАЦІЯ_5 наведені у Акті від 15.04.2024 № 001700-21/1 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період з 01 січня 2019 року по 30 червня 2023 року по об`єкту «Реконструкція ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 » щодо невідповідності виконаних робіт умовам Договору будівельного підряду №244/18 від 30 жовтня 2018 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджуються частково. Завищення вартості фактично виконаних робіт до Договору будівельного підряду № 244/18 від 30 жовтня 2018 року складає 956 576, 00 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування було призначено судову почеркознавчу експертизу для виконання якої необхідно зразки почерку службових осіб.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та можливість вилучення їх оригіналів.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні може виникнути необхідність у проведенні експертиз. Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

В судове засідання слідчий не з`явився, у поданому клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.

На виконання вимог, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя не здійснив судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч., ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Оскільки судом встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, крім того, встановлено, що відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, суд дійшов висновку про можливість задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 13.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчим групі слідчих СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам групи прокурорів Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

наказів про призначення директорів та/або в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /розпорядження/контракти/цивільно-правові угоди чи інше, особові картки, біографічні довідки, посадові інструкції за період праці, матеріали особової справи на ОСОБА_16 за період часу з 2018 по 2020 включно;

платіжних інструкцій, переказів, розрахунків, проведених за виконання робіт по об`єкту будівництва «Реконструкція ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 » технічним та авторським наглядом за період часу з 2018 по 2020 включно;

акту та вимоги ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо усунення порушень від 31.05.2024 № 001700-14/6898/2024.

з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до:

договору підряду № 244/18 від 30.10.2018, укладений ІНФОРМАЦІЯ_1 ((ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), календарні графіки, договірну ціну, кошториси, тощо;

проектно-кошторисної документації, у тому числі експертні звіти, зведені кошторисні розрахунки вартості робіт, відповідні розпоряджень про затвердження кошторисної документації та розрахунків, додаткові угоди, додатки до договорів, відповідно до договору № 244/18 від 30.10.2018;

актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 на об`єктах, відповідно до договору № 244/18 від 30.10.2018;

платіжних доручень про перерахування грошових коштів за виконання робіт на об`єктах, відповідно до договору № 244/18 від 30.10.2018;

договорів (наказів) на здійснення технічного нагляду, відповідно до договору № 244/18 від 30.10.2018;

підсумкові відомості ресурсів до Актів приймання виконаних робіт, розрахунків загально виробничих витрат, Актів приймання виконаних робіт на об`єктах, відповідно до договору № 244/18 від 30.10.2018;

акти прихованих робіт, проміжного прийняття відповідних конструкцій на об`єктах, відповідно до договору № 244/18 від 30.10.2018;

акти комісійного обстеження та висновків проведених експертиз проектів, відповідно до договору № 244/18 від 30.10.2018;

договори субпідряду (дозволи на укладення договорів субпідряду) з додатками та змінами, відповідно до договору № 244/18 від 30.10.2018;

платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, відповідно до договору № 244/18 від 30.10.2018;

повного комплексу проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина), відповідно до договору № 244/18 від 30.10.2018;

виконавчу документацію про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду) в повному обсязі, відповідно до договору № 244/18 від 30.10.2018;

договори про надання послуг з технічного нагляду та акти виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд, відповідно до договору № 244/18 від 30.10.2018;

договори про надання послуг з авторського нагляду та акти виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд, відповідно до договору № 244/18 від 30.10.2018;

товарні чеки, накладні за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В, відповідно до договору № 244/18 від 30.10.2018;

підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), якщо їх було використано при проведенні робіт, відповідно до договору № 244/18 від 30.10.2018;

акти приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2В) на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно до договору № 244/18 від 30.10.2018;

локальні кошториси на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно до договору № 244/18 від 30.10.2018;

висновки (експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, відповідно до договору № 244/18 від 30.10.2018;

документи, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, відповідно до договору № 244/18 від 30.10.2018;

виконавчу документацію, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту дослідження, відповідно до договору № 244/18 від 30.10.2018;

технічних паспортів по об`єктах та актів комісійного обстеження, відповідно до договору № 244/18 від 30.10.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку. Якщо ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду. А якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1