Провадження №1-кс/712/5884/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 грудня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000913 від 16.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000913 від 16.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла колективна заява від мешканців будинку АДРЕСА_1 , щодо вчинення невстановленими особами протиправних дій, а саме підробки документів під час створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заява ОСОБА_5 щодо можливих неправомірних дій голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , яке виразилося у привласненні грошових коштів ОСББ під час проведення ремонтних робіт ліфтів, заміні труб гарячого водопостачання та ремонту перших поверхів під`їздів.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка повідомила, що з червня 2016 року спільним рішенням мешканців 3-х будинків по вулиці Припортова було створено ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Приблизно з початку 2018 року їй почали приходити квитанції про сплату комунальних послуг від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_7 стало незрозуміло, чому вона має сплачувати комунальні послуги ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невідомо, в якому порядку створювалося. Головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_8 , який, ставши головою, почав відразу вживати заходів по відновленню будинків, покращення життя у них, але голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 всіляко намагався перешкоджати цьому. Голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , нараховуючи без затвердженого рішенням Загальних зборів тарифу та без кошторису, зобов`язання, надсилає свої платіжки з боргами та з вимогою сплати йому не існуючі борги на утримання будинку. Від ОСОБА_9 у друкованому вигляді надходять попередження щодо зупинення ліфту, відключення води, відключення електромережі. Будь-яких підтверджуючих фактів наявності боргів жителям будинку продемонстровано не було.

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 , яка повідомила, що з червня 2016 року спільним рішенням мешканців 3-х будинків по вулиці було створене ОББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зареєстроване в ЄДР 06.06.2016 за №0016585, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . З дня створення вона сплачує на розрахунковий рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внески на утримання будинку, згідно квитанцій на оплату внесків за тарифом відповідно до кошторису, що прийнятий та затверджений рішенням Загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З липня 2018 року одночасно з квитанціями на утримання будинку від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 та іншим жителям будинку АДРЕСА_1 почали надходити інші квитанції на утримання будинку з вказаним розрахунковим рахунком та назвою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Такі дії керівних органів незаконно створеного, на її погляд, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вкрай обурили її та мешканців будинку АДРЕСА_1 , як співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адже жодних повноважень на обслуговування вищевказаного будинку цьому ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніхто не надавав, жодні послуги від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не замовлялися, тому ніякі нарахування та ніякі зобов`язання ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має права нараховувати та вимагати. Збори окремо по будинку 8 не могли проводитися взагалі, оскільки даний будинок вже був зареєстрований в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 27.09.2017 від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надіслано листа в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що реєстрація нового ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суперечить ч. 3 ст. 4 Закону України «Про ОСББ», на що ІНФОРМАЦІЯ_3 відповів, що кваліфікація законності дій громадян під час створення ОСББ в функціональні обов`язки державних реєстраторів не входить. ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало скаргу до ІНФОРМАЦІЯ_4 про незаконність реєстрації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відповіли що скарга подана у невідповідний строк та скарга оформлена без дотримання вимог. Голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 нараховує без затвердженого рішення Загальних зборів тарифу та кошторису, надсилає квитанції, вимагаючи сплатити не існуючі борги. Також ОСОБА_10 надала до матеріалів справи дві квитанції, на яких зазначено рахунки, які вказує ОСОБА_6 для сплати по ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , яка повідомила, що дійсно з липня 2018 року їй почали приходити квитанції на утримання від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші квитанції на утримання будинку з вказаним розрахунковим рахунком та назвою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Хоча остання на будь-яких зборах щодо створення нового ОСББ присутня не була та кошторису нового ОСББ не бачила.

Допитано в якості свідка ОСОБА_6 , голову ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній під час допиту повідомив, що з осені 2017 року він є головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Його було обрано правлінням у складі 11 чоловік. У 2016 році створилось ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наприкінці 2016 року співвласниками будинку АДРЕСА_1 було прийнято рішення створити окреме ОСББ. Було обрано ініціативну групу в кількості 3-х осіб, відповідно до законодавства за 15 днів до дати визначеної про проведення установчих зборів всім співвласникам було надано повідомлення про проведення установчих зборів з порядком денним, а саме з питаннями, які будуть розглядатись на цих зборах. 26.09.2017 було проведено установчі збори та з певною кількістю голосів (близько 80 відсотків) було прийнято рішення про створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до цього було надано документи державному реєстраторові ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У 2018 році голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звертається до суду з вимогою про ліквідацію ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У 2021 році було остаточно прийнято рішення (апеляційною та касаційною інстанціями) про те, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є законним і діє відповідно до чинного законодавства. З того часу свідком було подано всі відповідні документи до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо нарахування субсидій, укладені договори з компаніями по обслуговуванню ліфтів, в цілому комунального господарства, та вже з жовтня місяця, після вирішення всіх спірних питань всі співвласники будинку мають сплачувати внески на утримання будинку до вказаного ОСББ. Щодо надання та нарахування квитанцій чужим ОСББ до поштових скриньок співвласників, то свідок вважає це порушенням норм законів чинного законодавства. Чому деякі мешканці платять внески на утримання будинку до іншого ОСББ свідку не відомо. Наразі 5 квартир з вказаного будинку взагалі не платять внески. У квитанціях деякий час було прописано дві суми заборгованості, одна з яких вказувалась до 01.10.2021, при отриманні квитанцій з старого ОСББ про сплату свідок прибирав вказаний борг, просто списуючи його людині.

З червня 2022 року співмешканцям будинку АДРЕСА_1 перестали проходити квитанції старого ОСББ з незрозумілих свідку причин. Тобто до цього ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працювало законно та квитанції все одно надходили.

Причиною виникнення заборгованості стало те, що юридичних судових спорів щодо законності нашого ОСББ виникло непорозуміння. У своєму будинку свідок вирішив їх шляхом анулюванням всіх заборгованостей по всім мешканцям, які надали підтвердження, що вони дійсно сплачували в старе ОСББ до жовтня 2021 року. Борги могли виникнути за 8 місяців, яка у деяких наявна ще досі. Наскільки відомо свідку є співмешканці, які сплатили внесок і в старе ОСББ, і вже в новостворене. Однак, з урахуванням законності створення ОСББ та його законності старе ОСББ не мало права надсилати квитанції. Свідок зазначив, що в будинку є дві квартири, які належать міській раді та участь у голосуванні, від якої приймає представник міської ради. Квартира за №33 та АДРЕСА_2 .

Щодо втрати субсидій деякими співвласниками, то це рішення приймає ІНФОРМАЦІЯ_7 . Впливу на рішення вказаного департаменту свідок не має.

Згідно Витягу Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 26.09.2017 створена окрема юридична особа ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

12.11.2024 допитано в якості свідка ОСОБА_11 , жительку вказаного будинку, яка підтримала створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », претензій до ОСОБА_6 не має та вважає діяльність ОСББ законною.

12.11.2024 допитано в якості свідка ОСОБА_12 , жительку вказаного будинку, яка підтримала створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », претензій до ОСОБА_6 не має та вважає діяльність ОСББ законною.

12.11.2024 допитано в якості свідка ОСОБА_13 , жительку вказаного будинку, яка підтримала створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », претензій до ОСОБА_6 не має та вважає діяльність ОСББ законною.

На даний час, для ефективності проведення досудового розслідування у кримінальному провадження необхідно провести судово економічну експертизу та фінансовий аудит діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зважаючи на викладене, з метою повноти та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації та звітності щодо здійснення діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходиться в територіального органу ІНФОРМАЦІЯ_8 за місцем реєстрації, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2017 по 12.12.2025.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000913 від 16.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , з можливістю подальшого вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій наступних документів:

- відомості про всі діючі та закриті банківські рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо звітування ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по 12.12.2025;

- актів перевірок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по 12.12.2025;

- інформацію щодо електронних адрес та ІР-адреси, з яких було надіслано податкову звітність ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по 12.12.2025.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Строк дії даної ухвали до 16.02.2026.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1