Провадження №1-кс/712/4945/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 листопада 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000150 від 17.09.2025 за ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернулася прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000150 від 17.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час моніторингу інформації з відкритих джерел в інтернет мережі виявлено, що протягом 2024 -2025 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено можливу розтрату бюджетних коштів під час укладення та виконання договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг, шляхом завищення цін на товари, вартість яких на ринку є значно нижчою, чим завдано збитків місцевому бюджету, вчинена в умовах воєнного стану.

Так, 08.03.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора департаменту ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника ОСОБА_5 укладено договір закупівлі № 101 щодо закупівлі товару за кодом ДК 021-2015 (CPV) 03140000-4 Продукція тваринництва та супутня продукція (Яйця курячі 1 категорія), загальною вартістю 9 483 920, 16 грн. без ПДВ.

Ціна товарів включає його вартість, витрати по його зберіганню на складі Постачальника, оформленню необхідної документації щодо його поставки, транспортуванню Товару до місця поставки, визначеного Договору

За даними досудового розслідування, вказані продукти харчування могли бути придбані за цінами вище середньо-ринкових.

Із метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, підтвердження реальності та аналізу господарської діяльності, збору доказів та встановлення істини, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та дослідженні документів та податкової інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2024 по 30.09.2025, які можливо отримати лише в ході тимчасового доступу до документів та дослідженні документів, що знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання прокурор не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 17 вересня 2025 до ЄРДР внесено відомості за ч. 4 ст.191 КПК України, згідно з якими під час моніторингу інформації з відкритих джерел в інтернет мережі виявлено, що протягом 2024 -2025 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено можливу розтрату бюджетних коштів під час укладення та виконання договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг, шляхом завищення цін на товари, вартість яких на ринку є значно нижчою, чим завдано збитків місцевому бюджету, вчинена в умовах воєнного стану.

Прокурором надано слідчому судді Договір № 101 від 08.03.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора департаменту ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника ОСОБА_5 , щодо закупівлі товару за кодом ДК 021-2015 (CPV) 03140000-4 Продукція тваринництва та супутня продукція (Яйця курячі 1 категорія), загальною вартістю 9 483 920, 16 грн. без ПДВ.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, підтвердження реальності та аналізу господарської діяльності, збору доказів та встановлення істини, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та дослідженні документів та податкової інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2024 по 30.09.2025.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та податкова інформація відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2024 по 30.09.2025, до яких він просить надати тимчасовий доступ і які перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2024 по 30.09.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті із зазначенням номеру банківського рахунку, назву та код МФО банківської установи в якій він відкритий);

- відомостей про систему оподаткування ФОП за вказаний період;

- інформацію про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- інформацію щодо наявних основних засобів (майна у власності) на балансі, або об`єктів оподаткування з хронологією змін;

- відомості з ЄРПН (ПК та ПЗ) щодо господарських операцій з придбання та реалізації (продажу) ТМЦ;

- деклараціїї з ПДВ зі всіма додатками (за наявності);

- звітність (інформацію) щодо працевлаштованих осіб (1ДФ, ЄСВ);

- матеріали документальних перевірок, зустрічних звірок з додатками;

- час та дату реєстрації податкових накладних та податкової звітності;

- засоби зв`язку організації (контактний телефон, Е-mail);

- особи хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні;

- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновників, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку із змінами).

Виконання ухвали доручити слідчим, які входять до слідчої групи, а саме: слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшій слідчій слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 03 січня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1