Справа № 761/2952/26
Провадження № 1-кс/761/3094/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2026 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Єлізово Камчатської області Російської Федерації, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000031 від 24.04.2023

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 24.04.2023 за підозрою у вчиненні громадянином України ОСОБА_6 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до 20 лютого 2014 року на території АР Крим в м. Сімферополь здійснювало свою діяльність підприємство - ТОВ «Столична комерційна група» () (далі - ТОВ «СКГ»), зареєстроване 06.11.2011 згідно вимог законодавства України, за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, Євпаторійське шосе, будинок 8. Керівником підприємства є громадянин України ОСОБА_7 .

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, засновником ТОВ «СКГ» є компанія-нерезидент СІНЕСТРА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД («Synestra Trading Limited») (м. Лімассол, Кіпр), з часткою в статутному капіталі 100%. Кінцевим бенефіціарним власником є громадянин рф ОСОБА_8 . Основним видом діяльності ТОВ «СКГ» за КВЕД є:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

41.10 Організація будівництва будівель;

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Крім того встановлено, що до 20 травня 2016 року власником 66,7% статутного капіталу компаній-нерезидентів «Synestra Trading Limited» була компанія-нерезидент «UPD Holdings Limited», яка входить до складу української групи компаній «UPD».

20.05.2016 «UPD Holdings Limited» продала контрольний пакет своїх акцій у капіталі компанії «Synestra Trading Limited» в адресу компанії-нерезидента «Laortem Holdings Limited» (Кіпр), 100% бенефіціарним власником якої був громадянин рф ОСОБА_8 .

На момент продажу компанією «UPD Holdings Limited» своїх активів, ТОВ «Столична комерційна група» () розпочала будівництво масштабного житлового комплексу під назвою «Жигулина Роща» (рос.), проект якого передбачав забудову цілого мікрорайону площею 53га в с. Мирне Сімферопольського району АР Крим з однойменною назвою «Жигулина Роща» (рос.), зокрема проєкт передбачав спорудження більш ніж 40 будинків, 10 000 квартир, 5500 паркомісць, однієї школи, 4 дитячих садочки, прибудинкової території, паркової зони та організацію благоустрою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 листопада 2014 року після анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, з метою управління майновими активами ТОВ «Столична комерційна група» (), невстановлені слідством особи зареєстрували на території півострова підприємство під назвою Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СТОЛИЧНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ГРУППА» (ОГРН 197, ИНН ) (рос.) (далі - ООО «СЗ «СКГ»») за адресою: АР Крим, м. Сімферополь, Євпаторійське шосе 8, літера «а», співзасновниками якого на момент реєстрації стали ООО «Крымская девелоперская коспания» (ИНН ) (40% статутного капіталу), ООО «Вест Групп Консалтинг» (ИНН ) (25% статутного капіталу), ООО «ИНВЕСТ ПРОЕКТ» (ИНН ) (19% статутного капіталу), ООО «Инвестиционно-строительная компания «Медпромстрой»» (ИНН ) (2,1% статутного капіталу), Компанія Сінестра Трейдинг Лімітед (13,9% статутного капіталу). Директором було призначено громадянина рф ОСОБА_9 , який займає вказану посаду і на даний час.

На даний час співзасновниками ООО «СЗ «СКГ»» є ООО «Вест Групп Консалтинг» (ИНН ) (25% статутного капіталу), ООО «ИНВЕСТ ПРОЕКТ» (ИНН ) (19% статутного капіталу), ООО «Инвестиционно-строительная компания «Медпромстрой»» (ИНН ) (2,1% статутного капіталу), громадяни рф ОСОБА_8 (ИНН НОМЕР_5) (23,9% статутного капіталу), ОСОБА_10 (ИНН НОМЕР_3) (11% статутного капіталу) та ОСОБА_11 (ИНН НОМЕР_4) (19% статутного капіталу).

Також встановлено, що в період часу з 06 листопада 2014 року до 15 березня 2022 року ООО «СЗ «СКГ»» (ОГРН 197, ИНН ), здійснювало управління майновими активами підприємства ТОВ «Столична комерційна група» (), а також вказане підприємство, створене за законодавством Російської Федерації, вело фінансово-господарську діяльність безпосередньо на тимчасово окупованій території АР Крим, зокрема сплачувало податки до місцевого та державного окупаційного бюджету РФ. За цей час було продовжено будівництво ЖК «Жигулина Роща», прибудинкової території, паркової зони і організацію благоустрою, та отримання прибутку від продажу квартир, паркомісць, комор та інших об`єктів нерухомості новозбудованого житлового комплексу.

Відповідно до отриманих під час досудового розслідування відомостей встановлено, що в період часу з 15 березня 2022 року по 31 грудня 2023 (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), після початку повномасштабного вторгнення зс рф на територію України, громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи фінансовим директором ООО «СЗ «СКГ»» (ОГРН 197, ИНН ), перебуваючи на тимчасово окупованій території АР Крим в м. Сімферополь, достовірно знаючи, що на території України введено воєнний стан, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи умисел на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, достовірно знаючи про встановлення окупаційною адміністрацією Російської Федерації повного контролю над АР Крим, де зареєстровані та фактично знаходяться підконтрольні йому суб`єкти підприємницької діяльності та його виробничі потужності, з корисливих мотивів, що спрямовані на отримання прибутку, продовжив використання майнових активів підприємств ТОВ «Столична комерційна група» () від імені ООО «СЗ «СКГ»» (ОГРН 197, ИНН ) та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тим самим допоміг представникам окупаційної адміністрації держави-агресора забезпечувати власні потреби, у тому числі потреби збройних формувань держави-агресора, а відтак сприяти у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

При цьому ОСОБА_6 достовірно усвідомлював, що здійснення фінансово-господарської діяльності шляхом використання майнових активів ТОВ «Столична комерційна група» () можливе виключно у взаємодії з державою-агресором, її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією через підконтрольне йому підприємство ООО «СЗ «СКГ»» (ОГРН 197, ИНН ), зареєстроване за законодавством держави-агресора.

Також ОСОБА_6 усвідомлював, що відповідно до Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року, Акту проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, а також статей 1 та 2 Конституції України, Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою; її суверенітет поширюється на всю територію країни; Україна є унітарною державою, а її територія в межах існуючого державного кордону - цілісною і недоторканною.

Зазначені положення щодо суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України неодноразово підтверджувалися міжнародним співтовариством, зокрема, у резолюціях Генеральної Асамблеї ООН, рішеннях Ради Безпеки ООН та відповідних документах Європейського Парламенту. Крім того, відповідно до статті 73 Конституції України, виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.

З метою реалізації свого злочинного умислу щодо здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором ОСОБА_6 в період 2014-2022 років (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), перебуваючи на тимчасово окупованій території АР Крим в м. Сімферополь, налагодив сталі зв`язки серед представників окупаційної влади АР Крим, володіючи необхідними організаторськими здібностями, професійними знаннями та практичним досвідом для здійснення організаційно-розпорядчих і управлінських функцій, зокрема спрямованих на використання майнових активів та продовження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Столична комерційна група» () у взаємодії з державою-агресором, її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, шляхом перереєстрації вказаного підприємства під його контролем згідно вимог російського законодавства.

В межах реалізації свого злочинного плану щодо здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором ОСОБА_6 , перебуваючи на тимчасово окупованій території АР Крим в м. Сімферополь, організував ряд необхідних реєстраційних дій для одержання дозвільної документації, оренди земельних ділянок під забудову, пайової участі у розвитку інфраструктури та передачу матеріальних ресурсів у вигляді 5% житлової площі збудованих об`єктів нерухомості ЖК «Жигулина Роща» у власність представнику держави-агресора - «Совету министров Республики Крым» (рос.) та 1% у власність представнику держави-агресора - «Администрации Симферопольского района Республики Крым» (рос.) для забезпечення потреб військовослужбовців ЗС РФ - учасників війни проти України.

Зокрема, в період часу з 15 березня 2022 року по 31 грудня 2023 року ОСОБА_6 , перебуваючи на тимчасово окупованій території АР Крим в м. Сімферополь, взяв на себе функції вирішення організаційних питань з представниками окупаційної адміністрації РФ, зокрема складання та подачу необхідних заяв для отримання дозволів на довгострокову оренду земельних ділянок під забудову, забезпечував надання необхідних документів контролюючим органам для проведення податкових перевірок ООО «СЗ «СКГ»», аудиту засновників, організовував передачу матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора для потреб військовослужбовців ЗС РФ.

Так, в період часу з 25 листопада 2022 року по 31 липня 2023 року ОСОБА_6 , перебуваючи на тимчасово окупованій території АР Крим в м. Сімферополь, в межах реалізації свого злочинного плану щодо здійснення господарської діяльності ООО «СЗ «СКГ»» у взаємодії з державою-агресором, організував продаж квартир у ЖК «Жигулина Роща» на умовах державної програми «військової іпотеки», передбаченої Федеральним законом РФ № 117-ФЗ від 20.08.2004 «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» (рос.) наступним особам - військовослужбовцям ЗС РФ, які скористалися вказаною державною програмою, а саме:

- ОСОБА_12 (рос.) згідно договору №55-1-153 від 25.11.2022 отримав у власність квартиру площею 39кв.м. вартістю 4 290 000 російських рублів;

- ОСОБА_13 (рос.) згідно договору №55-2-86 від 29.11.2022 отримав у власність квартиру площею 40,8кв.м. вартістю 4 488 000,00 російських рублів;

- ОСОБА_14 (рос.) згідно договору №55-1-148 від 21.04.2023 отримав у власність квартиру площею 40,8кв.м. вартістю 4 488 000,00 російських рублів;

- ОСОБА_15 ) згідно договору №55-300 від 29.05.2023 отримав у власність квартиру площею 55,8кв.м. вартістю 5 759 006,40 російських рублів;

- ОСОБА_16 (рос.) згідно договору №55-1-147 від 01.06.2023 отримав у власність квартиру площею 61,7кв.м. вартістю 6 046 000,00 російських рублів;

- ОСОБА_17 (рос.) згідно договору №53-286 від 06.06.2023 отримав у власність квартиру площею 38,2кв.м. вартістю 4 202 000 російських рублів;

- ОСОБА_18 (рос.) згідно договору №53-307 від 10.07.2023 отримав у власність квартиру площею 38,2кв.м. вартістю 4 202 000 російських рублів;

- ОСОБА_19 (рос.) згідно договору №53-273 від 28.07.2023 отримав у власність квартиру площею 36,5кв.м. вартістю 4 197 500 російських рублів;

- ОСОБА_20 (рос.) згідно договору №57-14 від 31.07.2023 отримав у власність квартиру площею 62,9кв.м. вартістю 6 604 500 російських рублів.

Також, в період часу з 15 березня 2022 року по 18 жовтня 2022 року, ОСОБА_6 , умисно, задля реалізації свого злочинного плану щодо провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території та окупаційною адміністрацією держави-агресора, з метою забезпечення нормального функціонування ЖК «Жигулина Роща», зокрема обслуговування будинків та прибудинкових території, холодного водопостачання, водовідведення, вивезення відходів, електричного постачання та теплового постачання, організував господарську діяльність Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жигулина Роща»» (рос.) (скорочена назва ООО «УК «ЖК»») (ОГРН 843, ИНН , зареєстроване 14.12.2017 за адресою: АР Крим, Сімферопольський район, с. Мирне, вул. Кримської весни, будинок 1, корпус 1, приміщення 11).

Зокрема, з метою реалізації на окупованій території АР Крим російської державної програми військової іпотеки у новозбудованому ЖК «Жигулина Роща» та його функціонування, ОСОБА_6 налагодив фінансово-господарські відносини підконтрольних підприємств ООО «СЗ «СКГ»» та ООО «УК «ЖР»» з найбільшою банківською установою держави-агресора на тимчасово окупованій території АР Крим РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (Публичное акционерное общество) в г. Симферополь (рос.) (скорочена назва - РНКБ БАНК (ПАО) в г. Симферополь) (англ. - Russian National Commercial Bank RNCB) (ИНН , ОГРН 290).

Крім того, ОСОБА_6 в період часу з 15 березня 2022 по 31 липня 2023 року умисно, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території та окупаційною адміністрацією держави-агресора, в ході виконання умов кредитування під час реалізації державної програми військової іпотеки, організував отримання виплат від представників окупаційної адміністрації на розрахункові рахунки ООО «СЗ «СКГ»» № та № НОМЕР_1 , відкриті в РНКБ БАНК (ПАО) в м. Сімферополь.

Також, в період часу з 17 березня 2022 року по 18 жовтня 2022 року ОСОБА_6 умисно, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, організував проведення розрахунків ООО «УК «ЖР»» щодо обслуговування будинків та прибудинкової території, холодного водопостачання, водовідведення, вивезення відходів, газопостачання, електричного постачання та теплового постачання ЖК «Жигулина Роща», через розрахунковий рахунок №, відкритий в РНКБ БАНК (ПАО) в м. Сімферополь в адресу пов`язаного ООО «СЗ «СКГ»», представників окупаційної адміністрації АР Крим та інших підприємств, а саме:

- в період з 07.04.2022 по 05.10.2022 здійснено оплату в адресу Симферопольского управления эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети» (ИНН ) (рос.) за природний газ на загальну суму 6 972 590,57 російських рублів;

- в період з 17.03.2022 по 19.09.2022 здійснено оплату в адресу Симферопольского районного отделения энергосбыта Государственного унитарного предприятия Республики Крым (далі - ГУП РК) «Крымэнерго» (ИНН ) (рос.) за електроенергію на загальну суму 1 461 885,43 російських рублі;

- в період з 07.04.2022 по 05.10.2022 здійснено оплату в адресу Симферопольского филиала ГУП РК «ВОДА КРЫМА» (ИНН ) (рос.) за холодне водопостачання та водовідведення на загальну суму 578 752,58 російських рублів;

- в період з 18.05.2022 по 28.07.2022 здійснено оплату в адресу ГУП РК «КРЫМЭКОРЕСУРСЫ» (ИНН ) (рос.) за послуги вивезення твердих комунальних відходів на загальну суму 3 775,25 російських рублів.

Зокрема, в період часу з 24 березня 2022 року по 13 жовтня 2022 року ОСОБА_6 умисно, з метою провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території та окупаційною адміністрацією держави-агресора, організував сплату ООО «УК «ЖР»» податків, обов`язкових внесків та державного мита в ході здійснення ним фінансово-господарської діяльності щодо забезпечення життєдіяльності та обслуговування ЖК «Жигулина Роща», через розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в РНКБ БАНК (ПАО) в м. Сімферополь, а саме:

- в період з 08.04.2022 по 12.10.2022 здійснено сплату в адресу Управления Федерального казначейства по Республике Крым (МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ № 5 ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ) (ИНН ) (рос.) внесків на обов`язкове пенсійне страхування (ОПС) із заробітної плати на загальну суму 2 856 170,95 російських рублів;

- в період з 24.03.2022 по 13.10.2022 здійснено сплату в адресу Управления Федерального казначейства по Республике Крым (МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ № 5 ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ) (ИНН ) (рос.) податку з доходів фізичних осіб (НДФЛ) та пені на загальну суму 2 431 568,00 російських рублів;

- в період з 25.03.2022 по 22.07.2022 здійснено сплату в адресу Управления Федерального казначейства по Республике Крым (МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ № 5 ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ) (ИНН ) (рос.) податку за спрощеною системою оподаткування (УСН) за 1-3 квартали 2022 року на загальну суму 1 192 694,00 російських рублів;

- в період з 08.04.2022 по 12.10.2022 здійснено сплату в адресу Управления Федерального казначейства по Республике Крым (МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ № 5 ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ) (ИНН ) (рос.) обов`язкових внесків у фонд соціального страхування (ФСС) на загальну суму 284 183,34 російських рублі;

- в період з 08.04.2022 по 10.10.2022 здійснено сплату в адресу Управления Федерального казначейства по Республике Крым (Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым) (ИНН ) (рос.) обов`язкових внесків у фонд соціального страхування (ФСС) від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань із заробітної плати на загальну суму 36 559,96 російських рублів;

- в період з 31.03.2022 по 26.08.2022 здійснено сплату в адресу Управления Федерального казначейства по Республике Крым (ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО г. СИМФЕРОПОЛЮ) (ИНН ) (рос.) державного мита за видачу судового наказу на загальну суму 38 402,61 російських рублі;

- 11.05.2022 здійснено сплату в адресу Управления Федерального казначейства по г. Севастополю (УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО г. СЕВАСТОПОЛЮ) (ИНН ) (рос.) державного мита за розгляд апеляційної скарги на суму 1 500 російських рублів.

Отже, в період часу з 15 березня 2022 року по 31 грудня 2023 року ОСОБА_6 , перебуваючи на тимчасово окупованій території АР Крим в м. Сімферополь, умисно, задля реалізації свого злочинного плану щодо провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території та окупаційною адміністрацією держави-агресора, організував фінансово-господарську діяльність ООО «СЗ «СКГ»» (ОГРН 197, ИНН ) та ООО «УК «ЖК»» (ОГРН 843, ИНН ) з метою отримання прибутку від продажу активів ТОВ «Столична комерційна група» () у вигляді квартир, паркомісць, комор та інших об`єктів нерухомості ЖК «Жигулина Роща», у тому числі за програмою «військова іпотека», контролював доходи і витрати ООО «СЗ «СКГ»», а також відповідав за підготовку та подачу бухгалтерської і фінансової звітності в адресу Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Симферополю (рос.), сплату податків, комунальних та інших платежів, необхідних для нормального функціонування зазначеного житлового комплексу.

Вказані дії також мали на меті правове оформлення та фінансове забезпечення діяльності підприємств, створених в умовах окупації, під юрисдикцією РФ, з метою подальшого провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території та окупаційною адміністрацією держави-агресора. Фактично підприємства ООО «СЗ «СКГ»» (ОГРН 197, ИНН ) та ООО «УК «ЖК»» (ОГРН 843, ИНН ) мали статус резидента РФ та стали частиною системи фінансування державного та місцевого бюджету РФ через окупаційні органи.

Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні громадянином України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території та окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

13.01.2026 ОСОБА_6 , в порядку ч. 8 ст. 135, ч. 1 ст. 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні громадянином України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території та окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України (публікація від 13.01.2026 в газеті «Урядовий кур`єр», номер видання № 9 (8201), а також на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_6 , будучи громадянином України та рф, може перебувати на території російської-федерації або на тимчасово окупованій території України.

Відповідно до інформування оперативного підрозділу СБ України ОСОБА_6 може перебувати на тимчасово окупованій території АР Крим.

Постановою слідчого від 20.01.2026 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у державний та міжнародний розшук.

Здійснення розшуку підозрюваного доручено співробітникам оперативного підрозділу СБ України.

Обставинами, які дають підстави обґрунтовано підозрювати

ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, є зібрані у ході досудового розслідування докази, а саме:

- відповідь на доручення слідчого щодо заведення оперативно-розшукової справи категорії «Розшук» та перетин державного кордону України ОСОБА_6 від 29.01.2026;

- відповідь на доручення слідчого щодо можливих ризиків та застосування відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу від 26.01.2026;

- відповідь на доручення слідчого щодо ймовірного перебування ОСОБА_6 на тимчасово окупованій території АР Крим від 19.01.2026;

- відповідь на доручення слідчого щодо причетності ОСОБА_6 до вчинення злочину та його паспортні дані як громадянина рф від 10.05.2023;

- протоколи огляду мережі «Інтернет» від 26.09.2023;

- протокол огляду документів, які надійшли за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 20.10.2023;

- протокол огляду відомостей, які містяться у державних реєстрах актів цивільного стану громадян України та російської федерації щодо громадянина України ОСОБА_6 від 09.01.2026;

- протоколи за результатами проведення негласних слідчих дій - зняття інформації з електронних інформаційних систем - електронної поштової скриньки ОСОБА_6 від 04.09.2023 та від 07.09.2023, в ході яких виявлено та задокументовано факти продажу квартир у ЖК «Жигулина Роща» на умовах державної програми «військової іпотеки», а також проведення розрахунків з представниками окупаційної адміністрації АР Крим;

- протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 04.07.2023;

- інші матеріали вказаного кримінального провадження, які у своїй сукупності обґрунтовують підозру зазначеним вище особам.

Відповідно до повідомлень, отриманих від оперативного підрозділу СБ України, підозрюваний ОСОБА_6 може перебувати на території АР Крим, тимчасово окупованій державою-агресором, оскільки виїхав з України 29.10.2021 через пункт пропуску КПВВ «Чонгар» («Салькове») та до теперішнього часу не повернувся, на виклики слідчого не з`явився, що є достатньою підставою вважати, що ОСОБА_6 переховується на вказаній території від органів досудового розслідування та суду.

Доводячи існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного, сторона обвинувачення зауважує про те, що ризиком є дія, яка може вчинятись з високим ступенем ймовірності.

На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення. Сторона обвинувачення на підставі оцінки сукупності отриманих доказів стверджує, що причетність особи до вчинення нею злочинів є вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Підставою для обрання щодо ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою стала обґрунтована підозра останнього у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_6 перебуваючи на волі, вже переховується від органів досудового розслідування та суду, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інший злочин та продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Захисник проти задоволення клопотання заперечив.

Заслухавши пояснення прокурора, захисника, вивчивши матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи матеріали, які долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання може бути розглянуто без участі підозрюваного.

Відповідно до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

На переконання слідчого судді на день розгляду клопотання ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, долученими слідчим до клопотання.

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини, у справі «Феррарі - Браво проти Італії», не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим лише тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки це є завданням органів досудового розслідування (попереднього слідства).

Відповідно до п. 175 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04) термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Таке ж тлумачення терміну «обґрунтована підозра» знайшло своє відображення у рішенні Європейський суд з прав людини у справі «Фокс, Кембел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «K.F. проти Німеччини».

Європейський суд з прав людини у рішенні в справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» вказав, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб, передбачений КПК України і вказують на причетність підозрюваного до вчинення зазначеного злочину, при цьому, таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»).

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження та дані про особу ОСОБА_6 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, переховується від органу досудового розслідування та суду, з метою дотримання належної процесуальної поведінки підозрюваного слідчий суддя вважає, що відносно останнього необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки мають місце ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме:

-ризик переховування від органу досудового розслідування та суду підтверджується тією обставиною, що ОСОБА_6 на виклики слідчого не з`являється, переховується від органу досудового розслідування та суду, в результаті чого останнього оголошено в розшук. Також у випадку доведеності вини ОСОБА_6 у вчинені інкримінованого йому кримінального правопорушення, загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 5 років. Так, Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» зазначив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторно вчинення злочинів». Такому переховуванню буде сприяти також наявність у підозрюваного об`єктів нерухомого майна за межами України, зокрема на території держави-агресора.

-ризик знищити, спотворити, сховати будь-яку із речей, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, підтверджується тим, що на даний час у кримінальному провадженні проведений не увесь комплекс необхідних слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування, зокрема не встановлені усі співучасники злочину, місця зберігання предметів та документів, що можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, що дає обґрунтовані підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 перебуваючи на волі, буде намагатися знищити, сховати або спотворити вказані речові докази, які мають значення для кримінального провадження;

-ризик незаконного впливу на свідків, обґрунтовується тим, що з метою зміни останніми своїх показань ОСОБА_6 шляхом залякування, підкупу чи будь-яким іншим способом може вчиняти вплив на таких осіб.

Слідчий суддя також враховує практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що суд своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

З матеріалів клопотання вбачається, що підозрюваний ОСОБА_6 на даний час переховується від органу досудового розслідування на тимчасово окупованій території України.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження та дані про особу ОСОБА_6 , який обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, переховується від органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що ризики наведені в клопотанні слідчого наявні та відносно підозрюваного необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

При розгляді даного клопотання судом враховано також усі наявні відомості, що характеризують особу підозрюваного.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя не визначає ОСОБА_6 заставу.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 193, 194, 196, 197, 199, 202 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_5 задовольнити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду, прокурором, підозрюваним, його захисником, протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1