Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8730/25
Провадження № 1-кс/644/1128/25

УХВАЛА

Іменем України

24 вересня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання слідчого СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001085 від 01.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчим СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 01.08.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001085, за ознаками кримінального правопорушення - проступок, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України.

31.07.2025 року до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.07.2025 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу дров заволоділа її грошовими коштами в сумі 13 000 грн. на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_6 надала показання, що 25.07.2025 року вона перебувала за місцем мешкання та переглядала оголошення, що виставлені на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . В одному із оголошень йшла мова про продаж дров в м. Лозова, Харківська область. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_2 для зв`язку з продавцем. Оскільки, її зацікавило вказане оголошення, потерпіла зателефонувала на нього о 12:54 год. з її мобільного номеру телефону НОМЕР_3 для уточнення інформації щодо товару. Зателефонувавши, вона почула голос чоловіка віком приблизно 40 років. Він їй повідомив, що для подальшого спілкування краще перейти до листування в месенджері «Viber». До аканту в «Viber» був прив`язаний той самий номер НОМЕР_2 . Ім`я аканту « ОСОБА_7 ». У месенджері вони обговорили всі деталі покупки товару. Оскільки, вказані умови влаштовували ОСОБА_5 , вона вирішила придбати товар виставлений на продаж, про що і повідомила продавця. Вони домовилися щодо суми покупки у 13 000 грн. Після цього, цей чоловік надіслав потерпілій у повідомленні номер картки, на який вона має виконати переказ коштів, а саме AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Отримавши вказані реквізити, ОСОБА_5 виконала переказ коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 1 3000 грн. (65 грн. - комісія) о 13:14 25.07.25 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 , про що і повідомила продавця, надіславши йому квитанцію щодо переказу. Після цього, цей чоловік сказав очікувати. Приблизно о 20:00 год. потерпіла зателефонувала на номер НОМЕР_2 з метою дізнатися про доставку. Трубку там ніхто не брав. Вона намагалася подзвонити з номеру свого чоловіка - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на той самий номер, але слухавку також ніхто не взяв. Її чоловікові надіслали повідомлення з того самого номеру приблизно о 01:00 год. з метою дізнатися, чого він їм телефонував. Чоловік потерпілої, який був обізнаний про ситуацію викладену вище, також їм став писати з приводу купівлі дров для того, щоб отримати якісь додаткові дані про продавця. В ході переписки цей чоловік надіслав ту саму банківську картку, а також новий номер картки № НОМЕР_5 та фотографію паспорта серії НОМЕР_6 , виданого на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Більше ніяких даних чоловік дізнатися в них не зміг. На час допиту оголошення все ще висить на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . За номером телефону НОМЕР_2 на час допиту ніхто не бере слухавку. Також, історія переписок у месенджері «Viber» з користувачем з ім`ям акаунту « ОСОБА_7 » у потерпілої була ним видалена.

В ході досудового розслідування потерпіла добровільно надала платіжну інструкцію, що підтверджує виконання нею переказу коштів в сумі в сумі 13 000 грн. (65 грн. - комісія) о 13:14 25.07.25 з її банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківським карткам AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 .

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було зарахування коштів в сумі 13 000 грн. о 13:14 25.07.25 від ОСОБА_5 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього, з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були виконані перекази коштів в сумі 5000 грн. о 13:15 25.07.25 на банківську картку № НОМЕР_7 та в сумі 7500 грн. о 13:16 25.07.25 на банківську картку № НОМЕР_8 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_9 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Інформація щодо власників та щодо руху коштів по перерахованим банківським карткам AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » сприятиме встановленню осіб, які можуть бути причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення та їх місцезнаходження, а також допоможе відстежити подальший рух коштів потерпілого.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних осіб, на рахунки яких були здійснені перекази коштів в сумі 5000 грн. о 13:15 25.07.2025, в сумі 7500 грн. о 13:16 25.07.2025 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, слідчий вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подавши до початку судового засідання заяви про підтримання клопотання та розгляд без їх участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про дату та час судового засідання повідомлене шляхом направлення повідомлення електронною поштою. Представник до суду не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001085 від 01.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.07.2025 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 13 000 грн. ОСОБА_5 пояснила, що грошові кошти переказала на банківську картку № НОМЕР_1 , номер телефону в оголошенні на ІНФОРМАЦІЯ_10 був вказаний НОМЕР_2 .

Як зазначено ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація щодо власників та щодо руху коштів по перерахованим банківським карткам AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » сприятиме встановленню осіб, які можуть бути причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення та їх місцезнаходження, а також допоможе відстежити подальший рух коштів потерпілої, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково надавши тимчасовий дозвіл до документів за період з 24 липня 2025 року по 25 липня 2025 року включно.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 до охоронюваної законом таємниці - документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_11 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на імена яких були видані банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам в період часу з 24.07.2025 року по 25.07.2025 року включно, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 24.07.2025 року по 25.07.2025 року включно та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів становить два місяця (60 днів) з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді відповідно до ч. 1 ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1