Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/680/26
Провадження № 1-кс/279/113/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2026 р. м. Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000916 від 14.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02 лютого 2026 року старший слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000916 від 14.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 13.12.2025 до чергової частини Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт о/у СПШ ВКП Коростенського РУП Петровського з приводу шахрайський дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.02.2025 року в соціальній мережі «Facebook» заявницею було знайдено оголошення про онлайн-роботу. Вона залишила заявку, та через деякий час їй перетелефонувала жінка, номер телефону якої заявниця не зберегла, і почала розповідати про компанію ІНФОРМАЦІЯ_2 . У ході телефонної розмови жінка на ім`я ОСОБА_6 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , запропонувала заявниці перейти на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , де були розміщені документи, сертифікати, акредитація та торгова платформа, на якій нібито можна заробляти гроші. Заявниці сподобалися запропоновані умови, і вона надіслала свої документи, а саме: паспорт для проходження верифікації, на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 26.02.2025 року на електронну адресу заявниці ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення, що вона успішно пройшла верифікацію акаунта та може переходити в особистий кабінет, купувати криптовалюту на платформі Віnаnсе і починати торгувати на торговому майданчику. Заявниці надали персонального менеджера ОСОБА_7 (таким ім`ям він був підписаний у ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з яким вона працювала. Спілкування між ними здійснювалось через ІНФОРМАЦІЯ_4 . 05 серпня 2025 року заявниці зателефонував ОСОБА_8 і повідомив, що він є новим менеджером та займається питанням щодо виведення коштів. ОСОБА_9 пояснив, що для виведення коштів заявниця повинна здійснити страхування її активів. На той момент на рахунку заявниці було 100997,9 USDT ОСОБА_9 повідомив, що необхідно внести орієнтовно до 2 тис. доларів. Заявниця відправила йому дві квитанції від 12.08.2025 та 13.08.2025. Кошти заявницею були перераховані на банківську картку фізичної особи з її власної картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Номери карток заявниці надав ОСОБА_9 , а також інша особа на ім`я ОСОБА_10 , яка представлялася працівником фінансового відділу. Однак у фінансовому відділі ІНФОРМАЦІЯ_2 провели лише одну квитанцію від 12.08.2025 суму 464,93 USDT адреса NaJPwBRZtVoEGiGSlvYujLdwmbRCMFbgn. Друга оплата, від 13.08.2025, на суму 22 тис. грн. навіть не була проведена через ІНФОРМАЦІЯ_6 . 18 серпня заявниця додатково перерахувала кошти на платформу ІНФОРМАЦІЯ_6 для страхування на 967,78 USDT і відразу через фінансовий відділ AirMarkets вони були переведені на торгову платформу xCriticalBlack. Адреса TNaJPwBRZtVoEGiGSlvY ujLdwmbRCMFbgn. Загальна сума матеріального збитку становить 16105,56 доларів США та 22000 грн.

По даному факту 14 грудня 2025 року слідчим відділенням Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000916 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

При виклику ОСОБА_5 по абонентському номеру телефону НОМЕР_1 остання повідомила, що перебуває за межами України та прийти на допит не може.

На даний час в органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про банківський рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 так як іншими слідчими (розшуковими) заходами отримати вказану інформацію не можливо.

При отриманні письмових пояснень від ОСОБА_5 , остання долучила квитанцію №1/003270 про переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 22 000 гривень 13.08.2025 року о 14:36.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до інформації стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , а саме чи має остання відкриті рахунки на даний час, чи були відкриті рахунки у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи наявні у останньої за весь період обслуговування, надати рух коштів за весь період обслуговування, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні та до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , яка також відкрита в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді розгляд вказаного клопотання переданий слідчому судді ОСОБА_1 та призначений о 09:30 год. 06.02.2026 року.

Про дату, час та місце розгляду клопотання учасники провадження та особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. У зв`язку з неявкою всіх учасників відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не відносяться до переліку, визначеного ч.1 ст.161 КПК України, мають суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. 131-132, 159, 163-164,309,532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 та лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документв, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , також чи має ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкриті рахунки на даний час, чи були відкриті рахунки у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи наявні у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за весь період обслуговування, надати рух коштів за весь період обслуговування, а також копій документів, на підставі яких було відкрито (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період з 00:00 12.08.2025 по 00:00 14.08.2025 року, а також копії документів, які подавались на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB- банкінгу (онлайн-застосунку) за період з 00:00 12.08.2025 по 00:00 14.08.2025 року.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 2 (два) місяці з дня набрання нею законної сили.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_19