Справа № 638/2002/26
Провадження № 1-кс/638/392/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітана ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 28.11.2026 року за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся із клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя керується таким.

27.01.2026 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 про те, що 11.01.2026 на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " він знайшов оголошення про продаж авто Audi Q7 за суму в розмірі 4200 доларів США. В ході телефонної розмови з продавцем за номером НОМЕР_2 через месенджер "Whatsapp" вони узгодили умови придбання авто, в ході чого ОСОБА_5 здійснив банківські перекази в якості передоплати на банківську картку № НОМЕР_3 у розмірі 30000 грн та 15000 грн. Надалі 16.01.2026 з ОСОБА_5 зв`язався продавець та повідомив, що необхідно здійснити оплату за розмитнення авто у розмірі 45000 грн, на що ОСОБА_5 погодився та у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснив банківські перекази на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у розмірі 15100 грн та 19900 грн. Надалі в ході спілкування з продавцем в період з 17.01.2026 по 21.01.2026, останній повідомляв, що авто в дорозі. 21.01.2026 з ОСОБА_5 зв`язалася невідома особа із номером телефону НОМЕР_4 , яка повідомила, що вона здійснює доставку авто в м. Ізюм. В подальшому продавець та невідомий який доставляв авто на зв`язок виходити припинили.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 28.01.2026 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України (шахрайство), а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

З відкритих джерел інформації в мережі інтернет встановлено, що банківська картка з номером № НОМЕР_3 була емітована в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 12.01.2026 по теперішній час з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_3 , документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даній картці, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка, відомості щодо встановлення мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці, документи, про здійснення з 12.01.2026 по теперішній час фінансових операцій по картці, документів, про рух коштів за період з 12.01.2026 по теперішній час, за карткою № НОМЕР_3 , документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_3 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина п`ята статті 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Обов`язок доведення необхідності надання тимчасового доступу до речей та документів покладається на сторону кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням.

Враховуючи вищезазначене, підставність та доведеність обставин, на які посилається слідчий, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме:

Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з зазначенням дати прив`язування;

Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Документи, про здійснення з 12.01.2026 по теперішній час фінансових операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

Документів, про рух коштів за період з 12.01.2026 по 03.02.2026, за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

Документів з інформацією коли останній раз з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відбувався переказ та зняття коштів;

Документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (частина перша, третя, четверта статті 165 КПК).

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1