печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000812 від 17.09.2024 - прокурора першого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000812 від 17.09.2024 - прокурора першого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчими Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000812 від 17.09.2024 за фактами легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, за ч. 3 ст. 209 КК України та підроблення за попередньою змовою групою осіб офіційних документів з метою легалізації такого майна за ч. 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 (щодо підозрюваного ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (щодо підозрюваного ОСОБА_10 ) за ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва у вищевказаних кримінальних провадженнях внесено застави на загальну суму понад 4 млн грн. Водночас задекларовані доходи заставодавців, доходи підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , членів їх сімей та близьких осіб свідчать про відсутність у них достатніх власних коштів для внесення застави у зазначеному розмірі.

Зазначені обставини можуть свідчити про маскування джерел походження грошових коштів, внесених зазначеними вище особами в якості застави з метою звільнення підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_10 з-під варти, через діяльність благодійних фондів, суб`єктів господарювання, у тому числі у спосіб декларування сумнівних фінансових операцій щодо отримання прибутку.

Зокрема, наразі до причетності у вчиненні у легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та підроблення за попередньою змовою групою осіб офіційних документів з метою легалізації такого майна перевіряються, окрім інших, ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Під час здійснення досудового розслідування проаналізовано інформацію про рух коштів на рахунках фізичних осіб - підприємців ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , а також встановлено про наявність та використання РРО/ПРРО суб`єктами господарювання.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що 23.09.2025 прокурор у порядку ст. ст. 36, 93 КПК України звертався до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання документів та інформації щодо діяльності з 30.07.2019 по 30.07.2024 ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме, податкових декларацій платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця; даних звітів суб`єкта господарювання з інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_2 про роботу РРО / ПРРО за відповідний період, у тому числі за період роботи в режимі офлайн; звітів з РРО / ІНФОРМАЦІЯ_3 за вказаний період.

За результатами розгляду запиту 13.10.2025 отримано інформацію про те, що відповідно до інформації з інформаційно-комунікаційної системи «Податковий блок» у ФОП ОСОБА_4 з 30.07.2019 по 30.07.2024 обліковується зареєстрований РРО. Інформація щодо проведених через такий РРО розрахункових операцій міститься у Системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій та отримання якої можливо лишу в порядку передбаченому ст. 159 КПК України на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Таким чином з метою встановлення обсягів надходжень грошових коштів, необхідних для дослідження за джерелами надходжень і списання (використання) виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи - слідчим першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також, прокурорам групи прокурорів - прокурорам першого відділу Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора - ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та витягів/витягу з інформаційних систем за період з 30.07.2019 по 30.07.2024, щодо:

фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме, податкових декларацій платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця; даних звітів суб`єкта господарювання з інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_2 про роботу РРО / ПРРО за відповідний період, у тому числі за період роботи в режимі офлайн; звітів з РРО / ПРРО за вказаний період;

фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме, податкових декларацій платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця; даних звітів суб`єкта господарювання з інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_2 про роботу РРО / ПРРО за відповідний період, у тому числі за період роботи в режимі офлайн; звітів з РРО / ІНФОРМАЦІЯ_3 за вказаний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/55409/25-к

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1