Справа №644/ 1325 /26
н/п 1-кс/644/ 226 /26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2026 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яке подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2026 за №0000161, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до Індустріального районного суду м. Харкова з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ),які містять банківську таємницю, а саме: інформацію відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 02.02.2026 по 04.02.2026, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 02.02.2026 по 04.02.2026.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2026 за №0000161, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 надав показання, що він має банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті на його ім`я. Приблизно в кінці січня 2026 серед оголошень месенджері «Telegram» він натрапив на одне, в якому йшла мова про можливість отримання грошової допомоги в сумі 6500 грн. всім громадянам України. Також там було посилання для реєстрації. ОСОБА_5 перейшов по вказаному посиланню, в результаті чого у нього в телефоні відкрилася сторінка в Інтернет-браузері, де йому було запропоновано ввести номер банківської картки. Після введення номеру, ОСОБА_5 отримав дзвінок із номеру телефону, який не пам`ятає. В ході дзвінку бот просив його підтвердити виконання входу. ОСОБА_5 , думаючи, що це є необхідним для реєстрації та отримання допомоги, підтвердив, те, що його просив бот. Після цього, на вказаній сторінці в браузері йому було запропоновано ввести пін-код від його банківської картки, що ОСОБА_5 і зробив. Після цього, розпочалось завантаження, яке нічим не завершувалось на протязі декількох хвилин. Тому ОСОБА_5 закрив вказану сторінку та більше не намагався отримати вказану допомогу.

04.02.26 приблизно о 13:30 ОСОБА_5 побачив, що йому на електронну пошту надійшло повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу того, що у його акаунт у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений вхід. Оскільки в той час він ніякого входу не виконував, ОСОБА_5 відразу зателефонував на лінію гарячої підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_4 , де повідомив про цю ситуацію. Оператор заблокував всі його банківські картки, але сказав, що з них вже були виконані перекази. Через це ОСОБА_5 пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримав виписку по його картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відповідно до якої по його банківській картці були виконані наступні транзакції: зарахування коштів в сумі 301,51 грн. (1,51 грн. комісія) з його банківської картки № НОМЕР_3 о 13:28 03.02.26; переказ коштів в сумі 305 грн. (5 грн. комісія) о 13:28 03.02.26; зарахування коштів в сумі 1005,03 грн. (5,03 грн. комісія) з його банківської картки № НОМЕР_3 о 13:29; переказ коштів в сумі 405 грн. (5 грн. комісія) о 13:29 03.02.26; переказ коштів в сумі 505 грн. (5 грн. комісія) о 13:31 03.02.26; зарахування коштів в сумі 1005,03 грн. (5,03 грн. комісія) з його банківської картки № НОМЕР_3 о 13:33; переказ коштів в сумі 605 грн. (5 грн. комісія) о 13:37 03.02.26; переказ коштів в сумі 705 грн. (5 грн. комісія) о 13:38 03.02.26; зарахування коштів в сумі 1005,03 грн. (5,03 грн. комісія) з його банківської картки № НОМЕР_3 о 13:38; переказ коштів в сумі 805 грн. (5 грн. комісія) о 13:39 03.02.26; зарахування коштів в сумі 1507,57 грн. (7,54 грн. комісія) з його банківської картки № НОМЕР_3 о 13:40; переказ коштів в сумі 1005 грн. (5 грн. комісія) о 13:41 03.02.26; переказ коштів в сумі 655 грн. (5 грн. комісія) о 13:51 03.02.26. Вказані перекази ОСОБА_5 не виконував та вони були здійснені без його відома.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав виписку по його карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що підтверджує факт переказу коштів з його банківських карток.

Для повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні вказаної в клопотання інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, в період часу з 02.02.2026 по 04.02.2026. Вказана в клопотанні інформація необхідна для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яке подане в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2026 за №0000161, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 в межах даного клопотання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та містять банківську таємницю, а саме: інформацію відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 02.02.2026 по 04.02.2026, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 02.02.2026 по 04.02.2026.

Надати вказаній в ухвалі особі можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 18.04.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1