УХВАЛА

25.12.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001064 від 27.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001064 від 27.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що до СУ ГУНП в Одеській області з УСР в Одеській області ДСР НП України надійшли матеріали, в яких містяться відомості щодо протиправної діяльності посадових осіб виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в умовах дії воєнного стану налагодили схему розкрадання грошових коштів шляхом внесення недостовірних відомостей про відпрацьований час до табелів обліку робочого часу та в результаті чого отримують незаконно нараховану заробітну плату замість прийнятих на роботу підконтрольних осіб, які фактично перебувають за кордоном.

Так, згідно наказу № 490/ос від 18.04.2019, ОСОБА_4 з 22.04.2019 прийнята на посаду провідника пасажирських вагонів у парках відстою 3 розряду виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 8 годинним робочим днем, з умовами роботи «основна» та в лютому 2023 року була звільнена. Відповідно до інформації щодо перетину державного кордону ОСОБА_4 в період часу з 18.10.2020 по 11.06.2021, з 19.09.2021 по 18.12.2021, з 26.12.2021 по 02.01.2022, з 15.01.2022 по 08.06.2022, з 11.07.2022 по 20.10.2023 знаходилась за кордоном. Вказаний факт свідчить про неможливість ОСОБА_4 виконувати свої посадові обов`язки та бути присутньою на робочому місці, але при цьому кожного місяця їй була нарахована та виплачена заробітна плата. Загальна сума безпідставно нарахованої заробітної плати складає близько 145 000,00 грн. Також, згідно наказу № 1220B від 01.08.2022 про надання відпустки ОСОБА_4 , 01.08.2022 року під підпис ознайомлена з вказаним наказом, що є неможливим, оскільки відповідно до інформації щодо перетину державного кордону в цей час остання перебувала за межами території України.

Аналогічний факт виявлено відносно ОСОБА_5 , який числився на посаді провідника пасажирського вагона виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але відповідно до інформації щодо перетину державного кордону він в період часу з 05.11.2020 по 07.06.2021, та в подальшому з 06.12.2021 по теперішній час перебуває за кордоном. Вказаний факт свідчить про неможливість ОСОБА_5 виконувати свої посадові обов`язки та бути присутнім на робочому місці, але при цьому кожного місяця йому була нарахована та виплачена заробітна плата. Загальна сума безпідставно нарахованої заробітної плати складає близько 153 000,00 грн.

З урахуванням цього, на даний час виникла необхідність у здійсненні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів, у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за місцезнаходженням відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Штатні розклади, тарифікаційні списки Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зазначений період щорічно;

-Накази про приймання на посаду (переміщення, відрядження) та звільнення працівників ОСОБА_4 і ОСОБА_5 ;

-Відомості перерахування заробітної плати працівників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на карткові рахунки за період роботи (щомісячно);

-Виписки банку по зарплатним картковим рахункам працівників ОСОБА_4 і ОСОБА_5

-Розрахунки заробітної плати ОСОБА_4 за квітень, травень, червень, липень, серпень 2019 р., січень 2020р. (т.я. надані у нечитабельному вигляді), по ОСОБА_5 за січень, лютий 2023р.;

-Регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки обліку, меморіальні ордери) щодо нарахування та виплати оплати праці працівникам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 (щомісячно), нарахування та перерахування єдиного соціального внеску (ЄСВ);

-Колективний договір Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Наказ про облікову політику Виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (додаток 4-ДФ до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску) за 1- 4 квартали 2019 року, 1-4 квартали 2020 року, 1 квартал 2021 року, лютий-березень 1 кварталу 2023 року, 1- 4 квартали 2024 року, 1- 4 квартали 2025 року щодо суми нарахованого (виплаченого) доходу та нарахованих (перерахованих) до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

-Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам (додаток 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску) за 1- 4 квартали 2019 року, 1-4 квартали 2020 року, 1 і 2 квартали 2021 року, 1 квартал 2022 року, 1- 4 квартали за 2023, 2024, 2025 роки;

-Акт про відсутність працівників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на робочому місці;

-Звернення до поліції щодо встановлення працівників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

-Посадові інструкції працівників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших службових осіб, які підписувати табеля про нарахування заробітної плати та робочого часу;

-Журнал інструктажів по охороні труда та при заступанні на добове чергування;

-Журнали перевірки знаходження працівників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на робочому місці за період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1