Справа № 639/872/25
Провадження №1-кс/639/68/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Новобаварського районного суду міста Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 01.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим,що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000105 від 01.02.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.01.2025 року приблизно о 12 год. гр. ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну систему заволоділа з її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошовими коштами в сумі 18 288 гривень.

Так, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що вона є клієнтом АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та має банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

30.01.2025 приблизно о 11.00 год. їй в месенджері Телеграм надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , підписаний як ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час розмови чоловік представився працівником служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , та пояснив, що йде перевірка по її банківським карткам та повідомив, що їй потрібно зайти в застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , що вона і зробила. Зайшовши в застосунок їй висвітились її банківські картки, та невідомий чоловік назвав 4 останні цифри від них. Після цього чоловік повідомив, що потрібно чекати, поки буде проходити операція, та відключився. Відразу після цього ОСОБА_5 вирішила зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , але вона не могла додзвонитись, то ж вирішила піти до найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 . Там працівник банку повідомила, шо з її банківської картки № НОМЕР_2 , 30.01.2025 о 12.11 год. у сумі 18 288, 56 грн. відбулося списання грошових коштів. Крім того з її банківської картки № НОМЕР_2 , було перераховано 30.01.2025 о 14.44 год. у сумі 4 420, 20 грн. на її банківську картку № НОМЕР_1 .

Після чого її картки заблокували, та дали рух коштів по банківській картці.

05.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/872/25 від 12.02.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вилучена інформація записана на CD-R диск.

05.03.2025 було проведено огляд СD-R диску, який було отримано за результатом тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на який записано відомості, щодо банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

При вибірковому пошуку транзакцій встановлено, що 2025-01-30 о 12:11:50 год. у сумі 17 758,35 грн. відбувається списання грошових коштів на картку P 32 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

19.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Новобаварського районного суду м. Харкова №639/872/25 від 04.06.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вилучена інформація записана на CD-R диск.

24.06.2025 було проведено огляд СD-R диску, який було отримано за результатом тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на який записано відомості, щодо банківської картки № НОМЕР_4 .

Під час аналізу інформації було встановлено, що вказана банківська картка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , крім того з банківської картки останнього 30.01.2025 о 12:21:32 год. у сумі 16 200 грн. був здійснений переказ грошових коштів між своїми рахунками. Для встановлення інформації в ході досудового розслідування до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено запит, щодо наявної інформації про відкриті рахунки гр. ОСОБА_6 у вказаній банківській установі. Відповідно до відповіді, встановлено, що в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 також відкритий банківський рахунок НОМЕР_5 , номер банківської картки № НОМЕР_6 .

19.09.2025 на підставі ухвали слідчого судді Новобаварського районного суду м. Харкова №639/872/25 від 14.08.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

22.09.2025 було проведено огляд тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_5 .

Аналізом інформації встановлено, що 30.01.2025 о 12:23:37 год. у сумі 16 000 грн. грошові кошти перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

22.12.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

07.01.2026 здійснено огляд тимчасового доступу до речей і документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

Аналізом інформації встановлено, що 2025-01-30 о 12:23:37 год. у сумі 16 000 грн. грошові кошти зараховуються на банківську картку.

Далі, 2025-01-31 о 18:39:27 год. у сумі 300 грн. грошові кошти перераховуються призначення платежу: «Переказ власних коштів», номер отримувача: 5387).

2025-01-31 о 18:39:37 год. у сумі 1 000 грн. грошові кошти перераховуються призначення платежу: «Переказ власних коштів», номер отримувача: (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ).

2025-01-31 о 18:43:18 год. у сумі 500 грн. грошові кошти перераховуються призначення платежу: «Переказ власних коштів», номер отримувача: (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ).

2025-01-31 о 19:21:06 год. у сумі 8 200 грн. грошові кошти перераховуються призначення платежу: «Переказ власних коштів», номер отримувача: (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 ).

2025-01-31 о 23:20:45 год. у сумі 400 грн. грошові кошти перераховуються призначення платежу: «Переказ коштів для поповнення картки НОМЕР_10 », номер отримувача: (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 ).

2025-01-31 о 23:31:29 год. у сумі 405 грн. грошові кошти перераховуються призначення платежу: «Переказ власних коштів», номер отримувача: 3195).

2025-01-31 о 23:44:39 год. у сумі 410 грн. грошові кошти перераховуються призначення платежу: «Переказ власних коштів», номер отримувача: 3462).

2025-01-31 о 23:54:55 год. у сумі 415 грн. грошові кошти перераховуються призначення платежу: «Переказ власних коштів», номер отримувача: 3627).

2025-02-01 о 00:02:06 год. у сумі 420 грн. грошові кошти перераховуються призначення платежу: «Переказ власних коштів», номер отримувача: 6417).

2025-02-01 о 12:46:29 год. у сумі 425 грн. грошові кошти перераховуються призначення платежу: «Переказ власних коштів», номер отримувача: 6846).

2025-02-01 о 12:50:33 год. у сумі 430 грн. грошові кошти перераховуються призначення платежу: «Переказ коштів для поповнення картки НОМЕР_12 », номер отримувача: (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 ).

2025-02-01 о 12:55:55 год. у сумі 435 грн. грошові кошти перераховуються призначення платежу: «Переказ власних коштів», номер отримувача: 9279).

2025-02-01 о 13:01:40 год. у сумі 440 грн. грошові кошти перераховуються призначення платежу: «Переказ власних коштів», номер отримувача: (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 ).

2025-02-01 о 13:37:41 год. у сумі 445 грн. грошові кошти перераховуються призначення платежу: «Переказ власних коштів», номер отримувача: (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 ).

2025-02-01 о 14:09:19 год. у сумі 2 000 грн. грошові кошти перераховуються призначення платежу: «Переказ власних коштів», номер отримувача: (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 ).

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 01.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_16 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 00:00 годин 30.01.2025 по теперішній час;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 годин 30.01.2025 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1