Справа № 455/2210/25
Провадження № 1-кс/455/340/2025
У Х В А Л А

23 жовтня 2025 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000474 від 17.10.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000474, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2025.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 17.10.2025 до ВП № 1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка 16.10.2025 близько 22:33 год. зателефонувала на її абонентний номер НОМЕР_1 з номера НОМЕР_2 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом безоплатного надання грошових коштів від Держави, 16.10.2023 о 22:35 год. з її банківського рахунку НОМЕР_3 зняла грошові кошти в сумі 11800 гривень, а також з даного рахунку здійснила переказ грошових коштів на її банківський рахунок НОМЕР_4 в сумі 12050 гривень, після чого з банківського рахунку НОМЕР_4 зняла грошові кошти в сумі 11800 гривень, внаслідок чого заподіяла їй матеріальну шкоду на загальну суму 24128 гривень.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у неї відкритий банківський рахунок НОМЕР_4 , на який вона отримує соціальну допомогу. Також, у даному банку у неї відкритий кредитний банківський рахунок НОМЕР_3 . 16.10.2025 о 22:33 год. на її абонентний номер НОМЕР_5 зателефонував номер НОМЕР_2 (Дніпро). Коли вона піднявла слухавку, в неї запитали чи підтримує вона програму Президента по виплаті 5000 гривень українцям, якщо так, то потрібно натиснути цифру 1 що вона і зробила. В цей момент, на її мобільний термінал почали надходити повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по її банківських рахунках. Наступного дня, тобто 17.10.2025, вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в м. Старий Самбір, де заблокувала свої банківські рахунки, та отримавши виписку про рух коштів по своїх банківських рахунках побачила, що з її кредитного банківського рахунку НОМЕР_3 16.10.2023 о 22:35 год. було знято грошові кошти в сумі 11800 гривень, а також з даного рахунку було здійснено переказ грошових коштів на мій банківський рахунок НОМЕР_4 в сумі 12050 гривень, після чого з даного банківського рахунку НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 11800 гривень. Внаслідок шахрайських дій відносно неї, їй заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 24128 гривень з урахуванням комісій за операції.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні інформації, а саме документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на підставі яких видані банківські картки, які належать ОСОБА_5 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаних номерах рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунках у період часу з 00:00 год. 16.10.2025 по час виконання ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних терміналів, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомостей про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження копій банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , викопіювання документів можливе у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання слідчим СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозволу на тимчасовий доступ до зазначених вище речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Правова кваліфікація частина 4 статті 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі та без фіксації технічними засобами, клопотання підтримали та просили задовольнити, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

ПредставникАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000474 від 17.10.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.

Надатислідчим СВ відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що були надані для відкриття рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на підставі яких видані банківські картки, які належать ОСОБА_5 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаних номерах рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунках у період часу з 00:00 год. 16.10.2025 по час виконання ухвали, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних терміналів, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомостей про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 15.12.2025.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1