Провадження № 1-кс/591/3875/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000028 від 07.02.2025 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.3 ст.212 КК України по факту незаконного , на думку досудового розслідування, виготовлення протягом 2024-2025 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 спирту етилового денатурованого з метою збуту, який під виглядом не підакцизного товару розчинник органічний універсальний технічний «сольвент» збувається ними суб`єктам господарювання, якими виготовляється та реалізується через мережі АЗС спиртовий бензин, а також по факту ухилення від сплати акцизного податку в особливо великому розмірі протягом 2024-2025 років службовими особами вказаних підприємств внаслідок виготовлення та збуту спирту етилового денатурованого під виглядом розчинника органічного універсального технічного «сольвент». З метою ефективного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000028 від 07.02.2025 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.3 ст.212 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також, матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідча з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, клопотання та додані до нього документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000028 та надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за 2024-2025 роки:

-акти податкових перевірок, ревізій;

-податкові повідомлення-рішення, відомості про результати їх оскарження;

-податкові звіти, податкові декларації з ПДВ; відомості з Єдиного реєстру акцизних накладних, відомості з ЄРПН (інформацію щодо платників податків - покупців і постачальників, з якими підприємство мало фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання);

-дозволи та ліцензії, які діяли протягом 2024-2025 років;

-з відомостями щодо наявних акцизних складів;

-з відомостями про діючі, відкриті та закриті банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку.

Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1