Провадження № 1-кс/369/2759/25
УХВАЛА

26.09.2025 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 10.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернулась слідча СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 10.09.2025 року до Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від гр. ОСОБА_5 , про те що, в 2018 році у голови Обслуговуючого кооперативи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податковий номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 (17.03.2020 вказаний Обслуговуючий кооператив був перейменований на ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , керівником якого наразі є ОСОБА_7 ) виникла мета заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 в особливо великому розмірі під виглядом укладання реальних угод по продажу об`єктів нерухомості, а саме об`єктів незавершеного будівництва квартирного (багатоповерхового) житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , на земельній ділянці з кадастровим номером::01:034:5028 (далі Об`єкт будівництва).

Під часу допиту представника потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що між ОСОБА_5 та головою Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було укладено ряд договорів, а саме:

Договір №17/10-14 про пайову участь від 17 жовтня 2018 року, відповідно до якого ЖБК зобов`язується організувати будівництво Об`єкту будівництва, здати його в експлуатацію, передати квартиру АДРЕСА_4 асоційованому члену кооперативу, тобто, мені, громадянці ОСОБА_5 ;

На підставі умов вищевказаного договору, ОСОБА_5 було сплачено пайовий внесок у повному обсязі, а саме у сумі 272 000 (двісті сімдесят дві тисячі) гривень 00 копійок. На підставі чого головою Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було видано відповідну підтверджуючу довідку від «25» жовтня 2018 року та Витяг з реєстру асоційованих членів кооперативу житлового будинку від «25» жовтня 2018 року.

Договір №17/10-15 про пайову участь від 17 жовтня 2018 року, відповідно до якого ЖБК зобов`язується організувати будівництво Об`єкту будівництва, здати його в експлуатацію, передати квартиру АДРЕСА_5 асоційованому члену кооперативу, тобто, мені, громадянці ОСОБА_5 ;

На підставі умов вищевказаного договору, ОСОБА_5 було сплачено пайовий внесок у повному обсязі, а саме у сумі 478 000 (чотириста сімдесят вісім тисяч) гривень 00 копійок. На підставі чого головою Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було видано відповідну підтверджуючу довідку від «25» жовтня 2018 року та Витяг з реєстру асоційованих членів кооперативу житлового будинку від «25» жовтня 2018 року.

Договір №17/10-18 про пайову участь від 17 жовтня 2018 року, відповідно до якого ЖБК зобов`язується організувати будівництво Об`єкту будівництва, здати його в експлуатацію, передати квартиру АДРЕСА_6 асоційованому члену кооперативу, тобто, мені, громадянці ОСОБА_5 ;

На підставі умов вищевказаного договору, ОСОБА_5 було сплачено пайовий внесок у повному обсязі, а саме у сумі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень 00 копійок. На підставі чого головою Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було видано відповідну підтверджуючу довідку від «25» жовтня 2018 року та Витяг з реєстру асоційованих членів кооперативу житлового будинку від «25» жовтня 2018 року.

Договір №17/10-35 про пайову участь від 17 жовтня 2018 року, відповідно до якого ЖБК зобов`язується організувати будівництво Об`єкту будівництва, здати його в експлуатацію, передати квартиру АДРЕСА_7 асоційованому члену кооперативу, тобто, мені, громадянці ОСОБА_5 ;

На підставі умов вищевказаного договору, ОСОБА_5 було сплачено пайовий внесок у повному обсязі, а саме у сумі 452 000 (чотириста п`ятдесят дві тисячі) гривень 00 копійок. На підставі чого головою Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було видано відповідну підтверджуючу довідку від «25» жовтня 2018 року та Витяг з реєстру асоційованих членів кооперативу житлового будинку від «25» жовтня 2018 року.

Договір №17/10-36 про пайову участь від 17 жовтня 2018 року, відповідно до якого ЖБК зобов`язується організувати будівництво Об`єкту будівництва, здати його в експлуатацію, передати квартиру АДРЕСА_8 асоційованому члену кооперативу, тобто, мені, громадянці ОСОБА_5 ;

На підставі умов вищевказаного договору, ОСОБА_5 було сплачено пайовий внесок у повному обсязі, а саме у сумі 221 000 (двісті двадцять одна тисяча) гривень 00 копійок. На підставі чого головою Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було видано відповідну підтверджуючу довідку від «25» жовтня 2018 року та Витяг з реєстру асоційованих членів кооперативу житлового будинку від «25» жовтня 2018 року.

Відповідно до п.2.1 та п. 6.1 всіх вище вказаних договорів, голова Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 у строк до 3 кварталу 2018 року зобов`язалася ввести в експлуатацію об`єкти незавершеного будівництва квартирного (багатоповерхового) житлового будинку, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , на земельній ділянці з кадастровим номером::01:034:5028.

Так, ОСОБА_5 було повністю виконано умови вище вказаних договорів про пайову участь, сплативши повну вартість майнових прав за п`ять об`єктів житлової нерухомості у загальній сумі 1 593 000 гривень 00 копійок.

На підставі вище отриманих коштів, головою Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 у змові з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконавцем ОСОБА_9 та особою, яка здійснювала контроль виконання ОСОБА_10 (серія та номер кваліфікаційного сертифіката АЕ №002920) було підготовлено та видано ряд технічних паспортів станом на 25.10.2018 рік, а саме:

Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_9 (інвентаризаційна справа №00228);

Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_10 (інвентаризаційна справа №00228);

Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_11 (інвентаризаційна справа №00228);

Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_12 (інвентаризаційна справа №00228);

Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_13 (інвентаризаційна справа №00228).

Встановлено, що вищевказані технічні паспорти були виготовлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_14 .

Окрім цього, 25 жовтня 2018 року головою Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було підготовлено ряд актів прийому передачі квартир, а саме:

Акт прийому-передачі квартири АДРЕСА_15 , до Договору 17/10-14 від «17» жовтня 2018 року про пайову участь, що є підставою для оформлення права власності на (вище вказану) квартиру за Асоційованим власником;

Акт прийому-передачі квартири АДРЕСА_16 , до Договору 17/10-14 від «17» жовтня 2018 року про пайову участь, що є підставою для оформлення права власності на (вище вказану) квартиру за Асоційованим власником;

Акт прийому-передачі квартири АДРЕСА_17 , до Договору 17/10-14 від «17» жовтня 2018 року про пайову участь, що є підставою для оформлення права власності на (вище вказану) квартиру за Асоційованим власником;

Акт прийому-передачі квартири АДРЕСА_18 , до Договору 17/10-14 від «17» жовтня 2018 року про пайову участь, що є підставою для оформлення права власності на (вище вказану) квартиру за Асоційованим власником;

Акт прийому-передачі квартири АДРЕСА_19 , до Договору 17/10-14 від «17» жовтня 2018 року про пайову участь, що є підставою для оформлення права власності на (вище вказану) квартиру за Асоційованим власником.

Окрім цього, на підставі вище вказаних документів, головою Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 у змові з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 було сформовано, підписано та видано витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (далі Витяг з Державного реєстру) на фактично неіснуючі об`єкти житлової нерухомості:

Витяг з Державного реєстру (Індексний номер витягу 145793204) на об`єкт житлової нерухомості, а саме квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 ;

Витяг з Державного реєстру (Індексний номер витягу 145793362) на об`єкт житлової нерухомості, а саме квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_21 ;

Витяг з Державного реєстру (Індексний номер витягу 145793511) на об`єкт житлової нерухомості, а саме квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_22 ;

Витяг з Державного реєстру (Індексний номер витягу 145793630) на об`єкт житлової нерухомості, а саме квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_23 ;

Витяг з Державного реєстру (Індексний номер витягу 145793838) на об`єкт житлової нерухомості, а саме квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_24 .

Крім того, представник потерпілої повідомив, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки саме він у 2018 році запропонував вкласти кошти у будівництво зазначених квартир. На той момент ОСОБА_8 не мав вільних коштів, тому запропонував своїй доньці придбати майнові права на квартиру, оскільки вона виявляла бажання інвестувати в будівництво житла.

ОСОБА_12 запевняв, що об`єкти будівництва будуть введені в експлуатацію вже у 3 кварталі 2018 року, як це було передбачено договорами про пайову участь.

Окрім цього, ОСОБА_5 повідомила, що договори про пайову участь їй привіз особисто ОСОБА_12 . Договори вже були підписані від імені голови кооперативу ОСОБА_6 , хоча ОСОБА_5 жодного разу її не бачила. На її запитання щодо особистої присутності ОСОБА_6 , ОСОБА_12 відповів, що не варто хвилюватися, усе буде добре, просто пані ОСОБА_13 дуже зайнята і не має можливості особисто бути присутньою при укладанні договорів.

Гр. ОСОБА_5 довіряла ОСОБА_12 , оскільки на той час не розуміла, що її вводять в оману.

Внаслідок неправомірних дій посадових осіб Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , завдано матеріального збитку.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_25 , а саме реєстраційної справи ОБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні може виникнути необхідність у проведенні ряду судових експертиз. Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

Орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.

Відповідно до положень пункту 1.8 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5 вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст (запис), тим більша потреба у вільних зразках. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, експериментальні - у кількості не менше 5 - 8 аркушів.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

У зв`язку з тим, що на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявні достатні підстави вважати, що ці документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідне отримання дозволу на здійснення тимчасового доступу оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, встановивши строк дії ухвали 10 днів з дня її постановлення.

На виконання вимог, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснив судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В судове засідання слідчий та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з`явилися.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у поданому клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Оскільки судом встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, крім того, встановлено, що відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, суд дійшов висновку про можливість задоволення вказаного клопотання.

Водночас оскільки судом не встановлено, що слідчий СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчий СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_15 , слідчий СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_16 , начальник відділення ОСОБА_17 , ОСОБА_18 входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, яким слідчий просить також надати дозвіл, суд не включає таких осіб в перелік тих, кому надано відповідний тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 10.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_25 , а саме до реєстраційної справи ОБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали 10 днів з дня постановлення.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку. Якщо ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду. А якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1