Справа № 404/8829/25
Номер провадження 1-кс/404/3781/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001997 від 01.08.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий , за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення належним чином завірені копії, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку N НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку за № НОМЕР_1 ;

- відомості стосовно того, чи підключено банківський рахунок за № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 29.07.2025 по 01.08.2025 року;

-документи про рух коштів банківського рахунку за № НОМЕР_1 за період часу з 29.07.2025 по 01.08.2025 року;

-надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за № НОМЕР_1 , в період часу 3 29.07.2025 по 01.08.2025 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001997 від 01.08.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2025 року до ч/ч Кропивницького РУП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 про те, що 30.07.2025 року прибллизно з 10:00 по 10:30 год. хв за адресою: АДРЕСА_2 в офісі підприємства заявниці, невідома особа шляхом вільного доступу заволодів флешкою на якій знаходився банківський ключ, та в подальшому за допомогою якої заволоділа грошовими коштами у сумі 82000 грн, з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , який відкритий на ФГ " ОСОБА_10 " власницею якого являється ОСОБА_9 .

Дані відомості було внесено до ЄРДР за № 0001997 від 01.08.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, 04.08.2025 року у якості потерпілої допитано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 котра надана наступні покази: у квітні 2025 року вона придбала 100% власності у Фермерське господарство « ОСОБА_10 ». Підприємство відкрило поточний рахунок у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . При відкритті рахунків ОСОБА_11 пройшла обов`язкову верифікацію. При оформленні поточних рахунків банк надає верифікований сертифікат до ключа та електронний ключ від рахунку. Прив`язка рахунку була здійснена на телефон НОМЕР_3 . ФГ за дуже короткий строк почало вести активну торгівельну-закупівельну діяльність сільськогосподарської продукції. У якості офісу для ФГ у місті Кропивницький потерпіла використовувала кімнату за адресою АДРЕСА_2 . Банківські ключи до рахунку зберігала на флешці, а телефон завжди знаходився у її кімнаті.

30 липня 2025 року ОСОБА_11 не була в офісі весь день. Приблизно о 13 годині вона намагалася зайти до свого поточного рахунку, однак банківською системою було відмовлено, у зв`язку з «недійсним сертифікатом». На рахунку на той час знаходилося 82000 гривень. ОСОБА_11 попросила свого знайомого, що також знаходиться за цією адресою - ОСОБА_12 з`ясувати, що могло трапитися. Зі слів ОСОБА_12 він зателефонував до гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_3 і дистанційно заблокував рахунок. Також він перевірив наявність телефону і флешці на місці, та з`ясував, що ні телефону ні флешці на місці не знайшлося. А також зникли уставні документи підприємства.

Приблизно у 10-й годині ранку до офісу заходив ОСОБА_13 , що є директором та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він забирав якісь речи. Більше за цей день до офісу сторонніх осіб не заходило. Також, під час спілкування зі співробітниками банку, ОСОБА_11 з`ясувала, що хтось, незаконно та протиправно використовуючи її банківські ключі та телефон за номером НОМЕР_3 , перезамовив банківський сертифікат поточного рахунку і таким чином отримав повний доступ до поточного рахунку. Підприємство потерпілої постачало сою до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка на теперішній час боргує понад 700-800 тисяч гривень. Про те, що ОСОБА_11 постачає сою до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і про те, що на рахунку можуть бути гроші, ОСОБА_13 знав. Однак на рахунку потерпілої знаходилося тільки 82 000 гривень, які і були перераховані іншою особою до на рахунок НОМЕР_4 , який відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором та власником якого є ОСОБА_13 .

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні № 0001997 від 01.08.2025, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 та документи про відкриття банківського рахунку, документів про рух грошових коштів, відомості чи підключено розрахунковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, квитанції про зарахування та зняття готівкових коштів з банківського рахунку та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 11.03.2025 по 12.03.2025 року.

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні за №0001997 від 01.08.2025, виникла необхідність у розкритті банківської кримінальному провадженні таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 та документи про відкриття банківського рахунку, документів про рух грошових коштів, відомості чи підключено розрахунковий рахунок до системи дистанційного керувания каналами зв`язку, квитанції про зарахування та зняття готівкових коштів з банківського рахунку та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостережения у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 11.03.2025 по 12.03.2025 року , а тому просила клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001997 від 01.08.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «01.08.2025 року до ЧЧ Кропивницького РУП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 про те, що 30.07.2025 року прибллизно з 10:00 по 10:30 год. хв за адресою: АДРЕСА_2 в офісі підприємства заявниці, невідома особа шляхом вільного доступу заволодів флешкою на якій знаходився банківський ключ, та в подальшому за допомогою якої заволоділа грошовими коштами у сумі 82000 грн, з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , який відкритий на ФГ " ОСОБА_10 " власницею якого являється ОСОБА_9 .». Дані обставини підтверджує: заявою про кримінальне правопорушення; письмовими поясненнями; протоколом допиту свідків та потерпілого та іншими матеріалами клопотання.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 29.07.2025 по 01.08.2025 року, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 30 липня 2025 року, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку N НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку за № НОМЕР_1 ;

- відомостей стосовно того, чи підключено банківський рахунок за № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 30.07.2025 по 01.08.2025 року;

-документів про рух коштів банківського рахунку за № НОМЕР_1 за період часу з 30.07.2025 по 01.08.2025 року;

-надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за № НОМЕР_1 , в період часу з 30.07.2025 по 01.08.2025 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 03.01.2026 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1