№ провадження 1-кс/646/3000/2025
УХВАЛА

18 грудня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 28.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Основ`янського районного суду міста Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на те, що 27 жовтня 2025 року до чергової частини. ВПД №1 Куп?янського РВП ГУНІ в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця вч НОМЕР_1 ОСОБА_4 про те що невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 11223, 75 чим спричинила заявнику матеріальної шкоди.

Беручи до уваги показання надані під час допиту потерпілим ОСОБА_4 встановлено, що 23.10.2025 невстановленим способом відбулося списання грошових коштів з банківської карти емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 банківський рахунок ( НОМЕР_3 ) у загальній сумі 11223,75 грн.

23.10.2025 на мобільний номер телефону потерпілого надходили телефонні виклики від банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме для підтвердження вказаних шахрайських платежів. Оскільки фізична банківська картка знаходилася у дружини ОСОБА_5 , то ОСОБА_4 без сумніву, що дані транзакції здійснює саме вона підтверджував дані операції.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_3 емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були списання грошових коштів а саме:

23.10.2025 о 17:30 год. переказ грошових з банківського рахунку НОМЕР_3 на АДРЕСА_1 у сумі 800 грн;

23.10.2025 о 17:30 переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , BELLEVUE у сумі 800 грн;

23.10.2025 о 17:31 год. переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 на Steam Purchase Rodingsmarkt 9 в сумі 800 грн;

23.10.2025 о 17:31 год. переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 на ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , BELLEVUE у сумі 800 грн;

23.10.2025 о 17:32 год. переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 на АДРЕСА_1 у сумі 800 грн;

23.10.2025 о 17:32 год. переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 на АДРЕСА_1 у сумі 800 грн;

23.10.2025 o 17:33 год. переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , BELLEVUE у сумі 800 грн;

23.10.2025 о 17:33 год. переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 на АДРЕСА_1 у сумі 800 грн;

23.10.2025 о 17:34 год. переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , BELLEVUE у сумі 800 грн;

23.10.2025 о 17:38 год. переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , BELLEVUE у сумі 400 грн;

23.10.2025 о 17:38 год. переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , BELLEVUE у сумі 200 грн;

23.10.2025 о 18:04 год. переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 на АДРЕСА_1 у сумі 15,19 грн;

23.10.2025 о 18:04 год. переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 на АДРЕСА_1 у сумі 8,56 грн;

23.10.2025 о 19:09 год. переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 АДРЕСА_1 у сумі 800 грн;

23.10.2025 о 19:09 год. переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 на АДРЕСА_1 у сумі 800 грн;

23.10.2025 о 19:09 год. переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 на АДРЕСА_1 у сумі 800 грн;

23.10.2025 о 19:10 год. переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 на ІНФОРМАЦІЯ_3 , BELLEVUE у сумі 800 грн;

23.10.2025 о 19:10 год. переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 на ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , BELLEVUE у сумі 200 грн.

Відомості за цим фактом 28.10.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження слідчий просить надати доступ до інформації щодо банківського карткового рахунку НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , а саме :

-завірені копій договорів про відкриття банківського карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

-інформацію про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківського карткового рахунку: надати фотографії особи, які робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період;

-інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, у клопотанні слідчий просив провести розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов таких висновків.

Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом викрадення коштів з банківського рахунку за заявою ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 28.10.2025 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст.185 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку. Одним з видів доступу до банківських рахунків є спеціальні платіжні засоби (платіжні картки тощо).

За положеннями статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені за допомогою банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення даного клопотання.

Крім цього, слідчий суддя дійшов висновку в частині надання права тимчасового доступу визначеним в клопотанні слідчим, які входять до групи та уповноважені здійснювати дане кримінальне провадження.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 28.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення шляхом надання в електронному вигляді на диску CD-R в електронному вигляді чи в друкованому вигляді інформації щодо банківського карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 21.10.2025 по 23:59 год. 18.12.2025, а саме:

- завірені копії договорів про відкриття банківського карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

- інформацію про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківського карткового рахунку: надати фотографії особи, які робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Надання вказаної інформації покласти на Харківську ФіліюАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 18.02.2026 включно.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1