Справа №678/1786/25
Провадження №1-кс-678-824/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2025 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000386 від 08.10.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

18.12.2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в відділенні № НОМЕР_2 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Хмельницький, місцезнаходження АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

08.10.2025 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000386, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 27.05.2025 року близько 10 год. 46 хв. на номер мобільного телефона НОМЕР_3 у обліковому записі «Телеграм», що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою АДРЕСА_3 зателефонувала невідома особа з мобільного номера телефону НОМЕР_4 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом заблокування банківської картки № НОМЕР_5 належної ОСОБА_5 випитавши у неї паспортні данні та коди підтверджень операції, невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які 27.05.2025 року о 11 год. 45 хв. були списані з її банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 в загальній сумі 22000 грн., загальна комісія 877,80 грн., через переказ вказаних коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 , чим було завдано матеріальної шкоди ОСОБА_5 , на вище вказану суму (ЄО №3752 від 07.10.2025 року).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, а саме 08.10.2025 року відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 27.05.2025 року до неї зателефонувала невстановлена особа, яка представилась представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на належний їй номер телефону НОМЕР_7 та повідомила, що їй потрібно заблокувати належну їй банківську картку № НОМЕР_5 вище вказаного банку, а також домовилась з ОСОБА_5 про подальшу розмову у месенджері «Телеграм». Того ж дня о 10 год. 46 хв. на належний їй обліковий запис у месенджері «Телеграм» зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_8 по відео зв`язку, в подальшому в ході розмови з даною особою ОСОБА_5 слідуючи вказівкам невідомої особи скачала мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у подальшому надала свої паспортні данні та номер картки платника податків невідомій особі. Після цього, ОСОБА_5 почали надходити декілька смс повідомлень, інформацію з яких потерпіла називала невстановленій особі, далі невідома особа завершила розмову з потерпілою. 04.10.2025 року до неї зателефонувала невстановлена особа, яка представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила їй про кредитну заборгованість за її кредитною карткою № НОМЕР_5 .

06.10.2025 року ОСОБА_5 поїхала до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де дізналася, що з належної їй вище вказаної банківської картки 27.05.2025 року о 11 год. 45 хв. було перераховано грошові кошти у суму 22 000 грн., загальна сума комісії становить 877,80 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 .

З метою встановлення особи, якій перераховано кошти потерпілої, та яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, 14.11.2025 року було підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

14.11.2025 року було отримано ухвалу слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області (справа №678/1786/25, провадження №1-кс-678-759/25, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку 17.11.2025 року спрямовано для організації виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час отримано лист №КНО-07.8.5/16021 від 24.11.2025 року заступника керуючого відділення з контрольно-операційної діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , про те, що за результатами розгляду ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області про надання тимчасового доступу від 14.11.2025 року, по справі №678/1786/25 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомляє наступне. Емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_9 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому з мето отримання запитуваної інформації рекомендують звернутися безпосередньо до ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вище викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про картковий рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 має суттєве значення для встановлення особи, якій перераховано кошти потерпілого, та яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в відділенні № НОМЕР_2 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Хмельницький, місцезнаходження АДРЕСА_2 ).

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_23 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації, в тому числі електронної), з можливістю їх вилучення з ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в відділенні № НОМЕР_2 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Хмельницький, місцезнаходження АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, за період з 00 год. 00 хв. 26.05.2025 року по 18.12.2025 року;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки, за період з 00 год. 00 хв. 26.05.2025 року по 18.12.2025 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, за період з 00 год. 00 хв. 26.05.2025 року по 18.12.2025 року;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки, за період з 00 год. 00 хв. 26.05.2025 року по 18.12.2025 року.

Службовим особам ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , та/або відділення № НОМЕР_2 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Хмельницький, місцезнаходження АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1