Справа №705/53/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2026 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001167 від 21.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.259 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в обґрунтування зазначивши наступне.

Досудовим розслідування встановлено, що до слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшло повідомлення про кримінальне правопорушення від співробітників УКЗБТ ДЗНД СБ України, що у ході здійснення оперативно-службової діяльності отримано дані про те, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Монастирище Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , свідоцтво про народження НОМЕР_2 , паспорт громадянина України (ID картка) НОМЕР_3 , можливо причетний до надсилання повідомлень про замінування різних об`єктів на території України, використовуючи одноразові електронні поштові адреси.

Зокрема, за отриманими даними, ОСОБА_5 причетний до надсилання наступних анонімних повідомлень:

-28.03.2025, використовуючи електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надіслав повідомлення на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-14.08.2025, використовуючи електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надіслав повідомлення на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТЦ у м. Кривий Ріг.

28.03.2025, використовуючи електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було надіслано повідомлення на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в повідомленні було зазначено номер мобільного номеру, який належить громадянину України ОСОБА_6 .

Під час допиту в рамках кримінального провадження громадянина України ОСОБА_7 , останній повідомив, що 13 серпня 2025 року під час перегляду груп в месенджері «Telegram», у нього виникла суперечка із користувачем однієї з груп. Після чого, в той день йому написала невідома особа на ім`я ОСОБА_8 ||#ненавистный, (ID НОМЕР_4 ), що за необхідності може зробити т.зв. «сватінг» на особу з якою він сперечався.

Після чого, йому стало цікаво та в жартівливій формі він спитав чи займається невідомий т.зв. «сватінгом» по громадянам України, на що отримав відповідь, що може зробити. На запитання ОСОБА_7 чи є в нього виконані ним роботи, щоб переконатись чи насправді причетний він до замінувань на території України від імені інших осіб чи можливо методом брехні хоче заволодіти коштами, він написав, що виконує «сватінг» виключно через поштові адреси (додав, що так простіше всього). Повідомив, що він «сватав» особу, яка створила клан «Def» в «Телеграм» спільноті, після чого засновника клану затримали співробітники поліції та з останніх, це був хлопчина з Кропивницька, хто саме, мені не повідомив. Під час спілкування 14 серпня 2025 року він прислав фото, на якому було відображено повідомлення про замінування ТЦ від імені ОСОБА_9 на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомив, що мені потрібно скинути йому 500 грн., та дав номер банківської карти НОМЕР_5 , побоюючись що він так само зможе зробити замінування від його імені, йому прийшлось скинути кошти, після чого заблокував.

Встановлено за допомогою застосунку мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що номер банківської карти « НОМЕР_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), який було отримано громадянином України ОСОБА_7 від користувача месенджеру «Telegram» з нік-неймом « ОСОБА_10 », (ID ) для переказу коштів, належить ОСОБА_5 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_6 , а саме: до

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 01.03.2025 по 31.08.2025 включно, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-копії документів особи за якою рахуються банківська картка № НОМЕР_5 , яка оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вони закріплені;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_5 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки банківській карті № НОМЕР_5 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 01.03.2025 по 31.08.2025 включно.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0001167 від 21.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.259 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_5 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб, або за його дорученням заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_6 , а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 01.03.2025 по 31.08.2025 включно, із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-копії документів особи за якою рахуються банківська картка № НОМЕР_5 , яка оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вони закріплені;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_5 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки банківській карті № НОМЕР_5 , за допомогою інших Інтернет ресурсів (Інтернет банків, Інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 01.03.2025 по 31.08.2025 включно.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1