Справа № 358/1937/25 Провадження № 1-кс/358/318/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 листопада 2025 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001823 від 06.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30 жовтня 2025 року слідчий СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 та слідчому СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001823 тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про зв`язок абонентів, які використовують термінали з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 27.09.2025 по 04.10.2025 з відомостями про типи з`єднання абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, із зазначенням місця знаходження вказаних абонентських номерів телефонів, абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, у заданий період часу, з можливістю вилучення електронних та друкованих копій вказаних документів.

На обґрунтування клопотання слідчий поліції зазначила, що 04.10.2025 року до відділення поліції № 2 (м. Богуслав) Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що між ним та невідомою особою виникла усна домовленість про купівлю - продаж автомобіля, згідно якої він перерахував з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківські картки вказані невідомою особою декількома платежами гроші в загальній сумі 215 000 гривень, однак автомобіль не отримав. (ЄО № 4423).

Відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР за № 0001823 від 06.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що близько трьох місяців тому, в застосунку «YouTube» він переглянув відео про продаж авто для ЗСУ. У вказаному відео були вказані телефон для зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . В подальшому він зателефонував на абонентський номер НОМЕР_2 та став розмовляти з чоловіком, який представився ОСОБА_7 . З останнім потерпілий обговорив умови купівлі-продажу автомобіля марки «Volvo СХ90», який продавав ОСОБА_7 . В ході розмови ОСОБА_7 повідомив, що необхідно перерахувати кошти в сумі 15 000 гривень для оформлення документів на автомобіль. В подальшому в ході телефонних розмов та в ході обміну текстовими повідомленнями в застосунку «Telegram» ОСОБА_6 перерахував з своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківські картки невідомого громадянина, який представився ОСОБА_7 гроші в загальній сумі 215 000 гривень. Гроші перераховував наступними платежами:

- 28.09.2025 року близько 15.13 години перерахував гроші в сумі 15000 гривень на картку № НОМЕР_5 ;

- 30.09.2025 року о 16.11 годині та 16.13 годині перерахував кошти в загальній сумі 50000 гривень двома платежами по 25000 гривень на карту невідомого № НОМЕР_6 ;

- 02.10.2025 року о 09.43 годині перерахував гроші в сумі 50000 гривень двома платежами, один на суму 24000 гривень, інший на суму 26000 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 ;

- 02.10.2025 року в період часу з 16.52 години по 17.30 годину перерахував кошти в загальній сумі 80000 гривень чотирма платежами 11000 грн., 29000 грн., 19000 грн., 21000 грн. на картку № НОМЕР_8 ;

- 03.10.2025 року о 17.51 годині перерахував кошти в сумі 20000 грн. на картку № НОМЕР_9 .

Відповідно до рапорту оперу повноваженого СКП ВП №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області встановлено, що згідно Порядку «про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції», за № 211 від 2023 року, меморандуму №26 від 10.06.2020 року «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем «ЄМА» надано запит по руху коштів по банківських рахунках: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , та отримано наступну інформацію:

1. НОМЕР_5 - зняття готівки 28.09.2025, о 17.38.23, 20000 грн., ID термінал А1301809, банкомат А1301809, місто Львів; 28.09.2025, о 17.41.47, 5000 грн., ID термінал А1301809, банкомат А1301809, місто Львів;

2. 4874 0700 1134 0948 - перерахунок коштів 30.09.2025, о 16.13.20, 24500 грн. на рахунок НОМЕР_10 ; перерахунок коштів 30.09.2025, о 16.15.44, 25000 грн., на рахунок НОМЕР_11 .

- НОМЕР_10 - перерахунок коштів 30.09.2025, о 21.21.34, 24500 грн., на картку НОМЕР_12 (операція проведена між рахунками, які належать одному клієнту);

- НОМЕР_12 - розрахунок карткою 01.10.2025, о 14.09.48, 335, 30 грн., ID термінал S1K90S3N, назва постачальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Київ; розрахунок картою 04.10.2025, о 15.43.58, 520,66 грн., ID термінал 50195151, назва постачальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , м. Київ.

- НОМЕР_11 - перерахунок коштів 30.09.2025, о 21.30.35, 44500 грн., на картку НОМЕР_13 (операція проведена між рахунками, які належать одному клієнту);

- НОМЕР_13 - перерахунок коштів 30.09.2025, о 21.31.27, 12456 грн., на картку НОМЕР_14 ; перерахунок коштів 30.09.2025, о 21.31.47, 4900 грн., на картку НОМЕР_15 ; перерахунок коштів 30.09.2025, о 21.33.03, 5570 грн., на картку НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_14 - розрахунок картою 01.10.2025 о 15.36.55, 112 грн., ID термінал S1310WO8, назва постачальника ІНФОРМАЦІЯ_6 , Аврора, м. Дніпропетровськ.

3. НОМЕР_8 - перерахунок коштів 02.10.2025 о 17.04.33, 20050 грн., тип терміналу онлайн, на картку НОМЕР_17 , ID термінал MONOROH, м. Київ; перерахунок коштів 02.10.2025 о 17.10.56, 19000 грн., тип терміналу онлайн, на картку НОМЕР_18 , ID термінал MONOROH, м. Київ; перерахунок коштів 02.10.2025 о 17.38.00, 40050 грн., тип терміналу онлайн, на картку НОМЕР_19 , ID термінал ІНФОРМАЦІЯ_7 , м.Київ;

4. НОМЕР_7 - перерахунок коштів 02.10.2025 о 09.46.25, 49800 грн., на рахунок НОМЕР_20 , ID термінал ІНФОРМАЦІЯ_8 , , назва постачальника ІНФОРМАЦІЯ_9 , м. Київ; перерахунок коштів 02.10.2025 о 12.17.46, 29000 грн., на рахунок НОМЕР_20 , ID термінал ІНФОРМАЦІЯ_8 , назва постачальника ІНФОРМАЦІЯ_10 , м. Київ;

5. НОМЕР_9 - перерахунок коштів 04.10.2025 о 20.00.09, 20 000 грн., на картку НОМЕР_21 .

В зв`язку з викладеним, виникла необхідність у знятті інформації з каналів зв`язку, які знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши доступ до якої дасть можливість провести моніторинг телефонних з`єднань абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , отримати інформацію про місцезнаходження абонентів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що отримати відомості в інший спосіб не представляється можливим, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, слідчий поліції просить отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий поліції та прокурор не з`явилися.

Як, вбачається з матеріалів клопотання, слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просила розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та в порядку передбаченому ч.2 ст.163 КПК України з метою уникнення загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ, без виклику посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться оригінали документів, до яких необхідно здійснити доступ.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Виклик посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, які перераховані в клопотанні слідчого не здійснювався, оскільки згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий поліції довела про наявність реальної загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчим суддею встановлено, що у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи (інформація) про зв`язок абонентів, які використовують термінали з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 27.09.2025 по 04.10.2025 з відомостями про типи з`єднання абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, із зазначенням місця знаходження вказаних абонентських номерів телефонів, абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, у заданий період часу.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Таким чином, клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, ознайомившись із матеріалами клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки, отримавши в паперовому вигляді чи в електронному виді на цифровому носії від оператора мобільного зв`язку інформацію, доступ до якої просить надати слідчий у своєму клопотанні, орган досудового розслідування матиме можливість отримати фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема встановити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом, окрім як надання слідчим суддею дозволу, отримати вказану інформацію слідчий не може. Наявність такої інформації на вилученому в оператора носії, відповідатиме вимогам ст. 99 КПК України і буде вважатися документом, спеціально створеним з метою збереження інформації, яка може бути використаною як доказ. Необхідність саме цим шляхом отримання такої інформації полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому цим законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 132, 160-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Обухівського РУП ТУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 та слідчому СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001823 тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про зв`язок абонентів, які використовують термінали з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 27.09.2025 по 04.10.2025 з відомостями про типи з`єднання абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, із зазначенням місця знаходження вказаних абонентських номерів телефонів, абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, у заданий період часу, з можливістю вилучення електронних та друкованих копій вказаних документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1