Справа № 346/4851/25
Провадження № 1-кс/346/1010/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 вересня 2025 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000644 від 20.08.2025р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22.09.2025 слідчий СВ Коломийського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 про те, що в ході перевірки по заяві зареєстрованої в ЄО № 13453 від 09.07.2025, за зверненням ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит.: АДРЕСА_1 про те, що 30.06.2025 близько 14.30 год., до неї зателефонував невідомий чоловік із н.м.т. НОМЕР_1 , який представився працівником АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що її мобільний застосунок буде заблокований, для його розблокування заявниці необхідно ввести цифровий код, який їй надійшов у смс-повідомленні, що вона і зробила. В подальшому на її банківському рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.07.2025 по 02.07.2025 було відкрито дві кредитні картки, з яких було здійснено перекази грошових кошті в сумі 15600 грн на рахунок НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 .

За даним фактом СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області вказані відомості 20.08.2025 внесені до ЄРДР за №0000644 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Будучи допитана потерпіла ОСОБА_6 у своїх показаннях повідомила, що 30.06.2025 року вона перебувала на території ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Коломия, та близько 14.30 год., на її номер мобільного телефону зателефонував невідомий чоловік із н.т. НОМЕР_1 , який представився працівником АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та запитав чи вона є клієнтом даної банківської установи, на що вона відповіла що так. . Тоді невідомий чоловік, повідомив, що її банківські картки скоро будуть заблоковані банком, та для того, щоб їх не заблокували необхідно ввести комбінацію цифр та символів, які в ході розмови він назвав а вона ввела у мобільному телефоні НОМЕР_6 ). Після чого, розмова завершилась. На наступний день, необхідно було здійснити вхід у мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак ввівши пароль входу здійснити вхід вона не могла. Тоді вона зателефонувала на гарячу лінію банківської установи де їй було повідомлено, що її мого банківського рахунку НОМЕР_7 , 01.08.2025 відбулось списання грошових коштів в сумі 15600 на рахунок НОМЕР_8 емітований АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , та 02.07.2025 банківського рахунку НОМЕР_7 відбулось списання грошових коштів в сумі 25500 грн на банківський рахунок НОМЕР_9 емітований АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) був відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 банківський рахунок , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо банківська картка відкрита віртуально, то , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків з 01.07.2025 по дату виконання ухвали.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку з 01.07.2025 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо).

-у випадку перерахунку коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

-чи вищевказаний банківський рахунок заблокований, якщо так то з яких причин, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

В судове засідання слідча не з`явилася, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000644 від 20.08.2025р. за зверненням ОСОБА_6 за фактом шахрайства, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за обставин зазначених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування кримінального правопорушення здійснюється Слідчим відділенням Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема слідчим ОСОБА_3 .

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 05.09.2025 вбачається, що 30.06.2025 року вона перебувала на території ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Коломия, та близько 14.30 год., на її номер мобільного телефону зателефонував невідомий чоловік із н.т. НОМЕР_1 , який представився працівником АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та запитав чи вона є клієнтом даної банківської установи, на що вона відповіла що так. . Тоді невідомий чоловік, повідомив, що її банківські картки скоро будуть заблоковані банком, та для того, щоб їх не заблокували необхідно ввести комбінацію цифр та символів, які в ході розмови він назвав а вона ввела у мобільному телефоні НОМЕР_6 ). Після чого, розмова завершилась. На наступний день, необхідно було здійснити вхід у мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак ввівши пароль входу здійснити вхід вона не могла. Тоді вона зателефонувала на гарячу лінію банківської установи де їй було повідомлено, що її мого банківського рахунку НОМЕР_7 , 01.08.2025 відбулось списання грошових коштів в сумі 15600 на рахунок НОМЕР_8 емітований АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , та 02.07.2025 банківського рахунку НОМЕР_7 відбулось списання грошових коштів в сумі 25500 грн на банківський рахунок НОМЕР_9 емітований АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

-З платіжної інструкції №640794 від 01.07.2025, вбачається, що ОСОБА_6 з власного рахунку НОМЕР_7 здійснила поповнення рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_8 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 15600 грн.,

-З платіжної інструкції №1910926 від 02.07.2025, вбачається, що ОСОБА_6 з власного рахунку НОМЕР_7 здійснила поповнення рахунку ОСОБА_8 НОМЕР_9 , банк отримувача АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 25500 грн.,

- з інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо реквізитів для безготівкового поповнення картки вбачається, що картковий рахунок НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_6

- зі звіту-рахунку за період з 01.07.2025 по 02.07.2025 вбачається, що на рахунку НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_6 відбулися операції по отриманню кредиту в сумі 15000 грн. та поповнення рахунку ОСОБА_7 в сумі 15600 грн., переказ суми розстрочки 20000 грн. та поповнення рахунку 25500 грн.

Встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_8 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Отже з матеріалів кримінального провадження, долучених слідчим до клопотання вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація щодо банківського рахунку НОМЕР_8 мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення винної особи.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про вказаний рахунок та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання слідчого вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) був відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 банківський рахунок , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо банківська картка відкрита віртуально, то , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків з 01.07.2025 по дату виконання ухвали.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку з 01.07.2025 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо).

- у випадку перерахунку коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

-чи вищевказаний банківський рахунок заблокований, якщо так то з яких причин, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1