УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

17 грудня 2025 рокуСправа № 495/9567/25
Номер провадження 1-кс/495/2509/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження з № 0001644 від 03.12.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановила:

15.12.2025 до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що : 02.12.2025 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 25.11.2025 по 28.11.2025 невстановлена особа, вчинила шахрайські дії, шляхом зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 171 133 грн, які ОСОБА_5 переводила за купівлю автомобіля марки «Toyota» моделі кросовера «RAV4» 2020 року, що завдало значної шкоди потерпілому.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 21.11.2025 року, перебуваючи в інтернет-мережі, а саме на сайті оголошень з приводу продажу автомобілей «RST», знайшла оголошення з приводу продажу автомобіля марки «Toyota» моделі кросовера «RAV4» 2020 року з пробігом 92000 км, 2.5. гібрид, на автоматичній коробці передач, та ціна на неї була 22500 доларів США. В подальшому, так як сподобався автомобіль, вирішила дізнатись про нього більше та якщо мене влаштує то купити його, на що внизу оголошення знайшла номер мобільного телефону НОМЕР_1 особа була записана як ОСОБА_6 . В цей же день, здійснила мобільний дзвінок зі свого мобільного телефону на вказаний номер, в ході чого почала цікавитись автомобілем, особа надавала VIN-номер кузова автомобіля, який згодом перевірили через мережу інтернет на випадок ДТП та інших пригод за участю автомобіля, так як він виявився не битим, це влаштувало. Далі, через декілька днів зідзвонилися з продавцем, в ході чого останній повідомив, що автомобіль знаходиться у Польці та власник поляк, але автомобіль його брата та попросив продати автомобіль, та запропонував заключити договір, після чого сказав, що вони її оформлять та привезуть до ОСОБА_5 та тут поставлять на облік все це буде коштувати 500 доларів США, решту суми за автомобіль, вже коли привезуть до мене, на що я погодилась. В подальшому, 25.11.2025 року о 10 годин 36 хвилин зі своєї банківської картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на банківську картку яку прислав продавець у додаток «Viber» № НОМЕР_3 емітовану в ІНФОРМАЦІЯ_3 , у розмірі 21133 гривень, що дорівнює 500 доларів США. Після чого, на додаток «Viber», продавець надіслав договір №25112025-1 від 25 листопада 2025 року, який роздрукувала, та підписала його, а також підписала додаток та акт прийому передачі, після чого відсканувала та скинула продавцю. Далі, 27.11.2025 року, написав продавець та повідомив, що автомобіль в п?ятницю о 05 годин 00 хвилин виїжджає на митницю, та в подальшому написав в п?ятницю 28.11.2025 року та повідомив, що автомобіль перебуває вже на митниці та документи подані, але потрібно сплатити митні послуги, а саме сертифікацію, сама митниця та документи, та сказав, що кошти повинні бути сплачені з рахунку потерпілої так як автомобіль завозять на її ім?я, та попросив здійснити платіж протягом дня. Та запевнив, що вони складуть розписку, що вони отримали від неї кошти. А також, скинув копію паспорту водія, який везе автомобіль, щоб остання не нервувала. Після розмови з продавцем, пішла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 , де у касі здійснила чотири платежі, а саме 2000 на комісію ІНФОРМАЦІЯ_2 , 50000 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 та 98000 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , вказані рахунки відкриті у банку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після того, як відправила грошові кошти, у додаток «Viber», продавець надіслав розписки про отримання грошових коштів. В подальшому, продавець кожен день телефонує та пише у додаток «Viber», та повідомляє, що митницю в Польщі автомобіль пройшов, але не пройшов митницю в Україні, та для оформлення документів, потрібні грошові кошти, у сумі 15000 євро, які їм не відправляла, на потерпілої вимогу повернути грошові кошти, або доставити автомобіль, останні повідомили, що це не можливо, якщо не оплате грошові кошти, то вони в односторонньому порядку розірвуть договір та не повернуть сплачені кошти. Матеріальний збиток становить на загальну суму 171 133 гривні.

Відповідно до Указу Президента України Про введення воєнного стану в Україні від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІX введено воєнний стан на всій території України.

В останній раз, згідно Указу Президента України від 20.10.2025 року № 793/2025 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 05 листопада 2025 року строком на 90 діб, тобто, до 03.02.2026 05 години 30 хвилин.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про рух грошових коштів в подальшому з банківською карткою № НОМЕР_2 IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказана інформація та документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений.

В порядку ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуте без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) та виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР; рапортом; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 02.12.2025; та іншими доданими до клопотання доказами, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчих по даному кримінальному провадженню або за дорученням оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів, а саме з банківською карткою № НОМЕР_2 , відкритого в АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 годин 25.11.2025 по 00:00 годин 28.11.2025;

-рух грошових коштів з банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 годин 25.11.2025 по 00:00 годин 28.11.2025 із зазначенням рахунку отримувача грошових коштів;

- речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції по вказаним рахункам за період часу з 00:00 годин 25.11.2025 по 00:00 годин 28.11.2025;

- речей та документів, які містять відомості про володільця рахунку(ів) «отримувача» вказаних грошових коштів, рух коштів по рахунку «отримувача» вказаних грошових коштів (за умови того, що «отримувач» грошових коштів являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Строк дії даної ухвали встановити до 17.02.2026 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1