Справа № 203/9070/25
Провадження № 1-кс/0203/248/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2026 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

володільця майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000427, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України,

встановив:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання складене слідчим Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за погодженням з прокурором про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000427, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000427, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, у зв`язку з тим, що невстановлені особи на території міста Дніпра здійснюють незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів. 24 грудня 2025 року, у проміжок часу з 09 год. 55 хв. до 10 год. 40 хв., на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду міста Дніпра від 17 грудня 2025 року, було проведено санкціонований обшук складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: зошит на 96 арк. з написом «ТЕРМ», де знаходяться записи по фінансовій звітності та 2 накладні; зошит на 60 арк.; щоденник синього кольору з чорновими записами; пляшку із написом «Old Style Sour Whisky»; мобільний телефон Huawei, який належить продавцю ОСОБА_6 ; ноутбук Samsung с.н. ВА68-06613АІІ; каталог товарів EURO OPT 5 шт.; зошит з чорновими записами на 26 арк.; щоденник коричневого кольору; наліпки на каву Starbacks; коробки з нікотиновими подушечками VELO 3шт.; звіти по руху товарів на складі по цигаркам; накладні на товар цигарки; 90 пачок цигарок URTA Slims; цигарки Tito Dominante Blue 139 пачок; цигарки VT classic Red 121 пачки; цигарки Passage classic 162 пачки; цигарки URTA Slims Filter 72 пачки; цигарки VT classic Blue 139 пачки; цигарки Tito Dominante Red 182 пачки; цигарки URTA Neo Black 3 пачки; цигарки Passage Gold Slims 154 пачки; пляшки з вином «ChatbauLC 11 пляшок; пляшки з вином «ProzzanBlanco» - 35 пляшок; пляшки з вином «ChardonwayVeneto» - 35 пляшок; пляшки з вином «NeroDranola» - 22 пляшки; пляшки з вином «Mille Anges» - 25 пляшок; пляшки з вином «Michelігристе» - 11 пляшок; пляшки з вином «ChatelleDOS» - 30 пляшок; пляшки з вином «Hugowhy» - 2 пляшки; пляшки з вином «Prosseco» - 11 пляшок; каву espresso cremoso в зернах- 25 упаковок; упаковки для кави Lavazza Oro; упаковки для кави Lavazza Rossa; ароматизатори для кави 4 бутилки; наліпки на каву «Starbuckscoffe»; етикетки для ікри «Caviar»; пакети під каву з написами «LavazzaClassico», «Lavazza Crema», «Lavazza Gusto»; станок для пакування металевий, марки «Hvalian», с/н W959; 2 пакети з меленою речовиною схожою на каву; мобільний телефон марки Iphone 14 Рromax, imei НОМЕР_1 , imei 2 НОМЕР_2 , з сім карткою з номером - НОМЕР_3 ; мобільний телефон OppoA5 pro, imei 1 - НОМЕР_4 , imei 2 НОМЕР_5 , з сім карткою з номером - НОМЕР_6 ; упаковки для кави Lavazza QuinlittaOrro; упаковки для кави Lavazza CreameAromaE; чорні пакети для фасування; упаковку з під кави Lavazza Espresso; упаковку з під кави Lavazza Espresso; каву «Starbucks Veranda», у кількості 13 упаковок; каву в зернах «Starbucks Veranda», у кількості 14 упаковок; каву в зернах «LavazaEspresso», у кількості 23 упаковок; каву в зернах «Lavazza CreameAroma», у кількості 8 упаковок; каву в зернах «Kimbo», у кількості 3 упаковок; каву в зернах «Starbucks Arabica», у кількості 1 упаковки; каву в зернах «Lavazza», у кількості 1 упаковки; каву «LavazzaRossa», у кількості 5 упаковок; три флеш носії, в кабінеті ОСОБА_4 ; нікотиновмісні подушечки Velo у кількості 60 упаковок. В подальшому постановою слідчого вищевказані речі було визнано речовими доказами по кримінальному провадженню. Оскільки вищевказане майно має істотне значення для розслідування кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, та відчуження, слідчий просить накласти арешт на це майно.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Володілець майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказував, що вилучені речі не мають відношення до розслідуваного кримінального провадження.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін по справі, дослідивши матеріали поданого клопотання приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000427, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, у зв`язку з тим, що невстановлені особи на території міста Дніпра здійснюють незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів.

24 грудня 2025 року, у проміжок часу з 09 год. 55 хв. до 10 год. 40 хв., на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду міста Дніпра від 17 грудня 2025 року, було проведено санкціонований обшук складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: зошит на 96 арк. з написом «ТЕРМ», де знаходяться записи по фінансовій звітності та 2 накладні; зошит на 60 арк.; щоденник синього кольору з чорновими записами; пляшку із написом «Old Style Sour Whisky»; мобільний телефон Huawei, який належить продавцю ОСОБА_6 ; ноутбук Samsung с.н. ВА68-06613АІІ; каталог товарів EURO OPT 5 шт.; зошит з чорновими записами на 26 арк.; щоденник коричневого кольору; наліпки на каву Starbacks; коробки з нікотиновими подушечками VELO 3шт.; звіти по руху товарів на складі по цигаркам; накладні на товар цигарки; 90 пачок цигарок URTA Slims; цигарки Tito Dominante Blue 139 пачок; цигарки VT classic Red 121 пачки; цигарки Passage classic 162 пачки; цигарки URTA Slims Filter 72 пачки; цигарки VT classic Blue 139 пачки; цигарки Tito Dominante Red 182 пачки; цигарки URTA Neo Black 3 пачки; цигарки Passage Gold Slims 154 пачки; пляшки з вином «ChatbauLC 11 пляшок; пляшки з вином «ProzzanBlanco» - 35 пляшок; пляшки з вином «ChardonwayVeneto» - 35 пляшок; пляшки з вином «NeroDranola» - 22 пляшки; пляшки з вином «Mille Anges» - 25 пляшок; пляшки з вином «Michelігристе» - 11 пляшок; пляшки з вином «ChatelleDOS» - 30 пляшок; пляшки з вином «Hugowhy» - 2 пляшки; пляшки з вином «Prosseco» - 11 пляшок; каву espresso cremoso в зернах- 25 упаковок; упаковки для кави Lavazza Oro; упаковки для кави Lavazza Rossa; ароматизатори для кави 4 бутилки; наліпки на каву «Starbuckscoffe»; етикетки для ікри «Caviar»; пакети під каву з написами «LavazzaClassico», «Lavazza Crema», «Lavazza Gusto»; станок для пакування металевий, марки «Hvalian», с/н W959; 2 пакети з меленою речовиною схожою на каву; мобільний телефон марки Iphone 14 Рromax, imei НОМЕР_1 , imei 2 НОМЕР_2 , з сім карткою з номером - НОМЕР_3 ; мобільний телефон OppoA5 pro, imei 1 - НОМЕР_4 , imei 2 НОМЕР_5 , з сім карткою з номером - НОМЕР_6 ; упаковки для кави Lavazza QuinlittaOrro; упаковки для кави Lavazza CreameAromaE; чорні пакети для фасування; упаковку з під кави Lavazza Espresso; упаковку з під кави Lavazza Espresso; каву «Starbucks Veranda», у кількості 13 упаковок; каву в зернах «Starbucks Veranda», у кількості 14 упаковок; каву в зернах «LavazaEspresso», у кількості 23 упаковок; каву в зернах «Lavazza CreameAroma», у кількості 8 упаковок; каву в зернах «Kimbo», у кількості 3 упаковок; каву в зернах «Starbucks Arabica», у кількості 1 упаковки; каву в зернах «Lavazza», у кількості 1 упаковки; каву «LavazzaRossa», у кількості 5 упаковок; три флеш носії, в кабінеті ОСОБА_4 ; нікотиновмісні подушечки Velo у кількості 60 упаковок.

В подальшому постановою слідчого від 25 грудня 2025 року вилучене в ході обшуку майно було визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна. Частинами 1, 3 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання управа і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до абз.1 ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що розслідуване кримінальне правопорушення стосується незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, та наразі не проведені необхідні слідчі дії, слід дійти висновку про необхідність накладення арешту на вилучене під час обшуку майно для забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладено, керуючись ст.ст.98, 131-132, 170, 172-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000427, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення 24 грудня 2025 року обшуку складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- зошит на 96 арк. з написом «ТЕРМ», де знаходяться записи по фінансовій звітності та 2 накладні;

- зошит на 60 арк.;

- щоденник синього кольору з чорновими записами;

- пляшку із написом «Old Style Sour Whisky»;

- мобільний телефон Huawei, який належить продавцю ОСОБА_6 ;

- ноутбук Samsung с.н. НОМЕР_7 ;

- каталог товарів EURO OPT 5 шт.;

- зошит з чорновими записами на 26 арк.;

- щоденник коричневого кольору;

- наліпки на каву Starbacks;

- коробки з нікотиновими подушечками VELO 3шт.;

- звіти по руху товарів на складі по цигаркам;

- накладні на товар цигарки;

- 90 пачок цигарок URTA Slims;

- цигарки Tito Dominante Blue 139 пачок;

- цигарки VT classic Red 121 пачки;

- цигарки Passage classic 162 пачки;

- цигарки URTA Slims Filter 72 пачки;

- цигарки VT classic Blue 139 пачки;

- цигарки Tito Dominante Red 182 пачки;

- цигарки URTA Neo Black 3 пачки;

- цигарки Passage Gold Slims 154 пачки;

- пляшки з вином «ChatbauLC 11 пляшок;

- пляшки з вином «ProzzanBlanco» - 35 пляшок;

- пляшки з вином «ChardonwayVeneto» - 35 пляшок;

- пляшки з вином «NeroDranola» - 22 пляшки;

- пляшки з вином «Mille Anges» - 25 пляшок;

- пляшки з вином «Michelігристе» - 11 пляшок;

- пляшки з вином «ChatelleDOS» - 30 пляшок;

- пляшки з вином «Hugowhy» - 2 пляшки;

- пляшки з вином «Prosseco» - 11 пляшок;

- каву espresso cremoso в зернах- 25 упаковок;

- упаковки для кави Lavazza Oro;

- упаковки для кави Lavazza Rossa;

- ароматизатори для кави 4 бутилки;

- наліпки на каву «Starbuckscoffe»;

- етикетки для ікри «Caviar»;

- пакети під каву з написами «LavazzaClassico», «Lavazza Crema», «Lavazza Gusto»;

- станок для пакування металевий, марки «Hvalian», с/н W959;

- 2 пакети з меленою речовиною схожою на каву;

- мобільний телефон марки Iphone 14 Рromax, imei НОМЕР_1 , imei 2 НОМЕР_2 , з сім карткою з номером - НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон OppoA5 pro, imei 1 - НОМЕР_4 , imei 2 НОМЕР_5 , з сім карткою з номером - НОМЕР_6 ;

- упаковки для кави Lavazza QuinlittaOrro;

- упаковки для кави Lavazza CreameAromaE;

- чорні пакети для фасування;

- упаковку з під кави Lavazza Espresso;

- упаковку з під кави Lavazza Espresso;

- каву «Starbucks Veranda», у кількості 13 упаковок;

- каву в зернах «Starbucks Veranda», у кількості 14 упаковок;

- каву в зернах «LavazaEspresso», у кількості 23 упаковок;

- каву в зернах «Lavazza CreameAroma», у кількості 8 упаковок;

- каву в зернах «Kimbo», у кількості 3 упаковок;

- каву в зернах «Starbucks Arabica», у кількості 1 упаковки;

- каву в зернах «Lavazza», у кількості 1 упаковки;

- каву «LavazzaRossa», у кількості 5 упаковок;

- три флеш носії, в кабінеті ОСОБА_4 ;

- нікотиновмісні подушечки Velo у кількості 60 упаковок, заборонивши відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000427, слідчим, включеним до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за їх дорученням, відповідним оперативним підрозділам згідно вимог КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню відповідно до ст.175 КПК України з дня її постановлення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголошено 15.01.2026 р. о 13 год. 50 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1