Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
провадження №1-кс/279/100/26
Справа № 279/610/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2026 року м. Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коростенського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000296 від 02.11.2024 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000296, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 13.10.2024 року до чергової частини Коростенського РУП надійшов рапорт начальника СПШ Коростенського РУП по факту того, що 13.10.2024 року потерпілій ОСОБА_4 надійшло повідомлення від невідомої особи в месенджер "Телеграм" з пропозицією заробити за "вподобайки" та виконанні завдання в мережі Інтернет, на що заявниця погодилась та перейшовши на новий рівень, почала переказувати грошові кошти для того, щоб заробити більше коштів, які вона переказувала з власної картки № НОМЕР_1 на картку, яку їй надіслала невстановлена особа за № НОМЕР_2 .

По даному факту 02 листопада 2024 року Дізнавачем СД Уманського РУП ГУНП України в Черкаській області внесені відомості До Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000296, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено що потерпілою ОСОБА_5 було здійснено переказ з власної банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 54217 грн., на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить громадянину ОСОБА_6 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунку по дату наданя інформації, а також на підставі яких було відкрито та обслуговувався копій документів, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаний рахунок, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю,проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.

Запитуванні документи містять в собі відомості про банківську таємницю , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Коростенського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коростенського РУП ст.л-ту поліції ОСОБА_3 , отримати інформацію, яка становить банківську таємницю: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

- інформації щодо проведення операції по картковому рахунку які використані для вчинення злочину, а саме № НОМЕР_3 , з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, інформацію про зняття коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу , повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 13.10.2024 року по час надання інформації.

-інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , через термінали самообслуговування або" в Інтернет- банкінгу, (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) в період з 13.10.2024 року по час надання інформації

Надати дізнавачу СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Коростенського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10