Справа № 302/516/25
Провадження № 1-кс/302/344/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.2025 селище Міжгір`я Закарпатської області

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, відомості про яке 19.02.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів.

В клопотанні зазначає, що 12 лютого 2025 року до чергової частини ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_4 про те, що 11.02.2025 року біля 11 години їй у застосунку «Вайбер» НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась представником кібербезпеки та повідомила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 намагаються зняти грошові кошти та щоб уникнути зняття грошових коштів необхідно перерахувати грошові кошти на інший рахунок, який їй надала невідома особа після чого громадянка ОСОБА_4 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 з вище описаної картки перерахувала грошові кошти в сумі 29020,00 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 .

Вказаний факт 19.02.2025 відповідно до положень статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 із зазначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення частина 1 статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування опитана ОСОБА_4 повідомила, що 11.02.2025 року біля 11 години їй у застосунку «Вайбер» НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась представником кібербезпеки та повідомила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 намагаються зняти грошові кошти та щоб уникнути зняття грошових коштів необхідно перерахувати грошові кошти на інший рахунок, який їй надала невідома особа після чого громадянка ОСОБА_4 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 з вище описаної картки перерахувала грошові кошти в сумі 29020,00 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням було здійснено тимчасовий доступ до розрахункового рахунку НОМЕР_3 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), під час огляду якого було встановлено що грошові кошти потерпілої станом на 11.02.2025 року знаходяться на вказаному рахунку і руху коштів не відбувалось.

У ході досудового розслідування отримано повідомлення від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ухвала слідчого судді Міжгірського районного суду Закарпатської області від 15.05.2025 року по справі № 302/516/25 про накладання арешту на грошові кошти та рахунок не може бути прийнята до виконання в зв`язку з тим, що рахунок громадянина ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 (код валюти 980) закрито 19.05.2025 року.

У зв`язку із цим виникла необхідність у встановленні переказу, знятті чи розрахунку грошовими коштами, які знаходились на розрахунковому рахунку НОМЕР_5 який був відкритий на ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) куди потерпіла ОСОБА_4 переказала грошові кошти в сумі 29029,00 грн.

Прокурором у клопотанні висловлено прохання про розгляд такого без її участі.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

В силу частини 4 статті 107 та статті 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість, оскільки відомості, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сприятимуть встановленню дійсних даних про особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

На обґрунтування клопотання прокурором надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР № 10000051 від 19.02.2025 року; рапорт інспектора-чергового ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області від 11.02.2025 року; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 11.02.2025 року; прокол допиту потерпілої від 20.02.2025 року; платіжна інструкція про перерахування коштів від 11.02.2025 року; виписки по рахунку; протокол огляду предметів; відповідь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.06.2025 року.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що клопотання про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів, відповідає вимогам статті 160 КПК України, а також наявність в матеріалах клопотання достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, і відповідно встановлення істини у провадженні вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись положеннями статей 159, 160, 162-165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачеві сектору дізнання ВП № 2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачеві СД ВП № 2 Хустського районного управління поліції в Закарпатської області капітану поліції ОСОБА_7 , оперативним уповноваженим відділення поліції № 2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , та майору поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , до відомостей наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- матеріалів відео нагляду по операціях в атм банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 з 11.02.2025 року по 04.11.2025 року;

- інформації про дату/час входу в сдбо банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 з 11.02.2025 року по 04.11.2025 року;

- ІР адресів точок входу банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 з 11.02.2025 року по 04.11.2025 року;

- точних адрес розташування місця зняття грошових коштів з 11.02.2025 року по 04.11.2025 року;

- інформації виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 з 11.02.2025 року по 04.11.2025 року;

- інформацію про вхід в мобільний банкінг банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 з 11.02.2025 року по 04.11.2025 року;

- відомостей про всі наявні банківські карти, які зареєстровані на власника вище вказаного рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 04.11.2025 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1