печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

09.09.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Головного слідчого управління полковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодження прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у межах кримінального провадження № 0000806 від 07.08.2025.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000806 від 07.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.425, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні досліджується факт недбалого ставлення військової службової особи ІНФОРМАЦІЯ_1 до служби, якщо це спричинило тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану при виконанні державного контракту №370/3/5/2/2/207 від 31.08.2024 на постачання запасних частин до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідством також встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яким укладено з ІНФОРМАЦІЯ_4 державний контракт №370/3/5/2/2/207 про постачання відповідно до ДК021:2015 - 35340000-9 Частини вогнепальної зброї та боєприпасів (запасні частини до М109).

Крім того, відповідно до реєстраційної картки ДПІ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прозвітувало про наявні банківські рахунки:

в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_2 , код валюти 980; номер НОМЕР_3 , код валюти 980, 978, 840; номер НОМЕР_4 , код валюти 980; НОМЕР_5 , код валюти 980;

в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер НОМЕР_6 , код валюти 980; НОМЕР_7 , код валюти 840, 978, 980;

в Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер НОМЕР_8 , код валюти 980; номер НОМЕР_9 , код валюти 980;

в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер НОМЕР_10 , код валюти 980; номер НОМЕР_11 , код 840, 978, 980, 826; номер НОМЕР_12 , код валюти 980; номер НОМЕР_13 , код валюти 980; номер НОМЕР_14 , код валюти 980;

в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » номер НОМЕР_15 , код валюти 840, 980, 978.

З метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення та зібрання доказів, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме належним чином завірених копій документів осіб що керують рахунком, виписок про рух коштів (як в паперовому так і в електронному виді формату ЕХСЕL) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копій документів (договорів) укладених на виконання державних контрактів з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », може бути використано як доказ у кримінальному проваджені та підлягають вилученню в копіях.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000806 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_16 , (юридична адреса АДРЕСА_1 ), щодо рахунку номер НОМЕР_6 , код валюти 980; НОМЕР_7 , код валюти 840, 978, 980; які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення у банківської установи копій документів, а саме: виписок про рух коштів (як в паперовому так і в електронному виді формату ЕХСЕL) за період з 31.08.2024 по час виконання ухвали, а також:

- копій паспортів осіб, які управляли рахунком, платіжних доручень, відомостей щодо намірів цільового використання коштів, копій договорів укладених для виконання державних контрактів та відповідно до яких здійснюється подальше перерахування коштів з зазначеного вище рахунку.

- виписки про рух грошових коштів по рахунку, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1