Справа № 461/935/26
Провадження № 1-кс/461/592/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.02.2026 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах матеріалів запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3036-2.Ds.8.2025, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 ,а саме:

- заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку НОМЕР_3 , а також угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

- у випадку відкриття рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 чи банківських карт до нього через особистий кабінет у мобільному додатку документів, які містять інформацію про те кому належить особистий кабінет у мобільному додатку, через який проводилась авторизація та створення рахунку НОМЕР_3 (із зазначенням повних анкетних даних та відомостей про таких осіб), документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаного рахунку та банківських карток до нього;

- документів, що підтверджують користування рахунком, із зазначенням повних персональних, анкетних та контактних даних власника рахунку, а також належним чином завірених копій довіреності або нотаріально засвідченої копії довіреності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 на фізичну особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунком суб`єкта господарювання та документів, що посвідчують таку особу, які були надані нею до відділення банку;

- платіжних документів (виписок з рухом коштів) про отримання коштів за надані послуги, роздруківок руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з 01.06.2024 по 31.03.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також даних осіб, які здійснювали внесення або зняття коштів з рахунку, за вище вказаний період, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3036-2.Ds.8.2025, в межах компетенції відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України та з урахуванням вимог законодавства іноземної держави.

У ході розгляду клопотання про надання юридичної допомоги у кримінальній справі встановлено, що окружною прокуратурою в м. Жешуві здійснюється процесуальний нагляд за розслідуванням кримінальної справи №3036-2.Ds.8.2025 з якої вбачається, що в період з 01 лютого 2024 року по 07 березня 2025 року в місті Жешув та інших населених пунктах на території Республіки Польща вчинено кримінально протиправні дії, спрямовані на перешкоджання або істотне ускладнення встановлення злочинного походження, місця розміщення, виявлення, арешту або ухвалення рішення про конфіскацію грошових коштів, які вчинялися особами, що діяли за попередньою змовою та представляли суб`єкта господарювання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з місцезнаходженням у місті Жешув, шляхом прийняття коштів, що походили від українських компаній, на банківські рахунки зазначеного суб`єкта господарювання, котрі були відкриті та обслуговувалися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та на які було зараховано кошти на загальну суму 2 243 692, 18 євро та 13 523 240, 89 доларів США, а згодом перерахування цих коштів на банківські рахунки іноземних суб`єктів господарювання, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 5 ст.299 КК Республіки Польща.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з 14.08.2024 по 28.02.2025 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , грошові кошти у загальній сумі 13 523 240,89 доларів США та 1 926 757, 38 євро.

Як встановлено у ході здійснення досудового розслідування, усі окремі платежі, що складали зазначені вище суми, були здійсненні із призначенням платежу, як оплата за текстильну продукцію відповідно до Договорів №15/07 DD 15/07/2024 або №14/06 DD 14/06/2024.

В той же час, вказані вище фінансові операції дають органу досудового розслідування підстави вважати, що банківські рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриті у зазначеному підприємстві лише з метою участі такого у торгівельному бізнесі та штучному створенні торгівельного обігу текстильної продукції, а також використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 для «виведення грошових коштів».

Відтак, в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що діях зазначених вище суб`єктів господарювання наявні ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1, 5 ст.299 КК Республіки Польща.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та належним чином завірених копій вищезазначених документів щодо банківських рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) в ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) - Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 .

Окрім того, встановлення та вилучення вказаних документів дасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.

Беручи до уваги те, що в матеріалах клопотання компетентного органу іноземної держави вбачається, що документи та інформація, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими доказами по справі, мають суттєве значення для розслідування, а іншим способом як тимчасовий доступ до інформації, що містись охоронювану законом таємницю, отримати неможливо, просить клопотання задоволити.

Розгляд клопотання просить здійснити без участі слідчого та прокурора, та у зв`язку з загрозою зміни або знищення документів без участі володільця документів.

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно зі ст.542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Згідно ч.4 ст.552 КПК України до запиту про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом відповідно до цього Кодексу, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах.

Дотримання зазначених вимог є обов`язковим, оскільки здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов відповідно до ст.87 КПК України вважається істотним порушенням прав людини і основоположних свобод. В свою чергу це призведе до визнання недопустимими всіх доказів, отриманих в порядку міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій, для вчинення яких в Україні вимагається спеціальний дозвіл чи санкція, навіть якщо в запитуваній країні такий дозвіл не вимагається або він був отриманий згідно з чинним законодавством запитуваної країни.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріалами клопотання доведено достатність даних про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3036-2.Ds.8.2025 та розкриття кримінального правопорушення,з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою слідчого судді, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 542, 561, 552, 562 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку НОМЕР_3 , а також угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

- у випадку відкриття рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 чи банківських карт до нього через особистий кабінет у мобільному додатку документів, які містять інформацію про те кому належить особистий кабінет у мобільному додатку, через який проводилась авторизація та створення рахунку НОМЕР_3 (із зазначенням повних анкетних даних та відомостей про таких осіб), документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаного рахунку та банківських карток до нього;

- документів, що підтверджують користування рахунком, із зазначенням повних персональних, анкетних та контактних даних власника рахунку, а також належним чином завірених копій довіреності або нотаріально засвідченої копії довіреності від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 на фізичну особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунком суб`єкта господарювання та документів, що посвідчують таку особу, які були надані нею до відділення банку;

- платіжних документів (виписок з рухом коштів) про отримання коштів за надані послуги, роздруківок руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з 01.06.2024 по 31.03.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також даних осіб, які здійснювали внесення або внесення або зняття коштів з рахунку, за вище вказаний період, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчих слідчого управління ГУНП у Львівській області, а саме: слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 ; слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 ; старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_6 ; слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 ; начальника відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей слідчого управління ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 06.02.2026.

Слідчий суддя ОСОБА_9