Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/701/26
Провадження № 1-кс/644/158/26
УХВАЛА

Іменем України

06 лютого 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000079 від 18.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » випущені на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 16.01.2026 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, за період часу з 16.01.2026 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді; - інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 16.01.2026 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, за період часу з 16.01.2026 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У клопотанні зазначено, що 16.01.2026 ОСОБА_5 , з номеру телефону НОМЕР_2 , в месенджері «Viber» надійшло фішингове посилання, щодо створене замовлення у мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання виставлених останньою товарів. Після чого перейшовши за посиланням ОСОБА_5 вказала реквізити свого рахунку відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за для зарахування на нього грошових коштів за проданий товар. Через деякий час у месенджері «Telegram» отримала дзвінок від невстановленої особи, яка запропонувала вказати реквізити іншого рахунку, задля зарахування грошових коштів за товар, після чого ОСОБА_5 вказала реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та повідомила чотирьох значний код з отриманого CMC - повідомлення співрозмовнику, в результаті з її рахунку списано грошові кошти у сумі 34647,00 грн.

Відповідно до квитанцій та платіжних інструкцій вбачається, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів 16.01.2026 року о 18:41 у сумі 30049,50 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ОСОБА_4 та 16.01.2026 року о 18:24 у сумі 2660,23 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

18.01.2026 за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

З підстав викладеного, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації по банківській картці на ім`я ОСОБА_4 та картці № НОМЕР_1 , щоб сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, доходить наступних висновків...

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, для отримання інформації, що має важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні задовольнити клопотання про доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

З доданої до клопотання копій виписки по квитанції/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » руху коштів рахунку 16.01.2026 о 18:41 з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 здійснено переказ на ім`я ОСОБА_4 , НОМЕР_7 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 30049,50 грн. о 18:24 з рахунку № НОМЕР_6 здійснено переказ на рахунок № НОМЕР_1 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 2660,23 грн.

Відповідно до витягу з ЄРДР № 0000079 від 18.01.2026 за вказаним фактом ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Отже, на думку суду, клопотання слідчої є достатнього вмотивованим і таке втручання у приватне життя потерпілого, не буде порушувати гарантовані Конституцією України та КПК України права потерпілого.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд відмовляє у задоволенні клопотання.

На підставі ст.ст. 40, 131, 132, 159 -163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000079 від 18.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів, які перебувають у володінні - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_9 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме:

- інформації про рух коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » випущені на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 16.01.2026 по час постановлення ухвали, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, за період часу з 16.01.2026 по час постановлення ухвали з можливостю отримання доступу до інформації в електронному вигляді;

-інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 16.01.2026 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, за період часу з 16.01.2026 по час постановлення ухвали з можливостю отримання інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 06.03.2026 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1