Справа № 459/1981/25
Провадження № 1-кс/459/1221/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання дізнавача СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 09.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України

УСТАНОВИВ:

03.12.2025 дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме: особові рахунки з нарахування заробітної плати та інших виплат працівникам шахти з платіжними документами з 24.06.2024 по 01.10.2025, укладені договори, накладні, товарно-транспортні накладні, чеки, платіжні доручення, відомості щодо видачі, отримання, повернення підзвітних коштів, перелік працівників які отримували підзвітні готівкові кошти з підтверджуючими документами щодо витрати отриманих готівкових коштів, авансові звіти, платіжні доручення, акти виконаних робіт та наданих/отриманих послуг, та інші документи, які підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентами, які зазначені в довідці Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, та які були встановлені проведенням особистого аналізу руху коштів отриманого з банків у яких підприємство мало відкриті рахунки.

В обґрунтування клопотання послався на те, що 06.06.2025 в Шептицький РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності директора шахти № НОМЕР_1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в період січня - травня 2025 року не виплатив заробітну плату та відпускні виплати на загальну суму більше ніж 60 000,0 грн. Відомості про вказаний факт були внесені до ЄРДР 09.06.2025 року за №0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не дотримуються затвердженого графіку погашення заборгованості з своєчасної виплати заробітної плати, та не вживаються інші заходи, що може свідчить про нецільове використання державних коштів на інші господарські потреби, в тому числі всупереч колективного трудового договору та вимогам ч. 1 ст. 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» щодо першочерговості витрат на оплату праці. Крім того, дізнавачем були проведені тимчасові доступи до рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучено рухи коштів по відкритих рахунках підприємства. Дізнавач зазначає, що 13.11.2025 в Шептицький РВП ГУНП у Львівській області надійшла з Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці довідка №ЗХ/3.1/17887-25 від 12.11.2025 з матеріалами кримінального провадження №0000128 від 09.06.2025 в якій зазначено, що в ході дослідження відомостей відображених у наданих документах, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження встановлено факти спрямування коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в більшості випадків не на виплату працівникам заборгованої заробітної плати, а на інші видатки за період з 01.01.2025 по 01.07.2025. В зазначений період часу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виділяло кошти на закупівлю різного роду товарів та послуг, що видавались «під звіт» працівникам шахти, та були спрямовані на культурно-масову роботу. Окрім цього, кошти підприємства спрямовувались на оплату за підготовку кадрів та оплату послуг (за договорами ЦПХ) згідно актів виконаних робіт (отримувач ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Відтак, з метою всебічного розгляду наявних матеріалів кримінального правопорушення передбаченого ст. 175 КК України стосовно посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також зібрання доказової бази вчинення даного кримінального правопорушення у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які мають суттєве значення для здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження. Враховуючи вищенаведене просить клопотання задовольнити.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просив клопотання задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за фактом того, що 06.06.2025 в Шептицький РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності директора шахти № НОМЕР_1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в період січень - травень 2025 року не виплатив заробітну плату та відпускні виплати на загальну суму більше ніж 60 000,0 грн.

В матеріалах справи міститься заява про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 від 04.06.2025 аналогічного змісту.

Із довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 №ЗХ/3.1/17887-25 від 12.11.2025 з матеріалами кримінального провадження №0000128 від 09.06.2025 вбачається, що в ході дослідження відомостей відображених у наданих документах, які містяться в матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 09.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, встановлено факти спрямування коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в більшості випадків не на виплату працівникам заборгованої заробітної плати, а на інші видатки за період з 01.01.2025 по 01.07.2025. В зазначений період часу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виділяло кошти на закупівлю різного роду товарів та послуг, що видавались «під звіт» працівникам шахти, та були спрямовані на культурно-масову роботу. Окрім цього, кошти підприємства спрямовувались на оплату за підготовку кадрів та оплату послуг (за договорами ЦПХ) згідно актів виконаних робіт (отримувач ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: 2025-01-06 за промислову вибухову речовину, договір № 340 від 19.11.2024 на суму 100 000,00 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;2025-01-06 оплата за дизпаливо згідно договору від 30.08.2024 на суму 1 000 000,00 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;2025-01-06 оплата за лист та штабу згідно рах. №6 від 02.01.2025 на суму 236774,00 грн ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;2025-01-06 оплата за різці зг. рах.-фак. №06 від 06.01.2025 на суму 100 000,00 грн ОСОБА_6 ;2025-01-10 оплата за послуги з перевезення працівників за жовтень-грудень 2024 року зг. рах. від 30.10.2024, від 29.11.2024 та 31.12.2024 на суму 293 775,00 грн ПП « ОСОБА_7 »;2025-01-10 оплата за послуги з перевезення працівників за жовтень-грудень 2024 року на суму 231 012,00 грн ФОП ОСОБА_8 ;2025-01-22 оплата за лісоматеріали круглі сосна зг. рах. №6 від 17.01.2025 на суму 100 000,00 ГАЛСІЛЬЛІС СЛГ ДП;2025-01-31 оплата за лісоматеріали круглі сосна зг. рах. №6 від 17.01.2025 на суму 100 000,00 ГАЛСІЛЬЛІС СЛГ ДП;2025-01-31 оплата за дизпаливо згідно договору від 30.08.2024 на суму 1 000 000,00 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;2025-02-11 оплата послуг згідно актів виконаних робіт №37 від 30.11.2024 на суму 428 803,00 грн ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;2025-02-11 оплата послуг згідно актів виконаних робіт №38 від 30.11.2024 на суму 185 592,00 грн ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;2025-02-11 оплата послуг згідно актів виконаних робіт від 29.11.2024 на суму 152 880,00 грн ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;2025-02-17 оплата за електричну енергію згідно договору №21210086п від 01.02.2024 на суму 3 272 890,33 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;2025-02-27 оплата послуг згідно актів виконаних робіт №39 від 16.12.2024 на суму 143 264,00 грн ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2025-02-27 оплата послуг згідно актів виконаних робіт №40 від 16.12.2024 на суму 341 737,99 грн ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;2025-02-27 оплата за лісоматеріали круглі сосна зг. дог. №289 від 11.09.2025 на суму 103 831,61 ГАЛСІЛЬЛІС СЛГ ДП;2025-02-27 оплата за дизпаливо згідно договору від 30.08.2024 на суму 300 000,00 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;2025-03-06 оплата за лісоматеріали круглі сосна зг. дог. №289 від 11.09.2025 на суму 108 000,00 ГАЛСІЛЬЛІС СЛГ ДП; 2025-03-06 оплата за електричну енергію згідно договору №21210086п від 01.02.2025 на суму 1 100 000,00 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;2025-03-10 оплата за ремонт компресора зг. рах. №362 від 10.03.2025 на суму 247 975,20 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;2025-03-10 оплата за електричну енергію згідно договору №21210086/1/1 від 01.02.2025 на суму 1 793 198,23 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;2025-03-12 оплата за лісоматеріали круглі сосна зг. дог. №289 від 11.09.2025 на суму 122 256,00 ГАЛСІЛЬЛІС СЛГ ДП;2025-03-12 оплата за дизпаливо згідно рах. від 07.02.2025 на суму 300 000,00 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;2025-03-17 оплата за електричну енергію згідно договору №21210086/1/1 від 01.02.2025 на суму 1 781 000,00 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;2025-03-18 оплата за лісоматеріали круглі сосна зг. дог. №289 від 11.09.2025 на суму 100 000,00 ГАЛСІЛЬЛІС СЛГ ДП;2025-03-21 оплата за лісоматеріали круглі сосна зг. дог. №289 від 11.09.2025 на суму 100 000,00 ГАЛСІЛЬЛІС СЛГ ДП;2025-03-21 оплата за дизпаливо згідно рах. №193 від 07.02.2025 на суму 115 000,00 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;2025-04-14 оплата за електричну енергію згідно рах. №6/2/1 від 09.03.2025 на суму 1 000 000,00 грн «Ясно+» Тзов;2025-04-16 оплата за дизпаливо згідно рах.№576 від 27.03.2025 на суму 300 000,00 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;2025-04-18 оплата за ремонт компресора зг. рах. №362 від 10.03.2025 на суму 247 975,20 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;2025-04-18 оплата за дизпаливо згідно рах. №676 від 05.04.2025 на суму 180 000,00 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;2025-04-30 оплата за електричну енергію згідно рах. №6/2/1 від 09.03.2025 на суму 1 000 000,00 грн «Ясно+» Тзов;2025-05-05 оплата за електричну енергію згідно рах. №6/2/1 від 09.03.2025 на суму 500 000,00 грн «Ясно+» Тзов;2025-05-06 оплата за електричну енергію згідно рах. №6/2/1 від 09.03.2025 на суму 865 992,81 грн «Ясно+» Тзов;2025-05-06 оплата за лісоматеріали круглі сосна зг. дог. №68 від 17.04.2025 на суму 193 528,49 ГАЛСІЛЬЛІС СЛГ ДП;2025-06-02 оплата послуг згідно рах. №1 від 15.01.2025 на суму 267 000,00 грн ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;2025-06-11 оплата послуг згідно рах. №1 від 15.01.2025 на суму 375 478,40 грн ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;2025-06-13 оплата за промислову вибухову речовину на суму 400 000,00 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;2025-06-17 оплата за електричну енергію згідно рах. №6/2/1 від 09.03.2025 на суму 560 000,00 грн «Ясно+» Тзов;2025-06-20 оплата за лісоматеріали круглі сосна зг. дог. №68 від 17.04.2025 на суму 130 000,00 ГАЛСІЛЬЛІС СЛГ ДП;2025-06-25 оплата за промислову вибухову речовину на суму 300 000,00 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;2025-06-27 оплата за дизпаливо згідно рах. №1350 від 19.06.2025 на суму 360 000,00 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;2025-07-01 оплата за промислову вибухову речовину на суму 100 000,00 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;2025-07-01 оплата за промислову вибухову речовину на суму 200 000,00 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;2025-07-16 оплата за дизпаливо згідно НАКЛ. №1877 від 19.06.2025 на суму 330 000,00 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;2025-08-15 оплата за дизпаливо згідно рах. №1595 від 17.07.2025 на суму 300 000,00 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

Дізнавач просить надати доступ до вищевказаної інформації та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею установлено, що вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що документи можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: село Сілець Шептицький район Львівська область, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом із цим, дізнавачем належним чином не доведено підстав для надання тимчасового доступу до ряду документів.

Слідчий суддя звертає увагу, що дізнавачем в клопотанні вказано назву документів, що не дало змоги слідчому судді перевірити чого саме стосуються вказані документи, їх зміст.

Відтак, встановити інформацію із таких документів, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, на переконання слідчого судді не видається можливим.

У зв`язку з цим слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що встановлення фактичних даних, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є можливим лише шляхом отримання доступу до особових рахунків з нарахування заробітної плати та інших виплат працівникам шахти разом із відповідними платіжними документами; договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, чеків, платіжних доручень; відомостей щодо видачі, отримання та повернення підзвітних коштів, авансових звітів; актів виконаних робіт та наданих/отриманих послуг, що підтверджують фактичне здійснення фінансово-господарських операцій.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які наявні у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених їх копій. В частині вилучення оригіналів даних документів слід відмовити, оскільки дізнавачем не доведено такої необхідності.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , с. Сілець Шептицького району Львівської області), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме до: особових рахунків з нарахування заробітної плати та інших виплат працівникам шахти з платіжними документами, а також до договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, чеків, платіжних доручень, відомостей щодо видачі, отримання, повернення підзвітних коштів, авансових звітів, платіжних доручень, актів виконаних робіт та наданих/отриманих послуг, які підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.06.2024 по 01.10.2025 з наступними контрагентами: ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ДУ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП ЛСКБ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП " ОСОБА_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_9 ), СОКАЛЬ, ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ,КП (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_12 ), Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ППО ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ДВНЗ ДонНТУ (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1