У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2025 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника СД відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -

УСТАНОВИВ:

10 грудня 2025 року начальник СД ВП №5 (с-ще Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Підволочиського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказано, що 09.12.2025 надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 06.12.2025, невідома особа під приводом прокачування акаунту в мережі TikTok, шахрайським способом, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 8800 грн., які вона 06.12.2025 о 16.54 год. перерахувала, із своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 .

Відомості про даний факт 09.12.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання слідує, що під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження із показів потерпілої ОСОБА_5 стало відомо що 06 грудня 2025 року її донька ОСОБА_6 в мережі Tiktok під одним із своїх відео побачила, коментар про те, що їм вона сподобалась і що вони хотіли би використати її образ та фотографії, та просили звязатися із ними, та в подальшому вона звязалась із ними в мережі телеграм. В подальшому в ході переписки із ними вони почали виманювати в моєї доньки грошові кошти, нібито для прокачування акаунту, та для чогось іншого, в результаті чого повідомили номер карти НОМЕР_2 на яку необхідно було перекинути грошові кошти. В подальшому 06 грудня 2025 року о 16.54 год. її донька ОСОБА_7 з її банківської карти № НОМЕР_1 перекинула 8800 гривень на надану ними карту НОМЕР_2 . Після цього особа почала писати що необхідно ще перекинути їй грошові кошти, а тому вона зрозуміла що це скоріш за все шахраї, та через деякий час вони вирішили звернутись по даному факту в поліцію.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування заявленого клопотання зазначено, що враховуючи факт шахрайського

заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо

Вилучення зазначеної інформації, для даного кримінального провадження буде мати як доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим.

У судове засідання дізнавач не з`явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СД відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000124 від 09.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як слідує, з клопотання запитувана інформація знаходиться у розпорядженні голови правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку

Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За приписами ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до документів, які становлять банківську таємницю -задовольнити.

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділення поліції №5 Тернопільсього РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 та оперуповноваженому відділення поліції №5 Тернопільсього РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації карткового рахунку № НОМЕР_2 , яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення досудового розслідування, а саме:

- виписки про рух коштів за період з 00:01 год. 06 грудня 2025 року і до моменту виконання даної ухвали суду по банківській картці № НОМЕР_2 в електронному вигляді;

- вказати картку та банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період 00:01 год. 06 грудня 2025 року і до моменту виконання даної ухвали суду в електронному вигляді;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий;

- фото-відео запису осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ;

- вказати номери телефонів, на які були перераховані кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період 00:01 год. 06 грудня 2025 року і до моменту виконання даної ухвали суду, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які були перераховані кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період 00:01 год. 06 грудня 2025 року і до моменту виконання даної ухвали суду, у разі проведення таких операцій, в електронному вигляді;

- інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в мобільному додатку банківської картки № НОМЕР_2 за період 00:01 год. 06 грудня 2025 року і до моменту виконання даної ухвали суду.

З можливістю вилучення даної документації у одному із відділеньАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1