н/п 1-кс/490/4751/2025
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000635 від 11.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000635 від 11.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 , остання, не перебуваючи у шлюбі із безвісно зниклим ОСОБА_6 , в незаконний спосіб отримувала у період з 18.10.2023 по 31.01.2025 його грошове забезпечення, у зв?язку із чим привласнила 1 802 245,14 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 вказала у своїй заяві для отримання грошового забезпечення ОСОБА_6 банківський рахунок, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий, пославшись на те, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містяться відомості та документи стосовно клієнта банку ОСОБА_5 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів, звернень та листувань банку та ОСОБА_5 , вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів, зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході почеркознавчих, економічних експертиз, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000635 від 11.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 в період часу з 18.10.2023 по 31.01.2025 шахрайським шляхом, подала документи про перебування у шлюбі з безвісти зниклим військовослужбовцем ОСОБА_7 , які не відповідають дійсності, чим заволоділа коштами військової частини НОМЕР_2 , які були виділені як дружині ОСОБА_7 , вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Так, наказом командира військової частини НОМЕР_2 від 06.02.2023 №37 солдата ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зараховано в списки особового складу в/ч НОМЕР_2 та призначено на посаду стрільця-санітара 2 механізованого відділення-бойової машини 1 механізованого взводу 3 механізованої роти. 18.10.2023 під час виконання бойового завдання, в ході ведення бойових дій, в районі села Первомайське Харківської області, солдат ОСОБА_6 зник безвісти (Наказ командира військової частини НОМЕР_2 від 18.10.2023 N? 291).

Про вказану подію військова частина НОМЕР_2 повідомила ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в свою чергу повідомив громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (сповіщення від 02.11.2023 №144/2/2023).

05.12.2023 до військової частини НОМЕР_2 супровідним листом від ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшла заява ОСОБА_5 про виплату останній грошового забезпечення її безвісно зниклого чоловіка - ОСОБА_6 . В додатках до вказаної заяви до військової частини НОМЕР_2 направлено завірене ІНФОРМАЦІЯ_3 свідоцтво про укладення шлюбу між заявницею та ОСОБА_8 від 25.01.1994 серії: П-ФП №332998.

На виконання приписів Порядку виплати грошового забезпечення сім?ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 884, командиром військової частини НОМЕР_2 прийнято наказ від 01.01.2024 N? 5 про виплату ОСОБА_5 грошового забезпечення безвісно зниклого солдата ОСОБА_6 , як його дружині.

В подальшому, на виконання приписів Закону України від 08.10.2024 3995-IX «Про внесення зміни до пункту 6 статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо грошового забезпечення військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх» та розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.11.2024 №220/13/9727, для встановлення членів сімей наділених правом отримувати частку грошового забезпечення безвісно зниклого військовослужбовця, на адресу в/ч НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо:

-актового запису про народження від 07.04.2025 №3;

-актового запису про шлюб від 07.04.2025 №3;

-актового запису про народження від 07.04.2025 №6;

-актового запису про розірвання шлюбу від 07.04.2025 №3;

-відсутності актового запису цивільного стану від 07.04.2025 №1.

В ході аналізу вищевказаних витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян встановлено, що шлюб між громадянкою ОСОБА_5 та безвісно зниклим ОСОБА_6 розірвано 15 травня 1996 року.

Таким чином, починаючи з 18 жовтня 2023 року та по 31 січня 2025 року ОСОБА_9 отримувала грошове забезпечення безвісно зниклого ОСОБА_6 у розмірі 121 657,98 (сто двадцять одну тисячу шістсот п?ятдесят сім гривень 98 копійок) гривень на місяць, що разом складає 1 802 245,14 (один мільйон вісімсот дві тисячі двісті сорок п?ять гривень 14 копійок) грн

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 , остання, не перебуваючи у шлюбі із безвісно зниклим ОСОБА_6 , в незаконний спосіб отримувала у період з 18.10.2023 по 31.01.2025 його грошове забезпечення, у зв?язку із чим привласнила 1 802 245,14 грн.

Встановлено, що ОСОБА_5 вказала у своїй заяві для отримання грошового забезпечення ОСОБА_6 банківський рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, у кримінальному провадженні є необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні саме оригінали відповідних документів,а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні філії «МИКОЛАЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- оригіналів документів юридичної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_4 за рахунком НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій документів підтверджуючих особу і інших документів, що містяться у справі);

- оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_4 , за період часу з 01.09.2023 по 02.12.2025 із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

- оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунком НОМЕР_5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_4 за період часу з 01.09.2023 по 02.12.2025 (або до моменту закриття такого рахунку);

- відеозаписи, фотозаписи з камер терміналів відділень ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яких зафіксовані факти зняття коштів у період часу з 01.09.2023 по 02.12.2025 (або до моменту закриття такого рахунку).

Строк дії ухвали по 08 лютого 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1