Справа № 404/1033/25
Номер провадження 1-кс/404/3081/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000161 від 24.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення: по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_1 що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00.00 годин 20.01.2025 по 00.00 годин 22.01.2025 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- копії документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 ;

-відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

-роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 20.01.2025 по 22.01.2025 року;

- відомості чи підключено рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним банківським рахунком в період часу з 20.01.2025 до 22.01.2025;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 20.01.2025 до 22.01.2025.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділом Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 24.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 23.01.2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.01.2025 невстановлена слідством особа зателефонувала йому з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та представилась співробітником фінансової безпеки та повідомив про необхідність пересилання грошових коштів з одного рахунку на інший в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, у заявника, після виконання вказівок невідомої особи були списані грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 були списані грошові кошти в розмірі 5000 гривень та з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 були списані грошові кошти в розмірі 232 Євро (10 137 гривень), чим заявникові були заподіяні матеріальні збитки на загальну суму 15137 гривень.

В ході досудового розслідування, 24.01.2025 року в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що 20.01.2025 я перебував на виконанні бойового завдання в м. Лозова Харківської області, де мені зателефонувала невідома особа - чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , яка представилася працівником фінансової безпеки України, та повідомила, що відбулася спроба взлому мого акаунта в системі «GOOGLE», тому для збереження моїх грошових коштів, які наявні на моїх банківських картках, мені потрібно перевести грошові кошти на іншу банківську картку, та запропонували зайди в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оскільки я говорив по мобільному номеру, то в мене було відсутне підключення до мережі Інтернет, що я повідомив зазначеній особі, тому останній запропонував мені зателефонувати в мобільному додатку «Viber», що і зробив. о 17:50 20.01.2025 даний чоловік зателефонувавши мені на мені «Viber», повідомив мені, що була спроба взлому мого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому мені потрібно пройти верифікацію та перерахувати наявні на моїх банківських картках грошові кошти на банківську картку, яку мені назвав зазначений вище чоловік. Я вагався близько години, оскільки зрозумів, що відносно мене відбуваються певні шахрайські дії. Чоловік запевняючи мене у дійсності своїх намірів мені допомогти, запропонував мені з моєї банківської картки, на яку я отримую заробітну плату ( НОМЕР_1 ) перерахувати грошові кошти в сумі 5000 гривень на іншу належну мені банківську картку ( НОМЕР_8 ), на що я погодився, але здійснив переказ грошових коштів в сумі 500 гривень. У мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » я впевнився, що 500 гривень перерахувалися дійсно мені на банківську картку. Але чоловік почав мене запевняти в тому, що мені потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 5000 гривень, що я і зробив. Після чого чоловік сказав мені перерахувати грошові кошти з валютної банківської картки (U7955096) на свою банківську картку для виплат ( НОМЕР_1 ). На моє запитання хто мені компенсує різницю в продажі валюти, чоловік відповів, що банк все відшкодує. Після чого я почав перераховувати грошові кошти на загальну суму 251 євро, як і вказував мені чоловік. В один момент, виконуючи вказівки чоловіка, який був зі мною на зв?язку весь цей час, я побачив, що грошові кошти, які я перерахував на свої банківські картки, на моїх рахунках відсутні. Після чого я перестав вести з чоловіком діалог, та одразу зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заблокував свої банківські картки.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 та документів про відкриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, відомості чи підключено розрахунковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, квитанції про зарахування та зняття готівкових коштів з банківського рахунку та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 00.00 годин 20.01.2025 по 00.00 годин 22.01.2025 року.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаним банківським рахункам.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000161 від 24.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «23.01.2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.01.2025 невстановлена слідством особа зателефонувала йому з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та представилась співробітником фінансової безпеки та повідомив про необхідність пересилання грошових коштів з одного рахунку на інший в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, у заявника, після виконання вказівок невідомої особи були списані грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 були списані грошові кошти в розмірі 5000 гривень та з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 були списані грошові кошти в розмірі 232 Євро (10 137 гривень), чим заявникові були заподіяні матеріальні збитки на загальну суму 15137 гривень».

Дані обставини підтверджує: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення (або таке, що готується); письмовими поясненнями; виписками по картці/рахунку; протоколом допиту потерпілого та іншими матеріалами клопотання.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення: по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00.00 годин 20.01.2025 по 00.00 годин 22.01.2025 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

- роздруківок руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 20.01.2025 по 22.01.2025 року;

- відомостей чи підключено рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним банківським рахунком в період часу з 20.01.2025 року до 22.01.2025 року;

- документів про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 , в період часу з 20.01.2025 року до 22.01.2025 року;

Строк дії ухвали визначити до 26.11.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1