УХВАЛА

04 грудня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000022 від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

03.12.2025 слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2025 близько 00:43 години невстановлена особа шляхом шахрайських дій та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки оформила кредит від імені ОСОБА_5 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 5000 грн, з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2253 грн та близько 00:51 години 03.01.2025 року здійснила перерахування з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 15000 грн, спричинивши ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 матеріальний збиток на загальну суму 20000 грн. (ІТС ІПНП 152 від 03.01.2025), які того ж дня о 05 год 16 хв. отримано, шляхом зняття із банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », САНМ0240, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

03.01.2025 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним аналізом тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_1 випущена до банківського рахунку НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 та 03.01.2025 у банкоматі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 відбулося зняття готівки у сумі 20 000 грн. В ході досудового розслідування встановлено,що:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець Хмельницької області, паспорт громадянина України, НОМЕР_3 , виданий 21.04.2020 Волочиським сектором УДМС у Хмельницькій області, РНОКПП НОМЕР_4 , громадянство України, раніше не судимий, зареєстрований АДРЕСА_3 , користується абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 тa мобільним терміналом IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

За допомогою месенджерів та електронно-обчислювальних машин в ході спілкування із потерпілими отримують несанкціонований доступ до їхнього онлайн банкінгу та в подальшому перераховують грошові кошти, які здобули шахрайським шляхом на підконтрольні ними банківські рахунки після чого здійснюють обготівкування грошових коштів в банкоматах різних банків які знаходяться в м. Хмельницькому. В своїй злочинні діяльності ОСОБА_6 використовує мобільні термінали IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та мобільні номери телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв?язку за абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та мобільних терміналів IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 яке здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв?язку, без їх вилучення, які знаходяться в оператора та провайдера телекомунікації: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо інформації, а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з?єднання, в т.ч. «SMS», нульові з?єднання з мобільного за вище вказаним абонентським номером та мобільним терміналом із зазначенням телефонних номерів на (3) які (них) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу, тривалості, а також адреси базових станцій з прив?язкою до місцевості (LAC, CID, Azimut), під час телефонних з?єднань, у період часу з 01.12.2024 року по 01.03.2025 за вищевказаними абонентськими номерами та мобільними терміналами, надати інформацію про поповнення та реалізацію вищевказаних абонентських номерів з метою встановлення причетності вищевказаної особи до злочинної діяльності, її місцезнаходження, зв?язки, а також інших осіб, які причетні до злочинної діяльності.

У зв?язку із чим виникла необхідність, з метою перевірки особи, яка користувалась вищезазначеними абонентськими номерами мобільного телефону та її спільників на причетність до вказаного злочину, звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 для отримання роздруківок про з`єднання даного абонентського номера з можливістю отримати інформацію про базові станції з прив`язкою до місцевості, під час телефонних з`єднань абонентів «А», «Б» та відстані знаходження терміналу від базових станцій, а також телефонні номери на які було здійснено вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмови у період часу з 01.12.2024 по 01.03.2025.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність вилучення інформації, що перебуває у володінні, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять вхідні, вихідні, нульові, GPRS з`єднань з зазначенням модулів зв`язку, які використовувались під час з`єднання (ІМЕІ), інформацію, яка містить відомості про поповнення балансу та/або його зняття із детальною інформацією щодо поповнення та виведення коштів та прив`язки, щодо перебування в зоні дій базових станцій зв`язку, здійсненого з абонентського номера мобільного зв`язку НОМЕР_14 у період часу з 01.12.2024 по 01.03.2025.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ,старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя і здоров?я особи, слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг абонентським номером НОМЕР_5 у період часу з 01.12.2024 по 01.03.2025.

- Тип з`єднання абоненту (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента НОМЕР_5 у період часу з 01.12.2024 по 01.03.2025.

- Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів.

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_5 у період часу з 01.12.2024 по 01.03.2025,надати відомості про її особу.

- Місцезнаходження абонента з абонентським номером НОМЕР_5 у період часу 01.12.2024 по 01.03.2025.

- Фінансові операції із зарахуванням, поповненням, переведенням та виведенням грошових коштів з використанням абонентського номера НОМЕР_5 у період часу 01.12.2024 по 01.03.2025із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 01 лютого 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя