У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001174 від 24.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні суду перебуває клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання слідчий мотивував тим, у провадженні СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001174 від 24.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій повідомив про те, що 25.01.2024 невідома особа, діючи невстановленим досудовим розслідуванням способом, здійснила незаконне заволодіння грошовими коштами, що знаходилися на його банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сумі 3349 грн., чим заподіяла останньому матеріальну шкоду.

По суті поставлених запитань потерпілим надано показання про те, що 11.09.2025 приблизно об 11:06 год. він перебував за місцем свого проживання, де на його мобільний телефон надійшло повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що 28.08.2025 з його банківської кредитної картки, оформленої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , було здійснено переказ кредитних коштів на загальну суму 3 450,14 грн. на банківську картку за № НОМЕР_2 , власник якої йому не відомий. Після отримання зазначеного повідомлення він звернувся до представників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання виписки по вказаній банківській картці для подальшого звернення до правоохоронних органів з приводу незаконного заволодіння кредитними коштами.

Крім того, потерпілий пояснив, що у жовтні 2024 року ним було оформлено послугу «Оплата частинами» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час придбання мобільного телефону, при цьому останній платіж було здійснено 27.08.2025, всі платежі здійснювалися з використанням вищевказаної банківської картки.

Разом з тим потерпілий зазначив, що при здійсненні оплат за товари, придбані в мережі Інтернет, він користувався іншою банківською карткою; реквізити своєї кредитної банківської картки третім особам не повідомляв, на сумнівні інтернет-посилання не переходив. Осіб, які могли вчинити незаконне заволодіння грошовими коштами, йому не відомо.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації, яка містить відомості щодо руху грошових коштів за період з 28.09.2025 по день закінчення строку дії цієї ухвали по банківській картці за № НОМЕР_2 , відкритій на ім`я невстановленої особи, з можливістю ознайомлення з такими документами, виготовлення їх копій та вилучення належним чином завірених копій, зокрема до: відомостей про власника рахунку, до якого прив`язана вказана банківська картка, із наданням копій документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку; інформації про всі банківські картки, прив`язані до зазначеного рахунку; відомостей про усі банківські операції за вказаним рахунком із зазначенням дати та часу їх здійснення (із зазначенням годин, хвилин та секунд), сум операцій, вхідного та вихідного залишків коштів; платіжних документів (у тому числі платіжних доручень, грошових чеків), із зазначенням контрагентів, зокрема П.І.Б. фізичних осіб, назв юридичних осіб, їх ідентифікаційних кодів (ЄДРПОУ), реквізитів рахунків, МФО та назв банківських установ; інформації щодо місць здійснення банківських операцій, а саме адрес відділень банку, терміналів та/або банкоматів, їх ідентифікаційних номерів; відомостей про референти платіжних документів, номери транзакцій або інші ідентифікаційні символи, призначення платежів; документів, якими оформлено зняття грошових коштів у касах банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період; у разі здійснення операцій із використанням інтернет-ресурсів (інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти) інформації про такі ресурси, IP-адреси, з яких здійснювався вхід та авторизація (у тому числі у мобільній та WEB-версіях онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), а також MAC-адреси технічних засобів, за допомогою яких проводилися відповідні операції; повної інформації щодо операцій з оплати послуг; у разі зняття грошових коштів через банкомати надання фото- та відеоматеріалів, зафіксованих під час здійснення відповідних операцій.

Вищезазначені дані мають суттєве значення по справі та можуть бути використані як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_5 , зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили, та встановлення їх місцезнаходження.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів йому та групі слідчих в даному кримінальному провадженні, а саме: старшим слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, однак надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що вказані в ньому вимоги підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені в клопотанні (а.с.14).

Представник особи, у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких слідчий просить надати, в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином.

Враховуючи наявність достатніх відомостей доведених слідчим, та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вони знаходяться. Вказані обставини не перешкоджають судовому розгляду.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з ЄРДР за №0001174 від 24.09.2025, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, доходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб до протиправних заволодіння коштами потерпілої, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених в клопотанні слідчого документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Слідчим в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також, у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчим доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч.6 ст.163 КПК України.

Крім того, слідчий суддя враховує вимоги, визначені у ст.ст.159, 162 КПК України, якими передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про місце зняття грошових коштів, що відбулося в минулому (постфактум).

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого з наданням йому та групі слідчих в даному кримінальному провадженні доступу до заявлених ним речей і документів, які перебувають у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття їх копій на електронному та паперовому носіях та вилученні цих копій, за період часу з 28.09.2025 до 14.12.2025.

Разом із тим слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оскільки матеріалами клопотання не підтверджено наявність у вказаного слідчого повноважень на здійснення процесуальних дій у даному кримінальному провадженні.

В свою чергу, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001174 від 24.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати ОСОБА_3 та групі слідчих в даному кримінальному провадженні, а саме: старшим слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття їх копій на електронному та паперовому носіях та вилученні цих копій, а саме: до інформації, яка містить відомості щодо руху грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 , відкритій на ім`я невстановленої особи, з можливістю ознайомлення з такими документами, виготовлення їх копій та вилучення належним чином завірених копій, зокрема до: відомостей про власника рахунку, до якого прив`язана вказана банківська картка, із наданням копій документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку; інформації про всі банківські картки, прив`язані до зазначеного рахунку; відомостей про усі банківські операції за вказаним рахунком із зазначенням дати та часу їх здійснення (із зазначенням годин, хвилин та секунд), сум операцій, вхідного та вихідного залишків коштів; платіжних документів (у тому числі платіжних доручень, грошових чеків), із зазначенням контрагентів, зокрема П.І.Б. фізичних осіб, назв юридичних осіб, їх ідентифікаційних кодів (ЄДРПОУ), реквізитів рахунків, МФО та назв банківських установ; інформації щодо місць здійснення банківських операцій, а саме адрес відділень банку, терміналів та/або банкоматів, їх ідентифікаційних номерів; відомостей про референти платіжних документів, номери транзакцій або інші ідентифікаційні символи, призначення платежів; документів, якими оформлено зняття грошових коштів у касах банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період; у разі здійснення операцій із використанням інтернет-ресурсів (інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти) інформації про такі ресурси, IP-адреси, з яких здійснювався вхід та авторизація (у тому числі у мобільній та WEB-версіях онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), а також MAC-адреси технічних засобів, за допомогою яких проводилися відповідні операції; повної інформації щодо операцій з оплати послуг; у разі зняття грошових коштів через банкомати надання фото- та відеоматеріалів, зафіксованих під час здійснення відповідних операцій, за період часу з 28.09.2025 до 14.12.2025.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити представникам банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Разом із тим можливість оскарження ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачена п.10 ч.1 ст.309 КПК України, відповідно до якого під час досудового розслідування в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, якими дозволено вилучення речей і документів, що посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших документів, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1