СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8084/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління полції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001454 від 09.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

17.12.2025 року дізнавач відділу дізнання Святошинського управління полції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та просить Надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 : 1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якої № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків, номер телефону, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 ; 2) розкрити банківську таємницю стосовно номер банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 з 27.10.2025 по 10.11.2025, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; - повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 отримувалися готівкою; 3) розкрити банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 в період з 27.10.2025 по 10.11.2025, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій; 4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_2 в період з 27.10.2025 по 10.11.2025 при здійсненні операцій з каркою/рахунком.

Клопотання обґрунтовано тим, що Дізнанням встановлено, що 27.10.2025, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , на сайті соціальної мережі «Фейсбук» знайшла оголошення щодо продажу собаки, надалі, в ході телефонної розмови з невідомою особою, номер якої НОМЕР_3 , домовилася про покупку собаки, та перерахувала на надані їй банківські картки № НОМЕР_2 та

№ НОМЕР_4 грошові кошти у загальній сумі 37 880 гривень. Однак невстановлена особа не виконала умов усного договору.

Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_11 грошовими коштами у сумі 37 880 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди.

З показів потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 27.10.2025 року вона перебувала за адресою свого постійного місця проживання, де в соціальній мережі «Фейсбук» переглядала оголошення з продажу тварин, а саме собак «Чіхуахуа».

В подальшому її зацікавило оголошення з продажу вище зазначеної собаки, яке було розміщене на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_4 та подальшому вона зв?язалась із продавцем в месенджері «Телеграм» моб. тел. НОМЕР_3 , де вони обговорили всі особливості придбання зазначеної в оголошенні собаки, під час чого продавець повідомив, що собака коштує 24000 грн, таблетка для стерилізація - 9000 грн., доставка кур?єром - 4800 грн., при цьому для того щоб здійснити купівлю собаки їй треба було здійснити повну оплату в загальній сумі 37 880 грн., на що вона погодилась та в подальшому здійснила перекази грошових коштів, а саме:27.10.2025 року о 15:10 год. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на карту № НОМЕР_2 в сумі 18050 грн. (особисті); 27.10.2025 року о 15:14 год. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на карту № НОМЕР_2 в сумі 6030,15 грн. (особисті); 27.10.2025 року зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_2 в сумі 9000 грн. (особисті).

В подальшому ОСОБА_11 повідомила продавцю, що здійснила перекази грошових коштів, при цьому доставку кур?єра оплатить 29.10.2025 року, на що у відповідь продавець повідомив, що все добре, собака заброньована та її буде доставлено до 20.12.2025 року.

Надалі 29.10.2025 року ОСОБА_11 зателефонував продавець з номера мобільного телефону НОМЕР_3 та повідомив про те, що вище зазначені грошові перекази вони не отримали, що її здивувало, після чого остання здійснила останній переказ грошових коштів, а саме: 29.10.2025 року зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_4 в сумі 4800 грн.

В подальшому потерпіла просила продавця ще раз перевірити зазначені ним банківські картки та дізнатись чи надійшли їм грошові кошти на що остання заперечувала та повідомили мені, що ніяких грошей вона не отримувала.

Надалі потерпіла ОСОБА_11 зателефонувала до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де їй стало відомо, що переслані нею грошові кошти надійшли на рахунки, які їй зазначив продавець, після чого дану інформацію вона передала продавцю, який в подальшому перестав виходити на зв`язок та видалив переписку, після чого потерпіла ОСОБА_11 зрозуміла, що її шахрайським шляхом ошукала невстановлена особа та заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 37 880 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди.

Після вищезазначених дій з потерпілою ОСОБА_11 намагався зв`язатись продавець за іншими номерами мобільних телефонів, зокрема НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління полції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001454 від 09.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 : 1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якої № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків, номер телефону, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 ; 2) розкрити банківську таємницю стосовно номер банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 з 27.10.2025 по 10.11.2025, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; - повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 отримувалися готівкою; 3) розкрити банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 в період з 27.10.2025 по 10.11.2025, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_2 в період з 27.10.2025 по 10.11.2025 при здійсненні операцій з каркою/рахунком.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1