Справа № 373/1520/25
Провадження № 1-кс/373/473/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 грудня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання в.о. дізнавача СД ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 02.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До Переяславського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів у володінні банку, що містять відомості по карткам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Клопотання вмотивоване тим, що Сектором дізнання ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000101 від 02.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 26.05.2025 по 30.05.2025 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільний додаток «Telegram» під ім`ям ОСОБА_4 , під пропозицією заробітку грошових коштів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 26 745 грн, що належать ОСОБА_5 . Вказані грошові кошти ОСОБА_5 перерахувала трансакціями на наступні банківські рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 26.05.2025 приблизно о 14:00 год у мобільному мессенджері «Телеграм» їй надійшло повідомлення від невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 , який запропонував онлайн-заробіток. Він надіслав опис роботи, ОСОБА_5 повинна була переходити на сайти та перераховувати грошові внески різних сум, після чого грошові кошти, які будуть розміщені в особистосу акаунті, вона зможе «вивести». Потерпіла зареєструвалась на сайті, адресу якого надіслав невідомий їй чоловік, після чого вона здійснила грошові перекази на різні картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , сума переказів становить 26 745 грн. Після переказів потерпіла зробила заявку на сайті, щоб «вивести» грошові кошти, але їй заблокували доступ до сайту, невідома особа на ім`я ОСОБА_6 заблокував потерпілу.

При огляді відомостей від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до ухвали слідчого судді Переяславського міськрайонного суду Київської області від 09.06.2025 було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні невстановлені особи, які користуються банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Дізнавач та прокурор повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, не прибули в судове засідання, що не перешкоджає розгляду справи за наявними матеріалами. Від дізнавача надійшла заява, в якій він просить провести розгляд справи без його участі, підтримує клопотання в повному обсязі.

Володілець документів повідомлявся належним чином про час та місце розгляду справи, свого представника до суду не направив, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадженння мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з вимогами ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За нормою пункту 207 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України під час дії воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Пункти 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 КПК України визначають охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах. Ними є:

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Пунктом 2 частини 1 статті 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

У системному взаємозв`язку норми пункту 2 частини 1 статті 615 КПК України та пункту 207 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України слід розуміти так, що під час дії воєнного стану на території України якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, то такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Таким чином, наявні підстави для розгляду даного клопотання слідчим суддею, який має об`єктивну можливість виконання повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 КПК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що могло бути вчинено кримінальне правопорушення проти власності, отримання вказаної інформації на даному етапі досудового розслідування є невідкладним й виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні, наявний суспільний інтерес у встановленні та притягненні винної особи (осіб) до кримінальної відповідальності, що сприятиме виконанню завдань кримінального провадження.

Відомості в документах, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Така інформація (відомості) може бути використана в якості доказів, у інший спосіб встановити достовірні дані не виявляється за можливе у зв`язку з охронюваною законом таємницею.

Таким чином, зазначені вище обставини дають підстави для висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, передбачених ст. 132, частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись статтями 160, 163, 372 КПК України,

постановив:

1. Клопотання дізнавача, - задовольнити.

2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; АДРЕСА_1 ) надати виконуючому обов`язки дізнавача в кримінальному провадженні № 0000101 від 02.06.2025 ОСОБА_3 доступ до охоронюваної законом таємниці, з можливістю вилучення на паперовому та/або електронному носії, а саме:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) за період з 00:00 год 29.05.2025 до 15.06.2025;

- до копій документів та відомостей щодо власників карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку; документ, що посвідчує особу, а також інші ідентифікаційні дані власника рахунку та картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- до відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , фінансових номерів власників зазначених карток (рахунків), в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до карток (рахунків) із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, за період з 00:00 год 29.05.2025 до 15.06.2025;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження, де відбувались зняття коштів з карток (рахунків), за період з 00:00 год 29.05.2025 до 15.06.2025.

3. Ухвала є обов`язково для виконання відповідальними особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

4. Строк дії ухвали визначити до 02 лютого 2026 року.

5. Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

6. Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_7