Справа № 592/630/26
Провадження № 1-кс/592/483/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 січня 2026 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000122 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а:

14.01.2026 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 20.07.2025 надійшло звернення від громадянина про те, що невстановлена особа в інтернет мережі запропонувала йому внести кошти на рахунок криптовалютної біржі для отримання заробітку за арбітраж та шахрайським шляхом заволоділа його грошима в сумі 314244 грн., які останній перерахував на криптогаманець, але вивести гроші назад не зміг (ЖЄО № 71450 від 20.07.2025).

З клопотаннч вбачається, що в ході оперативно розшукових заходів було встановлено, що крипто валюта потерпілого була перерахована на крипто гаманець НОМЕР_1 депозитний гаманець акаунту криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідча зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 22.07.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 були внесені відомості за ч. 3 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- про власника крипто гаманець НОМЕР_1 ,а саме: копії документів, що свідчать про відкриття вказаного крипто гаманця саме цією особою;

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операції з вище вказаним гаманцем;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу цифрового сервісу;

- електронну поштову адресу з якого зареєстрований вищевказаний крипто гаманець;

- інформація про виведення грошових коштів з крипто гаманця НОМЕР_1 , як що виводилися то на які крипто гаманці, або рахунку, яким організаціям належать дані рахунки.

- інформація про руху коштів по крипто гаманцю НОМЕР_1 .

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_6