Справа № 487/8596/25
Провадження № 1-кс/487/4956/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі, в електронних формах, сканованих паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; руху коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.03.2022 по 01.08.2025; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.03.2022 по 01.08.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.03.2022 по 01.08.2025.

Клопотання обґрунтоване тим, що Миколаївським районним управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2024 між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено Договір поставки № 01/08-1/1545-24 від 01.08.2024 (з додатком № 1 до договору № 01/08-1/1545-24 від 01.08.2024 специфікація ) про придбання: Ру-0,4 Кв бойлерної + АВР-1000А в будівлі котельні; комплект шинопроводуна 2500А для підключення КГУ та БКТП до РУ-0,4 кВ; 31120000-3 генератори (31121000-0 Генераторні установки), очікуваною вартістю 5 910 000,00 гривень, оприлюднено 19.11.2024 (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Крім цього, 25.07.2024 між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_5 , укладено Договір поставки № 1491-24 від 25.07.2024 (з додатком № 1 до договору № 1491-24 від 25.07.2024 специфікація) про придбання: «Бетонна комплектна трансформаторна підстанція GALBOX-2x1600; 31170000-8 Трансформатори», очікуваною вартістю 8 100 000,00 гривень, оприлюднено 31.11.2024 (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

В ході досудового розслідування з відкритих джерел встановлено, що середня ринкова вартість вищезазначеного товару значно нижча від ціни, вказаної Постачальником, а тому ймовірно загальна сума завищення вартості товарів за Договором № 01/08-1/1545-24 від 01.08.2024 та Договором № 1491-24 від 25.07.2024 складає 5 657 529,00 гривень.

В ході досудового розслідування, встановлено,що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користується банківським рахунком№ НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Слідчий вважає, що є необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, містять банківську таємницю, оскільки такі відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий не була присутньою, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Миколаївським районним управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2024 між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено Договір поставки № 01/08-1/1545-24 від 01.08.2024 (з додатком № 1 до договору № 01/08-1/1545-24 від 01.08.2024 специфікація ) про придбання: Ру-0,4 Кв бойлерної + АВР-1000А в будівлі котельні; комплект шинопроводуна 2500А для підключення КГУ та БКТП до РУ-0,4 кВ; 31120000-3 генератори (31121000-0 Генераторні установки), очікуваною вартістю 5 910 000,00 гривень, оприлюднено 19.11.2024 (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Крім цього, 25.07.2024 між ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_5 , укладено Договір поставки № 1491-24 від 25.07.2024 (з додатком № 1 до договору № 1491-24 від 25.07.2024 специфікація) про придбання: «Бетонна комплектна трансформаторна підстанція GALBOX-2x1600; 31170000-8 Трансформатори», очікуваною вартістю 8 100 000,00 гривень, оприлюднено 31.11.2024 (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

В ході досудового розслідування з відкритих джерел встановлено, що середня ринкова вартість вищезазначеного товару значно нижча від ціни, вказаної Постачальником, а тому ймовірно загальна сума завищення вартості товарів за Договором № 01/08-1/1545-24 від 01.08.2024 та Договором № 1491-24 від 25.07.2024 складає 5 657 529,00 гривень.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користується банківським рахунком № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять відомості про особу, на яку відкрито рахунок, та відомості про рух грошових коштів.

Оскільки вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі, в електронних формах, сканованих паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; руху коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.03.2022 по 01.08.2025; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.03.2022 по 01.08.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.03.2022 по 01.08.2025, з можливістю зробити копії цих документів у відділенні у м. Миколаєві за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 28.02.2026.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1