Провадження №1-кс/523/6672/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2025 року слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000459 від 04.08.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, старший слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 будучи бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) у вересні 2022 року вступила у злочинну змову з громадянином України ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами направлену на перереєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за законодавством РФ та налагодженням подальшого процесу ведення господарської діяльності з незаконними органами влади створеними на окупованій території Херсонської області, виступивши при цьому організатором кримінального правопорушення.

Діючи на виконання злочинного умислу та за попередньою змовою із ОСОБА_4 та іншими особами, ОСОБА_5 прибув 02.12.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_3 та діючи за довіреністю звернувся із заявою, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено на облік РФ у податковому органі за місцем знаходження з присвоєнням реєстраційного номеру 443.

Надалі, будучи обізнаним про те, що територія м. Каховка Херсонської області, в тому числі комплекс будівель та споруд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться під окупацією РФ, ОСОБА_5 організував 02.02.2023 за місцем знаходження Товариства проведення Загальних зборів учасників, на якому проголосував про приведення статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідність до законодавства Російської Федерації, затвердження статуту підприємства в новій редакції, підтвердження повноважень громадянина ОСОБА_6 як директора підприємства та покладення на останнього обов`язків по внесенню відповідних відомостей про підприємство до єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване 10.02.2023 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб РФ. Вказаний запис зроблено через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У матеріалах провадження міститься інформація про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) використовуються розрахункові рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) є кіпрська компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстроване 18.08.2004, р/н НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , код КАТОТТГ: НОМЕР_3 ), яка використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам вищезазначеною юридичної особи, яка є доказом протиправної діяльності та містять відомості про обставини кримінального правопорушення. Виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не виявляється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, зазначена інформація містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 161, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 задовольнити, надавши тимчасовий доступ у межах кримінального провадження № 0000459 від 04.08.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, строком відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, на два місяці, слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 ), наступну інформацію в електронному або паперовому вигляді, а саме:

- копії юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , код КАТОТТГ: НОМЕР_3 );

- виписку про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , код КАТОТТГ: НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2021 по теперішній час, із зазначенням номерів рахунків, залишку коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, з вказівкою часу, дати та місця проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, розшифрованих номерів мобільних телефонів, тощо.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1