Справа № 561/1307/25
УХВАЛА

14 жовтня 2025 року с-ще Зарічне

Зарічненський районний суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в с-щі Зарічне погоджене з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

13 жовтня 2025 року т.в.о. начальника сектору дізнання ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні вказувала, що 10 жовтня 2025 року приблизно о 17:00 год, невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом працівників банку незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 24627 грн, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Остання самостійно перерахувала банківські картки № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 19757 грн та № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 4870 грн.

За даним фактом 11 жовтня 2025 року дізнавачем СВ ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області внесено відомості в ЄРДР за №0000050 за ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач вказувада, що речі та документи, до яких планується отримати доступ, містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають істотне значення у кримінальному провадженні та будуть використані, як доказ встановлення суб`єкта вчинення злочину, оскільки у інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась. В адресованій суду заяві, дізнавач просила розглянути клопотання без її участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оцінивши письмові матеріали клопотання, вважаю його обгрунтованим і таким, що підлягає до задоволення. В клопотанні наведено достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Інформація, яку вони містять у собі, може бути використана як доказ, а у інший спосіб неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. 159-164, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_2 , а саме:

- до інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 10.10.2025 до 14.10.2025 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ШБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР- адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні по карт-рахунку № НОМЕР_1 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.

Інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали ? два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1