УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

13 лютого 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України в межах кримінального провадження № 0000555, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2025

ВСТАНОВИВ:

Виходячи із змісту поданого клопотання, слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000555, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2025, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що громадянин України, ОСОБА_7 , обґрунтовано підозрюється у прийнятті участі в злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України; у вчиненні закінченого замаху на контрабанду особливо небезпечних психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю у особливо великому розмірі, вчиненого у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , в порушення встановлених законодавством України суспільних відносин у сфері охорони здоров`я населення, Закону України «Про обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів» № 863-Х11 від 08.07.1999, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а так само зловживання ними» від 15.02.1995, Митного кодексу України № 4495-VI від 13.03.2012, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» №770 від 06.05.2001, вимог Конвенції Організації Об`єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, ратифікованої Постановою Верховної Ради України № 1000-XII від 25.04.1991, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше середини червня 2023 року, не маючи постійного джерела доходів та не бажаючи займатися суспільно-корисною працею, проте маючи на меті протиправне особисте збагачення шляхом вчинення кримінальних правопорушень, прийняв рішення про вчинення контрабанди наркотичних засобі, тобто переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території Канади до України наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «канабісу».

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше середини червня 2023 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_8 на виконання свого злочинного умислу, розробив злочинний план, який включав в себе: підшукання особи, яка перебуває на території Канади та має сталі зв`язки у кримінальних колах пов`язаних з обігом наркотичних засобів; підшукання довірливих осіб, яким можна доручити виконання завдань пов`язаних з здійсненням контрабандного переміщення наркотичних засобів з території Канада до України; підшукання осіб на території України, які будуть отримувати міжнародні поштові відправлення, які направлятимуться з території Канади та у своєму складі будуть містити наркотичні засоби; організація та контроль за здійснення контрабандного переміщення наркотичних засобів з Канади до України, їх незаконне зберігання та збут на території України.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше середини червня 2023 року ОСОБА_8 на виконання зловонного плану, у не встановлений спосіб залучив до протиправної діяльності громадянина України - особу щодо якої матеріали виділено в окреме кримінальне провадження (далі Особа 1), якому довів свій злочинний пов`язаний з контрабандним переміщенням наркотичних засобів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з території Канади до України та повідоми останньому, що йому буде необхідно здійснювати отримання міжнародних поштових відправлень, які направлятимуться з території Канади та у своєму складі будуть містити наркотичні засоби за грошову винагороду, на що останній усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажають отримувати матеріальну вигоду від контрабандного переміщення наркотичних засобів та їх збуту на території України, добровільно погодився на спільне вчинення злочинів.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше середини червня 2023 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з Особою 1, на виконання злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб вступив в злочинну змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території Канади та домовився з останньою про придбання на території Канади особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» та переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю на територію України.

При цьому, Особа 1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , будучи обізнаними з положеннями законодавства, щодо прямої заборони обігу на території України без спеціального дозволу наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне контрабандне переміщення наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території Канади до України, вирішив самостійно здійснювати отримання міжнародних поштових відправлень, які будуть направлятись з території Канада до України та у складі яких будуть перемішуватись особливо небезпечні наркотичні засоби.

В свою чергу, в ході домовленості про спільне вчинення злочинів пов`язаних з обігом наркотичних засобів ОСОБА_8 було покладено на себе функції пов`язані зі здійсненням контролю за контрабандним переміщенням наркотичних засобів та здійсненням організаційних дії пов`язаних з придбанням наркотичних засобів на території Канади у невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка перебуває на території Канади, а також здійснення організаційних дій щодо контрабандного переміщення наркотичних засобів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю та їх збуту на території України.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 02.09.2023 року, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з Особою 1 на виконання раніше обумовленого злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території Канади, про придбання на території Канади наркотичних засобів, при цьому попередньо домовився із вищевказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою, про приховування від митного контролю дійсного вмісту міжнародного поштового відправлення, а саме особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу», шляхом його маскування під виглядом поліетиленових пакетів, поміщених до картонних коробок з під дитячих іграшок.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 02.09.2023 року, Особа 1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , на виконання злочинного плану та за вказівкою ОСОБА_8 в ході листування з останнім у програмі для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram» повідомив всі необхідні дані для оформлення міжнародного поштового відправлення, а також з метою конспірації своєї злочинної діяльності зазначивши в якості отримувача даного міжнародного поштового відправлення особу на ім`я - ОСОБА_10 , адреса отримувача: АДРЕСА_1 .

В свою чергу, ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомив дані отримувача, попередньо надані Особою 1, невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка перебуває на території Канади для формування міжнародного поштового відправлення.

Поштовим оператором було обрано ТОВ «Meest ПОШТА», оскільки даний міжнародний поштово-логістичний оператор приймає міжнародні поштові відправлення з Канади.

Так, на виконання вказаної домовленості з ОСОБА_8 , невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.09.2023 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому досудовим розслідування місці, придбала на території Канади, в невстановлених досудовим розслідуванням осіб та спосіб, наркотичний засіб - «канабіс» у великому розмірі, загальною вагою 2 470 г., який упакувала до заздалегідь підготовлених поліетиленових пакетів, а з метою приховування від митного контролю, помістила їх до картонних коробок з під дитячих іграшок, на яких вказала адресу відправлення та адресу отримувача, які попередньо були зазначені Особою 1.

Надалі, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.09.2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомила ОСОБА_8 трек-номер міжнародного поштового відправлення № CV904845489CA про здійснення його відправлення з території Канади до України на ім`я одержувача ОСОБА_10 , який в свою чергу у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб довів вказану інформацію Особі 1.

20.09.2023 на територію терміналу недержавного міжнародного поштового оператора ТОВ «Meest ПОШТА» (м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 80) прибуло міжнародне поштове відправлення № CV904845489CA на ім`я - ОСОБА_10 (адреса отримувача: АДРЕСА_1).

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № CV904845489CA, в середині якого серед іншого перенаправлялись картонні коробки з під дитячих іграшок, в середині яких містились прозорі пакети з речовиною рослинного походження, темно-зеленого кольору з різким запахом, загальною вагою 2 470 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 15.11.2023 № 176/8 у складі речовини рослинного походження темно-зеленого кольору виявлено «канабіс», загальною масою в перерахунку на суху речовину - 3,306 г, який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено (Список №1 Таблиці І).

Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), невеликий розмір наркотичного засобу, обіг якого обмежено - «канабісу» становить до 5 г.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.09.2023, ОСОБА_11 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб залучив невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка перебуває на території м. Дніпро, з метою отримання міжнародного поштового відправлення № CV904845489CA та у подальшому для його передачі ОСОБА_11 .

Надалі, цього ж дня о 14 год. 40 хв. кур`єром міжнародного поштового оператора - ТОВ «Meest ПОШТА», було доставлено міжнародне поштове відправлення № CV904845489CA на адресу зазначену ОСОБА_11 , а саме: АДРЕСА_1, за результатом доставки кур`єром вказаного поштового відправлення за вказаною адресою було передано невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу у невстановлений досудовим розслідування час та спосіб передала вказане поштове відправлення ОСОБА_11 , тим самим останні довів до кінця злочинний умисел, скерований на контрабанду наркотичного засобу, обіг якого обмежено.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора вказаної злочинної організації ОСОБА_8 розробив план злочинної діяльності як для себе так і для членів злочинної організації, який полягав у: підборі та залученні до зазначеної протиправної діяльності інших осіб, з метою отримання значного злочинного доходу; розподіл між учасниками злочинної групи функцій та ролей, з метою забезпечення контрабандного переміщення через митний кордон України та реалізації на території України та за її межі найбільшої кількості наркотичних засобів та психотропних речовин; координація заходів для уникнення викриття правоохоронними органами діяльності учасників злочинної організації; використання підставних осіб або документів в ході отримання та оформлення поштових відправлень з наркотичними засобами та психотропними речовинами; підшукання та утримання місць для незаконного виготовлення наркотичних засобів т психотропних речовин, а також розподілу доходу, здобутого злочинним шляхом між учасниками організації.

Водночас, ОСОБА_8 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел він не зможе, оскільки така протиправна діяльність потребує чітких та узгоджених дій, для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2023 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, поклав на себе функції організатора у відповідності до яких йому буде необхідно буде здійснювати підбір та залучення до зазначеної протиправної діяльності інших осіб, з метою отримання значного злочинного доходу, координаційні заходи для уникнення викриття правоохоронними органами злочинної діяльності учасників злочинної організації, доведення до учасників інформації щодо діяльності злочинної організації та необхідності виконання чітких вказівок щодо отримання та збуту на території України та за її межі наркотичних засобів та психотропних речовин, організацію контрабандного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю наркотичних засобів та психотропних речовин та їх збуту на території України та за її межі, контроль за виконання кожного учасника покладених на нього функції у складі злочинної організації, на що останній погодився з корисливих мотивів.

Крім того, ОСОБА_8 в ході створення злочинної організації діяльність якої буде пов`язана з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, вирішив здійснювати надання вказівок та контроль за їх виконанням за допомогою програми для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», де останнім було створено чат під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2» адміністраторами якої став останній.

Надалі, ОСОБА_8 , діючи як організатор злочинної організації, на виконання спільного злочинного плану, з метою завершення структурного оформлення злочинної організації та залучення до її складу в якості підконтрольних осіб - виконавців, які будуть безпосередньо здійснювати злочини з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб надав вказівку Особі 1, Особі 2 та ОСОБА_9 відшукати та залучити до складу злочинної організації інших осіб, які за грошову винагороду будуть отримувати міжнародні поштові відправлення, які будуть надходитимуть з території Канада та у своєму складі будуть вміщувати наркотичні засоби та психотропні речовини обіг яких заборонено або обмежено на території України, здійснюватимуть відправлення вказаних наркотичних засобі за кордон за допомогою послуг водії міжнародних пасажирських автомобільних перевезень, незаконно зберігатимуть, перевозитимуть з метою збуту та збуватимуть на території України вказані наркотичні засоби та психотропні речовини за допомогою послуг поштових операторів, а також будуть утримувати місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.

Крім того, ОСОБА_8 , діючи як організатор злочинної організації, на виконання спільного злочинного плану, з метою його реалізації шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб надав вказівку Особі 4 забезпечити зберігання наркотичних засобів у місці, де буде здійснюватися їх приховування від правоохоронних органів, здійснювати їх перевезення на підконтрольному йому автомобілі, а також збувати наркотичні засоби та психотропні речовини на території України шляхом використання послуг поштового оператора ТОВ «Нова Пошта».

Забезпечуючи стійкість злочинної організації, керованість і тривалість намічених злочинних дій Особа 1 та Особа 2 та ОСОБА_9 використовували для відбору кандидатів їх особисті якості лідерські навички, схильність до вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, умови їх життя, зв`язки (у тому числі серед осіб, які вживають наркотичні засоби та психотропні речовини), здатність до підпорядкування, тощо.

Надалі, Особа 1 діючи як співорганізатор у складі злочинної організації, на виконання спільного злочинного умислу, на виконання вказівки ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та різні періоди часу для здійснення вказаної протиправної діяльності залучив наступних громадян України - осіб матеріали щодо яких виділено в окреме кримінальне провадження (далі - Особа 5, Особа 6, Особа 7, Особа 8, Особа 9) та ОСОБА_7 , яким запропонував взяти участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме у вчиненні злочинів пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, повідомивши останнім про спільні злочинні наміри у складі злочинної організації та механізм їх реалізації, на що останні, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, а також незаконного придбання, зберігання, з метою збуту та збут, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, обіг яких заборонено та обмежено, у невстановлений час та спосіб надали свою добровільну згоду на спільну злочинну діяльність.

В свою чергу, Особа 2, діючи як виконавець у складі злочинної організації, на виконання спільного злочинного умислу на виконання вказівки ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб для здійснення вказаної протиправної діяльності залучив громадян України - осіб матеріали щодо яких виділено в окреме кримінальне провадження (далі - Особа 10, Особа 11), яким запропонував взяти участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме у вчиненні злочинів пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, повідомивши останньому про спільні злочинні наміри у складі злочинної організації та механізм їх реалізації, на що останні, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, а також незаконного придбання, зберігання, з метою збуту та збут, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, обіг яких заборонено та обмежено, у невстановлений час та спосіб надали свою добровільну згоду на спільну злочинну діяльність.

В свою чергу, ОСОБА_9 діючи як виконавець у складі злочинної організації, на виконання спільного злочинного умислу на виконання вказівки ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб для здійснення вказаної протиправної діяльності залучив громадянина України - особу матеріали щодо якої виділено в окреме кримінальне провадження (далі - Особа 12), якому запропонував взяти участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме у вчиненні злочинів пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, повідомивши останньому про спільні злочинні наміри у складі злочинної організації та механізм їх реалізації, на що останній, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, у невстановлений час та спосіб надав свою добровільну згоду на спільну злочинну діяльність.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2024 року, у ОСОБА_8 виник злочинний умисел на організацію місця для незаконного виробництва чи виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин та його подальше утримання, з метою масштабування незаконної діяльності пов`язаної з обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме їх контрабандне переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України та територію іноземних держав, а також з метою здійснення їх збуту на території України.

Так, згідно розподілених ОСОБА_8 функцій та ролей Особі 1, Особі 2, Особі 3, Особі 4, Особі 5, Особі 6, Особі 7, Особі 8, Особі 9, Особі 10, Особі 11, Особі 12, Особі 13, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , була відведена роль учасників злочинної організації та кожному з них роз`яснена суть відведеної їм ролі, а також обсяг необхідних для виконання функцій, а саме: Особі 1 відведено роль співорганізатора, а Особі 2, Особі 3, Особі 4, Особі 5, Особі 6, Особі 7, Особі 8, Особі 9, Особі 10, Особі 11, Особі 12, Особі 13, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , відведено роль безпосередніх виконавців злочинів у складі даної злочинної організації.

Водночас, всі учасники злочинної організації, а саме: Особа 1, Особа 2, Особа 3, Особа 4, Особа 5, Особа 6, Особа 7, Особа 8, Особа 9, Особа 10, Особа 11, Особа 12, Особа 13, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 були достовірно обізнані про вид вчинення злочинів та їх кримінальну караність, при цьому кожен із учасників мав реальну можливість добровільної відмови від вчинення злочинів та участі у злочинній організації на будь-якому етапі її функціонування.

Так, ОСОБА_7 будучи активним учасником створеної ОСОБА_8 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

- здійснював контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на територію Грузії.

Також, встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.06.2024, Особа 1, який діяв як виконавець у складі злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту та контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на території іноземних країн, залучив до протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_7 , якій довів раніше обумовлений зі всіма учасниками злочинної організації злочинний план, а також пояснив останньому, що до кола його функціональних обов`язків у складі злочинної організації буде входити контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на території іноземних країн, на що останній погодилась керуючись корисливим мотивом, який полягав у отриманні матеріальної вигоди від здійснення вказаної протиправної діяльності.

Крім того, Особа 1, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.06.2024 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, з метою безперешкодного виконання ОСОБА_7 спільного злочинного плану у складі злочинної організації пояснив останньому протиправний механізм вчинення злочину, який включав в себе здійснення у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбання та подальше зберігання наркотичних засобі та психотропних речовин, здійснення їх фасування, а також підшукання осіб, які перебувають на території іноземних країн для контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом використання можливостей міжнародного поштового оператора ТОВ «Meest ПОШТА», крім того Особа 1, повідомив останньому, що з метою конспірації причетності її до злочину в ході формування поштових відправлень про необхідність надання для оформлення вказаних відправлень вигаданих анкетних даних осіб, як відправників.

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи в складі злочинної організації, усвідомлюючи протиправну діяльність вказаної організації, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на території іноземних країн, погодився виконувати роль виконавця, з покладенням на ного відповідних функції у складі злочинної організації.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 08.06.2024 року, ОСОБА_7 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки Особи 1, перебуваючи на території м. Київ, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «4-ММС», яку зберігав у невстановленому місці з метою подальшого контрабандного переміщення на території іноземних країн.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 08.06.2024 року, ОСОБА_7 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, перебуваючи на території м. Київ, з метою реалізації спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб домовилася з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території Грузії про контрабандне переміщення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «4-ММС», за грошову винагороду.

Крім того, ОСОБА_7 попередньо домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території Грузії про те, що контрабандне переміщення особливо небезпечної психотропної речовини буде здійснюватися шляхом використання можливостей міжнародного поштового оператора ТОВ «Meest ПОШТА».

Разом з тим, встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебуває на території Грузії за вказівкою ОСОБА_7 , надала останньому всі необхідні дані для оформлення поштового відправлення та зазначила отримувачем - ОСОБА_12 , адресу доставки: 0131, Грузія, м. Tbilisi, вул. Laone Petritsi, 2b/50.

У подальшому, ОСОБА_7 перебуваючи на території м. Київ, з метою реалізації спільного злочинного умислу, згідно попередньо розробленого плану відомого всім учасникам, з метою конспірації своєї участі у вчинені злочину, здійснив упакування особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «4-ММС» в середину дитячих іграшок у вигляді морозива, які помістив у картонну коробку коричневого кольору, а також через можливості оператора ТОВ «Meest ПОШТА», сформував поштове відправлення надавши йому трек-номер № CV659997962UA.

Надалі, 08.06.2024 ОСОБА_7 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, з метою конспірації своєї участі у вчинені злочину домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою зі служби таксі, яка не була обізнана про вчинення злочину, про здійснення доставки сформованого ним поштового відправлення до відділенням ТОВ «Meest ПОШТА» розташованого у м. Київ, з метою його передачі поштовому оператору для відправки та територію Грузії.

Так, 08.06.2024 невстановлена досудовим розслідуванням зі служби таксі, яка не була обізнана про вчинення злочину, на прохання ОСОБА_7 здійснила доставку міжнародного поштового відправлення № CV659997962UA на відділення ТОВ «Meest ПОШТА» розташованого у м. Київ та передала поштовому оператору для відправки.

19.06.2024 на території митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці Державної митної служби України (м. Львів, вул. Зелена, буд. 147) під час здійснення митного контролю з використанням рентген системи «Рапіскам» у міжнародному поштовому відправленні № CV659997962UA, яке направлялось з України до Грузії на ім`я ОСОБА_12 , адресу доставки: 0131, Грузія, м. Tbilisi, вул. Laone Petritsi, 2b/50, виявлено картонні коробки з написом «Colorfull bubbles» в яких знаходились 12 флаконів по 100 мл. (згідно маркування на упаковці) у вигляді морозива з вмістом невідомою речовини - загальною вагою брутто - 1, 95 кг.

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № CV659997962UA, в середині якого серед іншого виявлено поліетиленовий пакет з-під корму для котів, в середині якого містилась кристалічна речовина білого кольору, з різким хімічним запахом загальною вагою 1011,5 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 05.09.2024 № 305/8 у складі рідини жовтого кольору виявлено особливо небезпечну психотропну речовину - обіг якої заборонено - «4-ММС», загальною вагою - 289, 54 г., яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесена до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Список №2 Таблиці І).

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), особливо великий розмір особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «4-ММС» становить від 15,0 г. і більше.

Проте, кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від волі ОСОБА_7 , а саме контрабандне переміщення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «4-ММС», тобто її переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на територію Грузії.

Так, ОСОБА_7 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, здійснив усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, чим вчинив дії спрямовані на контрабандне переміщення особливо небезпечної психотропної речовини, тобто її переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на територію Грузії.

05.11.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано на підставі п. 2 ч. 1 чт. 208 КПК України, а саме: якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочини передбачені ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 255 КК України.

05.11.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 255 КК України. Повідомлення про підозру вручено особисто ОСОБА_7 у присутності захисника.

В подальшому, 06.11.2024 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_13 застосовано до підозрюваного ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 05.01.2024 заборонивши підозрюваному ОСОБА_7 залишати фактичне місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 з 22:00 до 06:00 наступного дня та поклавши на підозрюваного ОСОБА_7 наступні обов`язки:

- прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду на їх першу вимогу, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк - заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;

- не відлучатися із населеного пункту, де останній фактично проживає, а саме місто Очаків Миколаївської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Надалі, слідчим слідчого управління Головного управління було скеровано ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва справа № 760/28205/24 від 06.11.2024, з метою забезпечення її виконання підозрюваним ОСОБА_7 на адресу відділення поліції №7 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області (Очаківський ВП) та ГУ НП в Миколаївській області.

11.11.2024 співробітників відділення поліції №7 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області (Очаківський ВП) було заведено контрольно-наглядову справу по догляду за поведінкою особи підозрюваного ОСОБА_7 , який перебуває під домашнім арештом та постановлено останнього на облік до ВП № 7 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області (м. Очаків), як особу яка перебуває під домашнім арештом.

30.11.2024 на адресу слідчого управління Головного управління надійшла відповідь від співробітників відділення поліції №7 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області (Очаківський ВП) щодо факту здійснення службової перевірки, згідно якої встановлено, що 27.11.2024 та 29.11.2024 особа підозрюваний ОСОБА_7 , який повинен перебувати під домашнім арештом за адресою: АДРЕСА_2 з 22:00 до 06:00 наступного дня, був відсутній за вищевказаною адресою у визначений рішенням суду час, дані факти зафіксовано на нагрудний відео реєстратор поліцейських.

Крім того, у період часу з 25.11.2024 по 29.11.2024 слідчим слідчого управління Головного управління було неодноразово здійснено дзвінок на номер телефону « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_7 та виклику останнього на допит в якості підозрюваного на адресу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, проте, телефонні виклики не були прийняті ОСОБА_7 , а в подальшому мобільний телефон було виключено останнім, з метою не прийняття дзвінків.

Також, слідчим слідчого управління Головного управління 09.12.2024 було направлено на адресу проживання ОСОБА_7 (місце перебування під час домашнього арешту) за адресою: АДРЕСА_2 повістки про виклик на 11.12.2024, 12.12.2024 та 13.12.2024 ОСОБА_7 на допит у якості підозрюваного у рамках вказаного кримінального провадження із вимогою прибути на адресу слідчого управління Головного управління на зазначені дати, проте ОСОБА_7 не з`явився.

В свою чергу, слідчим слідчого управління Головного управління 09.12.2024 було надіслано в особисті повідомлення на номер телефону яким користується ОСОБА_7 - « НОМЕР_2 » повістки про виклик на 11.12.2024, 12.12.2024 та 13.12.2024 ОСОБА_7 на допит у якості підозрюваного у рамках вказаного кримінального провадження із вимогою прибути на адресу слідчого управління Головного управління на зазначені дати, проте ОСОБА_7 не з`явився.

Крім того, слідчим слідчого управління Головного управління 09.12.2024 було надіслано в особисті повідомлення за допомогою програми для обміну миттєвими повідомленнями «Телеграм» ОСОБА_7 , який використовує акаунт під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_3» з іменем користувача « ОСОБА_14 », повістки про виклик на 11.12.2024, 12.12.2024 та 13.12.2024 ОСОБА_7 на допит у якості підозрюваного у рамках вказаного кримінального провадження із вимогою прибути на адресу слідчого управління Головного управління на зазначені дати, проте ОСОБА_7 не з`явився.

Надалі, 28.04.2025, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 255 КК України.

28.04.2025, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_7 від 28.04.2025 та повістки про виклик на 01.05.2025, 02.05.2025 та 03.05.2025 були надіслані шляхом використання послуг поштового оператора «Укрпошта» на адресу реєстрації ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, цього ж дня, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_7 від 28.04.2025 та повістки про виклик на 01.05.2025, 02.05.2025 та 03.05.2025 були надіслані у особисті повідомлення у форматі PDF з роз`ясненням на особистий номер мобільного телефону, яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з прив`язаного до мобільного телефону: « НОМЕР_2 ».

01.05.2025 ОСОБА_7 на допит в якості підозрюваного не з`явився та не повідомив поважних причин свого неприбуття.

02.05.2025 ОСОБА_7 на допит в якості підозрюваного не з`явився та не повідомив поважних причин свого неприбуття.

03.05.2025 ОСОБА_7 на допит в якості підозрюваного не з`явився та не повідомив поважних причин свого неприбуття.

Станом на 16.12.2024 місцезнаходження ОСОБА_7 невідоме, оскільки останній, усвідомлюючи протиправність своїх дій переховуються від правоохоронних органів. Так, місцезнаходження останнього у ході проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій встановити не вдалося.

У зв`язку з чим, 16.12.2024 слідчим слідчого управління Головного управління підозрюваного ОСОБА_7 було оголошення у міжнародний розшук та встановлення його місцезнаходження доручено співробітникам 3-го управління ГУ «Д» ДЗНД СБУ.

14.01.2025 на адресу слідчого управління Головного управління надійшов лист з ГУ «Д» ДЗНД ГУ СБУ про те, що стосовно ОСОБА_7 заведено оперативно-розшукову справу категорії «розшук» № 534.

Виходячи із зазначеного, прокурор просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою. Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Захисник проти клопотання прокурора заперечував, просив слідчого суддю відмовити в його задоволенні..

Вислухавши думки учасників, слідчий суддя приходить до висновків, які мотивує наступним чином.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 інкримінованих йому правопорушень повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні доказами, підвищена суспільна небезпека злочинів, у вчиненні яких час підозрюється ОСОБА_7 , полягає в тому, що злочини в сфері незаконного обігу психотропних речовин посягають на правовий режим обігу, а додатковим об`єктом кримінально-правової охорони є здоров`я населення.

Сукупність вищевказаних відомостей свідчить не лише про намір уникнути кримінальної відповідальності, а й про реальну недосяжність підозрюваного для органів правосуддя України.

Наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПУ України: обґрунтовується тим, що ОСОБА_7 усвідомлюючи тяжкість злочинів у вчиненні яких він на цей час підозрюється, а саме у вчиненні особливо тяжких злочинів, а саме за ч. 3 ст. 305 КК України за який Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна та за ч. 2 ст. 255 КК України за який Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Враховуючи спосіб контрабандного переміщення через митний кордон України та збуту наркотичних засобів учасники злочинної організації ретельно приховували свою злочинну діяльність, вчинили особливо тяжкі злочини з прямим умислом, усвідомлювали суспільну небезпеку вчиненого діяння та не бажали його викриття правоохоронними органами.

Наявність ризику, передбаченого п. 2 ст. 177 КПК України: обґрунтовується тим, що перебуваючи на волі підозрюваний ОСОБА_7 може знищити, сховати або спотворити речові докази, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки, що на цей час органом досудового розслідування не виявлено всі можливі місця зберігання наркотичних засобів. Тому, перебуваючи на свободі, підозрюваний ОСОБА_7 може знищити решту заборонених до обігу речовин, які підтверджують вчинення ним злочинів у яких останній підозрюється;

Наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України: обґрунтовується тим, що перебуваючи на волі підозрюваний ОСОБА_7 , з метою уникнення покарання за кримінальне правопорушення в якому він на цей час підозрюється може впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні та інших підозрюваних відомості щодо яких було виділено в окреме кримінальне провадження. Враховуючи те, що підозрюваному надані копії відповідних процесуальних документів із зазначенням їх анкетних даних, на переконання сторони обвинувачення підозрюваний може незаконно впливати на зазначених свідків та обвинувачених, з метою зміни показів останніми в ході досудового розслідування та судового розгляду.

Наявність ризику, передбаченого п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України: підозрюваний ОСОБА_7 може перешкоджати проведенню досудового розслідування іншим чином. Підозрюваний ОСОБА_7 є лише ланкою добре налагодженої злочинної схеми щодо контрабанди наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у великих розмірах у складі злочинної організації, тому перебуваючи на свободі ОСОБА_7 може перешкоджати органу досудового розслідування встановлювати інших можливих співучасників злочинної діяльності;

Наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України: підозрюваний ОСОБА_7 може вчиняти інші кримінальні правопорушення, оскільки не має стабільного джерела прибутку та свої матеріальні потреби намагається задовольнити злочинним шляхом, що й стало причиною вчинення ним вказаних злочинів.

Відповідно до ст. 178 КПК України в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що зібрані у ході досудового розслідування докази є вагомими та підтверджують причетність підозрюваного до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення є достатньою для обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; вік та стан підозрюваного дозволяє йому перебувати в слідчому ізоляторі під час досудового розслідування, що є необхідним для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, іншими даними, зібраними у їх сукупності, що у своїй взаємній узгодженості формують належний рівень обґрунтованості підозри саме за ч. 2 ст. 255 КК України за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна, що істотно підвищує мотивацію до ухилення.

За цих обставин слідчий суддя переконується, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ст. 176 КПК України (особисте зобов`язання, особиста порука, домашній арешт, застава тощо), не здатен нейтралізувати встановлені ризики.

Щодо питання застави слідчий суддя зазначає таке. Загалом можливість застосування застави як альтернативи триманню під вартою передбачена нормами КПК України, однак ч. 5 ст. 183 КПК України встановлює, що при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 КПК України, має право не визначати розмір застави у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Враховуючи доведену наявність сукупності ризиків, оголошення підозрюваного у розшук і фактичну недосяжність для органів слідства, визначення застави у цій справі не просто недоцільне - воно суперечило б меті запобіжного заходу і вимогам наведених норм, перетворивши інститут застави на формальність, яка не забезпечить ні явку підозрюваного, ні недопущення впливу на потерпілих і свідків, ні припинення злочинної діяльності.

Також, відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та /або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Відповідно до ч. 4 ст.197 Кримінального процесуального кодексу України, у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого на підставі частини шостої статті 193 цього Кодексу строк дії такої ухвали не зазначається.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 193, 194 КПК України, з урахуванням стандарту обґрунтованості підозри та реальності ризиків, слідчий суддя вважає доведеною необхідність застосування щодо ОСОБА_7 саме виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, оскільки інші, м`якші заходи об`єктивно не в змозі забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, не здатні нівелювати встановлені ризики і не відповідають особливим умовам правового режиму воєнного стану та характеру інкримінованого воєнного злочину.

Виходячи із зазначеного, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Після виявлення місця знаходження ОСОБА_7 затримати останнього та доставити до Солом`янського районного суду м. Києва для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_15 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1