справа № 361/489/26
провадження № 1-кс/361/79/26
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

21 січня 2026 р. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів,подане дізнавачем сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 0000516, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , володільцем якиї єАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач вказала,що сектором дізнання Броварського районного управління поліції Головногоуправління Національної поліції в Київській області проводиться досудоверозслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєструдосудових розслідувань за № 0000516 від 10.12.2025 за ознакамикримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з клопотанням 06.10.2025 рокуневстановлена особа через взломаний акаунт в месенджері Телеграм, підвиглядом тестя заявника ОСОБА_4 попрохав в борг грошові кошти у сумі22000 грн., які ОСОБА_4 перерахував а банківську карту№ НОМЕР_1 (ЄО 57792).

Дізнавач також вказав, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінальногоправопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів,подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідноотримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківськутаємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), щорозташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів порахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань накартковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежівчи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні данівласника банківської карти № НОМЕР_1 , фото та відеоматеріалів щодозняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з банківської карти № НОМЕР_1 , має виняткове значення для даного кримінальногопровадження.

Мотивуючи клопотання дізнавач вказала, щоза допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які маютьзначення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності ізіншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставинкримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайськихдій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудовогорозслідування неможливо.

Дізнавач зазначив, щоз метою виявлення та фіксації відомостей прообставини вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпеченняшвидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим,щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий довідповідальності в міру своєї вини, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якими володієАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач зазначила, що просить розглянути його за відсутності сторони, у володінні якої перебувають зазначені в клопотанні документи, а також за відсутності дізнавача, доводи клопотання підтримала та просила його задовільнити.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, в клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, слідчий суддя вважає за можливе проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Згідно зіст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно дост.160КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Згідно з п. п. 1, 2, 3 ч.5ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000516 від 10.12.2025 за ознакамикримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обставини, викладені дізнавачем у клопотанні, підтверджуються копіями з матеріалів кримінального провадження, які долучені до нього.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою встановлення подальшого руху коштів, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

У ході проведення будь-яких інших слідчих, процесуальних дій та іншими способами довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вищезазначених документів, які можуть становити, не надається можливим, а інформація, що міститься у них, може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи, що дізнавачем доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .; дізнавачем доведена необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, а відтак слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвілгрупі дізнавачівсектору дізнанняБроварського РУПГУНП вКиївській області,а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , доступу до документів, які містятьохоронювану законом таємницю, а саме: до повних відомостей про персональнідані, тобто повних анкетних даних власника банківської карти № НОМЕР_1 , фото та відеоматеріалів зняття коштів в банкоматах ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської карти № НОМЕР_1 , що перебуває у приміщеніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати тимчасовий доступ до належним чином завіренихкопій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити напаперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровануінформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській карті № НОМЕР_1 , що перебуває у приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 за весьперіод з 06.10.2025 по дату винесення ухвали, а саме:

- Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких виданібанківські платіжні (кредитні) картки;

- Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації тадокументів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (пропереказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення іззазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часувчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкоюконтрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, втому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назвабанківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або іншісимволи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та сумиплатежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часуздійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щододокументів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, щосвідчать про обіг грошових коштів).

- Фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, черезтермінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунківта банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адресирозташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі змінифінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та частакої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- Надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунку на день виконанняухвали.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер операторазв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повноїінформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повнуінформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі перерахунку грошових коштів з банківських карток,за допомогою іншихінтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, атакож зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід таавторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якогоздійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях)та користувачах.

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, якіможуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що розташований заадресою: АДРЕСА_1 надати можливість вилучити вищезазначенідокументи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електроннихносіях інформації.

Встановити строк дії ухвали до 20.03.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1