Справа № 487/7233/25
Провадження № 1-кс/487/4381/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого СВ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000125 від 09.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

55.09.2025 старший слідчий СВ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику слідчого відділення поліції Генічеського РВП майору поліції ОСОБА_11 , т.в.о. слідчого відділу СУ лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації з можливістю вилучення, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: завірених копій юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківського рахунку, відкриття та обслуговування карткового рахунку, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів (фінансових номерів), ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису директора та головного бухгалтера та печатки, руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, у випадку переведення у готівку грошових коштів, надати фото особи, отримане з камери банкомату чи камери у відділенні відкритий АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або банків партнерів за період з 01.01.2024 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального проступку та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000125 від 09.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2024 року службові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів, направлених на проведення будівельних робіт по об`єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 ».

У ході моніторингу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що Комунальним закладом " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за результатами відкритих торгів з особливостями ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено договір від 16.07.2024 № 6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за предметом «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 81 716 155,00 грн. Строк виконання до 25.12.2024. Відповідно до додаткової угоди укладеної 23.12.2024 № 1, строк дії договору продовжено до 25.12.2025.

Відповідно до даних порталу «Spending» встановлено, що за весь час дії договору Замовником здійснено перерахунок коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 55 943 100,7 грн.

Одночасно з цим досудовим слідством встановлено, що Комунальним закладом " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір №8 від 18.07.2024 про закупівлю робіт зі здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на об`єкті «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 .» Вартість договору складає 910 500,00 грн. Відповідно до умов договору виконавцем вказаних робіт є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Відповідно до умов вказаного договору кошти за виконані роботи за вказаним договором перераховуються на рахунок НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_1 .

В подальшому 23.12.2024 між КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду №1 до договору №8 від 18.07.2024 в якому внесено зміни умов раніше укладеного договору щодо вартості та строку виконання робіт за договором. При цьому у реквізитах додаткової угоди №1 вказано інший розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: р/р IBAN НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_6 .

Згідно проведеного аналізу щодо транзакцій відповідно до укладених договорів, встановлено, що КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) здійснено часткове перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

З метою підтвердження або спростування факту розтрати та привласнення бюджетних коштів виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а також призначенні та проведенні судової економічної експертизи з використанням вказаних документів з метою встановлення суми збитків спричинених вказаним правопорушенням.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику слідчого відділення поліції Генічеського РВП майору поліції ОСОБА_11 , т.в.о. слідчого відділу СУ лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення:

- завірених копій юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківського рахунку, відкриття та обслуговування карткового рахунку, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів (фінансових номерів), ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису директора та головного бухгалтера та печатки, руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, у випадку переведення у готівку грошових коштів, надати фото особи, отримане з камери банкомату чи камери у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або банків партнерів за період з 01.01.2024 по 26.09.2025.

Ухвала дійсна до 26.10.2025 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1