Справа № 635/5778/25
Номер провадження 1-кс/635/1971/2025
У Х В А Л А

18 листопада 2025 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 13.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської оружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 13.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ, строком на 30 діб, начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до охоронюваної законом таємниці - документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення), інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), за період часу починаючи з моменту активації рахунку по термін дії ухвали слідчого судді, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, за період часу починаючи з моменту активації рахунку по термін дії ухвали слідчого судді - це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000042 від 13.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З метою отримання інформації про транзакції по рахункам вважаю доцільним провести тимчасовий доступ та вилучення інформації, що містить банківську таємницю у письмовому вигляді банківської картки № НОМЕР_3 , яка була видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу починаючи з моменту активації рахунку по термін дії ухвали слідчого судді, з метою з?ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи без їх участі.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши клопотання вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В провадженні СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000042 від 13.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

12.06.2025 до чергової частини відділення поліції № 1 Харківського РУП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.06.2025 о 10:54 перебуваючи за своїм місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_3 в соціальній мережі "Телеграм" отримала повідомлення від невстановленої особи, в месенджері "Телеграм", яка писала з аккаунту двоюрідної сестри заяніці та попрохала в борг грошові кошти в сумі 4000 грн., ОСОБА_6 будучи впевненою що спілкується з родичкою самостійно переказала належної їй банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , після чого з`ясувалось, що аккаунт сестри було зламано. (ЄО № 5067 від 12.06.2025).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , слідує, що 12.06.2025 о 10:53 перебуваючи за своїм місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_3 в соціальній мережі "Телеграм" отримала повідомлення від своєї двоюрідної сестри гр. ОСОБА_7 , яка попрохала в борг грошові кошти в сумі 4000 грн., на, що вона погодилась та вподальшому о 10:54 із належної їй банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 переказала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Через кілька хвилин знову надійшло повідомлення, що потрібні ще грошові кошти в сумі, після чого потерпіла зрозуміла, що має справу із шахраєм. Грошові кошти потерпіла ОСОБА_6 , перерахувала в загальній сумі 4000 грн., зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_5 .

Крім того, у нідповідь на доручення УПК в Харківській області ДКП було встановлено рух коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , а саме після надходження грошових коштів в сумі 4 000 грн, невстановлена особа 12.06.2025 об 11:00:38 здійснює переказ на невстановлену суму на банківську картку № НОМЕР_3 , яка була видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу події від 12.06.2025; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 13.06.2025; платіжною інструкцією на суму 4000,00 грн.; рапортом о/у СКП ОСОБА_8 ; рапортом начальника 6-го відділу УПК в Х/о ДКП НП України ОСОБА_9 .

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 13.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_2 АДРЕСА_2 , зобов`язати останнього виготовити на паперових та електронних носіях, інформацію відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), за період часу починаючи з моменту активації рахунку по 18.11.2025, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, за період часу починаючи з моменту активації рахунку по 18.11.2025.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 18 січня 2026 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1