УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2025 Справа №607/19003/25 Провадження №1-кс/607/5343/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань під №0000155 від 26.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 01.01.2021 по 03.09.2025.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000155 від 26.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2022 надійшло електронне звернення мешканця АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_5 ) про те, що 25.04.2022 з його банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 внаслідок шахрайських дій невстановлених осіб, були незаконно зняті грошові кошти в сумі 240 000 грн.

Вказані грошові кошти належать синові заявника, військовослужбовцю ЗСУ, який перерахував їх на картку заявника для зберігання. Від співробітників банку заявник дізнався, що грошові кошти знімалися в чотири етапи платежами по 60 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 25.04.2022 на його мобільний телефон НОМЕР_5 надійшло повідомлення про можливість нібито отримати допомогу від міжнародних організацій і після того як він перейшов за посиланням то пройшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і в подальшому в його телефоні почався збій. Крім цього, внаслідок вчинення вказаних дій у телефоні, то у нього відбулось з`єднання з абонентським номером, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та який на теперішній час невстановлений та вже після чого потерпілий за допомогою мобільного додатку в телефоні виявив, що без його відома було здійснено 4 операції по переведенню з банківської карти коштів в загальній сумі 240000 грн., рівними частинами по 60000 грн.

Відповідно до інформації наданої відділом протидії кіберзлочинності у Херсонській області, встановлено, що грошові кошти у сумі 240000 гривень, зняті з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , були відправлені транзакціями розділені на 60000 гривень на 4 ігрові акаунти з них:

-з терміналу № Е0112561 за 25.04.2023 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » дата реєстрації акаунта 25.04.2022, дата реєстрації акаунта 25.04.2022, дані що зазначались при реєстрації: ІНФОРМАЦІЯ_8 , тел. НОМЕР_7 , IP-адреса: НОМЕР_8 ;

-з терміналу № Е0112061: 25.04.2023 о 13:44:43 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». дані клієнта Акаунт: НОМЕР_9 , реєстрація акаунта: 25.04.2022, користувач ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 , IP-адреса: НОМЕР_10 ;

-25.04.2023 о 13:47:43 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », дані клієнта - Акаунт: НОМЕР_11 , реєстрація акаунта: 25.04.2022, користувач ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІР-адреса: НОМЕР_10 ;

-25.04.2023 о 13:52:59 на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », дані клієнта - Акаунт: НОМЕР_12 , реєстрація акаунта: 25.04.2022, користувач ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_12 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_14 , IP-адреса: НОМЕР_10 .

Також за інформацією ВПК у Херсонській області ДПК НП України, володільцями інформації щодо транзакцій, рахунків терміналів № Е0112561 та № Е0112061 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані рахунки, акаунти та термінали належать: « ІНФОРМАЦІЯ_7 " - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 . АДРЕСА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 відкриті банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична і фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що інформація стосовно рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з чим подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, проте подала клопотання про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 6 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 був введений воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався і діє на теперішній час.

Згідно з п. 20-7 Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених ст.ст. 140, 163 (розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів), 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245- 248, 250, 294 КПК України, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді

Використання повноважень, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 615, п. 20-7 Перехідних положень КПК України, в частині здійснення керівником органу прокуратури повноважень слідчого судді недоцільно, оскільки суд виконує свої повноваження та наявна об`єктивна можливість розгляду клопотання слідчим суддею під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

Так, слідчий у клопотання зазначає по необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 01.01.2021 по 03.09.2025, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим у клопотанні не доведено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 причетні до вчинення кримінального правопорушення досудове розслідування якого здійснюється в рамках кримінального провадження №0000155 від 26.04.2022, а відтак і що інформація стосовно рахунків даних товариств сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Окрім цього, в матеріалах справи відсутні належні докази наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Додані до клопотання рапорт старшого інспектора з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 та рапорт ст. о/у в ОВС ВПК в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_10 від 11.09.2025 слідчий суддя до уваги не бере, оскільки вони не є джерелом доказів, відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України.

Так само незрозумілим є період, за який слідчий просить надати доступ до запитуваної інформації, оскільки як слідує із матеріалів долучених до клопотання, незаконне заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_5 відбулось 25.04.2022, проте слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації за період з 01.01.2021 по 03.09.2025.

Із наведених підстав, зважаючи, що слідчим не доведено обґрунтованість тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 01.01.2021 по 03.09.2025, слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1