Провадження № 1-кс/761/9622/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 24.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 24.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000109 від 24.01.2025 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшла оперативна інформація ГВ «Д» УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області щодо групи осіб котрі налагодили розповсюдження наркотичного засобу - кокаїн у великих розмірах. Також 19.03.2025 до СУ ГУНП надійшов рапорт оперативного співробітника ГВ «Д» УЗНД ГУ СБ України, що ОСОБА_5 , та невстановлені особи налагодили схему гуртового збуту кокаїну на території нашої держави, через Telegramканал: «Друг`ім`я користувача ІНФОРМАЦІЯ_1 який здійснюють збут кокаїну за ціною від 8000 до 9000 тисяч гривень за 1 грам, який отримує від невстановлених на даний час спільників. Здійснення оплати за купівлю наркотичного засобу кокаїн проводиться шляхом поповнення (переказу) банківської карти НОМЕР_1 .

Клопотання мотивовано тим, що з метою збирання доказів та надання правової оцінки зібраним доказам, документування злочинної діяльності підозрюваних осіб, що пролягає у систематичному незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківському картковому рахунку з номером: НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код МФО НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , з вказаним рахунком який використовується вказаними особами для здійснення незаконного збуту наркотичного засобу., а саме: отриманні інформації про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 24.01.2025 по 04.04.2024; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000109 від 24.01.2025 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код МФО НОМЕР_2 ,код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 24.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 24.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять в групу слідчих в даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код МФО НОМЕР_2 ,код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в друкованому та електронному вигляді в форматі Ехсеl, що містять наступну інформацію а саме:

- інформацію по картковому рахунку: НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код МФО НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 , із зазначенням власника карткового рахунку, документів, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку; виписки руху грошових коштів по картковому рахунку з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня;операцій проведених користь чи за дорученням клієнта, у тому числі без відкриття рахунку, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу, призначення платежу,адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, із наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у період з 24.01.2025 по 04.04.2025.

- інформації по всім банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код МФО НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 ,на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , а саме: виписок про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з дня відкриття рахунку по 04.04.2025, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: