1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4786/25 1-кс/335/3809/2025
13 листопада 2025 року м. Запоріжжя
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Запоріжжя, громадянки України, яка має вищу освіту, обіймає посаду особи, уповноваженої на публічні закупівлі Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, не одруженої, яка має малолітнього сина, 2022 року народження, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , та такої, що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,
підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України,
11.11.2025 до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_8 , про застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою на строк шістдесят днів без права звільнення під заставу.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на таке.
ОСОБА_4 підозрюється у кримінальних правопорушеннях, вчинених за таких обставин.
У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», з 05 год 30 хв 24 лютого 2022 року на всій території України введено воєнний стан, який діє по цей час.
Так, рішенням Кушугумської селищної ради № 2 від 18 листопада 2020 року «Про початок повноважень Кушугумського селищного голови» ОСОБА_9 визнано обраним Кушугумським селищним головою Запорізького району Запорізької області (далі - селищний голова).
Обраний селищним головою, ОСОБА_9 прийняв присягу посадової особи місцевого самоврядування, згідно якої він, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягнув, що буде вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання посадової особи місцевого самоврядування, сумлінно виконувати свої посадові обов`язки.
В той же час ОСОБА_9 , як селищний голова попереджений про встановлені Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про запобігання корупції» обмеження, пов`язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби.
Таким чином, ОСОБА_9 наділений посадовими обов`язками та виконує організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції у зв`язку з чим, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою органу місцевого самоврядування.
12.10.2022 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України Про публічні закупівлі, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». Відповідно до пункту 3 цієї Постанови Замовники, що зобов`язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі з урахуванням цих особливостей та з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом.
Відповідно до ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» до принципів здійснення публічних закупівель відноситься, зокрема, принцип максимальної економії, ефективності та пропорційності, запобігання корупційним діям і зловживанням.
Під час здійснення публічних закупівель, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 3 цього Закону, без використання електронної системи закупівель замовники повинні відповідно до Закону дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, зокрема максимальної економії, ефективності, запобігання корупційним діям і зловживанням, та за результатами їх здійснення за умови, що вартість закупівлі становить або перевищує 50 тисяч гривень, оприлюднювати в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до пункту 3-8 розділу X Прикінцеві та перехідні положення Закону, а також обґрунтовувати підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до цього пункту. Обґрунтування у вигляді розпорядчого рішення замовника або іншого документа готується уповноваженою особою або іншою службовою (посадовою) особою замовника та погоджується (затверджується) керівником замовника або іншою особою, визначеною керівником замовника.
Відповідно до пункту 4.9 наказу Мінрегіону України від 01.11.2021 №281 «Про затвердження Порядку визначення матеріалів, виробів та комплектів у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених проектною документацією, та відповідних поточних цін.
Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного замовником аналізу цін за обґрунтованою ціною, яка не може бути вищою за середню ціну матеріальних ресурсів, що склалася на момент розроблення проектної документації.
Порядок здійснення аналізу поточних цін на матеріальні ресурси визначає замовник своїм відповідним організаційно-розпорядчим документом, в якому наводиться:
алгоритм збору інформації, в якому зазначається перелік матеріальних ресурсів, найменування виробників/постачальників, кількість цінових пропозицій для досягнення заданої точності розрахунку;
джерела інформації (відкриті вебресурси, комерційні пропозиції постачальників, бази даних цін, друковані інформаційні довідники тощо);
методика визначення діапазону цін та середньої ціни (використовується вибірка цін на матеріали з рівними якісними характеристиками та умовами постачання).
Не раніше 23.03.2023, точний час, дата та інші обставини, в ході досудового розслідування не встановлені, селищний голова ОСОБА_9 , володіючи якостями лідера та організаторськими здібностями, уповноважений шляхом надання резолюцій, доручень створювати підстави для організації процесу підготовки до укладання договорів робіт по благоустрою на території селища та підписувати їх, усвідомлюючи те, що від нього, як від керівника, залежить весь процес контролю проведення закупівлі за бюджетні кошти, починаючи від формування вартості угоди та закінчуючи прийняттям робіт та проведення оплати за виконані роботи, досконало знаючи принципи роботи, попит та ціни на ринку будівництва, ремонту, зловживаючи службовим становищем, створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив у різний період часу ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які взяли участь у діяльності вказаної злочинної організації, з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами Кушугумської селищної ради, в умовах воєнного стану, шляхом укладання договорів на роботи з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності за завищеною вартістю та подальшого заволодіння грошовими коштами, що утворилися як різниця між фактичною вартістю робіт та тією, за яку було здійснено оплату.
При цьому, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілу обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, ОСОБА_9 спланував досягти поставленої мети шляхом створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією.
Метою створення злочинної організації стало вчинення протиправного заволодіння бюджетними коштами шляхом укладання договорів на роботи з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності за завищеною вартістю на основні будівельні матеріали та подальшого заволодіння грошовими коштами, що утворилися як різниця між фактичною вартістю робіт та тією, за яку було здійснено оплату, що потребувало ретельної довготривалої підготовки за участі інших осіб із розподілом ролей кожного учасника, спрямованих на досягнення плану злочинних дій, відомого членам злочинної організації, з подальшим чітким його виконанням, при суворому підпорядкуванні керівнику як лідеру злочинної організації і дотриманні встановленої ним дисципліни.
З метою досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_9 розробив план злочинних дій, залишив за собою функцію керівництва створеною злочинною організацією, її фінансування та координацію дій між учасниками злочинної організації.
Розроблений ОСОБА_9 загальний план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння чужим майном в умовах воєнного стану, передбачав таке:
ініціювання необхідності проведення робіт по ремонту об`єктів благоустрою на території селищної ради;
отримання бюджетного призначення на оплату цих робіт;
завищення вартості робіт перед укладанням угоди;
сприяння в укладанні угоди з підконтрольними підприємствами шляхом обрання процедури закупівлі без проведення торгів, сприяння при проведенні відкритих торгів з підконтрольними підприємствами, сприяння при проведенні відкритих торгів з підконтрольними підприємствами на підконтрольному спеціалізованому комунальному підприємстві «Вічність» Кушугумської селищної ради;
підписання Актів КБ-2в без перевірки фактичної вартості використаних матеріальних ресурсів;
фактичне заволодіння бюджетними коштами шляхом зняття готівки підконтрольними особами з рахунків підконтрольних підприємств;
розподіл коштів, отриманих внаслідок учинення злочинів, між учасниками злочинної організації;
фінансування злочинної діяльності шляхом витрат на оплату праці найманих працівників, придбання будівельних матеріалів, послуг з транспортування, тощо, здійснення виплат (винагороди) особам, причетним до вчинення злочинів, та особам, які, не будучи обізнаними про справжні наміри учасників злочинної організації, сприяли вчиненню злочинів, придбання та оплати засобів зв`язку.
Водночас ОСОБА_9 , усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної злочинної організації, а також ефективного протидіяння чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, ужив ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування.
Так, ОСОБА_9 , будучи обізнаним про те, що систематичне вчинення злочинів із заволодіння бюджетними коштами та тривала діяльність злочинної організації, до складу якої залучено значну кількість учасників, не може залишатися непоміченою, з метою забезпечення стабільності та безпеки її функціонування, приховування злочинної діяльності вирішив використовувати юридичні особи, не пов`язані між собою, шляхом укладання угод від двох замовників від селищної ради та підконтрольного спеціалізованого комунального підприємства «Вічність» Кушугумської селищної ради.
Відповідно до плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_9 розподілив ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення кримінальних правопорушень, а також розробив механізм та ієрархічну структуру підпорядкування учасників злочинної організації.
Найвищу (першу) ланку в злочинній організації ОСОБА_9 відвів собі, відповідно до чого йому, як організатору злочинної організації та її вищому керівнику, мали підпорядковуватися всі інші учасники злочинної організації, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі його вказівки, настанови та вимоги. При цьому саме ОСОБА_9 мав визначати напрями злочинної діяльності, розробляти проекти планів учинення окремих кримінальних правопорушень і доводити їх до виконавців, координувати їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймати рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснювати контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо їм довірених (наближених) осіб, отримувати основний дохід (вигоду) від вчинення злочинної діяльності.
Другу ланку в злочинній організації ОСОБА_9 відвів своїй найбільш довіреній особі - ОСОБА_11 , яка безпосередньо підпорядковувалась тільки йому, підшукувала і залучала до злочинної організації нових осіб, доводила до відома інших учасників злочинної організації плани вчинення кримінальних правопорушень, контролювала їх виконання, здійснювала керівництво співучасниками злочину та особами, яких використовували для вчинення кримінальних правопорушень і які не були учасниками злочинної організації, здійснювала координацію та контроль вчинення кримінальних правопорушень злочинної організації, забезпечувала конвертацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом в готівку для подальшого розподілу між учасниками злочинної організації.
Третьою ланкою в ієрархії злочинної організації ОСОБА_9 визначив ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , які поділяли його погляди щодо можливості вчинення кримінальних правопорушень з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами Кушугумської селищної ради та які, будучи членами злочинної організації, мали підпорядковуватися йому та довіреним йому особам, безпосередньо вчиняти кримінальні правопорушення відповідно до відведених їм ролей та розробленого плану злочинних дій, а саме: укладання договорів на роботи з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності за завищеною вартістю на основні будівельні матеріали та подальшого заволодіння грошовими коштами, що утворилися як різниця між фактичною вартістю робіт та тією, за яку було здійснено оплату.
Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі злочинної організації до початку їх вчинення.
Розробивши загальний план злочинної діяльності та визначивши структуру злочинної організації, ОСОБА_9 , здійснюючи керівництво створеною ним злочинною організацією, розподілив функції (злочинні ролі) між її учасниками як під час учинення окремих злочинів, так і під час функціонування цієї організації в цілому.
Відповідно до цього розподілу ОСОБА_9 залишав за собою функції керівництва створеною ним організацією, а саме:
ініціював вчинення конкретних злочинів, визначив учасників злочинної організації та інших осіб, які повинні брати участь у їх вчиненні, а також розподіляти між ними злочинні ролі;
особисто брав участь у вчиненні злочинів в якості службової особи селищного голови, шляхом надання резолюцій, доручень створювати підстави для організації процесу підготовки до укладання договорів, та підписував їх, усвідомлюючи те, що від нього, як від керівника, залежить весь процес контролю проведення закупівлі за бюджетні кошти, починаючи від формування вартості угоди та закінчуючи проведенням оплати за виконані роботи;
забезпечував взаємозв`язок між учасниками злочинної організації та причетними до вчинення злочинів іншими особами;
особисто підшукував та схиляв до вчинення злочинів інших осіб, які погодились сприяти вчиненню злочинів учасниками злочинної організації не входячи до її складу;
забезпечував фінансування злочинної діяльності, а також розподіляв кошти, отримані внаслідок вчинення злочинів, між учасниками злочинної діяльності та іншими особами;
слідкував за дотриманням загальних правил поведінки, дисципліни та конспірації учасниками злочинної організації;
вживав інших заходів, спрямованих на забезпечення функціонування злочинної організації в цілому.
ОСОБА_11 , як учасниця створеної ОСОБА_9 злочинної організації виконувала такі функції:
добровільно вступила до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння бюджетними коштами;
діючи, як довірена (так звана наближена) особа керівника злочинної організації особа ОСОБА_11 безпосередньо залучила до складу злочинної організації свого чоловіка ОСОБА_10 та свого знайомого ОСОБА_12 ;
виконувала вказівки та розпорядження керівника злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;
здійснювала функції щодо фінансово-бухгалтерського супроводження підконтрольних компаній, які були задіяні в злочинній схемі заволодіння бюджетними коштами Кушугумської селищної ради;
діючи як довірена (так звана наближена) особа керівника злочинної організації ОСОБА_9 , з відома та за вказівкою останнього безпосередньо керувала діями інших учасників злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;
здійснювала координацію дій з уповноваженою особою з публічних закупівель селищної ради ОСОБА_4 , а також інших осіб, задіяних у протиправній схемі із заволодіння бюджетними коштами, у тому числі тих, які не входили до складу злочинної організації;
надавала вказівки своєму чоловіку ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_12 на реалізацію механізму заволодіння бюджетними коштами Кушугумської селищної ради;
забезпечувала вчинення дій директором ТОВ "КЛЕРІТІ ЕКШЕНЗ" ОСОБА_13 , направлених на протиправне заволодіння бюджетними коштами селищної ради в інтересах злочинної організації;
забезпечувала конвертацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом в готівку для подальшого розподілу між учасниками злочинної організації;
здійснювала виплати коштів ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_12 , а також іншим особам, які задіяні у вчиненні дій із заволодіння бюджетними коштами;
звітувала перед ОСОБА_9 про вчинення дій за результатами виконання його вказівок;
координувала свої дії з іншими учасниками злочинної організації.
Уповноважена особа з публічних закупівель Кушугумської селищної ради ОСОБА_4 , як учасник створеної ОСОБА_9 злочинної організації виконувала такі функції:
добровільно вступила до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння бюджетними коштами селищної ради в інтересах злочинної організації;
виконувала вказівки та розпорядження керівника злочинної організації ОСОБА_9 під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;
за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_9 розробляла схеми, спрямовані на протиправне заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в частині сприяння в межах своїх службових повноважень в укладанні з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності ТОВ "КЛЕРІТІ ЕКШЕНЗ" та ФОП ОСОБА_12 угод на роботи за завищеною вартістю на матеріальні ресурси та сприяння вищевказаним суб`єктам господарської діяльності при проведенні відритих торгів;
- звітувала перед ОСОБА_11 та ОСОБА_10 про вчинення дій за результатами виконання вказівок членів злочинної організації.
Одночасно з цим ОСОБА_10 як учасник створеної ОСОБА_9 злочинної організації, будучи виконавцем, виконував такі функції:
- добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння бюджетними коштами;
- виконував вказівки та розпорядження свої дружини ОСОБА_11 і керівника злочинної організації ОСОБА_9 ;
- забезпечував механізм завищення вартості таких матеріалів, як плити бетонні тротуарні фігурні "Старе місто" та поребрики з бетону, ще на етапі проходження експертизи кошторисної документації для початку проведення процедури закупівлі;
- за погодженням ОСОБА_9 був включений представником при комунікаціях з інженером проектувальником при розробці кошторисної документації та проходження експертизи;
- також в подальшому зазначав умисно завищену вартість на матеріалах, зокрема плит бетонних тротуарних та поребрику з бетону, що мають бути використані під час капітального ремонту тротуару, для подальшого їх використання при складанні кошторису до договору та актах виконаних робіт;
- забезпечував конвертацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом в готівку для подальшого розподілу між учасниками злочинної організації;
- звітував перед своєю дружиною ОСОБА_11 , і ОСОБА_9 про вчинення дій за результатами виконання їх вказівок;
- координував свої дії з іншими учасниками злочинної організації.
Одночасно з цим ОСОБА_12 , як учасник створеної ОСОБА_9 злочинної організації, будучи виконавцем, виконував такі функції:
- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння бюджетними коштами;
- виконував вказівки та розпорядження ОСОБА_11 ;
- забезпечував конвертацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом в готівку для подальшого розподілу між учасниками злочинної організації;
- звітував перед ОСОБА_11 про вчинення дій за результатами виконання їх вказівок;
- координував свої дії з іншими учасниками злочинної організації.
З метою розтрати бюджетних коштів ОСОБА_9 , координуючи свої дії з іншими учасниками злочинної організації та залучаючи осіб, не обізнаних про злочинну діяльність, використав надані йому владні повноваження. Діючи від імені Кушугумської селищної ради, він уклав низку угод із ТОВ «Клеріті Екшенз» та ФОП ОСОБА_12 , а також сприяв укладенню комунальним підприємством СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради договорів з ФОП ОСОБА_12 . Предметом зазначених угод було проведення ремонтних робіт, під час виконання яких було внесено завідомо недостовірні відомості щодо вартості та в окремих випадках фактичної кількості використаних будівельних матеріалів. Це надало підконтрольним підприємствам ТОВ «Клеріті екшенз» та ФОП « ОСОБА_12 » підстави для незаконного отримання частини бюджетних коштів, які в подальшому розподілені між учасниками злочинної організації, а саме:
11.04.2023 укладено договір підряду №16 (Кушугумська селищна рада з ФОП « ОСОБА_12 »), предметом якого було «Поточний ремонт тротуару від перехрестя вул. Центральна до вул. Соборна 24 смт. Кушугум», на загальну суму 199 990 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №697-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт на загальну суму 3 215,69 гривень;
08.05.2023 укладено договір підряду №23 (Кушугумська селищна рада з ФОП « ОСОБА_12 »), предметом якого було «Поточний ремонт тротуару на розі вулиць Миру, 68 - Трудова смт Балабине», на загальну суму 94 000 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №697-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт, як фактично виконаних на загальну суму 22 667,15 гривень;
08.05.2023 укладено договір підряду №24 (Кушугумська селищна рада з ФОП « ОСОБА_12 »), предметом якого було «Поточний ремонт тротуару біля меморіалу загиблих воїнів у смт Балабине», на загальну суму 199 900 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №697-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт, як фактично виконаних на загальну суму 57 658,52 гривень;
26.05.2023 укладено договір підряду №33 (Кушугумська селищна рада з ТОВ «Клеріті екшенз»), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_3 та вул. Леваневського, 145, смт. Кушугум», на загальну суму 81 368,84 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 09.10.2025 №61-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт на загальну суму 16 789,30 гривень;
22.06.2023 укладено договір підряду №44 (Кушугумська селищна рада з ТОВ «Клеріті екшенз»), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_4 та вул. Соборна, 36, смт. Кушугум», на загальну суму 81 368,84 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 09.10.2025 №61-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт на загальну суму 16 728,25 гривень;
22.06.2023 укладено договір підряду №45 (Кушугумська селищна рада з ТОВ «Клеріті екшенз»), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: вул. Шевченко, 37, вул. Степова, 48 та вул. Степова, 49, смт. Балабине», на загальну суму 81 368,84 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 09.10.2025 №61-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт на загальну суму 16 728,25 гривень;
22.06.2023 укладено договір підряду №46 (Кушугумська селищна рада з ТОВ «Клеріті екшенз»), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: вул. Престижна, 2А, вул. Матросова,22 та пров. Рибацький. 22, смт. Балабине», на загальну суму 81 368,84 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 09.10.2025 №61-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт на загальну суму 16 728,25 гривень;
15.08.2023 укладено договір підряду №58 (Кушугумська селищна рада з ТОВ «Клеріті екшенз»), предметом якого було «Поточний ремонт спортивного майданчика в смт Малокатеринівка», на загальну суму 669 992,47 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 09.10.2025 №61-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт на загальну суму 71 275,35 гривень;
22.08.2023 укладено договір підряду №59 (Кушугумська селищна рада з ФОП « ОСОБА_12 »), предметом якого було «Поточний ремонт доріжки «Алеї слави загиблим воїнам» в смт. Балабине», на загальну суму 133 980,4 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №697-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт, як фактично виконаних на загальну суму 32 074,53 гривень;
22.08.2023 укладено договір підряду №б/н (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_12 »), предметом якого було «Облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 », на загальну суму 83 938,38 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт, як фактично виконаних на загальну суму 17 163,40 гривень;
23.08.2023 укладено договір підряду №б/н (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_12 »), предметом якого було «Поточний ремонт меморіалу "Алеї слави загиблим воїнам») за адресою: вул. Межева, смт. Кушугум», на загальну суму 159 989,55 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт, як фактично виконаних на загальну суму 14 731,54 гривень;
05.09.2023 укладено договір підряду №б/н (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_12 »), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 », на загальну суму 83 938,38 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт, як фактично виконаних на загальну суму 17 290,57 гривень;
19.09.2023 укладено договір підряду №66 (Кушугумська селищна рада з ТОВ «Клеріті екшенз»), предметом якого було «Капітальний ремонт тротуару на розі вулиць Комбайна 42 та Зарічна 69-146 смт. Кушугум», на загальну суму 3 188 891,26 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 09.10.2025 №61-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт на загальну суму 1 072 589,54 гривень;
04.10.2023 укладено договір підряду №б/н (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_12 »), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 », на загальну суму 83 938,38 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт, як фактично виконаних на загальну суму 17 258,95 гривень;
05.10.2023 укладено договір підряду №б/н (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_12 »), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_6 », на загальну суму 83 938,38 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт, як фактично виконаних на загальну суму 17 258,95 гривень;
25.10.2023 укладено договір підряду №б/н (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_12 »), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_13 , вул.Миру 53, АДРЕСА_14 », на загальну суму 83 938,38 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт, як фактично виконаних на загальну суму 17 258,95 гривень;
26.10.2023 укладено договір підряду №б/н (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_12 »), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_15 та АДРЕСА_16 , АДРЕСА_14 », на загальну суму 83 938,38 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт, як фактично виконаних на загальну суму 17 258,95 гривень;
24.11.2023 укладено договір підряду №24/11 (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_12 »), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_6 », на загальну суму 83 938,38 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт, як фактично виконаних на загальну суму 17 163,78 гривень;
19.12.2023 укладено договір підряду №19/12 (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_12 »), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 », на загальну суму 83 938,38 гривень, під час проведення яких, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, встановлена невідповідність у завищенні вартості будівельних робіт, як фактично виконаних на загальну суму 17 079,21 гривень.
Отже, ОСОБА_9 , будучи керівником злочинної організації, діючи відповідно до розробленого ним плану, у співучасті з ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , у період з 11.04.2023 по 31.12.2023, використовуючи офіційні документи, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості, заволодів бюджетними коштами шляхом укладання договорів на виконання робіт із підконтрольними суб`єктами господарської діяльності за завищеною вартістю основних будівельних матеріалів, та подальшого привласнення грошових коштів, що утворилися як різниця між фактичною вартістю робіт та сумою, сплаченою за договорами, на загальну суму 1 478 919,13 гривень, що є особливо великим розміром.
Крім того ОСОБА_9 діючи умисно, в період часу з 11.04.2023 по 31.12.2023, діючи з відома та за згодою всіх учасників злочинної організації, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з метою приховання розтрати грошових коштів державного бюджету в особливо великих розмірах, за невстановлених під час досудового розслідування місці та обставинах організував складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеним від імені Кушугумської селищної ради з ФОП « ОСОБА_12 », ТОВ «Клеріті екшенз» низки угод, а також СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради з фізичною особою підприємцем ОСОБА_12 , предметами яких були проведення ремонтних робіт, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості щодо виконаних будівельних робіт та вартості використаних будівельних матеріалів, а саме:
акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 11.04.2023 №16 (Кушугумська селищна рада з ФОП « ОСОБА_12 »), предметом якого було «Поточний ремонт тротуару від перехрестя вул. Центральна до вул. Соборна 24 смт. Кушугум», на загальну суму 199 990 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №697-25, на рахунок ФОП « ОСОБА_12 », на загальну суму 3 215,69 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 08.05.2023 №23 (Кушугумська селищна рада з ФОП « ОСОБА_12 »), предметом якого було «Поточний ремонт тротуару на розі вулиць Миру 68 - Трудова смт Балабине», на загальну суму 94 000 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №697-25, на рахунок ФОП « ОСОБА_12 », на загальну суму 22 667,15 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 08.05.2023 №24 (Кушугумська селищна рада з ФОП « ОСОБА_12 »), предметом якого було «Поточний ремонт тротуару біля меморіалу загиблих воїнів у смт Балабине», на загальну суму 199 900 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №697-25, на рахунок ФОП « ОСОБА_12 » на загальну суму 57 658,52 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 26.05.2023 №33 (Кушугумська селищна рада з ТОВ «Клеріті екшенз»), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: вул. Заводська 15, вул.Лесі Українки 21 та вул. Леваневського 145, смт. Кушугум», на загальну суму 81 368,84 гривень. Вказаний офіційний документ до якого були внесені завідомо недостовірні відомості став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 09.10.2025 №61-25, на рахунок ТОВ «Клеріті екшенз», на загальну суму 16 789,30 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 22.06.2023 №44 (Кушугумська селищна рада з ТОВ «Клеріті екшенз»), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: вул. Центральна 95, вул. Пушкіна 1 та вул. Соборна 36, смт Кушугум», на загальну суму 81 368,84 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 09.10.2025 №61-25, на рахунок ТОВ «Клеріті екшенз», на загальну суму 16 728,25 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 22.06.2023 №45 (Кушугумська селищна рада з ТОВ «Клеріті екшенз»), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: вул. Шевченко 37, вул. Степова 48 та вул. Степова 49, смт. Балабине», на загальну суму 81 368,84 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 09.10.2025 №61-25, на рахунок ТОВ «Клеріті екшенз», на загальну суму 16 728,25 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 22.06.2023 №46 (Кушугумська селищна рада з ТОВ «Клеріті екшенз»), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: вул. Престижна 2А, вул. Матросова 22 та пров. Рибацький 22, смт. Балабине», на загальну суму 81 368,84 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 09.10.2025 №61-25, на рахунок ТОВ «Клеріті екшенз», на загальну суму 16 728,25 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 15.08.2023 №58 (Кушугумська селищна рада з ТОВ «Клеріті екшенз»), предметом якого було «Поточний ремонт спортивного майданчика в смт Малокатеринівка», на загальну суму 669 992,47 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 09.10.2025 №61-25, на рахунок ТОВ «Клеріті екшенз», на загальну суму 71 275,35 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 22.08.2023 №59 (Кушугумська селищна рада з ФОП « ОСОБА_12 »), предметом якого було «Поточний ремонт доріжки «Алеї слави загиблим воїнам» в смт. Балабине», на загальну суму 133 980,4 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №697-25, на рахунок ФОП « ОСОБА_12 », на загальну суму 32 074,53 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 22.08.2023 №б/н (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_12 »), предметом якого було «Облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 », на загальну суму 83 938,38 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, на рахунок ФОП « ОСОБА_12 » на загальну суму, 17 163,40 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 23.08.2023 №б/н (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_12 »), предметом якого було «Поточний ремонт меморіалу "Алеї слави загиблим воїнам) за адресою: вул. Межева, смт.Кушугум» на загальну суму 159 989,55 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, на рахунок ФОП « ОСОБА_12 », на загальну суму 14 731,54 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 05.09.2023 №б/н (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_12 »), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 » на загальну суму 83 938,38 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, на рахунок ФОП « ОСОБА_12 », на загальну суму 17 290,57 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 19.09.2023 №66 (Кушугумська селищна рада з ТОВ «Клеріті екшенз»), предметом якого було «Капітальний ремонт тротуару на розі вулиць Комбайна 42-вулиць Зарічна 69-146 смт. Кушугум» на загальну суму 3 188 891,26 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 09.10.2025 №61-25, на рахунок ТОВ «Клеріті екшенз», на загальну суму 1 072 589,54 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 04.10.2023 №б/н (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_12 »), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 » на загальну суму 83 938,38 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, на рахунок ФОП « ОСОБА_12 », на загальну суму 17 258,95 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 05.10.2023 №б/н (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_12 »), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 » на загальну суму 83 938,38 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, на рахунок ФОП « ОСОБА_12 », на загальну суму 17 258,95 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 25.10.2023 №б/н (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_12 »), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_13 , вул. Миру 53, АДРЕСА_14 » на загальну суму 83 938,38 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, на рахунок ФОП « ОСОБА_12 », на загальну суму 17 258,95 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 26.10.2023 №б/н (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_12 »), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_15 та АДРЕСА_16 , АДРЕСА_14 » на загальну суму 83 938,38 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, на рахунок ФОП « ОСОБА_12 », на загальну суму 17 258,95 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 24.11.2023 №24/11 (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_12 »), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_6 » на загальну суму 83 938,38 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, на рахунок ФОП « ОСОБА_12 », на загальну суму 17 163,78 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по укладеному договору підряду від 19.12.2023 №19/12 (СКП «Вічність» з ФОП « ОСОБА_12 »), предметом якого було «Послуги з благоустрою, а саме облаштування місць розміщення контейнерів для збору побутових відходів за адресою: АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 » на загальну суму 83 938,38 гривень. Вказаний офіційний документ, до якого були внесені завідомо недостовірні відомості, став підставою для надлишкового перерахування бюджетних коштів, відповідно до висновку будівельно технічної експертизи від 17.09.2025 №698-25, на рахунок ФОП « ОСОБА_12 », на загальну суму 17 079,21 грн. В акті приймання виконаних робіт були вказані усі необхідні реквізити для даного виду офіційного документу.
У подальшому, у період з 11.04.2023 по 31.12.2023 за невстановлених під час досудового розслідування обставинах та місці, діючи з відома та за згодою всіх учасників злочинної організації, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , достовірно розуміючи, що до актів виконаних будівельних робіт внесені недостовірні відомості, з метою приховування своєї злочинної діяльності із заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівельні роботи на території Кушугумської селищної ради, вказані акти були підписані фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 , директором ТОВ «Клеріті екшенз» ОСОБА_10 та головою Кушугумської селищної ради Запорізької області ОСОБА_9 , чим надали їм вигляд офіційних документів.
07 листопада 2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених: ч. 2 ст. 255 КК України, за кваліфікуючими ознаками: участь у злочинній організації; ч. 2. ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому злочинною організацією в умовах воєнного стану у особливо великих розмірах; ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України службове підроблення, тобто умисне складання і видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене злочинною організацією.
Клопотання про застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою обґрунтовується наявністю ризиків, зазначених у п. п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
За ствердженням слідчого, покладення на підозрювану обов`язків без застосування запобіжного заходу не може запобігти цим ризикам, також суворість покарання за кримінальні правопорушення та особистість підозрюваної, свідчить про те, що наслідки та ризик втечі для підозрюваної у цьому випадку можуть бути визнані ним менш небезпечними ніж кримінальне переслідування.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, пославшись на факти та доводи, викладені у ньому.
Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник, адвокат ОСОБА_5 , заперечували проти застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою. В обґрунтування своїх заперечень сторона захисту посилалась на те, що підозрювана раніше не судима, є одинокою матір`ю і самостійно виховує й утримує малолітню дитину, має постійне місце проживання і офіційно працевлаштована, жодних намірів ухилятися від судового розслідування або тим чи іншим чином перешкоджати його проведенню не має, є внутрішньо переміщеною особою, оскільки втратила житло у с. Наталівка Запорізького району Запорізької області через ракетний обстріл, під час якого загинув її батько. На думку сторони захисту, наведені обставини вказують на відсутність необхідності тримати підозрювану під варту та достатність обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з цим.
Заслухавши учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Щодо обґрунтованості підозри.
Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ (частина 5 статті 9 КПК).
У своїх рішеннях, зокрема, «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України», Європейський суд з прав людини наголошує, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.
«Обґрунтована підозра» існує тоді, коли факти, якими обґрунтовується затримання, можна «розумно» вважати такими, що підпадають під опис одного з правопорушень, визначених у законі про кримінальну відповідальність. Тобто явно не може йтися про наявність «обґрунтованої підозри», якщо дії, у вчиненні яких підозрюється особа, не становлять кримінального правопорушення на момент вчинення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Волох проти України»).
При цьому факти, що підтверджують обґрунтовану підозру, не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи
Уявлення про «обґрунтовану підозру» має ґрунтуватися поміж інших факторів, на двох ключових критеріях: суб`єктивному та об`єктивному.
Перший критерій означає, що підозра має бути добросовісною, тобто особа, яка виконала затримання та оголосила підозру, має щиро підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, другий що об`єктивно існують дані про скоєне кримінальне правопорушення і причетність особи до вчинення правопорушення. Такими даними можуть бути дії самого підозрюваного, наявні документи, речові докази, показання очевидців тощо.
Як випливає з доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, станом час вирішення питання про запобіжний захід обґрунтованість підозри підтверджується доданими до клопотання доказами, і самим підозрюваним не оспорюється.
Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, на етапі досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, та за якою нормою кримінального закону ця особа підлягає відповідальності, оскільки належна оцінка представлених у справі доказів буде здійснена в межах судового провадження.
Сторона обвинувачення в обґрунтування підозри послалась на те, що вона підтверджується такими доказами, що додані до клопотання:
- протоколом обшуку Кушугумської селищної ради від 25.04.2024, під час якого вилучено договори з додатками, акти виконаних робіт, чорнові записи ОСОБА_9 ;
- протоколом огляду блокнотів ОСОБА_9 від 25.09.2025, в яких наявні чорнові записи щодо його обізнаності про проведення робіт, вартості робіт та фактичних об`ємів виконаних робіт;
- висновком ГУ ДПС у Запорізькій області від 04.12.2024 щодо проведення аналітичного дослідження фінансової діяльності ТОВ «Клеріті Екшенз» та ФОП « ОСОБА_12 », відповідно до якого встановлено легалізацію коштів, отриманих від Кушугумської селищної ради шляхом зняття готівки, а саме через особисті рахунки директора та бухгалтера ТОВ «Клеріті Екшенз» ОСОБА_10 та ОСОБА_14 на загальну суму 2 711 733 грн.;
- протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, якими зафіксовані розмови ОСОБА_9 з:
виконавцем робіт ОСОБА_15 , щодо контролю за виконанням робіт за вкладанням тротуарної плитки, фактичних об`ємів виконаних робіт, наявні розмови по залученню до виконання робіт «напряму» під визначену підрядну організацію;
ОСОБА_16 з приводу контролю робіт з ремонту стадіону;
виробником тротуарної плитки ОСОБА_17 з приводу здійснення робіт з улаштування плитки, розмови щодо оплати за придбані будівельні матеріали;
виконавцем робіт ОСОБА_18 з приводу виконання робіт, розрахунком з робітниками у готівковій формі ( ОСОБА_9 повідомляє у кого необхідно отримати готівку);
інженером з технічного нагляду ОСОБА_19 з приводу змін до кошторисної документації, підтверджують факт здійснення контролю за виконанням робіт ОСОБА_14 ;
- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, яким зафіксовані розмови ОСОБА_18 з виконавцем робіт з монтажу тротуарної плитки ОСОБА_20 , в ході якого вони обговорюють ціну на тротуарну плитку - «цена стандартная 180»;
- протоколом обшуку від 25.04.2024 за місцем мешкання ОСОБА_18 , під час якого вилучено мобільний телефон iPhone 14, у якому наявне листування в месенджерах щодо виконання будівельних робіт;
- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем відповідно до якого за допомогою програмного засобу Cellebrite UFED проведено копіювання мобільного телефона iPhone 14, яким користувався ОСОБА_18 , після чого зроблений звіт з образу вказаного мобільного терміналу, під час огляду якого зафіксовано листування (чати), в месенджері «WhatsApp», «Viber», в яких наявне листування з виконавцями робіт з укладання плитки, вказані фактичні об`єми виконаних робіт та підтверджується факт організації ОСОБА_9 злочинної організації: здійснював фактичний контроль за виконанням робіт, розраховувався у готівковій формі з робітниками;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 01.05.2024 який пояснив, що ОСОБА_9 особисто здійснював контроль за виконанням робіт, здійснював з ним розрахунок у готівковій формі. Роботи він виконував за усною домовленістю. З ТОВ «Кларіті Екшенз» він будь яких договорів не укладав та ніколи не співпрацював;
протоколом обшуку від 25.04.2024 за місцем мешкання ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , в ході якого вилучені їх мобільні телефони, накопичувач типу «SSD 2.5» марки «Apacer», на якому збережена інформація з ноутбуку, яким користувався ОСОБА_10 ;
протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем, відповідно до якого за допомогою програмного засобу Cellebrite UFED проведено копіювання мобільного телефону, яким користувався ОСОБА_10 , в подальшому зроблений звіт з образу мобільного терміналу, під час огляду якого зафіксовано листування (чати), в месенджерах «WhatsApp», «Viber», «Telegram» з абонентськими номерами, які належать наступним особам:
ОСОБА_4 , щодо участі в тендері ТОВ «Кларіті Екшенз», надавав вказівки ОСОБА_4 щодо відхилення пропозицій по проведеному тендеру інших учасників (надсилав лист відхилення);
ОСОБА_21 особа яка здійснювала виготовлення проектно кошторисної документації по визначеним ОСОБА_14 та ОСОБА_10 об`єктам на території Кушугумської ОТГ; обговорювали виготовлення ПКД від імені ФОП ОСОБА_12 ;
ОСОБА_14 обговорення підготовки комерційних пропозицій, тендерної документації, виконання робіт за завищеними цінами; про розподіл грошових коштів ОСОБА_9 ; з приводу перерахування грошових коштів для ОСОБА_9 на банківські картки підконтрольних йому осіб;
протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем, відповідно до якого за допомогою програмного засобу Cellebrite UFED проведено копіювання мобільного телефону, яким користувалась ОСОБА_14 , в подальшому зроблений звіт з образу мобільного терміналу, під час огляду якого зафіксовано листування (чати), в месенджерах «WhatsApp», «Viber», «Telegram» з абонентськими номерами, які належать наступним особам:
ОСОБА_4 щодо участі в тендері ТОВ «Кларіті Екшен» та ФОП « ОСОБА_12 », від імені якого ОСОБА_14 здійснювала діяльність;
ОСОБА_12 з приводу здійснення легалізації грошових коштів, отриманих за проведення робіт, надання доступу до кабінетів банківських установ;
ОСОБА_10 з приводу підготовки комерційних пропозицій, тендерної документації, виконання робіт за завищеними цінами; про розподіл грошових коштів ОСОБА_9 ; з приводу перерахування грошових коштів для ОСОБА_9 на банківські картки підконтрольних йому осіб;
ОСОБА_9 про здійснення ним розподілу грошових коштів; з приводу передачі грошових коштів для нього шляхом перерахування їх на банківські картки підконтрольних йому осіб;
- вилученими під час проведення тимчасових доступів до речей та документів в банківських установах інформацією та роздруківками руху грошових коштів на розрахункових рахунках фігурантів та їх контрагентів;
- висновком експерта від 19.06.2025 №1003, за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої ринкова вартість плити бетонної тротуарної фігурної «Старе місто» сірого кольору товщиною 40 мм на території Запорізької області становить:
у вересні 2023 року - 167,38 грн/м2 без ПДВ;
у жовтні 2023 року - 167,38 грн/м2 без ПДВ;
у листопаді 2023 року - 169,39 грн/м2 без ПДВ;
- висновком експерта від 04.07.2025 №1055, за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої ринкова вартість поребрику бетонного 60х200х750 мм на території Запорізької області становить:
вересень 2023 року 69,08 грн/шт без ПДВ;
жовтень 2023 року 69,25 грн/шт без ПДВ;
листопад 2023 року 69,42 грн/шт без ПДВ;
- довідкою управління східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області від 22.07.2025, відповідно до якої встановлені порушення під час виконання робіт ТОВ «Клереті Екшенз» для потреб Кушугумської селищної ради за договором від 19.09.2023 №66 по капітальному ремонту тротуару на розі вулиць Комбайна, Зарічна смт. Кушугум Запорізької області, що призвело до зайво проведеного видатку на користь ТОВ «Клеріті Екшенз» на загальну суму 1 196 538,75 гривень;
- висновком експерта від 25.07.2025 №1177, за результатом проведення економічної експертизи, відповідно до якого встановлено розмір зайво перерахованих Кушугумською селищною радою на користь ТОВ «Клереті Екшенз» за договором від 19.09.2023 №66 «Капітальному ремонту тротуару на розі вулиць Комбайна, Зарічна смт. Кушугум Запорізької області», грошових коштів у сумі 1 196 538,75 грн. з урахуванням єдиного податку 5%;
- висновком експерта від 22.07.2025 №1004, за результатом проведення судової товарознавчої експертизи, відповідно до якої ринкова вартість на території Запорізької області становить:
"Штучна трава Powerglass 140, 40 мм., 2м" за 1 кв.м. становила 415,00 грн без ПДВ;
"Штучна трава Stremgrass 40-14, 14м" за 1 кв. м становила 387,38 грн без ПДВ;
- висновками будівельно-технічних експертиз від 17.09.2025, 18.09.2025, 09.10.2025 відповідно до яких при здійсненні ремонтних робіт за договорами між Кушугумською селищною радою та ТОВ «Клеріті Екшенз», ФОП « ОСОБА_12 » та СКП «Вічність», Кушугумською селищною радою та ФОП « ОСОБА_12 » підтверджуються загальні збитки у сумі 1 478 919,13 грн;
- висновками почеркознавчих експертиз, які у сукупності підтверджують складання та видачу учасниками злочинної організації завідомо неправдивих офіційних документів;
- іншими матеріалами кримінального провадження.
Не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації дій ОСОБА_4 , виходячи з наданих стороною обвинувачення документів, зазначених вище, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої (такої, що не є явно необґрунтованою) підозри, на час розгляду клопотання, щодо можливого вчинення ОСОБА_4 інкримінованого їй кримінального правопорушення.
Щодо наявності ризиків.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що на теперішній час існують такі заявлені органом досудового розслідування судом ризики, що визначені у ст. 177 КПК України:
- ризик вчинення іншого кримінального правопорушення або продовження того, що вже розпочате;
- ризик того, що підозрювана може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення
- ризик переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду;
- ризик незаконного впливу на свідків.
Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створитимуть загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності поза процесуальних дій зазначеної особи.
При вирішенні щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу слідчий суддя виходить з того, що, з одного боку, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину корисливої спрямованості, а з іншого має ряд життєвих обставин, які у сукупності не дають достатніх підстав для висновку про те, що лише тримання його під вартою здатне запобігти ризикам, на які посилається сторона обвинувачення.
Так, ОСОБА_4 раніше не судима і до інших видів юридичної відповідальності не притягався, є офіційно працевлаштованою особою, має стійкі соціальні зв`язки, самостійно виховує й утримує малолітню дитину, є внутрішньо переміщеною особою, оскільки втратила житло у с. Наталівка Запорізького району Запорізької області через ракетний обстріл, під час якого загинув її батько.
Слідчий суддя бере також до уваги, що з часу повідомлення їй про підозру, тобто з 07.11.2025, ОСОБА_4 не вчинила жодної дії, яка б вказувала на її здатність до ухилення від слідчого, прокурора, чи суду, перешкоджання досудовому розслідуванню тощо.
Також сторона обвинувачення не надала доказів того, що ОСОБА_4 до повідомлення про підозру тим чи іншим способом робила спроби приховати чи знищити докази, чинити тиск на свідків чи інших підозрюваних, створювати перешкоди для встановлення об`єктивних обставин розслідуваного діяння, і взагалі, що підозрювана має стійкі психологічні установки, спрямовані на порушення загальновизнаних норм поведінки у суспільстві.
Самий факт підозри у вчиненні особливого тяжкого злочину не може бути єдиною і достатньою підставою для взяття особи під варту.
Відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.
На переконання слідчого судді, встановлені під час розгляду клопотання обставини не надають достатніх підстав для висновку про необхідність обмеження особистої свободи підозрюваного саме в умовах тримання під вартою.
З огляду на характер підозри, статус підозрюваної, зайняття ним посади у керівних органах ТОВ «Міське будівництво», - неможна бути абсолютно впевненим у тому, що в подальшому ОСОБА_4 не буде вдаватись до вчинення дій, спрямованих на перешкоджання досудовому розслідуванню, впливу на свідків та переховування, оскільки від цього, можливо, буде залежати її подальша доля. Отже, застосування до підозрюваного запобіжного заходу на початковому етапі досудового розслідування все ж таки є виправданим.
Встановлено, що ОСОБА_4 фактично проживає разом з дитиною за адресою АДРЕСА_21 , де орендує квартиру, працює дистанційно. Через необхідність виконання батьківських обов`язків, а також через періодичну небезпеку обстрілів міста Києва, має потребу у мобільності для забезпечення безпеки для себе і своєї дитини.
Відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що вказаним вище ризикам може запобігти особисте зобов`язання з покладенням на підозрювану відповідних обов`язків.
Крім того, слідчий суддя враховує, що повідомлення про підозру було складене і вручене 07.11.2025, а тому строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 07.01.2026, через що строк запобіжного заходу не може виходити за вказану часову межу.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 176-179, 194, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання строком з 13.11.2025 до 07.01.2026 включно.
Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, в межах строку дії даної ухвали,:
1) прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора або суду;
2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
3) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
4) утримуватися від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні ( ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 ) з питань, пов`язаних з обставинами даного кримінального провадження;
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт та інші документи, що дають право на в`їзд в Україну та виїзд з України (у разі наявності).
Попередити підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання вказаних у цій ухвалі обов`язків до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід, і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення,.

Подання апеляційної скарги не зупиняє виконання, ухвала підлягає негайному виконанню.

Повний текст ухвали оголошений о 11 год. 45 хв. 17.11.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1