Справа № 304/2313/25 Провадження № 1-кс/304/848/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2025 року м. Перечин

Слідча суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000038 від 29 вересня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-3, ч. 3 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И Л А:

Детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання йому та детективам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням їх копій (здійсненням їх виїмки), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 00.00 год 01 січня 2025 року по 00.00 год 13 жовтня 2025 року із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, в тому числі інформацію про зв`язок відомостей про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, ІМЕІ та IMSI мобільних телефонів, вхідні та вихідні MMS та SMS-повідомлення, GPRS-з`єднання, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, якими при цьому користувалися, дати та часу з`єднання, типу з`єднання абонента А (вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот, переадресація тощо, з прив`язкою до базової станції із зазначенням азимуту місця знаходження абонентів А та Б) як в друкованому вигляді, так і з можливістю вилучення документу в електронному вигляді формату .xlsx або .txt.

Клопотання мотивує тим, що Територіальним управлінням БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань якого слугували повідомлення управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил ІНФОРМАЦІЯ_2 №164/П/UA/305000 від 25.09.2025 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, згідно з яким 19 вересня 2025 року ОСОБА_8 , використовуючи транспортний засіб марки «AUDI А8», номерний знак НОМЕР_9 , через зону митного контролю «виїзд з України» митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в напрямку Словацької Республіки перемістив через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) товари, а саме валютні цінності в кількості 990 000 доларів США, що згідно з курсом НБУ станом на 19 вересня 2025 року становить 40 836 312 грн.

Детектив указує, що для проходження митного контролю України ОСОБА_9 обрав транспортну смугу «зелений коридор», що обумовлює відсутність товарів, які підлягають декларуванню та сплаті відповідних митних платежів, проте не звільняє особу від обов`язку дотримання порядку переміщення товарів через митний кордон України, що відповідно до законодавства України передбачає обов`язкове письмове декларування фізичними особами валютних цінностей при переміщенні через митний кордон у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 Євро за офіційним курсом валют, встановленим ІНФОРМАЦІЯ_4 на день такого переміщення.

Також указує, що після проходження митного контролю на території України ОСОБА_9 прибув до пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у напрямку в`їзду в Словацьку Республіку. Згідно з отриманою інформацією від Митного управління Михайлівці (Словацька Республіка) з України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 19 вересня 2025 року о 07.00 год в`їхав автомобіль марки «AUDI» модель «A8», номерний знак НОМЕР_9 , під керуванням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець АДРЕСА_3 . Оскільки водій нервував, фінансовою службою проведено ретельний митний контроль автомобіля, за результатам якого після демонтажу задніх сидінь було виявлено, що на задньому сидінні з боку водія, в пластикових пакетах знаходяться грошові кошти готівкою на суму 990 000 доларів США. При в`їзді на територію чоловік не повідомив митній службі про перевезення грошових коштів у вигляді готівки та не надав їх з метою перевірки. Після проведення перевірки на місці водій усно заявив, що є власником зазначених готівкових грошових коштів. Наразі грошові кошти вилучено.

Детектив зазначає, що за результатами аналізу інформації з Державного реєстру фізичних осіб платників податків щодо сум отриманих доходів, фінансової участі у статутному капіталі юридичної особи, наявності транспортного засобу, нерухомості у всіх членів сім`ї, вилучення коштів у сумі 990 000 доларів США встановлено невідповідність фінансовому стану ОСОБА_9 , що свідчить про приховування доходів. Разом з ОСОБА_9 у транспортному засобі перебувала пасажирка ОСОБА_11 .

Також зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено ряд осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також осіб, які можливо сприяло їх вчиненню, в тому числі: ОСОБА_8 , який використовує абонентський номер НОМЕР_1 , ОСОБА_12 НОМЕР_2 , ОСОБА_13 НОМЕР_3 , ОСОБА_14 НОМЕР_4 , ОСОБА_9 НОМЕР_5 , ОСОБА_15 НОМЕР_6 , ОСОБА_16 НОМЕР_7 , ОСОБА_11 НОМЕР_8 , які належить оператору електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Беручи до уваги викладене, а також те, що дана інформація перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, тому просить задовольнити клопотання, розглянувши таке без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, вказані у клопотанні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав слідчій судді заяву про розгляд клопотання в його відсутності та підтримав таке у повному обсязі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 263 КПК України не викликався.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, а також вивчивши надані детективом матеріали, дійшла такого висновку.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1, 2 від 10 жовтня 2025 року встановлено, що органом досудового розслідування відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000038 від 29 вересня 2025 року з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 201-3, ч. 3 ст. 209 КК України за фактом того, що 19 вересня 2025 року ОСОБА_8 , використовуючи транспортний засіб марки «AUDI А8», номерний знак НОМЕР_9 , через зону митного контролю «виїзд з України» митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в напрямку Словацької Республіки перемістив через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) товари, а саме валютні цінності в кількості 990 000 доларів США, що згідно з курсом НБУ станом на 19 вересня 2025 року становить 40 836 312 грн.

За змістом клопотання, органом досудового розслідування в ході здійснення досудового розслідування встановлено осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також осіб, які можливо сприяло їх вчиненню, в тому числі: ОСОБА_8 , який використовує абонентський номер НОМЕР_1 , ОСОБА_12 НОМЕР_2 , ОСОБА_13 НОМЕР_3 , ОСОБА_14 НОМЕР_4 , ОСОБА_9 НОМЕР_5 , ОСОБА_15 НОМЕР_6 , ОСОБА_16 НОМЕР_7 , ОСОБА_11 НОМЕР_8 , які належить оператору електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Слідча суддя погоджується з детективом, що для здобуття доказів, які б підтверджували факт незаконного переміщення валютних цінностей через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів за переліком наведеним у прохальній частині клопотання, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

Погоджуючись з детективом, слідча суддя приймає до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України, зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Отже, виходячи з мети кримінального провадження, слідча суддя вважає, що таке виняткове втручання в право на володіння інформацією буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, на думку слідчої судді, отримання документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин цього кримінальному провадження, тому слідча суддя вважає, що клопотання детектива слід задовольнити.

Між тим, надаючи такий доступ, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини. Зокрема у рішеннях «Malone v. The United Kingdom», заява № 8691/79; «Ben Faiza c. France», заява № 31446/12, «L.H. v. Latvia» заява № 52019/07 та «Avilkina and Others v. Russia», заява № 1585/09, «M.N. and Others v. San Marino», заява № 28005/12, «Roman Zakharov v. Russia», заява № 47143/06, було сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання детектива, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати детективам ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням їх копій (здійсненням виїмки), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 00.00 год 01 січня 2025 року по 00.00 год 13 жовтня 2025 року із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, в тому числі інформацію про зв`язок відомостей про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, ІМЕІ та IMSI мобільних телефонів, вхідні та вихідні MMS та SMS-повідомлення, GPRS-з`єднання, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, якими при цьому користувалися, дати та часу з`єднання, типу з`єднання абонента А (вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот, переадресація тощо, з прив`язкою до базової станції із зазначенням азимуту місця знаходження абонентів А та Б) як в друкованому вигляді, так і з можливістю вилучення документу в електронному вигляді формату .xlsx або .txt.

Зобов`язати детектива зберігати та захищати отриману інформацію, запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю у два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя:ОСОБА_1