справа № 488/1497/25
провадження № 1-кп/488/235/25
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.12.2025 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Корабельний районний суд міста Миколаєва
у складі:
головуючий суддяОСОБА_1
за участю:
секретар судового засідання:ОСОБА_2
прокурор:ОСОБА_3
обвинувачені: захисник обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 : обвинувачені: захисник обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 : обвинувачений: захисник обвинуваченого ОСОБА_8 : обвинувачений: захисник обвинуваченого ОСОБА_9 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_10 (в режимі відеоконференції) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_11 (в режимі відеоконференції) ОСОБА_8 ОСОБА_12 (в режимі відеоконференції) ОСОБА_9 ОСОБА_13

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 0002786 за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , громадянин України, уродженець села Полігон Жовтневого району Миколаївської області, має на утриманні малолітню дитину ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255, частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 2 статті 204, частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 1 статті 204, частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 229, частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РКНОПП НОМЕР_2 , громадянка України, уродженка села Гладівка Голопристанського району Херсонської області, є фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_5 », має на утриманні малолітніх дітей ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 255, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , громадянин України, уродженець міста Миколаєва, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 255, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , громадянин України, уродженець міста Миколаєва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 255, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , громадянин України, уродженець міста Миколаєва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 255, частиною 2 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 2 статті 204, частиною 2 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 1 статті 204, частиною 2 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 229, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , громадянин України, уродженець міста Миколаєва, має на утриманні малолітніх дітей ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 255, частиною 2 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 2 статті 204, частиною 2 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 1 статті 204, частиною 2 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 229, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Обвинувачений ОСОБА_4 не пізніше листопада 2021 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про встановлений чинним законодавством порядок обігу підакцизних товарів, не маючи ліцензії на право виготовлення підакцизних товарів та відповідних документів, що підтверджують походження підакцизної продукції, її якість та законність виготовлення, визначив вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом підакцизних товарів одним із джерел незаконного збагачення і отримання матеріальних благ для свого існування, таким чином посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, всупереч вищенаведеним нормам законодавства.

Усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 спланував досягти поставленої мети за рахунок створення і керівництва стійким ієрархічним об`єднанням декількох осіб - злочинною організацією, яку він почав формувати не пізніше листопада 2021 року, обравши направленістю її діяльності незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів із незаконним використанням знаку для тютюнових виробів з метою одержання незаконних прибутків шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких підакцизних товарів без сплати обов`язкових платежів і зборів до державного бюджету України, та подальшу легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Визначившись із напрямом протиправної діяльності з вказаного періоду, ОСОБА_4 почав формувати склад злочинної організації, забезпечуючи при цьому стійкість злочинного об`єднання, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, віддаючи під час відбору кандидатів перевагу таким їх особистим якостям як схильність до вчинення злочинів, особисту відданість, зв`язки, здатність до підпорядкування тощо.

Так, ОСОБА_4 , знаючи про особисті якості ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 (матеріали відносно якого було виділено в окреме провадження та який засуджений вироком Корабельного районного суду міста Миколаєва від 19.03.2025 року), ОСОБА_18 (матеріали відносно якого було виділено в окреме провадження та який засуджений вироком Корабельного районного суду міста Миколаєва від 19.03.2025 року), ОСОБА_19 (матеріали відносно якого було виділено в окреме провадження та який засуджений вироком Корабельного районного суду міста Миколаєва від 19.03.2025 року), ОСОБА_20 (матеріали відносно якого було виділено в окреме провадження та який засуджений вироком Корабельного районного суду міста Миколаєва від 19.03.2025 року), ОСОБА_21 (матеріали відносно якого було виділено в окреме провадження та який засуджений вироком Корабельного районного суду міста Миколаєва від 19.03.2025 року) та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, їх добровільне бажання збагатитися за рахунок незаконного виготовлення, зберігання, збуту підакцизних товарів із незаконним використанням знаку для тютюнових виробів з метою одержання незаконних прибутків шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких підакцизних товарів, їх збут та подальшу легалізацію коштів, отриманих від їх продажу без сплати обов`язкових платежів і зборів до державного бюджету з метою отримання прибутку, маючи особливу довіру до них, будучи впевненим у їх підтримці та готовності до вчинення злочинів, за невстановлених обставин запропонував їм взяти участь у створеній ним злочинній організації.

Отримавши від указаних осіб згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації, ОСОБА_4 за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами на етапі створення організації довів до відома ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, розроблений ним єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, який передбачав чіткий розподіл функцій між усіма членами злочинної організації, підшукання осіб, які згодні вчиняти злочини для досягнення загальної мети, створення закритих від загального доступу каналів та ботів у месенджері «Telegram» як інструменту, який дозволятиме доставляти інформацію іншим учасникам злочинної організації, обмінюватись нею та здійснювати підбір додаткових учасників злочинної схеми для вчинення тяжких злочинів, створення телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_12, через який здійснюватиметься збут незаконно виготовленої підакцизної продукції, фінансування злочинної діяльності шляхом придбання та оплати засобів зв`язку, оплати послуг особам, залученим до вчинення злочинів, які систематично здійснювали пошук фізичних осіб, що здійснюватимуть відправку виготовленого товару через відділення ТОВ «Нова Пошта», облаштування підпільних цехів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво сигарет, забезпечення постачання пакувального матеріалу, транспортування сировини до місця виготовлення підакцизних товарів, розподіл отриманих коштів, отримання доступу до банківських карток та виведення отриманих коштів на рахунки підконтрольних юридичних та фізичних осіб з метою подальшої легалізації.

Відповідно до вказаного плану протиправної діяльності дії всіх учасників злочинної організації були спрямовані на досягнення єдиного злочинного умислу та результату. До складу створеної ОСОБА_4 злочинної організації у різний період увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Узявши на себе функції загального керівництва створеною ним злочинною організацією, ОСОБА_4 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів та об`єктів майна, отриманих унаслідок вчинення злочинів.

У свою чергу ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 та інші невстановлені учасники злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність та суспільну небезпечність свого діяння, надали добровільну згоду та в різний час приєдналися до участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_4 , усвідомлюючи факт існування такої організації, з метою подальшого вчинення особливо тяжких злочинів у складі цієї злочинної організації згідно з раніше розробленим її керівником планом. Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 та інші невстановлені учасники дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі злочинної організації до початку їх вчинення. Довівши до відома учасників злочинної організації загальний план злочинної діяльності, ОСОБА_4 , визначив її загальну структуру, а також порядок підпорядкування в ній (ієрархію).

Найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА_4 відвів собі, згідно якою йому як організатору злочинного угруповання та його керівника, мали підпорядковуватися всі інші учасники злочинної організації, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі його вказівки, настанови та вимоги. При цьому ОСОБА_4 визначав напрями злочинної діяльності, розробляв проекти планів учинення окремих кримінальних правопорушень і доводив їх до відома виконавців, координував їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймав рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснював контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо йому довірених (наближених) осіб, отримував основний дохід (вигоду) від результатів злочинної діяльності.

Другу ланку в злочинній організації ОСОБА_4 відвів найбільш довіреним (наближеним) особам, до якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , які безпосередньо підпорядковувалися тільки йому, підшукували і залучали до участі у складі злочинної організації нових членів, доводили до відома інших учасників злочинної організації плани вчинення кримінальних правопорушень, контролювали їх виконання, здійснювали керівництво окремими співучасниками злочину та особами, яких використовували для вчинення кримінальних правопорушень, здійснювали координацію та контроль вчинення кримінальних правопорушень злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації шляхом вжиття заходів із недопущення викриття діяльності злочинної організації правоохоронними органами, поширення будь-якої інформації про діяльність злочинної організації, тощо.

Третьою ланкою в ієрархії злочинної організації ОСОБА_4 визначив осіб, які поділяли їх погляди щодо можливості вчинення кримінальних правопорушень з метою легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом та які, будучи членами злочинної організації мали підпорядковуватися ОСОБА_4 і довіреним йому особам, безпосередньо вчиняти кримінальні правопорушення відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану злочинних дій, зокрема підставні особи, на банківські рахунки яких будуть надходити кошти, одержані від збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції. До складу цієї ланки увійшли ОСОБА_7 та невстановлені особи.

Четвертою ланкою в ієрархії злочинної організації ОСОБА_4 визначив осіб, які безпосередньо вчинятимуть кримінальні правопорушення відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану злочинних дій, та які мали виконувати роль виконавців. Зокрема, до четвертої ланки ОСОБА_4 включено ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 та інших невстановлених осіб.

Розробивши загальний план злочинної діяльності та визначивши структуру злочинної організації, ОСОБА_4 , здійснюючи загальне керівництво створеною ним злочинною організацією, розподілив функції (злочинні ролі) між її учасниками як під час учинення окремих злочинів, так і під час функціонування цієї організації в цілому.

ОСОБА_4 - організатор злочинної організації, який відповідно до відведеної собі ролі у складі створеного угруповання здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації; розробляв плани вчинення кримінальних правопорушень, координував дії учасників злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі й через довірених (наближених) осіб; встановлював правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував їх дотримання всіма учасниками; ініціював вчинення конкретних злочинів, визначав учасників злочинної організації чи інших осіб, які повинні брати участь у їх учиненні, а також розподіляти між ними злочинні ролі; безпосередньо керував учасниками злочинної організації під час вчинення кримінальних правопорушень; особисто брав участь у вчиненні злочинів; забезпечував взаємозв`язок між учасниками злочинної організації та залученими до вчинення злочинів особами; особисто підшукував та схиляв до вчинення злочинів інших осіб, які погодяться сприяти вчиненню злочинів учасникам злочинної організації; забезпечував фінансування злочинної діяльності, а також розподіляв об`єкти майна та кошти, отримані внаслідок учинення злочинів, між учасниками злочинної діяльності та іншими особами; слідкував за дотриманням загальних правил поведінки, дисципліни та конспірації учасниками злочинної організації; вживав інших заходів, спрямованих на забезпечення функціонування злочинної організації в цілому.

ОСОБА_6 - пособник та виконавець у складі злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі здійснював пошук осіб учасників злочинної організації, за дорученням ОСОБА_4 координував дії окремих її членів, забезпечував постачання пакувального матеріалу, транспортування сировини до місця виготовлення тютюнових виробів, доставку транспортними засобами робітників до місця знаходження підпільного цеху, належні побутові умови для проживання та виробництва тютюнових виробів указаними особами, збут виробленої продукції за допомогою телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_12 та подальшу легалізацію отриманих в результаті вчинення злочину коштів.

ОСОБА_5 - пособник у складі злочинної організації, яка відповідно до відведеної їй ролі сприяла керівнику угруповання в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

ОСОБА_8 - пособник та виконавець у складі злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі у складі угруповання здійснював пошук осіб - учасників злочинної організації, координував дії її членів, які здійснювали безпосереднє виготовлення фальсифікованих підакцизних товарів, забезпечував постачання пакувального матеріалу, транспортування сировини до місця виготовлення тютюнових виробів, доставку транспортними засобами робітників ? безпосередніх виконавців злочину до місця знаходження підпільного цеху, належні побутові умови для проживання та виробництва тютюнових виробів указаними особами, збут виробленої продукції та сприяння у легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

ОСОБА_9 - пособник та виконавець у складі злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі, здійснював пошук осіб - учасників злочинної організації, забезпечував збут виробленої продукції та сприяння у легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

ОСОБА_7 - пособник та виконавець у складі злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі у складі злочинного угруповання забезпечував збут виробленої продукції та сприяв керівнику угруповання в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

ОСОБА_18 - виконавець у складі злочинної організації, який за покладеними на нього керівництвом злочинного об`єднання функціями здійснював налагодження обладнання (устаткування), що забезпечує масове виготовлення сигарет (тютюнових виробів), брав участь у незаконному виготовленні підакцизних товарів (сигарет), незаконно використовуючи знак для товару та фірмове найменування, підготовці виготовленого товару до транспортування з метою подальшого збуту, забезпечував зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів та підшукував інших осіб, які погодяться здійснювати незаконне виробництво тютюнової продукції.

ОСОБА_19 - виконавець у складі злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі, брав участь у незаконному виготовленні підакцизних товарів (сигарет), незаконно використовуючи знак для товару та фірмове найменування, підготовці виготовленого товару до транспортування з метою подальшого збуту, забезпечував зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів.

ОСОБА_20 - виконавець у складі злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі, брав участь у незаконному виготовленні підакцизних товарів (сигарет), незаконно використовуючи знак для товару та фірмове найменування, підготовці виготовленого товару до транспортування з метою подальшого збуту, забезпечував зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів.

ОСОБА_17 - виконавець у складі злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі, брав участь у незаконному виготовленні підакцизних товарів (сигарет), незаконно використовуючи знак для товару та фірмове найменування, підготовці виготовленого товару до транспортування з метою подальшого збуту, забезпечував зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів.

ОСОБА_21 - виконавець у складі злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі, брав участь у незаконному виготовленні підакцизних товарів (сигарет), незаконно використовуючи знак для товару та фірмове найменування, підготовці виготовленого товару до транспортування з метою подальшого збуту, забезпечував зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Створена ОСОБА_4 злочинна організація характеризувалась стійкістю, стабільністю і згуртованістю свого складу, розробкою та узгодженням планів і методів вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на незаконне виготовлення, зберігання, та збут підакцизних товарів, незаконне використанням знаку для товару та фірмового найменування, легалізацію одержаних в результатів вчинення цих злочинів коштів, наявністю загально визначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв`язку всіх її членів у їх злочинній діяльності, як під час готування до вчинення кримінальних правопорушень, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після таких; суворою підпорядкованістю рядових її членів керівнику злочинної організації як напряму, так і через довірених (наближених) осіб, домовленістю та готовністю до вчинення кримінальних правопорушень всіма членами злочинної організації у будь-який час, чіткою ієрархією.

Стійкість створеної ОСОБА_4 злочинної організації забезпечувалась постійним складом її учасників, стабільністю та безпекою її функціонування, міцними внутрішніми зв`язками між учасниками, тривалістю діяльності злочинної організації, чітким визначенням ролі кожного з учасників злочинної організації, високим рівнем узгодженості дій учасників, єдиним планом злочинної діяльності, розробленим організаторами.

Ієрархічність злочинної організації забезпечувалась наявністю відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включала в себе наявність загального керівництва (лідера ОСОБА_4 ), чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівнику, у тому числі через довірених (наближених) осіб, вертикальними зв`язками між вищими та нижчими ланками злочинної організації, загальновизнаними правилами поведінки і забезпеченням дотримання їх учасниками злочинної організації.

Для швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координації дій між учасниками злочинної організації використовувався мобільний зв`язок із використанням програм обміну повідомленнями «WhatsApp», «Telegram».

Для мобільності під час готування та вчинення злочинів учасниками злочинної організації використовувались різні типи і марки транспортних засобів.

Створивши злочинну організацію та забезпечивши її функціонування, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 та інші невстановлені учасники, починаючи з листопада 2021 року і до 02.07.2024 року, діючи згідно з планом діяльності злочинного об`єднання, здійснювали незаконне масове виробництво тютюнових виробів із незаконним використанням знаку для товарів та фірмового найменування, реалізацію незаконно виробленої підакцизної продукції через телеграм-канал ІНФОРМАЦІЯ_12, а також легалізацію одержаних в результаті вчинення цих злочинів грошових коштів і їх використання для забезпечення функціонування злочинної організації.

Відповідно до частини 1 статті 128 Господарського кодексу України, громадянин визнається суб`єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 цього Кодексу.

Згідно з пунктом 1 частиною 1 статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» визначено, державна реєстрація базується на принципі обов`язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі.

Пунктом 7 частиною 1 статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» визначено, що серед іншого, ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності як виробництво і торгівля тютюновими виробами, які ліцензуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».

Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» визначено, що незаконний обіг тютюнових виробів - це імпорт, експорт, транспортування, зберігання, торгівля тютюновими виробами з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання. Фальсифікацією тютюнових виробів за цим Законом є умисне, з корисливою метою виготовлення тютюнових виробів, з порушенням технології чи з неправомірним використанням знаку для товарів і послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само прямим відтворенням товару іншого підприємця з самовільним використанням його імені.

Положеннями частини 4 статті 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», серед іншого визначено, що тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством.

Окрім того, положеннями статті 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», серед іншого, визначено, що оптова торгівля на території України тютюновими виробами здійснюється за наявності у суб`єктів господарювання (у тому числі іноземних суб`єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності ліцензії на оптову торгівлю тютюновими виробами. Також цим Законом визначається, що роздрібна торгівля тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами господарювання (у тому числі іноземними суб`єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Відповідно до пункту 14.1.252 статті 14 Податкового кодексу України тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання, жування чи вдихання без горіння шляхом нагрівання.

Згідно з пунктом 215.1 статті 215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів, серед іншого, належать тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; тютюнова сировина, тютюнові відходи, рідини, що використовуються в електронних сигаретах.

Відповідно до пункту 226.1 статті 226 Податкового кодексу України, у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару.

Пунктами 14.1.109, 14.1 статті 14 Податкового кодексу України визначено, що маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, - наклеювання марки акцизного податку на пляшку (упаковку) алкогольного напою, пачку (упаковку) тютюнового виробу чи ємність (упаковку) з рідиною, що використовується в електронних сигаретах, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України щодо виробництва, зберігання та продажу марок акцизного податку.

Окрім того, відповідно до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, яке затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1251, діє наступний порядок маркування тютюнових виробів: маркування алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється виробниками зазначеної продукції (пункт 20). На тютюнові вироби, тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідини, що використовуються в електронних сигаретах, марки наклеюються на пачки сигарет та цигарок серійного виробництва, сигар, сигарил, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням, а також цигарок, упакованих у сувенірні коробки (незалежно від їх розміру), - у такій спосіб, щоб марки обов`язково розривалися під час відкривання, на тютюнові вироби в упаковці, що підлягає обгортанню у поліпропіленову плівку, - під плівку (пункт 23). Ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України маркованих з порушенням вимог цього Порядку алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, забороняється (пункт 24).

Окрім того, ОСОБА_4 , не пізніше листопада 2021 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного виготовлення та збуту сигарет (тютюнових виробів), у тому числі шляхом організації їх виробництва у підпільному цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, з використанням марки для товару і фірмового найменування, а також подальшої легалізації одержаних у такий спосіб грошових коштів, створив стійке ієрархічне об`єднання, до складу якого у різний період часу увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 та інші невстановлені учасники.

Створивши злочинну організацію та забезпечивши її функціонування, ОСОБА_4 , починаючи з листопада 2021 року і до 02.07.2024 року, діючи згідно з планом діяльності злочинного об`єднання, розпочав здійснення незаконного масового виробництва тютюнових виробів - сигарет, незаконно, при цьому використовуючи знак для товару та фірмове найменування, реалізацію незаконно виробленої підакцизної продукції через телеграм-канал ІНФОРМАЦІЯ_12, а також легалізацію одержаних в результаті вчинення цих злочинів грошових коштів і їх використання для забезпечення функціонування злочинної організації.

Створивши злочинну організацію та визначивши ролі її учасників, ОСОБА_4 та невстановлена особа задля отримання стабільних прибутків від такої діяльності, не пізніше 07.11.2021 року створили та зареєстрували у програмі обміну повідомленнями «Telegram» канал із незаконного продажу підакцизних товарів, який назвали «ІНФОРМАЦІЯ_12», що мав посилання « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де розмістили відомості про продаж тютюнових виробів з інформацією про їх безпечність, високу якість, оригінальність, а також відомості про асортимент такої продукції з фотозображенням упакування, ціною, відомості про способи оплати, способи доставки придбаних тютюнових виробів, зворотного зв`язку для здійснення замовлення незаконно виготовлених тютюнових виробів, зокрема, посилання на номери операторів мобільного зв`язку, та розподіл отриманих коштів.

Обов`язок ведення телеграм-каналу ОСОБА_4 поклав на невстановленого учасника злочинної організації, який ознайомлював покупців із наявним асортиментом, приймав замовлення, надавав реквізити для оплати замовлення та приймав для подальшої передачі реквізити, куди необхідно направити замовлення, тобто залучена особа фактично виконувала функції менеджера.

Водночас, з метою швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією щодо отриманих замовлень від покупців, координацією дій та підтримання зв`язку між собою, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановлена особа використовували мобільний та інтернет зв`язок. При цьому, останні, діючи злагоджено та з метою недопущення викриття протиправної діяльності організованої групи правоохоронними органами, використовували засоби конспірації у листуванні в месенджерах, вживаючи умовні назви тютюнових виробів.

ОСОБА_4 для забезпечення збуту виготовленої продукції телефонував ОСОБА_9 на мобільний телефон та повідомляв, де необхідно забрати виготовлену продукцію, яку в подальшому відправляли покупцям через відділення «Нової пошти», аналогічним чином здійснювався збут виготовленої продукції через ОСОБА_7 за вказівками ОСОБА_4 , переданими через ОСОБА_6 ОСОБА_8 , в свою чергу здійснював транспортування виготовленої продукції до визначеного місця за вказівкою ОСОБА_4 .

З метою масштабування своєї протиправної діяльності ОСОБА_4 спільно з іншими учасниками злочинної організації у 2023 році, підшукано приміщення, які розташовані на території міста Миколаєва та слугували місцями зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів невстановленим особам, зокрема з метою належного зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів, встановлено систему спостереження за особами, які знаходились на території складських приміщень.

Після незаконного виготовлення сигарет, їх зберігання, транспортування та подальший збут кінцевим споживачам забезпечувалися ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та невстановленою особою.

У подальшому, ОСОБА_4 , не пізніше травня 2023 року, точніше встановити не вдалося, за невстановлених обставин придбав виробничу лінію повного циклу виготовлення та пакування сигарет торгової марки «NAGEMA», 1977 року виробництва, під реєстраційним номером виробника 182.

У подальшому, реалізуючи план злочинної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 , у цей же період часу підшукали необхідне для масового виробництва сигарет приміщення за адресою: АДРЕСА_9 .

Після цього, невстановлені учасники злочинної організації встановили у згаданому приміщенні виробничу лінію повного циклу виготовлення та пакування сигарет торгової марки «NAGEMA», 1977 року виробництва, під реєстраційним номером виробника 182, забезпечили автономне безперебійне постачання електроенергії шляхом установлення та під`єднання електрогенераторів «Sitanfu STC A140102505 IB/T8981-2011» і «Diesel Generation Sets Model GF2-30 № SK20224701, 30 Кв», обладнали вказане приміщення необхідними для безперервного проживання безпосередніх виконавців злочину предметами, засобами зв`язку і продуктами харчування.

У подальшому, не пізніше 04.06.2023 року, точніше встановити не вдалося, ОСОБА_6 і ОСОБА_8 привезли ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 та невстановлену особу до місця здійснення незаконного виготовлення тютюнової продукції, яка розташована на земельній ділянці кадастровим номером :10:001:0011, загальною площею 81038.85га, за адресою: АДРЕСА_9 .

Прибувши до місця здійснення незаконного виробництва тютюнової продукції, ОСОБА_18 спільно з невстановленим учасником злочинної організації здійснив налаштування (настроювання) наявної виробничої лінії повного циклу виготовлення та пакування сигарет торгової марки «NAGEMA», 1977 року виробництва, під реєстраційним номером виробника 182, та з метою подальшої реалізації злочинного умислу пояснили ОСОБА_20 і ОСОБА_19 процес виробництва сигарет на згаданому устаткуванні.

Після прибуття ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 та невстановленої особи до адреси розташування підпільного цеху, забезпечили здачу учасниками злочинної організації мобільних телефонів на зберігання, здійснили заходи з метою приховування місцезнаходження цеху, зокрема встановлення відеоспостереження за особами, які знаходились на території місцезнаходження цеху, де виготовлялись незаконно останніми сигарети без фільтру.

З метою звітування про обсяги незаконно виготовлених тютюнових виробів та їх пакування для подальшого зберігання з метою збуту, а також транспортування та збуту невстановлена особа, яка є учасником злочинної організації, надала ОСОБА_18 мобільний телефон IPHONE 10, моделі NQCL2LL/A, білого кольору (IMEI НОМЕР_7 ), для здійснення зв`язку між учасниками злочинної організації через інтернет провайдера.

У подальшому, починаючи з червня 2023 року і до 16.08.2023 року ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 під керівництвом ОСОБА_4 і контролем ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , перебуваючи у підпільному цеху, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером :10:001:0011, загальною площею 81038.85 га, за адресою: АДРЕСА_9 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з використанням заздалегідь підготовленого обладнання та сировини, незаконно виготовляли тютюнові вироби - сигарети без фільтру торгівельних марок «Аstru» і «Ritm», а також «Прима класична» без передбаченого законом дозволу та без сплати обов`язкових платежів до державного бюджету.

У свою чергу ОСОБА_6 та ОСОБА_8 забезпечували безпосередніх виконавців продуктами харчування, незаконно виготовленою та придбаною ферментованою тютюновою сировиною (тютюном справжнім), яка використовувалася для виробництва сигарет, паперових упакувань з нанесеним на них позначеннями торговельної марки «Прима класична» ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна», забирали готову продукцію, транспортували незаконного виготовлені сигарети без фільтру з місця виробництва з метою подальшого збуту, а також збували незаконно виготовлені сигарети торгівельних марок «Аstru» «Ritm» і «Прима класична».

16.08.2023 року за місцем знаходження підпільного цеху, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером :10:001:0011, загальною площею 81038.85 га, за адресою: АДРЕСА_9 , проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено 7.640 сигарет без фільтру марки «Аstru» у 382 пачках, 10.220 сигарет без фільтру марки «Ritm» у 511 пачках, 730.600 сигарет без фільтру марки «Прима класична» у 36.530 пачках, тютюн загальної вагою 1.131,00 кг, які учасники злочинної організації незаконно зберігали з метою збуту, а також пакувальний матеріал для цигарок з назвою «Прима класична» у кількості 113.000 штук, паперову бумагу для цигарок у кількості 16 рулонів, обладнання і компресори.

Розмір матеріальної шкоди, завданої ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» внаслідок неправомірного використання учасниками злочинної організації знака для товарів і комерційного найменування за свідоцтвом України від 27.10.2014 № 192114 становить 2.006.812 гривень, що у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто згідно з Приміткою до статті 229 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , не зважаючи на викриття правоохоронними органами протиправної діяльності створеної ним злочинної організації, не полишаючи свій намір, спрямований на особисте незаконне збагачення шляхом незаконного транспортування та збуту підакцизних товарів, у тому числі з підробленими марками акцизного податку, продовжив здійснювати свою протиправну діяльність у складі злочинної організації створеної ним у 2021 році.

23.05.2024 невстановлений учасник злочинного угрупування, діючи на виконання розробленого ОСОБА_4 плану з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи телеграм - канал « ІНФОРМАЦІЯ_12 », прийняв замовлення від ОСОБА_22 , який не був обізнаний з діяльністю злочинної організації, на 3.500 пачок сигарет марки «Прима».

Після одержання цього замовлення невстановлений учасник злочинної організації надіслав ОСОБА_22 для здійснення оплати реквізити банківської картки № НОМЕР_8 , виданої АТ «Кредобанк» на ім`я ОСОБА_4 , на які ОСОБА_22 25.05.2024 року перерахував грошові кошти в сумі 48.240,00 грн. Отримавши підтвердження здійснення оплати, учасники злочинної організації, перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Київська область, Обухівський район, село Ходосівка, вулиця Березова, будинок 2, здійснили відправлення раніше незаконно виготовлених 42.000 сигарет без фільтру марки «Прима» у кількості 2.100 пачок від імені ОСОБА_23 для ОСОБА_22 .

Разом з тим, інші невстановлені учасники злочинної організації, перебуваючи у місті Миколаєві, по проспекту Героїв України, будинок 13, у приміщенні відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», здійснили відправлення раніше незаконно виготовлених 28.000 сигарет без фільтру марки «Прима» у кількості 1.400 пачок від імені ОСОБА_23 для ОСОБА_22

28.05.2024 року о 13:30 годині, ОСОБА_22 , який не був обізнаний зі злочинними діями учасників злочинного об`єднання, перебуваючи у відділенні № 17 ТОВ «Нова пошта», яке розташоване у місті Вінниці по вулиці В. Порика. Будинок 5А, одержав незаконно виготовлені сигарети марки «Прима» з акцизною маркою Республіки Молдова у кількості 2.100 штук.

Цього ж дня, о 13:48 годині ОСОБА_22 , перебуваючи у відділенні № 21 ТОВ «Нова пошта», яке розташоване у місті Вінниці по вулиці Генерала Арабея, будинок 2, одержав незаконно виготовлені сигарети марки «Прима» з акцизною маркою Республіки Молдова у кількості 1.400 штук.

Окрім того, 29.05.2024 року невстановлений учасник злочинного угруповання, діючи на виконання розробленого ОСОБА_4 плану з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи телеграм - канал « ІНФОРМАЦІЯ_12 », прийняв замовлення від ОСОБА_24 , 700 пачок у кількості 14.000 сигарет без фільтру марки «Прима» з акцизною маркою Республіки Молдова, 500 пачок у кількості 10.000 сигарет «Мальборо» синє, без марок акцизного податку та 500 пачок у кількості 10.000 сигарет Кент КС, без марок акцизного податку.

Отримавши замовлення невстановлений учасник злочинної організації надіслав ОСОБА_24 , для здійснення оплати реквізити банківських карток № НОМЕР_8 , виданої АТ «Кредобанк» на ім`я ОСОБА_4 та № НОМЕР_9 , виданої АТ «Юнекс Банк» на ім`я ОСОБА_4 , на які ОСОБА_24 переказав грошові кошти в сумі 29.000,00 грн. та 24.070,00 грн. відповідно.

30.05.2024 після здійснення перерахунку коштів на вищевказані банківські рахунки ОСОБА_24 , невстановлений учасник злочинної організації надіслав останньому повідомлення про відправлення замовленої продукції.

Далі ОСОБА_4 у невстановлений час та місці, діючи з метою подальшого незаконного зберігання, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, використовуючи отриману інформацію про замовлення на продаж сигарет від невстановленої досудовим розслідуванням особи - менеджера телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », організував відправлення невстановленими учасниками злочинної організації від імені ОСОБА_23 для ОСОБА_24 незаконно виготовлених 10.000 сигарет марки «Мальборо» синє у кількості 500 пачок та 10.000 сигарет марки «Кент КС» у кількості 500 пачок через відділення № 19 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: місто Чернівці, вулиця В. Лесина, будинок 1.

Разом з тим, у такий самий спосіб від імені ОСОБА_23 невстановленими учасниками злочинного об`єднання під керівництвом ОСОБА_4 з відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване у місті Гатному Київської області по вулиці Київській, будинок 2В, здійснено збут незаконно виготовлених 14.000 сигарет без фільтру марки «Прима» з підробленою акцизною маркою Республіки Молдова у кількості 700 пачок.

06.06.2024 року ОСОБА_24 , перебуваючи в приміщенні відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Київська обл., м. Боярка, вул. Білогородська, 43, отримав незаконно виготовлені підакцизні товари - 10.000 сигарети марки «Мальборо» синє у кількості 500 пачок та 10.000 сигарет марки «Кент КС» у кількості 500 пачок, 14.000 сигарет без фільтру марки «Прима» з підробленою акцизною маркою Республіки Молдова у кількості 700 пачок.

Відповідно до статті 420 Цивільного кодексу України, фірмове (комерційне) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг) належать до об`єктів права інтелектуальної власності.

Згідно частини 1 статті 489 Цивільного кодексу України, правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Частиною 2 цієї статті, передбачено, що право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов`язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Статтею 490 Цивільного кодексу України передбачено, що майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є: право на використання комерційного найменування; право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Згідно зі статтею 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Статтею 459 Цивільного кодексу України передбачено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки, виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Частиною 2 цієї статті встановлено, що майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 року № 1023-ХІІ фальсифікована продукція - продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи.

Згідно з пунктом 3 Загальної частини Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 за № 1185, контрафактна продукція - продукція або примірник, які випускаються, відтворюються, публікуються, розповсюджуються, реалізуються тощо, з порушенням майнових прав інтелектуальної власності.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 за № 3689-ХІІ передбачено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Частиною 4 статті 16 Закону, передбачено, що використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Частиною 5 цієї статті передбачено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Право на використання знаку для тютюнових виробів «Прима класична» належить АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» на підставі свідоцтва від 27.04.2014 № 192114, виданого ДП «Український інститут інтелектуальної власності».

Крім того, ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації та продовжуючи реалізовувати раніше розроблений план злочинної діяльності, вчинивши в період з листопада 2021 року по липень 2024 року злочини, пов`язані з незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту, а також збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів з підробленими іноземними марками акцизного податку та з незаконним використанням знаку для товарів і фірмового найменування, вчинив низку дій, пов`язаних з легалізацією (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (в редакції Закону від 01.01.2024) до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до пункту 65 статті 1 Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» фінансова операція - це будь-які дії щодо активів клієнта, які серед іншого вчинені за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу.

Видатковою фінансовою операцією за цим законом визначається фінансова операція, яка призводить до зменшення активів на рахунку клієнта - власника активів. Активами Закон визначає кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права.

Встановлено, що з метою забезпечення реалізації розробленого плану злочинної діяльності стійкого ієрархічного угруповання, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих спонукань, в період з листопада 2021 року по липень 2024 року отримували систематичний протиправний прибуток від незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням та збутом контрафактних підакцизних товарів (сигарет), які перераховувались на відкриті учасниками злочинної організації та залучених ними осіб розрахункові рахунки, відкриті у ПрАТ «ПУМБ», АТ «Юнекс банк», АТ "СЕНС БАНК", АТ «Універсал банк», АТ «Кредобанк», та інших банківських установах.

Так, з 03.06.2022 року по 27.05.2024 року на особовий рахунок № НОМЕР_10 , відкритому у ПрАТ «ПУМБ» учасником злочинної організації ОСОБА_5 , надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 6.336,613,00 грн, з яких невстановленими учасниками злочинної організації за цей же період часу у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій грошові кошти в сумі 2.935,300 грн, переказано на акаунт без ідентифікації фізичних осіб 2.317,428,81 грн, переказано на аккаунт без ідентифікації фізичних осіб шляхом вчинення нібито операції покупки через POS-термінал 851.938,75 грн.

З 18.07.2023 року по 05.06.2024 року на особовий рахунок № НОМЕР_11 .UAH, відкритому у АТ «ПУМБ» учаснику злочинної організації ОСОБА_7 надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 2.655,286,40 грн, з яких невстановленими учасниками злочинної організації за цей же період часу у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій грошові кошти в сумі 2.045,900,00 грн. переказано на невідомий акаунт без ідентифікації фізичних осіб - 511.374,00 грн.

З 03.08.2022 року по 15.01.2024 року на особовий рахунок № НОМЕР_12 .UAH, відкритому у АТ «ПУМБ» учаснику злочинної організації ОСОБА_6 надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 6. 101.255,32 грн., з яких невстановленими учасниками злочинної організації за цей же період часу у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій грошові кошти в сумі 3.005,500 грн., переказано на невідомий акаунт без ідентифікації фізичних осіб - 2.093,883 грн., переказано на акаунт без ідентифікації фізичних осіб шляхом вчинення нібито операції покупки через POS-термінал - 654.756,38 грн., переказано на аккаунт без ідентифікації фізичних осіб шляхом вчинення нібито операції покупки через POS-термінал - 280.000,00 грн.

З 12.06.2023 року по 21.03.2024 рік по особовому рахунку НОМЕР_13 .UAH, відкритому у АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_25 надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 2.503,347,03 грн., з яких невстановленими учасниками злочинної організації за цей же період часу у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій грошові кошти в сумі 2.201,100, грн., переказано на невідомий акаунт без ідентифікації фізичних осіб - 177.980,47 грн., переказано на акаунт без ідентифікації фізичних осіб шляхом вчинення нібито операції покупки через POS-термінал - 105.994,02 грн.

З 12.06.2023 року по 05.03.2024 рік на особовий рахунок НОМЕР_14 .UAH, відкритий у АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_26 надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 2.286,459,95 грн, з яких невстановленими учасниками злочинної організації за цей же період часу у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій грошові кошти в сумі 1.886,200 грн., переказано на невідомий акаунт без ідентифікації фізичних осіб - 260.286,00 грн., переказано на акаунт без ідентифікації фізичних осіб шляхом вчинення нібито операції покупки через POS-термінал - 22.194,00 грн., перекази на акаунти без ідентифікації фізичних осіб або юридичних осіб - 120.615,23 грн.

З 16.03.2022 року по 11.12.2023 року на особовий рахунок НОМЕР_15 .UAH, відкритий у АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_27 надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 1.760,006,37 грн., з яких невстановленими учасниками злочинної організації за цей же період часу у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій грошові кошти в сумі 1.260,400,00 грн., переказано на невідомий акаунт без ідентифікації фізичних осіб - 331.920,00 грн, переказано на акаунт без ідентифікації фізичних осіб шляхом вчинення нібито операції покупки через POS-термінал - 114.570,58 грн.

З 27.06.2023 року по 15.08.2023 рік на особовий рахунок НОМЕР_16 .UAH, відкритий у АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_28 отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 1.942,569,96 грн., отримані від збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів, з яких невстановленими учасниками злочинної організації за цей же період часу у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій грошові кошти в сумі 1.542,500,00 грн. переказано на невідомий акаунт без ідентифікації фізичних осіб - 241.323,95 грн., переказано на акаунт без ідентифікації фізичних осіб шляхом вчинення нібито операції покупки через POS-термінал - 80.489,92 грн.

З 12.06.2023 року по 31.10.2023 рік на особовий рахунок НОМЕР_17 .UAH, відкритий у АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_29 надійшли кошти у розмірі 1.273,964 грн., отримані від збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів, з яких невстановленими учасниками злочинної організації за цей же період часу у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій грошові кошти в сумі 1.054,300,00 грн., переказано на невідомий аккаунт без ідентифікації фізичних осіб - 219.407,00 грн.

З 08.11.2021 року по 29.05.2024 рік на особовий рахунок НОМЕР_18 .UAH, відкритий у АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_23 надійшли кошти у розмірі 1.753,664,41 грн., отримані від збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів, з яких невстановленими учасниками злочинної організації за цей же період часу у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій грошові кошти в сумі 1.591,500,00 грн., переказано на невідомий акаунт без ідентифікації фізичних осіб - 91.071,00 грн.

З 26.07.2023 року по 05.12.2023 рік на рахунок № НОМЕР_185.UAH відкритому у АТ «ПУМБ», учаснику злочинної організації ОСОБА_8 надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 1. 434.621,20 грн., отримані від збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів, з яких невстановленими учасниками злочинної організації за цей же період часу у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій грошові кошти в сумі 1.036,500,00 грн., переказано на невідомий акаунт без ідентифікації фізичних осіб - 90.400,00 грн., перерахування коштів з карткового рахунку -204.457,00 грн.

З 30.09.2022 року по 17.02.2024 рік на особовий рахунок № НОМЕР_19 .UAH відкритому у АТ «ПУМБ» учаснику злочинної організації ОСОБА_9 надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 3.516,431,39 грн., отримані від збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів, з яких невстановленими учасниками злочинної організації за цей же період часу у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій грошові кошти в сумі 2.513,700,00 грн., переказано на невідомий акаунт без ідентифікації фізичних осіб - 903.568,00 грн., переказано на акаунт без ідентифікації фізичних осіб шляхом вчинення нібито операції покупки через POS-термінал - 20.277,06 грн., переказано на акаунт без ідентифікації фізичних осіб шляхом вчинення нібито операції покупки через POS-термінал - 35.447,03 грн.

З 30.09.2022 року по 04.02.2024 рік по особовому рахунку НОМЕР_20 .UAH, відкритому у АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_30 , реквізити якої використовував ОСОБА_9 , надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 3.632,751,92 грн., з яких останньою за проханням ОСОБА_9 за цей же період у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій та передано ОСОБА_4 для подальшого використання задля забезпечення діяльності злочинного угруповання, у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій грошові кошти сумі 2.265,000,00 грн., переказано на невідомий акаунт без ідентифікації фізичних осіб - 1.163, 204,00 грн., переказано на акаунт без ідентифікації фізичних осіб шляхом вчинення нібито операції покупки через POS-термінал - 130.601,71 грн.

З 04.08.2022 року по 26.06.2024 рік на особовий рахунок НОМЕР_21 .UAH, відкритий у АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_31 надійшли кошти у розмірі 1.195,006,42 грн., з яких невстановленими учасниками злочинної організації за цей же період часу у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій грошові кошти 532.500,00 грн, переказано на невідомий акаунт без ідентифікації фізичних осіб - 458.529,00 грн., переказано на акаунт без ідентифікації фізичних осіб шляхом вчинення нібито операції покупки через POS-термінал - 202.250,68 грн.

З 27.06.2023 року по 06.07.2023 рік на особовий рахунок НОМЕР_186.UAH, відкритий у АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_32 надійшли кошти у розмірі 321.410,00 грн., отримані від збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів, з яких невстановленими учасниками злочинної організації за цей же період часу у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій грошові кошти в сумі 315.000,00 грн., переказано на акаунт без ідентифікації фізичних осіб шляхом вчинення нібито операції покупки через POS-термінал - 6.202,74 грн.

З 05.10.2022 року по 22.06.2023 рік на особовий рахунок № НОМЕР_22 .UAН учасника злочинної організації ОСОБА_6 , відкритий у АТ «Універсал банк», надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 6.947,581,23 грн., з яких невстановленими учасниками злочинної організації за цей же період часу у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій грошові кошти в сумі 1.725,129,73 грн., переказано на невідомий акаунт без ідентифікації фізичних осіб 4.094,557,09 грн., переказано на акаунт без ідентифікації фізичних осіб шляхом операції покупки товарів - 1.070,720,71 грн. переказано на акаунт без ідентифікації осіб - 126.704, 89 грн.

З 09.05.2022 року по 02.07.2024 рік на особовий рахунок НОМЕР_23 .UAH, відкритий у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_31 , надійшли кошти у розмірі 9.822,168,97 грн., отримані від збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів, з яких невстановленими учасниками злочинної організації за цей же період часу у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій переказано на акаунт без ідентифікації юридичних та фізичних осіб шляхом операції купівлі товарів - 3.533,237,71 грн., переказано на аккаунт без ідентифікації фізичних осіб шляхом вчинення нібито операції покупки через POS-термінал 279.685,48 грн., переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій грошові кошти в сумі 1.352,223,39 грн., переказано на акаунт без ідентифікації фізичних осіб ( ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_33 , ОСОБА_9 , та інших осіб) - 4.806,450,77 грн., переказано на акаунт без ідентифікації фізичних юридичних осіб 45.084,55 грн.

З 12.03.2022 року по 01.05.2023 рік на особовий рахунок НОМЕР_24 .UAH, відкритий у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_34 , надійшли кошти у розмірі 500.656,00 грн., отримані від збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів, з яких невстановленими учасниками злочинної організації за цей же період часу у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій грошові кошти в сумі 99.589,28 грн., переказано на акаунт без ідентифікації фізичних осіб шляхом вчинення нібито операції покупки через POS-термінал - у сумі 501.000,00 грн.

З 17.03.2022 року по 01.05.2022 рік на особовий рахунок НОМЕР_25 .UAH, відкритий у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_35 , надійшли кошти у розмірі 146.503,00 грн., отримані від збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів, з яких невстановленими учасниками злочинної організації за цей же період часу у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій грошові кошти в сумі 100.073,45 грн., переказано на акаунт без ідентифікації юридичних та фізичних осіб шляхом операції купівлі товарів 45.541,89 грн.

З 05.01.2021 року по 28.06.2024 рік на особовий рахунок НОМЕР_26 .UAH, відкритий у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_36 , надійшли кошти у розмірі 488.072,52 грн., отримані від збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів, з яких невстановленими учасниками злочинної організації за вказівкою ОСОБА_4 , з яких невстановленими учасниками злочинної організації за цей же період часу у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій грошові кошти в сумі 221.283,45 грн., переказано на акаунт без ідентифікації юридичних та фізичних осіб шляхом операції купівлі товарів 99.727,85 грн., переказано на акаунт без ідентифікації юридичних та фізичних осіб - 143.993,80 грн.

З 12.05.2021 року по 27.09.2023 рік на особовий рахунок НОМЕР_24 .UAH, відкритий у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_37 , надійшли кошти у розмірі 338.186,52 грн., отримані від збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів, з яких невстановленими учасниками злочинної організації за цей же період часу у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій грошові кошти в сумі 29.848,50 грн. переказано на акаунт без ідентифікації фізичних осіб шляхом вчинення нібито операції покупки через POS-термінал - 55.890,82 грн., переказано на акаунт без ідентифікації юридичних та фізичних осіб шляхом вчинення купівлі товарів без ідентифікації юридичних та фізичних осіб 29.605,42 грн.

З 04.04.2022 року по 30.04.2022 рік на особовий рахунок НОМЕР_27 .UAH, відкритий у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_38 , надійшли кошти у розмірі 129.557,58 грн., отримані від збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів, з яких невстановленими учасниками злочинної організації за цей же період часу у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій грошові кошти в сумі 126.144,61 грн.

З 17.02.2021 року по 02.07.2024 рік на особовий рахунок НОМЕР_28 .UAH, відкритий у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_30 , надійшли кошти у розмірі 307.077,61 грн., отримані від збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів, з яких невстановленими учасниками злочинної організації за цей же період часу у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій грошових коштів, а саме переказано на акаунт купівлі товарів без ідентифікації юридичних та фізичних осіб - 236.480,60 грн, переказано на акаунт без ідентифікації фізичних та юридичних осіб грошових коштів - 55.814,24 грн., переказано на акаунт без ідентифікації фізичних осіб шляхом вчинення нібито операції покупки через POS-термінал 15.148,84 грн.

З 01.01.2021 року по 02.07.2024 рік на особовий рахунок НОМЕР_29 .UAH, відкритий у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я учасника злочинної організації ОСОБА_5 , надійшли кошти у розмірі 2.237,833,81 грн., отримані від збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів, з яких невстановленими учасниками злочинної організації за цей же період часу у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій грошових коштів , а саме переказано на акаунт купівлі товарів без ідентифікації юридичних та фізичних осіб -891.000,45 грн., переказано на акаунт без ідентифікації фізичних та юридичних осіб грошових коштів - 1.787,754,06 грн., переказано на акаунт без ідентифікації фізичних осіб шляхом вчинення нібито операції покупки через POS-термінал - 71.726,12 грн., конвертовано у готівку - 153.368,00 грн.

З 30.01.2024 року до 31.05.2024 року на особовий рахунок НОМЕР_30 .UAH відкритий у АТ «Кредобанк», на ім`я організатора злочинної організації ОСОБА_4 , надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 1.342,218 грн., з яких невстановленими учасниками злочинної організації за цей же період часу у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій грошових коштів у сумі 841.400,00 грн., переказано на акаунт без ідентифікації фізичних осіб шляхом вчинення нібито операції покупки через POS-термінал - 490.038,00 грн.

З 20.02.2024 року по 16.05.2024 рік на особовий рахунок НОМЕР_31 .UAH відкритий у АТ "СЕНС БАНК", на ім`я організатора злочинної організації ОСОБА_4 , надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 1.166,329,55 грн., з яких невстановленими учасниками злочинної організації за цей же період часу у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій грошових коштів в сумі - 270.042,00 грн., переказано MoneySend з карткового рахунку - платіжні послуги з переказу коштів без ідентифікації фізичних осіб - 640.976,35 грн., переказано на акаунт без ідентифікації фізичних осіб шляхом вчинення нібито операції покупки через POS-термінал - 188.334,10 грн.

З 24.02.2024 року по 01.07.2024 рік на особовий рахунок НОМЕР_32 .UAH відкритий у АТ "ЮНЕКС БАНК ", на ім`я організатора злочинної організації ОСОБА_4 , надійшли отримані від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів грошові кошти в розмірі 815.614,00 грн., з яких невстановленими учасниками злочинної організації за цей же період часу у невстановленому місці переведено у готівку шляхом вчинення фінансових операцій грошових коштів в сумі - 815.456, 00 грн.

Окрім того, набувши у результаті вчинення низки кримінальних правопорушень, значні активи ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати план злочинної діяльності створеного ним угруповання, використовуючи одержані в результаті збуту контрафактних сигарет грошові кошти, діючи повторно, за невстановлених обставин дав вказівку ОСОБА_6 щодо організації укладання правочину з набуття права власності учасником злочинної організації ОСОБА_7 автомобіля TOYOTA 4 RUNNER, реєстраційний номер НОМЕР_33 .

На виконання вказівки керівника злочинного угруповання 08.04.2023 року ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , надану через ОСОБА_6 , перебуваючи в місті Одеса, використовуючи набуті в результаті вчинення злочинів активи, вчинив правочин з набуття права власності на автомобіль TOYOTA 4 RUNNER, реєстраційний номер НОМЕР_33 , 2014 року, шляхом укладання договору СГ № 8096/23/1/013647.

Окрім того, ОСОБА_5 , будучи учасником злочинної організації і діючи за вказівкою ОСОБА_4 , з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, 18.12.2023 року зареєструвала ФОП ОСОБА_5 .

Після цього, 26.12.2023 року ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати протиправний намір злочинного угруповання, відкрила в АТ «Universal Bank» на ім`я зареєстрованого нею суб`єкта господарювання розрахунковий рахунок № НОМЕР_34 .

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи на виконання єдиного наміру злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , з метою маскування походження набутих в результаті незаконного збуту контрафактних сигарет грошових коштів 01.01.2024 року шляхом приєднання до умов договору, затвердженого наказом ТОВ «Нова Пей» від 19.12.2023 року за № 2172, уклала договори суборенди нежитлових приміщень у Первомайському районі Миколаївської області для розміщення пунктів надання фінансових послуг (далі-ПНФП), зокрема договір від 01.01.2024 року за № 006-0124-1 про суборенду ПНФП № 15054 (філія №7) за адресою: АДРЕСА_16, договір від 01.01.2024 року за № 006-0124-0 про суборенду ПНФП № 15056 (філія №7) за адресою: АДРЕСА_17, договір від 27.06.2024 року за № 0619-062024 про суборенду ПНФП № 15145 за адресою: АДРЕСА_18.

В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати злочинний намір з легалізації отриманих в результаті вчинення злочину коштів та використанні їх під час вчинення правочинів підконтрольним суб`єктом господарювання шляхом приєднання до умов договору про надання послуг з надання персоналу для забезпечення діяльності отриманих в суборенду ПНФП 01.01.2024 уклала договір № 003-0124 з ТОВ «Нова Пей» з надання послуг касирів в ПНФП.

01.03.2024 року ОСОБА_5 з вищенаведеною метою уклала з ТОВ «Нова Пошта» договір У-1842 про надання послуг з приймання, видачі та доставки відправлень територією України. Уклавши вказані вище договори та забезпечивши таким чином маскування джерела походження грошових коштів, ОСОБА_5 в період з 01.01.2024 року по 06.03.2024 рік через використання у здійсненні господарської діяльності створеного суб`єкта господарювання набутих в результаті вчинення злочинною організацією правопорушень коштів отримала дохід в сумі 100.500,16 грн. за послуги з надання персоналу за лютий - березень 2024 - 677.182,35 грн. в якості сплати винагороди згідно договору № У-1842 від 01.01.2024 року тощо.

Окрім того, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати план злочинної діяльності створеного ним угруповання, використовуючи одержані в результаті збуту контрафактних сигарет грошові кошти, діючи повторно, 22.03.2024 року перебуваючи у гриль-барі «Buffalо», розташованому за адресою: місто Миколаїв, проспект Богоявленський, будинок 323, організував угоду з купівлі-продажу між ОСОБА_39 і ОСОБА_40 автомобіля TOYOTA LAND CRUISER 200, реєстраційний номер НОМЕР_35 , вчинивши правочин з набутими в результаті вчинення злочину грошовими коштами в сумі 53.000,00 доларів США, що 22.03.2024 року згідно з офіційним курсом національної валюти по відношенню до долара США становило 2.062,940,20 грн. З метою приховування своє протиправної діяльності та унеможливлення звернення стягнення на вказане майно, в разі притягнення до кримінальної відповідальності, реєстрацію права власності на автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, реєстраційний номер НОМЕР_35 , ОСОБА_4 забезпечено на ОСОБА_41 .

В ході судового розгляду обвинувачений ОСОБА_4 свою провину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень визнав повністю, підтвердив встановлені судом обставини, зокрема, пояснив суду, що у листопаді 2021 року він створив злочинне угрупування з метою виготовлення та збуту підакцизних товарів - цигарок, та отримання заробітку від здійснення вказаної діяльності. До вказаного злочинного угрупування ОСОБА_4 залучив ОСОБА_6 за усною домовленістю з останнім, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , останнього залучив ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 . Вказані особи були залучені у різний період часу. На початку діяльності з виготовлення та збуту підакцизних товарів - цигарок ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , купували підакцизний товар - цигарки - дешевше та продавали його дорожче. Потім до вказаних осіб ОСОБА_4 залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 . Щодо розподілу ролей між учасниками злочинного угрупування, то ОСОБА_6 та ОСОБА_8 (він з`явився вже під час створення виробництва з виготовлення підакцизних товарів - цигарок) займалися питаннями щодо виробництва підакцизних товарів, ОСОБА_6 виконував роль помічника ОСОБА_4 , та міг передавати вказівки іншим учасникам злочинного угрупування. ОСОБА_8 підшукував людей для праці на виробництві підакцизного товару - цигарок, а саме їх роль була у виготовленні цигарок на обладнанні. ОСОБА_9 здійснював пошук осіб - учасників злочинного угрупування, забезпечував збут виробленої продукції - забирав її. Також ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснювали розвозку виготовленої продукції. Учасники створеної ОСОБА_4 злочинної групи користувались приблизно двома транспортними засобами, їх ОСОБА_4 не купував. ОСОБА_5 є співмешканкою ОСОБА_4 та на її банківські картки надходили усі грошові кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності злочинної групи, створеної ОСОБА_4 . ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_4 було залучено ОСОБА_6 для допомоги у транспортуванні виготовленої підакцизної продукції, точніше ОСОБА_4 не пам`ятає його роль. Всі учасники злочинної групи знали, чим вони займаються та що буде відбуватись. ОСОБА_4 був відповідальний за надходження грошових коштів, отриманих від незаконного збуту підакцизного товару - цигарок. Акумулювались вказані грошові кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_9 . Банківські картки, на які надходили грошові кошти від продажу цигарок були знайомих та інших осіб. Після надходження грошових коштів у безготівковій формі, здійснювались операції з їх обготівковування, в подальшому за ці грошові кошти купувались транспортні засоби, використовувались для забезпечення діяльності з продажу підакцизного товару. Щодо подій, які відбувались в місті Миколаєві, а саме облаштування підпільного цеху з виготовлення, зберігання та збуту підакцизного товару - цигарок пояснив наступне. У 2023 році було куплено обладнання «Nagema» для виробництва цигарок. ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 підшукали приміщення в місті Миколаєві. Обладнання для виробництва цигарок було встановлено невідомими учасниками. ОСОБА_6 та ОСОБА_8 для забезпечення автономного безперебійного постачання електроенергії до вказаного приміщення придбали та під`єднали до приміщення генератори. Також останні за вказівкою ОСОБА_4 залучили ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , які працювали на обладнанні - здійснювали виготовлення цигарок. Вказані особи почали виробництво цигарок марок «Astru», «Ritm», «Прима». Складовими для виготовлення продукції - цигарок забезпечували ОСОБА_6 та ОСОБА_8 під керівництвом ОСОБА_4 . Тютюн та упакування до цигарок купували в інтернеті. У працівників, які працювали у підпільному цеху з виготовлення підакцизного товару - цигарок забирали особисті мобільні телефони з метою залишити в таємниці місцезнаходження вказаного підпільного цеху. Виробництво з виготовлення підакцизного товару тривало до моменту проведення обшуків, тобто до 16.08.2023 року. Після виготовлення підакцизних товарів вони зберігались у тому ж підпільному цеху. Окрім ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 інших осіб задіяно до незаконного виготовлення підакцизної продукції не було. Після проведення обшуку у вказаному підпільному цеху у місті Миколаєві було вилучено цигарки, тютюн, упакування, обладнання та компресори. Щодо обставин продовження вчинення протиправної діяльності після проведення обшуку зазначив наступне. 23.05.2024 року невстановлений учасник злочинної групи, де ОСОБА_4 виконував роль посередника, за допомогою телеграм - каналу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » прийняв замовлення від ОСОБА_22 , який не був обізнаний з діяльністю злочинної групи, на 3.500 пачок сигарет марки «Прима» та ОСОБА_22 перерахував на банківську картку на ім`я ОСОБА_4 грошові кошти за вказаний товар у сумі 48.240 гривень. Хто був адміністратором вказаного телеграм-каналу ОСОБА_4 не знає, оскільки він був посередником. Відправлення цигарок здійснювала незнайома ОСОБА_4 людина. ОСОБА_4 лише здійснив замовлення вказаних цигарок в іншому місці і в інтересах ОСОБА_4 було відправлено вказаний товар. Відправлення було направлено від імені ОСОБА_42 , зі слів ОСОБА_4 . ОСОБА_43 - це особа, яка дала в користування ОСОБА_4 свій особистий кабінет, тобто ОСОБА_4 відправляв замовлення від імені іншої особи. 29.05.2024 року в такий же спосіб, від імені ОСОБА_42 було здійснено збут незаконно виготовлених підакцизних товарів для ОСОБА_24 . Щодо правочину з транспортним засобом пояснив наступне. За грошові кошти, здобуті в результаті незаконного збуту підакцизних товарів, які надходили на банківській картки, кошти на які надходили з продажу цигарок, було придбано автомобіль TOYOTA 4 RUNNER, зареєстрований на ОСОБА_7 , TOYOTA LAND CRUISER 200, зареєстровано на третю особу. ОСОБА_4 користувався вказаними транспортними засобами. Особи, на які були зареєстровані вказані транспортні засоби також користувалися ними. ОСОБА_4 підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті щодо інвестування у ФОП « ОСОБА_44 » отриманих грошових коштів від протиправної діяльності, пов`язаної з виготовленням та збутом підакцизних товарів. Вказані в обвинувальному акті дій ОСОБА_5 виконувала за вказівкою ОСОБА_4 . Фактично керівництво ФОП « ОСОБА_44 » здійснював ОСОБА_4 ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 тільки документи та проставила необхідні підписи у договорах. Окрім того, ОСОБА_4 зазначив, що під час досудового розслідування надавав такі ж покази та співпрацював зі слідством. У вчиненому ОСОБА_4 кається.

У відповідності до частини 3 статті 349 КПК України, суд має право, якщо проти цього не заперечують учасники судового провадження, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому суд з`ясовує, чи правильно розуміють зазначені особи зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також роз`яснює їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку. При цьому допит обвинуваченого відповідно до частини 4 статті 349 КПК України здійснюється обов`язково.

В ході допиту обвинуваченого ОСОБА_4 суд з`ясував, що останній правильно розуміє зміст обставин вчинення ним кримінальних правопорушень, встановлених судом, не заперечує їх та переконався у добровільності такої позиції обвинуваченого. Окрім того, учасникам провадження роз`яснено, що у відповідності до частини 2 статті 394 КПК України рішення суду першої інстанції не може бути оскаржене в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень частини 3 статті 349 КПК України.

Таким чином, з`ясувавши обставини справи та перевіривши їх шляхом аналізу досліджених в судовому засіданні доказів, суд вважає доказаною вину обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Дії обвинуваченого ОСОБА_4 , тобто:

-створення злочинної організації та керівництві такою організацією, суд кваліфікує за частиною 1 статті 255 КК України;

-організація незаконного виготовлення тютюнових виробів, вчиненому злочинною організацією, суд кваліфікує за частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 2 статті 204 КК України;

-організація незаконного зберігання з метою збуту, а також збуту та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненому злочинною організацією, суд кваліфікує за частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 1 статті 204 КК України;

-організація незаконного використання знаку для товарів, фірмового найменування, вчиненого організованою групою (у формі злочинної організації), що завдало матеріальної шкоди в особливо крупному розмірі, суд кваліфікує за частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 229 КК України;

-організація використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансової операції з таким майном, вчиненні правочину з таким майном, вчиненому особою, яка знала, що таке майно прямо і повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно, організованою групою (у формі злочинної організації), суд кваліфікує за частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 КК України.

В ході судового розгляду обвинувачена ОСОБА_5 свою провину у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень визнала повністю, підтвердила встановлені судом обставини та пояснила суду наступне. ОСОБА_4 є співмешканцем ОСОБА_5 . 18.12.2023 року ОСОБА_5 зареєструвала за вказівкою ОСОБА_4 ФОП « ОСОБА_44 » з метою відкриття власних відділень Нової Пошти. ОСОБА_5 на час знайомства з ОСОБА_4 було невідомо чим займається останній, згодом стало відомо. Решту учасників вказаного кримінального провадження, які знаходяться у залі засідань ОСОБА_5 знає, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ОСОБА_5 було відомо про те, що вказані особи є спільниками ОСОБА_4 з ведення протиправної діяльності. Фактичне керівництво ФОП « ОСОБА_44 » здійснював ОСОБА_4 , підписувала документи ОСОБА_5 , що відбувалось далі остання не знає. Ніяких інший дій вона не вчиняла. З привод транспортних засобів ОСОБА_45 нічого не відомо. Щодо грошових коштів, які ОСОБА_5 витрачала на свій спосіб життя повідомила, що у 2020 - 2021 роках працювала майстром з перманентного макіяжу, потім, коли виховувала дітей грошові кошти на її утримання надавав ОСОБА_4 , які отримував з продажу підакцизних товарів. ОСОБА_5 підтвердила, що 01.01.2021 року по 02.07.2024 року на особовий рахунок на ім`я ОСОБА_5 надійшли грошові кошти у сумі 2.237.833,81 гривень, з яких переказано на інші акаунти 1.787.754,06 гривень. Зазначила, що у вчиненому кається.

У відповідності до частини 3 статті 349 КПК України, суд має право, якщо проти цього не заперечують учасники судового провадження, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому суд з`ясовує, чи правильно розуміють зазначені особи зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також роз`яснює їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку. При цьому допит обвинуваченої відповідно до частини 4 статті 349 КПК України здійснюється обов`язково.

В ході допиту обвинуваченої ОСОБА_5 суд з`ясував, що остання правильно розуміє зміст обставин вчинення нею кримінальних правопорушень, встановлених судом, не заперечує їх та переконався у добровільності такої позиції обвинуваченої. Окрім того, учасникам провадження роз`яснено, що у відповідності до частини 2 статті 394 КПК України рішення суду першої інстанції не може бути оскаржене в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень частини 3 статті 349 КПК України.

Таким чином, з`ясувавши обставини справи та перевіривши їх шляхом аналізу досліджених в судовому засіданні доказів, суд вважає доказаною вину обвинуваченої ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень.

Дії обвинуваченої ОСОБА_5 , тобто:

-участь в злочинній організації, суд кваліфікує за частиною 2 статті 255 КК України;

-пособництво використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансові операції з таким майном, вчинення правочину з таким майном, вчиненому особою, яка знала, що таке майно прямо і повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно, організованою групою (у формі злочинної організації), суд кваліфікує за частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 КК України.

В ході судового розгляду обвинувачений ОСОБА_7 свою провину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень визнав повністю, підтвердив встановлені судом обставини, суду пояснив наступне. З іншими учасниками злочинної групи, а саме ОСОБА_6 ОСОБА_7 познайомився близько 7 років назад через спільних знайомих у місті Миколаєві, останні разом хотіли весною у 2023 році перепродавати електронні цигарки, але на жаль не змогли. Потім ОСОБА_6 попросив у ОСОБА_7 щоб останній надав йому свої анкетні дані для Нової Пошти - ім`я, прізвище, номер телефону, через ім`я ОСОБА_7 відправлялися посилки, на той час ОСОБА_7 було невідомо які саме посилки та що в них було. Згодом ОСОБА_7 дізнався, що відправляли цигарки. ОСОБА_7 відкрив на своє ім`я банківську картку та одразу разом із пін-кодом віддав її ОСОБА_6 . Останній пояснив ОСОБА_7 , що у нього були встановлені ліміти на картці і він попросив банківську картку ОСОБА_7 , який без всіляких запитань віддав банківську картку ОСОБА_6 . Також ОСОБА_6 попросив ОСОБА_7 купити на себе транспортний засіб TOYOTA 4 RUNNER за гроші, отримані від продажу сигарет, що ними виготовлялись. Переоформлення вказаного транспортного засобу відбувалось у місті Одесі, ОСОБА_7 приїхав у сервісний центр, на нього переоформили вказаний транспортний засіб і все. Витрати за укладання договору з переоформлення вказаного транспортного засобу сплачував ОСОБА_6 . У збуті незаконного виготовлених підакцизних товарів ОСОБА_7 участі не брав. Через ОСОБА_7 лише відправляли посилки з цигарками, надходили грошові кошти та вчинялись правочини з цими грошовими коштами, які отриманні в результаті продажу цигарок. Інших учасників кримінального провадження ОСОБА_7 вже також знає, а співпрацював лише із ОСОБА_6 . ОСОБА_7 також зазначив, що погодився «працювати» із ОСОБА_6 через скрутне матеріальне становище. У вчиненому кається.

У відповідності до частини 3 статті 349 КПК України, суд має право, якщо проти цього не заперечують учасники судового провадження, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому суд з`ясовує, чи правильно розуміють зазначені особи зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також роз`яснює їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку. При цьому допит обвинуваченого відповідно до частини 4 статті 349 КПК України здійснюється обов`язково.

В ході допиту обвинуваченого ОСОБА_7 суд з`ясував, що останній правильно розуміє зміст обставин вчинення ним кримінальних правопорушень, встановлених судом, не заперечує їх та переконався у добровільності такої позиції обвинуваченого. Окрім того, учасникам провадження роз`яснено, що у відповідності до частини 2 статті 394 КПК України рішення суду першої інстанції не може бути оскаржене в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень частини 3 статті 349 КПК України.

Таким чином, з`ясувавши обставини справи та перевіривши їх шляхом аналізу досліджених в судовому засіданні доказів, суд вважає доказаною вину обвинуваченого ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Дії обвинуваченого ОСОБА_7 , тобто :

-участь в злочинній організації, суд кваліфікує за частиною 2 статті 255 КК України;

-пособництво використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансові операції з таким майном, вчинення правочину з таким майном, вчиненому особою, яка знала, що таке майно прямо і повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно, організованою групою (у формі злочинної організації), суд кваліфікує за частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 КК України.

В ході судового розгляду обвинувачений ОСОБА_9 свою провину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень визнав повністю, підтвердив встановлені судом обставини, суду повідомив наступне. З ОСОБА_4 ОСОБА_9 знайомий близько 7-8 років, перебували у дружніх відносинах. Приблизно у 2021 році ОСОБА_9 був без роботи, а ОСОБА_4 запропонував йому допомогти, а саме займатися перевезенням цигарок, відправкою поштових відправлень. За виконання вказаної роботи ОСОБА_9 отримував грошові кошти. Після спливу декількох років з часу, коли ОСОБА_9 працював з ОСОБА_4 , останній попросив ОСОБА_9 відкрити на останнього банківські картки. ОСОБА_9 відкрив на себе та своїх знайомих банківській картки у кількості 3 штуки, передав їх ОСОБА_4 , коли у ОСОБА_4 не було можливості зняти кошти з вказаних банківських карток, то це робив ОСОБА_9 та передав йому вже готівкові кошти. Інколи за проханням ОСОБА_4 ОСОБА_9 забирав та відправляв товар. З ОСОБА_8 ОСОБА_9 знайомий дуже давно, знав його ще до знайомства з ОСОБА_4 . З ОСОБА_6 ОСОБА_9 познайомив ОСОБА_4 . З ОСОБА_5 також знайомий. З іншими учасниками ОСОБА_9 вже познайомився, коли було кримінальне провадження. Також ОСОБА_9 зазначив, що про виготовлення цигарок дізнався вже також тоді, коли було відкрито вказане кримінальне провадження, до цього моменту він сприймав вказану незаконну діяльність як перепродаж цигарок. У вчиненому кається.

У відповідності до частини 3 статті 349 КПК України, суд має право, якщо проти цього не заперечують учасники судового провадження, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому суд з`ясовує, чи правильно розуміють зазначені особи зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також роз`яснює їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку. При цьому допит обвинуваченого відповідно до частини 4 статті 349 КПК України здійснюється обов`язково.

В ході допиту обвинуваченого ОСОБА_9 суд з`ясував, що останній правильно розуміє зміст обставин вчинення ним кримінальних правопорушень, встановлених судом, не заперечує їх та переконався у добровільності такої позиції обвинуваченого. Окрім того, учасникам провадження роз`яснено, що у відповідності до частини 2 статті 394 КПК України рішення суду першої інстанції не може бути оскаржене в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень частини 3 статті 349 КПК України.

Таким чином, з`ясувавши обставини справи та перевіривши їх шляхом аналізу досліджених в судовому засіданні доказів, суд вважає доказаною вину обвинуваченого ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Дії обвинуваченого ОСОБА_9 , тобто:

-участь в злочинній організації, суд кваліфікує за частиною 2 статті 255 КК України;

-пособництво використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансові операції з таким майном, вчинення правочину з таким майном, вчиненому особою, яка знала, що таке майно прямо і повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно, організованою групою (у формі злочинної організації), суд кваліфікує за частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 КК України.

В ході судового розгляду обвинувачений ОСОБА_6 свою провину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень визнав повністю, підтвердив встановлені судом обставини, суду повідомив наступне. У зв`язку із браком грошових коштів ОСОБА_6 прийняв пропозицію від ОСОБА_4 щодо заробітку від виготовлення підакцизних виробів. ОСОБА_4 було прийнято рішення про організацію незаконного виробництва підакцизних товарів. ОСОБА_6 виконував роль помічника ОСОБА_4 , виконував його вказівки, а саме залучав робітників для виробництва на обладнанні підакцизних товарів, привозив їх на місце виробництва, забезпечував їх їжею, водою тощо. ОСОБА_6 разом з ОСОБА_8 привозили на виробництво тютюн, упакування для цигарок. Хто привозив обладнання для виробництва ОСОБА_6 не знає. Участь у встановленні обладнання для виробництва підакцизних товарів ОСОБА_6 не брав. Окрім того, ОСОБА_4 передавав ОСОБА_6 банківські картки, в який час саме останній не пам`ятає, ОСОБА_6 знімав з них грошові кошти та передавав їх, грошові кошти надходили, мабуть, від продажів. Також ОСОБА_6 було залучено до протиправної діяльності ОСОБА_7 , останній відкривав на своє ім`я банківські картки, які знаходились у ОСОБА_6 . Один раз на тиждень ОСОБА_6 проводив операції з грошовими коштами, всі грошові кошти передавав ОСОБА_4 . За участь та допомогу ОСОБА_4 . ОСОБА_6 отримував від нього грошову винагороду або у готівковій формі або у формі грошового переказу на картку ОСОБА_6 , в середньому це була сума у розмірі 20.000,00 гривень. З приводу укладання правочину з придбання транспортного засобу зазначив наступне. При покупці транспортного засобу TOYOTA 4 RUNNER ОСОБА_6 необхідно було на когось його переоформити та останній попросив про це ОСОБА_7 , той погодився. У вчиненому кається.

У відповідності до частини 3 статті 349 КПК України, суд має право, якщо проти цього не заперечують учасники судового провадження, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому суд з`ясовує, чи правильно розуміють зазначені особи зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також роз`яснює їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку. При цьому допит обвинуваченого відповідно до частини 4 статті 349 КПК України здійснюється обов`язково.

В ході допиту обвинуваченого ОСОБА_6 суд з`ясував, що останній правильно розуміє зміст обставин вчинення ним кримінальних правопорушень, встановлених судом, не заперечує їх та переконався у добровільності такої позиції обвинуваченого. Окрім того, учасникам провадження роз`яснено, що у відповідності до частини 2 статті 394 КПК України рішення суду першої інстанції не може бути оскаржене в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень частини 3 статті 349 КПК України.

Таким чином, з`ясувавши обставини справи та перевіривши їх шляхом аналізу досліджених в судовому засіданні доказів, суд вважає доказаною вину обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Дії обвинуваченого ОСОБА_6 , тобто:

-участь в злочинній організації, суд кваліфікує за частиною 2 статті 255 КК України;

-незаконне виготовлення тютюнових виробів, вчиненому злочинною організацією, суд кваліфікує за частиною 2 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 2 статті 204 КК України;

-незаконне зберігання з метою збуту, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненому злочинною організацією, суд кваліфікує за частиною 2 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 1 статті 204 КК України;

-незаконне використання знаку для товарів, фірмового найменування, вчиненого організованою групою (у формі злочинної організації), що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, суд кваліфікує за частиною 2 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 229 КК України;

-пособництво використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансові операції з таким майном, вчинення правочину з таким майном, вчиненому особою, яка знала, що таке майно прямо і повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно, організованою групою (у формі злочинної організації), суд кваліфікує за частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 КК України.

В ході судового розгляду обвинувачений ОСОБА_8 свою провину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень визнав повністю, підтвердив встановлені судом обставини, суду зазначив наступне. З ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 познайомився раніше 2021 року під час якогось застілля, де останні перебували разом із ОСОБА_8 . До протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням підакцизної продукції ОСОБА_8 залучив ОСОБА_4 . Останній запропонував ОСОБА_8 брати участь у процесі виготовлення підакцизних товарів, ОСОБА_8 погодився на пропозицію ОСОБА_4 . Щодо обсягу роботи, яку виконував ОСОБА_8 , то він виконував все, що було необхідно, а саме привезти, відвести, забрати, допомогти, інші пособницькі дії вчиняти, відкривав банківську картку на свою дружину, картка була відкрита за вказівкою ОСОБА_4 та була одразу передана ОСОБА_4 для надходження грошових коштів. Для яких цілей ОСОБА_4 необхідна була вказана банківська картка ОСОБА_8 не запитував у нього, оскільки в них були дружні відносини, відкривав банківську картку ОСОБА_8 приблизно за п`ять місяців до того, як ОСОБА_4 запропонував йому спільну працю. Щодо залучення до незаконного виробництва цигарок ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 пояснив суду наступне. ОСОБА_8 зателефонував та зустрівся із ОСОБА_21 в місті Миколаєві у 2023 році, сказав, що йому потрібна допомога на виробництві, ОСОБА_21 погодився, але попросив декілька днів аби закінчити свої справи. Згодом вони зустрілись в місті Миколаєві та ОСОБА_8 відвіз ОСОБА_21 на виробництво до підпільного цеху в АДРЕСА_9. Пусконалагоджувальні роботи устаткування з виготовлення цигарок здійснювали всі вище вказані особи разом, в основному ОСОБА_18 , а інші допомагали йому. Також ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_17 , останній також погодився допомогти на виробництві. Інших вказаних вище осіб вже залучали ОСОБА_21 та ОСОБА_17 . ОСОБА_8 забезпечував вказаних осіб харчуванням, у випадку поломок на виробництві вирішував питання з приводу ремонту устаткування тощо, періодично постачав на виробництво сировину та упакування. Вказані особи вже приїхали на виробництво без мобільних телефонів, а відповідно і заходів щодо нерозповсюдження відомостей про виробництво ОСОБА_8 відносно вказаних вище осіб не вживав. Сировину та упакування для виготовлення цигарок ОСОБА_8 забирав інколи на пошті, інколи просто приїжджав транспортним засобом в визначене місце, яке вказував ОСОБА_4 , у транспортний засіб грузили сировину та упакування і ОСОБА_8 доставляв це на виробництво. Щодо надходжень грошових коштів на банківську картку його дружини ОСОБА_27 у сумі 1.760.006,37 гривень зазначив, що вказані грошові кошти надійшли на банківську картку його дружини, та були одержані від продажу цигарок. Також грошові кошти у сумі 1.434.621,20 гривень, які надійшли на банківську картку ОСОБА_8 , були отримані від продажу цигарок.

У відповідності до частини 3 статті 349 КПК України, суд має право, якщо проти цього не заперечують учасники судового провадження, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому суд з`ясовує, чи правильно розуміють зазначені особи зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також роз`яснює їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку. При цьому допит обвинуваченого відповідно до частини 4 статті 349 КПК України здійснюється обов`язково.

В ході допиту обвинуваченого ОСОБА_8 суд з`ясував, що останній правильно розуміє зміст обставин вчинення ним кримінальних правопорушень, встановлених судом, не заперечує їх та переконався у добровільності такої позиції обвинуваченого. Окрім того, учасникам провадження роз`яснено, що у відповідності до частини 2 статті 394 КПК України рішення суду першої інстанції не може бути оскаржене в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень частини 3 статті 349 КПК України.

Таким чином, з`ясувавши обставини справи та перевіривши їх шляхом аналізу досліджених в судовому засіданні доказів, суд вважає доказаною вину обвинуваченого ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Дії обвинуваченого ОСОБА_8 , тобто:

-участь в злочинній організації, суд кваліфікує за частиною 2 статті 255 КК України;

-незаконне виготовлення тютюнових виробів, вчиненому злочинною організацією, суд кваліфікує за частиною 2 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 2 статті 204 КК України;

-незаконне зберігання з метою збуту, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненому злочинною організацією, суд кваліфікує за частиною 2 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 1 статті 204 КК України;

-незаконне використання знаку для товарів, фірмового найменування, вчиненого організованою групою (у формі злочинної організації), що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, суд кваліфікує за частиною 2 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 229 КК України;

-пособництво використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансові операції з таким майном, вчинення правочину з таким майном, вчиненому особою, яка знала, що таке майно прямо і повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно, організованою групою (у формі злочинної організації), суд кваліфікує за частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 КК України.

Представник потерпілого АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» - ОСОБА_46 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути вказане кримінальне провадження без його участі, покарання обвинуваченим просив призначити на розсуд суду, цивільний позов заявлятися не буде.

Вивченням особистості обвинуваченого ОСОБА_4 встановлено, що він повнолітній, раніше не судимий, має вищу технічну освіту, є фізичною особою-підприємцем, має на утриманні малолітню дитину - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, за місцем мешкання характеризується позитивно.

Призначаючи покарання ОСОБА_4 , суд враховує ступінь тяжкості скоєних кримінальних правопорушень, які відносяться в тому числі до особливо тяжких, сукупність усіх обставин, що характеризують дані кримінальні правопорушення, які є умисними, корисливими, особистість обвинуваченого, про що детально вказано вище.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 є щире каяття, добровільне відшкодування завданої майнової шкоди, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, добровільна фінансова допомога Збройним Силам України, наявність на утриманні малолітньої дитини.

Обставин, що обтяжують покарання судом не встановлено.

Відповідно до статті 69 КК України, у зв`язку із наявністю кількох обставин, що пом`якшують покарання, які істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, з урахуванням особи винного, про що детально вказано вище, суд вважає за можливе при вирішенні питання про визначення виду та розміру покарання призначити покарання нижче від найнижчої межи, що передбачене в санкції частини 1 статті 255, частини 3 статті 209 КК України.

Таким чином, суд доходить до висновку про призначення обвинуваченому ОСОБА_4 покарання у вигляді позбавлення волі (частина 1 статті 255, частина 3 статті 27, частина 4 статті 28, частина 2 статті 204, частина 3 статті 27, частина 4 статті 28, частина 3 статті 209 КК України) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, та штрафу (частина 3 статті 27, частина 4 статті 28, частина 1 статті 204, частина 3 статті 27, частина 3 статті 229 КК України) з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, що здійснюють виробництво і торгівлю тютюновими виробами на строк, що буде достатнім не тільки для покарання, а й виправлення обвинуваченого, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як ним, так і іншими особами.

Остаточне покарання обвинуваченому на підставі частини 1 статті 70 КПК України суд визначає шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Окрім того, суд відповідно до частини 1 статті 75 КК України, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, дані про особу обвинуваченого та встановлені обставини справи, доходить висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, у зв`язку з чим приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього відповідно до статті 76 КК України обов`язки.

Відповідно до частини 1 статті 77 КК України, у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, позбавлення державної нагороди України.

Вивченням особистості обвинуваченої ОСОБА_5 встановлено, що вона повнолітня, раніше не судима, є фізичною особою-підприємцем, має на утриманні двох малолітніх дітей - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно.

Призначаючи покарання ОСОБА_5 , суд враховує ступінь тяжкості скоєних кримінальних правопорушень, які відносяться в тому числі до особливо тяжких, сукупність усіх обставин, що характеризують дані кримінальні правопорушення, які є умисними, корисливими, особистість обвинуваченої, про що детально вказано вище.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_5 є щире каяття, добровільне відшкодування завданої майнової шкоди, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, добровільна фінансова допомога Збройним Силам України, наявність на утриманні неповнолітньої та малолітньої дітей.

Обставин, що обтяжують покарання судом не встановлено.

Відповідно до статті 69 КК України, у зв`язку із наявністю кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, з урахуванням особи винного, про що детально вказано вище, суд вважає за можливе при вирішенні питання про визначення виду та розміру покарання призначити покарання нижче від найнижчої межи, що передбачене в санкції частини 3 статті 209 КК України.

Таким чином, суд доходить до висновку про призначення обвинуваченій ОСОБА_5 покарання у вигляді позбавлення волі (частина 2 статті 255, частина 5 статті 27, частина 4 статті 28, частина 3 статті 209 КК України) з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, що здійснюють виробництво і торгівлю тютюновими виробами на строк, що буде достатнім не тільки для покарання, а й виправлення обвинуваченої, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як нею, так і іншими особами.

Остаточне покарання обвинуваченій на підставі частини 1 статті 70 КПК України суд визначає шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Окрім того, суд відповідно до частини 1 статті 75 КК України, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, дані про особу обвинуваченої та встановлені обставини справи, доходить висновку про можливість виправлення засудженої без відбування покарання, у зв`язку з чим приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням, якщо вона протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї відповідно до статті 76 КК України обов`язки.

Відповідно до частини 1 статті 77 КК України, у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, позбавлення державної нагороди України.

Вивченням особистості обвинуваченого ОСОБА_7 встановлено, що він повнолітній, раніше не судимий, на наркологічному та психіатричному обліку не перебуває, за місцем роботи в ТОВ «Ларен 2008» на посаді охоронця характеризувався позитивно.

Призначаючи покарання ОСОБА_7 , суд враховує ступінь тяжкості скоєних кримінальних правопорушень, які відносяться в тому числі до особливо тяжких, сукупність усіх обставин, що характеризують дані кримінальні правопорушення, які є умисними, корисливими, особистість обвинуваченого, про що детально вказано вище.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_7 є щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, добровільна фінансова допомога Збройним Силам України.

Обставин, що обтяжують покарання судом не встановлено.

Відповідно до статті 69 КК України, у зв`язку із наявністю кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, з урахуванням особи винного, про що детально вказано вище, суд вважає за можливе при вирішенні питання про визначення виду та розміру покарання призначити покарання нижче від найнижчої межи, що передбачене в санкції частини 3 статті 209 КК України.

Таким чином, суд доходить до висновку про призначення обвинуваченому ОСОБА_7 покарання у вигляді позбавлення волі (частина 2 статті 255, частина 5 статті 27, частина 4 статті 28, частина 3 статті 209 КК України) з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, що здійснюють виробництво і торгівлю тютюновими виробами на строк, що буде достатнім не тільки для покарання, а й виправлення обвинуваченого, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як ним, так і іншими особами.

Остаточне покарання обвинуваченому на підставі частини 1 статті 70 КПК України суд визначає шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Окрім того, суд відповідно до частини 1 статті 75 КК України, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, дані про особу обвинуваченого та встановлені обставини справи, доходить висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, у зв`язку з чим приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього відповідно до статті 76 КК України обов`язки.

Відповідно до частини 1 статті 77 КК України, у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, позбавлення державної нагороди України.

Вивченням особистості обвинуваченого ОСОБА_9 встановлено, що він повнолітній, раніше не судимий, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, за місцем роботи в ТОВ «НІКСПЕЦТРАНС» на посаді водія вантажного автотранспорту характеризувався позитивно.

Призначаючи покарання ОСОБА_9 суд враховує ступінь тяжкості скоєних кримінальних правопорушень, які відносяться в тому числі до особливо тяжких, сукупність усіх обставин, що характеризують дані кримінальні правопорушення, які є умисними, корисливими, особистість обвинуваченого, про що детально вказано вище.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_9 є щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, добровільна фінансова допомога Збройним Силам України.

Обставин, що обтяжують покарання судом не встановлено.

Відповідно до статті 69 КК України, у зв`язку із наявністю кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, з урахуванням особи винного, про що детально вказано вище, суд вважає за можливе при вирішенні питання про визначення виду та розміру покарання призначити покарання нижче від найнижчої межи, що передбачене в санкції частини 3 статті 209 КК України.

Таким чином, суд доходить до висновку про призначення обвинуваченому ОСОБА_9 покарання у вигляді позбавлення волі (частина 2 статті 255, частина 5 статті 27, частина 4 статті 28, частина 3 статті 209 КК України) з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, що здійснюють виробництво і торгівлю тютюновими виробами на строк, що буде достатнім не тільки для покарання, а й виправлення обвинуваченого, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як ним, так і іншими особами.

Остаточне покарання обвинуваченому на підставі частини 1 статті 70 КПК України суд визначає шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Окрім того, суд відповідно до частини 1 статті 75 КК України, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, дані про особу обвинуваченого та встановлені обставини справи, доходить висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, у зв`язку з чим приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього відповідно до статті 76 КК України обов`язки.

Відповідно до частини 1 статті 77 КК України, у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, позбавлення державної нагороди України.

Вивченням особистості обвинуваченого ОСОБА_6 встановлено, що він повнолітній, раніше не судимий, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває.

Призначаючи покарання ОСОБА_6 суд враховує ступінь тяжкості скоєних кримінальних правопорушень, які відносяться в тому числі до особливо тяжких, сукупність усіх обставин, що характеризують дані кримінальні правопорушення, які є умисними, корисливими, особистість обвинуваченого, про що детально вказано вище.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 є щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, добровільне відшкодування завданого збитку, добровільна фінансова допомога Збройним Силам України.

Обставин, що обтяжують покарання судом не встановлено.

Відповідно до статті 69 КК України, у зв`язку із наявністю кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, з урахуванням особи винного, про що детально вказано вище, суд вважає за можливе при вирішенні питання про визначення виду та розміру покарання призначити покарання нижче від найнижчої межи, що передбачене в санкції частини 3 статті 209 КК України.

Таким чином, суд доходить до висновку про призначення обвинуваченому ОСОБА_6 покарання у вигляді позбавлення волі (частина 2 статті 255, частина 2 статті 27, частина 4 статті 28, частина 2 статті 204, частина 5 статті 27, частина 4 стаття 28, частина 3 стаття 209 КК України) з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, що здійснюють виробництво і торгівлю тютюновими виробами, у вигляді штрафу (частина 2 статті 27, частина 4 статті 28, частина 1 статті 204, частина 2 стаття 27, частина 3 стаття 229 КК України) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів на строк, що буде достатнім не тільки для покарання, а й виправлення обвинуваченого, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як ним, так і іншими особами.

Остаточне покарання обвинуваченому на підставі частини 1 статті 70 КПК України суд визначає шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Окрім того, суд відповідно до частини 1 статті 75 КК України, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, дані про особу обвинуваченого та встановлені обставини справи, доходить висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, у зв`язку з чим приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього відповідно до статті 76 КК України обов`язки.

Відповідно до частини 1 статті 77 КК України, у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, позбавлення державної нагороди України.

Вивченням особистості обвинуваченого ОСОБА_8 встановлено, що він повнолітній, раніше не судимий, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, одружений, має на утриманні двох малолітніх дітей - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Призначаючи покарання ОСОБА_8 суд враховує ступінь тяжкості скоєних кримінальних правопорушень, які відносяться в тому числі до особливо тяжких, сукупність усіх обставин, що характеризують дані кримінальні правопорушення, які є умисними, корисливими, особистість обвинуваченого, про що детально вказано вище.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_8 є щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, добровільне відшкодування завданого збитку, добровільна фінансова допомога Збройним Силам України, наявність на утриманні малолітньої дитини.

Обставин, що обтяжують покарання судом не встановлено.

Відповідно до статті 69 КК України, у зв`язку із наявністю кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, з урахуванням особи винного, про що детально вказано вище, суд вважає за можливе при вирішенні питання про визначення виду та розміру покарання призначити покарання нижче від найнижчої межи, що передбачене в санкції частини 3 статті 209 КК України.

Таким чином, суд доходить до висновку про призначення обвинуваченому ОСОБА_8 покарання у вигляді позбавлення волі (частина 2 статті 255, частина 2 статті 27, частина 4 статті 28, частина 2 статті 204, частина 5 статті 27, частина 4 стаття 28, частина 3 стаття 209 КК України) з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, що здійснюють виробництво і торгівлю тютюновими виробами, у вигляді штрафу (частина 2 статті 27, частина 4 статті 28, частина 1 статті 204, частина 2 стаття 27, частина 3 статті 229 КК України) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів на строк, що буде достатнім не тільки для покарання, а й виправлення обвинуваченого, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як ним, так і іншими особами.

Остаточне покарання обвинуваченому на підставі частини 1 статті 70 КПК України суд визначає шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Окрім того, суд відповідно до частини 1 статті 75 КК України, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, дані про особу обвинуваченого та встановлені обставини справи, доходить висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, у зв`язку з чим приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього відповідно до статті 76 КК України обов`язки.

Відповідно до частини 1 статті 77 КК України, у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, позбавлення державної нагороди України.

Суд скасовує арешт, що в ході досудового розслідування був накладений на майно, вилучене 16.08.2023 року в ході проведення обушку в автомобілі Volkswagen Jetta, реєстраційний номер НОМЕР_36 , а саме на 53.536 (п`ятдесят три тисячі п`ятсот тридцять шість тисяч) доларів США, банківські картки банку «ПУМБ»: № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , паперове пакування пошти №8336, коробку від мобільного телефону NOMI il1889, тримач для сім-карти НОМЕР_50 , номерні знаки НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 . Також на майно, вилучене 16.08.2023 року в ході проведення обушку в квартирі АДРЕСА_12 за місцем мешкання обвинуваченого ОСОБА_6 , а саме на сім картки НОМЕР_54 , НОМЕР_55 (т.6. а.п.6-8, т. 6 а.п. 64-66).

Окрім того, суд скасовує арешт, що в ході досудового розслідування був накладений на майно обвинуваченого ОСОБА_4 , яке було вилучено 16.08.2023 року в ході проведення обшуку за його місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на квитанції до прибуткових касових ордерів №97130, 96882, 97704, 96808, 95199, 93944, 4, 92304, 91729, 90855, 88701, 88682, 5, 17559, 17245, 17044, 84146 в кількості 17 штук на ім`я ОСОБА_4 , договір купівлі-продажу майнових прав від 11.09.2019 року №А1,2-134 на 8 аркушах, договір купівлі-продажу майнових прав від 11.09.2019 №А1,2-148 на 11 аркушах, квитанції до прибуткових касових ордерів №97131, 96883, 99614, 99619, 97705, 96809, 91730,90854, 89700, 95200, 88681, 84145, 17244, 17558, 17043,93945,92305 в кількості 17 штук на ім`я ОСОБА_4 , договір купівлі -продажу майнових прав від 18.09.2021 року №А3,6-1541 з додатками на 10 аркушах, квитанції до прибуткових касових ордерів №97132, 96881, 97698, 96192, 99612, в кількості 5 штук, договір купівлі-продажу майнових прав від 17.08.2021 року №А3,6-1543 на 11 аркушах, квитанції до прибуткових касових ордерів в кількості 5 штук, додатки №1 до договору №А1,2-134 від 11.08.2019 року на 3 аркушах, товарно-транспортну накладну №Р00006496 від 02.12.2022 року у 2 екземплярах, картонні зразки для пачок від цигарок «Ritm» у кількості 2 штуки, «Прима» у кількості 2 штуки, сім-картки на абонентські номери НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , тримачі від сім-карт НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 в кількості 7 штук, паперові конверти Лайфселл із зазначенням номерів НОМЕР_72 , НОМЕР_64 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_60 в кількості 5 штук, конверт Лайфселл із номером НОМЕР_137, НОМЕР_187, тримачі сім-карт № НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_72 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , сім-картки Лайфселл НОМЕР_138, НОМЕР_74 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , 20.000,00 тисяч доларів США, злиток жовтого кольору із маркуванням «ARGOR-HERAEUS» Switzerland, 100 g, Fine Gold 999.9, №931168 (т.6 а.п.18-21, а.п. 48-51).

Окрім того, суд скасовує арешт, що в ході досудового розслідування був накладений на майно, яке вилучене 16.08.2023 року під час проведення обшуку в складському приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :10:001:0011, місто Миколаїв, а саме на генератор «Sitanfu STC A140102505 JB/T8981-2011», генератор «Diesel Generating Sets model GF3-30 №SK кВТ», два компресора (т.6 а.п.30-32).

Окрім того, суд скасовує арешт, що в ході досудового розслідування був накладений на майно, яке вилучене 02.07.2024 року в ході проведення обшуку, а саме на автомобіль TOYOTA 4 RUNNER, державний реєстраційний номер НОМЕР_84 , 2014 року випуску, VIN kod: НОМЕР_85 , який належить ОСОБА_47 , 1993 року народження, та яким користувався ОСОБА_4 (т.6 а.п.81-82).

Окрім того, суд скасовує арешт, що в ході досудового розслідування був накладений на майно, що належить ОСОБА_48 , 2003 року народження, а саме на автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, державний реєстраційний номер НОМЕР_86 , VIN kod: НОМЕР_87 , яким користувався ОСОБА_4 (т.6 а.п. 96-97).

Окрім того, суд скасовує арешт, що в ході досудового розслідування був накладений на майно, яке вилучене під час проведення обшуку 02.07.2024 року біля будинку АДРЕСА_13 , а саме на автомобіль MERCEDES-BENZ CLA 200, державний реєстраційний номер НОМЕР_88 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії НОМЕР_89 , ключ від вказаного транспортного засобу, що належить ОСОБА_27 , та яким користувався ОСОБА_8 (т.6 а.п. 111-112).

Окрім того, суд скасовує арешт, що в ході досудового розслідування був накладений на майно, яке вилучене під час проведення обшуку 02.07.2024 року у ОСОБА_49 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме мобільний телефон Samsung в корпусі сірого кольору з пошкодженим екраном, в неробочому стані, та на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 02.07.2024 року, а саме мобільний телефон Iphone 14 Pro imei НОМЕР_90 з сім-картою НОМЕР_91 , вилучений у ОСОБА_49 за адресою: АДРЕСА_14 (т.6 а.п.125-126).

Окрім того, суд скасовує арешт, що в ході досудового розслідування був накладений на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку за місцем мешкання обвинуваченого ОСОБА_4 , в будинку 9в, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:003:4533 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на мобільні телефони Iphone XS з сім-карткою Водафон, ergo imei НОМЕР_92 , з сім-карткою НОМЕР_93 , ключ від автомобіля TOYOTA (т.6 а.п. 139-140).

Окрім того, суд скасовує арешт, що в ході досудового розслідування був накладений на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку за місцем мешкання обвинуваченого ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме на мобільні телефони Iphone 12 Pro, з сім-карткою НОМЕР_94 , та ОСОБА_50 (т.6 а.п. 153-154).

Окрім того, суд скасовує арешт, що в ході досудового розслідування був накладений на майно, вилучене під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , а саме на мобільний телефон Iphone 15 Pro, з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_95 (т.6 а.п.167-168).

Окрім того, суд скасовує арешт, що в ході досудового розслідування був накладений на майно обвинуваченого ОСОБА_4 , а саме на його автомобіль марки KIA SORENTO, 2011 рік випуску, VIN НОМЕР_96 , державний номерний знак НОМЕР_97 (т.7 а.п. 15-24).

Окрім того, суд скасовує арешт, що в ході досудового розслідування був накладений на майно обвинуваченого ОСОБА_4 , а саме на його автомобіль CHEVROLET SONIC, 2016 року випуску, VIN НОМЕР_98 , державний номерний знак НОМЕР_99 (т.7 а.п. 33-40).

Окрім того, суд скасовує арешт, що в ході досудового розслідування був накладений на майно обвинуваченого ОСОБА_4 , а саме на його автомобіль BMW Х5, 2014 року випуску, VIN НОМЕР_100 , державний номерний знак НОМЕР_101 (т.7 а.п. 55-56).

Окрім того, суд скасовує арешт, що в ході досудового розслідування був накладений на майно обвинуваченого ОСОБА_4 , а саме на його автомобіль ГАЗ 2705, 2010 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_102 (т.7 а.п. 71-72).

Окрім того, суд скасовує арешт, що в ході досудового розслідування був накладений на майно обвинуваченого ОСОБА_4 , а саме на його автомобіль BMW Х5, 2014 року випуску, VIN НОМЕР_103 , державний номерний знак НОМЕР_104 (т.7 а.п.87-88).

Окрім того, суд скасовує арешт, що в ході досудового розслідування був накладений на майно, а саме на земельну ділянку, кадастровий номер :02:101:0080, площею 0,11 га, розташована за адресою: АДРЕСА_15 , транспортний засіб DAF 95 XF 430, 1997 року випуску, VIN НОМЕР_105 , державний номерний знак НОМЕР_106 , транспортний засіб BMW 550E XDRIVE, 2018 року випуску, VIN НОМЕР_107 , державний номерний знак НОМЕР_108 , транспортний засіб BMW 3351 XDRIVE, 2015 року випуску, VIN НОМЕР_109 , державний номерний знак НОМЕР_110 , транспортний засіб FORD TRANSIT, 2006 року випуску, VIN НОМЕР_111 , державний номерний знак НОМЕР_112 , транспортний засіб RENAULT TRAFIC, 2003 року випуску, VIN НОМЕР_113 , державний номерний знак НОМЕР_114 , транспортний засіб OPEL VIVARO, 2013 року випуску, VIN НОМЕР_115 , державний номерний знак НОМЕР_116 , транспортний засіб DAF 95 XF 430, 1997 року випуску, VIN НОМЕР_105 , державний номерний знак НОМЕР_117 , автомобіль марки BMW 530D, 2005 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_118 , належний обвинуваченій ОСОБА_5 (т.7 а.п.104-106).

Окрім того, суд скасовує арешт, що в ході досудового розслідування був накладений на майно обвинуваченого ОСОБА_9 , а саме на його автомобіль OPEL ASCONA 1.6, 2007 року випуску, VIN НОМЕР_119 , державний номерний знак НОМЕР_120 (т.7 а.п. 121-130).

Окрім того, суд скасовує арешт, що в ході досудового розслідування був накладений на майно обвинуваченого ОСОБА_6 , а саме на його автомобіль AUDI A6, 2013 року випуску, VIN НОМЕР_121 , державний номерний знак НОМЕР_122 (т.7 а.п.146-147).

Окрім того, суд скасовує арешт, що в ході досудового розслідування був накладений на майно обвинуваченого ОСОБА_6 , а саме на його автомобіль FORD FOCUS, 2016 року випуску, VIN НОМЕР_123 , державний номерний знак НОМЕР_124 (т.7 а.п. 163-164).

Окрім того, суд скасовує арешт, що в ході досудового розслідування був накладений на майно обвинуваченого ОСОБА_6 , а саме на його автомобіль FIAT DUCATO, 2003 року випуску, VIN НОМЕР_125 , державний номерний знак НОМЕР_126 (т.7 а.п.180-181).

Окрім того, суд скасовує арешт, що в ході досудового розслідування був накладений на майно обвинуваченого ОСОБА_6 , а саме на його автомобіль CHEVROLET SONIC, 2015 року випуску, VIN НОМЕР_127 , державний номерний знак НОМЕР_128 (т.7 а.п. 197-198).

Окрім того, суд скасовує арешт, що в ході досудового розслідування був накладений на майно обвинуваченого ОСОБА_6 , а саме на його автомобіль MAN LE 8.180, 2004 року випуску, VIN НОМЕР_129 , державний номерний знак НОМЕР_130 (т.7 а.п.214-215).

Окрім того, суд скасовує арешт, що в ході досудового розслідування був накладений на майно обвинуваченого ОСОБА_6 , а саме на його автомобіль FORD FOCUS, 2016 року випуску, VIN НОМЕР_131 , державний номерний знак НОМЕР_132 (т.7 а.п.231-232).

Окрім того, суд скасовує арешт, що в ході досудового розслідування був накладений на майно обвинуваченого ОСОБА_6 , а саме на його автомобіль VOLKSWAGEN GOLF, 2008 року випуску, VIN НОМЕР_133 , державний номерний знак НОМЕР_134 (т.7 а.п. 248-249).

Окрім того, суд скасовує арешт, що в ході досудового розслідування був накладений на майно обвинуваченого ОСОБА_7 , а саме на його автомобіль HYUNDAI MATRIX, 2005 року випуску, VIN НОМЕР_135 , державний номерний знак НОМЕР_136 (т.7 а.п. 264-265).

Судом встановлено, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 04.07.2024 року ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів до 30.08.2024 року включно. Визначено розмір застави у сумі 2.422.400,00 гривень. 11.07.2024 року ОСОБА_6 звільнений з-під варти у зв`язку із внесенням застави. 26.08.2024 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 продовжено процесуальні обов`язки, передбачені частиною 5 статті 194 КПК України в межах строку досудового розслідування. 26.09.2024 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 продовжено процесуальні обов`язки, передбачені частиною 5 статті 194 КПК України до 24.11.2024 року. 20.11.2024 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 продовжено процесуальні обов`язки, передбачені частиною 5 статті 194 КПК України до 02.01.2025 року.

Метою запобіжного заходу є забезпечення належної процесуальної поведінки та виконання процесуальних обов`язків обвинуваченим, обов`язки передбачені частиною 5 статті 194 КПК України не продовжувались, а тому при ухваленні вироку це питання підлягає вирішенню.

Строк дії ухвали та виконання зобов`язань сплив, до теперішнього часу відносно ОСОБА_6 не обиралися та не продовжувалися нові обов`язки та запобіжні заходи.

Відповідно до статті 182 КПК України, з моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Відповідно до частини 11 статті 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Порядком внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 р. № 15 (у редакції Постанови КМУ від 18.01.2012 р. № 27) передбачений порядок їх повернення, зокрема кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених Кримінально процесуальним кодексом України.

Відповідно до пункту 8 Порядку застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку. Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до територіального управління ДСА або апеляційного суду, якому відкрито депозитний рахунок, на який було внесено заставу, такі документи: заяву особи чи заставодавця, в якій обов`язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв`язку; засвідчену судом копію ухвали слідчого судді, суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави; копію платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави.

Враховуючи, що підстав для звернення застави в дохід держави, внесеної за обвинуваченого ОСОБА_6 судом не встановлено, обов`язки покладені на останнього не продовжувались, після внесення застави під час досудового розслідування та розгляду справи в суді обвинувачений обов`язки не порушував, суд вважає, що запобіжний захід у вигляді застави підлягає скасуванню, а внесений розмір застави підлягає поверненню заставодавцю ОСОБА_51 , після набрання вироком законної сили.

Судом встановлено, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 04.07.2024 року ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів до 30.08.2024 року включно. Визначено розмір застави у сумі 2.422.400,00 гривень. 05.07.2024 року ОСОБА_4 звільнений з-під варти у зв`язку із внесенням застави. 27.08.2024 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 продовжено процесуальні обов`язки, передбачені частиною 5 статті 194 КПК України в межах строку досудового розслідування, а саме до 02.10.2024 року. 26.09.2024 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 продовжено процесуальні обов`язки, передбачені частиною 5 статті 194 КПК України в межах строку досудового розслідування, а саме до 24.11.2024 року. 26.09.2024 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 продовжено процесуальні обов`язки, передбачені частиною 5 статті 194 КПК України в межах строку досудового розслідування, а саме до 24.11.2024 року. 20.11.2024 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 продовжено процесуальні обов`язки, передбачені частиною 5 статті 194 КПК України в межах строку досудового розслідування, а саме до 02.01.2025 року.

Метою запобіжного заходу є забезпечення належної процесуальної поведінки та виконання процесуальних обов`язків обвинуваченим, обов`язки передбачені частиною 5 статті 194 КПК України не продовжувались, а тому при ухваленні вироку це питання підлягає вирішенню.

Строк дії ухвали та виконання зобов`язань сплив, до теперішнього часу відносно ОСОБА_4 не обиралися та не продовжувалися нові обов`язки та запобіжні заходи.

Відповідно до статті 182 КПК України, з моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Відповідно до частини 11 статті 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Порядком внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 р. № 15 (у редакції Постанови КМУ від 18.01.2012 р. № 27) передбачений порядок їх повернення, зокрема кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених Кримінально процесуальним кодексом України.

Відповідно до пункту 8 Порядку застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку. Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до територіального управління ДСА або апеляційного суду, якому відкрито депозитний рахунок, на який було внесено заставу, такі документи: заяву особи чи заставодавця, в якій обов`язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв`язку; засвідчену судом копію ухвали слідчого судді, суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави; копію платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави.

Враховуючи, що підстав для звернення застави в дохід держави, внесеної за обвинуваченого ОСОБА_4 судом не встановлено, обов`язки покладені на останнього не продовжувались, після внесення застави під час досудового розслідування та розгляду справи в суді обвинувачений обов`язки не порушував, суд вважає, що запобіжний захід у вигляді застави підлягає скасуванню, а внесений розмір застави підлягає поверненню заставодавцю ОСОБА_52 , після набрання вироком законної сили.

Цивільний позов не заявлено.

Долю речових доказів суд вирішує на підставі статті 100 КПК України, при цьому майно, що було предметом кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 209 КК України, а саме автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, державний реєстраційний номер НОМЕР_86 , VIN kod: НОМЕР_87 , та автомобіль TOYOTA 4 RUNNER, державний реєстраційний номер НОМЕР_84 , VIN kod: НОМЕР_85 , підлягає конфіскації.

На підставі статті 124 КПК України підлягають стягненню солідарно з обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 на користь держави судові витрати на проведення експертиз у сумі 149.320,76 гривня (сто сорок дев`ять тисяч триста двадцять гривень 76 копійок).

На підставі викладеного, керуючись статтями 370, 374 КПК України, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255, частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 2 статті 204, частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 1 статті 204, частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 229, частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 КК України та призначити йому покарання:

-за частиною 1 статті 255 КК України із застосуванням частини 1 статті 69 КК України - позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років;

-за частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 2 статті 204 КК України - 3 (три) роки 2 (два) місяці позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

-за частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 1 статті 204 КК України - штраф у розмірі 5.500 (п`ять тисяч п`ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

-за частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 229 КК України - штраф у розмірі 11.000 (одинадцять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

-за частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 КК України та на підставі частини 1 статті 69 КК України - позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки 10 (десять) місяців з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, що здійснюють виробництво і торгівлю тютюновими виробами, строком на 3 (три) роки.

У відповідності до частини 1 статті 70, статті 77 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_4 остаточне покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, що здійснюють виробництво і торгівлю тютюновими виробами строком на 3 (три) роки, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, та штрафом у розмірі 11.000 (одинадцять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

На підставі статті 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 (три) роки.

На підставі частини 1 статті 76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід у виді застави, застосований до обвинуваченого ОСОБА_4 залишити в силі до набрання вироком законної сили.

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 255, частиною 2 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 2 статті 204, частиною 2 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 1 статті 204, частиною 2 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 229, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 КК України та призначити йому покарання:

- за частиною 2 статті 255 КК України - позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років;

- за частиною 2 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 2 статті 204 КК України - позбавлення волі строком на 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

- за частиною 2 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 1 статті 204 КК України - штраф у розмірі 5.000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

-за частиною 2 статті 27, частиною 3 статті 229 КК України - штраф у розмірі 10.000 (десять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 КК України та на підставі статті 69 КК України - позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки 8 (вісім) місяців з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, що здійснюють виробництво і торгівлю тютюновими виробами, строком на 2 (два) роки 6 (шість) місяців.

У відповідності до частини 1 статті 70, статті 77 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_6 остаточне покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, що здійснюють виробництво і торгівлю тютюновими виробами строком на 2 (два) роки 6 (шість) місяців, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення та штрафом у розмірі 10.000 (десять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

На підставі статті 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 (три) роки.

На підставі частини 1 статті 76 КК України покласти на ОСОБА_6 наступні обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід у вигляді застави, застосований до обвинуваченого ОСОБА_6 залишити в силі до набрання вироком законної сили.

ОСОБА_8 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених частиною 2 статті 255, частиною 2 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 2 статті 204, частиною 2 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 1 статті 204, частиною 2 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 229, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 КК України та призначити йому покарання:

- за частиною 2 статті 255 КК України - позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років;

- за частиною 2 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 2 статті 204 КК України - позбавлення волі строком на 3 (три) роки зконфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

- за частиною 2 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 1 статті 204 КК України - штраф у розмірі 5.000 (п`яти) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за частиною 2 статті 27, частиною 3 статті 229 КК України - штраф у розмірі 10.000 (десяти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 КК України та на підставі статті 69 КК України - позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, що здійснюють виробництво і торгівлю тютюновими виробами, строком на 2 (два) роки 6 (шість) місяців;

У відповідності до частини 1 статті 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_8 остаточне покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, що здійснюють виробництво і торгівлю тютюновими виробами строком на 2 (два) роки 6 (шість) місяців, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення та штрафом у розмірі 10.000 (десять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

На підставі статті 75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 (три) роки.

На підставі частини 1 статті 76 КК України покласти на ОСОБА_8 наступні обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених частиною 2 статті 255, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 КК України та призначити покарання:

- за частиною 2 статті 255 КК України - позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років;

- за частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 КК України та на підставі статті 69 КК України - позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, що здійснюють виробництво і торгівлю тютюновими виробами строком на 1 (один) рік.

У відповідності до частини 1 статті 70, статті 77 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_5 остаточне покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, що здійснюють виробництво і торгівлю тютюновими виробами строком на 1 (один) рік.

На підставі статті 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 (два) роки.

На підставі частини 1 статті 76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_9 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених частиною 2 статті 255, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 КК України та призначити йому покарання:

- за частиною 2 статті 255 КК України - позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років;

- за частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 КК України та на підставі статті 69 КК України - позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки 7 (сім) місяцівз позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, що здійснюють виробництво і торгівлю тютюновими виробами строком на 2 (два) роки 6 (шість) місяців.

У відповідності до частини 1 статті 70, статті 77 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_9 остаточне покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, що здійснюють виробництво і торгівлю тютюновими виробами строком на 2 (два) роки 6 (шість) місяців.

На підставі статті 75 КК України звільнити ОСОБА_9 від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 (три) роки.

На підставі частини 1 статті 76 КК України покласти на ОСОБА_9 наступні обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених частиною 2 статті 255, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 КК України та призначити йому покарання:

- за частиною 2 статті 255 КК України - позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років;

- за частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 КК України та на підставі статті 69 КК України - позбавлення волі строком на 3 (три) роки зконфіскацією майна та з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, що здійснюють виробництво і торгівлю тютюновими виробами строком на 1 (один) рік.

У відповідності до частини 1 статті 70, статті 77 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_7 остаточне покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, що здійснюють виробництво і торгівлю тютюновими виробами строком на 1 (один) рік.

На підставі статті 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 (три) роки.

На підставі частини 1 статті 76 КК України покласти на ОСОБА_7 наступні обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Стягнути солідарно з обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 на користь держави (на рахунок UA0014481, Миколаїв. ГУК/Корабел.р-н/24060300, код отримувача (ЄДРПОУ): 37992030, код класифікації доходів 24060300, банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), МФО 899998, призначення платежу: «Ф.І.О. за проведення судових експертиз, Корабельний районний суд міста Миколаєва, код 02892468») судові витрати на проведення експертиз у сумі 149.320,76 гривня (сто сорок дев`ять тисяч триста двадцять гривень 76 копійок).

Скасувати арешт, накладений в ході досудового розслідування на 53.536 (п`ятдесят три тисячі п`ятсот тридцять шість) доларів США, банківські картки банку «ПУМБ»: № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , паперове пакування пошти №8336, коробку від мобільного телефону NOMI il1889, тримач для сім-карти НОМЕР_50 , номерні знаки НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , сім картки НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , квитанції до прибуткових касових ордерів №97130, 96882, 97704, 96808, 95199, 93944, 4, 92304, 91729, 90855, 88701, 88682, 5, 17559, 17245, 17044, 84146 в кількості 17 штук на ім`я ОСОБА_4 , договір купівлі-продажу майнових прав від 11.09.2019 року №А1,2-134 на 8 аркушах, договір купівлі-продажу майнових прав від 11.09.2019 №А1,2-148 на 11 аркушах, квитанції до прибуткових касових ордерів №97131, 96883, 99614, 99619, 97705, 96809, 91730,90854, 89700, 95200, 88681, 84145, 17244, 17558, 17043,93945,92305 в кількості 17 штук на ім`я ОСОБА_4 , договір купівлі -продажу майнових прав від 18.09.2021 року №А3,6-1541 з додатками на 10 аркушах, квитанції до прибуткових касових ордерів №97132, 96881, 97698, 96192, 99612, в кількості 5 штук, договір купівлі-продажу майнових прав від 17.08.2021 року №А3,6-1543 на 11 аркушах, квитанції до прибуткових касових ордерів в кількості 5 штук, додатки №1 до договору №А1,2-134 від 11.08.2019 року на 3 аркушах, товарно-транспортну накладну №Р00006496 від 02.12.2022 року у 2 екземплярах, картонні зразки для пачок від цигарок «Ritm» у кількості 2 штуки, «Прима» у кількості 2 штуки, сім-картки на абонентські номери НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , тримачі від сім-карт НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 в кількості 7 штук, паперові конверти Лайфселл із зазначенням номерів НОМЕР_72 , НОМЕР_64 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_60 в кількості 5 штук, конверт Лайфселл із номером НОМЕР_137 , НОМЕР_187, тримачі сім-карт № НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_72 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , сім-картки Лайфселл НОМЕР_138 , НОМЕР_74 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , 20.000,00 тисяч доларів США, злиток жовтого кольору із маркуванням «ARGOR-HERAEUS» Switzerland, 100 g, Fine Gold 999.9, №931168, генератор «Sitanfu STC A140102505 JB/T8981-2011», генератор «Diesel Generating Sets model GF3-30 №SK кВТ», два компресора, автомобіль TOYOTA 4 RUNNER, державний реєстраційний номер НОМЕР_84 , 2014 року випуску, автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, державний реєстраційний номер НОМЕР_86 , автомобіль MERCEDES-BENZ CLA 200, державний реєстраційний номер НОМЕР_88 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу серії НОМЕР_89 , ключ від вказаного транспортного засобу, мобільний телефон Samsung в корпусі сірого кольору з пошкодженим екраном, в неробочому стані, та на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 02.07.2024 року, а саме мобільний телефон Iphone 14 Pro imei НОМЕР_90 з сім-картою НОМЕР_91 ,мобільні телефони Iphone XS з сім-карткою Водафон, ergo imei НОМЕР_92 , з сім-карткою НОМЕР_93 , ключ від автомобіля TOYOTA, мобільні телефони Iphone 12 Pro, з сім-карткою НОМЕР_94 , та ASUS XOOTO, мобільний телефон Iphone 15 Pro, з сім-карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_95 , автомобіль марки KIA SORENTO, 2011 рік випуску, VIN НОМЕР_96 , державний номерний знак НОМЕР_97 , автомобіль CHEVROLET SONIC, 2016 року випуску, VIN НОМЕР_98 , державний номерний знак НОМЕР_99 , автомобіль BMW Х5, 2014 року випуску, VIN НОМЕР_100 , державний номерний знак НОМЕР_101 , автомобіль ГАЗ 2705, 2010 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_102 , автомобіль BMW Х5, 2014 року випуску, VIN kod НОМЕР_139 , державний номерний знак НОМЕР_104 , земельну ділянку, кадастровий номер :02:101:0080, площею 0,11 га, розташована за адресою: АДРЕСА_15 , транспортний засіб DAF 95 XF 430, 1997 року випуску, VIN НОМЕР_105 , державний номерний знак НОМЕР_106 , транспортний засіб BMW 550E XDRIVE, 2018 року випуску, VIN НОМЕР_107 , державний номерний знак НОМЕР_108 , транспортний засіб BMW 3351 XDRIVE, 2015 року випуску, VIN НОМЕР_109 , державний номерний знак НОМЕР_110 , транспортний засіб FORD TRANSIT, 2006 року випуску, VIN НОМЕР_111 , державний номерний знак НОМЕР_112 , транспортний засіб RENAULT TRAFIC, 2003 року випуску, VIN НОМЕР_113 , державний номерний знак НОМЕР_114 , транспортний засіб OPEL VIVARO, 2013 року випуску, VIN НОМЕР_115 , державний номерний знак НОМЕР_116 , транспортний засіб DAF 95 XF 430, 1997 року випуску, VIN НОМЕР_105 , державний номерний знак НОМЕР_117 , автомобіль марки BMW 530D, 2005 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_118 , автомобіль OPEL ASCONA 1.6, 2007 року випуску, VIN НОМЕР_119 , державний номерний знак НОМЕР_120 , автомобіль AUDI A6, 2013 року випуску, VIN НОМЕР_121 , державний номерний знак НОМЕР_122 , автомобіль FORD FOCUS, 2016 року випуску, VIN НОМЕР_123 , державний номерний знак НОМЕР_124 , автомобіль FIAT DUCATO, 2003 року випуску, VIN НОМЕР_125 , державний номерний знак НОМЕР_126 , автомобіль CHEVROLET SONIC, 2015 року випуску, VIN НОМЕР_127 , державний номерний знак НОМЕР_128 , автомобіль MAN LE 8.180, 2004 року випуску, VIN НОМЕР_129 , державний номерний знак НОМЕР_130 , автомобіль FORD FOCUS, 2016 року випуску, VIN НОМЕР_131 , державний номерний знак НОМЕР_132 , автомобіль VOLKSWAGEN GOLF, 2008 року випуску, VIN НОМЕР_133 , державний номерний знак НОМЕР_134 , автомобіль HYUNDAI MATRIX, 2005 року випуску, VIN НОМЕР_135 , державний номерний знак НОМЕР_136 .

Речові докази, а саме:

- майно, вилучене 16.08.2023 року в ході проведення обшуку складського приміщення за адресою: АДРЕСА_9 , кадастровий номер :10:001:0011: зразки пачок з сигаретами з написом 5 пачок без акцизних марок, зразки сировини із запахом тютюну з ящика, зразки цигарок із ящика, зразки, які знаходились на устаткуванні у кількості 20 сигарет, зразки рослинного походження, які взяті з коробки біля устаткування, частина виробничої лінії з назвою PNEUMAX 838.523.9 м.2, змішувач, виготовлений кустарним способом з мотором, тютюн у десяти паперових мішках вагою 10 кг кожен, 16 бабін (обгорток цигарок) з папером для сигарет (обгорткою), сигарети «ASTRU» у кількості 382 пачок, сигарети «RITM» у кількості 511 пачок, 55 упаковок в кожній упаковці 2000 штук упаковок для сигарет «Прима», 3000 упаковок для сигарет «Прима», сигарети з назвою «Прима» у кількості 530 пачок, 48 коробок, в яких знаходяться цигарки пачки з назвою «Прима» без акцизних марок у кількості 800 пачок в кожній коробці, в кожній пачці 20 сигарет, устаткування (виробнича лінія) Nagema 13358151, тютюн у коробках вагою 61 кг, 132 кг, 106 кг, 151 кг, 86 кг, 93 кг, 127 кг, 35 кг, 120 кг, 65 кг, 130 кг - знищити;

- генератор «Sitanfu STC A140102505 JB/T8981-2011», генератор «Diesel Generating Sets model GF3-30 №SK кВТ», два компресори, - конфіскувати;

- вилучені 16.08.2023 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , мобільний телефон Iphone 14 Pro Max імеі: НОМЕР_140 , мобільний телефон SAMSUNG DUOS, імеі: НОМЕР_141 , - конфіскувати, тримач для сім-картки НОМЕР_142 , сім-картки НОМЕР_95 , НОМЕР_143 - знищити;

- вилучені 16.08.2023 в ході проведення обшуку в автомобілі Volkswagen Jetta банківські картки банку «ПУМБ»: № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , паперове пакування пошти №8336, коробку від мобільного телефону NOMI il1889, тримач для сім-карти НОМЕР_50 , номерні знаки НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , сім картки НОМЕР_54 , НОМЕР_55 - знищити;

- вилучені 16.08.2023 в ході проведення обшуку в автомобілі BMW M550D мобільний телефон Iphone у корпусі сірого кольору імеі: НОМЕР_144 , мобільний телефон SIGMA у корпусі чорного кольору імеі: НОМЕР_145 - конфіскувати, сім - картки з вказаних телефонів, упаковку до банківської картки «ПУМБ», у якій знаходиться тримач до сім-картки НОМЕР_146 , упаковку до банківської картки «ПУМБ», у якій знаходиться тримач до сім-картки НОМЕР_147 , сім-картка НОМЕР_148 - знищити;

- вилучені 16.08.2023 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 в мобільний телефон SIGMA у корпусі чорного кольору імеі: НОМЕР_149 із сім-картками оператору Лайфселл № НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , мобільний телефон SIGMA у корпусі чорного кольору імеі: НОМЕР_152 із сім-картками № НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , мобільний телефон SIGMA у корпусі чорного кольору імеі: НОМЕР_155 із сім-картками № НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , мобільний телефон SAMSUNG, імеі: НОМЕР_158 , із сім-картками № НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , мобільний телефон NOMI, імеі НОМЕР_161 з сім-картками № НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , мобільний телефон NOMI, імеі НОМЕР_164 , з смі-карткою № НОМЕР_165 , мобільний телефон ERGO, імеі: НОМЕР_166 , із сім-картками № НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , флеш-накопичувач HI-RALI на 64 GB, ноутбук Lenovo PF3622WP, пачки цигарок «Winston» 1 штука, цигарки «DUNHILL» в кількості 2 штуки, цигарки «Мальборо» у кількості 2 штуки, цигарки Royals у кількості 1штука, цигарки «Regina» у кількості 1 штука, цигарки «ТЕКК 2000» у кількості 3 штуки, товарно-транспортна накладна №Р00006496 від 02.12.2022 року у 2 екземплярах, картонні зразки для пачок від цигарок «Ritm» у кількості 2 штук, «Прима» у кількості 2 штук, аркуші паперу з чорновими записами у кількості 12 штук - знищити, планшет Lenovo імеі НОМЕР_169 - конфіскувати;

- банківські картки Монобанк № НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , банківські картки Приватбанк № НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 - знищити;

- квитанції до прибуткових касових ордерів №97130, 96882, 97704, 96808, 95199, 93944, 4, 92304, 91729, 90855, 88701, 88682, 5, 17559, 17245, 17044, 84146 в кількості 17 штук на ім`я ОСОБА_4 , договір купівлі-продажу майнових прав від 11.09.2019 року №А1,2-134 на 8 аркушах, договір купівлі-продажу майнових прав від 11.09.2019 №А1,2-148 на 11 аркушах, квитанції до прибуткових касових ордерів №97131, 96883, 99614, 99619, 97705, 96809, 91730,90854, 89700, 95200, 88681, 84145, 17244, 17558, 17043,93945,92305 в кількості 17 штук на ім`я ОСОБА_4 , договір купівлі -продажу майнових прав від 18.09.2021 року №А3,6-1541з додатками на 10 аркушах, квитанції до прибуткових касових ордерів №97132, 96881, 97698, 96192, 99612, в кількості 5 штук, договір купівлі-продажу майнових прав від 17.08.2021 року №А3,6-1543 на 11 аркушах, квитанції до прибуткових касових ордерів в кількості 5 штук, додатки №1 до договору №А1,2-134 від 11.08.2019 року на 3 аркушах, товарно-транспортну накладну №Р00006496 від 02.12.2022 року у 2 екземплярах - зберігати в матеріалах кримінального провадження;

- картонні зразки для пачок від цигарок «Ritm» у кількості 2 штуки, «Прима» у кількості 2 штуки, сім-картки на абонентські номери НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , тримачі від сім-карт НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 в кількості 7 штук, паперові конверти Лайфселл із зазначенням номерів НОМЕР_72 , НОМЕР_64 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_60 в кількості 5 штук, конверт Лайфселл із номером НОМЕР_137 , НОМЕР_187, тримачі сім-карт № НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_72 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , сім-картки Лайфселл НОМЕР_138 , НОМЕР_74 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 - знищити;

- вилучені 02.07.2024 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання обвинуваченого ОСОБА_6 картки банку Monobank № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , банку Sense bank № НОМЕР_181 , банку ПУМБ № НОМЕР_182 , банку Raiffeisen bank № НОМЕР_183 , сім-картку оператора НОМЕР_95 - знищити, мобільний телефон Iphone 15 Pro, імеі НОМЕР_184 , - конфіскувати;

- вилучені 02.07.2024 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання обвинуваченого ОСОБА_9 товарно-транспортну накладну №РУУ0000006 від 07.11.2023 року, товарно-транспортну накладну №0003628 від 22.05.2023 року, товарно-транспортну накладну №РУУ0000006 від 07.11.2023 року - знищити;

- вилучені 02.07.2024 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання обвинуваченого ОСОБА_7 мобільні телефони Iphone 12 Pro, з сім-карткою НОМЕР_94 , та ОСОБА_50 , який на момент вилучення був відключений - повернути ОСОБА_7 як власнику;

- тютюнові вироби «Прима» зі штрих-кодом 149 із акцизною маркою, на якій міститься напис «Republica Moldova» «Timbru de Accis» у кількості 3500 пачок, які придбав ОСОБА_53 , фіскальні чеки, отримані у ТОВ «Нова пошта», - знищити;

- тютюнові вироби з назвою «Kent» у кількості 500 пачок з назвою «MARLBORO» у кількості 500 пачок, «Прима» з молдавською акцизною маркою у кількості 750 пачок, які придбав ОСОБА_24 , фіскальні чеки, отримані у ТОВ «Нова пошта» - знищити;

- вилучені 02.07.2024 року в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 картки банку Unex bank № НОМЕР_9 , банку Kredo bank № НОМЕР_8 , банку ПУМБ №НОМЕР_188, блокнот із чорновими записами, сім-картку НОМЕР_93 - знищити, мобільні телефони Iphone XS з сім-карткою Водафон, imei НОМЕР_92 - конфіскувати;

- вилучений 02.07.2024 року в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_49 мобільний телефон Iphone 14 Pro imei НОМЕР_90 з сім-картою НОМЕР_91 - повернути ОСОБА_54 як власниці;

- автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, державний реєстраційний номер НОМЕР_86 , VIN НОМЕР_87 , що став предметом кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 209 КК України - конфіскувати;

- автомобіль TOYOTA 4 RUNNER, державний реєстраційний номер НОМЕР_84 , 2014 року випуску, VIN НОМЕР_85 , що став предметом кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 209 КК України - конфіскувати.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Копію вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надіслати учасникам судового провадження, які не були присутні в судовому засіданні.

Вирок не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень частини третьої статті 349 КПК України.

З інших підстав вирок може бути оскаржений до Миколаївського апеляційного суду через Корабельний районний суд міста Миколаєва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо апеляційну скаргу не подано, то вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Суддя ОСОБА_1