Справа № 717/2414/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2025 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000328 від 01.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

18 жовтня 2025 року засобами поштового зв`язку слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 16.10.2025 під час обшуку квартири ОСОБА_4 у АДРЕСА_1 , а саме: документи щодо перерахунку коштів та оформлення водіїв міжнародних перевезень на підприємства ГО «Світ добрих справ», ТОВ «НЬЮ СОЛЮШИНС» та ТОВ «ТАКОМА ЮНІТАС» на ім`я конкретних осіб, а також печатку підприємства «Nurdil», із забороною ОСОБА_5 користуватися чи розпоряджатися ними.

У межах досудового розслідування кримінального провадження №0000328, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2024, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою організації незаконного переміщення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, надавала чоловікам призивного віку підроблені медичні висновки та довідки, які використовувалися для безперешкодного перетину державного кордону. Встановлено, що вона сприяла незаконному виїзду наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також брала участь у переправленні ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затриманого 21.03.2025 у супроводі ОСОБА_4 на околиці селища Кельменці, Дністровського району, у салоні мікроавтобуса «Опель Віваро» під керуванням ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Підставою для накладення арешту на вилучені документи та печатку є необхідність забезпечення їх збереження як речових доказів у кримінальному провадженні №0000328, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Арешт є процесуальною мірою, спрямованою на запобігання незаконному використанню, пошкодженню, приховуванню чи знищенню речей, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Враховуючи обставини справи, а саме: під час обшуку 16.10.2025 у квартирі ОСОБА_4 в АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено документи щодо перерахунку коштів на рахунок ГО «Світ добрих справ», документи про оформлення водіїв міжнародних перевезень на підприємства ГО «Світ добрих справ», ТОВ «НЬЮ СОЛЮШИНС» та ТОВ «ТАКОМА ЮНІТАС» на ім`я конкретних осіб, а також печатку підприємства «Nurdil», слідчий суддя встановила наявність достатніх правових підстав для накладення арешту на зазначене майно.

Враховуючи, що вилучені документи та печатка є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000328, вони відповідають критеріям, визначеним статтею 167 КПК України, та підлягають арешту з метою забезпечення належного процесуального провадження та збереження доказів. Слідчий суддя врахувала, що відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається для забезпечення збереження речових доказів та запобігання їх незаконному використанню, пошкодженню або знищенню, що може перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Встановлено, що вилучене майно документи щодо перерахунку коштів на рахунок ГО «Світ добрих справ», документи про оформлення водіїв міжнародних перевезень на підприємства ГО «Світ добрих справ», ТОВ «НЬЮ СОЛЮШИНС» та ТОВ «ТАКОМА ЮНІТАС», а також печатка підприємства «Nurdil», підпадає під ознаки речових доказів у кримінальному провадженні №0000328.

Слідчий подав заяву про розгляд поданого клопотання без його участі, інші учасники в судове засідання не з`явилися, томі фіксація судового засідання не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у повному обсязі.

Відсутність накладеного арешту на зазначене майно може створити реальний ризик його використання, відчуження, приховування, пошкодження або знищення, що унеможливить проведення слідчих дій та забезпечення збереження доказів.

Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 мотивоване, відповідає вимогам КПК України та містить обґрунтування наявності достатніх підстав для накладення арешту на вилучені документи та печатку, а саме: наявність факту тимчасового вилучення майна під час обшуку; необхідність збереження документів та печатки в їх первісному стані для проведення слідчих дій; забезпечення можливості проведення експертиз та перевірки документів; гарантія, що майно не буде відчужене, пошкоджене або знищене до завершення досудового розслідування; запобігання порушенню процесуальних прав сторін у разі відсутності арешту.

Враховуючи наведене, вилучені документи щодо перерахунку коштів на рахунок ГО «Світ добрих справ», документи про оформлення водіїв міжнародних перевезень на підприємства ГО «Світ добрих справ», ТОВ «НЬЮ СОЛЮШИНС» та ТОВ «ТАКОМА ЮНІТАС», а також печатка підприємства «Nurdil» підлягають накладенню арешту як речові докази у кримінальному провадженні №0000328 від 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, з метою забезпечення їх збереження, запобігання відчуженню, приховуванню або знищенню, а також для проведення необхідних подальших слідчих та розшукових дій, керуючись статтями 36, 100, 131132, 167168, 170171 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Накласти арешт на вилучені 16.10.2025 під час обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 в АДРЕСА_1 :

-документи щодо перерахунку грошових коштів на рахунок ГО «Світ добрих справ» № НОМЕР_1 від осіб, яких було оформлено водіями міжнародних перевезень на підприємства ГО «Світ добрих справ», ТОВ «НЬЮ СОЛЮШИНС» та ТОВ «ТАКОМА ЮНІТАС»;

-документи щодо оформлення водіями міжнародних перевезень на підприємства ГО «Світ добрих справ», ТОВ «НЬЮ СОЛЮШИНС» та ТОВ «ТАКОМА ЮНІТАС» на ім`я ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ;

-печатку підприємства «Nurdil», до якого, відповідно до вилучених документів, ГО «Світ добрих справ» відправляла водіїв міжнародних перевезень для отримання гуманітарної допомоги в Республіку Туреччина.

Заборонити ОСОБА_4 , а також будь-яким іншим особам, які можуть мати доступ до вилучених документів та печатки, здійснювати будь-які дії щодо їх розпорядження, зокрема:

-продавати, дарувати, обмінювати, передавати у користування або заставу;

-псувати, пошкоджувати, знищувати, змінювати, перетворювати або іншим чином погіршувати стан документів та печатки;

-приховувати або відчужувати зазначене майно будь-яким іншим способом;

-вчиняти будь-які дії, які можуть перешкодити використанню документів та печатки як речових доказів у кримінальному провадженні №0000328 від 01.04.2024.

Виконання цієї ухвали покласти на слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , який забезпечує належне збереження майна, його стан та доступність для проведення необхідних слідчих дій, експертиз і перевірок.

Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення та підлягає негайному виконанню.

Копії ухвали зобов`язати вручити всім особам, які беруть участь у провадженні та мають процесуальне значення для забезпечення виконання ухвали, зокрема: ОСОБА_4 , її захиснику, а також представникам органів поліції, які беруть участь у провадженні. Це необхідно для того, щоб усі заінтересовані особи були поінформовані про накладення арешту на вилучені документи та печатку, його обсяг, зміст заборон та порядок виконання ухвали.

ОСОБА_4 , її захисник, а також інші заінтересовані особи, які з будь-яких причин не були присутні під час розгляду клопотання про накладення арешту, мають право подати окреме клопотання до слідчого судді про скасування або зміну накладеного арешту на документи та печатку повністю або частково. Такі клопотання можуть бути обґрунтовані доведенням відсутності ризику їх втрати, пошкодження, знищення чи відчуження, а також на підставі доведення законного права власності третіх осіб.

Арешт вилучених документів та печатки може бути скасований або змінений ухвалою слідчого судді чи суду на будь-якій стадії досудового або судового провадження у разі, якщо буде доведено: відсутність необхідності у подальшому застосуванні цього процесуального заходу; необґрунтованість накладеного арешту з точки зору вимог законодавства або фактичного стану справ; зміну обставин, які спочатку обґрунтовували потребу арешту (наприклад, повернення документів чи печатки власнику або відсутність ризику їх відчуження, пошкодження чи знищення).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Апеляційна скарга подається безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду у письмовій формі і повинна містити обґрунтування, чому арешт грошових коштів є незаконним, необґрунтованим або надмірним, із зазначенням доказів, що підтверджують позицію заявника.

Слідчий суддя ОСОБА_1