Справа № 132/2283/25
Провадження № 1-кс/132/660/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 грудня 2025 року м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000050 від 09.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене начальником Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

02 грудня 2025 року дізнавач сектору дізнання ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення у Київському відділенні.

Клопотання обґрунтовано тим, до відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 08.07.2025 коли вона знаходилась у себе дома по АДРЕСА_1 , о 12:00 год. їй на мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , із номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа жіночої статі, та повідомила, що її донька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пошкодила телефон марки «Iphone», та для вирішення питання щоб не притягувати доньку до кримінальної відповідальності потрібно перерахувати кошти у сумі 55000 гривень. Після цього заявниця 08.07.2025 близько 13 год. перебуваючи в с. Радівка, Хмільницького району, Вінницької області, через термінал перерахувала кошти у сумі 10000 гривень на банківський рахунок продиктований їй під час телефонної розмови. Після чого, найнявши автомобіль попрямувала в м. Калинівка, де знявши грошові кошти з карти через термінали ІНФОРМАЦІЯ_4 , які знаходяться в АДРЕСА_2 перерахувала ще 15000 гривень, на карту НОМЕР_4 , та 10000 гривень на карту НОМЕР_5 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 09.07.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 та сектором дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування. Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які перераховані на банківські картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по банківських картках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Існує нагальна необхідність у безпосередньому використанні вказаної інформації під час проведення досудового розслідування, зокрема для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), про номер банківського рахунку, його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку з 00.00 год. 08.07.2025 по теперішній час, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг, вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У поданій письмовій заяві дізнавач сектору дізнання ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

Враховуючи вимоги ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до якої просить слідчий, а також у відсутності слідчого про що останній подав відповідну заяву.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів розгляду клопотання в суді не проводиться.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Документи до яких заявник просить отримати доступ, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, і вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення та іншим способом дану інформацію отримати неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000050 від 09.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у Київському відділенні банку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до наступних документів:

-Копії справи, що стосується відкриття рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

-рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 08.07.2025 по теперішній час;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 08.07.2025 по теперішній час;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 08.07.2025 по теперішній час;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі;

-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 08.07.2025 по теперішній час.

Дозволити здійснення тимчасового доступу дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та/або начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1