Справа № 359/9386/25
Провадження №1-кс/359/1631/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

07 серпня 2025 року до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, обґрунтоване проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 0000691 від 11.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.04.2025 до ЧЧ Бориспільського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , про те, що 10.04.2025 о 20.30 години на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 .

В ході розмови невідома особа повідомила, що акаунт додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заблоковано та що потрібно натиснути цифру "1", що і зробив ОСОБА_3 . В подальшому останній, виявив, що 10.04.2025 в період часу з 20.34 години по 20.51 годину з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснені неодноразові перекази грошових коштів в загальній сумі 20000 гривень, чим завдано майнового збитку.

11.04.2025 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення допиту потерпілий ОСОБА_3 , пояснив, що 10 квітня 2025 року він перебував за адресою свого проживання та о 20 годині 30 хвилин на його мобільний номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 та повідомила, що його акаунт додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано і щоб розблокувати потрібно натиснути «1», що він і зробив. Потім два рази продовжували телефонувати з ще одного номеру, а саме НОМЕР_2 , з тією ж самою інформацією та з приводу того, чи надає дозвіл на зняття коштів, але він відмовляв операцію. У подальшому, 11 квітня 2025 року потерпілий зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і виявив відсутність грошових коштів у сумі 20 000 гривень.

Відповідно до виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.04.2025 року з його банківського рахунку НОМЕР_4 були проведені такі транзакції: 10.04.2025 о 20 годині 34 хвилин з вищезазначеного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 5 025 грн. (комісія 25 грн.); 10.04.2025 о 20 годині 43 хвилин з вищезазначеного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 5 025 грн. (комісія 25 грн.); 10.04.2025 о 20 годині 45 хвилин з вищезазначеного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 5 025 грн. (комісія 25 грн.); 10.04.2025 о 20 годині 51 хвилин з вищезазначеного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 5 025 грн. (комісія 25 грн.).

З метою встановлення детальної інформації по вище зазначених переказах, 12.05.2025 в період часу з 11 год. 17 хв. до 11 год. 23 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході аналізу інформації, яка була вилучена встановлено, що дата операцій: 10.04.2025 з банківського рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_3 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перекази грошових кошів в сумі 20 000 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

З метою встановлення детальної інформації по вище зазначених переказах, 30.07.2025 в період часу з 12 год. 20 хв. до 12 год. 25 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході аналізу інформації, яка була вилучена встановлено, що дата операцій: 10.04.2025 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_3 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено наступні транзакції: 04.10.2025 о 02 год. 43 хв. перераховано з карти № НОМЕР_5 належній ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 4603 гривень на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ; 04.10.2025 о 02 год. 49 хв. перераховано з карти № НОМЕР_5 належній ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 7212 гривень на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . 04.10.2025 о 02 год. 49 хв. перераховано з карти № НОМЕР_5 належній ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 9200 гривень на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським рахункам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 , у період з 10.04.2025 по дату проведення вибірки

У судове засідання слідча не з`явилась, просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Крім того, з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав для здійснення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану таємницю для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у тому числі особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, а тому інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

Такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити два місяці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити. Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 та слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по банківським рахункам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 у період часу з 10.04.2025 по дату проведення вибірки:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківським рахункам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 10.04.2025 по дату проведення вибірки;

-копій документів та відомостей, щодо власників банківських рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 10.04.2025 по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по банківським рахункам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 у період часу з 10.04.2025 по дату проведення вибірки;

- фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 у період часу з 10.04.2025 по дату проведення вибірки.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення та до 08 жовтня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1