Номер провадження 1-кс/175/1738/25
УХВАЛА

іменем України

10 листопада 2025 року селище Слобожанське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000160 від 25.10.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотання мотивовано тим, що сектор дізнання розслідує це кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України, за повідомленням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.10.2025 у період часу з 11:00 год. по 14:50 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, користуючись акаунтом у соціальній мережі «Телеграм» під ніком « ОСОБА_6 », заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 15338,65 грн, котрі заявник добровільно перерахував у декілька транзакцій зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 , нібито як для виведення в подальшому даних грошових коштів з відсотком. В подальшому невстановлена особа перестала виходити на зв`язок із заявником, грошові кошти з відсотком вивести не вдалось, грошові кошти заявнику не повернуто.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме по банківський картці за № НОМЕР_2 .

В клопотанні дізнавач за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: банківських документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій.

Дізнавач та прокурор в судове засіданні не з`явились, просили провести розгляд клопотання за їх відсутності, на задоволенні клопотання наполягають. Представник володільця інформації в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання та вважає, що його слід задовольнити.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю, а тому відповідно до п. 5 ч.1 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з того, що дізнавачем доведено можливість використання як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 (зокрема щодо контрагентів та банкоматів), а також, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити ці обставини у кримінальному провадженні, а вказані відомості можуть сприяти встановленню істини, слідчий суддя доходить висновку, що дізнавачу необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять вказану інформацію.

Оскільки згідно вимог ст.164 КПК в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, таке право слід надати виключно дізнавачу та прокурорам, які мають повноваження у кримінальному провадженні, що підтверджується матеріалами клопотання. Щодо дізнавачів, чиї повноваження не підтвердженні матеріалами клопотання, відсутні підстави надавати тимчасовий доступю

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу відділення поліції № 2 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також прокурорам Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ), а саме щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 24.10.2025 по 25.10.2025 з метою вилучення їх належним чином завірених копій:

- документів, які надані для відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

- виписки по рахунку № НОМЕР_2 та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- адреси банкоматів, з яких було здійснено зняття готівкових грошових коштів;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувались як фінансові. З відображенням всіх змін фінансового телефону, з вказанням номерів цих телефонів, зазначенням точної дати та часу такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Строк дії ухвали - до 10.12.2025.

Роз`яснити, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1