Справа № 585/4082/25
Номер провадження 1-кс/585/1490/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000743 від 16.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000743 від 16.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 16.10.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 15.10.2025 в період часу з 10 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. заявниці зателефонували невідомі особи з мобільних номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які представилася на імена ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (нібито представники АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які шахрайським шляхом зловживаючи довірою заявниці, яка в ході розмови надала особисті дані своєї банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням паролю від картки та ССV-коду, емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами заявниці з даної кредитної банківської картки № НОМЕР_3 , та особистої картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , декількома платежами було знято кредитні та особисті грошові кошти на загальну суму 69 504 грн., та в ході розмови з даними невстановленими особами останні використовуючи електронно-обчислювальні машини через авторизацію в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформили 4 кредити на заявницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сума збитків наразі встановлюється.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 у своєму користуванні має дві банківську картки № НОМЕР_6 (особиста), № НОМЕР_4 (кредитна), відкриті на її ім`я в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та банківську картку № НОМЕР_5 (особиста) відкриту в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Саме з банківських карток відповідно до показів потерпілої та виписок з карток наданих потерпілою, невстановлені особи заволоділи грошовими коштами декількома транзакціями на загальну суму 69 504 грн.

Крім того, в ході слідства встановлено, що невстановлені особи здійснивши незаконні дії щодо авторизації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілої ОСОБА_5 , за допомоги доступу до її паспортних даних 15.10.2025 відкрили кредити на ім`я потерпілої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сума збитків наразі встановлюється.

Встановлено, що внаслідок незаконних дій невстановлених осіб потерпіла ОСОБА_5 має відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківський рахунок НОМЕР_7 , у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про надання споживчого кредиту у формі кредитної лінії по продукту «pluscart» у Публічному Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » банківський рахунок НОМЕР_8 , та у Банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - наразі невстановлені номери банківських рахунків.

В ході огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 в додатку «Телефон-Контакти» було встановлено наявність за 15.10.2025 телефонних вхідних дзвінків з наступних підозрілих абонентських номерів, а саме - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , час та дата кожного телефонного дзвінка додаються у роздруківці доданого протоколу у вигляді фототаблиці.

Відповідно до інформації наданої в ході виконання доручення оперативним підрозділом, встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_11 відноситься до оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яким користувалася невстановлена особа під час вчинення шахрайських дій.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг із абонентським номером, встановлення номерів телефонів, які здійснювали дзвінки потерпілій ОСОБА_5 під час вчинення шахрайських дій, виникла необхідність у проведення тимчасового доступу у оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до номеру телефону, який перебуває в користуванні невстановленої особи НОМЕР_11 за період часу з 01.10.2025 з 00 год. 00 хв. по дату винесення ухвали.

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000743 від 16.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме: надати тимчасовий доступ до інформації у період з 14.10.2025 року по 24.10.2025 року.

При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, даті та періоду перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Тому в іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_19 , до інформації, яка знаходиться у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ: НОМЕР_15 ), про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, тобто дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів у оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до номеру телефону, який перебуває в користуванні невстановленої особи НОМЕР_11 за період часу з 14.10.2025 до 24.10.2025 року.

1. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ: НОМЕР_15 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентськими номером та періодом часу з наступними відомостями:

1.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вище вказаним абонентським номером НОМЕР_11 .

1.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента (абонентів) що користуються вище вказаним абонентським номерам НОМЕР_11 : унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) .

1.3. Типи з`єднання абонента (абонентів): вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація за номером НОМЕР_11 .

1.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента (абонентів), що користується абонентським номером НОМЕР_11 .

1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента (абонентів), що користуються абонентським номером НОМЕР_11 .

1.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом (абонентами) надати відомості про його (їх) особу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1