УХВАЛА

Іменем України

24.09.2025 Справа №607/19255/25 Провадження №1-кс/607/5461/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться документи, адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000850 від 13.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

17.09.2025 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000850 від 13.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000850 від 13.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, зокрема, що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2023-2024 років шляхом обману про те, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є законним користувачем земельної ділянки з кадастровим номером :12:017:0014, укладали з суб`єктами господарювання договори оренди торгового місця, обладнаного орендарем, за що отримували грошові кошти на власні банківські рахунки.

Відповідно до отриманих копій договорів оренди торгового місця зі сторони Орендодавця (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») такі договори підписані від імені директора ринку ОСОБА_6 . Відповідно до досьє на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_7 .

Слідчий вказав, що з метою встановлення усіх обставин кримінальних правопорушень, установлення осіб, які відповідно до установчих документів були керівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », визначення повноважень посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та законності укладення від імені товариства договорів оренди торгового місця на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів щодо здійснення господарської діяльності та керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до:

- копій статутів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були чинні упродовж 2004-2025 років;

- копій наказів про призначення директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2004-2025 років;

- копій посадових інструкцій (функціональних обов`язків) директорів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були чинні упродовж 2004-2025 років;

- копій наказів про призначення директором ринку ОСОБА_6 , а також його функціональних обов`язків (посадових інструкцій), які були чинні упродовж 2021-2025 років;

- копій рішень директора та вищих органів управління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були прийняті упродовж 2021-2025 років та стосуються укладення договорів оренди торгових місць, обладнаних орендарем, № 9Ш-83Ш за 2022-2024 роки;

- інформації та копій підтверджуючих документів, відповідно до яких працівники та бенефіціарні власники (рада правління) наділені правом підпису та правом розпорядження банківськими рахунками в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналів договорів оренди торгових місць, обладнаних орендарем, № 9Ш-83Ш за 2022-2024 роки.

Дані документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в порядку ст. 93 КПК України слідчим направлений на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запит № 87652-2025 від 18.06.2025, однак відповідь на такий запит не отримана.

Слідчий зазначив, що указані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема наявність таких документів надасть можливість встановити осіб, якими було вчинені кримінальні правопорушення, визначити документи, які були використані як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, установити розмір спричинених збитків, здобути інші докази вчинення зазначеними особами кримінальних правопорушень та викрити їх протиправну діяльність.

Крім цього, слідчий вказав, що оригінали документів, які планується вилучити під час тимчасового доступу, необхідно вилучити з метою проведення судових почеркознавчих експертиз та судових технічних експертиз.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у клопотанні, та просив клопотання задовольнити. Заперечуючи проти доводів адвоката ОСОБА_4 , вказав, що оригінали зазначених у клопотанні договорів оренди в орендарів відсутні, оскільки їм не надавались, а тому отримати такі договори іншим шляхом, ніж тимчасовий доступ, неможливо. Також орган досудового розслідування не має можливості зазначити чіткі реквізити документів, які витребовуються, однак у клопотанні чітко зазначений період, за який складені указані документи.

У судовому засіданні представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено інвентаризацію документів, під час якої встановлено відсутність зазначених у клопотанні документів, про що складений відповідний акт інвентаризації. Також вказав, що клопотання є необґрунтованим, оскільки слідчим не зазначені реквізити документів, про доступ до яких просить слідчий, зокрема особисті дані сторін договорів оренди, дати договорів тощо.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали справи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000850 від 13.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 190 КК України.

З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Відтак за наслідками судового розгляду слідча суддя дійшла висновку, що : 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

Також слідчий довів, що інформація, яка міститься у таких документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.

При цьому з урахуванням вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України слідча суддя вважає за необхідне надати доступ до оригіналів документів (договорів оренди) з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), так як в подальшому вони будуть об`єктом дослідження під час судових експертиз.

Разом з тим слідчим не обґрунтовано період, за який необхідно надати доступ до документів, оскільки зі змісту клопотання вбачається, що кримінальні правопорушення, які розслідуються у даному кримінальному провадженні, вчиненні упродовж 2023-2024 років. Відтак слідча суддя доходить висновку про необхідність надання доступу до документів за період 2022-2024 років, оскільки документи саме у цьому обсязі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні № 0000850 від 13.07.2023.

Також слідча суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище речей і документів просить надати слідчий, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідча суддя відхиляє доводи адвоката ОСОБА_4 щодо не конкретизації реквізитів запитуваних документів та зауважує, що орган досудового розслідування позбавлений можливості вказати чіткі реквізити цих документів, однак зміст клопотання є достатньо зрозумілим для його виконання, оскільки слідчий вказав вид документів, дату їх постановлення та осіб, яких ці документи стосуються.

Доводи адвоката щодо неможливості виконання ухвали слідчої судді, а також акт інвентаризації, у яких вказано про відсутність зазначених у клопотанні документів, слідча суддя вважає необґрунтованими та такими, що є лінією захисту посадових і службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які з урахуванням обставин вчинених кримінальних правопорушень у подальшому можуть бути потенційними підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000850 від 13.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 до документів, які перебувають у володінніПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії, а саме до:

1.

- статутів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були чинні упродовж 2022-2024 років;

- наказів про призначення директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2022-2024 років;

- посадових інструкцій (функціональних обов`язків) директорів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були чинні упродовж 2022-2024 років;

- наказів про призначення директором ринку ОСОБА_6 , а також його функціональних обов`язків (посадових інструкцій), які були чинні упродовж 2022-2024 років;

- рішень директора та вищих органів управління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були прийняті упродовж 2022-2024 років та стосуються укладення договорів оренди торгових місць, обладнаних орендарем, № 9Ш-83Ш, за 2022-2024 роки;

- інформації та підтверджуючих документів, відповідно до яких працівники та бенефіціарні власники (рада правління) наділені правом підпису та правом розпорядження банківськими рахунками в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

2.

- договорів оренди торгових місць, обладнаних орендарем, № 9Ш-83Ш за 2022-2024 роки, з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку).

У іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1