Справа № 459/3687/25
Провадження № 1-кс/459/1030/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 жовтня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Шептицькому клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000652 від 09.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 24.08.2025 о 05 год. гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 увійшовши в довіру до заявника, через втручання в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою мобільного телефона належного гр. ОСОБА_6 , вчинила крадіжку грошей через перерахування на іншу карточку кошти, в сумі 10000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що на даний час він проживає один, оскільки два роки тому померла його дружина ОСОБА_7 , і з зв`язку з цим він на початку липня поточного року, щоб не проживати один, познайомився із гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та її хлопцем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Під час розмови він дізнався, що дані громадяни являють переселенцями з Одеської області і він взяв їх обох проживати до себе на вище вказану адресу. Під час проживання, ОСОБА_6 постійно приносив додому продукти, годував гостей, оплачував комунальні послуги. В процесі цього гр. ОСОБА_5 варила їсти, прибирала в квартирі, прала та прасувала його одяг. Таким чином, вона разом із своїм хлопцем увійшла до нього в довіру. Чи був відомий даним особам пароль доступу до потерпілого телефону, чи до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи до його банківської карти ОСОБА_6 не відомо, оскільки за час проживання вони розмовляли на різні теми та він міг сам повідомити цю інформацію. Так 24.08.2025 близько 05:00 ОСОБА_9 взяла в потерпілого мобільний телефон марки «Samsung», в якому знаходилася сім карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номер НОМЕР_2 , оскільки ОСОБА_10 розуміється в техніці, а її хлопець ОСОБА_11 не дуже, та в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 перевила належні йому гроші на карту іншого банку без його дозволу, в розмірі 10000 гривень. Наступного дня потерпілий купував продукти та виявилося що в нього недостатньо коштів на банківському рахунку. 29.08.2025 ОСОБА_6 звернувся в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де йому повідомили що 24.08.2025 о 05:01 у його додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківської карти номер її потерпілий не пам`ятає оскільки заблокував, бачив по виписці перші та останні цифри НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 , а АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було переказано грошові кошти на банківську карту іншого банку в розмір 10000 гривень. В цей момент потерпілий зрозумів що ОСОБА_10 в нього вкрала 10000 гривень. Коли ОСОБА_6 повернувся з відділення банку додому, його так званих гостей вже в квартирі не було, та мобільний телефон з номерам НОМЕР_5 яким користується ОСОБА_10 не відповідав.

Зазначає, що в межах досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

надати відомості про клієнта банку особу, якій надано у користування рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

надати відомості про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківського рахунку: рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів;

отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період часу з 00:00 години 23.08.2025 по 16.10.2025, зокрема, по банківському рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

надати копії, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період часу з 23.08.2025 з 00:00 години по 16.10.2025;

отримати фото та відеоматеріали відносно осіб, які в період в період часу з 00:00 години 23.08.2025 по 16.10.2025, здійснювали транзакції (поповнення, зняття, переказ коштів) по банківському рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зазначивши ідентифікаційні дані банківських терміналів, банкоматів, відділень, приміщень касових залів їх адрес розташування, часу та дати проведення транзакцій;

отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів (їх зміна), адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період часу з 00:00 години 23.08.2025 по 16.10.2025, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1