Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1388/25
УХВАЛА

Іменем України

18 листопада 2025 року.

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000483 від 04.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000483 від 04.09.2025 і просить надати дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000483 від 04.09.2025, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ строком на 60 діб до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ). шо має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення платіжної картки НОМЕР_2 , передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на платіжну картку НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 02.09.2025 по 02.10.2025;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по платіжній картці НОМЕР_2 , а також усіх інших рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які відкриті цією особою, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Клопотання мотивовано тим, що 04.09.2025 до ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 02.09.2025 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), шахрайським шляхом, під приводом заробітку в мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами потерпілої у розмірі 15750 гривень, які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , переказала на платіжні картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_14 , надала показання, що 02.09.2025 вона перебувала вдома та в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила рекламу на телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,в якому мається інформація про можливість заробити пасивний дохід. Потерпіла особисто в телеграм каналі написала на нік-аккаунт « ОСОБА_15 », що хоче спробувати заробити гроші на інвестиціях в її команді, на що невстановлена особа потерпілій в голосових повідомленнях пояснила як вони працюють, алгоритм роботи та запевнила її в тому, що якщо невдалі торги, то гроші повертають в повному обсязі.

В подальшому, виконуючи команди невстановленої особи потерпіла особисто 02.09.2025 о 17:58 із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 перевела кошти в сумі 2000 грн на банківський рахунок НОМЕР_3 , який їй надіслала невстановлена особа в месенджері «Телеграм». Від вказаної особи надходили повідомлення, що гроші в роботі. В подальшому невстановлена особа написала потерпілій, що її дохід склав 55 000 гривень та необхідно оплатити мито в розмірі 10 процентів, щоб отримати виплату, і надіслала реквізити рахунку. Потерпіла погодилась, та 02.09.2025 о 21:19 здійснила переказ грошових коштів в розмірі 5500 гривень на платіжну картку НОМЕР_4 . Після чого потерпілій надійшло повідомлення, що вона повинна ще заплатити 15 відсотків «гаранту», який надає гарантії на отримання коштів, який складає 8250 грн. Потерпіла погодилась та 03.09.2025 о 14:00 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 8250 гривень зі своєї платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на платіжну картку НОМЕР_3 , яку їй надіслала невстановлена особа. Після чого потерпілій надходили ще прохання здійснити переказ грошових коштів, для того щоб вивести нібито заробіток, але потерпіла не погодилась та вимагала повернення своїх грошових коштів, однак грошові кошти повернуто не було.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_14 надала квитанції про переказ грошових коштів на загальну суму 15750 гривень, а також знімки екранів з зображенням переписки з невстановленою особою.

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також відповідно до відомостей отриманий від Управління протидії кіберзлочинності в Харківській області ДКП НПУ, встановлено, що 02.09.2025 о 21:51 з платіжної картки НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 15453 гривень на платіжну картку НОМЕР_6 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на ім`я якого, згідно відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкрита платіжна картка НОМЕР_6 , надав показання, що платіжну картку НОМЕР_6 він не оформлював, та щодо переказів грошових коштів по зазначеній платіжній картці йому нічого не відомо, однак 03.08.2025 він зв`язався з невстановленою особою у месенджері «Телеграм», та продав доступ до платіжної картки відкритої на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », допускає наявність зв`язку між вказаними ситуаціями.

В подальшому 02.09.2025 о 21:55 з платіжної картки НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 4121 гривні на платіжну картку НОМЕР_2 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого дізнавач звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначеної інформації за період з дня їх оформлення по теперішній час, не обґрунтовано та виходить за межі обставин, які встановлюються в ході досудового розслідування даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000483 від 04.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачам дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000483 від 04.09.2025, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ). шо має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення платіжної картки НОМЕР_2 , передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на платіжну картку НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 02.09.2025 по 02.10.2025;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по платіжній картці НОМЕР_2 , а також усіх інших рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які відкриті цією особою, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 02.09.2025 по 02.10.2025 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу(похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.12.2025 включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1