Справа № 642/5677/25
Провадження № 1-кс/642/1408/25
УХВАЛА

Іменем України

23 вересня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001199 від 17.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території АДРЕСА_2 ), стосовно інформації, а саме: - інформації про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 16.07.2025 по теперішній час; - документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів, що передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; - первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунків № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 16.09.2025 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; - інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 16.09.2025 по теперішній час.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001199 від 17.09.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2025, приблизно о 23 год. 00 хв., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , здійснювала продаж товарів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , заявниці надійшло повідомлення щодо замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 -доставкою, в подальшому ОСОБА_4 , перейшла за посиланням вела пін код картки № НОМЕР_3 та пароль та в подальшому шахрайським шляхом були проведені перекази на сплату комунальних послуг на суму 3051,00 гривень, які остання не проводила. (ЄО 26014 від 17.09.2025).

Так допитана 17.09.2025 р. у якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що 16.09.2025 вона вирішила виставити на продаж на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 підставки під чашки з символікою ІНФОРМАЦІЯ_5 6 шт. за 200 грн. О 22 год. 30 хв. їй в Вайбер надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_4 , який був підписаний як ОСОБА_5 написала про те, що вона придбала дані підставки та перерахувала гроші через ІНФОРМАЦІЯ_4 доставку, на що попрохала потерпілу перейти за посиланням, яке надіслала їй у Вайбер, пояснюючи це тим, що наче б то так працює ІНФОРМАЦІЯ_4 доставка. Так як потерпіла ніколи не замовляла та не продавала речі через ІНФОРМАЦІЯ_4 доставку то вона перейшла по даному посиланню. Там їй було запропоновано пройти авторизацію в ІНФОРМАЦІЯ_6 , потерпіла вела там свій пін код, пароль та якісь коди підтвердження. Потім потерпілій почали телефонувати в телеграмі з номеру НОМЕР_5 та нібито фахівець ІНФОРМАЦІЯ_1 їй пропонував авторизуватись у ІНФОРМАЦІЯ_6 . Потерпілу це насторожило, що по перше з нею розмовляв не бот ІНФОРМАЦІЯ_1 , а людина, та те що їй зателефонували в месенджері «Телеграм», а тому потерпіла перестала з ними спілкування. Після чого відклала свій мобільний телефон та лягла спати. 17.09.2025 зранку коли потерпіла прокинулась вона зайшла в Вайбер та побачила, що смс від контакту ОСОБА_6 були видалені, також були видалені дзвінки у Телеграмі з номеру НОМЕР_5 . Тоді потерпіла вирішила зайти до свого ІНФОРМАЦІЯ_6 , де побачила, що з її універсальної картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) були проведені сплати за комунальні послуги КП Жилкомсервіс на суму 451 грн. 00 коп., ІНФОРМАЦІЯ_7 філія на суму 599 грн. 00 коп. та Газорозподільні мережі України на суму 2001 грн. 00 коп. Дані оплати потерпіла не здійснювала.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

Окрім цього, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких планується.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких заявлено клопотання, вирішив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території АДРЕСА_2 ) та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території АДРЕСА_2 ), стосовно інформації, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 16.09.2025 по теперішній час;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів, що передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунків № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 16.09.2025 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , які відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 16.09.2025 по теперішній час.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1