Справа № 592/488/26
Провадження № 1-кс/592/419/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000085 від 09.01.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

Старша слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2025 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , представившись співробітником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом недопущення викрадення грошових коштів з банківських рахунків, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 двома транзакціями на суму 27040 грн та 25409 грн., а також з банківської карти № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_5 двома транзакціями на суму 29000 грн. та 19400 грн, чим спричинила матеріального збитку на загальну суму 100849 грн. (ЖЄО 1608 від 08.01.2026)

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення,просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 09.01.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085, були внесені відомості за ч.2 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю створення копій, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 із зазначенням підстав відкриття рахунків та надання паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку, а також записів камер відеоспостереження за час оформлення рахунків;

- роздруківку руху грошових коштів по всім рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 , у період часу з 05.01.2026 по 09.01.2026 з наданням детальної інформації із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 у період часу з 05.01.2026 по 09.01.2026 у якості фінансових;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 у період часу з 05.01.2026 по 09.01.2026, наданням детальної інформації за вказаний період;

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація :

- відомості про особу, на чиє ім`я відкритий рахунок НОМЕР_3 та емітована банківська картка № НОМЕР_5 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 та банківській карті № НОМЕР_5 з наданням детальної інформації за період часу моменту емісії по 09.01.2026, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_3 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 09.01.2026, у якості фінансових;

- у разі зняття грошових коштів через банкомати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки: № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_3 , інформацію щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів, а також фото- або відеоматеріали із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, за період часу з моменту емісії по 09.01.2026.

Строк дії ухвали 45 днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_7