Справа № 163/2576/25
Провадження № 1-кс/163/546/25
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2025 року Слідча суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000488 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає по АДРЕСА_1 , про те, що 16 листопада 2025 року близько 12 год. 58 хв. невстановлена особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 13 000 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 16 листопада 2025 року близько 12 год. 58 хв. після того як потерпіла за допомогою свого мобільного телефону в мережі «Інтернет» перейшла за фішинговим посиланням відбулося списання грошових коштів з її картки № НОМЕР_1 , емітованої ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_2 ), на рахунок невідомої особи на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 13 000 гривень за даними платежу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: відомості про рух коштів по банківському рахунку, на який 16.11.2025р. з банківської карти потерпілої було перераховано грошові кошти, оскільки вказана інформація може бути використана як доказ для встановлення причетних осіб до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення.

Зазначена інформація, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

До клопотання слідчий ОСОБА_4 додав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По вказаному в клопотанні факту шахрайства 21 листопада 2025 року у ЄРДР внесені відомості за ознаками ч.4 ст.190 КК України під №0000488, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом прийняття заяви від 21 листопада 2025 року та письмовими поясненнями ОСОБА_5 підтверджено факт звернення останньої до відділення поліції по факту вчинення відносно неї шахрайських дій за зазначених в клопотанні обставин.

Випискою по банківському рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та даними платежу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтверджується списання грошових коштів в сумі 13000 гривень з картки № НОМЕР_3 на рахунок невідомої особи на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка емітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що встановлено під час досудового розслідування.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по зазначеній в клопотанні банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетної до кримінального правопорушення особи та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути таку інформацію неможливо.

Таким чином, підстави поданого слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України, слідча суддя,-

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та зобов?язати останнього надати старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції N?1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділення відділення поліції N?1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції N?1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП N?l (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ст. о/у ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , відомості по банківському рахунку, емітованому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який 16.11.2025 о 12:58 з банківської картки потерпілої N? НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошти в сумі 13 000 грн. за даними платежу «MONODirect 437622», а саме:

- інформацію про осіб, на яких зареєстровані вищезазначені банківські рахунки/картки, зазначивши їх повні анкетні дані, адресу реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номери телефонів та надати копії документів, на підставі яких вказана картка/рахунок була відкрита/закрита;

- інформацію про банківські рахунки вказаної особи з прив?язками до банківських карток та фінансових номерів телефонів, зазначивши дату відкриття/закриття рахунку/картки, надавши копії документів, на підставі яких були відкриті/закриті вказані рахунки та дату їх відкриття/закриття;

- інформацію про рух коштів по банківських картках/рахунках з моменту відкриття по даний час із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, призначення платежу, найменування еквайрингу, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогото яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо з 15.11.2025 по 24.11.2025;

- фото-відеоматеріали відносно осіб, які з моменту відкриття по даний час, здійснювали транзакції (поповнення, зняття, переказ коштів) по вищезазначених банківських картках/рахунках, зазначивши ідентифікаційні дані банківських терміналів, банкоматів, відділень, приміщень касових залів їх адрес розташування, часу та дати проведення транзакцій з 15.11.2025 по 24.11.2025;

- інформації про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім?я пристрою, IMEI, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з?єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких з моменту відкриття рахунку по даний час, здійснювалися входи через мережу Інтернет до банківського рахунку/картки з 15.11.2025 по 24.11.2025.

Строк дії ухвали встановити до 25 січня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1