УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2026 Справа №607/1818/26 Провадження №1-кс/607/889/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 19.01.2026 за ознаками кримінального правопорушенння, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 19.01.2026.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 19.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання, до Тернопільської обласної прокуратури надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи в умовах воєнного стану шляхом обману заволоділи коштами, які знаходилися на його особистому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили йому шкоду у великих розмірах.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проходив військову службу в Збройних Силах України, а саме у військовій частині НОМЕР_1 . Окрім цього, ОСОБА_5 перебував у полоні з 15.06.2023 по 05.05.2025.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 за військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, зберігається виплата грошового забезпечення.

Так, встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий банківський рахунок на ім`я ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_2 , а також відомо, що його родичі матір ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , батько ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , сестра ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 неодноразово відкривали та змінювали у даній банківській установі рахунки для отримання виплат згідно ст. 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991, оскільки за військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, зберігається виплата грошового забезпечення.

На даний час відомий один із банківських рахунків матері ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на який зараховувалися грошові кошти за сина військовослужбовця, який був захоплений у полон державою агресора НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів, які підтверджують або спростовують причетність вказаних осіб до злочинної діяльності, встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до злочинів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про банківські картки, банківські рахунки, які відкриті на вказаних осіб, рух коштів по них, інформацію про ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.06.2023 по 01.06.2025, а тому просить клопотання задовольнити.

Вказана інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася. Подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчий довів, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

За таких підстав слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 19.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, вилучення копії інформації в паперовому та електронному вигляді, за період з 01.06.2023 до 01.06.2025, а саме

1. відомостей про осіб на яких відкриті карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із копією підтверджуючих документів;

1.2 Інформації про фінансові номера, які були закріпленні за картковими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

1.3 Інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій, виписок руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з наданням повного розшифрування дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, імен фізичних осіб, по кожній операції, за період з 01.06.2023 по 01.06.2025;

1.4 Фото та відео фіксації зняття готівки, адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 01.06.2023 по 01.06.2025.

2. Які саме банківські рахунки за період з 01.06.2023 по 01.06.2025 були відриті (у тому числі діючі та закриті) за:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 .

2.1 Виписок руху коштів по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 із зазначенням інформації про фізичних та юридичних осіб (їхні анкетні дані, номера банківських рахунків чи карток, номера мобільних телефонів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів), які здійснювали фінансові операції за період 01.06.2023 по 01.06.2025.

2.2 Які саме фінансові номери були закріплені за банківськими рахунками ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 за період з 01.06.2023 по 01.06.2025.

2.3 Фото та відео фіксації зняття готівки, адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківських рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 за період з 01.06.2023 по 01.06.2025.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1