Справа № 147/2400/25
Провадження № 1-кс/147/273/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 грудня 2025 року с-ще Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000060 від 17.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

18 грудня 2025 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000060 від 17.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В даному клопотанні дізнавач просить надати дозвіл надати групі дізнавачів у складі начальнику СД ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 та дізнавачу СД ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл, на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме до інформації щодо банківських карток акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зокрема інформації у період часу з 06:00 год. 10.12.2025 по 06:00 год. 18.12.2025 (з метою встановлення подальшого руху грошових коштів ОСОБА_6 , якими заволоділа невідома особа), а саме: роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), із зазначенням залишку на картці після проведення транзакцій; інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів. Просить дане клопотання розглядати без виклику представника акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із загрозою зміни або знищення документів, до яких планується отримати доступ.

Подане клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 18.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 , 10.12.2025 перебуваючи за місцем несення військової служби на території військової частини НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , знайшов оголошення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу автомобіля марки Ford Focus, що знаходиться за кордоном. В подальшому потерпілий ОСОБА_6 зателефонував до автора оголошення на вказаний номер мобільного телефону у оголошенні НОМЕР_5 . Під час телефонної розмови з продавцем, який представився ОСОБА_7 обговорив умови купівлі автомобіля та за послугу транспортування автомобіля, 10.12.2025 о 14:03 год. через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 зі свого банківського рахунку НОМЕР_6 перерахував кошти в сумі 9200 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 , який йому був зазначений ОСОБА_7 у месенджері «Viber». Пізніше, за брокерсі послуги, 10.12.2025 о 16:57 год. через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 зі свого банківського рахунку НОМЕР_6 здійснив переказ коштів в сумі 15326 грн. на банківський рахунок НОМЕР_7 , який ОСОБА_7 зазначив у месенджері «Viber» та крім того ОСОБА_6 здійснив ще два перекази 10.12.2025, а саме о 20:27 год. в сумі 20100 грн. На рахунок НОМЕР_8 та о 21:19 год. в сумі 18592 грн. на рахунок НОМЕР_9 . Зазначені кошти були перераховані ОСОБА_6 за розмитнення автомобіля. 11.12.2025 до ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що потрібно переказати залогову суму за автомобіль для перевезення його через кордон в Україну у зв`язку з чим 11.12.2025 о 17:28 год. ОСОБА_6 здійснив переказ коштів в сумі 29346 грн. через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 зі свого банківського разунку НОМЕР_6 на банківський рахунок НОМЕР_8 зазначений ОСОБА_7 у месенджері «Viber». 14.12.2025 ОСОБА_6 перебуваючи в селищі Тростянець Гайсинського району Вінницької області в приміщені відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 за допомогою терміналу здійснив ще один переказ в сумі 33033 грн. на рахунок банку НОМЕР_3 . Зазначений переказ був здійснений як залогова сума за автомобіль, яка ОСОБА_6 мала повернутись.

Вчинене кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність, щодо встановлення інформації до банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо банківських карток акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зокрема інформації у період часу з 06:00 год. 10.12.2025 по 06:00 год. 18.12.2025 (з метою встановлення подальшого руху грошових коштів ОСОБА_6 , якими заволоділа невідома особа), а саме: роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), із зазначенням залишку на картці після проведення транзакцій; інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак 23.12.2025 надійшла заява від дізнавача ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Згідно із ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи, що дізнавача належним чином був повідомлений про місце та час розгляду клопотання, просив розглядати клопотання за його відсутності, а також із врахуванням специфіки розгляду слідчим суддею клопотань під час досудового розслідування, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, та матеріали додані до нього вважає, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається зі змісту норми ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 18.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) (а.с. 3).

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання слідчому судді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000060.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на наведене вище та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000060 від 17.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів у складі начальнику СД ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 та дізнавачу СД ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме до інформації щодо банківських карток акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , зокрема інформації у період часу з 06:00 год. 10.12.2025 по 06:00 год. 18.12.2025 (з метою встановлення подальшого руху грошових коштів ОСОБА_6 , якими заволоділа невідома особа), а саме: роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), із зазначенням залишку на картці після проведення транзакцій; інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1