Провадження № 1-кс/638/2566/25
УХВАЛА

Іменем України

09 жовтня 2025 року м. Харків

Шевченківський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у м. Харкові клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боровського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000127 від 09.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000127 від 09.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2025 року о 15:12 год. надійшло повідомлення до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, про те, що 08.07.2025 о 15:03 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " намагався придбати криптовалюту, в результаті чого перерахував 14382 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , але віртуальну валюту так і не отримав.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 09.07.2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 , зазначив, що 06.07.2025 приблизно о 15:30 він намагався придбати криптовалюту на фінансовій біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зв`язавшись з продавцемм, перерахував грошові котри у розмірі 14382 грн, на банківську картку НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 була відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. До суду надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю. Клопотання підтримали.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вивчивши документи та матеріали, якими останній обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2025 року за №0000127, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_1 , документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даній картці, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці, документи, про здійснення фінансових операцій по картці № НОМЕР_1 (з 06.07.2025 по теперішній час), документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_1 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.

Для проведення подальших оперативно розшукових заходів виникла необхідність встановити чи мають зазначені абоненти зв`язок між собою, та якщо так, то якого характеру і чи можуть вони бути причетні до вказаного злочину.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким, чином орган досудового розслідування та прокуратура вимушені звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні іншої самостійної юридичної особи.

Одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ, до якої просить надати дозвіл лейтенант поліції, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боровського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000127 від 09.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме:

-документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з зазначенням дати прив`язування;

-відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документи, про здійснення фінансових операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (з 06.07.2025 по теперішній час);

- документів, про рух коштів за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (з 06.07.2025 по теперішній час), з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

-документів з інформацією коли останній раз з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відбувався переказ та зняття коштів;

-документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Строк дії ухвали - 2 (два) місяці із дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий: суддя ОСОБА_1