Справа № 202/7534/25
Провадження № 1-кс/202/6049/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000057, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 22.01.2025 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 22.01.2025 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник власника майна заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що ТОВ «Агенство «ПРИВАТ» придбало тютюнові вироби в установленому законом порядку, які марковані справжніми марками акцизного податку, а ствердження прокурора не відповідають дійсності.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 22.01.2025 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 діючи з попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими особами, забезпечували безперебійне постачання незаконно виготовлених тютюнових виробів до місць роздрібної торгівлі кіосків, магазинів, що входять до складу торгівельної мережі, а також здійснювали збут фальсифікованих сигарет.

19.08.2025 у період часу з 09.30 год. по 16.00 год., на підставі ухвал слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра (справа № 202/7534/25, провадження № 1-кс/202/5707/2025 та справа № 202/7534/25, провадження № 1-кс/202/5708/2025) від 08.08.2025, проведено обшук у нежитлових приміщеннях № 536 та № 540, які розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 59, де здійснює свою діяльність ТОВ АГЕНСТВО «ПРИВАТ» ().

За результатами обшуку виявлено та вилучено тютюнові вироби, чорнові записи, грошові кошти, а саме: «Parliament AQUA Super Slims» - 30 пачок; «Parliament Compact Silver» - 10 пачок; «Parliament Compact Blue» - 20 пачок; «LM Loft» - 90 пачок; «LM XXL» - 40 пачок; «Bond Red» - 10 пачок; «West Bloom Mix» - 10 пачок; «West Red Up» - 50 пачок; «West XL» 30 пачок; «Davidoff» 20 пачок; «Kent Nano» 12 пачок; «Kent Lumina» 4 пачки; «Chesterfield XL» 4 пачки; «Strong Blue» 9 пачок; «Malboro Red Touch» 20 пачок; «Malboro Blue» 40 пачок; «Malboro XXL 40» 50 пачок; «Davidoff Slims» 60 пачок; «Davidoff Focus» 30 пачок; «Camel Blue» 20 пачок; «Camel Yellow» 40 пачок; «Davidoff Rich» 180 пачок; «Marvel Blue» 4 пачки; «Strong Red» 2 пачки; «Chesterfield Purple» 5 пачок; «Strong Royal Club» 4 пачки; «Compliment White» 4 пачки;«Lucky Strike Compact Silver» 4 пачки; «Vogue Purple» - 4 пачки; «Winston Silver» 5 пачок; «Neo» 10 пачок; «Philip Morris Novel Purple» 10 пачок; «Philip Morris blue 25» 16 пачок; «Прима Люкс» 130 пачок; «Jade» 110 пачок; «Kent Crystal» 20 пачок; «Kent Mоde» 20 пачок; «Kent» 40 пачок; «Monte Carlo» 50 пачок; «Imperial Classic» 30 пачок; «Imperial blue 25» 20 пачок; «Lucky Strike blue» 4 пачки; «Kent Crystal» 4 пачки; «Winston blue» 4 пачки; «Marvel green» 4 пачки; «Lucky Strike Glo» 4 пачки; «West Red» 5 пачок; «Davidoff Rich» 5 пачок; «Rothmans» 6 пачок; «Kent Mоde» 6 пачок; «Sobranie» 5 пачок; «Marvel Dаkota» 5 пачок; «Marvel Party Mix» 30 пачок; «Marvel Lilak» 30 пачок; «Marvel Amber» 20 пачок; «Marvel Green» 30 пачок; «Marvel Red» 50 пачок; «Marvel Safari» 10 пачок; «Lincor Red» 18 пачок; «Lincor Club Dark» 60 пачок; «Lincor Dark» 10 пачок; «Strong Армійський» 30 пачок; «Capriazuro» 20 пачок; «Imperial Classic Red 25» 20 пачок; «Compliment Red» 20 пачок; «Marvel Super Slims» - 50 пачок; «Sobranie Black» 8 пачок; «Rotmans» 8 пачок; «Strong premium» 10 пачок;«Dunhill blue» 50 пачок; «Dunhill Grey» 10 пачок; «Chesterfield Silver» 10 пачок; «Chesterfield Compact orange» 20 пачок; «Chesterfield original» 10 пачок; «Chesterfield blue XL» 64 пачки; «Chesterfield blue» 20 пачок; «Lucky Strike blue» - 20 пачок; «Lucky Strike Compactblue» 30 пачок; «Lucky Strike Limited» 10 пачок; «Lucky Strike black» 50 пачок; «Kent Mоd»e 10 пачок; «Kent Nano» 20 пачок; «Прилуки Класичні» 10 пачок , «LD 40 пачок»; «FIIT» 9 пачок; «Вlends» 18 пачок; «Delia» 53 пачки; «Terea» 125 пачок; «HEETS» 185 пачок; «Marvel Silver demi» 10 пачок; «Marvel Silver demi» 16 пачок; «Marvel Silver Selected» 10 пачок; «Marvel Dark» 20 пачок; «Marvel Red» 40 пачок; «Marvel Safari» 10 пачок; «Marvel blue» 10 пачок; «Marvel Storm» 40 пачок; «Marvel Red» 20 пачок; «Marvel White» 50 пачок; «Marvel Yellow» 20 пачок; «Marvel Azure» - 20 пачок; «Marvel DIP» 20 пачок; «Marvel purple 25» 24 пачки; «Marvel Yellow 25» 16 пачок; «Marvel Compaсt» 10 пачок; «Marvel White Reserve» 30 пачок; «Strong red» 30 пачок; «Kent Sticks» 30 пачок; «Rothmans Demi» 50 пачок; «Rothmans royals» 30 пачок; «Sobranie Black» 20 пачок; «Sobranie Коктейль» 30 пачок; «Sobranie Evoll» 20 пачок; «Sobranie White» 40 пачок; «Sobranie Gold» 20 пачок; «Stong royal blue» 63 пачки; «Strong Compaсt» 30 пачок; «Strong premium» 80 пачок; «Strong blue 25» 40 пачок; «Strong blue» 10 пачок; «Strong red» 11 пачок; «Strong premium» 1 пачка; «Winston XStyle» 50 пачок; «Winston True» 10 пачок; «Winston legend» 30 пачок; «Winston XS» 20 пачок; «Winston XSpression» 10 пачок; «Winston blue» 10 пачок;«Winston White» 10 пачок; «Winston fine white» 10 пачок; «Compliment Azure» 20 пачок; «Compliment blue» 20 пачок; «Compliment blue Compact» 20 пачок; «Compliment white» - 30 пачок;«Compliment Compact» 13 пачок; стіки для пристрою «GLO» 300 пачок; стіки для пристрою «GLO NEO» 214 пачок; рідина «Нікобустер Chill Lab» - 63 штуки; рідина «Гліцерин Chill Lab» - 63 штуки; рідина «Ароматизатор Chill Lab» - 137 штук; сигарети різних марок загальною кількістю 368 штук; нікотинові подушечки «VELO» - 77 штук (пачок); електронні сигарети «Bro 700» 120 штук; «Elfbar 1500» 3 штуки; ароматизатори до електронних сигарет 18 штук; пристрої для куріння рідин: Vaporesso - 67 штук у заводському пакуванні; Caliburn 7 штук у заводському пакуванні; Lost Vape 6 штук у заводському пакуванні; пристрої для куріння стіків Bonds 2 штуки у заводському пакуванні; пристрої для куріння рідин Elfbar 56 штуки у заводському пакуванні; 253 картриджа до електронних сигарет, «Marvel demi» 1 пачка; «Rotmans Nano»; «Stong royal blue» 1 пачка; «Stong red» 1 пачка; «Strong premium» 1 пачка; «Marvel Amber» 1 пачка; пристрій для куріння Vaporesso XROS Mini, ароматизатор, гліцерин, нікобустер «Chill Lab»; одноразові електронні сигарети: «Elfbar T 600», «BRO 700»; одноразові електронні сигарети: «Elfbar ЕВ 15000»; документація щодо діяльності (чорнові записи) на 44 арк.; рахунок фактура від 30.06.2025; акт надання послуг № 7 від 31.07.2025 на 2 арк.; грошові кошти у сумі 11000 гривень.

19.08.2025 вказані речі та предмети визнано речовими доказами, оскільки самостійно чи в сукупності з іншими доказами вони мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, про що слідчим винесено відповідну постанову.

Згідно з ч. 2 ст. 170 арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою забезпечення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Враховуючи, що електронні сигарети та комплектуючі для них, які не мають марок акцизного збору, зокрема стіки для пристрою «GLO» 300 пачок; стіки для пристрою «GLO NEO» 214 пачок; рідина «Нікобустер Chill Lab» - 63 штуки; рідина «Гліцерин Chill Lab» - 63 штуки; рідина «Ароматизатор Chill Lab» - 137 штук; сигарети різних марок загальною кількістю 368 штук; нікотинові подушечки «VELO» - 77 штук (пачок); електронні сигарети «Bro 700» 120 штук; «Elfbar 1500» 3 штуки; ароматизатори до електронних сигарет 18 штук; пристрої для куріння рідин: Vaporesso - 67 штук у заводському пакуванні; Caliburn 7 штук у заводському пакуванні; Lost Vape 6 штук у заводському пакуванні; пристрої для куріння стіків Bonds 2 штуки у заводському пакуванні; пристрої для куріння рідин Elfbar 56 штуки у заводському пакуванні; 253 картриджа до електронних сигарет, «Marvel demi» 1 пачка; «Rotmans Nano»; «Stong royal blue» 1 пачка; «Stong red» 1 пачка; «Strong premium» 1 пачка; «Marvel Amber» 1 пачка; пристрій для куріння Vaporesso XROS Mini, ароматизатор, гліцерин, нікобустер «Chill Lab»; одноразові електронні сигарети: «Elfbar T 600», «BRO 700»; одноразові електронні сигарети: «Elfbar ЕВ 15000»; документація щодо діяльності (чорнові записи) на 44 арк.; рахунок фактура від 30.06.2025; акт надання послуг № 7 від 31.07.2025 на 2 арк.; а також грошові кошти у сумі 11000 гривень, мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки можуть зберігати або нести на собі сліди скоєного правопорушення або нести у собі відомості, що може бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, постановою були визнані речовими доказами, для їх збереження як речових доказів та проведення експертних досліджень слід застосувати захід забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов до переконання, що в клопотання в цій частині обґрунтоване та підлягає задоволенню.

В той же час, в частині клопотання про накладення арешту на вилучені тютюнові вироби з марками акцизного податку, на які власником майна надано товарні чеки, слідчий суддя вважає дане клопотання необґрунтованим, оскільки клопотання не містить даних щодо невідповідності марок акцизного податку встановленому зразку.

Між тим, перевірити легальність марки можливо через електронний сервіс на сайті податкової служби за допомогою електронного сервісу "Пошук акцизної марки".

При цьому,не зважаючи на неодноразові відкладення розгляду клопотання, додаткових доказів на підтвердження нелегальності наявних марок чи призначення експертиз прокурором не надано.

Слідчим суддею прийнято до уваги також, надані представником власника майна видаткові накладні щодо придбання тютюнових виробів із марками акцизного податку.

Зважаючи викладене, слідчий суддя, вважає що у цій частині клопотання є необґрунтованими припущеннями прокурора, які не доведено матеріалами, у зв`язку з чим задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 98, 110, 131-132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити частково.

Застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000057, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 22.01.2025 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку у нежитлових приміщеннях № 536 та № 540, які розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 59, де здійснює свою діяльність ТОВ АГЕНСТВО «ПРИВАТ» () майно, а саме:

стіки для пристрою «GLO» 300 пачок; стіки для пристрою «GLO NEO» 214 пачок; рідина «Нікобустер Chill Lab» - 63 штуки; рідина «Гліцерин Chill Lab» - 63 штуки; рідина «Ароматизатор Chill Lab» - 137 штук; сигарети різних марок загальною кількістю 368 штук; нікотинові подушечки «VELO» - 77 штук (пачок); електронні сигарети «Bro 700» 120 штук; «Elfbar 1500» 3 штуки; ароматизатори до електронних сигарет 18 штук; пристрої для куріння рідин: Vaporesso - 67 штук у заводському пакуванні; Caliburn 7 штук у заводському пакуванні; Lost Vape 6 штук у заводському пакуванні; пристрої для куріння стіків Bonds 2 штуки у заводському пакуванні; пристрої для куріння рідин Elfbar 56 штуки у заводському пакуванні; 253 картриджа до електронних сигарет, «Marvel demi» 1 пачка; «Rotmans Nano»; «Stong royal blue» 1 пачка; «Stong red» 1 пачка; «Strong premium» 1 пачка; «Marvel Amber» 1 пачка; пристрій для куріння Vaporesso XROS Mini, ароматизатор, гліцерин, нікобустер «Chill Lab»; одноразові електронні сигарети: «Elfbar T 600», «BRO 700»; одноразові електронні сигарети: «Elfbar ЕВ 15000»; документація щодо діяльності (чорнові записи) на 44 арк.; рахунок фактура від 30.06.2025; акт надання послуг № 7 від 31.07.2025 на 2 арк.; грошові кошти у сумі 11000 гривень, із забороною їх відчуження, розпорядження та користування, з метою забезпечення їх збереження як речових доказів.

В задоволенні іншої частини клопотання про накладення арешту на «Parliament AQUA Super Slims» - 30 пачок; «Parliament Compact Silver» - 10 пачок; «Parliament Compact Blue» - 20 пачок; «LM Loft» - 90 пачок; «LM XXL» - 40 пачок; «Bond Red» - 10 пачок; «West Bloom Mix» - 10 пачок; «West Red Up» - 50 пачок; «West XL» 30 пачок; «Davidoff» 20 пачок; «Kent Nano» 12 пачок; «Kent Lumina» 4 пачки; «Chesterfield XL» 4 пачки; «Strong Blue» 9 пачок; «Malboro Red Touch» 20 пачок; «Malboro Blue» 40 пачок; «Malboro XXL 40» 50 пачок; «Davidoff Slims» 60 пачок; «Davidoff Focus» 30 пачок; «Camel Blue» 20 пачок; «Camel Yellow» 40 пачок; «Davidoff Rich» 180 пачок; «Marvel Blue» 4 пачки; «Strong Red» 2 пачки; «Chesterfield Purple» 5 пачок; «Strong Royal Club» 4 пачки; «Compliment White» 4 пачки;«Lucky Strike Compact Silver» 4 пачки; «Vogue Purple» - 4 пачки; «Winston Silver» 5 пачок; «Neo» 10 пачок; «Philip Morris Novel Purple» 10 пачок; «Philip Morris blue 25» 16 пачок; «Прима Люкс» 130 пачок; «Jade» 110 пачок; «Kent Crystal» 20 пачок; «Kent Mоde» 20 пачок; «Kent» 40 пачок; «Monte Carlo» 50 пачок; «Imperial Classic» 30 пачок; «Imperial blue 25» 20 пачок; «Lucky Strike blue» 4 пачки; «Kent Crystal» 4 пачки; «Winston blue» 4 пачки; «Marvel green» 4 пачки; «Lucky Strike Glo» 4 пачки; «West Red» 5 пачок; «Davidoff Rich» 5 пачок; «Rothmans» 6 пачок; «Kent Mоde» 6 пачок; «Sobranie» 5 пачок; «Marvel Dаkota» 5 пачок; «Marvel Party Mix» 30 пачок; «Marvel Lilak» 30 пачок; «Marvel Amber» 20 пачок; «Marvel Green» 30 пачок; «Marvel Red» 50 пачок; «Marvel Safari» 10 пачок; «Lincor Red» 18 пачок; «Lincor Club Dark» 60 пачок; «Lincor Dark» 10 пачок; «Strong Армійський» 30 пачок; «Capriazuro» 20 пачок; «Imperial Classic Red 25» 20 пачок; «Compliment Red» 20 пачок; «Marvel Super Slims» - 50 пачок; «Sobranie Black» 8 пачок; «Rotmans» 8 пачок; «Strong premium» 10 пачок;«Dunhill blue» 50 пачок; «Dunhill Grey» 10 пачок; «Chesterfield Silver» 10 пачок; «Chesterfield Compact orange» 20 пачок; «Chesterfield original» 10 пачок; «Chesterfield blue XL» 64 пачки; «Chesterfield blue» 20 пачок; «Lucky Strike blue» - 20 пачок; «Lucky Strike Compactblue» 30 пачок; «Lucky Strike Limited» 10 пачок; «Lucky Strike black» 50 пачок; «Kent Mоd»e 10 пачок; «Kent Nano» 20 пачок; «Прилуки Класичні» 10 пачок , «LD 40 пачок»; «FIIT» 9 пачок; «Вlends» 18 пачок; «Delia» 53 пачки; «Terea» 125 пачок; «HEETS» 185 пачок; «Marvel Silver demi» 10 пачок; «Marvel Silver demi» 16 пачок; «Marvel Silver Selected» 10 пачок; «Marvel Dark» 20 пачок; «Marvel Red» 40 пачок; «Marvel Safari» 10 пачок; «Marvel blue» 10 пачок; «Marvel Storm» 40 пачок; «Marvel Red» 20 пачок; «Marvel White» 50 пачок; «Marvel Yellow» 20 пачок; «Marvel Azure» - 20 пачок; «Marvel DIP» 20 пачок; «Marvel purple 25» 24 пачки; «Marvel Yellow 25» 16 пачок; «Marvel Compaсt» 10 пачок; «Marvel White Reserve» 30 пачок; «Strong red» 30 пачок; «Kent Sticks» 30 пачок; «Rothmans Demi» 50 пачок; «Rothmans royals» 30 пачок; «Sobranie Black» 20 пачок; «Sobranie Коктейль» 30 пачок; «Sobranie Evoll» 20 пачок; «Sobranie White» 40 пачок; «Sobranie Gold» 20 пачок; «Stong royal blue» 63 пачки; «Strong Compaсt» 30 пачок; «Strong premium» 80 пачок; «Strong blue 25» 40 пачок; «Strong blue» 10 пачок; «Strong red» 11 пачок; «Strong premium» 1 пачка; «Winston XStyle» 50 пачок; «Winston True» 10 пачок; «Winston legend» 30 пачок; «Winston XS» 20 пачок; «Winston XSpression» 10 пачок; «Winston blue» 10 пачок;«Winston White» 10 пачок; «Winston fine white» 10 пачок; «Compliment Azure» 20 пачок; «Compliment blue» 20 пачок; «Compliment blue Compact» 20 пачок; «Compliment white» - 30 пачок;«Compliment Compact» 13 пачок відмовити.

Відповідно ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1