Справа № 454/4798/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 18.12.2025 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

22.11.2025 до ВнП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 21.11.2025 близько 14.53 год, із належної останній банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , шахрайським способом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, зняла із вищевказаної банківської карти грошові кошти в сумі 10144 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

03.12.2025 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000382 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у власному користуванні у ОСОБА_4 була банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

21.11.2025 року перебуваючи на роботі, близько 14:30 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло повідомлення у «Месенджері» (від Фейсбук) від ОСОБА_5 , про те, що їй потрібні грошові кошти в сумі 9800 гривень, та про те, що вона їх поверне до завтра, до обіду (22.11.2025). Дане повідомлення потерпіла прочитала та вирішила зателефонувати до ОСОБА_6 , щоб з`ясувати чи дійсно їй потрібні гроші. Зателефонувавши до неї, номер спочатку був зайнятий, а пізніше взагалі знаходився поза зоною досяжності. Цього ж дня надійшло ще одне повідомлення від ОСОБА_6 , про те, щоб ще раз позичити грошові кошти. Даної переписки з Вітою не збереглися.

О 14:52 год. до ОСОБА_7 зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та запитали чи підтверджує вона переказ грошових коштів, остання відразу завершила виклик та жодних підтверджуючих дій не робила. Буквально за хвилину із належної потерпілій ОСОБА_4 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти в сумі 10144 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».. Яким чином були перераховані грошові кошти ОСОБА_4 невідомо.

Близько 16:00 год. зателефонувала знайома ОСОБА_8 та сказала, що її сторінку у соціальній мережі «Фейсбук» взламали, та від її імені просять грошові кошти у всіх знайомих.

Тому, для встановлення особи (осіб), котра може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, з`ясування інших обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме до банківської карти ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , з метою отримання відповідної інформації по суті кримінального провадження.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати в розпорядження слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 та старшому слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 дозвіл у кримінальному провадженні №0000375 від 03.12.2025 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), надати з можливістю вилучення у відділеннях банку, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті: № НОМЕР_4 , в період часу з 20.11.2025 по термін фактичного виконання ухвали із розкриттям повних номерів карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті: № НОМЕР_4 , в період часу з 20.11.2025 по термін фактичного виконання ухвали;

- мобільний номер телефону, назву та ІМЕІ пристрою, (в десятковій системі числення), ІР-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті: № НОМЕР_4 , в період часу з 20.11.2025 по термін фактичного виконання ухвали;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті: № НОМЕР_4 , в період часу з 20.11.2025 по термін фактичного виконання ухвали.

Строк дії ухвали - два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1