Справа №: 398/6026/24
провадження №: 1-кс/398/1796/25
УХВАЛА

Іменем України

"26" листопада 2025 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000145 від 16.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 16.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що фізична особа підприємець « ОСОБА_4 » у період з 31.07.2024 по 12.09.2024, тобто в умовах воєнного стану, заволоділа бюджетними коштами в сумі 1 651 467 гривень 40 копійок, шляхом зловживання своїм службовим становищем постачальника за договором поставки №88 від 26.04.2024, через постачання до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 220 тон вугілля не належної якості, що не відповідає будь-яким вимогам ДСТУ, і має нижче вартість а ніж вартість вугілля обумовлене договором №88 від 26.04.2024, чим завдала вказаному комунальному закладу збитків в особливо великих розмірах на загальну суму 1 651 467 гривень 40 копійок. При цьому фізична особа підприємець « ОСОБА_4 » внесла до офіційних документів (товаро-транспортних і видаткових накладних) недостовірні відомості про якість і вартість вугілля, яке постачалось до комунального закладу за договором поставки №88 від 26.04.2024.

25.09.2025 прокурором у кримінальному провадженні повідомлено ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч.5 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Так, повідомлена ОСОБА_4 підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, обґрунтовується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: висновками експертів 24-6969 від 11.02.2025, №261/25-27 від 27.05.2025, №652/25-27 від 10.11.2025; договором поставки №88 від 26.04.2024; товаро-транспортними накладними та видатковими накладними від 31.07.2024, 01.08.2024, 02.08.2024, 05.08.2024, 06.09.2024, 09.09.2024 до договору поставки №88 від 26.04.2024, платіжними інструкціями №787 від 08.08.2024 та №1383/761 від 11.09.2024.

25.11.2025 рішенням керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 продовжено строк досудового слідства у даному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 25.12.2025.

На даний час, у органу досудового розслідування є необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, для чого є потреба у вивчені, та наданні відповідної правової оцінки, обставині оплати комунальним закладом виконання послуг фізичною особою підприємцем за договором поставки №88 від 26.04.2024, отримання підприємцем бюджетних коштів і їх подальше використання.

Одночасно, є необхідність у з`ясуванні обставин оплати фізичною особою підприємцем при придбання вугілля до постачання його в комунальну установу відповідно договору поставки №88 від 26.02.2024.

Вищевказані відомості можуть міститись в банківській установі, де фізичною особою підприємцем « ОСОБА_4 » відкрито банківський рахунок.

Відповідно договору поставки №88 від 26.04.2024, а також платіжних інструкцій №787 від 08.08.2024 та №1383/761 від 11.09.2024, - ФОП « ОСОБА_4 » в своїй підприємницькій діяльності використовує банківський рахунок, а саме: НОМЕР_1 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Одночасно встановлено, що при обґрунтуванні своєї тендерної пропозиції при участі в закупівлі ФОП « ОСОБА_4 » надала документацію щодо джерел походження вугілля, зокрема: марки ДГ (13-100) виробником значиться ПП « ОСОБА_5 », а марки П (6-100) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Поряд з цим, в обґрунтування відповідної якості вугілля ФОП « ОСОБА_4 » надала сертифікати генетичних, технологічних та якісних характеристик №90 за липень 2023 року виданого ПП « ОСОБА_5 » щодо вугілля марки ДГ (13-100), та №25 за квітень 2024 року виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо вугілля марки П (6-100), з чого виходить, що на момент подачі документації для участі в закупівлі ФОП « ОСОБА_4 » закупила: вугілля марки ДГ (13-100) у ПП « ОСОБА_5 » починаючи з 01.07.2023, а вугілля марки П (6-100) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » починаючи з 01.04.2024, а в подальшому після перемоги в закупівлі, та укладення договору поставки, поставила дане вугілля до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору поставки №88 від 26.04.2024.

При виконанні вказаного договору, вугілля ФОП « ОСОБА_4 » поставляла в період з 31.07.2024 по 09.09.2024, за що в період 09.08.2024 по 12.09.2024, підприємцю було сплачені бюджетні кошти, у т.ч. 1 651 467 гривень 40 копійок за не якісне вугілля, яке фактично було доставолено до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані кошти зайшли на банківський рахунок підприємця, та використовувались упродовж звітного періоду до кінця 2024 року.

Так, відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином відомості необхідні органу досудового розслідування є відомостями, які становлять банківську таємницю.

Викладене свідчить, що іншими способам отримати необхідні органу досудового розслідування відомості, а ніж як лише за рішенням суду є неможливим.

Прокурор в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, в матеріалах справи міститься заява про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження 0000145 від 16.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , та/або першому заступнику керівника Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_9 , та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_10 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_11 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_12 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_13 , та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_14 ; дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні до відомостей, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий банківський рахунок за НОМЕР_1 ; 2) письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку за НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.07.2023 по 31.12.2024, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; 3) письмових відомостях щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком, з можливістю скопіювання, у друкованому вигляді на папері, або в електроному вигляді на цифровом носії, та вилучити (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1