Провадження №1- кс/712/5956/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 грудня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2025 року за № 0003788 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старша слідча СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа (з використанням месенджеру "Фейсбук") в умовах воєнного стану, у період часу із 01.07.2024 по 15.11.2025 ввела в оману заявницю та під приводом збирання коштів на виїзд з Сирії заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму близько 738000 грн., які заявницею було самостійно перераховано на вказані в повідомленнях картки, а саме:

12.08.2025 на рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . НОМЕР_2 на суму 66 724 грн.;

28.08.2025 на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на суму 166 000 грн.;

з 28.08.2025 по 06.12.2024 на рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_5 );

з 26.02.2025 по 01.03.2025 на рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківська картка № НОМЕР_6 .

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні AT КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРІІОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- інформацію про клієнтів банку, яким належать рахунки - НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 . НОМЕР_11 , банківська картка № НОМЕР_5 , банківська картка № НОМЕР_6 , з наданням копії реєстраційної справи згідно єдиної клієнтської бази AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаних клієнтів;

- відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали відносно клієнтів банку, яким належать рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , банківська картка № НОМЕР_5 , банківська картка № НОМЕР_6 , з указанням контрагентів;

- виписки руху коштів но банківських рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , банківській картці № НОМЕР_5 , банківській картці № НОМЕР_6 з указанням контрагентів за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно клієнтів банку, яким належать рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , банківська картка № НОМЕР_5 , банківська картка № НОМЕР_6 , за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням IP-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно клієнтів банку, яким належать рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , банківська картка № НОМЕР_5 , банківська картка № НОМЕР_6 , за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на клієнтів банку, яким належать рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , банківська картка № НОМЕР_5 , банківська карткв № НОМЕР_6 , за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних Фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої IP - адреси в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку відносно клієнтів банку, яким належать рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , банківська картка № НОМЕР_5 , банківська картка № НОМЕР_6 ;

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:00 від 01.01.2024 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відсо з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР- адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНГІ в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1