печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001606 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована група осіб, які створили ряд веб-ресурсів, які діють під виглядом брокерських платформ, призначених для інвестиційної діяльності на крипто валютних ринках. Учасники організованої групи використовуючи програмне забезпечення для віддаленого доступу до комп`ютерів жертв, представляються працівниками інвестиційних платформ, та використовуючи методи соціальної інженерії переконують потерпілих, переважно жителів Федеративної Республіки Німеччина, у безпечності та вигідності інвестування у крипто валюту, а після здійснення потерпілими платежів, заволодівають їх грошима.

На виконання доручення слідчого про проведення слідчих дій, на адресу ГСУ надійшов рапорт від працівника Департаменту кіберполіції Національної поліції України, щодо отримання інформацію від міжнародних партнерів Федеративної Республіки Німеччини, про групу осіб з числа громадян України, які шахрайським шляхом заволодівають коштами громадян Німеччини.

За матеріалами міжнародних партнерів Федеративної Республіки Німеччини здійснюється досудове розслідування за фактом інвестиційного шахрайства групою невстановлених осіб, зокрема з числа громадян України, які використовуючи псевдоброкерські платформи, такі як: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та інші під приводом інвестицій у криптовалюту та отримання надприбутків, використовуючи методи соціальної інженерії, а також програмне забезпечення «AnyDesk» для віддаленого доступу до пристроїв жертв, заволодівають коштами громадян Німеччини та ЄС у особливо великих розмірах. Жертви залишають свої контактні дані на різних вебресурсах, де розміщена реклама шахрайських інвестиційних платформ, згодом їм телефонують представники цих компаній та пропонують зробити перший тестовий депозит у розмірі 250 євро, а згодом суми інвестицій збільшуються та перераховуються з банківських рахунків потерпілих на шахрайські криптогаманці або злочинці пропонують забрати їх особисто готівкою, натомість дані кошти не інвестуються, а привласнюються зловмисниками, що унеможливлює їх подальше виведення потерпілими.

Також аналізом руху віртуальних активів з криптогаманців потерпілих встановлено кінцевих отримувачів коштів, зокрема з числа громадян України, які використовуючи криптобіржі виводили кошти, здобуті злочинним шляхом та здійснювали їх легалізацію.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів речей і документів належним чином необґрунтованим, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, щодо ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по 15.09.2025, а саме:

1. інформацію про відкриті банківські рахунки вказаною особою;

2. регістрів аналітичного обліку у вигляді рахунків та виписок з них (роздруківка руху грошових коштів) із зазначенням повних даних контрагентів, дати та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за запитуваний період по всім рахункам вказаної особи;

3. документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках та іншим картковим, депозитним, поточним та кредитним рахункам вказаної особи;

4. довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами, банківськими рахунками та банківськими картками вказаної особи;

5. інформацію про всі наявні фінансові номера телефонів, які використовувалися при відкритті рахунків вказаними особами за період часу з моменту відкриття рахунку по 15.09.2025;

6. інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході онлайн-банків вказаної особи;

7. роздруківок системи фото документування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по банківських рахунках в банкоматах та інших карткових депозитних, кредитних банківських рахунках вказаних осіб, із обов`язковим зазначенням часу вчинення таких операцій, за весь період використання рахунків;

8. інформації про наявність у вказаних осіб, орендованих у всіх структурних підрозділах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » сейфів для зберігання цінностей (індивідуальні (банківські) сейфи), із зазначенням адреси їх знаходження;

9. копії документів, які подавались вказаними особами при відкритті банківських рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/46221/25-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 22.09.2025