У Х В А Л А Справа № 932/16830/25

Іменем України Провадження № 1-кс/932/6368/25

05 листопада 2025 року м.Дніпро

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000150 від 29.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

29 жовтня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , відповідно до якого слідчий прохає надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступних транзакцій, які здійснювалась з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на невідому банківську картку/рахунок, за допомогою сервісу «EASYPAY»: 1) Дата транзакції: 2024-01-28 17:44:46; Сума вал.карти: 762,50; Комiсiя: 5,00; Код Валюти: 980; МСС: 6538; Термiнал: E0127451; Найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ID транзакції: 2; Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_2 ; ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_3 ; Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; Короткий опис: EASYPAY.UA2, MEZHIGORSKAYA 82A; 2) Дата транзакції: 2024-01-28 17:51:09; Сума вал.карти: 2025,00; Комiсiя: 10,13; Код Валюти: 980; МСС: 6538; Термiнал: E0127451; Найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ID транзакції: 1; Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_2 ; ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_3 ; Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; Короткий опис: EASYPAY.UA2, MEZHIGORSKAYA 82A, 3) Дата транзакції: 2024-01-28 17:47:48; Сума вал.карти: 2136,63; Комiсiя: 10,63; Код Валюти: 980; МСС: 6538; Термiнал: E0127451; Найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ID транзакції: 8; Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_2 ; ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_3 ; Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; Короткий опис: EASYPAY.UA2, MEZHIGORSKAYA 82A, а саме:

- відомостей про особу, на ім`я якої відкрито рахунок за вищевказаною інформацією;

- повну інформацію з розшифровкою про контрагентів транзакцій;

- повні дані транзакцій;

- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ ВП № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 29.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 28.01.2024 року до ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 28.01.2024 року невстановлені особи, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, під шахрайськими ролями співробітників « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під приводом закінчення строку дії мобільного номеру, заволоділи грошовими коштами потерпілого з його банківської картки № НОМЕР_4 , за допомогою телефонного дзвінка з мобільного номеру НОМЕР_5 на мобільний номер потерпілого НОМЕР_6 , чим завдали матеріальної шкоди останньому, розмір якої встановлюється та оформила кредит від імені заявника у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у сумі 3 000 грн.

В ході здійснення досудового розслідування на підставі постанови прокурора здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого встановлено, що з картки № НОМЕР_1 був здійснений переказ грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 4 939,26 грн., на невідому банківську картку/рахунок, за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи встановлені під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні обставини, у слідчого, з метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла процесуальна необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, проте у судове засідання не з`явився, письмових заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та долучені до нього докази, приходжу до висновку про його задоволення.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.

Беручи до уваги вищевикладене вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у електронному та/або паперовому вигляді, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступних транзакцій, які здійснювалась з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на невідому банківську картку/рахунок, за допомогою сервісу «EASYPAY»: 1) Дата транзакції: 2024-01-28 17:44:46; Сума вал.карти: 762,50; Комiсiя: 5,00; Код Валюти: 980; МСС: 6538; Термiнал: E0127451; Найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ID транзакції: 2; Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_2 ; ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_3 ; Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; Короткий опис: EASYPAY.UA2, MEZHIGORSKAYA 82A; 2) Дата транзакції: 2024-01-28 17:51:09; Сума вал.карти: 2025,00; Комiсiя: 10,13; Код Валюти: 980; МСС: 6538; Термiнал: E0127451; Найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ID транзакції: 1; Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_2 ; ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_3 ; Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; Короткий опис: EASYPAY.UA2, MEZHIGORSKAYA 82A, 3) Дата транзакції: 2024-01-28 17:47:48; Сума вал.карти: 2136,63; Комiсiя: 10,63; Код Валюти: 980; МСС: 6538; Термiнал: E0127451; Найменування еквайрингу: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ID транзакції: 8; Карта / рахунок одержувача: НОМЕР_2 ; ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_3 ; Тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; Короткий опис: EASYPAY.UA2, MEZHIGORSKAYA 82A, а саме:

- відомостей про особу, на ім`я якої відкрито рахунок за вищевказаною інформацією;

- повну інформацію з розшифровкою про контрагентів транзакцій;

- повні дані транзакцій;

- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 05 січня 2026 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1