Справа № 461/9446/25
Провадження № 1-кс/461/7122/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
в с т а н о в и л а :
Слідчий звернувся до Галицького районного суду м. Львова зі вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, у тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, а саме:
- оригіналів документів, зокрема: договору №197 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів з особливостями від 13.06.2025 з усіма додатками до такого договору (специфікація, додаткові угоди, акти-прийому передачі, рахунки на оплату, видаткові накладні, платіжні інструкції, тощо); письмових заявок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку товару згідно вказаного договору; документів (ТТН, товаросупровідні документи, акти прийому-передачі, рахунки-фактури на товар, сертифікати (посвідчення) відповідності якості, накладні, тощо), що підтверджують факти поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару згідно договору №197 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів з особливостями від 13.06.2025; нормативно-технічних документів згідно яких виготовлено товар згідно договору №197 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів з особливостями від 13.06.2025; договору купівлі-продажу з усіма додатками до такого договору (специфікація, додаткові угоди, акти-прийому передачі, рахунки на оплату, видаткові накладні, платіжні інструкції, тощо) купівлі товару «акумуляторна батарея 112 KLM-400Р-У5 (тягові шахтні електровозні батареї 112KLM-400P-У5 у комплекті)», які в подальшому були поставлені до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору №197 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів з особливостями від 13.06.2025; документів за 2025 рік на яких в загальному міститься 15-20 підписів виконаних директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;
- належним чином завірених копій документів, зокрема: установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Статут, положення, тощо); наказів (розпоряджень, контракту, тощо) про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, щодо перебування на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » техніки, яка використовувалась для поставки товару згідно договору №197 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів з особливостями від 13.06.2025, а в разі оренди такої техніки, документи, що підтверджують факт оренди та проведених розрахунків; документів, що містять інформацію щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 01.01.2025 по момент виконання ухвали, а саме номера усіх банківських рахунків (діючих та закритих) та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків; інформацію щодо кількості робітників, сум виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, повідомлень про прийняття працівників на роботу; звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, подані до органів доходів і зборів (Додатки до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; інформацію по податковому розрахунку щодо виплачених доходів за формою 1-ДФ, а також інформація про прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, адресу реєстрації осіб, яким виплачувались доходи; податкову звітність, у тому числі Декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками (у т.ч. додаток № 5) та уточнюючими розрахунками.
Відповідно до рапорту УСБУ у Львівській області, що став підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом завищення вартості предмету закупівлі, привласнили грошові кошти при виконанні договору на поставку «Тягові шахтні електровозні батареї».
Так, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошена та проведена процедура закупівлі товару «Тягові шахтні електровозні батареї», за результатами якої між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі уповноваженої особи ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 13.06.2025 укладено договір №197 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів з особливостями, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується поставити в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар, а саме «Тягові шахтні електровозні батареї у комплекті за кодом ДК 021:2015, 31430000-9 електричні акумулятори, 31432000-3 ІНФОРМАЦІЯ_4 » у кількості 10 шт. Сума вказаного договору становить 16 080 000 грн, за вартість однієї одинці товару «акумуляторна батарея 112 KLM-400Р-У5 (тягові шахтні електровозні батареї 112KLM-400P-У5 у комплекті)» становить 1 608 000 грн.
При цьому, згідно з матеріалами виконаного доручення УСБУ у Львівській області вбачається, що вартість предмету вищевказаної публічної закупівлі Тягові шахтні електровозні батареї у комплекті за кодом ДК 021:2015, 31430000-9 електричні акумулятори, 31432000-3 Нікелево-кадмієві акумуляторні батареї є штучно завищеною. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало закупівлю вказаного товару через фірму-посередника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Водночас, виробником тягових шахтних електровозних батарей у комплекті є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які реалізовують зазначений товар за ціною 656 000 грн.
Підтвердженням завищення ціни на вказаний товар є отриманий в ході досудового розслідування лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно якого ринкова ціна, акумуляторної батареї 112 KLM-400Р-У5 (тягові шахтні електровозні батареї 112KLM-400P-У5) станом на травень-червень 2025 року могла становити 909 450,75 грн.
А відтак, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, кола осіб з якими вони контактують, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів/даних/інформації, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомитись та вилучити оригінали та належним чином завірені копії документів, в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, а саме:
- оригіналів документів, зокрема: договору №197 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів з особливостями від 13.06.2025 з усіма додатками до такого договору (специфікація, додаткові угоди, акти-прийому передачі, рахунки на оплату, видаткові накладні, платіжні інструкції, тощо); письмових заявок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку товару згідно вказаного договору; документів (ТТН, товаросупровідні документи, акти прийому-передачі, рахунки-фактури на товар, сертифікати (посвідчення) відповідності якості, накладні, тощо), що підтверджують факти поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару згідно договору №197 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів з особливостями від 13.06.2025; нормативно-технічних документів згідно яких виготовлено товар згідно договору №197 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів з особливостями від 13.06.2025; договору купівлі-продажу з усіма додатками до такого договору (специфікація, додаткові угоди, акти-прийому передачі, рахунки на оплату, видаткові накладні, платіжні інструкції, тощо) купівлі товару «акумуляторна батарея 112 KLM-400Р-У5 (тягові шахтні електровозні батареї 112KLM-400P-У5 у комплекті)», які в подальшому були поставлені до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору №197 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів з особливостями від 13.06.2025; документів за 2025 рік на яких в загальному міститься 15-20 підписів виконаних директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;
- належним чином завірених копій документів, зокрема: установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Статут, положення, тощо); наказів (розпоряджень, контракту, тощо) про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, щодо перебування на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » техніки, яка використовувалась для поставки товару згідно договору №197 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів з особливостями від 13.06.2025, а в разі оренди такої техніки, документи, що підтверджують факт оренди та проведених розрахунків; документів, що містять інформацію щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 01.01.2025 по момент виконання ухвали, а саме номера усіх банківських рахунків (діючих та закритих) та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків; інформацію щодо кількості робітників, сум виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, повідомлень про прийняття працівників на роботу; звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, подані до органів доходів і зборів (Додатки до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; інформацію по податковому розрахунку щодо виплачених доходів за формою 1-ДФ, а також інформація про прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, адресу реєстрації осіб, яким виплачувались доходи; податкову звітність, у тому числі Декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками (у т.ч. додаток № 5) та уточнюючими розрахунками.
Отримання доступу до вказаних речей, документів, відомостей, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення наддасть можливість встановлення та перевірки факту вчинення кримінальних правопорушень, наддасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження та можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.
Окрім цього, вилучення вище зазначених речей та документів наддасть можливість отримати важливі речові докази, мати постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації, чи з інших причин.
З огляду на вище викладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів, а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просить проводити розгляд клопотання у його відсутності та відсутності прокурора.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча суддя вважає за можливе провести розгляд цього клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких перебувають речі, про отримання тимчасового доступ,у до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл.
Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, рапорт, слідча суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
У пунктах 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено у ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки тимчасовий доступ, про який просить слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного доступу неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних речей, з можливістю вилучення їх копій.
Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить до висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя -
п о с т а н о в и л а :
1. Клопотання задовольнити.
2. Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, у тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, а саме:
- оригіналів документів, зокрема: договору №197 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів з особливостями від 13.06.2025 з усіма додатками до такого договору (специфікація, додаткові угоди, акти-прийому передачі, рахунки на оплату, видаткові накладні, платіжні інструкції, тощо); письмових заявок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку товару згідно вказаного договору; документів (ТТН, товаросупровідні документи, акти прийому-передачі, рахунки-фактури на товар, сертифікати (посвідчення) відповідності якості, накладні, тощо), що підтверджують факти поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару згідно договору №197 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів з особливостями від 13.06.2025; нормативно-технічних документів згідно яких виготовлено товар згідно договору №197 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів з особливостями від 13.06.2025; договору купівлі-продажу з усіма додатками до такого договору (специфікація, додаткові угоди, акти-прийому передачі, рахунки на оплату, видаткові накладні, платіжні інструкції, тощо) купівлі товару «акумуляторна батарея 112 KLM-400Р-У5 (тягові шахтні електровозні батареї 112KLM-400P-У5 у комплекті)», які в подальшому були поставлені до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору №197 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів з особливостями від 13.06.2025; документів за 2025 рік на яких в загальному міститься 15-20 підписів виконаних директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;
- належним чином завірених копій документів, зокрема: установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Статут, положення, тощо); наказів (розпоряджень, контракту, тощо) про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, щодо перебування на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » техніки, яка використовувалась для поставки товару згідно договору №197 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів з особливостями від 13.06.2025, а в разі оренди такої техніки, документи, що підтверджують факт оренди та проведених розрахунків; документів, що містять інформацію щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 01.01.2025 по момент виконання ухвали, а саме номера усіх банківських рахунків (діючих та закритих) та МФО банків, дату відкриття та закриття рахунків; інформацію щодо кількості робітників, сум виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, повідомлень про прийняття працівників на роботу; звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, подані до органів доходів і зборів (Додатки до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; інформацію по податковому розрахунку щодо виплачених доходів за формою 1-ДФ, а також інформація про прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, адресу реєстрації осіб, яким виплачувались доходи; податкову звітність, у тому числі Декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками (у т.ч. додаток № 5) та уточнюючими розрахунками.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_13