№ провадження 1-кс/646/3059/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

29 грудня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001205 від 13.12.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення- злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді через систему «Електронний суд» надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001205 від 13.12.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення- злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 12.12.2025 року до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період з 04.12.2025 по 08.12.2025 невстановлені особи, представившись співробітниками СБУ, шляхом обману, в умовах воєнного стану, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 302 245 грн., які були переведені на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , чим завдали значної шкоди потерпілій.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що приблизно рік тому в інтернеті їй вибилась реклама препарату «Суглобін», який зацікавив її тим, що він знижував біль у суглобах, так як на той момент у неї болів лікоть. На третій день після того, як вона почала приймати вказаний препарат їй стало дуже зле, після чого вона одразу його викинула та перестала приймати його. Того ж дня потерпіла на сайті написала відгук з приводу неякісного товару (назву сайту вона не пам`ятає), вказані пігулки виробляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

04.12.2025 року потерпілій зателефонували на її мобільний номер телефону ( НОМЕР_5 ). Особа, яка їй зателефонувала, представилась працівником поліції, ім`я, прізвище, по-батькові потерпіла не пам`ятає, та повідомив їй, що він займається розслідуванням приступного угрупування, яке знаходиться під Києвом та займається продажом медичних препаратів, та наголосив, що виручені кошти з медичної продукції відправляються до країни агресора, а саме до рф, а також додав, що потерпіла знаходиться в базі людей, які є членами даного угрупування та знаходиться під підозрою. Також він додав, що цією справою займається поліція спільно з СБУ і потрібно перевірити її квартиру на наявність в неї зброї та вибухівки, після чого сказав, що їй перетелефонують з СБУ.

Того ж дня о 15:58 год. потерпілій зателефонували на месенджер «Вайбер» з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 особа з жіночим голосом, яка представилась ОСОБА_6 , яка перебуває у званні підполковника СБУ та сказала, що потрібно просканувати її квартиру на момент зберігання зброї та вибухівки. Вказана особа сказала потерпілій увімкнути камеру на телефона та дати їй просканувати житло, на що вона погодилась та зробила вищевказані дії, після чого до їх телефонної розмови під`єднався, як він представився, підполковник СБУ ОСОБА_7 (номер мобільного телефону НОМЕР_7 ), сказав їй, що вона підозрювана та почав погрожувати, що направить до неї додому озброєних людей з автоматами та сказав, що сканування не виявило слідів зброї або вибухівки, але виявили валюту та ще особу крім неї, хоча вдома нікого крім неї не було. Він сказав ОСОБА_5 , що всю її валюту треба задекларувати та підтвердити, що вона дійсно не надсилає вказані кошти на потреби рф, та сказали, що перетелефонують о дев`ятій ранку наступного дня.

05.12.2025 о 09:00 год., потерпілій перетелефонували з того ж номеру у «Вайбер» та сказали, що їй зателефонують та скажуть куди треба перерахувати кошти. ОСОБА_5 зателефонувала своєму Банкіру в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб дізнатись де вона може зняти зі своєї банківської картки ( НОМЕР_8 ), розрахунковий номер ( НОМЕР_9 ), дві тисячі євро, на що ї сказали, щоб вона направлялась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , після чого вона одразу повернулась додому та зателефонувала працівникам СБУ на той самий номер, вони попрохали її увімкнути камеру та показати кошти. Після того, як вона виконала всі вищевказані дії, вони сказали їй перерахувати кошти на наступні рахунки: ( НОМЕР_1 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , на ім`я ОСОБА_8 , на який було перераховано 100 000 грн.; НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , на ім`я ОСОБА_9 , на який було перераховано 50 000 грн.

08.12.2025 року ті ж самі люди з того ж самого номеру мобільного телефону перетелефонували потерпілій та сказали, що потрібно далі перераховувати кошти, та запитали скільки ще коштів у неї залишилось на рахунку, на що остання відповіла 124 307 грн. Далі їй сказали перерахувати на третій номер рахунку НОМЕР_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_12 , на ім`я ОСОБА_10 кошти у розмірі 100 000 грн., а на рахунок НОМЕР_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , на ім`я ОСОБА_11 кошти у розмірі 49 000 грн. Потерпіла перерахувала всі суми на зазначені рахунки, усі перекази робила через свою вищевказану банківську картку.

Після останнього переказу у неї запитали чи є в неї ще гроші, на що вона відповіла, що не має, після цього їй телефонувати перестали, а також надіслали у «Вайбері» розписку про те, що зобов`язуються повернути всі переведені кошти.

Загальна сума майнової шкоди завданої ОСОБА_5 складає 302 245,00 грн., в цю суму входить комісія банку за перерахування коштів у сумі 3 245,00 грн.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001205 від 13.12.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення- злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за тих обставин, як вони викладені у клопотанні слідчого.

Разом з тим, слідчим не обґрунтовано необхідність отримання інформації та документів за часовий проміжок з 04.12.2025 по теперішній час з огляду на те, що за обставинами можливого кримінального правопорушення списання коштів з рахунку ОСОБА_5 відбулося 05.12.2025.

Інформація та документи, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, стосується предмету доказування у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Частково задовольнити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001205 від 13.12.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення- злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , до речей і документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме банківського карткового рахунку, який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку ( НОМЕР_14 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , по рахунку НОМЕР_16 , а саме: інформацію щодо місць та часу зняття із банківських карток, які прив`язані до рахунку НОМЕР_16 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки; в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахункам та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках; договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта; документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткового рахунку та банківської картки, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у ATM або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса); інформацію про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу) у період з 05.12.2025 року по час винесення ухвали суду.

Строк дії ухвали два місяця.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1