Провадження № 1-кс/592/6923/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 09.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191,

ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється за фактом заволодіння бюджетними коштами під час виконання умов договору від 14.05.2021 № 9/21, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), предметом якого є «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області».

У зазначеному кримінальному провадженні 01.09.2025 директору

ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

Зазначене стало можливим при виконанні умов договору від 14.05.2021

№ 9/21 (далі Договір), що відповідно укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та ПП « ОСОБА_6 » (підрядник) в особі директора ОСОБА_5 .

Згідно п 1.1 визначено, що підрядник зобов`язується виконати замовникові роботи на об`єкті будівництва, зазначеній у договірній ціні, а замовник прийняти і оплатити такі роботи.

Відповідно до п.п. 1.2 Договору визначено найменування об`єкта будівництва: «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області».

На виконання умов вищезазначеного договору ПП « ОСОБА_4 » складено акти

виконаних будівельних робіт форми КБ-2в відповідно до яких встановлено, що роботи по об`єкту виконані на загальну суму 80 626 833, 00 грн, що відповідає сумі Договору від 14.05.2021 №9/21.

Разом з тим встановлено, що до актів виконаних будівельних робіт форми

КБ-2в до Договору від 14.05.2021 №9/21 внесено відомості про обсяг та вартість робіт за шифром норми С331-34-1 з найменуванням витрат «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1, 00 км»), загальна вартість обсягів виконаних робіт по зазначеному найменуванні витрат становить 40 566 760,22 грн.

Разом з тим, з урахуванням розміру відкоригованих обсягів робіт за шифром С331-34-1 «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км)», за умови застосування відповідних погоджених у цей період поточних цін, вказаних у локальних кошторисах до договору № 9/21 від 14.05.2021 та до додаткових угод до нього, вартість обсягів робіт за шифром С331-34-1 вказаних в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до зазначеного договору складає 13 679 073,44 грн.

Враховуючи викладене, в ході реалізації умов вищезазначеного договору встановлено завищення вартості робіт на суму 26 887 686,78 грн, що відповідно виникло в результаті різниці між вартістю включених обсягів робіт за шифром С331-34-1 «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км)» до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та вартістю цих же робіт за шифром С331-34-1, визначеною з урахуванням розміру відкоригованих обсягів вказаних робіт, за умови застосування відповідних погоджених у цей період поточних цін, вказаних у локальних кошторисах до договору № 9/21 від 14.05.2021 та додаткових угод до нього.

За результатами комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи від 26.09.2025 №КСЕ-19/119-25/12790 у зазначеному кримінальному провадженні підтверджено матеріальну шкоду завдану ІНФОРМАЦІЯ_1 за Договором № 9/21 від 14.05.2021 у розмірі 26 887 686,78 грн.

В ході досудового розслідування, з урахуванням відомостей щодо розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_4 » визначених договором від 14.05.2021 № 9/21 та додаткової угоди № 6 від 17.08.2022, грошові кошти в сумі 26 887 686,78 грн (сума встановленого збиту), що включені до загальної суми актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, де міститься відповідна вартість за робіт за шифром С331-34-1 «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км)», надійшли на наступні розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_4 »: НОМЕР_2 , що відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 , що відкритий та обслуговується АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_4 », що відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатами аналізу інформації про рух коштів на зазначених розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_4 » встановлено, що частина коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_1 за виконання умов договору від 14.05.2021 № 9/21 перераховувалась на розрахункові рахунки інших суб`єктів господарської діяльності, в тому числі й тих, що мають можливі ознаки підконтрольності службовим особам ПП « ОСОБА_4 ».

Згідно із ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

У зв`язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні фактів вчинення кримінальних правопорушень шляхом дослідження інформації щодо руху коштів на розрахункових рахунках

ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , що відкриті у

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), встановлення детальної інформації про користувачів зазначених рахунків, аналізу інформації на предмет взаємовідносин з підприємствами реального сектору економіки, які мали з ПП « ОСОБА_4 » господарські відносини, включаючи встановлення можливого факту фінансових операцій, які свідчать про легалізацію незаконно отриманих грошових коштів отриманих підприємством в ході виконання умов договору від 14.05.2021 № 9/21, факт заволодіння якими встановлюється в ході досудового розслідування.

Відомості про рух коштів на зазначених банківських рахунках мають безпосередній зв`язок із встановленням обставин кримінального правопорушення.

Крім того, аналіз руху коштів на зазначених банківських рахунках дозволить встановити інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, а також визначити схеми й методи, використані для приховування злочинної діяльності.

Разом з тим, у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у вилученні оригіналу юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки в ній містяться документи, що мають істотне значення для кримінального провадження, зокрема завірені директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 копії паспорта, заявки про відкриття/закриття банківських рахунків, завірені копії статуту та інших установчих документів підприємства, а також інші документи, які містять вільні зразки підпису та почерку директора ОСОБА_5 .

Зазначені документи необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи у межах відповідного кримінального провадження, метою якої, зокрема, є встановлення факту виконання або не виконання підписів у актах приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) саме ОСОБА_5 або іншими особами.

З огляду на вищевикладене, для забезпечення можливості проведення зазначеної експертизи, експерту експертної установи необхідно надати документи, що містять вільні зразки підпису та почерку вказаної особи, а відтак вилучення та подальше надання оригіналу юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » експерту є необхідним заходом для забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000121

від 09.09.2021 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 та ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні

є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій або електронних копій документів за період з 14.09.2021 по 12.10.2023, де відображено інформацію про рух коштів на розрахункових рахункахПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також інформації про користування банківськими картками прив`язаними до вказаного розрахункового рахунку та оригіналу юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 та правом вилучення таких документів у «Київській регіональній дирекції» відділення № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1