СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/523/26
ун. № 759/1589/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м.Києві у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001819 від 27.05.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001819 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Юнаківка, Сумського району, Сумської області зник безвісти військовослужбовець ЗСУ в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та місцезнаходження останнього до теперішнього часу невідоме.

В ході досудового розслідування було встановлено, що безвісти зниклий ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користувався карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реквізитами, зокрема IBAN: НОМЕР_2 , яка на момент зникнення в зоні бойових дій перебувала при ньому та не була повернена родичам безвісти зниклого разом з особистими речами, а також з метою унеможливлення шахрайських схем та встановлення місцеперебування ОСОБА_3 виникає необхідність в отримані інформації про рух коштів по картці ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом розкриття банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до банківських операцій за реквізитами, зокрема IBAN: НОМЕР_2 , які зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 27.05.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників банківських установ.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухваліслідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять банківську таємницю, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м.Києві у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001819 від 27.05.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 : розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківської картки за реквізитами, зокрема IBAN: НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток:

-розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки за реквізитами, зокрема IBAN: НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці IBAN: НОМЕР_2 у період часу з 27.05.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем, в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківської картки за реквізитами, зокрема IBAN: НОМЕР_2 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської картки за реквізитами, зокрема IBAN: НОМЕР_2 у період часу з 27.05.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з банківської картки за реквізитами, зокрема IBAN: НОМЕР_2 отримувалися готівкою у період часу з 27.05.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії;

- розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки за реквізитами, зокрема IBAN: НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картці клієнта, якому належить банківської картки за реквізитами, зокрема IBAN: НОМЕР_2 у період часу з 27.05.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

- фото/відео фіксацію з банківських терміналів (банкоматів) із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття та внесення грошових коштів з (-на) банківської картки за реквізитами, зокрема IBAN: НОМЕР_2 у період часу з 27.05.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1