Справа № 353/219/25
Провадження № 1-кс/353/133/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2025 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання начальника СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000027, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2025 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду «11» листопада 2025 року о 15 год. 19 хв.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Начальник СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять наступне:

- історію авторизацій по банківській картці № НОМЕР_1 , яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.02.2025 року по 26.03.2025 рік;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням кінцевого балансу коштів після кожної операції, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період з 26.02.2025 року по 26.03.2025 рік;

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії);

- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) з банківської картки № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відеофіксації фактів зняття коштів за період з 26.02.2025 року по 26.03.2025 рік;

- перелік використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port), та географічних координат місць авторизацій по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 26.02.2025 року по 26.03.2025 рік;

- інформацію про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківській картці № НОМЕР_1 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період з 26.02.2025 року по 26.03.2025 рік;

- інформацію про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківській картці № НОМЕР_1 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період з 26.02.2025 року по 26.03.2025 рік;

- інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового телефону по банківській картці № НОМЕР_1 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 26.02.2025 року по 26.03.2025 рік були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях).

У клопотанні начальник СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що 14.03.2025 в чергову частину відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що у період з 26.02.2025 року по 08.03.2025 рік невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 110924,0 грн., які ОСОБА_5 під приводом отримання заробітку добровільно переказала на банківські картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Дані обставини стали підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000023 від 07.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю с. Лави Корюківського району Чернігівської області, з якої одразу після отримання коштів від потерпілої на загальну суму 39 800 гривень, було здійснено перекази коштів на інші банківські картки, а саме: 26.02.2025 року о 15 год. 05 хв. перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 на суму 19900,0 грн., яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 26.02.2025 року о 15 год. 50 хв. перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 на суму 13087,9 грн., яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 26.02.2025 року о 15 год. 51 хв. перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 на суму 6713,0 грн., яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться зазначені у клопотанні документи, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.

Начальник СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчого та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2025 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 10).

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.03.2025 року (а.с. 15) та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.03.2025 року (а.с. 16-18) вбачається, що 14.03.2025 в чергову частину відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що у період з 26.02.2025 року по 08.03.2025 рік невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 110924,0 грн., які ОСОБА_5 під приводом отримання заробітку добровільно переказала на банківські картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Зокрема ОСОБА_5 показала, що у її користуванні знаходяться банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 (банківський рахунок НОМЕР_9 ), банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 (банківський рахунок НОМЕР_11 ), банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 , а також банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 .

24 лютого 2025 року потерпіла ОСОБА_5 знаходилась по місцю свого проживання, та шукала у мережі Інтернет оголошення про підробіток. Переглядаючи мобільний додаток «Тікток», вона натрапила на оголошення про «підробіток дистанційний на дому». Перейшовши за вказаним оголошенням, її переадресувало в мобільний додаток «Телеграм», в чат-бот, де потерпіла подала заявку про віддалену роботу, в подальшому її переадресувало на сторінку «бізнес-менеджер», ім`я користувача ОСОБА_7 , де потерпілій написала, та представилась особа на ім`я ОСОБА_8 , яка повідомила, що вона буде відповідати за її завдання та отримання нею коштів за роботу та роз`яснила, що потерпілій потрібно буде на інтернет-платформі «Розетка» ставити позитивну реакцію на товарах. Від цього рейтинг товарів збільшиться, а потерпілій за це платитиму гроші, а саме: за одну реакцію на товар платитимуть 30,0 грн., на що потерпіла ОСОБА_5 погодилась.

Надалі, ОСОБА_5 перейшла за посиланням, яке їй надіслали, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_8 , де вона почала ставити позитивні реакції на товарах на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». За виконану роботу 24.02.2025 року на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 , якою користується потерпіла, було здійснено переказ коштів на суму 140,0 грн. в якості оплати виконаних завдань, платіж був від особи на ім`я « ОСОБА_9 ». Потім 25.02.2025 року близько 10 год. 56 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 , якою користується потерпіла ОСОБА_5 здійснено переказ коштів на суму 578 грн. від особи на ім`я « ОСОБА_10 ». Також цього ж дня о 16 год. 09 хв. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 (банківський рахунок НОМЕР_9 ), яка належить потерпілій ОСОБА_5 , надійшли кошти в сумі 1338,27 грн. від особи на ім`я « ОСОБА_11 ». Вказані кошти надійшли за успішне виконання завдань по підвищенню рейтингу товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У подальшому, 26.02.2025 року, менеджер у мобільному додатку «Телеграм» написав, що сьогодні вартість реакції на товар коштує уже 50,0 грн. за повідомлення. Тоді ж потерпілій запропонували додатковий заробіток, а саме потрібно було викупити товар на сайті, щоб в подальшому його вартість збільшилась, потерпілій повернуть витрачені кошти, а за роботу потерпіла отримає 500,0 грн. заробітку. На це ОСОБА_5 погодилась та 26.02.2025 року о 12 год. 08 хв. вона через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 (банківський рахунок НОМЕР_9 ) на надіслану їй банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів на суму 2380,0 грн. в якості «викупу товару на сайті».

В подальшому, потерпілій знову запропонували викупити товар, на що вона погодилася та переказала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 (банківський рахунок НОМЕР_9 ) 26.02.2025 року о 12 год. 39 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 9744,0 грн. в якості «викупу товару на сайті».

Цього ж дня, 26.02.2025 року, потерпіла ОСОБА_5 здійснила ще дві банківські операції з переказу коштів о 15 год. 03 хв. та 15 год. 37 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з допомогою своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 (банківський рахунок НОМЕР_11 ), а саме здійснила переказ коштів на банківську картку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 20000,0 грн. та 19800,0 грн., підтверджується копіями квитанцій (а.с. 20, 21).

На наступний день, 27.02.2025 року, потерпілій написав менеджер та повідомив, що потерпіла здійснила купівлю не того товару, який потрібно, і тепер потерпілій треба купити інший товар прямо зараз, бо банківський рахунок потерпілої заблокували через неправильну покупку, і надіслали потерпілій реквізити для того, щоб вона скинула гроші в сумі 25000,0 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_14 . Потерпіла хотіла здійснити цей переказ однак АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимагав верифікацію і не пропускав даний платіж. Про це потерпіла повідомила менеджера і їй скинули нові реквізити для переказу на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_15 на суму 20000,0 гривень, однак його банк також блокував і не здійснив операцію.

На наступний день, 28.02.2025 року, менеджер надіслав потерпілій нові реквізити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 . Необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 20000,0 грн., однак АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не дозволив оплату, про що потерпіла повідомила менеджера, зробивши скрін-шот. В подальшому менеджер надіслала смс-повідомлення в додатку «Телеграм» із зазначенням банківського рахунку «IBAN НОМЕР_17 ОСОБА_12 », потерпіла намагалася переказати грошові кошти на даний рахунок в сумі 20000,0 грн., однак АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знову даний платіж не дозволяв і потерпіла знову повідомила менеджера про те, що даний платіж не проходить.

01.03.2025 року менеджер надіслав потерпілій повідомлення з номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_18 ОСОБА_13 , потерпіла намагалась переказати грошові кошти в сумі 20000,0 грн., однак АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знову оплату не дозволив, тому потерпіла знову повідомила менеджера, що оплата не проходить. Тоді менеджер повідомила їй, що необхідно піти до банкомату, щоб зробити платіж.

05.03.2025 року потерпілій надіслали повідомлення про те, що їй потрібно здійснити переказ грошових коштів в сумі 24000,0 грн на нові реквізити. Тоді ОСОБА_5 о 13 год. 17 хв. підійшла до банкомату, що АДРЕСА_2 , вставила свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 і намагалася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 № НОМЕР_19 , однак на екрані банкомату появилося повідомлення про те, що «робота з цим типом операцій неможлива». Після того знову потерпіла повідомила менеджера в мобільному додатку «Телеграм» та їй було надіслано нові реквізити на оплату в сумі 24000,0 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_20 - ОСОБА_15 . Потерпіла намагалася знову сплатити у вище вказаному терміналі дану суму, однак термінал видав вищевказане повідомлення та не провів дану операцію.

08.03.2025 року менеджер знову надіслав потерпілій повідомлення з реквізитами і потерпіла з мобільного телефону через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_12 » із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) № НОМЕР_12 добровільно переказала грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 - ОСОБА_16 , а саме перший переказ о 13 год. 18 хв. на суму 24000,0 грн., а другий переказ о 13 год. 35 хв. на суму 26000,0 грн. Потім о 13 год. 46 хв. з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 (банківський рахунок НОМЕР_11 ) потерпіла за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ на суму 9000,0 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Після цього, потерпіла перейшла в свій особистий кабінет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_13 і побачила, що в кабінеті появилася сума в розмірі 155 140 гривень, після чого менеджер повідомив, що її рахунок розблокований в кабінеті і все добре. Також менеджер повідомила, що зняти чи перевезти кошти будь-куди потерпіла не може, бо не вистачає коштів для купівля ще одного товару і почала вимагати, щоб потерпіла внесла ще 94860,0 грн. для того, щоб викупити інший товар. На прохання потерпілої вивести гроші, менеджер категорично відмовилась і тоді потерпіла зрозуміла, що це були шахраї і вона стала їхньою жертвою. Таким чином потерпілій завдано збитків на суму 110 924 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Тлумацького районного суду Івано-Франківської області від 21.03.2025 року, органом дізнання було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та в ході огляду вилученої інформації встановлено, що банківська картка НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю с. Лави Корюківського району Чернігівської області, з якої одразу після отримання коштів від потерпілої на загальну суму 39800,0 грн., було здійснено перекази коштів на інші банківські картки, а саме: 26.02.2025 року о 15 год. 05 хв. перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 на суму 19900,0 грн., яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 26.02.2025 року о 15 год. 50 хв. перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 на суму 13087,9 грн., яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 26.02.2025 року о 15 год. 51 хв. перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 на суму 6713,0 грн., яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с. 22, 23, 25-30).

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, працівникам поліції територіального відділу поліції ГУНП у Чернігівській області було надіслано постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, в результаті виконання якої було допитано свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , який зазначив, що в лютому 2025 року йому у мобільному додатку «Телеграм» написала невідома особа з пропозицією заробітку, а саме відкрити на своє ім`я банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на що він погодився та 26.02.2025 року, використовуючи свій мобільний телефон, завантажив додаток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », після чого пройшов реєстрацію у даному застосунку за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Під час оформлення банківської картки невідома особа вказала, щоб ОСОБА_6 вказав номер телефону НОМЕР_21 , що той і зробив. Надалі після успішної реєстрації ОСОБА_6 передав усі дані для можливості входу у застосунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » іншій особі. Також ОСОБА_6 заперечив свою причетність до вчинення шахрайських дій із використанням ним його банківської картки (а.с. 32-36).

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУПН в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_17 від 20.04.2025 року банківська картка № НОМЕР_1 обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_22 , ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ) (а.с. 37-38).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_22 , ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, що містять наступне:

-історію авторизацій по банківській картці № НОМЕР_1 , яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.02.2025 року по 26.03.2025 рік;

-інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням кінцевого балансу коштів після кожної операції, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період з 26.02.2025 року по 26.03.2025 рік;

-інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії);

-інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) з банківської картки № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відеофіксації фактів зняття коштів за період з 26.02.2025 року по 26.03.2025 рік;

-перелік використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port), та географічних координат місць авторизацій по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 26.02.2025 року по 26.03.2025 рік;

-інформацію про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківській картці № НОМЕР_1 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період з 26.02.2025 року по 26.03.2025 рік;

-інформацію про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківській картці № НОМЕР_1 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період з 26.02.2025 року по 26.03.2025 рік;

-інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового телефону по банківській картці № НОМЕР_1 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі, якщо грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 26.02.2025 року по 26.03.2025 рік були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, які включені у групу дізнавачів, а саме дізнавачами: ОСОБА_3 та/або ОСОБА_18 , т.в.о. дізнавача ОСОБА_19 , уповноваженими сектору дізнання - ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 та/або ОСОБА_22 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_23