Справа № 484/642/26
Провадження № 1-кс/484/132/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

11 лютого 2026 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000019 від 05.02.2026 року за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР, а саме за фактом вчиненого 04.02.2026 року заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 11 500 грн., які він перерахував з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 шляхом обману та зловживання довірою.

Під час досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 04 лютого 2026 року о 10:24 потерпілій надійшло нагадування у додатку «Вайбер» про те, що у її знайомого надіслала на ім`я ОСОБА_5 сьогодні день народження тому вона вирішила привітати його повідомленням у вказаному додатку. Прочитавши повідомлення о 12:13 знайомий подякував та звернувся до потерпілої з проханням зайняти йому в борг грошей в сумі 11 500 грн. Погодившись на це, остання о 14:18 перерахувала кошти у вищевказаній сумі на номер карткового рахунку НОМЕР_2 банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після перерахування коштів потерпіла зателефонувала до ОСОБА_5 , «Вайбер», який в ході розмови повідомив мене, що його сторінку у мережі було видалено та ніякі кошти в борг він не брав.

Враховуючи вищевикладене, відносно потерпілої ОСОБА_4 вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Встановлено, що банківська картка (картковий рахунок) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку перераховувались грошові кошти належить особі, вірогідно, причетній до скоєння даного кримінального проступку.

Банківська картка № НОМЕР_2 відкрита у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,.

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, дізнавачу необхідно отримати інформацію про особу, якій належать зазначені вище рахунки, а також про рух коштів на зазначеним рахункам та осіб, які ними користувалися, в тому числі знімали готівку.

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні дізнавач просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її копіювання в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України справа розглядається у відсутність представника Банку.

На підставі заяв дізнавача та прокурора справа розглядається в їх відсутність, за наявними матеріалами, доданими до клопотання.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вона необхідна для встановлення осіб, які незаконно заволоділи грошима потерпілого.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п.5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити важливі обставини у кримінальному провадженні. В межах тимчасового доступу дізнавач відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному, і у паперовому вигляді, що цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Дозвіл на доступ до документів (інформації) слід надати дізнавачу, який звернувся з таким клопотанням до суду, строком на два місяці з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримання їх копій в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про те, кому належить картковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунків (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентіввласників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01 лютого 2026 року до 15 лютого 2026 року. У разі, якщо платіжна картка (картковий рахунок) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перевипущено - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01 лютого 2026 року до 15 лютого 2026 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картковий рахунок № НОМЕР_2 , було перевипущено до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші операції.

Дозвіл надати на строк, який не може перевищувати двох місяців з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: