Справа № 638/9492/24
Провадження № 1-кс/638/2263/24
УХВАЛА

Іменем України

04 грудня 2025 року м. Харків

Шевченківський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у м. Харкові клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000139 від 16.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Дізнавач Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000139 від 16.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2024 о 15:42 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.05.2024 повертаючись додому з роботи у м. Ізюм Харківської області останній отримав повідомлення у месенджері "Телеграм" від свого товариша ОСОБА_5 з проханням позичити кошти у сумі 17200 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , на що ОСОБА_4 здійснив переказ власних коштів у сумі 12200 гривень на вищевказану банківську картку, в подальшому як виявилось, сторінку товариша було зламано шахраями.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 16.05.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 13.05.2024 приблизно о 19:00 він повертався додому з роботи у м. Ізюм Харківської області, де раптом побачив у месенджері «Телеграм» смс-повідомлення від його товариша ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням позичити кошти у сумі 17200 гривень на банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , на що ОСОБА_4 погодився, так як цього ж дня вони бачились та розмовляли за кошти. Після чого, ОСОБА_4 здійснив переказ з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 17200 гривень на вищевказану банківську картку, яку йому надіслав ОСОБА_8 . В подальшому, ОСОБА_4 знову зайшов до чату з товаришем та надіслав йому квитанцію про оплату на що останній написав, що нібито помилився у сумі та попрохав переказати ще кошти у сумі 14000 гривень та відразу надіслав ОСОБА_4 посилання з текстом «пройдіть та проголосуйте за мою племінницю», але потерпілий нічого йому більше не надіслав та за посиланням не перейшов, бо почав розуміти що це можуть бути шахраї. Наступного дня, о 17:29 ОСОБА_4 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення про те, що йому було повернуто кошти у сумі 5000 гривень за згодою ОСОБА_9 відповідно до заявки №1882964. Після чого, ОСОБА_4 зателефонував до служби підтримки свого банку та повідомив вищезазначене, на що консультант повідомив, що потерпілому необхідно звернутись до співробітників поліції.

17.05.2024 дізнавачем СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області було направлено доручення на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст. 40-1 КПК України) на начальника Департаменту Кіберполіції правління протидії кіберзлочинам в Харківській області стосовно руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

13.06.2024 було отримано відповідь на доручення від інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України, відповідно до якого було встановлено інформацію щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ( ОСОБА_10 , ІПН: НОМЕР_3 ), відомі останні геокоординати входу у мобільний додаток у м. Київ. Крім того банк відповів, що 13.05.2024 о 19:46:41 було здійснено переказ грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 встановлено, що грошові кошти було переведено на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 у сумі 35438 гривень. Щодо картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 встановлена операція: UKLON2, KYIV,UA.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.

Інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана, як доказ вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. До суду надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю. Клопотання підтримали.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вивчивши документи та матеріали, якими останній обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що 15.05.2024 о 15:42 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.05.2024 повертаючись додому з роботи у м. Ізюм Харківської області останній отримав повідомлення у месенджері "Телеграм" від свого товариша ОСОБА_5 з проханням позичити кошти у сумі 17200 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , на що ОСОБА_4 здійснив переказ власних коштів у сумі 12200 гривень на вищевказану банківську картку, в подальшому як виявилось, сторінку товариша було зламано шахраями.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 16.05.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 13.05.2024 приблизно о 19:00 він повертався додому з роботи у м. Ізюм Харківської області, де раптом побачив у месенджері «Телеграм» смс-повідомлення від його товариша ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням позичити кошти у сумі 17200 гривень на банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , на що ОСОБА_4 погодився, так як цього ж дня вони бачились та розмовляли за кошти. Після чого, ОСОБА_4 здійснив переказ з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 17200 гривень на вищевказану банківську картку, яку йому надіслав ОСОБА_8 . В подальшому, ОСОБА_4 знову зайшов до чату з товаришем та надіслав йому квитанцію про оплату на що останній написав, що нібито помилився у сумі та попрохав переказати ще кошти у сумі 14000 гривень та відразу надіслав ОСОБА_4 посилання з текстом «пройдіть та проголосуйте за мою племінницю», але потерпілий нічого йому більше не надіслав та за посиланням не перейшов, бо почав розуміти що це можуть бути шахраї. Наступного дня, о 17:29 ОСОБА_4 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення про те, що йому було повернуто кошти у сумі 5000 гривень за згодою ОСОБА_9 відповідно до заявки №1882964. Після чого, ОСОБА_4 зателефонував до служби підтримки свого банку та повідомив вищезазначене, на що консультант повідомив, що потерпілому необхідно звернутись до співробітників поліції.

17.05.2024 дізнавачем СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області було направлено доручення на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст. 40-1 КПК України) на начальника Департаменту Кіберполіції правління протидії кіберзлочинам в Харківській області стосовно руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

13.06.2024 було отримано відповідь на доручення від інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України, відповідно до якого було встановлено інформацію щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ( ОСОБА_10 , ІПН: НОМЕР_3 ), відомі останні геокоординати входу у мобільний додаток у м. Київ. Крім того банк відповів, що 13.05.2024 о 19:46:41 було здійснено переказ грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 встановлено, що грошові кошти було переведено на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 у сумі 35438 гривень. Щодо картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 встановлена операція: UKLON2, KYIV,UA.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, які мають доказове значення по провадженню знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким, чином орган досудового розслідування та прокуратура вимушені звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні іншої самостійної юридичної особи.

Одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ, до якої просить надати дозвіл лейтенант поліції, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000139 від 16.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Ізюмського РУП поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , а саме:

-Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , з зазначенням дати прив`язування;

-Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-Документи, про здійснення з 13.05.2024 по 17.05.2024 фінансових операцій по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 ;

-Документів, про рух коштів за період з 13.05.2024 по 17.05.2024, за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

-Документів з інформацією коли останній раз з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , відбувався переказ та зняття коштів;

-Документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Строк дії ухвали - 2 (два) місяці із дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий: суддя ОСОБА_1