Справа № 487/2051/25
Провадження № 1-кс/487/5352/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000169 від 05.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно абонентів телекомунікаційних послуг за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та НОМЕР_20 у період з 01.01.2022 по 01.12.2025, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000349 від 27.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000169 від 05.11.2024 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років посадові особи ряду закладів охорони здоров`я Херсонської області, шляхом внесення недостовірних даних до звітних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі, ІНФОРМАЦІЯ_3 ), отримували за програмою медичних гарантій державні кошти, як надавачі медичних послуг, проте фактично свою діяльність не здійснювали, оскільки вказані заклади знаходяться на тимчасово окупованій території, що ймовірно свідчить про привласнення посадовими особами закладів охорони здоров`я державних коштів в особливо великих розмірах.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН № НОМЕР_21 , отримано від ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі, ІНФОРМАЦІЯ_3 ) кошти в загальній сумі 19,9 млн. грн.

Відповідно до аналітичних звітів, оприлюднених ІНФОРМАЦІЯ_3 на своєму офіційному веб-порталі, з ФОП ОСОБА_4 у 2022 році укладено договорів про надання медичних послуг на загальну суму 16,6 млн грн.

Відповідно до аналітичних звітів, оприлюднених ІНФОРМАЦІЯ_3 на своєму офіційному веб-порталі, з ФОП ОСОБА_4 у 2023 році укладено договорів про надання медичних послуг на загальну суму 3,3 млн грн.

Вказані кошти перераховувалися ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_22 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатами аналізу вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документів встановлено, що вищевказаний розрахунковий рахунок відкрито ОСОБА_5 на підставі довіреності від імені ФОП ОСОБА_4 , виданої 08.11.2021, при цьому, платіжна картка видана на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно до інформації про рух коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку, протягом 02-07 березня 2024 року з нього знято 112 000 грн з банкоматів в м. Києві, а протягом 2023 року з вказаного рахунку переказані кошти в сумі 5 954 949,00 грн. на платіжну картку (розрахунковий рахунок НОМЕР_23 ), видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_4 .

Протягом березня-листопада 2023 року з вказаного розрахункового рахунку на території м. Києва та м. Харкова з використанням банкоматів зняті готівкою кошти в загальній сумі 1 278 000,00 грн.

Вказані операції не могли бути виконані ОСОБА_4 , виходячи з того, що вироком ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21.08.2024 у справі № 766/7555/23, ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. Справа розглядалася у порядку спеціального судового провадження у зв`язку з оголошенням розшуку ОСОБА_4 .

За результатами проведеного аналізу руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 встановлено, що протягом 2022-2023 років з нього перераховувалися кошти в сумі: близько 137 тис. грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), де директором є ОСОБА_7 (користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_10 ), засновником, поруч із ОСОБА_7 , є ОСОБА_8 (користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_20 ). Уповноваженою особою є ОСОБА_9 (користується мобільним телефоном з абонентськими номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_12 ); близько 1,4 млн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де директором є ОСОБА_5 , одним із засновників є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_25 ). Співзасновниками останнього є ОСОБА_10 (обіймає посаду директора підприємства, має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_15 ), а також ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; близько 400 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_11 (колишній бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_17 ); близько 950 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_12 (має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_18 ); близько 160 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_13 (має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_19 ); близько 200 тис. грн. на рахунок ФОП ОСОБА_14 ; близько 128 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_15 (має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_13 ); близько 448 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_16 (має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_16 ). Крім того, відповідно даних НСЗУ, протягом 2022-2023 років у ФОП ОСОБА_4 були працевлаштовані лікарі: ОСОБА_17 (користується номером телефону НОМЕР_14 ); ОСОБА_18 (користується номером телефону НОМЕР_11 ); ОСОБА_19 (користується номером телефону НОМЕР_6 ); ОСОБА_20 (користується номером телефону НОМЕР_5 ); ОСОБА_21 (користується номером телефону НОМЕР_4 ); ОСОБА_22 (користується номером телефону НОМЕР_3 ); ОСОБА_23 (користується номером телефону НОМЕР_2 ); ОСОБА_24 (користується номером телефону НОМЕР_1 ).

Прокурор вважає, що для перевірки обставин можливої причетності ОСОБА_5 до зняття готівки з використанням банкоматів з платіжних карток, емітованих на ім`я ОСОБА_4 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_7 , виникла необхідність у вилученні інформації за номером мобільного телефону НОМЕР_26 , яким вона користується, а також вказаних вище абонентів.

В судовому засіданні прокурор не була присутньою, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000169 від 05.11.2024 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років посадові особи ряду закладів охорони здоров`я Херсонської області, шляхом внесення недостовірних даних до звітних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі, ІНФОРМАЦІЯ_3 ), отримували за програмою медичних гарантій державні кошти, як надавачі медичних послуг, проте фактично свою діяльність не здійснювали, оскільки вказані заклади знаходяться на тимчасово окупованій території, що ймовірно свідчить про привласнення посадовими особами закладів охорони здоров`я державних коштів в особливо великих розмірах.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН № НОМЕР_21 , отримано від ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі, ІНФОРМАЦІЯ_3 ) кошти в загальній сумі 19,9 млн. грн.

Вказані кошти перераховувалися ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_22 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Документ сформований в системі «Електронний суд» 03.12.2025.

За результатами аналізу вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документів встановлено, що вищевказаний розрахунковий рахунок відкрито ОСОБА_5 на підставі довіреності від імені ФОП ОСОБА_4 , виданої 08.11.2021.

При цьому, платіжна картка видана на ім`я ОСОБА_6 . Відповідно роздруківки руху коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку встановлено, що протягом 02-07 березня 2024 року з нього знято 112 000 грн. з банкоматів в м. Києві.

Крім того, протягом 2023 року з вказаного рахунку переказані кошти в сумі 5 грн. на платіжну картку (розрахунковий НОМЕР_23 ), видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_4 .

Протягом березня-листопада 2023 року з вказаного розрахункового рахунку на території м. Києва та м. Харкова з використанням банкоматів зняті готівкою кошти в загальній сумі 1 278 000,00 грн.

Вказані операції не могли бути виконані ОСОБА_4 , виходячи з того, що вироком ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21.08.2024 у справі № 766/7555/23, ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

За таких обставин, з метою перевірки обставин можливої причетності ОСОБА_5 до зняття готівки з використанням банкоматів з платіжних карток, емітованих на ім`я ОСОБА_4 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_7 , виникла необхідність у вилученні інформації за номером мобільного телефону НОМЕР_26 , яким вона користується.

Крім того, за результатами проведеного аналізу руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 встановлено, що протягом 2022-2023 років з нього перераховувалися кошти в сумі: Документ сформований в системі «Електронний суд» 03.12.2025 2 близько 137 тис. грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), де директором є ОСОБА_7 (користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_10 ), засновником, поруч із ОСОБА_7 , є ОСОБА_8 (користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_20 ). Уповноваженою особою є ОСОБА_9 (користується мобільним телефоном з абонентськими номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_12 ); близько 1,4 млн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де директором є ОСОБА_5 , одним із засновників є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_25 ). Співзасновниками останнього є ОСОБА_10 (обіймає посаду директора підприємства, має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_15 ), а також ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; близько 400 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_11 (колишній бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_17 ); близько 950 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_12 (має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_18 ); близько 160 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_13 (має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_19 ); близько 200 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_14 ; близько 128 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_15 (має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_13 ); близько 448 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_16 (має у користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_16 ).

Крім того, відповідно даних НСЗУ, протягом 2022-2023 років у ФОП ОСОБА_4 були працевлаштовані лікарі: ОСОБА_17 (користується номером телефону НОМЕР_14 ); ОСОБА_18 (користується номером телефону НОМЕР_11 ); ОСОБА_19 (користується номером телефону НОМЕР_6 ); ОСОБА_20 (користується номером телефону НОМЕР_5 ); ОСОБА_21 (користується номером телефону НОМЕР_4 ); ОСОБА_22 (користується номером телефону НОМЕР_3 ); ОСОБА_23 (користується номером телефону НОМЕР_2 ); ОСОБА_24 (користується номером телефону НОМЕР_1 ).

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000169 від 05.11.2024, а саме: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), стосовно абонентів телекомунікаційних послуг за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та НОМЕР_20 у період з 01.01.2022 по 01.12.2025, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), шляхом зняття копії вказаної вище інформації.

Ухвала дійсна до 28.02.2026.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1