25.09.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
Слідча звернулася до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2021 близько 15 тод. 20 хв. невідома особа, представившись працівником банку, використовуючи номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в невстановленому місці шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 196 400 грн., які були списані з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_5 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 .
Клопотання обґрунтоване тим, що в ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках
що відкриті на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідча у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, надала письмову заяву, в якій просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності та вказала про підтримання вимог клопотання.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якої просить надати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчої є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , начальнику відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів та речей які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) рух коштів по банківських рахунках що відкриті на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в період з 01.09.2021 по 15.09.2021;
2) відомостей по банківських рахунках/картах на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в період з 01.09.2021 по 15.09.2021;
3) виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківських рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в період з 01.09.2021 по 15.09.2021, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали визначити до 20 листопада 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1