Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кп/711/633/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2025 року Придніпровський районний суд м.Черкаси в складі:

Головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження №0000064 від 18.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на підставі п. 3-1 ч. 1, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, -

ВСТАНОВИВ :

До Придніпровського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження №0000064 від 18.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України на підставі п. 3-1 ч. 1, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Клопотання мотивоване тим, що на час звернення з клопотанням до суду не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчились строки давності притягнення до кримінальної відповідальності.

У провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 18.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Установлено, що 18.01.2013 до УМВС України в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 17.01.2013 року бухгалтером підприємства ТОВ «Ахмед Яр УА», директором якого він являється, було виявлено несанкціоноване списання коштів з рахунку підприємства.

За вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000064 від 18.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Допитаний у якості свідка заявник ОСОБА_5 показав, що являється директором ТОВ «Ахмед Яр УА», яке розташоване в місті Черкаси но вулиці Чигиринській, 60. 17.01.2013 йому зателефонувала бухгалтер підприємства ОСОБА_6 та повідомила про те, що відбувається переведення коштів підприємства на інші рахунки по документах, які не підписувалися працівниками підприємства. Зокрема, грошові кошти в сумі 505 720 гривень спочатку були переведені на рахунок юридичної особи ТОВ «Бізнескомунікації», які на рахунок вказаного товариства не надійшли, оскільки не були проведені працівником банку. У подальшому дане замовлення було скасовано і ця сума переведена на рахунок ФОП ОСОБА_7 .

Після виявлення вказаних фактів він одразу звернувся до банку «Міський комерційний банк» і попрохав заблокувати рахунки ТОВ «Ахмед Яр У А» з метою запобігання зникненню коштів.

Ввечері 17.01.2013 року кошти було повернуто на рахунки підприємства у повному обсязі.

Жодних господарський відносин з суб`єктами господарювання, на які намагалися перерахувати кошти, він не мав, вказана ситуація була спробою неустановлених осіб заволодіти коштами через незаконне проникнення до рахунку підприємства «Клієнт-банк».

Після цього наступного дня він звернувся до поліції з метою установлення осіб, які здійснили втручання в рахунок підприємства.

До матеріалів кримінального провадження долучено статут та інші установчі документи ТОВ «Ахмед Яр У А», документи, що посвідчують особу директора ОСОБА_5 .

Допитана у якості свідка бухгалтер-касир ТОВ «Ахмед Яр УА» ОСОБА_6 показала, що 17.01.2013, перебуваючи на робочому місці, вона у системі «Клієнт- банк» помітила суттєве зменшення коштів на рахунку підприємства, а також інші ознаки втручання у роботу системи.

Вона одразу зателефонувала до банківської установи «Міський комерційний банк», а також директору ОСОБА_5 .

Завдяки своєчасному інформуванню переведення коштів було заблоковано та усі кошти повернені на рахунки того ж дня у повному обсязі.

До матеріалів провадження долучені копії договорів про обслуговування ТОВ «Ахмед Яр УА» Інтернет зв`язком. Допитано у якості свідка працівника «Міський комерційний банк» ОСОБА_8 , яка дала покази, аналогічні показам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Проведено огляд приміщення та комп`ютерної техніки ТОВ «Ахмед Яр УА». До матеріалів справи долучено журнал активності клієнту банку ТОВ «»Ахмед Яр УА» та Журнал створення документів по системі електронних платежів «Клієнт- банк». Слідчим у провадженні направлено ряд доручень та запитів, які виконано.

Водночас, проведеним досудовим розслідування осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, не установлено.

25.02.2013 підслідність у кримінальному провадженні визначено за СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області, а у подальшому - за СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Потерпілими особи у кримінальному провадженні не визнавались, матеріальної шкоди злочином не заподіяно.

Згідно із рапортом слідчого у провадженні за результатами телефонного дзвінка заявнику ОСОБА_5 він наразі не пам`ятає обставин події, шкоди йому заподіяно не було, участі у слідчих діях брати не бажає.

З моменту реєстрації кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також із дня вчинення кримінального правопорушення минуло більш ніж 10 років, однак за період проведення досудового розслідування даного кримінального провадження до цього часу органами досудового розслідування не встановлено особу (осіб), яка може бути причетною до скоєння вищезазначеного проступку.

Відповідно до ч. 3 ст. 190 КК України (11.08.2023) - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обпилювальної техніки карається позбавленням волі від 3 до 8 років.

Відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України (чинної з 11.08.2024) - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Частиною 5 статті 12 КК України визначено, що тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Згідно із п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.

Перебіг давності у кримінальному провадженні № 0000064 не зупинявся та не переривався, за результатами проведених слідчих та процесуальних дій осіб, причетних до вчинення злочину не установлено, про підозру нікому не повідомлялося.

Таким чином, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 18.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, підлягає закриттю на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

З урахуванням положень ст. 49 КК України, прокурор просив закрити кримінальне провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурор у судове засідання не з"явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без фіксації технічними засобами. Клопотання з підстав, викладених у ньому, підтримав та просив його задовольнити.

Заявник ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000064 свідчить про те, що відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2013 року з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що проведеними слідчими (розшуковими) діями не вдалось встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, підозра жодній особі не вручена.

Відповідно до ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої п. 3-1 ч. 1 цієї статті якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Згідно з ч. 4 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Наведені норми кримінального процесуального закону пов`язують можливість закриття кримінального провадження виключно із наявністю одночасно двох умов: не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190України є тяжким злочином.

Згідно із п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення тяжкого злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.

Враховуючи вимоги ст. 49 КК України, зважаючи на те, що станом на день розгляду клопотання прокурора винну особу у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не встановлено, строки давності притягнення до кримінальної відповідальності минули, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, а кримінальне провадження №0000064 від 18.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, закриттю на підставі п. 3-1 ч. 1, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Керуючись ст.49 КК України, п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284, 314-316, 372, 376 КПК України суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження №0000064 від 18.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України на підставі п. 3-1 ч. 1, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - задовольнити.

Закрити кримінальне провадження №0000064 від 18.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, на підставі п. 3-1 ч. 1, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо вона не скасована, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Черкаського апеляційного суду через Придніпровський районний суд м.Черкаси який поставив ухвалу на протязі 7 днів з дня її проголошення.

Головуючий: ОСОБА_1