Справа № 592/55/26
Провадження № 1-кс/592/58/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2023 невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_1 , шляхом обману та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , у сумі 3621 гривень.

Грошові кошти перераховано на банківські картки N? НОМЕР_3 , N? НОМЕР_4 , N? НОМЕР_5 , N? НОМЕР_6 , N? НОМЕР_7 , N? НОМЕР_8 , N? НОМЕР_9 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 12.07.2023 приблизно о 01 год. 54 хв. у менеджері «Вайбер» надійшло смс-повідомлення від невстановленої особи, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час бесіди потерпіла надала данні банківської картки та через деякий час виявила списання грошових коштів у сумі 3621 грн., що перераховані на вищевказані банківські картки.

Враховуючи те, що даний рахунок може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

Тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчий СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку: НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , в друкованому чи електронному вигляді, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ:

1) відомості щодо власника банківського рахунку НОМЕР_12 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

2) відомості щодо руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період з 00:00 год. 12.07.2023 по 23:59 год. 20.07.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;

3) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані банківські картки, на які здійснено перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_2 /банківського рахунку НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00:00 год. 12.07.2023 по 23:59 год. 20.07.2023 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

4) МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;

5) дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

6) історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у вказаний період;

7) пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

8) фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками у вказаний період;

9) факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків у вказаний період.

10) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки N? НОМЕР_2 /банківського рахунку НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00:00 год. 12.07.2023 по 23:59 год. 20.07.2023 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

11) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко тримачів платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки N? НОМЕР_2 /банківського рахунку НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00:00 год. 12.07.2023 по 23:59 год. 20.07.2023, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

12) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») картко тримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти банківської картки N? НОМЕР_2 /банківського рахунку НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00:00 год. 12.07.2023 по 23:59 год. 20.07.2023, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

13) копія клієнтської справи особи, на чиє ім`я емітовано банківську картку N? НОМЕР_3 ;

14) інформація про рух коштів банківській картці (рахунку) N? НОМЕР_3 , а також на банківських рахунках особи, на чиє ім?я емітовано вказану банківську картку (рахунок), за період з 00:00 год. 12.07.2023 по 23:59 год. 30.07.2023, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

15) технічна інформація в електронному вигляді про здійснення операцій по вказаній банківській картці (рахунку) за період з 00:00 год. 12.07.2023 по 23:59 год. 30.07.2023 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

16) відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

17) копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період з 00:00 год. 12.07.2023 по 23:59 год. 30.07.2023, із зазначенням прізвища, ім?я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

Право тимчасового доступу надати слідчим СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим слідчим з групи слідчих № 0002651 від 13.07.2023.

Строк дії ухвали - 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_13