Справа № 457/1723/25
провадження №1-кс/457/488/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

07 листопада 2025 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000250 від 20.09.2025, яке надійшло до суду 07.11.2025 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и в:

07.11.2025 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000250 від 20.09.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, 19.09.2025 представившись від імені працівників служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа її грошовими коштами в сумі 162121 гривня, які вона самостійно перерахувала на банківські карти невідомої особи.

Дане кримінальне правопорушення 20.09.2025 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000250, правова кваліфікація правопорушення - ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , котра повідомила, що у своєму користуванні у неї є банківські картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так 19.09.2025 близько 04 години ранку вона зайшла на інтернет платформу ІНФОРМАЦІЯ_4 та виклала там оголошення про продаж свого тренажера після чого пішла відпочивати, а пізніше близько 10 години 19.09.2025 вона побачила повідомлення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 про те що є покупець її тренажеру. Так, в подальшому їй в месенджер Вайбер надійшло повідомлення від користувача ОСОБА_6 з абонентського номера телефону НОМЕР_1 , котра представилась як служба підтримки ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила що її тренажер на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 успішно продано і для підтвердження необхідно перейти за посиланням, котре зазначено в її повідомленні та вона все так і зробила проте після переходу по посиланню її одразу перемістило в браузер Google, а саме в чат бот, однак назву сайту вона не пригадує, а посилання у неї не збереглось так як у Вайбері все листування було видалено контактом ОСОБА_6 . Після цього буквально через кілька хвилин їй на месенджер Телеграм до якого прив`язаний абонентський номер НОМЕР_2 зателефонували з номера НОМЕР_3 та представились службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 і повідомили що на неї є оформлені кредити у різних банках, однак вона сказала що жодних кредитів не оформляла і тоді вони запевнили її, що це діють шахраї та для того щоб врятувати кошти їй потрібно слідувати їхнім чітким інструкціям в телефонному дзвінку. Так в подальшому згідно вказівок наданих їй під час телефонного дзвінка, вона завантажила на свій мобільний телефон застосунки інтернет банків «A-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де в подальшому через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вона авторизуватись та взяла кредити на різні суми, та далі в ході телефонної розмови їй повідомили, що кредитні кошти у вказаних вище банках вона повинна перераховувати на картки, які їй скажуть та в подальшому дані кошти їй буде повернено. Так 19.09.2025 вона зайшла у застосунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і в подальшому з картки № НОМЕР_4 вона переказала грошові кошти у сумі 20993 грн на карту вказану під час телефонної розмови. В подальшому вона з цієї ж карти здійснила ще один переказ та перерахувала грошові кошти у сумі 17884 грн. Після цього вона зайшла в застосунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » звідки зі своєї банківської карти, до якої прив`язаний рахунок НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти у сумі 19 680 на банківську карту № НОМЕР_6 . Далі вона зайшла в застосунок банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з банківської карти, до якої прив`язаний розрахунковий рахунок НОМЕР_7 вона переказала кошти у сумі 49 920 гривень на рахунок НОМЕР_8 . В подальшому вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зі своєї банківської карти перерахувала грошові кошти у сумі 26 880 грн на банківську карту № НОМЕР_9 та грошові кошти у сумі 23472 грн на банківську карту № НОМЕР_10 . В подальшому їх телефонна розмова завершилась і тоді вона почала розуміти, що даний дзвінок був дуже дивним і її скоріш за все ошукали шахраї.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна особа (особи) яка (які) є власником (власниками) банківської карти № НОМЕР_6 .

Для перевірки якому саме банку належать банківські карти за вказаними вище номерами було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_9 де за допомогою введення 6-ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_6 видана банком: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В ході досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме:

-детальної інформації про власника (власників) карткового рахунку № НОМЕР_6 (з фотознімками власника за наявності);

-детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника (власників) карткового рахунку № НОМЕР_6 , у період часу з 19.09.2025 року по термін виконання ухвали;

-руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_6 , з інформацією щодо контрагентів, реквізитів рахунків, місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 19.09.2025 року по термін виконання ухвали;

- інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власника таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.

-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 , у період часу з 19.09.2025 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаних особових рахунках.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак в клопотанні зазначила, що просить розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- детальної інформації про власника (власників) карткового рахунку № НОМЕР_6 (з фотознімками власника за наявності);

- детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника (власників) карткового рахунку № НОМЕР_6 , у період часу з 19.09.2025 року по термін виконання ухвали;

- руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_6 , з інформацією щодо контрагентів, реквізитів рахунків, місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 19.09.2025 року по термін виконання ухвали;

- інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власника таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 , у період часу з 19.09.2025 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 07.01.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1