Єдиний унікальний номер: 379/1795/25
Провадження № 1-кс/379/320/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2025 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0000095 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.200 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації, яка має банківську таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований: за АДРЕСА_1 , а саме до: повних анкетних даних особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкриті карткові рахунки, що відповідають банківській картці № НОМЕР_1 інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про ІР-адреси користувачів з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також місця, час та дату зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у банкоматах, за період з 01 жовтня 2021 року по 09 жовтня 2025 року.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000095 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.200 КК України, вчиненого за наступних обставин: 09.06.2025 до відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що ОСОБА_5 порушив недоторканість її приватного життя. Разом з цим при вивченні матеріалів кримінального провадження встановлено, що в матеріалах провадження наявні підтверджуючі матеріали, які вказують на те, що ОСОБА_5 без відома ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 використовуючи її анкетні дані та кваліфікований-електронний підпис, оформив та отримав на її ім`я грошові позики в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 25.10.2021 на суму 8000 гривень та 25.11.2021 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 3000 гривень, чим вчинив незаконні дії з документами на переказ, засобами доступу до банківських рахунків.

Під час досудового розслідування було допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 яка повідомила, що в період часу з 2017 року по початок 2021 року вона проживала у цивільному шлюбі з ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 . З початку 2021 року з ОСОБА_5 вона не проживає та не підтримує будь-яких стосунків. За час спільного проживання, точного часу вона не пам`ятає, вона попросила ОСОБА_5 встановити на її мобільний телефон з номером НОМЕР_2 додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так, як користувалася послугами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній погодився та встановив їй додаток і повідомив пароль для входу. На даний час ОСОБА_4 теж користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовує банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 . За час спільного проживання з ОСОБА_5 будь - яких мікрокредитів та займів ОСОБА_4 особисто не брала. Так 27.04.2024 ОСОБА_4 звернулася до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою оформлення позики при цьому працівник банку повідомив їй, що на її ім`я взято декілька кредитів у різних фінансових установах. Після чого ОСОБА_4 зателефонувала до ОСОБА_5 на один із належних йому номерів мобільних телефонів та запитала у нього чи не брав він на її ім`я кредитів. На, що останній відповів, що брав, оскільки йому не було за що платити за квартиру та пообіцяв їх погасити. 13.05.2025 на її адресу поштою прийшла судова повістка згідно якої її - ОСОБА_6 викликали до Ставищенського районного суду Київської області, як відповідача у цивільній справі за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також копія ухвали про відкриття позовного провадження, у якій було вказано, що між нею, на той час ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 25.10.2021 було укладено договір позики № 77842581 на суму 8000 гривень та 25.11.2021 між нею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено кредитний договір № 2618812 на суму 3000 гривень. Разом з цим в ухвалі зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » набула права вимоги за вищевказаними кредитними договорами.

Повне та об`єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований: за АДРЕСА_1 , а саме до: повних анкетних даних особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкриті карткові рахунки, що відповідають банківській картці № НОМЕР_1 інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про ІР-адреси користувачів з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також місця, час та дату зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у банкоматах, за період з 01 жовтня 2021 року по 09 жовтня 2025 року.

Слідчий до суду не з`явився, до суду надав клопотання, відповідно до якого просила розглянути клопотання за її відсутності, інших заяв та клопотань не має.

Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши надані на обґрунтування клопотання слідчим матеріали в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №0000095 від 10.06.2025 (а.с.6), постанову про призначення групи слідчих (а.с.7-8), постанову про визначення групи прокурорів (а.с.9-10), постанову про визначення підслідності (а.с.11-12), заяву про вчинення кримінального правопорушення (а.с.13-15), протокол допиту потерпілого (а.с.16-17), копію договору №2618812 від 25.11.2021 (а.с.18-30), слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

При цьому слідчий суддя зауважує, що досудове розслідування проводиться у межах виявлених фактів які мали місце 25.10.2021 та 25.11.2021 року. При цьому слідчим взагалі необґрунтовано з якою метою він просить розкрити банківську таємницю за період з 01.10.2021 по 09.10.2025 року.

Тому клопотання в частині періоду розкриття банківської таємниці за період з 01.01.2022 року, задоволенню не підлягає, оскільки не стосується кримінального правопорушення що розслідується.

Отже, за викладених обставин, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі слідчих у складі: слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ТУ НП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ТУ НП в Київській області ОСОБА_3 ; заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає банківській картці № НОМЕР_1 та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає банківській картці № НОМЕР_1 за період з 01 жовтня 2021 року по 31 грудня 2021 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківською карткою № НОМЕР_1 з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 01 жовтня 2021 року по 31 грудня 2021 року;

інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 01 жовтня 2021 року по 31 грудня 2021 року;

договору ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , і про отримання електронного цифрового підпису (ЕЦП);

що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали по 15 листопада 2025 року включно.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1