УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Су Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000114, внесеного до ЄРДР 30.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , з огляду на наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000114 від 30.04.2025 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва та ряду інших міст України діє група осіб, які запровадили протиправний механізм незаконного переоформлення об`єктів нерухомості з використанням завідомо підроблених документів, де кінцевими власниками виступають громадяни України та рф. Вказані реєстраційні дії здійснюються окремими нотаріусами та державними реєстраторами, які координують свої дії із невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та незаконно вносять зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Встановлені факти незаконної перереєстрації об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , які перебували у приватній власності громадян російської федерації. Згідно із матеріалами кримінального провадження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2025 року, ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дізнались про те, що суб?єкт господарювання ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має статутний капітал, який складається у тому числі з земельних ділянок, вартістю 1 млн гривень. Також, останнім стало відомо, що бенефіціарний власник ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , який володіє часткою статутного капіталу у розмірі 80 %, тривалий час перебуває поза межами території України. В цей час у ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виник спільний протиправний умисел, направлений на заволодіння майном ОСОБА_11 шляхом обману. З метою реалізації свого спільного протиправного умислу, діючи за попередньою згодою, усвідомлюючи протиправність своїх дій та необхідність вжиття заходів конспірації, розуміючи неможливість досягнути своєї злочинної мети власними силами, ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до своєї протиправної діяльності залучили ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які мали надати державному реєстратору завідомо підроблені документи, що посвідчують її особу для здійснення реєстрації права власності на майно ОСОБА_11 . В подальшому, реалізовуючи свій спільний злочинний умисел, ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , підробили нотаріальний бланк довіреності НМР № 298260, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_12 , до якого внесли недостовірні відомості щодо наявності повноважень у ОСОБА_8 на представництво інтересів ОСОБА_11 в частині розпорядження належної йому частки у ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 80 % статутного капіталу. Також, вказані особи, виготовили наступні документи: протокол №1/2025 загальних зборів засновників (власників) Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 19.05.2025;договір купівлі-продажу майнових прав Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 16.05.2025; акт приймання-передачі майнових прав Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 16.05.2025; статут Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 16.05.2025; опис структури власності Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 16.05.2025; заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та державних органів) форма 2. Відповідно до вказаних документів, ОСОБА_8 , нібито діючи в інтересах ОСОБА_11 , передавав частку останнього у статутному капіталі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 . Після виготовлення зазначених документів, ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи на виконання свого спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, а саме: часткою статутного капіталу ОСОБА_11 у ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усвідомлюючи протиправність своїх дій, передали підроблені документи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою здійснення реєстрації права власності на майно ОСОБА_11 . Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, 09.06.2025 приблизно о 15 годині 30 хвилин, прибули до робочого місця приватного нотаріуса ОСОБА_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з метою укладення договору купівлі-продажу частки у розмірі 80% статутного капіталу Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 між ОСОБА_8 (продавцем), який діяв на підставі довіреності від ОСОБА_11 , серія НМР номер 298260, зареєстрованої 05.02.2021 та посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_12 та ОСОБА_9 (покупцем), де останній мав стати директором та власником частки у розмірі 80% статутного капіталу Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , передали приватному нотаріусу ОСОБА_13 заздалегідь виготовлені ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підроблені документи, для зміни власника частки у статутному капіталі ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 80 %, тобто 800 тис. гривень, належної ОСОБА_11 , після чого були затримані працівниками правоохоронних органів. Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі. Також, під час досудового розслідування встановлено, що 08.05.2025 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 проведено реєстраційну дію № 024000178 щодо ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на підставі протоколу № 1/2025 Загальних зборів Засновників ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.05.2025, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 05.05.2025, зареєстровано в реєстрі під № 3090, 3091, змінено засновника підприємства ОСОБА_11 , на ОСОБА_9 . Отже, документи, які стосуються зміни засновника Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо. Приватне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , а отже вищеописані документи передані та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 в реєстраційній справі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . За таких обставин слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ,, що за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 05.05.2025; договору купівлі-продажу майнових прав ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від. 05.05.2025; протоколу № 1/2025 Загальних зборів Засновників ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.05.2025, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 05.05.2025, зареєстровано в реєстрі під № 3090, 3091, копії довіреності від 05.02.2021, посвідченої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 , зареєстрованої в реєстрі під № 87.

Слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, відповідно до ч. 7 ст. 163 ЦПК України.

Так, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000114 від 30.04.2025 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ,, що за адресою: АДРЕСА_6 .

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, та з огляду на те, що слідчим зазначено підстави, які надають можливість надати розпорядження на вилучення речей, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_17 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_18 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_19 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_7 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 05.05.2025;

-договору купівлі-продажу майнових прав ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від. 05.05.2025;

- протоколу № 1/2025 Загальних зборів Засновників ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.05.2025, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 05.05.2025, зареєстровано в реєстрі під № 3090, 3091,

-копії довіреності від 05.02.2021, посвідченої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 , зареєстрованої в реєстрі під № 87.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: