Номер провадження 1-кс/404/3784/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшрого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002502 від 14.10.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий , за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , на проведення тимчасового доступу оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по рахунками № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 з 01.08.2024 року 00 год. 00 хв. по 01.05.2025 року 00 год. 00 хв.

- відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 01.08.2024 року 00 год. 00 хв. по 01.05.2025 року 00 год. 00 хв.;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу 01.08.2024 року 00 год. 00 хв. по 01.05.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.08.2024 року 00 год. 00 хв. по 01.05.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.08.2024 року 00 год. 00 хв. по 01.05.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото ( відеозаписи) з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.08.2024 року 00 год. 00 хв. по 01.05.2025 року 00 год. 00 хв., які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002502 від 14.10.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2025 до чч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 про те, що в період з вересня 2024 по березень 2025 невідома особа отримувала пенсію ОСОБА_7 , який рахується померлим ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з вищевикладеним ІНФОРМАЦІЯ_2 завдано матеріальної шкоди на суму 21651,81 гривень.

Дані відомості було внесено до ЄРДР за № 0002502 правова кваліфікація ч.4 ст. 185 КК України.

Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 : Відповідно до статей 49, 50 Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування" (далі Закон), виплата пенсії за рішенням територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_4 або за рішенням суду припиняється у разі смерті пенсіонера. Суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_4 чи в судовому порядку.

Згідно до Порядку повернення сум пенсій, виплачених надміру, та списання сум переплат пенсій, виплачених надміру, та списання сум переплат пенсій, що є безнадійними до стягнення, затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.03.2003 № 6-4, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_6 15.05.2003 за № 374/7695, (зі змінами), (далі -Порядок), переплата пенсії сума пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій), виплачена з різних причин понад розмір, визначений законодавством.

Пунктом 8 Порядку визначено, що облік сум переплат пенсій ведеться відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 24.01.2012 № 44, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_6 09.02.2012 за № 196/20509, інших актів у цій сфері правового ОВОГРАД регулювання.

Повідомлено, що на обліку в Головному управлінні перебував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , який проживав за адресою: АДРЕСА_3 , отримував пенсію за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування" в розмірі 3609,32 грн. Пенсія перераховувалась на рахунок, відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Інформація про смерть ОСОБА_7 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 (актовий запис від 03.04.2025 № 123), стала відома 04.04.2025 під час опрацювання інформації про смерть фізичної особи, яка передається ІНФОРМАЦІЯ_6 з Державного реєстру актів цивільного стану громадян до ІНФОРМАЦІЯ_9 . Після опрацювання пенсійної справи у зв`язку зі смертю ОСОБА_7 . На банківську установу направлено лист від 04.04.2025 №1100-0401-8/20797 про переплату пенсій за період з вересня 2024 року по березень 2025 року в сумі 25655,23 грн., повернення коштів за період з вересня 2024 року по березень 2025 року в сумі 25655,23 гривень. На рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 08.04.2025 надійшли кошти в межах залишку на рахунку в сумі 4003,42 грн. ОСОБА_8 , яка звернулась за допомогою на поховання за померлого ОСОБА_7 , направлено листи про повернення різниці коштів за період з вересня 2024 року по березень 2025 року в сумі 21651,81 гри від 11.04.2025 № 1100-0401-8/22312 та рекомендований лист з повідомленням про вручення від 18.07.2025 № 1100-0403-8/41465, який був отриманий 29.07.2025. На даний час кошти не повернуті. Залишок переплати складає 21651,81 гра.

Відповідно до статті 25 Цивільного кодексу України, цивільна правоздатність фізичної особи припиняється у момент її смерті.

Таким чином, невідомі особи завдали шкоди державі шляхом незаконного заволодіння/привласнення коштів з банківського рахунку померлого пенсіонера,

Разом з цим, оскільки особи, які привласнили кошти, с невстановленими, Головне управління не мало можливості звернутися до суду про стягнення коштів в примусовому порядку, відповідно до норм Закону та Порядку.

Водночас, відповідно до норм статті 64 Закону та пункту 6 Положення про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_9 від 22.12.2014 № 28-2, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_6 15.01.2015 за № 40/26485 (зі змінами), головне управління має право, у разі виявлення фактів порушення порядку використання. коштів ІНФОРМАЦІЯ_9 , інших коштів, призначених для виплати пенсій, порушення законодавства про соціальне страхування, звертатися в установленому законом порядку до відповідних правоохоронних та контролюючих органів.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , на які були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до копій документів по рахунками № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а тому просила клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002502 від 14.10.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «13.10.2025 до чч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 про те, що в період з вересня 2024 по березень 2025 невідома особа отримувала пенсію ОСОБА_7 , який рахується померлим ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з вищевикладеним ПФУ в Кіровоградській області завдано матеріальної шкоди на суму 21651,81 гривень.». Дані обставини підтверджує: заявою про кримінальне правопорушення; свідоцтвом; листом; розрахунком надміру виплачених сум пенсії та іншими матеріалами клопотання.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2024 по 00 год. 00 хв. 01.05.2025, є необґрунтованим, оскільки згідно долучених матеріалів невідома особа отримала кошти з вересня 2024 року. Відтак, клопотання не містить обгрунтованості надання тимчасового доступу до документів та розкриття банківської таємниці саме з 01.08.2024.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по рахунками № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- документів про рух коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 по 00 год. 00 хв. 01.05.2025;

- відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 по 00 год. 00 хв. 01.05.2025;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу 00 год. 00 хв. 01.09.2024 по 00 год. 00 хв. 01.05.2025, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 по 00 год. 00 хв. 01.05.2025, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 по 00 год. 00 хв. 01.05.2025, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото (відеозаписи) з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 по 00 год. 00 хв. 01.05.2025/

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 03.01.2026 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1