С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

03 грудня 2025 року в м. Києві

слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

представника власника майна - адвоката ОСОБА_4

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в кримінальному провадженні №0000012 від 09.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000012 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.01.2025, про накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку майно.

Своє клопотання вона обгрунтовує наступним.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи

ТОВ «С» вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

Так, в ході здійснення досудового розслідування встановлено дані щодо можливих дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам російської федерації з боку власників ТОВ «Сателлит» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Коновальця Євгена, буд. 32Б, офіс 1019). За результатами структури власності ТОВ «Сателлит», 40% акцій (через компанію «АГРОТРЕНД ЛІМІТЕД», Кіпр) належить громадянину України ОСОБА_5 , інші 60% належить «COFCO Agri Resources Nederlaands» (Нідерланди), яка входить до складу китайської зернової корпорації «COFCO INTERNATIONAL».

На території України, директором ТОВ «Кофко Агрі Ресорсіз Україна» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Коновальця Євгена, буд. 32Б, офіс 1019), ТОВ «Промисловий комплекс» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Коновальця Євгена, буд. 32Б, офіс 1019) та посадовою особою ТОВ «Сателлит» є громадянин України - ОСОБА_6 .

В свою чергу, ОСОБА_5 є власником ТОВ «ЄВРО ОІЛ» (, юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, пл. Морвокзала, буд. 1), ПП «ФЛАДКО» (, юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Таганрозька, буд. 70) та контролює діяльність ТОВ «АП-ГРУПП» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Академіка Лебедєва, буд. 1, корпус 6, прим. 33/1), власником якої є його близька особа ОСОБА_7 .

Основним видом діяльності вказаних суб`єктів господарської діяльності є надання транспортних логістичних послуг, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна, оптова торгівля зерном, складське господарство.

З метою ведення господарської діяльності та отримання прибутку, ОСОБА_5 перереєстрував на тимчасово окупованій території Донецької області підконтрольні йому підприємства ООО «ЕВРО ОИЛ» (ИНН , ОГРН 294, дата регистрации 26.04.2023, юридический адрес: «Донецкая народная республика», г. Мариуполь, пл. Морвокзала, 1, руководитель - ОСОБА_8 учредитель - ОСОБА_9 ), ООО «ФЛАДКО» (ИНН , ОГРН 420, дата регистрации 31.05.2023, юридический адрес: Донецкая народная республика», г. Мариуполь, ул. Таганрогская, 70, руководитель - ОСОБА_10 , учредитель - ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ) та ООО «АП-ГРУПП» (ИНН , ОГРН 942, дата регистрации 14.04.2023, юридический адрес: Донецкая народная республика», г. Мариуполь, вул. Сеченова, буд. 63А, офіс 166, руководитель - ОСОБА_10 , учредитель - ОСОБА_7 ), за законодавством російської федерації.

З метою контролю за діяльністю підприємств на тимчасово окупованій території Донецької області, ОСОБА_5 заручився підтримкою своєї доньки - ОСОБА_12 , яка через месенджери контролює своєчасне подання звітів, оформлення дорожніх листів та наказів на відрядження працівниками підконтрольних підприємств.

ОСОБА_12 є засновником логістичної компанії ТОВ «СТТ Логістика» (, юридична адреса: Київська область, м. Вишгород, вул. Шолуденка, буд. 1). Майно яке належить компанії у м. Маріуполь (автомобільна база, автонавантажувачі) використовуються представниками ООО «ЕВРО ОИЛ», ООО «ФЛАДКО», ООО «АП-ГРУПП» для ведення господарської діяльності.

Контроль за діяльністю ООО «ФЛАДКО» здійснює її власник - ОСОБА_13 . Директором підприємства є - ОСОБА_10 (також директор ООО «АП-ГРУПП»), який на тимчасово окупованій території відповідає за виплату заробітних плат та премій працівникам, отримує довіреності на представництво інтересів від ОСОБА_13 , оформлює сертифікати якості на зернові культури, займається переоформленням транспортних засобів, подає документи до росреєстрів, здійснює листування з органами окупаційної влади. Крім того, до вказаної діяльності ОСОБА_13 залучив свою доньку - ОСОБА_14 (колишня дружина ОСОБА_10 ), яка допомагає у веденні господарської діяльності ООО «ФЛАДКО».

Згідно відповіді оперативного підрозділу ГУ «І» ДЗНД СБУ на виконання доручення слідчого встановлено, що за адресою: у приміщеннях та будинках, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :02:102:0031 (адреса проживання ОСОБА_12 ), можуть зберігатися речі, документи та кошти, які підтверджують обставини вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор вказує, що в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 12.11.2025, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 05.11.2025 (справа № 760/29896/25, 1-кс/760/13097/25), проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (адреса проживання ОСОБА_15 ).

Під час проведення вказаної слідчої дії виявлено та вилучено речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, а саме:

1)Мобільний телефон Iphone 12, синього кольору ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-карткою «Vodafon» НОМЕР_3 ;

2)Мобільний телефон Xiaomi, з побитим заднім склом;

3)Ipad (7-покоління) Apple номер моделі MW742LL/A, F9FZ3CAYMF3M в чохлі;

4)Apple MacBook модель А2337 ЕМС 3598, ID BCGA2337, з зарядним пристроєм;

5)Ноутбук Dell s/n: CHFZW33 з паперовим аркушем, приклеєним до зворотного боку з написом: САТЕЛІТ 03062, з зарядним пристроєм;

6)Блокнот в палітурці блакитного кольору «Love Flowers», у якому міститься перелік паролів ОСОБА_15 ;

7)Опитувальник юридичної особи-резидента від 12.02.2025, на 11 арк.;

8)Лист вих. № 17022025/1/010 від 17.02.2025, на 2 арк.;

9)Копія витягу з ЄРДР № 0000062, на 2 арк.;

10)Блокнот в палітурці коричнево-сірого кольору з написом «Повертаємо в Україну духовні цінності», у якому містяться перелік паролів ОСОБА_15 ;

11)Відповідь на запит ТУ ДБР без дати і номеру, на 3 арк.;

12)Технічна документація із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі по місцевості, на 114 арк.;

13)Печатка «ТОВ «САТЕЛЛИТ» .

Вказане майно, як стверджує прокурор, належить на праві власності ОСОБА_15 .

В ході проведення обшуку телефон оглянуто, та, враховуючи, що протиправна діяльність вчиняється приховано, як вважає прокурор, є підстави вважати, що на вказаному пристрої містяться видалені та або приховані файли, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні експертного дослідження щодо останнього.

Проведеним оглядом, встановлено, що і інші вилучені предмети мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки на них зберігаються відомості, які можуть бути використані як доказ фактів, що розслідуються у кримінальному провадженні.

Постановою слідчого виявлені та вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. З метою їх збереження, як зазначає прокурор, необхідним є накладення арешту.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти клопотання, зазначаючи, що ТОВ «Сателлит» входить до корпорації COFCO Corporation, не здійснює господарської діяльності з перереєстрованими підприємствами, зазнало шкоди від окупації (збитки оцінюються в 1 100 867 076 грн, кримінальне провадження № 0000023 за ч. 1 ст. 438 КК України). Зазначив, що доводи прокурора про зв`язок вилучених речей з кримінальною діяльністю є припущеннями без доказів, вилучене майно не є речовими доказами, не містить інформації про обставини злочину, належить ОСОБА_15 , який не є фігурантом провадження, та необхідне для виконання обов`язків генерального директора ТОВ «Сателлит». Також зазначає, що попередні кримінальні провадження щодо ТОВ «Сателлит» були закриті.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та пропорційність накладення арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів, запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення чи відчуження.

Заперечення представника власника майна не спростовують існування підстав для арешту, оскільки вилучене майно може містити відомості, що мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, включаючи можливі видалені чи приховані файли, для дослідження яких призначено комп`ютерно-технічну експертизу.

Заперечення представника власника майна не спростовують наявності розумних підстав вважати майно речовими доказами (ч. 1 ст. 170 КПК), а посилання на закриття попередніх проваджень не впливають на поточне розслідування, де є конкретні дані про перереєстрацію підприємств на окупованій території.

Обмеження права власності ОСОБА_15 є пропорційним завданням кримінального провадження (ч. 11 ст. 170 КПК), оскільки незастосування арешту може призвести до втрати доказів, а статус ОСОБА_15 як третьої особи не виключає арешту майна (ч. 2 ст. 170 КПК).

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 168, 170, 172 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_15 , а саме:

-мобільний телефон Iphone 12, синього кольору ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-карткою «Vodafon» НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон Xiaomi, з побитим заднім склом;

-Ipad (7-покоління) Apple номер моделі MW742LL/A, F9FZ3CAYMF3M в чохлі;

-Apple MacBook модель А2337 ЕМС 3598, ID BCGA2337, з зарядним пристроєм;

-ноутбук Dell s/n: CHFZW33 з паперовим аркушем, приклеєним до зворотного боку з написом: САТЕЛІТ 03062, з зарядним пристроєм;

-блокнот в палітурці блакитного кольору «Love Flowers», у якому міститься перелік паролів ОСОБА_15 ;

-опитувальник юридичної особи-резидента від 12.02.2025, на 11 арк.;

-лист вих. № 17022025/1/010 від 17.02.2025, на 2 арк.;

-копія витягу з ЄРДР № 0000062, на 2 арк.;

-блокнот в палітурці коричнево-сірого кольору з написом «Повертаємо в Україну духовні цінності», у якому містяться перелік паролів ОСОБА_15 ;

-відповідь на запит ТУ ДБР без дати і номеру, на 3 арк.;

-технічна документація із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі по місцевості, на 114 арк.;

-печатка «ТОВ «САТЕЛЛИТ» .

2.Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: