печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (, адреса: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1) для здійснення заходів з управління речовими доказами з метою збереження їх економічної вартості на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», речових доказів у кримінальному провадженні № 0000991 від 15.06.2023,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (, адреса: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1) для здійснення заходів з управління речовими доказами з метою збереження їх економічної вартості на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», речові докази у кримінальному провадженні № 0000991 від 15.06.2023, а саме:

грошові кошти в сумах 87400,00 гривень, 179300,00 доларів США, вилучені 09.08.2023 у житловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, будинок 9А, кв. Г2-1, що належить Акціонерному товариству «Маквелл Інтернешнл ЕС.ЕЙ.» та використовується ОСОБА_4 , на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 17.08.2023 у справі № 463/6559/23 (провадження № 1-кс/463/5808/23);

грошові кошти в сумах 160475,00 доларів США, 5090,00 євро, 2080,00 швейцарських франків, вилучені 09.08.2023 у житловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, будинок 9А, кв. Г2-2, що належить Акціонерному товариству «Маквелл Інтернешнл ЕС.ЕЙ.» та використовується ОСОБА_4 , на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 17.08.2023 у справі № 463/6559/23 (провадження № 1- кс/463/5810/23);

грошові кошти в сумах 24620,00 євро, 2700,00 доларів США, вилучені 09.08.2023 у садовому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 та використовується як місце проживання ОСОБА_4 , на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 17.08.2023 у справі № 463/6559/23 (провадження № 1-кс/463/5806/23).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчими Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000991 від 15.06.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому особою, яка зобов`язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 15.05.1990 по 22.04.1994 ОСОБА_4 обіймав посаду народного депутата України. У подальшому ОСОБА_4 повторно обійняв цю посаду і з 12.05.1998 по 27.11.2014 залишався народним депутатом України.

Всупереч законодавчо встановленим обмеженням щодо здійснення народним депутатом України діяльності, яка має на меті одержання прибутку, ОСОБА_4 створив за межами України мережу компаній, які здійснювали господарську діяльність з метою отримання прибутку під його фактичним керівництвом.

11.09.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 здійснює фінансово-господарську діяльність, використовуючи приміщення двох квартир, переобладнаних під офісні приміщення, за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , власником яких зареєстровано Акціонерне товариство «Маквел Інтернешнл Ес.Ей.» (резидент Панамської Республіки).

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 02.08.2023 № 463/6559/23 надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві приватної власності Акціонерному товариству «Маквел Інтернешнл Ес.Ей.».

Старшим слідчим в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 09.08.2023 проведено обшук зазначеної квартири, під час якого, серед іншого, вилучено грошові кошти в сумі 87 400, 00 (вісімдесят сім тисяч триста) гривень (грошові купюри номіналом по 500 гривень у кількості 114 шт. (57 000, 00) грн.; грошові купюри номіналом по 200 гривень у кількості 152 шт. (30 400, 00 грн).; грошові кошти в сумі 179 300, 00 (сто сімдесят дев`ять тисяч триста) доларів США (грошові купюри по 100 доларів США у кількості 1 793 шт.).

Також ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 02.08.2023 № 463/6559/23 надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві приватної власності Акціонерному товариству «Маквел Інтернешнл Ес.Ей.».

Прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 09.08.2023 проведено обшук у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить Акціонерному товариству «Маквел Інтернешнл Ес.Ей.». Під час вказаного обшуку вилучено, зокрема, 160 475 доларів США (1585 купюр номіналом 100 доларів на загальну суму 158500 доларів США, 12 купюр номіналом 50 доларів на загальну суму 1100 доларів США, 38 купюр номіналом 20 доларів на загальну суму 760 доларів США, 6 купюр номіналом 10 доларів на загальну суму 60 доларів США, 10 купюр номіналом 5 доларів на загальну суму 50 доларів США, 5 купюр номіналом 1 доларів на загальну суму 5 доларів США); 5090 євро (10 купюр номіналом 100 євро на загальну суму 1000 євро, 54 купюри номіналом 50 євро на загальну суму 2700 євро, 66 купюр номіналом 20 євро на загальну суму 1320 євро, 4 купюри номіналом 10 євро на загальну суму 40 євро, 6 купюр номіналом 5 євро на загальну суму 30 євро); 2080 швейцарських франків (39 купюр номіналом 50 швейцарських франків на загальну суму 1950 швейцарських франків, 6 купюр номіналом 20 швейцарських франків на загальну суму 120 швейцарських франків, 1 купюра номіналом 10 швейцарських франків на загальну суму 10 швейцарських франків).

Також ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 02.08.2023 № 463/6559/23 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме: в садовому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , а також земельних ділянках з кадастровими номерами :90:390:0210, :90:390:0010, :90:390:0326, :90:390:0327, :90:390:0011, :90:390:0553, :90:390:0211, :90:390:0310, :90:390:0147, :90:390:0111.

Старшими слідчими в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_7 та ОСОБА_8 09.08.2024 проведено обшук на підставі вказаної ухвали за місцем проживання ОСОБА_4 , під час якого, серед іншого, вилучено грошові кошти в сумі 24620,0 (двадцять чотири тисячі шістсот двадцять) Євро, 2700,0 (дві тисячі сімсот) доларів США, які являють собою грошові купюри номіналом по 50 Євро 394 шт. (19700 Євро); номіналом по 100 Євро 29 шт. (2900 Євро); номіналом 20 Євро 100 шт. (2000 Євро); номіналом 10 Євро 2 шт. (20 Євро); номіналом 100 доларів США 27 шт. (2700 доларів США).

Водночас особа, якій належить приміщення, в якому проведено обшук, тобто підконтрольна ОСОБА_4 компанія резидент Республіки Панама «Makwell International S.A.» («Маквел Інтернешнл Ес.Ей.»), а також особа, яка фактично використовує це приміщення, а саме ОСОБА_4 , не належать до уповноважених банківських або небанківських фінансових установ, не здійснюють діяльність, пов`язану з обігом валютних цінностей, а отже зазначені кошти в іноземній валюті не могли бути отримані в результаті звичайної господарської діяльності, пов`язаної з обігом валютних цінностей в іноземній валюті, у межах законодавства України.

Прокурором 10.08.2023 зазначені грошові кошти визнані речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 17.08.2023 у справі № 463/6559/23 накладено арешт, серед іншого, на грошові кошти, які було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за у квартирі, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 87400,00 гривень; 179300,00 доларів США.

Також ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 17.08.2023 у справі № 463/6559/23 накладено арешт, серед іншого, на грошові кошти, які було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за у квартирі, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: 160475,00 доларів США, 5090,00 євро, 2080,00 швейцарських франків.

Крім того, ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 17.08.2023 у справі № 463/6559/23 накладено арешт на майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме: в садовому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , у тому числі грошові кошти в сумі 24620,0 (двадцять чотири тисячі шістсот двадцять) Євро, 2700,0 (дві тисячі сімсот) доларів США, які являють собою грошові купюри номіналом по 50 Євро 394 шт. (19700 Євро); номіналом по 100 Євро 29 шт. (2900 Євро); номіналом 20 Євро 100 шт. (2000 Євро); номіналом 10 Євро 2 шт. (20 Євро); номіналом 100 доларів США 27 шт. (2700 доларів США).

Згідно з положенням ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною першою статті 19 зазначеного Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про державний бюджет України на 2025 рік» станом на 1 січня 2025 року встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб - 3048 грн.

Вартість речових доказів (нерухомого, рухомого майна, цінностей), на які накладено арешт у вказаному кримінальному провадженні, значно перевищує 200 розмірів встановленого прожиткового мінімуму на 1 січня 2025 року. Відповідно зазначене арештоване майно підлягають передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Зважаючи на викладене, вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на збереження активів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000991 від 15.06.2023.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник Національного агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів до суду надав заяву, відповідно до якої просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Слідчими Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000991 від 15.06.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому особою, яка зобов`язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 02.08.2023 № 463/6559/23 надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві приватної власності Акціонерному товариству «Маквел Інтернешнл Ес.Ей.».

Старшим слідчим в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 09.08.2023 проведено обшук зазначеної квартири, під час якого, серед іншого, вилучено грошові кошти в сумі 87 400, 00 (вісімдесят сім тисяч триста) гривень (грошові купюри номіналом по 500 гривень у кількості 114 шт. (57 000, 00) грн.; грошові купюри номіналом по 200 гривень у кількості 152 шт. (30 400, 00 грн).; грошові кошти в сумі 179 300, 00 (сто сімдесят дев`ять тисяч триста) доларів США (грошові купюри по 100 доларів США у кількості 1 793 шт.).

Також ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 02.08.2023 № 463/6559/23 надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві приватної власності Акціонерному товариству «Маквел Інтернешнл Ес.Ей.».

Прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 09.08.2023 проведено обшук у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить Акціонерному товариству «Маквел Інтернешнл Ес.Ей.». Під час вказаного обшуку вилучено, зокрема, 160 475 доларів США (1585 купюр номіналом 100 доларів на загальну суму 158500 доларів США, 12 купюр номіналом 50 доларів на загальну суму 1100 доларів США, 38 купюр номіналом 20 доларів на загальну суму 760 доларів США, 6 купюр номіналом 10 доларів на загальну суму 60 доларів США, 10 купюр номіналом 5 доларів на загальну суму 50 доларів США, 5 купюр номіналом 1 доларів на загальну суму 5 доларів США); 5090 євро (10 купюр номіналом 100 євро на загальну суму 1000 євро, 54 купюри номіналом 50 євро на загальну суму 2700 євро, 66 купюр номіналом 20 євро на загальну суму 1320 євро, 4 купюри номіналом 10 євро на загальну суму 40 євро, 6 купюр номіналом 5 євро на загальну суму 30 євро); 2080 швейцарських франків (39 купюр номіналом 50 швейцарських франків на загальну суму 1950 швейцарських франків, 6 купюр номіналом 20 швейцарських франків на загальну суму 120 швейцарських франків, 1 купюра номіналом 10 швейцарських франків на загальну суму 10 швейцарських франків).

Також ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 02.08.2023 № 463/6559/23 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме: в садовому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , а також земельних ділянках з кадастровими номерами :90:390:0210, :90:390:0010, :90:390:0326, :90:390:0327, :90:390:0011, :90:390:0553, :90:390:0211, :90:390:0310, :90:390:0147, :90:390:0111.

Старшими слідчими в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_7 та ОСОБА_8 09.08.2024 проведено обшук на підставі вказаної ухвали за місцем проживання ОСОБА_4 , під час якого, серед іншого, вилучено грошові кошти в сумі 24620,0 (двадцять чотири тисячі шістсот двадцять) Євро, 2700,0 (дві тисячі сімсот) доларів США, які являють собою грошові купюри номіналом по 50 Євро 394 шт. (19700 Євро); номіналом по 100 Євро 29 шт. (2900 Євро); номіналом 20 Євро 100 шт. (2000 Євро); номіналом 10 Євро 2 шт. (20 Євро); номіналом 100 доларів США 27 шт. (2700 доларів США).

Прокурором 10.08.2023 зазначені грошові кошти визнані речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 17.08.2023 у справі № 463/6559/23 накладено арешт, серед іншого, на грошові кошти, які було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за у квартирі, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 87400,00 гривень; 179300,00 доларів США.

Також ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 17.08.2023 у справі № 463/6559/23 накладено арешт, серед іншого, на грошові кошти, які було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за у квартирі, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: 160475,00 доларів США, 5090,00 євро, 2080,00 швейцарських франків.

Крім того, ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 17.08.2023 у справі № 463/6559/23 накладено арешт на майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме: в садовому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , у тому числі грошові кошти в сумі 24620,0 (двадцять чотири тисячі шістсот двадцять) Євро, 2700,0 (дві тисячі сімсот) доларів США, які являють собою грошові купюри номіналом по 50 Євро 394 шт. (19700 Євро); номіналом по 100 Євро 29 шт. (2900 Євро); номіналом 20 Євро 100 шт. (2000 Євро); номіналом 10 Євро 2 шт. (20 Євро); номіналом 100 доларів США 27 шт. (2700 доларів США).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Згідно з п. 4 частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами частини другої статті 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей,

Керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (, адреса: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1) для здійснення заходів з управління речовими доказами з метою збереження їх економічної вартості на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», речових доказів у кримінальному провадженні № 0000991 від 15.06.2023 задовольнити.

Передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (, адреса: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1) для здійснення заходів з управління речовими доказами з метою збереження їх економічної вартості на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», речові докази у кримінальному провадженні № 0000991 від 15.06.2023, а саме:

грошові кошти в сумах 87400,00 гривень, 179300,00 доларів США, вилучені 09.08.2023 у житловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, будинок 9А, кв. Г2-1, що належить Акціонерному товариству «Маквелл Інтернешнл ЕС.ЕЙ.» та використовується ОСОБА_4 , на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 17.08.2023 у справі № 463/6559/23 (провадження № 1-кс/463/5808/23);

грошові кошти в сумах 160475,00 доларів США, 5090,00 євро, 2080,00 швейцарських франків, вилучені 09.08.2023 у житловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, будинок 9А, кв. Г2-2, що належить Акціонерному товариству «Маквелл Інтернешнл ЕС.ЕЙ.» та використовується ОСОБА_4 , на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 17.08.2023 у справі № 463/6559/23 (провадження № 1- кс/463/5810/23);

грошові кошти в сумах 24620,00 євро, 2700,00 доларів США, вилучені 09.08.2023 у садовому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 та використовується як місце проживання ОСОБА_4 , на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 17.08.2023 у справі № 463/6559/23 (провадження № 1-кс/463/5806/23).

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000991 від 15.06.2023.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1