УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене слідчим СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000096 від 07.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 07.01.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 04.01.2025 в період часу з 14:53 по 19:36 невідома особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом заблокування банківської картки працівником банку, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 27510 грн.

В подальшому, в ході огляду інформації отриманої із магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено:

-купівля товару «Смартфон Samsung SM-AS56B (Galaxy A55 5G 8/128Gb) ZKA awesome navy», ціна товару - 16 599 грн, покупець: ОСОБА_6 , телефон покупця: НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса доставки: відділення N?5 (до 30 кг), АДРЕСА_3 , трекінг код: 8053, час створення: 04.01. 14:53, статус оплати: сплачено.

-товарно-транспортна накладна, де зазначено інформацію, а саме: створена: 05.01.2025 о 14:07:16 год, номер ТТН: 8053, дата виїзду: 05.01.2025 із м. Сміла, відділення № l: АДРЕСА_4 . отримана: 06.01.2025 о 15:44:56 год у АДРЕСА_5 (до 30 кг): АДРЕСА_3 , оголошена цінність: 16 599 грн, опис відправлення: «Смартфон Samsung» отримувач: ОСОБА_6 , телефон отримувача: НОМЕР_2 , отримав: ОСОБА_6 .

- купівля товару «планшету Samsung SM-X216B Galaxy Tab A9 SG 8/128GB ZAE (графітовий)», ціна товару - 10 799 грн, покупець: ОСОБА_7 , телефон покупця: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса доставки: відділення N?8 (до 30 кг на одне місце), АДРЕСА_6 , трекінг код: 7017, час створення: 04.01. 19:35, статус оплати: сплачено.

-товарно-транспортна накладна, де зазначено інформацію, а саме: номер ТТН: 7017, дата виїзду: 05.01.2025 із м. Первомайськ. відділення N?2 (до 30 кг на одне місце): АДРЕСА_7 , дата отримання: 06.01.2025 о 17:08:05 год у АДРЕСА_8 , оголошена цінність: 10 799 грн, опис відправлення: «планшет Samsung» отримувач: ОСОБА_7 , телефон отримувача: НОМЕР_3 , отримав: ОСОБА_7 . Однак, у вказаній ТТН зазначено інформацію про переадресування посилки: Житомир, Поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N?46646: АДРЕСА_9 , а також вказана нова ТТН: 2514.

- товарно-транспортна накладна, де зазначено інформацію, а саме: номер ТТН: 2514, дата створення 06.01.2025 о 01:22:40 год, дата виїзду: 06.01.2025 із АДРЕСА_10 ), дата отримана: 06.01.2025 о 17:08:05 год у м. Житомир, Поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N?46646: АДРЕСА_9 (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), а також зазначено, шо посилка не належить користувачу кабінету.

Крім того, 20.01.2025 близько 13:56 год до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з письмовою заявою про те, що 09.01.2025 о 10 год. 26 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою потерпілої, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши із мобільного номеру НОМЕР_4 , представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом блокування банківської картки, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 25999 грн, які перераховано із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 рахунок № НОМЕР_6 , частиною грошових коштів з яких, здійснено оплату через вееб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_9 " з використанням електронної скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_10 , чим завдала ОСОБА_8 майнової шкоди на вказану суму.

09.01.2025 року о 10 год. 25 хв невстановлена особа оформила онлайн замовлення N? 23591 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ігрова приставка Sony PlayStation 5 Slim Blu-ray) та здійснивши вхід до онлайн банкінгу потерпілої, оплатила товар за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 25999 гривень. При оформлені замовлення зловмисником використовувались наступні анкетні дані: ОСОБА_9 , мобільний номер телефону НОМЕР_7 , електронна скринька « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також зазначалась адреси доставки відділення ІНФОРМАЦІЯ_12 (до 30 кг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_11 .

Крім того, 21 січня 2025 року о 09 год. 06 хв. в АДРЕСА_12 , невстановлена особа зателефонувавши з номера НОМЕР_8 на мобільний телефон НОМЕР_9 до ОСОБА_10 , представившись працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", під приводом розблокування акаунту карти, дізнавшись персональні дані, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 24246 гривень 30 копійок, які були списані з банківського рахунку потерпілої НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_13 », частиною грошових коштів з яких, здійснено оплату через веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_9 " з використанням електронної скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_10

За кошти в сумі 20 тис. 999 грн. належні заявниці здійснено оплату товару, а саме: «Екшн камера GoPro HERO12 АДРЕСА_13 )», який оформлено через веб-ресурс магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та при оформлені замовлення зловмисником використовувались наступні дані: ОСОБА_9 , мобільний номер телефону НОМЕР_7 , електронна скринька « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також зазначалась адреси доставки відділення ІНФОРМАЦІЯ_12 (до 30 кг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_11 .

Крім того, 19.02.2025 року до ч/ч ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , про те, що 18.02.2025 року вона перейшла за посиланням у інтернет месенджері "Вайбер" для отримання грошової допомоги у розмірі 6500 гривень, та ввела свої данні та 4 цифри що надійшли їй у повідомленні, після чого з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_13 " № НОМЕР_11 були списані грошові кошти на загальну суму 73000 гривень, частиною грошових коштів з яких, здійснено оплату в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_15 " з використанням електронної скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_10

Відповідно до відомостей наданих інтернет-магазином « ІНФОРМАЦІЯ_15 » встановлено, що 18.02.2025 проведено оплати з банківської кратки потерпілої ОСОБА_11 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_16 за замовлення:

- N? 779215794 на суму 3190 гривень, на ім?я клієнта ОСОБА_12 , номер телефону НОМЕР_12 , адреса відправки посилки м. Житомир, Поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? 3559, АДРЕСА_14 (маг. Полісся-продукт), ТТН 0976; N? 779410635 на суму 9616 гривень, ім?я клієнта ОСОБА_12 , номер телефону НОМЕР_12 , адреса відправки посилки АДРЕСА_15 , ТТН НОМЕР_13 ;

N? 588144927 на суму 11715 гривень, ім?я клієнта ОСОБА_12 , номер телефону НОМЕР_12 , адреса відправки посилки м. Житомир, відділення НП N? 10, АДРЕСА_11 , ТТН НОМЕР_14 та ТТН 1567. Отримувач товару ОСОБА_13 НОМЕР_15 .

Крім того, 15:45:45 18.02.25 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_17 » невідома особа, яка зареєструвалась як « ОСОБА_14 », використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_16 , здійснив замовлення N? 842163627 на ноутбук Apple MacBook Air 13" M1 8/256GB 2020 (MGN63) Space Gray ватрістю 36.999 грн. Замовник вказав адресу доставки товару: АДРЕСА_15 на 19.02.2025 року.

Враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити всі обставини які мають істотне значення для кримінального провадження та встановлення особи відправника та отримувача, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Вказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому без вилучення, огляду, виготовлення копій (за необхідності) та оцінки цих документів, неможливо отримати інформацію, що має істотне значення для даного кримінального провадження, а також достовірно встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають встановленню.

Слідча ОСОБА_3 просила розгляд справи проводити без її участі та без участі володільця інформації, клопотання підтримала.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою проведення необхідних експертиз, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з правом вилучення (виїмки) наступної інформації, а саме:

- копії та інформації по товарно-транспортних накладних № 8053, № 7017, № 2514, № 0976; № 2715, № 5951, 1567;

- усі відправлення та отримання у період часу з 01.01.2025 по час виконання ухвали з використанням мобільних номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , належним чином завірені копії товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків та інших документів, які формувалися у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час отримання/відправки товару;

- усі відправлення та отримання у період часу з 01.01.2025 по час виконання ухвали на ім`я ОСОБА_12 , належним чином завірені копії товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків та інших документів, які формувалися у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час отримання/відправки товару;

- ІР-адреси, які використовувались відправником для формування відправлення;

- інформації щодо номерів мобільних телефонів як відправника так і отримувача відповідних відправлень;

- ідентифікуючі номери обладнання, яке використовувалось відправником під час формування посилки;

- реквізити рахунків, які використовували відправники та отримувачі, в разі здійснення безготівкової оплати відправлення;

- записів з камер відео спостереження у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 06.01.2025 о 15:44:56 год, м. Житомир, відділення N?5 (до 30 кг): АДРЕСА_3 , за 13.01.2025 о 15 год. 32 хв. АДРЕСА_15 , за 20.02.2025 о 08 год. 56 хв. АДРЕСА_15 , за 20.02.2025 о 15 год. 20 хв. АДРЕСА_15 ,

- записів з камер відео спостереження за 06.01.2025 о 17:08:05 год у м. Житомир, Поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N?46646: вул. Святослава Ріхтера, 26 («Полісся продукт»)

Встановити строк дії ухвали до 02.12.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1