Провадження № 1-кс/537/750/2025
Справа № 537/3840/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2025 місто Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника заявника адвоката ОСОБА_3 ,

прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна,

УСТАНОВИВ:

1. До Крюківського районного суду міста Кременчука звернувся адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , із заявою про скасування арешту майна.

2. В обґрунтування заяви зазначено, що в провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № № 0000232, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (надалі за текстом - КК України).

Ухвалою слідчого судді Крюківського районного суду міста Кременчука від 11.07.2025 в межах даного кримінального провадження накладено арешт на банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ; сім-карту НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Samsung» imei: НОМЕР_3 ; сім-карту з літерами НОМЕР_4 ; упаковку від стартового пакету червоного кольору з номером НОМЕР_5 ; пластикову карту для сім-карт з мобільним номером НОМЕР_6 ; карту пластикову для сім-карт «Київстар» з № НОМЕР_7 ; тримач під сім-карту та сім-карту з літерами НОМЕР_8 ; аркуш паперу з літерами; банківську картку «Oщaдбaнк» НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_8 ; банківську карту «Ощадбанк» НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_9 ; банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_10 ; банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ; банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ; банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 ; банківську карту «А-Банк» № НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Poco х6 56» imei1: НОМЕР_16 , imei2: НОМЕР_17 з сім-картою НОМЕР_18 , які були виявлені та вилучені 09.07.2025 в ході обшуку приміщенні квартири АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права на розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України (надалі за текстом - КПК України) порядку.

3. Заявник констатує, що кримінальне провадження № 0000232 від 22.06.2024 не закінчене, однак наразі з арештованим майном проведені всі необхідні слідчі та процесуальні дії, а перебування його під арештом вже втратило свою актуальність.

4. Представник заявника адвокат ОСОБА_11 в судовому засіданні заяву підтримала та просила задовольнити. Одночасно, вважала за необхідне зазначити, що вказані у заяві речі необхідні власнику для користування без необхідності здійснення їх відчуження.

5. Прокурор Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_12 в судовому засіданні проти заяви заперечував з підстав, що кримінальне провадження не завершене, а речі стосовно яких порушено питання про зняття арешту, визнані речовими доказами, що містять відомості необхідні для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, та з огляду на необхідність забезпечення їх збереження до завершення всіх необхідних слідчих (розшукових) дій, вважав подану заяву про скасування арешту передчасною.

6. Слідча СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_13 в судове засідання не з`явилася, письмово про причини неявки суд не повідомляла.

7. Розглянувши подану заяву, долучені до неї матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

8. Як убачається з документів наданих слідчому судді, 22.06.2024 розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

9. Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 22.06.2024 за заявою ОСОБА_14 внесено відомості наступного змісту: «22.06.2024 до ЧЧ Тульчинського РВП ГУ НП у Вінницькій області, надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3, про те, що їй на месенджер «VIBER» в групу «заступники директорів» прийшло повідомлення від одного з учасників з посиланням «про можливість отримання благодійної допомоги», на що заявниця перейшла за вказаним посиланням. Після чого, до неї зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_19 та попросили сказати коди, на що остання погодилась та повідомила невідомій особі, коди якій їй прийшли в смс-повідомленні. Після чого, з карти ОСОБА_14 АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_20 списано біля 36 000 грн та з іншої карти АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_21 списано 29 000 грн».

10. Ухвалою слідчого судді Крюківського районного суду міста Кременчука від 10.06.2025 слідчим СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_15 , з метою відшукання і вилучення: пластикових банківських карток, за допомогою яких здійснювалося заволодіння грошовими коштами громадян, мобільних терміналів, за допомогою яких здійснювалося спілкування з заявниками (потерпілими) та які використовувались у злочинній діяльності, планшетів, ноутбуків та комп`ютерної техніки, за допомогою яких створювалися та розміщувалися оголошення, стартові пакети та сім-карт операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких здійснювалися відкриття та керування картковими рахунками, використовувались для комунікації з заявниками (потерпілими) іншими особами причетними до шахрайських дій, письмові договори щодо надання телекомунікаційних послуг, послуг (доступу до мережі інтернет), а також документів, створених на виконання наданих робіт, актів виконаних робіт, листування, квитанцій про сплату за отримані послуги, письмових або електронних документів, які містять чорнові записи створені під час здійснення злочинної діяльності (логіни, паролі, дати та суми здійснення операцій), грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

11. 09.07.2025 слідчим СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_16 за участі понятих було проведено обшук за вказаною адресою, в ході якого виявлено та вилучено: банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ; сім-карту НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Samsung» imei: НОМЕР_3 ; сім-карту з літерами НОМЕР_4 ; упаковку від стартового пакету червоного кольору з номером НОМЕР_5 ; пластикову карту для сім-карт з мобільним номером НОМЕР_6 ; карту пластикову для сім-карт «Київстар» з № НОМЕР_7 ; тримач під сім-карту та сім-карту з літерами НОМЕР_8 ; аркуш паперу з літерами; банківську картку «Oщaдбaнк» НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_8 ; банківську карту «Ощадбанк» НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_9 ; банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_10 ; банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ; банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ; банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 ; банківську карту «А-Банк» № НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Poco х6 56» imei1: НОМЕР_16 , imei2: НОМЕР_17 з сім-картою НОМЕР_18 .

12. Постановою слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 від 09.07.2025 вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

13. Ухвалою слідчого судді Крюківського районного суду міста Кременчука від 11.07.2025 в рамках даного кримінального провадження накладено арешт на банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ; сім-карту НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Samsung» imei: НОМЕР_3 ; сім-карту з літерами НОМЕР_4 ; упаковку від стартового пакету червоного кольору з номером НОМЕР_5 ; пластикову карту для сім-карт з мобільним номером НОМЕР_6 ; карту пластикову для сім-карт «Київстар» з № НОМЕР_7 ; тримач під сім-карту та сім-карту з літерами НОМЕР_8 ; аркуш паперу з літерами; банківську картку «Oщaдбaнк» НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_8 ; банківську карту «Ощадбанк» НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_9 ; банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_10 ; банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ; банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ; банківську картку AT КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 ; банківську карту «А-Банк» № НОМЕР_15 ; мобільний телефон «Poco х6 56» imei1: НОМЕР_16 , imei2: НОМЕР_17 з сім-картою НОМЕР_18 , які були виявлені та вилучені 09.07.2025 в ході обшуку приміщенні квартири АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права на розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України (надалі за текстом - КПК України) порядку.

14. За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

15. Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

16. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

17. Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

18. У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження, яке внесено 22.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, станом на дату розгляду відповідного клопотання не закінчене, речі, на які було накладено арешт в межах цього кримінального провадження, визнані слідчою речовими доказами, а відтак необхідність в арешті на ці речові докази не відпала. Однак, враховуючи сплив значного строку, в межах якого слідча мала змогу провести всі необхідні та достатні процесуальні дії з відповідними речовими доказами, слідчий суддя дійшов висновку про можливість передачі відповідного майна, на яке накладено арешт, на відповідальне зберігання його власнику ОСОБА_6 , попередивши останню про кримінальну відповідальність за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, за ст. 388 КК України.

З цих підстав, на підставі викладеного, керуючись статтями 174, 371, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Заяву адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту майна - задовольнити частково.

2. Речові докази у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 22.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме: мобільний телефон «Samsung» imei: НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Poco х6 56» imei1: НОМЕР_16 , imei2: НОМЕР_17 , передати на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_6 , до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

3. В іншій частині ухвалу слідчого судді Крюківського районного суду міста Кременчука від 11.07.2025 залишити без змін.

4. Слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області передати на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_6 речові докази: мобільний телефон «Samsung» imei: НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Poco х6 56» imei1: НОМЕР_16 , imei2: НОМЕР_17 .

5. Попередити ОСОБА_6 про кримінальну відповідальність за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, за ст. 388 Кримінального кодексу України.

6. Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, власнику майна не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 28.11.2025.