Справа № 304/2431/25 Провадження № 1-кс/304/873/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2025 року м. Перечин

Слідча суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000034 від 29 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И Л А:

Детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання йому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням їх оригіналів (здійсненням їх виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), саме: - справ з юридичного оформлення рахунків клієнта СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, доручення на представництво інтересів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також анкет, опитувальників, картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства по рахункам № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (ФУНТ СТЕРЛIНГIВ), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - інформацію в електронному вигляді (форматі .xlsx) на магнітному носії (диску) щодо операцій, проведених на користь чи за дорученням, у т. ч. операцій без відкриття рахунків, СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 20.09.2022 по 19.10.2025 по рахункам № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (ФУНТ СТЕРЛIНГIВ), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме про: залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, а також щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань; - матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із вказаних вище рахунків, що відкритті СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у відділеннях банку та через мережу банкоматів за період з 20.09.2022 по дату оголошення ухвали, в паперовому та електронному вигляді; - документи, на підставі яких СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримало 26.07.2023 в сумі 10 000 000, 00 грн гранту згідно з постановою КМУ № 739 від 21.06.2021 та 23.09.2022 в сумі 8 000 000, 00 грн згідно з постановою КМУ № 738 від 21.06.2022 та підтверджують факт перерахування коштів; - документи, якими підтверджується проведення перевірки ділової репутації СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та висновки, які передавались ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами чого СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримало гранти в сумах 8 000 000,00 грн. та 10 000 000,00 грн; - оцінювання бізнес-плану отримувача та передачу результатів у вигляді висновків; - бізнес-плани, який надавався СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою отримання грантів у сумах 8 000 000,00 грн. та 10 000 000,00 грн; - ПІП, посада працівників банку, які проводили перевірку ділової репутації СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами яких отримало гранти у сумах 8 000 000,00 грн та 10 000 000,00 грн; висновки банку про результати перевірок; - документи, на підставі яких СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримало 10 000 000,00 грн гранту згідно з постановою КМУ № 739 від 21.06.2021 та 8 000 000,00 грн згідно з постановою КМУ № 738 від 21.06.2022 та підтверджують факт перерахування коштів; - заяв, які надавались банку для отримання грантів з усіма додатками: проекту висадки насаджень, проекту зрошення (у разі відсутності відповідного розділу з розрахунками в проекті висадки насаджень) із зазначенням джерела водозабору, право власності на землі та/або користування землям, інше; - наказом Мінекономіки про надання гранті в СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); - договорів, укладених між СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання грантів в сумах 10 000 000,00 грн та 8 000 000,00 грн; - документи, інформацію щодо інформування ІНФОРМАЦІЯ_3 про результати реалізації проекту висадки насаджень (стан висадки насаджень, кількість виробленої та реалізованої продукції, кількість створених робочих місць, обсяг сплачених податків і зборів тощо); - письмові повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про придбання матеріалів та обладнання в межах оплати витрат, пов`язаних з реалізацією проекту висадки насаджень з наданням копій первинних документів (видаткової накладної) на придбані матеріали та обладнання і фотофіксацію всіх придбаних матеріалів та обладнання в межах здійснених оплат витрат із зазначенням дати здійснення фотофіксації; - документи, які підтверджують проведення перевірок наявності придбаних матеріалів та обладнання, пов`язаних з реалізацією проекту висадки насаджень; - документи щодо проведення моніторингу стану висадки насаджень та стану провадження діяльності, в тому числі фото- і відеофіксації з 20.09.2022 по дату виконання ухвали; - інформацію, документи щодо проведення працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аналізу джерел походження власних коштів СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для встановлення рівня ризику діяльності підприємства при погодженні надання грантів; - інформацію, документи щодо проведення працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оцінки контрагентів СОК, з якими укладено договори про придбання товарів та обладнання для встановлення ризиковості використання коштів при погодженні надання грантів; - інформацію, документи щодо проведення працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечення контролю за дотриманням вимог Постанови КМУ №739, №738 в частині кількості найманих працівників, розміру заробітної плати, сплати податків та зборів, оцінки діяльності сільськогосподарського кооперативу; - довідок, які надавались банку СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо кількості створених нових робочих місць; - інші документи, на підставі яких СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримало 10 000 000,00 грн гранту згідно з постановою КМУ № 739 від 21.06.2021 та 8 000 000,00 грн згідно з постановою КМУ № 738 від 21.06.2022.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування цього кримінального провадження. Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали управління із стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Закарпатській області, згідно яких службові особи СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в періоди 2022-2024 роки спільно з іншими особами надали завідомо неправдиву інформацію органам державної влади та банкам з метою одержання коштів з державного бюджету у вигляді гранту на розвиток виноградництва та садівництва, які в подальшому, шляхом проведення безтоварних операцій та використання розрахункових рахунків СГД вивели зі свого розрахункового рахунку.

Детектив указує, що сільськогосподарський обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Основним видом діяльності вищевказаного СГД є вирощування овочів і баштанних культур, кореноплодів і бульбоплодів. У ході аналізу діяльності вказаного СГД встановлено, що СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до Програми надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградництва, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 №738, отримало кошти в наступних розмірах: 23.09.2022 з рахунку НОМЕР_3 перерахування власного внеску в загальній сумі 3 428 900 грн; 23.11.2022 зарахування коштів гранту на переробку згідно Постанови КМУ №739 від 21.06.2022 в загальній сумі 8 000 000 грн; 26.07.2023 з рахунку НОМЕР_7 зарахування коштів гранту згідно Постанови КМУ №738 від 21.06.2022 р. в загальній сумі 10 000 000 грн. В ході аналізу руху коштів СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено перерахування грантових коштів 28.11.2022 на рахунок № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), оплата за товар згідно договору № 010822 постачання обладнання від 01.08.2022 без ПДВ в сумі 11 428 900 грн.

Також указує, що протягом 2023 року службові особи СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримали грант на рахунок уповноваженого банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 10 000 000 грн, які в подальшому перераховані: 22.08.2023 на рахунок № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), оплата за товари згідно договору № КС-0000044 від 18.07.2023р. та рахунку №171 від 21.08.2023 без ПДВ в загальній сумі 5 383 828 грн; 05.09.2023 на рахунок НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), оплата за товари згідно договору №МР-0000032 від 20.08.2023 р та рахунку №177 від 31.08.2023 без ПДВ в загальній сумі 4 616 350 грн.

Крім цього вказує, що за результатами проведеного аналізу встановлено, що службові особи СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) отримали гранти з порушеннями вимог Постанови КМУ №739, №738 від 21.06.2022 в частині: подання ймовірно недостовірних даних уповноваженому банку та органам державної влади для отримання безповоротної державної допомоги у формі грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства та у формі грантів на створення, розвиток виробництв переробної промисловості або оновлення основних засобів виробництва, знищених чи пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Ймовірно недостовірні дані (щодо ризикових контрагентів з якими укладені договори про постачання обладнання, товарів) подані уповноваженому банку в бізнес-плані разом із заявою на отримання гранту, відповідно до Постанови № 739 від 21.06.2022, та проєкту висадки насаджень, зрошення із зазначенням джерела водозабору для усіх культур, крім винограду разом із заявою на отримання гранту, відповідно до Постанови №738 від 21.06.2022; посадовими особами СОК кошти ймовірно використані не за цільовим призначенням шляхом перерахування грантів на поточні рахунки ризикових контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та контрагента ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ). ФОП ОСОБА_9 не підтверджує встановлення ділових відносин з СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для відкриття поточного рахунку. Ймовірна сума збитків завданих державі службовими особами СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з іншими особами становить 17 061 588,97 грн.

З метою дослідження механізму проведених розрахунків СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо отримання грантів, з контрагентами, встановлення надходження сум коштів на рахунки, виникла необхідність в дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по рахункам СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Одним з джерел перевірки законності проведених фінансових операцій, встановлення їх реальних обсягів та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами є дані про рух грошових коштів по рахунках вказаного громадянина. Іншими способами встановити чи проводились фактично фінансово-господарські операції, на яку суму були проведені розрахунки, чи відповідає обсяг операцій даним податкового обліку, а також чи здійснювалась конвертація безготівкових коштів у готівку неможливо. Крім того, інформація про рух коштів по рахунках є необхідною для проведення в подальшому документальних перевірок вказаного громадянина. Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо надходження та списання коштів з рахунків містять дані про осіб, причетних до вчинення злочину, а також їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчих експертиз. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю вказаних клієнтів банківських установ.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття зазначених вище рахунків, в платіжних дорученнях на списання коштів з вказаних рахунків, чеках на зняття готівки, а також дані про рух коштів по рахунках, матеріали фото- та відеофіксації зняття із них готівкових коштів мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, тому детектив просить задовольнити клопотання, розглянувши таке без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, вказані у клопотанні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав слідчій судді заяву про розгляд клопотання в його відсутності та підтримав таке у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 263 КПК України не викликався.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, а також вивчивши надані детективом матеріали, дійшла такого висновку.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1 від 29 серпня 2025 року встановлено, що з 29 серпня 2025 року органом досудового розслідування Відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000034 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 222 КК України за фактом того, що службові особи СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в періоди 2022-2024 роки спільно з іншими особами надали завідомо неправдиву інформацію органам державної влади та банкам з метою одержання коштів з державного бюджету у вигляді гранту на розвиток виноградництва та садівництва, які в подальшому, шляхом проведення безтоварних операцій та використання розрахункових рахунків СГД вивели зі свого розрахункового рахунку.

У розпорядженні органу досудового розслідування наявні відомості Аналітичного продукту (Висновок аналітика) за результатами проведення аналітичного дослідження СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з якого встановлено, що службові особи СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) отримали гранти з порушеннями вимог Постанови КМУ №739, №738 від 21.06.2022 в частині: подання ймовірно недостовірних даних уповноваженому банку та органам державної влади для отримання безповоротної державної допомоги у формі грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства та у формі грантів на створення, розвиток виробництв переробної промисловості або оновлення основних засобів виробництва, знищених чи пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Ймовірно недостовірні дані (щодо ризикових контрагентів з якими укладені договори про постачання обладнання, товарів) подані уповноваженому банку в бізнес-плані разом із заявою на отримання гранту, відповідно до Постанови № 739 від 21.06.2022, та проєкту висадки насаджень, зрошення із зазначенням джерела водозабору для усіх культур, крім винограду разом із заявою на отримання гранту, відповідно до Постанови №738 від 21.06.2022; посадовими особами СОК кошти ймовірно використані не за цільовим призначенням шляхом перерахування грантів на поточні рахунки ризикових контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та контрагента ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ). ФОП ОСОБА_9 не підтверджує встановлення ділових відносин з СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для відкриття поточного рахунку. Ймовірна сума збитків завданих державі службовими особами СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з іншими особами становить 17 061 588,97 грн

Слідча суддя погоджується з детективом, що для здобуття доказів, які б підтверджували факт того, що службові особи СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в періоди 2022-2024 роки спільно з іншими особами надали завідомо неправдиву інформацію органам державної влади та банкам з метою одержання коштів з державного бюджету у вигляді гранту на розвиток виноградництва та садівництва, які в подальшому, шляхом проведення безтоварних операцій та використання розрахункових рахунків СГД вивели зі свого розрахункового рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів за переліком наведеним у прохальній частині клопотання, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Погоджуючись з детективом, слідча суддя приймає до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України, зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Отже, виходячи з мети кримінального провадження, слідча суддя вважає, що таке виняткове втручання в право на володіння документацією буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, на думку слідчої судді, отримання матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин цього кримінальному провадження, тому слідча суддя вважає, що клопотання детектива слід задовольнити.

Між тим, надаючи такий доступ, слідча суддя враховує практику Європейського суду з прав людини. Зокрема у рішеннях «Malone v. The United Kingdom», заява № 8691/79; «Ben Faiza c. France», заява № 31446/12, «L.H. v. Latvia» заява № 52019/07 та «Avilkina and Others v. Russia», заява № 1585/09, «M.N. and Others v. San Marino», заява № 28005/12, «Roman Zakharov v. Russia», заява № 47143/06, було сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання детектива, погоджене прокурором, задовольнити.

Надати детективам ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням їх оригіналів (здійсненням їх виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), саме: - справ з юридичного оформлення рахунків клієнта СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, доручення на представництво інтересів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також анкет, опитувальників, картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства по рахункам № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (ФУНТ СТЕРЛIНГIВ), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); - інформацію в електронному вигляді (форматі .xlsx) на магнітному носії (диску) щодо операцій, проведених на користь чи за дорученням, у т. ч. операцій без відкриття рахунків, СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 20.09.2022 по 19.10.2025 по рахункам № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (ФУНТ СТЕРЛIНГIВ), № НОМЕР_3 (ДОЛАР США), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме про: залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, а також щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань; - матеріалів фото-, відеофіксації осіб, які знімали готівкові кошти із вказаних вище рахунків, що відкритті СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у відділеннях банку та через мережу банкоматів за період з 20.09.2022 по дату оголошення ухвали, в паперовому та електронному вигляді; - документи, на підставі яких СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримало 26.07.2023 в сумі 10 000 000, 00 грн гранту згідно з постановою КМУ № 739 від 21.06.2021 та 23.09.2022 в сумі 8 000 000, 00 грн згідно з постановою КМУ № 738 від 21.06.2022 та підтверджують факт перерахування коштів; - документи, якими підтверджується проведення перевірки ділової репутації СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та висновки, які передавались ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами чого СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримало гранти в сумах 8 000 000,00 грн. та 10 000 000,00 грн; - оцінювання бізнес-плану отримувача та передачу результатів у вигляді висновків; - бізнес-плани, який надавався СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою отримання грантів у сумах 8 000 000,00 грн. та 10 000 000,00 грн; - ПІП, посада працівників банку, які проводили перевірку ділової репутації СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами яких отримало гранти у сумах 8 000 000,00 грн та 10 000 000,00 грн; висновки банку про результати перевірок; - документи, на підставі яких СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримало 10 000 000,00 грн гранту згідно з постановою КМУ № 739 від 21.06.2021 та 8 000 000,00 грн згідно з постановою КМУ № 738 від 21.06.2022 та підтверджують факт перерахування коштів; - заяв, які надавались банку для отримання грантів з усіма додатками: проекту висадки насаджень, проекту зрошення (у разі відсутності відповідного розділу з розрахунками в проекті висадки насаджень) із зазначенням джерела водозабору, право власності на землі та/або користування землям, інше; - наказом Мінекономіки про надання гранті в СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); - договорів, укладених між СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання грантів в сумах 10 000 000,00 грн та 8 000 000,00 грн; - документи, інформацію щодо інформування ІНФОРМАЦІЯ_3 про результати реалізації проекту висадки насаджень (стан висадки насаджень, кількість виробленої та реалізованої продукції, кількість створених робочих місць, обсяг сплачених податків і зборів тощо); - письмові повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про придбання матеріалів та обладнання в межах оплати витрат, пов`язаних з реалізацією проекту висадки насаджень з наданням копій первинних документів (видаткової накладної) на придбані матеріали та обладнання і фотофіксацію всіх придбаних матеріалів та обладнання в межах здійснених оплат витрат із зазначенням дати здійснення фотофіксації; - документи, які підтверджують проведення перевірок наявності придбаних матеріалів та обладнання, пов`язаних з реалізацією проекту висадки насаджень; - документи щодо проведення моніторингу стану висадки насаджень та стану провадження діяльності, в тому числі фото- і відеофіксації з 20.09.2022 по дату виконання ухвали; - інформацію, документи щодо проведення працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аналізу джерел походження власних коштів СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для встановлення рівня ризику діяльності підприємства при погодженні надання грантів; - інформацію, документи щодо проведення працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оцінки контрагентів СОК, з якими укладено договори про придбання товарів та обладнання для встановлення ризиковості використання коштів при погодженні надання грантів; - інформацію, документи щодо проведення працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечення контролю за дотриманням вимог Постанови КМУ №739, №738 в частині кількості найманих працівників, розміру заробітної плати, сплати податків та зборів, оцінки діяльності сільськогосподарського кооперативу; - довідок, які надавались банку СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо кількості створених нових робочих місць; - інші документи, на підставі яких СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримало 10 000 000,00 грн гранту згідно з постановою КМУ № 739 від 21.06.2021 та 8 000 000,00 грн згідно з постановою КМУ № 738 від 21.06.2022.

Зобов`язати детектива зберігати та захищати отриману інформацію, запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю у два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчою суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя:ОСОБА_1