Провадження № 1-кс/202/8970/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

Іменем України

15 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого дізнавача СД Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СД Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000490 від 16.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2025 року до ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, шляхом обману під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 30 000 грн. Грошові кошти були перераховані 09.10.2024 року о 16 год. 10 хв. з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 15 000 грн., та 10.10.2024 року о 13 год. 57 хв. на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 в сумі 15 000 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 у соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж транспортного засобу- автомобіля марки BMW моделі X5 2003 року, чорного кольору, котра згідно опису перебувала на території Польщі.

09.10.2024 року ОСОБА_5 , зателефонував на номер НОМЕР_4 , що був вказаний в оголошенні, йому відповів чоловік на ім`я ОСОБА_6 . Під час телефонної розмови вони домовилися про доставку автомобіля на територію України, однак для цього необхідно було перерахувати грошові кошти у розмірі 15 000 грн.

09.10.2024 року о 16 год. 10 хв. ОСОБА_5 , зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у розмірі 15 000 грн. Далі, необхідно було переказати іншу частину коштів, на що ОСОБА_5 , погодився і 10.10.2024 року о 13 год. 57 хв. зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 здійснив переказ грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у розмірі 15 000 грн.

Таким чином, на даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними, виявилось неможливим.

Розкриття банківської таємниці необхідно для встановлення особи (осіб), яка можливо вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, оскільки скориставшись банківською карткою для зняття готівки в банкоматах міста або в мобільних терміналах магазинів, в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу (осіб). Таким чином в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Тому, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації по переказам за банківською картою № НОМЕР_3 , що становить банківську таємницю, власником котрої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що на даний час власник банківської картки, на котру були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_7 , невідомий, тому з метою встановлення об`єктивної істини у справі, дізнавач просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, в тому числі електронних, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, котрі знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у місті Дніпрі, а саме, інформації, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 00:01 год. 09.10.2024 на момент здійснення тимчасового доступу; анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлена банківська карта № НОМЕР_3 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням Інтернет провайдера, котрий використовувався для роботи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, котрий використовувався для ідентифікації клієнта, СМС повідомлень); інформацію, як у фото, так і відеозображеннях особи, отриманих з терміналів, банкоматів, каси та ін. засобу, за допомогою, котрих особа отримала (зняла) грошові кошти, що перебували на банківській картці № НОМЕР_3 за період з 00:01 год. 09.10.2024 на момент здійснення тимчасового доступу.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення місця перебування грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , необхідний тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у місті Дніпрі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання старшого дізнавача СД Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у місті Дніпрі, підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого дізнавача СД Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за дорученням оперуповноваженим ВКП Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у місті Дніпрі, а саме, інформації, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 00:01 год. 09.10.2024 на момент здійснення тимчасового доступу; анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлена банківська карта № НОМЕР_3 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням Інтернет провайдера, котрий використовувався для роботи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, котрий використовувався для ідентифікації клієнта, СМС повідомлень); інформацію, як у фото, так і відеозображеннях особи, отриманих з терміналів, банкоматів, каси та ін. засобу, за допомогою, котрих особа отримала (зняла) грошові кошти, що перебували на банківській картці № НОМЕР_3 за період з 00:01 год. 09.10.2024 на момент здійснення тимчасового доступу.

Строк виконання ухвали до 14 лютого 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1