Провадження № 1-кс/714/387/25
У Х В А Л А

"08" жовтня 2025 р. м.Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення №2 (м. Герца) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділення №2 (м. Герца) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення №2 (м.Герца) знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2025 року за № 0002803 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 09 серпня 2025 року ОСОБА_5 звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього кримінального правопорушення, в якому послався на те, що невідома особа шляхом здійснення незаконних операцій із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, 24 лютого 2025 року відкрила на його ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредит у сумі 5000 грн. (картковий рахунок № НОМЕР_1 ), які в подальшому, через транзакцію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були перераховані на невідомий рахунок.

З метою встановлення осіб які шахрайським шляхом заволоділи вказаним коштами потерпілого, слідчий просила суд надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, щодо руху грошових коштів, способів розрахунків, пункти переведення в готівку грошей, щодо рахунку за № НОМЕР_1 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 24.02.2025 р. по теперішній час.

Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, втім від останньої надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує повністю та просила його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання письмові докази, слід зазначити про наступне.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2025 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0002803 та дана правова кваліфікація за ч.4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5 000 грн.

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 09 серпня 2025 року та протоколу допиту потерпілого вбачається, що 07 серпня 2025 року поштовим зв`язком на його адресу надійшов лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наявність у нього заборгованості перед банком у сумі 5000 грн. В обґрунтування даної заяви ОСОБА_5 послався на те, що 24.02.2025 року він намагався створити в онлайн додатку карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак пройшовши верифікацію не зміг зайти в особистий кабінет, так як входу до онлайн банку у нього не було. Через декілька днів ОСОБА_5 зателефонували з банку та повідомили, що необхідно підійти до відділення банку щоб продовжити реєстрацію. Однак, останній не з`явився.

У відповідності до письмової вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.07.2025 року за №7678 пред`явленої ОСОБА_5 вбачається, що за відкритим на його ім`я кредитний рахунок № НОМЕР_1 наявна заборгованість на загальну суму 5619,58 грн.

З довідки про рух коштів за картковим рахунком банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 вбачається, що у період часу з 24.02.2025 року по 24.03.2025 року, було здійснено одну транзакцію «ACCOUNT 2915UAHTOCARD*4524», внаслідок якої із вказаного рахунку було перераховано грошові кошти у сумі 4800 грн.

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні слідчого знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності особи яка скоїла кримінальне правопорушення на яке вказує потерпілий, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, при цьому довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення №2 (м. Герца) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення № 2 (м. Герца) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканця АДРЕСА_2 , а саме по картковому рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 24.02.2025 року по дату постановлення даної ухвали, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо);

фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведених фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки роздруківку з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , а саме по картковому рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 24.02.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному вигляді документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді із можливістю отримання такої інформації у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя