Справа № 461/5825/23
Провадження № 1-кс/461/544/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2026 року. м.Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0000932 від 19.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0000932 від 19.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000932 від 19.07.2023, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції, що діяла до 13.07.2023 року).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, шляхом обману, уклала фіктивний договір дарування акцій ПАТ «Цумань» ОСОБА_7 та заволоділа простими іменними акціями, код ISIN НОМЕР_1 , емітент ? ПрАТ «Цумань» , в кількості 2 181 716 шт., які належали президенту ПрАТ «Цумань» та становили 68,426671% Статутного капіталу Товариства, що призвело до заподіяння шкоди в особливо великих розмірах та унеможливило реалізацію ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 права на спадкування майна (акцій ПрАТ "Цумань") після смерті ОСОБА_11 та мало місце за наступних обставин.

Так з`ясовано, що Указом Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15 червня 1993 року №10 та відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», наказу Міністерства промисловості України від 25.01.1995 року №13 ДП «Цуманський деревообробний комбінат» перейменовано на ПАТ «Цумань».

Відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства "Цумань" в редакції, затвердженій протоколом №1 від 07.04.2017 (п. 1.1, пп. 1.5.1 п. 1.5, пп. 5.1.1 п. 5.1, пп. 3.1.1 п. 3.1, пп. 4.1.1.1-4.1.1.3 п. 4.1.1, п. 4.1.2, п. 4.2.4) вбачається, що Приватне акціонерне товариство "Цумань" є правонаступником усього майна, прав та обов`язків Державного підприємства "Цуманський деревообробний комбінат".

Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмовий знак, фірмові бланки, може мати знаки для товарів і послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 797 100, 00 грн, який поділено на 3 188 400 простих іменних акцій номінальною вартістю - 0,25 грн за 1 акцію. (п. 5.1.1.Статуту )

Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управління Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами акціонерів шляхом внесення відповідних змін до Статуту Товариства (п. 8.2.1.Статуту).

Відповідно до п. 9.7.2. загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування (п.9.8.1. Статуту).

Відповідно до п. 9.8.2. право голосу на Загальних зборах мають акціонери власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) акціонера (акціонерів), третіх осіб або самого Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом. (п.4.1.4 Статуту).

Пунктом 11.1 Статуту виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю є Президент Товариства (одноосібний виконавчий орган).

Згідно Статуту ОСОБА_11 будучи президентом ПрАТ « Цумань» володів 2 181 716 цінними паперами у розмірі 68,4267 % у ПрАТ «Цумань», , а відтак мав прямий вирішальний вплив на прийняття будь-яких рішень (тип бенефіціарного власника).

Частиною 1 ст. 177 ЦК України визначено, що об`єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, роботи та послуги,результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага.

Цінним папером є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, яка має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов`язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам (ст. 194 ЦК України, ч. 1 ст. 8 Закону "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" № 3480-IV від 23.02.2006, з наступними змінами, далі - Закон № 3480-IV).

Частиною 1 ст. 9 Закону № 3480-IV визначено, що акція - це іменний цінний папір, що посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України, цим Законом та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

Акції існують виключно в електронній формі. Акція має номінальну вартість, установлену в національній валюті. Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. Прості акції надають їх власникам однакові права.

В той же час, у ОСОБА_4 , котра являючись дружиною президента ПАТ «Цумань» ОСОБА_11 , виник злочинний умисел на заволодіння майном останнього, а саме простими іменними акціями, код ISIN НОМЕР_1 , емітент ? ПрАТ «Цумань», код за , в кількості 2 181 716 шт., що становить 68,426671% Статутного капіталу Товариства.

Розуміючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел спрямований на заволодіння майном ОСОБА_11 , вона не зможе, переслідуючи корисливий мотив, достовірно знаючи про фактичний стан здоров`я свого чоловіка, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 22.07.2022 вступила в злочинну змову з невстановленими на даний час особами, які повинні були їй сприяти у вчиненні злочину.

З метою надання своїм намірам законності ОСОБА_4 , 22.07.2022 перебуваючи в реабілітаційному центрі "Модричі", за місцем проходження лікування чоловіка ОСОБА_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 , переслідуючи корисливий мотив забезпечила посвідчення приватним нотаріусом Дрогобицького нотаріального округу ОСОБА_12 . Довіреності (зареєстрована в реєстрі за номерами № 594,595), у відповідності до якої ОСОБА_11 (Довіритель) уповноважив її представляти його інтереси як засновника/учасника ПАТ "Цумань" в усіх державних, господарських та інших підприємствах, установах, організаціях, органах місцевої влади, незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, органах нотаріату, податкових органах, банківських установах України, будь-яких фінансових установах України, в житлово-експлуатаційних організаціях, органах державної реєстрації прав, центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), органах БТІ, органах реєстрації актів громадянського стану, митних органах, землевпорядних органах, Національної поліції України, органах прокуратури, Державній прикордонній службі України, Державній міграційній службі України, органах примусового виконання рішень, органах юстиції при вирішенні будь-яких питань, що пов`язані з діяльністю вказаних Товариства.

Для виконання цієї довіреності представнику ОСОБА_4 було надано право:

- представляти інтереси ОСОБА_11 на загальних зборах Товариства та голосувати від його імені з будь-яких питань, що внесені до порядку денного та пов`язані з утворенням та подальшою діяльністю Товариств, в тому числі їх реорганізацією та ліквідацією, на відомих представникові умовах, що не потребують доказування для третіх осіб (зокрема - приймати рішення з порядку денного з усіх без винятку питань, в тому числі пов`язаних зі зміною складу засновників, відчуженням чи придбанням частки у статутному фонді, збільшенням чи зменшенням розміру статутного фонду товариств, з кадрових питань тощо), підписувати установчі документи та зміни до них, протоколи, рішення, накази, штатні розписи, звіти тощо;

- підписувати і подавати установчі документи (зміни до них) на державну реєстрацію, а також будь-які інші документи, заяви та клопотання (як письмові, так і усні), що стосуються виконання передбаченого у довіреності, та обґрунтовувати прохання і побажання викладені в них;

- одержувати належні ОСОБА_11 документи, в тому числі, але не виключно, довідки, ліцензії, свідоцтва, дозволи, витяги з реєстрів, дублікати документів, їх копіії, відповіді на запити, скарги, заяви, витяги та копії судових рішень і інших документів, що є в матеріалах справи та отримання яких дозволяється законом, а також інші документи - в разі виникнення такої потреби, та/чи інші документи, пов`язані з цією довіреністю, належні ОСОБА_11 примірники правочинів тощо;

- давати усні та письмові пояснення компетентним установам (органам) в разі виникнення такої необхідності;

- у разі необхідності та на умовах, які відомі представникові - підписати документи про внесення змін до статутних документів Товариств (або нову редакцію статутних документів), підписувати протоколи та інші документи, що випливають із суті довіреності або з нею пов`язані, укладати та підписувати на умовах, відомих представникові, правочини, в тому числі оренди/найму майна, договори страхування, а також щодо відчуження моєї частки у статутному фонді Товариств чи придбання частки іншого учасника Товариств, та виконати передбачений для як учасника Товариств комплекс дій, що з цим пов`язані;

- вчиняти усі дії, передбачені законом для ОСОБА_11 як для учасника (засновника) Товариств, пов`язані із реєстрацією нової редакції статутних документів, створених за участі ОСОБА_11 у товариствах, підтвердженням відомостей про юридичну особу, у разі необхідності - перереєстрації Товариств, а також повідомлення про вищезазначене відповідних уповноважених органів та/або інших органів і установ, яких те цікавить, та отриманням відповідних, пов`язаних з цим документів, у всіх без винятку установах, органах та організаціях, які хоч і прямо не названі у довіреності, але випливають із її суті (у тому числі свідоцтва, довідки, дозволи, рішення тощо);

- відкривати на ім`я ОСОБА_11 рахунки в банківських установах, в тому числі, але не виключно, інвестиційні, вносити від його мені кошти та/або майно, в тому числі з метою поповнення (збільшення розміру) статутного капіталу Товариств;

- звітувати перед державними органами щодо участі ОСОБА_11 у складі Товариств, для чого подавати від його імені будь-які документи з метою виконання наданих цією довіреністю повноважень (в тому числі всю передбачену законом звітність до податкових органів, Пенсійного фонду та/чи інших фондів тощо, незалежно від того, в які строки і у якій формі вона має подаватися);

- сплачувати нараховані податки, збори та/чи інші обов`язкові платежі, які пов`язані з виконанням дорученого;

- здійснювати захист ОСОБА_11 з приводу дорученого у всіх судах, передбачених Законом України "Про судоустрій України" (в тому числі, але не виключно - в адміністративних та третейських), а при виникненні такої необхідності також в органах прокуратури, юстиції, державної виконавчої служби та внутрішніх справ України з усіма правами, які надано законом ОСОБА_11 , якби він сам здійснював свій захист;

-вести справи ОСОБА_11 у суді з усіма процесуальними правами та обов`язками, які надано законом позивачу, відповідачу, третій особі в процесі, в тому числі з правом пред`явлення позову, визнання позову повністю або частково, подання заперечень проти позову, відмови від позову в будь-який час до закінчення судового розгляду (в тому числі в суді апеляційної чи касаційної інстанції), зміни підстав або предмета позову, збільшення або зменшення позовних вимог, відмовити від позову, подання зустрічного позову, передачі справи на розгляд третейського суду, укладення мирової угоди (досягнення примирення) на будь-якій стадії судового процесу; оскарження рішення (ухвали, постанови) суду; отримання рішень (ухвал, постанов) суду чи їх завірені у встановленому порядку копії; а також в органах державної виконавчої служби з питань, пов`язаних з виконанням судових рішень, поданням від імені ОСОБА_11 виконавчих документів, одержанням присуджених майна або грошей;

- вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень, та які на думку представника будуть доцільними для правильного і ефективного виконання цього доручення.

ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на заволодіння майном ОСОБА_11 , а саме простими іменними акціями, код ISIN НОМЕР_1 , емітент ? ПрАТ «Цумань», код за , в кількості 2 181 716 шт., усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, достовірно знаючи, що надана їй ОСОБА_11 довіреність від 22.07.2022 не надавала їй права на укладення будь-яких договорів дарування простих іменних акцій, код ISIN НОМЕР_1 , емітент ? ПрАТ «Цумань», код за , в кількості 2 181 716 шт., а також те, що така втрачає свою дію після смерті Довірителя, володіючи інформацією про смерть свого чоловіка ОСОБА_11 , що наступила 08.03.2023, о 00:15 год., а також розуміючи, що у першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ), діючи в своїх інтересах та інтересах доньки від першого шлюбу ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, та невстановлений досудовим розслідуванням точним час, уклала договір дарування акцій Приватного акціонерного товариства "Цумань" датувавши такий 06.03.2023.

Відповідно до п. 1.1-1.2 ст. 1 Договору Дарувальник ОСОБА_4 ) дарує, а Обдаровуваний ( ОСОБА_7 ) приймає безоплатно у власність акції Приватного акціонерного товариства "Цумань", а саме: прості іменні акції, бездокументарної форми існування, емітент - ПрАТ "Цумань" (), код цінних паперів UA в кількості 2 181 716 шт.

Згідно з п. 1.5 ст. 1 Договору право власності в Обдаровуваного на предмет дарування виникає в момент перереєстрації права власності на акції.

В подальшому, ОСОБА_4 завершуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння майном ОСОБА_11 шахрайським способом, 08.03.2023 розуміючи, що довіреність від 22.07.2022 (№ 594, №595) припинила свою дію 08.03.2023 об 00:15 год., у зв`язку із смертю ОСОБА_11 , та така не надавала їй права на укладення договору дарування простих іменних акцій бездокументарної форми існування, емітент - ПрАТ "Цумань" (), код цінних паперів UA в кількості 2 181 716 шт. ОСОБА_7 , діючи шляхом обману, за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, перебуваючи в ТОВ «Розрахунково-кліринго-консалтингова Компанія «АВС Реєстр», що за адресою: м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3, з метою внесення змін до системи депозитарного обліку щодо переходу прав на цінні папери від ОСОБА_11 до ОСОБА_7 , подала до ТОВ «Розрахунково-кліринго-консалтингова Компанія «АВС Реєстр» заяву від 08.03.2023, анкету рахунку у цінних паперах від 08.03.2023, картку зразків підпису та відбитку печатки від 08.03.2023, копію паспорту та ІПН, розпорядження на внесення змін до анкети рахунків у цінних паперах від 08.03.2023, договір дарування акцій ПАТ «Цумань» від 06.03.2023, копію нотаріальної довіреності від 22.07.2022 зареєстрованої в реєстрі за № 594, 595 та розпорядження на переказ ціннихпаперів з рахунку ОСОБА_11 на рахунок ОСОБА_7 , на підставі яких 09.03.2023 ТОВ «Розрахунково-кліринго-консалтингова Компанія «АВС Реєстр» внесено зміни до системи депозитарного обліку щодо переходу прав на цінні папери та прав від ОСОБА_11 до ОСОБА_7 , що призвело до заподіяння шкоди в розмірі 181 780 577,12 гривень, що є особливо великим розміром та унеможливило ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 реалізувати право права на спадкування майна - простих іменних акцій в кількості 2 181 716 шт., що становить 68,426671% Статутного капіталу ПрАТ «Цумань».

03.10.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці с. Ланівці, Лановецького району, Тернопільської області, громадянці України, українці, зареєстрованій АДРЕСА_2 та проживаючій за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимій, адвокатом та депутатом не являється, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 (в редакції, що діяла до 13.07.2023 року) .

07.10.2025 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці, тобто до 07.12.2025 року із покладенням на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Окрім цього, 01.12.2025 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова підозрюваній ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці, тобто до 07.02.2026 року та із покладенням на ОСОБА_4 наступних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 01.12.2025, закінчується 07.02.2026, однак заявлені ризики та підстави для покладення на підозрюваного вказаних обов`язків продовжують існувати.

Беручи до уваги те, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були досліджені та встановлені під час обрання та продовження слідчим суддею запобіжного заходу не зменшились та продовжують існувати, наявні підстави для продовження строку дії застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 01.12.2025.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 03.02.2026, однак, на розгляді у слідчого судді Галицького районного суду міста Львова перебуває клопотання про продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 03.03.2026.

Водночас, для завершення досудового розслідування необхідно провести низку слідчих (розшукових) дій спрямованих на всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, що перешкоджає завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.

Зокрема, у ході досудового розслідування необхідно виконати наступне:

-отримати відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_3 про місце проходження військової служби ОСОБА_13 ;

- з метою перевірки вже отриманих доказів у кримінальному провадженні провести допити свідків, зокрема ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , яким відомі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення;

-отримати інформацію з ДПС у Тернопільській області про відкриті ОСОБА_4 рахунки у банківських установах, а також відомості щодо отриманих нею доходів впродовж 2023-2026 років;

- за результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та осіб, що їх вчинили;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- виконати вимоги ст. 293 КПК України щодо надання копії обвинувального акту та копії реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваній та її захисникам.

З огляду на необхідність забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної та запобігання вищеописаним ризикам, а також для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити подане клопотання покликаючись на наявність обґрунтованої підозри та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Підозрювана та її захисники у судовому засіданні проти задоволення клопотання про продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту заперечили, просять обрати ОСОБА_4 більш м`який запобіжний захід, а саме - особисте зобов`язання, оскільки в клопотанні відпали та зменшились ризики передбачені ст. 177 КПК, а саме, що підозрювана ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування, перешкоджати розслідуванню даного кримінального провадження, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні та знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, що мають значення у даному кримінальному провадженні, а також вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки підозрювана сумлінно та добросовісно виконує всі покладенні на неї обов`язки тривалий час.

Заслухавши пояснення учасників, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази у цих матеріалах, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Розглядаючи клопотання про застосування запобіжного заходу для прийняття законного і обґрунтованого рішення, суд, відповідно до ст. 178 КПК України та практики Європейського суду з прав людини, крім наявності даних обставин, повинен враховувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Згідно пунктів 3, 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

03.10.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці с. Ланівці, Лановецького району, Тернопільської області, громадянці України, українці, зареєстрованій АДРЕСА_2 та проживаючій за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимій, адвокатом та депутатом не являється, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 (в редакції, що діяла до 13.07.2023 року) .

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 вказаного вище кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою від 18.07.2023 про заволодіння майном, шляхом шахрайства ОСОБА_4 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 від 20.07.2023, в ході якого остання повідомила обставини вчиненого правопорушення ОСОБА_4 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 від 20.07.2023, в ході якого остання повідомила обставини вчиненого правопорушення ОСОБА_4 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 20.07.2023, в ході якого остаання повідомила обставини вчиненого правопорушення ОСОБА_4 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_15 та ОСОБА_16 лікарів РОКЛ ім. Ю. Семенюка, котрі підтвердили біологічну смерть ОСОБА_11 ;

- документами, які вилучені під час проведення тимчасового доступу до речей та документів у приватного нотаріуса Дрогобицього районного нотаріального округу ОСОБА_12 , зокрема довіреністю №594,595 від 22.07.2022, виданої на ім`я ОСОБА_4 та документів, що стали підставою видачі такої тощо;

- документами, які вилучені під час проведення тимчасового доступу до речей та документів у ТзОВ «Розрахунково-кліринго-консалтинговій Компанії «АВС-РЕЄСТР», на підставі яких гр. ОСОБА_7 набула у власність 2181716 цінних паперів у розмірі 68,4267% у ПрАТ «Цумань» (код за ), а також документів, які стали підставою для реєстрації права власності за ОСОБА_7 на акції у ПрАТ «Цумань».

- висновком експерта за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи №2806-Е від 22.10.2024;

-висновком експерта від 22.09.2025 №22/09-2025 за результатами проведення судової економічної експертизи;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

При цьому, поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, була перевірена слідчим суддею під час обрання запобіжного заходу.

07.10.2025 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці, тобто до 07.12.2025 року та із покладенням на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Окрім цього, 01.12.2025 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова підозрюваній ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці, тобто до 07.02.2026 року та із покладенням на ОСОБА_4 наступних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 03.02.2026, однак, на розгляді у слідчого судді Галицького районного суду міста Львова перебуває клопотання про продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 03.03.2026.

Встановлено, що ризики передбачені ст. 177 КПК, які зазначені в ухвалі слідчого судді від 01.12.2025 року щодо підозрюваної в час завершення досудового розслідування, за обставин коли основні слідчі дії проведені, зібрані та зафіксовані документи та докази кримінального провадження, зменшилися, в частині того, що підозрювана ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування, перешкоджати розслідуванню даного кримінального провадження, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні та знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, що мають значення у даному кримінальному провадженні, а також вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки підозрювана сумлінно та добросовісно виконує всі покладенні на неї обов`язки тривалий час, порушень процесуальної поведінки не допускає.

Заслухавши думку прокурора щодо поданого клопотання, пояснення підозрюваної та думку її захисників, враховуючи особу підозрюваної, раніше не судженої, сімейний стан та міцність соціальних звязків, завершальну стадію досудового розслідування, а також те, що вона підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, санкція статті якого передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, приходжу до висновку, що ризики процесуальної поведінки підозрюваної в тій частині, що вона може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, експертів у даному кримінальному провадженні шляхом їх переконання, залякування чи схиляння їх до зміни, наданих ними показань, узгодження своїх показань з показаннями вказаних осіб; вчинити інше кримінальне правопорушення; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, суттєво зменшились.

Враховуючи те, що прокурором під час розгляду клопотання, доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка підтверджується матеріалами справи, приходжу, загалом, до висновку про необхідність продовження підозрюваній запобіжного заходу.

Водночас, слідчий суддя вважає надмірним засобом забезпечення кримінального провадження запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту на даному етапі.

Практика Європейського суду з прав людини свідчить про те, що рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, обвинуваченого, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства з боку особи, яка обвинувачується у вчиненні протиправного діяння.

Враховуючи особу підозрюваної, маючої постійне місце проживання на території України, міцні соціальні зв`язки, приходжу до висновку, що даних, які б в сукупності давали підстави для продовження строку дії запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту немає.

Разом з тим, враховуючи часткову наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити частково, змінити запобіжний захід та обрати підозрюваній запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, з визначенням обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, оскільки такий захід буде достатнім для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 176-178,179,181,184,193,194,196,201,331 КПК слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Змінити запобіжний захід підозрюваній ОСОБА_4 .

Обрати підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_3 - запобіжний захід особисте зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду за першим викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування із свідками ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та експертами у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до органів Державної міграційної служби свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Попередити підозрювану, що в разі невиконання покладених, згідно ухвали слідчого судді, обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та/або накладене грошове стягнення.

Зазначені обов`язки покласти на підозрювану в межах досудового розслідування, тобто до 03.03.2026 року. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Повний текст ухвали проголошено 02.02.2026 року о 16:20 год.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17