Справа № 203/6848/25
Провадження № 1-кс/0203/4235/2025
УХВАЛА

26 вересня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0002192 від 30.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.09.2025 року до Центрального районного суду міста Дніпра звернувся старший слідчий СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0002192 від 30.08.2025 року за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 24.09.2025 року, судову справу №203/6848/25, провадження №1-кс/0203/4235/2025, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 25.09.2025 року.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань України за №0002192 від 30.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2025 до Дніпровського РУП №1 ГУНП з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про скоєння кримінального правопорушення з боку невстановленої групи осіб, які під час виконання договірних відносин, зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділи грошовими коштами підприємства, що спричинило останньому матеріальної шкоди.

Відповідно до обставини даного кримінального правопорушення, встановлено, що в травні 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання замовлення від свого клієнта на придбання та доставки в Україну автомобіля марки Bmw X7, було отримано інформацію про продаж такого автомобіля на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 у продавця AP Cars, адреса - " АДРЕСА_1 ", тел.: НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення перемовин з представниками ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо умов купівлі-продажу, доставки даного автомобіля, від представника ІНФОРМАЦІЯ_4 на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано фотографії техпаспорту на авто, самого автомобіля, відео автомобіля, паспорту керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 , на ім`я ОСОБА_4 , а також скановані документи з Реєстру про відкриття даної компанії.

Поведінка представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі і щодо швидкого надсилання відео та фотографій автомобіля, не викликала у менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних сумнівів, у зв`язку із чим було прийнято рішення про укладення відповідного договору купівлі-продажу даного автомобіля.

В подальшому на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов інвойс № 262 від 11.06.2025, згідно якого поставляється товар автомобіль марки Bmw G07 X7, WIN WBA21EN; вартість 95 000,00 євро; строк поставки: 90 днів, з моменту оплати на митну територію України; реквізити для отримання коштів за автомобіль: IBAN: НОМЕР_3 , SWIFT: TRWIBEB1XXX.

Оскільки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » раніше ніколи не співпрацювало із ІНФОРМАЦІЯ_4 , та вартість автомобіля було значною для підприємства, у зв`язку із чим, було прийнято рішення, провести пробний платіж у розмірі 5 000,00 євро, для того щоб перевірити чи дійде даний платіж на рахунок, який зазначено у інвойсі № 262 від 11.06.2025.

Після проведення фінансового моніторингу перед купівлею валюти у розмірі 5 000,00 євро для подальшого перерахування на рахунок : IBAN: НОМЕР_3 , SWIFT: TRWIBEB1XXX, 24.06.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в відділенні № НОМЕР_5 ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 ) у м. Дніпро, здійснило авансовий переказ коштів на суму 5 000,00 євро на рахунок: IBAN: НОМЕР_3 , SWIFT: TRWIBEB1XXX, про що було повідомлено представника ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У подальшому після підтвердження надходження вказаних грошових коштів на рахунок іноземної компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , 26.06.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в відділенні № НОМЕР_5 ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 ) у м. Дніпро, здійснило авансовий переказ коштів на суму 90 000,00 євро на рахунок: IBAN: НОМЕР_3 , SWIFT: TRWIBEB1XXX, відповідно до інвойсу №262 від 11.06.2025, про що повідомлено ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Однак, 27.06.2025 представник ІНФОРМАЦІЯ_4 через програму WhatsApp повідомив менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що начебто його банк, повідомив, що він не отримав 90 000,00 євро, які були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок: IBAN: НОМЕР_3 , SWIFT: TRWIBEB1XXX.

Після чого в спілкуванні з представником ІНФОРМАЦІЯ_4 , останнім було наголошено про необхідність направити на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписку з рахунку: IBAN: НОМЕР_3 , SWIFT: TRWIBEB1XXX для перевірки даних обставин в ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ," з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів.

Натомість, представник ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив, що 90 000,00 євро не надійшли на рахунок компанії, у зв`язку із чим відсутні підстави для передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобіля Bmw x40d; WIN WBA21EN. Також, представник ІНФОРМАЦІЯ_4 розпочав активно наполягати, можна сказати, навіть вимагати, щоб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в найкоротші строки перерахувало нові 90 000,00 євро, а коли він отримує попередні 90 000,00 євро, він їх одразу поверне.

Для з`ясування вказаних обставин, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося у відділення № НОМЕР_5 ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 ) у м. Дніпро, в якому відкрито розрахункові рахунки підприємства із вимогою провести службове розслідування та дізнатися чи була виконана транзакція щодо перерахування грошових коштів у розмірі 90 000,00 євро на рахунок: IBAN: НОМЕР_3 , SWIFT: TRWIBEB1XXX і, якщо ні, повідомити причину невиконання цієї транзакції.

За результатами службового розслідування ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " було встановлено, мовою оригіналу:

«ДОВІДКА ЩОДО НАШОЇ ТРАНЗАКЦІЇ 5306822 СУМА 90 000,00 ЄВРО ДАТА ВАЛЮТУВАННЯ 26.06.2025 НАС ПОВІДОМИВ БАНК-БЕНЕФІЦІАР НАСТУПНУ ЦИТАТУ ПОВІДОМЛЕННЯ: КОШТИ НА РАХУНОК БЕНЕФІЦІАРУ БУЛИ ЗАРАХОВАНІ 26.06.2025 025, НА СУМУ 90 000,00 ЄВРО, ЗА ДОВІДКОЮ: ПІДГОТОВКА ОПЛАТА ЗА АВТОМОБІЛЬНИЙ КОНТР IC20250611».

Крім того, 15.07.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслало засобами поштового зв`язку в адресу онлайн-системи міжнародних грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_6 ,через яку здійснювалася оплата, скаргу про шахрайські дії.

23.07.2025 онлайн-системи міжнародних грошових переказів Wise засобами поштового зв`язку надіслав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лист-відповідь, згідно якого:

- 24.06.2025 грошові кошти у розмірі 5 000,00 євро були зараховані на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 , замість ІНФОРМАЦІЯ_4 або його керівника ОСОБА_4 ;

- 26.06.2025 грошові кошти у розмірі 90 000,00 євро були зараховані на рахунок ОСОБА_5 , замість ІНФОРМАЦІЯ_4 або його керівника ОСОБА_6 ;

- усі кошти (95 000,00 євро) , які були надіслані одержувачу були виведені до 15.07.2025 (до дати звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із скаргою на шахрайські дії ІНФОРМАЦІЯ_4 та його службових осіб).

Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не укладало конктракт (договір) із ІНФОРМАЦІЯ_7 та добровільно не перераховувало їм жодні грошові кошти за придбання автомобіля. Про вище вказані обставини, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

При цьому, від онлайн-системи міжнародних грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що після проведення внутрішніх перевірок, протягом декількох діб, будуть частково повернуті грошові кошти у розмірі 43 423,22 євро в найближчий час. Однак, на теперішній час грошові кошти не надійшли. Стосовно повернення повної суми в розмірі 90 000,00 євро, відповідь не надали.

Таким чином, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності невстановлених осіб, з метою виявлення та фіксації відомостей про скоєне кримінальне правопорушення, першочергове значення мають документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в відділенні № НОМЕР_5 ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 ) у м. Дніпро, в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для перерахування грошових коштів (у паперовому вигляді та на електронному носії інформації) в частині здійснення платежів 24.06.2025 та 26.06. на рахунок IBAN: НОМЕР_3 , SWIFT: TRWIBEB1XXX (із зазначенням призначення платежу, дати, часу, суми, номери рахунків та даних контрагентів) та повернення грошових коштів на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів за рахунком: № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та всіх без винятку документів, щодо проведення внутрішнього банківського розслідування ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з обставин кримінального правопорушення, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка відображає дані про рух грошових коштів по вказаному рахунку, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить суд:

- надати та надати старшому слідчому слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ документів, із можливістю вилучення завірених копій документів в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунк № НОМЕР_7 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в частині здійснення операцій з придбання валюти та здійснення відповідних перерахувань 24.06.2025 та 26.06.2025 на рахунок IBAN: НОМЕР_3 , SWIFT: TRWIBEB1XXX із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (призначення платежу, назви контрагенту, індивідуальний код отримувача, номер рахунку отримувача, назви банку з МФО в якому обслуговується отримувач, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів, вид та номер платіжного документу), в частині надходжень (повернення грошових коштів на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з IBAN: НОМЕР_3 , SWIFT: TRWIBEB1XXX, всіх без винятку документів, на підставі яких здійснено вищевказані перерахування з рахунку № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для здійснення вказаних розрахунків, свіфт платежів (swift), заяв, запитів, листів, скарг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надходили до ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) щодо вищевказаних транзакцій; платіжні документи,листувань з онлайн-системою міжнародних грошових переказів Wise,всіх без винятку документів службових перевірок та матеріалів, в т. ч. і отриманих від інших організацій, установ, які стосуються розгляду питань викладених в скарзі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; зобов`язати посадових осіб ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) видати документи, після отримання ухвали в відділенні № НОМЕР_5 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 26.09.2025 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання, призначене на 26.09.2025 року, слідчий не з`явився, проте до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши норми КПК України, вважає за необхідне клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що СВ Дніпровським районним управлінням поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002192 від 30.08.2025 року за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим також було долучено витяг з ЄРДР №0002192 від 30.08.2025 року, копію заяви про скоєння кримінального правопорушення, копію наказу №1 від 27.11.2023 року, копію паспорту, копію договору поставки №ІС20250611 від 11.06.2025 року, копію про залучення потерпілого та представника потерпілого від 17.09.2025 року, копію протоколу допиту свідка від 19.09.2025 року, копію протоколу допиту представника потерпілого від 22.09.2025 року, копію про донесення про скоєння злочину.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити частково. Оскільки у клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до всіх без винятку документів службових перевірок та матеріалів, в т.ч. і отриманих від інших організацій, установ, які стосуються розгляду питань, викладених в скарзі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але не зазначає, яких саме, не обґрунтовує необхідності вилучення зазначеної інформації, документів.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0002192 від 30.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ документів, із можливістю вилучення завірених копій документів в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в частині здійснення операцій з придбання валюти та здійснення відповідних перерахувань 24.06.2025 та 26.06.2025 на рахунок IBAN: НОМЕР_3 , SWIFT: TRWIBEB1XXX, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (призначення платежу, назви контрагенту, індивідуальний код отримувача, номер рахунку отримувача, назви банку з МФО в якому обслуговується отримувач, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів, вид та номер платіжного документу), в частині надходжень (повернення грошових коштів на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з IBAN: НОМЕР_3 , SWIFT: TRWIBEB1XXX, документів, на підставі яких здійснено вищевказані перерахування з рахунку № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для здійснення вказаних розрахунків, свіфт платежів (swift), заяв, запитів, листів, скарг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надходили до ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) щодо вищевказаних транзакцій; платіжні документи, листувань з онлайн-системою міжнародних грошових переказів Wise;

- зобов`язати посадових осіб ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ) видати документи, після отримання ухвали в відділенні № НОМЕР_5 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом місяця з дня постановлення, тобто до 26.10.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1