Справа № 682/2691/25
Провадження № 1-кс/682/99/2025
У Х В А Л А

Іменем України

15 жовтня 2025 року слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000157 від 04.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

14.10.2025 року дізнавач Сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000157 від 04.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, щодосудовим розслідуванням встановлено що 03.10.2025 року до чергової частини ВнП №1 (м. Славута) Шепетівського РУП надійшов рапорт о/у СРЗПВ ВКП лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО №9046 від 19.09.2025 року, було встановлено, що 07.08.2025 о 10:00 годині в АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_6 1980 р.н., місцева жителька, переписуючись в месенджері «Direct» із невстановленою особою, яка під приводом продажу мобільного телефону, оголошення про що було розміщено соціальній мережі «Instagram», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 28795 гривень, які заявниця перерахувала з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому, дізнавач просить: надати тимчасовий доступ, до інформації, документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції, з банківською карткою з якої перераховано грошові кошти, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 07.08.2025 по 23.59 годин 13.08.2025, які містяться у офісі за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за адресою АДРЕСА_3 .

У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явився. Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться у відсутності представника особи у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Разом із тим, з поданих до суду матеріалів встановлено, що факт переказу коштів відбувся 07.10.2025, а дізнавач просить надати доступ до відповідної інформації з 07.10.2025 по 13.10.2025 не мотивуючи таку необхідність жодним чином. За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню частково, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000157 від 04.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту ОСОБА_17 до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції, з банківською карткою з якої перераховано грошові кошти, які знаходяться в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин по 23.59 годин 07.08.2025.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1