МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/2130/23
Провадження 1-кс/945/369/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 листопада 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 червня 2023 року за № 0000248, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий та прокурор посилаються на те, що у провадженні слідчого відділу відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що ОСОБА_3 , 07.06.2023 в інтернет-магазині замовив мотоцикл Regulmoto Te вартістю 35 000 грн. Після обговорення деталей замовлення з менеджером вказаного магазину, який користувався при цьому номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , ОСОБА_3 у застосунок Viber було надіслано реквізити для оплати вищезазначеного мотоциклу, а саме: найменування отримувача - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код отримувача - не зазначено, рахунок отримувача - НОМЕР_2 , назва банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

08.06.2023 менеджер інтернет-магазину підтвердив отримання оплати та повідомив, що замовлення готується до відправлення. З 09.06.2023 менеджер вказаного інтернет-магазину на зв`язок виходити перестав, на номер телефону НОМЕР_1 ОСОБА_3 додзвонитися не міг.

У зв`язку з тим, що мотоцикл відправлено не було, ОСОБА_3 на сайті інтернет-магазину 09.06.2023 та 13.06.2023 замовляв безкоштовні дзвінки. На залишений ним номер телефонували представники вищезазначеного інтернет-магазину з номерів НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») і НОМЕР_4 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та повідомляли, що оплачений ним товар готується до відправлення. Не зважаючи на вказане, ОСОБА_3 товар отримано не було.

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій: документів стосовно відкриття рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 :

номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; роздруківки грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані в період часу в період часу з 08:00 07.06.2023 по теперішній час (по дату постановлення ухвали); ІР-адрес, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та входів в особистий кабінет по рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 08:00 07.06.2023 по теперішній час (по дату постановлення ухвали): фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , вмотивована тим, що в цій установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи та для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув; про дату та час розгляду клопотання повідомлений. Одночасно з клопотанням подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання; клопотання підтримує.

Представник банківської установи у судове засідання не прибув без повідомлення причин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов такого.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Отже, відомості, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що відомості стосовно документів для відкриття рахунку, а також інформація щодо використання системи ІНФОРМАЦІЯ_5 перебувають в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, слідчим та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, у цьому конкретному випадку, суд визнає поважними причини пропуску строку виконання попередньої ухвали слідчого судді, а також обґрунтованими доводи старшого слідчого щодо встановлення максимального строку дії ухвали слідчого судді, який не може перевищувати двох місяців.

У той же час, старшим слідчим та прокурором не обґрунтовано проміжок часу, на який вони просять суд, надати доступ до документів, які містять інформацію про надання банківських послуг, а тому в цій частині клопотання є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню, а відтак клопотання старшого слідчого, погоджене з прокурором, є таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 червня 2023 року за № 0000248, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити частково.

Надати старшим слідчим СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також слідчим СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів стосовно відкриття рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 : номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- роздруківки грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані в період часу в період часу з 08:00 07.06.2023 по 08.06.2023 (включно);

- ІР-адрес, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та входів в особистий кабінет по рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 08:00 07.06.2023 по 08.06.2023 (включно): фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

26.11.2025