Провадження № 1-кс/947/1176/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2026 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №0000079 від 04.07.2023 року відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м.Одеси,який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018), ч.5 ст.190, ч. 3 ст. 209, ч. 3,4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №0000079 від 04.07.2023 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як вбачається з клопотання, відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000079 від 04.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190, ч. ч. 2, 3 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на початку липня 2022 року, з метою отримання незаконного прибутку ініціював створення організованої групи, до складу якої залучив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Учасники організованої групи діяли відповідно до єдиного, заздалегідь розробленого та узгодженого між собою злочинного плану, метою якого було отримання грошових коштів від продажу незаконно набутого майна. Цей план був відомий усім учасникам і передбачав скоординовану послідовність взаємопов`язаних дій, спрямованих на досягнення єдиної мети - незаконне привласнення земельних ділянок у місті Одесі для їх подальшого відчуження добросовісним набувачам.

Зміст і послідовність реалізації загального плану полягали в такому:

-пошук земельних ділянок у місті Одесі, вільних від забудови, право власності на які не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

-виготовлення підроблених Державних актів на право приватної власності на землю, датованих до 2013 року (початку функціонування Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно);

-пошук співучасників злочину, які можуть прийняти спадщину після смерті свого близького родича;

-виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та подальше присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці;

-прийняття спадщини співучасниками злочину у вигляді земельних ділянок у місті Одесі на підставі підроблених Державних актів на право приватної власності на землю;

-легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, через проведення кількох послідовних реєстраційних дій: утворення підконтрольних юридичних осіб, внесення майна до статутного капіталу юридичних осіб, поділ та об`єднання земельних ділянок, продаж майна через процедуру виконавчого провадження.

Згідно зі злочинним планом і розподілом функцій між членами групи кожен з її учасників виконував відведені йому функції, а саме:

ОСОБА_5 визначено роль організатора злочинної групи; він взяв на себе виконання таких функцій: розробка та узгодження з іншими учасниками планів вчинення кримінальних правопорушень, виконання організаційно-розпорядчих функцій, об`єднання інших співучасників для вчинення запланованих злочинів та координація їхньої поведінки, підбір і залучення до групи виконавців і пособників, координація їхніх дій, розподіл обов`язків між ними, визначення об`єктів (предметів) посягання, спрямування та об`єднання зусиль учасників організованої групи, керування підготовкою та вчиненням злочинів, забезпечення приховування злочинів шляхом використання власних знайомств серед працівників правоохоронних та судових органів у місті Одесі.

ОСОБА_7 відведено роль виконавця; вона передбачала підготовку документів для проведення реєстраційних дій із земельними ділянками та утворення юридичних осіб, координацію дій пособників злочину, керування діями інших залучених осіб, які не були обізнані з планом вчинення злочину, забезпечення оплати судових зборів та інших обов`язкових платежів, необхідних для подання цивільних позовів і проведення державних реєстрацій.

ОСОБА_6 , яка є приватним нотаріусом, відведено роль виконавця; вона передбачала надання консультацій щодо порядку проведення реєстраційних та нотаріальних дій, перевірку правильності складення ОСОБА_7 документів, необхідних для проведення реєстраційних дій із земельними ділянками та утворення юридичних осіб, пошук нотаріусів, які посвідчуватимуть договори та проводитимуть реєстраційні дії, самостійне проведення нотаріальних та реєстраційних дій.

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , будучи виконавцями злочинів, використовували підроблені Державні акти на право приватної власності на землю, зверталися до державних та приватних нотаріусів міста Одеси із заявами про вступ у спадщину після смерті їхніх близьких родичів, після чого за вказівкою ОСОБА_5 переоформлювали незаконно набуті земельні ділянки на інших фізичних та юридичних осіб.

Реалізуючи спільний план вчинення злочину, ОСОБА_5 у 2022-2024 роках підшукав осіб, які вступають у спадщину після смерті своїх близьких родичів, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , при цьому в одному із епізодів самостійно виступив у ролі виконавця, використавши факт смерті своєї матері.

Надалі ОСОБА_5 спільно з невстановленою особою у вказаний період підробили Державні акти на право приватної власності на землю, розташовану в АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 .

Підробивши вказані документи, ОСОБА_5 через Токарську та ОСОБА_7 організовував звернення залучених ним співучасників злочину до державних та приватних нотаріусів міста Одеси, які у свою чергу, після проведення необхідних процедур, зокрема присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці, видали ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також ОСОБА_5 свідоцтва про право на спадщину за законом на вищезазначені земельні ділянки, реєструючи відповідне право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Після незаконного набуття права власності учасники злочинної групи з метою приховування походження такого майна неодноразово здійснювали перереєстрацію права власності на інших підконтрольних фізичних та юридичних осіб.

Так, у період з червня 2022 по липень 2024 року учасниками організованої групи було утворено 4 підконтрольні юридичні особи: ТОВ «ЛУІ», ТОВ «Авто-Агропромсервіс», ТОВ «Одеський медичний центр», ТОВ «АМК Україна», до статутного капіталу яких вносилися земельні ділянки.

Після цього учасники групи здійснювали поділ земельних ділянок з подальшим їх об`єднанням, отримуючи таким чином новий «чистий» кадастровий номер об`єкта нерухомості.

На наступному етапі учасники організованої групи за допомогою підконтрольних осіб, з відома та згоди номінальних власників земельних ділянок, подавали до судів цивільні позови про стягнення заборгованості, які розглядалися судами Одеської області.

Після задоволення позовів здійснювалося примусове виконання рішень суду шляхом продажу земельних ділянок підконтрольним ОСОБА_5 особам.

Разом з тим, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не змогли продати вказані земельні ділянки добросовісним набувачам внаслідок виявлення злочину правоохоронними органами та накладення арешту на майно.

Однак учасники організованої групи у 2022-2024 роках заволоділи правом власності на 5 земельних ділянок у місті Одесі загальною вартістю 75 166 466 гривень.

Епізод №1.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2022 року, з невстановленого джерела отримав відомості про наявність земельної ділянки в місті Одесі в провулку Ляпунова, яка не зареєстрована в Державному земельному кадастрі та належить територіальній громаді міста Одеси.

Отримавши вказану інформацію, у ОСОБА_5 виник прямий умисел на заволодіння зазначеною земельною ділянкою шляхом обману з використанням завідомо підроблених офіційних документів. Про ці обставини ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які погодилися на вчинення кримінального правопорушення відповідно до єдиного узгодженого плану, розподіливши між собою ролі учасників організованої групи, спрямовані на досягнення мети, відомої всім учасникам групи.

З метою реалізації спільного умислу ОСОБА_5 , через невстановлених осіб, підшукав ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якого ІНФОРМАЦІЯ_3 помер батько ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Далі ОСОБА_5 , реалізуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомив ОСОБА_8 план вчинення злочину та його роль, після чого останній надав згоду на його вчинення.

На виконання досягнутої домовленості ОСОБА_8 передав ОСОБА_5 необхідні для підробки офіційних документів дані, а саме: свої анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження), а також анкетні дані свого померлого батька ОСОБА_12 .

У свою чергу ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів, у невстановлений час та місці, але не пізніше 14.07.2022, підробив Державний акт на право приватної власності на землю серії І-КВ № 114968 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,250961 га, розташовану в АДРЕСА_2 , яка нібито належала померлому ОСОБА_12 .

При цьому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, на власний розсуд визначив адресу земельної ділянки.

У частині зазначених дій ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками: підроблення офіційного документу, що видається установою та надає права, з метою його використання іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Далі ОСОБА_7 у невстановлений час, але не пізніше 14.07.2022, реалізуючи спільний з ОСОБА_6 та ОСОБА_13 план заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_14 усну вказівку про необхідність звернення до нотаріуса із заявою про виявлення спадкового майна, що належало його померлому батькові.

У свою чергу ОСОБА_8 , з метою реалізації спільного умислу на заволодіння зазначеною земельною ділянкою, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , 14.07.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , звернувся до державного нотаріуса Київської державної нотаріальної контори в місті Одесі ОСОБА_15 , який не був обізнаний про план вчинення злочину, із заявою про виявлення спадкового майна після смерті батька ОСОБА_12 , а саме земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , використавши, шляхом надання державному нотаріусу ОСОБА_15 , завідомо підроблений документ - Державний акт на право приватної власності на землю серії І-КВ № 114968 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,250961 га, розташовану в АДРЕСА_2 , яка нібито належала померлому ОСОБА_12 .

У частині зазначених дій ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками: використання завідомо підробленого документу.

Разом з тим, оскільки зазначеній земельній ділянці не було присвоєно кадастровий номер, державний нотаріус Київської державної нотаріальної контори в місті Одесі ОСОБА_15 21.10.2022 підготував лист на адресу Головного управління Держгеокадастру в Одеській області щодо присвоєння кадастрового номера земельній ділянці площею 0,0961 га, розташованій у АДРЕСА_2 , яка нібито належала ОСОБА_12 .

У свою чергу ОСОБА_6 у невстановлений час та місці, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, виготовила нотаріального завірену копію Державного акту на право приватної власності на землю серії І-КВ № 114968 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,250961 га, розташовану в АДРЕСА_2 , яка нібито належала померлому ОСОБА_12 .

Після ОСОБА_16 у невстановлений час та спосіб передала вказану нотаріальну копію Державного акту ОСОБА_5 для використання під час розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж вищезазначеної земельної ділянки в натурі (на місцевості).

При цьому, ОСОБА_7 у невстановлений час та спосіб виготовила План зовнішніх меж земельної ділянки в натурі, необхідний для виконання землевпорядні роботи з розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), після чого передала вказаний План ОСОБА_5 .

Надалі ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи усні вказівки ОСОБА_5 , за невстановлених обставин, але не пізніше 30.09.2022, звернувся до фізичної особи - підприємця ОСОБА_17 , яка на підставі договору виконала землевпорядні роботи з розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) стосовно земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2.

Після цього ОСОБА_17 на виконання укладеного договору 30.09.2022, перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Миколаїв Миколаївської області, через електронний кабінет Державного земельного кадастру завантажила електронний файл із технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в АДРЕСА_22, підписавши зазначені документи власним кваліфікованим електронним підписом, та направила їх на розгляд до Державного земельного кадастру.

На підставі зазначених документів 17.10.2022 Відділом № 1 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області розглянуто документи, на підставі яких до Державного земельного кадастру внесено відомості шляхом присвоєння земельній ділянці кадастрового номера :12:005:0001 за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримавши кадастровий номер земельної ділянки, ОСОБА_5 у невстановлений час, але не пізніше 02.11.2022, реалізуючи спільний з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 план заволодіння чужим майном шляхом обману, дав ОСОБА_8 усну вказівку про необхідність звернення до державного нотаріуса із заявою про прийняття спадщини.

Після цього ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в офісі Київської державної нотаріальної контори за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 11А, у невстановлений час, але не пізніше 02.11.2022, звернувся до державного нотаріуса ОСОБА_15 із заявою про прийняття спадщини після смерті батька ОСОБА_12 , зокрема щодо земельної ділянки з кадастровим номером :12:005:0001 за адресою: АДРЕСА_2 .

Не будучи обізнаним із намірами ОСОБА_8 та інших співучасників злочину, державний нотаріус ОСОБА_15 видав ОСОБА_8 свідоцтво про право на спадщину за законом від 02.11.2022 на земельну ділянку з кадастровим номером :12:005:0001 за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, 02.11.2022, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в офісі Київської державної нотаріальної контори в місті Одесі за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 11А, звернувся до державного нотаріуса ОСОБА_15 із заявою про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :12:005:0001 за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі зазначеної заяви державний нотаріус ОСОБА_15 прийняв рішення № 65334065 від 02.11.2022 про державну реєстрацію за ОСОБА_8 права приватної власності на земельну ділянку з кадастровим номером :12:005:0001 за адресою: АДРЕСА_2 , ринкова вартість якої станом на 02.11.2022 становила 12 483 125 гривень 68копійок.

У частині зазначених дій ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою.

Разом з тим, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою розпорядження земельною ділянкою, набутою незаконним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на ускладнення повернення зазначеного майна законному власнику - територіальній громаді міста Одеси, було розроблено план проведення низки послідовних реєстраційних дій щодо вказаної земельної ділянки.

На виконання зазначеного плану ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, звернулася до своєї знайомої ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з проханням надати допомогу ОСОБА_5 у розробленні технічної документації із землеустрою щодо земельної ділянки, розташованої в місті Одесі.

На вказану пропозицію ОСОБА_18 погодилася та, зустрівшись із ОСОБА_5 у грудні 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), отримала від останнього заяву від імені ОСОБА_8 , датовану 01 грудня 2022 року, про розроблення технічної документації щодо поділу земельної ділянки.

Надалі ОСОБА_18 передала зазначену заяву своєму зятеві ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який, будучи фізичною особою - підприємцем, не пізніше 01 грудня 2022 року розробив технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером :12:005:0001 за адресою: АДРЕСА_2 , на дві окремі земельні ділянки.

Після цього ОСОБА_19 , перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці в межах міста Одеси, через електронний кабінет Державного земельного кадастру завантажив електронний файл із відповідною технічною документацією, підписавши зазначені документи власним кваліфікованим електронним підписом, та направив їх на розгляд до Державного земельного кадастру.

На підставі зазначених документів Відділом № 1 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Київській області 10 січня 2023 року внесено до Державного земельного кадастру відомості про поділ земельної ділянки з кадастровим номером :12:005:0001 на дві ділянки з кадастровими номерами :12:005:0002 та :12:005:0003.

На підставі вищезазначених документів ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_5 , 11 січня 2023 року подав до Знам`янської сільської ради Березівського району Одеської області заяву про державну реєстрацію права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :12:005:0002 та :12:005:0003 за адресою: АДРЕСА_2 .

Державний реєстратор прав на нерухоме майно Знам`янської сільської ради ОСОБА_20 , не обізнана з фактом вчинення кримінального правопорушення, провела державну реєстрацію права власності за ОСОБА_8 на земельні ділянки з кадастровими номерами :12:005:0002 та :12:005:0003 за адресою: АДРЕСА_2 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_5 восени 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) підшукав ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), до якої звернувся з проханням надати допомогу в оформленні документів щодо земельної ділянки, на що остання погодилася.

Далі ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений час, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та легалізації майна одержаного злочинним шляхом у складі організованої групи з ОСОБА_5 , за його вказівкою, завчасно підготували рішення № 1 одноосібного засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛУІ», датоване 21 грудня 2022 року, складене від імені ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , дружини ОСОБА_5 ), та в не встановлений спосіб передали зазначений документ приватному нотаріусу ОСОБА_23 .

Згідно із зазначеним рішенням ОСОБА_22 одноосібно заснувала ТОВ «ЛУІ» зі статутним капіталом у розмірі 20 000 гривень.

Приватний нотаріус ОСОБА_23 02 листопада 2022 року нотаріально посвідчила справжність підпису ОСОБА_22 , зробленого в її присутності на вищезазначеному рішенні № 1 про заснування ТОВ «ЛУІ», а також засвідчила копію цього рішення.

Надалі ОСОБА_22 , за вказівкою ОСОБА_5 , 02 листопада 2022 року звернулася до Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області із заявою про державну реєстрацію створення юридичної особи.

Продовжуючи реалізацію спільного умислу, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 не пізніше 31 січня 2023 року розробили протокол загальних зборів учасників ТОВ «ЛУІ», датований 31 січня 2023 року, та в не встановлений спосіб передали його приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_23 .

Згідно із зазначеним протоколом на загальних зборах учасників ТОВ «ЛУІ», проведених 31 січня 2023 року у складі ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), до складу учасників товариства прийнято ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з внеском до статутного капіталу у вигляді нерухомого майна - земельної ділянки площею 0,0619 га з кадастровим номером :12:005:0002, оціненої в 230 000 гривень.

Надалі ОСОБА_8 та ОСОБА_22 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , 31 січня 2023 року у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_8 , засвідчили своїми підписами протокол загальних зборів учасників ТОВ «ЛУІ».

Не пізніше 31 січня 2023 року ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 розробили акт приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ЛУІ», датований 31 січня 2023 року, та в не встановлений спосіб передали його приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_23 .

У приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_8 та ОСОБА_22 , діючи за вказівками ОСОБА_5 , 31 січня 2023 року підписали акт приймання-передачі земельної ділянки з кадастровим номером :12:005:0002 за адресою: АДРЕСА_2, до статутного капіталу ТОВ «ЛУІ» як внесок ОСОБА_8 .

На підставі вищезазначених документів ОСОБА_22 , діючи за вказівками ОСОБА_5 , 18 лютого 2023 року подала до Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області заяву про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :12:005:0002 за адресою: АДРЕСА_2 .

Державний реєстратор прав на нерухоме майно Таїровської селищної ради ОСОБА_24 провела державну реєстрацію права власності за ТОВ «ЛУІ» на земельну ділянку з кадастровим номером :12:005:0002 за адресою: АДРЕСА_2.

Надалі ОСОБА_5 залучив до реалізації свого злочинного плану ОСОБА_25 , яка на виконання його вказівок у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_9 , підписала 01 лютого 2023 року договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :12:005:0003 із ОСОБА_8 , який також діяв за вказівкою ОСОБА_5 .

Приватний нотаріус ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, на виконання спільного злочинного плану, зловживаючи повноваженнями нотаріуса з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, 01 лютого 2023 року нотаріально посвідчила та зареєструвала зазначений договір за № 128 (рішення № 66263932) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

За не встановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 11 квітня 2023 року, проведено загальні збори учасників ТОВ «ЛУІ», на яких до складу учасників товариства прийнято ОСОБА_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Не пізніше 11 квітня 2023 року ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 розробили акт приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ЛУІ» та акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЛУІ», датовані 11 квітня 2023 року.

У свою чергу приватний нотаріус ОСОБА_6 у приміщенні свого офісу за адресою: м. Одеса, проспект Лесі Українки, 15, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, зловживаючи повноваженнями нотаріуса з метою одержання неправомірної вигоди, 11 квітня 2023 року нотаріально посвідчила акт приймання-передачі земельної ділянки з кадастровим номером :12:005:0003 за адресою: АДРЕСА_2, до статутного капіталу ТОВ «ЛУІ» як внесок ОСОБА_26 , підписаний ОСОБА_26 та директором ТОВ «ЛУІ» ОСОБА_22 , які діяли за вказівками ОСОБА_5 .

На підставі вищезазначених документів ОСОБА_22 , діючи за вказівками ОСОБА_5 , 19 квітня 2023 року подала до Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області заяву про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :12:005:0003 за адресою: АДРЕСА_2 .

Державний реєстратор прав на нерухоме майно Таїровської селищної ради ОСОБА_24 провела державну реєстрацію права власності за ТОВ «ЛУІ» на земельну ділянку з кадастровим номером :12:005:0003 за адресою: АДРЕСА_2.

ОСОБА_8 , ОСОБА_26 спільно з директором ТОВ «ЛУІ» ОСОБА_22 , діючи за вказівками ОСОБА_5 , 11 квітня 2023 року підписали акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЛУІ» на виконання договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_6 , внаслідок чого ОСОБА_8 передав належну йому частку статутного капіталу ТОВ «ЛУІ» ОСОБА_22 та ОСОБА_26 і вийшов зі складу учасників товариства.

На підставі протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ЛУІ» від 11 квітня 2023 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_6 , прийнято рішення про розподіл часток у статутному капіталі ТОВ «ЛУІ» між ОСОБА_22 та ОСОБА_26 по 50 % кожній.

У не встановлений досудовим розслідуванням час і місці, але не пізніше 20 квітня 2023 року, ОСОБА_5 звернувся до фізичної особи - підприємця ОСОБА_19 з проханням розробити технічну документацію із землеустрою щодо об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами :12:005:0002 та :12:005:0003.

ОСОБА_19 не пізніше 20 квітня 2023 року розробив технічну документацію із землеустрою щодо об`єднання зазначених земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_2 , в одну земельну ділянку з кадастровим номером :12:005:0004.

Після цього ОСОБА_19 , перебуваючи в не встановленому місці в межах міста Одеси, через електронний кабінет Державного земельного кадастру завантажив електронний файл із відповідною технічною документацією, підписавши її власним кваліфікованим електронним підписом, та направив на розгляд до Державного земельного кадастру.

На підставі поданих документів Відділом № 1 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Львівській області 27 квітня 2023 року внесено до Державного земельного кадастру відомості про об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами :12:005:0002 та :12:005:0003 в одну земельну ділянку з кадастровим номером :12:005:0004 за адресою: АДРЕСА_2.

На підставі вищезазначених документів ОСОБА_22 , діючи за вказівками ОСОБА_5 , 16 травня 2023 року подала до юридичного департаменту Одеської міської ради заяву (розроблену ОСОБА_7 ) про державну реєстрацію права власності за ТОВ «ЛУІ» на земельну ділянку з кадастровим номером :12:005:0004 за адресою: АДРЕСА_2.

Державний реєстратор прав на нерухоме майно юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_24 провела державну реєстрацію права власності за ТОВ «ЛУІ» на земельну ділянку з кадастровим номером :12:005:0004 за адресою: АДРЕСА_2.

Не пізніше 12 травня 2023 року ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 розробили акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «ЛУІ», датований 12 травня 2023 року.

ОСОБА_6 , 12 травня 2023 року діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, зловживаючи повноваженнями нотаріуса з метою одержання неправомірної вигоди, у приміщенні свого офісу за адресою: м. Одеса, проспект Лесі Українки, 15, нотаріально посвідчила акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЛУІ», підписаний ОСОБА_26 та директором ТОВ «ЛУІ» ОСОБА_22 , які діяли за вказівками ОСОБА_5 .

Згідно з актом ОСОБА_26 на підставі договору купівлі-продажу передала, а ОСОБА_22 отримала частку статутного капіталу вартістю 240 000 гривень, внаслідок чого ОСОБА_26 вийшла зі складу учасників товариства.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_5 у не встановлений час підшукав ОСОБА_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), до якого звернувся з проханням надати допомогу в оформленні документів щодо земельної ділянки, на що останній погодився.

За не встановлених обставин, але не пізніше 22 лютого 2024 року, проведено загальні збори учасників ТОВ «ЛУІ», на яких до складу учасників товариства прийнято ОСОБА_27 .

Не пізніше 27 лютого 2024 року ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 розробили заяву від імені ОСОБА_22 про звільнення з посади директора ТОВ «ЛУІ», датовану 27 лютого 2024 року, заяву від імені ОСОБА_27 про надання згоди на вихід ОСОБА_22 зі складу учасників ТОВ «ЛУІ», а також протокол № 2/27-02 загальних зборів учасників ТОВ «ЛУІ», датований 27 лютого 2024 року, та в не встановлений спосіб передали вказані документи приватному нотаріусу ОСОБА_23 .

Згідно із зазначеним протоколом на загальних зборах учасників ТОВ «ЛУІ», проведених 27 лютого 2024 року у складі ОСОБА_22 та ОСОБА_27 , вирішено виключити зі складу учасників товариства ОСОБА_22 на підставі поданої нею заяви з передачею їй майнового внеску у вигляді земельної ділянки площею 0,0961 га з кадастровим номером :12:005:0004 за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищезазначених документів ОСОБА_22 , діючи за вказівками ОСОБА_5 , 19 лютого 2024 року подала до юридичного департаменту Одеської міської ради заяву про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :12:005:0004 за адресою: АДРЕСА_2 .

Державний реєстратор прав на нерухоме майно юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_28 провела державну реєстрацію права власності за ОСОБА_22 на земельну ділянку з кадастровим номером :12:005:0004 за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію прямого умислу на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства з подальшою легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, умовив ОСОБА_22 укласти з ОСОБА_29 удаваний договір позики грошових коштів на суму 455 000 гривень, оформлений розпискою від 04 лютого 2021 року.

Надалі ОСОБА_29 11 грудня 2023 року подала до Київського районного суду м. Одеси позовну заяву про стягнення заборгованості з ОСОБА_22 у сумі 455 000 гривень.

Рішенням Київського районного суду м. Одеси у справі № 947/38924/23 (провадження № 2/947/1302/24) від 23 травня 2024 року позов ОСОБА_29 задоволено та стягнуто з ОСОБА_22 455 000 гривень на користь ОСОБА_29 .

На виконання рішення ОСОБА_29 04 липня 2024 року звернулася до приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_30 із заявою про відкриття виконавчого провадження.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_5 у не встановлений час підшукав ОСОБА_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), до якого звернувся з проханням надати допомогу в оформленні документів щодо земельної ділянки, на що останній погодився.

У приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_32 за адресою: м. Одеса, вул. Польська, 17, між ОСОБА_22 (продавцем) та ОСОБА_33 (покупцем) 25 липня 2024 року укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :12:005:0004 за адресою: АДРЕСА_2 , згідно з яким 417 075 гривень перераховано на рахунок приватного виконавця ОСОБА_30 для примусового виконання рішення суду.

Разом з тим, довести злочинний умисел до кінця учасникам організованої групи не вдалося через їх викриття правоохоронними органами та накладення арешту на земельну ділянку.

В частині вищезазначених дій, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України за кваліфікуючими ознаками: набуття, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, вчиненні особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинені організованою групою, у великих розмірах.

Епізод № 2

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2022 року, з невстановленого джерела отримав відомості про наявність земельної ділянки в місті Одесі в провулку Виноградному, яка не зареєстрована в Державному земельному кадастрі та належить територіальній громаді міста Одеси.

Отримавши зазначену інформацію, у ОСОБА_5 виник прямий умисел на заволодіння вказаною земельною ділянкою шляхом обману з використанням завідомо підроблених офіційних документів. Про ці обставини ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які погодилися на вчинення кримінального правопорушення відповідно до єдиного узгодженого плану, розподіливши між собою ролі учасників організованої групи, спрямовані на досягнення мети, відомої всім учасникам групи.

З метою реалізації спільного умислу ОСОБА_5 , у невстановлений час та спосіб, підшукав ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у якої ІНФОРМАЦІЯ_12 померла мати ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Далі ОСОБА_5 , реалізуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомив ОСОБА_9 план вчинення злочину та її роль, після чого остання надала згоду на його вчинення.

На виконання досягнутої домовленості ОСОБА_9 передала ОСОБА_5 необхідні для підробки офіційних документів дані, а саме: свої анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження), а також анкетні дані своєї померлої матері ОСОБА_35 .

Надалі ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів, у невстановлений час та місці, але не пізніше 06.10.2022, підробив Державний акт на право приватної власності на землю серії І-КВ № 113968 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,25 га, розташовану в АДРЕСА_3 , яка нібито належала померлій ОСОБА_36 .

При цьому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, на власний розсуд визначив адресу земельної ділянки.

У частині зазначених дій ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками: підроблення офіційного документу, що видається установою та надає права, з метою його використання іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Далі ОСОБА_7 у невстановлений час, але не пізніше 14.07.2022, реалізуючи спільний з ОСОБА_6 та ОСОБА_13 план заволодіння чужим майном шляхом обману, дала ОСОБА_9 усну вказівку про необхідність звернення до нотаріуса із заявою про виявлення спадкового майна, що належало її померлій матері.

У свою чергу ОСОБА_9 , з метою реалізації спільного умислу на заволодіння зазначеною земельною ділянкою, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , 06.10.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_10 , звернулася до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_37 , яка не була обізнана про план вчинення злочину, з усною заявою про виявлення спадкового майна після смерті матері ОСОБА_38 , а саме земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 , використавши шляхом надання приватному нотаріусу ОСОБА_39 , завідомо підроблений документ - Державний акт на право приватної власності на землю серії І-КВ № 113968 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,25 га, розташовану в АДРЕСА_3 , яка нібито належала померлій ОСОБА_36 .

У частині зазначених дій ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками: використання завідомо підробленого документу.

Разом з тим, оскільки зазначеній земельній ділянці не було присвоєно кадастровий номер, приватний нотаріус ОСОБА_40 06.10.2022 підготувала лист на адресу компетентних органів за місцем вимоги щодо виготовлення технічної документації та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці площею 0,25 га, розташованій у АДРЕСА_3 , яка нібито належала ОСОБА_35 .

У свою чергу ОСОБА_6 у невстановлений час та місці, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, виготовила нотаріального завірену копію Державного акту на право приватної власності на землю серії І-КВ № 113968 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,25 га, розташовану в АДРЕСА_3 , яка нібито належала померлій ОСОБА_36 .

Після ОСОБА_16 у невстановлений час та спосіб передала вказану нотаріальну копію Державного акту ОСОБА_5 для використання під час розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж вищезазначеної земельної ділянки в натурі (на місцевості).

При цьому, ОСОБА_7 у невстановлений час та спосіб виготовила План зовнішніх меж земельної ділянки в натурі, необхідний для виконання землевпорядні роботи з розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), після чого передала вказаний План ОСОБА_5 .

Надалі ОСОБА_9 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи усні вказівки ОСОБА_5 , за невстановлених обставин, але не пізніше 24.10.2022, звернулася до фізичної особи - підприємця ОСОБА_41 , який на підставі договору № 85 виконав землевпорядні роботи з розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) стосовно земельної ділянки за адресою: м. Одеса, провулок Виноградний, 25.

Після цього ОСОБА_42 на виконання укладеного договору 25.10.2022, перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Світловодськ Кіровоградської області, через електронний кабінет Державного земельного кадастру завантажив електронний файл із технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в провулку Виноградний, 25, у межах м. Одеси, підписавши зазначені документи власним кваліфікованим електронним підписом, та направив їх на розгляд до Державного земельного кадастру.

На підставі зазначених документів 25.10.2022 Відділом № 3 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області розглянуто документи, на підставі яких до Державного земельного кадастру внесено відомості шляхом присвоєння земельній ділянці кадастрового номера :27:004:0001 за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримавши кадастровий номер земельної ділянки, ОСОБА_5 у невстановлений час, але не пізніше 27.12.2022, реалізуючи спільний з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 план заволодіння чужим майном шляхом обману, дав ОСОБА_9 усну вказівку про необхідність звернення до приватного нотаріуса із заявою про прийняття спадщини.

Після цього ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_10 , звернулася до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_37 із заявою про прийняття спадщини після смерті матері ОСОБА_38 , зокрема щодо земельної ділянки з кадастровим номером :27:004:0001 за адресою: АДРЕСА_3 .

Не будучи обізнаною з намірами ОСОБА_9 та інших співучасників злочину, приватний нотаріус ОСОБА_40 видала ОСОБА_9 свідоцтво про право на спадщину за законом від 27.12.2022 на земельну ділянку з кадастровим номером :27:004:0001 за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, 27.12.2022, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Кіри Муратової, 13, звернулася до приватного нотаріуса ОСОБА_37 із заявою про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :27:004:0001 за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі зазначеної заяви приватний нотаріус ОСОБА_40 прийняла рішення № 65941482 від 27.12.2022 про державну реєстрацію за ОСОБА_9 права приватної власності на земельну ділянку з кадастровим номером :27:004:0001 за адресою: АДРЕСА_3 , ринкова вартість якої станом на 27.12.2022 становила 35 197 753 гривні 62копійки.

У частині зазначених дій ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою, повторно.

Разом з тим, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою розпорядження земельною ділянкою, набутою незаконним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на ускладнення повернення зазначеного майна законному власнику - територіальній громаді міста Одеси, було розроблено план проведення низки послідовних реєстраційних дій щодо вказаної земельної ділянки.

На виконання зазначеного плану ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, звернулася до своєї знайомої ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з проханням надати допомогу ОСОБА_5 у розробленні технічної документації із землеустрою щодо земельної ділянки, розташованої в місті Одесі.

На вказану пропозицію ОСОБА_18 погодилася та, зустрівшись із ОСОБА_5 у грудні 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), отримала від останнього заяву від імені ОСОБА_9 , датовану 28 грудня 2022 року, про розроблення технічної документації щодо поділу земельної ділянки.

Надалі ОСОБА_18 передала зазначену заяву своєму зятеві ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який, будучи фізичною особою - підприємцем, не пізніше 28 грудня 2022 року розробив технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером :27:004:0001 за адресою: АДРЕСА_3 , на дві окремі земельні ділянки.

Після цього ОСОБА_19 , перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці в межах міста Одеси, через електронний кабінет Державного земельного кадастру завантажив електронний файл із відповідною технічною документацією, підписавши зазначені документи власним кваліфікованим електронним підписом, та направив їх на розгляд до Державного земельного кадастру.

На підставі поданих документів Відділом № 1 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області 10 січня 2023 року внесено до Державного земельного кадастру відомості про поділ земельної ділянки з кадастровим номером :27:004:0001 на дві ділянки з кадастровими номерами :27:004:0002 та :27:004:0003.

Державним реєстратором прав на нерухоме майно Знам`янської сільської ради Березівського району Одеської області 17 січня 2023 року проведено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_9 на вищезазначені земельні ділянки.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_5 восени 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) підшукав ОСОБА_43 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), до якої звернувся з проханням надати допомогу в оформленні документів щодо земельної ділянки, на що остання погодилася.

ОСОБА_44 , будучи раніше знайомою з ОСОБА_5 у зв`язку з перебуванням на лікуванні разом із його сестрою ОСОБА_45 , погодилася надати йому допомогу.

Надалі ОСОБА_44 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , 02 листопада 2022 року у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_8 (яку підшукала ОСОБА_6 ), вчинила відповідні дії.

ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 , перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці та в не встановлений час, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі організованої групи з ОСОБА_5 , за його вказівкою, завчасно підготували рішення № 1 одноосібного засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Авто-Агропромсервіс», датоване 02 листопада 2022 року, складене від імені ОСОБА_44 , та в не встановлений спосіб передали зазначений документ приватному нотаріусу ОСОБА_23 .

Згідно із зазначеним рішенням ОСОБА_44 одноосібно заснувала ТОВ «Авто-Агропромсервіс» зі статутним капіталом у розмірі 20 000 гривень.

Приватний нотаріус ОСОБА_23 02 листопада 2022 року нотаріально посвідчила справжність підпису ОСОБА_46 , зробленого в її присутності на вищезазначеному рішенні № 1 про заснування ТОВ «Авто-Агропромсервіс», а також засвідчила копію цього рішення.

Надалі ОСОБА_44 , за вказівкою ОСОБА_5 , 02 листопада 2022 року звернулася до Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області із заявою про державну реєстрацію створення юридичної особи.

З метою збереження контролю за незаконно набутим майном ОСОБА_5 вказав ОСОБА_44 видати довіреність на його ім`я.

ОСОБА_44 довіреністю, посвідченою приватним нотаріусом ОСОБА_23 , 22 грудня 2022 року уповноважила ОСОБА_5 розпоряджатися на власний розсуд усім її майном та майном, що буде набуте в майбутньому.

Продовжуючи реалізацію спільного умислу, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 не пізніше 31 січня 2023 року розробили протокол загальних зборів учасників ТОВ «Авто-Агропромсервіс», датований 31 січня 2023 року, та в не встановлений спосіб передали його приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_23 .

Згідно із зазначеним протоколом на загальних зборах учасників ТОВ «Авто-Агропромсервіс», проведених 31 січня 2023 року у складі ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який діяв від імені ОСОБА_44 на підставі довіреності від 22 грудня 2022 року (реєстровий № 1647), до складу учасників товариства прийнято ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) з внеском до статутного капіталу у вигляді нерухомого майна - земельної ділянки площею 0,215 га з кадастровим номером :27:004:0003, оціненої в 380 000 гривень.

Надалі ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та його подальшої легалізації, 31 січня 2023 року у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_8 , засвідчили своїми підписами протокол загальних зборів учасників ТОВ «Авто-Агропромсервіс», при цьому від імені ОСОБА_44 діяв ОСОБА_5 на підставі довіреності.

На виконання умислу ОСОБА_5 03 лютого 2023 року подав до Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу щодо складу засновників товариства та розміру статутного капіталу.

Не пізніше 31 січня 2023 року ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 розробили акт приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Авто-Агропромсервіс», датований 31 січня 2023 року, та в не встановлений спосіб передали його приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_23 .

У приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від імені ОСОБА_44 , 31 січня 2023 року підписали акт приймання-передачі земельної ділянки з кадастровим номером :27:004:0003 за адресою: АДРЕСА_3, до статутного капіталу ТОВ «Авто-Агропромсервіс» як внесок до статутного капіталу товариства.

Від імені ОСОБА_44 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , 13 лютого 2023 року подано до державного реєстратора прав на нерухоме майно Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області заяву про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :27:004:0003 за адресою: АДРЕСА_3, за ТОВ «Авто-Агропромсервіс».

Державний реєстратор прав на нерухоме майно ОСОБА_24 13 лютого 2023 року зареєструвала право власності за ТОВ «Авто-Агропромсервіс» на земельну ділянку з кадастровим номером :27:004:0003 за адресою: АДРЕСА_3.

Не пізніше 23 лютого 2023 року ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 розробили протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Авто-Агропромсервіс», датований 23 лютого 2023 року.

Приватний нотаріус ОСОБА_6 у приміщенні свого офісу за адресою: м. Одеса, проспект Лесі Українки, 15, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, зловживаючи повноваженнями нотаріуса з метою одержання неправомірної вигоди, 23 лютого 2023 року нотаріально посвідчила підписи ОСОБА_9 та ОСОБА_5 у протоколі № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Авто-Агропромсервіс», при цьому від імені ОСОБА_44 діяв ОСОБА_5 на підставі довіреності.

Згідно із зазначеним протоколом № 4 на загальних зборах учасників ТОВ «Авто-Агропромсервіс», проведених 23 лютого 2023 року у складі ОСОБА_5 (який діяв від імені ОСОБА_44 на підставі довіреності) та ОСОБА_9 , затверджено результати внесення додаткового вкладу учасником товариства ОСОБА_9 у розмірі 54 545 гривень 06 копійок у вигляді земельної ділянки з кадастровим номером :27:004:0002 за адресою: АДРЕСА_3 .

Не пізніше 23 лютого 2023 року ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 розробили акт приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Авто-Агропромсервіс», датований 23 лютого 2023 року.

Приватний нотаріус ОСОБА_6 у приміщенні свого офісу за адресою: м. Одеса, проспект Лесі Українки, 15, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, зловживаючи повноваженнями нотаріуса з метою одержання неправомірної вигоди, 23 лютого 2023 року нотаріально посвідчила підписи ОСОБА_9 та ОСОБА_5 (який діяв на підставі довіреності) на акті приймання-передачі земельної ділянки з кадастровим номером :27:004:0002 за адресою: АДРЕСА_3, до статутного капіталу ТОВ «Авто-Агропромсервіс» як внесок ОСОБА_9

ОСОБА_44 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , 03 березня 2023 року подала до державного реєстратора прав на нерухоме майно Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області заяву про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :27:004:0002 за адресою: АДРЕСА_3, за ТОВ «Авто-Агропромсервіс».

Державний реєстратор прав на нерухоме майно ОСОБА_24 03 березня 2023 року зареєструвала право власності за ТОВ «Авто-Агропромсервіс» на земельну ділянку з кадастровим номером :27:004:0002 за адресою: АДРЕСА_3.

Не пізніше 03 березня 2023 року ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 розробили акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Авто-Агропромсервіс», датований 03 березня 2023 року.

ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_47 у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: м. Одеса, проспект Лесі Українки, 15, 03 березня 2023 року засвідчили своїми підписами акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Авто-Агропромсервіс», при цьому від імені ОСОБА_44 діяв ОСОБА_5 на підставі довіреності.

Згідно з актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Авто-Агропромсервіс» ОСОБА_9 на виконання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства передала ОСОБА_48 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) частину частки у статутному капіталі вартістю 227 272 гривні 53 копійки, що становить 52,3 %, а також передала ОСОБА_44 частину частки у статутному капіталі товариства вартістю 207 272 гривні 53 копійки, що становить 47,7 % належної ОСОБА_9 частки у статутному капіталі товариства.

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , 06 березня 2023 року подала до Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу згідно з вищезазначеним актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Авто-Агропромсервіс» від 03 березня 2023 року.

У не встановлений досудовим розслідуванням час і місці, але не пізніше 23 березня 2023 року, ОСОБА_5 звернувся до фізичної особи - підприємця ОСОБА_19 з проханням розробити технічну документацію із землеустрою щодо об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами :27:004:0002 та :27:004:0003 за адресою: АДРЕСА_3 .

Фізична особа - підприємець ОСОБА_19 не пізніше 23 березня 2023 року розробила відповідну технічну документацію, після чого, перебуваючи в не встановленому місці в межах міста Одеси, через електронний кабінет Державного земельного кадастру завантажив електронний файл із відповідною технічною документацією, підписавши її власним кваліфікованим електронним підписом, та направив на розгляд до Державного земельного кадастру.

На підставі зазначених документів Відділом № 1 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області 03 квітня 2023 року внесено до Державного земельного кадастру відомості про об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами :27:004:0002 та :27:004:0003 в одну земельну ділянку з кадастровим номером :27:004:0004.

Не пізніше 16 лютого 2024 року ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 розробили протокол № 2/16-02 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Авто-Агропромсервіс», датований 16 лютого 2024 року, а також акт приймання-передачі нерухомого майна від 16 лютого 2024 року, та в не встановлений спосіб передали зазначені документи приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_23 .

Директор ТОВ «Авто-Агропромсервіс» ОСОБА_49 та ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності від імені ОСОБА_44 , у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_8 , 16 лютого 2024 року засвідчили своїми підписами протокол № 2/16-02 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Авто-Агропромсервіс» від 16 лютого 2024 року, а також акт приймання-передачі від 16 лютого 2024 року, згідно з яким зі складу учасників товариства виходить ОСОБА_44 з передачею їй майнового внеску до статутного капіталу товариства у вигляді земельної ділянки з кадастровим номером :27:004:0004 за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі вищезазначених документів ОСОБА_44 , діючи за вказівками ОСОБА_5 , 19 лютого 2024 року подала до юридичного департаменту Одеської міської ради заяву про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :27:004:0004 за адресою: АДРЕСА_3 .

Державний реєстратор прав на нерухоме майно юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_28 провела державну реєстрацію права власності за ОСОБА_44 на земельну ділянку з кадастровим номером :27:004:0004 за адресою: АДРЕСА_3 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_5 у не встановлений час і місці підшукав ОСОБА_50 , до якого звернувся з проханням надати допомогу в оформленні документів щодо земельної ділянки, на що останній погодився.

ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію прямого умислу на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, умовив ОСОБА_44 укласти з ОСОБА_51 удаваний договір позики грошових коштів на суму 375 000 гривень, оформлений розпискою від 14 квітня 2022 року.

Надалі ОСОБА_52 15 січня 2024 року подав до Тарутинського районного суду Одеської області позовну заяву про стягнення заборгованості з ОСОБА_44 у сумі 375 000 гривень.

Рішенням Тарутинського районного суду Одеської області від 30 січня 2024 року у справі № 514/64/24 позов ОСОБА_53 задоволено та стягнуто з ОСОБА_44 375 000 гривень на користь ОСОБА_54 .

На виконання рішення ОСОБА_52 08 березня 2024 року звернувся до приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_55 із заявою про відкриття виконавчого провадження.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_5 у не встановлений час і місці підшукав ОСОБА_56 , до якої звернувся з проханням надати допомогу в оформленні документів щодо земельної ділянки, на що остання погодилася.

У приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_57 за адресою: АДРЕСА_11 , між ОСОБА_58 (продавцем) та ОСОБА_59 (покупцем) 21 березня 2024 року укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :27:004:0004 за адресою: АДРЕСА_3 , згідно з яким 417 075 гривень перераховано на рахунок приватного виконавця ОСОБА_55 для примусового виконання рішення суду.

Разом з тим, довести злочинний умисел до кінця учасникам організованої групи не вдалося через їх викриття правоохоронними органами та накладення арешту на земельну ділянку.

В частині вищезазначених дій, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України за кваліфікуючими ознаками: набуття, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження права такого майна, вчиненні особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинені організованою групою, в особливо великих розмірах, повторно.

Епізод № 3

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2023 року, з невстановленого джерела отримав відомості про наявність земельної ділянки в АДРЕСА_12 , яка не зареєстрована в Державному земельному кадастрі та належить територіальній громаді міста Одеси.

Отримавши зазначену інформацію, а також проаналізувавши обставини щодо смерті 07.06.2018 своєї матері ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , та наявність відкритої 06.12.2018 спадкової справи, у ОСОБА_5 виник прямий умисел на заволодіння вказаною земельною ділянкою шляхом обману з використанням завідомо підроблених офіційних документів.

Про ці обставини ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які погодилися на вчинення кримінального правопорушення відповідно до єдиного узгодженого плану, розподіливши між собою ролі учасників організованої групи, спрямовані на досягнення мети, відомої всім учасникам групи.

Крім того, ОСОБА_5 у невстановлений час та місці залучив свою сестру ОСОБА_60 для оформлення документів на зазначену земельну ділянку, після чого остання погодилася надати допомогу.

Надалі ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , надавши невстановленій особі свої анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження), а також анкетні дані своєї померлої матері, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, у невстановлений час та місці підробив Державний акт на право приватної власності на землю серії ІІ-КВ № 116972 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,0629 га, розташовану в місті Одесі за адресою: АДРЕСА_4 , яка нібито належала померлій ОСОБА_13 .

При цьому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, на власний розсуд визначив адресу земельної ділянки.

У частині зазначених дій ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками: підроблення офіційного документу, що видається установою та надає права, з метою його використання іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Разом з тим, з метою реалізації спільного умислу на заволодіння зазначеною земельною ділянкою, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 та його рідна сестра ОСОБА_61 08.10.2022, перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вороб`єва, 1, звернулися до державного нотаріуса Хаджибейської (Малиновської) державної нотаріальної контори в м. Одесі ОСОБА_62 , яка не була обізнана про план вчинення злочину, з усною заявою про виявлення спадкового майна після смерті їхньої матері ОСОБА_13 , а саме земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 , надавши завідомо підроблений документ - Державний акт на право приватної власності на землю серії ІІ-КВ № 116972 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,0629 га, розташовану в місті Одесі за адресою: АДРЕСА_4 , яка нібито належала померлій ОСОБА_13 .

У частині зазначених дій ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками: використання завідомо підробленого документу.

Разом з тим, оскільки зазначеній земельній ділянці не було присвоєно кадастровий номер, державний нотаріус ОСОБА_63 08.10.2022 підготувала лист на адресу компетентних органів за місцем вимоги щодо виготовлення технічної документації та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці площею 0,0629 га, розташованій у місті Одесі за адресою: АДРЕСА_4 , яка нібито належала ОСОБА_13 .

У свою чергу ОСОБА_6 у невстановлений час та місці, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, виготовила нотаріального завірену копію Державного акту на право приватної власності на землю серії ІІ-КВ № 116972 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,0629 га, розташовану в місті Одесі за адресою: АДРЕСА_4 , яка нібито належала померлій ОСОБА_13 .

Після ОСОБА_16 у невстановлений час та спосіб передала вказану нотаріальну копію Державного акту ОСОБА_5 для використання під час розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж вищезазначеної земельної ділянки в натурі (на місцевості).

При цьому, ОСОБА_7 у невстановлений час та спосіб виготовила План зовнішніх меж земельної ділянки в натурі, необхідний для виконання землевпорядні роботи з розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), після чого передала вказаний План ОСОБА_5 .

Надалі ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за невстановлених обставин, але не пізніше 21.10.2022, звернувся до фізичної особи - підприємця ОСОБА_17 , яка на підставі договору виконала землевпорядні роботи з розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) стосовно земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 .

Після цього ОСОБА_17 на виконання укладеного договору 21.10.2022, перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Миколаїв Миколаївської області, через електронний кабінет Державного земельного кадастру завантажила електронний файл із технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на АДРЕСА_4 , у межах м. Одеси, підписавши зазначені документи власним кваліфікованим електронним підписом, та направила їх на розгляд до Державного земельного кадастру.

На підставі поданих документів 24.11.2022 Відділом № 4 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру в Сумській області внесено відповідні відомості до Державного земельного кадастру шляхом присвоєння земельній ділянці кадастрового номера :15:001:0001 за адресою: АДРЕСА_4 .

Після цього 08.12.2022 ОСОБА_5 , реалізуючи спільний з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 план заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в офісі нотаріуса за адресою: АДРЕСА_13 , звернувся до державного нотаріуса Хаджибейської державної нотаріальної контори в м. Одесі ОСОБА_62 із заявою про прийняття спадщини після смерті матері ОСОБА_13 , зокрема щодо земельної ділянки площею 0,0629 га з кадастровим номером :15:001:0001 за адресою: АДРЕСА_4 .

Не будучи обізнаною з намірами ОСОБА_5 та інших співучасників злочину, державний нотаріус ОСОБА_63 видала ОСОБА_5 свідоцтво про право на спадщину за законом від 08.12.2022 на земельну ділянку площею 0,0629 га з кадастровим номером :15:001:0001 за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, 08.12.2022, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в офісі нотаріуса, звернувся до державного нотаріуса ОСОБА_62 із заявою про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,0629 га з кадастровим номером :15:001:0001 за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі зазначеної заяви 08.12.2022 державний нотаріус ОСОБА_63 прийняла рішення про державну реєстрацію за ОСОБА_5 та ОСОБА_45 по 1/2 частки кожному права приватної власності на земельну ділянку площею 0,0629 га з кадастровим номером :15:001:0001 за адресою: АДРЕСА_4 , ринкова вартість якої станом на 08.12.2022 становила 8 235 052 гривні 71 копійку.

У частині зазначених дій ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою, повторно.

Разом з тим, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою розпорядження земельною ділянкою, набутою незаконним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на ускладнення повернення зазначеного майна законному власнику - територіальній громаді міста Одеси, було розроблено план проведення низки послідовних реєстраційних дій щодо вказаної земельної ділянки.

Приватний нотаріус ОСОБА_6 у приміщенні свого офісу за адресою: АДРЕСА_9 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, на виконання спільного злочинного плану, зловживаючи повноваженнями нотаріуса з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, 20 грудня 2022 року нотаріально посвідчила договір дарування, згідно з яким ОСОБА_5 подарував своїй сестрі ОСОБА_64 частки земельної ділянки площею 0,0629 га з кадастровим номером :15:001:0001 за адресою: АДРЕСА_4 .

Надалі ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, звернулася до своєї знайомої ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з проханням надати допомогу ОСОБА_5 у розробленні технічної документації із землеустрою щодо земельної ділянки, розташованої в місті Одесі.

На вказану пропозицію ОСОБА_18 погодилася та, зустрівшись із ОСОБА_5 у грудні 2022 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), отримала від останнього заяву від імені ОСОБА_65 , датовану 22 грудня 2022 року, про розроблення технічної документації щодо поділу земельної ділянки.

Надалі ОСОБА_18 передала зазначену заяву своєму зятеві ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який, будучи фізичною особою - підприємцем, не пізніше 24 грудня 2022 року розробив технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,0629 га з кадастровим номером :15:001:0001 за адресою: АДРЕСА_4 , на дві окремі земельні ділянки.

Після цього ОСОБА_19 , перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці в межах міста Одеси, через електронний кабінет Державного земельного кадастру завантажив електронний файл із відповідною технічною документацією, підписавши зазначені документи власним кваліфікованим електронним підписом, та направив їх на розгляд до Державного земельного кадастру.

На підставі зазначених документів Відділом № 4 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області 24 листопада 2022 року внесено до Державного земельного кадастру відомості про поділ земельної ділянки з кадастровим номером :15:001:0001 на дві ділянки з кадастровими номерами :15:001:0002 та :15:001:0003.

На підставі вищезазначених документів ОСОБА_61 , діючи за вказівками ОСОБА_5 , 28 грудня 2022 року подала до Знам`янської сільської ради Березівського району Одеської області заяву про державну реєстрацію права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :15:001:0003 та :66:002:0002 за адресою: АДРЕСА_4 .

Державний реєстратор прав на нерухоме майно Знам`янської сільської ради ОСОБА_20 провела державну реєстрацію права власності за ОСОБА_45 на земельні ділянки з кадастровими номерами :15:001:0003 та :66:002:0002 за адресою: АДРЕСА_4 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_5 у не встановлений час і місці підшукав ОСОБА_43 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), до якої звернувся з проханням надати допомогу в оформленні документів щодо земельної ділянки, на що остання погодилася.

ОСОБА_5 не повідомляв ОСОБА_44 про свої дійсні наміри щодо незаконного заволодіння чужим майном шляхом шахрайства.

ОСОБА_44 , будучи раніше знайомою з ОСОБА_5 у зв`язку з перебуванням на лікуванні разом із його сестрою ОСОБА_45 , погодилася надати йому допомогу.

Надалі ОСОБА_44 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , 02 листопада 2022 року у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_8 (яку підшукала ОСОБА_6 ), вчинила відповідні дії.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та його подальшої легалізації у складі організованої групи з ОСОБА_5 та за його вказівками, завчасно підготували рішення № 1 одноосібного засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеський медичний центр», датоване 02 листопада 2022 року, складене від імені ОСОБА_44 , та в не встановлений спосіб передали зазначений документ приватному нотаріусу ОСОБА_23 .

Згідно із зазначеним рішенням ОСОБА_44 одноосібно заснувала ТОВ «Одеський медичний центр» зі статутним капіталом у розмірі 20 000 гривень.

Приватний нотаріус ОСОБА_23 02 листопада 2022 року нотаріально посвідчила справжність підпису ОСОБА_46 , зробленого в її присутності на вищезазначеному рішенні № 1 про заснування ТОВ «Одеський медичний центр», а також засвідчила копію цього рішення.

Надалі ОСОБА_5 підшукав та залучив до реалізації свого злочинного плану ОСОБА_66 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ).

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та його подальшої легалізації у складі організованої групи з ОСОБА_5 та за його вказівками, завчасно підготували протокол загальних зборів учасників ТОВ «Одеський медичний центр», датований 22 грудня 2022 року, складений від імені ОСОБА_44 , та в не встановлений спосіб передали його приватному нотаріусу ОСОБА_23 .

За не встановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 22 грудня 2022 року, проведено загальні збори учасників ТОВ «Одеський медичний центр», на яких до складу учасників товариства прийнято ОСОБА_66 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ).

Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та його подальшої легалізації у складі організованої групи з ОСОБА_5 та за його вказівками, завчасно підготували акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Одеський медичний центр», датований 22 грудня 2022 року, складений між ОСОБА_44 та ОСОБА_67 , та в не встановлений спосіб передали його приватному нотаріусу ОСОБА_23 .

Актом приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства, посвідченим приватним нотаріусом ОСОБА_23 22 грудня 2022 року, на виконання умов договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Одеський медичний центр» ОСОБА_68 прийняв, а ОСОБА_44 передала належну їй частку вартістю 20 000 гривень, вийшовши тим самим зі складу учасників товариства.

Продовжуючи реалізацію спільного умислу, ОСОБА_68 спільно з ОСОБА_45 , діючи за вказівками ОСОБА_5 , 21 лютого 2023 року у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_9 , уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки, датований 21 лютого 2023 року. Приватний нотаріус ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, зловживаючи повноваженнями нотаріуса з метою одержання неправомірної вигоди, нотаріально посвідчила зазначений договір, згідно з яким ОСОБА_61 продає, а ОСОБА_68 купує земельну ділянку з кадастровим номером :15:001:0003 за адресою: АДРЕСА_4 , за грошові кошти у сумі 1 005 957 гривень, та 21 лютого 2023 року внесла відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Не пізніше 11 квітня 2023 року ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та його подальшої легалізації у складі організованої групи, розробили акт приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Одеський медичний центр», датований 11 квітня 2023 року.

ОСОБА_68 у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_9 , 11 квітня 2023 року підписав акт приймання-передачі до статутного капіталу ТОВ «Одеський медичний центр» земельної ділянки з кадастровим номером :15:001:0003 за адресою: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_68 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , 03 травня 2023 року подав до державного реєстратора прав на нерухоме майно Знам`янської сільської ради Березівського району Одеської області заяву про державну реєстрацію права власності за ТОВ «Одеський медичний центр» на земельну ділянку з кадастровим номером :15:001:0003 за адресою: АДРЕСА_4.

За не встановлених обставин, але не пізніше 11 квітня 2023 року, проведено загальні збори учасників ТОВ «Одеський медичний центр», на яких до складу учасників товариства прийнято ОСОБА_69 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ).

ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 11 квітня 2023 року розробили акт приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Одеський медичний центр», датований 11 квітня 2023 року.

Приватний нотаріус ОСОБА_6 у приміщенні свого офісу за адресою: м. Одеса, проспект Лесі Українки, 15, реалізуючи спільний план вчинення кримінального правопорушення, 11 квітня 2023 року нотаріально посвідчила акт приймання-передачі, згідно з яким ОСОБА_61 передала до статутного капіталу ТОВ «Одеський медичний центр» як свій внесок земельну ділянку з кадастровим номером :15:001:0002 за адресою: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_68 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , 19 квітня 2023 року подав до державного реєстратора прав на нерухоме майно Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області заяву про державну реєстрацію права власності за ТОВ «Одеський медичний центр» на земельну ділянку з кадастровим номером :15:001:0002 за адресою: АДРЕСА_4 .

На виконання злочинного плану приватний нотаріус ОСОБА_6 11 квітня 2023 року виготовила та посвідчила протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Одеський медичний центр», підписаний учасниками товариства ОСОБА_67 та ОСОБА_45 , згідно з яким збільшено розмір статутного капіталу товариства та затверджено внесення додаткового вкладу ОСОБА_45 у статутний капітал у розмірі 1 400 000 гривень.

Крім того, приватний нотаріус ОСОБА_6 виготовила та посвідчила акт приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства від 16 травня 2023 року на виконання умов договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Одеський медичний центр», згідно з яким ОСОБА_68 прийняв, а ОСОБА_61 передала належну їй частку вартістю 1 400 000 гривень, вийшовши тим самим зі складу учасників товариства.

У не встановлений досудовим розслідуванням час і місці, але не пізніше 02 травня 2023 року, ОСОБА_5 звернувся до фізичної особи - підприємця ОСОБА_19 з проханням розробити технічну документацію із землеустрою щодо об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами :15:001:0002 та :15:001:0003.

Фізична особа - підприємець ОСОБА_19 не пізніше 02 травня 2023 року розробив технічну документацію із землеустрою щодо об`єднання зазначених земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_4 , в одну земельну ділянку з кадастровим номером :15:001:0004.

Після цього ОСОБА_19 , перебуваючи в не встановленому місці в межах міста Одеси, через електронний кабінет Державного земельного кадастру завантажив електронний файл із відповідною технічною документацією, підписавши її власним кваліфікованим електронним підписом, та направив на розгляд до Державного земельного кадастру.

На підставі поданих документів Відділом № 3 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області 03 травня 2023 року внесено до Державного земельного кадастру відомості про об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами :15:001:0002 та :15:001:0003 в одну земельну ділянку з кадастровим номером :15:001:0005 за адресою: АДРЕСА_4 .

За не встановлених обставин, але не пізніше 13 травня 2024 року, проведено загальні збори учасників ТОВ «Одеський медичний центр», на яких до складу учасників товариства прийнято ОСОБА_70 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ).

Не пізніше 13 травня 2024 року ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та його подальшої легалізації у складі організованої групи, розробили протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеський медичний центр», датований 13 травня 2024 року, а також акт приймання-передачі нерухомого майна від 13 травня 2024 року, та в не встановлений спосіб передали зазначені документи приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_71 .

Директор ТОВ «Одеський медичний центр» ОСОБА_72 та ОСОБА_68 у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_73 13 травня 2024 року засвідчили своїми підписами протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеський медичний центр» від 13 травня 2024 року, а також акт приймання-передачі від 13 травня 2024 року, згідно з яким зі складу учасників товариства виходить ОСОБА_68 з передачею йому майнового внеску до статутного капіталу товариства у вигляді земельної ділянки з кадастровим номером :15:001:0005 за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі вищезазначених документів ОСОБА_68 , діючи за вказівками ОСОБА_5 , 16 травня 2024 року подав до приватного нотаріуса ОСОБА_73 заяву про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :15:001:0005 за адресою: АДРЕСА_4 .

Приватний нотаріус ОСОБА_73 провела державну реєстрацію права власності за ОСОБА_67 на земельну ділянку з кадастровим номером :15:001:0005 за адресою: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію прямого умислу на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, умовив ОСОБА_74 укласти з ОСОБА_45 удаваний договір позики грошових коштів на суму 550 000 гривень, оформлений розпискою від 30 серпня 2023 року.

Надалі ОСОБА_61 11 жовтня 2023 року подала до Біляївського районного суду Одеської області позовну заяву про стягнення заборгованості з ОСОБА_74 у сумі 550 000 гривень.

Рішенням Біляївського районного суду Одеської області від 07 грудня 2023 року у справі № 496/7005/23 позов ОСОБА_65 задоволено та стягнуто з ОСОБА_74 550 000 гривень на користь ОСОБА_75 .

На виконання рішення ОСОБА_61 10 червня 2024 року звернулася до приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_55 із заявою про відкриття виконавчого провадження.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_5 у не встановлений час і місці підшукав ОСОБА_76 , до якої звернувся з проханням надати допомогу в оформленні документів щодо земельної ділянки, на що остання погодилася.

У приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_77 між ОСОБА_67 (продавцем) та ОСОБА_78 (покупцем) 14 червня 2024 року укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :15:001:0005 за адресою: АДРЕСА_4 , згідно з яким 650 000 гривень перераховано на рахунок приватного виконавця ОСОБА_55 для примусового виконання рішення суду.

Разом з тим, довести злочинний умисел до кінця учасникам організованої групи не вдалося через їх викриття правоохоронними органами та накладення арешту на майно.

В частині вищезазначених дій, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України за кваліфікуючими ознаками: набуття, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, вчиненні особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинені організованою групою, у великих розмірах, повторно.

Епізод № 4

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2022 року, з невстановленого джерела отримав відомості про наявність земельної ділянки в АДРЕСА_7 , яка не зареєстрована в Державному земельному кадастрі та належить територіальній громаді міста Одеси.

Отримавши зазначену інформацію, у ОСОБА_5 виник прямий умисел на заволодіння вказаною земельною ділянкою шляхом обману з використанням завідомо підроблених офіційних документів. Про ці обставини ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які погодилися на вчинення кримінального правопорушення відповідно до єдиного узгодженого плану, розподіливши між собою ролі учасників організованої групи, спрямовані на досягнення мети, відомої всім учасникам групи.

З метою реалізації спільного умислу ОСОБА_5 , через невстановлених осіб, підшукав ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , у якого ІНФОРМАЦІЯ_21 померла мати ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Далі ОСОБА_5 , реалізуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомив ОСОБА_10 план вчинення злочину та його роль, після чого останній надав згоду на його вчинення.

На виконання досягнутої домовленості ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 необхідні для підробки офіційних документів дані, а саме: свої анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження), а також анкетні дані своєї померлої матері ОСОБА_80 .

Надалі ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів, у невстановлений час та місці, але не пізніше 13.12.2022, підробив Державний акт на право приватної власності на землю серії І-ОД № 025675 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,0975 га, розташовану в місті Одесі за адресою: АДРЕСА_5 , яка нібито належала померлій ОСОБА_81 .

При цьому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, на власний розсуд визначив адресу земельної ділянки.

У частині зазначених дій ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками: підроблення офіційного документу, що видається установою та надає права, з метою його використання іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Далі ОСОБА_7 у невстановлений час, але не пізніше 14.07.2022, реалізуючи спільний з ОСОБА_6 та ОСОБА_13 план заволодіння чужим майном шляхом обману, дала ОСОБА_10 усну вказівку про необхідність звернення до нотаріуса із заявою про виявлення спадкового майна, що належало його померлій матері.

У свою чергу ОСОБА_10 , з метою реалізації спільного умислу на заволодіння зазначеною земельною ділянкою, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , 13.12.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_14 , звернувся до державного нотаріуса Біляївської державної нотаріальної контори в Одеській області ОСОБА_82 , яка не була обізнана про план вчинення злочину, з усною заявою про виявлення спадкового майна після смерті матері ОСОБА_83 , а саме земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5 , надавши завідомо підроблений документ - Державний акт на право приватної власності на землю серії І-ОД № 025675 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,0975 га, розташовану в місті Одесі за адресою: АДРЕСА_5 , яка нібито належала померлій ОСОБА_81 .

У частині зазначених дій ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками: використання завідомо підробленого документу.

Разом з тим, оскільки зазначеній земельній ділянці не було присвоєно кадастровий номер, державний нотаріус ОСОБА_82 13.12.2022 підготувала лист на адресу компетентних органів за місцем вимоги щодо виготовлення технічної документації та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці площею 0,0975 га, розташованій у місті Одесі за адресою: АДРЕСА_5 , яка нібито належала ОСОБА_80 .

У свою чергу ОСОБА_6 у невстановлений час та місці, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, виготовила нотаріального завірену копію Державного акту на право приватної власності на землю серії І-ОД № 025675 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,0975 га, розташовану в місті Одесі за адресою: АДРЕСА_5 , яка нібито належала померлій ОСОБА_81 .

Після ОСОБА_16 у невстановлений час та спосіб передала вказану нотаріальну копію Державного акту ОСОБА_5 для використання під час розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж вищезазначеної земельної ділянки в натурі (на місцевості).

При цьому, ОСОБА_7 у невстановлений час та спосіб виготовила План зовнішніх меж земельної ділянки в натурі, необхідний для виконання землевпорядні роботи з розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), після чого передала вказаний План ОСОБА_5 .

Надалі ОСОБА_10 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи усні вказівки ОСОБА_5 , за невстановлених обставин, але не пізніше 15.12.2022, звернувся до фізичної особи - підприємця ОСОБА_19 , який на підставі договору виконав землевпорядні роботи з розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) стосовно земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5 .

Після цього ОСОБА_19 на виконання укладеного договору 15.12.2022, перебуваючи в невстановленому місці в межах м. Одеса Одеської області, через електронний кабінет Державного земельного кадастру завантажив електронний файл із технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на вул. Краснова, 2/1, у межах м. Одеси, підписавши зазначені документи власним кваліфікованим електронним підписом, та направив їх на розгляд до Державного земельного кадастру.

На підставі поданих документів 22.12.2022 Відділом № 2 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру в Полтавській області розглянуто документи, на підставі яких до Державного земельного кадастру внесено відомості шляхом присвоєння земельній ділянці кадастрового номера :51:004:0002 за адресою: АДРЕСА_5 .

Отримавши кадастровий номер земельної ділянки, ОСОБА_5 у невстановлений час, але не пізніше 28.02.2023, реалізуючи спільний з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 план заволодіння чужим майном шляхом обману, дав ОСОБА_10 усну вказівку про необхідність звернення до державного нотаріуса із заявою про прийняття спадщини.

Після цього ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_14 , 28.02.2023 звернувся до державного нотаріуса Біляївської державної нотаріальної контори в Одеській області ОСОБА_82 із заявою про прийняття спадщини після смерті матері ОСОБА_83 , зокрема щодо земельної ділянки з кадастровим номером :51:004:0002 за адресою: АДРЕСА_5 .

Не будучи обізнаною з намірами ОСОБА_10 та інших співучасників злочину, державний нотаріус ОСОБА_82 видала ОСОБА_10 свідоцтво про право на спадщину за законом від 28.02.2023 на земельну ділянку з кадастровим номером :51:004:0002 за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, 28.02.2023, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_14 , звернувся до державного нотаріуса Біляївської державної нотаріальної контори в Одеській області ОСОБА_82 із заявою про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :51:004:0002 за адресою: АДРЕСА_5 .

На підставі зазначеної заяви державний нотаріус ОСОБА_82 прийняла рішення № 66589051 від 28.02.2023 про державну реєстрацію за ОСОБА_10 права приватної власності на земельну ділянку з кадастровим номером :51:004:0002 за адресою: АДРЕСА_5 , ринкова вартість якої станом на 28.02.2023 становила 11 836 117 гривень 80 копійок.

У частині зазначених дій ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою, повторно.

Разом з тим, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою розпорядження земельною ділянкою, набутою незаконним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на ускладнення повернення зазначеного майна законному власнику - територіальній громаді міста Одеси, було розроблено план проведення низки послідовних реєстраційних дій щодо вказаної земельної ділянки.

ОСОБА_5 у не встановлений час і місці підшукав ОСОБА_84 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ), до якого звернувся з проханням надати допомогу в оформленні документів щодо земельної ділянки, на що останній погодився.

Надалі ОСОБА_85 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , прибув до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_8 (яку підшукала ОСОБА_6 ).

ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та його подальшої легалізації у складі організованої групи з ОСОБА_5 та за його вказівками, завчасно підготували рішення № 1 одноосібного засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «АМК Україна», датоване 25 січня 2023 року, складене від імені ОСОБА_86 , та в не встановлений спосіб передали зазначений документ приватному нотаріусу ОСОБА_23 .

Згідно із зазначеним рішенням ОСОБА_85 одноосібно заснував ТОВ «АМК Україна» зі статутним капіталом у розмірі 25 000 гривень.

Приватний нотаріус ОСОБА_23 25 січня 2023 року нотаріально посвідчила справжність підпису ОСОБА_84 , зробленого в її присутності на вищезазначеному рішенні № 1 про заснування ТОВ «АМК Україна», а також засвідчила копію цього рішення.

Надалі ОСОБА_85 , за вказівкою ОСОБА_5 , 26 січня 2023 року звернувся до Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області із заявою про державну реєстрацію створення юридичної особи.

Приватний нотаріус ОСОБА_6 у приміщенні свого офісу за адресою: АДРЕСА_9 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, зловживаючи повноваженнями нотаріуса з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, 07 березня 2023 року нотаріально посвідчила договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :51:004:0002 за адресою: АДРЕСА_5 , згідно з яким ОСОБА_10 продає, а ОСОБА_85 купує зазначену земельну ділянку, та цього ж дня внесла відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

На виконання узгодженого учасниками організованої групи плану ОСОБА_6 , з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та його подальшої легалізації, звернулася до своєї знайомої ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з проханням надати допомогу ОСОБА_5 у розробленні технічної документації із землеустрою щодо земельної ділянки, розташованої в місті Одесі.

На вказану пропозицію ОСОБА_18 погодилася та, зустрівшись із ОСОБА_5 у березні 2023 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), отримала від останнього заяву від імені ОСОБА_86 , датовану 13 березня 2023 року, про розроблення технічної документації щодо поділу земельної ділянки.

Надалі ОСОБА_18 передала зазначену заяву своєму зятеві ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який, будучи фізичною особою - підприємцем, не пізніше 13 березня 2023 року розробив технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером :51:004:0002 за адресою: АДРЕСА_5 , на дві окремі земельні ділянки.

Після цього ОСОБА_19 , перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці в межах міста Одеси, через електронний кабінет Державного земельного кадастру завантажив електронний файл із відповідною технічною документацією, підписавши зазначені документи власним кваліфікованим електронним підписом, та направив їх на розгляд до Державного земельного кадастру.

На підставі зазначених документів Відділом № 1 Управління у Криворізькому районі Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області 17 березня 2023 року внесено до Державного земельного кадастру відомості про поділ земельної ділянки з кадастровим номером :51:004:0002 на дві ділянки з кадастровими номерами :51:004:0003 та :51:004:0004.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_5 у не встановлений час і місці підшукав ОСОБА_87 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), до якої звернувся з проханням надати допомогу в оформленні документів щодо земельної ділянки, на що остання погодилася.

Не пізніше 26 квітня 2023 року ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та його подальшої легалізації у складі організованої групи, розробили договір купівлі-продажу земельної ділянки № 1347, датований 26 квітня 2023 року, та в не встановлений спосіб передали його приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_88

ОСОБА_85 та ОСОБА_89 , діючи за вказівками ОСОБА_5 , 26 квітня 2023 року у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_57 за адресою: АДРЕСА_15 , уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки, датований 26 квітня 2023 року, згідно з яким ОСОБА_85 продає, а ОСОБА_89 купує земельну ділянку з кадастровим номером :51:004:0003 за адресою: АДРЕСА_5 . Цього ж дня договір посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_90 , та 26 квітня 2023 року внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 та за його вказівками, завчасно підготували протокол загальних зборів учасників ТОВ «АМК Україна», датований 09 серпня 2023 року, та в не встановлений спосіб передали його приватному нотаріусу ОСОБА_23

ОСОБА_85 та ОСОБА_89 у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_8 , 09 серпня 2023 року засвідчили своїми підписами протокол загальних зборів учасників ТОВ «АМК Україна», згідно з яким до товариства прийнято ОСОБА_89 з внеском до статутного капіталу у вигляді земельної ділянки з кадастровим номером :51:004:0003 за адресою: АДРЕСА_5 .

На виконання умислу ОСОБА_85 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , 10 серпня 2023 року подав до Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу щодо складу засновників товариства та розміру статутного капіталу.

Не пізніше 09 серпня 2023 року ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 розробили акти приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «АМК Україна», датовані 09 серпня 2023 року, та в не встановлений спосіб передали їх приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_23

ОСОБА_89 та ОСОБА_85 , який діяв від імені ТОВ «АМК Україна», у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_8 , 09 серпня 2023 року підписали акти приймання-передачі земельних ділянок з кадастровими номерами :51:004:0004 та :51:004:0003 за адресою: АДРЕСА_5 , до статутного капіталу ТОВ «АМК Україна» як внесок до статутного капіталу товариства.

ОСОБА_85 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , 16 серпня 2023 року подав до державного реєстратора прав на нерухоме майно Яськівської селищної ради Одеського району Одеської області заяву про державну реєстрацію права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :51:004:0004 та :51:004:0003 за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Краснова, 2/1, за ТОВ «АМК Україна».

Державний реєстратор прав на нерухоме майно ОСОБА_91 16 серпня 2023 року зареєстрував право власності за ТОВ «АМК Україна» на земельні ділянки з кадастровими номерами :51:004:0004 та :51:004:0003 за адресою: АДРЕСА_5 .

Не пізніше 20 вересня 2023 року ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 розробили акт приймання-передачі нерухомого майна від 20 вересня 2023 року та в не встановлений спосіб передали його приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_92 .

Директор ТОВ «АМК Україна» ОСОБА_85 та ОСОБА_89 у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_93 20 вересня 2023 року засвідчили своїми підписами акт приймання-передачі від 20 вересня 2023 року, згідно з яким зі складу учасників товариства виходить ОСОБА_89 з передачею їй майнового внеску до статутного капіталу товариства.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_5 у не встановлений час і місці підшукав ОСОБА_94 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ), до якого звернувся з проханням надати допомогу в оформленні документів щодо земельної ділянки, на що останній погодився.

Не пізніше 13 грудня 2023 року ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та його подальшої легалізації у складі організованої групи, розробили рішення № 2/23 загальних зборів учасників ТОВ «АМК Україна», датоване 13 грудня 2023 року, та в не встановлений спосіб передали його приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_23

ОСОБА_95 та ОСОБА_85 , діючи за вказівками ОСОБА_5 , у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_8 , 13 грудня 2023 року засвідчили своїми підписами рішення № 2/23 загальних зборів учасників ТОВ «АМК Україна».

Згідно із зазначеним рішенням № 2/23 на загальних зборах учасників ТОВ «АМК Україна», проведених 13 грудня 2023 року у складі ОСОБА_96 та ОСОБА_86 , вирішено звільнити з посади директора товариства ОСОБА_86 та призначити на цю посаду ОСОБА_97 .

На підставі вищезазначених документів ОСОБА_85 , діючи за вказівками ОСОБА_5 , 22 грудня 2023 року подав до Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу.

Державний реєстратор Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області ОСОБА_98 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу.

У не встановлений досудовим розслідуванням час і місці, але не пізніше 19 січня 2024 року, ОСОБА_5 звернувся до фізичної особи - підприємця ОСОБА_19 з проханням розробити технічну документацію із землеустрою щодо об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами :51:004:0004 та :51:004:0003 за адресою: АДРЕСА_5 .

Фізична особа - підприємець ОСОБА_19 не пізніше 19 січня 2024 року розробила відповідну технічну документацію, після чого, перебуваючи в не встановленому місці в межах міста Одеси, через електронний кабінет Державного земельного кадастру завантажив електронний файл із відповідною технічною документацією, підписавши її власним кваліфікованим електронним підписом, та направив на розгляд до Державного земельного кадастру.

На підставі зазначених документів Відділом № 2 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області 23 січня 2024 року внесено до Державного земельного кадастру відомості про об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами :51:004:0004 та :51:004:0003 в одну земельну ділянку з кадастровим номером :51:004:0005 за адресою: АДРЕСА_5 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_5 у не встановлений час і місці підшукав ОСОБА_99 ( ІНФОРМАЦІЯ_25 ), до якого звернувся з проханням надати допомогу в оформленні документів щодо земельної ділянки, на що останній погодився.

Не пізніше 22 лютого 2024 року ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та його подальшої легалізації у складі організованої групи, розробили рішення № 1/22-02 загальних зборів учасників ТОВ «АМК Україна», датоване 22 лютого 2024 року, та в не встановлений спосіб передали його приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_23

ОСОБА_95 та ОСОБА_100 , діючи за вказівками ОСОБА_5 , у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_8 , 22 лютого 2024 року засвідчили своїми підписами рішення № 1/22-02 загальних зборів учасників ТОВ «АМК Україна».

Згідно із зазначеним рішенням № 1/22-02 на загальних зборах учасників ТОВ «АМК Україна», проведених 22 лютого 2024 року у складі ОСОБА_96 та ОСОБА_101 , вирішено звільнити з посади директора товариства ОСОБА_96 та призначити на цю посаду ОСОБА_99 .

На підставі вищезазначених документів ОСОБА_102 , діючи за вказівками ОСОБА_5 , 22 лютого 2024 року подав до юридичного департаменту Одеської міської ради заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу.

Державний реєстратор юридичного департаменту Одеської міської ради ОСОБА_103 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу.

Не пізніше 27 лютого 2024 року ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та його подальшої легалізації у складі організованої групи, підготували акт приймання-передачі частки у статутному капіталі від 27 лютого 2024 року та в не встановлений спосіб передали його приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_23 .

Директор ТОВ «АМК Україна» ОСОБА_100 та ОСОБА_95 у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_8 , 27 лютого 2024 року засвідчили своїми підписами акт приймання-передачі від 27 лютого 2024 року, згідно з яким зі складу учасників товариства виходить ОСОБА_95 з передачею йому земельної ділянки з кадастровим номером :51:004:0005 за адресою: АДРЕСА_5 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_5 у не встановлений час і місці підшукав ОСОБА_104 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 ), до якої звернувся з проханням надати допомогу в оформленні документів щодо земельної ділянки, на що остання погодилася.

Не пізніше 22 квітня 2024 року ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 розробили договір купівлі-продажу земельної ділянки, датований 22 квітня 2024 року, та в не встановлений спосіб передали його приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_105

ОСОБА_95 та ОСОБА_106 , діючи за вказівками ОСОБА_5 , 22 квітня 2024 року у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_107 за адресою: АДРЕСА_16 , уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки, датований 22 квітня 2024 року, згідно з яким ОСОБА_95 продає, а ОСОБА_106 купує земельну ділянку з кадастровим номером :51:004:0005 за адресою: АДРЕСА_5 . Цього ж дня договір посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_108 , та 22 квітня 2024 року внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію прямого умислу на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, умовив ОСОБА_99 укласти з ОСОБА_109 удаваний договір позики грошових коштів на суму 407 000 гривень, оформлений розпискою від 02 листопада 2022 року.

Надалі ОСОБА_102 15 січня 2024 року подав до Тарутинського районного суду Одеської області позовну заяву про стягнення заборгованості з ОСОБА_96 у сумі 407 000 гривень.

Рішенням Тарутинського районного суду Одеської області від 25 січня 2024 року у справі № 514/63/24 позов ОСОБА_99 задоволено та стягнуто з ОСОБА_96 407 000 гривень на користь ОСОБА_99 .

На виконання рішення ОСОБА_102 06 березня 2024 року звернувся до приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_55 із заявою про відкриття виконавчого провадження.

Не пізніше 22 квітня 2024 року ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 розробили договір купівлі-продажу земельної ділянки, датований 22 квітня 2024 року, та в не встановлений спосіб передали його приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_105

ОСОБА_95 та ОСОБА_106 , діючи за вказівками ОСОБА_5 , 22 квітня 2024 року у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_107 за адресою: АДРЕСА_16 , уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки, датований 22 квітня 2024 року, згідно з яким ОСОБА_95 продає, а ОСОБА_106 купує земельну ділянку з кадастровим номером :51:004:0005 за адресою: АДРЕСА_5 . Цього ж дня договір посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_108 , та 22 квітня 2024 року внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Разом з тим, довести злочинний умисел до кінця учасникам організованої групи не вдалося через їх викриття правоохоронними органами та накладення арешту на земельну ділянку.

В частині вищезазначених дій, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України за кваліфікуючими ознаками: набуття, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, вчиненні особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинені організованою групою, у великих розмірах, повторно.

Епізод № 5

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2023 року, з невстановленого джерела отримав відомості про наявність земельної ділянки в місті Одесі на вул. Овідіопольській дорозі, яка не зареєстрована в Державному земельному кадастрі та належить територіальній громаді міста Одеси.

Отримавши зазначену інформацію, у ОСОБА_5 виник прямий умисел на заволодіння вказаною земельною ділянкою шляхом обману з використанням завідомо підроблених офіційних документів. Про ці обставини ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 ОСОБА_110 , які погодилися на вчинення кримінального правопорушення відповідно до єдиного узгодженого плану, розподіливши між собою ролі учасників організованої групи, спрямовані на досягнення мети, відомої всім учасникам групи.

З метою реалізації спільного умислу ОСОБА_5 , через невстановлених осіб, підшукав ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , у якого ІНФОРМАЦІЯ_28 помер батько ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_29 .

Далі ОСОБА_5 , реалізуючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомив ОСОБА_11 план вчинення злочину та його роль, після чого останній надав згоду на його вчинення.

На виконання досягнутої домовленості ОСОБА_11 передав ОСОБА_5 необхідні для підробки офіційних документів дані, а саме: свої анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження), а також анкетні дані свого померлого батька ОСОБА_112 .

Надалі ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів, у невстановлений час та місці, але не пізніше 20.02.2023, підробив Державний акт на право приватної власності на землю серії І-ОД № 025693 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,2828 га, розташовану в місті Одесі за адресою: АДРЕСА_6 , яка нібито належала померлому ОСОБА_113 .

При цьому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, на власний розсуд визначив адресу земельної ділянки.

У частині зазначених дій ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками: підроблення офіційного документу, що видається установою та надає права, з метою його використання іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Далі ОСОБА_7 у невстановлений час, але не пізніше 14.07.2022, реалізуючи спільний з ОСОБА_6 та ОСОБА_13 план заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_114 усну вказівку про необхідність звернення до нотаріуса із заявою про виявлення спадкового майна, що належало його померлому батькові.

У свою чергу ОСОБА_11 , з метою реалізації спільного умислу на заволодіння зазначеною земельною ділянкою, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , 20.02.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , звернувся до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , з усною заявою про виявлення спадкового майна після смерті батька ОСОБА_115 , а саме земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 , надавши завідомо підроблений документ - Державний акт на право приватної власності на землю серії І-ОД № 025693 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,2828 га, розташовану в місті Одесі за адресою: АДРЕСА_6 , яка нібито належала померлому ОСОБА_113 .

У частині зазначених дій ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками: використання завідомо підробленого документу.

Разом з тим, оскільки зазначеній земельній ділянці не було присвоєно кадастровий номер, приватний нотаріус ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, на виконання спільного злочинного плану на заволодіння чужим майном шляхом обману з подальшою легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, зловживаючи повноваженнями нотаріуса з метою отримання неправомірної вигоди, 13.04.2023 підготувала лист на адресу компетентних органів за місцем вимоги щодо виготовлення технічної документації та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці площею 0,2828 га, розташованій у місті Одесі за адресою: АДРЕСА_6 , яка нібито належала ОСОБА_116 .

У свою чергу ОСОБА_6 у невстановлений час та місці, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, виготовила нотаріального завірену копію Державного акту на право приватної власності на землю серії І-ОД № 025693 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,2828 га, розташовану в місті Одесі за адресою: АДРЕСА_6 , яка нібито належала померлому ОСОБА_113 .

Після чого ОСОБА_6 у невстановлений час та спосіб передала вказану нотаріальну копію Державного акту ОСОБА_5 для використання під час розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж вищезазначеної земельної ділянки в натурі (на місцевості).

При цьому, ОСОБА_7 у невстановлений час та спосіб виготовила План зовнішніх меж земельної ділянки в натурі, необхідний для виконання землевпорядні роботи з розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), після чого передала вказаний План ОСОБА_5 .

Надалі ОСОБА_11 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, виконуючи усні вказівки ОСОБА_5 , за невстановлених обставин, але не пізніше 01.09.2023, звернувся до фізичної особи - підприємця ОСОБА_17 , яка на підставі договору виконала землевпорядні роботи з розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) стосовно земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 .

Після цього ОСОБА_17 на виконання укладеного договору 01.09.2023, перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Миколаїв Миколаївської області, через електронний кабінет Державного земельного кадастру завантажила електронний файл із технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на вул. Овідіопольська дорога, 5/1, у межах м. Одеси, підписавши зазначені документи власним кваліфікованим електронним підписом, та направила їх на розгляд до Державного земельного кадастру.

На підставі поданих документів 20.09.2023 Відділом № 9 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру в Харківській області розглянуто документи, на підставі яких до Державного земельного кадастру внесено відомості шляхом присвоєння земельній ділянці кадастрового номера :66:002:0001 за адресою: АДРЕСА_6 .

Отримавши кадастровий номер земельної ділянки, ОСОБА_5 у невстановлений час, але не пізніше 10.10.2023, реалізуючи спільний з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 план заволодіння чужим майном шляхом обману, дав ОСОБА_11 усну вказівку про необхідність звернення до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини.

Після цього ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , звернувся до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 із заявою про прийняття спадщини після смерті батька ОСОБА_115 , зокрема щодо земельної ділянки з кадастровим номером :66:002:0001 за адресою: АДРЕСА_6 .

У свою чергу ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, на виконання спільного злочинного плану на заволодіння чужим майном шляхом обману з подальшою легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, зловживаючи повноваженнями нотаріуса з метою отримання неправомірної вигоди, 10.10.2023 видала ОСОБА_11 свідоцтво про право на спадщину за законом від 10.10.2023 на земельну ділянку з кадастровим номером :66:002:0001 за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім того, 10.10.2023, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в офісі нотаріуса, звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_6 із заявою про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :66:002:0001 за адресою: АДРЕСА_6 .

На підставі зазначеної заяви ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, прийняла рішення № 57460470 від 10.10.2023 про державну реєстрацію за ОСОБА_11 права приватної власності на земельну ділянку площею 0,2828 га з кадастровим номером :66:002:0001 за адресою: АДРЕСА_6 , ринкова вартість якої станом на 10.10.2023 становила 7 414 416 гривень 93 копійки.

У частині зазначених дій ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою, повторно.

Разом з тим, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою розпорядження незаконно набутою земельною ділянкою, а також вчинення дій, спрямованих на ускладнення повернення зазначеного майна законному власнику - територіальній громаді міста Одеси, було розроблено план проведення кількох послідовних реєстраційних дій із незаконно набутою земельною ділянкою.

На виконання зазначеного плану ОСОБА_5 у невстановлений час та місці підшукав ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , до якого звернувся з проханням надати допомогу в оформленні документів на земельну ділянку, після чого останній погодився надати допомогу.

Далі ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_118 , на виконання вказівок ОСОБА_5 , 19.12.2023 прибули за адресою: АДРЕСА_17 , до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_119 , де уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки, згідно з яким ОСОБА_11 продає, а ОСОБА_120 купує у нього земельну ділянку загальною площею 0,2828 га з кадастровим номером :66:002:0001 за адресою: АДРЕСА_6 , за грошові кошти в сумі 505 800 гривень.

Після цього 19.12.2023 приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_119 внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідні відомості.

Продовжуючи реалізацію спільного умислу на заволодіння та розпорядження чужим майном, паралельно з оформленням документів щодо права власності на зазначену земельну ділянку ОСОБА_5 у невстановлений спосіб та час, але не пізніше 02.10.2023, підшукав ОСОБА_27 .

Далі ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з прямим умислом, умовив ОСОБА_27 укласти з ОСОБА_118 удаваний договір позики грошових коштів на суму 715 000 гривень, відповідно до якого ОСОБА_120 позичив у ОСОБА_27 вказану суму грошових коштів, оформивши договір розпискою від 03.03.2021.

Після цього ОСОБА_27 02.10.2023 подав до Київського районного суду м. Одеси позовну заяву про стягнення заборгованості з ОСОБА_121 у сумі 715 000 гривень.

Рішенням Київського районного суду м. Одеси від 30.11.2023 по справі № 947/31426/23 задоволено позов ОСОБА_27 до ОСОБА_121 та стягнуто з останнього 715 000 гривень.

На виконання зазначеного рішення ОСОБА_27 22.03.2024 звернувся до приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_30 із заявою про примусове виконання рішення суду.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА_5 у невстановлений час та місці підшукав ОСОБА_29 , до якої звернувся з проханням надати допомогу в оформленні документів на земельну ділянку, після чого остання погодилася надати допомогу.

У свою чергу 09.04.2024 ОСОБА_29 спільно з ОСОБА_118 , діючи за вказівками ОСОБА_5 , прибули за адресою: АДРЕСА_18 , до приватного нотаріуса Одеського нотаріального округу ОСОБА_122 , де на виконання виконавчого провадження уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки, датований 09.04.2024, згідно з яким ОСОБА_120 продає, а ОСОБА_29 купує у нього земельну ділянку площею 0,2828 га з кадастровим номером :66:002:0001 за адресою: АДРЕСА_6 , за грошові кошти в сумі 1 167167 гривень, відповідно до якого вказані кошти перераховано на рахунок приватного виконавця ОСОБА_30 на примусове виконання рішення Київського районного суду м. Одеси.

Після цього 09.04.2024 приватний нотаріус ОСОБА_123 внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідні відомості щодо набуття права власності.

Надалі, на виконання зазначеного плану, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, звернулася до своєї знайомої ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для надання допомоги ОСОБА_5 у виготовленні технічної документації із землеустрою щодо земельної ділянки, розташованої в місті Одесі.

На зазначену пропозицію ОСОБА_18 погодилася та, зустрівшись із ОСОБА_5 у квітні 2024 року (більш точний час не встановлено), отримала від нього заяву від імені ОСОБА_29 , датовану 30.04.2024, про виконання технічної документації щодо поділу земельної ділянки.

Надалі ОСОБА_18 передала зазначену заяву своєму зятю ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який, будучи фізичною особою - підприємцем, не пізніше 30.04.2024 виготовив технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,2828 га з кадастровим номером :66:002:0001 за адресою: АДРЕСА_6 , на дві окремі земельні ділянки.

Після цього ОСОБА_19 , перебуваючи в невстановленому місці в межах міста Одеси, через електронний кабінет Державного земельного кадастру завантажив електронний файл із відповідною технічною документацією, підписавши зазначені документи власним кваліфікованим електронним підписом, та направив їх на розгляд до Державного земельного кадастру.

На підставі поданих документів 01.05.2024 Відділом № 5 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру в Полтавській області внесено до Державного земельного кадастру відомості щодо поділу земельної ділянки :66:002:0001 на дві ділянки з кадастровими номерами :66:002:0005 та :66:002:0006.

На підставі вищезазначених документів 01.05.2024 ОСОБА_29 , діючи за вказівками ОСОБА_5 , подала до відділу надання адміністративних послуг Ананьївської міської ради Одеської області заяву про державну реєстрацію права на земельні ділянки з кадастровими номерами :66:002:0005 та :66:002:0006 за адресою: АДРЕСА_6 .

У свою чергу державний реєстратор прав на нерухоме майно Ананьївської міської ради Одеської області ОСОБА_124 провела державну реєстрацію права власності за ОСОБА_29 на земельні ділянки з кадастровими номерами :66:002:0005 та :66:002:0006 за адресою: АДРЕСА_6 .

Разом з тим, довести свій злочинний умисел до кінця учасникам організованої групи не вдалося внаслідок їх викриття правоохоронними органами та накладення арешту на майно.

В частині вищезазначених дій, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України за кваліфікуючими ознаками: набуття, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, вчиненні особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинені організованою групою, повторно.

В ході досудового розслідування 14.01.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

У зв`язку з невстановленням місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 повідомлення про підозру йому вручено у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України для вручення процесуальних документів.

Так, відповідно до вимог ст. 135 КПК України, повідомлення про підозру ОСОБА_5 вручено дорослому члену його сім`ї - рідній сестрі ОСОБА_125 .

Крім того, повідомлення про підозру направлено до житлово-експлуатаційної організації за останнім відомим місцем проживання (перебування) підозрюваного.

Також повідомлення про підозру направлено поштовим відправленням за останнім відомим місцем проживання підозрюваного та додатково направлено електронну копію повідомлення про підозру шляхом надсилання повідомлення з використанням мобільного застосунку для обміну повідомленнями «WhatsApp» на номер мобільного телефону, яким користується ОСОБА_5 .

Постановою слідчого від 14.01.2026 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук. На підставі вказаного оперативним підрозділом заведено ОРС №1р/55/114-2026 від 22.01.2026

В ході проведення розшуку ОСОБА_5 встановлено, що останній 02.02.2025 залишив територію України, та на теперішній час до країни не повертався.

В подальшому, постановою слідчого від 22.01.2026, у зв`язку із перебуванням підозрюваного за кордоном, ОСОБА_5 оголошено у міжнародний розшук.

На даний час є всі підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 перебуває за межами України, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Процесуальний керівник звертається з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 посилаючись на наявність ризиків передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

В судовому засіданні прокурор наполягав на задоволенні клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та наявність ризиків і обґрунтованої підозри.

Захисник не заперечував проти задоволенні клопотання прокурора.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що 14.01.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України, яке того ж дня вручено: дорослому члену його сім`ї - рідній сестрі ОСОБА_125 . Крім того, повідомлення про підозру направлено до житлово-експлуатаційної організації за останнім відомим місцем проживання (перебування) підозрюваного. Також повідомлення про підозру направлено поштовим відправленням за останнім відомим місцем проживання підозрюваного та додатково направлено електронну копію повідомлення про підозру шляхом надсилання повідомлення з використанням мобільного застосунку для обміну повідомленнями «WhatsApp» на номер мобільного телефону, яким користується ОСОБА_5 .

При цьому, Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає обов`язку і права слідчого (прокурора) відкласти вручення повідомлення про підозру та чекати настання сприятливих обставин для його вручення особі, яка не може його отримати в день складання в силу об`єктивних причин. В свою чергу, слідчим та прокурором було вчинено всі можливі, передбачені законом дії для того, щоб особа, якій повідомляється про підозру, була обізнана про це.

Таким чином, ОСОБА_5 повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України вручено у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України для вручення повідомлень, тобто, - у порядку здійснення виклику в кримінальному провадженні (ч.1 та ч.2 ст.135 КПК України), а враховуючи те, що згідно ч.1 ст.42 КПК України підозрюваним є особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень, за такого слідчий суддя дійшов висновку, що ОСОБА_5 набув статусу підозрюваного у кримінальному провадженні №0000079 від 04.07.2023. Таким чином на даному етапі досудового розслідування надані стороною обвинувачення докази є достатніми для обґрунтування підозри ОСОБА_5 в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України та Глави 28 КПК України питання про встановлення наявності вини ОСОБА_5 , відноситься до компетенції суду за наслідками судового розгляду кримінального провадження по суті обвинувачення, а підстав для визнання доказів недопустимими відповідно до ст.87 КПК України, не досліджуючи всі наявні в матеріалах кримінального провадження докази у їх сукупності, на даній стадії кримінального провадження в ході досудового розслідування не встановлено.

Обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами:

-інформацією Головного управління Держгеокадастру в Одеській області № 10-15-0.82-6096/2-24 від 07.10.2024, згідно з якою станом на 31.12.2012 не зареєстровано право власності на земельні ділянки за адресами: АДРЕСА_2 , площею, 0,0961 га, (державний акт на право власності на земельну ділянку серії І-КВ № 114968); АДРЕСА_3 , площею 0, 25 га, (державний акт на право власності на земельну ділянку серії І?КВ № 113968); АДРЕСА_6 , площею 0, 2828 га, (державний акт на право власності на земельну ділянку серії І-ОД № 025693);

-згідно з відповіддю Одеського державного нотаріального архіву Південного міжрегіонального управління Міністерства Юстиції (м. Одеса), у фондах Одеських державних нотаріальних контор відсутні відомості щодо свідоцтва про право на спадщину за законом від 27.04.1999, реєстраційний номер 4-1623 від 27.04.199 на ім`я ОСОБА_12 , договору купівлі продажу земельної ділянки від 21.03.2000 № 2,-083541, договору дарування земельної ділянки від 24.06.1997 № 5-1463.

-показаннями свідка ОСОБА_15 , відповідно до яких останній є державним нотаріусом Київської державної нотаріальної контори м. Одеси, влітку 2022 року до нього звернувся ОСОБА_8 із заявою про відкриття спадкової справи після смерті його батька ОСОБА_12 , який ІНФОРМАЦІЯ_3 помер. ОСОБА_8 подав свідку оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку по АДРЕСА_2 . Після реєстрації та видачі свідоцтва про право на спадщину за законом, нотаріус провів державну реєстрацію права власності на земельну ділянку за ОСОБА_8 , який особисто звертався до нотаріуса.

-матеріалами спадкової справи № 601-2022 до майна померлого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 , відповідно до яких спадкоємець ОСОБА_8 14.07.2022 звернувся до Київської державної нотаріальної контори міста Одеси із заявою про прийняття спадщини після смерті свого батька. До вказаної заяви ОСОБА_8 додано державний акт на право приватної власності на землю серії І-КВ № 114968 щодо права власності на земельну ділянку площею 0,0961 га, за адресою: АДРЕСА_2 . На підставі вказаної заяви приватним нотаріусом направлено запит до ГУ Держгеокадастру в Одеській області про присвоєння кадастрового номеру вказаній земельній ділянці.

-технічною документацією із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі.

-показаннями свідка ОСОБА_17 , яка повідомила, що до неї звернувся ОСОБА_126 із проханням виконати за грошову винагороду технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж декількох земельних ділянок у місті Одесі. Замовником робіт були ОСОБА_12 , ОСОБА_115 , ОСОБА_5 , особисто свідок із вказаними особами ніколи не спілкувалась. Обмін інформацією та необхідними документами здійснювався через ОСОБА_127

-показаннями свідка ОСОБА_128 , який повідомив, що у жовтні 2022 року до нього звернувся його знайомий ОСОБА_129 із проханням виконати топографо-геодезичні зйомки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 . Безпосереднє місцезнаходження земельної ділянки свідку вказував ОСОБА_130 . Обміну документами також здійснювався через ОСОБА_131 . Аналогічні обставини свідок повідомив щодо виготовлення документів на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_4 .

-показаннями свідка ОСОБА_132 відповідно до яких, влітку 2022 року до нього звернувся ОСОБА_133 із проханням допомоги у виготовленні технічної документації на земельні ділянки. Вказаний чоловік неодноразового звертався щодо різних земельних ділянок, розташованих у місті Одесі, у тому числі по АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_6 . Свідок допоміг через своїх знайомих виготовити вказані документи за грошову винагороду, більшу частину якої свідок передав безпосередньо виконавцям робіт.

-матеріалами реєстраційних справ на вказані земельні ділянки

-показаннями свідка ОСОБА_18 , відповідно до яких, у 2022 році до неї звернулась ОСОБА_6 із проханням допомогти у виготовлення технічної документації із землеустрою. Свідок погодилась, після чого їй зателефонував ОСОБА_5 , під час зустрічі із яким останній попрохав надати допомогу у виготовленні технічної документації із землеустрою. Після чого ОСОБА_18 залучила свого зятя ОСОБА_19 , який будучі фізичною особою підприємцем, безпосередньо виготовляв для ОСОБА_5 технічну документацію на земельні ділянки. Передача документів між ОСОБА_19 та ОСОБА_5 здійснювалось через ОСОБА_18

-показаннями свідка ОСОБА_19 , відповідно до яких, останній на прохання своєї тещі - ОСОБА_18 виготовляв технічну документацію із землеустрою на земельні ділянки, зокрема за адресою: АДРЕСА_5 . Передача документів між свідком та замовником робіт здійснювалась через ОСОБА_18

-матеріалами реєстраційної справи № 4237 ТОВ «ЛУІ», , відповідно до яких, 02.11.2022 ОСОБА_22 одноособово заснувала ТОВ «ЛУІ», після чого 31.01.2023 до складу вказаного Товариства прийнято ОСОБА_8 із внеском до статутного капіталу у вигляді земельної ділянки із кадастровим номером :12:005:0002. В подальшому, 11.04.2023 до складу учасників вказаного Товариства прийнято ОСОБА_26 із внеском до статутного капіталу у вигляді земельної ділянки із кадастровим номером :12:005:0003, яку остання придбала 01.02.2023 у ОСОБА_8 . Далі, 11.04.2023 ОСОБА_8 продав ОСОБА_26 та ОСОБА_22 свою частку в статутному капіталі ТОВ «ЛУІ» , вийшовши із складу учасників Товариства.

-матеріалами судового провадження № 947/38924/23 (провадження № 2/947/1302/24), відповідно до яких 11.12.2023 ОСОБА_29 подала до Київського районного суду м. Одеси позовну заяву про стягнення заборгованості із ОСОБА_22 у сумі 455 000 гривень. Рішенням суду від 23.05.2024 позов ОСОБА_29 до ОСОБА_22 задоволено та стягнуто з останньої 455 000 гривень.

-матеріалами виконавчого провадження № 75473267, згідно з якими в ході виконавчого провадження між ОСОБА_22 (продавець) та ОСОБА_89 (покупець) укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером :12:005:0004, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до якого 417 075 гривень перераховано на рахунок приватного виконавця ОСОБА_134 на примусове виконання вищезазначеного рішення суду.

-висновком судової почеркознавчої експертизи № 326-34-25, згідно з яким підпис у заяві від 02.11.2022 про прийняття спадщини після смерті свого батька, виконаний самим ОСОБА_8

-висновком судової експертизи матеріалів документів № 685-2-34-25 від 09.06.2025, що підтверджує створення державного акту на право приватної власності на землю серії І-КВ № 114968 у період січень-червень 2022 року, що не відповідає даті зазначеній в документі.

-висновком оціночно-земельної експертизи № 1446-4-34-25 від 11.06.2025, відповідно до якої ринкова вартість земельної ділянки із кадастровим номером :12:005:0001, за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 02.11.2022 становила 12 483 125 гривень 68 копійок.

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_19 , в ході якого слідчим виявлено та вилучено мобільний телефон марки Realmy c75 imei: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , печатку ТОВ «Авто-Агропромсервіс», копію паспорту ОСОБА_65 , копію позовної заяви ОСОБА_65 про стягнення заборгованості зі ОСОБА_68 , копію квитанції про сплату судового збору за позовом ОСОБА_135 до ОСОБА_136

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_137 (який неофіційно працевлаштований у ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_20 , в ході якого слідчим виявлено та вилучено завірені нотаріусом ОСОБА_6 копії державний актів на право приватної власності за землю, оригінали протоколів загальних зборів товариств тощо.

-матеріалами спадкової справи № 18-2022 до майна померлої ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_38 , відповідно до яких спадкоємець ОСОБА_9 30.05.2022 звернувся до приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_37 із заявою про прийняття спадщини після смерті своєї матері. Приватним нотаріусом ОСОБА_138 06.10.2022 підготовлено лист щодо виготовлення Технічної документації та присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці площею 0,25га, розташованій у АДРЕСА_3 . Далі, 27.12.2022 нотаріус ОСОБА_40 видала ОСОБА_9 свідоцтво про право на спадщину за законом на земельну ділянку із кадастровим номером :27:004:00001, за адресою: АДРЕСА_3 , та того ж дня зареєструвала право власності за ОСОБА_9 на земельну ділянку.

-показаннями свідка ОСОБА_37 , яка пояснила, що ОСОБА_9 звернулась із заявою про прийняття спадщини померлої ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_35 . Разом із заявою, ОСОБА_9 надала документи щодо належного її матері майна, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_21 , та автомобіля мари ВАЗ 21063. В подальшому, 06.10.2022 ОСОБА_9 звернулась до свідка із державним актом на право власності на земельну ділянку серії І-КВ № 113968. Після присвоєння земельній ділянці кадастрового номеру, свідком видано ОСОБА_9 свідоцтво про право на спадщину, на підставі якої зареєстровано право власності на вищезазначене майно.

-технічною документацією із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі,

-матеріалами реєстраційної справи на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_3 .

- матеріалами реєстраційної справи № 8475 ТОВ «Авто-Агропромсервіс», , відповідно до яких, 02.11.2022 ОСОБА_58 одноособово заснувала ТОВ «Авто-Агропромсервіс», після чого 31.01.2023 проведено загальні збори учасників ТОВ «Авто-Агропромсервіс» під час яких до складу учасників вказаного Товариства прийнято ОСОБА_9 із внеском до статутного капіталу у вигляді земельної ділянки із кадастровим номером :27:004:0003. В подальшому, 23.02.2023 ОСОБА_9 внесено додаткового вклад у статутний капітал Товариства у вигляді земельної ділянки із кадастровим номером :27:004:00002. Далі 03.03.2023 ОСОБА_9 на виконання договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Авто-Агропромсервіс» передала ОСОБА_139 52,3%, частки в статутному капіталі, а також передала ОСОБА_58 47,7 % частки у статутному капіталі Товариства. Далі 16.02.2024 ОСОБА_58 виходить із складу учасників Товариства із передачею останній майнового внеску до статутного капіталу у вигляді земельної ділянки із кадастровим номером :27:004:00004, за адресою: АДРЕСА_3 .

-показаннями свідка ОСОБА_44 відповідно до яких у жовтні 2022 року до неї звернувся ОСОБА_5 із проханням надати допомогу в оформленні земельної ділянки, після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_7 відвезли свідка до нотаріуса, де свідок підписала документи. Далі ОСОБА_5 попросив надати йому довіреність на розпорядження усім її майном. Крім того, ОСОБА_5 декілька разів просив свідка під`їхати до нотаріуса для підписання документів, зміст яких свідок не розуміла. Крім того, ОСОБА_5 залучив її співмешканця ( в подальшому чоловіка) ОСОБА_53 для звернення до суду із позовною заявою.

-показаннями свідка ОСОБА_53 , який підтвердив покази свідка ОСОБА_44 щодо звернення до суду із позовною заявою та подальшим примусовим виконанням рішення суду.

-матеріалами цивільної справи № 514/64/24 (провадження № 2/514/167/24) відповідно до якої ОСОБА_52 звернувся до суду із позовом до ОСОБА_44 про стягнення 375 000 гривень за борговою розпискою. Рішенням Тарутинського районного суду Одеської області від 30.01.2024 задоволено позов ОСОБА_53 до ОСОБА_58 про стягнення вищезазначеної суми.

-матеріалами виконавчого провадження № 74399448 відповідно до яких в ході примусового виконання рішення Тарутинського районного суду Одеської області від 30.01.2024, ОСОБА_58 21.03.2024 продала ОСОБА_140 земельну ділянку із кадастровим номером :27:004:00004, за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до якого 417 075 гривень перераховано на рахунок приватного виконавця ОСОБА_55 на примусове виконання вищезазначеного рішення суду.

-висновком судової почеркознавчої експертизи № 325-34-25 від 18.04.2025, згідно з яким підпис від імені ОСОБА_9 в заяві про вступ у спадщину від 27.12.2022 на ім`я приватного нотаріуса ОСОБА_37 виконаний самою ОСОБА_9

-висновком судово-технічної експертизи документів № 684-34-25 від 29.05.2025 відповідно до якого наданий на експертизу документ - бланк «Державний акт на право власності на землю» серії І-КВ 113968 виконані за допомогою кольорового знакосинтезуючого пристрою із струминною технологією другу (кольоровий принтер).

-висновком оціночно-земельної експертизи № 1446-4-34-25 від 12.06.2025, відповідно до якої ринкова вартість земельної ділянки із кадастровим номером :27:004:00001 за адресою: АДРЕСА_3 , станом на 27.12.2022 становила 35 197 753 гривень 62 копійки.

-інформацією Головного управління Держгеокадастру в Одеській області № 10-15-0.82-3400/2-23 від 09.08.2023, згідно з якою станом на 31.12.2012 не зареєстровано право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_4 (державний акт серії ІІ-КВ № 11692).

-інформацією Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради № 01-19/1739 від 18.08.2023, згідно з якою рішень Одеської міської ради щодо передачі у власність земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 , не приймалось.

-матеріалами спадкової справи № 118г/2018 до майна померлої ІНФОРМАЦІЯ_31 ОСОБА_13 , відповідно до яких спадкоємець ОСОБА_5 та його рідна сестра ОСОБА_61 08.12.2022 звернулись до Малиновської державної нотаріальної контори міста Одеси із заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину на майно, що складається із земельної ділянки із кадастровим номером :15:001:0001. Приватним нотаріусом ОСОБА_141 08.12.2022 видано ОСОБА_142 та ОСОБА_64 свідоцтво про право на спадщину за законом на земельну ділянку із кадастровим номером :15:001:0001. Крім того, 08.10.2022 державним нотаріусом ОСОБА_141 підготовлено лист про видачу ОСОБА_5 витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_4 .

-показаннями свідка ОСОБА_143 яка пояснила, що у 2022 році до неї звернувся ОСОБА_5 та надав документи щодо належного його померлої матері земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 . Свідком було надано ОСОБА_5 лист щодо присвоєння земельній ділянці кадастрового номеру. Після присвоєння кадастрового номеру, свідоком видано ОСОБА_5 свідоцтво про право на спадщину на майно, що складається із земельної ділянки із кадастровим номером :15:001:0001.

-технічною документацією із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі за адресою: АДРЕСА_4 ,

-матеріалами реєстраційної справи на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_4 .

- матеріалами реєстраційної справи ТОВ «Одеський медичний центр», , відповідно до яких, 02.11.2022 ОСОБА_44 одноосібно заснувала ТОВ «Одеський медичний центр». Далі, 22.12.2022 до складу учасників вказаного Товариства прийнято ОСОБА_68 , якому ОСОБА_58 продала належну частку Товариства та вийшла із її складу. У свою чергу, ОСОБА_68 11.04.2023 передав до статутного капіталу Товариства земельну ділянку із кадастровим номером :15:001:0003. До складу учасників вказаного Товариства 11.04.2023 прийнято ОСОБА_60 із внеском до статутного капіталу у вигляді земельної ділянки із кадастровим номером :15:001:0002. На виконання умов договору купівлі-продажу частки у статурному капіталі ТОВ «Одеський медичний центр» 16.05.2023 ОСОБА_68 прийняв, а ОСОБА_61 передала належну їй частку, вийшовши тим самим із складу учасників Товариства. До складу учасників вказаного Товариства 13.05.2024 прийнято ОСОБА_144 . Далі, 13.05.2024 ОСОБА_68 продає ОСОБА_72 частку в статутному капіталі Товариства у розмірі 0,82 відсотки статутного капіталу. ОСОБА_68 13.05.2024 виходить зі складу учасників Товариства із передачею останньому майнового внеску до Статутного капіталу Товариства у вигляді земельної ділянки із кадастровим номером :15:001:0005, розташованим за адресою: АДРЕСА_4 .

-матеріалами судового провадження № 496/7005/23 (провадження № 2/496/2274/23), відповідно до яких 16.10.2023 ОСОБА_61 подала до Біляївського районного суду Одеської області позовну заяву про стягнення заборгованості із ОСОБА_74 у сумі 550 000 гривень. Рішенням суду від 07.12.2023 позов ОСОБА_65 до ОСОБА_74 задоволено та стягнуто з останнього 550 000 гривень.

-матеріалами виконавчого провадження № 75125473, згідно з якими в ході виконавчого провадження між ОСОБА_68 (продавець) та ОСОБА_145 (покупець) укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером :15:001:0005, відповідно до якого 608 475 гривень перераховано на рахунок приватного виконавця ОСОБА_55 на примусове виконання вищезазначеного рішення суду.

-висновком судово-технічної експертизи документів № 1233-34-25 від 15.05.2025, згідно з яким наданий на експертизу державний акт на право приватної власності на землю серії ІІ-КВ № 116972, виготовлений за допомогою копіювально-розмножувальної техніки - кольорового друкуючого пристрою.

-висновком судової почеркознавчої експертизи № 1487-34-25 від 28.05.2025, згідно з яким підписи від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_65 на заяві від 08.12.2022 виконані ввищезазначеними особами.

-висновком оціночно-земельної експертизи № 1446-34-25 від 11.06.2025, відповідно до якої ринкова вартість земельної ділянки із кадастровим номером :15:001:0001, за адресою: АДРЕСА_4 , станом на 08.12.2022 становила 8 235 052 гривень 71 копійки.

-матеріалами спадкової справи № 492/2020 до майна померлого ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_146 , відповідно до яких спадкоємець ОСОБА_10 13.12.2022 звернувся до державного нотаріуса Біляївської державної нотаріальної контори в Одеській області ОСОБА_82 із повідомленням про виявлення спадкового майна у вигляді земельної ділянки. На підставі вказаної заяви нотаріусом направлено запит про присвоєння кадастрового номеру вказаній земельній ділянці. Після присвоєння кадастрового номеру, ОСОБА_10 28.02.2023 видано свідоцтво про право на спадщину за законом на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_5 , із кадастровим номером :51:004:0002.

-технічною документацією із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі за адресою: АДРЕСА_5 .

-матеріалами реєстраційної справи на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_5 .

-матеріалами реєстраційної справи № 8044 ТОВ «АМК Україна», , відповідно до яких, 25.01.2023 ОСОБА_85 заснувала ТОВ «АМК Україна». ОСОБА_147 09.08.2023 прийнято до Товариства із внеском у вигляді земельної ділянки :51:004:0003. ОСОБА_89 20.09.2023 виходить зі складу учасників Товариства із передачею ОСОБА_85 частку в статутному капіталі Товариства. ОСОБА_85 13.12.2023 передала ОСОБА_148 частку в статутному капіталі ТОВ «АМК Україна». Далі, 22.02.2024 призначено на посаду директора ТОВ «АМК Україна» ОСОБА_149 , звільнивши із вказаної посади ОСОБА_96 , який 27.02.2024 вийшов із складу учасників Товариства із передачею останньому земельної ділянки :51:004:0005, за адресою: АДРЕСА_5 .

-матеріалами судового провадження № 514/63/24 (провадження № 2/514/166/24), відповідно до яких 15.01.2024 ОСОБА_102 подав до Тарутинського районного суду Одеської області позовну заяву про стягнення заборгованості із ОСОБА_150 у сумі 407 000 гривень. Рішенням суду від 25.01.2024 позов ОСОБА_149 до ОСОБА_150 задоволено та стягнуто з останнього 407 000 гривень.

-матеріалами виконавчого провадження № 74622110, згідно з якими в ході виконавчого провадження між ОСОБА_109 (продавець) та ОСОБА_106 (покупець) укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером :51:004:0005, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , відповідно до якого 470 000 гривень перераховано на рахунок приватного виконавця ОСОБА_151 на примусове виконання вищезазначеного рішення суду.

-висновком судової почеркознавчої експертизи № 1488-34-25 від 16.06.2025, згідно з яким підпис від імені ОСОБА_10 у договорі купівлі продажу земельної ділянки від 07.03.2023, укладеному між ОСОБА_10 та ОСОБА_152 щодо земельної ділянки :51:004:0002, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_6 , виконаний не самим ОСОБА_10 , а іншою особою.

-висновком оціночно-земельної експертизи № 1446-2-34-25 від 11.06.2025, відповідно до якої ринкова вартість земельної ділянки із кадастровим номером :51:004:0002, за адресою: АДРЕСА_5 , станом на 28.02.2023 становила 11 836 117 гривень 80 копійок.

-матеріалами спадкової справи № 4/2023 до майна померлого ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_153 , відповідно до яких спадкоємець ОСОБА_11 20.02.2023 звернувся до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 із заявою про прийняття спадщини після смерті свого батька. Після присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці, 10.10.2023 нотаріус Токарська видала ОСОБА_11 свідоцтва про право на спадщину за законом.

-технічною документацією із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі за адресою: АДРЕСА_6 ,

-показаннями свідка ОСОБА_154 який показав, що ніколи не виконував технічний звіт про виконання кадастрової зйомки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 .

-матеріалами реєстраційної справи на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_6 .

-матеріалами судового провадження № 947/31426/23, відповідно до якого Рішенням Київського районного суду м. Одеси від 30.11.2023 задоволено позов ОСОБА_27 до ОСОБА_121 та стягнуто з останнього 715 000 гривень на користь ОСОБА_27

-матеріалами виконавчого провадження відповідно до яких в ході примусового виконання рішення Київського районного суду м. Одеси від 30.11.2023 ОСОБА_120 продав, а ОСОБА_29 придбала земельну ділянку із кадастровим номером :66:002:0001, за адресою: АДРЕСА_6 .

-висновком оціночно-земельної експертизи № 1446-4-34-25 від 12.06.2025, відповідно до якої ринкова вартість земельної ділянки із кадастровим номером :66:002:0001, за адресою: АДРЕСА_6 , станом на 10.10.2023 становила 7 414 416 гривень 93 копійки.

-висновком судової почеркознавчої експертизи № 327-34-25, згідно з яким підпис у заяві від 10.10.2023 про прийняття спадщини після смерті свого батька, виконаний самим ОСОБА_11

-речовими доказами по справі,

-іншими матеріалами в їх сукупності.

Відповідно до ч.6 ст.193 КПК України, розгляд клопотання у відсутності підозрюваного можливе лише у випадку, коли буде доведено, що підозрюваний оголошений в міжнародний розшук.

На дев`яносто дев`ятій сесії (27.02-03.03.2017) Комісією з контролю файлів Інтерполу ухвало рішення, що запобіжні заходи у вигляді дозволу на затримання підозрюваного з метою приводу не є ордерами на арешт у розумінні ст.83.2 Правил Організації.

Так, головною вимогою інституції Генерального секретаріату Інтерполу по публікації повідомлень із червоним кутом та циркулярних оповіщень є наявність ухвали слідчого судді, суду про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо розшукуваної особи, що була винесена без посилання на використання каналів МОКП-Інтерпол для доведення факту оголошення її у міжнародний розшук.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.575 КПК України визначено, що видача особи в Україну може бути запитана лише на підставі ухвали суду про тримання особи під вартою.

22.01.2026 року слідчим СУ ГУНП в Одеській області винесено постанову про оголошення ОСОБА_5 у міжнародний розшук.

Згідно ч.1 ст.194 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч.4 ст.194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Згідно ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

При розгляді клопотання слідчого, виконуючи вимоги ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», слідчий суддя застосовує Конвенцію «Про захист прав людини і основоположних свобод» (далі «Конвенція») та практику Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), як джерело права.

Відповідно до практики ЄСПЛ, «обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватись арешт, складає суттєву частину гарантії від безпідставного арешту і затримання, закріпленої у статті 5 § 1 (с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин» (K.F. проти Німеччини, 27.11.1997 р., § 57).

Згідно п.32 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Фокс, Кембелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року, та відповідно до п.219 рішення у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» («Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine») від 21 квітня 2011 року, заява №42310/04 суд повторює, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Згідно з практикою ЄСПЛ, зокрема п. 48 рішення «Чеботарь проти Молдови» №35615/06 від 13.11.07 року - Європейський Суд з прав людини зазначив «Суд повторює, що для того, щоб арешт по обґрунтованій підозрі був виправданий у відповідності з статтею 5 & 1 (с), поліція не зобов`язана мати докази, достатні для пред`явлення обвинувачення, ні в момент арешту ні під час перебування заявника під вартою. Також не обов`язково, щоб затриманій особі були, по кінцевому рахунку, пред`явлені обвинувачення, або щоб ця особа була піддана суду. Метою попереднього тримання під вартою є подальше розслідування кримінальної справи, яке повинно підтвердити або розвіяти підозру, яка є підставою для затримання».

Крім того, слідчий суддя враховує правову позицію ЄСПЛ, викладену у рішенні за скаргою «Ферарі-Браво проти Італії», відповідно до якої затримання та тримання особи під вартою, безумовно, можливе не лише у випадку доведеності факту вчинення злочину та його характеру, оскільки така доведеність сама по собі і є метою досудового розслідування, досягненню цілей якого і є тримання під вартою.

Згідно з позицією Європейського суду з прав людини, викладеною в п.84 рішення ЄСПЛ від 10.02.2011 року в справі «Харченко проти України», п.4 ст.5 Конвенції передбачає право заарештованих або затриманих осіб на судовий контроль щодо матеріально-правових і процесуальних підстав позбавлення їх волі, що, з погляду Конвенції, є найважливішими умовами забезпечення «законності». Це означає, що суд відповідної юрисдикції має перевірити не тільки питання дотримання процесуальних вимог національного законодавства, але й обґрунтованість підозри, яка послужила підставою для затримання, і законність мети, з якою застосовувались затримання та подальше тримання під вартою (див. справу «Буткевічус проти Литви» (Butkeviciusv. Lithuania) № 48297/99, п. 43, ЄКПЛ 2002-ІІ).

Крім того, Європейський суд з прав людини у п.п. 68-69 Рішення від 17.10.2013 року у справі «Таран проти України» зазначив, що пункт 1 статті 5 Конвенції вимагає, що для того, щоб позбавлення свободи не вважалося свавільним, не достатньо того, щоб цей захід здійснювався відповідно до національного законодавства; він також має бути необхідним за конкретних обставин (див. рішення від 27 лютого 2007 року у справі «Нештяк проти Словаччини» (Neљќбk v. Slovakia), заява № 65559/01, п. 74). На думку Суду, тримання під вартою відповідно до підпункту «с» пункту 1 статті 5 Конвенції має втілювати вимогу пропорційності, яка обумовлює існування обґрунтованого рішення, яким здійснюється оцінка відповідних аргументів «за» і «проти» звільнення (див. рішення у справі «Ладент проти Польщі» (Ladent v. Poland), заява № 11036/03, п. 55, ECHR 2008-... (витяги), і від 14 жовтня 2010 року у справі «Хайредінов проти України» (Khayredinov v. Ukraine), заява № 38717/04, п. 86).

Суд також постановив, що пункт 3 статті 5 Конвенції вимагає, що обґрунтування будь-якого строку тримання під вартою, незалежно від того, наскільки коротким він є, має бути переконливо продемонстроване владою. Аргументи «за» і «проти» звільнення, включаючи ризик того, що обвинувачений може перешкоджати належному провадженню у справі, не повинні оцінюватись абстрактно (in abstracto), але мають підтверджуватися фактичними даними. Ризик того, що обвинувачений може переховуватися, не може оцінюватися виключно на підставі ступеня тяжкості можливого покарання. Він має оцінюватися з урахуванням ряду інших відповідних факторів, які можуть або підтвердити існування можливості переховування обвинуваченим, або доведуть, що така можливість є настільки невеликою, що вона не може обґрунтовувати досудове ув`язнення (див. рішення від 4 жовтня 2005 року у справі «Бекчєв проти Молдови» (Becciev v. Moldova), заява № 9190/03, пункти 56 і 59, з подальшими посиланнями).

Разом з тим, згідно п.99 рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», визначаючи доцільність звільнення або подальшого тримання особи під вартою, відповідні органі державної влади зобов`язані розглянути також альтернативні заходи забезпечення її явки до суду.

Дослідивши долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує практику ЄСПЛ, а саме рішення ЄСПЛ у справі «Боротюк проти України», п.61-817, згідно якого існування обґрунтованої підозри щодо вчинення тяжкого злочину спочатку може виправдовувати тримання під вартою, а також рішення ЄСПЛ у справі «Бєлєвіцький проти росії», п.101-815, згідно якого серйозність обвинувачення є належним аспектом при оцінюванні загрози ухилення від слідства чи продовження зайняття злочинною діяльністю.

Зважаючи на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України та на теперішній час його місце знаходження невідоме, тяжкість кримінального правопорушення у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 вважаю, що ці обставини свідчать про можливість з боку останнього переховуватися від органів досудового розслідування.

В зв`язку з викладеним, вважаю ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України, доведеним.

Крім того, враховуючи тяжкість інкримінованих підозрюваному ОСОБА_5 кримінальних правопорушень та їх суспільно-небезпечний характер, а також кількість інкримінованих останньому епізодів злочинної діяльності, слідчий суддя вважає, що в рамках даного кримінального провадження наявний також ризик можливого впливу на свідків, та інших підозрюваних з метою зміни ними свідчень у ході судового розслідування кримінального провадження, а також у подальшому впливати на свідків, яких ще не допитано, для дачі ними неправдивих свідчень, які його виправдовують, або впливати на інших осіб, які можуть бути допитані.

Обґрунтовуючи наявність та доведеність цього ризику необхідно обов`язково враховувати встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, потерпілими, підозрюваними (обвинуваченими), а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим, прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні. Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на свідченнях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ст.ст. 23, 95 КПК України).

В зв`язку з викладеним, вважаю ризик, передбачений п.3 ч.1 ст.177 КПК України, доведеним.

Що стосується ризиків передбачених п.2,4 ч.1 ст. 177 КПК України то посилання прокурора щодо існування зазначених ризиків не знайшли свого підтвердження під час розгляду клопотання.

Враховуючи наведені правові норми та в результаті дослідження матеріалів провадження за клопотанням слідчого, зважаючи на те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України, та наявність відповідно оформленої постанови слідчого про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук, слідчий суддя вважає доведеним факт оголошення підозрюваного ОСОБА_5 в міжнародний розшук, що в сукупності з наявними ризиками, передбаченими п.п.1,3 ч.1 ст.177 КПК України, являється підставою для обрання відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за його відсутності в порядку ч.6 ст.193 КПК України.

При цьому слідчий суддя враховує, виходячи із досліджених матеріалів, що вік та стан здоров`я підозрюваного не виключають можливості його тримання під вартою.

Обставин, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, передбачених ч.2 ст.183 КПК України, слідчим суддею не встановлено.

Разом з цим, слідчий суддя при постановленні ухвали враховує положення абз.6 ч.4 ст.183 КПК України, де зазначено, що при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №0000079 від 04.07.2023 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

За відсутності підозрюваного обрати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Одеський слідчий ізолятор», в порядку ч.6 ст.193 КПК України.

Після затримання ОСОБА_5 і не пізніше, як через 48 годин з часу його доставки до місяця кримінального провадження доставити ОСОБА_5 до слідчого судді для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у виді тримання під вартою або його заміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1