Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9131/25
Провадження № 1-кс/644/1164/25

УХВАЛА

Іменем України

03 жовтня 2025 року.

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000838 від 04.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000838 від 04.06.2025 і просить надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому CВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому CВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому CВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому CВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому CВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому CВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому CВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому CВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому CВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 02.06.2025 по 03.06.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 02.06.2025 по 03.06.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді

Клопотання мотивовано тим, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000838 від 04.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дала наступні показання, що 02.06.2025 о 17:13 год на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшов виклик від невідомої особи з номером телефону ? НОМЕР_5 ?. Вона взяла слухавку та вона почула голос невідомої їй жінки, яка представилася представником Банку, та повідомила, що вони відновлюють дані банківський карток, відбуваються верифікація, та з`єднала її з оператором Банку. Після декількох гудків ОСОБА_15 , почула голос невідомого їй чоловіка, який представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав чи є в неї кредитна картка, на що вона відповіла так, однак хоче закрити, зв`язку з тим, що ОСОБА_15 , нею не користується. Після цього він попрохав назвати номер її кредитної карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого терміну вона є дійсною, та в якому відділенні вона її отримувала. Я відповіла на всі його запитання стосовно даних мої картки, а саме : кредитна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , термін 0128, на iм`я RAISА KOTКО 602. Після цього, невідомий чоловік повідомив що на її номер телефону надійдуть повідомлення з кодом, які вона повинна буду йому продиктувати для того, щоб закрити її кредитну картку. Весь час він був зі мною на зв`язку. 0 17.22 на мій телефон надійшли 4 рази повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з різними шестизначними кодами, які вона йому повідомляла. Окрім того, в повідомленнях було написано « для підтвердження операції на суму 15 000 грн введіть код..», «для підтвердження операції на суму 10 105 грн введіть код..»,« для підтвердження операції на суму 8 085 грн введіть код..»,« для підтвердження операції на суму 2 530 грн введіть код..». Оператор повідомив, що всі операції виконані, списання даних кредитних грошових коштів підуть на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що вона не була проти. Після цього їх розмова була закінчена. ????

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_15 , добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яка підтверджує факт списання з особистого рахунку в сумі 18190 грн. від 17:29 02.06.2025.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено перекази коштів в сумі 18190 грн. від 17:29 02.06.2025 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000838 від 04.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому CВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому CВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому CВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому CВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому CВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому CВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому CВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому CВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому CВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 02.06.2025 по 03.06.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 02.06.2025 по 03.06.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.11.2025 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1