Справа №: 398/5196/24
провадження №: 1-кс/398/1643/25
УХВАЛА

Іменем України

"07" листопада 2025 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001591 від 04.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001591 від 04.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 26.09.2024 по 03.10.2024, тобто в період дії воєнного стану, невстановлена особа, здійснила несанкціонований вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрований на ОСОБА_4 , звідки зняла грошові кошти з двох банківських рахунків НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_4 , на загальну суму у розмірі 52 000 грн. Чим спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди у розмірі 52000 грн.

В ході допиту потерпілої встановлено, що остання працює в закладі освіти, вчителем, та має рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме банківську картку на яку надходе заробітна плата з місця роботи. 03.10.2024 остання перебувала вдома де вирішила перевірити свій рахунок через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був зареєстрований на її ім`я з фінансовим номером НОМЕР_3 . Так при відкритті даного мобільного додатку, потерпіла не змогла здійснити вхід в особистий кабінет, оскільки пароль був змінений. Після чого вона звернулась до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що дійсно пароль та фінансовий номер було змінено, також працівники банку повідомили, що на ім`я потерпілої було відкрито ще один банківський рахунок, на який зараховано кредитні кошти та здійснювались зняття грошових коштів з її рахунків.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів по рахунку потерпілого, для встановлення інформації про перерахунок та зняття коштів та встановлення особи, у діях якої вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_4 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, в матеріалах справи містяться заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі.

Представник Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001591 від 04.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання банківської установи надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_5 та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_6 та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 /абослідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0001591 від 04.10.2024.

Зобов`язати Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до наступних документів: документ про відкриття банківського рахункуUA1541567; відомості чи підключено банківський рахунокUA1541567 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою,номерів телефонів, до яких прив`язано додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 00 год 00 хв 25.09.2024 року до 00 год 00 хв 04.10.2024року; документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 год 00 хв 25.09.2024 року до 00 год 00 хв 04.10.2024 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 год 00 хв 25.09.2024 року до 00 год 00 хв 04.10.2024 року які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1