УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотаннядізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000093 від 22.11.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.12.2025 дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 22.11.2025 до відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що у період часу з 14.11.2025 12:33 год., по 15.11.2025 11:42 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, розмістивши оголошення про продаж деревини у мобільному додатку «Facebook», заволоділа грошовими коштами на загальну суму 6715 грн (враховуючи комісію банку), які ОСОБА_5 , за допомогою терміналів, що розташовані у селищі Чорний Острів, Хмельницького району Хмельницької області перерахував, трьома платежами, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на вище вказану суму.

22.11.2025 дізнавачем СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого - ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що він 13.11.2025 близько 18 год. 00 хв., перебував за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_2 , де до нього підійшла дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що у мобільному додатку «Facebook» знайшла оголошення про продаж деревини, а саме дрова, із можливістю їх доставки. Дане оголошення зацікавимо ОСОБА_5 , тому він вирішив зателефонувати до автора оголошення, де був зазначений номер телефону НОМЕР_3 . Під час розмови, останній представився ОСОБА_7 , із яким потерпілий узгоджував умови доставки деревини. Продавець ОСОБА_7 зазначив, що 15.11.2025 може доставити за адресою проживання ОСОБА_5 , деревину. Тому на цих підставах, потерпілий здійснив замовлення 5 кубів деревини, що коштувало 5000 грн., а також доставка даної деревини коштувала 1500 грн., тобто ОСОБА_5 , в загальному мав сплатити 6500 грн. В подальшому, цього ж дня, близько 21:05 год., до ОСОБА_5 зателефонував продавець деревини ОСОБА_7 та повідомив, що потрібно перерахувати завдаток за замовлення у сумі 2500 грн., на що потерпілий погодився.

14.11.2025 близько 11:05 год., продавець деревини ОСОБА_7 , за допомогою мобільного додатку «Вайбер», надіслав потерпілому ОСОБА_5 , номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку потрібно було перерахувати передоплату за замовлення деревини, про яку домовлялись на передодні, на що потерпілий погодився та попросив свою дружину ОСОБА_6 , перерахувати, вище вказану передоплату, попередньо давши їй грошові кошти. В свою чергу, ОСОБА_6 , цього ж дня о 12:33 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою терміналу, остання перерахувала готівкою грошові кошти на загальну суму 2 505 грн. (враховуючи комісію банку) та одразу надіслати фото квитанції по переказу грошових коштів ОСОБА_6 , який здійснив пересилання даного фото продавцю ОСОБА_7 , аби підтвердити дану операцію.

Так як продавець деревини ОСОБА_7 знову зателефонував до потерпілого ОСОБА_5 та зазначив, що потрібно здійснити перерахунок усієї суми, тому останній цього ж дня близько 18:58 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , за допомогою терміналу здійснив перерахунок грошових коштів готівкою, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на загальну суму 2 650 грн (з врахуванням комісії банку), про що повідомив продавця ОСОБА_7 , у мобільному додатку «Вайбер» надіславши фото квитанції про переказ грошових коштів.

15.11.2025 близько 08:16 год, до ОСОБА_5 , зателефонував продавець деревини ОСОБА_7 та повідомив, що транспортний засіб здійснює загрузку деревини, тому потрібно перерахувати на вище вказану банківську карту грошові кошти за доставку у сумі 1 500 грн. Тому, цього ж дня о 11:42 год., потерпілий перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , за допомогою терміналу здійснив перерахунок грошових коштів готівкою, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на загальну суму 1 560 грн (з врахуванням комісії банку), про що повідомив продавця ОСОБА_7 , у мобільному додатку «Вайбер» надіславши фото квитанції про переказ грошових коштів.В подальшому, ОСОБА_5 , очікував доставку деревини. Однак, близько 15:00 год., останній вирішив зателефонувати до продавця, так як деревину ніхто не привіз. Але продавець повідомив, що транспортний засіб знаходиться в дорозі.Після чого, потерпілий здійснював ще декілька дзвінків, однак ніхто не відповідав та деревину так і не доставили.

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 12.20 год. 14.11.2025 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника банківської картки, інформації про користування за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, доступу до системи дистанційного керування банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з зазначенням телефонних номерів, ір-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаною банківською карткою, дані відомості можуть бути використані як докази.

Вище вказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження.

Дізнавачв судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі дізнавача та сторони, у володінні якої знаходяться речі та документи, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 27 КПК України розгляд справи у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених Кодексом. Оскільки розгляд справи у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування, суд вважає за можливе проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП №2 Хмельницького РУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП №2 Хмельницького РУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВнП №2 Хмельницького РУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю іх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 зазначенням точного часу, місця, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 12.20 год. 14.11.2025 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , з 12.20 год. 14.11.2025 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , з 12.20 год. 14.11.2025 по час виконання ухвали;

- матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаній банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з 12.20 год. 14.11.2025 по час виконання ухвали.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в АДРЕСА_6 .

Ухвала діє по 30 січня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1