СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/529/26
ун. № 759/1661/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001407 від 27.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання дізнавача, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 12.11.2025 року до відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 20.10.2025 по 06.11.2025 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , в розмірі 54630 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що в період часу з 20.10.2025 по 06.11.2025 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в соціальній мережі «ТікТок», він натрапив на відео, яке містило інформацію про можливий заробіток грошових коштів та, зацікавившись даною пропозицією, перейшов за посиланням. Після чого в месенджері «Телеграм» йому надійшло повідомлення від особи на ім`я ОСОБА_5 , яка надала інструкцію, та він почав роботу, яка полягала у перегляді відео та піднятті рейтингів, за що мав отримувати грошові кошти. Згодом його перевели на спілкування з менеджером « ОСОБА_6 », який повідомив, що можна отримати більший заробіток за вкладення на крипто біржі. Зацікавившись великим заробітком він почав виконувати вказівки менеджера « ОСОБА_6 », які отримував в месенджері «Телеграм», та в період часу з 22.10.2025 по 06.11.2025 здійснив переказ власних грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_1 на суму 1802 грн., № НОМЕР_6 на суму 12000 грн., № НОМЕР_7 на суму 17525 грн., № НОМЕР_8 на суму 10000 грн, № НОМЕР_9 на суму 1251 грн., № НОМЕР_2 на суму 4001 грн., № НОМЕР_3 на суму 651 грн.. Здійснивши переказ власних грошових коштів на вище вказані банківські картки зі слів менеджера « ОСОБА_6 », щоб вивести грошові кошти потрібно було вказати код, однак система код не пропускала, та менеджер повідомив йому , що потрібно внести ще грошові кошти. Не погодившись на пропозицію менеджера та не виконавши додаткове внесення коштів, менеджер перестав виходити на зв`язок. Таким чином ОСОБА_4 , було завдано матеріальної шкоди в розмірі 54630 грн. невстановленою особою .

В органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, що містить банківську таємницю, та перебуває у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_5 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого НОМЕР_5 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способами, ніж отримати інформацію, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і відноситься до охоронюваної законом таємниці, неможливо. Також не є можливим іншим способом довести обставини, які можливо довести за допомогою отриманої інформації та документів.

Інформація, що знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є необхідною для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, разом з цим отримана в інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Оскільки сторони в судове засідання не прибули, згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Слідчий суддя, проаналізувавши доводи поданого клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, дійшов таких висновків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001407 від 27.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій стосовно ОСОБА_4 .

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; включають документи, які містять охоронювану законом таємницю, проте вони містять відомості, які можуть бути використані як докази, за відсутності яких обставини руху коштів довести неможливо.

Слідчий суддя вважає, що цих вимог закону у даному випадку дотримано; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача; може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо. Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки № НОМЕР_5 та надати для вилучення в повному обсязі копії наступних документів:

- документи щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , із зазначенням відправників коштів, що надійшли на вказану карту а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 20.10.2025 по 20.11.2025;

- документи щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , із зазначенням отримувачів коштів, що бути переказані з вказаного рахунку, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 20.10.2025 по 20.11.2025;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківської картки № НОМЕР_5 отримувалися готівкою за період часу з 09.04.2023 по 11.04.2023 та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 20.10.2025 по 20.11.2025;

- щодо руху коштів по банківській картці клієнта № НОМЕР_5

щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаному рахунку за період з 20.10.2025 по 20.11.2025, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 20.10.2025 по 20.11.2025;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 20.10.2025 по 20.11.2025;

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа

Слідчий суддя ОСОБА_1