УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000469 від 07.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Богунського районного суду м. Житомира звернулася старший слідчий СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 із клопотанням, в якому зазначила, що СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000469 від 07.08.2025, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказала, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30.07.2025 близько 16 год. 24 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 , під приводом надання грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела в оману ОСОБА_5 , яка керуючись вказівками невідомої особи, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановила за стосунок відомості про який не встановлений, після чого в месенджері «Telegram», відкривши повідомлення від невідомої особи, здійснила завантаження невстановленого додатку, після чого телефон ОСОБА_5 став не керованим для неї.

В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_5 виявила, що з її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 відбулися перекази грошових коштів на власні рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 сумами по 3015 грн., 29145 грн. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 сумами по 29145 грн., 29145 грн. Після чого з банківських рахунків останььої відбулися списання грошових коштів коштів, а саме з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 сумами по 3400 грн., 28500 грн., 3500 грн. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 сумами по 10000 грн., 21000 грн., 29000 грн., 29500 грн., внаслідок чого ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на загальну суму 124 900 грн

Встановлено, що грошові кошти з карткових рахунків потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 надійшли на рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 та з карткового рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , відповідно до якого встановлено, що після зарахування грошових коштів потерпілої здійснено перекази на карткові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , після зарахування грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , після зарахування грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 .

Слідчий зауважує, що оскільки інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, у органу досудового розслідування наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились в період часу з 30.07.2025 по час надання інформації із використанням банківського (карткового) рахунку НОМЕР_11 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в прохальній частині клопотання зазначила, що просить розглядати клопотання без її участі, клопотання повністю підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Оскільки у поданому клопотанні наводяться відомості про обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а їх характер виявляє необхідність доступу до запитуваних у клопотанні речей і документів як значимих в розрізі забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, при цьому, отримання таких речей і документів як доказів в інший спосіб є утрудненим, слідчий суддя, виходячи з принципу дотримання співмірності між заходами втручання та потребами досудового розслідування, вважає необхідним задовольнити клопотання, надати доступ до речей і документів у заявленому обсязі.

Відомості про місце перебування запитуваних речей і документів є ґрунтовними.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділенні м. Житомира, а саме до:

- копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку НОМЕР_11 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 30.07.2025 по час надання інформації;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування в період часу з 30.07.2025 по час надання інформації банківського (карткового) рахунку НОМЕР_11 ;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування в період часу з 30.07.2025 по час надання інформації, банківського (карткового) рахунку НОМЕР_11 ;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 30.07.2025 по час надання інформації.

Встановити строк дії ухвали до 29.02.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1