Справа № 592/336/26
Провадження № 1-кс/592/356/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 січня 2026 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001320 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и л а :

08.01.2026 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 25.11.2025 близько 16.25 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом проходження верифікації, заволоділа грошовими коштами у сумі 80950,00 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які 25.11.2025 о 17.35 год. перераховано з відкритого на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказівками нібито представника банку кредитного рахунку НОМЕР_1 на наданий рахунок НОМЕР_2 , відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому їй стало відомо, що її ошукали. Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , останній було завдано матеріальний збиток на суму 80950,00 грн.

З клопотання вбачається, що в період часу з 25.11.2025 о 17.35 год. потерпіла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, перерахувала грошові кошти у сумі 80950,00 гривень на рахунок НОМЕР_2 , який відкрито та обслуговується у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач зазначає, що відомості отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

У судове засідання дізнавач не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла таких висновків.

Слідчою суддею встановлено, що 26.11.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001320 були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) м. Суми, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних всіх карток які до нього відкрито, а також даних особи: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомостей щодо відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито вказаний рахунок, даних працівника, який відкрив рахунок НОМЕР_2 , і цифрового підпису особи, яким завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок НОМЕР_2 ;

- деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 19.11.2025 по 19.12.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які використано, як фінансові номери до вказаного рахунку; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком НОМЕР_2 ;

- відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; даних про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

- інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 19.11.2025 по 19.12.2025;

- відомостей про всі відкриті рахунки на громадянку з даними - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України у формі ID-картки: НОМЕР_4 , виданий від 07.01.2004, ідентифікаційний код: НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних номерів всіх прив`язаних до них карток, способу їх відкриття, з наданням фотознімків власника рахунку (рахунків) та відео фіксацію, яка здійснювалась під час укладення правочину; адреси проживання; паспортних даних; серія та номер паспорту, ким і коли виданий в режимі он-лайн; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкриті банківські рахунки, данні працівника (працівників), який (які) відкрив вказані рахунки та прив`язані до них банківські картки, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи;

- деталізовані відомості про рух коштів по рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України у формі ID-картки: НОМЕР_4 , виданий від 07.01.2004, ідентифікаційний код: НОМЕР_5 , з 19.11.2025 по 09.01.2026, а також із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунків/карток; детальну інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунками/картками.

Строк дії ухвали - п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1