провадження №: 1-кс/752/8014/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.10.2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001019, відомості щодо якого 08.08.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: господарських договорів (купівлі-продажу, надання послуг, оренди, суборенди, зберігання, тощо) та всі додатки до них, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; актів прийому - передачі товарів та послуг; переліку рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в банківських установах, які використовуються для ведення господарської діяльності, зокрема із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документальних відомостей про оплату наданих послуг, зокрема рахунки на оплату за 2024-2025 роки, банківські виписки по рахункам з відображенням руху коштів, квитанції до прибуткового касового ордеру, інші платіжні документи, якими підтверджуються взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені відповідні операції із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості, тощо) за період з 01.03.2024 по 19.09.2025; інших документів, якими підтверджуються взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оплата відповідних послуг, компенсація витрат на комунальні послуги, тощо; статуту, посадової інструкції, наказу про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з можливістю вилучення їх завірених копій.

Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001019, відомості щодо якого 08.08.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2024-2025 років керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з уповноваженими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, зловживаючи службовим становищем було укладено ряд договорів з надання послуг по зберіганню або оренди складських приміщень з суб`єктами підприємницької діяльності (далі - СПД) на не вигідних для державного підприємства умовах, за заниженими цінами, чим привласнено бюджетні кошти у великих розмірах.

Разом з тим, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, налагодили схему привласнення коштів державного підприємства, шляхом укладання договорів складського зберігання з зацікавленими СПД через підконтрольне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, аналіз фінансово-господарської діяльності вказує на те, що службові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могли здійснювати обготівкування суми завищення вартості наданих послуг шляхом проведення безтоварних операцій з рядом підприємств, що мають ознаки «ризиковості» (без достатньої матеріально-технічної бази та кількості співробітників) та в подальшому передавати їх частину службовим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості «відкату».

До підприємств, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало господарські відносини та які мають ознаки «ризиковості» і можуть здійснювати незаконне формування податкового кредиту та обготівкування коштів відносяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вищевказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій документів, у зв`язку із цим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих, у кримінальному провадженні №0001019, відомості щодо якого 08.08.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: господарських договорів (купівлі-продажу, надання послуг, оренди, суборенди, зберігання, тощо) та всі додатки до них, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; актів прийому - передачі товарів та послуг; переліку рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в банківських установах, які використовуються для ведення господарської діяльності, зокрема із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документальних відомостей про оплату наданих послуг, зокрема рахунки на оплату за 2024-2025 роки, банківські виписки по рахункам з відображенням руху коштів, квитанції до прибуткового касового ордеру, інші платіжні документи, якими підтверджуються взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені відповідні операції із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості, тощо) за період з 01.03.2024 по 19.09.2025; інших документів, якими підтверджуються взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оплата відповідних послуг, компенсація витрат на комунальні послуги, тощо; статуту, посадової інструкції, наказу про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з можливістю вилучення їх завірених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1