Справа № 953/5155/23
н/п 1-кс/953/8138/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" грудня 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000036 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , 23.12.2025 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію стосовно повного номеру, анкетні дані (заяви на відкриття-закриття рахунків, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання банківської картки, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку) володаря та користувача, ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка, що має внутрішній ідентифікатор НОМЕР_2 ,за період часу з 11.01.2023 по теперішній час; інформацію стосовно повного номеру, анкетні дані (заяви на відкриття-закриття рахунків, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання банківської картки, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку) володаря та користувача, ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка, що має внутрішній ідентифікатор НОМЕР_3 , за період часу з 11.01.2023 по теперішній час; реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка з внутрішнім ідентифікатором НОМЕР_2 , в період часу з 11.01.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою, документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків; за період часу з 11.01.2023 по теперішній час; реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка з внутрішнім ідентифікатором НОМЕР_3 , в період часу з 11.01.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою, документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків; за період часу з 11.01.2023 по теперішній час; інформації щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці що має внутрішній ідентифікатор НОМЕР_2 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого, втраченого паролю, інформації щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою. за період часу з 11.01.2023 по теперішній час; інформації щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці що має внутрішній ідентифікатор НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого, втраченого паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою за період часу з 11.01.2023 по теперішній час; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки, що має внутрішній ідентифікатор НОМЕР_3 , за період часу з 11.01.2023 по теперішній час; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки, що має внутрішній ідентифікатор НОМЕР_2 ,за період часу з 11.01.2023 по теперішній час, з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що 11.01.2023 невстановлена особа шляхом зловживання довірою, незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_5 .

Як зазначає слідчий, з допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що вона два роки зареєстрована на ІНФОРМАЦІЯ_2 , 11.01.2023 вирішила продати дві сумки свою і чоловіка, виклала об`яву, через 30 хвилин на її номер телефона НОМЕР_4 у WhatsApp об 11:40 прийшло повідомлення з номеру НОМЕР_5 на фото жінка, яка хотіла придбати сумку, домовились на ОЛХ доставку о 11:57 отримала смс про те що успішно оформлене замовлення і посилання про підтвердження продавцеві, тобто потерпілій. Прочитавши вказану смс і пройшла за посиланням, де вказала дані своєї банківської карти: номер НОМЕР_6 , дата дії - 02/25 та зворотній код - 219 і вказала суму яка знаходилась на ній. Ще була смс з номеру НОМЕР_7 . На карті знаходились збереження у суму - 45 000 гривень. Через хвилин 20 на її номер телефону поступали два дзвінка з ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер не зберігся, але кодіровка була м. Дніпро, де запитував оператор про підтвердження здійснення операцій. Потерпіла ОСОБА_5 була впевнена, що це запитують стосовно отримання грошей за продану сумку, тому підтвердила операцію натиском на кнопку 1 і так було два рази. Після чого я отримана смс від ІНФОРМАЦІЯ_4 стосовно списання грошових коштів з її картки двома транзакціями у розмірі 22 610 гривень та 22 601 гривень.

Згідно виписки по карті НОМЕР_6 11.01.2023 о 12:24 пройшли дві транзакції на суми 22 499 гривень та 22 498 гривень, але куди вони були переведені не надана інформація.

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по руху коштів банківської карти потерпілої ОСОБА_5 , при аналізі якого встановлено, що грошові кошти двома транзакціями на суми 22 611,50 та 22 610,49 гривень були переведені на дві карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають внутрішній ідентифікатор у банку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

На даний час органом досудового розслідування необхідно отримати документи та інформацію, за період з 11.01.2023 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, вказані вище документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати їх неможливо.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, викликалася належним чином. 25.12.2025 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліцїі ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліцїі ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо повного номеру, анкетні дані (заяви на відкриття-закриття рахунків, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання банківської картки, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку) володаря та користувача, ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка, що має внутрішній ідентифікатор НОМЕР_2 ,за період часу з 11.01.2023 по 26.12.2025; інформацію стосовно повного номеру, анкетні дані (заяви на відкриття-закриття рахунків, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання банківської картки, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку) володаря та користувача, ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка, що має внутрішній ідентифікатор НОМЕР_3 , за період часу з 11.01.2023 по 26.12.2025; реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка з внутрішнім ідентифікатором НОМЕР_2 , в період часу з 11.01.2023 по 26.12.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою, документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків; за період часу з 11.01.2023 по 26.12.2025; реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка з внутрішнім ідентифікатором НОМЕР_3 , в період часу з 11.01.2023 по 26.12.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою, документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків; за період часу з 11.01.2023 по 26.12.2025; інформації щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці що має внутрішній ідентифікатор НОМЕР_2 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого, втраченого паролю, інформації щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою, за період часу з 11.01.2023 по 26.12.2025; інформації щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці що має внутрішній ідентифікатор НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого, втраченого паролю), інформації щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою за період часу з 11.01.2023 по 26.12.2025; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки, що має внутрішній ідентифікатор НОМЕР_3 , за період часу з 11.01.2023 по 26.12.2025; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки, що має внутрішній ідентифікатор НОМЕР_2 ,за період часу з 11.01.2023 по 26.12.2025, з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 26.02.2026 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1