03.12.2025
Справа № 642/2064/25
Провадження № 1-кс/642/1734/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000549 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27.11.2025 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні№0000549 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області 14.04.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.04.2025 в за стосунку «Вайбер» їй надійшло фітингове посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого вона ввела дані своєї банківської карти № НОМЕР_1 , та з її рахунку було списано кошти на загальну суму 50000 гривень.

Слідчий вказує, що також встановлено, що з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій були здійснені чотири транзакції із даної картки по 2110,50 грн. (о 22.59 04.04.2025), 20100,00 грн. (о 23.08 04.04.2025), 23115,00 грн. (о 23.09 04.04.2025) та 10803,75 грн. (о 23.21 04.04.2025). Транзакції здійснені в період часу з 22.59 04.04.2025 до 23.21 04.04.2025.

Після проведення тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проаналізувавши вилучену інформацію, встановлено, що 04.04.2025 з картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_2 (10803,75 грн.) та на № НОМЕР_3 (2110,50 грн.) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Крім того, слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування проведено виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), де встановлено, що картка даного банку НОМЕР_3 , випущена на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса проживання: АДРЕСА_1 . За вказаною карткою встановлене зарахування грошових коштів від потерпілої, а саме 2100 грн. 04.04.2025 о 22:59:08, в подальшому грошові кошти переказуються між своїми рахунками.

Під час проведення досудового розслідування проведено виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), де встановлено, що з картки даного банку НОМЕР_3 , випущена на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , наявне зарахування грошових коштів, а саме 17989 грн. 05.04.2025 о 00:13:42, на картку даного банку НОМЕР_5 , впущена на ім`я ОСОБА_7 .

Слідчий вказує, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів, їх власників, а саме всіх відкритих рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою отримання інформації про подальший рух грошових коштів, що має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про проведення судового засідання у закритому судовому засіданні, оскільки здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно з ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Так матеріали, які додаються до клопотання містять відомості досудового розслідування, то слідчий суддя прийняв рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області 14.04.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.04.2025 в за стосунку «Вайбер» їй надійшло фітингове посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого вона ввела дані своєї банківської карти № НОМЕР_1 , та з її рахунку було списано кошти на загальну суму 50000 гривень.

Також встановлено, що з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій були здійснені чотири транзакції із даної картки по 2110,50 грн. (о 22.59 04.04.2025), 20100,00 грн. (о 23.08 04.04.2025), 23115,00 грн. (о 23.09 04.04.2025) та 10803,75 грн. (о 23.21 04.04.2025). Транзакції здійснені в період часу з 22.59 04.04.2025 до 23.21 04.04.2025.

Після проведення тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проаналізувавши вилучену інформацію, встановлено, що 04.04.2025 з картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_2 (10803,75 грн.) та на № НОМЕР_3 (2110,50 грн.) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Під час проведення досудового розслідування проведено виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), де встановлено, що картка даного банку НОМЕР_3 , випущена на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса проживання: АДРЕСА_1 . За вказаною карткою встановлене зарахування грошових коштів від потерпілої, а саме 2100 грн. 04.04.2025 о 22:59:08, в подальшому грошові кошти переказуються між своїми рахунками.

Крым того, під час проведення досудового розслідування проведено виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), де встановлено, що з картки даного банку НОМЕР_3 , випущена на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , наявне зарахування грошових коштів, а саме 17989 грн. 05.04.2025 о 00:13:42, на картку даного банку НОМЕР_5 , впущена на ім`я ОСОБА_7 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000549 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді копій на паперовому або електронному носії документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про всі рахунки та рух грошових коштів по банківських рахунках (у т.ч. картки № НОМЕР_5 ), відкритих на ім`я ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими на ОСОБА_7 , за період з 01.01.2025 по 21.11.2025, а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків (у т.ч. картки № НОМЕР_5 ), відкритих на ім`я ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період з 01.01.2025 по 21.11.2025 по вказаним рахункам; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам (у т.ч. картки № НОМЕР_5 ), відкритих на ім`я ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунків в період часу з 01.01.2025 по 21.11.2025, якщо так то який саме.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вказану інформацію для ознайомлення з нею та можливості вилучення її.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11