Провадження № 1-кс/734/576/25 Справа № 734/4437/25
У х в а л а

іменем України

13 жовтня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000408, відомості про яке 08 жовтня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

т.в.о. слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадженні № 0000408, відомості про яке 08 жовтня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 07 жовтня 2025 року до Відділення поліції надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , за фактом того, що невстановлена особа, в період часу з березня 2024 року до вересня 2025 року здійснювала зняття грошових коштів із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що йому належить, чим спричинені матеріальні збитки (ЄО № 12426 від 07 жовтня 2025 року). Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що отримує соціальні виплати (пенсію) на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , кожного місяця в 20-х числах. Починаючи з березня 2024 року, перестав отримувати смс-повідомлення про нарахування пенсійних виплат та згодом, коли намагався знімати грошові кошти з банківської карти, їх не було. Мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мав і мобільний телефон зник у березні 2024 року ( ОСОБА_5 пояснив це тим, що постійно втрачає мобільні телефони). До протоколу допиту потерпілого долучено виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що в період часу з березня 2024 року до жовтня 2025 року з банківської картки потерпілого відбулись транзакції з перерахування грошових коштів на інші банківські карти: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 . Для досягнення повноти, всебічності і неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, із правом вилучення копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містять відомості про рух коштів за номером карти НОМЕР_9 у період із 01 січня 2024 року до 09 жовтня 2025 року.

У судове засідання т.в.о. слідчого ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання т.в.о. слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання т.в.о. слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні слідчим СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або працівникам оперативного підрозділу Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, та перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , головний офіс: АДРЕСА_2 ), із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), щодо здійснення банківських операцій по руху грошових коштів за номером карти НОМЕР_8 :

роздруківок руху коштів по вказаному рахунку в період із 01 січня 2024 року до 09 жовтня 2025 року, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей, у тому числі ініціатора та отримувача коштів;

платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахунках;

ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

номеру мобільного телефону, IMES адреси, що був зазначений у якості фінансового, та який закріплений за власником рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

місцезнаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото- і відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя