Справа №613/126/26 Провадження № 1-кс/613/30/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 січня 2026 року м. Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000002 від 10.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення-проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за яким просить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , із зазначенням банківських карток, які підв`язані до зазначеного банківського рахунку, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт- банк); відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 30.12.2025 18 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 11891 гривні (з них становить комісія 59 гривень 46 копійки), які 30.12.2025 о 18 годиш 03 хвилин були перераховані ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банку власника рахунку (картки), призначення платежу (перераховування місце здійснення операції, подальший рух або зняття готівкою) з банківського рахунку НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 10.01.2026 року до ЧЧ Богодухівського РВП надійшло звернення № №464150 про те, 30.12.2025 що невідома особа у вигляду продажу квитків через Інстаграмм заволоділа коштами заявниці ОСОБА_5 в сумі 11891 гривні 00 копійок, які було перераховано з банківської картки НОМЕР_3 на банківський рахунок шахрая НОМЕР_2 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 10 січня 2026 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 10 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала свідчення про те, що являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_3 та має в користуванні банківську картку № НОМЕР_3 (з рахунковим номером НОМЕР_4 ). 29.12.2025 вона приїхала до м. Ужгород, для того, щоб виїхати за кордон до м.Відень, квитки на потяг у неї були на 31.12.2025.

30.12.2025 знаходячись м. Ужгород, ОСОБА_5 , вирішила завчасно забронювати квитки на маршрутний транспорт назад до України. Під час пошуків перевізника ОСОБА_5 , натрапила на оголошення в додатку «Інстаграм» «Пасажирські перевезення, Індивідуальні трансфери», вирішила написати листа про бронювання квитків з м. Мюнстер до Харкова, після чого невідома особа в листуванні повідомила, що ціна квитків 240 Євро на що ОСОБА_5 , погодилася, потім невідома особа повідомила, що потрібно внести передоплату 50% на рахунокUA 8470395. Так як ОСОБА_5 їхалаз донькою то перерахувала передоплату в загальній сумі 11891 гривню на вищевказаний рахунок, на що невідома особа написала, що за день до виїзду ОСОБА_5 , зателефонує водій для уточнення деталей. 08.01.2026 не отримавши електронних квитків на пошту, також дзвінка від перевізника ОСОБА_5 , вирішила написати до чату в месенджері «Інстаграм`з невідомою особою, «чи все в силі на 09.01.2026», невідома особа відповіла, «що так». 09.01.2026 ОСОБА_5 , знову написала в чат невідомій особі про те щоб скинули квитки, але відповіді ніякої не отримала. Після чого ОСОБА_6 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулася з електронним листом до кіберполіції.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення, для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дізнавач зазначає, що вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вшцевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, надала заяву, за змістом якої розгляд клопотання просила проводити без її участі, уточнила, що клопотання підтримує в повному обсязі, просила задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не повідомив.

У відповідності до ч.4ст.163 КПК Українинеявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно дост.107 КПК Україниза відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, щоклопотання підлягає задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банківу Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, завинятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення умисного кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Допитана вякості потерпілої ОСОБА_5 , надала свідчення про те, що 30.12.2025 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 11891 гривень (з них 59,46 грн. комісія банку), які остання перерахувала за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на рахунок ймовірного шахрая НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , надала роздруківки документів (скріншотів), вказані документи (скріншоти) 14 січня 2026 року дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області -задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , із зазначенням банківських карток, які підв`язані до зазначеного банківського рахунку, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт- банк); відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 30.12.2025 18 години 03 хвилин по 22.01.2026 23 години 59 хвилин, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вказаних грошових коштів в сумі 11891 гривня, які 30.12.2025 о 18 годиш 03 хвилин були перераховані ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківського рахунку НОМЕР_2 цих грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття вказаних грошових коштів.

Строк дії ухвали до 21березня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя