печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001249 від 02.05.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового засідання слідчий групи слідчих ОСОБА_5 подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001249 від 02.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання встановлено, що організована група осіб, діючи на території окремих населених пунктів України, здійснюють діяльність низки шахрайських онлайн - платформ, за допомогою яких, зловживаючи довірою громадян проводять незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом залучення інвестицій на псевдоброкерських ресурсах, в результаті чого незаконно заволоділи нематеріальними активами потерпілих в особливо великих розмірах, які в подальшому легалізують (відмивають) шляхом здійснення фінансових операцій.

Також встановлено, що група осіб, знаходячись на території України, в умовах воєнного стану, створили та координують діяльність шахрайських кол-центрів, які під приводом залучення інвестицій на псевдо брокерських платформах, зловживаючи довірою громадян Федеративної Республіки Німеччина, здійснюють незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення типу «AnyDesk», реєструють облікові записи потерпілих на крипто біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого виводять грошові кошти останніх у великих розмірах на власні та підконтрольні злочинцям рахунки.

20.11.2025 від оперативних працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов рапорт №81775-2025 про встановлення групи осіб, які на території України створили та координують діяльність шахрайських кол-центрів.

У межах досудового розслідування також встановлено функціонування наступних шахрайських онлайн-платформ, які здійснюють псевдотрейдерську діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами іноземних громадян:

ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Першочерговою перевіркою встановлено, що на момент документування активними залишаються 4 платформи. Здійснено огляди, складено відповідні протоколи.

Встановлено, що ці вебресурси використовують захищені від DDoS-атак DNS-сервери американської компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 . Оперативним шляхом, шляхом накладення комунікацій, отримано від ІНФОРМАЦІЯ_9 дані про реальні IP-адреси фізичного розміщення серверів.

В рамках співпраці, та в ході проведення оперативних заходів було встановлено, що до скоєння вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (код РНОКПП НОМЕР_2 );

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (код РНОКПП НОМЕР_3 );

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (код РНОКПП НОМЕР_4 )

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (код РНОКПП НОМЕР_5 );

5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (код РНОКПП НОМЕР_6 );

6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (код РНОКПП НОМЕР_7 );

7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (код РНОКПП НОМЕР_8 );

8. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (код РНОКПП НОМЕР_9 );

9. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (код РНОКПП НОМЕР_10 );

10. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (код РНОКПП НОМЕР_11 );

11. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (код РНОКПП НОМЕР_12 );

12. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (код РНОКПП НОМЕР_13 );

13. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (код РНОКПП: НОМЕР_14 );

14. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (код РНОКПП НОМЕР_15 );

15. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (код РНОКПП НОМЕР_16 );

16. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (код РНОКПП НОМЕР_17 );

17. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (код РНОКПП НОМЕР_18 );

18. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (код РНОКПП НОМЕР_19 );

19. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , (код РНОКПП НОМЕР_20 );

20. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , (код РНОКПП НОМЕР_21 );

21. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , (код РНОКПП НОМЕР_22 );

22. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , (код РНОКПП НОМЕР_23 );

23. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , (код РНОКПП: НОМЕР_24 );

24. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , (код РНОКПП НОМЕР_25 ).

Беручи до уваги вищевикладене, а також необхідність встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_32 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_33 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_34 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до записів розмов, при зверненні клієнта вказаного банківського рахунку до служби підтримки банку, оскільки потреба у наданні такої інформації є необгрунтованою.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим у провадженні: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_5 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та слідчим групи слідчих, зокрема старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_38 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_39 , слідчому СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_40 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_41 , слідчій СУ ГУНП в Львівській області ОСОБА_42 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Львівській області ОСОБА_43 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-дані щодо відкритих банківських рахунків (поточних, депозитних, карткових) наступних клієнтів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (код РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_24 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

-виписки (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Ехcеl, з можливістю застосування фільтрів) із відображенням надходження та списання грошових коштів по банківському рахунку (платіжній картці) із номером № НОМЕР_26 , а також по банківських рахунках (платіжних картках) наступних клієнтів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (код РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_24 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_25 за період з 01.01.2023 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції по рахункам;

-копій справи з юридичного оформлення банківського рахунку (платіжної картки) із номером № НОМЕР_26 , а також по банківських рахунках (платіжних картках) наступних клієнтів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (код РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_24 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_25 в тому числі анкет, заяв, документів, підтверджуючих особу, тощо;

-відомостей, щодо всіх фото клієнта, з єдиної клієнтської бази, яким відкрито вказаний банківський рахунок;

-відомостей, щодо всіх номерів мобільних телефонів (активних та не активних) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону клієнта, який відкрив вказаний рахунок;

-всіх електронних поштових скриньок, з єдиної клієнтської бази особи, яка відкрила вказаний банківський рахунок;

-відомостей, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікації банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань;

-відомостей, щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з вказаних банківських рахунків;

-пов`язані рахунки та картки із вказаною банківською картою, інформацію про будь?які пов`язані перекази на електронні гаманці або крипто?послуги.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_45