Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Справа № 173/3539/25
Номер провадження1-кс/173/483/2025
УХВАЛА

іменем України

22 грудня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань№ 0000086 від 17.12.2025 року,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18 грудня 2025 року до суду звернувся дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до документів, (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеною до Єдиною реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 17.12.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

В обґрунтування зазначених вимог повідомив, що 16.12.2025 року до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проте, що 15.12.2025 року, близько об 11 год. 00 хв. невідома особа, зв`язавшись з потерпілою через мессенджер «Теlegram», представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила заявниці, що останній необхідно пройти верифікацію шляхом надсилання грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 (емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Заявниця ОСОБА_4 , повіривши в те, що спілкується з представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самостійно, добровільно з власної банківської картки перерахувала грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 (емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у сумі 23 984 гривні. На теперішній час грошові кошти заявниці не повернуто. (ЖЄО № 13917).

СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 17.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2025 року, близько об 11 год. 00 хв мені на мессенджер «Теlegram» потерпілої ОСОБА_4 надійшов вхідний дзвінок від номеру НОМЕР_2 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Взявши слухавку, потерпіла почула голос невідомого їй чоловіка, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомив потерпілій, що вона підпала під фінансовий моніторинг і тому їй необхідно пройти верифікацію і для того щоб її пройти та підтвердити те, що потерпіла знаходиться на території України, їй необхідно перерахувати грошові кошти на транзитний рахунок, з подальшим поверненням вище вказаних грошових коштів на рахунок потерпілої. Будучи впевненою, що потерпіла спілкується з представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », остання погодилась на умови вище вказаної особи і останній продиктував потерпілій номер банківської картки, на який їй потрібно перерахувати грошові кошти НОМЕР_1 , який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі, невідома особа, повідомила потерпілій, що їй необхідно перерахувати грошові кошти на вище вказаний рахунок в сумі 23 984,43 гривні. Після чого, використовуючи особистий мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла здійснила перерахування грошових коштів з власної кредитної картки НОМЕР_3 банківських рахунок НОМЕР_1 у сумі 23984,43 гривані. Після того як потерпіла перерахувала вище вказані грошові кошти, невідома особа повідомила останній, що їй необхідно перерахувати ще грошові кошти з іншої у неї наявної

банківської картки на той самий рахунок, на що потерпіла повідомила що на іншій картці у неї грошових коштів немає, на що невідома особа почала погрожувати потерпілій, що якщо вона не виконає цю вимогу, їй потрібно буде їхати у головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Дніпро, на що потерпіла повідомила що згодна на це і тоді невідома особа кинула слухавку та заблокувала потерпілу, видаливши усі данні про аккаунт, з яким вона спілкувалася). Тоді потерпіла зрозуміла, що вона спілкувалася з шахраєм і зрозуміла, що перерахувала грошові кошти будучи введеною в оману. Після цього потерпіла одразу ж зателефонувала на 3700, де в ході спілкування з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй повідомили, що це дійсно були шахраї, тому її звернення було зафіксовано а також потерпілій порадили, щоб вона звернулась до співробітників поліції з заявою про вчинення шахрайських дій щодо неї.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

В судове засідання учасники не з`явились. З огляду на предмет клопотання неявка учасників не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого 17.12.2025 внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань№ 0000086 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення не вдалося. Для проведення подальших розшукових дій виникла необхідність в наданні доступу до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим в своєму клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доведено, що вичерпана можливість іншими способами встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, то доходжу висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

За таких підстав клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 30000086 від 17.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України наступну інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 01 12 2025 року по 00:00 год. 18.12.2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця дати та часу транзакцїї, виду транзакцїї, контрагента (отримувача грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакцїї;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 01.12.2025 року по 00:00 год. 18.12.2025 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням) з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з № НОМЕР_1 з 00:00 год. 01.12.2025 року по 00:00 год. 18.12.2025 року;

- інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку ( без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру,зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформацію про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів`АБанк24», відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 01.12.2025 року по 00:00 год. 18.12.2025 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay», а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручити: начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ; дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 22 лютого 2026 року.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3539/25 (провадження 1-кс/173/483/2025), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Копію ухвали направити до відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1