Єдиний унікальний номер 722/213/26
Номер провадження 1-кс/722/57/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 лютого 2026 року Сокирянський районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 09.02.2026 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилався на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 30.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 29.12.2025 о 22:34 звернулася громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працює продавцем-консультантом, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прож. мкрн. « ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявою про те, що 29.12.2025 в чат-боті, «Angela», месенджера «Телеграм», під приводом заробітку в інтернеті, перейшла за посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 де виконувала завдання за які отримувала віртуальні гроші. Після цього, 29.12.2025 виконуючи інструкції адміністратора чату, з метою отримання віртуального заробітку, перерахувала з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 20 572 грн., з яких платежі у розмірі 305 грн. та 743 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_2 , а також 5 856 грн. та 13 668 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування потерпілою було надано квитанцію про переказ грошових коштів, в якій зазначено:

Платник, ПІБ: ОСОБА_5 ; Номер картки платника: № НОМЕР_1 ; Надавач платіжних послуг платника: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Отримувач, Номер картки отримувача: НОМЕР_3 ; Призначення платежу: Переказ коштів з рахунку; загальна сума, грн.: 19524 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаній банківській картці невідомої особи, яка здійснила перерахунок коштів.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000112 від 30.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_6 .

Зважаючи на вищевикладене, а також на те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_6 не встановлена, необхідно отримати інформацію про особу, яка здійснила перерахунок коштів та інформацію про рух коштів із банківській картці № НОМЕР_3 на яку 29.12.2025 злочинним шляхом було перераховано кошти у сумі 19524 грн., яку емітовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального правопорушення як доказу.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », є приналежність банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Іншим чином отримати вказані відомості не видається можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відноситься до документів, до яких заборонено доступ, передбачених ст. 161 КПК України, просив надати йому начальнику сектору дізнання відділення відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , а також іншим учасникам слідчої групи: ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати:

1. Розширену інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 на яку 29.12.2025 злочинним шляхом було перераховано грошові кошти на суму 19524 грн., з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому вигляді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 29.12.2025 по дату постановлення ухвали суду.

2. За допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_3 та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 29.12.2025 по дату постановлення ухвали суду.

3. Надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за актом повідомлення про шахрайські дії по банківській картці № НОМЕР_3 в разі проведення операцій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

4. У разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, надати її банк-емітент, повну юридичну назву, а також адресу розташування головного офісу.

У судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ, яке він підтримує, без його присутності.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.

Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №1 від 30.12.2025, в ЄРДР 30.12.2025 було зареєстровано кримінальне провадження за № 0000112 та внесено відомості про те, що 29.12.2025 о 22:34 звернулася громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працює продавцем-консультантом, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прож. мкрн. « ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявою про те, що 29.12.2025 в чат-боті, « ОСОБА_8 », месенджера «Телеграм», під приводом заробітку в інтернеті, перейшла за посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 де виконувала завдання за які отримувала віртуальні гроші. Після цього, 29.12.2025 виконуючи інструкції адміністратора чату, з метою отримання віртуального заробітку, перерахувала з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 20 572 грн., з яких платежі у розмірі 305 грн. та 743 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_2 , а також 5 856 грн. та 13 668 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_3 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугував рапорт старшого інспектора-чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 від 30.12.2025 та протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 29.12.2025.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 30.12.2025, копіями виписок по кратці (рахунку) від 30.12.2025, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_6 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що начальником сектору дізнання доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст. 164 КПК України, представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст. 166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 40-1, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , а також іншим учасникам слідчої групи: ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати:

1. Розширену інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 на яку 29.12.2025 злочинним шляхом було перераховано грошові кошти на суму 19524 грн., з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому вигляді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 29.12.2025 по 00:00 год. 12.02.2026.

2. За допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_3 та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 29.12.2025 по 00:00 год. 12.02.2026.

3. Надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за актом повідомлення про шахрайські дії по банківській картці № НОМЕР_3 в разі проведення операцій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

4. У разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, надати її банк-емітент, повну юридичну назву, а також адресу розташування головного офісу.

Строк дії даної ухвали визначити по 11.03.2026 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1