Справа №345/312/26
Провадження № 1-кс/345/63/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.01.2026 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного 30.11.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000136, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 29.11.2025 в чергову частину Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що 27.11.2025 невідома особа під приводом інвестування коштів у додатку «Телеграм» шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа коштами заявниці в загальній сумі 64680 грн., які остання добровільно перерахувала на банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та банківський рахунок: НОМЕР_7 .

У ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , яка повідомила про те, що у мобільному додатку "Телеграм" потерпіла знайшла підробіток, який полягав у тому, щоб виконувати завдання з популяризації сайтів шляхом збільшення їх відвідуваннь, здійснення скріншотів сторінки та відправлення в особисті повідомлення роботодавця, а також внесення депозиту грошових коштів здійснюючи перерахунок з своїх особистих карткових рахунків, а саме ОСОБА_4 : 29.11.2025 о 10:06 год. здійснила перерахунок коштів зі свого банківського рахунку № НОМЕР_8 сумою 1800 грн на банківську картку № НОМЕР_6 ; 29.11.2025 о 18:22 год. здійснила перерахунок коштів зі свого банківського рахунку № НОМЕР_8 сумою 5486 грн на банківську картку № НОМЕР_5 ; 29.11.2025 о 16:31 год. здійснила перерахунок коштів зі свого банківського рахунку № НОМЕР_8 сумою 6157 грн на банківську картку № НОМЕР_4 ; 29.11.2025 о 11:24 год. здійснила перерахунок коштів зі свого банківського рахунку НОМЕР_9 сумою 6157 грн на банківську картку № НОМЕР_3 ; 29.11.2025 о 12:05 год. здійснила перерахунок коштів зі свого банківського рахунку № НОМЕР_9 сумою 26580 грн на банківський рахунок: НОМЕР_7 ; 29.11.2025 о 14:22 год. здійснила перерахунок коштів зі свого банківського рахунку № НОМЕР_8 сумою 9451 грн на банківську картку № НОМЕР_2 ; 29.11.2025 о 18:40 год. здійснила перерахунок коштів зі свого банківського рахунку № НОМЕР_8 сумою 5487 грн на банківську картку № НОМЕР_5 ; 29.11.2025 о 11:20 год. здійснила перерахунок коштів зі свого банківського рахунку № НОМЕР_9 сумою 5112 грн на банківську картку № НОМЕР_1 . Однак після цього потерпіла вивести кошти не змогла, оскільки роботодавець повідомляв, що необхідно знову інвестувати.

У ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_5 належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_3 . У ході огляду транзакцій було встановлено, що 29.11.2025 о 18:28 год. відбувається зарахування коштів сумою 5486 грн. від потерпілої, після чого 29.11.2025 о 18:38 год. відбувається переказ коштів сумою 5500 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 29.11.2025 о 18:46 год. відбувається зарахування коштів сумою 5487 грн. від потерпілої, після чого 29.11.2025 о 18:55 год. відбувається переказ коштів сумою 5500 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до інформації по банківських картках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та банківському рахунку НОМЕР_7 . У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_1 являється гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_4 . У ході огляду транзакцій було встановлено, що 29.11.2025 о 11:20 год. відбувається зарахування коштів сумою 5112 грн., після чого 29.11.2025 відбувається зняття коштів в сумі 4000 грн. в банкоматі № А8508499, що в АДРЕСА_5 .

У ході подальшого огляду було встановлено, що власником банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 являється гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жит. АДРЕСА_6 ., Полтавської області. У ході огляду транзакцій було встановлено, що 29.11.2025 о 11:24 год. відбувається зарахування коштів в сумі 4608 грн., після чого 29.11.2025 о 12:25 год. відбувається переказ коштів в сумі 679 грн. на банківську картку № НОМЕР_12 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 29.11.2025 о 12:35 год. здійснено переказ коштів в сумі 3360 грн. на банківську картку № НОМЕР_13 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 29.11.2025 о 12:35 год. відбувається переказ коштів в сумі 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_14 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також встановлено, що 29.11.2025 о 14:22 год. відбувається зарахування коштів сумою 9451 грн. від потерпілої, після чого 29.11.2025 о 14:33 год. відбувається переказ коштів в сумі 5500 грн. на банківську картку № НОМЕР_15 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 29.11.2025 о 14:33 год. відбувається переказ коштів в сумі 3400 грн. на банківську картку № НОМЕР_16 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 29.11.2025 о 14:37 год. відбувається переказ коштів в сумі 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_17 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході подальшого огляду було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_4 являється гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жит. АДРЕСА_7 . У ході огляду транзакцій було встановлено, що 29.11.2025 о 16:31 год. відбувається зарахування коштів в сумі 6157 грн., після чого 29.11.2025 о 16:48 год. відбувається переказ коштів в сумі 2688 грн. на банківську картку № НОМЕР_18 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 29.11.2025 о 16:48 год. відбувається переказ коштів в сумі 3467 грн. на банківську картку № НОМЕР_19 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході подальшого огляду було встановлено, що власником банківського рахунку № НОМЕР_7 являється гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жит. АДРЕСА_8 . У ході огляду транзакцій було встановлено, що 29.11.2025 о 12:05 год. відбувається зарахування коштів в сумі 26580 грн., після чого 29.11.2025 о 12:13 год. відбувається переказ коштів в сумі 10000 грн. на банківську картку № НОМЕР_20 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 29.11.2025 о 12:14 год. відбувається переказ коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_21 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 29.11.2025 о 12:15 год. відбувається переказ коштів в сумі 10000 грн. на банківську картку № НОМЕР_22 банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 29.11.2025 о 12:23 год. відбувається переказ коштів в сумі 1190 грн. на банківську картку № НОМЕР_23 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо банківських операцій та власника банківського рахунку, операції за якими здійснювалися за допомогою банківських карток № НОМЕР_24 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_23 . Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Матеріалами клопотання встановлено, що вказані банківські картки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Відомості, пов`язані із обслуговуванням банківських карток, містять охоронювану законом таємницю, проте дізнавачем доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання дізнавача необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських картках № НОМЕР_24 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_23 в період часу з 00.00 год. 28.11.2025 року по 23.01.2026 року із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківських картках № НОМЕР_24 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_23 в період часу з 00.00 год. 28.11.2025 року по 23.01.2026 року;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом/клієнтами були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунку/картки та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжних картках власника рахунків, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи/осіб отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя