Справа № 539/253/26
Провадження № 1-кс/539/55/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2026 року м. Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Лубни Полтавської області клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному проваджені №0000037 від 10.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що 09.01.2026, приблизно о 23 годині, ОСОБА_5 , знайшла у Інтернет месенджері «Viber» оголошення про начебто допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі 6500 гривень, після чого перейшовши по посиланню, будучи уведеною в оману, увела конфіденційні реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . У подальшому, невідома особа із використанням електкронно-інформаційних технологій, із вищевказаної банківської картки ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами у розмірі 7100 гривень.

Згідно допиту потерпілого було встановлено, що: 09.01.2026, приблизно о 23 годині, вона знайшла у Інтернет месенджері «Viber» оголошення про начебто допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі 6500 гривень, після чого до неї написав невідомий в месенджері ВАЙБЕР з номером телефону НОМЕР_2 файл, та відкривши його вона перейшла по посиланню, увела конфіденційні реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого із її вищевказаної банківської картки, несанкціоновано знялися кошти у розмірі 7100 гривень, її телефон заглючив і перезагрузився, самого посилання в неї не залишилося. Після того, як вона отримала роздруківку з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , то вона виявила, що стороння особа здійснила без її дозволу переказ коштів в сумі 4600 грн. 89 коп. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та грошей в сумі 2322 грн. 55 коп на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , та з даною заявою вона звернулась до поліції.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 з 09.01.2026 і по дату винесення ухвали, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Просив надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 або в регіональному відділенні в м. Полтава.

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

У зв`язку з неможливістю отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, просили отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 або в регіональному відділенні в м. Полтава.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, повністю його підтримує, просить задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду клопотання.

Суд дослідив додані до клопотання: копію витягу з ЄРДР за №0000037 від 10.01.2026; протокол прийняття заяви; протокол допиту потерпілої, та дійшов висновку про можливість задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 або в регіональному відділенні в м. Полтава, а саме в документах (в тому числі електронних); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (або в регіональному відділенні в м. Полтава), а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 з 09.01.2026 по 28.01.2026 (з метою встановлення руху коштів здобутих злочинним шляхом), інформацію про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінг та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 або в регіональному відділенні в м. Полтава для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали два місяці.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Другий примірник ухвали, та дві копії ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1