Провадження №: 1-кс/755/4000/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" листопада 2025 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001417, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

установив:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001417, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Дізнавач в своєму клопотанні посилається на те, що відділом дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києвіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001417 від 10.06.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 10.06.2023 до Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києвінадійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа у невстановлений день, час та місце, невстановленим шляхом перереєструвала свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу а саме на автомобіль марки Gmc Acadia, д.н.з. НОМЕР_1 , з номером кузова НОМЕР_2 її відома та згоди. (ЄО 25912 від 09.06.2023).

Відповідно до пояснень ОСОБА_5 , наданих 11.10.2023, остання пояснила, що вона в період з 2003 року по 2023 рік перебувала в офіційному шлюбі з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . За час шлюбу, а саме в листопаді 2020 році, подружжя придбали за спільні кошти у розмірі 20 000 умовних одиниць США транспортний засіб «GMC Acadia», білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер кузову НОМЕР_3 , після чого 07.11.2020 року в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 вищевказаний транспортний засіб було зареєстровано на ОСОБА_5 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 від 07.11.2020).

Наприкінці 2022 року, ОСОБА_5 стало відомо із за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ОСОБА_6 зняв з обліку та продав вищевказаний транспортний засіб, який належав ОСОБА_5 на праві спільної сумісної власності відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

02.02.2024 року надійшла відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що вищевказаний транспортний засіб в період з 27.12.2022 року по 22.01.2023 був зареєстрований на праві власності за номерним знаком НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 22.01.2023 в ІНФОРМАЦІЯ_6 був перереєстрований з ОСОБА_7 на ім`я нового власника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі договору купівлі-продажу № 5706/23/017786 від 22.01.2023, укладеного у суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

23.05.2024 року було допитано в якості свідка ОСОБА_8 , та останній повідомив, що 18.01.2023 року в мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » створив оголошення щодо продажу власного транспортного засобу «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_6 , 2017 року випуску. Того ж дня з ОСОБА_8 зв`язалась невідома йому раніше особа та запропонувала обмін автомобіля ОСОБА_8 на транспортний засіб «GMC Acadia», білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер кузову НОМЕР_3 . Про продаж даного автомобіля також було створене оголошення на вищевказаному сайті. В подальшому, 21.01.2023, ОСОБА_8 зустрівся з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого вони через фірму посередника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » заключили договір купівлі-продажу на вищевказані транспортні засоби.

22.01.2023 року ОСОБА_8 зареєстрував транспортний засіб «GMC Acadia», білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер кузову НОМЕР_3 на власне ім`я та отримав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 та було присвоєно д.н.з. НОМЕР_8 .

У ході проведення дізнання, заявником ОСОБА_5 надано копії документів, а саме договір купівлі-продажу № 1975 від 15.12.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ОСОБА_7 щодо транспортного засобу «GMC Acadia», білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер кузову НОМЕР_3 ; акт огляду реалізованого транспортного засобу «GMC Acadia», білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер кузову НОМЕР_3 ; договір комісії № 1975 від 14.12.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ОСОБА_5 на транспортний засіб «GMC Acadia», білого кольору, 2016 року випуску, ідентифікаційний номер кузову НОМЕР_3 .

Згідно висновку експерта № СЕ-19/111-24/25791-ПЧ від 01.05.2024, підписи на акті технічного стану транспортного засобу, договору комісії виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою.

05.09.2025 надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо надання інформації форми № 1 ДФ за період часу з 01.01.2020 по 01.09.2025 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), інформацію про відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у період з 01.01.2020 по теперішній час, копії матеріалів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зокрема додатки 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за період з 01.01.2020 по теперішній час.

06.10.2025 надійшла відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_11 , в якій зазначається, що контролюючі органи отримують інформацію про відкриття/закриття та наявність рахунків, зокрема, юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг відповідно до статей 20, 69 Кодексу, статті 62 Закону України від 7 грудня 2000 року № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон № 2121).

За даними ДПС у період часу з 01.01.2020 по 29.09.2025 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) до контролюючих органів надходили повідомлення про відкриття/закриття рахунків. Першоджерелом даних щодо рахунків є відповідні банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг та сам платник. Статтею 60 Закону № 2121 визначено, що банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно зі статтею 61 Закону № 2121 органи державної влади, які при виконанні своїх функцій, визначених законом, отримали в установленому законом порядку інформацію, що містить банківську таємницю, зобов`язані забезпечити збереження такої інформації і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб.

Стосовно надання іншої запитуваної інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повідомили, що правові основи одержання, використання, поширення, зберігання, а також охорони та захисту інформації, система інформації, її джерела, статус учасників інформаційних відносин, порядок доступу до інформації визначено Законом України від 02 жовтня 1992 року № 2657- XII «Про інформацію».

Відповідно до статті 20 Закону України від 02 жовтня 1992 року № 2657-XII «Про інформацію» за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом.

Враховуючи вищевикладене, належною підставою для отримання ІНФОРМАЦІЯ_12 доступу до персональних даних, речей і документів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дізнавач вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою перевірки інформації та з`ясування істини, які в подальшому слідчих шляхом будуть проаналізовані, використані під час проведення досудового розслідування.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавачем Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі.

Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_9 подав заяву, де зазначив про те, що ІНФОРМАЦІЯ_13 не є належним володільцем речей і документів, викладених в клопотанні слідчого, та просив відмовити в його задоволенні.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування та уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Встановлено, що відділом дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001417, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська окружна прокуратура м. Києва. Кримінальне провадження зареєстроване за фактом того, що невстановлена особа у невстановлений день, час та місце, невстановленим шляхом перереєструвала свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу а саме на автомобіль марки Gmc Acadia, д.н.з. НОМЕР_1 , з номером кузова НОМЕР_2 її відома та згоди. Заява надійшла від ОСОБА_5 (ЄО 25912 від 09.06.2023).

Відповідно до статті 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Стаття 84 КПК України визначає, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно статті 94 КПК України суд, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У заяві уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_11 заперечував щодо задоволення клопотання, посилаючись на те, що відповідно до норм статей 49, 61, 62, 63.3 Глави 6 Податкового кодексу України ІНФОРМАЦІЯ_13 не є належним володільцем речей і документів, доступ до яких просить надати дізнавач в даному кримінальному провадженні.

З огляду на те, що дізнавач в своєму клопотанні не довів перебування речей і документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні клопотання дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001417, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10