Справа № 195/1951/25
У Х В А Л А

іменем України

12.12.2025 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000227 від 17.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до таких речей та документів із можливістю здійснення вилучення їх оригіналів чи завірених належним чином копій, в тому числі на носіях інформації (лазерні диски, карти пам`яті та ін.), які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Клопотання обґрунтовано тим, що 16.11.2025 до відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 16.11.2025 невстановлена особа, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, під приводом надання державної грошової допомоги " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в соціальній мережі «Facebook», незаконно, із корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами в сумі 22 650,46 грн., які знаходилися на банківському рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши таким чином останній збиток на вказану суму.

За даним фактом слідчим СВ відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області 17.11.2025 внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 надала покази про те, що 16.11.2025 у вечірній вона знаходилася за місцем свого мешкання, де за допомоги свого мобільного телефону марки «Redmi Note 7» продивлялася свою стрічку у соціальній мережі «Facebook» та приблизно о 18:00 годині натрапила на оголошення про оформлення державної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та натиснувши у даному оголошенні посилання з`явилося повідомлення про перехід до банку, та далі натиснувши « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона ввела свій пароль до входу у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі її викинуло з даного додатку та прийшло повідомлення знову до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » введіть свій номер телефону, що вона і зробила, а саме ввела свій номер телефону НОМЕР_2 та потім висвітилося введіть свій пароль у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона і робила, але у даному додатку вже було написано невірний пароль. Потім, вона подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 де оператор їй повідомив, що її банківські картки заблоковані та щоб вона звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 . Потім, ні яких вже повідомлень їй не надходило. Після чого, наступного дня, тобто 17.11.2025 вона звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де працівник даного відділення їй повідомив, що з її карткового рахунку № НОМЕР_4 , банківський рахунок НОМЕР_1 (універсальна) відкритого на моє ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повних даних надати не може, зазначений картковий рахунок заблоковано, та випущено новий номер № НОМЕР_5 (універсальна) та було здійснено операції з належними їй грошовими коштами, наступними транзакціями, а саме:

- 16.11.2025 о 19:02 рахунок НОМЕР_6 , деталі транзакції «Переказ на картку НОМЕР_7 в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_1 , ТК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримувач ОСОБА_5 . Коментар до платежу. Переказ власних коштів», сума у валюті операції 9 519 грн.;

- 16.11.2025 о 19:12 рахунок НОМЕР_6 , деталі транзакції «Переказ на картку НОМЕР_8 в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 , ТК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Отримувач ОСОБА_6 до платежу: Переказ власних коштів», сума у валюті операції 8 559,80 грн.;

- 16.11.2025 о 19:17 рахунок НОМЕР_6 , деталі транзакції «Переказ на картку НОМЕР_8 в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 , ТК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Отримувач ОСОБА_6 . Коментар до платежу: Переказ власних коштів», сума у валюті операції 4 531,66 грн. Після чого, працівник відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 надав їй виписку по вищевказаному картковому рахунку, де були вказані зазначені транзакції та повідомила, що стала жертвою шахраїв та перевипустила, тобто надала їй нові картки. Загалом невстановлена особа заволоділа належним їй грошовими коштами на загальну суму 22 650,46 грн. Доповнила, що на її мобільному телефоні марки «Redmi Note 7» завантажено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якого прив`язано її карткові рахунки, серед яких картка універсальна, функція надходження повідомлень про списання чи надходження коштів в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в її телефоні не ввімкнута. Також, доповнила, що їй не телефонували сторонні особи, не вимагали здійснити якісь підтвердження чи назвати дані карток, вона самостійно перейшла по даному посиланню, з метою отримання державний допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому сама теж вводила всі дані. До допиту долучила копії документів.

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено огляд мобільного телефону марки «Redmi Note 7» з сім картою мобільного оператора зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_7 номер НОМЕР_2 , належний потерпілій ОСОБА_4 , в ході якого зафіксовано обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а саме незаконне заволодіння грошових коштів, належних потерпілій ОСОБА_4 .

Крім цього, відповідно до наданої потерпілою ОСОБА_4 виписки по банківському рахунку відкритого на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що по банківському рахунку НОМЕР_1 проведені наступні транзакції:

- 16.11.2025 о 19:02 рахунок НОМЕР_6 , деталі транзакції «Переказ на картку НОМЕР_7 в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_1 , ТК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримувач ОСОБА_5 . Коментар до платежу. Переказ власних коштів», сума у валюті операції 9 519 грн.;

- 16.11.2025 о 19:12 рахунок НОМЕР_6 , деталі транзакції «Переказ на картку НОМЕР_8 в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 , ТК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Отримувач ОСОБА_6 до платежу: Переказ власних коштів», сума у валюті операції 8 559,80 грн.;

- 16.11.2025 о 19:17 рахунок НОМЕР_6 , деталі транзакції «Переказ на картку НОМЕР_8 в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 , ТК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Отримувач ОСОБА_6 . Коментар до платежу: Переказ власних коштів», сума у валюті операції 4 531,66 грн.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_9 ), який знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 16.11.2025 року по день виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін кримінального провадження.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення їх оригіналів чи завірених належним чином копій, в тому числі на носіях інформації (лазерні диски, карти пам`яті та ін.), які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дана інформація, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для встановлення особи (осіб) причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, розкриття даного кримінального правопорушення, а також встановлення номерів рахунків, на які були переведені грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_4 та встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому вилученої інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення їх оригіналів чи завірених належним чином копій, в тому числі на носіях інформації (лазерні диски, карти пам`яті та ін.), які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документи на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_9 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_9 ), за період з 16.11.2025 року по день виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_9 ), за період з 16.11.2025 року по день виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_9 ), за період з 16.11.2025 року по день виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_9 ), за період з 16.11.2025 року по день виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

та за дорученням слідчого наступним співробітникам оперативного підрозділу:

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 ;

- начальнику СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

12.12.2025