Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9316/25
Номер провадження 1-кс/711/2309/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2025 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000305 від 18.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України, про те, що на території м. Черкаси діє група осіб, яка спеціалізується на вчиненні шахрайства з нерухомим майном.

Під час досудового розслідування було встановлено, що житлово-експлуатаційною конторою житлово-будівельного кооперативу (далі ЖБК) видано довідку ОСОБА_5 , про те, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 395 від 29.06.1983, він являючись членом ЖБК, може викупити квартиру АДРЕСА_2 , за 11 000 рублів.

У подальшому, в термін до 24.06.2016 ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, в невстановленому місці, час та обставинах виготовляє завідомо недостовірне рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 712/11368/12-Ц від 19.12.2012, в змісті якого йдеться про те, що ОСОБА_6 звернувся до суду та просить узаконити боргові зобов`язання ОСОБА_5 , в розмірі 25 тис. дол. США, які ніби-то виникли на підставі договору позики від 01.08.2012. Вказаним рішенням позов ОСОБА_6 було задоволено, та вирішено, шляхом звернення стягнення на предмет застави - квартиру АДРЕСА_2 , у користь ОСОБА_6 .

У подальшому 26.07.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 ., приймається рішення про державну реєстрацію квартири за ОСОБА_6 , якому присвоюється реєстраційний номер 01. Підставою для реєстрації права власності було підроблене рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 712/11368/12-Ц від 19.12.2012, про стягнення квартири за погашення уявного боргу від законного власника квартири ОСОБА_5 , яке завідомо було використано ОСОБА_6 .

З метою надання своїм злочинним діям законного характеру та часткового приховування злочинної схеми по заволодінню чужим майном, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , звернувся до суду із позовною заявою, щодо стягнення із ОСОБА_9 штучно сформовану суму грошових коштів у розмірі 1 252 074,88 грн., яку пізніше буде збільшено до 3 797 542,97 млн. грн., достовірно знаючи, що суд задоволить його позов, та в подальшому це надасть можливість, зареєструвати право на квартиру за ОСОБА_9 ..

08.09.2023 суддя ІНФОРМАЦІЯ_3 , ухвалює рішення у справі №712/7257/23 про стягнення з ОСОБА_6 , боргу в розмірі 3 797 542,97 млн. грн..

08.05.2024 проводяться аукціонні торги, в результаті яких ОСОБА_9 видається свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів №1-832, право власності на квартиру реєструється за ОСОБА_9 . Підставою проведення торгів було рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 у справі №712/7257/23 від 18.10.2023.

Окрім цього встановлено, що 05.09.1994 житлово-експлуатаційною конторою житлово-будівельного кооперативу (далі ЖБК) видано довідку ОСОБА_10 про те, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 275 від 30.09.1993, він являючись членом ЖБК, може викупити квартиру АДРЕСА_3 , за 25 635 251 карбованців.

У подальшому, в термін до 24.06.2016 ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, в невстановленому місці, час та обставинах виготовляє завідомо недостовірне рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 б/н від 25.12.2012, в змісті якого йдеться про те, що ОСОБА_6 звернувся до суду та просить узаконити боргові зобов`язання ОСОБА_10 в розмірі 20 тис. дол. США, які ніби-то виникли на підставі договору позики від 09.08.2012. Вказаним рішенням позов ОСОБА_6 було задоволено, та вирішено, шляхом звернення стягнення на предмет застави - квартиру АДРЕСА_3 , у користь ОСОБА_6 .

Таки чином, вказаним рішення суду, було визнано право власності на нерухоме майно за ОСОБА_6 , чим було виготовлено завідомо недостовірний правовстановлюючий документ, який за собою потягнув відповідні наслідки.

У подальшому 24.06.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 , приймається рішення про державну реєстрацію квартири за ОСОБА_6 , якому присвоюється реєстраційний номер 01. Підставою для реєстрації права власності було підроблене рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.12.2012 про стягнення квартири за погашення уявного боргу від законного власника квартири ОСОБА_10 , яке завідомо було використано ОСОБА_6 .

Згідно вказаної інформації, 24.06.2016 реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 , (без номера) від 25.12.2012 року, зареєстрував за гр. ОСОБА_6 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 .

У 2023 році ОСОБА_6 , в невстановленому місці, час та обставинах, виготовляє завідомо недостовірну боргову розписку про борг в розмірі 25 000 доларів США, перед ОСОБА_9 .

З метою надання своїм злочинним діям законного характеру та часткового приховування злочинної схеми по заволодінню чужим майном, ОСОБА_9 , звернувся до суду із позовною заявою, щодо стягнення із ОСОБА_6 штучно сформовану суму грошових коштів у розмірі 1 252 074,88 грн., яку пізніше буде збільшено до 3 797 542,97 млн. грн., достовірно знаючи, що суд задоволить його позов, та в подальшому це надасть можливість, зареєструвати право на квартиру за ОСОБА_9 .

08.09.2023 суддя Соснівського районного суду м. Черкаси, ухвалює рішення у справі №712/7257/23 про стягнення з ОСОБА_6 , боргу в розмірі 3 797 542,97 млн. грн.

09.02.2024 ОСОБА_6 звертається із заявою до товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою виготовлення технічного паспорта на об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Представником вказаної біржі є ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який має у власному користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

08.05.2024 проводяться аукціонні торги, в результаті яких ОСОБА_9 видається свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів №1-833, право власності на квартиру реєструється за ОСОБА_9 . Підставою проведення торгів було рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 у справі №712/7257/23 від 18.10.2023.

В подальшому, бажаючи довести свої злочинні дії до кінця та отримати грошові кошти від реалізації чужого майна, 18.10.2024 укладається договір купівлі-продажу №5720 між ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , квартири АДРЕСА_3 . Яку було реалізовано за 1 782 927 грн., після чого грошові кошти розподілені між учасниками злочинної групи.

Здійсненням примусового виконання судового рішення №712/7257/23, за заявами ОСОБА_9 та ОСОБА_6 займався приватний виконавець ОСОБА_14 виконавчого округу Черкаської області, який має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_3 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слід зауважити, що ОСОБА_6 був затриманий 30.01.2023 відповідно до ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси, та 01.02.2023 поміщений до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а 17.05.2024 вибув до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », для відбування покарання. Упродовж квітня 2024 року, незрозуміло від кого конкретно приватний виконавець ОСОБА_14 отримував заяву від імені ОСОБА_6 з додатками, щодо виконання судового рішення, щодо стягнення боргу у користь ОСОБА_9 , оскільки сам ОСОБА_6 , весь час перебував в місцях позбавлення волі.

Окрім цього, було встановлено, що влітку 2024 року рієлтор з купівлі-продажу нерухомого майна в м. Черкаси ОСОБА_15 займалась реалізацією квартири АДРЕСА_3 . Участь у реалізації вказаної квартири також займалися ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , яким безпосередньо відводилась роль у вирішення цінової політики, за яку вона буде реалізовуватися, та вирішення питання, щодо прописки в ній громадян.

В період часу з 2012 року та по жовтень 2023 року в квартирі АДРЕСА_3 , фактично проживала ОСОБА_18 на підставі довіреності серії 86 АА 3038722 від 29.07.2021, за №86/56-п/86-2021-8-228, яку нотаріально посвідчив та видав ОСОБА_10 . Натомість в період часу з 2022 по жовтень 2023 року, голова ОСББ вказаного будинку, почала здійснювати моральний тиск, який полягав у тім, що ОСОБА_18 , яка там проживала на законних підставах, необхідно виїхати із даної квартири, оскільки там інші власники. ОСОБА_18 , має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_4 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового слідства встановлено, що до скоєння вказаного злочину пов`язаного із шахрайським заволодінням чужим майном причетні ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , який має у користуванні номери мобільного телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 , прож. АДРЕСА_6 , який має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_7 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож. АДРЕСА_7 , яка має у користуванні номери мобільного телефону НОМЕР_8 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_9 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , прож. АДРЕСА_8 , який має у користуванні номери мобільного телефону НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовуючи вказані номери мобільних телефонів, постійно зв`язувалися між собою та обговорювали всі подробиці своєї злочинної діяльності.

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в частині інформації про телефонні з`єднання, із указанням «IMEI» по абонентських номерах мобільного телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , якими користуються ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , за період часу з 30.01.2023 по 29.09.2025.

Разом з тим, слідчий просить відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не з`явився, четвертим пунктом клопотання просив провести судове засідання без участі слідчого та прокурора. На момент розгляду інших клопотань від ініціатора не надходило.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України; а відповідно ч.2 ст.9 - зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебуває у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, ст. слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_19 , ст. слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 , а саме до:

- інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою у період часу з 30.01.2023 по 29.09.2025, по абонентських номерах НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 .

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з прив`язкою до місцевості.

Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1