Справа № 646/7623/25
№ провадження 1-кс/646/2482/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001083 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Основ`янського районного суду міста Харкова надійшло вказане клопотання слідчого, в обґрунтування якого зазначено, що слідчим відділом ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001083 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2024р. близько 23 год. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , представилась працівником банківської установи, з використанням комп`ютерної техніки, ввела в оману гр. ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошокими коштами в сумі 62980 грн., які здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів було перераховано на рахунки : № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Так, в ході проведення досудового розслідування було отримано 23.05.2024 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно яких з банківської картки № НОМЕР_2 , що належить невідомій особі, якій потерпілий перевів грошові кошти, були перераховані грошові кошти, а саме: - 30000 гривень на картку рахунок НОМЕР_4 (час транзакції: 31.03.2024 31.03.2024 23:25:47; найменування одержувача: ОСОБА_6 ; призначення платежу: переказ власних коштів; Банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_2 . - 22000 гривень картку рахунок одержувача: НОМЕР_5 (час транзакції: 31.03.2024 23:28:47; найменування одержувача: - платежу: переказ власних коштів; Банк отримувача: NOVAPAY. призначення Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку НОМЕР_5 , яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку НОМЕР_5 , яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, звернулись до слідчого судді із заявами про розгляд клопотання без їх участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001083 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за тих обставин, як вони викладені у клопотанні слідчого.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.131-132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001083 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме - до інформації про відомості про особу, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , за період з 30.03.2024 по 10.11.2025 р., - відомості щодо місць та часу зняття із банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , за період з 30.03.2024 по 10.11.2025 р. з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; - роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 у якості фінансових з часу емісії вказаного рахунку по 10.11.2025 р.; - роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власників банківського рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 за період з 30.03.2024 по 10.11.2025 р.; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власників банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 E4D97C62PO із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 30.03.2024 по 10.11.2025 р.

Строк дії ухвали два місяця.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1