УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003190 від 17.09.2025 за ч. 5 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Києва.

Оперативним шляхом встановлено, що невстановлені особи 11.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), під приводом оплати згідно договору 116 від 11.09.2025 здійснили переказ коштів в сумі 997 609,00 грн. з рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) на рахунок НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Крім того, встановлено, що невстановлені особи 11.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), під приводом оплати згідно договору 119 від 11.09.2025 здійснили переказ коштів в сумі 258 709, 00 грн. з рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) на рахунок НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Також, встановлено, що невстановлені особи 11.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), під приводом оплати згідно договору 117 від 11.09.2025 здійснили переказ коштів в сумі 998 730, 00 грн. з рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) на рахунок НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Окрім того, встановлено, що невстановлені особи 11.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), під приводом оплати згідно договору 118 від 11.09.2025 здійснили переказ коштів в сумі 999 840, 00 грн. з рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) на рахунок НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Крім того, оперативним шляхом встановлено, що невстановлені особи 11.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), під приводом оплати згідно договору 104 від 11.09.2025 здійснили переказ коштів в сумі 970 903, 00 грн. з рахунку НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) на рахунок НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

11.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), під приводом оплати згідно договору 101 від 11.09.2025 здійснили переказ коштів в сумі 989 093, 00 грн. з рахунку НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) на рахунок НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

11.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), під приводом оплати згідно договору 108 від 11.09.2025 здійснили переказ коштів в сумі 997 600, 00 грн. з рахунку НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) на рахунок НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Крім того, встановлено, що станом на 25.09.2025 засновником, керівником, бенефіціаром та підписантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , може проживати за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , користується номером телефону НОМЕР_8 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Оперативним шляхом отримано інформацію з порталу ІНФОРМАЦІЯ_7 (веб-портал та система обміну даними для боротьби з шахрайством у платіжній сфері) згідно якої встановлено, що грошові кошти, у загальній сумі 3 254 888,00 грн. які злочинним шляхом були перераховані з рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), та грошові кошти в загальній сумі 2 959 141,00 грн. з рахунку НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), на рахунок НОМЕР_3

(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на загальну суму 6 214 029,00 грн. у подальшому в загальній сумі 6 212 400,00 грн., були переведені на 4 рахунки різними транзакціями, а саме:

- на рахунок НОМЕР_9 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі

987 500,00 грн., власником якого є ОСОБА_6 , який користується номером телефону НОМЕР_10 (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

- на рахунок НОМЕР_11 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі

987 500,00 грн. власником якого є ФОП ОСОБА_7 , яка користується номерами телефонів НОМЕР_12 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), НОМЕР_13

(ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), НОМЕР_14 (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »);

- на рахунок НОМЕР_15 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 987 500,00 грн., власником якого є ФОП ОСОБА_8 , який користується номером телефону НОМЕР_16 (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »);

- на рахунок НОМЕР_17 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шістьма транзакціями у сумі 3 249 900,00 грн власником якого є ФОП ОСОБА_9 , яка користується номерами телефонів НОМЕР_18 (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), НОМЕР_19 (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

У подальшому встановлено, що з рахунку НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_20 здійснено переказ грошових коштів на 35 рахунків фізичних осіб, 4 рахунки ФОП та 1 рахунок ТОВ, у яких відкрито рахунки в 17 банках.

В ході аналізу, встановлено, що дані операції були здійснені в ході купівлі криптовалюти, а саме USDT, на платформах ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 , тим самим дані рахунки були використані для легалізації викрадених грошових коштів, без попередження власників рахунків.

У ході подальшого відпрацювання інформації щодо руху викрадених грошових коштів оперативним шляхом встановлено, що 11.09.2025 гр. ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_21 , тел. № НОМЕР_22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), використовуючи криптовалютний гаманець у мобільному застосунку «Trustee» здійснив продаж криптовалюти у сумі 1671 USDT за що отримав на свій банківський рахунок НОМЕР_23 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») грошові кошти у сумі 71500 гривень, які надійшли від ФОП ОСОБА_9 з рахунку НОМЕР_17 . Вказана крипто-обмінна операція підтверджується наданими ОСОБА_10 відомостями з додатку «Trustee» щодо ордеру № 8564.

В подальшому, за інформацією отриманою від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено, що отримувачем криптовалюти по ордеру № 8564 є громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований АДРЕСА_4 , який користується номером телефону НОМЕР_24 (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Оглядом облікового запису (акаунту) ОСОБА_11 в застосунку «Trustee» встановлено, що використання вказаного криптовалютного гаманця здійснюється з наступних ІР-адрес:

- 2025-09-28 21:52:32 НОМЕР_25

- 2025-07-22 14:46:27 НОМЕР_26

- 2025-04-22 09:43:13 НОМЕР_27

- 2025-03-13 10:42:53 НОМЕР_28

- 2025-03-11 17:48:38 НОМЕР_29

- 2025-03-04 00:02:03 НОМЕР_30

- 2025-02-01 00:21:38 НОМЕР_31

- 2024-12-01 08:38:19 НОМЕР_32

- 2024-10-31 22:27:33 НОМЕР_33

За допомогою веб-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_17 встановлено що вказані ІР-адреси перебувають в діапазоні користування інтернет-провайдеру ІСП " ІНФОРМАЦІЯ_18 "

(м. Кропивницький), власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_34 .

На даний час, з метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій, виникла необхідність в отриманні інформації власником та розпорядником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_34 , адреса: АДРЕСА_5 , щодо власників та адрес користування вказаних вище ІР-адрес.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003190 від 17.09.2025 за ч. 5 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

З урахуванням вищевикладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до всієї наявної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_34 , адреса: АДРЕСА_5 , інформації щодо власника та адреси користування наступними ІР-адресами:

- 2025-09-28 21:52:32 НОМЕР_25

- 2025-07-22 14:46:27 НОМЕР_26

- 2025-04-22 09:43:13 НОМЕР_27

- 2025-03-13 10:42:53 НОМЕР_28

- 2025-03-11 17:48:38 НОМЕР_29

- 2025-03-04 00:02:03 НОМЕР_30

- 2025-02-01 00:21:38 НОМЕР_31

- 2024-12-01 08:38:19 НОМЕР_32

- 2024-10-31 22:27:33 НОМЕР_33 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1