Провадження № 1-кс/175/1558/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2025 року с-ще Слобожанське

Дніпровський районний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючої: слідчої судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000088 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 12 серпня 2025 року надійшла заява ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про те, що 05 вересня 2025 року невстановлені особи вчинили шахрайство, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та заволоділи грошовими коштами на загальну суму 333000 гривень 00 копійок.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088, правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що під час переведення грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 були використані р/р інших осіб, а зняття грошових коштів відбулося у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з цим, під час досудового розслідування необхідно встановити факти перерахування грошових коштів, а також свідків кримінального правопорушення та осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення. Відомості, які містяться в інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, ці відомості можуть бути використані як докази щодо підтвердження вини особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, а іншими способами встановити зазначені обставини не надається можливим.

В клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей

і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до фото- та відеоінформації, у тому числі з камер спостереження щодо осіб, які у період часу з 06 вересня 2025 року по 09 вересня 2025 року здійснювали зняття готівки у сумі 200 гривень 00 копійок з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CADN1931 у м. м. Кам`янське Дніпропетровської області; у період часу з 06 вересня 2025 року по 09 вересня 2025 року здійснювали зняття готівки у сумі 19600 гривень 00 копійок з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CADN0728 у м. Кам`янське Дніпропетровської області; 13 вересня 2025 року о 10:37:33 здійснювали зняття готівки у сумі 20000 гривень 00 копійок з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CADN7777 за адресою: АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; у період часу з 13 вересня 2025 року по 16 вересня 2025 року здійснювали зняття готівки у сумі 20000 гривень 00 копійок з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CADN6343 за адресою: АДРЕСА_2 ; у період з 13 вересня 2025 року по 14 вересня 2025 року здійснювали перевірку балансу (вартість 20 гривень 66 копійок) банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CADN5009 за адресою: АДРЕСА_1 ; у період часу з 13 вересня 2025 року по 16 вересня 2025 року здійснювали зняття готівки у сумі 20000 гривень 00 копійок з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CADN6343 за адресою: АДРЕСА_2 ; що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 .

В судове засідання прокурор не з`явився, однак від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, з невідомої суду причини, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неявкою всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за такими підставами.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 4, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо використати як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 36, 159 166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000088 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурорам Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до фото- та відеоінформації, у тому числі з камер спостереження щодо осіб, які у період часу з 06 вересня 2025 року по 09 вересня 2025 року здійснювали зняття готівки у сумі 200 гривень 00 копійок з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CADN1931 у м. м. Кам`янське Дніпропетровської області; у період часу з 06 вересня 2025 року по 09 вересня 2025 року здійснювали зняття готівки у сумі 19600 гривень 00 копійок з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CADN0728 у м. Кам`янське Дніпропетровської області; 13 вересня 2025 року о 10:37:33 здійснювали зняття готівки у сумі 20000 гривень 00 копійок з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CADN7777 за адресою: АДРЕСА_1 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; у період часу з 13 вересня 2025 року по 16 вересня 2025 року здійснювали зняття готівки у сумі 20000 гривень 00 копійок з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CADN6343 за адресою: АДРЕСА_2 ; у період з 13 вересня 2025 року по 14 вересня 2025 року здійснювали перевірку балансу (вартість 20 гривень 66 копійок) банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CADN5009 за адресою: АДРЕСА_1 ; у період часу з 13 вересня 2025 року по 16 вересня 2025 року здійснювали зняття готівки у сумі 20000 гривень 00 копійок з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CADN6343 за адресою: АДРЕСА_2 ; що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати зазначеним вище особам тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто до 24 грудня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя: