Справа №485/176/26
Провадження № 1-кс/485/52/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2026 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000410 від 28 грудня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

02 лютого 2026 року слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 28 грудня 2025 року внесено до ЄРДР за №0000410 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 27.12.2025 року зловживаючи довірою заявниці за допомогою компютерно-обчислювальної техніки відправивши СМС повідомлення яке у її телефоні зникло, шахрайським шляхом заволоділа належними заявниці грошовими коштами з Інтернет картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 декількома транзакціями загальною сумою 4360 гривень.

З показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 27.12.2025 року близько 12:00 вона перебувала на ринку с-ще Березнегувате, Березнегуватської ОТГ Баштанського району Миколаївської області та в цей час на належний їй мобільний телефон з мобільним оператором НОМЕР_2 надійшло повідомлення із за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зайшовши в застосунок, потерпіла побачила що з належної їй банківської кратки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 було здійснено списання належних їй грошових коштів у сумі 16.00 гривень.

Переглядаючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з належної потерпілій банківської картки було зроблено ще два зняття грошових коштів, а саме в сумі 383,00 гривень та 3961,00 гривень. У віконці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було вказано оплату ІНФОРМАЦІЯ_9

В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер НОМЕР_3 та заблокувала належну їй банківську картку № НОМЕР_1 . Після блокування картки потерпіла через деякий час побачила в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що невідома особа ще тричі намагалась зняти грошові належні потерпілій.

29 січня 2025 року слідчим проведено огляд предмету, а саме мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 .

Проведеним оглядом встановлено, що на мобільний телефон потерпілої марки «Motorla» (sim1: НОМЕР_2 , IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 ), в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наявна банківська картка № НОМЕР_6 з банківським рахунком НОМЕР_7 , яка на момент огляду заблокована та на рахунку залишилось 4331,90 гривень. Зайшовши в історію транзакцій вказаної картки наявні наступні транзакції:

-27.12.2025 о 12:17 здійснено переказ грошових коштів на « ІНФОРМАЦІЯ_8 ,INTERNET» в сумі 16,10 гривень;

-27.12.2025 о 12:21 здійснено переказ грошових коштів на «ІНФОРМАЦІЯ_10» в сумі 383,90 гривень;

-27.12.2025 о 12:21 здійснено переказ грошових коштів на «ІНФОРМАЦІЯ_10» в сумі 3961,02 гривень;

Далі наявна спроба зняття грошових коштів 27.12.2025 о 12:22 на «ІНФОРМАЦІЯ_10» в сумі 7921,61 гривень, однак вона відхилена у зв`язку з недостатністю грошових коштів.

В подальшому, після заблокування банківської карти ОСОБА_5 наявні ще дві спроби зняття грошових коштів, а саме:

-27.12.2025 12:22 на « ІНФОРМАЦІЯ_8 ,INTERNET» в сумі 3961,02 гривень;

-27.12.2025 12:22 на « ІНФОРМАЦІЯ_8 ,INTERNET» в сумі 767,80 гривень;

В клопотанні слідчий просить з метою документування вчиненого відносно потерпілого кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, надати доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , а саме банківської карти № НОМЕР_6 та банківського рахунку НОМЕР_7 , у період з 12 год. 00 хв.27 грудня 2025 року до 13 год. 00 хв. 27 грудня 2025 року.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчим у клопотанні не обгрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів, а тому у цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , та/або філії - Миколаївського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів банківської карти № НОМЕР_6 та банківського НОМЕР_10 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 16 год 00 хв. 15 грудня 2025 року до 17 год. 00 хв. 15 грудня 2025 року, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переказу їх на інший рахунок (із зазначенням номеру рахунку), відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, на який зараховані/перераховані грошові кошти; зміни фінансового номеру телефону у вказаний період, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку;

- відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових збанківської карти № НОМЕР_6 та банківського рахунку НОМЕР_7 , у тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адресу, із якої здійснювалися зазначені операції, і місце переказу грошових коштів у період з 12 год 00 хв. 27 грудня 2025 року до 13 год. 00 хв. 27 грудня 2025 року.

Інформацію надати в друковану вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel (або іншому форматі, який використовується банком).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та/або філії - Миколаївське регіональне управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 квітня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1