Справа № 459/858/25
Провадження № 1-кс/459/1135/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 листопада 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000216 від 15.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 15.03.2025 до Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області звернувся з заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка 15.03.2025 о 12.10 год., шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними йому грошовими коштами в

розмірі 14700 грн, які знаходилися на рахунку НОМЕР_1 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру

досудових розслідувань за №0000216 від 15.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

06.06.2025 надійшов рапорт від оперуповноваженого 5-го відділу УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_5 , в якому зазначено, що 15.03.2025 о 12:10:36 год. відбувся переказ грошових коштів в сумі 14 700 грн., з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 на банківську карту - НОМЕР_3 , котра належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому є достатньо підстав вважати, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ

Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_7 , слідчому Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що містяться у розпорядженні ( володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , (адреса для зв?язків та листування: АДРЕСА_3 ), з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту/рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 ;

-рух коштів по банківській карті/рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 у період часу з 00:00 години 15.03.2025 по 00:00 годину 15.04.2025;

- відомості про операції по банківській карті/рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 у період часу з 00:00 години 15.03.2025 по 00:00 годину 15.04.2025;

- копій фото -, відеоматеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської карти/ рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 у період часу з 00:00 години 15.03.2025 по 00:00 годину 15.04.2025;

- повні адреси розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківської карти/рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 у період часу з 00:00 години 15.03.2025 по 00:00 годину 15.04.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 07.01.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1