1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4282/24 1-кс/335/3645/2025
12 листопада 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб на території міста Запоріжжя та Запорізької області, представляючись співробітниками служби безпеки різних банків, які перебувають на території Республіки Казахстан, шляхом обману дізнаються дані щодо банківських карток потерпілих, а саме: CVV-код, термін дії та повний номер банківської картки, після чого заволодівають коштами потерпілих. Так встановлено, що вищевказані особи представляються співробітниками наступних банків: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (он же « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
19.04.2024 з метою припинення протиправної діяльності вказаної групи, слідчими СУ ГУНП в Запорізькій області проведені санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів, за результатами яких вилучена мобільна та комп`ютерна техніка, чорнові записи, тощо.
В ході подальшого досудового розслідування проведено огляд інформації, отриманої за результатами проведення негласних слідчих дій, в ході огляду якої встановлено спілкування за 28.11.2023 року стосовно шахрайського заволодіння грошовими коштами громадянки Республіки Казахстан ОСОБА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 (оператор стільникового зв`язку ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), у якої були списані грошові кошти в сумі 4,601,600 тенге, які в свою чергу, 27.11.2023 року були списані з її розрахункового рахунку - НОМЕР_2 та перераховані на реквізити « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по номеру телефона НОМЕР_3 , в сумах - 2 000 000 тенге, 1 238 900 тенге, 362 700 тенге. Надалі, з її вищевказаного рахунку, був переказ грошових коштів в сумі 1 000 000 тенге, на банківську картку - НОМЕР_4 . Додатково було зафіксовано груповий чат з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в які підтверджено факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 ; спілкування за 30.11.2023 року стосовно шахрайського заволодіння грошовими коштами громадянки Республіки Казахстан ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_5 (оператор стільникового зв`язку ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), у якої були списані грошові кошти в сумі 122,000 тенге. Додатково було зафіксовано груповий чат з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в які підтверджено факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 ; спілкування за 05.12.2023 року стосовно шахрайського заволодіння грошовими коштами громадянки Республіки Казахстан ОСОБА_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_6 (оператор стільникового зв`язку ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), у якої були списані грошові кошти в сумі 1,000,000 тенге, які в свою чергу, 05.12.2023 року були списані з її розрахункового рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - BIN НОМЕР_7 , № чека НОМЕР_8 . Додатково було зафіксовано груповий чат з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в які підтверджено факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 ; спілкування за 06.12.2023 року стосовно шахрайського заволодіння грошовими коштами громадянки Республіки Казахстан ОСОБА_8 , номер мобільного телефону НОМЕР_9 (оператор стільникового зв`язку ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), які в свою чергу 06.12.2023 були перераховані на банківську картку за № НОМЕР_10 , в сумі 300,00 тенге. Додатково було зафіксовано груповий чат з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в які підтверджено факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 ; спілкування за 14.12.2023 року стосовно шахрайського заволодіння грошовими коштами громадянки Республіки Казахстан ОСОБА_9 , номер мобільного телефону НОМЕР_11 (оператор стільникового зв`язку ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), які в свою чергу 14.12.2023 були перераховані на банківську картку за № НОМЕР_12 в сумі 540,000 тенге. Додатково було зафіксовано груповий чат з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в які підтверджено факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 ; спілкування за 19.12.2023 року стосовно шахрайського заволодіння грошовими коштами громадянки Республіки Казахстан ОСОБА_10 , номер мобільного телефону НОМЕР_13 (оператор стільникового зв`язку ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які в свою чергу 19.12.2023 були списані з його банківської картки за № НОМЕР_14 в сумі 777,000 тенге. Додатково було зафіксовано груповий чат з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в які підтверджено факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 ; спілкування за 22.12.2023 року стосовно шахрайського заволодіння грошовими коштами громадянки Республіки Казахстан ОСОБА_11 , номер мобільного телефону НОМЕР_15 (оператор стільникового зв`язку ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які в свою чергу 22.12.2023 були перераховані на банківську картку за № № НОМЕР_16 в сумі 1,500,000 тенге. Додатково було зафіксовано груповий чат з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в які підтверджено факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для з`ясування обставин кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БІН БАНК: НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів та відомостей щодо наявних відкритих/закритих банківських рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з зазначенням дати відкриття/закриття відповідних рахунків; роздруківок руху грошових коштів (оформлення кредитних договорів, договорів позики) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів щодо банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 у період з 26.11.2023 по 03.12.2023; історій зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими рахунками, оформленими на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; документів та відомостей щодо наявних відкритих/закритих банківських рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з зазначенням дати відкриття/закриття відповідних рахунків; роздруківок руху грошових коштів (оформлення кредитних договорів, договорів позики) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів щодо банківських рахунків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 у період з 04.12.2023 по 08.12.2023; історій змін або доповнень фінансових номерів телефонів за банківськими рахунками, оформленими на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; документів та відомостей щодо наявних відкритих/закритих банківських рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІІН № НОМЕР_18 ), з зазначенням дати відкриття/закриття відповідних рахунків; роздруківок руху грошових коштів (оформлення кредитних договорів, договорів позики) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів щодо банківських рахунків на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 у період з 15.12.2023 по 24.12.2023; історій змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими рахунками, оформленими на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу власниками зазначених карток, у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по наявним банківським рахункам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в заяві від 12.11.2025 просив провести розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Уповноважений представник АО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом направлення судової повістки на електронну пошту, зазначену на офіційному сайті товариства, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, заперечень проти клопотання слідчого не подав.
У зв`язку із неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у провадженні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
26.08.2024 між Офісом Генерального прокурора та Генеральною прокуратурою Республіки Казахстан укладено Угоду про створення спільної слідчої групи для спільного досудового розслідування обставин вищезазначених злочинів. Спільна слідча група створена з метою збирання та обміну доказами, інформацією, встановлення винних осіб, використання доказів, зібраних з метою притягнення до відповідальності, обмеження використання та конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом в Україні та Республіці Казахстан.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналіз доданих до клопотання матеріалів досудового розслідування дозволяє дійти висновку, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Також слідчим доведено, що речі та документи до яких він просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести в інший спосіб.
На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи АО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та зазначених у клопотанні слідчого клієнтів банку.
З огляду на викладене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , та старшому слідчому по особливо важливим справам Слідчого Департаменту Міністерства Внутрішніх справ Республіки Казахстан ОСОБА_16 , слідчому Слідчого управління Департаменту поліції міста Астана Міністерства Внутрішніх справ Республіки Казахстан старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому Слідчого відділу Управління поліцій району «Байконир» Департаменту поліції міста Астана Міністерства Внутрішніх справ Республіки Казахстан майору поліції ОСОБА_18 , слідчому Слідчого відділу Управління поліції району «Сариарка» Департаменту поліції міста Астана Міністерства Внутрішніх справ Республіки Казахстан капітану поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », БІН БАНК: НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
-документів та відомості щодо наявних відкритих/закритих банківських рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з зазначенням дати відкриття/закриття відповідних рахунків;
-роздруківок руху грошових коштів (оформлення кредитних договорів, договорів позики) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів щодо банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 у період з 26.11.2023 по 03.12.2023;
-історії змін або доповнень фінансових номерів телефонів за банківськими рахунками, оформленими на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
-документів та відомостей щодо наявних відкритих/закритих банківських рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з зазначенням дати відкриття/закриття відповідних рахунків;
-роздруківок руху грошових коштів (оформлення кредитних договорів, договорів позики) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів щодо банківських рахунків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 у період з 04.12.2023 по 08.12.2023;
-історій змін або доповнень фінансових номерів телефонів за банківськими рахунками, оформленими на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
-документів та відомостей щодо наявних відкритих/закритих банківських рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІІН № НОМЕР_18 ), з зазначенням дати відкриття/закриття відповідних рахунків;
-роздруківок руху грошових коштів (оформлення кредитних договорів, договорів позики) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів щодо банківських рахунків на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 у період з 15.12.2023 по 24.12.2023;
-історій змін або доповнень фінансових номерів телефонів за банківськими рахунками, оформленими на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
-ip-адресів, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу власниками зазначених карток;
-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по наявним банківським рахункам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, з можливістю ознайомитися з речами та документам, що містять вищезазначену інформацію, зняття копій зазначених документів та інформації.
Строк дії ухвали слідчого судді необмежений.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1