Провадження № 1-кс/243/830/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2025 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів у системі EasyCon, на підставі наказу № 29-к про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 10 травня 2022 року, клопотання старшого дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000322 від 11 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000322 від 11 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з клопотанням, 11.11.2025 до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 04.11.2025 невстановлена особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами, які останній, знаходячись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 , чим спричинило матеріальний збиток на суму 105000 грн. (ЄО 38888 від 11.11.2025).

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що з 2024 року є фізичною особою підприємцем, та з 03.07.2025 орендує авто мийку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . 03.11.2025 о 10 год. 30 хв. ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення з приводу продажу дизельного генератору марки «COMPAL VG-R30» 30 кВт, вартістю 210000,00 грн. У зв`язку з тим, що на території м. Слов`янська, Краматорського району, Донецької області регулярно вимикають світло, він вирішив придбати вказаний генератор для використання на авто мийці. Зі слів потерпілого, у вказаному оголошені було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_2 та зазначено продавця « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Далі, ОСОБА_5 зателефонував на вищевказаний номер телефону, йому відповів чоловік, який назвався своє ім`я - ОСОБА_6 , з яким він обговорив умови купівлі-продажу дизельного генератору марки «COMPAL VG-R30» 30 кВт. ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_5 повинен був внести задаток в сумі 105000,00 грн., а залишок повинно сплатити при отриманні генератору, на що останній погодився. 03.11.2025 о 16 год. 57 хв. у мобільному додатку «Вайбер» з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 ОСОБА_5 отримав PDF-файл з рахунком на оплату №12 від 03.11.2025, у зазначеному рахунку було вказано: постачальник ФОП ОСОБА_7 , номер рахунку НОМЕР_1 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІПН НОМЕР_3 , покупець фізична особа ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , товар дизельний генератор марки «COMPAL VG- R30» 30 кВт. 04.11.2025 приблизно о 14 год. 45 хв. ОСОБА_5 приїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та через касу на номер банківського рахунку НОМЕР_1 переслав грошові кошти у сумі 105000,00 грн. На теперішній час вищевказаний генератор ОСОБА_5 не отримав, вказані грошові кошти у сумі 105000, 00 грн. йому повернуто не було.

Здійсненим в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тимчасовим доступом до інформації, яка становить банківську таємницю, встановлено, що в банку відкрито рахунок № НОМЕР_5 у гривні на ім`я ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на який потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти. До вказаного рахунку не передбачено випуск корпоративної банківської картки.

Відповідно до проведеного в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з`ясовано, що з рахунку НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_7 перераховано грошові кошти на рахунок НОМЕР_6 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

- 04.11.2025 року о 15:10 год. у сумі 50 грн., призначення платежу: оплата згідно рахунку номер 13, за ремонтні роботи, без ПДВ, ФОП ОСОБА_8 ;

- 04.11.2025 року о 17:19 год. у сумі 1 900 грн., призначення платежу: оплата згідно рахунку номер 13, за ремонтні роботи, без ПДВ, ФОП ОСОБА_8 ;

- 04.11.2025 року о 15:55 год. у сумі 103 000 грн., призначення платежу: оплата згідно рахунку номер 13, за ремонтні роботи, без ПДВ, ФОП ОСОБА_8 ;

- 07.11.2025 року о 15:10 год. у сумі 100 грн., призначення платежу: оплата згідно рахунку номер 13, за ремонтні роботи, без ПДВ, ФОП ОСОБА_8 .

Ст. дізнавач вказує, що на даний час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме отримати відомості щодо даних особи - клієнта та руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій), призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів РНОКПП (ЄДРПОУ), номерів розрахункових рахунків, МФО банків, рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів за період з 03.11.2025 року до 08.11.2025 року, якими володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використано як докази по кримінальному провадженню, зокрема, підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та підстав поповнення картковою рахунку, та встановлення осіб, які знімали грошові кошти.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів будуть отримані відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ньому операцій, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото - відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок в період з 15:10 год. 04.11.2025 по теперішній час, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст та інші особисті дані осіб, які користувались рахунком.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , фото та відео зображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не можливо притягнути до відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , враховуючи той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, ст.дізнавач просила задовольнити дане клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на такі встановлені у судовому засідання обставини та відповідні ним докази.

У провадженні сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 від 11 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР, 11.11.2025 до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 04.11.2025 невстановлена особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами, які останній знаходячись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 , чим спричинило матеріальний збиток на суму 105 000 грн. (ЄО 38888 від 11.11.2025).

Під час проведення досудового розслідування проведеними оперативно-пошуковими заходами встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілого ОСОБА_5 невстановленою особою було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування було встановлено, що всі відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ньому операцій, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото - відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок в період з 15:10 год. 04.11.2025 по теперішній час, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст та інші особисті дані осіб, які користувались рахунком, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів органу досудового розслідування неможливо буде встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , фото та відео зображення особи, яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не можливо притягнути до відповідальності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме: п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку під час обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає, що є обґрунтовані підстави вважати, що у Головному офісі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , перебувають відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ньому операцій, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото - відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок в період з 15:10 год. 04.11.2025 по теперішній час, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст та інші особисті дані осіб, які користувались рахунком. Зазначені відомості віднесено до категорії інформації, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання ст.дізнавача, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, встановлення причетності осіб до скоєння злочину, а іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000322 від 11 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області рядовому поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_15 , а саме: тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Головного офісу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , у електронному та паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- виписки по рахунку НОМЕР_6 , за період з 15:10 год. 04.11.2025 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);

- копії документів юридичної справи, виготовлені при відкритті банківського рахунку: НОМЕР_6 , в банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети, заповнені власноруч, та інше;

- фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів з банківського рахунку: НОМЕР_6 , за період з 15:10 год. 04.11.2025 по теперішній час;

- інформації щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку НОМЕР_6 , а також з використанням яких IP - адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за вказаний період часу;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку НОМЕР_6 , з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаного банківського рахунку на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток, по яким проводились операції;

- надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- копії документів юридичної справи, виготовлені при відкритті банківського рахунку НОМЕР_6 , в тому числі, копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1