УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" лютого 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000716 від 29.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000716 від 29.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить суд надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

-перелік банківських терміналів, із вказівкою їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття грошових кошт з наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків;

-інформації відносно ІР-адрес, з яких здійснювалось відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в інтернет-банкінгу або інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї додатків, а також договорів між банком та клієнтом, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

З наданих документів вбачається, що в СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000716 від 29.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що в період 2023-2025 років, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом введення в оману ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зловживання їх довірою, без будь-яких підтверджуючих документів та без дозволу на це ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перерахував на свій особистий рахунок грошові кошти, що належали ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 .

Дані кошти, були перераховані ОСОБА_7 з банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на свої рахунки, у тому числі, як ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), без будь-якого документального підтвердження, під виглядом оплати за невизначені послуги.

Факти шахрайських дій з боку ОСОБА_9 були виявлені

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під час вивчення наявних банківських документів та підготовки до закриття підприємницької діяльності у якості ФОП.

Загальна сума грошових коштів, якими заволодів ОСОБА_10 з банківського рахунку ОСОБА_6 , склала 4 468 060 грн.

Загальна сума грошових коштів, якими заволодів ОСОБА_10 з банківського рахунку ОСОБА_5 , склала 4 707 692 грн.

Аналізом транзакцій по банківському рахунку ФОП ОСОБА_6 встановлено, що в період 2023-2025 року з банківського рахунку

№ НОМЕР_5 було здійснено 141 транзакцію на загальну суму 4 467 880 грн. на банківські рахунки ФОП ОСОБА_8 , в тому числі на банківський рахунок № НОМЕР_6 .

Аналізом транзакцій по банківському рахунку ФОП ОСОБА_5 встановлено, що в період 2023-2025 року з банківського рахунку

№ НОМЕР_7 було здійснено 174 транзакції на загальну суму 4 816 692 грн. на банківські рахунки ФОП ОСОБА_8 , в тому числі на банківський рахунок № НОМЕР_6 .

Аналізом транзакцій по банківському рахунку ФОП ОСОБА_8 встановлено, що в період 2023-2025 року з банківського рахунку

№ НОМЕР_6 , після надходження грошових коштів від ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , було здійснено 72 транзакції на загальну суму 726 545 грн. на особисті банківські рахунки ОСОБА_8 , в тому числі на банківський рахунок № НОМЕР_8 .

17.09.2025 з метою забезпечення найбільш швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у розумні строки, встановлення та ретельного дослідження усіх суттєвих обставин даного кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 40, 93 КПК України, на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено запит з метою отримання інформації, яка містить банківську таємницю, щодо банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

22.09.2025 надійшла відповідь із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із CD-R диском «VERBATIM» 700 MВ, на якому міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) № НОМЕР_8 (банківська картка НОМЕР_9 ).

Аналізом транзакцій по банківському рахунку ОСОБА_8 , встановлено, що в період із 03.03.2023 по 06.11.2024 з банківського рахунку

№ НОМЕР_8 (банківська картка НОМЕР_9 ) було здійснено 619 транзакцій із призначенням платежу «Оплата на ігрових сайтах ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 5 213 893,13 грн.

Проте, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняття готівки, ІР-адрес, з яких здійснювалось відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в інтернет-банкінгу, документи оформлення рахунків, без прив`язки до ОСОБА_8 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000872, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації яка містить охоронювану законом таємницю .

Враховуючи, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав для тимчасового до доступу до речей та документів, передбачених ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

В задоволені клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000716 від 29.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1