Єдиний унікальний номер № 333/9/26
Провадження № 1-кс/333/376/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Літки, Броварського району, Київського області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактитчно проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.4 ст. 408 КК України, в кримінальному провадженні, що 16.01.2025 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073, за участі прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_6 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Мелітополі та місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_3 строком на 60 днів, з визначенням розміру застави три тисячі дев`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (12 515 100 гривень), з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що зібраними під час досудового розслідування доказами, встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.4 ст. 408 КК України, який є особливо тяжким злочином та наявність ризиків, передбачених п.п.1, 2, 3, 5 ч. 1 ст.177 КПК України, а саме можливість підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Слідчий та прокурор під час розгляду клопотання його підтримали та просять задовольнити.

Підозрюваний та захисник не заперечували проти застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваний вказав, що він розлучений, має двох неповнолітніх дітей, до мобілізації здійснював підприємницьку діяльність з продажу овочів. Захисник вказав, що підозра є обґрунтованою та наявні пов`язані з цим ризики, про які зазначає слідчий.

Розглянувши дане клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000073, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.4 ст. 408 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому під час досудового розслідування місці, але не пізніше 23.05.2023, у провідного бухгалтера фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_3 виник злочинний умисел направлений на шахрайство, тобто заволодіння грошовими коштів військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців вказаної військової частини, шляхом зловживання довірою свого безпосереднього командира - начальника фінансово-економічної служби військової частини та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою реалізації злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 , виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом шахрайства, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення ОСОБА_3 , перебуваючи у довірливих відносинах із своїм безпосереднім командиром - начальником фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , отримав від останнього можливість вільного доступу до електронного кабінету військової частини НОМЕР_1 у АТ КБ «ПриватБанк», а саме логін та пароль доступу, за допомогою яких отримав доступ до електронної послуги автоматизації виплат грошового забезпечення «Зарплатний проект ВЧ НОМЕР_1 ()».

В подальшому ОСОБА_3 , використовуючи свій робочий ноутбук, змінював реквізити банківських карток діючих військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , на номери особистих банківських карток, відкритих ним у різних банківських установах України, а також маючи персональні данні вже звільнених з військової служби у військовій частині НОМЕР_1 військовослужбовців, безпідставно вносив відомості про таких військовослужбовців у програмне забезпечення «Зарплатний проект ВЧ НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )», як таких, що проходять військову службу у вказаній військовій частині, зазначаючи реквізитами для отримання ними грошового забезпечення, номери особистих банківських карток, відкритих ним у різних банківських установах України.

В подальшому ОСОБА_3 , виконуючи покладені на нього посадові обов`язки, на підставі наказу командира військової частини НОМЕР_1 про нарахування і виплату грошового забезпечення та інших виплат військовослужбовцям, здійснював формування розрахунково-платіжних відомостей про нарахування і виплату грошового забезпечення військовослужбовцям вказаної військової частини із значенням конкретних сум виплат для кожного військовослужбовця, після чого передавав вказані відомості для погодження та підписання начальником фінансово-економічної служби та командиром військової частини НОМЕР_1 .

Після підписання вищевказаними посадовими особами паперових екземплярів розрахунково-платіжних відомостей про нарахування і виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, ОСОБА_3 , за допомогою спеціального програмного забезпечення, на основі вказаних розрахунково-платіжних відомостей формував електронні реєстри на зарахування коштів на карткові рахунки військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 (відомість розподілу виплат ОДВ ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які фактично мали дублювати суми нарахованих виплат військовослужбовцям з погоджених та підписаних командирами розрахунково-платіжних відомостей.

Проте, ОСОБА_3 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 , виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом шахрайства, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, вносив зміни до таких електронних реєстрів, а саме зменшував суми виплат окремим військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 , за рахунок чого утворював певні суми надлишкових грошових коштів.

В подальшому, ОСОБА_3 , протиправно вносив зміни до електронних реєстрів на зарахування коштів на карткові рахунки військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , а саме додавав персональні дані військовослужбовців, які фактично військову службу у військовій частині НОМЕР_1 не проходили та були попередньо збережені ним у програмному забезпеченні «Зарплатний проект ВЧ НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )» із зазначенням реквізитів належних йому банківських карток, відкритих у різних банківських установах України.

Після цього, ОСОБА_3 , діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, пропорційно розподіляв суми утворених ним надлишкових грошових коштів із загального фонду грошового забезпечення, між попередньо та протиправно доданими ним військовослужбовцями, таким чином, щоб загальні суми нарахованого грошового забезпечення дорівнювала сумам загального нарахованого грошового забезпечення, зазначеним у погоджених та підписаних командирами розрахунково-платіжних відомостях.

В подальшому, ОСОБА_3 , зловживаючи довірою начальника фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , використовуючи логін та пароль доступу останнього, отримував доступ до програмного забезпечення «Зарплатний проект ВЧ НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )», куди завантажував попередньо змінені ним електронні реєстри на зарахування коштів на карткові рахунки військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 (відомість розподілу виплат ОДВ ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та, використовуючи електронний цифровий підпис начальника фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , направляв електронні реєстри до АТ КБ «ПриватБанк» для подальшого здійснення виплат грошового забезпечення.

Тим саме, ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, розробив злочинну схему направлену на шахрайство, тобто заволодіння грошовими коштів військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що забезпечувало надходження на його особисті банківські картки, відкриті у різних банківських установах України штучно утворених ним надлишків грошових коштів військової частини НОМЕР_1 виділених на грошове забезпечення військовослужбовців, а також грошових коштів які б мали отримати діючи військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 , данні яких у програмному забезпеченні «Зарплатний проект ВЧ НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )» були змінені в частині реквізитів банківських карток на які військовослужбовці отримають грошове забезпечення та інші виплати у військовій частині НОМЕР_1 , на номери особистих банківських карток.

Так, у період часу з 23.05.2023 по 25.04.2024 перебуваючи на посаді провідного бухгалтера фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , а з 27.09.2023 на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, а також зміною реквізитів банківських карток діючих військовослужбовців на власні банківські карти заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 1 656 497,25 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_3 відкриту в АТ «ТАСКОМБАНК» на ім`я ОСОБА_3 .

Діючи аналогічно у період часу з 20.01.2024 по 08.04.2025 ОСОБА_3 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, а також зміною реквізитів банківських карток діючих військовослужбовців на власні банківські карти заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 2 450 213,32 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_4 відкриту в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» на ім`я ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у період часу з 25.04.2024 по 07.05.2024 ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 112 595, 29 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_5 відкриту в АТ «ТАСКОМБАНК» на ім`я ОСОБА_3 .

07.05.2024 ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 70 365,59 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_6 відкриту в АТ «ТАСКОМБАНК» на ім`я ОСОБА_3 .

Окрім цього, у період часу з 06.06.2024 по 23.07.2024 ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 454 456,98 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_7 відкриту в АТ «АКЦЕНТ-БАНК» на ім`я ОСОБА_3 .

У період часу з 06.06.2024 по 23.07.2024 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 371 252, 47 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_8 відкриту в АТ «СЕНС БАНК» на ім`я ОСОБА_3 .

Діючи аналогічно, у період часу з 21.06.2024 по 08.02.2025 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 1 244 804, 24 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_9 відкриту в ПАТ «БАНК ВОСТОК» на ім`я ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у період часу з 08.08.2024 по 08.04.2025 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 1 296 242,02 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_10 відкриту в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» на ім`я ОСОБА_3 .

Окрім цього, у період часу з 08.08.2024 по 24.09.2024 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 382 072,19 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_11 відкриту в АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» на ім`я ОСОБА_3 .

У період часу з 17.10.2024 по 22.10.2024 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 87 333, 33 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_12 відкриту в АТ АКБ «ЛЬВІВ» на ім`я ОСОБА_3 .

Діючи аналогічно, у період часу з 17.10.2024 по 08.04.2025 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 692 857, 3 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_13 відкриту в АТ «КБ «ГЛОБУС» на ім`я ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у період часу з 24.01.2025 по 08.04.2025 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 460 952, 88 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_14 відкриту в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_3 .

Окрім цього, у період часу з 24.01.2025 по 07.03.2025 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 363 969, 2 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_15 відкриту в АТ «БАНК АЛЬЯНС» на ім`я ОСОБА_3

08.04.2025 перебуваючи на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців та інших передбачених законом виплат шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом додавання до електронних реєстрів на зарахування коштів військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 персональних даних вже звільнених військовослужбовців та реквізитів власних банківських карток, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 у сумі 83 482, 39 грн. які були незаконно перераховані на його банківську карту НОМЕР_16 відкриту в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на ім`я ОСОБА_3 .

Таким чином, ОСОБА_3 перебуваючи на посаді провідного бухгалтера фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , а в подальшому на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , у період з 23.05.2023 по 08.04.2025, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто шляхом шахрайства, заволодів грошовими коштами військової частини НОМЕР_1 виділеними на грошове забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 та інших передбачених законом виплат, у суму 9 727 094, 45 грн., що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України визнається особливо великим розміром.

Окрім цього, ОСОБА_3 що розуміючи, що отримані ними у період з 23.05.2023 по 08.04.2025 грошові кошти у сумі 9 727 094, 45 грн. одержані ним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене в особливо великих розмірах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, набув та володів вищевказаними грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, яке вчинене особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, та в подальшому діючи з метою приховання незаконного походження таких коштів, у період з 23.05.2023 по 21.04.2025 вчинив дії, спрямовані на приховування походження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, права на них та джерела їх походження, після чого, розпорядився таким майном на власний розсуд, тобто вчинив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом на загальну суму 9 727 094, 45 грн., що відповідно до п. 1 примітки до ст. 209 КК України визнається великим розміром.

Також ОСОБА_3 будучи військовослужбовцем військової служби та проходячи її на посаді начальника розрахункової групи фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 у військовому званні «сержант», 21 квітня 2025 року в умовах воєнного стану, діючи умисно з метою ухилення від проходження військової служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення статутних вимог, без поважних причин, самовільно залишив місце служби, а саме місце тимчасової дислокації фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 , розташоване у районі АДРЕСА_3 .

02 грудня 2025 року ОСОБА_3 під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0003878 від 14.05.2025 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 408 КК України.

09.01.2026 в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0003878 від 14.05.2025 ОСОБА_3 затримано в порядку ст. 191 КПК України.

10.01.2026 кримінальне провадження №0003878 від 14.05.2025 постановою прокурора було об`єднано з кримінальним провадженням №0000073 від 16.01.2025, та 10.01.2026 у об`єднаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 було повідомлено зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.4 ст. 408 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_3 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- показами свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15

- матеріалами службового розслідування проведеного за фактом самовільного залишення місця служби з військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_3 ;

- інформацією отриманої від банківських установ, щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_3

- довідкою спеціалістів Управління східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області щодо встановлення збитків військової частини НОМЕР_1

- іншими матеріалами кримінального провадження.

- повідомленням про вчинення кримінального правопорушення;

- матеріалами службового розслідування за фактом самовільного залишення місця служби;

- протоколами допитів свідків, які пояснили обставини вчиненого кримінального правопорушення;

- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Таким чином, ОСОБА_3 за викладених вище обставин, підозрюється у вчиненні наступних кримінальних правопорушень:

- ч. 5 ст. 190 КК України, а саме у шахрайстві, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, вчиненому в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах.

- ч. 2 ст. 209 КК України, а саме легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто у набутті, володінні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та джерела його походження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинене у великих розмірах.

- ч. 4 ст. 408 КК України, а саме дезертирстві, тобто самовільному залишення місця служби з метою ухилитися від військової служби вчиненому в умовах воєнного стану.

Вказані кримінальні правопорушення (злочини), у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_3 , є особливо тяжкими та тяжким, за які Кримінальним кодексом України передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

З урахуванням встановлених обставин, слідчий суддя висновує про наявність ризиків, передбачених п.п.1, 2, 3, 5 ч. 1 ст.177 КПК України, на які вказують слідчий і прокурор.

Розуміючи тяжкість вчинених злочинів, суворість та невідворотність послідуючого покарання, підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Про наявність вказаного ризику свідчить і той факт, що одним із злочинів у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_3 є самовільне залишення місця служби, крім того під час досудового розслідування встановлено факт переховування ОСОБА_3 від органу досудового розслідування. Тобто, вказане свідчить про наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України.

Ризик, передбачений п.2 ч.1 ст.177 КПК України обґрунтовується тим, що наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні не завершено, органом досудового розслідування не встановлені усі обставини готування та скоєння злочину, а також не знайдені та не вилучені всі предмети та документи, які могли бути використані при цьому, а тому існує достатньо обґрунтований ризик того, що підозрюваний ОСОБА_3 , перебуваючи на свободі, може знищити, сховати або спотворити вищезазначені речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України обґрунтовується тим, що підозрюваний військовослужбовець ОСОБА_3 перебуваючи на волі, продовжуючи проходження військової служби у військовій частині, самостійно або через інших осіб може перешкоджати встановленню істини у справі, узгоджувати свої показання з показаннями інших осіб, які визнані свідками у справі, надавати цим особам поради, з урахуванням відомих йому обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань під час досудового розслідування з метою створення собі "алібі" щодо його непричетності до вчинення інкримінованого йому правопорушення, тим самим, перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

При цьому слід враховувати, що відповідно до норм КПК України, допит свідків має також проводитися під час судового розгляду. Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України).

За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду, до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Зазначене вище в сукупності підтверджує наявність ризику, передбаченого п. 3 ч.1 ст.177 КПК України.

Крім того, ОСОБА_3 являється військовослужбовцем та з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, у зв`язку з чим може покинути місце служби, чим фактично вчинить кримінальне правопорушення, передбачене ст.ст. 407-409 КК України.

Тому зазначене вище в сукупності підтверджує наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

При цьому, КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому, оскільки під поняттям "ризик" - слід розуміти обґрунтовану ймовірність протидії підозрюваного кримінальному провадженню у формах, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Зазначені обставини свідчать про необхідність ізоляції ОСОБА_3 задля нівелювання ризиків можливості переховуватися від суду і слідства; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні та вчинити інше кримінальне правопорушення, що є вагомою підставою вважати, що єдиним дієвим у даному випадку запобіжним заходом котрий зможе гарантувати належну процесуальну поведінку підозрюваного буде саме тримання під вартою.

Застосувати більш м`які запобіжні заходи до ОСОБА_3 не можливо, оскільки, відповідно до ч.8 ст.176 КПК України, під час дії воєнного стану до військовослужбовців, які підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого статтею 408 Кримінального кодексу України, застосовується виключно запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Водночас, відповідно до ч. 3, ч.5 ст. 183 КПК України, слідчий суддя також вважає за необхідне, з урахуванням обставин кримінального правопорушення та розміром коштів, якими підозрюваний заволодів внаслідок його вчинення, а також спричиненої шкоди державі, майнового та сімейного стану підозрюваного, відсутності судимостей, визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, який перевищує поріг встановлений законом, з покладенням на підозрюваного у разі внесення застави відповідних обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.177, 178, 183, 193-194, 196, 205 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч.4 ст. 408 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 19 лютого 2026 року включно, з утриманням в установі для попереднього ув`язнення.

Одночасно, на підставі ч. 3 ст. 183 КПК України, визначити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу у розмірі три тисячі сімсот п`ятдесят шість розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 12 499 968 грн. 00 коп. Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на рахунок отримувача: UA5001205, Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26316700, Банк отримувача ДКСУ, м.Київ, Код банку отримувача (МФО) 820172.

Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

В разі внесення застави, на підставі ч.5 ст.194 КПК України, покласти на підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

1) не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду відповідно до стадії кримінального провадження;

2) утримуватись від спілкування зі свідками та іншими особами з приводу інкримінованих йому злочинів у даному кримінальному провадженні;

3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків, покладених судом у разі внесення застави становить два місяці з моменту внесення застави в межах строку досудового розслідування.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Встановити строк дії ухвали до 19.02.2026 включно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Повний текст ухвали оголошений 15.01.2026 о 09 год. 50 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1