Провадження № 1-кс/679/5/2026
Справа № 679/24/26
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

13 січня 2026 року м.Нетішин

Слідчий суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 23.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12.01.2026 дізнавач СД ВнП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за погодженням з прокурором.

На підставі заяви ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025, внесено дані про вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Під час досудового розслідування встановлено, що 20 грудня 2025 року, близько 14 год. 00 хв. в АДРЕСА_1 , гр-ка ОСОБА_4 , 1979 р.н., переписуючись в соціальній мережі «Тік-Ток», із невстановленою особою, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 16281 гривня, які заявниця перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на банківський рахунок НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 20 грудня 2025 року, перебуваючи за місцем свого проживання, в обідню пору доби, близько 13 год. 00 хв., переглядаючи соціальну мережу «Тік-Ток» вона натрапила на обліковий запис під назвою: « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , на сторінці якої було розміщено інформацію про те, що вказана особа може допомогти повернути сина заявниці із зони проведення бойових дій, який на даний час являється безвісти зниклим. Оскільки вказана інформація потерпілу зацікавила, вона вирішила написати вище вказаній особі в приватні повідомлення інформацію про сина, на що невідома особа попросила вказати мобільний номер телефону для зв`язку. Через декілька хвилин на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов дзвінок із абонентського номеру телефону НОМЕР_4 та невідома особа, яка власне і представилась ОСОБА_6 вказала, що добавить потерпілу в масенджер «Viber», де вони зможуть продовжити спілкування.

Спілкуючись в месенджері «Viber» із користувачем « ОСОБА_7 », до якого прив`язаний абонентський номер телефону НОМЕР_5 , невідома особа повідомила, що їй необхідний час для того, щоб надати вичерпну інформацію, однак потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 2850 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на що потерпіла ОСОБА_4 погодилася та із належного їй банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ) використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.12.2025 о 13 год. 08 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 2850 гривень (+ 14 гривень 25 копійок комісія банку). Надалі невідома особа знову передзвонила до потерпілої та повідомила, що для того, щоб продовжити працювати далі, потрібно буде підключати людей, для чого потрібно перерахувати ще 4850 гривень. Потерпіла погодилась та о 13 год. 27 хв. перерахувала вказану суму 4850 гривень (+ 24 гривні 25 копійок комісія банку) на той же рахунок. Далі невідома жінка зателефонувала знову та повідомила, що далі необхідно буде проводити певні обряди, для яких необхідно перерахувати останній платіж в сумі 8500 гривень, на що заявниця знову погодилась та о 14 год. 38 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 8500 гривень (+42 гривні 50 копійок комісія банку) на той же рахунок. Надалі знову найшов телефонний дзвінок та жінка повідомила, що через 6-7 днів син потерпілої буде вдома, однак для цього необхідно перерахувати ще 23000 гривень, так як дорога до нього буде складати дві доби. ОСОБА_4 поставила під сумнів слова вказаної особи та повідомила, що немає такої суми на банківській картці, а грошові кошти зможе перерахувати лише наступного дня. В подальшому після спілкування ОСОБА_4 із командиром її сина, останній запевнив її, що син точно загинув, тому потерпіла попросила невідому особу із мережі «Тік-Ток» повернути перераховані нею грошові кошти, однак вказана особа видалила свої повідомлення та перестала виходи ти на зв`язок.

Вище вказаними протиправними діями невідомої особи ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 16200 гривень (+ 81 гривня комісія банку).

В клопотанні зазначено, що встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО - НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АДРЕСА_2 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи наведене, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до відповідальності, тому в поданому клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , наступні матеріали, а саме:

завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали рахунки.

інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів (повних відомостей номерів рахунків), призначень платежів та проведених операцій, в період часу із 00 год. 00 хв. 20.12.2025 по час винесення ухвали.

фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу із 00 год. 00 хв. 20.12.2025 по час винесення ухвали.

інформацію про перелік ІР адрес та геолокацїї місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період часу із 00 год. 00 хв. 20.12.2025 по час винесення ухвали.

інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період часу із 00 год. 00 хв. 20.12.2025 по час винесення ухвали.

Прокурор ОСОБА_8 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду письмові заяви про розгляд клопотання в їх відсутності. Клопотання підтримали та просили його задовольнити у повному обсязі. Також, просили розглядати клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходиться документи.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого вона перебуває.

Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, приходжу до висновку, що клопотання ґрунтується на дійсних обставинах справи та підлягає задоволенню, оскільки мають місце достатні підстави вважати, що ці документи та речі самі по собі і в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження, мають суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, наступні матеріали, а саме:

завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали рахунки.

інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів (повних відомостей номерів рахунків), призначень платежів та проведених операцій, в період часу із 00 год. 00 хв. 20.12.2025 по 13.01.2026.

фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу із 00 год. 00 хв. 20.12.2025 по 13.01.2026.

інформацію про перелік ІР адрес та геолокацїї місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період часу із 00 год. 00 хв. 20.12.2025 по 13.01.2026.

інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період часу із 00 год. 00 хв. 20.12.2025 по 13.01.2026.

Строк дії ухвали до 13.03.2026.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1