Справа № 565/75/25
Провадження № 1-кс/565/972/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2025 року м.Вараш

Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Вараського міського суду Рівненської області клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 05.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, невстановлені досудовим розслідуванням особи 04 січня 2025 року в період часу з 18:30 год. до 19:00 год., надіславши потерпілому ОСОБА_4 фішингове посилання на оформлення покупки товару, ввівши останнього в оману, заволоділи його грошовими коштами у розмірі 14572,00грн., які були списані з його банківської картки № НОМЕР_1 .

Слідчий СВ Вараського РВП ГУНГП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі слідчий ОСОБА_3 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з відповідною деталізацією за період часу з 06.01.2025 по дату виконання ухвали. Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даному банківських рахунках мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки її власник може бути причетний до вчинення злочину.

В судове засідання слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000004 від 05.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

З протоколу допиту потерпілого вбачається, що 03.01.2025 він оновив опубліковане на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж автомобільних фар, після чого 04.01.2025 йому у чаті написала повідомлення невідома особа, що хоче придбати товар. Ця особа повідомила, що бажає скористатись сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та надіслала посилання нібито на цей додаток. ОСОБА_4 відкрив надіслане йому посилання та ввів запитувану інформацію, яку цей додаток запропонував, у тому числі реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Через деякий час йому надійшло повідомлення відкриття кредитного ліміту в розмірі 15000,00 грн., які в подальшому без його згоди були перераховані на картку невідомої йому особи ОСОБА_6 .

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що частина грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 в подальшому була перерахована на банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відомостей про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , пристроїв, за допомогою яких виконувались операції зі зняття коштів чи переведення їх на інші рахунки уперіод, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за банківськими рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за період з 00:01 год. 06.01.2025 по дату виконання ухвали, із зазначенням: дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (із зазначенням назви та організаційної форми відповідних підприємств), підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжного документу, дати та номеру відповідного договору, угоди), призначення платежу (із зазначенням, за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-копії документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки, за якою вона закріплена;

-абонентські номери телефонів, які були закріплені за банківським рахунком НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувались як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-матеріали фото- та відеофіксації переказів та отримання коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відділеннях банку, через термінали, банкомати, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 00:01 год. 06.01.2025 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) - інтернет-ресурсів, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:01 год. 06.01.2025 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "», на абонентський номер оператора зв`язку - абонентського номеру, відомостей про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:01 год 06.01.2025 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення такої інформації у електронному виді на цифровий носій чи у паперовому вигляді.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1