печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Прокурор подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у їїо відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі відносно ОСОБА_4 .

В ході розгляду запиту встановлено, щопрокуратурою ОСОБА_5 ведеться досудове розслідування за підозрою у шахрайстві із соціальними виплатами згідно зі ст. 263 Кримінального кодексу Німеччини. Обвинувачена з 10.03.2022 отримує соціальні виплати в Німеччині. Її звинувачують в тому, що вона не повідомила німецькі органи про дохід у розмірі 15 000 євро, отриманий 12.07.2023 з продажу квартири в Україні. Квартира спочатку належала панові ОСОБА_6 , але була переоформлена на іншу обвинувачену ОСОБА_7 , матір підозрюваної ОСОБА_4 .

В ході розслідування стали відомі два українські банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , щодо яких існує підозра, що обвинувачувана фактично може ними розпоряджатися.

Наведені вище обставини свідчать про необхідність звернення із запитом про правову допомогу у кримінальній справі.

У зв?язку з цим, враховуючи необхідність всебічного з?ясування обставин даної справи, компетентний орган Федеративної Республіки Німеччина звертається з проханням виконати наступні процесуальні дії в порядку міжнародної правової допомоги: отримати відповідні відомості в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню ; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчому Печерського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту ОСОБА_8 , якими здійснюється виконання запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі відносно ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , відомостей щодо рахунку НОМЕР_3 , а саме:

- виписки з рахунку з зазначенням стану рахунку за період з 15.02.2022 по 31.03.2024, в яких також містяться залишки на рахунку, повний IBAN та зазначене ім?я власника відповідного рахунку контрагента;

- всі документи, які було подано для відкриття рахунку, копії посвідчень особи, довіреності тощо;

а також наступну інформацію щодо даного рахунку:

- хто має/мав право підпису?

- чи був/є наданий клієнту кредит? Якщо так, то в якому розмірі?

- чи були зміни в кредитному ліміті і якщо так, то які?

- чи регулярно інформувався власник рахунку про стан рахунку?

- на які інші рахунки, депозити або сейфи у Вашій установі має (мають) право розпорядження зазначений (-і) власник(и)/обвинувачуваний(-і) та/або інші можливі уповноважені особи вищезазначеного(-их) рахунку(ів)?

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9