Справа № 686/1954/26
Провадження № 1-кс/686/945/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000028 від 16.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 15.01.2026, в період часу з 16:20год. по 16:36 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, переписуючись у чат-боті масенджеру «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом оновлення кредитного рахунку, шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 18 200 грн., які ОСОБА_5 , 22.07.2005 перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківських карткок НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на банківську картку: НОМЕР_3 , перебуваючи по АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

16.01.2026 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000580, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 15.01.2026, в період часу з 16:20год. по 16:36 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, переписуючись у чат-боті масенджеру «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом оновлення кредитного рахунку, шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 18 200 грн., які ОСОБА_5 , 22.07.2005 перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківських карткок НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на банківську картку: НОМЕР_3 , перебуваючи по АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок та підтвердження перерахунку коштів, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 15.01.2026 по строк виконання ухвали, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки, а також встановлення власника вищевказаної банківської карти.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі представників, у володінні яких знаходяться документи.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступу за період з 15.01.2026 по строк виконання ухвали, як зазначено у клопотанні суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред`явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати.

У зв`язку із вищевикладеним слідчий суддя, вважає, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, в зв`язку із чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до:

1. Інформацію про рух коштів по банківського (карткового) № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.01.2026 по 19.01.2026;

2. Завірених копій договорів про банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3. Компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 15.01.2026 по 19.01.2026;

4. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 15.01.2026 по 19.01.2026.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала діє по 18 березня 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1