У Х В А Л А

07 жовтня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000069 від 09.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

До слідчого судді Покровського районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в проваджені СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровської області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000069 від 09.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.

Так, 09.09.2025 до окружної прокуратури надійшов рапорт ст. о/у Управління міграційної служби ГУНП в Дніпропетровській області щодо діяльності групи осіб, які за попередньою змовою, на території Покровського району м. Кривого Рогу переслідуючи корисливі мотиви створили та утримують місце з розповсюдження продуктів порнографічного характеру.

В ході виконання доручення, працівниками міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області, під час моніторингу відкритих джерел в мережі Інтернет встановлено групу осіб які за власною участю здійснюють виготовлення та розповсюдження продукції порнографічного характеру на території м. Кривого Рогу.

Досудовим розслідуванням встановлено анкеті дані осіб, які займаються вказаною діяльністю, а саме: 1) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 . Місце реєстрації: м. м. Кривий Ріг, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . 2) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , які у своїй діяльності використовують банківські рахунки відкриті в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , у електронному так і друкованому вигляді, а саме до:

- інформації по банківських рахунках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , яка користується моб. тел.: НОМЕР_5 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , за період з 00.00 годин 01.01.2024 по час пред`явлення ухвали на виконання із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформації про банківський рахунок, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , з 00.00 годин 01.01.2024 по час пред`явлення ухвали на виконання, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку відкритого на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) копії відеозаписів/фотознімків з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

- роз`яснення даних щодо платежів, надходжень та транзакцій на які номери банківського рахунку було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж по банківській картці відкритої на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківського рахунку відкритого на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , в касах банківської установи за період з 00.00 годин 01.01.2024 по час пред`явлення ухвали на виконання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути справу за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

У провадженні СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровської області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000069 від 09.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.

Так, 09.09.2025 до окружної прокуратури надійшов рапорт ст. о/у Управління міграційної служби ГУНП в Дніпропетровській області щодо діяльності групи осіб, які за попередньою змовою, на території Покровського району м. Кривого Рогу переслідуючи корисливі мотиви створили та утримують місце з розповсюдження продуктів порнографічного характеру.

В ході виконання доручення, працівниками міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області, під час моніторингу відкритих джерел в мережі Інтернет встановлено групу осіб які за власною участю здійснюють виготовлення та розповсюдження продукції порнографічного характеру на території м. Кривого Рогу.

Досудовим розслідуванням встановлено анкеті дані осіб, які займаються вказаною діяльністю, а саме: 1) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 . Місце реєстрації: м. м. Кривий Ріг, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . 2) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , які у своїй діяльності використовують банківські рахунки відкриті в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , у електронному так і друкованому вигляді, а саме до:інформації по банківських рахунках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , яка користується моб. тел.: НОМЕР_5 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , за період з 00.00 годин 01.01.2024 по час пред`явлення ухвали на виконання із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про банківський рахунок, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , з 00.00 годин 01.01.2024 по час пред`явлення ухвали на виконання, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку відкритого на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) копії відеозаписів/фотознімків з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо; роз`яснення даних щодо платежів, надходжень та транзакцій на які номери банківського рахунку було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж по банківській картці відкритої на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківського рахунку відкритого на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , в касах банківської установи за період з 00.00 годин 01.01.2024 по час пред`явлення ухвали на виконання, які самостійно або в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, орган досудового розслідування без застосування заходу забезпечення кримінального провадження не має можливості отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000069 від 09.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , у електронному так і друкованому вигляді, а саме до:

- інформації по банківських рахунках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , яка користується моб. тел.: НОМЕР_5 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , за період з 00.00 годин 01.01.2024 по час пред`явлення ухвали на виконання із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформації про банківський рахунок, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , з 00.00 годин 01.01.2024 по час пред`явлення ухвали на виконання, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку відкритого на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) копії відеозаписів/фотознімків з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

- роз`яснення даних щодо платежів, надходжень та транзакцій на які номери банківського рахунку було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж по банківській картці відкритої на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківського рахунку відкритого на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , в касах банківської установи за період з 00.00 годин 01.01.2024 по час пред`явлення ухвали на виконання.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1