Справа № 496/7490/25
Провадження № 1-кс/496/1960/25
У Х В А Л А

13 листопада 2025 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000732 від 11.09.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000732 відомості про яке 11.09.2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 10.09.2025 року до чергової частини Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа з числа працівників Профспілки ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи довірою працівників установи, шляхом обману заволодів грошовими коштами, призначеними для матеріальної допомоги членам профспілки, вчинено в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілим. ЄО 16392

Під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні фінансової діяльності Профспілки ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою перевірки надходження, обліку та використання грошових коштів, які могли бути привласнені або використані не за призначенням.

Органом досудового розслідування встановлено, що Профспілка ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснює свою діяльність, за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване як платник податку.

При здійсненні тимчасового доступу до речей і документів необхідно забезпечити можливість ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи реєстраційної (юридичної) справи Профспілки ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкова звітність з ПДВ з додатками, податкова звітність з податку на прибуток, звіти за Ф.1-ДФ, а також усі наявні акти перевірок підприємств з додатками, договори про подання звітності у електронному вигляді підприємств, за період з моменту реєстрації по теперішній час знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають істотне значення для кримінального провадження та встановлення усіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим старший слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий у клопотанні просила розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, для усунення можливості її знищення, втрати, зміни на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Однак, стороною кримінального провадження, згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання не містять посилання на можливість знищення особами документів, також не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , про час та місце судового засідання.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились, але в прохальній частині клопотання слідчий просила провести розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст. 190 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підставі ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що інформація та документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 так, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає - задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000732 від 11.09.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому слідчого віддiлу Одеського РУП Nо2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в тому числі слідчим: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів відносно Профспілки ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),a саме:

- довiдкову інформацію щодо директорів, головних бухгалтерів, засновників, та кінцевих бенефіціарів;

- довідку щодо наявності розрахункових рахунків в банківських установах;

- податкові декларації з додатками за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних з вказанням номенклатури товарів з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- податковий розрахунок за формою № 1ДФ за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;

- фінансову звітність за 2023-2025 роки;

- повідомлення за формою 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» за 2023-2025 роки;

- довідку щодо IP-адресів, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- довідку щодо електронних скриньок, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_3 .;

-відомості про отримання доходів засновниками, директорами та бухгалтерами вказаного підприємства за період з моменту заснування по теперішній час;

- інформацію про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером яких виступає Профспілки ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також його службові особи та засновники з наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців з обов`язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку;

- акти перевірок Профспілки ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1