Справа № 626/3210/25
Провадження № 1-кс/626/1569/2025
УХВАЛА

09 грудня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000949 від 02.10.2025 за ознаками ч.4 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 02.10.2025 року до ЧЧ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідомі особи з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким ПП « ОСОБА_5 » заключило договір поставки, щодо купівлі 46 тон сої на загальну суму 616 400 грн., умови договіру не виконали та після здійснення оплати, шляхом транзакції грошових коштів на суму 554 760 грн. (у кількості 90% від загальної суми) на рахунок НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукцію не передали та заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000949 від 02.10.2025 року за попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що близько 14 років він являється власником підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Його підприємство займається переробкою сіль хоз. продукції. Так, у вересні місяці виникла необхідність у закупівлі сільськогосподарської продукції, а саме сої, для потреб його підприємства. Менеджером підприємства потерпілого ОСОБА_7 було надано оголошення у мережі інтернет, щодо купівлі сої підприємством. Через деякий час на оголошення відгукнулось підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , яке погодилося поставити їм продукцію сої. Потерпілий повідомив, що переговори із представниками вказаного підприємства здійснювались у телефонному режимі за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , який назвався ОСОБА_8 , НОМЕР_3 , який назвався ОСОБА_9 . Після переговорів, щодо кількості продукції, суми оплати, устаткування різних деталей угоди, які тривали проміжок часу у два тижні, із вказаним підприємством був заключений договір. Так, між підприємством ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.09.2025 було заключено договір поставки №25, відповідно до якого «Продавець зобов`язується передати узгодженими партіями Покупцеві продукцію: соняшник, соя, горіх, кукурудза, ячмінь, пшениця», кількість товару згідно накладних, ціна згідно накладних. Відповідно до цього договору підприємство потерпілого повинно було приїхати на місце загрузки грузовими автомобілями та після загрузки кількості товару, яка була нам необхідна, зв`язатися із представниками та здійснити оплату товару на суму, яке загрузить. Ще на стадії переговорів між підприємством ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вони повідомили, що вони купили вказану продукцію у ФГ « ОСОБА_10 » та перепродають їм, тож продукція, яку вони купляють знаходиться на території вищевказаного господарства за адресою: АДРЕСА_2 . Так, 26.09.2025 близько 12:00 год. дві грузові автівки їх підприємства відправилися на загрузку до територі ФГ « ОСОБА_10 » за вищевказаною адресою. По приїзду на місце водіями, менеджер підприємства ОСОБА_11 був на зв`язку із представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який назвався ОСОБА_9 , який також був присутній на місці погрузки та ніби контролював все. Близько 16:00 год., після завершення загрузки машин продукцією, а саме соєю, машини були зважені на вагах та після встановлення кількості загруженої сої, а саме 46 тон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було складено рахунок фактуру №26/9 від 26.09.2025 до договору №25 відповідно до якої сума вартість 46 тон сої 616 400 грн. Отримавши вказаний рахунок, потерпілим було здійснено транзакцію на рахунок вказаного підприємства НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 554 760 грн. (що являє собою 90% від загальної вартості, оскільки такою була домовленість). Після здійснення оплати менеджер став періодично дзвонити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був на місці та питав чи зайшли кошти, але той відповідав ні. Тож менеджер став чекати відповіді про отримання коштів. Це тривало до 18:00 год., поки не стало відомо від власника ФГ « ОСОБА_12 », що оплату за продукцію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вони не отримали досі, хоча й між ними також був вкладений договір, тож загружені грузові автівки нашого піжприємства вони не відпустять із товаром. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заключило договір з ФГ « ОСОБА_10 » щодо купівлі у продукції сої, а з ОСОБА_6 договір щодо продажу продукції, у тому числі й сої, але отримавши від нього грошові кошти у сумі 554 760 грн. банківською транзакцією свою частину угоди не виконали, продукцію не передали, оскільки по факту не володіли нею, тому що не здійснили оплату на рахунок ФГ Якимівське, де потерпілий здійснював погрузку товару. Дізнавшись про це, менеджер 29.09.2025 поїхав на місце, де залишились автомобілі загружені продукцією сої. Після чого уклавши новий договір із ФГ « ОСОБА_10 » забрали автомобілі із загруженою продукцією сої оплативши вже грошові кошти на рахунок вказаного господарства.

27.10.2025 до СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт опероуповноваженого УКР ГУНП в Харківській області відповідно до якого встановлено, що абоненський номер НОМЕР_3 , який користувалася особа шахрая працював у мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_4 26.09.2025, згідно історії ІМЕІ НОМЕР_4 встановлено, що у вказаному ІМЕІ працював також абонентський номер НОМЕР_5 з 22.05.2024 по 06.10.2025. На теперішній час абонентський номер НОМЕР_5 працює у мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_4 . Крім цього, відповідно інформації у рапорті, встановлено, що оперативним шляхом встановлено автомобілі причетні до вчинення злочину, на яких пересувалися правопорушники, а саме «AUDI 80» та «Mercedes-Benz 180С», який зареєстрований на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.н.т. НОМЕР_6 .

На теперішній час виникла необхідність у отриманні документів (як в паперовому так і електронному вигляді), які містять інформацію в якій містяться дані щодо адреси розташування та номерів базових станцій з їх прив`язкою, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_13 , про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації повні анкетні дані про його особу, та рух грошових коштів, за період часу з 01.09.2025 по дату виконання ухвали у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На теперішній час виникла необхідність у отриманні документів (як в паперовому так і електронному вигляді), які містять інформацію в якій містяться дані щодо адреси розташування та номерів базових станцій з їх прив`язкою, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_5 , який належить невідомій особі шахрая, про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації повні анкетні дані про його особу, та рух грошових коштів, за період часу з 01.09.2025 по дату виконання ухвали у оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, слідчому необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,стосовно даних щодо адреси розташування та номерів базових станцій з їх прив`язкою, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номером НОМЕР_6 ,від оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,стосовно даних щодо адреси розташування та номерів базових станцій з їх прив`язкою, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номером НОМЕР_5 , про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації повні анкетні дані про його особу, та рух грошових коштів, за період часу з 01.09.2025 року по дату виконання ухвали.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати сслідчому СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України уповноважити наступних співробітників оперативного підрозділу: старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітана поліції ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_20 , начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_21 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 , помічника оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_33 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_34 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_35 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_36 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_37 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_38 та іншого оперативного співробітника Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, право тимчасового доступу та можливість вилучити (здійснити виїмку) інформації, володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:документів (як в паперовому так і електронному вигляді), які містять інформацію в якій містяться дані щодо адреси розташування та номерів базових станцій з їх прив`язкою, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_5 , який належить невідомій особі шахрая, про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації повні анкетні дані про його особу, та рух грошових коштів, за період часу з 01.09.2025 по дату виконання ухвали у оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

володільцем якої є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів (як в паперовому так і електронному вигляді), які містять інформацію в якій містяться дані щодо адреси розташування та номерів базових станцій з їх прив`язкою, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_13 , про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації повні анкетні дані про його особу, та рух грошових коштів, за період часу з 01.09.2025 по дату виконання ухвали у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Виконання ухвали доручити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити операторам зв"язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1