Справа № 194/1783/25
Номер провадження 1-кс/194/180/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про арешт майна

11 листопада 2025 року Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна ОСОБА_5 в кримінальному провадженні №0000350 від 01.08.2024, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна ОСОБА_5 .

Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 наказом директора комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» №388-к від 04.11.2016 призначена з 07.11.2016 на посаду оператора по банківським операціям КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство».

Відповідно до посадової інструкції, затвердженої директором КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» від 07.11.2016, оператор по банківським операціям безпосередньо підпорядковується головному бухгалтеру підприємство (п. 1.3 посадової інструкції), виконує роботу по веденню розрахункових операцій безпосередньо з банком, по розміщенню залучених коштів, відкриттю і веденню банківських рахунків, по реалізації розрахунків (п.2.1 посадової інструкції), забезпечує керівників та інших користувачів банківської звітності необхідною і достовірною інформацією по даному напрямку обліку (п.2.2 посадової інструкції), приймає участь в проведенні аналізу фінансової діяльності та звітності в цілях виявлення внутрішньогосподарських резервів, реалізуючи режим економії і заходів по вдосконаленню документообігу, в розробці та впровадженні прогресивних форм і методів банківського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки, в проведенні інвентаризації грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей (п. 2.3 посадової інструкції), готує дані банківського обліку для складання звітності, слідкує за збереженням банківських документів, оформлює їх у відповідності з установленим порядком для передачі в архів (п. 2.4 посадової інструкції).

Крім того, ОСОБА_6 наказом директора комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» №53-к від 27.02.2014 року призначено на посаду головного бухгалтера комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство». 10.12.2014 ОСОБА_7 ознайомлена із посадовою інструкцією головного бухгалтера комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство», затвердженою директором комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство», у відповідності до якої на ОСОБА_7 покладені наступні обов`язки:

- контролювати відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

- забезпечувати складання на основі даних бухгалтерського обліку достовірної фінансової звітності підприємства, її підписання та подання у встановлені строки користувачам;

- складати баланс підприємства, у тому числі щодо основних засобів, нематеріальних активів, запасів товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків, власного капіталу, результатів господарської діяльності, доходів і витрат;

- забезпечувати проведення звірки розрахунків з банківськими установами, дебіторами і кредиторами, контролювати рух фінансових ресурсів, стан розрахунків, результати діяльності та рух коштів підприємства;

- здійснювати заходи щодо надання повної інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

- здійснювати нагляд за підрозділами, службами і працівниками щодо забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення і подання до обліку первинних документів;

- погоджувати документи, пов`язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів та надбавок працівникам;

- погоджувати проекти договорів (контрактів), у тому числі з повної індивідуальної матеріальної відповідальності, забезпечуючи дотримання законодавства;

- погоджувати кандидатури працівників підприємства, яким надається право складати й підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов`язаних із витрачанням грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

- вживати заходів і здійснювати встановлені законодавством заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

- підписувати і надавати на підпис звітність та документи, які є підставою для: правильного нарахування і перерахування обов`язкових платежів до бюджету, внесків на державне соціальне страхування, єдиного соціального внеску, погашення у встановлені строки заборгованості банкам за кредитами; проведення розрахунків відповідно до укладених договорів; приймання і видачі грошових коштів; оприбуткування і списання рухомого та нерухомого майна; проведення інших господарських операцій;

- керувати підготовкою і поданням інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня відповідно до нормативних актів, затверджених форм і інструкцій;

-стежити за збереженням бухгалтерських документів, оформленням і передачею їх у встановленому порядку до архіву;

- здійснювати контроль за: повнотою в бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, складанням звітності; дотриманням установленого законодавством порядку списання (передачі) рухомого і нерухомого майна; правильністю здійснення розрахунків при оплаті товарів, робіт і послуг, відповідністю витрачених засобів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг, дотриманням фінансової дисципліни, законності проведення операцій; своєчасністю погашення і списання у встановленому законодавством порядку дебіторської і кредиторської заборгованості; дотриманням зобов`язань щодо нестач, крадіжок грошових коштів і майна, інших зловживань і порушень фінансової дисципліни, а також правильністю проведення інвентаризацій грошових засобів, розрахунків та інших статей балансу;

- розробляти заходи з удосконалення бухгалтерського обліку для керівництва підприємства щодо: поліпшення системи використання бухгалтерської звітності, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства; розробки системи внутрішньогосподарського обліку, звітності та контролю; визначення прав працівників бухгалтерії на підписання первинних документів; вибору оптимальної структури бухгалтерії та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами; удосконалення системи інформаційного забезпечення управління і шляхів проходження обробленої інформації до виконавців; упровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства або удосконалення діючої.

- забезпечувати ознайомлення працівників бухгалтерії підприємства з нормативно-методичними документами і інформаційними матеріалами, що стосуються обліку та звітності, а також змінами в чинному законодавстві;

- вживати всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому виправленню бухгалтерських документів і перекручуванню бухгалтерського обліку та збереження оброблених даних.

- брати участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформлення матеріалів пов`язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від недостачі, крадіжки та псування активів підприємства.

- знати та дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, вимагати їх виконання від своїх підлеглих;

- знати та дотримуватися Закону України «Про охорону праці», та вимагати їх виконання від своїх підлеглих.

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 Кримінального Кодексу України, ОСОБА_6 обіймала посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, у зв`язку з чим є службовою особою.

Відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в України, затвердженого постановою правління Національного банку України від 29.12.2017 №148:

4. Суб`єкти господарювання, які відкрили рахунки в банках і зберігають на цих рахунках свої кошти, здійснюють розрахунки за своїми грошовими зобов`язаннями, що виникають у господарських відносинах, у безготівковій формі, а також у готівковій формі з дотриманням обмежень та в порядку, установленому законодавством України.

5. Суб`єкти господарювання здійснюють розрахунки готівкою між собою і з фізичними особами через касу як коштами, одержаними як готівкова виручка, так і коштами, одержаними у надавачів платіжних послуг. Такі розрахунки проводяться також шляхом внесення готівки до надавачів платіжних послуг для подальшого переказу коштів на рахунки суб`єктів господарювання.

Порядок оформлення касових операцій

23. Касові операції оформляються касовими ордерами, видатковими відомостями, розрахунковими документами, електронними розрахунковими документами, документами за операціями із застосуванням платіжних інструментів, іншими касовими документами, які згідно із законодавством України підтверджували б факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) готівки.

26. Видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами (додаток 3) або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки підписуються керівником і головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником. До видаткових ордерів додаються заяви на видачу готівки, розрахунки.

Підпис керівника установи/підприємства на видаткових касових ордерах не обов`язковий, якщо на доданих до видаткових касових ордерів документах, заявах, рахунках є його дозвільний напис.

28. Касир проводить видачу готівки тільки особі, зазначеній у видатковому касовому ордері або видатковій відомості.

29. Приймання одержаної з банку готівки в касу та видача готівки з каси для здавання її до банку оформляються відповідними касовими ордерами (прибутковим або видатковим) з відображенням такої касової операції в касовій книзі.

42. Контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного бухгалтера або працівника установи/підприємства, який на це уповноважений керівником.

Відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Згідно з п.8 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року, відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

У невстановлений під час досудового розслідування час, але не пізніше 25.02.2016, перебуваючи на робочому місці за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Героїв України (стара назва Маяковського), буд. 29, головний бухгалтер КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» ОСОБА_6 вступила у злочинну змову з оператором по банківським операціям КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» ОСОБА_5 , спрямовану на умисне систематичне заволодіння грошовими коштами КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» в особливо великому розмірі.

З метою реалізації спільно узгодженого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння грошовими коштами зазначеного підприємства в особливо великому розмірі, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , в порушення вищенаведених вимог законодавства з питань ведення касових операцій у національній валюті в України, у період часу з 25.02.2016 по 07.12.2018, для усунення можливих перешкод у заволодінні грошовими коштами КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», забезпечила шляхом надання вказівки співробітникам абонентського відділу КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» щодо видачі ОСОБА_5 з каси КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» готівкових коштів для нібито здачі їх до каси КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», розташованої за адресою: Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Героїв України (стара назва Маяковського), буд. 29.

У свою чергу ОСОБА_5 , достовірно знаючи про необхідність здачі грошових коштів до каси підприємства, діючи на виконання вказівки ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою заволодіння грошовими коштами КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство, в денний час доби в кінці робочого дня, отримувала з абонентського відділу та в подальшому заволоділа спільно із ОСОБА_6 вказаними готівковими коштами КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» в особливо великому розмірі, а саме:

1) 25.02.2016 готівкові кошти у сумі 119400 грн;

2) 26.02 2016 готівкові кошти у сумі 115000 грн;

3) 28.03 2016 готівкові кошти у сумі 80000 грн;

4) 29.03.2016 готівкові кошти у сумі 56300 грн;

5) 30.03.2016 готівкові кошти у сумі 31000 грн;

6) 20.04.2016 готівкові кошти у сумі 91500 грн;

7) 21.04.2016 готівкові кошти у сумі 85000 грн;

8) 22.04.2016 готівкові кошти у сумі 74700 грн;

9) 14.06.2016 готівкові кошти у сумі 60500 грн;

10) 15.06.2016 готівкові кошти у сумі 57700 грн;

11) 04.07.2016 готівкові кошти у сумі 8900 грн;

12) 07.07.2016 готівкові кошти у сумі 76800 грн;

13) 04.08.2016 готівкові кошти у сумі 80000 грн;

14) 07.09.2016 готівкові кошти у сумі 65300 грн;

15) 21.10.2016 готівкові кошти у сумі 51500 грн;

16) 09.11.2016 готівкові кошти у сумі 91500 грн;

17) 16.11.2016 готівкові кошти у сумі 57100 грн;

18) 17.11.2016 готівкові кошти у сумі 75200 грн;

19) 21.11.2016 готівкові кошти у сумі 84000 грн;

20) 29.11.2016 готівкові кошти у сумі 21700 грн;

21) 14.12.2016 готівкові кошти у сумі 92000 грн;

22) 22.12.2016 готівкові кошти у сумі 90000 грн;

23) 16.01.2017 готівкові кошти у сумі 50000 грн;

24) 26.04.2017 готівкові кошти у сумі 96100 грн;

25) 19.07.2017 готівкові кошти у сумі 68700 грн;

26) 21.07.2017 готівкові кошти у сумі 72200 грн;

27) 05.09.2017 готівкові кошти у сумі 54400 грн;

28) 06.09.2017 готівкові кошти у сумі 111400 грн;

29) 08.09.2017 готівкові кошти у сумі 159000 грн;

30) 18.09.2017 готівкові кошти у сумі 120400 грн;

31) 05.02.2018 готівкові кошти у сумі 232100 грн;

32) 09.02.2018 готівкові кошти у сумі 197100 грн;

33) 13.02.2018 готівкові кошти у сумі 166700 грн;

34) 16.02.2018 готівкові кошти у сумі 146000 грн;

35) 21.02.2018 готівкові кошти у сумі 87300 грн;

36) 23.02.2018 готівкові кошти у сумі 111300 грн;

37) 27.02.2018 готівкові кошти у сумі 135200 грн;

38) 13.03.2018 готівкові кошти у сумі 382100 грн;

39) 08.06.2018 готівкові кошти у сумі 187200 грн;

40) 11.06.2018 готівкові кошти у сумі 212200 грн;

41) 13.06.2018 готівкові кошти у сумі 118400 грн;

42) 31.07.2018 готівкові кошти у сумі 72600 грн;

43) 29.08.2018 готівкові кошти у сумі 56300 грн;

44) 28.09.2018 готівкові кошти у сумі 68600 грн;

45) 06.11.2018 готівкові кошти у сумі 206300 грн;

46) 07.12.2018 готівкові кошти у сумі 162300 грн.

Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_5 , у співучасті з ОСОБА_6 , діючи спільно та погоджено з нею, для створення видимості законності своїх дій та приховування дійсних злочинних намірів, надавала в касу КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Героїв України (стара назва Маяковського), буд. 29, підроблені квитанції АТ КБ «Приватбанк», які нібито підтверджували зарахування коштів на рахунки вказаного підприємства в банку.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , в період з 25.02.2016 по 07.12.2018, отримала з каси абонентського відділу готівкові грошові кошти у сумі 4 839 000,00 грн, якими заволоділа спільно із ОСОБА_6 , у тому числі: у 2016 році 1 565 100,00 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220, у 2017 році 732 200,00 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220, у 2018 році 2 541 700,00 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613.

У той же час ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , для створення видимості законності своїх дій та приховування дійсних злочинних намірів, власноручно складала та підписувала прибуткові касові ордери про нібито надходження вищевказаних грошових коштів до каси КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», розташованої за адресою: Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Героїв України (стара назва Маяковського), буд. 29, а також видаткові касові ордери про видачу готівкових коштів з каси для зарахування їх на банківські рахунки КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», які в подальшому надавала для підписання директору КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», який не був обізнаний про злочинні наміри вказаних осіб, а саме наступні видаткові касові ордери:

1) №94 від 25.02.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 119400 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

2) №98 від 26.02.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 115000 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

3) №151 від 28.03.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 80000 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

4) №159 від 29.03.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 56300 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

5) №160 від 30.03.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 31000 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

6) №198 від 20.04.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 91500 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

7) №199 від 21.04.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 85000 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

8) №204 від 22.04.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 74700 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

9) №285 від 14.06.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 60500 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

10) №287 від 15.06.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 57700 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

11) №313 від 04.07.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 8900 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

12) №316 від 07.07.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 76800 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

13) №364 від 04.08.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 80000 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

14) №426 від 07.09.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 65300 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

15) №503 від 21.10.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 51500 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

16) №537 від 09.11.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 91500 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

17) №552 від 16.11.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 57100 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

18) №560 від 17.11.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 75200 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

19) №565 від 21.11.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 84000 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

20) №580 від 29.11.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 21700 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

21) №611 від 14.12.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 92000 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

22) №625 від 22.12.2016 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 90000 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

23) №19 від 16.01.2017 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 50000 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

24) №178 від 26.04.2017 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 96100 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

25) №292 від 19.07.2017 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 68700 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

26) №294 від 21.07.2017 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 72200 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

27) №378 від 05.09.2017 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 54400 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

28) №381 від 06.09.2017 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 111400 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

29) №386 від 08.09.2017 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 159000 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

30) №402 від 18.09.2017 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 120400 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 9220;

31) №63 від 05.02.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 232100 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613;

32) №73 від 09.02.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 197100 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613;

33) №79 від 13.02.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 166700 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613;

34) №90 від 16.02.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 146000 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613;

35) №99 від 21.02.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 87300 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613;

36) №102 від 23.02.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 111300 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613;

37) №108 від 27.02.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 135200 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613;

38) №126 від 13.03.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 382100 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613;

39) №244 від 08.06.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 187200 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613;

40) №249 від 11.06.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 212200 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613;

41) №255 від 13.06.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 118400 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613;

42) №312 від 31.07.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 72600 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613;

43) №353 від 29.08.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 56300 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613;

44) №396 від 28.09.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 68600 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613;

45) №451 від 06.11.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 206300 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613;

46) №542 від 07.12.2018 про отримання готівкових коштів з каси підприємства у сумі 162300 грн для здачі їх в АТ КБ «Приватбанк» на рахунок 7613.

У подальшому ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Героїв України (стара назва Маяковського), буд. 29, в період з 25.02.2016 по 07.12.2018, заволодівши за вищевикладених обставин шляхом зловживання своїм службовим становищем грошовими коштами КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» в сумі 4 839 000,00 грн, для створення видимості законності своїх дій та приховування дійсних злочинних намірів, надала вищезазначені видаткові касові ордери до каси та відобразила у регістрах бухгалтерського обліку КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» неправдиві відомості про нібито зарахування зазначених грошових коштів в сумі 4 839 000,00 грн на підставі вищенаведених видаткових касових ордерів на картку рахунку 3.1.1 «Приватбанк 6» за період 01.01.2016-30.06.2021 (номер рахунку НОМЕР_1 ) 2 297 300,00 грн, на картку рахунку 3.1.1 «Приватбанк 7» за період 01.01.2016-30.06.2021 (номер рахунку НОМЕР_2 ) 2 541 700,00 грн та їх списання за господарськими операціями, які не здійснювались.

Таким чином, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Героїв України (стара назва Маяковського), буд. 29, в період з 25.02.2016 по 07.12.2018 (більш точного часу та місця слідством не встановлено), заволоділи шляхом зловживання своїм службовим становищем грошовими коштами КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» в особливо великому розмірі на загальну суму 4 839 000,00 грн, чим завдали зазначеному підприємству матеріальну шкоду на вказану суму.

06.11.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно будинок АДРЕСА_1 у розмірі спільної приватної власності належить: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 та - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 .

Згідно з довідкою про оціночну вартість об`єкта нерухомості від 04.11.2025, сформовану на веб-порталі Фонду державного майна України, оціночна вартість вказаної квартири становить 646 397,84 грн, тому відповідно частка спільної приватної власності ОСОБА_5 становить 323 198,92 грн.

Розмір завданої матеріальної шкоди у сумі 4 839 000,00 грн підтверджено висновком судової-економічної експертизи №0108-25 від 09.09.2025.

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність накласти арешт на зазначене нерухоме майно підозрюваної шляхом заборони відчуження та розпорядження ним, що є повністю співрозмірним завданням кримінального провадження з метою забезпечення конфіскації майна та відшкодування завданої матеріальної шкоди.

Прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник адвокат ОСОБА_9 просили клопотання про арешт майна розглянути за їх відсутності.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання та надані письмові докази, приходжу до наступного висновку.

Подано клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024 за №0000350 за ч. 5 ст. 191 КК України.

06.11.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 11 листопада 2025 року обрано ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

За приписами п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з частинами 5, 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

У відповідності до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу), розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Щодо осіб, які не є підозрюваними, обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна. При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню. У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в тому числі і арешт майна, має неухильно дотримуватися вимог закону. При накладенні арешту на майно, слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності даних, які відповідно до діючого законодавства дають підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Окрім того, слідчий суддя зобов`язаний враховувати, крім правових підстав для арешту майна, ще й наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_2 належить на праві спільної часткової власності: частина квартири - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та частина квартири ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Згідно з висновком судово-економічної експертизи №0108-25 від 09.09.2025, розмір завданої шкоди складає 4839000,00 грн.

Отже з огляду на викладене, врахувавши розумність та співрозмірність обмеження права власності, слідчий суддя вважає за необхідне у зв`язку з забезпеченням конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, яке належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 .

Керуючись ст. ст. 94, 98, 132, 170 - 175, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна ОСОБА_5 в кримінальному провадженні №0000350 від 01.08.2024, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на: частину квартири АДРЕСА_2 , яка належить на праві приватної спільної часткової власності підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом заборони її відчуження та розпорядження нею, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається прокурору.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, тоді особа може подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1