Справа № 740/7009/25
Провадження № 1-кс/740/1051/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

09 грудня 2025 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження №0000288 від 03 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

У клопотанні від 09 грудня 2025 року дізнавачем за погодженням із прокурором ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - щодо відомостей про рух коштів по номеру картки № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з посиланням на те, що 02 грудня 2025 року до чч Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 02 грудня 2025 року невідома особа, яка користувалася мобільним телефоном НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 7000 грн, які остання перерахувала через термінал двома транзакціями по 3500 грн 02 грудня 2025 року в 13 год 34 хв на картковий рахунок НОМЕР_3 та 02 грудня 2025 року в 13 год 37 хв на рахунок НОМЕР_1 . З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаними вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дізнавач ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити, судовий розгляд здійснювати за відсутності та без виклику особи, у володінні якої перебувають документи, враховуючи ризики знищення документів, щодо яких подане клопотання.

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що дізнавачем зазначено про його розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, при цьому клопотання стосується банківської інформації, яка формується і зберігається у встановленому порядку, в даному випадку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому дізнавачем не наведено достатності підстав для необхідності розгляду клопотання в порядку ч.2 ст.163 КПК України, якою встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. З даних підстав позиція дізнавача відхилена.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився без повідомлення причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

При вирішенні клопотання слідчим суддею враховується, що Ніжинським РУП з 03 грудня 2025 року здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000288 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за зверненням ОСОБА_5 про заволодіння шахрайським шляхом її грошовими коштами.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, із врахуванням протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03 грудня 2025 року щодо здійснення двох переказів 02 грудня 2025 року у сумі 7000 грн, зокрема, на картку № НОМЕР_1 на прохання чоловіка, який в подальшому перестав відповідати на дзвінки та повідомлення,- слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки дізнавачем доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та сприяти встановленню місцезнаходження особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,- дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за номером банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), в електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку № НОМЕР_1 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

інформації щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_1 . У разі їх наявності зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

копії заяви-анкети, копії особистих документів, доручення направо розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_1 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунків);

руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу з 01 грудня 2025 року по 03 грудня 2025 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком,(вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів,платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «Sence SuperApp», із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів та їх адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображення осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, в період часу з 01 грудня 2025 року по 03 грудня 2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити вилучення вказаних документів.

Термін дії ухвали-два місяці з дня її постановлення, тобто до 09 лютого 2026 року.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана пред`явити її особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів,- повноважному представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вручити її копію.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11