Справа № 626/1779/25
Провадження № 1-кс/626/1360/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 вересня 2025 року м.Берестин (Красноград)

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження за №0000059 від 01.06.2025 року за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізначача на обґрунтування якого останній зазначає, що 31.05.2025 о 12:58 до ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , мешканки с. Орільське, Берестинського району, Харківської області про те, що 30.05.2025 близько 11:00 їй на мобільний телефон зателефонували з номера НОМЕР_1 та в ході розмови невстановлена особа представилась представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та для забезпечення її грошових коштів необхідно перевести кошти на іншу банківську картку. В подальшому ОСОБА_5 перевела з власної банківської картки двома транзакціями грошові кошти в сумі 29000 гривень та 10000 гривень на банківську картку шахрая НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 було обіцяно повернення коштів, але на теперішній час кошти не повернуто.

Відомості про дану подію 01.06.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано, в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 30.05.2025 приблизно о 10 годині 20 хвилин ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонували з невідомого номера НОМЕР_1 , коли остання взяла слухавку з нею розмовляв чоловік, який представився представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її рахунку, банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » треті особи хочуть заволодіти її грошовими коштами. Через поганий зв`язок даний чоловік передзвонив ОСОБА_5 через додаток «Viber», але з іншого номеру мобільного телефону, а саме НОМЕР_3 та в ході розмови повідомив, що необхідно відмінити операцію зняття цих коштів. В ході розмови представник банку запитав, чи є у ОСОБА_5 картка іншого банку, оскільки необхідно провести ряд операцій для збереження суми, яку хочуть зняти шахраї. Після чого ОСОБА_5 о 10:55 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 30 019, 35 гривень з урахуванням комісії та о 10:59 перерахувала грошові кошти в сумі 11 402, 18 гривень з урахуванням комісії на власну банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Весь час, чоловік який представився представником банку знаходився з ОСОБА_5 на зв`язку.

В подальшому даний чоловік повідомив, що після даної операції гроші залишились цілі, тому їх необхідно зараз повернути назад на банківську картку ОСОБА_5 та повідомив номер банківської карти на яку необхідно перерахувати гроші, нащо остання погодилась. Далі 30.05.2025 приблизно о 11:04 ОСОБА_5 з власної банківської карти № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти двома транзакціями у сумі 29150,00 гривень та об 11:10 грошові кошти у сумі 10 768,55 гривень з урахуванням комісії на банківську картку № НОМЕР_2 . Потім даний чоловік попросив ОСОБА_5 залишатись на лінії та через деякий час зв`язок з даним чоловіком зник. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що це були шахраї, тому одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що нічим їй допомогти не можуть, оскільки гроші в неї списувались з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому необхідно звернутись до іншого банку.

Наступного дня 31.05.2025 ОСОБА_5 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де повідомила про дану подію, та залишила заяву про вчинення щодо неї шахрайських дій. На даний час гроші ОСОБА_5 не повернули.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою № НОМЕР_2 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 121 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення СД ВП №1 Берестинського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000059 від 01.06.2025 року за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням, оперуповноваженому СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 - повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , зокрема:

- прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео- зображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.05.2025 до 22.09.2025р.;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.05.2025 до 22.09.2025р.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.05.2025 до 22.09.2025р., на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.05.2025 до 22.09.2025р.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по данному факту.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1