печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000097,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 11.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

У клопотанні вказано, що в період з 2014 року по теперішній час група осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, організувала діяльність незаконних «кол-центрів» на території Київської, Одеської та Харківської областей, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою.

Так, громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Миргород, Полтавської обл., завдано збитків на суму понад 250 000 грн. Вказаній особі, в період з квітня 2025 року по серпень 2025 року, ОСОБА_4 надходили дзвінки від невідомих йому осіб з пропозиціями отримання додаткового заробітку. Для цього працівниками «кол-центру» надсилалися інструкції та пояснення щодо необхідності виконання завдань та внесення коштів на рахунок персонального кабінету (створеного для використання у протиправній діяльності).

Спілкування відбувалося з кількома користувачами в месенджері «Telegram», а саме з абонентами зареєстрованими на ім`я « ОСОБА_5 » - називав себе наставником, « ОСОБА_6 » ( ОСОБА_7 ) - представлявся «фінансовим відділом», « ОСОБА_8 » ( ОСОБА_9 ) - адміністратори, які підтверджували дії та надсилали нові інструкції та іншими особами, які періодично телефонували та цікавилися про хід спілкування з іншими учасниками схеми.

Учасниками шахрайської схеми, створювалася ілюзія отримання прибутку, здійснювалися методи психологічного тиску, зокрема демонстрація балансу у понад 300 тис. грн у фейковому кабінеті, проте фактичного доступу до цих коштів надано не було.

Встановлено, що група осіб організувала та забезпечує протиправну діяльність «кол-центру» використовуючи орендоване офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане приміщення, після його оренди, було обладнано відповідною комп`ютерною технікою, IP-телефонією та іншими необхідними засобами для здійснення протиправної діяльності.

За результатом проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на документування протиправної діяльності групи осіб, що забезпечували функціонування так званого «кол-центру», встановлені учасники злочинної групи, що мають чіткий розподіл ролей.

Так, працівниками (операторами) «кол-центру», які здійснюють масові телефонні дзвінки з метою пошуку «клієнтів» та проводять листування з такими особами, повідомляючи неправдиву інформацію та переконуючи останніх переказувати кошти на визначені рахунки є:

- ОСОБА_10 , ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 , персональний номер НОМЕР_2 ; тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , колишня відома адреса проживання: АДРЕСА_2 ).

- ОСОБА_12 (ОСОБА_12), паспорт НОМЕР_71, номер НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_6 , ймовірна адреса: АДРЕСА_25.

- ОСОБА_13 , паспорт НОМЕР_7 , номер НОМЕР_8 , тел. НОМЕР_9 .

- ОСОБА_14 ), паспорт НОМЕР_10 , номер НОМЕР_11 , тел. НОМЕР_12 .

- ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), паспорт НОМЕР_13 , номер НОМЕР_14 , тел. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 проживає за адресою: АДРЕСА_3 ).

- ОСОБА_17 , посвідка на тимчасове проживання № НОМЕР_17 (запис № 882, орган що видав 4601), тел. НОМЕР_18 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ).

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Туркменістану, УНЗР НОМЕР_72, РНОКПП НОМЕР_19 , тел. НОМЕР_20 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ).

- ОСОБА_39, паспорт НОМЕР_21 , номер НОМЕР_22 , тел. НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , проживає за адресою:

АДРЕСА_26. - ОСОБА_19 (можливо - ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_25 , тел. НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 .

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка Туркменістану, паспорт НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , тел. НОМЕР_30 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 .

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , посвідка № НОМЕР_31 (запис №237), РНОКПП НОМЕР_32 , тел. НОМЕР_33 , проживає за адресою: АДРЕСА_9. Органами ДМС 23.01.2025 вказаній особі заборонено в`їзд до України та надано дозвіл на примусове видворення.

- ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_16, паспорт НОМЕР_34 , номер НОМЕР_35 , тел. НОМЕР_36 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 . Відомості про реєстрацію з бази ДМС: АДРЕСА_11 .

Встановлено, що вказані оператори були залучені організаторами протиправної діяльності шляхом вербування осіб серед соціально вразливих верств населення, у тому числі іноземців, строк законного перебування яких на території України наближався до завершення.

Працевлаштування відбувається у неофіційний спосіб - через проведення співбесід, при цьому роз`яснюється необхідність роботи без офіційного оформлення їх трудових відносин. Також майбутнім операторам надаються докладні інструкції щодо введення потерпілих в оману, організовується систематичне навчання методам психологічного впливу на громадян та встановлюється контроль за виконанням покладених завдань, також надається інформація про використання визначених банківських рахунків, оформлених на підставних або підконтрольних осіб.

Таким чином, оператори діють відповідно до чітко визначених інструкцій («скриптів»), виконуючи поставлене завдання злагоджено та узгоджено між собою, що свідчить про стійкість і структурованість злочинного об`єднання.

Встановлено, що організаторами протиправної діяльності, з метою обготівкування та легалізації незаконно отриманих доходів, залучено своїх близьких родичів та інших підконтрольних осіб, на яких оформлюються банківські картки, рахунки, корпоративні права, транспортні засоби, житлова та комерційна нерухомість. Використання таких осіб має на меті ускладнити встановлення дійсних власників активів та створити штучну видимість законного походження коштів.

Встановлено інформацію, щодо внесення готівкових коштів ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , на власні рахунки та рахунки третіх осіб (купівля рухомого майна), отриманих від незаконної діяльності колл-центрів, а зазначені фінансові операції з готівкою, на загальну суму 9,66 млн грн, в т.ч. операції з купівлі рухомого майна, пов`язані з відмиванням (легалізацією) доходів, отриманих злочинним шляхом.

Також, наявна інформація, про фінансові операції, здійснені ОСОБА_26 , які пов`язані з переказами з/на її картковий рахунок № НОМЕР_37 , у АТ «КБ «Приватбанк», за період 17.12.2024 по 15.02.2025, на загальну суму 0,68 млн гривень, які в подальшому, частково знято готівкою, частково переказано групі фізичних осіб та «на карту» та списано у якості оплати за товари та послуги, усього на загальну суму 0,31 млн гривень. Враховуючи, що зазначеній особі, у період з січня 2003 року по лютий 2024 року, нараховано 0,27 млн грн офіційного доходу, існує підозра щодо вчинення фінансових операцій з коштами по рахунку № НОМЕР_37 , відкритому в АТ «КБ «Приватбанк», одержаними внаслідок вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження.

Крім того, отримана інформація про фінансові операції, здійснені ОСОБА_27 , за період з 18.10.2023 по 04.06.2024, на загальну суму 1,80 млн грн, що мають ознаки транзитної діяльності.

Зокрема, на рахунок ОСОБА_27 № НОМЕР_38 , відкритому в АТ «ПУМБ», зараховано безготівково через такі сервіси з переказу коштів як MoneySend та готівкою, на загальну суму 0,91 млн гривень, які, в подальшому, переказано на власні рахунки та невстановлені карткові рахунки та списано у якості оплати за товари та послуги, а також комісії банку.

Також, фінансові операції із внесення 19.01.2022 ОСОБА_28 готівкових коштів для оплати по кредитному договору з АТ «Кредобанк», на суму 0,53 млн гривень. Загальна сума офіційно нарахованого доходу зазначеної особи, з січня 2010 року по лютий 2024 року, становить 2,05 млн грн, в т.ч. як СПД - 1,22 млн гривень. Крім того, ОСОБА_28 володіє нежитловою будівлею (колгоспний ринок), загальною площею 519,7 кв. м, розташованою за адресою: АДРЕСА_13; та нежитловим приміщенням, торговий центр літ. «Г» загальною площею 427,1 кв.м., торговий центр літ. «В» загальною площею 415,2 кв. м, розташованими за адресою: АДРЕСА_13.

Враховуючи відсутність достатнього розміру офіційно нарахованих доходів, набуття у власність зазначеної нерухомості відбувалась за рахунок незаконно отриманих коштів, та здійснювалось з метою легалізації (відмивання) таких коштів. Також, існує підозра, що зазначена нерухомість здається ОСОБА_28 в оренду третім особам за готівку з метою ухилення від плати податків.

Встановлено інформацію, щодо фінансових операцій із зняття, у період з 10.12.2019 по 15.01.2020, готівкових коштів ОСОБА_29 на суму 0,39 млн грн з рахунку № НОМЕР_39 , відкритому в АТ «КБ «Приватбанк», попередньо перерахованих у безготівковій формі від іншої фізичної особи (згідно отриманої інформації зазначена особа, до другого кварталу 2021 року, не мала офіційних доходів).

Також, встановлені фінансові операції:

- із внесення, у період з 09.06.2021 по 02.08.2021, готівкових коштів ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_40 ) на суму 1,41 млн грн на рахунок № НОМЕР_41 , відкритий в АТ «Сенс Банк»;

- із внесення, у період з 14.05.2021 по 19.06.2024, ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_42 ) готівкових коштів на власні рахунки № НОМЕР_43 , відкритий в АТ «КБ «Приватбанк» та № НОМЕР_44 , відкритий в АТ «Сенс Банк», а також без відкриття рахунків у якості купівлі рухомого майна на користь ТОВ «Бавария Моторс» (), на загальну суму 6,58 млн грн;

- із внесення, у період з 15.04.2024 по 19.03.2025, готівкових коштів ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_45 ) на власний рахунок № НОМЕР_46 , відкритий в АТ «Сенс Банк», а також без відкриття рахунків у якості купівлі рухомого майна на користь СГ «Прометей» () та ТОВ «Крокус-Агро Груп» (), на загальну суму 1,67 млн гривень.

Також, наявна інформація про здійснення фінансових операції вказаними особами в готівковій та безготівковій формах на значні суми, у тому числі транзитні. При цьому, розмір доходів вказаних осіб - значно менший, ніж загальна сума здійснених ними фінансових операцій, або взагалі відсутня інформація щодо офіційно отриманих доходів.

Відповідно до Державних реєстрів, встановлено наявність нерухомого майна у зазначених осіб:

ОСОБА_24 нежитловими приміщеннями, загальною площею 819,4 кв. м, розташованими у житловому будинку, за адресою: АДРЕСА_12 ;

ОСОБА_23 нежитловими приміщеннями, загальною площею 4 691,3 кв. м, розташованими у житловому будинку, за адресою: АДРЕСА_12 ;

ОСОБА_25 нежитловими приміщеннями, загальною площею 4 053,8 кв. м, розташованими у житловому будинку, за адресою: АДРЕСА_12 ;

ОСОБА_30 нежитловими приміщеннями, загальною площею 258,5 кв. м, розташованими у житловому будинку, за адресою: АДРЕСА_12 ;

ОСОБА_28 нежитловою будівлею (колгоспний ринок), загальною площею 519,7 кв.м., розташованою за адресою: АДРЕСА_13 ; та нежитловим приміщенням, торговий центр літ. «Г» загальною площею 427,1 кв.м., торговий центр літ. «В» загальною площею 415,2 кв.м., розташованими за адресою: АДРЕСА_13 .

Крім цього встановлено, що організаторами вказаної протиправної діяльності є:

- ОСОБА_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_42 , уродженець Азербайджану, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 ), перебуваючи в тіні та уникаючи безпосереднього контакту з операторами чи потерпілими, організовує фінансування і контроль за діяльністю кол-центру, отримує основну частку незаконного доходу.

- ОСОБА_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_47 , уродженець м. Харкова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 ), через довірених осіб контролює основних організаторів та посібників, контролює відкриття рахунків і каналів обготівкування, а також акумулює більшу частину незаконного прибутку, маскуючи його рух за допомогою підставних осіб, криптовалют та офшорних структур.

- ОСОБА_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_48 , уродженець с. Червоне, Якимівського р-ну, Запорізької обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 ), забезпечує оренду приміщень для розміщення кол-центру, обладнанням (комп`ютерною технікою, телефонними засобами).

- ОСОБА_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_49 , уродженець м. Харків, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 ), організовує використання програмного забезпечення для масових телефонних дзвінків, розробляє інструкції для операторів, у яких відображено методи психологічного впливу на потерпілих.

- ОСОБА_33 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець м. Херсон, РНОКПП НОМЕР_50 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 ), визначає основні напрями шахрайських дій (дзвінки від імені банків, псевдоінвестиції, «служби безпеки»), підшуковує та реєструє банківські рахунки, SIM-карти, електронні гаманці на підставних осіб.

- ОСОБА_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_51 , уродженець смт Дворічна Харківської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 ) виконує функції так званого «силового блоку», а саме: забезпечує охорону приміщень та учасників групи, супровід осіб, які займаються зняттям готівки з підконтрольних рахунків.

- ОСОБА_35 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_52 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_53 ), застосовує психологічний та фізичний вплив до операторів із метою забезпечення їх підпорядкування організаторам, а також запобігання витоку інформації про злочинну діяльність.

- ОСОБА_36 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , м.т. НОМЕР_54 , фактично проживає: АДРЕСА_20 ), виконує функції з підбору та вербування персоналу для незаконного кол-центру, а саме: здійснює пошук осіб, переважно молодого віку та без офіційного працевлаштування,

- ОСОБА_37 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ур. м. Бровари Київської області, РНОКПП НОМЕР_55 , зареєстрована: АДРЕСА_21 , фактично проживає в квартирі за адресою: АДРЕСА_22 ) проводить співбесіди, надає інструкції («скрипти») щодо спілкування з потерпілими, пояснює методи психологічного тиску та обману, організовуває навчання нових операторів та контролює їх адаптацію у злочинній схемі.

Крім того, організатори «кол-центру», з метою обготівкування та легалізації незаконно отриманих доходів, залучають своїх близьких родичів та інших підконтрольних осіб, на яких оформлюються банківські картки, рахунки, корпоративні права, транспортні засоби, житлова та комерційна нерухомість. Використання таких осіб має на меті ускладнити встановлення дійсних власників активів та створити штучну видимість законного походження коштів.

Згідно Інформації з Державних реєстрів встановлено, що належить ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_40 ), а саме:

- рахунок в банку АТ "СЕНС БАНК" НОМЕР_56 ;

- рахунок в банку АТ "СЕНС БАНК" НОМЕР_57 ;

- рахунок в банку АТ "СЕНС БАНК" НОМЕР_58 ;

- рахунок в банку АТ "СЕНС БАНК" НОМЕР_59 ;

- рахунок в банку АТ "СЕНС БАНК" НОМЕР_60 ;

- рахунок в банку АТ "СЕНС БАНК" НОМЕР_61 ;

- рахунок в банку АТ "СЕНС БАНК" НОМЕР_62 ;

- рахунок в банку АТ "СЕНС БАНК" НОМЕР_63 ;

- рахунок в банку АТ "ОТП БАНК" НОМЕР_68;

- рахунок в банку «ФІЛІЯ - ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ ОЩАДБАНК» № НОМЕР_64 ;

- рахунок в банку АТ "ОТП БАНК" № НОМЕР_69;

- корпоративні права кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Харінкомленд» () з часткою 45% (0,091млн грн);

- рахунок ТОВ «Харінкомленд» в банку АТ "СЕНС БАНК" НОМЕР_65 ;

- рахунок ТОВ «Харінкомленд» в банку АТ "СЕНС БАНК" НОМЕР_70;

- корпоративні права кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Енержиеко» () з часткою 50% (1,975 млн грн);

- рахунок ТОВ «Енержиеко» в банку АТ "СЕНС БАНК" НОМЕР_66 ;

- рахунок ТОВ «Енержиеко» в банку Казначейства України НОМЕР_73;

- корпоративні права кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «РВС-Енергія» () з часткою 75% (0,00075 млн грн);

- транспортний засіб марки TOYOTA, CAMRY, VIN НОМЕР_74, 2013 р.в., д.н.з. НОМЕР_67 ;

- 82/100 частки нежитлової будівлі літ. «В-1» загальною площею 124,3 кв.м, за адресою: АДРЕСА_12;

- нежитлові приміщення цокольного поверху № 1, 2; 1-го поверху № 1, 2; 2-го поверху №1, 2; 3-го поверху № 1, 2 в літ. «Б-3»загальною площею 1177,5 кв.м, з 10.06.2016; за адресою: АДРЕСА_12;

- нежитлові приміщення цокольного поверху № 1, 2, 3, 4, 15, 1-го поверху № 3, 4, 2-го поверху № 1, 2, 3, 3-го поверху № 1, 2, 3, 4, 5, 6, технічного поверху № 1, 2 в літ. «Г-3» загальною площею 1694,1 кв.м, з 06.06.2016; за адресою: АДРЕСА_12;

- земельна ділянка, кадастровий номер- :00:000:0165, загальною площею 0,25 га; за адресою: АДРЕСА_23 ;

- квартира загальною площею 115 кв.м, за адресою: АДРЕСА_24;

- житловий будинок загальною площею 43,0 кв.м за адресою: АДРЕСА_23; документи, подані для державної реєстрації:

- нежитлові приміщення 3-го поверху №6, площ.211,3 кв.м, №18, площею 16,2 кв.м, част.прим.№19, площ.68,0 кв.м, част.прим.№20, площ.660,5 кв.м вліт. "А-3» загальною площею 956,0 кв.м, з 22.11.2014; за адресою: АДРЕСА_12;

- нежитлова будівля літ. "В-1" загальною площею 124,3 кв.м, з 13.03.2007; за адресою: АДРЕСА_12.

Постановою слідчого від 26.08.2025, як знаряддя вчинення розслідуваних у вказаному кримінальному провадженні кримінальних правопорушень, вищезазначене визнано речовими доказами у вказаному провадженні.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, використання, перетворення, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився.

З урахуванням положень ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно частин 1 3 статті 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права і обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним.

Постановою слідчого СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_38 від 26.08.2025 майно на арешті якого наполягає прокурор, визнано речовими доказами.

Як вбачається із матеріалів клопотання, вилучене майно оглянуто та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, так як містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також наявні достатні підстави вважати, що набуте кримінально-протиправним шляхом.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Крім цього, вирішуючи питання щодо законності і обґрунтованості арешту майна враховує і сталу судову практику ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

Таким чином, втручання держави у право володіння майном у даному конкретному випадку є законним і обґрунтованим, оскільки таке втручання здійснено на підставі чинного КПК України, який є доступним для заінтересованих осіб, чітким та передбачуваним у питаннях застосування та наслідків дії його норм, сумісних з принципами Конвенції.

Втручання у вказаному вище кримінальному провадженні є виправданим, так як воно здійснено з метою задоволення «суспільного інтересу» та за наявності об`єктивної необхідності в цьому у формі публічного, загального інтересу, який включає інтерес держави, громади, а також здійснено з дотриманням принципу «пропорційності» - «справедливої рівноваги (балансу)» між інтересами держави (суспільства, громади), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання, який передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, що передбачається для досягнення, та засобами, які використовуються. При цьому, застосовані обмеження стосовно вказаного вище майна не є надмірними або ж такими, що є більшими, ніж необхідно для реалізації поставленої мети.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, не надано та не встановлено.

Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення ймовірною, вірогідною та достатньою певною мірою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

При цьому слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, правильності правової кваліфікації дій особи, на майно якої накладено арешт, переваги одних доказів над іншими тощо.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000097 - задовольнити.

Накласти арешт (із забороню на відчуження та розпорядження) на:

- рахунок в банку АТ "СЕНС БАНК" НОМЕР_56 ;

- рахунок в банку АТ "СЕНС БАНК" НОМЕР_57 ;

- рахунок в банку АТ "СЕНС БАНК" НОМЕР_58 ;

- рахунок в банку АТ "СЕНС БАНК" НОМЕР_59 ;

- рахунок в банку АТ "СЕНС БАНК" НОМЕР_60 ;

- рахунок в банку АТ "СЕНС БАНК" НОМЕР_61 ;

- рахунок в банку АТ "СЕНС БАНК" НОМЕР_62 ;

- рахунок в банку АТ "СЕНС БАНК" НОМЕР_63 ;

- рахунок в банку АТ "ОТП БАНК" НОМЕР_68 ;

- рахунок в банку «ФІЛІЯ - ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ ОЩАДБАНК» № НОМЕР_64 ;

- рахунок в банку АТ "ОТП БАНК" № НОМЕР_69 ;

- рахунок в банку АТ "СЕНС БАНК" НОМЕР_65 ;

- рахунок в банку АТ "СЕНС БАНК" НОМЕР_70 ;

- рахунок в банку АТ "СЕНС БАНК" НОМЕР_66 ;

- рахунок в банку Казначейства України НОМЕР_73;

- транспортний засіб марки TOYOTA, CAMRY, VIN НОМЕР_74, 2013 р.в., д.н.з. НОМЕР_67 ;

- 82/100 частки нежитлової будівлі літ. «В-1» загальною площею 124,3 кв.м, за адресою: АДРЕСА_12;

- нежитлові приміщення цокольного поверху № 1, 2; 1-го поверху № 1, 2; 2-го поверху №1, 2; 3-го поверху № 1, 2 в літ. «Б-3»загальною площею 1177,5 кв.м, з 10.06.2016; за адресою: АДРЕСА_12;

- нежитлові приміщення цокольного поверху № 1, 2, 3, 4, 15, 1-го поверху № 3, 4, 2-го поверху № 1, 2, 3, 3-го поверху № 1, 2, 3, 4, 5, 6, технічного поверху № 1, 2 в літ. «Г-3» загальною площею 1694,1 кв.м, з 06.06.2016; за адресою: АДРЕСА_12;

- земельну ділянку, кадастровий номер- :00:000:0165, загальною площею 0,25 га; за адресою: АДРЕСА_23 ;

- квартиру загальною площею 115 кв.м, за адресою: АДРЕСА_24 ;

- житловий будинок загальною площею 43,0 кв.м за адресою: АДРЕСА_23 ; документи, подані для державної реєстрації:

- нежитлові приміщення 3-го поверху №6, площ.211,3 кв.м, №18, площею 16,2 кв.м, част.прим.№19, площ.68,0 кв.м, част.прим.№20, площ.660,5 кв.м вліт. "А-3» загальною площею 956,0 кв.м, з 22.11.2014; за адресою: АДРЕСА_12;

- нежитлову будівлю літ. "В-1" загальною площею 124,3 кв.м, з 13.03.2007; за адресою: АДРЕСА_12 , що належить ОСОБА_25 .

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, сервісним центрам МВС України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників усього зазначеного майна.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1