Номер провадження 1-кс/754/3811/25
У Х В А Л А

05 грудня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003186 від 21.11.2025 року за ч.5 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

27.11.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 0003186 від 21.11.2025 року за ч.5 ст. 190 КК України, зареєстрованого за заявою ОСОБА_5 про те, що 20.11.2025 р. приблизно о 12 год. з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 їй зателефонувала невідома особа та, представившись співробітником банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що стався витік інформації та їй необхідно пройти верифікацію та перевести грошові кошти на інші рахунки, щоб не втратити їх. Приблизно о 14 год. 52 хв. з номера телефону НОМЕР_2 їй повторно надійшов дзвінок та повторно наголосили на перерахунку грошових коштів, на що вона погодилась та перерахувала з власного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16 транзакціями грошові кошти на загальну суму 1454700 грн., 16 транзакціями.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_5 надала виписки з банку АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнтом якого вона є, по своєму банківському рахунку № НОМЕР_3 .

Крім того, встановлено, що з банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 несанкціоновано перераховано грошові кошти на банківські рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зокрема, на банківський рахунок № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 на загальну суму 1150050 грн., зокрема: 20.11.2025 року о 15:48 год. в сумі 99850 грн.; 20.11.2025 року о 15:52 год. в сумі 99800 грн.; 20.11.2025 року о 15:54 год. в сумі 99750 грн.; 20.11.2025 року о 15:59 год. в сумі 99700 грн.; 20.11.2025 року о 16:02 год. в сумі 99650 грн.; 20.11.2025 року о 16:03 год. в сумі 96000 грн.; 20.11.2025 року о 16:04 год. в сумі 99500 грн.; 20.11.2025 року о 16:06 год. в сумі 57600 грн.; 20.11.2025 року о 17:23 год. в сумі 94900 грн.; 20.11.2025 року о 17:20 год. в сумі 99850 грн.; 20.11.2025 року о 17:17 год. в сумі 99900 грн.; 20.11.2025 року о 17:15 год. в сумі 99950 грн.

Крім того, з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти на загальну суму 304650 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_5 , зокрема: 20.11.2025 року о 17:44 год. в сумі 4950 грн.; 20.11.2025 року о 17:40 год. в сумі 99850 грн.; 20.11.2025 року о 17:38 год. в сумі 99900 грн.; 20.11.2025 року о 17:37 год. в сумі 99950 грн.

Аналізом інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 встановлено, що грошові кошти перераховано на банківські рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому, грошові кошти перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , а потім - на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН (РНОКПП): НОМЕР_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер телефону НОМЕР_9 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, подальшого руху грошових коштів та особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, зокрема, до інформації та документів відносно банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, інформації про рух коштів по банківським рахункам, а також по всім іншим доступним карткам та рахункам, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, прізвища, ім`я, по батькові фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, у тому числі, реквізитів їх рахунків, номеру рахунку; коду за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи, референсу кожного платіжного документу, номеру або інших символів, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); грошових чеків, платіжних доручень, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, прізвища, ім`я, по батькові фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, у тому числі, реквізитів їх рахунків, номеру рахунку; коду за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи, референсу кожного платіжного документу, номеру або інших символів, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копій заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копій паспортів та реєстраційних номерів карток платників податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всіх реєстрованих мобільних телефонів у системі, фотографічних зображень особи); у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), у тому числі, до мобільного та WEB онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зазначити МАС-адреси обладнання (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назв тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі якщо грошові кошти далі перераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи - у разі, якщо гроші зарахувались фізичній особі; у разі якщо гроші зарахувались юридичній особі - зазначити назву підприємства, ідентифікаційний код, у тому числі, реквізити їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО, номери рахунків та рух коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів; фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати, отримувала грошові кошти, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; копій квитанцій та документів, що посвідчують особу по операціях готівкування у відділеннях банку з вказаних вище банківських рахунків за період часу з 20.11.2025 року по момент винесення ухвали.

Клопотання розглядається у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, який належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, проте, у судове засідання не з"явився, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, відносно банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_7 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, інформації про рух коштів по банківським рахункам, а також по всім іншим доступним карткам та рахункам, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, прізвища, ім`я, по батькові фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, у тому числі, реквізитів їх рахунків, номеру рахунку; коду за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи, референсу кожного платіжного документу, номеру або інших символів, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); грошових чеків, платіжних доручень, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, прізвища, ім`я, по батькові фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, у тому числі, реквізитів їх рахунків, номеру рахунку; коду за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи, референсу кожного платіжного документу, номеру або інших символів, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копій заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копій паспортів та реєстраційних номерів карток платників податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всіх реєстрованих мобільних телефонів у системі, фотографічних зображень особи); у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), у тому числі, до мобільного та WEB онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зазначити МАС-адреси обладнання (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назв тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі якщо грошові кошти далі перераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи - у разі, якщо гроші зарахувались фізичній особі; у разі якщо гроші зарахувались юридичній особі - зазначити назву підприємства, ідентифікаційний код, у тому числі, реквізити їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО, номери рахунків та рух коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів; фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати, отримувала грошові кошти, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; копій квитанцій та документів, що посвідчують особу по операціях готівкування у відділеннях банку з вказаних вище банківських рахунків за період часу з 20.11.2025 року по момент винесення ухвали.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -