Справа № 285/2410/25
провадження № 1-кс/0285/144/26
У Х В А Л А

Іменем України

05 лютого 2026 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВЗвягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000380 від 20.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з яких слідує, що 18.04.2025 близько 12 год. 46 хв. на мобільний номер заявника НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , та невідома особа жіночої статі, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що потрібно натиснути «1», після чого зателефонує інший спеціаліст. Далі о 12 год. 59 хв. на телефон заявника надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 та невідома особа чоловічої статі представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попросив заявника продиктувати йому номер своєї банківської картки, на що останній погодився, після чого невідомий чоловік назвав всі його дані та повідомив, що зараз будуть надходити дзвінки та потрібно запам`ятовувати набори цифр, які в подальшому потрібно йому передати. В подальшому на мобільний телефон заявника надходили телефонні дзвінки з номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , де під час розмов йому повідомлялися певні набори цифр, які останній передавав вище вказаному невідомому чоловіку. В подальшому ОСОБА_5 звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому надали виписки, в яких зазначено, що з його банківського рахунку НОМЕР_12 були переказані грошові кошти, а саме о 13 год. 14 хв. в сумі 21500 гривень та о 13 год. 19 хв. в сумі 29600 гривень на рахунок НОМЕР_13 .

Згідно із випискою по картковому рахунку НОМЕР_12 було здійснено два несанкціоновані перекази: о 13 год. 14 хв. в сумі 21500 гривень та о 13 год. 19 хв. в сумі 29600 гривень, які надійшли на банківський рахунок НОМЕР_13 .

В ході досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Звягельського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема до інформації по банківському рахунку НОМЕР_13 , який імітований в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ). Під час виконання вказаної ухвали було отримано лист від директора департаменту бек-офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого банківський рахунок НОМЕР_13 є внутрішньобанківським транзитним рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по якому проходять всі операції згрупованого переказу коштів клієнтів банку без розмежувань.

В ході спілкування із провідним фахівцем банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », остання повідомила, що з метою отримання необхідної інформації по вищевказаному банківському рахунку, потрібно зазначити конкретні деталі переказу (час, дата, сума) в ухвалі суду з метою одержання необхідної інформації, так як великий обсяг переказів по внутрішньобанківському транзитному рахунку НОМЕР_13 .

У зв`язку з вищенаведеним, не було отримано достатньої інформації по банківському рахунку НОМЕР_13 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по вищевказаному банківському рахунку, а саме відносно наступних переказів: 18.04.2025 о 13 год. 14 хв. в сумі 21500 гривень та 18.04.2025 о 13 год. 19 хв. в сумі 29600 гривень, які були перераховані із банківського рахунку НОМЕР_12 на банківський рахунок НОМЕР_13 та подальший рух коштів із вказаного рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL),

Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, як до часу вчинення злочину, в ході вчинення злочину та після його вчинення.

Тож, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме відомостей по банківському рахунку НОМЕР_13 , що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по вищевказаному банківському рахунку, а саме відносно наступних переказів: 18.04.2025 о 13 год. 14 хв. в сумі 21500 гривень та 18.04.2025 о 13 год. 19 хв. в сумі 29600 гривень, які були перераховані із банківського рахунку НОМЕР_12 на банківський рахунок НОМЕР_13 та подальший рух коштів із вказаного рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).

В судове засідання слідчий не прибув, просить розгляд справи проводити без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та слідчого.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000380 від 20.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документ и: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_13 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ), зокрема про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, а також документів, що містять інформацію про IP-адресу, МАС-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи Інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача Інтернет- банкінгу, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по вищевказаному банківському рахунку, а саме відносно наступних переказів: 18.04.2025 о 13 год. 14 хв. в сумі 21500 гривень та 18.04.2025 о 13 год. 19 хв. в сумі 29600 гривень, які були перераховані із банківського рахунку НОМЕР_12 на банківський рахунок НОМЕР_13 та подальший рух коштів із вказаного рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 05 квітня 2026 року включно.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1