печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000733 від 01.09.2022 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000733 від 01.09.2022 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000733 від 01.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, за фактами незаконного заволодіння коштами громадян із депозитних рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована група в яку входять працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які спільно з невстановленими особами в період із 2019 до 2023 року, використовуючи персональні дані клієнтів банківської установи, несанкціоновано втручаються в систему дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-банк» та викрадають кошти з депозитних рахунків клієнтів банку.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, шляхом доступу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу із 11.05.2022 до 23.08.2022 незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 118010 грн., які належать ОСОБА_4 та знаходилися на депозитному рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, невстановлені особи, шляхом доступу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу із 25.10.2022 до 16.05.2023 незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 35336.51 доларів США, які належать ОСОБА_5 та знаходилися на депозитному рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані кошти в період часу із 27.04.2023 до16.05.2023 були переведені невстановленими особами у готівкову форму, шляхом зняття їх у банкоматах в м. Дніпро.

Також встановлено, що в період часу із 18.05.2022 до 10.09.2022 невстановлені особи, шляхом доступу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділи грошима в сумі 72640 Євро, належними ОСОБА_6 , які знаходилися на депозитних рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, в період часу із 11.05.2022 до 05.12.2022 невстановлені особи, шляхом доступу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділи грошима в сумі 53357,4 Євро, належними ОСОБА_7 , які знаходилися на депозитних рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, в період часу із 23.06.2022 до 02.12.2022 невстановлені особи, шляхом доступу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділи грошима в сумі 27209, 23 доларів США, належними ОСОБА_8 , які остання зберігала на депозитному рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, в період часу із 01.11.2022 до 22.03.2023 невстановлені особи, шляхом доступу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділи грошима в сумі 1 766 490 гривень, належними ОСОБА_9 , які остання зберігала на рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, в період часу із 12.05.2022 до 26.10.2022 невстановлені особи, шляхом доступу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділи грошима в сумі 20806 гривень та 23097,74 Євро, належними ОСОБА_10 , які остання зберігала на депозитних та поточному рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, в період часу із 31.05.2023 до 26.01.2024 невстановлені особи, шляхом доступу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділи грошима в сумі 170306, 61 Євро, належними ОСОБА_11 , які остання зберігала на депозитних та поточному рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також досудовим розслідуванням встановлені факти несанкціонованого втручання в інформаційну систему дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою незаконного заволодіння коштами клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження встановлені факти незаконного заволодіння коштами, належними ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_32 , ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_34 , ОСОБА_46 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_36 , ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_37 , ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_38 , ОСОБА_50 , РНОКПП НОМЕР_39 , ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_40 , ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_41 , ОСОБА_53 , РНОКПП НОМЕР_42 , ОСОБА_54 , РНОКПП НОМЕР_43 , ОСОБА_55 , РНОКПП НОМЕР_44 , які перебували на рахунках вказаних осіб, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході розслідування встановлені абонентські номери мобільного зв`язку, які використовувались потерпілими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як фінансові номери а саме: ОСОБА_12 НОМЕР_45 , ОСОБА_13 НОМЕР_46 , ОСОБА_5 НОМЕР_47 , ОСОБА_14 НОМЕР_48 , ОСОБА_15 НОМЕР_49 , ОСОБА_16 НОМЕР_50 , ОСОБА_17 НОМЕР_51 , ОСОБА_18 НОМЕР_52 , ОСОБА_19 НОМЕР_53 , ОСОБА_56 НОМЕР_54 , ОСОБА_21 НОМЕР_55 , ОСОБА_8 НОМЕР_56 , ОСОБА_22 НОМЕР_57 , ОСОБА_23 НОМЕР_58 , ОСОБА_7 НОМЕР_59 , ОСОБА_24 НОМЕР_60 , ОСОБА_25 НОМЕР_61 , ОСОБА_26 НОМЕР_62 , ОСОБА_27 НОМЕР_63 , ОСОБА_28 НОМЕР_64 , ОСОБА_29 НОМЕР_65 , ОСОБА_57 НОМЕР_66 , ОСОБА_58 НОМЕР_67 , ОСОБА_59 НОМЕР_68 , ОСОБА_60 НОМЕР_69 , ОСОБА_61 НОМЕР_70 , ОСОБА_57 НОМЕР_71 , ОСОБА_62 НОМЕР_72 , ОСОБА_10 НОМЕР_73 , ОСОБА_63 НОМЕР_74 , ОСОБА_64 НОМЕР_75 , ОСОБА_65 НОМЕР_76 , ОСОБА_66 НОМЕР_77 , ОСОБА_9 НОМЕР_78 , ОСОБА_6 НОМЕР_79 , ОСОБА_67 НОМЕР_80 , ОСОБА_68 НОМЕР_81 , ОСОБА_69 НОМЕР_82 , ОСОБА_70 НОМЕР_83 , ОСОБА_71 НОМЕР_84 , ОСОБА_72 НОМЕР_85 , ОСОБА_4 НОМЕР_86 , ОСОБА_73 НОМЕР_87 , ОСОБА_74 НОМЕР_88 , ОСОБА_11 НОМЕР_89 , ОСОБА_75 НОМЕР_90 , ОСОБА_76 НОМЕР_91 , ОСОБА_77 НОМЕР_92 , ОСОБА_78 НОМЕР_93 , ОСОБА_79 НОМЕР_94 , ОСОБА_80 НОМЕР_95 , ОСОБА_81 без фінансового номера.

З метою вчинення вказаних кримінальних правопорушень особами, які їх вчинили були здійсненні блокування та перевипуск вказаних фінансових номерів та подальше незаконне їх використання для здійснення несанкціонованих входів до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заволодіння коштами потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_56 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_82 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_85 .

Згідно листа Директора Дирекції з безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС ДКП НП України ОСОБА_86 , вказані вище номери абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перевипущені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), а тому документи щодо часу, дати та місця заміни сім-карти (із зазначенням повної адреси та назви пункту обслуговування клієнтів оператора мобільного зв`язку, який надав послуги з перевипуску сім-карти), відомостей про працівників, які здійснювали оформлення, перевипуск сім-карти (із зазначенням повних анкетних даних), копії документів, які стали підставою для перевипуску сім-карти оператора мобільного зв`язку (документи, що посвідчують особу та які стали підставою для перевипуску сім-карти), перебувають у володінні вказаної юридичної особи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), що за адресою АДРЕСА_1 , та надати дозвіл вилучити копії документів про:

час, дату та місце заміни сім-карти (із зазначенням повної адреси та назви пункту обслуговування клієнтів оператора мобільного зв`язку, який надав послуги з перевипуску сім-карти);

відомостей про працівників, які здійснювали оформлення, перевипуск сім-карти (із зазначенням повних анкетних даних);

копії документів, які стали підставою для перевипуску сім-карти оператора мобільного зв`язку (документи, що посвідчують особу та які стали підставою для перевипуску сім-карти) за абонентськими номерами:

НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_52 , НОМЕР_56 , НОМЕР_58 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_69 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_75 , НОМЕР_79 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_88 , НОМЕР_92 , НОМЕР_95 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/55344/25-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1