Провадження № 1-кс/201/4221/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000602 від 21.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СВ ВП №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000602 від 21.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що приблизно у грудні 2023 року офіційний радник міського голови ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діючи за попередньою змовою групою осіб із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 - далі Департамент), підпорядкованого КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та пов?язаних комерційних підприємств розробив злочинну схему щодо заволодіння коштами бюджету міста Дніпра під час надання послуг з утримання зелених насаджень на території міста, чим продовжують завдавати збитки місцевому бюджету в особливо великому розмірі.

Під час проведеного моніторингу електронних закупівель замовником яких був Департамент 14.12.2022, 29.06.2023, 24.10.2023 та 25.10.2023 уповноваженою особою від Департаменту ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 було опубліковано тендерну документацію та розміщено оголошення про проведення відкритих торгів із закупівлі «Послуг з благоустрою населених пунктів - утримання зелених насаджень» індетифікатори закупівель:

ІНФОРМАЦІЯ_5 - очікувана вартість 185 732 752,10 грн.;

ІНФОРМАЦІЯ_6 - очікувана вартість 42 760 318,61 грн.;

ІНФОРМАЦІЯ_7 - очікувана вартість 10 061 681,76 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_8 - очікувана вартість 8 401 086,02 грн.

За результатами проведених закупівель Департаментом найбільш економічно вигідною визнано цінову пропозицію КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та визнано переможцем зазначених закупівель.

На протязі 2023 року між Департаментом в особі заступника директора Департаменту ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 та директором КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ДМР ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 укладені договори про надання послуг з утримання зелених насаджень на території міста за N? 18/07-1 із ціною договору 42 413 787,37 грн., N? 08/11-1 із ціною договору 9 934 169,26 грн., N?08/11-2 із ціною договору 8 233 702,09 грн. та N? 03/01-1 із ціною договору 185 086 848,71 грн.

Відповідно до додаткової угоди N?21 від 09.02.2024 до договору N? 03/01 - 1 від 03.01.2023 встановлено, що замовник планує перерахувати у 2024 році вище вказаним договором 1989 230 грн., за роботи, які плануються виконуватись у 2024 році.

Також встановлено, що під час виконання умов вишевказаних договорів КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ДМР залучили субпідрядні організації: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які в подальшому шляхом укладання фіктивних підприємства. взаємовідносин здійснили мінімізацію отриманих коштів від комунального підприємства.

Встановлені контрагенти, які на протязі 2023 року отримали кошти місцевого бюджету, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на поточні рахунки було перераховані кошти на суму 32 181 410 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на поточні рахунки було перераховані кошти на суму 18 773 758 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на поточні рахунки було перераховані кошти на суму 17 061 364 грн.

В подальшому вказані субпідрядні організації з метою отримання прибутки себе та причетних до злочинної схеми осіб, провели ряд безтоварних фіктивних господарських операцій щодо закупівлі паливо- мастильних речовин, автомобільних деталей для поточного ремонту техніки у наступних підприємств:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 директором якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

У подальшому, за допомогою невстановлених на даний час осіб безготівкові кошти конвертуються у готівку, яку передають організаторам злочинної схеми.

В результаті зазначених протиправних дій, станом на теперішній час, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_17 за попередньою змовою із посадовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ДМР, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (СДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » заволоділи коштами бюджету міста Дніпра на загальну суму понад 900 000 гривень.

Враховуючи вище викладене, під час досудового розслідування, з метою отримання доказів та їх перевірки, для повного, всебічного та об?єктивного розслідування обставин кримінального провадження, виявлення і викриття винних, з метою забезпечення кримінального провадження, вважаю за необхідне отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналу документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Документи до яких необхідно отримати доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: спосіб, місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та форму вини вказаних осіб.

Так, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу договорів про надання послуг з утримання зелених насаджень на території міста та додаткові договори укладені між КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ДМР, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (СДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже на даний час у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у здійснення тимчасового доступу до зазначених документів, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно не підлягає задоволенню, оскільки у клопотанні не обґрунтовано, яким чином оригінали договорів про надання послуг з утримання зелених насаджень на території міста та додаткові договори укладені між КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ДМР, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (СДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 стосуються предмета доказування у кримінальному провадженні, не зазначено їх значення для встановлення обставин справи, а також відсутні докази того, що ці документи не можуть бути отримані іншим шляхом.

Таким чином, клопотання є необґрунтованим та не відповідає вимогам ст. 160, 163 КПК України.

Керуючись ст.159, ст.163, ст.164, ст.309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000602 від 21.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1