Справа № 484/6452/25
Провадження № 1-кс/484/950/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

24.11.2025 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача, прокурора, представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000212 від 17.10.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 14.10.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період з 13.10.2025 по 14.10.2025 невідома особа, під приводом магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мережі Телеграм , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в в сумі 41 440 грн, які остання власноруч переказала декількома транзакціями через мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї карти НОМЕР_1 на банківські картки зловмисника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в наслідок чого заявниці було спричинено матеріального збитку на вказану вище суму.

В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 12.10.2025 їй написали в соціальній мережі «Телеграм» та запропонували роботу суть якої полягала у вподобанні відповідних товарів магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході якого остання ніби то отримуватиме певні кошти. Виконавши усі поставлені завдання їй надійшла пропозиція купувати обрані роботодавцями товари за які остання отримає кошти з більшою відсотковістю. 13.10.2025 потерпіла здійснила покупку семи товарів (один товар купила двічі) заплативши суму яка в загальному становить 41 440 грн.

Після перерахунку ОСОБА_4 13.10.2025 вищевказаної суми грошей за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму телефоні зі своєї платіжної картки № НОМЕР_1 на картки зловмисника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , вказану продавцями, суму з більшою відсотковістю згідно укладеного усного договору потерпілій не перерахували, продавець потерпілій ОСОБА_4 обґрунтовує вчинок тим, ніби потерпіла не виконала умови останнього завдання тому кошти не були переведенні, необхідно повторно здійснити покупку останнього товару для отримання коштів. Отже, строк виконання домовленостей з приводу купівлі товару був визначений та на даний час вичерпаний.

Таким чином, відносно потерпілої ОСОБА_4 вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

Окрім цього було встановлено, що банківські картки (картковиі рахунки), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на які перераховувались грошові кошти належить особі, вірогідно, причетній до скоєння даного кримінального проступку.

Дані відомості перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ, НОМЕР_4 ,) та відомості, що мають важливе значення для кримінального провадження, а саме інформація по рахунку та рух переказів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відноситься до інформації, яка згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Згідно з ч. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно фізичних осіб розкривається банками лише у двох випадках: - з письмового дозволу власника; - за рішенням суду.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо карткових рахунків, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також інформацію про те за ким саме зареєстрований дані карткові рахунки, а також інші наявні матеріали, що стосуються даного карткового рахунку за період часу з 12 жовтня 2025 року до часу фактичного зняття інформації, інформацію про рух грошових коштів по зазначених карткових рахунках в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованими за адресами: АДРЕСА_1 . Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретну особу, причетну до його вчинення.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

В судове засідання дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та з можливістю ознайомитись з ними, в тому числі і в електронному вигляді, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до:

- відомостей кому належать карткові рахуноки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

-відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 12 жовтня 2025 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо платіжні картки (карткові рахунки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 була перевипущена до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 12 жовтня 2025 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки № НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , були перевипущені до вищезазначеної інформації по новим картковим рахункам;

- до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та інші операції.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: