САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/3222/25
Провадження №1-кс/726/1005/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000182 від 06.12.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.201-4 КК України,-

за участю:

прокурора ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ :

25.09.2025 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт на майна у кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000182 від 06.12.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.201-4 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказує, що група осіб організували протиправний механізм з транспортування і реалізації фальсифікованих підакцизних товарів на території регіону та їх протиправне переміщення через державний кордон України.

23-24 вересня 2025 співробітниками ТУ БЕБ у Чернівецькій області на підставі ухвал Садгірського районного суду м.Чернівці проведено обшуки за наступними адресами та об`єктами: нежитлові складські приміщення, які знаходяться за адресою: околиця села Перебиківці, Дністровський район, Чернівецька область, де в результаті обшуку вилучено сушильні машини, загрузочна лінія для листя табаку, модель (СЕШ 23-51) комбайн червоного кольору FRATELLI, модель AIRTAB 2000, MATR 0028; трактор JOHN DEERE с/н L06330J643693, днз29563 СУ, зеленого кольору; трактор JOHN DEERE, зеленого кольору д.н.з. НОМЕР_1 ;

Житлові та нежитлові приміщення за адресою: с. Перебиківці, Дністровський район, Чернівецька область вул. Л. Українки, 63 (координати: НОМЕР_2 , 26.1401680), де в результаті обшуку виявлено: банкноти схожі на національну валюту України гривня, а саме: купюри номіналом 100 грн. 99 шт., купюри номіналом 200 грн. 227 шт., купюри номіналом 500 грн. 161 шт., купюри номіналом 1000 грн. - 73 шт., на загальну суму 73 000 грн.; банкноти схожі на іноземну валюту долари США, а саме купюрою 100 доларів США в кількості 10 шт. загальною сумою 1000 доларів США; два блокноти з чорновими записами; мобільний телефон марки IPhone 11 Pro Max серійний номер: НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 із наявною сім-карткою за номером НОМЕР_5 ;

Транспортний засіб марки TOYOTA LAND CRUISER 200, д.н.з. НОМЕР_6 , де в результаті обшуку виявлено: банкноти схожі на національну валюту України гривня, а саме: купюри номіналом 500 грн. 36 шт., в загальній сумі 18 000 грн.; банкноти схожі на іноземну валюту долари США, а саме купюрою 100 доларів США в кількості 10 шт., в загальній сумі 1000 доларів США;

Нежитлові складські приміщення, які знаходяться за адресою: околиця села Перебиківці, Дністровський район, Чернівецька, де в результаті обшуку виявлено: 16 коробок із тютюном, загальною вагою 1244 кг; обладнання для сушіння листа тютюну в кількості 7 шт.; 69 коробок із листями тютюну, загальною вагою 5329 кг; станок для пресування марки ROZLACZIVIK та лінія для тютюну без жодного маркування (саморобна); мобільні телефони в кількості 5 штук; п`ять коробок із листями тютюну, загальною вагою 285 кг.

Нежитлові складські приміщення та інші прибудовані до них приміщення, де в результаті обшуку виявлено: 144 коробки в яких знаходиться листя, схоже на сировину тютюну, вагою 85 кг. кожен.

Вищеперераховані вилучені під час обшуків речі, предмети та документи на підставі постанови детектива, у передбаченому КПК України порядку визнані речовими доказами.

Так, виявлені та вилучені в ході вказаних обшуків речі та предмети необхідні для дослідження обставин, які мають важливе значення по кримінальному провадженню, отримання доказу вчинення кримінального правопорушення пов`язаного незаконним виготовленням, транспортуванням незаконного виготовлених з метою збуту підакцизних товарів.

З матеріалів кримінального провадження та проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що власником та користувачем вищевказаного вилученого майна є ОСОБА_5 .

На даний час, вилучені вище майно, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Прокурор клопоче про накладення арешт на вказане вище майно та відповідно до ст.172 ч.2 КПК України, клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглядати без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні просив суд задовольнити вказане клопотання, оскільки вказане вилучене майно визнане речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, а тому просить суд з метою його збереження накласти ареш на вказане майно.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 06.12.2024 р. до ЄРДР № 000182 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1 ст.201-4 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці від 18.09.2025, 23.09.2025 проведено обшук в нежитлових приміщеннях та земельних ділянках і вилучено вказане вище майно.

Судом встановлено, що постановою старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_6 від 24 вересня 2025 року, вилучене у ході обшуків майно, визнано речовими доказами.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що вилучене в ході проведення обшуку майно, документи, транспортні засоби відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, з метою забезпечення їх збереження та необхідності перевірки чи використовувались вказані речі, як знаряддя для вчинення злочину та чи містять відомості, щодо здійснення незаконної діяльності, також враховуючи те, що вказане майно може бути використане, як доказ факту незаконного виготовлення, транспортування незаконного виготовлених з метою збуту підакцизних товарів, а тому слідчий суддя виснує про те, що на зазначене майно слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- транспортний засіб марки TOYOTA LAND CRUISER 200, д.н.з. НОМЕР_6 ;

-сушильна машина Gulliver BS 3 з номером 0, модель 3761316, із завантаженою продукцією листя табаку приблизно 700 кг.;

-сушильна машина Gulliver BS 4 з номером 7, модель 3761416, із завантаженою продукцією листя табаку приблизно 700 кг.;

- сушильна машина Gulliver BS 4 з номером 6, модель 376416, із завантаженою продукцією листя табаку приблизно 700 кг.;

-сушильна машина Gulliver BS б/н 2008 року, MATR 7954, із завантаженою продукцією листя табаку приблизно 700 кг.;

-сушильна машина Gulliver BS б/н 2008 року, MATR 7953, із завантаженою продукцією листя табаку приблизно 700 кг;

-загрузочна лінія для листя табаку, модель (СЕШ 23-51);

-комбайн червоного кольору FRATELLI, модель AIRTAB 2000, MATR 0028;

-трактор JOHN DEERE с/н НОМЕР_7 , днз НОМЕР_8 , зеленого кольору;

-трактор JOHN DEERE, зеленого кольору д.н.з. НОМЕР_1 .

-банкноти схожі на національну валюту України гривня, а саме: купюри номіналом 100 грн. 99 шт., купюри номіналом 200 грн. 227 шт., купюри номіналом 500 грн. 161 шт., купюри номіналом 1000 грн. - 73 шт., на загальну суму грн.

-банкноти схожі на іноземну валюту долари США, а саме купюрою 100 доларів США в кількості 10 шт. загальною сумою 1000 доларів США;

-два блокноти з чорновими записами;

-мобільний телефон марки IPhone 11 Pro Max серійний номер: НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 із наявною сім-карткою за номером НОМЕР_5 .

- банкноти схожі на національну валюту України гривня, а саме: купюри номіналом 500 грн. 36 шт., в загальній сумі 18 000 грн.

- банкноти схожі на іноземну валюту долари США, а саме купюрою 100 доларів США в кількості 10 шт., в загальній сумі 1000 доларів США;

-16 коробок із тютюном, з написом ваги, а саме: 88,70,75,80,80,75,85,75,70,80,75,70,70,70,91,90, загальною вагою 1244 кг.

- обладнання для сушіння листя тютюну марки GOME код 1761316 MATR7560;

- обладнання для сушіння листя тютюну марки GOME код 1761316 MATR 7561;

-обладнання для сушіння листя тютюну марки GOME код відсутній MATR 7558;

-обладнання для сушіння листя тютюну марки GOME код відсутній MATR 8138;

-обладнання для сушіння листя тютюну марки GOME код відсутній MATR 7407;

-обладнання для сушіння листя тютюну марки GOME код відсутній MATR 8362;

-обладнання для сушіння листя та тютюну без жодного маркування в середині якого знаходиться листя тютюну біля 400 кг.

- 69 коробок із листями тютюну, із записами ваги: 85,95,80,85,70,70,75,80,80,80,85,80,70,90,70,72,70,70,70,70,73,90,70,80,95,90,78, 90,121,75,85,75,90,85,90,120,96,75,70,92,64,75,75,75,54,75,75,64,74,75,65,76,54,64,60,48,51,58,859,90,75,65,70,65,85,90,90,85,60 та загальною вагою 5329 кг.

-станок для пресування марки ROZLACZIVIK та лінія для тютюну без жодного маркування (саморобна);

-мобільний телефон марки iPhone 13 Pro Max. Imei: НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_5

-мобільний телефон марки Redmi А1, Imei: НОМЕР_10 ;

-мобільний телефон марки Samsung Galaxy А71, Imei: НОМЕР_11 ;

-мобільний телефон марки Huawei Imei: НОМЕР_12 ;

-мобільний телефон марки Samsung Galaxy А26, Imei: НОМЕР_13 ;

-п`ять коробок із листями тютюну, із записом ваги: 70,60,65,60,30 та загальною вагою 285 кг.

-144 коробки в яких знаходяться листя, схоже на сировину тютюн, вагою 85 кг кожен.

Заборонити приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, ОСОБА_5 іншим юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, будь яким фізичним особам, вчиняти будь-які дії щодо відчуження майна, здійснення його продажу, зміни власників, користувачів та розпорядників.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текс ухвали виготовлений 30.09.2025.

Слідчий суддяОСОБА_1