Справа № 283/2505/25
Провадження №1-кс/283/495/2025
У Х В А Л А

29 вересня 2025 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 25.09.2025 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000124 за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Начальник СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2025 невідома особа, під приводом продажу колод деревини, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 9000 грн, які належали ОСОБА_4 . Вона перерахувала їх на банківську картку № НОМЕР_1 під час спілкування з невідомою особою за номерами телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим було завдано потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

За цим фактом 25.09.2025 сектором дізнання відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП у Житомирській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000124 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що близько трьох днів тому в мережі загального доступу Інтернет, у соціальній мережі Facebook на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона знайшла оголошення щодо продажу колод деревини (метрових). У зазначеному оголошенні був контактний номер телефону для зв`язку - НОМЕР_4 , вказаний як ОСОБА_5 .

24.09.2025 вона згадала, що раніше бачила це оголошення, тому вирішила зробити замовлення за тим самим оголошенням, яке знайшла раніше. Вона зателефонувала за номером телефону НОМЕР_4 , однак опівдні, коли дзвонила двічі, слухавку ніхто не підняв. Близько 17-ї години слухавку взяла особа чоловічої статі, яка представилася ОСОБА_5 . У ході телефонної розмови потерпіла домовилася про купівлю дров твердої породи, довжиною 1 м, у кількості 10 м?. Також під час розмови ОСОБА_5 повідомив їй, що в ОСОБА_6 відкрився їхній офіс біля відділку поліції у приватному будинку та що під час роботи вони виставляють вивіску з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він також сказав, що їй необхідно наступного дня підійти, оформити виписку та здійснити оплату. Умови покупки її влаштовували, тому вона погодилась.

Наступного дня, близько 08 год. 30 хв., їй зателефонувала невідома жінка з номера телефону НОМЕР_5 , яка представилася ОСОБА_7 та повідомила, що вона є касиром. У ході розмови ОСОБА_7 сказала, що автомобіль у лісі вже навантажує дрова для потерпілої та, щоб та довго не чекала, вона надасть номер банківської картки для здійснення оплати, а квитанції можна буде надати пізніше. Потерпіла погодилася.

У ході цієї розмови ОСОБА_7 продиктувала номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 мала здійснити оплату у сумі 9000 грн. Після цього остання пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де через термінал здійснила два перерахунки коштів: 5000 грн та 4000 грн на вказану банківську картку.

Згодом ОСОБА_7 знову зателефонувала з номера НОМЕР_5 та перепитала, чи було здійснено оплату, зазначивши, що їй потрібні квитанції, оскільки вона скоро буде на місці. Потерпіла підтвердила, що перерахувала кошти. Після цього ОСОБА_7 сказала, щоб ОСОБА_4 чекала біля відділу поліції, адже вона скоро підійде.

Надалі потерпілій зателефонував ОСОБА_5 із того самого номера телефону та також перепитав, чи здійснено оплату. Вона відповіла ствердно. Потерпіла чекала близько години, однак вказаний номер телефону більше не відповідав, і вона зрозуміла, що її ошукали. Після цього вона вирішила звернутися до поліції.

Відповідно до інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 . Отримати зазначену інформацію можливо у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведене свідчить про те, що вказаний банківський рахунок належить особі, причетній до вчинення кримінального правопорушення, або її спільникам, залученим до вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з шахрайськими діями.

У ході досудового розслідування з метою встановлення істини в кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у Житомирському центральному відділенні Житомирського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Зокрема, отримати відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, з метою отримання відомостей, що мають значення у кримінальному провадженні, а саме встановлення невстановленої особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на доступ до інформації банківської установи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо належності банківської картки № НОМЕР_1 та інформації про рух коштів по рахунку за період з 00 год. 24.09.2025 по теперішній час.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право під час досудового розслідування або судового розгляду звертатися до слідчого судді чи суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, визначених у статті 161 цього Кодексу.

Начальник СД відділення поліції № 1, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановила, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ця інформація, як окремо, так і в сукупності з іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування, має істотне значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

З огляду на це, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до відповідних документів та, на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України, зобов`язати особу, у володінні якої перебуває ця інформація, забезпечити можливість її вилучення.

Керуючись статтями 132, 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 25.09.2025 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000124 за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , уповноваженим особам тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (офіс за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у Житомирському центральному відділенні Житомирського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документів щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00 год. 24.09.2025 по теперішній час із зазначенням суми та валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, а також адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування картки; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 24.09.2025 по теперішній час, а також копій записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися такі операції, із зазначенням юридичних адрес банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копій відеозаписів з камер відеоспостереження у момент здійснення таких операцій; інформації про здійснення будь-яких оплат або переказів з банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема: поповнення мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місць авторизації в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також часу та дати входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалося обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 24.09.2025 по теперішній час; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалося обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 24.09.2025 по теперішній час.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флеш-накопичувач тощо) носіях зазначені документи, що містять запитувану інформацію, та видати їх працівникам відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали з 29.09.2025 по 29.11.2025 включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя або суд за клопотанням сторони кримінального провадження, яка отримала право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1