12.12.25
Провадження по справі №1-кс/635/1954/2025
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

12 грудня 2025 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в сел. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 06 жовтня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 06 жовтня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі банківських рахунків/карток, фото цієї особи під час отримання банківського рахунку/картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу починаючи з моменту активізації даного банківського рахунку по 30 січня 2025 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківський рахунок НОМЕР_1 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу починаючи з моменту активізації даного банківського рахунку до моменту виконання ухвали.

На обґрунтування клопотання слідчий посилався на такі обставини.

Дізнавачем СД відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 жовтня 2024 року до відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 30 вересня 2024 року по 02 жовтня 2024 року, невстановлена особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , під приводом пригону з-за кордону та подальшого продажу автомобіля марки "БМВ" моделі "Е46", зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявника, які останній самостійно перевів з належної йому банківської картки № НОМЕР_3 , на банківські картки зловмисника № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , загальною сумою 100000 гривень. На теперішній час грошові кошти не повернуто. Продавець на зв`язок не виходить (ЖЄО 4307 від 05 жовтня 2024 року).

Допитаний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_5 є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_6 , який пояснив, що 28 вересня 2024 року на платформі онлайн-оглошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж автомобіля «БМВ Е46», вартість якого складала 1700 доларів США. Автомобіль відповідно до оголошення знаходився в Польщі. ОСОБА_5 написав продавцеві в месенджері Телеграм, що хоче придбати вказане авто, на що продавець, який представився на ім`я ОСОБА_6 , повідомив, що авто буде в м. Харкові за 2 дні, для цього йому потрібно переказати грошові кошти у сумі 10000 гривень на дану пропозицію ОСОБА_5 погодився, після чого 02 жовтня 2024 року ОСОБА_5 з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 о 15:08 переказав на картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 29999 гривень.

02 жовтня 2024 року дівчина ОСОБА_5 - ОСОБА_7 , з належної їй картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 29999 гривень о 15:22 на картку, що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Після оплати особа-продавець на ім`я ОСОБА_6 знову почав вимагати в ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 30000 гривень. ОСОБА_5 від оплати відмовився та зрозумів, що ОСОБА_6 шахрай попросив повернути грошові кошти, на що чоловік на ім`я ОСОБА_6 сказав, що нічого ОСОБА_5 не поверне.

ОСОБА_5 додав, що належні йому грошові кошти зберігаються на картці його дівчини ОСОБА_7 і вона переказувала їх за його проханням.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить ОСОБА_8 , з якої ОСОБА_8 перераховував грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали слідчому судді заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні речі і документи, будучи своєчасно і належним чином повідомленим про місце, день та час розгляду клопотання дізнавача, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000075 від 06 жовтня 2024 року, в рамках якого подано клопотання, та інші матеріали, додані на обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані в якості доказів; іншими шляхами неможливо отримати вказані у клопотанні документи. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копій інформації у відповідності до частини 1 статті 159 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає об`єктивної необхідності для надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з моменту активації.

Слідчий суддя звертає увагу, що згідно з витягом з ЄРДР та іншими матеріалами клопотання, кримінальне правопорушення було вчинено в період часу з 30 вересня 2024 року по 02 жовтня 2024 року, дізнавачем жодним чином не обґрунтована необхідність отримання зазначеної інформації, за вищезазначеними періодами до часу вчинення кримінального правопорушення. За вказаних обставин слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів за період з 29 вересня 2024 року по 12 грудня 2025 року.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159,163,164,165,166,372,376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Задовільнити частково клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 06 жовтня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом зняття у відповідності до частини 1 статті 159 КПК України, копій:

- інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі банківських рахунків/карток, фото цієї особи під час отримання банківського рахунку/картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 29 вересня 2024 року по 30 січня 2025 року, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківський рахунок НОМЕР_1 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу починаючи з 29 вересня 2024 року по 12 грудня 2025 року.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 12 лютого 2026 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1