Провадження № 1-кс/461/7853/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2025 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене прокурором клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000463, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено наступне.

Клопотання обгрунтоване наступним. Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного 08.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000463, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами військової частини НОМЕР_1 в умовах воєнного стану у період з 2022 по 2023 роки під час проведення ремонтних робіт будівель у м. Львів внаслідок протиправної недбалості допущено розтрату бюджетних коштів.

01.12.2022 між Військовою частиною НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі командира полковника ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 », в особі ОСОБА_6 , укладено договір підряду №12/1/22. Предметом договору є виконання робіт на об`єкті «Реконструкція будинку на АДРЕСА_1 з влаштуванням мансардного поверху», що здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Згідно умов договору генпідрядник зобов`язаний виконати передбачені Договором роботи, якість яких повинна відповідати вимогам нормативно-правових актів у сфері будівництва, проєктно-кошторисній документації, умовам Договору та інших нормативно-правових актів.

Договірна ціна становить 56 766 852,00 грн. та є динамічною. Розрахунки за виконані роботи по об`єкту проводяться на підставі «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт» за формою КБ-3 протягом тридцяти робочих днів після їх підписання. Завершити виконання робіт, підготувати об`єкт для введення в експлуатацію та передати його Замовнику відповідно до умов Договору генпідрядник зобов`язаний не пізніше 31 грудня 2023 року, з виконавчою документацією по об`єкту, у тому числі «Акти приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ 2в та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» за формою КБ-3.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що основним постачальником товарів, закупівлю яких здійснював генпідрядник ПП « ОСОБА_5 » для виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будинку на АДРЕСА_1 з влаштуванням мансардного поверху» є - ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 .

За попередньою інформацією встановлено, що посадові особи в/ч НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_5 » з метою власного збагачення, створили злочинну схему для здійснення привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт, шляхом внесення в акти виконаних робіт недостовірних даних в частині вартості, найменування матеріалів та робіт, а також у розробленій проектно-кошторисній документації із зазначенням відомостей із завищенням цін на придбання будівельних матеріалів, у зв`язку із чим з метою встановлення предмету взаєморозрахунків між ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо придбання матеріалів, виробів ПП « ОСОБА_5 » у ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будинку на АДРЕСА_1 з влаштуванням мансардного поверху», зокрема: оригіналів договорів щодо придбання матеріалів і виробів, отримання/надання послуг, які використовувались та/або надавались ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ПП « ОСОБА_5 » по об`єкту «Реконструкція будинку на АДРЕСА_1 з влаштуванням мансардного поверху», додаткових договорів, актів приймання - передачі, товарно-транспортних документів, митних декларацій, рахунків (invoice) або інших документів, які визначають вартість товару, декларацій митної вартості, декларацій про встановлені виробником або імпортером максимальних роздрібних цін на підакцизні товари, документів, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документів, що визначають країну походження товарів, платіжних доручень, касових ордерів, що підтверджують сплату податку та зборів (обов`язкових платежів) та посвідчують характеристики будівельних матеріалів та виробів (технічних паспортів, сертифікатів, специфікацій, актів на випробування устаткування та матеріалів, інших документів, які засвідчують їх характеристики), а також всіх інших оригіналів прихідних документів, що стосується закупівлі матеріалів, виробів та надання послуг щодо об`єкту «Реконструкція будинку на АДРЕСА_1 з влаштуванням мансардного поверху».

Слідчий у клопотанні зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів прихідних документів з можливістю їх вилучення, які стосуються закупівлі будівельних матеріалів, виробів ПП « ОСОБА_5 » у ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будинку на АДРЕСА_1 з влаштуванням мансардного поверху», зокрема: оригіналів договорів щодо придбання матеріалів і виробів, отримання/надання послуг, які використовувались та/або надавались ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ПП « ОСОБА_5 » по об`єкту «Реконструкція будинку на АДРЕСА_1 з влаштуванням мансардного поверху», додаткових договорів, актів приймання - передачі, товарно-транспортних документів, митних декларацій, рахунків (invoice) або інших документів, які визначають вартість товару, декларацій митної вартості, декларацій про встановлені виробником або імпортером максимальних роздрібних цін на підакцизні товари, документів, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документів, що визначають країну походження товарів, платіжних доручень, касових ордерів, що підтверджують сплату податку та зборів (обов`язкових платежів) та посвідчують характеристики будівельних матеріалів та виробів (технічних паспортів, сертифікатів, специфікацій, актів на випробування устаткування та матеріалів, інших документів, які засвідчують їх характеристики), а також всіх інших оригіналів прихідних документів, що стосується закупівлі ПП « ОСОБА_5 » у ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріалів, виробів та надання послуг щодо об`єкту «Реконструкція будинку на АДРЕСА_1 з влаштуванням мансардного поверху». Тому просить клопотання задовольнити.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно якої, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Неявка учасників судового процесу, повідомлених про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у їх відсутності.

Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

08.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000463 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.

Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження, може містити відомості, які будуть відноситися до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного 08.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000463, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Слідчий довів, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні. Дані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів такої документації, надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування та в подальшому для проведення ревізії Держаудитслужби, товарознавчої та інших експертиз.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи;

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічені документи можуть містити охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надатислідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим у кримінальному провадженні №0000463, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , які стосуються закупівлі будівельних матеріалів, виробів ПП « ОСОБА_5 » у ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будинку на АДРЕСА_1 з влаштуванням мансардного поверху», зокрема: оригіналів договорів щодо придбання матеріалів і виробів, отримання/надання послуг, які використовувались та/або надавались ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ПП « ОСОБА_5 » по об`єкту «Реконструкція будинку на АДРЕСА_1 з влаштуванням мансардного поверху», додаткових договорів, актів приймання - передачі, товарно-транспортних документів, митних декларацій, рахунків (invoice) або інших документів, які визначають вартість товару, декларацій митної вартості, декларацій про встановлені виробником або імпортером максимальних роздрібних цін на підакцизні товари, документів, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документів, що визначають країну походження товарів, платіжних доручень, касових ордерів, що підтверджують сплату податку та зборів (обов`язкових платежів) та посвідчують характеристики будівельних матеріалів та виробів (технічних паспортів, сертифікатів, специфікацій, актів на випробування устаткування та матеріалів, інших документів, які засвідчують їх характеристики), а також всіх інших оригіналів прихідних документів, що стосується закупівлі ПП « ОСОБА_5 » у ТзОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріалів, виробів та надання послуг щодо об`єкту «Реконструкція будинку на АДРЕСА_1 з влаштуванням мансардного поверху».

Строк дії ухвали до 22.01.2026 р.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1