Справа №463/9503/25
Провадження №1-кс/463/9058/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 листопада 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001691 від 04.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановила:

слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001691 від 04.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи, зроблених при відкритті банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- надати повну інформацію про рух коштів з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в період часу з 01.10.2025 по дату виконання ухвали;

- дати, час, місця зняття та переводу грошових коштів із зазначеної банківської картки в період часу з 01.10.2025 по дату виконання ухвали, з доданням фото та відео матеріалів;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , в період асу з 01.10.2025по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.10.2025по дату виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.10.2025по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг, з вказанням точиої дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.10.2025по дату виконання ухвали;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.10.2025 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання слідча покликалась на те, що в провадженні СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001691 від 04.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2025 до ЛРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 01.10.2025, під приводом перевірки банківського рахунку, для подальшого безперешкодного зняття готівки, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 на загальну суму 41 050 гривень.

В ході проведення допиту в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 01.10.2025 вона хотіла зняти готівку зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Так як в Україні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має фізичних відділень, вона вирішила написати в чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в телеграмі та запитати як вона може це зробити. В стрічці «Пошук» в мережі «Телеграм» ОСОБА_5 написала - « ОСОБА_6 », і в перший, який їй попався вона зайшла та почала листування. Написавши перше повідомлення до чат-боту, від нього одразу надійшло повідомлення, про те, що їй необхідно з`єднатися з менеджером. Одразу після цього повідомлення до неї надійшов дзвінок через мобільну мережу «Телеграм». Особа представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та назвалася ОСОБА_7 . В ході розмови ОСОБА_5 запитала як їй можна з її доларового рахунку ФОП НОМЕР_4 зняти готівку одразу у валюті «Євро». На що ОСОБА_7 повідомив, що це можливо зробити, але йому потрібно подивитися чи все добре з рахунком, чи він реально існує і чи на ньому є грошові кошти. Тоді ОСОБА_7 повідомив, що у її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має прийти підтвердження, яке вона має підтвердити, що ОСОБА_5 і зробила. Весь цей час вона із ОСОБА_7 була на телефоні. Після того ОСОБА_7 запитав її чи має вона кредитний ліміт, на що ОСОБА_5 повідомила, що він у неї недоступний та попросив скинути скріншот недоступності кредитного ліміту в чат-бот в мобільній мережі «Телеграм». Через декілька хвилин ОСОБА_5 побачила, що із її доларового рахунку НОМЕР_4 перевелися грошові кошти на її гривневий рахунок НОМЕР_3 . На її питання чому грошові кошти перевелися, ОСОБА_7 сказав, що банк так оновлює дані та скинув слухавку. Як тільки він скинув слухавку ОСОБА_5 побачила, що із її гривневого рахунку НОМЕР_3 списалися грошові кошти в сумі 41 050 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 ( ОСОБА_8 , НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Після того ОСОБА_5 писала повідомлення, однак на них ніхто не відповідав, подзвонити змоги вона не мала, оскільки була вже заблокована. Також додає, що листування було із чат-ботом та відбувалося в мобільній мережі «Телеграм». Після того ОСОБА_5 зв`язалася із оператором через гарячу лінію, під час розмови оператор повідомив, що то були шахраї, та одразу заблокував її два рахунки, які були вказані вище.

Отримання доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківськомурахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів (інформації) та провести їх вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований у АДРЕСА_2 .

Слідча слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_9 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення просить слідча.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0001691 від 04.10.2025 розпочате у зв`язку із заволодінням шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на суму 41 050 грн.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001691 від 04.10.2025.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було переказано на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.10.2025 по дату виконання ухвали, слідча покликалась на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідча вказала, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0001691 від 04.10.2025, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи, зроблених при відкритті банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- надати повну інформацію про рух коштів з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в період часу з 01.10.2025 по 05.11.2025;

- дати, час, місця зняття та переводу грошових коштів із зазначеної банківської картки в період часу з 01.10.2025 по 05.11.2025, з доданням фото та відео матеріалів;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , в період асу з 01.10.2025 по 05.11.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.10.2025 по 05.11.2025;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.10.2025 по 05.11.2025, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг, з вказанням точиої дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.10.2025 по 05.11.2025;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.10.2025 по 05.11.2025.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1