печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000408 від 14.07.2025 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000408 від 14.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається,що на території Печерського району міста Києва та інших районах міста Києва, група невстановлених осіб через мережу магазинів (так званих кофішоп) ІНФОРМАЦІЯ_9 та «Не Factor», під виглядом продажу товарів з вмістом CBD, здійснює незаконний збут товарів які мають у своєму складі інші наркотичні засоби та психотропні речовини, обіг яких заборонено.

Так, 14.07.2025 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 добровільно надала для вилучення паперовий згорток (сигарету) в середині якої міститься речовина рослинного походження, яку вона придбала в магазині ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно висновку експерта в наданій на дослідження речовині рослинного походження зеленого кольору виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA). Maca MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA) в речовині становить 0,006 г.

Під час супроводження вказаного матеріалу до УБН ГУНП у м. Києві надійшла оперативна інформація відносно осіб, які мають відношення до вказаного кримінального провадження та причетні до незаконного зберіганням наркотичних засобів та психотропних речовин у приміщенням торгівельних павільйонів з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на території Печерського та інших районів міста Києва.

Під час документування злочинної діяльності закладів кофешопів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », було встановлено наступні ФОП, які забезпечують господарську діяльність «ІНФОРМАЦІЯ_9»:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_9 використовує банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_13 , використовує банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_18 , використовує банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_21 та НОМЕР_22 .

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_23 , використовує банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_29 .

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_30 використовує банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_35 використовує банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_36 .

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_37 використовує банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_45 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: НОМЕР_46 .

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_47 використовує банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: НОМЕР_50 , НОМЕР_51 та банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 .

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_57 використовує банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_58 та банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: НОМЕР_59 .

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_60 використовує банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: НОМЕР_61 .

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_62 використовує банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: НОМЕР_63 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_64 та НОМЕР_65 .

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_66 використовує банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: НОМЕР_67 , НОМЕР_68 НОМЕР_69 , НОМЕР_70 НОМЕР_71 , НОМЕР_72 .

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_73 використовує банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: НОМЕР_74 , НОМЕР_75 та банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_76 .

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_77 використовує банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_78 та банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_79 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, орану досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичних осіб.

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , у кримінальному провадженні № 0000408 від 12.06.2025, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахункам платіжних банківських картках за № НОМЕР_10 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ,№ НОМЕР_45 ,№ НОМЕР_58 , № НОМЕР_64 та № НОМЕР_65 , за період з 01.01.2024 по теперішній час, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках (рахункам) за№ НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_21 ,№ НОМЕР_22 ,№ НОМЕР_45 ,№ НОМЕР_58 ,№ НОМЕР_64 та № НОМЕР_65 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 01.01.2024 по теперішній час, а саме:

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжних банківських картках за№ НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_21 ,№ НОМЕР_22 ,№ НОМЕР_45 ,№ НОМЕР_58 ,№ НОМЕР_64 та № НОМЕР_65 , за період за 01.01.2024 по теперішній час у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру платіжних банківських картках (рахунках) за№ НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_21 ,№ НОМЕР_22 ,№ НОМЕР_45 ,№ НОМЕР_58 ,№ НОМЕР_64 та № НОМЕР_65 за період з 01.01.2024 по теперішній час.

До інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахункам платіжних банківських картках за № НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 та № НОМЕР_80 за період з 01.01.2024 по теперішній час, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках (рахункам) за № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_80 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 01.01.2024 по теперішній час, а саме:

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжних банківських картках за № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_80 , за період за 01.01.2024 по теперішній час у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру платіжних банківських картках (рахунках) за № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_80 за період з 01.01.2024 по теперішній час.

До інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахункам платіжних банківських картках за № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 ,№ НОМЕР_26 ,№ НОМЕР_27 ,№ НОМЕР_28 ,№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ,№ НОМЕР_83 ,№ НОМЕР_84 ,№ НОМЕР_36 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_40 ,№ НОМЕР_50 ,№ НОМЕР_86 ,№ НОМЕР_59 ,№ НОМЕР_61 ,№ НОМЕР_63 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 № НОМЕР_87 ,№ НОМЕР_88 № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 за період з 01.01.2024 по теперішній час, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках (рахункам) за № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ,№ НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ,№ НОМЕР_26 ,№ НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ,№ НОМЕР_83 ,№ НОМЕР_84 ,№ НОМЕР_36 ,№ НОМЕР_89 ,№ НОМЕР_85 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_61 ,№ НОМЕР_63 ,№ НОМЕР_90 , № НОМЕР_68 № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 № НОМЕР_71 ,№ НОМЕР_72 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 01.01.2024 по теперішній час, а саме:

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжних банківських картках за№ НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ,№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ,№ НОМЕР_83 ,№ НОМЕР_84 ,№ НОМЕР_36 ,№ НОМЕР_89 ,№ НОМЕР_85 , № НОМЕР_40 ,№ НОМЕР_50 ,№ НОМЕР_86 ,№ НОМЕР_59 ,№ НОМЕР_61 ,№ НОМЕР_63 ,№ НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 № НОМЕР_69 ,№ НОМЕР_88 № НОМЕР_71 ,№ НОМЕР_72 ,№ НОМЕР_92 ,№ НОМЕР_93 , за період за 01.01.2024 по теперішній час у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру платіжних банківських картках (рахунках) за № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ,№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ,№ НОМЕР_83 ,№ НОМЕР_84 ,№ НОМЕР_36 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_40 ,№ НОМЕР_50 ,№ НОМЕР_86 , № НОМЕР_59 ,№ НОМЕР_61 , № НОМЕР_63 ,№ НОМЕР_90 ,№ НОМЕР_91 № НОМЕР_69 ,№ НОМЕР_88 № НОМЕР_71 ,№ НОМЕР_72 ,№ НОМЕР_92 , № НОМЕР_75 за період з 01.01.2024 по теперішній час.

До інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахункам платіжних банківських картках за № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_76 за період з 01.01.2024 по теперішній час, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках (рахункам) за№ НОМЕР_94 ,№ НОМЕР_95 ,№ НОМЕР_96 ,№ НОМЕР_97 ,№ НОМЕР_98 , № НОМЕР_76 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 01.01.2024 по теперішній час, а саме:

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжних банківських картках за № НОМЕР_94 ,№ НОМЕР_95 ,№ НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_76 , за період за 01.01.2024 по теперішній час у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру платіжних банківських картках (рахунках) за № НОМЕР_94 ,№ НОМЕР_95 ,№ НОМЕР_96 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_76 за період з 01.01.2024 по теперішній час.

До інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахункам платіжних банківських картках за № НОМЕР_29 та № НОМЕР_78 за період з 01.01.2024 по теперішній час, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках (рахункам) за № НОМЕР_29 та № НОМЕР_78 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 01.01.2024 по теперішній час, а саме:

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжних банківських картках за № НОМЕР_29 та № НОМЕР_78 , за період за 01.01.2024 по теперішній час у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру платіжних банківських картках (рахунках) за № НОМЕР_29 та № НОМЕР_78 за період з 01.01.2024 по теперішній час.

До інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахункам платіжних банківських картках за № НОМЕР_99 та № НОМЕР_44 за період з 01.01.2024 по теперішній час, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках (рахункам) за № НОМЕР_99 та № НОМЕР_44 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 01.01.2024 по теперішній час, а саме:

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжних банківських картках за № НОМЕР_99 та № НОМЕР_44 , за період за 01.01.2024 по теперішній час у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру платіжних банківських картках (рахунках) за № НОМЕР_99 та № НОМЕР_44 за період з 01.01.2024 по теперішній час.

До інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахункам платіжних банківських картках за № НОМЕР_100 та № НОМЕР_49 за період з 01.01.2024 по теперішній час, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках (рахункам) за № НОМЕР_100 та № НОМЕР_49 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 01.01.2024 по теперішній час, а саме:

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжних банківських картках за № НОМЕР_100 та № НОМЕР_49 , за період за 01.01.2024 по теперішній час у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру платіжних банківських картках (рахунках) за № НОМЕР_100 та № НОМЕР_49 за період з 01.01.2024 по теперішній час.

До інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахункам платіжних банківських картках за № НОМЕР_29 ,№ НОМЕР_101 ,№ НОМЕР_102 за період з 01.01.2024 по теперішній час, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках (рахункам) за № НОМЕР_29 ,№ НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 01.01.2024 по теперішній час, а саме:

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжних банківських картках за№ НОМЕР_29 ,№ НОМЕР_101 ,№ НОМЕР_102 , за період за 01.01.2024 по теперішній час у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру платіжних банківських картках (рахунках) за№ НОМЕР_29 ,№ НОМЕР_101 ,№ НОМЕР_102 за період з 01.01.2024 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52025/25-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1