Справа №463/9670/24
У Х В А Л А

08 грудня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000014 від 12.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

встановив:

старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000014 від 12.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення копій документів, а саме справи №380/18202/24 за позовом ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіальним управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 12.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), під час виконання будівельних робіт, внесли завідомо недостовірні відомості в акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в і довідок КБ-3 щодо обсягів фактично виконаних робіт, чим вчинили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

В ході проведення аналітичного дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2020 2023 роки встановлено порушення вимог статті 854 Цивільного кодексу України, Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві затверджених постановою КМУ від 01.08.2005 №668, пункту 7.1. розділу VІІ Методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 07.10.2022 №753, а також порушення пункту 5.2. договору підряду №11/02/2022 від 11.02.2022, що призвело до ймовірного завищення вартості будівельних робіт на об?єкті: «Будівництво гравійної дороги від західного обходу м. Львова до житлового масиву «Білогорща». Коригування (Додаткові роботи)» на суму 8 627 586,00 грн.

Дослідженням отриманих у ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів встановлено.

В акті № 1 за травень 2023 (форми КБ-2в), складеному 24.05.2023, відображено виконані роботи по розділу 1 «Виторфування» на суму 973 288,00 без ПДВ та по розділу 2 «Насип» на суму 1 695 110,00 грн без ПДВ.

Також в акті № 2 за травень 2023 (форми КБ-2в), складеному 24.05.2023, відображено виконані роботи по розділу 1 «Виторфування» на суму 36 102,00 без ПДВ та по розділу 2 «Насип» на суму 4 357 642,00 грн без ПДВ.

Зазначені акти форми КБ-2в завізовані інженером технічного нагляду.

Водночас в дефектному акті №1 від 04.10.2023, складеному комісією у складі: головного інженера ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , начальника відділу технічного нагляду ЛКІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , провідного інженера відділу технічного нагляду ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 інженера з технічного нагляду ОСОБА_8 , зазначено ряд виявлених ліків (8 позицій) на об?єкті будівництва.

Також в дефектному акті №1 від 04.10.2023 вказано наступне:

...«Зі слів інженера технічного нагляду будівельні роботи на об?єкті «Будівництво гравійної дороги від західного обходу м. Львова до житлового масиву «Білогорща» Коригування» зупинені з вересня 2021 року».

З моменту припинення виконання будівельних робіт підрядна організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводила будівельні роботи лише в період з 01.07.2023 по 15.07.2023. 3 15.07.2023 по сьогодні роботи не проводяться. Причина зупинки невідома. ».

Журнал №1613 авторського нагляду за будівництвом не містить записів реєстрацію відвідувань об?єкта спеціалістами проектної організації у 2023 році. Останній запис в цьому журналі датований 21.07.2021 року.

3 таблиці А.5 «Відомості про виконання робіт» Загального журналу робіт №19/12/2019, який ведеться виконавцем робіт ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , також відсутні записи про виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті у 2023 році. Останній запис в цьому журналі датований 17.08.2021.

ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листом від 09.05.2024 №1083 надано копії актів закриття прихованих робіт, котрі датовані 2020-2021 роками.

Незважаючи на не підтвердження фактичного виконання робіт, відображених в актах №1 та №2 за травень 2023, замовником ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення вимог пункту 5.2. договору підряду №11/02/2022 від 11.02.2022 проведено розрахунки з підрядником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в обсягах, зазначених в цих актах.

Також, встановлено порушення вимог статті 854 Цивільного кодексу України, Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою КМУ від 01.08.2005 № 668, пункту 5.2. договору підряду №22/11/2019 від 22.11.2019, відповідно до якого розрахунки проводяться за фактично виконані роботи, що призвело до безпідставної оплати підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів в сумі 9 937,20 грн за виконання земляних робіт на об?єкті: «Будівництво гравійної дороги від західного обходу м. Львова до житлового масиву «Білогорща». Коригування», відображених в акті № 3 за грудень 2020, які ймовірно не були виконані.

Загальна сума ймовірного завищення вартості будівельних робіт по вказаних об`єктах складає близько 5 млн. грн.

Таким чином, в діях посадових осіб ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ймовірно вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім цього, відповідно до п.4.15 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 квартал 2024 року та відповідно до Порядку проведення ІНФОРМАЦІЯ_7 , її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб`єктів господарювання затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 №252 (далі-Порядок №252), ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено державний фінансовий аудит діяльності ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 жовтня 2021 року по 29 лютого 2024 року.

Акт ревізії №131306-24/4 від 28.06.2024 підписано 03.07.2024 із запереченнями, на які 25.07.2024 надано висновок. Факти, викладені у запереченні, не підтвердились.

Так, ревізією встановлено, що в порушення ст.37 Закону України від 17.02.2011 №3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності», п.25 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», ст.ст.878, 875 Цивільного кодексу України, ст.193 Господарського кодексу України, ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплачено підрядній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за роботи по об`єкту «Будівництво гравійної дороги від західного обходу м.Львова до житлового масиву «Білогорща». Коригування» (Додаткові роботи) загальною вартістю 9 499, 9 тис. грн з ПДВ, які фактично не виконувались в період дії договору від 11.02.2022.

Так, ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено 11.02.2022 договір підряду на виконання робіт «Будівництво гравійної дороги від західного обходу м.Львова до житлового масиву «Білогорща». Коригування» (Додаткові роботи). Відповідно до наданих актів форми КБ-2в за травень та грудень 2023 року обсяг виконаних робіт становить 9 499, 9 тис. грн з ПДВ, які в подальшому підприємством були оплачені в повному обсязі. Однак, відповідно до наданих до ревізії документів (Загальний журнал робіт, Журнал авторського нагляду) у періоді після дати укладення вказаного договору до завершення ревізійного періоду жодні роботи по вказаному об`єкту не виконувались. Згідно з наданими в ході ревізії поясненнями вищевказані роботи були виконані в 2019 та 2020 роках по договору №22/11/2019 від 22.11.2019 на виконання робіт «Будівництво гравійної дороги від західного обходу м.Львова до житлового масиву «Білогорща». Коригування».

Слід зауважити, що до укладення договору №11.02.2022 кредиторська заборгованість по договору №22/11/2019 від 22.11.2019 за даними бухгалтерського обліку ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня.

Ревізією достовірності понесених витрат на оплату праці встановлено непередбачувані законодавством доплати, премії та оплату праці за роботу у вихідні та святкові дні в загальній сумі 6 516,12 тис.грн. в т.ч. ЄСВ 1 078,29 тис грн.

Зокрема, в недотримання вимог ст.97 Кодексу законів про працю в Україні», ст.15 Закону України «Про оплату праці», Додатку 8 Колективного договору ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2017-2018 роки зі змінами та доповненнями та вимог постанови Ради Міністрів СРСР від 04.12.81 №1145 «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» та Інструкції Держкомпраці, ІНФОРМАЦІЯ_9 від 14.05.1982 №53-ВЛ щодо застосування постанови Ради Міністрів СРСР від 04.12.81 «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» та Колективного договору заступникам директора та керівникам структурних підрозділів ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зайво нараховано та виплачено доплату за збільшення обсягу робіт на загальну суму 4 991,40 тис.грн в т.ч. ЄСВ 843,65 тис. грн, що призвело до незаконних витрат на вказану суму.

Також, внаслідок недотримання вимог ст.97 Кодексу Законів про працю в Україні. ст.15 Закону України «Про оплату праці», Колективного договору ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відсутності вакансій в структурних підрозділах та в межах однакових кодів класифікації професій працівникам підприємства здійснено зайві виплати доплат за розширення зони обслуговування (збільшення обсягу робіт) в загальній сумі 1 017,84 тис.грн, в т.ч.ЄСВ 179,05 тис.грн, що призвело до незаконних витрат на вказану суму.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю їх вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває справа №380/18202/24 за позовом ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 про визнання протиправною та скасування вимоги. Згідно із відповіддю на вимогу подану у порядку ст.ст.40,93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформація щодо розгляду вказаної справи підтверджена, однак ознайомлення з матеріалами адміністративної справи, отримання копій процесуальних документів та документів долучених до матеріалів справи у справі №380/18202/24 здійснюється у порядку визначеному законодавством у відповідності до Глави 15 КПК України на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання доступу до оригіналів зазначених документів має істотне значення для встановлення усіх обставин у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, унеможливити їх зміну, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей.

Окрім того, встановлення та вилучення оригіналів вказаних документів надасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення та використання таких як об`єктів дослідження для забезпечення проведення почеркознавчих та криміналістичних експертиз.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіальним управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 12.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), під час виконання будівельних робіт, внесли завідомо недостовірні відомості в акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в і довідок КБ-3 щодо обсягів фактично виконаних робіт, чим вчинили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Згідно поданого клопотання детектив просить надати тимчасовий доступ до матеріалів судової справи №380/18202/24 за позовом ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення копій документів.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи зі змісту рішень Ради суддів України від 04 червня 2016р. №12 та від 04 листопада 2016р. №73, з огляду на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).

У разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

Як вбачається з матеріалів клопотання та відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень, офіційного сайту Судової влади, судова справа №380/18202/24 за позовом ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на момент розгляду вказаного клопотання не завершена, тобто по суті не розглянута, та відповідне кінцеве рішення по такій не прийнято. А відтак вказане, на думку суду, свідчить про передчасність надання тимчасового доступу до судової справи, яка перебуває на розгляді.

Більше того, слідчий суддя вважає, що надання органу досудового розслідування тимчасового доступу до матеріалів адміністративної справи, яка перебуває на розгляді в іншому суді, фактично означатиме втручання у здійснення правосуддя, що є неприпустимим. У межах такого провадження матеріали справи використовуються судом для реалізації суддівських повноважень, тому їх вилучення або копіювання може поставити під загрозу неупереджене та ефективне здійснення правосуддя. За таких обставин потреби органу досудового розслідування, навіть з огляду на інтереси кримінального провадження, не можуть переважати гарантії незалежності судді, передбачені Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

А тому в задоволенні клопотання суд відмовляє.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

В клопотанні старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000014 від 12.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1