Номер провадження:1-кс/521/3730/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2025 року м. Одеса

Хажибейський районний суду м. Одеси у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Хажибейського районного суду м. Одеси клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Хаджибейської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000992 від 25.08.2022 року, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця місто Трускавець, Львівська область, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.358, ч 4 ст.190 КК України , слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається наступне.

Слідчим відділенням відділу поліції №l Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000992 від 25.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції статті із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018).

Досудовим розслідуванням установлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений час, але не пізніше 22.10.2002, у невстановленому місці, виник злочинний умисел, направлений на підробку офіційного документу, за попередньою змовою групою осіб, з метою його використання для подальших шахрайських дій.

Так, ОСОБА_5 у невстановлений час, але не пізніше 22.10.2002, діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання звернувся до невстановленої особи, яка працювала у Перемишлянському РВ УМВС України у Львівській області, та має право видавати офіційні документи відповідно до «Положення про паспорт громадянина України», затвердженого постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 №2503-XII, під анкетними даними, як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для оформлення паспорта громадянина України.

В подальшому, невстановлена особа, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , у невстановлений час, але не пізніше 22.10.2002, отримавши від ОСОБА_5 заяву про оформлення паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , у порушення вимог Постанови Верховної Ради України від 26.06.1992 «Про затвердження положень про паспорт громадянина України», Інструкції щодо правил та порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 17.08.1994 №316 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.09.1994 за №211/421, не здійснивши відповідних заходів перевірки достовірності інформації та документів, протиправно прийняла рішення про оформлення офіційного документу, шляхом, внесення недостовірних персональних даних ОСОБА_6 у форму №1 (додаток №1 до Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України), на підставі якого складено та оформлено паспорт громадянина України серії та номер НОМЕР_1 від 22.10.2002, виданий Перемишлянським РВ УМВС України у Львівській області

Таким чином, невстановлена особа, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , склала та видала 22.10.2002 завідомо підроблений офіційний документ, паспорт громадянина України серії та номер НОМЕР_1 від 22.10.2002 виданий Перемишлянським РВ УМВС України у Львівській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який видається установою і надає права, з метою подальшого його використання ОСОБА_5 .

Крім того, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше 14.05.2011, повторно виник злочинний умисел, направлений на підробку офіційного документу, за попередньою змовою групою осіб, з метою його використання для подальших шахрайських дій.

Так, 14.05.2011 ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання звернувся до невстановленої особи, яка працювала у Новомиколаївському районному секторі УДМС України у Запорізькій області та має право видавати офіційні документи відповідно до «Положення про паспорт громадянина України», затвердженого постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 №2503-XII, під анкетними даними як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з приводу обміну паспорта громадянина України серії та номеру НОМЕР_2 , виданого 12.03.2000 Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області, у зв`язку із начебто непридатністю для подальшого користування.

В подальшому, невстановлена особа, усвідомлюючи, що справжній паспорт громадянина України серії та номеру НОМЕР_2 був виданий 12.03.1997 Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я іншої особи, а саме, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та значився втраченим у 2006 році, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , у період із 14.05.2011 до 25.05.2011, у порушення вимог Постанови Верховної Ради України від 26.06.1992 «Про затвердження положень про паспорт громадянина України», «Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України», затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.06.2006, №600, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.06.2006 за №804/12678, із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства внутрішніх справ України 29.12.2006 №1262, протиправно прийняла рішення про обмін паспорта громадянина України серії та номеру НОМЕР_2 , виданий 12.03.2000 Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області на паспорт громадянина серії та номеру НОМЕР_3 від 25.05.2011 виданий Новомиколаївським РВ ГУМВС України в Запорізькій області на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, невстановлена особа, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , склала та видала 25.05.2011 завідомо підроблений офіційний документ, паспорт громадянина України серії та номеру НОМЕР_3 від 25.05.2011 виданий Новомиколаївським РВ ГУМВС України в Запорізькій області на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який видається установою і надає права, з метою подальшого його використання ОСОБА_5 .

Крім цього, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений час, але не пізніше 08.05.2015, у невстановленому місці, повторно винник злочинний умисел, направлений на підробку офіційного документу, за попередньою змовою групою осіб, з метою його використання для подальших шахрайських дій.

Так, ОСОБА_5 у невстановлений час, але не пізніше 08.05.2015 реалізуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свої дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання звернувся до невстановленої особи, яка працювала у відділі оформлення документів №2 Управління з питань ідентифікації та паспортизації Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області, яка має право видавати офіційні документи відповідно до «Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон», затвердженого постановою Верховної Ради України від 23.02.2007 №719-V, під анкетними даними, як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

В подальшому, невстановлена особа, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , не пізніше 08.05.2015, отримавши від ОСОБА_5 заяву про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 , у порушення вимог «Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон», затвердженого постановою Верховної Ради України від 23.02.2007 №719-V, «Порядкуоформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон», затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 №152, не здійснивши відповідних заходів перевірки достовірності інформації щодо раніше отриманого паспорта громадянина України серії та номер НОМЕР_1 від 22.10.2002, виданого Перемишлянським РВ УМВС України у Львівській області на ім`я ОСОБА_6 , який був наданий ОСОБА_5 , внесла персональні дані на вигадану особу ОСОБА_6 до Єдиного державного демографічного реєстру, на підставі якого оформлено паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номер НОМЕР_4 від 08.05.2015, виданий відділом оформлення документів №2 Управління з питань ідентифікації та паспортизації Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області.

Таким чином, невстановлена особа, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , склала та видала 08.05.2015 завідомо підроблений офіційний документ, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номер НОМЕР_4 від 08.05.2015, виданий відділом оформлення документів №2 Управління з питань ідентифікації та паспортизації Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який видається установою і надає права, з метою подальшого його використання ОСОБА_5 .

Крім цього, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений час, але не пізніше 08.06.2015, у невстановленому місці, повторно винник злочинний умисел, направлений на підробку офіційного документу, за попередньою змовою групою осіб, з метою його використання для подальших шахрайських дій.

Так, ОСОБА_5 у невстановлений час, але не пізніше 08.06.2015 реалізуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свої дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання звернувся до невстановленої особи, яка працювала у відділі оформлення документів №2 Управління з питань ідентифікації та паспортизації Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області, яка має право видавати офіційні документи відповідно до «Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон», затвердженого постановою Верховної Ради України від 23.02.2007 №719-V, під анкетними даними, як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

В подальшому, невстановлена особа, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , не пізніше 08.06.2015, отримавши від ОСОБА_5 заяву про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 , у порушення вимог «Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон», затвердженого постановою Верховної Ради України від 23.02.2007 №719-V, «Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 №152, не здійснивши відповідних заходів перевірки достовірності інформації щодо раніше отриманого паспорта громадянина України серії та номер НОМЕР_1 від 22.10.2002, виданий Перемишлянським РВ УМВС України у Львівській області на ім`я ОСОБА_6 , який був наданий ОСОБА_5 , внесла персональні дані на вигадану особу ОСОБА_6 до Єдиного державного демографічного реєстру, на підставі якого оформлено паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номер НОМЕР_5 від 08.06.2015, виданий відділом оформлення документів №2 Управління з питань ідентифікації та паспортизації Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області.

Таким чином, невстановлена особа, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , склала та видала 08.06.2015 завідомо підроблений офіційний документ, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номер НОМЕР_5 від 08.06.2015, виданий відділом оформлення документів №2 Управління з питань ідентифікації та паспортизації Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який видається установою і надає права, з метою подальшого його використання ОСОБА_5 .

Крім того, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше 18.09.2015, повторно виник злочинний умисел, направлений на підробку офіційного документу, за попередньою змовою групою осіб, з метою його використання для подальших шахрайських дій.

Так, 18.09.2015 ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання звернувся до невстановленої особи, яка працювала у Перемишлянському районному секторі Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області та має право видавати офіційні документи відповідно до «Положення про паспорт громадянина України», затвердженого постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 №2503-XII, під анкетними даними як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу обміну паспорта громадянина України серії та номер НОМЕР_1 від 22.10.2002 виданий Перемишлянським РВ УМВС України у Львівській області, у зв`язку із начебто непридатністю для подальшого користування.

В подальшому, невстановлена особа, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , у невстановлений час, але не пізніше 18.09.2015, отримавши від ОСОБА_5 заяву про оформлення паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , у порушення вимог Постанови Верховної Ради України від 26.06.1992 «Про затвердження положень про паспорт громадянина України», «Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 №302, «Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України», затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13.04.2012, №320, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.07.2012 за №1089/21401, із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства внутрішніх справ України від 24.05.2013 № 507, від 13.11.2014 № 1215, не здійснивши відповідних заходів перевірки достовірності інформації щодо раніше отриманого паспорта громадянина України серії та номер НОМЕР_1 від 22.10.2002 виданий Перемишлянським районним сектором Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області, протиправно прийняла рішення про обмін зазначеного паспорта громадянина України на паспорт громадянина серії та номеру НОМЕР_6 від 24.09.2015 виданий Перемишлянським районним сектором Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, невстановлена особа, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , склала та видала 24.09.2015 завідомо підроблений офіційний документ, паспорт громадянина України серії та номеру НОМЕР_6 від 24.09.2015 виданий Перемишлянським районним сектором Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який видається установою і надає права, з метою подальшого його використання ОСОБА_5 .

Крім цього, у ОСОБА_5 , у невстановлений час, але не пізніше 07.08.2018 у невстановленому місці, повторно виник злочинний умисел, направлений на підробку офіційного документу, за попередньою змовою групою осіб, з метою його використання для подальших шахрайських дій.

Так, ОСОБА_5 07.08.2018, діючи умисно, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання звернувся до невстановлених осіб, які працювали у Волочиському районному секторі Управління Державної міграційної служби у Хмельницькій області та має право видавати офіційні документи відповідно до «Положення про паспорт громадянина України», затвердженого постановою Верховної Ради України від 26.06.1992 №2503-XII, під анкетними даними як ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із заявою про оформлення нового паспорта громадянина України у зв`язку із начебто втратою паспорта громадянина України серії та номеру НОМЕР_7 , виданого 04.10.1999 Нахімовським РВ УМВС України в м. Севастополі.

В подальшому, невстановлена особа, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , у період з 07.08.2018 до 04.09.2018, отримавши від ОСОБА_5 заяву про оформлення нового паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , замість начебто втраченого, у порушення вимог Постанови Верховної Ради України від 26.06.1992 «Про затвердження положень про паспорт громадянина України», «Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 №302, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 745, не здійснивши відповідних заходів перевірки достовірності інформації щодо раніше отриманого паспорта громадянина України серії та номеру НОМЕР_7 , виданого 04.10.1999 Нахімовським РВ УМВС України в м. Севастополі на ім`я ОСОБА_9 , протиправно внесла персональні дані ОСОБА_9 до Єдиного державного демографічного реєстру, на підставі яких сформовано заяву-анкету №2150002 для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру.

Далі, невстановлена особа, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , без здійснення відповідної ідентифікації особи, що назвала себе ОСОБА_9 , а також без проведення необхідних перевірок 04.09.2018 оформила та видала паспорт громадянина України у формі картки № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , склали та видали 04.09.2018 завідомо підроблений офіційний документ, паспорт громадянина України у формі картки № НОМЕР_8 виданий Волочиським сектором Управління Державної міграційної служби в Хмельницькій області, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який видається установою і надає права, з метою подальшого його використання ОСОБА_5 .

Крім цього, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений час, але не пізніше 08.09.2018, у невстановленому місці, повторно виник злочинний умисел, направлений на підробку офіційного документу, за попередньою змовою групою осіб, з метою його використання для подальших шахрайських дій.

Так, ОСОБА_5 08.09.2018 діючи умисно, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання звернувся до невстановленої особи, яка працювала у Франківського районного відділу у місті Львові Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області, та має право видавати офіційні документи відповідно до «Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон», затвердженого постановою Верховної Ради України від 23.02.2007 №719-V, під анкетними даними як ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

В подальшому, невстановлена особа, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , у період з 08.09.2018 до 13.09.2018, отримавши від ОСОБА_5 заяву про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , у порушення вимог «Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон», затвердженого постановою Верховної Ради України від 23.02.2007 №719-V, «Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 №152, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 1001, не здійснивши відповідних заходів перевірки достовірності інформації щодо раніше отриманого паспорта громадянина України у формі картки № НОМЕР_8 , виданий Волочиським сектором Управління Державної міграційної служби в Хмельницькій області на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який був наданий останнім, внесла персональні дані на вигадану особу ОСОБА_9 до Єдиного державного демографічного реєстру, на підставі якого оформлено паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номер НОМЕР_9 від 13.09.2018, виданий Франківським районним відділом у місті Львові Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області.

Таким чином, невстановлена особа, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , склала та видала 13.09.2018 завідомо підроблений офіційний документ, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номер НОМЕР_9 від 13.09.2018, виданий Франківським районним відділом у місті Львові Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який видається установою і надає права, з метою подальшого його використання ОСОБА_5 .

Крім цього, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений час, але не пізніше 20.09.2018, у невстановленому місці, повторно виник злочинний умисел, направлений на підробку офіційного документу, за попередньою змовою групою осіб, з метою його використання для подальших шахрайських дій.

Так, ОСОБА_5 20.09.2018 діючи умисно, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання звернувся до невстановленої особи, яка працювала у відділі оформлення документів №2 Управління з питань ідентифікації та паспортизації Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області, та має право видавати офіційні документи відповідно до «Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон», затвердженого постановою Верховної Ради України від 23.02.2007 №719-V, під анкетними даними як ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

В подальшому, невстановлена особа, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , у період з 20.09.2018 до 25.09.2018, отримавши від ОСОБА_5 заяву про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , у порушення вимог «Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон», затвердженого постановою Верховної Ради України від 23.02.2007 №719-V, «Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 №152, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 1001, не здійснивши відповідних заходів перевірки достовірності інформації щодо раніше отриманого паспорта громадянина України у формі картки № НОМЕР_8 , виданий Волочиським РС УДМС у Хмельницькій області на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який був наданий останнім, внесла персональні дані на вигадану особу ОСОБА_9 до Єдиного державного демографічного реєстру, на підставі якого оформлено паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номер НОМЕР_10 від 25.09.2018, виданий відділом оформлення документів №2 Управління з питань ідентифікації та паспортизації Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області.

Таким чином, невстановлена особа, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , склала та видала 25.09.2018 завідомо підроблений офіційний документ, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номер НОМЕР_10 від 25.09.2018, виданий відділом оформлення документів №2 Управління з питань ідентифікації та паспортизації Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який видається установою і надає права, з метою подальшого його використання ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 , 10.09.2018 перебуваючи у м. Києві у відділенні ПАТ «Універсал Банк», більш точної адреси не встановлено, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, керуючись прямим умислом на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що паспорт громадянина України серії та номеру НОМЕР_6 від 24.09.2015 виданий Перемишлянським районним сектором Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є підробленим та містить завідомо недостовірні відомості, умисно, з метою подальшого відкриття банківського рахунку у ПАТ «Універсал Банк», використав вищевказаний завідомо підроблений документ, шляхом його пред`явлення та надання співробітнику банківської установи, для оформлення та відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_6 .

Крім того, ОСОБА_5 , 07.11.2019 о 23 год. 58 хв., перебуваючи в пункті пропуску «Рені», що розташований в Одеській області, Ренійський район, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, керуючись прямим умислом на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номер НОМЕР_10 від 25.09.2018, виданий відділом оформлення документів №2 Управління з питань ідентифікації та паспортизації Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , є підробленим та містить завідомо недостовірні відомості, умисно, з метою подальшого перетину державного кордону України, використав вищевказаний завідомо підроблений документ, шляхом його пред`явлення та надання співробітникам Державної прикордонної служби України під час проходження прикордонного контролю для перетину кордону України на виїзд.

Крім того, ОСОБА_5 , 11.11.2019 о 23 год. 59 хв., перебуваючи в пункті пропуску «Рені», що розташований в Одеській області, Ренійський район, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, керуючись прямим умислом на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номер НОМЕР_10 від 25.09.2018, виданий відділом оформлення документів №2 Управління з питань ідентифікації та паспортизації Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , є підробленим та містить завідомо недостовірні відомості, умисно, з метою подальшого перетну державного кордону України, використав вищевказаний завідомо підроблений документ, шляхом його пред`явлення та надання співробітникам Державної прикордонної служби України під час проходження прикордонного контролю для перетину кордону України на в`їзд.

Крім того, ОСОБА_5 , 23.02.2019 о 23 год. 15 хв., перебуваючи в пункті пропуску «Одеса» у КП «Міжнародний аеропорт Одеса», що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Центральний аеропорт, 2, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, керуючись прямим умислом на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номер НОМЕР_9 від 13.09.2018, виданий Франківським районним відділом у місті Львові Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , є підробленим та містить завідомо недостовірні відомості, з метою подальшого перетину державного кордону України, умисно використав вищевказаний завідомо підроблений документ, шляхом його пред`явлення та надання співробітникам Державної прикордонної служби України під час проходження прикордонного контролю для перетину кордону України на в`їзд.

Також, ОСОБА_5 , 15.01.2020 о 17 год. 04 хв., перебуваючи в пункті пропуску «Одеса» у КП «Міжнародний аеропорт Одеса», що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Центральний аеропорт, 2, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, керуючись прямим умислом на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номер НОМЕР_9 від 13.09.2018, виданий Франківським районним відділом у місті Львові Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , є підробленим та містить завідомо недостовірні відомості, з метою подальшого перетину державного кордону України, умисно використав вищевказаний завідомо підроблений документ, шляхом його пред`явлення та надання співробітникам Державної прикордонної служби України під час проходження прикордонного контролю для перетину кордону України на виїзд, перед посадкою на авіарейс.

Крім того, ОСОБА_5 , 17.01.2020 о 16 год. 54 хв., перебуваючи в пункті пропуску «Одеса» у КП «Міжнародний аеропорт Одеса», що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Центральний аеропорт, 2, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, керуючись прямим умислом на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номер НОМЕР_9 від 13.09.2018, виданий Франківським районним відділом у місті Львові Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , є підробленим та містить завідомо недостовірні відомості, умисно, з метою подальшого перетину державного кордону України, використав вищевказаний завідомо підроблений документ, шляхом його пред`явлення та надання співробітникам Державної прикордонної служби України під час проходження прикордонного контролю для перетину кордону України на в`їзд.

Крім того, ОСОБА_5 , 01.04.2021, знаходячись у невстановленому місті, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, керуючись прямим умислом на використання завідомо підробленого документу, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що паспорт громадянина України серії та номер НОМЕР_3 від 25.05.2011, виданий Новомиколаївським РВ ГУМВС України в Запорізькій області на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , є підробленим та містить завідомо недостовірні відомості, умисно, з метою подальших шахрайських дій, використав вищевказаний завідомо підроблений документ, шляхом його пред`явлення для реєстрація акаунту id: НОМЕР_11 на біржі Nest Services Limited (Binance).

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з прямим умислом, маючи на меті скоєння корисливих кримінальних правопорушень, а саме незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з метою подальшого використання у своїй протиправній діяльності отримав у невстановлений час, у невстановлений спосіб та у невстановлених осіб підроблений документ, паспорт громадянина України серії та номеру НОМЕР_3 від 25.05.2011 виданий Новомиколаївським РВ ГУМВС України в Запорізькій області на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У невстановлений час, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, шляхом обману (шахрайство), розробив план, яким передбачалось наступне:

реєстрація акаунту на біржі Nest Services Limited (Binance) 08.03.2021 id:93837065 з зазначенням електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 , мобільний номер телефону НОМЕР_12 та підробленим документом свого брата ОСОБА_10 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме водійське посвідчення НОМЕР_13 від 26.12.2019 дійсний до 26.12.2049;

реєстрація акаунту на біржі Nest Services Limited (Binance) 01.04.2021 id:108878705 з зазначенням електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 , мобільний номер телефону НОМЕР_12 та підробленим документом паспорт громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серії та номер НОМЕР_3 від 25.05.2011, виданий Новомиколаївським РВ ГУМВС України в Запорізькій області;

псевдо онлайн навчання у криптовалютній біржі створивши в месенджері Telegram чату для обміну інформацією між учасниками, які були зацікавлені у цьому, де учасником був також потерпілий ОСОБА_12 ;

введення в оману потерпілого у ході переписки або аудіо запису під приводом переконання перерахування власних віртуальних активів на підконтрольний ОСОБА_5 криптогаманець;

створення та розсилка в месенджері Telegram під назвими «НОВ ГР 14 сделки», « ОСОБА_13 » неправдивих оголошень з приводу заробітку у сфері віртуальних активів (криптовалют), а саме про отримання прибутку - «спреду» (спред на біржі це різниця між цінами пропозиції та попиту на ринковий актив у конкретних момент часу, на міжнародних біржах криптовалют;

У 2022 році, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет- ресурсів, під час спілкування в Інтернет - месенджері Telegram, із потерпілим ОСОБА_14 , представившись на ім`я « ОСОБА_15 » як знавець та спеціаліст в області криптовалют та їх торгівлі, запропонував свої послуги з віртуальними активами: спочатку навчання, а згодом придбання криптовалют, їх обмін, переказ, та іншу можливість заробітку на криптобіржах.

Діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, увійшовши у довіру до ОСОБА_12 , який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_5 , останній на протязі навчання зацікавив потерпілого в нібито надприбутках у криптовалютній сфері, при цьому необхідно заплатити за онлайн навчання у розмірі 3000 доларів США, на що останній погодився.

В подальшому, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 , ввів останього в оману, переконавши, що успішно буде проводити торгівельні операції на криптобіржах, спонукав ОСОБА_14 добровільно передати йому криптовалютні активи на зазначений ним криптовалютний гаманець, не маючи реального наміру виконання усних угод.

ОСОБА_5 , на початку квітня 2022 року (більш точна дата не встановлена), знаходячись у невстановленому місці, діючи з прямим умислом, переслідуючи мету незаконного збагачення, надіслав ОСОБА_12 у особисті повідомлення месенджері Telegram дані електронного криптогаманця НОМЕР_14 , який був зареєстрований на біржі Nest Services Limited (Binance), акаунт id:93837065 на ім`я його брата ОСОБА_10 - ОСОБА_11 , для переказу грошових коштів з метою придбання різних криптовалют.

ОСОБА_12 , у період з 12.04.2022 по 21.06.2022, будучи введеним в оману ОСОБА_5 «Олексієм», маючи впевненість у порядності його намірів, не підозрюючи дійсних злочинних мотивів останнього, на виконання вище вказаних домовленостей з свого акаунту id:434654740 здійснив перекази USDT, відповідними транзакціями, а саме:

12.04.2022 о 16:42 год. здійснено переказ на криптогаманець TK1RXbQicMGfHcPEq2VfppsifAaS5WJfxY грошові кошти у розмірі 2000 USDT, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 12.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29, 2549 за 1 долар США, тобто 58509,8 грн.

13.04.2022 о 16:51 год. здійснено переказ на криптогаманець НОМЕР_14 грошові кошти у розмірі 4000 USDT, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 13.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 175529,4 грн.

13.04.2022 о 19:04 год. здійснено переказ на криптогаманець НОМЕР_14 грошові кошти у розмірі 2000 USDT, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 13.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29, 2549 за 1 долар США, тобто 58509,8 грн.

25.04.2022 о 14:26 год. здійснено переказ на криптогаманець НОМЕР_14 грошові кошти у розмірі 60 000 USDT, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 25.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 1 755 294 грн.

05.05.2022 о 18:49 год. здійснено переказ на криптогаманець НОМЕР_14 грошові кошти у розмірі 15 000 USDT, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 05.05.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 438 823,5 грн.

11.06.2022 о 12:47 год. здійснено переказ на криптогаманець НОМЕР_14 грошові кошти у розмірі 29 000 USDT, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 11.06.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 848 392,1 грн.

18.06.2022 о 08:00 год. здійснено переказ на криптогаманець НОМЕР_14 грошові кошти у розмірі 19 200 USDT, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 18.06.2022 курс валюти на зазначений період становив 29, 2549 за 1 долар США, тобто 561 694,08 грн.

Окрім того, ОСОБА_12 15.06.2022 о 17:56 год. з криптогаманця TBawohapK8PWHCBWC8Robog7NK9Yt1xJeD здійснив переказ на криптогаманець НОМЕР_14 грошові кошти у розмірі 18 500 USDT, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 15.06.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 541215, 65 грн.

21.06.2022 о 11:43 год. за TXID: 65 (TXID - буквено-цифровий рядок, який служить унікальним ідентифікатором для транзакцій у блокчейні) здійснив переказ на криптогаманець TK1RXbQicMGfHcPEq2VfppsifAaS5WJfxY грошові кошти у розмірі 6 450 USDT, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 21.06.2022 курс валюти на зазначений період становив 29, 2549 за 1 долар США, тобто 188694,105 грн.

Таким чином у період з 12.04.2022 до 21.06.2022 ОСОБА_14 перераховано на криптогаманець TK1RXbQicMGfHcPEq2VfppsifAaS5WJfxY коштів у загальній сумі 156 150 USDT, що дорівнює 156 150 США, та становить за курсом Національного банку України на відповідні дати транзакцій 4568152,64 грн

Одночасно, у той же період з 15 квітня до 14 червня 2022 року, ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, створюючи враження на потерпілого ОСОБА_12 у своїй добропорядності, з метою, отримання від потерпілого значно більше коштів, після попереднього перерахування потерпілим коштів на вказаний ним криптогаманець TK1RXbQicMGfHcPEq2VfppsifAaS5WJfxY, придбані відповідні криптовалюти, які перерахував на криптогаманець, належний ОСОБА_14 :

15.04.2022 о 09:10 год. COTI (Coti) - кількістю 3919,18, що дорівнює 977.83541000 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 15.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 28 606,48 грн.

15.04.2022 о 09:16 год. NEAR (NEAR Protocol) - кількістю 61,277, що дорівнює 976.88472529 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 15.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 28578,66 грн.

15.04.2022 о 19:19 год. MATIC (Matic Network) - кількістю 719,77, що дорівнює 999.76876121 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 15.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 29248,13 грн.

15.04.2022 о 09:22 год. CELO (Celo) - кількістю 320,77, що дорівнює 1016.86911300 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 15.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 29748,40 грн.

20.04.2022 о 09:28 год. ANT (Aragon) - кількістю 5,33, що дорівнює 22.47128000 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 20.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 657,39 грн.

20.04.2022 о 09:29 год. FTM (Fantom) - кількістю 9,99 що дорівнює 11.14684200 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 20.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 326,09 грн.

20.04.2022 о 09:30 год. ANT (Aragon) - кількістю 206,05, що дорівнює 868.74052800 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 20.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 25414,91 грн.

20.04.2022 о 09:32 год. FTM (Fantom) - кількістю 814,99, що дорівнює 909.36584200 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 20.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 26603,40 грн.

21.04.2022 о 16:49 год. ONE (Harmony) - кількістю 7770,284, що дорівнює 915.72796940 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 21.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 26789,53 грн.

22.04.2022 о 16:40 год. NEAR (NEAR Protocol) - кількістю 32,5674, що дорівнює 499.09540500 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 22.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 14600,98 грн.

22.04.2022 о 16:41 год. MATIC (Matic Network) - кількістю 356,6929, що дорівнює 485.81572980 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 22.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 14 212,49 грн.

26.04.2022 о 18:45 год. MATIC (Matic Network) - кількістю 2357,97, що дорівнює 2963.99305290 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 22.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 2993,24 грн.

27.04.2022 о 12:10 год. NEAR (NEAR Protocol) - кількістю 227,3952, що дорівнює 2819.92564302 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 27.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 82496,64 грн.

29.04.2022 о 13:07 год. SOL (Solana) - кількістю 15,36461, що дорівнює 1300.92152870 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 29.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 38058,32 грн.

29.04.2022 о 13:09 год. AVAX (Avalanche) - кількістю 14,8958, що дорівнює 849.01956000 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 29.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 24837,98 грн.

29.04.2022 о 21:02 год. FLOW (Flow) - кількістю 711,159086, що дорівнює 3185,99270528 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 29.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 93205,89 грн.

29.04.2022 о 21:04 год. CELO (Celo) - кількістю 1007,06327, що дорівнює 2372.64106412 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 29.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 69411,37 грн.

29.04.2022 о 21:05 год. CVC (Civic) - кількістю 3243,0057, що дорівнює 0 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 29.04.2022 курс валюти на зазначений період становив 29, 2549 за 1 долар США, тобто 0 грн.

05.05.2022 о 08:39 год. ALPHA (Stella) - кількістю 13096,11906, що дорівнює 3524,16563905 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 05.05.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 103099,11 грн.

05.05.2022 о 21:45 год. MASK (Mask Network) - кількістю 485,534, що дорівнює 1806,18648 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 05.05.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 52839,81 грн.

05.05.2022 о 21:49 год. C98 (Coin98) - кількістю 1974,0638, що дорівнює 2191,21081800 BUSD, що прирівнюється до курсу долар США. Станом на 05.05.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 64103,65 грн.

05.05.2022 о 21:53 год. COTI (Coti) - кількістю 9132,844, що дорівнює 1749,85291040 BUSD, що прирівнюється до курсу долара США. Станом на 05.05.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 51191,77 грн.

14.06.2022 о 01:58 год. SOL (Solana) - кількістю 21,99163, що дорівнює 763,54939360 BUSD, що прирівнюється до курсу долара США. Станом на 14.06.2022 курс валюти на зазначений період становив 29,2549 за 1 долар США, тобто 22 337,56 грн.

Таким чином у період з 15.04.2022 до 14.06.2022 ОСОБА_5 перераховано на криптогаманець, належний ОСОБА_14 коштів у загальній сумі 39873,7679 ВUSD що дорівнює 39873,77 доларів США.

Крім того, продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_5 «Олексій», знаходячись у невстановленому місці, вводячи в оману ОСОБА_12 , щодо дійсності своїх намірів, у травні 2022 року, зареєстрував на його ім`я криптогаманець на платформі «МetaМask», та повідомив останньому про придбання криптовалют, які в дійсності не мали будь-якої цінності, а були лише за своїми назвами абревіатурами подібні до реальних криптовалют. Так, у період із 20.05.2022 до 18.06.2022 ОСОБА_5 були начебто придбані криптовалюти приблизною вартістю 55000 доларів США, та які були перераховані на криптогаманець на платформі «МetaМask» зареєстрований на ім`я потерпілого, проте це лише були абревіатури дійсних криптовалют, що не мали будь-якої дійсної вартості, а саме абревіатури: GMM - 5 989 984; WZRD - 116 532; SB - 70753; MAPE - 33687; MIT - 20770; QMALL - 16329; ADA - 7150; DOT - 480; SOL - 112.

В подальшому, ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, користуючись акаунтом на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , після перерахування ОСОБА_14 коштів на вказаний ним криптовалютний гаманець НОМЕР_14 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману з використанням інтернет-ресурсів, здійснив переказ криптоактивів, отриманих в результаті попередніх транзакцій від ОСОБА_14 , у загальній кількості 56 транзакцій іншим особам, в тому числі 13 транзакцій:

25.04.2022 о 08:30 год. NEAR (NEAR Protocol) - кількістю 135,0648, що дорівнює 1714.512571 BUSD;

26.04.2022 о 23:49 год. MATIC (Matic Network) - кількістю 1576,9215, що дорівнює 1982.190326 BUSD;

27.04.2022 о 00:07 в сумі 14999 USDT;

30.04.2022 о 23:08 ADA (Cardano)- кількістю 6617,2999, що дорівнює 5225,020001 BUSD;

10.05.2022 о 21:29 в сумі 5999 USDT;

10.05.2022 о 00:12 в сумі 1670 USDT;

10.05.2022 о 21:32 NEAR (NEAR Protocol) - кількістю 189,74456, що дорівнює 1229.16526 BUSD;

11.05.2022 о 13:09 ADA- кількістю 1451,5385, що дорівнює 684,9810182 BUSD;

11.05.2022 о 13:17 в сумі 1999 USDT;

12.05.2022 о 21:23 в сумі 4999 USDT;

13.06.2022 о 01:03 в сумі 1999.77 USDT;

13.06.2022 о 01:09 BTC (Bitcoin) - кількістю 0,11699530, що дорівнює 258,9260568 BUSD;

14.06.2022 о 01:49 BTC (Bitcoin) - кількістю 0,15111058, що дорівнює 3408,432109 BUSD, перерахував на власний акаунт id:108878705, що зареєстрований на біржі Nest Services Limited (Binance) з використанням підробленого документа, паспорта виданого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, із корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом обману, у період із з 12.04.2022 по 21.06.2022 заволодів криптовалютними активами ОСОБА_14 у розмірі 116276,23 USDT, що еквівалентно 116276,23 доларів США та по курсу НБУ складає 3401649,49 гривень, що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром.

Своїми протиправними діями ОСОБА_5 , спричинив матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_14 , у загальному розмірі 116276,23 USDT.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції статті із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018), повідомлення про підозру вручено у порядку передбаченого Главою VI та ХI КПК України.

Прокурор ОСОБА_16 клопотання про обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з урахуванням уточнень щодо строку застосування запобіжного заходу підтримав у повному обсязі. Зазначив, що зібрані на теперішній час докази свідчать про існування обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 злочину, що йому інкримінується та підтверджують існування ризиків, передбачених п. 1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Враховуючи факт переховування ОСОБА_5 та оголошення його у міжнародний розшук вважає, що наявні підстави для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчинені злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Санкція ч.4 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

З огляду на те що ОСОБА_5 інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є законодавчо передбаченим.

Згідно із ч. 1, 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити такі дії: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2)знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5)вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

- наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

- наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

- недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні (ч. 1 ст. 194 КПК України).

Крім наведеного, ч. 6 ст. 193 КПК України передбачено, що обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного можливе у разі якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених ст.177 КПК України, буде доведено, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до ч.1 ст.42 КПК України підозрюваним є, зокрема, особа щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

Згідно з ч. 1 ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається у день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Порядок здійснення повідомлень передбачений ст. 135 КПК України.

За змістом ч.1 ст.135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи (ч. 2 ст. 135 КПК України).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: показами потерпілого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.02.2024 та від 02.02.2024 на підставі якого отримано інформацію відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 15.05.2024 на підставі якого отримано інформацію відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 24.04.2024 на підставі якого отримано інформацію відносно ОСОБА_6 , протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 04.10.2024 на підставі якого отримано інформацію відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.09.2024 на підставі якого отримано інформацію відносно ОСОБА_9 від АТ «Універсал Банк», протоколом огляду від 14.10.2024 - оптичного носія інформації DVD-R диск, який отримано від АТ «Універсал Банк», показами свідка ОСОБА_11 , показами свідка ОСОБА_10 , протоколами впізнання свідком ОСОБА_10 осіб за фотознімками, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 13.12.2024 на підставі якого отримано інформацію відносно ОСОБА_18 , протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 15.01.2025 на підставі якого отримано інформацію відносно ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , протоколом огляду від 18.11.2024 оптичного носія інформації від «binance».

Тим самим встановлено достатньо доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 КК України (в редакції статті із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018), за кваліфікуючими ознаками: незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у особливо великих розмірах; частиною 3 статті 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками: підроблення з метою використання посвідчень, інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, у тому числі особистих документів особи, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб; частиною 4 статті 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками: використання завідомо підробленого документа.

29.04.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлення про підозру вручено у порядку, передбаченого Главою VI та ХI КПК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 29.05.2025 року слідчим СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України.

Повідомлення про підозру вручено брату ОСОБА_5 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , також 29.04.2025 за останнім відомим органу досудового розслідування, місцем реєстрації ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 направлено повідомлення про підозру та повістку про явку на 07.05.2025, однак останній не з`явився на виклик слідчого, про причини неявки не повідомив.

27.05.2025 постановою слідчого, оголошено в розшук підозрюваного ОСОБА_5 . Також постановою слідчого 27.05.2025 досудове розслідування у кримінальному провадження зупинене у зв`язку із оголошенням у розшук підозрюваного ОСОБА_5 .

На виконання доручення слідчого щодо розшуку підозрюваного ОСОБА_5 , 29.08.2025 оперативним підрозділом - Управлінням протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного, надано запит до НОМЕР_15 прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

15.09.2025 долучено до матеріалів кримінального провадження відповідь від НОМЕР_15 прикордонного загону Державної прикордонної служби України, в якій вбачається, що від представників контактного пункту «Паланка» Республіки Молдова отримано наступну відповідь, згідно з офіційною інформацією з обмеженим доступом, що зберігається в Єдиній інформаційній системі Прикордонної Поліції Республіки Молдова, громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовуючи підроблений паспорт громадянина України (ID-картка) № НОМЕР_8 , виданий Волочиським ГУ ДМC України у Хмельницькій області 04.09.2018, перетинав державний кордон Республіки Молдова, 03.03.2022 о 02:11 год., на транспортному засобі «Volkswagen Transporter» д.н.з. НОМЕР_16 , здійснив в`їзд на територію Республіки Молдова, через пункт пропуску «Вулканештъ - Виноградовка» та 04.03.2022 о 19:28 год., здійснив виїзд за межі державного кордону Республіки Молдова через пункт пропуску «Лушенъ - Албица», на вище вказаному автомобілі.

Згідно отриманої, на запит слідчого, відповіді від ДПСУ встановлено, що 03.03.2022 о 02:11 год., транспортний засіб «Volkswagen Transporter» д.н.з. НОМЕР_16 , за кермом якого був гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовуючи підроблений паспорт громадянина України (ID-картка) № НОМЕР_8 , виданий Волочиським ГУ ДМC України у Хмельницькій області 04.09.2018, (в автомобілі знаходилась одна людина), здійснив в`їзд на територію Республіки Молдова, через пункт пропуску «Вулканештъ - Виноградовка» та 04.03.2022 о 19:28 год., здійснив виїзд за межі державного кордону Республіки Молдова через пункт пропуску «Лушенъ - Албица».

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період з 01.01.2022 по 31.12.2022 р. перетинав державний кордон через пункти пропуску, контрольовані конституційною владою Республіки Молдова.

09.10.2025, з урахуванням отриманих фактичних даних, на підставі ст. 281 КПК України, слідчим винесено постанову та оголошено в міжнародний розшук ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_5 процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж проваджені, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення.

На наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України (переховуватися від органів досудового розслідування та суду) вказує те, що кримінальне правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_5 відповідно до ст. 12 КК України, віднесено до категорій особливо тяжких злочинів, за вчинення якого, у разі визнання судом його винним, йому загрожує безальтернативне позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років.

Також, по кримінальному провадженню є потерпілий та свідки, покази яких відіграють важливу роль в процесі доказування винуватості ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, на яких перебуваючи під іншим запобіжним заходом не пов`язаним з ізоляцію від суспільства (тримання під вартою) останній може незаконно впливати шляхом погроз, для викривлення показів, що негативно вплине на розгляд кримінального провадження судом та може призвести до ухилення винної особи від кримінальної відповідальності, все це дає підстави для наявності ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст.177 КПК України.

На наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України (вчинити інше кримінальне правопорушення) вказує те, що ОСОБА_5 , отримує дохід у зв`язку з своєю протиправною діяльністю, а саме шахрайським шляхом. Також, обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу, не пов`язаного з позбавленням волі, не забезпечить виконання ним як підозрюваним, а в майбутньому, вірогідно, й обвинуваченим, покладених на нього відповідно до ст. 42 Кримінального процесуального кодексу процесуальних обов`язків, та матиме змогу вчиняти інші злочини.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Все вищевикладене в сукупності свідчить, що обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під варту підозрюваного та обмеження його конституційних прав, у нашому випадку, є виправданим з точки зору відповідного суспільного інтересу, що значно переважає інтереси однієї людини, і таким, що відповідає практиці ЄСПЛ.

Обставин, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не встановлено.

Відповідно до абзацу 7 ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, стосовно підозрюваного, який оголошений у міжнародний розшук, розмір застави не визначається.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 КПК України, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Частиною 6 статті 193 КПК України передбачено, що обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного можливе лише у разі доведення прокурором існування підстав, передбачених ст.177 КПК України, та доведення виїзду підозрюваного та/або оголошення його у міжнародний розшук.

Тобто положення ч.6 ст.193 КПК України не зобов`язують при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу за відсутності підозрюваного доводити факт перебування особи в розшуку, йдеться лише про його оголошення в міжнародний розшук.

Чинний КПК України у жодній нормі не розкриває поняття «міжнародний розшук» та не визначає момент, з якого особа вважається такою, що оголошена у міжнародний розшук. Водночас в абз.1 ч.1 ст.281 КПК України вказано, що «якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, слідчий, прокурор оголошує розшук такого підозрюваного».

Частиною 2 ст.281 КПК України встановлено, що про оголошення розшуку виноситься окрема постанова, якщо досудове розслідування не зупиняється, або вказується в постанові про зупинення досудового розслідування, якщо таке рішення приймається, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

При цьому, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не визначає, якими саме доказами має бути доведено, що особа перебуває у розшуку, однак регламентує, що про оголошення розшуку (державного, міждержавного, міжнародного) органом досудового розслідування має бути винесена відповідна постанова (ч.2 ст.281 КПК України), що в даному випадку і було здійснено шляхом винесення постанови від 09.10.2025 про оголошення у міжнародний розшук підозрюваного ОСОБА_5 .

Таким чином, факт оголошення особи у розшук (міжнародний розшук, як один з різновидів розшуку) підтверджується окремою постановою, в даному випадку, слідчого.

Частина 3 зазначеної статті передбачає, що у подальшому оголошений розшук здійснюється за відповідним доручення, але поняття «здійснення» розшуку не є тотожнім поняттю «оголошення розшуку» за змістом статті 281 КПК України. Розшук здійснюється після його оголошення, при чому здійснення розшуку стосується вирішенню організаційним питань, які вирішуються після його оголошення.

Постанова про оголошення особи в міжнародний розшук є єдиним доказом існування юридичного факту оголошення такої особи в міжнародний розшук в розумінні вимог ст.281 КПК України та ч.6 ст.193 КПК України. При цьому, скерування даної постанови до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України є одним із можливих шляхів організації міжнародного розшуку, тобто є лише засобом здійснення такого розшуку (ч.3 ст.281) КПК України.

За змістом Розділу IV Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол, затвердженої Наказом № 613/380/93/228/414/510/2801/5 від 17.08.2020, етапу здійснення відповідного запиту до Інтерполу щодо особи, яка розшукується з метою її затримання, арешту, обмеження свободи пересування та подальшої видачі (екстрадиції) в України передує оголошення такої особи в установленому законодавством порядку в розшук правоохоронними органами України, а документами, які додаються до запиту є завірена копія постанови про оголошення розшуку особи (постанови про зупинення досудового розслідування) та завірена копія ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на стадії досудового розслідування. Таким чином, вже на момент звернення із запитом до Інтерполу особа має бути оголошена в розшук.

Частиною 6 ст. 193 КПК України передбачено, що у випадку розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та обрання такого запобіжного заходу за відсутності підозрюваного, після затримання цієї особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Аналіз положень наведеної статті дає підстави для висновку, що у разі оголошення підозрюваного в міжнародний розшук, остаточно питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному вирішується після його затримання та доставки до суду, а за такого строк дії ухвали про обрання запобіжного заходу у виді триманні під вартою підозрюваному, якого оголошено в міжнародний розшук, триває до його затримання та доставки до суду і не обмежується строком встановленим ч.1 ст.197 КПК України.

Отже з урахуванням тяжкості злочину у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , доведення стороною обвинувачення наявності обґрунтованої підозри та існування ризиків, передбачених п. 1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність обрання щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

При цьому, слідчий суддя також враховує, що відповідно п.п. 4 розділу VІ Наказу Міністерства Юстиції України від 19.08.2019 № 2599/5 «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення міжнародного співробітництва з питань взаємної правової допомоги, видачі правопорушників (екстрадиції), передачі (прийняття) засуджених осіб, виконання вироків та інших питань міжнародного судового співробітництва у кримінальному провадженні під час судового провадження» підставою для здійснення екстрадиції розшукуваного в Україну для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, або його зміну на більш м`який запобіжний захід є саме ухвала компетентного суду про тримання особи під вартою.

Викладене дає підстави для задоволення клопотання слідчого за погодженням з прокурором про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 .

Керуючись статтями 177, 178, 183, 193, 194, 281, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Хаджибейської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000992 від 25.08.2022 року, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.

Обрати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким також використовуються анкетні дані:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України серії та номеру НОМЕР_3 від 25.05.2011 виданий Новомиколаївським РВ ГУМВС України в Запорізькій області;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України у формі картки № НОМЕР_8 виданий Волочиським сектором Управління Державної міграційної служби в Хмельницькій області;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії та номер НОМЕР_1 від 22.10.2002, виданий Перемишлянським РВ УМВС України у Львівській області, серії та номеру НОМЕР_6 від 24.09.2015 виданий Перемишлянським районним сектором Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області,

Після затримання не пізніше як через 48 (сорок вісім) годин з часу його доставки до місця кримінального провадження питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід підлягає розгляду слідчим суддею, судом за її участю у встановленому законом порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1