Справа № 635/7067/25
Провадження № 1-кс/635/1703/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2025 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження за № 0000614 від 07.05.2025 про арешт майна,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання, в якому прокурор просить суд накласти арешт у вигляді заборони права на відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене в ході обшуку 10.09.2025, проведеного за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- папку чорного кольору в якій маються документи, щодо працевлаштування в ТОВ «Харків Екоресурс» на 213 арк. формату А4 та трудові книги на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , диплом ОСОБА_8 ;

- папку червоного кольору з надписом «Бухгалтерія Планово економічний» з документами щодо працевлаштування в ТОВ «Харків Екоресурс» на 37 арк. та трудова книга на ім`я ОСОБА_15 ;

- паперову папку швидкозшивач з надписом «Накази по підприємству» на 18 арк. з наказами ТОВ «Харків Екоресурс»;

- паперову папку швидкозшивач з надписом «Акти обліку основних засобів» на 4 арк.;

- паперову папку швидкозшивач з надписом «Листи розрахункові» з документами на 46 арк.;

- паперову папку швидкозшивач з надписом «Табелі використання робочого часу» з документами на 15 арк.;

- паперову папку швидкозшивач з надписом «Заробітна плата» з документами на 15 арк.;

- паперову папку швидкозшивач з надписом «Накази по кадрам» з документами на 46 арк. та книга реєстрації наказів;

- папку синього з надписом «Штатное расписание» з документами на 29 арк.;

- паперову папку швидкозшивач з надписом «Відомості на виплату грошей» з документами на 54 арк.;

- акт приймання передачі виконаної роботи № 12 від 02.06.2025 до договору підряду № 12 на 2 арк;

- акт приймання передачі виконаної роботи № 11 від 31.05.2025 до договору підряду № 11 на 2 арк;

- листи формату А4 на двох аркушах(бланк документу) без підписів з надписами «Протокол опитування особи за її згодою»;

- аркуші формату А4 з відтиском печатки ТОВ «Харків Екоресурс» у кількості 24 арк.;

- телефон Samsung Galaxy S 25 Ultra imei1: НОМЕР_3 imei2: НОМЕР_4 .

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає, що службові особи ТЦК та СП Харківської області, та КП «КОМПЛЕКС З ВИВОЗУ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ» діють всупереч інтересам служби, вчиняючи дії, які завдають істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам держави, зловживаючи службовим становищем, спільно з іншими громадянами України, організували механізм одержання неправомірної вигоди для себе за фіктивне працевлаштування до комунального підприємства, з отриманням відстрочки від призову громадян України, які бажають уникнути мобілізації та подальше заволодіння грошовими коштами, заробітною платою працівників, які не виконують функціональні обов`язки, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

За результатами здійснених співробітникам Харківського управління ДВБ НПУ заходів направлених на встановлення обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення злочину та осіб, причетних до його вчинення встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

10.09.2025 на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м.т. , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого вилучено майно, яке належить останній та на яке прокурор просить суд накласти арешт.

11.09.2025 перелічене в клопотанні майно визнано речовими доказами.

Прокурор просить врахувати, що в мобільних телефонах містяться відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення у вигляді дзвінків, переписок з іншими особами, обмін інформацією, фотографії документів тощо, що може бути використано, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, просить врахувати, що в ході попереднього огляду вищеописаного майна встановлено, що в ньому маються відомості, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та вони потребують детального дослідження, в тому числі будуть являтись об`єктами дослідження під час проведення судових експертиз.

Метою накладення арешту на майно прокурором зазначено необхідність збереження речових доказів та забезпечення можливості здійснення спеціальної конфіскації.

Дослідивши матеріали клопотання суд приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім того, відповідно до п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації.

Згідно ч. ч. 3, 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

В даному ви падку, тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки містить інформацію про обставини кримінальних правопорушень та у встановленому законом порядку визнані в цьому кримінальному провадженні речовими доказами.

Крім того, характер та обставини кримінальних правопорушень, зокрема встановлені факти дачі та отримання неправомірної вигоди з метою фіктивного працевлаштування для отримання відстрочки від мобілізації, безпідставне нарахування та отримання заробітної плати особами, які фактично не виконували свої трудові обов`язки, свідчать про те, що всі особи, у який тимчасово вилучене майно при проведенні обшуків, були обізнані про такі події і вилучене майно, зокрема мобільні телефони та комп`ютерна техніка, використовувались як засоби чи знаряддя для забезпечення вчинення кримінальних правопорушень, що свідчить про наявність випадків спеціальної конфіскації, визначених ст. 96-2 КК України.

Підсумовуючи наведене суд приходить до висновку, що прокурором доведено необхідність та наявність підстав для арешту майна як з метою збереження речових доказів, так і забезпечення спеціальної конфіскації, тому суд клопотання задовольняє в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження за № 0000614 від 07.05.2025 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у вигляді заборони права на відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене в ході обшуку 10.09.2025, проведеного за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- папку чорного кольору в якій маються документи, щодо працевлаштування в ТОВ «Харків Екоресурс» на 213 арк. формату А4 та трудові книги на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , диплом ОСОБА_8 ;

- папку червоного кольору з надписом «Бухгалтерія Планово економічний» з документами щодо працевлаштування в ТОВ «Харків Екоресурс» на 37 арк. та трудова книга на ім`я ОСОБА_15 ;

- паперову папку швидкозшивач з надписом «Накази по підприємству» на 18 арк. з наказами ТОВ «Харків Екоресурс»;

- паперову папку швидкозшивач з надписом «Акти обліку основних засобів» на 4 арк.;

- паперову папку швидкозшивач з надписом «Листи розрахункові» з документами на 46 арк.;

- паперову папку швидкозшивач з надписом «Табелі використання робочого часу» з документами на 15 арк.;

- паперову папку швидкозшивач з надписом «Заробітна плата» з документами на 15 арк.;

- паперову папку швидкозшивач з надписом «Накази по кадрам» з документами на 46 арк. та книга реєстрації наказів;

- папку синього з надписом «Штатное расписание» з документами на 29 арк.;

- паперову папку швидкозшивач з надписом «Відомості на виплату грошей» з документами на 54 арк.;

- акт приймання передачі виконаної роботи № 12 від 02.06.2025 до договору підряду № 12 на 2 арк;

- акт приймання передачі виконаної роботи № 11 від 31.05.2025 до договору підряду № 11 на 2 арк;

- листи формату А4 на двох аркушах(бланк документу) без підписів з надписами «Протокол опитування особи за її згодою»;

- аркуші формату А4 з відтиском печатки ТОВ «Харків Екоресурс» у кількості 24 арк.;

- телефон Samsung Galaxy S 25 Ultra imei1: НОМЕР_3 imei2: НОМЕР_4

На ухвалу може бути подано апеляцію протягом 5 днів з дня її проголошення безпосередньо до Харківського апеляційного суду.

Слідчий суддя: ОСОБА_1