Справа №487/2805/25
Провадження №1-кс/487/341/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2026 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000141 від 23.04.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

07.01.2026 слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000141 від 23.04.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 365-2 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які складені (посвідчені) приватним нотаріусом Миколаївського нотаріального округу ОСОБА_5 , а також надавалися останній для вчинення нотаріальних дій (правочинів), а саме:

- договори купівлі-продажу земельної ділянки від 09.11.2019 зареєстровані в реєстрі за №№ 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699;

- договори купівлі-продажу земельної ділянки від 13.11.2019 зареєстровані в реєстрі за №№ 1753, 1754, 1755, 1756;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 14.11.2019 зареєстрований в реєстрі за № 1764;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.11.2019 зареєстрований в реєстрі за № 1922;

- супутні документи щодо вчинення вказаних правочинів (Витяги з Державного земельного кадастру, плани, технічна документація із землеустрою (проекти землеустрою), довідки, квитанції про оплату, документи що уповноважують (посвідчують) осіб, які підписували договір, заяви, рішення, акти прийому-передачі земельних ділянок тощо).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000141 від 23.04.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши у злочинну змову з розробником землевпорядної організації ОСОБА_6 та державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 з метою отримання неправомірної вигоди, всупереч вимог п. 3 ст. 12 Земельного кодексу України та постанови Кабінету міністрів України від 07.06.2017 року № 412, без урахування позиції ІНФОРМАЦІЯ_4 на території якої знаходяться земельні ділянки 18.10.2018 видали наказ № 3700-СГ «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою» щодо відведення у власність громадянам 23 земельних ділянок площею по 2 Га кожна для ведення особистого селянського господарства та в подальшому затвердили ці проекти землеустрою на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 № 301-СГ від 31.01.2019.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, посилаючись на те, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження № 0000141 , оскільки за допомогою них досудове слідство може встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, призначити експертизи. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000141 від 23.04.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до клопотання, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши у злочинну змову з розробником землевпорядної організації ОСОБА_6 та державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 з метою отримання неправомірної вигоди, всупереч вимог п. 3 ст. 12 Земельного кодексу України та постанови Кабінету міністрів України від 07.06.2017 року № 412, без урахування позиції ІНФОРМАЦІЯ_4 на території якої знаходяться земельні ділянки 18.10.2018 видали наказ № 3700-СГ «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою» щодо відведення у власність громадянам 23 земельних ділянок площею по 2 Га кожна для ведення особистого селянського господарства та в подальшому затвердили ці проекти землеустрою на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 № 301-СГ від 31.01.2019.

З метою реалізації вищевказаного умислу протягом листопада 2016 року у приватного нотаріуса Миколаївського нотаріального округу ОСОБА_8 оформлено довіреності на ОСОБА_9 , який в подальшому діяв від імені 23 громадян та оформив їм право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:001:0347; :04:001:0348; :04:001:0349; :04:001:0350; :04:001:0351; :04:001:0352; :04:001:0353; :04:001:0354; :04:001:0355; :04:001:0356; :04:001:0357; :04:001:0358; :04:001:0359; :04:001:0360; :04:001:0362; :04:001:0364; :04:001:0365; :04:001:0366; :04:001:0367; :04:001:0368; :04:001:0369; :04:001:0370; :04:001:0371.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_5 18.10.2018 видано наказ №3700-СГ «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою» щодо відведення у власність громадянам 23 вищевказаних земельних ділянок площею по 2 Га кожна для ведення особистого селянського господарства та 31.01.2019 ці проекти землеустрою затверджено на підставі наказу № 301-СГ.

18.03.2019 та 19.03.2019 державним реєстратором внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про вищевказані 23 земельні ділянки та проведено державну реєстрацію права власності на громадян, які у 2016 році оформили довіреності на ОСОБА_9 .

Особисто власники земельних ділянок до державного реєстратора не зверталися та більш того на момент здійснення державної реєстрації права власності на земельні ділянки ряд громадян перебували за кордоном, мали змінені прізвища, а також були померлими.

В подальшому, 09.11.2019 та 13.11.2019 ОСОБА_9 у приватного нотаріуса Миколаївського нотаріального округу ОСОБА_5 оформлено договори купівлі-продажу 15 земельних ділянок власником яких стала ОСОБА_10 вже 11.02.2020 державним реєстратором зареєстровано право власності на ці 15 земельних ділянок за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі акту прийому передачі засновника вказаного підприємства ОСОБА_10 від 16.01.2020, яка після цієї угоди, а саме 30.03.2020 вийшла зі складу засновників цього підприємства, власником та директором якого залишився ОСОБА_11 .

На сьогоднішній день вищевказані земельні ділянки перебувають у власності зазначеного підприємства, директором та власником якого є ОСОБА_12 ,котра являється дружиною першого власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_11 .

Так, відповідно до інформації відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Херсонській області, встановлено, що ряд громадян на дати винесення наказів ІНФОРМАЦІЯ_5 (18.10.2018, 31.01.2019) та реєстрації земельних ділянок у державного реєстратора (12.03.2019 та 14.03.2019) мали інші прізвища, виїхали закордон чи були померлими, зокрема:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 змінила прізвище 10.06.2017 уклавши шлюб з ОСОБА_14 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 змінила прізвище 02.12.2017 уклавши шлюб з ОСОБА_16 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 помер ІНФОРМАЦІЯ_10 (актовий запис від 04.03.2019);

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 помер ІНФОРМАЦІЯ_12 (актовий запис від 26.12.2016).

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який 01.03.2019 виїхав до ТОТ АР Крим через ІНФОРМАЦІЯ_14 . З 05.09.2019 перебуває у розшуку по КП №0000009 за ст.ст. 187, 263 КК України;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який перебував за межами України: з 20.10.2018 по 16.01.2019; 09.03.2019 по 09.06.2019; 12.01.2020 по 05.04.2020.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_5 надано копію заяви громадян про затвердження проектів землеустрою (лист № 543/0/94-19-СГ від 24.01.2019) в якій містяться прізвища та підписи померлих осіб, а також осіб у яких вже змінені прізвища.

Слідчий у клопотанні зазначає, що у ІНФОРМАЦІЯ_16 , зберігаються документи, зокрема довіреності, договори купівлі-продажу земельних ділянок, а також документи щодо вчинення цих правочинів, вилучення яких надасть можливість встановити важливі обставини у вказаному кримінальному провадженні, а також провести почеркознавчі експертизи з метою встановлення осіб, які дійсно підписували ці документи та відповідно приймали участь при вчиненні правочинів.

Отже, тимчасовий доступ до вищевказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки лише за допомогою них досудове слідство може встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердити факт злочину, призначити експертизи.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 11 Закону України «Про інформацію» не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Згідно з вимогами ч. ч. 1 - 3 ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Абзацом 10 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» визначено, що персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Відповідно до ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Ці відомості є фактичними даними, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а відтак, відповідно, до ст.ст. 84, 99 КПК України можуть бути використані як доказ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.4 ч.2 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6, ст. 163 КПК України.

Проте, слідчим не доведено необхідність виїмки згаданих документів.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити частково.

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які складені (посвідчені) приватним нотаріусом Миколаївського нотаріального округу ОСОБА_5 , а також надавалися останній для вчинення нотаріальних дій (правочинів), а саме:

- договори купівлі-продажу земельної ділянки від 09.11.2019 зареєстровані в реєстрі за №№ 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699;

- договори купівлі-продажу земельної ділянки від 13.11.2019 зареєстровані в реєстрі за №№ 1753, 1754, 1755, 1756;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 14.11.2019 зареєстрований в реєстрі за № 1764;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.11.2019 зареєстрований в реєстрі за № 1922;

- Витяги з Державного земельного кадастру, плани, технічна документація із землеустрою (проекти землеустрою), довідки, квитанції про оплату, документи що уповноважують (посвідчують) осіб, які підписували вищезгадані договори, заяви, рішення, акти прийому-передачі земельних ділянок .

Ухвала дійсна до 09.02.2026 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1