Справа № 572/5080/25
Провадження № 1-кс/572/873/25
У Х В А Л А

19 вересня 2025 року м. Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000520 від 24.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , в провадженні якого перебувають матеріали досудового розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх оригіналів.

Згідно вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9

тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 :

відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок №05.12.2024 по 01.06.2025 коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок №05.12.2024 по 01.06.2025 з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, в період з 05.12.2024 по 01.06.2025;

відомості про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 16.09.2024 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 05.12.2024 по 01.06.2025.

інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні картки/рахунок № НОМЕР_1 ;

відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку/рахунок № НОМЕР_1 ;

відомості про рух коштів картки/рахунку

№ НОМЕР_1 з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 05.12.2024 по 01.06.2025, з можливістю вилучення їх копій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 19 листопада 2025 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1