Справа № 134/1947/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 грудня 2025 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000069 від 20.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказала, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000069 від 20.11.2025 за фактом того, що за результатами моніторингу інтернет-ресурсів щодо проведення публічних закупівель та використання бюджетних коштів територіальними громадами Тульчинського районувстановлено факт розтрати бюджетних коштів, вчинений шляхом зловживання своїм службовим становищем, службовими особами однієї із сільських рад Тульчинського району Вінницької області. Установлено, що службові особи однієї із сільських рад Тульчинського району, діючи на користь іншої юридичної особи, шляхом використання свого службового становища всупереч інтересам служби, протягом вересня-листопада 2023 року здійснили розтрату коштів бюджету територіальної громади шляхом закупівлі робіт на суму 1 947 000 грн., які виконано вказаною юридичною особою не в повному обсязі. Вказані дії призвели до настання тяжких наслідків у виді розтрати коштів бюджету територіальної громади на суму, яка в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 20.11.2025 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника відділу ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір про закупівлю № 19. Предметом якого є виготовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » топооснови М 1:10000 та інженерно топографічних планів М1:2000 для розробки містобудівної документації (комплексного плану просторового розвитку територій ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (ДК 021:2015:71350000-6 Науково технічні послуги в галузі інженерії). Загальна ціна цього Договору визначена сторонами в договірній йфнф та становить 1 947000,00 грн. (один мільйон дев`ятсот сорок сім тисяч гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ 324 500,00 грн. (триста двадцять чотири тисисячі п`ятсот гривень 00 коп.)

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBANUA НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 06.09.2023 по 31.12.2023.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено ще один договір про закупівлю на загальну суму 7 221 000 грн щодо надання послуги по виготовленню топооснови М1 1:1000 та інженерно топографічних планів М1:2000 для розробки містобудівної документації (комплексного плану просторового розвитку територій ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 71350000-6 Науково технічні послуги в галузі інженерії із строком виконання до 21.12.2026. Відповідно до умов договору органом місцевого самоврядування вже 23.12.2024 перераховано кошти в сумі 1 252 00 грн.

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBANUA НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 період часу з 29.10.2024 по 23.12.2024.

Тому виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Виклик представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що інформація, щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBANUA НОМЕР_1 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

В судове засідання надійшла заява слідчої про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000069 у провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000069 від 20.11.2025 за фактом того, що за результатами моніторингу інтернет-ресурсів щодо проведення публічних закупівель та використання бюджетних коштів територіальними громадами Тульчинського районувстановлено факт розтрати бюджетних коштів, вчинений шляхом зловживання своїм службовим становищем, службовими особами однієї із сільських рад Тульчинського району Вінницької області. Установлено, що службові особи однієї із сільських рад Тульчинського району, діючи на користь іншої юридичної особи, шляхом використання свого службового становища всупереч інтересам служби, протягом вересня-листопада 2023 року здійснили розтрату коштів бюджету територіальної громади шляхом закупівлі робіт на суму 1 947 000 грн., які виконано вказаною юридичною особою не в повному обсязі. Вказані дії призвели до настання тяжких наслідків у виді розтрати коштів бюджету територіальної громади на суму, яка в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 20.11.2025 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника відділу ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір про закупівлю № 19. Предметом якого є виготовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » топооснови М 1:10000 та інженерно топографічних планів М1:2000 для розробки містобудівної документації (комплексного плану просторового розвитку територій ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (ДК 021:2015:71350000-6 Науково технічні послуги в галузі інженерії). Загальна ціна цього Договору визначена сторонами в договірній йфнф та становить 1 947000,00 грн. (один мільйон дев`ятсот сорок сім тисяч гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ 324 500,00 грн. (триста двадцять чотири тисисячі п`ятсот гривень 00 коп.)

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBANUA НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 06.09.2023 по 31.12.2023.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено ще один договір про закупівлю на загальну суму 7 221 000 грн щодо надання послуги по виготовленню топооснови М1 1:1000 та інженерно топографічних планів М1:2000 для розробки містобудівної документації (комплексного плану просторового розвитку територій ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 71350000-6 Науково технічні послуги в галузі інженерії із строком виконання до 21.12.2026. Відповідно до умов договору органом місцевого самоврядування вже 23.12.2024 перераховано кошти в сумі 1 252 00 грн.

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBANUA НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 період часу з 29.10.2024 по 23.12.2024.

Тому виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

В зв`язку із тим, що інформація, щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBANUA НОМЕР_1 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділення Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 20.11.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківського рахунку IBANUA НОМЕР_1 зокрема інформації в період часу з 06.09.2023 по 31.12.2023, та період часу з 29.10.2024 по 23.12.2024платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільцярахунку IBANUA НОМЕР_1 з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя