Справа № 346/131/26
Провадження № 1-кс/346/66/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2026 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000003 від 05.01.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію: історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 04.01.2026 року по дату постановлення ухвали; завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; чи не є банківська картка № НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин; про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 04.01.2026 року по дату постановлення ухвали, а також інформацію про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 04.01.2026 року по дату постановлення ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 04.01.2026 року по дату постановлення ухвали; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 04.01.2026 року по дату постановлення ухвали; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 04.01.2026 року по дату постановлення ухвали; про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, IP адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , за період з 04.01.2026 року по дату постановлення ухвали, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що 04.01.2026 року до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 04.01.2026 року о 16:33 год. невідомі особи від імені її знайомої ОСОБА_5 написали їй у мобільному додатку «Фейсбук» з проханням позичити грошові кошти в сумі 9 500 грн. В подальшому, ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів: 04.01.2026 року о 16:53 год. на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 4 999 грн.; 04.01.2026 року на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 5 500 грн. Після цього, ОСОБА_4 дізналася, що сторінку у мобільному додатку її знайомої ОСОБА_6 зламали. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 10 500 грн.

06.01.2026 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 04.01.2026 року їй в мобільному додатку «Месенджер» написала знайома ОСОБА_7 , яка перебуває за кордоном в Республіці Польща, та попросила позичити їй грошові кошти в сумі 9 500 грн., на що ОСОБА_4 погодилася. Надалі остання пішла до терміналу за адресою: АДРЕСА_2 , та здійснила переказ грошових коштів, а саме 04.01.2025 року о 16:53 год. на банківську картку, яку їй вказала знайома ОСОБА_8 , № НОМЕР_2 у сумі 4 999 грн. Після цього, ОСОБА_4 написала знайомій та уточнила чи зарахувалися їй грошові кошти, а вона відповіла, що так. Надалі, вона через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї банківської карти № НОМЕР_3 04.01.2026 року о 17:07 год. здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 5 500 грн.

06.01.2026 року проведено огляд документів, наданих ОСОБА_4 , а саме квитанції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № В084-Н0ЕС-8Н97-ХЕ58 від 04.01.2026 року; квитанції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №395367181 від 04.01.2026 року. Під час огляду квитанції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № В084-Н0ЕС-8Н97-ХЕ58 від 04.01.2026 року встановлено відомості про платіжну операцію з особистої карти потерпілої ОСОБА_4 рахунок платника НОМЕР_4 (картка НОМЕР_5 ) та відомості про здійснення наступної фінансової операції: 17:07 год. 04.01.2026 року платник ОСОБА_4 - переказ грошових коштів на банківську картку отримувача № НОМЕР_2 на суму 5 500 грн., з призначенням платежу Переказ особистих коштів. Також, під час огляду квитанції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №395367181 від 04.01.2026 року встановлено, що вона містить відомості про платіжну операцію за адресою: АДРЕСА_2 , платник НОМЕР_6 та відомості про здійснення наступної фінансової операції: 16:53 год. 04.01.2026 року платник ОСОБА_4 - переказ грошових коштів на банківську картку отримувача № НОМЕР_2 на суму 4 999 грн., з призначенням платежу Переказ коштів з метою поповнення рахунку платника в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 .

06.01.2026 року проведено огляд речей, а саме наданого ОСОБА_4 мобільного телефону моделі «Iphone 17 Pro Max», IMEI 1: НОМЕР_7 ; IMEI 2: НОМЕР_8 , із номером мобільного телефону НОМЕР_6 . Встановлено, що на вказаному телефоні є застосунки (розширення): «Messenger», під час огляду якого виявлено листування з особою, яка має найменування: « ОСОБА_9 », без мобільного номеру телефону, із зображенням особи чоловічої та жіночої статі, а також, що дана особа пише у повідомленні до потерпілої номер банківської картки № НОМЕР_2 .

06.01.2026 року до СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області від 05.01.2026 року, про те, що працівниками СКП Коломийського РВП ГУНП здійснюється оперативний супровід кримінального провадження №0000003 від 05.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 . За результатами проведення розшукових заходів від Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» отримано інформацію про те, що банківська картка № НОМЕР_2 , яка використовувалась для вчинення кримінального правопорушення, видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя с.Микільське Полтавського району Полтавської області. Крім того, отримано інформацію про подальший рух коштів по вказаній банківській картці: 04.01.2026 року о 17:14:23 переказ грошових коштів в сумі 5 500,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а після цього з цієї банківської карти 04.01.2026 року о 17:05:52 здійснено переказ грошових коштів в сумі 4 972.00 грн. на банківську картку НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку здійснено переказ грошових коштів, відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому дізнавач сектору дізнання вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Дізнавач розгляд клопотання просить провести без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на ч. 3 ст.163 КПК України.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Дізнавач сектору дізнання подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Поряд з тим, посилання дізнавача на проведення розгляду вказаного клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі на ч. 3 ст. 163 КПК України не є слушним, оскільки вказана норма передбачає, що у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, а не про можливість розгляду клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи. Крім того, клопотання в цій частині жодним чином не обгрунтовано. Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст., ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 04.01.2026 року по дату постановлення ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є банківська картка № НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин;

- про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки, з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 04.01.2026 року по дату постановлення ухвали, а також інформацію про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 04.01.2026 року по дату постановлення ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_1 за період з 04.01.2026 року по дату постановлення ухвали;

- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 04.01.2026 року по дату постановлення ухвали;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 04.01.2026 року по дату постановлення ухвали;

- про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, IP адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , за період з 04.01.2026 року по дату постановлення ухвали, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів.

У іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали суду доручити дізнавачам сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1