Справа № 727/1923/26
Провадження № 1-кс/727/669/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2026 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів матеріали кримінального провадження №0001159 від 29.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2, 3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.317, ч.2 ст.313, ч.1 ст.309, ч.1 ст.263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказує, що група осіб а складі що група осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших на наразі невстановлених органом досудового розслідування осіб, незаконно виготовляють та збувають психотропну речовину амфетамін на території Чернівецької області, а також пересилають її через поштові відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до інших регіонів України.

В результаті проведення слідчих дій органом досудового розслідування встановлено номер банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка використовувалась ОСОБА_5 у злочинній діяльності, пов`язаній із незаконним збутом психотропних речовин, а саме 826506, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

З метою встановлення осіб, які постачають для збуту наркотичні засоби та психотропні речовини, а також з метою отримання додаткових доказів у провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому просить клопотання задовольнити.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий скерував до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (у паперовому та електронному вигляді) у філії-Чернівецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

а саме:

- деталізованої виписки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій знаття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, за період часу з 01.01.2025 по 03.11.2025;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.01.2025 по 03.11.2025;

- повної наявної інформації про власника рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківського рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);

- відомостей про всі відкриті банківські рахунки, з прив`язкою до номерів банківських карток, фізичної особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки) із деталізованими виписками руху коштів по них (у паперовому та електронному вигляді), із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій знаття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.01.2025 по 03.11.2025, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (у паперовому та електронному вигляді) у філії-Чернівецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1