Справа № 583/3946/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" грудня 2025 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 13.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

04.12.2025 дізнавач звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 13.06.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами в сумі 8600 грн шляхом оформлення на заявницю кредитного договору в установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до пропозиції про укладання договору (кредитної лінії) (оферта) №18.05.2025-100000467 від 18.05.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видав грошові кошти в сумі 8000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого рахунку НОМЕР_2 , квитанція №744913185 від 18.05.2025.

Для встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з приводу руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 18.05.2025 по 04.12.2025, яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого розташована: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу зняття або переведення грошових коштів з банківських рахунків або банківських карток із зазначенням сум, на які проведено операції, зазначенням рахунків, на які переведено грошові кошти, з яких було переведено кошти, місць розташування банкоматів або банківських терміналів та їх номерів, за допомогою яких здійснювались операції по банківському або картковому рахунку, у тому числі після підтвердження переказів коштів з вказаної банківської картки на інші рахунки.

В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України -

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000045 від 13.06.2025 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять:

?інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 18.05.2025 по 04.12.2025, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

?дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 18.05.2025 по 04.12.2025;

?інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківського рахунку НОМЕР_2 , де та яким чином вона була підключена;

?інформацію про адресу банку, в якому було відкрито рахунок;

?інформацію щодо адрес банкоматів, у яких готівкою знімались грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 18.05.2025 по 04.12.2025;

?інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком НОМЕР_2 за період часу з 18.05.2025 по 04.12.2025,

?відомості про користувача банківським рахунком НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів за адресою: відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 08.02.2026.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_10