17.10.2025
Єдиний унікальний № 371/1115/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

17 жовтня 2025 року м. Миронівка

ЄУН 371/1115/25

Провадження № 1-кс/371/345/25

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 00000223, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 липня 2025 року за частиною четвертою статті 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді в рамках кримінального провадження № 0000223, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 липня 2025 року за частиною четвертою статті 190 КК України.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 03 липня 2025 року до 05 липня 2025 року, із зазначенням адрес зняття грошових коштів, та відомості про тримача вказаної банківської картки.

За правилами частини четвертої статті 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Про розгляд клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлялося шляхом надсилання судової повістки на офіційну електронну адресу банку. В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився. Неявка представника товариства в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У прохальній частині клопотання слідчий просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі.

Оцінка змісту клопотання, наданих матеріалів вказують на наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту п`ятого частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

03 липня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 внесені відомості про кримінальне провадження за частиною четвертою статті 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до реєстру була заява ОСОБА_3 . Ці обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За встановленими під час досудового розслідування обставинами, ОСОБА_3 має дві банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , рахунки за якими відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

03 липня 2025 року з метою повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про можливе використання вказаних банківських карток за кордоном, в месенджері «Телеграм» вона відшукала « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого виконала вказівки чат-бота, ввела свій номер телефону НОМЕР_4 та номер банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згодом потерпіла отримала телефонний дзвінок з номера НОМЕР_5 . Особа, яка телефонувала, відрекомендувалася працівником банку та повідомила, що її картки заблоковано, а щоб їх розблокувати потерпілій потрібно повідомити чотиризначний код з СМС повідомлення. Потерпіла виконала вказівки, які отримала в телефонній розмові.

03 липня 2025 року з рахунку банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 відбулося зняття грошових коштів в сумі 29 500 гривень, після чого мало місце повторне зняття грошових коштів в сумі 29 500 гривень та згодом наступна транзакція мало місце списання грошових коштів в сумі 6000 гривень, що в загальній сумі становить 65 000 гривень. Перерахування коштів мало місце поза волею власниці рахунку.

05 серпня 2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Миронівського районного суду Київської області, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами доступу було отримано інформацію про перерахування грошових коштів з рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок банківської карти № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підтвердження встановлених обставин слідчим до клопотання додано копії : протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03 липня 2025 року, протоколу допиту потерпілого від 03 липня 2025 року, банківської виписки від 03 липня 2025 року, ухвали слідчого судді від 23 липня 2025 року, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06 серпня 2025 року з описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 23 липня 2025 року, протоколу огляду оптичного диска, який вилучено в ході тимчасового доступу від 06 серпня 2025 року, протоколу повторного огляду оптичного диска, який вилучено в ході тимчасового доступу від 25 вересня 2025 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, дізнавача, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Слідчим доведено наявність достатніх даних вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи, що зберігаються в АТ «», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про рух грошових коштів, які є предметом кримінального правопорушення.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей про рух грошових коштів за рахунками, на які поза волею потерпілої було перераховано належні йому грошові кошти, доведено можливість використання як доказів відомостей про тримача банківської картки № НОМЕР_1 , доведено, що тримачем картки, доступ до інформації з якої має намір отримати слідчий, є особа, яка ймовірно причетна до вчинення кримінального правопорушення, або володіє інформацією, яка підлягає встановленню в межах кримінального провадження.

Інформація про рух коштів по рахунку банківської картки надає можливість встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, відомості, що містяться в документах банку, про доступ до яких заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , погодженене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000223, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 липня 2025 року за частиною четвертою статті 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять відомості :

Про клієнта банку, який у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав банківську картку № НОМЕР_1 ;

Про рух грошових коштів за рахунком, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , відкритим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 03 липня 2025 року до 05 липня 2025 року.

Документи зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 можливість зробити копії вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Строк дії ухвали до 14 листопада 2025 року.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1