УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000397 від 30.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 та ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено про проведення відкритих торгів з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_2 , назва предмета закупівлі -«Реконструкція каналізаційної насосної станції по АДРЕСА_1 » з очікуваною вартістю 8 797 961 грн.

Вивченням технічної специфікації по предмету закупівлі «Реконструкція каналізаційної насосної станції по АДРЕСА_1 » (додаток 2 до тендерної документації) встановлено, що серед обладнання, необхідного для проведення робіт, зазначено - «Каналізаційна насосна станція EMUPort CORE 2400/4600/250/160 к-т 1 WILO у комплекті».

Участь в аукціоні прийняв лише один учасник - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з ціновою пропозицією 8 699 139, 55 грн.

За результатами проведеного аукціону між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 28.09.2023 укладено договір підряду № 130.

Згідно локального кошторису до договору підряду вартість каналізаційної насосної станції 2400/4600/250/160 з EMUPortCORE складає 4 123 766,67 грн.

Водночас, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до договору поставки №077-23 від 03.04.2023 реалізувало каналізаційну насосну станцію «КНС CORE 2400/4600/250/160 з EMUPortCORE» Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 2 937 739,88грн., в тому числі ПДВ - 489 623,31грн.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до договору поставки №14 від 12.10.2023 поставило каналізаційну насосну станцію «КНС CORE 2400/4600/250/160 з EMUPortCORE» Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 4 948 520,00 грн., в тому числі ПДВ 824 753,33грн.

В ході аналізу вищевказаних договорів встановлено, що в реквізитах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаний банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації, а саме: руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2023 по день винесення ухвали із зазначенням дати та часу, контрагентів, їх повних реквізитів, призначення платежів (з відображенням коментарів за наявності) всіх проведених транзакціях.

Іншими заходами кримінального провадження неможливо отримати інформацію, що має важливе значення для розкриття злочину та притягнення до відповідальності винних осіб, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебуваються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій в паперовому або електронному вигляді інформації, а саме:

?Руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2023 по день винесення ухвали із зазначенням дати та часу, контрагентів, їх повних реквізитів, призначення платежів (з відображенням коментарів за наявності) по всіх проведених транзакціях.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя