Справа № 336/5319/23
Пр. 1-кс/336/921/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000996 від 25.06.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.140, ч.3 ст.358, ч.2 ст.325 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

05.12.2025 старший слідчий, за погодженням із прокурором звернулись до суду із вказаним клопотанням, просять надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Запорізького РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про рух грошових коштів по всім наявним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період часу з 00:00 годин, 01.01.2021 по 00:00 годині 28.08.2021, а саме:

- виписок руху по вказаному рахунку, із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 02.07.2023 до 10.07.2023, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаного банківського рахунку, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, з можливістю їх вилучення.

За змістом клопотання, в провадженні СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000996 від 25.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.140, ч.3 ст.358, ч.2 ст.325 КК України. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, порушуючи правила та норми, які встановлені з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, допустили порушення, внаслідок яких 16.06.2021 ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано випадок захворювання на ботулізм ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка ІНФОРМАЦІЯ_6 померла в реанімаційному відділенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗМР.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначив, що своє захворювання на ботулізм та захворювання своєї дружини ОСОБА_12 , унаслідок якого ІНФОРМАЦІЯ_6 остання померла, він пов`язує із їх спільним вживанням риби (ляща в`яленого, чищеного), яку він 14.06.2021 придбав у закладі продовольчої торгівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до листа ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 17.06.2021 № VII-01-41/5715 в харчовому продукті із вогнища ботулізму сім`ї Барсукових (лящ в`ялений, чищений) виявлено ботулотоксин типу «Е» (результат аналізу № 17-20від 17.06.2021).

Спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено санітарно-епідеміологічне розслідування випадку захворювання на ботулізм та проведено позаплановий захід державного нагляду (контролю) у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів. За результатами вказаного розслідування встановлено, що в закладі роздрібної торгівлі харчовими продуктами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» за адресою: АДРЕСА_2 , продовольчий магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював реалізацію харчового продукту ляща в`яленого, чищеного, що за договором аутсорсінгу № 01/04-21БТ-А був переданий для реалізації від ФОП ОСОБА_13 .

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні Запорізького РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про рух грошових коштів по всім наявним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період часу з 00:00 годин, 01.01.2021 по 00:00 годині 28.08.2021, а саме до : виписок руху по вказаному рахунку, із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 02.07.2023 до 10.07.2023, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаного банківського рахунку, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

Слідчий зауважує, що розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвезти до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

З підстав, передбачених ст. 40, 131-132, 159-160,163 КПК України, слідчий, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Разом із поданим клопотанням слідчим подано заяву про розгляд зазначеного клопотання без його участі, що не перешкоджає розгляду справи.

За приписами ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження внаслідок розгляду клопотання за відсутності осіб не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши наявні докази (засвідчені копії матеріалів кримінального провадження), слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для відмови у його задоволенні.

Так, встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №0000996 від 25.06.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.140, ч.3 ст.358, ч.2 ст.325 КК України, на підтвердження чого наявна копія витягу з кримінального провадження.

Слідчий суддя при розгляді клопотання виходить зі змісту ч.3-5 ст.132 КПК України, якою врегульовано, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Крім того, за змістом ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.1, 4-7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Також, відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені вимоги при зверненні до суду стороною обвинувачення не дотримані, при цьому слідчим не зрозуміло викладений період, до якого він просить надати тимчасовий доступ зазначено, що органу досудового розслідування необхідний доступ до інформації про рух грошових коштів по всім наявним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00.00год 01.01.2021 по 00.00.28.08.2021, при цьому зазначає, що необхідний тимчасовий доступ до виписок по руху по вказаному рахунку, із зазначенням вхідних залишків, роз шифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 02.07.2023 по 10.07.2023.

При цьому у клопотанні не знайшло свого відображення, чи дійсно без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не є неможливим, і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як тимчасовий доступ із розкриттям банківської таємниці.

Формальне посилання на норми кримінального судочинства не обґрунтовують обставин, викладених у ньому.

Враховуючи наведене, вимоги ст.86 КПК України, проаналізувавши надані стороною обвинувачення докази з точки зору їх допустимості саме для розгляду даного клопотання, слідчим суддею встановлено підстави для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. 86, 131-132, 159-163, 214, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1