Провадження № 1-кс/582/6/26
Справа № 582/488/25
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 січня 2026 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000032, яке внесене до ЄРДР 09.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з доданими до нього матеріалами,

УСТАНОВИВ:

08 січня 2026 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітан поліції ОСОБА_5 , з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , до інформації, а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківських картах банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу із 08.042025 по дату постановлення ухвали суду; детальної інформації про власників банківських карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (їх прізвище, ім`я та по батькові, дати народження, адреси проживання), відділення банку в якому обслуговувалися дані особи та відкривалися картки; інформації щодо того, чи мають власники даних банківських карток інші банківські рахунки та картки у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими картками (онлайн банкінг), закріпленими за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням дат, точного часу, змісту операцій та ір-адреси доступу, із можливістю ознайомитися з запитуваною інформацією та вилучити її копії (здійснити виїмку) для подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Своє клопотання мотивувала тим, що 07.04.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилася працівником СБУ, та назвалася ОСОБА_7 , із номеру телефону НОМЕР_8 та повідомила, що відносно ОСОБА_6 відкрите кримінальне провадження, через те, що остання замовляла в інтернет магазині лікарський препарат " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та начебто його продавала російська фірма, таким чином ОСОБА_6 підозрюється у співпраці із російською федерацією. Для того, щоб усе було добре, ОСОБА_7 сказала ОСОБА_6 йти з нею на співпрацю та робити усе, що вона скаже. Після цього 08.04.2025 до ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником СБУ, та назвався ОСОБА_8 , із номеру телефону НОМЕР_9 , та повідомив, що для того, щоб ОСОБА_9 погодилося з нею співпрацюювати вона має перерахувати 1000 грн в якості благодійного внеску на потреби ЗСУ, та написав у месенджері "Вайбер" номер карти куди необхідно перерахувати грошові кошти. ОСОБА_6 так і зробила, перерахувавши власні грошові кошти із своєї банківської карти, за допомогою мобільного застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на банківську карту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " із номером НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_10 , та надіслала у месенджері "Вайбер" ОСОБА_8 квитанцію про переказ коштів. Після цього ОСОБА_8 повідомив, що СБУ має перевірити усі грошові кошти, які є вдома на збереженні у ОСОБА_6 для того щоб встановити, чи не здобуті вони злочинним шляхом при співпраці із російською федерацією. Для цього ОСОБА_6 мала перерахувати грошові кошти в сумі 270 000 грн, на розрахунковий рахунок НОМЕР_11 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Після проведення перевірки за словами ОСОБА_8 усі грошові кошти мали бути повернуті ОСОБА_6 . Тому, ОСОБА_6 08.04.2025 перерахувала на вказаний рахунок 150 000 грн, так як це була максимальна сума переказу, який можна було здійснити за добу, іншу суму мала переказати 09.04.2025, проте зрозуміла, що потрапила в схему шахраїв та цього не зробила. Таким чином сума завданого ОСОБА_6 збитку становить 151 000 грн.

За даним фактом 09.04.2025 внесено відомості до ЄРДР за № 0000032 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В подальшому, в ході досудового розслідування 24.12.2025 дізнавачем СД ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 на підставі ухвали слідчого судді Недригайлівського районного суду Сумської області про тимчасовий доступ до речей і документів, було отримано інформацію про рух коштів по банківській карті належній особі шахраю із номером НОМЕР_12 , яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході огляду вилученої інформації було встановлено, що банківська карта із номером НОМЕР_12 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_13 , паспорт НОМЕР_14 , зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 . Фінансовий номер телефону: НОМЕР_15 . Банківська карта відкрита 23.07.2024, закрита 02.07.2025.

В ході огляду руху коштів по банківській карті із номером НОМЕР_12 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , було встановлено, що дійсно 08.04.2025 о 15:39 на неї надійшов переказ грошових коштів в сумі 25 000 грн.

В подальшому ОСОБА_12 , із банківської карти з номером НОМЕР_12 , здійснив такі перекази грошових коштів:

- 08.04.2025 о 15:50 на банківську карту із № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 4554,00 грн;

- 08.04.2025 о 15:57 на банківську карту із № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 1426,00 грн;

- 08.04.2025 о 15:58 на банківську карту із № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 4760,00 грн;

- 08.04.2025 о 18:54 на банківську карту із № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 4266,00 грн;

- 08.04.2025 о 18:56 на банківську карту із № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 2437,00 грн;

- 08.04.2025 о 19:04 на банківську карту із № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 5529,00 грн.

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію з приводу руху коштів, які надійшли на банківські карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_16 .

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, а тому, враховуючи подану дізнавачем заяву про розгляд клопотання без її участі, яке вона підтримує повністю, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідується кримінальне правопорушення № 0000032 за фактом незаконного заволодіння невідомими особами, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами, належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , в розмірі 151 000 грн (а.с. 4).

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 09.04.2025 (а.с. 9-10), та протоколів огляду предметів від 28.06.2024 та від 25.12.2025 (а.с. 11-13), встановлено, що невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 151 000 грн.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП №1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000032, яке внесене до ЄРДР 09.04.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (с.Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000032, яке внесене до ЄРДР 09.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні № 0000032, яке внесене до ЄРДР 09.04.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , до інформації, а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківських картах банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу із 08.042025 по дату постановлення ухвали суду; детальної інформації про власників банківських карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (їх прізвище, ім`я та по батькові, дати народження, адреси проживання), відділення банку в якому обслуговувалися дані особи та відкривалися картки; інформації щодо того, чи мають власники даних банківських карток інші банківські рахунки та картки у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими картками (онлайн банкінг), закріпленими за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням дат, точного часу, змісту операцій та ір-адреси доступу, із можливістю ознайомитися з запитуваною інформацією та вилучити її копії (здійснити виїмку) для подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1