Справа № 466/8877/25
Провадження № 1-кс/466/2751/25
У Х В А Л А

25 вересня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування № 0000504 від 09.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,

в с т а н о в и л а :

24.09.2025 року, до суду надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач зазначає, що у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка у месенджері «Телеграм» шляхом довіри, під приводом додаткового заробітку, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 91 499 грн, котрі потерпіла, у період з 11.08.2024 по 15.08.2025, добровільно перерахувала з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 декількома транзакціями, а саме: на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 320,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у сумі 1570 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 у сумі 934,00 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 у сумі 750 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 у сумі 8032 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 у сумі 27190 грн., далі з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 у сумі 25753 грн., через термінал №1075450 за адресою: АДРЕСА_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 у сумі 5000 грн., після чого із банківської картки хлопця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 у сумі 21950 грн., чим було спричинено матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів невідомій особі у період часу з 11.08.2024 по 15.08.2025, із власних банківських карток декількома транзакціями: на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у сумі 1570 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 у сумі 934,00 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 у сумі 750 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 у сумі 27190 грн., через термінал №1075450 за адресою: АДРЕСА_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 у сумі 5000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 у сумі 21950 грн.

Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , в період з 00 год. 00 хв. 09.08.2025 по час строку дії ухвали, вказана інформація перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

Дізнавач просить клопотання задовольнити, розгляд проводити без участі його, прокурора, та представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проводився без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши представлені матеріали, слідча суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000504 від 09.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, за матеріалами клопотання встановлено, що що у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка у месенджері «Телеграм» шляхом довіри, під приводом додаткового заробітку, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 91 499 грн, котрі потерпіла, у період з 11.08.2024 по 15.08.2025, добровільно перерахувала з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 декількома транзакціями, а саме: на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 320,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у сумі 1570 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 у сумі 934,00 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 у сумі 750 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 у сумі 8032 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 у сумі 27190 грн., далі із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 у сумі 25753 грн., через термінал №1075450 за адресою: АДРЕСА_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 у сумі 5000 грн., після чого із банківської картки хлопця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 у сумі 21950 грн., чим було спричинено матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів невідомій особі у період часу з 11.08.2024 по 15.08.2025, із власних банківських карток декількома транзакціями: на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у сумі 1570 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 у сумі 934,00 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 у сумі 750 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 у сумі 27190 грн., через термінал №1075450 за адресою: АДРЕСА_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 у сумі 5000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 у сумі 21950 грн.

Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , в період часу з 00 год. 00 хв. 09.08.2025 по час строку дії ухвали, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок , інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів , від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунку, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, які перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , з можливістю вилучення інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Львові.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі і документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40, 93,107, 131, 159,162, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 ЛУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 або іншим уповноваженим особам тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Львові, а саме: інформації про рух коштів за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , в період часу з 00 год. 00 хв. 09.08.2025 по час строку дії ухвали, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунку, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та цифрових носіях.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1