Провадження № 1-кс/679/16/2025
Справа № 679/1472/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

05 листопада 2025 року місто Нетішин

Слідчий суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Нетішинського міського суду клопотання дізнавача СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 09 жовтня 2025 року про тимчасовий доступ до документів, погоджене з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000477 від 12 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

встановив:

10 жовтня 2025 року до Нетішинського міського суду надійшло клопотання дізнавача СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 09 жовтня 2025 року про тимчасовий доступ до документів, погоджене з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000477 від 12 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що:

11 серпня 2025 року, приблизно о 12:22 годин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_1 на номер телефону потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом недопущення несанкціонованого списання грошових коштів, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 25000 гривень потерпілої ОСОБА_5 , які остання перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із належного їй карткового рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

12 серпня 2025 року за вказаним фактом, відповідно до заяви ОСОБА_5 до ЄРДР внесено відомості за №0000477 від 12 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

потерпіла ОСОБА_5 під час допиту зазначила, що 11 серпня 2025 року, о 12:22 годин, перебуваючи за місцем свого мешкання, під час розмови з невідомим чоловіком, який зателефонував на її номер НОМЕР_2 з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізналась, що було здійснено спробу входу в її особистий кабінет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і що, з метою недопущення списання грошових коштів, їй потрібно виконати зазначені співрозмовником, який попередньо поцікавився щодо наявності на рахунку коштів, певні дії у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що вона, повідомивши щодо наявності кредитних коштів, почала виконувати вказівки чоловіка, спрямовані на перерахування кредитних коштів на рахунок банку до моменту блокування протиправних дій, а саме, перерахувавши 11 серпня 2025 року, о 12:43 годин, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в сумі 25000 гривень + 125 гривень (комісія) із належного їй карткового/банківського рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на продиктований співрозмовником номер рахунку НОМЕР_4 , який, зі слів останнього, був рахунком банку, зрозумівши, в подальшому, шахрайство, оскільки, невідомий чоловік, повідомивши, що транзакція не пройшла, вказав на необхідність перерахування ще 23000 гривень, у зв`язку з чим, їй завдано матеріальної шкоди на загальну суму 25000 гривень (+125 гривень комісія банку),

за результатами тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, до інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку одержувача грошових коштів НОМЕР_4 , встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_4 відкрито на ім`я клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 , а також, встановлено, що вхід до особистого кабінету інтернет-банкінгу 11.08.2025 здійснювався із використанням абонентського номеру телефону оператора телекомунікаційного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_7 ,

відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надання телекомунікаційних послуг протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом, з урахуванням положень ст.162 КПК України, відповідно яких інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, належать до охоронюваної законом таємниці, і, тому, тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, згідно ст.159 ч.2 КПК України,

у зв`язку з чим, з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та місцезнаходження від оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , та, відповідно, звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

і, враховуючи, що запитувана інформація зберігається на електронних носіях інформації (серверах) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють свої данні, а тому, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, є доцільним проведення розгляду даного клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ст.163 ч.2 КПК України.

Дізнавач СД ВП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та прокурор Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , надавши до суду заяви щодо можливості проведення розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів від 09 жовтня 2025 року за їх відсутності, підтримали останнє в повному обсязі, в тому числі, і доцільність розгляду клопотання, з метою уникнення загрози зміни або знищення документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, беручи до уваги доведеність стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з урахуванням положень ст.163 ч.2 КПК України, вважає за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.107 КПК України, що визначає застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ст.107 ч.4 КПК України).

У судовому засіданні встановлено, що:

СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за фактом шахрайства стосовно потерпілої ОСОБА_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000477 від 12 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про що свідчать протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 11 серпня 2025 року та витяг з ЄРДР за №0000477 від 12 серпня 2025 року, за змістом якого 11 серпня 2025 року, приблизно о 12:22 годин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_1 на номер телефону потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом недопущення несанкціонованого списання грошових коштів, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 25000 гривень потерпілої ОСОБА_5 , які остання перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із належного їй карткового рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

на підставі наказу начальника Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 «Про створення слідчо-оперативної групи для розслідування кримінального правопорушення» за №1019 від 21 серпня 2025 року у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000477 від 12 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, створено слідчо-оперативну групу,

відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12 серпня 2025 року вбачається, що 11 серпня 2025 року, о 12:22 годин, перебуваючи за місцем свого мешкання, під час розмови з невідомим чоловіком, який зателефонував на її номер НОМЕР_2 з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізналась, що було здійснено спробу входу в її особистий кабінет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і що, з метою недопущення списання грошових коштів, їй потрібно виконати зазначені співрозмовником, який попередньо поцікавився щодо наявності на рахунку коштів, певні дії у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що вона, повідомивши щодо наявності кредитних коштів, почала виконувати вказівки чоловіка, спрямовані на перерахування кредитних коштів на рахунок банку до моменту блокування протиправних дій, а саме, перерахувавши 11 серпня 2025 року, о 12:43 годин, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти в сумі 25000 гривень + 125 гривень (комісія) із належного їй карткового/банківського рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на продиктований співрозмовником номер рахунку НОМЕР_4 , який, зі слів останнього, був рахунком банку, зрозумівши, в подальшому, шахрайство, оскільки, невідомий чоловік, повідомивши, що транзакція не пройшла, вказав на необхідність перерахування ще 23000 гривень, у зв`язку з чим, їй завдано матеріальної шкоди на загальну суму 25000 гривень (+125 гривень комісія банку),

за результатами тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, до інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку одержувача грошових коштів НОМЕР_4 , встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_4 відкрито на ім`я клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 , а також, встановлено, що вхід до особистого кабінету інтернет-банкінгу 11.08.2025 здійснювався із використанням абонентського номеру телефону оператора телекомунікаційного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_7 , що підтверджується інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протоколом огляду від 09 жовтня 2025 року.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, є тимчасовий доступ до речей і документів (ст.131 ч.1, ст.131 ч.2 п.5) КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку (ст.159 КПК України).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Водночас, кримінально-процесуальне законодавство визначає речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, за приписами ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації, 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю, 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю, 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру, 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, 9) державна таємниця, 10) таємниця фінансового моніторингу, 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до положень ст.163 КПК України, що регулює розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, … ч.5 слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, розглядаючи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ст.163 ч.5 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, за загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченими у ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Таким чином, слідчий суддя, з урахуванням вищезазначеного, приймаючи до уваги, що інформація про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та місцезнаходження, дотична до абонентського номеру телефону оператора телекомунікаційного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_7 , містить охоронювану законом таємницю, водночас, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000477 від 12 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, а також, враховуючи, що у клопотанні дізнавача СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 09 жовтня 2025 року про тимчасовий доступ до документів, погодженому з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та неможливість отримати відомості в інший спосіб, вважає за необхідне, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , в тому числі, використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, задовольнити клопотання в повному обсязі, оскільки, на думку суду, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, і може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, і, що, відповідно, може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, у відповідності до положень ст.159 КПК України.

Водночас, слідчий суддя вважає за доцільне роз`яснити наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, визначені ст.166 ч.1 КПК України, а саме, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому КПК України. ст.132 ч.4 КПК України

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, ст.ст. 159-166, ст.309, ст.ст. 369-372,КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 09 жовтня 2025 року про тимчасовий доступ до документів, погоджене з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000477 від 12 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, задовольнити повністю.

Надати (забезпечити) дізнавачу СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів (інформації) про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 11.08.2025 по 05 листопада 2025 року, з абонентським номером: НОМЕР_7 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному носії, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з зазначенням:

адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним абонентським номером,

ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо,

типу з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо,

дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі, з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента,

ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента,

за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом, відомостей про його особу,

роздруківки вхідних, вихідних з`єднань встановлених мобільних терміналів; інформації щодо SMS-з`єднань зазначених мобільних терміналів, в тому числі, з`єднань, тривалістю по «0» секунд, з прив`язкою до базових станцій в момент з`єднання вказаних мобільних терміналів, в період часу з 11.08.2025 по 05 листопада 2025 року з абонентським номером: НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали два місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: