Справа № 445/2407/25
Провадження № 1-кс/445/788/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

02 жовтня 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати ттимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою:

АДРЕСА_1 .,

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2025 у СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Золочівського РВП про те, що в ході розгляду ним матеріалів зареєстрованих в ІКС ІПНП за №6150 від 29.08.2025 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що невідома особа, шахрайським способом із застосуванням електронно-обчислювальною техніки, використовуючи персональні дані ОСОБА_5 , оформила від її імені он-лайн кредити у кредитних установах таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 5400 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1600 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3800 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 600 гривень, та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 66666 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на суму 88866 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 16.09.2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000412 із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , котра повідомила про те, що починаючи з липня 2025 року до неї почали дзвонити з різних кредитних установ, щоб вона повернула кредитні кошти.

Крім цього ОСОБА_5 повідомила, що жодних кредитів в різних мікрокредитних організаціях вона не отримувала, хто міг скористатись її персональними даними та без її відома відкрити кредитні договори їй не відомо.

23.09.2025 в порядку ст. 40 КПК України надано доручення з метою проведення слідчих (процесуальних) дій, а саме за допомогою наявних баз даних та ресурсів встановити на яку банківську картку відбувались поступлення коштів від отриманих кредитів, в якому банку відкривалась банківська картка і на кого.

24.09.2025 на адресу СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого 5-ого відділу УПК у Львівській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_6 про те, що в ході виконання доручення встановлено, що при отриманні кредитів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовувалась банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрита на ім`я « ОСОБА_7 », яка відкрита на фінансовий номер телефону НОМЕР_2 .

При спілкуванні з ОСОБА_5 по мобільному номеру телефону НОМЕР_3 , остання повідомила, що жодних банківських карток у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відкривала та мобільним номером телефону НОМЕР_2 ніколи не користувалась, хто міг скористатись її персональними даними та без її відома відкрити кредитні договори їй не відомо.

Враховуючи викладене вище, для ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування, з метою встановлення особи (осіб), яка (які) вчинила (вчинили) дане кримінальне правопорушення, а також повернення грошових коштів здобутих шахрайським способом, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до усієї наявної інформації, а саме: - інформацію по банківських картках відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_4 , в період часу з 01.05.2025 року по дату виконання ухвали суду, де необхідно вказати повні анкетні дані власника вказаної банківської картки (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, інші контакті (фінансові) номери телефонів), інформацію про прив`язані до нихномери мобільних телефонів та рухи коштів по банківських картках (з вказанням контрагентів), інформацію про ІР-адреси з датами та часом входів в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо зміни паролів для входів в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу), інформацію щодо пристроїв, які використовувались для входів в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу, координати входів), інформацію про зміни фінансових номерів та паролів для входів в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну пін-кодів до банківських карток. - а також усю іншу наявну інформацію, котра має значення для вказаного кримінального провадження, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , і відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою (особами) даного кримінального правопорушення та надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

- інформацію по банківських картках відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_4 , в період часу з 01.05.2025 року по дату виконання ухвали суду, де необхідно вказати повні анкетні дані власника вказаної банківської картки (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, інші контакті (фінансові) номери телефонів), інформацію про прив`язані до них номери мобільних телефонів та рухи коштів по банківських картках (з вказанням контрагентів), інформацію про ІР-адреси з датами та часом входів в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо зміни паролів для входів в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу), інформацію щодо пристроїв, які використовувались для входів в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу, координати входів), інформацію про зміни фінансових номерів та паролів для входів в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну пін-кодів до банківських карток.

- а також усю іншу наявну інформацію, котра має значення для вказаного кримінального провадження, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1