Справа №465/3147/25
Провадження1-кс/465/646/25
УХВАЛА

слідчого судді

30.04.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000294, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий, як сторона кримінального провадження № 0000294 від 08.04.2025, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за відповідною банківською платіжною карткою, у період з 07.04.2025 00:00 пo 07.04.2025 23:59, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повного номеру рахунку, або номеру банківської картки, на які відбулося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

Клопотання мотивує тим, що 07.04.2024 о 12:55 год., ОСОБА_5 виставила оголошення на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо продажу жіночих кросівок «New Balance» зеленого кольору вартістю 1500 гривень. Через деякий час на додаток «Вайбер» потерпілій написала невідома особа жіночої статті, аккаунт підписаний « ОСОБА_6 » (її номер НОМЕР_4 ), почала виписувати, що її товар зацікавив та хоче замовити OLX доставкою, на що остання погодилася, після чого дана жінка надіслала посилання ніби то ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку, ОСОБА_5 будучи впевнена, що це дійсно доставка, перейшла за посиланням та почала вводити банківські дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввівши номер банківської картки, термін дії та CVV-код, на що потерпілій почало вибивати помилку, що не проходить верифікація. В свою чергу ОСОБА_5 про дану помилку написала ОСОБА_6 та остання порадила звернутися в тех. підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначивши, що з того посилання не потрібно виходити, оскільки там теж є тех. Підтримка. Тоді будучи на сайті, за тим самим посиланням, там була кнопка «тех. підтримки» натиснувши на неї - створило чат з менеджером, та тоді ОСОБА_5 почала спілкуватись із ніби-то менеджером, котру звати ОСОБА_7 , остання зазначила, що зараз треба буде вибрати через який банк, ввести дані, тоді потерпіла вибрала « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та натиснула на неї, після чого ввела номер банківської картки № НОМЕР_5 , термін дії та CVV-код, після чого ОСОБА_7 сказала, що у разі якщо буде дзвонити представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » то слухавку не потрібно піднімати, оскільки в цьому не має необхідності. В подальшому зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , та почав говорити чоловік, який представився як « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запитався чи ОСОБА_5 підтверджує списання коштів в сумі 1000 грн., ще 1000 гривень та 3000 гривень, на що остання відповіла, що ні, не підтверджує, то невідомий чоловік, сказав, що скоріше за все замість неї дані транзакції виконали шахраї, та повідомив, чи є в ОСОБА_5 додаток «Телеграм», та остання відповіла, що так, тоді останній запропонував, що зараз подзвонить звідти та чи зможе вона увімкнути демонстрацію екрану, на що вона погодилась, тоді останній ще скинув їй одне посилання та сказав зайти в нього, та вона увійшла та тоді останній подзвонив через «Телеграм» та був підписаний як « ОСОБА_8 », увімкнувши демонстрацію екрану ОСОБА_5 за вказівкою невідомого зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тоді невідомий давав їй вказівки натиснути на банківську картку в додатку, потім картка зникала, і так зробилось із двома картками, тоді ОСОБА_5 подумала, що картки заблокувались, після чого останній повідомив, що через 15 хвилин, зайти ще раз в додаток та нові картки повинні з`явитись. Зайшовши через деякий час в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпіла побачила списання з моїх банківських карток списання, а саме з банківської картки № НОМЕР_5 07.04.2025 о 13:34, 2000 грн; 07.04.2025 о 13:38, 1000 грн; 07.04.2025 о 13:45, 1000 грн; 07.04.2025 о 14:07, 8000 грн., на банківську картку потерпілої № НОМЕР_7 . З моєї іншої банківської картки НОМЕР_7 списання - 07.04.2025 о 14:02, 20000 грн; 07.04.2025 о 14:03, 20000 грн; 07.04.2025 о 14:04, 4500 грн; та 07.04.2025 о 14:08, 8000 грн., що надійшло з потерпілої першої банківської картки № НОМЕР_5 .

У подальшому ОСОБА_5 зрозуміла, що була обманута шахраями. Сума завданих збитків становить 56500 гривень.

Даний раxунок має iстотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженнi i полягає у тому, що його вилучення та інформація, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в перiод часу з 07.04.2025 00:00 пo 07.04.2025 23:59, а саме де та коли знімалися грошові кошти, та надати iнформацію необxідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування, руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення для встановлення особи, яка вчинила злочин та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, перебувають АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , МФО національного банку України НОМЕР_9 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, слідчий подав до суду заяву, про розгляд клопотання у їхній відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000294, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити частково.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині вилучення вищенаведених документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, оскільки слідчим не конкретизовано адресу приміщення відділення у м. Львові.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, інформацію, що стосується банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за відповідною банківською платіжною карткою, в період часу з 07.04.2025 00:00 пo 07.04.2025 23:59, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повного номеру рахунку, або номеру банківської картки, на які відбулося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

Вказану інформацію необхідно надати в електронному і паперовому вигляді та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшого слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшого слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшого слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , старшого слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 .

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1