ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1714/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" червня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені № 0001383,

В С Т А Н О В И В:

13.06.2025 слідча Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять оригінали підпису ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю її вилучення (виїмки).

Клопотання подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2023 під № 0001383 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється слідчим відділом Дарницького УП ГУ НП у м. Києві.

На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що досудовим розслідуванням виявлено факти виготовлення технічної документації на об`єкти нерухомого майна, до якої вносились неправдиві дані щодо фактичного стану об`єктів нерухомості (технічного стану, часу, в який вони були побудовані, введення в експлуатацію, відповідність будівельним вимогам та іншим нормам законодавства тощо), а також технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) щодо фактичних меж земельних ділянок та наявності на них об`єктів нерухомого майна. Така документація виготовлялась від імені суб`єктів господарювання, які мають для цього відповідну кваліфікацію, зокрема від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, у ОСОБА_5 , яка зареєстрована як фізична особа - підприємець та надає послуги із оформлення земельних ділянок та права власності на об`єкти нерухомості на території мікрорайону Бортничі в Дарницькому районі міста Києва, вилучено оригінали документів, які надають права на об`єкти нерухомого майна та технічну документацію щодо відведення земельних ділянок, а також документи, що підтверджують реєстрацією права власності на житлові і нежитлові будівлі на території мікрорайону Бортничі.

19.05.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 зареєстровано право власності ОСОБА_5 на неіснуючий житловий будинок по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000). За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підставою для реєстрації права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна послугували видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » технічний паспорт № 315/2021 від 17.05.2021 та довідка про показники об`єкту нерухомого майна № 315/2021 від 17.05.2021, де зазначено, що житловий будинок нібито збудовано в 1991 році. В подальшому право власності на зазначене майно на підставі договору дарування перейшло до ОСОБА_7 , а потім до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу.

Оригінали договорів дарування та купівлі продажу будинку АДРЕСА_1 були вилучені органом досудового розслідування у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Водночас досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , та надавало послуги з виготовлення технічних паспортів на об`єкти нерухомості. У 2014 році діяльність вказаного ТОВ було припинено.

У відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначено, що Департамент не видавав документів дозвільного характеру, що дають паво на виконання будівельних робіт щодо об`єктів будівництва по АДРЕСА_1 . Також Департамент не видавав, не реєстрував документи, що дають право на виконання підготовчих/будівельних робіт та засвідчують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єктів за вище вказаним адресом.

Разом з цим, надійшла відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якій зазначено, ІНФОРМАЦІЯ_5 не приймала рішень, щодо надання дозволів та передачі будь-яким фізичним чи юридичним особам у власність чи користування земельні ділянки з кадастровими номерами :90:029:0052, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування, проведено огляд земельних ділянок з кадастровим номером: :90:029:0052, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В результаті огляду виявлено земельну ділянку огороджену металевою сіткою, жодних споруд чи забудов на території ділянки не виявлено.

Відтак, ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 відчужувалось та набувалось право власності на неіснуючий об`єкт нерухомого майна по АДРЕСА_1 та на підставі підробних документів сформовано земельну ділянку під обслуговування неіснуючого об`єкту нерухомого майна за рахунок земель комунальної форми власності.

Наразі, в рамках кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу, для встановлення винних осіб. У свою чергу, для проведення відповідної почеркознавчої експертизи повинні надаватись оригінали документів, на яких міститься підписи осіб, які причетні до вчинення злочину.

У межах проведення почеркознавчої експертизи надання експерту вільних зразків підпису особи має вирішальне значення для забезпечення достовірності та повноти експертного дослідження. Такі зразки дають змогу фахівцю встановити індивідуальні ознаки почерку, характерні для звичайного письма особи, без впливу стресу, навмисного спотворення чи інших факторів, які можуть мати місце у випадку наданих за процедурою експериментальних зразків. Відтак, відмова у наданні доступу до вільних зразків може поставити під сумнів об`єктивність висновків експерта і порушити права сторони на справедливий розгляд справи.

Слідчим, було направлено запит до роботодавця ОСОБА_4 - ФОП ОСОБА_12 , остання повідомила, що будь-яких документів, де б містились оригінали підписів ОСОБА_13 не збереглись, оскільки, було пряме влучання ракети в офіс в м. Ірпінь.

Крім того, було аналогічний запит направлено мамі ОСОБА_4 - ОСОБА_14 , але остання повідомили, що також оригіналів підписів доньки вона не має.

До слідчого надійшло клопотання експерта про надання додаткових вільних зразків підпису ОСОБА_15 максимально наближених до 2021 року.

Встановлено, що ОСОБА_4 01.09.2021 зареєструвала шлюб з ОСОБА_16 у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи викладене, також те що, для проведення експертизи потрібні вільні зразки підпису ОСОБА_7 , які містяться у документах що подавались нареченими до ІНФОРМАЦІЯ_7 , в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що зазначені документи мають значення для дослідження почеркознавчої та інших експертиз, при цьому іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до неї, встановити ці обставини неможливо.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Наведені у клопотанні обставини здійснення державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна на підставі підробленої технічної документації підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами та створюють обґрунтовану підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 358 КК України.

Відповідно до положень статті 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних (слідчих) розшукових дій, витребування та отримання речей, документів, відомостей, висновків експертів… (стаття 93 КПК України).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (стаття 84 КПК).

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (пункти 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Порядок отримання зразків підпису для проведення, зокрема почеркознавчої експертизи, визначений ст.245 КПК України, Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та повинна доповідати критерію достовірності, тобто, безсумнівність їх походження від конкретної особи.

За приписами ч.2 ст.245 КПК України Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (ст. 160-166 цього Кодексу).

Отже з урахуванням сукупності встановлених досудовим розслідуванням обставин та предмету доказування у даному кримінальному провадженні слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться документи які містять підпис ОСОБА_4 та можуть бути використані експертом як вільні зразки підпису.

Отже ураховуючи, що в інший спосіб неможливо одержати відомості, які містяться у реєстраційних справах, слідчий суддя вбачає підстави для надання тимчасового доступу до неї.

Оскільки методика проведення почеркознавчої експертизи передбачає дослідження оригіналів документів, вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до неї.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, а саме:

-оригіналів документів, які містять підпис ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що подавались нею при реєстрації шлюбу з ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (актовий запис №1424 від 01.09.2021),

-копії сторінок із реєстраційних книг, які містять підпис ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 ,

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1