печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0001464 від 19.05.2025 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2024 по день виконання ухвали слідчого судді а саме:

- документи щодо структури, списку засновників (інвесторів), статутного капіталу, керівного складу, правління UAB « ОСОБА_4 », (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документи на поставку до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) через логістичну компанію ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_2 , яка діяла від імені UAB « ОСОБА_4 », (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документи на поставку до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) через логістичну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_3 , яка діяла від імені UAB « ОСОБА_4 », (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- контракти укладені між UAB « ОСОБА_4 », (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на постачання сировини, вартість даної сировини;

- контракти UAB « ОСОБА_4 », (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з виробниками нерезидентами (постачальниками) сировини, а саме яку UAB « ОСОБА_4 », (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) здійснювала продаж та поставку згідно укладеного контракту з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- митні документи щодо ввезення сировини від виробників до UAB « ОСОБА_4 », (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001464 від 19.05.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи окремих суб`єктів господарської діяльності у сфері виготовлення та реалізації лікарських засобів, в умовах воєнного стану, шляхом необґрунтованого завищення цін на лікарські препарати здійснюють заволодіння коштами від їх реалізації. Так, учасники фармацевтичного ринку, використовуючи непрозорі схеми дистрибуції, штучно завищують вартість лікарських засобів, отримуючи надприбутки, легалізуючи кошти отриманні протиправним шляхом з подальшим виведенням їх на рахунки підконтрольних підприємств нерезидентів, що призводить до заниження об`єкту оподаткування та ухилення від сплати податків.

З метою формального дотримання вимог законодавства України щодо граничної 10-відсоткової націнки виробники штучно завищують договірну вартість лікарських засобів. Така схема дозволяє їм приховувати реальну структуру ціноутворення, що призводить до економічних зловживань та порушення принципів чесної конкуренції на фармацевтичному ринку.

У подальшому, різниця отримана внаслідок завищення цін, повертається через механізми, які приховують її реальну вартість, а саме: зменшення дебіторської заборгованості або здійснення зворотного перерахування коштів за фіктивні послуги чи роботи, які фактично не виконувалися. Такі дії виключають врахування цієї різниці при формуванні кінцевої вартості лікарських засобів, що постачаються до закладів охорони здоров`я. Надалі кошти держаного бюджету та громадян України привласнюються злочинним шляхом, що підриває довіру до системи охорони здоров`я та ставить під загрозу доступність лікарських засобів для населення.

Разом з тим, національні виробники лікарських засобів, діючи у змові з аптечними мережами, систематично порушують вимоги рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 , введеного в дію Указом Президента України від 12 лютого 2025 року № 82/2025. Зазначеним рішенням із 1 березня 2025 року заборонено надання маркетингових, інформаційних, рекламних та інших послуг, пов`язаних із просуванням та реалізацією лікарських засобів кінцевому споживачу. Попри встановлену заборону суб`єкти господарювання продовжують здійснювати відповідні послуги, що є грубим порушенням законодавства та свідчить про координовану протиправну діяльність з метою отримання надприбутків. Такі дії призводять до необґрунтованого завищення цін на лікарські засоби, що, своєю чергою, ускладнює доступ до лікування соціально вразливим верствам населення, які змушені нести надмірні витрати на придбання медикаментів.

Встановлено ряд вітчизняних виробників та аптечних мереж, в діяльності яких вбачаються ознаки причетності до згаданих тіньових схем та подальшого розкрадання коштів, зокрема: Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - основний вид діяльності - виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів.

Так, відповідно до документів, які стали підставою для розмитнення встановлено наступні реквізити нерезидента, які використовуються під час розрахунків з UAB « ОСОБА_4 » на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_3 , SWIFT: ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритий у банку: ІНФОРМАЦІЯ_7 , Bank code: НОМЕР_4 , Bank address: АДРЕСА_4 , BIC: ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: НОМЕР_1 .

Встановлено, що UAB « ОСОБА_4 » є компанією основний вид діяльності це експортно-імпортні операції, реєстрація лікарських засобів у країнах ЄС, просування продукції групи Лекхім на ринку ЄС, маркетинг та реклама.

Згідно інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що компанію UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено і зареєстровано в Литовській Республіці 28.01.2016 р., ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса компанії: Vilniaus, r. sav. Didюiosios Rieрлs, k., Molлtш, g. 16, Lituanian Republic.

У свою чергу, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження органом досудового розслідування підготовлений запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0001464 від 19.05.2025, яка полягає у проведенні на території Литовської Республіки слідчих та процесуальних дій, тому виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001464 від 19.05.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України..

У ході досудового розслідування встановлено ряд вітчизняних виробників та аптечних мереж, в діяльності яких вбачаються ознаки причетності до згаданих тіньових схем та подальшого розкрадання коштів, зокрема: Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - основний вид діяльності - виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів.

Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення суб`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні UAB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2024 по день виконання ухвали слідчого судді а саме:

- документи щодо структури, списку засновників (інвесторів), статутного капіталу, керівного складу, правління UAB « ОСОБА_4 », (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документи на поставку до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) через логістичну компанію ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_2 , яка діяла від імені UAB « ОСОБА_4 », (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документи на поставку до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) через логістичну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_3 , яка діяла від імені UAB « ОСОБА_4 », (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- контракти укладені між UAB « ОСОБА_4 », (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на постачання сировини, вартість даної сировини;

- контракти UAB « ОСОБА_4 », (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з виробниками нерезидентами (постачальниками) сировини, а саме яку UAB « ОСОБА_4 », (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) здійснювала продаж та поставку згідно укладеного контракту з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- митні документи щодо ввезення сировини від виробників до UAB « ОСОБА_4 », (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Також, в силу положень ч. 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Враховуючи обставини, викладені в клопотанні слідчого, а також долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, а також не доведено наявність підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані під час досудового розслідування, крім того не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який йдеться в клопотанні слідчого, а відтак відсутні підстави з якими законодавець пов`язує постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів.

За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0001464 від 19.05.2025 року, є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 130 - 132, 159, 160, 163, 164, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0001464 від 19.05.2025 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1