Справа № 442/5223/25
Провадження № 1-кс/442/940/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000915 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку № НОМЕР_2 НОМЕР_3 в період з 29.08.2024 по 02.09.2024 зокрема інформації, щодо:

власника банківського рахунку;

копій документів із справи з юридичного оформлення даних рахунків, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунків;

документів (виписки) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 29.08.2024 по 02.09.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період;

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яких в період з 29.08.2024 по 02.09.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2024 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_19 про те, що 31.08.2024 невідома особа в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом під приводом заробітку в інтернеті заволоділа його грошовими коштами, чим завдала останньому значної шкоди. Вказує, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_20 повідомив, що він проживає з дружиною та малолітнім сином. ОСОБА_19 користується мобільним телефоном темно-синього кольору марки Xiaomi, моделі Redmi Note 8T, IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із поміщеним сім карткою „ ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером телефону НОМЕР_6 . Також у його користуванні мається видана близько 10 років тому на його ім`я банківська карта банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 з номером: НОМЕР_2 . Також він вказав, що у нього наявний на вказаному вище телефоні додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , через який слідкує за кількістю грошових коштів на своєму банківському рахунку банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . 30.08.2024 приблизно о 11 год. 13 хв. на номер його мобільного телефону надійшло повідомлення від невідомої особи з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , яка у даному повідомленні представлялась з відділу кадрів соціальної мережі „TikTok та запропонувала йому заробіток в інтернеті. Зв`язавшись з вищевказаною особою в месенджері „WhatsApp, а пізніше спілкувавшись в месенджері „Telegram, пояснила йому подробиці щодо вищезгаданого заробітку в інтернеті. Після чого ОСОБА_19 почав виконувати завдання, які надавала йому невідома особа, та отримував за це грошові кошти. В ході розмови невідома особа заволоділа його довірою та запропонувала заробляти в більшій кількості грошові кошти та для цього потрібно було скидати вищезгаданій невідомій особі власні грошові кошти, що він і робив. Скидав вказані грошові кошти з кредитної картки різними сумами та за декілька платежів, так як після кожного разу, коли він скидав грошові кошти, потрібно було докинути ще, щоб не втратити попередньо перекинуті грошові кошти. В результаті скидав грошові кошти до моменту, поки вони не закінчились. Після чого зрозумів, що до нього вчинено шахрайські дії та спробував вернути свої грошові кошти. На що йому було відмовлено та наполягали, щоб він скинув ще грошові кошти, щоб заробити. Після цього, вказує, що 03.09.2024 ОСОБА_19 пішов у відділення банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , та працівник банку повідомив, що щодо нього було вчинено шахрайські дії та надав виписку по його банківському рахунку, у якій зазначено, що у ОСОБА_19 знято 197 983 грн на невідомі банківські рахунки та працівники банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 порадили звернутись у поліцію. Вказує, що до матеріалів провадження додав виписку банку по його банківському рахунку № НОМЕР_2 НОМЕР_3 . Зазначає, що із вказаного допиту встановлено, що грошові кошти зняти із банківського рахунку № НОМЕР_2 НОМЕР_3 банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , тому, враховуючи вищенаведене, для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по вказаному картковому рахунку з можливістю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді, отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі та без участі прокурора.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, надання можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення з Західного ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , до банківських документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 НОМЕР_3 в період з 29.08.2024 по 02.09.2024 зокрема інформації, щодо:

власника банківського рахунку;

копій документів із справи з юридичного оформлення даних рахунків, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунків;

документів (виписки) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 29.08.2024 по 02.09.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період;

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яких в період з 29.08.2024 по 02.09.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1