Справа №718/1098/25
Провадження №1-кс/718/140/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2025 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кіцманського районного суду Чернівецької області клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000079, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), за погодженням з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор), звернувся до слідчого судді Кіцманського районного суду Чернівецької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (далі - клопотання), в якому просить надати групі слідчих СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16.04.2025 по 22.04.2025;

- фото - та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 ;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 ;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 16.04.2025 по 22.04.2025, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи вказане клопотання, слідчий посилається на те, що 22.04.2025 надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 16.04.2025 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , представилась працівником СБУ та під приводом збереження картки заволоділа анкетними даними, внаслідок чого з банківської картки НОМЕР_1 відбулось зняття коштів з банкомату на загальну суму 8300 гривень.

У клопотанні слідчий стверджує, що 23.04.2025 допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка повідомила, що 16.04.2025 близько 16:09 год. під час її перебування за адресою проживання до неї зателефонував моб. тел. НОМЕР_3 та представившись працівником СБУ, повідомив що її кошти відправляють до рф, для того, щоб зберегти грошові кошти ОСОБА_8 повинна сказати код від карти та CVV код, на що ОСОБА_8 погодилась та продиктувала їх і в подальшому працівник " ІНФОРМАЦІЯ_4 " повідомив що картки будуть заблоковані, після чого ОСОБА_8 зрозуміла, що дана особа є шахраєм.?

За змістом клопотання, вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На території Чернівецької області діє філія банку Чернівецька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий вважає, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться дана документація.

До клопотання долучено письмові заяви прокурора та слідчого про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд даного клопотання без участі власника (володільця) документів, слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись із клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий просить надати йому доступ до документів, у яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Кіцманського районного суду Чернівецької області від 29 квітня 2025 року у справі №718/1098/25 (провадження №1-кс/718/122/25) вже було надано групі слідчих СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16.04.2025 по 22.04.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 ;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 ;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 16.04.2025 по 22.04.2025, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії вищевказаної ухвали визначено тривалістю два місяці з дня постановлення ухвали.

При цьому, у клопотанні слідчим не обґрунтовано підстави для повторного звернення до слідчого судді з клопотанням аналогічного змісту, яке вже було задоволено ухвалою слідчого судді, строк дії виконання якої на даний час не закінчився.

За таких обставин, у слідчого судді відсутні підстави для повторного задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000079, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1