печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001605, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001605 від 01.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлюється особи, які увійшли до складу організованої групи, які у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 07.12.2017 (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), будучи обізнаними із законними умовами здійснення податкового законодавства та фінансово-господарської діяльності, щодо декларування своїх доходів, з метою отримання незаконного прибутку в особливо великому розмірі, з метою незаконного збагачення за рахунок отриманих грошових коштів, в період часу з 2017 по 2023 роки створили та придбали ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та інші підприємства, що укладали договори із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо здійснення діяльності з фіктивної переробки відходів на території вказаного підприємства, а отриманими від такої діяльності грошовими коштами незаконно заволодівали.

Невстановлені особи, які входять до складу організованої групи в період часу з 2016 по 2023 рік, за попередньою змовою із керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), частина якого належить регіональній філії ІНФОРМАЦІЯ_6 та належить державі, погодили здійснення переробки відходів і вказаними вище підконтрольними СГД.

Вказані СГД розпочали фіктивну господарську діяльність на території АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо обробки відходів та здобуття напівпродуктів металургійного виробництва (сплави заліза з кремнієм, марганцем, хромом та іншими елементами, що використовуються при виплавці сталі) - феросплави, які в подальшому експортувались через фіктивні СГД.

В період часу з 2017 по 2019 роки, невстановленими особами з числа організованої групи за вказівкою її організатора були створені, викуплені та перереєстровані на підконтрольних їм осіб юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інші СГД, які укладали договори із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою подальшого здійснення фіктивної переробки відходів із вказаного заводу та після такої переробки і виведення металів, забезпечували подальший їх продаж на завод, де отримували від заводу грошові кошти, які перераховувалися на банківські рахунки вказаних вище СГД., які в подальшому обготівковувались для власних потреб та керівництва заводу.

Після цього, невстановленими особами з числа організованої групи за вказівкою її організатора здійснювалось обготівкування грошових коштів шляхом укладання фіктивних договорів між СГД та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме надання неіснуючих послуг щодо оренди вантажного транспорту, техніки, паливно-мастильних матеріалів, оренди приміщень, де у різний період часу, а саме з 2016 по 2018 увійшли підконтрольні невстановленому організатору СГД, де отримані грошові кошти із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у подальшому перераховувались на рахунки наведених нижче товариств та обготівковувались, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 ») ( НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ( НОМЕР_62 ), ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_63 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_64 ), та залучено фізичних осіб, які ймовірно не усвідомлювали про незаконну діяльність організованої групи, а також інших осіб, які на даний час встановлюються органом досудового розслідування.

Поряд з цим, невстановленими особами з числа організованої групи за вказівкою її організатора, з метою акумулювання отриманого доходу у вигляді готівкових коштів, за фіктивними договорами із вказаними вище СГД, визначили особу з числа осіб - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , яка погодилась придбати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 »), та в подальшому забезпечила вчинення дій із фіктивного придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », що було вчинено з метою створення враження наявності забезпечення виконання поповнення статутного капіталу готівковими коштами, а також ОСОБА_14 стала директором.

07.12.2017 ОСОБА_14 звернулась до органів реєстрації, де останню було включено до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » у зв`язку з придбанням нею в ОСОБА_15 частки у статутному капіталі вказаного товариства у розмірі 100 %, що становить 25 000 грн., та збільшила статутний капітал до 1 000 000 грн. за рахунок свого грошового внеску, отриманого від невстановлених осіб, з числа організованої групи за вказівкою її організатора.

02.04.2017 ОСОБА_14 , отримавши такі готівкові кошти від невстановлених осіб, які входять до складу організованої групи, в розмірі 4 000 000 грн., збільшила статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » до 5 000 000 грн. за рахунок грошових внесків.

В подальшому, ОСОБА_14 в період часу з 03.04.2018 по 18.02.2019 отримала грошові кошти в сумі 18 793 411,00 грн., готівкою внесла вказані грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » з призначенням платежу «внесок до статутного фонду».

При цьому, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_64 про доходи ОСОБА_14 , остання отримала від податкових агентів доходи в 1 кварталі 2010 року на загальну суму 2 395 787,07 грн., де, з урахуванням вказаної суми, органом досудового розслідування не встановлено офіційних джерел походження грошових коштів ОСОБА_14 в сумі 16 397 623,93 грн., необхідних для внесення їх на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 ».

Крім того, встановлено дохід ОСОБА_14 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » в період 1 кварталу 2019 року по 3 квартал 2021 року на загальну суму 24 827 011,00 грн., де при аналізі банківських рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » зазначених виплат не виявлено.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, але не пізніше 01.03.2019, організатор надав вказівку особам, які входять до складу організованої групи, здійснити перереєстрацію права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » на підконтрольних йому осіб, які не усвідомлювали протиправні дії та наміри, а саме: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_68 .

01.03.2019 ОСОБА_14 шляхом укладання договорів купівлі-продажу відчужила належну їй частку у розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » наступним чином: частку у статутному капіталі в розмірі 1 250 000, грн., що становить 25% - ОСОБА_16 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останнім вказаної суми ОСОБА_14 за частку в статутному капіталі; частку у статутному капіталі в розмірі 1 250 000, грн., що становить 25% - ОСОБА_17 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останнім вказаної суми ОСОБА_14 за частку в статутному капіталі; частку у статутному капіталі в розмірі 1 250 000, грн., що становить 25% - ОСОБА_18 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останнім вказаної суми ОСОБА_14 за частку в статутному капіталі; частку у статутному капіталі в розмірі 1 250 000, грн., що становить 25% - ОСОБА_19 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останнім вказаної суми ОСОБА_14 за частку в статутному капіталі.

04.03.2019 невстановленими особами, які входять до складу організованої групи підготовлено відповідні документи: протоколи зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які в подальшому подано до органу реєстрації та відповідно призначено директором ОСОБА_16 , та учасниками прийнято рішення про внесення додаткових внесків учасників товариства в період часу з 11.03.2019 по 31.07.2021, кожним по 10 036 250,00 грн., на загальну суму 40 145 000 грн., де відповідно затверджено номінальну вартість часток учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » та їх відсоткове співвідношення в рівних частках по 25% номінальної вартості частки 11 286 250 грн., де загальна сума складає 45 145 000, 00 грн.

13.04.2023 невстановленими особами, які входять до складу організованої групи підготовлено відповідні документи: протоколи зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які подано до органу реєстрації та відповідно згідно пункту протоколу № 13/04/2023 затверджено номінальну вартість часток учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » з урахуванням внесених додаткових вкладів у вигляді грошових коштів, а саме: ОСОБА_16 - 7 567 076,00 грн., ОСОБА_17 - 7 982 361,00 грн., ОСОБА_18 , 2 714 000,00 грн., ОСОБА_19 - 8 495 787,00 грн., та останніми булу внесено готівкові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » на загальну суму 26 759 224 грн. та, відповідно, затверджено номінальну вартість часток учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » та їх відсоткове співвідношення в частках та їх вартості, а саме: ОСОБА_16 (26,22 %) 18 853 326 грн., ОСОБА_17 (26,80 %) 19 268 611 грн., ОСОБА_18 , (19,47%) 14 000 250 грн., ОСОБА_19 (27,51 %) 19 782 037 гривень.

Відтак, ОСОБА_16 в період часу з 06.11.2019 по 30.12.2022 здійснив фінансові операції з призначенням платежу «внески до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 »» на загальну суму 8 379 138,15 грн.

При цьому, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_64 про доходи ОСОБА_16 , останній отримав від податкових агентів доходи за період за період IV квартал 2014 року по 2022 рік (включно) в сумі 890 824,37 грн., де з урахуванням їх, органом досудового розслідування не встановлено офіційних джерел походження грошових коштів ОСОБА_16 в сумі 18 853 326 грн., необхідних для внесення їх на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 ».

ОСОБА_17 в період часу з 06.11.2019 по 30.12.2022 здійснив фінансові операції з призначенням платежу «внески до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » на загальну суму 8 333 611,00 грн.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_64 про доходи ОСОБА_17 , останній отримав від податкових агентів доходи за період 4 кварталу 2001 року по 2022 рік (включно) в сумі 952 947,91 грн., де з урахуванням їх, органом досудового розслідування не встановлено офіційних джерел походження грошових коштів ОСОБА_17 в сумі 19 268 611 грн., необхідних для внесення їх на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 ».

ОСОБА_18 в період часу з 05.11.2021 по 15.07.2022 здійснив фінансові операції з призначенням платежу «внески до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 »» на загальну суму 3 055 250,00 грн.

При цьому, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_64 про доходи ОСОБА_18 , останній отримав від податкових агентів доходи за період III квартал 2000 року по 2019 рік (включно) в сумі 147 090,54 грн., де з їх урахуванням, органом досудового розслідування не встановлено офіційних джерел походження грошових коштів ОСОБА_18 в сумі 14 000 250 грн., необхідних для внесення їх на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 ».

ОСОБА_19 в період часу з 06.11.2019 по 30.12.2022 здійснив фінансові операції з призначенням платежу «внески до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 »» на загальну суму 8 385 877, 94 грн.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_64 про доходи ОСОБА_19 , останній отримав від податкових агентів доходи за період 4 кварталу 2001 року по 2022 рік (включно) в сумі 1 313 893,84 грн., де з урахуванням їх, органом досудового розслідування не встановлено офіційних джерел походження грошових коштів ОСОБА_19 в сумі 19 782 037 грн., необхідних для внесення їх на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 ».

Відповідно із розробленим планом діяльності організованої групи, із залученням осіб, які в різний період входили до складу організованої ним групи, отримані грошові кошти від фіктивної діяльності по переробці відвалів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було поміщено на рахунки підконтрольних СГД, де здійснено конвертацію в готівкові кошти, які були акумульовані та внесені через підконтрольних осіб до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » на загальну суму - 50 552 635, 00 грн.

Після цього, у не встановлений досудовим розслідуванням час та дату, але не пізніше 15.05.2023, невстановлена особа, яка є організатором надав вказівку особам, які входять до складу організованої групи, здійснити фіктивну перереєстрацію права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » на осіб, які не усвідомлювали про протиправні дії організованої групи.

15.05.2023 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 шляхом укладання договорів купівлі-продажу відступили ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , належні частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » наступним чином: частку ОСОБА_16 у статутному капіталі в розмірі 18 853 326 грн., що становить 26,22 % - ОСОБА_23 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останньою вказаної суми ОСОБА_16 за частку в статутному капіталі; частку ОСОБА_17 у статутному капіталі в розмірі 19 268 611 грн., що становить 26,80 % - ОСОБА_20 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останнім вказаної суми ОСОБА_17 за частку в статутному капіталі; частку ОСОБА_18 у статутному капіталі в розмірі 14 000 250 грн., що становить 19,47 % - ОСОБА_21 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останньою вказаної суми ОСОБА_18 за частку в статутному капіталі; частку ОСОБА_19 у статутному капіталі в розмірі 19 782 037 грн., що становить 27,51 % - ОСОБА_22 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останнім вказаної суми ОСОБА_19 за частку в статутному капіталі.

В той же час, не підтверджується факт оплати ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на користь ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » на загальну суму 71 904 224 грн., що є фіктивним правочином щодо укладання договорів купівлі-продажу таких часток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », вчиненим з метою ймовірного приховування, маскування походження джерела доходів, що відповідно до п. 3 примітки ст. 209 КК України перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян та є особливо великим розміром.

Крім того, при купівлі-продажу статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » не сплачено податки на суму - 14 021 323,68 грн., з них з податок на доходи фізичних осіб на суму 12 942 760,32 грн. та військовий збір у розмірі 1 078 563,36 грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 отримало прибуток від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 129 049 702 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) за період з 01.06.2018 по 31.05.2022 отримало прибуток від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 916 659 791 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 отримало прибуток від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 263 748 849 грн.

В період часу з 2017 по 2020 роки за розробленим та реалізованим планом невстановлених осіб, з числа організованої групи за вказівкою її організатора, із залученням осіб, які в різний період входили до складу організованої ним групи, від отриманих доходів з діяльності по переробці відходів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було отримано прибуток на загальну суму - 1 309 458 342 грн., які було переведено на банківські рахунки підконтрольних СГД та в подальшому здійснено конвертацію в готівкові кошти, частина яких була акумульовані та внесена до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » на загальну суму - 50 552 635, 00 грн.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_70 ».

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні № 0001605 не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява, відповідно до якої останній розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001605 старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_30 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_31 ; слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_32 тимчасовий доступ до документів (інформації) в паперовому та/або електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (МФО НОМЕР_67 , ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів (у національній та іноземних валюті) на рахунку з зазначенням наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картки із зразками підписів та відбитку печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк»); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку та здійсненні розрахункових касових операцій) відносно юридичних осіб, за період з 01.01.2015 по 23.06.2025:

1) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 .

2) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 .

3) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 ; НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 .

4) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 .

5) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 .

6) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ): НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 ; НОМЕР_95 .

7) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ): НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 ; НОМЕР_98 .

8) ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ): НОМЕР_99 ; НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 .

9) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_102 ; НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 ; НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 ; НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 ; НОМЕР_111 ; НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_125 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ; НОМЕР_131 ; НОМЕР_132 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 ; НОМЕР_139 ; НОМЕР_140 ; НОМЕР_141 ; НОМЕР_142 ; НОМЕР_143 ; НОМЕР_144 ; НОМЕР_145 ; НОМЕР_146 ; НОМЕР_147 ; НОМЕР_148 ; НОМЕР_149 ; НОМЕР_150 ; НОМЕР_151 ; НОМЕР_152 ; НОМЕР_153 ; НОМЕР_154 ; НОМЕР_155 ; НОМЕР_156 ; НОМЕР_157 ; НОМЕР_158 ; НОМЕР_159 ; НОМЕР_160 ; НОМЕР_161 ; НОМЕР_162 ; НОМЕР_163 ; НОМЕР_164 ; НОМЕР_165 ; НОМЕР_166 ; НОМЕР_167 ; НОМЕР_168 ; НОМЕР_169 ; НОМЕР_170 ; НОМЕР_171 ; НОМЕР_172 ; НОМЕР_173 ; НОМЕР_174 ; НОМЕР_175 ; НОМЕР_176 ; НОМЕР_177 ; НОМЕР_178 ; НОМЕР_179 ; НОМЕР_180 ; НОМЕР_181 ; НОМЕР_182 ; НОМЕР_183 ; НОМЕР_184 ; НОМЕР_185 ; НОМЕР_186 ; НОМЕР_187 ; НОМЕР_188 ; НОМЕР_189 ; НОМЕР_190 ; НОМЕР_191 ; НОМЕР_192 ; НОМЕР_193 ; НОМЕР_194 ; НОМЕР_195 ; НОМЕР_196 ; НОМЕР_197 ; НОМЕР_198 ; НОМЕР_199 ; НОМЕР_200 ; НОМЕР_201 ; НОМЕР_202 ; НОМЕР_203 ; НОМЕР_204 ; НОМЕР_205 ; НОМЕР_206 ; НОМЕР_207 ; НОМЕР_208 ; НОМЕР_209 ; НОМЕР_210 ; НОМЕР_211 ; НОМЕР_212 ; НОМЕР_213 ; НОМЕР_214 ; НОМЕР_215 ; НОМЕР_216 ; НОМЕР_217 ; НОМЕР_218 ; НОМЕР_219 ; НОМЕР_220 ; НОМЕР_221 ; НОМЕР_222 ; НОМЕР_223 ; НОМЕР_224 ; НОМЕР_225 ; НОМЕР_226 ; НОМЕР_227 ; НОМЕР_228 ; НОМЕР_229 ; НОМЕР_230 ; НОМЕР_231 ; НОМЕР_232 ; НОМЕР_233 ; НОМЕР_234 ; НОМЕР_235 ; НОМЕР_236 ; НОМЕР_237 ; НОМЕР_238 ; НОМЕР_239 ; НОМЕР_240 ; НОМЕР_241 ; НОМЕР_242 ; НОМЕР_243 ; НОМЕР_244 ; НОМЕР_245 ; НОМЕР_246 ; НОМЕР_247 ; НОМЕР_248 ; НОМЕР_249 ; НОМЕР_250 ; НОМЕР_251 ; НОМЕР_252 ; НОМЕР_253 ; НОМЕР_254 ; НОМЕР_255 ; НОМЕР_256 ; НОМЕР_257 ; НОМЕР_258 ; НОМЕР_259 ; НОМЕР_260 ; НОМЕР_261 ; НОМЕР_262 ; НОМЕР_263 ; НОМЕР_264 ; НОМЕР_265 ; НОМЕР_266 ; НОМЕР_267 ; НОМЕР_268 ; НОМЕР_269 ; НОМЕР_270 ; НОМЕР_271 ; НОМЕР_272 ; НОМЕР_273 ; НОМЕР_274 ; НОМЕР_275 ; НОМЕР_276 ; НОМЕР_277 ; НОМЕР_278 ; НОМЕР_279 ; НОМЕР_280 ; НОМЕР_281 ; НОМЕР_282 ; НОМЕР_283 ; НОМЕР_284 ; НОМЕР_285 ; НОМЕР_286 ; НОМЕР_287 ; НОМЕР_288 ; НОМЕР_289 ; НОМЕР_290 ; НОМЕР_291 ; НОМЕР_292 ; НОМЕР_293 ; НОМЕР_294 ; НОМЕР_295 ; НОМЕР_296 ; НОМЕР_297 ; НОМЕР_298 ; НОМЕР_299 ; НОМЕР_300 ; НОМЕР_301 ; НОМЕР_302 ; НОМЕР_303 ; НОМЕР_304 ; НОМЕР_305 ; НОМЕР_306 ; НОМЕР_307 ; НОМЕР_308 ; НОМЕР_309 ; НОМЕР_310 ; НОМЕР_311 ; НОМЕР_312 ; НОМЕР_313 ; НОМЕР_314 ; НОМЕР_315 ; НОМЕР_316 ; НОМЕР_317 ; НОМЕР_318 ; НОМЕР_319 ; НОМЕР_320 ; НОМЕР_321 ; НОМЕР_322 ; НОМЕР_323 ; НОМЕР_324 ; НОМЕР_325 ; НОМЕР_326 ; НОМЕР_327 ; НОМЕР_328 ; НОМЕР_329 ; НОМЕР_330 ; НОМЕР_331 ; НОМЕР_332 ; НОМЕР_333 ; НОМЕР_334 ; НОМЕР_335 ; НОМЕР_336 ; НОМЕР_337 ; НОМЕР_338 ; НОМЕР_339 ; НОМЕР_340 ; НОМЕР_341 ; НОМЕР_342 ; НОМЕР_343 ; НОМЕР_344 ; НОМЕР_345 ; НОМЕР_346 ; НОМЕР_347 ; НОМЕР_348 ; НОМЕР_349 ; НОМЕР_350 ; НОМЕР_351 ; НОМЕР_352 ; НОМЕР_353 ; НОМЕР_354 ; НОМЕР_355 ; НОМЕР_356 ; НОМЕР_357 ; НОМЕР_358 ; НОМЕР_359 ; НОМЕР_360 ; НОМЕР_361 ; НОМЕР_362 ; НОМЕР_363 ; НОМЕР_364 ; НОМЕР_365 ; НОМЕР_366 ; НОМЕР_367 ; НОМЕР_368 ; НОМЕР_369 ; НОМЕР_370 ; НОМЕР_371 ; НОМЕР_372 ; НОМЕР_373 ; НОМЕР_374 ; НОМЕР_375 ; НОМЕР_376 ; НОМЕР_377 ; НОМЕР_378 ; НОМЕР_379 ; НОМЕР_380 ; НОМЕР_381 ; НОМЕР_382 ; НОМЕР_383 ; НОМЕР_384 ; НОМЕР_385 ; НОМЕР_386 ; НОМЕР_387 ; НОМЕР_388 ; НОМЕР_389 ; НОМЕР_390 ; НОМЕР_391 ; НОМЕР_392 ; НОМЕР_393 ; НОМЕР_394 ; НОМЕР_395 ; НОМЕР_396 ; НОМЕР_397 ; НОМЕР_398 ; НОМЕР_399 ; НОМЕР_400 ; НОМЕР_401 ; НОМЕР_402 ; НОМЕР_403 ; НОМЕР_404 ; НОМЕР_405 ; НОМЕР_406 ; НОМЕР_407 ; НОМЕР_408 ; НОМЕР_409 ; НОМЕР_410 ; НОМЕР_411 ; НОМЕР_412 ; НОМЕР_413 ; НОМЕР_414 ; НОМЕР_415 ; НОМЕР_416 ; НОМЕР_417 ; НОМЕР_418 ; НОМЕР_419 ; НОМЕР_420 ; НОМЕР_421 ; НОМЕР_422 ; НОМЕР_423 ; НОМЕР_424 ; НОМЕР_425 ; НОМЕР_426 ; НОМЕР_427 ; НОМЕР_428 ; НОМЕР_429 ; НОМЕР_430 ; НОМЕР_431 ; НОМЕР_432 ; НОМЕР_433 ; НОМЕР_434 ; НОМЕР_435 ; НОМЕР_436 ; НОМЕР_437 ; НОМЕР_438 ; НОМЕР_439 ; НОМЕР_440 ; НОМЕР_441 ; НОМЕР_442 ; НОМЕР_443 ; НОМЕР_444 ; НОМЕР_445 ; НОМЕР_446 ; НОМЕР_447 ; НОМЕР_448 ; НОМЕР_449 ; НОМЕР_450 ; НОМЕР_451 ; НОМЕР_452 ; НОМЕР_453 ; НОМЕР_454 ; НОМЕР_455 ; НОМЕР_456 ; НОМЕР_457 ; НОМЕР_458 ; НОМЕР_459 ; НОМЕР_460 ; НОМЕР_461 ; НОМЕР_462 ; НОМЕР_463 ; НОМЕР_464 ; НОМЕР_465 ; НОМЕР_466 ; НОМЕР_467 ; НОМЕР_468 ; НОМЕР_469 ; НОМЕР_470 ; НОМЕР_471 ; НОМЕР_472 ; НОМЕР_473 ; НОМЕР_474 ; НОМЕР_475 ; НОМЕР_476 ; НОМЕР_477 ; НОМЕР_478 ; НОМЕР_479 ; НОМЕР_480 ; НОМЕР_481 ; НОМЕР_482 ; НОМЕР_483 ; НОМЕР_484 ; НОМЕР_485 ; НОМЕР_486 ; НОМЕР_487 ; НОМЕР_488 ; НОМЕР_489 ; НОМЕР_490 ; НОМЕР_491 ; НОМЕР_492 ; НОМЕР_493 ; НОМЕР_494 ; НОМЕР_495 ; НОМЕР_496 ; НОМЕР_497 ; НОМЕР_498 ; НОМЕР_499 ; НОМЕР_500 ; НОМЕР_501 ; НОМЕР_502 ; НОМЕР_503 ; НОМЕР_504 ; НОМЕР_505 ; НОМЕР_506 ; НОМЕР_507 ; НОМЕР_508 ; НОМЕР_509 ; НОМЕР_510 ; НОМЕР_511 ; НОМЕР_512 ; НОМЕР_513 ; НОМЕР_514 ; НОМЕР_515 ; НОМЕР_516 ; НОМЕР_517 ; НОМЕР_518 ; НОМЕР_519 ; НОМЕР_520 ; НОМЕР_521 ; НОМЕР_522 ; НОМЕР_523 ; НОМЕР_524 ; НОМЕР_525 ; НОМЕР_526 ; НОМЕР_527 ; НОМЕР_528 ; НОМЕР_529 ; НОМЕР_530 ; НОМЕР_531 ; НОМЕР_532 ; НОМЕР_533 ; НОМЕР_534 ; НОМЕР_535 ; НОМЕР_536 ; НОМЕР_537 ; НОМЕР_538 ; НОМЕР_539 ; НОМЕР_540 ; НОМЕР_541 ; НОМЕР_542 ; НОМЕР_543 ; НОМЕР_544 ; НОМЕР_545 ; НОМЕР_546 ; НОМЕР_547 ; НОМЕР_548 ; НОМЕР_549 ; НОМЕР_550 ; НОМЕР_551 ; НОМЕР_552 ; НОМЕР_553 ; НОМЕР_554 ; НОМЕР_555 ; НОМЕР_556 ; НОМЕР_557 ; НОМЕР_558 ; НОМЕР_559 ; НОМЕР_560 ; НОМЕР_561 ; НОМЕР_562 ; НОМЕР_563 ; НОМЕР_564 ; НОМЕР_565 ; НОМЕР_566 ; НОМЕР_567 ; НОМЕР_568 ; НОМЕР_569 ; НОМЕР_570 ; НОМЕР_571 ; НОМЕР_572 ; НОМЕР_573 ; НОМЕР_574 ; НОМЕР_575 ; НОМЕР_576 ; НОМЕР_577 ; НОМЕР_578 ; НОМЕР_579 ; НОМЕР_580 ; НОМЕР_581 ; НОМЕР_582 ; НОМЕР_583 ; НОМЕР_584 ; НОМЕР_585 ; НОМЕР_586 ; НОМЕР_587 ; НОМЕР_588 ; НОМЕР_589 ; НОМЕР_590 ; НОМЕР_591 ; НОМЕР_592 ; НОМЕР_593 ; НОМЕР_594 ; НОМЕР_595 ; НОМЕР_596 ; НОМЕР_597 ; НОМЕР_598 ; НОМЕР_599 ; НОМЕР_600 ; НОМЕР_601 ; НОМЕР_602 ; НОМЕР_603 ; НОМЕР_604 ; НОМЕР_605 ; НОМЕР_606 ; НОМЕР_607 ; НОМЕР_608 ; НОМЕР_609 ; НОМЕР_610 ; НОМЕР_611 ; НОМЕР_612 ; НОМЕР_613 ; НОМЕР_614 ; НОМЕР_615 ; НОМЕР_616 ; НОМЕР_617 .

10) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ): НОМЕР_618 ; НОМЕР_619 ; НОМЕР_620 ; НОМЕР_621 ; НОМЕР_622 ; НОМЕР_623 .

11) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): НОМЕР_624 ; НОМЕР_625 ; НОМЕР_626 ; НОМЕР_627 ; НОМЕР_628 ; НОМЕР_629 ; НОМЕР_630 ; НОМЕР_631 ; НОМЕР_632 ; НОМЕР_633 ; НОМЕР_634 ; НОМЕР_635 .

12) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ): НОМЕР_636 , НОМЕР_637 , НОМЕР_638 , НОМЕР_639 .

13) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ): НОМЕР_640 , НОМЕР_641 , НОМЕР_642 , НОМЕР_643 .

14) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ): НОМЕР_644 , НОМЕР_645 , НОМЕР_646 , НОМЕР_647 , НОМЕР_648

15) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ): НОМЕР_649 , НОМЕР_650 , НОМЕР_651 , НОМЕР_652 , НОМЕР_653 , НОМЕР_654 .

16) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ):

НОМЕР_655 , НОМЕР_656 , НОМЕР_657 .

17) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ): НОМЕР_658 , НОМЕР_659 .

18) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ): НОМЕР_660 , НОМЕР_661 , НОМЕР_662 .

19) ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_42 ): НОМЕР_663 , НОМЕР_664 , НОМЕР_665 , НОМЕР_666 , НОМЕР_667 , НОМЕР_668 , НОМЕР_669 .

20) ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_43 ): НОМЕР_670 , НОМЕР_671 , НОМЕР_672 .

21) ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_44 ): НОМЕР_673 , НОМЕР_674 ,

НОМЕР_675 , НОМЕР_676 , НОМЕР_677 , НОМЕР_678 , НОМЕР_679 , НОМЕР_680 .

22) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ): НОМЕР_681 , НОМЕР_682 , НОМЕР_683 , НОМЕР_684 .

23) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ): НОМЕР_685 , НОМЕР_686 , НОМЕР_687 , НОМЕР_688 , НОМЕР_689 , НОМЕР_690 , НОМЕР_691 .

24) ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_49 ): НОМЕР_692 , НОМЕР_693 , НОМЕР_694 .

25) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ): НОМЕР_695 , НОМЕР_696 , НОМЕР_697 , НОМЕР_698 , НОМЕР_699 , НОМЕР_700 , НОМЕР_701 , НОМЕР_702 , НОМЕР_703 , НОМЕР_704 , НОМЕР_705 , НОМЕР_706 .

26) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ): НОМЕР_707 , НОМЕР_708 , НОМЕР_709 , НОМЕР_710 , НОМЕР_711 , НОМЕР_712 , НОМЕР_713 .

27) ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ): НОМЕР_714 , НОМЕР_715 , НОМЕР_716 , НОМЕР_717 .

28) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ): НОМЕР_718 .

29) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (ЄДРПОУ НОМЕР_719 ): НОМЕР_720 , НОМЕР_721 , НОМЕР_722 , НОМЕР_723 , НОМЕР_724 , НОМЕР_725 .

30) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ): НОМЕР_726 , НОМЕР_727 , НОМЕР_728 , НОМЕР_729 , НОМЕР_730 .

31) ФОП ОСОБА_10

( НОМЕР_57 ): НОМЕР_731 , НОМЕР_732 , НОМЕР_733 .

32) ФОП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ):

НОМЕР_734 , НОМЕР_735 , НОМЕР_736 .

33) ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_74 " (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ): НОМЕР_737 , НОМЕР_738 , НОМЕР_739 , НОМЕР_740 , НОМЕР_741 , НОМЕР_742 , НОМЕР_743 .

34) ФОП ОСОБА_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ):

НОМЕР_744 , НОМЕР_745 , НОМЕР_746 .

35) ФОП ОСОБА_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ): НОМЕР_747 , НОМЕР_748 , НОМЕР_749 .

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27092/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1