Справа №295/5958/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна,

встановив:

у провадженні 2-го СВ м (з дислокацією у м. Житомирі) ТУ ДБР розташованого у місті Хмельницькому перебувають матеріали кримінального провадження №0001840 від 28.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК за фактами привласнення бюджетних коштів службовими особами ДУ «Житомирська виправна колонія (№4)», ДУ «Житомирська установа виконання покарань (№8)» та ТОВ «Альтеренерго ЛТД».

01.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного, суду м. Житомира від 17.04.2025 проведено обшук у ТОВ «Партнер ДК» за адресою: м. Житомир, вул. Покровська» 99Б, де виявлено та вилучено речі згідно переліку, які мають значення для досудового розслідування, та на які слідчий просить накласти арешт з метою збереження речових доказів проведення відповідних експертиз.

У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав, просив накласти арешт з метою збереження речових доказів, проведення експертизи. Адвокат в судовому засіданні заперечив щодо вимог клопотання, вказавши, що кримінальне провадження порушено зщодо можливого привласнення грошових коштів, а не за фактом привласнення, відсутні будь-які відомості щодо завдання грошової шкоди. Від адвоката надійшли заперечення на арешт з наданням відомостей про походження вилучених грошових коштів.

Заслухавши прокурора, адвоката, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні 2-го СВ м (з дислокацією у м. Житомирі) ТУ ДБР розташованого у місті Хмельницькому перебували матеріали кримінального провадження №0001840 від 28.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК за фактами привласнення бюджетних коштів службовими особами ДУ «Житомирська виправна колонія (№4)», ДУ «Житомирська установа виконання покарань (№8)» та ТОВ «Альтеренерго ЛТД».

Як вбачається з ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 17.04.2025р., що 09.01.2024 між ЖВК №4 в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ «Альтеренерго ЛТД» в особі співвласника ОСОБА_7 та директора ОСОБА_8 укладено договір №1-К предметом якого є постачання до установи теплової енергії (пара, гаряча вода та пов`язана продукція) в кількості 3 130,7986 Гкал на загальну суму 9 млн. 212 тис. грн.

Крім того, за отриманою оперативною інформацією, 19.01.2024 між ЖУВП №8 в особі начальника ОСОБА_9 та ТОВ «Альтеренерго ЛТД» укладено договір №Г-11 предметом якого є постачання до установи теплової енергії (пара, гаряча вода та пов`язана продукція) в кількості 2 613,9322 Г кал на загальну суму 7 млн. 691 тис. грн.

Додатково встановлено, що для дії постійного зв`язку з Постачальником, узгодження питань, пов`язаних з нарахуванням грошових коштів за подачу теплової енергії, Замовник призначив свого відповідального уповноваженого в особі начальника відділу головного бухгалтера фінансового відділу ДУ «ЖУВП (№8)» ОСОБА_10 .

Отже, наявна оперативна інформація свідчить про те, що єдиним напрямком господарської діяльності ТОВ «Альтеренерго ЛТД» є надання послуг теплопостачання ЖВК №4 та ЖУВП №8 (з 2021 року).

Проведеними заходами встановлено, що процедура закупівлі теплової енергії державними установами проводилась без використання електронної системи публічних закупівель «Prozorro» з подальшими опублікуванням на вказаній онлайн-платформі факту вже укладених договорів з постачальником та відповідного обґрунтування, що ТОВ «Альтеренерго ЛТД» є єдиним постачальником теплової енергії в районі розташування ЖВК №4 та ЖУВП №8. Аналізом вимог укладених договорів та технічних умов до них встановлено, що постачання теплової енергії здійснюється від автономних тепло-генеруючих установок, що розташовані за кошти ТОВ «Альтеренерго ЛТД» на території державних установ.

В свою чергу, оплата за надані послуги ТОВ «Альтеренерго ЛТД» здійснюється не пізніше 30-го числа наступного за звітний по факту поставки відповідно до акту прийому-передачі послуг теплопостачання в Г кал.

Додатково отримано достовірні дані, що акти прийому-передачі послуг теплопостачання складаються щомісячно в останній робочий день місяця, в якому зазначається кількість поставленої та прийнятої теплової енергії в Г кал відповідно до показників приладів теплової енергії. При виході з ладу приладу обліку розрахунки за поставлену та прийняту теплову енергію проводяться по середній нормі у відповідності з правилами користування теплової енергії. Для генерації теплової енергії ТОВ «Альтеренерго ЛТД» використовує процес спалювання деревини, яку для вказаних цілей накопичує на території державних установ.

Проведеними подальшими заходами встановлено, що начальник ЖВК №4 ОСОБА_6 , начальник ЖУВП №8 ОСОБА_9 , співвласник ТОВ «Альтеренерго ЛТД» ОСОБА_7 та директор ТОВ «Альтеренерго ЛТД» ОСОБА_8 з залученням головного бухгалтера ТОВ «Альтеренерго ЛТД» ОСОБА_11 та інженера ОСОБА_12 організували протиправну схему привласнення бюджетних коштів, виділених для закупівлі теплової енергії для потреб державних установ, за рахунок внесення недостовірних відомостей до актів прийому-передачі послуг теплопостачання відображення завищених показників обліку теплової енергії, шляхом механічного втручання в роботу приладів обліку.

Як наслідок, у період 31.01.2024 по 09.04.2024 ЖВК №4 та ЖУВП №8 перерахували в адресу ТОВ «Альтеренерго ЛТД» бюджетних коштів на загальну суму 8 млн. 447 тис. грн. за надані послуги по постачанню теплової енергії до вказаних державних установ (2870,742 Гкал).

Також встановлено, що у період 2022-2023 рр. ТОВ «Альтеренерго ЛТД» придбало у ФОП ОСОБА_13 «дров`яної деревини» (єдиний постачальник вказаної номенклатури товару) об`ємом 9 050 куб. м. на загальну суму 10 млн. 454 тис. грн. При цьому, за отриманою інформацією, за аналогічний період у ФОП ОСОБА_13 відсутнє придбання товару «дров`яна деревина». За наявною інформацією, ОСОБА_13 фактично являється бухгалтером ОСОБА_14 який займається масштабними незаконними порубками деревини на території Житомирської області (населені пункти Хорошів, Пулини, Звягель).

За отриманою оперативною інформацією дров`яна деревина, яка використовується ТОВ «Альтеренерго ЛТД» для генерації теплової енергії та постачання її до ЖВК №4 та ЖУВП №8, отримана незаконно ОСОБА_14 та в подальшому, з використанням реквізитів ФОП « ОСОБА_13 », легалізована, шляхом внесення недостовірних відомостей про її походження до бухгалтерських документів.

Також, додатково встановлено, що фактично частина дров, які використовують для спалювання в колоніях, ТОВ «Альтеренерго ЛТД» «купується» на папері, використовуючи ФОПів, що входять до орбіти ТОВ «Партнер ДК» , бенефіціаром якого являється ОСОБА_15 .

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 17.04.2025р., надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, які використовуються працівниками ТОВ «Партнер ДК» , в тому числі ОСОБА_15 , що розташовані за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 99Б, які відповідно до Реєстру права власності на нерухоме майно належить Міністерству оборони України , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, а саме: документи бухгалтерського обліку (акти прийому передачі, акти виконаних робіт, товаро транспортні накладні та інші), чорнові записи, жорсткі диски, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, договори щодо надання послуг по придбанню/поставці «дров`яної деревини», інші відомості, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів кримінального провадження, відомості щодо легалізації коштів здобутих злочинних шляхом, у тому числі факти здійснення фінансових операцій, грошові кошти у значних обсягах, джерела походження яких не мають підтвердження, інші предмети та документи, які мають доказове значення задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального правопорушення.

01.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного, суду м. Житомира від 17.04.2025 проведено обшук у ТОВ «Партнер ДК» за адресою: м. Житомир, вул. Покровська» 99Б, де виявлено та вилучено:

Документи щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_16 в папці на 203 арк.:

- видаткова накладна № УТ-1296 від 21.03.2023,

- наказ №17-6 (розпорядження)про припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_17 від 18.08.2022,

- наказ №16-6 (розпорядження)про припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_18 від 18.08.2022,

- наказ №15-6 (розпорядження)про припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_19 від 15.08.2022,

- наказ №14-6 (розпорядження)про припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_20 від 15.08.2022,

- наказ №13-6 (розпорядження)про припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_21 від 11.07.2022,

- наказ №12-6 (розпорядження)про припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_20 від 01.07.2022,

- наказ №11/1-6 від 01.07.2022 (розпорядження) про індексацію заробітної плати працівників,

- наказ №11-6 про переривання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_20 від 06.06.2022,

- наказ №10-6 (розпорядження)про надання відпустки ОСОБА_17 від 01.06.2022,

- наказ №9-6 про переривання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_17 від 01.06.2022,

- наказ №8-6 (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_21 від 01.06.2022,

- наказ №7-6 (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_19 від 11.05.2022,

- наказ №6-6 (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_18 від 11.05.2022,

- наказ №5-6 про переривання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_18 від 01.06.2022,

- наказ №4-6 від 01.04.2022 (розпорядження) про індексацію заробітної плати працівників

- наказ №2-6 від 01.03.2022 про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 ,

- наказ №1-6 про затвердження штатного розпису від 01.01.2022,

- особова картка працівника ОСОБА_23 ,

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_23 ,

- копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_23 ,

- копія платника податків ОСОБА_23 ,

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_24 ,

- заява ОСОБА_23 від 15.05.2024,

- наказ №-б про звільнення ОСОБА_23 від 21.05.2024,

- заява ОСОБА_23 від 21.05.2024,

- наказ №-б про надання щорічної відпустки ОСОБА_23 від 16.05.2024,

- заява ОСОБА_23 про надання щорічної відпустки від 06.07.2021,

- копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_23 ,

- трудовий договір №5 ОСОБА_16 від 22.09.2020,

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_25 ,

- копія платника податків ОСОБА_25 ,

- заява ОСОБА_25 від 17.09.2020,

- заява ОСОБА_23 про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку від 13.07.2021,

- заява на зміну прізвища ОСОБА_25 на ОСОБА_23 ,

- наказ №30-6 від 01.12.2021 (розпорядження) про індексацію заробітної плати працівників,

- наказ №29-6 від 01.11.2021 про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_19 , ОСОБА_26 , ОСОБА_17 ,

- наказ №28-6 (розпорядження)про надання відпустки ОСОБА_17 від 01.11.2021,

- наказ №26-6 (розпорядження)про надання відпустки ОСОБА_20 від 10.09.2021,

- наказ №25-6 (розпорядження)про надання відпустки ОСОБА_19 від 06.09.2021,

- наказ №25-6 (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_19 від 06.09.2021,

- наказ №24-6 (розпорядження)про надання відпустки ОСОБА_21 від 02.09.2021,

- наказ №23-6 (розпорядження)про припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_27 від 30.07.2021,

- наказ №22-6 (розпорядження)про надання відпустки ОСОБА_27 від 16.07.2021,

- наказ №21-6 про надання відпустки ОСОБА_23 від 13.07.2021,

- наказ №20-6 про надання відпустки ОСОБА_23 від 06.07.2021,

- наказ №19-6 про надання відпустки ОСОБА_27 від 01.06.2021,

- наказ №18-6 від 01.06.2021 (розпорядження) про внесення змін у штатний розклад,

- наказ №17-6 від 01.06.2021 (розпорядження) про індексацію заробітної плати працівників,

- наказ №16-6 про прийняття на роботу ОСОБА_17 від 31.05.2021,

- наказ №15-6 про зміну прізвища ОСОБА_25 на Фурман від 05.05.2021,

- наказ №14/1-6 (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_27 від 05.05.2021,

- наказ №14-6 (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_28 від 30.04.2021,

- наказ №13-6 (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_28 від 13.04.2021,

- наказ №12-6 (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_19 від 13.04.2021,

- наказ №11-6 (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_21 від 13.04.2021,

- наказ №10-6 (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_22 від 12.04.2021,

- наказ №9-6 (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_27 від 12.04.2021,

- наказ №8-6 про прийняття на роботу ОСОБА_20 від 31.05.2021,

- наказ №7-6 (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_21 від 16.03.2021,

- наказ №6-6 (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_19 від 16.03.2021,

- наказ №5-6 (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_28 від 16.03.2021,

- наказ №4-6 (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_27 від 16.03.2021,

- наказ №3-6 (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_22 від 03.03.2021,

- наказ №2-6 від 03.03.2021 про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_22 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 ,

- наказ №1-6 від 01.01.2021 (розпорядження) про індексацію заробітної плати працівників,

- наказ №9 про затвердження графіку відпусток на 2021 від 31.12.2020,

- наказ №8 про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку від 01.10.2020,

- наказ №7 про прийняття на роботу ОСОБА_28 від 21.09.2020,

- наказ №6 про прийняття на роботу ОСОБА_25 від 21.09.2020,

- наказ №5 про прийняття на роботу ОСОБА_29 від 21.09.2020,

- наказ №4 про прийняття на роботу ОСОБА_18 від 21.09.2020,

- наказ №3 про прийняття на роботу ОСОБА_19 від 21.09.2020,

- наказ №2 про прийняття на роботу ОСОБА_21 від 21.09.2020,

- наказ №1 про затвердження штатного розпису від 01.09.2020,

- штатний розклад ФОП ОСОБА_30 ,

- графік відпусток від 31.12.2020,

- особова картка працівника ОСОБА_17 ,

- копія паспорту громадянина України, а також платника податків ОСОБА_17 ,

- трудовий договір №8 від 01.06.2021,

- заява ОСОБА_17 від 01.06.2021,

- копія диплому спеціаліста ОСОБА_17 ,

- заява ОСОБА_17 від 16.08.2022,

- копія диплому спеціаліста ОСОБА_17 ,

- заява ОСОБА_17 про надання відпустки від 01.11.2021,

- заява про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_17 від .01.11.2021,

- заява про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_17 від .01.03.2022,

- заява про надання частини щорічної відпустки ОСОБА_17 від 16.06.2022,

- заява про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_17 від 21.06.2022,

- особова картка працівника ОСОБА_20 ,

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_20 ,

- копія платника податків ОСОБА_20 ,

- трудовий договір №7 від 01.04.2021,

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_31 ,

- копія свідоцтва ОСОБА_20 ,

- копія диплому магістра ОСОБА_20 ,

- копія диплому бакалавра ОСОБА_20 ,

- заява на прийняття посади ОСОБА_20 ,

- заява про надання відпустки ОСОБА_20 від 10.09.2021,

- заява про надання відпустки ОСОБА_20 від 01.03.2022,

- зава про перервання відпустки ОСОБА_20 від 06.06.2022,

- заява про надання відпустки ОСОБА_20 від 28.05.2022,

- зава про звільнення у зв`язку з переведенням ОСОБА_20 від 12.08.2022,

- особова картка працівника ОСОБА_18 ,

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_18 ,

- заява на прийняття посади ОСОБА_18 ,

- заява про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_18 від 03.03.2021,

- заява про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою

сторін ОСОБА_18 від 01.03.2022,

- заява про надання частини щорічної відпустки ОСОБА_22 від 11.05.2022,

- заява про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_18 від 11.05.2022,

- трудовий договір №3 від 22.09.2020,

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_18 ,

- заява про надання частини щорічної відпустки ОСОБА_22 від 12.04.2021,

- заява на звільнення у зв`язку з переведенням ОСОБА_18 від 16.08.2022,

- особова картка працівника ОСОБА_19 ,

- заява на прийняття посади ОСОБА_19 від 17.09.2020,

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_19 ,

- копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_19 ,

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_32 ,

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_33 ,

- копія платника податків ОСОБА_19 ,

- трудовий договір №2 ОСОБА_19 , від 22.09.2022,

- заява про надання частини щорічної відпустки ОСОБА_19 від 12.04.2021,

- заява про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_19 від 16.03.2021,

- заява про надання частини щорічної відпустки ОСОБА_19 від 03.09.2021,

- заява про надання відпустки без збереження заробітної плати за уі`одою сторін ОСОБА_19 від 01.11.2021,

- заява про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_19 від 01.03.2022,

- заява про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_19 від 11.05.2022,

- заява про надання частини щорічної відпустки ОСОБА_19 від 11.05.2022,

- заява про звільнення з посади ОСОБА_19 у зв`язку з переведенням від 12.08.2022,

- копія військового квитка ОСОБА_19 ,

- копія особової картки ОСОБА_28 ,

- трудовий договір №6 «ФОП ОСОБА_16 » ОСОБА_28 від 22.09.2020,

- копія паспорту громадянина ОСОБА_28 , а також довідка видана на дитину Управлінням праці та соціального захисту населення м. Житомира на дитину ОСОБА_34 №2079 від 17.05.2016,

- копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_28 ,

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_35 ,

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_34 ,

- заява ФОП ОСОБА_16 для прийняття на посаду ОСОБА_28 від 16.09.2020,

- заява ФОП ОСОБА_16 про звільнення за угодою сторін ОСОБА_28 від 27.04.202,

- заява ФОП ОСОБА_16 про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_28 від 16.03.2021,

- заява ФОП ОСОБА_36 про надання частини щорічної відпустки ОСОБА_28 ,

- особова картка працівника ОСОБА_27 ,

- трудовий договір №4 ОСОБА_27 від 22.09.2020,

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_27 ,

- копія платник податків ОСОБА_27 ,

- копія відмітка в паспорті місця проживання ОСОБА_27 ,

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_37 ,

- заява ФОП ОСОБА_36 про прийняття на посаду ОСОБА_27 від 16.09.2020,

- заява ФОП ОСОБА_36 про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_27 від 16.03.2021,

- заява ФОП ОСОБА_36 про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_27 від 14.05.2021,

- заява ФОП ОСОБА_36 про надання основної щорічної відпустки ОСОБА_27 від 12.04.2021,

- заява ФОП ОСОБА_36 про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_27 від 16.03.2021,

- заява ФОП ОСОБА_36 про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_27 від 16.07.2021,

- заява ФОП ОСОБА_36 про звільнення за власним бажанням ОСОБА_27 від 30.07.2021,

- копія листа Богунського відділу виконавчої служби у м. Житомирі Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ФОП ОСОБА_36 від 15.09.2021,

- копія постанови про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію, та інші доходи боржника ОСОБА_27 ВП№ 66590569 від 15.09.2021,

- особова картка працівника ОСОБА_21 ,

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_21 ,

- копія платника податків ОСОБА_21 ,

- заява ФОП ОСОБА_36 про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_38 від 16.03.2021,

- заява ФОП ОСОБА_36 про прийняття посади ОСОБА_21 ,

- трудовий договір №1 ОСОБА_21 від 22.09.2020,

- копія заяви ФОП ОСОБА_36 про надання частини щорічної відпустки ОСОБА_21 від 12.04.2021,

- заява ФОП ОСОБА_36 про надання частини щорічної відпустки ОСОБА_21 від 02.09.2021,

- заява ФОП ОСОБА_36 про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_21 від 01.11.2021,

- заява ФОП ОСОБА_36 про надання щорічної основної відпустки ОСОБА_21 від 01.06.2022,

- заява ФОП ОСОБА_36 про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_21 від 01.03.2022,

- заява ФОП ОСОБА_36 про звільнення за власним бажанням ОСОБА_21 від 03.07.2022,

- правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників ФОП « ОСОБА_30 » від 01.10.2020,

- протокол № 1 зборів трудового колективу ФОП ОСОБА_30 ,

- ФОП ОСОБА_30 повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_20 від 31.03.2021,

- ФОП ОСОБА_30 повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_17 від 31.05.2021,

- ФОП ОСОБА_30 повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_17 від 31.05.2021,

- квитанція №2 звітність в ГУ ДПС у Житомирській області від 31.05.2021,

- ФОП ОСОБА_30 повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_20 від 31.03.2021,

- квитанція №2 звітність в ГУ ДПС у Житомирській області від 31.03.2021

- ФОП ОСОБА_30 повідомлення про прийняття на роботу працівників,

- квитанція №2 звітність в ГУ ДПС у Житомирській області від 21.09.2020,

- ФОП ОСОБА_30 повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_21 від 21.09.2020,

- квитанція №2 звітність в ГУ ДПС у Житомирській області від 21.09.2020.

1.2. Документи щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_39 в папці на 113 арк.:

зміст, опис,

копія паспорта громадянина України ОСОБА_40 , копія картки платника податків ОСОБА_40 , особова картка працівника ОСОБА_40 ,

трудовий договір №1 ОСОБА_40 від 07 червня 2023 року,

копія заяви про звільнення ОСОБА_40

від 28 липня 2023 року,

наказ №3-п про звільнення ОСОБА_40

від 28 липня 2023 року,

заява про прийняття на посаду ОСОБА_41 від 05 червня 2023 року,

заява про звільнення ОСОБА_40 від 28 липня 2023 року,

наказ №2~п про затвердження штатного розпису від 06 червня 2023

року,

наказ №1-п про прийняття на посаду ОСОБА_41 від 05 червня 2023року,

наказ №17-п (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) від 28 грудня 2021 року,

наказ №16-п (розпорядження) про індексацію заробітної плати працівників від 01 грудня 2021 року,

наказ №15-п про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін від 01 листопада 2021 року,

наказ №14-п (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) від 21 жовтня 2021 року,

наказ №13-п (розпорядження) про надання відпустки від 04 жовтня 2021 року,

наказ №11-п (розпорядження) про надання відпустки від 02 вересня 2021 року,

наказ №10-п (розпорядження) про надання відпустки від 02 вересня 2021 року,

наказ №9-п (розпорядження) про надання відпустки від 01 червня 2021 року,

наказ №8-п (розпорядження) про індексацію заробітної плати працівників від 01 червня 2021 року,

наказ №6-п (розпорядження) про надання відпустки від 12 квітня 2021 року,

наказ №5-п (розпорядження) про надання відпустки від 12 квітня 2021 року,

наказ №3~п (розпорядження) про надання відпустки від 16 березня 2021 року,

наказ №2-п (розпорядження) про надання відпустки від 03 березня 2021 року,

наказ №1/1-п про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін від 03 березня 2021 року,

наказ №1-п (розпорядження) про індексацію заробітної плати працівників від 01 січня 2021 року,

особова картка працівника ОСОБА_42 ,

копія паспорта громадянина України ОСОБА_42 ,

копія диплома спеціаліста ОСОБА_42 ,

заява про прийняття на посаду комірника ОСОБА_42 від 28 вересня 2020 року,

заява про відпустку без збереження заробітної плати ОСОБА_42 від 01 червня 2021року,

заява про відпустку без збереження заробітної плати ОСОБА_42 від 03 березня 2021року,

трудовий договір ОСОБА_42 від 01 жовтня 2020

року.

заява про частину основної щорічної відпустки ОСОБА_42 від 12 квітня 2021 року,

заява про частину основної щорічної відпустки ОСОБА_42 від 01 вересня 2021 року,

акт перевірки місця проживання ОСОБА_42 від 22 вересня 2021 року,

копія трекінгу про отримання відправлення №955 від Укрпошта,

особова картка працівника ОСОБА_43 ,

копія паспорта громадянина України, копія картки платника податків ОСОБА_43 ,

копія посвідчення про приписку ОСОБА_43 ,

наказ №4-п (розпорядження) про надання відпустки від 16 березня 2021 року,

наказ №7-п (розпорядження) про надання відпустки від 12 травня 2021 року,

наказ №12-п (розпорядження) про надання відпустки від 02 вересня 2021 року,

наказ №7-п (розпорядження) про надання відпустки від 01 червня 2022 року,

наказ №2-п про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін від 01 березня 2022 року,

заява про звільнення з посади у зв`язку з переведенням ОСОБА_43 від 09 серпня 2022 року,

заява про частину основної щорічної відпустки ОСОБА_43 від 23 травня 2022 року,

копія заяви про частину основної щорічної відпустки ОСОБА_43 від 01 вересня 2022 року,

заява про частину основної щорічної відпустки ОСОБА_43 від 11 травня 2021 року,

заява про прийняття на посаду комірника ОСОБА_43 від 29 вересня 2020 року,

заява про відпустку без збереження заробітної плати ОСОБА_43 від 01 листопада 2021 року,

заява про відпустку без збереження заробітної плати ОСОБА_43 від 01 березня 2022року,

заява про відпустку без збереження заробітної плати ОСОБА_43 від 16 березня 2022 року,

трудовий договір ОСОБА_43 від 01 жовтня 2020 року,

наказ №9-п (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_43 від 09 серпня 2022 року,

наказ №10-п (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_44 від 09 серпня 2022 року,

наказ №8-п (розпорядження) про індексацію заробітної плати працівників від 01 липня 2022 року,

наказ №6-п (розпорядження) про надання відпустки від 11 травня 2022 року,

наказ №5-п про переривання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін від 11 травня 2022 року,

наказ №4-п (розпорядження) про індексацію заробітної плати працівників від 01 квітня 2022 року,

наказ №1-п про затвердження штатного розпису від 01 січня 2022 року,

наказ №7-п про затвердження графіку відпусток на 2021 рік від 31 грудня 2020 року,

наказ (розпорядження) №6-п про прийняття на роботу начальника відділу торгівлі ОСОБА_45 від 08 жовтня 2020 року,

наказ (розпорядження) №5-п про прийняття на роботу комірника ОСОБА_43 від 30 вересня 2020 року,

наказ (розпорядження) №4~п про прийняття на роботу комірника ОСОБА_46 від 30 вересня 2020 року,

наказ (розпорядження) №3-п про прийняття на роботу бухгалтера ОСОБА_47 від 30 вересня 2020 року,

наказ №2-п про затвердження штатного розпису від 01 жовтня 2020 року,

наказ №1-п про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку від 01 жовтня 2020 року,

штатний розпис працівників ФОП ОСОБА_48 на червень 2023 рік від 06 червня 2023року,

штатний розклад ФОП ОСОБА_49 від 01 січня 2022 року,

штатний розклад ФОП ОСОБА_49 від 01 жовтня 2020 року,

графік відпусток від 31 грудня 2020 року,

особова картка працівника ОСОБА_44 ,

трудовий договір ОСОБА_44 від 01 жовтня 2020 року,

копія паспорта громадянина України ОСОБА_44 ,

копія паспорта громадянина України, копія картки платника податків ОСОБА_44 ,

заява про прийняття на посаду бухгалтера ОСОБА_44 від 28 вересня 2020 року,

заява про частину основної щорічної відпустки ОСОБА_44 від 12 квітня 2021 року,

заява про частину основної щорічної відпустки ОСОБА_44 від 31 серпня 2021 року,

заява про відпустку без збереження заробітної плати ОСОБА_44 від 01 березня 2022 року,

заява про частину основної щорічної відпустки ОСОБА_44 від 18 травня 2022 року,

заява про переривання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_44 від 01 березня 2022 року,

заява про звільнення з посади у зв`язку з переведенням ОСОБА_44 від 2022 року,

особова картка працівника ОСОБА_50 ,

копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_50 ,

трудовий договір ОСОБА_50 від 09 жовтня 2020 року, заява про прийняття на посаду начальника торгового відділу

ОСОБА_50 від 07 жовтня 2020 року,

заява про частину основної щорічної відпустки ОСОБА_50 від 15 березня 2021 року,

заява про переривання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_50 від 01 листопада 2021 року,

заява про частину основної щорічної відпустки ОСОБА_50 від 31 серпня 2021 року,

заява про звільнення ОСОБА_50 від 28 грудня 2021 року,

квитанція №2 платник ОСОБА_48 від 05 червня 2023 року,

повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладання гіг- контракту ОСОБА_40 від 05 червня 2023 року,

повідомлення про прийняття працівника на роботу

ОСОБА_50 від 08 жовтня 2020 року,

квитанція №2 платник ОСОБА_48 від 08 жовтня 2020 року,

повідомлення про прийняття працівника на роботу ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 від 30 вересня 2020 року,

правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників ФОП ОСОБА_49 ,

протокол №1 зборів трудового колективу ФОП ОСОБА_49 від Оіжовтня 2020 року,

копія паспорта громадянина України, копія картки платника податків ОСОБА_50 .

1.3. Документи щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_39 в папці на 268 арк.:

- відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 від 31.07.2023,

- табель обліку робочого часу від 31.07.2023,

- розрахункова відомість ФОП ОСОБА_39 від 31.07.2023,

- детальний розрахунок нарахувань щодо ОСОБА_54 від 28.07.2023,

- відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 від 21.07.2023,

- відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 від 17.07.2023,

- табель обліку робочого часу від 3 0.06.2023,

- розрахункова відомість ФОП ОСОБА_39 від 01.06.2023,

- відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 від 22.06.2023,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 66 за серпень 2022,

- табель обліку робочого часу від 01.08.2022,

- розрахункова відомість ФОП ОСОБА_39 від 01.08.2022,

- відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 від 11.08.2022,

- детальний розрахунок нарахувань щодо ОСОБА_55 від 09.08.2022,

- детальний розрахунок нарахувань щодо ОСОБА_56 від 09.08.2022,

- відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 від 08.08.2022,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 66, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість ФОП ОСОБА_39 , відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 за липень 2022 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 66, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість ФОП ОСОБА_39 , відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 та розрахунок середнього заробітку за червень 2022 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість ФОП ОСОБА_39 , відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 та розрахунок середнього заробітку за травень 2022 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість ФОП ОСОБА_39 за квітень 2022 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, відомість розподілу витрат ФОП ОСОБА_39 за березень 2022 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, відомість розподілу витрат ФОП ОСОБА_39 за лютий 2022 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість, відомість розподілу витрат ФОП ОСОБА_39 за січень 2022 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість, відомість розподілу витрат ФОП ОСОБА_39 , детальний розрахунок нарахувань за грудень 2021 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість, відомість розподілу витрат ФОП ОСОБА_39 за листопад 2021 року та платіжна доручення №1383,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість, відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 , розрахунок середнього заробітку за жовтень 2021 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість, відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 , розрахунок середнього заробітку за вересень 2021 року,

- листок непрацездатності №338549, детальний розрахунок нарахувань, протокол засідання комісії з соціального страхування, аркуш з індивідуальними відомостями про застраховану особу ОСОБА_55 , податковий розрахунок

сум доходу, відомість про нарахування заробітної плати, заява розрахунок, повідомлення про виплату коштів застрахованим особам,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість, відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 за серпень 2021 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість, відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 за липень 2021 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість, відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 за липень 2021 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість, відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 за червень 2021 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість, відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 розрахунок середнього заробітку за травень 2021 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість, відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 розрахунок середнього заробітку за квітень 2021 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість, відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 розрахунок середнього заробітку за березень 2021 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість, відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 за лютий 2021 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість, відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 за грудень 2020 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість, відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 за листопад 2020 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість, відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 за жовтень 2020 року та договір №0631 від 15.09.2021,

- податковий розрахунок сум доходу ФОП ОСОБА_39 від 16.10.2023,

- відомість про нарахування заробітної плати за 3 квартал 2023 року,

- відомість про суми нарахованого доходу за 3 квартал 2023 року,

- відомість трудових відносин за 3 квартал 2023 року,

- квитанція №1 від 09.11.2023,

- квитанція №2 від 09.08.2023,

- податковий розрахунок сум доходу ФОП ОСОБА_39 від 01.08.2023,

- відомість про нарахування заробітної плати за 2 квартал 2023 року,

- відомість про суми нарахованого доходу за 2 квартал 2023 року,

- відомість трудових відносин за 2 квартал 2023 року,

- податковий розрахунок сум доходу ФОП ОСОБА_39 за 3 квартал 2022

року,

- квитанція №2 від 09.11.2022,

- відомість про нарахування заробітної плати за 3 квартал 2022 року,

- відомість про нарахування заробітної плати за 3 квартал 2022 року,

- відомість про суми нарахованого доходу за 3 квартал 2022 року,

- відомості про трудові відносини 3 квартал 2022 року,

- податковий розрахунок сум доходів 2 квартал 2022 року,

- відомість про нарахування заробітної плати за 2 квартал 2022 року,

- відомість про суми нарахованого доходу за 2 квартал 2022 року,

- квитанція №2 від 09.08.2022,

- податковий розрахунок сум доходів 1 квартал 2022 року,

- відомість про нарахування заробітної плати за 1 квартал 2022 року,

- відомість про суми нарахованого доходу за 1 квартал 2022 року,

- квитанція №2 від 10.05.2022,

- податковий розрахунок сум доходів 1 квартал 2022 року,

- відомість про суми нарахованого доходу за 1 квартал 2022 року,

- квитанція №2 від 10.05.2022,

- податковий розрахунок сум доходів 4 квартал 2021 року,

- відомість про нарахування заробітної плати за 4 квартал 2021 року,

- відомість про суми нарахованого доходу за 4 квартал 2021 року,

- відомості про трудові відносини 4 квартал 2021 року,

- квитанція №2 від 09.02.2022,

- податковий розрахунок сум доходів 3 квартал 2021 року,

- відомість про нарахування заробітної плати за 3 квартал 2021 року,

- відомості про трудові відносини 3 квартал 2021 року,

- відомість про суми нарахованого доходу за 3 квартал 2021 року,

- квитанція №2 від 09.11.2021,

- податковий розрахунок сум доходів 3 квартал 2021 року,

- відомість про нарахування заробітної плати за 3 квартал 2021 року,

- відомість про суми нарахованого доходу за 3 квартал 2021 року,

- квитанція №2 від 09.11.2021,

- податковий розрахунок сум доходів 2 квартал 2021 року,

- відомість про нарахування заробітної плати за 2 квартал 2021 року,

- відомість про суми нарахованого доходу за 2 квартал 2021 року,

- квитанція №2 від 09.08.2021,

- податковий розрахунок сум доходів 1 квартал 2021 року,

- відомість про суми нарахованого доходу за 1 квартал 2021 року,

- відомість про суми нарахованого доходу за 1 квартал 2021 року,

- квитанція №2 від 11.05.2021,

- податковий розрахунок сум доходів 1 квартал 2021 року,

- квитанція №2 від 09.02.2021,

- звіт про суми нарахованої з/п від 18.01.2021,

- відомість про нарахування заробітної плати від 18.01.2021,

- квитанція №2 від 20.01.2021,

- звіт про суми нарахованої з/п від 04.12.2020,

- відомість про нарахування заробітної плати від 04.12.2020,

- квитанція №2 від 21.12.2020,

- звіт про суми нарахованої з/n від 11.11.2020,

- відомості про трудові відносини від 11.11.2020,

- звіт про суми нарахованої з/п від 11.11.2020,

- квитанція №2 від 20.11.2020.

1.4. Документи щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_15 в папці на 141 арк.:

- копія видаткової накладної №УТ-1302 від 21.03.2023,

- наказ №15-м про припинення трудового договору (контракту) від 15.08.2022,

- наказ №14-м про припинення трудового договору (контракту) від 15.08.2022,

- наказ №13-м про припинення виплати середнього заробітку ОСОБА_57 від 19.07.2022,

- наказ №12 про надання відпустки від 01.07.2021,

- наказ №11~м про переривання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін від 01.07.2022,

- наказ №10/1-м від 01.07.2022 про індексацію заробітної плати працівників,

- наказ №10-м від 31.05.2022 про припинення трудового договору (контракту),

- наказ №9-м від 31.05.2022 про припинення трудового договору (контракту),

- наказ №8-м від 30.05.2022 про переривання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін,

- наказ №7-м про надання відпустки,

- наказ №5-м від 11.05.2022 про переривання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін,

- наказ №5/1-м від 01.05.2022 про переривання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін,

- наказ №5-м від 01.04.2022 про індексацію заробітної плати працівників,

- наказ №1-м від 01.01.2022 про затвердження штатного розпису,

- наказ №3-м від 01.03.2022 про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін,

- наказ №2-м від 01.03.2022 про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін,

- наказ №1-м від 29.07.2024 про надання відпустки,

- наказ №20-м від 08.12.2021 про надання відпустки,

- наказ №19-м від 01.12.2021 про індексацію заробітної плати працівників,

- наказ №18-м від 01.11.2021 про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін,

- наказ №17-м від 01.11.2021 про надання відпустки,

- наказ №16-м від 01.11.2021 про надання відпустки,

- наказ №15-м від 22.20.2021 про надання відпустки,

- наказ №14-м від 12.10.2021 про надання відпустки,

- наказ №17-м від 11.10.2021 про надання відпустки,

- наказ №12-м від 04.10.2021 про надання відпустки,

- наказ (розпорядження) №11-м від 03.08.2021 про прийняття на роботу,

- наказ №9-м від 05.07.2021 про надання відпустки,

- наказ №8-м від 01.06.2021 про індексацію заробітної плати працівників,

- наказ №7-м від 12.05.2021 про надання відпустки,

- наказ №6-м від 15.04.2021 про надання відпустки,

- наказ №5-м від 12.04.2021 про надання відпустки,

- наказ №4-м від 16.03.2021 про надання відпустки,

- наказ №3-м від 16.03.2021 про надання відпустки,

- наказ №2-м від 03.03.2021 про надання відпустки,

- наказ №2/1-м від 03.03.2021 про надання відпустки,

- наказ №1/1-м від 03.03.2021 про надання відпустки без збереження

заробітної плати за угодою сторін,

- наказ (розпорядження) №1-м від 01.01.2021 про індексацію заробітної

плати працівників,

- наказ №8-м від 31.12.2020 про затвердження графіку відпустки на 2021 рік,

- наказ (розпорядження) №7-м від 08.10.2021 про прийняття на роботу,

- наказ (розпорядження) №6-м від 08.10.2021 про прийняття на роботу,

- наказ (розпорядження) №5-м від 08.10.2021 про прийняття на роботу,

- наказ (розпорядження) №4-м від 08.10.2021 про прийняття на роботу,

- наказ (розпорядження) №3-м від 08.10.2021 про прийняття на роботу,

- наказ №2 від 01.10.2020 про затвердження штатного розпису,

- наказ №1-м від 01.10.2020 про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку,

- штрафний розклад ФОП ОСОБА_15 від 01.01.2022,

- штрафний розклад ФОП ОСОБА_15 від 01.10.2020,

- графік відпусток №8-м від 31.12.2020,

- особова картка працівника ОСОБА_58 ,

- копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_58 ,

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_59 ,

- трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 03.08.2021,

- копія свідоцтва ОСОБА_58 ,

- заява ОСОБА_58 01.07.2022,

- заява ОСОБА_58 03.08.2021,

- заява ОСОБА_58 28.06.2022,

- заява ОСОБА_58 08.12.2021,

- заява ОСОБА_58 12.08.2021,

- особова картка працівника ОСОБА_60 ,

- копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_61 ,

- копія диплома ОСОБА_62 ,

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_63 ,

- заява ОСОБА_60 від 07.10.2020,

- трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 09.10.2020,

- заява ОСОБА_61 від 16.03.2021,

- заява ОСОБА_61 від 21.03.2021,

- Заява ОСОБА_61 від 01.11.2021,

- заява ОСОБА_61 від 01.03.2022,

- заява ОСОБА_61 від 11.05.2021,

- заява ОСОБА_61 від 12.08.2022,

- особова картка працівника ОСОБА_64 ,

- копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_64 ,

- копія диплому ОСОБА_64 ,

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_65 ,

- копія військового квитка ОСОБА_66 ,

- заява ОСОБА_64 від 07.10.2020,

- трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 09.10.2020,

- заява ОСОБА_64 від 03.03.2021,

- заява ОСОБА_64 від 12.04.2021,

- заява ОСОБА_64 від 12.10.2021,

- заява ОСОБА_64 від 01.03.2022,

- особова картка працівника ОСОБА_67 ,

- копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_67 ,

- трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 09.10.2020,

- копія рішення Богунського районного суду м. Житомира №295/10990/19 від 22.08.2019,

- копія диплому ОСОБА_68 ,

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_69 ,

- заява ОСОБА_67 від 07.10.2020,

- заява ОСОБА_67 від 13.10.2021,

- заява ОСОБА_67 від 22.10.2021,

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_70 ,

- особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_67 ,

- довідка №105 ОСОБА_70 ,

- заява ОСОБА_67 від 29.07.2024,

- особова картка працівника ОСОБА_71 ,

- трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 09.10.2020,

- заява ОСОБА_71 від 09.10.2020,

- довідка №01/123 5 від 10.09.2020,

- заява ОСОБА_71 від 16.03.2021,

- заява ОСОБА_71 від 11.05.2021,

- заява ОСОБА_71 від 01.1 1.2021,

- заява ОСОБА_71 від 02.11.2021,

- заява ОСОБА_71 від 3 0.05.2022,

- особова картка працівника ОСОБА_72 ,

- копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_72 ,

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_73 ,

- копія рішення Богунського районного суду м. Житомира №295/623 5/16ц від 13.09.2019,

- заява ОСОБА_72 від 07.10.2020,

- трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 09.10.2020,

- заява ОСОБА_72 від 02.03.2021,

- заява ОСОБА_72 від 01.07.2021,

- заява ОСОБА_72 від 04.10.2021,

- заява ОСОБА_72 від 01.1 1.2021,

- заява ОСОБА_72 від 01.03.2022,

- копія заяви ОСОБА_72 від 26.05.2022,

- копія заяви ОСОБА_72 від 27.05.2022,

- правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників ФОП « ОСОБА_15 » із додатками,

- повідомлення про прийняття працівників на роботу від 02.08.2021,

- квитанція №2,

- повідомлення про прийняття працівників на роботу від 08.10.2020,

- квитанція №2,

- повідомлення про прийняття працівників на роботу від 08.10.2020,

- повідомлення про набуття статусу суб`єкту електронного документу.

1.5. Зошит в кольоровій обкладинці з написами «Журнал обліку трудових книжок ФОП ОСОБА_15 » на 24 арк.;

1.6. Зошит в кольоровій обкладинці з написами «Журнал обліку трудових книжок ФОП ОСОБА_74 » на 24 арк.;

1.7. Зошит в кольоровій обкладинці з написами «Журнал обліку трудових книжок ФОП ОСОБА_39 » на 24 арк.;

1.8. Флеш-накопичувач білого кольору з цифровими підписами ФОП ОСОБА_75 , ОСОБА_16 , ОСОБА_76 , ТОВ БІГ Кулаковський та інших;

1.9. Грошові кошти в сумі 2 885 274 (два мільйони вісімсот вісімдесят п`ять тисяч двісті сімдесят чотири) гривні, які зі слів ОСОБА_15 належать йому особисто, походження та точну суму яких повідомити не зміг;

1.10. Копія розписки ОСОБА_15 про отримання в борг від ОСОБА_77 грошових коштів в сумі 300 000 гривень від 18.07.2023;

1.11. Копія розписки ОСОБА_15 про отримання в борг від ОСОБА_78 грошових коштів в сумі 3 00 000 гривень від 20.07.2023;

1.12. Копія розписки ОСОБА_15 про отримання в борг від ОСОБА_79 грошових коштів в сумі 3 00 000 гривень від 19.07.2023;

1.13. Договір відповідального зберігання від 01.01.2023 на 1 аркуші та акт прийому передачі від 01.01.2023 відповідно до якого ОСОБА_15 передав для ТОВ «Партнер ДК» сейф для зберігання майна та грошових коштів;

1.14. Комп`ютер-моноблок Lenovo FOBB, серійний номер: MP13Y9FV, вилучений на робочому місці головного бухгалтера ТОВ «Партнер ДК», в пам`яті якого наявні особисті цифрові ключі ФОП ОСОБА_15 , ОСОБА_80 , ОСОБА_16 та інших, документи щодо господарської діяльності вказаних ФОП, а також інші документи , що можуть мати значення для досудового розслідування;

1.15. Мобільний телефон Infinix NOTE 40, який належить бухгалтеру ТОВ «Партнер ДК» ОСОБА_81 , в пам`яті якого виявлено контакти з представниками ТОВ «Альтенерго ЛТД», що має значення для досудового розслідування;

1.16. Мобільний телефон Iphone 12 PRO Мах, модель MGD73PS/A, серійний номер НОМЕР_1 , який належить керівнику відділу логістики ТОВ «Партнер ДК» ОСОБА_82 , в пам`яті якого виявлено контакти з представниками ТОВ «Альтенерго ЛТД», що має значення для досудового розслідування;

1.17. Блокнот в обкладинці чорного кольору з написами «MUSTANG» з рукописними написами щодо господарської діяльності на 178 аркушах, в якому може міститися інформація щодо протиправної діяльності ТОВ «Партнер ДК» та ФОП, а також контактів з ТОВ «Альтенерго ЛТД»;

1.18. Блокнот в обкладинці коричневого кольору з написами «2023 Lezard» з рукописними написами щодо господарської діяльності на 177 аркушах, в якому може міститися інформація щодо протиправної діяльності ТОВ «Партнер ДК» та ФОП, а також контактів з ТОВ «Альтенерго ЛТД»;

1.19. Блокнот в обкладинці коричневого кольору з написами барвником чорного кольору з рукописними написами щодо господарської діяльності на 143 аркушах, в якому може міститися інформація щодо протиправної діяльності ТОВ «Партнер ДК» та ФОП, а також контактів з ТОВ «Альтенерго ЛТД»;

1.20. Блокнот в обкладинці сірого кольору з написами «2019 Lezard» з рукописними написами щодо господарської діяльності на 167 аркушах, в якому може міститися інформація щодо протиправної діяльності ТОВ «Партнер ДК» та ФОП, а також контактів з ТОВ «Альтенерго ЛТД»;?

1.21. Блокнот в обкладинці золотистого кольору з написами «2020 Lezard» з рукописними написами щодо господарської діяльності на 173 аркушах, в якому може міститися інформація щодо протиправної діяльності ТОВ «Партнер ДК» та ФОП, а також контактів з ТОВ «Альтенерго ЛТД»;

1.22. Блокнот в обкладинці золотистого кольору з написами «2018 DOLONI» з рукописними написами щодо господарської діяльності на 173 аркушах, в якому може міститися інформація щодо протиправної діяльності ТОВ «Партнер ДК» та ФОП, а також контактів з ТОВ «Альтенерго ЛТД»;

1.23. Аркуш паперу з машинописними записами щодо розрахунків між ТОВ «Партнер ДК» та фізичними особами - підприємцями зі зазначенням розмірів сум господарських операцій, на якому містяться рукописні написи виконані барвником червоного кольору та канцелярським олівцем.

1.24. Аркуш паперу з рукописними написами, які починаються «1. Видано Саші на авто...» та закінчуються написами: «авто №00051 31.12.2023», на звороті якого міститься оборотно-сальдова відомість за 2023 рік ТОВ «Біг XXI століття», до якого прикріплено 1 аркуш з рукописними числовими написами і 1 аркуш з роздруківкою щодо витрат ОСОБА_15 на придбання автомобіля OPEL MOVANO НОМЕР_2 , на яких мітиться інформація щодо використання готівкових коштів, що може мати значення для досудового розслідування.

Одночасно, слідчим суддею встановлено, що 02.05.2025 вилучені під час обшуку в ТОВ «Партнер ДК» за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 99Б, речі, документи та речові докази визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, після обшуку відкрито кримінальне провадження № 0003816 за оснаками кримінального правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України, з посиланням на те, що працівники ТОВ «Альтеренерго ЛТД» та ТОВ «Партнер ДК» здійснюють легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом.

У подальшому, 06.05.2025 кримінальні провадження №№ 0001840, 0003816 об`єднані в одне, якому присвоєно №0001840.

Постановою слідчого 2-го СВ (з дислокацією у м. Житомир) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_83 від 06.05.2025р. призначено комп`ютерну технічну експертизу вилучених мобільних телефонів, флеш накопичувача, комп`ютера.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно із п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч.3 зазначеної статті, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, підстави для накладення арешту з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч.2 ст.170 КПК України, чинний кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено перелік обставин, які підлягають врахуванню при вирішенні питання про арешт майна, в тому числі, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу, врахуванню підлягає: 1) правова підстава для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з матеріалів клопотання, кримінальне провадження порушено за ч. 4 ст. 191 КК України щодо можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами, на момент розгляду клопотання відсутні відомості про причетність ОСОБА_15 до вчинення кримінальних правопорушень, та підчас обшуку вилучені копія розписки ОСОБА_15 про отримання в борг від ОСОБА_77 грошових коштів в сумі 300 000 гривень від 18.07.2023; копія розписки ОСОБА_15 про отримання в борг від ОСОБА_78 грошових коштів в сумі 3 00 000 гривень від 20.07.2023; копія розписки ОСОБА_15 про отримання в борг від ОСОБА_79 грошових коштів в сумі 3 00 000 гривень від 19.07.2023, договір відповідального зберігання від 01.01.2023 на 1 аркуші та акт прийому передачі від 01.01.2023 відповідно до якого ОСОБА_15 передав для ТОВ «Партнер ДК» сейф для зберігання майна та грошові кошти та зважаючи на відомості податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця, дохід ОСОБА_15 за 2024р. склав 5 864 037,23 грн., і прокурором не надано жодних належних доказів, що вилучені грошові кошти можуть мати незаконне походження, як і відомостей про призначення економічної експертизи щодо встановлення суми збитку, а повідомлено, що можливе привласнення грошових коштів, та відсутні належні відомості про таке привласнення, тому слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення вимог клопотання в частині накладення арешту на речі, відшукання і вилучення яких надано на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного, суду м. Житомира від 17.04.2025 в рамках даного кримінального провадження без накладення арешту на вилучені грошові кошти.

Разом з тим, оскільки постановою слідчого від 06.05.2025 року про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи призначено експертизу вилучених флеш-накопичувача, комп`ютер-моноблока Lenovo, мобільних телефонів Infini, Iphone 12 PRO Мах, слідчий суддя вважає необхідним накладення арешту з метою проведення призначеної слідчим експертизи.

Арешт майна є тимчасовим заходом, тобто він не є безстроковим, та обмежений строком досудового розслідування, який чітко регламентований статтею 219 КПК України. При цьому, слідчий суддя зазначає, що після проведення певних процесуальних та слідчих дій, в тому числі, експертних досліджень, буде встановлена належність або неналежність вилученого майна до обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, що не позбавляє власника майна в подальшому ставити питання про скасування арешту в порядку статті 174 КПК України.

Керуючись ст.ст. 167,170-173,309 КПК України,

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на Документи щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_16 в папці на 203 арк.:

- видаткова накладна № УТ-1296 від 21.03.2023,

- наказ №17-6 (розпорядження)про припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_17 від 18.08.2022,

- наказ №16-6 (розпорядження)про припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_18 від 18.08.2022,

- наказ №15-6 (розпорядження)про припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_19 від 15.08.2022,

- наказ №14-6 (розпорядження)про припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_20 від 15.08.2022,

- наказ №13-6 (розпорядження)про припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_21 від 11.07.2022,

- наказ №12-6 (розпорядження)про припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_20 від 01.07.2022,

- наказ №11/1-6 від 01.07.2022 (розпорядження) про індексацію заробітної плати працівників,

- наказ №11-6 про переривання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_20 від 06.06.2022,

- наказ №10-6 (розпорядження)про надання відпустки ОСОБА_17 від 01.06.2022,

- наказ №9-6 про переривання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_17 від 01.06.2022,

- наказ №8-6 (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_21 від 01.06.2022,

- наказ №7-6 (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_19 від 11.05.2022,

- наказ №6-6 (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_18 від 11.05.2022,

- наказ №5-6 про переривання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_18 від 01.06.2022,

- наказ №4-6 від 01.04.2022 (розпорядження) про індексацію заробітної плати працівників

- наказ №2-6 від 01.03.2022 про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 ,

- наказ №1-6 про затвердження штатного розпису від 01.01.2022,

- особова картка працівника ОСОБА_23 ,

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_23 ,

- копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_23 ,

- копія платника податків ОСОБА_23 ,

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_24 ,

- заява ОСОБА_23 від 15.05.2024,

- наказ №-б про звільнення ОСОБА_23 від 21.05.2024,

- заява ОСОБА_23 від 21.05.2024,

- наказ №-б про надання щорічної відпустки ОСОБА_23 від 16.05.2024,

- заява ОСОБА_23 про надання щорічної відпустки від 06.07.2021,

- копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_23 ,

- трудовий договір №5 ОСОБА_16 від 22.09.2020,

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_25 ,

- копія платника податків ОСОБА_25 ,

- заява ОСОБА_25 від 17.09.2020,

- заява ОСОБА_23 про надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку від 13.07.2021,

- заява на зміну прізвища ОСОБА_25 на ОСОБА_23 ,

- наказ №30-6 від 01.12.2021 (розпорядження) про індексацію заробітної плати працівників,

- наказ №29-6 від 01.11.2021 про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_19 , ОСОБА_26 , ОСОБА_17 ,

- наказ №28-6 (розпорядження)про надання відпустки ОСОБА_17 від 01.11.2021,

- наказ №26-6 (розпорядження)про надання відпустки ОСОБА_20 від 10.09.2021,

- наказ №25-6 (розпорядження)про надання відпустки ОСОБА_19 від 06.09.2021,

- наказ №25-6 (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_19 від 06.09.2021,

- наказ №24-6 (розпорядження)про надання відпустки ОСОБА_21 від 02.09.2021,

- наказ №23-6 (розпорядження)про припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_27 від 30.07.2021,

- наказ №22-6 (розпорядження)про надання відпустки ОСОБА_27 від 16.07.2021,

- наказ №21-6 про надання відпустки ОСОБА_23 від 13.07.2021,

- наказ №20-6 про надання відпустки ОСОБА_23 від 06.07.2021,

- наказ №19-6 про надання відпустки ОСОБА_27 від 01.06.2021,

- наказ №18-6 від 01.06.2021 (розпорядження) про внесення змін у штатний розклад,

- наказ №17-6 від 01.06.2021 (розпорядження) про індексацію заробітної плати працівників,

- наказ №16-6 про прийняття на роботу ОСОБА_17 від 31.05.2021,

- наказ №15-6 про зміну прізвища ОСОБА_25 на Фурман від 05.05.2021,

- наказ №14/1-6 (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_27 від 05.05.2021,

- наказ №14-6 (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_28 від 30.04.2021,

- наказ №13-6 (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_28 від 13.04.2021,

- наказ №12-6 (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_19 від 13.04.2021,

- наказ №11-6 (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_21 від 13.04.2021,

- наказ №10-6 (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_22 від 12.04.2021,

- наказ №9-6 (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_27 від 12.04.2021,

- наказ №8-6 про прийняття на роботу ОСОБА_20 від 31.05.2021,

- наказ №7-6 (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_21 від 16.03.2021,

- наказ №6-6 (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_19 від 16.03.2021,

- наказ №5-6 (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_28 від 16.03.2021,

- наказ №4-6 (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_27 від 16.03.2021,

- наказ №3-6 (розпорядження) про надання відпустки ОСОБА_22 від 03.03.2021,

- наказ №2-6 від 03.03.2021 про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_22 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 ,

- наказ №1-6 від 01.01.2021 (розпорядження) про індексацію заробітної плати працівників,

- наказ №9 про затвердження графіку відпусток на 2021 від 31.12.2020,

- наказ №8 про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку від 01.10.2020,

- наказ №7 про прийняття на роботу ОСОБА_28 від 21.09.2020,

- наказ №6 про прийняття на роботу ОСОБА_25 від 21.09.2020,

- наказ №5 про прийняття на роботу ОСОБА_29 від 21.09.2020,

- наказ №4 про прийняття на роботу ОСОБА_18 від 21.09.2020,

- наказ №3 про прийняття на роботу ОСОБА_19 від 21.09.2020,

- наказ №2 про прийняття на роботу ОСОБА_21 від 21.09.2020,

- наказ №1 про затвердження штатного розпису від 01.09.2020,

- штатний розклад ФОП ОСОБА_30 ,

- графік відпусток від 31.12.2020,

- особова картка працівника ОСОБА_17 ,

- копія паспорту громадянина України, а також платника податків ОСОБА_17 ,

- трудовий договір №8 від 01.06.2021,

- заява ОСОБА_17 від 01.06.2021,

- копія диплому спеціаліста ОСОБА_17 ,

- заява ОСОБА_17 від 16.08.2022,

- копія диплому спеціаліста ОСОБА_17 ,

- заява ОСОБА_17 про надання відпустки від 01.11.2021,

- заява про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_17 від .01.11.2021,

- заява про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_17 від .01.03.2022,

- заява про надання частини щорічної відпустки ОСОБА_17 від 16.06.2022,

- заява про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_17 від 21.06.2022,

- особова картка працівника ОСОБА_20 ,

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_20 ,

- копія платника податків ОСОБА_20 ,

- трудовий договір №7 від 01.04.2021,

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_31 ,

- копія свідоцтва ОСОБА_20 ,

- копія диплому магістра ОСОБА_20 ,

- копія диплому бакалавра ОСОБА_20 ,

- заява на прийняття посади ОСОБА_20 ,

- заява про надання відпустки ОСОБА_20 від 10.09.2021,

- заява про надання відпустки ОСОБА_20 від 01.03.2022,

- зава про перервання відпустки ОСОБА_20 від 06.06.2022,

- заява про надання відпустки ОСОБА_20 від 28.05.2022,

- зава про звільнення у зв`язку з переведенням ОСОБА_20 від 12.08.2022,

- особова картка працівника ОСОБА_18 ,

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_18 ,

- заява на прийняття посади ОСОБА_18 ,

- заява про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_18 від 03.03.2021,

- заява про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою

сторін ОСОБА_18 від 01.03.2022,

- заява про надання частини щорічної відпустки ОСОБА_22 від 11.05.2022,

- заява про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_18 від 11.05.2022,

- трудовий договір №3 від 22.09.2020,

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_18 ,

- заява про надання частини щорічної відпустки ОСОБА_22 від 12.04.2021,

- заява на звільнення у зв`язку з переведенням ОСОБА_18 від 16.08.2022,

- особова картка працівника ОСОБА_19 ,

- заява на прийняття посади ОСОБА_19 від 17.09.2020,

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_19 ,

- копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_19 ,

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_32 ,

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_33 ,

- копія платника податків ОСОБА_19 ,

- трудовий договір №2 ОСОБА_19 , від 22.09.2022,

- заява про надання частини щорічної відпустки ОСОБА_19 від 12.04.2021,

- заява про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_19 від 16.03.2021,

- заява про надання частини щорічної відпустки ОСОБА_19 від 03.09.2021,

- заява про надання відпустки без збереження заробітної плати за уі`одою сторін ОСОБА_19 від 01.11.2021,

- заява про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_19 від 01.03.2022,

- заява про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_19 від 11.05.2022,

- заява про надання частини щорічної відпустки ОСОБА_19 від 11.05.2022,

- заява про звільнення з посади ОСОБА_19 у зв`язку з переведенням від 12.08.2022,

- копія військового квитка ОСОБА_19 ,

- копія особової картки ОСОБА_28 ,

- трудовий договір №6 «ФОП ОСОБА_16 » ОСОБА_28 від 22.09.2020,

- копія паспорту громадянина ОСОБА_28 , а також довідка видана на дитину Управлінням праці та соціального захисту населення м. Житомира на дитину ОСОБА_34 №2079 від 17.05.2016,

- копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_28 ,

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_35 ,

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_34 ,

- заява ФОП ОСОБА_16 для прийняття на посаду ОСОБА_28 від 16.09.2020,

- заява ФОП ОСОБА_16 про звільнення за угодою сторін ОСОБА_28 від 27.04.202,

- заява ФОП ОСОБА_16 про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_28 від 16.03.2021,

- заява ФОП ОСОБА_36 про надання частини щорічної відпустки ОСОБА_28 ,

- особова картка працівника ОСОБА_27 ,

- трудовий договір №4 ОСОБА_27 від 22.09.2020,

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_27 ,

- копія платник податків ОСОБА_27 ,

- копія відмітка в паспорті місця проживання ОСОБА_27 ,

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_37 ,

- заява ФОП ОСОБА_36 про прийняття на посаду ОСОБА_27 від 16.09.2020,

- заява ФОП ОСОБА_36 про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_27 від 16.03.2021,

- заява ФОП ОСОБА_36 про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_27 від 14.05.2021,

- заява ФОП ОСОБА_36 про надання основної щорічної відпустки ОСОБА_27 від 12.04.2021,

- заява ФОП ОСОБА_36 про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_27 від 16.03.2021,

- заява ФОП ОСОБА_36 про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_27 від 16.07.2021,

- заява ФОП ОСОБА_36 про звільнення за власним бажанням ОСОБА_27 від 30.07.2021,

- копія листа Богунського відділу виконавчої служби у м. Житомирі Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ФОП ОСОБА_36 від 15.09.2021,

- копія постанови про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію, та інші доходи боржника ОСОБА_27 ВП№ 66590569 від 15.09.2021,

- особова картка працівника ОСОБА_21 ,

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_21 ,

- копія платника податків ОСОБА_21 ,

- заява ФОП ОСОБА_36 про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_38 від 16.03.2021,

- заява ФОП ОСОБА_36 про прийняття посади ОСОБА_21 ,

- трудовий договір №1 ОСОБА_21 від 22.09.2020,

- копія заяви ФОП ОСОБА_36 про надання частини щорічної відпустки ОСОБА_21 від 12.04.2021,

- заява ФОП ОСОБА_36 про надання частини щорічної відпустки ОСОБА_21 від 02.09.2021,

- заява ФОП ОСОБА_36 про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_21 від 01.11.2021,

- заява ФОП ОСОБА_36 про надання щорічної основної відпустки ОСОБА_21 від 01.06.2022,

- заява ФОП ОСОБА_36 про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_21 від 01.03.2022,

- заява ФОП ОСОБА_36 про звільнення за власним бажанням ОСОБА_21 від 03.07.2022,

- правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників ФОП « ОСОБА_30 » від 01.10.2020,

- протокол № 1 зборів трудового колективу ФОП ОСОБА_30 ,

- ФОП ОСОБА_30 повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_20 від 31.03.2021,

- ФОП ОСОБА_30 повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_17 від 31.05.2021,

- ФОП ОСОБА_30 повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_17 від 31.05.2021,

- квитанція №2 звітність в ГУ ДПС у Житомирській області від 31.05.2021,

- ФОП ОСОБА_30 повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_20 від 31.03.2021,

- квитанція №2 звітність в ГУ ДПС у Житомирській області від 31.03.2021

- ФОП ОСОБА_30 повідомлення про прийняття на роботу працівників,

- квитанція №2 звітність в ГУ ДПС у Житомирській області від 21.09.2020,

- ФОП ОСОБА_30 повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_21 від 21.09.2020,

- квитанція №2 звітність в ГУ ДПС у Житомирській області від 21.09.2020.

1.2. Документи щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_39 в папці на 113 арк.:

зміст, опис,

копія паспорта громадянина України ОСОБА_40 , копія картки платника податків ОСОБА_40 , особова картка працівника ОСОБА_40 ,

трудовий договір №1 ОСОБА_40 від 07 червня 2023 року,

копія заяви про звільнення ОСОБА_40

від 28 липня 2023 року,

наказ №3-п про звільнення ОСОБА_40

від 28 липня 2023 року,

заява про прийняття на посаду ОСОБА_41 від 05 червня 2023 року,

заява про звільнення ОСОБА_40 від 28 липня 2023 року,

наказ №2~п про затвердження штатного розпису від 06 червня 2023

року,

наказ №1-п про прийняття на посаду ОСОБА_41 від 05 червня 2023року,

наказ №17-п (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) від 28 грудня 2021 року,

наказ №16-п (розпорядження) про індексацію заробітної плати працівників від 01 грудня 2021 року,

наказ №15-п про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін від 01 листопада 2021 року,

наказ №14-п (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) від 21 жовтня 2021 року,

наказ №13-п (розпорядження) про надання відпустки від 04 жовтня 2021 року,

наказ №11-п (розпорядження) про надання відпустки від 02 вересня 2021 року,

наказ №10-п (розпорядження) про надання відпустки від 02 вересня 2021 року,

наказ №9-п (розпорядження) про надання відпустки від 01 червня 2021 року,

наказ №8-п (розпорядження) про індексацію заробітної плати працівників від 01 червня 2021 року,

наказ №6-п (розпорядження) про надання відпустки від 12 квітня 2021 року,

наказ №5-п (розпорядження) про надання відпустки від 12 квітня 2021 року,

наказ №3~п (розпорядження) про надання відпустки від 16 березня 2021 року,

наказ №2-п (розпорядження) про надання відпустки від 03 березня 2021 року,

наказ №1/1-п про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін від 03 березня 2021 року,

наказ №1-п (розпорядження) про індексацію заробітної плати працівників від 01 січня 2021 року,

особова картка працівника ОСОБА_42 ,

копія паспорта громадянина України ОСОБА_42 ,

копія диплома спеціаліста ОСОБА_42 ,

заява про прийняття на посаду комірника ОСОБА_42 від 28 вересня 2020 року,

заява про відпустку без збереження заробітної плати ОСОБА_42 від 01 червня_2021року,

заява про відпустку без збереження заробітної плати ОСОБА_42 від 03 березня 2021року,

трудовий договір ОСОБА_42 від 01 жовтня 2020

року.

заява про частину основної щорічної відпустки ОСОБА_42 від 12 квітня 2021 року,

заява про частину основної щорічної відпустки ОСОБА_42 від 01 вересня 2021 року,

акт перевірки місця проживання ОСОБА_42 від 22 вересня 2021 року,

копія трекінгу про отримання відправлення №955 від Укрпошта,

особова картка працівника ОСОБА_43 ,

копія паспорта громадянина України, копія картки платника податків ОСОБА_43 ,

копія посвідчення про приписку ОСОБА_43 ,

наказ №4-п (розпорядження) про надання відпустки від 16 березня 2021 року,

наказ №7-п (розпорядження) про надання відпустки від 12 травня 2021 року,

наказ №12-п (розпорядження) про надання відпустки від 02 вересня 2021 року,

наказ №7-п (розпорядження) про надання відпустки від 01 червня 2022 року,

наказ №2-п про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін від 01 березня 2022 року,

заява про звільнення з посади у зв`язку з переведенням ОСОБА_43 від 09 серпня 2022 року,

заява про частину основної щорічної відпустки ОСОБА_43 від 23 травня 2022 року,

копія заяви про частину основної щорічної відпустки ОСОБА_43 від 01 вересня 2022 року,

заява про частину основної щорічної відпустки ОСОБА_43 від 11 травня 2021 року,

заява про прийняття на посаду комірника ОСОБА_43 від 29 вересня 2020 року,

заява про відпустку без збереження заробітної плати ОСОБА_43 від 01 листопада 2021 року,

заява про відпустку без збереження заробітної плати ОСОБА_43 від 01 березня 2022року,

заява про відпустку без збереження заробітної плати ОСОБА_43 від 16 березня 2022 року,

трудовий договір ОСОБА_43 від 01 жовтня 2020 року,

наказ №9-п (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_43 від 09 серпня 2022 року,

наказ №10-п (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_44 від 09 серпня 2022 року,

наказ №8-п (розпорядження) про індексацію заробітної плати працівників від 01 липня 2022 року,

наказ №6-п (розпорядження) про надання відпустки від 11 травня 2022 року,

наказ №5-п про переривання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін від 11 травня 2022 року,

наказ №4-п (розпорядження) про індексацію заробітної плати працівників від 01 квітня 2022 року,

наказ №1-п про затвердження штатного розпису від 01 січня 2022 року,

наказ №7-п про затвердження графіку відпусток на 2021 рік від 31 грудня 2020 року,

наказ (розпорядження) №6-п про прийняття на роботу начальника відділу торгівлі ОСОБА_45 від 08 жовтня 2020 року,

наказ (розпорядження) №5-п про прийняття на роботу комірника ОСОБА_43 від ЗО вересня 2020 року,

наказ (розпорядження) №4~п про прийняття на роботу комірника ОСОБА_46 від ЗО вересня 2020 року,

наказ (розпорядження) №3-п про прийняття на роботу бухгалтера ОСОБА_47 від ЗО вересня 2020 року,

наказ №2-п про затвердження штатного розпису від 01 жовтня 2020 року,

наказ №1-п про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку від 01 жовтня 2020 року,

штатний розпис працівників ФОП ОСОБА_48 на червень 2023 рік від 06 червня 2023року,

штатний розклад ФОП ОСОБА_49 від 01 січня 2022 року,

штатний розклад ФОП ОСОБА_49 від 01 жовтня 2020 року,

графік відпусток від 31 грудня 2020 року,

особова картка працівника ОСОБА_44 ,

трудовий договір ОСОБА_44 від 01 жовтня 2020 року,

копія паспорта громадянина України ОСОБА_44 ,

копія паспорта громадянина України, копія картки платника податків ОСОБА_44 ,

заява про прийняття на посаду бухгалтера ОСОБА_44 від 28 вересня 2020 року,

заява про частину основної щорічної відпустки ОСОБА_44 від 12 квітня 2021 року,

заява про частину основної щорічної відпустки ОСОБА_44 від 31 серпня 2021 року,

заява про відпустку без збереження заробітної плати ОСОБА_44 від 01 березня 2022 року,

заява про частину основної щорічної відпустки ОСОБА_44 від 18 травня 2022 року,

заява про переривання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_44 від 01 березня 2022 року,

заява про звільнення з посади у зв`язку з переведенням ОСОБА_44 від 2022 року,

особова картка працівника ОСОБА_50 ,

копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_50 ,

трудовий договір ОСОБА_50 від 09 жовтня 2020 року, заява про прийняття на посаду начальника торгового відділу

ОСОБА_50 від 07 жовтня 2020 року,

заява про частину основної щорічної відпустки ОСОБА_50 від 15 березня 2021 року,

заява про переривання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін ОСОБА_50 від 01 листопада 2021 року,

заява про частину основної щорічної відпустки ОСОБА_50 від 31 серпня 2021 року,

заява про звільнення ОСОБА_50 від 28 грудня 2021 року,

квитанція №2 платник ОСОБА_48 від 05 червня 2023 року,

повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладання гіг- контракту ОСОБА_40 від 05 червня 2023 року,

повідомлення про прийняття працівника на роботу

ОСОБА_50 від 08 жовтня 2020 року,

квитанція №2 платник ОСОБА_48 від 08 жовтня 2020 року,

повідомлення про прийняття працівника на роботу ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 від 30 вересня 2020 року,

правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників ФОП ОСОБА_49 ,

протокол №1 зборів трудового колективу ФОП ОСОБА_49 від Оіжовтня 2020 року,

копія паспорта громадянина України, копія картки платника податків ОСОБА_50 .

1.3. Документи щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_39 в папці на 268 арк.:

- відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 від 31.07.2023,

- табель обліку робочого часу від 31.07.2023,

- розрахункова відомість ФОП ОСОБА_39 від 31.07.2023,

- детальний розрахунок нарахувань щодо ОСОБА_54 від 28.07.2023,

- відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 від 21.07.2023,

- відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 від 17.07.2023,

- табель обліку робочого часу від 3 0.06.2023,

- розрахункова відомість ФОП ОСОБА_39 від 01.06.2023,

- відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 від 22.06.2023,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 66 за серпень 2022,

- табель обліку робочого часу від 01.08.2022,

- розрахункова відомість ФОП ОСОБА_39 від 01.08.2022,

- відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 від 11.08.2022,

- детальний розрахунок нарахувань щодо ОСОБА_55 від 09.08.2022,

- детальний розрахунок нарахувань щодо ОСОБА_56 від 09.08.2022,

- відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 від 08.08.2022,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 66, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість ФОП ОСОБА_39 , відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 за липень 2022 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 66, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість ФОП ОСОБА_39 , відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 та розрахунок середнього заробітку за червень 2022 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість ФОП ОСОБА_39 , відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 та розрахунок середнього заробітку за травень 2022 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість ФОП ОСОБА_39 за квітень 2022 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, відомість розподілу витрат ФОП ОСОБА_39 за березень 2022 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, відомість розподілу витрат ФОП ОСОБА_39 за лютий 2022 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість, відомість розподілу витрат ФОП ОСОБА_39 за січень 2022 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість, відомість розподілу витрат ФОП ОСОБА_39 , детальний розрахунок нарахувань за грудень 2021 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість, відомість розподілу витрат ФОП ОСОБА_39 за листопад 2021 року та платіжна доручення №1383,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість, відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 , розрахунок середнього заробітку за жовтень 2021 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість, відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 , розрахунок середнього заробітку за вересень 2021 року,

- листок непрацездатності №338549, детальний розрахунок нарахувань, протокол засідання комісії з соціального страхування, аркуш з індивідуальними відомостями про застраховану особу ОСОБА_55 , податковий розрахунок

сум доходу, відомість про нарахування заробітної плати, заява розрахунок, повідомлення про виплату коштів застрахованим особам,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість, відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 за серпень 2021 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість, відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 за липень 2021 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість, відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 за липень 2021 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість, відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 за червень 2021 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість, відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 розрахунок середнього заробітку за травень 2021 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість, відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 розрахунок середнього заробітку за квітень 2021 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість, відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 розрахунок середнього заробітку за березень 2021 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість, відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 за лютий 2021 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість, відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 за грудень 2020 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість, відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 за листопад 2020 року,

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 661, табель обліку робочого часу, розрахункова відомість, відомість розподілу виплат ФОП ОСОБА_39 за жовтень 2020 року та договір №0631 від 15.09.2021,

- податковий розрахунок сум доходу ФОП ОСОБА_39 від 16.10.2023,

- відомість про нарахування заробітної плати за 3 квартал 2023 року,

- відомість про суми нарахованого доходу за 3 квартал 2023 року,

- відомість трудових відносин за 3 квартал 2023 року,

- квитанція №1 від 09.11.2023,

- квитанція №2 від 09.08.2023,

- податковий розрахунок сум доходу ФОП ОСОБА_39 від 01.08.2023,

- відомість про нарахування заробітної плати за 2 квартал 2023 року,

- відомість про суми нарахованого доходу за 2 квартал 2023 року,

- відомість трудових відносин за 2 квартал 2023 року,

- податковий розрахунок сум доходу ФОП ОСОБА_39 за 3 квартал 2022

року,

- квитанція №2 від 09.11.2022,

- відомість про нарахування заробітної плати за 3 квартал 2022 року,

- відомість про нарахування заробітної плати за 3 квартал 2022 року,

- відомість про суми нарахованого доходу за 3 квартал 2022 року,

- відомості про трудові відносини 3 квартал 2022 року,

- податковий розрахунок сум доходів 2 квартал 2022 року,

- відомість про нарахування заробітної плати за 2 квартал 2022 року,

- відомість про суми нарахованого доходу за 2 квартал 2022 року,

- квитанція №2 від 09.08.2022,

- податковий розрахунок сум доходів 1 квартал 2022 року,

- відомість про нарахування заробітної плати за 1 квартал 2022 року,

- відомість про суми нарахованого доходу за 1 квартал 2022 року,

- квитанція №2 від 10.05.2022,

- податковий розрахунок сум доходів 1 квартал 2022 року,

- відомість про суми нарахованого доходу за 1 квартал 2022 року,

- квитанція №2 від 10.05.2022,

- податковий розрахунок сум доходів 4 квартал 2021 року,

- відомість про нарахування заробітної плати за 4 квартал 2021 року,

- відомість про суми нарахованого доходу за 4 квартал 2021 року,

- відомості про трудові відносини 4 квартал 2021 року,

- квитанція №2 від 09.02.2022,

- податковий розрахунок сум доходів 3 квартал 2021 року,

- відомість про нарахування заробітної плати за 3 квартал 2021 року,

- відомості про трудові відносини 3 квартал 2021 року,

- відомість про суми нарахованого доходу за 3 квартал 2021 року,

- квитанція №2 від 09.11.2021,

- податковий розрахунок сум доходів 3 квартал 2021 року,

- відомість про нарахування заробітної плати за 3 квартал 2021 року,

- відомість про суми нарахованого доходу за 3 квартал 2021 року,

- квитанція №2 від 09.11.2021,

- податковий розрахунок сум доходів 2 квартал 2021 року,

- відомість про нарахування заробітної плати за 2 квартал 2021 року,

- відомість про суми нарахованого доходу за 2 квартал 2021 року,

- квитанція №2 від 09.08.2021,

- податковий розрахунок сум доходів 1 квартал 2021 року,

- відомість про суми нарахованого доходу за 1 квартал 2021 року,

- відомість про суми нарахованого доходу за 1 квартал 2021 року,

- квитанція №2 від 11.05.2021,

- податковий розрахунок сум доходів 1 квартал 2021 року,

- квитанція №2 від 09.02.2021,

- звіт про суми нарахованої з/п від 18.01.2021,

- відомість про нарахування заробітної плати від 18.01.2021,

- квитанція №2 від 20.01.2021,

- звіт про суми нарахованої з/п від 04.12.2020,

- відомість про нарахування заробітної плати від 04.12.2020,

- квитанція №2 від 21.12.2020,

- звіт про суми нарахованої з/n від 11.11.2020,

- відомості про трудові відносини від 11.11.2020,

- звіт про суми нарахованої з/п від 11.11.2020,

- квитанція №2 від 20.11.2020.

1.4. Документи щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_15 в папці на 141 арк.:

- копія видаткової накладної №УТ-1302 від 21.03.2023,

- наказ №15-м про припинення трудового договору (контракту) від 15.08.2022,

- наказ №14-м про припинення трудового договору (контракту) від 15.08.2022,

- наказ №13-м про припинення виплати середнього заробітку ОСОБА_57 від 19.07.2022,

- наказ №12 про надання відпустки від 01.07.2021,

- наказ №11~м про переривання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін від 01.07.2022,

- наказ №10/1-м від 01.07.2022 про індексацію заробітної плати працівників,

- наказ №10-м від 31.05.2022 про припинення трудового договору (контракту),

- наказ №9-м від 31.05.2022 про припинення трудового договору (контракту),

- наказ №8-м від 30.05.2022 про переривання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін,

- наказ №7-м про надання відпустки,

- наказ №5-м від 11.05.2022 про переривання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін,

- наказ №5/1-м від 01.05.2022 про переривання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін,

- наказ №5-м від 01.04.2022 про індексацію заробітної плати працівників,

- наказ №1-м від 01.01.2022 про затвердження штатного розпису,

- наказ №3-м від 01.03.2022 про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін,

- наказ №2-м від 01.03.2022 про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін,

- наказ №1-м від 29.07.2024 про надання відпустки,

- наказ №20-м від 08.12.2021 про надання відпустки,

- наказ №19-м від 01.12.2021 про індексацію заробітної плати працівників,

- наказ №18-м від 01.11.2021 про надання відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін,

- наказ №17-м від 01.11.2021 про надання відпустки,

- наказ №16-м від 01.11.2021 про надання відпустки,

- наказ №15-м від 22.20.2021 про надання відпустки,

- наказ №14-м від 12.10.2021 про надання відпустки,

- наказ №17-м від 11.10.2021 про надання відпустки,

- наказ №12-м від 04.10.2021 про надання відпустки,

- наказ (розпорядження) №11-м від 03.08.2021 про прийняття на роботу,

- наказ №9-м від 05.07.2021 про надання відпустки,

- наказ №8-м від 01.06.2021 про індексацію заробітної плати працівників,

- наказ №7-м від 12.05.2021 про надання відпустки,

- наказ №6-м від 15.04.2021 про надання відпустки,

- наказ №5-м від 12.04.2021 про надання відпустки,

- наказ №4-м від 16.03.2021 про надання відпустки,

- наказ №3-м від 16.03.2021 про надання відпустки,

- наказ №2-м від 03.03.2021 про надання відпустки,

- наказ №2/1-м від 03.03.2021 про надання відпустки,

- наказ №1/1-м від 03.03.2021 про надання відпустки без збереження

заробітної плати за угодою сторін,

- наказ (розпорядження) №1-м від 01.01.2021 про індексацію заробітної

плати працівників,

- наказ №8-м від 31.12.2020 про затвердження графіку відпустки на 2021 рік,

- наказ (розпорядження) №7-м від 08.10.2021 про прийняття на роботу,

- наказ (розпорядження) №6-м від 08.10.2021 про прийняття на роботу,

- наказ (розпорядження) №5-м від 08.10.2021 про прийняття на роботу,

- наказ (розпорядження) №4-м від 08.10.2021 про прийняття на роботу,

- наказ (розпорядження) №3-м від 08.10.2021 про прийняття на роботу,

- наказ №2 від 01.10.2020 про затвердження штатного розпису,

- наказ №1-м від 01.10.2020 про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку,

- штрафний розклад ФОП ОСОБА_15 від 01.01.2022,

- штрафний розклад ФОП ОСОБА_15 від 01.10.2020,

- графік відпусток №8-м від 31.12.2020,

- особова картка працівника ОСОБА_58 ,

- копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_58 ,

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_59 ,

- трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 03.08.2021,

- копія свідоцтва ОСОБА_58 ,

- заява ОСОБА_58 01.07.2022,

- заява ОСОБА_58 03.08.2021,

- заява ОСОБА_58 28.06.2022,

- заява ОСОБА_58 08.12.2021,

- заява ОСОБА_58 12.08.2021,

- особова картка працівника ОСОБА_60 ,

- копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_61 ,

- копія диплома ОСОБА_62 ,

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_63 ,

- заява ОСОБА_60 від 07.10.2020,

- трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 09.10.2020,

- заява ОСОБА_61 від 16.03.2021,

- заява ОСОБА_61 від 21.03.2021,

- Заява ОСОБА_61 від 01.11.2021,

- заява ОСОБА_61 від 01.03.2022,

- заява ОСОБА_61 від 11.05.2021,

- заява ОСОБА_61 від 12.08.2022,

- особова картка працівника ОСОБА_64 ,

- копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_64 ,

- копія диплому ОСОБА_64 ,

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_65 ,

- копія військового квитка ОСОБА_66 ,

- заява ОСОБА_64 від 07.10.2020,

- трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 09.10.2020,

- заява ОСОБА_64 від 03.03.2021,

- заява ОСОБА_64 від 12.04.2021,

- заява ОСОБА_64 від 12.10.2021,

- заява ОСОБА_64 від 01.03.2022,

- особова картка працівника ОСОБА_67 ,

- копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_67 ,

- трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 09.10.2020,

- копія рішення Богунського районного суду м. Житомира №295/10990/19 від 22.08.2019,

- копія диплому ОСОБА_68 ,

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_69 ,

- заява ОСОБА_67 від 07.10.2020,

- заява ОСОБА_67 від 13.10.2021,

- заява ОСОБА_67 від 22.10.2021,

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_70 ,

- особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_67 ,

- довідка №105 ОСОБА_70 ,

- заява ОСОБА_67 від 29.07.2024,

- особова картка працівника ОСОБА_71 ,

- трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 09.10.2020,

- заява ОСОБА_71 від 09.10.2020,

- довідка №01/123 5 від 10.09.2020,

- заява ОСОБА_71 від 16.03.2021,

- заява ОСОБА_71 від 11.05.2021,

- заява ОСОБА_71 від 01.1 1.2021,

- заява ОСОБА_71 від 02.11.2021,

- заява ОСОБА_71 від 3 0.05.2022,

- особова картка працівника ОСОБА_72 ,

- копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_72 ,

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_73 ,

- копія рішення Богунського районного суду м. Житомира №295/623 5/16ц від 13.09.2019,

- заява ОСОБА_72 від 07.10.2020,

- трудовий договір між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю від 09.10.2020,

- заява ОСОБА_72 від 02.03.2021,

- заява ОСОБА_72 від 01.07.2021,

- заява ОСОБА_72 від 04.10.2021,

- заява ОСОБА_72 від 01.1 1.2021,

- заява ОСОБА_72 від 01.03.2022,

- копія заяви ОСОБА_72 від 26.05.2022,

- копія заяви ОСОБА_72 від 27.05.2022,

- правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників ФОП « ОСОБА_15 » із додатками,

- повідомлення про прийняття працівників на роботу від 02.08.2021,

- квитанція №2,

- повідомлення про прийняття працівників на роботу від 08.10.2020,

- квитанція №2,

- повідомлення про прийняття працівників на роботу від 08.10.2020,

- повідомлення про набуття статусу суб`єкту електронного документу.

1.5. Зошит в кольоровій обкладинці з написами «Журнал обліку трудових книжок ФОП ОСОБА_15 » на 24 арк.;

1.6. Зошит в кольоровій обкладинці з написами «Журнал обліку трудових книжок ФОП ОСОБА_74 » на 24 арк.;

1.7. Зошит в кольоровій обкладинці з написами «Журнал обліку трудових книжок ФОП ОСОБА_39 » на 24 арк.;

1.8. Флеш-накопичувач білого кольору з цифровими підписами ФОП ОСОБА_75 , ОСОБА_16 , ОСОБА_76 , ТОВ БІГ Кулаковський та інших;

1.14. Комп`ютер-моноблок Lenovo FOBB, серійний номер: MP13Y9FV, вилучений на робочому місці головного бухгалтера ТОВ «Партнер ДК»,

1.15. Мобільний телефон Infinix NOTE 40, який належить бухгалтеру ТОВ «Партнер ДК» ОСОБА_84 ;

1.16. Мобільний телефон Iphone 12 PRO Мах, модель MGD73PS/A, серійний номер НОМЕР_1 , який належить керівнику відділу логістики ТОВ «Партнер ДК» ОСОБА_85

1.17. Блокнот в обкладинці чорного кольору з написами «MUSTANG» з рукописними написами щодо господарської діяльності на 178 аркушах,

1.18. Блокнот в обкладинці коричневого кольору з написами «2023 Lezard» з рукописними написами щодо господарської діяльності на 177 аркушах,

1.19. Блокнот в обкладинці коричневого кольору з написами барвником чорного кольору з рукописними написами щодо господарської діяльності на 143 аркушах

1.20. Блокнот в обкладинці сірого кольору з написами «2019 Lezard» з рукописними написами щодо господарської діяльності на 167 аркушах,

1.21. Блокнот в обкладинці золотистого кольору з написами «2020 Lezard» з рукописними написами щодо господарської діяльності на 173 аркушах

1.22. Блокнот в обкладинці золотистого кольору з написами «2018 DOLONI» з рукописними написами щодо господарської діяльності на 173 аркушах,

1.23. Аркуш паперу з машинописними записами щодо розрахунків між ТОВ «Партнер ДК» та фізичними особами - підприємцями зі зазначенням розмірів сум господарських операцій, на якому містяться рукописні написи виконані барвником червоного кольору та канцелярським олівцем.

1.24. Аркуш паперу з рукописними написами, які починаються «1. Видано Саші на авто..» та закінчуються написами: «авто №00051 31.12.2023», на звороті якого міститься оборотно-сальдова відомість за 2023 рік ТОВ «Біг XXI століття», до якого прикріплено 1 аркуш з рукописними числовими написами і 1 аркуш з роздруківкою щодо витрат ОСОБА_15 на придбання автомобіля OPEL MOVANO НОМЕР_2 , на яких мітиться інформація щодо використання готівкових коштів.

В решті вимог відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1