Справа №:755/1919/25
Провадження №: 1-кс/755/2046/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" червня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001425 від 23.04.2024 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001425 від 23.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001425, у ході якого встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що на початку 2023 року ОСОБА_4 познайомився з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , останній запропонував заявнику інвестиції на біріжі «ІНФОРМАЦІЯ_7», придбати «робота», який щомісяця, проводячи торги, буде давати від 2 до 12 відсотків прибутку від інвестованих коштів, на дану пропозицію ОСОБА_4 погодився, та вніс грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у розмірі 70 000 гривень, та на електронні гаманці у розмірі 8350 доларів США, що належать ОСОБА_5 , але послуги ОСОБА_5 на сьогоднішній день не надав заявнику. Таким, чином ОСОБА_5 шахрайським шляхом, в умовах воєнного часу заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 300 000 гривень, що завдало значної шкоди останньому.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що на початку 2023 року познайомився із ОСОБА_5 та підтримували зв`язок по мобільному номеру телефону НОМЕР_7 , та під час їхнього спілкування між ними склалися дружні відносини. Через деякий час ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 , що ОСОБА_5 має свій успішний інвестиційний бізнес, який пов`язаний із інвестуванням коштів на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та останній розповідав ОСОБА_6 , як добре у нього йдуть справи на «ІНФОРМАЦІЯ_7» та щоразу пропонував потерпілому також почати інвестувати кошти на «ІНФОРМАЦІЯ_7» з метою отримання прибутку. Тому при черговій розмові ОСОБА_5 запропонував заявнику ОСОБА_6 в якості інвестицій на біржі «ІНФОРМАЦІЯ_7», придбати «робота», який щомісяця, проводячи торги, буде давати від 2 до 12 відсотків прибутку від інвестованих коштів, зазначивши, що розмір першочергового внеску складає 650 доларів США. Після чого ОСОБА_6 погодився на пропозицію ОСОБА_5 та почав передавати йому гроші кошти шляхом проведення транзакцій на його особисту банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та на електронні гаманці, які належать ОСОБА_8 .

Отже, ОСОБА_6 здійснив передачу/переказ грошових коштів на користь ОСОБА_5 в загальній кількості 70 000,00 грн та 8 350,00 доларів США, зокрема:

-22.09.2023 було здійснено перерахунок грошових коштів в розмірі 50000,00 грн. на особисту картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 № НОМЕР_5 , що підтверджується квитанцією № TS206989.

-20.11.2023 було здійснено перерахунок грошових коштів в розмірі 5 000,00 грн. на особисту картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 № НОМЕР_6 , що підтверджується квитанцією №65357;

-21.11.2023 було здійснено перерахунок грошових коштів в розмірі 15 000,00 грн. на особисту картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 № НОМЕР_5 , , що підтверджується квитанцією №TS212450.

-17.12.2023 було здійснено перерахунок грошових коштів в розмірі 4 700,00 доларів США на особистий електронний гаманець ОСОБА_5

-Здійснено перерахунок грошових коштів в розмірі 3 000,00 доларів США на особистий електронний гаманець ОСОБА_5 .

Після переказу ОСОБА_6 вищезазначених грошових коштів протягом великого проміжку часу, будь-яких доходів від інвестованих коштів від ОСОБА_5 потерпілому не надходило. В телефонному режимі ОСОБА_5 пояснював ОСОБА_6 , що інвестовані кошти ще знаходяться в обороті та пообіцяв, що прибуток найближчим часом буде. Станом на сьогоднішній день будь-яких коштів на рахунки ОСОБА_6 від ОСОБА_5 не надходило, на прохання потерпілого до ОСОБА_5 повернути йому його грошові кошти, на що останній відповідав, що кошти ще в обороті та обіцяв найближчим часом надати прибуток від інвестованих коштів та разом з тим, на пропозицію потерпілого ОСОБА_6 зустрітися та обговорити теперішні справи, Польовий Нікіта завжди відповідав відмовою, маючи різні причини, що унеможливлюють їхню зустріч та в подальшому ОСОБА_5 перестав виходити на зв`язок із потерпілим ОСОБА_6 .

Так, 18.03.2025 слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві в порядку ст.40 КПК України надано письмове доручення оперативному підрозділу 1-го відділу (протидії кіберзлочинам у сфері віртуальних активів) 4-го управління (протидії злочинам, пов`язаними з віртуальними активами) Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України на встановлення місце перебування особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також встановлення віртуальних активів, зокрема криптовалютних гаманців реквізити яких були надані ОСОБА_5 потерпілому і на які останній здійснював перекази віртуальних активів.

У подальшому надійшли матеріали виконаного, оперативним підрозділом 1-го відділу (протидії кіберзлочинам у сфері віртуальних активів) 4-го управління (протидії злочинам, пов`язаними з віртуальними активами) Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України, доручення слідчого відповідно до якого в ході проведення слідчих (розшукових) заходів було проведено розвідувально-аналітичне дослідження транзакцій виводу активів з криптовалютних гаманців, якими користується особа, що причетна до скоєння кримінального правопорушення. В ході якого встановлено зв?язок із криптосервісами ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме електронний гаманець НОМЕР_11, що безпосередньо надав ОСОБА_5 потерпілому зареєстрований на платформі, тому для встановлення персональних даних на які здійснювалась його реєстрація, працівниками кіберполіції підготовлено та направлено запит до представників ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Із відповіді отриманої від представників біржі ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що 07.11.2022, з отриманих віртуальних активів на депозитний криптогаманець ІНФОРМАЦІЯ_11 у розмірі 3000 USDT.

Після чого ОСОБА_5 здійснив виведення коштів на банківські картки в еквіваленті 138 514 грн (3762 USDT) у період з 07.11.2022 до 19.01.2023.

Згодом, під приводом потреби в додаткових інвестиціях для запуску криптовалютного торгового бота, ОСОБА_5 звернувся до потерпілого ОСОБА_4 із проханням надати додаткові грошові кошти.

У період з 22.09.2023 до 21.11.2023 потерпілий переказав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 70 000 грн., на банківські карти, з яких лише 776.05 USDT були зафіксовані як депозитна транзакція на криптогаманець НОМЕР_8 , яку останній через платформу ІНФОРМАЦІЯ_12 вивів на банківську карту 28.09.2023 о 16:43 год.

У подальшому, 17.12.2023 на криптовалютний гаманець, що належить ОСОБА_5 . НОМЕР_11, надійшла транзакція на 4700 USDT від потерпілого ОСОБА_10 .

У подальшому, у період з 17.12.2023 до 05.05.2024, з облікового запису належному ОСОБА_5 через платформу ІНФОРМАЦІЯ_12 було здійснено виведення активів на банківські картки на загальну суму 5271 USDT.

Також встановлено, що ОСОБА_5 не використовував стороннього платного програмного забезпечення (бота) для автоматизованої торгівлі на криптовалютній біржі ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Під час аналітичного дослідження облікового запису встановлено перелік банківських карток, до яких здійснювалося зарахування коштів у період часу з 05.11.2022 до 28.02.2023, з 20.09.2023 до 27.12.2023, з 10.12.2023 до 26.06.2024, а саме:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_9 ;

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_6 .

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів, які використовують банківські картки за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відносно клієнта, який використовує банківську картку за № НОМЕР_9 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відносно клієнтів, які використовують банківські картки за № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , відносно клієнта, який використовує банківську картку за № НОМЕР_6 ,

до документів, які містять інформацію про власника (користувача) банківської картки/банківського рахунку із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток; копій документів власника (користувача) банківської карти/банківського рахунку, які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про рух коштів по банківських картах/банківському рахунку у період часу з 05.11.2022 до 28.02.2023, з 20.09.2023 до 27.12.2023, з 10.12.2023 до 26.06.2024, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів); відомостей, чи підключена до карткових рахунків послуга онлайн-банкінг, якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення та надати розпорядження про надання можливості вилучити копій цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1