Справа № 199/7850/25
УХВАЛА

іменем України

23 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Запоріжжя, громадянин України, з неповною середньою освітою, не одружений, не працевлаштований, не має на своєму утриманні неповнолітніх та непрацездатних осіб, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до ст.89 КК України, раніше не судимий, -

якому 18 червня 2025 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч.1 ст.209 КК України.

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з повноважним прокурором, ставиться питання про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту у нічний час доби ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 , у невстановлений слідством точну дату та час, але не пізніше кінця квітня 2025 року, знаходячись у невстановленому місці, маючи прямий умисел, направлений на організацію та зайняття гральним бізнесом всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями), а саме: без створення, реєстрації у встановленому законом порядку юридичної особи - резидента України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону та відповідно, за відсутності ліцензії щодо наявності у суб`єкта господарювання права на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, підшукав об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення №41, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , для подальшого функціонування всередині нього грального закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, їх оснащення: доступом до мережі Інтернет, аудіо-відеоспостереженням, офісними меблями, мобільними терміналами, абонентськими номерами, гральним обладнанням, комп`ютерною технікою, програмним забезпеченням, яке надає можливість використовувати системні блоки у якості робочих станцій для доступу до «Інтернет-казино» із симулятором ігор ігрових автоматів, отримання комунальних послуг - світло, водопостачання.

Далі, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення шляхом здійснення діяльності у сфері грального бізнесу, яка заборонена на території України, у невстановлених осіб та за невстановлених обставин придбав комп`ютерну техніку, яку в подальшому розмістив у нежитловому приміщенні №41, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: монітор марки «SAMSUNG» з серійним номером HA19H9NP164399D; монітор марки «PRESTIGIO» з серійним номером 4950TKK924A; монітор марки «DELL» з серійним номером CZ-0C545H-73608; монітор марки «PRESTIGIO» з серійним номером C91; монітор марки «VIEWSONIC» з серійним номером SGB; монітор марки «HP» з серійним номером CNK8130M7Z; монітор марки «SAMSUNG» з серійним номером HA19HMDP614758P; монітор марки «HP» з серійним номером CNK447034C; монітор марки «HP» з серійним номером CNP505X370; системний блок марки «DELL» з серійним номером 3KLK45J; системний блок марки «DELL» з серійним номером C3NP13J; системний блок марки «DELL» з серійним номером BGYRF4J; системний блок марки «HP»; системний блок марки «HP»; системний блок марки «HP» з серійним номером CZC7213TS6; системний блок марки «HP» з серійним номером CZC0517D8G; системний блок без напису; клавіатури у кількості 9 шт.; комп`ютерні миші у кількості 9 шт.; роутер TP-LINK, моделі TLSF1008D; роутер TP-LINK, моделі LS1005; роутер TP-LINK, моделі TL-WR841N; роутер DATA STELS, моделі FD511G-X; роутер NETIS, моделі ST3105S; роутери; блоки живлення для роутера у кількості 6 шт.; подовжувачі у кількості 4 шт.; дроти для з`єднання моніторів та системних блоків у кількості 9 шт; лампу з ультрафіолетовим випромінюванням; чековий апарат; гральний пристрій з пластиковими кульками; моно блоки для електричного живлення у кількості 3 шт.

Після цього, ОСОБА_4 у період з кінця квітня 2025 по 20 травня 2025 року забезпечив функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, шляхом надання безпосереднього доступу до приміщення грального закладу за адресою: приміщення АДРЕСА_4 та до комп`ютерної техніки, на якій гравці на оплатній основі отримували доступ до азартної гри, а також:

- конспіративного режиму допуску до грального закладу, що включало надання доступу до приміщення виключно постійним, перевіреним гравцям;

- отримання від гравців грошових коштів у якості ставок, надання їм доступ до комп`ютерних симуляторів, виставлення на комп`ютерних симуляторах числових показників, еквівалентних отриманим від гравців ставкам, виплати гравцям виграшів;

- забезпечення обліку доходів та видатків від протиправної діяльності з організації та функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор;

- здійснення контрою за підтриманням санітарно-гігієнічного стану приміщення, в якому організовано та функціонує заклад з метою надання доступу до азартних ігор, дотриманням правил поведінки гравцями.

У подальшому ОСОБА_4 , реалізуючи свої злочинні наміри, спрямовані на одержання незаконного матеріального прибутку від протиправної господарської діяльності, спрямованої на організацію азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організацію і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше кінця квітня 2025 року, розпочав використовувати приміщення № 41 за адресою: АДРЕСА_3 , яке облаштував як гральний заклад, встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням у вигляді спеціалізованих програмних продуктів «iConneсt», «iChampion», «Superomatic», «Champion», призначених для отримання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а саме до симуляторів гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, де розміщені ігрові електронні симулятори азартних ігор, що надає можливість проводити такі азартні ігри.

Таким чином, створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральному закладі за адресою: приміщення №41, місто Дніпро, проспект Слобожанський, 87 здійснив організацію азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації азартних ігор, що видається відповідно до закону та організацію і функціонування вищевказаного закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет та у період з кінця квітня 2025 року (більш точний час розслідуванням не встановлено) по 20 травня 2025 року, забезпечив отримання собі незаконного прибутку від вказаної злочинної діяльності.

Зазначене приміщення знаходилось у доступному населенню громадському місці, його існування не маскувалось та не приховувалось, що було необхідним ОСОБА_4 для систематичного та безперешкодного одержання прибутку, привернення клієнтів (гравців), яке в період з кінця квітня 2025 року (більш точний час розслідуванням не встановлено) використовувалось для функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Так, 20.05.2025 у проміжок часу з 13:00 години до 13:15 години у облаштованому ОСОБА_4 гральному закладі, за адресою: АДРЕСА_3 , який функціонував за організації останнього, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, особа, до якої у відповідності до статей 2, 5, 7, 15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», застосовано заходи у вигляді забезпечення конфіденційності даних про особу шляхом зміни анкетних даних ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, надано доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а саме: до симуляторів гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, а саме: програмне забезпечення «Superomatic», де розміщені ігрові електронні симулятори азартних ігор, що надає можливість проводити такі азартні ігри, у вказаному закладі за вищевказаною адресою.

В ході проведення обшуку 20.05.2025, на підставі ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського суду міста Дніпра, за участю ОСОБА_4 в приміщенні №41, розташованому за адресою: місто Дніпро, проспект Слобожанський, 87, працівниками поліції виявлено та вилучено системний блок марки «HP» з серійним номером CZC0517D8G та системний блок без напису марки, які згідно з висновком експерта за № СЕ-19/104-25/20892 від 03 червня 2025 року, серед інформаційного наповнення накопичувача мають копії програмного забезпечення «Champion» та «Superomatic», системний блок марки «НР» та системний блок марки «НР» з серійним номером CZC7213TS6, які згідно з висновком експерта за № СЕ-19/104-25/20896 від 03 червня 2025 року, серед інформаційного наповнення накопичувача мають інстальовані копії програмного застосунку «Superomatic», «Champion» та «iConnect», системний блок марки «DELL» з серійним номером BGYRE4J та системний блок марки «НР» з серійним номером CZC11514R, які згідно з висновком експерта за № СЕ-19/104-25/20904 від 05 червня 2025 року, серед інформаційного наповнення накопичувача мають копії програмного застосунку «Superomatic» та «Champion», системний блок марки «DELL» з серійним номером 3KLK45J та системний блок марки «DELL» з серійним номером C3NP13J, які згідно з висновком експерта за № СЕ-19/104-25/20902 від 05 червня 2025 року, серед наявного та відновленого інформаційного наповнення мають копії програмного застосунку «Superomatic», «іChampion» та «iConnect», внаслідок чого ОСОБА_4 створено умови для проведення азартних ігор, видачі виграшів учасникам азартних ігор і надання доступу до азартних ігор, під час гри в які гравці обов`язково сплачують грошові кошти, що дає змогу як отримати виграш, так і не отримати його залежно від випадковості, чим свідомо порушив вимоги частини 1 статті 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями), відповідно до положень якої визначені цією частиною види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, тобто у організації та функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Крім того, під час проведення за адресою: приміщення №41, проспект Слобожанський, 87, місто Дніпро азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організації функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що грошові кошти від надання відвідувачам грального закладу доступу до азартних ігор в мережі Інтернет отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, здійснив набуття та володіння майном (грошовими коштами), тобто вчинив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом за наступних обставин.

Так, відповідно до ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 06.12.2019 (з наступними змінами та доповненнями), до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

У період часу з кінця квітня 2025 по 20 травня 2025 року ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, забезпечував проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організацію функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, за адресою: приміщення АДРЕСА_4 внаслідок чого отримував грошові кошти (майно), одержані злочинним шляхом.

Як встановлено, у денний період часу 20 травня 2025 року ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: приміщення АДРЕСА_5 , за результатами проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організації функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, отримав та як наслідок умисно набув та володів грошовими коштами у загальній сумі 900 гривень, одержаними злочинним шляхом.

Таким чином, у денний період часу 20 травня 2025 року ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, особисто за результатами проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організації функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет отримав та як наслідок умисно набув та володів грошовими коштами (майном) у загальній сумі 900 гривень, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, тобто у набутті, володінні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

18.06.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2 та ч. 1 ст. 209 КК України.

Слідчий зазначає, що відповідно до вимог ст.177, п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, в ході досудового розслідування встановлено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 : 1) може переховуватися від органів досудового розслідування та суду (п.1 ч.1 ст.177 КПК України), так як останній вчинив злочин за який передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років, що може слугувати мотивом уникнути відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення. Також при обранні ОСОБА_4 більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою статті 176 КПК України, органу досудового розслідування буде неможливо запобігти ризику переховування підозрюваного; 2) незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні (п.3 ч.1 ст.177 КПК України), 3) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, (п.5 ч.1 ст.177 КПК України).

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання та обрати підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні та наявність ризиків передбачених п. 1,2,3,4 ч. 1 ст. 177 КПК.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого та застосувати підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід у виді домашнього арешту у нічний час виходячи з наступного.

Так, клопотання та матеріали, надані слідчим, доводять про наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2 та ч. 1 ст. 209 КК України, що підтверджується: протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 23.12.2024; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 12.05.2025; протоколом огляду від 20.05.2025; протоколом обшуку від 20.05.2025; протоколом огляду речей від 20.05.2025; висновком експерта №СЕ-19/104-25/20892-КТ від 03.06.2025; висновком експерта №СЕ-19/104-25/20896-КТ від 03.06.2025; висновком експерта №СЕ-19/104-25/20902-КТ від 05.06.2025; висновком експерта №СЕ-19/104-25/20904-КТ від 05.06.2025; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 07.06.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 12.06.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 12.06.2025; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 18.06.2025; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Вирішуючи питання щодо виду запобіжного заходу, згідно з вимогами ст.178 КПК України суд враховує:

1) той факт, що наявні докази про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення є достатньо вагомими;

2) тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється;

3) вік та стан здоров`я підозрюваного, який не досяг пенсійного віку та не має підтверджених медичними документами тяжких або хронічних захворювань;

4) відсутність у підозрюваного міцних соціальних зв`язків, родини та утриманців;

5) відсутність у підозрюваного постійного місця роботи;

6) майновий стан підозрюваного, який не має постійного джерела доходу;

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у скоєнні злочину, за вчинення якого законом передбачене покарання у виді позбавлення волі.

Клопотання та матеріали, надані слідчим, доводять про наявність обставин, які свідчать про існування ризиків, передбачених п.п. 1,2,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Водночас, суд враховує, що підозрюваний ОСОБА_4 не має постійного, офіційного джерела прибутку, не одружений, не має стійких соціальних зв`язків, вважаю, що підозрюваному ОСОБА_4 може бути обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту із забороною покидати житло з 22-00 години до 06-00 години.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 176, 177, 178, 181, 184, 186, 193, 194, 196 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби за місцем реєстрації, а саме за адресою: АДРЕСА_6 , із забороною залишати місце мешкання з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду строком до 21 серпня 2025 року включно.

Покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну місця свого проживання; утримуватись від спілкування зі свідками по вказаному кримінальному провадженню; не залишати місце своєї реєстрації за адресою: АДРЕСА_6 , без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв.

Строк дії ухвали слідчого судді про тримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під домашнім арештом в нічний час доби встановити до 21 серпня 2025 року включно.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу внутрішніх справ, який здійснює кримінальне провадження СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, який повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби і повідомити про це слідчого.

По закінченню цього строку та за відсутністю клопотання прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст.199 КПК України, ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби припиняє свою дію і запобіжний захід та обов`язок вважається скасованим.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

23.06.2025