Справа № 583/3850/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" вересня 2025 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000177 від 26.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

18.09.2025 дізнавач звернувся з зазначеним клопотанням.

Встановлено, що 25.08.2025 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 25.08.2025 йому в мобільному додатку «Телеграм» зателефонувала дружина ОСОБА_5 та повідомила, що її подруга надіслала їй повідомлення із проханням позичити грошей та вказала номер карти № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_4 самостійно перерахував із своєї карти № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 8000 грн на карту № НОМЕР_1 . У подальшому дізнався, що подруги аккаунт зламали та вона ніяких коштів не просила.

У ході проведення досудового розслідування було отримано рапорт від оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Сумській області ДКП НП України ОСОБА_6 , в якому зазначено подальший рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 . Згідно даного рапорту 25.08.2025 о 12:22:03 із картки № НОМЕР_1 було здійснено транзакцію у сумі 6000 грн на картку № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію щодо руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Вказана інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України -

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000177 від 26.08.2025, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію щодо:

щодо власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

руху коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у період часу з 24.08.2025 по 18.09.2025;

ІР-адрес, використаних для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у період часу з 24.08.2025 по 18.09.2025;

осіб, які знімали грошові кошти із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 24.08.2025 по 18.09.2025, місця розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки,

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали до 19.11.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_11