Справа №295/8435/25
УХВАЛА

17.07.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене слідчим СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000113 від 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 210-2 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим відділом ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом продажу товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку під час воєнного стану. Процесуальне керівництво забезпечується прокурорами Житомирської окружноїпрокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що представникамиблагодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , здійснюється продаж автомобілів іноземної реєстрації, які ввезені на територію України як безоплатна гуманітарна допомога.Військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_5 здійснював пошук в мережі інтернет автомобілів для їх придбання з метоюподальшого їх використання в зоні проведення бойових дій.На сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 виявив оголошення з продажу авто на іноземній реєстрації, розміщене користувачем « ОСОБА_6 » з контактним номером телефону: НОМЕР_2 , з яким він зв`язався та в ході телефонної розмови продавець на ім`я « ОСОБА_6 » повідомив, що здійснює продаж легкових пікапів на іноземній реєстрації для потреб ЗСУ та після оплати передає їх військовослужбовцям через акт прийому передачі гуманітарної (благодійної) допомоги від імені БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додав, що всі наявні у нього в продажі авто знаходяться поблизу м. Житомир. Так як ОСОБА_7 особисто не зміг приїхати для оглядів автомобілів в місто Житомир, останній домовився із продавцем про огляд автомобілів знайомим ОСОБА_8 ОСОБА_9 .

У клопотанні вказано, що 24.02.2024 ОСОБА_10 отримав від абонента « ОСОБА_6 » НОМЕР_2 координати місця розташування автомобілів у місті Житомир: 50.3333056, 28.6891389. Приїхавши в цей день за вказаними координатами ОСОБА_10 зустрівся в обумовленому місці з трьома невідомими особами чоловічої статі, один з яких назвався іменем ОСОБА_11 та здійснював показ автомобілів на іноземній реєстрації, а саме: Toyota Hilux 2008 p.в., MF08JPJ, vin: НОМЕР_3 , вартістю 7000 доларів США; Hyundai Terracan 2005 р.в., НОМЕР_4 , vin: НОМЕР_5 , вартістю 4700 доларів США; Mitsubishi L200 2003 p.в., НОМЕР_6 , vin: НОМЕР_7 , вартістю 5500 доларів США.

Після огляду автомобілів ОСОБА_11 в ході розмови неодноразово зазначив, що дані авто ввезені на територію України як гуманітарна допомога БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшої передачі ЗСУ та додав, що після передачі йому коштів за дані авто він підготує документи для передачі авто, а саме: акт прийому передачі гуманітарної (благодійної) допомоги від імені БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на військовослужбовців ЗСУ, в якому буде зазначено, що передача являється безоплатною, для цього йому потрібно лише військові квитки військовослужбовців, яким будуть передаватися авто. Також ОСОБА_11 зазначив, що повідомить ОСОБА_5 про готовність даних документів, після чого можна буде приїхати повністю розрахуватися за вищезазначені автомобілі та отримати їх з відповідними документами. По завершенню розмови, останні домовилися, що найближчим часом ОСОБА_5 надішле у месенджері «Viber» фото військових квитків та анкетні дані військовослужбовців, яким буде здійснена передача вищезазначених авто після повного розрахунку, що в загальному становить 17 200 доларів США.

Зі змісту клопотання, 26.02.2024 ОСОБА_5 у месенджері «Viber» надіслав на мобільний номер телефону НОМЕР_2 фото військових квитків та анкетні дані військовослужбовців. В подальшому встановлено, що продаж вищезазначених автомобілів здійснює гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_8 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , який здійснює продаж автомобілів від імені благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована: АДРЕСА_2 , директор та підписант - ОСОБА_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , використовує номер телефону НОМЕР_11 .

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що автомобіль Toyota Hilux 2008 p.в. НОМЕР_12 , vin: НОМЕР_3 ввезено на територію України 08.02.2024 о 12:11 год. через пункт перетину Шегині громадянкою ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_13 ; автомобіль Hyundai Terracan 2005 р.в., НОМЕР_4 , vin: НОМЕР_5 ввезено на територію України 10.02.2024 о 06:24 год. через пункт перетину Шегині громадянином ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України для виїзду закордон НОМЕР_14 ; автомобіль Mitsubishi L200 2003 p.в., НОМЕР_6 , vin: НОМЕР_7 ввезено на територію України 07.02.2024 о 17:50 год. через пункт перетину Грушів громадянином ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_15 .

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення повноти і об`єктивності досудового розслідування, встановлення та дослідження усіх обставин, що підлягають доказуванню, необхідності проведення ряду експертиз, наявна обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебуваютьу володінніІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_16 (адреса АДРЕСА_4 ) та містять відомості про ввезення на митну територію України автомобілів ToyotaHilux 2008 p.в. НОМЕР_12 , vin: НОМЕР_3 , Hyundai Terracan 2005 р.в., НОМЕР_4 , vin: НОМЕР_5 , Mitsubishi L200 2003 p.в., НОМЕР_6 , vin: НОМЕР_7 , підстав ввезення на митну територію України, проходженнямитних формальностей (розмитнення), а також сплати та нарахування митнихплатежів (чи звільнення від їх сплати), в тому числі до митних декларацій зсупровідними документами до них, на підставі яких такі декларації складені(доручення, довіреності, договори купівлі-продажу, інші договори, інвойси, експортнідекларації, платіжні доручення, рахунки-фактури, міжнародні контракти, міжнароднітоварно-транспортні накладні, специфікації, контракти, специфікації, додатковідоговори та додатки до них, технічні характеристики на ввезений товар тощо),та інших документів, складених у зв`язку із ввезенням на митну територію Українивказаних вище автомобілів;відомості про ввезення на митну територію України товарів, в тому числіавтомобілів ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_8 ,за період з 01.01.2024 по 01.03.2024 в тому числі до митних декларацій зсупровідними документами до них, на підставі яких такі декларації складені(доручення, довіреності, договори купівлі-продажу, інші договори, інвойси, експортнідекларації, платіжні доручення, рахунки-фактури, міжнародні контракти, міжнароднітоварно-транспортні накладні, специфікації, контракти, специфікації, додатковідоговори та додатки до них, технічні характеристики на ввезений товар тощо);відомості про ввезення на митну територію України товарів, в тому числіавтомобілів благодійною організацією «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2024 по 01.03.2024 в тому числі до митнихдекларацій з супровідними документами до них, на підставі яких такі деклараціїскладені (доручення, довіреності, договори купівлі-продажу, інші договори, інвойси,експортні декларації, платіжні доручення, рахунки-фактури, міжнародні контракти,міжнародні товарно-транспортні накладні, специфікації, контракти, специфікації,додаткові договори та додатки до них, технічні характеристики на ввезений товар тощо).

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_16 (адреса АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомлення та їх вилучення, а саме до документів, що містять відомості про ввезення на митну територію України автомобілів ToyotaHilux 2008 p.в. НОМЕР_12 , vin: НОМЕР_3 , Hyundai Terracan 2005 р.в., НОМЕР_4 , vin: НОМЕР_5 , Mitsubishi L200 2003 p.в., НОМЕР_6 , vin: НОМЕР_7 , підстав ввезення на митну територію України, проходженнямитних формальностей (розмитнення), а також сплати та нарахування митнихплатежів (чи звільнення від їх сплати), в тому числі до митних декларацій зсупровідними документами до них, на підставі яких такі декларації складені(доручення, довіреності, договори купівлі-продажу, інші договори, інвойси, експортнідекларації, платіжні доручення, рахунки-фактури, міжнародні контракти, міжнароднітоварно-транспортні накладні, специфікації, контракти, специфікації, додатковідоговори та додатки до них, технічні характеристики на ввезений товар тощо),та інших документів, складених у зв`язку із ввезенням на митну територію Українивказаних вище автомобілів;відомості про ввезення на митну територію України товарів, в тому числіавтомобілів ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_8 ,за період з 01.01.2024 по 01.03.2024 в тому числі до митних декларацій зсупровідними документами до них, на підставі яких такі декларації складені(доручення, довіреності, договори купівлі-продажу, інші договори, інвойси, експортнідекларації, платіжні доручення, рахунки-фактури, міжнародні контракти, міжнароднітоварно-транспортні накладні, специфікації, контракти, специфікації, додатковідоговори та додатки до них, технічні характеристики на ввезений товар тощо);відомості про ввезення на митну територію України товарів, в тому числіавтомобілів благодійною організацією «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2024 по 01.03.2024 в тому числі до митнихдекларацій з супровідними документами до них, на підставі яких такі деклараціїскладені (доручення, довіреності, договори купівлі-продажу, інші договори, інвойси,експортні декларації, платіжні доручення, рахунки-фактури, міжнародні контракти,міжнародні товарно-транспортні накладні, специфікації, контракти, специфікації,додаткові договори та додатки до них, технічні характеристики на ввезений товар тощо).

Встановити строк дії ухвали до 17.08.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1