Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1240/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2025 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капрала поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000132 від 07.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ відділення поліції №1 Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000132 від 07.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

05.08.2025 приблизно о 13.00 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в інтернет мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж деревини в м. Гайворон, після чого зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , продавець представився ОСОБА_6 , та домовився про купівлю деревини породи дуб та акація у на суму 7000 гривень. Близько 20:00 год. 05.08.2025 із заявником зв`язалась бухгалтер з номера телефона НОМЕР_2 яка представилась ОСОБА_7 та повідомила що потрібно перерахувати кошти в повному розмірі на карту № НОМЕР_3 . Після перерахунку коштів 06.08.2025 о 09:58 год в розмірі 7105 гривень, зв`язок з продавцем зник, та невідомі особи, за попередньою змовою, групою осіб шахрайським шляхом незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 7105 грн., завдавши ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму

У ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що 05.08.2025 останній перебував за місцем свого проживання та в соціальній мережі "Фейсбук" побачив оголошення про продаж дров та близько 13:00 зателефонував на номер НОМЕР_1 , продавець представився ОСОБА_6 , з яким в подальшому домовився про покупку деревини породи дуб та акація, які йому мали доставити 06.08.2025 але після оплати за дрова та доставку. Після чого близько 20:00 цього ж дня з останнім зв`язалась дівчина на ім`я ОСОБА_7 та повідомила що вона бухгалтер, телефонувала з мобільного номеру НОМЕР_2 та надала реквізити на оплату. 06.08.2025 ОСОБА_5 зв`язався з бухгалтером коли прибув в м. Гайворон для здійснення оплати. Прийшов до відділення № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та здійснив переказ на банківську карту номер № НОМЕР_3 у сумі 7000 гривень та комісії 105. Після чого поїхав в центр міста як казав ОСОБА_6 , здійснив спроби телефонних дзвінків для уточнення інформації куди завести квитанцію про оплату, але телефони були вимкненні

У ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що грошові кошти які були перераховані а саме: 7105 грн. були перераховані з карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_5 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , Україна, НОМЕР_7 , МФО банку: НОМЕР_8 АДРЕСА_1 ).

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по банківській карти № НОМЕР_5 виписки по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаній картці, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткових рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням банківської карти № НОМЕР_5 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою попередження їх заміни або знищення.

Прокурор Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 та слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 надіслав слідчому судді клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В зв`язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасником кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

З метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження №0000132 від 07.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України документами мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капралу поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_5 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , Україна, 04053, МФО банку: АДРЕСА_2 ) по кримінальному провадженню за №0000132 від 07 серпня 2025 року.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:

Особової справи клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку.

Документи про відкриття рахунків по банківській карті № НОМЕР_5

Документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 19.04.2025 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківської карти№ НОМЕР_5 у період з 05.08.2025 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії виписку про операції проведені за допомогою мобільного банкінгу (дати, час, ІР-адреси з`єднання), користувачем банківської карти № НОМЕР_5 у період з 05.08.2025 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_10

Дата документу 08.09.2025