Справа № 462/5285/25
провадження 1-кс/462/1252/25
У Х В А Л А

15 липня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000197 від 12.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000197 від 12.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів (інформації) про рух грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 , банківської карти НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 11.07.2025 по фактичну дату виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 11.07.2025 по фактичну дату виконання ухвали, з можливістю ознайомлення та отримання копій таких документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований, за адресою: АДРЕСА_1 .Своє клопотання обґрунтовує тим, що 11 липня 2025 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, що 11.07.2025 року у період часу з 11:25 год по 14:15 год шахрайським способом, увійшовши у її довіру, під приводом легкого заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , котрі та самостійно переказала із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківський номер рахунку НОМЕР_4 . Під час досудового розслідування згідно із показами потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_2 , близько 11:00 год. потерпіла зайшла на свій аккаунт «Телеграм» за номером телефону НОМЕР_5 та побачила повідомлення від особи на ім"я « ОСОБА_6 » про можливість онлайн заробітку шляхом виконання завдань. Погодившись на пропозицію, ОСОБА_5 виконала 3 завдання та заробила 150 гривень. В подальшому потерпілій ОСОБА_5 написали з телеграм-акаунту « ОСОБА_7 » та запропонували у подальшому виконувати завдання за плату, на що остання погодилась та надала свої персональні дані. Потерпіла ОСОБА_5 виконала вказані дії та внесла грошові кошти 11.07.2025 року о 11:25 год у сумі 10 195 гривень на банківську карту НОМЕР_1 із свого банківського номеру рахунку НОМЕР_6 , що відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 11.07.2025 року о 11:55 року грошові кошти у сумі 29 971 гривень на банківську карту НОМЕР_2 із свого банківського номеру рахунку НОМЕР_6 , що відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 11.07.2025 року о 13:39 год грошові кошти у сумі 59 000 гривень на банківський номер рахунку НОМЕР_7 , що відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одержувач ОСОБА_8 із свого банківського номеру рахунку НОМЕР_6 , що відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім того, потерпілою ОСОБА_5 через термінал, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , було здійснено переказ грошових коштів 11.07.2025 року о 14:17 год у сумі 5 050 гривень на банківський номер рахунку НОМЕР_7 , що відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одержувач ОСОБА_8 із свого банківського номеру рахунку НОМЕР_6 , що відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Запитавши, чому не повертають кошти, потерпіла отримала відповідь, що зробила невелику помилку і все є на її платформі, однак щоб зняти грошові кошти, необхідно перерахувати знову грошові кошти у сумі 80 000 гривень, на що остання відмовилась. Загальна сума завданих збитків становить 104 216 гривень. До матеріалів кримінального провадження потерпілою долучено копію квитанції про переказ грошових коштів, що видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 7P8K-BTPB-069E-P891 від 11.07.2025 року, № HBPX-067C-H7HC-XK5B від 11.07.2025 року. З даних щодо генерації та перевірки BIN-коду встановлено, що банківські карти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкриті та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 . На підставі викладеного, дізнавач просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 12.07.2025 року, матеріали ЄО №17172 від 11.07.2025 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 11.07.2025 року, протокол допиту потерпілої від 14.07.2025 року, протокол огляду предметів від 14.07.2025 року, квитанції, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліці ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів (інформації) про рух грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 та банківської карти НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 11 липня 2025 року двома платежами у сумі 10 195 гривень та 29 971 гривень було перераховано грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , в період з 11.07.2025 по фактичну дату виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 11.07.2025 по фактичну дату виконання ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1