Справа № 466/8462/25
Провадження № 1-кс/466/2627/25
У Х В А Л А

11 вересня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за №0000139 від 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и л а :

10.09.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач зазначає, що 04.03.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка у період часу 20.02.2025 - 23.02.2025, перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, під приводом продажу горщиків для рослин у соціальній мережі «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами на загальну суму в розмірі 14 000, 00 грн, які ОСОБА_5 перерахувала трьома транзакціями з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. ІКС ІПНП № 6253 від 04.03.2025.

В ході досудового розслідування встановлено, що після проведення огляду паперової документації, вилученої на підставі ухвали Шевченківського районного суду міста Львова, банківська карта № НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_5 здійснила три перекази грошових коштів, а саме: 20.02.2025 о 00:04 у сумі 4 000 грн; 21.02.2025 о 15:37 у сумі 5 000 грн та 23.02.2025 о 15:54 у сумі 5 000 грн, належить гр. ОСОБА_6 , який, у свою чергу, здійснив наступні перекази грошових коштів: 20.02.2025 о 00:15:27 год у сумі 2000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; 20.02.2025 00:15:10 год у сумі 2000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; 25.02.2025 о 21:36:40 год у сумі 800 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; 27.02.2025 о 13:30:15 год у сумі 9048 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; 26.02.2025 о 21:40:21 год у сумі 300 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; 27.02.2025 о 22:21:29 год у сумі 990 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; 27.02.2025 о 22:22:29 год у сумі 800 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; 26.02.2025 21:40:21 год у сумі 300 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; 27.02.2025 о 22:21:29 год у сумі 990 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; 27.02.2025 о 22:22:29 год у сумі 800 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20.02.2025 станом на момент винесення ухвали. Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , зокрема з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти з даного рахунку у період часу з 20.02.2025 до моменту винесення ухвали.

Дізнавач просить розгляд клопотання проводити без його участі та без участі представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий розгляд клопотання проводився без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000139 від 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За матеріалами провадження встановлено, що 04.03.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка у період часу 20.02.2025 - 23.02.2025, перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, під приводом продажу горщиків для рослин у соціальній мережі «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами на загальну суму в розмірі 14 000, 00 грн, які ОСОБА_5 перерахувала трьома транзакціями із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. ІКС ІПНП № 6253 від 04.03.2025.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 20.02.2025 станом на момент винесення ухвали. Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти з даного рахунку у період часу з 20.02.2025 до моменту винесення ухвали.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або іншому працівнику відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області за дорученням дізнавача на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: - документів, щодо відкриття, обслуговування, руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 20.02.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; - платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 20.02.2025 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та цифрових носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1