Справа № 288/915/25
Провадження № 1-кс/288/171/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 червня 2025 року . селище Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погоджене начальником Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділення поліції начальник СВ Відділення поліції № 1 Житомирського РУП №2ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого відділу Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період часу з 03.04.2023 по 31.12.2024 завідувач складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану, здійснив розтрату ввірених йому товарно матеріальних цінностей, які знаходились на складі по АДРЕСА_1 , чим завдав майнової шкоди вказаній юридичній особі на суму 582896 грн. 54 коп.

Встановлено, що 03.04.2023 наказом № 534/к/тр ОСОБА_5 було призначено на посаду завідувача складу № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований по АДРЕСА_1 . Цього ж дня ОСОБА_5 ознайомлено з Посадовою інструкцією завідувача складу.

В подальшому 04.07.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора із однієї сторони та ОСОБА_5 з іншої сторони уклали договір про повну матеріальну відповідальність, за яким ним, як завідувачем складу, було взято на себе повну матеріальну відповідальність за передані йому товарно матеріальні цінності.

Надалі, завідувачем складу ОСОБА_5 було проведено інвентаризацію товарно матеріальних цінностей на ввіреному йому складі № НОМЕР_2 , який розташований по АДРЕСА_1 , за результатами якої 31.12.2024 складено інвентаризаційний опис, яким підтверджено наявність товарно матеріальних цінностей на складі.

06.01.2025 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було видано наказ № 5/о/дл «Про проведення інвентаризації ТМЦ», яким було визначено проведення інвентаризації на складі АДРЕСА_2 .

За результатами проведеної в період із 14.01.2025 по 16.01.2025 інвентаризації товарно матеріальних цінностей на зазначеному складі, в присутності завідувача складу ОСОБА_5 , комісією було виявлено нестачу товарно матеріальних цінностей на суму 582896 грн. 54 коп., яку відображену в акті, складеному цього ж числа.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні осіб, на користь яких ОСОБА_5 здійснив розтрату ввіреного йому майна шляхом відпуску товарно матеріальних цінностей. Розрахунок із ОСОБА_5 міг бути як готівковими коштами, так і шляхом безготівкових переказів на його банківський рахунок.

Згідно наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, заробітна плата ОСОБА_5 нараховувалася на його банківську картку № НОМЕР_3 , відповідно до поданої ним власноручно заповненої заяви від 05.12.2022. Даний номер банківської картки, згідно його перевірки на Інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_4 , належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У зв`язку із викладеним, з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників, необхідно здійснити тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 . стосовно руху коштів по рахунку банківської платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежів, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 03.04.2023 по час надання інформації.

Необхідність отримання інформації за визначений період обумовлена тим, що 03.04.2023 ОСОБА_5 було призначено на керівну посаду та із того часу він мав можливість вчиняти розтрату ввіреного йому майна, а потреба отримання інформації по теперішній час обумовлена тим, що розрахунок за передані раніше товарно матеріальні цінності може відбуватися донині.

Вказана інформація містить охоронювану законом таємницю та отримати її іншими способами не можливо, а без отримання зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування не представляється можливим.

Враховуючи вищевикладене, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника ВП - начальнику СВ відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , а саме до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , стосовно руху коштів по рахунку банківської платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежів, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 03.04.2023 по час надання інформації.

Начальник СВ в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без участі слідчого.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи належним чином повідомлено.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду телефонограму про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Судом встановлено, що у провадженні СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000001 від 19.02.2025; - постанова про провадження досудового розслідування декількома слідчими від 20.02.2025; - постанова про створення слідчо оперативної групи від 19.02.2025; - копія протоколу допиту потерпілого від 19.02.2025; - постанова Коростишівської окружної прокуратури про призначення групи прокурорів від 19.02.2025; - копі заяви ОСОБА_5 від 15.12.2022; - копія листа з розшифруванням номера карти, які містять достатні дані для здійснення СВ Відділення поліції № 1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області вищевказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та те, що начальником СВ доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ Відділення поліції № 1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника ВП - начальнику СВ відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , а саме до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , стосовно руху коштів по рахунку банківської платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежів, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 03.04.2023 по час надання інформації.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1