Справа № 211/5161/25
Провадження № 1-кс/211/921/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

13.05.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000235 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 02.02.2024 до чергової частини Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (мешкає: АДРЕСА_1 ), про те, що 22.02.2024 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля (об`ява на ОЛХ), який представився як ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_1 ), заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 193700 гривень, які остання шляхом декількох транзакцій через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки НОМЕР_2 перерахувала на банківські картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; тим самим невстановлена особа спричинила матеріальний збиток заявнику у значному розмірі на загальну суму 193700 гривень. (ЄО №2032 від 02.02.2024)

В ході досудового розслідування була допитана як потерпіла ОСОБА_4 , яка повідомила, що 22.01.2024 на сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_3 вона знайшла об?яву щодо продажу автомобілю «Opel Zafira» 2007 року випуску за 63000 грн. Вона зателефонувала за номером телефону, який було вказано у оголошенні - НОМЕР_1 . Їй відповів чоловік. повідомив, що його ім?я ОСОБА_5 та він може продати вказаний автомобіль. Йому необхідно було перевести 400 євро оформлення документів. Грошові кошти за оформлення запропонував перерахувати на банківську карту з номером НОМЕР_3 . У застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла з власної банківської карти з номером НОМЕР_2 о 19:02 год. 22.01.2024 перерахувала грошові кошти в сумі 16000 грн. на зазначену ОСОБА_5 банківську карту. При цьому у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вказано, що вона перераховує грошові кошти на картку, яка належить ОСОБА_6 . Далі, того ж дня о 19:32 год. їй на мобільний телефон, з того ж самого номеру телефону, зателефонував ОСОБА_5 , та повідомив, що необхідно сплатити ще 44000 грн. за послуги автовозу, та що ця оплата входить до вартості автомобілю. О 19:35 год. потерпіла зі своєї власної банківської карти на банківську карту ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти в сумі 44000 грн. Після цього, того ж дня о 22:20 год. на її мобільний телефон знову зателефонував ОСОБА_5 , та повідомив, що їй потрібно перевести ще 10000 грн. за розмитнення автомобілю, що потерпіла й зробила о 22:23 год. провівши транзакцію із використанням зазначених карт. Наступного дня 23.01.2024 о 10:13 год. ОСОБА_5 знову зателефонував та повідомив, що необхідно перевести ще 16000 грн., як він вказав, «на повний пакет документів». О 14:22 год. потерпіла знову перевела дану суму грошових коштів на ту саму банківську карту. Того ж дня о 17:38 год. ОСОБА_5 на її мобільний телефон направив повідомлення, в якому надав номер мобільного телефону НОМЕР_5 , який належав, нібито, його колезі ОСОБА_8 , який зателефонував на її мобільний телефон о 18:54 год., та повідомив, що необхідно перерахувати 27000 грн. за постановку автомобілю на українські номери. При цьому, ОСОБА_8 надав номер іншої банківської карти - НОМЕР_4 , на яку потерпіла о 18:55 год. зі своєї банківської карти перерахувала 27700 грн. У подальшому, того ж дня, близько 19:30-19:40 год. ОСОБА_8 направив їй повідомлення із номером мобільного телефону НОМЕР_6 , який, нібито, належав ОСОБА_9 , який зателефонував о 19:48 год., та повідомив, що на автомобілі є штраф, його необхідно сплатити, а через пару годин після перетину кордону ці грошові кошти потерпілій повернуть. Таким чином, о 20:17 год. вона зі своєї банківської карти перерахувала на ту саму банківську карту, яку їй надав ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 29000 грн. ОСОБА_10 сказав, що треба перерахувати ще 19000 грн., що вона й зробила наступного дня 24.01.2024 о 10:30 год., виконавши транзакцію з своє банківської карти на банківську карту, номер якої їй надав ОСОБА_8 . Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_11 зателефонував 24.01.2024 о 10:37 год. та повідомив, що є ще один штраф та наказав перевести ще 32000 грн., що потерпіла й зробила, виконавши 2 транзакції зі своє банківської карти на картку, надану ОСОБА_8 - о 13:01 год. на суму 20000 грн., та о 16:54 год. на суму 12000 грн. Того ж дня о 19:00 год. їй знов зателефонував ОСОБА_11 , який повідомив, що помилково на автовоз завантажили автомобіль Opel Zafira 2013 року, а не 2007 року, як було домовлено початково, тому необхідно сплатити ще 60000 грн. Потерпіла відмовилась це виконувати та почала лаятись із ним. Наступного дня 25.01.2024 о 14:27 год. знову зателефонував ОСОБА_11 та повідомив, що чекає на кордоні. Вона йому сказала, що нехай поверне гроші чи надасть автомобіль. 26.01.2024 о 16:00 год. потерпілій ще раз зателефонував ОСОБА_11 , запитував щодо переведення грошових коштів, але вона відмовила. 27.01.2024 о 15:48 год. зателефонував ОСОБА_8 , сказав, що все майже готово, надіслав у месенджер Вайбер рахунок-фактуру, фотознімок автомобілю. Також він овідомив, що для отримання автомобілю залишився один крок - перерахувати ще 60000 грн. На що потерпіла відповіла відмовою. 29.01.2024 о 21:29 год. зателефонував ОСОБА_5 , який сказав, що готовий надати 1000 доларів США за неї, оскільки це його помилка, але їй потрібно надати суму грошей у розмірі 500 доларів США, на що вона також відмовила. Своїми навмисними шахрайськими діями зазначена група осіб шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 193700 грн., спричинивши значну шкоду.

Під час досудового розслідування встановлені також фінансові номери мобільного телефону осіб, на банківські картки яких були перераховані гроші потерпілої ОСОБА_4 , а саме НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, а також повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у операторів мобільного зв`язку з метою отримання наступної інформації:

- про абонентів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 а саме: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А, унікальний ідентифікатор сім-карти, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) в період часу з 00:00 22.01.2024 до моменту отримання тимчасового доступу.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Даний період часу визначений з метою встановлення можливих зв`язків вказаних абонентів, моменту приготування до даного злочину та осіб які мали мотиви вчинити даний злочин.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів телекомунікацій, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 ; слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 ; слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 ; слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що містять інформацію:

1) про абонентів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , а саме: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А, унікальний ідентифікатор сім-карти, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) в період часу з 00:00 год. 22.01.2024 до моменту отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів.

Надати дозвіл групі слідчих: старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 ; слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 ; слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 ; слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , що містять інформацію:

1) про абонента НОМЕР_7 , а саме: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А, унікальний ідентифікатор сім-карти, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) в період часу з 00:00 год. 22.01.2024 до моменту отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1