Справа № 308/6694/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2025 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 06 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

встановив:

23 травня 2025 року до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання прокурора Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 06 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про арешт майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході вказаного кримінального провадження було отримано відомості стосовно особи, причетної до функціонування протиправного механізму ввезення на митну територію України через пункти пропуску Закарпатської митниці, безкоштовно отриманої гуманітарної допомоги транспортних засобів, без сплати ввізного мита, для подальшої їх реалізації з метою отримання прибутку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 , який являється директором Благодійної організації «Благодійний фонд «Дипломатичний корпус» (, юридична адреса: м. Виноградів, вул. Північна, 27). Як було з`ясовано, що рольова участь ОСОБА_4 полягала у загальній організації протиправної діяльності, зокрема налагодженні контактів з відправниками гуманітарних вантажів - транспортних засобів , виконання контролю за організацією їх ввезення на митну територію України, без сплати ввізного мита, з метою використання для власних побутових потреб, а також їх протиправної реалізації за грошові кошти зацікавленим особам.

Для підтвердження вказаної інформації, 22 травня 2025 рокув ході проведення санкціонованого обшуку за місцем знаходження Благодійної організації «Благодійний фонд «Дипломатичний корпус», директором якої являється ОСОБА_4 , а саме за юридичною адресою м. Виноградів, вул. Північна, 27, підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області (справа №308/6694/25 1-кс/308/2897/25), слідчий СВ відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області виявив та вилучив:

-документацію в загальній кількості на 114 арк. на автомобіль: MercedesBenz ml 270, VIN-code: НОМЕР_1 ; MITSUBISHI L200 DK 2.5 TD GLS 4WD, VIN-code: НОМЕР_2 ; Fiat Ducato, VIN-code: ZF4059; Nissan X-TRAIL, VIN-code: НОМЕР_3 ; Volkswagen Transporter, VIN-code: НОМЕР_4 ; Nissan Pathfinder Aventura DCI A, VIN-code: НОМЕР_5 ; Mitsubishi Pajero Montero, VIN-code: НОМЕР_6 ; Nissan X-TRAIL, VIN-code: НОМЕР_7 ; Renault Espace 1.9 DCI, VIN-code: НОМЕР_8 ; Suzuki Grand Vitara XL-7, VIN-code: НОМЕР_9 ; Toyota Land Cruiser, VIN-code: НОМЕР_10 ; Mitsubishi L200, VIN-code: НОМЕР_11 ; Cartwright, VIN-code: НОМЕР_12 ; Fiat Ducato 2.8 TD, VIN-code: НОМЕР_13 ; KIA Spoilage, VIN-code: НОМЕР_14 ; Land Rover Range Rover, VIN-code: НОМЕР_15 ; Ford Ranger 4X4 2.5 TDI, VIN-code: НОМЕР_16 ; Hyundai Starex 2.5D /7 CRDi , VIN-code: KMJWWH7JP4U580703; FiatDoblo, VIN-code: НОМЕР_17 ; Volkswagen Touran, VIN-code: НОМЕР_18 ; Volkswagen Transporter, VIN-code: НОМЕР_19 ; Suzuki Grand Vitara XL-7, VIN-code: НОМЕР_20 ; Volkswagen Touran, VIN-code: НОМЕР_21 ; Volkswagen Golf, VIN-code: НОМЕР_22 ; Toyota RAV4, VIN-code: НОМЕР_23 ; Volkswagen Transporter, VIN-code: НОМЕР_24 ; Mercedes-Benz C180, VIN-code: НОМЕР_25 ; Peugeot 207, VIN-code: НОМЕР_26 ; Chrysler Grand Voyager, VINcode: 1A8GYB4527Y517247; Land Rover Discovery 4, VIN-code: SALLAAAG4BA561039; Kia Sorento, VIN-code: НОМЕР_27 ; Ford Ranger 4X4 2.5 TD, VIN-code: НОМЕР_28 ; Nissan X-TRAIL, VINcode: НОМЕР_29 ; Nissan Pathfinder Tekna DCi, VIN-code: НОМЕР_30 ;

- лист від Державної митної служби України Закарпатська митниця,від 24.01.2025,№7.7-20/20-03/14/288, із конвертом;

- лист від Державної митної служби України Закарпатська митниця,від 16.09.2024, №7.7-20/20-03/14/4383, із конвертом та квитанцією;

- зразки відтисків печаток БО БФ «Дипломатичний корпус» на 4 арк.

22 травня 2025 вказані речі на підставі постанови слідчого СВ відділу поліції № 1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області визнані речовими доказами.

Прокурор зазначає, що з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження з метою забезпечення збереження речових доказів, задля захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження просить клопотання задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, проте подав заяву, в якій просить провести розгляд клопотання про арешт майна без його участі та клопотання задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим слідчий суддя розглянув подане клопотання про арешт майна у відсутності вказаних осіб.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність його задоволення виходячи із наступного.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

В частині 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 11 статті 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП№1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області перебуває кримінальне провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 06 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

22 травня 2025 рокув ході проведення санкціонованого обшуку за місцем знаходження Благодійної організації «Благодійний фонд «Дипломатичний корпус», директором якої являється ОСОБА_4 , а саме за юридичною адресою м. Виноградів, вул. Північна, 27, підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області (справа №308/6694/25 1-кс/308/2897/25), слідчий СВ відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області виявив та вилучив:

-документацію в загальній кількості на 114 арк. на автомобіль: MercedesBenz ml 270, VIN-code: НОМЕР_1 ; MITSUBISHI L200 DK 2.5 TD GLS 4WD, VIN-code: НОМЕР_2 ; Fiat Ducato, VIN-code: ZF4059; Nissan X-TRAIL, VIN-code: НОМЕР_3 ; Volkswagen Transporter, VIN-code: НОМЕР_4 ; Nissan Pathfinder Aventura DCI A, VIN-code: НОМЕР_5 ; Mitsubishi Pajero Montero, VIN-code: НОМЕР_6 ; Nissan X-TRAIL, VIN-code: НОМЕР_7 ; Renault Espace 1.9 DCI, VIN-code: НОМЕР_8 ; Suzuki Grand Vitara XL-7, VIN-code: НОМЕР_9 ; Toyota Land Cruiser, VIN-code: НОМЕР_10 ; Mitsubishi L200, VIN-code: НОМЕР_11 ; Cartwright, VIN-code: НОМЕР_12 ; Fiat Ducato 2.8 TD, VIN-code: НОМЕР_13 ; KIA Spoilage, VIN-code: НОМЕР_14 ; Land Rover Range Rover, VIN-code: НОМЕР_15 ; Ford Ranger 4X4 2.5 TDI, VIN-code: НОМЕР_16 ; Hyundai Starex 2.5D /7 CRDi , VIN-code: KMJWWH7JP4U580703; FiatDoblo, VIN-code: НОМЕР_17 ; Volkswagen Touran, VIN-code: НОМЕР_18 ; Volkswagen Transporter, VIN-code: НОМЕР_19 ; Suzuki Grand Vitara XL-7, VIN-code: НОМЕР_20 ; Volkswagen Touran, VIN-code: НОМЕР_21 ; Volkswagen Golf, VIN-code: НОМЕР_22 ; Toyota RAV4, VIN-code: НОМЕР_23 ; Volkswagen Transporter, VIN-code: НОМЕР_24 ; Mercedes-Benz C180, VIN-code: НОМЕР_25 ; Peugeot 207, VIN-code: НОМЕР_26 ; Chrysler Grand Voyager, VINcode: 1A8GYB4527Y517247; Land Rover Discovery 4, VIN-code: SALLAAAG4BA561039; Kia Sorento, VIN-code: НОМЕР_27 ; Ford Ranger 4X4 2.5 TD, VIN-code: НОМЕР_28 ; Nissan X-TRAIL, VINcode: НОМЕР_29 ; Nissan Pathfinder Tekna DCi, VIN-code: НОМЕР_30 ;

- лист від Державної митної служби України Закарпатська митниця,від 24.01.2025,№7.7-20/20-03/14/288, із конвертом;

- лист від Державної митної служби України Закарпатська митниця від 16.09.2024, №7.7-20/20-03/14/4383, із конвертом та квитанцією;

- зразки відтисків печаток БО БФ «Дипломатичний корпус» на 4 арк.

22 травня 2025 вказані речі на підставі постанови слідчого СВ відділу поліції № 1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області визнані речовими доказами.

Також, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчому судді доведено необхідність такого арешту майна з метою збереження речового доказу, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя враховує наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, а тому клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем знаходження Благодійної організації «Благодійний фонд «Дипломатичний корпус», , а саме за адресою: Закарпатська область, м. Виноградів, вул. Північна, 27, а саме:

-документацію в загальній кількості на 114 арк. на автомобіль: MercedesBenz ml 270, VIN-code: НОМЕР_1 ; MITSUBISHI L200 DK 2.5 TD GLS 4WD, VIN-code: НОМЕР_2 ; Fiat Ducato, VIN-code: ZF4059; Nissan X-TRAIL, VIN-code: НОМЕР_3 ; Volkswagen Transporter, VIN-code: НОМЕР_4 ; Nissan Pathfinder Aventura DCI A, VIN-code: НОМЕР_5 ; Mitsubishi Pajero Montero, VIN-code: НОМЕР_6 ; Nissan X-TRAIL, VIN-code: НОМЕР_7 ; Renault Espace 1.9 DCI, VIN-code: НОМЕР_8 ; Suzuki Grand Vitara XL-7, VIN-code: НОМЕР_9 ; Toyota Land Cruiser, VIN-code: НОМЕР_10 ; Mitsubishi L200, VIN-code: НОМЕР_11 ; Cartwright, VIN-code: НОМЕР_12 ; Fiat Ducato 2.8 TD, VIN-code: НОМЕР_13 ; KIA Spoilage, VIN-code: НОМЕР_14 ; Land Rover Range Rover, VIN-code: НОМЕР_15 ; Ford Ranger 4X4 2.5 TDI, VIN-code: НОМЕР_16 ; Hyundai Starex 2.5D /7 CRDi , VIN-code: KMJWWH7JP4U580703; FiatDoblo, VIN-code: НОМЕР_17 ; Volkswagen Touran, VIN-code: НОМЕР_18 ; Volkswagen Transporter, VIN-code: НОМЕР_19 ; Suzuki Grand Vitara XL-7, VIN-code: НОМЕР_20 ; Volkswagen Touran, VIN-code: НОМЕР_21 ; Volkswagen Golf, VIN-code: НОМЕР_22 ; Toyota RAV4, VIN-code: НОМЕР_23 ; Volkswagen Transporter, VIN-code: НОМЕР_24 ; Mercedes-Benz C180, VIN-code: НОМЕР_25 ; Peugeot 207, VIN-code: НОМЕР_26 ; Chrysler Grand Voyager, VINcode: НОМЕР_31 ; Land Rover Discovery 4, VIN-code: SALLAAAG4BA561039; Kia Sorento, VIN-code: НОМЕР_27 ; Ford Ranger 4X4 2.5 TD, VIN-code: НОМЕР_28 ; Nissan X-TRAIL, VINcode: НОМЕР_29 ; Nissan Pathfinder Tekna DCi, VIN-code: НОМЕР_30 ;

- лист від Державної митної служби України Закарпатська митниця,від 24.01.2025,№7.7-20/20-03/14/288, із конвертом;

- лист від Державної митної служби України Закарпатська митниця,від 16.09.2024, №7.7-20/20-03/14/4383, із конвертом та квитанцією;

- зразки відтисків печаток БО БФ «Дипломатичний корпус» на 4 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, яке під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Копію ухвали вручити слідчому, а іншим учасникам направити не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1