Справа № 676/6429/25
Номер провадження 1-кс/676/1705/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 29 серпня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001617 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 29.08.2025, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст.ст. 2, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», перебуваючи у невстановленому на даний час місці, з метою незаконного збуту, за попередньою змовою із невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів, вирішив умисно, незаконно придбати особливо небезпечну психотропну речовину PVP та в подальшому збути методом «закладок», який полягав у тому, що останній мав намір ховати пакети із вказаною особливо небезпечною психотропною речовиною під різними предметами на місцевості, після чого за допомогою мобільного телефону, який перебував у його власності, мав намір фіксувати місцезнаходження вищевказаних особливо небезпечних психотропних речовин та пересилати інформацію з координатами її знаходження невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі.

Так, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту, ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, будучи у невстановленому на даний час в ході досудового розслідування місці, дату та час, діючи за попередньою змовою із невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою, за допомогою мобільного застосунку «Telegram» домовився із вказаною особою, про придбання у неї особливо небезпечної психотропної речовини PVP, з метою її подальшого незаконного збуту описаним методом.

В подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу,

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою на даний час особою, 29 серпня 2025 року близько 19 год. 20 хв., перебуваючи неподалік буд. АДРЕСА_1 , достовірно знаючи координати місця знаходження особливо небезпечної психотропної речовини, в невстановленому місці віднайшов поліетиленове упакування із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в порушення вимог ст.ст. 2, 7, 12, 15, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, речовини і прекурсори», згідно якої діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках у порядку, що встановлюється нормативно - правовими актами Кабінету Міністрів України, діючи умисно, та за попередньою змовою із невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів та з метою подальшого незаконного збуту, достовірно знаючи про вміст упакування, незаконно придбав не менше п`яти прозорих поліетиленових зіп-пакетів, з особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP, обіг якої згідно Списку № 2 Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ № 770 від 6 травня 2000 року, заборонено, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000 та в подальшому, порушуючи вимоги вказаного законодавства щодо правового режиму обігу психотропних речовин та наркотичних засобів в Україні, з корисливих мотивів та з метою незаконного збуту, умисно, незаконно зберігав при собі особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, обіг якої заборонено до 19 год. 40 хв., тобто моменту затримання в порядку ст. 208 КПК України та подальшого вилучення працівниками Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області.

За таких обставин, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропних речовин, предметом чого були особливо небезпечні психотропні речовини, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

За вказаним фактом 29.08.2025 слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001617, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29 серпня 2025, року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

30.08.2025, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропних речовин, предметом чого були особливо небезпечні психотропні речовини, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

29.08.2025 в період часу з 20 год. 36 хв. до 23 год. 22 хв. в ході досудового розслідування було здійснено затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Під час затримання було проведено особистий обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

- п`ять згортків скочованих ізоляційною стрічкою синього кольору, які поміщено до сейф пакету ICR 0123636, на який нанесено відповідні пояснювальні написи і посвідчено підписами учасників слідчої дії і належним чином опечатано;

- сім згортків скочованих ізоляційною стрічкою синього кольору, які поміщено до сейф пакету ICR 0123697, на який нанесено відповідні пояснювальні написи і посвідчено підписами учасників слідчої дії і належним чином опечатано;

- п`ять згортків скочованих ізоляційною стрічкою чорного кольору, які поміщено до сейф пакету ICR 0123706, на який нанесено відповідні пояснювальні написи і посвідчено підписами учасників слідчої дії і належним чином опечатано;

- сім згортків скочованих ізоляційною стрічкою чорного кольору та попереднє пакування з під-приправи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які поміщено до сейф пакету ICR 0123707, на який нанесено відповідні пояснювальні написи і посвідчено підписами учасників слідчої дії і належним чином опечатано;

- п`ять згортків скочованих ізоляційною стрічкою чорного кольору, які поміщено до сейф пакету ICR 0123705, на який нанесено відповідні пояснювальні написи і посвідчено підписами учасників слідчої дії і належним чином опечатано;

- двадцять три згортки скочовані ізоляційною стрічкою синього кольору та прозорий зіп-пакет, які поміщено до сейф пакету ICR 0123207, на який нанесено відповідні пояснювальні написи і посвідчено підписами учасників слідчої дії і належним чином опечатано;

- мобільний телефон марки «IpHONE» моделі 11, імеі: НОМЕР_2 білого кольору в комплекті в прозорому чохлі-бампері із сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , які поміщено до сейф пакету ICR 0123735, на який нанесено відповідні пояснювальні написи і посвідчено підписами учасників слідчої дії і належним чином опечатано;

- сумка чорного кольору тканева, ніж металевий типу «метелик», кейс білого кольору, всередині якого поміщено один навушник білого кольору, запальничка, павербанк Romoss в комплекті із шнуром білого кольору, банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , одна купюра номіналом 20 гривень ЕБ 4520117, які поміщено до сейф пакету SUD 3076442, на який нанесено відповідні пояснювальні написи і посвідчено підписами учасників слідчої дії і належним чином опечатано.

А тому, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та забезпечення ефективного досудового розслідування, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001617 від 29.08.2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Так, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Разом з тим, слідчим у порушення вимог ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні не зазначено та в судовому засіданні не доведено значення документів, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати у своєму клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 29 серпня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001617 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Копію ухвали направити слідчому для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1