Справа № 191/2442/25
Провадження № 1-кс/191/398/25
У Х В А Л А

іменем України

22 травня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000065 від 02.05.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

21.05.2025 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого дізнавач СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області посилається на те, що, до що до ЧЧ Синельниківського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те що заявниця у соціальній мережі Фейсбук знайшла оголошення про продаж зерна та на розміщений під оголошенням номер телефону НОМЕР_1 здійснила дзвінок на який відповів чоловік з яким заявниця домовилась про оплату товару. В подальшому у соціальній мережі Вайбер заявниці було надіслано номер катки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на яку заявниця зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 самостійно виконала грошовий переказ у сумі 9000 грн. Після чого зв`язок з чоловіком було втрачено та товар не привезений. ЄО 7476 від 01.05.2025.

02.05.2025 Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено матеріали до ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила наступне, що 30.04.2025 потерпіла перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 та у соціальній мережі Фейсбук знайшла оголошення про продаж зерна (суміш), під оголошенням був вказаний номер телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Наступного дня, 01.05.2025, потерпіла зателефонувала на номер НОМЕР_5 , де їй відповів чоловік. В ході розмови чоловік повідомив, що 01.05.2025 о 11.40 год зможе виїхати з м.Синельникове аби привезти зерно, але для цього потрібно відразу оплати товар, на що жінка погодилась. Далі у соціальну мережу Вайбер у приватні повідомлення чоловік прислав потерпілій номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ня яку жінка зі своєї банківсько картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 здійснила грошовий переказ у сумі 9000 грн. та квитанцію про оплату відправила у приватні повідомлення у Вайбер. Далі жінці зателефонував продавець та повідомив, що гроші надійшли та машина з товаром вже виїхала. Після переказу грошей потерпіла ще декілька разів телефонувала та чоловік говорив, що скоро привезуть товар, а потом взагалі зв`язок зник.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Таким чином, встановлення інформації про власника рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину. Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також встановлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку неможливо.

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дізнавач та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

02.05.2025 року, на підставі заяви ОСОБА_5 Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення №0000065, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, за обставин, що ОСОБА_5 у соціальній мережі Фейсбук знайшла оголошення про продаж зерна та на розміщений під оголошенням номер телефону НОМЕР_1 здійснила дзвінок на який відповів чоловік з яким заявниця домовилась про оплату товару. В подальшому у соціальній мережі Вайбер заявниці було надіслано номер катки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на яку заявниця зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 самостійно виконала грошовий переказ у сумі 9000 грн. Після чого зв`язок з чоловіком було втрачено та товар не привезений. ЄО 7476 від 01.05.2025.

Викладені обставини також підтверджено з показів протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.05.2025 року, долученого до матеріалів клопотання (а.с.8).

Відповідно до ст. 40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 21.05.2025 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, щовказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Однак слідчий суддя вважає, що вимога про надання тимчасового доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, дізнавачем не конкретизовані, не ідентифіковані та не мають чітких ознак, а тому в цій частині клопотання дізнавача задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000065 від 02.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції в складі: старшого групи дізнавачів у кримінальному провадженні - дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому відділу карного розшуку Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому відділу карного розшуку Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому відділу карного розшуку Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на проведення тимчасового доступу до документів за адресою: АДРЕСА_3 , та/або АДРЕСА_4 - покласти на керівника (або особи яка виконує його обов`язок) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з обов`язковим зазначенням відомостей про:

1)Рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 01.05.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2)Повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі:

-IMEI, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

-історія авторизації користувачів у період часу з 01.05.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-інформацію про еквайєра даної транзакції;

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

-виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1