СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4804/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київської області, ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 12.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київської області, ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 12.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним управлінням Національної поліції в Київській областs здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000461 від 12.09.2024 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході реалізації державної програми надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства передбаченого Постановою Кабінету міністрів України № 738 від 21.06.2022, службові особи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) шляхом надання фіктивних документів та внесення відомостей через електронний портал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволоділи державними коштами у сумі 8 156 000, 00 гривень виділеними на висадку та облаштування нового саду.

В ході проведених заходів встановлено, що юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було фіктивно складено проект висадки насаджень та проект зрошення. Зібравши повний пакет документів із застосуванням ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису через засоби Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (портал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») подано заяву для отримання гранту на висадку та облаштування нового саду. Після чого пакет сканованих (фіктивних) документів було надіслано до ІНФОРМАЦІЯ_3 для розгляду. За результатами розгляду наданої проектної документації ІНФОРМАЦІЯ_3 склало наказ в якому погодило надання гранту для створення нового саду юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомило про своє рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 та уповноважений банк для подальшого виділення грошових коштів вищезазначеній юридичній особі у сумі 8 156 000, 00 гривень.

Після отримання гранту посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розпорядились зазначеними грошовими коштами на власний розсуд. При цьому з метою підготовки звіту уповноваженому банку надали завідомо-неправдиві документи, в яких видали старі насадження за нові (що було виявлено під час огляду земельних ділянок зазначених на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_3 для моніторингу в с. Руликів, Фастівського району, Київської області).

Таким чином, з метою встановлення та фіксації факту злочинної діяльності посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), повного, всебічного та об?єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, було отримано ухвалу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення завірених належним чином копій документів, (як на паперових, так і електронних носіях), в яких міститься повна інформація, а саме: проекту висадки насаджень з кошторисною документацією; проекту зрошення із зазначенням джерела водозабору; документи, що підтверджують право власності або користування земельними ділянками; заявки на отримання гранту; документи, що підтверджують виділення та отримання грошових коштів; документи щодо закупки саджанців та обладнання для зрошувальної системи, фотолюстрації виконання висадки саджанців та монтажу зрошувальної системи, документи що підтверджують працевлаштування громадян, у тому числі для виконання сезонних робіт, та інші документи що підтверджують цільове використання грошових коштів наданих в рамках Державного гранту відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Поряд з цим, в ході аналізу тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виявлено документи виконання робіт згідно договорів для розвитку садівництва на території господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та постачальників робіт, зокрема:

-ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_3 ), які виконували робочий проект створення насаджень яблуні на площі 24,47 га.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Васильківського району Київської області. Договір № 15/1 від 27.03.2023. Сума витрачених коштів - 43 500 грн;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_4 ), які здійснили постачання розхідних матеріалів для постачання саду (сітки, дроти, стовпи). Згідно двох договорів від 04.08.2023 та 15.09.2023 року, сума витрачених коштів - 5 110 802,26 грн.;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_5 ), які згідно договору від 22.08.2023 виконали роботи з монтажу систем крапельного зрошення. Сума витрачених коштів - 1 970 340 грн;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_6 ), які згідно договорів від 15.08.2023 та 04.09.2023 виконали роботу із постачання саджанців яблук та добрив. Сума витрачених коштів - 6 278 107,4 грн.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_7 ), які згідно договорів від 24.08.2023 та виконали роботи пов?язані із водозабором. Сума витрачених коштів - 1 970 340 грн., де на реквізитах договорів стоїть підпис як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , так і головного бухгалтера ОСОБА_6 ;

З метою забезпечення ефективного виконання постанови передбачено систему моніторингу та контролю, тобто уповноважений банк проводить моніторинг стану реалізації проектів, зокрема будівництва модульних теплиць, що півроку та щорічно. Цей моніторинг включає перевірку створення нових робочих місць, сплати податків і зборів, а також виробництва та реалізації продукції.

Таким чином, моніторинговою групою банку відділу мікро, малого та середнього бізнесу ТВБВ № 10026/0187 філії-головного м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складені відповідні акти в яких зазначено:

-Акт моніторингу виконання умов договору гранту від 20.11.2023, зазначено, саджанці закуплені, засоби захисту рослин закуплені, знаходяться на зберіганні у постачальника, висадку саджанців планується навесні 2024 року;

-Акт моніторингу виконання умов договору гранту від 15.02.2024, зазначено, саджанці закуплені, засоби захисту рослин закуплені, знаходяться на зберіганні у постачальника, висадку саджанців планується навесні 2024 року;

-Акт моніторингу виконання умов договору гранту від 10.05.2024, зазначено, що проект насаджень складеного ІНФОРМАЦІЯ_12 , знаходиться на етапі реалізації (пройшов етап підготовки гранту та висадження насаджень, на даний час проект знаходиться на етапі догляду за насадженнями на вегетації.), на актах стоїть підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , та представників моніторингової групи банку відділу мікро, малого та середнього бізнесу ТВББ № 10026/0187 філії-головного м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , яка являється заступником начальника відділу ТВББ № 10026/0187. (акт моніторингу від 10.05.2024, 16.07.2024, 15.10.2024, 22.01.2025);

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП- НОМЕР_9 , яка являється головним спеціалістом ТВБВ № 10026/0187 (акт моніторингу від 13.09.2024);

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП- НОМЕР_10 , яка являється головним спеціалістом ТВБВ № 10026/0187. (акт моніторингу від 20.11.2023, 15.02.2024).

До вищезазначених актів представники моніторингової групи банку додають відповідний фото звіт, на якому зазначено розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та земельних ділянок з висадженими саджанцями яблунь, згідно плану-проекту.

За результатами огляду фото-файлів встановлено невідповідність між інформацією, зазначеною в актах, та фактичним станом об?єкта. На наданих фотоматеріалах чітко видно дерева, які є значно більш віковими, а також чітко видно старий ставок, що не відповідає даним зафіксованим у документах.

02.05.2025 згідно ухвали слідчого суді проведено огляж (із залученням інженера з технічного нагляду та спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за місцем ведення господарської діяльності на земельних ділянках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: земельних ділянок із кадастровими номерами:

:04:002:0014, :04:002:0015, :04:002:0022, :04:002:0022, :04:002:0034, :04:002:0033, :04:002:0001, :04:002:0025, :04:002:0030, :04:002:0031, :04:002:0021, :04:003:0038, :04:003:0039, :04:003:0037, :04:003:0086, :04:003:0007, :04:003:0030, за адресою: с. Руликів, Фастівського району, Київської області.

В ході проведення огляду земельних ділянок спеціалістами виявлено ряд порушень умов отримання гранту щодо створення та розвитку садівництва, зокрема:

-Виявлено фруктові дерева (яблуні), вік яких перебільшує 5 років, що свідчить про те, що нові саджанці не закупалися;

-Система крапельного зрошення візуально зімітована (між рядками фруктових дерев (яблунь) присутній шланг, але візуально зношений та не підключений до поливної системи), що свідчить про те, що передбачене умовами гранту облаштування штучного зрощення не здійснено;

-Водозабірний резервуар, призначений для забезпечення водопостачання не відповідає вимогам та є штучно зімітованим, оскільки його об?єму недостатньо для задоволення потреб усіх земельних ділянок;

-Земельна ділянка з кадастровим номером :04:003:0030, використовується не за призначенням, оскільки замість передбачених умовами гранту плодових дерев наявні саджанці полуниці.

-Матеріали, що використовувалися для облаштування саду (зокрема сітки, дроти, стовпи та інші елементи), перебувають у зношеному та технічно непридатному стані через значний ступінь фізичного зносу, що свідчить про те, що передбачені умовами гранту будівельні матеріали не закупалися.

Крім того в ході вивчення матеріалів встановлено, що грошові кошти державного бюджету по аналогічній програмі надання грантів отримували ряд наступних суб`єктів господарювання, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 );

-ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 );

-ТОВ» ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 );

-ФГ « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 );

-ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 );

-ПОПП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 );

-ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 );

-ФОП ОСОБА_12 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_29 );

У зв`язку із викладеним на даний час з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження відповідно до п.п. 3,4 ч. 1 ст. 91 КПК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення завірених належним чином копій документів, (як на паперових, так і електронних носіях), в яких міститься повна інформація, а саме: проекти висадки насаджень з кошторисною документацією; проекту зрошення із зазначенням джерела водозабору; документи, що підтверджують право власності або користування земельними ділянками; заявки на отримання грантів; документи, що підтверджують виділення та отримання грошових коштів; документи щодо закупки саджанців та обладнання для зрошувальної системи, фотоілюстрації виконання висадки саджанців та монтажу зрошувальної системи, документи що підтверджують працевлаштування громадян, у тому числі для виконання сезонних робіт, акти моніторингу використання умов гранту та інші документи що підтверджують цільове використання грошових коштів наданих в рамках Державного гранту відносно, наступних суб`єктів господарської діяльності:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 );

-ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 );

-ПОПП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 );

-ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 );

-ФОП ОСОБА_12 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_29 )

Відомості, які містяться у зазначених документах наддадуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, використати їх як докази фактів і обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київської області, ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 12.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати т.в.о. старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000461 від 12.09.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КНЕДІ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення завірених належним чином копій документів, (як на паперових, так і електронних носіях), в яких міститься повна інформація, а саме: проекти висадки насаджень з кошторисною документацією; проекту зрошення із зазначенням джерела водозабору; документи, що підтверджують право власності або користування земельними ділянками; заявки на отримання грантів; документи, що підтверджують виділення та отримання грошових коштів; документи щодо закупки саджанців та обладнання для зрошувальної системи, фотоілюстрації виконання висадки саджанців та монтажу зрошувальної системи, документи що підтверджують працевлаштування громадян, у тому числі для виконання сезонних робіт, акти моніторингу використання умов гранту та інші документи що підтверджують цільове використання грошових коштів наданих в рамках Державного гранту відносно, наступних суб`єктів господарської діяльності:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 );

-ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 );

-ПОПП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 );

-ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 );

-ФОП ОСОБА_12 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_26 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ).

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 06.10.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1