Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1433/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2025 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за №0000083 від 05.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

До Гайворонського районного суду звернулася начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за №0000083 від 05.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У провадженні дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВПГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000083 від 05.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 04.09.2025 року близько 15:07 год. до ОСОБА_5 , жит. АДРЕСА_1 , з номеру телефону НОМЕР_1 на її номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпро, та повідомила, що невідомі особи намагаються зняти з її кредитної картки № НОМЕР_3 грошові кошти та з метою збереження коштів, їх необхідно перевести на номер банківської картки, яку повідомить вказана невідома особа. Після чого, оскільки у ОСОБА_5 не здійснювався переказ коштів з належної її картки, грошові кошти в сумі 21000 грн остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_4 належну її донці ОСОБА_6 та в подальшому, за вказівкою своєї матері, ОСОБА_6 перерахувала вищевказані грошові кошти на банківську картку, яку вказала невідома особа № НОМЕР_5 здійснивши два платежі (7000 грн. та 14000), внаслідок чого ОСОБА_5 , заподіяно матеріального збитку на загальну суму 21000 грн.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 04.09.2025 близько 15.07 год. їй зателефонувала невідома особа та представилась ОСОБА_7 (моб. тел. НОМЕР_6 ), що вона працівник банку з м. Дніпра та повідомила, що її кредитний ліміт по картці НОМЕР_7 фактично знятий, а по базі банку становить 21000 гривень та запропонувала допомогти його зняти. Для цього ОСОБА_5 необхідно було зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », натиснути на кнопку «Переказати» все на банківську картку № НОМЕР_5 та призначення платежу (Погашення) кредитного ліміту, але провести дану операцію не виходило. Згодом, ОСОБА_5 звернулася за допомогою до своєї доньки ОСОБА_6 , щоб ОСОБА_5 перекинула їй грошові кошти в сумі 21000 гривень, а вона вже на вищезазначену картку. Так, 04.09.2025 близько 15.59 год. її донька із власної банківської картки № НОМЕР_4 переказала грошові кошти належні ОСОБА_5 на банківську картку, яку їй вказала ОСОБА_7 в сумі 21105 гривень. Після цього, невідома особа сказала ОСОБА_5 , що треба почекати поки пройде операція та остання почекала ще хвилин 30 перебуваючи на телефонному зв`язку. Потім жінка на ім`я ОСОБА_7 повідомила потерпілій, що треба завершити операцію, а через 5 хвилин вона перетелефонує ОСОБА_5 . Після сплину часу, потерпіла саме зателефонувала, проте номер уже не був дійсний, після цього остання зрозуміла, що її ошукали та звернулася до працівників поліції.

В ході допиту потерпіла долучила до матеріалів кримінального провадження квитанції про переказ коштів.

Крім того, остання повідомила, що її донька перебуває в м. Києві.

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_5 виписки по даній картці, історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткового рахунку № НОМЕР_5 .

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб являється банківською таємницею та розкривається банками відповідним державним органам у двох випадках : з письмового дозволу власника цієї інформації або на письмову вимогу чи рішення суду.

Прокурор Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 та начальник сектору дізнання ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилися. Начальник сектору дізнання надіслала до суду заяву з клопотанням розглянути справу без її участі, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів підтримує та просить слідчого суддю його задовольнити.

В зв`язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні дізнавача документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасником кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що начальником дізнання доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, може бути виконане завдання для виконання якого дізнавач звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

З метою одержання доказів, для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського ВРП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського ВРП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського ВРП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,з правом подальшого вилучення - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ), по кримінальному провадженню №0000083 від 05.09.2025 року.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати копії наступних документів:

Особову справу клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку;

Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 про надходження та зняття коштів з 03.09.2025 по 09.09.2025, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткового рахунку № НОМЕР_5 .

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 у період з 03.09.2025 по 09.09.2025.

Тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення (проведення процесуальної дії) надати в приміщенні

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 10.09.2025