Справа № 215/7671/25
УХВАЛА
16 вересня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
16.09.2025 слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, погодженого з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначив, що 10.09.2025 до ВП №5 Криворізького РУП із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення відносно нього шахрайських дій. Заявник повідомив, що 28.08.2025 близько 13:14 невстановлена особа в мобільному застосунку «Facebook» розмістила фішингове посилання, за яким він перейшов, вказавши свій номер телефону. Після цього з його банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій було списано 4752 грн..
У ході досудового розслідування потерпілий пояснив, що, перебуваючи за місцем проживання, побачив у «Facebook» оголошення про нібито виплату грошової допомоги відповідно до «постанови №457». В оголошенні були зазначені посилання для клієнтів різних банків. Перейшовши за посиланням та вказавши свій номер телефону, він був автоматично перенаправлений на головний екран мобільного пристрою, після чого жодних дзвінків чи SMS не отримував.
О 13:14 надійшло повідомлення у застосунку «Viber» від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання 4752,00 грн. Заявник звернувся до оператора банку, повідомив про шахрайські дії та заблокував картку. Посилання, за яким здійснювалось оформлення, не збереглося.
Таким чином, потерпілому ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди у розмірі 4752,00 грн.
Слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса:АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 якою користується ОСОБА_5 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.
Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.
За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса:АДРЕСА_1 ), надати слідчим СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформаціюпо банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період часу з 00 години 00 хвилин 28.08.2025 до 16.09.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківських карток; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , з 00 години 00 хвилин 28.08.2025 до до 16.09.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо. інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з 00 години 00 хвилин 28.08.2025 до 16.09.2025; інформації про здійснення входу до мобільного застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілому ОСОБА_5 , через який забезпечувався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з 00 години 00 хвилин 28.08.2025 до 16.09.2025; інформації про підключення мобільних номерів або пристроїв з конкретними IMEI до мобільного застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілому ОСОБА_5 , через який забезпечувався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 28.08.2025 до 16.09.2025; інформації про дату, час та IP-адресу входу до мобільного застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілому ОСОБА_5 , з 00 години 00 хвилин 28.08.2025 до до 16.09.2025; інформації про зміну пароля до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням дати, часу та способу ініціювання зміни; інформації про наявні прив`язки мобільного застосунку до конкретного пристрою/облікового запису.
Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя