Справа № 461/4974/25
Провадження № 1-кс/461/3932/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.07.2025 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до документів (із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів та копій документів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ) зокрема: руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.11.2024 по 05.05.2025, вказавши повні особисті дані клієнта, якому належить вказаний рахунок, копії документів, на підставі яких був виданий вказаний рахунок, всіх операцій, здійснених по вказаному рахунку, та фото- відеоматеріалів з терміналів щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти з даного рахунку, та поповнювали рахунок, через термінали самообслуговування.

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001157 від 13.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.307, ч.1 ст.311, ч.2 ст.317 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, у невстановлений слідством час, однак не пізніше 06.01.2025, діючи умисно, всупереч «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, із наступними змінами та доповненнями, діючи всупереч положень Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів і прекурсорів», Закону України «Про засади протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та зловживання ними», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді порушення правил обігу психотропних речовин, тобто діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом, вчинив кримінальне правопорушення у сфері обігу психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб з метою збуту психотропних речовин.

Так, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місті, не пізніше 06.01.2025, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на організацію та утримання місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, з подальшим виготовленням цих речовин ОСОБА_5 , а саме у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

З метою реалізації спільного умислу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, облаштували у вищевказаній квартирі відповідне обладнання та створили відповідні умови для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин - PVP та 4-ММС (4-метилметкатинон) та в подальшому здійснювали утримання вказаної квартири, де використовуючи придбане заздалегідь відповідне обладнання, ОСОБА_5 виготовляв психотропні речовини та зберігав необхідне обладнання для виготовлення психотропних речовин до 01.05.2025.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в організації та утриманні місця для незаконного виготовлення психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.317 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, тобто діючи умисно, з метою отримання незаконного прибутку від незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 06.01.2025 незаконно виготовив у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_3 , особливо небезпечну психотропну речовину PVP загальною масою 47,6156 грам, та зберігав її для подальшого збуту.

06.01.2025 в ході обстеження публічно недоступного місця, а саме: приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину PVP загальною масою 47,6156 грам, що складає особливо великий розмір. Вказану психотропну речовину, ОСОБА_5 незаконно виготовив та зберігав з метою подальшого збуту у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_3 .

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою отримання незаконного прибутку від незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 10.01.2025 незаконно виготовив у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_3 , особливо небезпечну психотропну речовину PVP загальною масою 33,5239 грам, та зберігав її для подальшого збуту.

10.01.2025 в ході обстеження публічно недоступного місця, а саме: приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину PVP загальною масою 33,5239 грам, що складає особливо великий розмір. Вказану психотропну речовину, ОСОБА_5 незаконно виготовив та зберігав з метою подальшого збуту у приміщенні садового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному виготовленні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , з метою реалізації умислу спрямованого на незаконне виготовлення з метою подальшого збуту психотропних речовин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, але не пізніше 10.01.2025, незаконно придбав, перевіз та зберігав за адресою: АДРЕСА_3 , прекурсор, стосовно якого встановлені заходи контролю, ацетон, з метою його подальшого використання для виготовлення психотропних речовин.

10.01.2025 в ході обстеження публічно недоступного місця, а саме: приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено прекурсор, стосовно якого встановлені заходи контролю - ацетон, об`ємом 0,01225 літрів, та який ОСОБА_5 , незаконно придбав, перевіз та зберігав у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_3 . з метою його використання для виготовлення психотропних речовин.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у придбанні, перевезенні та зберіганні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.311 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, тобто діючи умисно, повторно, з метою отримання незаконного прибутку від незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини 4-ММС (4-метилметкатинон), за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 13.03.2025 незаконно виготовив у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_3 , особливо небезпечну психотропну речовину 4-ММС (4-метилметкатинон) загальною масою 19,1751 грам, та зберігав її для подальшого збуту.

13.03.2025 в ході обстеження публічно недоступного місця, а саме: приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину 4-ММС (4-метилметкатинон), загальною масою 19,1751 грам, що складає особливо великий розмір. Вказану психотропну речовину, ОСОБА_5 незаконно виготовив та зберігав з метою подальшого збуту у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному виготовленні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинених повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, тобто діючи умисно, повторно, з метою отримання незаконного прибутку від незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини Мефедрон, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 01.05.2025 незаконно виготовив у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_3 , особливо небезпечну психотропну речовину Мефедрон та зберігав її для подальшого збуту.

01.05.2025 в ході проведення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину Мефедрон. Вказану психотропну речовину, ОСОБА_5 незаконно виготовив та зберігав з метою подальшого збуту у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному виготовленні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання коштів здобутих злочинних шляхом.

Беручи до уваги вищевикладене, виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на вище викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, просить клопотання задоволити.

Розгляд клопотання просить здійснити без участі слідчого та прокурора, та у зв`язку з загрозою зміни або знищення документів без участі володільця документів.

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001157, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.1 ст.311, ч.2 ст.317 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.317 КК України.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він просить, в тому числі та, що містять охоронювану законом таємницю, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ), зокрема: руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.11.2024 по 05.05.2025, вказавши повні особисті дані клієнта, якому належить вказаний рахунок, копії документів, на підставі яких був виданий вказаний рахунок, всіх операцій, здійснених по вказаному рахунку, та фото- відеоматеріалів з терміналів щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти з даного рахунку, та поповнювали рахунок, через термінали самообслуговування.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 ; слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 ; слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_8 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_9 та слідчих слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 01.07.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1