Справа №: 630/638/25 Провадження № 1-кс/630/634/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст.слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 28.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Ст.слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

У провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 28.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 27.04.2025, невстановлена особа шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 81 599 грн., які належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 27.04.2025, в ході телефонних розмов з невідомими, які з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 81 599 грн. Крім того, встановлені банківські картки на які переводилися грошові кошти, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування надано доручення до оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП Національної поліції України.

В ході виконання доручення було встановлено рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , а саме на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 о 14:01 переведено грошові кошти у сумі 5000 грн.

Після отримання інформації, яка перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникне можливість провести заходи, направлені на встановлення в істини у даному кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву у якій просив провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлено про розгляд клопотання, у судове засідання останній не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого останній звертається із клопотанням, може бути виконано.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківських карток за № НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 , емітентом якої є « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

-Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки за № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-Первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з банківських карток за № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 00:00 годин 01.01.2025 по теперішній час.

-Розшифровані відомості про рух грошових коштів банківських карток за № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 00:00 годин 01.01.2025 по теперішній час, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, номеру телефону мобільного оператору платника та отримувача, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картамина паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських карток за № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 00:00 годин 01.01.2025 по теперішній час, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

-Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів телефону мобільного оператору платника та отримувача,номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

-Перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів банківської картки за № банківських карток за № № НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 , за період з 00:00 годин 01.01.2025 по теперішній час, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Виконання даної ухвали доручити наступним слідчим: старшому слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1