печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9630/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000037, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000037, яке погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування указаного кримінального провадження досліджуються обставини можливої розтрати службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) коштів виділених для потреб оборони на закупівлю комплектів порохових зарядів.

Так, з листа ІНФОРМАЦІЯ_5 № 25-0008/3608/БТ від 16.01.2024, за результатами безвиїзного нагляду за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вбачається, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори №044-160/2022 від 01.06.2022 та № 51-23 від 14.02.2023.

На підставі вказаних договорів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості попередньої оплати за комплекти зарядів, перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі понад 69 000 000 грн.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на час підписання указаних договорів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало порохових зарядів для виробництва достатньої кількості комплектів зарядів та не є їх виробником.

Інша частина отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів перерахована на користь фізичних та юридичних осіб в якості:

-повернення/надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги;

-сплати за юридичні та бухгалтерські послуги;

-сплати за комп`ютерні послуги, тощо;

-на користь громадянина України ОСОБА_5 у сумі 50 000 000 грн. за 100 % частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка в грошовому еквіваленті становить 2 000 грн.

У свою чергу, ОСОБА_5 отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти з рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахував на власні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та зняв їх готівкою.

В подальшому, в рамках договору № 51-23 від 14.02.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку комплектів зарядів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладає договір № 1-23/ТЛ від 17.04.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зобов`язується виготовити для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » комплекти зарядів, які в подальшому будуть передані на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ціна вказаного договору становить 4 077 000,00 грн.

Так, частина з отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, у сумі близько 3,9 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була перерахована на рахунки користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » як оплата за виробництво комплектів зарядів, яке безпосередньо здійснює їх виготовлення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Зазначені вище дані та положення Закону України «Про банки та банківську діяльність», інших нормативно-правових актів дають достатні підстави вважати, що у володінні / розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення:

-завірені копії матеріалів банківських/юридичних, кредитних, депозитних справ по рахункам (у тому числі рахункам у цінних паперах) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_5 ), а також виписок (із зазначенням контрагентів, повної похвилинної розшифровки платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номера рахунку отримувача, часу та дати платежу, номера платіжного документа тощо) руху коштів (цінних паперів) по вказаним рахункам з дати їх відкриття по 26.01.2025, платіжних доручень, документів (видаткових касових ордерів, видаткових відомостей, заяв на видачу готівки, розрахунків тощо) про обготівкування коштів в період з дати відкриття рахунків по 26.01.2025;

-завірених копій документів щодо походження коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- завірених копій документів та інформації (відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу») щодо проведення первинного фінансового моніторингу операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та їх результатів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1