Справа № 367/6616/25
Провадження №1-кс/367/757/2025
УХВАЛА

Іменем України

11 червня 2025 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом інформацію,

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаних рахунків до теперішнього часу; інформацію про власника та користувача рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу; інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 30.04.2025 до теперішнього часу із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом; інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з 30.04.2025 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про карткові рахунки, на які з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію про підключення до рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 30.04.2025 до теперішнього часу. Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Своє клопотання мотивує тим, що сектором дізнання ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000156 від 20.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_8 , про те, що 30.04.2025 вона під приводом заробітку на покупці товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на ряд банківських рахунків грошові кошти: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 - 8835 грн; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 - 608 грн; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 - 2112 грн та 3011грн.; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 - 7908 грн; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 грн; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 - 8523 грн та 6162 грн, однак згодом зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії.

Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання дізнавачем інформації по картковим рахункам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах та документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального проступку.

Прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що сектором дізнання ВП № 2 Бучанського районного управління поліідії ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000156 від 20.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1 ст. 214 КПК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, зі змісту якого вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що до відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_8 , про те, що 30.04.2025 вона під приводом заробітку на покупці товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на ряд банківських рахунків грошові кошти: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 - 8835 грн; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 - 608 грн; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 - 2112 грн та 3011грн; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 - 7908 грн; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 - 9562 грн; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 - 8523 грн та 6162 грн, однак згодом зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії ( НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ).

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.06.2025 року вбачається, що 30 квітня 2025 року вона знайшла собі підробіток в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконавши всі запропоновані умови вона перерахувала на ряд банківських рахунків грошові кошти, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 - 8835 грн; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 - 608 грн; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 - 2112 грн та 3011грн; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 - 7908 грн; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 - 9562 грн; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 - 8523 грн та 6162 грн. Лише згодом зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії.

Згідно квитанції № 8ККР-30ВА-НЕ0А-ЕК3А ВІД 01.05.2025 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ОСОБА_8 здійснила транзакцію: переказ особистих коштів в сумі 8 835,00 грн., одержувач МС НОМЕР_3 .

Згідно квитанції № ВМХ1-РЕ29-6АЕ9-ХМЕ9 від 01.05.2025 року « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ОСОБА_8 здійснила транзакцію: переказ особистих коштів в сумі 608,00 грн., одержувач МС 355 2800 4610 3261.

Згідно квитанції № 2М34-ЕВ17-7М6Н-Т359 від 01.05.2025 року « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ОСОБА_8 здійснила транзакцію: переказ особистих коштів в сумі 2112,00 грн., одержувач МС НОМЕР_5 .

Згідно квитанції № 96ВН-6МК1-5Т13-66Н4 від 01.05.2025 року « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ОСОБА_8 здійснила транзакцію: переказ особистих коштів в сумі 7908,00 грн., одержувач МС 5355 2800 4614 4190.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаних рахунків до теперішнього часу; інформацію про власника та користувача рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу; інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 30.04.2025 до теперішнього часу із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом; інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з 30.04.2025 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про карткові рахунки, на які з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію про підключення до рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 30.04.2025 до теперішнього часу.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 11.06.2025 року, закінчення строку дії ухвали 11.07.2025 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом інформацію задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

-справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаних рахунків до теперішнього часу;

-інформацію про власника та користувача рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

-інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 30.04.2025 до теперішнього часу із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом;

-інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з 30.04.2025 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про карткові рахунки, на які з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформацію про підключення до рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 30.04.2025 до теперішнього часу.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 11.06.2025 року.

Закінчення строку дії ухвали 11.07.2025 року.

На ухвалу до Київського апеляційного суду через Ірпінський міський суд Київської області може бути подано апеляційну скаргу протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1