Справа № 467/613/25
Провадження № 1-кс/467/146/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.09.2025 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 01 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.04.2025 в невстановленому досудовим слідством місці, невідомі особи, шахрайським шляхом, під приводом оформлення фінансової допомоги потерпілій, з використанням автоматизованих систем, отримали несанкціонований доступ через мобільний банкінг до банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та здійснили електронне переведення наявних там грошових коштів на платіжні платформи онлайн-сервісів. В результаті таких дій ОСОБА_4 завдано матеріальний збиток в сумі 6200 гривень.

03.06.2025 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ухвали Арбузинського районного суду Миколаївської області, вилучено інформацію про рух коштів по рахунку потерпілої. Аналізом зазначених документів встановлено, що 26.04.2025 о 12:18 зловмисниками, в рамках шахрайської схеми, здійснено електронне переведення грошових коштів в сумі 6030 гривень з рахунку потерпілої НОМЕР_1 на відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок, до якого закріплено банківську картку № НОМЕР_2 .

Зазначені відомості знайшли своє підтвердження також і в результаті виконання ВКП в Миколаївській області ДКП Національної поліції України окремого доручення в рамках даного кримінального провадження, з інформації якого вбачається, що отримувачем несанкціоновано переведних коштів потерпілої являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »».

Враховуючи вище викладене вбачається, що документи які містяться в банківській справі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищезазначеному рахунку можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація по руху грошових коштів може бути використана як докази по провадженню.

Ураховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

-документів, які надавалися для відкриття рахунку до якого закріплено банківську картку № НОМЕР_2 ;

-роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку, із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за період 26.04.-26.05.2025;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користування терміналами самообслуговування за вказаним рахунком;

-відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською картку № НОМЕР_2 ,а також дату, час, спосіб їх зміни;

-в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Вказані документи зберігаються в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДОПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою:

АДРЕСА_1 , а також підтверджують або спростовують незаконне проведення фінансових операцій та заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отже мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого СВ погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000060 від 01 травня 2025 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП України в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді, а саме:

-документів, які надавалися для відкриття рахунку до якого закріплено банківську картку № НОМЕР_2 ;

-роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку, із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за період 26.04.-26.05.2025;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користування терміналами самообслуговування за вказаним рахунком;

-відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською картку № НОМЕР_2 ,а також дату, час, спосіб їх зміни;

-в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9