Справа № 615/2469/25
Провадження № 1-кс/615/391/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000254 від 09.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернувся до Валківського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 00 год 01 хв по 23 год 59 хв 07 серпня 2025 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 08 серпня 2025 року до ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 07 серпня 2025 року при спробі відновити офіційний чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_2 , надіслав реквізити власної банківської картки внаслідок чого невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на суму 64 800 гривень.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 07 серпня 2025 року він звернувся до фейкового чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоб повернути втрачений офіційний чат-бот АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначивши у фейковому чат-боті данні банківської картки та зазначаючи з телефонного дзвінка НОМЕР_5 у листуванні чотиризначні пін коди, невідомі особи заволоділи його банківським рахунком та списали грошові кошти на невідомий рахунок з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на суму 64 800 гривень.

09 серпня 2025 року до УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України скеровано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України з метою встановлення руху коштів банківського рахунку потерплого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

13 серпня 2025 року на адресу ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області скеровано матеріали виконаного доручення. Відповідно до рапорту інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_6 відомо, що щодо картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 банк надав інформацію, що був переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 07 серпня 2025 року о 18:38:37 у сумі 29 900 грн, 07 серпня 2025 року о 18:40:11 у сумі 29 900 грн, 07 серпня 2025 року о 18:41:39 у сумі 5 000 грн.

Щодо картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 банк надав інформацію, що був переказ на картку № НОМЕР_1 у сумі 29 900 грн, 07 серпня 2025 року о 18:44:44 був переказ на картку № НОМЕР_2 у сумі 29 900 грн, 07 серпня 2025 року о 18:47:05 був переказ на картку № НОМЕР_3 у сумі 4 390 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 належать Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Завдяки інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Подав заяву, у якій просить проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився. Причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та доданого до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів;

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю визначені статтею 162 КПК України, до яких, згідно п. 7 ч. 1 зазначеної статті, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

За змістом ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частиною 5 статті 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як було встановлено, СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 09.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості у вказаному кримінальному проваджені внесені за фактом надходження повідомлення ОСОБА_5 про те, що 07 серпня 2025 року при спробі відновити офіційний чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на суму 64 800 грн.

У клопотанні слідчий посилається на те, що 13 серпня 2025 року на адресу ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області скеровано матеріали виконаного доручення. Відповідно до рапорту інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_6 відомо, що щодо картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 банк надав інформацію, що був переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 07 серпня 2025 року о 18:38:37 у сумі 29 900 грн, 07 серпня 2025 року о 18:40:11 у сумі 29 900 грн, 07 серпня 2025 року о 18:41:39 у сумі 5 000 грн.

Щодо картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 банк надав інформацію, що був переказ на картку № НОМЕР_1 у сумі 29 900 грн, 07 серпня 2025 року о 18:44:44 був переказ на картку № НОМЕР_2 у сумі 29 900 грн, 07 серпня 2025 року о 18:47:05 був переказ на картку № НОМЕР_3 у сумі 4 390 грн.

У свою чергу відомості стосовно вказаних банківських карток, що були встановлені у рапортах, не підтверджені жодними належними доказами, а самі по собі рапорти, що долучені до клопотання, не можуть бути належними доказами, які можуть підтвердити перерахування коштів потерпілого на інші банківські рахунки.

За таких обставин клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000254 від 09.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000254 від 09.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1