Справа № 947/7602/25
Провадження № 1-кс/947/7326/25
УХВАЛА

22.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000079 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000079 від 04.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

До слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з УСР ДСР в Одеській області щодо виявлення фактів заволодіння земельними ділянками на території громади м. Одеса, шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що восени 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, володіючи лідерськими якостями та високими організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до незаконного збагачення, вирішив незаконно заволодіти земельними ділянками на території громади м. Одеси, шляхом обману з використанням підроблених офіційних документів. До вчинення тяжких злочині залучив Інженера землевпорядника ФОП ОСОБА_5 , Інженера землевпорядника ФОП ОСОБА_6 , та Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7

28.02.2023 року державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 було підготовлено та видані ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . свідоцтво про право на спадщину за законом від 28.02.2023 № 1-134, спадкова справа № 492/2020 про на земельну ділянку загальною площею 0,0975 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :51:004:0002, яка на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії І-ОД № 025675, виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 12.12.2000. року, нібито належала його матері ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вказана земельна ділянка була зареєстрована за ОСОБА_9 у Державному земельному кадастрі на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії 1-ОД № 025675, виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 12.12.2000 року та технічної документації із землеустрою щодо встановлення (Відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 15.12.2022, яка розроблена ФОП ОСОБА_5 .

07.03.2023 ОСОБА_8 продала вказану земельну ділянку ОСОБА_10 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 07.03.2023 № 283, який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

24.03.2023 ОСОБА_10 на підставі заяви про поділ від 13.03.2023 та схеми поділу земельної ділянки, виконаної ФОП ОСОБА_5 здійснив розділ земельну ділянку загальною площею 0,0975 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки № :51:004:0002 на дві окремі ділянки: :51:004:0004 загальною площею 0.0825 га; та :51:004:0003 загальною площею 0.015 га,

26.04.2023 року ОСОБА_10 продав на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_11 № 1347, гр. ОСОБА_12 земельну ділянку з кадастровим номером площею 0.015 га. :51:004:0003 загальною

09.08.2023 на підставі акту приймання-передачі, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_13 за № 1125, 1126, ОСОБА_12 передала земельну ділянку з кадастровим номером :51:004:0003 загальною площею 0.015 га до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Також 09.08.2023 на підставі акту приймання-передачі, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_13 за № 1123, 1124. ОСОБА_10 передав земельну ділянку з кадастровим номером :51:004:0004 загальною площею 0.0825 га до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Далі, 23.01.2024 вказана земельна ділянка, яка належала на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , була знову об`єднана, в наслідок чого утворилась земельна ділянка із кадастровим номером :51:004:0005, загальною площею 0,0975 га, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 101.

Згідно акту прийому-передачі нерухомого майна від 27.02.2024, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_14 за № 375, 376, земельна ділянка із кадастровим номером :51:004:0005, загальною площею 0,0975 га була передана гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 .

22.04.2024 ОСОБА_15 продав вказану земельну ділянку гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 на підставі договору купівлі-продажу від 22.04.2024, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17 за № 1069.

Згідно відомостей Державного земельного кадастру та ІНФОРМАЦІЯ_9 , в вищенаведені державні акти на право власності на землю ніколи не видавалися та не реєструвалися.

Таким чином, наявні підстави вважати, що вказана група осіб, на території громади м. Одеса, використовуючи підроблений державний акт щодо права власності на земельну ділянку, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, діючи за попередньою змовою, на шляхом поділу земельної ділянки та введення їх в статутний фонд Товариств, шахрайським шляхом заволоділи земельною ділянкою

В рамках даного кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу об`єктом дослідження якої є заява ОСОБА_8 до державного нотаріуса з приводу отримання у спадок зазначеної земельної ділянки.

На адресу слідчого управління надійшло клопотання судового експерта витребування додаткових документів для проведення судової щодо почеркознавчої експертизи, зокрема: вільні зразки підписів ОСОБА_8 в оригіналах документів різного характеру, виконаних на лінії графлення, які не відносяться до даної справи, (бажано з офіційних джерел). максимально наближені за часом виконання до досліджуваних об`єктів (2014) травень 2018), достовірно виконаних ними самими Наразі з метою забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у отримання вільних зразків підпису ОСОБА_8 .

У ході аналізу інформації з Державних реєстрів та на виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України, оперативними працівниками було встановлено, що 25.07.2023 ОСОБА_8 було притягнуто до адміністративної відповідальності постановою ІНФОРМАЦІЯ_10 , за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУПАП

Таким чином, вільні зразки підпису громадянина ОСОБА_8 зберігаються у матеріалах справи №496/5002/23 провадження №3/496/3722/23 ІНФОРМАЦІЯ_10 , що підтверджується відповіддю на запит ІНФОРМАЦІЯ_11 від 24.04.2025.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , який було повідомлено про час та місце розгляду клопотання. Від представника ІНФОРМАЦІЯ_10 будь-яких заяв та клопотань слідчому судді не надходило.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи, у складі ОСОБА_3 (старший групи); ОСОБА_18 : ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 : ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 : ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 : ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 , та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, або таким які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000079 від 04.07.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме оригіналів документів, які містяться вільні зразки підпису громадянина ОСОБА_8 зберігаються у матеріалах справи №496/5002/23 провадження №3/496/3722/23 ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1