Справа № 738/1621/25
№ провадження 1-кс/738/295/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

29 липня 2025 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 11.12.2023 близько 19 год. 00 хв., невстановлена особа, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 на номер потерпілого НОМЕР_2 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Авдіївка (Сосницька ТГ) Корюківського району, жителя АДРЕСА_1 , та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила що шахраї зняли з його картки грошові кошти, а тому необхідно вчинити певні дії. ОСОБА_4 розуміючи що телефонує шахрай поклав слухавку, набрав номер « НОМЕР_3 » та заблокував свої банківські картки. 12.12.2023 ОСОБА_4 виявив що 11.12.2023 в період часу з 18год. 44хв. по 19 год. 14хв. з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 знято 30015 грн., з картки № НОМЕР_5 знято 26800 грн., з картки № НОМЕР_6 знято 633грн., з картки № НОМЕР_7 знято 9778,94грн.. Таким чином невстановлена особа з використанням електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на загальну суму 67226,94грн.

12.12.2023 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що 11.12.2023 у вечірній час знаходився за місцем свого проживання. О 18 год. 50 хв. йому зателефонував « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номеру НОМЕР_8 та автоматичний голос повідомив про бажання користувача зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для підтвердження потрібно було натиснути «1», для відміни «0». Потерпілий натиснув «0». Після цього на телефон потерпілого було ще три аналогічні дзвінки, в яких потерпілий завжди відміняв. В подальшому потерпілому зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_1 , та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що шахраї вже зняли з його банківського рахунку 6500 грн. ОСОБА_4 зрозумів що це шахрай і поклав слухавку. Після цього зателефонував на гарячу лінію НОМЕР_3 і заблокував свої банківські картки, але через 5 хвилин побачив на телефоні повідомлення, що його картки розблоковано. Потерпілий знову зателефонував на 3700, але в цей момент йому знову намагався додзвонитися чоловік з НОМЕР_1 , що заважало йому заблокувати карти, але зрештою він заблокував карти. 12.12.2023 потерпілий звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де взяв рух коштів по банківських рахунках та виявив, що з його карткового рахунку № НОМЕР_4 11.12.2023 о 19 год. 02 хв. було знято 30015 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_5 знято 25000 грн., 900 грн., та 900 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_6 , знято 633 грн., а з карткового рахунку № НОМЕР_7 знято 4889, 47 грн., та 4889, 47 грн.

Отримавши тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів з банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , та опрацювавши дану інформацію, було встановлено, що 11.12.2023 грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 у сумі 30015 грн. перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , зареєстрований на ім`я особи ОСОБА_5 . Даний банківський рахунок перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , на який були перераховані грошові кошти потерпілого.

Отримані відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_9 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2023 за № 0000019.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку НОМЕР_9 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо рахунку НОМЕР_9 .

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11

право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю у вигляді:

- відомостей про рух коштів по рахунку, НОМЕР_9 з 11 грудня 2023 року по дату винесення ухвали, із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адрес банківських терміналів та відділень банків;

- відомостей щодо номеру телефону, на який надходять повідомлення про зарахування чи зняття коштів з рахунку НОМЕР_9 з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

- відомостей про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку НОМЕР_9 чи інші банківські онлайн програми; про місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- відомостей про здійснення з 11 грудня 2023 року по дату винесення ухвали оплат з рахунку НОМЕР_9 : стосовно поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку із розшифровкою даних щодо отримувачів коштів

та можливістю вилучити їх з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали з 29 липня 2025 року по 29 вересня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1