Провадження №1-кс/127/6540/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000022 від 22.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2025 до відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа 13.03.2025, шахрайським шляхом, під приводом надання послуг адвоката шодо оформлення спадщини, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 114 135, 64 грн., які останній перерахував чотирьома транзакціями на особовий картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Мобільний телефон шахрая відсутній.

Відомості про дану подію 22.03.2025 внесено до ЄРДР за № 0000022 від 22.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вказав, що невідома особа 13.03.2025, шахрайським шляхом, під приводом надання послуг адвоката щодо оформлення спадщини, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 114 135, 64 грн., які ОСОБА_5 зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 перерахував чотирьома транзакціями на особовий картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 (картковий номер НОМЕР_3 ) Що підтверджується наданими ОСОБА_6 квитанціями). Водночас, ОСОБА_5 вказав, що мобільний телефон шахрая відсутній та переписку він з невідомою особою вів через мобільний додаток.

Крім того, в ході досудового розслідування у порядку ст. 40-1 КПК України працівникам УПК у Вінницькій області ДКП НП України надано доручення, з метою встановлення місця зняття грошових коштів шахраєм.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НПУ, оперативним шляхом встановлено власника особового рахунку НОМЕР_1 (емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, відповідно до даного рапорту, з вищевказаного рахунку (картковий номер якого НОМЕР_3 ) 14.03.2025 було здійснено наступні транзакції: - 07:41 год. здійснено перерахунок з карткового рахунку НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 26000.00 грн. на картку № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; - 07:46 год. здійснено перерахунок з карткового рахунку НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 24000.00 грн. на картку банку № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; - 07:57 год. здійснено перерахунок з карткового рахунку НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 15000.00 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ; - 14.03.2025 09:08:23 3 карткового рахунку НОМЕР_3 було здійснено обготівкування коштів в сумі 35 000.00 грн. на касі відділення банку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Також до УПК у Вінницькій області ДКП НП України надано доручення в порядку ст. 40-1 КПК України щодо аналізу інформації, вилученої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, за результатами чого надійшов рапорт, згідно якого рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий па ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_6 , а також відображено наступні зарахування грошових коштів, що мають значення для досудового розслідування: 1) 13.03.25 о 13:00:28 год. 29000 грн. з деталями транзакції: зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR Visa Direct P24 *Horbatiuk Mykhailo 669227 I0110SWF; 2) 13.03.25 о 13:05:31 год. 29000 грн. з деталями транзакції: зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR Visa Direct P24 *Horbatiuk Mykhailo 669226 I0110SWF; 3) 13.03.25 о 14:22:11 год. 29000 грн. з деталями транзакції: зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR Visa Direct P24 *Horbatiuk Mykhailo 669225 I0110SWF; 4) 13.03.25 о 14:25:16 год. 23260 грн. з деталями транзакції: зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR Visa Direct P24 *Horbatiuk Mykhailo 669228 I0110SWF. Крім того з даного рахунку були здійснені наступні перекази грошових коштів, що мають значення для досудового розслідування: 1) 14.03.25 о 07:41:31 год. 26000 грн. з деталями транзакції: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_7 ; 2) 14.03.25 о 07:46:18 год. 24000 грн. з деталями транзакції: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 ; 3) 14.03.25 о 07:57:34 год. 15000 грн. з деталями транзакції: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_9 . Також з даного рахунку відбувалось зняття готівки: 1) 14.03.25 о 09:08:23 год. 35000 грн. з деталями транзакції: Видача готівки UKR VINNYTSYA ІНФОРМАЦІЯ_7 10001-0160 0212; 2) 18.03.25 о 09:48:30 год. 4000 грн. з деталями транзакції: Видача готівки UKR VINNYTSYA BRANCH 10001- 0160 0073; 3) 19.03.25 о 10:44:13 год. 2000 грн. Видача готівки UKR VINNYTSYA BRANCH 10001-0160 0073. Вхід до мобільного банкінгу у період часу з 13.03.2025 8:43:54 по 22.03.2025 19:28:45 здійснювався за допомогою мобільного номеру телефону НОМЕР_6 .

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07.05.2025, за адресою проживання ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_1 , було проведено обшук від 14.05.2025, в ході якого виявлено та вилучено: 1) Зошит з чорновими записами, у якому на 12 арк. зазначений банківський рахунок НОМЕР_10 , на 16 арк. зазначений банківський рахунок НОМЕР_11 , на 17 арк. зазначені банківські рахунки НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , на 45 арк. зазначений абонентський номер НОМЕР_13 , поміщено у спец. пакет «НПУ» WAR1965268; 2) Зошит з чорновими записами в якому на 15 арк. зазначений абонентський номер НОМЕР_14 , поміщено у спец. пакет «НПУ» WAR1965269; 3) Два аркуші паперу із чорновими записами з наявними банківськими рахунками НОМЕР_15 та НОМЕР_12 ; аркуш паперу із чорновими записами з наявним абонентським номером НОМЕР_16 та написом « ОСОБА_8 »; зошит із чорновими записами, в якому зазначений абонентський номер НОМЕР_17 та банківський рахунок НОМЕР_18 , поміщено у спец. пакет «НПУ» WAR1965271; 4) Мобільний телефон марки «Sumsung Galaxy M52 5G», моделі «CM-M526B/DS», серійний номер НОМЕР_19 , IMEI1 НОМЕР_20 , IMEI2 НОМЕР_21 , у якому було наявне листування в месенджері «WhatsApp» з абонентом, що використовує абонентський номер НОМЕР_22 за 13.03.2025 наступного змісту: НОМЕР_22 - «привіт, дорогий, як справи, ти можеш перевірити, чи отримав ти сьогодні гроші?» (22:35 год.); ОСОБА_7 «Привіт» (22:36 год.); «Так» (22:37 год.); «Я отримала кошти» (22:37 год.); НОМЕР_22 «скільки всього ти отримав?» (22:37 год.); ОСОБА_7 «110 000» (22:37 год.); НОМЕР_22 «ПІБ отримувача ОСОБА_9 IBAN / рахунок НОМЕР_1 KapTka НОМЕР_3 Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Вінницька філія) Призначення платежу для поповнення карткового рахунку ОСОБА_10 » (22:49 год.); НОМЕР_22 « НОМЕР_5 » (22:56 год.); «спочатку надішли сюди 26 000, добре» (22:57 год.); ОСОБА_7 «Ок» (22:57 год.); «Пише, що перевищено ліміт» (23:00 год.); НОМЕР_22 «ох, це для вас зараз проблема, чи можете ви піти в банк завтра?» (23:01 год.); ОСОБА_7 «Можу» (23:02 год.). Листування за 14.03.2025: ОСОБА_7 «Відправити 26000?» (07:36 год.); НОМЕР_22 «так» (07:37 год.); « НОМЕР_23 » (08:43 год.); « ОСОБА_11 » (08:43 год.); «надішліть сюди добре» (08:43 год.); «Отримувач: George Samuel woedey IBAN: НОМЕР_24 » (11:06 год.), поміщено у паперовий конверт «НПУ СУ»; 5) Банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_25 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_26 , поміщено у спец. пакет «НПУ» WAR1965270.

Керуючись вище викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів про відкриття і використання рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 та про всі наявні рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_4 з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись - за період часу з дня відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу.

Враховуючи вищевикладене дізнавач просив клопотання задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомленні завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000022 від 22.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000022 від 22.03.2025 року та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 , а саме: до документів про відкриття і використання рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 та про всі наявні рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 РНОКПП НОМЕР_4 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись - за період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя