УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року слідча суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 21.02.2025

ВСТАНОВИЛА:

Старший детектив, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказуючи, що зазначені документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000016 від 21.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-3 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що на території Київської області, невстановлені особи організували схему протиправної діяльності, що полягає в переміщенні через державний кордон України в режимі «Експорт» з приховуванням від митного контролю товарів (частини тушок свійських курей заморожених, обвалених) шляхом подання митному органу як підстави для їх переміщення документів, що містять неправдиві відомості, а саме в ліцензіях на експорт товарів, що видаються ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюють переміщення через державний кордон України в режимі «Експорт» з приховуванням від митного контролю товари (частини тушок свійських курей заморожених, обвалених) шляхом подання митному органу як підстави для їх переміщення документів, що містять неправдиві відомості, а саме в ліцензіях на експорт товарів (невідповідність щодо коду УКТЗЕД, покупця товару, його кількості, вартості, країни призначення, країни покупця, тощо).

Згідно клопотання до ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано Вимогу в порядку статті 93 КПК України від 21.03.2025 №23.9/25/3/3854-25 щодо надання документів по взаємовідносинам із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", однак листом від 31.03.2025 №4432-13/26989-06 отримано відмову в наданні запитуваних документів.

Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

Також враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому слідча суддя вважає клопотання детектива обґрунтованим.

Водночас слідча суддя вважає за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фактична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме листів з відмовою у видачі ліцензій на експорт товарів; ліцензій на експорт товарів від 19.08.2024 № 4432-11/2417-07, від 20.09.2024 № 4432-11/2773-07, від 20.09.2024 № 4432-11/2779-07, від 25.09.2024 № 4432-11/2804-07 та документів на підставі яких вони видавались: заявок на видачу ліцензії на експорт товарів; листів-звернень; інвойсів, копій зовнішньоекономічних договорів (контрактів), специфікацій, додатків, додаткових угод та документів, які є невід`ємними частинами договору (контракту); експертного висновку з визначенням країни походження та коду товару відповідно до УКТ ЗЕД.

Строк дії ухвали до 19.06.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: