Провадження № 1-кс/686/5526/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001436 від 09.05.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.05.2025 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 09.04.2025 в період 14 год. 14 хв. по 14 год. 55 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням ЕОМ надіслала потерпілому фішингове посилання в соціальній мережі «Viber», під приводом купівлі шведської стінки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошовими коштами в сумі 4908 грн. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , чим заподіяла останньому майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 09.04.2025 він розмістив оголошення на інтернет- платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу шведської стінки. Цього ж дня близько 12:00 год. на його мобільний телефон в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення з невідомого номера НОМЕР_2 від невідомої особи, яка була зазначена як « ОСОБА_6 » стосовно покупки вказаного товару. В ході листування особа на ім`я « ОСОБА_6 » запропонувала скористатись функцією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпілий погодився та надіслала фішингове посилання за яким в подальшому перейшов потерпілий та ввів реквізити належної йому банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_3 . Після чого, з вище вказаної картки 09.05.2025 в період часу з 14:14 год. по 14:55 год. було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 4908 грн.

В наслідок вище вказаних дій невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці 09.05.2025 в період часу з 14:14 год. по 14:55 год. заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_3 на загальну суму 4908 грн., чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування досудового розслідування, зокрема для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:

інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 , за період часу з 09.04.2025 по 12.04.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 , за період часу з 09.04.2025 по 12.04.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 ;

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 , за період часу з 09.04.2025 по 12.04.2025 при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, банкоматів, терміналів;

у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківсьому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.04.2025 по 12.04.2025;

з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09.04.2025 по 12.04.2025 по відкритому банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 .

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0001436 від 09.05.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 , за період часу з 09.04.2025 по 12.04.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 , за період часу з 09.04.2025 по 12.04.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 ;

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 , за період часу з 09.04.2025 по 12.04.2025 при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, банкоматів, терміналів;

у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківсьому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.04.2025 по 12.04.2025;

з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09.04.2025 по 12.04.2025 по відкритому банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 .Ухвала діє по 25 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1