Справа№639/2582/25
Провадження №1-кс/639/894/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського райсуду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Новобаварського районного суду міста Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000342 від 12.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.04.2025 року приблизно о 19 год. 35 хв. гр. ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами в сумі 9 500 гривень.

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що 10.04.2025 року близько 18 год. 00. хв. він користувався своїм мобільним, коли побачив рекламне оголошення з наступним змістом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказане рекламне оголошення його зацікавило, та він клацнув на спливаюче посилання після чого розвернулося активне вікно з формою для заповнення наступних даних:

- номер телефону, де потерпілий вказав свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 ;

- номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ніяких більше даних в указаній формі ОСОБА_5 більше не вводив.

Після чого, в той же день близько 20 години потерпілий направився в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрий розташований біля метро Холодна Гора та Терміналу (автобусної зупинки), де хотів здійснити зняття своїх грошових коштів з вище вказаної банківської картки, так як на картці була нарахована заробітна плата и в залишку на рахунку залишалося близько 10-11 тисяч гривень, однак на касі, при спробі потерпілого зняти готівкові гроші с банківської картки, співробітник магазина повідомила, що на банківській картці потерпілого не вистачає грошових коштів для здійснення цієї банківської операції. Дана ситуація схвилювала потерпілого, так як він був впевнений, що грошові кошти були на його карті.

Після чого, ОСОБА_5 одразу звернувся на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де оператор йому повідомив, що з його банківської картки № НОМЕР_2 був здійснений переказ коштів на іншу картку.

Наступного дня 11.04.2025 року потерпілий направився в найближче відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де співробітник банку надав інформацію відносно руху грошових коштів по банківській картці потерпілого. З якої потерпілому стало відомо, що 10.04.2025 року в 18:38 з його банківської картки був здійснений переказ коштів у розмірі 9 500 грн. (коментар до транзакції: Переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 ).

12.06.2025 року на підставі виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/2582/25 від 22.04.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У результаті було отримано інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , оформленій у зазначеній банківській установі. Інформація була надана у цифровому вигляді та поміщена на фізичний носій інформації USB флеш-накопичувач.

17.06.2025 року в порядку, передбаченому ст. 237 КПК України, було проведено огляд цифрової інформації, що містилася на вказаному фізичному носії USB флеш-накопичувачі. У ході проведення огляду було встановлено, що 10.04.2025 року о 18 год. 38 хв. 25 сек. з банківського рахунку, прив`язаного до картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було здійснено переказ грошових коштів, що належать потерпілому ОСОБА_5 , у розмірі 9 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після проведення огляду цифрової інформації, зазначена інформація була скопійована та записана на CD-R диск.

Постановою слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 17.06.2025 року CD-R диск на якому міститься інформація вилучена в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова №639/2582/25 від 22.04.2025 визнано речовим доказом по кримінальному провадженню №0000342.

Ураховуючи вищезазначене, з метою встановлення особи, яка є власником або користувачем банківської картки № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », джерел походження коштів, а також отримання інформації про подальші операції з перерахованими грошовими коштами, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000342 від 12.04.2025 року, та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних) щодо банківської картки НОМЕР_4 , а саме:

-платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- інформації щодо руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_4 за період з 18 год. 00 хв. 10.04.2025 до 00 год. 00 хв. 17.04.2025, із зазначенням дати та часу кожної транзакції; типу операції (зняття готівки, безготівковий переказ, оплата товарів або послуг, зарахування коштів тощо); суму операції та валюту; опис або призначення платежу; найменування та реквізити контрагента (отримувача або платника); назви банків-учасників операцій (як відправника, так і отримувача) з обов`язковим зазначенням МФО кожної установи; залишок коштів на рахунку після здійснення кожної транзакції; відомості про подальший рух грошових коштів після кожної операції (за наявності), а також місце проведення операції із зазначенням адреси терміналу, банкомату або відділення банку у випадку, якщо транзакція здійснювалася фізично;

-відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00 год. 00 хв. 10.04.2025 до 00 год. 00 хв. 17.04.2025;

-інформації щодо використання електронного пристрою під час проведення операцій з банківською карткою/рахунком НОМЕР_4 із зазначенням ip-адреси, пристроїв та місця, де здійснювались різноманітні операції в період з 00 год. 00 хв. 10.04.2025 до 00 год. 00 хв. 17.04.2025.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , зобов`язавши його або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1