Провадження № 1-кс/686/7322/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000042 від 12.08.2024 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на розташовані за межами населених пунктів Борисівської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області належні ОСОБА_4 земельні ділянки за кадастровими номерами: :03:006:0005, :03:006:0006, :03:006:0007, :03:006:0012, :03:006:0014, :03:006:0015, :03:006:0017, :03:006:0018, :03:006:0020, :03:006:0022, :03:006:0024, :03:006:0025, :03:006:0028, :03:006:0030; належні ОСОБА_5 : :03:006:0003, :03:006:0004, :03:006:0008, :03:006:0011, :03:006:0016, :03:006:0019, :03:006:0021, :03:006:0023, :03:006:0026, :03:006:0029, :03:006:0031, з метою збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що «слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні за №0000042 від 12.08.2024 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 головний державний інспектор у сфері державного контролю за використанням та охороною земель ОСОБА_6 , будучи наділеним правозастосовними та правоохоронними функціями, діючи за попередньою змовою із начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно та всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді майнових прав на земельні ділянки в інтересах ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених на теперішній час осіб, в порушення вимог ст.118 Земельного кодексу України, у період часу з 26.05.2021 по 14.06.2021, внесли завідомо неправдиві відомості до 27 наказів, а саме № 22-2521-СГ про передачу у власність ОСОБА_10 земельної ділянки площею 1 га з кадастровим номером :03:006:0003; № 22-2534-СГ про передачу у власність ОСОБА_11 земельної ділянки площею 2 га з кадастровим номером :03:006:0004; №22-2541-СГ про передачу у власність ОСОБА_12 земельної ділянки площею 2 га з кадастровим номером :03:006:0005; № 22-2532-СГ про передачу у власність ОСОБА_13 земельної ділянки площею 2 га з кадастровим номером :03:006:0006; № 22-2533-СГ про передачу у власність ОСОБА_14 земельної ділянки площею 2 га з кадастровим номером :03:006:0007; №22-2517-СГ про передачу у власність ОСОБА_15 земельної ділянки площею 2 га з кадастровим номером :03:006:0008; № 22-2526-СГ про передачу у власність ОСОБА_16 земельної ділянки площею 2 га з кадастровим номером :03:006:0011; № 22-2528-СГ про передачу у власність ОСОБА_17 земельної ділянки площею 2 га з кадастровим номером :03:006:0012; №22-2529-СГ про передачу у власність ОСОБА_18 земельної ділянки площею 2 га з кадастровим номером :03:006:0013; № 22-2537-СГ про передачу у власність ОСОБА_19 земельної ділянки площею 2 га з кадастровим номером :03:006:0014; № 22-2522-СГ про передачу у власність ОСОБА_20 земельної ділянки площею 2 га з кадастровим номером :03:006:0015; №22-2530-СГ про передачу у власність ОСОБА_21 земельної ділянки площею 2 га з кадастровим номером :03:006:0016; № 22-2527-СГ про передачу у власність ОСОБА_22 земельної ділянки площею 2 га з кадастровим номером :03:006:0017; № 22-2512-СГ про передачу у власність ОСОБА_23 земельної ділянки площею 2 га з кадастровим номером :03:006:0018, № 22-2538-СГ про передачу у власність ОСОБА_24 земельної ділянки площею 2 га з кадастровим номером :03:006:0019; №22-2524-СГ про передачу у власність ОСОБА_25 земельної ділянки площею 2 га з кадастровим номером :03:006:0020; №22-2513-СГ про передачу у власність ОСОБА_26 земельної ділянки площею 2 га з кадастровим номером :03:006:0021; № 22-2510-СГ про передачу у власність ОСОБА_27 земельної ділянки площею 2 га з кадастровим номером :03:006:0022; №22-2523-СГ про передачу у власність ОСОБА_28 земельної ділянки площею 2 га з кадастровим номером :03:006:0023; № 22-2531-СГ про передачу у власність ОСОБА_29 земельної ділянки площею 2 га з кадастровим номером :03:006:0024; № 22-2520-СГ про передачу у власність ОСОБА_30 земельної ділянки площею 2 га з кадастровим номером :03:006:0025; № 22-2519-СГ про передачу у власність ОСОБА_31 земельної ділянки площею 2 га з кадастровим номером :03:006:0026; № 22-2518-СГ про передачу у власність ОСОБА_32 земельної ділянки площею 2 га з кадастровим номером :03:006:0027; №22-2525-СГ про передачу у власність ОСОБА_33 земельної ділянки площею 2 га з кадастровим номером :03:006:0028; № 22-2535-СГ про передачу у власність ОСОБА_34 земельної ділянки площею 2 га з кадастровим номером :03:006:0029; № 22-2540-СГ про передачу у власність ОСОБА_35 земельної ділянки площею 2 га з кадастровим номером :03:006:0030; №22-2545-СГ про передачу у власність ОСОБА_36 земельної ділянки площею 2 га з кадастровим номером :03:006:0031, які стали підставою для передачі у власність земельних ділянок розміром 2 га кожна, для ведення особистого селянського господарства загальною площею близько 54 га, що знаходяться в межах населених пунктів Борисівської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області. Після чого, ОСОБА_9 25.04.2022 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та отримано спеціальний дозвіл на користування надрами №5560 від 03.11.2023, яке здійснює видобуток корисних копалин (піску) в межах незаконно переданих земельних ділянок.

Усі вищевказані земельні ділянки утворились за рахунок поділу земельної ділянки із кадастровим номером :03:006:0002, загальною площею 57 га, розташованої за межами населених пунктів Борисівської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області.

Внаслідок вказаних протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших невстановлених осіб державним інтересам завдано збитків на суму близько 2,5 млн. грн.

Також, за отриманими даними начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та його підлегла ОСОБА_7 , діяли у інтересах фізичних осіб жителів м. Хмельницького ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на яких у подальшому було переоформлено право власності на вище перелічені земельні ділянки шляхом укладання договорів дарування та купівлі-продажу.

В подальшому 13.11.2023 на підставі договорів купівлі-продажу право власності на земельні ділянки із кадастровими номерами: :03:006:0005, :03:006:0006, :03:006:0007, :03:006:0012, :03:006:0014, :03:006:0015, :03:006:0017, :03:006:0018, :03:006:0020, :03:006:0022, :03:006:0024, :03:006:0025, :03:006:0028, :03:006:0030 переоформлено за ОСОБА_4 .

Окрім того, 29.03.2024 на підставі договорів дарування право власності на земельні ділянки із кадастровими номерами: :03:006:0003, :03:006:0004, :03:006:0008, :03:006:0011, :03:006:0016, :03:006:0019, :03:006:0021, :03:006:0023, :03:006:0026, :03:006:0029, :03:006:0031 та договору купівлі-продажу право власності на земельну ділянку із кадастровим номером: :03:006:0013 переоформлено за ОСОБА_5 .

При цьому, право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :03:006:0013 та :03:006:0027 за ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 оформлено не було, з невстановлених на даний час досудовим розслідуванням причин.

22.07.2025 поставною слідчого у кримінальному провадженні вищевказані земельні ділянки із кадастровими номерами :03:006:0003 площею 1 га, :03:006:0004 площею 2 га, :03:006:0005 площею 2 га, :03:006:0006 площею 2 га, :03:006:0007 площею 2 га, :03:006:0008 площею 2 га, :03:006:0011 площею 2 га, :03:006:0012 площею 2 га, :03:006:0014 площею 2 га, :03:006:0015 площею 2 га, :03:006:0016 площею 2 га, :03:006:0017 площею 2 га, :03:006:0018 площею 2 га, :03:006:0019 площею 2 га, :03:006:0020 площею 2 га, :03:006:0021 площею 2 га, :03:006:0022 площею 2 га, :03:006:0023 площею 2 га, :03:006:0024 площею 2 га, :03:006:0025 площею 2 га, :03:006:0026 площею 2 га, :03:006:0028 площею 2 га, :03:006:0029 площею 2 га, :03:006:0030 площею 2 га, :03:006:0031 площею 2 га, визнано речовими доказами.

28.07.2025 колишньому начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.»

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене вказані земельні ділянки фактично стали об`єктом кримінально протиправних дій.

Згідно ст. 100 КПК речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Отже, є достатні підстави вважати, що вони відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України були підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди, та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що досліджуються у даному кримінальному провадженні.

Вказані земельні ділянки мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містять відомості щодо обставин злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.»

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте, в його клопотанні міститься прохання про розгляд справи за його відсутності, просить його задовольнити.

Власники майна, у відповідності до ч.2 ст.172 КПК України, про розгляд клопотання не повідомлялись.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст.94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення.

При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину.

Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Як вбачається з долученої до матеріалів клопотання постанови слідчого від 22.07.2025 р., належні ОСОБА_4 земельні ділянки за кадастровими номерами: :03:006:0005, :03:006:0006, :03:006:0007, :03:006:0012, :03:006:0014, :03:006:0015, :03:006:0017, :03:006:0018, :03:006:0020, :03:006:0022, :03:006:0024, :03:006:0025, :03:006:0028, :03:006:0030; належні ОСОБА_5 : :03:006:0003, :03:006:0004, :03:006:0008, :03:006:0011, :03:006:0016, :03:006:0019, :03:006:0021, :03:006:0023, :03:006:0026, :03:006:0029, :03:006:0031, на які прокурор клопоче накласти арешт, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000042.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні №0000042, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.366 КК України, а відтак наявні підстави, з якими законодавець пов`язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, з метою запобігання зникненню та відчуженню речового доказу, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний, на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність певних осіб до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що майно, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є предметом кримінального правопорушення та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя, з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи, що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно, з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує ризик відчуження та передачі майна, що, в подальшому, ускладнить досягнення мети кримінального провадження та проведенню необхідних слідчих (процесуальних) дій. А тому клопотання прокурора про накладення арешту на майно є обґрунтованим.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

При цьому, доказів настання негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

З урахуванням ч. 4 ст. 173 КПК України, відповідно до якої, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора, в частині накладення арешту на майно, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речового доказу, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження та розпорядження, на розташовані за межами населених пунктів Борисівської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області належні ОСОБА_4 земельні ділянки за кадастровими номерами: :03:006:0005, :03:006:0006, :03:006:0007, :03:006:0012, :03:006:0014, :03:006:0015, :03:006:0017, :03:006:0018, :03:006:0020, :03:006:0022, :03:006:0024, :03:006:0025, :03:006:0028, :03:006:0030; належні ОСОБА_5 : :03:006:0003, :03:006:0004, :03:006:0008, :03:006:0011, :03:006:0016, :03:006:0019, :03:006:0021, :03:006:0023, :03:006:0026, :03:006:0029, :03:006:0031.

Такий захід забезпечення кримінального провадження не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження майна та може призвести до його передачі, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , задовольнити.

Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження та розпорядження, на розташовані за межами населених пунктів Борисівської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області належні ОСОБА_4 земельні ділянки за кадастровими номерами: :03:006:0005, :03:006:0006, :03:006:0007, :03:006:0012, :03:006:0014, :03:006:0015, :03:006:0017, :03:006:0018, :03:006:0020, :03:006:0022, :03:006:0024, :03:006:0025, :03:006:0028, :03:006:0030; належні ОСОБА_5 : :03:006:0003, :03:006:0004, :03:006:0008, :03:006:0011, :03:006:0016, :03:006:0019, :03:006:0021, :03:006:0023, :03:006:0026, :03:006:0029, :03:006:0031.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому-криміналіста першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_37 та/або прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя