печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з Прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів на майно, шляхом заборони розпоряджання, відчуження, приховування, пошкодження, псування, знищення чи перетворення, що вилучене 22.06.2025 року в ході проведення обшуку, власником якого є підозрюваний у кримінальному провадженні - ОСОБА_5 , а саме на:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на автомобіль «Land Rover Range Rover» д.н.з. НОМЕР_2 (vin НОМЕР_3 ), яке упаковано до у паперовий конверт;

- мобільний телефон марки Redmi Note 13 Pro (imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 ), при огляді вмісту телефону в його пам`яті виявлено інформацію, яка має значення для досудового розслідування, який упаковано у спец.пакет PSP 2153014;

- мобільний телефон марки iPhone XS Max ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , який використовував ОСОБА_5 , при огляді вмісту телефону в його пам`яті виявлено інформацію, яка має значення для досудового розслідування, який упаковано у спец.пакет PSP 0011421;

- бездротовий портативний Wi-Fi роутер VERI20N сірого кольору та аналогічний бездротовий портативний Wi-Fi роутер з написом «Авто», який використовувався для конспірації та уникнення фіксованого з`єднання через стільникові мережі операторів мобільного зв`язку, які упаковано у спец.пакет PSP 2153017;

- автомобіль «Land Rover Range Rover» чорного кольору з д.н.з. НОМЕР_2 із vin НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального майданчику тимчасового утримання транспортних засобів ЛКП «Львівелектротранс», що розташований за адресою: м. Львів, вул. Конюшинна, 13;

- ключ від автомобіля «Land Rover Range Rover» д.н.з. НОМЕР_2 (vin НОМЕР_3 ), який упаковано в паперовий конверт.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 254, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у травні 2023 року, будучи кінцевим бенефіціарним власником понад 20 юридичних осіб, маючи довірених осіб, які працювали на його товариствах та за надані ним матеріальні блага виконували його завдання, широке коло зв`язків серед осіб, які займаються різними видами господарської діяльності, а також серед працівників державних органів та установ, вирішив використовуючи вказаних осіб шляхом вчинення кримінальних правопорушень заволодіти дороговартісним та ліквідним майном на території України та використовувати його для особистого збагачення при наступних обставинах.

Відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/6047/24-к від 07.02.2025 року на автомобіль «Land Rover Range Rover» д.н.з. НОМЕР_2 (vin НОМЕР_3 ), що належить ТОВ «Юні Стоун Плент» (), накладено арешт із забороною відчуження, користування та розпорядження, а також відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/8748/24-к від 05.03.2025 року переданий в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ().

21.06.2025 року на стаціонарному блокпості в с. Великосілки Львівської області, виявлено автомобіль «Land Rover Range Rover» д.н.з. НОМЕР_2 , в салоні якого знаходився ОСОБА_5 .

З метою забезпечення збереження речового доказу та виконанню ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/8748/24-к від 05.03.2025 року про передачу в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, виникла необхідність у негайному обшуці для встановлення він коду та інших індивідуальних ознак та вилучені вищевказаного транспортного засобу.

22.06.2025 року в період з 01 год. 24 хв. до 03.21 год. у порядку та на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України було проведено невідкладний обшук автомобіля марки «Land Rover Range Rover» д.н.з. НОМЕР_2 , що належить ТОВ «ЮСП», яким користувався ОСОБА_5 та який розташовувався за вищевказаною адресою.

Під час проведення вказаного обшуку із зазначеного автомобіля виявлено та вилучено:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на автомобіль «Land Rover Range Rover» д.н.з. НОМЕР_2 (vin НОМЕР_3 ), яке упаковано до у паперовий конверт;

- мобільний телефон марки Redmi Note 13 Pro (imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 ), при огляді вмісту телефону в його пам`яті виявлено інформацію, яка має значення для досудового розслідування, який упаковано у спец.пакет PSP 2153014;

- мобільний телефон марки iPhone XS Max ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , який використовував ОСОБА_5 , при огляді вмісту телефону в його пам`яті виявлено інформацію, яка має значення для досудового розслідування, який упаковано у спец.пакет PSP 0011421;

- бездротовий портативний Wi-Fi роутер VERI20N сірого кольору та аналогічний бездротовий портативний Wi-Fi роутер з написом «Авто», який використовувався для конспірації та уникнення фіксованого з`єднання через стільникові мережі операторів мобільного зв`язку, які упаковано у спец.пакет PSP 2153017;

- автомобіль «Land Rover Range Rover» чорного кольору з д.н.з. НОМЕР_2 із vin НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального майданчику тимчасового утримання транспортних засобів ЛКП «Львівелектротранс», що розташований за адресою: м. Львів, вул. Конюшинна, 13;

- ключ від автомобіля «Land Rover Range Rover» д.н.з. НОМЕР_2 (vin НОМЕР_3 ), який упаковано в паперовий конверт.

22.06.2025 року слідчим прийнято рішення про визнання вказаного майна речовим доказом.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження речового доказу, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку, оскільки таке майно може бути приховане, відчужене, пошкоджене або знищене, а також враховуючи, що вказане майно містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про які внесено до ЄРДР та розслідуються у вказаному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити, а також просив долучити до матеріалів справи копію повідомлення про підозру від 21.06.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно з ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 254, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у травні 2023 року, будучи кінцевим бенефіціарним власником понад 20 юридичних осіб, маючи довірених осіб, які працювали на його товариствах та за надані ним матеріальні блага виконували його завдання, широке коло зв`язків серед осіб, які займаються різними видами господарської діяльності, а також серед працівників державних органів та установ, вирішив використовуючи вказаних осіб шляхом вчинення кримінальних правопорушень заволодіти дороговартісним та ліквідним майном на території України та використовувати його для особистого збагачення при наступних обставинах.

Відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/6047/24-к від 07.02.2025 року на автомобіль «Land Rover Range Rover» д.н.з. НОМЕР_2 (vin НОМЕР_3 ), що належить ТОВ «Юні Стоун Плент» (), накладено арешт із забороною відчуження, користування та розпорядження, а також відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/8748/24-к від 05.03.2025 року переданий в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ().

21.06.2025 року на стаціонарному блокпості в с. Великосілки Львівської області, виявлено автомобіль «Land Rover Range Rover» д.н.з. НОМЕР_2 , в салоні якого знаходився ОСОБА_5 .

З метою забезпечення збереження речового доказу та виконанню ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/8748/24-к від 05.03.2025 року про передачу в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, виникла необхідність у негайному обшуці для встановлення він коду та інших індивідуальних ознак та вилучені вищевказаного транспортного засобу.

22.06.2025 року в період з 01 год. 24 хв. до 03.21 год. у порядку та на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України було проведено невідкладний обшук автомобіля марки «Land Rover Range Rover» д.н.з. НОМЕР_2 , що належить ТОВ «ЮСП», яким користувався ОСОБА_5 та який розташовувався за вищевказаною адресою.

Під час проведення вказаного обшуку із зазначеного автомобіля виявлено та вилучено:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на автомобіль «Land Rover Range Rover» д.н.з. НОМЕР_2 (vin НОМЕР_3 ), яке упаковано до у паперовий конверт;

- мобільний телефон марки Redmi Note 13 Pro (imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 ), при огляді вмісту телефону в його пам`яті виявлено інформацію, яка має значення для досудового розслідування, який упаковано у спец.пакет PSP 2153014;

- мобільний телефон марки iPhone XS Max ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , який використовував ОСОБА_5 , при огляді вмісту телефону в його пам`яті виявлено інформацію, яка має значення для досудового розслідування, який упаковано у спец.пакет PSP 0011421;

- бездротовий портативний Wi-Fi роутер VERI20N сірого кольору та аналогічний бездротовий портативний Wi-Fi роутер з написом «Авто», який використовувався для конспірації та уникнення фіксованого з`єднання через стільникові мережі операторів мобільного зв`язку, які упаковано у спец.пакет PSP 2153017;

- автомобіль «Land Rover Range Rover» чорного кольору з д.н.з. НОМЕР_2 із vin НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального майданчику тимчасового утримання транспортних засобів ЛКП «Львівелектротранс», що розташований за адресою: м. Львів, вул. Конюшинна, 13;

- ключ від автомобіля «Land Rover Range Rover» д.н.з. НОМЕР_2 (vin НОМЕР_3 ), який упаковано в паперовий конверт.

Вилучене майно належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

21.06.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено повідомлення про підозру в кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

22.06.2025 року постановою Старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_6 вказане майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022 року.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено в ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на те, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям речових доказів, постановою слідчого його визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, незастосування накладення арешту на майно може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його приховування, пошкодження, псування, зникнення, знищення, використання, перетворення, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення речових доказів, накласти арешт на майно вилучене 22.06.2025 року в ході проведення обшуку, власником якого є підозрюваний у кримінальному провадженні - ОСОБА_5 , а саме на:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на автомобіль «Land Rover Range Rover» д.н.з. НОМЕР_2 (vin НОМЕР_3 ), яке упаковано до у паперовий конверт;

- мобільний телефон марки Redmi Note 13 Pro (imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 ), при огляді вмісту телефону в його пам`яті виявлено інформацію, яка має значення для досудового розслідування, який упаковано у спец.пакет PSP 2153014;

- мобільний телефон марки iPhone XS Max ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , який використовував ОСОБА_5 , при огляді вмісту телефону в його пам`яті виявлено інформацію, яка має значення для досудового розслідування, який упаковано у спец.пакет PSP 0011421;

- бездротовий портативний Wi-Fi роутер VERI20N сірого кольору та аналогічний бездротовий портативний Wi-Fi роутер з написом «Авто», який використовувався для конспірації та уникнення фіксованого з`єднання через стільникові мережі операторів мобільного зв`язку, які упаковано у спец.пакет PSP 2153017;

- автомобіль «Land Rover Range Rover» чорного кольору з д.н.з. НОМЕР_2 із vin НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального майданчику тимчасового утримання транспортних засобів ЛКП «Львівелектротранс», що розташований за адресою: м. Львів, вул. Конюшинна, 13;

- ключ від автомобіля «Land Rover Range Rover» д.н.з. НОМЕР_2 (vin НОМЕР_3 ), який упаковано в паперовий конверт.

За таких обставин, клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022 року, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022 року - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000455 від 14.04.2022 року на майно вилучене 22.06.2025 року в ході проведення обшуку, власником якого є підозрюваний у кримінальному провадженні - ОСОБА_5 , а саме на:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на автомобіль «Land Rover Range Rover» д.н.з. НОМЕР_2 (vin НОМЕР_3 ), яке упаковано до у паперовий конверт;

- мобільний телефон марки Redmi Note 13 Pro (imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 ), при огляді вмісту телефону в його пам`яті виявлено інформацію, яка має значення для досудового розслідування, який упаковано у спец.пакет PSP 2153014;

- мобільний телефон марки iPhone XS Max ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , який використовував ОСОБА_5 , при огляді вмісту телефону в його пам`яті виявлено інформацію, яка має значення для досудового розслідування, який упаковано у спец.пакет PSP 0011421;

- бездротовий портативний Wi-Fi роутер VERI20N сірого кольору та аналогічний бездротовий портативний Wi-Fi роутер з написом «Авто», який використовувався для конспірації та уникнення фіксованого з`єднання через стільникові мережі операторів мобільного зв`язку, які упаковано у спец.пакет PSP 2153017;

- автомобіль «Land Rover Range Rover» чорного кольору з д.н.з. НОМЕР_2 із vin НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального майданчику тимчасового утримання транспортних засобів ЛКП «Львівелектротранс», що розташований за адресою: м. Львів, вул. Конюшинна, 13;

- ключ від автомобіля «Land Rover Range Rover» д.н.з. НОМЕР_2 (vin НОМЕР_3 ), який упаковано в паперовий конверт.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1