Справа №766/3692/24
н/п 1-кс/766/4066/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0002024 від 30.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дізнавачам СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 01.06.2022 року по 10.09.2022 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків за вказаний період;

- документів, що посвідчують особу володільця картки, які надавались особою при відкритті рахунків.

Розглянути клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не суперечить вимогам ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки існує загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що потерпіла ОСОБА_11 під час незаконного списання коштів з її рахунку користувалась банківською карткою № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому є необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002024 від 20.06.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку невстановленої особи.

Так, 30.06.2022 до ГУНП в Херсонській області надійшло електронне звернення від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що на її мобільний телефон зателефонувала особа, з номеру телефону НОМЕР_5 , яка представилася співробітником банку, повідомила, що шахраї намагаються заволодіти її грошовими коштами, на прохання якої ОСОБА_11 самостійно здійснила переказ своїх грошових коштів на загальну суму на надану їй банківську картку. Після того як невідома особа перестала відповідати на дзвінки, зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Під час допиту у режимі відеоконференції потерпіла ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що ймовірно 10.06.2022 вона перебувала вдома за адресою: c. Зелений Під Каховського р-ну., Херсонської області, та їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого номеру із підписом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та невідома особа представившись співробітником банку повідомила, що її грошовими коштами намагаються заволодіти шахраї та необхідно надіслати усі наявні у неї грошові кошти за номером банківської картки. Потерпіла погодилась та самостійно перерахувала грошові кошти, близько 50000 гривень, зі своїх банківських карток на надану їй картку, після чого невідома особа перестала виходити на зв`язок. Так як потерпіла проживає за кордоном у неї відустня можливість отримати виписку по руху грошових коштів, та номерів банківських карток, з яких вона здійснювала переказ грошових коштів та на яку саме картку було здійснено переказ остання не пам`ятає. Потерпіла в межах допиту вказала свій реєстраційний номер облікової картки платника податків- НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду було проведено виїмку документів що містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо інформації по банківським рахункам, власником яких є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_6 .

Проведеним аналізом документів було встановлено, що у період з 01.06.2022 по 30.06.2022 року ОСОБА_11 користувалась банківською карткою № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому є необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати дізнавачам СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій, до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Херсон, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 01.06.2022 року по 10.09.2022 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків за вказаний період;

- документів, що посвідчують особу володільця картки, які надавались особою при відкритті рахунків.

Встановити строк дії ухвали до 15.07.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1