Провадження № 1-кс/643/3620/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.06.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000317, внесеному 19.06.2025 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000317, внесеному 19.06.2025 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування цього кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи вдома, на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення із пропозицією заробітку грошових коштів, в якому останній запропонували ставити «лайки» на товари із інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що потерпіла погодилась та в подальшому почала вести діалог із невідомою особою, яка під приводом надання роботи із використанням банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , спричинивши останній матеріальну шкоду в розмірі 49333грн.

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши що з метою встановлення тримача банківської картки № НОМЕР_3 , встановлення його місця перебування, встановлення подальшого руху коштів по вказаній картці та/або осіб, які фактично користуються цією банківською карткою для шахрайських дій, необхідно отримати інформацію в картці за період з 01.02.2024 по теперішній час, інформація про що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.02.2025 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Зазначена документація буде використана в якості доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст. 98-99 КПК України.

Для подальшого досудового розслідування необхідно отримати всі зазначені вище дані, але в інший спосіб це зробити не можливо, тому враховуючи, що для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння цього кримінального проступку та підтвердження або спростування фактів, необхідно отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому у м. Харкові.

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів у паперовому чи електронному виді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення доступу у відділеннях та підрозділах банківської установи, розташованих в м. Харкові, в частині надання відомостей щодо карткових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.02.2025 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Строк дії ухвали до 30.08.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1