Справа № 211/945/25
Провадження № 1-кс/211/999/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 19.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

23.05.2025 року дізнавач СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 0000020 від 19.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СД ВП N?1 КРУП ГУНІ в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 19.01.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Так, 18.01.2025 року до ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась з письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 14.01.2025 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 в ході бесіди в месенджері «Telegram» з номеру НОМЕР_1 ввела останню в оману, під вигаданим приводом у вигляді додаткового заробітку шляхом виконання завдань, та отримання в подальшому коштів за проставляння лайків в «Тік Ток», які остання будучи введенною в оману, добровільно перерахувала на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . На теперішній час грошові кошти ОСОБА_4 повернуті не були, сума матеріального збитку 12500 грн. В ході досудового розслідування було опитано потерпілого ОСОБА_4 , яка повідомила наступне : 14.01.2025 рокувона отримала смс від номеру НОМЕР_1 про отримання грошей за перегляд відео в тіктоці. Надалі ОСОБА_4 перейшла по посиланню в смс і почала спілкуватися в телеграмі з користувачем ОСОБА_5 чоловік надавав завдання ОСОБА_4 на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_2 де та зарееструвалася і вказала данні банківської картки. Далі виконавши деякі завдання ОСОБА_4 отримувала виплати на суму 2000 грн, попередньо вона поповнювала свій баланс на сайти на суму 1500 грн, за які і виконувала завдання. Надалі ОСОБА_4 повинна була сплатити за завдання 3500 грр та 9500 грн. На що вона перевела грошові кошти на банковські картки, а саме 3000 грн на банківську картку НОМЕР_4 та 9500 грн на банківську картку НОМЕР_3 . Повернути гроші потерпіла не змогла. На даний час грошові кошти не повернуто.

25 березня було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час огляду оптичного диску, який було надано під час здійснення тимчасового доступу, було встановлено, що грошові кошти у розмірі 3000 грн потерпіла переказала на банківську картку № НОМЕР_3 , а з цієї картки бу здійсненний переказ частини грошових коштів потерпілої у розмірі 1500 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення всіх обставин події, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 19.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух коштів в період часу з 00:00 15.01.2025 по час пред`явлення ухвали для виконання по банківській картці НОМЕР_5 , а також по всім іншим (основним, додатковим, закритим) банківським карткам, що обслуговуються власниками, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі, фотографічні зображення особи);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зазначити МАС-адреси обладнання (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_5 , що відкриті на невідомих особів, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію про проведені p2p-перекази (про систему переказу, а саме повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу, ID транзакції, точну дату та час проведеної операції, Номер чеку RRN, код авторизації, банку-еквайру та банку-емітенту, в тому числі повний або неповний номер банківської картки отримувача);

- з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Надати доступ до вище вказаної інформації в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1