Справа № 359/8537/25
Провадження № 1-кс/359/1484/2025
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

18 липня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000807, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської окружної ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням в якому вказала, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 23.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000807, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2025 року до ЧЧ Бориспільського РУП надійшов рапорт співробітника ВКП Бориспільського РУП, про те, що відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом продажу автомобіля вчинено шахрайські дії невстановленою особою, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 362 178 гривень, чим завдала майнового збитку.

В ході проведення допиту ОСОБА_5 , 18.03.1978 року було встановлено, що 26.03.2025 року на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона оголошення про продаж автомобіля марки «Тойота» модель RAV4, рік випуску 2012, чорного кольору, він-код НОМЕР_1 , тип кузова позашляховик/кросове із-за кордону, з Польщі. Вартість даного авто була 9 100 доларів США.

Номер телефону, який зазначений в оголошенні - НОМЕР_2 , ім`я ОСОБА_6 . Вказаний чоловік являється посередником у продажі автомобіля. Він повідомив, що безпосередня вартість автомобіля складає 6 150 доларів США, розмитнення 2 550 доларів США, 400 доларів США перегон до м. Львів.

За усною домовленістю з ОСОБА_7 вони обговорили умови купівлі-продажу вищевказаного автомобіля.

ОСОБА_7 повідомив, що даний автомобіль знаходиться в м. Щецін в Польщі. Термін пригону автомобіля був до 05.04.2025 року в м. Київ, метро Житомирська. Вони домовились зустрітись біля ІНФОРМАЦІЯ_3 . У подальшому спілкувались у мобільному додатку «Вайбер». ОСОБА_7 надсилав текстові повідомлення з номеру: НОМЕР_2 .

Наступного дня, ОСОБА_7 надіслав договір № 48 про надання послуг з митного оформлення, логістики та інформаційно-консультаційних послуг від 27.03.2025 року. У якому зазначалась сторона договору ФОП ОСОБА_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_7 надіслав потерпілій реквізити для оплати та вона здійснила наступні перекази:

27.03.2025 року близько 11 години (точного часу не встановлено) ОСОБА_5 перебувала у відділенні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в м. Бориспіль та за допомогою каси здійснила переказ грошових коштів у сумі 37 823 грн. (з комісією 491, 70 грн.) на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 (номер картки НОМЕР_5 ) отримувач ФОП ОСОБА_6 .

02.04.2025 року близько 09 години 30 хвилин (точного часу не встановлено) ОСОБА_5 перебувала у відділенні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в м. Бориспіль та за допомогою каси здійснила переказ грошових коштів у сумі 105 876 грн. ( з комісією 1058, 76 грн.) на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 отримувач ФОП ОСОБА_8 .

03.04.2025 року близько 10 години (точного часу не встановлено) ОСОБА_5 перебувала у відділенні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в м. Бориспіль та за допомогою каси здійснила переказ грошових коштів у сумі 216 496 грн. (з комісією 433 грн.) на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 отримувач ФОП ОСОБА_8 .

Квитанції про оплату потерпіла надіслала ОСОБА_7 . Востаннє розмовляла з ОСОБА_7 03.04.2025 року о 18 годині 50 хвилин. ОСОБА_7 повідомив, що завантажив автомобіль з метою перевезення.

04.04.2025 року ОСОБА_5 виявила, що всі текстові повідомлення та листування у мобільному додатку «Вайбер» видалено ОСОБА_7 . Після чого, вона намагалась здійснити телефонний виклик за номером останнього, однак зрозуміла, що заблокована.

Тому, на даний момент, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів.

В судове засідання слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Надав клопотання, в якому просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у розгляді вказаного клопотання.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 статті 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, на думку слідчого судді, слідчим в клопотанні доведено необхідність доступу до відомостей, які містять банківську таємницю, зважаючи на те, що іншим шляхом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та отримати відповідні докази, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

Термін дії ухвали слід визначити строком на два місяці з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000807, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 ,із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 27.03.2025 по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_4 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 27.03.2025 по дату проведення вибірки;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 27.03.2025 по час проведення вибірки;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 27.03.2025 по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 27.03.2025 по дату проведення вибірки.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 17.09.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1