Справа № 209/3222/25
Провадження № 1-кс/209/646/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Кам`янскього Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000025 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2025 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000025 від 08.02.2025 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 07.02.2025 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, під приводом пропозиції щодо заробітку на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами на загальну суму 50 000 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала 4 платежами зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на вказані не встановленою особою під час листування у мобільному додатку «Telegram» банківські картки, а саме: 7000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 16000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 20000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 7000 гривень на банківську картку НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " заробіток не нараховано, грошові кошти не повернуто, чим ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

08.02.2025 відомості внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 16.12.2024 приблизно о 15:00 годин вона зустрілась зі своєю знайомою ОСОБА_5 яка розповіла їй про цікаву схему заробітку грошових коштів. Її суть полягала у тому, що потрібно продивлятись відеоролики на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ставити лайки під відео. ОСОБА_4 це зацікавило та подруга надіслала їй у особисті повідомлення у месенджері «Telegram» посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона перейшла по ній та потрапила на сайт, на якому вона мала виконувати завдання із перегляду відеороликів. Цього ж дня, о 17:11 годин, ОСОБА_4 у особисті повідомлення у месенджері «Telegram» написала раніше не відома їй дівчина, яка була підписана як «Anli» та запропонувала їй допомогу у відкритті фінансового рахунку та надіслала реквізити а саме, номер банківської картки НОМЕР_2 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та пояснила, що потрібно сплатити 7000 гривень за активацію схеми, на що ОСОБА_4 погодилась та надіслала на вищевказану банківську кратку 7000 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після цього ОСОБА_4 виконувала завдання та надсилала даній дівчині скріншоти виконаних завдань. Надалі, 18.01.2025 ОСОБА_4 написала даній дівчині, що хоче підвищити свій рівень на 3, на що вона повідомила ОСОБА_4 , що для цього потрібно здійснити переказ на суму 16000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що вона погодилась та здійснила переказ у сумі 16000 гривень на вказану картку зі своєї картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після цього, ОСОБА_4 запитала у дівчини, чи можна підвищити свій рівень до 4, на що вона запропонувала зробити це зараз та надіслала реквізити банківської кратки НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку ОСОБА_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснила два перекази грошових коштів переказ у сумі 20000 гривень. Після цього, дівчина повідомила ОСОБА_4 , що її рівень підвищено. 28.01.2025 дівчина написала мені, що завдання та отримання грошових коштів за їх виконання буде не можливо після 02.05.2024. Надалі, 30.01.2025 ОСОБА_4 написала даній дівчині, що хочу повисити рівень своєї дитини до 2-гого, та здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », реквізити якої дана дівчина надіслала її доньці ОСОБА_6 у особисті повідомлення «Telegram», а ОСОБА_6 у свою чергу надіслала дані реквізити ОСОБА_4 . Після цього, 06.02.2025 ОСОБА_4 написала даній дівчині із проханням, щоб вона допомогла їй, оскільки група не працює, на що дівчина відповіла останній, що потрібно здійснити переказ грошових коштів на суму 11000, у цей момент ОСОБА_7 зрозуміла, що її ошукали.

Відомості щодо банківської картки № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: банківської картки № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаної банківської картки, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, на підставі чого слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтненату поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківської картки № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: -банківської справи, на кого зареєстровано банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із рахунків, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 30.01.2025 по теперішній час. Фотознімок власника рахунку. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; -вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 30.01.2025 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 14 липня 2025 року до 14 серпня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1