Провадження № 1-кс/127/7747/25
У Х В А Л А

Іменем України

23 червня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слдчого слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000512 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3,4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділенням відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000512 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3,4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено вчинення протиправних дій з боку ОСОБА_5 та інших невідомих осіб, які створюють в соціальних мережах профілі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші, та входять в довіру громадянам під виглядом надання ексклюзивних консультаційних послуг з підбору та придбання автомобілів, які знаходяться за кордоном, шляхом обману заволодівають грошовими коштами громадян, які потерпілі перераховують на банківські платіжні картки та банківські рахунки, надані зловмисниками. Своїми протиправними діями зловмисники завдають матеріального збитку потерпілим особам.

Так, 22.07.2024 року до ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 11.01.2024 року по 26.01.2024 року, невідома особа, під приводом продажу автомобіля в соціальній мережі «Instagram» профіль « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами на загальну суму 303 600 гривень, які належать гр. ОСОБА_6 , чим завдала останній матеріальний збиток на вказану суму. 11.01.2024 ОСОБА_6 здійснила перерахунок в сумі 15600,00 грн. на платіжну картку № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 19.01.2024 ОСОБА_6 здійснила перерахунок в сумі 100000,00 грн. на платіжну картку № НОМЕР_3 рахунку НОМЕР_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 26.01.2024 ОСОБА_6 здійснила перерахунок в сумі 60000,00 грн. на платіжну картку № НОМЕР_5 рухунку НОМЕР_6 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 26.01.2024 ОСОБА_6 здійснила перерахунок в сумах 41000,00 грн., 43000,00 грн. та 44000,00 грн. на платіжну картку № НОМЕР_7 рахунку НОМЕР_8 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування по даному факту слідчим було проведено виїмку відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківським картковим рахункам, на які потерпілим було здійснено перерахунок грошових коштів. Згідно отриманих відомостей було встановлено, що:

-банківська платіжна картка № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , фін.номер НОМЕР_10 , прож. АДРЕСА_2 ;

-банківська платіжна картка № НОМЕР_3 рахунку НОМЕР_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , фін.номер НОМЕР_12 , прож. АДРЕСА_3 , паспорт ID-карта № НОМЕР_13 ;

-банківська платіжна картка № НОМЕР_5 рахунку НОМЕР_6 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_14 , фін.номер НОМЕР_15 , прож. АДРЕСА_4 , паспорт ID-карта НОМЕР_16 ;

-банківська платіжна картка № НОМЕР_7 рахунку НОМЕР_8 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_17 , фін.номер НОМЕР_18 , прож. АДРЕСА_5 , паспорт ID-карта НОМЕР_19 .

З метою встановлення руху коштів, отриманих протиправним шляхом, а також залучені зловмисниками для приховування своєї причетності до вчиненого правопорушення банківські платіжні картки та банківські рахунки, працівниками УПК у Вінницькій області ДКП НП України на підставі доручення, в порядку ст.ст. 40 та 41 КПК України, було проведено аналіз вилучених відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За результатом проведеного аналізу було встановлено наступні відомості по:

-банківській платіжній картці № НОМЕР_20 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 :

Дата та час транзакціїРахунок відправникаРахунок отримувачаСума транзакції
11.01.2024 14:32:11UA.01.2024 15:02:.01.2024 20:14:.01.2024 20:16:.01.2024 23:14:.01.2024 19:27:76673900

-банківській платіжній картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11

Дата та час транзакціїРахунок відправникаРахунок отримувачаСума транзакції
19.01.2024 11:32:20 00
20.01.2024 14:58:.01.2024 15:08:0.01.2024 15:09:0.01.2024 15:35:.01.2024 14:24:.01.2024 14:25:.01.2024 14:26:.01.2024 16:48:4.01.2024 13:31:936120000

-банківській платіжній картці № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12

Дата та час транзакціїРахунок відправникаРахунок отримувачаСума транзакції
26.01.2024 12:45:06 0
26.01.2024 20:11:.01.2024 21:37:.01.2024 21:37:.01.2024 21:38:.01.2024 22:36:.01.2024 22:42:.01.2024 22:43:.01.2024 22:50:.01.2024 22:57:.01.2024 23:08:83075393

-банківській платіжній картці № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 :

Дата та час транзакціїРахунок відправникаРахунок отримувачаСума транзакції
26.01.2024 09:07:46 0
26.01.2024 09:07:48 0
26.01.2024 09:07:51 0
26.01.2024 16:04:.01.2024 16:07:.01.2024 16:18:.01.2024 16:19:.01.2024 16:20:1.01.2024 16:22:.01.2024 16:24:.01.2024 17:18:.01.2024 17:19:5.01.2024 17:24:.01.2024 21:08:.01.2024 21:03:.01.2024 22:20:.01.2024 11:13:.01.2024 11:14:.01.2024 11:18:488813678

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000374 від 06.06.2025 та іншими документами доданими до клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з можливістю вилучення копій в Товаристві або регіональних представництвах, а саме до заяв про відкриття/закриття рахунків, до яких було випущено платіжні картки № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку закріпленому за вказаною платіжною карткою у період часу з дати відкриття рахунку та картки по дату винесення ухвали, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформації щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до групи слідчих, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з можливістю вилучення копій в Товаристві або регіональних представництвах, а саме до заяв про відкриття/закриття рахунків, до яких було випущено платіжні картки № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку закріпленому за вказаною платіжною карткою у період часу з дати відкриття рахунку та картки по дату винесення ухвали, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформації щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів та інформації по рахункам, куди були перераховані кошти, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином заврені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя