У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/1828/25

Номер провадження 1-кс/184/494/25

28 серпня 2025 року

Слідчий суддя Покровського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за розглянувши погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_2 клопотання слідчого СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RHs 4/24 (45Js 100/24) від 08.12.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

До Покровського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ по запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RHs 4/24 (45Js 100/24) від 08.12.2024 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що під час виконання запиту необхідно отримати додаткову інформацію, а саме встановити сферу діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 .

Відповідно до даних «Інформаційний портал Національної поліції України» - «Пенсійний фонд» встановлено, що ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 нараховувались пенсійні виплати як фізичній особі підприємцю, остання дата доходу 01.02.2021.

Відповідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПІБ фізичної особи підприємця: ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , місцезнаходження фізичної особи підприємця: АДРЕСА_2 , стан діяльності: припинено

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно провести вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 податкових розрахунків сум доходу, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (з додатками) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 2020-2025 роки, а також інформацію про нарахування пенсійних виплат як фізичній особі підприємцю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), у період часу з 13.01.2020 року по 05.02.2021 року.

Необхідна документи перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: міжнародний запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RHs 4/24 (45Js 100/24) від 08.12.2024 року, аналітичний профіль на фізичну особу, витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №RHs 4/24 (45Js 100/24) від 08.12.2024 року задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 копії документів:

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (з додатками) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 2020 рік;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (з додатками) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 2021 рік;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (з додатками) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 2022 рік;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (з додатками) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 2023 рік;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (з додатками) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 2024 рік;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (з додатками) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за 2025 рік;

- інформацію про нарахування пенсійних виплат як фізичній особі підприємцю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), у період часу з 13.01.2020 року по 05.02.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Покровського міського суду ОСОБА_1