печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000448 від 23.02.2024 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та стосуються відкриття та використання рахунків вказаних вище осіб за період з 23.02.2022 по 24.01.2025.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000448 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на території України діє група осіб, які за попередньою змовою, із корисливих мотивів, здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організацію такого переправлення та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усунення перешкод.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання без її участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_5 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000448, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та стосуються відкриття та використання рахунків наступних осіб: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_26 РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_27 РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_32 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_31 РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_32 РНОКПП НОМЕР_34 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_36 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_37 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_36 РНОКПП НОМЕР_38 , ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_39 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_38 РНОКПП НОМЕР_40 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_41 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_42 , ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_43 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_42 РНОКПП НОМЕР_44 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_45 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_44 РНОКПП НОМЕР_46 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_45 РНОКПП НОМЕР_47 , ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_48 , ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_49 , ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_50 , ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_51 , ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_52 , за період з 23.02.2022 по 24.01.2025, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по рахункам в електронному вигляді із зазначенням: дата та час проведення відповідної фінансової операції; сума відповідної фінансово - господарської операції; призначення відповідного платежу; організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб, фізичних осі- підприємців), які брали участь у відповідній фінансовій операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансовій операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансовій операції; ІПН та ПІБ фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції; номери банківських рахунків (та/або банківських платіжних карток) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб, фізичних осі- підприємців, фізичних осіб), які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24783/25-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1