Справа № 522/9886/25
Провадження № 1-кс/522/3080/25
УХВАЛА

29 травня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000642 від 29.04.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № № 0000642 від 29.04.2025, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні УБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з метою вилучення інформації.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2025 до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить вжити заходів правового характеру до невстановленої особи, яка зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 на номер телефону заявниці у період часу з 10:16 25.04.2025 по 12:09 25.04.2025, під приводом блокування банківського рахунку, через начебто несанкціонованим списанням грошових коштів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами, а саме шляхом здійснення шести транзакцій 25.04.2025 у період часу з 10:16 год по 12:09 год у розмірі 140936,90 год з банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_5 та шляхом здійснення п`яти транзакцій 25.04.2025 у період часу з 10:18 год по 10:34 год у розмірі 144 379,00 грн. з банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_5 . Сума матеріального збитку становить 285 315,90 гривень.

У зв`язку із вище викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у моніторингу руху грошових коштів банківського рахунку№ НОМЕР_7 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника оператора мобільного зв`язку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2025 до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить вжити заходів правового характеру до невстановленої особи, яка зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 на номер телефону заявниці у період часу з 10:16 25.04.2025 по 12:09 25.04.2025, під приводом блокування банківського рахунку, через начебто несанкціонованим списанням грошових коштів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами, а саме шляхом здійснення шести транзакцій 25.04.2025 у період часу з 10:16 год по 12:09 год у розмірі 140936,90 год з банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_5 та шляхом здійснення п`яти транзакцій 25.04.2025 у період часу з 10:18 год по 10:34 год у розмірі 144 379,00 грн. з банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_5 . Сума матеріального збитку становить 285 315,90 гривень.

Встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України та, відповідно до ст.ст.98, 99 КПК України мають значення речових доказів, та можуть мати значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000642 від 29.04.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого, оперуповноваженим які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження: слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення та знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- надати заяви про відкриття/закриття банківського рахунку № НОМЕР_7 та прив`язаних до них банківських карток/ банківських рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських рахунків № НОМЕР_7 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу 26.03.2025 по 26.04.2025;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком № НОМЕР_7 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк», за період часу 26.03.2025 по 26.04.2025;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з 26.03.2025 по 26.04.2025;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківського рахунку № НОМЕР_7 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів..

Зобов`язати службових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити реалізувати право тимчасового доступу, шляхом надання копій вищенаведених документів в паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення, а саме до 29.07.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1