Справа № 953/4001/25
н/п 1-кс/953/3310/25
"12" травня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
28 квітня 2025 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання йому та слідчому ОСОБА_5 тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.01.2025 по теперішній час з можливістю подальшого вилучення їх копій на паперовому носії та/або в електронному вигляді, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його розглянути за своєї відсутності.
Представник володільця інформації, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, причини неявки суду не сповістив, що відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного:
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, положення ст.159 КПК України не передбачають обов`язку володільця інформації надавати її слідчому у певному вигляді, або виготовляти замість слідчого копії документів. Також положеннями п.1 ч.1 ст.164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів», відповідно, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу з визначенням слідчим суддею в ухвалі однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.
Зважаючи на викладене, клопотання у вищенаведеній частині задоволенню не підлягає.
При визначені періоду за який потребується інформація, слідчий суддя враховує дату переказу грошових коштів 29.03.2025, положення п.2. п.3 ч.3 ст. 132 КПК України, та вважає період з 01.01.2025 по 28.03.2025 необґрунтованим.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , надати слідчому ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право ознайомитись з оригіналами речей та документів, що містять інформацію за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 29.03.2025 по 12.05.2025 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів а також копії документів (ID картка, паспорт,картка ІПН, відомості про місце реєстрацію, тощо) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_11 , на підставі яких вказані особи здійснили відкриття рахунків, отримання карток.
Дозволити слідчому ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зробити копії з оригіналів речей та документів, що містять інформацію за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 29.03.2025 по 12.05.2025 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів а також копії документів (ID картка, паспорт, картка ІПН, відомості про місце реєстрацію, тощо) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_11 , на підставі яких вказані особи здійснили відкриття рахунків, отримання карток, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 .
В задоволені клопотання в іншій частині, - відмовити.
Роз`яснити керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці до 12.06.2025 включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1