У Х В А Л А

17.07.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

09.07.2025 керівник Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м.Львова з клопотанням, надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема, про власника банківського рахунку з номером НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. персональних та адресних даних власника, а також довірених осіб, якщо такі є, та інших осіб, яким надано право користуватися зазначеним рахунком;

2. історії банківських операцій, здійснених за цим рахунком у період з 10 липня 2024 року по 10 серпня 2024 року, включаючи IP-адресу комп`ютера, з якого було здійснено вхід у систему в цей період, та деталі входів (рік, місяць, день, година, хвилина, секунда, порт джерела та призначення власника рахунку).

В обґрунтування клопотання зазначає, що на адресу Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області надійшло доручення прокуратури Львівської області щодо виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4243-4.Ds.4286.2024.

Так, із вказаного доручення вбачається, що окружна прокуратура м. Познань здійснює нагляд за досудовим розслідуванням у справі номер 4243-4.Ds.4286.2024, що стосується подій, які мали місце в період з 10 липня по 31 липня 2024 року, з метою отримання майнової вигоди в розмірі 610 злотих, доведення до невигідного розпорядження майном шляхом введення в оману особи на ім`я ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) щодо наміру та можливості виконання умов договору оренди квартири за адресою: АДРЕСА_2 в Познані, тобто у вчиненні діяння, передбаченого ст. 286 параграф 1 Кримінального кодексу РП.

В ході провадження було встановлено, що 10 липня 2024 року ОСОБА_4 на підставі надісланого їй договору про бронювання квартири здійснила платіж у розмірі 610 злотих на банківський рахунок за номером НОМЕР_1 , з метою бронювання квартири, оголошення про оренду якої вона знайшла на порталі ІНФОРМАЦІЯ_2 . 12 липня 2024 року потерпла повернула підписаний договір орендарю через Whatsapp. Після того, як оплата була здійснена, а договір надісланий назад, контакт з автором оголошення припинився. Крім того, з інформації, отриманої від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », випливає, що банківський рахунок № НОМЕР_1 не обслуговується зазначеним вище банком, а є рахунком, створеним в рамках послуги «Система віртуальних рахунків контрагентів для Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, як власник, володіє всією інформацією про даний рахунок.

Тому для цілей провадження необхідно отримати зазначену інформацію про власника банківського рахунку з номером НОМЕР_1 , що обслуговується у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник суб`єкта звернення в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні Франківської окружної прокуратури міста Львова містяться матеріали клопотання компетентного органу Республіки Польща, яке надійшло з Львівської обласної прокуратури, про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4243-4.Ds.4286.2024.

Згідно ч.2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст. 62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про власника банківського рахунку з номером НОМЕР_1 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає підставним клопотання керівника Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_3 , оскільки наведені прокурором відомості та документи можуть знаходитись у володінні відповідної особи (установи), вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події кримінального правопорушення, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо, доходжу висновків, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215, 551, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання керівника Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурорам Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_6 , ОСОБА_7 - тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформації про власника банківського рахунку з номером НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів на магнітному і паперовому носіях у відділенні, які використовуються такою фінансовою установою, а саме:

1. персональних та адресних даних власника, а також довірених осіб, якщо такі є, та інших осіб, яким надано право користуватися зазначеним рахунком;

2. історії банківських операцій, здійснених за цим рахунком у період з 10 липня 2024 року по 10 серпня 2024 року, включаючи IP-адресу комп`ютера, з якого було здійснено вхід у систему в цей період, та деталі входів (рік, місяць, день, година, хвилина, секунда, порт джерела та призначення власника рахунку).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1