Справа № 210/3864/23
Провадження № 1-кс/210/1055/25
У Х В А Л А

іменем України

02 липня 2025 року Металургійний районний суд міста Кривого Рогу у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №0000765, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 10.07.2023 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Металургійного районного суду міста Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0000765, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 10.07.2023 р.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що слідчими слідчого відділення відділення поліції № 2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000765, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 10.07.2023 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 КК України .

Нагляд за додержанням законів на досудовому розслідуванні у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2023 на підставі п. 3 ч. 2 ст. 283 КПК України кримінальне провадження № 0000887 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України за обвинуваченням ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 скеровано до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська з обвинувальним актом.

Однак, в ході досудового розслідування кримінального провадження № № 0000887 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.12.2020 встановлені ознаки іншого кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Так, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та співучасник кримінального правопорушення ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усвідомлюючи, що на рахунку ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишились грошові кошти здобуті внаслідок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності у сумі не менше 2 266 604, 60 грн., дійшли згоди щодо повторного вчинення кримінального правопорушення у сфері господарської діяльності, а саме легалізувати (відмити) доходи отримані внаслідок вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень в період часу з 2016 року до 2019 року.

У невстановлений в ході досудового розслідування день, однак не пізніше 08.02.2021 у ОСОБА_4 та ОСОБА_7 повторно виник злочинний умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, внаслідок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності, а саме грошових коштів, з метою приховання, маскування незаконного походження таких коштів, володіння ними, прав на такі кошти та джерела їх походження.

Відповідно до ст. 5 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року № 361-IX (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, № 25, ст.171 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1733-IX від 09.09.2020) до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону активи - кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права. У п. 23 ч. 1 ст. 1 Закону зазначено, що доходи, одержані злочинним шляхом, - будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості.

Досягнувши між собою домовленості про здійснення протиправної діяльності, погодившись, що підготовка до вчинення кримінальних правопорушень, їх безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за попередньою домовленістю за керуванням усіма діями ОСОБА_4 , співучасник кримінального правопорушення ОСОБА_5 почав втілювати у життя заздалегідь розроблений ОСОБА_4 злочинний план та метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_5 , відповідно до попередньої умов домовленості та вказівок ОСОБА_4 , діючи відповідно до його повної координації, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що право на розпорядження грошовими коштами набуте унаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, являючись єдиним засновником, керівником а отже і власником 100% майна підприємства ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинив ряд правочинів.

08.02.2021 ОСОБА_5 являючись власником 100 % статутного капіталу відповідно до протоколу загальних зборів ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провів зальні збори учасників за результатами чого, шляхом одноосібного голосування прийняв рішення про частковий розподіл чистого прибутку за 2019 рік направивши його на виплату дивідендів у розмірі 2140000,00 грн. ОСОБА_5 . Виплату дивідендів провести у строк із 09 лютого 2021 року по 09 березня 2021 року коштами (перерахуванням на рахунок учасника). за вирахуванням податків і зборів, утриманих згідно з нормами Податкового кодексу України.

Після чого ОСОБА_5 , відповідно до платіжного доручення №6129 від 11.02.2021 об 12.28.00 год. на банківський рахунок а саме: НОМЕР_1 виконана банківська транзакція на суму 2 000 900,00 грн., платником якої є ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначення платежу зазначено «#083745 ІПН НОМЕР_2 Дивиденды за 2019 год согласно протокола собрания учредителей от 08.02.2021. НДФЛ-п/п6122 от 09.02.21 ВОЕН.СБ.-п/п6123 от 09.02.21». Відповідно до платіжного доручення №6122 від 09.02.2021 горові кошти, що складають 5% від загальної суми, а саме: грошові кошти у сумі 107 000 грн. є податком на доходи. Відповідно до платіжного доручення 6123 від 09.02.2021 горові кошти, що складають 1,5% від загальної суми, а саме: грошові кошти у сумі 32 100 грн. є військовим збором.

В подальшому грошові кошти отримані злочинним шляхом у сумі 2 000 900,00 грн., розподіллено між учасниками злочинної групи, а саме між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .. Для чого ОСОБА_8 в відповідно до попереднії домовленостей з ОСОБА_4 , переконавшись, що виплата дивідендів у сумі суму 2 000 900,00 грн. не привернула увагу контролюючи органів, ОСОБА_5 26.04.2022 о 10:30:50 з власної банківської карти НОМЕР_3 здійснив банківську транзакцію на суму 950 020 грн. на банківську карту НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 .. Далі, в цей же день о 10:36:25 з власної банківської карти НОМЕР_3 здійснив банківську транзакцію на суму 949 980 грн. на банківську карту НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 . Таким чином, 26.04.2022 ОСОБА_5 здійснив банківські транзакції з власного карткового рахунку на картковий рахунок ОСОБА_4 на загальну суму 1 900 000 грн.. При цьому 100 900 грн., залишив на власному рахунку, для подального їх використання.

Таким чином, внаслідок вчинення правочину, а саме проведення загальних збрів учасників ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час якого прийнято одноосібне рішення про частковий розподіл чистого прибутку за 2019 рік направивши його на виплату дивідендів у розмірі 2 140 000,00 грн., ОСОБА_5 за передньою домовленістю з ОСОБА_4 легалізували (відмили) доходи, одержані злочинним шляхом, внаслідок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності, а саме грошових коштів на вище вказану суму, а саме: 2 140 000,00 грн., що в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Станом на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000887 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України за обвинуваченням ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою виготовлення завірених належним чином копій документів які мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000765, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 10.07.2023 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 КК України. Встановлено, що фактично станом на теперішний час матеріали кримінального провадження № 0000887 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , головуючий суддя ОСОБА_9 .

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідчий зазначає, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч.2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що слідчими слідчого відділення відділення поліції № 2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000765, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 10.07.2023 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 КК України.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні №0000765, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 10.07.2023 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000887 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України за обвинуваченням ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою виготовлення завірених належним чином копій документів які мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000765, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 10.07.2023 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 КК України. Матеріали кримінального провадження № 0000887 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.12.2020 перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначеної інформації, речей та документів, які находяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 надати - слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1