У Х В А Л А

26 серпня 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біла Церква по кримінальному провадженню за №0000313 від 03.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 від 03.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку: НОМЕР_2 .

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №0000313 від 03.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа 18.11.2021 з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом створення фейкової сторінки в інтернет мережі, зняла кошти в сумі 18530 грн., належні ОСОБА_5 .

В подальшому було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має кредитну карту «Універсальну» з банківським рахунком НОМЕР_2 , якою вона користувалась протягом тривалого часу. Так, 18.11.2021 у вранішній час в інтернет мережі на платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 вона виклала оголошення про продаж дитячої іграшки за 250 грн. На дане оголошення в месенджері «Вайбер» в цей же день в обідній час відгукнулась дівчина на ім?я « ОСОБА_6 », яка в подальшому домовилась про те, що остання перекине на банківську картку ОСОБА_5 грошові кошти в якості 100% предоплати, після чого вона відправить їй іграшку. В подальшому від вказаної особи їй у месенджері вайбер прийшло посилання, на яке вона перейшла, та в неї висвітлилась веб сторінка дуже схожа на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де остання ввела свій логін та пароль, потім на її номер телефону надійшов телефонний дзвінок від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй потрібно було підтвердити вхід в кабінет, що вона і зробила, під час цього вище вказаний додаток завис, тому вона вийшла з вказаного додатку, після чого зайшла знову у « Вайбер» та перейшла за посиланням, де знову ж таки на сторінці ніби то « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ввела знову свій пароль та логін, після чого до неї знову зателефонував працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їй знову потрібно було підтвердити вхід, що вона і зробила, в подальшому вище вказаний додаток знову завис, тому вона його закрила та потім увійшла вже через свій реальний додаток.

Коли вона зайшла на свою сторінку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , то побачила, що жодних грошових надходжень на її рахунок не поступало, з даного приводу вона написала вище вказаному своєму потенційному покупцеві, на що остання почала виправдовуватись, що потрібно почекати та почала вести діалог про товар. Через 10-15 хвилин ОСОБА_5 знову через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зайшла на власну сторінку та побачила, що в неї відсутні грошові кредитні кошти в сумі 18500 грн.

Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об`єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по центрального офісу Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку: НОМЕР_2 .

Вказана інформація надасть можливість встановити власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, розгляд клопотання просила проводити за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що у слідчому відділі Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, №0000313 від 03.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання та доданих документів вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 від 03.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа 18.11.2021 з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом створення фейкової сторінки в інтернет мережі, зняла кошти в сумі 18530 грн., належні ОСОБА_5 .

Таким чином, у слідчого виникли підстави вважати, що в ході шахрайських дій невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа належними грошовими коштами ОСОБА_5 .

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Так, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, а також персональні дані особи, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Кім того, згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» та статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних», інформація про фізичну особу є конфіденційною. Ця інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Так, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий посилається на те, що до Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа 18.11.2021 з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом створення фейкової сторінки в інтернет мережі, зняла кошти в сумі 18530 грн., належні ОСОБА_5 .

Також, слідчий у своєму клопотанні зазначає, що в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має кредитну карту «Універсальну» з банківським рахунком НОМЕР_2 . В результаті шахрайських дій з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було знято кредитні кошти в сумі 18500 грн.

Разом з тим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до центрального офісу Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку: НОМЕР_2 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні не обґрунтовано, що інформація щодо банківського рахунку: НОМЕР_2 , до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ, сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебуває у володінні центрального офісу Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, ні з матеріалів клопотання ні з доданої до клопотання роздруківки не вбачається використання інформації, яка знаходиться у володінні центрального офісу Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З викладеного вбачається, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000313 від 03.12.2021.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим не надано належного обґрунтування обставин на які він посилається та не подано достатніх доказів на їх підтвердження, у зв`язку із чим, не можна дійти висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, а тому у задоволені клопотання слід відмовити.

Керуючись статтями 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000313 від 03.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Копію ухвали надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та прокурору Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 - для відому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_8