УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001226 від 07.11.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням поміж іншого встановлено, що ФІЛІЯ КОМПАНІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заздалегідь організувавшись групою осіб, з розподілом функцій та обов`язків, з метою виконання та досягнення спільного плану та мети - налагодили незаконну схему розкрадання та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Також ФІЛІЯ КОМПАНІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - благодійна організація, яка здійснює гуманітарну допомогу особам які постраждали в наслідок збройної агресії рф, шляхом надання інвестиційних грошових коштів (грантові кошти Чеської Республіки) фізичним особам в тому числі на території України.

Таким чином досудовим розслідуванням перевіряються факти заволодіння посадовими особами ФІЛІЯ КОМПАНІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошовими коштами вказаної організації в особливо великому розмірі.

На даний час виникла необхідність в отриманні відомостей та завірених належним чином документів за період 2023-2025 років, по здійсненню придбання ТМЦ та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_6 ), та реалізацію ТМЦ в адресу ФІЛІЯ КОМПАНІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_3 ),

Під час досудового розслідування 05.05.2025 за вих. № 31/2/1-34085-24 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прокурором у кримінальному провадженні надіслано письмовий запит про надання інформації та копій документів.

Зокрема:

- договори про реалізацію товарів або послуг з документальним підтвердженням їх виконання, а також укладені до них додаткових договорів, у тому числі щодо переведення боргу, взаємозаліку інших договорів, акти та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, виконання робіт (надання або отримання послуг);

- видаткові накладні, акти прийому-приймання товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів) по контрагенту;

- анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного податкового та іншого законодавства;

- дані аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, в яких відображено операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ФІЛІЯ КОМПАНІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) В УКРАЇНІ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами із зазначеними компаніями (оборотно-сальдові відомості та картки рахунків);

- звіти про контрольовані операції, подані до податкових органів, за весь період взаємовідносин з вказаними контрагентами з поясненнями до них;

Згідно отриманої відповіді від 29.05.2025 встановлено, що запитувану інформацію та копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може бути надано лише на підставі ухвали слідчого судді.

Наразі виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

Прокурор у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001226 від 07.11.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам, що входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурор Житомирської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_11 у кримінальному № 0001226 від 07.11.2024 або за їх дорученням, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх в засвідчених копіях, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх засвідчених копій, документів за період 2023-2025 років, по здійсненню придбання ТМЦ та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_6 ), та реалізацію ТМЦ в адресу ФІЛІЯ КОМПАНІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_3 ), а саме:

- договори про реалізацію товарів або послуг з документальним підтвердженням їх виконання, а також укладені до них додаткових договорів, у тому числі щодо переведення боргу, взаємозаліку інших договорів, акти та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, виконання робіт (надання або отримання послуг);

- видаткові накладні, акти прийому-приймання товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів) по контрагенту;

- анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного податкового та іншого законодавства;

- дані аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, в яких відображено операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ФІЛІЯ КОМПАНІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами із зазначеними компаніями (оборотно-сальдові відомості та картки рахунків);

- звіти про контрольовані операції, подані до податкових органів, за весь період взаємовідносин з вказаними контрагентами з поясненнями до них.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1