Справа № 589/3062/23
Провадження № 1-кс/589/712/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000648 від 31.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 користується мобільним телефоном Samsung Galaxy J5 з номером НОМЕР_2 , та банківською картою КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_3 . 01.05.2023 року в мобільному додатку «Телеграм» вона отримала повідомлення від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з посиланням про заробіток коштів, перейшовши за посиланням до інтернет-чату, де почала спілкування з невідомою особою, яка назвалась ОСОБА_6 . Під час спілкування невідома нібито навчала заробляти кошти, розповідавши про роздрібну торгівлю. В ході спілкування вона запропонувала вкласти грошові кошти, щоб отримати відсотки з продажі різних товарів. Після чого ОСОБА_5 11.05.2023 року з каси КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправила на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумі 80000 грн та 140000 грн, а також 12.05.2023 року з каси КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправила на рахунок № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумі 40 000 гривень. Таким чином невстановлена особа з застосуванням електронно обчислювальної техніки під приводом навчання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 260 000 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що Договір №221 та акт виконання робіт до нього, який зазначений як підстава для перерахування потерпілою коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив провести розгляд без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському районному управлінні поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000648 від 31.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вчиненого за вказаних вище обставин.

З копії квитанцій, долучених до матеріалів клопотання, протоколу допиту потерпілої вбачається, що ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти в сумі 40000 грн, 80000 грн, 140000 грн на рахунок № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з Договором № 221, при цьому в призначенні платежа зазначено, що гроші перераховуються за роботи і послуги.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до Договору №221 та акту виконання робіт до нього.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати їх як доказ відомостей, що містяться у них, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної документації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання тимчасового доступу до цих документів слідчим зі складу групи, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000648.

Відповідно до витягу з ЄРДР доданого до матеріалів клопотання, до складу групи слідчих/дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000648, входять ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 . Разом з тим, в клопотанні в переліку осіб, яким просять надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначений слідчий Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області, яка не входить до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_21 .

Таким чином, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу ОСОБА_21 , яка не входить до складу групи слідчих, слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні товариства з обмеженою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій Договору №221 та акту виконання робіт до нього.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 12 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/712/25

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3