Номер провадження 1-кс/754/2488/25
У Х В А Л А

Іменем України

09 вересня 2025 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

15.07.2025 року представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання заявник вказує на те, що слідчим відділом Деснянського УПГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням № 009059 від 28.07.2016 р. за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст.191 КК України, а саме: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, керуючи поточною господарською діяльністю товариства здійснив відчуження усього нерухомого і рухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без погодження на Загальних зборах, чим завдано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

10.10.2016 Постановою СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано потерпілим у кримінальному провадженні № 009059.

20.06.2017 Постановою СВ Деснянського УПГУНП у м.Києві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано цивільним позивачем у кримінальному провадженні № 009059, цивільний позов заявлено на суму 1 300 000,00 грн.

Як вказує заявник, 31.07.2019 постановою Верховного Суду у справі № 910/2030/18 залишено у силі без змін постанову ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.02.2019 у справі № 910/2030/18 про визнання недійсним договорів відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.02.2015 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

27.05.2020 остаточною постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі № 910/2030/18, відмовлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у задоволенні заяви за нововиявленими обставинами і залишено у силі постанову ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.02.2019 у №910/2030/18, про визнання недійсними договорів відчуження майна директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З 27.05.2020 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знову відбуваються протиправні дії з майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснюється його відчуження (реєстраційні дії у єдиному державному реєстрі нерухомого майна) за ланцюгом незаконно укладених договорів до 3-х осіб, - спільників злочинних дій з майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Передувало цьому скасування 26.05.2020 арешту слідчими суддями Деснянського районного суду м.Києва, у т.ч. накладені ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 26.07.2017р. в рамках кримінального провадження № 009059. Підставою звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до слідчих суддів слугувала наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » постанови слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_6 про закриття кримінального провадження, датованої 14.02.2020.

Про наявність вказаної постанови слідчого СВ Деснянського УП НП у м. Києві ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо лише у вересні 2020, та за наслідками розгляду скарги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.09.2020 ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва вказану постанову скасовано. Проте, майно станом на цей час вже знаходилось у 3-х осіб за ланцюгом незаконно укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договорів, про що зазначено вище.

10.03.2021 постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі № 910/3496/17 задоволено вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та прийнято остаточне рішення, яким витребувано із чужого незаконного володіння ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " майно (нерухоме і рухоме), що одержано за договором купівлі-продажу від 23.06.2015 року.

16.06.2021 постановою Верховного Суду у справі № 910/3496/17 залишено без змін постанову ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.03.2021 у справі № 910/3496/17 .

Таким чином вказані остаточні рішення господарських судів у справах № 910/2030/18, № 910/3496/17 є доказами незаконних дій з майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 2015 року, за участі, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 станом на той час) та незаконних набувачів майна за ланцюгом укладених договорів : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Єдиним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на той час був ОСОБА_7 , тобто обізнана особа з вчиненням протиправних дій з майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Внаслідок протиправних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом з 17.02.2021 нерухоме майно товариства перебувало вже у володінні останнього недобросовісного набувача майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та разом з іншим рухомим майном використовується протиправно.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 01.02.2024, який додається до цього клопотання, наявна інформація незаконного відчуження майна починаючи з 2015 року. Враховуючи такі обставини, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знову було змушено звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_8 з позовом про витребування майна із чужого незаконного володіння останнього недобросовісного набувача майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

20.02.2025 за наслідками розгляду Господарським судом м. Києва справи № 910/2876/24, витребувано із чужого незаконного володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нерухоме майно, яке з 17.02.2021 зареєстровано за цим товариством, а також рухоме майно - залізничну колію 240 м. Вказана залізнична колія тривалий час, за відсутності правових підстав протиправно використовується 3-ми особами разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

17.06.2025 слідчим суддею Деснянського районного суду м. Києва за наслідками розгляду клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прийнято рішення про арешт нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та рухомого майна, яке знаходиться за адресою реєстраційного номеру об`єкту нерухомого майна АДРЕСА_1 , а саме: залізничне полотно (240 метрів); складський модуль для приймання, відвантаження, зберігання, відвантаження сипучих матеріалів - 1 одиниця; лінія для виробництва і фасування сухих будівельних сумішей потужністю 20 т/г - 1 одиниця; складський модуль для зберігання таррірованих будівельних матеріалів - 1 одиниця; ворота на 3-ю площадку - 1 одиниця; монтаж вузла обліку електроенергії - 1 одиниця; щит ЩСУ - 4 одиниці; компресор СБ4/С-100 - 1 одиниця; кран 5 ТГ ТУ24-9-197-71 - 1 одиниця; лебідка ЛМ-3,2 - 1 одиниця; трансформатор Ш0/5 - 2 одиниці, із забороною відчуження, розпорядження, користування майном.

Враховуючи відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доказів, якими саме особами використовується протиправно залізнична колія 240 м, що знаходиться на території законного власника майна і користувача земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 (перейменовано на АДРЕСА_3 ), представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено 17.06.2024 за Вих. № 01-17/06/24 до ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " запит про надання копій документів (договорів, додатків до них, актів обстеження, тощо), які були укладені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як надавачем послуг з перевезення вантажів з будь-якими фізичними та/або юридичними особами, як з власниками (користувачами) залізничної колії № 316 у період з 2019-2024. Окрім того, повідомлено керівника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " про те, що залізнична колія № 316 належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2002 року; у 2015 році вказане майно було незаконно відчужено колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; в наступному за ланцюгом незаконно укладених договорів до останнього набувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого порушено кримінальне провадження № 009059. Також, повідомлено що за наслідками розгляду господарської справи № 910/2030/18, судами визнано недійсними договори відчуження майна керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладеними у лютому 2015 року. Крім того повідомлено, що за остаточним рішенням суду у справі № 910/3496/17 від 10.03.2021 майно витребувано із чужого незаконного володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за переліком майна наведеного у вказаної постанові, у т.ч. залізничне полотно 240 метрів. Повідомлено, що залізничне полотно 240 метрів (залізнична колія) знаходиться на території законного користувача земельної ділянки - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з 2015 незаконно використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з 2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », без відповідних правових підстав, та можливо використовується іншими 3-ми особами за домовленістю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Доступ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану земельну ділянку (територію) заборонено охороною незаконних користувачів майна.

26.06.2024, вих. № 01-19/1053/24 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надано відповідь адвокату про продовження строку розгляду запиту у зв`язку із пошуком значного об`єму запитуваних документів за шість років. (

04.07.2024, вих.№ 01-19/1098/24 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повідомлено адвоката про неможливість надання інформації і документів, що запитується згідно адвокатського запиту від 17.06.2024, № 01-17/06/24 у зв`язку з обмеженим доступом до такої інформації і документів. Одночасно, за змістом цієї відповіді повідомлено адвоката що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » упродовж 2019-2024 років, укладалися договори з юридичними особами (замовниками) на послуги з перевезення вантажів на залізничну колію № 2 (колію № 316).

В подальшому, на неодноразові запити адвоката про надання копій договорів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повідомило, що упродовж 2019-2024 років товариством (як виконавцем) укладались договори з юридичними особами (замовниками) на послуги з перевезення вантажів на залізничну під`їзну колію № 2 (колію № 316). Водночас, умовами вказаних договорів передбачена умова про конфіденційність, яка не дозволяє товариству надавати відповідні відомості та документи третім особам, тому повідомлено про неможливість надання інформації та документів, що запитується згідно адвокатського запиту від 23.01.2025 №02-23/01/25, у зв`язку з обмеженим доступом до такої інформації та документів.

Відмова ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у наданні документів на запит адвоката не дозволяє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановити, якими саме юридичними особами використовувалось та використовується зараз протиправно майно товариства, а також не дозволяє долучити вказані докази до матеріалів кримінального провадження № 009059, на підтвердження протиправних дій з майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також для здійснення розрахунку матеріальної шкоди, внаслідок незаконного використання майна товариства.

Посилаючись на викладене, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до таких оригіналів:

- договорів (додатків до них, додаткових угод, у т.ч. щодо зупинення та /або розірвання договорів) про надання послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з перевезення вантажів на залізничну під`їзну колію № 2 (колія № 316) за адресою АДРЕСА_2 (зараз перейменовано на АДРЕСА_3 ), у період з 2019-2025 включно

- актів виконаних робіт (наданих послуг) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з перевезення вантажів на залізничну під`їзну колію № 2 (колія № 316) за адресою АДРЕСА_2 (зараз перейменовано на АДРЕСА_3 ), за період з 2019-2025 включно;

- документів на підтвердження обсягу перевезень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вантажів на залізничну під`їзну колію № 2 (колія № 316) за адресою АДРЕСА_2 (зараз перейменовано на АДРЕСА_3 ), за період з 2019-2025;

- документів, які надавалися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під час укладання (дії) договорів перевезення вантажів, та якими підтверджено право власності на залізничну під`їзну колію № 2 (колія № 316) за адресою АДРЕСА_2 (зараз перейменовано на АДРЕСА_3 ), у період з 2019 2025 включно;

- документів (не власника залізничної під`їзної колії № 2 (колія № 316), що надавалися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під час укладання (дії) договорів перевезення вантажів, та якими підтверджується надання власником права користування залізничною під`їзною колією № 2 (колія № 316) за адресою АДРЕСА_2 (зараз перейменовано на АДРЕСА_3 ), у період з 2019-2025 включно, станом на момент пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання, з можливістю тимчасового вилучення (виїмки) належним чином завірених копій таких документів, що знаходяться у Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), за адресою: АДРЕСА_4 .

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не з`явилась, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Заслухавши доводи заявника, дослідивши матеріали, якими сторона кримінального провадження обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оглянувши матеріали кримінального провадження № 0009059 від 28.07.2016 року, слідчим суддею встановлено таке.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст.191 КК України.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), за адресою: АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 1475 від 27.04.2000 року) тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій таких документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні у Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), за адресою: АДРЕСА_4 , станом на момент пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання, а саме:

- договорів (додатків до них, додаткових угод, у т.ч. щодо зупинення та /або розірвання договорів) про надання послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з перевезення вантажів на залізничну під`їзну колію № 2 (колія № 316) за адресою АДРЕСА_2 (зараз перейменовано на АДРЕСА_3 ), у період з 2019-2025 включно

- актів виконаних робіт (наданих послуг) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з перевезення вантажів на залізничну під`їзну колію № 2 (колія № 316) за адресою АДРЕСА_2 (зараз перейменовано на АДРЕСА_3 ), за період з 2019-2025 включно;

- документів на підтвердження обсягу перевезень ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вантажів на залізничну під`їзну колію № 2 (колія № 316) за адресою АДРЕСА_2 (зараз перейменовано на АДРЕСА_3 ), за період з 2019-2025;

- документів, які надавалися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під час укладання (дії) договорів перевезення вантажів, та якими підтверджено право власності на залізничну під`їзну колію № 2 (колія № 316) за адресою АДРЕСА_2 (зараз перейменовано на АДРЕСА_3 ), у період з 2019 2025 включно;

- документів (не власника залізничної під`їзної колії № 2 (колія № 316), що надавалися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під час укладання (дії) договорів перевезення вантажів, та якими підтверджується надання власником права користування залізничною під`їзною колією № 2 (колія № 316) за адресою АДРЕСА_2 (зараз перейменовано на АДРЕСА_3 ), у період з 2019-2025 включно.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати адвокату ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1