Провадження № 1- кс/712/4379/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 вересня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.07.2025 за №0000726, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старша лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вказується, що в період з 11.06.2025 року по 13.06.2025 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом онлайн-заробітку на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами на суму 73 тис. 764 грн, які заявниця переказала зі своєї власної картки.(ЄО 60936 від 11.07.2025)

В ході допиту потерпілої встановлено, що 11.06.2025 потерпіла перебувала на робочому місці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та близько 11:00 год., їй надійшло смс повідомлення в месенджері «Телаграм» від особи ім`я якої вона назвати не може (при цьому мобільний номер телефону вказаний не був) та вказана особа запропонувала їй ставити вподобойки на сайті для продажу товарів Розетка так чином підіймаючи їхній рейтинг та за виконану роботу їй мали заплатити грошові кошти в сумі 125 грн., дана пропозиція потерпілу зацікавила та вона майже перейшла за посиланням (яке вона назвати не може) та яке їй надіслала вказана особа, та вона виконала завдання проставивши п`ять вподобайки на певних товарах, після чого потерпіла надіслала скріншот про виконану роботу та їй на банківську карту № НОМЕР_1 від невідомої особи (номер карти назвати не може) потерпілій були переховані грошові кошти в сумі 125 грн., та після виконаного завдання вказаний адміністратор перенаправив її за зарплатою до іншої особи, а саме до Христини (номер телефону вказаної особи також відсутній) яка повідомила, що на сьогоднішній день завдання в неї виконано, та додала до робочого чату. Крім цього остання повідомила, що на сьогодні завдання виконані та подальші рекомендації по роботі їй будуть надані на наступний день.

12.06.2025 на наступний день по подібній схемі яка вказана вище потерпіла заробила грошові кошти в сумі 540 грн., які їй були переказані на банківську карту № НОМЕР_1 . Та після отримання вказаних грошових коштів ОСОБА_6 повідомила потерпілу, що для того, щоб заробляти з ними грошові кошти потрібно на сайті Розетка ставити вподобайки та для того, щоб підійняти рейтинг товару їй необхідно було його придбати, та нібито грошові кошти за придбання товару потерпілій мали повернутись назад на її банківську карту. Та 13.06.2025 року з банківської карти N? НОМЕР_1 остання переказала грошові кошти в сумі 1076 грн., на банківську карту N? НОМЕР_2 , та вказані грошові кошти їй не було повернуті, та для того щоб повернути грошові кошти необхідно було виконати ще одне завдання по купівлі товару та потерпіла з власної банківської карти № НОМЕР_1 переказала грошові кошти в сумі 5196 грн., на банківську карту № НОМЕР_3 , які їй теж не були повернуті, та далі продовжила виконувати завдання та остання з власної банківської карти № НОМЕР_1 переказала грошові кошти в сумі 9470 грн., які переказала на банківську карту № НОМЕР_4 , після чого з банківської карти № НОМЕР_1 переказала грошові кошти в сумі 8000 тис грн., на банківську карту N? НОМЕР_4 , та з банківської карти N? НОМЕР_1 переказала грошові кошти в сумі 8470 тис. грн. на банківську карту N? НОМЕР_5 , з власної банківської карти N? НОМЕР_1 переказала грошові кошти в сумі 9000 тис. грн. на банківську карту N? НОМЕР_5 , з банківської карти НОМЕР_6 переказала грошові кошти в сумі 14000 тис. грн на банківську карту N? НОМЕР_7 , та № НОМЕР_6 потерпіла переказала грошові кошти в сумі 16000 тис., грн., на банківську карту N? НОМЕР_7 . Після здійснення вказаного переказу остання зрозуміла, що її обдурили шахраї та в подальшому вирішила звернутись до поліції.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами.

Вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Також, вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса:

АДРЕСА_2 та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

Також, вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса:

АДРЕСА_2 , та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

Дізнавач в клопотанні вказує, що враховуючи викладене, а також те, що вищеперерахована інформація має вагоме значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, в клопотанні просила про його розгляд без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Сектором дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування 11.07.2025 за №0000726 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

11.07.2025 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких: «В період часу з 11.06.2025 по 13.06.2025 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом онлайн-заробітку на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 73764 грн, які заявниця переказала зі своєї власної картки на карти особи N? НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , N? НОМЕР_5 N? НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 » - правова кваліфікація за ч.1 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- щодо власників рахунків, відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

- інформацію про рух коштів з 11.06.2025 по теперішній час по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , з 11.06.2025 по теперішній час;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 11.06.2025 по теперішній час;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, з 11.06.2025 по теперішній час;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 .

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , що здійснювалися за допомогою банкоматів в період часу з 11.06.2025 по теперішній час.

Виконання даної ухвали слідчого судді покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головногоуправління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 60 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1