Провадження по справі № 1-кс/522/4030/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000718 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000718 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, за фактом того, що 17.05.2025 до ЧЧ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невстановлених осіб, які в невстановлений період часу, в невстановленому місці, підробили офіційний документи свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки BMW, модель Х3, 2017 року виписку, державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , VIN код ТЗ: НОМЕР_2 , який належить потерпілій.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ч. 3 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими обставинами - підробленні іншого офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи, який надає право, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, за попередньою змовою групою осіб.

З метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнано потерпілою, їй вручена пам`ятка потерпілої та допитано у відповідному процесуальному статусі з приводу обставин зазначених у повідомленні про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у її власності перебував транспортний засіб марки BMW, модель Х3, 2017 року виписку, в кузові білого кольору, VIN код ТЗ: НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 , який 19.03.2025 вона отримала в якості подарунку від своєї матері ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Проведення державної реєстрації відбувалось у ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так мати ОСОБА_4 гр. ОСОБА_5 подала позовну заяву до Херсонського суду для розлучення з її чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку з тим, що у родині постійно виникають конфлікти щодо поділу майна, а також по причині нанесення тілесних ушкоджень ОСОБА_6 по відношенню до її матері.

30.04.2025 ОСОБА_4 зайшла до мобільного застосунку «Дія» і побачила відсутність свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на свій автомобіль.

На наступний день 01.05.2025 ОСОБА_4 у зв`язку з відсутністю свідоцтва поїхала до ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де співробітник ТСЦ повідомив, що у системі можуть бути збої у роботі.

Згодом з інформації ОСОБА_5 остання дізналась, що ОСОБА_6 хизувався своїм знайомим, що є власником зазначеного транспортного засобу та показував свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на своє ім`я. Після чого вона почала шукати разом зі своєю матір`ю свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, але не знайшли його.

Після чого за допомогою мобільного додатку щодо реєстрації транспортних засобів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 дізнались, що 08.04.2025 у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 був укладений договір купівлі-продажу транспортного засобу та зареєстровано право власності за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Жодних документів у тому числі довіреностей на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 які б уповноважували його здійснювати правочини від її імені ОСОБА_4 не надавала та не підписувала, жодних договорів купівлі-продажу транспортного засобу не укладала та не підписувала.

З метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування 20.05.2025 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На виконання запиту, 21.05.2025 отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якому зазначено, що згідно Єдиного державного реєстру транспортних засобів - транспортний засіб марки BMW, модель Х3, 2017 року виписку, в кузові білого кольору, VIN код ТЗ: НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 зареєстровано на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі договору купівлі-продажу 6547/25/1/000808 від 28.03.2025 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстровано та здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_3 . Основним видом економічної діяльності відповідно до КВЕД є: 45.11 торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами. Директором підприємства є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , засновником підприємства є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

При цьому ОСОБА_4 жодних договорів про надання послуг, договору комісії, а також у тому числі договору на продаж транспортного засобу марки BMW, модель Х3 ані з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 не укладала та не підписувала та взагалі з початку 2025 року не перебувала у місті Херсон, і не перебувала 08.04.2025 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Отже, існують обґрунтовані підозри, що при переоформленні транспортного засобу були використані підроблені документи, зокрема договір купівлі-продажу, договір комісії або довіреність, а також інші документи з підробленим підписом потерпілої.

Тобто підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 в особі директора ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 або засновника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 діючи нібито від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі нібито укладених договорів про надання послуг та договору комісії - уклало договір купівлі-продажу № 6547/25/1/000808 від 28.03.2025 із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на продаж транспортного засобу марки BMW, модель Х3, 2017 року виписку, в кузові білого кольору, VIN код ТЗ: НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 , хоча в дійсності ОСОБА_4 жодного наміру на продаж автомобіля не мала.

Ураховуючи вищевикладене, договір № 6547/25/1/000808 від 28.03.2025 гр. ОСОБА_6 підписував, оскільки він і став підставою для реєстрації права власності 08.04.2025 в ІНФОРМАЦІЯ_6 і ОСОБА_6 самостійно звернувся до даного сервісного центру для перереєстрації транспортного засобу на своє ім`я розуміючи, що жодних документів на продаж автомобіля ОСОБА_4 не підписувала і не надавала згоди на його продаж.

В результаті чого унаслідок заздалегідь спланованих і узгоджених дій, ОСОБА_6 всупереч установленому законом порядку, зокрема всупереч ч.1 ст.321 ЦК України, згідно із якою право власності є непорушним, ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні, без наявності законних на те підстав на підставі підроблених документів було відчужено право власності належного ОСОБА_4 на транспортний засіб марки BMW, модель Х3, 2017 року виписку, в кузові білого кольору, VIN код ТЗ: НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 .

Вказані факти вказують на підтвердження скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Як вже зазначалось, 20.05.2025 старшим слідчим ОСОБА_3 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_6 № 5141 від 29.05.2025 встановлено, що запитувана інформація та завірені належним чином копії документів надаються тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду, що передбачено ст. 159 КПК України.

Крім того постановою старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 від 26.05.2025 призначено судово почеркознавчу експертизу за експертною спеціальністю 1.1. «Дослідження почерку і підписів», яку скеровано на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В подальшому, 12.06.2025 до СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_9 про надання оригіналів досліджуваних документів та вільних зразків підпису та почерку.

Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями), для проведення почеркознавчих досліджень експерту надаються оригінали документів.

Однак, без отримання наявних документів, неможливо підтвердити або спростувати дану інформацію.

Враховуючи вищевикладене на теперішній час з метою повного всебічного та неупередженого досудового розслідування оскільки оригінали документів потрібні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, без чого неможливо встановити факт підроблення підпису потерпілої, дані документи є істотними доказами у кримінальному провадженні, а їх аналіз дозволить встановити повне коло осіб, причетних до правопорушення та отримати вказані документи іншим способом неможливо, оскільки на запит слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 надало відповідь від 29.05.2025, що така інформація надається виключно на підставі ухвали слідчого судді, згідно зі ст. 159 КПК України то у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, оригіналів та завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 (перелік відповідно до тексту клопотання).

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за их розслідувань № 0000718 від 18.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим групи слідчих з розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення інформації, оригіналів документів та всіх наявних завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , які в подальшому будуть використані для проведення судової почеркознавчої експертизи, а також проведення подальших слідчих (розшукових) дій.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати можливість ознайомитися з оригіналами документів та вилучити інформацію, оригінали документів та всі наявні завірені належним чином копії документів, а саме:

1) Всі наявні відомості, щодо проведення реєстраційних дій у тому числі реєстрації/перереєстрації та зняття з обліку/постановки на облік за період з 01.12.2020 по 31.05.2025 щодо транспортного засобу марки BMW, модель Х3, 2017 року виписку, в кузові білого кольору, VIN код ТЗ: НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 , а також всі оригінали та копії документів, які стали підставою для реєстрації/перереєстрації, зняття з обліку/постановки на облік за вказаний період.

2) Інформацію та відомості з Реєстру рухомого майна та з Єдиного державного реєстру транспортних засобів, щодо транспортного засобу марки BMW, модель Х3, 2017 року виписку, в кузові білого кольору, VIN код ТЗ: НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 за період з 01.12.2020 по 31.05.2025.

3) Оригінал договору купівлі-продажу транспортного засобу марки BMW, модель Х3, 2017 року виписку, в кузові білого кольору, VIN код ТЗ: НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 , який був зареєстрований 08.04.2025 у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 та всі наявні оригінали та копії документів, які стали підставою для укладання зазначеного договору купівлі-продажу.

4) Оригінал договору купівлі-продажу транспортного засобу № 6547/25/1/000808 від 28 березня 2025 року виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 транспортного засобу марки BMW, модель Х3, 2017 року виписку, в кузові білого кольору, VIN код ТЗ: НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 , який був зареєстрований 08.04.2025 у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 та всі наявні оригінали та копії документів, які стали підставою для укладання договору купівлі-продажу № 6547/25/1/000808 від 28 березня 2025 року виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

5) Завірену належним чином копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 від 08.04.2025 виданого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 - на транспортний засіб марки BMW, модель Х3, 2017 року виписку, в кузові білого кольору, VIN код ТЗ: НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 та всі наявні оригінали та копії документів, які стали підставою для видачі зазначеного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

6) Всі наявні оригінали та копії документів, які були надані під час перереєстрації транспортного засобу марки BMW, модель Х3, 2017 року виписку, в кузові білого кольору, VIN код ТЗ: НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 , за період з 01.12.2020 по 21.05.2025 (у тому числі за 08.04.2025), а саме:

- паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи), копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності у відповідних базах даних МВС) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

- документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника);

- документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу;

- документ, де зазначена вартість транспортного засобу (для первинної реєстрації транспортного засобу);

- документ щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху (для первинної реєстрації або перереєстрації у зв`язку із встановленням ГБО);

- платіжні документи (платіжні доручення, квитанції) з кодом проведеної операції або відміткою банку, відділення поштового зв`язку або код проведеної операції (реквізити платежу) про внесення плати в будь-якій формі, який можливо перевірити за допомогою державного сервісу перевірки квитанцій.

- у разі оформлення договору купівлі-продажу в сервісному центрі МВС, необхідно надати оціночну або середньоринкову вартість транспортного засобу та документ про сплату податку на дохід від продажу об`єкта рухомого майна.

- висновок/відомості про експертне дослідження транспортного засобу (вноситься до електронного реєстру працівниками експертної служби МВС).

6) Відеозаписи із камер внутрішнього та/або зовнішнього відео спостереження за 08.04.2025 року на території ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , щодо проведення переоформлення автомобіля марки BMW, модель Х3, 2017 року виписку, в кузові білого кольору, VIN код ТЗ: НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 , який був зареєстрований 08.04.2025 у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

8) Посаду, прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження та інші контактні дані працівника ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , який 08.04.2025 здійснював переоформлення автомобіля марки BMW, модель Х3, 2017 року виписку, в кузові білого кольору, VIN код ТЗ: НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 .

9) Посаду, прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження та інші контактні дані працівника ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , який 08.04.2025 видавав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 від 08.04.2025 виданого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - на транспортний засіб марки BMW, модель Х3, 2017 року виписку, в кузові білого кольору, VIN код ТЗ: НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 .

10) Інформацію та відомості з Реєстру рухомого майна та з Єдиного державного реєстру транспортних засобів, які транспортні засоби зареєстровані за громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 , із наданням повного переліку та всі ідентифікуючі властивості у тому числі загальну інформацію про транспортні засоби.

11) Оригінали договорів про надання послуг, оригінали договорів комісії, а також у тому числі оригіналу договору на купівлю-продаж транспортного засобу марки BMW, модель Х3 2017 року виписку, в кузові білого кольору, VIN код ТЗ: НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 укладений ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

12) Оригінали договорів про надання послуг, оригінали договорів комісії, а також у тому числі оригіналу договору на купівлю-продаж транспортного засобу марки BMW, модель Х3 2017 року виписку, в кузові білого кольору, VIN код ТЗ: НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 укладений ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_7 з громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 .

13) Оригінали або завірені належним чином копії документів, які підтверджують сплату послуг про реєстрацію/перереєстрацію 08.04.2025 у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 транспортного засобу марки BMW, модель Х3 2017 року виписку, в кузові білого кольору, VIN код ТЗ: НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 за укладеним договором купівлі-продажу № 6547/25/1/000808 від 28 березня 2025 року виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13