Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1643/25
номер провадження 1-кс/695/476/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001185 від 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001185 від 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР №0001185 від 01.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ходів проведення оперативно технічних заходів було встановлено, що громадянин ОСОБА_5 та громадянин ОСОБА_6 шляхом обману та шахрайським шляхом здійснюють шахрайські дії спрямовані на заволодіння грошових коштів громадян України.

Встановлено, що згідно отриманої оперативними працівниками Золотоніського РВ УСБУ в Черкаській області інформації, гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 використовуючи абонентські номера « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 » вчиняв шляхом обману та шахрайським шляхом здійснював шахрайські дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами громадян України.

В ході проведення оперативно технічних заходів в межах оперативно розшукової справи №62 за забарвленням «Шахрайство», а саме було створено Стенограму від 01.02.2024 з 19.03.2024 року по 15.05.2024 року було підтверджено факт вчинення шахрайських дій гр. ОСОБА_7 спрямованих на заволодіння грошовими коштами громадян України.

Відповідно до положення ст. 40 КПК України оперативну підрозділу Золотоніського РВ УСБУ в Черкаській області було надано доручення на проведення слідчих дій, а саме:

1)Встановити та допитати потерпілих осіб. Під час допиту потерпілих осіб встановити: якими банківськими картками та рахунками вони користувалися. В разі наявності долучити роздруківки з рахунків банків для подальшого вирішення питання про тимчасовий доступ. Під час спілкування з особами, які ввели в оману та заволоділи їхніми грошовими коштами, уточнити чи не має скріншотів, смс повідомлень або іншої корисної інформації по даному факту, вразі наявності долучити до матеріалів кримінального провадження.

2)Встановити причетних осіб, які здійснили шахрайські дії. В разі встановлення фігурантів, встановити банківські рахунки, банківські картки, мобільні телефони та мобільні номери, якими користувалися фігуранти для подальшого вирішення питання про тимчасовий доступ.

3)Встановлення свідків кримінального правопорушення, вразі встановлення допитати їх.

4)Вирішити питання про проведення НСРД.

30.08.2024 року було отримано матеріали виконаного доручення. В ході аналізу інформації, наявної в матеріалах, встановлено потерпілих, які знаходяться за межами Золотоніського району. Додатково було встановлено осіб які иявляються пособниками у вчиненні протиправних дій фігурантом.

03.09.2024 було отримано рапорт від підрозділів сектору кримінальної поліції в якому йдеться про те, що у гр. ОСОБА_7 є ще два номера телефонів, а саме: « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 »

Враховуючи викладене, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до даних документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, у резолютивнія частині клопотання просили розглянути клопотання без їх участі та задовольнити його.

У судове засідання предcтавник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім цього, згідно з ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, слідчий ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001185, внесене до ЄРДР 01.08.2024, просить надати доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг із абонентським номером: « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 » за 16.11.2022 року.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу 16.11.2022 року не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

Слідчим суддею було встановлено, що стороною кримінального провадження в клопотанні не було дотримано вимог п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, оскільки під час складання клопотання слідчий як суб`єкт, який безпосередньо здійснює досудове розслідування, повинен не лише констатувати наявність необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а як суб`єкт, який найбільш обізнаний стосовно фактичних підстав їх застосування, навести суду відповідні аргументи, що підтверджують таку необхідність, переконати суд прийняти відповідне процесуальне рішення, а суд, ґрунтуючись на власному переконанні щодо наявності для цього достатніх підстав, постановляє рішення, яким задовольняє таке клопотання.

Оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, зачіпає законні права та інтереси невизначеного кола інших осіб, а законодавець визначає підстави та умови, за яких проведення даної слідчої дії вважається можливим, допустимим і правомірним, слідчий суддя вважає, що вмотивованих правових підстав для тимчасового доступу до документів та його мети, які мають бути покладені в основу проведення слідчих дій, клопотання не містить, а тому задоволенню зазначене клопотання не підлягає.

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки встановлено відсутність правових підстав, передбачених ч. 4, 5 ст. 132, ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України для надання тимчасового доступу до зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 370-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001185 від 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.4 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1