03.07.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5885/25
Провадження № 1-кс/644/788/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2025 року Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Індустріального районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000782 від 31.05.2025 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої була видана банківська картка № НОМЕР_2 , адреси реєстрацій цієї особи, підстава для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформацію про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 30.05.2025 року по 25.06.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 30.05.2025 року по 25.06.2025 року та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді. Клопотання мотивовано тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000782 від 31.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2025 року до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 30.05.2025 року невідома особа представившись представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 40000 грн., які належать ОСОБА_5 .

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав наступні показання. ОСОБА_5 є військовослужбовцем ЗСУ в/ч НОМЕР_3 , розпочав проходити військову службу у НОМЕР_4 . З початку повномасштабного вторгнення знаходився у м. Маріуполь, де 14.04.2022 року потрапив у полон. 19.04.2025 року відбувся обмін, на теперішній час знаходиться у відпустці. 30.05.2025 року о 12.50 год. з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1570,57 грн. на рахунок «Донецькі енергетичні послуги», та в цей час було здійснено переказ з цієї ж картки у розмірі 1240 грн. на рахунок ГК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які він не перераховував. Частину грошових коштів, які було списано 30.05.2025 року повернуто. 30.05.2025 року на його мобільний номер телефону використовуючи додаток «Telegram» зателефонувала невідома особа з номеру « НОМЕР_6 » та представилась представником служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він зазначив, що, банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_7 зламано, та для того, щоб зберегти його грошові кошти треба переказати їх на ІНФОРМАЦІЯ_5 , який було створено начебто для збереження його грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 . ОСОБА_5 здійснив переказ двома транзакціями по 20000 грн. в сумі 40000 грн. Далі він здійснив переказ зі своєї банківської картки для «Виплат» на «Універсальну» 62000 грн. Після вищезазначеного, невідома йому особа сказала звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для повернення карток, на цьому розмова закінчилась, але ОСОБА_5 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.05.2025 року, де йому сказали, що він розмовляв з шахраєм. Співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонували ОСОБА_5 звернутися до поліції, що він і зробив. Дані своїх банківських карток ОСОБА_5 нікому не казав, свої паспортні дані теж ніде не казав. За посиланнями ніякими не переходив.

До протоколу допиту ОСОБА_5 добровільно надав виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку (№ НОМЕР_8 ).

24.06.2025 року було отримано відповідь від працівників оперативного підрозділу ДКП НПУ ГУНП в Харківській області. Перевіркою встановлено, що грошові кошти з розрахункового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 переказано на банківські картки: 30.05.2025 року о 13:09:23 39999 грн отримувач № НОМЕР_10 , далі з банківської картки № НОМЕР_10 30.05.2025 року о 13:33:28 20000 грн. та о 13:34:26 19950 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 . Кошти переказано далі: 30.05.2025 року о 13:36:35 p2account online 39950 грн. р/р AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої була видана банківська картка № НОМЕР_2 , адреси реєстрацій цієї особи, підстава для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформацію про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 30.05.2025 року по 25.06.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 30.05.2025 року по 25.06.2025 року з можливістю отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1