Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/277/25
Єдиний унікальний №733/864/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

22 вересня 2025 року м. Ічня

Ічнянський районний суд Чернігівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ічня клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 40000084 від 17 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

установив:

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі слідчих СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 17.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України а саме: слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: про оформлення та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 25.03.2025 по теперішній час, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 00 год. 00 хв. 25.03.2025 по теперішній час; інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з рахунків № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 25.03.2025 по теперішній час із зазначенням банку отримувача коштів; рух коштів по рахунку в період з 00 год. 00 хв. 25.03.2025 по теперішній час та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки фотографії з банкоматів.

Вказане вище клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП № 2 (м.Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 40000084 від 17 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що 16.04.2025 року до ВП №2 (м.Ічня) надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкануця АДРЕСА_2 , який просить встановити особу та притягнути до відповідальності, яка 28.03.2025 року приблизно о 12-00 год шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 45 000 грн з належної йому карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок № НОМЕР_2 .

У подальшому встановлено, що з належного заявнику банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 шляхом вчинення шахрайських дій невідомі особи заволоділи грошовими коштами на загальну суму 45 000 гривень.

У ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належний заявнику, у процесі якого надано інформацію щодо перерахунку коштів по вищевказаному рахунку, де виявлено вихідні транзакції 28.03.2025 на банківську картку № НОМЕР_1 .

Оперативним шляхом працівниками ВПК в Чернігівській області, у процесі виконання доручення, проведено аналіз даних, а саме встановлено рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належний заявнику, а саме наявна вихідна транзакція у сумі 26 000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 та вихідна транзакція у сумі 19 500 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , які виконані 28.03.2025. Дана банківська картка за номером № НОМЕР_1 перебуває у володінні та на належить банківській установі, що має назву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення органу дізнання необхідно дослідити рух коштів по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , інформація щодо якої є банківською таємницею.

У судове засідання слідчий не з`явилася, яка письмово просила розглянути клопотання за її відсутності.

Про час і місце розгляду клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено належним чином шляхом направлення повідомлення на електронну пошту останнього.

За відсутності усіх учасників фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із матеріалів справи вбачається, що слідчим відділенням ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 40000084 від 17 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обгрунтовуючи своє клопотання слідчий посилається на те, що оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо банківської картки № НОМЕР_1 знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак до матеріалів клопотання не надано жодних доказів, які б свідчили про наявність документів саме у вказаній банківській установі.

Таким чином сторона кримінального провадження у своєму клопотанні не довела про наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні вказаної вище юридичної особи.

За таких обставин клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 40000084 від 17 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1