Справа № 683/1648/25
УХВАЛА

09 вересня 2025 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000138 від 15 березня 2025 року,

встановив:

08 вересня 2025 року заступник начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000138 від 15 березня 2025 року, а саме інформації, що стосується карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також руху коштів по ним у період часу з 13.03.2025 по17.03.2025.

В судове засідання заступник начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч.6 ст.163 КПК України).

Із доданих до клопотання документів вбачається, що 14 березня 2025 року близько 18 години ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , під час перегляду соціальної мережі «TikTok»знайшла оголошення про надання матеріальної допомоги громадянам України по програмі «Допомога від ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого перейшла за фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввела особисті дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із рахунку якої відбулося списання грошових коштів на невстановлений банківський рахунок в розмірі 18000 грн., внаслідок чого ОСОБА_5 було заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

15 березня 2025 року за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№0000138 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Із показань потерпілої ОСОБА_5 від 15 березня 2025 року вбачається, що 14.03.2025 близько 18 години вона у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який попередньо був встановлений на її мобільний телефон, знайшла відеоролик під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому розповідалось як саме можна отримати грошові кошти. В подальшому, вона зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ввела реквізити своєї особистої банківської картки № НОМЕР_1 та ідентифікаційні номери вищевказаної банківської картки, після чого покроково пройшла рекомендації, які були розміщені на сайті. Того ж дня, з її банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 було знято грошові кошти на загальну суму 18000 грн., які були переведені на невідомі їй інші банківські рахунки.

Із доданих до клопотання виписок по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається, що за період з 13.03.2025 по 15.03.2025 із цих рахунків було проведено переказ грошових коштів на загальну суму 18000 грн. двома переказами на невстановлений банківський рахунок.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оскільки до клопотання не додано доказів, що вказаний слідчий входить до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалив:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема, про рух коштів у період часу з 13.03.2025 по 17.03.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: Анкети-заяви про приєднання до Умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє по 09 листопада 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: