УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2025 Справа №607/8937/25 Провадження №1-кс/607/2518/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0002347 від 09.10.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 клопотання підтримала.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002347 від 09.10.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

08.10.2024 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , моб. номер НОМЕР_1 , про те, що невідома особа 07.10.2024 в період часу з 22:34 год. по 22:35 год., шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснювала списання грошових коштів із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_2 на суму 4 000 гривень та IBAN: НОМЕР_3 на суму 3 400 гривень. Сума завданих матеріальних збитків ОСОБА_6 становить 7 400 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.10.2024 було здійснено перекази грошових коштів із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкрито на ім`я ОСОБА_6 , на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , оскільки саме на цю банківську картку були переслані грошові кошти потерпілого.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , в період часу з 05.10.2024 по 05.12.2024;

- документів, які містять інформацію банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , а саме відомості про осіб, на ім`я якої відкрився вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 05.10.2024 по 05.12.2024;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 в період часу з 05.10.2024 по 05.12.2024;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 в період часу з 05.10.2024 по 05.12.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1