Справа № 158/1617/25
Провадження № 1-кс/0158/477/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 03.06.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В

05 червня 2025р. дізнавач СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю отримання належним чином завірених їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме матеріалів фото, відеоспостереження, із камер які розташовані на банкоматі CAV03330 за адресою: АДРЕСА_4 станом на 01.06.2025 об 11:14:24 годині де були проведені операції зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, що 01.06.2025р. в період часу з 11 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв., візуально знайома особа на ім`я ОСОБА_5 , перебуваючи в смт. Цумань, Луцького району Волинської області, діючи умисно, шахрайським способом, видаючи себе за ОСОБА_6 та маючи доступ до його мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 16 750 гривень, які сестра потерпілого ОСОБА_7 перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , а також заволоділа мобільним телефоном марки "Redmi 13", вартістю 4000 гривень, внаслідок чого ОСОБА_6 було заподіяно майнову шкоду на загальну суму 20750 гривень.

За даним фактом СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 03.06.2025 року.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , який повідомив, що проживає за рахунок тимчасових заробітків та зароблені кошти через ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховує своїй сестрі ОСОБА_7 . За весь час сестрі він перерахував кошти в сумі 1300 Євро. За потреби сестра перераховує йому відповідну суму на зазначену ним банківську картку. 29.05.2025р. у потерпілого зламався мобільний телефон марки «Redmi 13» з сім-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , у зв`язку з чим він попросив свою знайому на ім`я ОСОБА_5 віднести належний йому мобільний телефон в ремонт. 30.05.2025р. в обідню пору потерпілого було зупинено працівниками ТЦК та СП та до 02.06.2025р. він перебував у м. Луцьк, а 02.06.2025р. він повернувся в селище Цумань, на той час телефон знаходився у ОСОБА_5 , який остання йому не повернула. Крім цього, потерпілому стало відомо, що за час його відсутності ОСОБА_5 у месенджері «Телеграм» листувалась від його імені з його сестрою ОСОБА_8 , яка думаючи, що це є її брат, перераховувала грошові кошти в загальній сумі 16 750 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яка обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 01.06.2025 року ОСОБА_9 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 об 11:14:24 годині у банкоматі CAV03330 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки № НОМЕР_1 яка обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зняла грошові кошти в сумі 4000 грн.

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації вказаної у клопотанні, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищезазначена інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків та очевидців, а також особи (осіб), яка (які) можуть бути причетними до вчинення даного правопорушення. Усі раніше вказані відомості у випадку їх отримання, будуть у подальшому використані як докази у раніше зазначеному кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилась. До суду подала заяву про підтримання клопотання та розгляд справи у її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Законом України від 22.11.2018р. N 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інші способи довести ці обставини за допомогою вказаних документів, на даний час відсутні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ст. дізнавачу СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю отримання належним чином завірених їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме матеріалів фото, відеоспостереження, із камер які розташовані на банкоматі CAV03330 за адресою: АДРЕСА_4 станом на 01.06.2025 об 11:14:24 годині де були проведені операції зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 06 липня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1