Провадження № 1-кс/524/2033/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000106 від 27.09.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000106 від 27.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 27.09.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом підроблення документів за попередньою змовою групою осіб, привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.

Під час досудового розслідування встановлено, що працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання умов договору №12/37-24 від 05.04.2024, внесені недостовірні відомості до документів, щодо обсягів постачання товару. На виконання умов договору №12/37-24 від 05.04.2024, по накладній №0004 від 30.04.24 року, постачальником 01 травня 2024 року відвантажено вогнетривких матеріалів загальною кількістю 18,154 т. на суму 687 412,80 грн. з ПДВ. Автомобіль із товаром прибув на підприємство за адресою: АДРЕСА_1 , о 08 годині 30 хвилин, та, згідно поданої заявки на заїзд транспорту інженера з постачання ОСОБА_5 , був взятий в роботу. Надалі автомобіль заїхав на територію підприємства, де його розвантаження відбулось в районі котельної №2 цеху №5 водієм автонавантажувача транспортного цеха ОСОБА_6 .. Після розвантаження, приблизно о 10 годині 30 хвилин, водій ОСОБА_7 знову поставив автомобіль на автоваги для встановлення ваги тари. В даному випадку вона склала 14 810 кг. Зважування проводилось інженером постачання ОСОБА_5 в присутності інспектора ПО ОСОБА_8 . Тобто вага товару склала 18 450 кг із урахуванням ваги піддонів, що відповідало даним накладної №0004 від 30.04.24 року. Але надалі, ОСОБА_5 провів заміну накладної та для оформлення прибуткового ордеру завідуючій центральним складом ОСОБА_9 надав накладну під цим же номером, але зі зміною кількості товару та без штампу «Контроль. ПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема надав накладну із більшою кількістю товару, у зв`язку із чим сума за товар була більшою. ОСОБА_9 , не впевнившись у відповідності кількості отриманих товарно-матеріальних цінностей даним, зазначеним в супровідних документах, оформила прибутковий ордер №452/7 від 30.04.2024 та за вимогою начальника ЕСЦ ОСОБА_10 №2478 від 07.05.2024 року формально передала вказані ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 з послідуючою передачею документів в бухгалтерію підприємства для оприбуткування. Таким чином підприємству були нанесені збитки в сумі, яка відповідає вартості неотриманого товару. Аналогічні дії проводились на підприємстві вказаними особами декілька разів, тому органом досудового розслідування встановлено систематичне зловживання посадовими обов`язками з боку інженера з постачання ОСОБА_5 , котрим з метою приховування фактів ненадходження вогнетривких матеріалів на підприємство заступнику директора з енергетики ОСОБА_12 , для проведення аналізу платежів, були надані фіктивні накладні, хоча мали необхідні реквізити Постачальника та підпис в отриманні ОСОБА_5 , із зазначенням цін та обсягів, що значно перевищували фактичні, що призвело до безпідставного перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку із тим, що фактично в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено товару менше, ніж зазначено у видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які ймовірно було підмінено, виникла необхідність отримання документального підтвердження або спростування того, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " дійсно придбавало ту кількість товару, яка вказана у видаткових накладних та додатках до договору поставки товару, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у постачальників з метою подальшої поставки на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до ТТН, отриманих в ході досудового розслідування, перевезення товарів, які придбавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у інших юридичних осіб, та у подальшому документально реалізовувались в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалось ФОП ОСОБА_13 .

В ході досудового розслідування встановлено, що водій який здійснював транспортування ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користувався на момент постачання товарів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » абонентським номером: НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні того, чи дійсно ФОП ОСОБА_15 здійснювалось перевезення ТМЦ в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чи відбувалось попереднє спілкування по мобільному зв`язку між ОСОБА_14 із представником замовника та постачальника товарів за вищевикладеним фактом, в ході виконання умов договору, а саме коли саме вони розпочали свої господарські взаємовідносини або планували їх розпочати, та де саме останні перебували на момент підписання договору та додатків до нього, маршрут пересування ОСОБА_14 , з`ясування, чи дійсно останнім здійснювались дозавантаження та вивантаження товару на інших об`єктах господарювання, з метою отримання додаткової інформації та відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вище зазначені відомості можуть перебувати у власника інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання в межах строку досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000106 від 27.09.2024, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в яких міститься інформація про з`єднання мобільного терміналу з абонентською карткою НОМЕР_1 , в період часу, з 00:00 год. 01.01.2024 по 23:59 27.09.2024, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: дата, час, тривалість з`єднання, абонентські номери, ідентифікаційний номер мобільного термінала, який використовувався під час з`єднання, приймання-направлення СМС-повідомлень, адреса розташування базової станції мобільного зв`язку, з використанням якої здійснювалось з`єднання (Вх, Bиx, SMS., GPRS, 2G, 3G, 4G), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії інформації.

Строк дії ухвали визначити до 22 листопада 2025 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18