УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

04 червня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 25.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 25.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

На обґрунтування поданого клопотання старшим слідчим зазначено наступне.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 25.02.2025, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника начальника відділу обслуговування VIP-персон управління обслуговування фізичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_5 та іншими на даний час не встановленими особами здійснює перевипуск платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтам з числа внутрішньо-переміщених осіб, яким здійснюються зарахування соціальних виплат та пенсій, після чого, використовуючи вказані картки здійснює зняття грошових коштів та передає їх своїй матері ОСОБА_6 , яка займає посаду т.в.о. керівника у т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на тимчасово окупованій території, тим самим вчиняє умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 , займаючи посаду заступника начальника відділу обслуговування VIP-персон управління обслуговування фізичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відокремлений підрозділ центрального апарату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на виконання вказівок матері - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка займає посаду в окупаційній адміністрації країни-агресора (т.в.о. керівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (донецкая народная республика, АДРЕСА_1 ) з метою фактичного заволодіння чужими коштами, здійснює фіктивний перевипуск платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтам з числа внутрішньо-переміщених осіб, яким здійснюються зарахування соціальних виплат та пенсій.

Встановлено, що ОСОБА_4 у період з 01.01.2025 по 13.02.2025 перевипустила 6 платіжних карток, а згодом особисто здійснила незаконні видаткові операції (зняття готівки з банкоматів, перекази через мобільний банкінг) з вказаних платіжних карт на загальну суму 3 118 775,00 грн.

За наявною інформацією, 03.01.2025 року о 14:41 год. ОСОБА_4 здійснила перевипуск платіжної карти ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , внутрішньо-переміщеної особи, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , отримувача соціальних виплат та пенсійних нарахувань від держави. Встановлено, що ОСОБА_7 у 2016 році добровільно отримав громадянство країни-агресора (паспорт громадянина рф № НОМЕР_2 , виданий 20.10.2016 підрозділом «МП УФМС России по Республике Крым и г. Севастополю в пос. Массандра», СНИЛС 8, ИНН НОМЕР_3 ), наразі фактично проживає на тимчасово окупованій території АР Крим за адресою: « АДРЕСА_3 », періодично відвідує «ДНР». В реєстрі ІНФОРМАЦІЯ_5 за ОСОБА_7 зареєстрований мобільний номер телефону НОМЕР_4 . Доходів, крім соціальних та пенсійних виплат, на території України не отримує. Довіреностей на отримання банківських карт, вчинення дій з банківськими рахунками тощо, не оформляв. За наявною інформацією, ОСОБА_7 систематично перетинав лінію розмежування в КПВВ Новотроїцьке (Бугас) та КПІІ Майорське (Зайцево), востаннє перетнув ІНФОРМАЦІЯ_6 (Бугас) в напрямку т.зв. «ДНР» 27.01.2020 року. З того часу підконтрольну територію України не відвідував. Встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 особисто здійснювали зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_7 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у період з 17.01.2025 по 26.01.2025 на загальну суму 328 000,00 грн.

Крім того, 03.01.2025 року о 16:00 год. ОСОБА_4 здійснила перевипуск платіжної карти ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), внутрішньо-переміщеної особи, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , отримувача соціальних виплат та пенсійних нарахувань від держави. Доходів, крім соціальних та пенсійних виплат, на території України не отримує. Довіреностей на отримання банківських карт, вчинення дій з банківськими рахунками тощо, не оформляв. За наявною інформацією, ОСОБА_8 систематично перетинав лінію розмежування в КПВВ Новотроїцьке (Бугас) та КПІІ Майорське (Зайцево), востаннє перетнув КПВВ Новотроїцьке (Бугас) в напрямку т.зв. «ДНР» 27.01.2020 року. З того часу підконтрольну територію України не відвідував. Встановлено, що ОСОБА_4 особисто здійснювала зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_8 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) у період з 10.01.2025 по 14.01.2025 на загальну суму 150 000,00 грн. Встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 особисто здійснювали зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_8 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у період з 09.01.2025 по 29.01.2025 на загальну суму 592 800,00 грн.

02.01.2025 року о 15:57 год. ОСОБА_4 здійснила перевипуск платіжної карти ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), внутрішньо-переміщеної особи, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , отримувача соціальних виплат та пенсійних нарахувань від держави. Доходів, крім соціальних та пенсійних виплат, на території України не отримує. Довіреностей на отримання банківських карт, вчинення дій з банківськими рахунками тощо, не оформляв. За наявною інформацією, ОСОБА_9 систематично перетинав лінію розмежування в ІНФОРМАЦІЯ_11 . Востаннє перетнув ІНФОРМАЦІЯ_11 в напрямку т.зв. «ДНР» 18.02.2020 року. З того часу підконтрольну територію України не відвідував. Встановлено, що ОСОБА_4 особисто здійснювала зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_9 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) у період з 07.01.2025 по 14.01.2025 на загальну суму 251 000,00 грн. Встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 особисто здійснювали зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_9 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у період з 11.01.2025 по 25.01.2025 на загальну суму 417 000,00 грн.

21.10.2024 року о 13:43 год. ОСОБА_4 здійснила перевипуск платіжної карти ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ), внутрішньо-переміщеної особи, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , отримувача соціальних виплат та пенсійних нарахувань від держави. Доходів, крім соціальних та пенсійних виплат, на території України не отримує. Довіреностей на отримання банківських карт, вчинення дій з банківськими рахунками тощо, не оформляв. За наявною інформацією, ОСОБА_10 систематично перетинав лінію розмежування в КПВВ Мар`їнка (Курахове). Востаннє перетнув ІНФОРМАЦІЯ_13 (Курахове) в напрямку т.зв. «ДНР» 10.03.2020 року. З того часу підконтрольну територію України не відвідував. Встановлено, що ОСОБА_4 особисто здійснювала зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_10 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) у період з 18.11.2024 по 03.01.2025 на загальну суму 132 000,00 грн. Встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 особисто здійснювали зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_10 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у період з 04.01.2025 по 25.01.2025 на загальну суму 171 000,00 грн.

21.10.2024 року о 13:12 год. ОСОБА_4 здійснила перевипуск платіжної карти ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), внутрішньо-переміщеної особи, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 , отримувача соціальних виплат та пенсійних нарахувань від держави. Доходів, крім соціальних та пенсійних виплат, на території України не отримує. Довіреностей на отримання банківських карт, вчинення дій з банківськими рахунками тощо, не оформляв. За наявною інформацією, ОСОБА_11 систематично перетинав лінію розмежування в КПВВ Майорське (Зайцево). Востаннє перетнув ІНФОРМАЦІЯ_15 (Зайцево) в напрямку т.зв. «ДНР» 19.02.2020 року. З того часу підконтрольну територію України не відвідував. Встановлено, що ОСОБА_4 особисто здійснювала зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_11 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) у період з 07.11.2024 по 03.02.2025 на загальну суму 42 000,00 грн. Встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 особисто здійснювали зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_11 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у період з 25.01.2025 по 06.02.2025 на загальну суму 459 000,00 грн.

21.10.2024 року о 13:12 год. ОСОБА_4 здійснила перевипуск платіжної карти ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ), внутрішньо-переміщеної особи, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 , отримувача соціальних виплат та пенсійних нарахувань від держави. Доходів, крім соціальних та пенсійних виплат, на території України не отримує. Довіреностей на отримання банківських карт, вчинення дій з банківськими рахунками тощо, не оформляв. За наявною інформацією, ОСОБА_12 систематично перетинав лінію розмежування в КПВВ Новотроїцьке (Бугас). Востаннє перетнув ІНФОРМАЦІЯ_6 (Бугас) в напрямку т.зв. «ДНР» 11.03.2020 року. З того часу підконтрольну територію України не відвідував. Встановлено, що ОСОБА_4 особисто здійснювала зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_12 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) у період з 11.02.2025 по 19.02.2025 на загальну суму 116 500,00 грн.

ОСОБА_6 (матір), виконуючи службові обов`язки керівника окупаційної адміністрації, фактично володіє списками жителів м. Макіївка (зокрема померлих та загиблих внаслідок т.зв. «сво»), які в подальшому можливо передає ОСОБА_4 , на яких здійснюється перевипуск карток.

Таким чином, у їх діях вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 1112 КК України.

08.05.2025 на адресу слідчого управління Головного управління надійшла відповідь від ГУ «Д» ДЗНД СБ України, щодо виконання доручення з якого вбачається, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено службове розслідування та було відібрано письмові пояснення від ОСОБА_4 , щодо обставин перевипуску банківських карток та зняття коштів. Таким чином, остання стала обізнаною про факт викриття її незаконної діяльності та буде вживати заходів щодо знищення речей та документів, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Таким чином, на даний час у кримінальному провадженні, з метою отримання доказів щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів службового розслідування (Наказ «Про проведення службового розслідування» від 27.02.2025 №2368-АГ, висновок службового розслідування від 28.04.2025), які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_16 ).

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В клопотанні старший слідчий просив провести розгляд клопотання у закритому судовому засіданні без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, з метою збереження таємниці досудового розслідування. Крім того, у зв`язку з тим, що можливий витік інформації під час відкритого розгляду клопотання або під час оприлюднення судового рішення в електронній формі, може призвести до попередження осіб, які причетні до вчинення злочину, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення, або зміни документів.

Однак, слідчий суддя не вбачає реальної загрози знищення або зміни запитуваної інформації, та не вбачає необхідності у розгляді клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », оскільки старшим слідчим не доведено, що вони є учасниками даного кримінального провадження, мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення чи є зацікавленими у ньому особами.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце судового розгляду був повідомлений відповідно до вимог Закону.

У відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про розгляд кримінального провадження або його частини у закритому судовому засіданні у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно з ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Інформація, яка міститься в тексті даного клопотання є таємницею досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є таємна інформація. Згідно зі ст. 8 указаного Закону, таємною, крім іншого, визнається інформація, яка містить таємницю досудового розслідування. Порядок доступу до таємної інформації регулюється Законом України «Про доступ до публічної інформації» та спеціальними законами.

Тому, слідчий суддя вважає за необхідне провести розгляд клопотання у закритому судовому засіданні, без подальшого оприлюднення змісту ухвали в Єдиному державному реєстрі судових рішень, оскільки, в разі розгляду указаного клопотання не у закритому судовому засіданні, його результати будуть оприлюднені, відповідно до ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень». В свою чергу це призведе до розголошення охоронюваної законом таємниці, таємниці досудового розслідування, ознайомлення зі змістом рішення, а разом з ним і відомостями досудового розслідування, сторонніх осіб, в тому числі і фігурантів провадження, що негативно може вплинути на результати слідства.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відсутність зазначених у клопотання документів, унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо виявити та зафіксувати відомості про всі обставини, які підлягають доказуванню у провадженні, зокрема про подію кримінального правопорушення, характер вчинених дій, їх мотиви та мету.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, що зазначена в клопотанні слідчого, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчим аргументовано і доведено ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, та вмотивовано необхідність вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, слідчий суддя приходить до висновку про можливість часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_13 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в ОВС ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_16 , старшому слідчому ОСОБА_17 , слідчому в ОВС ОСОБА_18 , старшому слідчому ОСОБА_19 , слідчому ОСОБА_20 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, доступу до речей та документів, а саме: матеріалів службового розслідування (Наказ «Про проведення службового розслідування» від 27.02.2025 №2368-АГ, висновок службового розслідування від 28.04.2025), які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_16 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1