Справа № 190/1207/25
Провадження №1-кс/190/186/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2025 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 12.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000220 від 12.04.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом вчинення крадіжки грошових коштів, вчинене в умовах воєнного стану.

Так, 11.04.2025 року біля 19.48 години до ЧЧ ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_1 ) про те, що в період часу з 23.03.2025 по 10.04.2015 року з карти «Універсальна» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 зареєстрованої на ім`я заявника невідомою особою було вчинено крадіжку грошових коштів належних ОСОБА_4 , на загальну суму 66 336,22 гривень.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що він являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі шести років. Працює машиністом навантажувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На роботі має співробітника по цеху ОСОБА_5 , (тел. НОМЕР_3 ), з яким у нього товариські відносини, так як один одному ми допомагаємо. Оскільки потерпілий не дуже добре розуміється у використанні мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », то його співробітник ОСОБА_6 , часто допомагав йому в знятті готівки з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без картки за допомогою мого мобільного телефону. Так починаючи з 23.03.2025 року по 10.04.2025 року з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Універсальна» № НОМЕР_2 , зареєстрованої на ОСОБА_4 , здійснювались перекази грошових коштів на різні суми на невстановлений рахунок. У переказуванні належних йому грошових коштів з належної йому картки «Універсальна» № НОМЕР_2 на невідомий рахунок підозрює ОСОБА_5 , так як тільки він йому допомагав у знятті належних йому грошових коштів, та міг знати реквізити карток, та особисті інформаційні дані з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 . На даний момент ОСОБА_4 , завдано матеріального збитку на загальну суму 66 336,22 гривень, котрі в період часу 23.03.2025 року по 10.04.2025 року було переведено з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Універсальна» № НОМЕР_2 на невідомий рахунок.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до карткового рахунку який відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_4 інформацію по переведенню з банківської картки грошових коштів за період часу з 00.00 годину 23.03.2024 по 00.00 годину 11.04.2025, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача.

Також потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до карткового рахунку який відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_5 інформацію по переведенню з банківської картки грошових коштів за період часу з 00.00 годину 23.03.2024 по 00.00 годину 11.04.2025, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів фактичні дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливо довести іншим способом.

Слідча СВ ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; заступнику начальника-начальнику слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення копій на цифровий носій наступної інформації, а саме:

- довідку-інформацію по картковому рахунку, який відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_4 інформацію по переведенню з банківської картки грошових коштів за період часу з 00.00 годину 23.03.2024 по 00.00 годину 11.04.2025, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;

- довідку-інформацію з зазначенням місця де було знято переведені грошові кошти з рахунку НОМЕР_4 , фото, відео записи з кінцевого обладнання , де було знято грошові кошти, або їх подальший рух, за період часу з 00.00 годину 23.03.2025 по 13.06.2025.

- у разі перерахувань грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 на транзитні рахунки будь якого банку, вказати дані рахунки, у разі перерахунку грошових коштів на транзитні рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказати їх подальший рух з даних рахунків, та належність рахунків карт ( на які були перераховані), за період часу з 00.00 годину 23.03.2025 по 13.06.2025.

- довідку-інформацію по картковому рахунку, який відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_5 інформацію по переведенню з банківської картки грошових коштів за період часу з 00.00 годину 23.03.2024 по 00.00 годину 11.04.2025, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача.

- інформацію по переведенню з банківської картки грошових коштів за період часу з 00.00 годину 23.03.2024 по 00.00 годину 11.04.2025, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;

- довідку-інформацію з зазначенням місця де було знято переведені грошові кошти з рахунку НОМЕР_5 фото, відео записи з кінцевого обладнання , де було знято грошові кошти, або їх подальший рух, за період часу з 00.00 годину 23.03.2025 по 13.06.2025.

- у разі перерахувань грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 на транзитні рахунки будь якого банку, вказати дані рахунки, у разі перерахунку грошових коштів на транзитні рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказати їх подальший рух з даних рахунків, та належність рахунків карт ( на які були перераховані), за період часу з 00.00 годину 23.03.2025 по 13.06.2025.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 13 червня 2025 року по 13 липня 2025 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1