Справа № 192/1312/25
Провадження № 1-кс/192/166/25
Ухвала

Іменем України

29 травня 2025 року слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в с-щі Солоне Дніпровського (Солонянського) району Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , по внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000041 від 13 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що в провадженні СД ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали по внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000041 від 13 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 12 березня 2025 року до ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 07 березня 2025 року невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, за допомогою інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу гібридного інвертору, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 64 500 гривень, які останній добровільно перерахував зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в сумі 40 000 гривень та зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 24 500 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та до теперішнього часу грошові кошти та товар заявнику не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Відповідно до пояснень потерпілого ОСОБА_5 , він має банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 07 березня 2025 року, перейшовши за посиланням, він знайшов оголошення з приводу продажу гібридного інвертору Deye SUN-12-K-SGO4LP3-EU WI-FI, номер продавця НОМЕР_4 , з яким спілкувався з мобільного телефону НОМЕР_5 в додатку Telegram та по мобільному зв?язку, де чоловік, який представився ОСОБА_6 повідомив, що товар коштує 64 500 гривень та для його купівлі необхідна повна передплата, на що він погодився. Вказаний чоловік в додатку Telegram надіслав накладну з розрахунковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та ОСОБА_5 07 березня 2025 року добровільно перерахував зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в сумі 40 000 гривень, а зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 - 24 500 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Загальна сума склала 64 500 гривень. Після чого, зателефонував чоловіку на ім?я ОСОБА_6 , який підтвердив зарахування коштів та повідомив, що 10 березня 2025 року товар буде відправлений. Далі чоловік почав говорити, що в них багато замовлень та товар відправлять наступного дня, а потім почав говорити, що товар передав логісту, який повинен відправити на пошту, але по теперішній час товар не надійшов. Після чого ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що відмовляється від товару, та на вимогу повернути грошові кошти, чоловік говорить що поверне, але не повідомляє коли саме.

Дізнавач посилається на те, що встановити обставини кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його вчинення можливо лише шляхом надання копії справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 , зокрема заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду; документів про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів, із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювались у період з 07 березня 2025 року по теперішній час; документів з адресою банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 у період з 07 березня 2025 року по теперішній час; документів з фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 у період з 07 березня 2025 року по теперішній час, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з неприбуттям без поважних причин в судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, суд постановив здійснювати розгляд клопотання у відсутність зазначеної особи, оскільки її неявка відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою всіх учасників, слідчим суддею здійснено судовий розгляд у відсутність належним чином повідомлених осіб без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що останнє не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, з клопотання та доданих до нього матеріалів з`ясовано, що в провадженні СД ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000041 від 13 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайській дій у відношенні ОСОБА_5 .

Статтею 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ. Так, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим в клопотанні не вказана правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Також в прохальній частині клопотання стосовно документів з адресою банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 у період з 07 березня 2025 року по теперішній час, не конкретизований перелік таких документів та їх вид з адресою банкоматів.

Також в проханій частині клопотання не конкретизований період надання таких документів, оскільки вказано з 07 березня 2025 року по теперішній час, тобто відсутня кінцева дата.

Крім того, в прохальній частині клопотання не конкретизований період надання документів з фото та відеоматеріалами особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , оскільки вказано лише початковий період - з 07 березня 2025 року по теперішній час. Тобто відсутня кінцева дата.

До матеріалів клопотання надано копію платіжної інструкції, згідно якої ОСОБА_5 здійснив платіж на суму 40 000 гривень, в якій отримувачем вказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Проте дізнавач не вказує в клопотанні чи здійснювалися будь-які дії для встановлення обставини кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його вчинення без отримання дозволу на тимчасовий доступ до копії справи з юридичного оформлення банківського рахунку.

Тому клопотання не містить обґрунтування про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки клопотання стосується документів, які містять охоронювану законом таємницю банківська таємниця.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-163,164,165 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , по внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000041 від 13 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1