Справа № 367/7297/25
Провадження №1-кс/367/814/2025
УХВАЛА

Іменем України

27 червня 2025 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 19.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000242 від 19.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в якому просить надати т.в.о. начальнику СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ, з правом доручення оперативним підрозділам в порядку ст. 40-1 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_2 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку з моменту відкриття до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 з моменту відкриття до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 з моменту відкриття до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_2 з моменту відкриття до моменту здійснення тимчасового доступу, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про підключення до карткового рахунку НОМЕР_2 , послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання з моменту відкриття до моменту здійснення тимчасового доступу.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000242 від 19.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2025 року до відділення поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа, викрала грошові кошти з банківського рахунку в сумі, яка встановлюється. ( ЄО № 11300 від 19.06.2025). Допитано як потерпілого ОСОБА_8 , який повідомив, що дійсно проживає за вищевказаною адресою тривалий час, вільно володіє та розуміє українську мову, у лікаря нарколога та психіатра на обліку не перебуває, дійсно бажаю давати покази у вказаному кримінальному провадженні. Дійсно являюсь директором МПП СТК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тривалий час. 19.06.2025 року від свого бухгалтера ОСОБА_9 він дізнався, що з рахунку підприємства НОМЕР_3 невстановленою особою у невстановлений спосіб було знято грошові кошти на загальну суму 2087068 грн., які згідно виписок з банку, було перераховано на два рахунки: - НОМЕР_4 на ФОП ОСОБА_10 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 в сумах: 19.06.2025 року о 12 год. 38 хв. було перераховано 98700 грн.; 19.06.2025 ркоу о 12 год. 38 хв. було перераховано 99878 грн.; 19.06.2025 року о 12 год. 38 хв. було перераховано 498090 грн.; 19.06.2025 року о 12 год. 38 хв. було перераховано 249800 грн.; 19.06.2025 ркоу о 12 год. 38 хв. було перераховано 147800 грн.; 19.06.2025 року о 12 год. 39 хв. було перераховано 244600 грн.; - НОМЕР_2 на ФОП ОСОБА_11 ЄРДПОУ НОМЕР_6 в сумах: 19.06.2025 року о 12 год. 38 хв. було перераховано 398700 грн.; 19.06.2025 року о 12 год. 38 хв. було перерахвоано 299800 грн., 19.06.2025 року о 12 год. 38 хв. було перераховано 49700 грн; Додав, що ніяких підозрілих листів на електронну пошту не надходило та за посиланнями не переходили. Зазначив, що 16.06.2025 у бухгалера самовільно перезавантажився комп`ютер з якого в подальшому, а саме 19.06.2025 року і було здійснено переказ грошови хкоштів та до даного комп`ютера доступ має тільки бухгалтер ОСОБА_9 та до флешки з електроним ключем доступ має тільки бухгалтер, дана флешка зберігається в кабінеті, а саме на столі або в комп`ютері, кабінет відокремлений від інших та постійно закриваєтсья на замок, ключ від якого завжди знаходитсья у бухгалтера. Осіб які могли б вчинити вище вказані дії або осіб які можуть бути причетними до цього нікого не підозрюю. Встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

Прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 та слідчий СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явились, відповідно до клопотання просив розгляд клопотання провести без його участі та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділенням ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за

№ 0000242 від 19.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 27.06.2025 року, закінчення строку дії ухвали 26.07.2025 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 19.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати т.в.о. начальнику СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ, з правом доручення оперативним підрозділам в порядку ст. 40-1 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_2 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку з моменту відкриття до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 з моменту відкриття до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 з моменту відкриття до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_2 з моменту відкриття до моменту здійснення тимчасового доступу, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про підключення до карткового рахунку НОМЕР_2 , послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання з моменту відкриття до моменту здійснення тимчасового доступу.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 27.06.2025 року.

Закінчення строку дії ухвали 26.07.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1