Справа №203/4126/25
Провадження №1-кс/0203/2929/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000692,

у с т а н о в и в:

1. 17 липня 2025 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000692. Заявлені вимоги обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, за фактом привласнення та розтрати грошових коштів державного бюджету України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

3. Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

4. Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

8. Згідно із заявленим клопотанням ОСОБА_4 , діючи спільно, за попередньою змовою з посадовими особами релокованого у м. Дніпро Луганського обласного центру зайнятості та іншими особами (зокрема, ОСОБА_5 ), організував протиправну схему з привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, виділених в якості компенсації виплат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

9. За вказаними вище обставинами 05.03.2025 відкрите кримінальне провадження №0000692 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України.

10. Органом досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що ймовірно використовувались ним у протиправній діяльності.

11. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

12. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчім ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000692 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме до:

- завірених належним чином копій документів банківських справ на відкриття рахунків та виписок про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період від 24 лютого 2022 року по дату виконання ухвали (на електронному та паперовому носіях) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини та секунди), місця перерахунку грошових коштів по вказаним рахункам, залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, рахунків юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківських установ, у яких вони відкриті, назв юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх ідентифікаційних кодів, РНОКПП;

- завірених належним чином копій документів банківських справ на відкриття рахунків та виписок про рух грошових коштів по рахунках, закріплених за банківською карткою № НОМЕР_11 , а також рахунках №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період від 24 лютого 2022 року по дату виконання ухвали (на електронному та паперовому носіях) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини та секунди), місця перерахунку грошових коштів по вказаним рахункам, залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, рахунків юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківських установ, у яких вони відкриті, назв юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх ідентифікаційних кодів, РНОКПП.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом шістдесяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1