09.06.2025
Справа № 401/1090/25;
Провадження № 1-кс/401/554/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Онуфріївського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000199 від 25 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06 червня 2025 року до суду надійшло клопотання прокурора Онуфріївського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000199 від 25 вересня 2024 року, по факту вчинення шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_4 .

Встановлено, що 24 вересня 2024 року до ВП №1 (м.Світловодськ) надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.н.т.: НОМЕР_1 про вчинення відносно неї шахрайства. В своїх показах ОСОБА_4 повідомила, що 20.09.2024 використовуючи соціальну мережу «Фейсбук» натрапила на оголошення про продаж деревини. Обговоривши з невідомою особою, яка використовує м.н.т.: НОМЕР_2 , умови купівлі-продажу, ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів зі свого рахунку НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 в сумі 9 тисяч гривень.

09 травня 2025 року проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 та встановлено, що 20.09.2024 невідомою особою було здійснено перерахунок грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківських рахунків відкритих в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 18.09.2024 по термін дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000199 від 25 вересня 2024 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

1.Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та начальнику сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківських рахунків, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , номер банківських карток№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 18.09.2024 по термін дії ухвали:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 18.09.2024 по термін дії ухвали;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 18.09.2024 по термін дії ухвали, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 18.09.2024 по термін дії ухвали;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 18.09.2024 по термін дії ухвали місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 18.09.2024 по термін дії ухвали;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 18.09.2024 по термін дії ухвали;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 18.09.2024 по термін дії ухвали;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 18.09.2024 по термін дії ухвали;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 18.09.2024 по термін дії ухвали;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 18.09.2024 по термін дії ухвали.

2.Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 до вказаної інформації у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 09 червня 2025 року по 09 липня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1