Справа № 161/9970/25
Провадження № 1-кс/161/3075/25
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 26 травня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000403, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 07.05.2025 в ході проведеного огляду місця події а саме: кімнати поглибленої перевірки документів та проведення заходів контролю II лінії, адміністративного приміщення міжнародного автомобільного пункту пропуску «Устилуг», що знаходиться за адресою: м. Устилуг, вул. Левінцова, 60, Володимирського району, а саме:

- грошових коштів неправомірної вигоди, надані ОСОБА_5 , в сумі 4200 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США, в кількості 42 купюри із наступними серійними номерами: PF15469632H, PA51501130C, PB57809040S, LB37868394C , МВ90724393S, LL53993399D, PA51501117C , LB37868393C, MB22030533N , LH75265354B, PB25894726 K, LH75265353B, PF35052736K, QD45919601A, MB 42902916S, QD45919608A, PB97936287J, PK05135384H, PB68747857V, PF60120870D, PK05135383H, LL34475221A, PC09524119A, PK05124397H, LG12297117C, PB48393320C , PE79978903B, PB19600919K, PF51311165K, PF51311166K, PI17696712A, LH08111581C, LH08111583C, LE23784857A, LH08111563C, PB57809039S, KB37667296R, FL30607498A, HC40220813B, FB38653916A, KB33046378A, HA 02812851*, які поміщено в експертний сейф-пакет №PSP0013497;

- грошових коштів неправомірної вигоди, надані ОСОБА_6 , в сумі 4200 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США, в кількості 42 купюри із наступними серійними номерами: QD04610763A, QH48961907A , PC54972250B, PG16205775C, QD 04610764A, PE922524403E, PE94584646K, PB54296500M , PD63428842A, PB43241098S, PE41568280P, PH22882086B, PK 44225145H, QG04132045A, PK41183214 I , QI 20357312A, PC54972249B, LB61928731D, PE92252402E, ML72358637C,MH94166214A, PK09822514E , PC54972258B, LE29524782K, PC54972251B, PC54972201B, PC54972255B, QD03365602A , PL35863480Q, PL35863479Q ,PL35863478Q , PL35863477Q, PL35863476Q, PE 92252401E, PF55478067A,FF76923982A, FD15510582A, HB89629970I, HE82278262B, KE25377545B,KB78625732J, KB84182791I, які поміщено в експертний сейф-пакет №CRI1210532;

- мобільного телефону марки Iphone11, належний ОСОБА_5 , який останній надав добровільно, із сім-картою НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 та поміщено в експертний сейф- пакет за № WAR0114433;

- 600 доларів США та 50 євро, вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_5 , проведеного в ході проведення огляду, які поміщено в експортний сейф-пакет № CRI1210533;

- 1300 злотих, вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_6 , проведеного в ході проведення огляду, які поміщено в експертний сейф-пакет №CRI1210535.

Клопотання мотивоване тим, що слідчими Головного управління Національної поліції Волинської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000403, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2025 біля 14 год. ОСОБА_6 , з відома та за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5 , перебуваючи в кімнаті поглибленої перевірки документів та проведення заходів контролю II лінії адміністративного приміщення міжнародного автомобільного пункту пропуску «Устилуг», розташованого за адресою: вул. Левінцова, 60, м. Устилуг Володимирського району Волинської області, у період дії правового режиму воєнного стану, надав начальнику групи інспекторів прикордонного контролю відділення прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 прикордонного загону Державної прикордонної служби України старшому лейтенанту ОСОБА_7 неправомірну вигоду в розмірі 4200 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 07.05.2025 становить 174 090 гривень, за вчинення дій, щодо сприяння в безперешкодному перетині державного кордону України, без передбачених на це законних підстав.

Крім цього, 07.05.2025 біля 14 год. ОСОБА_5 , з відома та за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 , перебуваючи в кімнаті поглибленої перевірки документів та проведення заходів контролю II лінії адміністративного приміщення міжнародного автомобільного пункту пропуску «Устилуг», розташованого за адресою: вул. Левінцова, 60, м. Устилуг Володимирського району Волинської області, у період дії правового режиму воєнного стану, надав начальнику групи інспекторів прикордонного контролю відділення прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 прикордонного загону Державної прикордонної служби України старшому лейтенанту ОСОБА_7 неправомірну вигоду в розмірі 4200 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 07.05.2025 становить 174 090 гривень, за вчинення дій, щодо сприяння в безперешкодному перетині державного кордону України, без передбачених на це законних підстав.

07.05.2025 о 13 год. 57 хв. з метою уникнення негативних наслідків для кримінального провадження у вигляді знищення грошових коштів та інших речових доказів, що використовувалися для вчинення злочинної діяльності, інших предметів, що мають значення для кримінального провадження, які в подальшому визнані речовими доказами та будуть використані в суді при доказуванні, було проведено огляд місця події а саме: кімнати поглибленої перевірки документів та проведення заходів контролю II лінії, адміністративного приміщення міжнародного автомобільного пункту пропуску «Устилуг», що знаходиться за адресою: м. Устилуг, вул. Левінцова, 60, Володимирського району, в ході чого було вилучено речі та грошові кошти, які вказані у клопотанні, та які, на думку сторони обвинувачення, відповідають критеріям речових доказів, а також з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання, старший слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучені грошові кошти та речі.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, водночас, подали до суду заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Представник третьої особи, щодо майна якого вирішується питання про арешт майна -адвокат ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, щодо накладення арешту в частині вилучення під час особистого обшуку у ОСОБА_5 коштів в сумі 600 доларів США та 50 євро заперечив, в іншій частині клопотання не заперечував.

Представник третьої особи щодо майна якого вирішується клопотання адвокат ОСОБА_9 в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності та обвинуваченого ОСОБА_6 , щодо накладення арешту на майно ОСОБА_6 заперечила повністю, вважає, що вилучені кошти не є речовими доказами у кримінальному провадженні, тому просила відмовити у задоволенні клопотання.

Оскільки учасники судового розгляду не прибули на розгляд клопотання, тому відповідно до вимог ч.1 ст.172, ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно з ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

З матеріалів клопотання вбачається, що вказані у клопотанні речі були вилучені під час проведення огляду місця події, а саме: кімнати поглибленої перевірки документів та проведення заходів контролю II лінії, адміністративного приміщення міжнародного автомобільного пункту пропуску «Устилуг», що знаходиться за адресою: м. Устилуг, вул. Левінцова, 60, Володимирського району, 07.05.2025 клопотання подано до суду 08.05.2025, а тому суд вважає, що строки його подачі слідчим, відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, дотримано.

Ухвалою слідчого судді від 22.05.2025 клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000403, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч. 3 ст.369 КК України було повернуто слідчому для доопрацювання в строк до 72 годин.

У зв`язку з цим, 22.05.2025 старший слідчий слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 після доопрацювання звернулась до слідчого судді із даним клопотанням.

Встановлено, що постановою слідчого від 08.05.2025 вказані у клопотанні речі визнано речовими доказами.

Крім того, санкція ч.3 ст.369 КК України передбачає основне покарання від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна, або без такої, отже старшим слідчим та прокурором у судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучені грошові кошти і речі могли зберегти на собі сліди протиправної діяльності та можуть містити відомості, які потребують дослідження в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, інші вилучені речі є предметом та засобами вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з чим, з метою збереження речових доказів, забезпечення проведення органом досудового розслідування відповідних експертиз клопотання, а також з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.110, 170-173, 369-372, 395, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 07.05.2025 року в ході проведення огляду місця події, а саме: кімнати поглибленої перевірки документів та проведення заходів контролю II лінії, адміністративного приміщення міжнародного автомобільного пункту пропуску «Устилуг», що знаходиться за адресою: м. Устилуг, вул. Левінцова, 60, Володимирського району, а саме на:

- грошові кошти неправомірної вигоди, надані ОСОБА_5 , в сумі 4200 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США, в кількості 42 купюри із наступними серійними номерами: PF15469632H, PA51501130C, PB57809040S, LB37868394C, МВ90724393S, LL53993399D, PA51501117C , LB37868393C, MB22030533N , LH75265354B, PB25894726 K, LH75265353B, PF35052736K, QD45919601A, MB 42902916S, QD45919608A, PB97936287J, PK05135384H, PB68747857V, PF60120870D, PK05135383H, LL34475221A, PC09524119A, PK05124397H, LG12297117C, PB48393320C , PE79978903B, PB19600919K, PF51311165K, PF51311166K, PI17696712A, LH08111581C, LH08111583C, LE23784857A, LH08111563C, PB57809039S, KB37667296R, FL30607498A, HC40220813B, FB38653916A, KB33046378A, HA 02812851*, які поміщено в експертний сейф-пакет №PSP0013497;

- грошові кошти неправомірної вигоди, надані ОСОБА_6 , в сумі 4200 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США, в кількості 42 купюри із наступними серійними номерами: QD04610763A, QH48961907A , PC54972250B, PG16205775C, QD 04610764A, PE922524403E, PE94584646K, PB54296500M , PD63428842A, PB43241098S, PE41568280P, PH22882086B, PK 44225145H, QG04132045A, PK41183214 I , QI 20357312A, PC54972249B, LB61928731D, PE92252402E, ML72358637C,MH94166214A, PK09822514E , PC54972258B, LE29524782K, PC54972251B, PC54972201B, PC54972255B, QD03365602A , PL35863480Q, PL35863479Q ,PL35863478Q , PL35863477Q, PL35863476Q, PE 92252401E, PF55478067A,FF76923982A, FD15510582A, HB89629970I, HE82278262B, KE25377545B,KB78625732J, KB84182791I, які поміщено в експертний сейф-пакет №CRI1210532;

- мобільний телефон марки Iphone11, належний ОСОБА_5 , із сім-картою НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , які поміщено в експертний сейф- пакет за № WAR0114433;

- 600 доларів США та 50 євро, вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_5 , які поміщено в експортний сейф-пакет № CRI1210533;

- 1300 злотих, вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_6 , проведеного в ході проведення огляду, які поміщено в експертний сейф-пакет №CRI1210535.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1