Справа № 466/6047/25
Провадження № 1-кс/466/1919/25
У Х В А Л А

25 червня 2025року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000695 від 26.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановила:

25.06.2025 слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000695 від 26.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000695 від 26.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 26.05.2025 року приблизно об 01:00 год. через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою електронно-обчислювальної машин, під приводом покупки подушки від пролежнів заволоділа грошовими коштами заявниці які знаходились на карточках банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , чим спричинила матеріальну шкоду останній у сумі 103 000 тисячі гривень та 978 доларів США. ІКС ІПНП 15770 від 26.05.2025.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що 19.05.2025 близько 11:00 потерпіла виставила оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо продажу подушки від пролежнів, та вказала вартість у 650 грн. Та цього ж дня приблизно об 13:00 до неї у онлайн месенджер «ВАЙБЕР» написав користувач який зареєстрований за номером телефону НОМЕР_4 під приводом покупки подушки від пролежнів. В ході переписки даний користувач надіслав посилання на яке потерпіла мала перейти та підтвердити замовлення Згодом остання зайшла за вищевказаним посиланням там були поля для введення банківської карточки СVV коду та терміну дії карточки, після чого як потерпіла ввела усі дані своєї карточки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 після чого з`явилась кнопка «Підтвердити» на яку вона натиснула. Після того ОСОБА_5 , надійшов лист що на її банківській карті недостатньо коштів для здійснення даної операції.

26.05.2025 близько 04:15 год. потерпіла помітила що з її банківських карточок були списані гроші. Списання відбулись 26.05.2025 в проміжок часу з 01:01 до 02:18 год. Із зарплатної картки потерпілої НОМЕР_3 були списані кошти одним платежем в сумі 8 200 грн на картку яка зареєстрована під іменем ОСОБА_6 . Із валютної картки потерпілої НОМЕР_2 були списані кошти двома платежами: перший платіж в сумі 29 000 грн картку, яка зареєстрована під іменем ОСОБА_6 . Та другий платіж в сумі 11 500 грн на картку, яка зареєстрована під іменем ОСОБА_6 .

Із кредитної картки потерпілої НОМЕР_1 були списані кошти чотирьома платежами: перший платіж в сумі 29 000 грн на карточку, яка була зареєстрована під іменем ОСОБА_7 . Другий платіж в сумі 29 222 грн карточку, яка була зареєстрована під іменем ОСОБА_7 . Третій платіж в сумі 29 333 грн карточку, яка була зареєстрована під іменем ОСОБА_7 . Четвертий платіж в сумі 4 000 грн карточку, яка була зареєстрована під іменем ОСОБА_7 . Сума завданих матеріальних збитків ОСОБА_5 , становить 103 000 тисячі гривень та 978 доларів США.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту розрахунку з банківськівських карток НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, тому слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання просить слухати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, та без участі слідчого та прокурора, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що силами СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000695 від 26.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, а саме: слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса : АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі:

-інформації, про зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00 год. 00 хв. 17.05.2025 по термін дії ухвали та зняття з них грошових коштів;

-відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 17.05.2025 по дату виконання вказаної ухвали;

-історія авторизації по банківського рахунку НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

-аудіозаписи звернень по банківського рахунку НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 00 год. 00 хв. 17.05.2025 по термін дії ухвали;

-результати внутрішнього банківського розслідування по вказаному банківському рахунку НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 , якщо такі розслідування проводились.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вище вказані документи для ознайомлення та вилучення.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що є у групі слідчих.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1