Єдиний унікальний номер 341/444/25
Номер провадження 1-кс/341/272/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами досудового розслідування, відомості по яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 від 09.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Галицького районного суду надійшло клопотання слідчого відділення поліції № 3 (м. Галич) ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про накладення арешту на банківську карту № НОМЕР_1 емітовану АТ КБ «ПриватБанк» та мобільний пристрій «iPhone 10» (IMEI 1: НОМЕР_2 IMEI 2: НОМЕР_3 ) із сім-картою НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Як підставу зазначено, що 08.03.2025 до чергової частини ВП №3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП надійшли матеріали, зареєстровані у базі ІПНП ВПК в Івано-Франківській області ДКП НПУ № 62 від 07.03.2025 за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , м. т. НОМЕР_6 , про те, що 05.12.2024 в мережі інтернет у продавця, який назвався Денисом, м. т. НОМЕР_7 замовив ігровий набір Moza Racing R5 Bundle вартістю 23478,0 грн та ES Formula Wheel Mod вартістю 2000,0 грн., за який на надані продавцем реквізити АТ КБ «Приватбанк» ІВАN НОМЕР_8 перерахував грошові кошти в загальній сумі 25478,0 грн. На даний час продавцем замовлений товар не поставлено, а грошові кошти не повернуто.

В ході проведення перевірки працівниками ВПК в Івано-Франківській встановлено, що номер телефону продавця НОМЕР_9 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який раніше судимий за майнові злочини, та який на момент вчинення злочину перебував у м. Бурштин Івано-Франківського району.

08.04.2025 здійснено доступ до інформації наявної у

АТ КБ «ПриватБанк» щодо банківського карткового рахунку ІВАN НОМЕР_8 . Проведеним доступом вилучено оптичний носій інформації, а саме CD-R диск із надписом «ВХ4324917-ВБ 21.03.2025».

Подальшим оглядом оптичного носія інформації встановлено наступне:

- 19.10.2024 о 16:51:01 год. з банківської карти № НОМЕР_10 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_11 відбувся переказ грошових коштів в сумі 4368,0 грн на банківську карту № НОМЕР_12 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_13 .

З карти № НОМЕР_12 о 17:05:38 год. грошові кошти в сумі 3015,0 грн переказані на банківську карту № НОМЕР_14 , емітовану

АТ «Ощадбанк»;

- 21.10.2024 о 11:37:06 год. з банківської карти № НОМЕР_15 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_16 відбувся переказ грошових коштів в сумі 5780,0 грн на банківську карту № НОМЕР_12 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_13 .

З карти № НОМЕР_12 о 11:40:37 год. грошові кошти в сумі

5025,0 грн переказані на банківську карту № НОМЕР_17 , емітовану

АТ «А-банк»;

- 09.11.2024 о 13:11:46 год. з банківськоuго рахунку НОМЕР_18 , емітованого АТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_19 відбувся переказ грошових коштів в сумі 10023,0 грн на банківську карту № НОМЕР_12 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_13 .

З карти № НОМЕР_12 о 13:47:56 год. грошові кошти в сумі

7000,0 грн переказані на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану

АТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , а також 10.11.2024 о 20:38:46 год. грошові кошти в сумі 3015,0 грн переказані на банківську карту № НОМЕР_17 , емітовану АТ «А-банк»;

- 25.11.2024 о 12:26:17 год. з банківського рахунку НОМЕР_20 , емітованого АТ «Універсалбанк», який належить ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_21 відбувся переказ грошових коштів в сумі 19000 грн. на банківську карту № НОМЕР_12 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_13 .

З карти № НОМЕР_12 о 12:52:06 год. грошові кошти в сумі

3500,0 грн переказані на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , о 12:53:31 год. грошові кошти в сумі 4522,61 грн переказані на банківську карту № НОМЕР_22 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_23 , о 12:58:36 год. грошові кошти в сумі 2010,0 грн переказані на банківську карту № НОМЕР_24 , емітовану АТ «Універсалбанк», о 17:02:04 год. грошові кошти в сумі 2010,0 грн переказані на банківську карту № НОМЕР_25 , емітовану АТ «А-банк», о 20:44:10 год. грошові кошти в сумі 2512,50 грн переказані на банківську карту № НОМЕР_26 , емітовану АТ «Універсалбанк», о 20:45:01 год. грошові кошти в сумі 3015,0 грн переказані на банківську карту № НОМЕР_27 , емітовану АТ «Універсалбанк», 20:45:39 год. грошові кошти в сумі 3015,0 грн переказані на банківську карту № НОМЕР_17 , емітовану АТ «А-банк»;

- 03.12.2024 о 11:40:18 год. з банківського рахунку НОМЕР_28 , емітованого АТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_29 , відбувся переказ грошових коштів в сумі 2730,0 грн на банківську карту № НОМЕР_12 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_13 .

З карти № НОМЕР_12 о 18:52:54 год. грошові кошти в сумі

1005,0 грн переказані на банківську карту № НОМЕР_30 , емітовану

АТ «Універсалбанк», о 22:50:22 год. грошові кошти в сумі 2010,0 грн переказані на банківську карту № НОМЕР_31 , емітовану АТ «Універсалбанк»;

- 05.12.2024 о 13:34:15 год. з банківського рахунку НОМЕР_32 , емітованого АТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_33 , відбувся переказ грошових коштів в сумі 23478,0 грн на банківську карту № НОМЕР_12 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_13 .

З карти № НОМЕР_12 о 13:38:05 год. грошові кошти в сумі

3500,0 грн переказані на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , о 13:39:38 год. грошові кошти в сумі 2512,50 грн переказані на банківську карту № НОМЕР_26 , емітовану АТ «Універсалбанк», о 13:40:08 год. грошові кошти в сумі 1005,03 грн переказані на банківську карту № НОМЕР_22 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_23 , о 13:41:14 год. грошові кошти в сумі 3015,0 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_31 , емітовану АТ «Універсалбанк»;

- 05.12.2024 о 15:19:01 год. з банківського рахунку НОМЕР_32 , емітованого АТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_33 , відбувся переказ грошових коштів в сумі 2000,0 грн на банківську карту № НОМЕР_12 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_13 .

- 06.12.2024 о 15:53:18 год. з банківської карти № НОМЕР_34 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_35 , відбувся переказ грошових коштів в сумі 8420,0 грн на банківську карту № НОМЕР_12 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_13 .

З карти № НОМЕР_12 о 19:41:57 год. грошові кошти в сумі

2010,0 грн переказані на банківську карту № НОМЕР_31 , емітовану

АТ «Універсалбанк», о 19:42:30 год. грошові кошти в сумі 2512,50 грн переказані на банківську карту № НОМЕР_26 , емітовану АТ «Універсалбанк»;

- 07.12.2024 о 12:58:57 год. з банківського рахунку НОМЕР_36 , емітованого АТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_37 , відбувся переказ грошових коштів в сумі 17628,0 грн на банківську карту № НОМЕР_12 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_13 .

З карти № НОМЕР_12 о 23:01:17 год. грошові кошти в сумі

2512,50 грн. переказані на банківську карту № НОМЕР_26 , емітовану

АТ «Універсалбанк», о 23:01:58 год. грошові кошти в сумі 5025,0 грн переказані на банківську карту № НОМЕР_17 , емітовану АТ «А-банк», 08.12.2024

о 22:03:20 год. грошові кошти в сумі 3500,0 грн переказані на банківську карту

№ НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , 08.12.2024 о 22:03:55 год. грошові кошти в сумі 5025,0 грн переказані на банківську карту № НОМЕР_17 , емітовану АТ «А-банк», о 22:04:25 год. грошові кошти в сумі 2010,0 грн переказані на банківську карту № НОМЕР_38 , емітовану АТ «Універсалбанк», 09.12.2024 о 13:37:31 год. грошові кошти в сумі 5800,0 грн переказані на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- 12.12.2024 о 17:32:04 год. з банківського рахунку НОМЕР_39 , емітованого АТ «А-банк», відбувся переказ грошових коштів в сумі 7250,0 грн на банківську карту № НОМЕР_12 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_13 , із описом проведеної транзакції «Безготiвкове зарахування. Коментар до платежу: Platezhi Bitlz_bezdohovirni Popovnennia rakhunku, KERYK VIRA YeVSTAKhIIVNA ГОЛОВНОЙ ОФИС (DNH0). #PER48NN#O14360080#TПЛАТЕЖI БIТЛЗ_БЕЗДОГОВIРНI ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ, КЕРИК ВIРА ЄВСТАХIЇВНА».

З карти № НОМЕР_12 о 18:37:10 год. грошові кошти в сумі 2010,0 грн переказані на банківську карту № НОМЕР_40 , емітовану АТ «Ощадбанк», о 18:37:55 год. грошові кошти в сумі 5000,0 грн переказані на банківську карту

№ НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 та 13.12.2024 о 09:48:46 год. відбулося поповнення мобільного номера телефону НОМЕР_41 в сумі 204,0 грн;

- 25.12.2024 о 17:59:22 год. з банківського рахунку НОМЕР_42 , емітованого АТ «Універсалбанк», який належить ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_43 відбувся переказ грошових коштів в сумі 12500,0 грн на банківську карту № НОМЕР_12 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_13 .

З карти № НОМЕР_12 о 20:49:11 год. грошові кошти в сумі

2512,50 грн переказані на банківську карту № НОМЕР_44 , емітовану

АТ «А-банк», 26.12.2024 о 13:06:04 год. грошові кошти в сумі 3015,0 грн переказані на банківську карту № НОМЕР_40 , емітовану АТ «Ощадбанк», о 22:15:46 год. грошові кошти в сумі 7000,0 грн переказані на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , та о 22:16:23 год. грошові кошти в сумі 5025,0 грн переказані на банківську карту № НОМЕР_17 , емітовану АТ «А-банк».

Проведеними слідчими діями встановлено, що до вчинення вищевказаних шахрайських дій причетний: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

14.04.2025 допитано свідка ОСОБА_9 , яка розповіла, що у червні 2024 року на сайті знайомств у мережі Інтернет вона познайомилася із чоловіком на ім`я ОСОБА_18 , який мешкав в м. Коломия. У період з червня 2024 року до жовтня 2024 ОСОБА_9 листувалася із ОСОБА_19 та зустрічалася із ним у м. Івано-Франківськ, після чого вирішили спільно мешкати в АДРЕСА_3 . У ході спільного побуту ОСОБА_9 стало відомо, що ОСОБА_20 начебто на життя заробляє «дропшипінгом», тобто у мережі інтернет шукає клієнтів (покупців) та продає їм продукцію, яка розташовується на складах виробника, оплату він від людей бере за повну вартість одиниці товару комп`ютерних аксесуарів та інших предметів. З цих підстав ОСОБА_20 звернувся до ОСОБА_9 із проханням надати у користування її банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , банківські картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_45 та банківську картку АТ «А-БАНК» № НОМЕР_46 , оскільки його власні картки тимчасово заблоковані банківськими установами через фінансові перевірки. Коли ОСОБА_9 надала у користування свої банківські картки з часом їй стало відомо, що ОСОБА_20 використовує їх у шахрайській діяльності. Після виявлення цього факту ОСОБА_9 розірвала стосунки із ОСОБА_19 і той покинув її місце проживання 01.02.2025.

14.04.2025 проведено огляд інформації із мережі Інтернет, а саме сторінки (сайту) із доменом: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », архівовану у мережі Інтернет, яким встановлено, що ОСОБА_7 створив сторінку Інтернет-магазину, який спеціалізувався з продажу колекційних фігурок та репліки, колекційних моделей транспорту, колекційних видань, комп`ютерів та периферії, ноутбуків та настільних ігор. Задля контактування залишено контактних номер телефону НОМЕР_9 та електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 .

18.04.2025 здійснено огляд CD-R диску із надписом «GD-25-04735/Кі від 11.04.2025», на якому знаходилася інформація щодо абонентського номера НОМЕР_9 , який використовував ОСОБА_7 для вчинення шахрайських дій. Так, у період часу з 08.11.2024 до 17.01.2025 абонентський номер НОМЕР_9 отримував стільникові дані з базових станцій, які територіально розташовані в м. Бурштин Івано-Франківська область. Відомості фіксують, що 02.02.2025 абонентський номер НОМЕР_9 отримував стільникові дані з базових станцій, які територіально розташовані в м. Бурштин Івано-Франківська область.

Проведеними слідчими діями встановлено, що до вчинення вищевказаних шахрайських дій може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_47 , та володіє банківською карткою № НОМЕР_1 , емітованою АТ КБ «ПриватБанк».

06.05.2025 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду, в ході якого вилучено банківську картку № НОМЕР_1 емітовану АТ КБ «ПриватБанк» та упаковано до сейфпакету «KIV 2106992» та мобільний пристрій «iPhone 10» (ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ІМЕІ 2: НОМЕР_3 ) із вмістом сім-карти НОМЕР_4 , який вилучено до сейфпакету «KIV2106991».

07.05.2025 відповідно до постанови вищеперелічені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони становлять інтерес для встановлення факту шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а тому мають значення у кримінальному провадженні для доказування факту та обставин події та їх слід використовувати у кримінальному провадженні, як доказ речові докази, що підтверджують факт та обставин, що підлягають встановленню у ході досудового розслідування.

Документами, які підтверджують право власності на тимчасово вилучене майно є: протокол обшуку від 06.05.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 06.05.2025; постанова про визнання речових доказів від 07.05.2025.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Просив його задовольнити.

Власник мобільного пристрою та банківської карти ОСОБА_5 до суду не з`явився. З поданої заяви вбачається, що не заперечує проти задоволення клопотання, просить розглянути справу у його відсутність.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суд дійшов наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимогам п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

З матеріалів кримінального провадження убачається, що вищевказане майно, вилучене у ОСОБА_5 має значення для забезпечення кримінального провадження, даний мобільний пристрій та банківська картка, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для проведення та призначення відповідних експертиз, а також для збереження речових доказів, виникла необхідність в накладенні такого арешту.

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у такий спосіб арешту майна слідчий суддя вважає доцільним, оскільки він забезпечує запобіганню можливості його приховування, зникнення, втрати, використання, передачі майна.

Беручи до уваги те, що вказане майно є речовими доказами та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою забезпечення кримінального провадження шляхом збереження речових доказів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 98,132, 167,170-173, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на банківську карту № НОМЕР_1 емітовану АТ КБ «ПриватБанк» та мобільний пристрій «iPhone 10» (IMEI 1: НОМЕР_2 IMEI 2: НОМЕР_3 ) із сім-картою НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити місцем зберігання арештованого майна згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012 року.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, які не були присутні при оголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддяОСОБА_21