УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0005176 від 12.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва в вересні 2024 року надійшло клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0005176 від 12.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що Шевченківським УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005176 від 12.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2023 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.12.2023 приблизно о 15 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримав дзвінок від невідомої особи з номеру телефону НОМЕР_1 (і пізніше з м.т. НОМЕР_2 ), яка, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом перевірки персональних даних заволоділа грошовими коштами у розмірі 117 000 грн., шляхом перерахування грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 на картку невідомої особи.

Так, ОСОБА_5 в ході допиту повідомив, що 11.12.2023 приблизно о 15 год. 00 хв., коли він перебував за адресою: АДРЕСА_2 , йому зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 невідома особа, представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з картки ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 , номер карти - НОМЕР_4 ) намагаються зняти грошові кошти, і через підозрілі дії була призупинена робота вказаної картки. ОСОБА_5 було повідомлено, що через деякий час з іншого номера телефона надійде дзвінок, і для активації карти необхідно назвати дані картки - цифри на карті та код, який повідомили в цій же телефонній розмові. Майже одразу після цього дзвінка зателефонували з номера телефону НОМЕР_2 , і ОСОБА_5 назвав дані картки та код, а також пароль від своєї картки. Після цього дзвінка зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і побачив, що на рахунку відсутні грошові кошти в сумі 117 000 грн. ОСОБА_5 зателефонував на «гарячу лінію» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », йому запропонували заблокувати картку (чого ОСОБА_5 не зробив) і звернутись до поліції. Був лише змінений пароль від карти в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, 12.12.2023 приблизно о 08:00, ОСОБА_5 зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунку були наявні грошові кошти в сумі 28 000 грн. Зайшовши в додаток о 08 год. 20 хв., виявив відсутність вказаних грошових коштів, які були переведені на карту невідомої особи двома транзакціями - 25 000 та 3 000 грн. При цьому в додатку була присутня віртуальна картка, прив`язана до рахунку ОСОБА_5 , яку він не створював. В подальшому банківську картку ОСОБА_5 заблокував.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 має банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких було здійснено списання грошових коштів у вищевказаних випадках.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 виданий 30.10.2020 органом 7133, РНОКПП НОМЕР_6 , має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ), а також банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Слідчим зазначено, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме документів, що містять наступну інформацію по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

НОМЕР_7 (№ НОМЕР_4 );

НОМЕР_3 -

за період з 10.12.2023 по 17.12.2023:

- Картку клієнта банка, копії документів щодо власника рахунку та його ідентифікації банком (П.І.Б. фізичної особи, її адреса реєстрації, ідентифікаційний код, номер мобільного телефону, який прив`язаний до даного рахунку, включаючи копію посвідчення особи, яке було використано для його відкриття, а так само відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку (з розшифровкою операцій) з повними детальними даними здійснених та отриманих переказів, даних банківської установи та адрес осіб, які дали розпорядження про здійснення переказів та які їх отримали, включаючи рахунки, з яких були здійснені перекази коштів і рахунки, на які вони були переказані, та статтю/обґрунтування вказаних переказів, виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- Суми грошових коштів, знятих з рахунку, кількість транзакцій, адреси та номери банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше копіювання у банківській установі.

В судове засідання слідчий не з`явилась та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Шевченківським УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005176 від 12.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 551, 556,558, 562 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0005176 від 12.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 та слідчим, що входять до групи слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій в електронному та друкованому вигляді, а саме: документів, що містять наступну інформацію по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

НОМЕР_7 (№ НОМЕР_4 );

НОМЕР_3 - за період з 10.12.2023 по 17.12.2023:

- картку клієнта банка, копії документів щодо власника рахунку та його ідентифікації банком (П.І.Б. фізичної особи, її адреса реєстрації, ідентифікаційний код, номер мобільного телефону, який прив`язаний до даного рахунку, включаючи копію посвідчення особи, яке було використано для його відкриття, а так само відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку (з розшифровкою операцій) з повними детальними даними здійснених та отриманих переказів, даних банківської установи та адрес осіб, які дали розпорядження про здійснення переказів та які їх отримали, включаючи рахунки, з яких були здійснені перекази коштів і рахунки, на які вони були переказані, та статтю/обґрунтування вказаних переказів, виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- суми грошових коштів, знятих з рахунку, кількість транзакцій, адреси та номери банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: