печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001431 від 22.12.2022, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (в редакції Закону України № 3342-IX від 23.08.2023), ч.2 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 382 Кримінального кодексу України та за іншими фактами вчинення кримінальних правопорушень.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ», () (далі - ОЛІМПЕКС), будучи службовою особою товариства, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ОЛІМПЕКС, умисно не виконала у період з 28.04.2023 по 05.06.2023 ухвалу Господарського суду Львівської області у справі № 914/466/23, якою встановлений мораторій на задоволення вимог кредиторів щодо ОЛІМПЕКС.

15.02.2023 Ухвалою Господарського суду Львівської області у справі № 914/466/23 за заявою компанії МЕДІСОН ПАСІФІК ТРАСТ ЛІМІТЕД відкрито провадження про банкрутство ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ», як компанії, яка має заборгованість перед заявником та в неї відсутні можливості погашення такої заборгованості у зв`язку з відсутністю грошових коштів у необхідному розмірі. Зазначеною Ухвалою введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

В силу своєї посади, а також відповідно до протоколу № 4 загальних зборів трудового колективу ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» від 28.04.2025 ОСОБА_7 було відомо про наявність Ухвали Господарського суду Львівської області у справі № 914/466/23 від 15.02.2023 про банкрутство ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» та введенням мораторію на задоволення кредиторських вимог. Крім того, ОСОБА_7 як головний бухгалтер мала повноваження на здійснення фінансово-господарських операцій товариства, мала право другого підпису від імені товариства, доступ до електронної банківської системи «кліент-банк» товариства.

При цьому ОСОБА_7 , як головному бухгалтеру було відомо що ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» має заборгованість не лише перед ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ», а й іншими кредиторами товариства. В подальшому, ОСОБА_7 , як головний бухгалтер, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ОЛІМПЕКС, починаючи з 28.04.2023 розуміючи протиправність своїх дій, усвідомлюючи наявність мораторію, встановленого Ухвалою Господарського суду Львівської області у справі № 914/466/23 від 15.02.2023, який забороняє будь-який переказ коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ», здійснила перерахування коштів з банківського рахунку ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» на рахунки інших товариств.

В свою чергу, ОСОБА_8 , як головний бухгалтер, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ОЛІМПЕКС, маючи право другого банківського підпису, доступ до банківських рахунків ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ», у період з 28.04.2023 по 22.05.2023, діючи всупереч інтересів ОЛІМПЕКС, перебуваючи за юридичною адресою зазнаного товариства: місто Одеса, вулиця Головатого Отамана, будинок 67/69, всупереч встановленому мораторію на задоволення вимог кредиторів, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ», відкритого у ПАТ «МТБ БАНК», на користь ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» кошти в сумі 3 016 000,00 гривень наступними транзакціями: 17.05.2023 перераховано 3 000 000,00 гривень на банківський рахунок ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» НОМЕР_1 призначення платежу «Повернення оплати за товар зг. рах. б/н від 01.04.22 без ПДВ»; 22.05.2023 перераховано 16 000,00 гривень на банківський рахунок ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» НОМЕР_1 призначення платежу «Повернення оплати за товар зг. рах. б/н від 01.04.22 без ПДВ».

Крім того, ОСОБА_8 , як головний бухгалтер, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ОЛІМПЕКС, маючи право другого банківського підпису, доступ до банківських рахунків ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ», у період з 28.04.2023 по 05.06.2023, діючи всупереч інтересів ОЛІМПЕКС, перебуваючи за юридичною адресою зазнаного товариства: місто Одеса, вулиця Головатого Отамана, будинок 67/69, всупереч встановленому мораторію на задоволення вимог кредиторів у справі про банкрутство, перерахувала з банківського рахунку ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ», відкритого у ПАТ «МТБ БАНК», на користь ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» () кошти в сумі 1 077 871,78 гривень наступними транзакціями: 01.06.2023 перераховано 52 893,63 гривень на банківський рахунок ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» призначення платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 732/10/21-Л від 12.10.21 у т.ч. ПДВ 20% 8815.60 грн.»; 01.06.2023 перераховано 87 730,43 гривень на банківський рахунок ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» призначення платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 715/08/21-Л від 10.08.21 у т.ч. ПДВ 20% 14621.74 грн.»; 01.06.2023 перераховано 212 123,86 гривень на банківський рахунок ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» призначення платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 697/06/21-Л від 18.05.21 у т.ч. ПДВ 20% 35353.98 грн.»; 01.06.2023 перераховано 13 000,00 гривень на банківський рахунок ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» призначення платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 697/06/21-Л від 18.05.21 без ПДВ»; 05.06.2023 перераховано 712 123,86 гривень на банківський рахунок ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» призначення платежу «Оплата заборгованості вартості та комісійної винагороди зг. дог. 697/06/21-Л від 18.05.21 у т.ч. ПДВ 20% 118687.31 грн.».

Таким чином, головний бухгалтер ОЛІМПЕКС ОСОБА_7 за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ОЛІМПЕКС, будучи службовою особою, всупереч встановленому мораторію на задоволення вимог кредиторів у справі про банкрутство, умисно не виконала у період з 28.04.2023 по 05.06.2023 ухвалу Господарського суду Львівської області у справі № 914/466/23, якою встановлена заборона на задоволення вимог кредиторів ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ», що завдало істотної шкоди інтересам юридичної особа, в розмірі 4 093 871,78 гривень.

29.05.2025 складено та вручено повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України. Разом з тим, слідством доведено, що своїми злочинними діями ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами спричинено матеріальну шкоду ОЛІМПЕКС в сумі 4 093 871,78 грн. та представниками потерпілого 02.06.2025 заявлено цивільний позов у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на майно, на яке прокурор просить накласти арешт в клопотанні, зареєстровано за ОСОБА_7 .

Слідчий зазначає, що враховуючи викладене наявна необхідність у накладанні арешту на об`єкти нерухомості, що знаходяться у клопотанні з метою відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення ( забезпечення цивільного позову).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні Головного слідчого управління НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 190 (в редакції Закону України № 3342-IX від 23.08.2023), частиною другою статті 366 Кримінального кодексу України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 382 Кримінального кодексу України та за іншими фактами вчинення кримінальних правопорушень.

В матеріалах клопотання наявна копія цивільного позову арбітражного керуючого (розпорядника майна ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ») ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди завданої кримінальним правопорушенням в розмірі 43 506 765,67 грн.

У відповідності до положень п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на майно перелічене ним у клопотанні, а також оскільки в матеріалах клопотання наявний цивільний позов арбітражного керуючого (розпорядника майна ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ») ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної шкоди завданої кримінальним правопорушенням в розмірі 43 506 765,67 грн., слідчий суддя вважає необхідним, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на майно що зазначено слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомості, що належать підозрюваній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- Реєстраційний номер об`єкта - нерухомого майна: 100, нежиле приміщення гаражу НОМЕР_2, адреса: АДРЕСА_1 ;

- Реєстраційний номер об`єкта - нерухомого майна: 101, нежитлове приміщення, адреса: АДРЕСА_2 ;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, нежитлове приміщення, кладова, адреса: АДРЕСА_3, приміщення 22к, заборонити особам, у володінні яких перебуває вищезазначене майно, відчужувати його та будь-яким чином розпоряджатися ним.

Заборонити державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження щодо внесення будь - яких відомостей та/або змін з будь - яких питань до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, приймати рішення про державну реєстрацію змін, здійснювати державну реєстрацію змін, здійснювати та (або) проводити реєстраційні дії щодо вказаного майна, яке належить підозрюваній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1