ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

09 вересня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження №0000925 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 серпня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000925 від 09.08.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або Банк), згідно з положеннями п.п.1,9 Статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженого постановою КМУ від 10.08.2000 №1250, є державним банком, 100% акцій якого належить державі, звертається з цим клопотанням з метою захисту інтересів держави в особі Банку.

Слідчими Вінницького РУП ГУНІ у Вінницькій області, за процесуального керівництва прокурорів Вінницької окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження N?0000925 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У рамках даного провадження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано потерпілим. Встановлено, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) (далі - Боржник або Позичальник) укладено Генеральну кредитну угоду №151413N2 від 11.10.2013 та у її рамках кредитний договір N?151413K7 від 11.10.2013, а також договори забезпечення.

Згідно з умовами кредитного договору Банк надав Позичальникові кредит шляхом відкриття відновлювальної лінії на умовах цього Договору з лімітом кредитної лінії 38 000 000 грн. 00 коп. строком по 10.10.2014, а Позичальник зобов`язався повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитом, комісії та інші платежі, встановлені цим договором.

Так, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклав з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кредитний договір з метою отримання кредитних коштів для фінансування Проекту «Житомир - Могилів-Подільський» за Договором N?36 від 10.07.2023 (далі - Контракт) на закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Житомир - Могилів-Подільський (окремими ділянками), Житомирська область (ділянка км 4+000 км 14+600; ділянка км 14+600 км 25+200; ділянка км 25+200 км 35+800; шляхопровід через залізницю в с. Осиково на км 35+140), укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , договірна ціна якого становить 232 472 487, 43 гривень.

Листом від 29.01.2014 №4-20 «б»/112 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомило, що підприємству у грудні 2023 року надійшли кошти від ІНФОРМАЦІЯ_5 за договором N?36 від 10.07.2013, який знаходиться в заставі Банку (договір N?151413Z26 від 11.10.2013). Проте, у зв?язку із помилкою в банківських документах. гроші (оплата за виконані роботи) надійшли не на поточний рахунок Банку, а іншій банківській установі, як стало пізніше відомо у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Окрім того, у даному листі, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомило, що підприємством було переведено на поточний рахунок Банку значну частину надходжень та просило не застосовувати комісії, передбачені за невиконання умов договору. подальшому, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своїх зобов?язань за Кредитним договором не виконав та як наслідок станом на сьогодні залишились не повернутими Банку 36 785 000, 00 грн. (розмір основного боргу).

Окрім того, наявна інформація, що у Боржника були відкриті рахунки у наступних банках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Слід зазначити, що серед наведених вище банків такі банки як ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) перебувають у процесі ліквідації, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) - ліквідовано.

Проте інформація щодо рахунків клієнтів банків, які ліквідовано або перебувають в ліквідації знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_14 .

3 огляду на вказане, з метою повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин справи, що мають значення, виникла необхідність у зверненні на адресу банківських установ або іншої уповноваженої установи щодо отримання інформації про рух коштів по клієнту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пов?язаних із ним юридичних осіб для подальшого аналізу руху коштів, необхідних для дослідження обставин кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію щодо рахунків та руху коштів відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №0000925 від 04.06.2024, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 40, 131, 159-166 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , із правом вилучення у АДРЕСА_2 , інформації щодо рахунків та руху коштів відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію про рахунки, роздруківку руху коштів в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.01.2013 по 20.08.2025.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_4