Справа № 712/9086/25
Провадження №1-кс/712/3353/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту

07 липня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене у кримінальному провадженні № 0000147 від 18.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що встановлено, що 17.07.2024 до ВП №2 Лубенського РВП (Хорол) надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те що, на протязі близько 2 місяців невідома особа під приводом надання юридичних послуг онлайн, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 58500 грн., які остання перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_1 . Зловмисник користувався номером мобільно телефону НОМЕР_2 .

02.07.2025 на виконання ухвали Соснівського районного суду в м. Черкаси за №712/8639/25 від 25.06.2025 було проведено обшук нерухомого майна, а саме: квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно з довідкою КП «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації» від 09.05.2025 №500 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 . Фактичне користування квартирою здійснюється ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які мешкають у зазначеному приміщенні на підставі усної домовленості з власником без укладення письмового договору оренди.

02.07.2025, в ході проведення обшуку, в присутності двох понятих, під час відео зйомки на відеокамеру «PANASONIC» PULL HD HC-V785, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в приміщенні коридору (кімната №1) добровільно та самостійно вказала, де лежить її мобільний телефон марки Apple, модель iPhone 13 Pro Max. Іmei1: НОМЕР_3 . Іmеi2: НОМЕР_4 , а саме: на дерев`яній тумбочці, який було вилучено та поміщено до сейф-пакету Національної поліції України WAR 0026441.

В подальшому при проведенні обшуку, в приміщенні спальної кімнати вказаної квартири (кімнаті №2), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно видав особистий мобільний телефон марки Apple, модель iPhone 14 Pro Max, Imeil: НОМЕР_5 , Imei2: НОМЕР_6 , який було вилучено та поміщено до сейф-пакету НПУ WAR0026438.

Крім того, в приміщенні спальної кімнати вказаної квартири (кімната №2) виявлено системний блок чорного кольору з процесором «AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor 3.50 Ghz», який вилучено та упаковано до полімерного упакування, та опломбовано бирками НГІУ: NPP-584771. NPP-584772, NPP-584773, NPP-584774.

Разом з тим, в приміщенні спальної кімнати вказаної квартири (кімната АДРЕСА_2 ), виявлено sim-карти оператора «Lifecell» нового та старого зразка, які вилучено та поміщено до сейф-пакету НГІУ WAR0026436.

Також, під час проведення обшуку в приміщенні спальної кімнати вказаної квартири (кімната №2), було виявлено мобільний телефон марки Nokia модель X1 з серійним номером: НОМЕР_7 та серійним номером2: НОМЕР_8 , який було вилучено та поміщено до сейф-пакету НПУ WAR0026497.

При проведенні обшуку, в приміщенні спальної кімнати вказаної квартири (кімната - № 2) було виявлено планшет марки Apple модель iPad Pro, з серійним номером DLXTV04QJ2D2. який було вилучено та поміщено до сейф-пакету НПУ PSP3304002,

Крім того, в приміщенні спальної кімнати вказаної квартири (кімната №2) виявлено планшет марки ASUS, з кодом 00260-70000-00000-AA-940, який було вилучено та поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1076998.

Також в приміщенні спальної кімнати вказаної квартири (кімната №2), виявлено ноутбук марки Apple, модель MacBook Pro, код А1398 та зарядний пристрій MagSafe2Power Adapter, які було вилучено та поміщено до сейф-пакету НПУ WAR1737056.

02.07.2025 винесено постанову про визнання речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні мобільного телефону марки Apple, модель iPhone 13 Pro Max, Imeil: НОМЕР_3 , Imei2: НОМЕР_4 , який було вилучено та поміщено до сейф-пакету Національної поліції України WAR 0026441; мобільного телефону марки Apple, модель iPhone 14 Pro Max, Imei1: НОМЕР_5 , Іmei2: НОМЕР_6 , який було вилучено та поміщено до сейф-пакету НПУ WAR0026438; системний блок чорного кольору з процесором «AMD Ryzen 5 5600 6-Core Rocessor 3.50 Ghz», який вилучено та упаковано до полімерного упакування, та опломбовано бирками НПУ: NPP-584771, NPP-584772, NPP-584773, NPP-584774; sim-карти оператору «Lifecell» нового та старого зразка, які вилучено та поміщено до сейф-пакету НПУ WAR0026436; мобільного телефону марки Nokia модель X1 з серійним номером: НОМЕР_7 та серійним номером2: НОМЕР_8 , який було вилучено та поміщено до сейф-пакету НПУ WAR0026497; планшету марки Apple модель iPad Pro, з серійним номером DLXTV04QJ2D2, який було вилучено та поміщено до сейф-пакету НПУ РSРЗ304002; планшету марки ASUS, з кодом 00260-70000-00000-АА-940, який було вилучено та поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1076998: ноутбук марки Apple, модель MacBook Pro, код А1398 та зарядний пристрій MagSalc2Power Adapter, які було вилучено та поміщено до сейф-пакету НПУ WAR1737056, оскільки вони відповідають вимогам ст. 98 КПК України, а саме: мають ознаки знарядь вчинення кримінального правопорушення, оскільки з їх використанням здійснювалися неправомірні дії, пов`язані з введенням потерпілих в оману, здійсненням шахрайських дій / мережі Інтернет, управлінням банківськими рахунками, використанням електронних гаманців та платформ онлайн- комунікації. а також вищезазначені предмети з носіями інформації, яка може мати значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення зокрема: листування з потерпілими, дані про транзакції, IP-адреси, облікові записи, історії пошуку, медіафайли тощо.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені предмети з метою забезпечення збереження речових доказів, забезпечення подальшого проведення ряду оглядів та судових експертиз по дослідженню речових доказів.

Прокурор до судового засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власники майна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до судового засідання не з`явилися, подали до суду заяви про розгляд справи у їхню відсутність, проти задоволення клопотання не заперечували.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 від 18.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2024 до ВП №2 Лубенського РВП (Хорол) надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те що, на протязі близько 2 місяців невідома особа під приводом надання юридичних послуг онлайн, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 58500 грн., які остання перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_1 . Зловмисник користувався номером мобільно телефону НОМЕР_2 .

02.07.2025 на виконання ухвали Соснівського районного суду в м. Черкаси за №712/8639/25 від 25.06.2025 було проведено обшук нерухомого майна, а саме: квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно з довідкою КП «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації» від 09.05.2025 №500 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 . Фактичне користування квартирою здійснюється ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які мешкають у зазначеному приміщенні на підставі усної домовленості з власником без укладення письмового договору оренди.

02.07.2025, в ході проведення обшуку, в присутності двох понятих, під час відео зйомки на відеокамеру «PANASONIC» PULL HD HC-V785, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в приміщенні коридору (кімната №1) добровільно та самостійно вказала, де лежить її мобільний телефон марки Apple, модель iPhone 13 Pro Max. Іmei1: НОМЕР_3 . Іmеi2: НОМЕР_4 , а саме: на дерев`яній тумбочці, який було вилучено та поміщено до сейф-пакету Національної поліції України WAR 0026441.

В подальшому при проведенні обшуку, в приміщенні спальної кімнати вказаної квартири (кімнаті №2), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно видав особистий мобільний телефон марки Apple, модель iPhone 14 Pro Max, Imeil: НОМЕР_5 , Imei2: НОМЕР_6 , який було вилучено та поміщено до сейф-пакету НПУ WAR0026438.

Крім того, в приміщенні спальної кімнати вказаної квартири (кімната №2) виявлено системний блок чорного кольору з процесором «AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor 3.50 Ghz», який вилучено та упаковано до полімерного упакування, та опломбовано бирками НГІУ: NPP-584771. NPP-584772, NPP-584773, NPP-584774.

Разом з тим, в приміщенні спальної кімнати вказаної квартири (кімната АДРЕСА_2 ), виявлено sim-карти оператора «Lifecell» нового та старого зразка, які вилучено та поміщено до сейф-пакету НГІУ WAR0026436.

Також, під час проведення обшуку в приміщенні спальної кімнати вказаної квартири (кімната №2), було виявлено мобільний телефон марки Nokia модель X1 з серійним номером: НОМЕР_7 та серійним номером2: НОМЕР_8 , який було вилучено та поміщено до сейф-пакету НПУ WAR0026497.

При проведенні обшуку, в приміщенні спальної кімнати вказаної квартири (кімната - № 2) було виявлено планшет марки Apple модель iPad Pro, з серійним номером DLXTV04QJ2D2. який було вилучено та поміщено до сейф-пакету НПУ PSP3304002,

Крім того, в приміщенні спальної кімнати вказаної квартири (кімната №2) виявлено планшет марки ASUS, з кодом 00260-70000-00000-AA-940, який було вилучено та поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1076998.

Також в приміщенні спальної кімнати вказаної квартири (кімната №2), виявлено ноутбук марки Apple, модель MacBook Pro, код А1398 та зарядний пристрій MagSafe2Power Adapter, які було вилучено та поміщено до сейф-пакету НПУ WAR1737056.

02.07.2025 винесено постанову про визнання вилучених під час обшуку предметів речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор у своєму клопотанні вказує на те, що вищевказані предмети мають ознаки речових доказів у вказаному кримінальному провадженні та з метою їх збереження та швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також збирання доказів просить накласти на них арешт.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення їх схоронності, як речових доказів, проведення призначених експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.303-309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку 02.07.2025 року за адресою: АДРЕСА_1 , предмети, а саме: мобільний телефон марки Apple, модель iPhone 13 Pro Max, Imeil: НОМЕР_3 , Imei2: НОМЕР_4 , який було вилучено та поміщено до сейф-пакету Національної поліції України WAR 0026441; мобільний телефон марки Apple, модель iPhone 14 Pro Max, Imei1: НОМЕР_5 , Іmei2: НОМЕР_6 , який було вилучено та поміщено до сейф-пакету НПУ WAR0026438; системний блок чорного кольору з процесором «AMD Ryzen 5 5600 6-Core Rocessor 3.50 Ghz», який вилучено та упаковано до полімерного упакування, та опломбовано бирками НПУ: NPP-584771, NPP-584772, NPP-584773, NPP-584774; sim-карти оператора «Lifecell» нового та старого зразка, які вилучено та поміщено до сейф-пакету НПУ WAR0026436; мобільного телефону марки Nokia модель X1 з серійним номером: НОМЕР_7 та серійним номером2: НОМЕР_8 , який було вилучено та поміщено до сейф-пакету НПУ WAR0026497; планшет марки Apple модель iPad Pro, з серійним номером DLXTV04QJ2D2, який було вилучено та поміщено до сейф-пакету НПУ РSРЗ304002; планшет марки ASUS, з кодом 00260-70000-00000-АА-940, який було вилучено та поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1076998: ноутбук марки Apple, модель MacBook Pro, код А1398 та зарядний пристрій MagSalc2Power Adapter, які було вилучено та поміщено до сейф-пакету НПУ WAR1737056.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_8