УХВАЛА

Справа № 149/2463/25

Провадження №1-кс/149/446/25

06.08.2025 р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000055, внесеному до ЄРДР 03 серпня 2025 року, кваліфікованому за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

ВСТАНОВИЛА:

05 серпня 2025 року до Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000055 від 03 серпня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході досудового розслідування якого, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Учасники судового розгляду в судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, при цьому дізнавач подав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задоволити. Неявка належним чином повідомлених учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи:

- виписки руху грошових коштів по рахунку банківської картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) призначення платежів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, за період з 10 липня 2025 року по 05 серпня 2025 року;

- дані систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів із зазначенням адреси їх розташування при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком банківської картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 10 липня 2025 року по 05 серпня 2025 року;

- відомості про можливі розрахунки (із зазначенням місцезнаходження установи, підприємства чи організації, суми розрахунку, дати та часу) з рахунку банківської картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 10 липня 2025 року по 05 серпня 2025 року;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу зазначеному банківському рахунку з інформацією про МАС-адреси комп?ютерів, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань за відповідні періоди;

- інформація, отриманої банком під час обслуговування зазначеного банківського рахунку, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв?язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, до відомостей щодо руху грошових коштів, копію документів які засвідчують особу (власника рахунку), копію договору на відкриття банківської картки, тощо.

Дізнавач довів, що зазначені документи:

- перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ;

- зазначена інформація необхідна для встановлення невідомої особи, на банківський рахунок якої було перераховано грошові кошти ОСОБА_5 ;

- відповідно до ЗУ "Про банки і банківську діяльність" зазначені документи являються банківською таємницею, однак дізнавачем доведено, що іншими способами отримати дані щодо особи, причетної до скоєння правопорушення, а також відомості про рух коштів, тобто докази на підтвердження ознак об`єктивної сторони правопорушення, неможливо.

За таких обставин слідча суддя приходить до висновку про задоволення клопотання у частині надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З огляду на наявність в матеріалах клопотання постанови про призначення групи дізнавачів СД Хмільницького РВП у вказаному кримінальному провадженні, слідча суддя не вбачає підстав для відмови в наданні їм доступу до витребуваної дізнавачем інформації.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , а також працівникам оперативного підрозділу, а саме: старшому оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНІ у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНІ у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , за дорученням дізнавача СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з пересиланням інформації для її вилучення до відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- виписки руху грошових коштів по рахунку банківської картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) призначення платежів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, за період з 10 липня 2025 року по 05 серпня 2025 року;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів із зазначенням адреси їх розташування при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком банківської картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 10 липня 2025 року по 05 серпня 2025 року;

- відомостей про можливі розрахунки (із зазначенням місцезнаходження установи, підприємства чи організації, суми розрахунку, дати та часу) з рахунку банківської картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 10 липня 2025 року по 05 серпня 2025 року;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу зазначеному банківському рахунку з інформацією про МАС-адреси комп?ютерів, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань за відповідні періоди;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного банківського рахунку, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв?язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, до відомостей щодо руху грошових коштів, копію документів які засвідчують особу (власника рахунку), копію договору на відкриття банківської картки, тощо.

Інформацію надати в друкованому вигляді.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: