Справа № 466/4710/25
Провадження № 1-кс/466/1528/25
У Х В А Л А

22 травня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за № 0000019 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України ,-

в с т а н о в и л а :

19.05.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач зазначає, що 13.01.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, котра під приводом додаткового заробітку в " Телеграм" заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання 12.01.2025, о 10:07 год., переказала зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 у сумі 2399 гривень, о 11:22 год., на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 у сумі 8719 гривень, о 17:37год., на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 у сумі 13 728 гривень, та 13.01.2025 о 15:37 год., на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 у сумі 13 208 гривень. Загальна сума збитків 38 054 гривень. ІКС ІПНП 952 від 13.01.2025.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 31.01.2025 проведено огляд документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 22.01.2025, у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Пумб, а саме: лист №КНО-07.8.5/1192БТ від 30.01.2025 на 1 арк.; паспорт громадянина України « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виданий 12.12.2024 на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1 акр.; виписка по IBEN НОМЕР_6 номер карти НОМЕР_5 , клієнт ОСОБА_6 на 2 арк.; заява №339784137 від 12.01.2025 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб на 3 арк.; звіт по транзакціях з використанням/ без використання БПК, що були випущені до рахунку НОМЕР_6 в валюті UAH, обслуговування в віртуальне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власник рахунку ОСОБА_6 ( НОМЕР_7 ) за період з 12.01.2025 по 29-01-2025 на 1 арк.; довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 1 арк.; додаток №1 у якому вказана інформація з/на банківського рахунку НОМЕР_6 у гривні до якого відкрита карта НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_7 за період з 12.01.2025 (дата відкриття рахунку) по 29.01.2025 через систему онлайн переказів Банку було здійснено переказ коштів; додаток №2 у якому наявна інформація про аналіз транзакцій через сервіси інших банків, здійснених по карті НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_7 за період з 12.01.2025 (дата відкриття рахунку) по 29.01.2025; інформація про вхід у ІНФОРМАЦІЯ_3 по клієнту ОСОБА_6 за період 12.01.2025 по 29.01.2025. При огляді звіту по транзакціях з використанням/ без використання БПК, що були випущені до рахунку НОМЕР_6 в валюті UAH, обслуговування в віртуальне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власник рахунку ОСОБА_6 ( НОМЕР_7 ) за період з 12.01.2025 по 29-01-2025 було встановлено, що 13.01.2025 о 15:38:02 на банківську карту НОМЕР_5 нараховано грошові кошти у сумі 13 208 гривень із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 . В подальшому із банківської карти НОМЕР_5 ОСОБА_6 13.01.2025 о 15:40:48 було здійснено переказ коштів у сумі 11 000 гривень на банківську карту НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_7 . В подальшому згідно інформації, що міститься у виписці по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_7 , було встановлено, що 13.01.2025 о 15:40 год., на вищевказану банківську карту відбулося надходження коштів у сумі 11000 гривень. В подальшому 13.01.2025 о 17:01 год., із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 , здійснюється переказ коштів у сумі 20000 гривень на банківську карту невідомий банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_8 . Відтак тимчасовий доступ до банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначених банківських карт, дасть можливість дослідити рух коштів по них в період часу з 01.01.2025 по час виконання ухвали.

Дізнавач просить розгляд клопотання проводити без його участі та без участі представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась .

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя приходить до наступного висновку .

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000019 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.01.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, котра під приводом додаткового заробітку в " Телеграм" заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання 12.01.2025, о 10:07 год., переказала зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 у сумі 2399 гривень, о 11:22 год., на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 у сумі 8719 гривень, о 17:37год., на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 у сумі 13 728 гривень, та 13.01.2025 о 15:37 год., на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 у сумі 13 208 гривень. Загальна сума збитків 38 054 гривень. ІКС ІПНП 952 від 13.01.2025. Відтак тимчасовий доступ до банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначених банківських карт, дасть можливість дослідити рух коштів по них в період часу з 01.01.2025 по час виконання ухвали.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність». інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити. Надати дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання, капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання, лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання, лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання, лейтенанту поліції ОСОБА_20 , або іншому дізнавачу сектору дізнання, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження №0000019 від 14.01.2025 тимчасовий доступ з можливвстю вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карток) НОМЕР_9 що емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носів відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про осіб, на які оформлено та відкрито банківський рахунок НОМЕР_9 - інформацію щодо логін - файлів, які містять IP - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунках А2799504із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання IP - адрес, з 01.01.2025 по момент фактичного виконання ухвали; інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_9 за 01.01.2025 по момент фактичного виконання ухвали з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків; - дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів. -операції по рахунках НОМЕР_9 щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, IMEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти з 01.01.2025 по момент фактичного виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення. Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1