печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6127/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002792, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на кошти в сумі 762 370 (сімсот шістдесят дві тисячі триста сімдесят) євро та 45 000 (сорок п`ять тисяч) доларів США, які зберігаються в АТ «Укрексімбанк» та вилучені 18.12.2020 під час проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № 002 (два) відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б (право власності на яке не зареєстроване), наданому в користування ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відповідно до заяви від 26.11.2020 № 0005 на приєднання до підрозділу «Банківські сейфові скриньки» Умов та Правил надання банківських послуг, з забороною відчуження, користування та розпорядження ними.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002792 від 21.12.2024, за фактом заздалегідь не обіцяного сприяння фізичною особою учасникам злочинної організації, зокрема укриття їх злочинної діяльності шляхом надання приміщень, сховищ, транспортних засобів, документів, грошей, а також заздалегідь не обіцяне здійснення інших дій по створенню умов, які сприяють їх злочинній діяльності та за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, передбаченого ч. 1 ст. 256 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році ОСОБА_6 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, перебуваючи на території України, створив та очолив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, з метою власного протиправного збагачення, шляхом заволодіння чужим майном - коштами громадян країн Європи в особливо великих розмірах, шляхом їх обману і зловживання довірою, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних внаслідок вчинення такого суспільно небезпечного протиправного діяння, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично вчиняв вказані шахрайські дії, спрямовані на заволодіння чужим майном.

До складу вказаної злочинної організації увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені наразі особи які, починаючи з 2017 року вчинили у складі цієї організації заволодіння коштами іноземних громадян шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних внаслідок вчинення таких суспільно небезпечних протиправних діянь.

Залучення коштів відбувалося через спеціально створені Інтернет-сайти та трейдингові платформи під назвами:

- « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка діяла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4;

- «ІНФОРМАЦІЯ_5», яка діяла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6;

- «ІНФОРМАЦІЯ_7», яка діяла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8,

- «ІНФОРМАЦІЯ_9», яка діяла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_10;

- «ІНФОРМАЦІЯ_11», яка діяла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_12, які нібито дозволяли отримувати прибуток від начеб-то реальних торгів на фондовому ринку різними фінансовими інструментами. З метою введення інвесторів в оману, учасники злочинної організації, за допомогою програмного інтерфейсу сайтів імітували здійснення угод з купівлі-продажу активів та фіктивне значне зростання прибутку від вкладених коштів.

Після цього особам, які вклали кошти та подали заявку на виведення прибутку у готівку, телефонували працівники спеціально створених колл-центрів, які вдаючи з себе представників вказаних торгівельних платформ, шляхом обману вимагали внесення додаткових коштів в сумі 15% від отриманого прибутку в якості збору за обслуговування та комісії за переведення в готівку.

В подальшому акаунти вкладників блокувались, а розміщені на них кошти привласнювались учасниками злочинної організації.

Кошти ошуканих іноземних громадян вносилися на рахунки підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств, зокрема: PETRAMKO HOLDING OU (Естонська Республіка 14468280), DATA MANAGEMENT EOOD (Республіка Болгарія 205017386); «E-BATCH TECHNOLOGIES S.R.O.» (Чеська Республіка, 07587422); «X-LIGHT MARKETING OU» (Естонська Республіка, 14522481); «WDI MEDIA MARKETING S.R.O.» (Чеська Республіка, 07587457); «MAGNETS DIGITAL S.R.O.» (Чеська Республіка, 07601115); «VOLCANO MAX SOLUTIONS S.R.O.» (Чеська Республіка 06409873); «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.» (Чеська Республіка, 6410928).

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти ошуканих іноземних громадян з рахунків зазначених компаній (так званні компанії першого рівня) з метою їх подальшої легалізації (відмивання), перераховувалися на рахунки компаній другого рівня, в тому числі й «REMINI CONSULTING LP», після чого перераховувались на рахунки компанії «RIJV HOLDINGS LTD», (номер 11619397, Велика Британія), керівником та засновником якої на той час був ОСОБА_6 .

Таким чином, шляхом обману, який виразився у запевненні потерпілих про реальність торгівлі різними фінансовими інструментами та можливістю отримання прибутку, зловживаючи довірою, яка виникла в результаті віртуального знайомства з потерпілими та тимчасових дружніх відносин, учасники злочинної організації, достовірно знаючи про незаконність своїх дій та про те, що кошти, які потерпілі вносять під виглядом торгівлі фінансовими інструментами для отримання надуманого прибутку, останнім повернуті не будуть, починаючи приблизно з 08.04.2016, діючи умисно, систематично, в складі злочинної організації, з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, заволоділи чужим майном - грошовими коштами іноземних громадян (268 осіб) на загальну суму 9 364 532,46 Євро, що в перерахунку в національній валюті, відповідно до курсу встановленого Національним банком України, станом на 01.01.2021 становить 325 323 858 грн., та є особливо великим розміром.

В подальшому, після вчинення шахрайства, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та інші невстановлені учасники злочинної організації вчинили фінансові операції та правочини з коштами, отриманими злочинним шляхом, та здійснили перерахування і придбання на своє ім`я, близьких родичів та осіб з кола свого оточення рухомого та нерухомого майна (житлові та нежитлові приміщення, паркувальні місця, транспортні засоби, частки в статутних капіталах підприємств тощо).

Встановлено, що засновниками компаній нерезидентів є громадяни України та рахунки цих компаній відриті у банківських установах також відкриті громадянами України використовувались у злочинній діяльності.

У ході досудового розслідування отримано дані про те, що до створення (утворення) організації групи та вчинення у її складі особливо тяжких злочинів можуть бути причетні ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , які мають високий соціальний рівень забезпеченості, володіють значними матеріальними ресурсами, які значно перевищують їх доходи, отримані офіційно.

За даними слідства ймовірним організатором та головним вигодонабувачем злочинної схеми є громадянин України та Ізраїлю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Інші учасники злочинної схеми входять до оточення останнього та були залучені ним з метою реалізації злочинного наміру.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи у ділових відносинах з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який надавав послуги водія для ОСОБА_6 отримуючи від здійснення злочинної діяльності значні суми готівкових коштів та маючи потребу у їх зберіганні проте побоюючись викриття такої діяльності і вилучення здобутих коштів вирішив залучити останнього, з метою організації зберігання цих коштів у індивідуальному банківському сейфі.

З метою заздалегідь необіцяного сприяння учасникам злочинної організації та укриття їх злочинної діяльності шляхом надання сховища (індивідуального банківського сейфа), для зберігання готівкових коштів отриманих в результаті здійснення незаконної діяльності.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за вказівкою ОСОБА_6 переслідуючи мету сприяння учасникам злочинної організації та укриття їх злочинної діяльності шляхом надання сховища, надав до відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б, заяву від 26.11.2020 № 0005 на приєднання до підрозділу «Банківські сейфові скриньки» Умов та Правил надання банківських послуг та уклав договір на користування індивідуальним банківським сейфом № 002 (два).

Також встановлено, що на момент відкриття вказаного сейфу ОСОБА_6 мав у власності жилі приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а також гаражні приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 .

Як зазначає прокурор, надалі точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена, але не пізніше ніж 26.11.2020 ОСОБА_5 , з метою заздалегідь необіцяного сприяння учасникам злочинної організації та укриття їх злочинної діяльності маючи доступ до банківського сейфу отримав доступ до неї та зберігав кошти отримані злочинним шляхом учасників злочинної організації, зокрема ОСОБА_6

18.12.2020 в ході обшуку індивідуального банківського сейфа № 002 (два) відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б (право власності на яке не зареєстроване), який наданий у користування ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відповідно до заяви від 26.11.2020 № 0005 на приєднання до підрозділу «Банківські сейфові скриньки» Умов та Правил надання банківських послуг проведеного в межах кримінальногоу провадження № 0000583 від 13.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді від 07.12.2020 у справі № 757/54020/20-к виявлено та вилучено кошти в сумі 771 370 Євро та 45 000 доларів США, та чорнові записи.

В подальшому зазначені кошти та чорнові записи відповідно до постанови слідчого від 18.12.2020 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000583.

Також як вказує прокурор, відповідно до постанови про передачу коштів на тимчасове зберігання від 22.01.2021 року кошти в сумі 771 370 Євро та 45 000 доларів США - передано на тимчасове зберігання до АТ «Укрексімбанк».

В подальшому, слідчим 12.02.2021, винесено постанову про уточнення суми вилучених коштів під час обшуку 18.12.2020 індивідуального банківського сейфу № 002 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б, відповідно до якої уточнено суму вилучених коштів під час обшуку 18.12.2020 індивідуального банківського сейфу № 002 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б та вважати правильною 762 370 євро, замість 771 370 Євро, як помилково вказано в протоколі обшуку, крім того вважати помилково вказаною суму 771 370 євро в наступних процесуальних документах кримінального провадження № 0000583:

- постанові ГСУ НПУ про визнання майна речовими доказами від 18.12.2020;

- клопотанні до Печерського районного суду м. Києва про накладення арешту на майно від 28.12.2020;

- ухвалі Печерського районного суду м. Києва від 28.12.2020 про накладення арешту на майно (короткий текст);

- ухвалі Печерського районного суду м. Києва від 31.12.2020 про накладення арешту на майно (повний текст);

- постанові ГСУ НПУ про передачу коштів на відповідальне зберігання від 22.01.2021 та вважати правильною сумою в указаних документах 762 370 євро.

Відповідно до інформації з Державної податкової служби ОСОБА_5 , за період з 2017 по 2020 роки отримав дохід в сумі 1 058 300,93 грн.

У подальшому у кримінальному провадженні № 0000583 від 13.03.2020 повідомлено ОСОБА_6 та іншим особам про підозру. Надалі, 02.12.2021 із матеріалів досудового розслідування № 0000583 від 13.03.2020 виділено матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , виділеним матеріалам досудового розслідування присвоєно № 0001496. У подальшому 18.05.2022 із матеріалів досудового розслідування № 0001496 від 02.12.2021 виділено матеріали стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , виділеним матеріалам досудового розслідування присвоєно № 0000403.

Таким чином, як вказує прокурор, в ході досудового розслідування встановлено факти заздалегідь необіцяного сприяння учасникам злочинної організації та укриття їх злочинної діяльності шляхом надання сховища (індивідуального банківського сейфа), для зберігання готівкових коштів отриманих в результаті здійснення незаконної діяльності, а також факт здійснення легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Враховуючи вищевикладені обставини прокурор стверджує, що є достатні підстави вважати, що вищезазначені кошти є об`єктом кримінальних правопорушень, що розслідуються у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування, у зв`язку з чим 05.02.2025 слідчим винесено постанову про визнання вказаних вище грошових коштів речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту на грошові кошти є забезпечення збереження речових доказів та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, яке має критерії речових доказів у зазначеному кримінальному провадженні.

Прокурор в кримінальному провадженні № 0002792 - ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримав з підстав викладених у клопотанні. Крім того, зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що банківська скринька, яка перебувала в користуванні ОСОБА_5 фактично використовувалась особами причетними до скоєння кримінального правопорушення, а саме для приховування грошових коштів незаконно отриманих від громадян країн ЄС. Потребу накладення арешту у даному кримінальному провадженні пояснив тим, що досудовим розслідуванням встановлено нові факти, а саме легалізації майна здобутого злочинним шляхом, в тому числі й за допомогою ОСОБА_5 , а також факти сприяння злочинній організацію, у зв`язку з чим означені у клопотанні грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002792.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні зазначив, що діє від двох осіб, а саме від ОСОБА_13 , який як вказує сторона обвинувачення є власником майна про арешт якого йдеться у клопотанні та ОСОБА_6 , яких зі слів адвоката є фактичним власником грошових коштів, що зберігались у банківській скриньці ОСОБА_5 .

Заперечення адвоката ОСОБА_4 ґрунтуються на тому, що слідчими суддями в інших кримінальних провадженнях раніше вже накладалися арешти на означені грошові кошти та раніше вже було встановлено факт належності ОСОБА_6 грошових коштів, що перебували на зберіганні в індивідуальному банківському сейфі ОСОБА_14 , зокрема, ухвалою слідчого судді від 09.02.2022 у справі № 757/3448/22-к (кримінальне провадження 0001496), який на даний час не скасовано.

Також на підтвердження того, що грошові кошти належать саме ОСОБА_6 адвокат зазначає те, що ОСОБА_5 не май джерел доходу, які б дозволили отримати грошові кошти у сумі 771 370,00 євро.

Крім того, адвокат ОСОБА_4 у своїй промові та запереченнях наголошує на тому, що слідчими не вилучалися, а прокурором не виділялися з кримінального провадження № 0000403 матеріали щодо вилучення грошових коштів. На даний час грошові кошти офіційно вилучені в іншому кримінальному провадженні, а слідчими здійснюється лише здійснення копіювання матеріалів щодо грошових коштів до інших кримінальних проваджень, з огляду на що не вважає означені в клопотанні прокурора грошові кошти речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002792.

Також вважає, що підставою для відмови, зокрема, є те, що жодній особі у кримінальному провадженні № 0002792 не повідомлено про підозру.

Слідчий суддя, заслухавши думки учасників процесу, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, письмові заперечення адвоката, дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 від 05.02.2025 кошти в сумі 762 370 Євро та 45 000 доларів США, які зберігаються в АТ «Укрексімбанк» та вилучені 18.12.2020 під час проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № 002 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б (право власності на яке не зареєстроване), наданому в користування ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відповідно до заяви від 26.11.2020 № 0005 на приєднання до підрозділу «Банківські сейфові скриньки» Умов та Правил надання банківських послуг, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002792.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 762 370 (сімсот шістдесят дві тисячі триста сімдесят) євро та 45 000 (сорок п`ять тисяч) доларів США, вилучені 18.12.2020 в ході проведення обшуку індивідуального банківського сейфу № 002 відділення VIP-центр «Нові липки» Столичної філії АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 16-Б (право власності на яке не зареєстроване), наданому в користування ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відповідно до заяви від 26.11.2020 № 0005 на приєднання до підрозділу «Банківські сейфові скриньки» Умов та Правил надання банківських послуг, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування таким майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1