Справа № 738/1247/25
№ провадження 1-кс/738/214/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами органу місцевого самоврядування за попередньою змовою з службовими особами підрядної організації при виконанні робіт з реконструкції адміністративної будівлі на території Корюківського району Чернігівської області.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 19.12.2022 року укладено договір підряду № 364-12/2022 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція нежитлової будівлі з розміщенням ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (коригування кошторисної частини проектної документації)», 08.05.2023 року укладено договір підряду № 290-05/2023 на виконання робіт по об`єкту -«Реконструкція нежитлової будівлі 3 розміщенням ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (коригування кошторисної частини проектної документації)», 24.04.2024 року укладено договір підряду № 228-04/2024 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція нежитлової будівлі 3 розміщенням ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 (коригування 3)».

Під час виконання робіт за вищевказаними договорами, з метою незаконного збагачення, з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке являється розпорядником бюджетних коштів, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою розкрадання бюджетних коштів, внесли до актів виконаних робіт (форми КБ-2В) недостовірні відомості щодо об`ємів виконаних робіт, на підставі яких замовник здійснив розрахунки за виконані роботи, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_6 було спричинено збитки.

08.01.2025 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000002 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

07.02.2025 направлено запит у порядку ст. 93 КПК України до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 19.12.20222 по 05.02.2025. У подальшому 15.05.2025 надійшла інформація щодо, про рух коштів по банківському рахунку належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, в ході аналізу даної інформації було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є відкритті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Відповідно до вище викладеного виникла необхідність у тимчасовому доступі до всіх банківських рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та встановлення руху коштів по даних рахунках, та встановлення необхідних даних для досудового розслідування.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформація в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по всім банківським рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період часу з 19.12.2022 по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до всіх банківських рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до всіх банківських рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по всіх банківських рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Представник особи, у володінні якої перебувають вказані в клопотанні матеріали, будучи належним чином повідомленим про час та місце судового засідання, до суду не з`явився, будь яких клопотань не подав, що відповідно до вимог частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами органу місцевого самоврядування за попередньою змовою з службовими особами підрядної організації при виконанні робіт з реконструкції адміністративної будівлі на території Корюківського району Чернігівської області, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2025 за № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З доданого до клопотання листа та рапорта працівників поліції вбачається, що між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду № 364-12/2022 від 19.12.2022 р. на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція нежитлової будівлі з розміщенням ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 ».

З листа-відповіді АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наданої на запит органу поліції та доданої до відповіді роздруківки про рух коштів вбачається, що 29.12.2022 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувало власні кошти на поповнення рахунку у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по всім банківським рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю про рух коштів за всіма банківськими рахунками належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу поліції №1 слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_10 з можливість їх вилучення, з Чернігівського регіонального управління Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , у вигляді:

- інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по всім банківським рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період часу з 19.12.2022 по 20.06.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до всіх банківських рахунків належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з моменту реєстрації вказаного рахунку по 20.06.2025 р.;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до всіх банківських рахунків належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по всіх банківських рахунках належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

Строк дії ухвали з 20 червня 2025 року по 20 липня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1