СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5022/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області (місцезнаходження м. Київ, вул. Святошинська, 2А) за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000193 від 21.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виділялись на заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з демонтажу житлових будинків.

Усвідомлюючи, що самостійно свій злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення ОСОБА_4 реалізувати не зможе, у невстановлений досудовим розслідуванням час, взявши на себе функцію загального керівництва, останній створив організовану злочинну групу з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, до складу якої у різний період часу увійшли довірені йому особи, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення організованої злочинної групи, ОСОБА_4 розробив злочинний план, спрямований на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 , основні пункти якого склали:

До незаконної діяльності включив підконтрольне йому товариство, яке брало участь в проведенні публічних закупівель та директор якого укладав договори на проведення будівельних робіт.

Залучив до незаконної діяльності особу, що здійснювала технічний нагляд на об`єктах будівництва, підписувала (візувала) акти виконаних робіт, які не відповідали фактично виконаним будівельним роботам.

З метою незаконного збагачення, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 залучив на різних етапах діяльності членів організованої групи, з числа довірених йому осіб, а саме: директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та інженера з технічного нагляду ОСОБА_6 , яким довів план злочинних дій, роль кожного члена групи у досягненні мети діяльності організованої групи направленої на заволодіння бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що останні добровільно погодились.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, ОСОБА_4 взяв на себе роль організатора, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виступили виконавцями вчинення злочинів.

Зокрема, ОСОБА_5 представляв і діяв від імені товариства, в той час як ОСОБА_4 згідно розробленого ним плану і затвердженого усіма учасниками підписував від його імені документи. Разом з цим, ОСОБА_6 , згідно розробленого ОСОБА_4 плану, не виконував свої обов`язки належним чином, які визначені у договорах про надання послуг інженером технагляду.

В подальшому завізовані ОСОБА_6 та підписані підрядною організацією документи передавались на підпис до заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинні наміри вищевказаних осіб. При цьому, всі учасники групи достеменно знали, що роботи на об`єктах виконувались не в повному обсязі та ними були внесені до актів виконаних робіт неправдиві відомості з метою отримання незаконного прибутку.

При цьому учасники вказаної організованої злочинної групи для досягнення злочинної мети діяли згідно заздалегідь розробленого організатором та відомого всім іншим його учасникам єдиного загального плану, суть якого полягала у вчиненні ряду тяжких, особливо тяжких та інших видів злочинів, кінцевим результатом яких було незаконне збагачення всіх учасників стійкого злочинного об`єднання за рахунок незаконного заволодіння бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 . При цьому, кожен з них робив свій внесок у вчинення злочинів, згідно з покладеною функцією, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно з іншими учасниками відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.

ОСОБА_4 , будучи організатором та керівником організованої злочинної групи, розробив план злочинних дій, спрямований на матеріальне збагачення учасників групи, шляхом віддання наказів, розпоряджень, надання доручень, проведення інструктажів, здійснював загальне керівництво групою, координував її діяльність, забезпечував високий рівень організованості, дотримання певних правил поведінки, дисципліни та чіткої субординації, здійснював планування злочинної діяльності, визначав конкретну роль учасників у вчиненні злочинів, контролював їх здійснення, здійснював підписання виконавчої та технічної документації щодо виконання умов договорів підряду від імені ОСОБА_5 розподіляв отримані від злочинної діяльності кошти між учасниками об`єднання.

ОСОБА_5 , будучи активним учасником та виконавцем організованої злочинної групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану керував товариством та представляв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час спілкування з розпорядниками бюджетних коштів з приводу виконання умов договорів підряду на заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення демонтажу житлових будинків на території Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області, підтверджував перед працівниками банку здійснення фінансових операцій по рахункам створеного ним суб`єкта господарювання та проводив усі бухгалтерські операції вказаної злочинної групи.

ОСОБА_6 , будучи активним учасником та виконавцем організованої злочинної групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану переконував замовників будівництва укласти з ним договір на здійснення технічного нагляду по об`єктах будівництва. В подальшому, останній, реалізовуючи злочинний план ОСОБА_4 , в порушення вимог законодавства, що регламентує порядок здійснення господарської діяльності юридичними та фізичними особами, пов`язаними із будівництвом, реконструкцією, реставрацією та капітальним ремонтом об`єктів на території України, умисно не перевіряючи належним чином фактично виконані будівельні роботи, якість їх виконання, які використовувались підрядником, візував акти виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В), які в подальшому передавались для підписання замовнику та були підставою для перерахування грошових коштів.

Схема протиправної діяльності організованої злочинної групи полягала у заволодінні коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом укладення договорів будівельного підряду з виконання заходів з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, а саме проведення робіт з демонтажу житлових будинків без їх фактичного виконання у повному обсязі за відсутності належного технічного нагляду та підробленні актів приймання виконаних будівельних робіт.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом листопада 2023 року по 10 січня 2024 року на рахунок НОМЕР_1 IBAN НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за оплату по демонтажним роботам згідно договорам субпідряду перераховано загальну суму грошових коштів у розмірі 8 399 865 грн. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , уродженець Харківської області м. Ізюм, ІНФОРМАЦІЯ_5 помер від наркотичного передозування.

Протягом вересня - жовтня 2023 року на рахунок НОМЕР_4 IBAN НОМЕР_5 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за оплату по демонтажним роботам згідно договорам субпідряду перераховано загальну суму грошових коштів у розмірі 2 486 844 грн. Директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Харкова, має судові заборгованості щодо фінансового зобов`язання перед банками та фінансовими товариствами.

02.10.2023 на рахунок НОМЕР_7 IBAN НОМЕР_8 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за послуги згідно договору № РП-16 від 01.09.2023 перераховано загальну суму грошових коштів у розмірі 355 000 грн. Директор ОСОБА_10 , основний вид діяльності підприємства: Рекламні агентства.

Також встановлено, що грошові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 були перераховані на рахунок НОМЕР_10 IBAN НОМЕР_11 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 , який відкритий АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні:

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо руху коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) рахунку НОМЕР_11 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) рахунків у НОМЕР_11 в період часу з 01.01.2023 по час проведення вибірки;

- анкет клієнта банку (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2023 по час проведення вибірки;

- довіреностей на право користування (розпорядження) по рахунку НОМЕР_11 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів), а також інші документи які надають право на зняття готівкових коштів у відділенні банку з наданням інформації про осіб у випадку зняття у відділенні банку готівки з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2023 по час проведення вибірки;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_11 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2023 по час проведення вибірки;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, ІР та ІD адрес за весь період користування послугою «клієнт-банк» заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2023 по час проведення вибірки;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку НОМЕР_11 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2023 по час проведення вибірки;

- документів щодо придбання в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та видачі співробітниками банку, векселів та ін. (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2023 по час проведення вибірки;

- договорів, укладених в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_11 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2023 по час проведення вибірки;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку НОМЕР_11 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу в період часу з 01.01.2023 по час проведення вибірки.

У зв`язку із тим, що без вилучення документів з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), орган досудового розслідування не може провести повне неупереджене розслідування вказаного кримінального правопорушення, здійснити дослідження документів, призначити криміналістичні експертизи з метою документування причетності осіб та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла потреба у їх вилученні. У цих документах містяться відомості, які самі по собі, або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні з метою їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч.1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", отримання тимчасового доступу до речей і документів та вилучення їх оригіналів не позбавляє фізичну особу чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000193 від 21.03.2024, за ознаками злочину, передбаченого за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, на тимчасовий доступ до інформації та документів які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо руху коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) рахунку НОМЕР_11 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) рахунків у НОМЕР_11 в період часу з 01.01.2023 по час проведення вибірки;

- анкет клієнта банку (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2023 по час проведення вибірки;

- довіреностей на право користування (розпорядження) по рахунку НОМЕР_11 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів), а також інші документи які надають право на зняття готівкових коштів у відділенні банку з наданням інформації про осіб у випадку зняття у відділенні банку готівки з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2023 по час проведення вибірки;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_11 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2023 по час проведення вибірки;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, ІР та ІD адрес за весь період користування послугою «клієнт-банк» заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2023 по час проведення вибірки;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку НОМЕР_11 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2023 по час проведення вибірки;

- документів щодо придбання в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та видачі співробітниками банку, векселів та ін. (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2023 по час проведення вибірки;

- договорів, укладених в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_11 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2023 по час проведення вибірки;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку НОМЕР_11 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу в період часу з 01.01.2023 по час проведення вибірки.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 13.10.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1