Провадження № 1-кс/127/9332/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

05 серпня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000345 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національно поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження N?0000345 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021-2023 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 заздалегідь до проведення тендеру визначають підрядні організації, які мають виконувати роботи па конкретних ділянках доріг та вулиць м. Вінниці з штучно завищеною вартістю виконання будівельних робіт. Таким чином 09.07.2021 вказаним департаментом ВМР укладено договір N? 138 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про проведення нового будівництва вулиці Проектної в м. Вінниці, загальною вартістю 41,675 млн. грн.

Співробітниками управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області встановлено обставини, що можуть свідчити про вчинення розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 у змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання робіт з будівництва нової дороги по АДРЕСА_2 (від перехрестя з вул. Проектною 16 до перехрестя з вул. Проектною 13) та ділянка АДРЕСА_3 (від перехрестя з вул. Проектною 12а до перехрестя з вул. Проектною 12) в м. Вінниці службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , спільно з керівником заздалегідь визначеної підрядної організації, яка виконує будівель роботи з нового будівництва вулиці, організували злочину схему по заволодінню бюджетними коштами.

Так встановлено, що 09.07.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було укладено договір N?138 щодо нового будівництва АДРЕСА_2 . Сума договору становить 41,675 млн. грн.

Крім того, встановлено, що з метою виконання робіт щодо нового будівництва АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договори поставки, предметом яких була поставка будівельних матеріалів.

В ході досудового слідства вищезазначеного кримінального провадження проведено ряд тимчасових доступів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході чого вилучено належним чином завірені копії договорів, додаткових угод, документації, що підтверджує виконання робіт з будівництва нової дороги по АДРЕСА_2 .

З метою перевірки вартості на матеріальні ресурси, що були використані під час будівництва нової дороги по АДРЕСА_2 , для дослідження вилучених копій документів залучено в якості спеціаліста співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 , на вирішення яких поставлено питання щодо визначення різниці між вартістю бетонної суміші включеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в підсумкові відомості ресурсів до актів форми «КБ-2в» та вартістю бетонної суміші придбаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до видаткових накладних у виробників(постачальників).

Після проведення дослідження було надано довідку згідно з якою до участі у досудовому розслідувані надано 169 видаткових накладних за період з 14.04.2023 по 31.10.2023 на отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » цементо-бетону B35 W6 F200 П-4 та бетону B35 П4 від постачальників - ПП " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в загальній кількості 1550,01 м.куб. на суму 3660067,06 грн без ПДВ (середня вартість - 2361,32 грн без ПДВ за 1 м. куб.).

Шляхом порівняння вартості бетонної суміші в кількості 1550,01 м.куб. на суму 3660067,06 грн без ПДВ (середня вартість - 2361,32 грн без ПДВ за 1 м.куб.), яка згідно 169 видаткових накладних за період з 14.04.2023 по 31.10.2023 отримана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від постачальників з вартістю бетонної суміші, яку включено до підсумкових відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в за червень 2023 °N?10, 11, за липень 2023 N?N?12, 13, за вересень 2023 N?N?14, 15, за жовтень 2023 N?16 в кількості 1550,01 м.куб. на суму 6429983,98 грн без ПДВ (середня вартість - 4148,35 грн без ПДВ за 1 м.куб.), встановлено різницю вартості в сумі 2769916,92 грн без ПІДВ (в сумі 3323900,3 грн з ПДВ).

Так, на даний час з метою проведення почеркознавчої експертизи та встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів та належним чипом завірених копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: оригіналів договорів, додаткових угод, актів виконаних робіт, що укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо будівництва нової дороги по АДРЕСА_2 , оригіналів договорів, специфікацій до даних договорів, додаткових угод, видаткових та товаротранспортних накладних по вищезазначеним договорам, що укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 2021 по 2024 роки та стосувались поставки бетонної суміші, а також належним чином завірені копії статуту вищезазначеного товариства, діючого станом на 2021-2024 роки, копії наказів про призначення, копії наказів про призначення, звільнення та посадових обов?язків директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 .

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти незаконного заволодіння вищевказаним об?єктом нерухомого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме.

- Оригінал договору N?138 від 09.07.2021 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора ОСОБА_9 (далі по тексту - Замовник.) та 10В « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 на виконання робіт з будівництва нової дороги по АДРЕСА_2 (від перехрестя з вул. Проектною 16 до перехрестя з вул. Проектною 13) та ділянка АДРЕСА_3 (від перехрестя з вул. Проектною 12а до перехрестя з вул. Проектною 12) із додатками, додаткові угоди;

- Оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт, форми N?КБ2В, довідка вартості матеріальних ресурсів форми N?КБ3 та підсумкові відомості до них, субпідрядні акти виконаних робіт, акти прийому-передачі будівельних матеріалів та сертифікати якості до них, платіжні інструкції щодо розрахунку за виконанні роботи;

- Оригінали договорів, специфікацій до даних договорів, додаткових угод

що укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 2021 по 2024 роки та стосувались поставки бетонної суміші а також видаткові та товаротранспортні накладні по вищезазначеним договорам.

- Належним чином завірені копії: статуту вищезазначеного товариства, діючого станом на 2021-2024 роки, копії наказів про призначення, копії наказів про призначення, звільнення та посадових обов?язків директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 .

Так, з метою виконання завдань кримінального провадження визначених у ст. 2 КПК України, зокрема забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, крім того, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах міститься інформація яка підтверджує зафіксований факт вчинення кримінального правопорушення, тобто дані документи являються важливими речовими доказами, тому під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 40, 91, 98, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Оригінал договору N?138 від 09.07.2021 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора ОСОБА_9 (далі по тексту - Замовник.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 на виконання робіт з будівництва нової дороги по АДРЕСА_2 (від перехрестя з вул. Проектною 16 до перехрестя з вул. Проектною 13) та ділянка АДРЕСА_3 (від перехрестя з вул. Проектною 12а до перехрестя з вул. Проектною 12) із додатками, додаткові угоди;

- Оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт, форми N?КБ2В, довідка вартості матеріальних ресурсів форми N?КБ3 та підсумкові відомості до них, субпідрядні акти виконаних робіт, акти прийому-передачі будівельних матеріалів та сертифікати якості до них, платіжні інструкції щодо розрахунку за виконанні роботи;

- Оригінали договорів, специфікацій до даних договорів, додаткових угод що укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 2021 по 2024 роки та стосувались поставки бетонної суміші а також видаткові та товаротранспортні накладні по вищезазначеним договорам.

- Належним чином завірені копії: статуту вищезазначеного товариства, діючого станом на 2021-2024 роки, копії наказів про призначення, копії наказів про призначення, звільнення та посадових обов?язків директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_10