Справа № 442/3358/25
Провадження № 1-кс/442/581/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2025 за № 0000643, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старшим слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській карті: НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), зокрема інформації, щодо: копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування; документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 23.04.2024 до 24.04.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів; виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, зокрема під час проведення трансакцій за період з 23.04.2024 до 24.04.2025.

Клопотання мотивоване тим, щоуДрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 з письмовою заявою, в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 23.04.2025 о 02:46 год. в приміщенні будинку АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний застосунок на його мобільному телефоні, який ОСОБА_5 попередньо передав у користування, з банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 таємно викрала грошові кошти в сумі 15000 грн., шляхом здійснення переказу на карту номер НОМЕР_4 .

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, у своєму клопотанні просив таке розглядати без його та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 24.04.2024 вбачається, що він користується СІМ-карою оператора мобільного з`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_5 та мобільним телефоном марки «Samsung Galaxy A33 5G», IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 . У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у нього відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 , до якого була приєднана банківська кредитна картка номер НОМЕР_2 . На ній були його грошові кошти в сумі 548,58 грн. На вказаному мобільному телефоні був встановлений мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 22.04.2025 приблизно о 14 год. ОСОБА_5 пішов до свого знайомого ОСОБА_6 , який живе в АДРЕСА_2 . Коли прийшов, там був власник будинку ОСОБА_7 , знайома ОСОБА_8 та знайомий з вигляду чоловік на ім`я ОСОБА_9 проживає в районі вулиці Завіжна в м.Дрогобич. Вчотирьох почали розпивати спиртні напої. До ночі випили приблизно 2 літри горілки. Приблизно о 02 год. 30 хв. 23 квітня 2025 року ОСОБА_10 попросив ОСОБА_5 позичити йому гроші в сумі 500 грн. Той сказав, що не має готівки, лише гроші на кредитній картці. ОСОБА_10 попросив перекинути гроші на його картку. ОСОБА_5 погодився. Так як був у нетверезому стані і сам не міг використовувати свій телефон, то передав його ОСОБА_10 . При цьому розблокував свій телефон (графічний код) та ввійшов у мобільний застосунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввівши необхідний пароль з чотирьох цифр. Після цього сказав, щоб ОСОБА_10 сам здійснив переказ грошей на свою картку. ОСОБА_10 сидів на кріслі поряд і робив якісь маніпуляції на телефоні протягом п`яти хв. ОСОБА_5 не дивися, що саме він робив на його телефоні, так як довіряв ОСОБА_10 . Потім ОСОБА_10 повернув телефон. Після цього ОСОБА_5 ліг спати у будинку ОСОБА_6 . ОСОБА_11 . 23.04.2025 ОСОБА_5 знову вживав спритні напої разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_6 . Також прийшов ще знайомий на ім`я ОСОБА_13 . Ввечері ОСОБА_5 залишився спати у ОСОБА_6 . 24.04.2025 року прокинувся вранці. Приблизно о 08 год. до дому ОСОБА_6 прийшов ОСОБА_10 . Він повернув ОСОБА_5 гроші в сумі 500 гривень, які позичав. Після цього пішов геть. Через деякий час ОСОБА_5 почав оглядати свій телефон та виявив, що у ньому відсутній застосунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він його не видаляв і це його здивувало. Тому встановив його та ввійшов, щоб подивитись на свій картковий рахунок. Виявив, що у нього з`явилась заборгованість по кредиту на суму 15000 гривень. Також ОСОБА_5 переглянув виписку по рахунку і побачив, що на його картку НОМЕР_2 о 02:45 год. 23.04.2025 були зараховані кошти в сумі 15000 грн. з деталями операції «Кредит до завтра на 14 днів». Також о 02:46 того ж дня з його картки було здійснено переказ на карту « ОСОБА_14 » НОМЕР_4 в сумі 15000 грн. Та о 02:47 на цю саму картку здійснено переказ в сумі 500 грн. ОСОБА_5 подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб з`ясувати обставини даних транзакцій. Пояснив, що не робив грошових переказів. Йому порадили звертатись у поліцію та заблокували банківську картку. ОСОБА_5 зрозумів, що грошові кошти міг переказати лише ОСОБА_10 , якому він дав свій телефон, щоб позичити гроші в сумі 500 грн. А він в свою чергу взяв на його картку кредит в сумі 15000 грн. та переказав ці кошти без його відома на рахунок іншої особи. Таким чином він заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 15000 грн. Особи на ім`я ОСОБА_14 не знає. У яких стосунках він з ОСОБА_10 також невідомо.

Відомості за вказаним фактом 24.04.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000643за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами встановити рух коштів по банківській карті та особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні №0000643.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2025 за № №0000643, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській карті: НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), зокрема інформації, щодо:

- копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 23.04.2024 до 24.04.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, зокрема під час проведення трансакцій за період з 23.04.2024 до 24.04.2025.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні в регіональному відділенні по місцю проведення досудового розслідування (м.Дрогобич Львівської обл. або м.Львів).

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_25