Справа № 473/3150/25
Номер провадження 1-кс/473/689/2025
У Х В А Л А

іменем України

"17" червня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в провадженні №0000422 від 15 травня 2025 року за ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000422 за ч.4 ст.190 КК Українислідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому зазначено, що 14.05.2025 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те що 13.05.2025 року зателефонувала невідома особа та попросила підтвердити операцію, після чого заявник натиснув цифру «1» та з його карткового рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти в сумі 18155 гривень.

15.05.2025 відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000422 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначив, що інформація, щодо переказів грошових коштів за рахунком потерпілої знаходиться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення злочину, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Тому виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення, оскільки іншим способом отримати інформацію не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчого та володільця документів з огляду на заяви, надані слідчим, на підставі ч.4 ст.163 КПК України. Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із п.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, в межах можливого періоду вчинення кримінального правопорушення, оскільки відповідно до інформації, яка міститься в матеріалах справи, а саме довідки банку про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 від 14.05.2025 встановлено, що платіжні операції за рахунком потерпілої відбувалися саме 13.05.2025 року.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0000422 від 15 травня 2025 року задовольнити частково.

Надати групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме:

роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 13.05.2025 по 15.05.2025;

копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 13.05.2025 по 15.05.2025;

фото/відео матеріали щодо переказу коштів в терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період 13.05.2025 по 15.05.2025.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1