Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/4039/25
Провадження № 1-кс/723/5269/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2025 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене з прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій, а саме: деталізованої виписки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій зарахування і та зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 06.09.2025 по 08.09.2025; - інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 (за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 06.09.2025 по 08.09.2025; повної наявної інформації про власника рахунку, яка прив`язана до банківської картки № НОМЕР_1 з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки); відомостей про всі відкриті банківські рахунки, з прив`язкою до номерів банківських карток, фізичну особу: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки) із деталізованими виписками руху коштів по них (у паперовому та електронному вигляді), із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій знаття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) на зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках (за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 06.09.2025 по 08.09.2025, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації - документів (в паперовому та електронному вигляді) у філії - Чернівецьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 08.09.2025 біля 18:00 год. працівниками Управління ДВБ в Чернівецькій області спільно із працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , в адміністративних межах селища Красноїльськ Чернівецького району Чернівецької області, зупинено автомобіль марки «Mersedes-Benz Vito», із реєстраційними номерними знаками НОМЕР_2 , під керуванням громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В салоні вказаного автомобіля на передньому пасажирському сидінні перебувала в якості пасажира ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка за попередньою змовою із невстановленою особою, за грошову винагороду, організувала незаконне переправлення через державний кордон України, поза межами пункту пропуску, двох громадян України: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яких цього ж дня було виявлено неподалік місця зупинки транспортного засобу, в лісовому масиві. Вказані особи намагалися незаконно перетнути Державний кордон України та повинні були надати грошові кошти, як винагороду за організацію незаконного переправлення через державний кордон України.

При цьому, ОСОБА_5 , з метою усунення можливих перешкод для організації незаконного переправлення через державний кордон України, залучила свою знайому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка їхала попереду на автомобілі марки «SKODA», моделі «ОCTAVIA», реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 , та попереджала про наявність блок-постів чи правоохоронців на шляху руху.

В ході огляду місця події 08.09.2025 на польовій дорозі в адміністративних межах селища Красноїльськ Чернівецького району Чернівецької області виявлено автомобіль марки «SKODA» д.н.з. НОМЕР_3 , VIN № НОМЕР_4 , в салоні якого було виявлено мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone11Pro» ІМЕІ: НОМЕР_5 , який упаковано в спеціальний пакет №PSP1015217.

08.09.2025 під час затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України вилучено банківські картки, а саме картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A-21S», ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , із сім картою мобільного оператора НОМЕР_8 .

10.09.2025 оглянуто мобільний телефон «iPhone-11 Pro Мах», який належить ОСОБА_9 , та який було вилучено 08.09.2025 під час проведення ОМП. В ході огляду з`ясовано, що в телефоні наявна переписка в мобільному додатку «WhatsApp» між ОСОБА_10 та контактом « ОСОБА_11 » з номером телофону - НОМЕР_9 , який належить

ОСОБА_12 зазначеній переписці за 08.09.2025 ОСОБА_13 написала ОСОБА_14 щоб остання надіслала номер своєї банківської картки. У свою чергу ОСОБА_15 надіслала номер банківської картки емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

В результаті проведення слідчих дій органом досудового розслідування встановлено номер банківської картки, емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка могла використовуватись у злочинній діяльності, пов`язаній із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України і на яку могли переказуватись кошти здобуті злочинним шляхом.

Водночас встановлено, що на території України на даний момент діє AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , філія Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яке у встановленому законом порядку, вправі надавати повну наявну інформацію та роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

З метою встановлення осіб, які також можуть бути причетні до вищевказаного кримінального правопорушення, а також з метою отримання додаткових доказів у провадженні виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор, обґрунтовують доводи клопотання та враховуючи вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, швидкого, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання дізновачу доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та інші матеріали, підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги те, що необхідні слідчому документи та матеріали, містять в собі інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.3 ст.332 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сстаршого слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1(м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1(м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_17 ; старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_18 ; слідчому СВ ВП № (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_19 ; слідчому СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_20 ; слідчому СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_21 ; слідчому СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_22 ; слідчому СВ ВП №1(м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_23 ; слідчому СВ ВП №1(м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_24 ; слідчому СВ ВП №1(м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_25 (кожному окремо), тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- деталізованої виписки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій зарахування і та зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 06.09.2025 по 08.09.2025;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 (за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 06.09.2025 по 08.09.2025;

- повної наявної інформації про власника рахунку, яка прив`язана до банківської картки № НОМЕР_1 з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);

- відомостей про всі відкриті банківські рахунки, з прив`язкою до номерів банківських карток, фізичну особу: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки) із деталізованими виписками руху коштів по них (у паперовому та електронному вигляді), із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій знаття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) на зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках (за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 06.09.2025 по 08.09.2025, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації - документів (в паперовому та електронному вигляді) у філії - Чернівецьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, СМС повідомлення, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів слідчому СВ ВП №1(м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1(м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_17 ; старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_18 ; слідчому СВ ВП № (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_19 ; слідчому СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_20 ; слідчому СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_21 ; слідчому СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_22 ; слідчому СВ ВП №1(м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_23 ; слідчому СВ ВП №1(м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_24 ; слідчому СВ ВП №1(м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_25 (кожному окремо) з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_26