Справа № 740/5311/25
Провадження № 1-кс/740/752/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

15 вересня 2025 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження, внесеного 09 вересня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000600 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

У клопотанні від 12 вересня 2025 року слідчим за погодженням із прокурором ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,- а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 вересня 2025 року по дату надання інформації та інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з посланням на те, що 09 вересня 2025 року до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 04 вересня 2025 року у вечірній час близько 20-00 год на абонентський номер НОМЕР_2 зателефонувала з невідомого номеру невстановлена особа чоловічої статі та представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив під час розмови про необхідність перевірки безпеки з метою профілактичних заходів та збереження коштів. Після чого зловживаючи довірою невідома особа отримала код підтвердження доступу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі згідно інструкції ОСОБА_5 встановив невідомий додаток з «Google play market» із зеленим значком. Після чого екран телефону став чорним та не реагував на команди, але невідома особа продовжувала розмову та просила почекати близько 10 хвилин, після чого виклик закінчився. В подальшому після перезавантаження виявив, що немає доступу до рахунків онлайн банкінгу. В подальшому 05 вересня 2025 року в ранковий час зателефонувавши на гарячі лінію дізнався, що з рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , невідома особа невстановленим шляхом, трьома платежами перерахувала грошові кошти на суму 65 000 грн. Разом з тим, з рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , невідома особа невстановленим шляхом одним платежем перерахувала грошові кошти в сумі 9 500 грн. Також, зазначив, що з рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зроблено три платежі: 04 вересня 2025 року 00:00 з деталями: « переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MONO* HRYNETS IVAN 964120 MONO011J» на суму 29 000 грн; 04 вересня 2025 року 00:00 з деталями: «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MONO* HRYNETS IVAN 964121 MONO011J» на суму 29 000 грн; 04.09.2025 00:00 з деталями: «переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MONO* HRYNETS IVAN 964122 MONO011J» на суму 7 000 грн. Вказаних операцій він не проводив та не перераховував вказані кошти. А також з рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 невідома особа невстановленим шляхом одним платежем перерахувала грошові кошти в сумі 9 500 грн з деталями платежу 04.09.2025 20:2025 «Account 7079.uah to card*3382» на суму 9 500 грн. Вказану операцію він також не здійснював. Всі кошти якими заволоділа невідома особа є кредитними коштами. Внаслідок вчинення кримінального правопорушення заподіяно матеріальну шкоду на суму 74 500 грн.

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримує, просить провести судовий розгляд за відсутності та без виклику особи, у володінні якої перебувають документи, враховуючи ризики знищення документів, щодо яких подане клопотання.

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим зазначено про його розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, при цьому клопотання стосується банківської інформації, яка формується і зберігається у встановленому порядку, в даному випадку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому слідчим не наведено достатності підстав для необхідності розгляду клопотання в порядку ч.2 ст.163 КПК України, якою встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. З даних підстав позиція слідчого відхилена.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився без повідомлення причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

При вирішенні клопотання слідчим суддею враховується, що Ніжинським РУП з 09 вересня 2025 року здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000600 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за повідомленням ОСОБА_5 про вчинення відносно нього шахрайських дій, зокрема переказ коштів з його рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до матеріалів клопотання повідомлення про підозру відсутні.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, з урахуванням протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09 вересня 2025 року щодо здійснення переказу коштів невідомою особою з його рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,- слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, в частині саме періоду з 00-00 год 04 вересня 2025 року по 24-00 год 05 вересня 2025 року, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та сприяти встановленню місцезнаходження особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення. Також слідчий суддя враховує відсутність у клопотанні від 12 вересня 2025 року будь-якого обґрунтування щодо підстав отримання інформації щодо руху коштів по рахунку «…01 вересня 2025 року по дату надання інформації..». Доказування не може ґрунтуватись на припущеннях.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,-дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Чернігівському ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме до:

документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»,затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку № НОМЕР_1 ,інформацію про власника вказаного рахунку, документів, на підставі за яких було відкрито вказаний рахунок;

повної деталізованої інформації про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентівта призначенням платежів по рахунку № НОМЕР_1 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власником вищевказаної банківської картки, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 00-00 год 04 вересня 2025 року по 24-00 год 05 вересня 2025 року;

усіх наявних документів щодо ведення рахунку № НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00-00 год 04 вересня 2025 року по 24-00 год 05 вересня 2025 року;

місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаним рахунком, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, у період з 00-00 год 04 вересня 2025 року по 24-00 год 05 вересня 2025 року.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати відповідальну посадову особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів.

Строк дії ухвали,-два місяці з дня її постановлення, тобто до 15 листопада 2025 року.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана пред`явити її повноважному представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вручити її копію.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18