печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001709 від 21.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні установлено, в період з 2022 року по 2023 рік, на підставі Порядку надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №739 від 24.06.2022, наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 №2109 від 15.07.2022 «Про затвердження Порядку проведення оцінювання заяв, критеріїв оцінювання та необхідної кількості ) для прийняття рішень щодо надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, форми бізнес-плану, форми договору про надання гранту, а також кінцевих строків подання заяв та граничної суми грантів», зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_3 за №840/38176 від 27.07.2022 та переліку висновків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_2 надано гранти на створення або розвиток переробних підприємств для 505-ти суб`єктів господарювання на загальну суму 2,6 млрд грн.

Відповідно до Постанови КМУ від 24.06.2022 №739, грантові кошти надаються для покриття витрат на придбання основних засобів виробництва, доставку та введення в експлуатацію таких засобів у відповідному співвідношенні. Контроль за виконанням умов програми, цільовим використанням коштів та супроводження видаткових операцій здійснюється уповноваженим банком, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому відкривається відповідний рахунок.

У ході розслідування провадження установлено, що не пізніше 27.01.2023, керівник та бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , маючи на меті привласнити бюджетні кошти, вступив в злочинний зговір з службовими особами відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , керівником та бенефіціарним власником ПП « ІНФОРМАЦІЯ_233 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

27.01.2023 в рамках грантової програми на створення або розвиток переробних підприємств, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 під отримання грантових коштів.

02.02.2023 на вказаний банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено переказ безготівкових коштів в розмірі 9 406 600 грн.

04.04.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено переказ безготівкових коштів на вказаний рахунок в розмірі 8 000 000 грн, таким чином на грантовому рахунку акумулювалися грошові кошти в розмірі 17 406 600 грн.

В подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи за попередньою змовою з службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_233 », вчинили дії спрямовані на привласнення грантових коштів шляхом проведення фіктивної банківської операції, а саме:

12.04.2023 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснили переказ безготівкових коштів з грантового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в розмірі 17 406 600 грн «оплата за комплексну лінію з виробництва пелет» на банківський рахунок ПП « ІНФОРМАЦІЯ_233 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 , що підкріплено податковою накладною №,

Після чого, в порушення умов програми, в той же день службовими особами ПП « ІНФОРМАЦІЯ_233 » визнано вказану фінансову операцію помилковою та здійснено повернення грантових коштів на інший власний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 , з якого 13.04.2023 здійснили переказ в розмірі 5 820 000 грн «оплата за поставку комплексної ліні виробництва пелет» на вищевказаний банківський рахунок ПП « ІНФОРМАЦІЯ_233 », що не підтверджується податковою накладною , яку вiдмовлено за рішенням Комiсiї.

Таким чином, в ході досудового розслідування, встановлено достатньо підстав вважати, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_233 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , діючи у змові реалізували протиправний механізм незаконного отримання та нецільового використання бюджетних коштів в розмірі 8 млн грн, які видаються в якості грантів на створення та розвиток переробних підприємств.

Установлено, що указані операції мали системний характер у непов`язаних підприємствах.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до поданої заяви представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, просив відмовити в задоволенні клопотання, посилаючись на його необґрунтованість та безпідставність.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Представником особи, у володінні якої перебувають речі та документи не було належним чином спростовано доводи слідчого та не було доведено наявність обставин, в разі існування яких, слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, як про це ініційовано питання представником ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині про надання доступу до інших речей та документів, в тому числі в електронному вигляді, що містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення або були знаряддям, засобом вчинення вказаних кримінальних правопорушень, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001709 від 21.08.2024 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, за період з 01.01.2022 по 30.04.2025 відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); СОК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_243 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_242 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_32 ); ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_33 ); СОК « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_41 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_244 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_245 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ); ФОП ОСОБА_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ); ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ); ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_241 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ); ФОП ОСОБА_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ); ФОП ОСОБА_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ); ФОП ОСОБА_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ); ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ); ТОВ НАУКОВО - ВПРОВАДЖУВАЛЬНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ); ТОВ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНОЇ АПАРАТУРИ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ); ФОП ОСОБА_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ); ФОП ОСОБА_26 (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код НОМЕР_114 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ); ФОП ОСОБА_27 (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » НОМЕР_126 ); ФІЗИЧНА ОСОБА ОСОБА_28 (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_129 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 ); ФОП ОСОБА_29 (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_137 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 ); ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_139 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_143 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_144 ); ФОП ОСОБА_30 (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_146 ); ФОП ОСОБА_31 (код ЄДРПОУ НОМЕР_147 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_148 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_149 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_150 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_234 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_153 ); ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_235 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_155 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_156 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_157 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_158 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_159 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_160 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_161 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_162 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_163 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_164 ); МАЛЕ ПП « ІНФОРМАЦІЯ_240 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_165 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_166 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_167 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 ); АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_169 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_236 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_170 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_171 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_172 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_173 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_174 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_175 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_176 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_177 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_159 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_178 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_160 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_179 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_161 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_180 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_181 ); СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_182 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_183 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_184 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_165 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_185 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_166 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_186 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_187 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_188 ); ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_169 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_189 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_170 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_190 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_171 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_191 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_172 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_192 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_173 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_193 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_174 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_194 ); ОСОБА_36 (код ЄДРПОУ НОМЕР_195 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_175 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_196 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_176 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_197 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_177 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_198 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_178 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_199 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_179 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_200 ); ФОП ОСОБА_37 (код ЄДРПОУ НОМЕР_201 ); ФОП ОСОБА_38 (код ЄДРПОУ НОМЕР_202 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_180 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_203 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_181 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_204 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_182 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_205 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_183 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_206 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_184 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_207 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_185 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_208 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_186 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_209 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_187 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_210 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_188 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_211 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_189 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_212 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_190 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_213 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_237 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_214 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_191 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_215 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_192 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_216 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_193 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_217 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_194 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_218 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_195 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_219 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_196 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_220 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_197 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_221 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_238 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_222 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_198 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_223 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_199 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_224 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_200 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_225 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_201 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_226 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_202 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_227 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_203 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_228 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_204 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_229 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_205 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_230 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_206 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_231 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_207 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_232 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_208 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_233 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_209 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_234 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_210 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_235 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_211 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_236 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_212 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_237 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_213 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_238 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_214 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_239 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_215 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_240 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_216 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_241 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_217 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_242 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_218 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_243 ); ФОП ОСОБА_41 (код ЄДРПОУ НОМЕР_244 ); ПП « ІНФОРМАЦІЯ_239 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_245 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_219 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_246 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_220 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_247 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_221 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_248 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_222 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_249 ); ФОП ОСОБА_43 (код ЄДРПОУ НОМЕР_250 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_223 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_251 ); ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_224 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_252 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_225 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_253 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_226 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_254 ); ФОП ОСОБА_44 (код ЄДРПОУ НОМЕР_255 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_227 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_256 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_228 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_257 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_229 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_258 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_230 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_259 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_231 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_260 ), а саме:

- інформаційні картки суб`єктів підприємницької діяльності із зазначенням назви підприємства, код ЄДРПОУ, відомостей щодо директора, засновника, та головного бухгалтера їх РНОКПП, розрахункових рахунків підприємства, відкритих у банківських установах, а також інших даних, що наявні в Автоматизованих інформаційних системах відносно платника податку;

- Відомостей за формою 1-ДФ, а саме: сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, тобто відомостей відносно працівників підприємств із зазначенням РНОКПП, ПІБ та інших наявних відомостей;

- декларації з податку на додану вартість та податку на прибуток з усіма додатками, доповненнями до них та коригуваннями;

- даних з Єдиного реєстру податкових накладних щодо виписаних та отриманих податкових накладних в електронному вигляді з відомостями про підприємства контрагенти, код ЄДРПОУ, обсяг номенклатуру ТМЦ та послуг, вартості, сум ПДВ;

- відомостей, наявних в інформаційних базах щодо платника указаних підприємств, які стосуються блокування, розблокування та поновлення реєстрації податкових накладних, а також будь-яких інших дій, а саме: час, дату, ІР адреси та ім`я користувача, яким здійснювались відповідні дії;

- облікові картки суб`єктів фіктивного підприємництва;

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/20691/25-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_232

Виконавець: ОСОБА_1 , 20.05.2025