Справа № 953/4463/25
н/п 1-кс/953/3713/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" травня 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача сектору дізнання ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000188 від 17.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09.05.2025 до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: анкети-заяви клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якого видана банківська картка № НОМЕР_3 та банківська карта НОМЕР_4 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису; інформації про всі номери операторів мобільного зв`язку, які були прикріплені до карт № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з моменту відкриття по теперішній час; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 11.04.2025 по дату винесення ухвали, з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформації про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписів, які підтверджують обготівковування коштів за період з 11.04.2025 по дату винесення ухвали, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та в електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 16.04.2025 до ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 11.04.2025 на його номер надійшло повідомлення з мобільного номера НОМЕР_5 в месенджері "Вотсап", з пропозицією заробітку, а саме потрібно було виконувати завдання та за це отримувати грошові кошти. На що ОСОБА_5 погодилась, виконала завдання, та отримала за це грошові кошти у сумі 320 гривень. Однак щоб продовжувати виконувати далі завдання потрібно було внести грошові кошти, на ОСОБА_5 погодилась та зі своєї банківської карти НОМЕР_6 перевела грошові кошти у сумі 29200 грн. на банківську карту невідомої особи НОМЕР_7 та зі своєї банківської карти перевела грошові кошти на банківську карту невідомої особи НОМЕР_3 у сумі 9600 грн., після чого, ОСОБА_5 попрохала віддати їй гроші, на що куратор повідомив що повернення грошей неможливе так як ОСОБА_5 не виконала завдання.

Відповідно до ч.1 ст.214 КПК України відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 17.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування зазначеного провадження встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Так, на даний час органу досудового розслідування з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, можливо лише шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначено у клопотанні.

Крім того, дізнавач зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. В матеріалах клопотання міститься заява про розгляд даного клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 17.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: анкети-заяви клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якого видана банківська картка № НОМЕР_3 та банківська карта НОМЕР_4 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису; інформації про всі номери операторів мобільного зв`язку, які були прикріплені до карт № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з моменту відкриття по 16.05.2025; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 11.04.2025 по 16.05.2025, з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформації про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписів, які підтверджують обготівковування коштів за період з 11.04.2025 по 16.05.2025, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах в Харківському відділенні банку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.06.2025 року включно.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1