Справа № 164/2063/25
п/с 1-кс/164/454/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2025 року Селище Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 03 вересня 2025 року слідчого ОСОБА_4 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000206 від 26 серпня 2025 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 16 вересня 2025 року.

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.08.2025 о 21 год. 08 хв. невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, здійснила вхід у додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як заявник здійснив підтвердження та н/о заволоділа грошовими коштами в сумі 14 000 грн., що належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були зняті із банкомата у Республіці Польща, чим спричинила матеріальну шкоду на вищеописану суму.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого в сумі 13977,33 (тринадцять тисяч дев`ятсот сімдесят сім) гривень тридцять три копійки з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 було знято двома транзакціями, частина з яких була перерахована для купівлі товару у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а друга частина знята в банкоматі. Як встановлено в подальшому, вказані установи знаходяться на територій Республіка Польща.

Враховуючи те, що на даний час достовірно не відомо куди були перераховані грошові кошти потерпілого та подальший рух вказаних коштів, необхідно встановити місце, куди були перераховані гроші, яким способом здійснювалося зняття коштів, де саме, тому виникла необхідність звернутися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою надання інформації, що дасть можливість встановити обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по банківській картці.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документі, які містять охорнювану законом таємницю, в період часу з 00 годин 00 хвилин 21.08.2025 по 18.09.2025.

Також, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин вчинения вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до відомостей по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять охоронювану законом таємницю та перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ).

26 серпня 2025 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий ОСОБА_4 просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (у вигляді електронних та друкованих копій) які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 (головне офісне приміщення), з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях) через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 заперіод часу з 21.08.2025 по 18.09.2025.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що документи та речі, які містять у собі охоронювану законом таємницюі до доступу яких, звернувся слідчий знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 (головне офісне приміщення), з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях) через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Вказані речі та документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Слідчий суддя рахує за необхідне розглянути це клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться вищевказані відомості.

Слідчим ОСОБА_4 та прокурором ОСОБА_3 у поданому до суду клопотанні, а також прокурором ОСОБА_3 в судовому засіданні, доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - заступнику начальника СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділення поліції начальнику СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса - АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ) ), а також отримати можливість тимчасового їх вилучення із відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , які містять інформацію в період з 21.08.2025 по 18.09.2025 про:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок НОМЕР_1 ;

- інформації про зміну рахунку по банківському рахунку НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по банківському рахунку НОМЕР_1 за допомогою яких здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, а також номерів за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет клієнта банку, а також здійснювалися операції грошовими коштами на рух, прив`язаному до банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 21.08.2025 по 18.09.2025

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжного сервісу (онлайн-банкінгу) в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з сервісом, з зазначенням дати та часу та GPS - координатів терміналу, з якого здійснювався доступ до зазначеного рахунку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1