Справа № 452/950/25
Провадження № 1-кс/452/458/2025
УХВАЛА

Іменем України

24 червня 2025 року м. Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 23 червня 2025 року надійшло клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області

ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 11 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 11 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2025 в чергову частину Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 07.03.2025 у період з 10:59 год. по 14:52 год. шахрайським способом, з використанням електронно[1]обчислювальної техніки, отримавши доступ до її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 заволоділа її грошовими коштами у сумі 100 555,27 гривень, шляхом переказу на невідомий банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де у неї відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 .

Так, 07.03.2025 року приблизно о 14:00 год. на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який не зберігся та відповівши на вказаний дзвінок, потерпіла почула чоловічий голос, який представився як служба безпеки ІНФОРМАЦІЯ_6 . Своїх анкетних даних даний чоловік не називав. Він повідомив, що на її банківському рахунку побачили підозрілу активність у Інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на що ОСОБА_5 відповіла, що будь_яких покупок на вказаному сайті не здійснювала. Після цього, даний чоловік повідомив, що у зв`язку із вказаною активністю її банківський рахунок було заблоковано та для того, щоб його розблокувати потрібно зателефонувати на номер « НОМЕР_3 ». Закінчивши розмову, потерпіла одразу ж зателефонувала на вказаний номер, де розмовляв чат-бот. В ході даного дзвінка ОСОБА_5 повідомила свої анкетні дані та дату народження на що їй повідомили, що через 5 хв. рахунок буде розблокований. Приблизно через пів години на мобільний номер потерпілої знову зателефонував той же мобільний номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де їй повідомили, що покупки, які остання ніби здійснювала у Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме два мобільні телефони потрібно оплатити та після оплати служба безпеки ІНФОРМАЦІЯ_6 поверне грошові кошти. В телефонній розмові їй назвали суму, яку потрібно було оплатити, а саме 59 000 грн. Після цього, в телефонній розмові потерпілій назвали номер рахунку № НОМЕР_2 , на який остання в подальшому перерахувала у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти у сумі 59 000 грн. Після перерахунку вказаних грошових коштів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 побачила, що 07.03.2025 року у період з 10:59 год. по 12:35 год. із її вказаного вище рахунку було перераховано грошові кошти трьома транзакціями у загальній сумі 41 555,74 грн. на невідомий рахунок. Також потерпіла додала, що дані перерахунки вона не здійснювала. Загальна сума завданих збитків становить 100 555,27 грн.

У подальшому 18 березня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у даному кримінальному провадженні, а саме інформації про обслуговуванню та руху коштів по банківському рахунку потерпілої з якого невстановлена слідством особа здійснила перекази грошових коштів. В ході чого встановлено, що вподальшому грошові кошти були переведені на банківські карти № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , емітентом яких являється - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у клопотанні вказує, що у ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківських картах НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з метою встановлення власника карткового рахунку до якого прив`язана банківська карта, зокрема прізвище, ім`я та по-батькові особи, місце реєстрації вказаної особи, копію паспорту або іншого документу на дану особу, повну інформацію по операціях здійснених за допомогою даної банківської картки, а саме, де було знято грошові кошти потерпілого, із повним розшифруванням даної операції, із одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск).

Отримання вказаної документації та інформації щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_7 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, іншими способами встановити особу злочинця неможливо, оскільки запитувана інформація належить до охоронюваної законом інформації.

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання слідчий Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000170 від 11 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою гр. ОСОБА_5 .

Із рапорту старшого оперуповноваженого 5-го відділу УПК у Львівській області від 26 травня 2025 року відомо, що на підставі ухвали слідчого судді Самбірського міськрайонного суду було здійснено виїмку оптичного носія інформації, а саме DVD-R диска з інформацією по руху коштів по рахунку потерпілого. При огляді вказаного диску із інформацією по руху коштів встановлено, що з банківської карти потерпілого відбулась транзакція, а саме переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , емітентом якої являється - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні старшого слідчого, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, ст. 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 4 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000170 від 11 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою:

АДРЕСА_3 , а саме:

-власника банківських рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема прізвище, ім`я та по-батькові особи, місце реєстрації вказаної особи, копію паспорту або іншого документу на дану особу, документів, щодо відкриття даного рахунку, інших рахунків на вказану особу чи карти, та номери банківських рахунків;

-інформації руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з 00 год. 00 хв. 07.03.2025 по момент виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

-фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього

фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено особу, яка використовувала банківський рахунок № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/ терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

-при використанні електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів) вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, з вказанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, та IP-адреси пристрою за допомогою якого переводились грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію чи їх копії останньому.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 23 серпня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя