Справа № 132/1391/23
Провадження № 1-кс/132/442/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 серпня 2025 року м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 20.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Калинівського районного суду Вінницької області 04.08.2025 надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 20.12.2022, про надання тимчасового доступу до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із протоколом повторного автоматичного визначення слідчого судді від 05.08.2025 це клопотання передано для розгляду судді ОСОБА_1 .

Відповідно до поданого клопотання, у ньому висловлене прохання надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно розрахункового рахунку, який обслуговується за допомогою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № p/p НОМЕР_1 період з 12.12.2022 року по час реєстрації ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов`язково осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), (номер, відомості щодо отримувача (ПІП, ІГН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

Вказати номери «ІР адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнта які використовувались для входу в сервіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з яких телефонів (пристроїв), керували рахунком та прив`язаними до них р/р НОМЕР_1 , в період з 00:00 12.12.2022 по дату реєстрації ухвали банком; відеозаписи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунків, фотоінформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язані до № р/р НОМЕР_1 , до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків (карток), можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів.

Надати можливість вилучення даних матеріалів у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Відповідно до клопотання під час досудового розслідування з`ясовано, що 20.12.2022 по пошті з кіберполіції надійшли матеріали звернення ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що у останнього, особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером мобільного телефона ( НОМЕР_2 ), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 172 000 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення відповідно до вимог ст. 214 КПК України 20.12.2022 були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_12 , який повідомив, що невідома особа зателефонувала і представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила що у його мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено несанкціонований вхід, де в подальшому шляхом уведення потерпілого в оману заволоділа кодом з смс-повідомлення який прийшов від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому потерпілий звернувся до співробітників « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в свою чергу надали останньому виписку руху коштів його банківського рахунку, де зазначено що кошти були перераховані громадянину ОСОБА_13 , розрахунковий рахунок - НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 .

16.05.2023 року в рамках даного кримінального провадження було отримано ухвалу Калинівського районного суду про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, однак із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідь про виконання ухвали суду так і не надійшла.

Тому з метою повного, неупередженого досудового розслідування та встановлення обставин що підлягають доказуванню, в органу досудового розслідування виникає необхідність у встановленні власника банківського рахунку та руху коштів по даному рахунку.

Дана інформація знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та може становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що отримання роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по розрахунковому рахунку, який обслуговується за допомогою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № p/p НОМЕР_1 , надасть можливість встановлення місця зняття грошових коштів, із зазначенням адреси банкоматів, де були знятті кошти, а також можливість встановити особу яка зняла дані кошти (ПІП, паспортні дані, місця реєстрації, контактного телефону), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для слідчих дій.

В судове засідання, призначене на 13:45 год. 08.08.2025, з розгляду цього клопотання слідчий СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан старший лейтенант ОСОБА_2 та прокурор Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури ОСОБА_3 не з`явились. Відомостей про причини їх неявки не надходило. Жодних заяв та клопотань до суду не подавали.

Представники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яких повідомлено повістками про день і час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, відомостей про причини їх неприбуття не надходило.

У зв`язку із неявкою сторони, яка подала вказане клопотання, та інших учасників кримінального провадження, відсутністю відомостей про причини їх неявки, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання відкладено на 10:00 год. 13.08.2025.

В судове засідання, призначене на 13.08.2025, з розгляду цього клопотання слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 , які були належним чином повідомлені про дату і час його проведення, не з`явились. Від слідчої ОСОБА_4 12.08.2025 до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, заявлене клопотання підтримала.

Представники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яких повідомлено повістками про день і час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, відомостей про причини їх неприбуття не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000362 від 20.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У витязі із Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.12.2022 у кримінальному провадженні №0000362 наведено, що 20.12.2022 по пошті з кіберполіції надійшли матеріали звернення ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що у останнього, особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером мобільного телефона ( НОМЕР_2 ), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 172 000 грн.

До клопотання долучено також копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_12 від 23.12.2022, згідно із яким він повідомив, що 12.12. 2022 року перебував в м. Калинівка Хмільницького району Вінницької області, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_4 на лікуванні у зв`язку із тим, що він військовослужбовець та отримав поранення.

Того ж дня, до нього зателефонувала невідома йому особа з номера телефону: НОМЕР_2 , який представся співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що в його мобільний додаток вищезазначеного банку був здійснений вхід з іншого мобільного пристрою та запитав чи не ОСОБА_12 здійснював даний вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після чого, ця ж сама невідома особа сказала, що в мобільний додаток ОСОБА_12 здійснили несанкціонований вхід і те, що його було взламано. В подальшому невідома особа сказала, щоб відновити безпеку додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому потрібно буде, повідомити, як вже виявилося шахраю, код з смс-повідомлення який прийде від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер телефону ОСОБА_12 .

В подальшому, йому тричі приходили смс-повідомлення від банку, відповідно три рази він повідомляв код з смс-повідомлення шахраю. Грошові кошти в ОСОБА_12 були зняті тричі на суми: 99 000 грн, 34 000 грн та 39 000 грн, тобто на загальну суму в 172 000 грн.

Після чого, через хвилин 10-15 йому зателефонували вже справжні працівники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили його про те, що у нього були списані з рахунку грошові кошти на загальну суму 172 000 грн, після чого ОСОБА_12 зрозумів, що спілкувався з шахраєм.

Також, співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_3 », йому повідомили, що його грошові кошти були перераховані в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянину ОСОБА_13 і того ж дня 12.12.2022 року були зняті. Його розрахунковий рахунок - НОМЕР_1 та IHH - НОМЕР_4 .

В подальшому ОСОБА_12 звернувся до кіберполіції.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3)може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю.

Вирішуючи заявлене клопотання слідчий суддя враховує, що в долучених до клопотання копіях матеріалів кримінального провадження відсутні належні, допустимі та у достатньому обсязі докази на підтвердження перерахування коштів потерпілої особи на вказаний у клопотанні банківський рахунок. Так, інформація про перерахування коштів в сумі 172000 грн. на рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 міститься лише в протоколі допиту потерпілого ОСОБА_12 від 23.12.2022, в якому вказано, що працівники " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повідомили потерпілому про перерахування коштів на цей рахунок. Водночас до матеріалів клопотання не долучено будь-яких виписок про рух коштів на рахунку потерпілого, довідок банку, в якому відкрито рахунок потерпілого, інших документів (їх копій) на підтвердження перерахування цих коштів на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, аналізуючи матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено наявність обставин передбачених п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, зокрема, те, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають доказове значення у кримінальному провадженні і необхідні для проведення встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Калинівського районного суду Вінницької області від 16.05.2025 стороні обвинувачення вже надаввся тимчасовий доступ у цьому кримінальному провадженні до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно із клопотанням відповідь на цю ухвалу не надійшла.

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 20.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала набирає чинності з моменту оголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1