Справа № 595/1172/25
Провадження № 1-кс/595/284/2025
У Х В А Л А

14 серпня 2025 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2025 № 0000116, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрований банківський рахунок, із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 14.07.2025 по 01.08.2025 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із банківського рахунку грошових коштів за період часу 14.07.2025 по 01.08.2025 з додаванням фото- та відео-матеріалів кожного зняття готівки; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківського рахунку за період часу 14.07.2025 по 01.08.2025; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко тримача банківського рахунку за період часу з 14.07.2025 по 01.08.2025; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу картко тримачем банківського рахунку за період часу з 14.07.2025 по 01.08.2025; інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок, із можливістю зробити копії з них.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку

Як вбачається із клопотання, 15.07.2025 близько 12:36 год. невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , шляхом зловживання довірою, представившись працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 60000 гривень, що належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_2 , які остання переказала із своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на банківський рахунок НОМЕР_6 , в результаті чого ОСОБА_5 було заподіяно матеріальної шкоди.

Відомості про даний факт внесено 03.08.2025 в ЄРДР за №0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що вона користується банківськими послугами AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у неї наявний банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . 15.07.2025 коли ОСОБА_5 перебувала за місцем свого проживання, до неї зателефонувала невідома особа із номером мобільного телефону НОМЕР_7 , яка, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , запропонувала збільшити кредитний ліміт на банківських картках потерпілої, на що остання погодилася. В подальшому, діючи за вказівками ОСОБА_7 , ОСОБА_5 зайшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вчинила дії по збільшенню кредитного ліміту на своїх картках. Особа на ім`я ОСОБА_6 говорила їй збільшити ліміт до 120 тис. грн, що вона і намагалася зробити, однак банк надав їй лише 35 тис., ймовірно, через відсутність офіційних доходів. В подальшому на банківську карту AT ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 , яка належить потерпілій, надійшли кредитні кошти на вищевказану суму. Після цього ОСОБА_6 сказала про те, що для активації цих коштів необхідно перекинути їх на карту другого банку, на що ОСОБА_5 відповіла, що зможе перекинути кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім, того до ОСОБА_5 також по даному факту телефонували із інших номерів телефону, а саме НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , однак порядок їх надходжень вона не пригадує, оскільки пройшло багато часу.

В подальшому, спочатку із банківської карти потерпілої № НОМЕР_11 вона двома транзакціями за вказівкою ОСОБА_7 в сумі 3500 грн та 25 000 грн перекинула гроші на свою пенсійну банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , в подальшому із свої кредитної банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 також двома транзакціями на суму 4000 грн та 29 000 грн перекинула ці кошти знову на свою пенсійну банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , після чого ОСОБА_5 повідомила дівчині на ім`я ОСОБА_6 , що їй не потрібно ніяких кредитів і попросила закрити їх, на що ОСОБА_6 відповіла, що для цього потрібно перекинути їх на будь-який рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб погасити ці кредити, на що ОСОБА_5 погодилася. Після цього ОСОБА_6 продиктувала потерпілій номер рахунку, а саме НОМЕР_6 , та пояснила, що ці гроші не можуть піти на інший рахунок, тільки на її, однак, що це був за рахунок, ОСОБА_5 не було відомо.

ОСОБА_5 засумнівалася і зателефонувала на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером телефону НОМЕР_12 , де обрала поспілкуватися із оператором. Зразу після цього до потерпілої зателефонували із номера телефону НОМЕР_13 та в ході розмови запитали з ким ОСОБА_5 спілкувалася, на що вона відповіла, що спілкувалася із оператором AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , на дану відповідь особа на ім`я ОСОБА_6 сказала, що перетелефонує. Після цього одразу перетелефонувала, з якого саме телефону не пригадує, оскільки їх було декілька, та вищевказана особа запевняла, що гроші, які підуть на вищевказаний рахунок, не можуть піти на інший, оскільки там стоїть ім`я та прізвище потерпілої і що ці кошти підуть на погашення кредиту. Тоді ОСОБА_5 здійснила дві транзакції, а саме о 12:36 год. переказ на суму 10000 грн, а опісля 12:49 год. переказ на суму 50000 грн на рахунок НОМЕР_6 . Після цього із номеру НОМЕР_4 надійшло повідомлення про те, що: «Заявка на закриття рахунку оброблена, Рахунок кредитної карти успішно розірвано, Борг погашено. Баланс : 0.00 грн», та більше будь-яких дзвінків чи повідомлень їй не надходило.

01.08.2025 під час того, як ОСОБА_5 перебувала за місцем свого проживання, від AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у додатку вона отримала смс-повідомлення, що із її рахунку було списано 669 гривень за використання кредитного ліміту, що її дуже здивувало. В подальшому вона вирішила звернутися у відділення банку в м. Бучач, де їй надали виписки по всіх її рахунках, для подальшого звернення в поліцію.

ОСОБА_5 додала, що в подальшому в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в транзакціях вона помітила, що коли перекидала вищевказані 60 000 грн. на рахунок НОМЕР_6 , там було вказано її як одержувача, однак ідентифікаційний код був вказаний НОМЕР_14 , тоді як її особистий код НОМЕР_15 .

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

На підтвердження того, що з належного потерпілій ОСОБА_5 банківського рахунку № НОМЕР_2 були зняті кошти слідчим до клопотання долучено виписку по картковому рахунку за період з 01.07.2025 по 02.08.2025.

Згідно виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сформованої на ім`я ОСОБА_8 , рахунок № НОМЕР_2 , 15.07.2025 по даному рахунку здійснено переказ коштів в сумі 60000,00 грн.

Дізнавач зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст.ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, шляхом надання доступу до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 14.07.2025 по 01.08.2025.

Разом з тим слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання в частині надання доступу до інформації щодо власника банківського рахунку, із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, оскільки, як встановлено із змісту клопотання та платіжних інструкцій, такий належить потерпілій.

Керуючись ст. ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 14.07.2025 по 01.08.2025 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із банківського рахунку грошових коштів за період часу 14.07.2025 по 01.08.2025 з додаванням фото- та відео-матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківського рахунку за період часу 14.07.2025 по 01.08.2025;

- роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача банківського рахунку за період часу з 14.07.2025 по 01.08.2025;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем банківського рахунку за період часу з 14.07.2025 по 01.08.2025;

- інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок,

із можливістю зробити копії з даних речей та документів.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1