Справа № 635/782/25
Номер провадження 1-кс/635/1486/2025
У Х В А Л А
01 вересня 2025 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_24 , за період часу з 17.01.2025 по 17.03.2025;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківськими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 17.01.2025 по 17.03.2025;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , які належать до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 17.01.2025 по 17.03.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , за період часу з 17.01.2025 по 17.03.2025;
-інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , в період часу з 17.01.2025 по 17.03.2025.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, в заявах розгляд справи просили провести без їх участі.
Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Відповідно до витягу з ЄРДР, 22.01.2025 надійшла заява від ОСОБА_18 про те, що йому зателефонувала з номеру НОМЕР_25 невідома особа представилась працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомила, що картка заявника заблокована так як картку зламали шахраї, та необхідно перевести грошові кошти на розрахунковий рахунок, а потім кошти йому повернуться, заявник переказав грошові кошти в сумі 545204 гривні на розрахунковий рахунок НОМЕР_26 , та грошові кошти йому не повернули.
Так, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де останній пояснив, що 17.01.2025 він перебував у м. Харків, в Холодногірському районі, де ніс службу та о 12:34 на його мобільний телефон зателефонував невідомий для раніше номер НОМЕР_25 . Він підняв слухавку та співрозмовник українською мовою представився як працівник служби безпеки на прізвище ОСОБА_19 , ім`я та по-батькові потерпілий не пам`ятаю. Під час розмови ОСОБА_19 почав поясняти потерпілому, що його акаунт може бути заблокований, через що шахраї зможуть з нього зняти грошові кошти. Далі ОСОБА_19 повідомив, що уникнути цього можна, шляхом переведення грошових коштів на іншу картку, з якої в подальшому ОСОБА_18 . Потерпілий погодився перекидати кошти на іншу картку та ОСОБА_19 сказав, що він зараз перетелефонує через месенжер «Телеграм» та буде розказувати йому, що далі робити. Він відразу перетелефонував через Телеграм, ОСОБА_18 включив гучний зв`язок та в ході розмови так званий робітник служби безпеки почав казати, що робити та куди нажимати потерпілому. ОСОБА_18 в свою чергу під його вказівками співрозмовника здійснював через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перекази власних коштів на реквізити та суми, які йому диктував ОСОБА_19 . Два перекази були на особистий рахунок ОСОБА_20 , але номер особистого рахунку його потерпілий не пам`ятає.
На наступний день 18.01.2025, близько о 15:00 ОСОБА_19 зателефонував потерпілому, але вже з іншого мобільного номеру, а саме НОМЕР_27 . Під час розмови ОСОБА_19 запевняв потерпілого, що вони не шахраї та не треба хвилюватися, кошти повернуться на ОСОБА_18 рахунок. Далі, ОСОБА_19 почав знову диктувати потерпілому, що робити, для здійснення переказів, а саме банківські картки та суми на які треба виконувати переказ коштів, що ОСОБА_18 і робив. В той день один переказ був на особистий рахунок ОСОБА_21 НОМЕР_26 на суму 150 500 гривень. Далі, під час розмови ОСОБА_19 повідомив, що потерпілому треба відкрити картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб на неї отримати кошти, які він переказував на рахунки. Під його керівництвом ОСОБА_18 залишив заявку на відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але ОСОБА_19 сказав, що наразі через вихідний день система трохи підвиса та реєстрація пройде вже завтра. Після чого він потерпілому повідомив, що перетелефонує через годину та поклав слухавку. ОСОБА_18 він так і не перетелефонував. Потерпілий самостійно намагався до нього додзвонитися, але слухавку він не підіймав.
Після чого, 21.01.2025 потерпілий ОСОБА_18 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 та пояснив за ситуацію, що склалася. Працівники банку в свою чергу повідомили йому, що це були шахраї. Також вони заблокували картки потерпілого та випустили йому нові. Також ОСОБА_18 додав, що пізніше, увійшовши у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через шаблони переказів він знайшов декілька банківських карток, на які він здійснював перекази на суми 29 000 гривень, а саме: № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 . Загальна сума на яку ОСОБА_18 здійснив переказав власних коштів за три дні, а саме з 17.01.2025 по 19.01.2025 складає десь 565 933 гривні.
В ході досудового розслідування було вилучено копії наявної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо банківського рахунку громадянки ОСОБА_21 на який відбулася частина переказів грошових коштів потерпілого ОСОБА_18 . В подальшому отриману інформацію було проаналізовано та з`ясовано, що далі грошові кошти були розподілені між трьома іншими банківськими рахунками, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких далі кошти були надіслані на банківські рахунки:
- НОМЕР_3 власник рахунку ОСОБА_22 переказ в розмірі 3100 грн., який відбувся 18.01.2025;
- НОМЕР_4 власник рахунку ОСОБА_23 переказ в розмірі 4300 грн., який відбувся 18.01.2025;
- НОМЕР_5 власник рахунку ОСОБА_24 переказ в розмірі 6550 грн., який відбувся 18.01.2025;
- НОМЕР_6 власник рахунку ОСОБА_25 переказ в розмірі 8673 грн., який відбувся 18.01.2025;
- НОМЕР_7 власник рахунку ОСОБА_26 переказ в розмірі 5000 грн., який відбувся 18.01.2025;
- НОМЕР_8 власник рахунку ОСОБА_27 переказ в розмірі 10 266 грн., який відбувся 18.01.2025;
- НОМЕР_9 ОСОБА_28 переказ в розмірі 4415 грн., який відбувся 19.01.2025;
- НОМЕР_10 ОСОБА_29 переказ в розмірі 2428 грн., який відбувся 19.01.2025;
- НОМЕР_11 ОСОБА_30 переказ в розмірі 3845 грн., який відбувся 19.01.2025;
- НОМЕР_12 - ОСОБА_31 переказ в розмірі 4440 грн., який відбувся 19.01.2025;
- НОМЕР_16 ОСОБА_35 переказ в розмірі 9710 грн., який відбувся 18.01.2025;
- НОМЕР_17 ОСОБА_36 переказ в розмірі 2385 грн., який відбувся 18.01.2025;
- НОМЕР_18 ОСОБА_37 переказ в розмірі 4500 грн., який відбувся 18.01.2025;
- НОМЕР_19 ОСОБА_39 переказ в розмірі 4700 грн., який відбувся 21.01.2025;
- НОМЕР_20 ОСОБА_40 переказ в розмірі 3000 грн., який відбувся 30.01.2025;
- НОМЕР_21 ОСОБА_41 переказ в розмірі 10 000 грн., який відбувся 19.02.2025 та 645 грн., який відбувся 22.02.2025;
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_24 , за період часу з 17.01.2025 по 17.03.2025;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківськими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 17.01.2025 по 17.03.2025;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , які належать до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 17.01.2025 по 17.03.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , за період часу з 17.01.2025 по 17.03.2025;
-інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , в період часу з 17.01.2025 по 17.03.2025.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 01 листопада 2025 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1