Справа № 462/699/25
провадження 1-кс/462/905/25
Примірник № 2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000073 від 23.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувся слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні №0000073 від 23.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ, із можливістю ознайомлення та отримання копій, до оригіналів документів, зокрема до: інформації про зарахування грошових коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2025 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2025 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2025 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2025 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді, по картковому рахунку - № НОМЕР_1 ; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за картковим рахунком

№ НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2025 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2025 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2025 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2025 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді.

Клопотання обгрунтовано тим, що ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000073 від 23.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Україниза фактом звернення із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 22.01.2025 в період часу з 20 год. 10 хв. по 20 год. 11 хв. у шахрайським способом незаконно здійснила перерахування із його карткового рахунку у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 8 850 гривень.

23 січня 2025 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування, згідно показів потерпілого

ОСОБА_5 , органом досудового розслідування встановлено, що у потерпілого в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий банківський рахунок, банківська карта до якого за

№ НОМЕР_2 . 22 січня 2025 року в період часу із 20 год. 10 хв. по 20 год. 11 хв. йому надійшло повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що із вказаного карткового рахунку платежами по 2000, 2000, 2000, 2000 та 850 гривень було списано грошові кошти на банківську іншого банку. Потерпілий вказаних банківських операцій не здійснював та внаслідок незаконних дій йому було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 8 850 гривень.

Органом досудового розслідування під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів вилучено інформацію про рух грошових коштів потерпілого та встановлено, що викрадені грошові кошти було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

При цьому, із відкритих джерел встановлено, що бін-код банківської картки невідомої особи НОМЕР_3 - належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відділення у м. Львові за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою дослідження повно та неупереджено обставин вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2025 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне провадження, її місцезнаходження ймовірних причетних до вчинення злочину осіб та прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Банківський рахунок за карткою із № НОМЕР_1 , відкритий та обслуговується банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відтак необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса якого: АДРЕСА_2 , водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні №0000073 від 23.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії слідча просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який у клопотанні просить розгляд такого проводити за його відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане слідчим СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження № 0000073 від 23.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківського рахунку за карткою із № НОМЕР_1 , та які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , фактична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю зняття копій такої інформації та документів.

Поруч з цим, як вбачається із тексту клопотання в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000277 від 23.02.2025, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів також іншим слідчим ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області з групи слідчих у кримінальному провадженні, серед яких зокрема і слідча ОСОБА_6 .

Однак, дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000073 від 23.01.2025, беручи до уваги, що належною підставою вважати визначення уповноважених осіб, які здійснюватимуть повноваження слідчих/дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні є внесення до ЄРДР відомостей про те, які саме слідчі чи дізнавачі здійснюють досудове розслідування, при цьому, у даному випадку згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що відомості про слідчу Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , серед слідчих, якими здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відсутні, відтак слідчий суддя приходить до висновку, що вирішення питання надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, які не входять в групу слідчих у даному конкретному кримінальному провадженні виходить за межі повноважень слідчого судді, а тому в цій частині вимоги клопотання слід відмовити.

Окрім цього, в частині також заявленої слідчим у прохальній частині клопотання вимоги щодо надання тимчасового доступу до згаданої у клопотанні інформації за період часу з 21.01.2025 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді, слід зазначити, що тимчасовий доступ до документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали, як вказує слідчий, оскільки лише зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, а тому подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з оригіналами та отримання копій такої інформації та документів, а саме до:

інформації про зарахування грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2025 по 23.05.2025;

відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2025 по 23.05.2025;

ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2025 по 23.05.2025;

інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку

№ НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

інформації про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2025 по 23.05.2025, по картковому рахунку - № НОМЕР_1 ;

інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за картковим рахунком

№ НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2025 по 23.05.2025;

ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по карткового рахунку

№ НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2025 по 23.05.2025;

координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2025 по 23.05.2025;

інформації про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.01.2025 по 23.052.205.

В іншій частині заявлених вимог відмовити.

Вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/699/25.

Слідчий суддя: ОСОБА_1