Справа № 202/5298/24
Провадження № 1-кс/202/2571/2025
УХВАЛА

Іменем України

14 квітня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 02.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лиманським відділом Слов`янської окружної прокуратури.

04.04.2025 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено,що 02.04.2024 року до чергової часини відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області із заявою звернувся військовослужбовець ВЧ НОМЕР_1 бригади « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просить прийняти заходи щодо невідомої особи, яка 27.03.2024 під виглядом служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслала йому на мобільний телефон смс повідомлення з кодом верифікації, після чого в ході телефонної розмови він повідомив дані з смс, в результаті чого з належної йому банківської карти НОМЕР_2 відбулося зняття коштів на загальну суму 64000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 27.03.2024 знаходився за місцем служби у м. Лиман Краматорського району Донецької області. У месенджері Телеграм йому прийшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_3 з кодом верифікації, однак ОСОБА_5 не відреагував, після чого йому почали телефонувати через Viber на його мобільний телефон НОМЕР_3 ІМЕІ: НОМЕР_4 з різних номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та представлятися представниками служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначивши, що його карту буде заблоковано, а всі грошові кошти надіслані на благодійний фонд, так як не пройшов верифікацію. ОСОБА_5 почав з ними сваритися, однак під час розмови вказав їм код верифікації «2064», після чого 27.03.2024 у період часу з 15:09 по 15:45 здійснилося зняття його грошових коштів з картики ІНФОРМАЦІЯ_4 на карту № НОМЕР_2 три рази по 28000 грн, 27000 грн, 9000 грн. Загальна сума зняття:64000 грн. Він підвергся діям шахрая.

В ході досудового розслідування слідчим була отримана ухвала слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська №202/5298/24 про надання дозволу на отримання інформації.

01.07.2024 року слідчим СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області була зроблена виїмка протоколом тимчасового доступу до речей і документів та була отримана інформація, щодо руху коштів по карткам № НОМЕР_2 , з якого стало відомо, що після отримання коду для верифікації, шахраї здійснили переказ грошових коштів з карти потерпілого ОСОБА_6 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « НОМЕР_8 » у загальній сумі 64 тисячі гривень.

В ході досудового розслідування слідчим була отримана ухвала слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська №202/5298/24 про надання дозволу на отримання інформації.

19.09.2024 року слідчим СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області була зроблена виїмка протоколом тимчасового доступу до речей і документів та була отримана інформація, щодо руху коштів по карткам № НОМЕР_8 , з якого стало відомо, що після отримання переказ грошових коштів з карти потерпілого ОСОБА_6 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « НОМЕР_8 » у загальній сумі 64 тисячі гривень, власник вищезазначеної банківської карти зробив переказ грошових коштів на суму 11000 гривань на банківську карту № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілого ОСОБА_5 невстановленими особами було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, а саме заволодіння грошовими коштами шляхом обману та незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 (бізнес центр « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 7 й поверх), може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000132, а саме слідчим Відділу поліції №3 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 (бізнес центр « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 7 й поверх), а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по карткам: № НОМЕР_9 за період з 00 годин 00 хвилин 25.03.2024 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до карток № НОМЕР_9 за період з 00 годин 00 хвилин 25.03.2024 року по теперішній час;

- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів..

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 14.05.2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1