Справа № 286/2882/25
Провадження № 1-кс/286/486/25
У Х В А Л А

22 серпня 2025 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000147 від 02.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням та просить надати їй та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківських карток) НОМЕР_1 та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_2 ;

2. Анкетні дані особи, на яку було відкрито рахунок НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

3. Розширену, повну та детальну виписку по рахунку НОМЕР_1 та всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 30.07.2025 по 08.08.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця (адреса) і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) НОМЕР_1 та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період;

5. Адреса торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем рахунку НОМЕР_1 та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період;

6. Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 , та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_2 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 30.07.2025 по 08.08.2025 включно;

7. Всі зміни, які відбувались по рахунку НОМЕР_1 та рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_2 , а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 30.07.2025 по 08.08.2025 включно;

8. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID), з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 та рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 30.07.2025 по 08.08.2025 включно;

9. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 30.07.2025 по 08.08.2025 включно, мотивуючи тим, що у провадженні СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 02.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, 31.07.2025 ОСОБА_9 , користуючись соціальною мережею «Інстаграм», на одному із сайтів знайшов оголошення з приводу продажі автомобільних шин та почав листування з невідомою особою через вказаний мобільний додаток, домовившись про покупку шин. В подальшому, ОСОБА_9 надійшло повідомлення від невідомої особи в чаті «Інстаграм» з банківським рахунком, в наслідок чого 31.07.2025 о 16:05 ОСОБА_9 переказав грошові кошти в сумі 14070 грн. (з урахуванням комісії) з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 оформлений на ім`я ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ), чим ОСОБА_9 була заподіяна матеріальна шкода.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілий ОСОБА_9 перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оформлений на ім`я ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ), який належить невстановленій особі.

Враховуючи те, що відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 30.07.2025 по 08.08.2025 включно.

Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця, способу зняття і розпорядження ними.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, але надала заяву, в якій просить клопотання розглянути у її відсутність та задовольнити його.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки дізнавачем доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000147 від 02.08.2025, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 31.07.2025 ОСОБА_9 , користуючись соціальною мережею «Інстаграм», на одному із сайтів знайшов оголошення з приводу продажі автомобільних шин та почав листування з невідомою особою через вказаний мобільний додаток, домовившись про покупку шин. В подальшому, ОСОБА_9 надійшло повідомлення від невідомої особи в чаті «Інстаграм» з банківським рахунком, в наслідок чого 31.07.2025 о 16:05 ОСОБА_9 переказав грошові кошти в сумі 14070 грн. (з урахуванням комісії) з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 оформлений на ім`я ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ), чим ОСОБА_9 була заподіяна матеріальна шкода, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000147 від 02.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче дізнавач в клопотанні.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , копії документів (засвідчені належним чином), котрі містять банківську таємницю, а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківських карток) НОМЕР_1 та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_2 ;

2. Анкетні дані особи, на яку було відкрито рахунок НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

3. Розширену, повну та детальну виписку по рахунку НОМЕР_1 та всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 30.07.2025 по 08.08.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця (адреса) і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) НОМЕР_1 та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період;

5. Адреса торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем рахунку НОМЕР_1 та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_2 у зазначений період;

6. Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 , та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_2 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 30.07.2025 по 08.08.2025 включно;

7. Всі зміни, які відбувались по рахунку НОМЕР_1 та рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_2 , а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 30.07.2025 по 08.08.2025 включно;

8. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID), з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 та рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_2 за період з 30.07.2025 по 08.08.2025 включно;

9. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 30.07.2025 по 08.08.2025 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 22 жовтня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1