печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000560 від 18.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 321-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000560 від 18.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 321-1 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адреса: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клолпотання без його участі, проти задоволення клопотання заперечує та просить відмовити, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_2 не є володільцем запитуваних документів.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000560 від 18.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 321-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час на території України діє організована злочинна група, учасники якої попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут сильнодіючих речовин та сильнодіючих лікарських засобів, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, без спеціального на те дозволу, організованою групою, в особливо великих розмірах. Учасники організованої групи об`єднані єдиним планом, відомими усім членам, з чітким розподілом функцій учасників групи, які спрямовані на досягнення злочинного плану.

Указані сильнодіючі речовини, сильнодіючі лікарські засоби, фальсифіковані лікарські засоби, а також препарати, які містять їх в собі, учасники організованої групи пересилають з метою збуту як на території України, так і на території країн Європейського Союзу шляхом здійснення поштових відправлень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших, використовуючи при цьому вигадані анкетні дані та одноразові абонентські номери з метою конспірації.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що учасники групи також здійснюють виробництво, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, а також збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, зокрема тих, які містять у своєму складі діючі речовини, яким присвоєно код АТС: ІНФОРМАЦІЯ_31 (код ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 (код ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_8), ІНФОРМАЦІЯ_32 (код НОМЕР_9, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_33 (код ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (код АТС: НОМЕР_10), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код АТС: ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (код АТС: ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (код АТС: ІНФОРМАЦІЯ_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ІНФОРМАЦІЯ_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 (код АТС НОМЕР_11), ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ІНФОРМАЦІЯ_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_34 (код ІНФОРМАЦІЯ_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ІНФОРМАЦІЯ_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_35 (код ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_36 (код ІНФОРМАЦІЯ_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_37 (код ATC: НОМЕР_12), ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ATC: НОМЕР_13), ІНФОРМАЦІЯ_38 (23 коди ATX) та інші, за допомогою інформаційних систем, у тому числі Інтернету, у великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні:

1) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП НОМЕР_3 );

2) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (РНОКПП НОМЕР_4 );

3) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (РНОКПП

НОМЕР_5 );

4) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (РНОКПП НОМЕР_6 );

5) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , (РНОКПП НОМЕР_7 ).

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у розумні строки, необхідно отримати відомості стосовно підозрюваних, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-інформацію про доходи за період з 01.01.2024 по теперішній час відносно зазначених осіб;

-інформацію про розрахункові та депозитні рахунки відкриті підозрюваними особами в банківських установах;

-розмір сплачених податків до Державного та місцевих бюджетів в тому числі всі форми додатків податкової декларації з ПДВ;

-відомості щодо підприємств, установ, організацій де підозрювані особи є засновниками, кінцевими бенефіціарами, директорами (керуючими), бухгалтерами.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи наведені положення чинного законодавства, слідчий суддя звертає увагу, що тимчасовий доступ до речей і документів надається особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, тобто, для надання доступу до речей і документів особа обов`язково має такими речами і документами володіти.

Проте, згідно заяви представника ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 не є володільцем запитуваних документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до висновку про неможливість задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000560 від 18.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 321-1 КК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 22, 159, 160, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000560 від 18.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 321-1 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1