СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4120/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001462 від 24.04.2025року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_7 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0001462 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 : розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківського рахунку НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

-розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках НОМЕР_2 у період часу з 31.03.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків НОМЕР_2 у період часу з 31.03.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків НОМЕР_2 отримувалися готівкою у період часу з 31.03.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії;

- розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить стосовно банківського рахунку за НОМЕР_2 у період часу з 31.03.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

- фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 31.03.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 31.03.2025 по 09.04.2025, невстановлена особа та території м. Києва, використовуючи месенджер "Телеграм" під приводом заробітку "криптовалюти" із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволодів у ОСОБА_8 грошовими коштами приблизно 30 000 гривень, шляхом списання даних коштів з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , повідомила, що зв?язку з повномасштабною війною батько останньої ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , добровільно мобілізувався у 2024 році до лав ЗСУ з метою захисту Батьківщини. Приблизно на початку грудня 2024 року, а саме у ніч з 9 на 10 грудня ОСОБА_9 виконуючи бойове завдання отримав поранення не сумісні із життям. Так у зв?язку з тим, що родичам полеглих військових надають грошову допомогу, потерпіла подала всі потрібні документи для отримання зазначеної допомоги.

Надалі на початку лютого, а саме 02.02.2025 року ОСОБА_8 , перебувала у м. Одеса, де наразі мешкає у зв?язку з навчанням, та останній надійшло повідомлення у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надходження грошових коштів у розмірі 1 500 000 грн., від ІНФОРМАЦІЯ_5 , зазначені грошові кошти були отримані у зв?язку зі смертю батька потерпілої у зоні проведення бойових дій. Також 15.03.2025 року на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої надійшли надходження від ІНФОРМАЦІЯ_5 у розмірі 150 000 грн. Так наприкінці березня 2025 року, а саме 31 числа ОСОБА_8 , використовуючи застосунок «Телеграм» увійшла до спеціального боту, який призначений для знайомств та спілкування вказаний бот має наступну ідентифікаційну назву« ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так 31.03.2025 року у зазначеному боті потерпілій надійшло повідомлення, від невідомого хлопця, так під час бесіди він повідомив потерпілій, що розуміється на ринку «криптовалюти», та може допомогти із заробітком грошових коштів. Бесіда продовжувалася, зазначений хлопець написав потерпілій, що йому потрібно отримати грошовий переказ на банківську карту, але його власна банківська карта наразі заблокована, тому він попрохав останню надати йому свою банківську карту з метою отримання коштів, які потерпіла у подальшому повинна була надіслати йому, за допомогу із отримання коштів він пообіцяв заплатити, сума подяки не обговорювалася.

Надалі зазначений громадянин попрохав у потерпілої логін та пароль від власного кабінету онлай-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та запевнив, що він отримає доступ лише до однієї банківської карти (яку остання надала, та вона була без грошових коштів). У подальшому цей хлопець надіслав голосове повідомлення з проханням підтвердити вхід до кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шляхом дзвінку, після здійснення підтвердження він повідомив, що все гаразд та наразі чекає грошові кошти. Також під час спілкування, хлопець сказав, що він може заплатити ОСОБА_8 більше якщо вона дозволить покористуватися банківською картою, на що остання погодилася оскільки їй було повідомлено, що грошові кошти які будуть надходити на банківську карту - це прибуток з торгівлі криптовалютою.

Надалі хлопець попрохав не користуватися застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_8 » приблизно на протязі тижня, оскільки потерпіла дійсно вважала, що її дії є законними та мають принести прибуток вона погодилася. У цей же день ОСОБА_8 надійшло повідомлення із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що з її банківської карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_3 здійснено транзакції зі зняття готівки у магазині м. Києва, вказану транзакцію потерпіла не здійснювала, та фізично перебувала у АДРЕСА_2 . Надалі застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в останньої перестав працювати на її мобільному телефоні, та у зв?язку з тим, що було пізно потерпіла не мала змоги звернутися до відділення банку.

Однак 07.04.2025 року звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », потерпіла виявила, що грошові кошти які перебували на її банківській карті були відсутні. Переглядаючи виписку за банківською картою, остання побачила що здійснювалися транзакції зі зняття готівки у м. Київ, та перекази на рахунки ФОП, яких вона не здійснювала.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва, було отримано тимчасовий доступ до банківських карток потерпілої № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . В ході аналізу наданої банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, було встановлено, що частина грошових коштів потерпілої були перераховану на банківський рахунок НОМЕР_2 .

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001462 від 24.04.2025року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_7 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0001462 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 : розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківського рахунку НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

-розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках НОМЕР_2 у період часу з 31.03.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків НОМЕР_2 у період часу з 31.03.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків НОМЕР_2 отримувалися готівкою у період часу з 31.03.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії;

- розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить стосовно банківського рахунку за НОМЕР_2 у період часу з 31.03.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

- фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 31.03.2025 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1