Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7048/25
У Х В А Л А

19 травня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0000067 від 16.11.2022,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0000067 від 16.11.2022 про накладення арешту на майно, яке вилучено під час обшуку зза адресою: АДРЕСА_5.

В обґрунтування клопотання зазначив, що вказане кримінальне провадження розслідується слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в соціальній мережі «Instagram» існує сторінка під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на постійній основі здійснюється реклама, а саме: публікується список номерних знаків, які є в наявності та продаж елітних державних номерних знаків за грошову винагороду.

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив що його знайомий неодноразово здійснював замовлення елітних номерних знаків через соціальну сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Придбання номерних знаків полягає в наступному, особа заходить на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де залишає повідомлення з комбінацією цифр номерних знаків, які вона бажає отримати, через деякий час особі приходить повідомлення, в якому вказано суму неправомірної вигоди, яка коливається в залежності від комбінації цифр. Після погодження суми приходить повідомлення, що за більш детальною інформацію потрібно набрати в інтернет-месенджер телеграм по тегу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де обговорюються конкретна дата, час та дані конкретного співробітника територіального сервісного центру м. Києва, який оформить всі документи для отримання номерних знаків, окрім того потрібно скинути дані особи та техпаспорт автомобіля, за яким будуть закріплені державні номерні знаки. Надалі в переписці надають реквізити банківської карти monobank НОМЕР_1 , на яку потрібно надіслати грошові кошти.

В ході допиту свідка ОСОБА_5 стало відомо, що 24 червня 2024 року останній зайшов на офіційну сторінку Головного сервісного центру MBC «https://hsc.gov.ua» з метою придбати номерні знаки 0666 та 6666, але на сайті був відсутній жодний номер, після чого надіслав повідомлення на сторінку «ІНФОРМАЦІЯ_1», через деякий час отримав відповідь, в якій було написано 0666 коштує 500 доларів США, а 6666 коштує 1000 доларів США та офіційний платіж, після чого останньому надіслали повідомлення, що за більш детальною інформацію потрібно набрати в телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, вище вказана інформація свідчить, що під час огляду офіційної сторінки ГСЦ МВС «https://hsc.gov.ua» жодні так звані елітні номерні знаки на сайті відсутні, а через соціальну мережу «ІНФОРМАЦІЯ_1» можна придбати будь-який, що свідчить про налагоджений протиправний механізм зі співробітниками Головного сервісного центру MBC.

Крім того, в ході виконання доручення було встановлено, що на постійній основі з банківської карти monobank НОМЕР_1 кошти перераховуються на картку ПриватБанку НОМЕР_2 , власником якої є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Києва, мобільний телефон НОМЕР_3 , займає посаду провідного спеціаліста відділу логістики регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в м. Києві, у функціональні обов?язки якого входить розподіл номерних знаків між територіальними сервісними центрами м. Києва.

На виконання доручення прокурора встановлено, що ОСОБА_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , постійно проживає за адресою: АДРЕСА_2 та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 в адміністративному приміщенні Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в м. Києві (філія ГСЦ МВС).

Встановлено, що 12 листопада 2024 року в соціальній мережі Instagram на сторінці «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_5 побачив рекламу зі списком державних номерних знаків, а саме НОМЕР_7 з надписом «парные», після чого ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок в інтернет месенджері Telegram на нік « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 та запитав чи можливо ще раз через нього придбати державні номерні знаки Одеської реєстрації, а саме 6066, 0666, 000Х, на що останній відповів, що в принципі все можливо, але йому потрібно час щоб все дізнатися.

18.11.2024 року ОСОБА_5 в інтернет месенджері Telegram на нік « ОСОБА_7 » відправив повідомлення ОСОБА_8 , чи вийде допомогти з номерами, на що отримав відповідь: КА0007 - 3.5+ касса и платежи та НН0001- 3.5 + касса и платежи. Приблизно через дві години ОСОБА_5 написав, що хоче придбати НН0001, за 3500, на що ОСОБА_8 , відповів, що потрібно їхати до м. Одеса. Крім того, ОСОБА_5 запитав ОСОБА_8 , яким чином потрібно надати йому кошти, передати особисто чи перерахувати на банківську карту, на що отримав відповідь: коли кошти будуть в тебе в руках, я все скажу.

19.11.2024 року приблизно о 14 годині в месенджері Telegram на нік « ОСОБА_7 » ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 , та повідомив, що кошти вже на руках. Після чого повідомив, що потрібно приїхати на АДРЕСА_3 та підійти до магазину «Люксоптика», поруч знаходиться підїзд, з якого вийде ОСОБА_9 , кошти передати йому. Десь через годину ОСОБА_5 був за вказаною адресою, через декілька хвилин вийшов чоловік, якому останній передав кошти у розмірі 3500 доларів США. Далі ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що кошти передав. 20.11.2024 року приблизно о 10 ранку зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що номерні знаки НОМЕР_4 вже продані і він вирішить питання щодо таких же номерів з Київською реєстрацією.

Так, о 13 годині ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що в м. Києві є державний номерний знак НОМЕР_5 і сьогодні його можливо закріпити за автомобілем, на що останній погодився. ОСОБА_8 відповів, що потрібно їхати до сервісного центру МВС, який знаходиться за адресою: вул. Павла Усенка, 8, після прибуття зателефонувати йому і він повідомить до кого підійти. Приблизно о 15 годині 30 хвилин ОСОБА_5 прибув за адресою, зателефонував ОСОБА_8 , на що останній повідомив, що потрібно піднятися на другий поверх сервісного центру та буде знаходитись окремо розташований кабінет під номером №25, туди потрібно зайти та знайти ОСОБА_11 , якого повідомити, що «від ОСОБА_14 з приводу 0006», приблизно через 10 хвилин ОСОБА_5 виконав вказівки ОСОБА_8 , ОСОБА_11 забрав документи та повідомив, що ОСОБА_12 , ще не скинув йому номера, але через декілька хвилин сказав номер є НОМЕР_6 . Після чого ОСОБА_11 повідомив, що потрібно піти до каси банку та заплатити всі офіційні платежі. Написав на папері цифри та повідомив, де каса банку, там віддати, вони все зрозуміють.

Після оплати ОСОБА_5 приніс квитанції та передав ОСОБА_11 , останній сказав через 10 хвилин можна отримати новий технічний паспорт на автомобіль. Після отримання документів ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що все готово, на що останній сказав скинути фото номерів на авто.

17.01.2025 року назва сторінки в соціальній мережі Instagram «ІНФОРМАЦІЯ_1», була змінена на «ІНФОРМАЦІЯ_5».

Прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва на підставі ухвали Подільського районного суду міста Києва, 13.05.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5, в ході якого виявлено та вилучено: копію інструкції про порядок замовлення, прийому, обліку, зберігання, списання та знищення спеціальної та бланкової продукції на 25 аркушах, копії наказів на внесення змін до вказаної інструкції з додатками на 32 аркушах; копія особової справи ОСОБА_13 на 111 аркушах.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, зазначив, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення збереження речових доказів просить задовольнити подане ним клопотання.

Представник ГСЦ МВС ОСОБА_4 щодо клопотання поклалася на розсуд суду.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч. 1 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 2 ст. 170 КПК).

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК).

У відповідності до вимог ч. 3 ст. 170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно приписів ч. 2 ст. 167 КПК тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду (ч. 2 ст. 168 КПК).

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 173 КПК слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим суддею з`ясовано, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000067 від 16.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Постановою слідчого від 13.05.2025 вилучені речі визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК.

Перевіркою дотримання вимог ч. 5 ст. 171 КПК щодо строку звернення з клопотанням про арешт майна з`ясовано, що таке скеровано слідчому судді поштовим зв`язком на наступний робочий день після його вилучення, тобто своєчасно.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, оскільки такі можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речового доказу, наявні підстави для накладення на них арешту. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000067 від 16.11.2022 - задовольнити.

Накласти з метою забезпечення збереження речових доказів арешт на: копію інструкцію про порядок замовлення, прийому, обліку, зберігання, списання та знищення спеціальної та бланкової продукції (на 25 аркушах), копії наказів на внесення змін до вищезазначеної інструкції з додатками (на 32 аркушах); копія особової справи ОСОБА_13 (на 111 аркушах), які вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1