Справа№279/3357/25 Провадження№ 1-кс/279/765/25
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 25.05.2025 року до чергової частини Коростенського РУП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що невідома особа під приводом продажу легкового автомобіля марки "АУДІ А4" в соціальній мережі "Фейсбук" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 .
26.05.2025 року дізнавачем СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що банківська картка на яку було здійснено переказ коштів № НОМЕР_2 , відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 00:00 24.05.2025 року по час надання інформації, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД Коростенського РУН ст. л-нту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Коростенського РУП ст. л-ту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Коростенського РУП л-ту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:
- інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з 00 години 00 хвилин 24.05.2025 по час надання інформації із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 та з 00 години 00 хвилин 24.05.2025 по час надання інформації, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень AT" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;
- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкініу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 24.05.2025 по час надання інформації.
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 24.05.2025 по час надання інформації.
Зобов`язати AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРІІОУ НОМЕР_3 , юридична адреса:юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8

Копія згідно з оригіналом