Справа № 487/8059/24
Провадження № 1-кс/487/2659/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000346 від 07.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Гннічеської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх, які містять такі відомості про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2024 по 02.10.2024.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000346 від 07.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Херсонської області займаються незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів, а також зберігають, придбають, та перевозять з метою використання при продажу товарів підроблені марки акцизного податку.

За результатами проведених гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 організували та налагодили канали незаконного придбання сировини та матеріалів з метою виготовлення підакцизних товарів, а саме: тютюнових виробів (цигарок) у великій кількості з метою подальшого збуту на території міста Херсон, вживання яких може нести небезпеку для життя і здоров`я людей, оскільки вказані цигарки виготовляються кустарним способом з сировини невідомого походження із застосуванням не сертифікованого обладнання, без відповідного контролю якості. Сировину, матеріали для пакування, а також виробничі станки для виготовлення тютюнових виробів отримували у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Безпосереднє виготовлення тютюнових виробів здійснювали ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Також встановлено осіб, яким ОСОБА_5 та ОСОБА_6 передавали незаконно виготовлені тютюнові вироби для подальшої реалізації населенню. Так, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 отримують від них незаконно виготовлені тютюнові вироби, які в подальшому реалізовують населенню із торгівельних кіосків та з рук на торгівельних місцях (лотках) на території ринків у місті Херсоні.

Крім того, встановлено, що незаконно виготовлені тютюнові вироби для подальшої реалізації населенню у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримують ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . Вищевказані особи здійснюють підприємницьку діяльність на території міста Херсон за адресою: АДРЕСА_2 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та території «Дніпровського ринку». В якості особи, яка здійснює транспортування підакцизних товарів був залучений ОСОБА_17 .

Сировину, обладнання, фурнітуру для незаконного виготовлення тютюнових виробів дані особи придбавали шляхом замовлення у невстановлених осіб та отримували службою доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розрахунки здійснювали шляхом перерахування грошових коштів на банківські картки, тіфахунки; црадарців, Також, покупці незаконно виготовлених тютюнових виробів розрахунки за такі товари здійснювали шляхом перерахування грошових коштів на банківські картки та рахунки фітурантів.

Так, ОСОБА_5 у своїй протиправній діяльності використовував банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із наступними реквізитами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

У клопотанні слідчий зазначив, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять відомості щодо руху грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2024 по 02.10.2024.

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів, час та розміри проведення розрахунків з покупцями фальсифікованої сировини та готової продукції, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із покупцями, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000346 від 07.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Херсонської області займаються незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів, а також зберігають, придбають, та перевозять з метою використання при продажу товарів підроблені марки акцизного податку.

За результатами проведених гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 організували та налагодили канали незаконного придбання сировини та матеріалів з метою виготовлення підакцизних товарів, а саме: тютюнових виробів (цигарок) у великій кількості з метою подальшого збуту на території міста Херсон, вживання яких може нести небезпеку для життя і здоров`я людей, оскільки вказані цигарки виготовляються кустарним способом з сировини невідомого походження із застосуванням не сертифікованого обладнання, без відповідного контролю якості. Сировину, матеріали для пакування, а також виробничі станки для виготовлення тютюнових виробів отримували у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Безпосереднє виготовлення тютюнових виробів здійснювали ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Також встановлено осіб, яким ОСОБА_5 та ОСОБА_6 передавали незаконно виготовлені тютюнові вироби для подальшої реалізації населенню. Так, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 отримують від них незаконно виготовлені тютюнові вироби, які в подальшому реалізовують населенню із торгівельних кіосків та з рук на торгівельних місцях (лотках) на території ринків у місті Херсоні.

Крім того, встановлено, що незаконно виготовлені тютюнові вироби для подальшої реалізації населенню у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримують ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . Вищевказані особи здійснюють підприємницьку діяльність на території міста Херсон за адресою: АДРЕСА_2 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та території «Дніпровського ринку». В якості особи, яка здійснює транспортування підакцизних товарів був залучений ОСОБА_17 .

Сировину, обладнання, фурнітуру для незаконного виготовлення тютюнових виробів дані особи придбавали шляхом замовлення у невстановлених осіб та отримували службою доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розрахунки здійснювали шляхом перерахування грошових коштів на банківські картки, тіфахунки; црадарців, Також, покупці незаконно виготовлених тютюнових виробів розрахунки за такі товари здійснювали шляхом перерахування грошових коштів на банківські картки та рахунки фітурантів.

Так, ОСОБА_5 у своїй протиправній діяльності використовував банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із наступними реквізитами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам.

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів, час та розміри проведення розрахунків з покупцями фальсифікованої сировини та готової продукції, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із покупцями, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

А за такого, слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000346 від 07.03.2024, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_23 , начальнику СВ ВП№2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_24 , т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), які містять відомості про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу за період з 01.01.2024 по 02.10.2024, із можливістю зробити копії цих документів.

Ухвала дійсна до 08.11.2025.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1