Справа № 522/9295/25
Провадження №1-кс/522/2977/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_4 , поданого в рамках проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000091 від 20.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1ст. 175 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у власності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на наступне.

Сектором дізнання ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню 0000091 від 20.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, за фактом невиплати заробітної плати.

Так, до відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 з питань неправомірних дій керівництва ПП « ОСОБА_6 », що виразилось у наявності заборгованості із виплати заробітної плати перед 86 працівниками за період з липня 2023 по березень 2024 року (ЖЕО 7032 від 28.05.2024).

В ході проведення контрольного заходу встановлено, що станом на 01.05.024 на ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , має місце заборгованість із виплати заробітної плати, яка складає 3 516 214,04 грн. перед 86-ма працівниками за період з липня 2023 по березень 2024 року, у тому числі й перед 47-ма звільненими працівниками у сумі 1 553 893,70 грн. за попередні роки, а саме 2020-2023 роки.

В той же час, станом на 1.05.2024 дебіторська заборгованість підприємства складає 7 473 502, 27 грн (рахунок 631 розрахунки з вітчизняними постачальниками) та 14 284 841, 70 грн. (рахунок 361 розрахунки з покупцями та замовниками).

Таким чином, керівництвом ПП « ОСОБА_5 » не забезпечено виплату заробітної плати в першочерговому порядку та не дотримано вимоги ч. 2 ст. 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

З метою виконання завдання кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у власності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Довести обставини, які передбачається, за допомогою цих речей і документів, іншим способом не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

У зв`язку з цим, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, та внаслідок такого втручання може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Отримати вказані документи в інший спосіб, а ніж на підстави ухвали слідчого судді не представляється можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що в іншій спосіб отримати дані відомості неможливо, враховуючи ступінь тяжкості кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також, дізнавач просить провести розгляд клопотання без участі ПП « ОСОБА_5 » у володінні яких знаходяться вказані документи.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явились. Дізнавач надала заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням №0000091 від 20.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1ст. 175 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_4 , поданого в рамках проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000091 від 20.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1ст. 175 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншому дізнавачу зі складу групи дізнавачів, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у власності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме можливість ознайомитися з оригіналами документів та отримати належним чином завірені ксерокопій наступних документів:

1. статутні документи ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2. довідку про наявність заборгованості із заробітної плати із зазначенням працівників, перед якими наявна заборгованість, та розбивкою по роках та місяцях;

3. штатні розклади із переліком працюючих працівників, табелі обліку робочого часу за період з 01.01.2020 по теперішній час;

4. особові справи: заяви про прийом на роботу, кадрові накази, особові картки, трудові договори з працівниками, що працювали у період з 01.01.2020 по теперішній час;

5. бухгалтерські документи за період з 01.01.2020 по теперішній час, а саме:

1) бухгалтерські облікові регістри з обліку нарахування та виплати заробітної плати;

2) податкову фінансову звітність, документи касової дисципліни (первинні документи), банківські документи з руху грошових коштів (первинні документи);

3) підзвітні документи: бухгалтерські облікові регістри з використання готівкових грошових коштів (підзвітні суми);

4) бухгалтерські облікові регістри із обліку взаємовідносин з контрагентами, 631-й та 361-й регістри (розрахунки між покупцям та продавцями;

5) завірені належним чином ксерокопії звітів (або інформацію) щодо працюючих та заробітної плати у період з 01.01.2020 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: