Провадження № 1-кс/686/7589/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000489,

встановила:

04.08.2025 старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000489, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «група осіб із числа жителів Хмельницької області, а саме гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , незаконно придбали та зберігають вогнепальну зброю, бойові припаси, без передбаченого законом дозволу та гр. ОСОБА_7 , здійснює збут вогнепальної зброї та бойових припасів, з метою незаконного отримання прибутку на території Хмельницької області.

В ході проведення досудового розслідування проведено контролі за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, а саме: 27.06.2024 року в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки придбано предмет схожий на пістолет за грошові кошти в сумі 9315 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що відправником з м. Полонне, Хмельницької області, вищевказаної посилки є ОСОБА_8 , який зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_1 .

03.09.2024 року в ході виконання контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки придбано предмет схожий на обріз гвинтівки Мосіна за грошові кошти в сумі 13605 гривень.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що відправником з м. Кагарлик Київської області, вищевказаної посилки є ОСОБА_9 , який зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_2 .

28.09.2024 року в ході виконання контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки придбано предмет схожий на пістолет за грошові кошти в сумі 21704 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що відправником з м. Шепетівка, Хмельницької області, вищевказаної посилки є ОСОБА_10 , який зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_3 .

18.10.2024 року в ході виконання контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки придбано предмет схожий на обріз гвинтівки Мосіна за грошові кошти в сумі 33263 гривень.

В ході досудового розслідування першочергових заходів встановлено, що відправником з м. Київ, вищевказаної посилки є ОСОБА_8 , який зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

18.11.2024 року в ході виконання контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки придбано предмет схожий на пістолет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за грошові кошти в сумі 25313 гривень.

В ході першочергових заходів встановлено, що відправником з м. Шепетівка, Хмельницької області, вищевказаної посилки є ОСОБА_10 , який зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_5 .

У зв`язку із вищевикладеним було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після детального огляду вказаної інформації встановлено, що:

Відправка 25.06.2024 року ТТН 3275 грошовий переказ на карту НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 « ОСОБА_11 » );

Відправка 02.09.2024 року ТТН 6843, грошовий переказ на карту НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 « ОСОБА_12 »), ТТН НОМЕР_8 грошовий переказ на карту НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 « ОСОБА_13 »);

Відправка 26.09.2024 року ТТН 7860, НОМЕР_10 грошовий переказ на карту НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 « ОСОБА_14 »);

Відправка 17.10.2024 року ТТН НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 грошовий переказ на карту НОМЕР_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 « ОСОБА_15 »)

Відправка 16.11.2024 року ТТН НОМЕР_16 , НОМЕР_17 грошовий переказ на карту НОМЕР_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 « ОСОБА_14 »)

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, прошу працівників СУ ГУНП в Хмельницькій області звернутись до суду з метою отримання ухвали для проведення тимчасового доступу до речей та документів, котрі знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_19 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_4 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_20 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повні анкетні дані та копії особистих документів про власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 ; інформацію про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_9 у період часу з 03.09.2024 року по 04.09.2024 року включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, призначень платежів; інформацію про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_11 у період часу з 28.09.2024 року по 29.09.2024 року включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, призначень платежів; інформацію про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_15 у період часу з 18.10.2024 року по 19.10.2024 року включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, призначень платежів; інформацію про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_18 у період часу з 18.11.2024 року по 19.11.2024 року включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, призначень платежів; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефон, перелік IP адрес та геолокацій місця, час та дату, авторизації в інтернет банкінгу/особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картах № НОМЕР_9 у період часу з 03.09.2024 року по 04.09.2024 року включно, № НОМЕР_11 у період часу з 28.09.2024 року по 29.09.2024 року включно, № НОМЕР_15 у період часу з 18.10.2024 року по 19.10.2024 року включно, № НОМЕР_18 у період часу з 18.11.2024 року по 19.11.2024 року включно.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, яка перебуває у володінні банку АТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у матеріалах справи міститься заява про розгляд даного клопотання без його участі та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій (в т.ч. в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

-документів, які містять повні анкетні дані та копії особистих документів власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 ;

-документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_9 у період часу з 03.09.2024 року по 04.09.2024 року включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, призначень платежів;

-документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_11 у період часу з 28.09.2024 року по 29.09.2024 року включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, призначень платежів;

документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_15 у період часу з 18.10.2024 року по 19.10.2024 року включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, призначень платежів;

-документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_18 у період часу з 18.11.2024 року по 19.11.2024 року включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, призначень платежів;

-документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефон, перелік IP адрес та геолокацій місця, час та дату авторизації в Інтернет банкінгу/особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картах № НОМЕР_9 у період часу з 03.09.2024 року по 04.09.2024 року включно, № НОМЕР_11 у період часу з 28.09.2024 року по 29.09.2024 року включно, № НОМЕР_15 у період часу з 18.10.2024 року по 19.10.2024 року включно, № НОМЕР_18 у період часу з 18.11.2024 року по 19.11.2024 року включно.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 09 жовтня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя