ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1888/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" липня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0002175 від 03.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В обґрунтування посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження за №0002175 від 03.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 та під час огляду мобільного телефону отримано інформацію, про те, що на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 здійснювалися дзвінки з номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , також виявлено інформацію, що потерпілій пропонували здійснити грошовий переказ на рахунок ФОП ОСОБА_6 IBANcode НОМЕР_8 .

11.06.2025 року до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про те що 26.05.2025 року на її мобільний телефон НОМЕР_9 зателефонував невідомий чоловік з номера телефону НОМЕР_10 та повідомив, що заявниця начебто спонсорує рф і для того щоб у неї не було проблем, потрібно зателефонувати працівнику СБУ ОСОБА_8 за номером телефону НОМЕР_11 . Для подальшого відправлення грошових коштів на рахунки що вкаже ОСОБА_9 . В період 02 по 03 червня 2025 року заявниця відправила грошові кошти на рахунки: ФОП ОСОБА_6 IBANcode НОМЕР_8 , на який було сплачено 49763,37 грн та IBANcode НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_10 , на який було сплачено 150000 грн.

12.06.2025 року до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про те що 10.06..2025 року на її мобільний телефон НОМЕР_13 зателефонував невідомий чоловік з номера телефону НОМЕР_14 та повідомив, що заявниця начебто спонсорує рф і для того щоб у неї не було проблем, потрібно перерахувати грошові кошти рахунок ФОП ОСОБА_6 IBANcode НОМЕР_8 , на який було сплачено 71040,48 грн. Також ОСОБА_11 було запропоновано сплатити грошові кошти на рахунок IBANcode НОМЕР_15 ФОП ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_16 . Існує вірогідність, що потерпіла зафіксувала на повний номер банківського рахунку.

У кримінальному провадженні в якості свідка допитано ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка повідомила наступне: 30 квітня 2025 в месенджері «VIBER» їй зателефонувала жінка з номеру НОМЕР_17 , яка представилась працівницею поліції та повідомила, що ліки які свідок придбала рік назад вироблені були в рф, та грошові кошти які вона заплатила пішли також в рф і допомогти вийти з цієї ситуації може лише одна людина, на що свідок погодилась. Цього ж дня вказана жінка в месенджері «VIBER» надіслала смс « ОСОБА_14 за вайбером додзвонюйтесь».

Через месенджер «VIBER» свідок зателефонувала за номером НОМЕР_18 (в вайбері він був підписаний як ОСОБА_14 ), та сказала про вище вказану ситуацію. Вказаний чоловік наказав свідку зробити донат у розмірі 1000 гривень на рахунок НОМЕР_19 , що вона зробила.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказані банківські рахунки належать наступним банківським установам: - НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»; - НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - НОМЕР_19 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів у:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання інформації по банківському рахунку НОМЕР_15 ФОП ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_16 з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також осіб які здійснювали їх обготівкування;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 для отримання інформації по банківському рахунку НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_6 з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також осіб які здійснювали їх обготівкування.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 для отримання інформації по банківському рахунку НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_10 з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також осіб які здійснювали їх обготівкування.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 для отримання інформації по банківському рахунку НОМЕР_19 з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також осіб які здійснювали їх обготівкування.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, а саме у вигляді надання документів, що містять інформацію по банківським рахункам НОМЕР_15 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_19 , а саме:

- особових справ клієнтів щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

Зазначені документи банківської таємниці містять інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

З огляду на викладене, просить слідчого суддю надати (забезпечити) слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та/або іншим слідчим призначеної групи слідчих та за їх дорученням оперуповноваженим ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні службових осіб:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання інформації по банківському рахунку НОМЕР_15 ФОП ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_16 , враховуючи можливість наявності не повного номеру банківського рахунку у відділах та/або філіях, а саме:

- особових справ клієнтів щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, за період з 01.05.2025 року по момент видання ухвали;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 для отримання інформації по банківському рахунку НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_6 , у відділах та/або філіях, а саме:

- особових справ клієнтів щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, за період з 01.05.2025 року по момент видання ухвали;

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 для отримання інформації по банківському рахунку НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_10 , у відділах та/або філіях, а саме:

- особових справ клієнтів щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, за період з 01.05.2025 року по момент видання ухвали;

4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 для отримання інформації по банківському рахунку банківському рахунку НОМЕР_19 , у відділах та/або філіях, а саме:

- особових справ клієнтів щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, за період з 01.05.2025 року по момент видання ухвали.

Крім того, просить службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити слідчим, або іншим працівникам поліції (за дорученням) реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити тимчасовий доступ).

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, одночасно заявив клопотання .

В судове засідання представник Дарницької окружної прокуратури міста Києва надіслав до суду заяву, в якій підтримав клопотання слідчого у повному обсязі, просив слідчого суддю розглянути справу без його участі.

В судове засідання представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим планується отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках, а саме: НОМЕР_15 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_19 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що потерпілі здійснювали переказ коштів на зазначені банківські рахунки.

З клопотання вбачається, що банківський рахунок НОМЕР_8 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а банківський рахунок НОМЕР_12 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя, зважаючи на доводи, зазначені у клопотанні слідчого, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, інформація, яка міститься у речах і документах може бути використана як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

Однак, слідчий при зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, на обґрунтування своїх доводів, викладених в клопотанні, не долучив жодного доказу, які дають підстави вважати, що банківський рахунок НОМЕР_15 перебуває або може перебувати у володінні саме банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а банківський рахунок НОМЕР_19 перебуває або може перебувати у володінні саме банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що передбачено п. 4 ч. 2 ст. 160 КП України.

З долучених до клопотання квитанцій банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переказ грошових коштів не виявляється можливим встановити, в якому саме банку відкриті рахунки НОМЕР_15 та НОМЕР_19 .

Разом з тим, з копії витягу з ЄРДР вбачається, що за вказаним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002175 від 03.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, за заявою від 02.06.2025 року.

А тому інформацію, доступ до якої просить надати слідчий, можливо надати лише за період з 02.06.2025 року по 15.07.2025 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що чинний КПК України не передбачає надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого. Вказане питання врегульоване п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, яка надає слідчому право доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам. Тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003538 від 13.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 369-2 КК України - задовольнити частково.

Надати (забезпечити) слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та/або іншим слідчим призначеної групи слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні службових осіб:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 для отримання інформації по банківському рахунку НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_6 , у відділах та/або філіях, а саме:

- особових справ клієнтів щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, за період з 02.06.2025 року по 15.07.2025 року;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 для отримання інформації по банківському рахунку НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_10 , у відділах та/або філіях, а саме:

- особових справ клієнтів щодо оформлення банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми та валюти платіжної операції, конкретної дати проведення платіжної операції, типу платіжної операції, геопросторових даних, IP-адреси які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, адреси засобу дистанційної комунікації (включаючи платіжний застосунок) або платіжного пристрою, що використовувався для здійснення платіжної операції (за наявності), а в разі здійснення платіжної операції через касу, або банкомат - адресу каси, або банкомату (за наявності) із наданням фото-відеоматеріалів, ідентифікаційних даних платника та отримувача: для фізичної особи - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; номеру платіжного документу; для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, повне найменування надавача платіжних послуг отримувача, унікальний ідентифікатор отримувача та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку отримувача, найменування та код еквайра (за наявності), ідентифікатор платіжного пристрою (за наявності), код, що ідентифікує операцію в платіжній системі (за наявності), унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або рахунку платника, призначення платежу, за період з 02.06.2025 року по 15.07.2025 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити слідчим реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити тимчасовий доступ).

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом 2 (двох) місяців з моменту її проголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1