справа № 563/455/25
провадження № 1-кс/563/151/25
УХВАЛА

16 травня 2025 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №0000045 від 12.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 11.03.2025 року до ВП №7 РРУП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 07.03.2025 приблизно о 18:34 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом оформлення міжнародної грошової допомоги через чат-бот " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у застосунку "Телеграм" заволоділи її грошима у сумі 19757,10 грн., які були перераховані з карти заявниці № НОМЕР_1 , закріпленої за рахунком НОМЕР_2 у банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на невідому "карту № НОМЕР_3 відкриту на ім`я ОСОБА_5 . Заявниця вказала, що своїх персональних даних та реквізитів картки нікому не повідомляла, на телефонні дзвінки не відповідала та за посиланнями не переходила, окрім чотиризначного коду який вона вказала у чаті для підтвердження зарахування допомоги, однак цей код був їй надісланий банком для підтвердження входу до онлайн кабінету.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_4 та надання останньою, виписки по її банківському рахунку було встановлено, що грошові кошти потерпілої у сумі 19 000 гривень були перераховані з банківської карти заявниці № НОМЕР_1 , закріпленої за рахунком НОМЕР_2 у банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на карту № НОМЕР_3 , емітовану в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відкриту на ім`я ОСОБА_5 , який в подальшому їх перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), який після їх зарахування перерахував їх декількома транзакціями на рахунки емітовані в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належать різним фізичним особам.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 .

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує повністю та просить їх задоволити.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 12.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, так як без нього не є можливим досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме начальнику СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 до документів (відомостей) щодо особи на яку відкрито банківську картку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 з наданням копій особової справи, а також відомості про час та місце перерахунку коштів на даний рахунок та їх рух по даному рахунку, а саме часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису), номер фінансового телефону прив`язаний до банківської картки, IP адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів з 00 год. 00 хв. 05.03.2025 по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення через головний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення.

1.1. наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

1.2. чи створений обліковий запис в мобільному додатку;

1.3. рух коштів у сумі 19 000 грн. без врахування комісії з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ПІН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, сум);

1.4. анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

1.5. фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

1.6. інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками;

1.7. детальну інформацію про транзакції, що здійснені по рахунках (IP - адреси пристроїв з яких здійснювався вхід, переказ коштів на інші рахунку, їх місцезнаходження, марку та модель пристрою і інше).

Тимчасовий доступ здійснити через головний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення.

Надати дозвіл, у разі необхідності, на проведення тимчасового доступу за письмовим дорученням слідчого особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали до 15 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1