Справа № 717/1525/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2025 року селище Кельменці

Слідча суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 05.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: начальник СД Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 , прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИЛА:

Начальник СД Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000079 від 05.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування дізнавачем встановлено, що невстановлена особа під приводом надання додаткового заробітку в інтернеті, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 63105 грн, мешканця с. Вовчинець, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній 03.06.2025 року перерахував декількома платежами з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на наступні картки:

-11:04 год. перерахував 1800 грн (0,96 комісія) на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-12:57 год. перерахував 9925 грн (397 комісія) на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

-14:57 год. перерахував 25690 грн. (1027,6 комісія) на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

-16:56 год. перерахував 25690 грн (10257,6 комісія) на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

На підставі викладеного, дізнавач просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ начальнику СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 до документів, у яких наявна інформація:

- про рух грошових коштів по карткових банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 03.06.2025 по теперішній час;

- щодо осіб, які являються власниками банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (копію паспорта, ідентифікаційного код, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовільнити.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по вказаних карткових банківських рахунках та щодо осіб осіб, які являються власниками цих банківських карток, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий/дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Разом з тим, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівок (якщо таке було), чи проведення будь яких інші операцій по руху коштів із вказаних карткових рахунках, які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас встановлено, що вказані вище документи а саме інформація із вказаних карткових рахунків знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використаний як докази в процесі доказування об`єктивної сторони, кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 КК України.

З огляду на наведене, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання даної інформації сприятиме повному та всебічному проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні, з`ясувати обставини вчинення правопорушення, встановити можливу причетність інших осіб до даної події.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання дізнавача слід задовольнити повністю.

На підставі ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання начальника СД Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ групі дізнавачів: начальнику СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 до документів, у яких наявна інформація:

- про рух грошових коштів по карткових банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 03.06.2025 по теперішній час,

- щодо осіб, які являються власниками банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (копію паспорта, ідентифікаційного код, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

Дана ухвала діє до 17 серпня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: