справа № 606/697/25
Ухвала

17 липня 2025 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача СД ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільський області ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 07 травня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Встановив:

В провадженні сектору дізнання ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 07 траня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

Досудови м розслідуванням встановлено, що 02.05.2025 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , в мережі інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла посилання про продаж бувшого в користуванні трактора та зацікавившись ним подзвонила до продавця на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_1 . Надалі, виконуючи його вказівки 03.05.2025 року, перебуваючи в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Теребовля здійснила переказ 8000 грн. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку НОМЕР_2 , далі аналогічним способом на вказну картку 04.05.2025 року здійснила два перекази 12000 грн. та 32000 грн на вказану картку. Після цього продавець НОМЕР_1 та наданий ним перевізник НОМЕР_3 трактор не доставляють, заявницю ігнорують.

Надалі встановлено, що банківська карта НОМЕР_2 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Проведеним тимчасовим доступом до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що із банківської картки НОМЕР_2 зняття готівкових коштів не здійснювалось, однак мали місце декілька переказів, а саме:

-03.05.2025 року здійснено переказ 7900,00 грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 ;

-04.05.2025 року та 05.05.2025 року здійснено перекази 5250,00 грн. та 7920,00 грн. на картковий рахунок НОМЕР_5 ;

-06.05.2025 року здійснено перекази 29400,00 грн. на картковий рахунок НОМЕР_6 та 7900,00 грн. на картковий рахунок НОМЕР_7

Встановлено, що банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 емітовані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що у АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що банківська картка НОМЕР_5 емітована АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у АДРЕСА_4 .

На даний час для повного та всебічного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та НОМЕР_5 АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо руху коштів по даних рахунках, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Вказана інформація буде мати роль доказу у кримінальному провадженні, підтвердить або спростує покази потерпілого та інших учасників справи, буде сприяти пошуку особи, яка скоїла правопорушення та дозволять прийняти об`єктивне та законне рішення у кримінальному провадженні.

Статтею 84 КПК визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до статті 86 КПК доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

У даному кримінальному провадженні інформація стосовно карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та НОМЕР_5 АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо руху коштів по даних рахунках, а також розрахункові документи по вище зазначених рахунках є доказом, яким встановлюються обставини, які не можуть бути встановленні іншими доказами, навіть в їх сукупності.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та НОМЕР_5 АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо руху коштів по даних рахунках, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Інформація стосовно банківських карткових рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АДРЕСА_3 .

Інформація стосовно банківського карткового рахунку НОМЕР_5 АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 зберігається у АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , що в АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільський області ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , ст. о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення стосовно банківського карткового рахунку НОМЕР_5 , яка зберігається у АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса АДРЕСА_4 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 за період з 01.05.2025 року по 15.07.2025 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківських карток;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківських карток здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку НОМЕР_5 , банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку НОМЕР_5 за період з 01.05.2025 року по 15.07.2025 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_5 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :