пр. № 1-кс/759/3870/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000243 від 18.10.2023 про продовження дії обов`язків стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Житомира, громадянки України, студентки 4 курсу ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч.3 ст.311 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження дії обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 КПК України стосовно ОСОБА_4 .

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилався на те, що в період не пізніше 16.12.2023 року та в подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини PVP, за допомогою автомобілів різних марок (в основному таксі) перемістили до приміщення будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ряд придбаних у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, а також через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » предметів та хімічних речовин (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

В подальшому, приблизно у проміжок між 11.01.2024 року - 24.02.2024 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , в декілька етапів за допомогою вказаних вище предметів та речовин незаконно виготовили та стали зберігати з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP з метою подальшого збуту у точно не установленій кількості.

Так, 11.01.2024 року в приміщенні котельні будинку АДРЕСА_3 , з правої сторони від входу на підлозі під дерев`яною лавкою із прикріпленою до неї частиною вентилятора, на фрагменті полімерної плівки чорного кольору було виявлено кристалічну речовину, зразок якої містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,9868 г. Крім того, того ж дня в приміщенні котельні за тією ж адресою поблизу електричної плитки з пластикового напівпрозорого контейнеру із нашаруваннями та стінках та дні кристалічної речовини було відібрано зразок, який містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,1764 г, крім того, у приміщенні гаражу домоволодіння з пластикової ємності із морозильника було відібрано зарок рідини коричневого кольору, який містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,3432 г. Окрім цього у вказаному гаражному приміщенні на підлозі на покривалі із перерізаної навпіл пластикової каністри із нашаруваннями кристалічної речовини було відібрано зразок який містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,08354 г.

В подальшому після 11.01.2024 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , перебуваючи за вказаною вище адресою діючи організованою групою продовжили незаконне виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

Так, 24.01.2024 року в приміщенні котельні будинку АДРЕСА_3 , з правої сторони від входу із пластикового прозорого контейнеру із нашаруваннями кристалічної речовини що стояв на дерев`яній лавці із прикріпленою до неї частиною вентилятора, з пластикового прозорого контейнера з підлоги що стояв ближче до фрагменту поліетиленової плівки чорного кольору, з прозорого поліетиленового зіп-пакету із кристалічною речовиною, що знаходився в гаражному приміщенні, були відібрані зразки речовин, які містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масами 0,0388 г, 0,2667 г та 0,2767 г відповідно (загальна маса особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено PVP становить 2,17214 г).

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» Наказу Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) від 1,5 г до 15 г і більше становить великий розмір.

Крім того, продовжуючи спільні умисні злочинні дії, направлені на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, в період квітня - травня 2024 року (а ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , і надалі до моменту викриття) останні та ОСОБА_9 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини PVP, за допомогою автомобілів різних марок (в основному таксі) продовжували переміщувати до приміщення будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ряд придбаних у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, а також через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметів та хімічних речовин (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

В подальшому приблизно у вказаний вище проміжок часу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , в декілька етапів за допомогою вказаних вище предметів та речовин незаконно виготовили та стали зберігати з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP з метою подальшого збуту у точно не установленій кількості.

Так, 24.04.2024 року в приміщенні вітальні будинку АДРЕСА_3 , під дерев`яними сходами на другий поверх із двох з чотирьох пластикових ємностей з правої сторони від них, наповнених речовиною коричневого кольору було відібрано зразки рідини коричневого кольору, що містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою 0,2451 г та 0,1355 г, крім того з прозорого поліетиленового зіп пакету та з пластикових ємностей, що знаходились на підлозі в гаражному приміщенні були відібрані зразки, що місять у собі особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 2,1696 г, та 2,3288 г, (загальна маса психотропної речовини PVP в зразках становить 4,879 г).

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» Наказу Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) від 1,5 г до 15 г і більше становить великий розмір.

В указаний вище проміжок часу ОСОБА_4 , будучи близькою до організатора ОСОБА_6 , особою та в силу цього достовірно будучи обізнаною про незаконний характер діяльності останнього, діючи за його вказівкою, з метою забезпечення учасників очолюваної ним злочинної групи засобами та знаряддями для вчинення злочинів, здійснювала пошук на спеціалізованих сайтах в мережі Інтернет з продажу хімічних реактивів та обладнання вище зазначених предметів.

Так приблизно 10.02.2024 ОСОБА_4 через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » п`ять пластикових ємностей чорного кольору об`ємом по 1 л заповнених рідиною із написом на етикетці «піролідин» та дві картонні упаковки із хімічними індикаторами реакції. При цьому в якості даних отримувача ОСОБА_4 зазначила несправжні анкетні дані « ОСОБА_10 » та власний номер сім картки « НОМЕР_1 ».

16.01.2024 року до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 по АДРЕСА_4 надійшло поштове відправлення від ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_3 » яке в подальшому було отримано неустановленим на даний час учасником злочинної групи, переміщено до місця незаконного проміжного зберігання хімічних реактивів до гаражу № НОМЕР_4 в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_5 , орендованому учасником злочинної групи ОСОБА_7 , а звідти ними частинами до місця виготовлення психотропної речовини, а саме до буд АДРЕСА_3 .

Приблизно 26.01.2024 року ОСОБА_4 у неустановлений спосіб час та місці замовила придбання хімічної рідини неустановленого складу, вказавши при цьому не справжні анкетні дані отримувача « ОСОБА_12 » та власний номер сім картки « НОМЕР_1 ».

27.01.2024 року до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 по АДРЕСА_6 від імені ОСОБА_13 (тел. НОМЕР_6 ) надійшло поштове відправлення із ТТН 0869 у формі картонної короби в якій містилась пластикова каністра білого кольору об`ємом 20 л, із рідиною, що також було отримано ОСОБА_6 та того ж дня приблизно о 16 год. 02 хв., на автомобілі таксі сірого кольору неустановленої марки було доставлено до місця незаконного виготовлення психотропної речовини.

Приблизно 10.02.2024 року ОСОБА_4 у неустановлений спосіб час та місці замовила придбання три обеззолені хімічні фільтри, вказавши при цьому не справжні анкетні дані отримувача « ОСОБА_10 » та власний номер сім картки « НОМЕР_1 ».

11.02.2024 року до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 по АДРЕСА_4 надійшло поштове відправлення з ТТН 4220 від імені « ОСОБА_14 », тел. НОМЕР_7 » в якому знаходилась вище вказані предмети. Дані предмети в подальшому було отримано неустановленим учасником злочинної групи, доставлено до місця незаконного проміжного зберігання хімічних реактивів та обладнання, а саме до гаражу № НОМЕР_4 в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_5 , орендованому учасником злочинної групи ОСОБА_7 , та в подальшому переміщено ними до місця незаконного виготовлення психотропної речовини, а саме до буд АДРЕСА_3 .

Приблизно 29.05.2024 року в неустановленому місці час та спосіб придбала п`ять пластикових каністр об`ємом приблизно 20 л кожна із хімічною речовиною невідомого походження. В подальшому ОСОБА_4 , на вигадані анкетні дані « ОСОБА_15 » та власний номеру телефону НОМЕР_1 , замовила їх доставку до відділення № НОМЕР_8 транспортної компанії ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_7 , зазначивши відправником ту саму особу.

29.05.2024 року вказане відправлення з ТТН № 082005166 прибуло до вказаного відділення. Де того ж дня, приблизно о 17 год. 50 хв., було забрано іншим учасником організованої групи ОСОБА_16 на автомобілі «Volvo», днз. НОМЕР_9 після чого перевезла їх до місця свого проживання, а саме до будинку АДРЕСА_8 .

Приблизно 09.07.2024 року ОСОБА_4 у неустановлений спосіб час та місці замовила придбання хімічного посуду, а саме скляної мірної ємності об`ємом 500 мл із позначками NZ 29/32 вказавши при цьому власні анкетні дані отримувача « ОСОБА_17 » та власний номер сім картки « НОМЕР_1 ».

09.07.2024 року до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 по АДРЕСА_4 надійшло поштове відправлення з ТТН 0880 від імені « ОСОБА_18 », тел. НОМЕР_10 » в якому знаходився вище вказаний предмет. Дані предмети в подальшому було отримано неустановленим учасником злочинної групи, доставлено до місця незаконного виготовлення психотропної речовини, а саме до буд АДРЕСА_3 .

Приблизно 10.07.2024 року в неустановленому місці час та спосіб придбала чотири пластикові каністри об`ємом приблизно 20 л кожна із хімічною речовиною невідомого походження. В подальшому ОСОБА_4 , на вигадані анкетні дані « ОСОБА_15 » та власний номеру телефону НОМЕР_1 , замовила їх доставку до відділення № НОМЕР_8 транспортної компанії ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_7 , зазначивши відправником ту саму особу.

12.07.2024 року вказане відправлення з ТТН № 082299006 прибуло до вказаного відділення. Того ж дня, приблизно о 16 год. 30 хв., було забрано іншим учасником організованої групи ОСОБА_6 чого перевезено їх до місця незаконного виготовлення психотропної речовини, а саме до буд АДРЕСА_3 .

Крім того, продовжуючи спільні умисні злочинні дії, направлені на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, в період квітня - травня 2024 року ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , і надалі до моменту викриття) вказані особи та ОСОБА_9 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини PVP, за допомогою автомобілів різних марок (в основному таксі) продовжували переміщувати до приміщення будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ряд придбаних у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, а також через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметів та хімічних речовин (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

В подальшому приблизно у вказаний вище проміжок часу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , в декілька етапів за допомогою вказаних вище предметів та речовин незаконно виготовили та стали зберігати з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP з метою подальшого збуту у точно не установленій кількості.

Так, 07.05.2024 року в приміщенні вітальні будинку АДРЕСА_3 , з двох зіп пакетів із кристалічною речовиною, та одного зіп пакету із кристалічною речовиною, що знаходився не електронних вагах, були відібрані зразки речовин, які містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масами 0,0388 г, 0,2667 г та 0,2767 г відповідно (загальна маса особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено PVP становить 0,5822г).

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Таким чином, ОСОБА_4 , своїми умисними діями, що виразились в пособництві останньою у вчиненні незаконного виготовлення, придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, організованою групою, у великих розмірах, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 КК, ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , діючи в якості виконавця злочину 27.05.2024 приблизно о 14 год. 05 хв., на автомобілі таксі, «Renault Scenic», сірого кольору, д.н.з НОМЕР_11 , прибув до місця незаконного виготовлення та зберігання ним та учасниками злочинної групи ОСОБА_7 раніше виготовленої психотропної речовини PVP, а саме до будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Того ж дня приблизно о 15 год. 24 хв., до вказаного будинку на автомобілі таксі марки «Skoda Superb», чорного кольору, д.н.з НОМЕР_12 , прибула ОСОБА_4 , яка в подальшому зайшла до будинку за вищевказаною адресою. Перебуваючи в приміщенні даного будинку ОСОБА_6 та ОСОБА_4 здійснили зважування та пакування точно не установленої кількості раніше виготовленої психотропної речовини PVP яку помістили до поліетиленового пакету та обмотали поліетиленовою плівкою.

Надалі реалізуючи спільний злочинний план, направлений на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP приблизно о 15 год. 25 хв., ОСОБА_6 та ОСОБА_4 вийшли з вказаної адреси та близько 15 год. 35 хв., зайшли в чагарники біля кар`єру «Соколовський» неподалік буд. АДРЕСА_9 , де ОСОБА_6 біля одного з дерев у місці з координатами: 50.2925670, 28,6391990 приховав поліетиленовий пакет розміром приблизно 8*4*3 см, прикривши його сухим листям. ОСОБА_4 в цей час знаходилась поряд та контролювала навколишню обстановку. В подальшому приблизно о 15 год. 50 хв., ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , вийшли з чагарників на вул. Праці, де сівши в автомашину таксі «Citroen С-Elysee», білого кольору, д.н.з НОМЕР_13 покинули місце вчинення злочину.

27.05.2024, у період з 16 год. 37 хв., по 16 год. 42 хв., у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій - негласного отримання зразків, а саме: зразків кристалічної речовини, за адресою: Житомирська область, місто Житомир, за координатами: 50,2925525, 28,6392395 встановлено, що на відстані близько 350 метрів від вулиці Труда в м. Житомир, за вище вказаними координатами у лісовій місцевості поблизу камінця на глибині 5-10 см закопаний зіп-пакет, обмотаний стрейч плівкою в якому знаходилась кристалічна речовина коричневого кольору. Відібраний зразок вказаної речовини масою 1,9893 г містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 1,4243г. Таким чином останній незаконно повторно збув її неустановленій на даний час особі.

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , діючи в якості співвиконавця злочину спільно із ОСОБА_4 24.08.2024 приблизно о 10.15 год. прибули на автомобілі не установленої марки до місця незаконного виготовлення та зберігання учасниками злочинної групи психотропної речовини PVP, а саме до будинку АДРЕСА_3 .

Приблизно до 10 год. 50 хв., ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_6 , здійснили зважування та фасування психотропної речовини PVP раніше виготовленої ОСОБА_6 та ОСОБА_7 після чого помістили її до двох зіп пакетів та сховали в середині електричного воскоплаву в картонній коробці.

Приблизно о 10 год. 52 хв., ОСОБА_6 та ОСОБА_4 вийшли з будинку, ОСОБА_6 при цьому ніс вказану коробку в руках. Надалі обидва сіли до автомашини таксі, сірого кольору, марки «Шевроле Лачеті» з неустановленим д.н.з. після чого поїхали в напрямку вулиці Професора Антоновича в с. Іванівка.

Близько 11 год. 05 хв., ОСОБА_6 та ОСОБА_4 приїхали до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_10 , яке знаходиться в кав`ярні. В подальшому ОСОБА_6 вийшов з коробкою в руках та зайшов до відділення, де здійснив відправлення із ТТН 717-0903383. При цьому ОСОБА_4 залишилась чекати в автомобілі контролюючи навколишню обстановку. Після того, як ОСОБА_6 відправив посилку, він вийшов з приміщення, сів в авто на якому вони з ОСОБА_4 приїхали та покинули місце злочину.

24.08.2024 року під час огляду вказаного вище поштового відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із ТТН 717-0903383 відправленого ОСОБА_4 та ОСОБА_6 під вигаданими даними « ОСОБА_19 » та власним номером телефону ОСОБА_4 « НОМЕР_1 » на ім`я « ОСОБА_20 » телефон « НОМЕР_14 » до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 за адресою: АДРЕСА_11 - ти річчя Перемоги, 43-д, в електричному воскоплаві було виявлено два зіп пакети вагою приблизно 501г та 236г із кристалічною речовиною. Відібрані зразки вказаної речовини містять у собі особливо небезпечну психотропну речовину PVP загальною масою 1,0434 г. Таким чином ОСОБА_6 незаконно повторно збув її неустановленій на даний час особі.

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини, організованою групою, повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, у точно не встановлених досудовим розслідуванням час та місце але приблизно в грудні 2023 року у ОСОБА_6 , виник злочинний умисел, направлений на організацію та утримання місця незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP з метою подальшого збуту.

Реалізуючи свій злочинний умисел в цій частині ОСОБА_6 , попередньо зорганізувавшись разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 та ОСОБА_4 , у стійке об`єднання для вчинення цього та ряду інших кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, в указаний вище період часу вступив у злочинну змову, направлену на організацію та утримання місця незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP із вище вказаними особами.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на організацію та утримання місця незаконного виготовлення психотропної речовини, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 та ОСОБА_4 , розподілили злочинні ролі та функції згідно із якими учасник злочинної групи - її організатор ОСОБА_6 підшукав та орендував приміщення приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , для незаконного виготовлення психотропної речовини, яке мало б відповідати потребам злочинної групи, а саме знаходитись у відносній близькості від міста Житомир, мати підведені комунікації (вода, світло, каналізація тощо). В обов`язки ОСОБА_6 як організатора цього злочину входило спільно із ОСОБА_4 , пошук в мережі Інтернет та з інших джерел господарських предметів, як то морозильні камери, фільтри, респіратори, колби, пластикові господарські лотки, електричні магнітні мішалки, кулькові холодильники, електроплитки, хімічні речовини, (в тому числі прекурсори) та їх придбання.

Так в указані вище проміжки часу та в подальшому протягом часу функціонування місця незаконного виготовлення психотропної речовини ОСОБА_4 , будучи близькою до організатора ОСОБА_6 , особою та в силу цього достовірно будучи обізнаною про незаконний характер діяльності останнього, діючи за його вказівкою, з метою забезпечення учасників очолюваної ним злочинної групи засобами та знаряддями для вчинення злочинів, здійснювала пошук на спеціалізованих сайтах в мережі Інтернет з продажу хімічних реактивів та обладнання вище зазначених предметів.

Так, приблизно 10.02.2024 ОСОБА_4 через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » п`ять пластикових ємностей чорного кольору об`ємом по 1 л заповнених рідиною із написом на етикетці «піролідин» та дві картонні упаковки із хімічними індикаторами реакції. При цьому в якості даних отримувача ОСОБА_4 зазначила несправжні анкетні дані « ОСОБА_10 » та власний номер сім картки « НОМЕР_1 ».

16.01.2024 року до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 по АДРЕСА_4 надійшло поштове відправлення від ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_3 » яке в подальшому було отримано неустановленим на даний час учасником злочинної групи, переміщено до місця незаконного проміжного зберігання хімічних реактивів до гаражу № НОМЕР_4 в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_5 орендованому учасником злочинної групи ОСОБА_7 , а звідти ними частинами до місця виготовлення психотропної речовини, а саме до буд АДРЕСА_3 .

Приблизно 26.01.2024 року ОСОБА_4 у неустановлений спосіб час та місці замовила придбання хімічної рідини неустановленого складу, вказавши при цьому не справжні анкетні дані отримувача « ОСОБА_12 » та власний номер сім картки « НОМЕР_1 ».

27.01.2024 року до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 по АДРЕСА_6 від імені ОСОБА_13 (тел. НОМЕР_6 ) надійшло поштове відправлення із ТТН 0869 у формі картонної короби в якій містилась пластикова каністра білого кольору обємом 20 л, із рідиною, що також було отримано ОСОБА_6 та того ж дня приблизно о 16 год. 02 хв., на автомобілі таксі сірого кольору неустановленої марки було доставлено до місця незаконного виготовлення психотропної речовини.

Приблизно 10.02.2024 року ОСОБА_4 у неустановлений спосіб час та місці замовила придбання три обеззолені хімічні фільтри, вказавши при цьому не справжні анкетні дані отримувача « ОСОБА_10 » та власний номер сім картки « НОМЕР_1 ».

11.02.2024 року до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 по АДРЕСА_4 надійшло поштове відправлення з ТТН 4220 від імені « ОСОБА_14 », тел. НОМЕР_7 » в якому знаходилась вище вказані предмети. Дані предмети в подальшому було отримано неустановленим учасником злочинної групи, доставлено до місця незаконного проміжного зберігання хімічних реактивів та обладнання а саме до гаражу № НОМЕР_4 в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_5 , орендованому учасником злочинної групи ОСОБА_7 , та в подальшому переміщено ними до місця незаконного виготовлення психотропної речовини, а саме до буд АДРЕСА_3 .

Приблизно 29.05.2024 року в неустановленому місці час та спосіб придбала п`ять пластикових каністр об`ємом приблизно 20 л кожна із хімічною речовиною невідомого походження. В подальшому ОСОБА_4 , на вигадані анкетні дані « ОСОБА_15 » та власний номеру телефону НОМЕР_1 , замовила їх доставку до відділення № НОМЕР_8 транспортної компанії ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_7 , зазначивши відправником ту саму особу.

29.05.2024 року вказане відправлення з ТТН № 082005166 прибуло до вказаного відділення. Де того ж дня, приблизно о 17 год. 50 хв., було забрано іншим учасником організованої групи ОСОБА_16 на автомобілі «Volvo», днз НОМЕР_9 після чого перевезла їх до місця свого проживання, а саме до будинку АДРЕСА_8 .

Приблизно 09.07.2024 року ОСОБА_4 у неустановлений спосіб час та місці замовила придбання хімічного посуду, а саме скляної мірної ємності об`ємом 500 мл із позначками NZ 29/32 вказавши при цьому власні анкетні дані отримувача « ОСОБА_17 » та власний номер сім картки « НОМЕР_1 ».

09.07.2024 року до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 по АДРЕСА_4 надійшло поштове відправлення з ТТН 0880 від імені « ОСОБА_18 », тел. НОМЕР_10 » в якому знаходився вище вказаний предмет. Дані предмети в подальшому було отримано неустановленим учасником злочинної групи, доставлено до місця незаконного виготовлення психотропної речовини, а саме до буд АДРЕСА_3 .

Приблизно 10.07.2024 року в неустановленому місці час та спосіб ОСОБА_4 придбала чотири пластикові каністри об`ємом приблизно 20 л кожна із хімічною речовиною невідомого походження. В подальшому ОСОБА_4 , на вигадані анкетні дані « ОСОБА_15 » та власний номеру телефону НОМЕР_1 , замовила їх доставку до відділення № НОМЕР_8 транспортної компанії ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_7 , зазначивши відправником ту саму особу.

12.07.2024 року вказане відправлення з ТТН № 082299006 прибуло до вказаного відділення. Того ж дня, приблизно о 16 год. 30 хв., було забрано іншим учасником організованої групи ОСОБА_6 після чого перевезено їх до місця незаконного виготовлення психотропної речовини, а саме до буд АДРЕСА_3 .

Крім того, продовжуючи спільні умисні злочинні дії, направлені на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, в період квітня - травня 2024 року (а ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , і надалі до моменту викриття) вказані особи та ОСОБА_9 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини PVP, за допомогою автомобілів різних марок (в основному таксі) продовжували переміщувати до приміщення будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ряд придбаних у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, а також через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметів та хімічних речовин (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

В подальшому ОСОБА_6 , спільно із учасниками злочинної групи ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , починаючи приблизно з 16.12.2023 року та в подальшому, за допомогою автомобілів різних марок (в основному таксі) перемістили до приміщення будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ряд придбаних у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, в тому числі за сприяння ОСОБА_4 , а також через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » предметів та хімічних речовин (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP таким чином організували та в подальшому до моменту ліквідації місця незаконного виготовлення психотропної речовини правоохоронними органами в жовтні 2024 року продовжили утримувати таке місце (окрім ОСОБА_9 , який приблизно з квітня 2024 року за домовленістю із ОСОБА_6 для якомога більшого зростання злочинних прибутків організованої групи від незаконного збуту психотропних речовин, спільно із ОСОБА_21 організував та став утримувати окреме місце незаконного виготовлення особливо небезпечної речовини в іншому населеному пункті неподалік).

В подальшому приблизно з 11.01.2024 року по 24.02.2022 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , в декілька етапів за допомогою вказаних вище предметів та речовин незаконно виготовили та стали зберігати з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP з метою подальшого збуту у точно не установленій кількості.

Так, 11.01.2024 року в приміщенні котельні будинку АДРЕСА_3 , з правої сторони від входу на підлозі під дерев`яною лавкою із прикріпленою до неї частиною вентилятора, на фрагменті полімерної плівки чорного кольору було виявлено кристалічну речовину, зразок якої містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,9868 г. Крім того, того ж дня в приміщенні котельні за тією ж адресою поблизу електричної плитки з пластикового напівпрозорого контейнеру із нашаруваннями та стінках та дні кристалічної речовини було відібрано зразок, який містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,1764 г, крім того, у приміщенні гаражу домоволодіння з пластикової ємності із морозильника було відібрано зарок рідини коричневого кольору, який містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,3432 г. Окрім цього у вказаному гаражному приміщенні на підлозі на покривалі із перерізаної навпіл пластикової каністри із нашаруваннями кристалічної речовини було відібрано зразок який містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 0,08354 г.

В подальшому після 11.01.2024 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , перебуваючи за вказаною вище адресою діючи організованою групою продовжили незаконне виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

Так, 24.01.2024 року в приміщенні котельні будинку АДРЕСА_3 , з правої сторони від входу із пластикового прозорого контейнеру із нашаруваннями кристалічної речовини що стояв на дерев`яній лавці із прикріпленою до неї частиною вентилятора, з пластикового прозорого контейнера з підлоги що стояв ближче до фрагменту поліетиленової плівки чорного кольору, з прозорого поліетиленового зіп-пакету із кристалічною речовиною, що знаходився в гаражному приміщенні, були відібрані зразки речовин, які містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масами 0,0388 г, 0,2667 г та 0,2767 г відповідно (загальна маса особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено PVP становить 2,17214 г).

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» Наказу Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) від 1,5 г до 15 г і більше становить великий розмір.

Продовжуючи вище вказані злочинні дії по утриманню місця незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, вище перелічені ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , в період квітня - травня 2024 року (а ОСОБА_6 та ОСОБА_7 і надалі) з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини PVP, за допомогою автомобілів різних марок (в основному таксі) продовжували переміщувати до приміщення будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ряд придбаних у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, а також через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » предметів та хімічних речовин (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

В подальшому приблизно у вказаний вище проміжок часу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , в декілька етапів за допомогою вказаних вище предметів та речовин незаконно виготовили та стали зберігати з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP з метою подальшого збуту у точно не установленій кількості.

Так, 24.04.2024 року в приміщенні вітальні будинку АДРЕСА_3 , під дерев`яними сходами на другий поверх із двох з чотирьох пластикових ємностей з правої сторони від них, наповнених речовиною коричневого кольору було відібрано зразки рідини коричневого кольору, що містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою 0,2451 г та 0,1355 г, крім того з прозорого поліетиленового зіп пакету та з пластикових ємностей, що знаходились на підлозі в гаражному приміщенні були відібрані зразки, що місять у собі особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 2,1696 г, та 2,3288 г. (загальна маса психотропної речовини PVP в зразках становить 4,879 г)

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» Наказу Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) від 1,5 г до 15 г і більше становить великий розмір.

07.05.2024 року в приміщенні вітальні будинку АДРЕСА_3 , з двох зіп пакетів із кристалічною речовиною, та одного зіп пакету із кристалічною речовиною, що знаходився не електронних вагах, були відібрані зразки речовин, які містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масами 0,0388 г, 0,2667 г та 0,2767 г відповідно (загальна маса особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено PVP становить 0,5822г).

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у пособництві в організації та утриманні місця незаконного виготовлення психотропних речовин, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 КК, ч. 2 ст. 317 КК України.

Крім того, продовжуючи спільні умисні злочинні дії, направлені на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, приблизно з серпня 2024 року по 15 жовтня 2024 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини PVP, за допомогою автомобілів різних марок (в основному таксі) продовжували переміщувати до приміщення будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ряд придбаних у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, а також через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметів та хімічних речовин (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та ін.) з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP з метою її подальшого збуту.

В подальшому приблизно у вказаний вище проміжок часу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в декілька етапів за допомогою вказаних вище предметів та речовин незаконно виготовили та стали зберігати з метою подальшого збуту особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP у точно не установленій кількості, підготувавши її до збуту, як ними особисто так і ОСОБА_16 та ОСОБА_4 .

Так, 15.10.2024 року під час обшуку в будинку АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено:

- Зіп-пакет із кристалічною речовиною, що містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою масою 513,45 г;

- Зіп-пакет із кристалічною речовиною світло-коричневого кольору, що містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою масою 334,56 г;

- Зіп-пакет із кристалічною речовиною світло-коричневого кольору, що містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою масою 54,9 г;

- Зіп-пакет із кристалічною речовиною, що містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою масою 1,6010 г;

- Зіп-пакет із кристалічною речовиною, що містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою масою 0,3516 г;

- Зіп-пакет із кристалічною речовиною, що містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою масою 32,7 г;

- Ємності із рідиною що містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 378,143г та 357,091г;

- Ємністі із рідиною що містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 477,400г, 534,750г, та 485,933г;

- Порошкоподібній речовині у 7 контейнерах, що містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 5,4142г, 6,2054г, 2,3606г, 1,0492г, 1,215г, 4,1037г, 3,2690г, 5,5756г;

- Ємностях із рідиною що містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) масою 166,634г, 140,361г, 105,746г.

Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» Наказу Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634) «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) від 15 г і більше становить особливо великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, організованою групою, повторно в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, продовжуючи спільні умисні злочинні дії, направлені на незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, приблизно з серпня 2024 року по 15 жовтня 2024 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини PVP, за допомогою автомобілів різних марок (в основному таксі) продовжували придбавати та переміщувати до приміщення будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ряд придбаних у невстановлений час, у неустановлений спосіб та місці, а також через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметів та хімічних речовин (предмети, схожі на колби, кулькові холодильники, штативи, респіратори, електричні плитки, різноманітні хімічні речовини, каністри, пластикові контейнери, електронні ваги, лійки, шпателі та в тому числі прекурсори) з метою їх використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

Так, 15.10.2024 року під час обшуку в будинку АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено:

- Ємність із полімерного матеріалу чорного кольору із прозорою безбарвною речовиною з різким запахом органічного розчинника, що містить у собі прекурсор, стосовного якого встановлюються заходи контролю - ацетон, масовою часткою 89,19% та об`ємом 27400,0 мл (27,4л);

- Ємність із полімерного матеріалу об`ємом приблизно 10 л із етикеткою «Етилацетат» із прозорою безбарвною речовиною із специфічним запахом, що містить у собі прекурсор, стосовного якого встановлюються заходи контролю - ацетон, масовою часткою 77,83% та об`ємом 9050,0 см3 (9,05л);

- Каністру з полімерного матеріалу зеленого кольору із прекурсором, стосовно якого встановлюються заходи контролю - піролідин (тетрагідропірол);

- прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю - валерофенон.

Згідно Списку № 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), ацетон, піролідин, валерофенон віднесені до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Прокурор у даному кримінальному провадженні клопотання підтримав та просив задовольнити його, посилаючись на обставини, викладені в письмовому клопотанні.

Підозрюваний та його захисник не заперечували щодо задоволення клопотання прокурора.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваної та її захисника, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 182 КПК України при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному, обвинуваченому роз`яснюються його обов`язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю - у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється чи обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, а також наслідки невиконання цих обов`язків.

Частиною до ч. 8 ст. 182 КПК України у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 15.10.2024 ОСОБА_4 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 307 КК, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 КК, ч. 2 ст. 317 КК України.

29.01.2025 року ОСОБА_4 , повідомлено про зміну підозри та повідомлено по нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч.3 ст.311 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 вище вказаних кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-Протоколом огляду від 16.04.2024;

-Протоколом огляду від 01.07.2024 (банківської інформації по картам ОСОБА_6 );

-Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 від 13.03.2024;

-Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-відеоконтролю особи відносно ОСОБА_6 від 13.03.2024;

-Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-відеоконтролю особи відносно ОСОБА_6 , а саме в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 , від 13.03.2024;

-Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді негласного отримання зразків, а саме наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів відносно ОСОБА_6 , від 16.01.2024;

-Висновком експерта від 07.02.2024, №СЕ-19-24/1901-НЗПРАП згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Висновком експерта від 08.02.2024, №СЕ-19-24/1897-НЗПРАП згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Висновком експерта від 12.02.2024, №СЕ-19-24/1902-НЗПРАП згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Висновком експерта від 13.02.2024, №СЕ-19-24/1904-НЗПРАП згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді негласного отримання зразків, а саме наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів відносно ОСОБА_6 , від 30.01.2024;

-Висновком експерта від 29.03.2024, №СЕ-19-24/4502-НЗПРАП згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді негласного отримання зразків, а саме наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів відносно ОСОБА_6 , від 28.06.2024;

-Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_6 , від 10.07.2024;

-Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді накладення арешту на кореспонденцію, огляд та виїмка затриманої кореспонденції відносно ОСОБА_6 від 28.06.2024;

-Висновком експерта від 11.06.2024, №СЕ-19-24/39823-НЗПРАП згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-відеоконтролю особи відносно ОСОБА_6 , від 29.07.2024;

-Висновком експерта від 23.05.2024, №СЕ-19-24/33014-НЗПРАП згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_6 , від 11.09.2024;

-Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-відеоконтролю особи відносно ОСОБА_6 , від 12.09.2024;

-Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді накладення арешту на кореспонденцію, огляд та виїмка затриманої кореспонденції відносно ОСОБА_4 від 28.06.2024;

-Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді накладення арешту на кореспонденцію, огляд та виїмка затриманої кореспонденції відносно ОСОБА_4 від 16.08.2024;

-Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_4 , від 11.09.2024;

-Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді накладення арешту на кореспонденцію, огляд та виїмка затриманої кореспонденції відносно ОСОБА_4 від 04.09.2024;

-Висновком експерта від 20.09.2024, №СЕ-19-24/56124-НЗПРАП згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи в гаражному приміщенні №766 від 04.09.2024;

-Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді негласного отримання зразків, а саме наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів відносно ОСОБА_4 , від 04.09.2024;

-Висновком експерта від 09.10.2024, №СЕ-19-24/60406-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Висновком експерта від 08.10.2024, №СЕ-19-24/60408-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Висновком експерта від 08.10.2024, №СЕ-19-24/60405-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Висновком експерта від 08.10.2024, №СЕ-19-24/60407-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Висновком експерта від 26.09.2024, №СЕ-19-24/55944-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено альфа-бромвалерофенон та прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю - валерофенон;

-Висновком експерта від 10.09.2024, №СЕ-19-24/55945-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено соляна кислота;

-Висновком експерта від 13.09.2024, №СЕ-19-24/55946-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Висновком експерта від 13.09.2024, №СЕ-19-24/55949-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Висновком експерта від 11.09.2024, №СЕ-19-24/55953-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, стосовно якої встановлюються заходи контролю;

-Висновком експерта від 29.04.2024, №СЕ-19-24/27679-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Висновком експерта від 24.06.2024, №СЕ-19-24/39826-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Висновком експерта від 19.06.2024, №СЕ-19-24/39819-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Висновком експерта від 11.06.2024, №СЕ-19-24/39824-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Висновком експерта від 08.08.2024, №СЕ-19-24/50923-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Висновком експерта від 28.12.2024, №СЕ-19/106-24/18016-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Висновком експерта від 10.12.2024, №СЕ-19/106-24/16852-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Висновком експерта від 17.12.2024, №СЕ-19-24/66638-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється є особливо наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом;

-Висновком експерта від 02.12.2024, №СЕ-19-24/66648-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Висновком експерта від 13.11.2024, №СЕ-19-24/66621-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Висновком експерта від 27.11.2024, №КСЕ-19-24/66723-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Висновком експерта від 22.11.2024, №КСЕ-19-24/68287-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Висновком експерта від 15.10.2024, №СЕ-19/106-24/15425-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Висновком експерта від 27.11.2024, №СЕ-19/106-24/17175-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Висновком експерта від 26.11.2024, №СЕ-19/106-24/17415-БЛ, згідно з яких надані на дослідження об`єкти являються боєрпипасами;

-Висновком експерта від 10.12.2024, №СЕ-19/106-24/16848-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Висновком експерта від 26.11.2024, №СЕ-19/106-24/16847-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Висновком експерта від 15.05.2025, №СЕ-19/111-25/12090-ЕК, згідно з яким документально підтверджується сумарне зарахування коштів відповідно до банківських операцій;

-Висновком експерта від 13.09.2024, №СЕ-19-24/55947-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено альфа-бромвалерофенон та прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю - валерофенон;

-Висновком експерта від 27.05.2024, №СЕ-19-24/36205-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Висновком експерта від 27.05.2024, №СЕ-19-24/36206-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Висновком експерта від 25.05.2024, №СЕ-19-24/36207-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Висновком експерта від 12.07.2024, №СЕ-19-24/45852-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Висновком експерта від 11.07.2024, №СЕ-19-24/45832-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Висновком експерта від 11.07.2024, №СЕ-19-24/45836-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Висновком експерта від 11.07.2024, №СЕ-19-24/45841-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-Висновком експерта від 11.07.2024, №СЕ-19-24/45839-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється є особливо наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом;

-Висновком експерта від 23.05.2024, №СЕ-19-24/33012-НЗПРАП, згідно з яким надана на дослідження речовина, являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP;

-іншими матеріалами в сукупності.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність підозрюваної до вчинення кримінальних правопорушень, підозра у яких їй повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

16.10.2024 року слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва відносно підозрюваної ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13.12.2024 року включно без визначення розміру застави.

06.03.2025 року слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_9 на підставі ухвали частково задоволено клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та визначено останньому розмір застави в розмірів 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (яку вона сплатила відповідно до квитанції 13.03.2025), із покладенням на підозрювану обов`язків в межах строку досудового розслідування, тобто до 13.05.2025.

30.04.2025 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_9 підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України на два місяці до 30.06.2025.

20.06.2025 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 до десяти місяців, тобто до 15.08.2025.

Строк покладених обов`язків на ОСОБА_4 закінчується 30.06.2025, але досудове розслідування не може бути завершеним до вказаної дати, у зв`язку з необхідністю проведення у кримінальному провадженні значної кількості слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень, зокрема:

1) долучити до матеріалів кримінального провадження висновки 49 призначених судових експертиз (комплексних молекулярно-генетичних та дактилоскопічних експертиз, молекулярно-генетичних, дактилоскопічних, матеріалів, речовин та виробів, а також експертиз матеріалів, речовин та виробів (призначених по речовинах та обладнанню, вилученому під час обшуків та затримань підозрюваних 15.10.2024 року), а також додаткових експертиз, матеріалів, речовин та виробів (порівняльних по видам психотропних речовин, вилучених у всіх учасників злочинної групи, аналогічної експертизи по можливості виготовлення психотропної речовини PVP із вилучених під час проведення обшуків та затримань хімічним речовинам), комп`ютерно-технічних експертиз, що були призначені по результатам проведених оглядів комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, що були вилучені під час обушків та затримань), (порівняльних молекулярно-генетичних експертиз по ДНК профілям підозрюваних ОСОБА_21 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 із тими ДНК профілями, що на даний момент віднайдені на речах та предметах, однак залишаються не ідентифікованими), які на даний час є призначеними, але не проведеними, в тому числі частина з яких призначена на основі отриманих попередніх висновків експертів, що потребує додаткового часу;

2) провести судово-економічні експертизи по документам, вилученим у банківських установах по рахункам підозрюваних та долучити висновки експертів до матеріалів кримінального провадження;

3) з метою встановлення належності/не належності ДНК профілів підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_9 , та ін., після отримання висновків щодо встановлення їх ДНК-профілю, призначити додаткові комплексні судово-молекулярні експертизи, де по раніше призначеним судовим експертизам було виявлено збіги, (листи експертних установ №19/36/2-28116-2025 від 02.06.2025, №19/37/1-26171-2025 від 21.05.2025). Тривалість встановлення ДНК профілів підозрюваних ОСОБА_21 та ОСОБА_9 зумовлена додатково ще й тим, що відібрання зразків для порівняльного дослідження в останній було здійснено на підставі ухвали слідчого судді у зв`язку із відмовою зробити це добровільно на підставі постанови слідчого;

4) вирішити питання (провести необхідні процесуальні дії) про об`єднання кримінальних проваджень № 0001603 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, та кримінального провадження № 0001604 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України, щодо яких існують дані, що вони вчинені особами, що також вже є підозрюваними у к/п № 0000243;

5) вирішити питання (провести необхідні процесуальні дії) щодо матеріалів кримінального провадження №0001165 від 27.09.2023 стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , підозру якому за ч. 2 ст. 307 КК України повідомлено 09.06.2025 року, обставини якого пересікаються із обставинами, що розслідуються у кримінальному провадженні № 0000243, а також щодо інших осіб, щодо яких останній надав покази (об`єднати вказані провадження в цілому або виділити відносно підозрюваного ОСОБА_6 та приєднати його до кримінального провадження № 0000243);

6) за необхідності додаткових документів для проведення цих експертиз, звернутись до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва за ухвалами про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, оскільки призначено 14 судово-економічних експертиз;

7) провести тимчасові доступи до речей та документів, що містять банківську таємницю на підставі ухвали слідчих суддів Святошинського районного суду м. Києва до ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 від 28.05.2025, вилучити наявну інформації та провести аналіз;

8) здійснити аналіз інформації отриманої на підставі тимчасових доступів від мобільних операторів України (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), що була опрацьована ІНФОРМАЦІЯ_15 з наявною інформацією під час огляду комп`ютерної техніки та мобільних терміналів із нанесенням відповідних маркерів з метою визначення маршрутів руху кожного із учасників злочинної групи, їх дій та координації під час вчинення правопорушень;

9) розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведених НСРД, а саме: ухвали ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

10) з урахуванням висновків призначених експертиз, підготувати та вручити повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, особам, які на даний час не мають процесуального статусу у даному кримінальному провадженні, в житлі та інших володіннях яких були знайдені предмети, за зовнішніми ознаками - заборонені до цивільного обігу;

11) з урахуванням висновків призначених експертиз, підготувати та вручити підозрюваним повідомлення про нові підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, що не можливо здійснити на даний час, оскільки не завершені призначені експертні дослідження;

12) з урахуванням зібраних матеріалів та доказів у кримінальному провадженні визначитись з остаточним колом підозрюваних та підготувати кінцеве повідомлення про підозру;

13) виконати інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії, необхідність у виконанні яких може виникнути під час проведення досудового розслідування;

14) виконати вимоги ст.290 КПК України з підозрюваними та їх захисниками;

15) скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, а також виконати інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких виникне в ході досудового розслідування.

Вказані слідчі (розшукові), процесуальні дії мають важливе значення для кваліфікації дій підозрюваного, встановлення можливих співучасників протиправних дій та їх результати будуть використані під час судового розгляду.

Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути завершені до закінчення строку досудового розслідування у зв`язку зі складністю провадження, пов`язаною з тривалістю слідчих (розшукових) дій, а також необхідністю проведення судових експертиз.

Обставини, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк: тривалість проведення великої кількості призначених у кримінальному провадженні експертиз, які на даний час не закінчені, значна кількість підозрюваних у даному кримінальному провадженні, значний обсяг слідчих (розшукових) дій, тривалість процедури зняття грифів секретності з матеріалів НСРД.

Що стосується наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, то слід зазначити, ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховування від органів досудового розслідування та суду, на думку органу досудового розслідування, обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Усвідомлюючи наявність беззаперечних доказів її вини у вчиненні вказаних злочинів та невідворотності настання покарання у разі доведення вини сторона обвинувачення обґрунтовано припускає що підозрювана в подальшому може переховуватися від органів досудового розслідування, прокуратури та суду з метою уникнення покарання. Крім того, у зв`язку з тим, що на даний час частина території України окупована, не виключено, що з метою уникнення відповідальності в майбутньому підозрювана може переховуватися на непідконтрольних органам державної влади територіях.

За сукупності таких обставин, слідчий суддя, приймаючи до уваги те, що досудове розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе закінчити, а також раніше заявлені ризики при продовженні обов`язків не зменшились, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора і продовжити строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 176-178, 179, 184, 186, 193, 194, 196, 199, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 15.08.2025 обов`язки, покладені на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати до слідчого в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що у разі невиконання покладених на неї згідно цієї ухвали обов`язків, а також, якщо вона, будучи належним чином повідомленою, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора або суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на неї при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1