САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/3452/24
Провадження №1-кс/726/708/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого детектива відділу ТУ БЕБ в Чернівецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 05.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України,-

за участю:

прокурора ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ :

26.06.2025 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт на майно по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000013 від 05.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказує, що 17 квітня 2025 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Також, в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000013 від 05.01.2024, встановлено, що протягом 2023-2024 років ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи співзасновником та директором ПП «ТРЕНД ЛОГІСТИК 2022» (, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Воробкевича, 43), яке надає послуги з вантажних транспортних перевезень, здійснював легалізацію (відмивання) грошових коштів здобутих в наслідок протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом підакцизних товарів (пального), а також від інших протиправних дій, що надходили на рахунки ПП «ТРЕНД ЛОГІСТИК 2022», які використовував у власних потребах та для необлікованої оплати праці підпорядкованих його підприємству водіїв, з використанням власних карткових рахунків та карткового рахунку його дружини ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), у загальній сумі не менше 5 716 899,09 грн

Таким чином, в діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами даного кримінального провадження і безпосередньо матеріалами проведених обшуків, оглядів; висновками судових експертиз; показами свідків, легалізованими матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій тощо.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України, належить до категорії тяжких, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Згідно реєстраційних карток транспортних засобів, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є власником транспортних засобів: вантажного автомобіля марки «DAF TE 105XF», д.н.з. НОМЕР_2 ; напівпричепу (автоцистерни), д.н.з. НОМЕР_3 .

При цьому, вантажний автомобіль марки «DAF TE 105XF», д.н.з. НОМЕР_2 та напівпричіп (автоцистерна), д.н.з. НОМЕР_3 використовувалися підозрюваним ОСОБА_6 при здійсненні ним своєї вищевказаної протиправної діяльності. Дані транспортні засоби, разом із незаконно виготовленим пальним (бензином автомобільним), що містилось у секціях даного напівпричепу, було вилучено 14.11.2024 під час проведених обшуків. Постановою від 15.11.2024 вказані вантажний автомобіль та напівпричіп (автоцистерну), разом з вилученим незаконно виготовленими пальним та іншими предметами і документами, визнано речовим доказам у даному кримінальному провадженні. Прокурор клопоче про накладення арешту на вказані вище транспортні засоби.

Прокурор ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав клопотання, просив суд задовольнити вказане клопотання та накласти арешт на вказані транспортні засоби.

Власник майна ОСОБА_6 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши прокурора, підозрюваного ОСОБА_6 дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 05.01.2024 р. до №0000013 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України.

Судом встановлено, що постановою від 15.11.2024 вказані вантажний автомобіль та напівпричіп (автоцистерну), разом з вилученим незаконно виготовленими пальним та іншими предметами і документами, визнано речовим доказам у даному кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, спеціальної конфіскації майна.

Згідно до ст.170 ч. 4 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96 - 2 Кримінального кодексу України.

Згідно вимог ст. 96-1 Кримінального кодексу України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 96-2 КПК спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

При розгляді клопотання встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження та необхідністю забезпечити можливу конфіскацію майна за вчинення кримінального правопорушення, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , який полягає у забороні користування, розпорядження та відчуження майном, а саме на:

- вантажний автомобіль марки «DAF TE 105XF», д.н.з. НОМЕР_2 ;

- напівпричіп (автоцистерну), д.н.з. НОМЕР_3 .

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текс ухвали виготовлений 30.06.2025.

Слідчий суддяОСОБА_1