печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2025 року м. Київ

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003834 від 07.11.2023,

ВСТАНОВИВ:

24.07.2025 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003834 від 07.11.2023.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджень № 0003834 від 07.11.2023 року, відкритого за ч. 3, 5, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, за результатами комплексу проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій встановлено, групу суб`єктів господарювання та фізичних осіб, яких використовують учасники злочинної групи при вчиненні кримінальних правопорушень або таких які є спільниками таких учасників, а саме:

-ОСОБА_4 , РНОКПП ( НОМЕР_1 );

-ОСОБА_5 , РНОКПП ( НОМЕР_2 );

-ОСОБА_6 , РНОКПП ( НОМЕР_3 );

-ОСОБА_7 , РНОКПП ( НОМЕР_4 );

-ОСОБА_8 , РНОКПП ( НОМЕР_5 );

-ОСОБА_9 , РНОКПП ( НОМЕР_6 );

-ОСОБА_10 , РНОКПП ( НОМЕР_7 );

-ОСОБА_11 , РНОКПП ( НОМЕР_8 )

-ОСОБА_12 , РНОКПП ();

-ОСОБА_13 , РНОКПП ();

-ОСОБА_14 , РНОКПП ( НОМЕР_9 );

-ОСОБА_15 , РНОКПП ( НОМЕР_10 );

-ОСОБА_16 , РНОКПП ( НОМЕР_11 );

-ОСОБА_17 , РНОКПП ( НОМЕР_12 ).

З огляду на викладене, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, у слідства виникла обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі до низки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні наступних банківських установ, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії, а саме:

-банківські справи, відомості про усі відкриті та закриті банківські рахунки, руху грошових коштів по ним за період з 01.01.2020 по дату проголошення ухвали відносно наступних як фізичних осіб так і фізичних осіб-підприємців, а саме:

-ОСОБА_4 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ), який є клієнтом ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО ( НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 );

-ОСОБА_5 , РНОКПП ( НОМЕР_2 ), який є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО ( НОМЕР_19 );

-ОСОБА_7 , РНОКПП ( НОМЕР_4 ), яка є клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО ( НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_21 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

-ОСОБА_9 , РНОКПП ( НОМЕР_6 ), яка є клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО ( НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_22 );

-ОСОБА_10 , РНОКПП ( НОМЕР_7 ), яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_14 );

-ОСОБА_14 , РНОКПП ( НОМЕР_9 ), який є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_22 );

-ОСОБА_18 , РНОКПП ( НОМЕР_24 ), який є клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

-банківські справи, відомості про усі відкриті та закриті банківські рахунки, у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_27 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_28 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_29 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_23 ), ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_30 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_31 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_32 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО ( НОМЕР_19 ),

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_33 ) АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_22 ) руху грошових коштів по ним за період з 01.01.2020 по дату проголошення ухвали відносно наступних як фізичних осіб так і фізичних осіб-підприємців, а саме:

-ОСОБА_6 , РНОКПП ( НОМЕР_3 );

-ОСОБА_8 , РНОКПП ( НОМЕР_5 );

-ОСОБА_11 , РНОКПП ( НОМЕР_8 )

-ОСОБА_12 , РНОКПП ( НОМЕР_34 );

-ОСОБА_13 , РНОКПП ( НОМЕР_35 );

-ОСОБА_15 , РНОКПП ( НОМЕР_10 );

-ОСОБА_16 , РНОКПП ( НОМЕР_11 );

-ОСОБА_17 , РНОКПП ( НОМЕР_12 ).

-фото- та відеоматеріали роботи з терміналами (щодо внесення готівки, поповнення рахунків та інше), зняття готівки в банкоматах, а також здійснення операцій в касах зазначених вище банківських установ з рахунків вищевказаних осіб, за період з 01.01.2020 по дату проголошення ухвали;

-матеріали фінансового моніторингу операцій по рахунках вказаних вище осіб за період з 01.01.2020 по дату проголошення ухвали;

-відомості про відкриття, банківських сейфів, ячейок, на ім`я вище вказаних осіб за період з 01.01.2020 по дату проголошення ухвали;

-відомості про IP та MAC адреси комп`ютерних машин, марки, моделі. Серійні номери та інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких відбувається вхід у системи клієнт-банк у період з 01.01.2020 по дату проголошення ухвали, указаними вище особами.

Слідчий в судове засідання надав заяву, за якою просив проводити розгляд за його відсутності на підставі наданих матеріалів.

Представники АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не викликалися - оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3, 5, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні слідчого, та які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в акціонерному товаристві АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

1.Надати наступним слідчим які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003834, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ НПУ: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у наступних банківських та фінансових установах:

?АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ,

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ,

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ,

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ,

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ,

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 ,

?АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 ,

?ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_11 ,

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_12 ,

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_13 ,

?ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_14 ,

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_15 ,

?ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_16 ,

?АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_17 ,

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_18 ,

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_19 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

-банківські справи, відомості про усі відкриті та закриті банківські рахунки, руху грошових коштів по ним за період з 01.01.2020 по дату проголошення ухвали відносно наступних як фізичних осіб так і фізичних осіб-підприємців, а саме:

-ОСОБА_4 , РНОКПП ( НОМЕР_1 ), який є клієнтом ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО ( НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 );

-ОСОБА_5 , РНОКПП ( НОМЕР_2 ), який є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО ( НОМЕР_19 );

-ОСОБА_7 , РНОКПП ( НОМЕР_4 ), яка є клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО ( НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_21 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

-ОСОБА_9 , РНОКПП ( НОМЕР_6 ), яка є клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО ( НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_22 );

-ОСОБА_10 , РНОКПП ( НОМЕР_7 ), яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_14 );

-ОСОБА_14 , РНОКПП ( НОМЕР_9 ), який є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_22 );

-ОСОБА_18 , РНОКПП ( НОМЕР_24 ), який є клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

-банківські справи, відомості про усі відкриті та закриті банківські рахунки, у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_28 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_29 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_23 ), ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_30 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_31 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_32 ),

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО ( НОМЕР_19 ),

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_33 ) АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_22 ) руху грошових коштів по ним за період з 01.01.2020 по дату проголошення ухвали відносно наступних як фізичних осіб так і фізичних осіб-підприємців, а саме:

-ОСОБА_6 , РНОКПП ( НОМЕР_3 );

-ОСОБА_8 , РНОКПП ( НОМЕР_5 );

-ОСОБА_11 , РНОКПП ( НОМЕР_8 )

-ОСОБА_12 , РНОКПП ( НОМЕР_34 );

-ОСОБА_13 , РНОКПП ( НОМЕР_35 );

-ОСОБА_15 , РНОКПП ( НОМЕР_10 );

-ОСОБА_16 , РНОКПП ( НОМЕР_11 );

-ОСОБА_17 , РНОКПП ( НОМЕР_12 );

-фото- та відеоматеріали роботи з терміналами (щодо внесення готівки, поповнення рахунків та інше), зняття готівки в банкоматах, а також здійснення операцій в касах зазначених вище банківських установ з рахунків вищевказаних осіб, за період з 01.01.2020 по дату проголошення ухвали;

-матеріали фінансового моніторингу операцій по рахунках вказаних вище осіб за період з 01.01.2020 по дату проголошення ухвали;

-відомості про відкриття, банківських сейфів, ячейок, на ім`я вище вказаних осіб за період з 01.01.2020 по дату проголошення ухвали;

-відомості про IP та MAC адреси комп`ютерних машин, марки, моделі. Серійні номери та інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких відбувається вхід у системи клієнт-банк у період з 01.01.2020 по дату проголошення ухвали, указаними вище особами;

-аудіо записи телефонних розмов при звернені на гарячі лінії, опитування, перевірки безпеки, тощо, працівниками банківської установи, голосових операторів, ботів як з фізичними особами так і з фізичними особами-підприємцями відносно ОСОБА_14 , РНОКПП ( НОМЕР_9 ), як клієнта вищевказаних банківських установ, в період з 01.01.2022 по дату проголошення ухвали.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1