У Х В А Л А

Іменем України

05 вересня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 05.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 05.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2025 до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 про те що 04.02.2025 року о 14 год 08 хв їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилась співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з метою убезпечення грошових кошів їй необхідно здійснити транзакції по власних рахунках, після чого ОСОБА_5 розмовляючи телефоном по номерах НОМЕР_3 , НОМЕР_4 власноручно через банкомат здійснила транзакції по своїх банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (універсальна) та № НОМЕР_6 (для виплат) та перерахувала грошові кошти на банківську карту зловмисника НОМЕР_7 (повний номер невідомий) та банківський рахунок НОМЕР_8 декількома транзакціями в загальній сумі 71000 гривень.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 надала показання про те, що 04.02.2025 року близько 14 год на її мобільний номер телефону поступив дзвінок з номеру телефону - НОМЕР_2 та в ході спілкування невідома особа, яка представилась працівниками служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила про проведення підозрілих операцій по її банківських рахунках та з метою убезпечення її коштів, їй необхідно перерахувати на безпечні рахунки.

Так, виконуючи вказівки невідомої особи потерпіла здійснила наступні транзакції:

04.02,2025 о 14 год 20 хв. переказ коштів в сумі 14,000 гри на банківську

карту № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

04.02.2025 о 15 год 21 хв. переказ коштів в сумі 19,000 грн на банківський рахунок НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

04.02.2025 о 15 год 29 хв. переказ коштів в сумі 19,600 грн на банківський рахунок НОМЕР_11 ;

04.02.2025 о 15 год 56 хв, переказ коштів в сумі 19,600 грн на банківський рахунок НОМЕР_11 .

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду №344/2496/25 від 14.02.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та вилучено копії наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації по банківській карті № НОМЕР_9 та встановлено, що вищезазначена банківська карта емітована на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону - НОМЕР_12 . Зафіксовано проведення транзакцій:

04.02.2025 о 14 год. 20 хв. поступлення коштів в сумі 14,000 грн;

04.02.2025 о 16 год. 09 хв. зняття готівки в сумі 5000 грн в банкоматі № А0308500 за адресою: АДРЕСА_3 ;

04.02.2025 о 16 год. 10 хв. зняття готівки в сумі 4000 грн в банкоматі № A0308500 за адресою АДРЕСА_3 ;

04.02.2025 о 16 год. 18 хв. зняття готівки в сумі 5000 грн через POS-термінал за адресою АДРЕСА_3 .

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 14.02.2025 №344/2490/25 отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копії наявної в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації по банківському рахунку НОМЕР_8 . Встановлено, що вище вказаний банківський рахунок емітований на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_4 , фінансовий номер телефону - НОМЕР_13 . Встановлено проведення транзакцій:

04.02.2025 о 15 год. 21 хв. поступлення коштів в сумі 19000 грн;

04.02.2025 о 15 год. 42 хв. переказ коштів в сумі 19,000 грн на банківську

карту НОМЕР_14 ;

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 29.04.2025 №344/7176/25 отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено копії наявної в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації по банківському рахунку НОМЕР_11 . Встановлено, що вище вказаний банківський рахунок емітований на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. с. Яруга, Могилів-Подільської територіальної громади, Могилів-Подільського району, Вінницької області, фінансовий номер телефону - НОМЕР_15 . Встановлено проведення транзакцій:

04.02.2025 о 15 год. 29 хв. поступлення коштів в сумі 19600 грн;

04.02.2025 о 15 год. 31 хв. переказ коштів в сумі 19250 на банківську карту НОМЕР_16 ;

04.02.2025 о 15 год. 56 хв. поступлення коштів в сумі 19600 грн;

04.02.2025 о 16 год. 08 хв. переказ коштів в сумі 19250 грн на банківську

карту НОМЕР_16 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000091 від 05.02.2025та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , АДРЕСА_5 ), а саме до відомостей по відкриттю банківських карток за р/р № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 у період часу з 04.02.2025 по дату винесення ухвали, та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по дату винесення ухвали: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото-, відео- зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачам, які діють у складі групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000091 від 05.02.2025, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , АДРЕСА_5 ), а саме до відомостей по відкриттю банківських карток за р/р № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 у період часу з 04.02.2025 по дату винесення ухвали, та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по дату винесення ухвали: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото-, відео- зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя