Справа № 487/4762/25
Провадження № 1-кс/487/3787/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000086 від 18.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати співробітникам ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 18.01.2025, а саме - старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_13 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_14 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому слідчого відділення Каховського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_21 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_22 ; старшому слідчого в ОВС криміналіста відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_23 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_24 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_25 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_26 ; слідчому слідчого відділення ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_29 ; слідчому слідчого відділення Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; слідчому слідчого відділення Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме: інформацію, щодо власників банківських карт № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , виписку про рух коштів з вказаних рахунків в період часу з 18.01.2025 по 17.07.2025, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування банкомата; інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 18.01.2025 по 17.07.2025; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карт № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 18.01.2025 по 17.07.2025; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківських карт № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 18.01.2025 по 17.07.2025; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 18.01.2025 по 17.07.2025; інформацію про підключення та користування власниками з банківських карт № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 18.01.2025 по 17.07.2025.

Клопотання мотивоване тим, що отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності. В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086, відомості про яке внесені 18.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Херсонської області займається незаконним збутом психотропних речовин та наркотичних засобів.

17.07.2025 у даному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру: ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

17.07.2025 слідчими у кримінальному провадженні на підставі ухвал слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва було проведено обшуки за місцем мешкання осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень. Під час проведення обшуків виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за номерами: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливість їх вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 від 18.01.2025, а саме - старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_13 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_14 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому слідчого відділення Каховського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_21 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_22 ; старшому слідчого в ОВС криміналіста відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_23 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_24 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_25 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_26 ; слідчому слідчого відділення ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_29 ; слідчому слідчого відділення Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; слідчому слідчого відділення Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме: інформацію, щодо власників банківських карт № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , виписку про рух коштів з вказаних рахунків в період часу з 18.01.2025 по 17.07.2025, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування банкомата; інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 18.01.2025 по 17.07.2025; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карт № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 18.01.2025 по 17.07.2025; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківських карт № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 18.01.2025 по 17.07.2025; інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 18.01.2025 по 17.07.2025; інформацію про підключення та користування власниками з банківських карт № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 18.01.2025 по 17.07.2025.

Строк дії ухвали до 10.11.2025 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1