Провадження № 1-кс/947/7804/25
УХВАЛА

28.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000013 від 24.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший детектив Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000013 від 24.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2023-2024 років умисно ухились від сплати податку на прибуток підприємства шляхом не відображення в податковій звітності вартості безоплатно отриманої продукції, походження якої не відомо, чим ухилились від сплати податку на загальну суму 30 444 364 грн.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стали рапорт детектива про виявлення кримінального правопорушення та аналітичний продукт щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) складений Управлінням Територіального управління БЕБ в Одеській області № 29/0/23.13-02-15-25 від 10.04.2025.

В ході проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено:

порушення п. 44.1, п. 44.2, ст. 44, 46.2, ст. 46, п. п. 134.1.1, п.134.1, ст.134 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями, посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ймовірно не нараховано та не сплачено до державного бюджету України податок на прибуток у сумі 30 444 364 грн. у т. ч.: за 2023 рік на суму 5 579 350 грн.; за 2024 рік на суму 24 865 014 грн. шляхом не декларування доходів, та фінансового результату.

в порушення п. 44.1, ст.44, п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3, ст. 198 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI, п.1 ст. 9 Закону України від 16.07.1999 №996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ймовірно завищено суму податкового кредиту в деклараціях з ПДВ у загальній сумі 26 922 488 грн., що можливо призвело до заниження податку на додану вартість (рядок 18) у загальній сумі 24 942 713 грн. у т.ч.: травень 2024 у загальній сумі 297 060 грн.; червень 2024 у загальній сумі 848 505 грн.; липень 2024 у загальній сумі 1 771 168 грн.; серпень 2024 у загальній сумі 727 320 грн.; жовтень 2024 у загальній сумі 15 744 547грн.; листопад 2024 у загальній сумі 4 062 051 грн.; грудень 2024 у загальній сумі 1 492 062 грн.; до завищення від`ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 декларації) (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду) у загальній сумі 1 979 775 грн. у т.ч: грудень 2024 у загальній сумі 1 979 775 грн.; шляхом завищення податкового кредиту.

Встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є виробником соку, фруктового пюре. Підприємство здійснює придбання фруктів з метою реалізації/переробки на території України.

Відповідно до наявної інформації юридична адреса ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 . Керівником являється ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 . Головний бухгалтер ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 . Засновники: ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 та нерезидент ОСОБА_7 .

Відповідно до встановленої інформації одним із контрагентів постачальників сільськогосподарської продукції (яблуко) на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що в свою чергу придбаває продукцію з метою її подальшої реалізації на адресу останнього у наступних контрагентів постачальників: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

В свою чергу, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) не являються сільгоспвиробниками та по ланцюгу постачання продукції (яблуко) у період 2023-2024 р.р. здійснили придбання з метою подальшого продажу товару від наступних контрагентів-постачальників: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_19 ).

Проведеним аналізом фінансово-господарських операцій вищезазначених суб`єктів господарської діяльності встановлено, що останніми зареєстровано податкові накладні на реалізацію продукції (яблуко) більше ніж зареєстровано податкових накладних на придбання, а також реєструють податкові накладні один на одного, що свідчить про неможливість реалізації продукції у зв`язку із її відсутністю.

Проведеним аналізом встановлено, неможливість придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сільськогосподарської продукції (яблуко) у кількості 13 916 785 кг на загальну суму 169 135 355,8 грн. (у т. ч. ПДВ 28 189 225,97 грн.) по ланцюгу постачання від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке в свою чергу зареєстровано податкові накладні на поставку товару по ланцюгу постачання від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Відсутність документального походження (придбання та здійснення компенсації такого придбання) сільськогосподарської продукції (яблуко) у кількості 13 916 785 кг на загальну суму 169 135 355,8 грн. (у т. ч. ПДВ 28 189 225,97 грн.), яке в подальшому перероблено (сік, пюре) з метою реалізації на території України, може свідчити про її безоплатне отримання.

Таким чином, в первинних документах зазначено господарські операції, які фактично не могли бути виконані (надані), у зв`язку з чим, первинні документи (договори, акти виконаних робіт, акти прийняття-передачі, інше), виписані контрагентами, не мають юридичної сили первинних документів, і як слідство, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неправомірно формувало регістри бухгалтерського обліку та податкову звітність на підставі таких первинних документів.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_15 та відповідно до діючого податкового законодавства є платниками податків та подають встановлену законодавством податкову звітність до органів податкової служби.

На підставі вище викладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явилась, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , детективам Підрозділу Територіального управління БЕБ в м. Києві ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_15 , а саме:

1.1.Інформацію про облік, відкриття рахунків, здійснення діяльності через відокремлені підрозділи або участь у якості засновника юридичних осіб, зареєстрованих на території України ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та іншою інформацію, якою володіє ІНФОРМАЦІЯ_15 стосовно вказаних підприємств;

1.2.Інформацію про суми сплачених до державного бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2022 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.3.Інформацію про суми сплачених до державного бюджету податків, зборів обов`язкових платежів особами, а саме: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_46 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_50 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_31 ; або їх податковими агентами за період з 01.01.2022 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.4.Копії податкових декларацій про майновий стан і доходи фізичних осіб, поданих особами, а саме: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_46 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_50 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_31 або інші документи, які містять ідентичну інформацію з квитанціями про їх отримання або іншими документами, які підтверджують факт їх отримання та осіб, які фактично їх подали за 2022, 2023, 2024 роки.

1.5.Картки платників податків юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та фізичних, фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_46 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_50 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_31 з обов`язковим зазначенням у ній ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки (відкриті та закриті), інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку;

1.6.Копії виданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ліцензій, дозволів на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону;

1.7.Повідомлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за ф. № 20-ОПП;

1.8.Фінансову та податкову звітність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_46 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_50 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_31 з додатками до них та податкові квитанції №1, №2 за період з 01.01.2022 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.9.Податкові розрахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) за період з 01.01.2022 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.10.Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам платника податку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2022 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.11.Перелік IP-адрес з яких відбувалася відправка документів податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_46 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_50 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_31 з позначенням дати, часу (години, хвилини, секунди) за період з 01.01.2022 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.12.Перелік суб`єктів господарської діяльності, які здійснювали в період з 01.01.2022 по день проведення тимчасового доступу відправку податкової звітності з ідентичних IP-адрес з яких відбувалася відправка документів податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_46 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_50 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

1.13.Засвідчені копії актів документальних (комплексних) планових (позапланових) перевірок з додатками, акти зустрічних перевірок з додатками, всі відомості про інші перевірки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2022 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.14.Копії первинних фінансово-господарських документів, поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ІНФОРМАЦІЯ_15 в ході здійснення податкових перевірок;

1.15.Інтегровані картки з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2022 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів по суб`єкту господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

1.16.Інформацію про валовий дохід ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за 2022, 2023, 2024, 2025 роки;

1.17.Інформацію про податкове навантаження з податку на додану вартість та податку на прибуток ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за 2022, 2023, 2024, 2025 роки;

1.18.Довідку по запиту користувача «Податкові зобов`язання постачальника від покупця» та довідку по запиту користувача «Податковий кредит покупця від постачальника» ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_46 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_50 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_31 за період з 01.01.2022 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.19.Реєстр податкових накладних з позначенням номенклатури товарів/послуг в яких мітиться інформація про «покупця» та «продавця» ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2022 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.20.Інформації про проведені імпортні та експортні операції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2022 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.21.Реєстр акцизних накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2022 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.22.Перелік, податкових накладних реєстрацію яких зупинено, зареєстрованих та отриманих від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2022 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.23.Копії рішень комісії ІНФОРМАЦІЯ_15 щодо підстав зупинення реєстрації, відмовлення у реєстрації та реєстрації за рішенням комісії податкових накладних, зареєстрованих та отриманих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2022 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.24.Інформації про критерії ризиковості, відповідно до яких здійснено блокування податкових накладних, зареєстрованих та отриманих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2022 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.25.Копії документів, поданих отриманих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_15 з метою підтвердження реальності здійснення фінансово-господарських операцій за результатом розгляду яких було прийнято рішення про реєстрацію/відмову у реєстрації податкових накладних за період з 01.01.2022 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.26.Інформації у вигляді довідки у письмовому вигляді про наявність/відсутність заборгованості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) перед державним бюджетом України або державними цільовими фондами з приводу сплати вище зазначеним суб`єктом господарської діяльності податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, у тому числі про наявність/відсутність заборгованості зі сплати штрафних санкцій та пені станом на день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.27.Інформації про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером яких виступають фізичні особи, які в період з 01.01.2022 по теперішній час були та є службовими особами (директор, головний бухгалтер, засновник) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців з обов`язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку;

1.28.Інформації про усіх пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером яких є або були: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_46 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_50 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_31 .

1.29. В письмовому та електронному вигляді інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.1998 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів за наступних фізичних осіб ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_46 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_50 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_31 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1