Номер провадження 1-кс/205/1567/25
УХВАЛА

15 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000012 від 21.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч.2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14 серпня 2025 року до Новокодацького районного суду міста Дніпра надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000012 від 21.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч.2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що до Лівобережної окружної прокуратури Донецької області надійшли матеріали правоохоронного органу, про те що службова особа комунального некомерційного підприємства М, маючи значні кошти на рахунку підприємства, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, вступила в злочинну змову із посадовими особами К і Ш, з метою розкрадання грошових коштів підприємства, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0000012 від 21.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, встановлено, що директор КНП ММР «Маріупольська міська лікарня № 1» ОСОБА_5 , в період з березня по серпень 2023 року вносила недостовірні відомості, щодо збільшення кількості фактично працюючих співробітників до звітів 1-ПМГ, які підписувала електронним підписом та надсилала в електронному вигляді до НСЗУ, внаслідок чого на рахунок КНП ММР «ММЛ № 1» безпідставно отримано грошові кошти на загальну суму 13 218 177, 28 грн., що заподіяло значну шкоду державним інтересам в особі Національної служби здоров`я України на зазначену суму.

Встановлено, що між Національною службою здоров?я України (), зареєстровано за адресом: 04073, місто Київ, проспект Степана Бандери, будинок 19 та комунальним некомерційним підприємством Маріупольської міської ради «Маріупольська міська лікарня №1» (), зареєстровано за адресом: 87504, Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Радіна М.В., будинок 2, протягом 2022 року укладено договори щодо оплати на надання послуг за програмою медичних гарантій на суму 252 195 759 грн., за яким на адресу лікувального закладу сплачено 145 405 547 грн. за різними пакетами послуг, та у 2023 році укладено договір на суму 109 263 031 грн., за яким на теперішній час сплачено 37 191 913 грн. за пакетом послуг «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території».

В подальшому, перебуваючи на посаді директора комунального некомерційного підприємства Маріупольської міської ради «Маріупольська міська лікарня № 1», будучи службовою особою, на яку покладено організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи від імені підприємства, на підставі ст. 8 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» уклала з Національною службою здоров`я України (далі - НСЗУ), в особі голови - ОСОБА_6 , договір № 3570-Е223-Р000 від 14.02.2023 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи директором КНП ММР «ММЛ № 1», тобто службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, а саме КНП ММР «ММЛ № 1», діючи з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, маючи на меті отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави, достовірно усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, надала недостовірну інформацію про кількість штатних працівників зазначеного медичного закладу, яке фінансується з державного бюджету НСЗУ, з метою подальшої оплати пакету медичних послуг № 56 «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території» виходячи з кількості персоналу медичного закладу, які нібито продовжують надавати медичні послуги, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 у період з квітня по вересень 2023 року, будучи службовою особою, а саме: директором КНП ММР «ММЛ № 1», у ході виконання покладених на неї обов`язків, керуючись корисливими мотивами, усвідомлюючи протиправний та незаконний характер своїх дій, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, а саме КНП ММР «ММЛ № 1», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, внесла недостовірні відомості до звітів про обсяг наданих медичних послуг, внаслідок чого на рахунок КНП ММР «ММЛ № 1» з Національної служби здоров`я України надійшли грошові кошти, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам на загальну суму 13 218 177,28 грн.

З огляду на викладене, директор КНП ММР «ММЛ № 1» ОСОБА_5 достовірно розуміючи, що незаконно отримала з державного бюджету 13 218 177, 28 грн., прийняла рішення про виплати премій, надбавок та інших виплат окремим близьким особам, виходячи з наступного.

Згідно з розділом ІІ Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією території України, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 376 від 28 лютого 2025 року, в результаті ведення агресивної війни з боку Російської Федерації проти України вся територія Маріупольського району, в тому числі м. Маріуполь Донецької області з 05.03.2022 окупована з встановленням контролю над життєдіяльністю вказаного населеного пункту та у подальшому відповідно до внесених змін до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, встановлено дату окупації 21.05.2022.

Відповідно до Статуту комунального некомерційного підприємства Маріупольської міської ради «Маріупольська міська лікарня №1», затвердженого рішенням міської ради від 21.03.2019 №7/40-3741, комунальне некомерційне підприємство Маріупольської міської ради «Маріупольська міська лікарня №1» є лікарняним та амбулаторним закладом охорони здоров`я - комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом

В Ліцензійному реєстрі Міністерства охорони здоров`я з медичної практики наявна інформація щодо діючої ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики у КНП Маріупольської міської ради «Маріупольська міська лікарня №1» (місцезнаходження: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Радіна М.В., буд.2, );

місця провадження діяльності:

-Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Радіна М.В., буд.2,

-Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Клубна, буд. 12.

Рішення про видачу ліцензії (наказ МОЗ від 28.03.2019 №687), термін дії ліцензії з 28.03.2019 (безстрокова).

Міністерство охорони здоров`я листом від 30.01.2024 №17-04/4317/2-24 поінформувало Лівобережну окружну прокуратуру Донецької обласної прокуратури, що за період з 24.02.2022 до 30 січня 2024 року інформація про реолокацію КНП Маріупольської міської ради «Маріупольська міська лікарня №1» до МОЗ не надходила.

Отже, у КНП Маріупольської міської ради «Маріупольська міська лікарня №1» у 2022-2023 роках була відсутня ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики поза межами вищезазначених адрес м. Маріуполя (окупованої території)

01.04.2022 директором КНП ММР «ММЛ № 1» ОСОБА_5 видано наказ № 5 «Про оголошення простою», згідно з яким медичний заклад перебуває у режимі вимушеного простою, господарська діяльність не здійснюється, медичні послуги населенню не надаються.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період дії Пакету № 56 «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території» директор КНП ММР «ММЛ № 1» ОСОБА_5 неодноразово приймала рішення про преміювання та додаткових виплат окремим працівникам, собі (на підставі наказу Департаменту охорони здоров`я, який прийнятий у зв`язку з поданням звіту про проведену нібито роботу), ОСОБА_7 (заступнику директора, котра взагалі знаходиться з перших днів окупації на не підконтрольній території та має російське громадянство), ОСОБА_8 (бухгалтер), ОСОБА_9 (завідувач відділення).

Незаконність виплат премій, надбавок та інших стимулюючих виплат підтверджується довідкою Управління Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області від 09.08.2024.

Окрім цього, відповідно до висновку експерта №4616 від 07.04.2025 нарахування і виплата премій та додаткових виплат працівникам КНП «ММЛ №1», а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 за період січень-серпень 2023 з урахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору, документально підтверджується на загальну суму 407 212,50 грн. (чотириста сім тисяч двісті дванадцять гривень 50 коп.), у тому числі:

- 73 298,25 грн. податок на доходи фізичних осіб;

- 6 108,19 грн. - військовий збір;

- 327 806,06 грн. - перераховано на банківські картки працівників.

Нарахування і виплата премій та додаткових виплат вище переліченим працівникам КНП ММР «ММЛ №1» за період січень-серпень 2023 з урахуванням сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування документально підтверджується на загальну суму 496 799,25 грн., де:

- 407 212,50 грн. нарахована і виплачена премія та додаткові виплати;

- 89 586,75 грн. - сплачений єдиний соціальний внесок.

В умовах відсутності функціонування медичного закладу та підтвердження виконання посадових обов`язків в окупованому місті Маріуполі нарахування премій та додаткових виплат працівникам Комунального некомерційного підприємства Маріупольської міської ради «Маріупольська міська лікарня №1» (за складність, премії, компенсації, матеріальна допомога) є необґрунтованим та незаконним.

Письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч.3 ст.362, ч.2 ст.364 КК України 13.08.2025 вручено її чоловіку ОСОБА_10 та відправлено поштою за місцем проживання ОСОБА_5 .

На підставі ухвали слідчого судді Новокодацького районного суду міста Дніпра № 205/435/24 від 11.08.2025 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_11 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 21.07.2005, за місцем мешкання ОСОБА_5 . Обшук проводився 13.08.2025 року, в період часу 05.49- 15.42 год. В ході обшуку виявлено та вилучено грошові кошти, в сумі 12000 грн., купюрами по 500 грн.

Також, в ході обшуку виявлено та вилучено довідки про непрацездатність, зі штампом КНП ММР «Маріупольська міська лікарня №1» та підписом ОСОБА_5 , на яких міститься печатка КНП ММР «Маріупольська міська лікарня №1» в кількості 8 штук та заява ОСОБА_5 щодо надання згоди на відчуження майна її чоловіком ОСОБА_10 , а саме квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та автомобіль Nissan X-TRAIL, легковий-загальний, універсал-В,номер кузова НОМЕР_1 ; заява ОСОБА_5 про надання відпустки за липень 2023 року на 1 арк.

Вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні згідно постанови про визнання речових доказів від 14.08.2025 року.

На теперішній час у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що вилучені під час проведених слідчих дій, а саме обшуку, речі та майно мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування, та можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим прокурор просить накласти арешт на вищезазначене майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися, про день і час проведення судового засідання повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, приходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити із таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Постановою прокурора Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 від 14.08.2025 року грошові кошти, в сумі 12000 грн. купюрами по 500 грн.; довідки про непрацездатність, зі штампом КНП ММЛ «Маріупольська міська лікарня №1» та підписом ОСОБА_5 , на яких міститься печатка КНП ММЛ «Маріупольська міська лікарня №1» в кількості 8 штук; заява ОСОБА_5 щодо надання згоди на відчуження майна її чоловіком ОСОБА_10 , а саме квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та автомобіля Nissan X-TRAIL, легковий - загальний, універсал-В, номер кузова НОМЕР_1 ; заява ОСОБА_5 про надання відпустки за липень 2023 року на 1 арк., які вилучені під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_11 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 21.07.2005 року, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000012.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані у даному клопотанні предмети необхідні для розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України та з метою збереження речових доказів, підлягає задоволенню, оскільки зазначені у клопотанні речі мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та є доказами, які допоможуть встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а не застосування цього заходу створить труднощі та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні № 0000012.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000012 від 21.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч.2 ст. 364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_11 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 21.07.2005, за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме на грошові кошти, в сумі 12000 грн. купюрами по 500 грн.; довідки про непрацездатність, зі штампом КНП ММЛ «Маріупольська міська лікарня №1» та підписом ОСОБА_5 , на яких міститься печатка КНП ММЛ «Маріупольська міська лікарня №1» в кількості 8 штук; заява ОСОБА_5 щодо надання згоди на відчуження майна її чоловіком ОСОБА_10 , а саме квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та автомобіля Nissan X-TRAIL, легковий - загальний, універсал-В, номер кузова НОМЕР_1 ; заява ОСОБА_5 про надання відпустки за липень 2023 року на 1 арк.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1