Справа № 347/722/25
Провадження № 1-кс/347/644/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2025 року м.Косів

Слідчий суддя Косівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000037 від 12.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

Дізнавач сектору дізнання звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалася на те, що

11 квітня 2025 до сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, надійшов рапорт за зверненням ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя села Космач, Космацької сільської ради, Косівського району, Івано-Франківської області, встановлено, що 13.03.2025 останній в соціальній мережі «Facebook» знайшов рекламне оголошення про продаж автомобіля марки «Toyota Hilux», після чого ОСОБА_4 під даним оголошенням залишив свій коментар. Надалі у мобільний додаток «Messenger» надійшло повідомлення від продавця автомобіля, щоб ОСОБА_4 надав свої контактні дані. Відтак, на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок НОМЕР_1 в ході розмови останній із невстановленою особою домовився про купівлю даного автомобіля під час чого самостійно здійснив переказ грошових коштів у сумі 15000 гривень на банківську картку, емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 після чого як доказ надіслав квитанцію про оплату в мобільний додаток «WhatsApp» на вище вказаний номер. Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок НОМЕР_3 від невстановленої особи, яка представилася перевізником та в ході розмови останній повідомив, що він доставить автомобіль про те потрібно здійснити оплату грошових коштів за розмитнення автомобіля. В подальшому ОСОБА_4 здійснив оплату в сумі 28800 гривень на банківську картку, емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 після чого даного автомобіля за вище згаданими правилами не отримав внаслідок чого йому була спричинена матеріальна шкода.

На виконання вимог ували слідчого судді Косівського районного суду, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківської картки № НОМЕР_2 . Відповідно до проведеного огляду вилученої інформації достовірно встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Оглядом інформації про рух коштів по банківській картці, 13.03.2025 року о 16:12:55 години зафіксовано надходження грошових коштів від потерпілого ОСОБА_4 у сумі 15 000 гривень, які того ж дня, о 16:21:55 години перераховано на картку емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Також, 13.03.2025 року о 16:57:50 год. зафіксовано надходження грошових коштів від потерпілого у сумі 28 800 гривень, які того ж дня о 17:07:41 у сумі 28 500 гривень перераховано на картку емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

На виконання вимог ували слідчого судді Косівського районного суду, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_5 . При перегляді файлів встановлено, що вказана банківська карта емітована на фізичну особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 .

Оглядом інформації про рух коштів по банківській картці, 13.03.2025 року о 17:07:45 год. зафіксовано надходження грошових коштів у сумі 28 500 гривень від ОСОБА_5 . В подальшому, 21.03.2025 року о 19:19:17 години, грошові кошти у сумі 23 100 гривень використані шляхом переведення на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 .

На виконання вимог ували слідчого судді Косівського районного суду, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку НОМЕР_6 , встановлено, що в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відрито банківський рахунок НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 .

Оглядом інформації про рух коштів, 21.03.2025 року о 19:19:17 год. зафіксовано надходження грошових коштів у сумі 23 100 гривень з банківського рахунку НОМЕР_9 від ОСОБА_6 . В подальшому, грошові кошти переведені на інші банківській рахунки, зокрема 23.03.2025 о 08:12:30 у сумі 8 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_10 та 25.03.2025 року о 21:32:34 у сумі 9 350 грн на банківський рахунок НОМЕР_11 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальниму провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, дізнавач попередньо подала заяву відповідно до якої просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема в п. 5 ч. 1 вказаної статті зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (інформації).

Що стосується вимоги дізнавача про покладення на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов?язання про надання зазначеної інформації, то суд зауважує, що саме по собі постановлення слідчим суддею ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в ухвалі, є достатньою підставою для отримання запитуваної інформації. Крім того, чинними нормами КПК України, що регулюють порядок розгляду слідчим суддею клопотань про надання тимчасового доступу до речей і документів не передбачено покладення на осіб зобов?язань. Також, в резолютивній частині ухвали, слідчим суддею роз?яснено наслідки у разі не надання тимчасового доступу.

Крім цього, не підлягає задоволенню вимога про надання тимчасового доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, оскільки дізнавачем не конкретизовано до яких саме інших даних слід надати доступ.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити частково, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю зняття копії інформації, що міститься в таких.

Керуючись ст. ст. 41, 107, 131, 132, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 та дізнавачам сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці НОМЕР_10 та НОМЕР_11 в період часу з 01.03.2025 по дату постановлення ухвали, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по рахунку/картці НОМЕР_10 та НОМЕР_11 в, період часу з 01.03.2025 по дату постановлення ухвали;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп?ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: ІМЕІ, МАС-адрес, ІР-адреса, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установ/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото - та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- історія авторизації користувача в період часу з 01.03.2025 по дату постановлення ухвали;

- інформацію про екваєра даної транзакції,

з можливістю ознайомитися з вказаними документами, зробити їх копії в тому числі електронні.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1