Справа № 482/759/25
Номер провадження 1-кс/482/340/2025
УХВАЛА

Іменем України

30 квітня 2025 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000150 від 23.12.2023, за ознаками кримінального проступку , передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчим суддею встановлено та на обґрунтування клопотання вказано, що 22.12.2023 року до ЧЧ ВП № 6 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка 22.12.2023 о 11:39 год., шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, через інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 19295 гривень, які були списані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_1 .

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 22.12.2023 приблизно о 11:30 год. в соціальній мережі «Instagram» потерпілий натрапив на аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому були розміщені фото мобільних телефонів марки «Iphone» та інформація про їх продаж.

В ході перегляду вказаних оголошень, потерпілого зацікавив мобільний телефон марки «Iphone», моделі «14 Pro max». Потерпілий написав смс-повідомлення даному аккаунту, для уточнення всіх деталей покупки мобільного телефону.

Після чого останньому відповіли, що дане замовлення можна оформити на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надіслали посилання на вищевказаний сайт.

Перейшовши за посиланням, потерпілий знайшов обраний ним мобільний телефон та обрав спосіб доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого потерпілий ввів свої персональні данні та данні банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Оформивши замовлення, на додаток потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшло підтвердження оплати, яку останній підтвердив, а саме здійснення платежу в сумі 19295 гривень.

Через деякий час потерпілий ОСОБА_5 надіслав квитанцію смс-повідомленням на вищевказаний аккаунт та запитав, коли планується відправка мобільного телефону, проте останньому не відповідали. Тоді потерпілий зрозумів, що це були шахраї та звернулась до поліції.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримання документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 22.12.2023 по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з

22.12.2023 по час виконання ухвали по 31. 12. 2023;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи дізнавача, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими дізнавачем та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Миколаївській філії РУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_3 а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 22.12.2023 по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 22.12.2023 по час виконання ухвали по 31.12.2023

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 30 червня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1