Провадження №1-кс/127/7391/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 20.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000664, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_5 у період воєнного стану укладено ряд договорів про надання послуг із прибирання контейнерних майданчиків, завантаження сміття і бруду в контейнери на території м. Вінниця.

Однак, вжитими заходами з`ясовано, що фактично жодних робіт ФОП ОСОБА_5 , відповідно зазначених договорів, не здійснювала та такі роботи виконувались за рахунок сил та засобів комунального підприємства або сторонніми суб`єктами господарювання за оплату готівкою у значно меншому розмірі вартості послуг ніж та, що зазначена в актах наданих послуг.

В ході проведення аналітичного дослідження, відповідно висновку від 29.05.2025 № 31/02-32-08-00-12/, встановлено, що реальність надання послуг з прибирання контейнерних майданчиків, завантаження сміття і бруду в контейнери на замовлення МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпосередньо ФОП ОСОБА_5 є сумнівною так, як у останньої протягом жовтня грудня 2024 року була недостатня кількість трудових ресурсів (лише 1 працівник за цивільно-правовим договором), необхідних для виконання обсягу послуг по 131-му будинку загальною площею прибирання 13 442 кв. м, визначених в додатку № 1 «Перелік та площа територій, на яких розміщені контейнери для побутових відходів» до договору № 01-10/24 від 01.10.2024, на загальну суму 532 339, 38 грн.

Таким чином, в діях ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 вбачається факт привласнення (розтрати) бюджетних коштів в загальній сумі 532 339,38 грн. (ймовірно за сприяння) службових осіб МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), отриманих від МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , як оплата за надані послуги згідно актів здачі-приймання робіт (надання послуг) за жовтень, листопад, грудень 2024 року, фактичне виконання яких безпосередньо ФОП ОСОБА_5 при відсутності необхідної кількості трудових ресурсів, є неможливим.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: відомості щодо розрахунків платників податків із бюджетом у тому числі інформацію щодо одержаного відшкодування ПДВ (в розрізі надходжень кожного податку за окремі звітні періоди), відомості з реєстру податкових накладних (в електронному вигляді із відображення контрагентів, дати, загальної суми, номенклатури товарів/послуг, їх кількості, одиниці виміру та вартості, тощо), баланси (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), звіти за формою 4 ДФ, податкові декларації з ПДВ (з додатками), розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, (додаток 5 до декларації), податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; відомості про ІР-адреси та адреси поштової скриньки з якої подаються матеріали податкової звітності; відомості щодо наявних банківських рахунків (із зазначенням коду МФО, назв банківських установ, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття/закриття, валют), відомості щодо виробничих потужностей суб`єкта господарювання за адресою реєстрації; відомості та наявні документальні матеріали (в т.ч. звіти форми 1ДФ і Д4) щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу, із зазначенням категорії особи, РНОКПП/серії і номера паспорта, П.І.Б., номеру наказу або розпорядження, дати початку роботи, дати формування повідомлення, відповідальних керівника та бухгалтера, нарахованих виплат/доходів тощо; документальні матеріали за результатами проведення податкових перевірок.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду слідчий ОСОБА_6 , який входить до складу групи слідчих в вищевказаному кримінальному провадженні подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 20.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000664, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000664 від 20.05.2025 року та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.09.2024 по 30.04.2025, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_4 : АДРЕСА_1 , відомості щодо розрахунків платників податків із бюджетом у тому числі інформацію щодо одержаного відшкодування ПДВ (в розрізі надходжень кожного податку за окремі звітні періоди), відомості з реєстру податкових накладних (в електронному вигляді із відображення контрагентів, дати, загальної суми, номенклатури товарів/послуг, їх кількості, одиниці виміру та вартості, тощо), баланси (Форма №1), звіт про фінансовий результат (форма №2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіти за формою 4 ДФ, податкові декларації з ПДВ (з додатками), розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, (додаток 5 до декларації), податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; відомості про ІР-адреси та адреси поштової скриньки з якої подаються матеріали податкової звітності, відомості щодо наявних банківських рахунків (із зазначенням коду МФО, назв банківських установ, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття/закриття, валют), відомості щодо виробничих потужностей суб`єкта господарювання за адресою реєстрації, відомості та наявні документальні матеріали (в т.ч. звіти форми 1ДФ і Д4) щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу, із зазначенням категорії особи, РНОКПП/серії і номера паспорта, П.І.Б., номеру наказу або розпорядження, дати початку роботи, дати формування повідомлення, відповідальних керівника та бухгалтера, нарахованих виплат/доходів тощо; документальні матеріали за результатами проведення податкових перевірок.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя