Справа № 583/3036/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" липня 2025 р.слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання слідчої СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001090 від 04.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 289 КК України,

встановила:

На розгляд слідчої судді надійшло зазначене клопотання слідчої, відповідно до якого остання просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, у яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, що СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, під час якого встановлено, що 19.04.2025 близько о 06 год. 00 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , виявив факт втрати сумки з особистими речами, серед яких були банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з функцією безконтактної оплати. Слідча зазначила, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до зазначених у клопотанні відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В інший спосіб, ніж отримання тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо виконати завдання кримінального провадження та отримати відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки саме банківські установи є первинним джерелом відомостей щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, відповідно до ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчої та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Так, Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001090 від 04.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 289 КК України.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 30.04.2025 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали перевірки, зареєстровані в ІКС ІПНП Охтирського РВП за №7405 від 19.04.2025. Згідно з матеріалами перевірки, 19.04.2025 близько о 06 год. 00 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , виявив факт втрати сумки з особистими речами. У вказаній сумці знаходилися мобільний телефон марки Samsung Galaxy M32 6/128 GB, документи (паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Охтирським МРВ УМВС України в Сумській області 20.06.2001 року, довідка №1564 про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 , військовий квиток серія НОМЕР_2 ОСОБА_5 , посвідчення водія НОМЕР_3 від 20.08.2011 ОСОБА_5 ), банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з функцією безконтактної оплати, а також гаманець із грошовими коштами. У подальшому, ОСОБА_5 було виявлено відсутність грошових коштів на вказаних банківських рахунках.

При огляді інформації, вилученої під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до ухвали Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 08.05.2025 (Справа № 583/1924/25 1-кс/583/570/25), було встановлено, що невстановленою особою 19.04.2025 було здійснено 2 перекази грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт НОМЕР_1 , виданий 20.06.2001 р. Охтирським МРВ УМВС України в Сумській області), а саме о 03 год. 56 хв. на суму 15155,00 грн, та о 04 год. 03 хв. на суму 15155,00 грн, що мають тип транзакції: " ІНФОРМАЦІЯ_5 P2P, KYIV P 32; Еквайер операції JOINT-STOCK COMPANY IDEA BANK", на банківську картку, що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Разом з тим підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчою належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, внесене слідчою клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0001090 від 04.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 289 КК України, а саме: слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області старшому ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , начальнику СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення їх належним чином завірених та добре читаємих копій, у яких міститься інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням права вилучення роздруківок електронних примірників документів:

1) щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку було здійснено перекази грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт НОМЕР_1 , виданий 20.06.2001 р. Охтирським МРВ УМВС України в Сумській області), 19.04.2025 о 03 год. 56 хв. на суму 15155,00 грн, 19.04.2025 о 04 год. 03 хв. на суму 15155,00 грн., а саме паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена);

2) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку було здійснено перекази грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт НОМЕР_1 , виданий 20.06.2001 р. Охтирським МРВ УМВС України в Сумській області), 19.04.2025 о 03 год. 56 хв. на суму 15155,00 грн, 19.04.2025 о 04 год. 03 хв. на суму 15155,00 грн., та прикріплених до неї банківських карток, за період часу з 18.04.2025 року по строк закінчення дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

3) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка за період часу з 18.04.2025 по 18.07.2025 у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку було здійснено перекази грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт НОМЕР_1 , виданий 20.06.2001 р. Охтирським МРВ УМВС України в Сумській області), 19.04.2025 о 03 год. 56 хв. на суму 15155,00 грн, 19.04.2025 о 04 год. 03 хв. на суму 15155,00 грн., при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

4) номери телефонів, які були закріпленими за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку було здійснено перекази грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт НОМЕР_1 , виданий 20.06.2001 р. Охтирським МРВ УМВС України в Сумській області), 19.04.2025 о 03 год. 56 хв. на суму 15155,00 грн, 19.04.2025 о 04 год. 03 хв. на суму 15155,00 грн., та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 18.04.2025 по 18.07.2025;

5) у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку було здійснено перекази грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт НОМЕР_1 , виданий 20.06.2001 р. Охтирським МРВ УМВС України в Сумській області), 19.04.2025 о 03 год. 56 хв. на суму 15155,00 грн, 19.04.2025 о 04 год. 03 хв. на суму 15155,00 грн., за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 18.04.2025 року по 18.07.2025 ;

6) геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координати входу до онлайн-банкінгу;

7) у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку було здійснено перекази грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт НОМЕР_1 , виданий 20.06.2001 р. Охтирським МРВ УМВС України в Сумській області), 19.04.2025 о 03 год. 56 хв. на суму 15155,00 грн, 19.04.2025 о 04 год. 03 хв. на суму 15155,00 грн., на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 18.04.2025 року по 18.07.2025.

Строк дії ухвали слідчої судді становить два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1