Справа № 716/467/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2025 м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м.Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за № 0000015 від 11 лютого 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Начальник СД ВП №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому, а також групі дізнавачів тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення щодо отримання повної інформації за банківським рахунком НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 07.02.2025 близько 10:50 год. невідома особа в інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моб. НОМЕР_2 під приводом продажу інвертора марки «Deye SUN-6K-SG03LP1», шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 35000 гривень, які були перераховані через касу у Заставнівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) р/р НОМЕР_4 , однак товар так і не надійшов.

11.02.2025 відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000015 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні допиту потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив про те, що 06.02.2025 перебуваючи на робочому місці, що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , де здійснював перегляд Інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою пошуку інвертора марки «Deye SUN-6K-SG03LP1» яка була виставлена на продаж за 35400 гривень за доступною мені ціною. Після чого заявник зайшов на оголошення в якому було вказано користувача з ім`я ОСОБА_5 та вказаний номер телефону НОМЕР_2 , який є представником компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Того ж дня потерпілий зі свого мобільного телефону зателефонував на номер вказаний у оголошенні, який представився представником компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » після чого почалася розмова стосовно інверторів, в ході розмови почали обговорювати умови оплати та доставки товару, на що ОСОБА_5 відповів що оплата здійснюється на рахунок фірми. Біля 15:40 год. невідомий у менеджері «Телеграм» від користувача із нікнеймом « ОСОБА_6 » надійшов рахунок фактура №3440 від 06.02.2025 про оплату інвертора. Так як дана пропозиція ОСОБА_4 підійшла, тому 07.02.2025 о 10:51 год. у касі Заставнівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснив переказ коштів у сумі 35000 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) р/р НОМЕР_4 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після перерахування коштів було відіслано в Телеграм фото квитанції, на що даний користувач відповів, що на протязі двох днів надійде товар і надішле ТТН. Однак починаючи із 08.02.2025, потерпілий неодноразово телефонував на всі вказані мобільні номера, однак вони були заблоковані, та в месенджері «Телеграм» ніхто не відповідав, та на даний час товар не надійшов.

24.03.2025 Заставнівським районним судом Чернівецької області надано тимчасовий доступ до речей та документів до банківського рахунку НОМЕР_4 , який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В подальшому встановлено, що банківський рахунок належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), з якого після отримання коштів, 07.02.2025, однією транзакцією було здійснено переказ коштів на суму 35000 гривень, на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому виникла необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для встановлення особи яка вчинила кримінальний проступок.

В судове засідання дізнавач, який звернувся із клопотанням, не з`явився. Про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000015 від 11 лютого 2025 року, підрозділом дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час у органу дізнання виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів та інформації, які перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м.Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за № 0000015 від 11 лютого 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 та отримання повної інформації, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу із 05.02.2025 року по 05.03.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківського рахунку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу із 05.02.2025 року по 05.03.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, ІР-адрес входу у додаток, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали тридцять днів, а саме до 11.06.2025 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1