Справа № 594/970/25
Провадження № 1-кс/594/131/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2025 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000054, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 30.07.2025, дізнавач СД відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , просить надати дозвіл їй та дізнавачу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперуповноваженому ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та яка містить банківську таємницю.

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибула, подала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просить справу слухати у її відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Дізнавачами СД ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНИ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000054 від 01.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2025 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель смт. Скала-Подільська Чортківського району Тернопільської області в месенджері «Телеграм» на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », натрапив на оголошення про здачу в оренду квартири, в м. Чортків, Тернопільської області. 04.02.2025 року з метою орендувати вищевказану квартиру ОСОБА_8 зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківський рахунок № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 1500 та 1700 грн., після чого ще перерахував грошові кошти в сумі 3000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Наступного дня ОСОБА_8 в месенджер «Вайбер» прийшло повідомлення від невідомої особи з текстом про вибачення за незручності та очікування, а також було надіслано посилання з текстом, що його гроші у вказаному посиланні. ОСОБА_8 не став за ним переходити та повідомив про даний факт у поліцію.

Вище наведене підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 , від 11.05.2025 року.

Встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Дізнавач у клопотанні зазначає, що виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та доводить, що документи, які вона просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати групі дізнавачів, яка створена на підставі постанови начальника сектору дізнання ВП № 1 (м. Борщів) від 01.05.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , оперуповноваженому ОСОБА_7 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформацію про власника банківської карти із номером № НОМЕР_4 та номер банківського рахунку який відкритий до даної банківської карти;

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська картка № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 04.02.2025 по 04.03.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документи, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська картка № НОМЕР_4 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 04.02.2025 по 04.03.2025;

- інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_4 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 04.02.2025 по 04.03.2025;

- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 , за період з 04.02.2025 по 04.03.2025.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає,заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1