Єдиний унікальний номер 205/6582/25
Номер провадження 1-кс/205/462/25
Новокодацький районний суд міста Дніпра
Провадження № 1-кс/205/462/25 Справа № 205/6582/25
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000471 від 21.05.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК),

ВСТАНОВИВ:
До Новокодацького районного суду міста Дніпра надійшло та передано слідчому судді вищевказане клопотання.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи від імені приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , шахрайським шляхом перереєстрували право власності на 30 земельних ділянок - розташованих у АДРЕСА_1 , шляхом внесення земельних ділянок до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за допомогою актів приймання передачі посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_5 , без відома фіктивних власників земельних ділянок.

Так, за один день 24 грудня 2020 року від імені приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , було посвідчено 30 актів приймання-передачі нерухомого майна, земельних ділянок до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Після підписання і посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_5 , 30 актів приймання-передачі нерухомого майна, земельних ділянок до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). невстановлені особи, продовжуючи свої злочинні дії, керуючись єдиним злочинним умислом направленим на заволодіння 30 земельними ділянками, вступивши в злочинну змову з невстановленою особою або з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 впродовж лютого-березня 2021 року здійснили реєстрацію права власності на земельні ділянки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом внесення відповідних відомостей про право власності до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна.

За ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі підроблених документів, було зареєстровані земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: :02:006:0565, :02:006:0561, :02:006:0560, :02:006:0568, :02:006:0569, :02:006:0557, :02:006:0555, :02:006:0556, :02:006:0589, :02:006:0586, :02:006:0587, :02:006:0588, :02:006:0559, :02:006:0562, :02:006:0563, :02:006:0564, :02:006:0567, :02:006:0570, :02:006:0571, :02:006:0572, :02:006:0573, :02:006:0574, :02:006:0584, :02:006:0576, :02:006:0585, :02:006:0583, :02:006:0580, :02:006:0582, :02:006:0579, :02:006:0578.

Направлено 16 листопада 2021 року вимогу в порядку ст. 93 КПК України - приватному нотаріусу Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_7 , з метою надання завірених належним чином копій паперових носіїв реєстру вчинення нотаріальних дій з повною інформацією про вчинення нотаріальних дій за реєстровими номерами №1571, 1572, 1537, 1538, 1577, 1578, 1603, 1604, 1533, 1534, 1535, 1536, 1561, 1562, 1553, 1554, 1583, 1584, 1567, 1568, 1585, 1586, 1569, 1570, 1589, 1590, 1551, 1552, 1547, 1548, 1597, 1598, 15930 1594, 1555, 1556, 1557. 1558, 1565, 1566, 1579, 1580, 1581, 1582, 1595, 1596, 1591, 1592, 1601, 1602. 1549, 1550, 1539, 1540, 1543, 1544, 1545, 1546, 1541, 1542, 1571, 1572 - від 24 грудня 2020 року.

До слідчого відділу 18 листопада 2021 року надійшов лист приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_5 , у якому вказувалось, що ним 24.12.2020 року за реєстровим №1533-1604 будь які нотаріальні дії не посвідчувалися. Протягом 2020 року остання реєстраційна дія, станом на 31.12.2020 року була під номером 1371.

До ІНФОРМАЦІЯ_3 21 квітня 2025 року направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України, щодо надання інформації, про відомі факти втрати, крадіжки, передачі третім особам електронного ключа до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року.

До слідчого відділу 24 квітня 2025 року надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якій вказувалось, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , перебував на лікарняному з 18.02.2021 року до 18.03.2021 року.

Тобто, на момент здійснення реєстрації права власності на земельні ділянки за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом внесення відповідних відомостей про право власності до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна - державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 - перебував на лікарняному.

При здійснені моніторингу інформації, яка мітиться у Єдиному реєстрі судових рішень встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуває кримінальна справа №70129042 по обвинуваченню ОСОБА_8 за ч. 4 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК, ОСОБА_9 за ч. 4 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК, ОСОБА_10 за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК, ОСОБА_11 за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК. Номер вказаної справи Індустріального районного суду міста Дніпра 0417/14601/2012.

У рамках справи 0417/14601/2012 - досліджувалось питання, щодо підроблених державних актів на земельні ділянки, які розташовані у Дніпропетровській області, с. Орлівщина, в тому числі по вулиці Луківська, а саме: ЯЛ 045396, ЯЛ 045397, ЯЛ 061547, ЯЛ 061548, ЯЛ 061549, ЯЛ 061550, ЯЛ 061551, ЯЛ 061641, ЯЛ 061642, ЯЛ 062551, ЯЛ 062552, ЯЛ 062553, ЯЛ 062554, ЯЛ 062555, ЯЛ 062556, ЯЛ 062657, ЯЛ 062558, ЯЛ 062559, ЯЛ 062560, ЯЛ 062561, ЯЛ 062562, ЯЛ 062563, ЯЛ 062564, ЯЛ 062565, ЯЛ 062566, ЯЛ 062567, ЯЛ 062568, ЯЛ 062569, ЯЛ 062570, ЯЛ 062571, ЯЛ 062572, ЯЛ 062573, ЯЛ 062574, ЯЛ 062575, ЯЛ 062576, ЯЛ 062577, ЯЛ 062578, ЯЛ 062579, ЯЛ 062580, ЯЛ 062581, ЯЛ 062582, ЯЛ 062583, ЯЛ 062584, ЯЛ 062585, ЯЛ 062586, ЯЛ 062587, ЯЛ 062588, ЯЛ 062589, ЯЛ 062590, ЯЛ 062591, ЯЛ 062592, ЯЛ 061619, ЯЛ 061620, ЯЛ 061622, ЯЛ 061623, ЯЛ 062610, ЯЛ 062612, ЯЛ 062593, ЯЛ 0616626, ЯЛ 061635, ЯЛ 062594, ЯЛ 062595, ЯЛ 062597, ЯЛ 062598, ЯЛ062601, ЯЛ 062602, ЯЛ 062603, ЯЛ 062604, ЯЛ 062605, ЯЛ 061616, ЯЛ 061621, ЯЛ 062611, ЯЛ 062613, ЯЛ 062616, ЯЛ 061639, ЯЛ 062599, ЯЛ 061636, ЯЛ 061640, ЯЛ 316055, ЯЛ 316063, ЯЛ 316072, ЯЛ 316095, ЯЛ 316096, ЯЛ 316108, ЯЛ 316109, ЯЛ 061630, ЯЛ 061633, ЯЛ 061637, ЯЛ 061612, ЯЛ 061614, ЯЛ 061615, ЯЛ 061617, ЯЛ 061624, ЯЛ 061634, ЯЛ 061632, ЯЛ 062596, ЯЛ 316060, ЯЛ 316098, ЯЛ 316102, ЯЛ 316103, ЯЛ 316107, ЯЛ 377942, ЯЛ 890133, ЯЛ 062600, ЯЛ 061613, ЯЛ 061625, ЯЛ 316110, ЯЛ 061618, ЯЛ 062606, ЯЛ 062607, ЯЛ 062609, ЯЛ 062614, ЯЛ 316056, ЯЛ 316057, ЯЛ 316064, ЯЛ 316069, ЯЛ 316070, ЯЛ 316073, ЯЛ 316099, ЯЛ 316100, ЯЛ 316101, ЯЛ 316104, ЯЛ 316105, ЯЛ 316106.

Вказані акти є також предметом дослідження у рамках кримінального провадження №0000471, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК.

Під час здійснення моніторингу інформації, яка міститься на сайті судової влади, також встановлено, що захисником обвинувачених у справі 0417/14601/2012 ОСОБА_8 , за ч. 4 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК, ОСОБА_9 , за ч. 4 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК, ОСОБА_10 за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК, ОСОБА_11 за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК - був ОСОБА_6 , з електронного ключа якого у період з 18 лютого по 18 березня 2021 року, внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме, а саме шахрайським шляхом перереєстровано право власності на 30 земельних ділянок розташованих у АДРЕСА_1 , шляхом внесення земельних ділянок до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Тобто в матеріалах вказаної справи містяться докази обізнаності ОСОБА_6 щодо незаконного відчуження вказаних земельних ділянок, а також процесуальні документи та докази які стосуються незаконного відчуження землі.

У зв`язку з викладеним, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, кримінальної справи №70129042 по обвинуваченню ОСОБА_8 , за ч. 4 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК, ОСОБА_9 , за ч. 4 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК, ОСОБА_10 за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК, ОСОБА_11 за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК, у якій містяться оригінали державних актів на землю, за адресою АДРЕСА_1 та процесуальні документи і докази, що стосуються незаконного відчуження вказаних земельних ділянок, інформація щодо захисника ОСОБА_6 та його обізнаності стосовно незаконного відчуження зазначеної землі, а також інша інформація, яка має значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження №0000471, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, у зв`язку з чим технічна фіксація судового засідання не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, його додатки, слідчий суддя приходить до обґрунтованого і безсумнівного висновку про можливість його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК, орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ст. 84 КПК, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні визначені у статті 91 КПК.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК, заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, яка входить в предмет доказування у даному кримінальному провадженні є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

При цьому, виходячи із змісту клопотання, видно, що тимчасовий доступ до вказаних вище документів може надати можливість отримати нове джерело доказової інформації, а отже, доступ до вказаних документів є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.

Отримані у ІНФОРМАЦІЯ_6 документи, згідно зі ст.99 КПК України, є документами, на яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати доступ до зазначених вище документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 2, 131, 132, 159, 372 КПК, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000471 від 21.05.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , прокурора, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні ОСОБА_27 , ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій матеріалів, кримінальної справи №70129042 по обвинуваченню ОСОБА_8 , за ч. 4 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК, ОСОБА_9 , за ч. 4 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК, ОСОБА_10 за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК, ОСОБА_11 за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК (судова справа 0417/14601/2012), у якій містяться оригінали державних актів на землю, за адресою АДРЕСА_1 та процесуальні документи і докази, що стосуються незаконного відчуження вказаних земельних ділянок, інформацію щодо захисника ОСОБА_6 та його обізнаності стосовно незаконного відчуження зазначеної землі, а також інша інформація, яка має значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження №0000471, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК.

Ухвала дійсна протягом 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1