Провадження № 1-кс/727/2615/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000068 від 11.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, чч.2,3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Посилається на те, що у проміжок часу з 15.04.2022 по 26.06.2024 директор КП «Сокиряни-Благоустрій» (Чернівецька обл., Дністровський р., м. Сокиряни, вул. Центральна, буд. 44) ОСОБА_5 , директор, який є засновником та власником ТОВ «Буковинський пісок» (Чернівецька обл., Дністровський р., м. Сокиряни, вул. Миколи Леонтовича, буд. 14), а також одним із засновників та фактичний керівник ТОВ «Буковинська глива» (Чернівецька обл., Дністровський р., м. Сокиряни, вул. Нігояна Сергія, буд. 14/2) ОСОБА_6 , а також фізична особа підприємець ОСОБА_7 (Чернівецька обл., Дністровський р., м. Сокиряни, вули. Миколи Леонтовича, буд.14), діючи організованою групою, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення на родовищі вапняку Коболчинське, що в с. Коболчин Дністровського р-ну Чернівецької обл. незаконно видобували гірську (геологічну) породу вапняк, що відповідає вимогам ДСТУ 7446:2013 «Меліоранти вапнякові» як сировина для пиляних і стінових матеріалів, який згідно Переліку корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827 на підставі ст. 6 Кодексу України про надра належить до корисних копалин загальнодержавного значення, об`ємом 2580.25 м. куб., що спричинило екологічну шкоду в сумі 4 945 711 грн. 50 коп.

Крім цього, для прикриття протиправної діяльності ОСОБА_6 як керівник ТОВ «Буковинська пісок» в період часу з 22.12.2022 по 16.05.2024 склав акти приймання-передачі виконаних робіт, відповідно до яких товариством нібито виконані роботи з прибирання та очищення шахти з видобутку каміння вапнякового завантажувачем Bobcat в об`ємі 3420,28 куб. м. та навантаження зібраних відходів завантажувачем Bobcat у кількості 5,8 т, а всього на загальну суму 142 396, 52 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, всупереч ч. 3 ст. 65 Господарського кодексу України, відповідно до якого посадові особи підприємства мають обов`язки перед підприємством, передбачені законом, зокрема щодо належного, добросовісного та ефективного управління підприємством, діючи умисно, протиправно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , в умовах воєнного стану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій та передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у виді розтрати грошових коштів, будучи при цьому особою, яка є їх розпорядником та яка в силу своїх посадових обов`язків повинна забезпечувати ефективне їх використання, для надання незаконній діяльності ТОВ «Буковинський пісок» легального вигляду, погодив складені ОСОБА_6 фіктивні акти здачі-приймання робіт (надання послуг), відповідно до яких до КП «Сокиряни-Благоустрій» мали бути перевезені зазначені в актах відходи, які насправді були незаконно видобутим вапняком і залишились у шахті, внаслідок чого з розрахункового рахунку КП «Сокиряни-Благоустрій» НОМЕР_1 в АТ «Ощадбанк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Буковинський пісок» НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк» були перераховані, тобто розтрачені грошові кошти в сумі 142 396,52 грн.

Також, встановлено, що фактичний керівник ТОВ «Буковинська глива» ОСОБА_6 , вступивши в попередню змову з директором КП «Сокиряни Благоустрій» ОСОБА_5 з метою особистого збагачення, придбавши нібито у період часу з 23.09.2022 по 16.05.2024, за фіктивними документами, тобто незаконно у КП «Сокиряни-Благоустрій» відходи вапняку, які насправді були незаконно видобутим його ж підприємством ТОВ «Буковинський пісок» в шахті Коболчинського родовища вапняком і фактично залишались у шахті та не були передані до КП «Сокиряни-Благоустрій», тобто вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України, у подальшому, діючи за попередньою змовою з директором КП «Сокиряни Благоустрій» ОСОБА_5 , переробив незаконно видобуту корисну копалину у борошно вапнякове та у проміжок часу 10.10.2022 по 31.05.2024, збув суб`єктам господарської діяльності незаконно видобуту корисну копалину на суму 4 784 831 грн, легалізувавши у такий спосіб незаконний видобуток корисних копалин, а отриманий прибуток витратив на власні потреби, зокрема для підтримання роботи обох підприємств шляхом купівлі обладнання та паливно-мастильних матеріалів.

08.05.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України.

25.06.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України.

28.07.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України.

Як вбачається із санкції ч.2 ст.209 КК України за вчинення зазначеного кримінального правопорушення передбачене додаткове покарання у виді конфіскації майна.

З Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 09.09.2025 року вбачається. Що ОСОБА_5 на праві власності належить: житловий будинок, загальною площею 117,5 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0044 площею 1.1587 га; земельна ділянка з кадастровим номером :01:003:0883 площею 0.0566, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка з кадастровим номером :01:003:1622 площею 0.029, розташована за адресою: Чернівецька обл., Дністровський р., м. Сокиряни.

Відповідно до реєстраційна картка ТЗ ОСОБА_5 на праві власності належать транспортні засоби: «BMW» модель 525, номер та серія знака НОМЕР_3 , номер кузова (VIN) НОМЕР_4 , 1998 року випуску; «Mersedes-Benz» модель E 200 CDI, номер та серія знака НОМЕР_5 , номер кузова (VIN) НОМЕР_6 , 2011 року випуску.

Просить накласти арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: житловий будинок, загальною площею 117,5 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0044 площею 1.1587 га; земельну ділянку кадастровим номером :01:003:0883 площею 0.0566, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку кадастровим номером :01:003:1622 площею 0.029, розташована за адресою: Чернівецька обл., Дністровський р., м. Сокиряни; транспортний засіб марки «BMW» модель 525, номер та серія знака НОМЕР_3 , номер кузова (VIN) НОМЕР_4 , 1998 року випуску; транспортний засіб марки «Mersedes-Benz» модель E 200 CDI, номер та серія знака НОМЕР_5 , номер кузова (VIN) НОМЕР_6 , 2011 року випуску.

Слідчий в судове засідання не з*явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликався, що у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 11.03.2025 року до ЄРДР внесені відомості за №0000068 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, чч.2,3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України.

08.05.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України.

25.06.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України.

28.07.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 КК України.

З Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 09.09.2025 року вбачається. Що ОСОБА_5 на праві власності належить: житловий будинок, загальною площею 117,5 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0044 площею 1.1587 га; земельна ділянка з кадастровим номером :01:003:0883 площею 0.0566, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка з кадастровим номером :01:003:1622 площею 0.029, розташована за адресою: Чернівецька обл., Дністровський р., м. Сокиряни.

Відповідно до реєстраційна картка ТЗ ОСОБА_5 на праві власності належать транспортні засоби: «BMW» модель 525, номер та серія знака НОМЕР_3 , номер кузова (VIN) НОМЕР_4 , 1998 року випуску; «Mersedes-Benz» модель E 200 CDI, номер та серія знака НОМЕР_5 , номер кузова (VIN) НОМЕР_6 , 2011 року випуску.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

В зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, тому слід накласти арешт на вищевказане нерухоме та рухоме майно, яке йому належить.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням встановлених по кримінальному провадженню обставин, приходжу до висновку, що для забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна слід накласти арешт на нерухоме та рухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме житловий будинок, загальною площею 117,5 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0044 площею 1.1587 га; земельну ділянку з кадастровим номером :01:003:0883 площею 0.0566, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку з кадастровим номером :01:003:1622 площею 0.029, розташована за адресою: Чернівецька обл., Дністровський р., м. Сокиряни, транспортні засоби: «BMW» модель 525, номер та серія знака НОМЕР_3 , номер кузова (VIN) НОМЕР_4 , 1998 року випуску; «Mersedes-Benz» модель E 200 CDI, номер та серія знака НОМЕР_5 , номер кузова (VIN) НОМЕР_6 , 2011 року випуску, у вигляді заборони відчуження, клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме та рухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

?житловий будинок, загальною площею 117,5 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

? земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:0044 площею 1.1587 га;

?земельну ділянку з кадастровим номером :01:003:0883 площею 0.0566, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

?земельну ділянку з кадастровим номером :01:003:1622 площею 0.029, розташована за адресою: Чернівецька обл., Дністровський р., м. Сокиряни;

?транспортний засіб марки «BMW» модель 525, номер та серія знака НОМЕР_3 , номер кузова (VIN) НОМЕР_4 , 1998 року випуску;

?транспортний засіб марки «Mersedes-Benz» модель E 200 CDI, номер та серія знака НОМЕР_5 , номер кузова (VIN) НОМЕР_6 , 2011 року випуску,

у вигляді заборони відчуження, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1