30.06.25
Справа № 635/4674/25
Провадження № 1-кс/635/1068/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2025 року с-ще Покотилівка

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області

ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 08.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП

в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням погодженим

з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому зазначив, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 08.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2025 року до чергової частини відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа в період з 01.01.2024 по 29.02.2024 здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до довідки наданої

ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме: НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ., який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей,

що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку, адреса реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цю особу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки.

Таким чином, сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників, свідків та доказове значення по справі має наявність документів,

які перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.01.2024 по 29.02.2024.

Слідчий в судове засідання не прибув, надав до суду заяву у якій просив клопотання задовольнити, справу розглядати без його участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить розглянути дане клопотання без його участі, просить задовольнити клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчий, суд вважає,

що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного

до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 08.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

07.03.2025 до чергової частини відділення поліції №1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа в період з 01.01.2024 по 29.02.2024 здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до заяви ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

а саме: НОМЕР_1 . що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність

у отриманні інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.01.2024 по 29.02.2024.

Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані, як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання

від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ

та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає

у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі

і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити

їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься

в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження

у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження,

у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах

і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що зазначена у клопотанні інформація,

яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Разом з тим, п. 1 ч. 2 ст.39 КПК України зазначено, що керівник органу досудового розслідування уповноважений визначити слідчого (слідчих), які здійснюватиме досудове розслідування, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань визначено слідчим

ОСОБА_3 , однак в резолютивній частині клопотанні визначені інші слідчі, які не здійснюють досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ лише слідчому СВ відділення поліції

№ 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване

та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей

і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 08.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 з можливістю отримання копій документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 01.01.2024 по 29.02.2024, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці; інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують переведення в готівку коштів у разі наявності.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 30 серпня 2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно

до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6