Справа № 202/7810/25
Провадження № 1-кс/202/5828/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000150 від 19.06.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.08.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 червня 2025 близько о 11.45 год., невідома особа, за допомогою електрообчислювальних машин отримала доступ до кредитної картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 № НОМЕР_1 , після чого здійснила дев`ять переказів грошових коштів у сумі 41 000 грн. на інші картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 і в подальшому здійснила зняття вказаних грошових коштів у сумі 38 000 грн. із даних карток (по 19 000 грн. з кожної) у банкоматі АBNK в АДРЕСА_2 .

В ході виконання доручення було здійснено аналіз інформації, що міститься на виписках по рахункам, наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлено наступне: 18.06.2025 о 11:54 за рахунком НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відбувається зняття на суму 19 000, 00 грн та 19 000, 00 грн., у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №CRAB1004, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №153.

Встановлено, що пластикові картки, що належать ОСОБА_4 з розрахунковими рахунками НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським рахункам з розрахунковими рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 18.06.2025 о 11 год. 50 хв. по 18.06.2025 по 12 год. 00 хв., з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим відділом ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 червня 2025 близько о 11.45 год., невідома особа, за допомогою електрообчислювальних машин отримала доступ до кредитної картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 № НОМЕР_1 , після чого здійснила дев`ять переказів грошових коштів у сумі 41 000 грн. на інші картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 і в подальшому здійснила зняття вказаних грошових коштів у сумі 38 000 грн. із даних карток (по 19 000 грн. з кожної) у банкоматі АBNK в АДРЕСА_2 .

В ході виконання доручення було здійснено аналіз інформації, що міститься на виписках по рахункам, наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлено наступне: 18.06.2025 о 11:54 за рахунком НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відбувається зняття на суму 19 000, 00 грн та 19 000, 00 грн., у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №CRAB1004, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №153.

Встановлено, що пластикові картки, що належать ОСОБА_4 з розрахунковими рахунками НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським рахункам з розрахунковими рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 18.06.2025 о 11 год. 50 хв. по 18.06.2025 по 12 год. 00 хв., з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту злочинної діяльності.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) надати слідчому слідчого відділу Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у відділенні № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених їх копій, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- інформацію стосовно зняття грошових коштів за рахунком НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в банкоматах, в той час коли знімались грошові кошти, з фотографіями та відео-файлами, які створювались в ході цих операцій, за період часу з 18.06.2025 о 11 год. 50 хв. по 18.06.2025 по 12 год. 00 хв; в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №CRAB1004 за адресою: АДРЕСА_2 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №153.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15.10.2025 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5