Справа № 615/735/25
Провадження № 1-кс/615/272/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000069 від 01.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України,

встановив:

17.06.2025 до суду надійшло клопотання слідчого про надання права тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 .

Слідчий підтримала клопотання, просить задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 28.02.2025 надійшло повідомлення СІЗ ДВКР СБУ ОТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСУВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що військовослужбовець ОСОБА_5 на території Валківської громади займається незаконним збутом вогнепальної зброї та набоїв до неї без передбаченого законом дозволу.

Крім того, 12.05.2025 військовослужбовець ОСОБА_5 збув бойову нарізну вогнепальну зброю на території Валківської ТГ.

За цими фактами проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 01.03.2025, внесене до ЄРДР за ч.1 ст.263 КК України.

Зі змісту клопотання та наданих доказів, свідок ОСОБА_6 зареєстрований на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 де при спілкуванні з громадянином під нікнеймом « ОСОБА_7 » зрозумів, що той продає вогнепальну зброю без передбаченого законом дозволу, про що повідомив до поліції, оскільки зрозумів, що дії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконні.

Проведеними слідчими та розшуковими діями встановлено, що громадянином, який користувався нікнеймом « ОСОБА_7 » на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 є військовослужбовець ОСОБА_5 .

При проведенні оперативних закупок 08.05.2025 та 26.05.2025 особа, що здійснювала оперативну закупку ОСОБА_6 , перевів грошові кошти на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , як було обумовлено із користувачем сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 . 08.05.2025 ОСОБА_6 перевів на вказаний рахунок 97 000 грн., а 26.05.2025 48 000 грн., після чого отримав вогнепальну зброю.

03.06.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за вчинення двох епізодів злочинів, передбачених ч.1 ст.263 КК України.

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

За ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131,132,159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для здійснення транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на карту (рахунок) НОМЕР_1 за період часу з 00:00 08.05.2025 по 23:59 12.06.2025, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її проголошення.

За ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1