Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/4019/25
Провадження № 1-кс/644/514/25
УХВАЛА

Іменем України

12 травня 2025 року Індустріальний районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000526 від 11.04.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 ), а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 яка видана на ім`я ОСОБА_5 , за 08.04.2025 року, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента призначення платежу,місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

- інформації відносно персональних даних осіб, на яких здійснювалися грошові перекази з карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 яка видана на ім`я ОСОБА_5 , за 08.04.2025 року, вказати адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, зазначити ip-адреси з яких був здійснений вхід у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000526 від 11.04.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 яка надала наступні показання. Син потерпілої ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 вирішив продати свій спортивний костюм «New Balance» через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку з тим що потерпіла ОСОБА_5 має профіль на сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » її син вирішив розмістити оголошення через профіль потерпілої. 08.04.2025 року о 22:02 години ОСОБА_6 взяв з приналежний мобільний телефон потерпілої та розмістив оголошення про продаж костюму «New Balance» вкзавши, що за всіма питаннями стосовно продажу костюму звертатись за його номером телефону НОМЕР_5 . 08.04.2025 року о 22:05 на телефон ОСОБА_6 у додатку «Вайбер» надійшло смс повідомлення від абоненту Женя номер телефону НОМЕР_6 . У повідомлені вищевказаний абонент спитав чи маються дефекти на костюмі, на що ОСОБА_6 повідомив що дефектів не має. Вищевказаний чоловік спивав коли ОСОБА_6 зможе вислати костюм та сказав, що буде оформлювати доставку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Далі вищевказаний чоловік відправив посилання ОСОБА_6 для оформлення продажу костюма « ІНФОРМАЦІЯ_5 », син потерпілої ОСОБА_6 перейшовши за посиланням прив`язав банківську картку потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на якій знаходились грошові кошти у сумі 5800 гривень. Далі на вищевказаному сайті на який перейшов син потерпілої ОСОБА_6 за посиланням виникли якісь технічні проблеми. Далі ОСОБА_6 вирішив підв`язати до даного сайту власну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 на якій знаходились грошові кошти в сумі 80 гривень. Далі сину потерпілої ОСОБА_6 написав абонент ОСОБА_7 який повідомив, якщо щось не виходить зверніться до служби підтримки на сайті, що й зробив ОСОБА_6 . У чаті підтримки його повідомили, що зараз надійде дзвінок та потрібно буде натиснути 1, що й зробив ОСОБА_6 , після чого з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 яка належить потерпілій списало грошові кошти в сумі 5800. Потерпіла зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та помітила, що грошові кошти було списано, також що на її ім`я було відкрито кредитну картку № НОМЕР_4 з якої було списано грошові кошти в сумі 63097 гривень, після чого потерпіла зрозуміла, що це шахраї та заблокувала картки.

Потерпіла надала виписку по своєму картковому рахунку НОМЕР_8 , в якому підтверджує дійсність незаконного грошового переказу.

Оскільки документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення злочину та осіб, які його вчинили неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації та містять банківську таємницю.

Слідчий подав суду заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, розглядати клопотання за його відсутності.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання на адресу суду не подавали.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000526 від 11.04.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 , з коротким викладом обставин: 10.04.2025 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області звернулась для написання заяви гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що 08.04.2025 року невстановлені особи шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами в сумі 68897 грн., які ОСОБА_5 . Слідчі: ОСОБА_3 , прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 остання надала покази щодо вчинення відносно неї шахрайських дій. До матеріалів клопотання долучено виписку по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 яка підтверджує факт переказу грошових коштів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000526 від 11.04.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП№ 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 ), а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 яка видана на ім`я ОСОБА_5 , за 08.04.2025 року, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента призначення платежу,місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

- інформації відносно персональних даних осіб, на яких здійснювалися грошові перекази з карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 яка видана на ім`я ОСОБА_5 , за 08.04.2025 року, вказати адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, зазначити ip-адреси з яких був здійснений вхід у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановити строк дії ухвали до 12.06.2025 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1