Справа № 194/1330/25
Номер провадження 1-кс/194/123/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2025 року м.Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000054 від 03.06.2025року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000054 від 03.06.2025року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 02.06.2025 року до чергової частини відділення поліції №1 Павлоградського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 29.05.2025 року ОСОБА_3 , в соціальній мережі «Facebook» знайшов аккаунт « ОСОБА_4 » з продажу автомобільних шин, після чого заявник домовився з продавцем про купівлю даного товару, але вказана невстановлена особа 29.05.2025 року о 15:55 год. зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 8200 гривень, які заявник самостійно та добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_1 , як оплату за товар, який згодом він не отримав.

Таким чином в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 29.05.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням:

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку по банківській картці НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 29.05.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за рахунком по банківській картці НОМЕР_1 за період з 29.05.2025 року до часу отримання ухвали;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).

Документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Однак, вилучення зазначених документів не може бути здійснено без судового рішення.

Дізнавач СД відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій вимоги клопотання підтримав, прохав його задовольнити.

Від прокурора Павлоградської окружної прокуратури, надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000054 від 03.06.2025року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, без його участі, вимоги клопотання підтримав, прохав його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні сторони кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана дізнавачем інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Керуючись ст.31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000054 від 03.06.2025року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу СД відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та начальнику СД відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме до:

- інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 29.05.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку по банківській картці НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 29.05.2025 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,за рахунком по банківській картці888167заперіод з 29.05.2025 до часу отримання ухвали;

- копії документів, які подавались на відкриття банківського рахунку888167в -АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,(включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), та вилучення зазначених відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях, з можливістю вилучення такої інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали закінчується 31 жовтня 2025 року(включно), відповідно до п.7 ч.1 ст. 164 КПК України.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та начальнику СД відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1