Справа № 190/1140/25
Провадження №1-кс/190/176/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000304 від 25.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Слідчий СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000304 від 25.05.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Так, 24.05.2025 до чергової частини ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (тел. НОМЕР_1 ), мешканки: АДРЕСА_1 , про те, що 19.05.2025 її цивільний чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в соціальній мережі "Фейсбук" знайшов оголошення про продаж автомобіля з закордону, після чого в період часу з 19.05.2025 по 23.05.2025, раніше не відомий їй чоловік на ім`я ОСОБА_6 , шляхом обману, заволодів належними заявниці та її чоловіку коштами, на загальну суму 304 131, які останні через термінал самообслуговування та з банківської картки № НОМЕР_2 емітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надсилали декількома платежами на банківські картки за номерами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з метою купівлі автомобіля для бригади її цивільного чоловіка ОСОБА_5 .

Згідно протоколу допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що вона має цивільного чоловіка гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який наразі перебуває в лавах ЗСУ та виконує завдання з відсічі ворога на Покровському напрямку, в м. Добропіллі, Донецької області, з яким вони мають сумісний побут та сумісний бюджет. 19.05.2025 року при спілкування з чоловіком останній повідомив, що знайшов для власної бригади автомобіль марки Volkswagen Transporter T5, двигун 2.0 дизель, 2004 року випуску, синього кольору. Оголошення про продаж даного автомобіля знайшов в «Фейсбуці», де було зазначено, що автомобіль пригонять з Польщі, та ціна його покупки 2200 доларів, також там було зазначено номер мобільного телефону контактної особи, а саме НОМЕР_8 , з вказаною особою по телефону спілкувався її цивільний чоловік, та вказана особа представилась як ОСОБА_6 . Вони разом з ним обговорили нюанси закупки, ОСОБА_6 , повідомив, що автомобіль коштує 2200 доларів, але попрохав скинути грошові кошти за оренду «лафету», пристрою на якому буде доставлено автомобіль в Україну, а саме 6100 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 , після чого 19.05.2025 о 11:08 год. її чоловік з власної банківської картки № НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснив переказ в сумі 6100 грн. на вказану вище банківську карту. Після чого в цей ж день до чоловіка знову зателефонував ОСОБА_6 на повідомив, що треба сплатити «зелену карту», яка коштує 28800 грн., після чого чоловік зателефонував їй та попрохав, щоб вона здійснила вказаний переказ. Після чого вона, взявши грошові кошти, які знаходились вдома готівкою пішла в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та через термінал самообслуговування № TS208995 о 14:08:21 год. здійснила переказ в сумі 28224 грн., ( комісія в сумі 576 грн.), та о 14:13:36 год. в сумі 588 грн. ( комісія 12 грн.) на банківську картку № НОМЕР_3 . Потім в цей ж день, ввечері знову зателефонував чоловік та повідомив, що потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 55100 грн., після чого вона знову о 18:28 год. здійснила перерахунок через термінал самообслуговування № TS208995 в сумі 29399,02 грн. ( комісія 599,98 грн.) та о 18:53 год. в сумі 25774,98 грн. ( комісія 526,02 грн.) на ту ж саму банківську картку.20.05.2025 року знову зателефонував чоловік та попросив здійснити платіж на іншу банківську картку, оскільки ОСОБА_6 йому повідомив, що на попередній банківській картці перевищено ліміт та він не може зняти грошові кошти, для перетину автомобіля. 20.05.2025 о 13:58 год. в терміналі самообслуговування № TS207993 за адресою: АДРЕСА_3 вона здійснила переказ в сумі 29399,02 грн. ( комісія 599,98 грн.) та о 14:04 год. в сумі 25774,98 грн. ( комісія 526,02) на банківську картку наче дружини ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_7 № НОМЕР_4 .

22.05.2025 року зателефонував чоловік та повідомив, що ОСОБА_6 , повідомив йому, що необхідно знову переказати грошові кошти за автомобіль, оскільки на ньому є штрафи та поки вони не будуть виплачені вона кордон з Україною не перетне та вона за його вказівкою о 14:36 год. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 через термінал самообслуговування № TS208995 здійснила переказ в сумі 29399,02 грн. ( комісія 599,98 грн.) та в 14:41 год. в сумі 9114 грн. ( комісія 186 грн.) на іншу банківську картку № НОМЕР_5 ОСОБА_8 . Ввечері 22.05.2025 року знову ОСОБА_6 повідомив, що необхідно оплатити якесь страхування та вона знову за вказівкою чоловіка о 18:26 год. в терміналі самообслуговування № TS208995 здійснила переказ грошових коштів в сумі 29399,02 грн. ( комісія 599,98 грн.) та о 18:33 год. в сумі 10603,60 грн. (комісія 216,40 грн.) на банківську картку № НОМЕР_6 ОСОБА_9 . Після чого ОСОБА_6 повідомив, що автомобіль буде доставлено вранці 23.05.2025 в м. П`ятихатки, але наразі його мобільний телефон НОМЕР_8 не відповідає, автомобіль так і не пригнали та грошові кошти не повернуто. Після чого вона зайшовши в соціальну мережу «Тік ток» та знайшовши мобільний телефон фірми «Автопригон з ЗСУ», де зі слів ОСОБА_6 , він працює, та зателефонувавши за номером НОМЕР_9 розповіла про вказану подію та їй повідомили, що зателефонує керівник фірми та через деякий час їй зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_10 та зі нею почав розмову чоловік, який представився як ОСОБА_10 та повідомив, що в нього дійсно працює така особа, водієм та що автомобіль перебуває на кордоні з Німеччиною та знову прохав перерахувати грошові кошти за нову розтаможку в сумі 81340 грн., після чого вона розповіла вказану ситуацію чоловіку та він знову попрохав переказати вказані грошові кошти та вона 23.05.2025 о 15:33 год. в терміналі самообслуговування № TS207993 за адресою: АДРЕСА_3 здійснила переказ в сумі 29399,02 грн. ( комісія 599,98 грн.) та 15:39 год. в сумі 29399,02 грн. ( комісія 599,98 грн.) на банківську картку № НОМЕР_7 ОСОБА_10 та о 16:11 год. чоловік самостійно через « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснив переказ в сумі 22542 грн. на ту ж саму банківську картку, але автомобіль так і не отримали, тому вказаним кримінальним правопорушенням завдано матеріального збитку на загальну суму 304,131 грн.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідчий СВ ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; начальнику слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , заступнику оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_4 , (ЕДРПОУ НОМЕР_11 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 , які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення в друкованому та електронному вигляді наступної інформації:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_2 , за період часу з 00 год.00 хв. 19.05.2025 по 23 год. 59 хв. 23.05.2025, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картці

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_2 , за період часу з 00 год.00 хв. 19.05.2025 по 23 год. 59 хв. 23.05.2025,

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованому в АДРЕСА_5 , (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення в друкованому та електронному вигляді наступної інформації, а саме:

Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці: ОСОБА_6 , НОМЕР_3 , за період часу з 00 год.00 хв. 19.05.2025 по 03.06.2025, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картці

ОСОБА_6 , НОМЕР_3 , за період часу з 00 год.00 хв. 19.05.2025 по 03.06.2025,

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Фото та/або відеозаписи з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської картки, НОМЕР_3 , здійснювали зняття коштів за період часу з 00.00 годин 19.05.2025 по 03.06.2025 із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), яка використовувалась ОСОБА_6 , чи іншими особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_6 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення в друкованому та електронному вигляді наступної інформації, а саме:

Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці: ОСОБА_7 , НОМЕР_4 , за період часу з 00 год.00 хв. 20.05.2025 по 03.06.2025, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картці

ОСОБА_7 , НОМЕР_4 , за період часу з 00 год.00 хв. 20.05.2025 по 03.06.2025,

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Фото та/або відеозаписи з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської картки, НОМЕР_4 , здійснювали зняття коштів за період часу з 00.00 годин 20.05.2025 по 03.06.2025 із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), яка використовувалась ОСОБА_7 , чи іншими особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_6 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення в друкованому та електронному вигляді наступної інформації, а саме:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці: ОСОБА_8 , НОМЕР_5 , за період часу з 00 год.00 хв. 22.05.2025 по 03.06.2025, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картці

ОСОБА_8 , НОМЕР_5 , за період часу з 00 год.00 хв. 22.05.2025 по 03.06.2025,

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Фото та/або відеозаписи з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської картки, НОМЕР_5 , здійснювали зняття коштів за період часу з 00.00 годин 22.05.2025 по 03.06.2025 із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), яка використовувалась ОСОБА_8 , чи іншими особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_6 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення в друкованому та електронному вигляді наступної інформації, а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці: ОСОБА_9 , НОМЕР_6 , за період часу з 00 год.00 хв. 22.05.2025 по 03.06.2025 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картці

ОСОБА_9 , НОМЕР_6 , за період часу з 00 год.00 хв. 22.05.2025 по 03.06.2025,

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Фото та/або відеозаписи з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської картки, НОМЕР_6 , здійснювали зняття коштів за період часу з 00.00 годин 22.05.2025 по 03.06.2025 із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), яка використовувалась ОСОБА_9 , чи іншими особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_6 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення в друкованому та електронному вигляді наступної інформації, а саме:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці: ОСОБА_10 , НОМЕР_7 , за період часу з 00 год.00 хв. 23.05.2025 по 03.06.2025, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картці

ОСОБА_10 , НОМЕР_7 , за період часу з 00 год.00 хв. 23.05.2025 по 03.06.2025,

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Фото та/або відеозаписи з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської картки, НОМЕР_7 , здійснювали зняття коштів за період часу з 00.00 годин 22.05.2025 по 03.06.2025 із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), яка використовувалась ОСОБА_10 , чи іншими особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 03 червня 2025 року по 03 липня 2025 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1