Справа № 454/2687/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 23.07.2025 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням інших документів про отримання та проведення платіжних доручень, дату та час зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

11.06.2025 о 12:54 год надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те що 03.06.2025 близько 11:00 год її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з їхнього спільного місця проживання здійснив крадіжку належного заявниці телевізора марки «XIAOMI», чим спричинив збитків на суму 10 000 гривень.

11.06.2025 СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області по вказаних матеріалах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було проведено додатковий допит потерпілої ОСОБА_4 , яка в ході допиту вказала що кошти на телевізор марки «XIAOMI» вона довго відкладала із пенсії, яка надходить їй щомісяця. Також вказала що її син, ОСОБА_5 офіційно працевлаштований ніколи не був, роботи не мав та постійного джерела доходу не має. Має у користуванні банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 , на котру йому щомісяця надходить пенсія у зв`язку з інвалідністю, яку він витрачає на особисті потреби. Вказаними коштами розпоряджається на власний розсуд, купує на них енергетичні напої та продукти харчування, які потерпілій не дає, як і самі кошти, взагалі ніяк фінансово не допомагає та все життя перебуває на її утриманні.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень.

Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » далі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл у кримінальному провадженні №0000201 від 11.06.2025 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) а саме відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 01.01.2024 по термін дії ухвали включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів.

Строк дії ухвали -- два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1