ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/1348/24
Провадження № 1-кс/483/134/2025
УХВАЛА

Іменем України

22 вересня 2025 року м. Очаків

Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Дізнавач СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 12 жовтня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 жовтня 2024 року до ч/ч ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 04 жовтня 2024 року невстановлена особа, яка представилась як ОСОБА_6 та користується м/н/т НОМЕР_1 , під приводом продажу сонячних панелей, зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 10 000 грн, які ОСОБА_5 04 жовтня 2024 року о 20 год. 52 хв. зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно перерахував в якості оплати за замовлення на банківську картку № НОМЕР_2 . В подальшому замовлення не було відправлено та на зв`язок продавець перестав виходити.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що на початку вересня 2024 року він придбав сонячні панелі у чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , який користується м/н/т НОМЕР_3 на загальну суму 36 000 грн з передплатою. Тому, у жовтні 2024 року він повторно вирішив у даного продавця замовити сонячні панелі ще на 10 000 грн, у зв`язку із чим знову зателефонував ОСОБА_8 . Під час розмови ОСОБА_7 повідомив, що на даний час він дуже зайнятий, але надав контактний номер телефону НОМЕР_1 - ОСОБА_6 , який йому може допомогти в даному питанні. Зателефонувавши на наданий м/н/т НОМЕР_1 та під час розмови та смс-листування він домовився про купівлю п`яти сонячних панелей на 10 000 грн, у зв`язку з чим на надану банківську картку за № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 04 жовтня 2024 року зі своєї картки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) переказав 10 000 грн, після чого став чекати на відправку панелей з м. Бурштин, але замовлення так і не відправили та на зв`язок ОСОБА_9 перестав виходити.

Також встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Тимчасовим доступом отримано інформацію, що рахунок належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

Відповідно до виписки щодо руху коштів по рахунку за № НОМЕР_2 ( НОМЕР_8 ), який належить ОСОБА_6 , встановлено, що 04.10.2024 о 20:52 год. на його картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) від ОСОБА_10 було зараховано грошові кошти в сумі 10 000 грн, після чого відразу грошові кошти різними сумами були переведені на інші картки, найчастіше перекази здійснювалися на картковий рахунок за № НОМЕР_9 .

Також, під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_9 , що містить банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місцезнаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання дізнавача СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: начальнику СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 (жетон 0075436), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 (жетон 0076404), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 (жетон 0144573), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 (жетон 0075443), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 (жетон 0145553), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 (жетон 0145653) тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

інформації (роздруківки) щодо руху грошових коштів із зазначенням дати отримання, зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00:01 год. 01.10.2024 по 23:59 год. 01.03.2025 по картковому рахунку № НОМЕР_9 , залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформації про переказ на інші картки із зазначенням їх номерів, даних отримувачів;

інформації про банківські термінали/банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів або розрахунок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 , за період з 00:01 год. 01.10.2024 по 23:59 год. 01.03.2025, а також копії записів з камер відео спостереження та фотофіксації з банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу, номер банківських терміналів/банкоматів та дату зняття або розрахунку;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського карткового рахунку № НОМЕР_9 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського карткового рахунку № НОМЕР_9 ;

інформації про банківський картковий рахунок № НОМЕР_9 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії фото-відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного карткового рахунку № НОМЕР_9 ;

документів, які надавалися у банківську установу собою для відкриття банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_9 , та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку, з можливістю отримання належним чином завіреної копії інформації.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 22 листопада 2025 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: