Справа № 592/7533/25
Провадження № 1-кс/592/3271/25
УХВАЛА

09 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000363 від 05.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу запчастин для автомобіля на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 7400,00 гривень, належними ОСОБА_4 , які у якості передоплати було перераховано на надану картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в подальшому продавець перестав виходити на зв`язок та перераховані кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на зазначену суму. В ході досудового розслідування встановлено, що 01.04.2025 потерпілий ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахував грошові кошти у сумі 7400,00 гривень на банківський рахунок, з відкритою до нього карткою № НОМЕР_2 , який відкрито та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні м. Суми, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок з відкритою до нього карткою № НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних банківського рахунку, до якого відкрито зазначену картку, а також прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито картку № НОМЕР_2 , дані працівника, яким відкрито картку № НОМЕР_2 , та цифровий підпис особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок з відкритою до нього карткою № НОМЕР_2 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по банківському рахунку з відкритою до нього карткою № НОМЕР_2 за період часу з 26.03.2025 по 26.04.2025 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до банківського рахунку картки № НОМЕР_2 ; детальну інформацію щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком з відкритою до нього карткою № НОМЕР_2 ; 3) адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківського рахунку з відкритою до нього карткою № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відкритою до нього карткою № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів; 5) інформацію про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку з відкритою до нього карткою № НОМЕР_2 за період часу з 26.03.2025 по 26.04.2025.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні м. Суми, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок з відкритою до нього карткою № НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних банківського рахунку, до якого відкрито зазначену картку, а також прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито картку № НОМЕР_2 , дані працівника, яким відкрито картку № НОМЕР_2 , та цифровий підпис особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок з відкритою до нього карткою № НОМЕР_2 ; 2) деталізовані відомості про рух коштів по банківському рахунку з відкритою до нього карткою № НОМЕР_2 за період часу з 26.03.2025 по 26.04.2025 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до банківського рахунку картки № НОМЕР_2 ; детальну інформацію щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком з відкритою до нього карткою № НОМЕР_2 ; 3) адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківського рахунку з відкритою до нього карткою № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; 4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відкритою до нього карткою № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів; 5) інформацію про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку з відкритою до нього карткою № НОМЕР_2 за період часу з 26.03.2025 по 26.04.2025.

Строк дії ухвали встановити 50 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1