Провадження №: 1-кс/752/6289/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2025 м.Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000872, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018) КК України, ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000872, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000872 від 01.08.2024 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190,ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону №2617- VIII від 22.11.2018) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, день та місці, але не пізніше 22.07.2024 у ОСОБА_7 виник злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману в особливо великих розмірах, що полягав у: підшуканні осіб, які мають відкриті рахунки в національних банках України та отримавши доступ до особистої та банківської інформації зазначених осіб, використати вказані відомості, з метою підробки договорів позики грошових коштів та виконавчих написів щодо зобов`язання повернення неіснуючого боргу вищевказаними особами як боржників на спеціально підшукані (створені) ОСОБА_7 банківські рахунки та у подальшому заволодінні грошовими коштами останніх, шляхом подання завідомо підроблених договорів позики та виконавчих написів до державної виконавчої служби, за місцем знаходження осіб-боржників.

Задля реалізації свого злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин не пізніше 22.07.2024, усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір та не бути викритим правоохоронними органами, підшукав та залучив до реалізації вищевказаного злочинного плану ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яким довів до відома свій злочинний план, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману в особливо великих розмірах та, отримавши згоду від останніх, за попередньою змовою групою осіб розпочав його реалізацію.

Так, з метою реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час, день, місці та спосіб, але не пізніше 22.07.2024, діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно з ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримав відомості про наступних осіб: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , на ім`я якого відкрито рахунок IBAN НОМЕР_2 в АТ «СЕНС БАНК»; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , на ім`я якого відкрито рахунок IBAN НОМЕР_4 в АТ «СЕНС БАНК» та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , на ім`я якого відкрито рахунок IBAN НОМЕР_6 в АТ «СЕНС БАНК», які є особами, рахунки яких заблоковані, у зв`язку з перебуванням на території російської федерації та Республіки Білорусь, з метою заволодіння грошовими коштами останніх, які перебувають на банківських рахунках в АТ «СЕНС БАНК», а саме: НОМЕР_2 належному ОСОБА_11 у сумі 5 200 000,00 грн.; НОМЕР_4 належному ОСОБА_12 у сумі 4800 000,00 грн.; НОМЕР_6 належному ОСОБА_13 у сумі 3100 000,00 грн.

Реалізуючи спільний план вчинення кримінальних правопорушень, ОСОБА_8 спільно з невстановленими слідством особами, виконуючи свої функції, підробили офіційні документи, які посвідчується нотаріусом і які надають право, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою.

Так, за невстановлених слідством обставин, але напередодні 22.07.2024 ОСОБА_8 діючи умисно, згідно спільного з ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідування особами, злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений слідством, час день та місці, але не пізніше 22.07.2024, підробили наступні документи:

-договір позики №3698 між ОСОБА_8 та ОСОБА_11 від 09.06.2021 та виконавчий напис №5146 від 01.12.2021, посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 на нотаріальному бланку НРВ 648098 щодо стягнення з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 на користь ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів у сумі 5 200 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК»;

-договір позики за №3697 між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 від 09.06.2021 та виконавчий напис №5147 від 01.12.2021 посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 на нотаріальному бланку НРВ 648099 щодо стягнення з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , на користь ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів у сумі 4 800 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК»;

-договір позики за №3699 між ОСОБА_8 та ОСОБА_13 від 09.06.2021 та виконавчий напис №5148 від 01.12.2021, посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 на нотаріальному бланку НРВ 648100 щодо стягнення з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , на користь ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів у сумі 3 100 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК», з метою їх використання вказаних підроблених документів у Шевченківському ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ).

Так, ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 22.07.2024, надала відомості про своє прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, адресу реєстрації, засоби зв`язку, реквізити банківського рахунку невстановленим досудовим розслідуванням особам, якими було здійснено друк текстів договору позики №3698, нібито укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_11 від 09.06.2021 та виконавчий напис №5146 від 01.12.2021, нібито посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 на нотаріальному бланку НРВ 648098 щодо стягнення з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 на користь ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів у сумі 5 200 000,00 грн.; договору позики за №3697, нібито укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 від 09.06.2021 та виконавчий напис №5147 від 01.12.2021, нібито посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 на нотаріальному бланку НРВ 648099 щодо стягнення з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , на користь ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів у сумі 4 800 000,00 грн.; договору позики за №3699, нібито укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_13 від 09.06.2021 та виконавчий напис №5148 від 01.12.2021, нібито посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 на нотаріальному бланку НРВ 648100 щодо стягнення з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , на користь ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів у сумі 3 100 000,00 грн.

У подальшому, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що не укладала 09.06.2021 Договір позики №3698 з ОСОБА_11 , Договір позики за №3697 між з ОСОБА_12 , а також Договір позики за №3699 з ОСОБА_13 , ніколи не передавала ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 5 200 000,00 грн., ОСОБА_12 - у розмірі 4 800 000,00 грн., ОСОБА_13 - у розмірі 3 100 000,00 грн., а також про те, що приватним нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_14 не посвідчувались з участю ОСОБА_8 договори позики та не вчинялись виконавчі написи №5146, №5147, №5148 відповідно від 01.12.2021 на користь ОСОБА_8 , остання в графі «Позикодавець» кожного договору позики власноручно підписала від свого імені викладені на підроблених бланках тексти договорів позики, нібито укладених 09.06.2021 з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , з метою їх використання спільно з ОСОБА_7 під час подачі до Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) в якості виконавчих документів одночасно із заявами про відкриття виконавчих проваджень та стягнення на її користь сум боргу.

У подальшому, ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою доведення до кінця спільного з ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, приблизно об 11 год. 00 хв. 22.07.2024, прибув до Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 110, та маючи при собі наступні підроблені документи: договір позики №3698 між ОСОБА_8 та ОСОБА_11 від 09.06.2021 та виконавчий напис №5146 від 01.12.2021, посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 на нотаріальному бланку НРВ 648098 щодо стягнення з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 на користь ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів у сумі 5 200 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК»; договір позики за №3697 між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 від 09.06.2021 та виконавчий напис №5147 від 01.12.2021 посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 на нотаріальному бланку НРВ 648099 щодо стягнення з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , на користь ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів у сумі 4 800 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК»; договір позики за №3699 між ОСОБА_8 та ОСОБА_13 від 09.06.2021 та виконавчий напис №5148 від 01.12.2021, посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 на нотаріальному бланку НРВ 648100 щодо стягнення з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , на користь ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , грошових коштів у сумі 3 100 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК», достовірно знаючи, що вказані документи підроблені та містять неправдиві дані, шляхом введення в оману уповноважених осіб Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ), надав їх співробітнику відділу документообігу Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) разом із заявами ОСОБА_8 від 18.07.2024 про відкриття виконавчого провадження, які були зареєстровані в Шевченківському ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ), а саме: за вх. №27611 разом з додатками: Договором позики №3698 між ОСОБА_8 та ОСОБА_11 від 09.06.2021 та Виконавчим написом №5146 від 01.12.2021, посвідченими приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 на нотаріальному бланку НРВ 648099, про стягнення з ОСОБА_11 на користь ОСОБА_8 , грошових коштів у сумі 5 200 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК»; за вх. №27614 з додатком: договором позики за №3697 між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 від 09.06.2021 та виконавчим написом №5147 від 01.12.2021 посвідченими приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 на нотаріальному бланку НРВ 648099, про стягнення з ОСОБА_12 на користь ОСОБА_8 грошових коштів у сумі 4 800 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК»; за вх. №27672 разом із додатками: договору позики за №3699 між ОСОБА_8 та ОСОБА_13 від 09.06.2021 та виконавчим написом №5148 від 01.12.2021, посвідченими приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 на нотаріальному бланку НРВ 648100, про стягнення з ОСОБА_13 на користь ОСОБА_8 грошових коштів у сумі 3 100 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_8 в АТ «ОЩАДБАНК».

У свою чергу, 23.07.2024 головним державним виконавцем Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) ОСОБА_15 на підставі заяви ОСОБА_8 за вхідним №27611 відкрито виконавче провадження №75602344 та винесено постанову про арешт коштів у сумі 5 200 000,00 грн. та майна боржника ОСОБА_11 , а також 23.07.2024 на підставі заяви ОСОБА_8 за вхідним №27614 відкрито виконавче провадження №75602501 та винесено постанову про арешт коштів у сумі 4 800 000,00 грн. та майна боржника ОСОБА_12 .

Крім того, 23.07.2024 старшим державним виконавцем Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) ОСОБА_16 на підставі заяви ОСОБА_8 за вхідним №27672 відкрито виконавче провадження №75612941 та винесено постанову про арешт коштів у сумі 3 100 000,00 грн. та майна боржника ОСОБА_13 .

При цьому, 24.07.2024 та 25.07.2024 головним державним виконавцем Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) ОСОБА_15 сформовано платіжні інструкції для списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_11 IBAN НОМЕР_2 , відкритого в АТ «СЕНС-БАНК», 25.07.2024 на депозитний рахунок Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) IBAN НОМЕР_9 в АТ «Укрексімбанк» за виконавчим провадження №75602344 надійшли грошові кошти у розмірі 5 750 748,29 грн., а також у вказаний період, сформовано платіжні інструкції для списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_12 IBAN НОМЕР_4 , відкритого в АТ «СЕНС-БАНК», 25.07.2024 на депозитний рахунок IBAN НОМЕР_9 в АТ «Укрексімбанк» за виконавчим провадження №75602501 надійшли грошові кошти у розмірі 5 228 928,83 грн.

Також, 24.07.2024 та 25.07.2024 державним виконавцем Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) ОСОБА_16 сформовано платіжні інструкції для списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_13 IBAN НОМЕР_6 , відкритого в АТ «СЕНС-БАНК», 25.07.2024 на депозитні рахунки Відділу IBAN НОМЕР_9 в АТ «Укрексімбанк» та IBAN НОМЕР_10 в АТ КБ «ПриватБанк» за виконавчим провадження №75612941 надійшли грошові кошти у розмірі 1 987 441,04 грн. та 1 440 600,00 грн.

Однак, грошові кошти у сумі 5 200 000,00 грн., що належали ОСОБА_11 , грошові кошти у сумі 4 800 000,00 грн., що належали ОСОБА_12 , а також грошові кошти у сумі 3 100 000,00 грн., що належали ОСОБА_13 , не були перераховані на рахунок IBAN НОМЕР_8 , відкритий в АТ «ОЩАДБАНК на ім`я ОСОБА_8 , оскільки внаслідок виявлення фактів недостовірності даних, зазначених у виконавчих документах, начальником Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) прийнято рішення про скасування виконавчих дій та рішень, а також повернення безпідставно стягнутих грошових коштів.

За таких обставин, ОСОБА_7 , діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, виконав всі дії, які вважав необхідним для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, так як при перевірці законності вищевказаних виконавчих написів службовими особами Шевченківського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) виявлено факт підробки та надання недостовірної інформації та скасовано виконавчі провадження №75602344, №75612941 та №75612941.

Крім того, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, день та місці але не пізніше 09.10.2024 у ОСОБА_7 спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, виник злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном, шляхом обману в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

З метою реалізації злочинного плану спрямованого на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 спільно з невстановленим досудовим розслідуванням особами, отримав відомості про ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_11 , з метою заволодіння грошовими коштами останнього, які перебувають на банківському рахунку IBAN НОМЕР_12 в АТ «КРЕДО БАНК» у сумі 950 000,00 грн.

У подальшому, ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою доведення до кінця спільного з невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного плану, спрямованого на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, не пізніше 09.10.2024 достовірно знаючи, що вказані документи підроблені та містять неправдиві дані, шляхом введення в оману уповноважених осіб Святошинського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ), 09.10.2024 направили їх на виконання до Святошинського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 9, разом із заявою ОСОБА_18 від 09.10.2024 про відкриття виконавчого провадження, яка були зареєстровані в Святошинському ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) разом з додатками: договором позики №4559 між ОСОБА_18 та ОСОБА_17 від 01.12.2021 та виконавчим написом №2894 від 04.07.2022, посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_19 на нотаріальному бланку НРP 160836 щодо стягнення з ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 на користь ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_6 , грошових коштів у сумі 950 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_14 в АТ «ОЩАДБАНК».

Однак, працівниками Святошинського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) було виявлено недостовірність даних, зазначених в поданому договорі позики і виконавчому написі, внаслідок чого залишено без виконання подані ОСОБА_7 виконавчі документи.

Тобто, ОСОБА_7 , діючи умисно за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, не вчинили всі дії, які вважав необхідним для доведення кримінального правопорушення до кінця та кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, так як при перевірці законності вищевказаних виконавчих напису службовими особами Святошинського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) виявлено факт підробки та надання недостовірної інформації.

Крім того, за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 09.10.2024, з метою введення в оману уповноважених осіб Святошинського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ), ОСОБА_7 спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використав завідомо підроблені документи, направивши їх на виконання до Святошинського ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 9 разом із заявою ОСОБА_18 від 09.10.2024 про відкриття виконавчого провадження, яка були зареєстровані в Святошинському ВДВС у м. Києві ЦМУ МЮ (м. Київ) разом з додатками: договором позики №4559 між ОСОБА_18 та ОСОБА_17 від 01.12.2021 та виконавчим написом №2894 від 04.07.2022, посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_19 на нотаріальному бланку НРP 160836 щодо стягнення з ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 на користь ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_6 , грошових коштів у сумі 950 000,00 грн. на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_14 в АТ «ОЩАДБАНК».

Крім того, ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , які перебувають на банківському рахунку АТ «КРЕДОБАНК», а саме: НОМЕР_12 в сумі 147000,00 доларів США, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час день та місці, але до 04.08.2023 направив на виконання до Бориспільського ВДВС в Бориспільському районі Київської області ЦМУ МЮ (м. Київ), розташованого за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 63, наступні підроблені документи: договір позики між ОСОБА_9 та ОСОБА_17 від 09.06.2021 та виконавчий напис від 16.12.2021, посвідчені приватним нотаріусом ВМНО ОСОБА_21 щодо стягнення з ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 грошових коштів у сумі 147000,00 доларів США на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_15 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», достовірно знаючи, що вказані документи підроблені та містять неправдиві дані, шляхом введення в оману уповноважених осіб Бориспільського ВДВС в Бориспільському районі Київської області ЦМУ МЮ (м. Київ), надав їх на виконання разом із заявою ОСОБА_9 від 04.08.2023 про відкриття виконавчого провадження, які 04.08.2023 були зареєстровані в Бориспільському ВДВС в Бориспільському районі Київської області ЦМУ МЮ (м. Київ), за вх.№13948 разом з додатками: договором позики між ОСОБА_9 та ОСОБА_17 від 09.06.2021 та виконавчим написом від 16.12.2021, посвідчені приватним нотаріусом ВМНО ОСОБА_21 щодо стягнення з ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 грошових коштів у сумі 147000,00 доларів США на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_15 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

У подальшому, 04.08.2023 державним виконавцем Бориспільського ВДВС Бориспільському районі Київської області ЦМУ МЮ (м. Київ) ОСОБА_22 на підставі наданих до заяви ОСОБА_23 за вх.№13948 документів, відкрито виконавче провадження №72444690 та винесено постанову про арешт коштів боржника у сумі 147000,00 доларів США та майна боржника ОСОБА_17 .

Також, 23.08.2023 та 31.10.2023 державним виконавцем Бориспільського ВДВС Бориспільському районі Київської області ЦМУ МЮ (м. Київ) ОСОБА_22 сформовано платіжні інструкції для списання грошових коштів в сумі 147000,00 доларів США з рахунку ОСОБА_17 IBAN НОМЕР_12 в АТ «КРЕДОБАНК» 25.07.2024 на депозитний рахунок Бориспільського ВДВС Бориспільському районі Київської області ЦМУ МЮ (м. Київ) IBAN UA4944156 Державної Казначейської служби України в м. Києві, для направлення на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_15 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» ОСОБА_9 .

Однак, грошові кошти сумі 147000,00 доларів США, що належать ОСОБА_17 не були перераховані на депозитний рахунок Бориспільського ВДВС Бориспільському районі Київської області ЦМУ МЮ (м. Київ) IBAN UA4944156 Державної Казначейської служби України в м. Києві, оскільки уповноважені особи АТ «КРЕДОБАНК» повернули без виконання платіжні інструкції 23.08.2023 та 31.10.2023 державного виконавця Бориспільського ВДВС Бориспільському районі Київської області ЦМУ МЮ (м. Київ) ОСОБА_22 , оскільки не підлягали виконанню на підставі п. 15 Постанови Правління НБУ №18 від 24.02.2022 «Про роботу банківських систем в період запровадження воєнного стану».

За таких обставин, ОСОБА_9 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, виконала всіх дій, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від її волі, так як уповноваженими особами АТ «КРЕДОБАНК» було відмовлено у переведенні грошових коштів в сумі 147000,00 доларів США з рахунку ОСОБА_17 IBAN НОМЕР_12 в АТ «КРЕДОБАНК» на депозитний рахунок Бориспільського ВДВС в Бориспільському районі Київської області ЦМУ МЮ (м. Київ) та державним виконавцем Бориспільського ВДВС в Бориспільському районі Київської області ЦМУ МЮ (м. Київ) повернуто виконавчий документ на адресу стягувача ОСОБА_9 .

У вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч.ч. 4 ст. 358 КК України, обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Бориспіль Київської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 , раніше не судимий

У вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Єнакієво Донецької обл., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_10 , раніше не судима.

У вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018) КК України, обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка м. Городище, Черкаська обл., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_12 , раніше не судима.

ОСОБА_7 06.02.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

ОСОБА_8 06.02.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч . 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 10.02.2025 до підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 06.04.2025, визначивши розмір застави та перелік обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, у випадку її внесення.

Підозрюваного ОСОБА_7 11.02.2025 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 10.02.2025 щодо підозрюваної ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період з 22.00 до 06.00 наступного дня (нічного), до 06.04.2025 включно.

Постановою першого заступника Керівника Київської міської прокуратури від 01.04.2025 строк досудового розслідування у кримінальному проваджені продовжено до 3-х місяців - до 06.05.2025 включно.

Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 02.04.2025 підозрюваному ОСОБА_7 продовжено строк виконання обов`язків, покладених у зв`язку із внесенням застави, до 06.05.2025 включно.

Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 02.04.2025 підозрюваній ОСОБА_8 продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту до 06.05.2025 включно.

Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 06.05.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців - до 06.08.2025 включно.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 06.05.2025 підозрюваному ОСОБА_7 продовжено строк виконання обов`язків, покладених на підозрюваного у зв`язку із внесенням застави, до 06.08.2025 включно.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 06.05.2025 підозрюваній ОСОБА_8 продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту до 06.08.2025 включно.

ОСОБА_9 17.06.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018) КК України.

Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 22.06.2025 щодо підозрюваної ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у вигляді домашнього арешту у період з 22.00 до 06.00 наступного дня (нічного), до 06.08.2025 включно.

На даний час у кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у ньому. Однак, завершити досудове розслідування, до закінчення 15.07.2025 строку досудового розслідування, неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення значного ряду (комплексу) слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір, перевірку доказів, за для виконання завдань кримінального провадження та дотримання його загальних засад, зокрема повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення.

Просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2024 за №0000512, до 5 (пяти) місяців, тобто до 15.09.2025.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з мотивів та підстав зазначених у ньому. Надав додаткові підтвердження надсилання повідомлення про підозру ОСОБА_10 та постанову про оголошення його у розшук.

Підозрювані ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ,. та його їх захисники ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , надіслали заяви про розгляд справи у їх відсутності, проти задоволення клопотання не заперечували.

Підозрюваний ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, оскільки перебуває в розшуку.

Захисник ОСОБА_4 , в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Заслухавши думку прокурора, захисника підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000872 від 01.08.2024 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190,ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону №2617- VIII від 22.11.2018) КК України, ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст.28 ч.3 ст. 358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України.

ОСОБА_7 06.02.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

ОСОБА_8 06.02.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч . 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 10.02.2025 до підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 06.04.2025, визначивши розмір застави та перелік обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, у випадку її внесення.

Підозрюваного ОСОБА_7 11.02.2025 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 10.02.2025 щодо підозрюваної ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період з 22.00 до 06.00 наступного дня (нічного), до 06.04.2025 включно.

Постановою першого заступника Керівника Київської міської прокуратури від 01.04.2025 строк досудового розслідування у кримінальному проваджені продовжено до 3-х місяців - до 06.05.2025 включно.

Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 02.04.2025 підозрюваному ОСОБА_7 продовжено строк виконання обов`язків, покладених у зв`язку із внесенням застави, до 06.05.2025 включно.

Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 02.04.2025 підозрюваній ОСОБА_8 продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту до 06.05.2025 включно.

Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 06.05.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6-ти місяців - до 06.08.2025 включно.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 06.05.2025 підозрюваному ОСОБА_7 продовжено строк виконання обов`язків, покладених на підозрюваного у зв`язку із внесенням застави, до 06.08.2025 включно.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 06.05.2025 підозрюваній ОСОБА_8 продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту до 06.08.2025 включно.

ОСОБА_9 17.06.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018) КК України.

Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 22.06.2025 щодо підозрюваної ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у вигляді домашнього арешту у період з 22.00 до 06.00 наступного дня (нічного), до 06.08.2025 включно.

ОСОБА_10 31.07.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч . 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Постановою старшого слідчого відділу особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 від 01.08.2025 ОСОБА_10 оголошено у розшук.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Якщо у зазначений час не можливо закінчити досудове розслідування, строк досудового розслідування може бути продовжений, при цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (п.3 ч. 4 ст. 219 КПК України).

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини 3 статті 219 цього кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини 4 ст. 219 цього кодексу до дванадцяти місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступником.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, слідчим у судовому засіданні зазначено перелік процесуальних та слідчих дій, які необхідно провести в ході досудового розслідування, а відтак, в даному конкретному випадку, враховуючи конкретні обставини справи, провести зазначені вище слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин. Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування до 10 (десять) місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024 за №0000872, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617- VIII від 22.11.2018) КК України, ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст.28 ч.3 ст. 358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України, до 10 (десяти) місяців.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено о 9 годині 15 хвилин 01.08.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1