КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/4684/25
Провадження № 1-кс/552/1174/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадження №0000580 від 05.06.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати в кримінальному провадженні №0000580 від 05.06.2025 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання зазначила, що .06.2025 до відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.05.2025 невідома особа шляхом вільного доступу з метою особистого збагачення, в період військового часу заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 6000 грн., які були ним внесені в терміналі самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при поповнені картки № НОМЕР_1 . (ЄО № 11797 від 04.06.2025)

Піжд час допиту потерпілого ОСОБА_6 , під час якого було встановлено, що 13.05.2025 близько 10.30 год. пербуваючи поблизу банкомата АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розміщується у м. Полтава неподалік від ЗГТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в сторону виїзду з міста), хотів покласти на власну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 6000 грн. купюрами по 1000 грн. Після здійснення даної операції пішов додому та увійшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявив, що зарахування не відбулося. Зателефонувавши на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілому повідомили, що стався системний збій та його грошові кошти забрала невідома особа.

Встановлено, що до даного кримінального правопорушення може бути причетна гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка у своїх поясненнях повідомила, що 13.05.2025 близько 10.34 год. підійшла до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розміщується у м. Полтава неподалік від ЗГТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та побачила відкритий купюроприймач, в якому знаходилися грошові кошти у сумі 6000 грн. купюрами по 1000 грн., які вона забрала та поклала до лівої кишені штанів, після чого відійшла від банкомату та повернулась до нього приблизно через 10 хв. Аби зняти грошові кошти у сумі 100 грн. зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яка прив`язана до її карти НОМЕР_3 . В подальшому 28.05.2025 близько 14.25 год. основну частину грошових коштів, а саме 5400 грн. поклала на свою карту через термінал самообслуговування, що за адресою АДРЕСА_1 .

Під час огляду мобільного телефону гр. ОСОБА_7 було виявлено, що по картці НОМЕР_3 транзакція з зарахування грошових коштів у сумі 5362 грн. через термінал самообслуговування за адресою АДРЕСА_1 28.05.2025 о 14.25 год. Також виявлено транзакцію по зняттю грошових коштів у сумі 100 грн. з цієї ж карти через термінал самообслуговування за адресою АДРЕСА_1 13.05.2025 о 10.37 год.

В ході досудового розслідування встановлено, що термінал самообслуговування, з якого було викрадено грошові кошти, є терміналом самообслуговування Capl 9966.

Слідча до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала клопотання. Просила клопотання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику осіб у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки дізнавачем у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 30 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадження №0000580 від 05.06.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000580 від 05.06.2025 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідству підписані та засвідчені уповноваженим представником банку:

1.1. письмові відомості (виписку) про рух коштів за період 10.05.2025 р. по 01.06.2025 р. по відкритому в цьому банку рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат та часу, призначення платежів, зарахування і списання коштів із зазначенням реквізитів платіжних документів, повних даних платника та отримувача коштів.

1.2. засвідчені копії всіх документів, оформлених чи поданих у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням цих рахунків.

1.3. письмову інформацію про абонентські номери телефону користувача цього рахунку, які в період вчинення правопорушення функціонували як фінансові, період часу такого функціонування та підставу зміни фінансового номеру.

1.4. Фото - та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.5. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет - банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

1.9. письмові відомості (виписку) про рух коштів за період 10.05.2025 р. по 01.06.2025 р. по відкритому в цьому банку рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат та часу, призначення платежів, зарахування і списання коштів із зазначенням реквізитів платіжних документів, повних даних платника та отримувача коштів.

1.10. засвідчені копії всіх документів, оформлених чи поданих у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням цих рахунків.

1.11. письмову інформацію про абонентські номери телефону користувача цього рахунку, які в період вчинення правопорушення функціонували як фінансові, період часу такого функціонування та підставу зміни фінансового номеру.

1.12. Фото - та відео інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.13. У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет - банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.14. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.15. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.16. Інші дані по рахункам та банківським платіжним карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

1.17. Фото - та відео інформацію з терміналу самообслуговування Capl 9966, що ща адресою АДРЕСА_1 , у період часу з 10.00 год. по 11.30 год. 13.05.2025.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1