Справа № 496/5718/25
Провадження № 1-кс/496/1564/25
У Х В А Л А

04 вересня 2025 року Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 26.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Уповноважена особа на здійснення дізнання СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області звернулася до суду з вказаним клопотанням в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , або за дорученням дізнавача співробітникам сектору кримінальної поліції Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей в період 15.01.2025 по дату виконання ухвали: про рух коштів особових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування; документів наданих та оформлених при відкритті особових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

В обґрунтування свого клопотання уповноважена особа на здійснення дізнання СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, посилається на те, що сектором дізнання Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000155 від 26.07.2025 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 24.07.2025 року до ЧЧ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_6 про те, що в нього на розгляді перебуває звернення за заявою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що перерахувала грошові кошти у сумі 91553 гривні невідомій особі на банківський рахунок № НОМЕР_4 під приводом купівлі автомобіля. 17.07.2025, було відібрано пояснення у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 14.01.2025, на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », побачила оголошення по факту продажу автомобіля марки Daihatsu Terios 2011 за 5700 доларів США. В оголошені, було вказано номер телефону НОМЕР_5 та одразу ж зателефонувала за вказаним номером, відповів чоловік та представився ОСОБА_9 . В ході розмови, вище вказаний чоловік, розповів про умови договору та остання, погодилась. 15.01.2025 року, вище вказаний чоловік, зателефонував ОСОБА_8 , та повідомив, що потрібно перевести грошові у сумі 16910, в якості передплати, на що остання погодилась на скинула вище вказану суму на банківський рахунок НОМЕР_2 . 16.01.2025 року, остання, разом зі своїм чоловіком, приїхали на «Промтоварний ринок» 7-км за товар, та їй, знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_9 , та повідомив, що автомобіль вже пригнали та потрібно перевести грошові кошти на суму 74643 гривні на банківській рахунок НОМЕР_3 , та остання перевела вище вказані грошові кошти. 21.01.2025 року ОСОБА_8 , запропонувала вище вказаному чоловіку, зустрітися у м. Львів, на що, останній заблокував ОСОБА_8 . Документи, що містять відомості про рух коштів особових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України є документами, тобто матеріальними об`єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин. З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню, необхідне застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, у зв`язку із чим уповноважена особа на здійснення дізнання СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області звернулася до суду з клопотанням.

Уповноважена особа на здійснення дізнання СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області та прокурор у судове засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з додатками, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підставі ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку уповноваженої особи на здійснення дізнання СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, що документи які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) так, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, тому вважає за можливим задовольнити клопотання в цій частині.

Що стосується вимоги уповноваженої особи на здійснення дізнання СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в частині надання дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , або за дорученням дізнавача співробітникам сектору кримінальної поліції Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області дозвілу на тимчасовий доступ до речей і документів, то вона задоволенню не підлягає, оскільки в матеріалах справи відсутня постанова про створення слідчої групи.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання СД ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей в період 15.01.2025 по дату виконання ухвали:

- про рух коштів особових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті особових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1