Справа № 214/1323/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000185 від 06.02.2025 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000185 від 06.02.2025 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, а саме: AT КБ

" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або електронному носію інформацію, щодо клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме необхідно зазначити: інформацію про всі наявні банківські рахунки у вищевказаного клієнта банку, копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет- платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн- банкінгу) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної іформації по таких операціях ( транзакціях) та користувача; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях ( транзакціях) та користувачах, фото ( відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів з усіх наявних рахунків власника вказаної банківської карти, а також фото ( відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при знатті грошових коштів з банкоматів картки № НОМЕР_1 в банкоматі CAD 2279, що розташований за адресою : АДРЕСА_2 за період часу з 03.02,2025 року по 07.02.2025 року .

В обґрунтування клопотання вказує, 05.02.2025 до відділення поліції No 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.02.2025 не встановлена особа, перебуваючи по АДРЕСА_3 , таємно, заволоділа банківською карткою заявника, та розпорядилась грошима які містились на картковому рахунку на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на суму 7095 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

дав свідчення про те, що 03.02.2025 року, він перебував на території автостоянки за адресою: АДРЕСА_3 Його попрохали поміняти лампочку на другому поверсі охоронної споруди. ОСОБА_5 залишив свою сумку на першому поверсі. Після чого, забрав сумку та поїхав по власним справам. Ймовірно, перебуваючи на даному місці втратив свою банківську картку для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 05.02.2025 року, коли ОСОБА_5 виходив з дома по АДРЕСА_4 , виявив, що відсутня вищевказана картка та візитівка з «Ргосепіх» на якій записані паролі від його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 та його дружини. Зазвичай він клав свою карту та візитівку в записник, який знаходився в передній

кишені його сумки під застібкою. Після чого, він повернувся додому. Та в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявив списання з вищевказаної банківської карти 05.02.2025 року о 13.04 годині «МК Мясний» на суму 95,03 гривні та о 13.14 годині зняття грошових коштів «Банкомат ТК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 » на 7000 гривень. Звернувшись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківську картку було перевипущено. Всього ОСОБА_5 було спричинено збитку на загальну суму 7,095 гривень 03 копійки. Під час проведення досудового розслідування, мною було здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_2 . Де було встановлено, що за даною адресою розташований банкомат CAD 2279.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є клієнтом AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкритий банківський рахунок НОМЕР_4 . У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо місць отримання готівки, та відомостей щодо власника рахунків.

Слідчий в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000185 від 06.02.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, в рамках якого подається клопотання (а.с.4), протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.02.2025 року ( а.с. 5), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 07.02.2025 року ( а.с. 6), виписка з банкіської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритої на ім`я ОСОБА_5 ( а.с. 8) , протокол огляду перемету від 07.02.2025 року ( а.с. 10), фототаблицю до протоколу огляду ( а.с. 11).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Щодо надання можливості виконання даної ухвали членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні, суд зазначає наступне.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження, які зазначені в даному клопотанні.

Враховуючи докази, що були надані суду, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000185 від 06.02.2025 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

юридична адреса: АДРЕСА_5 (з можливістю здійснення тимчасового

доступу за адресою АДРЕСА_6 ). Зобов`язати працівників AT КБ

" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 виготовитина паперовому та/або електронному носію інформацію, щодо клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме необхідно зазначити: інформацію про всі наявні банківські рахунки у вищевказаного клієнта банку, копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет- платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн- банкінгу) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної іформації по таких операціях ( транзакціях) та користувача; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях ( транзакціях) та користувачах, фото ( відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів з усіх наявних рахунків власника вказаної банківської карти, а також фото ( відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при знатті грошових коштів з банкоматів картки № НОМЕР_1 в банкоматі CAD 2279, що розташований за адресою : АДРЕСА_2 за період часу з 03.02,2025 року по 07.02.2025 року

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали по 15.07.2025 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1