Дата документу 09.07.2025Справа № 554/1470/24
Провадження № 1-кс/554/8347/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 липня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 02.02.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим відділом Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 02.02.2024 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 04.12.2023 року КУ Полтавської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ОСОБА_4 директора ОСОБА_5 та ФОП в особі ОСОБА_6 (код - НОМЕР_1 постачальник) укладено договір №220 від 04.12.2023 про закупівлю тренажерного обладнання на суму 1 921 058,00 гривень.

В ході здійснення аналізу ринкової ціни на вказане обладнання встановлено, що вартість вказаного обладнання може мати ознаки завищення.

21.02.2024 року проведено огляд в приміщенні КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено що при поставці частина обладнання було повернуто у зв`язку з дефектами, також що частина обладнання не відповідає тендерній документації та поставлено обладнання, яке не відповідає специфікації

Крім того, встановлено, що відповідно до видаткової накладної від 14.11.2023 ФОП ОСОБА_6 здійснював поставку такого ж обладнання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , однак вартість вказаного обладнання суттєво відрізняється.

Таким чином, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отримання інформації, що перебуває у володінні ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Саме під час тимчасового доступу до документів можливо встановити відомості, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Встановлено, що Слідчим відділом Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 02.02.2024 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 04.12.2023 року КУ Полтавської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі В.о. директора ОСОБА_5 та ФОП в особі ОСОБА_6 (код - НОМЕР_1 постачальник) укладено договір №220 від 04.12.2023 про закупівлю тренажерного обладнання на суму 1 921 058,00 гривень.

В ході здійснення аналізу ринкової ціни на вказане обладнання встановлено, що вартість вказаного обладнання може мати ознаки завищення.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ФОП ОСОБА_6 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , до документів, а саме:

договір №220 від 04.12.2023 укладеного КУ ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатків до договору; додаткових угод до договору;

- акти прийому-передачі, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні до договору №220 від 04.12.2023;

- рахунки фактури, платіжні доручення, виписки банку, видаткові накладні, платіжні інструкції за договором №220 від 04.12.2023;

- документи, що підтверджують якість поставленого товару (сертифікати якості), реєстраційні документи, документи щодо кількості та найменування, сертифікат якості виробника під кожну серію товару, сертифікати про походження;

- довіреність на отримання партії товару на уповноваженого представника підрозділу Покупця;

- документи щодо формування цін та вартості товару до вказаного вище договору;

- листування між сторонами договору та інші документи, що стосуються виконання умов договору №220 від 04.12.2023;

- акти прийому-передачі, акти звірки, №220 від 04.12.2023;

А також завірених належним чином копій документів:

- В повному обсязі документація, яка надавалась ФОП ОСОБА_6 для участі в публічній закупівлі за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Договір №2023/11-01-01-Т від 01.11.2023 щодо поставки товару до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , додатки до вказаного договору; додаткових угод до договору, а також документів на підтвердження використання поставленого за вказаним договором товару, акти приймання передачі товару, видаткові накладні до вказаного договору;

- документи, що підтверджують якість товару (сертифікати якості), реєстраційні документи, документи щодо кількості та найменування, сертифікат якості виробника під кожну серію товару, сертифікати про походження, щодо товарів, які було поставлено за договором №2023/11-01-01-Т від 01.11.2023.

- довідку про відкритті рахунки за період з 01.01.2023 по теперішній час;

- документи підтверджуючі державну реєстрацію фізичної особи - підприємця (витяг, виписка з ЄДР, із зазначенням виду діяльності), а також відомості про сплачені податки в період з 01.01.2023 та найманих працівників в тому числі і в електронному вигляді;

- відомості щодо отриманні доходи та сплачені податки за період з 01.01.2023 по 01.01.2024.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1