Справа № 442/3312/25
Провадження № 1-кс/442/564/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді надійшло клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

-інформації про те, кому належить банківська картка НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів про відкриття рахунку до неї (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

-інформації за період з 25.04.2025 по 30.04.2025 по руху коштів розрахункового номеру банківської картки НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації щодо зміни власником (користувачем) розрахункового номеру банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 25.04.2025 по 30.04.2025;

-інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з розрахункового номеру банківської картки НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

-інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з розрахункового номеру банківської картки НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виписки по руху коштів по даних рахунках;

-інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів;

-інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів

-інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;

-інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської рахунку в період часу з 25.04.2025 по 30.04.2025.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_11 про те, що 25.04.2025 близько 19 год 16 год невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання грошової допомоги знайомим заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які ОСОБА_11 перерахувала зі своєї банківської картки на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Допитана потерпіла ОСОБА_11 пояснила, що 25.04.2025 о 19:10 год їй у додатку «Телеграм» написав знайомий ОСОБА_12 , який повідомив, що йому потрібно позичити кошти у сумі 10000 гривень та він поверне їх за декілька днів. Вона погодилася та переказала 25.04.2025 року о 19:16 год. кошти у сумі 10000 гривень зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після чого вона зателефонувала до ОСОБА_13 (моб. НОМЕР_4 ), який повідомив, що до його сторінки в телеграмі невідома особа отримала доступ та від його іменні просить позичити грошові кошти.

У ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а тому просить суд задоволити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 29.04.2025 зареєстровано кримінальне провадження №0000076, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України, слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 25.04.2025 по час винесення ухвали - 30.04.2025, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

-інформації про те, кому належить банківська картка НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів про відкриття рахунку до неї (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

-інформації за період з 25.04.2025 по 30.04.2025 по руху коштів розрахункового номеру банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації щодо зміни власником (користувачем) розрахункового номеру банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 25.04.2025 по 30.04.2025;

-інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з розрахункового номеру банківської картки НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

-інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з розрахункового номеру банківської картки НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виписки по руху коштів по даних рахунках;

-інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів;

-інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів

-інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;

-інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської рахунку в період часу з 25.04.2025 по 30.04.2025.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1