УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000018 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України., про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000018 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2020 по 01.06.2022 шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій щодо реалізації паливно-мастильних матеріалів (дизпаливо, скраплений газ), отримали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 122,90 млн. грн., які фактично є безповоротною фінансовою допомогою, що є порушенням ст. 22, ст. 23, пп.14.1.257 п. 14.1 ст. 14, п.п. 134.1.1 п. 134 ст. 134 Податкового кодексу України, в результаті чого ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму 21,96 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2020 по 28.02.2022 при роздрібній реалізації пального, в порушення п.185.1 ст.185, п.188.1. ст.188 Податкового кодексу України, занизили податкові зобов`язання з податку на додану вартість на загальну суму 240 585 210 грн., які призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Проведеним оглядом вилучених товарно-транспортних накладних, встановлено, що переміщення нафтопродуктів та скрапленого газу відправником яких виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.01.2020 по 01.06.2022 здійснювалось транспортними засобами автомобільного перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), водіями яких значились наступні особи, а саме:

? ОСОБА_5 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_5 ;

? ОСОБА_6 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_6 ;

? ОСОБА_7 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_7 ;

? ОСОБА_8 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_8 ;

? ОСОБА_9 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_9 ;

? ОСОБА_10 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_10 ;

? ОСОБА_11 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_11 ;

? ОСОБА_12 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_12 ;

? ОСОБА_13 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_13 ;

? ОСОБА_14 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_14 ;

? ОСОБА_15 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_15 ;

? ОСОБА_16 , користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

? ОСОБА_17 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_18 ;

? ОСОБА_18 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_19 ;

? ОСОБА_19 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_20 ;

? ОСОБА_20 , користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

? ОСОБА_21 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_23 ;

? ОСОБА_22 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_24 ;

? ОСОБА_23 , користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

? ОСОБА_24 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_27 ;

? ОСОБА_25 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_28 ;

? ОСОБА_26 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_29 ;

? ОСОБА_27 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_30 ;

? ОСОБА_28 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_31 ;

? ОСОБА_29 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_32 ;

? ОСОБА_30 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_33 ;

? ОСОБА_31 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_34 .

З огляду на викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, і містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за телефонними номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого з огляду на те, що вказана інформація за період з 01.01.2020 по 01.05.2022 має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити спільників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію.

Інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000018 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України., про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів з інформацією по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по телефонним номерам: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період з 01.01.2020 по 01.05.2022;

- документів, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по телефонним номерам: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 (договорів з додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1