Справа № 459/1818/25
Провадження № 1-кс/459/583/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 червня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000246 від 01.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками сектору кримінальної поліції Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області було встановлено, що на території Шептицького району Львівської області громадянин ОСОБА_4 здійснює збут наркотичних засобів.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2025 року за №0000246, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

До слідчого відділення Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого СКП Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 в якому зазначено, що під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що на території Шептицького району Львівської області місцевий житель ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , збуває місцевим жителям наркотичний засіб «Субітекс», а також відправляє іншими способами за що отримує грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . У зв`язку із встановленням осіб, які купують наркотичні засоби та можуть бути свідками у даному кримінальному провадженні просить надати тимчасовий доступ до банківської таємниці.

Вказав, що у процесі розслідування виникла необхідність у доступі до документів та інформації, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо відомостей про клієнта банку, якому належить банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням особи, яка є власником картки та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, місця де було відкрито картку, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, рух коштів по вказаній картці з 01.04.2025 року по 28.05.2025; відомості про операції з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.04.2025 року по 28.05.2025; копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.04.2025 року по 28.05.2025; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.04.2025 року по 28.05.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 02.08.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1