Справа № 368/1612/24
УХВАЛА

Іменем України

"15" травня 2025 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Кагарлицького відділу Обухівського окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0001556, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд обмежується складання і оголошенням резолютивної частини.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.. ст.. 110, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ старшому лейтенанту ОСОБА_5 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

?документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, який відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

?виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, який відповідає номеру банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.08.2024 по 23 год. 59 хв. 15.08.2024, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

?документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, який відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 , видана AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

?виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, який відповідає номеру банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.08.2024 по 23 год. 59 хв. 15.08.2024, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

?документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, який відповідає номеру банківської картки НОМЕР_3 , видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

?виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, який відповідає номеру банківської картки НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 12.08.2024 по 23 год. 59 хв. 15.08.2024, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних і фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із 15.05.2025 року до 16.06.2025 р.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали буде проголошено 16.05.2025 року о 09 год. 30 хв.