Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/800/2025 Справа № 641/528/23
УХВАЛА
26 травня 2025 року слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 11.01.2023 року близько о 14 год. 20 хв. їй зателефонував номер телефону НОМЕР_1 та чоловік представився співробітником Служби безпеки України ОСОБА_6 та повідомив, що з банківської карти потерпілої намагались зняти кошти три рази на суму 24 500 грн. Також повідомив, що потрібно провести банківську операцію, для того щоб не зняли грошові кошти. Після чого ОСОБА_5 зайшовши в додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 та керуючи вказівками оператора перейшла на розділ переказ на картку та ввела номер банківської картки, який їй продиктував оператор, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та перерахувала грошові кошти 11.01.2023 року о 14:30 в сумі 24 500 грн., також знову за вказівкою оператора перерахувала грошові кошти 11.01.2023 року о 14:32 в сумі 24 500 грн. Після чого оператор назвав іншу банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 і потерпіла перерахувала грошові кошти 11.01.2023 року о 14:39 в сумі 24 500 грн. В подальшому ОСОБА_5 поклала слухавку та зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила про даний факт.
26.01.2023 року надіслано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Комінтернівського районного суду м. Харкова з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів з відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
02.02.2023 року слідам суддею ОСОБА_7 винесено ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харків (справа № 641/528/23, провадження № 1-кс/641/116/2023) про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
26.02.2023 року було вилучено інформацію з ПАТ ,« ІНФОРМАЦІЯ_2 », де були перераховані кошти потерпілої на банківську карту № НОМЕР_2 . Згідно отриманої інформації встановлено, що 11.01.2023 року о 14:30:33 було зараховано грошові кошти в сумі 24 500 грн., 11.01.2023 року о 14:32:49 зараховано грошові кошти в сумі 24 500 грн..
Також встановлено транзакцїї, а саме:
- 11.01.2023 року о 14:50:26 транзакція, перерахування грошових коштів, mud 13002572; ВЕSYOUR; мсс 6538; єквайер 018491 (ІbохВаnк) 614 грн..
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);
- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних
номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування
грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і
відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії
інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкініу, платіної
системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з
яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі:
день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних
електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих
електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.
Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон: НОМЕР_4 ), за період часу з 00:00 год. 11.01.2023 року по 26.05.2025 року з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копії.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1