Провадження № 1-кс/161/3738/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 08 липня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста СВ УСБУ у у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000017 від 23.01.2025 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий-криміналіст СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Волинської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення інформації через Волинське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема: інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданим 15.10.2016 Шацьким РС УДМС у Волинській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали включно; копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки по картках на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданим 15.10.2016 Шацьким РС УДМС у Волинській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали включно; інформації про зміну рахунків по картках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданим 15.10.2016 Шацьким РС УДМС у Волинській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за банківськими картками та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали включно; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданим 15.10.2016 Шацьким РС УДМС у Волинській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів), в період від дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали включно; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданим 15.10.2016 Шацьким РС УДМС у Волинській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , про переказ та отримання коштів - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали включно; інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунків по картках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданим 15.10.2016 Шацьким РС УДМС у Волинській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, а також номерів за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет клієнта банку, а також здійснювалися операції грошовими коштами на рух, прив`язаному до карток відкритих на ім`я вищевказаної особи, з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали включно; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданим 15.10.2016 Шацьким РС УДМС у Волинській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали включно; інформації щодо номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати змін мобільних номерів телефонів), ІР-адрес входів в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням точних дат та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), які використовували для адміністрування карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданим 15.10.2016 Шацьким РС УДМС у Волинській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , які обслуговуються платіжними картками клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали включно; інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунків, відкритих на імена вищевказаних осіб, по дату винесення вказаної постанови; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданим 15.10.2016 Шацьким РС УДМС у Волинській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали включно; залишок коштів на рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданим 15.10.2016 Шацьким РС УДМС у Волинській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , на дату постановлення ухвали включно, в рамках кримінального провадження №0000017 від 23.01.2025 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули прокурор та старший слідчий, однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчій групі слідчого відділу Управління СБУ у Волинській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , або за їх дорученням іншим слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення інформації через Волинське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

-інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданим 15.10.2016 Шацьким РС УДМС у Волинській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , з моменту відкриття рахунків по 08.07.2025 включно;

-копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки по картках на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданим 15.10.2016 Шацьким РС УДМС у Волинській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , з моменту відкриття рахунків по 08.07.2025 включно;

-інформації про зміну рахунків по картках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданим 15.10.2016 Шацьким РС УДМС у Волинській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за банківськими картками та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку, з моменту відкриття рахунків по 08.07.2025 включно;

-інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданим 15.10.2016 Шацьким РС УДМС у Волинській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів), в період від дати відкриття рахунків по 08.07.2025 включно;

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданим 15.10.2016 Шацьким РС УДМС у Волинській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , про переказ та отримання коштів - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, з моменту відкриття рахунків по 08.07.2025 включно;

-інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунків по картках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданим 15.10.2016 Шацьким РС УДМС у Волинській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, а також номерів за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет клієнта банку, а також здійснювалися операції грошовими коштами на рух, прив`язаному до карток відкритих на ім`я вищевказаної особи, з моменту відкриття рахунків по 08.07.2025 включно;

-інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданим 15.10.2016 Шацьким РС УДМС у Волинській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , з моменту відкриття рахунків по 08.07.2025 включно;

-інформації щодо номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати змін мобільних номерів телефонів), ІР-адрес входів в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням точних дат та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), які використовували для адміністрування карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданим 15.10.2016 Шацьким РС УДМС у Волинській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , які обслуговуються платіжними картками клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття рахунків по 08.07.2025 включно;

-інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунків, відкритих на імена вищевказаних осіб, по 08.07.2025 включно;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданим 15.10.2016 Шацьким РС УДМС у Волинській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , з моменту відкриття рахунків по 08.07.2025 включно;

залишок коштів на рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , виданим 15.10.2016 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , на 08.07.2025 включно.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців з дня поставлення ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ст.165 ч.2 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: