Провадження №1-кс/127/8632/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Відділу поліції №2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Відділу поліції №2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000679 від 11.09.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 11.09.2024 до чергової частини відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт працівників УПК у Вінницькій області ДКП НП України, про те що в період часу з 26.06.2024 по теперішній час на території м. Вінниці, діє група осіб, яка займається шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки, що пов`язані з несанкціонованим втручанням в облікові записи користувачів месенджеру «Телеграм». Сума збитку становить близько 300 тис. грн.

Під час проведення досудового розслідування було отримано ініціативний рапорт працівника 2-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП НП України про те, що було встановлено, що вищевказані особи скоїли наступне шахрайство, а саме 17.04.2025 о 14:00 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , проте що в період з 14.04.2025 по 16.04.2025 року невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці шляхом обману, під приводом, надсилання міжнародного вантажу із закордону, заволоділа грошовими коштами на загальну сумі 9000 тис., євро (423 000 тис., грн), які заявниця самостійно перераховувала на касі в ІНФОРМАЦІЯ_3 п`ятьма платежами на різні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того ході проведення заходів було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 користуються послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме мають картки ОСОБА_6 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_7 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

В подальшому було здійснено тимчасовий доступ до вищевказаних даних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ході проведення аналізу інформації яка була вилучена на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що на вище вказані банківські рахунки надходять грошові кошти з різних рахунків користувачів банківських карток, які обготівковуються в банокматах м. Вінниці ОСОБА_6 ОСОБА_7 , а саме:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , банківська картка № НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 , банківська картка № НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 , банківська картка № НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 , банківська картка № НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_12 , банківська картка № НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_13 , банківська картка № НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_4 , банківська картка № НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_15 , АДРЕСА_5 , банківська картка № НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_16 , АДРЕСА_6 , банківська картка № НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_17 , АДРЕСА_7 , банківська картка № НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_21 , банківська картка № НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_23 , АДРЕСА_8 . Тел: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_25 , банківська картка № НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 АДРЕСА_9 , банківська картка № НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 АДРЕСА_10 , банківська картка № НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ДОНЕЦКАЯ, 50-ЛЕТИЯ, ОКТЯБРЯ, 44, 2,0. Тел: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_30 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , банківська картка № НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_32 , АДРЕСА_11 , банківська картка № НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: АДРЕСА_12 , банківська картка № НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 АДРЕСА_13 , банківська картка № НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 АДРЕСА_14 , банківська картка № НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 АДРЕСА_15 , банківська картка № НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 АДРЕСА_16 , банківська картка № НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 АДРЕСА_17 , банківська картка № НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 АДРЕСА_18 , банківська картка № НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 АДРЕСА_19 . банківська картка № НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 банківська картка № НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_33 , АДРЕСА_20 , банківська картка № НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 АДРЕСА_21 , банківська картка № НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_25 АДРЕСА_22 , банківська картка № НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_36 , АДРЕСА_23 , банківська картка № НОМЕР_46 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_47 АДРЕСА_24 , банківська картка № НОМЕР_48 ;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_49 , АДРЕСА_25 , банківська картка № НОМЕР_50 ;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_51 , АДРЕСА_26 , банківська картка № НОМЕР_52 ;

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_53 , АДРЕСА_27 , банківська картка № НОМЕР_54 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_55 , АДРЕСА_16 , банківська картка № НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_56 , АДРЕСА_28 , банківська картка № НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_58 , АДРЕСА_29 , банківська картка № НОМЕР_59 ;

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_32 Миколаївська обл., Братський р-н, с. Новопетрівка, банківська картка № НОМЕР_60 ;

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_33 АДРЕСА_30 , банківська картка № НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП: НОМЕР_62 , АДРЕСА_31 , банківська картка № НОМЕР_63 ;

- ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП: НОМЕР_64 , АДРЕСА_32 , банківська картка № НОМЕР_65 ;

- ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_66 , АДРЕСА_33 , банківська картка № НОМЕР_67 ;

- ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_37 АДРЕСА_34 , банківська картка № НОМЕР_68 ;

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП: НОМЕР_69 , банківська картка № НОМЕР_70 ;

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП: НОМЕР_71 , банківська картка № НОМЕР_72 ;

- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП: НОМЕР_73 , банківська картка № НОМЕР_74 ;

- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП: НОМЕР_75 , банківська картка № НОМЕР_76 ;

- ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП: НОМЕР_77 , банківська картка № НОМЕР_78 ;

- ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП: НОМЕР_79 , банківська картка № НОМЕР_80 ;

- ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП: НОМЕР_81 , банківська картка № НОМЕР_82 ;

- ОСОБА_56 , РНОКПП: НОМЕР_83 , банківська картка № НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_57 , РНОКПП: НОМЕР_84 , банківська картка № НОМЕР_85 ;

- ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП: НОМЕР_86 , банківська картка № НОМЕР_87 ;

- ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП: НОМЕР_88 , банківська картка № НОМЕР_89 ;

- ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП: НОМЕР_90 , банківська картка № НОМЕР_91 ;

- ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП: НОМЕР_92 , банківська картка № НОМЕР_93 ;

- ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП: НОМЕР_94 , банківська картка № НОМЕР_95 ;

- ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП: НОМЕР_96 , банківська картка № НОМЕР_97 ;

- ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП: НОМЕР_98 , банківська картка № НОМЕР_99 ;

- ОСОБА_65 , РНОКПП: НОМЕР_100 , банківська картка № НОМЕР_101 ;

- ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП: НОМЕР_102 , банківська картка № НОМЕР_103 ;

- ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП: НОМЕР_104 , банківська картка № НОМЕР_105 ;

- ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП: НОМЕР_106 , банківська картка № НОМЕР_107 ;

- ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП: НОМЕР_108 , банківська картка № НОМЕР_109 ;

- ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП: НОМЕР_110 , банківська картка № НОМЕР_111 ;

- ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП: НОМЕР_112 , банківська картка № НОМЕР_113 ;

- ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП: НОМЕР_114 , банківська картка № НОМЕР_115 ;

- ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП: НОМЕР_116 , банківська картка № НОМЕР_117 ;

- ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП: НОМЕР_118 , банківська картка № НОМЕР_119 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_11 , банківська картка № НОМЕР_120 ;

- ОСОБА_75 , РНОКПП: НОМЕР_121 , банківська картка № НОМЕР_122 ;

- ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП: НОМЕР_123 , банківська картка № НОМЕР_124 ;

- ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_62 АДРЕСА_35 , банківська картка № НОМЕР_125 ;

- ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_63 АДРЕСА_36 , банківська картка № НОМЕР_126 ;

- ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП: НОМЕР_127 , банківська картка № НОМЕР_128 ;

- ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП: НОМЕР_129 , банківська картка № НОМЕР_130 ;

- ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП: НОМЕР_131 , банківська картка № НОМЕР_132 ;

- ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП: НОМЕР_133 , банківська картка № НОМЕР_134 ;

- ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_68 НОМЕР_135 , АДРЕСА_37 , банківська картка № НОМЕР_136 ;

- ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_69 АДРЕСА_38 , банківська картка № НОМЕР_137 ;

- ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_70 АДРЕСА_39 , банківська картка № НОМЕР_138 ;

- ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , банківська картка № НОМЕР_139 ;

- ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , АДРЕСА_40 , банківська картка № НОМЕР_140 ;

- ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_73 АДРЕСА_41 , банківська картка № НОМЕР_141 ;

- ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_74 АДРЕСА_42 , банківська картка № НОМЕР_142 ;

- ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_75 АДРЕСА_43 , банківська картка № НОМЕР_143 ;

- ОСОБА_91 , 20.12.1957 Донецька, АДРЕСА_44 , банківська картка № НОМЕР_144 ;

- ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , АДРЕСА_45 , банківська картка № НОМЕР_145 ;

- ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_77 АДРЕСА_46 , банківська картка № НОМЕР_146 ;

- ОСОБА_94 , РНОКПП: НОМЕР_147 , банківська картка № НОМЕР_148 ;

- ОСОБА_95 , РНОКПП: НОМЕР_149 , банківська картка № НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_96 , РНОКПП: НОМЕР_150 , банківська картка № НОМЕР_151 ;

- ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_78 АДРЕСА_47 , банківська картка № НОМЕР_152 ;

- ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_79 АДРЕСА_47 , банківська картка № НОМЕР_153 ;

- ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , банківська картка № НОМЕР_154 ;

- ОСОБА_100 , 20.01.1966 Донецька, АДРЕСА_48 , банківська картка № НОМЕР_155 ;

- ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , АДРЕСА_49 , банківська картка № НОМЕР_156 ;

- ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , РНОКПП: НОМЕР_157 , банківська картка № НОМЕР_158 ;

- ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , РНОКПП: НОМЕР_159 , банківська картка № НОМЕР_160 ;

- ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , РНОКПП: НОМЕР_161 , банківська картка № НОМЕР_162 ;

- ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , РНОКПП: НОМЕР_163 , банківська картка № НОМЕР_164 ;

- ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , РНОКПП: НОМЕР_165 , банківська картка № НОМЕР_166 ;

- ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , РНОКПП: НОМЕР_167 , банківська картка № НОМЕР_168 ;

- ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , РНОКПП: НОМЕР_169 , банківська картка № НОМЕР_170 ;

- ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_171 , банківська картка № НОМЕР_172 ;

- ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП: НОМЕР_114 , банківська картка № НОМЕР_115

- ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , РНОКПП: НОМЕР_173 , банківська картка № НОМЕР_174 ;

- ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , РНОКПП: НОМЕР_175 , банківська картка № НОМЕР_176 ;

- ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , РНОКПП: НОМЕР_177 , банківська картка № НОМЕР_178 ;

- ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП: НОМЕР_112 , банківська картка № НОМЕР_113 ;

- ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_92 , РНОКПП: НОМЕР_179 , банківська картка № НОМЕР_180 ;

- ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , РНОКПП: НОМЕР_181 , банківська картка № НОМЕР_182 ;

- ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_94 , РНОКПП: НОМЕР_183 , банківська картка № НОМЕР_184 ;

- ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , РНОКПП: НОМЕР_185 , банківська картка № НОМЕР_186 ;

- ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_96 , РНОКПП: НОМЕР_187 , банківська картка № НОМЕР_188 ;

- ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_97 , РНОКПП: НОМЕР_189 , банківська картка № НОМЕР_190 ;

- ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_98 , РНОКПП: НОМЕР_191 , банківська картка № НОМЕР_192 ;

- ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_99 , РНОКПП: НОМЕР_193 , банківська картка № НОМЕР_194 ;

- ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_100 , РНОКПП: НОМЕР_195 , банківська картка № НОМЕР_196 ;

- ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_101 , РНОКПП: НОМЕР_197 , банківська картка № НОМЕР_198 ;

- ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_102 , РНОКПП: НОМЕР_199 , банківська картка № НОМЕР_200 ;

- ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_103 , РНОКПП: НОМЕР_201 , банківська картка № НОМЕР_202 ;

- ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_104 , РНОКПП: НОМЕР_203 , банківська картка № НОМЕР_204 ;

- ОСОБА_115 ІНФОРМАЦІЯ_93 , РНОКПП: НОМЕР_181 , банківська картка № НОМЕР_182 ;

- ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_105 , РНОКПП: НОМЕР_205 , банківська картка № НОМЕР_206 .

Слідчий в клопотанні також зазначає, що з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення, як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_50 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №0000679, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене вище слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні СВ Відділу поліції №2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000679 від 11.09.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000679 від 11.09.2024 року та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_128 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_129 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_207 , АДРЕСА_51 , представництво якого знаходиться у АДРЕСА_52 , а саме: до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських картках НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , НОМЕР_50 , НОМЕР_52 , НОМЕР_54 , НОМЕР_38 , НОМЕР_57 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_63 , НОМЕР_65 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_70 , НОМЕР_72 , НОМЕР_74 , НОМЕР_76 , НОМЕР_78 , НОМЕР_80 , НОМЕР_82 , НОМЕР_61 , НОМЕР_85 , НОМЕР_87 , НОМЕР_89 , НОМЕР_91 , НОМЕР_93 , НОМЕР_95 , НОМЕР_97 , НОМЕР_99 , НОМЕР_101 , НОМЕР_103 , НОМЕР_105 , НОМЕР_107 , НОМЕР_109 , НОМЕР_111 , НОМЕР_113 , НОМЕР_115 , НОМЕР_117 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_122 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_128 , НОМЕР_130 , НОМЕР_132 , НОМЕР_134 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_148 , НОМЕР_5 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_158 , НОМЕР_160 , НОМЕР_162 , НОМЕР_164 , НОМЕР_166 , НОМЕР_168 , НОМЕР_170 , НОМЕР_172 , НОМЕР_115 , НОМЕР_174 , НОМЕР_176 , НОМЕР_178 , НОМЕР_113 , НОМЕР_180 , НОМЕР_182 , НОМЕР_184 , НОМЕР_186 , НОМЕР_188 , НОМЕР_190 , НОМЕР_192 , НОМЕР_194 , НОМЕР_196 , НОМЕР_198 , НОМЕР_200 , НОМЕР_202 , НОМЕР_204 , НОМЕР_182 , НОМЕР_206 , зокрема інформації в період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на осіб володільців вказаних банківських карток, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя