Провадження № 1-кс/592/4580/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що групою слідчих слідчого відділення відділення поліції №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000743 від 15.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

28.01.2025 близько «19» год. «30» хв., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебував за адресою: Сумський район, с. Степанівка, зателефонував невідомий (номер не зберігся) та представившись працівником банку, та повідомив, що по картці відбуваються підозрілі транзакції, якщо не виконати ряд дій то карту буде заблоковано. В подальшому о «19» год. «33» хв., із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , відбувся переказ грошових коштів у сумі 41888,5 грн., на невідому картку.

В ході проведення розслідування кримінального провадження встановлено, що 21.03.2025 було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав свідчення, що 28.01.2025 близько «19» год. «30» хв., на його номер НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа (далі Невідомий) (номер телефона не зберігся), який представився працівником банку. У ході подальшої розмови, останній запитав, чи перераховував потерпілий грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (назвав останні 4 цифри цієї картки та суму, на яку ОСОБА_4 перераховував кошти). Потерпілий повідомив, що на зазначену банківську карту були транзакції від нього, після чого Невідомий поінформував ОСОБА_4 , якщо не виконати певні дії, то карту потерпілого буде заблоковано (досконало діалог ОСОБА_4 не пам`ятає).

Після чого через деякий час, а саме 28.01.2025 о «19» год. «33» хв. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_4 , було списано грошові кошти на невідомі для потерпілого банківські картки:

1)28.01.2025 о «19» год. «33» хв. здійснено списання грошових коштів в сумі 4020 грн на невідому картку;

2)28.01.2025 о «19» год. «33» хв. здійснено списання грошових коштів в сумі 20100 грн на невідому картку;

3)28.01.2025 о «19» год. «34» хв. здійснено списання грошових коштів в сумі 17788,50 грн на невідому картку.

В результаті чого з банківського рахунку ОСОБА_4 було переведено грошових коштів на загальну суму 41888,5 грн.

Наразі у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до документів, які містять відомості про Невідомого та в своїй сукупності і взаємозв`язку нададуть можливість органу досудового розслідування дослідити та встановити істотні для кримінального провадження факти та обставини.

Беручи до уваги вищевикладене, існують підстави вважати, що документи та відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номер платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакцій) по банківській картці НОМЕР_6 у період часу з «00» год. «00» хв. 27.01.2025 по теперішній час;

-При розшифровці контрагентів вказати хто саме є користувачем вказаного рахунку, роздруківки руху грошових коштів по такому рахунку за період часу з «00» год. «00» хв. 27.01.2025 по теперішній час, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, які знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Необхідні органу досудового розслідування документи містять відомості про рух грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_4 на банківську картку НОМЕР_6 невстановлених осіб, що в свою чергу в подальшому надасть можливість документально встановити невідомих осіб та їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання слідча не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (здійснення виїмки), як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, шо перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

-Документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номер платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакцій) по банківській картці НОМЕР_6 у період часу з «00» год. «00» хв. 27.01.2025 по 08.07.2025;

-При розшифровці контрагентів вказати хто саме є користувачем вказаного рахунку, роздруківки руху грошових коштів по такому рахунку за період часу з «00» год. «00» хв. 27.01.2025 по 08.07.2025, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, які знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Право тимчасового доступу надати слідчим слідчого відділу ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим з групи слідчих № 0000743 від 15.03.2025.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1