Справа № 215/6893/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчої СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № № 0000554 від 12.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

18.08.2025 слідча СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів,погодженого з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначила, що 11.08.2025 до ВП № 5 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 07.08.2025 року приблизно о 14:16 годині у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала заявниці фішингове посилання, після чого шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , що оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 8 400 гривень (ЄО №17646 від 11.08.2025).

У ході досудового розслідування слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенантом поліції ОСОБА_3 , 13 серпня 2025 року було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила наступне:

07.08.2025 року близько 14:16 години вона вирішила придбати мобільний телефон через інстаграм-акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час спілкування з консультантом перейшла за посиланням у шапці профілю на телеграм-бот ІНФОРМАЦІЯ_5 , у якому було розміщене посилання на інтернет-магазин (посилання не збереглося).

Далі, слідуючи запропонованому алгоритму, вона обрала у вказаному інтернет-магазині мобільний телефон Apple iPhone 11 Pro Max, після чого на екрані з`явилися варіанти доставки та оплати: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_7 . Обравши опцію ІНФОРМАЦІЯ_2 , на екрані з`явилась анкета, у якій вона вказала свої особисті дані: прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону та повні реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме - номер картки, строк дії та CVV-код.

У подальшому відкрилась вкладка мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_8 , де з метою підтвердження платежу потерпіла натиснула кнопку «Підтвердити». У зазначений проміжок часу з належної їй банківської картки було здійснено транзакцію на суму 8461 гривня.

Після здійснення оплати їй повідомили, що відправка мобільного телефону буде здійснена 08.08.2025 у вечірній час. 09.08.2025 вона написала до вказаного інстаграм-магазину, однак відповіді не отримала. 12.08.2025 року акаунт інстаграм-магазину заблокував заявницю.

Грошові кошти у розмірі 8461 гривня було перераховано на банківську картку, оформлену в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на ім`я одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Слідча вважає, що інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

Слідча та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.

За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчої СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , в період часу з 14 години 00 хвилин 07.08.2025 року до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківських карток; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , з 14 години 00 хвилин 07.08.2025 року до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_3 , в приміщеннях відділень Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя