Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/988/25 Провадження № 1-кс/475/157/25
У Х В А Л А

05.09.2025смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000041 від 28.08.2025 за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Дізнавач СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,за погодженням з начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000041 від 28.08.2025 за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено, що 27.08.2025до чергової частини відділення поліції №2 Вознесенського РУП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1969 р.н про те, що 24.08.2025 невстановлена особа шляхом обману, розмістивши оголошення в ній мережі «Facebook» зазначивши контактний номер телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 11150 грн, які остання самостійно перерахувала зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 чотирма платежами 1250 грн, 4000грн, 5100 грн, 800 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , чим завдала матеріального збитку ОСОБА_5 .

28.08.2025 вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за 0000041, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 24.08.2025 у соціальній мережі «Фейсбук» у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 знайшла оголошення про продаж дров. В оголошенні містився контактний номер телефону « НОМЕР_4 » та ім`я ОСОБА_6 .

Так, 24.08.2025 у обідній час ОСОБА_5 зетелефонувала зі свого мобільного номеру телефону на мобільний номер телефону, що вказувався в оголошенні: « НОМЕР_4 ». Слухавку підняв чоловік, віком близько 30-35 років, якому вона у ході розмови повідомила, що хоче замовити 14 складометрів (два газони) дров породи «Дуб» та «Акація», довжиною 1 м.

Через деякий час у мобільний додаток «Вайбер» ОСОБА_5 надійшло повідомлення від вказаного вище чоловіка, у якому було зазначено номер картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку необхідно було перерахувати передплату за замовлення в розмірі 1250 грн.

Далі вказаний чоловік зателефонував, та повідомив що необхідно перерахувати ще завдаток в розмірі 4000 грн., на вказану вище картку № НОМЕР_3 .

Через деякий час, невідомий чоловік повторно зателефонував до ОСОБА_5 , та повідомив про необхідність перерахувати ще 5100 грн. на вказану вище картку.

Після чого,24.08.2025 близько о 16:00, від невідомого чоловіка в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення, про те, що все готово для доставки дров, але необхідно надіслати на вище вказану картку ще 800 грн. для того, щоб автомобіль з дровами виїхав за адресою.

Так, 24.08.2025 зі своєї картки № НОМЕР_2 за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 11150 грн на вказану картку: № НОМЕР_3 . Більше на зв`язок ніхто із вказаних осіб не виходив. Таким чином ОСОБА_5 зрозуміла, що мала справу з шахраями та їй завдано матеріального збитку на суму 11150 грн.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебувають у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №183824 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, яка є у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Дізнавач в в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі та просив про його задоволення .

Представник AT" ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.182 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 », та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання .

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 » адреса знаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділені AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою : АДРЕСА_1 , " та зобовязати службових осіб надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 наступні документи:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 23.08.2025 по 01.09.2025;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_3 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 23.08.2025 по 01.09.2025;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному - рахунку, за період з 23.08.2025 по 01.09.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 04 листопада 2025 року.

Попередити посадових осіб AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1