Провадження № 1-КП-932-852-25
У Х В А Л А

іменем УКРАЇНИ

11 червня 2025 року Шевченковський районний суд

міста Дніпра

у складі:

головуючого-судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро кримінальне провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Дніпропетровська, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який не має судимостей відповідно ст.89 КК України,

у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.3 ст.204 КК України, зареєстрованих в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000320 від 16.06.2014 -

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Чадир-Лунга, Молдавія, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.3 ст.204 КК України, зареєстрованих в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000427 від 30.05.2015, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Шевченківського районного суду міста Дніпра перебуває кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.3 ст.204 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_4 заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.199, ч.3 ст.204 КК України на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та пояснив, що йому відомо про те, що звільнення у зв`язку із закінченням строків давності, є нереабілітуючою підставою.

Обвинувачений ОСОБА_5 заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.199, ч.3 ст.204 КК України на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та пояснив, що йому відомо про те, що звільнення у зв`язку із закінченням строків давності, є нереабілітуючою підставою.

Прокурор не заперечував проти задоволення клопотання обвинувачених та звільнення їх від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Вислухавши думку учасників процесу, суд вважає необхідним клопотання задовольнити та звільнити обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності і закрити кримінальне провадження відносно них з наступних підстав.

Відповідно обвинувального акту, приблизно восени 2013 року, більш точну дату у ході досудового слідства встановити не вдалось, при невідомих обставинах ОСОБА_5 познайомився з ОСОБА_6 , кримінальне провадження відносно якого закрито, у зв`язку зі смертю.

У період часу з осені 2013 року по травень 2014 року, більш точний час у ході здійснення досудового розслідування встановити не вдалось, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , кримінальне провадження відносно якого закрито, у зв`язку зі смертю, домовились про організацію на території м.Дніпропетровська виготовлення, зберігання та збуту фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції, маркованої підробленими марками акцизного податку України.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, почав підшукувати постійні джерела придбання інгредієнтів для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного збору, наліпок на пляшки з зазначенням назви алкогольного напою та торгової марки, а також місця, які б можливо було використати як цехи з виготовлення вищевказаних алкогольних напоїв та підшукував канали збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції.?

ОСОБА_6 , кримінальне провадження відносно якого закрито, у зв`язку зі смертю, діючи за попередньою змовою групою осіб, займався заготовкою тари для подальшого розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме миттям пустих пляшок на наклеюванням на них наліпок з зазначенням торгової марки та назви горілки, підшукував клієнтів для незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зберігав незаконно виготовлені алкогольні напої з метою їх подальшого збуту.

Так, приблизно на початку травня 2014, більш точний час у ході досудового слідства встановити не вдалось, ОСОБА_5 придбав інгредієнти для виготовлення фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції, а саме підроблені марки акцизного збору у кількості не менше 9200 шт, спирт етиловий об`ємом не менше 305л та обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, та перевіз їх до приміщення, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, смт.Ювілейне, вул.Виробнича, 17, яке попередньо орендував з метою організації підпільного цеху з незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Приблизно у вказаний проміжок часу на початку травня 2014 ОСОБА_5 придбав у іншого співучасника кримінального правопорушення ОСОБА_6 , кримінальне провадження відносно якого закрито, у зв`язку зі смертю, не менше 4470 пустих скляних пляшок об`ємом 0,5л з наклеєними на них наліпками з назвою алкогольного напою - «Горілка Пшенична Мрія», виробник ТОВ «Латона Інвест», які останній підготував за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Пресова, 57-К. У свою чергу ОСОБА_5 , діючи умисно, згідно із розподілених ролей, найняв на роботу двох чоловіків, завідомо не обізнаних у вчиненні кримінального правопорушення, ввівши їх в оману тим, що робота, яку вони будуть виконувати, є законною, після чого, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на незаконне зберігання, придбання з метою використання при продажу товарів, а також збуті підроблених марок, а також на незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів, з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, за допомогою обладнання (фільтри для води, діжки, спеціально прилаштовані трубки для розливу, станок для закатування кришок, спиртометр) та спирту етилового, розпочав виготовлення алкогольного напою - водно- спиртового розчину, виготовивши таким чином, в проміжок часу з початку травня 2014 до 08.05.2014 алкогольний напій - водно-спиртовий розчин з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людини, та надавши йому ознак товару народного вжитку шляхом наклеювання марок акцизного збору на пляшки з наліпками горілка «Пшенична Мрія» ТОВ «Латона Інвест», які залишив зберігати до 08.05.2014 за адресою: смт. Ювілейне, Дніпропетровська область, вул.Виробнича 17, з метою її подальшого збуту.

Так, 08.05.2014 у проміжок часу з 09.00 год. до 10.50 год. співробітниками міліції на підставі ухвали Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська проведено обшук за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Пресова, 57-К, під час якого виявлено та вилучено: 6 пляшок з горілкою та етикеткою «Первак», з наклеєними на них марками акцизного збору, та заготовлені порожні пляшки у кількості 700 штук, а також каністри зі спиртом та 8 мішків з підготовленими кришками.

Окрім цього, 01.04.2015 в проміжок часу з 11.40 год. до 13.30 год. співробітниками міліції на підставі ухвали Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська проведено повторно обшук за зазначеною адресою, під час якого було виявлено та вилучено: 75 пляшок з горілкою та етикетками «Пшенична Мрія» ТОВ «Латона Інвест», з наклеєними на них марками акцизного податку, та заготовлені порожні пляшки у кількості понад 500 штук, підготовлені упаковки з написами «Хлібний Дар» та «Первак». Марки акцизного збору, вилучені (наклеєні на пляшки) за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Пресова, 57-К, виготовлені не на підприємстві, що здійснює виготовлення марок акцизного податку в Україні. Зображення марок акцизного податку, крім шестизначного серійного номеру, нанесені за допомогою форм плоского офсетного друку, шестизначні номери марок акцизного податку нанесені з використанням форм високого друку.

Зразки рідин, вилучені за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Пресова, 57-К, містять спирт етиловий та є спиртовмісними сумішами. Вміст етилового спирту у досліджуваних речовинах становить у середньому 33,4об. Всі надані алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою із співучасником вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_6 , кримінальне провадження відносно якого закрито, у зв`язку зі смертю, організувавши за адресою: АДРЕСА_3 , підпільний цех, займався незаконною підготовкою та виготовленням алкогольних напоїв з недоброякісної сировини на пляшки яких наклеював завідомо підроблені марки акцизного збору, після чого збував вищевказані алкогольні напої, що є небезпечними для життя та здоров`я осіб, та марки акцизного збору, за що отримував матеріальну винагороду.

08.05.2014 в проміжок часу з 11.30 год. до 12.30 год. співробітниками міліції на підставі ухвали Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська проведено обшук за адресою: Дніпропетровська область, смт.Ювілейне, вул.Виробнича, 17, під час якого виявлено та вилучено: 480 пляшок з горілкою «Пшенична Мрія» ТОВ «Латона Інвест», з наклеєними на них марками акцизного податку, 305 літрів спирту етилового, машинка для закатування кришок, етикетки з написами на них горілка «Пшенична Мрія», марки акцизного збору у кількості 9366 штук, обладнання для виготовлення та розливу горілки. Марки акцизного збору у кількості 9366 штук виготовлені не на підприємстві, що здійснює виготовлення марок акцизного податку в Україні. Зображення марок акцизного податку крім шестизначного серійного номеру нанесені за допомогою форм плоского офсетного друку, шестизначні номери марок акцизного податку у кількості 9366 штук нанесені з використанням форм високого друку. Зразки рідин, вилучені за адресою: Дніпропетровська область, смт.Ювілейне, вул.Виробнича, 17, містять спирт етиловий та є спиртовмісними сумішами. Вміст етилового спирту у досліджуваних речовинах становить у середньому 31,8% об. Всі надані алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншим співучасником злочину ОСОБА_6 , кримінальне провадження відносно якого закрито, у зв`язку зі смертю, організувавши за адресою: АДРЕСА_4 , підпільний цех, займався незаконним виготовленням алкогольних напоїв з недоброякісної сировини на пляшки яких наклеював завідомо підроблені марки акцизного збору, після чого збував, вищевказані алкогольні напої та марки акцизного збору, за що отримував матеріальну винагороду.

На початку жовтня 2014 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , кримінальне провадження відносно якого закрито, у зв`язку зі смертю, продовжуючи реалізовувати свою злочинну діяльність, направлену на незаконне зберігання, придбання з метою використання при продажу товарів, а також збуті підроблених марок, а також на незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів, з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, з корисливих мотивів, познайомились при невстановлених обставинах з ОСОБА_7 .

У той же час, на початку жовтня 2014 року, більш точний час під час досудового слідства встановити не вдалось, ОСОБА_5 за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_6 , кримінальне провадження відносно якого закрито, у зв`язку зі смертю, підшукали приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_5 , а також по АДРЕСА_6 , які мали намір використати як цех з незаконного виготовлення алкогольних напоїв. 13.10.2014 було завезено на територію орендованих ними приміщень, розташованих за вищевказаними адресами, обладнання для виготовлення алкогольних напоїв (шланги, водяні рівні, промислові фени), марки акцизного збору, каністри зі спиртом етиловим, діжки для змішування спирту та води, а також пусті пляшки об`ємом 0,5л, 0,25л з етикеткою «Горілка Пшенична», ТОВ «Олександрія Бліг», «Первак» та «Мороша», які заздалегідь шляхом телефонної розмови замовив у співучасника вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_6 , кримінальне провадження відносно якого закрито, у зв`язку зі смертю, тим самим обладнавши підпільний цех з незаконного виготовлення алкогольних напоїв. ОСОБА_5 , для виконання вищевказаного злочинного наміру, діючи згідно із розподіленою йому роллю в цей же час підшукав невстановлену кількість чоловіків, завідомо не обізнаних у вчиненні кримінального правопорушенні, яких найняв для виконання роботи з виготовлення горілки на підпільних цехах, ввівши їх в оману про законність здійснюваної ними роботи та пообіцявши за неї грошову винагороду.

Після чого, ОСОБА_5 за попередньою змовою із співучасниками вчиненого кримінального правопорушення особою, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_6 , кримінальне провадження відносно якого закрито, у зв`язку зі смертю, виконуючи вимоги злочинного наміру, направленого на незаконне зберігання, придбання з метою використання при продажу товарів, а також збуті підроблених марок, а також на незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів, з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, діючи умисно, згідно із розподіленими між собою ролями, із корисливої зацікавленості розпочали незаконне виготовлення алкогольних напоїв - водно-спиртового розчину, який помішували в пляшки з наліпками «Горілка Пшенична Олександрія», « ОСОБА_8 », «Первак» та «Мороша», після чого, підшукавши клієнтів, незаконно збували вищевказані незаконно виготовлені алкогольні напої.

30.03.2015, більш точний час встановити не вдалось, ОСОБА_5 , за попередньою змовою зі співучасниками вчиненого кримінального правопорушення особою, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_6 , кримінальне провадження відносно якого закрито, у зв`язку зі смертю, продовжуючи реалізовувати свій вищевказаний злочинний намір, незаконно, за допомогою найманих працівників, керуючи процесом, знаходячись за адресами: м.Дніпропетровськ, вул.Будьоного, 4, та вул.Електрична, 6, виготовили не менше 1400 пляшок об`ємом 0,5л горілки «Пшенична Олександрія» ТОВ «Олександрія Бліг», 263 пляшки об`ємом 0,5л. горілка «Пшенична Мрія» ТОВ «Латонаїнвест», 60 пляшок об`ємом 0,5л. горілки «Первак першого перегону», надавши їм ознак товару народного вжитку шляхом наклеювання марок акцизного податку, які залишили зберігати до 31.03.2015р.

01.04.2015 ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, разом із співучасниками вчиненого кримінального правопорушення особою, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_6 , кримінальне провадження відносно якого закрито, у зв`язку зі смертю, із корисливої зацікавленості, зберігав незаконно виготовлену алкогольну продукцію з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, та підроблені марки акцизного збору, з метою подальшого збуту за місцем розташування незаконного організованого підпільного цеху за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Будьоного, 4. У цей же день в проміжок часу з 08.05 год. до 10.00 год. на підставі ухвали Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська, проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено: спирт у бочці об`ємом 500 л, 416 пляшок об`ємом 0,5л незаконно виготовленого алкогольного напою - водно-спиртового розчину з наклеєними наліпками та марками акцизного збору «Горілка Пшенична Олександрія» ТОВ «Олександрія Бліг», 432 пляшки об`ємом 0,5л незаконно виготовленого алкогольного напою - водно-спиртового розчину з наклеєними наліпками та марками акцизного збору «Горілка Пшенична Мрія» ТОВ «Латона Інвест», 5 пляшок об`ємом 0,5 л. незаконно виготовленого алкогольного напою - водно-спиртового розчину з наклеєними наліпками та марками акцизного податку «Первак», каністра зі спиртом об`ємом 35 л, машинка для закатування кришок, етикетки з написами на них горілка «Первак», «Мороша», марки акцизного збору у кількості 3830штук, обладнання для виготовлення та розливу горілки. Марки акцизного збору у кількості 3822 штук виготовлені не на підприємстві та не відповідають за своїми характеристиками встановленому зразку (акцизним маркам, що виготовлялись на Поліграфічному комбінаті «Україна», в квітні 2013 року та маркам акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв). Зразки рідин, вилучені за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Будьоного, 4, містять спирт етиловий та є алкогольними напоями - водно-спиртовими розчинами та спиртом етиловим. Надані алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», наданий спирт етиловий не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ратифікований. Технічні умови.» Надані алкогольні напої та спирт етиловий не відповідають вимогам Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», тобто є адельтерованими та небезпечними для здоров`я людини.

01.04.2015 ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_6 , кримінальне провадження відносно якого закрито, у зв`язку зі смертю, із корисливої зацікавленості, зберігав незаконно виготовлену алкогольну продукцію з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей та підроблені марки акцизного збору, з метою подальшого збуту за місцем розташування незаконного організованого підпільного цеху за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Електрична, 6, де в цей же день в проміжок часу з 09.30 год. до 11.30 год. на підставі ухвали Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено: 180 пляшок об`ємом 0,25л незаконно виготовленого алкогольного напою - водно-спиртового розчину з наклеєними наліпками та марками акцизного збору «Горілка Пшенична Мрія» ТОВ «Латона Інвест», бочка зі спиртом 235 л, обладнання для виготовлення та розливу горілки. Марки акцизного збору зняті з горловини пляшок, що були відібрані як зразки під час проведення обшуку за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Електрична, 6, не відповідають за своїми характеристиками встановленому зразку (акцизним маркам, що виготовлялись на Поліграфічному комбінаті «Україна», в квітні 2013 року та маркам акцизного збору України для маркування алкогольних напоїв). Зразки рідин, вилучені за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Електрична, 6, містять спирт етиловий та є алкогольними напоями - водно-спиртовими розчинами та спиртом етиловим. Надані алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», наданий спирт етиловий не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ратифікований. Технічні умови.» Надані алкогольні напої та спирт етиловий не відповідають вимогам Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», тобто є адельтерованими та небезпечними для здоров`я людини.

31.03.2015 ОСОБА_5 , діючи умисно, згідно із розподіленою роллю, домовившись через канали зв`язку (по телефону) з покупцем горілки особою, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, який здійснює продаж алкогольних виробів за адресами: м.Дніпропетровськ, вул.Щербаня, 1, та пр-т Калініна, 63, збув незаконно виготовлені алкогольні напої - розчин водно-спиртовий. Після чого в цей же день, 31.03.2015, ОСОБА_5 , діючи умисно, згідно із розподіленою йому роллю, забравши з одного з підпільних цехів 3600 пляшок об`ємом 0,5 л. незаконно виготовленого алкогольного напою - водно-спиртового розчину, наклеєними наліпками «Горілка Пшенична Олександрія» ТОВ «Олександрія Бліг», які доставив до торгового кіоску, розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Щербаня, 1, де, діючи умисно, згідно із розподіленою роллю, незаконно збув осбі, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, за що отримав грошові кошти у невстановленому розмірі.

01.04.2015 в проміжок часу з 11.15 год. до 11.27 год. співробітниками СВ ДМУ разом із співробітниками ВДСБЕЗ ДМУ проведено огляд приміщення, розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Щербаня, 1, який належить особі, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, де було виявлено та вилучено частину від раніше придбаного останнім алкогольного напою, а саме 3 пляшки об`ємом 0,5 Л з наклеєними на них наліпками «Горілка Пшенична Олександрія» ТОВ «Олександрія Бліг» та марками акцизного податку.

01.04.2015 в проміжок часу з 12.20 год. до 12.50 год. співробітниками СВ ДМУ разом із співробітниками ВДСБЕЗ ДМУ проведено огляд приміщення, розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, пр-т Калініна, 63, який належить ОСОБА_9 , де було виявлено та вилучено 4 пляшки з маркуванням «Первак» та 1 пляшку з маркуванням «Мороша», на яких було наклеєно марки акцизного податку України. Марки акцизного податку, вилучені за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Щербаня, 1 та пр-т Калініна, 63, не відповідають за своїми характеристиками встановленому зразку (акцизним маркам, що виготовлялись на Поліграфічному комбінаті «Україна», в квітні 2013 року та маркам акцизного збору України для маркування алкогольних напоїв (лікеро- горілчаної продукції вітчизняного виробництва). Зразки рідин, вилучені за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Щербаня, 1, та пр. Калініна, 63, містять спирт етиловий та є алкогольними напоями - водно-спиртовими розчинами. Надані алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Надані алкогольні напої не відповідають вимогам Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», тобто є адельтерованими та небезпечними для здоров`я людини.

31.03.2015 ОСОБА_5 , діючи умисно, згідно із розподіленою роллю, попередньо домовившись в телефонній розмові з покупцем горілки особою, матеріали відносно якого виділенні в окреме кримінальне провадження, збув незаконно виготовлені алкогольні напої - розчин водно-спиртовий. Після чого, в цей же день, 31.03.2015, ОСОБА_5 , діючи умисно, згідно із розподіленою йому роллю, забравши з вищевказаних підпільних цехів: 1400 пляшок об`ємом 0,5л. незаконно виготовленого алкогольного напою - водно-спиртового розчину з наклеєними наліпками та марками акцизного збору «Горілка Пшенична Олександрія» ТОВ «Олександри Бліг», 260 пляшок об`ємом 0,5л. незаконно виготовленого алкогольного напою - водно-спиртового розчину з наклеєними наліпками та марками акцизного збору «Горілка Пшенична Мрія» ТОВ «Латона Інвест», та 60 пляшок об`ємом 0,5л. незаконно виготовленого алкогольного напою - водно- спиртового розчину з наклеєними наліпками та марками акцизного податку «Первак Першого перегону», які доставив за місцем мешкання особи, матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження, за адресою:

м.Дніпропетровськ, вул.Образцова, 79, де діючи умисно, згідно із розподіленою роллю, незаконно збув ОСОБА_10 (матеріали відносно якого виділені в окреме кримінальне провадження), за що отримав грошові кошти у невстановленому розмірі.

01.04.2015, в проміжок часу з 08.40 год. до 11.55 год., співробітниками СВ ДМУ разом із співробітниками ВДСБЕЗ ДМУ проведено санкціонований Бабушкінським районним судом м.Дніпропетровська обшук за адресою: м.Дніпропетровськ,

вул.Образцова, 79, за місцем мешкання особи, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, де було виявлено та вилучено 1400 пляшок об`ємом 0,5л. незаконно виготовленого алкогольного напою - водно-сгшртового розчину з наклеєними наліпками та марками акцизного податку «Горілка Пшенична Олександрія» ТОВ «Олександри Бліг», 260 пляшок об`ємом 0,5л. незаконно виготовленого алкогольного напою - водно-спиртового розчину з наклеєними наліпками та марками акцизного податку «Горілка Пшенична Мрія» ТОВ «Латона Інвест», та 60 пляшок об`ємом 0,5л. незаконно виготовленого алкогольного напою - водно-спиртового розчину з наклеєними наліпками та марками акцизного збору «Первак Першого перегону». Марки акцизного збору, зняті з пляшок, відібраних як експериментальний зразок під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , не відповідають за своїми характеристиками встановленому зразку (акцизним маркам, що виготовлялись на Поліграфічному комбінаті «Україна», в квітні 2013 року та маркам акцизного збору України для маркування алкогольних напоїв). Зразки рідин, вилучені за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Образцова, 79, містять спирт етиловий та є алкогольними напоями - водно-спиртовими розчинами. Надані алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Надані алкогольні напої не відповідають вимогам Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», тобто є адельтерованими та небезпечними для здоров`я людини.

На початку червня 2014 року, більш точний час та дату встановити не вдалось, ОСОБА_4 , знаходився за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , де до нього звернувся раніше йому відомий ОСОБА_6 , кримінальне провадження відносно якого закрито, у зв`язку зі смертю, із пропозицією про організацію на території домоволодіння за місцем мешкання підпільного цеху з виготовлення алкогольних напоїв, з метою їх подальшого збуту з наклеєними на них підробленими марками акцизного збору.

В цей час у ОСОБА_4 раптово виник злочинний намір направлений на незаконне придбання та зберігання підроблених акцизних марок з метою їх подальшого використання при продажу товарів, а також на незаконне виробництво горілки, на що він дав свою добровільну згоду ОСОБА_6 , кримінальне провадження відносно якого закрито, у зв`язку зі смертю.

Після чого ОСОБА_6 , кримінальне провадження відносно якого закрито, у зв`язку зі смертю, у невстановлений слідством час, приблизно на початку червня 2014 року познайомив ОСОБА_4 з невстановленою слідством особою, яка пояснила останньому його роль у вчиненні кримінального правопорушення, а саме виробництва горілки у приміщені гаражу розташованого за місцем його мешкання та незаконного її збуту, пообіцявши за це грошову винагороду. Реалізуючи свій злочинний намір направлений на збут незаконно виготовлених акцизних марок, та незаконне виготовлення алкогольних напоїв, невстановлена слідством особа, доставила за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , завідомо підроблені марки акцизного збору, наліпки на пляшки з вказівкою назви продукту та виробника, спирт та обладнання для виготовлення горілки, де передала останньому.

Таким чином ОСОБА_4 , отримавши від невстановленої слідством особи, підроблені марки акцизного збору у кількості не менше 10140 штук, наліпки на пляшки з вказівкою назви алкогольного напою (горілка Пшенична Мрія» виробник ТОВ Латона Інвест), обладнання для виготовлення горілки (фільтри для води, діжки, спеціально прилаштовані трубки для розливу, станок для закатування кришок, спиртометр) та пусті скляні пляшки об`ємом 0,5 л, знаходячись у приміщені гаражу розташованого за адресою м.Дніпропетровськ вул.Камська 1-а, в проміжок часу з початку червня 2014 року до 11.07.2014 незаконно виготовив алкогольний напій - водно спиртовий розчин з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людини та надавши йому ознак товару народного вжитку шляхом наклеювання марок акцизного збору на пляшки з наліпками горілка «Пшенична Мрія» ТОВ Латона Інвест, які залишив зберігати за місцем свого мешкання до 11.07.2014.

11 липня 2014 року, приблизно о 10.00 год, ОСОБА_11 знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від співучасника вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_6 , кримінальне провадження відносно якого закрито, у зв`язку зі смертю, замовлення на реалізацію раніше виготовленої ним горілки «Пшенична Мрія» у кількості 200 ящиків, повідомивши також про те, що за вказаним товаром приїдуть невстановлені під час досудового слідства особи, на що ОСОБА_11 дав свою згоду.

Після чого в цей же день, в період часу з 10.00 год до 18.00 год ОСОБА_11 , знаходячись за адресою м.Дніпропетровськ вул.Камська, 1-а, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи свій злочинний намір направлений на збут незаконно виготовлених акцизних марок, та незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, діючи умисно із корисної зацікавленості незаконно збув невстановленим під час досудового розслідування особам не менше 170 ящиків - 3400 пляшок горілки «Пшенична Мрія», на яких містились підроблені марки акцизного збору, за що отримав грошову винагороду, а частину раніше виготовленої горілки залишив зберігати за місцем свого мешкання. Марки акцизного збору, що містились на пляшках з горілкою «Пшенична Мрія» у кількості 3400 штук виготовлені не на підприємстві, що здійснює виготовлення марок акцизного податку в Україні. Зображення марок акцизного податку крім шестизначного серійного номеру нанесені за допомогою форм плоского офсетного друку, шестизначні номери марок акцизного податку нанесені з використанням форм високого друку. Зразки рідин, вилучені 11.07.2014, містять спирт етиловий та є алкогольними напоями- водно спиртовими розчинами. Всі надані алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Надані алкогольні напої до вживання не придатні, є недоброякісними (не відповідають санітарним та технічним регламентам), є адельтерованими та небезпечними для здоров`я людини.

11 липня 2014 року, ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно за попередньою змовою групою осіб, із корисливої зацікавленості зберігав незаконно виготовлену алкогольну продукцію з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей та підроблені марки акцизного збору, з метою подальшого збуту за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , де в цей же день в період часу з 22.00 год до 23.50 год проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено: 325 ящиків з горілкою «Пшенична Мрія» ТОВ Латона Інвест по 20 пляшок в ящику загальною кількістю 6500 шт. з наклеєними на них марками акцизного збору, каністра зі спиртом, машинка для закатування кришок, етикетки з написами на них горілка «Пшенична Мрія», марки акцизного збору у кількості 260 штук, обладнання для виготовлення та розливу горілки. Марки акцизного збору у кількості 260 штук виготовлені не на підприємстві, що здійснює виготовлення марок акцизного податку в Україні. Зображення марок акцизного податку крім шестизначного серійного номеру нанесені за допомогою форм плоского офсетного друку, шестизначні номери марок акцизного податку у кількості 260 штук нанесені з використанням форм високого друку. Зразки рідин, вилучені за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Камська 1-а, містять спирт етиловий та є алкогольними напоями- водно спиртовими розчинами. Наданий зразок в полімерній пляшці є спиртом етиловим. Всі надані алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», наданий спирт етиловий не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ратифікований». Надані алкогольні напої та спирт етиловий до вживання не придатні, є недоброякісними (не відповідають санітарним та технічним регламентам), є адельтерованими та небезпечними для здоров`я людини.

Таким чином, ОСОБА_4 разом із співучасником вчиненого кримінального правопорушення організувавши за місцем свого мешкання підпільний цех займався незаконним виготовленням алкогольних напоїв з недоброякісної сировини на пляшки яких наклеював завідомо підроблені марки акцизного збору, після чого збував, вищевказані алкогольні напої та марки акцизного збору вартістю 16 грн. за одну пляшку за що отримував матеріальну винагороду.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у зберіганні, придбанні з метою використання при продажу товарів, а також в збуті підроблених марок акцизного збору, за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковані за ч.2 ст.199 КК України.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у незаконному зберіганні, виготовленні алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, та збуті такої продукції, кваліфіковані за ч.3 ст.204 КК України.

Дії ОСОБА_4 , які виразились у зберіганні, придбанні з метою використання при продажу товарів, а також в збуті підроблених марок акцизного збору, за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковані за ч.2 ст.199 КК України.

Дії ОСОБА_4 , які виразились у незаконному зберіганні, виготовленні алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, та збуті такої продукції, кваліфіковані за ч.3 ст.204 КК України.

Відповідно до ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання чинності вироком суду законної сили минули встановлені законом строки, обчислення яких призупиняється у разі ухилення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, від досудового розслідування або суду та переривається у випадку скоєння зазначеною особою нового кримінального правопорушення.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності, є закінчення встановлених ч.1 ст.49 КК України строків і відсутність обставин, що порушують їх перебіг (ч.ч.2-4 ст.49 КК України).

Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності є виключно згода обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 за період проведення досудового слідства та судового розгляду до кримінальної відповідальності за вчинення інших злочинів не притягувався, від досудового слідства та суду не ухилявся. ОСОБА_5 обвинувачується у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.3 ст.204 КК України, які відповідно ст.12 КК України, відносяться до тяжких злочинів. З часу вчинення кримінального правопорушення минуло більше десяти років, а отже відповідно до п.3 ч.1 ст.49 КК України ОСОБА_5 не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за ч.2 ст.199, ч.3 ст.204 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_11 за період проведення досудового слідства та судового розгляду до кримінальної відповідальності за вчинення інших злочинів не притягувався, від досудового слідства та суду не ухилявся. ОСОБА_11 обвинувачується у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.3 ст.204 КК України, які відповідно ст.12 КК України, відносяться до тяжких злочинів. З часу вчинення кримінального правопорушення минуло більше десяти років, а отже відповідно до п.3 ч.1 ст.49 КК України ОСОБА_11 не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за ч.2 ст.199, ч.3 ст.204 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

На підставі вищевикладеного суд вважає необхідним клопотання задовольнити та звільнити обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.199, ч.3 ст.204 КК України, а кримінальне провадження щодо них закрити, у зв`язку із закінченням строків давності.

Вирішуючи питання про відшкодування документально підтверджених процесуальних витрат, пов`язаних з залученням експерта при проведені експертиз по кримінальній справі, суд вважає необхідним віднести їх на рахунок держави.

Керуючись ст.49 КК України, ст.ст.284, 350, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.199, ч.3 ст.204 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження №0000320 від 16.04.2014, за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.3 ст.204 КК України, - закрити, у зв`язку із закінченням строку давності.

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_5 задовольнити.

Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.199, ч.3 ст.204 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження №0000427 від 30.05.2015, за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.3 ст.204 КК України, - закрити, у зв`язку із закінченням строку давності.

Судові витрати по справі за проведення експертизи віднести на рахунок держави.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд міста Дніпра.

Суддя

Шевченківського районного суду ОСОБА_1

міста Дніпра