Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/7878/25
Провадження № 1-кс/644/1032/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2025 р. м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

29.08.2025 до слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання.

У клопотанні зазначено, що сектором дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000452 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2025 до ВП №1 ХРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період з 21.08.2025 невстановлена особа під приводом можливості ОСОБА_5 заробити грошові кошти під час купівлі товарів в інтернет мережі, пообіцяла останній повернення грошових коштів на придбання товарів та грошову винагороду у вигляді комісії від вартості товарів, шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 69430 грн., які добровільно ОСОБА_5 частинами перерахувала на банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з банківської карти своєї матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_6 , чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що вона користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківську карту зазначеного банку № НОМЕР_6 , однак даною банківською картою користується її донька ОСОБА_5 , оскільки на її телефон неможливо встановити банківський додаток, а на телефоні доньки встановлений банківський додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вона з даної банківської карти здійснює різні платежі, такі як комунальні та інші.

Так 19.08.2025 їй донька повідомила, що знайшла підробіток в мережі інтернет, де потрібно ставити лайки та здійснювати викуп товару, а потім гроші будуть повертитися з винагородою та необхідно надіслати номер банківської карти на яку будуть здійснювати зарахування винагороди, та вона відправила номер моєї вищевказаної банківської карти. Після чого 19.08.2025 на вищевказану банківську карту її доньці за виконане завдання було нараховано 125 гривень. Так, 20.08.2025 її донька також виконала завдання, тобто здійснила викуп товару та на банківську карту повернулися витрачені кошти разом з винагородою, винагорода становила приблизно 800 гривень. Повернувши витрачені кошти та ще й з винагородою, її донька вирішила продовжити заробіток та 21.08.2025 знов почала виконувати завдання та вході виконання завдань вона з банківської карти ОСОБА_6 здійснила викуп товару, а саме перерахувала грошові кошти на наступні банківські карти:

-21.08.2025 о 12:00 грошовий переказ в сумі 8112 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 ;

-21.08.2025 о 12:21 грошовий переказ в сумі 19800 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 ;

-21.08.2025 о 12:25 грошовий переказ в сумі 12750 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 ;

-21.08.2025 о 12:38 грошовий переказ в сумі 19700 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 ;

-21.08.2025 о 12:45 грошовий переказ в сумі 5620 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 .

Здійснивши вищевказані перекази їй знову прийшло повідомлення про те, що необхідно ще виконати завдання, однак грошей на карті більше ОСОБА_6 не було, та ОСОБА_5 повідомила це в робочій групі, на що їй відповіли, що необхідно виконати всі завдання та здійснювати подальші викупи товарів і тільки тоді вона зможе отримати вкладені грошові кошти назад та ще й з винагородою, а якщо вона не виконає всі завдання, то не може повернути свої кошти. Після чого її донька зрозуміла, що це були шахраї та звернулась з заявою до поліції.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала показання, які підтверджують вищенаведені показання потерпілої.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 надала квитанції, які підтверджують дійсність вищевказаних грошових переказів.

Дізнавачка вказує, що для забезпечення повноти досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням реквізитів та номерів рахунків, куди здійснювалися перекази коштів, по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 за період з 21 серпня 2025 року по теперішній час.

В судовому засіданні дізнавачка присутня не була, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, в судовому засіданні представник вказаної особи присутній не був.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступні обставини та дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пунктами 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням доданих до клопотання та досліджених слідчим суддею матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, неможливо іншими способами. Враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Строк, на який надається тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає за необхідне обмежити датою постановлення цієї ухвали з метою недопущення невиправдано широкого втручання у права осіб, яких стосується запитувана інформація.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000452 від 23.08.2025, а саме старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої була видана банківська карта № НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжних карток (анкети/заяви/договору), операцій за платіжними картками, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 21.08.2025по 04.09.2025, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 21.08.2025по 04.09.2025 та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Відмовити у задоволенні іншої частини клопотання.

Строк дії ухвали визначити тривалістю у 30 діб з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_15