Справа № 296/6540/25
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 червня 2025 рокум. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000373 від 09.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 307, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000373 від 09.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 307, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, що містять банківську таємницю, шляхом зняття копії інформації, що містяться в таких електронних інформаційних системах баз даних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронній, а в разі наявності в паперовій формі, з можливістю їх вилучення в оригіналах та/або копіях (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) скерувати до Житомирського регіонального відділення, а саме:

- виписки (рух коштів) по рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) по банківських платіжних картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за період з 01.01.2024 по 26.02.2025, із обов`язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнтбанк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період;

- відомості та оригінали документів про відкриття та обслуговування платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за період з 01.01.2024 по 26.02.2025, відомостей про контактні номери телефонів які були закріплені за карткою у вказаний період; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнтбанк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період.

- в паперовому та/або електронному вигляді документи, що містять відомості щодо банківських рахунків клієнтів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_16 ), а також операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнтів, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості про: наявні (відкриті та закриті) рахунки; номери рахунків; унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів; рух коштів: залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента (ПІБ, ідентифікаційний номер платника податку, номер рахунку контрагента, інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, коду ID НБУ надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даних рахунках за період з 01.01.2024 по 26.02.2025.

При наявності можливості підготовлені паперові та (або) електронні носії інформації з рухом коштів по рахунках скерувати до відділення філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у м. Житомирі за адресою: АДРЕСА_2 , для проведення тимчасового доступу зазначеними в ухвалі особами.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000373 від 09.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 307, ч. 4 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше липня 2024 року по 25 лютого 2025 року ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ), за попередньою змовою з ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ), діючи з корисливих мотивів, спрямованих на отримання неконтрольованого державою прибутку від дій, пов`язаних із незаконним обігом психотропних речовин, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів в Україні, а саме вимог Законів України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, зі змінами та доповненнями, «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 08.07.1999 зі змінами та доповненнями, вчинили кримінальні правопорушення, що пов`язанні з незаконним придбанням, виготовленням, пересиланням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин.

У подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи будучи об`єднаними єдиним планом та наміром, спрямованим на власне збагачення, які досягнувши попередньої змови між собою, за попередньою змовою групою осіб, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів в сфері незаконного обігу психотропних речовин, налагодили незаконне виготовлення та розповсюдження психотропних речовин з метою їх подальшого збуту, використовуючи поштовий зв`язок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як один із способів незаконного пересилання та збуту на території

м. Житомира та району.

Також, до вищевказаних незаконних дій ймовірно причетні ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_15 ) та ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_16 ).

Зокрема, під час досудового розслідування проведено ряд гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, у ході яких зафіксовано, що підозрювані для розрахунку за збут психотропної речовини використовували банківські картки, а також частина яких була вилучена під час проведених обшуків, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що підтверджено матеріалами кримінального провадження.

Слідчий вказує, що для доказування в даному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За приписами КПК України тимчасовий доступ до реяей та документів що відносяться до охоронюваної законом таємниці може надати лише слідчий суддя, а тому слідчий звертається з цим клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання, як і представнк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом направлення телефонограм, що відповідає приписам ст.135 КПК України..

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За приписами ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що СУГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000373 від 09.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 307, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше липня 2024 року по 25 лютого 2025 року ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ), за попередньою змовою з ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ), діючи з корисливих мотивів, спрямованих на отримання неконтрольованого державою прибутку від дій, пов`язаних із незаконним обігом психотропних речовин, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів в Україні, а саме вимог Законів України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, зі змінами та доповненнями, «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 08.07.1999 зі змінами та доповненнями, вчинили кримінальні правопорушення, що пов`язанні з незаконним придбанням, виготовленням, пересиланням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин.

У подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи будучи об`єднаними єдиним планом та наміром, спрямованим на власне збагачення, які досягнувши попередньої змови між собою, за попередньою змовою групою осіб, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів в сфері незаконного обігу психотропних речовин, налагодили незаконне виготовлення та розповсюдження психотропних речовин з метою їх подальшого збуту, використовуючи поштовий зв`язок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як один із способів незаконного пересилання та збуту на території м. Житомира та району.

Також, до вищевказаних незаконних дій ймовірно причетні ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_15 ) та ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_16 ) .

Зокрема, під час досудового розслідування проведено ряд гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, у ході яких зафіксовано, що підозрювані для розрахунку за збут психотропної речовини використовували банківські картки, а також частина яких була вилучена під час проведених обшуків, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що підтверджено матеріалами кримінального провадження (протоколи обшуку від 25.02.2025).

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0000373 від 09.05.2024 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Також слідчий суддя надає дозвіл ознайомитися з документами в яких міститься необхідна інформація, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), як те передбачено ч.1 ст.159 КПК України, оскільки таким чином буде досягнута мета тимчасового доступу до вказаних документів.

Водночас у скеруванні тимчасового доступу до речей та документів до Житомирського регіонального відділення, філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у м. Житомирі за адресою: АДРЕСА_2 відмовити, оскільки це не відповідає вимогам КПК України та ст.159 цього кодексу.

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000373 від 09.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 307, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовільнити частково.

Надати слідчим СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 :

- тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку);

-тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення;

а саме:

- виписок (рух коштів) по рахунку, по банківських платіжних картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за період з 01.01.2024 по 26.02.2025, із обов`язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнтбанк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період;

- відомостей та оригіналів документів про відкриття та обслуговування платіжних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за період з 01.01.2024 по 26.02.2025, відомостей про контактні номери телефонів які були закріплені за карткою у вказаний період; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнтбанк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період.

- документів, що містять відомості щодо банківських рахунків клієнтів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_16 ), а також операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнтів, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості про: наявні (відкриті та закриті) рахунки; номери рахунків; унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів; рух коштів: залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента (ПІБ, ідентифікаційний номер платника податку, номер рахунку контрагента, інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, коду ID НБУ надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даних рахунках за період з 01.01.2024 по 26.02.2025.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя ОСОБА_1