490/6896/25 01.09.2025
н/п 1-кс/490/3575/2025
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/6896/25
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001055 від 21.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що 10.08.2025 приблизно об 11:00год ОСОБА_5 , під приводом отримання фінансової допомоги від OOH перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 котре знайшов в каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в додатку Телеграм та вівши особисті банківські данні, а саме пік код та логін від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тим сам невстановлена особа заволодівши особистими данними потерпілого шахрайським шляхом із використанням електронно обчислювальної технійки шляхом переводу на відомий рахунок заволоділа грошовими коштами потерпілого 10.08.2025 об 11:28:01 год, із банківської картки НОМЕР_1 із номером рахунку НОМЕР_2 на суму 19195.00 грн. Тим самим завдавши потерпілому ОСОБА_5 , матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківському рахунку потерпілого НОМЕР_2 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий, пославшись на те, що інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний злочин, вказані відомості неможливо отримати іншими способами, оскільки вони знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та згідно ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею, тому доступ до даної інформації можливий лише з дозволу суду, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явились. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження 0001055 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 10.08.2025 приблизно об 11:00год ОСОБА_5 , під приводом отримання фінансової допомоги від OOH перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 котре знайшов в каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в додатку Телеграм та вівши особисті банківські данні, а саме пік код та логін від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тим сам невстановлена особа заволодівши особистими данними потерпілого шахрайським шляхом із використанням електронно обчислювальної технійки шляхом переводу на відомий рахунок заволоділа грошовими коштами потерпілого 10.08.2025 об 11:28:01 год, із банківської картки НОМЕР_1 із номером рахунку НОМЕР_2 на суму 19195.00 грн. Тим самим завдавши потерпілому ОСОБА_5 , матеріальний збиток на вказану суму.

З протоколу допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що 10 серпня 2025 року, приблизно об 11:00, потерпілий, перебуваючи вдома, переглядав Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму мобільному телефоні Xiaomi Redmi 13C з мобільним номером НОМЕР_3 . У каналі він побачив оголошення про фінансову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_6 із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 . Він вирішив перейти за посиланням, щоб отримати допомогу.

На телефоні відкрилася сторінка, схожа на стандартний сайт для реєстрації. Потерпілий обрав « ОСОБА_6 » як свій банк і ввів логін та пароль від мобільного додатку «Май Райффайзен». Сайт почав завантажуватися, але, не дочекавшись завершення, потерпілий закрив сторінку та зайнявся власними справами.

Того ж дня, 10 серпня 2025 року, приблизно об 11:37, у додатку «Вайбер» він отримав повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про блокування картки *3479 без пояснень. Далі, об 11:37, прийшло повідомлення про те, що вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заблоковано, і для розблокування необхідно звернутися до служби підтримки. Потерпілий проігнорував ці повідомлення.

20 серпня 2025 року він звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб з`ясувати причину блокування. Там йому повідомили, що картку заблоковано через необхідність оновлення особистих даних для входу, що він і зробив. Після цього потерпілий перевірив баланс і помітив, що 10 серпня 2025 року об 11:28:01 з його картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) на невідомий рахунок було здійснено грошовий переказ у сумі 19 195,00 грн, який він не здійснював.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вказаних документів у відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-копій документів та відомостей щодо власника по банківському рахунку НОМЕР_2 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), за проміжок часу з 10.08.2025 по 15.08.2025;

-відомостей про IP та МАС адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP або МАС адрес, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, за проміжок часу з 10.08.2025 по 15.08.2025;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат по банківському рахунку НОМЕР_2 за проміжок часу з 10.08.2025 по 15.08.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

-кінцевого отримувача грошових коштів, які в період часу з були зняті (перераховані, тощо) із банківського рахунку НОМЕР_2 за проміжок часу з 10.08.2025 по 15.08.2025;

-інформації щодо заміни (підміну) фінансового номеру банківського рахунку (з якого та на який) НОМЕР_2 за проміжок часу з 10.08.2025 по 15.08.2025.

Строк дії ухвали по 01 листопада 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1