УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1423/25

Провадження № 1-кс/486/284/2025

05 серпня 2025 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 20 червня 2025 року,

В С Т А Н О В И В:

28 липня 2025 року слідчий СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 20 червня 2025 року

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 19 червня 2025 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 18:25 год. 17 червня 2025 року по 10:32 год. 19 червня 2025 року невідома особа шляхом шахрайства, з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіславши посилання на фішинговий сайт з приводу отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з облікового запису знайомої на ім`я ОСОБА_6 у додатку Вайбер ( НОМЕР_1 ), за яким перейшла ОСОБА_5 та ввела повні реквізити однієї з банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами останньої в загальній сумі 167997 грн. 50 коп., з яких: 54772,50 грн. було перераховано з рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на невідомий рахунок; 20000 грн. було знято з рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в банкоматі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 20:25 год. по 20:28 год. 17 червня 2025 року; 45225 грн було перераховано з кредитного рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на невідомий рахунок; 24000 грн. було перераховано з банківського кредитного рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 ; 24000 грн. було перераховано з банківської кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_5 .

Слідчий зазначила, що в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані.

Вказані копії документів перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищезазначене а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 17 червня 2025 року по 18 червня 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригінали документів, на підставі яких відбувались зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 17 червня 2025 року по 18 червня 2025 року;

3. матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківським карткам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 17 червня 2025 року по 18 червня 2025 року відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документи з інформацією щодо банківських операцій, проведені за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

4. ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 17 червня 2025 року по 18 червня 2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

5. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими картками № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також дату, час, спосіб їх зміни.

Слідчий зазначає, що відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей в якості обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернулась із клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась, направила заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 20 червня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 за ч. 4 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 19 червня 2025 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 18:25 год. 17 червня 2025 року по 10:32 год. 19 червня 2025 року невідома особа шляхом шахрайства, з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіславши посилання на фішинговий сайт з приводу отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з облікового запису знайомої на ім`я ОСОБА_6 у додатку Вайбер ( НОМЕР_1 ), за яким перейшла ОСОБА_5 та ввела повні реквізити однієї з банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами останньої в загальній сумі 167997 грн. 50 коп., з яких: 54772,50 грн. було перераховано з рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на невідомий рахунок; 20000 грн. було знято з рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в банкоматі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 20:25 год. по 20:28 год. 17 червня 2025 року; 45225 грн було перераховано з кредитного рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на невідомий рахунок; 24000 грн. було перераховано з банківського кредитного рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 ; 24000 грн. було перераховано з банківської кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_5 .

Згідно постанови від 20 червня 2025 року досудове розслідування здійснює група слідчих, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20 червня 2025 року, остання пояснила, що 17 червня 2025 року об 11:23 год. на її номер телефону у додатку «Вайбер», в групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надійшло повідомлення з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 6700 грн. Вона перейшла за посиланням, ввела повні реквізити однієї з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого додаток «Вайбер» закрився та вона протягом тривалого часу не могла в нього зайти. В подальшому на її номер телефону зателефонувала невідома особа та відрекомендувавшись представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зняті грошові кошти, при цьому суму та номер картки не повідомила. Потім, за вказівками останнього, під приводом повернення коштів, з обох зазначених рахунків вона перерахувала грошові кошти по 24000 грн на невідомий рахунок.

Переказ коштів підтверджується випискою по рахунку.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати останнього надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 відкритих в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 17 червня 2025 року по 18 червня 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригінали документів, на підставі яких відбувались зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 17 червня 2025 року по 18 червня 2025 року;

3. матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківським карткам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 відкритим в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 17 червня 2025 року по 18 червня 2025 року відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документи з інформацією щодо банківських операцій, проведені за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

4. ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 відкритих в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 17 червня 2025 року по 18 червня 2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

5. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими картками № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , відкритими в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 05 жовтня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1