Провадження № 1-кс/761/9714/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000004 від 22.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000004 від 22.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0000004 від 22.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до матеріалів департаменту детективів із стратегічного захисту економіки службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2021-2023 років під час виконання будівельно-монтажних робіт шляхом заниження значення об`єкту оподаткування при проведенні фінансово-господарських операцій з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ЦСПК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), КП ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), КП КАТ (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ЗФПО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), спеціалізована ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ЦСПК « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) ухилились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету України в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, у період 2021-2023 років, факти недекларування коштів від здійснення господарської діяльності та відповідно імовірно несплати податків у особливо великих розмірах, зокрема встановлено, що основною діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є 41.20 Будівництво житлових i нежитлових будівель. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є учасником публічних закупівель, службові особи стали переможцями 248 закупівель на суму 140 082 450,11 грн. та підписали 244 договори на суму 136 314 167,41 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконувало та виконує будівельно-монтажні роботи для наступних суб`єктів господарської діяльності: ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ЦСПК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ЗФПО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_32 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ЦСПК « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_33 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), та у 2021 році службові особи товариства декларують 41 134 грн. (р. 1.1 декларації з ПДВ - операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою), в той же час згідно web-сайту: ІНФОРМАЦІЯ_34 підприємство отримує на рахунок платника у банку суму 2 458 550,73 грн., у 2022 році службові особи товариства декларують 6 632 242 грн. (р. 1.1 декларації з ПДВ - операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою), в той же час згідно web-сайту: ІНФОРМАЦІЯ_34 підприємство отримує на рахунок платника у банку суму 45 262 612,15 грн., у 2023 році службові особи товариства декларують 5 642 169 грн. (р. 1.1 декларації з ПДВ - операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою), в той же час згідно web-сайту: ІНФОРМАЦІЯ_34 підприємство отримує на рахунок платника у банку суму 73 661 193,45 грн.».

В ході досудового розслідування встановлено, що пов`язані особи із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користуються абонентськими номерами телефонів НОМЕР_38 .

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення розміру збитків, завданих державі внаслідок таких фінансово-господарських взаємовідносин, встановлення місцеперебування та контакти осіб, які організували здійснення даних операцій, та осіб, які до них причетні, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності, що можливе шляхом огляду документів та інформації щодо обслуговування номерів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_1 , якими користувалися особи, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення, а саме: НОМЕР_38 .

Враховуючи те, що вищевказані номери телефонів обслуговуються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_1 документи та інформація, необхідність у доступі до яких порушується в клопотанні, перебувають у їх володінні, а тому у детектива виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів.

Детектив в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, з наступних підстав.

Згідно з витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження вбачається, що 22.01.2024 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження № 0000004).

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Оскільки документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в частині вилучення їх копій, а саме за період з 01.01.2021 по 25.12.2024 р.р., є обґрунтованим, а тому, клопотання в цій частині підлягає до часткового задоволення.

Щодо іншої частини клопотання, то детективом не доведено достатніх підстав вважати, що речі та документи, за інший період, на даній стадії мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Також, слідчий суддя вважає, що детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до задоволення в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , групі прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам Офісу Генерального прокурора ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні оператора мобільного (рухомого) зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій (в електронному вигляді) за період з 01.01.2021 по 25.12.2024, а саме: інформації по абонентським номеру: НОМЕР_38 стосовно повних анкетних даних власників сім-карт (абонентських номерів), а також дати, часу та місця їх активізації у мобільному терміналі; дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань по даним абонентським номерам, у тому числі про нульові з`єднання, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, у тому числі абонентів «Б», дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет. Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу тривалості з`єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для обробки засобами обчислюваної техніки.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: