Справа №: 272/862/25
Провадження № 1-кс/272/15/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2025 року

Слідчий суддя Андрушівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Андрушівка Житомирської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту

ВСТАНОВИВ:

12.08.2025 р. слідчий слідчого відділу відділення поліції №1 Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на майно, що перебуває у власності ОСОБА_5 , який підозрюється у здійсненні фінансових операцій з майном та вчинення правочину з таким майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,в рамках кримінального провадження № 0000161 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.02.2025 р.

Клопотання мотивує тим, що у 2022 році ОСОБА_5 обіймаючи посаду директора ТОВ «ТВК Гора» та будучи єдиним засновником вказаного товариства, виконуючи у відповідності до Статуту цього товариства адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто, будучи службовою особою вчинив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Так, 24.06.2022 між ТОВ «ТВК Гора», в особі директора ОСОБА_5 та Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації в особі директора ОСОБА_6 , у службовому приміщенні Департаменту укладено договір №367-22 про надання послуг з поточного ремонту, відповідно до якого, ТОВ «ТВК Гора» зобов`язалось надати послуги по ремонту і заміні, заповненню віконних прорізів (поточний ремонт) будівлі професійно-технічного училища №4 (надалі в тексті ПТУ № 4) по вул. Семенівська, 37. Вартість виконання зазначених робіт з поточного ремонту ПТУ № 4 згідно умов договору та додаткової угоди № 1 до нього від 21.09.2022 складала 847 810,67 грн. з ПДВ.

В ході виконання поточного ремонту ПТУ № 4 відповідно до вищевказаного договору ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив і мету, з метою привласнення бюджетних коштів, виділених для проведення ремонтних робіт, шляхом внесення неправомірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) про кількість та вартість виконаних будівельних робіт та понесені прямі витрати на закупівлю будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, умисно завищив вартість виконаних будівельних робіт у сумі 443 426,91 грн.

На підставі зазначеного договору, акту приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, за виконання будівельних робіт Департаментом регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації здійснено оплату виконаних будівельних робіт шляхом безготівкового перерахування грошових коштів зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Житомирській області, на розрахунковий рахунок ТОВ «ТВК Гора» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме: 24.06.2022 в сумі 493 610 грн. та 22.09.2022 в сумі 354 200,67 грн., з яких 443 426,91 грн. становлять розмір завищення вартості виконаних будівельних робіт.

Разом з тим, ОСОБА_5 , після надходження вищевказаних грошових коштів в загальній сумі 847 810,67 грн. з розрахункового рахунку Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації на рахунок ТОВ «ТВК Гора», маючи доступ до зазначених грошових коштів в силу займаної посади, діючи умисно, усвідомлюючи незаконність одержання частини вищезазначених коштів у сумі 443 426,91 грн., внаслідок вчинення ним суспільно-небезпечного протиправного діяння, перебуваючи за фактичним місцем знаходження ТОВ «ТВК Гора» по вул. Корольова, 14-А в м. Андрушівка Бердичівського району Житомирської області, з метою обготівкування грошових коштів та їх подальшого використання для придбання нерухомого майна, здійснив безтоварні (фіктивні) фінансові операції з грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, перерахувавши їх із розрахункового рахунку ТОВ «ТВК Гора» № НОМЕР_2 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у рамках здійснення господарської діяльності пов`язаним йому суб`єктам господарювання - ТОВ «ПЛАНЕТА-СЕРВІС» та ТОВ «КОДА2020», за якими придбання товарів та послуг фактично не здійснювалося, надавши таким чином правомірного вигляду їх отриманню та використанню. Зокрема:

-05.08.2022 перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ «ПЛАНЕТА-СЕРВІС» № НОМЕР_3 в сумі 39 920 грн. за придбання петелів паливних кількістю 3,992т призначенням платежу «Оплата за товар згідно рахунку № 22 від 5 серпня 2022 року. У сумі 33266.67 грн., ПДВ - 20% 6653,33 грн.»,

-23.08.2022 перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ «КОДА 2020» № НОМЕР_4 в сумі 200 000 грн. без зазначення призначення платежу,

-30.09.2022 перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ «ПЛАНЕТА-СЕРВІС» № НОМЕР_3 в сумі 60294 грн. за придбання петелів паливних кількістю 6,0294т з призначенням платежу «Оплата за товар згідно рахунку № 28 від 29 вересня 2022 року. У сумі 50245.00 грн., ПДВ - 20% 10049.00 грн.»,

-04.10.2022 перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ «ПЛАНЕТА-СЕРВІС» № НОМЕР_3 в сумі 100000 грн. за придбання конвектора газового АКОТ-25 з призначенням платежу «Оплата за товар згідно рахунку № 29 від 29 жовтня 2022 року. У сумі 83333.33 грн., ПДВ - 20% 16666.67 грн.».

Таким чином, у період з 05.08.2022 по 04.10.2022 ОСОБА_5 шляхом перерахування коштів на рахунки пов`язаних йому суб`єктів господарювання здійснив безтоварні (фіктивні) фінансові операції з грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, з ТОВ «ПЛАНЕТА-СЕРВІС» в загальній сумі 200 214 гри. та ТОВ «КОДА 2020» в сумі 200 000 грн.

Після чого, у 2023 році, реалізуючи свої злочинні наміри з легалізації вищевказаних доходів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_5 спрямував їх на придбання нерухомого майна його матір`ю ОСОБА_7 , а саме:

нежитлового приміщення, аптеку, площею 232,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що було придбано на підставі договору купівлі-продажу № 1985 від 31.10.2023, укладеного між Волицькою сільською радою та ОСОБА_7 .

Відомості про вчинення зазначеного кримінального правопорушення 14.02.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.209 КК України.

В судове засідання учасники не з`явилися. В матеріалах клопотання міститься заява слідчого в якій слідчий просив проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Крім того, слідчий просив проводити розгляд клопотання без повідомлення підозрюваного, з метою попередження його приховування і, як наслідок відсутність можливості використання вказаного майна для забезпечення подальшої конфіскації.

Неявка учасників не перешкоджає розгляду справи.

Фіксування судового процесу за допомогою технічного засобу не здійснювалося у зв`язку з відсутністю осіб, які беруть участь у справі відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 14.02.2025р. з ЄРДР № 0000161 від 14.02.2025р. зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.209 КК України.

Також встановлено, що 12.08.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України.

У відповідності до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 2 п. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Частиною 3 ст.170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Оскільки санкція ч. 1 статті 209 КК України інкримінованого підозрюваному злочину передбачає безальтернативну санкцію у виді конфіскації майна, тому вказане майно підлягає арешту у відповідності до ч. 2 п. 3 ст. 170 КПК України. Крім того, відсутність заборони на розпорядження вказаним вище майном, шо належить підозрюваному може призвести до його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, відчуження що в свою чергу призведе до зменшення його вартості або ж взагалі відсутності можливості його використання для конфіскації.

Таким чином майно, на яке Слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, передбаченим п. 3 ч. 2 ст.170 КПК України.

Вирішуючи питання про арешт майна, слідчий суддя, зважаючи на зміст ч.ч.1,2 ст. 173 КПК України, виходить з того, що слідчий довів необхідність арешту майна, а також те, що існує можливість приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження майна, існує правова підстава для арешту майна, майно може бути використаним як доказ у кримінальному провадженні, обмеження права власності на майно буде розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження та не матиме значних негативних наслідків для третіх осіб.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 170,173,175, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України,слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серія та номер НОМЕР_5 , реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_6 , права розпорядження наступним майном:

- Земельною ділянкою, кадастровий номер :07:000:0005, площа: 0,1 га, з цільовим призначенням: для індивідуального садівництва, адреса: Житомирська область, м. Андрушівка, (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 203);

- Земельною ділянкою, кадастровий номер :01:002:0125, площа: 0,24 га, з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: АДРЕСА_2 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 203);

- Житловим будинком, об`єктом житлової нерухомості, загальною площею 152.5 кв.м., житлова площа 101.2 кв.м. (складові частини об`єкта нерухомого майна: сарай- гараж-літня кухня, Б, вбиральня, В), адреса: Житомирська область, Андрушівський район, (с. Гальчин, Андрушівська ТГ) с. Гальчин, вул. Фестивальна, 44 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 203);

- Новою конторою, нежитловою будівлею, об`єктом нежитлової нерухомості, загальною площею 199.2 кв.м., адреса: Житомирська область, м. Андрушівка, вул. Корольова, 14а. (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 203);

- Будівлею, гараж, нежитловою будівлею, об`єктом нежитлової нерухомості, загальною площею 38.9 кв.м., адреса: Житомирська область, Бердичівський район м. Андрушівка вул. Вобяна, 15 б (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 203);

- Автомобілем марки «CITROEN JUMPY», 2007 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_7 . кузов № НОМЕР_8 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділення поліції №1 Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , зобов`язати останнього письмово проінформувати про її виконання заінтересованих осіб.

Ухвала виконується негайно.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Житомирського апеляційного суду.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали складено 15.08.2025.

Слідчий суддя: ОСОБА_1