01.05.2025 Справа № 756/4620/25
№ 756/4620/25
№ 1-кс/756/895/25
У Х В А Л А

іменем України

01 травня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 0000200, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

04 квітня 2025 року старший дізнавач ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі - дізнавач) звернулась до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000200, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач вказує на те, що 13.03.2025, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , намагаючись заробити грошові кошти інвестуючи у крипто валюту, перерахував грошові кошти на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у розмірі 28 500 грн., якими заволоділа невстановлена особа.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , останній повідомив, що грошові кошти було перераховано зі своїх карток № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 на банківські карткові рахунки НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 трьома транзакціями. Таким чином, на банківську картку № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 5 000 грн., на картку № НОМЕР_1 було здійснено переказ в сумі 9 400 грн, а на картку № НОМЕР_2 перераховано 14 100 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_5 , належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання прокурор та/або дізнавач не з`явилися, при цьому дізнавач подала до суду заяву в якій зазначила, що підтримує подане клопотання та просить провести розгляд даного клопотання у її відсутність. Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 17.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що дізнавачем та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , та ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 13.03.2025 по 00:00 год. 20.03.2025 по картковому рахунку № НОМЕР_5 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 13.03.2025 по 00:00 год. 20.03.2025 та або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

-документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними картками у період 00:00 год. 13.03.2025 по 00:00 год. 20.03.2025, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 у період з 00:00 год. 13.03.2025 по 00:00 год. 20.03.2025;

-IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_5 у період з 00:00 год. 13.03.2025 по 00:00 год. 20.03.2025, та як верифікувалися дані дії.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1