Справа № 950/1162/25
Номер провадження 1-кп/950/200/25
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м.Лебедин

09 травня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: головуючого судді ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Лебедині кримінальне провадження № 0000137 від 13.12.2024 за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Хотінь, Сумського району Сумської області, громадянина України, мешканця АДРЕСА_1 , не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Калини Тячівського району Закарпатської області, громадянки України, мешканки АДРЕСА_2 , не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України,

за участю сторін кримінального провадження: прокурора - ОСОБА_5 , обвинувачених - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисника обвинувачених - адвоката ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

Суд визнав доведеним, що у точно невстановлений досудовим розслідуванням день та час в кінці листопада 2024 року в ОСОБА_3 виник злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом придбання і подальшого збуту незаконно виготовленого спирту етилового, тютюнових виробів на території м. Лебедин, Сумської області. При цьому, усвідомлюючи те, що один не в змозі реалізувати свій протиправний умисел, ОСОБА_3 вирішив залучити до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_4 .

Відповідно до заздалегідь розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, доведеного ним до відома ОСОБА_4 , він мав через мережу інтернет та з використанням можливостей поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» закуповувати (придбавати) незаконно виготовлений спирт етиловий і тютюнові вироби без марок акцизного податку, після чого доставляти їх до власного домоволодіння як тимчасового місця їх зберігання, а також - до складських приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , з метою їх подальшого збуту. В свою чергу ОСОБА_4 за грошову винагороду від ОСОБА_3 в розмірі 10 % від вартості реалізованих незаконно виготовлених підакцизних товарів повинна була здійснювати продаж (безпосередній збут) незаконно виготовленого спирту етилового та тютюнових виробів на території складських приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , місцевим мешканцям.

ОСОБА_4 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, погодилась на описану вище пропозицію ОСОБА_3 , тим самим указані особи вступили в попередню змову на вчинення кримінального правопорушення.

З метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_3 наприкінці листопада 2024 року у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, через мережу інтернет здійснив замовлення у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку загальною кількістю 3000 пачок в асортименті (за ціною від 32 грн до 60 грн за одну пачку), а також 500 літрів спирту етилового (за ціною 700 грн за одну ємність об`ємом 5 літрів).

Указані незаконно виготовлені тютюнові вироби та спирт етиловий ОСОБА_3 , у точно невстановлений досудовим розслідуванням день і час на початку грудня 2024 року отримав через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» у відділенні № 1 по вул. Площа Соборна, буд. 20, в м. Лебедин, після чого невстановлену частину з них у невстановлений слідством спосіб перемістив на територію власного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а іншу точно не встановлену частину - на територію складських приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , де почав їх незаконно зберігати з метою подальшого збуту за попередньою змовою з ОСОБА_4 .

При цьому відповідно до заздалегідь розробленого плану, збут незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку та спирту етилового на території складських приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , повинна була здійснювати безпосередньо ОСОБА_4 .

Так, 21.12.2024 у точно невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 , діючи з метою реалізації спільного з ОСОБА_3 та єдиного злочинного умислу, перебуваючи на території складських приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , збула ОСОБА_7 10 (десять) літрів незаконного виготовленого спирту етилового на суму 1600 грн, а також 10 пачок незаконно виготовлених цигарок (Rothmans King Size - 3 пачки; Palermo Blue - 2 пачки; Lucky Strike Red - 5 пачок) без марок акцизного податку на суму 700 грн.

Крім цього, 17.01.2025 о 12 год 23 хв ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій спільний із ОСОБА_3 єдиний злочинний умисел, перебуваючи на території складських приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , збула ОСОБА_8 2 пачки незаконно виготовлених тютюнових виробів Lucky Strike Red без марок акцизного податку на суму 140 грн. При цьому ОСОБА_8 розрахувався за придбаний товар шляхом здійснення банківського переказу грошових коштів у розмірі 140 грн на банківську картку ОСОБА_3 № НОМЕР_1 .

Також 25.02.2025 о 13 год 10 хв ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 , на виконання протиправної домовленості із ним, перебуваючи на території складських приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , збула ОСОБА_8 10 (десять) літрів незаконно виготовленого спирту етилового на суму 1600 грн та 20 пачок незаконно виготовлених цигарок Rothmans King Size без марок акцизного податку на суму 1400 грн.

До того ж 12.03.2025 о 13 год 28 хв ОСОБА_4 , діючи з метою реалізації спільного єдиного злочинного умислу, перебуваючи на території складських приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , збула ОСОБА_9 10 (десять) літрів незаконно виготовленого спирту етилового на суму 1600 грн та 19 пачок незаконно виготовлених цигарок Rothmans King Size без марок акцизного податку на суму 1370 грн. При цьому ОСОБА_9 розрахувався за придбаний товар шляхом здійснення банківського переказу грошових коштів у розмірі 2970 грн на банківську картку ОСОБА_3 за № НОМЕР_1 .

04.04.2025 у ході проведення обшуку складських приміщень, що перебувають у власності ОСОБА_3 , розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено і вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку наступних найменувань і в наступній кількості: Marshall Classic - 282 пачки; Lucky Strike - 11 пачок; Rothmans King Size - 121 пачка; Прима Класична - 288 пачок; Leana - 1 пачку, а також 30 літрів незаконно виготовленого спирту етилового (6 пластикових ємностей об`ємом по 5 літрів кожна), які ОСОБА_3 за попередньою змовою із ОСОБА_4 незаконно придбали та зберігали з метою збуту.

Також 04.04.2025 у ході проведення обшуку домоволодіння, що перебуває у власності ОСОБА_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено і вилучено 1500 пачок незаконно виготовлених цигарок Marshall Classic, а також 250 літрів незаконно виготовленого спирту етилового (50 пластикових ємностей об`ємом по 5 літрів кожна), які ОСОБА_3 за попередньою змовою із ОСОБА_4 незаконно придбали та зберігали з метою збуту.

Вчинивши дії, пов`язані із незаконним придбанням із метою збуту, зберіганням із метою збуту та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів і спирту (підакцизних товарів), ОСОБА_3 та ОСОБА_4 усвідомлювали суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачали настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді порушення встановленого порядку обігу підакцизних товарів та бажали їх настання, тобто діяли із прямим умислом.

Крім того, у точно невстановлений досудовим розслідуванням день та час у січні 2025 року в ОСОБА_3 , який отримував на банківську картку за № НОМЕР_1 грошові кошти від покупців за реалізовані їм незаконно виготовлені спирт і тютюнові вироби, виник протиправний умисел, направлений на набуття, володіння, використання і розпорядження коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння (збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів) та вчинення із ними фінансових операцій. Про це він не поставив до відома ОСОБА_4 , тому вона, будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 щодо здійснення легалізації його протиправних доходів, виконуючи вказівку останнього, за необхідності, надавала покупцям спирту і тютюнових виробів номер указаної вище банківської картки для безготівкового розрахунку за придбаний товар.

Так, 17.01.2025 ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, отримав на банківську картку за № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 140 грн від ОСОБА_8 за реалізовані йому ОСОБА_4 незаконно виготовлені тютюнові вироби, таким чином, набув та почав володіти коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.

В подальшому 18.01.2025 о 14 год 23 хв ОСОБА_3 , діючи з метою легалізації протиправного доходу, перебуваючи в приміщенні магазину «Сільпо» за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Харківська, буд. 2/2, придбав продукти харчування та розрахувався за них коштами із банківської картки АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_1 на загальну суму 767,77 грн, у тому числі й тими коштами, що одержані від ОСОБА_8 у сумі 140 грн, таким чином, ОСОБА_3 завершив володіння та здійснив використання коштів, одержаних унаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, у такий спосіб легалізувавши доходи в сумі 140 грн, одержані від незаконного збуту тютюнових виробів ОСОБА_8 .

Надалі 12.03.2025 о 13 год 40 хв ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці у м. Лебедин, отримав на ту ж банківську картку грошові кошти в сумі 2970 грн від ОСОБА_9 за реалізовані йому незаконно виготовлені тютюнові вироби та спирт етиловий, таким чином, набув та почав володіти коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.

В подальшому ОСОБА_3 , маючи на банківській картці (банківському рахунку) АТ КБ «Приватбанк» за № НОМЕР_1 кошти (вихідний залишок) у сумі 114 349,2 грн, у тому числі 2970 грн, що отримані від ОСОБА_9 , діючи з єдиним умислом, із метою легалізації протиправного доходу, розпорядився цими коштами, в тому числі одержаними злочинним шляхом, наступним чином.

Так, 12.03.2025 о 14 год 04 хв, перебуваючи в приміщенні бару «Вертел» за адресою: м. Суми, вул. Соборна, буд. 41, ОСОБА_3 придбав продукти харчування на загальну суму 527 грн, 13.03.2025 об 11 год 30 хв, перебуваючи в приміщенні магазину «Риба Лебедин» за адресою: м. Лебедин, пл. Соборності, буд. 22, придбав продукти харчування на загальну суму 378,4 грн, 13.03.2025 об 11 год 33 хв, перебуваючи в невстановленому місці міста Лебедин, за допомогою банківського терміналу PNFP 20038 LEBEDYN здійснив переказ на суму 90 грн, 13.03.2025 о 17 год 52 хв, перебуваючи в невстановленому місці міста Лебедин, за допомогою мобільного телефону, здійснив перерахування (фінансову операцію) коштів у сумі 50 050 грн на іншу власну картку за № НОМЕР_8, тим самим ОСОБА_3 володів і розпорядився указаними коштами, в тому числі одержаними злочинним шляхом від ОСОБА_9 у сумі 2970 грн, у такий спосіб легалізувавши доходи в сумі 2970 грн, одержані від незаконного збуту тютюнових виробів ОСОБА_9 .

Таким чином, достовірно знаючи, що грошові кошти, отримані від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , одержані ним злочинним шляхом, а саме в результаті незаконного збуту їм тютюнових виробів і спирту етилового, ОСОБА_3 набув, володів та у подальшому використав (розпорядився) грошові кошти у загальній сумі 3110 грн, що одержані ним унаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Дії ОСОБА_3 суд кваліфікує за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених спирту етилового та тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, дії ОСОБА_3 суд кваліфікує за ч. 1 ст. 209 КК України, як набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо і повністю одержано злочинним шляхом

Дії ОСОБА_4 суд кваліфікує за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених спирту етилового та тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

24.04.2025 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , якому надано повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченими ОСОБА_3 і ОСОБА_4 укладено угоду про визнання винуватості на умовах того, що останні під час слідства повністю та беззастережно визнали свою винуватість у зазначених вище діяннях і зобов`язуються, кожен окремо: беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні; сприяти у викритті кримінальних правопорушень, вчинених іншими особами, а саме сприяти ГУ НП в Сумській області у встановленні з метою притягнення до передбаченої законом відповідальності осіб, які займаються систематичним незаконним збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів та спирту етилового.

Натомість сторони угоди погодилися на призначення ОСОБА_3 наступного покарання:

- за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 грн із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів, спирту етилового;

- за ч. 1 ст. 209 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 5200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 88400 грн, без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 5200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 88400 грн, із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів, спирту етилового, без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

На підставі ст. ст. 96-1 - 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію до грошових коштів в сумі 3110 грн, яка відповідає сумі легалізованих ОСОБА_3 коштів.

Стосовно ОСОБА_4 сторони погодилися на призначення їй покарання за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 3750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 63750 грн із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів, спирту етилового.

З огляду на викладене, суд вважає необхідним розглянути справу відповідно до положень ст. ст. 473, 474 КПК України.

У судовому засіданні ОСОБА_3 і ОСОБА_4 свою винуватість у пред`явленому їм обвинуваченні визнали повністю.

Сторони угоди заявили, що вони цілком розуміють наслідки затвердження такої угоди.

Суд переконався у добровільності укладення сторонами угоди і що ця угода не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, обіцянок, дії будь-яких інших обставин ніж ті, які нею передбачені.

За таких обставин суд вважає необхідним укладену угоду затвердити.

При цьому, враховуючи положення досягнутої сторонами угоди, а також приймаючи до уваги наявність декількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, а саме те, що обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 сприяли їх розкриттю, у скоєному щиро розкаялися, суд вважає необхідним призначити їм основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, а саме призначити обвинуваченому ОСОБА_3 покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів, спирту етилового, без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна, ОСОБА_4 - із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів, спирту етилового.

При цьому, відповідно до положень ст. ст. 96-1 - 96-2 КК України, застосувати спеціальну конфіскацію до грошових коштів в сумі 3110 грн, що відповідає сумі легалізованих ОСОБА_3 коштів.

Також суд вважає необхідним відповідно до статей 118, 122, 124, 126 КПК України стягнути з засуджених в солідарному порядку кошти на відшкодування витрат за проведення експертиз: № 163/164 від 26.02.2025 у сумі 10177,92 грн. та № 510/511 від 04.04.2025 у сумі 17811,36 грн.

Цивільний позов у справі не заявлявся.

Вирішуючи питання про речові докази, суд керується положеннями ч. 9 ст. 100 КПК України та вважає за необхідне:

- скасувати арешт майна, що вилучене 04.04.2025 у ході проведення обшуку домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , яке перебуває у власності ОСОБА_3 , а саме: цигарки «Marshall Classic» - 1500 пачок (без марок акцизного податку); 50 пластикових ємностей, по 5 л кожна, із спиртовмісною рідиною (без марок акцизного податку), які зберігаються в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Сумській області - конфіскувати та знищити; ТТН «Нова Пошта» за номером 02240004 (відправник - ОСОБА_10 , отримувач ОСОБА_11 ) на 1 арк. - в подальшому зберігати при матеріалах кримінального провадження;

- скасувати арешт майна, що вилучене 04.04.2025 у ході проведення обшуку приміщень, будівель та споруд, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , яке перебуває в користуванні ОСОБА_3 , а саме: цигарки «Marshall Classic» - 282 пачки (без марок акцизного податку); цигарки «Lucky Strike» - 11 пачок (без марок акцизного податку); цигарки «Rothmans King Size» - 121 пачка (без марок акцизного податку); цигарки «Прима Класична» - 288 пачок (без марок акцизного податку); цигарки «Leana» - 1 пачка (без марок акцизного податку); 6 пластикових ємностей, по 5 л кожна із спиртовмісною рідиною, які зберігаються в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Сумській області - конфіскувати та знищити; мобільний телефон «Moto g22», в якому наявні дві сім картки за номерами НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , IMEI 1: НОМЕР_4 ; IMEI 2: НОМЕР_5 , з чохлом чорного кольору, що належить ОСОБА_4 ; який повернутий їй згідно розписки від 24.04.2025 - вважати повернутим ОСОБА_4 ; ТТН «Нова Пошта» за номером 02240004 (відправник - ОСОБА_10 , отримувач ОСОБА_11 ) на 1 арк. та 3 журнали з чорновими записами, в яких наявні відомості щодо реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів - зберігати при матеріалах кримінального провадження.

- грошові кошти у сумі 40 грн (2 купюри по 20 грн), які 12.03.2025 ОСОБА_4 повернула ОСОБА_9 під час контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в якості решти за реалізовані підакцизний спирт і тютюнові вироби без марок акцизного податку - повернути їх власнику - 5-му прикордонному загону.

- два блоки цигарок «Rоthmans King Size», дві пластикові пляшки, ємністю 5 л кожна, із спиртовмісною рідиною, придбані 25.02.2025 у ОСОБА_4 (видані свідком ОСОБА_8 за наслідками контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки), а також дві пластикові пляшки, ємністю 5 л кожна, з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 19 пачок цигарок марки «Rothmans King Size», придбані 12.03.2025 у ОСОБА_4 (видані свідком ОСОБА_9 за наслідками контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки), які зберігаються в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Сумській області - конфіскувати та знищити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 2, 7, 368, 370-371, 373-376, 473, 474, 475 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду, укладену 24.04.2025 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , якому надано повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченими ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про визнання винуватості обвинуваченим ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, обвинуваченою ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, і призначити йому покарання:

- за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 грн із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів, спирту етилового;

- за ч. 1 ст. 209 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 5200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 88400 грн, без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 5200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 88400 грн, із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів, спирту етилового, без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

На підставі ст. ст. 96-1 - 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію до грошових коштів в сумі 3110 грн, що відповідає сумі легалізованих ОСОБА_3 коштів.

ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, і призначити їй покарання по цьому закону, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 3750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 63750 грн із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів, спирту етилового.

Стягнути в солідарному порядку з ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_7 ) на користь держави (ГУК Сум. обл/ Лебединська МТГ/24060300, код 37970404, Казначейство України (ЕАП), р/р UA0018554, код бюджетної класифікації - 24060300, Інші надходження) кошти на відшкодування витрат за проведення експертиз: № 163/164 від 26.02.2025 у сумі 10177,92 грн. та № 510/511 від 04.04.2025 у сумі 17811,36 грн.

Речові докази:

- скасувати арешт майна, що вилучене 04.04.2025 у ході проведення обшуку домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , яке перебуває у власності ОСОБА_3 , а саме: цигарки «Marshall Classic» - 1500 пачок (без марок акцизного податку); 50 пластикових ємностей, по 5 л кожна, із спиртовмісною рідиною (без марок акцизного податку), які зберігаються в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Сумській області - конфіскувати та знищити; ТТН «Нова Пошта» за номером 02240004 (відправник - ОСОБА_10 , отримувач ОСОБА_11 ) на 1 арк. - в подальшому зберігати при матеріалах кримінального провадження;

- скасувати арешт майна, що вилучене 04.04.2025 у ході проведення обшуку приміщень, будівель та споруд, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , яке перебуває в користуванні ОСОБА_3 , а саме: цигарки «Marshall Classic» - 282 пачки (без марок акцизного податку); цигарки «Lucky Strike» - 11 пачок (без марок акцизного податку); цигарки «Rothmans King Size» - 121 пачка (без марок акцизного податку); цигарки «Прима Класична» - 288 пачок (без марок акцизного податку); цигарки «Leana» - 1 пачка (без марок акцизного податку); 6 пластикових ємностей, по 5 л кожна із спиртовмісною рідиною, які зберігаються в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Сумській області - конфіскувати та знищити; мобільний телефон «Moto g22», в якому наявні дві сім картки за номерами НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , IMEI 1: НОМЕР_4 ; IMEI 2: НОМЕР_5 , з чохлом чорного кольору, що належить ОСОБА_4 ; який повернутий їй згідно розписки від 24.04.2025 - вважати повернутим ОСОБА_4 ; ТТН «Нова Пошта» за номером 02240004 (відправник - ОСОБА_10 , отримувач ОСОБА_11 ) на 1 арк. та 3 журнали з чорновими записами, в яких наявні відомості щодо реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів - зберігати при матеріалах кримінального провадження.

- грошові кошти у сумі 40 грн (2 купюри по 20 грн), які 12.03.2025 ОСОБА_4 повернула ОСОБА_9 під час контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в якості решти за реалізовані підакцизний спирт і тютюнові вироби без марок акцизного податку - повернути їх власнику - 5-му прикордонному загону.

- два блоки цигарок «Rоthmans King Size», дві пластикові пляшки, ємністю 5 л кожна, із спиртовмісною рідиною, придбані 25.02.2025 у ОСОБА_4 (видані свідком ОСОБА_8 за наслідками контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки), а також дві пластикові пляшки, ємністю 5 л кожна, з прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 19 пачок цигарок марки «Rothmans King Size», придбані 12.03.2025 у ОСОБА_4 (видані свідком ОСОБА_9 за наслідками контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки), які зберігаються в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Сумській області - конфіскувати та знищити.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок суду може бути оскаржений до Сумського апеляційного суду області через Лебединський районний суд Сумської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя: ОСОБА_1