Справа № 405/882/25
провадження № 1-кс/405/2097/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2025 року № 0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, відповідно до якої просив здійснити розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання викликалася належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників представники операторів телекомунікацій, на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянув матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, згідно з якими 10.01.2025 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що місцеві жителі м. Кропивницького на території Кіровоградської області займаються незаконним збутом наркотичних засобів.

В ході виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, працівниками УБН в Кіровоградській області встановлено, що до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Кропивницький причетна група осіб у складі громадян України:

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець: м. Кіровоград. Паспорт громадянина України: НОМЕР_1 від 03.11.2000 р., РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . крім того по наявним облікам користується абонентським номером: НОМЕР_3 IMEI НОМЕР_4 . Користується автотранспортом: БМВ Х5 д.н.з. НОМЕР_5 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець: м. Кривий Ріг, Паспорт громадянина України: НОМЕР_6 від 05.07.2001р., РНОКПП: НОМЕР_7 . Місце проживання: АДРЕСА_2 . крім того по наявним облікам користується абонентським номером НОМЕР_8 IMEI НОМЕР_9 . Користується автотранспортом Мітсубіші Аутледер д.н.з. НОМЕР_10 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець: м. Кривий Ріг, Паспорт громадянина України: НОМЕР_11 від 08.06.2004р. РНОКПП: НОМЕР_12 . Місце проживання АДРЕСА_3 крім того по наявним облікам користується абонентським номером НОМЕР_13 IMEI НОМЕР_14 . Користується автотранспортом Тойота Камрі д.н.з. НОМЕР_15 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_16 , громадянин України, уродженець Кіровоградська область, м. Кіровоград, мешкає: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_17 , користується банківськими рахунками акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 : НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце народження: Україна, Кіровоградська область м.Кіровоград. Паспорт громадянина України: НОМЕР_28 від 18.02.2009 р. проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Користується номером мобільного телефону: НОМЕР_29 IMEI НОМЕР_30 місце народження: Україна, Кіровоградська область м. Кіровоград. Паспорт громадянина України: НОМЕР_28 від 18.02.2009 р. проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Крім того по наявним облікам користується абонентським номером: НОМЕР_29 .

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець: Київська область с. Синява. Паспорт громадянина України: НОМЕР_31 від 03.03.2008 р. РНОКПП: НОМЕР_32 проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Крім того по наявним облікам користується абонентським номером: НОМЕР_33 IMEI НОМЕР_34 . Користується автотранспортом: Лексус РХ д.н.з. НОМЕР_35 , Сузукі Свівт д.н.з. НОМЕР_36 .

З метою виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, існує необхідність провести тимчасовий доступ до документів про відкриття рахунку та про рух грошових коштів за банківськими картками, оскільки інформація, що міститься в них, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Зокрема може бути встановлений факт причетності або ж навпаки спростування причетності певної особи до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Також, слід зазначити, що інформація яка міститься у вищевказаних документах відноситься до охоронюваної законом таємниці і відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями) вона становить банківську таємницю, тому іншим способом отримати її, як це передбачено ч. 2 ст. 159 КПК України, а саме без ухвали слідчого судді, не можливо. У зв`язку з чим дослідити відомості, що містяться в документах, провести їх аналіз, прийняти за наявності для того підстав під час судового розгляду провадження рішення про їх використання як доказу факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не можливо.

На підставі викладеного, на думку слідчого судді з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також використання як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку із неможливістю іншим способом отримати зазначені докази, існує необхідність розкриття банківської таємниці і долучення до матеріалів кримінального провадження документів про відкриття рахунку, про рух грошових коштів (в тому числі із зазначенням ІР-адрес з яких здійснювалось управління ними) та про належні банківські картки по особистим рахункам: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , якими володіє Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код юридичної особи НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .

При цьому, ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код юридичної особи НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_7 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_16 - на проведення тимчасового доступу до документів про відкриття рахунку та про належні банківські картки по особистим рахункам:

- НОМЕР_19 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 10.01.2025 по 12.08.2025, якими володіє Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код юридичної особи НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

- НОМЕР_20 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 10.01.2025 по 12.08.2025, якими володіє Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код юридичної особи НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

- НОМЕР_21 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 10.01.2025 по 12.08.2025, якими володіє Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код юридичної особи НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

- НОМЕР_22 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 10.01.2025 по 12.08.2025, якими володіє Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код юридичної особи НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

- НОМЕР_23 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 10.01.2025 по 12.08.2025, якими володіє Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код юридичної особи НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

- НОМЕР_24 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 10.01.2025 по 12.08.2025, якими володіє Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код юридичної особи НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

- НОМЕР_25 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 10.01.2025 по 12.08.2025, якими володіє Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код юридичної особи НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

- НОМЕР_26 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 10.01.2025 по 12.08.2025, якими володіє Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код юридичної особи НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

- НОМЕР_27 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 10.01.2025 по 12.08.2025, якими володіє Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код юридичної особи НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали визначити до 22.10.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1