Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/768/2025 Справа № 641/3502/25
УХВАЛА
19 травня 2025 року м.Харків
Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати йому та старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документації, а саме надання номерів банківських карт чи розрахункових рахунків, дат відкриття, адрес, строків дії, які були зареєстровані (відкриті) на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , в тому числі ті картки, які були продовжені чи отримані після закінчення строку дії попередніх, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харків за адресою: АДРЕСА_3 .
Сама ОСОБА_6 під протокол допиту свідка пояснила, що з 2008ого року, коли вона працювала продавцем в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », її матір ОСОБА_11 працювала в бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_3 , та запропонувала Дарії працевлаштувати її на посаду молодшої медичної сестри в медичну установу, задля нарахування їй пенсійного стажу, на умовах, що сама ОСОБА_12 може зовсім не виходити на роботу, але
числитись в штатному розписі, та в свою чергу віддає банківські картки «Для виплат» ОСОБА_13 в її повне, вільне розпорядження.
За для отримання відомостей щодо матеріального збитку нанесеного в результаті привласнення грошових коштів користуючись службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати номери банківських карт/розрахункових рахунків які були зареєстровані на ім`я ОСОБА_6 , та в подальшому необхідно отримати дані щодо руху грошових коштів по цим банківським карткам.
З цією метою, на адресу головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був направлений запит за підписом Заступника начальника - начальника СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 з проханням надання вищевказаної інформації, але було отримано відмову з невідомих на те причин.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати вищевказані відомості, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостейц, що містять банківську таємницю .
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Представник Банку в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Крім того, з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що досудове розслідування у данному кримінальному провадженню не здійснюється слідчим СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, ОСОБА_5 , тому підстави надання їй дозволу на здійснення тимчасового доступу - відсутні.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_2 ) а саме: надання номерів банківських карт чи розрахункових рахунків, дат відкриття, адрес, строків дії, які були зареєстровані (відкриті) на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , в тому числі ті картки, які були продовжені чи отримані після закінчення строку дії попередніх, з можливістю отримання завірених належним чином копій документів на цифровий носій та/ або у друкованому вигляді , у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
В іншій частині - відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1