Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2833/2025 У Х В А Л А
07.07.2025р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , ЕРДПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю отримання їх копій за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: деталізованих відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 07.04.2025 по 07.07.2025.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за обставинами того, що 07.04.2025 близько 17:44 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , які остання самостійно переказала на банківський рахунок НОМЕР_2 в сумі 6900 гривень.
Таким чином, отримання доступу до відомостей, які перебувають у володінні банківської установи необхідно з метою з`ясування руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та його користувача, отримані відомості мають доказове значення у встановленні осіб, причетних до злочину, у зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 07.04.2025 по 07.07.2025, з позначенням дат, часу, операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);
- копії документів та відомостей щодо власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 07.04.2025 по 07.07.2025;
- місцезнаходження зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 07.04.2025 по 07.07.2025.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1