Справа № 756/8542/25
Номер провадження № 1-кс/756/1614/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 09.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003836, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

УСТАНОВИВ:

12.06.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 09.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003836, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 09.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003836, що 07.12.2024 року на мобільний номер телефону ОСОБА_5 . НОМЕР_7 надійшов дзвінок з невідомого номеру (номер не зберігся), де невстановлена особа представилась працівником кіберполіції та повідомила, що до акаунту останньої був здійснений несанкціонований вхід, у зв`язку з чим відбулась розсилка повідомлень з фейковим посиланням про допомогу. Надалі на мобільний номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_1 надійшов дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_2 , де представився менеджер ІНФОРМАЦІЯ_1 , назвав особисті дані ОСОБА_5 та повідомив, що по її кредитній карті здійснюються шахрайські дії, щоб уникнути цього та зберегти кошти, треба було перевести весь кредитний ліміт ОСОБА_5 на близького родича, що остання зробила та перевела на банківську карту чоловіка ОСОБА_6 № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 5-ма транзакціями на суму 200 000 грн. Надалі, по банківській карті ОСОБА_6 почали проводитися операції, а саме зняття та переведення грошових коштів на загальну суму 152 388 грн. на віртуальну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку оформили шахраї на ім`я ОСОБА_5 . Також, 08.12.2024 року було встановлено, що невідомі особи відкрили кредитний рахунок на ОСОБА_5 з якого невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами у сумі 140 000 гривень та 09.12.2024 року було встановлено, що невідомі особи відкрили віртуальний рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 та поклали на нього грошові кошти у сумі 48 000 гривень. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було завдано матерільної шкоди на загальну суму 340 000 гривень.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було визнано потерпілими у вище вказаному кримінальному провадженні та допитано в якості потерпілих.

Відповідно до протоколу допиту потерпілих, останні підтвердили обставини вчиненого щодо них кримінального правопорушення.

До матеріалів кримінального провадження потерпілі додали виписки з банків, а саме з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення НОМЕР_8), надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та закріплених за номером банківської карточки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ) відкритої на ім`я ОСОБА_6 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 12.06.2025; - особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ) відкритої на ім`я ОСОБА_6 ; - за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ) відкритої на ім`я ОСОБА_6 ; - роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ) відкритої на ім`я ОСОБА_6 у період часу з 07.12.2024 до 09.12.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; - відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ) відкритої на ім`я ОСОБА_6 у період часу з 07.12.2024 до 09.12.2024; - матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ) відкритої на ім`я ОСОБА_6 у період часу з 07.12.2024 до 09.12.2024; - всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ) відкритої на ім`я ОСОБА_6 у період часу з 07.12.2024 до 09.12.2024; - надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ) відкритої на ім`я ОСОБА_6 у період часу з 07.12.2024 до 09.12.2024; - дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ) відкритої на ім`я ОСОБА_6 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 07.12.2024 до 09.12.2024; - надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ) відкритої на ім`я ОСОБА_6 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 07.12.2024 до 09.12.2024.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 09.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003836 за фактом того, що 07.12.2024 невстановлені особи, шахрайським шляхом з використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , чим спричинили останнім матеріального збитку в загальній сумі 340 000 грн..

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 09.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003836, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення НОМЕР_8), тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та закріплених за номером банківської карточки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ) відкритої на ім`я ОСОБА_6 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 12.06.2025;

- особистих даних (адреси), всіх контактних (абонентські) номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтових адрес, за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ) відкритої на ім`я ОСОБА_6 ;

- за наявності банківської або кредитної справи, відкритої на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ) відкритої на ім`я ОСОБА_6 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ) відкритої на ім`я ОСОБА_6 у період часу з 07.12.2024 до 09.12.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ) відкритої на ім`я ОСОБА_6 у період часу з 07.12.2024 до 09.12.2024;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ) відкритої на ім`я ОСОБА_6 у період часу з 07.12.2024 до 09.12.2024;

- відомостей, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ) відкритої на ім`я ОСОБА_6 у період часу з 07.12.2024 до 09.12.2024;

- інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ) відкритої на ім`я ОСОБА_6 у період часу з 07.12.2024 до 09.12.2024;

- даних ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ) відкритої на ім`я ОСОБА_6 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 07.12.2024 до 09.12.2024;

- інформації, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ) відкритої на ім`я ОСОБА_6 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 07.12.2024 до 09.12.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1