УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м.Бориспіль клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000904 від 08.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Бориспільської окружної прокуратури звернувся з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що у провадженні слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000904 від 08.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК Українию.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 22.05.2018 по 07.01.2020 ОСОБА_4 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем з використанням завідомо неправдивих офіційних документів, складених та виданих службовою особою, передав Майновий комплекс в іпотеку на суму 25 млн. грн., громадянину ОСОБА_5 , що призвело до безоплатної передачі Майнового комплексу на користь ОСОБА_5 та у подальшому на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

12.02.2025 протоколом зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 призначено на посаду директора.

Після, того як 12.02.2025 ОСОБА_6 призначено на посаду директора вказаного Товариства та після вступу на посаду останній розпочав перевірку матеріального стану виробничого майна Товариства, видавши наказ про проведення інвентаризаційної перевірки.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з 2016 року на підставі свідоцтва про право власності володіло об`єктом нерухомого майна: комплекс загальною площею 9 876,3 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 05 та іншим рухомим майном.

13.02.2025 в межах здійснення перевірки наявного в Товариства майна, ОСОБА_6 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , щодо отримання відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про Майновий комплекс.

З інформаційної довідки № 413122338, встановлено, що у відповідності до відомостей державного реєстру речових прав на нерухоме майно «Майновий комплекс» зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Пізніше з відкритих джерел директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 стало відомо, що в грудні 2019 року громадянин ОСОБА_4 будучи службовою особою в якості генерального директора та від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не маючи на то повноважень, зловживаючи службовим становищем з використанням завідомо неправдивих офіційних документів, відомостей за попередньою змовою групи осіб, уклав Іпотечний договір від 10.12.2019 на суму 25 000 000 (двадцять п`ять мільйонів) гривень, щодо вищевказаного Майнового комплексу, який належав товариству.

За вказаним Іпотечним договором Іпотекодавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечується виконання зобов`язання, що виникло у боржника - ОСОБА_8 , на підставі договору позики грошових коштів, укладеного у простій формі 07.04.2016 між боржником ОСОБА_8 та Іпотекодержателем ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

П. 2.1. Іпотечного договору боржник - ОСОБА_8 , зобов`язаний повернути іпотекодержателю - ОСОБА_5 , суму позики грошові кошти в розмірі 25 000 000 гривень, що були передані Іпотекодержателем ОСОБА_5 .

П. 3. Іпотечного договору в забезпечення виконання зобов`язання боржника ОСОБА_8 за основним договором, іпотекодавець - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передає в іпотеку належний йому на праві власності комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 05.

Крім того, в П.5 Іпотечного договору зазначено, що сторони договору оцінюють предмет договору в 25 000 000 гривень (двадцять п`ять мільйонів гривень 00 копійок).

Тобто, Сторони самостійно визначили вартість предмету іпотеки, яка стовідсотково співпала з розміром позики по договору, хоча для укладання договору потрібно було провести експертну оцінку.

Згідно з п.6.2.5 Статуту Заявника (чинного на момент проведення реєстрації іпотеки) Генеральний директор не має права розпоряджатися майном Товариства (відчужувати його будь-яким способом, продавати, передавати в заставу, оренду, іпотеку та ін.) ринкова вартість якого становить більше 1 000 000,00 (одного мільйона) грн. 00 коп. Таке розпорядження можливе лише при прийнятті рішення Загальними зборами Товариства п.6.1.2.18).

В подальшому, зазначені дії призвели до незаконного відчуження вищевказаного «Майнового комплексу», а саме було виконано процес позасудового примусового звернення стягнення на предмет іпотеки «Майновий комплекс» шляхом реєстрації його за Іпотекодержателем - громадянином України ОСОБА_5 .

02.07.2020 року право власності на «Майновий комплекс» від ОСОБА_5 перейшло на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому ОСОБА_5 є директором та засновником.

Необхідно зазначити, що вищевказаний іпотечний договір був укладений 10.12.2019 році, тоді як зазначено в цьому ж договорі, позика була укладена 07.04.2016 році. Та вже 02.03.2020 вищезазначений майновий комплекс був зареєстрований за Іпотекодержателем ОСОБА_5 .

Тобто понад три роки по вищевказаній позики нічого не відбувалось, а потім на протязі трьох місяців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), який не має жодного відношення до договору позики укладає іпотечний договір та без згоди засновників, безоплатно передає основний засіб господарської діяльності сторонній особі.

Отже, ОСОБА_4 (на якого було покладено обов`язки директора в період з 22.05.2018 по 07.01.2020) та який був зобов`язаний вчиняти дії, що спрямовані на забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів Товариства, повноваження якого обмежено Статутом Товариства, зловживаючи службовим становищем вчинив розтрату в особливо великих розмірах з використанням завідомо неправдивих офіційних документів, відомостей, складених та виданих службовою особою за попередньою змовою, групою осіб, передавши «Майновий комплекс» в іпотеку за суму 25 млн. грн. громадянину України ОСОБА_5 , що в подальшому призвело до безоплатної передачі «Майнового комплексу» ОСОБА_5 , а потім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому ОСОБА_5 є директором та засновником.

Окремо встановлено, що будь-які протоколи зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надання згоди на укладення Іпотечного договору від 10.12.2019 у Товаристві відсутні, а також у Товаристві відсутні будь-які відомості, щодо укладення договору позики грошових коштів від 07.04.2016 між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .

Згідно з п.6.2.5 Статуту Заявника (чинного на момент проведення реєстрації іпотеки) Генеральний директор не має права розпоряджатися майном Товариства (відчужувати його будь-яким способом, продавати, передавати в заставу, оренду, іпотеку та ін.) ринкова вартість якого становить більше 1 000 000,00 (одного мільйона) грн. 00 коп. Таке розпорядження можливе лише при прийнятті рішення Загальними зборами Товариства, за яке проголосувало не менше 60 % голосів.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, що займав посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 22.05.2018 по 07.01.2020 та іншими невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем з використанням завідомо неправдивих офіційних документів, відомостей, складених та виданих службовою особою за попередньою змовою, незаконно відчужили майно, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили товариству майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Разом з тим, 12.05.2025 скеровано запити до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо надання інформації про доходи у період з 01.01.2000 по 10.12.2019 щодо наступних осіб, а саме: ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ; ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ; ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 . Крім того, надати інформацію про усі відкриті та закриті рахунки щодо наступних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 , запитувана інформація, буде надана в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про доходи у період з 01.01.2000 по 10.12.2019 щодо ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 та ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , а також до інформації про усі відкриті та закриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, зазначені документи та в подальшому вилучити їх неможливо, оскільки при отриманні причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень інформації про те, що органи досудового розслідування мають намір їх вилучити, є ризик втрати важливих оригіналів документів, які містять оригінали підписів осіб і відтиски печаток, а також є ризик перешкоджання встановленню істини у кримінальному провадженні, притягненню винних осіб до відповідальності, з метою недопущення втрати та знищення важливих речових доказів, що може призвести до тяганини досудового розслідування кримінального провадження, унеможливить проведення ряду судових експертиз та потягне за собою втрату доказів винності осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, оскільки їх завчасне повідомлення про намір вилучення таких речей і документів, може призвести до знищення чи підміни даних документів та речей.

В судове засідання слідчий не з`явився. У поданому клопотанні просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились про застосування фіксації не заявили.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, приходжу до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, дійсно слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000904 від 08.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з метою збирання доказів на виконання завдань кримінального провадження, а саме захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виявлення підроблених рішень та статуту або навпаки установлення відсутності таких документів та відображення в матеріалах досудового розслідування шляхом копіювання наявних у ній документів необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати документи, з приводу яких слідчий звернувся до суду та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація має значення для встановлення істини по справі, клопотання в підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000199 від 23.11.2023, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про доходи у період з 01.01.2000 по 10.12.2019 щодо ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 та ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , а також до інформації про усі відкриті та закриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1