У Х В А Л А

30 червня 2025 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0004981 від 18.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

1. До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

1.1. Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004981 від 18.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

1.2 В ході досудового розслідування встановлено, що 17.10.2023 до ЧЧ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_5 з приводу того, що 12.10.2023 йому надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_2 . В ході розмови невідома особа представилась представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виманила у потерпілого дані та пароль банківської картки. Внаслідок зазначеного невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа коштами ОСОБА_5 , чим завдала останньому майнової шкоди на суму 25 500 грн.

1.3. Так, 18.10.2023 допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 12.10.2023 на його мобільний номер зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 та представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови потерпілому повідомили, що в їхньому банку буде проходити зміна правил безпеки. Після дзвінка йому зателефонував номер НОМЕР_3 та продиктував 4-значний код. Після цього потерпілий знову зателефонував на мобільний номер НОМЕР_2 та самостійно повідомив код, який йому продиктували та окремо повідомив код до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який він отримав в якості СМС-повідомлення. Після цього з рахунком потерпілого нічого не трапилось. 14.10.2023 близько 12:00 на його рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшла заробітна плата в сумі 20.591 гривень, 31 копійка. Близько 14:00 того ж дня з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого було здійснено переказ всіх коштів на іншу картку.

1.4. У ході досудового розслідування, 03.10.2024 на підставі ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, вилучено інформацію, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку потерпілого, в ході огляду якої встановлено, що грошові кошти перераховано на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

1.5. У подальшому, 09.10.2024 отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході огляду яких встановлено, що грошові кошти в сумі 20500 грн. перераховано на банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

1.6. Крім цього, 17.10.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході огляду яких встановлено, що грошові кошти в сумі 20500 грн. перераховано на банківську платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 .

1.7. Також, 22.10.2024 отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в ході огляду яких встановлено, що після надходження коштів на вказану карту, кошти різними сумами перераховано на 3 різні банківські рахунки, у тому числі 15.10.2023 о 01 год 48 хв кошти в сумі 15 000 грн. перераховано на банківську платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 .

1.8. Крім цього, 11.11.2024 отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в ході огляду якої встановлено, що після надходження коштів в сумі 15 000 грн на карту № НОМЕР_7 , відбувають банківські операції щодо перераховування коштів на різні банківські рахунки. Під час вивчення даної інформації встановлено, що банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та при заповненні анкетних даних вказав абонентський номером мобільного зв`язку НОМЕР_8 , який є прив`язаним до банківської картки останнього, на яку надходили кошти.

1.9. Враховуючи те, що вчинення кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який вказав абонентський номером мобільного зв`язку НОМЕР_8 , що прив`язаним до банківської картки останнього, на яку надходили кошти та метою розкриття, повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення та затримання усіх його співучасників виявлення та вилучення речових доказів, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківки телефонних з`єднань абонента, що користується сім-картою оператора мобільного терміналу із абонентськими номером НОМЕР_8 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до територіальних базових станцій і їх адресу, в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка, вхідних/вихідних SMS MMS-повідомлень із зазначенням коду IMEI телефонних апаратів, інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових дзвінків в період з 00:00 години 12.10.2023 по дату винесення ухвали, паперовому та/або електронному вигляді відповідно до технічних можливостей володільця документів та КПК України.

1.10. Оскільки запитувана інформація містить інформацію з обмеженим доступом та знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , її отримання та виїмка можлива лише шляхом тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

2. Слідчий просила розглядати клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий у клопотанні жодним чином не обґрунтовує наявність зазначених обставин

За таких умов клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів належить розглядати з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Також додатково залучила матеріали кримінального провадження.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

4. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

4.1. У відповідності до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Разом з тим, у ч. 5, 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

4.2. Як слідує із змісту клопотання та підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.06.2025, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004981 здійснюється за фактом вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.

4.2.1 Згідно з ч. 4 ст. 190 КК України передбачена кримінальна відповідальність за шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Згідно ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство визначається як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

4.2.2. З доданих матеріалів вбачається, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлюються обставини заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 невстановленими особами шляхом незаконних операцій з використанням банківського рахунку потерпілого.

4.2.3. Описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими слідчим матеріалами кримінального провадження (протокол допиту потерпілого від 18.10.2023 та 25.07.2024, протоколи огляду від 20.11.2024, документи отримані в результаті тимчасового доступу) формує у слідчого судді внутрішнє переконання про наявність ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

4.2.4. При цьому на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність в діях осіб складу злочину та ступінь вини. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей визначає, що вчинення кримінального правопорушення є вірогідним та достатнім для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

4.3. Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, можуть містити відомості, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні.

4.3.1. Досудовим розслідуванням встановлюються обставини заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 невстановленою особою шляхом обману потерпілого з використанням його банківського рахунку. Так долученими до клопотання матеріалами підтверджується, що грошові кошти потерпілого перераховані по ланцюжку на низку банківських рахунків, серед яких рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Відповідно до інформації, яка отримана в ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », при заповненні анкетних даних ОСОБА_6 вказав абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_8 .

4.3.2. Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Відповідно до ч. 1 ст. 119 ЗУ «Про електронні комунікації» постачальники електронних комунікаційних послуг повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність даних щодо кінцевого користувача, отриманих при укладенні договору про надання електронних комунікаційних послуг та наданні електронних комунікаційних послуг.

4.4. У зв`язку з цим слідчий суддя погоджується, що в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, тимчасовий доступ до абонентського номеру особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, має суттєве значення для встановлення і підтвердження важливих обставин у кримінальному провадженні. Тож, з огляду на предмет доказування в межах кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає клопотання про тимчасовий доступ до таких документів є обґрунтованим.

4.5. Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до оператора мобільного зв`язку, не можливо, оскільки згідно зі ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

4.6. За допомогою тимчасового доступу до документів, вказаних в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, а саме забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та дієвості кримінального провадження з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

4.7. Втручання у права і свободи особи шляхом отримання інформації щодо користувачів абонентських номерів не має ознак порушення прав особи, адже потреби досудового розслідування на даному етапі виправдовують такий ступінь втручання. Відповідна інформація, тимчасовий доступ до якої надається, по суті є технічною, підтверджує факти з`єднання абонента з іншими абонентами без розкриття змісту телефонних розмов або текстових повідомлень. З метою недопущення неоднозначного тлумачення ухвали при її виконанні, слідчий суддя вважає за необхідне уточнити, що тимчасовий доступ до вихідних та вхідних дзвінків і текстових повідомлень надається без розкриття їх змісту.

4.8. Речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 2 ст. 162 КПК України). Водночас слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, зокрема підтвердити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами потерпілого, а також встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

4.9. Разом з цим, відповідно до абз. 2 ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом. У своєму клопотанні слідчий просить зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити в електронному вигляді на носії інформації документ. Однак КПК України не визначає такого порядку надання тимчасового доступу до речей та документів як зобов`язання володільця виготовляти носії інформації, а у слідчого судді відсутні повноваження щодо зобов`язання особи, у володінні якої перебувають ці документи, здійснювати такі дії. Тому слідчий суддя доходить висновку про можливість надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей шляхом зняття копії відповідної інформації на електронний носій.

5. За таких обставин подане слідчим клопотання містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до речей і документів, а тому його необхідно задовольнити частково з урахуванням зазначених у п. 4.7, 4.9 уточнень і обмежень.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

2. Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0004981 від 18.10.2023, а саме: слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 - дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документів:

- в яких відображена інформація про зв`язки абонентів, які використовують абонентські номери: НОМЕР_8 , у період часу з 00:00 години 12.10.2023 по 30.06.2025, а також щодо мобільних номерів, які використовувалися в даному терміналі, дата, час, тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з у період часу з 00:00 години 12.10.2023 по 30.06.2025, а саме відомості щодо типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» та абонентів «Б»; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

4. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення (до 30.08.2025).

5. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1