Справа № 456/481/25
Провадження № 1-кс/456/571/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

09 травня 2025 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старша слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю за картковим рахунком № НОМЕР_1 за 20.01.2025, яка знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів, зокрема № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000056 від 21.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2025 до Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Млиниська Стрийського району Львівської області, яка просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка 20.01.2025, зателефонувавши з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським способом, із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, ввійшовши з довіру та переконавши її в тому, що з її банківською картою проводять шахрайські операції, змусила назвати номера карток та інші дані і отримавши доступ до банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснила переказ з картки заявниці № НОМЕР_7 на суму 2 400 гривень, та з картки НОМЕР_8 на суму 21 400 гривень, спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 23 800 гривень. В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що на даний час вона являється клієнтом банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме у неї відкриті рахунки НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , номер карток НОМЕР_11 (пенсійна) та НОМЕР_7 (кредитна). 20.01.2025 на її номер НОМЕР_12 зателефонували невідомі особи з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , представлялись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переконали її в тому, що її банківська карта, а саме пенсійна НОМЕР_11 - заблокована, тому потрібно назвати дані для відновлення. Обманувши її, невідомі особи змусили назвати номера карток та інші дані і, отримавши доступ до її банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснили переказ о 13:20 годин з картки НОМЕР_7 на суму 2 400 ривень (переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_13 ) та о 13:23 годині з картки НОМЕР_8 на суму 21 400 гривень (переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_14 ). Отримавши виписки з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунках НОМЕР_9 та НОМЕР_10 вона звернулась з заявою до поліції. Також вона отримала повідомлення від банку ІНФОРМАЦІЯ_3 про вхід у мобільний застосунок та списання коштів, але їх прочитала лише після писання коштів. Вказані покази підтверджуються виписками з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунках НОМЕР_9 та НОМЕР_10 . 28.03.2025 за ухвалою суду у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено інформацію, аналізом якої встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 перераховані на картку № НОМЕР_1 . Встановлено, що банком рахунку № НОМЕР_1 є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 . Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером картки № НОМЕР_1 за 20.01.2025, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів.

В клопотанні старша слідча СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 21.01.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000056) /а.с.5/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідча покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказала, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що запитувана слідчою інформація за за картковим рахунком № НОМЕР_1 за 20.01.2025, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшої слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 21.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ старшій слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , старшій слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , старшій слідчій СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- документів (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 за 20.01.2025, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів, зокрема у відділенні № НОМЕР_2 по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1