Справа № 953/1527/25
н/п 1-кс/953/1376/25
УХВАЛА
"20" травня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
17 лютого 2025 року дізнавач ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання їй або іншій особі за її дорученням тимчасового доступу до речей та документів, що містить інформацію за банківським рахунком НОМЕР_1 за період з 01.04.2022 по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, виготовлених на паперових та електронних носіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .
Дізнавач до судового засідання не з`явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила його розглянути за своєї відсутності.
Представник володільця інформації, про дату час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, доходить наступного:
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, положення ст.159 КПК України не передбачають обов`язку володільця інформації надавати її слідчому у певному вигляді, або виготовляти замість слідчого копії документів. Також положеннями п.1 ч.1 ст.164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів», відповідно, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу з визначенням слідчим суддею в ухвалі однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.
Зважаючи на викладене, клопотання у вищенаведеній частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись з оригіналами речей та документів, що містять інформацію за банківським рахунком НОМЕР_1 за період з 01.04.2022 по 20.05.2025 про: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою, документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів; заяви на відкриття-закриття рахунку, видачу/отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріали; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу; Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти; із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки.
Дозволити дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3
зробити копії з оригіналів речей та документів, що містять інформацію за банківським рахунком НОМЕР_1 за період з 01.04.2022 по 20.05.2025 про: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою, документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів; заяви на відкриття-закриття рахунку, видачу/отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріали; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу; Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти; із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 20.07.2025 включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1