Справа № 577/3717/24
Провадження № 1-кс/577/755/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" травня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000740 від 02.07.2024 за ознаками кримінальному кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом видачі матеріалів за адресою: 40 000 АДРЕСА_2 , що містять інформацію про рух грошових коштів з банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.07.2024 по час винесення ухвали із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаній банківській картці, сум коштів, знятих з картки, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у разі їх наявності, інформацію щодо ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача (унікальних електронних відбитків пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих пристроїв, до яких під`єднана банківська карта).

Клопотання обґрунтовує тим, що 01.07.2024 ОСОБА_5 , з метою отримання допомоги перейшла за посиланням в додатку «Вайбер» ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого їй зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , в ході спілкування вона повідомила номер своєї банківської картки та коди, які почали їй надходити на мобільний телефон. Після цього в період часу з 17:04 год. по 17:09 год. з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 21 600грн. та № НОМЕР_5 в сумі 10 000грн. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 01.07.2024 в соціальній мережі «Вайбер» їй надійшло посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання грошової допомоги. Перейшовши за вказаним посиланням, ввела номер телефону НОМЕР_6 та номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , після чого їй зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 та повідомив, що вона зареєстрована на виплату допомоги. Впродовж наступних 6 хв. з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в період часу з 17:04 год. по 17:05 год. було списано грошові кошти в сумі 10 000 грн., а з кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в період часу з 17:09 год. по 17:10 год. двома транзакціями були списані грошові кошти на загальну суму 21 600 грн. Сума матеріальних збитків 31 600 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти із банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_5 , 01.07.2024 в період часу з 17:04 по 17:05 год. п`ятьма транзакціями по 2000 грн. кожна, на загальну суму 10 000 грн. та з картки № НОМЕР_4 , 01.07.2024 в період часу з 17:09 год. по 17:10 год. двома транзакціями в сумі 19 000 грн. та 2 600 грн. були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

В ході огляду інформації, отриманої за результатами тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 , рахунок до якої НОМЕР_8 належна ОСОБА_6 . З вказаної банківської картки було перераховано кошти в сумі 15 800 грн. 01.07.2024 о 17:32:03 год. на банківську картку № НОМЕР_1 та 15 800 грн. 01.07.2024 о 17:28:34 год. на банківську картку № НОМЕР_2 . Загальна сума переказу 31 600грн.

В ході огляду сервісу визначення банку за номером картки, встановлено, що картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена.

У судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження за ч.4 ст. 190 КК України, в рамках якого слідчий звернувся до суду із клопотанням.

До клопотання додано протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , виписки по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з яких вбачається, що із банківської картки потерпілої № НОМЕР_5 , 01.07.2024 в період часу з 17:04 по 17:05 год. п`ятьма транзакціями по 2000 грн. кожна, на загальну суму 10 000 грн. та з картки № НОМЕР_4 , 01.07.2024 в період часу з 17:09 год. по 17:10 год. двома транзакціями в сумі 19 000 грн. та 2 600 грн. були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 (а.с.6,7, 8-9).

З протоколу огляду (предмету), інформації, вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що з банківська картка № НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_6 , було перераховано кошти в сумі 15 800 грн. 01.07.2024 о 17:32:03 год. на банківську картку № НОМЕР_1 та 15 800 грн. 01.07.2024 о 17:28:34 год. на банківську картку № НОМЕР_2 . Загальна сума переказу 31 600грн.(а.с.10-13)

Таким чином, слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а також та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме обставин вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_5 , особи, яка вчинила вказане правопорушення, знаряддя вчинення правопорушення, способу, місця та часу розпорядження грошовими коштами.

Керуючись ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000740 від 02.07.2024 за ознаками кримінальному кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити інформацію за адресою: 40 000 АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів з банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.07.2024 по 19.05.2025 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаній банківській картці, сум коштів, знятих з картки, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у разі їх наявності, інформацію щодо ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача (унікальних електронних відбитків пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих пристроїв, до яких під`єднана банківська карта) з можливістю отримати копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

Слідчий суддяОСОБА_1