В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"31" липня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000046 від 15.07.2025 року, за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Д.-Леніно, Бородянського району, Київської області, громадянина України, не одруженого, з середньою спеціальною освітою, працюючого у ТОВ «Папір-Мал», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,

за участю:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_3 у лютому 2021 року, перебуваючи у м. Києві, точну дату, час та місце не встановлено, розуміючи противоправний характер своїх дій, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, отримав від малознайомої йому особи на ім`я « ОСОБА_6 » (точні анкетні дані не встановлено) пропозицію внести за грошову винагороду у документи, які відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 року № 755-ІV подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та подати їх державному реєстратору.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, ОСОБА_3 з корисливих мотивів, погодився на таку пропозицію, вступивши у попередню змову з указаною особою і до початку злочинних дій домовився про спільне його вчинення.

Так, згідно ст. 56 Господарського кодексу України суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

Статтею 57 Господарського кодексу України передбачено, що установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом. У засновницькому договорі засновники зобов`язуються утворити суб`єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб`єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умові діяльності суб`єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону. Статут суб`єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб`єкта господарювання, а також інші відомості, пов`язані з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

Відповідно до ст. 65 Господарського кодексу України управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.

Також статтею 88 Господарського кодексу України встановлено, що учасники господарського товариства зобов`язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства.

Статтею 89 Господарського кодексу України передбачено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

Згідно зі ст. 81 Цивільного кодексу України юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу. Статтею 87 Цивільного кодексу України встановлено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

Відповідно до ст. 89 Цивільного кодексу України юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації створення юридичної особи та державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються відповідні документи згідно наведеного в статті переліку.

Реалізуючи спільний протиправний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, завідомо неправдивих відомостей та подання їх державному реєстратору, 05.02.2021 року у денний час доби ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Києві, точної адреси не встановлено, діючи за попередньою змовою з невстановленим чоловіком, надав йому свій паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 17.12.1996 року Малинським РВ УМВС України в Житомирській області та картку платника податків № НОМЕР_2 , необхідних для складання документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У свою чергу, ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що в подальшому не здійснюватиме управління зареєстрованими на його ім`я підприємствами, реалізуючи спільний протиправний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та подання їх державному реєстратору, 05.02.2021 року в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , отримав від малознайомої особи складені за невстановлених обставин проекти документів щодо державної реєстрації на його ім`я суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТАР ГРАД ЛАЙТ» (код 42753251), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ЛІМІТЕД СТАР» (код 42834948) та засвідчив їх власним підписом, наділивши таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення, зокрема:

- рішення учасника № 05/02 ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТАР ГРАД ЛАЙТ» від 05.02.2021 року від імені ОСОБА_3 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТАР ГРАД ЛАЙТ» від 05.02.2021 року від імені ОСОБА_3 на 1 арк.;

- статут ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТАР ГРАД ЛАЙТ» від 05.02.2021 року від імені ОСОБА_3 на 5 арк.;

- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи - змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТАР ГРАД ЛАЙТ» від 08.02.2021 року від імені ОСОБА_3 на 2 арк.;

- рішення учасника № 05/02 ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ЛІМІТЕД СТАР» від 05.02.2021 року від імені ОСОБА_3 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ЛІМІТЕД СТАР» від 05.02.2021 року від імені ОСОБА_3 на 1 арк.;

- статут ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ЛІМІТЕД СТАР» від 05.02.2021 року від імені ОСОБА_3 на 5 арк.;

- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи - змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ЛІМІТЕД СТАР» від 08.02.2021 року від імені ОСОБА_3 на 2 арк.;

- заяву щодо державної реєстрації юридичної особи - змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ЛІМІТЕД СТАР» від 09.02.2021 року від імені ОСОБА_3 на 2 арк.

На підставі зазначених документів державним реєстратором Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради ОСОБА_8 09.02.2021 року та 10.02.2021 року проведено реєстраційні дії - «державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТАР ГРАД ЛАЙТ» (код 42753251) та реєстраційні дії - «державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ЛІМІТЕД СТАР» (код 42834948)», згідно яких керівником даних юридичних осіб став ОСОБА_3 , без мети здійснення будь-якої господарської діяльності.

Після цього, на виконання попередньої домовленості, ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Князя Романа Мстиславича (попередня назва - Жмаченка Генерала), буд. 4, передав невстановленим особам отримані документи та у подальшому не брав участі в управлінні та діяльності зареєстрованих на його ім`я підприємств.

За вказані дії ОСОБА_3 отримав грошову винагороду в сумі 3 000 гривень.

Таким чином, злочинні дії ОСОБА_3 щодо державної реєстрації на власне ім`я ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТАР ГРАД ЛАЙТ» (код 42753251) та ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ЛІМІТЕД СТАР» (код 42834948) надали змогу невстановленим особам використовувати реквізити даних суб`єктів господарської діяльності для здійснення фінансових операцій за межами податкового контролю України від імені формально призначеного засновника та директора, у тому числі для складання удаваних правочинів з метою надання податкової вигоди суб`єктам господарювання реального сектору економіки, без участі та відома ОСОБА_3 .

Отже, ОСОБА_3 05.02.2021 року, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Князя Романа Мстиславича (попередня назва - Жмаченка Генерала), буд. 4, умисно, з корисливою метою, без наміру бути власником та керівником ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТАР ГРАД ЛАЙТ» (код 42753251) та ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ЛІМІТЕД СТАР» (код 42834948), всупереч Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 року № 755-ІV, за попередньою змовою групою осіб, вніс неправдиві відомості та подав для проведення державної реєстрації зазначених суб`єктів господарювання документи, які містили неправдиві відомості.

Дії обвинуваченого ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковані правильно.

Обставиною, яка пом`якшує покарання обвинуваченого, згідно ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, згідно ст. 67 КК України, не встановлено.

15 липня 2025 року між прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_3 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Сторони узгодили покарання, а саме за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі без позбавлення права обіймати посади чи займатись певною діяльністю. На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_3 звільнити від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком та на підставі ч. 1 ст. 76 КК України, покласти відповідні обов`язки .

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо, зокрема, кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Крім того, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

У статті 472 КПК України визначені основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості.

Згідно вимог ст. 474 КПК України, якщо угоди досягнуто під час судового провадження, суд невідкладно зупиняє проведення процесуальних дій і переходить до розгляду угоди.

Враховуючи викладене, заслухавши думку прокурора, який просив затвердити угоду про визнання винуватості, обвинуваченого та його захисника, які підтримали думку прокурора, вивчивши обвинувальний акт, суд прийшов до наступних висновків.

Угода про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 469, ст. 472 КПК України. Судом з`ясовано у обвинуваченого ОСОБА_3 , що він розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, зокрема, те, що він має право на те, що прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують та має такі права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення, мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно, допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України; характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Також суд з`ясував, що прокурор розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України.

Крім того, суд переконався, що укладення даної угоди сторонами є добровільним.

Враховуючи зазначене, суд вважає за необхідне ухвалити у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_3 , яким затвердити угоду про визнання ним винуватості, визнати ОСОБА_3 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, за викладених у вироку обставин, та призначити узгоджене сторонами покарання, яке відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України, та санкції ч. 2 ст. 205-1 КК України, з урахуванням вимог ст. ст. 75, 76 КК України.

Процесуальні витрати та речові докази відсутні. Цивільний позов не заявлено.

Керуючись ст. ст. 314, 368, 475 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 15 липня 2025 року між прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000046 від 15.07.2025 року.

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та призначити йому покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі без позбавлення права обіймати посади чи займатись певною діяльністю.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік.

Покласти на ОСОБА_3 наступні обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку через Дніпровський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасникам кримінального провадження роз`яснюється право звернутися із заявою про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, учасниками в якому вони були.

Суддя: