Справа №463/8950/24
Провадження №1-кс/463/4430/25
У Х В А Л А

про арешт майна

14 травня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке було вилучене 07.05.2025 в ході проведення обшуку у складському приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області (далі БЕБ) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 18.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, налагодила схему незаконного переміщення (контрабанду) оптових партій товарів різних торгових марок (ліквідаційних лотів з онлайн-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Lidl»), які придбаваються у сторонніх осіб на території країн Європейського Союзу, США та Китаю і у подальшому за допомогою найманих автомобільних перевізників або підконтрольних людей через автомобільні пункти пропуску переміщуються на митну територію України з приховуванням від митного контролю для зберігання і подальшої реалізації суб`єктам роздрібної торгівлі (торговим мережам), які здійснюють реалізацію таких товарів кінцевим споживачам на території м. Львова та Львівської області, чим спричиняють збитки державі своїми незаконними діями.

07.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова проведено обшук у складському приміщенні, що розташоване за адресою: м.Львів, вул. Збиральна, 7, в ході якого виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно, яке зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим такі визнано речовими доказами.

В ході обшуку представник ОСОБА_6 згідно з ордером про надання правової допомоги адвокат ОСОБА_3 , не представив жодних документів, які б свідчили про здійснення господарської діяльності його довірителем на вказаній території, а також документи щодо походження виявленого майна. Відповідно в ході обшуку органом досудового розслідування не одержано жодних даних, які вказують на законне походження вилучених товарів.

Враховуючи наведене, з метою забезпечення збереження вищевказаних речей, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, причин неявки слідчому судді не повідомили.

Представник власника майна в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив, оскільки вилучений товар було придбано на території України.

Заслухавши пояснення представника власника майна, дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

БЕБ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 18.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-3 КК України.

07.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова проведено обшук у складському приміщенні, що розташоване за адресою: м.Львів, вул. Збиральна, 7, в ході якого виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно, яке постановою детектива від 08.05.2025 визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Враховуючи вищенаведене, оскільки вказане у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, таке може бути використане як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, постановою детектива БЕБ від 08.05.2025 таке визнано речовими доказами, тому слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час є підстави для накладення арешту на майно, у зв`язку з чим клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 376, 309, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 07.05.2025 в ході проведення обшуку у складському приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 93 картонні коробки, в яких містяться іграшки іноземних торгових марок загальною вагою 6 510 кг;

- картонні коробки із наявними у них побутовою технікою у виді робота-пилесоса «Deebot w8-DLN-26» у кількості 7 шт;

- картонні коробки із наявними у них побутовою технікою у виді відео проекторів «Yoton» у кількості 95 шт.;

- картонні коробки із наявними у них побутовою технікою у виді обігрівачів «Arctic Air» у кількості 23 шт.;

- картонні коробки із наявними у них побутовою технікою у виді осушувачів «Lipontan» в кількості 8 шт.;

- картонні коробки із наявними у них гіроскутерами «Kapitell» у кількості 5 шт;

- картонні коробки із наявними у них пристроями «Ecoflow» 5kWh LFP Battery» в кількості 16 шт.;

- картонні коробки із наявними у них пристроями «Ecoflow 2kWh LFP Battery» в кількості 82 шт.;

- картонні коробки із наявними у них пристроями «Ecoflow 1kWh LFP Battery» в кількості 14 шт.;

- картонні коробки із наявними у них пристроями «Ecoflow Delta 2 Smart Extra Battery» у кількості 23 шт.;

- картонні коробки із наявними у них пристроями «Ecoflow Delta 2» у кількості 46 шт.;

- картонні коробки із наявними у них пристроями «Ecoflow EF3 Pro» у кількості 3 шт.;

- картонні коробки із наявними у них сонячними панелями «Ecoflow ZMS 331» у кількості 71 шт.;

- картонні коробки із наявними у них масажерами «Renpho» у кількості 56 шт.;

- картонні коробки із наявними у них літій-іонними батареями моделі «EBB-036160-YS1» у кількості 44 шт.

- картонні коробки із наявними у них фритюрницями «CIATRONIC FR3586 2000 wat» у кількості 50 шт.;

- (зокрема у складських приміщеннях із умовним маркувальним позначенням на зовнішній стіні «3.3», «3.4»):

- печатка із найменуванням «ІМПЕКСУМ Україна»;

- печатка із найменуванням «11TEAMFOOTBALL»;

- печатка із найменуванням «СОКАНІ Україна»;

- cистемний блок до ПК із корпусом чорного кольору на поверхні якого наявне маркування «Даша»;

- системний блок до ПК із корпусом чорного кольору та наявним на ньому маркуванням «CL83397029»;

- міні ПК із корпусом чорного кольору та наявним на ньому маркуванням «NiPoGi» моделі CK 10.

- картонні коробки із наявними у них пристроями «Ecoflow Delta 2» у кількості 79 шт.;

- картонні коробки із наявними у них пристроями «Ecoflow Delta Mini» у кількості 5 шт.;

- картонні коробки із наявними у них пристроями «Ecoflow» 5kWh LFP Battery» в кількості 30 шт.;

- картонні коробки із наявними у них пристроями «Ecoflow» 2kWh LFP Battery» в кількості 18 шт.;

- 32 картонні коробки, в яких містяться іграшки іноземних торгових марок загальною вагою 1760 кг;

- 18 картонних коробок, в яких містяться соковижималки «SOKANY SK-03009» по 4 шт. в кожній, в загальній кількості 72 шт.;

- 19 картонних коробок, в яких містяться м`ясорубки «SOKANY SK-06006» по 4 шт. в кожній, в загальній кількості 76 шт.;

- 20 картонних коробок, в яких містяться м`ясорубки «SOKANY SK-088» по 4 шт. в кожній, в загальній кількості 80 шт.;

- 19 картонних коробок, в яких містяться м`ясорубки «SOKANY SK-091» по 4 шт. в кожній, в загальній кількості 76 шт.;

- картонні коробки із наявними у них побутовою технікою у виді робота-пилесоса «Air ROBO T20+» у кількості 10 шт;

- 18 картонних коробок, в яких містяться м`ясорубки «SOKANY SK-06007» по 4 шт. в кожній, в загальній кількості 72 шт.;

- картонні коробки, в яких містяться мікрохвильові печі «Comfee CMSN 20 si» в загальній кількості 60 шт.;

- картонні коробки, в яких містяться мікрохвильові печі «MICROWELLE» в загальній кількості 24 шт.;

- 99 картонних коробок загальною вагою 2770 кг, в яких містяться товари народного вжитку та дитячі іграшки іноземних торгових марок в асортименті. Вказані коробки обклеєні клейкою стрічкою із написом PRIME, на яких містяться рукописні написи із зазначенням номерів лотів та ваги;

- 8 картонних коробок загальною вагою 463 кг, в яких містяться резинові тапки (в`єтнамки) в асортименті;

- 70 коробок із навушниками іноземних торгових марок в асортименті;

- 11 картонних коробок загальною вагою 825 кг, в яких містяться набори текстилю для дому (рушники, покривала та чохли для меблів) іноземних торгових марок в асортименті. Вказані коробки обклеєні клейкою стрічкою із написом LIQUIDATION STOCK;

- 75 килимків для тварин торгової марки CONLUN;

- 28 світильників в асортиментів із написом MADE IN CHINA;

- 60 пластикових лотків для посуду;

- 20 наборів термосів в кожному наборі по три штуки торгової марки NORMAN JR;

- 20 пластикових харчових лотків торгової марки LIFENIT;

- 12 картонних коробок загальною вагою 1020 кг, в яких містяться резинові тапки (в`єтнамки) в асортименті;

- 12 картонних коробок загальною вагою 504 кг, в яких містяться тапки домашні тканинні в асортименті;

- 4 картонні коробки загальною вагою 155 кг, в яких містяться аксесуари для кухні та ванної кімнати торгової марки WENKO в асортименті

- картонні коробки із наявними у них плазмовими телевізорами, зокрема марки «Samsung» діагоналлю «55» у кількості 4 шт., «65» у кількості 5 шт., «75» у кількості 4 шт., «85» у кількості 2 шт., «32» у кількості 1 шт., «43» у кількості 2 шт., «50» у кількості 2 шт., а також марки «LG» діагоналлю «65» у кількості 1 шт.;

- 5 картонних коробок із наявними у них тостерами «SOKANY» «018s» по 12 шт. в кожній, в загальній кількості 60 шт.;

- 2 картонні коробки із наявними у них тостерами «SOKANY» «008s» по 12 шт. в кожній, в загальній кількості 60 шт.;

- 6 картонних коробок із наявними у них блендерами «SOKANY» «7026» по 8 шт. в кожній, в загальній кількості 48 шт.;

- 9 картонних коробок із наявними у них блендерами «SOKANY» «7026» по 6 шт. в кожній, в загальній кількості 54 шт.;

- 31 картонна коробка із наявними у них слайсами «SOKANY» «446» по 2 шт. в кожній, в загальній кількості 62 шт.;

- 18 картонних коробок, в яких містяться соковижималки «SOKANY SK-651e» по 8 шт. в кожній, в загальній кількості 144 шт.;

- 5 картонних коробок, в яких містяться тостери «SOKANY 446» по 12 шт. в кожній, в загальній кількості 60 шт.;

- 40 картонних коробок із наявними у них пилососами «SOKANY» «3390» по 4 шт. в кожній, в загальній кількості 160 шт.;

- 5 картонних коробок, в яких містяться фени «SOKANY 14012» по 12 шт. в кожній, в загальній кількості 60 шт.;

- 2 картонні коробки, в яких містяться фени «SOKANY 2211» по 48 шт. в кожній, в загальній кількості 96 шт.;

- 4 картонні коробки, в яких містяться фени «SOKANY 14009» по 24 шт. в кожній, в загальній кількості 96 шт.;

- 6 картонних коробок, в яких містяться фени «SOKANY 5506» по 12 шт. в кожній, в загальній кількості 72 шт.;

- 5 картонних коробок, в яких містяться фени «SOKANY 2219» по 24 шт. в кожній, в загальній кількості 120 шт.;

- 2 картонні коробки, в яких містяться фени «SOKANY 14004» по 40 шт. в кожній, в загальній кількості 80 шт.;

- 6 картонних коробок, в яких містяться фени «SOKANY 299» по 12 шт. в кожній, в загальній кількості 72 шт.;

- 5 картонних коробок, в яких містяться фени «SOKANY 7025» по 12 шт. в кожній, в загальній кількості 60 шт.;

- 3 картонні коробки, в яких містяться фени «SOKANY 7026» по 12 шт. в кожній, в загальній кількості 36 шт.;

- 7 картонних коробок, в яких містяться чайники «SOKANY 1051» по 16 шт. в кожній, в загальній кількості 112 шт.;

- 14 картонних коробок, в яких містяться чайники «SOKANY 1027» по 12 шт. в кожній, в загальній кількості 168 шт.;

- 7 картонних коробок, в яких містяться чайники «SOKANY 1060» по 7 шт. в кожній, в загальній кількості 49 шт.;

- 7 картонних коробок, в яких містяться чайники «SOKANY 1089» по 12 шт. в кожній, в загальній кількості 84 шт.;

- 8 картонних коробок, в яких містяться чайники «SOKANY 1032» по 12 шт. в кожній, в загальній кількості 96 шт.;

- 11 картонних коробок, в яких містяться чайники «SOKANY 1621» по 12 шт. в кожній, в загальній кількості 132 шт.;

- 7 картонних коробок, в яких містяться чайники «SOKANY 1028» по 12 шт. в кожній, в загальній кількості 84 шт.;

- 9 картонних коробок, в яких містяться чайники «SOKANY 1045» по 12 шт. в кожній, в загальній кількості 108 шт.;

- 11 картонних коробок, в яких містяться чайники «SOKANY 613» по 12 шт. в кожній, в загальній кількості 132 шт.;

- 8 картонних коробок, в яких містяться чайники «SOKANY 1033» по 12 шт. в кожній, в загальній кількості 96 шт.;

- 5 картонних коробок, в яких містяться фени «SOKANY 09042» по 12 шт. в кожній, в загальній кількості 60 шт.;

- 3 картонні коробки, в яких містяться фени «SOKANY 09023» по 12 шт. в кожній, в загальній кількості 36 шт.;

- 12 картонних коробок із наявними у них сушками для овочів «SOKANY SK-10072» по 4 шт. в кожній, в загальній кількості 48 шт.;

- 8 картонних коробок із наявними у них аерогрилями «SOKANY SK-08102» по 6 шт. в кожній, в загальній кількості 48 шт.;

- 32 картонних коробок із наявними у них аерогрилями «SOKANY SK-08050» по 4 шт. в кожній, в загальній кількості 128 шт.;

- 10 картонних коробок із наявними у них грилями «SOKANY SK-220» по 8 шт. в кожній, в загальній кількості 80 шт.;

- 10 картонних коробок із наявними у них міксерами «SOKANY SK-0319» по 6 шт. в кожній, в загальній кількості 60 шт.;

- 10 картонних коробок із наявними у них грилями «SOKANY SK-08043» по 10 шт. в кожній, в загальній кількості 100 шт.;

- 8 картонних коробок із наявними у них барбекю «SOKANY SK-BBQ852» по 4 шт. в кожній, в загальній кількості 32 шт.;

- 16 картонних коробок із наявними у них грилями «SOKANY KJ-210» по 4 шт. в кожній, в загальній кількості 64 шт.;

- 4 картонних коробок із наявними у них бутербродницями «SOKANY KJ-127» по 6 шт. в кожній, в загальній кількості 24 шт.;

- 22 картонні коробки із наявними у них електрогрилями «SOKANY KJ-202» по 4 шт. в кожній, в загальній кількості 88 шт.;

- 8 картонних коробок із наявними у них бутербродницями «SOKANY SK-08060» по 10 шт. в кожній, в загальній кількості 80 шт.;

- 12 картонних коробок із наявними у них блендери «SOKANY SK-146S» по 6 шт. в кожній, в загальній кількості 72 шт.;

- 12 картонних коробок із наявними у них грилями «SOKANY SK-08046» по 4 шт. в кожній, в загальній кількості 48 шт.;

- 18 картонних коробок із наявними у них блендери «SOKANY SK-3333» по 4 шт. в кожній, в загальній кількості 72 шт.;

- 4 картонні коробки із наявними у них пилесосами «SOKANY SK-3337» по 8 шт. в кожній, в загальній кількості 32 шт.;

- 12 картонних коробок із наявними у них пилесосами «SOKANY SK-13013» по 6 шт. в кожній, в загальній кількості 72 шт.;

- 5 картонних коробок із наявними у них пилесосами «SOKANY SK-3389» в загальній кількості 53 шт.;

- 10 картонних коробок із наявними у них грилями «SOKANY SK-0865» по 10 шт. в кожній, в загальній кількості 100 шт.;

- 8 картонних коробок із наявними у них прасками «SOKANY SK-11035» по 10 шт. в кожній, в загальній кількості 80 шт.;

- 6 картонних коробок із наявними у них прасками «SOKANY SK-1101» по 10 шт. в кожній, в загальній кількості 60 шт.;

- 8 картонних коробок із наявними у них прасками «SOKANY SK-3378 в загальній кількості 75 шт.;

- 6 картонних коробок із наявними у них прасками «SOKANY SK-2121 по 4 шт. в кожній, в загальній кількості 24 шт.;

- 48 картонних коробок із наявними у них відпарювачами «SOKANY SK-4013» по 2 шт. в кожній, в загальній кількості 96 шт.;

- 5 картонних коробок із наявними у них блендери «SOKANY SK-02004» по 12 шт. в кожній, в загальній кількості 60 шт.;

- 4 картонних коробок із наявними у них блендери «SOKANY SK-5011» в загальній кількості 76 шт.;

- 9 картонних коробок із наявними у них блендери «SOKANY SK-1724» по 24 шт. в кожній, в загальній кількості 216 шт.;

- 6 картонних коробок із наявними у них блендери «SOKANY SK-146s» в загальній кількості 76 шт.;

- 8 картонних коробок із наявними у них відпарювачами «SOKANY SK-108» в загальній кількості 180 шт.;

- 8 картонних коробок із наявними у них блендери «SOKANY SK-168-4» по 12 шт. в кожній, в загальній кількості 96 шт.;

- 18 картонних коробок із наявними у них блендери «SOKANY SK-5011-8» по 12 шт. в кожній, в загальній кількості 216 шт.;

- 4 картонних коробок із наявними у них фенами «SOKANY 3866» по 32 шт. в кожній, в загальній кількості 128 шт.;

- 4 картонних коробок із наявними у них м`ясорубками «SOKANY SK-0888» по 4 шт. в кожній, в загальній кількості 16 шт.;

- 13 картонних коробок із наявними у них побутовою технікою у виді очищувачів повітря «Silver Crest».

- 26 картонних коробок із наявними в них текстильними товарами в асортименті загальною вагою 1170 кг;

- 18 картонних коробок із наявними у них товарами у виді постільної білизни в асортименті загальною вагою 964 кг,

заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування ними.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 19.05.2025.

Суддя ОСОБА_1