Справа №573/1382/25
Номер провадження 1-кс/573/354/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2025 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000084 від 22.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000084 від 22.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яким встановлено, що 22.06.2025 до ч/ч відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля «Nissan X-Trail» заволоділа грошовими коштами в сумі 12600 грн., які було перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 після спілкування з продавцем, який користується абонентським номером телефону НОМЕР_2 (ЄО 6976 від 22.06.2025).

Відомості про дану подію 22.06.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000084, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 21.06.2025 під час моніторингу соціальної мережі «Фейсбук» на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він виявив оголошення про продаж авто «Toyota RAV4» вартістю 2100 доларів США. Перейшовши на сторінку автора оголошення « ОСОБА_6 », він побачив номер мобільного телефону для спілкування у додатку «Вайбер», а саме НОМЕР_3 . Цього ж дня, близько 17:00 год. через вищевказаний додаток він написав автору оголошення повідомлення з приводу автомобіля. Через 2-3 хвилини у додатку «Вайбер» йому надійшов вхідний дзвінок, де невідома особа чоловічої статі, представившись ОСОБА_7 , повідомив, що він волонтер та запропонував декілька варіантів авто, а саме: « ОСОБА_8 », «Toyota RAV4», «Nissan X-Trail».

Останній автомобіль потерпілого зацікавив найбільше, це був «Nissan X-Trail», 2006 року випуску з вартістю 2350 доларів США. Запитавши в нього чи він не шахрай, продавець запевним, що ні та в підтвердження надіслав йому своє фотозображення та фотозображення паспорту серії НОМЕР_4 , де було вказано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з місцем народження м. Зборів, Тернопільської області, виписку з волонтерської організації Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з місцем реєстрації: АДРЕСА_2 , а також надіслав номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку потерпілий в подальшому, 21.06.2025 близько 18:30 перерахував з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 12600 грн. Крім того, для оформлення митних документів потерпілий надіслав продавцю фото свого паспорту та військового квитка.

У подальшому, через 5-10 хв як потерпілий перерахував грошові кошти на банківську картку йому у додатку «Вайбер» надійшов вхідний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_6 , де невідома особа, представившись ОСОБА_10 , повідомив, що він автоброкер та необхідно оплати інші послуги з доставки та страхування автомобіля, сума яких становить 24850 грн. Після цього потерпілий запідозрив, що це все ж таки шахраї та більше коштів ніяких не перераховував і попросив повернути кошти, але ОСОБА_10 відмовив та повідомив, що йому буде нараховано штрафи. У подальшому жоден з чоловіків на зв`язок не виходив. Після цього потерпілий вирішив звернутися до поліції та повідомити про вчинення відносно нього шахрайських дій.

Крім того потерпілий зазначив, що з вищевказаними особами він також спілкувався через звичайних зв`язок, а саме з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який користується номером телефону НОМЕР_3 потерпілий спілкувався 21.06.2025 о 18:10, о 18:37, о 18:41, 18:50, 18:51, о 19:15, о 19:16, а з ОСОБА_10 ) 21.06.2025 о 18:55, о 19:12, о 19:39, 19:47.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду від 09.07.2025

№ 1-кс/573/267/25 здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володільця АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до оптичного диску DVD-R «MEDIA», 4,7 GB, 120 min, 16Х з написом «8837-Т, 0000084».

Проаналізувавши вилучену інформацію, з`ясовано, що дійсно 21.06.2025 о 18:40 год. на банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ОСОБА_11 зараховано грошові кошти в сумі 12600 грн., з якого цього ж дня о 18:45 год. грошові кошти в сумі 31000 грн перераховано на банківський рахунок НОМЕР_8 , який відкритий на ОСОБА_12 .

У ході досудового розслідування кримінального провадження за допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_7 в мережі Інтернет встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_8 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_8 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків на які здійснювався переказ із зазначенням технічного засобу (комп`ютер, телефон, термінал, ін.), паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год. 19.06.2025 по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у відділенні м. Суми.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить дізнавач.

У судове засіданні дізнавач відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000084 від 22.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, у складі: начальника СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14

тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_8 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків на які здійснювався переказ із зазначенням технічного засобу (комп`ютер, телефон, термінал, ін.), паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год. 19.06.2025 по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у відділенні м. Суми.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя