Дата документу 06.05.2025Справа № 554/56/25
Провадження № 1-кс/554/6229/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 травня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000708 від 06.11.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000708 від 06.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До СУ ГУНП в Полтавській області з УСБУ в Полтавській області надійшли матеріали за фактом виявлення кримінального правопорушення, а саме про те що керівництво однієї з благодійних організацій Полтавської області, в умовах воєнного стану, заволоділо правом власності на об`єкт нерухомого майна на підставі завідомо підробленого договору щодо його відчуження.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 17.10.2023 року на загальних зборах (Парафіяльних зборах) Релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було складено протокол № 02/2023 загальних зборах (Парафіяльних зборах) на яких були присутні 98 членів з яких було делеговано 5 осіб на підписання цього протоколу.

На вказаних зборах вирішувалося декілька питань серед яких вирішувалося відчуження на користь БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нежитлової будівлі (громадського будинку) загальною площею 931,5 кв. м., (будівля, Адміністративно церковна будівля), адреса: АДРЕСА_1 , яка належить Релігійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом укладення договору пожертви або договору дарування.

Із протоколу № 02/2023 від 17.10.2023 загальних зборів (Парафіяльних зборів) встановлено, що на них були присутні: головуючий - Настоятель Релігійної організації архімандрит ОСОБА_4 ), секретар Загальних Зборів (Парафіяльних зборів) ОСОБА_5 та члени Загальних Зборів (Парафіяльних зборів) 5 осіб, яких делегували на підписання цього протоколу: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Після цього, приватним нотаріусом Кременчуцького районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_11 було посвідчено правочини, а саме: договір пожертви від 01.11.2023 будівлі громадського будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №1684 від 01.11.2023 р.) пожертвувачем якого є настоятель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , а обдарованим є БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також прийнято рішення про державну реєстрацію прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2

Крім того, представники парафіяльної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до Статуту мали відповідати за цілісність майна, яке знаходилось у власності парафії, проте, жодних дій по виконанню визначених обов`язків не здійснили, чим сприяли протиправній передачі нерухомості.

Так, 09.09.2024 року розпорядженнями № 547 ІНФОРМАЦІЯ_8 проведені зміни установчих документів релігійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Водночас, набути нерухоме майно, яке належало ІНФОРМАЦІЯ_10 представники ПЦУ не змогли, оскільки воно внаслідок шахрайських дій було передане з 01.11.2023 року у користування благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи викладене, в діях невстановленої групи осіб з числа представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться ознаки складу злочину відповідальність за які передбачена ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало істотної шкоди потерпілому).

В ході проведених слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, були встановлені абонентські номери телефонів осіб присутніх на загальних зборах (Парафіяльних зборах), що мали місце 17.10.2023 де було складено протокол № 02/2023, з яких: архімандрит Іосиф ( ОСОБА_12 ) аб. ном. НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 аб. ном. НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , аб. ном. НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , аб. ном. НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , аб. ном. НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , аб. ном. НОМЕР_8 .

Крім цього згідно списку членів Парафіяльних зборів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були встановлені абонентські номери телефонів інших членів зборів: ОСОБА_13 - НОМЕР_9 , ОСОБА_14 - НОМЕР_10 , ОСОБА_15 - НОМЕР_11 , ОСОБА_16 - НОМЕР_12 , ОСОБА_17 - НОМЕР_13 , ОСОБА_18 - НОМЕР_14 , ОСОБА_19 - НОМЕР_15 , ОСОБА_20 - НОМЕР_16 .

У зв`язку з викладеним у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасових доступів до речей і документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

У вказаних операторів міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Судом встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000708 від 06.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До СУ ГУНП в Полтавській області з УСБУ в Полтавській області надійшли матеріали за фактом виявлення кримінального правопорушення, а саме про те що керівництво однієї з благодійних організацій Полтавської області, в умовах воєнного стану, заволоділо правом власності на об`єкт нерухомого майна на підставі завідомо підробленого договору щодо його відчуження.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, а саме:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: АДРЕСА_3 за абонентським номером НОМЕР_4 , а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 15.10.2023 по 02.11.2023;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: АДРЕСА_4 , за абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 15.10.2023 по 02.11.2023.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1