Справа № 456/3772/24
Провадження № 1-кс/456/551/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

05 травня 2025 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером карткового рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 07.11.2023 00:00 год. по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання покликається на те, що СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000679 від 08.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2023 в Стрийський РУП ГУ НП у Львівській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка вчинила відносно нього шахрайські дії, зокрема заявник 07.07.2023 в соціальній мережі «Фейсбук» перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввів останні цифри своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , пін-код, після чого з його рахунку трьома платежами були переховані кошти на картку іншого банку в сумі 45 000 гривень. Допитаний, як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 26.04.2022 він був призваний до ЗСУ за мобілізацією, в квітні 2023 року відряджений для несення служби із ВЧ НОМЕР_4 до ВЧ НОМЕР_5 . У 2021 році відкрив собі іменну банківську кратку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка закріплена за номером телефону НОМЕР_6 , доступ до вказаної банківської кратки має тільки він. 07.07.2023 о 10:32 год на його банківську картку надійшли кошти 25 391 грн. - заробітна плата. Станом на вечір вказаного дня на балансі картки було 50 738,95 грн. 07.07.2023 близько 20:30 год переглядав пости в соціальній мережі «Фейсбук» на якій він зареєстрований за номером телефону НОМЕР_6 під іменем « ОСОБА_6 », побачив оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшов за даним посиланням під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в наступному вікні було зазначено що для отримання допомоги необхідно ввести свій номер телефону, вибрати банк, ввів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому ввів чотири останні цифри своєї банківської картки та пін-код, «1373 та пін-код НОМЕР_7 », в той же час отримав дзвінок о 20:32 год та 20:51 год з номеру телефону НОМЕР_8 (робот сказав код 1487, він вважав що це телефонують з « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), подана інформація опрацьовувалась, на екрані був круг який грузиться, це тривало близько 2 хв, після чого вийшов з цього посилання. В той же час йому почали надходити повідомлення на телефон від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 20:48 год. переказ 25 000 грн. на картку іншого банку, 20:49 год. переказ 20 000 грн. на кратку іншого банку, 20:51 год. переказ на картку іншого банку, він відразу зателефонував на гарячу лінію банку та просив заблокувати його картку, повідомив їм що відбуваються шахрайські дії. В загальному з його рахунку було перераховано 48 000 гривень, залишилось на рахунку 2 243,95 грн. Оскільки працівниками банку була заблокована картка, він не міг уже зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щоб переглянути рух коштів, оскільки зазначалось невірний код. З виписки по банківській картці № НОМЕР_3 , в деталях транзакціях по картковому рахунку з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказано переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_9 перший платіж на суму 25000 грн. і другий платіж ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_10 на суму 20000 грн. Надалі, було проведено виїмку по картковому рахунку потерпілого і проведено аналіз вилученої інформації, де встановлено, що кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Надалі, було проведено виїмку по картковому рахунку № НОМЕР_11 і проведено аналіз вилученої інформації, де встановлено, що кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_12 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Надалі, було проведено виїмку по картковому рахунку № НОМЕР_12 і проведено аналіз вилученої інформації, де встановлено, що кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». БІН (BIN) « ІНФОРМАЦІЯ_10 » або «банківський ідентифікаційний номер» використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номера рахунку є Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 07.11.2023 00:00 год. по момент фактичного виконання ухвали із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення за номером карткового рахунку НОМЕР_1 .

В клопотанні слідчий Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 08.07.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000679).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий покликався на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказав, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_5 , а також встановити місце скоєння кримінального правопорушення.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена слідчим у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000679 від 08.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером карткового рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 07.11.2023 00:00 год. по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1