Справа № 750/9731/25
Провадження № 1-кс/750/3006/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000732 від 04.07.2025, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач, яка звернулась із клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000732 від 04.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 01.07.2025 невідома особа додала її до Telegram-каналу « НОМЕР_1 Робоча група». 02.07.2025 учасник цієї групи написав їй та запропонував заробити. Заробіток полягав у проставленні «вподобайок» у соціальних мережах. Для отримання прибутку необхідно було зареєструватись на сайті та поповнювати надані рахунки. 02.07.2025 вона нарахувала на запропонований рахунок 1326 грн, натомість отримала 2214 грн. 03.07.2025 з метою заробітку вона здійснила наступні транзакції: о 10 год. 01 хв. переказала кошти на банківську карту НОМЕР_2 в розмірі 1538 грн; о 10 год. 34 хв. переказала кошти на банківську карту НОМЕР_3 в розмірі 4136 грн; о 10 год. 44 хв. переказала кошти на банківську карту НОМЕР_3 в розмірі 7500 грн; о 12 год. 06 хв. переказала кошти на банківську карту НОМЕР_3 в розмірі 24010 грн; о 13 год. 45 хв. переказала кошти на банківську карту НОМЕР_4 в розмірі 29900 грн; о 14 год. 31 хв. переказала кошти на банківську карту НОМЕР_4 в розмірі 25000 грн та о 14 год. 40 хв. переказала кошти на банківську карту НОМЕР_4 в розмірі 25000 грн, однак прибутку вона так і не отримала.

У ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Разом з тим, дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, у тому числі, дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , яка відповідно до доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000732 від 04.07.2025 не уповноважена на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тому клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів вказаному дізнавачу.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходить за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: справи, що стосується відкриття банківської картки НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківської картки НОМЕР_2 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2025 по 00 год. 00 хв. 15.07.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2025 по 00 год. 00 хв. 15.07.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2025 по 00 год. 00 хв. 15.07.2025; фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття банківської картки НОМЕР_2 , у тому числі номери, які використовувались під час авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2025 по 00 год. 00 хв. 15.07.2025.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 22 вересня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1