Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/730/2025 Справа № 641/3260/25
УХВАЛА
До суду надійшло вказане клопотання.
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2025 ОСОБА_5 знаходилась вдома, приблизно о 15 год 23 хв. їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 , голосовий помічник-робот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сказав, що їй потрібно зробити верифікацію, але потерпіла кинула слухавку. О 15 год 33 хв. знову зателефонували з номеру НОМЕР_2 , особа жіночої статі, назвалась представником ІНФОРМАЦІЯ_1 , наполягала щодо необхідності верифікації по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_3 . Оскільки дзвінки надходили потерпілій зі стаціонарних телефонів НОМЕР_4 , потерпіла була впевнена, що спілкується дійсно з працівником банку. Потерпілій запропонували пройти верифікацію, під час якої на мобільний телефон прийшло СМС від ІНФОРМАЦІЯ_1 з кодом, для переказу на картку іншого банку. Під час розмови з представником банку остання намагалась здійснити вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але при неодноразовому введені коду, спробу входу відхилили, а також код ОСОБА_5 продиктувала невідомим які їй телефонували. Через деякий час, а саме о 15 год 42 хв. потерпіла отримала повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо переказу грошових коштів, одною транзакцією на картку іншого банку, у сумі 29 969 грн.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані, які місять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими способами її отримати неможливо, слідчий просить задовольнити його клопотання.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Водночас, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів та вилучення інформації, щодо руху грошових коштів по банківській картці.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів та інформації щодо руху грошових коштів по рахунках за банківською карткою № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.04.2025 по 08.05.2025 (дату постановлення ухвали), із зазначенням контрагентів, від яких надходили грошові кошти на рахунки та куди вони в подальшому перераховувались, номер рахунку та за наявності дані особи отримувача, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення на паперовому носії інформації у вигляді довідки від банківської установи та належним чином завірених копій документів у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 08.06.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1