справа № 208/5591/25
№ провадження 1-кс/208/1870/25
УХВАЛА

Іменем України

15 травня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_13 , здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме здійснити вилучення документів, відомостей та інформації:

?про джерела доходів відносно наступних фізичних осіб (форми 4ДФ з додатками), а також відомості про отриманні доходи з юридичних осіб (форми 4ДФ з додатками) відносно

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ),

-ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

?декларації з ПДВ з додатками, декларації на прибуток, податкові накладні (витяги з ЄРПН), витяг з ІКС «Податковий блок» з ідентифікуючими даними (зазначенням засновників, директорів, головних бухгалтерів, банківських рахунків, наявності майна у власності або оренді тощо), - відносно ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

за період з 01.01.2022 по дату оголошення ухвали.

Розглянути зазначене клопотання без повідомлення та участі представників, у володінні яких перебуває документація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, оскільки існує реальна загроза їх знищення, пошкодженню, зміни їх змісту.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчими СУ ГУНП в Донецькій області за процесуального керівництва прокурорів Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000042 від 07.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування та оперативних заходів, встановлено, що 2 управлінням ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях отримана інформація щодо можливої розтрати державного майна, шляхом зловживання службовим становищем з боку посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час ведення господарської діяльності, що в подальшому могло призвести до завдання економічних збитків державі в особливо великих розмірах.

Так, 03.05.2023 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір № 611-23ШУН від 03.05.2023, щодо надання останнім підприємством послуг з ремонту і технічного обслуговування техніки дефектування комбайну УКД 200-500 (інв. № 100000035).

На виконання зазначеної угоди, 03.05.2023 посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно акту прийому-передачі № 611-23 від 03.05.2023, зазначений комбайн вище передано директору ПП « ОСОБА_15 » ОСОБА_14 ( НОМЕР_5 ).

Згідно оперативної інформації встановлено, що у подальшому відповідно до товарно-транспортної накладної № 36 від 03.05.2023, комбайн УКД 200-500 (інв. №100000035) відвантажено з території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на автомобілі DAF XF, д/н НОМЕР_6 та вивезено у невідомому напрямку, місцезнаходження якого на теперішній час не встановлено.

Натомість відповідно до п. 3.2 договору про надання послуг № 611-23 ШУН від 03.05.2023 термін надання послуг з моменту підписання договору діє до 31.05.2023. Тобто, при фактичному виконанню умов договору, станом на жовтень 2024 року комбайн УКД 200-500 (інв. №100000035) мав бути відображений у реєстрі Програми з релокації гірничошахтного обладнання, або значитися у переліку залишеного на шахті.

Проте під час огляду Програми з релокації гірничошахтного обладнання, у переліку релокованого майна комбайну УКД 200-500 (інв. №100000035) не виявлено, що свідчить про його фактичну відсутність на шахті з травня 2023 року по теперішній час.

Також в ході досудового розслідування на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у порядку ст. 93 КПК України спрямовано запит щодо фактичного місцезнаходження комбайну УКД 200-500, але відповіді на нього до цього часу від державного підприємства не отримано.

Встановлено, що засновник та директор ПП « ОСОБА_15 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_5 ) на теперішній час зареєстрована на тимчасово непідконтрольній території України за адресою: АДРЕСА_2 у зв`язку з чим, не представляється за можливе встановити фактичне місцезнаходження останньої.

На теперішній час з метою підтвердження або спростування фактів правопорушень, встановлення фактичного місцезнаходження особи, виникла необхідність проаналізувати отримані доходи зазначеною особою, шляхом отримання інформації про джерела отриманих доходів (відомості форми 4ДФ з додатками) з відповідних джерел ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ).

У зв`язку із викладеними обставинами, з метою встановлення фактичної шкоди шляхом проведення експертиз, а також місцезнаходження ОСОБА_14 , на теперішній час виникла необхідність проаналізувати відомості про отримані доходи фізичною особою (відомості форми 4ДФ з додатками) у період з 01.01.2023 по теперішній час.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_13 , здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме здійснити вилучення документів, відомостей та інформації:

?про джерела доходів відносно наступних фізичних осіб (форми 4ДФ з додатками), а також відомості про отриманні доходи з юридичних осіб (форми 4ДФ з додатками) відносно

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ),

-ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

?декларації з ПДВ з додатками, декларації на прибуток, податкові накладні (витяги з ЄРПН), витяг з ІКС «Податковий блок» з ідентифікуючими даними (зазначенням засновників, директорів, головних бухгалтерів, банківських рахунків, наявності майна у власності або оренді тощо), - відносно ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

за період з 01.01.2022 по 15.05.2025 року.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1