Справа №522/4281/25
Провадження №1-кс/522/3097/25
УХВАЛА

13 травня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000757 від 21.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000757 від 21.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, яке мотивоване наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000757 від 21.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 (відомості про якого не розголошуються в інтересах слідства) про те, що посадові особи одного із структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, вимагають неправомірну вигоду за видачу дозвільних документів.

В ході проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням, слідчим надано доручення співробітникам УСБУ в Одеській області на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 41 КПК України з метою встановлення повних анкетних даних, адреси проживання особи, яка може бути причетна до зловживання службовим становищем та вимагає неправомірну вигоду за видачу дозвільних документів, а також встановлення анкетних даних осіб, які володіють інформацією про обставини вчинення кримінального правопорушення.

За результатами виконання доручення надійшла відповідь, в якій зазначено, що отримано інформацію про причетність до вчинення зазначеного злочину в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення досудового розслідування 05.03.2025 в період часу 14 год. 06 хв. по 14 год. 50 хв було проведено огляд ділянки місцевості (на дорозі), місце розташування якої знаходиться на перехресті вулиць Європейська та Ланжеронівська, біля будівлі за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 .

За результатами проведення досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000757 від 21.06.2024 повідомлено 06.03.2025 про підозру: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Чусовой Пермської обл. рф, українцю, громадянину України, в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за кваліфікуючими ознаками: одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи дій з використанням службового становища, поєднане з вимаганням цієї неправомірної вигоди.

На даний час, досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям ОСОБА_6 , виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Відповідно до приписів статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог статті 62 цього Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду та на письмовий запит, зокрема органів Національної поліції України, тощо.

Тому, в порядку визначеному статтями 160, 162-164 КПК України у слідчого в рамках кримінального провадження №0000757 є підстави отримати тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху грошових коштів за банківськими рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службовою особою, якою в порушення вимог чинного законодавства України, було одержано неправомірну вигоду для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи дій з використанням службового становища, поєднаного з вимаганням цієї неправомірної вигоди.

У той же час вказана інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо буде відпрацювання всіх обставин скоєного кримінального правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вона підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000757 від 21.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході проведення досудового розслідування 05.03.2025 в період часу 14 год. 06 хв. по 14 год. 50 хв було проведено огляд ділянки місцевості (на дорозі), місце розташування якої знаходиться на перехресті вулиць Європейська та Ланжеронівська, біля будівлі за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 .

За результатами проведення досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000757 від 21.06.2024 повідомлено 06.03.2025 про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Чусовой Пермської обл. рф, українцю, громадянину України, в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за кваліфікуючими ознаками: одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи дій з використанням службового становища, поєднане з вимаганням цієї неправомірної вигоди.

З метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення або спростування тих чи інших фактів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів за банківськими рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службовою особою, якою в порушення вимог чинного законодавства України, було одержано неправомірну вигоду для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи дій з використанням службового становища, поєднаного з вимаганням цієї неправомірної вигоди.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000757 від 21.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000757 від 21.06.2024 року (заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_20 , т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ), а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), МФО НОМЕР_2 , а саме до:

всієї наявної інформації та документів, що містять банківську таємницю щодо операцій по банківській картці НОМЕР_1 , випущеній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відобразивши її на паперовому та електронному носіях (у форматі ЕХCЕL), а саме інформацію відносно: повних анкетних даних особи, яка відкрила банківський рахунок, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів (з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів), інформації про рух грошових коштів по банківським карткам, закріпленим за відповідними рахунками за період з 01.01.2024 по момент виконання відповідної ухвали суду в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції, всі наявні девайси (їх типи та моделі, IP адреси, серійні номери, OS версії, браузери, entryWay, IMEI, lat/lon геолокації в момент використання додатку з обов`язковим відображенням дати та часу фактичного використання додатку, AppName version), з яких здійснювались входи, активні сесії та перекази грошових коштів за допомогою додатку Enter EXIM за період часу з 01.01.2024 по момент виконання відповідної ухвали суду, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення відповідних банківських рахунків (карток);

всієї наявної інформації та документів, що містять банківську таємницю щодо операцій по всім банківським рахункам, відкритим (закритим) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , відобразивши її на паперовому та електронному носіях (у форматі ЕХCЕL), а саме інформацію відносно: повних анкетних даних особи, яка відкрила банківську картку, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по банківським рахункам за період з 01.01.2024 по момент виконання відповідної ухвали суду в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції, всі наявні девайси (їх типи та моделі, IP адреси, серійні номери, OS версії, браузери, entryWay, IMEI, lat/lon геолокації в момент використання додатку з обов`язковим відображенням дати та часу фактичного використання додатку, AppName version), з яких здійснювались входи, активні сесії та перекази грошових коштів за допомогою додатку Enter EXIM за період часу з 01.01.2024 по момент виконання відповідної ухвали суду, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківських карток вищевказаної особи.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 13.06.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1