1Справа № 335/5600/25 1-кс/335/2596/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000048 від 16.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом здійснення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в період часу з 2024 по 2025 роках закупівлі електроенергії через централізовану торгову платформу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з метою приховання фактичної вартості товару.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 01 вересня 2024 року по 01.03.2025 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочало здійснювати закупівлю електроенергії у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зазначеній платформі, а саме:

- 30.09.2024 проведено закупку електроенергії, об`ємом 289,302089 МВт·год., ціна за одиницю 5 470,04 грн.(загальна вартість 1 582 494 грн.);

- 30.09.2024 проведено закупку електроенергії, об`ємом 3494,96751 МВт·год., ціна за одиницю 5 383,66 грн.(загальна вартість 18 815 716,8 грн.);

- 31.10.2024 проведено закупку електроенергії, об`ємом 105,032487 МВт·год., ціна за одиницю 5 383,66 грн.(загальна вартість 565 459,2 грн.);

- 31.10.2024 проведено закупку електроенергії, об`ємом 3 520,04498 МВт·год., ціна за одиницю 5 223,19 грн.(загальна вартість 18 385 863,7 грн.);

- 30.11.2024 проведено закупку електроенергії, об`ємом 204,955021 МВт·год., ціна за одиницю 5 223,19 грн.(загальна вартість 1 070 519,02 грн.);

- 30.11.2024 проведено закупку електроенергії, об`ємом 3 404,59578 МВт·год., ціна за одиницю 5 250,5 грн.(загальна вартість 17 875 830,1 грн.);

- 31.12.2024 проведено закупку електроенергії, об`ємом 192,229921 МВт·год., ціна за одиницю 5 250,5 грн.(загальна вартість 1 009 303,2 грн.);

- 31.01.2025 проведено закупку електроенергії, об`ємом 0,36 МВт·год., ціна за одиницю 5 660,5 грн.(загальна вартість 2 037,6 грн.);

- 28.02.2025 проведено закупку електроенергії, об`ємом 3000 МВт·год., ціна за одиницю 5 660 грн.(загальна вартість 16 980 000 грн.);

- 28.02.2025 проведено закупку електроенергії, об`ємом 360 МВт·год., ціна за одиницю 5 800 грн.(загальна вартість 2 088 000 грн.).

02.05.2025 за постановою слідчого було залучено спеціаліста оцінювача директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , яка має посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача № МФ3874-ПК від 23.11.2022, для проведення ринкової вартості закупівлі електроенергії між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.09.2024 по 01.03.2025, та встановити чи не мало місце завищення її вартості.

Згідно звіту про незалежну оцінку ринкової вартості закупівлі електроенергії між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено наступне:

- 30.09.2024 проведено закупку електроенергії, об`ємом 289,302089 МВт·год., ціна за одиницю 5 470,04 грн., загальна вартість 1 582 494,00 (один мільйон п`ятсот вісімдесят дві тисячі чотириста дев`яносто чотири грн. 00 коп.). Фактично середньозважена ціна електроенергії складала 5 022,9 грн., що складає 1 453 135,46 (один мільйон чотириста п`ятдесят три тисячі сто тридцять п`ять) грн. 46 коп.

Різниця закупку електроенергії, об`ємом 289,302089 МВт·год., складає - 129 358,54 (сто двадцять дев`ять тисяч триста п`ятдесят вісім грн. 54 коп.);

- 30.09.2024 проведено закупку електроенергії, об`ємом 3494,96751 МВт·год., ціна за одиницю 5 383,66 грн., загальна вартість 18 815 716,80 (вісімнадцять мільйонів вісімсот п`ятнадцять тисяч сімсот шістнадцять грн 80 коп.), Фактично середньозважена ціна електроенергії складала 5 022,9 грн., що складає 17 554 872,30 (сімнадцять мільйонів п`ятсот п`ятдесят чотири тисячі вісімсот сімдесят дві грн 30 коп.).

Різниця закупку електроенергії, об`ємом 3494,96751 МВт·год., складає - 1 260 844,50 (один мільйон двісті шістдесят тисяч вісімсот сорок чотири грн. 50 коп.);

- 31.10.2024 проведено закупку електроенергії, об`ємом 105,032487 МВт·год., ціна за одиницю 5 383,66 грн., загальна вартість 565 459,20 (п`ятсот шістдесят п`ять тисяч чотириста п`ятдесят дев`ять грн 20 коп.). Фактично середньозважена ціна електроенергії складала 5 147,7 грн., що складає 540 675,70 (п`ятсот сорок тисяч шістсот сімдесят п`ять грн 70 коп.).

Різниця закупку електроенергії, об`ємом 105,032487 МВт·год., складає - 24 783,50 (двадцять чотири тисячі сімсот вісімдесят три грн. 50 коп.);

- 31.10.2024 проведено закупку електроенергії, об`ємом 3 520,04498 МВт·год., ціна за одиницю 5 223,19 грн., загальна вартість 18 385 863,70 (вісімнадцять мільйонів триста вісімдесят п`ять тисяч вісімсот шістдесят три грн. 70 коп.). Фактично середньозважена ціна електроенергії складала 5 147,7 грн., що складає 18 120 135,50 (вісімнадцять мільйонів сто двадцять тисяч сто тридцять п`ять грн. 50 коп.).

Різниця закупку електроенергії, об`ємом 3 520,04498 МВт·год., складає -265 728,20 (двісті шістдесят п`ять тисяч сімсот двадцять вісім грн. 20 коп.);

- 30.11.2024 проведено закупку електроенергії, об`ємом 204,955021 МВт·год., ціна за одиницю 5 223,19 грн., загальна вартість 1 070 519,02 (один мільйон сімдесят тисяч п`ятсот дев`ятнадцять грн. 02 коп.). Фактично середньозважена ціна електроенергії складала 5 071,1 грн., що складає 1 039 347,40 (один мільйон тридцять дев`ять тисяч триста сорок сім грн. 40 коп.).

Різниця закупку електроенергії, об`ємом 204,955021 МВт·год., складає - 31 171,62 (тридцять одна тисяча сто сімдесят одна грн. 62 коп.);

- 30.11.2024 проведено закупку електроенергії, об`ємом 3 404,59578 МВт·год., ціна за одиницю 5 250,5 грн., загальна вартість 17 875 830,10 (сімнадцять мільйонів вісімсот сімдесят п`ять тисяч вісімсот тридцять грн. 10 коп.). Фактично середньозважена ціна електроенергії складала 5 071,1 грн., що складає17 265 045,70 (сімнадцять мільйонів двісті шістдесят п`ять тисяч сорок п`ять грн. 70 коп.).

Різниця закупку електроенергії, об`ємом 3 404,59578 МВт·год., складає - 610 784,40 (шістсот десять тисяч сімсот вісімдесят чотири грн. 40 коп.);

- 31.12.2024 проведено закупку електроенергії, об`ємом 192,229921 МВт·год., ціна за одиницю 5 250,5 грн., загальна вартість 1 009 303,20 (один мільйон дев`ять тисяч триста три грн. 20 коп.). Фактично середньозважена ціна електроенергії складала 5 078,8 грн., що складає 976 297,32 (дев`ятсот сімдесят шість тисяч двісті дев`яносто сім грн. 32 коп.).

Різниця закупку електроенергії, об`ємом 192,229921 МВт·год., складає - 633 005,87 (шістсот тридцять три тисячі п`ять грн. 87 коп.);

- 31.01.2025 проведено закупку електроенергії, об`ємом 0,36 МВт·год., ціна за одиницю 5 660,5 грн., загальна вартість 2 037,60 (дві тисячі тридцять сім грн. 60 коп.). Фактично середньозважена ціна електроенергії складала 5 327,4 грн., що складає 1 917,86 (одна тисяча дев`ятсот сімнадцять грн. 86 коп.).

Різниця закупку електроенергії, об`ємом 0,36 МВт·год., складає -119,74 (сто дев`ятнадцять грн. 74 коп).;

- 28.02.2025 проведено закупку електроенергії, об`ємом 3000 МВт·год., ціна за одиницю 5 660 грн., загальна вартість 16 980 000 (шістнадцять мільйонів дев`ятсот вісімдесят грн.) Фактично середньозважена ціна електроенергії складала 5 413,8 грн., що складає16 241 400 (шістнадцять мільйонів двісті сорок одна тисяча чотириста грн.).

Різниця закупку електроенергії, об`ємом 3000 МВт·год., складає -738 600 (сімсот тридцять вісім тисяч шістсот грн. 00 коп.);

- 28.02.2025 проведено закупку електроенергії, об`ємом 360 МВт·год., ціна за одиницю 5 800 грн., загальна вартість 2 088 000 (два мільйона вісімдесят вісім тисяч грн.). Фактично середньозважена ціна електроенергії складала 5 413,8 грн., що складає 1 948 968 (один мільйон дев`ятсот сорок вісім тисяч дев`ятсот шістдесят вісім грн. 00 коп.).

Різниця закупку електроенергії, об`ємом 360 МВт·год., складає -139 032 (сто тридцять дев`ять тисяч тридцять дві грн. 00 коп.).

Загальна різниця закупку електроенергії складає - 3 233 428,37 (три мільйони двісті тридцять три тисячі чотириста двадцять вісім грн. 37 коп.);

Крім того встановлено, що:

23.01.2025 АТ НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) продало на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на аукціоні №ЕР- (контракт № ЕР--1-44), базове навантаження 10080 МВт за ціною 5460 грн. (стартова ціна 5800 грн.) (загальна вартість 55 036 800 грн.) строк на 02.2025

30.01.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) продало на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на комерційних торгах №ЕРС-300125-15 (контракт № ЕРС-300125-15-6-1), базове навантаження 3360 МВт, за ціною 5660 грн. (стартова ціна була 5800 грн) (загал. Вартість 19 017 600 грн.) строк 02.2025

(різниця між закупівлею склала 672 000 грн.)

26.02.2025 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) продало на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на аукціоні № ЕР-260225-10 (контракт №ЕР-260225-10-1-7), базове навантаження 3715 МВт за ціною 5500 грн. (стартова ціна 5900 грн.) (загал. Вартість 20 432 500 грн.) строк 03.2025.

27.02.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) продало на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) комерційні торги №ЕРС-270225-15 (контракт №ЕРС-270225-15-2-1), базове навантаження 3715 МВт, за ціною 5800 грн. (стартова ціна була 6000 грн.) (загал. Вартість 21 547 000 грн.), строк 03.2025

(різниця між закупівлею склала 1 114 500 грн.)

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- контрактів з додатками між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами торгів №ЕРС-270225-15 (контракт №ЕРС-270225-15-2-1) та №ЕРС-300125-15 (контракт № ЕРС-300125-15-6-1);

- договорів про організацію та участь в аукціонах між організатором (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») аукціону та таким учасником ринку ЕЕ (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- реєстраційної анкети КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, які подаються разом з нею, а саме: витяг з ЄРДР юр. Осіб, статут юр. осіб, балансу та звіту про фінансові результати за останній звітний період, рішення (наказ/протокол/розпорядження/довіреність) про призначення/обрання особи, яка має право укладати, підписувати документи та вчиняти інші дії від імені учасника ринку ЕЕ, паспорт та ІНН особи, яка має право укладати, підписувати документи та вчиняти інші дії від імені учасника ринку ЕЕ, сертифікат відкритого ключа учасника ринку ЕЕ на вчинення від його імені дій, пов`язаних з купівлею та/або продажем ЕЕ на аукціоні, паспорт та ІНН представника (представників) уповноваженого учасником ринку ЕЕ на вчинення від його імені дій пов`язаних з продажем та /або купівлею ЕЕ на аукціонах, довіреність представника уповноваженого учасником ринку ЕЕ на вчинення від його імені дій, пов`язаних з продажем та/або купівлею ЕЕ на аукціонах, анкети-опитувальника клієнта, інформацію про наявність ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності на ринку ЕЕ, лист про структуру власності та дані про кінцевих бенефіціарних власників юр. особи, що містить схематичне зображення структури власності та ін.

- документів про проходження курсу навчання роботи в ПП БЕТС осіб з числа КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- повідомленням щодо реєстрації в ПП БЕТС КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- заявок на участь в аукціонах КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за торгами №ЕРС-270225-15 (контракт №ЕРС-270225-15-2-1) та №ЕРС-300125-15 (контракт № ЕРС-300125-15-6-1);

- аукціонних свідоцтв за результатами проведення аукціонів (торги №ЕРС-270225-15 (контракт №ЕРС-270225-15-2-1) та №ЕРС-300125-15 (контракт № ЕРС-300125-15-6-1).

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання з підстав, викладених у ньому, просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні представники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проти задоволення клопотання слідчого заперечували, вважають його необґрунтованим і неконкретизованим в частині надання доступу до реєстраційної анкети, де слідчим не зазначено період, за який необхідно надати відомості. Наполягали на тому, що значення документів для кримінального провадження не обґрунтовано, а деякі документи взагалі не перебувають у володінні особи, нею не створювалися, лише вносилися дані в електронному вигляді.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні та у судовому засіданні наведено достатньо обґрунтованих даних щодо значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах.

На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доводи представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в обґрунтування заперечень на клопотання не знайшли свого підтвердження в ході його розгляду.

За встановлених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим і підлягає задоволенню, та вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю отримання їх копій.

Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх засвідчених копій, а саме:

- контрактів з додатками між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами торгів №ЕРС-270225-15 (контракт №ЕРС-270225-15-2-1) та №ЕРС-300125-15 (контракт № ЕРС-300125-15-6-1);

- договорів про організацію та участь в аукціонах між організатором (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») аукціону та таким учасником ринку ЕЕ (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- реєстраційної анкети КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, які подаються разом з нею, а саме: витяг з ЄРДР юр. Осіб, статут юр. осіб, балансу та звіту про фінансові результати за останній звітний період, рішення (наказ/протокол/розпорядження/довіреність) про призначення/обрання особи, яка має право укладати, підписувати документи та вчиняти інші дії від імені учасника ринку ЕЕ, паспорт та ІНН особи, яка має право укладати, підписувати документи та вчиняти інші дії від імені учасника ринку ЕЕ, сертифікат відкритого ключа учасника ринку ЕЕ на вчинення від його імені дій, пов`язаних з купівлею та/або продажем ЕЕ на аукціоні, паспорт та ІНН представника (представників) уповноваженого учасником ринку ЕЕ на вчинення від його імені дій пов`язаних з продажем та /або купівлею ЕЕ на аукціонах, довіреність представника уповноваженого учасником ринку ЕЕ на вчинення від його імені дій, пов`язаних з продажем та/або купівлею ЕЕ на аукціонах, анкети-опитувальника клієнта, інформацію про наявність ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності на ринку ЕЕ, лист про структуру власності та дані про кінцевих бенефіціарних власників юр. особи, що містить схематичне зображення структури власності та ін.

- документів про проходження курсу навчання роботи в ПП БЕТС осіб з числа КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- повідомленням щодо реєстрації в ПП БЕТС КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- заявок на участь в аукціонах КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за торгами №ЕРС-270225-15 (контракт №ЕРС-270225-15-2-1) та №ЕРС-300125-15 (контракт № ЕРС-300125-15-6-1);

- аукціонних свідоцтв за результатами проведення аукціонів (торги №ЕРС-270225-15 (контракт №ЕРС-270225-15-2-1) та №ЕРС-300125-15 (контракт № ЕРС-300125-15-6-1).

Встановити строк дії даної ухвали до 07.10.2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1