Дата документу 05.08.2025
Справа № 334/6311/25
Провадження № 1-кс/334/2000/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2025 року Дніпровський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000061 від 01.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

01.11.2024 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від т.в.о. генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР про те, що в період часу з лютого 2022 року по серпень 2024 року керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР було укладено трудові угоди з чотирма фізичними особам: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на виконання робіт зі сторожування бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (на тимчасово окупованій території). В рамках укладених трудових угод здійснено перерахування грошових коштів на рахунки вищезазначених фізичних осіб на загальну суму 550028,34 грн. При цьому, з урахуванням тимчасової окупації міста Бердянськ, підприємство не мало змоги проконтролювати фактичний стан виконання робіт.

До заяви долучено копії трудових угод та актів прийому-передачі виконаних робіт, з яких вбачається, що трудові угоди укладалися щомісячно, при цьому частина актів прийому-передачі виконаних робіт не містить підписів виконавців робіт.

В рамках кримінального провадження проведено тимчасові доступи до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вилучені документи, окрім іншого, містять наступні відомості:

- відомості про рух грошових коштів по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР;

- відомості про рух грошових коштів по рахункам фізичних осіб, з якими було укладено трудові договори: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку менеджера-управителя БВ « ОСОБА_8 ;

- відомості про віддалений доступ до рахунків.

В ході огляду вилучених документів встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 будучи працівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР по договору, отримував на банківську картку № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його ім`я, грошові кошти в якості оплати виконаних робіт по укладеним договорам.

Відповідно до листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР від 27.03.2025 №12/455 ОСОБА_6 виконував обов`язки зі сторожування території БВ «Морська» КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР з жовтня 2022 року по серпень 2024 року на підставі укладених трудових угод.

При цьому, згідно відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_9 , 30.10.2022 о 06:54 годині ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 виїхав з території України через пост «Міжнародний автомобільний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на автомобілі з державним номером « НОМЕР_2 » і до теперішнього часу на територію України не повертався, що також підтверджується інформацією, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух грошових коштів ОСОБА_6 по банківській карті № НОМЕР_1 в період з 30.10.2022 по вересень 2024 року, відповідно до якої за вказаною карткою регулярно здійснюється розрахунок у торгівельних мережах на території Польщі, останній платіж здійснено 11.08.2024 о 17:19 годині у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Разом з цим, відповідно до актів приймання-передачі виконаних робіт (послуг), оформлених у період протягом періоду з 01.11.2024 по 30.08.2024, менеджером-управителем бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 підтверджено виконання робіт (послуг) ОСОБА_6 , передбачених умовами договору, у встановлений термін та в повному обсязі за сторожування території бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, ОСОБА_6 перераховував всю отримувану ним суму заробітної плати на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та № НОМЕР_5 , що емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 - менеджера-управителя бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що трудові угоди та акти виконаних робіт до них, які були укладені у зазначений період із ОСОБА_6 , були підписані іншою особою, для чого виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів».

Клопотання погоджено з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні начальником Чернігівського відділу бердянської окружної прокуратури Запорізької області.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000061 від 01.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.

На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) (з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме оригіналів документів, які мають зразки підписів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за період до вересня 2024 року (анкети-опитувальники клієнта-фізичної особи, договори на відкриття рахунків, копії документів, які завірені клієнтом-фізичною особою, тощо), з метою проведення судової почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів» на час проведення вказаних слідчих дій.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1