Справа № 601/1750/25
Провадження № 1-кс/601/414/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2025 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання дізнавача сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000134 від 10.06.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, у відділені даного банку за адресою: АДРЕСА_2 .

З клопотання вбачається, що сектором дізнання Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000134 від 10.06.2025, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

09.06.2025 до Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 09.06.2025 року, близько 11 год. 30 хв. невідома особа шахрайським способом, увійшовши в довіру заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 49 880 грн., які остання самостійно, з метою заробітку грошових коштів переказала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_3 , встановлено, що 07.06.2025 року з метою заробітку грошових коштів в всесвітній мережі інтернет, а саме- у у месенджері «телеграм» ОСОБА_5 натрапила на групу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Ознайомившись зі змістом групи, ОСОБА_5 з метою заробітку грошових коштів зацікавившись умовами праці, почала виконувати завдання, а саме: бронювання 10 номерів в різних готелях, та за кожне бронювання мені сплачували 50 грн., слід зазначити, що в цій групі були як платні завдання так і безкоштовні, тобто за які не треба поповнювати баланс.

В період з 07.06.2025 по 09.06.2025 в загальній сумі ОСОБА_5 заробила 4 000 грн., які їй надсилали на банківську карту НОМЕР_4 .

09.06.2025 ОСОБА_5 зайшла в групу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в месенджері «Телеграм» та почала виконувати платні завдання, а саме забронювати 30 готелів. Для цього треба було сплатити на баланс 1880 грн., що вона і зробила, а саме:

- 09.06.2025 о 10:56 здійснила переказ власних грошових коштів з банківської карти НОМЕР_4 в сумі 1880 грн. на банківську карту невідомої особи НОМЕР_3 .

Після чого ОСОБА_5 відкрилися бронювання, для того, щоб почати виконувати завдання треба було здійснити переказ грошових коштів в сумі 10 000, що вона і зробила, а саме:

-09.06.2025 о 11 год. 06 хв. здійснила переказ власних грошових коштів з банківської карти НОМЕР_5 в сумі 10 000 грн. на банківську карту невідомої особи НОМЕР_1 .

Після чого, ОСОБА_5 виконала 15 бронювань, для наступних бронювань треба було здійснити переказ грошових коштів в сумі 38 000 грн., двома платежами, що вона і зробила, а саме:

-09.06.2025 о 11 год. 22 хв. здійснила переказ грошових коштів в сумі 18 000 грн., з банківської карти НОМЕР_5 на банківську карту невідомої особи НОМЕР_2 ;

-09.06.2025 о 11 год. 28 хв. здійснила переказ грошових коштів в сумі 20 000 грн. з банківської карти НОМЕР_5 на банківську карту невідомої особи НОМЕР_2 .

Після чого ОСОБА_5 повідомили, що для того щоб завершити 30 бронювань потрібно надіслати 80 000 грн., але цього остання не зробила, оскільки зрозуміла, що стала жертвою шахрайських схем. Таким чином, невідома особа, шахрайським способом, увійшовши в довіру заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 49 880 грн., які остання самостійно з метою заробітку грошових коштів надіслала на вищевказані банківські картки.

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних відомостей щодо даної події, а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, зазначивши в клопотанні, що просить розглядати клопотання без її участі.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду . На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,

тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в період часу 00:00 год. 09.06.2025 - по термін дії ухвали з можливістю її вилучення, і яка знаходиться у розпорядженні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення, у відділені 4 даного банку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, анкетних даних невідомої особи та інше) по НОМЕР_3 особовому рахунку (картковому рахунку), на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 09 червня 2025 року по 00:00 год. по термін дії ухвали, в паперовому та електронному вигляді;

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 09.06.2025 по термін дії ухвали;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з триманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 09.06.2025 по термін дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 09.06.2025 по термін дії ухвали;

- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції зі зняття грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу 00:00 год. 09.06.2025 - по термін дії ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- анкетні відомості про особу власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме: число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту, фото особи, та копію договору про умови та правила надання банківських послуг - договір приєднання.

Строк дії ухвали два місяці з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1