Справа №463/9364/24
Провадження №1-кс/463/4915/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 травня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000069 від 14.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 201-4 КК України, -

встановив:

Детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей, інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення на паперовий та електронний носій, детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 14.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 201-4 КК України.

У ході досудового розслідування з`ясовано, що в 2024 році, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та керівник благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , переслідуючи корисливу мету, достовірно знаючи, що порядок здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, зокрема, транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, регулюється державою та здійснюється у відповідності до нормативно-правових актів з питань митної справи, здійснювали контрабанду транспортних засобів, які у відповідності до п. 215.1 ст. 215 ПКУ належать до підакцизних товарів, шляхом їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з метою уникнення сплати ввізного мита на ввезені транспортні засоби на митну територію України.

29 квітня 2025 року ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 201-4 КК України.

29 квітня 2025 року ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-4 КК України.

29 квітня 2025 року ОСОБА_7 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-4 КК України.

Крім того, до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні інші особи, які можливо спілкувалися з вищезазначеними особами, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В ході здійснення досудового розслідування з`ясовано, що вищевказані особи у своїй діяльності використовували наступні абонентські номери мобільних телефонів, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , використовує абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовує абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовує абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовує абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовує абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_10 .

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації із можливістю її вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що така необхідна з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій осіб, причетних до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень. Зазначенні відомості, на думку детектива, мають доказове значення у кримінальному провадженні та містять дані про контакти, місце перебування в момент зв`язку та інформацію щодо причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, а також власників зазначених абонентських номерів, які можуть бути також залучені до вчинення злочинів.

Вказана інформація має важливе значення для викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що дасть можливість встановити місце перебування кожного абонента в конкретний час, отримати іншу важливу доказову інформацію, необхідну для розслідування незаконної діяльності.

Крім того, на думку детектива, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ вчиненого злочину, а також те, що вилучення вказаної інформації надасть можливість провести ряд слідчих (розшукових) дій та отримати важливу інформацію, а також постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000069 від 14.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 201-4 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково.

Задовольняючи клопотання детектива частково, слідчий суддя вважає, що надаючи тимчасовий доступ до відповідної інформації, що є у володіння оператора мобільного зв`язку, у відповідності до положень абз.2 ч.1 ст.159 КПК України суд надає такий тимчасовий доступ з можливістю зняття копії такої інформації в друкованому та електронному вигляді, однак без її вилучення, за період з 01.01.2024 по час постановлення ухвали суду про тимчасовий доступ, оскільки необхідності отримання тимчасового доступу по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ детектив у поданому клопотанні не обгрунтував.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за адресою реєстрації місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копії інформації в друкованому та електронному вигляді (збережених у електронному вигляді, у т.ч. форматів «.xls, .xlsx чи їх похідних («Microsoft Excel»), однак без їх вилучення, зокрема інформації: про усі вхідні та вихідні з`єднання здійснені з використанням абонентських номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з прив`язкою до базових станцій; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А та Б, між якими відбулись сеанси зв`язку; надіслані та отримані повідомлення SMS без розкриття їх змісту/ MMS; місця та адреси придбання SIM/eSIM-картки з вищевказаними абонентськими номерами телефонів; руху коштів по вказаних абонентських номерах телефонів; усіх фінансових (у т.ч. банківських та/або розрахункових операцій) операцій із використанням вищевказаних абонентських номерів телефонів; історію авторизації, ІР-адреси та МАС-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжних систем (онлайн-банкінгу), за допомогою яких проведені операції, номерів карток та/або рахунків на які були зараховані кошти, за період з 01.01.2024 по час постановлення ухвали суду про тимчасовий доступ, із відображенням наступних відомостей:

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки; повідомлення SMS (короткі текстові повідомлення (Short Message Service), MMS (мультимедійні повідомлення (Multimedia Messaging Service), без розкриття змісту повідомлень; GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот (General Packet Radio Service), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А та Б (абонентські номери/ ідентифікатори SIM/eSIM-карток (ІМSI, ICCID)/ міжнародні ідентифікатори мобільного обладнання (IMEI)/ серійні номери мобільних терміналів);

- азимути/ адреси розташування/ номери базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання кінцевого обладнання між абонентами А та Б

(та при зміні базових станцій у разі переміщення мобільних терміналів, у тому числі за відсутності з`єднань між абонентами);

- дати, часу та тривалості послуг із передачі даних (у т.ч. історії з`єднань аудіо- та відеовикликів, листування (переписок) в Інтернет-месенджерах, переглядів веб-сайтів (сторінок) та інших ресурсів (із зазначенням усіх даних про часників з`єднань (у т.ч. абонентських номерів, імен при реєстрації в месенджерах), гіпер-посилань з усіма адресами переглянутих веб-сайтів), IP-адрес для послуги передачі даних під час кожного з`єднання;

- ІР-адреси адреси та МАС-адреси підключень до інтернет-банкінгу, платіжних систем (онлайн-банкінгу) із використанням вищевказаних абонентських номерів телефонів з інформацією про ІР-адреси та МАС-адреси обладнання/ nickname/ login/ e-mail, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історія авторизації по вищевказаних абонентських номерах телефонів із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра; назв і контактів платіжних серверів, за допомогою яких проведені операції; номерів карток та банківських рахунків, на які були зараховані кошти; ІР-адрес, з яких проводились операції; реєстраційні дані, у т.ч. абонентські номери телефонів, адреси e-mail, які використовувались при реєстрації облікових записів; наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- дата/ час/ місця/ адреси/ придбання SIM/eSIM-картки (ідентифікаційного (електронного) модуля абонента (Subscriber Identification Module) із вищевказаними абонентськими номерами/ способу розрахунку (у випадку безготівкового із зазначенням даних номеру картки/ банківського рахунку);

- рух (перекази) коштів по SIM/eSIM-картці із вищевказаними абонентськими номерами телефонів, оплати абонентських та будь-яких інших послуг, з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, з зазначенням: дати/ часу/ способу/ сум їх здійснення/ абонентських номерів, на рахунки (з рахунків) яких здійснювались перекази коштів, дати/ часу/ способу/ сум та видів оплачених послуг; IP-адрес, банківських реквізитів рахунків з яких здійснювалось поповнення (зарахування коштів), анкетних та інших даних осіб, котрі їх здійснювали, та усіх інших наявних у володільця відомостей;

- повні відомості про особу абонента А (анкетні дані власника

(-ів)/користувача (-ів) абонентського номера телефону), із наданням належним чином завірених копій документів (за наявності контрактних угод

(або відповідної реєстрації).

В решті клопотання - відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на відповідну уповноважену особу оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1