Справа №:755/9383/25
Провадження №: 1-кс/755/1816/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" травня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000786 від 16 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання дозволу на доступ до документів, на отримання інформації у оператора мобільного зв`язку, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , інформації у електронному та друкованому вигляді абонентів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також мобільних терміналів з ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 01.06.2024 року по 11.12.2024 року, щодо дати, часу і тривалості з`єднань, у тому числі інтернет з`єднань за можливості, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації номерів телефонів, а також інформації (банківські реквізити, тощо) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентських номерів.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , інформації у електронному та друкованому вигляді про мобільні термінали з ІМЕІ НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 01.06.2024 року по 11.12.2024 року, щодо дати, часу і тривалості з`єднань, у тому числі інтернет з`єднань за можливості, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації номерів телефонів, а також інформації (банківські реквізити, тощо) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентських номерів.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , інформації у електронному та друкованому вигляді абонентів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а також мобільних терміналів з ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 01.06.2024 року по 11.12.2024 року, щодо дати, часу і тривалості з`єднань, у тому числі інтернет з`єднань за можливості, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації номерів телефонів, а також інформації (банківські реквізити, тощо) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентських номерів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному №0000786 від 16.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2024 року до ЧЧ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт ст. о/у СКП ОСОБА_5 , про те, що в ході моніторингу соціальної мережі «Facebook» на офіційній сторінці ІНФОРМАЦІЯ_4 було виявлено офіційну заяву про те, що невстановленими особами від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, було розіслано повідомлення з вимогами переказу коштів.

В ході виконання доручення слідчого співробітниками УПК в Одеській області ДКП НПУ було встановлено, що невідомі особи, використовуючи фейковий телеграм акаунт під назвою « ОСОБА_7 » до якого прив`язаний мобільний номер телефону НОМЕР_3 та підроблений лист з підписом начебто голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , шляхом обману, а саме повідомленням неправдивих відомостей в письмовій формі, використовуючи підроблені документи та підписи ставлять на меті заволодіння грошовими коштами приватних та державних підприємств і організацій під виглядом збору коштів на ЗСУ.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_14 , на який представники приватних та державних підприємств і організацій перерахували грошові кошти відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до нього вказаним банком емітовано банківську картку № НОМЕР_15 на клієнта: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_24,АДРЕСА_6, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фінансовий номер мобільного телефону: НОМЕР_2 .

В подальшому в ході аналізу номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , що прив`язаний до Телеграм-акаунту з назвою « ОСОБА_7 » встановлено, що вищезазначений номер фіксується в мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_16 , додатково встановлено, що в мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_16 працював номер мобільного телефону НОМЕР_4 .

Також встановлено, що абонентський номер: НОМЕР_4 станом на 16.10.2024 року був активний та перебував в зоні покриття базової станції: АДРЕСА_7 . Окрім того, абонентський номер НОМЕР_2 був активний також в зоні покриття вищезазначеної БО.

Разом з тим, встановлено, що вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювався з ІР - адреси: НОМЕР_17 , NAT якої належить до мережі в м. Києві.

Також встановлено, що з платіжної картки з номером № НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_8 було здійснено що найменше п`ять грошових переказів на банківську картку № НОМЕР_18 .

Встановлено, що банківська картка з № НОМЕР_18 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на клієнта: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , номер мобільного телефону: НОМЕР_13 .

Проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів встановлено, що авторизація до особистого кабінету онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_9 здійснювалась з ІР-адреси НОМЕР_17 , NAT якої належить до мережі в м. Києві.

Крім того, зазначена IP-адреса також використовувалась при авторизації до особистого кабінету онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , тобто кримінальне правопорушення фактично вчинялось з використанням зазначеної ІР-адреси. Також встановлено, що вказана ІР-адреса обслуговується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".

Разом з тим, встановлено розташування пристрою з якого авторизація до особистого кабінету онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_9 , що співпадає з адресою реєстрації ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_8 . Додатково встановлено, що в ОСОБА_9 є рідний син - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Також встановлено базову станцію, в зоні покриття якої станом на 01:07:46 17.10.2024 року працював абонентський номер терміналу стільникового зв?язку НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_10 .

Окрім того встановлено історію IMEI пристрою, в якому знаходилась сім-картка з фінансовим номером мобільного телефону: НОМЕР_2 ОСОБА_8 , а саме: НОМЕР_19 , та надалі встановлено, що в цьому ж пристрої була наявна сім-картка з номером НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_10 , що дає підстави вважати, що ОСОБА_10 ймовірно користувався мобільним банкінгом ОСОБА_8 та мав можливість розпоряджатись грошовими коштами, що надходили на банківський рахунок останнього.

Також, встановлено, що платіжна картка за № НОМЕР_20 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») на яку 10.10.2024 року з рахунку ОСОБА_8 було перераховано грошові кошти у розмірі 15 000 грн, належить ОСОБА_10 , а грошові кошти в подальшому перераховані на платіжну картку № НОМЕР_21 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на клієнта ОСОБА_9 .

Так, 11.12.2024 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_8 виявлено та вилучено: мобільний телефон «Iphone 13» рожевого кольору, imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , з сім-картою № НОМЕР_22 та НОМЕР_23 , 4 (чотири) жорсткі диски, мобільний телефон «Nomi» чорного кольору imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 , без сім-карти.

Таким чином встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_3 , що прив`язаний до Телеграм-акаунту з назвою « ОСОБА_7 » використовувався в мобільному телефону «Nomi» з imei 1: НОМЕР_7 , що був вилучений в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , що дає підстави вважати, що акаунтом у «Телеграм» під назвою « ОСОБА_7 » користується ОСОБА_10 .

Крім того в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 був вилучений мобільний телефон «Iphone 13» з сім-картою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_23 , вказаний номер телефону являється фінансовим номером телефону та прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_14 , що відкритий на ОСОБА_8 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 ймовірно користувався мобільним банкінгом ОСОБА_8 та мав можливість розпоряджатись грошовими коштами, що надходили на банківський рахунок останнього та були здобуті шахрайським шляхом.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, місця перебування осіб причетних до вказаного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про мобільний зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також мобільних терміналів з ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що обслуговуються оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), інформацію про мобільні термінали з ІМЕІ НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що обслуговуються оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), інформацію мобільний зв`язок абонентського номеру: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 а також мобільних терміналів з ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що обслуговуються оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) та подальшого їх вилучення, а саме: інформацію щодо дати, часу і тривалості з`єднань, у тому числі інтернет з`єднань за можливості, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації номерів телефонів - за період часу з 01.06.2024 року по 11.12.2024 року.

Інформація стосовно абонентів телекомунікаційних послуг надасть досудовому розслідуванню можливість встановити місцезнаходження особи, яка скоїла злочин, оскільки в інший спосіб встановити це неможливо.

Крім того, вищевказана інформація буде використана як доказ для доведення невстановленої особи у вчиненні кримінального правопорушення та надасть можливість встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000786 від 16 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_17 на отримання інформації у оператора мобільного зв`язку, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , інформації у електронному та друкованому вигляді абонентів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також мобільних терміналів з ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 01.06.2024 року по 11.12.2024 року, щодо дати, часу і тривалості з`єднань, у тому числі інтернет з`єднань за можливості, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації номерів телефонів, а також інформації (банківські реквізити, тощо) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентських номерів.

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , інформації у електронному та друкованому вигляді про мобільні термінали з ІМЕІ НОМЕР_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 01.06.2024 року по 11.12.2024 року, щодо дати, часу і тривалості з`єднань, у тому числі інтернет з`єднань за можливості, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації номерів телефонів, а також інформації (банківські реквізити, тощо) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентських номерів.

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , інформації у електронному та друкованому вигляді абонентів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а також мобільних терміналів з ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 01.06.2024 року по 11.12.2024 року, щодо дати, часу і тривалості з`єднань, у тому числі інтернет з`єднань за можливості, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адреси місцеперебування абонента у момент з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, змісту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за максимально відомий період часу, зокрема з моменту реєстрації/авторизації номерів телефонів, а також інформації (банківські реквізити, тощо) щодо часу, місця та способу поповнення (обслуговування) абонентських номерів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: