УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1951/23

Провадження № 1-кс/126/508/2025

"18" липня 2025 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000407, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000407, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 14.08.2023 до чергової частини ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 12.07.2023 по 10.08.2023 невідома особа, невідомим шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 45,700 грн., які знаходились на належному йому банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості про даний факт 15.08.2023 слідчим СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 внесено до ЄРДР № 0000407 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який дав показання про те, що він являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і має рахунок у вказаному банку з номером НОМЕР_2 . Послугами перерахунку коштів користується через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був прив`язаний до належного йому мобільного номеру телефону НОМЕР_3 .

12.07.2023 ОСОБА_4 зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив, що з картки № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 17 000 грн. на невідомий рахунок та буквально через хвилину знову було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 12 000 грн. з його картки на невідому картку. Після цього ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що з його рахунку здійснюється списання коштів без його відому та дана картка була заблокована службою безпеки банку.

10.08.2023 ОСОБА_4 зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знову виявив списання грошових коштів з картки № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_2 в сумі 16 700 грн. на невідому картку.

В межах досудового розслідування вилучено під час тимчасового доступу інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію щодо руху коштів по особовому рахунку НОМЕР_2 в результаті чого виявлено наступні операції:

1.12.07.23 13:02 з особового рахунку НОМЕР_2

були перераховані кошти в сумі 17 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

2.12.07.23 13:03 з особового рахунку НОМЕР_2

були перераховані кошти в сумі 17 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

3.10.08.23 06:10 з особового рахунку НОМЕР_2

були перераховані кошти в сумі 16 700 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В подальшому від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано інформацію, в якій зазначено, що власником БІН НОМЕР_8 є АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи вищевикладене, під час тимчасового доступу необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 наявної інформації щодо власника та руху коштів за вищевказаним банківським рахунком.

Дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в його відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000407, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_3 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_6 .

Зобов`язати вищевказану банківську установу надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації по банківській картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , зокрема документів про відкриття і використання рахунків, в період часу з 01.07.2023 по термін дії ухвали: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.

Інформацію в друкованому або електронному вигляді надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1