Справа № 214/7095/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2025 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000216 внесеного до ЄРДР від 07.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000216 внесеного до ЄРДР від 07.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації клієнту банку по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 01.07.2025 по 18.07.2025 включно.

В обґрунтування клопотання вказує, що 06.07.2025 до ВП №4 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягти до відповідальності невстановлену особу, яка 05.07.2025 шляхом обману, в інтернет мережі через застосунок «Тік-Ток» під приводом продажу автомобіля попросила перерахувати грошові кошти в сумі 74050 гривень, які заявник ОСОБА_5 добровільно перевела на банківську картку НОМЕР_1 , після чого невстановлена особа перестала виходити на зв`язок, в ході чого заявниця авто не отримала та грошові кошти їй не повернули. Обставини події встановлюються

У зв`язку з вищевикладеним, та з метою розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації стосовно клієнту банку по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 01.07.2025 по 18.07.2025 включно.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »", а саме інформації стосовно клієнту банку по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 01.07.2025 по 18.07.2025 включно, що неможливо здійснити у іншій спосіб, крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надала, просила розглянути дане клопотання за її відсутності.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000216 від 07.07.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України (а.с.3), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.07.2025 року( а.с. 4), платіжну інструкцію на суму 74050грн, платник ОСОБА_6 ,М ( а.с. 5), квитанцію з ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.07.2025 року на суму 73050 ( а.с. 6) та рапорт ОСОБА_7 ( а.с. 7).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Щодо надання можливості виконання даної ухвали членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні, суд зазначає наступне.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи докази, що були надані суду, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000216 внесеного до ЄРДР від 07.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації клієнту банку по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 01.07.2025 по 18.07.2025 включно.

Строк дії ухвали по 17.11.2025 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1