ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/5275/25
Провадження № 1-кс/362/527/25
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

22.07.2025 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Василькові Обухівського району Київської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП України в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000018 від 13.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

15.07.2025 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернулася дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП України в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, який використовують у своїй діяльності невстановлені особи.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 13.02.2025 року, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено, що у ході досудового розслідування встановлено, що 12.02.2025 року надійшов рапорт від інспектора ВП УГІ ГУНП в Київській області, про те, що 12.06.2024 до відділу поліції N? 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.06.2024 зайшовши в Інтернет платформу «ТікТок» до заявниці приєдналась невідома особа під назвою аканту ОСОБА_6 та запропонувала заробіток на арбітражному ринку, після чого скинула посилання на Телеграм, при відкритті посилання ознайомившись з інструкціями заявниця здійснила переказ своїх грошових коштів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 22000 гривень в подальшому зрозумівши що це шахраї.????

В ході допиту в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила наступне: неодноразово переглядаючи соціальну мережу «Tik-Tok» слідкувала та була підписана на відомого блогера ОСОБА_7 який на своїй сторінці викладав контент на тему свого життя та захоплень. 04.06.2024 в соціальній мережі «Tik-Tok» потерпілій надійшло повідомлення від ОСОБА_7 з пропозицією заробити кошти на арбітражному ринку, на що вона погодилась, та їй надіслали посилання на Телеграм-канал.

ОСОБА_5 одразу перейшла по посиланню та відкрився Телеграм-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де в переписці невідома особа їй надіслала посилання та повідомила що необхідно перейти на нього та зареєструвати свій торговий рахунок, також написали щоб потерпіла йому дала знати коли це буде зроблено, щоб вона могла внести депозит, щоб її торгівля розпочалася негайно. Також ОСОБА_5 далі виконувала їх вказівки які їй надходили в переписці.

В подальшому невідома особа з Телеграм-аккаунту « ОСОБА_8 » надіслала їй номер картки НОМЕР_3 яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та на яку остання перерахувала грошові кошти в сумі 12 000 тис. грн. та 10 000 тис. грн. (22 000 тис. грн) зі своєї картки НОМЕР_4 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Переказ коштів було здійснено двома платежами.

Після того, як кошти було перераховано, їй відписався їх представник та повідомив що торгівлю розпочато та написав щоб потерпіла слідкувала за ростом графіку який був цій телеграм сторінці, чим остання і займалась.

06.06.2024 року потерпілій написав представник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив що торгівлю завершено, запросили скріншоти для зняття суми, скріншот з рахунками торгівлі. Потім була вказівка невідомої особи пройти веретифікацію на сайті де відбувалася торгівля з її коштами, останню попросили підтвердити свою особу та ввести паспортні данні, що вона і зробила. В подальшому їй надійшло повідомлення щоб вона написала в компанію, з приводу того що її не схвалили. Також надіслали посилання сайту де відбувалась торгівля валюти. Спілкування закінчилось на тому коли ОСОБА_5 написали чи з нею все добре та чому вона не може слідкувати інструкціям.

02.04.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 04.06.2024 по дату винесення ухвали за результатами якого отримано інформацію, яку скопійовано на диск для лазерних систем зчитування DVD-R, марки «МуМЕDIA», з написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Вх. 2841-Т.

Під час проведення огляду предмету, а саме диску DVD-R, марки «МуМЕDIA», з написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Вх. 2841-Т на якому міститься інформація по банківському рахунку НОМЕР_3 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що банківський розрахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженецю міста Вінниця, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , відбулись два перекази коштів від громадянки ОСОБА_5 , за допомоги банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_4 , а саме:

1. 05.06.2024 17:49 у сумі 12,000 грн.

2. 05.06.2024 о 18:07 у сумі 10,000 грн.

Також, у подальшому встановлено, що 05.06.2024 ОСОБА_9 здійснив перекази грошових коштів з власного банківського розрахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 , а саме:

1. 05.06.2024 о 18:16 у сумі 7,951 грн на ім?я - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця міста Запоріжжя, РНОКТ НОМЕР_6 , проживаючого в АДРЕСА_3 .

17.06.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 04.06.2024 по дату винесення ухвали за результатами якого отримано інформацію, яку скопійовано на диск для лазерних систем зчитування DVD-R, марки «МуМЕDIA», з написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Вх. 6751-Т.

Під час проведення огляду предмету, а саме диску DVD-R, марки «МуМЕDIA», з написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Вх. 6751-Т було встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_7 , що належить громадянину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , було здійснено наступні перекази грошових коштів:

9 червня 2024 року о 14:53 переказ на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_2 у сумі 1000 грн.

В ході розслідування вище вказаного кримінального провадження встановлено, що документи знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з вищезазначеним, виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, який використовують у своїй діяльності невстановлені особи:

- установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначений банківський рахунок, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до нього: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 09.06.2024 по дату винесення ухвали;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку, який використовують в своїй діяльності невстановлені особи за період часу з дати відкриття банківського рахунку по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) в період часу з 09.06.2024 по дату винесення ухвали.

- всі наявні фото та відео матеріали, що до зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківського рахунку (картки), в період часу з 09.06.2024 по дату винесення ухвали.

- IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів в період часу з 09.06.2024 по дату винесення ухвали.

Дізнавач в клопотанні зазначила, що подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів.

Дізнавач в клопотанні обґрунтувала, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами банківської установи документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, у зв`язку з чим просила розглядати вказане клопотання без їх участі.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та зазначила, що підтримує його вимоги та просить задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Неявка дізнавача, слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Неявка дізнавача, слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000018 від 13.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Згідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно з ч. 1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку слідчий суддя вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст.163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст.132 КПК України.

Оскільки отримання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 09.06.2024 року по дату винесення ухвали, а в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки дізнавечем необґрунтовано більшу тривалість періоду в межах якого він просить надати йому доступ до відповідної інформації.

На підставі наведеного, керуючись статтями 107, 159-160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП України в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000018 від 13.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні № 0000018 від 13.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, який використовують у своїй діяльності невстановлені особи:

- установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначений банківський рахунок, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до нього: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 09.06.2024 по дату винесення ухвали;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку, який використовують в своїй діяльності невстановлені особи за період часу з 00 год. 00 хв. 09.06.2024 року по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) в період часу з 09.06.2024 по дату винесення ухвали.

- всі наявні фото та відео матеріали, що до зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківського рахунку (картки), в період часу з 09.06.2024 по дату винесення ухвали.

- IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів в період часу з 09.06.2024 по дату винесення ухвали.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1