Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8319/25
Провадження № 1-кс/644/1091/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2025 р. м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

10.09.2025 до слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання.

У клопотанні зазначено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483 від 04.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2025 до ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02.09.2025 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), шахрайським шляхом, під приводом заробітку в мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами потерпілої у розмірі 15750 гривень, які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , переказала на платіжні картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , надала показання, що 02.09.2025 вона перебувала вдома та в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила рекламу на телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,в якому мається інформація про можливість заробити пасивний дохід. Потерпіла особисто в телеграм каналі написала на нік-аккаунт « ОСОБА_6 », що хоче спробувати заробити гроші на інвестиціях в її команді, на що невстановлена особа потерпілій в голосових повідомленнях пояснила як вони працюють, алгоритм роботи та запевнила її в тому, що якщо невдалі торги, то гроші повертають в повному обсязі.

В подальшому, виконуючи команди невстановленої особи потерпіла особисто 02.09.2025 о 17:58 із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 перевела кошти в сумі 2000 грн на банківський рахунок НОМЕР_1 , який їй надіслала невстановлена особа в месенджері «Телеграм». Від вказаної особи надходили повідомлення, що гроші в роботі. В подальшому невстановлена особа написала потерпілій, що її дохід склав 55 000 гривень та необхідно оплатити мито в розмірі 10 процентів, щоб отримати виплату, і надіслала реквізити рахунку. Потерпіла погодилась, та 02.09.2025 о 21:19 здійснила переказ грошових коштів в розмірі 5500 гривень на платіжну картку НОМЕР_2 . Після чого потерпілій надійшло повідомлення, що вона повинна ще заплатити 15 відсотків «гаранту», який надає гарантії на отримання коштів, який складає 8250 грн. Потерпіла погодилась та 03.09.2025 о 14:00 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 8250 гривень зі своєї платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на платіжну картку НОМЕР_1 , яку їй надіслала невстановлена особа. Після чого потерпілій надходили ще прохання здійснити переказ грошових коштів, для того щоб вивести нібито заробіток, але потерпіла не погодилась та вимагала повернення своїх грошових коштів, однак грошові кошти повернуто не було.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала квитанції про переказ грошових коштів на загальну суму 15750 гривень, а також знімки екранів з зображенням переписки з невстановленою особою.

05.09.2025 оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинності в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ було надано доручення на встановлення місця зняття та руху грошових коштів з платіжних карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , після зарахування грошових коштів які надійшли від потерпілої.

Згідно відомостей отриманих в результаті виконання доручення після отримання переказу грошових коштів від потерпілої:

02.09.2025 о 21:51 з платіжної картки НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 15453 гривень на платіжну картку НОМЕР_4 .

02.09.2025 о 18:21 з платіжної картки НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 13900 гривень на платіжну картку НОМЕР_5 .

Також встановлено, що платіжні картки НОМЕР_1 та НОМЕР_4 видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для забезпечення повноти досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням реквізитів та номерів рахунків, куди здійснювалися перекази коштів, по платіжних картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , за період з 02 вересня 2025 року по 12 вересня 2025 року. А також, з метою встановлення особи, яка здійснила операції зняття грошових коштів з платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також підтвердження факту здійснення операцій зняття грошових коштів, виникла об`єктивна необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: фото-, відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, терміналів та приміщень касових залів, в момент зняття (отримання) грошових коштів з платіжних карток НОМЕР_1 та НОМЕР_4 за період часу з 2 вересня 2025 року по 12 вересня 2025 року.

В судовому засіданні дізнавач присутній не був, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, в судовому засіданні представник вказаної особи присутній не був.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступні обставини та дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пунктами 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням доданих до клопотання та досліджених слідчим суддею матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, неможливо іншими способами. Враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Строк, на який надається тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає за необхідне обмежити датою постановлення цієї ухвали з метою недопущення невиправдано широкого втручання у права осіб, яких стосується запитувана інформація.

Строк дії ухвали слідчий суддя вважає за необхідне визначити тривалістю у один місяць, оскільки цього часу буде достатньо для надання ухвали до виконання.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000483 від 04.09.2025, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному чи друкованому вигляді у відділені банківської установи на території м. Харкова, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої були видані платіжні картки НОМЕР_1 та НОМЕР_4 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 02 вересня 2025 року по 12 вересня 2025 року, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 02 вересня 2025 року по 12 вересня 2025 року.

Строк дії ухвали визначити тривалістю у один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_16