Справа № 173/1758/25
Провадження №1-кс/173/300/2025
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

06 серпня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 07.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04 серпня 2025 року до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000223 від 07.05.2025 за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2024-2025 років посадові особи одного з комунальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_2 вносили до офіційних документів табелів обліку робочого часу, недостовірну інформацію щодо фактично відпрацьованого робочого часу деяких працівників закладу, які фактично не виконували свої обов`язки та робоче місце не відвідували протягом тривалого період часу (ЖЄО 4315).

Так, згідно з рапортом старшого оперуповноваженого СКП ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області від 28.07.2025 встановлено, що під час проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , протягом тривалого періоду часу користується мобільним телефоном НОМЕР_2 , який також є її фінансовим номером телефону в банківських установах. З даного номеру ОСОБА_5 періодично зверталась на лінію « НОМЕР_3 » в період 2024-2025 років. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , протягом тривалого періоду часу користується мобільним телефоном НОМЕР_5 , який також є її фінансовим номером телефону в банківських установах. З даного номеру ОСОБА_6 періодично зверталась на лінію « НОМЕР_3 » в період 2024-2025 років. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , протягом тривалого періоду часу користується мобільним телефоном НОМЕР_7 , який також є його фінансовим номером телефону в банківських установах. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 , протягом тривалого періоду часу користується мобільним телефоном НОМЕР_9 , який також є його фінансовим номером телефону в банківських установах.

Вивченням документів навчального закладу, наданих відповідно до запиту № 45499-2025 від 23.05.2025, встановлено наступне: вказані особи в період 2023-2025 років офіційно працевлаштовані працівниками обслуговуючого персоналу ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 . Проведенням заходів особистого пошуку та розвідувальних бесід встановлено, що у вказаний період дані особи фактично свої обов`язки не виконують та робоче місце не відвідують, хоча в офіційних документах табелі обліку робочого часу, міститься інформація щодо фактично відпрацьованого повного робочого періоду.

Згідно з наданих ІНФОРМАЦІЯ_8 документів, а саме відомості розподілу виплат ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що ОСОБА_6 отримує грошові кошти на банківську картку НОМЕР_10 ; ОСОБА_8 отримує грошові кошти на банківську картку НОМЕР_11 ; ОСОБА_7 отримує грошові кошти на банківську картку НОМЕР_12 ; ОСОБА_5 отримує грошові кошти на банківську картку НОМЕР_13 . Вказані банківські картки належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у зв`язку з чим виникла необхідність у встановленні повних номерів банківських карток, їх користувачів та руху грошових коштів по даних банківським карткам.

В зв`язку з вище викладеним слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого в клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000223 від 07.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000223 від 07.05.2025 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з цим, з витягу з єдиного реєстру досудового розслідування №0000223 від 07.05.2025 вбачається, що короткий виклад обставин свідчить про те, що за період з 2024-2025 років посадові особи одного з комунальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_2 вносили до офіційних документів - табелів робочого часу недостовірну інформацію, а тому слідчий суддя дійшов до висновку надання тимчасового доступу до інформації саме за період з 01.02.2024 по 30.05.2025.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Частково задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 07.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів банківського обороту які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме:

- інформацію про наявність відкритих (нещодавно закритих) рахунків (карток) в банківській установі на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 фінансовий номер НОМЕР_2 ;

- інформацію про наявність відкритих (нещодавно закритих) рахунків (карток) в банківській установі на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 фінансовий номер ;

- інформацію про наявність відкритих (нещодавно закритих) рахунків (карток) в банківській установі на ім`я, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 фінансовий номер НОМЕР_7 ;

- інформацію про наявність відкритих (нещодавно закритих) рахунків (карток) в банківській установі на ім`я, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 , фінансовий номер НОМЕР_9 ;

- даних про рух грошових коштів по банківським карткам, належним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2024 по 30.05.2025 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначенням платежів за вказаний період;

- даних про рух грошових коштів по банківським карткам, належним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2024 по 30.05.2025 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначенням платежів за вказаний період;

- даних про рух грошових коштів по банківським карткам, належним ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2024 по 30.05.2025 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначенням платежів за вказаний період;

- даних про рух грошових коштів по банківським карткам, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 , за період з 01.01.2024 по 30.05.2025 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначенням платежів за вказаний період;

- документи, що стали підставою для відкриття рахунків належним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- інформацію про всі фінансові мобільні телефони, до яких підв`язані банківські картки та дані про рух грошових коштів по банківським карткам належним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) по всім банківським карткам належним ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 з 00.00 год. 01.01.2024 року по 00:00 год. 30.05.2025 року; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з 00.00 год. 01.01.2024 року по 00:00 год. 30.05.2025 року; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з 00.00 год. 01.01.2024 року по 00:00 год. 30.05.2025 року; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з 00.00 год. 01.01.2024 року по 00:00 год. 30.05.2025 року.

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням) які належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- інформація про звернення клієнтів за фактом шахрайських дій за рахунками які належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій;

- відомостей, щодо IP-адрес, IMEI та інших відомостей про пристрої з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відносно зазначених клієнтів: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 з 00.00 год. 01.01.2024 року по 00:00 год. 30.05.2025 року; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з 00.00 год. 01.01.2024 року по 00:00 год. 30.05.2025 року; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з 00.00 год. 01.01.2024 року по 00:00 год. 30.05.2025 року; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з 00.00 год. 01.01.2024 року по 00:00 год. 30.05.2025 року.

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_11 », стосовно зазначених клієнтів;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_11 », стосовно зазначених клієнтів;

Строк дії ухвали встановити до 06 жовтня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/173/300/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1