Справа № 461/8653/24
Провадження № 1-кс/461/3063/25
УХВАЛА

про надання дозволу на арешт майна

13.05.2025 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0001585 від 06.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. ст. 367 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, на майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: нежитлові приміщення загальною площею 8, 8 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. М. Пимоненка, буд. 14, приміщення № LXIX (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060); групу нежитлових приміщень (№ 304-1 304-3), загальною площею 97, 9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); нежитлові приміщення (№XXVI, №XXVII), загальною площею 22, 9 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

Подане клопотання мотивує тим, що з метою забезпечення досягнення мети відповідного заходу забезпечення та у зв`язку із тим, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, санкція ч. 4 ст. 190 в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 передбачає конфіскацію майна, а тому у зв`язку із унеможливленням відчуження вищевказаного майна, виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без його участі, подане клопотання підтримує, з підстав, викладених в ньому.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001585 від 06.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2015 згідно протоколу № 1 установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельно інвестиційна компанія «Рубікон Груп» , ОСОБА_7 призначено на посаду директора. Метою (цілями) діяльності Товариства, у відповідності до п. 3.1. ст. 3 Статуту ТОВ «БІК «Рубікон Груп» (в новій редакції 2018 року) є одержання прибутку та наступний його розподіл між Учасниками, а невичерпним предметом діяльності, згідно п.п. 3.2.1. п. 3.2. ст. 3 Статуту, серед іншого, є: будівництво житлових і нежитлових будівель.

З метою організації та ведення будівництва на земельній ділянці із кадастровим номером :02:001:0474, площею 2,2124, замовниками ТОВ БІК «Рубікон Груп» та ТОВ «Львівський художньо виробничий комбінат» отримано дозвільні документи на виконання будівельних робіт та розпочато будівництво наступних об`єктів: «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (будинок АДРЕСА_3 » (реєстраційний номер в ЄДЕССБ ЛВ75 від 10.02.2021); «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (будинок АДРЕСА_3 » (реєстраційний номер в ЄДЕССБ ІУ11 від 29.04.2021); «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (будинок АДРЕСА_3 » (реєстраційний номер в ЄДЕССБ ІУ54 від 29.07.2021).

Водночас, у директора ТОВ «БІК «Рубікон Груп» ОСОБА_7 , у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, не пізніше 25.03.2021, та місці, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами осіб, через продаж майнових прав на об`єкти нерухомості (квартири та паркомісця), як складові частини об`єктів капітального будівництва: нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (будинки № 4, 5 та АДРЕСА_3 , що полягав у підготовці недостовірної рекламної кампанії та візуалізацій майбутніх об`єктів нерухомого майна у вигляді графічних зображень; поширенні, шляхом розміщення такої реклами із завідомо неправдивими відомостями про будівництво та продаж нових черг об`єкту в с. Горішній Пустомитівського району Львівської області, для залучення покупців, створюючи враження реального наміру будівництва; використанні офісних приміщень ТОВ «БІК «Рубікон Груп», які розташовані за адресами: м.Львів, вул. Карла Мікльоша, 7, м. Львів, вул. Липинського, 36, м. Львів Винники, вул. Івасюка, 19А з метою введення в оману майбутніх покупців щодо реальності намірів із будівництва 4, 5 та 6 черг будівництва та на підставі цього укладення договорів купівлі продажу майнових прав, - з метою заволодіння, шляхом обману, коштами покупців сплачених на підставі укладених договорів.

Вказані дії щодо створення рекламних та інших матеріалів ОСОБА_7 виконав шляхом доручення працівникам ТОВ «БІК «Рубікон Груп» чи на договірних засадах третім особам, що не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_7 .

Надалі, з метою безпосереднього втілення свого злочинного умислу щодо заволодіння шляхом шахрайства коштами покупців, ОСОБА_7 вирішив залучити інших осіб, з яким перебував у довірливих відносинах та які мали право вчиняти дії від імені ТОВ «Рубікон ГРУП» на підставі виданих довіреностей, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , котрі використовували довіреності: від 03.08.2020 (реєстраційний номер: 50837118) та від 05.12.2019 (реєстраційний номер: 49881411), що посвідчені приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , яких останніх ОСОБА_7 уповноважив останніх представляти інтереси ТОВ «БІК «Рубікон Груп» з усіх питань, що стосуватимуться укладення та підписання договорів купівлі продажу, попередніх договорів купівлі продажу квартир та нежитлових приміщень, які знаходяться адресою: с. Горішній, Пустомитівський р-н, Львівська обл.

Надалі, на виконання злочинного умислу, в період часу з 25.03.2021 по 08.05.2023, ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні офісів ТОВ за адресою: м. Львів Винники, вул. Івасюка, 19А, м. Львів, вул. Липинського, буд. 36, м. Львів, вул. Карла Мікльоша, буд.7, діючи умисно, за попередньою змовою в групі осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , з метою протиправного збагачення, не маючи наміру здійснення будівництва об`єкту, використовуючи позитивний, станом на той час, досвід та репутацію ТОВ із будівництва, шляхом обману, під приводом продажу майнових прав на квартири об`єктів: «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом (будинок № 4, 5 та АДРЕСА_3 », переслідуючи корисливий мотив, заволодів грошовими коштами 31 потерпілої особи, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 .

Злочинні дії ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 полягали в наступному:

Потерпілі особи, які були обізнані про продаж квартир об`єктів багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_4 , 5, АДРЕСА_3 , прибували до офісу ТОВ «БІК «Рубікон Груп» за адресою: м.Львів Винники, вул. Івасюка, 19А, м. Львів, вул. Липинського, 36, м. Львів, вул. Карла Мікльоша, 7, де працівниками товариства, яким не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 було продемонстровано потерпілим графічні зображення із загальним виглядом майбутніх будинків та плануваннями квартир та доведено до відома потерпілих неправдиву інформацію щодо будівництва цих об`єктів.

Маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи від імені ТОВ «БІК «Рубікон Груп», не маючи наміру виконання основних умов договорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 (продавці) підписували з потерпілими (покупець) договори купівлі продажу майнових прав, предметами яких є будівництво об`єктів та передача Продавцем майнових прав на об`єкт нерухомості квартир та паркомісця із визначеними договорами плановими термінами введення в експлуатацію (які станом на даний час минули) та відповідною договірною ціною.

В подальшому, перебуваючи за адресами офісних приміщень ТОВ «БІК «Рубікон Груп»: м.Львів Винники, вул. Івасюка, 19А, м. Львів, вул. Липинського, 36, м. Львів, вул. Карла Мікльоша, 7. будучи введеними в оману про реальність наміру будівництва об`єктів, на виконання умов договорів купівлі продажу майнових прав потерпілими сплачено грошові кошти зазначеним особам, з метою забезпечення будівництва об`єкту.

На підтвердження виконання своїх зобов`язань та сплати грошових коштів, потерпілим було видано квитанцію (до прибуткового касового ордеру) про оплату згідно договору купівлі-продажу майнових прав.

Тобто, ОСОБА_6 , за попередньою змовою группою осіб із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 в період часу 25.03.2021 по 08.05.2023 перебуваючи за вищевказаними адресами розташування офісних приміщень ТОВ «БІК «Рубікон Груп», шляхом обману, не маючи наміру виконувати визначені підписаними договорами зобов`язання, зокрема здійснювати будівництво та передачу Покупцям відповідних об`єків нерухомості, керуючись корисливим мотивом, заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 29 906 259 гривень.

Так, 07.05.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Львова, українця, громадянину України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене повторно, за попередньою змовою групоюосіб, у великих та особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч.2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч.ч.10, 11 ст. 170 КПК України).

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 21.06.2013 перебуває у шлюбі із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому за правилами ст. 60 СК України усе майно, набуте у період цього шлюбу, є об`єктом спільної сумісної власності подружжя, тому на нього може бути накладено арешт як на майно підозрюваного, що може підлягати конфіскації.

Так, згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають наступні об`єкти нерухомого майна:

-нежитлові приміщення загальною площею 8,8 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. М. Пимоненка, буд. 14, приміщення № LXIX (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060);

-група нежитлових приміщень (№ 304-1 304-3), загальною площею 97, 9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

-нежитлові приміщення (№XXVI, №XXVII), загальною площею 22, 9 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101).

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Санкція ч. 4 ст. 190 в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 передбачає покарання у вигляді конфіскації майна. Тому суд вважає необхідним накласти арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання. Можливість застосування конфіскації майна за ч. 4 ст. 190 в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 викладена в Постанові ВС України від 19 грудня 2024 року в справі № 761/18840/20.

Згідно ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК України. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, санкція ч. 4 ст. 190 в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 передбачає конфіскацію майна, та те, що у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, вказане майно підлягатиме конфіскації, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання , на майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-нежитлові приміщення загальною площею 8, 8 кв.м., за адресою: м. Львів, вул. М. Пимоненка, буд. 14, приміщення № LXIX (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060);

-групу нежитлових приміщень (№ 304-1 304-3), загальною площею 97, 9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101);

-нежитлові приміщення (№XXVI, №XXVII), загальною площею 22, 9 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101) із забороною відчуження та розпорядження вказаним майном.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1