Справа № 466/8147/25
Провадження № 1-кс/466/2525/25
У Х В А Л А

03 вересня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000471 від 28.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и л а :

01.09.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач зазначає, що 28.08.2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що в період з 25.08.2025 по 26.08.2025 року невідома особа, шахрайським способом, під приводом продажі трактора на платформі «Агроріа» заволоділа його грошовими коштами які він надіслав зі своєї банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 . Загальна сума збитків становить 74000 грн.

Досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківському рахунку клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме до: 1) виписки за картковим рахунком платіжної карти НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів власника рахунку ,інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, 1Р- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих банку реквізитів контрагентів за період часу з 01.01.2025 року по час виконання ухвали 2) історії авторизації по банківській карті клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 із зазначенням Acquirer ID з розшифруванням Acquirer Name за період часу за період часу з 01.01.2025 року по час виконання ухвали 3) результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося; 4) Банку-екваєра, який обслуговував мерчантів за трансакціями за період часу 3 01.01.2025 року по час виконання ухвали (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку); 5) Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки. 6) Документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення .

Дізнавач просить клопотання задовольнити, розгляд проводити без його участі та без участі представника володільця інформації та речей. У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № №0000471 від 28.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.08.2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що в період з 25.08.2025 по 26.08.2025 року невідома особа, шахрайським способом, під приводом продажі трактора на платформі «Агроріа» заволоділа його грошовими коштами, які він надіслав зі своєї банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 . Загальна сума збитків становить 74000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що в липні 2025 року зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив оголошення про продаж трактора, яке його зацікавило . В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_3 , на який останній зателефонував. Дана особа на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була записана як ОСОБА_6 . Зателефонувавши за вказаним номером, потерпілий запитав про наявність трактора Yanmar Ke-3, 1998 року випуску за ціною 82 600 грн (2000 $). На це невідома особа відповіла, що товар є у наявності . Коли потерпілий вирішив купити трактор, вони домовилися про передоплату у сумі 7 000 грн, після чого продавець обіцяв відправити трактор. Заявник сказав, що може оплатити 10 000 грн.

25.08.2025 року, о 18:34 год., потерпілий зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 надіслав на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 10 000 грн. Після цього невідома особа повідомила. що бухгалтерія працює до 19:00 год., і щоб трактор приїхав в цей же день, потрібно оплатити більшу суму. 26.08.2025 року , о18:23 год. , потерпілий зі своєї вищевказаної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 надіслав на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 24 000 грн, о 18:54 год. ще 20 000 грн, а о 18:55 год. ще 20 000 грн. Загальна сума, яку він надіслав, становить 74 000 грн. Невідома особа повідомила, що до 22:00 год. трактор прибуде у с. Великі Грибовичі, і на місці він доплатить залишок коштів у сумі 9 000 грн та оплату доставки. У вказаний продавцем час, а саме 26.08.2025 року о 22:00 год., трактор не прибув. Потерпілий здійснив дзвінок за номером телефону продавця, на що останній повідомив, що трактор уже їде і зараз у м. Вінниця. Наступного дня ніхто вже слухавку не піднімав і трактор так і не прибув.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх .

Ознайомившись із матеріалами клопотання, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 .) а саме: до 1) виписки за картковим рахунком Держателя платіжної карти № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів власника рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, Р- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих банку реквізитів контрагентів за період часу за період часу з 01.01.2025 року по час виконання ухвали (вказаний період необхідний органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти); 2) історії авторизації по платіжній картці клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу за період часу з 01.01.2025 року по час виконання ухвали. 3) результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося: 4) Банку-екваєра, який обслуговував мерчантів за трансакціями за період часу з 01.01.2025 року по час виконання ухвали (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку); 5) Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки. 6) Документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та цифровому носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення. Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1