Справа № 202/3833/25
Провадження № 1-кс/202/5481/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене керівником Дніпропетровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 26.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо трафіків з`єднань абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у період часу з 01.01.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу, з наданням телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, у яких працювали зазначені абонентські номери, з прив`язкою до місцевості даних абонентів, для встановлення місцезнаходження осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину, інформацію отримати на електронному та паперовому носіях.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000293 від 26.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2025 до СУ ГУНП в Дніпропетровській область надійшло інформування від УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ з приводу того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу 2022-2024 років використовуючи свої організаційно розпорядчі функції, організували незаконне отримання грошового забезпечення військовослужбовцями, чим вчинили розтрату коштів.

Також встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, порушуючи свої повноваження використали організаційно-розпорядчі функції для незаконного і безоплатного отримання грошового забезпечення громадянами України, які фактично перебували у статусі військовослужбовців але фактично ухилялися від проходження військової служби. В результаті злочинної діяльності відбулося привласнення державних коштів на суму приблизно понад 1 000 000 грн.

Зокрема за наявною інформацією, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи своїм службовим становищем видав розпорядження щодо відрядження 42 військовослужбовців на несення служби до ІНФОРМАЦІЯ_4 , які фактично військову службу не проходили однак отримували грошове забезпечення та додаткову винагороду відповідно до Постанови КМУ № 168 від 28.02.2022 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану» у розмірі 30 000 гривень.

За оперативною інформацією, з часу зарахування до списків особового складу призвані на військову службу за мобілізацією військовослужбовці Збройних сил України фактично на службі не з`являлися та на підставі письмових вимог начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначеним військовослужбовцям систематично оформлювались відрядження до ІНФОРМАЦІЯ_6 та додаткові виплати грошового забезпечення.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи своїм службовим становищем, порушуючи свої повноваження використали організанійно розпорядчі функції для незаконного і безоплатного отримання грошового забезпечення громадянами України, які фактично перебували у статусі військовослужбовців, але фактично ухилялися від проходження військової служби. В результаті злочинної діяльності вищевказаних осіб, відбулось привласнення державних коштів на суму понад 1 000 000 гривень.

Зокрема, відповідно до наказів начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 до ІНФОРМАЦІЯ_7 відряджали для проходження військової служби певних військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_8 , які зазначені в клопотанні .

З цією метою, стороною обвинувачення, в порядку ст. 93 КПК України, направлено лист на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про отримання інформації відносно придбання та переміщення на залізничному транспорті по території України, з метою встановлення факту покидання місця несення служби, а саме ІНФОРМАЦІЯ_7 та виїзд за межі міста Дніпра/Дніпропетровської області.

Разом з тим « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надала відповідь відповідно до якої встановлено, що військовослужбовці роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_10 , будучи у відрядженні на несення служби для охорони адміністративної будівлі до ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснювали переміщення на залізничному транспорті за межами міста Дніпра, тобто покинули місце несення служби.

Також стороною обвинувачення було направлено запит в порядку

ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання інформації та підтверджуючих документів, стосовно підстави та мети відрядження вказаних військовослужбовців до ІНФОРМАЦІЯ_7 на несення служби, на що було отримано відповідь відповідно до якої: «На сьогоднішній день командування ІНФОРМАЦІЯ_5 не володіє інформацією та відповідними документами, які стали підставою для відрядження зазначених військовослужбовців до ІНФОРМАЦІЯ_7 .»

Додатково було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою отримання інформації щодо проходження військової служби військовослужбовців роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_10 , на що було отримано відповідь відповідно до якої: «У зазначеному листі військовослужбовці не прибували і не проходили службу в ІНФОРМАЦІЯ_11 та її структурних підрозділах»

Також становлено, що військовослужбовці користуються номерами мобільних телефонів, які зазначені в клопотанні .

Слідчий вказує, що для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування усіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки даній інформації можливо встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення, саме для цього необхідно отримати інформацію про абонентів рухомого (мобільного) зв`язку абонентів мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентського номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а тому слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий та особа, у володінні якої перебувають документи для розгляду клопотання не з`явились, про дату та час розгляду даного клопотання були повідомлені належним чином.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000293 від 26.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційній, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Тому отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та є доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ для отримання інформації, за період, що стосується обставин кримінального правопорушення, а саме з моменту від 01.01.2022 року до часу звернення з клопотанням, тобто до 28.07.2025 року.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

З таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ та вилучення інформації на паперовому та/або електронному носіях, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо трафіків з`єднань абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у період часу з 01.01.2022 року по 28.07.2025 року, з наданням телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, у яких працювали зазначені абонентські номери, з прив`язкою до місцевості даних абонентів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1