Справа № 1-кс/593/300/2025
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" вересня 2025 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000354 від 19 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що 18.11.2023 в чергову частину ВП № 1 Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Посухів Бережанської ОТГ Тернопільської області, про те, що 18.11.2023 близько 16:40 год. невідомі особи шляхом обману, заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 242,000 гривень, які остання перевела зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинили заявниці значної матеріальної шкоди.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354 від 19 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 16.11.2023 близько 13:48 години їй на мобільний телефон НОМЕР_2 , а саме на додаток WhatsApp прийшло повідомлення із номера НОМЕР_3 . Особа, яка написала представилася ОСОБА_5 , і запропонувала потерпілій роботу. У зв?язку із тим, що вона зараз знаходиться в декретній відпустці, то вона погодилася. При цьому ОСОБА_6 написала, що їй потрібно перейти за посиланням в телеграм канал. Перейшовши за посиланням в телеграм канал, потерпіла потрапила в групу, де її куратором була особа на ім`я ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_7 скинула в загальну групу посилання. Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_4 зареєструвалася в програмі «ВТС INVEST».

У програмі «ВТС INVEST» були розміщені умови за яких їй мали бути перераховані грошові кошти. Потерпіла повинна була проходити певні завдання переходячи за посиланням, яке їй попередньо скидали в групу. При цьому вона виконувала всі умови. Однак, за умовами за проходження кожного завдання потерпіла мала платити певну суму коштів, які озвучували їй в групу, тобто їй було потрібно і вкладати грошові кошти. Після реєстрації їй було нараховано 99,50 гривень. У подальшому ОСОБА_4 скидала номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , для зарахування їй грошових коштів.

Так, 16.11.2023 о 14:39 годині на дану карточку потерпілій прийшло перше зарахування грошових коштів від ОСОБА_8 , це була сума 99,50 гривень (за реєстрацію). В процесі її роботи, ОСОБА_7 в особисті повідомлення запропонувала збільшити ліміт. При цьому їй потрібно було скинути грошові кошти в сумі 500,00 гривень. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодилася. При цьому ОСОБА_7 скидала потерпілій номер банківської картки на яку останній потрібно було скинути грошові кошти. Після того, як вона скидала гроші, номера банківських карток, вона видаляла. Крім того, ОСОБА_7 скинула потерпілій посилання на ОСОБА_9 НОМЕР_5 , та повідомила, що ця особа буде наставником потепілої, щоб вона спілкувалася із ним. Так, 16.11.2023 року, 17.11.2023 року та 18.11.2023 ОСОБА_4 виконувала всі умови роботи. В загальній сумі за ці дні, за її роботу їй було перераховано грошові кошти в загальній сумі 3000,00 гривень.

Для того, щоб перейти на новий рівень та отримати більшу заробітну плату, потерпілій потрібно було перекинути грошові кошти в сумі 316,000 гривень на різні банківські картки, в тому числі на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , де вона здійснила перекази 17.11.2023 о 16:34 годині в сумі 21,909 гривень, 18.11.2023 о 10:56 годині в сумі 20,100 гривень, 18.11.2023 о 16:32 годині в сумі 28,944 гривень.

У ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , (електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), а саме: до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених у період часу з 00 год 00 хв 16.11.2023 по 00 год 00 хв 17.12.2023 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю (банківську).

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні № 0000354 від 19 листопада 2023 року, а фактичні дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явився прокурор, про слухання клопотання був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явилася слідчий СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , нею було подано письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 (електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, а саме до інформації щодо:

- касових операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв 16.11.2023 по 00 год 00 хв 17.12.2023 в паперовому та електронному вигляді;

- дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі пристрою (телефона, комп`ютера, тощо), система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 в період з 00 год 00 хв 16.11.2023 по 00 год. 00 хв 17.12.2023 в паперовому та електронному вигляді.

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 в період з 00 год 00 хв 16.11.2023 по 00 год 00 хв 17.12.2023 (включно) в паперовому та електронному вигляді.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу-начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, підполковнику поліції ОСОБА_15 .

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1