Провадження № 1-кс/161/4730/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 серпня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 19.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000008 від 19.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий просить надати уповноваженій особі правоохоронного органу Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання даної ухвали, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися, зробити та вилучити завірені копії митних декларацій з інформацією про статистичну вартість товару та його опис (графа 46) або документи ZWU із зазначенням опису та вартості товару, рахунків-фактур (інвойсів), міжнародних товаро транспортних накладних (CMR), документів щодо проведення огляду вантажу, наявних матеріалів фото-, відеофіксації, що здійснювалось при проведенні даних процедур, інших наявних документів, які подавалися чи складалися в ході проведення митних процедур, а також інших даних (фото-, відеоматеріали, інформації з баз даних тощо), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та її структурних підрозділах, митних агенціях, складах, що стосуються переміщення товарів транспортними засобами з митної території Республіки Польща по наступним митним деклараціям: 24PL322080NS6F18T1 - водій ОСОБА_5 , номер вантажного автомобіля НОМЕР_1 , номер причепа НОМЕР_2 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 28.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин; 24PL322080NS6F1650 - водій ОСОБА_6 , номер вантажного автомобіля AC4451EX, номер причепа НОМЕР_3 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 28.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин; 24PL301010NU6FD8E8 - водій ОСОБА_7 , номер вантажного автомобіля НОМЕР_4 , номер причепа НОМЕР_5 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 28.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин; 24PL301010NS6FAYJ0 - водій ОСОБА_8 , номер вантажного автомобіля НОМЕР_6 , номер причепа НОМЕР_7 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 28.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин; 24PL301010NS6F0I24 - водій ОСОБА_9 , номер вантажного автомобіля AC1159BE, номер причепа НОМЕР_8 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 28.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин; 24PL301010NS6F08S3 - водій ОСОБА_10 , номер вантажного автомобіля НОМЕР_9 , номер причепа НОМЕР_10 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 28.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин; 24PL322080NS6F1SS3 - водій ОСОБА_11 , номер вантажного автомобіля НОМЕР_11 , номер причепа НОМЕР_12 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 28.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин; 24PL301010NS6F0T23 - водій ОСОБА_12 , номер вантажного автомобіля НОМЕР_13 , номер причепа НОМЕР_14 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 28.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин; 24PL401010NS6FQTQ8 - водій ОСОБА_13 , номер вантажного автомобіля НОМЕР_15 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 01.02.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин; 24PL331020E0037312 - водій ОСОБА_13 , номер вантажного автомобіля НОМЕР_15 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 01.02.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин; 24PL301010E0133730 - водій ОСОБА_14 , номер вантажного автомобіля НОМЕР_16 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 02.02.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин; 24PL301010E0090555 від 24.01.2024 - водій ОСОБА_15 , номер вантажного атомобіля НОМЕР_17 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 24.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин; 24PL401010E0021826 від 23.01.2024 - водій ОСОБА_13 , номер вантажного автомобіля НОМЕР_18 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 24.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин; 24PL301010E0090322 від 24.01.2024 - водій ОСОБА_14 , номер вантажного автомобіля НОМЕР_16 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 25.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин; 24PL402010E0066695 від 19.01.2024 - водій ОСОБА_16 , номер вантажного автомобіля НОМЕР_19 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 24.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин; 24PL301010E0133730 від 01.02.2024 - водій ОСОБА_14 , номер вантажного автомобіля НОМЕР_16 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 02.02.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин; 24PL445010E0284060 від 01.02.202 - водій ОСОБА_17 номер вантажного автомобіля НОМЕР_20 номер причепа НОМЕР_21 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 01.02.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин; 24PL301010E0099888 від 26.01.2024 - водій ОСОБА_17 номер вантажного автомобіля НОМЕР_20 дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 28.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин; 24PL301010E0099829 від 26.01.2024 - водій ОСОБА_17 номер вантажного автомобіля НОМЕР_20 дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 28.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин; 24PL301010E0099837 від 26.01.2024 - водій ОСОБА_17 номер вантажного автомобіля НОМЕР_20 дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 28.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин; 24PL301010E0099901 від 26.01.2024 водій ОСОБА_17 номер вантажного автомобіля НОМЕР_20 дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 28.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин; 24PL301010E0100570 від 26.01.2024 водій ОСОБА_17 номер вантажного автомобіля НОМЕР_20 дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 28.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин; 24PL402010E0097873 від 27.01.2024 водій ОСОБА_16 номер вантажного автомобіля НОМЕР_19 дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 28.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин; 24PL301010E0125676 від 27.01.2024 водій ОСОБА_15 номер вантажного автомобіля НОМЕР_17 дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 01.02.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин; 24PL301010E0125930 від 31.01.2024 водій ОСОБА_18 номер вантажного автомобіля НОМЕР_22 дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 01.02.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин; 24PL301010E0125071 від 31.01.2024 водій ОСОБА_18 номер вантажного автомобіля НОМЕР_22 дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 01.02.2024 через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 24PL301010E0125098 від 31.01.2024 водій ОСОБА_18 номер вантажного автомобіля НОМЕР_22 дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 01.02.2024 через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_2 . Клопотання просить задовольнити з підстав, викладених в ньому.

В судове засідання прокурор та слідчий надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності. Клопотання просили задовольнити з приводу викладених у ньому обставин.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000008 від 19.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживають службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, у зв`язку з чим охоронюваним законом державним інтересам завдано тяжкі наслідки.

Також, у ході здійснення моніторингу відомостей у засобах масової інформації на телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлено опубліковану 19.02.2024 статтю із наступним змістом: «… ОСОБА_19 справи йдуть ще продуктивніше. На Ягодині зміна Бурдейного далеко не без відома керівництва ІНФОРМАЦІЯ_6 пропустила 16 (!!) фур з товаром під виглядом пустих. (В ніч з 28 на 29 січня) Злі язики говорять що там були дуже «тяжкі» машини: ельфбар, бренди і так далі.».

Таким чином, із зазначеної інформації вбачається факт можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час здійснення митного контролю та оформлення згаданих вище транспортних засобів, що могло спричини тяжкі наслідки.

За результатами досудового розслідування, 05.08.2025 року повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 364. ч. 1 ст. 366 КК України - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_20 , не сплачено митних платежів на загальну суму 2 358 240, 67 грн, чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам у виді ненадходження до бюджету митних платежів під час митного оформлення товару.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_21 , не сплачено митних платежів на загальну суму 474 244 грн, чим аналогічно спричинено тяжкі наслідки державним інтересам у виді ненадходження до бюджету митних платежів під час митного оформлення товару.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні окремих обставин вчиненого та перевірці наявних в розпорядженні органу досудового розслідування даних, що потребує проведення відповідних слідчих (процесуальних) дій на території Республіки Польща.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.2 ст.562 КПК України, вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000008 від 19.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: дозволить повно, об`єктивно і всебічно з`ясувати обставини кримінального правопорушення, надати правильну юридичну оцінку вчиненим діям та прийняти у кримінальному провадженні кінцеве процесуального рішення, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

За таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 КПК України.

Керуючись ст.ст.159-166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати уповноваженій особі правоохоронного органу Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання даної ухвали, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися, зробити та вилучити завірені копії митних декларацій з інформацією про статистичну вартість товару та його опис (графа 46) або документи ZWU із зазначенням опису та вартості товару, рахунків-фактур (інвойсів), міжнародних товаро транспортних накладних (CMR), документів щодо проведення огляду вантажу, наявних матеріалів фото-, відеофіксації, що здійснювалось при проведенні даних процедур, інших наявних документів, які подавалися чи складалися в ході проведення митних процедур, а також інших даних (фото-, відеоматеріали, інформації з баз даних тощо), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та її структурних підрозділах, митних агенціях, складах, що стосуються переміщення товарів транспортними засобами з митної території Республіки Польща по наступним митним деклараціям:

1)24PL322080NS6F18T1 - водій ОСОБА_5 , номер вантажного автомобіля НОМЕР_1 , номер причепа НОМЕР_2 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 28.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин;

2)24PL322080NS6F1650 - водій ОСОБА_6 , номер вантажного автомобіля AC4451EX, номер причепа НОМЕР_3 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 28.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин;

3)24PL301010NU6FD8E8 - водій ОСОБА_7 , номер вантажного автомобіля НОМЕР_4 , номер причепа НОМЕР_5 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 28.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин;

4)24PL301010NS6FAYJ0 - водій ОСОБА_8 , номер вантажного автомобіля НОМЕР_6 , номер причепа НОМЕР_7 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 28.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин;

5)24PL301010NS6F0I24 - водій ОСОБА_9 , номер вантажного автомобіля AC1159BE, номер причепа НОМЕР_8 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 28.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин;

6)24PL301010NS6F08S3 - водій ОСОБА_10 , номер вантажного автомобіля НОМЕР_9 , номер причепа НОМЕР_10 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 28.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин;

7)24PL322080NS6F1SS3 - водій ОСОБА_11 , номер вантажного автомобіля НОМЕР_11 , номер причепа НОМЕР_12 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 28.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин;

8) 24PL301010NS6F0T23 - водій ОСОБА_12 , номер вантажного автомобіля НОМЕР_13 , номер причепа НОМЕР_14 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 28.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин;

9)24PL401010NS6FQTQ8 - водій ОСОБА_13 , номер вантажного автомобіля НОМЕР_15 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 01.02.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин;

10)24PL331020E0037312 - водій ОСОБА_13 , номер вантажного автомобіля НОМЕР_15 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 01.02.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин;

11)24PL301010E0133730 - водій ОСОБА_14 , номер вантажного автомобіля НОМЕР_16 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 02.02.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин;

12)24PL301010E0090555 від 24.01.2024 - водій ОСОБА_15 , номер вантажного атомобіля НОМЕР_17 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 24.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин;

13)24PL401010E0021826 від 23.01.2024 - водій ОСОБА_13 , номер вантажного автомобіля НОМЕР_18 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 24.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин;

14)24PL301010E0090322 від 24.01.2024 - водій ОСОБА_14 , номер вантажного автомобіля НОМЕР_16 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 25.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин;

15)24PL402010E0066695 від 19.01.2024 - водій ОСОБА_16 , номер вантажного автомобіля НОМЕР_19 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 24.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин;

16)24PL301010E0133730 від 01.02.2024 - водій ОСОБА_14 , номер вантажного автомобіля НОМЕР_16 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 02.02.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин;

17)24PL445010E0284060 від 01.02.202 - водій ОСОБА_17 номер вантажного автомобіля НОМЕР_20 номер причепа НОМЕР_21 , дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 01.02.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин;

18)24PL301010E0099888 від 26.01.2024 - водій ОСОБА_17 номер вантажного автомобіля НОМЕР_20 дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 28.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин;

19)24PL301010E0099829 від 26.01.2024 - водій ОСОБА_17 номер вантажного автомобіля НОМЕР_20 дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 28.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин;

20)24PL301010E0099837 від 26.01.2024 - водій ОСОБА_17 номер вантажного автомобіля НОМЕР_20 дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 28.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин;

21)24PL301010E0099901 від 26.01.2024 водій ОСОБА_17 номер вантажного автомобіля НОМЕР_20 дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 28.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин;

22)24PL301010E0100570 від 26.01.2024 водій ОСОБА_17 номер вантажного автомобіля НОМЕР_20 дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 28.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин;

23) 24PL402010E0097873 від 27.01.2024 водій ОСОБА_16 номер вантажного автомобіля НОМЕР_19 дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 28.01.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин;

24)24PL301010E0125676 від 27.01.2024 водій ОСОБА_15 номер вантажного автомобіля НОМЕР_17 дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 01.02.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин;

25)24PL301010E0125930 від 31.01.2024 водій ОСОБА_18 номер вантажного автомобіля НОМЕР_22 дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 01.02.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин;

26)24PL301010E0125071 від 31.01.2024 водій ОСОБА_18 номер вантажного автомобіля НОМЕР_22 дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 01.02.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин;

27)24PL301010E0125098 від 31.01.2024 водій ОСОБА_18 номер вантажного автомобіля НОМЕР_22 дата виїзду з території Республіки Польща та дата в`їзду на митну територію України 01.02.2024 через пункт пропуску Дорогуськ Ягодин.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1