Справа № 161/7013/25
Провадження № 1-кс/161/2208/25
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

29 квітня 2025 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

11 квітня 2025 року прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено 10 квітня 2025 року в ході обшуку складських приміщень ТОВ «СЕЛЕСТА-ТОРГ», що знаходяться на земельній ділянці із кадастровим номером: :03:003:0016, яка на праві власності зареєстрована за Канівською міською радою Черкаської області () та орендується ПАТ «ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД» (), а саме на:

1. Книгу «Отгрузка» з чорновими записами;

2. Журнал «Расход» з чорновими записами;

3. Журнал «Приход» з чорновими записами;

4. Книгу обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи-підприємці, без обкладинки з чорновими записами;

5. Відомості по товарах на скалах за 10.01.2025 на 2 арк., за 26.01.2025 на 1 арк., за 07.02.2025 на 2 арк., за 11.02.2025 на 1 арк., за 13.02.2025 на 1 арк., за 24.02.2025 на 1 арк., за 12.03.2025 на 1 арк., за 12.03.2025 на 3 арк., за 21.03.2025 на 3 арк., за 28.03.2025 на 1 арк., за 02.04.2025 на 1 арк.

Своє клопотання прокурор мотивує тим, що Підрозділом детективів ТУ БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 16 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання прокурор та володілець майна не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, прокурор подала суду заяву про проведення судового засідання за її відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч.ч. 1, 2 ст.172 КПК України судове засідання проводиться за відсутності останніх, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) дій із вилученим майном, в тому числі шляхом проведення експертиз, достатності підстав вважати, що таке майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання прокурора про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 10 квітня 2025 року в ході обшуку складських приміщень ТОВ «СЕЛЕСТА-ТОРГ», що знаходяться на земельній ділянці із кадастровим номером: :03:003:0016, яка на праві власності зареєстрована за Канівською міською радою Черкаської області () та орендується ПАТ «ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД» (), а саме на:

1. Книгу «Отгрузка» з чорновими записами;

2. Журнал «Расход» з чорновими записами;

3. Журнал «Приход» з чорновими записами;

4. Книгу обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи-підприємці, без обкладинки з чорновими записами;

5. Відомості по товарах на скалах за 10.01.2025 на 2 арк., за 26.01.2025 на 1 арк., за 07.02.2025 на 2 арк., за 11.02.2025 на 1 арк., за 13.02.2025 на 1 арк., за 24.02.2025 на 1 арк., за 12.03.2025 на 1 арк., за 12.03.2025 на 3 арк., за 21.03.2025 на 3 арк., за 28.03.2025 на 1 арк., за 02.04.2025 на 1 арк, з позбавленням права на відчуження та розпорядження цим майном.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1