СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2373/25
ун. № 759/8730/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000380 від 12.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 02.04.2024, приблизно о 12 год 45 хв, невстановлена особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , та банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ввівши в оману ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які перебували за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 3500 грн. та ОСОБА_6 у сумі 7375 грн., завдавши останнім майнової шкоди. Будучи допитаними в ході проведення дізнання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , повідомили, що 02.04.2025 приблизно о 12 год 45 хв на номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_4 подзвонив невідомий чоловік на Телеграм-месенджер з номеру телефону НОМЕР_5 , підписаний як ОСОБА_7 , сказав, що він з міської ради та повідомив, що він хоче зробити онлайн замовлення на каву, випічку на суму приблизно 2500 грн. Протягом 15 хв ОСОБА_5 та цей чоловік по Телеграму по аудіо зв`язку обговорювали його замовлення, в подальшому він попросив докупити в його замовлення 3 коробки цукерок і фрукти у найближчому до кав`ярні магазині, також повідомив, що за замовленням приїде його водій і розрахується готівкою приблизно 13:30 год, все це ОСОБА_5 повідомила баристі ОСОБА_6 по телефону, коли ОСОБА_5 зателефонувала і спитала дозвіл у ОСОБА_6 , чи може вона надати її номер телефону НОМЕР_6 цьому чоловіку, на що остання погодилася.

Цей чоловік подзвонив на Телеграм ОСОБА_6 , коли остання була на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приблизно о 13:05 год.02.04.2025, де вони разом обговорювали, які цукерки і фрукти вона має купити. ОСОБА_6 набирала йому на звичайний зв`язок, але цей чоловік скидував і передзвонював вже з Телеграму. В подальшому ОСОБА_6 взяла з каси гроші у розмірі 1000 грн. та пішла до супермаркету ІНФОРМАЦІЯ_2 , де збиралася купити замовлені цукерки і фрукти. Цей чоловік, перебуваючи на зв`язку по Телеграму з ОСОБА_6 , почав говорити нецензурною лайкою, та сказав їй, що його бухгалтер не туди переказала гроші і попросив ОСОБА_6 , щоб вона допомогла йому і перевела грошові кошти у сумі 11000 грн. на різні банківські рахунки, на що остання, не попереджаючи власницю кав`ярні ОСОБА_5 , взяла з каси 3500 грн. і перерахувала в банкоматі самообслуговування на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 3000 грн. та 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , в подальшому зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 ОСОБА_6 перевела трьома операціями на банківські картки № НОМЕР_2 - 2900 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 - 2975 грн., 1500 грн. Цей чоловік наголосив ОСОБА_6 , що зараз приїде його водій і всі гроші віддасть готівкою. В подальшому останній заблокував ОСОБА_6 в Телеграмі. Видалив всю переписку та номер якого, якщо набирати на звичайний зв`язок був постійно поза зоною досягнення.

Таким чином, невстановлена особа, ввівши в оману ОСОБА_6 та ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами з каси які належать ОСОБА_5 у сумі 3500 грн., та особистими коштами ОСОБА_6 у сумі 7375 гривень, на загальну суму 10875 гривень, чим завдав останнім майнової шкоди.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_2 , що зареєстрована в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , що зареєстрована в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.04.2025 по 13.04.2025 не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

У службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) знаходяться вище зазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У судове засідання дізнавач не з`явилась, просила розглянути клопотання за її відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додатки до нього, слідчий суддя дійшов до наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000380 від 12.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи мету тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що дізнавач у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Водночас, клопотання дізнавача в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів ОСОБА_8 задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано документів, які підтверджують повноваження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000380 від 12.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та дізнавачам групи дізнавачів: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися та вилучити їх копії у паперовому вигляді та на електронний носій інформації та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 :

1)розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 , в період часу з 01.04.2025 по 13.04.2025 за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 , отримувалися готівкою в період часу з 01.04.2025 по 13.04.2025.

2)розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , в період з 01.04.2025 по 13.04.2025 в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1