Справа № 576/127/25
Провадження № 1-кс/576/210/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Слідчий ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором. Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000027 від 14.01.2025 р., відкритого за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2025 до ЧЧ ВП №1 (м. Глухів) надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 11.01.2025 йому на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 від невстановленої особи чоловічої статі, який представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та під приводом необхідності продовження терміну дії картки попросив надати реквізити картки та коди з смс-повідомлень, які надходили заявнику. Будучи обманутим, заявник надав запитувану конфеденційну інформацію, після чого невстановленою особою з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 було здійснено заволодіння належними йому грошовими коштами у сумі 184 329 гривень.

Слідчий зазначає, що згідно роздруківки банку, а також інформації, отриманої за результатами тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », транзакція по списанню коштів з карти НОМЕР_3 в сумі 24750 гривень здійснювалася за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто за допомогою сервісу для переказу грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти в сумі 24500 гривень (+комісія 250 гривень) 11.01.2025 о 19:13:18 надіслані на картку НОМЕР_4 . Відповідно до інформації з відкритих джерел, картка НОМЕР_4 емітована у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами аналізу інформації, отриманої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківська картка НОМЕР_4 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканцю АДРЕСА_2 . Відповідно до роздруківки інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку ОСОБА_5 встановлено, що 24500 грн., які належать потерпілому ОСОБА_4 , які надійшли у спосіб, встановлений за результатами попередніх слідчих дій, далі відправлені на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) . Таким чином, грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 шляхом здійснення незаконних операцій, надіслані на рахунок ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), емітований у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких буде міститися інформація про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), оскільки за допомогою даної інформації можливо буде встановити особу, яка може бути причетна до вчинення зазначеного злочину.

Зазначена інформація, що зберігається в приміщенні головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення місця куди були переведені гроші, дати, коли це трапилось, і в інший спосіб довести ці обставини неможливо.

Слідчий суддя вирішив на підставі ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження № 0000027 від 14.01.2025 р. стверджується, що слідчим за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України розслідується дане кримінальне провадження.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати слідчий.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання слідчого ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000027: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації:

-копію особової (юридичної) справи ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

- операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунках ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), за період з 00 години 00 хвилин 01.01.2025 по 23 годину 59 хвилин 18.05.2025 із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абнентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про КЛІЄНТА, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

- фото-, відеоматеріали зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) у банкоматах та відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу період з 00 години 00 хвилин 01.01.2025 по 23 годину 59 хвилин 18.05.2025;

-відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження(геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;

-вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта на якого відкрито рахунок/випущено банківські картки ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати(геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Роз`яснити керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1