Справа № 585/2926/25
Номер провадження 1-кс/585/1034/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 29.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 29.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , військовослужбовець ЗСУ ВЧ НОМЕР_1 , 25.04.2025 ОСОБА_5 знайшов оголошення у мережі «Фейсбук» про продаж автомобіля для ЗСУ марки SEAT, вартістю 58 000 грн. Для його замовлення ОСОБА_5 звернувся в месенджері «Вайбер» до продавця на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_2 , ОСОБА_5 відповіла особа чоловічої статі який представився ОСОБА_6 , який повідомив, що він разом із своїм товаришем ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ) є волонтерми, які допомагають придбати автомобілі для військовослужбовців ЗСУ, надалі ОСОБА_5 слідуючи вказівкам шахраїв здійнив три перекази грошових коштів із власної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на банківську карту НОМЕР_4 кошти в сумі 24643 грн, на банківську карту НОМЕР_5 кошти в сумі 29750 грн, на банківську карту НОМЕР_6 кошти в сумі 16500 грн. Наразі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на зв`язок не виходять, автомобіль не доставлено, кошти не повернуто. Таким чином, сума завданого ОСОБА_5 збитку становить 70 893 грн.

В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що 08.05.2025 до ч/ч ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 80000 грн, які було перераховано двома платіжками на банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 після спілкування з продавцем, який користується номерами телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за придбання автомобіля «Фольцваген Т5» (ЄО № 4463 від 08.05.2025).

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , в період часу з 00:00 год. 19.04.2025 по час винесення ухвали суду з метою встановлення подальшого руху коштів з даних банківських карток та іншої інформації, яка має значення для встановлення обставин справи та особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення.

Рух коштів по рахунку вищевказаної банківської картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів з банківських карток потерпілих та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та надасть змогу встановити шахраїв.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зазначений термін дії ухвали слідчого судді необхідний, у зв`язку з тим, що шахрай може використовувати не одну банківську картку, а набагато більше, щоб ускладнити подальше розслідування шахрайських дій, увести працівників правоохоронних органів в оману, а також використовувати дану картку та інші, щоб вчиняти інші шахрайські дії. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе,

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000044 від 29.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме: надати тимчасовий доступ до інформації у період з 25.04.2025 до 05.08.2025 року. В іншій частині клопотання відмовити, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання, зважаючи на епізод кримінального провадження, відомості за яким було внесено в ЄРДР 29.04.2025 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію, про власника ( власників) банківських карток ( договір з банківською установою) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес із зазначення ПОРТу з`єднання, IMEI, device_id, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису до якого приєднана дана банківські картки, а також відомості про інші наявні банківські рахунки ,картки власників даних карток із зазначенням деталізованих транзакцій по них , системи «Інтернет-банкінг» за період з 00:00 год. 25.04.2025 по 05.08.2025 року, з можливістю вилучення отриманої інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1