УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2025 Справа №607/14348/25 Провадження №1-кс/607/3971/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №0000007 від 13.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 114-1, ч.1 ст. 263 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю за період з 01.01.2024 по 26.05.2025, яка перебуває у володінні:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , з можливістю тимчасового доступу до неї, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно карткового рахунку НОМЕР_6 , з можливістю тимчасового доступу до неї, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно карткових рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з можливістю тимчасового доступу до неї, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що у м. Тернопіль.

Клопотання мотивоване тим, що слідчими слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 13.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 114-1, ч.1 ст. 263 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа жителів Тернопільської та Чернівецької областей, а також особи з числа військовослужбовців з метою власної наживи організували канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України, у тому числі військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини, поза офіційними пунктами пропуску.

Окрім цього, під час проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що особи здійснюють перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період під час дії на території України правового режиму воєнного стану шляхом організації самовільного залишення військовослужбовцями військових частин, з метою подальшого їх переправлення через державний кордон України.

25.05.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст.28 ч.1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України

25.05.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст.28 ч.1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України.

25.05.2025 ОСОБА_7 повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрювані у своїй злочинній діяльності використовував банківські картки а саме: ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

Слідчий вказує, що враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_6 , в період з 01.01.2024 по 26.05.2025, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 та отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 6 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 був введений воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався і діє на теперішній час.

Згідно з п. 20-7 Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених ст.ст. 140, 163 (розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів), 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245- 248, 250, 294 КПК України, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді

Використання повноважень, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 615, п. 20-7 Перехідних положень КПК України, в частині здійснення керівником органу прокуратури повноважень слідчого судді недоцільно, оскільки суд виконує свої повноваження та наявна об`єктивна можливість розгляду клопотання слідчим суддею під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно карткового рахунку НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно карткових рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період з 01.01.2024 по 26.05.2025, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000007 від 13.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 114-1, ч.1 ст. 263 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні:

1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю тимчасового доступу до неї, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 01.01.2024 по 26.05.2025 в електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_9 з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового доступу до неї, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку НОМЕР_6 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 01.01.2024 по 26.05.2025 в електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо по картковому рахунку НОМЕР_6 з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками по картковому рахунку НОМЕР_6 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток НОМЕР_6 .

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового доступу до неї, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що у м. Тернопіль:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 01.01.2024 по 26.05.2025 в електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо карткових рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаної інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1