Справа № 464/7917/24
пр.№ 1-кс/464/568/25
19 травня 2025 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернулась до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по таких, слідчий суддя дійшов до наступного висновку з огляду на таке.
Виходячи із положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань «17.07.2022 невстановлена особа зловживаючи довірою шахрайським шляхом з карти «для виплат» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 152287,68 грн, які належать військовослужбовцю ВЧ НОМЕР_1 , водій-заправочник НОМЕР_2 батальйону НОМЕР_3 бригади ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Отже, чинним законодавством надано слідчому/прокурору право одержувати безперешкодно і безоплатно від осіб на запит необхідні у справі відомості.
Як урегульовано ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Окрім цього, п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено порядок розкриття банківської таємниці.
Частиною 1 цієї ж статті передбачено, що органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.
Таким чином, державні органи, визначені в ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5 ст.132 КПК України).
Саме слідчий повинен довести, що без такого втручання в права і свободи особи, як тимчасовий доступ, виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.
У ході досудового розслідування з наданням писмьових доказів встановлено, що потерпілий користується в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " карткою / рахунком НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), з якої 17 липня 2022 року невідомою особою було знято грошові кошти шістьма платежами на загальну суму 152287,68 грн через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з переведенням на картку одержувача ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 .
Як унормовано з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на звернення ГУ НП у Львівській обалсті надати відмовідну інформацію, що становить банківську таємницю, 17.01.2025 своїм листом за № Е/242 відмовило.
03 квітня 2025 року прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_6 було відмовлено у клопотанні слідчого про винесення постанови із зверненням до банківської установи.
У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Матеріали клопотання свідчать, що існує обґрунтована підозра про вчинення кримінального правопорушення, документи, які містять банківську таємницю та перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доказове значення, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів забезпечить його дієвість, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, незважаючи на недотримання органом досудового розслідування та прокурором вимог п.20-7 Перехідних положень КПК України.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,
п о с т а н о в и в :
задоволити клопотання.
Надати слідчим СВ ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів за період з 17 липня 2022 року по 31 грудня 2023 року по номеру банківської картки НОМЕР_6 : 1/ руху грошових коштів ОКПО рахунків із повною розшифровкою (ідентифікуючих даних відправника, отримувача, місця зняття грошових коштів у відповідних банкоматах та відділеннях банку, місця використання банківської картки по вказаним рахункам із зазначенням сум, часу, місця, ідентифікуючих даних банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів); 2/ банківську (особову) справу власника; 3/ дані системи відео спостереження і фото фіксації зняття грошових коштів; 4/ ІР-адрес підключення до інтерент банкінгу по платіжним карткам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відображалося з`єднання з системою із надначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; 5/ інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних картом, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, ряд занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені особи, - що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Повний текст ухвали виготовлено 21 травня 2025 року.
Слідчий суддя ОСОБА_11