Справа № 466/5575/25
Провадження № 1-кс/466/1766/25
У Х В А Л А

16 червня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №000297 від 06.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

13.06.2025 слідча СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчої судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №000297 від 06.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 05.03.2025 у ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить рийняти міри до невідомої особи, яка перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою під приводом продажу квадрокоптера, здійснив перерахунок з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 274 000 грн. ІКС ІПНП 6411 від 05.03.2025.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що на лист звернення від 08.02.2025, а саме прохання командира військової частини НОМЕР_3 , на надання допомоги, а саме купівлі квадрокоптера. ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі- профком), яку очолює потерпілий, прийняла рішення придбати 2 квадрокоптери DGI Mavik 3T, з метою пришвидшення закупівлі обладнання. Увійшовши в Інтернет -ресурс, а саме сервіс оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мною було знайдено оголошення від продавця під іменем « ОСОБА_6 », номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який здійснював продаж квадрокоптерів. Сконтактувавши по номеру мобільного телефону НОМЕР_4 останній представився як ОСОБА_7 , та запропонував найнижчу суму 137 000 грн. (сто тридцять сім тисяч) за 1 (один) дрон. Враховуючи те, що ГО і працює безготівковим обігом коштів попросив в громадянина ОСОБА_8 вислати рахунок на соціальну мережу «Telegram», на який можна було б перевести грошові кошти за дрони. Через деякий час, ОСОБА_7 переслав рахунок № 79-02 від 28.02.2025, відповідно до якого постачальником значився ФОП « ОСОБА_9 », у якому було вказано квадрокоптери DGI Mavik 3Т, дві штуки сума 274 000 (двісті сімдесят чотири тисячі) гривень. Бухгалтером профкому ОСОБА_10 НОМЕР_5 , на рахунок, який був вказаний у рахунку № 79-02 від 28.02.2025, здійснили оплату в сумі 274 000 грн. У ході телефонної розмови з ОСОБА_11 було погоджено, що оплачені дрони будуть відправлені у м. Львів, відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 . Після вихідних днів потерпілий вирішив поцікавитися у ОСОБА_8 чому нема повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_3 по надходженню дронів, а також ТТН оформленого замовлення, однак на телефонні дзвінки, останній не відповідав, а листування між останніми у соціальній мережі «Телеграм» була видалена. З реєстру ФОПів, ОСОБА_5 вдалося знайти телефон ОСОБА_9 , НОМЕР_7 . В ході телефонної розмови з ОСОБА_9 , встановлено, що кошти у сумі 274 000 грн., надійшли на його рахунок НОМЕР_2 , однак за ці кошти останній міг продати тільки один дрон вартістю 208 000 (двісті вісім тисяч) грн., а не два, як було вказано в рахунку № 79-02 від 28.02.2025. Висловивши здивування, що по такій низькій ціні дрони не продаються. На запитання потерпілого з ким він контактував і куди він переслав дрон, ОСОБА_9 , відповів, що контактував з ОСОБА_11 , який спочатку сказав куди відправити цей дрон, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , отримувач ОСОБА_12 телефон отримувача, НОМЕР_4 , проте через короткий період часу ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_13 , повідомлення, що надсилати дрон не потрібно у м. Миколаїв, а необхідно у м. Київ, на ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 , вул. Тераспольська, а отримувачем дрона є ОСОБА_14 НОМЕР_9 . На запитання потерпілого куди надійшли решта 65 000 грн., із переказаної суми профкому, ОСОБА_9 , повідомив, що грошові кошти в сумі 65 000 грн., останній перерахував на рахунок ФОП « ОСОБА_15 », НОМЕР_10 та 200 грн комісія.

04.03.2025 приблизно о 17:00 год., потерпілий зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_9 , до ОСОБА_16 , який надав ОСОБА_9 . Останній відповів та повідомив, що з ним зв`язався ОСОБА_7 і запропонував придбати дрон за 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) грн., та доставку 1200 грн., на дану пропозицію ОСОБА_17 погодився та здійснив оплату в сумі 150 000 грн. Прийшовши на ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 та отримавши посилку від ОСОБА_8 , ОСОБА_14 перепродав даний дрон іншому клієнту.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень заявниці, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження АДРЕСА_2 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків на ім`я невстановленої особи, рух коштів по банківських рахунках із зазначенням контактних даних особи, яка є власником даної карти в період часу із 01.01.2024 по термін дії ухвали.

В судове засідання слідча не з`явилась, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності. Дане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000297 від 06.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_26 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на ФОП « ОСОБА_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , а також відкриті та закриті рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_9 ІНПН НОМЕР_13 та на банківський рахунок НОМЕР_10 , а також відкриті та закриті рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_15 ІПНП НОМЕР_14 у період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали, щодо руху коштів по рахунку із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), в тому числі всі закриті та відкриті рахунки. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати документи з вищевказаними відомостями на паперових носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1