Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

14 липня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , перекладача ОСОБА_3 (в режимі відеоконференції), прокурора ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 , підозрюваного ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

слідчий слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 звернулася з клопотанням, погодженим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002654 від 02.12.2024 до шести місяців.

В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що слідчими СВ УП метрополітені ГУНП у м. Києві в здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а також ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263 КК України.

За версією сторони обвинувачення, під час дії воєнного стану введеного на всій території України, у невстановлений досудовим розслідуванням часі та місці, але не пізніше 07.03.2024, у ОСОБА_11 виник злочинний умисел спрямований на отримання незаконного прибутку з метою власного збагачення, шляхом продажу предметів гуманітарної допомоги, а саме транспортних засобів, ввезених на територію України в спрощеному порядку, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 953 від 05.09.2023 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», та до вказаної протиправної дії вона залучила ОСОБА_8 , та інших невстановлених на теперішній час осіб.

Для реалізації протиправної діяльності, ОСОБА_11 разом з невстановленими на теперішній час особами, розробила злочинний план, який полягав у ввезені на територію України транспортних засобів під видом гуманітарної допомоги для використання Благодійною організацією «Благодійний фонд «Центр хелп груп», та подальшому продажі вказаних транспортних засобів фізичним особам в тому числі військовослужбовцям Зброних Сил України за готівкові грошові кошти.

Так, з метою реалізації своєї протиправної діяльності ОСОБА_11 разом з невстановленими на теперішній час особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 07.03.2024, незаконно заволоділи кваліфікованим електронним підписом керівника «Благодійний фонд «Центр хелп груп» ОСОБА_13 , який помер внаслідок хвороби 07.03.2024 (актовий запис про смерть №4335 від 08.03.2024), та в умовах дії воєнного стану, організували прибуття до місця перетину державного кордону у пунктах пропуску в межах зони діяльності Державної митної служби України транспортних засобів «FORD TRANSIT», VIN НОМЕР_1 і «MITSUBISHI PAJERO», VIN НОМЕР_2 та подальше ввезення даних транспортних засобів на митну території України, як предмету гуманітарної допомоги, отримувачем якого є Благодійна організація «Благодійний фонд «Центр хелп груп».

В подальшому, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел направлений на отримання прибутку від продажу предметів гуманітарної допомоги, діючи за попередньої змовою із невстановленими особами та на виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_11 доручила ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що такі транспортні засоби є предметом гуманітарної допомоги та чинним законодавствам існує заборона щодо їх продажу та передбачена відповідальність за такі дії, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.02.2025 підшукати покупців на транспортні засоби «FORD TRANSIT», VIN НОМЕР_1 та «MITSUBISHI PAJERO», VIN НОМЕР_2 .

В подальшому, 17.02.2025, маючи інформацію від свого знайомого про те, що ОСОБА_8 здійснює продаж автомобілів, ОСОБА_14 , який мав на меті придбати транспортні засоби для власних потреб, у тому числі для подальшої безоплатної їх передачі Збройним силам України звернувся до останнього. Таким чином, цього ж дня, між ОСОБА_14 та ОСОБА_8 було проведено зустріч за адресою м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 4-А. Надалі під час зустрічі ОСОБА_8 провів демонстрацію наявних для продажу автомобілів, зокрема двох транспортних засобів «FORD TRANSIT», VIN НОМЕР_1 і «MITSUBISHI PAJERO», VIN НОМЕР_2 . Також в ході розмови, ОСОБА_8 повідомив, що вартість вищевказаних транспортних засобів встановлена ОСОБА_11 , від якої існує необхідінсть в отриманні дозволу щодо їх продажу. У подальшому, в цей же день, ОСОБА_14 у присутності ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_11 , від якої отримав дозвіл на придбання вищевказаних транспортних засобів за 16 800 доларів США, а ОСОБА_8 вказівку про їх продаж.

Реалізовуючи протиправний умисел направлений на отримання прибутку від продажу товару (предмету) гуманітарної допомоги та подальшого розподілу такого прибутку між собою та іншими невстановленими особами, 19.02.2025 ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 4-А, зустрівся з ОСОБА_14 . Під час вказаної зустрічі ОСОБА_14 передав ОСОБА_8 кошти у сумі 16 800 доларів США, як оплату за купівлю транспортних засобів «FORD TRANSIT», VIN НОМЕР_1 і «MITSUBISHI PAJERO», VIN НОМЕР_2 , які є предметом гуманітарної допомоги.

У результаті вказаних кримінально протиправних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на теперішній час особи, фактично отримали та могли розпоряджатися незаконним прибутком у розмірі 16 800 доларів США, що згідно з п. 2 примітки до ст. 2012 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_15 підозрюється у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинений у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України.

Крім того, у лютому 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_8 знайшов на березі річки «Десенка», що у м. Києві, предмети схожі на патрони, а саме: 5 патронів з маркуванням «НОМЕР_3», 1 патрон з маркуванням «НОМЕР_4», 1 патрон з маркуванням НОМЕР_5», які є проміжними бойовими патронами калібру 5,45х39 мм; 1 патрон з маркуванням «НОМЕР_6», який є гвинтівковим бойовим патронами калібру 7,62х54R; 1 патрон з маркуванням «НОМЕР_7», який є пістолетним бойовим патроном, калібру 9х19 мм; 1 патрон з маркуванням «НОМЕР_8», який є пістолетним бойовим патроном, калібру 9х19 мм; 70 патронів з маркуванням «НОМЕР_9», які являються спортивно-мисливськими бойовими патронами гвинтівкового типу, калібру 5.6 мм (.22 LR);1 патрон з маркуванням НОМЕР_10, який є спортивно-мисливськими бойовими патронами гвинтівкового типу, калібру 5,6 мм (.22 LR).

Після чого, у нього виник злочинний умисел, спрямований на їх незаконне придбання та подальше зберігання бойових припасів у вигляді патронів до стрілецької зброї, без передбаченого законом дозволу.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_8 при вищевказаних обставинах взяв вищевказані бойові припаси у вигляді патронів, та таким чином придбав їх без передбаченого законом дозволу. Після чого, він приніс вищевказані бойові припаси у вигляді патронів до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно почав їх зберігати, без передбаченого законом дозволу.

У ході розслідування 19.02.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого у його особистих речах, виявлено та вилучено вищевказані бойові припаси у вигляді патронів, які останній зберігав без передбаченого законом дозволу.

Таким чином, ОСОБА_8 підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 15.04.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 13.05.2025 у справі № 758/6684/25 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 17.06.2025 у справі №758/8785/25 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до п?яти місяців.

Разом з тим, п`ятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 19.07.2025, однак закінчити проведення досудового розслідування у вказаний строк неможливо у зв`язку з особливою складністю провадження, що обумовлена обставинами, які перешкоджають завершенню досудового розслідування та вимагають проведення додаткових слідчих та процесуальних дій, зокрема: отримати аналіз з УОТЗ ГУНП у м. Києві щодо з`єднань підозрюваних у даному кримінальному провадженні між собою та свідками у даному провадженні; провести тимчасові доступи до АТ «ПУМБ» та Львівської митниці; провести огляди та здійснити аналіз руху коштів по руху коштів на банківських рахунках підозрюваних; встановити користувачів транспортних засобів, які ввезені на митну територію України Благодійною організацією «Благодійний фонд «Центр хелп груп» () та допитати останніх в якості свідків і отримати копії документів на вказані транспортні засоби; за результатами допитів користувачів транспортних засобів та оглядів транспортних засобів призначити та провести товарознавчі експертизи; встановити інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення; встановити інших свідків та допитати їх в якості свідків; отримати висновок судової комп?ютерно-технічної експертизи ноутбука, який призначено після проведеного 13.06.2025 обшуку.

Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки за результатами їх проведення будуть отримані відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Підозрювані та їх захисник заперечували проти задоволення клопотання, у зв`язку з його необґрунтованістю. Зокрема, захисники звернули увагу про недоведеність необхідності в проведенні додаткових слідчих дій (неконкретність їх викладу), а також їх нездійснення з об`єктивних причин, також зазначила, що стороною обвинувачення не доведено належним чином необхідність продовження строку досудового розслідування.

Дослідивши доводи сторони обвинувачення та захисту, а також надані ними матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження (ч. 1 ст. 219 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

При цьому, згідно ч. 5 ст. 115 КПК при обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК).

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 4 ст. 219 КПК).

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 294 КПК строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

На виконання вимог ч. 5 ст. 295-1 КПК слідчим суддею досліджено наданні органом досудового розслідування матеріали, які з урахуванням змісту письмових повідомлень про підозру, що містять конкретні обставини вчиненого за версією сторони обвинувачення кримінального правопорушення, дозволяють дійти до переконання, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, а підозрювані причетні до цієї події кримінального правопорушення.

Встановлення вини підозрюваних, наявності в їх діях складу кримінального правопорушення не є завданням даної стадії.

Слідчим суддею з`ясовано, що востаннє строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжувався в межах п`яти місяців ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 16.06.2025 у справі №758/8561/25.

У даному клопотанні орган досудового розслідування зазначає, що необхідність продовження строку досудового розслідування обумовлена необхідністю отримати аналіз з УОТЗ ГУНП у м. Києві щодо з`єднань підозрюваних у даному кримінальному провадженні між собою та свідками у даному провадженні; провести тимчасові доступи до АТ «ПУМБ» та Львівської митниці; провести огляди та здійснити аналіз руху коштів по руху коштів на банківських рахунках підозрюваних; встановити користувачів транспортних засобів, які ввезені на митну територію України Благодійною організацією «Благодійний фонд «Центр хелп груп» () та допитати останніх в якості свідків і отримати копії документів на вказані транспортні засоби; за результатами допитів користувачів транспортних засобів та оглядів транспортних засобів призначити та провести товарознавчі експертизи; встановити інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення; встановити інших свідків та допитати їх в якості свідків; отримати висновок судової комп?ютерно-технічної експертизи ноутбука, який призначено після проведеного 13.06.2025 обшуку.

Слідчий суддя погоджується з доводами автора клопотання стосовно необхідності проведення додаткових процесуальних дії, викладених в клопотанні, оскільки фактичні дані, які можуть бути здобуті за їх результатами, мають значення у кримінальному провадженні, а відповідні обставини входять до предмету доказування.

Надаючи оцінку доводам сторони захисту щодо незабезпечення слідчими та прокурорами ефективного досудового розслідування та їх затягування з їх вини, слідчий суддя вважає такі не доведеними, зокрема, не представлено доказів оскарження недотримання процесуальних рішень в порядку ст. 308 КПК, заміни органу досудового розслідування, прокурора, у зв`язку з їх неефективністю в порядку ст.ст. 36-37 КПК тощо.

Очевидних підстав вважати, що відповідні процесуальні дії не проведені раніше внаслідок суб`єктивних причин, в слідчого судді відсутні.

Також, вважає обґрунтованими доводи про необхідність продовження строку досудового розслідування до шести місяців, а саме до 19.08.2025.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 309 КПК, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0002654 від 02.12.2024 за підозрою ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а також ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002654 від 02.12.2024 до 6 (шести) місяців, а саме до 19.08.2025.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1