490/6789/25 15.09.2025
н/п 1-кс/490/3571/2025
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/6789/25
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001004 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження 0001004 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий, пославшись на те, що документи, що містяться в банківській справі по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , можуть підтвердити або спростувати факт зняття грошових коштів, вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаній банківській картці може бути використана як докази у кримінальному провадженні, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження 0001004 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 08.08.2025 о 17:41 годин, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу ноутбука на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , після переходу заявником ОСОБА_5 за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 та введення даних від належної йому банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка підв`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останнього, у сумі 19500 грн., шляхом переказу на картковий рахунок з № НОМЕР_3 . Внаслідок протиправних дій шахраями, ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на суму 19500 грн.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що потерпілий шукав оголошення про продаж ноутбуків у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи свій телефон Y93 Lite. Його увагу привернуло оголошення про продаж ноутбука Asus ROG Zephyrus за 19 500 грн. Після ознайомлення з характеристиками, він вирішив зв`язатися з продавцем. Потерпілий написав продавцю в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 про своє бажання придбати ноутбук. Продавець попросив номер телефону, після чого з ним зв`язався в месенджері Telegram користувач з ім`ям ОСОБА_6 та номером НОМЕР_4 , підтвердивши, що він є продавцем з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час спілкування потерпілий запитав про можливість оплати товару після отримання. Продавець запевнив його, що ІНФОРМАЦІЯ_2 є безпечним способом оплати, і якщо товар не підійде, ІНФОРМАЦІЯ_2 поверне гроші.

Далі, потерпілий самостійно зайшов на сторінку оголошення та оформив замовлення через ІНФОРМАЦІЯ_2 . Він ввів дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер НОМЕР_1 ), включаючи 16-значний номер, CVV-код та термін дії. О 17:19:27 з його картки було списано 19 799 грн, які, як було зазначено, зарахувалися на гаманець в ІНФОРМАЦІЯ_2 (з урахуванням 299 грн за послуги безпеки). Картка була прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 .

Після цього, потерпілий надіслав свої реквізити для отримання товару через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, продавець повідомив, що замовлення скасувалося через помилку, і о 17:35:35 кошти у сумі 19 799 грн були повернуті йому ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згодом, потерпілий отримав на свій телефон повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 , які містили посилання на скасування замовлення для його переоформлення. В цей же час продавець запитав, чи він отримав повідомлення, на що потерпілий відповів ствердно, розуміючи, що посилання необхідне для повторної оплати. Близько 17:40 год. потерпілий перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , що перенаправило його на форму оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 . За цим посиланням він знову ввів дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 16-значний номер, CVV-код та термін дії. Після цього, о 17:41:41 з його картки було списано 19 500 грн.

Далі, він написав продавцю, що оплатив товар і чекає на відправку. Продавець попросив його почекати. Наступного дня, 9 серпня 2025 року, потерпілий знову намагався зв`язатися з продавцем, але той видалив їхнє листування. Зрозумівши, що став жертвою шахрайства, він звернувся до поліції із заявою.

Внаслідок протиправних шахрайських дій потерпілому було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 19 500 грн

До матеріалів кримінального провадження долучено виписку по банківському рахунку за 8 серпня 2025 року та квитанцію. Згідно з квитанцією, грошові кошти у сумі 19 500 грн були списані з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прив`язаної до рахунку НОМЕР_2 ) на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення вказаних копій документів:

-копій документів та відомостей щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), за 08.08.2025;

-відомостей про IP та МАС адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP або МАС адрес, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, за 08.08.2025;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , за 08.08.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформації про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 08.08.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-кінцевого отримувача грошових коштів, які 08.08.2025 були зняті (перераховані) з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали по 15 листопада 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1