Справа №463/2462/25
Провадження №1-кс/463/7655/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 вересня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000231 від 13.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення, детальний перелік якої передбачено у прохальній частині поданого дізнавачем клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000231 від 13.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2025 до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що невідома особа, шляхом обману, під приводом надання юридичної консультації, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 48000 гривень, які остання перерахувала 12.03.2025 о 14:07 год. та 13.03.2025 о 15:07 готівкою через касу у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_1 . ІТС ІПНП №11770 від 13.03.2025.

В межах кримінального провадження в процесуальному статусі потерпілого допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,уродженка с. Хітців, Гадяцького району, Полтавської області,освіта вища,пенсіонер.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 з`ясувалося,що У 2022 році вона натрапила на оголошення в інтернеті про продаж ліків, її це оголошення зацікавило і вона вирішила їх придбати. Згодом коли пройшов певний період часу потерпіла зрозуміла, що варто відмовитися від вжитвання даних ліків, однак продавці настоювали на тому, щоб вона їх продовжувала купувати і без її відома відправляли кожного разу для неї чергову партію ліків на відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 . Дані ліки потерпіла не забирала з пошти, оскільки вони їй більше не були потрібні , хоча продавці телефонували і просили забрати дані ліки. Протягом всього 2023 року така ситуація продовжувалася, потім дані продавці були заблоковані потерпілою в телефоні.

11.03.2025 року потерпілій зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_3 і представився слідчим , звали ОСОБА_6 , повідомив , що ліки які вона купувала є небезпечні і їх продавали шахраї і від цих ліків помирали люди. Після цього чоловіка в цей самий день зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_4 і повідомила потерпілій, що вона збирає необхідні дані , питалася у потерпілої чи є у неї ліки і документація на них.

12.03.2025 року мені знову зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 і повідомила, що необхідно заплатити грошові кошти за юридичні послуги і дала потерпілій особі реквізити, зокрема розрахунковий рахунок НОМЕР_6 і повідомила що на цей розрахунковий рахунок необхідно переказати грошові кошти в розмірі 20000 грн. ОСОБА_5 погодилася і цього ж дня пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_4 і перебуваючи у цьому відділенні здійснила переказ грошових коштів готівкою у касі, при собі мала готівкою 7600 грн., дала касиру свою банківську картку № НОМЕР_7 з якої касир зняла ще 12400 грн. і повну суму 20000 грн. переказала на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ,час переказу 14:07 год. В цей самий день, невідома особа з номером телефону НОМЕР_5 зателефонувала потерпілій і дала номер телефону НОМЕР_8 та сказала що це полковник СБУ ОСОБА_7 .

13.03.2025 о 12:14 ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_8 , повідомила, що являється полковником ІНФОРМАЦІЯ_8 і розпитував її про все, і повідомила в кінці що необхідно знову заплатити за юридичні послуги, і в першому і другому випадку повідомляли, що всі грошові кошти потерпілій повернуть.

Кошти треба було заплатити в сумі 28000 грн. на цей самий розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , потерпіла пішла у те саме відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 на вул. ОСОБА_8 і знову в касі заплатила грошові кошти у сумі 28000 грн. готівкою, час переказу 15:07.

В подальшому ОСОБА_5 повідомили, що до неї приїдуть в понеділок і заберуть в лабораторію її ліки, більше їй не телефонували, і потерпіла почала розуміти що це шахрайство і таким чином їй було завдано матеріальних збитків на суму 48000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено що особа, котра причетна до даного правопорушення користується наступними мобільними операторами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації дізнавач обгрунтовує тим, що вказані обставини необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи, мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що без їх вилучення документи можуть бути знищені, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановленні істини у даному кримінальному правопорушенні.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Аналізуючи мотивованість та підставність заявленого дізнавачем клопотання на предмет його обґрунтованості та відповідності вищенаведеним положенням чинного КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий та яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000231 від 13.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно вона може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою неможливо, а тому суд вважає, що наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступ до інформації, однак частково.

Задовольняючи клопотання частково слідчий суддя вважає, що зважаючи на вимоги ч.1ст.159 КПК України слід надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю зняття копії цієї інформації в друкованому та електронному вигляді, однак без її вилучення. Також, суд вважає, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період часу з 01.03.2025 року по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу за період часу по час виконання ухвали, слідчим в поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_22 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_25 ,старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_26 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_34 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 , а також дізнавачам, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000231, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю зняття копії такої інформації в друкованому та електронному вигляді без її вилучення, а саме: до інформації за період часу з 01.03.2025 по час постановлення ухвали суду, за номерами телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а саме:

2.1. Адреса розташування базової станції.

2.2. Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS без розкриття їх змісту, MMS, GPRS, переадресація).

2.3. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики).

2.4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ).

2.5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

2.6. Найактивніші співрозмовники.

2.7. Хронологія ІМЕІ/сім-картка.

2.8. Останнє з`єднання.

2.9. Спільні номери та контакти між собою.

2.10. За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

В решті вимог клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », покладається на уповноважену особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », покладається на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1