Справа № 211/3410/25
Провадження № 1-кс/211/1153/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 27.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

17.06.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000042 від 27.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що в ході досудового розслідування встановлено, до Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 27.02.2024 о 14:24 год. з мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилася працівником поліції та повідомила, що її донька нанесла тілесні ушкодження дитині, яка на даний час перебуває в лікарні та задля вирішення питання необхідно перерахувати грошові кошти на банківську карту НОМЕР_2 . В подальшому дана особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_3 та розмовляючи увесь час по телефону із заявницею заволоділа грошовими коштами в сумі 40 тисяч гривень, які заявниця самостійно перерахувала на вище вказану банківську карту.

За вказаним фактом 27.02.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та 27.03.2024 скеровано за підслідністю до ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 27.02.2024 о 14:24 год. з мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилася працівником поліції та повідомила, що її донька нанесла тілесні ушкодження дитині, яка на даний час перебуває в лікарні та задля вирішення питання необхідно перерахувати грошові кошти на банківську карту НОМЕР_2 . В подальшому дана особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_3 та розмовляючи увесь час по телефону із заявницею заволоділа грошовими коштами в сумі 40 тисяч гривень, які заявниця самостійно перерахувала на вище вказану банківську карту.

Внаслідок вказаних шахрайських дій вчинених відносно ОСОБА_4 їй заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 40 000 грн.

Враховуючи вищевказане, з метою встановлення причетних осіб, можливих співучасників, тощо, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації стосовно банківської картки № НОМЕР_2 за період з 25.02.2024 по 01.04.2024 включно.

Таким чином у органу досудового розслідування, для досягнення повноти та всебічності розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні фінансової установи, за період з 25.02.2024 по 01.04.2024 по картковому рахунку № НОМЕР_2 , на який потерпілою ОСОБА_4 було здійснено переведення належних їй грошових коштів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 27.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчих СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме:

1.1) щодо даних власника картки № НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер);

1.2) виписка руху грошових коштів з картки № НОМЕР_2 із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку (з відображенням таких рахунків) та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів, за період часу з 25.02.2024 по 01.04.2024 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

1.3) інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до картки № НОМЕР_2 , за період часу з 25.02.2024 по 01.04.2024 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

1.4) з яких пристроїв (мобільних телефонів, планшетів, стаціонарних комп`ютерів, тощо) здійснювався вхід до системи віддаленого керування рахунком (мобільного додатку) картки № НОМЕР_2 , із відображенням наявної інформації (марка, модель, IMEI-номери пристроїв, IP-адреси з якої було здійснено вхід, тощо);

- а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1