Справа № 346/2679/25
Провадження № 1-кс/346/600/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 10 травня 2025 року № 0000396, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали перевірки ЄО №6754 від 11.04.2025 та ЄО №6779 від 12.04.2025. В ході проведення перевірки встановлено, що 11 квітня 2025 року близько 07 год 10 хв невідома особа шляхом обману та із застосуванням електо-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . В сумі 37000 грн., перерахувавши їх двома транзакціями на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , у своїх показаннях повідомила, що 11 квітня 2025 року близько 07.00 год., на її номер телефону зателефонувала сестра ОСОБА_5 , та розповіла, що вона здійснює продаж товару (одягу) на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , та з нею зв`язались покупці, які хотіли придбати її товар, однак скинуть гроші тільки на банківську картку банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_3 . Оскільки вона є клієнтом даної банківської установи, сестра у смс-повідомленні скинула посилання нібито від банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_3 із надписом отримання коштів. Вона перейшла за посиланням, де було написано, що для отримання грошових коштів у відповідних полях потрібно було ввести номер банківської картки, пін-код, та номер мобільного телефону. Вона ввела номер банківської картки № НОМЕР_2 , пароль до мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , та номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Після цього на її номер мобільного телефону зателефонував записаний голосовий дзвінок ІНФОРМАЦІЯ_3 (номера телефону не зберігся): для підтвердження операції потрібно вказати цифровий код, який надійшов у смс-повідомленні, що явона і зробила. Після цього телефонний дзвінок завершився. Такий самий телефонний дзвінок знову повторився. Однак грошових коштів від покупців так і не надійшло. Після цього вона попробувала зайти у мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак мобільний застосунок був заблокований. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію банківської установи, та працівники банку які повідомили, що з її банківською карткою відбулись шахрайські дії та самостійно заблокували і банківську картку та мобільний застосунок, порекомендувавши звернутись до правоохоронних органів.

Отримавши виписку із банку дізналась, що 11.04.2025 року з банківської картки № НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів сумами 8000 грн., та 29000 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 , що фіксується у виписці про рух коштів.

В рамках даного кримінального провадження було надано доручення працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області ДКП НП, відповідно до відповіді якого працівниками було встановлено, що після списання грошових коштів сумами 8000 грн., та 29000 грн, із банківської картки потерпілої на банківську картку № НОМЕР_1 , в подальшому, з банківської картки № НОМЕР_1 , 11.04.2025 о 07.24 год., кошти в сумі 29000 грн., та о 07.27 год., грошові кошти в сумі 7700 грн., були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

Слідча вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме наступну інформацію за банківською картою № НОМЕР_4 .

Слідча зазначила, що отримані відомості та документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутності.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати т имчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме наступну інформацію:

-про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було випущено банківську картку № НОМЕР_4 (надати копії документів, на підставі яких було випущено банківську картку. Якщо банківська картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

- щодо отримання банківської картки клієнтом з наданням фото - , відео-факсації;

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, фінансових номерів, розрахункових рахунків за період з 11 квітня по 12 травня 2025 року;

- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період з 11 квітня по 12 травня 2025 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій, з наданням фото особи під час зняття грошових коштів із вказанням повних назв банкоматів, терміналів, відділень банку);

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, Інтернет магазини, Інтернет послуги, тощо);

- про те, чи дана банківська картка заблокована, якщо так то з яких причин;

- про відкриття, випущення інших банківських карт (рахунків) клієнту, що належить банківська картка № НОМЕР_4 та рух коштів по них;

- якщо вказані грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_4 перераховані на банківську картку (рахунок) емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати подальший рух коштів за період з 11квітня 12 травня 2025року, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали суду доручити слідчій СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1