Справа № 524/7403/25
Провадження №1-кс/524/1864/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2025 м.Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про надання групі слідчих дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме, до документів щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 25.04.2025 по 13.06.2025.

Клопотання обґрунтоване тим, що на початку травня 2025 року, невстановлена особа, шляхом обману під виглядом надання роботи в месенджері «Телеграм» з реклами готельного бізнесу заволоділа грошовими коштами на суму 340630 грн., належними ОСОБА_5 , які остання добровільно перераховувала зі своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , НОМЕР_2 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши суду заяву, в якій прохає розгляд заяви провести без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя виходить з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання (витягу з ЄРДР, протоколу допиту потерпілого) вбачається, що, дійсно, 02.02.2025 розпочато кримінальне провадження №0000510 за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України, і є достатні підстави вважати, що невстановлена особа шляхом обману, під виглядом надання роботи в месенджері «Телеграм» з реклами готельного бізнесу, заволоділа грошовими коштами в сумі 340630 грн., належними ОСОБА_5 , які остання добровільно перераховувала зі своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , НОМЕР_2 .

Зважаючи на те, що запитувана інформація має важливе значення для встановлення осіб, причетних до заволодіння коштами потерпілої шляхом обману, та з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.

Керуючись ст.ст.159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до документів щодо власника банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання особи); до документів, що відображають рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номеру рахунку, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, щодо дій пов`язаних із здійсненням входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку (ІР адреса пристроїв, опис та місце знаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера) та із зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження банків за період з 25.04.2025 по 13.06.2025.

Строк дії даної ухвали закінчується 05 жовтня 2025 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1