КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа № 552/3069/25
Провадження № 1-кс/552/926/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна на резолютивна частини)

07.05.25 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , детектива - ОСОБА_3 , представника Приватного підприємства «Прометей - 2000» - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000100 від 09.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,

УСТАНОВИВ:

У зв`язку із тим, що складання ухвали суду вимагає значного часу, відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України суд обмежується складанням і оголошенням вступної та резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 01.05.2025 в ході проведення обшуків на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Полтави, за адресами:

Полтавська область, Миргородський район, с. Ковалівка, вул. Короленка, б.1/2, а саме:

-Оборотно-сальдову відомість ПП «Прометей 2000» по рахунку №377 «Розрахунки з дебіторами і кредиторами» за лютий 2023 на 3 арк.

-Платіжне доручення №231 від 15.02.2023 від ПП «Прометей 2000» на ТОВ «Агрофілд» 1 арк.

-Платіжне доручення №230 від 15.02.2023 від ПП «Прометей 2000» на ТОВ «Агрофілд» 1 арк.

-Рахунок на оплату №2 від 14.02.2023 від ТОВ «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Оборотно-сальдову відомість ПП «Прометей 2000» по рахунку №377 «Розрахунки з дебіторами і кредиторами» за квітень 2023 на 3 арк.

-Видаткову накладну №224 від 26.04.2023 від ТОВ «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-ТТН №4 від 26.04.2023 вантажовідправник ТОВ «Агрофілд» вантажоодержувач ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Оборотно-сальдову відомість ПП «Прометей 2000» по рахунку №377 «Розрахунки з дебіторами і кредиторами» за травень 2023 на 3 арк.

-Видаткова накладну №267 від 02.05.2023 від ТОВ «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-ТТН №3 від 25.04.2023 вантажовідправник ТОВ «Агрофілд» вантажоодержувач ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Видаткову накладну №263 від 25.04.2023 від ТОВ «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-ТТН №5 від 02.05.2023 вантажовідправник ТОВ «Агрофілд» вантажоодержувач ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Видаткову накладну №265 від 20.05.2023 від ТОВ «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-ТТН №1 від 02.05.2023 вантажовідправник ТОВ «Агрофілд» вантажоодержувач ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Видаткову накладну №264 від 02.05.2023 від ТОВ «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-ТТН №4 від 08.05.2023 вантажовідправник ТОВ «Агрофілд» вантажоодержувач ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Видаткову накладну №227 від 08.05.2023 від ТОВ «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-ТТН №3 від 04.05.2023 вантажовідправник ТОВ «Агрофілд» вантажоодержувач ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Видаткову накладну №226 від 04.05.2023 від ТОВ «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-ТТН №2 від 04.05.2023 вантажовідправник ТОВ «Агрофілд» вантажоодержувач ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Видаткову накладну №225 від 04.05.2023 від ТОВ «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Рахунок на оплату №73 від 26.04.2023 від ТОВ «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-ТТН №2 від 06.05.2023 вантажовідправник ТОВ «Агрофілд» вантажоодержувач ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Видаткову накладну №262 від 06.04.2023 від ТОВ «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-ТТН №1 від 01.04.2023 вантажовідправник ТОВ «Агрофілд» вантажоодержувач ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Видаткову накладну №253 від 01.04.2023 від ТОВ «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-ТТН №1 від 17.03.2023 вантажовідправник ТОВ «Агрофілд» вантажоодержувач ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Видаткову накладну №256 від 17.03.2023 від ТОВ «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Оборотно-сальдову відомість ПП «Прометей 2000» по рахунку №377 «Розрахунки з дебіторами і кредиторами» за червень 2023 на 3 арк.

-Видаткову накладну №255 від 05.06.2023 від ТОВ «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Видаткову накладну №254 від 02.06.2023 від ТОВ «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-ТТН №1 від 02.06.2023 вантажовідправник ТОВ «Агрофілд» вантажоодержувач ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-ТТН №2 від 05.06.2023 вантажовідправник ТОВ «Агрофілд» вантажоодержувач ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Оборотно-сальдову відомість ПП «Прометей 2000» по рахунку №377 «Розрахунки з дебіторами і кредиторами» за липень 2023 на 3 арк.

-Видаткову накладну №268 від 07.07.2023 від ТОВ «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Рахунок на оплату №84 від 07.07.2023 від ТОВ «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-ТТН №1 від 07.07.2023 вантажовідправник ТОВ «Агрофілд» вантажоодержувач ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Оборотно-сальдову відомість ПП «Прометей 2000» по рахунку №377 «Розрахунки з дебіторами і кредиторами» за червень 2023 на 3 арк.

-Рахунок на оплату №Т від 18.06.2024 від ТОВ «ТД «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Видаткову накладну №Т від 18.06.2024 від ТОВ «ТД «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Специфікацію №6 від 18.06.2024 до договору №29/03-1 від 29.03.2024 від ТОВ «ТД «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Рахунок на оплату №Т від 18.06.2024 від ТОВ «ТД «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Видаткову накладну №Т від 18.06.2024 від ТОВ «ТД «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Специфікацію №5 від 18.06.2024 до договору №29/03-1 від 29.03.2024 від ТОВ «ТД «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ПП «Прометей 2000» по рахунку №377 «Розрахунки з дебіторами і кредиторами» за травень 2024 на 3 арк.

-Рахунок на оплату №Т від 22.05.2024 від ТОВ «ТД «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Видаткову накладну №Т від 22.05.2024 від ТОВ «ТД «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Специфікацію №4 від 22.05.2024 до договору №29/03-1 від 29.03.2024 від ТОВ «ТД «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Рахунок на оплату №Т від 02.05.2024 від ТОВ «ТД «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Видаткову накладну №Т від 02.05.2024 від ТОВ «ТД «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Специфікацію №2 від 02.05.2024 до договору №29/03-1 від 29.03.2024 від ТОВ «ТД «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Рахунок на оплату №Т від 23.05.2024 від ТОВ «ТД «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Видаткову накладну №Т від 23.05.2024 від ТОВ «ТД «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Специфікацію №3 від 23.05.2024 до договору №29/03-1 від 29.03.2024 від ТОВ «ТД «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Оборотно-сальдову відомість ПП «Прометей 2000» по рахунку №377 «Розрахунки з дебіторами і кредиторами» за квітень 2024 на 3 арк.

-Рахунок на оплату №Т від 29.03.2024 від ТОВ «ТД «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Видаткову накладну №Т від 29.03.2024 від ТОВ «ТД «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Акт приймання передачі товару №1 від 29.03.2024 від ТОВ «ТД «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-ТТН №1/1 від 29.03.2024 вантажовідправник ТОВ «ТД «Агрофілд» вантажоодержувач ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-ТТН №2 від 29.03.2024 вантажовідправник ТОВ «ТД «Агрофілд» вантажоодержувач ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Оборотно-сальдову відомість ПП «Прометей 2000» по рахунку №377 «Розрахунки з дебіторами і кредиторами» за лютий 2024 на 3 арк.

-Платіжну інструкцію №3 від 02.03.2024 платник ПП «Прометей 2000» на ТОВ «Агрофілд» на 1 арк.

-Оборотно-сальдову відомість ПП «Прометей 2000» по рахунку №377 «Розрахунки з дебіторами і кредиторами» за січень 2024 на 3 арк.

-Платіжну інструкцію №14 від 30.01.2024 платник ПП «Прометей 2000» на ТОВ «Агрофілд» на 1 арк.

-Платіжна інструкцію №08 від 23.01.2024 платник ПП «Прометей 2000» на ТОВ «Агрофілд» на 1 арк.

-Оборотно-сальдова відомість ПП «Прометей 2000» по рахунку №377 «Розрахунки з дебіторами і кредиторами» за листопад 2024 на 3 арк.

-Платіжну інструкцію №191 від 01.11.2024 платник ПП «Прометей 2000» на ТОВ «Агрофілд» на 1 арк.

-Платіжну інструкцію №190 від 01.11.2024 платник ПП «Прометей 2000» на ТОВ «Агрофілд» на 1 арк.

-Платіжну інструкцію №189 від 01.11.2024 платник ПП «Прометей 2000» на ТОВ «Агрофілд» на 1 арк.

-Копію виписки банку по рахунку №UA0085733 05/11/2024 на 1 арк.

-Оборотно-сальдову відомість ПП «Прометей 2000» по рахунку №377 «Розрахунки з дебіторами і кредиторами» за жовтень 2024 на 3 арк.

-Платіжну інструкцію №119 від 18.10.2024 платник ПП «Прометей 2000» на ТОВ «Агрофілд» на 1 арк.

-Копію виписки банку по рахунку № НОМЕР_1 18/10/2024 на 2 арк.

-Рахунок на оплату №Т від 21.10.2024 від ТОВ «ТД «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Акт надання послуг №Т від 21.10.2024 від ТОВ «ТД «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Рахунок на оплату №Т від 22.10.2024 від ТОВ «ТД «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Акт надання послуг №Т від 22.10.2024 від ТОВ «ТД «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Рахунок на оплату №Т від 23.10.2024 від ТОВ «ТД «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Акт надання послуг №Т від 23.10.2024 від ТОВ «ТД «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Договір постачання з специфікацією №29/03-1 від 29.03.2024 між ТОВ «ТД «Агрофілд» та ПП «Прометей 2000» на 3 арк.

-Договір постачання з специфікацією №7 від 01.02.2023 між ТОВ «Агрофілд» та ПП «Прометей 2000» на 5 арк.

-Договір постачання з специфікацією №29/03-1 від 29.03.2024 між ТОВ «ТД «Агрофілд» та ПП «Прометей 2000» на 4 арк.

-Договір постачання з специфікацією №15/10-2024-1 від 15.10.2024 між ТОВ «ТД «Агрофілд» та ПП «Прометей 2000» на 3 арк.

-Договір поворотної фінансової допомоги №16/10-2024-ФД від 16.10.2024 між ТОВ «ТД «Агрофілд» та ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Журнал ПП «Прометей 2000» рахунок №27 «Продукція С/Х виробництва» 2025 1 шт.

-Книжку складського обліку матеріалів «Міндобрива гербіцид» ПП «Прометей 2000» 1 шт.

-Оборотно-сальдову відомість ПП «Прометей 2000» по рахунку №377 «Розрахунки з дебіторами і кредиторами» за лютий 2025 на 3 арк.

-Видаткову накладну №4 від 28.02.2025 від ТОВ «ТД «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Рахунок на оплату №3 від 25.02.2025 від ТОВ «ТД «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Видаткова накладна №3 від 26.02.2025 від ТОВ «ТД «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Рахунок на оплату №2 від 25.02.2025 від ТОВ «ТД «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Видаткову накладну №2 від 26.02.2025 від ТОВ «ТД «Агрофілд» на ПП «Прометей 2000» на 1 арк.

-Рахунок фактура №34 від 15.10.2024 від ПП «Прометей 2000» на ТОВ «Агрофілд» на 1 арк.

-Рахунок фактура №8 від 15.04.2025 від ПП «Прометей 2000» на ТОВ «Агрофілд» на 1 арк.

-Рахунок фактура №9 від 08.04.2025 від ПП «Прометей 2000» на ТОВ «Агрофілд» на 1 арк.

-Рахунок фактура №10 від 10.04.2025 від ПП «Прометей 2000» на ТОВ «Агрофілд» на 1 арк.

-Рахунок фактура №11 від 14.04.2025 від ПП «Прометей 2000» на ТОВ «Агрофілд» на 1 арк.

-Рахунок фактура №12 від 15.04.2025 від ПП «Прометей 2000» на ТОВ «Агрофілд» на 1 арк.

-Складську відомість фактичних залишків ПП «Прометей-2000» за адресою: Полтавська область, Миргородський р-н., с. Ковалівка, вул. Шкільна 32А станом на 01.05.2025 на 1 арк.

Полтавська область, Миргородський р-н., с. Ковалівка, вул. Сорочинська, 65, а саме на речі, предмети та документи вилучені уОСОБА_5 :

-Мобільний телефон Samsung A10S IMEI НОМЕР_2 IMEI2 НОМЕР_3 з сім-картками Водафон НОМЕР_4 (№ мобільного НОМЕР_5 ) та Київстар НОМЕР_6 1шт.;

-Відомості ПП «Прометей 2000» на видачу зарплати за лютий-грудень 2024 року, січень лютий 2025 року на 12 арк.;

-Видатковий касовий ордер ПП «Прометей 2000» від 19.03.2025 на 6710грн. 1арк.;

-Видатковий касовий ордер ПП «Прометей 2000» від 23.02.2024 на 22605грн. 1арк.;

-Видатковий касовий ордер ПП «Прометей 2000» від 23.04.2024 на 10000грн. 1арк.;

-Видатковий касовий ордер ПП «Прометей 2000» від 06.05.2024 на 1000грн. 1арк.;

-Видатковий касовий ордер ПП «Прометей 2000» від 07.08.2024 на 40000грн. 1арк.;

-Видатковий касовий ордер ПП «Прометей 2000» від 13.08.2024 на 20000грн. 1арк.;

-Видатковий касовий ордер ПП «Прометей 2000» від 13.08.2024 на 20000грн. 1арк.;

-Видатковий касовий ордер ПП «Прометей 2000» від 13.08.2024 на 20000грн. 1арк.;

-Видатковий касовий ордер ПП «Прометей 2000» від 24.09.2024 на 8650грн. 1арк.;

-Щоденник з обкладинкою з зображеннями квітів (за 2024 рік) на 324стор. з записами щодо руху коштів 1шт.;

-Щоденник «2021» на 170арк. з записами щодо руху коштів 1шт.;

-Щоденник «2025» на 324стор. з записами щодо руху коштів 1шт.;

-Щоденник «2022» на 207арк. з записами щодо руху коштів 1шт.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали буде оголошений 09.05.2025 о 10:15 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1