Справа № 626/1521/25
Провадження № 1-кс/626/748/2025
УХВАЛА

22 травня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000051 від 14.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджено з прокурором Сахновщинського відділу Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що13.05.2025 о 15:23 до ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 08.05.2025 він зателефонував по оголошенню з приводу продажу дров, яке було розміщено на електроопорі біля КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с-ще Сахновщина, Берестинського району, Харківської області, по номеру НОМЕР_1 та зробив замовлення, в подальшому 08.05.2025 о 12:48 ОСОБА_5 здійснив переказ коштів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту НОМЕР_2 у сумі 3400 грн. На даний час дрова не доставили та кошти не повернули.

Відомості про дану подію 14.05.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано, в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 08.05.2025 він проходив поблизу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с-ще Сахновщина, Берестинського району, Харківської області та помітив на стовпі електроопори оголошення з продажу дров, а саме: «Продам дрова, тверді, доставка. Звертатись за м.т. НОМЕР_3 Андрій». Зателефонувавши на вищевказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 слухавку взяв чоловік, та ОСОБА_5 повідомив йому, що телефонує по оголошенню з приводу дров, нащо продавець відповів що він дійсно продає дрова, є в наявності дрова твердої породи, які будуть коштувати 10000 гривень та дрова м`якої породи від 8000 до 9000 гривень. ОСОБА_5 вирішив замовити дрова твердої породи за 10000 гривень. Далі в ході телефонної розмови продавець та ОСОБА_5 обговорили умови доставки та останній повідомив продавцю свою адресу проживання. Потім продавець повідомив, що потрібно здійснити передоплату у сумі 3400 гривень для того, щоб розрахуватись з людьми та на паливо. Після чого ОСОБА_5 на дані умови погодився, взяв гроші та пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 12:48 переказав кошти в сумі 3400 гривень на карту № НОМЕР_2 , яку вказав продавець. Коли ОСОБА_5 здійснював платіж в полі отримувач висвітилось прізвище та ім`я: ОСОБА_6 .

В подальшому ОСОБА_5 повернувся до дому та зателефонував продавцю на вищевказаний номер, але слухавку ніхто не взяв. Потім останній ще декілька разів намагався зателефонувати продавцю, але мобільний телефон напевно був вимкнений. ОСОБА_5 почекав ще декілька днів сподіваючись, що йому привезуть замовлені дрова та коли вже зрозумів, що це були шахраї вирішив звернутись до поліції.

На даний час дрова не доставили та гроші не повернули.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою № НОМЕР_2 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнавачем СД ВП №1 Берестинського РВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що пов"язана з відкриттям та використанням банківської карти № НОМЕР_2 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП№1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл дозвіл начальнику СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням, оперуповноваженому СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , e-mail:ІНФОРМАЦІЯ_6 - повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео- зображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.05.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.05.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.05.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.05.2025 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по данному факту.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1