Справа № 367/5018/25
Провадження №1-кс/367/608/2025
УХВАЛА

Іменем України

06 травня 2025 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника СВ ВП № 2 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001731 від 31 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому тимчасово виконуючий обов`язки заступника начальника СВ ВП № 2 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить:

-Надати йому, а також слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять таємницю фінансового моніторингу та знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: інформації щодо всіх реєстраційних дій по об`єктах нерухомого майна, що перебувають та перебували у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та всіх вчинених правочинів.

-Зобов`язати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

-Розгляд клопотання здійснити без виклику представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також без виклику слідчого та прокурора.

Обґрунтовуючи клопотання, вказує, що Слідчим відділенням Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001731 від 31 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 31 серпня 2021 року до чергової частини Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції в Киі?вськіи? області надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили шахрайські дії відносно заявниці, в результаті чого, незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 40500 гривень та 10000 доларів США, чим завдали заявниці матеріального збитку.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_10 від 17 березня 2023 року, встановлено, що в серпні 2021 остання знайшла оголошення в мережі інтернет з продажу Таунхаусу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_10 подзвонила по номеру, який був вказаний в повідомлення ( тел. НОМЕР_3 ) для того, щоб дізнатись з приводу покупки таунхаусу. Після цього, чоловік, який назвався на ім`я ОСОБА_11 почав телефонувати із вищевказаного мобільного номеру та наполягати на придбання вказаного таунхаусу, вже через декілька днів ОСОБА_10 погодилась та приїхала за вищевказаною адресою для того, щоб подивитись будівництво таухнаусу. Прибувши за вищевказаною адресою побачила будівництво таунхаусів, також на місці був присутній вищевказаний чоловік на ім`я ОСОБА_11 , який показував будівництво та пропонував придбати вказаний таунхаус. Після перегляду таунхаусу ОСОБА_10 поїхала додому.

Після цього, ОСОБА_11 почав телефонувати ОСОБА_10 та питати, чи сподобався останній будинок та пропонувати його придбати. Також ОСОБА_11 повідомив, що першу частину грошових коштів потрібно передати під час підписання договору, а решту після завершення будівництва. Такі умови влаштували та домовились, що ОСОБА_10 купуватиме вказаний таунхаус. В свою чергу, остання попросила ОСОБА_11 відправити попередній договір для ознайомлення, а останній в свою чергу чомусь його не відправляв. ОСОБА_11 запропонував нотаріуса, який знаходиться в м. Києві, але ОСОБА_10 таке не підходило та остання домовилась із нотаріусом на 07 серпня 2021 року для оформлення документів в м. Ірпінь.

Вже 07 серпня 2021 року ОСОБА_10 все одно не відправили копію договору для ознайомлення та остання написала ОСОБА_11 у месенджері «Вайбер», що відмовляється від покупки будинку. В свою чергу ОСОБА_11 зателефонував та повідомив, що всі документи підготовлені та відправив договір та вмовив ОСОБА_10 не відмовлятись від покупки будинку.

З ОСОБА_11 домовились, що ОСОБА_10 зобов`язується надати в користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 11500 доларів США, та в подальшому сплачувати кожний місяць грошові кошти, а останній побудувати таунхаус. Також домовились, що ОСОБА_10 купить будівельні матеріали ще на 3500 доларів США.

Того ж дня після підписання договору у ОСОБА_10 виникли сумніви щодо доброчесності ОСОБА_11 . Також відповідно до договору ОСОБА_10 повинна була передати грошові кошти в сумі 15000 доларів США та взяти розписку від відповідальної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » але цього не зробила. В свою чергу, ОСОБА_10 попросила у ОСОБА_11 розірвати договір на що останній почав себе агресивно поводити. Через деякий час ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_11 та повідомив, що із останньою хоче поспілкуватись старший у вказаній фірмі, чоловік на ім`я ОСОБА_12 . В ході спілкування останній почав вмовляти щоб ОСОБА_10 продовжила платити щомісячний платіж, але остання відмовилась та продовжила наполягати на розірвання договору.

Вже через деякий час ОСОБА_10 повідомили що погодились розірвати попередній договір та повернути кошти, але вона зобов`язується взяти витрати нотаріусу на себе.

В свою чергу ОСОБА_11 просто тягнув час та через місяць до ОСОБА_10 прийшла претензія, що остання не заплатила грошові кошти в сумі 15000 доларів США, а лише передала 500 доларів США. 07 серпня 2021 року потерпілій прийшло повідомлення про розірвання договору купівлі-продажу.

Відповідно до попереднього договору купівлі-продажу від 07 серпня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_13 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_5 , який затверджений приватним нотаріусом ОСОБА_14 (свідоцтво № 5125, бланк НРК 544188).

Попереднім договором сторони зобов`язуються в строки, встановлені умовами пункту 1.2 цього попереднього договору, укласти в майбутньому договір купівлі-продажу, відповідно до якого продавець зобов`язується передати у власність (продати): - житловий будинок, характеристика якого вказана в п. 1.3, статті 1 цього попереднього договору за будівельною адресою: АДРЕСА_3 (таунхаус № 4) з урахуванням в майбутньому присвоєної поштової адреси будинку та земельну ділянку за кадастровим номером :01:100:5703, на якій споруджується будинок АДРЕСА_4 , а покупець зобов`язується прийняти цей будинок та вказану ділянку та належним чином оплатити їх вартість в обсязі, визначеному цим попереднім договором. На день укладання цього попереднього договору будівництво будинку за будівельною адресою: АДРЕСА_5 , незавершене.

Після підписання сторонами вищевказаного договору, ОСОБА_10 передала грошові кошти 15000 доларів США представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вже через деякий час, ОСОБА_10 відмовилась від подальшої покупки будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а в свою чергу, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), не повернули отримані від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 15000 доларів США.

Враховуючи вищевикладене, зазначає, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001731 від 31 серпня 2021 року виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо всіх реєстраційних дій по об`єктах нерухомого майна, що перебувають та перебували у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та всіх вчинених правочинів, які перебувають у володіння ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказує, що отримана інформація в ході проведення тимчасового доступу має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

Зазначає, що одержати в інший спосіб інформацію, яка містить таємницю фінансового моніторингу, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Виконуючий обов`язки заступника начальника СВ ВП № 2 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в прохальній частині клопотання просить проводити розгляд без його участі.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлене своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що Слідчим відділенням Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001731 від 31 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю фінансового моніторингу.

Згідно із до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце розташування: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо всіх реєстраційних дій по об`єктах нерухомого майна, що перебувають та перебували у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та всіх вчинених правочинів.

На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 06 травня 2025 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника СВ ВП № 2 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001731 від 31 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять таємницю фінансового моніторингу та знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: інформацію щодо всіх реєстраційних дій по об`єктах нерухомого майна, що перебувають та перебували у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та всіх вчинених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , правочинів.

Зобов`язати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцерозташування: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 06 травня 2025 року.

Закінчення строку дії ухвали 06 липня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15