Справа № 712/8183/25
Провадження № 1-кс/712/3055/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000084 від 17.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

У червні 2025 року до слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 15.01.2025 невідома особа під приводом продажу автомобіля, шляхом розміщення оголошення в додатку «Фейсбук», шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 77000 грн., що належать ОСОБА_5 , 1962 р.н., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 . (ЄО № 3388 від 16.01.2025).

В ході допиту встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 15.01.2025 знайшов в мережі «Інтернет», в додатку «Facebook» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Mitsubishi» моделі «L200», на іноземній реєстрації від користувача: ОСОБА_6 .

В подальшому потерпілий зв`язався з продавцем за номером, який був вказаний в оголошенні: НОМЕР_2 . Після первинного контакту, сторони перейшли до листування через месенджер «Viber», де домовились про умови покупки і надалі підтримували зв`язок.

В результаті узгоджених умов, потерпілий здійснив чотири банківські транзакції, дві з яких з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суми 17000 гривень кожна, інша з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 13000 гривень та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 30000 гривень, на загальну суму 77000 гривень, які він перерахував на вказану карту продавцем: НОМЕР_1 . Після завершення останньої транзакції продавець припинив виходити на зв`язок.

13.03.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, згідно якого встановлено, що з банківської картки НОМЕР_1 особи, що здійснила шахрайські дії, було здійснено переказ у сумі 29,999 гривень, які перерахував потерпілий, на картку № НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 17.01.2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких 15.01.2025 невідома особа під приводом продажу автомобіля, шляхом розміщення оголошення в додатку «Фейсбук», шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 77000 грн., що належать ОСОБА_5 , 1962 р.н., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 . (ЄО № 3388 від 16.01.2025).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) та надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься інформація, а саме:

-відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє банківській картці за № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де відкрито банківський рахунок;

-відомості про банківські рахунки до якого прив`язані банківської картки № НОМЕР_3 , а також відомості про інші банківські картки які прив`язані до банківського рахунку;

-інформацію про зміну даних банківського рахунку, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було проведено зміну вказаних даних, з чиєї ініціативи;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку за № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 15.01.2025 року по 15.02.2025 року;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_3 , що здійснювалася за допомогою банкоматів в період з 15.01.2025 року по 15.02.2025 року;

- зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківської картки за № НОМЕР_6 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ).

Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали до 23 серпня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1