Справа №678/472/25
Провадження№1-кс-678-484/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2025 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000100 від 05.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

03.07.2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у відділенні № НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

05.03.2025 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28.02.2025 року, близько 19 год. 51 хв., до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебувала за місцем свого проживання в АДРЕСА_3 , надійшло повідомлення на месенджер «Viber» з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке стосувалося надання матеріальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_4 від невстановленої особи, перейшовши за яким остання вела свої дані, після чого до неї зателефонувала невстановлена особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 на належний їй номер мобільного телефону НОМЕР_3 , яка, в подальшому, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 випитала в останньої коди доступу до її облікового запису в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », таким чином шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 22919 грн., знявши їх з належних ОСОБА_5 карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (ЄО №984 від 05.03.2025 року).

В ході проведення досудового розслідування, а саме згідно показань потерпілої ОСОБА_5 від 05.03.2025 року встановлено, що вона 28.02.2025 року перебуваючи за місцем свого проживання, що знаходиться у АДРЕСА_3 побачила, що у групу, яка являється робочою у месенджері «Viber» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » написав повідомлення її колега ОСОБА_6 з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 яке стосувалося надання матеріальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким потерпіла ОСОБА_5 зацікавилась та перейшла за вище вказаним посиланням, яке перенаправило її на невідомий їй сайт де остання вказала свої дані та мобільний номер телефону. Тоді ж, до ОСОБА_5 на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа з номером мобільного телефону НОМЕР_2 та запитала останню чи отримала вона грошову допомогу, на що ОСОБА_5 відповіла, що не отримала. В подальшому, невстановлена особа вела розмову стосовно отримання так званої грошової допомоги з потерпілою, в ході якої на мобільний номер телефону ОСОБА_5 надходили СМС повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з кодами підтвердження, які, в подальшому, були названі вказаній невідомій особі. Згодом, при перегляді свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 стало відомо, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 о 19 год. 51 хв. невстановленою особою перераховано грошові кошти в сумі 11 400 грн., комісія при цьому становила 119 грн., також з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 о 19 год. 51 хв. невстановленою особою перераховано грошові кошти в сумі 11400 грн., після цього вище зазначені карткові рахунки були заблоковані.

Також в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 01.05.2025 (справа №678/472/25 провадження №1-кс-678-227/25) проведено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема, до банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що належать потерпілій ОСОБА_5 .

Під час огляду отриманої інформації встановлено, що із банківських карток потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 28.02.2025 о 19 год. 51 хв. здійснено перекази грошових коштів по 11400 грн. з кожної (загалом на суму 22800 грн. та 119 грн. комісії) на банківський рахунок невстановленої особи № НОМЕР_6 .

А тому на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у відділенні № НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_2 ), який належить невстановленій особі.

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВП №3 начальнику СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_23 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), в тому числі електронних, з можливістю їх вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій у відділенні № НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених належним чином копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01 год. 00 хв. 28.02.2025 року по 01 год. 00 хв. 01.06.2024 року;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 год. 00 хв. 28.02.2025 року по 01 год. 00 хв. 01.06.2024 року;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 за період з 01 год. 00 хв. 28.02.2025 року по 01 год. 00 хв. 01.06.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 за період з 01 год. 00 хв. 28.02.2025 року по 01 год. 00 хв. 01.06.2024 року.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 , та/або відділення № НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1