УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000548 від 04.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні № 0000548 від 04.12.2024, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій інформації в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовував тим, що головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000548 від 04.12.2024 за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2024 до Броварського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , 03.12.2024 незаконно утримує та незаконно розпоряджається належним майном заявника, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він склав договір про реалізацію зерна - кукурудзи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_7 », шляхом доопрацювання її до базових показників відповідного до ГОСТУ за допомогою обладнання для сушки зернових культур, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та відповідно до договору купівлі-продажу від 21.09.2023 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак яким на підставі договору оренди №43 земельної ділянки з приміщенням та обладнанням від 28.09.2023 користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 .

У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою вантажних автомобілів привезли та вивантажили 908 тон 580 кг кукурудзи на територію елеватора, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Також, ФОП « ОСОБА_7 » за допомогою вантажних автомобілів привезли та вивантажили на дану територію 466 тон 700 кг кукурудзи. Після доопрацювання зерна, потерпілий ОСОБА_5 домовився з власником території ОСОБА_6 щодо перебування вказаної зернової культури - кукурудзи в ангарі на елеваторі.

В подальшому 04.12.2024 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те що, за адресою: АДРЕСА_2 , невідомими особами, за допомогою трьох вантажних автомобілів, здійснено крадіжку кукурудзи, що знаходилась в ангарі за вищевказаною адресою.

Відповідно до показань свідка ОСОБА_9 , який офіційно працевлаштований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що з серпня 2024 року по сьогоднішній день він являється оператором сушильного цеху зернових культур на елеваторному комплексі по АДРЕСА_2 . На початку жовтня 2024 року близько з 12:00 год на територію елеватора почали приїздити вантажні автомобілі та розпочали розвантажувати зерно на площадку сушильного цеху, в яму завантаження сушки. Після чого, зерно від сушильного цеху перевозили до складського приміщення - ангару на даній території поруч з площадкою для автомобілів.

Згідно показань свідка ОСОБА_10 встановлено, що в його обов`язки входить контроль території за адресою: АДРЕСА_2 . Також, ним здійснюється контроль за діями осіб, які виконували перевезення, розвантаження, сушіння та зберігання зернових культур, доведення товару до базових показників якості ДСТО, введення діяльності відвантаження, а також контроль діяльності ваговика. Упродовж періоду з жовтня по листопад 2024 року з адреси: АДРЕСА_3 до АДРЕСА_2 вивозили зерно (кукурудзу) у загальній масі 980 400 кілограм з метою зберігання у відповідних умовах (ДСТУ). В подальшому 04.12.2024 в ангарі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці за кадастровим номером :01:075:0007 знаходилася зернова культура підпиту - кукурудза.

Крім цього, 04.12.2024 в обідній період часу, на територію, за вище вказаною адресою приїхав ОСОБА_6 , який без погодження з ОСОБА_5 , здійснив погрузку зернових культур - кукурудзи 3 класу на вантажні автомобілі. В загальній сумі, з території за вище вказаною адресою ОСОБА_6 неправомірно вивіз зернову культуру підтипу кукурудза 3 класу загальною вагою 75 300 кг.

Крім цього, 20.12.2024 до чергової частини Броварського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, намагаються здійснити заволодіння зерном кукурудзи, яке належить останньому, з території, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, до чергової частини Броварського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт про те, що в ході аналізу документів, наданих ОСОБА_6 встановлено, що на документах, які підтверджують походження зернових культур - кукурудзи, вбачаються недостовірні данні, що свідчить про те, що останній використав завідомо неправдиві (підроблені) данні з метою заволодіння права власності на вказане зерно (кукурудзу), тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.

На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також подальше проведення почеркознавчих експертиз виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних файлів та документів, які містять інформацію та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до електронних файлів (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, електронних файлів) та документів (належним чином завірених копій), а саме до:

1. Інформацію про наявні телефонні номери, e-mail, поштові адреси та адреси фактичного місцезнаходження на даний час відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_11 » ( АДРЕСА_4 );

2. Відомості з інформаційної системи «Податковий блок»: реєстраційні дані, банківські рахунки, податкову звітність, перевірки контролюючим органом відносно (ТОВ, ФОП, ПП, тощо), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_11 » ( АДРЕСА_4 );

3. Відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової звітності та податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних за податковий період з 01.01.2022 по день винесення ухвали відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_11 » ( АДРЕСА_4 );

4. Документи, що підтверджують ведення суб`єктами господарювання підприємницької діяльності, подачі ними податкових декларацій, звітних документів та внесення до них змін у період з 01.01.2022 по день винесення ухвали відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_11 » ( АДРЕСА_4 );

5. Податкові накладні за звітні періоди з 01.01.2022 по день винесення ухвали, відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_11 » ( АДРЕСА_4 );

6. Декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість за звітні періоди з 01.01.2022 по день винесення ухвали, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_11 » ( АДРЕСА_4 );

7. Відомості за формою 1-ДФ та об`єднаної звітності із ПДФО, військового збору та ЄСВ відносно працівників та засновників, за податковий період відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_11 » ( АДРЕСА_4 );

8. Інформацію щодо місць реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності як платників податків, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_11 » ( АДРЕСА_4 );

9. Розшифровку контрагентів податкової декларації (відповідно до вимог автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту) відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_11 » ( АДРЕСА_4 );

10. Повідомлення до ІНФОРМАЦІЯ_6 та її територіальних органів про прийняття працівників на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_11 » ( АДРЕСА_4 ).

Дана інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 має значення для досудового розслідування, оскільки вона дозволить отримати відомості про місцезнаходження та реєстрації зазначених вище суб`єктів господарювання підприємницької діяльності, про проведення ними господарської діяльності, що в свою чергу дасть можливість визначити про реальне їх функціонування або ж створення як засобів для вчинення кримінального правопорушення, а також отримати відомості необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000548 від 04.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у вказаному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій інформації в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1. Інформацію про наявні телефонні номери, e-mail, поштові адреси та адреси фактичного місцезнаходження на даний час відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_11 » ( АДРЕСА_4 );

2. Відомості з інформаційної системи «Податковий блок»: реєстраційні дані, банківські рахунки, податкову звітність, перевірки контролюючим органом відносно (ТОВ, ФОП, ПП, тощо), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_11 » ( АДРЕСА_4 );

3. Відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової звітності та податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних за податковий період з 01.01.2022 по день винесення ухвали відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_11 » ( АДРЕСА_4 );

4. Документи, що підтверджують ведення суб`єктами господарювання підприємницької діяльності, подачі ними податкових декларацій, звітних документів та внесення до них змін у період з 01.01.2022 по день винесення ухвали відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_11 » ( АДРЕСА_4 );

5. Податкові накладні за звітні періоди з 01.01.2022 по день винесення ухвали, відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_11 » ( АДРЕСА_4 );

6. Декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість за звітні періоди з 01.01.2022 по день винесення ухвали, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_11 » ( АДРЕСА_4 );

7. Відомості за формою 1-ДФ та об`єднаної звітності із ПДФО, військового збору та ЄСВ відносно працівників та засновників, за податковий період відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_11 » ( АДРЕСА_4 );

8. Інформацію щодо місць реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності як платників податків, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_11 » ( АДРЕСА_4 );

9. Розшифровку контрагентів податкової декларації (відповідно до вимог автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту) відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_11 » ( АДРЕСА_4 );

10. Повідомлення до ІНФОРМАЦІЯ_6 та її територіальних органів про прийняття працівників на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_5 ); ФОП « ОСОБА_11 » ( АДРЕСА_4 ).

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: