Справа №613/1804/25 Провадження № 1-кс/613/521/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000448 від 28.08.2025,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення трансакцій, а саме з 27.08.2025 з 13 години 00 хвилин до 27.08.2025 до 14 години 00 хвилин на загальну суму 7242 грн. 91 коп., із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- ??відомостей про власника розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеного рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним банківським рахунком (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 27.08.2025 з 13 години 00 хвилин до 27.08.2025 до 14 години 00 хвилин з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як переказ коштів з рахунку на загальну суму на загальну суму 7242 грн. 91 коп.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 27.08.2025 невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням інформаційних технологій, здійснила несанкціоноване списання грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ) в сумі 7242,00 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 28.08.2025 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000448, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав показання про те, що 27.08.2025 він знаходився вдома та близько 13-20 год. з мобільного телефону зайшов до соціальної мережі Фейсбук та випадково натиснув на рекламне оголошення. В подальшому на екрані телефону ОСОБА_5 було відображено меню мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому останній ввів свої особисті дані та пароль. В додатку виник збій, ОСОБА_5 намагався знову перейти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але отримував повідомлення про невірний пароль. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що сталась якась помилка та відразу зателефонував до служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 і заблокував свою банківську картку. 27.08.2025 близько 15-00 ОСОБА_5 приїхав до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Богодухів, де працівники банку повідомили йому, що його грошові кошти в розмірі 7242 грн. було перераховано невідомому одержувачу.

Також ОСОБА_5 надав для долучення до матеріалів кримінального провадження копію виписки по його особовому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

29.08.2025 вказаний документ було визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28.08.2025, останній 27.08.2025 близько 13.20 год. з мобільного телефону перейшов до соціальної мережі Фейсбук та випадково натиснув на рекламне оголошення. В подальшому на екрані телефону ОСОБА_5 було відображено меню мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому останній ввів свої особисті дані та пароль. В додатку виник збій, ОСОБА_5 намагався знову перейти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але отримував повідомлення про невірний пароль. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що сталась якась помилка та відразу зателефонував до служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 і заблокував свою банківську картку. 27.08.2025 близько 15-00 ОСОБА_5 приїхав до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Богодухів, де працівники банку повідомили йому, що його грошові кошти в розмірі 7242 грн. було перераховано невідомому одержувачу.

З копії виписки по банківському рахунку ОСОБА_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається, що 27.08.2025 о 13.28 відбулось списання коштів у сумі 42,08 грн (деталі операції FACEBK *HAU5, 5-7 Hanover Quay), 27.08.2025 о 13.29 відбулось списання коштів у сумі 7 175,00 грн (деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_5 ), 27.08.2025 о 13.30 год. відбулось списання коштів у сумі 25, 83 грн (деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000448 від 28.08.2025 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- ??відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення трансакцій, а саме з 27.08.2025 з 13 години 00 хвилин до 27.08.2025 до 14 години 00 хвилин на загальну суму 7242 грн. 91 коп., із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- ??відомостей про власника розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеного рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним банківським рахунком (доступ до системи клієнт-банк);

- ??відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 27.08.2025 з 13 години 00 хвилин до 27.08.2025 до 14 години 00 хвилин з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як переказ коштів з рахунку на загальну суму на загальну суму 7242 грн. 91 коп.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя