У Х В А Л А

Іменем України

21.08.2025 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області з даним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 25.06.2025 на спец. лінію 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 яка повідомила, що 24.06.2025 з кредитної карти зняли кошти у сумі 38000 грн, так як заявниця в мобільному додатку Вайбер перейшла за посиланням та підтверджувала інформацію та самостійно вводила відносно банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Виїздом СОГ на місце події було встановлено, що 24.06.2025 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , невідома особа, використовуючи фішингове посилання, шляхом обману, отримала доступ до веб-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 двома платежами на загальну суму 38390 грн. 24.06.2025 о 17:50 год. із банківської картки No НОМЕР_1 в сумі 25512 та о 17:51 год в сумі 13271 грн. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На підставі виписки по руху коштів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо картки № НОМЕР_1 від 30.06.2025 встановлено, що грошові кошти потерпілого переказані транзакцією із наступними даними: 24.06.2025 о 17:50 год. із банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 25512 та о 17:51 год в сумі 13271 грн. через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 15.08.2025, на підставі ухвали слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_6 від 10.07.2025. провадження №1-кс/130/419/2025 у справі 130/2014/25 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківської картки НОМЕР_1 , в період часу з 17:50 год. 24.06.2025 по 17:52 год. 24.06.2025. було проведено огляд вилучених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході чого встановлено наступні відомості, щодо руху коштів по картці ОСОБА_5 у період часу з 17:50 год. 24.06.2025 по 17:52 год. 24.06.2025 із банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено 2 перекази грошових коштів, а саме: 1) 24.06.2025 о 17:50 год. на банківську картку № НОМЕР_2 , на суму 25255 гривень; 2) 24.06.2025 о 17:51 год. від банківського рахунку № НОМЕР_2 на суму 13135 гривень. Таким чином, встановлено, з банківської картки ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 двома платежами на загальну суму 38390 гривень. Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо банківської картки НОМЕР_2 за період часу 24.06.2025 по 02.07.2025, з метою відслідкування руху коштів після вчинення злочину та використання банківської картки для розпорядження грошовими коштами отриманими шахрайським шляхом, а також встановлення особи на яку відкрито дану банківську картку.

Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 просив надати слідчим слідчого відділення Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницької області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 . старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , підполковнику поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо банківської картки НОМЕР_2 за період часу 24.06.2025 по 02.07.2025, із наданням відомостей щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних.

Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в поданій заяві просив дане клопотання розглянути без його участі та задовольнити.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дослідивши матеріали заявленого клопотання прийшов до наступного висновку.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст. 163 КПК України).

Враховучи викладене, вважаю, що є достатні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницької області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 . старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , підполковнику поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо банківської картки НОМЕР_2 за період часу 24.06.2025 по 02.07.2025, із наданням відомостей щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя