Справа № 473/4483/25
Номер провадження 1-кс/473/983/2025
У Х В А Л А

іменем України

"29" серпня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000167,

ВСТАНОВИВ:

28.08.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

25.08.2025 до Вознесенського РУП із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.08.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом у вигляді обману, під приводом продажу електричного велосипеда на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та за допомогою ведення переписки в меседжері «Telegram» через контактний номер НОМЕР_1 , незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній о 14:45 год. перерахував одним платежем в сумі 16000 грн. зі своєї банківської карти через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картковий рахунок за номером НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 )АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та в подальшому товар відправлено не було та зв`язок із продавцем припинився, у зв`язку з чим ОСОБА_5 заподіяна матеріальна шкода на вище вказану суму.

26.08.2025 дізнавачем СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 21.08.2025 вирішив купити для своєї дружини електричний велосипед, оскільки повинен їхати в відрядження на роботу, у зв`язку з чим почав шукати в інтернеті сайти з оголошеннями. Далі, в пошуковій системі «Google» потрапив на магазинний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де знайшов вигідне оголошення про продаж електричного велосипеду за 16000 грн. Коли зв`язався із менеджером вказаного оголошення, то його було направлено на узгодження покупки в переписку в меседжер «Telegram» через контактний номер НОМЕР_1 . Далі, в ході переписки, у зв`язку з тим, що було запропонована безкоштовна доставка, у разі повної оплати товару, то потерпілий погодився здійснити повну оплату товару. Далі, потерпілому були надані реквізити для здійснення платежу. Після чого, вже 21.08.2025 о 14:45 год. ОСОБА_5 особисто здійснив перерахування одним платежем грошової суми в розмірі 16000 грн. зі своєї банківської карти через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картковий рахунок за номером НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_6 , AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (СДРПОУ НОМЕР_4 ). Після переказу грошових коштів надіслав квитанцію про оплату, та було повідомлено, що відправка відбудеться на протязі від 3-х до 6-ти днів. 24.08.2025 потерпілий повторно написав менеджеру з приводу відправки товару, однак останній повідомив що на вихідних не працюють. А вже, зайшовши на сайт магазину, він вияив що сайт вже не працює. Заподіяна матеріальна шкода становить на суму 16 000 гривень.

До цього часу про підозру нікому не повідомлено.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка знаходиться у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказу кримінальному провадженні № 0000167 від 26.08.2025.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 26.08.2025 року заява звернувся ОСОБА_5 про те, що 21.08.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом у вигляді обману, під приводом продажу електричного велосипеда на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та за допомогою ведення переписки в меседжері «Telegram» через контактний номер НОМЕР_1 , незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній о 14:45 год. перерахував одним платежем в сумі 16000 грн. зі своєї банківської карти через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картковий рахунок за номером НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 )АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", внесена до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000167 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000167. Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000167, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), наступну інформацію (документи):

1. юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ), у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківської карти рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ), із зазначенням місця їх зняття та зображенням осіб, які отримували грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 20.08.2025 по 29.08.2025.

3. роздруківку руху грошових коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) в період з 20.08.2025 по 30.08.2025, з зазначеннями дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням мовного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з моменту відкриття банківського рахунку по момент вилучення інформації, У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

4. інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 20.08.2025 по 29.08.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ), в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

5. копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період з 20.08.2025 по 30.08.2025;

6. у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1