Справа №766/1684/25
н/п 1-кс/766/4462/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000009 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 .

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2021 року уклали ряд договорів з ІНФОРМАЦІЯ_3 про виконання робіт по будівництву об`єктів, при цьому, в ході вказаного будівництва здійснювалась оплата за роботи, які фактично не виконувались, що може свідчити про можливе привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 »" бюджетних коштів.

Вказаний факт зареєстровано у Єдиному реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що виконавцем будівельних робіт по об`єктам: ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 «Капітальний ремонт та оснащення обладнанням для відділення неврологічної патології на базі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР за адресою: АДРЕСА_2 » (CPV за ДК 021:2015 - 45215000-7: Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень)» є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , відповідно до договорів які укладені на проведення капітальних ремонтів строк виконання будівельних робіт сплинув в кінці 2022 року.

За результатами закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора Департаменту ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №3-П від 27.05.2021 про виконання робіт. Відповідно до умов вказаного Договору договірна ціна складає 24 613 450 грн., в тому числі ПДВ 2 624 011 грн.

Опрацюванням Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виконання договору №3-П від 27.05.2021, з липня по грудень 2021 року здійснено оплату на загальну суму 16 000 322 грн., отримувач ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно умов вказані договори набирають чинності з моменту його укладання та в частині зобов`язань щодо будівництва об`єкта і діє до 31.12.2022.

На даний час фактично виконавцю робіт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » було сплачено загально по трьом об`єктам 22 271 255 грн.

З метою оснащення неврологічного відділення відповідним обладнанням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучено фактично субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке спеціалізується на поставці медичного обладнання.

03.02.2025 було проведено огляд поліклінічно-діагностичного відділення, відділення неврологічної патології, хірургічного відділення за адресою АДРЕСА_2 , під час огляду встановлено, що в приміщеннях відділень наявні сліди ремонтних робіт які не завершені на момент огляду, в приміщеннях наявне будівельне сміття, а також будівельні матеріали та інструменти. Під час огляду в приміщенні хірургічного відділення виявлено чоловіка ОСОБА_6 , який виконував роботи з вкладання плитки на підлогу та стінки. Тим самим проведеним оглядом встановлено, що фактично роботи з капітального ремонту не завершено, а приміщення в експлуатацію не здані. Окрім цього в приміщеннях виявлено дерев`яні контейнери при огляді яких встановлено, що дані контейнери були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , для встановлення під час проведення ремонтів в лікарні, однак перебувають в запечатаному стані та в експлуатацію не передані. Окрім того, оглядом виявлено наліпки з вказанням дати поставки, яка припадає на 2020 рік.

З метою отримання документів, в яких міститься інформація на підставі чого здійснювались поставки медичного обладнання до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також договори купівлі продажу, ТПН, сертифікати якості, договори поставки, квитанції, гарантійні талони, технічні паспорти, тощо, направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого отримано лист в якому повідомлено, що запитувані документи не будуть надані, але готові до співпраці і лише на підставі рішення суду наддадуть необхідні документи, оскільки тільки такий варіант передбачений КПК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою АДРЕСА_3 .

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, вартості обладнання, їх технічні характеристики, з метою в подальшому підтвердити чи спростувати вартість визначена в актах виконаних робіт та здійснення оплати за рахунок державних коштів, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб зазначених суб`єктів господарської діяльності з ознаками «ризикових», а тому виклик представників осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів по кримінальному провадженню.

Тобто, довести вищевказані обставини, за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, наддасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а саме: судової товарознавчої та судово будівельно-технічної експертизи, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду та експерту для проведення експертизи оригінал документа.

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5; основним завданням товарознавчої експертизи є визначення вартості майна, що прямо впливає на кваліфікацію дій посадових осіб, а також судова будівельно-технічна експертиза визначає фактичну відповідність виконаних робіт в тому числі обладнання до вказаних в актах приймання передачі форми КБ2-в та проектно-кошторисній документації.

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги, що оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 являються джерелом доказів, дозволяють ідентифікувати обладнання, яке поставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов договору №3-П від 27.05.2021 про виконання робіт, містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, керуючись ст. ст. 40, 84, 131, 132, 159 - 162 КПК України, -

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, та враховуючи, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яку необхідно отримати У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , належить до охоронюваної законом таємниці, а тому отримати таку інформацію можливо лише на підставі ухвали слідчого судді.

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

До клопотання слідчим долучено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 18.04.2025, в якій на розгляд експертів слідчим поставлено питання: «Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт та оснащення обладнанням для відділення неврологічної патології на базі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ХОР за адресою: АДРЕСА_2 » (CPV за ДК 021:2015 - 45215000-7: Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень)» ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013, визначених договірною документацією будування за договором № 3-П від 27.05.2021, якщо не відповідає то в чому полягає невідповідність?». Таким чином, експерту має бути надано документи, необхідні для проведення експертизи, у тому числі ті, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні суб`єкта господарської діяльності, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, а також те, що слідчий у клопотанні не просить вилучення оригіналів документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів, в яких міститься інформація на підставі чого здійснювалися поставки медичного обладнання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у тому числі договори купівлі-продажу, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, договори поставки, квитанції, гарантійні талони, технічні паспорти.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1