Справа № 646/5671/25
Провадження № 1-кс/646/1515/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2025 року слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізання відділу поліції № 1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000136 від 29.05.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

У провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000136 від 29.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.05.2025 року до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла ухвала Основ`янського районного суду м. Харкова щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 від 09.05.2025 року з приводу шахрайських дій відносно останньої, а саме ОСОБА_4 в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлення щодо відкриття провадження по цивільній справі за позовною заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення заборгованості.

Враховуючи, що відомості які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані в подальшому як речові докази, дізнавач СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду із вказаним клопотанням, в якому просила надати право тимчасового доступу до інформації яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кредитному договору ABH0CT69 від 20.08.2020 року.

Дізнавач в судове засідання не прибула, надала до суду заяву у якій просила клопотання задовольнити, справу розглядати у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не прибув, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив. Заяв, клопотань до суду не надходило.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000136 від 29.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулась з клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю в отриманні інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором ABH0CT69 від 20.08.2020 року, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначена дізнавачем інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) за кредитним договором № ABH0CT69 від 20.08.2020 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання т.в.о. дізнавача СД відділу поліції № 1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000136 від 29.05.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати т.в.о. дізнавача СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення належним чином в завірених копіях у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме: до особистих даних за кредитним договором ABH0CT69 від 20.08.2020 року;

- фото-відеоінформації щодо осіб, якіздійснювали зняття грошових коштів за кредитним договором ABH0CT69 від 20.08.2020 року в період часу з 20.08.2025 року по 29.05.2025 року із зазначенням адреси розташування банкоматів, де здійснювалося зняття коштів;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунків: копії паспорта, довідки ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкети), згод на обробку підписів, фотокартки при отриманні банківської картки тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів між картками, та з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ, кас, в паперовому та /або в електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), MAC-адреси пристроїв з яких відбулось з`єднання з системою банку, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача, унікальні електронні відбитки електронних пристроїв що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 17.08.2025 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя