Провадження № 1-кс/592/5654/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 вересня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000081 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и л а :

22.08.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 17.01.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що 11.01.2025 близько 15:40 год. в інтернет застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж електросамокату та в подальшому після спілкування з продавцем обговоривши умови придбання, заявник перерахував грошові кошти у сумі 11000 двома платежами на банківську карту № НОМЕР_1 . (ЄО 6124 від 17.01.2025).

З клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів отримані в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході вивчення інформації встановлено, що 11.01.2025 о 19:12 год. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 яка емітована на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 відбувається зарахування грошових коштів у сумі 3000 грн. від потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Після чого цього ж дня о 19:40 год. відбувається зарахування грошових коштів у сумі 1000 грн. від невстановленої особи. В подальшому 11.01.2025 о 20.07 год. відбувається переказ грошових коштів на загальну суму 4000 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Дізнавач зазначає, що відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 18.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и ла :

Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 10.01.2025 року по 30.01.2025.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1