УХВАЛА

16.09.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

підозрюваного (володільця майна) ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 ,

погодженого прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 ,

поданого у кримінальному провадженні №0000812 від 16.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,

про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про передачу майна в управління, яке обґрунтоване тим, що службові особи Богунського лісництва Коростенського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», діючи за попередньою змовою з посадовими особами та працівниками суб`єктів господарювання, в умовах воєнного стану, вчиняють дії, направлені на привласнення, заволодіння та розтрату деревини, шляхом її необлікування та подальшого продажу за готівкові кошти. Так, вказаними особами здійснюється пошук осіб з числа місцевих мешканців та організовується оформлення завідомо недостовірних документів, а саме від останніх відбираються заяви про необхідність придбання паливної деревини на власні потреби. В подальшому вказані заяви слугують підставою для відпуску деревини з Богунського лісництва на потреби фізичних осіб, однак під їх виглядом фігуранти провадження за допомогою власних вантажних транспортних засобів транспортують вказану паливну деревину, а також ділову деревину не на потреби місцевого населення, а до суб`єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ «АВАЛогістик» (директор ОСОБА_7 ) та реалізовують її за готівку.

В ході розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, серед інших, причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , лісничий Богунського лісництва Коростенського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

Так, ОСОБА_8 , будучи лісничим Богунського лісництва Коростенського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», а також після звільнення з вказаної посади 31.03.2025, будучи обізнаним з діяльністю вказаного підприємства, зокрема у сфері ведення лісового господарства, лісокористування, лісозаготівлі, а також із затвердженим порядком реалізації паливної деревини населенню для власних потреб, включаючи порядок формування цін, укладення договорів, видачі товарно-транспортних накладних, здійснення платежів та подальшої звітності, умисно організував механізм відпуску такої деревини суб`єктам господарювання під виглядом реалізації населенню.

Реалізуючи свій злочинний умисел, для забезпечення протиправної діяльності з розтрати чужого майна, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді лісничого Богунського лісництва Коростенського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» забезпечив безперешкодне здійснення протиправної діяльності, створивши умови для неконтрольованого відпуску паливної деревини під виглядом реалізації населенню, сприяв оформленню завідомо неправдивих документів, зокрема договорів купівлі-продажу, платіжних доручень та товарно-транспортних накладних на підставних фізичних осіб, що створювало штучну видимість реалізації деревини населенню.

У подальшому, після звільнення з займаної посади ОСОБА_8 , залучив до протиправної діяльності ОСОБА_4 , який з 15.05.2025 обіймає посаду лісничого Богунського лісництва Коростенського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Надалі ОСОБА_8 , не пізніше травня 2025 року залучив до протиправної діяльності ОСОБА_9 фізичну-особу підприємця, основним видом діяльності якого являється лісозаготівля, який забезпечував діяльність з лісозаготівлі та транспортування паливної деревини від місця рубки до суб`єктів господарської діяльності та продаж її за готівку, за допомогою вантажних транспортних засобів «ЗИЛ 131», д.н.з. НОМЕР_1 , та «ЗИЛ 131», д.н.з. НОМЕР_2 ; особисто контролював процес транспортування деревини, здійснював супровід, визначав маршрут руху з метою уникнення можливого виявлення з боку правоохоронних органів, забезпечував узгодження дій між співучасниками; здійснював пошук потенційних покупців паливної деревина з числа суб`єктів господарської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , будучи лісничим Богунського лісництва Коростенського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», тобто службовою особою, використовуючи своє службове становище, активно сприяв реалізації злочинного умислу на розтрату майна, що перебувало у віданні державного підприємства та було йому ввірене. Зокрема, ОСОБА_4 забезпечував безперешкодне здійснення вказаної протиправної діяльності, створивши умови для неконтрольованого відпуску паливної деревини під виглядом реалізації її населенню.

Крім цього ОСОБА_10 сприяв оформленню завідомо неправдивих договорів купівлі-продажу, платіжних доручень та товарно-транспортних накладних на підставних фізичних осіб, що створювало штучну видимість реалізації деревини населенню, залучав до протиправної діяльності помічника ОСОБА_11 , який за його вказівкою безпосередньо здійснював відпуск паливної деревини, а також пошук підставних фізичних осіб, на яких оформлювались документи придбання деревини, сприяв приховуванню слідів злочину.

В свою чергу ОСОБА_11 був обізнаний із схемою реалізації деревини за готівкові кошти суб`єктам господарювання за цінами нижчими, які були встановлені для населення, та сприяв ОСОБА_8 в її реалізації шляхом усунення перешкод, інструктажу підлеглих працівників, координації їхніх дій та уникнення службового контролю.

В свою чергу, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , залучив до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_12 , який безпосередньо здійснював лісозаготівлю та транспортування паливної деревини від місця рубки до суб`єктів господарської діяльності за допомогою вантажних транспортних засобів «ЗИЛ 131», д.н.з. НОМЕР_1 , та «ЗИЛ 131», д.н.з. НОМЕР_2 , та продаж її за готівку.

У період з 01.01.2025 по 04.08.2025, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, під виглядом реалізації паливної деревини виключно для потреб населення, здійснили реалізацію 707,6570 куб.м паливної деревини порід: сосна, дуб, дуб червоний, ялина, осика, вільха, береза, граб, суб`єктам господарської діяльності за цінами, встановленими для населення, які є суттєво нижчими від середньоринкових (аукціонних).

Внаслідок реалізації вказаної деревини за заниженими цінами, ДП «Ліси України» було спричинено збитків у вигляді недоотриманого прибутку на загальну суму 318441,04 грн з ПДВ, що підтверджується аналітичними розрахунками різниці в ціні між фактичними середньоринковими цінами реалізації на аукціонах та цінами, встановленими для населення, помноженої на обсяг реалізованої деревини по кожній окремій породі.

З огляду на встановлення вищеописаних обставин, а також беручи до уваги наявність здобутих доказів, які в сукупності є достатніми для прийняття відповідного рішення, 13.08.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

13.08.2025, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира у справі № 296/7956/25 від 22.07.2025, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , розташоване на земельній ділянці :02:001:0965, де проживає ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено у тому числі: шкіряний гаманець коричневого кольору, в якому знаходяться грошові кошти в сумі 3200 доларів США; Білий паперовий конверт, в якому знаходяться грошові кошти в сумі 1900 доларів США; Зошит зеленого кольору з чорновими записами; подарунковий конверт блакитного кольору, в якому знаходяться грошові кошти в сумі 400 доларів США; Гроші в сумі 100000 гривень, 57000 гривень, 2150 доларів США; зошит блакитного кольору з записами, чотири аркуша паперу договори на купівлю деревини, чорнові записи; блокнот коричневого кольору з записами; гроші в сумі 80000 доларів США, 10000 Євро.

Оскільки кошти є матеріальними об`єктами, та можуть бути використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення, 13.08.2025 вказані вилучені грошові кошти постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, у тому числі грошові кошти в сумі 3200 доларів США; грошові кошти в сумі 1900 доларів США; грошові кошти в сумі 400 доларів США; грошові кошти в сумі 100 00 гривень; грошові кошти 57 000 (гривень; грошові кошти 2150 доларів США; грошові кошти в сумі в сумі 80 000 (вісімдесят тисяч) доларів США; грошові кошти 10000 десять тисяч Євро, а всього 157000 грн, 10000 Євро та 87650 доларів США.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м.Житомира у справі №295/11286/25 (провадження № 1-кс/295/4458/25) від 19.08.2025 накладено арешт, на майно, вилучене 13.08.2025 в ході проведення обшуку на підставі ухвали Корольовського районного суду м. Житомира від 22.07.2025 у справі № 296/7956/25 за місцем проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , у тому числі на грошові кошти в сумі 3200 доларів США; грошові кошти в сумі 1900 доларів США; грошові кошти в сумі 400 доларів США; гроші в сумі 100000 гривень, 57000 гривень, 2150 доларів США; гроші в сумі 80000 доларів США, 10000 десять тисяч Євро.

Станом на 05.09.2025 10000 Євро згідно курсу НБУ становить 481340 грн, а 87650 доларів США згідно курсу НБУ становить 3624274,91 грн, що в загальному із вилученими коштами в сумі 157000 грн складає 4262614,91 грн, тобто 1407,7 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Сумарна вартість вище зазначених грошових коштів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, таким чином, вони відповідають критеріям, визначеним абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України.

Слідчий вказує, що з метою забезпечення збереження економічної вартості виникла необхідність передати вищевказані речові докази у вигляді грошових коштів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Листом №653/1-25/5 від 05.09.2025 Центральне міжрегіональне територіальне управління АРМА звернулось з клопотанням щодо залучення АРМА до управління активами у кримінальному провадженні, а зокрема щодо звернення із клопотанням до суду для передачі активів, в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на які у кримінальному провадженні №0000812 від 16.05.2025 накладено арешт ухвалою слідчого судді слідчого судді Богунського районного суду м.Житомира у справі №295/11286/25 (провадження №1-кс/295/4458/25) від 19.08.2025, а саме грошових коштів в загальній сумі 10000 Євро, 87650 доларів США та 157000 грн.

Слідчий посилається на те, що наявні достатні підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління речових доказів, на які накладено арешт та вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 01 січня відповідного року, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження, враховуючи, що така передача не завдасть шкоди досудовому розслідуванню.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Щодо розписок про отримання коштів у позику, які надані стороною захисту, вказав, що ніхто до органу досудового розслідування з питанням щодо долі вилучених коштів не звертався, ухвала слідчого судді про накладення арешту на кошти ніким не оскаржувалася, тому слідчий ставить під сумнів зазначені у розписках відомості.

Підозрюваний (володілець майна) у судовому засіданні пояснив, що вилучені кошти позичила теща, вона вирішила придбати квартиру, продати свій будинок та розрахуватися з боргом. Кошти зберігалися у тещі вдома. У задоволенні клопотання просить відмовити.

Захисник у судовому засіданні вказав, що слідчий нічого не повідомляв щодо ходу досудового розслідування, про розгляд клопотання про арешт майна сторона захисту повідомлена не була. Відповідно до матеріалів досудового розслідування, сума завданих збитків значно менша, ніж сума вилучених коштів. У задоволенні клопотання просить відмовити.

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Встановлено, що 13.08.2025, у межах кримінального провадження №0000812 від 16.05.2025, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира у справі №296/7956/25 від 22.07.2025, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено, у тому числі: шкіряний гаманець коричневого кольору, в якому знаходяться грошові кошти в сумі 3200 доларів США; білий паперовий конверт, в якому знаходяться грошові кошти в сумі 1900 доларів США; зошит зеленого кольору з чорновими записами; подарунковий конверт блакитного кольору, в якому знаходяться грошові кошти в сумі 400 доларів США; гроші в сумі 100000 гривень, 57000 гривень, 2150 доларів США; зошит блакитного кольору з записами, чотири аркуша паперу договори на купівлю деревини, чорнові записи; блокнот коричневого кольору з записами; гроші в сумі 80000 доларів США, 10000 Євро.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 від 13.08.2025 вказані вилучені грошові кошти визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, у тому числі грошові кошти в сумі 3200 доларів США; грошові кошти в сумі 1900 доларів США; грошові кошти в сумі 400 доларів США; грошові кошти в сумі 100 00 гривень; грошові кошти 57 000 (гривень; грошові кошти 2150 доларів США; грошові кошти в сумі в сумі 80 000 (вісімдесят тисяч) доларів США; грошові кошти 10000 десять тисяч Євро.

13.08.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м.Житомира у справі №295/11286/25 від 19.08.2025 накладено арешт на майно, вилучене 13.08.2025 в ході проведення обшуку на підставі ухвали Корольовського районного суду м. Житомира від 22.07.2025 у справі №296/7956/25 за місцем проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , у тому числі на грошові кошти в сумі 3200 доларів США; грошові кошти в сумі 1900 доларів США; грошові кошти в сумі 400 доларів США; гроші в сумі 100000 гривень, 57000 гривень, 2150 доларів США; гроші в сумі 80000 доларів США, 10000 десять тисяч Євро.

Станом на 05.09.2025 10000 Євро згідно з курсом НБУ становить 481340 грн; 87650 доларів США згідно з курсом НБУ становить 3624274,91 грн, що в загальному із вилученими коштами в сумі 157000 грн складає 4262614,91 грн, тобто 1407,7 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Листом №653/1-25/5 від 05.09.2025 Центральне міжрегіональне територіальне управління АРМА звернулось з клопотанням щодо залучення АРМА до управління активами у кримінальному провадженні, а саме щодо звернення із клопотанням до суду для передачі активів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на які у кримінальному провадженні №0000812 від 16.05.2025 накладено арешт ухвалою слідчого судді слідчого судді Богунського районного суду м.Житомира у справі №295/11286/25 від 19.08.2025, а саме грошових коштів в загальній сумі 10000 Євро, 87650 доларів США та 157000 грн.

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Згідно з п. 4 частини першої статті 1 Закону управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими

Відповідно до частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.

Статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення збереження грошових коштів, а також збереження їхньої економічної вартості, досягнення завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходить висновку про задоволення клопотання та передачу речових доказів, а саме грошових коштів до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними.

Стосовно доводів сторони захисту про те, що власником вилучених коштів є інша особа, а не підозрюваний ОСОБА_4 , то слідчий суддя критично оцінює такі доводи, оскільки доказів, з яких достовірно можливо дійти висновку про належність грошових коштів іншій особі, сторона захисту не надала, а подані розписки як не підтверджують укладення договорів позики як це передбачено ст.1047 ЦК України, так і не пояснюють наявності цих коштів у володінні підозрюваного на момент обшуку. При цьому, з моменту арешту майна (19.08.2025) будь-яка особа як власник з питанням щодо скасування арешту грошових коштів та їх повернення не зверталась.

Відповідно до ч. 8 ст. 21 Закону у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, якими скасовано арешт прийнятих в управління активів та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, за умови наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Національне агентство протягом десяти робочих днів повертає їх законному власнику.

Керуючись статтями 7, 100, 110, 309, 369-372, 376, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління речові докази у кримінальному провадженні кримінальному провадженні №0000812 від 16.05.2025, на які ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м.Житомира від 19.08.2025 у справі №295/11286/25 накладено арешт на майно, а саме:

- грошові кошти в сумі 3200 доларів США;

- грошові кошти в сумі 1900 доларів США;

- грошові кошти в сумі 400 доларів США;

- гроші в сумі 100 000 (сто тисяч) гривень,

- 57 000 (п`ятдесят сім тисяч) гривень,

- 2150 (дві тисячі сто п`ятдесят тисяч) доларів США;

- гроші в сумі 80 000 (вісімдесят тисяч) доларів США,

- 10 000 десять тисяч Євро,

які були вилучені 13.08.2025 в ході проведення обшуку на підставі ухвали Корольовського районного суду м. Житомира від 22.07.2025 у справі № 296/7956/25 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали о 15-30 год 19.09.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1