ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

21 серпня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке вилучено під час обшуку 13.08.2025, в рамках кримінального провадження № 0000031 внесеного до ЄРДР 09.02.2024, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 09.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що керівник благодійної організації «РОДИНА ТУРБОТА» () ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 організували протиправний механізм реалізації гуманітарної допомоги, а саме автомобілів завезених в Україну без сплати митних платежів нібито для потреб Збройних сил України та підрозділів Сил оборони України, з метою отримання прибутку від їх продажу.

Зокрема, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 залучили до вказаної діяльності громадян України та країн ЄС, які допомагають підшукувати та переганяти автомобілі з Великої Британії, Латвії та інших країн ЄС під виглядом гуманітарної допомоги до України а також займаються реалізацією пригнаних з-за кордону автомобілів за допомогою соціальних мереж та через облікові записи в месенджерах Signal, Viber, WhatsApp, Telegram, які готові для продажу потенційним покупцям.

За отриманою у ході досудового розслідування інформацією вище зазначені особи співпрацюють із Британськими та Литовськими фондами, які неодноразово передавали гуманітарну допомогу на благодійний фонд БО «РОДИНА ТУРБОТА». Таким чином, встановлено факти продажу предметів гуманітарної допомоги, а саме автомобілів завезених в Україну без сплати митних платежів, з метою отримання прибутку від їх продажу, під час воєнного стану.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що керівник БО «РОДИНА ТУРБОТА» ОСОБА_4 здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка з кадастровим номером :02:022:0356, GPS координати 49.2584538,28.5445595).

13.08.2025 на підставі ухвали Вінницького міського суду №127/24844/25 від 08.08.2025 проведено обшук за місцем здійснення своєї господарської діяльності ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка з кадастровим номером :02:022:0356, GPS координати 49.2584538,28.5445595).

Враховуючи, що вилучений в ході проведення обшуку майно має у кримінальному провадженні значення речового доказу, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та буде досліджуватись під час проведення слідчих дій та експертом під час проведення відповідних експертиз, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні на вказане майно арешту, а тому керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 7. ч. 2. ст. 131, ст.132, ч.2 ст. 167, ст. 170, ст. 171 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000031 від 09.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час обшуку 13.08.2025, за адресою: АДРЕСА_1 (земельна ділянка з кадастровим номером :02:022:0356, GPS координати 49.2584538,28.5445595), а саме:

- Мобільний телефон марки IPHONE 15 в корпусі білого кольору, imai 1: НОМЕР_1 , imai 2: НОМЕР_2 ;

- Акт прийому передачі товару, що визначається гуманітарною допомогою від 13.11.2023 на 1 аркуші.

- Заява ОСОБА_7 на 1 аркуші;

- Тимчасовий реєстраційний талон ХХР №067257 на т/з НОМЕР_3 на 1 аркуші;

- Копія паспорта ОСОБА_7 на 2 аркушах;

- Копія військового квитка серії НОМЕР_4 ОСОБА_7 на 3 аркушах;

- Копія посвідчення НОМЕР_5 ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Довідка форми 5 ОСОБА_7 на 1 аркуші;

- Акт прийому-передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою, від січня 2025 року на 1 аркуші;

- Копія декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою ОСОБА_8 на 1 аркуші;

- Наказ без підпису про зняття з обліку транспортного засобу Кіа Соренто від 12.08.2025 на 1 аркуші;

- Копія паспорта ОСОБА_9 на 7 аркушах;

- Картка платника податків Вишневського ВР на 1 аркуші;

- Копія посвідчення на зберігання та носіння зброї серії НОМЕР_6 від 04.02.2024 на 1 аркуші;

- Аркуш з чорновими записами;

- Банківська картка № НОМЕР_7 А-Банк;

- Акт приймання-передачі транспортного засобу, що є гуманітарною допомогою, без дати, не заповнений у трьох примірниках, кожен з яких на 1 аркуш;

- Аркуш з чорновими запасами;

- Наказ ОСОБА_4 від 12.08.2025 на зняття з обліку авто Nissan Novara на 1 аркуші;

- Доручення №БН від 12.08.2025 видане ОСОБА_10 на 1 аркуші;

- Лист №413 від 09.10.2023 на 1 аркуші;

- Декларація про перелік товару, що визначається гуманітарною допомогою, від 11.10.2023 на 1 аркуші;

- Декларація (TEILEGWTACHTEM) №13-00182-СР-BWG на 1 аркуші;

- Копія транспортного реєстраційного талону №ХХP №067595 на 1 аркуші;

- Митні документи на авто Nissan Novara на 4 аркушах;

- Наказ від 12.08.2025 ОСОБА_4 на зняття з обліку авто Nissan Novara на 1 аркуші без підпису;

- Заява начальнику ВП №1 без дати і підпису на 1 аркуші;

- Доручення Б/Н від 12.08.2025 на 1 аркуші;

- Запит № от 07.08.2025 на 1 аркуші;

- Відповідь на запит від 12.08.2025 з додатками разом на 14 аркушах;

- Чорна папка з установчими документами БО «Родина Турботи», виписка, протоколи, статут, довідка про відкриття рахунку, листи до ДПС та від Монобанк;

- Довіреність №70 від 16.01.2023 року на 1 аркуші та копія довіреності на 1 аркуші;

- Акт видачі товару від 09.03.2023 на 1 аркуші у 8 примірниках;

- Акт видачі товару від 10.08.2023 на одному аркуші від 15.08.2023 на одному аркуші;

- Протокол отримання даровизни від 08.03.2023, копія на 2 аркушах;

- Накладні на 3 аркушах;

- Митна декларація від 08.07.2024 на 1 аркуші;

- Митні документи на 3 аркушах;

- Аркуші 10 штук А4 з відтиском печатки БО «Родина Турбота».

- Вилучено печатку з відтиском «Благодійна організація «Родина Турбота, 40534584, Україна, місто Вінниця».

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_11