ВІТОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/1209/25
Провадження №1-кс/477/844/25
УХВАЛА

про арешт майна

04 серпня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Вітовського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного у кримінальному провадженні №0000122 від 13 лютого 2025 року про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

23 липня 2025 року до Вітовського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000122 від 13 лютого 2025 року про накладення арешту на майно, що було вилучене 21 липня 2025 року в ході проведення санкціонованого обшуку приміщення магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з вивіскою «Комісійний магазин», який належить на праві часткової власності ОСОБА_4 та використовується ОСОБА_5 .

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, а саме продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, 13 лютого 2025 року внесено відомості до ЄРДР за №0000122 та розпочато досудове розслідування з попередньою кваліфікацією за частиною третьою статті 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні здобуто докази які вказують на те, що було вчинене кримінальне правопорушення, пов`язане з продажом товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, а також встановлено осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їхня роль у вчиненні злочину, місце проживання, транспортні засоби що перебувають у користуванні останніх.

21 липня 2025 року в межах вказаного кримінального провадження проведено обшук приміщення магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено речі та документи згідно переліку.

Оскільки майно, вилучене в ході проведення обшуку, що здійснено на підставі ухвали слідчого судді, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже відповідає критеріям речових доказів, визначених частиною першою статті 98 КПК України, тому з метою забезпечення збереження речових доказів прокурор звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , як володільці вилученого майна, у судове засідання не з`явилися, не повідомивши про причини неявки.

Згідно з положенням частини четвертої статті 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що в що в провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000122 від 13 лютого 2025 року, з попередньою кваліфікацією за частиною третьою статті 201-2 КК України за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, а саме продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, що підтверджується витягом з цього кримінального провадження від 21 липня 2025 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи керівником Благодійної організації «Благодійний фонд» «Крок у майбутнє», у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 22 травня 2024 року отримала на ім`я благодійної організації від благодійної організації «Stiching Caritas Ukraine-Holland», зареєстрованої на території Королівства Нідерландів гуманітарну допомогу, зокрема, у виді дизельного генератору «DYNAF B.V.» потужністю 275/220 кВт., серійний номер 77096, для забезпечення потреб територіальної громади міста Нова Одеса.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08 травня 2025 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, у тому числі вищевказаного дизельного генератору.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 залучила до своєї діяльності ОСОБА_7 , який 08 травня 2025 року розмістив у груповому чаті з назвою «Складське та торгове обладнання Дніпро» у застосунку «Viber» оголошення про продаж дизельного генератору «DYNAF B.V.» потужністю 275/220 кВт., серійний номер 77096, із доданими фото та описом товару.

Побачивши зазначене оголошення про продаж генератору, ОСОБА_8 23 червня 2025 року зателефонував на номер телефону ОСОБА_7 та під час розмови останній повідомив, що він не є безпосереднім продавцем генератору та надав номер телефону продавця, який належить ОСОБА_5 .

Після неодноразового спілкування ОСОБА_8 з ОСОБА_5 , обумовивши умови, ціну, перевіривши стан генератора, 21 липня 2025 року приблизно об 11 год 15 хв. ОСОБА_8 , діючи під контролем правоохоронних органів, прибувши за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, місто Нова Одеса, вулиця Бузкова 22, зустрівся з ОСОБА_5 та в ході зустрічі ОСОБА_5 висунула ОСОБА_8 вимогу про надання грошових коштів у сумі 300 000 грн. за генератор «DYNAF B.V.» потужністю 275/220 кВт., серійний номер 77096, повідомивши йому про можливість забрати генератор, після чого, ОСОБА_8 передав ОСОБА_5 , а остання отримала грошові кошти в сумі 300 000 грн. за генератор «DYNAF B.V.» потужністю 275/220 кВт, серійний номер 77096, який є предметом гуманітарної допомоги.

Тим самим, ОСОБА_5 , під час воєнного стану, здійснила продаж ОСОБА_8 , генератору «DYNAF B.V.» потужністю 275/220 кВт, серійний номер 77096, який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 02 липня 2025 року становить 630 709 грн., що відповідно до примітки до статті 201-2 КК України є значним розміром.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, на виконання доручення слідчого, проведеними оперативно-розшуковими заходами, встановлено, що реалізація товарів гуманітарної допомоги, отриманих благодійним фондом БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КРОК У МАЙБУТНЄ», в якості гуманітарної допомоги, призначеної для безоплатної передачі населенню здійснюється через мережу магазинів, розташованих на Новоодеському ринку. Зокрема, реалізація гуманітарної допомоги здійснюється в приміщенні, яке має вивіску «Комісійний магазин», за адресою: Миколаївська область, Миколаївській р-н., м. Нова Одесса, вул. Кухарєва, 38.

21 липня 2025 року, у межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Вітовського районного суду Миколаївської області від 11 липня 2025 року, проведено обшук приміщення магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 під час якого, було виявлено та вилучено речі та документи згідно переліку.

Згідно постанови про визнання речовими доказами від 21 липня 2025 року, вилучене, в ході проведення обшуку приміщення магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 майно, визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні №0000122 від 13 лютого 2025 року.

З метою збереження речових доказів, прокурор, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно.

Вирішуючи клопотання в межах заявлених вимог та відповідно до наданих органом досудового розслідування доказів, слідчий суддя виходить з такого.

Порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження і зокрема арешту майна визначений положеннями Глав 10 та 17 КПК України.

Згідно частини першої статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною другою статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно частини третьої статті 170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, тобто з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно частини десятої статті 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За викладеного вбачається, що на майно, яке було вилучено у ході обшуку приміщення магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 може бути накладено арешт незалежно від того, кому належить вилучене майно, за умови наявності у вилученого майна, ознак, передбачених статтею 98 КПК України.

У відповідності до частини першої, другої статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, долученими до клопотання матеріалами підтверджується наявність обґрунтованої підозри, щодо вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним використанням гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, що вчинено під час воєнного стану, що охоплюється складом кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 201-2 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна.

Як вбачається з матеріалів провадження, ухвалою слідчого судді від 11 липня 2025 року слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема, речей та документів які підтверджують факт отримання/завезення товарів гуманітарної допомоги на території України з іноземних держав, засобів комунікації (мобільних телефонів, смартфонів), чорнових записів, тощо.

Наявність підстав для вилучення документів, зазначених в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, вбачається із відомостей, що містяться безпосередньо в протоколі обшуку від 21 липня 2025 року, згідно з яким в ході проведення обшуку виявлено документи та речі на відшукання яких, в тому числі, надано дозвіл ухвалою слідчого судді.

Постановою слідчого вищевказані документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні як такі, що мають ознаки речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки фактично зберігають відомості, що згідно з частиною першою статті 98 КПК, можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За вказаного надані органом досудового розслідування докази у сукупності з обставинами, встановленими слідчим суддею під час розгляду клопотання свідчать про те, що майно, вилучене під час обшуку може містити інформацію про обставини продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критерію, зазначеному у статті 98 КПК України.

Слідчим доведено існування обґрунтованої підозри, щодо вчинення злочину такої тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту.

Оцінюючи можливість використання як доказів вилученого майна, слідчим суддею враховується те, що інформація яка міститься на вказаних документах, може бути використана як докази під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема містити відомості щодо лікування низки осіб, що вказує на відповідність вилучених документів критеріям, зазначеним у статті 98 КПК та доцільність накладення на них арешту.

Як встановлено слідчим суддею, вилучені документи не мають жодної істотної цінності, корисних властивостей, їх вилученням не завдається майнової шкоди володільцям, такі дії не містять ознак втручання у володіння особою майном.

Вилучена під час проведення обшуку мобільна техніка у ОСОБА_9 , як особи, яка перевіряється органом досудового розслідування на предмет причетності до вчинення противоправних дій, могла бути використаною як знаряддя чи засіб вчинення кримінального правопорушення, та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто також відповідає критерію, зазначеному у статті 98 КПК України.

При цьому слідчий суддя зауважує, що під час обшуку вилучено майно, з метою його подальшого огляду на предмет наявності на цьому майні відомостей та інформації що підлягає встановленню у цьому кримінальному провадженні, тому з метою запобігання спробам знищити, спотворити чи змінити наявну інформацію на даному етапі досудового розслідування слід забезпечити можливість збереження цього майна, шляхом накладення арешту на вилучене майно.

Тимчасове накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим, відповідні обмеження за вищевказаних фактичних обставин є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження та потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи осіб з метою виконання завдань кримінального провадження.

З огляду на те, що слідчим суддею встановлено, що вилучені під проведення обшуку приміщення магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 речі та документи можуть містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критерію, зазначеному у статті 98 КПК України, клопотання прокурора підлягає задоволенню з наведених вище підстав.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 175, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 21 липня 2025 року, під час проведення обшуку приміщення магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із встановленням заборони будь-яким особам користуватися та розпоряджатися цим майном, а саме на:

-журнал синього кольору з написом «Товар на реалізацію» с записами;

-журнал рожевого кольору з записами;

-журнал синього кольору із різнокольоровими смугами «Notes» с записами;

-зошит з написом «Долги» із записами;

-журнал чорного кольору з зображенням «Copybook» із записами;

-зошит зеленого кольору «10 мм», в ході обшуку на якому зроблено помітку№1;

-зошит зеленого кольору «10 мм», в ході обшуку на якому зроблено помітку№2;

-зошит червоного кольору «Buroclass» із записами;

-договір оренди від 20 червня 2025 року на 9 арк.;

-чорнові записи на 23 арк.;

-рахунок на 4 арк.;

-накладні на 41 арк.;

-мобільний телефон «Moto g 72» з сім-картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10