Провадження № 1-кс/369/2434/25
УХВАЛА

20.08.2025 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 13.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся Начальник відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 12.04.2025 звернулася до Бучанського РУП із повідомленням про те, що з банківських рахунків її сина, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було викрадено грошові кошти в загальній сумі 204 961,00 грн.

У ході допиту, проведеного 13.04.2025, ОСОБА_5 повідомила, що її син з 04.11.2024 перебуває у службовому відрядженні до оперативно-стратегічного угрупування військ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання бойових завдань у складі департаменту поліції особливого призначення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З 01.04.2025 останній вважається безвісти зниклим під час виконання бойового завдання в районі м. Торецьк, Бахмутського району Донецької області.

У володінні ОСОБА_6 перебували наступні банківські картки:

- зарплатна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ;

- кредитна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ;

- кредитна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », IBAN: НОМЕР_3 .

30.03.2025, у час, коли ОСОБА_6 вважався зниклим безвісти, невстановлена особа здійснила наступні транзакції:

- знято 100 000 грн із зарплатної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- знято 75 000 грн із кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- списано 29 961,00 грн із кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, 30.07.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 22.07.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 , що були емітовані на гр. ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_5 за період з 01.03. по 01.04.2025 року.

Так, під час огляду вилучених документів встановлено, що:

- 29.03.2025 року. об 20:31:54 год. відбувається перерахунок грошових коштів в сумі 5 025 грн. 00 коп. на карту № НОМЕР_6 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з коментарем «На картку P 32 на карту НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- 29.03.2025 року. об 20:41:42 год. відбувається перерахунок грошових коштів в сумі 25 125 грн. 00 коп. на карту № НОМЕР_6 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з коментарем «На картку P 32 на карту НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- 30.03.2025 року об 19:57:42 год. відбувається перерахунок грошових коштів в сумі 9 095 грн. 00 коп. за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_8 на карту № НОМЕР_7 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з коментарем « ОСОБА_7 , NIZHNIOYURIIVSKA 45A P 32 на карту НОМЕР_7 ; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

- 30.03.2025 року об 19:59:35 год. відбувається перерахунок грошових коштів в сумі 12 125 грн. 00 коп. за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_8 на карту № НОМЕР_7 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з коментарем « ОСОБА_7 , NIZHNIOYURIIVSKA 45A P 32 на карту НОМЕР_7 ; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

- 30.03.2025 року об 23:36:04 год. відбувається перерахунок грошових коштів в сумі 2 934 грн. 00 коп. за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_8 на карту № НОМЕР_8 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з коментарем « ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 на карту НОМЕР_8 ; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_12 »:

- 30.03.2025 року об 02:22:02 год. відбувається перерахунок грошових коштів в сумі 2 010 грн. 00 коп. на карту № НОМЕР_9 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з коментарем «На картку P 32 на карту НОМЕР_9 ( АДРЕСА_1 ); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- 30.03.2025 року об 07:06:49 год. відбувається перерахунок грошових коштів в сумі 20 050 грн. 00 коп. на свою карту № НОМЕР_10 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з коментарем «На свою картку НОМЕР_11 (С КАРТЫ НОМЕР_1 НА КАРТУ НОМЕР_10 ) на карту НОМЕР_10 (CP980H48 - ); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- 30.03.2025 року об 07:14:35 год. відбувається перерахунок грошових коштів в сумі 20 550 грн. 00 коп. на свою карту № НОМЕР_12 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з коментарем «На свою картку НОМЕР_13 (С КАРТЫ НОМЕР_1 НА КАРТУ НОМЕР_12 ) на карту НОМЕР_12 (CP980H48 - ); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_7 »

- 30.03.2025 року об 07:16:15 год. відбувається перерахунок грошових коштів в сумі 20 550 грн. 00 коп. на свою карту № НОМЕР_12 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з коментарем «На свою картку НОМЕР_13 (С КАРТЫ НОМЕР_1 НА КАРТУ НОМЕР_12 ) на карту НОМЕР_12 (CP980H48 - ); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- 30.03.2025 року об 07:17:47 год. відбувається перерахунок грошових коштів в сумі 20 550 грн. 00 коп. на свою карту № НОМЕР_10 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з коментарем «На свою картку НОМЕР_11 (С КАРТЫ НОМЕР_1 НА КАРТУ НОМЕР_10 ) на карту НОМЕР_10 (CP980H48 - ); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- 30.03.2025 року об 07:26:22 год. відбувається перерахунок грошових коштів в сумі 9 849 грн. 00 коп. на карту № НОМЕР_6 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з коментарем «На картку P 32 на карту НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- 30.03.2025 року об 07:38:17 год. відбувається перерахунок грошових коштів в сумі 9 949 грн. 50 коп. на карту № НОМЕР_6 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з коментарем «На картку P 32 на карту НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- 30.03.2025 року об 07:43:11 год. відбувається перерахунок грошових коштів в сумі 13 065 грн. 00 коп. на карту № НОМЕР_6 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з коментарем «На картку P 32 на карту НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- 30.03.2025 року об 08:26:59 год. відбувається перерахунок грошових коштів в сумі 20 050 грн. 83 коп. на свою картку № НОМЕР_14 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з коментарем «На свою картку НОМЕР_15 (С КАРТЫ НОМЕР_1 НА КАРТУ НОМЕР_14 ) на карту НОМЕР_14 (CP980H48 - ); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_7 »

- 30.03.2025 року об 08:40:11 год. відбувається перерахунок грошових коштів в сумі 20 050 грн. 83 коп. на свою картку № НОМЕР_16 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з коментарем «На свою картку НОМЕР_17 (С КАРТЫ НОМЕР_1 НА КАРТУ НОМЕР_16 ) на карту НОМЕР_16 (CP980H48 - ); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK»:

Враховуючи вищевикладене, з метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів вважаю за необхідне отримати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 , стосовно інформації за рахунками № НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 , а саме:

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківських рахунків;

- про рух коштів в електронному вигляді із зазначенням назви колонок із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 01.03.2025 по 30.04.2025;

- інформацію про всі фінансові номери телефонів, чи підв`язані або були змінені (із зазначенням дати та часу зміни фінансового номера) під банківські рахунки;

- інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківським рахункам, в період часу з 01.03.2025 по 30.04.2025;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімались грошові кошти з банківських рахунків, в період часу з 01.03.2025 по 30.04.2025.

На виконання вимог, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснив судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В судове засідання слідчий та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з`явилися.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у поданому клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.

Відповідно до ч., ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Оскільки судом встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, крім того, встановлено, що відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, суд дійшов висновку про можливість часткового задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 13.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капралу поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 , а саме до: інформації за рахунками № НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 , зокрема до:

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківських рахунків;

- про рух коштів в електронному вигляді із зазначенням назви колонок із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 01.03.2025 по 30.04.2025;

- інформацію про всі фінансові номери телефонів, чи підв`язані або були змінені (із зазначенням дати та часу зміни фінансового номера) під банківські рахунки;

- інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківським рахункам, в період часу з 01.03.2025 по 30.04.2025;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімались грошові кошти з банківських рахунків, в період часу з 01.03.2025 по 30.04.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку. Якщо ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду. А якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1