1Справа № 335/7615/25 1-кс/335/2662/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000062 від 11.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2017-2020 років, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на житло, протиправно заволоділи об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, які за життя належали громадянам міста Запоріжжя ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та після смерті власників повинні були перейти до спадкоємців померлих.

В якості підстав реєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості у нотаріусів та державних реєстраторів, зазначені особи використовували заздалегідь виготовлені підроблені договори купівлі-продажу квартир, датовані 1997-2002 роками, які були посвідчені в тому числі, але не виключно, печатками Запорізької товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписом виконаним від імені президента вказаної товарної біржі, діяльність яких на теперішній час фактично припинена. Зазначені підроблені офіційні документи та інші супутні документи, після смерті власників житла, зазначені особи надали, для здійснення реєстрації права власності за собою чи іншими підконтрольними ним особами, приватним нотаріусам Запорізького міського нотаріального округу та іншим органам, які наділені повноваженням щодо здійснення реєстрації прав на нерухоме майно.

Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості в подальшому вказані особи реалізували за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканцям міста Запоріжжя.

Аналізом зібраних доказів встановлено, що до вчинення вказаних злочинів можливо причетні ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які за вказаних обставин заволоділи квартирами, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , яка за життя належала ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; АДРЕСА_2 , яка за життя належала ОСОБА_6 ; АДРЕСА_3 , яка за життя належала ОСОБА_7 ; АДРЕСА_4 , яка за життя належала ОСОБА_8 ; АДРЕСА_5 , яка за життя належала ОСОБА_9 і ОСОБА_10 ; АДРЕСА_6 , яка за життя належала ОСОБА_11 ; АДРЕСА_7 , яка за життя належала ОСОБА_12 .

На підставі відповідних ухвал слідчого судді були проведені виїмки документів у приватних нотаріусів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактами відчуження квартир за вказаними адресами.

Під час досудового слідства виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої та судової технічної експертизи вилучених документів для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Для проведення вищезазначених експертиз необхідні зразки для порівняльного дослідження, які зберігаються у кримінальному провадженні № 0000415 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.

Згідно супровідного листа слідчого управління ГУНП в Запорізькій області № 415/6-2025 від 27.06.2025 матеріали кримінального провадження № 0000415 від 10.02.2020 відносно ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України КК України, ч. 5 ст. 27, ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України в 71 томі та дві коробки з документами (які використовувались у якості зрізків для проведення досліджень давності виконання почерку та підпису) направлені до відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, прокуратури Запорізької області.

В ході досудового розслідування направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо стану розгляду кримінального провадження № 0000415 від 10.02.2020 відносно ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та наявності оригіналів документів, які необхідно використати як зрізків для проведення досліджень давності виконання почерку та підпису.

Отримано відповідь прокурора ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно якої у вказаному органі перебувають матеріали кримінального провадження 0000415 від 10.02.2020 відносно ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , обвинувальний акт відносно вказаних підозрюваних 26.06.2025 було направлено до суду.

В матеріалах кримінального провадження № 0000415, окрім інших доказів, містяться документи, які є зразками, отриманими для проведення експертиз. Самі по собі зазначені документи не становлять собою охоронювану законом таємницю та не є доказами обвинувачення, проте несуть в собі інформацію, що має доказове значення, тому вилучення оригіналів зазначених документів із кп № 0000415 не вплине на об`єктивність доказування вини підозрюваних у суді.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000415, і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі і документи, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, проти його задоволення не заперечує, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні наведено достатньо обґрунтованих даних щодо значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні речах і документах.

На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до них.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення речей і документів обґрунтовано необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим зі складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_20 ; слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_22 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_23 ; старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_24 ; слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; слідчому СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_29 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_31 ; слідчого СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_32 ; слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_33 ; слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів матеріалів кримінального провадження № 0000415 від 10.02.2020 відносно ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України КК України, ч. 5 ст. 27, ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 з правом вилучення наступних копій та оригіналів документів, а саме:

- запит слідчого на адресу начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_35 на 2 арк.;

- відповідь начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_35 на запит слідчого на 1 арк.;

- супровідні листи, а також матеріали листуванні і переписки працівників відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2018 рік на 10 арк.;

- основні показники роботи слідчих органів національної поліції форми № 1-СЛМ (місячна), респондент: ІНФОРМАЦІЯ_6 за листопад 2018 року на 4 арк.;

- довідки про результати розслідування кримінальних проваджень у відділі розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності за листопад, липень 2018 року (додаток 13 до Інструкції зі складання звітності) на 12 арк.;

- довідки про результати розслідування кримінальних проваджень у відділі розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності за січень, лютий, травень 2019 року (додаток 13 до Інструкції зі складання звітності) на 12 арк.;

- супровідні листи, а також матеріали листуванні і переписки працівників відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2019 рік на 81 арк.;

- протокол № 411 оперативної наради при заступникові начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 начальникові слідчого управління від 03.06.2020 на 2 арк.;

- аналіз про результати роботи відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за 7 місяців 2020 року на 11 арк.;

- вказівки по кримінальним провадженням, що перебували в провадженні відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2020 рік на 28 арк.;

- супровідні листи, а також матеріали листуванні і переписки працівників відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2020 рік на 77 арк.;

- супровідні листи, а також матеріали листуванні і переписки працівників відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2021 рік на 31 арк.;

- запит від 24.10.2022 вих.№6731/6-2022 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2 арк.;

- відповідь ІНФОРМАЦІЯ_7 з додатками документів у вигляді поданої Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Запорізькою товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звітності до ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка зберігається у державному архіві на 190 арк.;

- технічний паспорт на житловий будинок індивідуального житлового фонду за адресою: АДРЕСА_8 , інвентарний номер 12299, дата складання паспорту 13.02.1990 всього на 3 арк.;

- технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_9 , реєстровий номер 204/35655, дата складання паспорту 16.07.1999 на 2 арк.;

- технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_10 , інвентарний номер 36472, реєстровий № 302 р №41549, дата складання паспорту 19.09.2002, викопіювання із схем плану будівництва кварталу в прошитому стані всього на 3 арк.;

- технічний паспорт на житловий будинок індивідуального житлового фонду за адресою: АДРЕСА_11 , інвентарний номер 1200, реєстровий номер 62/9965, дата складання 28.10.1999 всього на 3 арк.;

- довідка ОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо вартості житлово будинку за адресою: АДРЕСА_11 від 10.11.1999 № 18-1321 на 1 арк.;

- довідка-характеристика, видана ОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_36 для Запорізької нотаріальної контори за вих. № 18-1321 від 10.11.1999 на 1 арк.;

- технічний паспорт на житловий будинок індивідуального житлового фонду за адресою: АДРЕСА_12 , інвентарний номер 26616, реєстраційний номер відсутній, дата складання паспорту 11.01.1996 всього на 4 арк;

- технічний паспорт на житловий будинок індивідуального житлового фонду за адресою: АДРЕСА_13 , інвентарний номер 18543, реєстровий номер 69 р № 10936, дата складання паспорту 05.08.1988 всього на 3 арк;

- справа на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_14 , яка містить технічні паспорти, викопіювання, експлікації тощо в прошитому стані всього на 31 арк;

- справа на гуртожиток за адресою: АДРЕСА_15 ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка містить технічні паспорти, викопіювання, експлікації, оціночні акти на будівлю тощо в прошитому стані всього на 56 арк;

- справа № 2316 на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_16 , яка містить технічні паспорти, звітні оціночні акти на домоволодіння, викопіювання тощо в прошитому стані всього на 7 арк;

- технічний паспорт на житловий будинок індивідуального житлового фонду за адресою: АДРЕСА_17 , інвентарний номеи 39524, реєстровий номер 189/34826, дата складання паспорту 22.10.2004 на 2 арк;

- технічний паспорт на житловий будинок індивідуального житлового фонду за адресою: АДРЕСА_18 , інвентарний номер б/н, дата складання паспорту 20.10.1999 всього на 3 арк;

- технічний паспорт на житловий будинок індивідуального житлового фонду за адресою: АДРЕСА_19 , інвентарний номер 26619, реєстровий номер 289/39772, дата складання паспорту 17.08.2007 всього на 2 арк;

- технічний паспорт на житловий будинок індивідуального житлового фонду за адресою: АДРЕСА_20 , реєстровий номер 2/116, дата складання паспорту 24.01.2007 всього на 3 арк;

- справа № 21854 на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_21 , яка містить технічні паспорти, викопіювання, експлікації, плани тощо в прошитому стані всього на 14 арк;

- справа на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_22 , яка містить технічний паспорт, викопіювання, план тощо в прошитому стані всього на 4 арк;

- справа на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_23 яка містить технічний паспорт, план в прошитому стані всього на 3 арк;

- технічний паспорт на житловий будинок індивідуального житлового фонду за адресою: АДРЕСА_24 , інвентарний номер 41259, реєстровий номер 188/34579, дата складання паспорту 17.01.2007 на 2 арк;

- акт обстеження квартири за адресою: АДРЕСА_24 , складений ОП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 17.01.2007 на 1 арк;

- технічний паспорт на житловий будинок індивідуального житлового фонду за адресою: АДРЕСА_25 , реєстровий номер 280/38739, дата складання паспорту 24.04.2001 на 3 арк;

- технічний паспорт на житловий будинок індивідуального житлового фонду за адресою: АДРЕСА_26 , реєстровий номер 261/37482, дата складання паспорту 27.02.2008 на 2 арк;

- справа на об`єкт нерухомого майна (корівник чотирьох рядний) за адресою: Запорізький район, Степнянська сільська рада, с. Степне, яка містить звітний акт вартості будівель, оціночний акт, експлікацію, план тощо в прошитому стані всього на 6 арк;

- справа на об`єкт нерухомого майна (кафе) за адресою: АДРЕСА_27 , яка містить звітний акт вартості будівель, оціночний акт, викопіювання, план тощо в прошитому стані всього на 11 арк;

- справа на об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Запоріжжя, с. Купріянівка, пер. Парковий, яка містить звітний акт вартості будівель, оціночний акт, викопіювання, план, експлікація тощо в прошитому стані всього на 6 арк;

- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_27 , номер витягу 974579 від 10.07.2003 на 1 арк;

- справа без номеру на будівлю санветотряду по АДРЕСА_28 , яка містить звітний акт вартості будівель, оціночний акт, викопіювання, план, експлікація тощо в прошитому стані всього на 9 арк;

- довідка, видана ОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих. 1-697 «а» від 30.05.2001 на 1 арк;

- довідка-характеристика, видана ОСОБА_37 ОП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за вих. № 1-697 від 30.05.2001 на 1 арк;

- справа на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_29 , яка містить технічний паспорт, звітний акт вартості будівель, викопіювання, план тощо в прошитому стані всього на 8 арк;

- справа № 17833 на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_30 , яка містить технічний паспорт, звітний акт вартості будівель, викопіювання, план, експлікації тощо в прошитому стані всього на 12 арк;

- справа на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_31 , яка містить технічний паспорт, план тощо в прошитому стані всього на 4 арк;

- технічний паспорт на житловий будинок індивідуального житлового фонду за адресою: АДРЕСА_32 , інвентарний номер 9757, реєстровий номер 151/23625, дата складання паспорту 17.09.1998 всього на 4 арк;

- довідка щодо вартості житлової квартири за адресою: АДРЕСА_32 , видана ОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих. № 12-426 від 17.10.1998 на 1 арк;

- довідка-характеристика, видана ОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_38 за вих. № 12-425 від 17.10.1998 на 1 арк;

- технічний паспорт на житловий будинок індивідуального житлового фонду за адресою: АДРЕСА_33 , інвентарний номер відсутній, реєстровий номер 2р № 116, дата складання паспорту 21.04.1998 на 3 арк;

- довідка-характеристика, видана ОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_39 за вих. № 5-989 від 06.07.1999 на 1 арк;

- довідка-характеристика, видана ОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Заводу «Запоріжвогнетрив» за вих. № 12-1746 від 24.12.1999 на 1 арк;

- технічний паспорт на гараж № НОМЕР_1 , який знаходиться у дворі будинку по АДРЕСА_15 , інвентарний номер відсутній, реєстровий номер 256 від. 1, дата складання паспорту 17.12.1999 всього на 3 арк;

- справа № 7378 на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_34 , яка містить технічні паспорти, викопіювання, експлікації, плани, оціночні акти тощо в прошитому стані всього на 34 арк;

- справа № 9687 на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_35 , яка містить технічні паспорти, викопіювання, експлікації, плани, оціночні акти тощо в прошитому стані всього на 13 арк;

- технічний паспорт на житловий будинок індивідуального житлового фонду за адресою: АДРЕСА_36 , інвентарний номер 280681, реєстровий номер 73/11409, дата складання паспорту 16.09.1999 всього на 4 арк;

- довідка щодо вартості житлового будинку за адресою: АДРЕСА_37 , видана ОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих. № 5-363 від 15.03.2000 на 1 арк;

- довідка-характеристика, видана ОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_40 за вих. № 5-362 від 15.03.2000 на 1 арк;

- справа без номеру на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_38 , що містить технічні паспорти на житлові будинки індивідуального житлового фонду, інвентарний номер 37, реєстровий номер 4/1; реєстровий номер кн. 4/р № 1, інвентарний номер відсутній; інвентарний номер 37, реєстровий номер відсутній всього на 9 арк;

- технічний паспорт на гараж за адресою: АДРЕСА_39 , кооператив «Дніпро», гараж № НОМЕР_2 , інвентарний та реєстровий номер відсутні, паспорт складений 15.08.2001 всього на 3 арк;

- технічний паспорт на гараж за адресою: АДРЕСА_40 , гараж № НОМЕР_3 , інвентарний та реєстровий номер відсутні, паспорт складений 20.08.2001 всього на 3 арк;

- технічний паспорт на гараж за адресою: АДРЕСА_40 , гараж № НОМЕР_4 , інвентарний та реєстровий номер відсутні, паспорт складений 20.08.2001 всього на 3 арк;

- справа без номеру на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_41 , яка містить технічний паспорт, звітний акт вартості будівель, викопіювання, експлікацію, план тощо в прошитому стані всього на 15 арк;

- справа № 11739 на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_42 , що містить технічний паспорт на житловий будинок індивідуального житлового фонду, інвентарний номер 11739, реєстровий номер 55/9195 всього на 3 арк;

- справа без номеру на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_43 , яка містить технічні паспорти, викопіювання, експлікації, плани, оціночні акти тощо в прошитому стані всього на 22 арк;

- довідка-характеристика, видана ОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_41 за вих. № 17-66 від 19.01.2002 на 1 арк;

- справа без номеру на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_44 , що містить звітний акт вартості будівель, оціночний акт, план, експлікація, технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_45 в прошитому стані всього на 6 арк;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 02.01.2023, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (документи із зразками відтиску печатки ОП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») на 3 арк;

- ухвала слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_42 від 31.01.2023 про задоволення клопотання, супровідний лист на 3 арк;

- опис № 2 вилучених документів на 8 арк;

- клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів від 07.11.2022 у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на 4 арк;

- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_43 від 21.09.2021 про задоволення клопотання на 2 арк;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів з описом, що перебували у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 18.10.2021 на 7 арк;

- матеріали інвентеразійної справи №161903 на об`єкт нерухомості: АДРЕСА_46 на 27 арк;

- лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на 1 арк;

- акт про знищення печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 22.11.2022 на 1 арк;

- акт приймання передачі реєстраційних книг із записами про реєстрацію прав власності від 28.01.2014 на 2 арк;

- акт приймання передачі картотеки від 28.01.2014 на 5 арк;

- довідка приналежності будівлі АДРЕСА_11 на 72 арк;

- експерементальні відтиски печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » №№1,2,3 на 12 арк;

- документи, що містять зразки печаток ОП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » під № 1 на 11 арк;

- документи, що містять зразки печаток ОП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » під № 2 на 19 арк;

- документи, що містять зразки печаток ОП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » під №3 на 32 арк;

- справа №161903за адресою: АДРЕСА_47 на 26 арк;

- службовий лист ІНФОРМАЦІЯ_14 від 04.01.2023р. за вих. 787-67-43 на 28 арк;

- протокол огляду від 12.01.2024 з додатками (підробними договорами) на 35 арк;

- протокол огляду від 27.01.2024 з додатком DVD R диск сканованими копіями підробних договорів на 14 арк;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 23.12.2021 в ІНФОРМАЦІЯ_15 (справи ОСОБА_44 щодо виїзду закордон) на 4 арк;

- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_45 від 10.01.2022 про задоволення клопотання на 2 арк;

- супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_15 на 1 арк;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів з описом на 5 арк;

- документи вилучені згідно опису на 59 арк;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 23.12.2021 у ІНФОРМАЦІЯ_16 (заяви про оформлення паспортів ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_6 ) на 4 арк;

- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_45 від 10.01.2022 про задоволення клопотання на 2 арк;

- квитанція та документи поштового переказу на 4 арк;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів з описом на 2 арк;

- документи вилучені згідно опису на 10 арк;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 10.02.2022 у ІНФОРМАЦІЯ_16 (заяви про оформлення паспортів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_13 , ОСОБА_55 , ОСОБА_11 ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 ) на 4 арк;

- квитанція та документи поштового переказу на 2 арк;

- супровідний лист ІНФОРМАЦІЯ_16 на 1 арк;

- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_42 від 06.03.2023 про задоволення клопотання на 2 арк;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів з описом на 5 арк;

- документи вилучені згідно опису на 28 арк;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 26.01.2022 у ІНФОРМАЦІЯ_17 (документи подані ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_59 » зразки підпису ОСОБА_47 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 ) на 6 арк;

- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_45 від 11.02.2022 про задоволення клопотання на 3 арк;

- супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_17 на 1 арк;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів з описом на 6 арк;

- документи вилучені згідно опису на 40 арк;

- оригінал ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_62 від 27.03.2023р. на 2 арк;

- оригінал супровідного листа на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за вих. № 520/6/9-2022 від 04.04.2023 на 1 арк;

- оригінал протоколу тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 02.05.2023р. із додатком у вигляді опису вилученого майна на 8 арк;

- оригінал договору про користування електричною енергією №113308003 від 19.01.2013 з ОСОБА_12 на 2 арк;

- оригінал заяви ОСОБА_12 №16709 про згоду на обробку персональних даних від 19.01.2013 року на 1 арк;

- оригінал заяви-приєднання та паспорт точки розподілу від 02.03.2020, споживач ОСОБА_15 на 2 арк;

- оригінал акту розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін від 02.03.2020, споживач ОСОБА_15 на 1 арк;

- оригінал договору №538442066 від 12.08.2009 року із ОСОБА_7 на 2 арк;

- оригінал договору №538442066 від 02.03.2020 року з ОСОБА_15 на 1 арк;

- оригінал заяви ОСОБА_8 №26816 про згоду на обробку персональних даних від 22.04.2013 на 1 арк;

- оригінал договору №559728103 від 22.04.2013 із ОСОБА_8 на 2 арк;

- оригінал заяви ОСОБА_8 від 10.06.2020 року на 1 арк;

- оригінал акту встановлення/ заміни/ технічної перевірки/ контрольного огляду/ збереження пломб вузла обліку, встановленого на об`єкті споживача ОСОБА_63 за адресою: АДРЕСА_4 від 26.06.2020 на 1 арк;

- оригінал акту встановлення/ заміни/ технічної перевірки/ контрольного огляду/ збереження пломб вузла обліку, встановленого на об`єкті споживача ОСОБА_63 за адресою: АДРЕСА_4 від 19.08.2020 на 1 арк;

- оригінал акту встановлення/ заміни/ технічної перевірки/ контрольного огляду/ збереження пломб вузла обліку, встановленого на об`єкті споживача ОСОБА_63 за адресою: АДРЕСА_4 від 26.10.2022 на 1 арк;

- оригінал заяви ОСОБА_4 № 2449 про згоду на обробку персональних даних від 17.08.2012 на 1 арк;

- оригінал акту про виконання робіт та збереження пломб від 22.11.2011, споживач ОСОБА_64 на 1 арк;

- оригінал договору №51603870 від 17.08.2012 з ОСОБА_4 на 2 арк;

- оригінал акту розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін від 28.01.2020, споживач ОСОБА_65 на 1 арк;

- оригінал акту встановлення/ заміни/ технічної перевірки/ контрольного огляду/ збереження пломб вузла обліку, встановленого на об`єкті споживача за адресою: АДРЕСА_1 від 04.11.2022 на 1 арк;

- оригінал договору №51603870 від 07.08.2008 з ОСОБА_4 на 2 арк;

- оригінал акту встановлення/ заміни/ технічної перевірки/ контрольного огляду/ збереження пломб вузла обліку, встановленого на об`єкті споживача ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 від 24.01.2019 на 1 арк;

- оригінал ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_62 від 25.04.2023р. на 2 арк;

- оригінал супровідного листа слідчого на адресу концерну «МТМ» за вих. № 520/6-2023 від 08.05.2023 на 1 арк;

- оригінал протоколу тимчасового доступу до документів у концерні « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 10.05.2023 р із додатком у вигляді опису вилученого майна на 4 арк;

- оригінал договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води від 04.07.2010 із ОСОБА_12 на 2 арк;

- оригінал договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води від 12.01.2010 із ОСОБА_9 на 2 арк;

- оригінал акту прийняття на облік/зняття з обліку квартирного приладу обліку гарячої води 14.06.2018, власник квартири ОСОБА_9 на 1 арк;

- оригінал акту приймання квартирного засобу обліку гарячої води після госповірки 15.02.2011, споживач ОСОБА_9 на 1 арк;

- оригінал договору про надання послуг з централізованого опалення та підігріву води від 31.03.2012 із ОСОБА_4 на 4 арк;

- оригінал вимоги щодо кількісних і якісних показників послуг та зменшення плати у разі їх відхилення від нормативних (додаток 1 до договору від 31.03.2012) на 1 арк;

- оригінал ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_62 від 27.03.2023р. на 2 арк;

- оригінал супровідного листа слідчого на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за вих. № 520/6/7-2023 від 04.04.2023 на 1 арк;

- оригінал протоколу тимчасового доступу до речей і документів у КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 08.05.2023 р із додатком у вигляді опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду всього на 6 арк;

- оригінал довідки-інформації на 2 арк;

- оригінал договору 4917 про надання послуг з постачання холодної води і водовідведення від 01.04.2011 із ОСОБА_11 на 6 арк;

- оригінал акту зняття контрольних показників від 24.04.2017, споживач ОСОБА_11 на 1 арк;

- оригінал реєстру показників квартирних водомірів за березень 2019 року по об`єкту: АДРЕСА_48 на 2 арк;

- оригінал зведеного звіту по об`єкту: АДРЕСА_48 від 11.02.2020 на 2 арк;

- копія посвідчення на ім`я ОСОБА_9 серії НОМЕР_5 на 1 арк;

- оригінал довідки ремонтної житлово-експлуатаційної організації № 26 на ім`я ОСОБА_9 1932 року народження від 22.01.2004 на 1 арк;

- оригінал довідки ремонтної житлово-експлуатаційної організації № 26 на ім`я ОСОБА_9 1932 року народження від 18.08.2003 на 1 арк;

- оригінал рукописної заяви ОСОБА_9 на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » щодо підтвердження пільг від 23.01.2004 на 1 арк;

- оригінал рукописної заяви ОСОБА_9 на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » щодо нарахування за пільгами 50 відсотків УВВВ на 1 людину з 01.01.2003 від 18.08.2003 на 1 арк;

- копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_9 від 05.08.1998 на 1 арк;

- оригінал акту пломбування приладу обліку за адресою: АДРЕСА_7 без номеру від 14.09.2013, обліковий рахунок НОМЕР_6 на 1 арк;

- оригінал акту зняття контрольних показів без номеру за адресою: АДРЕСА_7 від 12.10.2013, обліковий рахунок НОМЕР_6 на 1 арк;

- оригінал зведеного звіту від 28.10.2019 із підписами споживачів послуг на 1 арк;

- оригінал акту зняття контрольних показів без номеру за адресою: АДРЕСА_7 від 12.10.2013, обліковий рахунок НОМЕР_6 на 1 арк;

- інформаційна довідка з бази КП ЦУІТ Клієнт на 1 арк;

- оригінал службової записки за підписом начальника служби реалізації № 1 управління із збуту ОСОБА_66 на 1 арк;

- оригінал маршрутного листа з маршрутної книги квартирного обліку, особовий рахунок № 113308003, ПІБ власника (користувача) квартири ОСОБА_12 , АДРЕСА_7 на 1 арк;

- оригінал маршрутного листа з маршрутної книги квартирного обліку, особовий рахунок № 23223155, ПІБ власника (користувача) квартири ОСОБА_11 , АДРЕСА_6 на 1 арк;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 01.10.2021 у ІНФОРМАЦІЯ_21 (зразки ОСОБА_15 ) на 4 арк;

- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_67 від 20.10.2022 про задоволення клопотання на 2 арк;

- супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_21 від 28.10.2021 за вих. №520/6/1-2021 на 1 арк;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів з описом на 3 арк;

- документи вилучені згідно опису на 27 арк;

- супровідний лист на адресу прокурора відділу ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_68 за вих. 520/6-202/ від 21.09.2021р на 1 арк;

- супровідний лист ІНФОРМАЦІЯ_22 за вих. 09/3-1408-20 від 24.09.2021р. на 1 арк;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 21.09.2021 у ІНФОРМАЦІЯ_23 (зразки ОСОБА_15 ) на 3 арк;

- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_69 від 07.10.2021 про задоволення клопотання на 2 арк;

- супровідний лист на адресу голови ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_70 за вих. №9049/6-2021 від 13.10.2021р. на 1 арк;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів з описом на 3 арк;

- документи вилучені згідно опису на 6 арк;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 21.09.2021 у ІНФОРМАЦІЯ_25 (зразки ОСОБА_15 ) на 3 арк;

- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_67 від 07.10.2021 про задоволення клопотання на 2 арк;

- супровідний лист на адресу голови ІНФОРМАЦІЯ_25 ОСОБА_71 за вих. №9049/6-2021 від 13.10.2021р. на 1 арк;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів з описом на 3 арк;

- документи вилучені згідно опису на 4 арк;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 21.09.2021 у ІНФОРМАЦІЯ_26 (зразки ОСОБА_15 реєстраційна справа ФОП) на 3 арк;

- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_67 від 20.10.2021 про задоволення клопотання на 1 арк;

- супровідний лист на адресу голови ІНФОРМАЦІЯ_26 на 1 арк;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів з описом на 3 арк;

- документи вилучені згідно опису на 10 арк;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 15.10.2021 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (зразки ОСОБА_15 ) на 3 арк;

- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_45 від 01.11.2021 про задоволення клопотання на 2 арк;

- супровідний лист на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » за вих. №520/1/6-2021 від 22.11.2021 на 1 арк;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів з описом на 3 арк;

- документи вилучені згідно опису на 18 арк;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 01.10.2021 у ІНФОРМАЦІЯ_21 (зразки ОСОБА_14 ) на 4 арк;

- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_45 від 01.11.2021 про задоволення клопотання на 3 арк;

- супровідний лист на адресу ІНФОРМАЦІЯ_21 за вих. №520/6/2-2021 від 18.11.2021р. на 1 арк;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів з описом на 3 арк;

- документи вилучені згідно опису на 10 арк;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 15.10.2021 у ІНФОРМАЦІЯ_26 (зразки ОСОБА_14 реєстраційна справа ФОП) на 3 арк;

- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_45 від 01.11.2021 про задоволення клопотання на 2 арк;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів з описом на 3 арк;

- документи вилучені згідно опису на 13 арк;

- супровідний лист на адресу прокурори за вих. №520/6-2022 від 31.01.2022 на 1 арк;

- супровідний лист прокурора за вих. №09/3-1408-20 від 01.02.2022 на 1 арк;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 26.01.2022 у ІНФОРМАЦІЯ_28 (матеріали кп 2431 зразки ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ) на 4 арк;

- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_72 від 11.01.2022 про задоволення клопотання на 2 арк;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів з описом на 3 арк;

- документи вилучені згідно опису документи зі зразками підпису ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на 11 арк;

- оригінал клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 09.02.2023 у ІНФОРМАЦІЯ_29 (реєстраційні справи ПП « ОСОБА_59 », ЗТБ « ОСОБА_73 », ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») на 4 арк;

- оригінал супровідного листа слідчого на адресу ІНФОРМАЦІЯ_29 за вих. № 520/6/8-2023 від 16.03.2023 на 1 аркуші;

- оригінал ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 від 06.03.2023 № 1кс/335/444/2023 на 2 аркушах;

- оригінал протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 03.04.2023 на 2 аркушах;

- оригінал опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 03.04.2023 на 3 аркушах;

- титульний аркуш справи № 3441 ПП « ОСОБА_59 » на 1 аркуші;

- оригінал довідки про зняття з обліку платника податків ПП « ОСОБА_59 » на 1 арк;

- оригінал акту №95 від 26.11.2003 про аналювання свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ПП « ОСОБА_59 » на 1 арк;

- оригінал акту ІНФОРМАЦІЯ_30 №35 від 15.04.2002 відносно ПП « ОСОБА_59 » на 1 аркуші;

- довідка за вих. № 03/2393 від 15.11.2000 відносно ПП « ОСОБА_59 » на 1 арк;

- оригінал акту ІНФОРМАЦІЯ_31 стосовно перевірки наявності місцезнаходження ПП « ОСОБА_59 » на 1 аркуші;

- оригінал розпорядження про зупинення операцій на рахунках в установах банків №7179 серія НА/3083 від 10.11.2000 відносно ПП « ОСОБА_59 » на 1 арк;

- оригінал свідоцтва про реєстрацію платника податків ПП « ОСОБА_59 » № НОМЕР_7 від 29.09.1997 на 1 аркуші;

- оригінал довіреності ПП « ОСОБА_59 » серії АБГ № 809797 від 29.09.1997 на 1 арк;

- оригінал платіжного доручення ПП « ОСОБА_59 » № 315 від 29.09.1997 на 1 арк;

- оригінал реєстраційної заяви платника податку на додану вартість ПП « ОСОБА_59 » №456 від 23.06.1997 на 4 аркушах;

- оригінал свідоцтва про реєстрацію платника податків ПП « ОСОБА_59 » серії НВ№193394 на 1 аркуші;

- оригінал інформаційної довідки платника податку ПП « ОСОБА_59 » на 2 арк;

- оригінал розпорядження від 27.10.1995 №116р «Про державну реєстрацію приватного підприємства « ОСОБА_59 »» на 1 аркуші;

- оригінал статуту ПП « ОСОБА_59 », зареєстрованого розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_32 № 116р від 27.10.1995 на 6 аркушах;

- зворотній аркуш справи № 3441 ПП « ОСОБА_59 » на 1 аркуші;

- титульний аркуш справи ЗТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 аркуші;

- оригінал реєстраційної заяви платника податку ІНФОРМАЦІЯ_33 на 2 аркушах;

- оригінал довідки №4033 з ЄДРПОУ відносно ІНФОРМАЦІЯ_33 на 1 аркуші;

- бланк документу з назвою «Расчет акцизного сбора за 1994г. с доходов предпринимателя» на 1 аркуші;

- оригінал заяви ЗТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 1994 р. на 1 аркуші;

- оригінал розпорядження №17р від 11.01.1994 «Про державну реєстрацію ЗТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» на 1 аркуші;

- оригінал свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємництва ЗТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серії ЗП №1531 від 11.01.1994 на 1 аркуші;

- копія статуту ЗТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого протоколом № 1 зборів засновників від 05.11.1993 всього на 17 аркушах;

- зворотній аркуш справи ЗТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 аркуші;

- документи вилучені в ході проведення тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме Звіт про діяльність ЗТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 1996 рік на 3 арк;

- звіт про діяльність ЗТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грудень 1998 року на 4 арк;

- звіт про діяльність ЗТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за січень- 1999 року щорічна на 4 арк;

- рукописні заяви про надання відпусток працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2020 рік в прошитому та пронумерованому стані всього на 10 арк. (вилучені в ході обшуку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») на 10 арк;

- запит на адресу дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » від 10.11.2021 вих.№520/6-2021 на 2 арк;

- відповідь ДП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » від 11.11.2021 з наданням оригіналів та копій документів зі зразками підпису ОСОБА_74 на 1 арк;

- оригінал заяви ОСОБА_47 від 15.02.1999 на 1 арк;

- оригінал наказу № 1 від 15.02.1999 на 1 арк;

- оригінал заяви ОСОБА_47 від 31.03.1999 на 1 арк;

- оригінал заяви ОСОБА_47 від 16.06.2000 на 1 арк;

- копія наказу № 8 від 01.04.1999 на 1 арк;

- копія наказу № 9/а від 29.09.1999 на 1 арк;

- копія наказу № 18 від 16.06.2000 на 1 арк;

- запит слідчого на адресу начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_35 на 2 арк;

- відповідь начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_35 на запит слідчого на 2 арк;

- матеріали звітності про роботу слідчих органів Національної поліції форми № 1-СЛМ, 1-СЛ за 2019 рік на 80 арк;

- матеріали звітності про роботу слідчих органів Національної поліції форми № 1-СЛМ, 1-СЛ за 2018 рік на 48 арк;

- матеріали звітності про роботу органів досудового розслідування форми №№ 1-СЛМ, 1-СЛ за 2017 рік на 55 арк;

- запит начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_35 на адресу начальника управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_75 щодо надання документів на 2 арк;

- відповідь управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2 арк;

- матеріали наданих управлінням логістики та матеріально-технічного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_5 оригіналів документів, записи в яких виконані пастами кулькових ручок протягом 2006 року на 2 арк;

- матеріали наданих управлінням логістики та матеріально-технічного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_5 оригіналів документів, записи в яких виконані пастами кулькових ручок протягом 2007 року на 2 арк;

- матеріали наданих управлінням логістики та матеріально-технічного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_5 оригіналів документів, записи в яких виконані пастами кулькових ручок протягом 2016 року на 66 арк;

- матеріали наданих управлінням логістики та матеріально-технічного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_5 оригіналів документів, записи в яких виконані пастами кулькових ручок протягом 2017 року на 31 арк;

- матеріали наданих управлінням логістики та матеріально-технічного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_5 оригіналів документів, записи в яких виконані пастами кулькових ручок протягом 2018 року на 147 арк;

- матеріали наданих управлінням логістики та матеріально-технічного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_5 оригіналів документів, записи в яких виконані пастами кулькових ручок протягом 2019 року на 10 арк;

- запит начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_35 на адресу начальника УРТЗІ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_76 щодо надання документів на 2 арк;

- відповідь ІНФОРМАЦІЯ_5 з описом додатків на 2 арк;

- матеріали наданих ІНФОРМАЦІЯ_5 оригіналів документів, записи в яких виконані пастами кулькових ручок протягом часу з 2008 по 2012 рік включно на 136 арк;

- запит заступника начальника ГУ начальника слідчого управління ОСОБА_77 на адресу директора ІНФОРМАЦІЯ_37 м. Запоріжжя ДДУВС ОСОБА_78 щодо надання документів на 2 арк;

- відповідь ІНФОРМАЦІЯ_38 на 3 арк;

- матеріали наданих ІНФОРМАЦІЯ_39 оригіналів документів, записи в яких виконані пастами кулькових ручок протягом 2015 року на 13 арк;

- запит заступника начальника ГУ начальника слідчого управління ОСОБА_77 на адресу проректора ІНФОРМАЦІЯ_40 ОСОБА_79 щодо надання документів на 2 арк;

- відповідь ІНФОРМАЦІЯ_40 на 1 арк;

- запит слідчого на адресу директора ІНФОРМАЦІЯ_41 ОСОБА_80 щодо надання документів на 2 арк;

- відповідь ІНФОРМАЦІЯ_41 на 2 арк;

- матеріали наданих ІНФОРМАЦІЯ_42 оригіналів документів, записи в яких виконані пастами кулькових ручок протягом 2006-2007 років на 12 арк;

- постанова про доручення до матеріалів кримінального провадження речових доказів та передачу їх на зберігання від 08.04.2025 на 9 арк;

- документи, згідно постанови від 08.04.2025 про визнання речовими доказами:

1. супровідні листи, а також матеріали листуванні і переписки працівників відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2018 рік на 10 арк.;

2. основні показники роботи слідчих органів національної поліції форми № 1-СЛМ (місячна), респондент: ІНФОРМАЦІЯ_6 за листопад 2018 року всього на 4 арк.;

3. довідки про результати розслідування кримінальних проваджень у відділі розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності за листопад, липень 2018 року (додаток 13 до Інструкції зі складання звітності) на 12 арк.;

4. довідки про результати розслідування кримінальних проваджень у відділі розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності за січень, лютий, травень 2019 року (додаток 13 до Інструкції зі складання звітності) на 12 арк.;

5. супровідні листи, а також матеріали листуванні і переписки працівників відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2019 рік на 81 арк.;

6. протокол № 411 оперативної наради при заступникові начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 начальникові слідчого управління від 03.06.2020 на 2 арк.;

7. аналіз про результати роботи відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за 7 місяців 2020 року на 8 арк.;

8. вказівки по кримінальним провадженням, що перебували в провадженні відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2020 рік на 28 арк.;

9. супровідні листи, а також матеріали листуванні і переписки працівників відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2020 рік на 73 арк.;

10. супровідні листи, а також матеріали листуванні і переписки працівників відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2021 рік на 31 арк.;

11. звіти про роботу органів досудового розслідування, респондент: ІНФОРМАЦІЯ_6 за І-ІVквартал 2017 року всього на 37 арк.;

12. основні показники роботи органів досудового розслідування форми № 1-СЛМ, респондент: ІНФОРМАЦІЯ_6 за січень, лютий, квітень, травень, липень, серпень, жовтень, листопад 2017 року всього на 18 арк.;

13. звітність про роботу слідчих органів Національної поліції, респондент: відділ розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Запорізькій області форми 1-СЛ (квартальна) за березень, червень, грудень 2018 року всього на 30 арк.;

14. основні показники роботи слідчих органів Національної поліції форми № 1-СЛМ (місячна), респондент: відділ розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Запорізькій області за січень, лютий, квітень, травень, липень, серпень, жовтень 2018 року всього на 18 арк.;

15. звітність про роботу слідчих органів Національної поліції, респондент: відділ розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Запорізькій області форми 1-СЛ (квартальна) за березень, ІІ- ІVквартал 2019 року всього на 60 арк.;

16. основні показники роботи слідчих органів Національної поліції форми № 1-СЛМ (місячна), респондент: відділ розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Запорізькій області за січень, лютий, квітень, травень, липень, серпень, жовтень 2019 року всього на 20 арк.;

17. журнал приймання-передачі чергувань механіками ІНФОРМАЦІЯ_43 за період з 2015 по 2018 рік в прошитому та пронумерованому стані на 240 арк.;

18. журнал видачі технічних засобів та предметів побуту автотранспортного відділення центру забезпечення ГУНП в Запорізькій області за період з 2019 по 2021 рік в кількості 1 шт.;

19. журнал обліку та видачі талонів на пальне, розпочатий 24.01.2018 в кількості 1 шт.;

20. журнал обліку та видачі талонів на пальне за 2017-2018 роки в кількості 1 шт.;

21. лицьова картка по експлуатації та ремонту автомобіля (мотоцикла) ВАЗ-2109 форми 36 на 5 арк.;

22. лицьова картка по експлуатації та ремонту автомобіля (мотоцикла) ВАЗ-21099 форми 36 на 5 арк.;

23. лицьова картка по експлуатації та ремонту автомобіля (мотоцикла) Фольксваген форми 36 на 6 арк.;

24. картки складського обліку матеріалів типової форми № М-17 за 2006 рік в кількості 2 шт.;

25. картки складського обліку матеріалів типової форми № М-17 за 2007 рік в кількості 2 шт.;

26. картки складського обліку матеріалів типової форми № М-17 за 2016 рік в кількості 12 шт.;

27. протоколи інвентаризаційних комісій та інвентаризаційних описів запасів, матеріальних цінностей та необоротних активів за 2016 рік в кількості 16 одиниць всього на 53 арк.;

28. накладні на товар за 2017 рік в кількості 8 одиниць на 8 арк.;

29. накладні (вимоги) типової форми № 3-3 ВЗА ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2017 рік в кількості 22 одиниці на 22 арк.;

30. дефектний акт за результатами проведення огляду автомобіля ВАЗ 2107 за 2017 рік на 1 арк.;

31. акти встановлення (списання), списання ГУНП в Запорізькій області за 2018 рік всього на 147 арк.;

32. інвентаризаційні описи запасів, необоротних активів ГУНП в Запорізькій області за 2019 рік всього на 10 арк.;

33. алфавітний журнал за 2000-2015 роки в кількості 1 шт. на 199 арк.;

34. облікова картка (Форма №9) за 1995 рік в кількості 16 шт.;

35. облікова картка (Форма №9) за 1996 рік в кількості 19 шт.;

36. облікова картка (Форма №9) за 1997 рік в кількості 31 шт.;

37. облікова картка (Форма №9) за 1998 рік в кількості 62 шт.;

38. облікова картка (Форма №9) за 1999 рік в кількості 41 шт.;

39. облікова картка (Форма №9) за 2000 рік в кількості 54 шт.;

40. облікова картка (Форма №9) за 2001 рік в кількості 21 шт.;

41. висновки за 2008 рік в кількості 12 шт. всього на 21 арк.;

42. висновки за 2009 рік в кількості 21 шт. всього на 26 арк.;

43. висновки за 2010 рік в кількості 11 шт. всього на 23 арк.;

44. висновки за 2011 рік в кількості 20 шт. всього на 32 арк.;

45. висновки за 2012 рік в кількості 17 шт. всього на 34 арк.;

46. журнал № 387 реєстрації звернень громадян, що надійшли під час особистого прийому керівниками ІНФОРМАЦІЯ_44 за період з 01.01.2015 по 13.04.2017 в прошитому та пронумерованому стані всього на 31 арк.;

47. книга № 395 (Том 2 наказів про призначення добового наряду) ІНФОРМАЦІЯ_45 за період з 09.03.2016 по 25.09.2016 в прошитому та пронумерованому стані всього на 200 арк.;

48. журнал переспорядження магазинів до автоматичної зброї ІНФОРМАЦІЯ_46 за період з 17.06.2011 по 01.04.2016 в прошитому та пронумерованому стані всього на 16 арк.;

49. книга № 273 негласних перевірок керівництвом навчального центру підготовки поліцейських за період з 28.03.2008 по 29.02.2016 в прошитому та пронумерованому стані всього на 106 арк.;

50. книга № 228 видачі і приймання службової документації ІНФОРМАЦІЯ_46 за період з 25.11.2009 по 01.04.2016 в прошитому та пронумерованому стані всього на 8 арк.;

51. книга № 337 обліку курсантів, які стоять на котловому утриманні ІНФОРМАЦІЯ_44 за період з 02.11.2009 по 01.10.2015 в прошитому та пронумерованому стані всього на 112 арк.;

52. журнал № 315 реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці за період з 05.09.2013 по 04.11.2015 в прошитому та пронумерованому стані всього на 24 арк.;

53. журнал № 318 реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів учнів, слухачів з безпеки життєдіяльності за 2013 рік в прошитому та пронумерованому стані всього на 17 арк.;

54. розклад занять «Охоронець» ІНФОРМАЦІЯ_44 за вх. 87/1040 від 31.08.2015 на 8 арк.;

55. розклад занять «Охоронець» ІНФОРМАЦІЯ_44 за вх. 87/982 від 17.08.2015 на 5 арк.;

56. графік слухачів які проходять навчання без відриву від служби (додаток до журналу № 215) ІНФОРМАЦІЯ_44 за 2008-2015 роки в прошитому та пронумерованому стані всього на 73 арк.;

57. журнал № 254 обліку психопрофілактичної роботи ІНФОРМАЦІЯ_44 за період з 23.11.2010 по 06.11.2015 в прошитому та пронумерованому стані всього на 80 арк.;

58. книга (форма № 30) № 202 огляду якісного та технічного стану озброєння ІНФОРМАЦІЯ_45 за період з 21.03.2008 по 30.05.2017 в прошитому та пронумерованому стані всього на 100 арк.;

59. журнал планування та обліку проведення індивідуальної виховної роботи з особовим складом « ІНФОРМАЦІЯ_47 » за 2013 рік в прошитому та пронумерованому стані всього на 43 арк.;

60. робочий зошит інспектора-чергового № 274 ІНФОРМАЦІЯ_45 за період з 14.03.2010 по 11.05.2016 в прошитому та пронумерованому стані всього на 112 арк.;

61. журнал № 382 взаємовідвідувань занять викладачами ІНФОРМАЦІЯ_44 за період з 05.01.2015 по 26.09.2015 в прошитому та пронумерованому стані всього на 80 арк.;

62. книга № 395 Т1 наказів про призначення добового наряду навчального центру підготовки поліцейських за період з 14.08.2015 по 09.03.2016 в прошитому та пронумерованому стані всього на 208 арк.;

63. книга № 304 Т1 наказів про призначення добового наряду училища професійної підготовки працівників міліції ІНФОРМАЦІЯ_48 за період з 17.07.2013 по 03.02.2014 в прошитому та пронумерованому стані всього на 199 арк.;

64. книга наказів № 304 Т2 про призначення добових нарядів училища професійної підготовки працівників міліції ІНФОРМАЦІЯ_49 за період з 03.02.2014 по 21.08.2014 в прошитому та пронумерованому стані всього на 200 арк.;

65. книга № 294 наказів про призначення добового наряду училища професійної підготовки працівників міліції ІНФОРМАЦІЯ_49 за період з 01.01.2013 по 17.07.2013 в прошитому та пронумерованому стані всього на 198 арк.;

66. журнал реєстрації інструктажів про заходи безпеки при поводженні з табельною зброєю перемінного особового складу ІНФОРМАЦІЯ_44 за період з 03.06.2013 по 04.10.2013 в прошитому та пронумерованому стані всього на 101 арк.;

67. журнал № 282 реєстрації інструктажів з питань охорони праці ІНФОРМАЦІЯ_46 за період з 20.04.2012 по 17.01.2014 в прошитому та пронумерованому стані всього на 27 арк.;

68. книга № 261 наказів про призначення добового наряду училища професійної підготовки працівників міліції ІНФОРМАЦІЯ_49 за період з 27.02.2011 по 17.09.2011 в прошитому та пронумерованому стані всього на 204 арк.;

69. книга № 232 Т3 наказів про призначення добового наряду ІНФОРМАЦІЯ_44 за період з 11.08.2010 по 27.02.2011 в прошитому та пронумерованому стані всього на 205 арк.;

70. журнал № 237 обліку роботи по закріпленню за службовим автотранспортом, закріпленню за табельною вогнепальною зброєю ІНФОРМАЦІЯ_44 за період з 07.01.2010 по 06.11.2015 в прошитому та пронумерованому стані всього на 50 арк.;

71. журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві на ІНФОРМАЦІЯ_50 за період з 10.10.2013 по 10.11.2014 в прошитому та пронумерованому стані всього на 16 арк.;

72. книга № 336 обліку харчів витрачених на приготування їжі в їдальні училища професійної підготовки працівників міліції ІНФОРМАЦІЯ_49 за період з 25.04.2014 по 22.12.2014 в прошитому стані всього на 94 арк.;

73. журнал № 277 цільових інструктажів з охорони праці робітників їдальні ЗУППРМ за період з 01.02.2007 по 27.04.2012 в прошитому стані всього на 102 арк.;

74. навчально накопичувальна справа за програмою первинної професійної підготовки поліцейських за спеціалізацією: «Органи досудового розслідування» та кваліфікацією «Слідчий» ІНФОРМАЦІЯ_51 за 2021 рік в прошитому та пронумерованому стані всього на 92 арк.;

75. Оригінал протоколу проведення підсумкової державної атестації з української літератури в 11в класі ЗЗШ№76 від 02.06.2006р. на 1арк.;

76. Оригінал протоколу проведення підсумкової державної атестації з біології в 11в класі ЗЗШ№76 від 10.06.2006р. на 1арк.;

77. Оригінал протоколу проведення підсумкової державної атестації з всесвітньої історії в 11в класі ЗЗШ№76 від 07.06.2006р. на 1арк.;

78. Оригінал протоколу проведення підсумкової державної атестації з економіки в 11б класі, ЗЗШ I-III ступенів від 09.06.2007р. на 1арк.;

79. Оригінал протоколу проведення підсумкової державної атестації з української мови в ІНФОРМАЦІЯ_52 від 06.06.2007р. на 1арк.;

80. Оригінал протоколу проведення підсумкової державної атестації з основ безпеки життєдіяльності в ІНФОРМАЦІЯ_52 від 15.06.2007р. на 1арк.;

81. Оригінал протоколу проведення підсумкової державної атестації з історії України в ІНФОРМАЦІЯ_52 від 12.06.2007р. на 1арк.;

82. Оригінал протоколу проведення підсумкової державної атестації з курсу «Людина і світ» в 11б класі ЗЗШ I-III ступенів №76 Запорізької міської ради Запорізької області від 19.06.2007р. на 1арк.;

83. Оригінал протоколу проведення підсумкової державної атестації з Алгебри в 9б класі ЗЗШ I-III ступенів №76 Запорізької міської ради, Запорізької області від 13.06.2007р. на 1арк.;

84. Оригінал протоколу проведення підсумкової державної атестації з української мови в 9б класі ЗЗШ I-III ступенів №76 Запорізької міської ради, Запорізької області від 05.06.2007р. на 1арк.;

85. Оригінал протоколу проведення підсумкової ІНФОРМАЦІЯ_53 від 18.06.2007р. на 1арк.;

86. Оригінал протоколу проведення підсумкової державної атестації з географії України в ІНФОРМАЦІЯ_54 від 21.06.2007р. на 1арк.;

87. Оригінал класного журналу 6-А класу ІНФОРМАЦІЯ_55 на 2003/2004 навчальний рік для V-XI(XII) класів в пронумерованому стані всього на 194 арк. (383 стор.);

88. Оригінал книги наказів по навчально-виховному комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_56 », розпочата 01.12.1998р., закінчена 30.08.2005 р. в прошитому та пронумерованому стані всього на 92 арк.;

89. Оригінал журналу реєстрації перевірок № 1 навчально - виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( АДРЕСА_49 ) за 2002-2007 рік в прошитому та пронумерованому стані всього на 14 арк. (27 стор).;

90. Оригінал журналу реєстрації наказів по кадрам НВК « ІНФОРМАЦІЯ_56 » м. Запоріжжя за період з 30.07.2003 по 14.07.2005р. в пронумерованому стані всього на 48 арк.;

91. Оригінал класного журналу 5-Б класу ІНФОРМАЦІЯ_57 на 2003/2004 навчальний рік для V-XI(XII) класів в прошитому та пронумерованому стані всього на 194 арк. (383 стор.);

92. Оригінал книги протоколів педагогічної ради вчителів загальноосвітнього навчального закладу (середньої школи) № 74 за 2004-2005 рік в прошитому та пронумерованому стані всього на 202 арк. (400 стор.);

93. Оригінал журналу обліку пропущених і замінених уроків навчально-виховного комплексу «Основа» м. Запоріжжя за 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 навчальний рік в прошитому та пронумерованому стані всього на 93 стор.;

94. Оригінал книги обліку дітей д/з №247 в пронумерованому стані всього на 49 арк.

Встановити строк дії даної ухвали до 12.10.2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1