Провадження № 1-кс/686/7169/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 , погоджене з прокурором, про відсторонення від посади відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця с. Мар`янівка Хмельницької області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з вищою освітою, неодруженого, працюючого головним державним інспектором відділу планових перевірок оподаткування фізичних осіб управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0001136,

ВСТАНОВИВ:

22.07.2025 року старший слідчий в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у

м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про відсторонення підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України ОСОБА_5 , від займаної посади головного державного інспектора відділу планових перевірок оподаткування фізичних осіб управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області, строком на 60 днів, посилаючись на те, що перебування його на вказаній посаді сприяло вчиненню нею інкримінованого кримінального правопорушення, а також що він володіє навиками у сфері правоохоронної діяльності, використовуючи які, зможе ефективно переховуватися від органу досудового розслідування та суду, а також те, що враховуючи стадію кримінального провадження, де досудове розслідування не закінчено, триває збирання доказів, за таких обставин ОСОБА_5 , безпосередньо, використовуючи службове становище, або через співробітників правоохоронних органів, перебуваючи на вищевказаній посаді, маючи службові та дружні зв`язки у правоохоронних органах Хмельницької області, матиме змогу безпосередньо або через службових осіб даного органу впливати на свідків, експертів, інших учасників провадження, з метою зміни ними показань.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

У провадженні слідчих першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001136 від 11.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

17 липня 2025 року о 11 год. 33 хв. ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

18 липня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме що: « ОСОБА_5 (далі ОСОБА_5 )., згідно наказу від 29.06.2022 № 209-о призначено на посаду головного державного інспектора відділу планових перевірок оподаткування фізичних осіб управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області.

Згідно посадової інструкції головного державного інспектора відділу планових перевірок оподаткування фізичних осіб управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області на ОСОБА_5 покладено посадові обов`язки проводити документальні перевірки самозайнятих осіб, які не є суб`єктами господарювання по податках, зборах і платежах, контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати яких покладено на податкові органи, у тому числі за дотриманням фізичними особами підприємцями вимог порядку ведення касових операцій у національній валюті України, проводити фактичні перевірки з питань здійснення фізичною особою господарської діяльності без державної реєстрації, складає протоколи про адміністративні правопорушення стосовно посадових осіб платників податків фізичних осіб у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, під час проведення та за результатами фактичних і документальних перевірок, винесення постанов у межах компетенції, а також має право підписувати акти і довідки перевірок громадян та громадян суб`єктів підприємницької діяльності по дотриманню ними вимог законодавства, проводити перевірки з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Відповідно до примітки ст. 364 КК України, службовими особами у статтях 364, 365, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Виходячи з викладеного, ОСОБА_5 як головний державний інспектор відділу планових перевірок оподаткування фізичних осіб управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області, відповідно до ч. 3 ст. 18, примітки 1 ст. 364 КК України є службовою особою.

Так, головний державний інспектор відділу планових перевірок оподаткування фізичних осіб управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області ОСОБА_5 вирішив використати своє службове становище та службові повноваження всупереч інтересам служби з метою отримання легкої наживи та як наслідок незаконного особистого збагачення, за наступних обставин.

Зокрема, головний державний інспектор відділу планових перевірок оподаткування фізичних осіб управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області ОСОБА_5 , відповідно до графіку проведення документальних планових перевірок суб`єктів господарювання на 2025 рік, 02.07.2025 розпочав документальну планову виїзну перевірку ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 .

Під час проведення вказаної перевірки, 09.07.2025, близько 16.15 год, перебуваючи поблизу приміщення ГУ ДПС у Хмельницькій області, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17, ОСОБА_5 , з метою одержання неправомірної вигоди повідомив ОСОБА_8 , що здійснить нарахування штрафних санкції за порушення законодавства щодо сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у розмірі 1 100 000 гривень. Одночасно з цим, ОСОБА_5 висунув вимогу ОСОБА_8 щодо необхідності надання йому неправомірної вигоди в сумі 200 000 гривень, з метою зменшення нарахованих штрафних санкцій до суми 300 000 гривень, на що остання змушена була погодитись. При цьому ОСОБА_5 з метою конспірації своїх дій вказав що зв`яжеться з ОСОБА_8 пізніше та повідомить про деталі передачі неправомірної вигоди.

17.07.2025 близько 10 год 02 хв, ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_7 та вказав на необхідність прибуття до зупинки «Кури Гриль», що по вул. Свободи у м. Хмельницькому, неподалік адміністративної будівлі ГУ ДПС у Хмельницькій області, яке знаходиться, за адресою: м. Хмельницькому вул. Пилипчука, 17.

Прибувши близько 11 год 33 хв. до під`їзду № 2 будинку 47 по вул. Свободи у місті Хмельницькому ОСОБА_7 , під час зустрічі, на вимогу ОСОБА_5 передала йому неправомірну вигоду в сумі 200 000 гривень, поклавши їх у шкіряну сумку ОСОБА_5 .»

18 липня 2025 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до положень ст.131 КПК України відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Як передбачено вимогами ч. 2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Крім цього відповідно до ч.5 ст.65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Згідно наказу від 29.06.2022 № 209-о ОСОБА_5 переведено на посаду головного державного інспектора відділу планових перевірок оподаткування фізичних осіб управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області.

Так, з наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 який займає посаду головного державного інспектора відділу планових перевірок оподаткування фізичних осіб управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області, обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, володіє навиками у сфері правоохоронної діяльності, використовуючи які, зможе переховуватися від органу досудового розслідування та суду, а також те, що враховуючи стадію кримінального провадження, де досудове розслідування не закінчено, триває збирання доказів, за таких обставин ОСОБА_5 , безпосередньо, використовуючи службове становище, або через співробітників правоохоронних органів, перебуваючи на вищевказаній посаді, маючи службові та дружні зв`язки у правоохоронних органах Хмельницької області, матиме змогу безпосередньо або через службових осіб даного органу впливати на свідків, експертів, інших учасників провадження, з метою зміни ними показань, а також слідчим доведено, що такий захід необхідний для запобігання протиправній поведінці підозрюваної, в зв`язку з чим клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, слід частково задовольнити.

Керуючись ст.ст.154-157 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Відсторонити підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від займаної посади головного державного інспектора відділу планових перевірок оподаткування фізичних осіб управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області, на строк по 12 вересня 2025 року.

Ухвала діє по 12 вересня 2025 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя