Єдиний унікальний номер 725/6899/25
Номер провадження 1-кс/725/1195/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2025

Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001624 від 09.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Чернівецького районного суду міста Чернівців надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив , що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .

Процесуальне керівництво даного досудового розслідування забезпечується прокурорами Чернівецької окружної прокуратури

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 травня 2025 року о 13:07год. звернулась гр-ка України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , не працююча, із заявою про те, що 08.05.2025 о 12:00год. невідома особа під час обговорення обставин покупки інвалідного кресла в месенжері «Viber» направила ОСОБА_4 посилання про покупку через ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку під приводом купівлі інвалідного кресла, надіслала фішингове посилання, перейшовши за яким, заявниця вказала код-підтвердження, після чого з картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , було перераховано кошти в сумі 52000грн. на невідому банківську картку.

У результаті чого було встановлено відповідно виконаного доручення №70036 від 09.06.2025 працівниками ВПК в Чернівецькій області Департаменту кіберполіції НП України, Було проведено огляд та аналіз вмісту отриманої інформація з AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснено аналіз виписки по карті № НОМЕР_1 в ході аналізу встановлено, що 08.05.25 о 11:55:39 відбувся переказ коштів в розмірі 24500,00 гривень на карту AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . 08.05.25 о 11:57:24 відбувся переказ коштів в розмірі 24500,00 гривень на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, у філії - Чернівецьке управління AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, IP адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_2 ;

- Виписки до платіжної картки № НОМЕР_2 з розшифруванням повних даних контрагентів за 08.05.2025 ;

- Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 08.05.2025 ;

- Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за 08.05.2025 ;

- Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_2 за 08.05.2025 ;

- Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_2 ;

- Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжну картку банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_2 за 08.05.2025;

- Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 08.05.2025 ;

- Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_2 з зазначенням контрагентів, дати, - часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 08.05.2025;

- Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_2 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 08.05.2025;

- Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_2 за 08.05.2025;

- Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_2 за 08.05.2025 ;

- Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_2 за 08.05.2025 ;

- Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_2 за 08.05.2025 ;

- Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_2 за 08.05.2025.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. ( ч. 4 ст .163 КПК України)

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, у філії - Чернівецьке управління AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- Інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, IP адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_2 ;

- Виписки до платіжної картки № НОМЕР_2 з розшифруванням повних даних контрагентів за 08.05.2025 ;

- Інформації стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 08.05.2025 ;

- Інформації стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за 08.05.2025 ;

-Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_2 за 08.05.2025 ;

- Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_2 ;

- Інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжну картку банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_2 за 08.05.2025;

- Інформації стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 08.05.2025 ;

- Інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_2 з зазначенням контрагентів, дати, - часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 08.05.2025;

- Інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_2 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 08.05.2025;

- Інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_2 за 08.05.2025;

- Інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_2 за 08.05.2025 ;

- Інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_2 за 08.05.2025 ;

- Інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_2 за 08.05.2025 ;

- Інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_2 за 08.05.2025.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1