Провадження № 1-кс/947/7198/25
УХВАЛА

20.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000877 від 05.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000877 від 05.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що 04.07.2024 невстановлені досудовим розслідуванням особи, за попередньою змовою, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), в умовах воєнного стану, невстановленим способом отримали дистанційний доступ до мобільного додатку «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , та від його імені, за допомогою мережі Інтернет, здійснили розсилання повідомлення про позику грошових коштів контактам ОСОБА_5 у даному мобільному додатку, у тому числі ОСОБА_6 .

Отримавши у мобільному додатку «Viber» повідомлення від ОСОБА_5 щодо позики грошових коштів, ОСОБА_6 , будучи введена в оману. перераховувала за допомогою інтернет-банкінгу зі свого банківського рахунку грошові кошти у загальній сумі 45 000 гривень на зазначену у повідомленні банківську карту № НОМЕР_2 , яка обслуговує банківський рахунок, відкритий ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення єдиного злочинного результату заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, невстановлені досудовим розслідуванням особи, маючи доступ до онлайн-банкінгу клієнта банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , за допомогою мережі Інтернет, увійшли до його особистого кабінету та здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки по переказу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом від ОСОБА_6 , з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ОСОБА_7 п АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який обслуговує банківська карта № НОМЕР_2 , завдавши ОСОБА_6 матеріальну шкоду на суму 45 000 гривень.

Будучи допитаним у якості свідка, ОСОБА_7 показав, що 04.07.2024 продав користування своїм особистим кабінетом клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомій йому особі, з якою познайомився в одній з груп мобільного додатку «Телеграмм» за грошову винагороду у 500 гривень, яку отримав у той же день на його банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно відомостям АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманим в ході тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який обслуговує банківська карта № НОМЕР_2 здійснено дві транзакції:

-04.07.2024 0 17:55 год. перераховано 25000 гривен на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , який обслуговує банківська карта № НОМЕР_5 ;

-04.07.2024 о 19:44 год. перераховано 20 000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , який обслуговує банківська карта № НОМЕР_7 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_8 показав, що з ОСОБА_7 не знайомий, в мережі Інтернет на сайті криптовалютної біржі ІНФОРМАЦІЯ_3 мас сторінку, виставив ордер з продажу USDT, з банківської карти ОСОБА_7 надійшов перший транш у 25000 грн. один з трьох, протягом 2 годин надійшли інші транші, гроші зняв.

Допитана у якості свідка ОСОБА_10 показала, що працює в ІТ-компанії, отримала заробітну плату у USDT, розмістила ордер в мережі Інтернет на сайті криптовалютної біржи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зв`язався покупець який зазначив, що грошові кошти надійдуть від довірених осіб, після чого стали надходити грошові кошти, у тому числі 20 000 грн. від ОСОБА_7 .

Згідно відомостям АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманим в ході тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що 04.07.2024 о 18:59 год. на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , який обслуговує банківська карта № НОМЕР_5 , надійшли грошові кошти у сумі 1439 гривень з банківської карти № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, згідно відомостям АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманим в ході тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що 04.07.2024 0 20:29 год. на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , який обслуговує банківська карта № НОМЕР_5 , надійшли грошові кошти у сумі 4826 гривень з банківської карти № НОМЕР_9 ( ОСОБА_11 ), яка обслуговує банківський рахунок, відкритий в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Більш того, 04.07.2024 о 20:34 год. з вищевказаної банківської карти № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли грошові кошти у сумі 3174 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , який обслуговує банківська карта № НОМЕР_7 .

Далі, на банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Артем свою- ОСОБА_12 , який обслуговує банківська карта № НОМЕР_7 , 04.07.2024 у період часу з 20:05 год. до 20:34 год. (після надходження грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_7 ) надійшли грошові кошти:

-з банківської карти № НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли грошові кошти у сумі 2000 гривень;

-з банківської карти № НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли грошові кошти у сумі 11450 гривень;

-з банківської карти № НОМЕР_12 ( ОСОБА_13 ) AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли грошові кошти, двома транзакціями, у сумі 2000 гривень та 1450 гривень;

-з банківської карти № НОМЕР_13 (DOBROVA ZOIA) AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли грошові кошти, трьома транзакціями, у сумі 2000 гривень кожна;

-з банківської карти № НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли грошові кошти, двома транзакціями, у сумі 2000 гривень та 1750 гривень;

-з банківської карти № НОМЕР_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли грошові кошти, двома транзакціями, у сумі 2000 гривень кожна.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення обставин вчинення злочину, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину. виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим, включеним до складу слідчої групи старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 та іншим слідчим, які будуть входити до групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, пов`язаних з відкриттям банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які обслуговують банківські карти № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), № НОМЕР_10 ( ОСОБА_22 ), № НОМЕР_11 ( ОСОБА_23 ), № НОМЕР_12 ( ОСОБА_13 ), № НОМЕР_13 ( ОСОБА_24 ), № НОМЕР_14 ( ОСОБА_25 ). № НОМЕР_15 ( ОСОБА_26 ), та їх веденням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети заяви, тощо), виписки руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2024 по 01.05.2025 із відображенням рахунків, на які та з яких здійснювалося переведення грошових коштів (у тому числі повну інформацію, щодо валютних транзакцій) та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, інформації щодо місця зняття грошових коштів (повна адреса розташування банкоматів, відділень) та часу здійснення транзакцій, фото-відео інформації стосовно осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомостей щодо ІР-адрес та PORT, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 01.01.2024 по 01.05.2025, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за вищезазначеними рахунками, а також інформації щодо зміни фінансового номеру та номеру для входу в інтернет-банкінг, пристрій з якого здійснювався вхід та його ідентифікуючі ознаки (ІМЕЙ, серійний номер та інше), а також зазначену інформацію щодо інших банківських рахунків власників зазначених банківських карток, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1