Провадження №1-кс/522/4079/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження за №0000044 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про арешт майна,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100), з забороною розпорядження цим майном та проведення будь-яких будівельних робіт.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нежитлове приміщення загальною площею 327,1 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100), зареєстровано за ТОВ «ТЕРА О», ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на праві спільної часткової власності.

Реєстрація права власності за ТОВ «ТЕРА О» на 1/4 частки нерухомого майна, загальною площею 327,1 кв. м, за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 1/3А, проведена державним реєстратором Долинської сільської ради Подільського району Одеської області ОСОБА_7 індексний номер рішення: 69468899 від 26.09.2023 на підставі акту приймання-передачі б/н від 21.09.2023, який підписано на підставі рішення єдиного Учасника № 2 ТОВ «ТЕРА О» від 21.08.2023.

Крім того, ТОВ «ТЕРА О» належить 1/4 частки зазначеного нерухомого майна на підставі акту приймання-передачі б/н від 21.09.2023, виданого ОСОБА_8 ТОВ «ТЕРА 0». Реєстрація права власності проведена 26.09.2023 державним реєстратором Долинської сільської ради Подільського району Одеської області ОСОБА_9 індексний номер рішення: 69468387. Згідно із п. 1 рішення єдиного Учасника №2 ТОВ «ТЕРА О» від 21.09.2023, ОСОБА_8 (прізвище до шлюбу - ОСОБА_10 ) та ОСОБА_11 внесли до статутного капіталу ТОВ «ТЕРА О» по 1/4 частки вищезазначеного нежитлового приміщення.

Відповідно до актуальної інформації про речове право, спільними власниками нежитлового приміщення, загальною площею 327,1 кв. м, за адресою: м. Одеса, вул. Пастера 1/А разом з ТОВ «ТЕРА О» є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яким належить по 1/4 частки в праві власності.

При цьому, державну реєстрацію права власності на вказане нежитлове приміщення, загальною площею 327,1 кв. м за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також ОСОБА_8 та ОСОБА_11 (до припинення їх права) проводив державний реєстратор Василівської сільської ради Болградського району Одеської області ОСОБА_12 , індексний номер рішення: 64438175 від 09.08.2022 на підставі технічного паспорту №TIO1:5118-7021-4596-3481 від 01.08.2022 (08.08.2022), виданого ЄДЕСС та висновку №133342 від 01.08.2022 ПП «ГЛАВ ІНВЕСТ ГРУП».

Інші документи, які б могли посвідчувати право власності або які є підставою для набуття зазначеними особами права власності на нежитлове приміщення, загальною площею 327,1 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 , в реєстрі відсутні.

Відповідно до висновку № 133342 від 01.08.2022 (який був підставою для реєстрації права власності за фізичними особами) щодо об`єднання квартир та технічної можливості зміни цільового призначення квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , зазначено, що об`єкт обстеження за своїми технічними та планувальними характеристиками є нежитловим приміщенням та не може експлуатуватись в якості житлового, оскільки не відповідає вимогам і нормам, що пред`являються ДБН і СНІ для житлових приміщень. Площа змінена з уточненням лінійних розмірів і площ приміщень, що не є реконструкцією чи переплануванням, згідно з п. 1 переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об`єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, затвердженого постановою № 406 від 07.06.2017. Об`єкт нерухомого майна створено шляхом об`єднання без проведення будівельних робіт, що відповідно до вищевказаного п. 1 не є реконструкцію та не є самочинним.

Ha замовлення ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_11 ФОП ОСОБА_15 виготовлено технічний паспорт №TIO1:5118-7021-4596-3481 на групи нежитлових приміщень, загальною площею 327,1 кв. м. Отже, вищезазначене нежитлове приміщення утворилось внаслідок об`єднання квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_5 .

При цьому, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на квартиру АДРЕСА_6 , до її відчуження, належало ОСОБА_16 , номер об`єкта нерухомого майна 100.

Реєстрація права власності за ОСОБА_16 проведена державним реєстратором виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради ОСОБА_17 , індексний номер рішення: 60919924 від 13.10.2021, на підставі висновку № 094039/0921 від 01.10.2021, виданого ТОВ «БТІ ПІВДЕНЬ» та довідки серія та номер: 07/65001-1625/1 від 16.10.2019, виданої ОД АТ «Укрпошта».

Згідно із висновком № 094039/0921 від 01.10.2021, під час технічної інвентаризації об`єкта нерухомого майна встановлено, що житловий будинок літ. «А» побудований до 05.08.1992 та станом на 15.09.2021 фактично використовується як квартира і згідно з ДБН В.2.2-15:2019, додатково керуючись рішенням Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, площа об`єкта обстеження, а також його техніко-планувальна характеристики відповідають вимогам п. 2.22: 3.4; 5.13; та ін. ДБН і СНіД, які представляються для квартир, тому вказаний житловий будинок слід вважати квартирою, загальною площею 42,6 кв. м, житловою площею 18,5 кв. м за адресою: АДРЕСА_7 . Довідкою № 07/65001-1625/1 від 16.10.2019, виданою ОД АТ «Укрпошта», зарезервована відповідна поштова адреса.

Разом з тим, слідством встановлено, що вказана квартира не приватизовувалась та відноситься до житлового фонду місцевих рад відповідно до ст.ст. 4, 5 Житлового кодексу України, ст.ст. 1, 2, 7, 8 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» ст. 35 Закону України «Про власність», Постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 № 311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)», Додатку № 2 до рішення Одеської обласної ради від 25.11.1991 № 266 «Про розмежування державного майна України між власністю обласної ради, міст обласного підпорядкування та районів області» належить на праві власності Одеській міській раді.

Далі, об`єкти нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_5 , закрито в результаті об`єднання. Відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено 09.08.2022 державним реєстратором Василівської сільської ради Болградського району Одеської області ОСОБА_12 , індексний номер рішення: 64438609.

Як наслідок, відкрито новий розділ об`єкту нерухомого майна - нежитлового приміщення, загальною площею 327,1 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак, загальна площа об`єднаних квартир АДРЕСА_2 (80,8 кв. м), № 56 (42, 6 кв. м) та №57 (51,9 кв. м) складає 175,3 кв. м, а новоутвореного об`єкту 327,1 кв. м.

Вказане може свідчити про виготовлення підроблених документів, які видаються юридичними та іншими особами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права, за попередньою змовою групою осіб, з метою їх використання, використання завідомо підроблених документів для реєстрації права власності на нежитлове приміщення заявленою загальною площею 327,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненим у особливо великих розмірах, тобто про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення загальною площею 327,1 кв. м, за адресою: м. Одеса, вул. Пастера 1/3А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100), який належить на праві спільної часткової власності ТОВ «ТЕРА О», ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , постановою слідчого від 24.01.2025 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000044 від 08.05.2024.

Враховуючи вищевикладене, вказаний об`єкт нерухомості, у розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України є речовим доказом, правовий режим зберігання яких регламентується ст. 100 КПК України.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешту майна, а саме нежитлового приміщення загальною площею 327,1 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100), який належить на праві спільної часткової власності ТОВ «ТЕРА О», ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою запобігання його можливої знищення, зміни характеристик шляхом проведення будівельних робіт, а також з метою забезпечення проведення будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні.

Щодо вказаного об`єкту нерухомого майна існує сукупність достатніх підстав вважати, що він є предметом злочину, тобто містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому існує необхідність у його збереженні, та з метою забезпечення в подальшому відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного, з метою забезпечення завдань кримінального провадження в цілому, а також у разі можливої спеціальної конфіскації вищевказаних предметів необхідно накласти на нього арешт, оскільки вказаний об`єкт нерухомості є безпосереднім предметом вчинення кримінального правопорушення.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно є предметом злочину, а також що документи, які стали підставою для реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна, містять ознаки підроблення та не підтверджують легальне походження майна.

Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні та проведення в подальшому необхідних експертних досліджень, а також можливість подальшого витребування майна у власність громади.

Окрім того, слідчий просить розглянути клопотання без виклику третіх осіб, у зв`язку з тим, що виклик в судове засідання призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Слідчий в судовому засданні підтримав клопотання та просив задовольнити.

Враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження, розгляд клопотання проведено без виклику третіх осіб.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учаників процеса, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

В провадженні СВ відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП України в Одеській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, можуть свідчити про виготовлення підроблених документів, які видаються юридичними та іншими особами, які мають право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права, за попередньою змовою групою осіб, з метою їх використання, використання завідомо підроблених документів для реєстрації права власності на нежитлове приміщення заявленою загальною площею 327,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненим у особливо великих розмірах, тобто про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення загальною площею 327,1 кв. м, за адресою: м. Одеса, вул. Пастера 1/3А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100), який належить на праві спільної часткової власності ТОВ «ТЕРА О», ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , постановою слідчого від 24.01.2025 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000044 від 08.05.2024.

Щодо вказаного об`єкту нерухомого майна існує сукупність достатніх підстав вважати, що він є предметом злочину, тобто містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому існує необхідність у його збереженні, та з метою забезпечення в подальшому відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

З метою забезпечення завдань кримінального провадження в цілому, а також у разі можливої спеціальної конфіскації вищевказаних предметів необхідно накласти арешт на вищезазначене майно, оскільки вказаний об`єкт нерухомості є безпосереднім предметом вчинення кримінального правопорушення.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно є предметом злочину, а також що документи, які стали підставою для реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна, містять ознаки підроблення та не підтверджують легальне походження майна.

Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні та проведення в подальшому необхідних експертних досліджень, а також можливість подальшого витребування майна у власність громади.

Необхідність арешту зумовлюється тим, що незастосування цього заходу зумовить труднощі та неможливість органу досудового розслідування провести огляд зазначеного приміщення, та в подальшому, в разі необхідності, провести відповідні експертизи та необхідний комплекс слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення істини по справі.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначене в клопотанні майно, може містити відомості про обставини вчинення злочину, отже має значення речових доказів, оскільки воно само по собі або у сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження за №0000044 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 100), з забороною розпорядження цим майном та проведення будь-яких будівельних робіт.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому дізнавачу та прокурору у кримінальному провадженні №0000044.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: