Провадження № 1-кс/592/4836/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2025 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000961 від 29.03.2023, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України,

у с т а н о в и в :

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що групою слідчих слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000961, за фактом того, що до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала Ковпаківського районного суду міста Суми справа №592/3111/23 щодо зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливих неправомірних дій, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману під час купівлі продажу нерухомості (ЄО № 12463 від 28.03.2023), а також до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала суду від 03.10.2023 справа №592/14604/23 про зобов`язання уповноваженої особи Сумського РУП внести відомості до ЄРДР за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.09.2023 за фактом заволодіння невстановленою службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем майном належним вказаному Товариству в умовах воєнного стану. Розмір матеріальної шкоди встановлюється (ЄО № 47792 від 10.10.2023).

В той же час, попередньо, слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснювалося групою прокурорів Окружної прокуратури міста Суми (раніше Сумської місцевої прокуратури).

Так, у згаданому вище кримінальному провадженні підозрюваним є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заволодів грошовими коштами громадян (інвесторів) шляхом обману та зловживанням довірою останніх під приводом укладання договорів безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з метою завершення будівництва багатоквартирних житлових будинків на території міста Суми.

Попередньо, за таких обставин, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні 9 (дев`яти) особливо тяжких та тяжких злочинів (першочергово ч. 2, ч. 3, ч.4 ст. 190 КК України), санкції статі КК України якої передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчено 14.11.2022 направленням до суду обвинувального акту стосовно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 КК України.

В свою чергу, встановлені фактичні обставини в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000059 від 28.02.2020 є вкрай важливими для з`ясування обставин за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, оскільки можуть бути використані як докази фактів та обставин, які підлягають доведенню на стадії досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000961 від 29.03.2023.

Тому, на підставі вказаного вище, на даний час, у органа досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000059 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, які перебувають (зберігаються) у володінні (віданні) ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення належним чином завірених копій (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та за наявності на електронному/оптичному носії), а саме: матеріалів кримінального провадження № 0000059 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Україниу необхідному для цьому обсязі, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження № 0000961 від 29.03.2023.

Таким чином слідча просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив проводити судовий розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 29.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000961 були внесені відомості за ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріли, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Без їх дослідження неможливе повне та всебічне встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому у кримінальному провадженні № 0000961 старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Сумського РУП: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та за наявності на електронному/оптичному носії), які перебувають (зберігаються) у володінні (віданні) ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо укладання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з громадянами (інвесторами) ряду договорів безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з метою завершення будівництва багатоквартирних житлових будинків на території міста Суми за відповідні грошові кошти, якими фактично заволодів ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживанням довірою останніх під приводом укладання останніх/тощо з усіма додатками, а також стосовно фінансово господарської діяльності останніх/тощо, а саме: матеріалів кримінального провадження № 0000059 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Україниу необхідному для цьому обсязі, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження № 0000961 від 29.03.2023.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1