Справа №760/2448/25 1-кс/760/2240/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю:

прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_9 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_10 - адвоката ОСОБА_11 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_12 - адвоката ОСОБА_13 ,

захисника підозрюваної ОСОБА_14 - адвоката ОСОБА_15 ,

захисника підозрюваної ОСОБА_16 - адвоката ОСОБА_17 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_18 - адвоката ОСОБА_19 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_20 - адвоката ОСОБА_21 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_22 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_23 - адвоката ОСОБА_24 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_25 - адвоката ОСОБА_26 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_27 - адвоката ОСОБА_28 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_29 - адвоката ОСОБА_30 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_31 - адвоката ОСОБА_32 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_33 - адвоката ОСОБА_34 ,

підозрюваного ОСОБА_12 ,

підозрюваного ОСОБА_25 ,

підозрюваного ОСОБА_20 ,

підозрюваного ОСОБА_29 ,

підозрюваного ОСОБА_10 ,

підозрюваного ОСОБА_31 ,

підозрюваної ОСОБА_14 ,

підозрюваного ОСОБА_8 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_18 ,

підозрюваного ОСОБА_33 ,

підозрюваного ОСОБА_23 ,

підозрюваної ОСОБА_16

розглянувши в залі судових засідань Солом`янського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_35 , погоджене заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_36 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000650 від 14.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_20 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_23 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_29 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_27 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_33 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_14 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_31 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а також за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_25 та ОСОБА_18 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_35 , яке погоджене заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_36 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000650 від 14.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_20 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_23 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_29 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_27 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_33 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_14 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_31 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а також за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_25 та ОСОБА_18 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України, до шести місяців, тобто до 05.05.2025 включно.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000650 від 14.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_20 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_23 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_29 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_27 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_33 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_14 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_31 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а також за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_25 та ОСОБА_18 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , в порушення встановлених законодавством України суспільних відносин у сфері охорони здоров`я населення, Закону України «Про обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів» № 863-Х11 від 08.07.1999, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а так само зловживання ними» від 15.02.1995, Митного кодексу України № 4495-VI від 13.03.2012, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» №770 від 06.05.2001, вимог Конвенції Організації Об`єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, ратифікованої Постановою Верховної Ради України N 1000-XII від 25.04.1991, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше середини червня 2023 року, не маючи постійного джерела доходів та не бажаючи займатися суспільно-корисною працею, проте маючи на меті протиправне особисте збагачення шляхом вчинення кримінальних правопорушень, прийняв рішення про вчинення контрабанди наркотичних засобі, тобто переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю на територію України із Канади особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу».

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше середини червня 2023 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 , на виконання свого злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб вступив в злочинну змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території Канади та домовився з останньою про придбання на території Канади особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабіс» та переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю на територію України.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше середини червня 2023 року ОСОБА_4 , з метою приховування своєї участі у вчиненні злочину, використовуючи власний мобільний телефон, використовуючи програму для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram», вступив в злочинну змову із ОСОБА_20 , з метою отримання останнім міжнародних поштових відправлень, які будуть надходити з території Канади на території України.

Так, ОСОБА_4 в ході листування за допомогою програми для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram» запропонував ОСОБА_20 , за грошову винагороду, отримати міжнародне поштове відправлення, яке надійде з території Канади на територію України та у своєму складі буде вміщувати особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», на що останній погодився.

Надалі, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_20 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2023 року, у невстановлений досудовим розсуванням спосіб, з метою виконання раніше обумовленого злочинного плану, надав вказівку останньому здійснювати отримання міжнародних поштових відправлень, які будуть направлятись з території Канада до України та у складі яких будуть перемішуватись особливо небезпечні наркотичні засоби та повідомив ОСОБА_20 про необхідність після їх отримання здійснювати їх фасування та збут на території України.

В подальшому, ОСОБА_20 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_37 , будучи обізнаними з положеннями законодавства, щодо прямої заборони обігу на території України без спеціального дозволу наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне контрабандне переміщення наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території Канади до України, вирішив як самостійно здійснювати отримання міжнародних поштових відправлень, які будуть направлятись з території Канада до України та у складі яких будуть перемішуватись особливо небезпечні наркотичні засоби.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 02.09.2023 року, ОСОБА_20 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_37 , на виконання раніше обумовленого злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка перебуває на території Канади, всі необхідні дані для оформлення міжнародного поштового відправлення, а також з метою конспірації своєї злочинної діяльності зазначивши в якості отримувача даного міжнародного поштового відправлення особу на ім`я - ОСОБА_38 , адреса отримувача: АДРЕСА_1 , а також попередньо домовився із вищевказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою, про приховування від митного контролю дійсного вмісту міжнародного поштового відправлення, а саме особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу», шляхом його маскування під виглядом поліетиленових пакетів, поміщених до картонних коробок з під дитячих іграшок.

Поштовим оператором ОСОБА_20 зазначив ТОВ « Meest ПОШТА », оскільки даний міжнародний поштово-логістичний оператор приймає міжнародні поштові відправлення з Канади.

Так, на виконання вказаної домовленості з ОСОБА_20 , невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.09.2023 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому досудовим розслідування місці, придбала на території Канади, в невстановлених досудовим розслідуванням осіб та спосіб, особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» у великому розмірі, загальною вагою 2 470 г., який упакувала до заздалегідь підготовлених поліетиленових пакетів, а з метою приховування від митного контролю, помістила їх до картонних коробок з під дитячих іграшок, на яких вказала адресу відправлення та адресу отримувача, які попередньо були зазначені ОСОБА_20 .

Надалі, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.09.2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомила ОСОБА_20 трек-номер міжнародного поштового відправлення № CV904845489CA про здійснення його відправлення з території Канади до України на ім`я одержувача ОСОБА_38 .

20.09.2023 на територію терміналу недержавного міжнародного поштового оператора ТОВ « Meest ПОШТА » ( м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 80 ) прибуло міжнародне поштове відправлення № CV904845489CA на ім`я - ОСОБА_38 (адреса отримувача: АДРЕСА_1 ).

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № CV904845489CA, в середині якого серед іншого перенаправлялись картонні коробки з під дитячих іграшок, в середині яких містились прозорі пакети з речовиною рослинного походження, темно-зеленого кольору з різким запахом, загальною вагою 2 470 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 15.11.2023 № 176/8 у складі речовини рослинного походження темно-зеленого кольору виявлено канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину - 3,306 г, який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Список №1 Таблиці І ).

Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), невеликий розмір особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу становить до 5 г.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.09.2023, ОСОБА_20 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб залучив невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка перебуває на території м. Дніпро, з метою отримання міжнародного поштового відправлення № CV904845489CA та у подальшому для його передачі ОСОБА_20 .

Надалі, цього ж дня о 14 год. 40 хв. кур`єром міжнародного поштового оператора - ТОВ « Meest ПОШТА », було доставлено міжнародне поштове відправлення № CV904845489CA на адресу зазначену ОСОБА_20 , а саме: АДРЕСА_1 , за результатом доставки кур`єром вказаного поштового відправлення за вказаною адресою було передано невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу у невстановлений досудовим розслідування час та спосіб передала вказане поштове відправлення ОСОБА_20 , тим самим останні довів до кінця злочинний умисел, скерований на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 23.09.2023 року, ОСОБА_20 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 , на виконання раніше обумовленого злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка перебуває на території Канади, всі необхідні дані для оформлення міжнародного поштового відправлення, а також з метою конспірації своєї злочинної діяльності зазначивши в якості отримувача даного міжнародного поштового відправлення особу на ім`я - ОСОБА_40 , адреса отримувача: АДРЕСА_3 , а також попередньо домовився із вищевказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою, про приховування від митного контролю дійсного вмісту міжнародного поштового відправлення, а саме особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу», шляхом його маскування під виглядом поліетиленових пакетів, поміщених до картонних коробок з під посуду.

Поштовим оператором ОСОБА_20 зазначив ТОВ « Meest ПОШТА », оскільки даний міжнародний поштово-логістичний оператор приймає міжнародні поштові відправлення з Канади.

Так, на виконання вказаної домовленості з ОСОБА_20 , невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.09.2023 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому досудовим розслідування місці, придбала на території Канади, в невстановлених досудовим розслідуванням осіб та спосіб, особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» загальною вагою 3341,1 г., який упакувала до заздалегідь підготовлених поліетиленових пакетів, а з метою приховування від митного контролю, помістила їх до картонних коробок з під посуду, на яких вказала адресу відправлення та адресу отримувача, які попередньо були зазначені ОСОБА_20 .

Надалі, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.09.2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомила ОСОБА_20 трек-номер міжнародного поштового відправлення № CV904879350CA про здійснення його відправлення з території Канади до України на ім`я одержувача ОСОБА_40 .

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.10.2024, ОСОБА_20 із застосування свого мобільного телефону зв`язався з представником недержавного міжнародного поштового оператора ТОВ « Meest ПОШТА » та надав вказівку останньому здійснити переадресацію міжнародного поштового відправлення № CV904845489CA та з метою конспірації своєї злочинної діяльності зазначивши в якості отримувача даного міжнародного поштового відправлення особу на ім`я - ОСОБА_41 (адреса отримувача: АДРЕСА_4 ).

04.10.2023 на територію терміналу недержавного міжнародного поштового оператора ТОВ « Meest ПОШТА » ( м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 80 ) прибуло міжнародне поштове відправлення № CV904879350CA на ім`я - ОСОБА_41 (адреса отримувача: АДРЕСА_4 ).

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № CV904879350CA, в середині якого серед іншого перенаправлялись картонні коробки з під посуду, в середині яких містились прозорі пакети з речовиною рослинного походження, темно-зеленого кольору з різким запахом, загальною вагою 3341,1 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 15.11.2023 № 178/8 у складі речовини рослинного походження темно-зеленого кольору виявлено канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину - 0,406 г., який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Список №1 Таблиці І).

Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), невеликий розмір особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу становить до 5 г.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.09.2023, ОСОБА_20 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 , на виконання раніше обумовленого злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб залучив невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка перебуває на території м. Дніпро, з метою отримання міжнародного поштового відправлення № CV904879350CA та у подальшому для його передачі ОСОБА_20 .

Надалі, цього ж дня кур`єром міжнародного поштового оператора - ТОВ « Meest ПОШТА », було доставлено міжнародне поштове відправлення № CV904879350CA на адресу зазначену ОСОБА_20 , а саме: АДРЕСА_4 , за результатом доставки кур`єром вказаного поштового відправлення за вказаною адресою було передано невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу у невстановлений досудовим розслідування час та спосіб передала вказане поштове відправлення ОСОБА_20 , тим самим останні довів до кінця злочинний умисел, скерований на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено.

Також встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 23.09.2023 року, ОСОБА_20 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка перебуває на території Канади, всі необхідні дані для оформлення міжнародного поштового відправлення, а також з метою конспірації своєї злочинної діяльності зазначивши в якості отримувача даного міжнародного поштового відправлення особу на ім`я - ОСОБА_42 , адреса отримувача: АДРЕСА_5 , а також попередньо домовився із невстановленою досудовим розслідуванням особою на території Канади, про приховування від митного контролю дійсного вмісту міжнародного поштового відправлення, а саме особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу» та психотропні речовини - «МДМА», шляхом його маскування під виглядом поліетиленових пакетів, поміщених до картонних коробок з під дитячих іграшок.

Поштовим оператором ОСОБА_20 зазначив ТОВ « Meest ПОШТА », оскільки даний міжнародний поштово-логістичний оператор приймає міжнародні поштові відправлення з Канади.

Так, на виконання вказаної домовленості з ОСОБА_20 , невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.09.2023 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому досудовим розслідування місці, придбала на території Канади, в невстановлених досудовим розслідуванням осіб та спосіб, особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» у великому розмірі, загальною вагою 2 379, 7 г. та особливо небезпечну психотропну речовину- «МДМА» у особливо великому розмірі, загальною вагою 748, 4 г., які упакувала до заздалегідь підготовлених поліетиленових пакетів, а з метою приховування від митного контролю, помістила їх до картонних коробок з під дитячих іграшок, на яких вказала адресу відправлення та адресу отримувача, які попередньо були зазначені ОСОБА_20 .

Надалі, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.09.2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомила ОСОБА_20 трек-номер міжнародного поштового відправлення № CV904879363CA про здійснення його відправлення з території Канади до України на ім`я одержувача ОСОБА_42 .

04.10.2023 на територію терміналу недержавного міжнародного поштового оператора ТОВ « Meest ПОШТА » прибуло міжнародне поштове відправлення № CV904879363CA на ім`я - ОСОБА_42 , (адреса отримувача: АДРЕСА_5 ).

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № CV904879363CA, в середині якого серед іншого перенаправлялись картонні коробки з під дитячих іграшок, в середині яких містились прозорі пакети з речовиною рослинного походження, темно-зеленого кольору з різким запахом, загальною вагою 2 379, 7 г., а також прозорі пакети з кристалічною речовиною рожевого кольору, без напису, з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 15.11.2023 № 177/8 у складі речовини рослинного походження темно-зеленого кольору виявлено канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину - 1, 824 г., який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Список №1 Таблиці І ), а також у складі кристалічної речовини світло-рожевого кольору виявлено МДМА, загальною вагою 0,556 г. яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесена до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Список №2 Таблиці І).

Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), невеликий розмір особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу становить до 5 г.

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), невеликий розмір особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА становить до 0, 15 г., великий розмір особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА становить від 1,5 до 15 г., відповідно розмір МДМА 0,556 г. є великим.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.09.2023, ОСОБА_20 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 , на виконання раніше злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб залучив невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка перебуває на території м. Дніпро, з метою отримання міжнародного поштового відправлення № CV904879363CA та у подальшому для його передачі ОСОБА_20 .

Надалі, цього ж дня кур`єром міжнародного поштового оператора - ТОВ « Meest ПОШТА », було доставлено міжнародне поштове відправлення №CV904879363CA на адресу зазначену ОСОБА_20 , а саме: АДРЕСА_5 , за результатом доставки кур`єром вказаного поштового відправлення за вказаною адресою було передано невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу у невстановлений досудовим розслідування час та спосіб передала вказане поштове відправлення ОСОБА_20 , тим самим останні довів до кінця злочинний умисел, скерований на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено.

Надалі, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 29.09.2023 року, ОСОБА_20 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 , на виконання раніше обумовленого злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка перебуває на території Канади, всі необхідні дані для оформлення міжнародного поштового відправлення, а також з метою конспірації своєї злочинної діяльності зазначивши в якості отримувача даного міжнародного поштового відправлення особу на ім`я - ОСОБА_43 , адреса отримувача: АДРЕСА_6 , а також попередньо домовився із вищевказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою, про приховування від митного контролю дійсного вмісту міжнародного поштового відправлення, а саме особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу», шляхом його маскування під виглядом поліетиленових пакетів, поміщених до картонних коробок з під дитячих іграшок.

Поштовим оператором ОСОБА_20 зазначив ТОВ « Meest ПОШТА », оскільки даний міжнародний поштово-логістичний оператор приймає міжнародні поштові відправлення з Канади.

Так, на виконання вказаної домовленості з ОСОБА_20 , невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.09.2023 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому досудовим розслідування місці, придбала на території Канади, в невстановлених досудовим розслідуванням осіб та спосіб, особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» у великому розмірі, загальною вагою 1587,7 г., який упакувала до заздалегідь підготовлених поліетиленових пакетів, а з метою приховування від митного контролю, помістила їх до картонних коробок з під дитячих іграшок, на яких вказала адресу відправлення та адресу отримувача, які попередньо були зазначені ОСОБА_20 .

Надалі, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.09.2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомила ОСОБА_20 трек-номер міжнародного поштового відправлення № CV904886829CA про здійснення його відправлення з території Канади до України на ім`я одержувача ОСОБА_43 .

11.10.2023 на територію терміналу недержавного міжнародного поштового оператора ТОВ « Meest ПОШТА » ( м. Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, буд. 10/1 ) прибуло міжнародне поштове відправлення №CV904886829CA на ім`я - ОСОБА_43 , адреса отримувача: АДРЕСА_6 ).

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № CV904886829CA, в середині якого серед іншого перенаправлялись картонні коробки з під дитячих іграшок, в середині яких містились прозорі пакети з речовиною рослинного походження, темно-зеленого кольору з різким запахом, загальною вагою 1587,7 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 15.11.2023 № 179/8 у складі речовини рослинного походження темно-зеленого кольору виявлено канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину - 2,639 г., який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Список №1 Таблиці І).

Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), невеликий розмір особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу становить до 5 г.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.10.2023, ОСОБА_20 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 , на виконання раніше обумовленого злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб залучив невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка перебуває на території м. Черкаси, з метою отримання міжнародного поштового відправлення № CV904886829CA та у подальшому для його передачі ОСОБА_20 .

Надалі, цього ж дня кур`єром міжнародного поштового оператора - ТОВ « Meest ПОШТА », було доставлено міжнародне поштове відправлення № CV904886829CA на адресу зазначену ОСОБА_20 , а саме: АДРЕСА_6 , за результатом доставки кур`єром вказаного поштового відправлення за вказаною адресою було передано невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу у невстановлений досудовим розслідування час та спосіб передала вказане поштове відправлення ОСОБА_20 , тим самим останній довів до кінця злочинний умисел, скерований на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено.

Крім того, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 21.10.2023 року, ОСОБА_20 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 , на виконання раніше злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка перебуває на території Канади, всі необхідні дані для оформлення міжнародного поштового відправлення, а також з метою конспірації своєї злочинної діяльності зазначивши в якості отримувача даного міжнародного поштового відправлення особу на ім`я - ОСОБА_44 , адреса отримувача: АДРЕСА_8 , а також попередньо домовився із вищевказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою на території Канади, про приховування від митного контролю дійсного вмісту міжнародного поштового відправлення, а саме особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу», шляхом його маскування під виглядом поліетиленових пакетів, поміщених до картонних коробок з під дитячих іграшок.

Поштовим оператором ОСОБА_20 зазначив ТОВ « Meest ПОШТА », оскільки даний міжнародний поштово-логістичний оператор приймає міжнародні поштові відправлення з Канади.

Так, на виконання вказаної домовленості з ОСОБА_20 , невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.10.2023 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому досудовим розслідування місці, придбала на території Канади у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та спосіб, особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» у особливо великому розмірі, загальною вагою 3793,5 г., який упакувала до заздалегідь підготовлених поліетиленових пакетів, а з метою приховування від митного контролю, помістила їх до картонних коробок з під дитячих іграшок, на яких вказала адресу відправлення та адресу отримувача, які попередньо були зазначені ОСОБА_20 .

Надалі, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.10.2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомила ОСОБА_20 трек-номер міжнародного поштового відправлення № CV904934025CA про здійснення його відправлення з території Канади до України на ім`я одержувача ОСОБА_44 .

30.10.2023 на територію терміналу недержавного міжнародного поштового оператора ТОВ « Meest ПОШТА » ( м. Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, буд. 10/1 ) прибуло міжнародне поштове відправлення

№ CV904934025CA на ім`я - ОСОБА_44 , адреса отримувача: АДРЕСА_8 .

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № CV904934025CA, в середині якого серед іншого перенаправлялись картонні коробки з під дитячих іграшок, в середині яких містились прозорі пакети з речовиною рослинного походження, темно-зеленого кольору з різким запахом, загальною вагою 3793,5 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 25.12.2023 № 21/10 у складі речовини рослинного походження темно-зеленого кольору виявлено канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину - 1, 948 г., який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Список №1 Таблиці І ).

Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), невеликий розмір особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу становить до 5 г.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.10.2023, ОСОБА_20 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 , на виконання раніше злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб залучив невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка перебуває на території м. Черкаси, з метою отримання міжнародного поштового відправлення № CV904934025CA та у подальшому для його передачі ОСОБА_20 .

Надалі, цього ж дня кур`єром міжнародного поштового оператора - ТОВ « Meest ПОШТА », було доставлено міжнародне поштове відправлення № CV904934025CA на адресу зазначену ОСОБА_20 , а саме: АДРЕСА_8 , за результатом доставки кур`єром вказаного поштового відправлення за вказаною адресою було передано невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу у невстановлений досудовим розслідування час та спосіб передала вказане поштове відправлення ОСОБА_20 , тим самим останній довів до кінця злочинний умисел, скерований на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено.

Крім того, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 21.10.2023 року, ОСОБА_20 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 , на виконання раніше обумовленого злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка перебуває на території Канади, всі необхідні дані для оформлення міжнародного поштового відправлення, а також з метою конспірації своєї злочинної діяльності зазначивши в якості отримувача даного міжнародного поштового відправлення особу на ім`я - ОСОБА_45 , адреса отримувача: АДРЕСА_9 , а також попередньо домовився із вищевказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою, про приховування від митного контролю дійсного вмісту міжнародного поштового відправлення, а саме особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу» та «кокаїну», шляхом їх маскування під виглядом поліетиленових пакетів, поміщених до картонних коробок з під дитячих іграшок.

Поштовим оператором ОСОБА_20 зазначив ТОВ « Meest ПОШТА », оскільки даний міжнародний поштово-логістичний оператор приймає міжнародні поштові відправлення з Канади.

Так, на виконання вказаної домовленості з ОСОБА_20 , невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.10.2023 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому досудовим розслідування місці, придбала на території Канади у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та спосіб, особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» у особливо великому розмірі, загальною вагою 4718, 4 г. та особливо небезпечний наркотичний засіб - «кокаїн», у особливо великому розмірі, загальною вагою 74, 6 г., які упакувала до заздалегідь підготовлених поліетиленових пакетів, а з метою приховування від митного контролю, помістила їх до картонних коробок з під дитячих іграшок, на яких вказала адресу відправлення та адресу отримувача, які попередньо були зазначені ОСОБА_20 .

Надалі, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.10.2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомила ОСОБА_20 трек-номер міжнародного поштового відправлення № CV904933957CA про здійснення його відправлення з території Канади до України на ім`я одержувача ОСОБА_45 .

30.10.2023 на територію терміналу недержавного міжнародного поштового оператора ТОВ « Meest ПОШТА » ( м. Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, буд. 10/1 ) прибуло міжнародне поштове відправлення

№ CV904933957CA на ім`я - ОСОБА_45 , адреса отримувача: АДРЕСА_9 .

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № CV904933957CA, в середині якого серед іншого перенаправлялись картонні коробки з під дитячих іграшок, в середині яких містились прозорі пакети з речовиною рослинного походження, темно-зеленого кольору з різким запахом, загальною вагою 4718, 4 г. та сипучу кристалічну речовину білого кольору, без вираженого запаху, загальною вагою 74,6 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 29.12.2023 № 22/10 у складі речовини рослинного походження темно-зеленого кольору виявлено канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину - 2,688 г., який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Список №1 Таблиці І ), а також у складі порошкоподібної речовини білого кольору виявлено кокаїн, загальною масою 0,121 г., який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Список №1 Таблиці І).

Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), невеликий розмір особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу становить до 5 г.

Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), невеликий розмір особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - кокаїну становить до 0,02 г., великий розмір особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - кокаїну становить від 1,0 до 15,0 г.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.10.2023, ОСОБА_20 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 , на виконання раніше злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб залучив невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка перебуває на території м. Черкаси, з метою отримання міжнародного поштового відправлення № CV904933957CA та у подальшому для його передачі ОСОБА_20 .

Надалі, цього ж дня кур`єром міжнародного поштового оператора - ТОВ « Meest ПОШТА », було доставлено міжнародне поштове відправлення № CV904933957CA на адресу зазначену ОСОБА_20 , а саме: АДРЕСА_9 , за результатом доставки кур`єром вказаного поштового відправлення за вказаною адресою було передано невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в свою чергу у невстановлений досудовим розслідування час та спосіб передала вказане поштове відправлення ОСОБА_20 , тим самим останні довів до кінця злочинний умисел, скерований на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено.

Надалі, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , в порушення встановлених законодавством України суспільних відносин у сфері охорони здоров`я населення, Закону України «Про обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів» № 863-Х11 від 08.07.1999, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а так само зловживання ними» від 15.02.1995, Митного кодексу України № 4495-VI від 13.03.2012, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» №770 від 06.05.2001, вимог Конвенції Організації Об`єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, ратифікованої Постановою Верховної Ради України N 1000-XII від 25.04.1991, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2023 року, не бажаючи займатися суспільно-корисною працею, проте маючи на меті протиправне особисте збагачення шляхом вчинення кримінальних правопорушень, усвідомлюючи, що з ОСОБА_20 не вдасться реалізувати злочинні дії, направлені на масштабування злочинної діяльності, пов`язаної з систематичним отримання посилок з наркотичними та психотропними речовинами, їх фасуванням та збутом, вирішив утворити та очолити стійке ієрархічне злочинне об`єднання - злочинну організацію, діяльність якої буде направлена на систематичне вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

При цьому метою її існування визначив здійснення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме здійснення контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, як на територію України так і за її межі та незаконного придбання, зберігання, з метою збуту та збут на території України наркотичних засобів обіг яких заборонено на території України - «канабісу» та «кокаїну», особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - МДМА, PVP, 4-ММС, лізергід (ЛСД, ЛСД-25) та плодових тіл грибів, що містять псилоцин, психотропних речовин обіг яких обмежено - «амфетамін» та «метамфітамін» та інших.

При цьому, ОСОБА_4 розробив план злочинної діяльності як для себе так і для членів злочинної організації, який полягав у залученні до зазначеної протиправної діяльності інших осіб, з метою отримання значного злочинного доходу, розподіл між учасниками злочинної групи функцій та ролей, з метою забезпечення контрабандного переміщення через митний кордон України та реалізації на території України найбільшої кількості наркотичних засобів та психотропних речовин, а також розподілу доходу, здобутого злочинним шляхом між учасниками організації.

Водночас, ОСОБА_4 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел він не зможе, оскільки така протиправна діяльність потребує чітких та узгоджених дій, для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами в невстановлений досудовим розслідуванням час, але починаючи з грудня 2023 року та у різні період часу, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та спосіб, вирішив залучити до складу злочинної організації осіб, з якими підтримував тісні, довірливі відносини, а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_27 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , яким довів до відома план щодо створення злочинної організації, визначивши для себе функцію керівника організації, а ОСОБА_20 функцію співорганізатора, а ОСОБА_23 , ОСОБА_27 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 функцію учасників злочинної організації, а саме виконавців злочинів, відповідальних за підбір та залучення нових учасників злочинної організації для отримання посилок з наркотичними засобами та психотропних речовин, їх фасуванням та збутом.

При цьому, ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_27 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас керуючись при цьому корисливим мотивом, який був направлений на систематичне отримання матеріальної вигоду від вчинення злочинів у складі очолюваної ОСОБА_4 злочинної організації, добровільно і свідомо увійшли до її складу, надавши у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час свою згоду на спільну злочинну діяльність.

Також, ОСОБА_4 діючи у складі злочинної організації з ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_27 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 визначили мінімально необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників, необхідні особисті якості кожного із них, такі як лідерські якості, здатність керування підлеглими особами, здатність виконувати злочинні вказівки, схильність до вчинення кримінальних правопорушень, а також вузьку злочинну спеціалізацію діяльності вказаної злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_4 діючи у складі злочинної організації з ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_27 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 маючи на меті здійснення у складі злочинного організації контрабандного переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у промислових масштабах, а також отримання власної матеріальної вигоди за вказану протиправну діяльність на постійній основі, у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб вступив в злочинну змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території Канади та яка має сталі зв`язки в кримінальних колах пов`язаних з обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Канади, з метою подальшого придбання в останньої на систематичній основі та протягом невизначеного терміну часу, вказаних наркотичних засобів та психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах залученими ним особами.

Надалі, ОСОБА_4 діючи як організатор злочинної організації, на виконання спільного злочинного плану, з метою завершення структурного оформлення злочинної організації та залучення до її складу в якості підконтрольних осіб - виконавців, які будуть безпосередньо здійснювати злочини з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб надав вказівку ОСОБА_20 , ОСОБА_23 та ОСОБА_27 відшукати та залучити до складу злочинної організації інших осіб, які за грошову винагороду будуть отримувати міжнародні поштові відправлення, які будуть надходитимуть з території Канада та у своєму складі будуть вміщувати наркотичні засоби та психотропні речовини обіг яких заборонено або обмежено на території України, здійснюватимуть відправлення вказаних наркотичних засобі за кордон за допомогою послуг водії міжнародних пасажирських автомобільних перевезень, а також незаконно зберігатимуть, перевозитимуть з метою збуту та збуватимуть на території України вказані наркотичні засоби та психотропні речовини за допомогою послуг поштових операторів.

Крім того, ОСОБА_4 діючи як організатор злочинної організації, на виконання спільного злочинного плану, з метою його реалізації шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб надав вказівку ОСОБА_10 забезпечити зберігання наркотичних засобів у місці, де буде здійснюватися їх приховування від правоохоронних органів, здійснювати їх перевезення на підконтрольному йому автомобілі, а також збувати наркотичні засоби та психотропні речовини на території України шляхом використання послуг поштового оператора ТОВ « Нова Пошта ».

Забезпечуючи стійкість злочинної організації, керованість і тривалість намічених злочинних дій ОСОБА_20 , ОСОБА_23 та ОСОБА_27 використовували для відбору кандидатів їх особисті якості лідерські навички, схильність до вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, умови їх життя, зв`язки (у тому числі серед осіб, які вживають наркотичні засоби та психотропні речовини), здатність до підпорядкування, тощо.

Надалі, ОСОБА_20 діючи як співорганізатор у складі злочинної організації, на виконання спільного злочинного умислу та на виконання вказівки ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та різні періоди часу для здійснення вказаної протиправної діяльності залучив наступних громадян України - ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , яким запропонував взяти участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме у вчиненні злочинів пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, повідомивши останнім про спільні злочинні наміри у складі злочинної організації та механізм їх реалізації, на що останні, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, а також незаконного придбання, зберігання, з метою збуту та збут, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, обіг яких заборонено та обмежено, у невстановлений час та спосіб надали свою добровільну згоду на спільну злочинну діяльність.

В свою чергу ОСОБА_23 , діючи як виконавець у складі злочинної організації, на виконання спільного злочинного умислу та на виконання вказівки ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб для здійснення вказаної протиправної діяльності залучив громадянина України - ОСОБА_46 , якому запропонував взяти участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме у вчиненні злочинів пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, повідомивши останньому про спільні злочинні наміри у складі злочинної організації та механізм їх реалізації, на що останній, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, а також незаконного придбання, зберігання, з метою збуту та збут, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, обіг яких заборонено та обмежено, у невстановлений час та спосіб надав свою добровільну згоду на спільну злочинну діяльність.

В свою чергу, ОСОБА_27 діючи як виконавець у складі злочинної організації, на виконання спільного злочинного умислу та на виконання вказівки ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб для здійснення вказаної протиправної діяльності залучив громадянина України - ОСОБА_25 , якому запропонував взяти участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме у вчиненні злочинів пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, повідомивши останньому про спільні злочинні наміри у складі злочинної організації та механізм їх реалізації, на що останній, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, а також незаконного придбання, зберігання, з метою збуту та збут, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, обіг яких заборонено та обмежено, у невстановлений час та спосіб надав свою добровільну згоду на спільну злочинну діяльність.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2024 року, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на організацію місця для незаконного виробництва чи виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин та його подальше утримання, з метою масштабування незаконної діяльності пов`язаної з обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме їх контрабандне переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України та територію іноземних держав, а також з метою здійснення їх збуту на території України.

Так встановлено, що ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб надав вказівку ОСОБА_23 організувати місце для незаконного виробництва чи виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин та його подальше утримання, а також залучити осіб, які будуть здійснювати утримання вказаного місця, здійснюватимуть виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, їх фасування та подальший збут на території України, а також контрабандне переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України та територію іноземних держав.

В свою чергу ОСОБА_23 , діючи як виконавець у складі злочинної організації, на виконання спільного злочинного умислу та на виконання вказівки ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб для здійснення вказаної протиправної діяльності залучив громадянина України - ОСОБА_29 , якому запропонував взяти участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме у вчиненні злочинів пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, повідомивши останньому про спільні злочинні наміри у складі злочинної організації та механізм їх реалізації, на що ОСОБА_29 , усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від утримання місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, а також здійснення їх виготовлення, фасування, збут на території України та контрабандне переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України та територію іноземних держав, у невстановлений час та спосіб надав свою добровільну згоду на спільну злочинну діяльність.

Крім того, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб надав вказівку ОСОБА_4 здійснювати контроль за утриманням місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, а також здійснення доставки необхідних матеріалів для їх виготовлення, на що ОСОБА_4 усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від здійснення вказаної протиправної діяльності, у невстановлений час та спосіб надав свою добровільну згоду на спільну злочинну діяльність.

Метою діяльності злочинної організації було системне, внаслідок ієрархічної зорганізованості, вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин - контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, незаконне придбання, зберігання, з метою збуту та збут на території України та утримання місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.

При цьому, територією вчинення вказаних кримінальних правопорушень було визначено Київську, Одеську та Дніпропетровську області.

Вказану злочинну діяльність планували проводити систематично протягом невизначеного терміну.

Так, згідно розподілених ОСОБА_4 функцій та ролей ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_47 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 ОСОБА_48 , ОСОБА_29 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , була відведена роль учасників злочинної організації та кожному з них роз`яснена суть відведеної їм ролі, а також обсяг необхідних для виконання функцій, а саме: ОСОБА_20 відведено роль співорганізатора, а ОСОБА_23 , ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_47 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 ОСОБА_48 , ОСОБА_29 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, відведено роль безпосередніх виконавців злочинів у складі даної злочинної організації.

Таким чином, вказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувалися у внутрішньо і зовнішньо стійке злочинне угрупування, метою діяльності якого було вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, дотримуючись при цьому єдиного злочинного план попередньо розробленого ОСОБА_4 , відомого кожному учаснику, з розподілом їх функцій, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності в ієрархічному порядку ОСОБА_4 , під час вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Вказану діяльність учасники злочинної організації планували та проводили поетапно, при цьому всі їх дії були скеровані для досягнення єдиного злочинного результату, який виражався у вчинені кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, з корисливих мотивів.

На кожному етапі вчинення злочинів, кожен з учасників злочинної організації мав виконувати свою роль, шляхом здійснення, вчинення певних дій.

Водночас, всі учасники злочинної організації, а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_27 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_49 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 ОСОБА_50 , ОСОБА_29 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 були достовірно обізнані про вид вчинення злочинів та їх кримінальну караність, при цьому кожен із учасників мав реальну можливість добровільної відмови від вчинення злочинів та участі у злочинній організації на будь-якому етапі її функціонування.

Злочинна організація, створена ОСОБА_4 , характеризувалась наступним ознаками:

- попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений ОСОБА_4 та схвалений учасниками план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора та виконавців, а також попередньо узгоджений механізм прикриття своєї діяльності;

- стійкістю злочинного об`єднання, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування фінансових та технічних можливостей, а також згуртованості, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами в організації для досягнення єдиного злочинного результату;

- ієрархічністю злочинного угрупування, про що свідчить наявність відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність керівництва, чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівнику, загальновизнані правила поведінки і забезпечення дотримання їх учасниками злочинної організації;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин - контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, незаконне придбання, зберігання, з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин та їх збут на території України, а також утримання місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин;

- ретельною, довготривалою підготовкою до вчинення злочинів, яка полягала у плануванні учасниками злочинної організації вчинення злочинів, вжитті заходів з метою запобігання викриття злочинної діяльності, зміні способів вчинення злочинів.

Усередині злочинної організації існувала сувора конспірація, яка виражається в тому, що учасники при контрабандному переміщенні та збуті наркотичних засобів та психотропних речовин використовують змінені анкетні дані та для розрахунків використовували криптовалюту.

Для швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координації дій між учасниками злочинної організації використовується мобільний та інтернет зв`язок.

- стабільністю злочинної організації, яка виразилась у тривалості протиправних дій у стабільному складі, тобто до припинення її діяльності правоохоронними органами;

- тривалістю існування створеної ОСОБА_4 , злочинної організації, а саме з грудня 2023 року по листопад 2024 року.

Так, ОСОБА_4 як керівник злочинної організації, розробляв плани вчинення злочинів, надавав вказівки іншим учасникам злочинної організації, фінансував безпосередніх виконавців злочинів, контролював їх місце перебування та подальші дії після вчинення злочинів, з метою запобігання викриттю злочинної організації, а також вживав заходів до конспірації, що виражалося в консультуванні учасників організації щодо періодичної зміни місць проживання та спілкування за допомого програм для обміну миттєвими повідомленнями, визначив загально обумовлену форму спілкування між учасниками організації, яка виражалася у використанні спеціально замінених слів та умовних позначень або словосполучень, які прямо не характеризують здійснення її учасниками незаконної діяльності.

Отримані кошти, за результатом здійснення протиправної діяльності учасниками злочинної організації, ОСОБА_4 , як керівник організації, розподіляв таким чином, що частину розділяв між учасниками злочинної організації, шляхом надсилання грошових коштів у формі крипто активів за допомогою крипто-валютної біржі, а частину разом з іншими членами злочинної організації використовував для придбання наступної партії предметів незаконної діяльності злочинної організації.

Так, злочинна організація у вказаному складі являла собою організоване стійке ієрархічне об`єднання, створене для цілеспрямованої, систематичної злочинної діяльності - у вчинені тяжких та особливо тяжких злочинів зокрема вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин - контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, незаконне придбання, зберігання, з метою збуту та збут на території України, а також утримання місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.

Одночасно із цим, без активної умисної участі кожного учасника злочинної організації, які входили до складу злочинної організації, створеної ОСОБА_4 не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу та досягнення єдиного злочинного результату.

Отже, ОСОБА_4 - організував та очолив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість її учасників, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, а саме:

- організував та контролював вчинення контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території Канади до України;

- організував та контролював вчинення контрабанди особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України до Грузії та Молдови;

- організував та контролював вчинення незаконного придбання, зберігання, з метою збуту та збут на території Київської, Одеської та Дніпропетровської областей особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин;

- організував та контролював утримання місць для незаконного виготовлення наркотичних засобі та психотропних речовин на території Одеської області;

- підшукував осіб, які перебувають на території Канади та які мають сталі зв`язки в кримінальних колах пов`язаних з обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Канади, з метою подальшого придбання в них таких наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах;

- здійснював організацію придбання наркотичних засобів та психотропних речовин на території Канада, з метою подальшого перенаправлення на території України контрабандним шляхом;

- надавав вказівки на відшукання приміщень для облаштування обладнанням для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин;

- контролював виконання учасниками злочинної організації вимог щодо конспірації дій в ході здійснення протиправної діяльності, з метою не викриття правоохоронними органами;

- відповідав за координацію та контроль за діями інших учасників групи забезпечуючи при цьому взаємозаміну її учасників;

- планував вчинення злочинів та розподіляв функції учасників групи для досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам;

- підтримував постійний зв`язок між членами організації через засоби телефонного зв`язку та під час особистих телефонних розмов за допомого програм для обміну миттєвими повідомленнями;

- координував здійснення обігу та збору грошових коштів, отриманих внаслідок провадження спільної злочинної діяльності пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Київської, Одеської та Дніпропетровської областей.

ОСОБА_20 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_4 злочинної організації, виконуючи роль співорганізатора, згідно розподілених функцій, виконував безпосередні вказівки останнього, зокрема:

- здійснював, організовував та контролював здійснення іншими учасниками організації - виконавцями, контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території Канади до України;

- здійснював, організовував та контролював здійснення іншими учасниками організації - виконавцями, незаконного придбання, зберігання, з метою збуту та збут на території України особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин;

- підшукував та залучав осіб до злочинної організації, діяльність якої була спрямована на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обіг наркотичних засобів та психотропних речовин;

- контролював та інструктував інших учасників злочинної організації щодо конспірації дій в ході здійснення протиправної діяльності, з метою не викриття правоохоронними органами.

ОСОБА_51 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_4 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій, виконував безпосередні вказівки останнього, зокрема:

- організовував та контролював здійснення іншими учасниками організації - виконавцями, контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території Канади до України;

- організував та контролював здійснення іншими учасниками злочинної організації - виконавцями - утримання місць для незаконного виготовлення наркотичних засобі та психотропних речовин на території Одеської області;

- підшукував та залучав осіб до злочинної організації, діяльність якої була спрямована на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обіг наркотичних засобів та психотропних речовин;

ОСОБА_27 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_4 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій, виконував безпосередні вказівки останнього, зокрема:

- організовував та контролював здійснення іншими учасниками організації - виконавцями, контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території Канади до України;

- підшукував та залучав осіб до злочинної організації, діяльність якої була спрямована на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обіг наркотичних засобів та психотропних речовин;

ОСОБА_16 будучи активним учасником створеної ОСОБА_4 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

- здійснювала отримання міжнародних поштових відправлень, які надходили з території Канади до України та у своєму складі вміщували особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, чим вчиняли контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю;

- здійснювала незаконне придбання, зберігання, та перевезення з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_8 будучи активним учасником створеної ОСОБА_4 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

- здійснювала отримання міжнародних поштових відправлень, які надходили з території Канади до України та у своєму складі вміщували особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, чим вчиняли контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю;

ОСОБА_18 будучи активним учасником створеної ОСОБА_4 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

- здійснював контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на територію Грузії.

ОСОБА_25 будучи активним учасником створеної ОСОБА_4 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

- здійснював контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на територію Молдови.

ОСОБА_6 будучи активним учасником створеної ОСОБА_4 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

- здійснював контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на територію Грузії.

ОСОБА_52 будучи активним учасником створеної ОСОБА_4 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

- здійснював отримання міжнародних поштових відправлень, які надходили з території Канади до України та у своєму складі вміщували особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, чим вчинив контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю;

ОСОБА_14 та ОСОБА_12 будучи активними учасниками створеної ОСОБА_4 злочинної організації, виконуючи ролі виконавців, згідно розподілених функцій:

- здійснювали незаконне придбання, зберігання, з метою збуту та збут на території України особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_10 будучи активним учасником створеної ОСОБА_4 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

- здійснював незаконне придбання, зберігання, з метою збуту та збут на території України особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_29 будучи активним учасником створеної ОСОБА_4 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

- здійснював утримання місць для незаконного виготовлення наркотичних засобі та психотропних речовин на території Одеської області.

ОСОБА_4 будучи активними учасниками створеної ОСОБА_4 злочинної організації, виконуючи роль виконавця, згідно розподілених функцій:

- здійснював контроль за утриманням місця для незаконного виготовлення наркотичних засобі та психотропних речовин на території Одеської області, а також постачання необхідних матеріалів для їх виготовлення.

Встановлено, що ОСОБА_4 діючи як організатор у складі злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2023 року та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб на виконання попередньо обумовленого злочинного плану зі всіма учасниками злочинної організації, вступив в злочинну змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території Канади та яка має сталі зв`язки в кримінальних колах пов`язаних з обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Канади та домовився з останньою про придбання на території Канади на систематичній основі протягом невизначеного терміну часу, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин та подальше їх постачання на територію України на адреси, які попередньо будуть надаватись виконавцями злочинної організації, а також ОСОБА_4 попередньо домовився із вищевказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою, про приховування від митного контролю дійсного вмісту міжнародного поштового відправлення, а саме особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом їх маскування під виглядом поліетиленових пакетів, поміщених до картонних коробок з під дитячих іграшок або одягу.

Надалі, ОСОБА_4 діючи як організатор у складі злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2023 року, у невстановлений досудовим розсуванням спосіб, з метою виконання раніше обумовленого злочинного плану, надав вказівку ОСОБА_20 здійснити організацію отримання міжнародних поштових відправлень, які будуть направлятись з території Канада до України та у складі яких будуть переміщуватись особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме отримання вказаних міжнародних поштових відправлень іншими учасниками злочинної організації - виконавцями, які після їх отримання будуть здійснювати їх фасування та збут на території України.

В подальшому, ОСОБА_20 який діяв як співорганізатор у складі злочинної організації, за відома ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне контрабандне переміщення наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території Канади до України, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.12.2023, залучив до протиправної діяльності громадянку України - ОСОБА_8 , якій довів раніше обумовлений злочинний план, щодо здійснення контрабанди наркотичних засобів, а також пояснив останній, що до кола її функціональних обов`язків у складі злочинної організації буде входити отримання міжнародних поштових відправлень, які будуть направлятись з території Канада до України та у складі яких будуть перемішуватись особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, а також їх подальше зберігання, перевезення з метою збуту та збут на території України, на що остання погодилась керуючись корисливим мотивом, який полягав у отриманні матеріальної вигоди від здійснення вказаної протиправної діяльності.

Крім того, ОСОБА_20 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.12.2023 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, з метою безперешкодного виконання ОСОБА_8 спільного злочинного плану у складі злочинної організації пояснив останній протиправний механізм вчинення злочину, який включав в себе здійснення замовлень у невстановлений досудовим розслідування спосіб наркотичних засобів у невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка перебуває на території Канади, надання вказаній особі даних для оформлення міжнародних поштових відправлень, а також з метою конспірації причетності її до злочину повідомив останній про необхідність надання для оформлення вказаних відправлень вигаданих анкетних даних осіб та отримання поштових відправлень на території України шляхом кур`єрської доставки.

В свою чергу, ОСОБА_8 , діючи в складі злочинної організації, усвідомлюючи протиправну діяльність вказаної організації, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, погодилась виконувати роль виконавця, з покладенням на неї відповідних функції у складі злочинної організації.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 08.12.2023 року, ОСОБА_8 яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_20 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомила невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка перебуває на території Канади, всі необхідні дані для оформлення міжнародного поштового відправлення, а також з метою конспірації своєї злочинної діяльності зазначивши в якості отримувача даного міжнародного поштового відправлення особу на ім`я - ОСОБА_53 , адреса отримувача: АДРЕСА_10 , а також попередньо домовився із вищевказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою, про приховування від митного контролю дійсного вмісту міжнародного поштового відправлення, а саме особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу», шляхом його маскування під виглядом поліетиленових пакетів, поміщених до картонних коробок з під дитячих іграшок.

Поштовим оператором ОСОБА_8 зазначила ТОВ « Meest ПОШТА », оскільки даний міжнародний поштово-логістичний оператор приймає міжнародні поштові відправлення з Канади.

Так, на виконання вказаної домовленості з ОСОБА_8 , невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.12.2023 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому досудовим розслідування місці, придбала на території Канади у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та спосіб, особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» у особливо великому розмірі, загальною вагою 3034,7 г., який упакувала до заздалегідь підготовлених поліетиленових пакетів, а з метою приховування від митного контролю, помістила їх до картонних коробок з під дитячих іграшок, на яких вказала адресу відправлення та адресу отримувача, які попередньо були зазначені ОСОБА_8 .

Надалі, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.12.2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомила ОСОБА_8 трек-номер міжнародного поштового відправлення № CV905074733CA про здійснення його відправлення з території Канади до України на ім`я одержувача ОСОБА_53 .

В подальшому, 04.01.2024 на територію терміналу недержавного міжнародного поштового оператора ТОВ « Meest ПОШТА » ( Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, буд. 10/1 ) прибуло міжнародне поштове відправлення № CV905074733CA на ім`я - ОСОБА_53 , адреса отримувача: АДРЕСА_10 .

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № CV905074733CA, в середині якого серед іншого перенаправлялись картонні коробки з під дитячих іграшок, в середині яких містились прозорі пакети з речовиною рослинного походження, темно-зеленого кольору з різким запахом, загальною вагою 3034,7 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 10.05.2024 № 82/8 у складі речовини рослинного походження темно-зеленого кольору виявлено канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину - 2,081 г., який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Список №1 Таблиці І).

Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), невеликий розмір особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу становить до 5 г.

Надалі, 09.01.2024 кур`єром міжнародного поштового оператора - ТОВ « Meest ПОШТА », було доставлено міжнародне поштове відправлення № CV905074733CA на адресу зазначену ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_10 , за результатом доставки вказаного поштового відправлення за вказаною адресою кур`єром було його передано ОСОБА_8 , яка пред`явила свої особисті документи та розписалася в квитанції про отримання, після чого ОСОБА_8 отримала вказане поштове відправлення тим самим остання довела до кінця злочинний умисел, скерований на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, у складі злочинної організації.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 14.12.2023 року, ОСОБА_8 яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_20 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка перебуває на території Канади, всі необхідні дані для оформлення міжнародного поштового відправлення, а також з метою конспірації своєї злочинної діяльності зазначивши в якості отримувача даного міжнародного поштового відправлення особу на ім`я - ОСОБА_54 , адреса отримувача: АДРЕСА_11 , а також попередньо домовився із вищевказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою, про приховування від митного контролю дійсного вмісту міжнародного поштового відправлення, а саме особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу», шляхом його маскування під виглядом поліетиленових пакетів, поміщених до картонних коробок з під дитячих іграшок.

Поштовим оператором ОСОБА_8 зазначила ТОВ « Meest ПОШТА », оскільки даний міжнародний поштово-логістичний оператор приймає міжнародні поштові відправлення з Канади.

Так, на виконання вказаної домовленості з ОСОБА_8 , невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.12.2023 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому досудовим розслідування місці, придбала на території Канади у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та спосіб, особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» у особливо великому розмірі, загальною вагою 6 839, 8 г., який упакувала до заздалегідь підготовлених поліетиленових пакетів, а з метою приховування від митного контролю, помістила їх до картонних коробок з під дитячих іграшок, на яких вказала адресу відправлення та адресу отримувача, які попередньо були зазначені ОСОБА_8 .

Надалі, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.12.2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомила ОСОБА_8 трек-номер міжнародного поштового відправлення № CV905110064CA про здійснення його відправлення з території Канади до України на ім`я одержувача ОСОБА_54 .

02.01.2024 на територію терміналу недержавного міжнародного поштового оператора ТОВ « Meest ПОШТА » ( Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, буд. 10/1 ) прибуло міжнародне поштове відправлення № CV905110064CA на ім`я - ОСОБА_54 , адреса отримувача: АДРЕСА_11 .

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № CV905110064CA, в середині якого серед іншого перенаправлялись картонні коробки з під дитячих іграшок, в середині яких містились прозорі пакети з речовиною рослинного походження, темно-зеленого кольору з різким запахом, загальною вагою 6 839, 8 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 03.06.2024 № 85/8 у складі речовини рослинного походження темно-зеленого кольору виявлено канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину - 3, 379 г., який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Список №1 Таблиці І ), а також у складі пластоподібної речовини жовтого кольору виявлено екстракт канабісу, загальною масою в перерахунку на суху речовину - 0, 121 г., яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Список №1 Таблиці І).

Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), невеликий розмір особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу становить до 5 г.

Надалі, 05.01.2024 кур`єром міжнародного поштового оператора - ТОВ « Meest ПОШТА », було доставлено міжнародне поштове відправлення № CV905110064CA на адресу зазначену ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_11 , за результатом доставки вказаного поштового відправлення за вказаною адресою кур`єром було його передано ОСОБА_8 , яка пред`явила свої особисті документи та розписалася в квитанції про отримання, після чого ОСОБА_8 отримала вказане поштове відправлення тим самим остання довела до кінця злочинний умисел, скерований на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, у складі злочинної організації.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 18.01.2024 року, ОСОБА_8 яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_20 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка перебуває на території Канади, всі необхідні дані для оформлення міжнародного поштового відправлення, а також з метою конспірації своєї злочинної діяльності зазначивши в якості отримувача даного міжнародного поштового відправлення особу на ім`я - ОСОБА_55 , адреса отримувача: АДРЕСА_12 , а також попередньо домовилася із вищевказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою, про приховування від митного контролю дійсного вмісту міжнародного поштового відправлення, а саме особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу», шляхом його маскування під виглядом поліетиленових пакетів, поміщених до картонних коробок з під дитячих іграшок.

Поштовим оператором ОСОБА_8 зазначив ТОВ « Meest ПОШТА », оскільки даний міжнародний поштово-логістичний оператор приймає міжнародні поштові відправлення з Канади.

Так, на виконання вказаної домовленості з ОСОБА_8 , невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.01.2024 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому досудовим розслідування місці, придбала на території Канади у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та спосіб, особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» у особливо великому розмірі, загальною вагою 2 594 г., який упакувала до заздалегідь підготовлених поліетиленових пакетів, а з метою приховування від митного контролю, помістила їх до картонних коробок з під дитячих іграшок, на яких вказала адресу відправлення та адресу отримувача, які попередньо були зазначені ОСОБА_8 .

Надалі, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.01.2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомила ОСОБА_8 трек-номер міжнародного поштового відправлення № CV904986668CA про здійснення його відправлення з території Канади до України на ім`я одержувача ОСОБА_55 .

27.01.2024 на територію терміналу недержавного міжнародного поштового оператора ТОВ « Meest ПОШТА » ( Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, буд. 10/1 ) прибуло міжнародне поштове відправлення № CV904986668CA на ім`я - ОСОБА_55 , адреса отримувача: АДРЕСА_12 .

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № CV904986668CA, в середині якого серед іншого перенаправлялись картонні коробки з під дитячих іграшок, в середині яких містились прозорі пакети з речовиною рослинного походження, темно-зеленого кольору з різким запахом, загальною вагою 2 594 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 20.05.2024 № 84/8 у складі речовини рослинного походження темно-зеленого кольору виявлено канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину - 3, 530 г., який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Список №1 Таблиці І).

Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), невеликий розмір особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу становить до 5 г.

Надалі, 30.01.2024 кур`єром міжнародного поштового оператора - ТОВ « Meest ПОШТА », було доставлено міжнародне поштове відправлення № CV904986668CA на адресу зазначену ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_12 , за результатом доставки вказаного поштового відправлення за вказаною адресою кур`єром було його передано ОСОБА_8 , яка пред`явила свої особисті документи та розписалася в квитанції про отримання, після чого ОСОБА_8 отримала вказане поштове відправлення тим самим остання довела до кінця злочинний умисел, скерований на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, у складі злочинної організації.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.01.2024, ОСОБА_20 , який діяв як співорганізатор у складі злочинної організації, за відома ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне контрабандне переміщення наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території Канади до України, залучив до протиправної діяльності громадянку України ОСОБА_16 , якій довів раніше обумовлений злочинний план, щодо здійснення контрабанди наркотичних засобів, а також пояснив останній, що до кола її функціональних обов`язків у складі злочинної організації буде входити отримання міжнародних поштових відправлень, які будуть направлятись з території Канада до України та у складі яких будуть перемішуватись особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, а також їх подальше зберігання, перевезення з метою збуту та збут на території України, на що остання погодилась керуючись корисливим мотивом, який полягав у отриманні матеріальної вигоди від здійснення вказаної протиправної діяльності.

Крім того, ОСОБА_20 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.01.2024 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, з метою безперешкодного виконання ОСОБА_16 спільного злочинного плану у складі злочинної організації пояснив останній протиправний механізм вчинення злочину, який включав в себе здійснення замовлень у невстановлений досудовим розслідування спосіб наркотичних засобів у невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка перебуває на території Канади, надання вказаній особі даних для оформлення міжнародних поштових відправлень, а також з метою конспірації причетності її до злочину повідомив останній про необхідність надання для оформлення вказаних відправлень вигаданих анкетних даних осіб та отримання поштових відправлень на території України шляхом кур`єрської доставки.

В свою чергу, ОСОБА_16 , діючи в складі злочинної організації, усвідомлюючи протиправну діяльність вказаної організації, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, погодилась виконувати роль виконавця, з покладенням на неї відповідних функції у складі злочинної організації.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 25.01.2024 року, ОСОБА_16 яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_20 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка перебуває на території Канади, всі необхідні дані для оформлення міжнародного поштового відправлення, а також з метою конспірації своєї злочинної діяльності зазначивши в якості отримувача даного міжнародного поштового відправлення особу на ім`я - ОСОБА_56 , адреса отримувача: АДРЕСА_13 , а також попередньо домовився із вищевказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою, про приховування від митного контролю дійсного вмісту міжнародного поштового відправлення, а саме особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу», шляхом його маскування під виглядом поліетиленових пакетів, поміщених до картонних коробок з під дитячих іграшок.

Поштовим оператором ОСОБА_16 зазначила ТОВ « Meest ПОШТА », оскільки даний міжнародний поштово-логістичний оператор приймає міжнародні поштові відправлення з Канади.

Так, на виконання вказаної домовленості з ОСОБА_16 , невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.01.2024 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому досудовим розслідування місці, придбала на території Канади у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та спосіб, особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» у особливо великому розмірі, загальною вагою 3 124 г., який упакувала до заздалегідь підготовлених поліетиленових пакетів, а з метою приховування від митного контролю, помістила їх до картонних коробок з під дитячих іграшок, на яких вказала адресу відправлення та адресу отримувача, які попередньо були зазначені ОСОБА_16 .

Надалі, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.01.2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомила ОСОБА_16 трек-номер міжнародного поштового відправлення № CV904986671CA про здійснення його відправлення з території Канади до України на ім`я одержувача ОСОБА_56 .

28.01.2024 на територію терміналу недержавного міжнародного поштового оператора ТОВ « Meest ПОШТА » ( м. Одеса, вул. Михайла Грушевського, буд. 41 ) прибуло міжнародне поштове відправлення № CV904986671CA на ім`я - ОСОБА_56 , адреса отримувача: АДРЕСА_13 .

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № CV904986671CA, в середині якого серед іншого перенаправлялись картонні коробки з під дитячих іграшок, в середині яких містились прозорі пакети з речовиною рослинного походження, темно-зеленого кольору з різким запахом, загальною вагою 3 124 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 09.05.2024 № 75/8 у складі речовини рослинного походження темно-зеленого кольору виявлено канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину - 3, 222 г., який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Список №1 Таблиці І),.

Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), невеликий розмір особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу становить до 5 г.

Надалі, 31.01.2024 кур`єром міжнародного поштового оператора - ТОВ « Meest ПОШТА », було доставлено міжнародне поштове відправлення № CV904986671CA на адресу зазначену ОСОБА_16 , а саме: АДРЕСА_13 , за результатом доставки вказаного поштового відправлення за вказаною адресою кур`єром було його передано ОСОБА_16 , яка пред`явила свої особисті документи та розписалася в квитанції про отримання, після чого ОСОБА_16 отримала вказане поштове відправлення тим самим остання довела до кінця злочинний умисел, скерований на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, у складі злочинної організації.

Крім того, встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.03.2024, ОСОБА_20 , який діяв як співорганізатор у складі злочинної організації, за відома ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, надав вказівку ОСОБА_16 щодо здійснення незаконного придбання, зберігання, перевезення та збут на території України наркотичних засобі та психотропних речовин, на що остання погодилась керуючись корисливим мотивом, який полягав у отриманні матеріальної вигоди від здійснення вказаної протиправної діяльності.

Крім того, ОСОБА_20 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.03.2024 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, з метою безперешкодного виконання ОСОБА_16 спільного злочинного плану у складі злочинної організації пояснив останній протиправний механізм вчинення злочину, який включав в себе здійснення у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбання та подальше зберігання наркотичних засобі та психотропних речовин, здійснення їх фасування, а також підшукання осіб для збуту та їх збут шляхом використання можливостей поштового оператора ТОВ « Нова Пошта », крім того ОСОБА_20 повідомив останній, що з метою конспірації причетності її до злочину в ході формування поштових відправлень про необхідність надання для оформлення вказаних відправлень вигаданих анкетних даних осіб, як відправників.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 13.03.2024 року, ОСОБА_16 , яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_20 , перебуваючи на території м. Одеса, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка має сталі зв`язки в кримінальних колах пов`язаних з обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, придбала особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - «лізергід (ЛСД)» та «МДМА», а також особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких обмежено - «амфетамін» та «метамфетамін», які в подальшому шляхом їх перевезення доставила до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_15 , де здійснювала їх зберігання з метою подальшого збуту.

В подальшому, 13.03.2024, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - обстеження публічно недоступного місця - житла ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_15 , було виявлено ZIP-пакети різних розмірів, пластикові контейнери та пластикові флакони, в яких знаходились порошкоподібні, рослинні, таблетовані речовини, а також у вигляді паперових марок та рідин, з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ОНДЕКЦ від 20.03.2024 № СЕ-19/116-24/4708-НЗПРАП у складі кристалічної речовини білого кольору виявлено психотропну речовину - обіг якої обмежено - «метамфетамін», загальною вагою - 1,412 г., яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесена до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Список №2 Таблиці 2).

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), невеликий розмір психотропної речовини, обіг якої обмежено - «метамфетамін» становить до 0,15 г., великий розмір психотропної речовини, обіг якої обмежено - «метамфетамін» становить від 1,5 до 15,0 г., відповідно розмір 1,412 г. є значним.

Відповідно до висновку експерта ОНДЕКЦ від 21.03.2024 № СЕ-19/116-24/4700-НЗПРАП на фрагменті паперу наданого на дослідження масою 0,023 г. виявлено особливо небезпечну психотропну речовину - обіг якої заборонено - «лізергід (ЛСД)», загальною вагою - 0,000032 г., яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесена до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Список №2 Таблиці 1).

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), невеликий розмір особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «лізергід (ЛСД)» становить до 0,00001 г., великий розмір особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «лізергід (ЛСД)» становить від 0,001 до 0,01 г., відповідно розмір 0,000032 г. є значним.

Відповідно до висновку експерта ОНДЕКЦ від 22.03.2024 № СЕ-19/116-24/4816-НЗПРАП у складі порошкоподібної речовини білого кольору виявлено психотропну речовину - обіг якої обмежено - «амфетамін», загальною вагою - 1,512 г., яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесена до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Список №2 Таблиці 2).

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), великий розмір психотропної речовини, обіг якої обмежено - «метамфетамін» становить від 1,5 до 15,0 г.

Відповідно до висновку експерта ОНДЕКЦ від 20.03.2024 № СЕ-19/116-24/4699-НЗПРАП у 1 таблетці салатового кольору яку наданого на дослідження масою 0,741 г. виявлено особливо небезпечну психотропну речовину - обіг якої заборонено - «МДМА», загальною вагою - 0,096 г., яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесена до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Список №2 Таблиці 1).

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), невеликий розмір особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «МДМА» становить до 0,15 г

Так, ОСОБА_16 , у невстановлений досудовим розсуванням час, але не пізніше 13.03.2024, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбала психотропні речовини, здійснила їх перевезення та зберігала за місцем свого проживання з метою їх збуту на території України, тим самим остання довела до кінця злочинний умисел, скерований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, у складі злочинної організації.

Крім того, встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.12.2024, ОСОБА_20 , який діяв як співорганізатор у складі злочинної організації, за відома ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, залучив до протиправної діяльності громадянку України ОСОБА_14 , якій довів раніше обумовлений зі всіма учасниками злочинної організації злочинний план, а також пояснив останній, що до кола її функціональних обов`язків у складі злочинної організації буде входити незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут на території України наркотичних засобі та психотропних речовин, на що остання погодилась керуючись корисливим мотивом, який полягав у отриманні матеріальної вигоди від здійснення вказаної протиправної діяльності.

Крім того, ОСОБА_20 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.12.2024 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, з метою безперешкодного виконання ОСОБА_14 спільного злочинного плану у складі злочинної організації пояснив останній протиправний механізм вчинення злочину, який включав в себе здійснення у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбання та подальше зберігання наркотичних засобі та психотропних речовин, здійснення їх фасування, а також підшукання осіб для збуту та збут вказаних наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом використання можливостей поштового оператора ТОВ « Нова Пошта », крім того ОСОБА_20 повідомив останній, що з метою конспірації причетності її до злочину в ході формування поштових відправлень про необхідність надання для оформлення вказаних відправлень вигаданих анкетних даних осіб, як відправників.

В свою чергу, ОСОБА_14 , діючи в складі злочинної організації, усвідомлюючи протиправну діяльність вказаної організації,, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від незаконного придбання, зберігання, перевезення та збут на території України наркотичних засобі та психотропних речовин, погодилась виконувати роль виконавця, з покладенням на неї відповідних функції у складі злочинної організації.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 30.05.2024 року, ОСОБА_14 яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_20 перебуваючи на території м. Київ, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбала особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP», якe зберігала у невстановленому місці з метою подальшого збуту.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 30.05.2024 року, ОСОБА_14 яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, перебуваючи на території м. Київ, з метою реалізації спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб домовилася з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території м. Львів про збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», за грошову винагороду.

Крім того, ОСОБА_14 попередньо домовилася з невстановленою досудовим розслідуванням особа, яка перебуває м. Львів про те, що збут психотропних речовин буде здійснюватися шляхом використання можливостей поштового оператора ТОВ « Нова Пошта ».

Разом з тим, встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебуває м. Львів за вказівкою ОСОБА_14 , надала останій всі необхідні дані для оформлення поштового відправлення та зазначила, адресу доставки: м. Львів, поштомат ТОВ « Нова Пошта » № 45702 .

У подальшому, ОСОБА_14 перебуваючи на території м. Київ, з метою реалізації спільного злочинного умислу, згідно попередньо розробленого плану відомого всім учасникам, з метою конспірації своєї участі у вчинені злочину, здійснила упакування особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP» в поліетиленовий пакет з-під корму для котів, який помістила у картонну коробку коричневого кольору, а також через можливості оператора ТОВ « Нова Пошта » сформувала поштове відправлення надавши йому трек-номер № 1635.

Надалі, 30.05.2024 ОСОБА_14 яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, прибула до відділення ТОВ « Нова Пошта » за адресою: м. Київ, відділення № 147 та віддала поштове відправлення № 1635 оператору, з метою відправки.

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № 1635, в середині якого серед іншого виявлено поліетиленовий пакет з-під корму для котів, в середині якого містилась кристалічна речовина білого кольору, з різким хімічним запахом загальною вагою 1011,5 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 19.07.2024 № 201/8 у складі кристалічної речовини помаранчевого кольору виявлено особливо небезпечну психотропну речовину - обіг якої заборонено - «PVP», загальною вагою - 3, 322 г., яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесена до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Список №2 Таблиці І).

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), великий розмір особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP» становить від 1,5 до 15,0 г.

Так, 30.05.2024 ОСОБА_57 відправила поштове відправлення № 1635, на адресу попередньо зазначену невстановленою досудовим розслідуванням особою на адресу: м. Львів, поштомат ТОВ « Нова Пошта » № 45702, тим самим остання довела до кінця злочинний умисел, скерований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», у складі злочинної організації.

Також, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 01.06.2024 року, ОСОБА_14 яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_20 , перебуваючи на території м. Київ, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбала особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP», яку зберігала у невстановленому місці з метою подальшого збуту.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 01.06.2024 року, ОСОБА_14 яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, перебуваючи на території м. Київ, з метою реалізації спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб домовилася з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території м. Харків про збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», за грошову винагороду.

Крім того, ОСОБА_14 попередньо домовилася з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території м. Харків про те, що збут вказаної психотропної речовини буде здійснюватися шляхом використання можливостей поштового оператора ТОВ « Нова Пошта ».

Разом з тим, встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебуває на території м. Харків за вказівкою ОСОБА_14 , надала останній всі необхідні дані для оформлення поштового відправлення та зазначила, адресу доставки: м. Харків, поштомат ТОВ « Нова Пошта » № 6175.

У подальшому, ОСОБА_14 перебуваючи на території м. Київ, з метою реалізації спільного злочинного умислу, згідно попередньо розробленого плану відомого всім учасникам, з метою конспірації своєї участі у вчинені злочину, здійснила упакування особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP» в прозорий поліетиленовий пакет, який помістила у середину шкіряного черевика, який в подальшому помістила до картонної коробки, а також через можливості оператора ТОВ « Нова Пошта » сформувала поштове відправлення надавши йому трек-номер № 3655.

Надалі, 01.06.2024 ОСОБА_14 яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, прибула до відділення ТОВ « Нова Пошта » за адресою: м. Київ, відділення № 374 та віддала поштове відправлення № 3655 оператору, з метою відправки.

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № 3655, в середині якого серед іншого виявлено поліетиленовий пакет з-під корму для котів, в середині якого містилась кристалічна речовина білого кольору, з різким хімічним запахом загальною вагою 307,8 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 19.07.2024 № 201/8 у складі кристалічної речовини помаранчевого кольору виявлено особливо небезпечну психотропну речовину - обіг якої заборонено - «PVP», загальною вагою - 5, 036 г., яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесена до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Список №2 Таблиці І).

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), великий розмір особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP» становить від 1,5 до 15,0 г.

Так, 0.06.2024 ОСОБА_57 відправила поштове відправлення № 3655, на адресу попередньо зазначену невстановленою досудовим розслідуванням особою на адресу: м. Харків, поштомат ТОВ « Нова Пошта » № 6175, тим самим остання довела до кінця злочинний умисел, скерований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», у складі злочинної організації.

Крім того, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 03.08.2024 року, ОСОБА_14 , яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_20 перебуваючи на території м. Київ, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбала особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс», який зберігала у невстановленому місці з метою подальшого збуту.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 03.08.2024 року, ОСОБА_14 яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, перебуваючи на території м. Київ, з метою реалізації спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб домовилася з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території м. Одеса про збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу», загальною вагою 5, 755 г., за грошову винагороду.

Крім того, ОСОБА_14 попередньо домовилася з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території м. Одеса про те, що збут вказаної психотропної речовини буде здійснюватися шляхом використання можливостей поштового оператора ТОВ « Нова Пошта ».

Разом з тим, встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебуває на території м. Одеса за вказівкою ОСОБА_14 , надала останній всі необхідні дані для оформлення поштового відправлення та зазначила адресу доставки: м. Одеса, відділення ТОВ « Нова Пошта » № 14 .

У подальшому, ОСОБА_14 перебуваючи на території м. Київ, з метою реалізації спільного злочинного умислу, згідно попередньо розробленого плану відомого всім учасникам, з метою конспірації своєї участі у вчинені злочину, здійснила упакування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу» в пластикову коробку з-під компакт-диску, який помістила у картонну коробку коричневого кольору, а також через можливості оператора ТОВ « Нова Пошта » сформувала поштове відправлення надавши йому трек-номер № 5172.

Надалі, 03.08.2024 ОСОБА_14 яка діяла як виконавець у складі злочинної організації, прибула до відділення ТОВ « Нова Пошта » за адресою: м. Київ, відділення № 374 та віддала поштове відправлення № 5172 оператору, з метою відправки.

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № 5172, в середині якого серед іншого виявлено пластикову коробку з-під компакт-диску, в середині якого містилась речовина рослинного походження, з різким запахом, темно-зеленого кольору, загальною вагою 5, 577 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 15.08.2024 № 237/8 у складі речовина рослинного походження, темно-зеленого кольору виявлено - «канабіс», загальною масою в перерахунку на суху речовину - 1, 358 г., який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Список №1 Таблиці І),.

Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), невеликий розмір особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу становить до 5 г.

Так, 03.08.2024 ОСОБА_57 відправила поштове відправлення № 5172, на адресу попередньо зазначену невстановленою досудовим розслідуванням особою на адресу: м. Одеса, відділення ТОВ « Нова Пошта » № 14 , тим самим остання довела до кінця злочинний умисел, скерований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу», у складі злочинної організації.

Також, встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.02.2024, ОСОБА_20 , який діяв як виконавець у складі злочинної організації, за відома ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, залучив до протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_12 , якому довів раніше обумовлений зі всіма учасниками злочинної організації злочинний план, а також пояснив останньому, що до кола його функціональних обов`язків у складі злочинної організації буде входити незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут на території України наркотичних засобі та психотропних речовин, на що останній погодився керуючись корисливим мотивом, який полягав у отриманні матеріальної вигоди від здійснення вказаної протиправної діяльності.

Крім того, ОСОБА_20 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.02.2024 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, з метою безперешкодного виконання ОСОБА_12 спільного злочинного плану у складі злочинної організації пояснив останньому протиправний механізм вчинення злочину, який включав в себе здійснення у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбання та подальше зберігання наркотичних засобі та психотропних речовин, здійснення їх фасування, а також підшукання осіб для збуту вказаних наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом використання можливостей поштового оператора ТОВ « Нова Пошта », крім того ОСОБА_20 повідомив останньому, що з метою конспірації причетності його до злочину в ході формування поштових відправлень про необхідність надання для оформлення вказаних відправлень вигаданих анкетних даних осіб, як отримувачів та відправників.

В свою чергу, ОСОБА_12 , діючи в складі злочинної організації, усвідомлюючи протиправну діяльність вказаної організації, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту на території України наркотичних засобі та психотропних речовин, погодився виконувати роль виконавця, з покладенням на нього відповідних функції у складі злочинної організації.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 02.02.2024 року, ОСОБА_12 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_20 , перебуваючи на території м. Вінниця, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб вступив з злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території м. Київ, з метою придбання наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу», особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - «4-ММС» та «МДМА», а також психотропної речовини, обіг якої обмежено - «метамфітамін», для подальшого їх зберігання, перевезення, фасування та збуту на території України.

Крім того, ОСОБА_12 попередньо домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особа, яка перебуває у м. Київ про те, що придбання наркотичних засобів та психотропних речовин буде здійснюватися шляхом використання можливостей поштового оператора ТОВ « Нова Пошта », а також про необхідність їх пакування з метою конспірації в поліетиленові пакети з під їжі.

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_12 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, з метою конспірації своєї участі у вчинені злочину, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка перебуває у м. Київ всі необхідні дані для оформлення поштового відправлення та отримувачем зазначив вигадані анкетні дані особи - ОСОБА_58 , адреса доставки: м. Вінниця, відділення ТОВ « Нова Пошта » № 18 .

Так, 02.02.2024, на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_12 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебуває на території м. Київ, здійснила пакування наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «канабісу», особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - «4-ММС» та «МДМА», а також психотропної речовини, обіг якої обмежено - «метамфітамін» до поліетиленових пакетів з під чіпсів марки «Lays» та пакетів з-під кухонної солі, упакувала їх до картонної коробки, прибула до відділення ТОВ « Нова Пошта » № 61 у м. Києві та здійснила їх відправку на адресу, яка була попередньо надана ОСОБА_12 .

У подальшому, не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебуває на території м. Київ, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомила про відправку поштово відправлення на зазначену ним адресу та повідомила трек-номер поштового відправлення - № 4939.

Надалі, 03.02.2024 поштове відправлення № 4939 прибуло до поштового терміналу ТОВ « Нова Пошта » за адресою: Вінницька область, Стрижавська селищна рада, урочище Левада, буд. 2 .

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № 4939, в середині якого серед іншого виявлено три герметично запаковані пачки чіпсів марки «Lays» та три герметично запаковані пачки кухонної солі, в середині яких містилась речовина рослинного походження, темно-зеленого кольору, загальною вагою брутто - 445 г., гранульована речовина квадратної форми зеленого кольору, загальною вагою брутто - 81 г., гранульована речовина квадратної форми коричневого кольору, загальною вагою брутто -246 г., кристалічна речовина білого кольору, загальною вагою брутто - 1991 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 14.06.2024 № 86/8 у складі речовини рослинного походження зеленого кольору виявлено канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину - 3, 091 г., який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Список №1 Таблиці І), у складі кристалічної речовини виявлено «4-ММС», загальною масою - 6, 818 г., яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Список №2 Таблиці І), у складі таблеток коричневого та світло-зеленого кольору виявлено метамфетамін, загальною масою - 0,022 г. який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Список №2 Таблиці 2) та «МДМА», загальною масою - 0,258 г., яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Список №2 Таблиці І).

Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), невеликий розмір особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу становить до 5 г.

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), великий розмір особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якого заборонено - «4-ММС», становить від 1,5 до 15,0 г. , невеликий розмір особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якого заборонено - «МДМА», становить до 1,5 г., а також невеликий розмір психотропної речовини, обіг якого обмежено - «метамфетамін», становить до 0,15 г.

В подальшому, поштове відправлення № 4939 прибуло на відділення № 18 ТОВ « Нова Пошта » у м. Вінниця.

Надалі, 06.02.2024 ОСОБА_12 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, з метою конспірації своєї участі у вчинені злочину домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою зі служби таксі, яка не була обізнана про вчинення злочину, про здійснення доставки поштового відправлення № 4939 з відділення № 18 ТОВ « Нова Пошта » на адресу: АДРЕСА_26 .

Так, 06.02.2024 невстановлена досудовим розслідуванням зі служби таксі, яка не була обізнана про вчинення злочину, на прохання ОСОБА_12 прибула на відділення № 18 ТОВ « Нова Пошта » у м. Вінниця, забрала у поштового оператора поштове відправлення № 4939 та доставила його на адресу попередньо зазначену ОСОБА_12 , за результатом доставки вказаного поштового відправлення за вказаною адресою, до нього вийшов ОСОБА_12 , який пред`явив свої особисті документи, після чого останній, отримав вказане поштове відправлення та в подальшому здійснив його перевезення за невстановленою досудовим розслідуванням адресою для зберігання з метою збуту, тим самим довів до кінця злочинний умисел, який був скерований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, у складі злочинної організації.

Крім того, встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.04.2024, ОСОБА_20 , який діяв як виконавець у складі злочинної організації, за відома ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на території іноземних країн, залучив до протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_18 , якому довів раніше обумовлений зі всіма учасниками злочинної організації злочинний план, а також пояснив останньому, що до кола його функціональних обов`язків у складі злочинної організації буде входити контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на територію іноземних країн, на що останній погодився керуючись корисливим мотивом, який полягав у отриманні матеріальної вигоди від здійснення вказаної протиправної діяльності.

Крім того, ОСОБА_20 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.04.2024 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, з метою безперешкодного виконання ОСОБА_18 спільного злочинного плану у складі злочинної організації пояснив останньому протиправний механізм вчинення злочину, який включав в себе здійснення у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбання та подальше зберігання наркотичних засобі та психотропних речовин, здійснення їх фасування, а також підшукання осіб, які перебувають на території іноземних країн для контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом використання можливостей міжнародного автомобільного перевезення через пункт пропуску « Рені-Джюрджюлєшть », крім того ОСОБА_20 повідомив останньому, що з метою конспірації причетності його до злочину в ході формування поштових відправлень про необхідність надання для оформлення вказаних відправлень вигаданих анкетних даних осіб, як відправників.

В свою чергу, ОСОБА_18 , діючи в складі злочинної організації, усвідомлюючи протиправну діяльність вказаної організації, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на території іноземних країн, погодився виконувати роль виконавця, з покладенням на ного відповідних функції у складі злочинної організації.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 06.05.2024 року, ОСОБА_18 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_20 , перебуваючи на території м. Одеса, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP», яку зберігав у невстановленому місці з метою подальшого контрабандного переміщення на територію іноземних країн.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 06.05.2024 року, ОСОБА_18 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, перебуваючи на території м. Одеса, з метою реалізації спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб домовилася з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території Грузія про контрабандне переміщення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», за грошову винагороду.

Крім того, ОСОБА_18 попередньо домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території Грузія про те, що контрабандне переміщення особливо небезпечної психотропної речовини буде здійснюватися шляхом використання можливостей міжнародного автомобільного перевезення через пункт пропуску « Рені-Джюрджюлєшть ».

Разом з тим, встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебуває на території Грузії за вказівкою ОСОБА_18 , надала останньому всі необхідні дані для оформлення поштового відправлення та повідомила, що отримає поштове відправлення у м. Тбілісі, Грузія.

У подальшому, ОСОБА_18 перебуваючи на території м. Одеса, з метою реалізації спільного злочинного умислу, згідно попередньо розробленого плану відомого всім учасникам, з метою контрабандного переміщення з приховування від митного контролю, здійснив упакування особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP» в чемодан червоного кольору під підкладку в конструктивні особливості чемодану, які повторювали форми валізи, а також наповнив вказану валізу їжею та одягом.

В подальшому, 06.05.2024 ОСОБА_18 , який діяв як виконавець у складі злочинної організації, прибув на територію автовокзалу міжнародного автомобільного перевезення через пункт пропуску « Рені-Джюрджюлєшть » митного поста « Придунайський » Одеської митниці та домовився з водієм транспортного засобу, який здійснює міжнародні перевезення з території України до Грузії, про здійснення доставки вказаної валізи на територію м. Тбілісі та повідомив останньому, що за результатом доставки у м. Тбілісі до нього підійде невстановлена особа та забере валізу. За відправку вказаної валізи ОСОБА_18 надав водію транспортного засобі грошові кошти в розмірі 1500 грн. та пообіцяв, що за результатом доставки невстановлена особа заплатить аналогічну суму після отримання.

Після чого, водій транспортного засобу, який здійснює міжнародні перевезення з України до Грузії, перевірив вміст валізи, переконався, що заборонених речей в ній не має та погодився здійснити перевезення.

Надалі, 07.05.2024 в зоні митного контролю міжнародного автомобільного пункту пропуску « Рені-Джюрджюлєшть » митного поста « Придунайський » Одеської митниці , смугою руху «червоний коридор», напрямком з України до Туреччини прибув транспортний засіб, в ході огляду якого із залученням службової собаки ДПСУ « Роксі » у багажному відсіку серед особистих речей пасажирів в несупроводжуваному багажу у чемодані червоного кольору шляхом демонтажу підкладки було виявлено 6 пакунків, які приклеєні до каркасу та повторювали форму валізи та у відповідності до експрес-тесту щодо вмісту речовини у вказаних пакунках було виявлено особливо небезпечну речовину, обіг якої заборонено - «PVP».

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ у складі кристалічної речовини помаранчевого кольору виявлено особливо небезпечну психотропну речовину - обіг якої заборонено - «PVP», загальною вагою - 3, 322 г., яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесена до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Список №2 Таблиці І).

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), великий розмір особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP» становить від 1,5 до 15,0 г.

Проте, кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від волі ОСОБА_18 , а саме контрабандне переміщення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», тобто її переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на територію Грузії.

Так, ОСОБА_18 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, здійснив усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, чим вчинив дії спрямовані на контрабандне переміщення особливо небезпечної психотропної речовини, тобто її переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на територію Грузії.

Також, встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.06.2024, ОСОБА_20 , який діяв як виконавець у складі злочинної організації, за відома ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту та контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на території іноземних країн, залучив до протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_6 , якій довів раніше обумовлений зі всіма учасниками злочинної організації злочинний план, а також пояснив останньому, що до кола його функціональних обов`язків у складі злочинної організації буде входити контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на території іноземних країн, на що останній погодилась керуючись корисливим мотивом, який полягав у отриманні матеріальної вигоди від здійснення вказаної протиправної діяльності.

Крім того, ОСОБА_20 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.06.2024 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, з метою безперешкодного виконання ОСОБА_6 спільного злочинного плану у складі злочинної організації пояснив останньому протиправний механізм вчинення злочину, який включав в себе здійснення у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбання та подальше зберігання наркотичних засобі та психотропних речовин, здійснення їх фасування, а також підшукання осіб, які перебувають на території іноземних країн для контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом використання можливостей міжнародного поштового оператора ТОВ « Meest ПОШТА », крім того ОСОБА_20 повідомив останньому, що з метою конспірації причетності її до злочину в ході формування поштових відправлень про необхідність надання для оформлення вказаних відправлень вигаданих анкетних даних осіб, як відправників.

В свою чергу, ОСОБА_6 , діючи в складі злочинної організації, усвідомлюючи протиправну діяльність вказаної організації, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на території іноземних країн, погодився виконувати роль виконавця, з покладенням на нього відповідних функції у складі злочинної організації.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 08.06.2024 року, ОСОБА_6 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_20 , перебуваючи на території м. Київ, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «4-ММС», яку зберігав у невстановленому місці з метою подальшого контрабандного переміщення на території іноземних країн.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 08.06.2024 року, ОСОБА_6 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, перебуваючи на території м. Київ, з метою реалізації спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб домовилася з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території Грузії про контрабандне переміщення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «4-ММС», за грошову винагороду.

Крім того, ОСОБА_6 попередньо домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території Грузії про те, що контрабандне переміщення особливо небезпечної психотропної речовини буде здійснюватися шляхом використання можливостей міжнародного поштового оператора ТОВ « Meest ПОШТА ».

Разом з тим, встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебуває на території Грузії за вказівкою ОСОБА_6 , надала останньому всі необхідні дані для оформлення поштового відправлення та зазначила отримувачем - ОСОБА_59 , адресу доставки: АДРЕСА_18 .

У подальшому, ОСОБА_6 перебуваючи на території м. Київ, з метою реалізації спільного злочинного умислу, згідно попередньо розробленого плану відомого всім учасникам, з метою конспірації своєї участі у вчинені злочину, здійснив упакування особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «4-ММС» в середину дитячих іграшок у вигляді морозива, які помістив у картонну коробку коричневого кольору, а також через можливості оператора ТОВ « Meest ПОШТА », сформував поштове відправлення надавши йому трек-номер № CV659997962UA.

Надалі, 08.06.2024 ОСОБА_6 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, з метою конспірації своєї участі у вчинені злочину домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою зі служби таксі, яка не була обізнана про вчинення злочину, про здійснення доставки сформованого ним поштового відправлення до відділенням ТОВ « Meest ПОШТА » розташованого у м. Київ, з метою його передачі поштовому оператору для відправки та територію Грузії.

Так, 08.06.2024 невстановлена досудовим розслідуванням зі служби таксі, яка не була обізнана про вчинення злочину, на прохання ОСОБА_6 здійснила доставку міжнародного поштового відправлення № CV659997962UA на відділення ТОВ « Meest ПОШТА » розташованого у м. Київ та передала поштовому оператору для відправки.

19.06.2024 на території митного поста « Львів-поштовий » Львівської митниці Державної митної служби України ( м. Львів, вул. Зелена, буд. 147 ) під час здійснення митного контролю з використанням рентген системи «Рапіскам» у міжнародному поштовому відправленні № CV659997962UA, яке направлялось з України до Грузії на ім`я ОСОБА_59 , адресу доставки: АДРЕСА_18 , виявлено картонні коробки з написом «Colorfull bubbles» в яких знаходились 12 флаконів по 100 мл. (згідно маркування на упаковці) у вигляді морозива з вмістом невідомою речовини - загальною вагою брутто - 1, 95 кг.

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № CV659997962UA, в середині якого серед іншого виявлено поліетиленовий пакет з-під корму для котів, в середині якого містилась кристалічна речовина білого кольору, з різким хімічним запахом загальною вагою 1011,5 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 05.09.2024 № 305/8 у складі рідини жовтого кольору виявлено особливо небезпечну психотропну речовину - обіг якої заборонено - «4-ММС», загальною вагою - 289, 54 г., яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесена до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Список №2 Таблиці І).

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), особливо великий розмір особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «4-ММС» становить від 15,0 г. і більше.

Проте, кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від волі ОСОБА_6 , а саме контрабандне переміщення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «4-ММС», тобто її переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на територію Грузії.

Так, ОСОБА_6 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, здійснив усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, чим вчинив дії спрямовані на контрабандне переміщення особливо небезпечної психотропної речовини, тобто її переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на територію Грузії.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 діючи як організатор у складі злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.07.2024 року, у невстановлений досудовим розсуванням спосіб, з метою виконання раніше обумовленого злочинного плану, надав вказівку ОСОБА_20 здійснити організацію незаконного придбання, зберігання, перевезення та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території України.

В подальшому, ОСОБА_20 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, за відома ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, вирішив як самостійно так і із залучення інших учасників злочинної організації здійснювати придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут вказаних наркотичних засобів та психотропних речовин на території України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 26.07.2024 року, ОСОБА_20 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, перебуваючи на території м. Кременчук, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбав особливо небезпечний психотропну речовину, обіг якої заборонено - «4-ММС», яку зберігав у невстановленому місці з метою подальшого збуту.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 26.07.2024 року, ОСОБА_20 , який діяв як виконавець у складі злочинної організації, перебуваючи на території м. Кременчук, з метою реалізації спільного злочинного умислу, згідно попередньо розробленого плану відомого всім учасникам, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території м. Кременчук про збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «4-ММС», за грошову винагороду.

Крім того, ОСОБА_20 попередньо домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особа, яка перебуває м. Кременчук про те, що збут наркотичних засобі буде здійснюватися шляхом використання можливостей поштового оператора ТОВ « Нова Пошта ».

Разом з тим, встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебуває м. Кременчук за вказівкою ОСОБА_20 , надала останньому всі необхідні дані для оформлення поштового відправлення та зазначила, адресу доставки: м. Кременчук, відділення ТОВ « Нова Пошта » № 9 .

У подальшому, ОСОБА_20 перебуваючи на території м. Кременчук, з метою

реалізації спільного злочинного умислу, згідно попередньо розробленого плану відомого всім учасникам, з метою конспірації своєї участі у вчинені злочину, здійснив упакування особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «4-ММС» в поліетиленовий пакет з-під мила «Fresh Juice», яке помістив в дорожню сумку, яку в свою чергу помістив у картонну коробку коричневого кольору, а також через можливості оператора ТОВ « Нова Пошта » сформував поштове відправлення надавши йому трек-номер № 1043.

Надалі, 26.07.2024 ОСОБА_20 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, прибув до поштамту ТОВ « Нова Пошта » за адресою: м. Кременчук, поштамт № 26902 та вмістив вказане поштове відправлення до поштомату з метою відправки.

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № 1043, в середині якого серед іншого виявлено поліетиленовий пакет з-під мила «Fresh Juice, в середині якого містилась кристалічна речовина білого кольору, з різким хімічним запахом загальною вагою 395, 77 г.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 28.08.2024 № 236/8 у складі вогкої на вигляд, порошкоподібної речовини світло-коричневого кольору з вираженим запахом виявлено особливо небезпечну психотропну речовину - обіг якої заборонено - «4-ММС», загальною вагою - 2, 702 г., яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Список №2 Таблиці І).

Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу»,

затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), великий розмір особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «4-ММС» становить від 1,5 до 15,0 г.

Так, 26.07.2024 ОСОБА_20 відправив поштове відправлення № 1043, на адресу попередньо зазначену невстановленою досудовим розслідуванням особою на адресу: м. Кременчук, відділення № 9 , тим самим останній довів до кінця злочинний умисел, скерований на придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут психотропної речовини, обіг якої заборонено - «4-ММС», у складі злочинної організації.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 діючи як організатор у складі злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня 2024 року, у невстановлений досудовим розсуванням спосіб, з метою виконання раніше обумовленого злочинного плану, надав вказівку ОСОБА_23 здійснити організацію отримання міжнародних поштових відправлень, які будуть направлятись з території Канада до Україна та у складі яких будуть перемішуватись особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме отримання вказаних міжнародних поштових відправлень іншими учасниками злочинної організації - виконавцями, які після їх отримання будуть здійснювати їх фасування та збут на території України.

В подальшому, ОСОБА_23 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_4 будучи обізнаними з положеннями законодавства, щодо прямої заборони обігу на території України без спеціального дозволу наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на контрабандне переміщення наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території Канади до Україна, вирішив із залучення інших учасників злочинної організації здійснювати отримання міжнародних поштових відправлень, які будуть направлятись з території Канада до Україна та у складі яких будуть перемішуватись особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.07.2024, ОСОБА_23 , який діяв у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на контрабандне переміщення наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території Канади до України, залучив до протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_46 , якому довів раніше обумовлений злочинний план, щодо здійснення контрабанди наркотичних засобів, а також пояснив останньому, що до кола його функціональних обов`язків у складі злочинної організації буде входити отримання міжнародних поштових відправлень, які будуть направлятись з території Канада до України та у складі яких будуть перемішуватись особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, а також їх подальше зберігання, перевезення з метою збуту та збут на території України, на що останній погодилась керуючись корисливим мотивом, який полягав у отриманні матеріальної вигоди від здійснення вказаної протиправної діяльності.

В свою чергу, ОСОБА_50 , діючи в складі злочинної організації, усвідомлюючи протиправну діяльність вказаної організації, будучи обізнаним з положеннями законодавства, щодо прямої заборони обігу на території України без спеціального дозволу наркотичних засобів та психотропних речовин, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, погодився виконувати роль виконавця, з покладенням на нього відповідних функції у складі злочинної організації.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 02.07.2024 року, ОСОБА_23 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, на виконання раніше обумовленого з усіма учасниками злочинної організації спільного злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка перебуває на території Канади, всі необхідні дані для оформлення міжнародного поштового відправлення, а також з метою конспірації своєї та ОСОБА_33 у злочинної діяльності зазначив в якості отримувача даного міжнародного поштового відправлення особу на ім`я - ОСОБА_60 , адреса отримувача: АДРЕСА_5 , а також попередньо домовився із вищевказаною невстановленою досудовим розслідуванням особою, про приховування від митного контролю дійсного вмісту міжнародного поштового відправлення, а саме особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабісу» та особливо небезпечну психотропну речовину - «МДМА», шляхом їх маскування під виглядом поліетиленових пакетів, поміщених до картонних коробок з під дитячих іграшок.

Поштовим оператором ОСОБА_23 зазначив ТОВ « Meest ПОШТА », оскільки даний міжнародний поштово-логістичний оператор приймає міжнародні поштові відправлення з Канади.

Так, на виконання вказаної домовленості з ОСОБА_23 , невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.07.2024 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому досудовим розслідування місці, придбала на території Канади у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та спосіб, особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» у особливо великому розмірі, загальною вагою 2 051 г. та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «МДМА», загальною вагою - 103 г., які упакувала до заздалегідь підготовлених поліетиленових пакетів, а з метою приховування від митного контролю, помістила їх до картонних коробок з під дитячих іграшок, на яких вказала адресу відправлення та адресу отримувача, які попередньо були зазначені ОСОБА_23 .

Надалі, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка перебуває на території Канади, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.07.2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб повідомила ОСОБА_23 трек-номер міжнародного поштового відправлення № CV905425298CA про здійснення його відправлення з території Канади до України на ім`я отримувача ОСОБА_60 , адреса отримувача: АДРЕСА_5 .

30.07.2024 на територію терміналу недержавного міжнародного поштового оператора ТОВ « Meest ПОШТА » ( м. Одеса, вул. Березинська, буд. 80 ) прибуло міжнародне поштове відправлення № CV905425298CA на ім`я - ОСОБА_60 , адреса отримувача: АДРЕСА_5 .

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено міжнародне поштове відправлення № CV905425298CA, в середині якого серед іншого перенаправлялись картонні коробки з під дитячих іграшок, в середині яких містились прозорі пакети з речовиною рослинного походження, темно-зеленого кольору з різким запахом, загальною вагою брутто - 2 051 г. та кристалічну речовину, загальною вагою брутто - 103 г., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 14.08.2024 № 231/8 у складі речовини рослинного походження темно-зеленого кольору виявлено канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину - 12,199 г., який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (Список №1 Таблиці І ), а також у складі кристалічної речовини світло-коричневого кольору виявлено - «МДМА», загальною масою - 2,000 г., яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Список №2 Таблиці І).

Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), невеликий розмір особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу становить до 5 г., великий розмір особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу становить до від 500 до 2500 г., відповідно розмір канабісу - 12,199 г. є значним.

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), великий розмір особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якого заборонено - «МДМА», становить від 1,5 до 15,0 г.

Надалі, 01.08.2024 ОСОБА_23 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб домовився з невстановленою досудовим розсуванням особою зі служби таксі, яка не була обізнана про вчинення злочину, про отримання міжнародного поштового відправлення № CV905425298CA з відділення ТОВ « Meest ПОШТА » за адресою: м. Одеса, вул. Березинська, буд. 80 та доставки вказаного поштового відправлення за адресою: АДРЕСА_21 , ТЦ « Нагорка », з метою його передачі ОСОБА_61 .

В подальшому, цього ж дня приблизно о 14 год. 00 хв. невстановленою досудовим розсуванням особою зі служби таксі, яка не була обізнана про вчинення злочину прибула на відділення ТОВ « Meest ПОШТА » отримала поштове відправлення № CV905425298CA та доставила його за адресою попередньо зазначену ОСОБА_23 , за результатом доставки до автомобілю підійшов ОСОБА_50 та отримав вказане поштове відправлення, тим самим останній довів до кінця злочинний умисел, скерований на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини, обіг яких заборонено, у складі злочинної організації.

Надалі, встановлено, що ОСОБА_4 діючи як організатор у складі злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2024 року, у невстановлений досудовим розсуванням спосіб, з метою виконання раніше обумовленого злочинного плану, надав вказівку ОСОБА_27 організувати відправлення міжнародних поштових відправлень, які будуть направлятись з території України на територію іноземних країн та у складі яких будуть вміщувати особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме здійснення відправлень як самостійно так із залученням інших учасників злочинної організації - виконавців.

В подальшому, ОСОБА_27 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне контрабандне переміщення наркотичних засобів, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на територію іноземних країн, вирішив із залучення інших учасників злочинної організації здійснювати відправку міжнародних поштових відправлень, які будуть направлятись з території України на територію іноземних країн та у складі яких будуть вміщувати особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини.

Так, встановлено, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.04.2024, ОСОБА_27 , який діяв як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, залучив до протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_25 , якому довів раніше обумовлений зі всіма учасниками злочинної організації злочинний план, а також пояснив останньому, що до кола його функціональних обов`язків у складі злочинної організації буде входити контрабандне переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на території іноземних країн, на що останній погодилась керуючись корисливим мотивом, який полягав у отриманні матеріальної вигоди від здійснення вказаної протиправної діяльності.

Крім того, ОСОБА_27 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.04.2024 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, з метою безперешкодного виконання ОСОБА_18 спільного злочинного плану у складі злочинної організації пояснив останньому протиправний механізм вчинення злочину, який включав в себе здійснення контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на території іноземних країн шляхом використання можливостей міжнародного автомобільного перевезення через пункт пропуску « Паланка-Маяки-Удобне », крім того, з метою конспірації причетності його до злочину ОСОБА_27 повідомив останньому, про необхідність повідомлення водію, який буде здійснювати перевезення, що поштове відправлення буде отримано родчем ОСОБА_25 .

В свою чергу, ОСОБА_25 , діючи в складі злочинної організації, усвідомлюючи протиправну діяльність вказаної організації, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, погодився виконувати роль виконавця, з покладенням на ного відповідних функції у складі злочинної організації.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 23.04.2024 року, ОСОБА_25 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_27 , перебуваючи на території м. Одеса, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP» у особливо великому розмірі, яку зберігав у невстановленому місці з метою подальшого контрабандного переміщення на територію іноземних країн.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 23.04.2024 року, ОСОБА_27 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, перебуваючи на території м. Одеса, з метою реалізації спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб домовилася з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території Молдови про контрабандне переміщення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», за грошову винагороду.

Крім того, ОСОБА_27 попередньо домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території Молдови про те, що контрабандне переміщення особливо небезпечної психотропної речовини буде здійснюватися шляхом використання можливостей міжнародного автомобільного перевезення через пункт пропуску « Паланка-Маяки-Удобне ».

Разом з тим, встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебуває на території Молдови за вказівкою ОСОБА_27 , надала останньому всі необхідні дані для оформлення поштового відправлення та повідомила, що отримає поштове відправлення на автовокзалі «Північний» у м. Кишинів, Молдова.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 23.04.2024 року, ОСОБА_27 у ході телефонної розмови надав вказівку ОСОБА_25 здійснити доставку поштового відправлення з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», на автовокзал міжнародного автомобільного перевезення через пункт пропуску « Паланка-Маяки-Удобне » та передати його водію пасажирського автобуса «Одеса-Кишинів».

В свою чергу встановлено, що ОСОБА_25 перебуваючи на території м. Одеса, на виконання вказівки ОСОБА_27 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, здійснив упакування особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP» у поліетиленовий пакет з-під тростичного цукру з написом «AZUCAR MORENO», який помістив в чемодан чорного кольору з поміж одягу та їжі.

В подальшому, 23.04.2024 ОСОБА_25 , який діяв як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_27 , прибув на територію автовокзалу міжнародного автомобільного перевезення через пункт пропуску « Паланка-Маяки-Удобне » митного поста « Білгород-Дністровський » Одеської митниці та домовився з водієм транспортного засобу, який здійснює міжнародні пасажирські перевезення з території України до Молдови, про здійснення доставки його валізи на територію м. Кишинів та повідомив останньому, що за результатом доставки на автовокзалі «Північний» у м. Кишинів до нього підійде його сестра та забере валізу.

Після чого, водій транспортного засобу, який здійснює міжнародні перевезення з України до Молдови, перевірив вміст валізи, переконався, що заборонених речей в ній не має та погодився здійснити перевезення.

Надалі, 23.04.2024 в зоні митного контролю міжнародного автомобільного пункту пропуску « Паланка-Маяки-Удобне » митного поста « Білгород-Дністровський » Одеської митниці , в ході огляду із залученням службової собаки ДПСУ у багажному відсіку у пасажирському автобусі «Одеса-Кишинів» серед особистих речей пасажирів в несупроводжуваному багажу у чемодані чорного кольору було виявлено завакумовані флакони та запакований тростичний цукор з написом «AZUCAR MORENO» у середині яких виявлено кристалічну речовину темно-білого кольору зовні схожу на особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP».

Відповідно до висновку експерта ОНДЕКЦ від 30.05.2024 № СЕ-19/116-24/8559-НЗПРАП у кристалічній речовині бежевого кольору виявлено особливо небезпечну психотропну речовину - обіг якої заборонено - «PVP», загальною вагою - 1388,062 г., яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесена до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Список №2 Таблиці 1).

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), особливо великий розмір особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP» становить від 15,0 г. і більше.

Проте, кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від волі ОСОБА_25 , а саме контрабандне переміщення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», тобто її переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на територію Молдови.

Так, ОСОБА_25 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, здійснив усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, чим вчинив дії спрямовані на контрабандне переміщення особливо небезпечної психотропної речовини, тобто її переміщенні через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України на територію Молдови.

Крім того, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 31.07.2024, ОСОБА_4 діючи як організатор злочинної організації, на виконання спільного злочинного плану, з метою його реалізації шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб надав вказівку ОСОБА_10 забезпечити зберігання наркотичних засобів у місці, де буде здійснюватися їх приховування від правоохоронних органів, здійснювати їх перевезення на підконтрольному йому автомобілі, а також збувати наркотичні засоби та психотропні речовини на території України шляхом використання послуг поштового оператора ТОВ « Нова Пошта ».

В свою чергу, ОСОБА_10 , діючи в складі злочинної організації, усвідомлюючи протиправну діяльність вказаної організації,, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від незаконного придбання, зберігання, перевезення та збут на території України наркотичних засобі та психотропних речовин, погодився виконувати роль виконавця, з покладенням на нього відповідних функції у складі злочинної організації.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 31.07.2024 року, ОСОБА_10 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_4 , перебуваючи на території м. Одеса, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «MDMB-4en-PINACA», якe зберігав у невстановленому місці з метою подальшого збуту.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 31.07.2024 року, ОСОБА_10 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_4 , перебуваючи на території м. Одеса, з метою реалізації спільного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб домовилася з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території м. Київ про збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «MDMB-4en-PINACA», за грошову винагороду.

Крім того, ОСОБА_10 попередньо домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особа, яка перебуває м. Київ про те, що збут психотропних речовин буде здійснюватися шляхом використання можливостей поштового оператора ТОВ « Нова Пошта ».

Разом з тим, встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебуває м. Київ за вказівкою ОСОБА_10 , надала останньому всі необхідні дані для оформлення поштового відправлення та зазначила, адресу доставки: м. Київ, поштомат ТОВ « Нова Пошта » № 42829 .

У подальшому, ОСОБА_10 перебуваючи на території м. Одеса, з метою реалізації спільного злочинного умислу, згідно попередньо розробленого плану відомого всім учасникам, з метою конспірації своєї участі у вчинені злочину, самостійно здійснив упакування особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «MDMB-4en-PINACA» в пластикові ємності, які помітив в прозорий поліетиленовий пакет, який помістив у картонну коробку коричневого кольору, а також через можливості оператора ТОВ « Нова Пошта » сформував поштове відправлення надавши йому трек-номер № 1157.

Надалі, 31.07.2024 ОСОБА_10 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, прибув до поштомату № 25509 ТОВ « Нова Пошта », за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, буд. 53 та вмістив поштове відправлення № 1157 до скриньки, з метою відправки.

В подальшому, цього ж дня, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій - огляду і виїмки кореспонденції було виявлено поштове відправлення № 1157, в середині якого серед іншого виявлено 20 пластикових прозорих пляшечок об`ємом 20 мл. Наповнених рідиною червоного кольору з вираженим хімічним запахом, загальною вагою 400 мг., з яких надалі було відібрано зразки речовин, які пересилались.

Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБУ від 09.09.2024 № 235/8 у складі прозорої рідини червоного кольору виявлено особливо небезпечну психотропну речовину - обіг якої заборонено - «MDMB-4en-PINACA», загальною вагою - 0,0013 г., яка згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, віднесена до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Список №2 Таблиці І).

Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (зі змінами та доповненнями), невеликий розмір особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «MDMB-4en-PINACA» становить до 0,015 г.

Так, 31.07.2024 ОСОБА_10 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_4 , відправив поштове відправлення № 1157, на адресу попередньо зазначену невстановленою досудовим розслідуванням особою на адресу: м. Київ, поштомат ТОВ « Нова Пошта » № 42829, тим самим останній довів до кінця злочинний умисел, скерований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут психотропної речовини, обіг якої заборонено - «MDMB-4en-PINACA», у складі злочинної організації.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2024 року, ОСОБА_4 діючи як організатор у складі злочинної організації, у невстановлений досудовим розсуванням спосіб, з метою виконання раніше обумовленого злочинного плану, надав вказівку ОСОБА_23 організувати місце для незаконного виробництва чи виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин та його подальше утримання, а також залучити осіб, які будуть здійснювати утримання вказаного місця, здійснюватимуть виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, їх фасування та подальший збут на території України, а також контрабандне переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України та територію іноземних держав.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.08.2024, ОСОБА_23 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на утримання місць для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, а також для подальшого їх збуту з метою отримання матеріальної вигоди, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб залучив до вказаної протиправної діяльності громадянина України - ОСОБА_29 , якому довів раніше обумовлений злочинний план, щодо здійснення утримання місць для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, а також пояснив останньому, що до кола його функціональних обов`язків у складі злочинної організації буде входити безпосереднє їх утримання для виробництво наркотичних засобі та психотропних речовин протягом не визначеного терміну часу, а також здійснення у вказаному місці виготовлення, фасування та збут наркотичних засобі та психотропних речовин як самостійно так і із залученням інших осіб як входять до складу організованої злочинної групи для отримання матеріальної вигоди.

В свою чергу, ОСОБА_62 , діючи в складі злочинної організації, усвідомлюючи протиправну діяльність вказаної організації, водночас керуючись корисливим мотивам який полягав у систематичному отриманні матеріальної вигоди від здійснення вказаної протиправно діяльності, погодився виконувати роль виконавця, з покладенням на нього відповідних функції у складі злочинної організації.

Також, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб залучив до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_4 та надав вказівку останньому здійснювати контроль за утриманням місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, а також здійснення доставки необхідних матеріалів для їх виготовлення, на що ОСОБА_4 усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від здійснення вказаної протиправної діяльності, у невстановлений час та спосіб надав свою добровільну згоду на спільну злочинну діяльність.

Надалі, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.08.2024, ОСОБА_23 який діяв як виконавець у складі злочинної організації, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб вступив в злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка перебуває на території смт. Олександрівка, Одеської області та домовився з останньою про використання приміщення за адресою: АДРЕСА_23 , як місця для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, за грошову винагороду, на що вказана невстановлена особа погодилась.

В свою чергу, ОСОБА_4 , діючи як виконавець у складі злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, здійснював контроль за утриманням місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, а також здійснення доставки необхідних матеріалів для їх виготовлення за адресою: АДРЕСА_23 .

Так, встановлено, що з починаючи з 07.08.2024 ОСОБА_29 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_23 , здійснював утримання місця для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин де також здійснював їх виготовлення з метою збуту на території України, а також контрабандного переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю з території України та територію іноземних держав, чим довів до кінця злочинний умисел у складі злочинної організації.

05.11.2024 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, за допомогою поштового зв`язку направлено на адресу реєстрації ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_24 , також повідомлення про підозру від 05.11.2024 та повістки про виклик на 18.11.2024, 19.11.2024, 20.11.2024 у форматі PDF з роз`ясненням надіслано на особистий номер телефону, якими користується ОСОБА_4 в особисті повідомлення з останнім у програмі для обміну миттєвими повідомленнями «Viber», з прив`язаним до мобільного телефону: « НОМЕР_10 », крім того повідомлення про підозру від 05.11.2024 та повістки про виклик на 18.11.2024, 19.11.2024, 20.11.2024 у форматі PDF з роз`ясненням надіслано на особистий номер телефону, якими користується ОСОБА_63 (мати ОСОБА_4 ) в особисті повідомлення з останньою у програмі для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp», з прив`язаним до мобільного телефону: « НОМЕР_10 », а також вручено для передачі представнику Райдержадміністрації м. Одеса .

05.11.2024 ОСОБА_27 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України, за допомогою поштового зв`язку направлено на адресу реєстрації ОСОБА_27 за адресою: АДРЕСА_25 , також повідомлення про підозру від 05.11.2024 та повістки про виклик на 18.11.2024, 19.11.2024, 20.11.2024 у форматі PDF з роз`ясненням надіслано на особистий номер телефону, якими користується ОСОБА_27 в особисті повідомлення з останнім у програмі для обміну миттєвими повідомленнями «WhatsApp», з прив`язаним до мобільного телефону: « НОМЕР_11 », а також вручено для передачі представнику Райдержадміністрації м. Одеса .

05.11.2024 ОСОБА_20 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 255 КК України.

05.11.2024 ОСОБА_23 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 255 КК України.

05.11.2024 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 255 КК України.

05.11.2024 ОСОБА_12 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України.

05.11.2024 ОСОБА_64 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 255 КК України.

05.11.2024 ОСОБА_18 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 255 КК України.

05.11.2024 ОСОБА_14 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених передбачені ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України.

05.11.2024 ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 255 КК України.

05.11.2024 ОСОБА_10 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України.

05.11.2024 ОСОБА_29 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 255 КК України.

05.11.2024 ОСОБА_16 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 255 КК України.

05.11.2024 ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених передбачені ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3, 3 ст. 305, ч. 2 ст. 255 КК України.

05.11.2024 ОСОБА_25 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 255 КК України.

05.11.2024 ОСОБА_65 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваними інкримінованих їм правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яким встановлено спілкування між фігурантами провадження щодо здійснення контрабандного переміщення наркотичних засобі та психотропних речовин через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з території Канада на територію України та за її межі, а також здійснення збуту на території України;

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, якими встановлено отримання підозрюваними поштових відправлень, які направлялись з території Канада до України, відправку поштових відправлень з території України до Молдови та Грузії, а також відправку поштових відправлень із використанням послуг ТОВ « НОВА ПОШТА », які у своєму складі містили наркотичні засоби та психотипові речовини;

- протоколами допитів свідків, які повідомили інформацію щодо діяльності злочинної організації у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин;

- протоколами проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у володінні Львівської митниці Державної митної служби України , ТОВ « НОВА ПОШТА » (Код ЄДРПОУ - 31316718 ) та ТОВ « ТОРГОВИЙ ДІМ «МІСТ ЕКСПРЕС » (Код ЄДРПОУ - 36152228 );

- протоколами пред`явлення для впізнання проведеними за участю свідків, які підтвердили причетність підозрюваних до здійснення контрабандного переміщення наркотичних засобі та психотропних речовин через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з території України на територію Молдова та Грузія;

- протоколами огляду оптичних носіїв інформації та флеш-накопичувачів, якими підтверджується інформація щодо вчинення підготовчих дій підозрюваними до здійснення контрабандного переміщення та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

- протоколами проведення обшуків за адресами проживання підозрюваних, яким підтверджується факт наявності зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин, а також утримання місць для їх незаконного виготовлення;

- протоколами оглядів технічних пристроїв, які було вилучено в ході проведення обшуків за адресами проживання підозрюваних, яким встановлено інформацію щодо діяльності злочинної організації та вчинення контрабандного переміщення наркотичних засобі та психотропних речовин через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з території Канада на територію України та за її межі, а також здійснення їх збуту на території України;

- протоколами оглядів місця події;

- протоколами допитів підозрюваних;

- протоколами затримань підозрюваних;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Тримісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні обчислюється з 05.11.2024 та закінчується 05.02.2025, однак закінчити досудове розслідування у тримісячний строк немає можливості у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

- отримати висновки експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України за результатом проведення експертиз матеріалів речовин та виробів щодо вилучених наркотичних засобів за місцями проживання фігурантів та місць де здійснювалось виготовлення наркотичних засобів;

- з урахуванням огляду техніки та отриманих висновків експертів за результатом проведення експертиз матеріалів речовин та виробів, інших доказів у своїй сукупності, необхідно вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри / нової підозри підозрюваним;

- за наявності підстав - встановити інших підозрюваних у кримінальному провадженні;

- отримати матеріали відповідно до запитів, що характеризують підозрюваних осіб; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, щодо мобільних з`єднань фігурантів кримінального провадження;

- виконати вимоги ст. ст. 252, 256 КПК України та отримати дозвіл на зняття грифу таємності із процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф таємності;

- встановити коло свідків кримінального правопорушення з числа осіб, що надають послуги з міжнародних перевезень, допитати останніх в якості свідків щодо обставин та осіб які користувалися такими послугами з метою відправлення наркотичних засобів до республіки Молдова;

- встановити інших співучасників даного злочину, з числа організаторів протиправного механізму контрабанди наркотичних засобів;

- провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, в разі встановлення нових обставин;

- виконати з підозрюваними та їх захисниками вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.

Тривале розслідування кримінального провадження обумовлено необхідністю проведення значної кількості слідчих дій та експертиз, проведення тимчасових доступів до речей і документів, а також дослідження інформації, отриманої за результатами проведення тимчасових доступів до речей і документів, обшуків, негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, проведенням одночасних допитів декількох осіб, а також прийняттям процесуальних рішень.

Враховуючи виняткову складність кримінального провадження та необхідність проведення значного обсягу слідчих (розшукових) і процесуальних дій, які мають суттєве значення для досудового розслідування, об`єктивну відсутність можливості завершити досудове розслідування та направити обвинувальний акт до суду у визначений тримісячний строк, вбачаються достатні підстави для продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 05 травня 2025 року.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Підозрювані та їх захисники у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили, зауважили, що для проведення такого обсягу слідчих дій у кримінальному провадженні, продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не є необхідним.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, перевіривши клопотання та дослідивши додані до нього письмові докази, дійшов таких висновків.

Так, слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000650, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2023, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_20 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_23 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_29 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_27 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_33 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_14 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_31 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а також за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_25 та ОСОБА_18 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України.

Обґрунтованість повідомлення про підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_29 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_27 , ОСОБА_48 , ОСОБА_14 , ОСОБА_66 , ОСОБА_6 , ОСОБА_25 та ОСОБА_18 ,у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень повністю підтверджуються зібраними під час досудового розслідування доказами.

Однак, завершити досудове розслідування в указаному кримінальному провадженні до цього терміну не представляється можливим у зв`язку із його винятковою складністю та необхідністю проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій.

Тривале розслідування кримінального провадження обумовлено необхідністю проведення значної кількістю слідчих дій та експертиз, проведення тимчасових доступів до речей і документів, а також дослідження інформації, отриманої за результатами проведення тимчасових доступів до речей і документів, обшуків, негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, проведенням одночасних допитів декількох осіб, а також прийняттям процесуальних рішень.

Зокрема, в ході подальшого досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- отримати висновки експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України за результатом проведення експертиз матеріалів речовин та виробів щодо вилучених наркотичних засобів за місцями проживання фігурантів та місць де здійснювалось виготовлення наркотичних засобів;

- з урахуванням огляду техніки та отриманих висновків експертів за результатом проведення експертиз матеріалів речовин та виробів, інших доказів у своїй сукупності, необхідно вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри / нової підозри підозрюваним;

- за наявності підстав - встановити інших підозрюваних у кримінальному провадженні;

- отримати матеріали відповідно до запитів, що характеризують підозрюваних осіб; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, щодо мобільних з`єднань фігурантів кримінального провадження;

- виконати вимоги ст. ст. 252, 256 КПК України та отримати дозвіл на зняття грифу таємності із процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф таємності;

- встановити коло свідків кримінального правопорушення з числа осіб, що надають послуги з міжнародних перевезень, допитати останніх в якості свідків щодо обставин та осіб які користувалися такими послугами з метою відправлення наркотичних засобів до республіки Молдова;

- встановити інших співучасників даного злочину, з числа організаторів протиправного механізму контрабанди наркотичних засобів;

- провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, в разі встановлення нових обставин;

- виконати з підозрюваними та їх захисниками вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.

Проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій має суттєве значення для вирішення остаточної кваліфікації дій підозрюваних, встановлення міри вини кожного із них, забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування та судового розгляду даного кримінального провадження.

Дані обставини свідчать про те, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку досудового розслідування, оскільки результати цих слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для кримінального провадження, тобто для забезпечення повного та неупередженого розслідування, а також для виконання основного завдання кримінального провадження, що визначене ст. 2 КПК України, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, а тому орган досудового розслідування вважає, що для завершення проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Вказані процесуальні дії не були завершені раніше, у зв`язку із винятковою складністю кримінального провадження, яка обумовлена необхідністю встановлення та допиту значної кількості свідків, призначення та проведення значної кількості судових експертиз, складання значної кількості протоколів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій та їх подальшого розтаємнення, необхідністю проведення огляду значної кількості вилучених речей та документів. Також, здійснити всі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше не видалося можливим через наявність об`єктивних обставин.

Відповідно до частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з пунктом 4 частини третьої статті 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців.

За приписами пункту 2 частини третьої статті 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно з частиною четвертою статті 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.

Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні обчислюється із 05.11.2024, з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Специфіка розслідування вказаного кримінального провадження, де шістнадцяти особам повідомлено про підозру у вчиненні багатоепізодних тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, обсяг повідомлених підозр та матеріалів кримінального провадження, процесуальна поведінка підозрюваних, кількість учасників кримінального провадження, значний обсяг проведених та запланованих до проведення слідчих та процесуальних дій, результати яких мають важливе значення для встановлення додаткових доказів винуватості підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм злочинів, встановлення всіх обставин вчинення злочину, на переконання сторони обвинувачення свідчить про виняткову складність провадження.

У трьохмісячний строк досудового розслідування зазначені слідчі та інші процесуальні дії не могли бути завершені з об`єктивних обставин, а саме:

Зокрема, в ході подальшого досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- отримати висновки експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України за результатом проведення експертиз матеріалів речовин та виробів щодо вилучених наркотичних засобів за місцями проживання фігурантів та місць де здійснювалось виготовлення наркотичних засобів;

- з урахуванням огляду техніки та отриманих висновків експертів за результатом проведення експертиз матеріалів речовин та виробів, інших доказів у своїй сукупності, необхідно вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри / нової підозри підозрюваним;

- за наявності підстав - встановити інших підозрюваних у кримінальному провадженні;

- отримати матеріали відповідно до запитів, що характеризують підозрюваних осіб; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, щодо мобільних з`єднань фігурантів кримінального провадження;

- виконати вимоги ст. ст. 252, 256 КПК України та отримати дозвіл на зняття грифу таємності із процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф таємності;

- встановити коло свідків кримінального правопорушення з числа осіб, що надають послуги з міжнародних перевезень, допитати останніх в якості свідків щодо обставин та осіб які користувалися такими послугами з метою відправлення наркотичних засобів до республіки Молдова;

- встановити інших співучасників даного злочину, з числа організаторів протиправного механізму контрабанди наркотичних засобів;

- провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, в разі встановлення нових обставин;

- виконати з підозрюваними та їх захисниками вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.

У зв`язку з викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 05 травня 2025 року включно.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтованою.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

Крім того, кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право бути детально проінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього, вказано й у підпункті «а» пункту 3статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованою Україною. З даного приводу Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 25 липня 2000 року у справі «Маттоціа проти Італії» зазначив, що «…обвинувачений у вчиненні злочину має бути негайно і детально проінформований про причину обвинувачення, тобто про ті факти матеріальної дійсності, які нібито мали місце і є підставою для висунення обвинувачення; а також про характер обвинувачення, тобто юридичну кваліфікацію згаданих фактів. Хоча ступінь «детальності» інформування обвинуваченого залежить від обставин конкретної справи, однак у будь-якому випадку відомості, надані обвинуваченому, повинні бути достатніми для повного розуміння останнім суті висунутого проти нього обвинувачення, що є необхідним для підготовки адекватного захисту.». При цьому, Європейський суд з прав людини також вказав «…межі гарантій, передбачених підпунктом «а» пункту 3 статті 6 Конвенції, мають оцінюватись, зокрема, у світлі більш загального права на справедливий судовий розгляд, гарантованого пунктом 1 статті 6 Конвенції. У кримінальних справах надання повної та докладної інформації щодо висунутих особі обвинувачень, які в подальшому можуть бути сприйняті судом як юридична кваліфікація діяння, є неодмінною передумовою забезпечення справедливості провадження.» (рішення: від 9 березня 2011 року у справі «Жупнік проти України», від 25 березня 1999 року у справі «Пелісьє та Сассі проти Франції»).

Так, стороною обвинувачення в судовому засіданні частково було доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконанні в трьохмісячний строк, з урахуванням об`єктивних причин та у зв`язку з значним їх обсягом та особливою складністю кримінального провадження.

Разом з тим, враховуючи ступінь тяжкості злочинів, особливу складність кримінального провадження, а також те, що органу досудового розслідування необхідно виконати значну кількість слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000065 від 14.08.2023, до п`яти місяців, тобто до 05 квітня 2025 року.

Доводи сторони захисту зазначених висновків слідчого судді не спростовують.

Керуючись ст. 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000650 від 14.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_20 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_23 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_29 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_27 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_33 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_14 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_31 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а також за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_25 та ОСОБА_18 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України, до п`яти місяців, тобто до 05 квітня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1