Справа № 464/5493/25
пр.№ 1-кс/464/1017/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 серпня 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого дізнавача відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

старший дізнавач відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,), з можливістю їх вилучення у ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , що стосуються інформації по банківській картці № НОМЕР_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 04.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за зверненням директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 встановлено, що невідома особа, 08.01.2024 близько 02.20 год., використовуючи ідентифікаційні дані ОСОБА_5 , без відома та дозволу останньої, уклала кредитний договір № 08.01.2024-100000127 від 08.01.2024 онлайн, та шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3 500 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на запит ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбулось списання грошових коштів у сумі 3500 грн. з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перераховані на користь отримувача, а саме на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 08.01.2024 о 02:20:36.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , повідомила, що у січні 2024 року вона шукала роботу в соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 , де натрапила на оголошення яке її зацікавило. Після чого вона з контактувала з особою, яка зазначена в даному оголошені. В подальшому дана особа відправила їй посилання на телеграм канал з різними вакансіями. Обравши одну із вакансій ОСОБА_5 перейшла по посиланню в телеграм канал на акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та поставила плюсик. В ході чого 07.01.2024 ОСОБА_5 перебуваючи вдома, отримала на телефон у телеграм канал повідомлення від невідомої особа на ім`я ОСОБА_6 , в якому зазначено: про те, щоб ОСОБА_5 надала свої паролі застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою використання на біржі. Після чого за використання застосунку їй обіцяли заплатити 1000 грн. На, що остання погодилась та надала свій логін і пароль до « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В цей самий день жодних операцій по картках не було. Однак через деякий час ОСОБА_5 , зателефонувала особа із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та повідомили що у неї є кредит на суму 3500 грн. В подальшому остання дізналась що невідома особа здійснила авторизацію у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за допомогою якого отримала доступ до її персональних даних та оформила кредит від її імені в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 3500 грн. Крім того, повідомила, що в договорі №08.01.2024-100000127 від 08.01.2024 який укладений без її згоди із «Швидко гроші» для оформлення кредиту, вказано номер телефону НОМЕР_3 , який їй не належить, також вказана банківська картка НОМЕР_4 на яку були перераховані кредитні кошти в сумі 3500 грн., яка теж не її.

В ході досудового розслідування з офіційного інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що банківська карта з № НОМЕР_2 , на яку переведено кошти ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належна (відкрита) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, є необхідність у здійснені тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Зокрема, необхідно встановити та отримати доступ до інформації про рух коштів за номером банківської картки одержувача № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,).

З урахуванням наведеного внесене дізнавачем клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати дізнавачам відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,), з можливістю їх вилучення у ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 08.01.2024 по 11.08.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_2 яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 08.01.2024 по 11.08.2025;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_2 яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 08.01.2024 по 11.08.2025.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1