Справа № 466/8377/25
Провадження № 1-кс/466/2607/25
У Х В А Л А

08 вересня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за №0000499 від 06.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и л а :

08.09.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач зазначає, що 06.09.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом дзвінків працівників банку, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 72339 грн., котрі останній 05.09.2025 добровільно перерахував з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Сума матеріальних збитків становить 72339 грн. ІКС ІПНП 30800 від 06.09.2025. В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий 05.09.2025 , 17:03:50 год., здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 25000 грн. +77,87 грн. комісія. Потім о 17:05:03 год. знову здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 7400 грн.+296 грн. комісія. І потім о 17:49:54 год. знову здійснив переказ кредитних коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 у сумі 20000 грн., без комісії. Потім о 17:50:34 год. знову здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 у сумі 19400 грн. + 164,82 грн. комісія.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , за картковим рахункам Держателя платіжних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Дізнавач просить розгляд клопотання проводити без його участі та без участі представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснено без фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя приходить до наступного висновку .

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000499 від 06.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. За матеріалами провадження встановлено, що 06.09.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом дзвінків працівників банку, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 72339 грн., котрі останній 05.09.2025 добровільно перерахував з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Сума матеріальних збитків становить 72339 грн. В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий, 05.09.2025 , о 17:03:50 год. , здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 таких переказів було декілька на загальну суму 72 339 грн.

Відтак, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - виписки за картковим рахункам Держателя платіжних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів власника картки , інформації щодо дати, часу, місцезнаходження зняття грошових коштів , суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 01.09.2025 по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти); 2) історії авторизації по платіжних рахунках клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 01.09.2025 по період виконання ухвали; 3) результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося; 4) Банку-екваєра, який обслуговував мерчанта за трансакціями на суму 25000 грн. (05.09.2025); 7400 грн. (05.09.2025); 20000 грн. (05.09.2025) та 19400 грн. (05.09.2025); у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку); 5) Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_14 та/або (старшому) дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) а саме до: 1) виписки за картковим рахункам Держателя платіжних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місцезнаходження зняття грошових коштів (точної адреси), суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 01.09.2025 по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти); 2) історії авторизації по платіжних рахунках клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з №1 розшифруванням Acquirer Name за період часу з 01.09.2025 по період виконання ухвали; 3) результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося; 4) Банку-екваєра, який обслуговував мерчанта за трансакціями на суму 25000 грн. (05.09.2025); 7400 грн. (05.09.2025); 20000 грн. (05.09.2025) та 19400 грн. (05.09.2025); (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку); 5) Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та цифрових носіях.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1