Справа № 202/3539/25
Провадження № 1-кс/202/2741/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001552 від 26.12.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за № 0001552, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів на досудовому розслідуванні у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони та Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) (надалі - Постачальник), в особі керівника ОСОБА_5 , та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) (надалі - Покупець), в особі начальника ОСОБА_6 , укладено договір поставки № 22, предметом якого с: товар: код ДК (CPV) 021:2015-34710000-7 Вертольоти, літаки космічні та інші летальні апарати з двигуном (34711200-6 Безпілотні летальні апарати), а саме: квадрокоптери Mavic 3Pro, у кількості 20 шт., вартість 1 квадракоптеру становить 96 900,00 грн., на загальну суму 1 938 000,00 грн.; квадрокоптери Mavic 3Т, у кількості 20 шт., вартість 1 квадракоптеру становить 284 250,00 грн., на загальну суму 5 685 000,00 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виписано на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 видаткову накладну N? УН-0000149 від 27.10.2023 на суму 7 623 000 грн. без ПДВ на постачання квадрокоптерів. Видаткова накладна скріплена печатками Постачальника та Покупця, зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписана директором підприємства ОСОБА_5 , зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_2 ПІБ підписанта не зазначено.

На виконання умов зазначеного договору ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано бюджетні кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 7 623 000,00 грн. (п/д №352 від 30.10.2023), дата валютування 01.11.2023р., призначення платежу: відпов.пп. 1 п.19 постан.590 від 09.06.2021 р. за квадрокоптери Mavik-40шт для накоп. матрезерву РозМВА125 від 11.10.2023;зг.рах. УГ-0000027 та накл.УГ-0000149 від 27.10.2023р.; Дог.22 від 24.10.2023р.;без ПДВ.

В подальшому, відповідно до акту приймання-передачі майна від 03.11.2023 року квадрокоптери Mavic 3 Pro та Mavic 3Т у загальній кількості 40 шт. ІНФОРМАЦІЯ_2 передано військовій частині НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (лист-заявка від 11.10.2023 № 120/ФЕС «Щодо надання матеріально-технічної допомоги»).

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано вищезазначені квадрокоптери у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Видаткова накладна № 26107 від 26.10.2023 на суму 7 470 540,00 грн. без ПДВ.

За придбання квадрокоптерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на рахунок Постачальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 7 470 540 грн. (п/д №195 від 30.10.2023), дата валютування 01.11.2023р.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) не виписано податкові накладні та не задекларовано операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо постачання Квадрокоптерів Mavic 3 Pro та Квадрокоптер Mavic 3Т у загальній кількості 40 шт. на суму 7 470 540,00 грн.

Проведеним аналізом інформації, що міститься в Єдиному реєстрі податкових накладних не встановлено придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) квадрокоптерів Mavic 3 Рго та Квадрокоптер Mavic 3Т у агальній кількості 40 шт. Аналізом податкових декларацій з податку на одану вартість за період листопад 2022 - вересень 2023 року також, не становлено декларування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » показників рядку 10.4 Декларацій «Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України, з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість», які б свідчили про придбання відповідних товарів (послуг) у неплатників ПДВ.

Таким чином, приймаючи до уваги наявність видаткової накладної № 26107 від 26.10.2023 року, виписаної на отримання квадрокоптерів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 7 470 540,00 грн. без ПДВ та у разі доведення факту відсутності поставки товару, можливо припустити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до офіційних документів внесено завідомо неправдиві відомості щодо походження товару (квадрокоптерів).

Отже, як наслідок, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть вбачатися ознаки правопорушення, а саме складання, видача, службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів у загальній сумі 7 470 540,00 грн.

Також, фінансові операції щодо перерахування або отримання коштів від суб?єкта господарювання за операції, щодо яких існує ймовірність нереальності їх здійснення, у т. ч. сума, на яку здійснено операцію, не відповідає фінансовому та майновому стану хоча б одного з її учасників та/або якщо одним з учасників є фізична особа або фізична особа - підприємець можуть вважатися підозрілими фінансовими операціями, які можуть бути пов?язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників, відповідно до Закону України від Об грудня 2019 року N? 361-1X «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (зі змінами), Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №1541 від 26.12.2024 дослідженням наданих документів, в межах компетенції експерта економіста, враховуючи результати дослідження наданих документів, за умови відсутності вказаних квадрокоптерів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » висновок аналітичного дослідження від 23.10.2024 № 126/04-36-08-01-06/43 198711 в частині нереальності здійснення операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) щодо купівлі-продажу квадрокоптерів Mavic 3Рго, у кількості 20 шт., та квадрокоптерів Mavic 3Т, у кількості 20 на загальну суму 7 470 540,00 грн., документально підтверджуєтьсяна загальну суму 7 470 540,00 грн. (без ПДВ).

Дослідженням наданих документів, в межах компетенції експерта економіста, враховуючи результати дослідження наданих документів, за умови відсутності вказаних квадрокоптерів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » висновок аналітичного дослідження від 23.10.2024 № 126/04-36-08-01-06/43198711 в частині нереальності здійснення операцій між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) щодо купівлі-продажу квадрокоптерів Mavic 3Рго, у кількості 20 шт., та квадрокоптерів Mavic 3Т, у кількості 20 шт., документально підтверджується на загальну суму 7 623 000,00 грн.

Дослідженням наданих документів, в межах компетенції експерта економіста, враховуючи результати дослідження наданих документів, за умови відсутності квадрокоптерів у юридичних осіб постачальників (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») висновок аналітичного дослідження від 23.10.2024 № 126/04-36-08-01-06/ внаслідок нереальності здійснення операцій щодо купівлі-продажу квадрокоптерів Mavic 3 Рго, у кількості 20 шт., та квадрокоптерів Mavic 3Т, у кількості 20 шт., документально підтверджується на загальну суму у сумі 7 623 000,00 грн., що у вищезазначеному висновку зазначено як збитки.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 міжвідомчої комісії з питань державних закупівель «Щодо правових наслідків проведення закупівель товарів, робіт та послуг за завищеними цінами» від 20.12.2007 № 01/47рш - на сьогоднішній день Комісією виявлено ряд фактів, які свідчать про те, що замовники торгів, які здійснюють закупівлю в порядку, визначеному ЗУ «Про публічні закупівлі», здійснюють закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами.

Сам факт проведення закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами свідчить про прояви корупційних діянь з боку посадових осіб тендерних комітетів Замовників та зловживання владою або службовим становищем під час організації та здійснення державних закупівель.

Дії Замовників під час проведення закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами свідчать про наявність корупційних діянь та зловживання владою або службовим становищем з боку його посадових осіб, які спрямовані на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг та інших переваг.

Отже, є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) здійснили розкрадання бюджетних коштів шляхом укладання договору закупівлі неіснуючих товарно - матеріальних цінностей, чим завдало істотної шкоди державі.

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування факту існування квадрокоптерів Mavic 3 Рго, у кількості 20 шт., та квадрокоптерів Mavic 3Т, у кількості 20 шт., факту їх фактичного передання уповноваженим особам військової частини, проведення почеркознавчої експертизи та встановлення істини по справі, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_3 , а саме :

в оригіналах:

- всі офіційні документи, які стали підставою для отримання військовою частиною НОМЕР_3 від ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) квадракоптерів DJI Mavic 3PRO, у кількості 20 шт., квадракоптерів DJI Mavic 3Т, у кількості 20 шт. (листів, наказів, розпоряджень, тощо);

-всі офіційні документи, які підтверджують факт отримання військовою частиною НОМЕР_3 від ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) квадракоптерів DJI Mavic 3PRO, у кількості 20 шт., квадракоптерів DJI Mavic 3Т, у кількості 20 шт. (листів, наказів, розпоряджень, актів, тощо);

- всі офіційні документи, які підтверджують факт обліку військовою частиною НОМЕР_3 квадракоптерів DJI Mavic 3PRO, у кількості 20 шт., квадракоптерів DJ Mavic 3Т, у кількості 20 шт., отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 );

- документи у кількості 15-20 аркушів (по кожній особі) з вільними зразками підписів та почерку: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

в копіях:

- функціональні обов?язки (посадових інструкцій) відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (в межах військової частини НОМЕР_3 , упродовж 2022-2024 рр.),

-офіційного документу (наказу на відрядження, тощо), на підставі якого 03.11.2023 командир військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 знаходився у АДРЕСА_1 ;

-офіційних документів, у яких зазначено осіб, яким надано квадракоптери DJI Mavic 3PRO, у кількості 20 шт., квадракоптери DJI Mavic 3Т, у кількості 20 шт., отримані військовою частиною НОМЕР_3 від ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 );

-матеріалів службових розслідувань (зі всіма додатками) за фактом втрати квадракоптерів DJI Mavic 3PRO, у кількості 20 шт., квадракоптерів DJI Mavic 3Т, у кількості 20 шт., отриманих військовою частиною НОМЕР_3 від ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, з метою проведення судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином оригіналів та завірених копій документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні військової частини НОМЕР_3 , в зв`язку з чим слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за № 0001552, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0001552 до речей та оригіналів та належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 га окрема механізована бригада ( НОМЕР_6 ОМБр), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

в оригіналах:

- всі офіційні документи, які стали підставою для отримання військовою частиною НОМЕР_3 від ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) квадракоптерів DJI Mavic 3PRO, у кількості 20 шт., квадракоптерів DJI Mavic 3Т, у кількості 20 шт. (листів, наказів, розпоряджень, тощо);

-всі офіційні документи, які підтверджують факт отримання військовою частиною НОМЕР_3 від ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) квадракоптерів DJI Mavic 3PRO, у кількості 20 шт., квадракоптерів DJI Mavic 3Т, у кількості 20 шт. (листів, наказів, розпоряджень, актів, тощо);

- всі офіційні документи, які підтверджують факт обліку військовою частиною НОМЕР_3 квадракоптерів DJI Mavic 3PRO, у кількості 20 шт., квадракоптерів DJ Mavic 3Т, у кількості 20 шт., отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 );

- документи у кількості 15-20 аркушів (по кожній особі) з вільними зразками підписів та почерку: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

в копіях:

- функціональні обов?язки (посадових інструкцій) відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (в межах військової частини НОМЕР_3 , упродовж 2022-2024 рр.),

-офіційного документу (наказу на відрядження, тощо), на підставі якого 03.11.2023 командир військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 знаходився у АДРЕСА_1 ;

-офіційних документів, у яких зазначено осіб, яким надано квадракоптери DJI Mavic 3PRO, у кількості 20 шт., квадракоптери DJI Mavic 3Т, у кількості 20 шт., отримані військовою частиною НОМЕР_3 від ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 );

-матеріалів службових розслідувань (зі всіма додатками) за фактом втрати квадракоптерів DJI Mavic 3PRO, у кількості 20 шт., квадракоптерів DJI Mavic 3Т, у кількості 20 шт., отриманих військовою частиною НОМЕР_3 від ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю у 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1