Справа № 583/1944/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" травня 2025 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000234 від 25.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

07.05.2025 на розгляд слідчої судді надійшло зазначене клопотання старшого слідчого, відповідно до якого останній просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом їх вилучення, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахункам Дослідного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 . В обґрунтування вимог за клопотанням слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 від 25.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про заволодіння шахрайським шляхом Дослідним господарством « ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») грошовими коштами в сумі 844950 грн, що належать ФОП ОСОБА_5 шляхом не сплати останньому плати за надані ним послуги з користування транспортними засобами та самохідними машинами і механізмами ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Досудовим розслідуванням встановлено, що ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується землями на території Вищевеселівської та Іванівської сільських рад Охтирського району Сумської області. Підприємство підпорядковане академії аграрних наук України, яка є розпорядником земель за погодженням із Верховною радою України. Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займається науковою роботою, вирощуванням елітних сортів сільськогосподарських культур з метою отримання насінневого фонду, виконує завдання ІНФОРМАЦІЯ_4 . Розпорядником земель є НААНУ. 26.09.2023 між ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 був укладений договір №26-09/23 суборенди транспортних засобів та самохідних машин чи механізмів з екіпажем, відповідно до якого ФОП ОСОБА_5 надав у строкове платне користування ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортні засоби, а саме комбайн зернозбиральний JOHN DEER 9600, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та комбайн зернозбиральний JOHN DEER 9600, реєстраційний номер НОМЕР_2 , для провадження сільськогосподарської діяльності. В свою чергу ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується сплатити орендну плату за використання даних транспортних засобів в сумі 844950,00 грн. Відповідно до Акту приймання-передачі наданих послуг ФОП ОСОБА_5 були надані послуги оренди техніки з екіпажем для збирання врожаю сої. Загальна вартість послуг склала 844950,00 грн. Проте посадові особи ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказані грошові кошти ФОП ОСОБА_5 до цього часу не перерахували та незаконно заволодівши ними розпорядилися на власний розсуд. Внаслідок чого ОСОБА_5 були спричинені матеріальні збитки. Встановлено, що ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується банківським рахунком НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується договором №26-09/23 суборенди транспортних засобів та самохідних машин чи механізмів з екіпажем від 26.09.2023. Слідчий зазначив, що для повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до банківського рахунку ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки дана інформація потрібна для підтвердження чи спростування наявності/відсутності грошових коштів на рахунках ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які необхідні для проведення розрахунку за виконані роботи із ФОП ОСОБА_5 .

Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв`язку з тим, що документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, слідчий звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000234 від 25.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000234 від 25.02.2025, 25.02.2025 до чергової частини Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ФОП ОСОБА_5 про те, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в сумі 844950 грн шляхом несплати останньому послуг з надання в оренду сільськогосподарської техніки.

З договору суборенди транспортних засобів та самохідних машин чи механізмів з екіпажем №26-09/23 від 26.09.2023, укладеному між ФОП ОСОБА_5 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 , вбачається, що ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківський рахунок НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Разом з тим підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000234 від 25.02.2025: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з правом вилучення належним чином завірених їх копій або роздруківок їх електронних примірників у відділенні № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 щодо:

- банківських рахунків, відкритих Дослідним господарством «Правдинське» ІНФОРМАЦІЯ_7 Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- руху коштів по відкритих банківських рахунках в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 26.09.2023 по 09.05.2025.

Установити строк дії ухвали до 09.06.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського

міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1