Справа № 717/1097/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2025 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянула клопотання начальника СД Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 27 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: начальник СД Дністровського районного РВ ГУНП в Чернівецькій обасті ОСОБА_4 , прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИЛА:

Начальник СД Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000043 від 27 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Під час досудового розслідування дізнавачем встановлено, що 25 березня 2025 року біля 13 години 19 хвилин невстановлена особа в період введеного в Україні воєнного стану, шахрайським шляхом під час телефонної розмови ( НОМЕР_1 ) представившись працівником банку, під приводом переглянути баланс надходження грошових коштів на банківську картку, заволоділа грошовими коштами та спричинала матеріальну шкоду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 в сумі 31500 грн, яку вона 25.03.2025 р. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала двома транзакціями із своєї банківської картки № НОМЕР_2 на невідому картку іншого банку.

Під час виконання доручення з`ясовано, що 25.03.2025 р. о 13:23 год грошові кошти в сумі 29500 грн із картки потерпілої за № НОМЕР_2 були перераховані на картку № НОМЕР_3 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », представництво (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ). Головний офіс розташований: АДРЕСА_3 . Далі, грошові кошти потерпілої, а саме 25.03.2025 о 13:25 год були перераховані кошти в сумі 2000 грн з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_5 , яка емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для листування: АДРЕСА_5 та 25.03.2025 р. о 13:26 год були перераховані кошти в сумі 15336,85 грн з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_6 , яка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Встановлено, що в Україні діє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для листування: АДРЕСА_5 , який у встановленому законом порядку, вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фото, записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, операціями зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій щодо руху коштів із карткового рахунку № НОМЕР_5 , який емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас встановлено, що вказані вище документи, а саме інформація із карткового рахунку № НОМЕР_5 , про здійснення всіх транзакцій, за період часу з 25.03.2025 р. по теперішній час, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для листування: АДРЕСА_5 .

Вказана інформація може бути використана в процесі доказування об`єктивної сторони зазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України.

На підставі викладеного, дізнавач просить зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для листування: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ групі дізнавачів: начальнику СД Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 до документів, які містять інформацію про:

- рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу: з 25.03.2025 р. по теперішній час;

- щодо осіб, які являються власниками банківської картки № НОМЕР_5 (копію паспорта, ідентифікаційного коду, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

Представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на банківській карті № НОМЕР_5 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити повністю.

На підставі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання начальника СД Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ групі дізнавачів: начальнику СД Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 до документів, які містять інформацію про:

- рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу: з 25.03.2025 р. по теперішній час;

- щодо осіб, які являються власниками банківської картки № НОМЕР_5 (копію паспорта, ідентифікаційного коду, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

Дана ухвала діє до 05 червня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: