Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/252/25
Єдиний унікальний №733/873/25
Ухвала

Іменем України

26 серпня 2025 року м. Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянула у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Ічня клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 26.04.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

25.08.2025 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції в Чернігівській області у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 26.04.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: дізнавачу СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: до документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку НОМЕР_1 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито рахунок; копії заяв-анкет, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку НОМЕР_1 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку; рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою додатка та із деталізацією IP-адреси, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав доводи та вимоги, викладені у клопотанні, просив його задовольнити, вказуючи на те, що документи, доступ до яких він просить надати, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а також просив надати групі дізнавачів можливість вилучення копій документів, вказаних у клопотанні, так як таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. З метою уникнення реальної загрози зміни або знищення документів, просив суд не викликати особу, у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання процесуальний керівник не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, здійснювалося фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000040 від 26.04.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 25.04.2025 року до ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що не встановлена особа 25.04.2025 року шляхом шахрайства заволоділа належними їй грошовими коштами в розмірі 9800 грн., які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , під приводом позичити грошові кошти нібито знайомій, яка нібито написала їй в мережі Інстаграм.

У подальшому встановлено, що картка № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 29.04.2025 року подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

29.04.2025 року було отримано ухвалу за №1-кс/733/150/25 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та надіслано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 , на виконання якої 28.05.2025 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано інформацію в друкованому вигляді на 13 арк. та 31.05.2025 року при огляді наданої інформації було встановлено, що в них міститься інформація щодо карткового рахунку НОМЕР_2 . З вказаних документів встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 . З виписки по руху коштів по даному картковому рахунку встановлено, що 25.04.2025 о 16:50:34 на вказану картку надійшло 9800 грн. і того ж дня 25.04.2025 о 16:56:18 відбулося перерахування грошових коштів у сумі 8490 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 , та як у подальшому встановлено, даний рахунок належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і 25.04.2025 о 17:04:19 відбулося перерахування грошових коштів у сумі 1150 грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

04.06.2025 року було отримано ухвалу за №1-кс/733/183/25 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та надіслано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_6 , на виконання якої 01.07.2025 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надало інформацію на оптичному носії інформації DVD диску.

03.07.2025 року при огляді наданої інформації було встановлено, що в документах міститься інформація щодо карткового рахунку НОМЕР_3 . З вказаних документів встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 . З виписки по руху коштів по даному картковому рахунку встановлено, що 25.04.2025 о 16:56:32 на вказану картку надійшло 8490 грн. і того ж дня 25.04.2025 о 17:12:02 відбулося перерахування грошових коштів у сумі 4251 грн. на картковий рахунок НОМЕР_5 , та в подальшому встановлено, даний рахунок належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і 25.04.2025 о 17:16:22 відбулося перерахування грошових коштів у сумі 3216 грн. на картковий рахунок НОМЕР_6 , який, як було встановлено в подальшому, належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

10.07.2025 року було отримано ухвалу за №1-кс/733/216/25 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та надіслано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_8 , на виконання якої 06.08.2025 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надало інформацію на оптичному носії інформації DVD диску.

07.08.2025 року при огляді наданої інформації було встановлено, що в них міститься інформація щодо карткового рахунку НОМЕР_6 . З вказаних документів встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_9 . З виписки по руху коштів по даному картковому рахунку встановлено, що 25.04.2025 о 17:16:22 на вказану картку надійшло 3216 грн. і того ж дня 25.04.2025 о 17:25:31 відбулося перерахування грошових коштів у сумі 1915 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 , який, як у подальшому встановлено, належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, неупередженого, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, встановлення важливих обставин кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі та вилученні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи, вищевказаних документів по вищевказаним картковим рахункам, які мають значення доказів під час розслідування даного кримінального провадження та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий судця, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Наведені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ і матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 26.04.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції в Чернігівській області у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 26.04.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: дізнавачу СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку НОМЕР_1 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито рахунок;

- копії заяв-анкет, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку НОМЕР_1 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до системи із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою додатка та із деталізацією IP-адреси, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 26 вересня 2025 року.

Дві копії ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1