Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/2037/24
Провадження № 1-кс/930/278/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" червня 2025 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 02.08.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 02.08.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України , мотивуючи його тим, що 02.08.2024 до ЧЧ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт О/У СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду СО № 3037 від 23.07.2024 по факту звернення із письмовою заявою від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 проте, що 23.07.2024 близько 18:30 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом в соціальній мережі «Telegram», зламавши сторінку під номером мобільного телефону НОМЕР_1 , що належить його сестрі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час переписки преставившись останньою, заволоділа грошовими коштами в сумі 7280 грн., які ОСОБА_5 23.07.2024 о 18:45 год перерахував із своєї банківської картки за номером НОМЕР_2 на номер банківської картки НОМЕР_3 .

Відомості про дану подію внесено до ЄРДР за № 0000096 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 К К України.

У ході проведення слідчих (розшуковик) дій, 10.04.2024 було здійснено тимчасовий доступ до інформації про здійснені фінансові операції та інформації про користувача власника) банківської картки НОМЕР_3 , що обслуговується AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході аналізу отриманої інформації було встановлено, що номер банківської картки НОМЕР_3 , відповідно до анкети-заяви рахунок відкрито 22.08.2022 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , електронний паспорт громадянина України, серії і номер НОМЕР_4 , виданий 5138 від 22.08.2022; ідентифікаційний код (РНОКПП) - НОМЕР_5 ; місце народження смт. Криве Озеро, Кривоозерського району Миколаївської області: адреса реєстрації та фактичного проживання: АДРЕСА_2 . Номер мобільного телефону, що вказаний ОСОБА_8 НОМЕР_6 . Крім цього встановлено, що 23.07.2024 о 18:45 год. на номер банківської картки НОМЕР_7 , «Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_7 , було здійснено зарахування грошових коштів в сумі 7000 грн. Крім цього встановлено подальший рух коштів з номеру банківської картки НОМЕР_3 , а саме:

-24.07.2024 о 1 0:09 год. з номеру банківської картки 4 1 НОМЕР_8 , «Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_7 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 6300 грн на банківську карту № НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Дебетова частина А2С переказу в сумі 6300.00 U А Н через термінал ОСОБА_9 , 5A.Kyiv.UA):

-24.07.2024 о 10:10 год. з номеру банківської картки НОМЕР_3 , «Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_7 , було здійснено переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_9 в сумі 700 грн. (Дебетова частина А2С переказу в сумі 700.00 U А Н через термінал F 0000001 ( CLHS,vul. BORYSOGLIBSKA, 5A,Kyiv, UA).

У ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, щодо подальшого руху коштів із карти ОСОБА_7 № НОМЕР_10 1 НОМЕР_11 на карту № 5 1 681 НОМЕР_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій по номеру банківської картки НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 00:00 год 01.07.2024 по 01.09.2024; відеозаписів та/або фото-роздруківок з камер банкоматів, через які з номеру банківської картки НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знімалася готівка у період часу з 00:00 год 01.07.2024 по теперішній час; інформації про власника банківської картки НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду, анкета заявка про приєднання до умов та правил надання банківських послуг тощо) з можливістю виїмки у відділенні № НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КГІК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних

дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таєм ни цю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних:

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і докумен тів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,та надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 до інформації в паперовому та/або електронному вигляді з можливістю її виїмки у відділенні № НОМЕР_13 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4

Керуючись ст.ст. 36,40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,та надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 до інформації в паперовому та/або електронному вигляді з можливістю її виїмки у відділенні № 1 8, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-Завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ресстраціиного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка в і дкри вал а р ах у н о к:

-інформацію про рух коштів по банківської картки № 5 НОМЕР_14 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 0:00 год 01.07.2024 по 01.09.2024;

-фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської картки № НОМЕР_9 , яку відкрито у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 0:00 год 01.07.2024 по 01.09.2024;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_9 , за період часу з 0:00 год 01.07.2024 по 01.09.2024

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_9 , за період часу з 0:00 год 01.07.2024 по 01.09.2024.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 " розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1