Справа № 950/3087/24
Провадження № 1-кс/950/475/25
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2025 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000185, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати їй тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), які стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_1 ; документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, у період з 22.09.2024 по 27.09.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що в період часу з 23.09.2024 по 26.09.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з використанням мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 розмістила оголошення про те, що відділ кадрів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запрошує стати їхнім онлайн - працівником, після чого, зловживаючи довірою ОСОБА_5 під приводом сплати за виконання завдань на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі близько 99370,00 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала з належних їй банківських карток: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 на банківські картки: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

Дізнавач указує на те, що з метою установлення фактів та обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

27.09.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000185 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, ухвалою слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області від 10.10.2024 уже було надано право тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо документів, щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_1 .

Однак доповнене клопотання дізнавача, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 0000185 повторно надійшло до слідчого судді 15.08.2025, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю. Інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, у своєму клопотанні дізнавач просить надати доступ до відомостей щодо карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Однак ухвалою слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області від 10.10.2024 уже було надано право тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо документів, які стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_1 .

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) надати т.в.о. начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю отримання її у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості:

- щодо документів, які стосуються відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_2 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фінансових номерів телефону тощо);

- про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ; із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів після кожної банківської операції;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС - адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань);

- ІР-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта за період з 22.09.2024 по 27.09.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

Строк дії ухвали до 31.10.2025.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9