Дата документу 18.06.2025
Справа № 334/4841/25
Провадження № 1-кс/334/1560/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Дніпровський районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001153 від 11.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

установив:

до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 10.06.2025, близько 11.51 години, невстановлена особа, знаходячись на першому поверсі ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , таємно викрала з банкомату АК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " банківську картку № НОМЕР_1 , імітовану в АК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по банківському рахунку НОМЕР_2 на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку останній залишив у банкоматі з власної необережності, після чого у період часу з 11.55 год. до 13.10 год цього ж дня (10.06.2025), в результаті проведення 13 транзакцій із використанням вказаної банківської картки, невстановлена особа в різних торгівельних закладах Дніпровського району м. Запоріжжя, придбала товар на загальну суму 3 200,75 грн, таким чином, таємно викрала з банківської картки ОСОБА_5 грошові кошти на суми 3 200, 75 грн, чим завдала потерпілому матеріальні збитки на вказану суму

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що приблизно з 2015 року являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у своєму користуванні має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 . На вказану карту йому надходить пенсійне забезпечення.

10.06.2025 приблизно об 11 годині 45 хвилин, потерпілий зайшов до приміщення ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , з метою зняття грошових коштів з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_2 . Підійшовши до банкомату, дістав пенсійне посвідчення в корочці, в якому, крім того, зберігає банківську картку.

Вставив банківську картку у банкомат, ввів свій пароль та запросив 1000 грн. Отримавши грошові кошти, вийшов з приміщення ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому виявив відсутність своєї банківської картки, після чого зателефонував до підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для її блокування, від співробітників банку дізнався що в період часу з 11 години 55 хвилин по 13 годину 10 хвилин з його банківської картки шляхом 13 транзакцій, було списано 3200 гривень 75 коп.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ., яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів тощо.

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до таких висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001153 від 11.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;, слідчому слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ, із можливістю вилучення завірених копій банківських документів у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_1 № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , з 00:00 год. по 23:59 год. 10.06.2025;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківським рахунком НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , з 00:00 год. по 23:59 год. 10.06.2025;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , з 00:00 год. по 23:59 год. 10.06.2025;

- фото/ відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операції за банківським рахунком НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 00:00 год. по 23:59 год. 10.06.2025;

- документів та відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_1 № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 18 липня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1