УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , представника особи стосовно якої розглядається клопотання - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , групи приміщень № 7

в с т а н о в и в:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитись складанням і оголошенням її резолютивної частини.

Повний текст ухвали буде оголошено учасникам судового провадження 03 червня 2025 року о 15 годині 15 хвилин.

Керуючись ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , групи приміщень № 7, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів за період з 01.01.2022 по 31.12.2024, а саме:

-документи, які стали підставою та підтверджують проведені операції з імпорту безпілотних летальних апаратів (БПЛА) та комплектуючих до них, за угодами з ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (Shenzhen) Co., Ltd, ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , LTD, ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (Warehouse / CFS), ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ,LTD, ІНФОРМАЦІЯ_20 , Ltd., також з іншими підприємствами, а саме договори, угоди, контракти, додатки, доповнення та специфікації, додаткові угоди, видаткові накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, які підтверджують сплату за товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, листування, доручення (довіреності), документація на продукцію (ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності), товаро-транспортні накладні, тощо), CMR, митні декларації, довіреності, довідки про транспортні витрати, інші документи;

-документи та відомості, які підтверджують придбання та транспортування придбаних товарів на внутрішньому ринку України у підприємств: ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 . ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , Фізична особа-підприємець ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_12 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 та інших підприємств, а саме: договори, угоди, контракти, додатки, доповнення та специфікації, додаткові угоди, видаткові накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, які підтверджують сплату за товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, листування, доручення (довіреності), документація на продукцію (ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності), товаро-транспортні накладні, та інші документи;

-документи та відомості, які підтверджують продаж безпілотних летальних систем (БПЛА) та комплектуючих до них, наступним юридичним та фізичним особам: ОСОБА_25 (код не встановлено), ОСОБА_26 (код не встановлено), ОСОБА_27 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_28 (код НОМЕР_23 ),БО " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_24 ),БО " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_25 ),БО " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_26 ),БО " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_27 ),БО " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_28 ),БО " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_29 ),БО " ІНФОРМАЦІЯ_46 "О (код НОМЕР_30 ),БО " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_31 ),БО " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_32 ),БО " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_33 ),БО " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_34 ),БО " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_35 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_36 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_37 ),БО « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_38 ),БО « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_39 ),БО " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код НОМЕР_40 ),БО " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код НОМЕР_41 ),БО " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код НОМЕР_42 ),БО " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код НОМЕР_43 ),БО БФ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код НОМЕР_44 ), ІНФОРМАЦІЯ_61 (код НОМЕР_45 ), ОСОБА_29 (код НОМЕР_46 ), БФ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код НОМЕР_47 ),БФ " ІНФОРМАЦІЯ_63 (код НОМЕР_48 ), БФ " ІНФОРМАЦІЯ_64 (код НОМЕР_49 ),В/Ч НОМЕР_50 (код НОМЕР_51 ),В/Ч НОМЕР_52 (код НОМЕР_53 ),В/Ч НОМЕР_54 (код НОМЕР_55 ),В/Ч НОМЕР_56 (код НОМЕР_57 ), ІНФОРМАЦІЯ_65 (КОД НОМЕР_58 ), ОСОБА_30 (код НОМЕР_59 ), ОСОБА_31 (код НОМЕР_60 ), ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " (код НОМЕР_61 ), ОСОБА_32 (код НОМЕР_62 ), ОСОБА_33 (код НОМЕР_63 ), ОСОБА_34 (код НОМЕР_64 ), ОСОБА_35 (код не встановлено), ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_67 " (код НОМЕР_65 ), ІНФОРМАЦІЯ_68 (код НОМЕР_66 ), ОСОБА_36 (код не встановлено), ОСОБА_37 (код НОМЕР_67 ), ОСОБА_38 (код НОМЕР_68 ), ОСОБА_39 (код НОМЕР_69 ), ОСОБА_40 (код не встановлено), ОСОБА_41 (код не встановлено), ОСОБА_42 (код НОМЕР_70 ),КП " ІНФОРМАЦІЯ_69 " (код НОМЕР_71 ), ОСОБА_43 (код не встановлено), ОСОБА_44 (код не встановлено), ОСОБА_45 (код не встановлено), ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_70 " (код НОМЕР_72 ), ОСОБА_46 (код НОМЕР_73 ), ОСОБА_47 (код НОМЕР_74 ), ОСОБА_48 (код НОМЕР_75 ), ОСОБА_49 (код НОМЕР_76 ), ОСОБА_50 (код НОМЕР_77 ), ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА" ІНФОРМАЦІЯ_71 "ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (код НОМЕР_78 ), ОСОБА_51 (код НОМЕР_79 ), ПП " ОСОБА_52 " (код НОМЕР_80 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (код НОМЕР_81 ), ОСОБА_53 (код НОМЕР_82 ), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ОСОБА_54 " (код НОМЕР_83 ), ОСОБА_55 (код НОМЕР_84 ), ОСОБА_56 (код НОМЕР_85 ), ОСОБА_57 (код НОМЕР_86 ), ОСОБА_58 (код НОМЕР_87 ), ОСОБА_59 (код НОМЕР_88 ), ОСОБА_60 (код НОМЕР_89 ), ОСОБА_61 (код НОМЕР_90 ), ОСОБА_62 (код НОМЕР_91 ), ОСОБА_63 (код НОМЕР_92 ), ОСОБА_64 (код НОМЕР_93 ), ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (код НОМЕР_94 ),ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код НОМЕР_95 ), ОСОБА_65 (код НОМЕР_96 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (код НОМЕР_97 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (код НОМЕР_98 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (код НОМЕР_99 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (код НОМЕР_100 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (код НОМЕР_101 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (код НОМЕР_102 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (код НОМЕР_103 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (код НОМЕР_104 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 (код НОМЕР_105 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (код НОМЕР_106 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (код НОМЕР_107 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 " (код НОМЕР_108 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 " (код НОМЕР_109 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (код НОМЕР_110 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 " (код НОМЕР_111 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " (код НОМЕР_112 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 " (код НОМЕР_113 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " (код НОМЕР_114 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " (код НОМЕР_2 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 " (код НОМЕР_115 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " (код НОМЕР_116 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 " (код НОМЕР_117 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " (код НОМЕР_118 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 " (код НОМЕР_119 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_100 " (код НОМЕР_120 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 " (код НОМЕР_121 ),ТОВ КВФ " ІНФОРМАЦІЯ_102 " (код НОМЕР_122 ), ТОВ ФIРМА " ІНФОРМАЦІЯ_103 " (код НОМЕР_123 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 " (код НОМЕР_124 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " (код НОМЕР_125 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_106 " (код НОМЕР_126 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 " (код НОМЕР_127 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 " (код НОМЕР_128 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_109 " (код НОМЕР_129 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_110 " (код НОМЕР_130 ), ОСОБА_66 (код НОМЕР_131 ), ОСОБА_67 (код НОМЕР_132 ), ОСОБА_68 (код НОМЕР_133 ),ФОП ОСОБА_69 (код НОМЕР_134 ), ФОП ОСОБА_70 (код НОМЕР_135 ),ФОП ОСОБА_71 (код НОМЕР_136 ), ФОП ОСОБА_72 (код НОМЕР_137 ),ФОП ОСОБА_73 (код НОМЕР_138 ), ФОП ОСОБА_74 (код НОМЕР_139 ),ФОП ОСОБА_75 (код НОМЕР_140 ),ФОП ОСОБА_76 (код НОМЕР_141 ),ФОП ОСОБА_35 (код НОМЕР_142 ),ФОП ОСОБА_77 (код НОМЕР_143 ), ФОП ОСОБА_78 (код НОМЕР_144 ),ФОП ОСОБА_79 (код НОМЕР_145 ),ФОП ОСОБА_80 (код НОМЕР_146 ),ФОП ОСОБА_81 (код НОМЕР_147 ),ФОП ОСОБА_82 (код НОМЕР_148 ),ФОП ОСОБА_83 (код НОМЕР_149 ), ФОП ОСОБА_84 (код НОМЕР_150 ),ФОП ОСОБА_85 (код НОМЕР_151 ), ФОП ОСОБА_86 (код НОМЕР_152 ),ФОП ОСОБА_87 (код НОМЕР_153 ),ФОП ОСОБА_88 (код НОМЕР_154 ),ФОП ОСОБА_89 (код НОМЕР_155 ),ФОП ОСОБА_90 (код НОМЕР_156 ),ФОП ОСОБА_91 (код НОМЕР_157 ), ФОП ОСОБА_92 (код НОМЕР_158 ),ФОП ОСОБА_93 (код НОМЕР_159 ),ФОП ОСОБА_94 (код НОМЕР_160 ),ФОП ОСОБА_95 (код НОМЕР_161 ),ФОП ОСОБА_96 (код НОМЕР_162 ),ФОП ОСОБА_97 (код НОМЕР_163 ),ФОП ОСОБА_98 (код НОМЕР_164 ),ФОП ОСОБА_99 (код НОМЕР_165 ),ФОП ОСОБА_100 (код НОМЕР_166 ),ФОП ОСОБА_101 (код НОМЕР_167 ),ФОП ОСОБА_102 (код НОМЕР_168 ),ФОП ОСОБА_103 (код НОМЕР_169 ),ФОП ОСОБА_104 (код НОМЕР_170 ),ФОП ОСОБА_105 (код НОМЕР_171 ), ХАВЕНЬ ВIТАЛIЙ IВАНОВИЧ (код не встановлено), ОСОБА_106 (код НОМЕР_172 ), ОСОБА_107 (код не встановлено), ОСОБА_108 (код НОМЕР_173 ), ОСОБА_109 (код НОМЕР_174 ), ОСОБА_110 (код НОМЕР_175 ), ОСОБА_111 (код НОМЕР_176 ), ОСОБА_112 (код не встановлено), ОСОБА_113 (код НОМЕР_177 ), ОСОБА_114 (код не встановлено), такі як договори, угоди, контракти, додатки, доповнення та специфікації, додаткові угоди, видаткові накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, які підтверджують сплату за товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, листування, доручення (довіреності), документація на продукцію (ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності), товаро-транспортні накладні, тощо), інші документи, а у разі відсутності реалізації товарів, надати документи, які підтверджують їх місця зберігання;

-Копії документів та відомостей щодо місць зберігання товарів безпілотних летальних систем (БПЛА) та комплектуючих до них;

-Копії документів щодо власності, оренди (користування) складських, виробничих, офісних, інших приміщень підприємства (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти приймання-передачі, тощо);

-Копії документів щодо оренди транспортних засобів, отримання/надання послуг з перевезення БПЛА та комплектуючих до них;

-Копії актів, довідок (планових, позапланових, виїзних, невиїзних) перевірок додержання вимог податкового законодавства, податкових повідомлень-рішень, рішень про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, їх оскарження;

-Протоколів загальних зборів учасників підприємства щодо створення підприємства, наказів про призначення на посаду службових осіб - директора, його заступників, головного бухгалтера;

-Листування з органами ІНФОРМАЦІЯ_111 , ІНФОРМАЦІЯ_112 , іншими органами державної влади та місцевого самоврядування з питань проведення податкових перевірок.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1