Справа №452/1292/25
Провадження №1-кс/452/322/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2025 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності осіб, які повинні брати участь у справі,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 (далі заступник начальника СВ) про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000026 від 27 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

В С Т А Н О В И В :

Клопотання складено заступником начальника СВ 19травня 2025 року та в той же день погоджено із прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 (далі прокурор).

20 травня 2025 року клопотання надійшло до суду.

Заступником начальника СВ у клопотанні зазначено, що 20 лютого 2025 року до Самбірського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 14 лютого 2025 року він перерахував кошти в сумі 165300 грн. 00 коп. на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за придбання гібридного інвертора, однак такий не отримав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він є директором Малого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та 14 лютого 2025 року з метою придбання гібридного інвертора на підставі договору купівлі-продажу від 11 лютого 2025 року він перерахував на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 165300 грн. 00 коп., проте товар не отримав і зв`язку із представниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » немає.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000026 від 27 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В клопотанні заступника начальника СВ ставиться питання про надання йому та іншим слідчим тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 та рух коштів по ньому в період часу з 11 лютого 2025 року по момент виконання ухвали, хто є банком емітентом банківських рахунків, на які

переводились грошові кошти в період часу з 11 лютого 2025 року по момент виконання ухвали з вказаного банківського рахунку, подальший рух коштів з банківського рахунку, на який перераховано грошові кошти у зазначений період часу, із зазначенням місця де знімались, та адреси зняття грошових коштів з українським переводом, фото- та відео- особи, яка знімала грошові кошти, про поточний стан банківських рахунків, на які переводились грошові кошти у вказаний період часу, а також у разі використання електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів), вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, із зазначенням номера і марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, та IP-адреси пристрою, за допомогою якого переводились грошові кошти, тощо, з наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск).

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, - заступник начальника СВ та прокурор в судове засідання не з`явились, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином засобами електронного зв`язку. Будь-яких заяв чи клопотань від вказаних осіб не надходило.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами електронного зв`язку.

За таких обставин, судове засідання проведено без участі вказаних осіб та без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження,що не суперечить положенням Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до висновку, що клопотання заступника начальника СВ підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому, у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Вищезазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Разом з тим, відповідно до ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, зокрема, щодо діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів, доданих до клопотання встановлено, що вищевказані документи щодо обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність звернення до суду з даним клопотанням обумовлена тим, що вищевказана інформація містить у собі банківську таємницю, і вона не може бути отримана в інший спосіб як шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Заступником начальника СВ доведено, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин, що підтверджують причетність певних осіб до скоєного правопорушення та мати доказове значення у справі.

Разом з тим, у клопотанні повинен бути зазначений конкретний період, за який потрібно отримати той чи інший документ, підтверджений належними та допустимими доказами. Проте, заступником начальника СВ не обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів за період з 00 год. 00 хв. 11 лютого 2025 року по момент виконання ухвали, враховуючи те, що кримінальне правопорушення вчинене 11 лютого 2025 року.

Отже, суд прийшов до переконання про необхідність задоволення клопотання заступника начальника СВпро тимчасовий доступ до речей і документів саме за період з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 11 лютого 2025 року, тобто за період вчинення кримінального правопорушення згідно матеріалів, доданих до клопотання.

За таких обставин, суд прийшов до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання заступника начальника СВпро тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись стст.131,159-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданнямможливості заступнику начальника слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 їх вилучення та здійснення їх викопіювання на електронний носій (CD/DVD- диск), а саме інформацію про:

- власника банківського рахунку НОМЕР_1 , зокрема, прізвище, ім`я та по-батькові особи, місце реєстрації такої особи, копію паспорту або іншого документу на дану особу, документів, щодо відкриття рахунку;

- рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 11 лютого 2025 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків;

- емітента банківських рахунків, на які переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 11 лютого 2025 року з банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- фото- та відео- особи, яка знімала грошові кошти, про поточний стан банківських рахунків, на які переводились грошові кошти у період з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 11 лютого 2025 року, а також у разі використання електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів), вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, із зазначенням номера і марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, лог файлів та IP-адреси пристрою, за допомогою якого переводились грошові кошти у період з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 11 лютого 2025 року.

В задоволенні клопотання заступника начальника слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в іншій частині вимог, що розглядалися, - відмовити.

Ухвала підлягає виконанню заступником начальника слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 ..

Строк дії даної ухвали встановити до 20 липня 2025 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1