Справа № 467/380/25
Провадження № 1-кс/467/83/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.06.2025 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000182 від 23 грудня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що 20.12.2024 в невстановленому досудовим слідством місці, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом оформлення допомоги від міжнародної організації ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використання автоматизованих систем, отримала несанкціонований доступ через мобільний банкінг до банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого закріплена банківська картка НОМЕР_2 , та здійснила електронне переведення наявних там грошових коштів на платіжні платформи онлайн-сервісів. В результаті таких дій ОСОБА_5 завдано матеріальний збиток в сумі 17517,23 гривень.

05.05.2025 в рамках даного провадження, на підставі ухвали Арбузинського районного суду Миколаївської області, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено інформацію про рух коштів по рахунку потерпілої. В ході налізу зазначених відомостей встановлено, що 20.12.2025 в період з 18:21 по 18:27 годин кошти з рахунку ОСОБА_5 переведені чотирма транзакціями на банківській рахунок № НОМЕР_3 та о 19:31 годин на рахунок НОМЕР_4 .

Проведеними заходами встановлено, що вказані рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вище викладене вбачається, що документи які містяться в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищезазначеним рахункам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація по руху грошових коштів може бути використана як докази по провадженню.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- документів, які надавалися особою для відкриття рахунків;

- роздруківки руху грошових коштів по відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківськими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період 20.12.2024-20.01.2025, із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користування терміналами самообслуговування за вказаними рахунками;

-відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківськими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також дату, час, спосіб їх зміни.

-в разі наявності, інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу за даними рахунками, час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Вказані документи зберігаються в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою:

АДРЕСА_1 , а також підтверджують або спростовують незаконне проведення фінансових операцій та заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 з банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а отже мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані додаткові докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України вказані документи є процесуальними джерелами доказів.

Для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації, як перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку із тим, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В судове засідання слідчий СВ не з`явилась, через канцелярію суду надійшла заява про розгляд клопотання без участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого СВ, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000182 від 23 грудня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

-документів, які надавалися особою для відкриття рахунків;

-роздруківки руху грошових коштів по відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківськими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період 20.12.2024-20.01.2025, із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користування терміналами самообслуговування за вказаними рахунками;

-відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківськими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також дату, час, спосіб їх зміни.

-в разі наявності, інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу за даними рахунками, час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1