Дата документу 02.07.2025Справа № 554/7464/24
Провадження № 1-кс/554/8210/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 липня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 08.11.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 відомості про яке 08.11.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.4,5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що в ході виконання покладених на службу безпеки України завдань, отримано інформацію щодо можливих фактів привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у змові з громадянкою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей для потреб оборони.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 підконтрольні суб`єкти господарської діяльності ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПВТП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та інші, які здійснили постачання ТМЦ для потреб оборони (квадрокоптери, рації, планшет, моноокуляри) на загальну суму понад 35 734 184, 85 грн. за завищеною вартістю.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи від 18.12.2024 №8822/24-54/8823/24-57/8998/24-71ДСК, документально підтверджується розмір втрачених активів (збитків) завданих обласному бюджету внаслідок закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_16 внаслідок встановлених слідством порушень під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей для потреб оборони, з урахуванням висновків по договорам поставки у розмірах:

-за договором №30-т/мз від 20.06.2023 Квадрокоптер DJI MAVIC 3E Enterprise (CP.EN. НОМЕР_16 ) квадрокоптери марки DJI Matrice 30T (CP.EN. НОМЕР_17 ) 251 713, 66 грн;

-за договором №54-т/мс від 06.09.2023 Квадрокоптер DJI MAVIC 3T Enterprise Thermal (CP.EN.00000415.01/02) 715 542, 00 грн.

-за договором №56-т/мс від 06.09.2023 Квадрокоптер DJI MAVIC 3 Fly More Combo (CP.MA.00000452.01) Lightning USB Type-C Micro USB) 944 982, 00 грн.

-за договором №57-т/мс від 06.09.2023 Квадрокоптер DJI MAVIC 3 Fly More Combo (CP.MA.00000452.01) Lightning USB Type-C Micro USB) 453 591, 36 грн.

-за договором №60-т/мс від 20.09.2023 Motorola DM4601 352 898, 40 грн.

-за договором №61-т/мс від 20.09.2023 Монокуляр Guide K431 847 020 грн.

-за договором №62-т/мс від 20.09.2023 Тепловізійний бінокуляр Voyage TB50-640 1 423 850, 10 грн.

-за договором №78-т/мс від 01.11.2023 Човен склопластиковий №585 Т585 з двигуном підвісним Yamaha F100LB 2 250 861, 20 грн.

-за договором №80-т/мз від 01.11.2023 акумуляторна батарея Motorola PMNN4493AC для радіостанцій DP4400, 7.4V, 3000 mAh 847 415 грн.

-за договором №81-т/мс від 01.11.2023 Motorola DP4400 VHF, DP 4600 VHF 1 361 938, 50грн.

Внаслідок чого безпідставно витратив бюджетні кошти на суму 9 449 812,22 грн, чим спричинив збитки обласному бюджету внаслідок закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_16 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) відкрито рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_20 .

З метою унеможливлення внесення відомостей до документації та фальсифікації її зацікавленими посадовими особами, проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса юридична адреса та адреса для кореспонденції АДРЕСА_1 щодо всіх відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі НОМЕР_19 та всіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_3 ) в тому числі НОМЕР_20 які було відкрито в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », із правом вилучення такої інформації та оригіналів документів у паперовому та електронному вигляді.

Тобто, з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечення належності речових доказів, виникла необхідність у вилученні ряду оригіналів документів, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, мають доказове значення у доведенні вини визначених осіб у скоєнні ряду кримінальних правопорушень.

Згідно відомостей Міністерства юстиції України (знаходяться у вільному доступі на Інтернет ресурсі: ІНФОРМАЦІЯ_19 ), ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 відомості про яке 08.11.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.4,5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що в ході виконання покладених на Службу безпеки України завдань, отримано інформацію щодо можливих фактів привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у змові з громадянкою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей для потреб оборони.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні. Слідчий у клопотанні посилається на те, що вилучені документи необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, проте матеріали клопотання не містять постанови слідчого про призначення експертизи.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), які перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса юридична адреса та адреса для кореспонденції АДРЕСА_1 щодо всіх відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі НОМЕР_19 та всіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_3 ) в тому числі НОМЕР_20 , а саме:

до справ з юридичного оформлення всіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_3 ) (зі всіма додатками, картками зі зразками підписів і т.д.);

регістру руху коштів у електронному вигляді по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі НОМЕР_19 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з 01.01.2023 по 25.01.2024;

регістру руху коштів у електронному вигляді по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_3 ) в тому числі НОМЕР_20 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з 01.01.2023 по 25.01.2024;

інформації щодо номерів телефонів, які закріплені за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_3 ) починаючи з 01.01.2023 по 25.01.2024;

інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_3 ) (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття);

відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення транзакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_3 ) починаючи з 01.01.2023 по 25.01.2024;

відомості про наявність карт-ключів до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_3 ), а також регістру руху коштів в електронному вигляді по даних картах-ключах;

договорів, контрактів, та інших документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_3 ) та придбання і продажу товарів та послуг, починаючи з 01.01.2023 по 25.01.2024;

вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_3 ) та ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » починаючи з 01.01.2023 по 25.01.2024;

інформація про наявність орендованих індивідуальних сейфів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_3 ) у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_3 ) починаючи з 01.01.2023 по 25.01.2024.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1