Справа № 610/2975/25
Провадження № 1-кс/610/553/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених дізнавача та представника особи у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2025 за № 0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

21.08.2025 на розгляд слідчого судді надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Харків у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 31.07.2025 до 07.08.2025, а саме:

- документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку вказаної банківської картки, передбачені "Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах", що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинні документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок вказаної картки та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період;

- інформацію про використання рахунку вказаної банківської картки в системі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаної банківської картки із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, до яких підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг.

Клопотання обґрунтоване тим, що 30.07.2025 та 31.07.2025 невідомі особи під приводом продажу автомобіля на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 32 500 гривень, що належать ОСОБА_4 , яка здійснила переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 у сумі 16 700 грн та на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 15 800 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що у подальшому грошові кошти у сумі 15 950 грн з банківської картки № НОМЕР_4 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , банком-емітентом якої є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та грошові кошти у сумі 16 000 грн з банківського рахунку НОМЕР_3 були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, а також отримати дані фото і відеозйомки у відділеннях, філіях банку и банкоматах, де здійснювалось зняття коштів з цього рахунку.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за судовим викликом не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 02.08.2025 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 02.08.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 30.07.2025 та 31.07.2025 з банківської картки, емітованої на ім`я ОСОБА_4 , невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами останньої у загальній сумі 32 500 грн, які вона перерахувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 у сумі 16 700 грн, та на рахунок банківської картки № НОМЕР_4 в сумі 15 800 грн, які у подальшому були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у сумі 16 600 грн та на банківську картку № НОМЕР_1 , банком-емітентом якої є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 15 950 грн, відповідно.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 26.07.2025 вона зі своїм цивільним чоловіком ОСОБА_5 вирішили придбати автомобіль "Toyota Land Cruiser Prado, 2007 року випуску, вартістю 3 500 доларів США, оголошення про продаж якого побачили на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . За номером телефону, зазначеним у оголошенні НОМЕР_6 , вони зв`язалися з продавцем на ім`я ОСОБА_6 , домовилися про придбання вказаного автомобіля, обумовили повну його вартість 4 000 доларів США. На розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , який ОСОБА_4 повідомив продавець, вона перерахувала грошові кошти у сумі 16 700 грн нібито брокеру за оформлення автомобіля. Отримувачем за вказаним рахунком є ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ). Наступного дня, тобто 31.07.2025 з потерпілою спілкувався чоловік на ім`я ОСОБА_8 , який продовжив займатися продажом автомобіля. На його вимогу для оформлення "Зеленої картки" потерпіла перерахувала ще 15 800 грн на банківську картку № № НОМЕР_4 . Після цього ОСОБА_8 на дзвінки потерпілої не відповідав, на зв`язок не виходив.

Наведене вище підтверджується також даними протоколу допиту свідка ОСОБА_5 та копіями платіжних інструкцій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 30.07.2025 та 31.07.2025 (а.с. 22, 23)

За даними рапорта начальника 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України, під час виконання доручення від 05.08.2025 про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40-1 КПК України, було проведено перевірку, в ході якої встановлено, що з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 15 950 грн 31.07.2025 об 11:52:25 були перераховані на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2025 за № 0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 31.07.2025 до 07.08.2025, а саме:

- документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку вказаної банківської картки, передбачені "Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах", що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинні документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок вказаної картки та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період;

- інформацію про використання рахунку вказаної банківської картки в системі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаної банківської картки із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, до яких підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг.

Визначити строк дії цієї ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 08.11.2025.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1