Справа № 589/3162/25
Провадження № 1-кс/589/816/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2025 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Ямпільського відділу Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000796 від 04.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000796 від 04.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 близько 22:00 год. помітила, що у неї в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрита кредитна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на її ім`я з кредитним лімітом 75 000 грн., яку вона за її словами не відкривала, та з неї у той же час відбулись три перекази на один номер банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 74 000 грн. Після цього невстановлена особа дзвонила потерпілій на її н.т. НОМЕР_4 з номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 і, представляючись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вмовила потерпілу відкрити кредитну катку нібито банку-партнера « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 з кредитним лімітом 10 000 грн. та переказати ці кредитні гроші на картку невстановленої особи НОМЕР_8 , щоб погасити попередній кредит, після чого потерпіла відкрила кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_7 та переказала 10 000 грн. на картку невстановленої особа НОМЕР_8 , яку та їй продиктувала під час дзвінку, але нічого не відбулось і попередній кредит не був погашений, таким чином потерпілій було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 84 000 грн.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації за період з 00:00 год. 03.06.2025 по 15.07.2025 про здійснені перекази, банківські рахунки, на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням паспорта або іншого документа власника платіжної банківської картки, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять цю інформацію у банківської установи неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглядати справу без його участі, клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському районному управлінні поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000796 від 04.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вчиненого за наведених вище обставин.

Так, відповідно до протоколу від 04.06.2025 року під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , остання показала, що 03.06.2025 близько 22:00 год. помітила, що на її мобільний телефон почали приходити сповіщення, взявши телефон потерпіла виявила, що у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрита кредитна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_2 на її ім`я з кредитним лімітом 75 000 грн., яку вона за її словами не відкривала. Крім того в подальшому з вище вказаного рахунку було здійснено транзакції в кількості трьох штук на різні суми, а саме: 30 019,35 грн, 30 019,35 грн, 14348,22 грн. але на один номер банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього через деякий час на мобільний номер потерпілої ( НОМЕР_4 ), почали надходити телефонні дзвінки з номерів ( НОМЕР_5 ) та ( НОМЕР_6 ). В ході розмови невідома особа, представляючись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та вмовила потерпілу відкрити кредитну катку нібито банку-партнера « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 з кредитним лімітом 10 000 грн. та переказати ці кредитні гроші на катку № НОМЕР_8 , щоб погасити попередній кредит, після чого потерпіла відкрила кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_7 та переказала 10 000 грн. на картку невстановленої особа НОМЕР_8 , яку їй назвала невстановлена особа, але нічого не відбулось і попередній кредит не був погашений. Крім цього, в ході допиту ОСОБА_6 надала фото зображення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », фото зображення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », платіжних інструкцій по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яких вбачається перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_3 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період з 00:00 год. 03.06.2025 по 15.07.2025 про здійсненні перекази, банківські рахунки, на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням паспорта або іншого документа власника платіжної банківської картки.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому відділення № 1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення № 1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення №1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення завірених належним чином копій в паперовому або електронному вигляді, а саме до інформації за період з 00:00 год. 03.06.2025 по 15.07.2025 про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням паспорта або іншого документа власника платіжної банківської картки.

Строк дії ухвали визначити до 15 вересня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/816/25

Примірник № 2 наданий ст.слідчому ОСОБА_3