Справа № 132/2211/24
Провадження № 1-кс/132/204/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 травня 2025 року місто КАЛИНІВКА

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000261 від 07 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернулась 16.04.2025 року до слідчого судді Калинівського районного суду Вінницької області із клопотанням про надання тимчасового доступу на розголошення інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування своїх вимог зазначає, що до ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який повідомив, що 18.06.2024р. невідома особа шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 100 726 грн. з його картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , переказавши тринадцятьма транзакціями на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . 10.10.2024р. слідчим здійснено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 23.10.2024р. надано доручення начальникові УКП у Вінницькі області ДКП НПУ. 25.11.2024р. надійшов рапорт оперуповноваженого 2-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП НПУ лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що в ході опрацювання вилученої інформації по банківській картці потерпілого виявлено транзакції на 4 банківські картки, а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оскільки 11.04.2025р. ухвалою слідчого судді Калинівського районного суду Вінницької області надано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до банківських карток належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на теперішній час залишається не вилучена інформація по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 . Враховуючи викладене, з метою встановлення руху коштів по банківській картці, їх походження, виникла необхідність в отриманні інформації по вищевказаній банківській картці. Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що інформація щодо всіх фінансових операцій по банківській картці є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування в даному кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити рух коштів та їх походження, що має суттєве значення, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Беручи до уваги викладене, а також факт того, що іншим чином вказану інформацію отримати неможливо, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000261 від 07 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформації про проведення операцій по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_6 , у період часу з 00:00год. 05.06.2024р. по дату реєстрації ухвали суду банком, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та осіб-отримувачів цих коштів (ПІБ, номер карткового рахунку на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява фінансовий номер, фотознімок з карткою), номер, відомості щодо отримувача (ПІБ, РНОКПП, код ЄДРПОУ) та номер карткового рахунку з якого перерахувались кошти із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІБ, РНОКПП, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишок коштів після кожної платіжної операції; номери ІР адрес, дати, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів, які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою) керували рахунками та прив`язаними до нього банківської карткою НОМЕР_6 ; відеозаписів з камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувались зняття грошових коштів з рахунку, фото інформацію про осіб, які знімали грошові кошти, фінансові номери, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_6 , документів, які були подані для відкриття та використання рахунків (карток), з можливістю вилучення завірених належним чином копій даних документів.

Дозволити здійснення тимчасового доступу у Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 .

Проведення тимчасового доступу дозволити слідчим СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до групи слідчих в даному кримінальному провадженні, а саме лейтенанту поліції ОСОБА_2 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 та заступнику начальника слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_13 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя