Справа №487/4331/25
Провадження №1-кс/487/3102/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.07.2025 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000930 від 07.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.426-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

25.06.2025 слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000930 від 07.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.426-1 КК України, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса), АДРЕСА_2 (фактична адреса), щодо осіб, які є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі РНОКПП) НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , а саме:

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, відкритих за вказаними номерами банківських карток;

- відомості щодо руху коштів по всіх рахунках в період з 01.01.2024 року по 23.06.2025 (виписки руху грошових коштів);

- фото/відеофіксацію зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах;

- відомості щодо залишку коштів на всіх рахунках на теперішній час;

- перелік номерів мобільних операторів зв`язку, які використовувалися як контактні та фінансові номери телефону із зазначенням періоду використання;

- ІР адреси, які використовувалися під час входу до інтернет банкінгу.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000930 від 07.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.426-1 КК України.

Також зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що командиром військової частини НОМЕР_7 підполковником ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою проведення будівельних робіт для створення власної станції технічного обслуговування авто/мото техніки на комерційній основі, залучено підпорядкованих військовослужбовців НОМЕР_8 окремого батальйону ТРО (ВЧ НОМЕР_7 ), які були направлені з бойових позицій.

На теперішній час з метою підтвердження отримання грошового забезпечення та додаткової винагороди за проходження військової служби, та подальшого призначення економічної експертизи для встановлення суми збитків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо руху грошових коштів по рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому оформлено отримання грошових коштів для військовослужбовців в/ч НОМЕР_7 за період з 01.01.2024 по 23.06.2025, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000930 від 07.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.426-1 КК України.

Відповідно до клопотання, командиром військової частини НОМЕР_7 підполковником ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою проведення будівельних робіт для створення власної станції технічного обслуговування авто/мото техніки на комерційній основі, які організовано з 01.01.2024, залучено підпорядкованих військовослужбовців НОМЕР_8 окремого батальйону ТРО (ВЧ НОМЕР_7 ).

Залученні військовослужбовці, задіяні у будівельних роботах направляють з бойових позицій, які розташовані на території Бериславського району Херсонської області, до пункту постійної дислокації підрозділу у АДРЕСА_1 , де вони здійснюють вантажно-розвантажувальні роботи, роботи з приготування бетонних та інших будівельних сумішей, покрівельні роботи та інше.

На теперішній час з метою підтвердження отримання грошового забезпечення та додаткової винагороди за проходження військової служби, та подальшого призначення економічної експертизи для встановлення суми збитків, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо руху грошових коштів по рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому оформлено отримання грошових коштів для військовослужбовців в/ч НОМЕР_7 за період з 01.01.2024 по 23.06.2025.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .

Залученні до здійснення будівельних робіт військовослужбовці:

- сержант із матеріального забезпечення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,РНОКПП НОМЕР_4 ;

- стрілець електрик другої стрілецької роти ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- стрілець 3-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Відомості щодо нарахування та руху грошових коштів , знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", та містять банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні зазначає, що вказані відомості, які містять охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, якими його вчинено.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса), АДРЕСА_2 (фактична адреса), щодо осіб, які є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі РНОКПП) НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , а саме:

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, відкритих за вказаними номерами банківських карток;

- відомості щодо руху коштів по всіх рахунках в період з 01.01.2024 року по 23.06.2025 (виписки руху грошових коштів);

- фото/відеофіксацію зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах;

- відомості щодо залишку коштів на всіх рахунках на теперішній час;

- перелік номерів мобільних операторів зв`язку, які використовувалися як контактні та фінансові номери телефону із зазначенням періоду використання;

- ІР адреси, які використовувалися під час входу до інтернет банкінгу.

Ухвала дійсна до 01.09.2025 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1