Справа № 504/1607/25
Номер провадження 1-кс/504/193/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.04.2025 рокус-ще Доброслав

Комінтернівського районного суду Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 06.04.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого відділення ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 06.04.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 06.04.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України..

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.04.2025 року ЧЧ частини ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.04.2025 перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 останній надійшло повідомлення в менеджері «Вайбер» від невідомої особи, з приводу покупки товару з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Так дана особа надіслала посилання для подальшої верифікація з метою отримання ОСОБА_6 грошових коштів в якості оплати за товар. Перейшовши за даним посиланням та ввівши данні банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 з даних банківських карток автоматично почали зніматись грошові кошти. Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи електронно - обчислювальні машини, здійснила заволодіння грошовими коштами з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у сумі 30000 гривень та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у сумі 83197 гривень, та AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у сумі 29445 гривень, чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріальний збиток на загальну суму 142642 гривні.

В ході здійснення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 06.04.2025 приблизно о 16:00 год. їй в менеджері «Вайбер» написав користувач на ім`я ОСОБА_7 , яка написала щодо покупки сукні на сайті для продажу ІНФОРМАЦІЯ_2 та надіслала посилання за яким необхідно було перейти ОСОБА_8 для отримання оплати за товар. Після переходу за даним посиланням, ОСОБА_9 вказала дані своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . Після чого потерпілій зателефонував невідомий номер та представився працівником підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що у ОСОБА_10 також вказані на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 інші банківські картки, а саме AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , та картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Так, дана особа сказала ОСОБА_8 , що необхідно також ввести дані цих банківських карток, пояснив це тим, що оплату було б краще отримати на ці картки, після чого ОСОБА_9 ввела дані своїх банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого потерпіла виявила списання грошових коштів зі своїх банківських карто, а саме: з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 було здійснено 2 транзакції зі зняття грошових коштів на загальну суму 30000 гривень на банківську карту НОМЕР_4 , з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів в період часу з 17:17 год. по 17:19 год. 06.04.2025 року 3 платежами на загальну суму 83197 на рахунок отримувача НОМЕР_5 , з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 на суму 29455,74 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 надала слідчому СВ ВП №3 ОРУП j№2 ГУНП в Одеській області виписки по картковому рахунку в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), так у виписці по банківській картці № НОМЕР_1 вказано, що о 16:32 год. 06.04.2025 було здійснено транзакцію з переказу грошових коштів в загальній сумі 29455, 74 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Так, слідчим відділенням було направлено запит до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання інформації стосовно банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та роздруківки руху банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 05.04.2025 року по 07.04.2025 включно, а також надання інформації щодо того.

AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на раніше направлений запит до сьогоднішнього дня відповідь не надав.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 до судового засідання не з`явилась надавши до суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю здійснювати розгляд у його відсутність

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО - НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,.

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 06.04.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), інформацію щодо рахунку по банківській карті № НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, наявність рахунків, номери рахунків, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адрес банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з 05.04.2025 року по 07.04.2025 включно, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО - НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № З Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 . оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

На виконання ухвали Зобов`язати посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 . надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення, а саме за адресою: АДРЕСА_3 ..

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1