УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002404 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002404 від 05.06.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувало кримінальне провадження, внесене 05.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002404, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 про те, що 01.06.2024 о 22 год. 24 хв., коли вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, під виглядом купівлі товару та надання інфтрукцій з підтвердження « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перевела із картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на картку невідомої особи, в сумі 12 529 грн.

Крім цього, 06.06.2024 під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 01.06.2024 приблизно о 11:00 вона розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо продажу дзеркала - ID 848593741. В подальшому о 13:05 мені надійшло повідомлення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступного змісту: «Привіт, я це куплю. Можете відіслати мені в телеграмі ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В олх не має змоги спілкуватися, чекатиму)». В подальшому вона знайшла даного абонента в месенджері Телеграмм та почала переписку в результаті чого слідувала інструкціям вказаної особи з підтвердження, думаючи що підтверджує олх доставку. В результаті, коли остання перебувала за адресою: АДРЕСА_3 із її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 були зняті грошові кошти у сумі 12 529 грн. Далі вказаний абонент видалив всю переписку, а її заблокував. В подальшому їй подзвонили з банку та заблокували картку, рух коштів остання не брала, куди були переведені кошти їй не відомо.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю та міститься в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- копій документів (виписки) руху коштів по банківським рахункам, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також інформацію про розрахунковий рахунок IBAN до якого прив`язана вказана банківська картка в період часу з 01.06.2024 по 01.07.2024 року;

- наявної інформації про вчинені операції по банківським рахункам, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме інформацію про номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), в період часу з 01.06.2024 по 01.07.2024 року.

Вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчим відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати доступ та знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим що входять до складу групи слідчих, тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- копій документів (виписки) руху коштів по банківським рахункам, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також інформацію про розрахунковий рахунок IBAN до якого прив`язана вказана банківська картка в період часу з 01.06.2024 по 01.07.2024 року;

- наявної інформації про вчинені операції по банківським рахункам, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме інформацію про номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), в період часу з 01.06.2024 по 01.07.2024 року.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1