Справа № 481/1176/23
Провадж.№ 1-кс/481/320/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2025 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі Миколаївської області погоджене прокурором клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 від 22.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

В с т а н о в и л а:

до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 22.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 21.02.2023 року до ВП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 15.03.2022 року невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 4000 грн, знявши грошові кошти у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з картки № НОМЕР_1 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення 22.02.2023 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000115, правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що в січні місяці 2023 року під час сплати за комунальні послуги в касі ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 , під час сплати, останній побачив, що на його банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 відсутні грошові кошти в сумі 4000 грн, які він не знімав. Після цього ОСОБА_4 взяв виписку по картковому рахунку в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 та виявив, що по картці здійснювалися операції які він не робив, та знімалися грошові кошти, в період часу з 09.03.2022 по січень 2023.

Посилаючись на необхідність встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності сторін, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000115, прихожу такого висновку.

Отримання доступу до квитанцій щодо зняття готівкою грошових коштів 09.03.2022 в сумі 1000 грн. та 15.03.2022 в сумі 4000 грн. у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я ОСОБА_4 , які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Разом з тим слідчий суддя відмовляє у клопотанні слідчого про надання дозволу на доступ слідчому ОСОБА_5 та оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області, оскільки їх повноваження в КП №0000115 від 22.02.2023 року належним чином не підтверджені.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

П о с т а н о в и л а:

клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати, слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, а саме до квитанцій щодо зняття готівкою грошових коштів 09.03.2022 року в сумі 1000 грн. та 15.03.2022 в сумі 4000 грн. у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я ОСОБА_4 ,

які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 19.08.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя