Дата документу 27.06.2025Справа № 554/6005/25
Провадження № 1-кс/554/7980/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчої СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000290 від 08.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Слідча звернулася до суду із вищезазначеним клопотанням, у якому прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи.

Клопотання обґрунтоване тим, що 07.04.2025 року до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП ГУНІ в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.04.2025 року, перебуваючи на території свого дачного будинку в с. Писарівка Полтавського району, їх зателефонували невідомі особі, які представились представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти.

08.04.2025 року відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000290 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування з показань потерпілої ОСОБА_6 стало відомо, що вона має картки в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (Універсальна) та № НОМЕР_2 (для виплат). 03.04.2025 року, коли вона перебувала в дачному будинку за адресою: АДРЕСА_1 , близько 18:37 год., з номеру НОМЕР_3 потерпілій надійшов телефонний дзвінок, де невідома жінка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назвала всі анкетні дані ОСОБА_6 та зробила їй нову пропозицію. Проте щоб користуватись даною пропозицією необхідно було переказати грошові кошти, що знаходяться в потерпілої на банківській карті № НОМЕР_1 (Універсальна), на № НОМЕР_2 (для виплат). В подальшому працівниця банку повідомила якими сумами необхідно переказати грошові кошти, а саме: 10 050 грн, 5 025 грн, 20 100 грн, 8 040 грн, 15 075 грн, 13 050 грн. Під час вищевказаних транзакцій потерпіла робила фотозображення зі своїм паспортом. В подальшому телефонна розмова завершилась. Потерпіла намагалась зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте не змогла зайти в мобільний додаток, так як її було заблоковано. В подальшому остання телефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але у зв`язку з тим, що всі оператори були зайняті, вона не змогла поспілкуватись з оператором. У подальшому, ОСОБА_7 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що з її банківської карти № НОМЕР_1 (Універсальна) було знято грошові кошти в загальній сумі 43215 грн. Після цього потерпіла заблокувала вищевказані банківські картки та здійснила їх пере випуск.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий рахунок, який обслуговується банківськими платіжними картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , з якої списано кошти внаслідок протиправних дій невідомою особою.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківським платіжним карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , у період часу з 12 год. 00 хв. 03.04.2025 року по кінцевий термін дії ухвали, про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківським платіжним карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку, який обслуговується банківськими платіжними картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала заяву, в якій розгляд клопотання просила проводити без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати слідча, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000290 від 08.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено, що запитувана ним інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.

Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000290 від 08.04.2025 року, з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до вказаних у ньому документів по банківських платіжних картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 за період часу з 12 год. 00 хв. 03.04.2025 року по дату постановлення ухвали - 27.06.2025 року.

Разом із цим, слідчий суддя вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів особам, які не включена до витягу з ЄРДР, - слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оскільки доказів на підтвердження його повноважень у кримінальному провадженні № 0000290 від 08.04.2025 року суду не надано.

На підставі викладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_17 до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_3 , а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , у період часу з 12 год. 00 хв. 03.04.2025 року по дату постановлення ухвали - 27.06.2025 року, а також:

- Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) у період часу з 12 год. 00 хв. 03.04.2025 по дату постановлення ухвали - 27.06.2025 року;

- Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період у період часу з 12 год. 00 хв. 03.04.2025 по дату постановлення ухвали - 27.06.2025 року;

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період у період часу з 12 год. 00 хв. 03.04.2025 по дату постановлення ухвали - 27.06.2025 року;

- Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 12 год. 00 хв. 03.04.2025 по дату постановлення ухвали - 27.06.2025 року;

- Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу у період часу з 12 год. 00 хв. 03.04.2025 по дату постановлення ухвали - 27.06.2025 року;

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації з можливістю їх вилучення у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса АДРЕСА_3 ).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 27 серпня 2025 року.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1