Провадження № 1-кс/592/5350/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000911, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 27.03.2025 р. близько о 15:35 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зайшла до мобільного додатку «Вайбер» та виявила, що в групу «Батьки 2-К школа 7» «Виктория» з н.т. НОМЕР_1 надіслала повідомлення про отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за даним посилання, ОСОБА_4 ввела дані своєї банківської карти, після чого 28.03.2025 зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявила списання грошових коштів з банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 27.03.2025 о 15:40 год. у сумі 7700 грн. отримувач на невідому картку НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ході якого було встановлено що грошові кошти потерпілого було перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальні правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дай кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказам: матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, тому на даний час виникла необхідність від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформації по банківському рахунку/картці № НОМЕР_4 за період часу - з 25.03.2025 р. по 01.05.2025 р.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформація по банківському рахунку/картці № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 25.03.2025 по 01.05.2025;

рух грошових коштів по банківському рахунку/картці № НОМЕР_4 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

щодо зазначених транзакцій зазначити контрагентів з метою встановлення власника даного рахунку;

документи, щодо відкриття та використання банківського рахунку/картки № НОМЕР_4 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківського рахунку/картки № НОМЕР_4 за вказаний період часу;

інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку/картці № НОМЕР_4 за вказаний період часу;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківському рахунку/картці № НОМЕР_4 за вказаний період часу;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківський рахунок/картка № НОМЕР_4 за вказаний період часу;

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку/картці № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 25.03.2025 по 01.05.2025.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1