Справа № 442/2994/25
Провадження № 1-кс/442/819/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по абонентських номерах НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 10.04.2025 по 16.06.2025, а саме про:

- адресу розташування базової станції, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів;

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

В обгрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2025 невідома особа шляхом обману, під приводом заробітку в інтернеті у сфері готельних послуг, незаконно заволоділа коштами ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 233957,6 гривень, які останній добровільно переказав на рахунки невідомих йому осіб.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_18 пояснив, що 12.04.2025 у вечірній час у месенджері Телеграм йому надійшло повідомлення від невідомої особи, яка записана у Телеграм як ОСОБА_19 . Посилання на її профіль у Телеграм відсутнє. ОСОБА_19 написала, що є можливість заробити гроші віддалено. Його це зацікавило. Після цього, 13.04.2025 його добавили до групи у Телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаній групі адміністратором є невідома йому особа, яка записана як « ОСОБА_20 » посилання на телеграм ІНФОРМАЦІЯ_4 . У вказаній групі описувався спосіб заробітку, який полягав у бронюванні готелів для підняття рейтингу готелю. Як наслідок йшов відсоток від броньованих готелів. Переглянувши наявну у групі інформацію, він вирішив спробувати. В цей же день, йому написала невідома особа, яка записана у телеграм як ОСОБА_21 (посилання на телеграм ІНФОРМАЦІЯ_5 ) У переписці з ОСОБА_22 вона скинула йому номери банківських карток, на які він повинен був переказати кошти для поповнення особистого рахунку, на сайті компанії, що за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 . Назва компанії йому невідома. Компанія займається організацією туристичних турів за кордоном. Він зареєструвався на вказаному сайті та після того, коли він переказував кошти, його особистий рахунок у кабінеті на зазначеному сайті поповнювався. 14.04.2025 мав бути вивід коштів з певним прибутком. Через сайт він оформляв заявку на вивід коштів, однак йому повідомляли, що сума для виводу коштів є занадто великою, та щоб її вивести необхідно підняти особистий рейтинг. Він підняв свій рейтинг. Знову намагався вивести кошти, однак йому повідомили, що необхідно сплатити податок у розмірі 19,5 %. Податок необхідно сплатити не на отриманий дохід, а на загальну суму виведених коштів. Вважає, що відносно нього вчинили шахрайство, зазначений податок він не оплачував, кошти йому відмовляються повернути. Повідомляють, що його кошти заблоковані, за їхній рахунок не можна оплатити податок. Будучи обманутим він переказав кошти зі своїх банківських рахунків на наступні рахунки: № НОМЕР_9 відкритий на ім`я ОСОБА_23 , № НОМЕР_10 відкритий на ім`я ОСОБА_24 , № НОМЕР_11 відкритий на ім`я ОСОБА_25 , № НОМЕР_12 відкритий на ім`я ОСОБА_26 , № НОМЕР_13 відкритий на ім`я ОСОБА_27 , № НОМЕР_14 відкритий на ім`я ОСОБА_28 , № НОМЕР_15 відкритий на ім`я ОСОБА_29 . Зазначені рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У ході досудового розслідування вилучено інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо осіб, яким потерпілий переказував кошти. З протоколів огляду вказаної інформації вбачається, що фінансовим номером ОСОБА_24 є НОМЕР_2 , ОСОБА_23 - НОМЕР_3 , ОСОБА_27 - НОМЕР_4 , ОСОБА_26 - НОМЕР_5 , ОСОБА_25 - НОМЕР_6 , ОСОБА_28 - НОМЕР_7 , ОСОБА_29 - НОМЕР_8 .

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації про з`єднання за мобільними номерами оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , якими користувались особи, які ймовірно вчиняли кримінальне правопорушення, зокрема, про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку, розташування базових станцій, та іншої інформації. Інформація, яку планується отримати, необхідна за період часу з 10.04.2025 по 16.06.2025, оскільки інформація за вказаний період часу дасть змогу більш точно встановити місцезнаходження, мобільні пристрої, та коло спілкування злочинця.

Вказана інформація перебуває у володінні компанії оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Інформація, яка знаходиться у вказаного оператора телекомунікації, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть бути додатковим доказом вчинення злочину.

Отримані в оператора телекомунікації відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, оскільки дадуть змогу встановити з`єднання абонентів по номеру сімкарти, локалізувати їх місцезнаходження, підтвердити факт змови на вчинення злочину, таким чином підтвердити факт здійснення шахрайських дій.

Разом з тим, у досудового слідства не має можливості іншим чином здобути інформацію, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник товариства в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 16.04.2025 зареєстровано кримінальне провадження №0000551, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво - ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_4 .

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.(ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.п. 4-6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою згаданих банківських документів за період часу з 13.04.2025 по 18.04.2025. Зважаючи на вказане, клопотання слідчого слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по абонентських номерах НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 10.04.2025 по 16.06.2025, а саме про:

- адресу розташування базової станції, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів;

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1