УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 27.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно протиправно, за попередньою змовою групою осіб, налагодили перевезення та використання підроблених марок акцизного податку при збуті незаконного виготовлених тютюнових товарів.

Також встановлено, що невстановлені особи, не маючи відповідної ліцензії, налагодили незаконне виробництво та незаконну реалізації тютюнових виробів як на території України, так і на території інших країн.

Приймаючі до уваги об`єми незаконно реалізованої тютюнової продукції, до зазначеної протиправної діяльності залучено значну кількість громадян та автотранспорту.

Оперативними співробітниками на виконання доручення проведено комплекс заходів та встановлено, що особи причетні до протиправної діяльності здійснюють незаконне виробництво, накопичують, зберігають незаконно виготовлені тютюнові вироби та здійснюють збут безпосередньо на території Одеської області.

Так, згідно відповіді на доручення, незаконне зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку, зберігання сировини - тютюну, пакувального матеріалу, їх завантаженням у транспортні засоби відбувається на території складських та виробничих приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру місць зберігання підакцизних товарів встановлено, що ліцензії та будь які дозвільні документи за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

18.02.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , від 13.02.2025 справа № 761/6012/25, якою надано дозвіл на проведення обшуку у складських приміщеннях (склад Д, склад З, склад Л), проведено обшук, під час якого представником власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ), було повідомлено, що складському приміщенні склад літера Б знаходяться тютюнові вироби.

З згоди представника власника нерухомого майна 18.02.2025 в період з 08 год. 22 хв. до 13 год 09 хв. в порядку ч.3 ст. 233 КПК України з метою врятування майна (незаконно виготовленої тютюнової продукції, тютюнової сировини, документів, речових доказів), що мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проникненні на територію майнового комплексу за місцем фактичного розташування складського приміщення у якому відповідно до відомостей наданих представником власника зберігаються тютюнові вироби, за адресою: АДРЕСА_1 , до постановлення ухвали слідчого судді.

Детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проведено невідкладний обшук складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого відшукано та вилучено: 78 мішків з тютюном, 120 тисяч паперових гільз, 9 ТТН поштових відправлень., копію договору оренди нежитлового приміщення № 01/02/02-25/Б-49 від 01.02.2025 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , на 6арк., копію акту прийому-передачі об`єкта права оренди від 01.02.2025 підписаного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 на 1арк., копію технічного паспорту на виробничий будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 на 3арк.

Під час досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), користується наступним номером телефону: НОМЕР_3 .

Зазначив, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, і містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) по телефонному номеру НОМЕР_3 , що надається на умовах контрактного сервісу чи передплаченого сервісу на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками).

Детектив у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 27.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим детективам слідчої групи (групи детективів), дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні оператора, провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів:

- документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) по телефонному номеру: НОМЕР_3 із зазначенням базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період з 01.09.2024 по 10.06.2025;

- документів, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) по телефонному номеру: НОМЕР_3 (договорів з додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1