Справа № 592/9656/25
Провадження № 1-кс/592/4035/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000422, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2025 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 10.02.2025, близько 11:00 год., ОСОБА_5 , в мобільному додатку «ІНФОРМАЦІЯ_5» надійшло повідомлення про отримання грошової допомоги від держави, з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшовши за посиланням ОСОБА_5 вказала дані банківської картки, після чого у ОСОБА_5 , відбулось списання грошових коштів з її банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у загальній сумі 8000 грн

В ході досудового розслідування, отримано інформацію, яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено аналіз отриманої інформації по банківській картці потерпілого та встановлено, що грошові кошти потерпілого було перераховано на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що на даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 11.02.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000422 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 10.02.2025 по 20.02.2025 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , доступ до інформації, з можливістю отримання за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка міститься інформація по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 10.02.2025 по 20.02.2025 включно: відомості про осіб, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням адрес проживання, паспорти та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всім банківським рахункам за період часу з 10.02.2025 по 20.02.2025 включно; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошті банківської картки № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 10.02.2025 по 20.02.2025 включно; відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 10.02.2025 по 20.02.2025 включно, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 10.02.2025 по 20.02.2025 включно у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошт банківських карток № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 10.02.2025 по 20.02.2025 включно; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які б перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 10.02.2025 по 20.02.2025 включно із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта; інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 10.02.2025 по 20.02.2025 включно.

Строк дії ухвали - до 14.08.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надані слідчій.