Справа № 404/5275/25
Номер провадження 1-кс/404/3062/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2025 року м. Кропивницький

Фортечний районний суд міста Кропивницького у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання прокурора Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 ., про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000203 від 27.09.2024 за ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Фортечного районного суду міста Кропивницького з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, відповідно до якого просив надати старшому слідчому в ОВС Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , прокурору Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , прокурорам відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2004 по 2021 роки, а саме:

-документів (у т.ч. електронні копії, фото копії, скановані копії та електронні документи, що містяться в електронних інформаційних системах) щодо здійснення експортних та імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2004-2021 років, чи від його імені третіми особами);

-договірних документів міжнародних контрактів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на поставку усіх видів товарів протягом вказаного періоду; рахунки-фактури (Invoice);

-вантажно-митних декларацій, з усіма наявними додатками;

-довіреностей на отримання товару;

-транспортних документів міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), коносаментів, з/д накладних відповідно до яких в період 2004-2021 років здійснювалося транспортування товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )»;

-фінансових документів виписки банку, платіжні доручення, що підтверджують перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за експортований товар грошових коштів з рахунків компанії нерезидентів та перевізника за наданні міжнародні перевезення, рахунки на перевезення вантажу, довідки про вартість перевезень;

-сертифікати походження та якості на придбаний товар.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000203 від 27.09.2024 за ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали узагальнені матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 про відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, від 31.05.2021 №0463/2021 згідно яких службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та юридичними особами, які можуть бути пов`язані з урядом РФ, у період 2004 по 2021 роки, за сприяння працівників податкових органів вчинені дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) коштів на суму понад 1 млрд. доларів США.

Відповідно до зазначених матеріалів за період з 05.11.2015 по 17.03.2021 за участю компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 проведені фінасові операції, пов`язані з перерахуванням клштів з/на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4,38 млрд.грн., у період з 28.07.2005 по 10.07.2014 за участю компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 проведені фінасові операції, пов`язані з перерахуванням клштів з/на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 347,17 млн. грн., у період з 23.02.2006 по 27.03.2006 від компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 13,47 млн. грн. Відповідно до матеріадів ІНФОРМАЦІЯ_3 набуття коштів, які були переведені на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не підтверджується здійсненням господарської діяльності зазначеними компаніями.

В рамках досудового розслідування одержано відомості про отримання на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 2004 2021 рокі значних сум коштів, зокрема на рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з 27.02.2019 по 24.05.2019 - 12,05 млн. доларів США від компінї ІНФОРМАЦІЯ_4 за контрактом 455/15; на рахунок НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 2004- по 2014 роки 400,06 млн. доларів США від компаній ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_6 за контраками №1045/05 від 15.12.2005 та №865/10 від 14.10.2010; на рахунок НОМЕР_5 в Пат « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за перніод з 2009 по 2012 роки в сумі 188,7 млн. доларів США від компаній ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_6 за контраками №1045/05 від 15.12.2005. Інші надходження грошових коштів.

З метою встановлення підстав для перерахування зазначених коштів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит про надання копій підтверджуючих документів (контрактів з додатками, рахунків-фактур, інвойсів, банківських виписок тощо), на який надано відповідь від 29.10.2024 №04-4596 щодо відсутності документів у зв`язку з їх знищенням.

З метою перевірки фактичного переміщення товарів через кордон України та співставлення таких відомостей з вищезазначеними перерахуваннями коштів до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит про надання відомостей про всі митні операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2004 по 2021 роки в режимі імпорту та експорту.

Відповіддю від 25.03.2025 ІНФОРМАЦІЯ_11 відмовлено у наданні запитуваних відомостей у зв`язку із тим, що такі документи містять конфіденційну інформацію, у тому числі комерційну таємницю, а тому порядок надання до неї доступу регулюється главою 15 КПК України, якою передбачений тимчасовий доступ до речей чи документів.

Враховуючи, що відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, з метою перевірки відомостей про можливі порушення з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність дослідити документи щодо здійснення митних операцій за 2004-2021 роки.

Необхідність вилучення копій зазначених документів та їх дослідження обумовлені необхідністю перевірки відомостей, викладених у в узагальненому матеріалі ІНФОРМАЦІЯ_3 про відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою іх підтвердження чи спростування, без чого неможливо прийняти остаточне законне рішення у кримінальному провадженні.

Таким чином, єдиною належною можливістю у кримінальному провадженні отримати доступ до зазначених документів є лише дотримання запровадженого главою 15 КПК України порядку тимчасового доступу до речей і документів, норми якої встановлюють обов`язковість виконання ухвали слідчого судді.

Документи, які планується витребувати під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів знаходяться у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, та просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, в судовому засіданні вказала, що вирішення даного клопотання покладає на розсуд суду.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000203 від 27.09.2024 за ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що «Службові особи ТОВ» ІНФОРМАЦІЯ_2 » та юридичних осіб, які можуть бути пов`язані з урядом РФ, за сприяння працівників податкових органів вчинили дія, спрямовані на легалізацію (відмивання) коштів на суму понад 1 млрд доларів США». Дані обставини також підтверджуються матеріалами клопотання.

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , прокурору Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , прокурорам відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, (електронні копії, фото копії, скановані копії та електронні документи, що містяться в електронних інформаційних системах), які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2004 по 2021 роки, а саме:

-документів щодо здійснення експортних та імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2004-2021 років, чи від його імені третіми особами);

-договірних документів міжнародних контрактів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на поставку усіх видів товарів протягом вказаного періоду; рахунки-фактури (Invoice);

-вантажно-митних декларацій з усіма наявними додатками;

-довіреностей на отримання товару;

-транспортних документів міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), коносаментів, з/д накладних, відповідно до яких в період 2004-2021 років здійснювалося транспортування товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )»;

-фінансових документів виписки банку, платіжні доручення, що підтверджують перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за експортований товар грошових коштів з рахунків компанії нерезидентів та перевізника за наданні міжнародні перевезення, рахунки на перевезення вантажу, довідки про вартість перевезень;

-сертифікати походження та якості на придбаний товар.

Строк дії ухвали визначити до 18.11.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1