Провадження № 1-кс/524/2020/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000590 від 23.08.2025 року, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000590, зареєстрованого 23.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 23.08.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.08.2025 року до Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.08.2025 близько 11 год. 40 хв. перебуваючи за адресою свого мешкання невідома особа зловживаючи довірою під приводом надання інтернет заробітку в мережі "Telegram" заволоділа грошовими коштами заявника, які він самостійно перерахував на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 кошти на загальну суму 3794 гривен.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів з наступними відомостями: щодо власника банківського рахунку АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові); документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо); відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку; інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківським карткам АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРНОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу-місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 21.08.2025 по кінцевий термін дії ухвали, а також до інших рахунків клієнта банка АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у банківській установі з обов?язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 21.08.2025 по кінцевий термін дії ухвали; інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та МАС адреси комп?ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 21.08.2025 року по кінцевий термін дії ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком ( з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з

Використанням банківського рахунку (картки) АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вище вказані відомості знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі дізнавачів: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, можуть знаходитися в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000590 від 23.08.2025 року, задовольнити.

Надати групі дізнавачів: дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація з наступними відомостями: щодо власника банківської картки АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме його повні анкетні данні, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові); документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку); відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку; інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком, з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів, що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРНОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 21.08.2025 по кінцевий термін дії ухвали, а також до інших рахунків клієнта банка АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у банківській установі з обов?язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 21.08.2025 по кінцевий термін дії ухвали; інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та МАС адреси комп?ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 21.08.2025 року по кінцевий термін дії ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали визначити до 09 листопада 2025 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1