Справа № 456/4076/25
Провадження № 1-кс/456/920/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

до речей та документів

29 липня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 25.07.2025 за №0000236,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 09.07.2025 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області, надійшов рапорт співробітника з відділу дізнання ГУНП у Львівській області про те, що в ході вивчення матеріалів ІКС ІПНП Стрийського РУП ГУНП у Львівській області №15262 від 09.07.2025, виявлено факт прийняття незаконного рішення за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , з приводу можливих неправомірних дій ОСОБА_6 , яка шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 35000 гривень, які остання самостійно переказала на банківський рахунок НОМЕР_1 у якості оплати за замовлений товар, який по даний час не отримала.

Допитана ОСОБА_5 вказала, що в квітні 2025 року у неї виникла необхідність придбати садові лавки. В зв`язку з цим, вона в мережі Інтернет почала здійснювати пошук садових лавок, які б її влаштували. Здійснюючи відповідний пошук ОСОБА_7 попала на інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якому побачила садові лавки, які її влаштували. Тому 26 квітня 2025 року ОСОБА_7 зробила на вказаному сайті замовлення двох садових лавок. Відповідно до даних вказаного сайту діяльність по виготовленню і продажу меблів під вказаною торговою маркою здійснює фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 . Відразу після здійснення замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , в месенджер «Viber» прийшло повідомлення від представника продавця для уточнення умов замовлення. В процесі спілкування представник продавця скидав ОСОБА_9 декілька інших моделей лавок, уточняв матеріал виготовлення та колір лавок, а також запропонував додатково замовити смітник. Під час спілкування представник продавця надсилав ОСОБА_8 фото та відео лавок, голосові повідомлення в яких розповідав про товар, умови доставки товару, умови оплати товару. В результаті спілкування було погоджено придбання двох лавок та смітника в темному кольорі на загальну суму 35000,0 грн. Також менеджер повідомив, що виготовлення та доставка товару відбудеться на протязі 10-25 робочих днів. Після цього ОСОБА_8 , було надіслано реквізити ФОП ОСОБА_6 для перерахування вартості замовленого товару та повідомлено, що необхідно сплатити вартість товару на умовах повної передоплати на рахунок ФОП. Всі письмові, фото -, відео- та голосові повідомлення на підтвердження даних обставин є в чаті в месенджері «Viber», які ОСОБА_7 може добровільно надати при потребі.

Громадянка ОСОБА_10 26.04.2025 здійснила оплату замовленого товару з свого рахунку НОМЕР_4 відкритому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ФОП ОСОБА_6 в сумі 35000 гривень. Ця обставина підтверджується платіжною інструкцією від 26 квітня 2025 року. ОСОБА_10 , надіслала представнику продавця докази оплати товару та узгодила адресу доставки товару. Продавець ОСОБА_8 повторно підтвердив, що виготовлення та доставка товару відбудеться в межах 10-25 робочих днів, і що вони будуть намагатись доставити товар раніше. Проте, в визначений строк замовлений товар ОСОБА_9 так і не був надісланий. В зв`язку з цим, 2 червня 2025 року ОСОБА_7 надіслала повідомлення в чаті в месенджері «Viber» до представника продавця з питанням щодо того, коли буде доставлено товар. Він ОСОБА_9 відповів, що з великим навантаженням вони не встигають виконати всі замовлення, а тому затримують виготовлення лавок та пообіцяв на тижні відправити товар. Проте в вказаний термін товар відправлено не було. В подальшому 8 червня 2025 року ОСОБА_10 повторно звернулась через письмове повідомлення в чаті в месенджері «Viber» до представника продавця з питанням щодо виконання взятих на себе зобов`язань по передачі замовленого товару. У відповідь він знову пообіцяв на тижні відправити товар. Однак знову жодного відправлення товару здійснено так і не було. ОСОБА_10 , ще декілька разів 13 та 16 червня 2025 року писала до представника, зверталась до менеджера ФОП ОСОБА_6 щодо доставки товару. На цей раз ОСОБА_8 , ніхто не відповів і не відреагував на її звернення.

Зокрема, з виписки вбачається, що 26.04.2025 було здійснено грошовий переказ з рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у загальній сумі 35000,00 грн.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером карткового рахунку НОМЕР_1 , за період з 26.04.2025 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером карткового рахунку НОМЕР_1 .

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянці ОСОБА_5 .

Дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України 25.07.2025 внесені до ЄРДР №0000236 (а.к.5) на підставі заяви ОСОБА_5 від 23.06.2025 та рапорта від 25.07.2025 (а.к.6-8).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомою особою її грошовими коштами з банківського рахунку, зареєстрованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.к.9-10).

З платіжної інструкції по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вбачається переказ коштів з рахунку потерпілої на рахунок НОМЕР_1 , зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з зазначенням суми переказу (а.к.12).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що дізнавач обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких він просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за банківським номером рахунку НОМЕР_1 , за період з 26.04.2025 по момент фактичного виконання ухвали, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номерів телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши дізнавачам можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1