Провадження № 1-кс/202/5138/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

Іменем України

21 липня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні, керівником Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000342 від 24.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, набув активів, вартість котрих складає близько 17 500 000 гривень, що на 6 500 нмдг перевищують офіційні доходи ОСОБА_5 , який офіційно отримав дохід 1 703 608 гривень за 3 роки.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000196 від 26.08.2023 року був проведений обшук робочого кабінету ОСОБА_5 , в ході проведення котрого на робочому столі виявлено копії документів, згідно котрих мати останнього ОСОБА_6 у 2023 році придбала нерухомість в АДРЕСА_1 за 236 000 Євро, що на дату придбання нерухомості становить близько 9 500 000 гривень.

Відповідно до даних ДРФОПП загальна сума нарахованого ОСОБА_7 доходу за період з 2007 року по березень 2022 року становить 173 207,84 гривень.

Основний вид доходу з 2020 року по березень 2022 року є доходи за ознакою 128 (Соціальні виплати з відповідних бюджетів), джерело доходу - ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2022 рік, котру подав ОСОБА_5 , сума його доходу становить 584 595 гривень, за 2023 рік 584 595 гривень.

Також отримано інформацію про те, що мати ОСОБА_5 у липні 2023 року набула право власності на дачний будинок площею 118,4 м2 по АДРЕСА_2 . Орієнтовна ринкова вартість 1 м2 нерухомості по вул. Жванецькій у с. Брага Кам?янець-Подільського району Хмельницької області становить близько 1000 доларів США. Таким чином, вартість набутого ОСОБА_6 майна становить близько 120 000 доларів США, що становить близько 4 500 000 гривень.

В ході проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000342 встановлено причетність до вчинення злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , які, використовуючи банківські рахунки відкриті на їх паспортні данні, здійснюють підозрілі фінансові операції пов`язані з набуттям активів, вартість котрих складає близько 17 500 000 гривень, що на 6 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищують офіційні доходи ОСОБА_5 , який офіційно отримав дохід 1 703 608 гривень за 3 роки.

Також слідством встановлено, що 13.04.2023 року ОСОБА_6 надала довіреність, котра посвідчена нотаріусом ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянці Іспанії, посвідка DNI 74.195.255-S, місце проживання: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що ОСОБА_6 є власницею банківського рахунку № НОМЕР_1 , котрий відкрито у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , (Королівство Іспанія, Spain), поточний рахунок, дата відкриття 12.06.2023.

Слідчий указує, що ОСОБА_6 можливо здійснювала перекази грошових коштів адвокату, який виступає депозитарієм грошових коштів та посередником обох сторін в угоді купівлі-продажу, де ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), член адвокатської колегії м. Оріуела, (номер посвідчення 857), за адресою: АДРЕСА_4 , номер DNI:29.003.716-А, який має рахунок № НОМЕР_2 , SWIFT/BIC: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований під номером 2100 у Реєстрі фінансових установ банку Іспанії з податковим ідентифікаційним номером НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , або іншої компетентної банківської установи Королівства Іспанія та її філіалів.

Встановлено, що ОСОБА_6 є користувачем, а можливо і власницею житла за адресою: АДРЕСА_6 , з такими реєстраційними номерами: будинок АДРЕСА_7 - об`єкт нерухомості №1.951 та будинок АДРЕСА_1 - об`єкт №1.904, за Реєстром власності №2 м. Торрев`єха. Об`єкт №1.951.

Компанія забудовника « ІНФОРМАЦІЯ_7 », місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_8 (ALICANTE), в особі Адміністратора пана ОСОБА_15 , ( ОСОБА_16 ), з DNI. 34.982.698-С, з приводу будівництва нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_6 ( АДРЕСА_6 .

В подальшому, 16.12.2022 року компетентним органом Королівства Іспанія, а саме нотаріусом м. Торрев`єха пані ОСОБА_17, уклала публічний договір купівлі-продажу щодо нерухомого майна за адресою: C/ CABALLERODERODAS 77 Y 79, TORREVIEJA (ALICANTE), за номером 4.097 її протоколу.

Встановлено, що з одного боку компанія " ІНФОРМАЦІЯ_7 " створена на невизначений термін на підставі публічного акту, здійсненого нотаріусом TORREVIEJA, пані ОСОБА_17, і зареєстрована в Реєстрі компаній Аліканте, том 3816, сторінка 99, аркуш A 142506, з фіскальним ідентифікаційним кодом B54823307. В якості адміністратора виступає пан ОСОБА_15 ( ОСОБА_18 ), DNI. 34.982.698-C вищезазначеної компанії, посаду, котру він заявляє як чинну на дату цього документа. Компанія ІНФОРМАЦІЯ_9 , S.L. буде іменуватися стороною, що продає. З іншої сторони ОСОБА_19 , повнолітня, української національності, яка не проживає в Іспанії, з паспортним номером НОМЕР_6 , тел.: НОМЕР_7 , з адресою в Іспанії для отримання повідомлень, ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_3 (Alicante), надалі іменується стороною покупця.

За для бронювання нерухомості ОСОБА_6 використовувалася вищевказана адреса, котра має рахунок, відкритий в банківській установі Королівства Іспанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_8 , SWIFT - CAIXESBBXXX, адреса АДРЕСА_9 - отримувачем якого є ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що ОСОБА_6 можливо здійснювала перекази грошових коштів ОСОБА_11 , яка має банківські рахунки, відкриті в банківській установі Королівства Іспанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », S.A., NIFentidedA08663619, № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до компетентних органів Королівства Іспанія із запитом про міжнародну правову допомогу, тому слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів щодо банківського рахунку НОМЕР_8 , власником котрого є ОСОБА_6 , ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер картки платника податків: НОМЕР_12 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_6 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , (Королівство Іспанія, Spain), а саме: документів щодо відкриття рахунку, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким надано право розпорядження грошовими кошами, розміщеними на рахунку; договору, укладеного між банківської установою та клієнтом, щодо відкриття та функціонування рахунків; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, котрі надавались особою до зазначеної вище банківської установи, у зв`язку з відкриттям та функціонуванням рахунку, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку, в електронному вигляді з обов`язковим відображенням усіх операцій, проведених з ОСОБА_6 ( ОСОБА_21 ), призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (номеру рахунку, коду банківської установи, коду отримувача або платника), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, інформації щодо відкритих зазначеною особою, в період часу з 01.01.2018 по дату виконання запиту, банківських рахунків (номери рахунків, дати їх відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, наявності орендованих комірок/сейфів тощо, (залишок еквівалент) коштів на рахунках станом на дату отримання); інформації щодо руху коштів (банківських виписок) по рахунках ОСОБА_6 , ( ОСОБА_21 ), відкритих у ОСОБА_22 , в електронному вигляді, котрі відкриті зазначеною особою, зокрема по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2021 по дату виконання ухвали; справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відтисків печаток, наказів (протоколів зборів засновників), договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з котрого з`єднувались службові особи, в паперовому та електронному вигляді, за указаний період, відомості про провайдерів, котрі надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з котрих надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, за період 2021-2025 роки.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Слідчий також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, призначення судових експертиз, необхідний тимчасовий доступ до документів щодо банківського рахунку НОМЕР_8 , що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , (Королівство Іспанія, Spain).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів щодо банківського рахунку НОМЕР_8 , що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , (Королівство Іспанія, Spain) підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000342 від 24.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, посадовим особам компетентних органів Королівства Іспанія дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів щодо банківського рахунку НОМЕР_8 , власником котрого є ОСОБА_6 , ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер картки платника податків: НОМЕР_12 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_6 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , (Королівство Іспанія, Spain), а саме: документів щодо відкриття рахунку, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким надано право розпорядження грошовими кошами, розміщеними на рахунку; договору, укладеного між банківської установою та клієнтом, щодо відкриття та функціонування рахунків; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, котрі надавались особою до зазначеної вище банківської установи, у зв`язку з відкриттям та функціонуванням рахунку, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку, в електронному вигляді з обов`язковим відображенням усіх операцій, проведених з ОСОБА_6 ( ОСОБА_21 ), призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (номеру рахунку, коду банківської установи, коду отримувача або платника), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, інформації щодо відкритих зазначеною особою, в період часу з 01.01.2018 по дату виконання запиту, банківських рахунків (номери рахунків, дати їх відкриття (закриття), валюта рахунків, металеві рахунки, рахунки в цінних паперах, наявності орендованих комірок/сейфів тощо, (залишок еквівалент) коштів на рахунках станом на дату отримання); інформації щодо руху коштів (банківських виписок) по рахунках ОСОБА_6 , ( ОСОБА_21 ), відкритих у ОСОБА_22 , в електронному вигляді, котрі відкриті зазначеною особою, зокрема по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2021 по дату виконання ухвали; справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відтисків печаток, наказів (протоколів зборів засновників), договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з котрого з`єднувались службові особи, в паперовому та електронному вигляді, за указаний період, відомості про провайдерів, котрі надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з котрих надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, за період 2021-2025 роки.

Строк виконання ухвали до 20 вересня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1