Справа № 732/1500/25
Провадження № 1-кс/732/124/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю

17 вересня 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання ст. слідчого СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000166 від 10.09.2025,-

в с т а н о в и в:

ст. слідчий СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному виді, а саме до інформації щодо операцій з банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

У провадженні слідчих слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 10 вересня 2025 року.

Розслідуванням встановлено, що 05 вересня 2025 року близько 21.00 години ОСОБА_5 , перебуваючи в будинку АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_6 та де він тимчасово проживає з дозволу останнього, з метою викрадення чужих грошових коштів, у своєму телефоні марки „Infinix моделі „Х6511, серійні номери (ІМЕІ) НОМЕР_4 та НОМЕР_5 завантажив мобільний додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та при реєстрації в додатку вказав номер мобільного телефону ОСОБА_6 НОМЕР_6 , після чого під приводом здійснення дзвінка попросив у останнього його мобільний телефон та, отримавши доступ до телефону, дізнався код авторизації в додатку, який ввів у своєму телефоні і таким чином отримав повний доступ до банківського карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_7 , відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 і в подальшому у період часу з 21:00 год 05.09.2025 до 03:17 год 07.09.2025 шляхом здійснення семи транзакцій з перерахування грошей на свої банківські рахунки НОМЕР_3 , відкритий в банку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 та НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 викрав з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_6 гроші в сумі 6580 грн, у зв`язку з чим завдав потерпілому матеріальних збитків на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 у своїх показаннях розповів, що 05 вересня 2025 року на його банківську картку, видану в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 було зараховано пенсію в сумі 6680 грн. Через декілька днів він пішов до банкомату, щоб зняти грошові кошти із банківського карткового рахунку. Однак гроші йому видані не були та на банкоматі він прочитав повідомлення, що грошових коштів недостатньо. Він звернувся до представників відділення банку, які провели перевірку стану його рахунку і повідомили, що грошей на рахунку нема, так як вони вже були зняті. Він відразу запідозрив у викраденні грошей свого знайомого ОСОБА_7 , який проживає в його будинку. Останній зізнався, що це він зняв кошти і вже витратив їх. ОСОБА_8 пояснив, що проводив маніпуляції з мобільним телефоном потерпілого і зміг перерахувати гроші на свої банківські рахунки. Свою банківську картку він ОСОБА_8 не давав, а мобільний телефон давав на прохання ОСОБА_8 , щоб комусь подзвонити. Знімати свої гроші він ОСОБА_8 не дозволяв і той їх викрав. Всього він викрав гроші в сумі 6580 грн.

Будучи опитаним, ОСОБА_5 підтвердив факт здійснення ним крадіжки грошей в сумі 6580 грн з банківського карткового рахунку ОСОБА_6 . Він повідомив, що в своєму телефоні він встановив мобільний додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та в ньому здійснив реєстрацію на номер телефону ОСОБА_9 . За тим в телефоні ОСОБА_9 він довідався кож авторизації в додатку та ввів його в своєму телефоні та отримав доступ до рахунку потерпілого. За тим ОСОБА_5 перерахував гроші з рахунку ОСОБА_6 на свої банківські рахунки, відкриті в банках „ ІНФОРМАЦІЯ_5 та „ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час огляду мобільного додатку „PUMB, встановленого в мобільному телефоні ОСОБА_10 встановлено, що було здійснено переказ грошових коштів з інших банківських рахунків на банківський рахунок № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 . Виявлено інформацію про наступні транзакції:

- 05.09.2025 о 21:04 на банківський рахунок № НОМЕР_3 перераховано кошти в сумі 2000,00 грн;

-05.09.2025 о 23:14 год на банківський рахунок № НОМЕР_3 перераховано кошти у сумі 1000,00 грн;

- 06.09.2025 о 00:31 год на банківський рахунок № НОМЕР_3 перераховано кошти у сумі 1000,00 грн;

-07.09.2025 о 03:17 год на банківський рахунок № НОМЕР_3 перераховано кошти в сумі 80,00 грн;

Під час огляду мобільного додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановленого в мобільному телефоні ОСОБА_10 встановлено, що було здійснено переказ грошових коштів з інших банківських рахунків на банківський рахунок № НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_5 . Виявлено інформацію про наступні транзакції:

- 06.09.2025 о 02:10 год на банківський рахунок № НОМЕР_8 перераховано кошти в сумі 1000,00 грн;

- 06.09.2025 о 02:11 год на банківський рахунок № НОМЕР_8 перераховано кошти у сумі 1000,00 грн;

- 06.09.2025 о 02:12 год на банківський рахунок № НОМЕР_8 перераховано кошти у сумі 500,00 грн.

З метою отримання доказів причетності ОСОБА_5 до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю її подальшого вилучення.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернулася слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

задовольнити клопотання ст. слідчого СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення документів у паперовому або електронному виді слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського районного управління поліцїі ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 та начальнику СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

-копій всіх документів із справи, що стосуються відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-виписок щодо руху коштів по картковому банківському рахінку № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год 05.09.2025 по 24:00 год 10.09.2025 із зазначенням осіб, які перераховували кошти на такий рахунок і яки перераховувалися кошти із такого рахунку, сум платежів, часу проведення платежів і їх призначень;

-документів, що мають повні дані про одержувачів коштів з вказаного банківського карткового рахунку за вказаний період часу (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу;

-інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалася готівка з вказаної банківської картки за період часу із 00:00 год 05.09.2025 по 24:00 год 10.09.2025;

-фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку вказаної банківської картки за вказаний період часу;

-інформації про пристрої та їх ідентифікуючі ознаки за допомогою яких у вказаний період часу здійснювалося перерахування грошових коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 17 жовтня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1