Справа № 369/8200/25
Провадження №1-кс/369/1451/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.05.2025 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 04 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 04 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03 квітня 2025 року до сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали перевірки за заявою представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 про те, що невідома особа в період часу з 17 травня 2023 року по 11 жовтня 2023 року вчинила шахрайські дії у відношенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

04 квітня 2025 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

У ході проведення досудового розслідування встановлено, 09 квітня 2025 року до сектору дізнання надійшла довіреність № 12623-К-О від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що уповноважують ОСОБА_6 , представляти інтереси АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17 травня 2023 року по 11 жовтня 2023 року з кредитної карти № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_2 , ID в ЄКБ - НОМЕР_9), який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невідома особа здійснила 6 (шість) транзакцій, по договору реф. SAМDN4313, транзакції по переказу коштів у валюті UАН (гривня). По договору SAMDNWFС000365528 від 30 червня 2023 року, у валюті UАН кредитна карта: № НОМЕР_3 , кредитний договір відкритий 30 червня 2023 (вже після смерті) оплата частинами - 15 000 грн.

Під час перевірки встановлено, що по договору SAMDN4313 з 17 травня 2023 року по 24 липня 2024 року, по платіжній карті № НОМЕР_1 додатково було встановлено 16 транзакцій після смерті боржника, з них 6 транзакцій переведення з картки № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_4 , а саме:

17 травня 2023 року сума 20 651, 50 грн. (в тому числі комісія 601.50 грн.);

18 травня 2023 року сума 5 175, 88 грн. (в тому числі комісія 150.75 грн.);

11червня 2023 року сума 10 351, 50 грн. (в тому числі комісія 301.50 грн.);

12 червня 2023 року сума 8 281, 41 грн. (в тому числі комісія 241.21 грн.);

15 червня 2023 року сума 15 501, 50 грн. (в тому числі комісія 451.50 грн.);

30 червня 2023 року сума 517, 59 грн. (в тому числі комісія 15.08 грн.).

Відповідно карта, на яку було зроблено перекази № НОМЕР_4 , оформлена на клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 , ID в ЄКБ НОМЕР_10)

Також встановлено, що після смерті ОСОБА_7 авторизацію в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під його обліковим записом здійснювали з пристрою СРН2083|ОРРО, ідентифікатор Банку еb0fa232 f915415e. Подальшою перевіркою використання пристрою СРН2ОВЗ|ОРРО встановлено, що в період з 01 липня 2023 року по 30 вересня 2023 року, вказаний пристрій використовувався для авторизації під обліковим записом сина померлого - ОСОБА_8 (авторизація проведено за номером НОМЕР_6 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що власником платіжної картки № НОМЕР_1 є клієнт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , з якої було відкрито кредит та переведено грошові кошти на платіжну картку № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 та належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Також встановлено, що невідома особа оформила платіжну картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснювала купівлі товару в кредит, як оплата частинами.

З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичну справу особи на ім`я якої відкрито платіжні картки № НОМЕР_1 ,

№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. Відомості про рух грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 17 травня 2023 року по 06 травня 2025 року. Фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 17 травня 2023 року по 06 травня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; Відомості, чи підключено до платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему.

Таким чином, необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним, як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх доручення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.

Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також кола причетних осіб, неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати необхідних відомості в інший спосіб, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ з можливістю виїмки копії документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з подальшою можливістю їх вилучення копій, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

юридичну справу особи на ім`я якої відкрито платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомості про рух грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 17 травня 2023 року по 06 травня 2025 року;

фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжних карток

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 17 травня 2023 року по 06 травня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

відомості, чи підключено до платіжних карток № НОМЕР_1 ,

№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду направив заяву у якій просив суд розгляд справи проводити без його участі. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 25 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ з можливістю виїмки копії документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з подальшою можливістю їх вилучення копій, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

юридичну справу особи на ім`я якої відкрито платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомості про рух грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 17 травня 2023 року по 06 травня 2025 року;

фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжних карток

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 17 травня 2023 року по 06 травня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

відомості, чи підключено до платіжних карток № НОМЕР_1 ,

№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11